1、员工手册编制： 审批： 审批： 年 月 日 手 册 目 录战略篇4企业文化篇5集团组织架构与人员编制7薪酬管理制度8绩效管理制度11人事管理制度17考勤管理制度25工作接替管理28报告与执行管理28培训与学习管理29廉政管理30工作日志管理31员工福利31项目利润奖励34低值易耗品与办公用品管理35职业人行为规范37呈文、批文管理41合同管理43公司档案管理47行文管理规定52合同/协议格式管理规定53编号制度57计算机信息管理办法58车辆及驾驶员管理办法61会议管理制度66接待与招待管理制度72礼品管理办法73出差管理办法76食堂管理办法78宿舍管理办法84员工浴室管理办法87卫生间管理办法2、89园区广播管理办法91通勤车管理办法92资金计划及审批管理93资产管理办法94安防管理96印鉴管理办法99图书资料管理办法101借款与费用报销管理流程102意见箱使用管理办法106员工个人车补协议110员工经济责任担保协议111管理责任风险承担制度112保密协议115劳动合同补充协议117车辆使用协议119车辆试岗驾驶协议120驾驶员安全驾驶协议122印章保管承诺书124配套使用表格125战略篇企业五年战略 2014年目标：探索实践科学管理，构建企业文化雏形，资产总额超过亿元； XX年目标：建立先进管理模式，建设优秀企业文化，打造精英管理团队； 2016年目标：打造乌市知名企业，践行社会责任3、企业，员工人均收入翻翻； 2017年目标：打造乌市标杆企业，优化集团产业结构，拓展国内产业市场； 2018年目标：打造新疆知名企业，企业沪深成功上市，创业员工步入中产。企业市场核心竞争力 精准的战略 高效的投资 严谨的管控 亲情的服务企业下设公司企业文化篇企业简介集团公司自成立以来，涉及了地产业、金融业、旅游文化与农林产业等行业。 企业管理核心魅力(企业核心价值观) 企业与员工共同赚钱、成长、快乐 理念新、标准高、要求严、奖惩明 信任、正义、责任、包容、进取、执行、求实信任：信赖、相信、敢于托付；相信一个人的所做所为，不会因为流言蜚语或是误解而去改变对一个人的看法；相信他人，除非亲自发现对方言4、行不一；正义：公道正直、正确合理；以客观态度面对人或事，不因个人喜好左右其判断；责任：对分内应做的事尽职尽责，对自己没有做好的工作能够主动承担不利后果；包容：宽容、容纳，允许别人犯错或不够完美，接受别人与自身存在的不同和差异；进取：努力向前，立志有所作为，不断完善和提高自我，不满足现状；执行：贯彻实施，对上级下达的各项指令能迅速反应、并高效率的完成；求实：诚实、诚信、客观、严谨，实事求是。勤于求证，追求事实；在求证中探索未知事物，以事实为依据进行判断决策。 企业徽标 十字训准时、守纪、严格、正直、刚毅 制度大于总裁绝情的制度无情的管理有情的领导集团组织架构与人员编制一、 组织架构总裁副总裁财务5、总监财务部伊犁中金典当有限公司新疆西域庭州文化产业有限公司行政总监综管部投融资部伊宁市一龙建设房地产开发有限公司董事会新疆一龙建设股份有限公司副总裁乌鲁木齐大千景观园林工程有限公司伊宁市江南房地产开发有限责任公司新疆大美西域旅游有限公司薪酬管理制度1 目标：保障企业健康、稳健、持续发展的同时，建立富有激励机制的薪资结构，力求薪资标准内外公平，员工价值充分体现。2 适用范围： 集团各公司员工3 术语和定义：4 薪资结构=岗位工资（基本工资+岗位津贴）+工龄工资岗位工资：根据行业标准、工作性质、工作环境、劳动强度、资历要求、市场供给、物价水平而设定的薪酬标准，根据员工出勤及工作成果进行核算。工龄工6、资：从2012年1月1日起入职每满1年的员工(含工勤作业职系员工)次月起给予核发工龄工资，工龄工资累加核算，5年封顶。工龄工资按月发放，当月出勤不足一半者不予核发。标准如下：职务等级工龄工资标准（元/月）高层500中层300基层100 5.职系分类： 序号职系岗位名称1经营管理职系董事长/副董事长、总经理/副总经理、总监、总工、经理/副经理、科长2行政职能职系总经理助理、综管部、财务部、审计部3专业技术职系采购工程师/采购主管/专员、发展主管/专员、工程师/助理工程师/技术员/施工员、设计师/设计主管/专员/制图员、工程造价师/预算员、资料员、养护技术员、机械队队长4工勤作业职系（无绩效，但参7、与行政考核）绿化工、养护工、安保、厨师、厨工、维修工、工程车司机、水电班、养护部、施工部备注：集团综管部、财务部对各子/分公司对应部门有业务监管、指导职能。6.岗位工资（限制于人事、财务人员获悉）7.薪资等级表7.1基本工资（社保、劳动合同标准同职级标准）职务等级职级标准（元）高层2800中层2500基层23007.2岗位工资（略）7.3话费补助：正式员工适用，试用员工转正次月享受。行政人员统一贴票报销,话费报销须提供与本人姓名一致的一个电话号码发票详单，否则不予报销；符合规定的由考勤监督人员签署意见, 月出勤不足一半者不予给付；员工话费补助须在标准内按实际金额报销。7.3.1有意拒接来电或未8、及时回复连续来电超过3次以上的，取消一个月的话费补助以示惩戒，以考核单形式经由主管领导、综管部共同签批为准。职务等级话补标准（元/月）备 注高层(总监级及以上层级员工)200中层(经理/副经理)150基层(副经理级以下员工)60须提供近三个月话费详单并报批呈文；上限不得高于中层。注：总裁、副总裁办公移动、固话话费实报实销；发展部异地办公需在当地办理号码。 对于长期在项目地工作员工，项目地如有其它通讯工具的（如架设基站使用对讲机等）不予报销移动电话费。7.4交通补助：7.4.1乘用自购车上下班的员工，须与公司签订购车补贴协议，每月贴票报销上月交通补助。公司可无偿征用该车，用于办理公司事务。7.49、.2公司配车的员工不予给付交通补助。7.4.3自购车员工，交通补贴标准如下： 级档职级补贴标准（元/月）备注高层1500/中层800须提供近1个月行车记录基层500须提供近1个月行车记录注：1总裁、副总裁车辆实报实销；2公司副总经理（含）以上员工配备专车，如自购15万元（含）以上车辆用于公务的则不再配备专车，但每月给予2500元交通补助；3中层及以下自购车员工按流程上报交通补助申请至集团公司综管部，呈文获批后次月给予发放；4自购车员工车辆使用不足应出勤天数一半者不予给付；5公司须与自购车员工每年签订员工个人车补协议，协议签订后补贴额度不可调整；6.此福利补贴标准按职级均为上限，额度范围内凭票报10、销。7.5谈判薪资员工，其薪酬、津贴标准按照合同约定执行。8.薪资定级8.1新入职员工根据工作能力及岗位匹配度，由综管部及用人部门共同协商并确定其薪资，原则上仅允许在薪资标准档上下浮动一档的范围内执行，如超此范围须按照权限上报批准后方可执行。8.2年度内调薪不超过两次（包含各种因素调薪），非职务调整的调薪不得跨档。8.3因职务调整而薪资福利变动的，于职务调整的次月起执行新的薪资福利标准。8.4综合管理部具有薪资定级/调整建议权。 8.5集团内兼任职务的，其薪酬标准、补助（话费补助、交通补助）按“就高原则”执行，即按兼任职务中较高的标准执行，不叠加核算。且该部分费用由较高薪资、补助职务所在公司负11、责发放。如薪资、补助发放地与实际工作地不一致时,需由工作所在地确认员工补助、出勤等情况。9.薪资调整9.1薪资调整分为因岗位变动而产生的薪资调整和非岗位变动而产生的薪资调整。 晋薪条件转正员工；岗位变动或晋职；员工工作表现优异，由综管部提名或主管领导、综管部联合提名。 降薪条件岗位变动或降职；两年内累计两次记过处分；年度绩效考核平均分不合格，予以降职、降薪或辞退；主管/员工连续2个月绩效考核分不合格，予以降职、降薪或辞退；中/高层经理连续3个月绩效考核分不合格，予以降职、降薪或辞退；因工作能力或管理能力不足，造成部门严重问题，部门经理或主管领导提出申请，综管部审核，按照公司有关规定追究责任，并12、予以降职、降薪或辞退；如主管领导坚持继续使用，由主管领导出具担保书，该员工所造成的一切损失由主管领导承担。9.2每年2月为薪资调整月，公司依据员工表现、市场水平、通货膨胀等综合因素，呈报薪资标准核准表，经总裁批准后执行。9.3 非正常的调整薪酬或组织架构必须经由董事会批准同意后方可执行。10.薪资核算10.1新入职员工、离职员工，出勤不满整月的，按实际应出勤天数乘以日薪核算薪资。10.2病事假员工以缺勤天数乘以日薪核减计算。10.3工勤类岗位员工核算薪资时，其出勤数据须每日经本人、主管领导、施工员三方签字确认后，由该工勤岗位员工所在部门于每日夕会前提报综管部，否则行政考核部门负责人2分/次。113、0.4经本人、主管领导、施工员三方签字确认后提报的考勤数据，如后期发现有误，所有责任（包括薪资误差部分补发及由此引起的劳动纠纷等）由三方均担；如无当事人签字确认提报的考勤数据有误的，则所有责任由其主管领导、施工员均担；如提报的考勤数据无误，薪资核算出现误差，所有责任由薪资核算人员承担。11.薪资发放11.1 薪资以月为核算单位，每月15日为发薪日，1-15日间如遇法定节假日，则发薪日顺延，不跨月。雷区：个人薪资实行保密制，不得传播本人或他人薪资信息，违者予以行政处分“记过”一次，第二次即予以辞退。薪资审批过程中，如出现信息泄漏情况追究不到责任人的，所有签字人员连带考核。11.2 审计部在审计过14、程中如发现问题，无论确认与否，经批准后暂缓发放相关责任人薪资；如事情关系重大（经济损失或费用核算误差在5000元及以上，或出现人身伤、亡情况者），除直接责任人外，还需立即暂缓发放其主管领导、分管领导薪资。11.3员工如未按时提报月度绩效考评结果至综管部薪资核算人员处,则其当月薪资无法核算,故暂缓发放，当月仅缴纳其社保。待其补报月度绩效考评结果后,薪资于次月补发。绩效管理制度1目标：1.1贯彻执行关键业绩指标考核体系，使绩效管理更具有操作性，促进各部门提升业绩管理水平，真正实现奖优罚劣、多劳多得的激励作用。1.2为公司对员工职业规划、薪资调整、职位调整、年终奖励等提供基础信息。2适用范围：集团各15、公司除工勤作业职系员工外所有员工。3术语和定义：3.1绩效考核：指关系本人或他人工作任务完成情况的衡量尺度。3.2行政考核：与本人或他人工作完成无影响，属公司制度范畴。3.3综合素质：360周边民主评估，量化衡量员工综合素质表现。员工绩效考评维度序号项目内容频次1绩效考核计划工作任务完成情况临时工作任务完成情况作业流程执行情况月2行政考核行政制度执行情况日常3综合素质学习力协作力执行力半年 4绩效管理组织4.1绩效管理周期，公司的各项绩效管理工作中，高层、中层及基层员工均以月度为绩效考核周期。4.2绩效考核组织机构及其职责分工4.2.1绩效考核相关组织机构包括绩效考核领导小组、绩效考核执行小组16、。4.2.2绩效考核领导小组：总裁/总经理任组长，成员由其他高管组成，承担以下职责： 组织制定考核原则、方针、政策、指标体系； 组织、监督绩效考核工作； 制定所有高管的考核计划； 组织修正公司现有考核体系，使绩效考核体系更加简明有效且易于操作； 负责部门经理的考核评分和综合评定。 负责处理绩效考核过程中高管申诉工作，以确保绩效考核工作公正公平公开地开展。4.2.3绩效考核执行小组：综管部经理任组长，成员由各部门经理组成，并承担以下职责： 制定部门和员工的考核工作计划； 组织协调各部门的考核工作，对各部门考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规范行为进行纠正、指导； 对各部门进行各项考核工作的指17、导与培训； 汇总统计考核评分结果，将各层级考核结果报领导审批后，并将考核结果反馈各部门人员； 协调、处理经理和员工绩效申诉的具体工作； 建立并保管公司绩效管理档案，作为薪酬发放、工资调整、岗位调整、年终奖励的依据。4.2.4在部门绩效考核工作中各部门经理主要承担以下职责： 负责本部门考核工作的整体组织及监督管理； 负责本部门员工考核标准的制定； 负责本部门员工的考核评分和综合评定； 负责按期提交绩效考核评分结果； 负责本部门员工的绩效考核反馈面谈，帮助员工制定改进计划，填写并上报绩效面谈表至综管部。5.绩效管理体系内容5.1绩效考核的依据及指标5.1.1计划管理：指本年度公司制定的各项计划指标18、的实施结果。5.1.2关键绩效指标：指通过对组织内部岗位职责、工作流程的输入端、输出端的质量标准进行设置，作为考核关键节点考核。5.2 绩效考评结构与内容5.2.1基层员工 考评周期：月度，每半年执行一次周边综合素质评估； 考评指标：计划任务指标+部门经理分配工作指标-作业标准考核； 考评占比：计划任务指标占比90%，其他占比10%； 考核主体：部门经理。5.2.2中层员工 考评周期：月度，每半年执行一次周边综合素质评估； 考评指标：计划任务指标+主管领导分配工作指标-作业标准考核； 考评占比：计划任务指标占比80%，其他占比20%； 考核主体：主管领导。5.2.3高层员工 考评周期：月度，每19、半年执行一次周边综合素质评估； 考评指标：计划任务指标+主管领导分配工作指标-作业标准考核； 考评占比：计划任务指标占比80%，其他占比20%； 考核主体：主管领导。6.绩效考核实施6.1公司高层经理根据总体绩效考核指标内容、经营计划安排与月度沟通协调会要求，编制月度工作计划，每月28日经上一级领导审阅后，报综管部审核、存档。 6.1.1 部门负责人及以上员工于每月27日前先自行完成本人次月月度计划的制定，并与直接上级沟通再进行计划制定以确保计划周全。如在月度计划总结会上添加的重点工作计划超过月度计划总权重的30%，考核部门经理5分/次，主管领导、分管领导、总经理连带考核。如一年当中出现三次此20、类情况，则取消该员工当年晋升、晋职资格，主管领导、分管领导、总经理取消年终奖金。各部门员工根据审核通过的上一级领导的工作计划及个人岗位职责编制个人月度工作计划。所有人员于每月3日前提交月度工作计划，主管领导审批后报综管部审核、存档。如员工未按时提报考核5分/次，其主管领导连带考核2.5分/次。6.1.2计划外的临时工作任务以工作任务单为准，由责任人填写，任务下达人签发，经责任人签字确认后执行，三个工作日内报综管部审核、存档。针对紧急临时工作任务，可先执行后补签工作任务单，补签时间为1个工作日内。临时工作任务应具备可执行、评价的必要条件，明确工作内容、完成标准、权重分值等要素。其中，权重分值以任21、务下达人评价其重要、难易、耗时、紧急程度予以确定。如月末核算主管领导下达的临时工作任务不足临时任务权重分值的，差额部分自动累加为绩效分值。6.1.3工作任务由责任人主管领导监督执行，综管部以定期全面巡查与不定期、定向形式抽查。6.1.4除因公司或外部客观原因导致的任务无法完成外，计划执行不得随意调整；计划若有调整的，须在工作任务最后到期时间点5个工作日前，以书面形式上报主管领导审批后交综管部更改或消减工作任务，过期视为无效报告，按制度执行考核。6.1.5各部门必须以文字形式记录各项工作任务的完成情况（如工作日志、行车记录、签收凭证、送达回执、取得文件、费用台账等），作为工作任务完成的唯一凭证。22、6.1.6公司实行第一责任制。如有跨公司/部门协作任务，相关公司/部门即成立专案小组，第一责任人负责任务计划与追踪，同时承担任务责任,工作任务完成后专案小组随即解散。6.1.7计划工作任务以穷举法罗列，按岗位职责进行归类，根据工作任务的难易程度、重要程度、时间消耗等作以对比进行排序，并赋予权重。6.1.7.1公司组织的会议，除负责会议管理、组织的部门可将此列为当月工作计划外，其他部门人员不得在工作计划中出现以参会为目标的工作任务。应参会而未按要求参会、未记录与本人/本部门工作相关的会议纪要等，依据员工手册中会议管理制度进行考核。6.1.7.2行政事务性工作（如提交本部门办公用品申购、文件签批流23、转等）不得在工作计划中体现，未按规定执行依据公司相关制度（员工手册及其他下发的通知）进行考核。6.1.7.3工作任务中如有执行目标接近或同一流程中可合并完成的工作，工作计划需进行有效合并。例如：打扫餐厅后堂、打扫餐厅包厢、打扫餐厅前厅三项工作计划，可合并为打扫卫生，绩效目标为*日前完成餐厅前厅、后堂、包厢卫生清扫工作，并通过检查，检查有记录。6.1.7.4部门召开会议、总结部门工作、解决部门人员工作中遇到的问题三项工作计划可合并为定期召开部门会议（每周或每天），绩效目标为总结部门工作，沟通并解决部门工作存在的问题，形成会议记录。6.1.7.5发展部工作应根据公司要求的进度,同时结合发展部工作办24、理的一般流程和相关规定，制定计划遵循SMART原则，即目标是具体的、可衡量的、可达成的、与工作相关的，且有明确时间节点的，避免因制定工作目标过于宽泛，任务本身持续时间过长未进行合理的目标分解，导致出现当月工作任务无法完成而提交情况说明的情况。6.1.7.6绩效目标应明确以何凭据作为工作消减依据，工作计划的权重比例也应根据工作完成的难易程度、完成时间、任务目标价值给予相应分值，避免出现重要且难完成的工作权重分值低，日常且易完成的工作给予高分值的现象。6.1.8各部门负责人或指定其部门人员需将费用台账登记作为日常工作并添加至每月工作计划中，权重为5%。6.1.9公司每月做一次员工手册考评，综管部925、0分及格，其他部门80分及格，未及格考核当月绩效5分/次。6.1.10非工勤岗位员工月离职率高于公司全月平均离职率的，考核该部门负责人当月绩效5分。6.1.11绩效分值核算以四舍五入、就近取整为原则，保留两位小数。6.2绩效考核执行6.2.1员工绩效考核以“计划为准、消减核算”方式执行。具体为，月末制定次月工作计划，计划确定后工作按计划执行，任务责任人每完成一项工作任务，须向综管部绩效管理人员提报工作任务完成的真实、有效凭证，经核实、确认后任务予以消减，任务权重分值计入绩效考评成绩。月度结束时，自动累加完成工作任务总分，未消减的工作任务自动核算为0分，不计入绩效考核成绩。6.2.2月度计划及绩26、效考评表必须由本人亲自完成，不得代签、代写、代评。如有违反，则代签、代写、代评双方当月绩效考评分以“0”分进行核算，取消双方当年全部晋职、晋薪、评优、年终奖励资格。6.2.3工作任务完成质量不达标或未达到管理标准的，视同未完成，给予该项任务分值的30%基准分；分配工作任务未执行的，分值为零；工作任务延迟，每日按该项任务分值1/5比例核减。6.2.4不按照公司制定的工作流程、工作表格及管理办法开展工作，按规定计入作业标准考核，无规定的根据情节轻重，对违反者考核0.5分-5分/处（次或项），作业标准考核项的考核记录单须经综管部经理签字确认方能 计划执行的，除扣减相应绩效分值外，对于给公司造成较大损27、失或严重后果的，还将按照管理责任风险承担制度执行，如制度中未明确说明的，则给予各责任人（无法落实责任人的则考核公司实际负责人）不少于10分/次的考核，如责任公司当月未进行考核，后期一经查出则加倍考核。当月未完成的工作任务应自动延续至次月工作计划中，否则也将加倍考核。6.2.6工作内容为提报文字材料，考评标准统一为“按时提交，二审通过，再审考核该任务分值50%，以此类推”。6.2.7工作任务绩效目标为“追踪落实”的，需要提报书面材料至主管领导批示，以此作为工作任务消减的凭据。6.2.8 综管部汇总各部门考核结果，每月8日前由综管部经理审核后，报送主管领导审核，总裁审批。综管部依据总裁审批的终评结28、果制定“薪资发放表”。如对员工绩效评估审查、核算有误，第一责任人同等考核，上级领导逐级折半考核。6.3绩效考核分值的应用：6.3.1正激励： 员工年度绩效考核合格有参评年度各项评优的资格； 财务指标超额完成，按比例加分；其他工作提前或超额完成带来显性、可衡量效益的按比例加分，加分须由责任人自行提交书面申请，逐级审核、综管部复核，总裁审批； 各部门计划任务奖励分值主管领导享受连带奖励。绩效考核等级ABCD绩效考核分数100分A 98分98分B 95分95分 C 90分90分以下薪资挂钩系数1.2（超过按比例）1.11按比例6.3.2负激励 月度绩效考核合格分为90分，低于90分者，月度岗位工资按29、实际考核分值比例核发；低于70分者，工资按基本工资标准发放或降职、降薪、辞退； 主管/员工连续2个月绩效考核分不合格，予以降职、降薪或辞退； 中层经理连续3个月绩效考核分不合格，予以降职、降薪或辞退； 高层经理连续3个月绩效考核分不合格，予以降职、降薪或辞退； 基层主管级及以下员工（含主管级）给公司造成经济损失者，部门负责人向主管领导提出，综管部审核查实，报总经理批准后，按照公司有关规定追究责任，并予以降职、降薪或辞退处理；其他层级按照管理责任风险承担制度执行； 因工作能力或管理能力不足，造成部门严重问题，部门经理或主管领导提出申请，综管部审核，按照公司有关规定追究责任，并予以降职、降薪或辞退30、；如主管领导坚持继续使用，由主管领导出具担保书，该员工所造成的一切损失由主管领导承担； 发生重大安全事故、重大质量事故、重大经济责任事故，予以降职、降薪或辞退，取消年度各项奖励，并追究法律责任； 对于降职、降薪者，处罚后连续6个月考核分值合格，经评议为基本胜任的，可恢复原职级。6.4周边绩效评估周边素质评价是考量员工学习力、协作性、积极性与工作态度的依据，每半年连同绩效考评同时进行。6.4.1周边绩效评价方法 高层员工公司高层员工周边绩效由其分管部门与两个业务关联部门评价，其中分管部门评价权重占比80%，业务关联部门权重评价占比20%。 其他员工公司高层以外员工周边绩效由公司高管、本部门员工及31、两名业务关联员工评价，其中高管审议评价权重占比50%，两名本部门员工评价权重占比为30%，业务关联员工评价权重占比为20%。 周边素质评价采取实名制评价，评价人部门、姓名装订线外封存，属公司秘密文件，查询须经总裁批准。 周边绩效评价采用关键事件法，对被评价人评价应客观、真实、准确、全面。6.4.2周边绩效评价采用百分制，全年周边绩效评价与月度绩效考评分作为年度员工晋职、调薪与年终分红奖励的依据。 具体为： 年度调薪：年度调薪制度划分两级调薪，即按照两个不同比例幅度调整员工薪资。其中综合素质与绩效考核平均分权重总和，排名前20%员工予以较大幅度调整薪资，排名后20%员工不予调整，其余60%员工按32、一般幅度予以调整； 年终奖励：以(层级权重1*绩效权重1*素质权重1*在职时间1+层级权重2*绩效权重2*素质权重2*在职时间2+层级权重N*绩效权重N*素质权重N*在职时间N)总和予以全额分配。7.行政考核7.1行政考核分类：现金考核；行政处分：警告、严重警告、记过、降职/降薪、辞退 月度行政考核5次（含）或累计违反同一行政管理制度三次（含），同时记为一次警告，以考核单形式体现，警告有效时限3个月，3个月内无行政处分自动撤销；（迟到、早退等考勤纪律自动记为行政考核） 半年内累计两次警告或严重违反公司行政制度，即记为一次严重警告，严重警告有效时限半年，半年内无行政处分自动撤销； 一年内累计两次33、严重警告或严重违反公司管理制度，即记为一次记过，一年内无行政处分自动撤销； 两年内累计两次记过处分或给公司经营管理造成较大损失的，即降职、降薪或辞退，以人事令形式体现，两年内无行政处分自动撤销； 以上时间均指代两次行政考核之间时间段； 行政处分均以通报或人事令形式予以体现，并记入员工档案。7.2行政处分影响： 严重警告未撤销的员工，取消各项评优参选资格； 记过处分未撤销的员工，取消员工晋薪晋职资格； 降职降薪未撤销的员工，取消员工年终奖励资格。8.绩效考核申诉8.1在绩效考核过程中，各层级员工如认为受不公平对待或对考核结果感到不满意,有权在考核期间或考核周期结束10天内直接向综管部负责人申诉，34、不予受理的可逐级汇报。逾期申诉的，无论是否存在事实依据均认定为无效。8.2 申诉受理8.2.1员工申诉时应向申诉受理人提交申诉材料及申诉表，申诉人留存申诉表存根。8.2.2申诉无法在限期内予以判定，则受理人按绩效考核制度予以考核。8.3申诉处理8.3.1如果申诉内容属实，需按绩效考核流程对申诉人重新进行绩效考评，此次考评结果确定为最终绩效考核成绩；申诉理由不成立，则驳回申诉。8.3.2如果发现考核过程确有不公平行为，则对考评人依据职业人行为规范予以考核，因评分差错及所带来的薪酬福利、晋薪晋职影响及时予以纠正。人事管理制度招聘管理1.招聘需求1.1用人部门负责人根据实际工作需要，在缺编或岗位增补35、人员时，须提前15天填写人员需求表，需求表须经部门负责人和分管领导签署招聘意见，报综管部审核需求情况后开展招聘工作, 若在编制外须报总裁审批后执行，如未按程序履行，招聘上岗员工在未履行手续前的一切薪资福利由指令下达人承担。1.2综管部按照人员需求计划在规定时间内将人员招聘到位。急需岗位的招聘到岗时间，由用人部门主管领导与综管部协商确定。1.3招聘前，招聘人员须与用人部门主管领导就岗位招聘条件进行讨论，了解用人部门的用人条件，用人条件可以参照岗位职责，但不能作为唯一的参照依据。2.招聘期限2.1综管部在接到审批同意的人员需求表后，普通员工30日内招聘到岗，基层主管45日内招聘到岗，中层经理60日36、内招聘到岗，高层经理90日内招聘到岗。3.招聘方式3.1内部招聘3.1.1综管部接到审批后的人员需求表，根据公司授权，可先在公司内部以通知的形式发布招聘信息，进行内部招聘。3.1.2内部招聘以内部竞聘的方式进行（当内部竞聘不能满足需要时，进行外部招聘）。3.1.3公司员工可向综管部推荐优秀人才，推荐人可根据公司制度获得人才推荐奖。3.2外部招聘渠道 常规人才：人才交流会、招聘专场、网络招聘、校园招聘、中介机构、同行业介绍、 报纸、电视媒介等； 特殊人才：由行业协会（如会计学会、金融学会、企业家协会）推荐、特殊朋友介绍、公司高层领导推荐、专业培训机构推荐、猎头公司招聘等； 对于特殊人才的招聘，由37、各对口的高层经理负主要引荐责任，综管部起督促、引导被推荐人才按公司流程面试和审核的职责。3.3招聘信息发布：招聘信息的样稿由招聘人员制作或校对后报综管部经理审核、分管领导审批后发布，网络、报纸招聘信息的样稿应由招聘人员制作并按程序报批发布。4.招聘费用4.1招聘费用指猎头佣金、人才推荐费、招聘广告费、招聘信息载体制作费用、招聘摊位费、招聘人员交通费、招聘人员餐费、住宿费、招聘产生的邮寄费、通讯费等因招聘产生的费用。4.2招聘费用的预支和报销按公司财务报销手续执行。5.招聘的实施5.1 信息收集：利用各类招聘渠道，收集招聘信息，具体包括需求岗位人员应聘信息、公司重要岗位应聘信息、同行业招聘信息等38、。序号信息收集要求收集量备注1待招岗位按公司用人要求收集，电子版存档，注明收集月份。2管理岗位5人3技术岗位5人5.2通知候选人面试时间、地点和面试要求。5.3面试5.3.1初试：由招聘人员负责进行初试工作，接待面试人员，收集应聘资料，并指导应聘者填写表格，主要如下内容： 应聘登记表：要求每位应聘者必须逐一认真填写，重点填写个人基本信息、家庭成员、主要工作经历、离职原因等； 相关证件：身份证、学历证原件及复印件、近期免冠彩色1寸照片2张、其它证件（如：职称证书、等级证书、职业资格证书、退伍证书等）； 收集好应聘资料后，认真审核每位应聘者提供的应聘信息，重点核查应聘者基本情况是否符合任职资格；应39、聘者的简历填写是否完整；应聘者证件是否齐全和真实；根据沟通情况判断应聘者知识、相关能力、态度和职业规划等是否和公司文化匹配； 对于专业技术性岗位，需进行专业测试题测试；各部门每年度对同一岗位至少需准备3份以上备选专业试题，试题由各部门经理准备，分管领导签字后报综管部备案，进入公司试题库，试题库中的试题如有更新，需及时向综管部报备，并做及时的更换。对于事务类岗位，初选时应组织用人部门进行实际操作测试，考试成绩不达标者，予以淘汰； 招聘高级管理人员及创意、策划人员等，必须审查其成功案例，如作品、著作、样本等，对不符合资格者予以淘汰； 招聘人员根据面试情况，详细填写面试评估表，并决定是否推荐复试。540、.3.2复试：复试前招聘人员须将面试者的应聘资料及其作品或案例材料准备好，将通知情况标记在面试评估表上。5.3.3由部门负责人、用人部门分管领导主持复试工作，综管部配合。5.3.4复试的考察重点放在工作能力与专业技能是否与岗位匹配，是否认同公司的价值观，是否有良好的工作态度和团队精神，是否具有很强的学习力。5.3.5对于高层经理、重要岗位及大型招聘的复试，采用集中面试的方法进行，由综管部负责主持集中面试。集中面试人员组成应 聘 职 位复 试备 注高层经理、综管部、财务部经理总裁、副总裁、总经理、综管部经理、用人部门经理及分管领导分管领导指用人部门的分管领导中层经理副总裁、总经理、综管部经理、用41、人部门经理及分管领导基层主管或重要岗位人员综管部经理、用人部门经理及分管领导普通员工综管部经理、用人部门经理5.3.6如是新设岗位，而且是公司人员都不熟悉的专业岗位时，由综管部邀请公司外专业人员参与面试，以确保应聘者的知识、技能、经验与应聘岗位匹配。5.3.7综管部经理在面试时主要负责基本素质的面试，而用人部门及用人部门主管领导主要面试知识、技能与经验是否与岗位匹配，以及是否具有克服现工作岗位上工作障碍的能力。5.3.8面试结束后，用人部门负责面试人员在面试评估表上详细填写面试意见，对通过复试的还要提出建议薪资标准。6.取证和录用6.1对于通过初试和复试的应聘者，招聘人员对其提供的证件、家庭电42、话和工作经历进行调查，并详细填写背景调查表。6.2调查要素：主要调查证件真伪、提供的电话号码是否真实、原工作单位的工作情况、人际关系、离职原因、性格、家庭背景、爱好等。6.3证件真伪调查可采用经验判断、电话（发函、持介绍信前往）学校/自学考试中心/发证机关查询等方式。6.4原单位工作情况查询主要针对工作职务、职务包括的工作内容和管辖范围、任职年限、晋升情况、工作评价等。6.5调查对象：主管级（含）以上人员、财务、人力资源、预算、工程、总裁秘书、营销、发展等重要岗位员工。6.6调查结果要体现：优点、弱点、潜能、最擅长的第一岗位和第二岗位及其原因、建议薪资等级和人事录用建议。6.7背景调查通过的人43、员，由综管部通知上岗时间，并根据用人部门建议薪资标准和公司薪资制度对试用人员进行薪资定级。7.招聘资料管理7.1应聘资料：面试结束后，根据面试评估结果，对应聘资料进行分类，管理要求如下：序号资料分类管理要求1面试通过列为后备人选的1.按岗位类别进行分类；2.贴注标签后归档；3.每季度整理一次。2候选人中未被选中试用者3因个人原因不能到岗的4条件较好，公司暂没有岗位空缺的5没有通过面试保存半年，经综管部经理同意后按档案销毁要求进行销毁。备注：应聘资料每月月底汇总，对有价值的应聘人员信息应加入核心人才储备库中。 入职管理1.个人资料1.1新员工入职时，须向综管部提供身份证、学历证、技术等级证、职称44、证（技术岗位需提供职业资格证、上岗证）的复印件和近期一寸免冠彩色照片4张。1.2当个人资料有以下变更或补充时，须及时通知综管部：1.2.1姓名、家庭成员、婚姻状况。1.2.2家庭地址、电话号码。1.2.3身份证、驾驶证、社保账号。1.2.4出现事故或紧急情况时的联系人。1.2.5劳动合同解除证明书、培训结业证、进修毕业证、职称证、学历证或学位证等。1.2.6 体检证明（女员工须增加孕检证明）。雷区：公司保留审查个人所提供资料真实性的权利，如有虚假，将会被立即辞退。2.入职报到办理程序2.1综管部应于新员工入职前1天将新员工入职手续清单填写分发至各责任部门，并负责追踪各责任部门按要求事项完成新员45、工入职前的准备工作。2.2新员工接到录用通知后，应在指定日期到综管部报到，报到程序如下： 用人部门提前一天安排妥当新员工办公必须的办公室、办公桌椅与计算机等硬件基础设施； 综管部办理入职登记手续并进行入职培训引导； 新员工入职1个月内与公司签订劳动合同及劳动合同补充协议、管理责任风险承担制度、保密协议。3.入职培训与工作引导3.1综管部在新员工入职前1日根据岗位性质，制定新员工培训引导计划表，包括每一阶段的引导人、引导培训内容、达到的目标、引导人的责任等。3.2新员工入职由综管部安排2个工作日脱岗综合培训，员工主管领导负责公司制度、管理手册等深入培训指导；工勤岗位员工领用生活物品、签订岗位责任46、书后上岗。3.3综管部将在新员工入职培训15个工作日内安排管理制度考试，两次考试不合格的终止试用（不含工勤类岗位员工）。3.4新员工入职培训引导完成后，由综管部把新员工移交用人部门，用人部门接收新员工后，须对新员工进行岗前培训和入职引导，指定工作引导人帮助新员工掌握岗位职责、工作流程、熟悉工作环境及其他需要培训的内容等。3.5 员工于15日前入职且工作满1个月后予以缴纳社保，15日（含）后入职且工作满1个月的于次月开始缴纳社保，员工于15日后离职且当月实际出勤天数满10天（含）以上的，缴纳当月社保。 试用与转正1.试用期1.1新员工经过试用后，才能转为正式员工，试用期为1个月。由总裁批准免于试47、用的人员除外。1.2试用期工资按薪资制度执行，总裁特批的情况除外。（1）试用期满，试用不合格的人员，征得试用人员同意后，可以延长试用期，但最长不超过3个月。（2）试用期间，请假累计或节日休假15天以上（含）的，要顺延相应天数的试用期。2.试用期福利2.1试用期间，公司不支付由个人单独参加的培训班、学习班、研讨班等学习费用（经公司同意支付费用的情况除外），但可以享受由公司举办付费的且有必要参加的公开课。2.2节假日休假，按劳动法和公司实际情况执行。2.3试用期内，如果个人感到公司的实际状况、发展机会与预期有较大差距，或因其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；如果个人无法达到岗位要48、求，公司将会终止试用。2.4试用期间，试用员工参与行政考核，不参与公司绩效考核，试用员工除社保外无任何福利、津贴。3.转正3.1试用期满的前10天，员工根据个人工作适应情况可向综管部递交转正申请单，综管部自签收到员工转正申请后三个工作日内进行转正评估工作。3.2转正考评3.2.1新员工制度考试成绩不达标员工，不予转正评估。3.2.2考勤：试用期间，迟到早退累计不得超过3次（含），病事假累计不得超过5天/月（含），否则公司可以终止试用。3.2.3评议：主管领导与综管部签批意见，转正日期按综管部负责人签字日期的次日执行。3.2.4经过试用期考核合格的员工，转为正式员工。在审批后3个工作日内，由综管49、部安排对转正员工进行转正面谈，主要是了解员工在试用期期间对公司管理方面的感受，部门管理及配合情况，对自己岗位的评价、自己工作能力离岗位要求之间的差距与计划如何提高、工作中遇到的困难如何解决的、员工对公司管理的建议和意见等。4.转正员工的转正日期在15日前的，享受全月公司正式员工的各项福利，15日（含）以后转正的，次月享受，转正员工的年终奖励核算自入职时间起计。5.转正日期以综管部签收转正申请日期为准，两次评估仍不能转正的员工终止试用。 调动与晋升管理 1.调动1.1公司有权根据员工的能力、工作表现和公司的实际需要，在获得接收部门、部门主管领导及综管部的同意后，调动员工到任何部门或其他公司工作。50、被调动员工不服从公司调动调整的，视为主动提出辞职，经总裁/总经理批准，按离职管理办法中的规定，办理离职手续。1.2各公司内一切调动，由本公司综管部统一下员工调动单，注明报到日期，安排调动，其中经理级（含）以上员工职务变动应先发文人事令；员工调动单一式两联（综管部、财务部留存），接到员工调动单后，安排调动员工办理工作移交手续，做好接交工作后，相关人事档案资料随之转移。1.3员工在集团内各公司间调动的，可申请享受探亲假。1.4 工勤岗位调动为非工勤岗位的员工，三个月试岗期通过评估后次月缴纳社保。2.晋升2.1晋升种类：晋职和晋薪2.2晋升评审人员2.2.1对于主管、员工级别的晋升评议人员：部门分管51、领导、部门负责人、部门同事、综管部经理、绩效考核主管、相关联部门同事（2人）。2.2.2对于中、高层经理级别的晋升评审人员：总裁、副总裁、总经理、副总经理、各部门经理。2.2.3评审人员总数为奇数。3.晋升条件：3.1薪资晋升条件参见“薪资管理办法”与“绩效管理办法”，且符合公司规定的其他晋升条件。3.2职位晋升条件：3.2.1晋职员工综合素质平均分与绩效考核平均分权重总和位列前20%的。3.2.2符合公司规定的其他晋升条件的。3.2.3由员工主管部门领导、综管部或公司领导提名。3.2.4符合以上晋升条件的，须在上级岗位有空缺的情况下，对该岗位员工进行晋职激励。4.晋职程序4.1员工晋职后即进52、入试岗期，晋职员工试岗期1个月。一个月试岗期后应进行试岗期人员转正/晋薪/晋职审批表，由主管领导(权重为50%)、部门员工(权重为30%)、业务关联部门员工2名(权重为20%)进行评估。如员工未通过晋职评估则服从公司安排。4.2试岗期薪资福利为原岗位薪资福利，晋职评估通过后次月按新岗位薪资福利标准执行。 劳动合同管理1.适用条件1.1为确立公司与员工的劳动关系，明确双方权利和义务，公司实施劳动合同管理。1.2除以下几种情况，员工均需与公司签订劳动合同：1.2.1工作岗位待安排的。1.2.2长期病假，在医疗期内。1.2.3与其它单位订立了仍在生效的劳动合同的。雷区：员工未经公司书面批准不得兼职，53、否则公司有权解除劳动合同，并且不给予任何经济补偿。2.合同期限：公司根据各岗位的不同要求，确定合同期限。3.合同期满前3个月，经总裁审核批准续签的员工，公司将与之续签劳动合同；审核未批准的，合同期满后办理离职手续。 辞职与辞退1.辞职1.1辞职申请办理流程 1.1.1离职申请： 正式员工辞职时，应提前一个月填写离职审批表，按权限审批后，根据公司制度在一个月内完成本岗位的各项交接工作； 工勤作业职系员工离职，须提前向其班组长口头申请，经由班组负责人确认后，由部门负责人向综管部提交，综管部于3个工作日内予以办理离职手续。1.1.2离职面谈：综管部在接到离职申请后，在2日内与申请离职员工及其主管领导54、部门同事、相关部门进行了解沟通后，根据沟通结果签署意见。1.2辞职未被批准擅自离职，公司将视情节给予经济考核或除名处理。给公司造成经济损失的，须在偿还经济损失后方可办理离职手续，情节严重者追究法律责任。1.3有下列情况暂缓批准辞呈：1.3.1需要亲自处理或尚未处理完本职工作者。1.3.2在工作中犯有严重过失或经济犯罪尚未处理者。1.3.3工作中存在问题正在调查而未查清者。2.辞退：如有以下情况的，公司将予以解除劳动关系：2.1因经营需要，进行机构设置及业务调整者。2.2患病或非因公负伤等原因，连续医疗两个月仍不能坚持正常工作者。2.3公司有权对下列情况之一者即时辞退，而无需事先通知。2.3.55、1在试用期内被确定为不合格者。2.3.2经考核难以胜任目前岗位工作者。2.3.3全年累计旷工2天者。2.3.4不履行本职工作义务，不遵守公司有关规定，经批评教育仍无改进者。2.3.5给公司造成重大经济损失或影响公司声誉者。2.3.6违法乱纪、被劳教、判刑者。3.办理离职程序：辞职获批准或收到辞退通知后，应到综管部领取离职交接表，办理离职手续。3.1对接替人员进行工作接替引导，引导内容为。3.1.1岗位职责、工作流程、注意事项讲解。3.1.2对口部门衔接工作讲解。3.1.3公司、部门管理制度讲解。3.1.4与部门工作相关的外联及其他各项关系交接。3.1.5遗留工作移交并讲解处理办法。3.1.6办56、理本部门工作交接手续。3.1.7归还有关资料、文件、办公用品、钥匙、工牌、名片、门禁卡、管理手册及其它公物。3.1.8退还所借公司借款，并于当日离开公司生活区/办公区。3.1.9在合同期内辞职未被批准而擅自离职的，公司有权按旷工处理并给予经济考核。4.不论员工因何种原因与公司解除劳动关系，综管部均应积极为离职员工办理各项手续；综管部或公司相关人员坚持中肯、客观的原则，对离职员工进行评价，不得主观地评价或诋毁离职员工。5.薪资结算5.1离职手续办理完后次月核算最后出勤部分的薪资，于第三个月发薪日发放；未在规定时间内办理离职手续者，最后部分的出勤工资正常核算但暂缓发放。5.2工勤作业职系员工离职当57、日结算薪资。6如离职者在接到手续交接的通知后，一周后仍不办理交接手续者，由综管部、所属部门负责人共同对遗留物品进行清理、并办理移交手续（登记造册，参与人员会签后存档），私人物品转为综管部代管。7.部门负责人及以上人员离职须进行离任审计，须交接书面工作、外联关系拜访及维护、通讯录等。8办理离职手续注意事项8.1员工工作业绩或工作态度等方面出现较大问题时，部门负责人应及时与员工本人进行沟通，并将员工存在的问题及时、如实的告知综管部及其分管领导或常务副总经理；8.2综管部及高管在获知员工存在问题后，应加强对“问题员工”的关注，及时通过与员工本人沟通、召开部门座谈会等方式，尽量客观的了解员工情况以做出58、正确的判断。如确属员工存在问题时，需与员工进行绩效面谈（填写绩效面谈表），帮助员工克服存在的问题和不足，从而协助部门负责人对部门人员的管理和培养。如因部门负责人指挥决策或沟通方式不当，造成矛盾激化或员工的不认可，综管部及高管需与部门负责人进行沟通，并对其管理水平及沟通方式进行引导和提升。8.3部门员工如经过培训或对其存在问题进行面谈后，仍无法胜任本职工作或不符合公司用人要求（严重违反公司制度、违背公司企业文化等）的，需对员工进行辞退/劝退时，应告知综管部及常务副总经理并在达成一致意见后，按照公司员工离职手续办理流程执行。部门负责人不得未经与综管部及常务副总经理的沟通和协商，随意辞退/劝退部门员59、工，否则考核10分/次。8.4如确认对员工辞退/劝退，部门负责人需监督其按照公司相关要求交接工作，如部门负责人未认真督促员工办理离职交接手续，除将对部门负责人进行5分/次的考核外，由此造成的工作延误或各类损失由部门负责人全权承担。9.所有开除员工不得二次录用。考勤管理制度1.目标：保证企业健康良性发展，规范企业管理，严于律己，兼顾员工作息合理。2.术语和定义：缺勤：公司规定应出勤工作日，员工未按规定办理请假手续而缺勤。3.作息时间3.1工作时间周一至周五，周六上午为培训学习与工作总结。上班时间为：上午10：0014：00 下午15：3019：303.2 各公司可根据自身实际情况调整作息时间，提60、报总裁批准后执行。3.3 公司可根据实际情况调整节假日或休息日的休息时间。4.考勤记录4.1工勤作业职系员工每日上午上班前于操场或工作地点集合，由其班组长与部门负责人点到，工勤岗位员工考勤日报表由部门负责人每日签字确认，综管部每月抽查、复核。工勤岗位员工考勤日报表于次日上午10:30之前报备至综管部，并由综管部将审核后的工勤岗位员工考勤日报表报备至财务部作为工资审核的依据，财务部须根据考勤日报表对当日工勤作业员工到岗情况进行抽查，如出现与日报表不符的须在次日内上报考勤抽查报告。工勤岗位员工考勤日报表中如发现代签名与造假现象一律开除。未按此条要求开展工作的，考核部门负责人5分/次，三次未按时上报61、的取消部门负责人全年福利。4.2其他员工出勤以考勤卡记录为准，上午上班和下午上班各打卡一次；公司高管每天仅打上午上班卡。4.3未打卡或打卡重叠、无法识别等有碍考勤核算的情况，3个工作日内提交员工考勤说明。4.4员工出勤，但考勤无记录或记录无法识别，即视为未出勤，按照事假予以核算。4.5考勤卡统一存放插卡板处，不得私自携带，违者考核100元/次。4.6考勤卡丢失或损毁，考核100元/次，并提交员工考勤说明、补办考勤卡。4.7 考勤打卡须亲自打卡，他人代打卡或代他人打卡，考核双方100元/人/次。4.8迟到、早退或脱岗考核标准： 15分钟（含）以内，考核15元/次； 1530分钟（含），考核30元62、/次； 3060分钟（含），考核1日薪； 60分钟以上，计为1日旷工。4.9旷工以日薪2倍核算，年度累计旷工两天（含）以上者予以辞退。4.10集团内公司间职务兼任的员工，其薪资、考勤统计及考核由薪资发放公司负责（即由兼任职务中薪资、补助标准较高的职务所在公司负责），其余兼任公司须于次月3日前提报各项数据。4.11员工如因公外出无法正常打卡时，需向综管部负责人报备，返回公司第一时间填写考勤说明单。如未及时报备按事假处理。5.请假5.1请假最小单位为0.5天。5.2员工因病/事请假，须提前办理请假手续，因故不能及时办理的，应在不迟于上班前1小时电话向主管领导告假，并电话向综管部报备（除电话无法正常63、联系情况外，短信告假无效），并于上班后1个工作日内补办手续。5.3员工出差前需向综管部提供审批后的出差审批表，返回后办理销假手续，未按期办理销假手续即视为旷工，紧急出差未履行请假手续的，返回后3个工作日内补办手续，且须经总经理签批。5.4员工须向主管领导请假，综管部审核，按权限签批。5.5请假单签批后于假前转综管部备案。5.6事假期间不予核算薪资，员工5日（含）以内病假（须贴附医院证明或当日对症药品购买凭证）期间核发60%薪资，超过5天部分不予核发薪资，试用期员工请假均按事假处理。5.7未按规定履行请假手续、请假未被批准或超越批准期限未销假，擅自缺勤以及未在规定时间内补办请假手续的，计为旷工。64、5.8月均病事假超过1天者，取消当年各项评优、晋职、晋薪资格，不含工伤与住院医疗。6.休息6.1各子/分公司如有施工项目的，事假及调休均不得在施工季节（春、秋种、建筑施工、苗木重点灌溉养护）申请，特殊情况由部门负责人上报审批后执行，其节假日未调休天数可在施工淡季申请调休或按公司相关规定执行。 6.2施工部门所有人员请假及调休须提前5天提出申请，按流程审批后附工作接替委托审批表方可休假，工作接替委托审批表应按员工当月工作计划及临时工作任务单填写并交接，如未写明应做工作或工作接替不全面的，考核调休人及接替人10分 /次，接替期间因交接工作不明造成的一切损失与责任由调休人员承担。遇特殊紧急情况(急性65、病症、丧假等)时需电话告知主管领导及综管部请假，如未同时告知主管领导及综管部则按旷工处理，销假时补全所有请假手续。6.3公司按制度规定与公司业务需求安排轮休或调休，未能安排的按100元/日标准核发工资。6.4因雨雪天气无法工作的，公司统一安排调休。6.5工勤作业职系员工享受冬休，其他员工冬季统一安排调休。6.6工勤作业职系员工及部门主管领导每周休息1天，当月加班优先抵消其病事假，如还有盈余按照100元/日计算，于次月15日发工资时一并兑现，加班期间考勤按照考勤记录4.1条执行。7.接替7.1员工请假须商定工作接替人，未商定的由其主管领导指定。7.2接替人员确定原则：先内部再外部、先同级再下级、66、职责近似原则。8.加班8.1 经公司批准员工于休息日或节假日期间正常出勤工作的视为加班。8.2因员工个人工作效率低而导致的工作延时不予以核算加班，因领导计划不周或工作安排不当导致的员工加班，加班费由领导承担。8.3当日加班时间满4小时不足6小时的计为0.5天，超过6小时（含）计为1天。8.4 加班须提供经主管领导、副总经理签字的加班申请单和考勤记录，存档综管部作为薪资或调休核算依据。8.5高管不予核算加班。8.6 加班薪资标准为100元/天。9 调休9.1 加班员工调休办理流程的权限标准与请假手续相同。9.2 加班于次年春节前或离职/调动前未能调休的，予以核发全部加班费。工作接替管理1.目的：67、为保障出差或请假人员的工作能正常有序开展，明确交接人及被交接的责权关系，特制订本办法。2.适用范围 离职 出差或请假超过3个工作日（含）以上 岗位调动或晋升3.接替方式3.1自动接替：副总裁以下级别员工请假或出差请假，逐级向下接替；总裁、副总裁出差时相互接替，如同时出差由总裁指定人员接替。3.2会议接替3.2.1在公司召开的各项会议中，参会人员请假需征得会议主持部门负责人同意，请假人须指定第二责任人接替参会，会议精神于1个工作日内由第二责任人传达给请假人，如因会议精神传达而带来工作失误，请假人与第二责任人同等考核。3.2.2在公司召开的各项会议中，如遇会议主持部门负责人请假，须指定第二责任人负68、责接替主持并记录会议纪要。3.3指定接替：部门员工请假或离职，由部门负责人指定人员接替工作。4.接替手续的办理4.1请假、年假、出差或兼任的员工，在请假前办理工作接替委托审批表，将岗位未尽事宜以及后续开展工作告知接替人员，按照有关内容进行逐级审批，经有关领导同意后，方可休假，并交综管部备查，如未明确填写工作接替委托审批表，所产生的责任均由交方承担。4.2因特殊原因而未能当面请假的员工，必须以电话的形式告知主管领导，由主管领导安排接替人员并将岗位未尽事宜以及后续开展工作进行告知。请假人员到岗之后，按正规的审批手续进行销假。4.3职务接替期间，对于用印类、合同类、资金类签字，接替人须电话请示被接替69、人，征得被接替人同意后方可代签，待被接替人上班后于3个工作日内进行复核补签。5.接替审批权限：逐级向上审批。报告与执行管理1.报告的分类及定义： 书面报告：以呈文的形式上报主管领导； 口头报告：以口述的方式告知主管领导； 电话报告：以电话、短信的方式告知主管领导。2.各类报告适用情况：2.1书面报告：需提前1周时间，以呈文形式上报主管领导，批复后方可执行。2.2口头、电话报告：因事出紧急，无法按正常的程序进行报告，通过口头或电话方式征得领导同意后，先行执行，并在1个工作日内补交书面报告。2.3未报告先执行行为的考核办法：2.3.1未以任何形式进行报告，先行执行，造成所有损失（含经济、法律等）由70、责任人全部承担。2.3.2已上报书面报告，但未批复，而先行执行，造成所有损失（含经济、法律等）由责任人全部承担。2.3.3已上报书面报告，但执行行为与批复结果不一致，造成所有损失（含经济、法律等）由责任人全部承担。2.3.4以口头、电话、短信进行报告，但未在规定时间内补交书面报告，造成的所有损失（含经济、法律等），责任人与主管领导各承担50的责任。2.3.5以口头、电话、短信进行报告后，按规定时间补交书面报告，但陈述内容与口头、电话、短信报告内容不一致，造成所有损失（含经济、法律等）由责任人全部承担。2.3.6以口头、电话、短信进行报告，但主管领导未同意，而自行执行，造成所有损失（含经济、法律71、等）由报告人全部承担。2.3.7以口头、电话、短信进行报告，主管领导批准后，执行行为与主管领导批复不一致，造成所有损失（含经济、法律等）由责任人全部承担。2.3.8以口头、电话、短信进行报告时，语言不当，使主管领导误解而同意，造成的所有损失（含经济、法律等）由责任人全部承担。2.3.9如遇领导越级指挥时，员工须主动告知其主管领导，并由主管领导与安排工作的上级领导进行沟通，协调工作责任人。2.3.10有益于公司的紧急事项无法及时报告的自行执行后，公司无任何经济损失或将经济损失降到最低，奖励绩效5-10分/次，特殊贡献者另行嘉奖。培训与学习管理1.培训宗旨1.1努力提高员工素质，建立一支高素质的员72、工队伍，为公司的长远发展打下坚实的基础。1.2公司的每一位员工都有权利和义务参加培训；每一个部门负责人也有权利和义务为本部门员工进行必要的培训。1.3综管部将本着保证质量、周密计划和精心组织的原则，按年度培训计划组织实施培训，根据公司实际情况制定并及时修改公司学习培训制度。1.4 部门学习为集中学习，由综管部抽查学习记录，部门负责人月计划中日常工作“部门培训与学习”固定占比5%，。1.5 在公司内部举办的学习培训课（包括外部讲师的内部集训、内部培训讲座及各种内部研讨会、交流会等），参加人员必须严格遵守培训规范，课前签到。由综管部负责记录，填写培训签到表。1.6参训人员原则上不得请假，如遇紧急情73、况必须请假的，须向总经理/常务副总经理电话请假并向综管部报备，于上班后1个工作日内补办手续。未按规定履行请假手续的、请假未被批准或超越批准期限未销假、擅自缺勤以及未在规定时间内补办请假手续的，按旷工处理。2.外部培训管理2.1公司外派进行专业机构培训的员工（非奖励性质），培训前须同公司签订培训协议，不签订培训协议的，取消外训资格或费用自行承担。2.2由公司选择或培训需求人员提报培训课程，经综管部审核，主管和员工的外派培训总经理批准后执行；中层经理级外派培训主管副总裁批准后执行；高层经理的外派培训报总裁批准后执行。2.3参训人员将培训相关资料（包括教材、讲义（PPT）、证书等）在培训结束后一周内74、报综管部门备份存档，综管部在培训结束后一周内追踪考察培训效果。2.4参训人员课后将培训总结（包括对培训课程、讲师、及培训机构的整体水平的评价等），交综管部门存档，并分享培训心得。3.业余进修（包括攻读学位、职称及其他资格证书考试、培训等）。3.1申报资格：工作满一年以上的正式员工。3.2申报程序3.2.1个人提出书面申请。3.2.2由所在部门负责人根据申请内容和工作需要签署意见，报综管部审核，总经理/总裁审批。3.2.3学习时间：周六、周日等业余时间（经批准同意的员工，周六学习进修不计缺勤）。4.讲师团4.1讲师团由内部培训师、外聘专家（讲师）、后备培训师三部分组成。4.2内部讲师4.2.1公75、司鼓励有授课能力的员工进行授课，由综管部根据培训主题进行统一管理和协调。廉政管理1.目的：为维护公司与工程建设方或物资供应商的合法权益，保证工程建设或物资采购合同公正地履行，加强廉政监督，防止腐败，特制定本办法。2.适用范围：集团各公司员工3.内容3.1合同涉及金额达5万元人民币以上的，相关部门在签订合同时必须签订本协议。3.2签订合同时需将廉政协议附后，未能及时签订的按制度予以考核，并在合同呈报后3个工作日内补签，如3个工作日内仍未补签者，经发现双倍考核，并追究其相关责任。3.3廉政协议为公司制式协议，由公司综管部统一印制，任何部门不得复印、翻印或修改协议内容，该协议由一龙建设综管部统一编号76、。3.4 遵照避嫌与公正原则，公司高管的亲友不得参与集团内各公司招投标、工程施工、经营承包等相关业务（不包含金融融资、业务介绍等）。工作日志管理1.公司全体员工均需按要求填写电子版工作日志；如所在地公司因网络资源有限等客观原因无法填写电子版的，须上报呈文至集团公司综管部批准后填写纸质版。2.每天的工作日志最迟于次日10:30前上传OA系统。3.每周综管部对员工工作日志填写情况进行抽查与考核。4.如因服务器或工作原因延迟上传，须告知综管部抽查人员。5.施工管理人员每日填写施工日志。雷区：延迟填写或传送工作日志考核20元/天。员工福利1.目标： 明确员工享受福利内容与执行标准。2.适用范围：集团各77、公司除工勤作业职系员工外所有员工。3.正文3.1 休假（除年假及探亲假外，其余假期内包括周末及法定节假日等）3.1.1法定节假日按国家法规或地方性法规执行。3.1.2婚假：公司正式员工，符合婚姻法规定登记结婚的，可享受婚假7天，属于晚婚员工可另享受5天婚假。3.1.3丧假：员工直系亲属（祖父母、外祖父母、配偶、父母、岳父母、子女、兄弟、姊妹）死亡，给予丧假3天；旁系亲属死亡，给予丧假1天。出丧地距离公司所在地300公里以上增加4天路途往返时间。3.1.4年假：在公司工作满1年的员工，当年请假少于12天的，第二年（非自然年）可享受5 个工作日的年休假，以后工作每增加1年，年假休假天数增加1天，最78、长不超过15天，年假不累积、不折现，本规定自2012年1月1日起执行核算。3.1.5生育假产假：按国家规定，生育第一胎的女员工，28岁以下可享受产假98天，28岁（含）以上的产假增加30天，剖腹产或双胞胎再增加15天。休假期间，享受社会保险部门提供的生育保险金。小产（引产）员工，4个月以下可享受7天产假（只限1次），4个月以上可享受42天产假（只限1次），爱人生育，男员工可享受7天的护理假。产前检查：怀孕7个月（含）以下的女员工，每月给予0.5天进行产前检查；怀孕7 个月以上每月1天。哺乳时间：休完产假上班的女员工，每天给1小时的哺乳时间（小孩在1岁以内）。3.1.6探亲假：员工在不同行政区域79、的公司之间或分设机构之间的调动（入职除外）、兼任的（行政区域以县/市划分）,且个人家庭所在地/生活所在地距离工作调动所在地超过100公里的，15日前到任的员工享受每月1次1.5天探亲假（报销往返交通费），交通费按照出差标准执行，15日（含）以后到任的员工次月享受，员工探亲假可累积、不折现，员工探亲交通费不累积、不折现。3.1.7 冬休假：工勤作业职系员工享受冬休假，冬休具体时间根据各公司实际情况制定，经集团公司批准后实施。冬休期间按养护工月薪标准的30%核算工资，于员工假期结束返程报到后6个月内发放完毕，未按期报到者不予核发。入职工作时长不满3个月的工勤作业职系员工不予核发冬休工资。冬休期间根80、据公司安排值守的员工，如工作职责内容与原岗位相同则按原薪资标准核发工资，若工作职责内容有调整的则按调整岗位薪资标准核发工资，冬休的时间按公司另行通知为准。3.2 探望标准（单位：元）层级 类别住院生育婚丧高层50010002000直系2000，旁系300中层3005001000直系1000主管/员工200300500直系500工勤员工150200300300备注：与公司业务关联紧密度高的相关人员，婚丧、嫁娶、住院（含其直系亲属）探望标准由公司总经理确定。3.3 体检：公司每年春季统一组织员工进行体检，执行标准为高层经理级及以上人员500元/人，其他员工300元/人，集团内公司间兼任员工的体检由81、其薪资发放公司负责。3.4工装：公司每两个年度统一为员工定做工装，工装费用由员工分两月先行支付，次月开始按10个月返还。期间员工离职，工装费停止返还，工装归个人所有。3.5伊宁公司室外作业员工统一购置工装，工装仅限入职且工作满10天及以上的室外作业员工领用，由部门负责人进行统一申请，财务部办理交接手续后发至个人。冬季工装包含棉大衣，夏季工装包含长袖迷彩服一套，冬季工装发放频次为两年一次，夏季工装发放频次为一年一次。3.6工装费由员工从当月薪资中先行支付，领用次月起分10个月等比返还。3.7工装归个人所有，一经领出后概不退换（领用时需试好衣服大小），工装费返还期间员工离职立即停止返还。3.8员工82、着装需干净整洁，每月20日-25日由后勤部和综管部联合检查所有员工工装使用情况，若发现人为损坏（如烟洞、非自然脱线等）及着装邋遢（如脏乱有异味，长期不洗等）的情况，考核2050元/人/次。3.9如工装在工装费返还结束前丢失，则停止返还工装费。如员工还需领用，需由部门负责人签字后方可重新领用，新领用的工装仍按照工装管理规定执行，此次配置后两年内不予再次配置同等装备。4.0福利津贴内 容形 式适用范围春节1.在公司工作满3个月以上的正式员工，福利津贴600元/人；在公司工作不满3个月（含试用期员工），福利津贴300元/人。全员三八妇女节1.节日礼物100元/人标准或组织活动；2.带薪休假半天。女员83、工（含试用期员工）六一儿童节1.节日礼物100元/人（儿童）标准或组织活动；2.带薪休假半天。子女14周岁以下的员工（含试用期员工）享受端午节福利津贴200元/人或组织活动试用期员工100元/人中秋节福利津贴200元/人或组织活动试用期员工100元/人婚丧、生育、住院公司慰问， 按“探望标准”规定执行公司正式员工社会保险按公司相关规定按公司相关规定工装按照员工工装管理办法执行公司正式员工体检每年1次公司正式员工4.1交通补助（见薪酬管理制度）4.2话费补助（见薪酬管理制度）4.3保荐奖励4.3.1奖励标准推荐职位奖励金额（元/人）备 注工勤作业岗位50专业技术岗位指具有专业技术职称的工程类、设84、计类、造价类、会计类、景观环境类、等岗位。专业技术岗位200中层经理级1000总监/副总经理级2000总经理/副总裁级100004.3.2发放办法被推荐人专业技术岗位转正1个月后、中层经理转正3个月后、高层经理转正半年后，由推荐人自行呈文审批后，随工资一同发放。4.4年度优秀奖励为表彰员工敬业、勤劳、遵章守纪的模范精神，对公司作出卓越贡献，对员工起到模范带头作用，某一方面具有特殊或高超技能，以此感谢员工为一龙事业发展做出的贡献。4.4.1优秀员工4.4.1.1评选方法以公司为单位，按照评选时在职6个月及以上的员工，其中中层员工按照5:1、基层员工按照10:1的比例，评选年度优秀员工（按比例核算85、后不足1人的根据四舍五入的原理计算）。如各公司评选时在职的中层员工不足5人，基层员工不足10人的，则该公司中层和基层可分别评选1人，无合适人员可弃权。4.4.1.2奖励标准：中层：5000元/人，基层2000元/人4.4.2年度新人奖4.4.2.1评选方法以公司为单位，按照评选时在职员工中已转正但入职未满6个月的员工，其中中层员工按照5:1、基层员工按照10:1的比例，评选年度新人奖（按比例核算后不足1人的根据四舍五入的原理计算）。如各公司评选时在职的中层员工不足5人，基层员工不足10人的，则该公司中层和基层可分别评选1名，无合适人员可弃权。4.4.2.2奖励标准：中层：2000元/人，基层186、000元/人4.4.3特殊贡献奖针对为公司做出巨大贡献或在某方面有杰出表现的人员，由公司股东评选特殊贡献奖，评选人数及奖励金额由股东共同商议确定。4.4.4为公司赢得国家级、自治区级或市级（含地区自治州，如伊犁哈萨克自治州等）的荣誉证书或奖章，则依次可获得10000元、5000元或1000元的现金奖励。该奖励在奖章、证书取得后次月予以兑现。4.4.5通过个人争取为公司取得政策资金者，按照公司实际收益的10%给予员工奖励（资金争取过程中投入的维护费等各项费用需从此奖励中扣除），于政策资金取得次月兑现；由公司指派取得政策资金者，视员工付出程度及资金到位情况，报批呈文申请奖励；该奖励由部门提出申请，87、原则上按8：4：2：1的比例进行分配，特殊情况须提报呈文获批后执行。注：融资类奖励不在此范围内；政策资金凡需归还的一概不享受奖励。 项目利润奖励1.目标：为了实现“员工与企业一同成长、快乐、赚钱”终极目标的愿景，激励员工团结一心、奋发图强，以期完成战略目标，特制订本办法。2.适用范围：集团各公司除工勤作业职系员工外所有员工。3.术语和定义：各项累加总和；层级权重：高层、中层、主管、员工之间权重比例为8:4:2:1；（总经理与高层之间系数比为2:1）绩效权重：绩效考核平均分*60%，即绩效考核成绩占比总衡量标准60%权重；素质权重：综合素质平均分*40%，即综合素质成绩占比总衡量标准40%权重。88、4.正文4.1各公司独立核算项目收支与利润，项目正式立项（行政主管部门批准或项目合同签订）后，项目负责人签订项目经营计划。4.2经营计划完成的前提下，项目利润的8%予以全额奖励,2%予以集团全员奖励；超额利润的30%予以全额奖励，项目公司与集团按8:2比例分享。4.3项目周期跨自然年度的，以正式立项时间始计，以自然年度为节点，按计划总月数均分计划的奖励额度来核算年度应分配奖励总额，预提50%于年终总结表彰会前发放，剩余部分于项目结算后的年度一并核算发放。4.4年度经营计划未完成，计划内奖励不予核发，如年度经营计划未完成，但项目经营计划完成的，则仍按规定予以核发。4.5无项目利润奖励资格的员工：89、 月均事假超过1天者； 降职降薪记录未取消者； 奖励核发前离职辞退者。4.6项目利润奖励核发流程： 综管部统计、核算经营计划完成情况，提报集团综管部复核、董事会审批； 综管部统计、核算奖励分配方案，提报集团综管部复核、董事会审批； 财务部统计、核算应发放奖励金额，提报集团财务部复核、董事会审批。低值易耗品与办公用品管理1.目标：规范公司低值易耗品与办公用品管理工作，有效控制低值易耗品与办公用品的采购、验收、发放和使用，培养一龙建设集约、高效的企业文化。2.适用范围：集团各公司除工勤作业职系员工外所有员工。3.低值易耗品与办公用品的界定将单位价值为200元2000元（含200元、不含2000元）90、的工具、器具、办公用具、用品界定为低值易耗品与办公用品。4.低值易耗品与办公用品的分类4.1属于固定资产的低值易耗品与办公用品，如：小型办公设备、电器等。4.2办公自动化设备耗材：如：硒鼓、色带、墨盒、碳粉、光盘、磁盘、移动存储设备、打印纸、复印纸等。4.3一般消耗品，如：签字笔、白板笔、铅笔、涂改液、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、记事本、复写纸、档案袋、标签、便条纸、信纸、橡皮、夹子、碳素笔芯、书钉等。4.4耐用消耗品，如：剪刀、美工刀、装订机、打孔机、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算器、印泥、碳素笔等。4.5专用低值易耗品与办公用品，如：卷尺、靠尺、米尺、小铁锤、电池等。91、5.发放办法 5.1固定资产类低耗、办公用品由综管部根据公司总体规划统一购置调配。5.2办公自动化耗材，由需求部门提出需求，综管部核实后予以购置。5.3耐用消耗品：以旧换新。5.4新入职员工办公用品首次配发标准：物品名称高管经理员工大笔记本小笔记本三档文立碳素笔文件夹30页文件夹60页笔筒订书机订书针曲别针大头针胶水计算器5.5办公用品消耗定额除了首次配发办公用品外，一般与耐用消耗品领用标准为50元/人季度（总裁/副总裁按实际消耗领用）。5.6 办公固定资产使用 办公固定资产包括：电脑，打印机，桌子，椅子等；所有固定资产由综管部统一调配。分配完后填写、粘贴固定资产管理卡。6.申购与领用6.1部92、门于每月25日统计需求物品，填写物品申购/领用单交综管部行政管理人员，由综管部根据库存量提报公司办公用品采购计划。6.2行政管理人员负责商家信息评价与商品比较，对采购商品质量负责，物品采购到位后办理入库手续。6.3需求部门于每周一、三根据实际需要，填写物品申购/领用单领用办公用品，行政管理人员办理出库手续。员工领用物料时，针对工具、用品类须“交旧领新”，否则该费用从员工工资中扣除。6.4部门负责人为部门资产负责人，部门员工离职时，其领用的办公用品实行内部交接；部门负责人离职时由综管部、接替人一同完成资产移交；部门资产遗失、损毁均由部门负责人承担。6.5办公区域内（含库房）仅保管与公司业务相关的93、物品，员工个人物品不得存放于公司，如私自存放，出现损坏、缺失等均与公司无关。7办公费用核算7.1月出勤不足一半的员工，不予核算当月办公费用。7.2办公固话费用月限额职级月限额标准（元/月）高层100中层60基层40备：总裁/副总裁话费实报实销；话费超出部分由部门使用人均担。职业人行为规范1.目标：职业化的核心是一个人的职业操守和人格品质所反映出来的综合素质。为了培养员工仁信礼智的职业化素养，展示企业形象、保持核心竞争力，特制定本办法。2.适用范围：集团各公司除工勤作业职系员工外所有员工。3.行为准则：职业人十项行为准则1、结果证明价值； 2、责任造就人品；3、能力解决问题； 4、重视日常细节；94、5、耐心对待客户； 6、遵守公司规范；7、团队利益为重； 8、精确时间观念； 9、沟通解决一切； 10、行为始终如一。4.穿戴上班时间着装应干净整洁、朴素大方、方便工作，不穿奇装异服。具体要求是：4.1衬衫：衬衫应勤洗勤换，不得有污渍、异味。男职员须将衬衣扎在裤子内。4.2领带：领带与西装相搭配，整洁，不得有破损或歪斜松驰。4.3裤裙：裤子熨烫平直，不得将裤腿挽起。男职员不穿短裤，女职员不穿超短裙，裙长以膝上15公分为限。4.4鞋袜：鞋面应保持清洁，以商务、职业化为标准，不穿底部有金属的鞋；不穿使脚部过于暴露的鞋，如拖鞋、凉鞋、镂空鞋等，女士鞋跟限高5公分，穿裙装必须配以肤色相近的长筒丝袜，男95、士袜以深色为准。4.5周一至周四、对外事务或召开重大会议（如庆典仪式、签约仪式、记者招待会、公司活动等）时，必须穿着工装。其他时间可着便装。4.6高管日常上班可以不着工装，在参加大型活动和会议、商务谈判、庆典仪式、签约仪式、记者招待会、公司活动等必须着工装。4.7孕妇在怀孕期及伤病人员在养伤期间可不着工装。4.8上班时间必须配戴工号牌。5.办公5.1桌面、墙壁不得做任何标记，不得粘贴或悬挂任何物品。5.2桌面可摆放电话、电脑设备、笔筒、水杯等物品；待处理文件和已处理文件不能散放于桌面，及时存放在文件夹或文件筐内，所有桌面物品摆放整齐美观。5.3对于各部门或员工对内、对外报送的文件要求严谨，不得96、有错别字。6.电话6.1电话禁止使用免提功能，电话铃三声之内接听电话，首先回应：“您好，一龙建设*部”，言语礼貌，待对方挂机后方可结束。6.2电话沟通言语简明扼要，不得在电话中聊天。6.3通话声音以保持对方听清楚而不影响周围人员办公为宜。6.4办公、会议、活动期间移动电话调整为震动、静音或关机状态。7.行为7.1进入其他办公室时应事先敲门，敲门三声告知，敲击声音以对方听见为宜，在征得同意后方可进入；进入房间后应回手关门，关门力度轻缓；离开时位归原处摆放整齐。7.2走廊、通道内行走，应于右侧中间位置，放轻脚步，不得奔跑。7.3不得不打断他人工作或谈话时，应先表示歉意，后表示谢意。7.4职场内遇到97、同事，应相互点头行礼或问好行礼致意。7.5上班时间严禁游戏、娱乐、化妆、睡觉、放音乐（除职场音乐）、吃零食（软饮除外），非独立高管办公室禁止吸烟。7.6办公职场内未经允许不得私接电源，凡裸露线缆一律贴墙或桌脚规划整齐，上班期间按规定使用计算机、打印机、复印机等设备，工作结束后须及时切断电源。7.7为节约办公成本各部门按照要求使用照明设备：冬季上午10：00-10：30开灯0.5小时（特殊天气除外，上班时间不一致的公司根据其实际情况而定），冬季下午18：00-19：00开灯1小时（加班及特殊天气除外），夏季除特殊天气或加班外不得使用照明设备（无自然照明或自然光线不足部门不适用本条）；离开电脑3098、分钟（含）以内关闭显示器，30分钟以上关闭电源；养成良好的节约习惯，外出关窗、关灯、关办公设备电源，洗手后关水龙头等。7.8公司内部（非既定表格）均双面使用纸张。7.9严禁越权阅读、打探限制性文件、信息等公司机密，且不得超越限制范围传播，未公开会议内容与决议不得向外传播。8.职场8.1职场办公资产统一由综管部调配、调拨具体参照资产管理办法执行，公共区域资产未经允许不得挪动或挪作它用，职场不得存放无关物品与私人物品，职场办公设备摆设未经综管部同意不得随意挪动。8.2办公职场内部不得使用私人电器设备如：无线宽带猫、交换机、电暖气、风扇等，其他不属于公司的电气设备（确实因工作需要应向综管部报备）经批99、准后使用。8.3自觉维护办公区域及公共区域卫生，不随地吐痰、不乱扔烟头、纸屑等杂物，不得向水池、便池、洗漱盆内倾倒茶叶等杂物。8.4办公职场卫生应每天打扫，确保物品及桌面无浮灰，地面清洁无脚印，玻璃每季擦拭1次。9计算机使用9.1办公文件保存到除C、D盘以外的其它硬盘，应用软件安装或保存于D盘。9.2计算机设置开机密码及屏保密码，屏保程序5分钟，机密文件应当加密，密码部门使用人保管，部门负责人及综管部备案，网络内共享文件夹必须加口令保护，禁止向无关人员泄露计算机用户口令，不得打听、窃取其它部门口令。9.3.使用非本部门计算机应征得该部门主管人员同意。9.4不得随意打印公司文件并带离公司。不得利100、用公司计算机打印个人文件。9.5不得随意让外单位人员使用本单位计算机，必须使用的需部门主管同意并有本部门人员在场。9.6不得擅自拆改计算机设备，禁止擅自安装非工作应用软件程序，禁止擅自更改计算机网络设置。9.7严禁擅自将公司机密文件以电子邮件等形式向外发送。9.8严禁将储有公司机密文件的储存载体（软盘、光盘等）带离公司。9.9禁止使用计算机、互联网浏览涉及色情及反政府内容以及其他涉及违法犯罪活动网络信息。9.10禁止利用互联网资源散布谣言、色情、反政府信息及言论，出现违法行为受到司法处理的责任自负。9.11禁止利用宽带互联网资源进行侦测、破坏公司内外网络及公共网络行为。10其他行为10.1拉帮101、结派、搬弄是非10.2越级指挥、串岗汇报10.3辱骂他人、打架斗殴10.4公事私办、虚报冒领10.5拒不执行、违法犯罪雷区：违反职业人行为规范，考核50元/次；违反5.3考核50元/字，审核签批人同等考核；7.9予以行政处分“记过”一次；违反9.9-9.11予以“辞退”处分；违反10.1-10.5予以“记过”至“辞退”处分。11.经济活动11.1员工不得超越职权或业务范围，开展经营活动或从事投资业务。11.2员工在本职日常业务外，未经总裁批准或授权，不得从事下列活动。11.2.1以公司名义考察、谈判、签约。11.2.2以公司名义提供担保、证明。11.2.3以公司名义对新闻媒体发表意见、消息。1102、1.2.4代表公司出席公众活动。12.个人投资:员工可以在不与公司利益发生冲突的前提下，从事合法的投资活动，但禁止下列情形的个人投资。12.1未经总裁同意参与公司经营管理的个人投资。12.2投资于公司的客户或商业竞争对手的个人投资。12.3以职务之便向投资对象提供利益的。12.4以直系亲属名义从事上述三项投资行为的。13.利益13.1员工在经营管理活动中，严禁索取或者收受业务关联单位的利益，否则将构成受贿。13.2员工不得利用职权，在损害公司利益的情况下为他人或自己谋取利益。13.3员工不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。13.4员工不得用公款供自己私人消费。13.5员工对外业务联系活动103、中，遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金、物品的，一律上缴公司综管部。雷区：违反以上11-13规定者，公司追究法律及经济责任，并予以辞退。14.利益冲突的处理14.1员工的直系亲属从事可能会与公司利益发生冲突的业务时，员工应向公司申报，及时提出职务上的回避。14.2各部门间需配合工作时不允许出现推诿现象，违者同时考核相关部门责任人；14.3员工之间存在亲属或恋爱关系，须调任不同公司任职，无法调动或拒不调动的自动解除劳动关系。14.4 “14.3”内容不限于伊宁房产九城生态园项目，若其利害关系已影响公司业务开展，则其至少一方调离或辞职。15.交际应酬15.1公司对外的交际应酬活动，应本着礼貌大104、方，简朴务实的原则，不得铺张浪费，严禁涉及违法及不良行为。15.2与公司直接业务无关联的事件，所发生的任何费用一律不予报销；与公司直接业务有关联的事件，按预算外费用报批。15.3公司内部的接待工作，提倡热情简朴，不得用公款提高标准宴请及娱乐活动。15.4领导准则： 熟悉掌握制度：掌握公司员工手册、岗位职责及其他各项规章制度； 坚持以身作则：时刻保持道德准则，特别是在做艰难抉择时。坚持树立楷模典范，正向引导员工； 管理公平公正：决策力求客观、公平公正，使得员工易于接受和信服； 言行始终如一：严禁工作安排及下达的指令等朝令夕改； 合理安排工作：协助下级完善工作计划，并在其执行过程中做到有效、及时的105、指导； 严禁跨越指挥：工作中不得越权、越级指挥，超越制度； 严禁口头承诺：不因激励员工随意做出无法兑现的口头承诺； 关心爱护员工：安排临时性工作如需使用费用，由领导先行垫付。与员工外出涉及用餐时，不允许员工承担费用； 严禁辱骂员工：员工工作出现失误时需悉心教导，不允许出现过激言语或词汇。雷区：违反15.4，考核50元次。15.5员工在与业务关联单位的联系过程中，对超出正常业务联系所需要的交际活动，应谢绝参加。包括： 综管部不得接受有业务来往和内部监督单位有目的或为私利的宴请及娱乐活动（领导请下属单位或外单位除外）。 具有赌博性质的活动。 邀请方的目的是为了从我方取得不适当利益的活动。雷区：违者106、予以“严重警告”处分，情节严重者追究法律责任并予以辞退。16. 员工准则： 主动学习制度：主动学习公司员工手册、岗位职责及其他各项规章制度； 及时汇报工作：对于上级领导布置的工作内容，及时执行并在第一时间主动向领导回复完成结果； 勇于承担责任：在完成好本职工作的的基础上，主动承担本岗位以外的其他内容； 公司利益为先：当公司利益与个人利益发生冲突时，以公司利益为先； 言行始终如一：领导在与不在，工作态度、执行力及待人处事前后一致； 严禁越级汇报：工作中不得越级汇报，超越制度； 关爱帮助他人：设身处地为他人考虑，主动创造愉快和谐的工作氛围； 信任理解领导：遇到工作任务及困难时，有更好的解决办法主动107、向领导提出，如果没有则无条件的信任领导，坚决服从领导指挥；与领导发生冲突时，积极、正确的理解领导。17.保护公司资产17.1员工未经批准，不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、商品等，擅自赠予、转让、出租、出借、抵押给其他公司、单位或者个人。17.2员工对因工作需要配发给个人使用的交通工具、通讯设备等，不得违反规定使用。雷区：违者予以辞退并追究其相关法律责任，违反16.2者收回并予以“严重警告”处分。呈文、批文管理1.呈文：指需呈报公司领导批示、决定执行的所有工作文本，如报告、总结、计划、请示、情况说明等，包括各类呈报表格。2.呈文签批2.1所呈报文件按各公司权责体系表的管理权限逐级呈报108、，审批人必须明确签署意见。如未按照权责体系表依次签批，发生所有问题及由此引发的经济责任、法律纠纷等，均由责任人承担。2.2所呈报的表格应在表格最下方空出签名位置，按照从左至右的格式罗列“制表、审核、审批”（可按工作需要增减），签名后注明签署日期。2.3各签字位置必须由责任人亲自签名，不得代签，不得擅自模仿他人签名（如确需代签必须争得同意后注明“代签”字样，3个工作日内补签）；签名须手写签署，不得用打印、复印、复写等方式签署；2.4所有报送文件不允许出现内容缺失不全，未经审阅草率签字或签批人只签名字不签意见等现象，签批意见需字迹清晰可辨，不得潦草。2.5报送文件由各部门指定人员进行文件签批流转及109、后期执行情况的跟进，秘书负责登记、监督和考核。文件签批流转至相关部门时，部门负责人应积极配合。秘书对于每日接收的各种呈文、合同等文件须使用呈文追踪表，该表格同时登记为电子版，纸质版每月最后一个工作日报综管部存档。该表格明确记录该文件是否需要存档，签批完成时间等，如文件内或领导签署意见中涉及工作任务安排，还需使用该表进行工作任务追踪记录。2.6总裁签批完的各子公司的呈文由各子公司总经理秘书至总裁秘书处领取，进行登记、跟进、监督、考核。2.7初审不合格的返回呈文人更正，复审不合格的返回上一流程由其转给呈文人更正。2.8呈文中涉及借款的，各公司负责人进行签批时需写明：此款如无法收回，由当事人所在部门110、负责人承担，如发放工资时仍未完成处理的从经办人工资中扣除，经办人工资不够扣除的，剩余部分逐级扣除。3.呈文级别分类管理3.1普通呈文：根据上级领导批示等级制订级别或根据工作性质和任务所定，重要而不紧急的，在5个工作日内办理完成，不影响工作进行的，各会签部门应在2个工作日内提出准确意见。3.2加急呈文：根据上级领导批示等级制订级别或根据工作性质和任务所定，重要而紧急的，在2个工作日内办理完成，不影响工作进行的，各会签部门应在1个工作日内内提出准确意见。3.3特急呈文：3.3.1根据上级领导批示等级制订级别或根据工作性质和任务所定，特别重要而紧急的，在1个工作日之内必须完成。3.3.2对于特急呈文111、，由呈文部门召集相关会签人员集中会签，会签人员不得拖延。如遇特急呈文无法组织会签的，则总经理指定专人负责该文件的流转，必须于1个工作日内完成签批。3.4保密分类，公司保密的秘密分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。3.4.1绝密是指重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受特别严重的损害。3.4.2机密是指重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受严重的损害。3.4.3秘密是指公司一般的秘密，泄露会使公司权益和利益遭受损害。3.5所有在工作计划中所体现的工作任务，不能列为紧急事件，呈文等级使用不当给予不少于1分/次行政考核。每月集团综管部至各子/分公司进行检查，对于发现呈文等级使用不当情况进行112、登记汇总，并于月底开会时进行通报。4.批文追踪流程4.1总裁签批后的呈文，由总裁秘书在“呈文追踪表”进行登记，详细登记批示事项与要求，由各子公司总经理秘书报至综管部存档，监督考核类文件需报综管部备案，最后返至承办人。4.2总裁秘书将呈文反馈至批示承办人/各子公司总经理秘书，并提出批示执行完成时间和考核标准。若呈文涉及多个部门或承办人，总裁秘书/各子公司总经理秘书只将呈文反馈至主要承办人，并负责对其他人员进行告知承办事项、执行完成时间和考核标准。4.3总裁秘书/各子公司总经理秘书于呈文完成时间的前1-3日进行执行情况检查和预警，于要求时间进行检查，在“呈文跟踪反馈表”中填写执行情况，对未完成者进113、行考核。4.4总裁秘书/各子公司总经理秘书将“呈文跟踪反馈表”填写好后，于2个工作日内（批示完成时间），将反馈表上报至总裁秘书，由总裁秘书报至总裁。4.5领导批示呈文，按照批示时间办理或根据呈文等级办理，如未批示时间，按照普通级别办理。特急呈文1个工作日内完成，加急呈文3个工作日内完成，普通呈文5个工作日内完成或按呈文要求时间，对于其他类批示文件，需要办理事项，按普通呈文办理。4.6所有文件、呈文批文上未规定时间的，均在5个工作日内上报。5.呈文审批权限5.1如呈文中含申请资金相关内容的需附资金申请，按资金申请的要求填写清楚，由财务部会签意见后做相应呈报。5.2上述未涉及到的呈文内容由分管副总114、界定是否报呈总经理/总裁。6.涉及到需公司签批的呈文（含合同、协议、报告等），因各公司或部门因素修改率20%的，将给予已会签但未发现呈文内重要条款存在问题的人员不少于2分/次的考核。对于部门或个人提出的合理建议，发起部门需根据修改意见修改后重新上报、流转及审批，并按照最终审批意见执行。7公司所有签批文件统一由部门指定“内勤”人员收集流转（各部门不得设专职内勤），除特急文件外所有日常签批文件须每日下班前流转至秘书或各部门指定“内勤”人员处，次日上班后2小时内各层级主管领导完成签批。集团内公司间对接人员为综管部负责人及总经理/总裁秘书。8. 所有文件、呈文批文不得出现与工作无关的话题。9.呈文内容115、如出现错别字未发现，所有会签人员连带考核50元/字。合同管理1.目标：为了规范公司合同管理，保证合同管理工作符合公司发展需要，特制订本管理办法。2.适用范围：集团各公司3.合同签订流程：3.1合同由业务部门拟定合同文本，纸质合同需附合同审批表，如已确定乙方则同时附印鉴使用申请，合同签订后分发3份原件至本公司财务部、综管部，集团综管部各1份，业务归口部门、秘书处留存复印件，复印件加盖“再次复印无效”印。伊宁市一龙建设房地产开发有限公司因实际工作需要，由总经理秘书负责合同签订及分发。3.2紧急合同由业务部门负责联系各关联部门负责人联合审批，秘书修改后各部门负责人在合同审批表签署审批意见由秘书传至总116、经理处签批，非紧急合同由业务部门交予秘书，按签批时限完成流转。3.3确定乙方后签订的合同，需附技术交底、图纸、乙方法人身份证复印件、乙方代理人授权委托书、乙方法人营业执照副本复印件，并至乙方单位加盖公章。3.4签订合同由秘书及乙方当场签订用印，未完成签订前乙方不得将合同带出公司。3.5用印应遵循员工手册，如有违反按印鉴管理办法进行处理。4.合同管理；4.1公司所有合同不得向乙方提供电子版，如乙方确实需要，由相关部门负责人填写档案使用申请，经主管领导签批后，由综管部给乙方提供1份合同纸质模板，并做登记备案。4.2总裁修改签批合同，由秘书留档合同电子版及合同审批表原件并传至各子/分公司总经理秘书，117、各子/分公司秘书留存已签订合同复印件并存档合同扫描件。4.3合同签订时须向综管部申请合同编号。5.支付类经济合同管理5.1支付类经济合同文本由公司业务归口部门拟定，递交相关部门会签，律师审核无误后由领导层按权限审批。5.2合同文本流转审阅每个环节不得超过1个工作日；被总经理认定为特急事项的合同文本流转审阅参照特急呈文办理。5.3合同款支付由业务归口部门经办，相关部门会签，财务部审核（工程合同须经预算造价、审计人员签署验算核量结果及审核意见）后由领导层按权限审批支付。5.4合同施工图纸管理5.4.1总工办所有图纸需按一式6份出图，其中两份图纸经常务副总经理、总工程师签字确认后由总工办指定人员与秘118、书分别存档1份，另4份图纸由综管部秘书根据签字后的图纸进行盖章，由工程部和施工单位各领取2份盖章图纸，施工单位领取图纸时必须在公司留存图纸上签字确认（每一张图纸都要签字），并在领用本上签字。5.4.2所有图纸总工办需按顺序、日期与科目进行编号。5.4.3现场工程监督人员须持盖章图纸监督施工，如施工单位未按签字图纸施工须立即制止，并在当日工程部会议中提出并下发整改通知单，要求施工单位提出整改方案及整改时间并签字，在规定时间内未做出整改的按协议规定处理，如超过两次以上未按期整改的则结算清场，并由施工单位按合同规定对我公司进行赔偿。5.5采购、施工合同附件 施工图纸（公司签批后确定版图纸，施工单位签119、字盖章确认）； 工程量清单（施工单位根据施工项目签批版图纸核算工程量，双方核对无误后签字、用印确认）； 施工进场协议、施工安全施工协议（制式版合同，由秘书修改施工单位名称等相关资料）； 施工单位营业执照正副本复印件、税务登记证正副本复印件、相关施工资质证明复印件、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件、开户银行许可证复印件（加盖施工单位公章）； 授权委托书（如施工项目由委托代理人实施，则由施工单位出具加盖公章）； 施工单位施工人员花名册、身份证复印件（花名册由施工人员加摁指纹，由施工单位/施工单位委托代理人签字用印）； 施工单位施工人员入场、退场明细表（由施工单位提供，由公司施工项目现场负责120、人签字确认）； 安装类物件封样（安装类物件由公司相关负责人员封样，封样标准：将物件用白纸包裹，上注明规格、型号、颜色、价格等加盖供货单位公章并用透明胶带封死，一式两份，分公司综管部及集团综管部各留存1份）； 苗木类采购（苗木类应具备供货方及验收方共同签字确认的苗木验收单）。5.6.5财务支付工程款项时，应具备的付款文件 签批版呈文表/资金申请表； 签订版合同； 施工人员薪资表、花名册（薪资表有施工人员、施工单位现场施工负责人签字）； 相应工程款发票，如暂不能开发票的，暂扣其该笔工程款项的8%，并签署发票开具承诺书； 公司成控部验收合格经公司签批出具的验收单； 合同签订的相关部门在付款时需要录入121、付款台账，付款时需和财务复核，台账一致时方可付款。雷区：如违反上述条款给予不低于5分/次的考核，如因违反条款导致的一切经济及法律责任由责任人全部承担。公司档案管理1.目的：为了规范公司档案管理，保证档案管理工作符合公司发展需要，使档案更好地为各项工作服务，根据中华人民共和国档案法等有关法规特制定本办法。2.适用范围：各公司档案管理工作。档案室储存各部门在各项管理工作、经营活动中形成的具有利用保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式文件资料的中心。3.档案室管理权限3.1档案室管理权归各公司综管部，综管部根据公司要求和部门实际需要统一给档案柜编号和分配档案柜。3.2使用部门按编号使用档案柜，不得122、随意调整。如需要增加，须报综管部，由综管部负责调整和协调。3.3档案室钥匙由综管部统一管理，各使用部门管理各自档案柜钥匙。3.4使用部门进入档案室存取档案须由使用人填写档案使用登记表，经部门经理和分管领导签字，由综管部档案管理人员签字并在场的情况下，方可进入档案室使用档案；如调阅其他部门档案，须经被调阅部门负责人和分管领导审批。3.5 各子/分公司综管部每周五下午19:00前，将上周各部门档案，包括已签发的人事令、红头文件、通知、对外合同（须含技术交底、图纸）、协议及政府批文等，扫描成电子文档（文档需准确注明名称），连同档案电子版目录一并传至集团公司综管部备份。其中，对外合同（须含技术交底、图123、纸）、红头文件、政府批文等还须于每月月度经营计划会议时或之前报送原件至集团公司存档。如各部门未在1个工作日内将签批完成的档案存档至所在公司综管部，则考核部门负责人5分/次，如各公司未在每周五下班前将电子版档案发至集团公司综管部，则考核公司负责人及综管部负责人5分/次。3.7集团公司综管部负责汇总收到的各公司人事令及通知，于周六上午12:00前将汇总后的人事令及通知发至各公司综管部，由各公司综管部于次周一晨会上进行宣读。 4.档案管理细则及考核4.1档案的管理和利用4.1.1档案管理部门严格实施档案库房“六防”（防火、防盗、防高温、防潮、防虫蛀、防鼠等）工作措施，确保档案的完整与安全。4.1.2124、各部门要按规定将应归档的文件材料，定期向档案室移交，任何人不得据为已有或者拒绝归档。归档要求： 呈文批复类要将呈文、报告、申请、决议等的原件、批复、附件等收集齐全，按年度归档，跨年度的放在复文年立卷归档，保持文件、材料的完整性。 制度类由综管部将制度草案、修改案、批复意见、决议案等原件以A4纸规格整理齐全，按年度一并归档。 会议记录/纪要公司会议的原始记录、纪要和决定（包括发布的通知、通报、任免、奖惩及全公司的），公司组织召开的各种专业会议形成的领导讲话、典型发言、文件和会议总结纪要等，按年度及会议的主要内容分门别类归档。 营销部档案分类别按年度归档。(1)合同：按签定时间将合同编号、客户资料125、业务归属单位及责任人等一并归档；(2)活动企划案：按活动时间将各类活动的企划草案及最终实施案全套一并归档，并在清单中详细标注活动中形成的资源文件，如场地信息、节目来源等；(3)各类报表：按日、周、月、年的时间顺序装订成册、归档。 声像类(1)录音带，录像带，摄像带，影片，照片(含底片)和文字说明（文字说明包括事由，时间，地点，人物，背景，作者等）要收集齐全，按时归档并建立归档控制措施。凡未按规定归档的，其形成费用不予报销，以防散失。 (2)接收原版，原件，特殊情况下可接收复制件。 (3)声像资料的内容要真实，底片，原件与影像，复制品要相符。(4)声像档案资料应在形成后一个月内随立档部门其它档126、案同时归档，如有特殊情况可以适当延长归档时间。 典当合同由业务部门填制，由财务部审核、存档。4.1.3档案柜要统一编号，以由左向右，由上而下的次序，排放整齐。档案存放要科学，按时间顺序结合保管期限的管理办法放入档案柜。做到排放整齐，查找方便。4.1.4各部门在向档案室移交文件资料时，必须进行严格登记造册，经交接双方和监交人核实，并在文件流转交接单上签字，以防文件丢失。4.1.5档案管理部门要注重和加强档案及有关资料、信息的总目录、分类目录和检索工具的编研工作，及时有效地提供档案、资料、信息为各项工作服务。 4.1.6借阅档案的人员应作到： 不泄露档案内容； 不涂改、损坏档案； 未经批准不得抄录127、复制档案，不得私自将档案带出档案室； 不遵守规定者，按职业道德规范中泄漏公司机密考核，情节严重的公司将追究法律责任； 档案人员工作调动时，要认真办理交接手续。不办理交接手续或交接手续未办理完就到新岗位报到者，按交接完时间计算出勤，否则按缺勤处理； 卷内文件材料要用钢笔或碳素笔书写，禁用复写纸、圆珠笔或铅笔书写； 如违反公司档案管理制度，考核0.5分-5分/处/次。4.1.7综管部档案管理人员与各部门档案管理员需对所有档案实行保密。4.2档案利用制度：为了确保档案的机密安全，严格档案管理，充分发挥档案信息作用，为各项工作服务。对档案的利用工作特做如下规定：4.2.1档案室所保管的档案，不属于开128、放范围，只对各项工作提供服务。4.2.2凡需利用档案时，须凭利用者部门证明，经综管部经理批准，方能查阅、调阅。4.2.3档案资料不许借出，必须借出使用时，须经档案室主管领导同意，方可办理借阅手续。重要档案资料（永久档案）借出时间不得超过1个工作日，短期保存档案借出时间不得超出3个工作日。特殊情况，需要延长外借时间须经总裁审批。4.2.4凡须查阅单位会议纪录，领导会议纪录，须经分管领导批准方可查阅。4.2.5确需摘抄、复印档案内容的，属密级资料按保密管理办法要求执行。4.2.6凡借出调阅的档案资料，应妥善保护，不得涂改、勾划、剪裁、损坏、丢失或拆卷，应保持档案完整清洁。4.2.7查阅档案资料时不129、准吸烟或蘸水，以确保档案安全和字迹清晰。4.3档案鉴定、销毁制度4.3.1定期对所保管的全部档案，包括各项工作活动中所产生的文书、会计、基建、设备、声像等档案材料进行档案保管期限的鉴定工作，将已超过保管期限失去保存价值的档案，提交档案鉴定小组进行鉴定后，按规定程序进行销毁。4.3.2鉴定小组由档案管理部门和业务部门的代表组成，在主管档案工作领导的主持下进行工作。经鉴定的确认为失去保存价值需销毁的档案材料，要提交鉴定工作报告和编制拟销毁目录，经总裁批准后，方可销毁。销毁目录须保存在档案室，并向业务主管提交一份备案。4.4 档案管理人员：各部门负责人为部门档案的第一责任人，由部门负责人安排专人管理130、档案，各部门负责人需定期检查部门人员的档案管理工作。综管部设立专人管理公司档案，并负责收集汇总及检查各部门档案。5 档案保管期限5.1档案资料按重要程度，保管期限分为永久、长期和短期3种。永久指公司永久保存，长期指保管期限在16-50年，短期指保管期限在15年以内。5.2具体档案文件保管期间如下：5.2.1音像、文件资料序号类别归档文件名称保管期限保管部门1行政类上级领导、人民代表等视察、检查本单位工作时的重要指示、讲话、题词、音像和有特殊保存价值的照片等材料、公司与外单位联合颁发的各种文件的签稿及重要文件的修改稿、公司及其部门或领导外事活动中形成的书面报告、工作计划、考察总结、音像资料、互赠131、礼品清单等文件材料、电报、电话记录等材料永久综管部2公司章程、章程修改案等文件材料永久3公司召开重要会议的会议记录、纪要、专题会议文件材料以及音像、照片等材料、公司与其内部职能部门形成的工作计划、总结、报告等文件材料、反映公司及其业务部门科技活动专业管理的文件材料永久4上级机关与公司、公司与其下属部门形成的重要的请示、批复等文件材料（永久）或上级部门召开的需要本单位贯彻执行的法规性文件（临时）、同级单位或非隶属单位与公司及其下属部门联系、协商工作的文件材料（短期）、内容重要的来信来访、领导批示和本单位处理来信来访形成的记录、摘要、处理报告等文件材料（长期）永久临时短期 长期5公司组织沿革、大事132、记、年鉴及反映公司或部门重要活动事件的剪辑材料永久6公司财产登记移交清册、档案案卷移交清册等材料永久7合同类房屋买卖、征用土地的合同、协议及有关地域变化、解决地界、水电设施等纠纷材料永久8公司或公司委托其下属部门与外单位签定的各类重要的合同书、协议书等材料、公司或公司委托其下属部门与外国签定的条约、议定书、协议书、合同换文正副本等文件材料永久综管部9典当合同永久财务部10财务类财务报表、凭证、账簿、审计税务、预决算、会计档案移交清册、保管清册、销毁清册等材料永久财务部11人事类公司历年高层人事任免文件材料、公司历年员工花名册、公司成立、部门成立、部门合并、撤消、更改名称、人员编制等文件材料、专133、业技术人员技术职称评定、治安保卫、员工劳动合同、劳务协议、录用、转正、定级、调资、离职、辞退、伤残、抚恤等文件材料、公司对员工的奖惩材料、公司各种普查工作中形成的文件材料永久综管部12公司制定的工作条例、规章制度、机构与工作流程等文件材料、公司汇总的统计报表和统计分析资料长期13公司检查其下属部门工作、调查研究形成的文件材料、公司对其下属部门领导职务任免、调配、机构人员变动等文件材料、公司及其下属部门对员工进行的各类培训材料、公司及其下属部门员工工作调转介绍信长期14项目类引进各种项目、购置大型设备形成的重要文件材料永久发展部15科研类公司各部门在科研、生产活动中产生的生产工艺、产品图纸、实验134、报告、鉴定证书等文件材料永久归口部门16宣传类公司编辑的情况反映、简报和其它出版物的副稿永久营销部17活动 报表 合同等销售合同、活动企划案（及活动中形成的资源文件，如场地信息、节目来源等）、各类报表等市场部形成的专有资料；其它部门形成的行政事务类文件；长期5.2.2基建项目资料（保管部门：工程部）序号归档文件保管期限保管部门 一、工程准备阶段文件：1立项文件、建设用地、征地、拆迁文件、勘察、测绘、设计文件、招投标文件、开工审批文件、财务文件、建设施工监理机构及负责人长期工程部二、监理文件1监理规划、监理月报中的有关质量问题、监理会议纪要中的有关质量问题、进度控制、质量控制、造价控制、分包资质135、监理通知、合同与其他事项管理、监理工作总结长期工程部三、施工文件1建筑安装工程：土建（建筑与结构）工程施工技术准备文件、施工现场准备、地基处理记录、工程图纸变更记录、施工材料预制构件质量及试验报告、施工试验报告、隐蔽工程检查记录、施工记录、水电暖、消防通风空调燃气智能化电梯工程一般施工记录长期工程部2市政基础设施文件：施工技术准备、施工现场准备、室外工程、设计变更洽商记录、原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量合格证及试验报告、隐蔽工程检查（验收）记录、工程质量检查评定记录、施工试验记录、功能性试验记录、施工记录、质量事故及处理记录、竣工测量报告长期工程部四、竣工图1综合竣工图、专业竣工136、图、市政基础设施工程竣工图永久工程部 部门档案管理1.档案资料的分类1.1红头文件：指公司统一发放的综字、人字类红头文件。1.2部门呈文、批文：指由部门呈报的经批准后的文件。1.3部门制度：指公司统一签发各项制度。1.4图书资料：指部门因业务需要，订阅、购买的各类专业书籍，报刊、杂志等。1.5电子档案：指部门会议纪要、通知、发文制度、各类报表、部门常用表格等的电子版资料。1.6其他：指除以上规定事项外，部门所持有的各类文书资料。2.收集、分类、归档与整理2.1红头文件统一以OA公示，各部门建立电子档案存档，综管部、秘书纸质版存档。2.2传递到本部门的资料按照资料的种类分类整理、认真鉴别、排列有137、序、目录清楚，达到完整、真实、条理、方便管理和实用的要求。2.3部门呈报的呈文经批复后，如执行部门不是呈文部门，由秘书把批文原件转发至执行部门，复印件转发至呈文部门。2.4对于以OA公示的红头文件、通知、制度，应在1个工作日内组织部门员工学习并归档。对于传递到部门的其他文件资料，应在1个工作日内及时归档。3.借阅、复印与保密3.1借阅登记：非本部门员工借阅资料者，经借阅人及档案所属部门的负责人签字同意后方可借阅，并履行登记手续，建立借阅登记表3.2部门内非档案专管人员因工作需要可借阅与本人工作有关的档案，须部门负责人同意方可借阅。借出时间不得超过1周，不得对档案进行涂改、撕毁或转借他人，用完及138、时归还。3.3未经批准，文件资料不得私自带走，更不能将文件资料转送给其他公司。4.档案管理4.1档案管理人员应做好电脑的录入统计工作，并对不同类别档案资料进行编号、建立相应的目录；对历年档案的保管、利用等情况进行统计和建立统计明细表。4.2管理人员对档案资料要进行定期及不定期的整理，以做到档案资料的有序、有效和完整。4.3 按年度将各种档案归类、部门存档，以备核查。4.4 做好档案的保管设施，做到六防（防盗、火、虫、鼠、潮、高温）定期检查，做到档案完好无损。行文管理规定格式内容内部文件 外部文件 制度其他红头文件公文、合同行文关系平行文平行文上行文文件版头31.5号小标宋体，红色标识，高度2c139、m、宽度15.5cm；上行文：垂直绝对页边距2.5cm，水平页面居中；下行文：垂直绝对页边距8cm，水平页面居中。发文字号居中排印，右侧签发人。居左排印，空1字符与右侧签发人对称。于版头下空2行红色横线之上，3号仿宋体字；年份、序号用阿拉伯数标识；年份应标全称，用六角“ ”括入；序号不编虚位（即1不编为O01），不加“第”字。文件标题三号，宋体，加粗小三,黑体红色反线下空2行，用2号小标宋体字，可分一行或多行居中排布正文内容五号，宋体小四,仿宋1、层次结构：第一层用“一、”，第二层用“（一）”，第三层用“1”，第四层 用“（1）”；2、每页22行，每行28字，三号,仿宋；3、主送机关名称下l行140、，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行。成文日期用汉字将年、月、日标全；“零”写为试图工具栏符号栏内“O”；成文日子位于正文下空四行、右空4个字。主题词“主题词”用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号小标宋体字；词目之间空1字抄送主题词下l行；左右各空1字，用3号仿宋体字标识“抄送”，后标全角冒号；抄送机关间用逗号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐；在最后一个抄送机关后标句号。如主送机关移至主题词之下，标识方法同抄送机关正文行距1.5倍行间距正文边距常规公文用纸天头（上白边）为：3.7cm，下3.5cm；公文用纸订口（左白边）为：2.8cm，右2.6cm。合同/协议格式141、管理规定1.封皮格式1.1合同编号（字体为小四、黑体），处于封皮页面右上角右对齐位置。1.2合同名称（字体为二号、黑体、加粗、居中），处于封皮页面左右居中，上下居中后靠上一行位置。1.3项目名称、甲方、乙方、签订日期、签订地点（字体为四号、黑体、居中），处于封皮页面底端左右居中位置。所有合同、协议封皮必须且仅可有此三大项。2.正文字体2.1合同正文第一行为合同名称，字体为小三、黑体并居中。2.2合同正文第二行为合同签订双方名称及简称（如“甲方”、乙方”），字体为小四号、黑体并加下划线。2.3合同正文除以上两项外其余内容均采用小四号仿宋字体。2.4所有合同均需编制页码（第X页 共X页）。3.正文142、间距3.1正文全部采用1.5倍行距。3.2正文中合同名称与下文之间间隔1行，签章栏与正文之间间隔4行，如出现合同内容结尾处接近页面底部，可适当缩减间隔，以保证合同正文与签章栏在同一页内体现；如确实无法体现在同一页内的，需在正文底部另起一行，标注：（下页无正文，为签章页）。4.结构层次4.1合同结构层次序数采用：第一层为“一、”，第二层为“（一）、”，第三层为“1、”，第四层为“（1）”。当合同条文较多，可采用如下结构层次序数：第一层为“章”，第二层为“条”，第三层为为“一、”，第四层为“（一）、”，第五层为“1、”，第六层为“（1）”。其中“第*章”、“第*条”字体为小四号仿宋加粗。4.2第一143、层需靠左对齐，第二层、第三层和第四层首行均需缩进2个字符（备注：输入法设置在全角状态下，每个字符间距为1个汉字大小）。5.签章栏5.1合同签章栏包括：合同签订方（甲方、乙方）、合同签订双方的法定代表人、委托代理人（如有委托代理人，合同需附授权书）、联系方式、开户行、账号、合同签订时间等；签订方如为个人还应注明身份证号码。6.数字6.1合同中涉及日期、表述数量的必须用阿拉伯数字，涉及金额款项必须使用大写，并使用下划线，后缀括号内写阿拉伯数字。7.签章要求7.1合同落款处双方盖章，需盖在单位名称居中位置，印迹要求为印章中的汉字自左至右平整、清晰。7.2所有合同、协议文本页数为两页以上均需加盖骑缝章144、，盖骑缝章时印章要均匀盖压在合同文本的边缝上，并骑住所有的缝，即盖完骑缝章后合同的每一页应该均有红印，并且第一页和最后一页最好同时有字，而不仅仅是个红圈（仅是红圈容易作假），不应存在漏页的情况，不论是中间漏还是前后漏，合同展开应该能够将骑缝章还原成原章，若合同文本为双面打印时，需分别从文本正面、文本反面均匀展开加盖骑缝章。7.3如合同对象为个人，需本人签字，且字体应清晰、工整、不得潦草，签字后以食指指腹加盖手印，印迹要求为可清晰辨认指纹为准。8.合同格式示例合同编号：公司名称-部门-月份-序号（小四、黑体、右对齐）*协议（二号、黑体、加粗、居中）（四号、黑体、居中）项目名称： 甲 方： 乙 方145、： 签订时间： 签订地点： *协议（小三号黑体居中与正文空一行）甲方： （以下简称：甲方）（小四号黑色字体）乙方： （以下简称：乙方）（小四号黑色字体）第一章*（字体为小四号仿宋加粗）第一条*（字体为小四号仿宋加粗）一、*（字体为小四号仿宋加粗）（一）、*（缩进2个字符，正文内容字体为小四号仿宋，1.5倍行间距）（正文与签章处间隔4行）甲方： 乙方：单位名称：（章） 单位名称：（章）单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：账号： 账号：编号制度1.工号编号1.1员工工号编号由各公司综管部招聘培训负责人统一编制，146、与OA系统编号一致，子/分公司人员有新入/离职员工，须在一个工作日内将人事资料通过OA传送集团，OA系统管理人员于一个工作日内更新。1.2工号编号由两部分，共五位阿拉伯数字组成，例：-，其中前三位数字识别其所属公司与部门，后两位为部门员工排序。1.3编号原则：每个公司部门编号为30个号段，每个部门始终占用一个范围内的唯一号码，按组织架构设置部门。首位编号为公司编号，如000-029为新疆一龙建设股份有限公司各部门编号，001代表新疆一龙建设综管部。1.4工号参照表OA办公系统与员工工牌编号规则新疆一龙建设股份有限公司部门部门编号员工编号高管000000-01000-02财务部001001-01147、001-02综管部002002-01002-02以此类推伊宁市一龙建设房地产开发有限公司030员工编号高管031031-01031-02财务部032032-01032-02以此类推伊犁中金典当有限公司060员工编号高管061061-01061-02财务部062062-01062-02以此类推新疆西域庭州文化产业有限公司090员工编号高管091091-01091-02财务部092092-01092-02以此类推伊宁市江南房地产开发有限责任公司120员工编号高管121121-01121-02财务部122122-01122-02以此类推新疆大美西域旅游有限公司150员工编号高管151151-0115148、1-02财务部152152-01152-02以此类推乌鲁木齐大千景观园林工程有限公司180员工编号高管181181-01181-02财务部182182-01182-02以此类推2.文件编号2.1各部门内部文件资料自行编号，按时间、先后次序统一编号，并建立文件目录台账如资金申请、呈文等,统一由部门安排专人予以流转,编号规则为部门全拼两个首字母+年月+顺序号,如发展部编号为2012年3月第1号文件为:FZ-2012-03-001。计算机信息管理办法1.目标： 为规范OA系统的管理和使用，推进公司无纸化办公进程，提高办公效率。2.适用范围：集团各公司除工勤作业职系员工外所有员工。3.使用管理：3.1149、公司所有员工均须更改计算机原始密码，保护好个人登陆密码。同时，密码必须向其部门主管领导及综管部指定人员报备，更改密码后亦需第一时间告知其主管领导及综管部。3.2出勤员工每个工作日10:30前须登陆OA办公软件，在岗期间保持登陆状态，未登陆，考核20元/次；员工离开工位须随手关闭显示器，离开工作岗位半小时以上的，须关闭电脑，未关闭，考核20元/次。3.3公司各部门呈请、报送的各类文件（包括发通知、报告、信息等）统一经由公司办公自动化OA系统流转。3.4公文签发后，由公司行政人员统一编号、整理、归档，并根据实际需要打印纸质文件分发所需部门。4.安全保密：4.1为了保证公司各个部门的网络流畅，严禁使150、用pps、pplive、电驴等严重挤占网络带宽的软件，严禁在线观看与工作无关的视频；严禁对网络软件和硬件进行非法操作。4.2 OA系统所有用户不得利用软件从事危害公共和他人利益的活动，不得在系统上传播有碍社会安定或不健康的信息。4.3未经部门主管领导同意，任何人不得随意让公司外人员查看OA系统中信息，更不得下载任何文件资料。4.4传送邮件时凡涉及合同、福利（含对内及对外福利）、人资（人事任命、薪酬）、财务、审计方面的文件均须加密，如有违反，将对未按要求加密的人员给予不低于10分/次的绩效考核。4.5对泄露公司机密，对公司造成重大经济损失或影响公司声誉者，按公司员工手册保密协议相关规定追究责任。151、各部门设有兼职计算机信息安全保密负责人，负责管理部门计算机密码等相关安全信息，“需做到业务谁主管，保密谁负责”的保密原则。4.6各公司人员传递电子邮件须通过公司OA邮箱或各公司163邮箱（详情见下）发送与接收，不允许通过其他方式传送文件，如有违反，将对未按要求传送的员工给予不低于10分/次的绩效考核。新疆一龙建设股份有限公司：yilongjianshe伊宁市一龙建设房地产开发有限公司：yilongjiansheyn新疆西域庭州文化产业有限公司：xjxiyuwenhua伊宁市江南房地产开发有限责任公司：yilijiangnan新疆大美西域旅游有限公司：xjdameixiyu乌鲁木齐大千景观园林工152、程有限公司：xjdaqianyuanlin4.7经集团公司总裁批准后的合同、福利（含对内及对外福利）、人资（人事任命、薪酬）、财务、审计方面的文件需转换为PDF格式进行下发。5.网络病毒防护：5.1办公计算机须安装瑞星杀毒软件与360安全卫士，每周不少于一次查杀病毒。5.1.1各部门设有计算机负责人，负责管理本部门计算机及附属设备的日常使用、清洁、安全、故障报修。5.1.2计算机负责人需每周对系统中的垃圾文件、过期文件进行清理。5.2所有移动数据存储介质（如移动硬盘、U盘等）在使用前，必须对其进行一次全盘病毒的查杀。5.3公司员工须每周对自己的电脑数据进行一次U盘备份或一次硬盘备份。6.其他：153、6.1全体员工应加强自律，在办公室内不得做与工作无关的事情，如上网聊天、玩游戏、浏览与工作无关的网站等。同时各公司综管部每周不少于一次行政检查，如员工违反上述内容及员工手册的规定，综管部应根据制度规定进行考核以严肃公司纪律。公司高管及审计部门抽查时如发现员工违纪的，将对综管部与违纪人共同进行考核50元/次。6.2综管部每周例行检查员工计算机使用情况，对违规员工执行考核。6.3配置、安装管理6.3.1硬件及网络配置统一由综管部监管、调配，计算机、打印机按部门岗位定置摆放，明确使用责任人，未经综管部批准随意调动更换设备按员工手册相关规定进行考核。6.3.2各部门所需的软件配置，需由部门向综管部提交154、申请。7.维修、维护管理7.1公司计算机硬件维修，软件维护，网络设备维护，由综管部统一审查、管理、实施。7.2公司计算机出现故障及硬件的损坏，需交由综管部进行检查、实施维修。7.2.1未经综管部授权，任何人不得擅自拆装计算机硬件、安装卸载软件和改动计算机的系统设置，人为造成计算机损坏的，除照价赔偿外，按相关制度考核责任人。8.软件安装标准表：软件类别软件名称注释操作系统Windows7 WindowsXP 桌面操作系统杀毒软件瑞星杀毒软件、360安全卫士防病毒软件办公软件Office 2003、2007中文版办公类软件OA办公软件PDF阅读软件设计软件Photoshop cs图片处理软件设计类155、软件CAD2007制图软件PDF制作软件CorelDraw12绘图软件3DsMax9制作软件其他常用软件看图类软件、扫描图片类软件等其他类软件车辆及驾驶员管理办法1目的 为使公司的车辆使用、维修、保养等工作规范化，降低车辆使用成本，确保安全、合理、有效地调配及使用车辆，提高工作效率，特制定本管理办法。2适用范围 集团各公司所有车辆（含工程车、拖拉机、摩托车等）、机械设备及其使用人。3具体管理细则：3.1.车辆调派3.1.1 公司所属车辆均属公务用车，主要为生产经营活动及办理公共事务提供服务。3.1.2享受自购车交通补助的员工拒绝公司业务征用或不服从公司车辆使用安排的，即视为违反员工个人购车协议156、，取消当月交通补助。3.1.3公司正式员工结婚或直系亲属亡故,根据公司的实际情况,可派一辆或者多辆车协助办理，所发生的油费、路桥费等由公司承担。3.1.4车辆使用部门需按要求填写车辆使用申请单，注明使用时间、用车事由、目的地等，经由用车部门负责人、综管部负责人签批后，由行政管理人员调配指派车辆。3.1.5综管部接到各部门的车辆使用申请单后，根据实际情况派车，并在申请单上签字审批，驾驶员接到申请单后方可出车，并将出车前里程和收车里程记录在车辆使用申请单上,经使用人签字确认后留存，驾驶员如违反规定擅自出车的考核200元/次。3.2车辆使用3.2.1驾驶员在正常行驶时，如遇道路禁令禁行等影响车辆正常157、行驶时，应当遵纪守法行驶。如因随乘人员要求违法/违规行驶的，所有后果均由随乘人员承担。3.2.2公司车辆（含摩托车、三轮车）每日下班前须停放于公司指定位置，因特殊原因在请示主管领导批准后除外，临时停车因停放不当造成车辆损坏的，由责任人承担全部责任。 伊宁房产九城生态园项目所有车辆（除工程机械外）均须停放于园区，车辆驾驶人员需将车辆钥匙交至机械班指定人员处负责保管；如因公事外出，须常务副总经理签批派车申请单后方可驾车；如车辆钥匙保管责任人未见派车申请单私自将钥匙交与他人，考核500元/次，造成车辆损伤或发生安全事故的，由车辆钥匙保管责任人承担全部责任并予以辞退； 通勤车除规定的外出接送任务外，其158、余时间均须停靠在公司指定地点。3.2.3在派车申请单规定时间内未按时交还钥匙，或私自驾驶公车外出、转借他人考核当事人500元/次，造成车辆损伤或发生安全事故的，由责任人承担全部责任并予以辞退，超过12小时的即以盗窃行为向公安机关报案。3.2.4伊宁房产九城生态园园区，无证人员驾驶车辆须经由车辆使用部门负责人同意（严禁出项目地）。如发生交通事故造成人身伤亡或经济财产损失的，由车辆使用部门负责人承担全部责任。3.2.5司机酒后驾驶公车的予以开除，发生交通事故/经济损失，由司机承担所有责任；驾驶员酒后驾驶公车的，考核2000元/次，发生交通事故/经济损失，所有责任均由驾驶员承担。3.3车辆管理3.3159、.1行政人员负责车辆的安全行车、行车手续、证照审验、车辆保险、油料使用、维修保养的监管工作，及公司所有车辆证照审验、车辆保险、违章处理等管理工作。3.3.2综管部建立车辆管理档案，做到一车一档，包含：登记证书原件、购置附加费证原件、发票复印件、车辆使用说明书、保险合同原件、维修保养手册、行驶证等基础资料及维修、保养记录等。3.3.3综管部行政管理人员每周例行检查、不定期抽查一次车辆卫生、行车记录、车辆保养等情况。3.3.4交通违章处罚公司不予承担，每月15日前，综管部行政人员查询汇总上月车辆违章记录，25日前根据相关制度明确责任人，完成违章记录处理工作，如未完成则暂缓发放责任人薪资。如因责任人160、原因未及时处理违章，则所造成的所有经济损失（滞纳金、代办费、公司派出人员代为处理违章记录期间的薪资等）均由责任人承担，扣减完剩余部分薪资次月发放。3.3.5车辆加油3.3.5.1公司车辆实行加油卡加油制度，加油卡由综管部行政人员统一保管。驾驶员每次领用需在车辆加油记录单登记，且必须在公司指定加油点加油，公司车辆加油如未经批准使用现金的不予报销。每次车辆加油后需索要发票，作为加油凭证连同加油卡交还综管部行政人员。3.3.5.2车辆加油后，驾驶人员须在加油小票上标注此次加油之前所行驶公里数，如发现未在加油小票上标注的，公司不予报销，费用自行承担。3.3.5.3伊宁房产九城生态园园区工程车辆（铲车、161、挖掘机、翻斗车、洒水车、拖拉机等）、单双排、机械（发电机）、机修（清洗机滤等）、施工（烧树枝，喷漆，油锯，养护工用油，刷墙等）需用油时，加油管理规范： 加油时间为周一、周三、周五正常上班时间，各部门应按规定时间进行加油（特种机械除外）； 车辆加油前至库管处填写车辆、设备加油日报表，如机械设备不在场的，领取油料应填写加油申请单，经部门负责人签字确认后方可领用； 库管应每日将车辆、设备加油日报表汇总由后勤专员审核存档后，上报综管部行政专员及财务部，上报时间不迟于次日10:30，经双方签字确认后于综管部备份； 财务部每月20日根据综管部提报的加油量汇总表核实机械设备、车辆加油量及油料库存量。雷区：各162、部门如未按九城生态园园区加油管理规范相关要求开展工作的，考核责任人5分/次，加油费自行承担。3.3.5.4已安排驾驶责任人/部门且在园区加油的车辆，由综管部根据其以往加油情况核定月度油耗，并根据项目施工性质拟定各岗位月度加油限额，具体如下：部门车辆类型岗位限用车辆(辆)油耗（升/车/月）5 -10月4、11月12 -3月后勤部两轮摩托安保班长160200两轮摩托安保员160200水电班两轮摩托水电班班长140120两轮摩托水电工140120三轮摩托部门使用150150养护部两轮摩托科长12070两轮摩托助理工程师130100两轮摩托给水班班长160200两轮摩托给水工150150两轮摩托养护班163、长11550三轮摩托部门使用190300施工部两轮摩托经理/副经理12580两轮摩托技术员/施工员12580三轮摩托部门使用230100综管部两轮摩托行政专员(巡查)11030备注:实际出勤天数不足应出勤天数一半者,月度油耗限额标准折半核算。3.3.5.5车辆加油在月油限标准以内的，库管须及时登记车辆、设备加油日报表纸质版及电子版，确保加油数据时时更新。每月3日前库管应完成上月加油统计，并将加油数据（包括超额加油情况）在开会时予以公布，同时在公司公示区进行张贴。员工确因客观原因（公司原因）增加用油量的，由本人负责填写加油申请单，并按流程报送至公司总经理审核，审核通过的可免于承担批准额度的加油费164、用。每月8日前库管将签批完成的加油申请单复印件及各车辆油料领取核算表一并交至综管部，综管部复核后从员工月度工资中直接扣除。如员工未在每月6日前将签批完成的加油申请单交至库管处，则视同其同意支付超额加油费用；3.3.5.6部门使用的三轮摩托车超限额加油费用由部门负责人承担，如因客观原因增加用油量需申请减免费用的，申请流程同上一条；3.3.5.7暂未安排责任人由综管部负责管理的车辆（两轮、三轮摩托车等），不予核算月度油耗标准。如各部门因工作需要、人员变动等原因，员工需从综管部领用车辆时，需上报呈文申请，待领导书面审批同意后方可从综管部领用，领用车辆时员工需签订“车辆使用协议”及“驾驶员安全驾驶协议165、”等。综管部根据其岗位拟定油耗标准，副总经理签批后执行；3.3.5.8原则上外单位人员及车辆不得在我公司加油，确因工程项目需要在我单位加油的，须按流程上报呈文签批至集团公司总裁/副总裁后方可执行；3.3.5.9因工作需要自备车辆在公司加油的人员，须及时办理车辆各项证照手续并持有相符的驾驶证。如非工作原因、工作时间在项目地驾驶摩托车、驾驶摩托车出项目地及驾驶摩托车上下班而未乘坐通勤车的，发生的一切事故及责任均由本人承担。雷区：所有人员应严格执行以上加油管理办法，否则将给予加油人员不少于5分/次考核，库房管理人员不少于5分/次的考核，并由责任库管承担油料损失（如无法确认责任人，则由所有库管共同承担166、）。库管需对库房油料统计及油料超额领取核算负责，如因库管登记错误导致员工工资多扣款或少扣款的，库管考核5分/次且承担少扣款造成的油料损失；如因库管核算错误且综管部未审核出的，分别给予责任人5分/次的考核，且共同承担少扣款造成的油料损失。3.3.6公司车辆的维修、保养工作由综管部统一监管。 车辆如需维修保养需填报车辆维修保养申请单，由用车部门负责人、主管领导签字报综管部，按权限逐级核准后方可送修, 如违反上述规定擅自对所使用车辆进行维修、保养的，每次考核200元，情节严重者从重处罚或不予报销相关费用； 公司只负责生产经营用车正常的保养、维修费用，属驾驶员违反驾驶规定、没有及时发现问题或者带伤行车167、而造成损失的， 每次考核200元，情节严重者公司有权要求车辆使用人赔偿由此造成的部分或全部损失； 凡出现故障的车辆一律实行定点维修，经公司核准的车辆可去4S店维修，其他车辆在公司指定的维修厂维修。更换机油由公司修理厂或车辆使用人负责； 伊宁房产九城生态园内所有摩托车、三轮车每周五下午19:30之前必须回到园区进行保养与维修的例行检查（刹车、链条、空滤、前后轮胎、发动机机油等），其余时间均不予维修与保养，除自然磨损与本身质量问题外，如发生损坏由个人承担全部损失。3.3.7车辆所需随车配备的设备、劳保用品、清洁用品等由综管部统一采购和发放，如需添置其他车用物品，需填报车用物品申购单，按权限逐级审核168、后方可购置，私自采购的不予报销。3.3.8公司车辆日常保洁工作由其使用人负责，保持随车物品摆放整齐与清洁，春夏季节（4月-9月）每月公费洗车不超过3次，秋冬季节（10月-3月）每月公费洗车不超过4次，除此之外车辆的日常保洁由使用人负责。伊宁房产九城生态园项目所属车辆除遇特殊情况(如临时接待等)需在外洗车的，经公司总经理同意后方可报销洗车费，其余时间所有车辆均须使用园区内洗车机清洗，否则发生费用自行承担。3.3.9公司车辆实行专人专车负责制，各车辆驾驶员将所驾驶车辆的当月行驶里程数、车辆油耗、维修、保养记录及其他各类费用的申请、报销单据，报至综管部行政管理人员核查登记。3.3.10 因保管不善或169、交接不清致使车辆行驶证、附加费证等遗失，除交接双方均担重新办理证照的费用外，予以双方各经济处罚100元。3.3.11伊宁房产九城生态园园区内车辆行驶速度规定 在园区内驾驶车辆时，摩托车与工程车时速不得超过20公里/小时，轿车时速不得超过30公里/小时； 在拐弯路段及上下坡行驶时，时速均不得超过10公里/小时； 在遇到行人或与其他车辆会车时，应提前减速至10公里/小时； 安保员检查过往车辆时，须提醒进入园区车辆控制车速，发现超速行为及时制止，并认真填写安保巡逻日报表； 所有与施工队签订的安全进场协议中应附限速说明； 违反限速规定则立即收回其车辆使用权。雷区：违反九城生态园园区内车辆行驶速度规定，170、所造成的一切损失及责任由责任人自行承担全部损失，并考核责任人及主管领导5分/次。 3.4.事故处理3.4.1重大、特大交通事故发生后必须在第一时间电话通知所在公司综管部及集团综管部，在24小时内提交书面事故报告，说明事故经过及主要发生原因分析，事故处理结束后，将交通部门的事故责任鉴定书提交给综管部。发生重大及特大交通事故隐满不报以及在上报事故时虚报事实的，给予责任人降职处分。3.4.2事故的性质分类：轻微事故：直接经济损失金额2000元以下；一般事故：直接经济损失金额2000-5000元；重大事故：人员伤残等级在三级以下或直接经济损失金额5000-20000元；特大事故：造成人员伤残等级在三级171、以上（含三级）或死亡或直接经济损失20000元以上；3.5驾驶员管理细则3.5.1须遵守中华人民共和国道路交通法管理条例及有关交通安全管理规章制度，安全驾车，并遵守本公司其它相关规章制度。行车时不强行超车，不飙车，避免猛起步、急刹车，做到礼让三先，遵章守纪，文明驾车，确保自身及乘车人的安全。3.5.2 出车前要例行检查车辆的油、水、电、气及其它性能是否正常，对车辆进行预热，春、夏、秋季1-2分钟，冬季4-5分钟；出车返回后要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，如影响出行则视情节严重程度予以1-10分的行政考核。3.5.3驾驶员应保证随车证件的有效、完备，因证件携带不全或失效而导致的处罚172、和损失，由驾驶员全部承担。3.5.4须铭记所驾驶车辆的保养、车辆保险和年审日期，到期前十五个工作日向综管部报备，以便及时办理。3.5.5车辆使用人须与公司签订车辆安全驾驶协议，当车辆驾驶人员发生变更时，须填写车辆交接单，如未办理考核责任人200元/次。3.6.驾驶员岗位规范3.6.1行车中禁止接听、拨打电话，如必须接、打电话的，需先向乘客说明情况，使用耳机接听。客人接打电话或谈话时，应主动调低或关闭音响音量，不随便插话，更不得泄露乘客谈话内容。3.6.2车载影音设备播放节目应主动征求乘车人意见，内容健康有益，音量调节适宜。3.6.3不吃有刺激性气味的食物,禁止公司员工在车内吸烟或车内外抛洒垃圾173、。3.6.4公务出车时，须与直接上级保持联系，遇特殊情况不能按时返回的，应及时告知直接上级，并说明原因。3.6.5上班时间穿着得体大方，不穿奇装异服，服务热情礼貌、周到细致。3.6.6提前到达预定地点等候，合理停放车辆便于乘客上下，调节车内温度以适宜为准；主动为乘客开车门，帮助搬运随行物品，并与乘客主动道别。3.6.7不得借服务之机向乘客提出个人要求、索取报酬。会议管理制度1.会议分类1.1周培训：1.1.1每周六10：0012：00，旨在对公司全体员工进行管理制度与知识、企业文化培训及管理问题的研讨培训。1.1.2流程： 向大家问好； 差勤汇报； 新员工、转正员工介绍，文件宣导； 培训新课程174、； 对培训内容进行研讨，结合工作谈感想； 对本次培训进行总结。1.1. 3参训人员原则上不得请假，如遇紧急情况必须请假的，须向总经理/常务副总经理电话请假并向综管部报备，于上班后1个工作日内补办手续。未按规定履行请假手续的、请假未被批准或超越批准期限未销假、擅自缺勤以及未在规定时间内补办请假手续的，按旷工处理。1.2晨会 1.2.1 适用范围：集团公司及各子/分公司，每周一上班后半小时内召开。1.2.2责任1.2.2.1综管部对公司晨会具有监督指导的责任。1.2.2.2综管部对本公司晨会具有组织、策划、管理的责任。1.2.2.3公司负责人对晨会有监督及管理的责任。1.2.3召开地点:根据公司情175、况具体安排在会议室或操场。1.2.4参会人员:各公司全体员工（含工勤岗位）。1.2.5晨会具体内容及流程1.2.5.1整队完毕后开场： “一龙建设的各位事业伙伴们，大家早上好”。1.2.5.2自我介绍（员工轮流主持，可由主持人自行调整）：很高兴能和大家一起度过这个愉快的早晨。1.2.5.3通报考勤内容：“*部应到*人，实到*人，缺席*人”。1.2.5.4新员工自我介绍、宣读各类通知、前日工作总结及当日计划、激励故事的分享。1.2.6会议形式1.2.6.1全员晨会结束后，各部门在晨会现场继续召开部门会议，会议形式以圆圈形式站好。1.2.6.2部门负责人安排当日的重点工作内容并落实到责任人，总结前176、日部门每位员工工作完成情况及存在的不足。1.2.6.3每位员工针对当日安排的工作，进行分析，并及时讲出工作的难点及工作想法。1.2.6.4工作任务的依据是月度工作计划及领导安排的临时工作，分解到每周、每日并按时完成。1.2.7会议时间:根据作息时间安排，上班后立即召开。1.2.8激励口号由主持人带领大家共同朗诵：因为自信，所以成功！ 相信自己，相信伙伴！ 一鼓作气，挑战佳绩！ 永不言退，我们是最好的团队！1.2.9宣布晨会结束1.2.10晨会管理规定1.2.10.1各部门负责人需提前做好晨会策划及准备。1.2.10.2公司全体员工应严格遵守并执行晨会管理制度。1.2.10.3公司全体员工应严格177、执行晨会内容及流程，不得私自删减。1.2.11晨会管理执行办法各部门负责人于当日19：00前，将次日晨会内容及安排，通过OA发送至各公司负责人处，如违反要求，综管部对责任人进行考核，考核标准为5分/次。1.3夕会伊宁房产九城生态园可根据实际情况由部门负责人安排在每天22：30-23：00召集专业技术职系员工召开夕会，总结当日工作布置次日工作，各个施工管理人员组织次日物料工具、施工图纸、机械车辆、作业人员。1.3周会：周一或节后第一个工作日为公司大晨会，由主持人分享工作心得与工作经验，时间为5-10分钟。每周五下午各子/分公司总经理必须召开周计划总结会，部门负责人及以上人员参会，会议内容为本周工178、作总结及下周工作安排。如因工作安排或其他原因未能参加会议的人员，由其部门参会人员做好汇报及会议精神的传达工作。如总经理未按时召开会议，则考核总经理5分/次。对于请假未获得批准而未按时参会人员，考核当事人5分/次。1.4月会：每月距离27日最近的周五早晨10：30，于集团公司召开月度经营计划会议，会议地址如因需要调整的提前5天通知各公司综管部。距离300公里（含）以内的子/分公司全员均需参加会议，距离300公里以上的子/分公司需高管、财务部及综管部部门负责人参会，汇报月度工作计划完成情况，布置下月工作计划。1.4.1参会安排：各公司工作绩效、工作计划的汇报及讨论补充，需全体参会人员共同参与；除工179、作绩效、工作计划外，其他经营分析内容仅需部门负责人及以上人员参会。1.4.2会议内容：1.4.2.1各公司综管部负责人进行本月工作总结、次月工作计划及人员分析汇报，财务部负责人汇报各项财务指标。 1.4.2.2各公司综管部负责人总结并汇报公司目前存在问题（各公司需从工作流程及人力资源管理等角度深入剖析目前管理中存在的问题）。 各公司上月绩效得分最高者及最低者分析； 临时任务单下发情况分析； 在岗人员评价； 呈文级别使用不当情况分析； 情况说明。1.4.3资料上报要求：各公司综管部须于每月月度经营计划会前两日先行组织本公司月度经营计划会，确认当月各部门重点工作完成情况，对人力资源状况及财务数据进180、行分析，补充并完善次月工作计划。如当月绩效未完成，无论主、客观原因造成均需详细说明未完成原因及解决办法、解决时限等。综管部需对各部门工作完成进度每月不少于两次以上的提醒，履行监督职责（以工作检查追踪表为消减依据），否则与未完成部门连带考核。在集团公司参加月度经营计划会时，对各部门添加的重点工作计划如超过该部门月度重点工作计划总权重的30%（如未设置权重则根据补充数量占总数量的比例进行计算），将根据员工手册相关规定给予公司总经理处罚。每月集团各子/分公司如有销售任务的，在费用分析里面需包含销售成本、利润、费用等分析，同时标明每月执行的销售活动计划是否有被批准，凡是未经书面批准的计划不允许执行。各181、公司综管部须于每月经营计划会召开前两日下班前将审核汇总后的经营计划分析汇总表电子版，发至集团公司邮箱内，邮箱号为：yilongjianshe.1.4.4参会要求1.4.4.1原则上每月的月度经营计划会议，全体参会人员不得请假（包含因工作安排等），如特殊原因确需请假的须向各公司总经理请假，凡总经理批准请假的，但对请假人员会议精神传达不及时、不准确等原因，造成工作延误及其他相关损失，均由总经理承担。1.4.4.2各公司根据年初讨论通过的年度经营计划分解月度工作，如因公司或其他客观原因造成整体经营计划无法实施时，需及时（及时：预见或应该预见经营计划无法实施的1个月内）修订符合实际情况及公司发展战略的182、年度经营计划，按流程报批获准后方可执行。因年度经营计划调整不及时导致各部门月度工作无法按期完成上报的情况说明，不予批准。修订后的经营计划未完成签批前，仍按照原经营计划执行；签批后则须严格依据新经营计划分解至各月度工作内。雷区：各公司需严格按照上述要求执行，否则所有责任及经济损失由公司总经理及相关责任人承担，同时将给予公司总经理不低于5分/次考核。1.5 年会1.5.1 年度总结与年度计划每年10月15日前集团公司召集各公司高管、部门负责人召开下一年度（自然年度）战略规划会，制定各公司战略目标、布置重点工作。每年10月15日开始制定次年经营计划，12月20日前由各公司综管部组织完成公司下一年度组183、织架构、人员编制、薪酬架构、权责体系、员工手册、部门管理手册、施工方案、采购计划、各部门工作计划及经营计划与预算，12月30日前完成签发。12月5日止完成上一年度工作总结与经营分析，春节后第一周召开年度总结与表彰大会暨团拜会（具体时间以通知为准）。1.5.2公司日常会议用品准备：会议汇报资料、投影仪、激光笔2支、笔记本电脑、白板、白板笔（黑色、蓝色各准备一支）、板擦。2.会议的准备及组织2.1会议通知的原则：2.1.1会议通知与组织遵照“谁提拟，谁通知、谁管理”的原则进行会议通知。2.1.2已列入月度会议计划表的会议，月中无调整的，不再另行通知，会议负责部门按计划表直接通知与会人。2.1.3会184、议通知期一般应提前1天以上，通知对象为与会人、会务服务提供部门。2.1.4会议通知形式一般为电话通知。但需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应以 “短信”通知；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议计划通知相关部门。2.1.5总裁/总经理召开的各类会议由其秘书负责会议的通知、记录，会议决议的传达，工作任务的追踪、考核。2.1.6会议的其它准备工作遵照以下规定： 除领导召开的紧急会议外，会议室的使用需提前1天向综管部申请，经综管部确认，方能使用。使用后须对会议室所用设备归位、卫生打扫后，由综管部会议室管理人员检查确认。 会议提拟部门应提前做好会议185、资料（如会议议程、议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）准备的组织工作。 会务服务提供部门应提前做好会务准备工作，如落实会场、布置会场、备好座位、会议器材（手提电脑、投影仪、激光笔、白板、白板笔、板擦）等会议所需的各种设施、用品等。 公司召开的公司级会议会务服务统一由综管部负责。2.1.7公司综管部为信息“枢纽站”，负责会议信息的收集与传达。2.1.8与会人须遵守以下规定 应准时到会，并在会议签到表上签到； 会议发言应言简意赅，紧扣议题； 遵循会议主持人对议程控制的要求； 属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言； 遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或186、将手机关机，如有重要电话须接听，应向主持人请示后离开会场； 做好本人的会议纪录。3.会议请假管理3.1所有会议不允许请假，如因特殊原因被批准请假的，请假人员必须安排能够起到代表作用的接替人，未按规定执行按旷工处理。4.会议记录4.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。4.2公司各类会议应确定专人负责记录，会议记录员应遵守以下规定：4.2.1各部门应常设1名会议记录员，负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。4.2.2需要存档的会议记录，会后2天内各会议主持人将纸质版和电子版会议纪要交综管部存档、备案、考核。4.2.3研讨会与紧急动议会议纪要当日签发、执行。4.3会议记录员应遵守以187、下规定：4.3.1以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要。4.3.2会议记录按公司格式执行，确保记录的原始性。4.3.3对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样。4.3.4会议原始记录应于会议当日、会议纪要不迟于会议后第2个工作日呈报会议主持人审核签名。4.4下列情况下，应整理会议纪要：4.4.1公司各类紧急行政会议。4.4.2须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议。4.4.3其它主持人要求整理会议纪要的会议。4.5会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定，公司各类专题会议的会议纪要须报综管部1份存档备查。5.会议记录格式会议时间：会议召开部门确定会议地188、点：参会人员：根据会议内容，由会议召开部门确定、通知会议主题：确定研讨的议题；会议主持：会议组织召开的部门经理；会议记录：会议组织召开部门指定，记录会议主要内容，提炼决议会议纪律：迟到、缺勤及会议中违反公司制度的行为进行记录会议内容：记录会议主要内容，提炼决议（一）根据研讨的内容分类、记录。（二）记录参会人员主要意见。（三）领导提出意见，形成记录决议。（四）会议决议：在会议中决定执行的各项内容。（五）会议任务：会议中领导安排的工作任务。（六）总裁签发后，综管部备案、考核。（七）会议主持人指定人员追踪各相关部门执行任务情况，根据会议纪要考核。6.会议跟进6.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，189、遵照“谁组织，谁跟进”的原则；另有指定的，由指定人跟进落实。6.2总裁/总经理主持的办公会议、专题会议的会后跟进工作由其秘书负责落实，并按照指定时间反馈。6.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。6.4各类研讨会议的决议内容，根据会议要求，相关部门执行，综管部发文、存档。6.5会议中的决议有协调工作的，会议主持人确定执行人和监督人员，由执行负责人在每周六总结会中反馈相关领导。6.6部门召开的会议决议由会议主持人或该项工作的第一责任人进行追踪，综管部负责审核考核结果。7.会议任务管理7.1会议决议事项中，新增任务须满足以下构成要件7.1.1具体明确的工作事项。7.1.2责任部门或主办人。190、7.1.3以工作日为单位的时间要求。7.1.4可考量的完成标准。7.1.5核定的考核分值。7.2会议当天各项会议任务需完成拟定及签批，会议纪要于会议结束后2个工作日内完成拟定，并在3个工作日内完成所有参会人员的签批，于综管部存档。如未及时组织签批的，考核会议组织部门负责人10分/次。7.3会议任务承办人对会议任务中未明确的内容如无异议，则按其执行，缺失的内容以任务下达补充要件内容为准。8. 月度会工作计划执行要求8.1经会议讨论确定后的决议，如施工方案、施工工艺、种植区域及种植苗木种类等严禁各公司私自更改，如客观条件改变导致必须修改会议决议的，需各公司负责人与公司总裁、副总裁亲自沟通，上报书面191、呈文获批后方可执行修改意见，否则产生的一切后果及责任由各公司负责人承担；8.2月度各项计划工作的执行情况及得分情况，须在月度会议资料中明确体现；8.3综管部需详细掌握本公司各部门的工作进度、施工工序、重要工作节点及已验收工程付款情况，每月进行经营分析会时，汇报人员需清楚了解所汇报的工作；8.4对于安排的重点工作，如因个人原因造成工作任务未及时执行或执行不到位，除扣减相应绩效分值外，对于给公司造成较大损失或严重后果的，还将按照管理责任风险承担制度执行。8.5除各公司综管部负责对本公司所有工作的完成情况进行追踪、落实外，由总公司综管部秘书对月度经营分析会议上各部门重点工作进行落实追踪，对于未按要求192、完成工作任务或未按照公司制定的工作流程及管理办法开展工作的行为，由各公司综管部及时进行考核。 接待与招待管理制度1.目标：为规范公司来宾接待程序，建立良好的公共关系，树立企业形象，提升企业知名度，特制订本制度。2.术语和定义：2.1接待：指外单位组织人员来访考察、观摩或集团内各公司间组织人员考察、观摩或参加活动的。2.2招待：指公司员工因公发生的宴请、娱乐、礼品等消费行为。2.3接待工作由总裁/总经理指定部门承办,招待工作由各部门自行承办。2.4根据来宾情况制定接待/招待计划及标准，由接待部门提出申请，综管部核实审批流程，经领导审批后协同执行。具体接待见附表一：来宾接待审批表。2.5部门招待经193、由部门主管领导批准，按招待标准实行。3.招待与接待原则：3.1诚恳热情、注重礼仪、细致周到、按章办事、勤俭节约、保守秘密。3.2接待标准:按照招待与接待标准执行。3.3接待工作要求：3.3.1接待部门接到接待/招待任务后，2个工作日内上报，审批后分发至各接待人员，接待人员在来宾到达前按来宾接待标准准备完毕相关工作，如有临时接待，接待人员须向有关领导电话请示接待标准及安排，接待后2个工作日内补办来宾接待审批表，未补办手续不予报销；如无手续却给予报销的，一旦发现所有费用由签批人承担。3.3.2主陪人和陪同人须提前半小时到达迎接地点，并向来宾介绍接待行程安排。3.3.3接待费用的开支控制在来宾接待审194、批表中所报批的预算费用总额范围内。如有超支，由批准人承担；接待费用的结算，在接待任务结束后3个工作日内到财务部办理报销手续。3.4集团公司内各公司出差接待，高层由秘书负责，中层（含）以下员工由综管部行政人员负责。3.5招待与接待消费地点为公司签单协议酒店的，除公司确认签单人员外，其他人员签单时须告知确认签单人员，由确认签单人员通知签约酒店。未经告知而直接签单，由签单人自行承担费用。接待与招待标准序号接待级别接待标准娱乐礼品标准陪同人员备注车辆机场鲜花主陪人住宿标准房间配置用餐标准景区旅游陪同购物休闲生活级别人数1一级高档轿车200元/人总裁五星级酒店水果100元接待日程表公司宣传资料5000元195、/桌2000元/人/次土特产/民俗购物/商场购物2000元/人/次5000元/人副总裁/总经理3人2二级高档轿车100元/人副总裁/总经理四星级酒店水果80元接待日程表公司宣传资料3000元/桌1500元/人/次土特产/民俗购物/商场购物1500元/人/次3000元/人总监/副总经理2人3三级中档轿车80元/人副总经理/总监/助理四星级酒店水果50元接待日程表公司宣传资料2000元/桌1000元/人/次土特产/民俗购物/商场购物1000元/人/次2000元/人经理2人4四级中档轿车经理/总裁司机三星级酒店接待日程表公司宣传资料800元/桌土特产/民俗购物/商场购物 800元/人经理2人礼品管理196、办法1.目的加强各公司采购业务工作的有效性，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。2.适用范围：集团公司与各子/分公司。3.责任3.1各子/分公司责任人负责本公司采购计划的审核。3.2总裁、副总裁负责采购计划的审批。3.3综管部负责礼品的保管、领用、发放。3.4财务部负责监控采购价格的真实性与款项支付及每月礼品费用统计。3.5集团采购部负责根据礼品采购计划进行礼品的询价、对比、采买。4.采购流程4.1 为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。4.2本办法所称礼品指：经公司批准，由采购部、综管部直接批量购置或定制的197、专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品和其他形式的商品。4.3公司的礼品管理工作由综管部负责协调，采购部统一进行相关物品的报价、采购，综管部负责保管、发放等工作。5.礼品购置或定制5.1礼品购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出申请，综管部汇总负责制定计划，经总裁、副总裁批准后交由采购部进行采购或制作。5.2公司确定礼品购置或定制计划后，综管部交由采购部购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。5.3如果礼品大批量定制，则应在礼品醒目位置标有公司标志等符合公司企业文化标准的图198、案或文字，此图案或文字由综管部提供。5.4采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征，以使礼品发挥最大效用。5.5各子/分公司将下月礼品购置单23日前传至集团公司综管部，于每月经营分析会讨论确定是否购置，如购置申请未通过审批而私自购买产生的费用，由各子/分公司总经理承担。6. 礼品管理6.1原则上各类礼品均由综管部进行保管。6.2采购部在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，综管部根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清199、单中签字确认，并提交综管部负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等。礼品库入库清单须在财务部备案一份。6.3综管部人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并制定盘点后的礼品库出库台账。在礼品数量不足时应及时向综管部负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。6.4礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账，做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。6.5综管部人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任人员。6.6 综管部未200、经公司领导批准，不得发放领用礼品。如综管部未经授权的其他人员擅自领取礼品，综管部按实物造价直接承担经济责任。6.7库存礼品要摆放整洁，精心维护，防霉防盗，并进行定期盘点，发现问题及时上报处理，避免损失。7.礼品领取发送7.1礼品领取和发送必须履行审批手续，由经办人通过公司礼品领用流程提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，由本部门负责人同意后报公司分管领导批准后，由综管部统一发放，并登记领用手续，如经办人不在公司本部的，可由报批的分管领导代签。7.2申请人领取礼品后因故未送出的礼品，应及时退回综管部，由综管部重新进行登记。出差管理办法1.目标：为配合公司各项业务及公司发展的需要，规范员工出差201、管理，特制定本办法。2.适用范围：本办法适用于集团各公司出差人员/团队。3.术语和定义:出差：因公务至公司所在地以外，且当日无法返回的视为出差。4.出差申请及差旅费报销办理4.1出差办理程序出差人/团队负责人于出差前3个工作日提交出差审批表综管部、财务部核算费用额并审核签字审批到财务部借支差旅费4.2差费报销办理程序4.2.1出差结束后5个工作日内，出差人或出差团队负责人按公司日常财务报销程序办理报销手续。差旅费的实际花费在审批范围内的，经部门、财务部审核后即可办理报销，超过审批费用的，须书面列明超支原因，并报批后，超支部分予以报销，未通过审批的，超支部分由出差人员承担。4.2.2出差过程中，202、因公司工作安排日程缩短或路线改变提前结束出差的，在出差结束后按事实重新核定差旅费标准并履行报销程序。4.3出差的审批权限同请假与资金申请权限。5.出差管理5.1出差人/团队负责人于出差前3个工作日提交出差审批表,公司临时、紧急指派性出差结束后可补办填写出差审批表，无出差审批表不予报销差旅费，出差审批表需详细列明出差任务。5.2出差结束后员工须于一个工作日内到综管部报到并核销工作任务。如因公司或外部客观原因导致出差任务无法完成的，以书面形式上报主管领导审批后作为出差审批表的附件，经财务审核后方可报销差旅费。除因公司或外部客观原因导致出差任务未完成的，仅报销至出差地往返的路费。5.3出差期间的节假203、日、休息日如未出勤则不予核算加班，但支付餐费补助。5.4出差中途除因重大疾病、意外灾害或因实际需要由审批人指示延长出差期限外，不得因私事或借故延长出差期限，否则不予报支延长期限的差旅费。5.5员工出差结束后应第一时间返回公司（工作日下午下班前到达公司所在地的即刻返回公司，工作日下午下班后到达的次日须正常出勤），未按时返回的即视为旷工。5.6差旅费为住宿费、出差补助及邮电传真费等全部报销。5.7出差期间考勤须经由出差地公司综管部签字确认，无驻地公司的由出差指派人签字确认，方可作为差旅费核算依据。5.8出差期间，按正常出勤计算，工资和奖金正常核算；个人因私事或借故延长出差期限的按事假处理；出差期间204、因病延长的出差期，在出差结束后，综管部根据出差人提供的就医证明，按病假处理，若无法提供相关病情就医证明的，计为事假。5.9 公司高层出差由秘书负责交通安排、酒店预定与接待安排，并提前1个工作日通知被访单位或接待人员。5.10公司中层（含）以下员工出差由综管部行政人员负责交通安排、酒店预定与接待安排，并提前1个工作日通知被访单位或接待人员。5.11 出差人员在出差期间须每日向主管领导汇报工作，须将住宿信息以短信方式向综管部负责人、主管领导报备。6.差旅费管理及标准核定6.1差旅费实行在公司核算标准内实报实销制管理的办法。6.2非通勤员工出差的市内交通费补助实报实销，但需提供乘车发票并列明工作事项205、行车路线。通勤员工因享受交通补助，故出差期间市内交通费不予报销。6.3住宿费实行标准内凭住宿发票报销，不实行差额补助，超标自付。低职人员随同高职人员出差，低职人员住宿标准按高职人员标准执行。陪同重要客户出差，住宿发票实报实销。6.4出差期间出差补助按出差天数（含节假日与休息日）乘以对应出差补助标准核发，原则上法定节假日与休息日不安排员工出差。6.5出差人员因特殊情况改变出差路线，应事先电话请示派遣领导批准，返回后书面申请派遣领导签署意见后，财务部予以报销相应的差旅费。6.6公司外聘专家出差，按其相应职级标准计算报销差旅费，无明确职级的，按部门经理级核准报销。6.7差旅费标准如下。（单位：元/206、天） 职务交通工具住宿费标准出差补助标准新疆境内新疆境外特殊地区新疆境内新疆境外飞机轮船火车省会县城总裁（副）经济舱二等舱软卧40060030080080100高层经理/二等舱软卧30040025050060 80 部门经理/三等舱硬卧20030020040050 60 其他员工/三等舱硬卧15020015030040 50 说明：特殊地区指北京、上海、广州、海南四城市周边地区。 原则上副经理级及以下员工出差时，原则上副经理级及以下员工出差时，乘坐交通工具费用报销标准仅以硬卧下铺为上限（如因无法购买火车卧铺票而乘坐长途汽车时，费用实报实销）。食堂管理办法1.目标为满足员工生活服务需求，保障员工207、工作便利与就餐安全，特制订本管理办法。2适用范围 本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司。3术语和定义 3.1 公司食堂为清真食堂，为员工免费提供工作餐，员工刷卡就餐。3.2 劳务外包工人凭自购的餐票就餐。3.3 其他各子分公司到伊宁市一龙建设房地产开发有限公司出差人员自行购买餐票。4职责与分工 后勤部负责人：食堂物料申购审核、物料库房的监管、资产保全监管、食品安全卫生监督、餐品餐单审核、出品就餐管理、餐饮外送的协调管理工作。 后勤部专员：负责就餐统计、食堂卫生监督、出品质量监督、物料统计与申购。库管：负责物料台账记录、物料申购、物料验收入库。 厨师：餐品饮食的烹饪与管理、食堂卫生的清扫208、与安全饮食的执行。 厨工：餐品分配，原料清洗与切配，厨具、餐具与环境卫生的清洁整理，灶火控制与资产保全管理。5正文5.1费用预算5.1.1后勤部负责费用预算执行管理与台账记录工作，保障餐品计划供应，预算执行精准。5.1.2公司食堂按12元/人/天标准执行预算，其中早餐2元、午餐5元、晚餐5元，餐费中包含了食堂出品餐品所需原料，如米、面、油、菜、肉、作料、洗洁精等，但不包含水、电、煤、炊具、餐具、人员工资等。5.1.3费用为当月借支、次月2日前结算。5.1.4每月2日前，财务部根据pos机统计数据核算上月预算标准，予以冲减原料借支款，核算出上月预算费用执行结果，预算费用误差不超过10%，如无po209、s机统计数据则须每餐记录就餐人数。5.2就餐统计5.2.1各部门就餐信息统计工作由部门指定人员负责，各部门指定人员将早、中、晚就餐人数通过对讲机或短信形式将部门就餐人数如实上报（出差人员由综管部负责上报，部门间借调员工由申请借调部门负责上报）至后勤部后勤专员，如遇后勤专员因休假等原因不在园区时则报至后勤部主管即可。5.2.2上报早餐时间为前一天晚上18:00之前，上报中餐时间为当天早晨11:00之前，上报晚餐时间为当天中午13:00之前。5.2.3每日后勤专员于每餐信息工作（各部门上报）统计完成后填写就餐统计表，张贴并通知厨师领用物料。5.2.4就餐人数与实际上报人数不相符以及未上报就餐人数的210、部门，一经查实，由综管部对该部门负责人进行考核1分/人/次。5.2.5如遇工期较紧无法按时返回园区就餐的，由部门负责人统计加班人员及返回园区用餐的时间上报后勤部，后勤部及时安排。5.2.6员工食堂仅限于在园区上班的员工就餐，不允许员工家属就餐，如需就餐必须购买餐票，否则一经发现给予“辞退”处理。餐票标准按各子公司标准执行。5.3物料采购5.3.1食堂物料采购采取集中采购、零星采购与固定供应商采购三种相结合的方式，其中集中采购物料为消耗大、易保存商品，如米、面、盐、醋、酱油、食用油、洗洁精等，固定供应商采购物料为消耗大、难保存商品，如蔬菜、水果、活禽、肉类等，通常采取送货滚结或定期结算、现结（转211、账支票）方式，零星采购物料为消耗小、难保存商品，如烹饪作料等。物料采购分类表采购类别采购商品名目采购周期采购部门验收人集中采购米、面、盐、醋、酱油、食用油、洗洁精等每月一次综管部库管、厨工/厨师固定供应商采购鱼、肉、蔬菜、水果、活禽等每23天一次综管部零星采购作料等不定期综管部5.3.2后勤部根据出品餐单结合库存状况与人员变动计划提报采购申请单，经后勤部经理批准、综管部负责人签字确认后实施市调与采购，提报采购申请单并在申请单中标明参考价格和型号或规格，应将节假日、未来天气状况等因素考虑在内，采购到货时限为13个工作日。5.3.3综管部与后勤部结合集中采购物料的采购申请单，每月对周边市场物料进行212、一次询价、对比，根据市调结果填制集中采购物料的采购计划与物料市调表，并确定不少于两家同类物料的固定供应商。5.3.4固定供应商采购时，采购人员实施采购前应电话对比两家以上供应商同类物料价格、到货时间后方可下单采购。5.3.5餐费中包含的消耗品应单独填制采购申请单、入库单或开具发票，便于财务部核算费用与预算。5.3.6后勤部应根据时令季节计划批量蔬菜采购，部分晾晒冬季食用、部分腌制早餐食用。5.3.7勤务工每天巡查一次蓄水池水位与用水安全，当水池水位低于1/2时即视为警戒水位，由勤务工通知后勤部，后勤部实施拉运输水。5.3.8后勤部负责生活区电力供应保障，监督安全用电、节约用电，每月20日同综管213、部行政管理人员、财务人员、总工办一同抄表核算用电量，综管部每月按时缴纳电费。5.3.9厨师/厨工监督煤炭使用情况，煤炭库存低于一周使用量时由后勤部提出采购需求申请至综管部，综管部实施采购。5.4库房管理5.4.1物料采购到货后由库管、厨工/厨师共同验收入库，不符合采购申请单内标准、规格、数量的商品后勤部可不予接收，采购人员承担因此造成的一切损失与责任；采购人员有权拒绝不符合制度流程规范的采购申请。5.4.2申请采购物料办理入库手续后，采购申请单连同入库单、发票流转至财务部，作为对应资金申请的账务冲抵或供货商结算依据。5.4.3食堂物料库房由库管管理维护，每天进行一次巡查并填制库房物料巡查表，主214、管每周对巡查结果进行一次复核。5.5餐品出品5.5.1每月25日后勤部根据时令季节、厨师专长、预算偏差等情况，制定次月出品餐单，于28日前公示。5.5.2食堂开餐时间：早餐7:107:50 午餐13:3014:30 晚餐21:3022:30，开餐时间可根据项目实际情况由后勤部提报呈文，经分管副总签字后予以调整。当施工作业现场距离生活区较远时，由各部门负责统计本部门现场就餐人数报至后勤部，后勤部准备餐点通知各部门将餐点送至施工现场，餐具由各部门负责清洗干净后归还后勤部，否则考核部门负责人50元/个/次。5.5.3园区因工作需要，应公司要求延长工作时间超过3个小时的，由加班部门通知后勤部后勤专员予215、以记录并通知后勤部加餐，由后勤部出餐，加餐标准不超过6元/人。5.5.4厨师/厨工应根据就餐统计表，按照出品餐单烹制饮食，保证按计划、足量、及时、安全、高品质供应餐品，避免浪费，保障食品安全卫生，定期处理餐饮垃圾。5.5.5厨师/厨工餐前餐后对公共餐具、厨具、操作间环境卫生进行清洁、整理，每周进行一次消毒、除害作业，卫生存在实质性不达标的，考核100元/次。5.5.6食堂作业结束后关闭门窗、水、电、熄灭燃火，排除安全隐患后方可下班。5.5.7厨师/厨工须办理健康证方可上岗，厨师/厨工食堂作业期间须着工作服、工作帽、口罩，操作间内禁止吸烟、吐痰、掏耳、赤脚、修剪指甲等有碍食品卫生的行为，违者考核216、50元/次。5.5.8厨师/厨工应严格遵守职业道德规范，按序、平均、同质分餐，不得私自加餐、加量，违者考核100元/次。5.5.9食堂开餐延迟，考核责任人20元/分钟，餐品出品出现实质性质量问题，考核直接责任人500元/次，食堂管理人员承担连带责任,考核200元/次；因餐品质量问题发生安全事故，责任人承担一切责任。5.5.10食堂物料库房由库管负责管理，每天巡查库房物料库存、质量变化、安全隐患等，经理每周不定时对巡查结果进行一次复核。5.6餐票管理5.6.1便于餐票管理，优化相关联部门工作流程，方便员工就餐；5.6.2餐票购买 餐票应按照实际用餐时间进行售卖； 财务部按照附件餐票领用申请单按部217、门提报量进行售卖； 有额外就餐人员按部门进行人数登记后发放。5.6.3餐票发放 各部门选定“内勤”人员每周六结合本部门临时员工及本部门使用的外来包工人数，按周用餐需求填报餐票领用申请单经部门负责人确认后送传至综管部行政人员处登记； 综管部行政专员接收餐票领用申请单汇总后制作餐票并编码，填写印鉴使用申请表经本部门负责人签字确认后用印并附餐票领用申请单与后勤部库管交接； 后勤部部门经理用印后将餐劵及餐票领用申请单传至财务部进行出库手续的办理； 餐票由财务部进行发放。5.6.3餐票的核算 后勤专员次日回收上一日食堂产生的餐票，按用餐时间进行分类、核算登记台账，每周一将部门负责人签字后的台账传至综管部218、备档； 每月20日，综管部、后勤部、财务部进行餐票数量核对。雷区：如未按餐票管理办法开展工作的，考核责任人1分/次。5.6员工就餐5.6.1公司食堂为全体在编员工提供免费就餐福利，如因个人原因不在食堂就餐公司不给于任何补贴。 5.6.2员工就餐卡仅供本人使用，不允许转借他人或倒换现金，违者考核双方50元/次。5.6.3员工应文明就餐，自觉排队，餐具自行清洗与保管。5.6.4员工餐厅投入使用后，员工须于餐厅内就餐，不得携带餐品外出及在办公场所就餐。公司提倡勤俭节约，严禁倾倒食物。违者上述条款者考核50元/次。5.6.5 员工就餐仅限于餐厅内，违者考核100元/次，第二次发现给予“辞退”处理。5.219、6.6取餐期间不得赤膊，禁止与餐品分配人员攀谈。5.7食堂管理流程图宿舍管理办法1目标：为了给员工营造舒适、整洁的生活环境，保障员工身心健康与资产安全，特制订本管理制度。2适用范围： 本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司。3职责与分工： 后勤部负责人：负责员工宿舍卫生环境、资产设备、安全纪律的监督管理，统一调配宿舍的使用。后勤部主管每月对安保人员检查结果进行一次核查。后勤部专员：协助后勤部主管完成宿舍卫生检查、资产设备监管、安全纪律监督及宿舍的调配管理。 安保人员：负责每周对宿舍卫生环境、资产设备、安全纪律进行一次检查，并监督实施改善。4.管理办法4.1宿舍申请原则4.1.1提供住宿、220、满足申请条件 长期在宿舍住宿的员工； 每周固定时间值班、加班的员工； 遵守园区宿舍管理办法的员工； 因工作需要暂住，入住时间为1个月以上经分管副总批准的员工。4.1.2不提供住宿、不满足申请条件 非公司员工不提供床位； 通勤员工午休不提供床位； 员工家属不提供床位； 不配合公司分配的不提供床位； 不填写住宿申请表的员工不提供床位。4.1.3员工宿舍仅限于在园区上班的员工住宿，不允许员工家属住宿，否则一经发现给予“辞退”处理。雷区：违反宿舍申请原则，考核后勤专员50元/次/人，部门负责人连带考核当月绩效2分/次/人。4.2宿舍分配4.2.1员工宿舍标准为四人间或八人间，高层为单人间，宿舍分配由后221、勤专员在员工入职时统一调配，员工每月住宿天数须不少于18天。4.2.2公司提供接待室，为员工亲属探亲、公司员工出差/加班提供住宿便利，只允许晚上住宿。4.2.3员工宿舍配置标准如表所示序号层级标配物品暖瓶双人床高低床柜子桌子椅子单人间双人间四人间八人间四件套三件套工作服1高层2专业技术职系3工勤作业职系啊啊 标准配置：钥匙、盆子、垃圾桶、被褥、枕头、碗筷、水壶、扫把、拖把、簸箕注：四件套：床单、被套、枕套（双人）三件套：床单、被套、枕套（单人）所有员工在职满勤三个月（含三个月）被褥、枕头、水壶、工作服、碗筷离职时归个人所有，不满三个月离职的按实际出勤天数在工资中扣除【计算公式：扣款金额=物品价222、格90（90实际出勤天数）。4.2.4公司配发的生活用品与固定资产均为公有，员工应妥善保管、爱惜使用，生活用品非人为损坏或自然损耗应报修，固定资产（除不可抗力因素外）人为损坏则需责任人照价赔偿（详见宿舍物品价目表）。宿舍物品价目表序号住房类别物品名称单价数量总金额备注1宿舍防盗门78017802门把201203门锁351354墙壁100011000100元/处或自我修复5地砖1001100按修复时损坏计100元/块6彩钢房顶100011000100元/处7窗户玻璃5015050元/块8窗框1801180180元/个9窗把手2012010插座2012011照明开关2012012照明设备15115223、13窗帘100110014晾衣绳1011015钥匙1011016高低床6001600损坏重要部件赔偿整床，如刮擦10元/处17扫把2012018拖把2012019簸箕2012020分水器5001500如宿舍及时上报后勤部鉴定为自然损耗的则由公司修复，如上报时间超过三个工作日又无法鉴定的为个人损坏4.3环境卫生4.3.1住宿员工轮流值守，每周向后勤部上报指定宿舍长，如未及时上报，考核全宿舍每人20元次，自行负责保持宿舍内外的环境卫生，做到地面无果皮、纸屑等杂物，墙面无灰尘网垢、禁止乱涂乱画和装订搭建，生活垃圾倾倒指定位置。4.3.2被褥与个人生活物品摆放整齐，被套、床单、枕巾、窗帘勤洗勤换，无明224、显污渍与异味。4.3.3宿舍定期扫除，定时通风，保持空气清新、环境整洁。4.3.4违反4.3.1-4.3.3者考核20元次，拒不执行者由后勤部主管签字后双倍考核。4.4纪律管理4.4.1禁止醉酒闹事、赌博、观看淫秽色情视频与杂志，当事人开除，主管领导考核200元/次。部门内出现两次以上此类情况的，取消主管领导当年各项奖励、奖金。4.4.2禁止发表政治言论、散布不利于民族团结的言行，违者考核200元/次，构成犯罪的移交司法机关。4.4.3严禁打架斗殴、辱骂他人，当事人开除，主管领导考核200元/次。情节严重的（包括造成他人人身伤害、精神伤害等）交送司法机关处理，并承担由此产生的所有损失与经济责任225、。4.4.4宿舍内禁止烹饪、私自架设煤炉、接配电路，禁止使用(超过220V)未经申报的电器设备，违者考核50元/次，后勤部有权随时检查，如有违者立即没收。4.4.5未经后勤部允许私自调换宿舍的，违者考核500元/次，如检查时发现私自调换宿舍考核全宿舍每人200元次。4.4.6严禁生活区内喧闹、制造噪音影响他人正常休息，使用收音机、手机不得妨碍他人休息，违者考核50元/次。4.4.7进入他人宿舍须敲门，未经允许不得进入；未经允许不得挪用、占用他人物品与床位；违者考核50元/次。4.4.8离开宿舍须关窗、锁门、关闭灯具与电器设备，宿舍内严禁存放危险品、违禁品，违者考核50元/次，个人贵重物品不建议226、存放宿舍，如有丢失与公司无关。4.4.9未经公司允许不得在生活区内饲养动物，违者考核100元/次。4.4.10服从宿舍管理人员安排，拒不执行考核100元/次。员工浴室管理办法1.目标为使员工在公司内洗浴安全、健康，同时提高大家节约用水、用电的意识，结合目前公司浴室管理现状，特制定本管理办法。2.适用范围本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司3.管理人员细则3.1浴室管理人员须坚守工作岗位，每周按时开放浴室。冬季每周一、三、五、日开放,开放时间为北京时间20:0023:30，夏季为北京时间21:3023:30，浴室开放期间必须保证水量充足，冬季水温控制在3742之间，夏季水温控制在3035227、之间。其它时间未经允许不得开放。3.2后勤部勤务工对浴室设施和资源负有监护责任，每天对浴室水流量、热水器、水龙头、电灯、衣柜等进行检查，出现异常情况且本人无法处理时需及时向主管领导反映，确保员工的正常洗浴。3.3员工浴室卫生清扫工作每周不少于三次，需保证更衣柜整洁，地面无杂物、无污水，墙面、天花板无污渍、无蜘蛛网，浴室门窗洁净卫生，并且每日在浴室关闭期间开窗通风不少于2小时（雨、雪等特殊天气除外），以保证浴室内干爽，避免墙体出现发霉起皮等现象。3.4浴室管理人员应协助司炉工提前做好水温调试工作，确保按时供气、供水。3.5非公司员工须于上班期间至公司财务部自费购买洗浴票后，凭票方可进入淋浴，费用228、为10元/次。3.6浴室管理人员需使用浴室使用登记表登记每日洗浴人员（含自费洗浴人员），3.7浴室内捡到私人物品需及时归还本人，如无法确认失主则上交至综管部登记后，由综管部负责处理。违反3.1-3.6考核浴室管理人员20元/次，部门主管领导连带考核。4.洗浴人员管理细则4.1洗浴员工必须服从浴室管理人员的管理，如非公司员工洗浴应自觉购票后凭票方可进入洗浴。4.2 浴室内不得大声喧哗，不得嬉闹、打骂、斗殴，如违反规定出现人员磕碰、滑倒伤亡的，由双方当事人承担一切后果及责任。每位员工洗澡时间不得超过45分钟且不可多占用淋浴头影响他人使用。4.3员工洗完澡后要及时关闭水龙头，严禁在浴室洗衣服、床单、229、被单、鞋子等，做到节约用水。如有违反则考核责任人500元/次。4.4自觉爱护浴室卫生，不准乱丢垃圾及弃物，不随地吐痰，不随地丢纸、垃圾，不随地大小便以保持浴室环境卫生的清洁，员工如发现浴室不能正常使用，如水温异常、水量过小等情况时，须及时告知后勤部勤务工。4.5员工要爱护浴室的设施设备、用品，不得野蛮使用，更不能擅自更改、拆卸、搬动洗浴设施，如发现故意破坏淋浴室内公物或私自将公物带出淋浴室者，除按原物的双倍进行赔偿损失外还将考核责任人不少于5分/次。4.6员工在洗浴前须妥善保管个人衣物及贵重物品，如有丢失公司概不负责。严禁故意破坏他人衣柜，一经发现立即开除，情节严重者送交司法机关追究法律责任，230、特殊情况必须破坏衣柜时，需经后勤部主管领导批准后方可实施。4.7员工洗浴时应注意自身安全，不应穿不防滑拖鞋进入，防止滑倒和摔伤、烫伤等，如发生事故须第一时间告知后勤部及部门负责人进行处理。违反4.1-4.8考核责任人50元/次，非人为故意损坏物品照价赔偿，举报违规行为者予以奖励20元/次，且对举报者严格保密。5.为使浴室管理更加规范，有效保障员工权益，公司在浴室开放期间仅在浴室门口区域启用视频监控设备，故不会影响大家正常使用浴室，请大家理解配合并自觉遵守上述规定。卫生间管理办法1.目标为树立良好的企业形象，创造一个干净、卫生的生活环境，特制订本制度2.适用范围本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开231、发有限公司3.使用人员注意事项3.1公司卫生间管理由后勤部负责。3.2便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。3.3卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50元/次并承担损坏设施的维修及更换费用。4.卫生间保洁要求：4.1卫生间必须保证设施完好，提示标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修。4.2定时打扫，全天保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味、无蝇蛆和烟头。4.3卫生洁具做到清洁无垢渍、无锈斑及异味，天花板、墙面四角及灯具须保持干燥无蛛网，地面无污水、无杂物。5.卫生232、间日常清洁内容5.1清洁程序5.1.1准备工作一放水冲刷大、小便器(槽)一收集废弃物清洁大、小便器 (槽)一清洁盥洗台及其他设施一清扫地面一检查及整理。5.1.2卫生间的清洁应“从里到外”依次进行，对于单个器具的清洁，应按先内后外再对各附件进行清洁的顺序进行。6.2清洁方法： 卫生间的清洁工作应安排在各办公室内其他公共区域的卫生清洁工作完毕后开始。操作程序和方法如下： 6.2.1工作流程： 6.2.1.1准备好所需的工具和用具。如：扫把、地拖、带柄尼龙刷、抹布、干毛巾、橡胶手套和口罩等。6.2.1.2准备和配制好清洁剂和用品。6.2.1.3打开门窗，通风换气。6.2.1.4放水冲刷坐便器、蹲槽233、小便器。6.2.1.5收集废弃物、清扫地面垃圾，清倒垃圾篓，换新垃圾袋后放回原位。6.2.1.6清洗坐便器、蹲槽、小便器(槽)。依次逐个彻底清洗，包括各配件、附件。6.2.1.7清洁坐便器：先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗坐便器内壁，洗净后用清水冲净，然后用湿抹布沾万能清洁剂擦洗水箱，坐便器的座沿、盖子外侧、底座，再用清水抹布擦洗干净，最后用干抹布擦干水迹。6.2.1.8清洁蹲槽：先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗坐便器内壁和蹲位台面，并注意入水口和出水口的清刷，然后用清水冲净。最后用干地拖将蹲位台面的水迹擦干。 6.2.1.9清洁小便器(槽)：先用带柄尼龙刷沾洁厕水刷洗小便器(槽)内壁时注意凹槽及出水口234、的清刷，并放水冲洗干净。然后用湿抹布擦洗冲水阀和外壁；必要时沾少许万能清洁剂擦洗，最后用干抹布擦干水迹。6.2.1.10清洁盥洗台：先用湿抹布沾清洁剂擦洗台面、洗手盆、水龙头，再用清水抹布擦洗干净，最后用干毛巾擦干水迹。6.2.1.11清洁梳妆镜先均匀喷上清洁玻璃水，然后用湿抹布擦洗干净，最后用干毛巾擦净。 6.2.1.12清扫地面 先清扫地面，然后用湿地拖擦净地面，必要时可使用万能清洁剂，最后从里到外，用干地拖将地面拖干。 6.2.1.13检查及整理 清洁完毕检查是否有遗漏和不彻底之处，如有需及时补做。在小便器内放入卫生球，垃圾桶放在指定的地方，再倾倒垃圾，更换新的垃圾袋，最后收拾好工具和用235、具，注意保洁用具存放于指定地点，关好门窗等。7. 清洁卫生间的注意事项：7.1卫生洁具多为陶瓷制品，禁止使用碱性清洁剂，以免损伤瓷面。 7.2卫生洁具容易破碎，清洁时不能用工具的坚硬部分撞击，也不能让重物落下因冲击而致使卫生器具破损。7.3使用洁厕水和其他刺激性清洁剂时，应戴橡胶手套，以防止损伤皮肤。7.4一旦发现卫生洁具或排水管道堵塞，应立即疏通。如果堵塞不严重，堵塞部分在排水入口处，可用夹钳式铁丝钩取出堵塞物；如果堵塞严重，应及时通知安排专人疏通。7.5如果发现卫生洁具损坏，管道、阀门、龙头漏水，应及时通知相关部门修理或更换。7.6由于清洁工作的疏漏或使用日久，卫生间的卫生洁具、墙身或地面236、极易积有粪垢、尿渍、水锈和污垢，故必须定期进行去污除垢工作，以保证卫生间保持良好的卫生状况。园区广播管理办法1目标为陶冶员工情操，使员工每天保持愉悦的心情，公司拟于休息期间利用广播放送优美、积极向上的音乐，特制订本管理办法。2适用范围 本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司。3职责与分工 后勤部勤务工：妥善保管广播设备及储存音乐的U盘，并播放音乐；综管部行政专员:每周六更新下周播放的音乐内容。 4正文4.1根据园区作息时间及时调整音乐播放时间，音乐播放音量适宜；4.2 妥善保管U盘不得私自转借他人，若有丢失或损坏则由责任部门照价赔偿；4.3 U盘不得存放任何与音乐无关的文件及不健康的音乐237、。通勤车管理办法1目标为保障工作秩序及员工的生命财产安全，杜绝乘车时不文明现象发生，公司结合实际情况，特制定本管理办法。2适用范围 本办法适用于集团内使用通勤车的各子/分公司。3乘车注意事项：3.1上班乘车员工准时到各就近站点候车；下班乘车员工统一到办公楼门前集合；员工不得以个人原因为由延迟发车时间，除特殊情况（会议）。 3.2上车时，互相礼让，不拥挤、争抢，车上不抽烟、打牌，相互打闹；不得随地吐痰、不得乱扔废弃物。员工乘车严禁携带易燃、易爆危险品上车。3.3乘车员工必须爱护通勤车设备，未经许可，不得动用通勤车随车设备。如有损坏，照价赔偿； 3.4周六各部门负责人将次周一乘车员工人数告知行政专238、员，以便调配车辆。4.通勤车驾驶员注意事项：4.1通勤车司机应严格遵守道路交通安全法，不得随意上下乘客和停车。4.2公司通勤车要严格遵守各站点发车时间，准时发车，不延时等人，保证按时行车。在行驶过程中，应做到平稳驾驶，禁止超载超速行驶，保证车辆和人身安全。 4.3通勤车使用完毕后，司机负责把车存放指定位置，关好车窗、锁好车门，切实做好安全管理，严防丢失损坏。雷区：违反上述规定者，公司将视情节严重，给予警告、罚款、通报批评等行政考核。资金计划及审批管理1目的为严格规范公司财务管理制度，规避资金在使用及申请过程中的风险及可能造成的损失，特制订本办法。2.适用范围集团各公司3.管理办法3.1资金由集239、团公司统一计划管理。各公司必须认真编制年度、月度资金计划，报集团公司审批后执行。所有资金支付必须严格按审批后的资金计划执行。3.2严格执行资金审批制度，任何动用资金事项都须规范填写资金申请表，按照公司管理审批权限逐级审批，财务部根据审批手续齐全的资金申请表方可予以支付。3.3财务部对外付款必须有审批权限的公司领导签字批准的呈批报告原件、资金申请表（原件）及合规票据为依据。3.4财务部支付工程款分以下两种情况：第一，公司对公司的业务，除提供发票外还需提供有效合同复印件及审批手续齐全的资金申请表和收款收据作为附件；第二，公司对个人的业务，没有发票且收款人是个人的，收款人必须提供其身份证复印件及收条240、作为附件，并由财务部与其协商代开发票的具体事宜。原则上，除了定金外，所有支付款项（含预付款）必须提供有效发票。3.5申请支付工程进度款，由工程部填写资金申请表，并以工程部负责人、监理公司、公司主管领导逐级审批签字同意后的工程进度申请表作为附件，财务部必须在期限内完成审核，并按审批权限报相关领导审批。3.6支付工程结算款，必须提供经甲乙双方签字盖章确认、具有审批权限领导签字同意的工程结算审批表作为附件。3.7材料采购单笔订单超过2万元的必须签订合同，款项支付同第4条，由财务部人员现场支付。3.8特殊情况的付款，包括无预算、超预算、无合同、超合同、或手续不齐全的付款，必须根据审批权限报批，并报集团241、公司总裁批准，否则财务不予付款。资产管理办法1目标：为了使公司资产保全，能够为员工工作提供有效与便利工具，特制订本管理制度。2适用范围： 本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司。3术语和定义： 资产保全：指对资产的安全性、完整性、维护修缮、转移交接等完全负责，所属责任人承担责任物资丢失或非正常损耗全部责任。 领用：库房以出库方式出库，由使用人保管且长期使用的为领用。 借用：库房以借出方式出库，资产为公共使用的，使用人临时使用的为借用。4资产管理职责与分工 公司资产以部门为单位划分，资产保全责任人为部门负责人，个人领用物资归属个人管理，公司所有资产由综管部统一监管。公司综管部针对次月5日前242、上报当月固定资产的管理问题、使用问题、保管检查问题上报使用情况检查表。具体职责分工如下表所示：序号物资类别归属责任部门归属责任人核查/盘点频次备注1生活库房物资财务部库管每月一次综管部、财务部、后勤部盘点2生产库房物资财务部库管每月一次综管部、财务部、后勤部盘点3办公资产综管部综管专员每月一次综管部、财务部盘点4影音设备后勤部后勤部主管每月一次综管部、财务部、后勤部盘点5食堂设备、工具后勤部厨师每月一次综管部、财务部、后勤部盘点6食堂库房物资后勤部库管 月初、月中各一次综管部、财务部、后勤部盘点7现场施工材料财务部库管每月（核查）三次物资入库后8机械、设备、车辆财务部使用人月初、月中各一次综管243、部、财务部、工程部盘点5资产管理5.1办理流程及要求5.1.1公司资产严格执行出入库财务管理制度，资产未办理入库不得领用，无入库单采购的物品不予报销。如财务部未按公司流程办理物料、工具出库与领用手续的，则该物料、工具视为遗失，财务部按物料原价进行经济赔偿。5.1.2所有已领用物品在使用中的正常损坏需领用新的时，必须将旧的物料交至库管后领用新物品，如未交至库管即给予发放的产生费用由库管承担。5.1.3因个人保管不善遗失物料、工具，或剩余物料未收回入库的，则由领用人按领用物料的原价进行经济赔偿。5.1.4员工领用物料、工具遗失，且被他人拾遗重新入库的，将考核责任人（如无法确定责任人的由部门负责人承244、担）丢失物品价值的50%给予拾遗人奖励。5.1.5借用公司资产的须签字登记，明确借用与归还时间，员工离职时须由库管签字确认无未归还物品后，方可办理离职手续。5.1.6库房物品应编号识别，分类、整齐摆放。5.1.7库房内禁止烟火，违者考核200元/次。5.2油料5.2.1车辆燃油由财务部申购、管理，综管部采购。5.2.2库管每日待机械班维修工检查完返回基地车辆、机械后，于22:00前为所有车辆、机械加注燃油，使用人登记加油登记表并签字确认，保障其使用；当机械、车辆无法返回基地，但需要加注燃油的，由需求人填制加油申请单，经部门负责人签字确认后，于每日下午下班后到库管处领用。5.2.3库管以电子加油245、泵计量燃油量，同时办理燃油出库单。5.2.4燃油库房储存汽油不得超过100L，应存储于库房阴凉、通风处。5.3对讲机维护与管理5.3.1对讲机维护 安保班长负责建立对讲机通讯器材台账； 安保在交接班时应做好对讲机交接验收工作，发现问题应做好记录并及时上报部门经理； 对讲机电池要充电6小时以上再使用，但充电的时间不能超过12小时，交班时要用干布擦拭机身，并将音量调到适当(清晰听到)位置； 严禁私自乱拆、乱拧或乱调其他频率，否则按违纪处理。5.3.2对讲机管理 对讲机严格按规定频率使用， 对讲时需使用汉语； 对讲机只供当值的安保及相关人员使用，严禁用作其他用途，特殊情况须由安保班长同意方可； 对讲246、机里严禁播放音乐或谈论与工作无关的事； 总工办水电班启动泵期间，其它部门禁止使用对讲机，对讲频道优先水电班使用； 从物业部领取对讲机的员工须在工作时随身携带对讲机，包括午休时间，由后勤专员每日抽查各部门对讲机佩戴情况，综管部复核。雷区：如违反对讲机管理条例，考核责任人20元/次，三次以上给予行政警告，主管领导连带考核。5.4影音设备5.4.1公司为丰富员工业余文化生活，生活区内配备影音设备，影音设备由后勤部统一管理，其他员工不得擅自操作、使用，违者考核100元/次，造成设备损坏的须照价赔偿。5.4.2综管部每月25日前制定次月影音娱乐节目单，经主管领导审批后执行。5.4.3物业部按影音娱乐节目247、单（由综管部制定执行）每日定时播放歌曲、音乐、广播、电视节目，每周定时播放电影、卡拉OK，每月更新一次影音文件。5.4.4集中观看电视节目时不得喧闹、随地乱扔垃圾，前排员工不得站立观看。安防管理1目标：为保障公司人员、财产安全，同时展现公司形象，特制订本管理制度。2适用范围： 本办法适用于伊宁市一龙建设房地产开发有限公司。3.安保人员仪容仪表要求3.1安保人员工作时间须着工装，扣齐钮扣，不得敞开外衣，非工作需要不得将衣袖、裤管卷起，不得将衣服搭在肩上，上班期间要佩戴袖标和帽子，上岗前在镜前整理好仪容。3.2保持夏天经常洗澡防汗臭，勤换工作服，上班前不允许吃刺激或有异味食品，保持口腔清洁、口气清248、新，早晚刷牙，饭后漱口。3.3安保人员后发不超过衣领，不盖耳，不蓄须，头发不得染黑色以外的其他颜色，不得剃光头。3.4对讲机及保安器械按要求统一佩戴。3.5站姿正确（跨立式，两脚略与肩同宽，两眼水平目视正前方），坐姿端正挺直。4. 安保人员礼貌礼仪要求4.1值岗时遇到公司高层领导、中层经理、客户、安保班长时，应立正敬礼，要文明用语，禁止说粗话、脏话，违者考核10元/次。4.2在岗时间不得看书报，使用收音机、MP3及其他影音设备，禁止睡觉、玩手机，违者考核50元/次。4.3上岗时间必须做到“五不准”即：不准喝酒；不准擅离工作岗位；不准迟到、早退、脱岗、睡岗；不准做与执勤无关的事情；不准容留外来人249、员，违者扣除当日工资。4.4服从管理，听从安排。严格执行请、销假制度，有事外出离开应向安保班长提前请假，便于工作安排。4.5对所有来访人员或车辆进出时需作检查，应客气地说：“先生（小姐）您好，请接受检查”，检查完毕说“谢谢合作”。 5、安防工作管理要求5.1车辆出入5.1.1车辆进入施工现场或园区时，须在门卫处登记，详细登记单位、事由、车牌号码、陪同人员数量、装载货物名称等后方可进入。5.1.2安保在检查车辆进入时，如运送有易燃、易爆物品，必须由工程部确认、并有公司领导同意，安保班长签字才可放行。5.1.3车辆外出时，如是空车按制度放行即可，如装载有货物，必须有工程部负责人、安保班长确认，值班250、人员检查车辆后方可放行。5.2人员出入5.2.1公司工作人员及现场施工人员须佩戴工作牌，方可进出施工现场与园区。5.2.2外来人员进入须登记并通讯联系接见人确认后方可进入。5.3巡逻管理5.3.1项目地巡逻须携带纸、笔、安防器械，两人一组按既定路线驾驶摩托车巡逻。5.3.2安保人员不得危险驾驶、严格限速20码，违者考核100元/次。5.3.3巡逻定点巡视后记录巡逻记录，发现人为、牲畜破坏绿植或工程的、火灾隐患的、侵占土地资源的应立即予以制止、消除、留存证据并汇报安保班长。5.4 消防安全5.4.1认真执行消防法规，由后勤部主管负责安排人员每月定期检查督促各部门防火安全措施的落实，消除火险隐患。251、5.4.2由安保班长负责安排人员每周定期进行消防设备的检测、保养、维修，及时排除消防设备故障。5.4.3检查办公室、宿舍及施工场地用电、用水状况，发现违规行为及时制止并记录上报有关部门按章处罚。5.4.4对各部门/单位的易燃、易爆物品由专人管理，定点存放。5.4.5办公区域、易燃易爆品附近及项目区内（料场、操场、林地、库房）严禁吸烟，如有违反按照200元/次予以考核。5.4.6严禁公司员工在蓄水池游泳、玩耍嬉戏，一经发现则对该员工做除名处理，同时考核主管领导500元/次。5.4.7安保部为蓄水池管理责任部门，若发现内外部单位人员在蓄水池游泳，则对安保部进行500元/次考核，如发生人身意外事故，252、所产生的经济及法律责任由安保部负责并承担。按照公司管理责任风险承担制度执行。5.5用电安全5.5.1上班期间禁止使用与工作无关的电器，如有违反考核50元/次；因此造成的经济损失由使用人全权承担，如损失较大的，将根据管理责任风险承担制度执行。 5.5.2所有充电物品在充电完毕后须断开所用充电器开关。5.5.3员工下班后需切断办公设备用电。5.5.4禁止非公司内车辆在公司内洗车，如若发现，将对值班安保人员考核50元/次。5.6安防器械的保管、领用、使用及交接。5.6.1后勤部负责警用器械的申购、送检、保管、保养、发放并予以记录。5.6.2当班安保须正确使用、妥善保管器械。5.6.3警棍的使用 安保253、要爱护使用警棍，严禁用警棍嬉戏打闹或交给他人玩耍； 所配警棍只供安保在紧急情况下防卫使用，非值班、执勤人员严禁佩带和使用； 严禁将警棍提供给他人使用，无特殊情况或未经安保班长批准，严禁携带警棍外出； 交接班时，对警棍进行检查并记录于交接班登记表)上。5.6.4手电、雨衣、大衣的使用 安保要爱护使用手电、雨衣、大衣，非晚间或下雨时不得使用，严禁将雨衣、手电、大衣占为已用； 对雨天用过的雨衣要及时用干布擦拭干净并折叠整齐后交当值班长保管。对使用完毕的手电要用干布擦拭干净并充电； 交接班时，对雨衣、手电、大衣进行检查是否完好或正常，并记录于交接班登记表上，发现问题及时报告主管领导。雷区：未按规定使用254、警用器械考核责任人20元/次；由于错误使用警用器械造成公司损失或人身伤害的由使用人承担责任。6.安防作训6.1每天8:00-8:30安保集合整队，由安保班长组织安排作训科目。6.2安防作训以防身技能、体能训练、礼仪姿态为主，锻炼员工体魄、执行力、服从性等，如正步走、军体拳、跑步等。6.3安防作训由后勤部负责人不定时抽查，未参加作训安保考核50元/次，未组织作训考核安保班长100元/次。印鉴管理办法1. 目标：规范公司印鉴的管理及使用，保障公司合法权益不受侵害，保证公司各项业务正常开展。依据国家相关法律法规及公司实际情况,特制定本办法。2. 适用范围：本办法适用于集团各公司。3.术语和定义：3.255、1公司印鉴，是指在相关机构注册备案，具有代表公司行使权力具有法律效益的印章，如公司公章、财务章、合同章、法人私章、税务条码章等，能够代表公司行为的印鉴。3.2部门印鉴，是指经公司批准，代表部门行使权力的印章。4.管理细则4.1印章刻制4.1.1集团综管部负责印章的制发、废止、使用等工作的检查监督。未经集团综管部批准，任何部门和个人不得私自刻制、启用、更换、注销公司及部门印章。4.1.2集团各部门、各子公司及分支机构如需刻制印章，填写刻制印章申请表（附件1），经由部门负责人、公司/分支机构负责人审核后，经集团综管部复核，副总裁、总裁审批后方可刻制使用。刻制印章申请表中须明确填写印章保管人员，一旦256、该表经公司审核批准执行后，印章在使用过程中给公司造成的一切经济损失或法律纠纷，印章保管人员为第一责任人，公司总经理为第二责任人。4.2印章保管公司印章的保管，应实行印章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。4.2.1印章刻制完毕后，存管部门需及时填制印章登记卡（附件2）原件两份，一份随印由存管部门自行保管，将另一份印章登记卡及经由保管人签字后的印模及印章保管承诺书（附件3）报集团综管部备案，并由集团综管部登记印章保管登记表（附件4），印章保管人异动时，须办理归还移交印章手续并应在变动当日内通知公司各部门。印章批准单位和使用单位均须把已启用的各类印章印模，以及批准257、启用的有关文件立卷归档，永久保存；印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录。4.2.2印章须由专人管理，重要印章必须存放在密码保险柜中管理，其中： 公章及合同专用章由公司机要秘书统一保管； 财务专用章、发票专用章由财务部负责人或指定专人保管； 部门印章由部门负责人或指定专人保管； 法人印章在银行留印后，由法人或法人指定人员保管； 秘书保管的公司印鉴存放于总经理办公室保险柜中。4.2.3各类印章原则上不能带离公司。因特殊需要带离公司的，必须经总裁/总经理同意，并在印章使用登记中注明使用人、使用内容、时间范围等，经印章保管人、直接上级、总裁/总经理分别签字258、确认后，由法人/授权人同经办人一同携带使用。印章如未按规定使用、带出，引发的一切法律及经济后果均由使用人承担，并考核5分/次。如经领导允许后使用、带出的，则由领导承担全部法律及经济后果，并考核5分/次。4.3印鉴使用4.3.1公司公章使用必须填写印鉴使用申请单（附件5），说明用途并随附需盖章文件，按权限审批后，将“申请单”原件交印章保管人存档后，方可用印。4.3.2公司不允许在任何空白单据上用印，尤其是开具盖有公司公章的空白介绍信、证明等，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理书面批准，综管部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来，必须向公司原开具部门汇报并登记介绍信使用明259、细，未使用的及时交回。4.3.3印鉴保管部门对印鉴负有管理职责，任何人不得私自用印，未填写印鉴使用申请单的印鉴管理部门有权拒绝用印申请，私自用印所产生的一切法律及经济后果由当事人承担。4.3.4用印时盖章印记力求平直、清晰，左右均匀，用印位置如在落款处须“骑年盖月”，对重要文件必须加盖骑缝章。（如合同、重要技术文件、图纸等）。4.3.5如出现紧急用印可电话或短信请示同意后用印，在一个工作日将印鉴使用申请单补签手续报综管部留存。如领导出差在其回来一个工作日补签完毕。4.3.6印鉴保管人对用印文件必须留存复印件。5.考核办法5.1印章保管人需在月度工作计划中明确列出印章保管工作内容，权重为5%。根260、据印章使用规范性、及时性，及盖章印记效果进行考核；5.2印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。印章保管人员如有违反制度行为，将视情节严重程度给予考核或处分，触犯法律的将移交司法机关处理。5.3印章使用需及时登记公司印章使用登记表，未按规定登记的考核保管人2分/次,超过2次以上则更换保管人.如部门负责人按规定提出更换未批准的，出现任何问题均由未批准人承担。5.4因管理不善发生： 因保管不善造成印章丢失的； 违规、非法使用印章的； 把关不严，用印后造成重大错误和损失等不良后果的； 私自留存、使用应予销毁或上交的印章或盖章后要求销毁文件的； 印鉴污损，造成经济或法律责任的。责任人除承担相应的261、法律后果和经济赔偿外（如因保管不善出现非正常的损毁还需承担刻章费用），同时视情节严重程度考核责任人5-20分/次。产生经济赔偿责任的如本人无力承担由其直接上级、分管领导按照6:4的比例承担未偿还余款。如因管理者要求用印出现问题的，均由管理者承担责任。5.5违反保管、使用规定，考核责任人5分/次，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任；保管人三次（含）以上违反保管、使用规定的则必须更换保管人员，如其领导坚持任用的，则应按保荐制度出具担保书，承担一切风险责任。6.其它6.1该管理办法由综管部负责修订与解释。6.2本办法批准后执行，修改时亦同。7.本办法自下发之日起执行，原类似制度同时终止执行。图262、书资料管理办法1.目标为了规范公司对图书/资料的管理，提高图书/资料的利用率，特制定本制度。2、 适用范围 本办法适用于集团各公司3、 图书/资料购买、报销规定及程序3.1、图书/资料的购买、入库及管理等一系列工作，由综管部统一负责。3.2、综管部收齐各部门图书/资料购买意向后，上报图书购买费用申请（需附图书申购汇总表），并根据公司规定报相关领导审批。财务部门见到完成图书申购费用签批的申请后，予以拨款购买。3.3、图书管理员对购买的图书/资料进行编号管理，并为书籍黏贴背脊标签。3.4、确因工作需要购买特殊书籍或专业书籍，公司不便购买，请购部门可根据实际情况在报公司批准后自行购买，图书/资料入库263、后方可报销。4、 图书/资料借阅、归还规定4.1、 公司截止2012年4月23日，已购图书详见附表一图书明细。4.2、 请各部门于每月20日前提交所需图书购买申请，交至前台。4.3 、借阅图书时间为每周三下午4:00-6:00之间，其余时间恕不办理。4.4、员工在借阅图书时，需在前台填写附表二图书借阅表，每次最多借阅一本且阅读时间最长不得超过一个月；若未能读完需办理续借手续。4.5、 图书/资料管理员将收到的新购买图书/资料归类、编号后方可办理相关借阅手续。4.6、 图书/资料只供公司内部人员使用，员工借出的图书不得转借他人。4.7、员工所借图书/资料使用完毕后，应按借阅登记表上所填归还时间及264、时归还，若借阅时间已到，且长时间闲置不用，经图书管理员多次催要仍不归还者，按所借图书/资料价格的2倍给予处罚。4.8、 员工如有调（离）职，应先将借阅图书/资料完整归还完成调（离）职手续交接。4.9、借阅人应爱护图书/资料，妥善保管，不得遗失、撕毁、污损、涂写等。员工借阅图书/资料若有遗失或严重损毁时，借阅者必须按原价赔偿。借款与费用报销管理流程1.目标 通过明确借款与费用报销步骤，规范公司借款与费用报销制度。2.适用范围 适用于集团各公司因工作需要发生的借款及费用报销管理。3.术语和定义：无4.部门职责4.1经办人：负责填写资金申请表；负责贴票并填写报销单。4.2财务部：负责审核票据；负责进265、行付款和账务处理。5.财务所有账务需月清月结，如有员工本月与财务有账务未处理完，将转移至次月，须注明处理时间， 发放工资时仍未完成处理的从经办人工资中扣除，经办人工资不够扣除的，剩余部分逐级扣除。6.大宗采购、工程类项目以外发生的费用需要贴票报销的，应在费用发生的一月内报销，不及时报销的，财务部有权拒收，不予报销，造成的后果由责任人自负。7.需要采购的货物一定要明细货物的名称、规格型号、数量、单价及入库时间，货物明细不填写齐全，凡是签字的人员连带考核;报销单据需附材料入库单，且入库单上必须有申请部门主管或主管级以上领导签字，没有签字的入库单财务部拒收。8.工作程序：阶段步骤负责部门成果与标准1266、. 借款流程1.1经办部门（借款部门）经办人填写资金申请表并提交部门分管领导审核；1.2部门分管领导审核后，由经办人报送财务部审核；1.3财务部审核通过后，按权限报公司领导层审批：1.4经办人携领导审批通过的资金申请表到财务部提款，出纳付款，会计做账务处理；1.5实际发生后7日内，经办人携贴好发票的报销单到财务部销账；不按规定时间报销的，停发经办人和主管领导当月工资。借款部门财务部2. 费用报销流程2.1费用发生后，经办人填写报销单并贴发票，先报部门分管领导审核；2.2分管领导审核通过后，经办人负责将报销单报送至财务部进行审核；2.3财务部会计进行票据审核后由财务部经理审核，票据审核标准为：u267、 票据真实性；u 票据合法性；u 票据规范性；u 是否是属于预算内费用；2.4公司领导批准后，经办人到财务部报销。经办人财务部意见箱使用管理办法1. 目标为便于公司员工有效沟通，及时传递工作信息，保持公司健康发展，特于各公司设置“董事长意见箱”，就意见箱的意见收集范围及使用制定本制度。2 适用范围集团各公司3 管理细则3.1举报违反国家法律、法规及公司规定，损害公司利益、破环公司名誉的行为。3.2提出对公司发展具有建设性的意见。3.3对于公司管理方面认为考核或处理决定不公平、不合理的，可陈述情况及理由，并提出合理的解决办法。3.4以上内容均须以书面形式详细说明情况，对于员工提出的建设性意见或建268、议，一经采纳将给予表彰或奖励。3.5意见箱仅允许集团公司董事长/总裁打开。说明:对于员工提供的信息公司将予以保密，希望大家为公司更好的发展共同努力。报警器管理办法1.目标：为确保公司财产安全，公司各关键部位安装了电子防盗装置。2.适用范围：适用于安装电子防盗的各子公司。3.报警主机显示器设置于各泵房内，值班人员在值班期间临时离开泵房和每天下班后（包含休息日、节假日）开启主机，打开报警器，在泵房正常上班期间予以关闭，所有安装有电子防盗探头泵房，上下班时要及时撤防、布防。4.如有报警，收到报警短信的人员和后勤部主管应该立即根据短信提示确定地点，10分钟内组织保安赶往现场查看（可收到报警短信人员：公269、司高管常务副总经理、副总经理和综管部负责人、后勤部负责人与秘书）。5.值班人员不得私自更改报警系统程序,不得损坏设备，交接班时要全面检查设备是否完好, 检测设备运行是否正常,同时交接双方签字确认，如未进行交接值班期间发生的一切损失由当班人员承担。6.值班人员在值班期间对电子防盗器的性能、使用情况要随时观察、检查，如果发现有不正常情况，应立即与总工办联系，总工办应在20分钟内派人至现场进行检修、维护。7.综管部每周需不定时需触发报警器1次，随机选择报警点进行测试，进行紧急预防演练，观察收到报警短信人员和保安多久可以到达现场进行解除警报，并检查现场是否有设备故障或失窃行为。8.财务部负责每月至少2270、次不定时查询防盗系统的5个号码费用使用情况，并及时缴费，所有号码不允许出现停机。9.如未按照此制度执行，将给予各部门负责人每次不低于2分的行政考核，10.因麻痹、玩忽职守造成损失的，养护部当班人员和部门负责人及高管每次将给予每次不低于5分的行政考核，并承担所有的经济损失。11.详见附表：报警处理登记表。关于插卡式电话机使用及管理办法1.目标：加强公司固定电话使用的管理，准确掌握话费使用情况，同时本着以人为本的原则，方便公司员工使用固话与亲友的联络2.适用范围：适用于安装插卡式电话机的各子公司。3.电话机使用要求及话费标准：3.1除保安室电话机外，其余电话机仅供公司业务相关事宜联系使用。综管部每271、月需打印各电话机的话费详单，如出现公司业务外的长时间（超过3分钟）通话，则考核该部门人员20元/人/次；3.2用话费参照员工手册低值易耗品与办公用品管理中，各层级固话标准进行核算，当月话费用尽后话机仅可拨打紧急电话和接听，日常电话无法播出。原则上各部门人员仅可使用本部门电话机；3.3电话机每月卡内话费，需根据公司总体话费使用情况进行设置，每周综管部对话费使用进度进行查询并登记，并结合近期话费使用情况，给予保安室电话机进行合理充值，在保障话费总体不超额的情况下满足员工拨打亲情电话的需求。如因综管部话费查询不及时造成月底话费超额的情况，超出部分由综管部承担；3.4电话一经安装，严禁任何人随意挪动、272、更换及拆解，否则考核责任人不少于10分/次，如造成电话损坏还应按照公司固定资产管理办法予以赔偿。4.电话卡的分配及保管4.1总经理、常务副总经理、副总经理、秘书、安保室及各部门所属电话，分别配备用户卡1张；4.2综管部负责保管1张管理卡及用户卡，管理卡用于日常为各部门用户卡进行充值等操作使用，同时为避免各部门用户卡保管不善，丢失而导致的电话机无法正常使用，特配备响应数量用户卡以备临时使用；4.3剩余管理卡及用户卡须封装并加盖财务部印章后，锁于财务部保险柜内，除按流程上报呈文至常务副总经理并获得批准外，一律不得私自取出使用。否则给予责任人不少于5分/次的考核；4.4各部门电话卡自行安排人员保管，273、不允许为了方便使用而将电话卡长期插在电话机上不拔出，如电话卡丢失则至综管部登记备案，初次补办电话卡费用为50元/张，此后翻倍递增（50,100,150，200，），如部门内无法落实责任人的，由部门人员均担话卡补办费用。5.插卡式电话机操作指南5.1用户卡充值操作方法：5.1.1摘机，插入管理卡，出现“0-9”十个数字，每个数字表示对应一项设置功能；5.1.2充值的对应设置数字为“2”，按下电话机上数字键“2”，拨出管理卡；5.1.3插入用户卡，电话机屏幕右上角出现数字20，即为充值模式；5.1.4级别“3”数字一直在闪烁，无需理会，直接按电话机上的“确认”键，输入需要充值的金额，然后按下确认键274、，充值完毕；5.1.5如需重复给多张卡充值，只需要从第3项开始重复操作，插入另一张用户卡开始设置金额，不需要重复插入管理卡。5.2电话机扣费费率设置：5.2.1摘机，插入管理卡，费率设置的对应设置数字为“3”，按下电话机上的3键；出现“-1-2-3-4-”字样，“1”是市话费率设置，“2”是农话费率设置，“3”是国内长途费率设置；“4”是港澳台/国际长途费率设置。5.3市话费率设置：5.3.1按下电话机上的1键，即进入市话费率设置界面；5.3.2一般市话费率前3分钟是一个计费标准，因此进入市话费率设置界面，屏幕左侧闪动的“180”为180秒的意思，不需要变动，直接按 “确认”键，之后光标闪动的275、位置是指示输入前180秒的费率，因此在光标闪动的位置输入前3分钟的扣费金额后按“确认”键即可；例如：调整时长需要输入30秒，正确操作方法为依次按下“0-3-0”三个数字键；前3分钟为0.2元，则依次按下“0-0-2-0”键，再按“确认”键。5.3.3市话前3分钟费设置完成后，屏幕会直接显示此后每分钟的扣费费率，因此可看到屏幕左侧此时闪动“60“，意思是60秒，不需要变动，直接按 “确认”键，之后光标闪动的位置是指示输入从第4分钟开始每分钟话费，因此在光标闪动的位置输入从第4分钟开始每分钟话费扣费金额后按“确认”键即可；例如：从第4分钟开始每分钟扣费为0.15元，则依次按下“0-0-1-5”键，276、再按“确认”键。5.3.4市话费率设置完毕。5.4国内长途费率设置5.4.1按下电话机上的3键，进入国内长途费率设置；5.4.2因长话费率每分钟标准扣费一致，因此只需要一次性输入扣费标准即可。进入长途话费费率设置界面，屏幕左侧闪动的“60”为60秒的意思，不需要变动，直接按 “确认”键，之后光标闪动的位置是指示每分钟的费率，因此在光标闪动的位置输入每分钟的扣费金额后按“确认”键即可；例如：每分钟长话为0.5元，则依次按下“0-0-5-0”键，再按“确认”键。5.4.3长话费率设置完毕。5.5据了解伊宁地区目前已无农话费，因此无需对第“2”项农话费率进行设置。5.6禁止用户打国际长途电话，因此可277、用同样的费率设置方法，将费率金额设置较高，以确保用户无法拨打国际长途，例如在金额处依次按下“9-9-9-9”键。5.7费率输入前，需向当地运营商了解资费标准后，经领导确认，方可在电话机上设置费率，费率一经确认，应向所有发放用户卡的用户告知扣费费率。6.用户卡内充值成功，且电话机费率设定后，员工需对外拨打电话时应先插入用户卡再拨打电话，否则只能拨出“110、119”等紧急电话和接听电话。员工个人车补协议甲方：*公司乙方：根据公司员工手册福利制度中规定，为增加员工归属感和企业、员工工作便利性，根据双方协商特制定本协议。1、 员工车辆情况：A、 车型：B、 车价： C、 车号： D、 购买日期： 2278、补贴标准：按公司福利制度规定，对员工所购车辆每年给予 （ 元整）的费用额度，作为车辆使用补贴（包括挂牌、油料、审验、保险、维修、保养等费用）。财务部予以支付，超出部分自理。3、产权及管理3.1、员工所购车辆产权归己，与本部门业务共同使用。3.2、员工所购买的车辆不得出租、转借他人或其它非公司业务使用，否则公司将停发使用补贴金。4、由于个人工作能力问题，被公司降级使用的中高层员工，车补贴也随之下调。5、本协议一式弎份，甲方综管部、财务部及乙方各执一份。6、本协议自签订之日起生效。甲方： 乙方代表 ： 日期： 日期员工经济责任担保协议甲方： （公司名称）乙方： （担保人）丙方： （公司员工）一、279、甲方基于对担保人品德及经济能力的信任，录用（丙方）为公司员工。并担任相关职务。公司希望员工能够在工作中遵纪守法，服从管理并表现出诚实和良好的工作能力。担保人充分理解甲方对员工工作责任的要求，和所签订的“劳动合同书”自愿为丙方承担该担保书约定的连带保证义务。经三方协商签订此担保。二、以下因员工个人行为及不尽工作职责或违章给公司造成直接经济损失后，责任人应负责赔偿。担保人连带保证责任。1） 员工从公司提取货物、或款项后的短少、丢失。2） 员工对未经公司同意，向客户发货后未收回的贷款。3） 员工挪用、侵占公司的财产及货款。4） 员工未经公司同意赔本所签订的合同。5） 员工违反劳动合同，损害公司利益所280、造成的损失。6） 员工违章违规或不尽职责给公司造成的其它损失。7） 离职不办理相关手续，导致公司财产损失。三、该担保书的保证期限为：自员工在本公司工作之日起至员工与公司解除劳动合同之后一年之内。四、担保人有义务督促“被担保人”遵纪守法，对公司尽职尽责。五、公司有义务及时通告保证人的工作业绩及工作情况。六、其它： 七、该担保书甲，乙，丙三方签字生效。在担保协议范围内产生的赔偿责任由甲方公司所在地人民法院裁决。甲方(公章)： 乙方(担保人)： 丙方(被担保人)：身份证号： 身份证号：工作单位： 工作单位：住 址： 住 址：电 话： 电 话： 年 月 日管理责任风险承担制度 为了加强公司管理人员职业281、责任，提高管理、决策水平，防止发生管理、决策失误，特制定本制度。一、 本制度所称的责任风险包括：（一）管理人员在其职责权限范围之内，因其过错所造成的管理、决策失误以及由此引起的损失后果（包括经济损失和商誉影响，下同）；（二）管理人员在其任职期间因懈怠、疏于或以其他不作为的方式造成管理不利，决策延迟，执行不到位等而给公司造成损失后果的；（三）管理人员在其任职期间渎职、受贿或以其他方式侵占、窃取、挪用公司财物损害公司利益的行为；（四）管理人员在职期间滥用、超越职权给公司造成损失后果的；利用在职期间所掌握知悉的公司商业信息对外泄露、获取利益等行为；（五）其他被公司董事会确定为需要承担责任的行为。二、282、 公司各级管理人员应当在其职责范围内勤勉尽职、恪尽职守、廉洁奉公、遵章守纪、诚信守约。不得以任何方式懈怠对其职责的履行，侵害公司利益，损害公司商誉。三、 凡由总裁提交中、高层管理人员讨论决策的事项，每个中、高层管理人员必须认真负责地提出书面的利弊分析和个人倾向性意见，不得做弃权表示；对共同作出的决议未明确表示反对的视为同意该决议。如果该事项的决策导致了公司重大的损失，（包括经济损失和名誉损失）在决策过程中持反对意见的人可以免责，而持支持意见的人要追究责任，（以签字的会议纪要为准，由公司按层次划分责任）总经理级承担50%，分管副总级承担30%，其他责任人承担20%。四、 由于执行不力给公司造成重283、大损失的要追究责任。五、 责任标准如下：（一）经济责任标准（包括财产损失）1.一般损失：经济损失在1000元以上5000元（含本数）以下，且无法补救；2.较大损失：经济损失在5000元以上10000元（含本数）以下，且无法补救；3.重大损失：经济损失在10000元（含本数）以上，且无法补救。（二）非经济责任标准：1.一般损失：较轻微的工伤事故（含驾驶员负有责任的交通事故）、财产损失、工程事故、治安案件、劳务纠纷、媒体负面曝光、范围较小的对公司造成的名誉损失；2.较大损失：较大的工伤事故，财产损失、工程事故、劳务纠纷、交通事故、治安案件、媒体曝光以及范围较大的对公司造成的名誉损失；3.重大损失：284、重大的伤亡事故、财产损失、工程事故、劳务纠纷、交通事故、刑事案件、媒体曝光以及给公司带来全局性的名誉损失。（三）发生重大经济责任事故，由事故发生部门于2个工作日内提报情况说明及处理意见，经综管部、总经理签字确认后传至集团公司审计部，经审计部核实确认后出具处理意见，报集团总裁批准后由责任公司综管部执行。如瞒报或延迟上报，则所有经济损失及法律责任由该公司总经理承担。（四）各公司如出现重大经济责任事故，取消相关责任人所有奖励，包含晋职、晋薪与年度晋薪，但不包括特别奖励。六、 有下列情况之一的，应当追究有关责任人的所有责任；（一）由于决策错误所导致的严重损失，要追究决策时持支持意见的有关责任人的责任，285、持反对意见的人可以免责； （二）由于执行不力，所造成的严重损失，要追究有关责任人的责任；1.计划不周，事先没有考虑到的问题被遗漏所造成的严重损失，如大型活动达不到效果、工程质量出现问题等；2.计划周全但由于执行力度不够所造成的严重损失，如延误时机，未按计划进度完成计划等；3.由于没有严格执行规章制度所造成的严重损失，如违章指挥、操作造成的损失等；4.由于没有及时采取果断措施，未及时向上级领导报告而延误时机所造成的严重损失，如重大火灾、水灾、工程事故等；5.由于善后工作处理不力，类似的问题第二次发生并给公司造成的严重损失；6.由于事先没有预警预案应对，没有事先向公司领导反映系统已出现的危机因素和286、采取必要的措施，导致大规模客户投诉退单、工程返工、停工、与施工方发生冲突，所需重要的管理、技术人员不能及时到位或发生重要的管理、技术、营销人员集体跳槽、爆发人力资源危机，公共关系等危机的严重后果；7.重要的公司商业机密被泄露（如投资计划、客户资料、财务资料、重要的规划设计图纸、资料、重要的会议内容及文件资料等）有可能给公司造成重大损失的现象发生；8.在工程招标，物料采购中收取有关人员贿赂，给公司带来损失；9.在财务收支中出现的贪污、挪用公司资金、侵占公司财产等行为给公司带来损失的；10.重大工伤事故、盗灾、火灾、交通事故、工程质量事故中承担的决策、领导、执行责任；11.凡授权审核，审批签字的各287、类工程，物资验收、款项支付，如把关不严，给公司造成损失，公司将追究经济责任，其损失由责任人分摊。七、 承担责任的方式：（一）行政处分：警告、记过、记大过、降职、辞退、开除。（二）经济处分赔偿经济损失，如本人赔偿有困难，则由担保人承担连带担保责任。赔偿比例：直接责任人承担50，主管领导级承担30，分管副总级（或公司总经理）承担20。（三）追究法律责任1.民事法律责任：主要通过法律程序追回损失，挽回影响；2.刑事法律责任：对构成犯罪的行为，公司通过律师提交司法机关追究刑事责任。八、 免责条款（一）由于国家政策调整所引起的停业整顿所带来的损失；（二）由于不可抗力的自然灾害所带来的损失；（三）由于突发288、事件如恐怖事件、交通中断、通讯中断等特殊客观原因所造成的损失；（四）在总裁亲自指挥下，完整地按总裁指令执行而带来的损失，其责任由总裁承担。 九、 责任追究处理，由综管部召集有关部门作出处理决定。十、 本规定解释权归综管部。本人收到该规定，并认可其效力，自本人签字之日起并在任职期间内对本人有效！如存在责任承担问题，责任承担不因本人离职而免责。签收人： 年 月 日*公司 （公司盖章）保密协议甲方（聘用单位）： 乙方（受聘人员）： 乙方身份证号码： 鉴于乙方在甲方任职期间，其在工作过程中可能知悉或接触到甲方的商业秘密，甲、乙双方就乙方任职期间及离职以后保守甲方商业秘密的有关事项，本着自愿、公平及诚实289、信用原则，经协商一致，达成如下协议：第一条 本协议有效期从 年 月 日起至乙方与甲方解除劳动关系壹年后止。第二条 乙方在甲方工作期间应遵守甲方制定的保密管理办法，履行与其工作岗位相应的保密职责。第三条 乙方在甲方工作期间，因工作需要接触到或使用甲方商业或技术秘密，应按甲方要求的范围和程度使用。乙方不得将含有甲方商业、技术秘密的资料擅自带离工作岗位。未经甲方同意，不得随意复制、交流或转移含有甲方商业、技术秘密的资料、不得在各种会议活动中及报刊、杂志、信息网络等媒体披露甲方商业、技术秘密。第四条 乙方不得利用甲方的商业、技术秘密为甲方的竞争企业工作或通过任何途径泄露给第三方。第五条 乙方在工作期间290、，不得利用公司商业信息资源为其它企业兼职服务或自办与所在企业经营范围相同的公司或实体。第六条 乙方因工作需要或其它原因调离工作岗位时，应将所接触到的所有甲方的商业、技术秘密的文档、记录笔记、数据、软（硬）盘及其它媒介等形式的资料如数交还给甲方。第七条 乙方在离开甲方后，应替甲方保守商业、技术秘密，不得将其泄露给任何第三方，未经甲方同意，不得利用甲方商业、技术秘密进行新的研究和开发，直到这些信息在本行业中成为公知信息为止。第八条 乙方在离开甲方（不论任何原因）后一年内所得的其在受聘与甲方工作时所承担的本职工作和所分配的任务有关的研究开发成果归甲方所有。第九条 如发现甲方商业、技术秘密被非法使用或291、泄露时，乙方有义务帮助甲方采取合理的措施，防治其进一步扩大或散失。第十条 乙方在受聘用期间，决不直接或间接从事同甲方业务有竞争性的业务，决不同时接收甲方竞争对手的聘用，决不对甲方竞争对手提供（不论直接或间接）咨询性或顾问性服务，也不唆使甲方其它任何员工接受外界聘用，更不得在离开甲方后抢夺甲方客户资源，以及引诱其他员工离职。第十一条 在为甲方履行职务时，不使用任何属于他人的商业、技术秘密，如因违反导致甲方受到第三方指控时，乙方应承担甲方为应诉而支付的一切费用。第十二条 其它须保密的内容：1. ；2. ；3. 。第十三条 乙方若有违反本协议行为，按保密管理办法中相关规定承担相应的责任。第十四条 本292、协议所指聘用期间，以乙方从甲方核发工资之日起为标志，聘用期间包括乙方在正常工作以外加班的工作时间，无论加班场所是否在甲方工作场所以内。第十五条 本协议中所指商业、技术秘密的定义、范围是指甲方制订的保密管理办法中指定的商业、技术秘密定义和范围。第十六条 乙方承认已阅本协议，并确切了解本协议中的法律含义。第十七条 因执行本协议而发生的纠纷，甲、乙双方协商解决，如调解不成，任何一方均有提起诉讼的权利。第十八条 本协议为甲、乙双方所签订劳动合同书附件，为劳动合同书不可分割的部分，与劳动合同书同具法律效力。第十九条 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：日期： 日期：劳动合同补充协议甲方： （293、聘用单位）乙方： （被聘用人）甲、乙双方本着权利平等，诚信自愿的原则，在此前签定的劳动合同的基础上达成以下补充协议：一、 甲方的权利与义务（一） 甲方根据公司每年经营的效益、岗位调整等，可以对乙方的工资做相应的浮动。（二） 乙方在合同期限内因个人身体或其他合理的原因可以申请辞职，但需给予甲方足够的安排接替人员的准备期和对接替人员的培训期，待接替人员符合接替条件时，乙方才可以办理辞职手续（含辞职审计），准备期将不少于30日内。（三） 乙方因违反公司管理制度，甲方有权采取辞退或开除措施，并有权按公司制度对乙方违反公司管理制度所造成的损失要求赔偿。（四） 乙方如果在任职期间发生徇私舞弊、行贿、受贿、294、在外兼职等情况，甲方有权开除或者辞退乙方，并追究赔偿损失和其他法律责任。（五） 乙方泄漏公司保密文件或信息造成甲方损失，由乙方承担相关责任与赔偿。（六） 乙方其他违约造成甲方的各项经济与名誉损失，由甲方依照管理制度追究赔偿损失和其他法律责任。二、 乙方的权利与义务乙方必须遵守劳动合同签订期限，在期限内乙方不得擅自提出辞职。如果无故提出辞职则应向甲方承担违约责任，并赔偿甲方因此受到的损失和甲方为培养乙方的工作技能而支出费用。三、 乙方辞职审批完毕在继任者到岗后，应对继任者的工作进行相关的引导，确保工作交接顺畅，非经甲方同意乙方不得就工作事务（包括资料和信息等）有任何保留。否则视为交接未完成，按擅295、自辞职处理。四、 辞职手续未办理完毕，甲方有权保留员工档案以及当月工资报酬。逾期半个月未交接，甲方有权以法律手段追究相关损失与责任。五、 乙方确认，本协议签定时已经对甲方于此前制定的公司管理制度做了充分了解。同时，对公司今后制定的新的管理制度，在甲方以文本的方式在公司内部传阅签字后既视为向乙方送达，甲方可以不再另行单独向乙方送达。六、 为确保因工作需要对乙方的送达及时准确，乙方确认，送达形式为会议通知学习或文件发各部门接收部门自行学习或公司公告通知。如果此类内容发生变更，乙方应及时通知甲方，否则承担通知不达的法律后果。七、 本补充合同与合同同具法律效力。八、 本协议一式两份，甲、乙双方各持一份296、，本协议自双方签订之日生效。甲方： 乙方：日期： 日期：车辆使用协议甲方： 乙方：为方便工作的开展，提高工作效率，甲方将型号为： 车牌号： ，行车证号为： 车一辆无偿提供给乙方在工作期间使用。乙方从双方签字生效即日起拥有此车的使用权，同时甲方将车辆钥匙及行驶证等相关资料提供给乙方，车的所有权仍归甲方所有。一、 有如下情况甲方将收回此车的使用权，同时此协议自动终止。1、 乙方与甲方终止合作关系，乙方将主动放弃车辆的使用权，将车辆无条件交回甲方；2、 乙方因为个人原因影响甲方公司形象，甲方将收回此车的使用权。3、 乙方因个人原因造成重大安全责任事故；4、 甲方有其他使用需求或安排时。二、 车辆的保297、险、维修（非人为原因造成的）、保养、行车必需品的采买、车辆相关证件的办理及审核等工作均由甲方负责并承担费用，乙方需无条件配合。如因乙方原因造成的相关一切损失和责任，均由乙方负责。因个人疏忽原因导致车辆损坏的，如未及时添加机油等原因造成发动机脱缸，路况辨别失误造成车底盘破裂等损伤，均由乙方承担。三、 乙方在使用此车辆期间，甲方承担车燃油费、过路过桥费、保养费、停车费等车辆所需正常维护等费用，乙方不再报销交通费。四、 协议期间，乙方应遵章守法，安全行驶。若出现交通事故责任，除保险理赔以外的责任均由乙方承担，甲方不承担一切交通事故责任及违章责任。五、 乙方在协议期内不得将该车辆私自外借、出租或转让他298、人使用，否则无论是否发生安全事故，均处以1000元罚金及10分行政处罚，如发生安全事故还需承担全部法律及经济责任，同时甲方收回车辆使用权。六、 乙方使用车辆的期限为：任职期限相同或按日期计算。七、 未尽事宜双方另行协商解决，若产生纠纷交由甲方所在地法院依法裁决。八、 该协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。 甲方代表： （签章）： 乙方代表：（签章）： 年 月 日 年 月 日车辆试岗驾驶协议甲方： （公司）乙方 （责任人）： 根据公司车辆管理制度及招聘制度，保障公司相关车辆的安全及使用，明确责任，结合公司实际情况，特签订本协议。一、车辆的权属及责任本协议中车辆为甲方所有，甲方随时对299、乙方在试岗阶段驾驶车辆进行监督和检查，乙方为试岗驾驶车辆的使用第一责任人，在试岗驾驶期间负责该车辆的使用、安全及保管。二、责任范围车辆使用责任人 对车辆（牌照号） 的使用、安全及保管承担具体责任。三、车辆的使用保管1、试岗期间司机负责车辆具体的使用、安全及保管。2、试岗期间司机要严格遵守道路交通安全法，遵守公司相关规定。3、试岗期间司机对车辆及备品备件要爱惜使用、妥善保管，确保车况良好。若由于责任人在试岗期间对车辆及备品备件使用不当而造成的经济损失由责任人承担。4、试岗期间司机在车辆使用过程中，要严格遵守相关道路交通法规，不得发生违规违章等处罚行为，若发生交通事故后，无论责任在哪方，使用责任人都要承担维修车辆造成的公司相关损失。5、因个人操作原因违反交通规则受到处罚，全部由使用责任人负担，严重违章应主动协助相关部门解决问题，并赔偿公司相关损失。6、严禁乱停乱放、酒后驾驶、严禁无证驾驶、违章驾驶、超速驾驶，若出现责任事故的，相关经济和法律责任均由使用责任人全部承担。7、在车辆移交时，试岗司机须将随车的相关手续、行驶证等证件及配件（备胎、清洁工具等）全部验收无误，经验收无误后方可开始试岗驾驶；如有遗失，试岗司机负责赔偿。8、在车辆的使用中，因试岗产生的有关车辆的燃油费、过路费等甲方承担(以凭证实报实销)。不得用试岗车辆办理私事，若产生的费用由乙方个人全部承担。