1、 文件编号 XX-XX 质量/环境 管 理 手 册 编订： 审核： 批准：版本号： A01受控号：状 态：XX年12月25日 修订 XX年1月1日 生效*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 目 录版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：XX-01-01目 录章节号内 容页 数0封面10.1目录21.0公司简介41.1企业愿景、使命、核心价值观51.2质量环境方针61.3目的、适用范围91.4实施令101.5任命书111.6质量环境目标122.0手册的管理133.0引用标准、名词及术语定义144.1理解组织及其所处的环境154.2理解相关方的需求和期望2、164.3确定管理体系的范围174.4管理体系及其过程185.1领导作用和承诺205.2质量、环境方针215.3组织的岗位、职责和权限226.1应对风险和机遇的措施306.2管理目标及其实现的策划326.3管理体系变更的策划327.1资 源357.2能 力397.3意 识397.4沟通及信息交流407.5形成文件的信息42*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 目 录版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 0.1生 效 日 期：XX-01-01目 录章节号内 容页 数8.1运行策划和控制448.2产品和服务的要求468.3产品和服务的设计和开发488.4外部提供过程、产品和3、服务的控制498.5生产和服务提供518.6产品和服务的放行548.7不合格输出的控制558.8环境的运行控制568.9应急准备和响应589.1监视、测量、分析和评价599.2内 部 审 核629.3管 理 评 审6310持 续 改 进6511.1程序文件目录6711.2管理职责分配表6811.3组织机构图7111.4产品工艺流程图72*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 公司简介版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.0生 效 日 期：XX-01-01*有限公司。*有限公司创立于 年 月，公司占地面积 多平方米。公司以“服务第一，质量第一，价格优惠”为宗旨，产品质量4、可靠，产品畅销国内市场，深受用户好评。地址：电话： 传真： 邮编： *有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题：企业愿景、使命、核心价值观版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.1生 效 日 期：XX-01-01我们的愿景： 做精主业，追求卓越，打造*一流生产企业。我们的使命： 专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。我们的核心价值观： 诚信立诚守信，言真行实 创新与时俱进，开拓创新 业绩业绩至上，创造卓越 和谐团结协作，营造和谐*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数1/3章 节 号： 1.2生 效 日 5、期：XX-01-01质量方针* * * *质量方面的承诺：(1) 生产、经营活动必须遵守相关的法律法规。(2)生产、经营活动的输入必须充分理解和符合顾客的需求和期望。 (3) 生产、经营活动的输出必须满足顾客的需求和期望，务使顾客满意。(4) 确保持续地满足顾客的需求和期望，实现持续的顾客满意。(5) 对顾客的任何不满意必须采取有效措施加以改进。 (6) 持续地改进产品，改进生产设备，提高产品性能和生产效率。(7)持续地改进质量管理体系，实现过程优化。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数2/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：XX-01-6、01环境方针全员参与，增强环境意识合理用料，节能降耗减废遵守法律，减少环境污染持续改进，树立*形象全员参与，增强环境意识本公司通过全员培训，不断提高员工的环境意识，向公司的相关方宣传本公司的环境方针，使环境管理体系从书面计划转为有效的运行过程。遵守法律，预防环境污染本公司的环境管理活动自觉遵守国家有关环保相关法律、法规和本公司决定履行的其他要求，坚持保护环境，确保环境管理体系的持续有效运行，提高公司管理水平，增强公司形象，达到社会效益和经济效益双赢。合理用料，节能降耗减废在生产中坚持“节约”的原则，自觉遵守国家有关安全消防、危险化学品管理相关法律、法规，消除安全隐患。努力节约使用用水用电，合理7、用料，提高原材料的利用率，以实现社会效益和经济效益的双丰收。持续改进，加强环境管理本公司员工应不断学习环境管理新知识、新技能，使环境管理体系按照PDCA（计划、实施、检查、评审）的过程不断改进，实现可持续发展。 *有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题：质量环境方针版本编号：A01 页码/总页数3/3章 节 号： 1.2生 效 日 期：XX-01-01主要承诺： 1、严格遵守国家和地方的各项环境法律、法规。 2、生产原辅料采用环保产品，达到持续改进，污染预防之目的。 3、积极探索先进的生产工艺，持续改进。从污染预防出发，采用少污染或无污染和低能耗工艺。 4、按照ISO14001标准要求强8、化管理，进行“三废”排放的综合管理，控制能资源消耗，加强消防安全管理。 5、不断传播环保理念，提高全员环境意识，使全员参与体系运行控制工作，创造优良的工作和生活环境。 总经理：*XX年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 目的、适用范围版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.3生 效 日 期：XX-01-011.3 目的、适用范围1.3.1 目的 本手册依据GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015质量管理体系 要求、 GB/T 24001-2016 idtISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南建立、实施并有效保持本公司9、的质量/环境管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到顾客满意；使公司环境管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护做出更大贡献。1.3.2 适用范围a) 本手册适用于公司*产品的生产和服务、相关环境管理活动；b) 本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理能力的依据之一；c) 本手册的解释权归公司总经理。1.3.3删减说明由于公司产品按照顾客要求生产， GB/T 19001-2016标准“8.3产品和服务的设计和开发”条款不适用，删减后也不影响组织提供产品和服务满足法律法规和顾客的能力。10、*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 实施令版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.4生 效 日 期：XX-01-01*有限公司质量/环境手册（以下简称：管理手册）, 编号:XX-XX, 经本公司审定后予以批准颁布，自XX年1月1日起实施。原QM-2008质量手册同时作废。建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境风险，改进环境绩效。根据本公司实际情况，以 11、GB/T 19001-2016管理体系为基础和主线，融合GB/T 24001-2016环境管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理方针和目标，对公司的质量、环境一体化管理体系作了总体描述。本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境管理体系之用。管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。总经理：*XX年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 任命书版本编号：A01 页码/总页数12、1/1章 节 号： 1.5生 效 日 期：XX-01-01管理者代表任命书任命本公司员工*为管理者代表，分管质量、环境管理体系的运行，并负责管理体系的监督执行。为确保公司有效地进行质量、环境管理体系活动，除其他工作外，本岗位行使职责详见本管理手册0.7章节。特此任命。 总经理：*XX年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题：质量环境目标版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 1.6生 效 日 期：XX-01-01公司质量目标是:1) 产品出厂合格率99%；2) 顾客满意度90分；公司的环境目标和指标是：1）固体废弃物合理处置：a 对可回收、不可回收、危险废物实现分类管13、理，100%按规定处理；b可回收废物100回收利用;c不可回收废物100%按规定回收处理。2）噪声排放达标。a生产噪声达GB12348-2008工业企业厂界噪声二类排放标准； 3）有效控制潜在火灾隐患。火灾事故零发生。-各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传-管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的实现-在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求特此公布！总经理：*XX年1月1日*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 手册的管理版本编号：A01 页码14、/总页数1/1章 节 号： 2.0生 效 日 期：XX-01-01 手册由工程部组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。行政人事部负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由行政人事部保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还行政人事部。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控”主要是本公司的顾客和相关方等。 本公司经营环境15、产品结构、管理制度、发生较大变化时，或因法规、标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、目标。2.0.1 相关文件文件控制程序PRO-001*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 引用标准、名词及术语定义版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 3.0生 效 日 期：XX-01-013.0.1 管理体系标准ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语ISO 9001:20116、5 质量管理体系 要求ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南3.0.2适用的法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国质量法中华人民共和国宪法中华人民共和国环境保护法其他适用的国家、行业有关的质量、环境的法律法规等3.0.3适用技术标准技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。3.0.4名词及术语定义1) 公司：*有限公司（简称：公司）。2) QMS：质量管理体系3) EMS：环境管理体系 4) QES:质量/环境管理体系*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.1理解组织及其所处17、的环境生 效 日 期：XX-01-014.1.1公司战略和方向公司致力于打印机耗材的生产，精益求精，力争成为客户的最佳供应商，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证，以便公司产品作为供应商的配套产品，能有更广泛的应用。4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。18、（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。4.1.3相关/引用文件.1组织环境与相关方要求管理程序PRO-016XX办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望生 效 日 期：XX-01-014.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和19、适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 4.2.3相关/引用文件4.2.3.1组织环境与相关方要求管理程序PRO-017XX办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 组织所处的环境版本编号：20、A01 页码/总页数1/1章 节 号： 4.3确定管理体系的范围生 效 日 期：XX-01-014.3.1 公司质量、环境管理体系的边界和适用性决定了质量、环境管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界；d）组织的产品、活动和服务。 e）其实施控制与施加影响的权限和能力。 对本公司确定的质量、环境管理体系范围的全部要求，组织应予以实施。 4.3.4 本公司质量、环境管理体系适用范围及适用条款见前文。4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信21、息加以保持。并可为相关方获取。4.3.6 如果公司的质量、环境管理体系的应用范围不适用本标准的某些要求，应说明理由。那些不适用组织的质量、环境管理体系的要求，不能影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任，否则不能声称符合本标准。XX办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 4.4二合一管理体系及其过程生 效 日 期：XX-01-01 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境管理体系时，应遵循的要求并明确：a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程中的顺序和相互作用；c）22、确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高，在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进：1） 文件化体系管理控制过程；2） 体系策划与审核管理过程；3） 产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程；4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5） 采购控制及物流控制过程；6） 生产制造及外包加工过程；7） 产23、品的监视测量与不合格品的管理控制过程；8） 监视和测量设备使用控制过程；9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10）数据分析与持续改进控制过程。4.4.2 公司按GB/T19001-2016标准GB/T24001-2016标准的要求建立文件化的质量、环境管理体系，加以实施和保持，并持续改进。4.4.3 为使公司质量、环境管理体系有效运行，并持续改进，各部门应：XX办公耗材（杭州）有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 组织所处的环境版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 4.4二合一管理体系及其过程生 效 日 期：XX-01-011) 按质量、环境管24、理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。2) 随着质量、环境管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化，应定期评审，及时修订质量、环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。3) 质量、环境管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性和效率。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数 1/1章 节 号： 5.1领导作用和承诺生 效 日 期：XX-01-01总则 最高管理者应证实其对质量、环境管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境管理体系的质量方针和质量25、目标,并与组织环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过： a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；行政人事部编制适用的与产品和服务有关的法律、法规清单。26、b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇； c）始终致力于增强顾客满意。执行与顾客有关的过程控制程序的有关要求；*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 5.2质量、环境方针生 效 日 期：XX-01-015.2.1 制定质量、环境方针 (1)公司质量、环境方针见质量手册0.4章节。(2)公司质量、环境方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标提供框架27、； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺；e）包括履行其合规义务的承诺；f）包括持续改进质量、环境管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境方针 （1）质量、环境方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。（2）公司应将质量、环境方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个员工熟悉、理解并贯彻执行。（3）必要时，质量、环境方针及质量政策要求向相关方提供，告知相关方。（4）公司应通过管理评审对质量、环境方针进行适宜性评审和修订，以反映不断变化的内部、外部条件和信息。28、*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数1/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.1 组织机构-管理体系5.3.2组织机构-行政管理体系见附录组织机构图5.3.3 管理职责5.3.3.1 总经理a) 负责质量/环境体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境方针，并签署批准、颁布质量、环境、方针；负责质量/环境体系的管理评审工作；b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责；c) 负责批准管理手册、“环境/目标、指标和管理方案”和“29、培训计划”；d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和管理体系所必要的资源；e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准合格供应商名单；f) 对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。5.3.3.2管理者代表a) 负责质量环境和管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报告运行情况，并提出改进的建议；b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识；c) 负责质量和环境管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环境管理手册和“质量计划”的审核；d) 负责质量目标、环境和目标、指标和管理方案的审核和组织实施；e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部30、审核计划；f) 批准顾客满意度调查表或调查方案；g) 组织并参加管理评审，向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况，并提出改进建议；h) 就质量和环境体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数2/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.3.4各部门负责人a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目31、标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责对本部门潜在环境污染、事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。h) 确保本部门的32、设施、工作环境能够满足质量、环保和的需要。i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数3/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.4 各部门管理职责5.3.4.1 工程部a) 贯彻执行国家有关质量法律法规以及上级有关的质量标准，贯彻公司质量环境和方针，对产品、环境和进行合规性评价；b) 负责公司产品质量的检验控制及出货成品的售后质量跟踪；c) 负责产品检验规范、品质管理文件等的编制，申33、报责任部门发放，并培训部门内部及相关岗位遵守品质文件要求；d) 负责组织公司及各部门的产品质量目标的分解、监测和验证；e) 负责统计技术的选用，统计技术的使用培训，对其实施效果进行监督、检查；f) 负责产品实现过程品质控制，编制检验指导书，做好进料、过程、成品的检验和验证并保持记录；g) 负责监视和测量设备的管理，编制年度校准计划并执行校准或检定，负责对偏离校准状态时的追踪处理；h) 负责不合格品判定，组织相应部门进行处置，当产品出现质量问题时，组织对其进行追溯,参与制订相应纠正预防和改进措施，并进行跟踪和验证；i) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；j) 按规定对本部34、门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.2 生产部及各车间a) 贯彻公司质量环境和方针，完成质量环境和目标，严格过程控制，确保产品质量；b) 参与合同/订单评审，对合同/订单的可行性提出建议；c) 负责本部门（或车间）的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理；d) 按生产计划制定内部生产排程并实施，定期提供相关统计报表资料给相关部门；e) 按生产工艺和作业指导书等相关文件的要求严格进行操作；f) 负责特殊/关键工序的控制能力评价，必要时重新评价；g) 确定岗位培训需求，实施对职工的教育、培训，尤其是重要环境因素岗位的培训；h) 实施化学品的使用管理，控制减35、少生产活动中废气、废水和噪声的排放；负责固体废弃物的回收和综合利用；i) 负责公司危险废弃物的分类、管理、处置；j) 生产过程中加强对产品存放、周转的防护，按规定做好产品标识，并予以控制，实现产品的可追溯性；*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数4/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-01k) 负责相关仓库的管理，对各库房的管理工作应作出相应的操作规定和管理制度等具体要求。l) 对顾客提供的物资（顾客财产）按规定进行贮存、保管、并做好库存记录；m) 负责生产过程的监视和测量，严格执行质量三检和质量记录，确36、保各种统计数字的真实与完善；n) 出现质量不合格时，应及时找出原因并制定出纠正措施，经审批后贯彻执行；o) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；p) 配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环保和安全设备“三同时”验收报告；q) 负责生产设备日常维护和保养，负责所属范围内工作环境的管理；r) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录的管理。s) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。5.3.4.3 生产部设备室a) 编制设备(设)施（包括环境保护专用设备）的控制性文件，如“保养规定”、“操作规程”、“设备巡查规定”、“运行37、记录”等使用管理制度。b) 负责管理设备(施)的技术资料的更新和管理、设备管理卡片、设备状态标识、技术档案等的建立、实施、更改、整理工作。c) 提出设备购置要求、组织、设备及备件的采购；组织设备安装、调试、验收移交；d) 负责设备(施)的运行（如空气压缩机、冷却水泵、废气处理及排污装置等）进行监控和维护、保养等工作，建立这些设备的管理制度、操作规程和运行检查记录等，负责年度维护保养计划的制订和维护保养记录制度的建立，确保设备（施）运行正常，维修过程有据可查。e) 负责建立、实施、跟踪督促设备（施）的状态巡查制度，对仪器、仪表的准确性、有效性和设备性能进行监控，发现不符合时，及时反馈计量行政人事38、部门或维修部门，并做好相应的状态标识。确保设备（施）的完好率达到部门设定的管理目标。f) 负责与设备、环境有关的外部联络，负责设备委外维修的控制。g) 负责按年度技术改造目标，制定新技术、技改的计划，并组织实施。h) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数5/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.4.4 物流部 a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 按生产任务要求，39、协同工程部对新型或有新质量要求的产品任务做好材料、配件等咨询、接收和确认。c) 负责掌握生产部的生产能力和进度及调控情况，对客户的特殊合同进行生产能力、可行性的评定，及时向物流部等反馈生产计划执行、变更等各类生产过程的信息情况，督促生产部保质、保量、按期交付，最大限度地满足顾客的需求。d) 负责原辅材料及产品配件、包装物品等的采购控制，确保采购物品达到安全库存和符合环境、安全法规。e) 负责易燃、易爆物资及有毒危险化学品的采购、运输，验收、入库、标识、储存和领用的管理并收集MSDS，应预防其环境紧急情况及潜在事故发生的参照依据。f) 负责对合格供应商的选择、评定和对外购、外协物品的价格核定、询40、价等工作。向供应商施加环保、安全影响，并定期对合格供应商进行业绩评价。g) 组织合同评审和协调活动，在合同或订单签订之前，对每份合同或订单按要求进行评审，在完成评审后代表公司对外签订合同或订单；h) 全面识别顾客的需求，按订单要求及时下达生产任务单，做好与生产部门的协调工作，确保顾客的需求得到落实、解决。i) 跟踪、督促生产部门的生产进度，对各订单产品的完成情况和销售情况作出通报。j) 跟踪和反馈市场情况，对顾客的需求（包括要求、建议、意见、抱怨等）进行综合分析，按不同情况及时报告（反馈）相关部门和总经理，并确保在适当的时间内向顾客作出答复。k) 配合生产部门做好顾客财产的管理；落实顾客交样和41、顾客确认的各项联系，详细地做好顾客留样和台帐管理。l) 及时收集来自顾客的质量信息，包括顾客投诉，并反馈给有关部门，组织对顾客信息的处理，及时将落实情况回复顾客，取得顾客满意；m) 按规定部署物流部门的顾客满意度调查工作，并作好必要的顾客满意度分析报告。n) 负责本部门的环境因素识别，完成本部门目标、指标和环境管理方案的实施；o) 配合体系的内、外部审核，负责有关不符合项的整改工作；p) 做好归口文件和资料的存档、发放、更改管理工作，负责本部门的记录管理。q) 按规定对本部门的管理目标完成进行分析评价，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 42、用版本编号：A01 页码/总页数6/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.4.5 行政人事部a) 贯彻公司质量环境和方针，完成质量环境和目标；b) 组织有关部门起草、修订质量环境体系文件，负责文件管理，包括发放、回收、归档、更改、保存、销毁并做好相关记录；c) 负责记录的管理并规定记录保存期限，并保存所有体系文件和记录表单电子档备份，组织对现有体系文件定期评审，必要时进行更新；d) 规范和督促生产部门的现场管理工作，并落实有关防火、防雨、防灾、防盗、防毒等环境因素的控制、生产安全措施，并向相关员工进行安全生产、环境意识、质量意识等方面的培训教育，提高43、员工的环境保护意识和安全生产意识；e) 负责参与对政府、行政办公室部门的联络及公司内部沟通。对施工单位的环境、安全行为施加影响；f) 负责质量、环境法律、法规的获取和评价、跟踪和更新，应用于相应的环境因素和危险源和适用部门的识别；并进行评价、跟踪和更新；g) 负责第二方或第三方关于管理体系类的外部审查的策划、组织准备、接待，组织对外部审查所提出的问题整改和改进建议的沟通、实施和结果回复，综合外部审查的各项改进建议，结合公司的实际管理水平，持续改善公司的综合管理水平；h) 负责管理评审、内部审核的组织落实，并保存管理评审和内部审核资料；i) 负责办公设备的归口管理、维护。包括对电脑及相关附件、信44、息系统等建立台帐,并作日常维护；及时收集处理公司内的打印机、复印机废旧墨盒、硒鼓及废纸；j) 负责公司应急准备和响应的策划、定期演练，协助管代对紧急情况的统一指挥；k) 负责消防设施的保养维护管理,维持作业现场的清洁卫生，对作业人员的职业卫生和安全进行管理；l) 负责公司环境相关的废气、噪声、废水的年度监测的组织，收集相关报告；监督检查公司内部的如废水检测和结果；监督检查公司危险固废处置和管理工作；负责工作场所职业健康检测与评价工作的实施；负责收集公司内、外部关于环境事件的投诉、意见和建议，提交管理者代表评审处置；*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A0145、 页码/总页数7/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-01m) 负责公司行政管理性文件的编制、登记、发放回收管理，公司资质证书类的归档保存；外来文件（除技术类）的管理和控制；n) 负责人力资源工作，做好人员招聘、岗位培训、资格认证等的年度计划，并督促落实；负责员工招聘、组织培训、考核、调职、升迁、离职的管理工作；做好人员调配，确保体系运行人力资源充足；o) 组织制订公司各职能部门及岗位的职责要求和任职资格要求，明确各岗位职能，建立员工人事档案，并提出合理配置、相关资源的方案；p) 制订公司各级员工薪资方案和劳保、后勤卫生等方面的实施方案；并负责员工薪酬的考核和46、监督实施执行；q) 负责年度招聘、培训计划的实施、督促及培训的考核、评价、人员入岗资格的认定及特殊工种的技术培训和相关岗位资格评审与确认；r) 负责协调、主持对外的顾客接待、行政接待等工作，为相关部门提供必要的接待帮助工作，确保公司对外良好的形象； s) 负责本部门及门卫、车辆等环境因素辨识、评价和控制，执行管理方案，必要时进行更新；t) 按照卫生法及食堂制度，做好食堂设备采购、储存、加工工作，防止食物中毒；u) 配合新项目申请环境影响评价报告/表，申请环保和安全设备“三同时”验收报告；v) 负责员工的综合保险办理、员工的定期健康体检；负责公司重大节日、大型活动的组织策划和实施；w) 按规定对47、本部门管理目标完成情况进行分析评定，改进和提高，确保年度目标达成。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 领 导 作 用版本编号：A01 页码/总页数9/9章 节 号：5.3组织的岗位、职责和权限生 效 日 期：XX-01-015.3.4.6财务部a) 切实贯彻、履行公司的管理方针和管理目标，订立本部门管理目标，服从主管领导的指挥和调配。b) 负责对生产设备、环境保护设备(施)及管理体系的投入记录,并按月（年）度分类记载保存，对相应的投入效益进行必要的核算，为公司相关决策提供必需的参考依据。c) 负责核算产品生产过程的人工、材料、质量、及其它各类消耗的生产成本，对生产成本进行必要的成48、本分析，并把分析报告发到生产、质量、技术等相关部门，督促相关部门采取降低成本的举措。d) 组织对各生产线的在制品的月度盘点和定期对成品库的盘点，确保在制品的总量平衡和库存成品的结构与总值合理性。e) 提供必要的财力支持和项目成本核算和成本跟踪管理。5.3.5相关/引用文件5.3.5.1授权政策管理控制程序PRO-012*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 6策 划版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施生 效 日 期：XX-01-01识别风险和机遇策划质量、环境管理体系，组织应考虑到内外部因素和相关方的要求，内外部环境要素信息的获取应考虑：（1）49、 可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；（2） 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；（3） 企业管理、战略优先、内部政策和承诺；（4） 资源的获得和优先供给、技术变更；（5） 与质量、环境管理体系有关的相关方要求。确定需要应对的风险和机遇，以便： （1） 确保质量、环境管理体系能够实现其预期结果； （2） 增强有利影响（3） 预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；（4） 实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。组织应保持需要应对的风险和机遇的文件化信息；6.1.2 环境因素 组织应在所界定的环境管理体系范50、围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。组织在识别环境因素时应考虑生命周期观点。 组织在识别和评价环境因素时，组织必须考虑： （1） 变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务； （2） 异常状况和可合理预见的紧急情况。 组织应根据所建立的准则，确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）。 适当时，组织应在其各层次和职能间沟通其重要环境因素。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 6策 划版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 6.1应对风险和机遇的措施生 效 日 期：XX-01-01组织应51、保持确定其重要环境因素的准则、环境因素及相关环境影响、重要环境因素等文件化信息。6.1.3 合规义务 建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。（1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织； （3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。 （4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.4 策划应对质量52、和环境的风险和机遇（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素； b）合规义务； c）所识别的风险和机遇。（2） 组织应策划如何在质量、环境管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。 （3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。（4）风险与机遇识别时机包括质量、环境管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.1.5相关/引用文件6.1.6.1风险和机遇的应对措施控制程序PRO-0176.1.6.2环境因素识别53、与重要程度控制程序PRO-018*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 6 策 划版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划生 效 日 期：XX-01-016.2.1 质量、环境管理目标公司质量、环境管理目标见管理手册0.5章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和管理目标。6.2.1.2为确保公司质量、环境管理目标的实现， 公司应对质量、环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境方针保持一致，内容应包括：1) 产品和服务要求；2) 为满54、足顾客要求所进行的活动等；3) 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。4）质量、环境管理目标应可测量（可行时）； 5）质量、环境管理目标应得到监视； 6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。6.2.1.5 质量、环境管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。6.2.2质量、环境目标、指标和管理方案的制定为保证公司质量、环境、目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需55、要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 6 策 划版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 6.2管理目标及其实现的策划生 效 日 期：XX-01-016.2.3质量、环境/管理方案的检查与修订 各责任部门对质量、环境/管理方案的实施情况进行检查； 在质量、环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境管理方案进行修订。修订后的质量、环境管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。6.2.4相关/引用文件6.2.4.56、1目标、指标及管理方案控制程序PRO-019*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 6 策 划版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 6.3管理体系变更的策划生 效 日 期：XX-01-016.3.1 当公司确定需要对质量、环境管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 公司变更时应考虑到： a）变更目的及其潜在后果； b）质量、环境管理体系的完整性； c）资源的可获得性； d）责任和权限的分配或再分配。 6.3.2相关/引用文件6.3.2.1组织变更管理控制程序PRO-020*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页57、码/总页数1/4章 节 号： 7.1 资 源生 效 日 期：XX-01-017.1.1 总则 7.1.1.1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。7.1.1.2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：1) 为实施、保持和改进质量、环境管理体系的各过程；2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。7.1.1.3总经理在提供质量、环境管理体系运行所需的资源时，应考虑： a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。所提供资源可包括：人58、员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。7.1.2 人员 组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境管理体系并运行和控制其过程。行政人事部编制人力资源管理控制程序，并组织实施。7.1.3 基础设施 .1公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括：1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；2) 生产和服务设备； 3) 监视和测量资源；4) 生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。7）信息系统59、：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数2/4章 节 号： 7.1 资 源生 效 日 期：XX-01-01.2 生产部负责生产设施、搬运设施的验收、使用和日常保养， 工程部负责监视和测量资源的控制。.3 公司生产和搬运设施的验收、维修、管理的控制详见基础设施和工作环境管理程序，检验设施的检定、使用、维护详见监视和测量资源的控制程序。7.1.4 过程运行环境 .1生产部根据有关法律法规及有关标准，对工作环境中影响产品和服务60、符合性的因素组织相关部门制定相应的管理办法，加以控制，以确保工作环境支持实现公司的质量、环境方针和质量目标。.3新建、扩建、改建项目，应充分考虑工作环境因素，生产部应组织对项目工作环境进行审核、评价。 .4 现有和新建设施的环境应加强控制、检查、改进。.5 公司应开展以下活动，调动员工实现质量、环境方针、目标的积极性： 1) 加强环境保护、工业卫生、安全法规教育； 2) 减轻劳动强度，减少对员工的危害； 3) 建立激励机制，提高员工实现质量、环境方针、目标的积极性； 4) 组织开展合理化建议活动，创造更多的参与机会。.6 各部门对工作环境中出现影响产品和服务符合性的因素应及时整改。.7 工作环61、境的控制详见相关管理制度。7.1.5 监视和测量资源 总则 工程部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合要求。详见监视和测量资源的控制程序。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数3/4章 节 号： 7.1 资 源生 效 日 期：XX-01-017.1.5.2 测量溯源 当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定62、时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；b) 为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；d) 做好状态标识并保留检定记录；e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.1.6 企业的知识 公司应确定质量、环境管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性及顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。企业的63、知识包括：（1） 从失败、临近失败的情况和成功中吸取经验教训；（2） 获取公司内部人员的知识和经验；（3） 从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；（4） 获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的），如辅导计划、继任计划等；（5） 与竞争对手或标杆企业的比较；（6） 与相关方分享公司知识，以确保公司发展的可持续性；（7） 根据改进的结果更新必要的企业知识。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识基础，确定如何获取必需的更多知识。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数4/4章 节 号： 7.1 资 源生 效 日 期：XX-01-01a)质量、环64、境管理体系运行所需的知识；b)过程所需的知识；d)顾客满意所需的知识；e)员工岗位技能所需的知识；f)体系变化时，评估所需更多的知识。 企业知识的管理按知识管理控制程序的有关要求实施。7.1.7相关/引用文件7.1.1人力资源管理控制程序PRO-0027.1.2基础设施和工作环境控制程序PRO-0047.1.3监视和测量资源的控制程序PRO-022 7.1.4 知识管理控制程序PRO-021*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 7.2 / 7.3 能力 / 意识生 效 日 期：XX-01-01 7.2 人员能力基于适当的教育65、培训、技能和经验，确保所有为公司或代表公司从事影响（直接或间接影响）质量、环境管理体系的质量与环境绩效和履行合规义务、影响体系运行有效性的人员，都具备相应的能力。相关岗位职责、权限和任职资格条件在公司各岗位的要求中作出规定。7.2.3 按各类人员岗位职责规定进行考核/考评，评价其能力的符合性。7.2.4 采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员，使相关人员具备岗位要求所需的能力。7.2.5保留适当的文件或记录，作为证实相关人员具备相应能力的证据。7.3 人员意识7.3.1 行政人事部应根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足质量活动所规定人员的能66、力需求。7.3.2培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量、环境管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：a）质量方针、环境方针和管理方针； b）相关的质量目标、环境目标和管理目标； c）与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；d）他们对质量、环境管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处； 对提高环境绩效的贡献；e）不符合管理体系要求的后果。f）不符合环境管理体系要求，包括未履行组织的合规义务的后果。7.3.4 培训计划报总经理批准后，行政人事部组织实施。7.3.5 培训的实施按人力资源控制程序执行。7.3.6 行政人事部组织有67、关部门对培训的有效性进行评价。7.3.7 相关/引用文件.1人力资源管理控制程序PRO-002*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 7.4沟通及信息交流生 效 日 期：XX-01-017.4.1 总则公司根据质量、环境管理体系运行要求，明确与体系相关的内部沟通和外部沟通要求。7.4.1.2 公司根据内外沟通要求，策划沟通计划，包括： a）信息交流的内容（沟通什么）； b）何时进行信息交流（何时沟通）； c）与谁进行信息交流（与谁沟通）； d）如何进行信息交流（如何沟通）。 e）由谁牵头进行信息交流（由谁负责）。7.4.1.368、 组织在策划信息交流过程时，应考虑： a）考虑其合规义务； b）确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 7.4.1.4 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应。 7.4.2 内部信息交流与沟通7.4.2.1 公司为确保在不同层次和职能之间就质量、环境管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更。7.4.2.2 确保其信息交流过程能够促使在其控制作的人员对持续改进做出贡献。7.4.2.3公司拟于内部沟通活动采用的形式和工具包括：1)、综合管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；2)、电话和内部虚拟网；3)、布告栏、板报、报纸；4）69、互联网和电子邮件等7.4.2.4 各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 7.4沟通及信息交流生 效 日 期：XX-01-017.4.3 外部信息交流 组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量、环境管理体系的相关信息进行外部信息交流。a） 行政人事部是信息的归口行政人事部门，负责内、外部质量和环境、信息的交流、回应、保存和管理；b） 各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合行政人事部做好信息交流工作。c） 工程部负责产品质量信息、检测设备计量信息、相关测70、试结果的接收、处理、传递和回复。d） 行政人事部负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。e） 行政人事部负责上级行政部门、劳动、环保、安全、疾病控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理。f） 物流部负责市场信息、合同信息和顾客满意度信息等的接受、传递和回应保存和管理。g） 提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。7.4.4 相关/引用文件7.4.4.1信息交流控制程序PRO-023*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 7.5形成文件的信息生 效 日 期：XX-0171、-017.5.1 总则 7.5.1.1 公司根据实际的质量、环境管理体系流程需要，确保质量、环境管理体系有效性所需的形成的文件，以及GB/T19001-2016标准及GB/T24001-2016标准要求的形成文件的信息，策划文件化的质量、环境管理体系文件。7.5.1.2 质量、环境管理体系形成文件的信息的多少与详略程度可以不同，取决于： 组织的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型； 证明履行其合规义务的需要；过程的复杂程度及其相互作用； 在组织控制下工作的人员的能力。本公司质量、环境管理体系文件包括：1) 质量、环境方针和管理目标； 2) 管理手册；3) 程序文件（见附录C）；4) 其他文件72、：管理性文件、作业指导书、操作规程、检验文件、 外来文件；5）运行记录。7.5.2 创建和更新 7.5.2.1 各有关部门按文件控制程序组织实施。7.5.2.2 文件的格式、标识和说明按文件控制程序中的相关要求执行。a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）； b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；7.5.2.3 文件的编制、审批，1) 管理手册的编制、审核、批准见文件控制程序中的相关规定；2) 程序文件由归口管理的部门编制，管理者代表审核，总经理批准发布；3) 其他与质量、环境管理体系有关的文件由各部门负责组织编制，部门主管领导审批发布。*有限公司 管理73、手册 文件号：XX-XX标 题 7 支 持版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 7.5形成文件的信息生 效 日 期：XX-01-017.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 文件的管理按文件控制程序执行，以确保：1) 在使用场合可获得有效版本的适用文件；2) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因需保留作废文件时，对这些文件应加以明确标识；3）文件的管理予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2文件的控制按文件控制程序的有关规定执行：a）分发、访问、检索和使用； b）存储和防护，包括保持可读性； c）变更控制（比如版本控制）； d）保留和处置。7.5.3.74、3本公司管理体系所需的外来文件的控制见文件控制程序。文件的适用性评审，每年管理评审前或根据需要适时对使用中的文件进行评审，必要时予以修订。7.5.4记录的控制7.5.4.1 本公司制定并实施记录控制程序，对质量、环境管理相关记录的标识、储存、 检索、防护、保存期限和处置进行有效控制。7.5.4.2运行记录应有相应编号、版本、流水号等标识，规定保存期限。7.5.4.3 记录表格的设计与更改，执行规定审批程序。7.5.4.4 记录必须字迹清晰、真实准确、项目完整，不得任意更改。 7.5.4.5 应对运行记录予以保护，防止非预期的更改。7.5.4.6按规定的保存期限对质量记录予以保存，需要时供查阅，75、过期质量记录由行政人事部统一进行处理。7.5.5相关/引用文件7.5.5.1文件控制程序PRO-0017.5.5.2记录控制程序PRO-003*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 8.1运行策划和控制生 效 日 期：XX-01-018.1.1 公司质量、环境管理体系为满足产品和服务和（或）服务的符合性策划的过程为：1）文件化体系管理控制过程；2） 体系策划与审核管理过程；3） 产品和服务实现的策划过程；4） 与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程；5） 采购控制及物流控制过程；6） 生产制造及外包加工过程；7） 76、产品和服务的监视测量与不合格品的管理控制过程；8） 监视和测量资源使用控制过程；9） 资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）；10)数据分析与持续改进控制过程。8.1.2 对确定所需产品和服务的实现过程，制定相应程序、或流程、或验收准则，分别规定其控制要求和方法，以满足产品和服务符合性要求。应考虑： 1）存在哪些风险和机遇； 2）管控要求及管控目标； 3）产品和服务的要求； 8.1.3 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 环境运行策划实施：a）识别确定已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务过程的环境因77、素：b) 确定这些改变带来的具有、或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）并建立控制的记录；c）确定运行控制的程序或建立新的目标和指标；d) 对涉及到的间接重要环境因素通报给供方及合同方；e) 建立应急准备与相应控制机制。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 8.1运行策划和控制生 效 日 期：XX-01-018.1.5组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。8.1.6 从生命周期观点出发，组织应： a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，78、考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.1.7顾客对公司无特殊要求的产品和服务，采用管理手册中所确定过程的现有控制方法，以满足产品和服务符合性要求。8.1.8 对特定的产品和服务、项目或合同，由生产部组织有关部门编制质量计划（或项目方案计划），作为对现有质量文件的补充。8.1.9 质量计划（或项目方案计划）应包括以下内容：1) 产品和服务、项目、合同的质量目标和要求； 2) 针对相应产品和服79、务所建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；3) 验证和确认活动，以及验收准则； 4) 对过程及其产品和服务的符合性提供证据所必要的记录。8.1.10 主管领导根据合同要求或公司自身需要，适时下达质量计划任务。8.1.11有关部门根据任务要求负责编制质量计划和支持性文件。8.1.12质量计划的实施效果可采用检验和试验，或请顾客验证/质量评定等方式进行验证，并做好记录3公司在体系运行过程中应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。 4 公司按相关规定要求，应确保外包过程受控，保证质量、环境管理体系的持续有效运行。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 880、 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 8.2产品和服务的要求生 效 日 期：XX-01-018.2.1 顾客沟通物流部编制顾客满意度测量控制程序，并组织实施。 8.2.1.2 应进行以下活动，实施与顾客沟通： 1) 向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等； 2) 收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通； 3) 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨； 4）处置或控制顾客财产； 5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集； 6) 81、现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。 7）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。 8.2.1.3 物流部与有关部门按顾客满意度和服务控制程序要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。8.2.1.4 顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定物流部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息包括： 1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求； 2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准； 3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要82、求； 4) 产品和服务预期用途所必需的要求； 5) 公司确定的附加要求。8.2.2.2 常规要求的识别物流部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准生产的产品和服务要求）的识别，按与顾客有关的过程控制程序执行。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 8.2产品和服务的要求生 效 日 期：XX-01-018.2.2.3 特殊要求的识别物流部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按与顾客有关的过程控制程序执行。8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1 对已确定的顾客要求的合同、订单83、的评审，应包括：1) 评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行； 2) 顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定； 3) 在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认； 4) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决； 5) 本公司有能力满足规定的要求。 8.2.3.2 评审的结果及随后的后续措施物流部必须予以记录。 8.2.3.3评审方式： 1) 对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审； 2) 对已识别的特殊产品和服务合同，物流部组织有关部门进行会签或评审。 8.2.3.4 顾客及产品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），物流部应对此进行再次的识84、别、评审。更改后的信息物流部应及时传递到各有关部门及人员。 8.2.3.5 对产品和服务要求评审的记录，物流部应按规定妥善保管。产品和服务要求的更改 若产品和服务要求发生更改，组织应确保相关的形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。8.2.5相关/引用文件8.2.5.1与顾客有关的过程控制程序PRO-0118.2.5.2顾客投诉及满意度测量控制程序PRO-030*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 8.3产品和服务的设计和开发生 效 日 期：XX-01-018.3不适用说明理由：组织专业从事：*的生产和服务85、。公司产品，通常按顾客及相关产品标准要求进行生产，生产工艺成熟稳定，目前公司也没有开发新服务项目的想法和打算。GB/T 19001-2016标准“8.3产品和服务的设计和开发”条款不适用，删减也不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制生 效 日 期：XX-01-01总则 8.4.1.1公司识别外部供方提供的过程、产品和服务主要有： （1）原材料、辅料、包材等物资的采购； （2）外包的运输服务。8.4.1.2物流部负责对物资和服务的采86、购应进行控制，以确保采购的产品和服务符合要求。控制的方式和程度应根据采购的物资和服务对公司提供产品和服务的实际影响而定。8.4.1.3物流部应根据供方提供产品和服务的能力来评价并选择合格供方；选择、绩效监视和定期再评价的准则应予以确定；8.4.1.4 外部供方的评定的结果及跟踪措施应予以记录。8.4.2 控制类型和程度 8.4.2.1 公司按采购控制程序中对外部供方的管理要求进行管理，确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。 8.4.2.2 公司在策划对外部供方的管理时，应考虑： a)确保外部提供的过程保持在其质量、环境管理体系的控制之中； b87、）规定对外部供方的控制及其输出结果的控制； c）外部提供的过程、产品和服务对组织稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响； d）外部供方自身控制的有效性； e）确定必要的验证或其他活动，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制生 效 日 期：XX-01-018.4.3 外部供方的信息 .1 公司于外部供方之间的合作通过协议、合同、备忘录等方式确定，应确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。8.4.3.2 公司与外部供方的沟88、通可以包括： a) 所提供的过程、产品和服务； b) 对下列内容的批准： 1）产品和服务； 2）方法、过程和设备； 3）产品和服务的放行； c)能力，包括所要求的人员资质； d）外部供方与组织的接口； e）公司对外部供方绩效的控制和监视； f）公司或其顾客拟在供方现场实施的验证活动。8.4.4相关/引用文件8.4.4.1采购控制程序PRO-005*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/3章 节 号： 8.5 生产和服务提供生 效 日 期：XX-01-01、生产和服务提供的控制8.5.1.1公司应在受控条件下进行产品生产和服务提供。适用时，受89、控条件应包括：（1）获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确： 所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征； 拟获得的结果（2）可获得和使用适宜的监视和测量资源； （3）在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则； （4）为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； （5）配备具备能力的人员，包括所要求的资格； （6）人为错误（如失误、违章）导致的不符合的预防； （7）产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施；若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；本公司的产品和服务生产过程经确认，90、尼龙带焊接属特殊过程。特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外，还应加强：（1）生产设备的性能控制；（2）工艺参数的控制；（3）人员能力的控制；（4）相应的作业指导书；（5）加强过程的监视和测量控制。8.5.1.3特殊工程的再确认发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：（1） 工序生产发生重大质量问题时；（2） 影响工序的因素发生变化时（如设备、工装进行了大修）；（3） 生产工艺发生变更时。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数2/3章 节 号： 8.5 生产和服务提供生 效 日 期：XX-01-018.5.2 标识和可追溯性8.5.2.1 工程91、部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容，以确保产品和服务合格。8.5.2.2 公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控，检验员负责检测前后的状态标识。8.5.2.3当有可追溯性要求时，应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。8.5.2.4 标识和可追溯性的控制按产品标识和可追溯性程序的相关要求实施。8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3.1顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。物流部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。工程部负责顾客财产的验证，生产部、仓库负责顾客财产的使用和维护，妥善92、保管顾客提供的财产。8.5.3.3 组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。 若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。 8.5.3.5 顾客或外部供方的财产的控制按顾客或外部供方财产控制程序的要求实施。 防护 8.5.4.1 为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。8.5.4.2 生产部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。8.5.4.3 防护可包括防护标识、处置、污染控制93、包装、储存、传送或运输以及保护。8.5.4.4 防护的实施按产品防护和交付控制程序的相关规定执行。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数3/3章 节 号： 8.5 生产和服务提供生 效 日 期：XX-01-018.5.5 交付后的活动 8.5.5.1 公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。 8.5.5.2 在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑： a）法律法规要求及产品和服务的相关风险； b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果； c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命； d）顾客要求； e）顾客反94、馈。8.5.5.3 交付及交付后活动的实施按产品防护和交付控制程序的相关规定执行。8.5.6 更改控制 8.5.6.1 公司在生产和服务提供过程中发生更改活动，应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。 8.5.6.2 应对生产和服务提供的更改过程控制的相关记录予以保留。包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施等。 8.5.6.3更改控制按组织变更管理控制程序的相关要求实施。8.5.7相关/引用文件8.5.7.1生产和服务提供过程管理程序PRO-0068产品标识与可追溯性管理控制程序PRO-0158顾客或外部供方财产控制程序PRO-024895、产品防护控制程序PRO-0258组织变更管理控制程序PRO-020*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 8.6 产品和服务的放行生 效 日 期：XX-01-018.6.1 公司根据自身产品特点制定产品和服务检验程序文件，在实现产品和服务的过程的规定阶段中实施。8.6.2工程部应对生产的产品的性能指标及采购的物资进行监视和测量，以验证产品和服务是否满足要求。8.6.3 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。8.6.4 符合所使用的接收准则的证据均应予以96、文件化。包括授权放行人员的可追溯信息。8.6.5相关/引用文件8.6.5.1过程和产品的监视与测量控制程序 PRO-0088.6.5.2物料检验控制程序PRO-013*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数 1/1章 节 号： 8.7 不合格输出的控制生 效 日 期：XX-01-01工程部应确保不符合要求的产品和服务得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。 8.7.2公司应采取与不合格品的性质及其影响相适应的措施，需要时进行纠正。这也适用于在产品交付后和服务8.7.3经检验判定为不合格时，应立即报告部门领导，对不合格情况进行记录、标识和97、采取适当的隔离措施，防止混淆。 8.7.4 对不合格品的处置方式包括： a）纠正； b）对提供产品和服务进行隔离、限制、退货或暂停； c）告知顾客； d）获得让步接收的授权。 8.7.5 经返工处理的不合格品，由工程部重新检验，达到合格品要求，才能进厂、转序和出厂。8.7.6经评审为报废的不合格品，工程部对其去向进行跟踪。对交付或开始使用发现产品和服务不合格时，根据其影响程度采取与之相应措施。8.7.7 公司应保留下列形成文件的信息： a）有关不合格的描述； b）所采取措施的描述； c）获得让步的描述； d）处置不合格的授权标识。8.7.8相关/引用文件8.7.8.1不合格品控制程序PRO-098、09*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数1/2章 节 号： 8.8环境的运行控制生 效 日 期：XX-01-018.8.1公司建立并保持环境因素的识别和评价管理程序和环境和运行控制程序，并在生产过程中加以控制，确保重要环境因素和重要危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制，并对相关方环境行为施加影响，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标和指标的实现。8.8.2实施针对环境及建立的程序文件。对一般环境因素和危险源，通过法规和日常检查进行控制。对重要环境因素和不可接受的风险，制定管理方案。8.8.3运行程序及相关要求要以书面形式及时99、通报给相关方，在运行过程中，行政人事部应及时进行监视和测量。8.8.4重要岗位人员严格执行程序的要求和作业指导书的规定，并严格按规程操作。8.8.5对设备有关环境和劳动保护的各项技术参数要进行确认，在生产中要做好环境保护和劳动保护设施设备的日常维护和保养，保证其正常使用。8.8.6对于公司所购买和使用的物品、设备和服务中已识别的环境、风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供应商和合同方。 8.8.7建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低风险。8.8.8对所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并100、保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供应商和合同方。8.8.9按照运行准则实施过程控制，通过环境运行和程序化的控制应确保本公司在环境保护和推行清洁生产，作好污染预防的同时能有效的实施:a) 对因缺乏程序文件而导致偏离方针、目标与指标的情况得到预防或纠正；b) 明确对环境保护和实施清洁生产要该遵循的运行准则；c) 确保公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素与供方达到交流与沟通。8.8.10 组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 8.8.11 组织应确保对外包过程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或101、施加影响的类型与程度。 *有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数2/2章 节 号： 8.8环境的运行控制生 效 日 期：XX-01-018.8.12 从生命周期观点出发，组织应：a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。8.8.13相关/引用文件8.8.13.1环境因素的识别和评价管理程序102、PRO-0188.8.13.2环境运行控制程序PRO-026*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 8 运 行版本编号：A01 页码/总页数 1/1章 节 号： 8.9 应急准备和响应生 效 日 期：XX-01-018.9.1组织应建立并执行应急准备与响应控制程序、应急预案、实施并保持对中识别的潜在紧急情况进行应急准备并做出响应所需的过程。 a) 公司根据识别出的潜在的重要环境因素和不可接受的风险因素，确定下列物质或场所为应急准备和相应的重点：l 易燃易爆（气）体：柴油、压缩气体等；l 可（易）燃物：油墨带、包装纸箱等；l 化学品/剧毒品：酒精、清洗液、墨水等；l 作业点或场所：空压103、房、物料仓库、成品仓库等。b) 由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施、应急措施和事故处理整改方案；8.9.2 组织应： a）通过策划措施做好响应紧急情况的准备，以预防或减轻它所带来的有害环境影响； b）对实际发生的紧急情况做出响应； c）根据紧急情况和潜在环境影响的程度，采取相适应的措施预防或减轻紧急情况带来的后果； d）可行时，定期试验所策划的响应措施； e）定期评审并修订过程和策划的响应措施，特别是发生紧急情况后或进行试验后； f）适用时，向有关的相关方，包括在组织控制下工作的人员提供应急准备和响应相关的信息和培训。8.9.3相关/引用文件8.9.3.1应急准备与响104、应控制程序PRO-027 8.9.3.2环境运行控制程序PRO-026*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：A01 页码/总页数1/3章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价生 效 日 期：XX-01-01 9.1.1 总则 9.1.1.1公司应考虑已确定的风险和机遇，应：a)确定监视和测量的对象和内容，以便：证实产品和服务的符合性；评价过程质量绩效、环境绩效和管理绩效；确保质量、环境管理体系的符合性和有效性；评价顾客满意度；b)评价外部供方的业绩；c)确定监视、测量（适用时)、分析和评价的方法，以确保结果可行；d) 组织评价其环境绩效所依据的准则和适当的参105、数；e) 确定监视和测量的时机，何时应实施监视和测量；e) 确定何时对监测和测量结果进行分析和评价；f) 确定所需的质量、环境管理体系绩效指标。 适当时，组织应确保使用经校准或经验证的监视和测量设备，并对其予以维护。 9.1.1.3 组织应评价其环境和绩效和管理体系的有效性。 9.1.1.4组织应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就有关环境绩效的信息进行内部和外部信息交流。9.1.1.5公司应建立过程，以确保监视和测量活动与监视和测量要求相一致的方式实施。9.1.1.6 环境和的监测和测量通过环境安全监测与测量控制程序的相关规定对具有或可能具有重大环境影响和风险的活动及其关键特性106、进行监测和测量，通过监测和测量结果对质量/环境方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。a) 公司各相关部门、各班组负责实施本单位职责范围内的监控、监测和监督活动；b) 监测指对环境和影响或具有影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程，如纯技术性、委托外单位进行测量的项目。监测的对象有厂界噪声、废水排放，作业场所的噪声、，以及现场用能等。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：A01 页码/总页数2/3章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价生 效 日 期：XX-01-01 c) 行政人事部应联系资质单位对厂界噪声、废气排放、废水排放等进107、行定期监测。行政人事部负责废每月通过实际用量与计划量的对比，监测现场用能情况，监测范围包括生产区和生活区。对不能自测的项目每年要委托环保单位进行监测。9.1.2 顾客满意 物流部应收集有关顾客对公司产品和服务和服务满意和/或不满意的信息，作为质量、环境管理体系实施业绩的一种测量手段；9.1.2.2公司顾客满意度测量控制程序规定收集并分析这些信息的方法。监视顾客感受的例子可包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、担保索赔和经销商报告。9.1.3 分析与评价 工程部应确定数据分析的应用场所及应用方法，各部门应收集和分析适用数据，以确定质量、环境管理体系的适用性和有108、效性，并规定采取的改进的措施。包括通过监视和测量活动以及其他相关来源所产生的数据。公司应分析这些数据，以获得下列信息：a）产品和服务的符合性； b）顾客满意程度； c）质量、环境管理体系的绩效和有效性； d）策划是否得到有效实施； e）针对风险和机遇所采取措施的有效性； f）外部供方的绩效； g）质量、环境管理体系改进的需求。 *有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：A01 页码/总页数3/3章 节 号： 9.1监视、测量、分析和评价生 效 日 期：XX-01-01 9.1.4 合规性评价 9.1.4.1 组织建立和实施合规性评价控制程序，明确合规性评价的相关要109、求。9.1.4.2管理者代表每年组织（每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月）对全公司生产、经营、服务活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的情况进行必要的评价。9.1.4.3 对组织的合规性进行评价，对未合规的过程或活动采取相应的改进措施，保证管理体系的持续有效。9.1.4.4在召开管理评审会议时,对所应该履行的法律法规要求的承诺和应遵循的其他要求的遵守情况进行汇报,提交讨论，保持其合规情况的知识和对其合规情况的理解。9.1.4.5 组织应保留文件化信息，作为合规性评价结果的证据。9.1.5相关/引用文件9.1.5.1顾客投诉及满意度测量控制程序PRO-0309.1.5.110、2环境监测与测量控制程序PRO-0289.1.5.3合规性评价控制程序PRO-029*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：A01 页码/总页数 1/1章 节 号： 9.2 内 部 审 核生 效 日 期：XX-01-019.2.1 内部审核策划。1）管理者代表负责策划并督促实施。2）行政人事部负责编制年度审核计划，每次审核由组长编制审核计划，经管理者代表批准后实施。3）内部质量审核每年至少一次应覆盖质量、环境管理体系标准中全部过程。并基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，扩大审核频次。4）内审人员应经过培训和资格认可，由总经理任命，审核员不应111、该审核自己（自己部门）工作。9.2.2内部审核的实施要求通过现场调查，检查文件和对现场活动的观察来寻找客观证据证明体系运行与相关要求的符合性。对审核中发现的不符合项应填写不符合项报告，并经受审部门确认。 9.2.3 对不符合项报告，受审核部门应按纠正与预防措施管理程序制订纠正措施，审核组负责验证。 9.2.4 每次审核结果由审核组长组织编制审核报告，报管理者代表批准，按规定发放并提交管理评审。 9.2.5 审核过程全部记录，由审核组移交行政人事部妥善保存。9.2.6相关/引用文件9.2.6.1内部审核控制程序PRO-007*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：112、A01 页码/总页数 1/2章 节 号： 9.3管 理 评 审生 效 日 期：XX-01-01总则 总经理每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过12个月）对质量、环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量、环境方针和目标的适宜性和实现程度进行评价并审议，确定是否需要对公司质量、环境管理体系进行修订或改进。9.3.2 评审输入管理评审的输入应包括目前体系运行情况和改进的需要：a）以往管理评审所采取措施的实施情况； b）与质量、环境管理体系相关的内外部问题及因素的变化； c）有关质量、环境管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的113、反馈； 2）相关方的需求和期望，包括合规义务；3）重要环境因素及其变化情况； 4）风险和机遇；5）质量目标和环境目标指标的实现程度； 6）过程绩效以及产品和服务的符合性； 7）不合格以及纠正措施； 8）监视和测量结果；9）其合规义务的履行情况； 10）审核结果； 11）外部供方的绩效。 d）资源的充分性； e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）； f）来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 9 绩效评价版本编号：A01 页码/总页数 2/2章 节 号： 9.3 管 理 评 审生 效 日 期：XX-01-019.3.3 114、评审输出管理评审的输出应包括与以下活动有关的措施：a) 对质量、环境管理体系适宜性、充分性和有效性的总体评价结论；b) 质量、环境管理体系及其过程有效性的改进方面的有关决策；c) 与质量、环境管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源；d) 质量目标和环境目标未实现时需要采取的措施；f）以适应法律、法规的要求和顾客的需求而改进产品和服务要求的决定措施。g）如需要，改进质量、环境管理体系与其他业务过程融合的机遇； h）任何与组织战略方向相关的结论。9.3.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件。管理评审记录由行政人事部代为保存。9.3.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施115、的成效性跟踪，并予以记录。具体详见管理评审程序9.3.6相关/引用文件.1管理评审控制程序 PRO-014*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 10 持 续 改 进版本编号：A01 页码/总页数 1/2章 节 号： 10 持 续 改 进生 效 日 期：XX-01-0110.1 总则 10.1.1 公司编制改进控制程序确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。 10.1.2 采取改进措施，主要包括： a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望； b）纠正、预防或减少不利影响； c）改进质量、环境管理体系的绩效和有效性。 10.1.3 改进的例子可包括纠正、116、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。10.2 不合格和纠正措施 10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，各相关部门应对不合格做出应对，采取必要的临时对策： （1）采取措施予以控制和纠正； （2）处置产生的后果。包括减轻有害的环境影响； 10.2.2 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生（纠正措施）或者在其他场合发生（预防措施）： （1）评审和分析不合格； （2）确定不合格的原因； （3）举一反三，确定是否存在或可能发生类似的不合格。 10.2.3 确定和实施所需采取的改进措施； 10.2.4 评审所采取的纠正措施的有效性； 10.2.5 需要117、时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境管理体系。 10.2.6 纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。 10.2.7 对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标 题： 10 持 续 改 进版本编号：A01 页码/总页数 2/2章 节 号： 10 持 续 改 进生 效 日 期：XX-01-0110.3 持续改进 10.3.1公司建立和运行纠正与预防措施管理程序，持续改进质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量绩效和环境绩效。10.3.2公司为促进持续改进，控制以下118、活动确定改进目标。 （1) 通过质量、环境方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向； （2) 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排； （3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进； （4) 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会。 10.3.3有关部门按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施。 10.3.4 工程部组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证。 10.3.5 改进方案的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。10.3.6 因改进措施引起的文件更改按文件控制程序进行。119、10.4.相关/引用文件10.4.1纠正与预防措施管理程序PRO-010*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标题：11.1 程序文件目录版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 11 附录生 效 日 期：XX-01-01文件编号程序名称PRO-001文件控制程序PRO-002人力资源管理控制程序PRO-003记录控制程序PRO-004基础设施和工作环境管理程序PRO-005采购控制程序PRO-006生产和服务提供过程控制程序PRO-007内部审核控制程序PRO-008过程和产品监视和测量控制程序PRO-009不合格品控制程序PRO-010纠正与预防措施管理程序PRO-011与顾客有120、关过程控制程序PRO-012授权政策管理控制程序PRO-013物料检验控制程序PRO-014管理评审控制程序PRO-015产品标识与可追溯性管理控制程序PRO-016组织环境与相关方要求管理程序PRO-017风险和机遇的应对措施控制程PRO-018环境因素的识别和评价管理程序PRO-019目标、指标和管理方案控制程序PRO-020组织变更管理控制程序PRO-021组织知识管理控制程序PRO-022监视和测量资源控制程序PRO-023信息交流管理程序PRO-024顾客或外部供方财产控制程序PRO-025产品防护控制程序PRO-026环境运行控制程序PRO-027应急准备和响应控制程序PRO-02121、8环境监测与测量控制程序PRO-029合规性评价控制程序PRO-030顾客投诉及满意测量控制程序*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标题：11.2 职能分配表版本编号：A01 页码/总页数1/1章 节 号： 11 附录生 效 日 期：XX-01-01质量管理体系职能分配表 为主管部门 为协办部门 为配合部门 部 门职 能总经理管代财务部生产部工程部物流部行政人事部车间仓库4.1理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量全管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目122、标及其实现的策划6.3 变更的策划7.1.1 资源提供总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3设计开发 不适用 部 门职 能总经理管代财务部生产部工程部物流部行政人事部车间仓库8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1.1总则9.1123、.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.1持续改进总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进环境管理体系职能分配表 负责部门 配合部门部门过程(要素)总经理管代行政人事部生产部工程部物流部仓库生产车间财务部4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定环境管理体系的范围4.4环境管理体系5.1领导作用与承诺5.2环境方针.5.3组织的岗位、职责和权限6.1.1应对风险和机遇的措施环境因素合规义务应对风险和机遇措施的策划.6.2环境目标及其实现的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流.7.5文件化信息8.1运行策划和控制8.2应124、急准备和响应9.1.1监视、测量、分析和评价 总则合规性评价.9.2内部审核.9.3管理评审.10.1 改进总则10.2不符合和纠正措施10.3持续改进*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标题：11.3 组织机构图版号/修改次：A01页码/总页数 1/1章 节 号： 11.3 附录生 效 日 期：XX-01-01财务部总 经 理董 事 会物流部销售室99货仓99采购室99行政人事部人事室99行政室99档案室99工程部质检99工艺99生产部 色带车间99设备室99*有限公司 管理手册 文件号：XX-XX标题：11.4产品工艺流程版号/修改次：A01页码/总页数 1/1章 节 号： 11.3 附录生 效 日 期：XX-01-01 产品生产工艺：原材料进料*成品检验包装交付交付后服务。