1、第一章 管理目标 项目公司受XX集团有限公司直接领导，是集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门。为了加强项目公司的管理，提高公司效益，实现公司的总体经济目标，并为各岗位的统一管理及日常事务处理提供工作指引，使管理规范化、标准化，特制定本管理手册。根据项目公司的实际情况，现阶段的管理目标如下：1、完成总公司下达的销售任务，实现公司总体经济目标。2、做好楼宇建设的监督管理工作，确保质量，保证进度。3、合理安排人、财、物，控制经营成本，提高公司经济效益。4、加强公司内部管理，提高员工凝聚力，增强公司对外竞争力。5、塑造公司良好形象，全面提高品牌价值。第二章 岗位架构图总经理资 料 员办公室办公2、室 主任 副经理水电监理维修监理土建监理 工程监理工程经理副总经理 会 计水电工兼固定资产管理员统计兼开票员出纳兼收款员按 揭财务经理财务部工程部设计经理 文 员 司 机策划经理 销售代表销售经理售楼部第三章 各岗位工作职责、量化标准、奖罚细则及业务指引一、经理1、 职责：在总公司的领导下，负责项目公司全面的经营管理工作,根据年度目标管理责任书安排、落实各项工作。流程：总公司制定年度目标管理责任书 与集团经营班子签署责任书 将责任书有关指标下达到各部门、各岗位量化标准：按年度目标管理责任书有关标准考核业务指引：一定要将各项指标按一定的分摊比例，下达到各部门主管、各工作岗位，并与其绩效考核成绩挂3、钩，使每个员工与公司一起建立共同的发展目标。2、 职责：监督项目公司贯彻和执行国家法律、法规及政策，集团公司有关规章、制度。流程：集团下发规章制度、国家法律法规 组织相关人员学习 检查执行情况 根据执行情况作出指引或奖惩量化标准：如不能执行或监督不力造成公司损失的承担相应责任，并扣20分业务指引：随着房地产市场的健康发展，国家各项法律法规逐渐完善，企业要能得到生存与发展就必须严格执行国家的相关法律法规。随着集团的规模逐渐扩大，集团的各项规章制度也逐渐完善，为保证各项工作有序、高效完成，必须认真贯彻、执行集团的各项规章制度。3、 职责：协调与总公司各部门、各兄弟公司的关系、并处理好公司内部各部门4、的工作关系。量化标准：如不能处理好工作关系导致工作效率低，扣10分业务指引：项目公司作为集团的对外窗口和任务下达的具体操作和执行部门，各项工作的开展需要各兄弟单位的支持与配合，定期与各相关单位沟通，工作存在问题时充分协商，消除误会与隔阂。4、 职责：依据总公司的销售任务，从总体上对公司楼宇设计、楼宇施工、广告策划、楼盘销售等做出计划，并组织实施。流程：根据年度目标管理责任书 制定年度工作计划 制定各分项、各阶段计划 落实责任人 组织实施 定期检查、调整量化标准：不能按时组织相关部门制定计划导致工作无法落实，扣10分业务指引：房地产开发是一个系统、复杂的过程，理顺工作流程能极大地提高工作效率，为5、公司的发展提供速度优势。制定工作计划能总体把握工作进度，提前发现存在的问题，及时提出解决方案。同时能将各项工作落实到各人，总经理只需根据计划对各项工作进度进行检查，就可以总体控制公司的运作。5、 职责：代表项目公司处理与外部的业务关系，维护公司对外形象。量化标准：工作失误导致公司形象受损的确，扣10分业务指引：总经理作为项目公司第一负责人，对外代表整个项目公司，应积极维护公司的形象， 承担相应的权利与义务。6、 职责：跟踪公司开发过程，关注公司小区配套设施的建设，协助总公司处理与政府有关部门的联系与沟通。流程：根据公司开发计划 提前知会集团开发部门开展相关工作 根据实际需要协助处理与政府有关部6、门的联系与沟通量化标准：跟踪不力导致影响公司开发进度的，扣10分业务指引：对各项工作提前作出安排，给开发工作预留合理的完成时间。7、 职责：督促处理客户意见及注意跟踪反馈，协助处理房地产纠纷案件。流程：客户投诉 安排相关工作人员跟进 对可能发生的纠纷提前通知法律室介入 协助处理有关纠纷量化标准：处理不当导致公司损失的，扣10分业务指引：对可能发生的纠纷提前作出判断，要求法律人员介入，并提供相关的背景资料。8、 职责：督促办公室及各部门主管组织业务培训，加强企业文化建设，不断提高员工的思想觉悟和业务水平。流程：制定培训计划 督促办公室组织落实 检查培训情况、成果量化标准：不按计划进行，扣10分业7、务指引：要举行一些针对性强，对工作有极大的指导作用的培训。9、 职责：指导公司做好人力资源的开发和管理工作，提出公司员工任免、提职和工资、奖金定级、提级意见。流程：部门经理提出建议 审核是否合理、是否有编制 签署意见 集团行政人事部量化标准：人员配置合理、不随意超编制，否则扣10分业务指引：人力资源是公司发展的根本，合理确定编制，合理规划人力安排，做好人才储备与发展是必要的。10、 职责：审定签发各费用报销单、借支单、付款审批表、公司文件及其他应签发的资料。流程：经办人提交相应资料 审核其合理性 签发量化标准：半个工作日内，不出错，否则扣10分业务指引：总体进行把握11、 职责：审定项目公司周8、计划、月总结、年终工作总结和年度工作计划。 流程：办公室主任草拟相关文件 审核 修改 签发量化标准：保证各项工作均制定详细工作计划并可实际操作，否则扣10分业务指引：提高各部门对该工作的重视，定期、合理制定计划，进行总结。12、 职责：按集团考核制度做好对员工的考核工作。13、 职责：对公司的重大问题做出决策或为总公司领导决策提供参考意见。量化标准：不能作出合理决策或建议，或推脱责任的，扣20分二、副经理1、 职责：协助经理对公司进行全面管理，跟踪落实经理下达的任务和指示。量化指标：按年度目标管理责任书有关标准考核2、 职责：负责协调与总公司总工室、工程部、审核部等部门以及珠江设计公司、珠江总9、承包公司的关系，传达和落实下达的工程建设任务。3、 职责：审定签发工程通知单及其他有关工程方面的文件资料。流程：工程监理制作文件资料 工程经理审核 审核签发量化指标：半个工作日内完成，出错、延迟扣5分业务指引：对各项工作的进展要了如指掌4、 职责：与施工单位保持良好的合作关系，监督协调施工单位的建筑施工工作，保证工程进度及施工质量。业务指引：要充分沟通与协调5、 职责：跟进客户有关楼房质量的投诉,处理楼房的装饰、修改工作。流程：客户投诉 落实修改 检查结果 反馈量化指标：一般工程2周内，重大工程视情况决定，延迟、质量不合格扣10分。6、 职责：完成领导交办的其他工作事项。三、办公室各岗位职责一10、）办公室主任1、职责：在经理的领导下主持办公室全面工作，协调公司日常的行政管理工作，配合公司经理工作，经常沟通与各部门的联系，及时向领导反馈有关情况，为领导出谋献策。量化标准：因协调沟通不力，导致公司非正常运作，扣1-10分。2、职责：沟通与集团各职能部门、各兄弟公司的关系。 量化标准：因缺乏沟通而导致工作受阻，视情节严重，每次扣1-10分。3、职责：负责草拟领导交办的文件、公司年度工作计划和年终工作总结。发文打印修改领导审核草拟文件流程：量化标准：因缺乏沟通而导致工作受阻，视情节严重，每次扣1-10分。4、职责：不断完善公司有关制度，并对公司各职能部门或职能小组执行公司有关规章、制度进行监督11、。 流程：征求有关部门意见经理审定草拟有关制度根据项目公司现状或发展需要项目公司执行行政人事部备案经理签发修改量化标准：根据公司的现状及发展要求，适时完善有关制度，如滞后视情节严重，扣1-10分。5、职责：主持公司阶段性工作，督促和催办年度计划目标执行情况的监督和检查，保证公司运作顺畅。 量化标准：督促各部门按年度计划目标落实工作，否则扣1-5分。6、职责：组织召开公司业务例会及其它会议，对公司重要工作部署的贯彻落实情况进行督促、检查、催办，保证公司运作顺畅。 会议纪要作会议记录发会议通知或口头通知落实会议场地及准备工作流程： 会议召开 发文领导审核量化标准：及时组织召开会议，贯彻落实有关精神12、的执行情况，因人为因素执行不力，扣1-10分。7、职责：做好公司的周工作汇总表和月工作总结。 量化标准：每周一交工作汇总表，每月1日交上月工作总结，逾期扣1-5分。8、职责：协助经理做好员工的思想教育和组织业务培训，加强企业文化建设，不断提高员工的思想觉悟和业务水平。 量化标准：适时组织员工活动和业务培训，提高员工凝聚力和业务水平，否则扣1-5分。9、职责：按经理指示精神处理文书来往，并督促文员作好文件资料的保管、整理和归档工作。量化标准：保证及时性，否则扣1-5分。10、职责：协助公司贯彻和执行国家法律、法规及政策，在集团的指导下落实政府及政府各职能部门下达的有关决议、决定、命令、条例、办法13、及通知。 量化标准：落实、贯彻、执行，否则扣1-5分。11、职责：跟踪公司开发过程，关注公司小区配套设施的建设，协助经理处理与政府有关部门的联系与沟通。 提供协助或支持与政府有关职能部门、开发部、韩建等有关部门保持联系根据工程及销售进度流程：量化标准：及时跟有关部门保持联系，有利于工作开展，否则扣1-5分。12、职责：处理突发事件，做好投诉业主接待工作，协调各部门处理好业主的投诉。 处理完毕制定解决方案了解事态真相控制事态现场 一般问题处理完毕按领导指示制定方案向上级汇报请示处理方案重大问题量化标准：控制事态不继续发展，然后妥善处理，否则扣1-5分。 流程13、职责：组织员工举办各种有益的娱乐14、体育、旅游活动。 量化标准：适时组织，否则扣1分。14、职责：对本部门员工进行考核。 量化标准：按公司要求考核，否则扣2分。15、职责：作好公司的其他后勤管理工作。 量化标准：为公司的正常运转提供后勤保障，否则扣1-5分。二）文 员：1、职责：协助办公室主任处理日常的事务工作，电话联络，会议安排，文件传阅、信函收发。 流程：您好！公司，（联系事宜）。电话记录向上级汇报 如有必要开会会议安排落实会议室发会议通知会议记录如有必要量化标准：电话联络、会议安排及时，因个人原因导致联络滞后或会议安排失误，每次扣2分。2、职责：管理好送交经理的各类文件材料，并及时送经理阅批，经理阅批后及时送有关部门处理15、，并将有关部门办理情况向经理汇报。 流程：经理批示相关部门人员传阅或执行主任拟意见收文登记编号 存档意见反馈如有回收 量化标准：及时传送有关文件，做好保密工作，否则扣1-3分。3、职责：严格各类文件资料的借阅手续，做好核对、登记、追收工作。 流程：外借人持借阅单存档回收外借 在规定时间催促量化标准：文件如需在传阅后一天内归档，不得遗失或让文件游离控制之外，根据文件的不同密级做好保密工作，按规定借阅文件及及时催件归档，未及时归档，每次扣1分。遗失或文件失控、泄密，每次扣10分。不按规定借阅文件，每次扣5分。4、职责：定期做好公司通讯录的修改及整理工作。流程：送行政人事部核对打印各部门提供通信资料16、发至各部门量化标准：原则上每月修订一次，人员调动频繁时及时修订，否则扣1-2分。5、职责：负责办公用品的管理、领用、登记工作。入库货到验收 流程： 无误 问题解决后入库查清原因 有错量化标准：办公用品按入仓时对实物按规格、型号、数量等进行验收，有问题时须查验清楚，有问题的物品不予入仓。出仓：根据物品领用的程序，办理出仓手续。库存不够时，及时报采购计划。帐实不符，每次扣10分。摆放不整齐，每次扣1分，未按规定入仓、出仓，每次扣1分。造成公司损失的，视情节严重，每次扣1-10分。未及时补充库存，每次扣2分。6、职责：负责进行考勤统计工作。 流程：送行政人事部经理审定主任审核填考勤表及加班表收集考勤17、卡及加班审批表 量化标准：每月最后一天做当月考勤，次日上交。否则扣1-3分。7、职责：负责办理餐费结算。 流程：财务报销经理审定主任审核填结算单按清单验收（每天）厨房采购 无误 每月量化标准：每天统计一次，每月最后一天结算本月餐费。否则1-2分。8、职责：负责公司文件、资料的打字、复印工作，讲求效率，稳中求快，按时完成公司各类文件的打印工作。流程：核对打印办公室主任审核各部门主管审核过之文件打印正式文件拟稿人二核修改拟稿人核对 打印修改量化标准：无特殊情况，要求在文件到达后10分钟内办理收、发文手续，文件阅办后及时办理归档（三日未交回传阅文件需催件），不得遗失或让文件游离于控制之外，同时根据不18、同的秘级文件安排传阅及做好文件的保密工作，按规定借阅文件并及时催件归档。文件未经同意不准隔日打印。不按轻、重、缓、急打印每次扣1分，急件或重要文件打印后不及时通知起稿人修改、校对，每次扣1分。泄露文件内容，每次扣10分。在字迹易认的情况下，达不到准确率和速度，每次扣1分。积压文件，每份扣1分。9、职责：管理好公司藏书，并提供借阅服务，每季度公布一次藏书目录。 量化标准：按规定借阅。遗失扣5分，逾期未催促归还扣2分。10、职责：做好办公用品购置计划，并按计划购置办公用品。 经理审定主任审核汇总各部门采购的计划 流程：供货商供货向供应商提供采购资料经理审核主任审核填采购单 如有必要下单采购根据公司19、制度确定采购单位已审批采购单量化标准：每半月一次统计，每月购置两次，特殊情况及时处理。因采购不及时导致办公用品供应不上，扣1-5分。11、职责：管理公司物品及办公设施，做好公司固定资产及办公用品的领用登记工作，并及时反馈办公用品存领情况，有效控制费用开支。 量化标准：做好固定资产等的管理工作，有效控制费用。如人为因素导致失控，扣1-10分。12、职责：做好饮用水的订购，统计核对公司午餐人数，并审核、结算午餐费用开支。验收供货商送货向供货商订水饮用水库存下限 流程：无误签收确认量化标准：保证午餐及饮用水供应。供应不及时扣2分。 13、职责：办理印刷信封、信笺及员工名片等工作。 流程：入库验收向中20、标印刷单位提供样板及下定单根据需要确定印刷品种、数量 印刷完毕 合格重新印刷退货证 不合格量化标准：在库存量达到下限时及时报告、印刷。因印刷不及时耽误工作，扣1-5分。14、职责：负责订阅公司各类报刊和杂志，做好剪报工作，每月出剪报资料。财务报销费用到邮局办理订阅手续根据订购计划 流程：量化标准：及时订阅报刊及出剪报资料。延误扣1-5分。15、职责：完成领导交办的其他事项。三）资 料 员：1、 职责：及时传递公司与总公司及其他公司的往来文件。流程：交行政人事部资料员签收填写发文簿收集各部门需发文件签收核对发文单位交来的文件夹 无误交文员处理签收双方核对 有误量化标准：每天10点前收集齐各部门的21、文件，若因故提前出发需主动到所有部门打招呼，到集团办理文件收、发工作后及时返回公司，并在10分钟内将文件资料交文员处登记，不得遗失文件、资料，收、发文件时做好签收工作。因人为因素，未收齐资料，视情节严重，每次扣1-10分。未及时办理文件收、发，视情节严重，每次扣1-10分。发文未签收，视情节严重，每次扣1-10分。遗失文件、资料，视情节严重，每次扣1-50分。2、 职责：负责固定资产、低值易耗品的采购。 量化标准：按资产审批表采购。未完成，视情节严重，每次扣3分。3、职责：负责摩托车的保养、年审工作。 量化标准：定期做好摩托车的保养工作，在摩托车年审当月办理年审工作。因缺乏保养导致摩托车故障扣22、5分，摩托车逾期年审扣5分。4、职责：跟踪公司上交的请示、会签、付款审批表。 量化标准：每天了解文件资料的去处。不清楚文件去处，每次扣1分。7、职责：完成领导交办的其他事项。 四)水电工兼固定资产管理员1、 职责：负责公司办公场地和办公设施的管理，协助集团做好固定资产、低值易耗品管理。2、 职责：负责公司办公场地水电、办公设施以及样板房家具、电器的小型维修工作。量化标准：及时维护、更换损坏之物品。不及时扣1-2分。3、 职责：做好公司清洁工的管理工作，定期检查公司样品房、花园和办公场所的整体清洁卫生，并保持办公环境的整洁。 量化标准：保证环境清洁。不达标扣1-5分。4、职责：负责项目公司内盆栽23、植物的定期更换。 量化标准：对公司内租摆的绿化定期检查，不合格的及时通知供应商更换。绿化租摆状态不佳，每次扣1分。职责：做好仓库物资管理工作。4、 职责：完成领导交办的其他工作事项。五）司 机：1、 职责：根据工作需要，送员工上下班或出外办事。填写出车记录出车出车审批单流程：量化标准：根据工作需要出车服从车辆调度。未经批准，私自出车，视情节严重，每次扣2-10分。2、 职责：熟悉车辆的机械性能，搞好维修保养工作，做到勤检查、勤保养。量化标准：保证车辆不带病运行，税费购买及时。不按规定保养、检修，视情节严重，每次扣1-10分。不购买税费，视情节严重，每次扣1-10分。3、 职责：办理车辆年检。 24、车管所办理年审手续列检测单位检测车辆检修购买有关税费量化标准：在规定期限办理年审工作。逾期一个月扣10分。流程：四、售楼部各岗位职责一）策划主管岗位职责1、 职责：参与制定公司的销售推广、广告宣传策略并落实流程： 市场调查 策略制定 创意构成 广告表现 稿件审阅 制作正稿 广告发布 财务结算 效果跟踪 意见反馈量化指标：在广告投放前5天完成稿件制作，每月月底反馈意见，出错或延迟扣5分业务指引：与各单位要经常沟通、协调，保证合理的进度2、 职责：制作售楼资料及销售现场布置。流程：销售需要提出要求 委托广告公司设计 审阅设计方案确定制作单位签定合同 制作 投入使用量化指标：根据销售需要在规定时间内25、完成，出错或延迟扣5分业务指引：与销售经理要对有关细节协调3、 职责：提交新年度项目销售推广计划书流程：第二年的销售任务及工程进度 制定新年度项目销售推广计划书 总经理审阅 营销中心量化指标：11月15日之前 ，出错或延迟扣10分业务指引：熟悉项目开发进程，把握销售节奏4、 职责：制定宣传推广内容 流程：与销售部门沟通 与广告公司沟通 与营销中心沟通 根据广告费用预算制定广告推广内容 总经理审定 营销中心 广告公司制作投放量化指标：按计划进行，出错或延迟扣5分业务指引：在与一线销售人员充分沟通后，与广告公司、媒体记者合作，制定详细的宣传推广内容（含报纸、电视广告、车身及户外广告、销售资料制作等26、），并跟踪落实。5、 职责： 与广告公司沟通流程：销售反馈意见 组织广告公司开会沟通 总结上阶段经验，策划下阶段推广业务指引：组织项目公司与广告公司建立例会制（例会分为月例会、季度例会、年度例会），定期召开工作会议，就项目在宣传推广的过程中所遇到的问题拿出办法，并对项目下阶段的宣传推广、媒介策略及计划、广告创意、市场状况进行部署。与广告公司根据每个营销阶段提交阶段性总结，内容包括：广告公司所提交的总结、广告公司的工作表现、项目公司在这个阶段的工作总结。6、 职责：策划并跟踪各种公关、社区促销活动的实施，开发多渠道的宣传手段。流程：销售需要 制定活动策划方案 确定承办方 制定活动预算签订合同 举27、办活动量化指标：按计划进行，每月1-2次业务指引：社区活动一般由艺景公司承办7、 职责：与媒体保持良好的合作关系，将楼盘信息定期以新闻形式在媒体上报道，保持楼盘良好形象的曝光率。8、 职责：完成领导交办的其他工作事项。二)售楼部主任1、 职责：根据公司下达的销售业务指令，协助经理作好售楼部日常销售工作，包括统筹、组织、安排具体业务事项以及协调销售人员之间的工作。2、 职责：负责样板房、展厅的管理及物品保管、秩序维护工作，保持良好的销售环境。量化指标：保证正常的销售秩序，良好的销售环境，否则扣10分3、 职责：协调售楼部与公司各部门之间的关系，布置、落实有关楼盘销售的各项任务。4、 职责：监督售28、楼员的工作情况，经常对售楼员的销售工作给予指导、培训，努力提高销售业绩。业务指引：留意销售人员的工作情况，经常与其谈心5、 职责：审核相关报表或其他有关资料。流程：财务部提交报表，销售人员提交有关资料 签署意见量化指标：半个工作日内，出错或延迟扣5分业务指引：有关数据，情况必须真实，不弄虚作假6、 职责：审定售楼部所有新签订或已签订后更改条款的认购书流程：销售人员填写认购书 客户签名 审核 交财务审核量化指标：15分钟内，出错扣20分，延迟扣5分业务指引：重点审核折扣、房号、付款时间7、 职责：按公司考核制度对本部门员工进行考核。8、 职责：完成领导交办的其他工作事项。三）销售人员1、 职责：29、楼盘销售营销中心制定价格表流程：检索销售控制计价、出单是否认购 认购 未认购登记跟踪经理确认折扣各项分析表格打印认购书财务收款各项分析表格项目公司参考置业顾问跟踪项目公司安排工作量化指标：按集团制度执行业务指引：详尽了解楼盘，以认真、负责热诚的工作态度，按公司要求使用统一的销售口径解答客户各种有关楼盘的问题。熟悉公司业务，保持售楼部和示范单位的整洁，预先准备好售楼应备的资料。注重个人仪表仪容，每天必须化适宜的淡妆，穿着公司统一的制服，保持精神饱满良好的仪态接待每位客人。做好每位客户的入场登记，积极多方收集有关房地产的资料，及时将客户意见及其接收的信息传递给有关部门，按要求每日汇报接待客户人次，30、每周上缴客户来访调查表。掌握有关的房地产法规及税收费用的规定以及公司的物业管理规定。以勤恳、主动的工作态度，积极向客户推销公司的产品，努力完成公司制定的月度、年度销售指标2、 职责：催收逾期房款流程：财务部提供欠收清单财务销帐是否欠款 已交客户服务部欠款原因 恶性欠款 公司原因 客户原因（欠3天）销售部发信催收 欠7天法律室发信 管线副总（起诉）量化指标：按集团制度执行业务指引：提前提醒客户交款，延迟付款必须经审批，恶性拖延交法律部门处理。3、 职责：协助客户解决有关问题，包括延迟付款申请、提前入住申请、工程修改申请、换房申请、退房申请、挞定等。客户申请流程：延迟付款申请：置业顾问加意见售楼主31、任项目公司统计项目公司经理是否可行集团公司财务 批准与否管线副总 批准与否退房挞定程序示意图 换房客户要求工程修改程序示意图售楼部登记后将原件交办公室存档，将复印件交工程部业主填写修改单售楼部审定交款情况并加具意见业主提出修改要求工程部根据工期定出可进行修改的时间段施工单位进行修改工程部发工程公司修改通知单设计人员审核工程部初步审核客户要求提前入住程序示意图售楼部主任审核财务部审核由销售人员注明付款方式、交款情况和提前入住原因客户提出提前入住要求经理审核业主签署提前入住协议书后，办理入住手续量化指标：按集团制度执行业务指引：要与业主长久联系，做好售后服务工作，协调公司其它部门解决客户提出的合理32、要求。4、 职责：按公司的要求，积极参与各类型的业务培训，以提高专业职能。5、 职责：完成领导交办的其他工作事项。1、 团目标管理利润考核表（半年报）。流程：根据帐务 制作内部报表 总公司财务部会计组量化标准：下月12日前，出错、延迟扣10分业务指引：各项报表均由电脑资料生成，必须保证资料的完整性、五、工程部一）工程部主任1、 职责：在经理的领导下负责工程部的全面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。流程：有工作向经理汇报 与各部门沟通、协调 解决工程问题量化指标：原则一个工作日内解决，复杂问题及时反馈。业务指引：有问题及时解决、汇报，办事不拖沓。2、 职责：负责工程项目的质量控制、进33、度控制、投资控制、合同管理、信息管理及协调工作。流程：取相关管理表格检查工程质量、进度、投资情况 与计划相比较 完成情况良好 未按计划完成 查找原因 调整计划或加强管理、改进现状符合要求量化指标：进度 周检 月检 核对进度控制点不符合要求、整改符合要求 质量 巡检、旁站、材料检查 业务指引：坚持各项检查，严格依照规范要求施工。 3、 职责：制定、监理工作计划，建立监理日志、月报流程：填写工程进度计划和监理报表 建立现场监理的日志，汇总月报 量化指标：每周核对监理计划业务指引：长抓不懈。4、 职责：主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，签署、起草工期意见。流程：填写开工准备单 审查开工报告34、 给予开工意见量化指标：半个工作日完成审查意见，一个工作日内签署开工报告业务指引：与施工单位充分沟通，详细审查开工报告5、 职责：设计方案的评选，初步设计文件的审定，图纸会审和工程技术交底。流程：设计方案、文件、图纸审查 各单位开会会审 集中意见，确定方案量化指标：一个工作日内完成业务指引：深入研究、发现问题，与设计和施工单位多协调6、 职责：初审施工组织设计或方案及技术措施，监督施工单位严格按照批准的组织设计或方案及技术措施施工。流程：施工单位送来施工组织设计、方案 工程主任初审 给予审查意见 施工单位做方案调整 通过方案 工程主任监督方案实施 量化指标：每一环节不超过一个工作日 业务指引：35、初审方案时，工程主任会同监理、施工人员共同审查，有疑问及时协调、解决。7、 职责：协助承建单位完善项目质量保证体系。流程：施工单位提供质保体系方案 工程主任组织完善 在实施过程中协助施工单位，保证体系的健全和落实量化指标：在施工中随时进行业务指引：与施工单位深入沟通8、 职责：审核材料质量检验报告和工程结构试验报告，并跟踪管理。流程：施工单位发出材料进场（结构检验）申请 工程主任组织审核材质检验报告 材料合格 进场使用材料不合格 不予进场，要求整改量化指标：一个工作日内完成业务指引：严格审验材料和结构，不合格的坚绝不予验收、通过9、 职责：监督施工单位严格执行建筑工程施工管理规定（试行），负责36、对违反规定的单位行使执罚和按规定进行处理。流程：建筑工程施工管理规定下发施工单位 工程部监督执行 对执行单位进行奖罚处理量化指标：施工过程中随时进行业务指引：要求施工单位严格按建筑工程施工管理规定操作，不能放松10、 职责：主持处理一般工程质量事故、责任和安全事故，若出现重大事故应报总工室处理。流程：一般工程质量事故由施工单位报上 工程主任组织调查 协调处理完毕（重大事故报总工室处理） 事故处理材料存档11、 职责：负责施工样板、施工测量放线，分项、分部及隐蔽工程验收以及到场巡查，监督施工工程质量，组织分部、分项工程及单位工程检查验收，并向质检站报送报检资料和报检。业务指引：严格项目进度、质量37、检查，对尚未进行验收就进行下道工序施工的，对出现质量事故、拖延进度的承包单位进行处罚，承包单位还不能及时改正，应部份扣发甚至全部扣发当月进度款。12、 职责：初审工程变更，并提出合理性建议。流程：发出工程变更单 工程主任初审并给予意见 下发工程变单通知量化指标：一个工作日内完成业务指引：重大工程变更单需总工室、设计单位、施工单位汇总确定13、 职责：负责工程投资控制、图纸外工程量现场签证工作，审核月度工程进度款的支付和工程结算。流程：施工单位报上现场签证申请 工程主任组织人员现场审核 报审核部门及总工室量化指标：二个工作日内完成业务指引：现场签证必须在场认真审核，实是求事14、 职责：负责控制38、项目工程进度，确保工程施工进度按计划进行。流程：对照项目工程进度计划 与施工单位协调，确保按计划进行量化指标：施工过程中进行业务指引：计划要客观，施工进度以计划为指导15、 职责：负责现场各施工单位之间的协调工作，主持现场定期及不定期的协调会。16、 职责：负责工程承发包合同的签订、核实、履行，提出工程索赔事实和依据。流程：工程发包合同确定后与施工单位签订 在施工中履行合同 工程结束后根据工期、质量等条款约定，提出工程索赔量化指标：贯穿项目全过程业务指引：严格按照合同履行17、 职责：督促承建单位按时整理和预审工程竣工技术资料及竣工图纸；组织建设项目的预验收和参加竣工项目验收工作。18、 职责39、：初审单位工程竣工图纸、资料，建立现场监理日记、月报，做好原始资料的整理、收集管理工作。流程：建立现场监理日记、月报，做好原始资料的整理、收集 单位工程竣工后，审查竣工图纸和资料 汇总、归档19、 职责：每月向主任工程师提交进度、质量、投资控制的动态报告。流程：工程主任汇总进度、质量、投资控制报告 按月提交主任工程师量化指标：逐月进行有特殊情况随时上报业务指引：让主任工程师随时掌握项目施工动态20、 职责：负责现场施工安全及防火、文明施工的检查监督。21、 职责：按公司考核制度对本部门员工进行考核。22、 职责：完成领导交办的其他工作事项。二）工程部副主任1、 职责：协助工程部主任开展各项管理40、工作。2、 职责：主管水电监理工作。3、 职责：负责消防、人防、电梯、外水外电、煤气等工作。三)工程监理员1、 职责：参加检查单位工程开工准备。2、 职责：参加施工图纸会审和初审施工组织设计或施工方案，监督施工单位严格按照批准的施工组织设计或施工方案施工。3、 职责：监督施工单位严格执行建筑工程施工管理规定（试行），施工单位有违反者，则提出执罚和处理意见。4、 职责：做好严格控制工程质量，坚持旁站监督和跟踪检查，参加施工样板、施工测量放线、分项工分部工程、单位工程、隐蔽工程的检查、验收工作。5、 职责：做好现场原材料、构件、制品和设备质量检查验证工作。6、 职责：做好工序间交接检查、验收和签署41、意见。流程：上一道工序完成 进度工序检查、验收 签署验收意见 报工程主任审批量化指标：全过程不超过一个工作日业务指引：工序质量不合格，坚绝不进入一道工序7、 职责：做好工程质检、计量和验方，并签署原始凭证，图纸外的工程量应会同审核部如实签证。8、 职责：做好现场施工安全和防火检查工作。9、 职责：及时报告项目实施现场状况，及时掌握工程进度，按时填报进度表。10、 职责：发现质量事故，及时向公司领导汇报，并参加处理工程质量、工程安全等事故。11、 职责：协助建筑成品保护小组做好成品保护。12、 职责：初步审查单位工程竣工资料、竣工图纸，参加单位工程竣工验收。13、 职责：认真做好施工过程中的施工42、协调工作。14、 职责：每日填写现场监理日记，如实填报原始记录。15、 职责：向项目公司工程负责人提供工程索赔的事实资料。16、 职责：完成领导交办的其他工作事项。六、财务部一） 财务经理1、 职责：在经理的领导下负责财务部的全面管理工作，协调本部门与公司其它部门之间的关系。2、 职责：对合同的付款认真审核把关，将合同造册，登记付款进度。流程：经办人填制付款审批表 审核是否符合付款条件 登记入 不符合则退回 符合 实际成本与标准成本对照表 在付款审批表上签名同意或其它意见量化标准：半个工作日内完成，出错、延迟扣10分3、 职责：审核费用报销单。流程：经办人填写报销单 审核是否预算内、是否可以付43、款 不符合 符合 在财务主管栏签名量化标准：1个小时内，出错、延迟扣5分业务指引：重点审核其付款的合理性，发票的真实性，有关手续是否齐全4、 职责：严格遵守公司的保密制度，保管好各项会计、工资奖金资料、财务印章。5、 职责：按集团考核制度对本部门员工进行考核。6、 职责：制作做工资表、加班工资表流程：集团行政人事部已审核好的考勤登记表、加班统计表 制作工资表、加班工资表 总经理审批 交出纳发放量化标准：次月10日前，出错、延迟扣10分业务指引：要保存好员工的工资资料7、 职责：奖金发放流程：项目公司奖金总额：统计制作奖金计算表 审核数额是否计算正确 总经理审核 集团审核（财务部、主管老总） 根44、据员工权数及考核情况制作奖金分配表 总经理调整 出纳发放 办理交税手续量化标准：每月20日前完成，出错、延迟扣10分 业务指引：要熟悉公司的奖金制度，特别是计算公式8、 职责：完成领导交办的其他工作事项。二)会计2、 职责：对帐流程：出纳制作的资金平衡表 核对银行余额及银行对帐单 无差异 有差异 在复核人处签名 核对银行余额调节表量化标准：2日内完成，出错、延迟扣10分业务指引：督促出纳于每月15日及25日分两次按时报帐，每月结帐后进行对帐，保证帐帐相符；核对银行帐与银行对帐单，每月至少一次不定期的清点库存，保证帐实相符；协调统计员做好统计工作，要不时抽查售楼资料、统计资料，每月26日核对统计45、员实收房款数字；每月15日前与各往来公司核对往来款。3、 职责：制证流程：整理原始凭证 输入电脑系统编制记帐凭证 财务经理审核 打印后作为原始凭证封面量化标准：次月8日前，出错、延迟扣10分业务指引：工作量大，繁琐，要耐心、仔细4、 职责：报帐流程：根据电脑资料生成科目余额表 编制资产负债表、损益表 集团财务部、税务部门量化标准：下月12日前，出错、延迟扣10分业务指引：根据领导的指示制作相应报表5、 职责：纳税申报流程：根据收入情况计算纳税额 填写付款审批表 集团审核 填写纳税申报表 税务部门纳税量化标准：下月17日前，出错、延迟扣10分业务指引：要提前做好付款审批手续职责：制作内部报表，包46、括：资产负债表、利润表、其他货币资金明细表、预付帐款明细表、其他应收帐款明细表、其他应付帐款明细表、应付票据明细表、应交税金明细表、预提费用明细表、应付股利明细表、开发成本明细表、开发成本累计发生额、销售费用明细表、管理费用明细表、财务费用明细表、空置房管理费明细表、付韩建/总承包工程款明细表、内部往来调节表、项目公司行政费用实际-预算对照表（季报）、XX创展集真实性6、 职责：协助出纳完成大宗收付款及送款工作，以保证现金的安全性。7、 职责：购买发票流程：收集以下证件：营业执照、预售证、税务登记证副本及旧发票、发票领购表 税务局购买发票 登记发票号码、日期 移交给统计，签收量化标准：每月月底47、，延迟扣10分业务指引：提前准备好有关资料8、 职责：完成领导交办的其他工作事项。三）出纳兼收款员1、 职责：支付现金、支票流程：经办人提供支付证明单据（例如报销单、付款审批表） 审核单据是否符合付款条件、发票是否真实 支付现金或开支票量化标准：不错付款、1小时内完成，出错、延迟扣10分业务指引：认真执行公司的各项规章制度，对各项费用的支付严格把关。在货币资金的收付中有发现弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，应坚持原则，拒绝执行。要妥善保管有关出纳的帐簿、银行支票，以及有关的支票印鉴，妥善签发和使用银行各种支票，对转帐支票的领用、回收必须设置完善的登记簿，并加强管理，遇有支票作废，应保48、存备考。2、 职责：日常资金报帐流程：每日收支情况 填写每日资金收付情况一览表 传真至集团财务部出纳组量化标准：每日下午4：30前，出错、延迟扣5分业务指引：每日统计、核对项目公司的资金余额，要结出库存现金的余额，并与实际库存额核对，如发现现金短缺或多余，应及时查明原因，做到日清月结，追回各有关业务借款等。3、 职责：每月资金报帐流程：当月资金收支情况 资金营运一览表 传真至集团财务部量化标准：次月10日前，出错、延迟扣10分业务指引：汇总每日资金收付情况一览表4、 职责：房款收取流程：统计开出的收款收据、发票 核实 收取款项 一联收据、发票交业主、一联记帐量化标准：15分钟，出错、延迟扣1049、分业务指引：根据统计员开出的收款收据，核实无误后向客户收取房款及各种税费，并认真清点现金及检查支票是否有误。5、 职责：结帐流程：当月的收支原始凭证 会计 填写收支平衡表量化标准：每月26日，出错、延迟扣10分业务指引：资料移交要齐全6、 职责：银行帐户资金核对流程：银行提供对帐单 与银行日记帐核对每笔收支 填写银行存款余额调节表 会计量化标准：次月月初，出错、延迟扣10分业务指引：应保证银行有足够的存款余额以至不会开出空头支票，特别是对于一些银行自动扣款的费用（例如：电费，贷款利息等），大概在什么时候扣，扣多少要心中有数。7、 职责：做好项目公司的新开户工作。流程：集团财务部提出新开户 收集50、以下证件、物品：营业执照、法人代码证、财务印鉴、开户证明 银行办理开户手续量化标准：2天内完成，出错、延迟扣10分业务指引：有关资料要备齐8、 职责：完成领导交办的其他工作事项。四)统计兼开票员1、 职责：建立统计资料系统及信息输入流程：根据已开出的发票、收据将收款的基本情况，例如：业主姓名、房号、收款数等输入电脑核对认购书的房款金额、折扣、付款计划等的合理性，将数据输入电脑量化标准：次日完成，出错、延迟扣5分业务指引：在统计各类数据方面，数据入基本库要及时、细心、准确，并进行再次核对，报出的报表要检查其逻辑性，这样以免发生误报。保证不发生同一个单元同时出售给不同的买者，保证折扣、付款计划符合51、公司的有关规定。2、 职责：负责收款收据的领用、保管、核销、盘点、移交工作。量化指标：按集团制度业务指引：各种收款、收据、发票、认购书、登记书要及时、分时、分类整理及装订，方便随时查阅。3、 职责：与出纳日对帐流程：根据开出的收据、发票制作统计出纳日对账表 出纳核对签名量化标准：当日完成，出错、延迟扣10分业务指引：一般不会数字不一致4、 职责：与会计对帐流程：会计凭证 与电脑资料核对 房款调节表 财务经理 集团财务部有差异 查找原因、调平量化标准：当月26日，出错、延迟扣10分业务指引：对不上帐时，一般是某笔交易漏登或重登，否则要煤笔交易逐个数字核对。5、 职责：制作例行报表流程：电脑资料 52、制作销售清单、首期欠收表、销售变更表 财务经理审核 售楼部审核 集团财务部电脑资料 制作余期未放按揭款清单 按揭电脑资料 按揭情况表、总统计报表、销售抵押清单 财务经理审核集团财务部量化标准：每月月底完成，出错、延迟扣10分业务指引：各项报表均由电脑资料生成，必须保证资料的完整性、真实性6、 职责：负责楼款、有关代收税费的开票工作。流程：销售经理已审核的认购书 审核 开具收据、发票 出纳收款量化标准：15分钟内，出错、延迟扣5分业务指引：统计岗位是财务部第一个面对客户的窗口，直接与客户接触最多，代表着公司的形象，故服务态度要好，对客户切记礼貌在先，面对客户的各种提问要不厌其烦地回答。6、职责：53、完成领导交办的其他工作事项。五)按揭人员1、 职责：跟进按揭办理情况流程：中诚所提供已签商品房买卖合同并送鉴证业主名单 电话通知业主签贷款合同 督促鉴证组尽快鉴证合同 鉴证好的合同送银行代理律师行 通知业主交齐所有首期房款及办理按揭所需资料 通知业主开始供楼量化标准：2个月内，出错、延迟扣10分业务指引：要经常与业主、鉴证组、律师行联系，尽快完成各项工作步骤，保证按揭款尽快回笼。2、 职责：填写按揭进展统计综合表。流程：根据业主相关资料、付款情况、贷款银行 填写按揭进展统计综合表 集团财务部量化标准：每月10日、25日，出错、延迟扣10分3、 职责：按揭欠款催收流程：业主欠款 催促业主办理有关54、手续或缴交费用公司原因 客户原因填写XX集团销售流程总控表（按揭）及按揭款欠收情况分类表。量化标准：每月月底，出错、延迟扣10分业务指引：属公司原因欠款的要即使报告相关领导解决或跟进，属客户原因的要加大力度催办，必要时要求法律部门介入4、 职责：完成领导交办的其他工作事项。七、设计主管岗位职责1、 职责：按集团付款管理制度办理项目设计合同的会签和设计费的支付。2、 职责：配合物业管理、施工管理方案的设计委托及审定、配合销售的较小规模临时性的设计方案的设计委托及审定流程：物业管理、施工管理、销售提出设计工作报告 委托设计单位设计 交上述部门咨询意见 交施工单位施工量化标准：2日内完成委托，否则扣55、10分3、 职责：负责提供报建图供开发部报建流程：委托设计单位出报建图 规划设计研究室审核 开发部量化标准：按报建需要办理，如影响报建导致工作延误扣20分4、 职责：在施工过程中不影响规划、外立面、景观及装修效果的较小修改出图（如确定排烟口、插座、煤气、热水器等位置）流程：施工过程的小修改 制图 规划设计研究室备案 施工量化标准：1周内，延迟扣10分5、 职责：参加项目有关规划、建筑、景观、装修设计方案的评选。量化标准：依时参加并提出合理意见，否则扣10分6、 职责：协调处理项目公司对设计的意见。7、 职责：监督施工单位严格按设计图纸施工，保证设计效果。8、 职责：负责协调处理现场有关技术问题56、。流程：工程部提出技术问题 现场查看 提出解决方案或报集团相关职能部门量化指标：1天内，出错或延迟扣5分业务指引：与工程部定期沟通，在问题发生前解决问题9、 职责：负责跟进样板房的建设、家具的定板及购置工作。流程：与设计单位协商定板 办理购置预算 购买 协助设计单位布置量化指标：1个月内，出错或延迟扣5分业务指引：样板房家具要跟上潮流的发展10、 职责：完成领导交办的其他工作事项。第四章 月度考核办法一、 考核目的：1、 有效制订每月工作计划，推动项目公司工作目标的完成。2、 规范员工日常行为，使奖金评定制度、奖惩办法公正合理。3、 完善公司各项管理制度。二、 考核对象：项目公司全体员工三、 57、考核权限：1、 项目公司总经理由集团主管领导复核，总裁审定。2、 副总经理由项目公司经理复核，管线副总裁审定。3、 部门主管由项目公司经理审定。4、 员工由部门主管复核，经理审定。四、 考核内容：根据各岗位的工作量化指标进行考核，每月月底每人根据工作量化指标制定下月的工作计划，当月月底进行考核。五、 执行办法：1、 考核时间：每月底的最后两天提交本月计划完成情况与自评，同时提交下月工作计划。2、 考核流程：制定下月工作计划交直接上级调整计划交回个人，月底提交计划完成情况与自评交直接上级复核经理最终审定交行政人事部审核汇总后报管线老总签字确认财务部计发奖金3、 考核结果：考核结果以评分形式给出，满分为100分，并对应A、B、C、D四个等级。各等级对应分数如下：评分考核等级90分以上A（优秀）7589分B（良好）6074分C（合格）60分以下D（不合格）注：考核等级并没严格的比例规定4、 结果处理：A档（优秀）：月度资金的120%发放。B档（良好）：月度资金的100%发放。C档（合格）：月度资金的90%发放。D档（不合格）：月度资金的50%发放。每年有三次不合格者作自动离职处理；每年有两次不合格者列入年底末尾淘汰候选名单；每年有三次以上优秀者列入先进工作者评选名单。