1、海洋产业公司文件档案及车辆合同管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 建立管理制度的意义- 2 -第二章 文件管理制度- 2 -第三章 档案管理制度- 4 -第四章 保密制度- 4 -第五章 印章管理制度- 5 -一、印章的刻制- 5 -二、印章的保管和使用- 6 -第六章 证照管理制度- 7 -第七章 会议管理制度- 8 -一、总经理办公会议制度- 8 -二、例会制度- 9 -第八章 办公用品管理制度- 10 -一、采购、印刷品印制- 10 -三、保管- 10 -第八章 车辆管理制度- 11 -第十2、章 车辆管理补充制度- 12 -一、日常管理- 12 -二、安全管理- 12 -三、油料管理- 12 -四、车辆违规处理规定- 12 -第十一章 考勤管理制度- 13 -第十三章 出差管理制度- 14 -第十四章 通讯管理制度- 16 -第十五章 宴请接待制度- 17 -第十六章 工作餐管理规定- 18 -第十七章 招聘、调动、离职规定- 18 -第十八章 计算机管理规定- 19 -第十九章 合同管理制度- 19 -第二十章 卫生管理规定- 21 -第二十一章 财务管理制度- 21 -第二十二章 财务报销管理制度- 22 -第二十三章 工资发放管理制度- 24 -第二十四章 廉政建设管理制度-3、 25 -第二十五章 综合办公室制度- 26 -第二十六章 物资采购制度- 26 -第一章 建立管理制度的意义1、公司全体员工必须遵纪守法，执行公司的各项规章制度和决定。 2、公司全体员工要坚持树立正确的思想，禁止任何有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力，提高经济效益。 4、提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、鼓励员工积极4、参与企业的创新和管理，发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。 8、全体员工必须维护公司各项规章制度，对任何违反各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则：1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导5、，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、 不断学习，提高水平，精通业务。 6、 积极进取，勇于开拓，求实创新。 第二章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件及资料由综合办公室归口管理。公文的签收1、凡外来公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记6、差错文件的文号。3、公文的编号保管 （1）、办公室对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。4.、公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应7、同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5、文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室，切忌横传。8、（4）、办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第三章 档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每月底向公司办公室移交上月文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产9、权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由项目建设中心负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档实行电子化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术资料分别由招商中心和金融中心按业务分工负责归档。 八、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借10、阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第四章 保密制度为保守公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，不允许泄露公司秘密，严禁出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系企业发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括（但不限于）下列事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专利技术； 4、招标项目的11、标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“密件”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘12、密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入，工作人员更不能随便带人进入。 八、办公室应定期检查各部门的保密情况。第五章 印章管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制13、，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由综合办备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司办公室办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表14、，经经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务15、部经理保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写废止16、申请单，并呈公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人签批的公章，使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具17、有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经18、理审批并及时归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第六章 证照管理制度一、企业证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、19、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保管人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理批准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表九、证明函管理制度1、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。2、公司证明函由总经办指定专人统一管20、理。3、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。4、法定代表人授权委托书须经主管副总经理、总经理核准，由公司法人审批后方可。5、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。6、严禁开出空白证明函或外借证明函。7、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，董事长或总经理可提21、议随时召开。3、会议主持：董事长或总经理办公会由董事长或总经理主持或由董事长或总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究企业公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，两天内下达“22、总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：50元至200元的经济处罚，第二次：给予100元至300元处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期23、内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保企业公司政令的畅通。二、例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问24、题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作： (1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，企业公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予50元至200元的经济处罚、第二次：给予100至300元处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。三、党政廉政制度1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。2、开会时间：每月一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定25、后，随时召开。3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。4、会议内容：（1）、讨论企业公司安全生产、经营活动中的重大问题。（2）、制定公司年度方针目标及加强企业公司基础管理的各项规章制度。（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。（4）、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。（7）、讨论上级规定需公司党政集体研究决定的其他重大问题。（8）、党、政联席会所布置的工作由公司综合管理部组织实施、记录并归档。（9）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，26、必要时发放文件或会议纪要。第八章 办公用品管理制度为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制1、公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经主管中心负责人审核签字后，送办公室待办。3、办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人27、。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。三、保管1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第八章 车辆管理制度一、公司车辆由综合办公室统一管理。28、各部门公务用车，由各负责人部门先向办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，办公室根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 四、车辆实行统一安排，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一29、交由综合办公室调配使用，如有临时安排，经办公室同意后方可自驾。五、驾驶员要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室理部报总经理批准后执行。八、办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。 九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 十、特殊情况先，车辆需在异地维修时，须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，30、应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通违章、肇事； 2、意外事故、不可抗拒因素造成的车辆事故，由交管部门出具事故处理意见，公司酌情研究处理。 第十章 车辆管理补充制度为加强企业公司车辆的管理，进一步做好企业公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、31、安全可靠的行驶，结合本企业公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理1、本企业公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及企业公司领导同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。5、驾驶员禁止在车内吸烟。6、驾驶人员在驾驶前须32、对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3、发生任何事故，除上报交警外，还须第一时间报告行政办公室。三、油料管理1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。特殊情况车辆外出途中除外。四、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险企业公司赔付33、除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由责任人承担全部责任。3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。4、违反交通法及车辆违章处罚条例，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。5、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报警处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员承担全部维修费用。第十一章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，34、按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：采用每周5天工作制，每周工作时间为40个小时，加班可用于事后调休。上午：8：3012：00下午：13：0017：30如有调整，以新公布的工作时间为准。三、考勤1、公司员工上、下班（迟到或早退30分钟以内，一次罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上者，降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报人力资源部。部门经35、理及以上人员请假需经主管副总经理或总经理批准。五、病假公司员工因病治疗或休息，需持书面请假报告，经部门经理同意报人力资源部。特殊情况下应及时电话请假，事后须持医院治疗证明补办书面请假手续。六、婚假、产假1、婚假公司员工结婚可凭结婚证明、书面请假报告可享受带薪婚假三天，其配偶在外地居住者可延长婚假至一周。2、产假为保护妇女的合法权利，根据国家及省市相关规定，公司对在职女员工生育假期，按照国家及省市相关规定执行。请假流程按照公司规定执行。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休假者，由36、医疗鉴定部门和劳动保障部门根据劳动法及相关劳动保障管理条例执行。八、丧假员工直系亲属死亡，（直系亲属指：父母、子女、岳父母、公婆、亲兄弟姐妹）可请假3天带薪假，其死者在外地可延长至一周。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有两天以内审批权、三天以上（含3天）由办公室分管领导签字后，报总经理批准。部门经理及以上人员请假，一天以内由主管副总经理批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天罚款100元,以此类推2、无辜旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌37、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、婚假、产假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。十四、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十三章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本企业公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于企业公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要38、包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后两日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销39、交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具董事长、总经理经济舱一等舱软卧、一等座地铁、公交车、出租车副总经理、总经理助理经济舱二等舱软卧、二等座地铁、公交车、出租车部门经理、副经理经济舱三等舱硬卧、二等座地铁、公交车、出租车其他经济舱三等舱硬座、硬卧地铁、公交车、出租车六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应40、的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准董事长、总经理一二线城市600元以下单人间，三四线城市400元以下副总经理、总监一二线城市400元以下标准间，三四线城市300元以下部门经理、副经理一二线城市300元以下标准间，三四线城市250元以下主管级以下一二线城市250元以下标准间，三四线城市200元以下十、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十一、出差期间伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助80元/天1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费41、用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经主管副总经理同意就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因个人保管不当丢失交通等票据的由个人承担，特殊情况必须由本人写书面说明，经相关部门领导审批后才能报42、销。第十四章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话。4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间。5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任。二、移动电话1、公司为提供43、享受话费补助人员提供电话卡，总经理级别300元/月，副总经理级别200元/月，部门经理及副经理级别100元/人，其他管理人员50元/月。2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上的取消话费补助标准。第十五章 宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际情况，制定本制度一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。三、招待费包括：餐饮、住宿、纪念品、会务等费用44、。四、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表，说明招待项目、对方单位及人数，卧方陪同人数等，经部门经理和分管副总经理批准后，报办公室统一订餐。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待审批表。3、用餐地点原则上在协议酒店，凭办公室签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合办公室负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。4、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管副总经理批准可适当增加陪餐人数。五、宴请接待过程中，不准进入娱乐45、及奢侈品高消费场所，严格执行中央及地方有关廉政建设的要求。六、来宾住宿费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合办公室统一安排。七、旅游费用原则上公司不安排任何来宾旅游接待，如有特殊情况的需经总经理同意后，由综合办公室统一安排。八、礼品、会务因工作特殊需要纪念品、安排会务的，由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合办公室，由综合办公室交总经理审批后统一负责实施。九、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一46、律不予报销。2、各项招待费用如超过预算标准，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友等。一经发现，对当事人作降职处理。情节严重者将开除。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。招待午餐禁止饮酒。6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十六章 工作餐管理规定为加强企业公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、企业公司员工47、工作餐标准一律规定为30元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。第十七章 招聘、调动、离职规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料48、后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险” 等手续。二、任免：需公司任免的人员（含部门经理以上级）必须由总经理批准，以企业公司文件为准。部门经理以下级别人员任免，由各主管副总经理审批。三、员工调动：1、公司各部门人员在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，综合办公室征得双方部门经理意见后，由主管副总经理审核、总经理批准。2、公司各部门需增49、加人员，须向人力资源部提出用工申请，由办公室人力资源部负责调配或招聘。3、调动的员工持办公室开具的“员工工作调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准。四、离职1、试用期人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“员工离职审批表”，经批准后到人力资源部办理离职手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因，并提前一个月书面告知知需辞退的员工，并由被辞退的员工在告知书上签字确认，按辞退员工手续办理。（原则上公司不辞退已转正的员工）3、合同期内员50、工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由办公室人力资源部办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物、文件及相关业务资料等。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续，并扣除当月未付的工资，给企业公司造成损失的，应负赔偿责任。第十八章 计算机管理规定一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、不得在计算51、机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度处罚。六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章 合同管理制度为加强合同52、管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合企业公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于企业公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级部门、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，做好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。三、合同谈判须由总经理或主管副总经理、法务部、财务部等相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持53、有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确，文字表达要清楚、准确。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师审核认可之后方能54、正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般合同由律师审核确认无误后由部门经理审核，主管副总经理审批。2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过100万元的;投资50万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过100万元以上的合同经全体股东大会通过后由董事长签署。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信55、誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、法务部、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归口管理部门为财务部、法务部、办公室、主管副总经理管理。各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。二56、十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。二十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。第二十章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立企业公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为企业公司总部及下属各部门、分企业公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.二、公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘57、，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物等。 第二十一章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务部经理协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制58、，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印59、章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 1、公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;2、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇。3、收款收据是企业公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由60、财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。第二十二章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强企业公司内部管理，规范企业公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程61、相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用企业公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出不得超出预算。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应根据费用性质填写对应单据，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销款原则上由财务部直接打入报销人的实名银行卡上。5、费62、用报销的一般流程：报销人整理报销单据并在发票背面签名填写对应费用报销单部门经理审核签字主管副总经理审核签字财务经理审核总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月1日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、财务部根据工资支付标准编制标准格式的工资表，经财务经理审核签字后报总经理审批。4、总经理审批后由财务部将工资直接打入每个员工的实名工资卡上。5、每月10日由财务部支付上月工资。6、每月末之前，员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金63、由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认主管副总经理财务经理总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、内部其他活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：3.1 资产验收无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办64、人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费及其他专项费用）支出。2、 费用标准：由主管部门经理根据实际需要向主管副总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理审批后执行。3、财务报销流程（1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司65、法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。（3）付款流程：（a）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（b）按审批程序审批：部门经理审核签字主管副总经理审核财务经理审核 总经理审批。（c）财务部根据审批后的报销单金额付款；（d）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则本制度解释权归公司财务部。第二十三章 工资发放管理制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖66、金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，绩效工资在工资总额中占040。5、 人力资源部会同部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报各主管副总经理审核，总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通67、讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。2、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3、 职能管理工资系列适用于个部门经理副经理日常管理事务工作的员工。4、 员工工资系列适用于各部门从事工作的员工。5、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除款项2、 工资标准的确定：根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定（1）员工在68、规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班。（2）职能部门普通员工考核由其部门经理负责，部门考核由其主管副总经理负责；考勤表和加班申请表每月5号前上报至财务部作为计算工资之用。第二十四章 廉政建设管理制度一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司全体员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度； 二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、廉政准则和省市有关关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批。三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办69、事结果，自觉接受监督。 四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方。五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行； 六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受他人宴请或宴请他人，进入高档娱乐消费等活动。外务活动的请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理。 七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用。八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、有价证券以及各种贵重物品等。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。第二十五章 综合办公室制度一、 70、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、 负责公司的对外联络工作。四、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。五、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。六、协助法务部门负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。七、负责调查和处理本公司员工各种意见的协调。八、负责公司公务车辆管理。九、 负责公司员工食堂、员工宿舍管理。十、 负责公司办公用品及物资采购及管理。十一、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十二、 分析公司经济活动状况找出各种管理隐71、患和漏洞并提出整改方案。十三、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司内部下发的文件通知。十四、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十五、员工绩效考核，薪酬管理。十六、员工社会保险的各项管理。十七、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。十八、 人员档案管理及人事背景调查。十九、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十一、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十二、负责公司员工工伤事故的处理。二十三、完成总经理交办的各项工作。第二十六章 物资采购制度物资采购由综合72、办公室负责一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。