1、温州XX汽车零部件有限公司质 量 手 册YL/QM-01（依据ISO/TS16949:2009质量 管理体系-技术规范要求编制） 版 本 ：C/0制 定 日 期 ：XX年12月01日发 布 日 期 ：XX年01月01日生效实施日期：XX年01月01日持 有 部 门：编制批准文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容目 录页数第1页共52页目 录第01章 前言-2第02章 质量手册颁布令-3第03章 公司概况-4第04章 质量方针和质量目标-56第05章 公司组织结构和质量管理体系组织结构-7第06章 管理者代表和顾客代表任命书-89第07章 公司质量管理体系范围-1011第082、章 质量管理体系引用标准及相关法律法规-12第09章 术语和缩写-13第10章 公司质量管理体系过程识别-1417 附录1 公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单-1821附录2 顾客导向过程（COP）支持过程（SP）/管理过程（MP）一览表-22-27附录3 质量管理体系“过程绩效指标”统计频率和计算方法对照表- 2829附录4 过程与各部门关系图- 30-31附录5 公司各部门职责- 3235附录5 过程分析图- 3652第1页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第01章 前言页数第2页共52页前 言为了进一步3、得到国内/外顾客对本公司产品质量、交付和服务的信赖，公司依照ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求，按顾客的需求和期望并结合本公司实际的生产、经营状况而编制了此质量手册，以作为对公司质量管理体系原则性描述的最高纲领性文件，是公司全体员工进行质量管理活动的基本依据和准则。本公司质量手册覆盖了ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求标准中的所有要求和本公司的顾客特殊要求。本公司质量手册对ISO/TS16949:2009质量管4、理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求标准中的所有条款，以“过程方法”的形式识别了公司质量体系的“过程”，明确了过程之间的作用和相互关系，规定了质量方针、质量目标/指标、职责和权限，是本公司质量管理体系建立、实施、执行、健全、完善和保持的纲领性文件，是公司经营管理体系的一个组成部分，其主要目的是阐述质量方针、质量目标/指标，明确各部门的质量职责和权限，描述质量管理体系的构成，对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作系统、明确的规定。此质量手册可作为顾客、社会公众、政府机关对本公司质量保证能力予以信赖的重要证实文件。本公司产品各项质量活动的开展都必须遵照此质5、量手册执行，希望公司各级人员、各个部门认真学习，严格贯彻和执行此质量手册中的所有规定和要求。第2页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第02章 质量手册颁布令页数第3页共52页颁 布 令各部门：为了提高公司质量管理水平，更好地给顾客提供优质产品和优质服务，满足顾客需求，公司决定建立和实施ISO/TS16949（2009版）质量体系。根据ISO/TS16949技术规范编制的公司质量手册C版，已完成编制和审定，现予以颁布，自2009年11月1日起开始实施。修改后的手册颁布标志着公司在推行全面质量管理体系方面又迈出了重要的一步，希望各部门及员工要认真学习，深入领会，结合6、自己的实际工作，切实遵照执行。文件写到的一定要做到，并努力做得更好，长期坚持不懈，持续改进，把公司的质量管理水平提高到崭新境界，促进企业持续发展，创造一流企业。 总经理：XX XX年12月10日第3页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第03章 公司概况页数第4页共52页温州XX汽车零部件有限公司公 司 简 介温州XX汽车零部件有限公司成立于1972年，是专业从事硅油风扇离合器、尼龙风扇及簇绒、睛纶地毯生产、开发的厂家之一。厂区环境优雅。厂区占地面积3.5万平方米，建筑面积6500余平方米。我公司现有职工约500余人，其中中高级技术人员有50余人；生产硅油风扇离7、合器及尼龙风扇共60人，其中清江分公司32人，金华分公司28人。拥有单班离合器专业生产线二条和5套专用离合器测试线，年单班生产能力10万余台离合器，尼龙风扇年产量5万余台。拥有地毯生产设备130余台，大型日本进出口地毯生产设备10台，日产地毯7000余片，年出口能力60万平方米地毯。目前，我公司自主开发设计的中重型和轻型温控和电控硅油风扇离合器及尼龙风扇，具有节能、无污染、免维护、自动控制等优点，已为杭汽发、潍柴、上柴和南特配套多年，受到了用户的一致好评。产品被浙江省计经委评为“优秀节能产品奖”，并荣获“中国科技精英博览会”金奖。目前，公司已按照ISO/TS16949：2009标准建立了质量保8、证体系，企业管理严格按照国际标准实施控制，产品质量得到了进一步提高。公司全体人员在总经理的领导下，在已取得成绩的基础上继续前进，开拓进取、奋发图强，为XX公司更加美好的明天而努力！竭诚欢迎国内外客商前来洽谈业务，真诚合作，共创未来。第4页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第04章 质量方针和质量目标页数第5页共52页质量方针顾客的期望，XX的追求；持续改进，质量创优。“质量方针”解释和说明：公司高层领导对满足法律法规和顾客的要求高度重视，把法律法规和顾客的要求层层落实，不断满足和超越顾客对产品质量、交期和价格的期望，持续地提供给顾客满意的服务！用户需要的是零缺9、陷的产品质量、100%的准时交付和不断降低的质量成本，这是我们永恒的追求；我们发扬持续改进，创新发展的精神，争做行业的领头羊！ 总经理：XX XX年12月10日 第5页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第04章 质量方针和质量目标页数第6页共52页质量目标1、公司年度质量目标指标和各部门年度质量目标，其具体内容和项目详见公司经营计划中规定；2、公司中长期质量目标的具体内容和项目详见公司公司中长期经营计划中规定。3、质量方针和质量目标指标是公司质量管理体系活动的宗旨和方向，也是公司对顾客、国家、社会和员工的承诺。以上质量目标指标均由公司和各部门主管依据其实际生产10、经营状况和公司/顾客要求进行制定，经管理者代表和顾客代表审查后呈报总经理批准，现予以颁布和实施。公司全体人员务必对其进行正确理解和掌握，并在公司质量管理体系各项质量活动中及其工作岗位上坚决贯彻执行。4、公司的质量目标：1) 成品一次交验合格率XX%；2) 0公里PPM值:离合器0公里PPMXXX; 法兰0公里PPMXXX; 风扇0公里PPMXXX。3) 三包产品PPM值:离合器三包PPMXXXX ;法兰三包PPMXXXX风扇三包PPMXXXX4) 顾客投诉:答复时间48小时;纠正和预防措施制订7天；5) 顾客满意度XX%；6) 供方供货PPMXXXX 说明：质量目标的具体指标依据公司每年制定的11、经营计划而确定，具体见每年公司制定的经营计划。 总经理：XX XX年12月10日第6页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第05章 公司组织结构和质量管理体系组织结构页数第7页共52页第7页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第06章 管理者代表和顾客代表任命书页数第8页共52页管理者代表任命书为强化公司质量管理体系，提升产品质量，满足顾客需求与期望，使公司永续经营，公司从2009年11月1日起正式推行和实施ISO/TS16949：2009 C版质量管理体系（技术规范）标准，为配合此质量管理体系的运行，经总经理室研究决定：兹任命 12、王 平 为公司ISO/TS16949质量管理体系的管理者代表。并赋予其职责和权限如下：1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，改善公司质量活动，以确保公司质量管理体系之正常运作。2） 对质量管理体系执行之绩效和任何改进之需求，须定期或不定期向总经理报告，以作为质量管理体系检查、讨论与改进之基础。3） 确保在公司整个组织内提高满足顾客要求的意识。4） 代表公司对质量管理体系有关业务与外部机构联系工作。温州XX汽车零部件有限公司总经理：XX XX年12月10日第8页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0 主题内容第06章 管理者代表和顾客代表任命书页数第9页共5213、页顾客代表任命书为使公司产品不断满足顾客需求与期望，充分体现“以顾客为关注焦点”的质量管理原则，且配合公司质量管理体系的有效运行，经公司最高管理层研究，总经理决定：任命 谢友法 为公司质量管理体系顾客代表，并赋予其职责和权限如下：必须站在顾客的立场上代表顾客对公司各内部职能部门提出以下需求：、选择产品和过程特殊特性；、确定质量目标和相关的培训需求；、确定纠正/预防措施；、参与产品设计与开发，并对产品满足顾客要求情况等进行监督。希望公司所有部门和员工服从并配合顾客代表工作，确保顾客满意。特此通知温州XX汽车零部件有限公司总经理:XXXX年12月10日 第页共52页文件标题质量手册文件编号YL/Q14、M-01版本C/0主题内容第07章 公司质量管理体系范围页数第10页共52页质量管理体系范围1. 公司质量管理体系覆盖的产品服务范围：本手册适用于温州XX汽车零部件有限公司XX分公司生产的汽车用硅油风扇离合器及风扇相关产品，金华分公司生产的尼龙风扇的产品设计和开发、生产以及服务质量管理体系建立、实施、保持和改进等相关活动。2.公司质量管理体系引用的标准范围：ISO/TS16949：2009 质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求。3.公司的顾客： 1、本公司关键和主要顾客为：1.1 潍柴动力有限公司1.2 陕西汽车集团有限公司1.3 重汽集团有限公司15、1.4 杭州汽车发动机厂1.5东风杭州汽车有限公司2、本公司的顾客特殊要求：顾客的特殊要求见顾客特殊要求一览表，以后有了新的顾客的特殊要求，修改相应的管理文件。4.公司质量管理体系运行的依据：质量手册根据公司产品结构和生产经营特点及管理的需要，依据ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求标准和本公司的顾客特殊要求，以“过程（核心过程和支持过程）”定义的形式将其分解为17个“过程顾客导向过程（COP）、管理过程（MP）和支持过程（SP）”及其相对应的25份程序文件（见附录2：ISO/TS16949：2009体系标准与公司以16、“过程”定义的质量管理体系程序文件对照清单），并采用“过程方法”的形式编制和建立了公司质量管理体系文件，以满足公司和顾客要求的质量管理体系需要。5.公司质量管理体系评价的依据：本质量手册是对公司管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价包括：1、公司质量体系内部审核；2、顾客第二方审核；3、第三方认证机构审核；4、其他相关方评价。第10页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第07章 公司质量管理体系范围页数第11页共52页质量管理体系范围6、其它方面：1、本质量手册在合同规定的环境下，对外作公司质量保证，并按ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件17、与相关服务件的组织实施ISO9001：2008的特殊要求标准要求和本公司的顾客特殊要求进行质量管理向顾客或第三方认证机构提供证据。2、本质量手册在非合同规定的环境下，对公司内部公布用作内部质量管理，是公司各部门和全体员工必须遵循的最基本准则。3、本质量手册所规定的质量管理体系是对本公司产品质量要求的补充。4、本质量手册由质保部统一进行管理，分为受控版本和非受控版本。当需要向外部提供时，由管理者代表或总经理批准后，以非受控版本分发，盖“非受控”章，更改时无需收回，认证公司或顾客要求时除外。第11页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第08章 质量管理体系引用标准及相18、关法律法规页数第12页共52页质量管理体系引用标准及相关法律法规1.引用标准：1ISO9001：2008质量管理体系2ISO9000：2008质量管理体系基本原理和术语3ISO9004：2008质量管理体系业绩改进指南4ISO/TS16949：2009质量管理体系技术规范5ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）审核检查表6IATF ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）指南7IATF ISO/TS16949：2009质量管理体系（技术规范）认可规则2.顾客支持性参考手册：1产品质量先期策划和控制计划（APQP/CP）（第二版）2潜在的失效模式及后果分析（FM19、EA）（第四版）3生产件批准程序（PPAP）（第四版）4测量系统分析（MSA）（第三版）5统计过程控制（SPC）（第二版）6VDA 6，第3部分：过程质量审核7VDA 6，第5部分：产品质量审核3.相关质量法律法规：1中华人民共和国产品质量法2中华人民共和国合同法3中华人民共和国国家计量检定规程4中华人民共和国计量法5中华人民共和国消防法6中华人民共和国环境保护法等第12页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第09章术语和缩写页数第13页共52页术语和缩写公司内部质量管理部分术语：5.1 术语缩写：5.1.1 温州XX汽车零部件有限公司: 文件中简称公司，缩写为：20、YL5.1.2 公司质量手册: YL/QM-015.1.3 程序文件编号: YL/QP5.1.4 第三层次质量文件编号: YL/WI-部门代号5.1.5 质量记录表单编号：YL/QP-程序文件编号-顺序号5.1.9 ISO/TS16949：本手册中指ISO/TS16949技术规范2009版 第13页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第10章公司质量管理体系过程的识别页数第14页共52页过程概要：1以“过程”定义的质量管理体系：本公司依据ISO/TS16949:2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2008的特殊要求标准和公司顾客21、特殊要求建立、实施和保持以“过程”定义的质量管理体系，并对质量管理体系过程的有效性进行持续改进。本公司质量管理体系所需“过程”是为顾客（内部的或外部的）提供产品和服务等一系列的增值活动，过程开始于输入，以输出为结束。本公司把质量管理体系所需要的过程识别为两大类：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）（包括管理过程（MP），共有17个过程，包括其在整个组织中的应用（见第1章：质量管理体系范围）和ISO/TS16949：2009质量管理体系所要求的：管理活动，资源提供，产品实现，测量、分析和改进。1.1顾客导向过程的识别：顾客导向过程（COP）会直接对顾客产生影响，即顾客的要求被满足，通过输入和22、输出直接和外部顾客进行联系的过程，因而会为公司直接带来经济效益。公司质量管理体系所需要的顾客导向过程识别为5个。1.2支持过程（包括管理过程）的识别：支持过程（SP）为支持顾客导向过程的功能过程，是产品实现所需要的由输入转化为输出的相互关联或相互作用的增值活动。公司质量管理体系所需要的支持过程识别为8个、管理过程识别为4个。编码过程名称编码过程名称顾客导向过程：支持过程：C1市场分析/订单要求S1文件管理C2产品和过程设计/开发S2人力资源管理C3产品生产S3采购管理C4产品交付和支付S4设备/工装管理C5顾客反馈S5产品防护管理S6监测和测量设备管理S7产品/过程监测和测量S8改进管理管理过23、程：M1经营策划备注 M2管理评审M3体系审核M4数据分析和信息管理第14页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第10章公司质量管理体系过程的识别页数第15页共52页本公司C4C2C1C3C5市场研究报告、经营计划、合同/订单、成本核算报价单、合同评审单等市场需求/顾客要求、顾客特殊要求等S8S1M3M2M1S2M4合格的样件/产品、PPAP资料等合同/订单、图纸/样件、顾客要求等S7S3M2M4S5S4M1S8S6S2S1M3合同/订单、图纸/技术协议、顾客要求等合格的产品、生产记录/资料等S7S3M2M4S5S4M1S8S6S2S1M3合同/订单、交付时间/数24、量、顾客特殊要求等按时保质保量的产品、交付资料、帐款支付票证凭据等S8S1M3M2M1S7M4S2顾客服务反馈信息、顾客特殊要求等顾客服务反馈信息处理记录、纠正/预防措施报告等S8S1M3M2M1S7M4S21. 3公司质量管理体系所需“过程核心过程和支持过程（章鱼图）”的识别：1.4 顾客导向过程与支持过程的顺序和相互作用及关系：顾客导向过程与支持过程相互关系顾客导向过程（COP）C1C2C3C4C5支持过程SPS1S2S3S4S5S6S7S8管理过程MPM1M2M3M4备 注“C”表示顾客导向过程，“S”表示支持过程, “M”表示管理过程。第15页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM25、-01版本C/0主题内容第10章公司质量管理体系过程的识别页数第16页共52页表 单 / 记 录作业指导书程序文件质量手册1.5公司质量管理体系过程流程的顺序和相互作用：1.6公司质量管理体系文件和引用标准及顾客特殊要求的相互关系：ISO9001:2008国际质量管理体系要求行业特殊要求ISO/TS16949:2009产品批准过程顾客支持参考手册(见参考书目)1.产品质量先期策划2.控制计划3.工具和技术国际汽车质量管理体系要求顾客特殊要求顾客相关质量管理体系要求五龙控股有限公司质量管理体系第一层文件:规定体系要求/方法和职责，包括对顾客、法律法规需求的保证第二层文件:规定何人/何事/何时第三26、层文件:规定如何做第16页共52页文件标题质量手册文件编号YL/QM-01版本C/0主题内容第10章公司质量管理体系过程的识别页数第17页共52页1.7 公司根据以“过程”定义的质量管理体系决定出质量管理体系所需过程的准则和方法（见附录1：）公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单中各程序文件和相关作业指导书中所述），以确保对这些过程进行有效的运行与控制。1.7.1 公司为满足产品、项目或合同规定要求，所需的准则和方法包括下列活动：A）、确定产品的质量目标和要求，编制质量计划（包括控制计划）；B）、识别、鉴定并确定公司产品满足和符合国家/政府法律27、法规要求，收集并不断更新与国家/政府有关的法律法规。C）、针对产品和服务要求，确定过程、文件和资源的需求，并配备必要的控制手段（包括应急计划、监测）、设备（包括检验和试验设备）、工艺装备和技能，以达到所要求的产品质量规定；D）、确保设计、生产过程、安装、服务、检验和试验程序和有关文件的相容性；E）、确定所有测量要求，包括超出现有水平，使在足够时限内能开发的测量能力。必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；F）、确定在产品形成的适宜阶段对其所有特性和要求进行相关的验证、确认、监视、检验和试验活动，包括产品接收准则；G）、确定和准备为实现过程及其产品满足质量管理体系和顾客要求提28、供证据所需要的记录。1.8 公司根据质量管理体系所需的过程确保必要和充分的资源及信息的适用，以支持这些过程的运行和监控，通过满足顾客要求，增强顾客满意度和符合国家/政府法律、法规来实施、保持质量管理体系的有效性和适宜性，并对其有效性进行持续不断地改进。1.9公司各部门按以“过程”定义的质量管理体系各程序文件（特别是过程绩效指标/目标）及其相关作业指导书的规定对这些过程中的产品符合性、质量管理体系的符合性和持续改进质量管理体系的有效性等进行测量、监控、分析和改进（包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定），并充分利用公司的资源对质量管理体系所需的过程实施必要的措施，以达成所策划/计划的结果29、并对这些过程的绩效指标/目标进行持续改进。1.10 公司目前的外包过程为：表面处理、外协件加工（阀片、阀杆、阀套、线束、磁轭压铸、支架、隔盘、轴承安装筒、线圈安装筒、垫片等外协加工）、检测设备校准、货物托运和工装模具制造。对该外包过程的监控和管理由公司相关部门依供方评价与选择控制程序监视和测量设备控制程序和检验和试验控制程序中的规定进行作业，并对整个外包过程的控制和管理不能免除对符合所有顾客要求的职责。第17页共52页附录1：公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单 第1页共4页序号分类过程编号过程名称子过程编号子过程名称ISO/TS16949：30、2009体系标准要素/条文章节程序文件名称程序文件编 号过程所属部门过程绩效指标1顾客导向过程C1市场分析/订单要求C1.1顾客特殊要求7.1.1 与顾客有关的过程控制程序YL/QP-009销售部1、 销售收入2、 销售增长率3、 开发顾客数量4、 利润C1.2成本核算和报价7.2.2.2 C1.3产品要求确定7.2、7.2.1、7.2.1.1、7.2.2、7.2.2.1、7.2.2.2、7.2.3、7.2.3.1 C1.4订单/要求评审C1.5顾客沟通2C2产品和过程设计/开发C2.1产品质量先期策划7.1、7.1注产品质量先期策划控制程序特殊特性控制规定过程FMEA规定YL/QP-008Y31、L/WI-016YL/WI-017研发中心1、产品开发按期完成率2、PPAP一次通过率3、工程规范评审及时率4.新产品开发数量C2.2基础设施策划6.3、6.3.1 C2.3产品安全性6.4.1 C2.4产品设计和开发7.3.1、7.3.1.1、7.3.2、7.3.2.1、7.3.3 、7.3.3.1C2.5过程设计和开发7.3.2.2、7.3.2.3、7.3.3.2 7.3.4、7.3.4.1、7.3.6.2C2.6控制计划7.3.6.2、7.5.1.1 C2.7作业指导书编制7.5.1.2 技术部C2.8制造过程设计验证/确认7.3.5、7.3.6、7.3.6.1、7.3.6.2研发中心C32、2.9产品和过程设计更改7.1.4、7.3.7、4.2.3.1工程更改控制程序YL/QP-011技术部C2.10产品批准过程7.3.6.3 产品和过程批准程序YL/QP-010研发中心C2.11文件控制4.2.3文件和资料控制程序YL/QP-001技术部3C3产品生产C3.1应急计划6.3.2 生产和服务运作控制程序应急计划工作环境管理规定安全管理制度作业准备验证指导书YL/QP-014YL/WI-004YL/WI-021YL/WI-019YL/WI-023生产部1、生产计划完成率2、产品交验一次合格率3.产值C3.2工作环境（5S）6.4、6.4.2 C3.3作业准备验证7.5.1.3 C333、.4特殊过程和关键过程7.5、7.5.1、7.5.2、7.5.2.1 C3.5生产计划7.5.1.6 C3.6标识和可追溯性7.5.3、7.5.3.1 产品标识和可追溯性控制程序YL/QP-015C3.7顾客财产7.5.4、7.5.4.1顾客财产控制程序YL/QP-016销售部第18页共52页附录1：公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单 第2页共4页序号分类过程编号过程名称子过程编号子过程名称ISO/TS16949：2009体系标准要素/条文章节程序文件名称程序文件编 号过程所属部门过程绩效指标4顾客导向过程C4产品交付和支付C4.1产品交付34、7.2.3.1、7.5、7.5.1f）7.5.5、7.5.5.1搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序YL/QP-017销售部1、产品交付准时率2、附加运费3、产品0公里PPM4.三包产品PPMC4.2帐款支付C4.3产品防护5C5顾客反馈C5.1保证期内担保7.5、7.5.1 f）、7.5.1.7、7.5.1.8 服务控制程序顾客满意度评价准则不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序YL/QP-020YL/WI-007YL/QP-023YL/QP-025销售部1、顾客满意度2.顾客投诉及时处理率C5.2售后服务C5.3顾客抱怨处理8.5.2.4 、8.3C5.4顾客退货分析/试验C5.5顾客满意35、度8.2.1、8.2.1.1 6管理过程M1经营策划5.6.1.1业务计划控制程序YL/QP-003总经理7M2管理评审M2.1以顾客为关注焦点的管理承诺4.1、4.1.1、5.1、5.1.1、5.2、5.3、5.4、5.4.1、5.4.1.1、5.4.2、5.5、5.5.1、5.5.1.1、5.5.2、5.5.2.1、5.5.3、5.6、5.6.1、5.6.1.1、5.6.2、5.6.2.1、5.6.3 质量手册管理评审控制程序岗位职责说明书YL/QM-001YL/QP-004YL/WI-003总经理M2.2质量方针和质量目标M2.3质量管理体系策划M2.4组织机构管理8M3体系审核管理M336、.1体系内部审核8.2.2、8.2.2.1、8.2.2.4、8.2.2.5 内部质量体系审核控制程序YL/QP-021管代M3.2过程审核8.2.2.2 过程审核控制程序YL/QP-026技术部M3.3产品审核8.2.2.3 产品审核控制程序YL/QP-027质保部9M4数据分析和信息沟通M4.1信息沟通5.5.3、7.2.3、7.2.3.1 内部沟通管理制度统计技术应用管理规定YL/WI-015YL/WI-022质保部M4.2数据分析和使用8.4、8.4.1 M4.3统计技术应用8.1、8.1.1、8.1.2 M4.4质量成本管理预防成本5.6.1.1、8.4、8.4.1质量成本控制程序YL37、/QP-005财务部鉴定成本内部失效成本外部失效成本第19页共52页附录1：公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单 第3页共4页序号分类过程编号过程名称子过程编号子过程名称ISO/TS16949：2009体系标准要素/条文章节程序文件名称程序文件编 号过程所属部门过程绩效指标10S1文件管理S1.1质量体系文件管理4.2.1、4.2.2、4.2.3、文件和资料控制程序YL/QP-001质保部技术部1、 文件受控率2、 质量记录归档及时率S1.2图纸和技术资料管理4.2.3.1 S1.3记录控制4.2.4、4.2.4.1质量记录控制程序YL/QP38、-002质保部11S2人力资源S2.1培训需求确定6.1、6.2、6.2.1、6.2.2、6.2.2.1、6.2.2.2、6.2.2.3 人力资源管理程序YL/QP-006行政事务部1、培训计划完成率2、员工满意度S2.2岗位培训S2.3培训有效性评估S2.4员工激励6.2.2.4 S2.5员工满意度12S3采购管理S3.1采购管理7.4、7.4.1、7.4.1.1、7.4.1.3、7.4.2、7.4.3、7.4.3.1 采购控制程序YL/QP-013生产部采购科1、采购产品的准时交付率2、关键材料供方PPM3、采购附加运费S3.2法规符合性S3.3供应商管理7.4.1、7.4.1.2、7.439、.3.2 供方评价与选择控制程序YL/QP-012S3.4进货检验和试验7.4.3、7.4.3.1、8.2.4 检验和试验控制程序YL/QP-022质保部13S4设备和工装管理S4.1设备管理6.3、7.5.1C)、7.5.1.4 设备和设施管理程序YL/QP-007生产部设备科1、设备故障率2、设备利用率S4.2工装管理6.3、7.5.1C)、7.5.1.5 工装和模具控制程序YL/QP-01914S5产品防护管理S5.1产品搬运7.5.5.1f) 7.5.5、7.5.5.1 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序仓库管理制度YL/QP-017YL/WI-020生产部1、成品库存周转天数2.原40、材料库存周转天数S5.2产品包装S5.3仓储管理入库和出库“先进先出”管理存货盘点周转率核算15S6监测和测量设备管理S6.1检定和校准7.6、7.6.2 监视和测量设备控制程序测量系统分析管理规定YL/QP-018YL/WI-018质保部1、 检测设备按时校准率2、 检测设备校准合格率S6.2测量系统分析7.6.1 S6.3内部实验室管理7.6.3、7.6.3.1 检验和试验控制程序YL/QP-022S6.4外部实验室管理7.6.3.2 第20页共52页附录1：公司质量管理体系以“过程”定义的程序文件与ISO/TS16949质量管理体系标准对照清单 第4页共4页序号分类过程编号过程名称子过程41、编号子过程名称ISO/TS16949：2009体系标准要素/条文章节文件名称文 件编 号过程所属部门过程绩效指标16S7过程/产品检测和测量S7.1统计过程控制（SPC）研究8.1、8.1.1、8.1.2、8.2.3、8.2.3.1 生产和服务运作控制程序统计技术应用管理规定检验和试验控制程序YL/QP-014YL/WI-022YL/QP-022生产部质保部1、 内部损失/产值2、 外部损失/产值S7.2过程检验和试验8.2.4 S7.3全尺寸检验和功能试验8.2.4、8.2.4.1、8.2.4.2 S7.4不合格品管理8.3、8.3.1、8.3.2、8.3.3、8.3.4 检验和试验控制程序42、不合格品控制程序YL/QP-022YL/QP-023质保部S7.5顾客特许17S8改进管理S8.1持续改进8.5、8.5.1、8.5.1.1、8.5.1.2 持续改进控制程序YL/QP-024质保部1、持续改进计划完成率2、纠正预防措施有效关闭率S8.2纠正措施8.5.2、8.5.2.1、8.5.2.2、8.5.2.3 纠正和预防措施控制程序YL/QP-025S8.3预防措施8.5.3 过程共计17个COP、SP、MP子过程共计72个COP、SP、MP的子过程程序文件共计27份过程绩效指标共计34项备 注第21页共52页附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一43、览表序号COP过程名称过程输入过程所需资源/信息过程所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件C1市场分析/订单要求顾客要求/期望竞争对手信息经营目标招标文件图样/样品合同/订单文件试制协议标准/试验标准质量协议政府、法律/法规要求企业产品标准类似产品经验零件清单企业最高管理层销售人员质量人员技术人员财务人员采购人员产品市场信息材料价格信息产品成本资料竞争对手资料税收销售部人力资源管理文件管理经营策划管理评审体系审核数据分析和信息管理改进管理产品价格报价文件市场分析报告产品可行性分析报告业务计划产品设计任务书质量目标销售计划正式订单满足顾客要求的产品和服务合同1. 销售收入2. 销售增长率3.44、 开发顾客数量4. 利润与顾客有关的过程控制程序C2产品和过程设计/开发协议/订单顾客要求顾客图样/样品标准/试验标准特殊特性质量/可靠性目标以往的经验生产率过程能力 成本目标交付期限服务要求法律法规顾客投诉和反馈工艺更改要求技术要求体系要求内部审核要求开发进度企业最高管理层管理者代表顾客代表质量人员采购人员生产人员技术人员销售人员检测人员试验人员CAD/CAM文件管理人员与顾客沟通渠道产品开发信息供应商清单试制材料试制设备检测设备试验设备试制场地生产设备检测量具 工装模具文件资料研发中心人力资源管理采购管理设备/工装管理产品防护管理监测和测量设备管理产品过程监测和测量改进管理文件管理经营策划45、管理评审体系审核数据分析和信息管理满足顾客要求的产品生产件批准资料生产作业文件顾客满意及时更改的有效版本设计图纸及作业文件符合顾客要求的样品1、产品开发按期完成率2、PPAP一次通过率3、工程规范评审及时率4.新产品开发数量产品质量先期策划控制程序工程更改控制程序产品和过程批准控制程序第22页共52页附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一览表序号COP过程名称过程输入过程所需资源/信息过程所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件C3生产过程业务计划销售计划合同/订单法规/标准技术要求成本要求特殊特性体系要求PPAP要求应急计划企业最高管理层具备能力的生产/46、质量/技术人员具备能力的生产设备工装/模具合格材料/零部件能源/动力批准的生产控制文件： -控制计划 -作业指导书 -检验规范量具/检具检测试验设备适宜的生产现场生产部人力资源管理采购管理设备/工装管理产品防护管理监测和测量设备管理产品过程监测和测量改进管理文件管理经营策划管理评审体系审核数据分析和信息管理合格产品质量记录生产报表1生产计划完成率2.产品交验一次合格率3、 产值生产和服务运作控制程序产品标识和可追溯性控制程序C4产品交付和支付订单交付计划合格产品安全库存包装规范销售人员运输人员装运工具运输工具包装材料销售部人力资源管理产品过程监测和测量改进管理文件管理经营策划管理评审体系审核数47、据分析和信息管理产品防护管理准时按量交付的合格产品1、产品交付准时率2、附加运费3、产品0公里PPM4.三包PPM搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序C5顾客反馈顾客财产订单/协议服务协议 顾客要求法律法规质量方针质量目标业务计划交付计划调查计划 顾客反馈信息销售人员质量人员技术人员管理人员维护设备维修/服务材料产品/零部件检测器具交付监控状况质量分析系统产品标识销售部人力资源管理产品过程监测和测量改进管理文件管理经营策划管理评审体系审核数据分析和信息管理顾客满意的服务服务记录/报告顾客满意度调查报告1、顾客满意度2.顾客投诉及时处理率服务控制程序批准：审核：编制： 注： C为顾客导向过程，第48、23页共52页 附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一览表 序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件M1经营策划公司宗旨顾客要求竞争对手相关资料股东及政府的要求总经理部门领导内/外部资料和数据总经理管理评审体系审核文件管理数据分析和信息管理经营计划部门工作计划业务计划控制程序M2管理评审审核结果质量目标质量方针顾客反馈过程的业绩和产品的符合性预防和纠正措施的状况以往管理评审的跟踪措施可能影响质量管理体系的变更改进的建议新产品开发状况实际的和潜在的外部失效及其对质量安全或环境的影响分析会议室投影仪电脑网络质量体系汇总资料49、总经理经营策划内部体系审核文件资料管理质量管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品改进资源需求评审报告纠正措施管理评审控制程序M3内部体系审核体系要求质量文件顾客要求法规要求合格的体系内审员会议室纠正措施所需资源管代技术部质保部经营策划管理评审文件资料管理符合标准的有效质量体系体系审核报告内部质量审核控制程序产品审核过程控制程序过程审核过程控制程序 M4数据分析和信息管理业务计划顾客要求质量目标生产计划财务人员经理数据收集/统计人员电脑网络内部沟通渠道看板电话/传真会议室质保部管理评审内部审核服务过程过程监视和测量产品监视和测量文件资料管理有效的质量管理体系质量成本信息沟通和有效的使用50、质量成本控制程序第24页共52页附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一览表 序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件S1文件资料管理体系要求顾客要求法规要求ISO/TS16949：2002内外部文件各部门形成的记录文件管理人员电脑/打印机消防设备 电子媒体防护质量记录人员技术部 质保部管理评审内部体系审核内部过程审核受控的有效文件受控的有效图纸和技术资料受控的完整的质量记录1、 文件受控率2、 质量记录归档及时率文件和资料控制程序质量记录控制程序S2人力资源管理业务计划法律法规及股东生产计划订单/合同ISO/TS16951、49：2002体系要求股东要求培训老师考核人员会议室投影仪电脑网络培训资料考核资料激励措施及资源行政事务部经营策划管理评审体系审核文件资料管理符合岗位要求的员工满意的员工经营计划策划质量体系策划管理评审体系审核文件管理质量记录管理1、 培训计划完成率2、 员工满意度人力资源管理程序S3采购过程生产计划顾客要求业务计划法律法规采购成本合格供方PPAP的要求产品图纸生产计划采购人员检验人员技术人员采购资金合格供应商清单运输工具政府相关职能部门仓库检验/试验工具生产部采购科经营策划市场分析/定单要求过程开发生产过程管理评审体系审核审核文件资料管理合格的符合法律法规要求的零部件/产品合格的供方1、采购52、产品的准时交付率2、关键材料供方PPM3、采购附加运费采购控制程序供方评价与选择控制程序检验和试验控制程序S4设备/工装管理业务计划体系要求顾客要求法规要求生产计划维护保养计划新产品开发计划审核不符合项设备管理/维修人员设备使用的场地维修工具机油/黄油/润滑油维修配件检测设备安全库存品电力/水/通讯资源生产部设备科经营策划管理评审内部审核监视和测量仪器控制文件资料管理满足生产要求的设备设施应急计划1、设备故障率2、设备利用率 设备和设施管理程序工装和模具控制程序第25页共52页附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一览表 序号过程名称过程输入所需资源/信息过程53、所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件S5产品防护交付计划合格产品安全库存包装规范仓库人员运输人员装运工具运输工具包装材料生产部内部审核市场分析定单要求服务过程标识和可追溯性数据分析和信息管理改进满足要求的合格产品1、原材料库存周转天数2.成品库存周转天数搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序S6监视和测量设备控制新产品开发计划控制计划测量系统分析手册顾客要求法规/技术标准要求质量目标生产计划试验委托单有资格的量具管理人员、校准设备有资格的试验人员监视和测量设备试验设备试验场所校准/贮存场所温度/湿度调节设备测量设备使用资料电脑试验样品质 保 部过程开发内部审核文件资料管理人力资源管理设施设54、备管理满足生产要求的监视和测量仪器试验报告1. 检测设备按时校准率2. 检测设备校准合格率监视和测量设备控制程序S7产品过程监视和测量特殊特性控制计划统计控制手册检验指导书控制计划顾客要求产品标准体系要求法律法规生产计划 接受准则不合格产品具备运用统计技术的人员评审人员返工人员合格的量具检验人员检验/试验设备检验区域/不合格品区检验指导书/返工作业指导书标识卡产品图纸质保部过程开发监视和测量仪器控制数据分析和信息管理实验过程文件资料管理管理评审内部审核生产过程有效的统计技术合格的产品受控的生产过程过程检验相关记录不合格品的非预期使用1、 外部损失/产值2、 内部损失/产值检验和试验控制程序不合55、格品控制程序第26页共52页附录2: 顾客导向过程（COP）支持过程 (SP) 管理过程 (MP) 一览表 序号过程名称过程输入所需资源/信息过程所有者相关过程过程输出绩效指标相关程序文件S8改进管理质量方针目标业务计划顾客要求过程绩效内部审核结果管理评审输出不符合项体系要求相关人员工程技术人员检验人员检验/试验设备相应的设备、材料、工具、方法/资料质保部人力资源管理采购管理设备/工装管理产品防护管理监测和测量设备管理产品过程监测和测量文件管理经营策划管理评审体系审核数据分析和信息管理优化的质量管理体系有效的纠正/预防措施1持续改进计划完成率2纠正预防措施有效关闭率持续改进控制程序纠正和预防措56、施控制程序注： C 为顾客导向过程, S为支持过程，M为管理过程, 数字为过程相应编号。第27页共52页附录3：公司质量管理体系“过程绩效指标”统计频率和计算方法对照表第1页共2页序号过程编码过程名称过程绩效指标和目标负责部门统计频率采 取 的 措 施 和 统 计 / 计 算 方 法1C1市场分析/定单要求1 销售收入财务部1次/年产品销售收入汇总2.2.销售增长率1次/月（本月销售收入-上月销售收入）/本月销售收入*100%33.利润1次/年销售利润之和44.开发顾客数量 销售部1次/年开发新客户数量5C2产品和过程设计开发1 产品开发按期完成率研发中心1次/年新产品项目开发成功数/总的新产57、品项目数*100%62PPAP一次通过率研发中心1次/年样件一次通过的次数/向顾客提交样件的次数*100%73.新产品开发数量研发中心1次/年年度新产品开发数量之和84.工程规范评审及时率研发中心1次/半年及时评审的工程规范数量/需要评审的工程规范数量*100%9C3产品生产1.生产计划完成率生产部1次/月生产计划完成数/生产计划总数*100%102.产品一次交检合格率质保部1次/月产品一次交检合格数量/交检产品数量*100%113.产值财务部1次/年产品生产总值汇总12C4产品交付1产品交付准时率销售部1次/月向顾客准时交付次数/交付总次数*100%132.产品0公里PPM质量保证部1次/月58、生产线上不合格数量/本月发货数量*1000000143.附加运费销售部1次/月发生超出正常的运输所需费用154.三包产品PPM质保部1次/月产品售后不合格数量/本月发货数量*100000016C5销售服务1顾客满意度销售部1次/年通过顾客满意度调查评分表统计172.顾客投诉及时处理率销售部1次/月顾客投诉及时处理次数/顾客投诉总次数*100%第28页共52页附录3：公司质量管理体系“过程绩效指标”统计频率和计算方法对照表 第2页共2页序号过程编码过程名称过程绩效指标和目标负责部门统计频率采 取 的 措 施 和 统 计 / 计 算 方 法18S1文件管理1 文件受控率质保部1次/年受控文件数/抽59、查文件总数*100%192 质量记录及时归档率1次/年及时归档的质量记录数量/抽查的质量记录*100%20S2人力资源1 培训计划完成率行政事务部1次/月完成培训次数/计划培训次数*100%212 员工满意度1次/年通过对员工满意度调查表统计22S3采购管理1采购材料准时交付率生产部采购科1次/月供应商及时交付次数/总的交付次数*100%232关键材料供方PPM1次/月采购产品不合格数量/本月发货数量*1000000243采购附加运费1次/月发生超出正常的运输所需费用25S4设备和工装管理1设备故障率生产部设备科1次/月故障停机时间/设备计划工作时间*100%262设备利用率1次/月实际完成工60、时/计划工时（不包括封存设备）*100%27S5产品防护1成品库存周转天数生产部1次/月30*本月库存金额/本月出库金额282原材料库存周转天数1次/月15*（上月末物料金额+本月库存金额）/本月出库金额29S6监测/测量装置1 检测设备按时校准率质保部1次/半年按时校准检测设备数/总的检测设备数量*100%302.检测设备校准合格率1次/半年检测设备送检合格数/送检量具总数*100%31S7过程/产品监测和测量1内部损失/产值质保部1次/月内部失效质量成本/产值*100%322外部损失/产值1次/月外部失效质量成本/产值*100%33S8改进管理1 持续改进计划完成率质保部1次/月持续改进计61、划完成数/持续改进计划总数*100%342 纠正预防措施有效关闭率1次/月改进措施有效关闭数/总的改进措施数*100%过程绩效指标共计34备 注1 顾客满意度是企业综合零公里PPM、造成顾客中断次数、顾客通知、顾客满意度评分、产品售后PPM及产品交付给顾客时超额运费比例等项目综合统计计算出来的。2 “C1C5”表示5个“顾客导向过程（COP）”，“S1S8”表示8个“支持过程（SP）” 第29页共52页 附录4: 过程与各部门关系图 第1页共2页序号过 程程序文件编号 程序文件总经理管代总经办分公司经理行政事务部研发中心技术部销售部财务部质保部生产部车间仓库C1市场分析/定单要求YL/QP-062、09与顾客有关的过程控制程序C2产品和设计过程开发YL/QP-008产品质量先期策划控制程序YL/WI-016特殊特性控制规定YL/WI-017过程FMEA规定YL/QP-011工程更改控制程序YL/QP-010产品和过程批准控制程序YL/QP-001文件和资料控制程序C3产品和生产YL/QP-014生产过程控制程序YL/WI-004应急计划YL/WI-021工作环境管理规定YL/WI-019安全管理制度YL/WI-023作业准备验证指导书YL/QP-015产品标识和可追溯性控制程序YL/QP-016顾客财产控制程序C4产品交付和支付YL/QP-017搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序C5顾63、客反馈YL/QP-020顾管满意过程控制程序YL/WI-007顾客满意度评价准则YL/QP-023不合格品控制程序YL/QP-025纠正和预防措施控制程序M1经营和策划YL/QP-003经营计划控制程序M2管理评审YL/QP-004管理评审控制程序YL/WI-003岗位职责说明书 第30页共52页附录4: 过程与各部门关系图 第2页共2页序号过 程程序文件编号 程序文件总经理管代总经办分公司经理行政事务部研发中心技术部销售部财务部质保部生产部车间仓库M3体系审核管理YL/QP-021内部质量体系审核控制程序YL/QP-026产品审核控制程序YL/QP-027过程审核控制程序M4数据分析各信息沟64、通YL/WL-015内部沟通管理规定YL/WL-022统计技术应用管理规定YL/QP-005质量成本控制程序S1文件管理YL/QP-001文件和资料控制程序YL/QP-002质量记录控制程序S2人力资源YL/QP-006人力资源管理程序S3采购管理YL/QP-013采购控制程序YL/QP-012供方评价与选择控制程序YL/QP-022检验和试验控制程序S4设备和工装YL/QP-07设备和设施管理程序YL/QP-019工装和模具控制程序S5产品防护管理YL/QP-017搬运/储存/包装/防护各交付控制程序YL/WL-020仓库管理制度S6监视和测量装置管理YL/QP-018YL/WL-018YL65、/QP-022YL/QP-014监视和测量设备控制程序测量系统分析管理规定检验和试验控制程序S7过程产品检测和测量生产过程控制程序YL/WL-022统计技术应用管理规定YL/QP-022检验和试验控制程序YL/QP-023不合格品控制程序S8改进管理YL/QP-024持续改进控制程序YL/QP-025纠正和预防措施控制程序 - - - - - -强相关 - - - - - - 弱相关 第31页共52页附录5：公司各部门职责 第1页共4页序号部门/单位主 要 工 作 职 责1总经理1、制定和实施公司整体战略，建立公司的经营宗旨，确立企业的质量方针、质量目标，并让公司内部各层次员工得到理解；2、组66、织管理评审，制定和实施公司年度经营计划；3、建立良好的内、外沟通渠道，确保满足顾客要求的意识在公司内部得到贯彻；4、建立全公司统一、高效的组织体系和工作流程体系；5、配备适当的资源，策划公司的质量管理体系并推动实施；6、建立公司的质量目标，并在相关职能和层次上建立指标体系，定期组织评审，推动公司的质量体系持续改进；7、向员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；8、负责公司质量手册、程序文件的批准；2 副总经理1.主持策划日常经营工作，制定企业短期目标，2.协调企业内部各部门关系3.负责企业人力资源开发工作4.调动企业各方面的积极因素，优化企业资源配置5.组织并领导各部门完成公司制定的各项指标67、3管理者代表1、按照ISO/TS 16949标准的要求建立、实施和保持质量体系，对质量体系运行的有效性负责；2、向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量改进的基础，有权制止无效的质量活动，并采取有效的纠正措施；3、在组织内传达顾客对质量的要求，提高员工在组织内满足顾客要求的意识。4、代表总经理就质量体系的有关事宜与外部机构进行联络；5、协助总经理进行管理策划和制订业务计划及实施方案，予以落实；6、协助总经理建立公司的质量体系，明确部门职责，推动质量体系不断改善，持续发展；7、协助总经理进行管理评审；8、负责质量手册、程序文件的审核和体系三级文件的批准；4总经办1、负责总经办文书收68、发、运转、检查、指导有文档工作的业务管理，负责保密工作。2、负责公司级数据汇总与分析及对经营计划的执行情况进行跟踪和效果验证。3、负责做好管理评审。5行政事务部1、负责人力资源计划的制订与实施；2、负责人员招聘、人事异动手续办理及人事档案管理；3、负责公司规章制度的培训及公司培训项目的跟踪和落实；4、员工培训档案的建立与维护、员工满意度的调查与分析；5、后勤、劳保、安全卫生、环境、劳动纪律的管理；6、公司基础建设、基础设施的管理。7、公司级会议的组织与公司部门考核的总体管理； 第32页共52页 附录5：公司各部门职责 第2页共4页序号部门/单位主 要 工 作 职 责6研发中心1、根据公司总体战69、略规划及年度经营目标，负责制定产品发展目标规划。2、负责制定，落实好产品质量先期策划的内容。3、了解掌握本行业技术发展最新动态，组织提供相关技术培训。4、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。5、组织产品模具的开发，负责新产品试制指导和工艺确定。6、负责研发部门日常工作的监督和管理，并要求工程技术人员对产品研发的各阶段，严格按照ISO/TS16949标准执行。7、负责与客户进行技术沟通，以达到对标准的理解和执行一致，并协助销售部对顾客进行业务的承接及技术的谈判。8、负责组织产品设计过程中的设计评审，技术验证和技术确认。9、负责将产品/零件的PPAP资料70、提交顾客进行批准。10、负责顾客提供的样品管理监督工作。11、负责相关技术、工艺文件、标准样品件的制定、审批、归档和保管。12、负责建立健全技术文件档案管理制度。13、负责本部门的相关统计数据的监督和管理。14、定期召开部门例会。7技术部1、负责主持技术部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。2、负责技术部日常工作的监督和管理，并要求工程技术人员严格按照ISO/TS16949标准执行。3、负责编制控制计划、产品规范和图纸、过程流程图、作业指导书、检验规范、工装、夹具、检具、工艺改进和机械设计等，并确保技术文件的完整、可靠、实用。4、负责与客户进行技术沟通，以达到71、对标准的理解和执行一致，并协助销售部门对顾客进行业务的承接及技术的谈判。5、负责组织实施产品审核。6、负责技术部门的相关技术文件的审核和批准。7、负责建立健全技术文件档案管理制度。8、负责向供应商提供技术文件，编制或确认采购产品的技术标准、技术等级、验收规则。9、负责对合同技术保证能力评审和重大不合格品的评审及工艺验证。10、协助研发部门有关新产品的试制工作。11、负责编制返工、返修作业指导书。12、定期召开部门例会。第33页共52页 附录5：公司各部门职责 第3页共4页序号部门/单位主 要 工 作 职 责8质保部1、 负责外购外协件、规定工序、产成品质量检验与把关；2、 组织对客户的质量反馈72、制定纠正、预防措施并跟踪验证，回复给客户，对客户退回的不合格品进行接收、统计和分析和经营计划各项目的统计汇总;3、 实验室管理；4、 检验员、实验员培训与技能鉴定；5、 计量监测装置管理与测量系统分析；6、 质量成本的分析；7、 纠正预防措施的落实与跟踪验证；8、 组织公司内部的过程审核和协助质量体系审核、产品审核；9、 参与合同评审，对有关质量方面的信息进行分析评价，并做出决策建议；10、 负责顾客提供计量检测设备的接受、登记、储存、维护和保管；11、 对不合格品进行评审、标识、记录、处理，分析产生不合格品的原因，对不合格品采取纠正预防措施，并进行跟踪验证；12、 负责产品质量的人员对出现质73、量问题的工序有权停止生产和有权纠正质量问题；13、 对顾客的信息反馈或质量问题进行分析和改进。9销售部1、市场的开发与营销；2、客户信息的收集与传递；组织合同评审；3、关于交期与质量，定期与客户沟通与协调；4、作为客户代表，加强与各部门对客户需求、标准的理解；5、参与新产品项目的开发，负责与客户沟通和协调；6、成品的防护与仓储管理。7、顾客满意度的调查与售后服务的组织与实施8、对额外运输费进行管理9、及时将顾客要求传递至相关部门，以便顾客要求能够尽快落实；10、对顾客财产进行接收、登记和日常管理的监督，并就相关事宜与顾客沟通；11、参与产品搬运贮存、防护、交付、质量等控制； 10生产部1、 负74、责生产计划的制订和生产调度的安排与协调；2、 各工序、外协任务的安排与计划进度的控制和跟踪；3、 生产过程的搬运、防护管理；4、 设备设施的统筹管理；5、 生产现场6S实施的落实和监督管理；6、 对工艺纪律检查中发现的问题进行整改；7、 对车间员工的出勤情况进行统计和管理；8、 协助质保部对发现的不合格品进行处理和改进；9、 组织制定应急计划，确保按时交货；11采购科1、采购计划的制订和实施；2、供方的选择、评价与考核；3、原辅材料的防护和仓储管理4、对外包的加工过程进行控制；5、督促供方进行质量整改，并将外协制造过程的业绩监控记录和整改情况提交给公司相关部门；6、对额外的运输费进行监控和记录75、；7、负责外购货物的搬运、贮存和防护第34页共52页 附录5：公司各部门职责 第4页共4页序号部门/单位主 要 工 作 职 责12生产部设备科1、 组织新设备采购、安装与验收管理；2、 负责设备/工装模具台帐的建立，维护保养和项修、大修计划的制订，并监督其实施。3、 设备备件计划的制订与实施；4、 对设备模具的完好情况进行检查，做好记录；5、 制订设备/模具的维护保养规定和操作规程；6、 建立设备/模具履历卡，对设备/模具进行监控；7、 对报废封存设备/模具提出建议和进行相应的处置；8、 负责顾客提供工装/模具的接收、登记、储存、维护和保管；13财务部1、组织制定公司的财务、资金、成本计划，并76、指导、监督实施和检查；2、对企业各项资产的真实性、安全性、完整性进行盘查；3、对成本管理实施情况进行检查；4、负责组织在制品和库存品的定期盘点；5、负责公司经济核算，定期进行分析和考核；6、组织制定公司年度决算和季、月会计报表工作，并对其合法性、及时性、正确性进行检查；7、公司现金出纳的日常管理和合理安排资金运用，保证满足经营活动资金需求；14车间1、负责车间作业计划的制订与组织实施；2、负责车间现场的管理与控制；3、贯彻产品工艺，控制过程质量，并对产品质量负责；4、组织工人技能的培训并对车间员工工作绩效进行考核；5、生产投入与产出的统计和生产成本的控制；6、产品的搬运、标识、可追溯性和在制品的防护管理；7、参与质量事故的分析与处理；8、参与新产品开发，负责组织样品与工装样品的试制；9、设备/工装模具定期保养、检修计划的实施；10、 设备/模具、工装、夹具的日常维修和保养实施； 第35页共52页