1、佛山市顺德区某实业有限公司质量/环境管理手册受控号：1.1 适用范围a) 本手册依据ISO9001：2008国际标准、ISO 14001国际标准，结合某实业有限公司生产经营的实际情况编制而成。建立本公司质量/环境管理体系的总纲，描述管理体系的各核心要素及其相互作用，以确保实施有效的管理体系。b) 本手册规定某实业有限公司所提供产品和服务的质量、环境管理和控制要求，以证实某实业有限公司提供合格产品的能力和产品对环境的符合性。c) 本手册适用于：某实业有限公司的汽车、摩托车冲压焊接零部件、 生产制造和销售服务全过程。覆盖的范围：某实业有限公司（以下简称“本公司”）与质量、环境有关的全部生产和服务活2、动。d) 关于条款的删减：（ISO9001:2008国际标准）对7.3条款删减，理由是:本公司所有的产品都是按客户的要求生产，任何更改都必须经过客户批准方可实施，所以删减ISO9001:2008 7.3 设计和开发的要求.1.2 管理项目1.2.1 本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的总纲，本公司质量管理体系和环境管理体系相关的所有程序文件，都不得与本手册相违背。而且本手册所描述的质量体系和环境体系条款在必要时有相应程序文件予以支持，以确保本手册的充分贯彻实施。质量体系条款和环境体系条款与程序文件对应表见附件一；1.2.2 本公司在内部审核时及第三方审核时应以本手册作为验证依据；1.2.3、3 本公司员工培训时，可以用管理手册内容作为培训资料；1.2.4 本公司质量管理体系和环境管理体系的运行及改善均应以本手册为管理依据。1.3 手册的管理办法1.3.1 管理者代表指派人员编写质量/环境管理手册，管理者代表负责审核手册的适用性、符合性和有效性，总经理负责手册的批准。1.3.2 手册的发放1.3.2.1质量/环境管理手册分受控版和非受控版,具体依文件和资料控制程序的规定执行。受控版盖有红色“文件资料受控专用章”，非受控版不加盖印章。1.3.2.2质量/环境管理手册非受控版的发放范围由需要部门以“联络单”的方式提出，经管理者代表批准后，由品质科发给本公司顾客、认证机构及其它相关方。14、.3.3 手册的更改 1.3.3.1 受控版手册的更改依据文件和资料控制程序的规定进行相应的审批和发放并记录更改内容；1.3.3.2本公司不负责非受控文件的更改和换版。1.3.3.3管理者代表根据管理评审、内部审核的结果、质量/环境管理体系的运行的情况和修改状态的情况，每年至少组织一次手册评审，间隔不超过12个月。对质量/环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况做出评估，以确定是否需要升版或更改，确保其持续有效和适用。1.3.4 手册的持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如有遗失需申报理由，管理者代表接纳解释后才能补发。2.0 定义和术语2.1 本公司质量/环5、境管理手册采用ISO9001：2008及ISO14001：2004标准术语。2.2 本公司质量/环境管理手册采用本行业国家标准和行业通用术语。3.0 本公司简介一、公司概况成立时间2003年8月12日注册资金200万元（RMB下同）投资总额800万元二、主要产品 生产和销售汽车、摩托车零部件等相关制品。三、 科学的管理理念 以人为本，以治为纲导入日本企业管理的先进经验结合本公司具体情况，建立了一套以人为本，以治为纲的完善精要，行之有效的科学的管理体制。四、 以客为中心的质量管顾理体系公司的质量方针是：精细管理，技术创新，优质服务，顾客满意。2000年开始，在按ISO9000标准要求实行的管理体6、制的基础上，进而于2003年11月正式导入ISO9000：2000质量管理体系，培训员工，完善体制。2004年8月取得ISO9001：2000质量管理体系认证。五、 主要生产设备和机制冲压 压力机19台，其中400吨1台，300吨1台，200吨2台，100吨4台，（8016）吨12台，0.55.0mm自动送料装置3套;以及自动送料组成的冲压生产线。焊接 由（唐山）松下碰焊机和（南京）小原碰焊等16台设备组成的焊接生产线模具 由国标车床、磨床、铣床、线切割机等共10余台机加设备组成的自用模具生产线吊车 国标5吨桥式起重机1台六、 公司沿革及大事记：七、 主要客户八、八、 地址电话4.0 质量、环7、境管理体系总要求4.1 总要求4.1.1 本公司按照ISO9001:2008 及ISO14001：2004标准的要求建立质量和环境管理体系、形成文件、并加以实施、保持和持续改进。为了实施质量/环境管理体系，各部门需依以下几方面的要求执行，以满足标准要求。1） 识别质量/环境管理体系所需要的过程，识别的时机是：a） 当已规定过程发生问题时或不顺畅时；b） 有新的管理过程时；c） 对引入的新的质量/环境管理方式的适用性进行评审时。2） 识别质量/环境管理体系所需要的过程时所用到的方法（如统计方法）由识别的人员根据实际需要而定，在质量/环境管理体系建立和改进过程中，与识别活动有关的记录应反映体系的运8、行情况，如文件的定期评审记录、不符合纠正的分析记录等。3） 确定这些过程的顺序和相互作用所有的管理人员应以“过程方法”（即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合理的方式加以明确的方法）建立和完善质量/环境管理体系；识别每一活动、记录、设施、方法的必要性后，明确每一过程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成文件。4） 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法 每一过程的输出应是下一过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各部门在制定文件化的程序时还应确保过程实施的控制方法和输出的判断或接受准则以及判断的方法。 判断准则在不能定量时应能做出定性的判断。 顾客要求应在9、所有的过程输出上得到体现，见“以顾客为中心”的章节。 所有的控制方法和判断准则都应形成文件，对一些无须形成文件的过程，对其输出也应规定接受准则。5） 确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监督与测量。在对过程管理形成文件的同时，对过程的输出（如记录、报告）需要形成文件的地方应加以界定，并以适当的方式进行信息传递，以便对过程进行监控。见“内部沟通”的章节。6) 测量、监控和分析这些过程。7)实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。8) 以上1）5）是质量/环境管理体系的策划，其结果能满足ISO9001：2008及ISO4001：2004的要求，并同时满足本公司质量/环10、境管理体系完整性、有效和适宜性的要求。4.1.2 本公司按照ISO9001：2008 及ISO4001：2004标准的要求管理所有已被识别和形成文件的过程。对于外发加工过程应按7.4的要求和客户的要求进行管理。4.2 文件总要求4.2.1总则4.2.1.1本公司质量/环境管理体系文件包括：a 质量/环境方针和质量/环境目标、环境指标b 质量/环境管理手册；c 程序文件；d 作业指导文件：检验类、操作类、配方、技术文件及管理制度等。e 记录4.2.1.2本公司质量/环境管理体系程序包括：a ISO9001：2008及ISO4001：2004 国际标准所要求的文件化程序；b 根据本公司运作所需要而11、编制的文件，以确保公司的各项相关管理职能的有效运作和对过程的控制。4.2.1.3本公司质量/环境管理体系文件的详略程度视以下情况而定：a. 文件使用场所的规模和类型；b. 过程的复杂程度和相互作用；c. 人员的能力。4.2.1.4本公司质量/环境管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。4.2.3文件控制1） 为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，制定了相应的控制程序，由本公司品质科负责质量/环境管理体系文件的某归口管理。62） 文件的控制确保：l 文件在发布前不同的文件规定了审核和批准的人员，以确保文件是适宜的；l 文件在适当的时候得到评12、审，必要时进行修改并再次得到批准；l 编制文件有效版本的清单，反映文件的现行修订状态，以免误用失效的文件；l 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；l 确保文件保持清晰、易于识别和检索；l 确保外来文件得到识别，并控制其分发；l 防止作废的文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。3） 环境管理体系文件编制时应以书面或电子形式建立并保持下列信息：A、对管理体系核心要素及其相互作用的描述(质量/环境管理手册)B、查询相关文件的途径。4） 品质科负责保持文件收发、销毁、作废文件等记录。5） 文件的更改文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批并在文件或相应记录上注明修13、改情况。6） 管理者代表定期组织有关人员对质量/环境管理体系文件进行评审或修改，一 般每年一次。7） 相关文件文件和资料控制程序 记录控制程序4.2.4质量/环境记录的控制1） 证实符合规定要求和质量/环境体系有效运作，对适用于质量/环境管理体系质量/环境记录进行控制。2） 对质量/环境记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理的职责和程序做出明确的规定。3） 记录要求在质量/环境手册、程序文件、作业文件、技术类文件等质量/环境管理体系文件中做出规定。74） 应规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。在需要时，应确保可随时得到保存期内的质量/环境记录。5） 各部门负责确保14、记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。6） 品质科建立与本公司运作有关的记录目录清单，该清单反映现行记录的使用状态。7） 记录应保存在适当的地方，以免损坏、丢失和变质。8） 供方的质量/环境记录也纳入控制范围。9） 如顾客需要，经审批后随时提供给客户查阅所需的质量/环境记录。l 相关文件记录控制程序文件和资料控制程序5. 管理职责5.1管理承诺5.1.1本公司最高管理层对本公司的发展和改进质量/环境管理体系进行承诺，并保证：a 就满足客户、法律、法规及相关方要求的重要性与全体员工传达；b 制订质量/环境方针、目标并进行策划；c 进行管理评审；d 确保提供必要的资源。5.1.2在15、质量/环境管理体系的建立、实施和保持中，本公司坚持以下基本准则： 领导重视 全员参与 顾客导向 不断改进5.1.3通过PDCA循环发展和持续改善质量/环境管理体系。5.2 以客户为中心5.2.1 目的确保明确、理解和满足客户需求。5.2.2 内容5.2.2.1管理层的主要的责任之一就是让本公司全体员工树立“客户导向”的观念，这是本公司永恒的理念，是对顾客的首要守则，是企业文化的基础。所有的员工在这方面都应得到经常的培训，以使他们的质量管理活动行为得到约束。以实现顾客满意为总的质量目标。5.2.2.2 为此本公司所有的员工都必须耐心聆听顾客的意见，各层次的人员都要重视顾客的意见，识别和关注顾客潜16、在的需求。5.2.2.3 当识别顾客的需求后按以下的顺序进行：转化成具体的产品要求转化成过程要求转化成体系要求转化成要求明确顾客的需求5.2.2.4 本公司将客户对产品的所有明确和隐含的需求和期望转化为以实现客户满意为目的的要求。5.2.2.5本公司在明确客户需求和期望时，考虑与产品有关的义务，包括法律、法规要求。相关文件客户要求管理程序5.3质量/环境方针5.3.1质量方针5.3.1.1总经理负责制定组织的质量方针，并确保：l 与本公司的宗旨和经营理念相适应；l 包括对持续改进、满足规定要求；l 为建立和评审质量目标提供框架；l 形成文件，对内在各部门进行交流，使全体员工理解和坚持贯彻执行；17、l 定期评审，以保证其持续适用和有效。5.3.1.3本公司质量方针“精细管理、技术创新、优质服务、客户满意”质量方针含义“精细管理”：通过ISO标准的宣贯，进一步加强企业内部基础建设和现代企业管理，对质量管理工作要与时俱进，围绕本公司的发展目标，通过以人为本，科技进步，认真、细致、扎实的工作，提高工作效率，降低成本、提高经济效益。“技术创新”：在产品质量上通过引进国外的先进管理水平和科学管理方法，不断学习先进的科学知识，掌握先进的生产技术，使本公司的产品质量不断地得到改进；不断地降低成本；增长效益；市场占有率逐步提高。“优质服务”：严格按有关技术标准生产本公司的产品，并使产品满足要求，及时向顾18、客提供优质产品。“顾客满意”：由于顾客的要求和期望是不断发展的，本公司将随时调整和采取必要的措施，收集顾客对本公司产品质量，交付和服务等方面的信息，以满足顾客不断发展的需求和期望。5.3.2环境方针5.3.2.1总经理制定本组织的环境方针并确保它：A、合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；B、包括对持续改进和污染预防的承诺；C、包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；D、提供建立和评审环境目标和指标的框架；E、形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；F、可为公众所获取。G、定期评审，以保证其持续适用和有效。5.3.2.2环境方针由管理者代表负责组织实施和传达19、，质量方针的控制按本手册4.2.2条规定进行。5.3.2.3本公司环境方针：“遵纪守法、污染预防、全员参与、持续改进”5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1为实现公司的质量方针和持续改进的承诺，制定可测量的质量目标。5.4.1.2由本公司管理层组织有关人员，根据符合方针和包括满足客户和相关过程的要求的原则，建立文件化的质量目标，向相关部门及人员传达并保持其有效性。各部门根据需要制定本部门的质量目标。5.4.1.3管理者代表每年第一季度组织有关人员对上年度质量目标的完成情况进行统计分析，并将质量目标的完成情况提交管理评审，以确保质量目标持续有效。5.4.1.4本公司及各部门质量目标见附件20、一质量目标策划管理项目表5.4.2 质量管理体系策划质量管理体系策划和实施变更时，必需保证本质量体系在策划和实施变更时的完整性。 （1） 生产运行体系策划图如下：生产部/计划检验让步接收仓库生产检验退供应商成品区交货服务返工报废采购是合格不合格销售/顾客订单不合格 否 接 不 不合 不良品 格良品 合格 5.4.3 环境管理的策划5.4.3.1环境因素管理者代表负责组织相关人员进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素并审批重要环境因素。识别环境因素所涉及的范围必须覆盖公司的所有活动、产品或服务的各个方面。识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态以及正常、异常、紧急三种状态。识别21、环境因素时要考虑下列几个方面：（1）向大气排放的污染物；（2）向水体排放的污染物；（3）固体废物污染物；（4）噪声等对周围社区的影响；（5）水电及原材料和自然资源；（6）土地污染；（7）其他需要识别的环境因素。评价环境因素时应考虑对环境影响的发生频次、影响程序、法律法规的符合性及监控等。对评价出的重要环境因素，由管理者代表负责编制“重要环境因素清单”。当加工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。管理者代表组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素，并及时更新。l 相关/支持文件环境因素识别和评价控制程序5.4.3.2法律与22、其他要求企划管理部建立并保持法律或其它要求获取的控制程序，用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求，建立获取这些法律和要求的渠道，并及时更新。l 相关/支持文件法律或其它要求获取的控制程序135.4.3.3环境目标、指标和管理方案，本公司针对内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标并形成文件，组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。目标和指标应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。见附件二环境目标策划管理项目表。为保证公司管理目标和指标的实现，特制定环境管理方案。管23、理方案的制定与实施:针对公司的环境目标、指标编制管理方案。管理方案由管理者代表组织制定，报总经理批准后实施。管理方案应制定具体的措施，并具有可操作性，明确责任单位或人员，注明完成的时间、进度，并落实资金。5.5 管理职责5.5.1职责和权限5.5.1.1在本公司内按照ISO9001：2008及ISO4001：2004标准要求，制订质量/环境管理职责,明确各级人员的责任与权限。5.5.1.2管理者代表编制全公司组织架构图，总经理批准，以表示对各管理人员的授权。组织结构是作为人力资源配置的依据。5.5.1.3各部门制定本部门组织架构和相关人员职责，由本部门负责人批准5.5.1.5 本手册适用于与本24、公司有关的质量管理职能分配如下： 部 门质量职能分配ISO9001：2008要素管 理 层管理者代表企划管理部制 造 部技 术 科品 质 科管理体系4.1 总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6 管理评审资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境产品的实现7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采 购7.5.1生产和服务的运作控制7.5.2产品和服务运作过程确认7.525、.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6 测量和监控装置的控制测量分析和改进8.1 总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的测量和监控8.2.4产品的测量和监控8.3 不合格的控制8.4 数据分析8.5 改进5.5.1.6 ISO14001：2004环境管理体系职能分配表部 门要 素管 理 层管理者代表制 造 部企划管理部财 务 科技 术 科品 质 科.环境方针.计划.环境因素.法律和其他要求.目标、指标和管理方案.实施与运行.组织结构和职责.培训、意识与能力.信息交流.环境管理体系文件.文件控制.运行控制.应急准备与响应.不符合纠正.监测和测量.合规性评26、价.3不符合，纠正与预防措施.4记录.5环境管理体系审核.6管理评审注: 1. 主要责任部门用“”表示; 2. 配合部门用“”表示。5.5.1.7部门及岗位的职责与权限1) 总经理1.1 负责质量/环境管理体系的策划,确定质量/环境方针、目标，并负责主持管理评审工作。1.2 负责本公司组织结构图及部门职责的确定,任命管理者代表。1.3 负责特殊合同的批准或签订、质量/环境手册、程序文件的批准。1.4 为质量/环境体系运行提供必要的人员、资金设备等资源。1.5 公司质量/环境体系运作的最终责任者2) 管理者代表见管理者代表任命书。3) 副总经理3.1工作职责：3.1.1依照公司策略、规划制造部、27、工程部和企划管理部部门工作、执行方案、执行进度并主导实施；3.1.2作为公司安全负责人负责全厂安全管理工作；3.1.3负责制造部、企划管理部和工程部的行政管理制度，作业方法的制定和审核；3.1.4检查、督导制造部、企划管理部和工程部各制度的执行，以及各项工作计划的进展情况，并采取必要的对策；3.1.5查核制造部、企划管理部和工程部员工的工作情况；3.1.6处理各种突发事件；3.1.7协助和代理总经理处理公司日常工作；3.1.8办理上级交办事项。 3.2工作内容： 3.2.1按时检查、监督安全日报表、设备保养、维修、维护情况及有关事项；3.2.2检查监督各班组长及各管理人员的工作月度计划、进度；28、3.2.3反馈并处理公司各异常情况；3.2.4检查、监督、指导生产计划的按时完成；3.2.5检查指导生产过程的控制；3.2.6监督检查公司各人员的纪律执行情况；3.2.7指导制订生产过程有关技术标准，作业标准。3.2.8对各模具设计进行审核及协助进行模具设计，各产品参数标准制定审核，作业标准审核；模具结构各图纸审核；3.2.9主管冲压产品开发；3.2.10协助指导钣金及台车开发；3.2.11车间各产品核价、定价；3.2.12审核各物品请购单、冲压产品材料申购单及指导材料的分条排样，协助计算并审核钣金材料申购单；3.2.13审核生产用品报销单；3.2.14审核工程部、制造部和企划管理部部门工资表29、：3.2.15起草制订本部各种管理制度；3.2.16审核及批准本部放行条；3.2.17主持召开各种生产办公会议；3.2.18处理安全事故；3.2.19“6S”活动的推进，“QC”小组活动的推进； 3.2.20整理统计和总结生产技术部月度工作结果（每月生产计划完成情况和技术开发情况）员工考核意见及整改方案并上报总经理；3.2.21 负责组织本部门环境因素的识别、评价和管理及应急准备和响应的管理。3.2.22完成上级临时交办事项；4) 品质科：4.1工作职责4.1.1管理品质科日常工作事务；4.1.2质量、环境管理体系的主导与实施；4.1.3处理有关质量、环境问题和质量、环境事故；4.1.4 6S30、推进活动和QC活动圈的完善和督导执行；4.1.5安排具体培训工作；4.1.6完成上级临时交办事项。4.2工作内容4.2.1主持品质科日常质量、环境管理工作，跟进现场质检工作；4.2.2质量异常的妥善处理及鉴定一般报废；4.2.3对应顾客投诉的反馈及处理跟踪；4.2.4月度质量、环境目标某的统计、分析、改善；4.2.5负责跟踪进程质量、环境记录表单的使用和改进；4.2.6主持质量、环境日常会议的召开；4.2.7督导现场6S活动的推进及改善；4.2.8负责职工教育、考核；4.2.9主持每期新员工入职教育；4.2.10 QC 小组的推进与完善；4.2.11负责组织对质量、环境不合格的对策分析，制定对31、策并执行；4.2.12起草制定品质科年度质量目标；4.2.13编制内审、管理工作评审计划实施，配合第三方审核；4.2.14公司宣传和学习园地的管理。4.2.15质检组员工的考核；4.2.16不良品的定期监督处理；4.2.17负责组织对公司环境因素的识别、评价和管理；4.2.18 负责公司文件和记录的管理4.2.19 负责组织环境管理的监视和测量及法律法规和其它要求的合规性评价；4.2.20 负责纠正预防措施的管理。4.2.21 负责公司监视和测量设备的管理。4.2.22完成上级临时交办事项。5) 财务科：5.1工作职责5.1.1税局抄税、核销发票、报税和认证发票；5.1.2应付款的汇总、核算、32、支付及做帐，送审；5.1.3工资的发放； 5.1.4全厂行政后勤区域安全和5S的责任人；5.1.5出纳帐目日清月结，每月交总经理审阅一次；5.1.6完成上级临时交办事项。5.2工作内容5.2.1收发月度工作计划，并某交上级审批；5.2.2根据银行的对帐单编制上月的银行存款余额调查表；5.2.3办公用品的月度请购，对帐；5.2.4根据会计提供的报表到国税报税；5.2.5国税抄税，核销发票，购买发票；5.2.6地税报税；5.2.7报交上月的损益表，资产负债表至信社；5.2.8填写工资支付证明单及工资条；5.2.9发工资；5.2.10国税认证发票；5.2.11对帐、整理单据及编制资金跟踪表；5.2.33、12上交员工报销单据给上级审批；5.2.13每天对现有的现金的支出跟收入进行清点；5.2.14每月初结算上月出纳帐簿交总经理审阅；5.2.15处理行政后勤有关问题如：厕所漏水、清洁、花草的修理等；5.2.16编制厨房必需品的月请购单；5.2.17员工宿舍的住宿安排；5.2.18制定厨房饭堂：质量、卫生等管理制度并监督执行情况；5.2.19员工花名册更新分类与管理；5.2.20招聘新员工；5.2.21下载应聘人员的简历；5.2.22全厂员工的考勤；5.2.23员工保险的跟踪、办理；5.2.24制定月度工作计划表；5.2.25负责对本部门环境因素的识别、评价和管理及公司环境管理相关的费用的支持；534、.2.26完成上级临时交办事项。6) 采购6.1 负责评价和考核供方。6.2 负责编制采购计划和组织采购工作。6.3参与合同的评审工作。6.4参与进货不合格品的评审和处置工作。6.5负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理及对供应商环境管理施加影响。7) 企划管理部7.1 负责营销本公司的产品和接受顾客的订货意向。7.2 负责评审和组织、评审销售合同,并签订合同。7.3 负责搜集市场产品销售信息情况和开拓市场。7.4 负责接受顾客的投诉和处理,并回复顾客。7.5 负责接待顾客的来访,做好产品售后服务和客户维护工作。7.6 负责出货统筹事宜及产品运输质量的工作。7.7 参与不合格产品的评审和处35、置工作。7.8 负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理。7.9 负责人员的招聘、协助品质科组织培训工作及人员的培训资料的归档等。7.10负责仓库的管理工作。7.11负责组织对本部门环境因素的识别、评价和管理。8) 各部门负责人及车间管理员共同的环境管理职责：8.1组织识别部门/车间内部的环境因素，并评价其重要性。8.2对部门/车间内的重要环境因素进某行控制或应急准备和响应。8.3落实和传达部门/车间环境管理体系要求。8.4保证相关的目标、指标在其管辖范围内得以实现。8.5教育本部门/车间员工(或代表公司工作的员工)，提高环境和安全意识。 9) 重要环境/危害因素岗位员工：9.1清楚本岗位的36、重要环境因素，及其可能产生的环境影响。9.2按运行控制要求对重要环境因素进行控制。9.3出现异常或紧急情况时，应按应急预案的要求进行准备和响应。10) 其它岗位人员环境职责：10.1积极参与公司的环境管理体系的建立和实施。10.2熟悉相关岗位的环境因素，了解其可能产生的环境影响，按要求控制。10.3出现异常情况应立即报告并保护现场。11) 其他人员的质量职责与权限（详见工作职责书）5.5.2管理者代表l 为确保质量/环境管理体系的实施与维护，总经理任命管理者代表。任命书为了有效推行ISO9001-2008及ISO14001-2004标准，经公司管理层决定，任命王 小 明 先生为本公司管理者代表37、，其主要职责为：1、 建立、运行和改进本公司质量/环境管理体系2、 向总经理报告质量/环境管理体系建立、运行和持续改进情况3、 就本公司的质量/环境管理和体系方面在内部进行联系与协调4、 就本公司的质量/环境管理体系运行和持续改进情况同外部顾客或其他方联系和交流，协调；5、 就本公司全体员工确保有提高满足顾客要求的意识 总经理：杨義贵 日期：2009年03月03日5.5.3信息交流为确保内部不同单位之间以及与外部相关单位之间及时地互通信息，应编制信息交流控制程序并组织实施。管理者代表是公司信息的综合管理部门，负责内、外部信息的交流与管理汇总，并向总经理汇报；其他各部门负责相应业务范围内信息的交38、流，并配合企划管理部做好信息交流工作。内部信息协商交流：（1）公司的管理方针、管理体系的有关要求、质量、环境知识，管理者代表应通过简报、电子网络、板报等各种形式传达到全体员工，以增强员工的质量、环保意识。（2）管理体系运行过程中产生的信息由其产生的单位及时传递到相关单位或管理者代表，并记录其内容和处理结果，如发现监测结果异常（包括内审和管理评审的结果），应即时将信息传递至相关部门。重大质量、环境事故应在6小时之内上报至管理者代表或总经理。外部信息交流:（1）公司的管理方针及有关要求应由相关部门及时传递给相关方。（2）收到相关方信息的单位，要认真做好记录，并传递给管理者代表，并由相关单位制定措施39、，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。（3）相关方要求提供质量、环境方针、目标时，公司相应单位部门应及时提供。并接受相关方的监督。l 相关/支持文件信息交流控制程序5.6管理评审5.6.1确保经过公司最高管理层对质量/环境体系定期的评审评定，确保已建立的质量/环境体系的充分、适宜和有效性。5.6.2总经理负责召开和主持管理评审会议。各职能部门负责准备管理评审所需的资料参与评审和负责管理评审之后的纠正措施的有效实施。5.6.3程序概要 5.6.3.1正常情况下，在每年12月召开一次，具体时间管理者代表确定并通知各部门，当质量/环境体系有重大变动或外部要求时，需适时召开。 5.6.3.2总经理40、在召开会议前一周发出“管理评审计划”到相关部门，当有需要时，可邀请相关的供应商、客户等出席。5.6.3.3管理评审的输入-审核结果(包括内审,第二方审核,第三方审核)。-企业质量/环境体系的运行情况，主要是评价质量/环境方针和质量/环境目标落实情况及适宜性,有效性。-产品和过程的业绩。-纠正和预防措施的实施情况。-相关方意见反馈情况。-上次管理评审结果的跟进。-影响质量/环境管理体系的变更。 -改进建议。5.6.3.4各相关部门接到通知后需收集相关资料，在会议上提报审查评定。5.6.3.5根据评审，会议将作出相关对质量/环境体系的决策，这些决策需在会议上落实具体的执行要求。主要包括：-质量管理41、体系及其过程有效性的改进；-与顾客要求有关的产品的改进；-资源需求。5.6.3.6参考文件管理评审程序6. 资源管理6.1资源提供总经理应及时地确定并提供必要的资源（包括人力资源、物力资源、基础设施、工作环境、技术、专项技能及财务等各方面），以满足：a) 实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性；b) 实现顾客要求，增进顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则本厂应根据人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，委派在质量环境管理体系中承担规定职责的人员，确保有能力胜任其工作。6.2.2能力、意识和培训确定从事影响产品质量或环境管理工作的人员所必要的能力；提供内部或外部培训或聘请有专业知识人42、员以满足所确定的需求；c) 对提供培训的有效性进行评价；d) 确保所有员工知道他们所从事的工作的重要性；保持教育、培训、技能和工作经历的适当记录。6.2.3环境管理相关培训必须使为它或代表它工作的人员都意识到： a) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性； b) 他们工作中的重要环境因素和实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所能带来的环境效益； c) 他们在实现环境管理体系要求方面的作用与职责； d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。相关文件培训管理程序6.3基础设施1）为满足质量/环境管理体系要求，各部门主管应确定所需设施资源，部门负责人审核，总经理批准。2）根据本公司质43、量/环境管理体系过程运作的要求，本公司配备如下必要设施，包括：a） 办公、生产场所及贮存物品的库房；b） 办公与生产必需的设备；c） 运输、通信等设施及其它辅助设施。3）以上的设施随本公司的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换。除上级规定配置的设施外，本公司特别需要时由各部门提出申请，依公司的有关规定进行配置。4） 对生产设备的维护按设备控制程序执行。5） 其它常规的办公设施根据使用的效果确定是否需要进行维修和保养，具体由维修 负责组织维修和保养。6） 相关文件设备控制程序6.4 工作环境为使本公司提供的产品满足客户要求，本公司应为员工创造一定的工作环境，并通过实施5S来维持。主要考虑以下44、几个方面：a. 建立和维持有利于员工的工作条件；b. 改良工作方法；c. 正确的工作态度；d. 改善工作环境；e. 让员工发表意见，参与公司的改进工作；f. 组织对员工的有益活动，加强沟通；g. 创造良好的工作气氛。7.0 产品实现7.1实现过程的策划（1）当要满足新的产品、项目、特定的合同要求时，在现有的文件不能满足要求时由管理者代表负责组织相关的部门人员进行过程策划，规定产品所需的一组过程和子过程。（2）实现过程的策划应与本公司的质量/环境管理体系的其它要求相一致，并应以适于本公司运作的方式形成文件。（3）在策划实现过程中，确定以下方面的内容：a. 产品、项目或合同的质量目标；b. 针对相45、应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c. 验证和确认活动，以及验收准则；d. 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。e. 为满足特定的质量目标应考虑编制质量计划。质量计划除了上述的要求外还应反映：f. 执行计划的责任人以及他们的权限；g. 所需的技能和知识；h. 控制方法。(4) 策划的结果应形成文件，并发至相关部门执行。(5) 管理者代表负责组织各部门负责人确定和实施测量、监测及跟踪体系，以对过程有效控制；建立并保持与过程有关的文件和记录。相关文件新产品开发程序7.2 与客户有关的过程7.2.1客户要求的识别 1）本公司通过与客户接触、沟通、联络来了解客户的需求。企划46、管理部对客户要求进行评审,确保客户能够得到本公司提供的合格产品和满意服务。2）本公司应明确客户的要求，包括：a. 客户对产品的要求，可包括质量要求、价格、品种、交期上的要求。b. 客户没有明确但却是预期或规定用途所必须的产品要求；c. 与产品有关的义务，包括法律和法规要求。7.2.2 产品要求的评审1）在承诺向客户提供产品前，由企划管理部对客户需求进行评审。这种评审适用于正式的文本合同、口头要求或其它任何形式的评审与修订，评审应确定：a. 顾客的要求已经明确并形成文件；b. 任何关于合同要求不一致的地方都得到解决；c.本公司是否有能力满足客户的要求等；2）订单发生时应确保相关记录得到修改，并通47、知相关人员评审的结果，及在跟进时所采取的措施应予以记录。7.2.3 与客户的沟通企划管理部负责与客户的有效联系，以满足客户要求。与客户的交流内容包括但不限于：a. 产品信息；b. 询价和订单处理与修订；c. 客户投诉和与不合格有关的其它信息；d. 客户对产品和服务的反馈。7.2.4 相关文件客户要求管理程序7.3设计和开发删减说明：因本公司所有产品是由顾客提供技术图纸；是按顾客要求进行生产的，任何更改都必须经过客户的确认。7.4采购7.4.1 采购过程采购与产质量量有关的原物料时，应首先依据采购控制程序的规定对供货商进行评审，并组织订货。而且应定期进行跟踪评价，保存供应商的评鉴和跟踪评价记录。48、7.4.2 采购信息7.4.2.1采购资料在发出前应经过审核和批准，并作为验收的依据之一。7.4.2.2采购信息包括但不限于：产品、程序、过程、设施和设备的批准对人员的资格要求质量/环境管理体系要求 7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1采购的原物料应进行检验和验证，确保其满足采购和生产的需求；7.4.3.2需要时，可到采购处对采购的产品进行验证，如客户有要求，这种验证可与客户共同进行，并规定物料的放行方式。7.4.4 相关文件采购控制程序7.5 生产运作和环境运行控制7.5.1 生产运作控制本公司通过以下方面控制产品的生产运作过程：1） 本公司对影响质量/环境的过程都加以明确，确保这些过程49、在受控状态下进行，为此制造部制定了一系列操作规程。2） 相关部门对员工进行岗位培训（参见本手册6.2.2），使员工清楚的理解以上文件，确保产质量和环境保护。3） 获得规定产品特性的信息；4） 确保生产现场获得并严格遵照实施作业文件。5） 对生产过程实施量化的监控。6） 本公司以最清楚的方式规定相当的评定准则。7） 使用和维护生产所需的适当生产设备、辅助设备和检测设备，对设备进行维护和保养，保持生产过程能力。相关文件生产过程控制程序废弃物管理程序化学品管理程序能源资源节约程序7.5.2生产和服务过程确认对于输出结果不易或不能经济地通过监控、检验和试验来验证的生产过程，技术科应预先确定，并采用以下50、方式实施控制：（1） 使用前对过程进行鉴定；（2） 对设备和人员的资格进行预先的鉴定；（3） 制定相应的程序或采用特殊的记录方式；（4） 使用规定的方法和程序；（5） 再确认。本公司的焊接过程在作业前应确认以下内容：a) 焊接工序的作业人员通过资格鉴定才可上岗； b)作业指导书是否适合； c)对焊接机进行维护保养，确保处于正确适用状态； d)过程要填写和保持相关记录7.5.3标识和可追溯性（1）本公司要求在所有过程中以适当的方式，如：标签、标识牌、区域等，对原材料、成品标识。应控制产品标识的唯一性，并记录。应对标识进行适当的维护，以防止其无法辨认。（2）检验和试验状态所有检验或未经检验的材料均51、应标识检验状态，标识的状态有： 合格、不合格等。检验状态的标识应有记录作为依据，应对标识采取适当的防护措施，防止其脱落或无法辨认。7.5.4客户财产a) 本公司妥善保管、控制或使用的顾客财产。b) 本公司对供其使用或纳入产品的顾客财产进行标识、验证、保护和维护。c) 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时应予以记录，并向顾客报告。d) 本公司没有涉及到顾客财产的部分，原材料、包装材料均是自行采购和设计生产，如在公司的发展过程中发生顾客财产的引用和使用，将建立文件进行管控。相关文件文件和资料管理程序仓库管理程监视和测量装置控制程序7.5.5产品防护本公司制定仓库管理程序，以确保产品在内部加52、工直至最终交付到目的地的过程中，提供适当的标识、包装、贮存、防护和搬运，以不影响产质量量。相关文件仓库管理程序7.6测量和监控装置的控制7.6.1用于质量和环境监测的测量设备在使用时应与规定的测量能力一致。7.6.2本公司品质科是测量设备的主管部门，负责制定测量和监控设备的校准、检查及控制的，保证其在测量、试验和计量过程中的有效性。7.6.3 监测设备的校准、调整、搬运、不符合管理按监视和测量装置控制程序的要求管理。相关文件监视和测量装置控制程序7.7环境管理运行控制7.7.1总则公司管理活动中具有或可能具有重大环境影响的因素，新项目/服务导入等过程中的污染预防和资源保护活动，及日常管理活动，53、应建立运行和控制程序，并予以实施，从而确保实现管理方针、目标和指标，并且运行和控制程序中应明确运行基准。运行控制要点：（1）公司根据识别出的自身的和相关方的重大环境因素，分别确定与之相关的运行和活动。（2）对因缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标的运行情况，建立并保持成文的程序。（3）在程序中规定运行的标准或准则（4）对于组织所使用的产品或服务中标识的重大环境因素，建立并保持管理程序，并将程序或要求供方或承包方相关/支持文件废弃物管理控制程序节约资源管理程序化学品管理程序采购管理程序7.8应急准备和响应7.8.1 对紧急状态采取应对措施，降低或防止其伴随的环境影响。7.8.2 应急准备内容（54、1）制造部组织确定可能的紧急状态、制定应急预案，由管理者代表审批。（2）应急预案的一般内容:1)可能的事故性质、后果;2)与外部机构的联系(消防、医院等)3)报警、联络步骤;4)应急指挥者、参与者的责任和义务;5)应急指挥中心的地点、组织机构; 6)应急措施等。（3）应急设备在体系建立或进行应急计划阶段，公司要识别并配置充分数量的应急设备，并定期进行测试维护，以保持其完好。应急设备一般包括:报警系统、应急照明和动力、逃生工具、消防设备、急救设备、通讯设备等。7.8.3培训、试验（1）制造部组织有关应急准备和响应的培训。（2）制造部每年至少一次组织应急训练。7.8.4对紧急状态的对应a)具体见相55、应的应急预案。b)管理者代表确认所采取的降低、预防环境影响、疾病和伤害的措施，必要时要求追加措施，并公司总经理报告。c)紧急状态发生后，管理者代表/公司总经理组织对有关计划、作业指导书、应急预案进行评审，必要时修改。l 相关/支持文件应急准备和响应控制程序化学品泄漏应急预案火灾应急预案自然灾害(如：洪水、地震等)应急预案8. 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 本公司规定、策划和实施测量、监控、分析和改进过程。以便：1）证实产品符合要求；2） 保证质量/环境管理体系的符合性；3） 实现质量/环境管理体系有效性的改进。所实施的测量和监控活动，应包括对适用方法的需求和用途予以确定，包括统计技术56、。以确保质量/环境管理体系、过程、产品和服务符合规定要求。8.2测量和监控8.2.1 顾客满意8.2.1.1本公司企划管理部不断监控顾客满意情况，依据顾客要求管理定期收集顾客满意度的信息，以掌握顾客的状况，进行改进。8.2.1.2 对以上的信息进行汇总反映顾客的意见和建议，这些信息在管理评审会议上进行讨论，并相应提出改进措施，由管理者代表跟踪。 相关文件客户要求管理程序8.2.2内部审核8.2.2.1建立内部审核控制程序，对质量/环境管理体系的实施情况及有效性进行评估，确定质量/环境管理体系:1） 符合ISO9001：2008/ISO14001：2004标准的要求2）得到有效实施和保持3）符合57、本公司的计划安排8.2.2.2 确保质量/环境管理体系审核的执行效果，应：(1) 制定审核计划，以确保内审能顺利进行；(2) 规定审核的目的、范围、频次和方法；(3) 审核过程应客观和公正，审核员应独立于被审核单位；(4) 按照程序文件和审核计划实施审核并保存记录；(5) 根据审核结果实施改进，并对改进的效果进行跟踪；(6) 审核的结果提交给管理评审。 相关文件 内部审核控制程序8.2.3过程测量和监控8.2.3.1本公司对过程的监视主要通过以下方式进行:8.2.3.1.1各部门对归口管理的过程进行日常工作检查;8.2.3.1.2各部门对其它相关的过程进行巡视和检查;8.2.3.1.3管理者代58、表对各过程进行抽查和监控;8.2.3.1.4各部门不定期的会议对过程的实施进行总结和分析;8.2.3.1.5内部审核、管理评审和数据分析。8.2.3.2本公司对过程的测量主要通过对过程的质量目标的某情况来体现。8.2.3.3对过程监测时发现不合格或潜在不合格时，归口管理部门立即采取措施予以纠正，必要时采取纠正和预防措施。8.2.4产品的测量与监控1） 本公司采用对产品进行检验和试验的方式确定产品是否符合规定的要 求。2） 为了使检验和试验活动受到控制，技术科制定检验和试验的标准和规范，并遵照实施。3） 检验和试验的记录应清楚地表明原料和成品已通过规定指针的检验或验证，并标明负责产品放行的授权检59、验者。 相关文件检验控制程序8.2.5环境的监视和测量对具有或可能具有重大环境影响活动的关键特性进行监测和测量，通过监测和测量结果对公司制定的方针、目标、指标进行评价。公司各相关职能部门、各车间负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动。监测指对环境产生影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，每年应委托环境监测站对噪声排放至少一次监测；若有异常情况发生或相关方抱怨，适当增加监测频次。监测和测量的结果超标时，应重新测量一次，若仍然超过标准，则执行纠正和预防措施控制程序，必要时进行专门的改进分析，并将结果上报相关部门。监控指对环境产生影响或具有潜在影响的活动的不易于量化的关键特60、性采取定性检查的过程。管理者代表按季度监控公司制定的目标、指标的落实情况。监督指对运行控制执行情况进行的检查及督促。如固体废弃物、油类、化学品等操作人员是否按程序工作。车间每月组织对运行控制执行过程的检查和监督，每季度对监测和测量结果进行监督检查，由管理者代表组织各相关人员采取日常检查和随机抽查的形式对所负责的运行控制程序的执行过程进行检查和监督。对环境监测和测量的结果要进行评价和分析，评价和分析的结果作为管理评审的输入。相关/支持文件环境监测控制程序8.2.6合规性评价品质科应每年至少一次组织相关人员对相关的法律法规和其它的要求的符合性进行评价，如出现不符合的情况，则采取纠正预防措施。相关文61、件识别、获取和评价法律法规和其它要求程序纠正预防措施控制程序8.3 不合格控制8.3.1 制定不合格品控制程序确保对不合格品进行控制，防止其非预期使 用或交付。8.3.2 品质科各责任人员对不合格品的性质及程度进行识别和记录。对不合格品的处理如下：（1） 返工；（2） 让步接受；（3） 报废。8.3.3 要确保再经处置的不合格品经过检验和试验合格后才能放行。8.3.4 当产品交付或使用后才发现不合格时，应对其产生的后果采取适当的措施。8.3.5 对于环境管理过程中发现的不合格，由管理者代表组织相关部门处理，当发生污染时，应报告当地环保局，按其要求处理。l 相关文件不合格品控制程序8.4 数据分62、析8.4.1 本公司各相关部门收集和分析适当的资料，包括但不限于：l 顾客满意的资料l 与产品的要求的符合性l 过程和产品的特性及其趋势，包括所采取的预防措施；l 供方的评估和跟踪评估资料8.4.2 品质科负责定期对生产有关信息、产质量量情况、顾客投诉等信息进行统计分析报总经理。8.4.3企划管理部负责对顾客满意度方面的数据的统计分析；8.4.4 企划管理部采购负责对供应商数据的分析统计，对其进行重新评估，以确保其持续地满足质量要求的能力。8.5 改进8.5.1 总则消除存在的和潜在的不合格产生的原因，保持质量/环境管理体系的持续改进。8.5.2 内容8.5.2.1 纠正措施对于生产而后服务过63、程和质量/环境管理体系运行中发现的不合格，采取纠正措施的步骤如下：a） 有效地处理客户及相关的投诉、监控不合格和不合格报告等；b） 调查、分析不合格产生的原因；c） 确定消除不合格原因所需的纠正措施；d） 对采取的纠正措施进行跟踪，验证其有效性。8.5.2.2 预防措施对于生产和服务过程和质量/环境管理体系运行中的潜在不合格因素，采取预防措施的步骤如下：a） 利用适当的信息来源，通过资料分析（见本手册8.4），确定生产过程中 潜在的不合格原因；b） 确定消除不合格原因所需的预防措施；c） 实施所需的预防措施；d） 跟进验证预防措施的有效性，记录其效果。将所采取措施有关的信息提交给管理评审。8.5.3 相关文件34纠正和预防措施控制程序