1、目 录第一章 员工基本行为规范2第二章 办公室管理制度3第三章 考 勤 制 度10第四章 奖 惩 制 度14第五章 人 事 制 度20第六章 资金管理办法46第七章 工资管理办法48第八章 差旅费报销标准49第九章 各部门岗位说明51第一章 员工基本行为规范一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。三、尊重客户，热情服务，诚实守信。四、服从领导，关心下属，团结互助。五、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。六、不断学习，提高水平，精通业务。七、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二章 办公室管理制度一、目的：规范办公室工作秩序，营造良好的办公环境，以提高办公质量与效率。二、适用范2、围：在办公区域内办公的所有员工三、工作纪律：1、办公室人员须保持仪容仪表整洁。2、文明礼貌待人，严禁大声喧哗。3、保持个人办公台面整洁。4、做好日常清洁维护，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内。5、办公室内严禁吸烟（如会议室），需要吸烟请到户外。6、在使用公共场所（会议室、展示厅等）完毕后，使用人员应当恢复原状并做好清洁整理工作。7、上班时间严禁聚众闲聊或影响、妨碍他人工作，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。8、公司内部集会与会议，除特殊情况（需提前向会议主持人请假）外，参会人员都应当须准时参加。9、下班前，办公室人员须各自整理好工作台面。最后下班人员要关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印3、机、门窗等。四、公文管理：1、公文的种类1、 通知：适用于发布规章、传达要求、员工的职务任免聘用、会议。2、 通报：适用于表彰先进、批评错误、员工违纪处罚。3、 报告（申请）：适用于向上级部门汇报工作、请求指示、反映情况。4、 会议纪要：适用于记载和传达会议情况和决定事项。5、 函：适用于不相隶属单位之间相互商洽业务、询问和答复问题等。2、发文1、凡以公司名义制发的文件，由有关部门负责拟稿，由总经理签发。2、以部门名义发文，由文件起草部门打印、校对后发出。3、发文要有记录，文件接收人需要在发文登记表签名。3、公文格式1、公文一般由发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章（签名）、成文时间、抄4、报及抄送单位等部分组成。2、发文字号格式：部门简称+文件编号（*号），例如人事部发文：公文标题应准确简要地概括文件的主要内容，并准确标明公文种类，标题举例：“关于*请示”（报告、通知、通报）。3、公文统一简体字，题目、正文用宋体。4、公文立卷、归档及销毁1、公文收、发完毕后，各部门应及时将公文整理立卷，以便日后查阅。2、没有归档和存查价值的公文，经过主管领导批准，可以定期销毁。五、资料管理：1、目的明确公司资料管理原则，建立完善准确的资料系列，积累和储存宝贵的工作资料，为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。2、需要保管的档案资料1、工作计划、总结、会议记要、重要文件；公司领导的重要讲话5、批示；人事档案、考核表等由人事部负责保管。2、营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件；各种会计凭证（单证、记账、汇总）、会计帐簿（明细帐、总帐、固定资产帐等）、会计报表等由财务部负责保管。3、市场调研报告、销售开发报告、产品研发报告、网络部销售报告等在项目完成前由本部门负责人保管。4、客户档案、销售资料等由销售部保管。3、有关注意事项1、各部门须指定专人进行文件资料管理，并做好整理、分类、立卷、归档工作。2、各部门必须健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资料必须妥善保管，不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等；更不能随便乱放，以免遗失。4、处理条例有下列行为之一6、，据情节轻重，给予50300元扣薪处理，若构成犯罪依法追究刑事责任：1、毁损、丢失或擅自销毁公司资料；2、擅自向外界提供、抄摘公司资料；3、涂改、伪造资料；4、未及时归还；5、未按手续就借阅、外带者或越级查阅者（资料管理者同罚）。六、会议管理办法1、人事部负责公司会议室的日常管理，会议室的统一安排。会议的接待工作。会议室的日常清洁。2、会议的组织：1、会场布置：会议空间安排、会议座位安排、会议用品及设备调配工作。2、会议通知：通知内容包括：时间、出席人员、主持、会议内容、议程、注意事项等等。3、会场准备：投影、桌椅、资料、照明、温度、饮水、空气及噪音等问题4、会中事务：签到、分发会议文件的资料7、内外联系、传递信息、会场秩序。5、会议记录。6、会后工作：撰写会议记录或纪要、议定事项的检查催办。3、会议纪律：1、实行会议签到制，不得无故缺席，有事不能出席者必须事先向召集人请假。2、按时到会，不准迟到和早退。3、会议期间不得接听电话和接待客人，关掉或消音所有个人通讯工具。4、会议室内严禁大声喧哗与来回走动。5、发言力求简要明确，避免无关的话题，不可争吵不休、喋喋不休。4、会议要求：1、发言内容不得偏离议题。2、发言内容不能出于个人的利害或进行人身攻击。3、个人发言时不可长篇大论，滔滔不绝或过于冗长。4、不可取用不正确的资料。5、发言不可不懂装懂，胡言乱语。6、讨论会议发言者不可过于集中于8、某些人。7、不可对发言者吹毛求疵。七、办公用品管理办法1、目的：提高办公人员的工作效率，减少办公室的经费开支，负责权限内办公用品的统一申购、汇总、保管、分发、盘点等管理。2、申购手续：1、公司统一于每周四由人事部统一汇总申购部门/个人需使用办公用品。2、各部门根据最终申购量填写物品申购表，须清楚写明品名、规格、数量、用途等。3、报经相关权限人审批，获批后的物品申购表由人事部办公用品管理人员采购。3、采购：1、人事部采购人员必须对所采购数量与质量，确保无误。2、人事部采购人员，凭发票到公司财务部结算货款。4、用品分发：1、建立办公用品部门领用登记表和办公用品个人领用登记表。2、部门/个人领用物品9、均须在登记表进行登记。5、库存用品保管：1、所有入库的办公用品，都必须一一填写台账，做好进出控管记录与基本库存记录。2、办公用品管理人员必须清楚掌握办公用品库存情况，单品小于基本库存时须进行申购。6、办公设备管理1、人事部对公司所有办公设备建立清册，每半年做一次盘点。2、公司所有设备上都须有小档案标贴。3、所有办公设备的购置、调配、更新、报损必须有人事部审核后方可执行。4、办公设备一旦建立清册，部门负责人负监管责任，未经批准严禁擅自调动。6、办公室布置一经确定，未经人事部负责人以上职位人员批准，严禁私自调动。八、办公用品盘存：1、办公用品每月25日盘点库存。盘点工作由人事部负责。2、盘点工作务10、必做到账物一致，如果不一致必须查出原因，然后调整账目，使两者一致。物品遗失由负责办公用品管理人员照价赔偿。九、以上按轻重给予不同处罚第三章 考 勤 制 度一、目的为严肃员工考勤管理，规范出勤纪律，根据国家规定，结合公司实际情况，制定本制度。二、工作时间1、公司实行每周工作5天，工作时间为：上午9：30-12：00，下午13：00-18：30。2、市场类、销售类、网络部、高级管理及其它不能完全以时间来衡量工作绩效的岗位可不按此作息时间，按照实际情况另行计划。3、公司出勤实行打卡考勤制度，正常情况出勤人员每天上班、下班需打卡。三、考勤规则迟到、早退、旷工及其处理1、上班时间开始迟到1-30分钟内者11、，之后每次迟到一分钟罚款一元。在规定时间内超过30分钟者扣发半日工资。2、提前30分钟以内下班者按早退论处，每次早退一分钟罚款一元；在规定时间内超过30分钟者，按照矿工一日论处，扣除1天工资。3、旷工一日，扣除2天的工资。全月累计旷工六日或全年累计旷工20日以上者，予以解雇，不给予任何形式的经济补偿四、异常及处理1、上下班漏打卡（或因公在外），当事人必须让其部门负责人签字证明（出具证明单），可不计入考勤违规。2、因公出差：公司工作人员因工作需要而暂时离开原工作岗位的行为,按正常出勤计算，但需其部门负责人为其签字证明，可不计为考勤违规。五、假期管理1、法定节假日元旦1天、春节3天 、劳动节1天、12、国庆节3天、清明1天、端午1天、中秋1天，共11天。如国家另有规定，则从其规定。2、年休假在公司工作满一年的员工，可享受年休假。年休假天数为5天，年休假期间不包含公休及国家法定节假日。年休假必须次年休完，不得累积。事假假期可以从年假中扣除。3、婚假符合婚姻法规定结婚，享受3天婚假，晚婚者享受7天婚假；婚假从注册之日起一年内、一次性连续安排休假，婚假期间不包含公休及国家法定节假日。假期期间发放工资为75%4、产假、陪护假女员工按国家计划生育政策进行生育，期间可依法享受90天假期。多胞胎生育者，每多生一个可增加产假15天。（假期期间工资由生育险支付）因流产请假：怀孕不满二个月的15天，不满四个月的13、30天，怀孕满四个月以上（含四个月）至七个月以下的42天。男员工若因妻子生育，可享有10天陪护假。陪护假必须在分娩前后一周内享受，过期作废。产假及陪护假应一次性连续安排休假；假期期间发放工资为75%5、丧假公司员工直系亲属（指配偶、父母、岳父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母）去世时，员工享有5天有薪假期。假期期间发放工资为80%6、病假病假1日内可报知主管部门，超过1日需附交医师诊断书，并填写病假单一并交到人事部备案。每月病假累计不超3日不扣工资。假期期间发放工资为80%7、事假员工因个人事务，经员工本人申请，部门负责人批准，可休事假。事假期间无工资，每月事假不得超过5日。事假期间不予发放14、工资。8、工伤假员工因工受伤，可以休假，同时公司将给予慰问及酌情于日常生活上予以照顾。假期审批程序：1、员工请假须填写员工请假单，经批准后报人事部备案。2、部门负责人请假由总经理批准。3、员工请假一日内由部门负责人批准（除婚假、年假、工伤假外）。4、所有请假的批条须交人事部存档。5、 使用年假的最小单位是1天，第一年的年假须在满第二年前休完，不得与第二年的年假叠加，以此类推。6、员工必须人事部流程获得批准后方可休假，否则按旷工处理。9、加班公司不提倡加班，要求全体员工提高工作效率，充分利用上班时间努力完成工作。若确因实际工作需要加班，应事先填写加班申请表, 经部门负责人审核，报人事部备案后经总15、经理同意方可安排加班。1、在正常工作时间内未完成基本工作量延迟下班、下班的不能计入加班考勤，因个人工作量未完成需用需用周六、日时间补充完成工作内容的不计入加班考勤时间。2、法定假日安排加班的，经部门负责人审核，总经理批准后方可安排加班。10、考勤与复核1、各部门须在每月1日前提交部门月度考勤表至人事部人员处，由人事部统一整理、汇总各部门考勤报表，经人事部审批后作为核算工资的依据之一。2、员工对本人考勤记录存在疑问的,可向人事部提出查询申请,人事部应及时进行复核,并在三个工作日之内予以回复，若因人事部门工作失误或其他原因造成的考勤错误，人事部须及时更正。11、附 则人事部负责对公司考勤管理监督与16、稽查，各级管理人员有督促本单位人员按规定出勤、休息及休假的权力和职责，公司任何员工有权对考勤违规、违纪现象监督，并向相关部门或直接向人事部反映。第四章 奖 惩 制 度一、目的为加强企业管理，提高员工工作积极性和自觉性，贯彻企业精神和经营宗旨，维护公司正常的经营业务活动和工作秩序，保证公司目标实现，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、奖罚细则一、奖励种类记嘉奖记小功记大功二、奖励1、有下列事迹者，予以记嘉奖：(1).热心服务或维护团体荣誉且有具体事迹。(2).支持公司重大专案，圆满任务。(3).有优良事迹足为其他人员表率。2、有下列事迹者予以记小功：(1).对于生产技术或管理17、制度提出具体方案，经采行确具成效。(2).节约物料或对滞存品利用、转用具有成效。(3).遇有灾变勇于负责并处置得宜。(4).发现并检举违规或损害公司利益之案件，经查属实。3、有下列事迹者，予以记大功：(1).遇有意外事件或灾变，因极力抢救从而使公司财物免受重大损失。(2).对公司制度或操作程序，操作方式提出重大改善建议经公司采纳，对公司确有重大贡献。(3).对于业务拓展、产品销售有特殊功绩。四、奖励程序：1.奖励由其所在部门申请，报公司人事部。2.由人事部审核，签注意见报公司领导决定。3.决定后公司向获奖者给予奖励。4.获奖情况记入该员工的员工档案。5.人事部同时可以直接提出申请，经公司领导调18、查审核后执行奖励程序。五、处罚种类a.记警告b.记小过c.记大过d.降职e.辞退f.处罚1、有下列情行之一者，经查证属实予以记警告:（1）工作时间内打瞌睡、嬉戏或擅离工作岗位。（2）浪费公物，情节轻微。（3）上班时间内赤膊、穿拖鞋及衣服不整齐。（4）上班时间吃零食、聊天、或看与工作无关的报纸、杂志。（5）行政命令、会议结论、主管交办或本身责任事项有期限而延误执行，但未造成重大损失。（6）请假调班未交接重要工作,但未影响执行的。（7）管理人员对所部属所提出的文件、单据有不符合公司规定而仍予以签名审核情节轻微。（8）对于自己份内的工作任务推诿不办，经劝导仍不听。（9）因过失导致发生工作错误情节轻微19、。（10）负责检查或监督的管理人员未认真执行职务。2、有下列情行之一者，经查证属实予以记小过:（1）对上级指示或有期限的命令，未申报正当理由而未如期完成或处理不当，造成公司损失。（2）私自改变工作流程，致使公司造成损失。（3）未经许可擅自使用公司车辆、设备。（4）对同仁恶意攻击或诬告等制造事端。（5）工作散漫，屦劝不改，严重影响工作或士气。（6）职务调动，对原承办业务交接有延误或拒不交接。（7） 请假、换班时对工作未交接清楚导致工作上发生损失情节严重。（8）因过失导致发生工作错误情节较严重。（9）因工作交待不清，致使工作发生错误，严重浪费成本。（10）上班时间内处理私务。（11）在公司内与同事20、口角经劝阻不听。（12）在公司内或不允许动火场所吸烟或使用明火。 （13）两次给予警告处分人员。3、有下列情行之一者，经查证属实予以记大过:（1）擅离职守致发生变故，使公司蒙受重大损失。（2）泄漏生产或业务机密。.（3）遣失保管的重要文件、印信、财物或工具。（4）擅自撕毁公文或公告文件。（5）拒绝听从主管人员合理指挥监督，经劝导仍不听从。（6）主管人员隐瞒部属违反公司规定事项，经查属实。（7）主管人员对部属督导不周造成公司重大损失。（8）在工作场所内斗殴。（9）事务处理未依规定手续办理，致造成公司重大损失。（10）保管的财物非因自然损耗而盘亏，情节重大。 （11）虚报费用或材料、意图溢领奖金、21、津贴或图利他人。（12）在办公区域内赌博。（13）因工作过失导致发生工作错误，情节特别严重使公司蒙受重大损失。（14）违反消防安全措施及因危险品引发的火灾。（15）误开支票金额造成公司重大损失。（16）委托他人打卡或代他人打卡或伪造出勤纪录。（17）非公务上班期间内喝酒或醉酒上班。（18）两位给予小过处分者。（19）利用职务之便刁难合作商，为难同事的行为。4、对公司员工降级处理，参考前条各款规定及总经理意见予以降调。有下列情行之一者，经查证属实予以辞退或报公安机关处理：（1）.故意泄漏技术上、营业上秘密，致使公司蒙受损失。（2）. 无正当理由连续旷工三日及一个月期间旷工达六日或全年累 计矿工二22、十日。（3）.聚众要挟、妨害工作秩序或煽动非法罢工或怠工。（4）.偷窃同事或公有财物。（5）.侵占公有财物或营私舞弊，情节重大。（6）.利用公司名义在外面招摇撞骗，致公司名誉蒙受重大损害。（7）.在工作中酗酒滋事妨害工作秩序或毁损公司财物。（8）.年度内被记二次大过。（9）.乘职务之便，收受贿赂或佣金。 （10）.与厂商勾结、诈骗公司财物。（11）.仿冒主管签字或伪造、变更、盗用公司印信。（12）.在外兼营与公司相关事业而影响公司权益，情节重大。（13）.伪造主要经历，提供虚假证件而被雇佣，用虚假签名等欺骗行为。5、处罚程序：（1）.员工违纪后，由其所在部门依据具体违纪事项提出处理意见报公司人23、事部。（2）.人事部审核后报领导决议。（3）.公司对该员工进行处罚。（4）.处罚情况记入该员工员工档案。六、奖惩互抵规定员工在同年度内的奖惩(辞退除外) 可予以互抵，即嘉奖一次可抵警告三次，记小功一次或嘉奖三次可抵销小过，记大功一次或小功三次可抵销大过一次或小过三次。七、奖惩金加减发放标准：公司员工受奖惩者，从当月薪资中加减发下列金额。1.嘉奖一次：给予20元现金奖励。2.小功一次：给予30元现金奖励。3.大功一次：给予50元现金奖励。4.警告一次：罚款20元5.小过一次：罚款30元6.大过一次：罚款50元7.以上按轻重给予不同处罚第五章 人 事 制 度一、招聘录用管理制度1、目的统一、规范公24、司招聘及录用行为，明确职责与权限，提高招聘质量与效率，为公司选拔出适合公司发展的高素质人才。2、各部门职责责任人主要职责人事部组织招聘活动，并对候选人进行综合素质面试；确定招聘岗位人员的薪资、职级；对一些特别重要或特殊岗位的人员需求，采取公开或不公开的形式直接招聘；用人部门制定本部门人力资源规划及增补计划，提出用人需求；协助人事部开展招聘工作；负责对面试人员进行专业素质复试，掌握应聘人员的工作待遇期望，并提出录用建议。3、需求计划审批各部门应根据公司发展目标制定年度人力资源规划和人员增补计划，并政人事、总经理批准后，作为人员增补的依据。4、招聘计划人事部依据岗位任职标准、人才状况拟定职位招聘计25、划，包括招聘对象确定、招聘工作人员确定、招聘形式确定、招聘渠道选取等。5、招聘形式招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。内部招聘：员工内部竞聘外部招聘：A、网络招聘： C、猎头招聘：D、人才市场/人才交流会现场招聘： E、报刊招聘： F、外地专场招聘： G、其他招聘方式等。6、招聘实施a、联系招聘场所/人员/准备相关资料/领取费用。b、根据招聘岗位说明书中的任职资格要求，收集与筛选应聘资料。c、邀请应聘资料合格人员在规定时间内赴公司参加面试、复试。d、面试结束后人事部与用人部门进行沟通，确定人员录用名单。7、录用通知办理程序10由人事部将人员录用结果反馈到公司上级进行批准，通知被录用人员报到26、。8、招聘评估人事部应对招聘流程的每个环节进行跟踪，以检查招聘效果。从职位空缺是否得到满足、雇用率是否符合招聘计划的设计来检查；从求职人员数量和实际雇用人数的比例、接受雇用的求职人的转换率等来分别衡量招聘质量。二、人事异动管理规定1、目的为规范公司人事异动管理，明确人事异动权限与流程，促进员工职业发展，制定本规定。2、入职管理人事部须审核报到人员的人事档案，确认无误后办理相关手续（介绍公司及部门状况等）。人事部须建立健全新入职人员档案，并及时跟踪新员工的工作学习情况，以便为公司的其他各项管理活动（如绩效考核、晋升、培训等）提供真实有效的依据。a、入职人员须向人事部提供最高学历证书、身份证原件复27、印件各一份；户口本本人页及首页原件复印件一份；免冠照片8 张；b、领取员工手册c、将新员工的情况通过E-mail或QQ群发全公司员工。3、转正管理a、根据员工试用期由劳动合同期限决定。公司对新进员工试用期满前一周进行试用期考核，由人事部根据员工的入职日期及时通知各部门负责人，并提前15天下发员工转正申请表。b、员工转正考核由所在部门负责人进行，人事部协助。员工填写好员工转正申请表后交部门负责人、人事部、总经理核准。c、试用期工作状况评估由试用员工的直属上级主持，人事部监督。所有转正评估的相关资料(转正评估表、培训跟进表等)应交人事部汇总，然后转呈总经理审批。d、 转正考核结果处理：员工转正申请28、一经批准即转为公司正式员工，并享受转正后的待遇。对试用期不合格的，作辞退或劝退处理。4、调动管理a、各部门负责人根据工作需要向人事部提出人员调动申请，员工亦可向人事部提出个人调动申请。b、调动申请经审批后由人事部向调出/调入单位下达指令。调动员工接到调令后，应在规定时间内办妥所有交接手续（工作交接、事务交接），若因交接不清带来的一切后果由奉调人员承担。c、人事部在人事变动通知下达后调整调动人员的人事档案。d、由于工作调动而形成的职位空缺暂由调动人员的直接上级代理。5、晋升/降级管理a、当公司出现职位空缺或在储备人才需从内部晋升时，公司须及时公布该职位的晋升标准及任职资格等要求，晋升申请由本人书29、面向人事部提出，人事部组织进行考核评估。b、公司对于拟晋升/降级的员工须组织进行公开考核，由人事部会同相关部门组织进行，考核项目/方式由相关部门配合人事部根据工作情况决定。 c、晋升/降级考核，并需建立健全晋升/降级考核记录，为相关权限人员提供资料。d、晋升考核结果处理：晋升员工从晋升决定生效的时间起，进入晋升后新职位的考核期，考核期原则上三个月，但不得少于一个月。e、降级员工从降级处理决定生效的时间起，其所有工资、福利及其他待遇按降级后的职位标准执行。办理程序56、离职管理（1）试用期内离职员工a、员工试用期内离职，应提前3日通知公司，并填写离职申请表，经部门负责人、人事部、总经理确认后方可30、离职结算工资。b、员工试用期内或试用期满，经考核，工作表现未符合岗位要求者，须解除劳合同，当日即可办理离职手续。（2）转正合同期内离职a、辞职因个人原因辞去工作，员工本人必须提前一个月填写离职申请表向部门负责人、人事部提出申请。员工申请离职，经部门负责人、人事部负责人、总经理核准后方能生效。b、辞退辞退员工由部门负责人提前一个月以书面形式通知员工，经部门负责人、人事部负责人、总经理批准后即可生效。（3）开除管理a、员工因触犯国家法律或因个人因素给公司或他人造成特别重大且无法逆转的损失，公司将予以开除。b、开除程序及离职手续与上同。（4）合同期满离职合同期满员工不再与公司续签合同者，由员工在合同31、期满前一个月以书面形通知部门负责人，经部门负责人、人事部负责人、总经理签批后生效。合同期满公司不与员工续签合同，由人事部在合同期满前一个月以书面形式通知员工本人，经部门负责人、人事部负责人、总经理批准后生效。（5）离职程序离职员工须在离职生效日前将本职工作移交，并在最后工作日次日到人事部办理离职手续。离职员工在人事部领取员工离职手续清单，按清单上的步骤逐一办理：所在部门：移交工作、办公用品、办公钥匙。财务部：结清与公司等的借支款项。人事部：交回名片、各类证件、电脑设备、结算相关费用。离职员工、辞退员工于领取离职工资时间，由财务部提前一天通知。（6）离职面谈人事部与离职员工面谈，并将离职原因及离32、职者对公司的良好建议记录在离职员工面谈表上，作为对公司管理的促进。（7）工资结算公司辞退的，工资结算至公司确定离职之日；员工辞职的，工资结算至停止工作之日。三、培训管理制度1、目的规范公司的培训工作，最大限度地开发人力资源，明确相关职责权限，提高培训工作的规范性和有效性，制定本制度。2、培训方法包括但不限于网络学习/授课法/现场指导法/讲授与实际操作相结合法/多媒体教学法/角色扮演法/现场模拟法/座谈、研讨分析法。3、培训组织a、公司培训管理实施由人事部统一管理。b、职责与权限单位人事部各部门职责1.拟定公司培训策略，实施培训规划；2.拟定公司长、中、短期培训计划；3.检查、评估培训的效果；433、.管理、控制培训预算；5.负责对各项培训进行记录和相关资料存档；6.追踪考查培训效果。1.负责了解本部门培训需求，提出培训建议，对所在单位员工进行在岗专业能力培训，督促本部门员工参加公司举办的各种培训活动，跟踪培训效果，对员工培训后的行为、绩效改进实施评估；2.向人事部荐本部门内部讲师人选，并配合、支持内部培训工作；3.对公司培训工作提出反馈意见和合理化建议。权限1.对公司培训政策、制度、流程的拟定与修改权；2.各部门的培训需求的审核权；3.对部门位专业培训的监督权；1.提出培训需求，参加培训的权利；2.员工培训成绩的知情权、员工培训考核权；3.培训工作建议和监督权。c、培训项目与形式项目定义34、形式备注新员工入职培训新进员工招聘进公司报到后，由人事部实施职前培训，使其了解公司政策、各种规章制度并认识环境。集中培训由人事部组织岗前培训上岗、转岗的员工由直属主管单位施予工作指导使其熟悉岗位职责、作业技能。入职引导人培训由直属主管部门组织在岗培训经试用期满合格的正式员工由用人部门组织实施专业性培训，以提高其岗位技能。现场指导与模拟、角色转换等。公共类培训、外部培训由人事部组织。外派培训指公司在岗员工被派往公司外参加培训的项目。公开课、集体授课、论坛等由人事部组织d、培训流程（1）、培训需求调查人事部结合公司的任务和发展战略，确定调查对象、范围、目的及调查的主要内容，制定调查计划，实施调查，35、做出调查报告及培训计划报公司领导批准后实施。（2）、培训计划制定人事部根据各单位提报的培训需求和培训计划，结合公司现状进行合理的调整后汇总，经人事部、总经理批准后实施。对于计划外的内部培训，各部门应在实施前提前至少两周提出培训申请，并填写培训需求申请表交人事部审核合理性，并根据财务审批权限批准，由人事部实施。（3）、培训预算a.每个培训项目都将进行培训预算，从经费消耗上考虑培训的可实施性。由人事部根据年度培训计划对讲师授课费、课程开发费及外派培训费进行预算，并将预算的计划报财务部、总经理审批，在预算中注明各项费用。计划审批通过后，按预算进行经费使用。以年度经费使用汇总表为依据，在年终时总结整年36、度经费使用情况，形成公司年度经费使用情况报告书。b.培训经费报销由人事部凭收据、发票、签报单等，经审批后报销或进行财务预付。c.对于临时性和计划外的经费使用，根据财务审批权限由相关责任人批准。（4）、培训实施a.严格按照培训计划实施。b.人事部在年度培训计划的基础上制定培训实施方案；并根据培训实施方案组织或协助、督促各单位实施培训。（5）、档案管理培训总结汇报后，将各种培训相关资料进行归档存储。四、薪酬福利管理制度工资数额工资阶梯数额工龄年限工资岗位级别提升条件销售人员提成变更程序1200基本工资1月-3月基层员工部门主管针对不同的岗位定额给出不同的提升条件这个需要各部门现任主管和员工的配合制37、定一个符合现实操作的标准1、将销售人员分为几类2、分类后与部门负责人配合制定销售计划3、并根据成本价制定销售提成。4、工资数额制作参考部门主管同意人事监督1250（直接定岗）502-41310（直接定岗）603-51380（直接定岗）704-61460（直接定岗）805-71550（直接定岗）906-81650（直接定岗）1007-91770（试1416）1208-10部门经理同意人事监督1910（试1528）1409-112070（试1656）16010-122250（试1800）18011-132450（试1960）20012-142670（试2136）22013-152930（试234438、）26014-16部门经理部门负责人总经理助理部门负责人同意人事同意3230（试24）30015-173570（试2856）34016-183950（试3160）38017-194370（试3496）42018-204830（试3864）46019-215350（试4280）52020-22副总同意人事监督总经理同意5930（试4744）021-236570（试5256）64022-247270（试16）70023-258030（试6424）76024-268850（试7080）82025-279750（试7800）90026-28副总、总经理高级管理同意10730（试84）98027-29139、1790（试9432）106028-3012930（试10344）114029-31、目的按照公司发展战略目标，本制度旨在一方面通过给员工提供富有竞争力的报酬，吸引和留住公司所需的优秀人才；另一方面通过在公司内部制定公平合理的报酬给付体系来充分调动广大员工的工作积极性，并尽可能地体现公司价值观和企业文化。2、适用范围本薪酬管理制度适用于公司所有正式员工及试用期员工。3、薪酬体系管理原则a、战略原则：公司的战略体现在薪酬体系设计中，并且通过薪酬体系的运行促进战略实施成功。b、公平原则：包括内在公平和外在公平两方面含义：内在公平：员工与公司内部其他员工相比，觉得所得薪酬是公平的。外在公平：与其他企40、业相比，公司提供的薪酬是具有竞争力的。c、竞争原则：公司薪酬体系为员工提供有竞争力的薪酬水平，以薪酬 调查为依据，设定略高于市场平均水平的薪酬标准。d、差别原则：以工作技能、工作责任、工作条件、工作强度为要素建立薪酬序列，确定基本工资，按绩效考核确定绩效工资。e、制度公开原则：遵循公开透明的原则，让员工清楚明确地了解公司的薪酬政策，对自己的报酬心中有数。4、薪酬增长机制员工个人工资增长幅度根据市场价位和员工个人劳动贡献、个人能力的发展来确定，对企业生产经营与发展急需的高级紧缺人才，市场价位又较高的，增薪幅度要大；对贡献大的员工，增薪幅度要大；对贡献小的员工，不增薪或减薪。5、职责a、人事部：负41、责薪酬福利制度的制定检讨、执行监督、修订与解释及公司年度薪资福利支出总额的预算编制与总体实施情况掌控。b、各部门：负责所属人员的薪资等级的评定、薪资调整和总体平衡等的建议。6、薪资结构a、本公司员工薪资体系采用岗位价值、绩效贡献、个人表现与实际收入直接挂钩的结构工资制，由基本工资、岗位工资、绩效工资、员工福利共四部分组成。b、公司员工月薪由三部分构成：基本工资、岗位工资，员工福利，即：月薪=基本工资+岗位工资+员工福利。c、员工在公司全年的收入，即为年薪，年薪=月薪+季度绩效工资+特别奖励。（1）基本工资a、基本工资是根据不同岗位因所处职务层次不同而确定的工资收入，是员工薪酬的基本组成部分。b42、为规范公司内部薪酬体系，根据公司当前的组织架构和职务所处层次将所有人员划分为5个职级，处在同一职级的所有岗位，其基本工资均相同。（2）岗位工资岗位工资是根据不同岗位相对贡献价值而确定的，根据不同系统设计相应的岗位工资。（3）绩效工资a、绩效工资是公司为激发员工的潜力和工作的积极性，鼓励员工努力工作以完成既定的各项工作目标而设立。公司对员工以月度为单位进行周期性考核，绩效工资发放原则是“月度考核、季度汇总、季度兑现”。b、绩效考核成绩等级的评定，依据所在单位的不同性质和考核周期内经营业绩完成情况，确定相应的绩效考核等级强制分布比例。7、社会保险按照有关规定，公司将根据需要和当前的实际情况，为员43、工办理社会保险，具体缴付比例、金额、标准，管理办法与办理程序参照国家与地方有关规定执行。8、转正定级、职务变动和定期调薪的管理a、为激励新进公司的试用期员工和内部晋升的见习员工，保持人员的基本稳定、反映公司的景气和与社会整体生活水平提高相适应的角度出发，凡因员工转正、职务发生变更（升职、降职、平调）及绩效考核达优良或以上的，公司将根据其实际表现、整体薪酬水平和内外部环境变化进行薪资调整。b、转正薪资福利的定级管理：员工试用期经考核评估合格后给予转正的，可根据其综合表现和考核结果定级其岗位工资，其它的如福利津贴、保险等按相关规定调整。d、职务变动薪资福利的调整管理：员工因升降职、平级调动而发生岗44、位或职务变动的， 其薪资福利待遇同时可作相应调整。e、调薪管理：主要包括普遍性调薪、绩效考核调薪、临时调薪三种类型。普遍性调薪：如市场物价水平、外部经济环境变化、公司经营发展状况等发生重大变化，公司认为有必要时将对所有员工的薪资进行调整，具体调整系数、调整的方法和时间等另行文通知确定。绩效考核调薪：每年考核成绩符合调薪标准的，给予调薪。但下列人员将不纳入绩效考核提薪考虑范围：试用期员工；考核期内有不诚实行为记录或重大违纪行为的；停薪留职人员和已递交离职申请书的人员；综合考核成绩不及格或一般的。上调：符合下列情况之一者（包括但不局限），确定临时提薪的金额，标准亦应与薪资基本结构等级表一致：在本职45、岗位上为公司做出特别、重大贡献的；在经营管理、顾客服务、评比竞赛、技术革新等方面做出显著成绩或堪为楷模的。降级：符合下列情况之一者（包括但不局限），经总经理审批后将给予降级处理：在职期间有失职、渎职或严重违纪行为的；绩效考核未达标的。临时调薪:适用于因突发情况需要临时调薪的。9、薪资的计算、发薪办法和复核a、起止日期：公司的薪资按月发放，薪资计算从当月1日至当月末为止。b、薪资构成与计算：实发工资=应发工资+经济性福利津贴-扣除项目应发工资=基本工资+岗位工资+员工福利+绩效工资发放日期：非特殊情况公司每月5日发放上月薪资，如发薪日恰逢节假日，则顺延到休假后第一个工作日发放。缺勤扣款额=（基本46、工资+岗位工资）当月工作日天数实际缺勤天数，其中：当月工作日天数是指当月自然天数减公休日后的天数。支付方式：公司薪资福利均按月统一以货币形式发放。c、工资复核：员工对本人薪资产生疑义时有权向直接上司和人事部门进行查核。d、离职时薪资福利的核算：员工履行正常手续离职结算薪资时，薪资福利均按照月工资总额折合成天数付给，扣除待付应缴款项后发给。e、公司将直接从员工当月薪资中扣除下列费用与金额：个人所得税、社会保险中个人所承担部分、综合目标考核未达标的处罚和违反公司奖惩制度的行政处罚、失职渎职的经济赔偿、到期借款、损坏和遗失公司财物的赔偿金、其他代扣待缴款项。10、薪资福利预算管理和总额控制a、人事部47、在每年1月20日前对上一年度公司薪酬福利系统的具体实施与发放情况进行总结分析，根据公司上一年度经营状况和本年经营发展规划，完成本年度薪酬预算报告的编制工作，报总经理审批后产生薪酬总额。b、公司进行整体薪酬福利调整时，由财务部提交公司整体和各部门之薪酬支出总额、人数占比、人均工资排行、绩效工资、岗位工资、福利津贴、社会保险所占比重等有关数据，供相关负责人参考；各部门负责人在新进人员量薪、转正评级、提薪考核等薪酬福利调整时要根据公司整体平衡与地区、部门的差别，合理控制薪酬福利的支出与增长，财务部对公司整体薪酬的支出进行控制，人事部门负责进行监督、指导和实施。五、绩效管理制度1、目的为建立客观、公正48、公开、科学的绩效评价制度，完善员工的激励机制与约束机制，为科学的人事决策提供可靠的依据，特制订本制度。2、适用范围适用于公司的所有正式员工，销售人员等岗位的绩效管理办法可由所在部门自行制定，经由人事部审核通过后实施。3、绩效管理组织体系a、绩效管理领导小组：由总经办、人事经理组成公司绩效考核领导小组，人事经理负责绩效管理领导小组日常工作，绩效考核领导小组是绩效管理的最高机构。b、绩效管理推进小组：主要为人事部，是考核工作具体组织执行机构。c、各部门负责人 ：在绩效推进小组的指导下，负责本部门考核工作的整体组织及执行。d、绩效管理的核心框架4、考核内容a、部门组织绩效管理：包括部门核心绩效管理49、部门周边绩效管理两部分；b、员工个人绩效管理：包括月度个人绩效评价、季度公开述职（高层管理人员）。5、考核周期部门组织绩效管理，以季度为考核周期，员工个人绩效管理，以月度为考核周期，“月度考核、季度汇总、季度兑现”。6、考核方式考核实行直接主管评分和部门主管签名确认及人事部证实的三级考核方式。（1）部门组织绩效管理（季度考核）按照公司交给各部门工作任务完成量计算季度考核指标。（2）员工个人绩效管理a、制定工作计划直接上级在部门年度规划的基础上，把部门工作计划分解为每个岗位/员工的各项重点工作。员工应在本岗位重点工作基础上，根据自己的岗位职责，并与直接上级讨论确定，作为工作指导与考核依据。b、50、计划跟进与调整在计划执行过程中，如出现重大计划调整，员工与直接上级应及时确认计划的更改。c、过程辅导与激励直接上级应跟进员工计划执行过程，就绩效问题与员工保持持续的沟通，并定期（原则上至少每月一次）与员工一起就计划执行情况进行正式的回顾和沟通，帮助员工分析、解决计划执行中已经存在或潜在的问题。d、考核评定员工自评：考核周期结束时，员工应从工作完成情况和工作业绩等方面进行述职和自我评价，填写绩效考核表中的相关内容，并提交给考核人（一般为直接上级）。考核人（一般为直接上级）评定：考核人应按照员工的绩效考核表的要求，参考员工自评和参与评价者的意见，对员工本考核期的工作业绩进行评价。（3）管理人员季度51、公开述职a、季度公开述职是为落实追踪各项工作计划完成情况，及时协调解决工作中存在的问题，部署下阶段工作目标、传达公司精神，保证公司总体经营目标的实现，每季度定期召开公司管理人员述职会议。b、季度公开述职人：各部门负责人。c、每季度公开述职结束后由总经理进行评价。7、综合评定等级根据个人季度最终考评成绩从高到低排序后与比例限制综合评定个人等级。综合评定结果按强制分布原则共分为四级，分别是优秀、良好、合格、待改进。8、考核结果的管理a、考核结果反馈被考核者有权了解自己的考核结果，考核排序后，经人事部审核，审核通过的等级分布结果将由人事部反馈给各部门负责人，由部门负责人将最终考核结果反馈给被考核人。52、b、考核结果归档考核结束后考核结果由人事部归入被考核者个人档案并负责保存。c、考核结果申诉被考核者如对考核结果有异议，首先应通过双方的沟通来解决；如不能妥善解决，被考核者可向人事部提出申诉，人事部须在接到申诉之日起十五日内，对申诉者的申诉请求予以答复。六、人事档案管理办法1、员工原始档案内容应包括以下资料:a、入职登记表或附个人履历书b、劳动合同书c、身份证复印件d、学历/技术资格证明复印件e、免冠照片f、考核记录j、培训考核资料h、其他记录员工工作表现的资料2、人事档案资料的查阅和借用规定： a、人事档案资料（包括人事电子档资料）属保密性资料，非经人事部负责人级以上人员审批同意，任何人不得查53、询；b、必须查阅档案时，只限于部门经理级（含）以上人员查阅本部门属下的相关资料，不得查阅其他部门的档案资料。c、查阅档案，必须严格遵守保密制度，严禁在档案卷内涂改，圈划及撤换档案材料，不得向无关人员泄漏被查档案内容，违者应追究责任。d、查阅档案时，不得抄录或复印档案内容，如特殊情况，须经人事部负责人允许后方可抄录或复印，抄录或复印的材料应在不超过三个工作日内送回人事部处理。e、档案一般不得外借，在特殊情况下，经主管总监批准可以借出，但借出时要进行借阅登记，按期归还，如不按时归还，要及时催收，以免遗失。f、人事档案应按部门分类编号管理并保持及时更新，由相关人员专职管理；离职人员的人事档案资料保存54、期限为一年，期满由人事部统一销毁。七、劳动关系管理制度1、目的为规范员工的行为,保证员工行为与公司政策、规章制度和程序相一致。改善员工的工作表现,创造、融洽的劳动关系。2、职责权限人事部：劳动关系管理的统筹部门，负责编制、改进劳动关系管理的相关制度，统筹劳动关系管理。其他部门：在人事部门指导下，正确开展劳动关系管理工作。3、劳动关系管理（1）、劳动关系分类劳动关系管理、奖励与违纪事件处理等。（2）、劳动合同管理本着平等、自愿、协商一致的原则，由人事部按照国家有关规定与公司实际情况统一组织员工签订劳动合同。具体合同范本由人事部核准。劳动合同办理时间:新入职员工：自用工之日起一个月内双方签订书面劳55、动合同；在职员工：合同期满前30天由人事部知会该员工直属部门，根据该员工的工作表现、工作业绩和公司用人状况并结合该员工的意愿，共同决定是否继续聘用该员工，如果继续聘用，则由人事部通知该员工续签劳动合同；否则合同期满自动终止双方劳动关系。人事部对已给解除或者终止的劳动合同文本，至少保存一年备查。（3）、劳动关系证明人事部应员工本人的要求,经调查核实后为员工开具相关证明,包括工作证明、离职证明和退社保证明。（4）、劳动争议处理a.劳动争议是企业运转过程中产生的正常现象，各级管理人员要本着沉着、冷静、务实、灵活的原则，规避法律风险，妥善处理劳动争议。b.劳动争议的情形：因职工重大违纪和职工辞职、自动56、离职发生的争议；因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议；因履行劳动合同发生的争议等。c.处理劳动争议的原则：着重调解；及时处理；依法处理；积极配合。（5）、员工意见管理员工是公司最大的财富，加强对员工意见的管理，可集思广益，最大限度的利用和开发人力资源，并可有效化解员工矛盾。离职面谈：离职面谈可在一定程度上挽留优秀人才，并可从侧面找出公司发展中存在的问题，为以后的工作改进提供独特视角。（6）、员工投诉管理规定员工投诉：规范投诉管理，妥善解决员工的不公正待遇和公司内部违规事件，维护公正，以保证公司整体工作的全面健康运作。投诉原则：内容客观、真实、具体；处理公正、及时、务实57、；逐级投诉，不提倡越级投诉；提倡署名投诉。投诉范围：员工所受到的不公正待遇；损害公司利益或不利于公司发展的行为；其它违规、违法行为。投诉方式：口头投诉；书面投诉。投诉程序：向直接上级申述协商解决解决不成的，向间接上级申诉解决不成的，向人事部申述解决不成的，由总经理裁决。投诉处理：投诉受理人是投诉唯一有效调查人员，但调查结果须经投诉受理人签收确认后方为有效；所有的投诉事件应在接到申诉申请书的15个工作日内将处理结果明确答复投诉人；投诉受理部门对投诉事件及投诉人负有保密的责任；检举揭发对公司有重大损害的违法违纪行为的个人，根据奖惩制度规定，将得到相应奖励；对泄露投诉人资料、打击报复投诉人的行为，将58、对当事人和相关人员给予相应处分，对性质严重者，公司将保留追究其法律责任的权利。（7）、员工纠纷调解控制事发现场局面,避免纠纷继续升级。特别在发生打架、斗殴时要首先制止双方，调查事实真相，分清责任。通过听取当事人的陈述、找相关人员了解等方式调查清楚事实真相后，分析纠纷双方的责任，提出合理的解决方案，做好纠纷双方的思想工作，使员工能自觉的接受处理结果，对纠纷事件备案并跟踪调解效果，为以后工作提供参考。八、员工关系管理制度1、目的良好的员工关系管理能够极大增强企业的竞争优势。员工管理的有效执行能够保证一系列良好的连锁反应，最主要的是能够培养出真正敬业的员工，在以人为本的现代社会，员工的工作态度无疑是59、企业在激烈的市场竞争中脱颖而出的一个制胜关键。2、沟通管理员工是公司最大的财富，加强对员工意见的管理，可集思广益，最大限度的利用和开发人力资源，并可有效化解员工矛盾。3、员工合理化建议管理：员工是公司最大的财富，加强对员工合理化建议的管理，可有效激发员工的积极性，完善部门经营管理，提高部门效益。员工关系人员负责收集员工各类合理化建议，在收到建议3个工作日内进行初步筛选，保留并整理那些附详尽文字资料并能促进公司经营管理、完善公司相关制度的合理化建议，而后，将整理好的建议按类别发送至各责任部门。经部门负责人审核，确认可实施的建议，有人事部及采用部门联名对建议者实施奖励。4、员工座谈会：老员工座谈会60、新员工座谈会、主题事件座谈会、公司重大发展促进会等都是在企业发展过程中实时了解员工动态以及推动员工进步的有效方式。第六章 资金管理办法为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况拟定本条例。一、营业款收入：1、当天所收的营业款要当天入帐，并且做到日清月结。2、档口的现金营业款收入，务必于当日上缴公司财务部。 3、网络部由于经营方式和地理位置的关系，如果有现金营业款收入，务必于次日前上缴公司财务部，不允许有坐支现象的发生。4、公司出纳要在一天的工作结束之后，把当天收取的现金和银行收入、现有的库存现金和银行存款61、，以邮件的方式报送总经理。二、费用支出：1、公司任何部门或个人需支出现金，必须按照填写借款单并填写详细使用说明后，经总经理批准。方可支出。2、考虑到实际情况，比如办公用品、快递费、纯净水费、电话费、打包用的绳和袋子等日常费用，可先行电话通知，副总签字、会计签字后方可支出使用。 3、如需购买非常用物品或常用物品超出100元的，必须事先电话或短信申报总经理，许可后才可以购买，否则出纳有权拒绝付款。如遇特殊物品且无总经理签字时，财务部核实。4、网络部日常费用支出采用备用金形式，除遵守以上条例外，每周要向公司财务部报帐，每月25日结帐。5、在通常情况下，购买物品及费用支出，要取得对方的原始票据，票据填62、写要详细，不能出现诸如办公用品、日常用品等统称。6、小车加油费、停车费、过路费等同上诉流程办理。 第七章 工资管理办法一、工资结构：由基本工资、绩效工资两部分组成二、计算期间：本月1日至本月月未为本月工资计算期三、计算方法：满勤天数=当月计算期实际天数公司规定应休天数出勤天数=当月计算期实际出勤天数绩效工资根据各部门、各岗位具体制定工资额=（基本工资 / 满勤天数）* 出勤天数 + 绩效工资四、支付日期：次月5日五、新入职员工，上岗不足5个工作日，无论任何理由离职的，不计发工资第八章 差旅费报销标准为了进一步加强对差旅费的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，对差旅费报63、销标准规定如下：行政区域划分住宿费标准伙食费标准其它直辖市200元/天80元省会城市160元/天50元其它城市120元/天30元往返车、船、机票根据票面金额实报实销。办理业务乘坐当地公共交通工具的。按照实际支出报销。如需乘座动车组和飞机以及卧铺的的须提前请示总经理同意。5、关于出差时间的计算：（1）出发时间的计算：12：00点（含）以前出发算1天； 12：0017：00（含）出发算半天；17：00以后出发当天无补助。（2）返回时间的计算：12：00（含）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出发及返回时间均以车、船、机票上所载时间作为依据。6、出差人员返回公司后，必须在两个工作日内到64、财务报销。7、如有经请示后发生的其它费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起。8、出差人员在出差前必须到人事部办理出差登记手续。第九章 各部门岗位说明财务部1、财务部负责人对本部门所有工作负责2、财务部负责人对部门工作分工细则应当以书面形式出具详细分工及分工内容。3、财务部对我公司所有银行到账情况做好日记录并通知相关部门。4、财务部对管辖权范围内的收入、支出应做出手工帐。5、财务部应当做好整个公司的财务计划，并按计划实施与控制。6、财务部对各项资金的支出活动应当严格审核、稽查并按照公司规定的签字流程执行。7、财务部应当对员工每月工资核算、发放做到准确无误，严格按照进人、出人、绩效、社保等按照流65、程表明细核算发放，无表格无效并不予发放，不应当延误发放时间。8、财务部对往来账的管理负主要责任，对每一笔经济业务的往来做到账目清晰可查，账账相符。在相关业务的支持下及时追回尾款。9、财务部对各项票据、公司资料、公司公章、财务章、法人章必须严格管理，使用此类文件、票据、公章应当记录备案。（票据保管时间按照国家规定年限保管）10、财务部对公司报销程序及其它有关现金支出程序给予规定。并以书面形式出具。11、财务部对公司对外税务问题应及时解决。12、财务对公司库存、出货单、订货单应严格审核避免造成损失。13、完成上级领导交办的其它事物。产品研发部1、产品研发部负责人对本部门工作全面负责。2、产品研发部66、应当按时完成本部门每季度产品研发规划、产品研发工作并以书面形式提交总经办季度产品开发计划及相关文件。3、产品研发部负责人对本部门职员工作进行细致划分并以书面形式提交。4、产品研发部必须落实每季度产品面辅料研发工作并有书面记录及料卡制作。5、产品研发部及时了解首件产品制作工艺，对于不利于大货生产的产品给予改良或否定，避免产品成本上涨。6、产品研发部必须按时完成新品研发、制作、首件鉴定工作，提供完整的季度新品。7、产品研发部门应当定期、定时了解面辅料市场信息。在工作进行完毕之后应当以电子文档形式作出市场及面辅料市场的调研情况和分析报告。8、产品研发部负责人合理安排本部门版师工作进度，避免出现停工现67、象。9、产品研发部首件下单生产应当针对市场趋势进行合理下单数量并提供下单依据。10、协调好与工厂之间的业务交接手续。为工厂力与市场客服部的工期、时间进行协调。11、产品研发部在产品工艺、产品下单数量上与其他部门意见不一致时，应组织相关部门协调（如：工艺员提出工艺复杂不利于大货生产，设计师要求不能改变工艺制作方法矛盾等）12、产品研发部在大货采购时应当出具书面详细的采购计划。13、完成上级领导交办的其它事物。销售开发部1、销售开发部负责人对本部门所有工作事项负责。2、销售开发部应当按时完成公司制定市场拓展任务。3、销售开发部负责人对本部门人员具体分工于每年1月、7月1日（遇周末顺延）提交书面文件68、说明部门内每个职员工作分工。4、销售开发部开发客户流程由市场部负责人制定并以书面形式提交。5、销售开发部对新开发客户的开发形式及开发客户详细信息统一记录并于每月30日提交（遇周末顺延）6、销售开发部应对市场调研计划于每月30日提交本月完成情况与下月的详细记录开发地区、开发计划、开发方法。提交总经办审批7、销售开发部对客户与公司正式签订购销合同，合作合同，交易行为负责。8、销售开发部应做好对客户的接待、洽谈工作力求促成合作。9、销售开发部负责人每月1日（遇周末顺延）提交上月市场信息分析报告。10、销售开发部人员将每日工作日报以电子文档的形式提交销售开发部负责人。11、市场拓展部负责人对本部门工作69、流程与工作程序于每年1月、4 月、7月、10月的30日（遇周末顺延）提交优化方案。并对部门人员本季度工作表现给予书面评价。12、市场拓展部应对新开发客户所需资料建立全面并服务好新开发客户。同时以书面形式于每年1月、7月、的30日（遇周末顺延）提交优化方案。13、市场拓展部在与客户合作同时应当对客户管理进行结构性的管理工作，完成上级领导交办的其它事物。网络销售部1、网络部负责人对本部门所有工作事项负责2、网络部应做好网络推广工作并在每月25日（遇周末顺延）将网络推广工作详细工作报告以书面形式上交总经办。3、网络部负责人应做好部门内员工培训工作，并将部门内员工工作分工以书面形式于每年1月1日、4月70、1日、7月1日、10月1日提交（总经办、人事部）对新人指明引导人。4、网络部负责人应监督好本部门人员工作进程。5、完成公司官网、旗舰店、集市店、布鞋公社、汉舞帮（社区）、阿里巴巴等的维护与更新6、每月的26日以书面形式向公司总经办提交网络销售货品信息（质量、销售排名、客户反馈、客户咨询、侵权信息）7、部门成员应做好网络销售的售前、售中、售后工作并每日下班前半个小时提交当日个人工作日报给网络部负责人。8、完成每季新品拍照、上传、平面设计岗、网店的日常装修维护与更新工作（主：平面岗位由网络部负责人安排工作，辅：各部门需平面设计岗工作应提前两个工作日与网络负责人沟通）9、网络部成员在接到线下客户咨询71、信息后将客户咨询信息直接转交给市场部经理。10、按照公司要求及时提供准确的销售资料以及市场资讯。11、充分利用网络资源对产品进行大范围的宣传，扩大网络影响力。12、完成销售业绩月报工作，网络部负责人需审核签字确认后直接上交总经办。13、依靠网络提升品牌价值，塑造品牌形象，扩大销售增长。14、完成网络部相关对外业务合作事项。（团购网、网络平台、分销商）15、为总经办、货品调控小组提供相关数据信息。完成上级领导交办的其它事物。市场客服部1、市场客服部负责人对本部门所有工作负责2、市场客服部应当按时完成公司交办工作任务3、市场客服部对公司已有客户提供优质服务，并以书面形式提出维护客户相关业务的具体工72、作流程（如退换货、补货等）并在工作中优化。4、市场客服部负责人对本部门人员分工及工作安排以书面形式于每年1月、4月、7月、10月的30日（遇周末顺延）提交优化方案。5、市场客服部与已有客户沟通中避免出现争执，应当具有相当的服务意识。市场客服部负责人对客户服务工作应当出具书面的服务流程。6、市场客服部负责人应当与市场研发部与工厂、库房做好货品协调工作，并以书面形式提交每日的货品详细情况。7、市场客服部在每季度新品上市前应当对公司所有客户咨询并传送图片和预计订货量。8、完成上级领导交办的其它事物。财务部工作职责一、 公司的全面财务会计工作二、 工厂的费用归集工作三、 为各部门提供相关销售、成本、费73、用、客户往来等财务数据四、 公司固定资产、库存产品的管理与监督出纳岗位职责一、 每天不定时查询各银行账户，如有客户货款到账或收到现金货款，要填写收款通知单并登记手工日记帐，同时通知销售相关部门二、 严格遵照公司的费用支出审批制度，进行支出款项的复核与报销三、 根据公司现行费用支出独立核算规定，细分各部门报销票据四、 现金、银行业务日清月结，每天工作结束前编制成凭证，并与会计总账进行核对，确保账账相符、账款相符五、 两账核对无误后，编制资金收支表，每日上报总经理六、 承办上级临时交办的其它财务相关工作财务主管岗位职责一、 根据国家会计相关法律法规，制定并执行符合本公司实际情况的会计制度及业务流程74、二、 负责并处理公司的日常财务会计工作三、 审核公司的日常费用支出和办理日常的会计业务，一切费用支出实行总经理“一支笔”审批制度四、 负责体现公司进、销、存及客户往来等方面的实时数据，为公司各部门的市场预测和经营决策提供数字依据五、 定期检查公司库存现金和银行存款是否账账相符和账款相符六、 固定资产、各部存货的管理与监督七、 根据公司相关规定编制员工工资表并组织发放承办公司临时交办的其它财务相关工作财务部工作流程一、 每天不定时查询各银行账户的变动情况，如有客户货款到账，填写收款通知单并登记银行日记账，同时通知销售相关部门二、 如有客户来公司交现金货款，同样填写收款通知单并登记现金日记账三、 75、严格遵照公司的费用支出审批制度，进行支出款项的审核与报销四、 现金、银行等业务日清月结，每天下班前编制成凭证，并与总账进行核对，确保账账相符、账款相符五、 及时审核各部门已录入进销存软件中的单据，准确反映客户往来账目六、 月终汇算，编制报表七、 按部门归集费用支出、统计销售数据八、 工资的编制与发放工厂财务管理办法为加强公司、工厂财务管理，规范和完善费用支出审批手续，从即日起，工厂所发生各项费用支出纳入公司财务部统一核算：1、 工厂一切支出费用必须于次日到公司财务部报帐，如遇特殊情况可延迟一天，超过三天后的支出票据公司财务部不予受理。2、 工厂财务预留备用金2000元，此备用金只为必要时使用而76、准备，如有支出，次日由采购人员负责把票据带到公司财务部报销后，再把现金带回工厂财务补足2000元，报销时间按照上条规定执行。3、 工厂每日采购物品，采购单上必须有申请采购的车间主管和负责人签字，采购员方可采购。物品回厂需库管验收签字后再经侯迪华签字确认，方可到公司财务部报销。4、 工厂如购买原材料等大额支出时，须经相关负责人同意（签字或电话确认）后，公司财务部才可以放款,在购买后办理入库并及时到财务报账。5、 工厂在使用备用金时，参照第三条，必须经相关部门签字后才能到公司财务部报销。6、 公司财务部、工厂负责人，对任何有疑问或不确定的支出，必须及时请示相关负责人。7、 报销票据如缺少任何一项手77、续，公司财务部一律拒报。8、 如有员工购买产品或对外销售时收取现金时，要把货款及时交回公司财务部，杜绝坐支现象的发生。关于工厂费用归集的草案一、公司现金、银行等现有科目及核算方法不变，也就是说从工厂拿货仍按2折计算成本，工厂的支出汇集后在月末转入“应付帐款工厂”科目（类似相关负责人取款，记入“应付帐款相关负责人（XXX）”科目）二、在公司费用同级设置工厂成本费用科目，单独核算工厂方面，下设二级科目：原材料、辅料、机修费、水电费、工资、办公费、汽车费。“原材料”用于核算例如布料等直接用于产品的主要大宗材料；“辅 料”用于核算例如线、胶等直接用于产品、金额相对小一些的辅助材料；“机修费”用于核算机78、配件及修理机器方面的支出；“汽车费”统计汽车的所有支出，例如汽油、过路费、停车费、维修保养等；另有如加工费、租赁费、取暖费等视需要再设。三、给工厂一定的备用金（多少金额定一下）四、财务要求：每一笔支出都要有原始票据；每一笔支出都要有经办人、审批人签字，原材料、辅料等还要有工厂验收人签字。（这一项可以刻一个章，盖在原始票据上，一目了然）经办人验收人审批人五、月终所能提供的数字报表：公司原有报表不变，月终资产负债表损益表只体现公司盈余等数字；工厂方面本月支出：原、辅料支出第二项所列各项费用支出有一点需要说明，这样所反映出的只是工厂当期支出明细及总额，不能体现实际利润。奖罚流程汉舞全体工作人员奖励人79、事部罚款员工福利保管箱领导审批罚款处罚辞退降职记大过记小过记警告记大功记小功记嘉奖实 施发布文件通知相关人员办理奖罚手续奖罚决定岗位调整流程员工部门负责人人事部副总经理总经理关联流程存档签字告知相关人员签字确认固定时间的岗位调整会议讨论，综合评价全体员工通知单评价结果填写意见会议讨论审批审批根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案根据业务规划、工作计划，或员工不胜任工作，提出岗位调整的书面报告因个人爱好、特长等提出岗位调整的书面申请非固定时间的岗位调整待 岗转 岗降 职晋 升调 薪告知告知执行并办理手续告知告知否取消调整确定录用人员并通知通 过未通过复 试简历存档未通过通 过初试通知人员面试筛选简历发布招聘信息调用内部招聘网 络现场招聘确定招聘渠道确定招聘方式填写意见增补申请招聘流程 用人部门人事部副总经理总经理关联流程人员空缺录用并办理相应手续确定薪酬接 受不接受审批审批