1、XXXXXX铜板有限公司 质量和环境管理手册 文件号： 受控状态： 手册发放号： 持有者： XX年12月25日发布 XX年12月1日实施XXXXXX铜板有限公司 发布XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1XX-XX第0次修改主题：目录共2页第1页0.1 目录章节号主题名称ISO9001条款ISO14001条款0.1目录0.2颁布令、管理者代表任命书5.5.2 4.4.10.3总经理致辞5.1 ; 5.20.4企业概况0.5质量和环境管理手册的管理1引用标准122定义233范围314质量和环境管理体系44534.1总要求4.14.14.2文件控制及记录控制4.24.4.5；4.2、5.45管理职责55.1质量和环境方针5.34.25.2策划 5.44.35.2.1过程的识别和环境因素的确定4.3.15.2.2法律与其它要求4.3.25.2.3质量和环境目标及指标5.4.14.3.35.2.4质量和环境管理体系策划5.4.24.3.35.3职责、权限与沟通5.55.3.1公司组织机构图5.5.14.4.15.3.2部门职能和岗位职责5.5.14.4.25.3.3内部沟通与信息交流5.5.34.4.35.4运行控制4.4.65.5应急准备和响应4.4.76资源管理64.4.17产品实现7XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.1XX-XX第0次修改主题：目录共3、2页第2页章节号主 题 名 称ISO9001条款ISO14001条款7.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.27.3设计和开发的过程7.37.4采购7.47.5生产和服务提供的控制7.5.17.5.2;7.5.3;7.5.47.6监视和测量装置的控制7.64.5.18测量、分析和改进84.58.1总则8.1;8.2监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.1 8.2.2质量管理过程的监视和测量8.2.3 8.2.3环境管理检查和纠正措施4.5.1,4.5.28.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品的控制8.38.4数据分析8.48.5质量和环境内部审核8.2.24.4、5.58.6质量管理纠正和预防措施8.5.2,8.5.39管理评审5.64.610持续改进8.5.1附录一：程序文件清单附录二：质量职能分配表附录三：环境职能分配表XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.2XX-XX第0次修改主题：颁布令、管理者代表任命书共1页第1页0.2 颁布令为了保证产品质量满足顾客要求，永无止境追求顾客满意和满足环境管理的要求，公司根据 ISO9001:2000和ISO14001：2004 标准，结合我公司实际情况，建立了质量和环境管理体系，制订和明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进的过程要求，形成文件化的质量和环境体系,现予发布，于XX年15、2月1日实施。公司的所有部门和全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，保证产品质量的持续稳定和环境管理各项要求的执行。在质量和环境方针的指导下，各级人员应为质量和环境目标的实现和永无止境追求顾客满意作出自己应有的贡献。总经理：XX年 月 日管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南，加强对质量和环境管理体系运作的领导，切实保障质量和环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进持续改进、污染预防和满足顾客要求意识的形成，特任命：陈煜昕同志为我公司的管理者代表。总经理：XX年 月 日XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理6、手册章节号：0.3XX-XX第0次修改主题：企业概况共1页第1页04 企业概况XXXX敷铜板有限公司是XXXX集团与英国XX能源开发有限公司等股东共同组建的中外合资企业，位于XX西郊临安市，占地100余亩。公司十一家以生产、销售电子工业基础材料FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂敷铜板（含UV、高Tg等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片为主的公司。目前，公司已形成了年产敷铜板300万平方米，半固化片800万平方米的生产能力。产品以通过UL认证。公司产品广泛应用在通讯设备、计算机、家用电器、自动控制、航空航天和汽车电子等高科技电子产品领域。秉持着“客户第一、品质一流”的经营理念，公司将持续不断7、地为新老客户提供优质的产品、一流的服务，与新老客户合作创新，互惠互利，共同成长。公司地址：电话：传真：邮编：总经理： XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：0.4XX-XX第0次修改主题：质量和环境手册的管理共1页第1页0.5质量和环境手册的管理0.5.1质量和环境手册的编、审、批质量和环境手册由管理部组织相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。0.5.2发放手册分受控和非受控两类。受控手册受更改控制，更改后的文件页及时下达，撤下作废文件页。非受控的手册，不受更改控制，更改后的文件页一般不送达。管理部负责对受控手册统一编号、登记、发放、更改、解释等归口管理工作。受控手册打上8、“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。0.5.3修改管理部根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实施更改。0.5.4受控手册持有者的责任：a) 负责接收质量和环境手册及其换版；b) 插入有效页次，抽出作废页次；c) 按照有关页次目录，检查有无缺页或作废页次；d) 外观保护，更换破损的页次；e) 对手册的保管、保密负责。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：1-2-3XX-XX第0次修改主题：引用标准、定义和范围共1页第1页1 引用标准GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量和环境管理体系基础和术语GB/T199、001-2000 idt ISO9001:2000 质量和环境管理体系要求GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 规范及使用指南产品质量法 合同法标准化法计量法2本手册采用ISO9000:2000 和ISO14001：2004中的术语和定义。3范围3.1 主题内容：本手册说明了公司的质量和环境管理方针、目标，描述和阐明了构成本公司质量和环境管理体系各过程的内容和要求，是公司实施质量和环境管理、开展质量保证、质量控制和质量改进活动的基础性文件。通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。3.2适用范围本10、手册适用于公司内部的质量和环境管理工作，以保证公司质量和环境管理体系的持续有效地运行。本手册适用于外部质量保证，以向顾客或独立的认证机构证实有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于向外界展示本公司环境管理体系符合ISO14001：2004标准要求，用于寻求第三方认证机构对本公司环境管理体系的认证/注册。本手册覆盖的产品范围为: FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂覆铜板（含UV、高Tg等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片的生产和服务等质量和环境管理全过程。本手册覆盖的区域为：临安玲珑工业集聚区XXXXXX铜板有限公司的厂区内。3.3 ISO9001：2000中标准要求11、删减合理性说明：ISO9001：2000标准要求在本手册中未予删减XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：4-4.1XX-XX第1次修改主题：质量和环境管理体系总要求共1页第1页4 质量、环境管理体系4.1 总要求公司按GBT190012000（idt ISO 9001:2000）和GB/T24001-2004（idtISO14001:2004）标准的要求建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.1 质量管理体系范围本公司质量管理体系包括覆铜板和半固化有关的部门及产品实现过程、支持过程。4.1.2 支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资12、源管理、产品实现、测量分析和改进等5部分组成。它们分别对应于ISO 9001:2000标准的4、5、6、7、8章。4.1.3确定过程之间的内在联系，排列顺序和接口关系，并明确影响产品质量和公司环境表现的关键工序和特殊过程。4.1.4 产品实现过程采购生产、服务提供设计开发识别产品需求、对产品要求评审市场调研监视、测量和改进4.1.5 生产、服务提供持续改进信 息反 馈包装入库外购外协件服务交付发货生产 生产提供 服务提供4.1.6 准则和方法为使过程在受控状态下有效运行，以达到预期目标，确定了所需要的准则和方法，如程序文件、质量计划、环境规划（策划）、产品标准、工艺规程和其它所要求的文件。4.13、1.7 资源和信息确保可以获得必要的资源和信息，以支持以上过程的有效运作和监测。4.1.8 监视、测量和分析对以上过程进行监视、测量和分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。公司应按ISO 9001:2000的标准要求及ISO14001：1996的标准要求管理这些过程。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2XX-XX第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第1页4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 公司质量环境管理体系文件包括：a) 质量环境手册（包括质量、环境方针，目标、指标）；b) 程序文件（共22个，详见附件程序文件目录）；c) 相应的法律法规d14、)为确保过程有效策划、运作和控制所需的第三层次文件；e）记录。公司根据ISO9001:2000标准和ISO14001：2004标准要求及自身实际情况，确定所需文件的多少和详略程度。4.2.1.2质量环境管理体系文件可采用任何媒体形式或类型，但都应按文件控制程序进行管理。4.2.2 质量、环境手册4.2.2.1 要求公司应编制和保持质量、环境手册，包括：a) 质量环境管理体系的范围，b) 形成文件的程序和对其引用；c) 质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2.2 编、审、批质量环境手册由管理部组织编写，管理者代表审定，总经理批准后生效。4.2.2.3 发放范围和受控标识a) 发放15、范围：中层以上管理人员及有关人员、外部审核机构等；b) 受控标识：分“受控”和“非受控”两类，受控类由管理部统一编写“发放号”，并盖受控章。4.2.2.4 更改和换版a) 管理部根据有关部门提出的更改意见进行更改，经管理者代表审核，总经理批准后生效。b) 某章节修改后，用修改日期组成的6位数作为其“状态标识”，并将手册更改清单作为附件附在手册最后。c) 受控版本履行更改手续，非受控版本不实施修改。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:4.2XX-XX第0次修改主题：文件控制及记录控制共2页第2页d) 本手册一般每3年换版一次，以当年公元号为版号，如“2001版”“2004版”等。当16、组织机构等客观情况变化较大手册需大幅度更改时，也可适时换版。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件予以控制，详见文件控制程序：a)文件在发布前得到批准，确保文件的适用性；b)必要时对文件进行评审、更新并再次批准；c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d)确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e)确保文件保持清晰、易于识别；f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录的控制记录是一种特殊类型的文件，除了按照文件的要求对其进行控制外，还应该规定质量记录的标识、贮存、保存期和处置方式，以使质量17、记录保持清晰、易于识别和检索，详见记录控制程序4.2.4.1 质量环境管理体系所要求的记录应予以控制和保持，以提供质量环境管理体系有效运行和符合标准要求和法律法规要求的证据。4.2.4.2 管理部是记录的主管部门，负责制订记录控制程序和记录表格的审定和编号。4.2.4.3 各职能部门负责其业务范围内记录表格的设计、管理和记录的标识、贮存、检索、保护和保存期满后的处置。4.2.4.4 记录填写应清晰、全面，保管应便于检索，不损坏不丢失。4.2.4.5 记录保存期应满足合同和追溯性的要求。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5-5.2XX-XX第0次修改主题：管理职责共2页第1页5管18、理职责5.1管理承诺最高管理者对质量、环境方针的开展和实现目标计划的实施负责，并通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：5.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；5.1.2 制定质量、环境的方针与目标，通过各种宣传教育方式，使它成为公司每个员工的共同理念，并愿为此而共同奋斗。5.1.3 确定组织机构和确保资源的获得；5.1.4 进行管理评审；5.1.5 保持当前业绩，实现持续改进。5.2以顾客为关注焦点5.2.1 总则组织的成功取决于是否能理解并满足顾客（包括最终使用者）的需求和期望，为此，最高管理者应：a)识别顾客，包括潜在的顾客；b)针对顾19、客和最终使用者来确定产品的关键特性；c)确定并评价组织的市场竞争能力；d)识别机会、弱点及未来竞争的优势。5.2.2 相关方的需求和期望就质量、环境管理来讲，公司的相关方除了顾客和最终使用者外，还包括：员工、所有者和投资者、供方和合作者、社会（即受组织影响的团体和公众），最高管理者应：a)识别员工在得到承认、工作满意、能力和知识的发展等方面的需求和期望，从而最大限度的调动员工的参与意识和能动性。c)对满足已明确的所有者和投资者需求和期望做出规定。d)考虑与其供方建立合作关系的潜在收益，以便为双方创造价值。e)表明对安全的责任，考虑对环境的影响，包括能源和自然资源的保护。f) 明确适用的法律法规20、要求。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3-5.3XX-XX第0次修改主题：管理职责共2页第2页5.3质量和环境方针5.3.1质量方针我公司制订并经总经理批准发布如下的质量方针：专心致志，精益求精；持之以恒，满足顾客专心致志 精益求精-对产品质量所作的保证。从原辅料的投入到产成品出厂 要严格把关。做到“精细”；在产品形成的整个过程中每个环节都要精益求精。持之以恒，满足顾客-要求全体员工牢固树立顾客第一的思想，始终如一地对产品质量负责，为顾客提供满意的产品和服务。5.3.2环境方针我公司制订并经总经理批准发布如下的环境方针：依法治理，维护生态环境；持续改进，创建绿色企业 依法21、治理，维护生态环境-遵守ISO14001标准要求、环境保护法律及相关要求。合理配置环境管理资源，维护良好的生态环境。持续改进，创建绿色企业-包括了对持续改进和污染预防的承诺；，以持续改善本公司的环境绩效。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.4XX-XX第0次修改主题：策划共2页第1页5.4策划5.4.1过程的识别和环境因素的确定我公司应识别对质量和环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效控制。特别要明确对质量有影响的关键过程。我公司应确定在产品的生产和服务过程中企业能够控制或可能对其施加影响的环境因素，如生产过程中产生的异味气体、废水/噪声等，从中判定那些对环境具有重大22、影响，或可能具有重大影响的环境因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。我公司建立并保持了环境因素的识别与评价程序，从中规定了“初始环境评审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的更新”、“重要环境因素的管理”等内容。5.4.2 法律与其它要求我公司已建立、保持法律与其它要求控制程序，用来确定本公司塑料产品的生产和服务中质量和环境因素的法律，以及其它应遵守的要求，建立获取这些法律和要求的渠道。5.4.3 质量和环境目标及指标我公司针对内部每一职能部门和层次，建立并保持年度的质量、环境目标和指标。年度质量、环境目标和指标应是可测量23、的，并与质量和环境方针保持一致。本公司总体质量目标为:总体质量目标：-A级板成品合格率95%-A级以下板成品合格率98%-顾客满意率95%XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.2XX-XX第0次修改主题：策划共2页第2页本公司总体环境目标为：-火灾事故为零-降低单位产值电耗-充分利用可回收废弃物-生产废气达标排放。年度的质量、环境目标和指标已单独形成文件，见第三层次文件质量环境目标管理程序。年度的质量、环境目标和指标的评审每年应不少于一次。年度的质量、环境目标和指标达到后，应及时更新，提出更高的目标和指标要求。5.2.4 质量和环境管理体系策划为了实现上述已制定的质量和环境方针24、目标，总经理和管理者代表应确保对质量和环境管理体系进行策划以满足质量和环境目标及标准要求。当对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，如文件的重大修改，手册换版，组织机构重大调整等，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。新文件、新规定在批准实施前，应不停止对原文件、原规定的执行。我公司制定并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中包括：a) 规定本公司每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；b) 实现目标和指标的方法和时间表。对于公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工程、技术工程改造等项目可能造成的环境影响，我公司编制了新项目环境影响管理程序，以确25、保对其进行控制与管理。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第1页 5.3 职责、权限与沟通5.3.1岗位职责5.3.1.1总经理的职责：a) 全面领导公司的质量和环境管理工作，向公司各级人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；确保各级人员树立以顾客为关注焦点的观念；发扬民主作风，充分调动各级人员的主动性、创造性和积极性；充分发挥员工的才智，不断促进质量和环境管理体系的持续改进。b) 以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应确保对顾客是否满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。c) 制订质26、量和环境方针，并确保各级人员对质量和环境方针得到理解和沟通；对质量和环境方针的持续适宜性方面得到评审。d) 确保在本企业的相关职能层次上建立质量和环境目标及指标。质量和环境目标应包含满足产品要求方面的内容，并与质量和环境方针保持一致。e) 为实现本公司的方针和目标及指标的要求，确保对质量和环境管理体系进行策划。在对质量和环境管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量和环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。f) 确保本公司内质量和环境管理体系各过程的职责、权限得到规定，落实到人，得到沟通。g) 任命一名管理者为质量和环境管理者代表，并赋予其相应的职责和权限。h) 确保获得相应的资源，为实现质量27、和环境方针、目标及质量和环境管理体系正常有效运行提供资源上的保障。i) 在本企业内建立适当的沟通过程，确保质量和环境信息能及时得到交流与反馈，并确保对质量和环境管理体系的有效性进行沟通。j) 应按策划的时间间隔及时评审质量和环境管理体系，以确保其持续的充分性、适宜性和有效性。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第3页k) 决定和落实改进质量和环境管理体系的较重大改进措施。5.5.1.2副总经理质量、环境职责与权限a) 在总经理领导下，分管全公司生产工作，对总经理负责。b)负责对生产的集中统一指挥，对生产全过程的产品质量和工28、作质量负责。c)组织配备技术力量，不断开发新产品，提高产品质量，降低成本和费用。d)负责确定从事质量、环境的管理及验证人员的职责、权限和相互关系；e)授权品质部对产品进行独立检查，保证其工作不受任何干扰和行政干预； f)为开展质量、环境的管理活动提供充分的资源；g)负责建立适当的沟通过程，确保对质量、环境管理体系的有效性进行沟通。5.3.1.2管理者代表的职责a) 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 与质量和环境管理体系有关事宜的外部联络；d) 确保在整个组织内提高满足顾客要求和污染预防的意识；e) 组织领导内29、部审核工作。5.3.1.3 管理部经理质量、环境职责与权限a) 在总经理的领导下，主持本部门的全面工作，并完成本部门范围的各项工作任务，具体开展质量和环境方针，满足顾客要求和法律法规要求重要性的宣传教育工作。b) 通过培训、座谈会等多种形式，使员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量和环境目标及指标做出贡献。c) 协助总经理具体做好人力资源管理和环境管理工作，确保从事影响产品质量和环境的工作人员能够胜任本职工作。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第4页d) 负责质量和环境记录归口管理工作，管理好质量和环境30、记录以及检查记录的使用情况，保存好质量和环境记录表单样张格式。e) 组织编制管理好质量和环境管理手册和程序文件。f) 负责编制各部门岗位工作人员任职要求。g) 做好文件控制归口管理工作；负责对质量和环境管理体系文件进行有效控制，并对公司级文件的发放、登记、回收、保存等。h）在管理者代表的领导下，负责编制年度质量和环境内审计划，成立审核小组，开展内部审核工作。i）协助总经理、销售部做好顾客及其他相关方的来信、来访、来电处理和顾客及其他相关方来公司的接待和业务洽谈工作。j)协助做好质量信息和环境信息的快速反馈工作。k)组织本公司的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本31、公司应急准备与响应的各项活动。组织新项目的环境影响事先评价，并监督实施效果。l)负责识别和收集本公司适用的相关法律法规及标准，并确保发放到各相关部门。对法律法规及标准的适用性进行评价。m)负责提出和修订公司的环境目标和指标及其日常检查；组织各有关部门研究并提出环境管理方案。n)负责联系法定监测部门对公司的污染物进行例行的监测和测量。o)负责废弃物的规划管理和分类处置，设置环境控制点，检查各部门环境执行情况；P)组织对相关方进行评估，并监督与检查评估效果。q)严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。负责消防安全教育工作以及防火演练工作。5.3.1.4品质部经32、理质量、环境职责与权限XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第5页a) 主管公司的原材料、半成品、成品的检验和不合格品的评审处置工作。负责技术文件的制订、更改，工艺技术的改进；b) 负责策划和开发新产品实现所需过程和对相应文件、资源的需求、产品所要求的质量活动以及产品接收准则。负责产品的改进设计和工艺制定及工、夹、检具的设计。c) 负责组织编制质量管理体系技术性文件，包括图样、作业指导书、检验文件。负责对外来文件和资料的审核、确认、转化并控制使用，参加对技术质量有特定要求合同的洽谈、评审。d) 负责特殊产品 (项目) 的质量33、计划的编制、组织实施和控制及采购、外协生产所需要的技术规范和相关资料。e) 负责新工艺新技术的推广应用。协助部门对相关人员的文化、技术理论、实践技能、岗位知识等培训并对其专业知识进行考核，使员工技能、文化素质满足岗位工作需要。f) 编制产品检验规程以及设备的操作维护保养规程。g) 具体负责对负责质量管理体系内产品质量问题原因分析，技术难点剖析和相关纠正和预防措施落实，监督其实施情况，并评价其有效性。h) 具体负责质量体系运行的数据分析工作，积极采用统计技术，为公司级质量例会及质量分析会报告相关数据信息。i) 组织好检验人员的业务学习和资格考核工作，保证检验人员持证上岗。j) 组织对生产过程中的34、工艺参数和产品质量情况进行监督，协助总经理、管理者代表组织公司质量和环境例会、质量和环境分析会。k) 配合管理部开展质量和环境方针、质量和环境保护意识方面的宣传教育工作。l) 配合销售部处理顾客反馈的问题，采取相应的措施，并跟踪验证所采取措施的有效性。m) 协助总经理做好管理评审工作。n) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第6页积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。o) 监督本公司重要环境因素的运行和活动的执行情况；p) 负责对公司污染物排放的监测35、和测量。当通过监测和测量发现环境表现不符合有关要求时，应及时对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正和预防措施并予完成。b)负责技术文件的制订、更改，工艺技术的改进；c)负责对产品的性能进行试验,对生产产品的质量进行跟踪；5.3.1.5销售部经理质量、环境职责与权限a) 在总经理的领导下，具体负责产品销售工作。b) 对顾客的满意度进行测量，对不满意的信息进行调查和分析。c) 做好售后服务工作。及时收集和处理顾客反馈的意见；对顾客的问询及时答复；当合同发生变更时，并及时将变更的信息传递至相关部门。d) 与顾客签订合同前，为确保产品要求得到确定并经评审，以确保公司能顺利履行合同36、，增强顾客满意。e) 根据产品要求评审的结果，安排好生产计划，合理下达生产任务。f) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。g) 做好本公司环境方针及环境管理要求的宣传工作。使客户及其它相关方了解本公司环境方针及环境管理要求。助总经理做好质量和环境管理工作。5.3.1.6采购部经理质量、环境职责与权限a)在生产副总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作；b)负责原辅材料的供应工作；确保采购的产品符合规定的要求。c)负责对供方的评定；d)负责识别和确保采购物品存在的环境因素，并对供方等相关方进行沟通、协调，以确保其了解本公司37、的环境管理体系，同时符合本公司的环保要求。 e)根据不同的采购的产品，对供方单位进行适当的控制。f)负责收集、编制各类化学品安全数据清单，为化学品的运行管理及应急准备和响XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第7页应提供相关信息。g)确保采购控制工作，符合标准和本手册中的相关要求。h) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。执行对相关方环境施加影响管理程序中的相关规定。5.3.1.7生产部经理质量、环境职责与权限a) 具体组织好本公司生产管理工作，组织编制公司生产作业计划及生产前的技术准备，确38、保在受控状态下进行生产。合理安排生产计划，确保按时交货。b) 确保操作工严格按规程要求进行生产，严格按设备操作规程使用设备。c) 对生产过程中出现的质量问题及时予以解决，分析原因采取纠正和预防措施。对出现故障的设备及时予以修复；分析故障原因，采取相应的纠正和预防措施。d) 保存好各类生产过程监控记录、产品检验记录以及设备维护保养记录。e) 负责对特殊过程的评审和确认工作。f) 确保环境管理的各相关规定在本部门的执行，负责环境目标和指标的落实和实施。g) 具体编制、执行和评审应急准备和响应控制程序，可行时，具体组织定期试验上述程序。h) 严格按照运行控制程序的要求，做好重要环境因素的管理和控制，39、确保符合规定的环境目标和指标。i) 做好产品的标识及产品的防护工作，避免产品质量受损和不同等级的产品混淆。j) 组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。积极参与本公司应急准备与响应的各项活动。k) 配合管理部进行质量、环境和安全意识的培训、教育工作。l) 做好本部门的消防安全管理工作。m) 严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全隐患。n) 配合管理部做好消防安全教育工作以及救火演练工作。当发生火灾时，积极配合各部门做好抢救公司财产及救火工作。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权40、限与沟通 共10页第8页o) 做好本公司的消防安全管理工作，负责检查、修理、保养、更换和添置消防器材，保证完好无损。5.3.1.8物流部经理质量、环境职责与权限a）控制送货和仓储成本以符合公司目标；b）管理物流供应商以使货物送达目标客户手中，并不断提升客户的服务水平；c）保证日常操作顺畅有效；d）提供实时管理和作业报告，保持计算机系统和手工操作系统数据精确；e）保持实际存货100%精确；f）做好本部门的消防安全管理工作。g）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。5.3.1.9设备部经理质量、环境职责与权限a）在生产副总领导下和生产总助的监督协助下，对设备部质量管41、理与环境管理负责；b）负责基础设施和工作环境的控制；c）负责组织和和落实环境方针、目标、指标中单干位产量耗电量的减少；d）做好设备管工作，保持设备状态完好；e）负责设备运行、维护、修理过程中环境因素的识别及和管理。f）负责对公司的监视和测量装置的控制和管理工作，负责检测仪器的送检和校准工作。g）做好本部门的消防安全管理工作。h）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理控制工作。5.3.1.9内审员的职责a) 在管理者代表的领导下，按内部审核程序的要求进行内部审核工作。b) 认真做好审核前的准备工作。包括对审核方案的策划、编制审核实施计划审核检查表等。c) 为确保审核顺利完成42、，审核员必须对现场审核的全过程进行控制。审核过程的控制包括审核计划的控制、审核活动的控制和审核结果的控制。d) 现场审核结束后，及时对现场审核记录表中的不合格事实进行整理，对性质相XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第9页同的事实进行合并，并判定不合格的性质；开具内审不合格报告。e) 在内审末次会议上报告质量和环境管理体系内部审核情况，评价质量和环境管理体系运行情况。会议结束后及时填写内部质量和环境管理体系审核报告，经管理者代表批准后发放各相关部门。f) 内审员对不合格报告中的纠正和预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。43、5.3.1.8质检员的职责a) 严格按检验规程的要求检验产品，判断产品的符合性，对因错、漏检所造成的质量问题负责；b) 做好产品的检验状态标识，做好废品隔离工作；c) 正确、及时填写检验记录，对检验记录的真实性、完整性负责；d) 正确使用检测仪器设备，并做好日常保养工作。熟悉并执行检测仪器设备控制的相关规定e) 坚持原则，秉公办事，严格执行检验文件及有关质量和环境管理制度。检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，检验员有权越级反映质量和环境问题。5.3.1.9业务员的职责a) 在接受订单之前，应准确弄清顾客对产品的要求，做好产品要求的初步评审工作。b) 及时做好顾客意见的传递，对顾客满意度信息44、进行监视和反馈。对顾客因产品质量和环境问题提出的意见，及时会同其它有关部门予以解决。c) 积极向顾客宣传本公司的质量和环境方针。5.3.1.10仓库管理员的职责a) 具体负责仓库管理工作；严格遵守仓库管理制度。b) 出入库手续完备，产品标识清楚，账、卡、物一致。c) 先入库的产品应先出库，防止部分产品滞留库内。d) 采取适当的防护措施，包括安全方面的措施，防止贮存期内损坏产品；防止化学物品泄漏，污染环境。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.3XX-XX第0次修改主题：职责、权限与沟通 共10页第10页e) 应定期、不定期检查库内物资情况，如发现有损质量的情况，应及时供应经理报45、告，以便评审处理。f) 做好仓库内的防火、防盗工作。5.3.1.11 机修电工的职责a)努力学习机修知识，提高自身的专业技术水平。b)当设备发生故障时，应及时赶到现场修理，确保设备正常并做好设备维修记录。c) 确保配电房设施的安全，检查是否有火灾的隐患，及时采取措施消除火灾隐患。d) 当火灾发生时，积极投入抢险救灾工作。5.3.1.12门卫的职责a) 严格遵守公司的各项管理制度，当班期间不得擅自离开岗位。b) 维护公司形象，上班期间保持仪容整洁，良好的精神状态，待人接物，热情周到。当发生火灾事故时，应积极配合各相关部门做好救助工作。5.3.1.13 生产工人的职责a) 严格按照工艺规程和设备操46、作规程进行操作。b) 做好设备的日常维护和保养工作，并保存好相关记录。c) 遵守公司的各项规章制度和法律法规，积极参加消防安全管理活动。53114财务部的职责a)有责任维护公司的环境管理体系，配合质管部对本部门的环境因素进行识别、评价。b)配合企业管理科制定本部门的环境目标、指标。c) 配合企业管理科制定针对本部门环境目标、指标的环境管理方案，并执行。d）提供必要的财力支持。5.3.3内部沟通与信息交流5.3.3.1总则XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.4XX-XX第0次修改主题： 运行控制共1页第1页 内部沟通能促进组织内职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量和环47、境管理体系的有效性。特别是针对质量和环境管理体系运行中存在的问题或不符合要求的情况，更应及时反馈，确保能迅速及时地解决问题。5.3.3.2内部沟通的方式a) 每月召开一次质量和环境例会，进行情况汇报和数据分析，评价采取改进措施的需求和决定相应的措施。b) 通过培训，使相关人员提高认识，明确要求；c) 直接向本部门负责人汇报或向其它有关人员询问。对较重大的质量事故或问题，可直接向管理者代表、总经理汇报。d) 对专门的问题，可填写工作联系单传递给相关部门；e) 其它简明有效地沟通形式。5.4 运行控制我公司根据质量和环境管理的方针、目标和指标，确定与所标识的重要环境因素有关的运行与活动，如废水和废48、气的治理等。针对这些活动， 我公司制定了相应的计划，确保它们在受控的条件下进行。我公司建立并保持运行控制程序，使之符合下述要求：a) 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b) 在程序中对运行标准予以规定；c) 对于本公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，本公司建立并保持对相关方环境施加影响管理程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.5XX-XX第0次修改主题： 应急准备和响应共1页第1页5.5 应急准备和响应我公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，49、做出响应，预防或减少可能带来的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，我公司应及时对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，我公司应定期试验上述程序。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.6XX-XX第0次修改主题： 管理评审共2页第1页5.6 管理评审5.6.1 总则a)总经理每年至少进行一次质量、环境管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量、环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境方针和质量、环境目标；b）当公司机构、资源配置及外部环境有重大变化时，可适时进行管理评审；c）发生重大质量或环境事故或用户有重大投诉时应及时进行50、管理评审；d）当法律法规、标准及其它要求变化时应进行管理评审；e) 保持管理评审的记录。（见4.2.4）。5.6.2 评审输入a) 审核结果（内、外审或行业产品抽查）；b) 顾客反馈，包括满意度的测量及沟通结果等；c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品的监视和测量的结果；d) 改进、预防和纠正措施状况，包括合理化建议、日常监督结果情况；e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f) 质量、环境体系变更包括内外环境变化，如法律、法规、标准的变化，新技术、新工艺、新设备的开发应用等。g）质量、环境管理体系运行状况，包括质量、环境方针、目标、环境管理方案的实现情况；h）重大质量/环境事故的处51、理或改进建议。5.6.3 评审输出a) 质量、环境管理体系及其过程有效性的改进措施，包括对质量、环境方针和目标、组织机构、过程控制等； b) 与顾客要求有关的产品改进措施；c) 满足资源需求的措施；d）调整环境因素的控制重点等。5.6.4 评审程序a) 由管理部提前制定管理评审计划，内容有评审目的、评审时间、参加人员、评审输入等；b) 各与会部门根据评审目的，联系本部门工作，做好评审准备工作。评审输入各有关部门要起草好书面文件，预交管理部整理汇总交总经理审阅；c) 总经理主持管理评审，有关部门作评审输入报告，其它部门发言；d) 针对评审输入进行评审输出讨论，提出各种质量、环境改进和纠正预防措施52、；e) 总经理作年度管理评审结论，对质量、环境管理体系运行情况和效果进行评审，归纳评审输出的改进措施，提出新年度质量、环境改进要求及措施；XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:5.6XX-XX第0次修改主题： 管理评审共2页第1页f)管理部做好管理评审记要；按照年度管理评审结论编写管理评审报告g) 有关责任部门根据管理评审报告，落实质量、环境改进和纠正预防措施；h) 管理部配合管理者代表对质量、环境改进和纠正预防措施进行跟踪，并验证效果，将重要情况向总经理报告；i) 整理管理评审有关记录，编目归档保存在管理部。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:6XX-XX第0次修改53、主题： 资源管理共2页第1页6资源管理6.1资源的提供公司应确定并及时提供以下方面所需求的资源：a) 实施、保持质量和环境管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意；资源可包括人力资源、基础设施及工作环境等。资源管理是总经理的重要职责之一。各部门在自身职责范围内对资源管理负责。资源管理的输入是资源需求；资源管理的活动是对资源的提供、维护和培训等；资源管理的输出是质量和环境体系正常有效运行所需的合格的资源。6.2人力资源管理6.2.1人力资源管理的要求、职责 人力资源管理由管理部负责归口管理，各部门做好相关配合工作。通过管理，确保对产品质量和环境有影响的工作人员，其能力素质54、胜任本职工作，并通过努力，不断提高工作技能。 6.2.2能力、意识和培训a) 管理部应会同各部门制定职位说明书，明确规定各岗位人员所必要的能力。b) 管理部应根据职位说明书，进行新员工招聘和现有人员考评，凡能力素质不能胜任本职工作的，可进行培训或换岗。管理部应根据公司现有人员素质情况，编制年度培训计划，实施有效的培训，以不断提高公司人力资源的素质水平。c) 应及时评价培训或其它人力资源管理措施的有效性。d) 应确保公司全体员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。e) 保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录。为确保公司人力资源管理工作有效开展，我公司制定了人力资源55、和培训控制程序，具体规定了人力资源管理的各项要求。 XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:6XX-XX第0次修改主题： 资源管理共2页第2页6.3基础设施管理6.3.1基础设施管理的要求和职责基础设施包括厂房及其它配套设施、生产和检测设备、环境保护设备、必要的办公条件、交通、通讯设备等。基础设施是开展质量和环境管理的物质基础。确定和提供为达到产品符合要求和环境保护所需的基础设施是总经理的重要职责之一。设备部负责对生产设备、环保设备的维护保养管理及做好设备维修记录；设备部负责检测设备的归口管理工作；各相关部门做好检测设备的维护保养工作。设备部协助总经理做好厂房和消防设施及其配套设施、56、交通、通讯设施的维护工作。6.3.2 我公司编制了基础设施和工作环境控制程序，详细规定了各项控制要求。6.4 工作环境：设备部、生产部协助总经理识别并管理为实现产品符合所需的工作环境。a) 配置适用的厂房；b) 配置必要的通风、消防器材，确保生产环境的安全。c) 确保员工生产环境符合法规要求，努力创造良好的工作环境。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7-7.1XX-XX第0次修改主题： 产品实现策划共2页第1页7 产品实现7.1产品实现的策划公司按过程管理的原则策划和开发产品实现的过程，在对产品实现进行策划时，我公司确定了对以下方面的适当内容：a) 产品的质量目标和要求；b) 57、针对产品确定过程、文件和资源的要求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.1我公司常规产品实现过程的策划，已在本手册中描述和形成文件，满足以上a)、b)、c)、d)的要求。7.1.2对特定的产品、项目或订单应进行质量策划，策划的输出结果为质量计划。7.1.2.1进行质量策划的时机：a) 引进或试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件中未能涵盖的特殊事项。7.1.2.2质量策划的内容：a) 针对特定产品、项目或合同确定质量目标；b) 针58、对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动。c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。d) 确定过程涉及的验证和确认及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认。7.1.2.3质量计划的编制原则：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7-7.1XX-XX第0次修改主题： 产品实现策划共2页第2页b) 应执行质量和环境管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 59、要引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 质量计划是受控文件，应按文件控制程序的规定执行。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.2XX-XX第0次修改主题： 与顾客有关的过程共2页第1页7.2与顾客有关的过程为确保合同规定的质量要求明确、合理、齐全，并为公司内有关部门准确理解和执行，必须在签约前对产品要求进行有效沟通，及时做好售后服务工作；对顾客提供的产品图纸、实样等应做好验证和保管工作等；对顾客使用我公司产品后的满意度进行监视和测量。与顾客有关的过程由销售部负责归口管理。7.2.1与产品有关要求的确定销售部根据顾客规定的订货要求，如顾客合同草案（传60、真件或电子邮件等）及口头订单，填写产品要求评审记录表。a)顾客明示的产品要求，包括产品技术要求、型号规格、包装要求、运输、数量、价格、交货日期等方面的要求；b)顾客没有明示的产品要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求；c)顾客没有明示的要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1销售部负责与产品有关的要求的评审，评审按与顾客有关的过程控制程序7.2.2.2 样品确认 a）销售部依据顾客的要求及提供的图片，连同顾客提供的有关资料交品质部作技术评审，生产部作生产作业评审，同意后由生产部编制生产计划。 b) 车间按样品加工计划安排制作样品，物流部安排发货61、，由销售部填写样品确认单将样品提交顾客确认。7.2.2.3每份订单的评审结果及评审所引起的任何措施的记录应予以保持。7.2.3合同的签订和实施7.2.3.1产品要求评审后，凡我公司有能力满足合同要求的，由销售部与顾客签订合同。7.2.3.2销售部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.2XX-XX第0次修改主题： 与顾客有关的过程共2页第2页7.2.3.3当合同规定的产品要求因某种原因需要变更时，应把变更的要求与顾客协商一致，并把变更后的内容要求及时传递到公司各相关部门。必要时，在变更前对更改内容需再评审。7.2.4顾客沟通7.262、.4.1在产品售前、售中和售后过程中，销售部应主动积极地向顾客介绍本公司产品生产的技术能力，回答顾客的咨询，热情接待顾客来访。7.2.4.2根据需要，将合同的执行情况及时反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协商一致。7.2.4.3在产品售前、售中、售后过程中，要搜集顾客的反馈信息，填写顾客信息反馈单，并妥善处理顾客提出的意见，以增进顾客的持续满意。在产品售出后，如属我公司产品质量问题，应及时将记录单复印一份传递到品质部，由品质部评审后决定相应的措施。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.3XX-XX第0次修改主题： 设计和开发的过程共2页第1页7.3 63、设计和开发 公司应对产品的设计和开发进行策划和控制，按设计和开发控制程序实施。7.3.1 设计和开发策划7.3.1.1 对每项设计和开发活动编制计划，划分各个阶段。7.3.1.2 确定每个阶段的评审、验证和确认活动以及责任人。7.3.1.3 品质部是设计和开发的主管部门,对设计和开发的质量负责，品质部负责对样品的检测验证，生产部和车间负责对样品的加工装配。7.3.1.4 设计和验证应分配给具备相应能力的人员来完成，并为其配备必要的资源。7.3.1.5 对参与设计和开发的不同组别之间的接口应加以管理，明确职责，有效沟通。7.3.1.6 设计和开发计划应随工作进展适时更新。7.3.1.7 对环境有64、影响的技术改造项目及设施和更新的材料，对环境的污染、生态的破坏，都必须进行策划予以控制。具体详见环境因素的识别评价程序。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1设计和开发输入包括：a）产品功能和性能的要求，顾客对产品的需求，环境要求；b）适用的法律法规要求；c）以前类似设计的适用信息等；d）设计和开发的所需的其他要求。7.3.2.2 形成“设计任务书”，并对其是否适当进行评审，对不完整的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 设计和开发输出应形成完整的文件，可以包括:设计文件、工艺文件、检验文件、产品说明书、环境因素控制文件、各种物资采购清单、外协65、件清单等。设计输出应满足输入的要求，包括产品的设计特性、验收准则和法律法规要求等，同时为生产和服务运作提供信息。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 在适当的阶段，对设计和开发应进行系统的评审，以评价满足要求的能力，识别问题并提出改进措施。7.3.4.2 参加者应包括与被评审的设计和开发阶段有关职能部门的代表，需要时聘请专家评审。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.3XX-XX第0次修改主题： 设计和开发的过程共2页第2页7.3.4.3 评审的结果和改进措施应予以记录（见4.2.4）。7.3.5 设计和开发验证7.3.5.1 在适当的阶段，特别对有创新的部分，应进行设计和66、开发验证，以确保设计阶段的输出满足输入的要求及环境要求和法律、法规要求。7.3.5.2 验证结果及跟踪措施应予以记录（见4.2.4）。7.3.6 设计和开发确认7.3.6.1 设计和开发的确认应在成功的验证之后进行，以确保产品符合规定的使用者的需要和要求，一般可通过鉴定会或用户使用等形式进行。7.3.6.2 确认的结果及跟踪措施应予以记录（见4.2.4）。7.3.7 设计和开发更改的控制7.3.7.1 设计和开发的更改应形成文件，并进行适当的验证和确认，实施前得到批准。7.3.7.2 更改的评审结果及跟踪措施应形成文件（见4.2.4）。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.4X67、X-XX第0次修改主题： 采购共1页第1页7.4采购7.4.1采购过程我公司应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。根据采购产品的重要程度不同，我公司采用A、B、C分类法。对不同的产品供方，采用不同程度的控制方法。我公司根据供方按我公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。我公司制定了采购控制程序。经选择和评价后，认为符合准则要求的，列入合格供方名录。对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品，如采购产品的技术要求、型号规格、数量、交货期等，以确保采购产品的68、要求是充分与适宜的。适当时，还应包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量和环境管理体系的要求；在与供方沟通前，我公司应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证我公司确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。对各类原材料，由品质部编制检验规程，品质部检验员实施进货检验。当我公司或顾客拟在供方的现场实现验证时，我公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。我公司编制有采购控制程序，详细规定了采购控制过程中的各项要求。采购控制由采购部负责归口管理。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.569、XX-XX第0次修改主题： 生产过程控制共2页第1页7.5生产和服务提供的控制7.5.1公司已策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的信息，如产品的品种、规格、技术要求、生产数量、交货期等；b) 必要时，相关岗位应获得作业指导书；c) 各生产工序应使用适宜的设备；d) 获得和使用监视和测量装置，如温度、压力、测水器等监控装置；e) 实施监视和测量，特别是关键过程的监控；f) 放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2特殊过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量（或不能经济加以验证）加以验证时，公司应对这些特殊过程进行评审确认。这包括仅在产品70、使用或服务已交付之后问题才显现的过程。特殊过程的评审确认应证实这些实现所策划的结果的能力。我公司生产过程存在的特殊过程有：压制过程。我公司应对这些过程作出安排，适用时包括：a) 为这些特殊过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认。7.5.3 标识和可追溯性我公司应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。我公司针对产品各阶段的监视和测量要求，识明产品的状态，防止不合格因标识不清而混入合格品中。产品的监视和测量状态有以下四种：待检、合格品、不合格品、已检、待定。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:771、.5XX-XX第0次修改主题： 生产过程控制共2页第2页在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产 顾客财产指由顾客提供的原材料、机器设备、包装材料等物质财产和技术资料、商标、专利权等知识产权。公司应爱护顾客提供由本公司使用或控制的财产。 我公司应识别、验证、保护和维护供我公司使用或构成产品一部分的顾客财产由销售部把顾客财产登记在顾客财产登记表。若顾客财产发生丢失、损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保持顾客财产问题反馈表的记录。7.5.5 产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，我公司应针对产品的符合性提供防护。产品应包括原材料、包装材料、中间工序产品和72、成品。防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。我公司编制有生产和服务过程控制程序详细规定了各项控制要求。生产和服务提供过程的控制由生产部负责归口管理，各相关部门配合做好相关工作。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:7.6XX-XX第0次修改主题： 监视和测量装置控制共1页第1页7.6监视和测量装置的控制我公司确定了需要实施的监视和测量，（包括产品的监视和测量和质量和环境管理过程的监视和测量）以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。我公司确保监视和活动得到建立、可行并以与监视和测量要求相一致的方式实施。为确保结果有效，我公司编制了监视和73、测量装置的控制程序，规定了以下方面的控制要求：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，组织应对往测量结果的有效性进行评价和记录。公司应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，为确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 监视和测量装置的控制由红设备部负责归口管理。XXXXXX铜板有限74、公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第1页8 测量、分析和改进8.1总则我公司应策划并实施对顾客满意、产品、过程和体系的符合性及持续改进质量和环境管理体系的有效性方面所需的监视、测量、分析和改进过程，并确定这些过程所采取的适用方法及其应用程度。a) 对顾客满意信息的监视和测量方法；在本手册8.2.1章节具有详细规定。b) 对产品的测量方法，在公司编制的检验文件中已有详细规定；c) 对质量和环境过程和体系的符合性主要采取“过程的监视和测量”、“内部审核”进行，具体内容在本手册第8.2、8.3、8.4章节中规定；d) 持续改进体系的适宜性、充分性和有效75、性的主要手段是“数据分析”、“纠正和预防措施”、“管理评审”、“持续改进”，具体内容在本手册第8.5、8.6、9、10章节中规定。监视、测量、分析和改进活动的实施，是管理体系自我完善机制，在PDCA循环中属C和 A环节。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意的监视和测量 作为对质量管理体系业绩的一种测量，公司应对顾客满意的信息进行调查、分析。具体方法如下：a) 每年，业务员将顾客满意调查表寄给客户，请其反馈满意信息及相关意见。也可由业务员通过电话或面谈，了解顾客满意情况，直接写入顾客满意调查表中。b)对顾客满意调查中，顾客提出的产品质量问题或质量改进建议，业务员应及时将顾客满意程度调查表复印一份76、送交品质部予以评审处理。也可填写信息反馈单送交品质部、生产部。c) 销售部管理员每年把顾客满意程度调查表中的信息进行汇总分析，必要XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第2页时，可采用适当的统计技术，以找出其中的规律。汇总分析的顾客满意资料，提交管理评审。8.2.2 质量管理过程的监视和测量a) 质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程及子过程。质量管理体系的每一过程都直接或间接影响到产品质量，因此必须采用适当的形式对这些过程进行监视和测量，评价过程的业绩，来证实过程是否保持其实现预期结果的能力。一77、般来说，对所有的质量管理体系过程都能进行监视，而它们中只有部分过程能被测量。b) 我公司根据实际情况，对不同的过程，采用适当的监视和测量方法，如采用监督检查、调查、审核、统计技术、月度例行检查等方法。无论采取哪种方法对过程进行监视和测量，这种方法是否适宜的确定原则是：该方法能测量或监视过程可否达到所策划结果的能力。c)当对过程的监视和测量发现过程未能达到所策划的结果时，责任部门应及时采取适当的纠正和预防措施，以确保过程的结果（产品）的符合性。8.2.3环境管理过程的监测和测量8.2.3.1 我公司建立并保持环境监测与测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量，其中78、包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。我公司建立并保持法律与其它要求控制程序和合规性评价控制程序，定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。管理者代表负责组织对法律法规及其他要求进行评价。负责对公司体系覆盖范围内的所有环境因素和可望对其施加影响的环境因素所涉及到的法律法规及其他要求的日常检查和综合评价。对环境管理的日常监测和测量，具体由管理部负责归口管理。定期的合规性评价由管理者代表负责组织内审员进行。监测设备的校准维护，按本手册第7.6章节要求执行。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第79、3页8.2.3.2 不符合、纠正和预防措施当通过监测和测量发现环境表现不符合有关要求时，应及时对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正和预防措施并予完成。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正和预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。我公司建立并保持不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了有关的职责和权限。对于纠正和预防措施所引起的对程序文件的任何更改，我公司均应遵照实施并予以记录。8.2.4 产品的监视和测量我公司对原材料、半成品、成品进行监视和测量，以证实产品特性符合规定的要求。我公司编制了产品的监视和测量控制程序，在产品实现过程的各阶段，详细规定了产品监80、视和测量的要求。应保持测量和监控的记录，以证明产品是否满足规定的要求。记录应表明有权放行产品的人员。除非取得有关授权人员的批准，否则中所有规定的监视和测量活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的产品和服务必须符合法律法规要求； 产品的监视和测量由品质部负责归口管理。8.3 不合格品的控制公司应对产品监视和测量过程各阶段的不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。公司编制了不合格品控制程序，详细规定了不合格品的控制以及不合格品的处置的有关职责和权限。不合格品的控制具体由品质部负责归口管理。公司应通过下列一种或几种途径，处置不合格品：a) 采取措施，消除已发81、现的不合格；XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第4页b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非预期的使用或应用。对已发现的不合格品，应保持不合格品的性质以及随后所采取任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。在不合格品得到纠正之后，必须对其再次进行验证，并保持验证记录，以证实符合要求。对于已交付或开始使用后发现的不合格品，品质部应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的纠正和预防措施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的有关规定。8.4质量和环境内部审核8.4.1我公82、司应按策划的时间间隔进行内部审核，以验证质量和环境管理体系是否符合策划的安排。ISO9001:2000和ISO14001：2004标准的要求以及本公司所确定的质量和环境管理体系要求，是否得到有效实施与保持。8.4.2 对质量和环境管理体系审核进行策划时，须考虑审核的所涉及过程、活动和区域的状、质量和环境管理活动的重要性及以往审核的结果。8.4.2职责a) 管理者代表全面负责内部审核工作。管理部编制年度内审计划，管理者代表审核，报总经理批准。选定审核组长及内审员，组成审核组，审批审核实施计划、内部质量和环境管理体系审核报告。b) 内审组长、内审员负责对审核方案进行策划，编制审核实施计划、内审检查83、表，做好审核前准备，并具体实施审核。c) 各相关部门认真配合，接受审核。对审核中发现的问题及开出的内审不符合报告，及时分析原因，采取相应的纠正和预防措施。审核员对纠正和预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第5页8.4.3 内部审核员必须具备高中以上文化程度，取得内部审核员培训合格证书。有一定的质量和环境管理基础知识和经验，工作认真负责，能确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作。8.4.4我公司编制了内部审核控制程序，详细规定了审核的策划、审核前的准备、审核实施以及报告结果和84、保持记录的职责和要求。8.4.5受审核部门负责人应确保及时采取措施，消除在本部门发现的不合格及其原因，执行不符合、纠正和预防措施控制程序的规定。8.5数据分析8.5.1总则为证实公司建立的质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量和环境管理体系的有效性，公司应确定、收集和分析适当的数据。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。8.5.2数据收集、分析的范围a) 顾客满意情况，应特别关注那些不满意的情况；b) 各供方单位提供的产品的合格率情况；c) 中间工序过程检验合格率情况；d) 成品检验合格率情况；e) 内审情况；f) 过程及产品的特性及变化趋势，包85、括采取预防措施的机会；g) 其它质量体系运行情况。8.5.3统计技术应用的识别、确定和实施必要时，品质部会同各相关部门识别、确定在相关区域采用适当的统计技术，如因果图、排列图、控制图等，以提高数据分析的效果。对在某一区域确定采取的统计技术，品质部应对有关应用人员提供培训。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:8XX-XX第0次修改主题： 测量、分析和改进共6页第6页8.6质量管理的纠正和预防措施8.6.1公司应采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。 公司编制了形成文件的不符合、纠正和预防措施控制程序，规定了以下方面的要求：a) 确86、定不合格；评审不合格（包括顾客抱怨）；确定不合格原因；b) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；c) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的纠正措施的有效性。8.6.2 公司应采取措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 a) 确定潜在不合格及其原因； b) 评价防止不合格发生的措施的需求； c）确定和实施所需的措施； d) 记录所采取措施的结果； e) 评审所采取的预防措施。8.5.3纠正和预防措施的控制由品质部负责归口管理。对各项措施的实施情况进行跟踪，并评价其有效性。各相关部门负责实施相应的纠正和预防措施。管理者87、代表负责监督、协调，以确保各项措施顺利实施。总经理负责决定、领导实施较重大的纠正和预防措施。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:9XX-XX第0次修改主题： 管理评审共1页第1页9管理评审9.1总则公司应按策划的时间间隔，评审质量和环境管理体系。以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审的重点是评价质量和环境管理体系改进的机会和变更的需要。包括质量和环境方针及质量和环境目标（指标）。9.2管理评审职责a) 总经理亲自主持管理评审活动，决定管理评审输出的决定和措施；b) 各部门参与评审活动，搜集、报告评审输入信息，发表评审意见，提出改进措施建议；实施改进措施；c) 管理部负责对管理88、评审输出的改进措施的实施进行跟踪验证，执行纠正和预防措施控制程序的规定。9.3管理评审输入管理评审的输入包括以下方面的信息：f) 审核结果；g) 顾客及各相关方的反馈；h) 过程的业绩和产品的符合性；i) 预防和纠正措施的状况；j) 以往管理评审的跟踪措施；k) 可能影响质量和环境管理体系的变更；l) 改进的建议；m) 环境绩效；n) 环境方面相关方意见；o) 和规性评价的结果；p) 环境因素发生重大变化情况。在管理评审会议召开前，各部门应对管理评审输入信息做好充分的准备。9.4管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面所需的任何决定和措施：a) 产品的改进，目的在于进一步增强顾客满意；b) 质89、量和环境管理体系及过程的改进，目的在于提高管理活动的效率和效益；c) 资源需求，目的在于增强管理的后劲，确保资源满足企业发展的需要。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号:10XX-XX第0次修改主题： 持续改进共1页第1页9.5本公司编制了形成文件的管理评审控制程序，详细规定了管理评审的控制要求10持续改进10.1总则持续改进是公司永恒追求的主题和目标。由于公司依存于顾客，以顾客为关注焦点，而顾客的要求是不断变化的，所以，要想提高顾客的满意程度，必须开展持续改进活动。10.2 持续改进是指增强满足要求的能力的循环活动。持续改进质量和环境管理体系的有效性，要求公司不断寻找改进的机会，90、以实现质量和环境方针、目标。改进措施可以是日常渐进的改进活动，也可以是重大的改进活动。10.3为促进持续改进，公司应考虑下列活动：a) 通过质量和环境方针、目标的建立，营造一个激励改进的氛围与环境；b) 通过数据分析，包括各种统计技术的应用，找出顾客不满意、产品未满足要求、过程不稳定等诸事项；c) 利用内部审核，不断发现薄弱环节和环境管理方面的不足之处；d) 通过利用纠正和预防措施，避免不合格的再发生或发生；防止废物排放超标现象及污染事故的发生。e) 通过管理评审，促进质量和环境管理体系的持续改进。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：附录一XX-XX第0次修改主题：程序文件清单共91、1页第1页序号程序文件名称文件号1文件控制程序CX/JCCLQ(E)4.2.301-XX2质量和环境记录控制程序CX/ JCCLQ(E)4.2.401-XX3信息交流控制程序CX/ JCCLQ(E)5.5.301-XX4环境因素识别和评价程序CX/ JCCLE4.3.101-XX5新项目环境影响管理程序CX/ JCCLE4.3.102-XX6对相关方施加影响管理程序CX/ JCCLE4.3.103-XX7法律与其他要求控制程序CX/ JCCLE4.3.201-XX8运行控制程序CX/ JCCLE4.4.601-XX9应急准备与响应控制程序CX/ JCCLE4.4.701-XX10人力资源管理和92、培训控制程序CX/ JCCLQ(E)6.201-XX11生产和环保设备设施维护保养控制程序CX/ JCCLQ(E)6.301-XX12设计和开发控制程序CX/ JCCLQ(E)7.301-XX13采购控制程序CX/ JCCLQ(E)7.401-XX14生产和服务提供过程控制程序CX/ JCCLQ(E)7.501-XX15监视和测量装置控制程序CX/ JCCLQ(E)7.601-XX16环境监测与测量控制程序CX/ JCCLE4.5.101-XX17产品监视与测量控制程序CX/ JCCLQ(E)8.2.401-XX18内部审核控制程序CX/ JCCLQ(E)8.2.201-XX19不合格品控制程93、序CX/ JCCLQ(E)8.301-XX20不符合、纠正和预防措施控制程序CX/ JCCLQ(E)8.501-XX21管理评审控制程序CX/ JCCLQ(E)5.601-XX22合规性评价控制程序CX/ JCCLE4.5.201-XXXXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：附录二XX-XX第0次修改主题：质量职能分配表共1页第1页部 门标准要求总经理管理者代表管理部销售部品质部生产部设备部采购部物流部4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5。XXXXXX铜板有限公司质量和环境管理手册章节号：附录三XX-XX第0次修改主题：环境职能分配表共1页第1页 部门标准要求总经理管理者代表销售部采购部物流部财务部管理部品质部生产部4.14.24.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.74.5.14524.5.34.5.44.5.54.6注：“”表示主要职能，”表示相关职能。