1、贸易公司员工日常行为规范、管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录1.公司简介、企业文化(略).42.日常行为规范.63.劳动纪律管理制度.74.考勤制度.85.出差管理制度.106.值班管理制度.117.例会制度. 128.请假管理规定. 149.财产安全管理制度.1710.劳保用品发放管理规定.1911.生产安全管理制度.2012.员工宿舍管理制度.2213.食堂管理制度.2314.车辆管理制度.2415.办公用品管理制度. .2616.印章管理规定.2717.保密制度.2818.档案管理制度.3012、9.行政管理人员绩效考核管理制度.3220.人事管理制度.3421.员工培训制度.4122.仓库管理制度.4423质量管理制度.4724.生产部管理制度.4925.采购部管理制度.5126.质量问题的责任界定、处理、损失赔偿办法5427.关于设备管理的有关规定. . 5928.安全联保责任制. . .6129.门卫管理制度. . .63文件主题：日常行为规范 日常行为规范1. 员工工作期间必须规范穿戴工装，保持衣冠整洁。2. 与客户、同事谈话时，要态度和蔼、热情、大方、稳重、有礼。3. 员工在公共场所应注重礼仪，讲究文明礼貌，遵守社会公德，自觉维护企业的荣誉和对外形象。4. 进入车间和办公区域3、内严禁抽烟，一经发现一次罚款10元。5. 办公时间不得打私人电话。电话铃响应尽快接，铃声响不得超过3声接，说话声音要温和、礼貌、言简意赅。6. 工作时间不准接待亲友，处理私事，特殊情况除外。7. 保持清洁良好的生产、办公环境，办公桌面干净、整洁，各类文件要摆放整齐，不得随意摊放。8. 不准在生产区、办公区域进食、扎堆、闲聊、看书、玩手机、高声喧哗。9. 爱护公共财产，不得盗用或非法挪用企业财产。不得故意改动个人或他人的申请记录和其它档案文件。10.严守企业机密，自觉维护集体利益，不向任何人透露企业经营状况，更不得越权签署任何文件、合同。11.公私分明，不得利用企业资源谋取个人私利。12.团结协4、作，维护良好的人际关系，管理人员必须以身作则，关心下属。员工在日常工作中对于上级领导的指令要坚决服从。处罚措施1. 除第6条外,违反日常行为规范其中任何一条，视情节轻重处以1050元的罚款。 文件主题：劳动纪律管理制度 劳动纪律管理制度一、劳动纪律：1坚守工作岗位，在公司分配的岗位上认真负责地做好工作，不消极怠工、不玩忽职守，不擅自离开工作岗位。2按时上下班、不迟到、不早退、不旷工。工作时间不准喝酒，工作时间内不聊天、串岗、脱岗，不妨碍他人工作；不准阅读与生产、工作无关的书刊，不准从事与生产业务无关的事情，不准做私活，不准带亲友进入岗位，工作时间严禁打闹取笑、打架斗殴。3严格执行工艺、技术操作5、规程和设备操作规程，不违章作业，服从领导，听从指挥。二、 劳动纪律管理职责1公司劳动纪律检查由综合办公室负责。2各部门的劳动纪律检查由各部门主管负责。3班组一级的劳动纪律检查由班组长负责。4劳动纪律检查的人员必须相对固定，在行政上听从综合办的管理。5各级劳动纪律检查组织有权在自己所管辖的范围内，对违反劳动纪律的情况根据公司有关规定作出相应的处理。三、 劳动纪律检查与考核1. 对劳动纪律的管理，综合办公室不定期地进行抽查。 2. 综合办公室每月5日前向总经理报送全公司上个月的劳动纪律检查情况。文件主题：考勤制度 考 勤 制 度为加强劳动纪律和员工出勤考核管理工作，保证公司生产经营的顺利进行，经公6、司研究决定，特制定本制度。一. 出勤1.工作时间：(1).车间一线生产人员按工时核算工资，全勤考核天数为每月出勤26天，具体调休日由车间主管根据生产任务进行统一安排调休。(2).各职能管理部门全勤考核天数为每月出勤26天，即每周周一至周五正常上班；周六、周日可调休一天。(3).遇国家法定节假日，公司可根据生产情况对工作时间进行临时调整，所有员工应服从公司安排。(4).节假日上班或值班的人员，按公司相关规定给予适当的经济补贴或安排其调休。(5).上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下：5月1日-9月30日 上午 8：0012：00 下午 13：3018：0010月1日-4月30日 上午 7、8：0012：00 下午 13：0017：30(6)、遇特殊情况，以公司综合办公室临时通知为准。二、 缺勤1、迟到 （1）、在规定的上班时间30分钟以内打卡即视为迟到，每次罚款10元。（2）、迟到30分钟（含30分钟）以上， 每次罚款30元。（3）、迟到在1小时（含1小时）以上，每次罚款50元（特殊情况除外）。2、早退（1）、在规定的下班时间30分钟之内打卡即视为早退，每次罚款10元。（2）、提前打卡超过30分钟（含30分钟）以上，每次罚款30元。（3）、超过1小时（含1小时）以上 每次罚款50元（事先请假或特殊情况除外）。3、事假（1）、员工因办理个人事务（含看病就医）需请假者，应提前向本部8、门主管申请并填写请假条经主管批准后方可离岗休假。遇特殊情况应在事后及时补办请假手续，凡未经批准擅自离岗或先斩后奏者一律视为旷工。（2）、员工请事假2天以内（含2天），由部门主管签批；2天以上由部门主管签批后，再由总经理审批签字。（3）、由于生产一线工作性质的特殊性，周六周日如需调休也必须填写请假条即调休条，由部门主管签字后上交综合办公室备案。4、旷工（1）、事先未请假或未经批准无故不到岗者即视为旷工。每旷工1天，扣罚2天工资。（2）、当月迟到或早退超过5次（含5次）者，每次按20元处罚。 （3）、连续旷工超过3天，或累计超过5天者，予以除名, 扣发当月工资。 三、加班（1）、生产一线按工时考核9、的员工在正常生产期间，根据生产任务的安排如需加班，按正常考勤考核，也可在不影响生产的情况下安排调休。（2）、未按工时考核的职能管理人员和后勤人员正常工作日按26日/月考核。 因工作需要，其他加班时间或法定节假日如需上班公司给予加班补贴或安排调休。（3）、公司组织的会议、学习、培训不计加班费，按正常出勤计算。四、满勤当月未有迟到、早退、旷工，出勤（满26天）视为满勤，满勤奖金为100元。五、打卡1、公司员工正常工作日和节假日上下班均应按时打卡，因公务外出办事不能及时打卡的，事后均应在未打卡情况说明及时登记备案，凡未在未打卡情况说明登记备案者，按缺勤处理，并取消全勤奖。3、新入职员工的前三天试工期10、未打卡说明的情况除外。4、因个人原因未打卡均按缺勤处理，并取消全勤奖。六、考核监督1、公司综合办公室负责考勤制度的制定、修改、监督执行。2、公司员工均施行上下班打卡制度，出勤记录以打卡机记录结果为依据。3、公司综合办公室在每月10日前，将员工出勤记录、奖罚、汇总并上报财务部。文件主题：出差管理制度 出差管理制度一、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向；二、一天以上公务外出应事先填写外出申请单经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案； 三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续；四、公务出差每天必须以电话或11、电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。五、外地出差须办理有关出差手续；六、出差补助：1、省内出差，每天补助80元/天（含食宿，市内交通费）；2、省外出差，省会城市每天100/天， 一般城市补助80元/天（含食宿，市内交通费）；3、根据不同消费水平的城市，经总经理批准后，补助适当调整；4、以上补助费用，不含长途车费。长途业务如需派车，公司可考虑派车；七、出差所需报销的费用必须出示正式发票才预报销。八、未按本制度规定办理出差手续的，差旅费不予报销。 文件主题：值班管理制度 值班管理制度为规范值班管理,维护正常生产、生活秩序,保障公司财产安全，特制定本制度。一、值班人员的职责:1、负责对公司12、的门窗、水、电等进行全面检查，发现问题及时处理；2、负责抽检劳动纪律、夜班出勤、安全生产情况等；3、负责对值班期间上班人员办理外出手续；4、负责组织、处理紧急和突发事件。负责掌握并及时报告重大突发性事件、重大自然灾害等重要特殊情况，并做好重要信息的上传下达。5、负责检查门卫值班情况和安全保卫工作及值班日常事务的处理。6、其他：（1）、负责保持办公室清洁卫生，做好值班记录，搞好交接工作；（2）、必须保证值班时间通讯工具联系畅通；（3）、值班期间发现的有关问题必须做好详细值班记录。二、值班安排：1、有综合办公室统一安排值班表，除了全体放假以外，每周日办公室员工必须留一人值班。2、值班时间：当天1713、:30第二天8:00；3、值班者应在第二天上午之前把值班情况记录表交回办公室。三、奖惩办法：1、未按上述要求值班，视情节处以10100元罚款。2、因值班人员失职给公司造成经济损失的按公司制定的质量问题的责任鉴定、处理、损失赔偿办法 进行处理；3、值班人员应各尽职守，善于发现问题，妥善处理问题，视贡献大小给予10100元奖励。 文件主题：例会制度 例 会 制 度为及时总结公司近期工作，查找并解决工作中出现的问题，并使各部门步调一致，协调工作，公司实行例会制度，具体规定如下：一、会议时间：1、每周一晚7：008：00（为高层领导总结部署会议）； 2、每周三总经理办公会，参加人员各部门主管。3、每周14、六下午5：00-6：00全体员工会议二、会议地点：周一晚（总经理办公室）；周三（总经理办公室）。周六（咖啡厅）；三、会议主持：总经理或副总经理；四、会议组织：综合办公室负责组织召集；五、参会人员：例会参与为各部门主管和其他相关人员，以及临时通知的参会人员；六、会议纪律：1、周一例会实行签到，周二实行点名， 周三实行签到；2、例会时间各参会人员必须参加（特殊情况除外），准时到达会议现场。3、例会实行总经理请假制，若有事不能按时到会或不能参加会议要提前向总经理提出书面申请，请假经总经理批准后方可生效，会议记录中对请假进行登记。3、会议时间将通讯工具关闭或调至振动状态。七、处罚措施：1、例会迟到一次15、处罚10元；事先未请假又未参加例会处罚一次处罚20元。2、手机响一次处罚10元，接听一次处罚20元。八、例会流程：各部门发言时间为5分钟顺序依次为：外贸部内销部-仓库采购部财务部行政办公室。九、会议内容、议程安排及要求：1、参会前，各部门主管应准备好会议所需讲话材料，基本材料提出包括本周本部门工作完成情况、出现的问题、解决办法、待解决问题和需要其他部门协调解决的问题、下周工作计划、并形成书面材料，以周报表形式体现上报，由综合办公室整理存档。凡未写书面材料的部门一 次罚款50元。2、各部门主管应在例会上对需要其他部门协调解决的问题，向主持会议领导或相关部门主管提出，协商解决办法。3、 综合办公室16、对各部门上周工作完成情况以及下周工作计划进行审核确认。例会形成的决议经总经理审批后即生效，由各相关部门主管负责执行落实，并于下次例会总结汇报。 、文件主题：请假管理规定 请假管理规定为严肃工作纪律，端正工作作风，建立良好的工作秩序，保证公司工作的正常运行，特制定此规定。一、本公司以下列日期为假日(若有变更时应预先公布)。1. 国家法定节日。2. 每星期日。3. 其他经公司决定的休假日。 二、请假分几种情况1、事假（1）、因事必须亲自处理者可请事假，员工请假必须详细填写“员工请假条”；试用期内员工请事假，须延长试用期，以实际出勤天数计算试用期；（2）、事假期间扣除当天工资；每年积计以30天为限；17、（3）、因个人原因需要长期休假的，休假时间超过60天的，要办理离职手续，特殊情况除外。2、病假（1）因病治疗或休养者须持县级以上医院证明申请病假；（2）属工伤医疗期间每天给予50元生活补助； （3）规定的医疗期满仍不能从事原工作的，解除劳动关系。3、婚假本公司员工结婚，符合国家晚婚条件的（男25周岁以上，女23周岁以上）凭结婚证可享受带薪婚假3天。子女结婚可享1天带薪假；4、丧假员工直系亲属不幸（父母、配偶、配偶父母、子女）死亡，可根据具体情况，酌情给予1至3天的 带薪假。5、产假女员工产假为90天，分为产前假15天，产后假75天两个部分，产假期间不保留原工作岗位。6、带薪、公休假（1）员工因18、参加与专业、工作相关的学历、职称、执业资格等考试或相关培训（提前须报公司特别批准）需请假的，享受公司带薪假。（2）凡员工在公司连续工作满一年以上者（含一年），每年可享受1天带薪假；工龄每增加一年假期延长1天（7年封顶)，带薪假须当年连续使用，不得累计使用 。 （3）员工享有以下带薪公休假：劳动节1天、国庆节3天、中秋节1天、元旦1天、春节6天。三、请假审批1、员工请假应由本人事先填写请假单，经批准后方可离开工作岗位。如有特殊情况（如急诊、急事等），应于请假当天电话申报所在部门主管领导获准，并明确请假时间，上班后在销假同时补办请假手续。本公司员工请假除因急病不能自行请假由同事或家属代办之外，须亲19、自办理请假手续。正常请假未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。 2、请假期满仍不能上班者应办理续假手续。未办理请假、续假手续或请假、续假未获批准而不按期上班者按旷工处理。3、请假审批流程：两天以内由部门主管批准；两天以上，先由部门主管签批后，再由总经理批准，交综合办公室。4、七天以上任何请假（非病假），须提前一周告知本部门主管，履行请假手续。5、凡是请带薪假的员工须在请假时提交请假原因的相关证明。6、审批人必须做好因请假人离岗带来的相关工作安排。四、销假1、请假人必须在规定假期结束前亲自及时向公司综合办公室办理销假手续，未办理销假手续的，其顺延时间仍作为请假时数计算,逾期，按旷工处理。20、2、员工请病假的应在看病后凭医院证明到公司行政办公室销假。五、处罚1、凡未办理请假手续擅自离岗缺席者，一律按旷工处理。2、凡违反本规定者，视情节轻重分别予以通报批评、责令做出检查，或给予相应的纪律处分 ，按考勤制度规定作出经济处罚。3、在日常考勤检查中，任何人有义务配合检查人员的检查。4、已被告知请假，部门主管领导应及时就该员工请假事宜与综合办公室进行核实，并安排好其相关工作，否则被视为监管失控，将予以通报批评，并承担连带责任，给予20元100元的处罚。5、本公司员工请假期满，续假或虽续假尚未核准而不到岗者，（除确因病或临时发生意外等不可抗力因素外），均按旷工处理。 6、本公司员工旷工连续超过21、3天者按离职处理。7、本公司员工所请假期如发现有弄虚作假现象，并依情节轻重予以20100元处罚。 文件主题：财产安全管理 财产安全管理制度一、财产安全管理：1、公司门卫负责外来人员、车辆进出审查和登记，禁止社会闲杂人员进入公司。负责员工按规定时间进出公司、维持厂门周边秩序、保护公司财产及员工车辆不丢失。员工或外来人员携带物品出厂门要查问核实后才能放行，门卫必须24小时值班，夜班实行点打卡原则，发现安全隐患，及时汇报并排除安全隐患。2、节假日公司安全由综合办公室安排公司中层以上领导轮流值班。3、各部门经理、班组长负责对本部门、本班组的设备、办公用品及器材，进行简单的维护，帐卡、物定期核查。随时关22、闭并锁好门窗，做好防盗、防破坏、防触电、防漏水工作，特别要 加强对危险品、贵重物品的管理。4、各办公室财产安全由各办公室人员负责，特别是最后一名离开办公室的人员负有直接责任。要随时关闭并锁好门窗，因门窗关闭不好而丢失物品的，追查最后一名离开办公室人员的责任，查不出时，记为集体责任。个人物品放在办公室等公共场所而丢失的，由个人自行负责。5、各部门使用公用物品时，应严格按办公用品管理制度的要求领取，用完后及时妥善保管，确保公司财产不丢失、不流失。6、如发现企业或个人财物被窃，应立即报告，以便有关部门采取行动。7、部门主管应经常检查并排除安全隐患，将装有重要文件柜和抽屉锁好。8、财务人员下班前应将现23、金、支票及有价证券存放保险柜，保险柜钥匙随身携带并打乱密码；取大量现金时，必须有人员陪同，保险柜存放现金过夜不得超过2000元。9、办公室财产如有损坏，应及时向综合办公室报修。日常性损耗，由综合办公室报修或给予调换。非正常损坏公共财物，原则上谁损坏谁赔偿。10、各办公室的固定财产，办公室之间不得随意调动，私自挪用。二、检查办法：1、综合办公室每年对各办公室的固定财产进行一次清点，进行登记。2、各部门主管负责对本部门固定财产的核查，每月至少一次，发现异常情况及时上报。三、处罚：1、凡不按规定进行清点、核查，如不做记录，每次对责任人处以 20元的罚款；2、员工违反财产安全管理规定视情节给予100元24、以上的罚款。 3班组一级生产安全检查由班组长负责。三、 生产安全检查与考核对生产安全的检查，必须坚持定期或不定期的检查。行政部不定期地进行抽查。 四、生产部每月5日前向总经理报送生产部上个月的生产安全检查材料。 1班组每周向生产部报送本班组一周的生产安全检查材料。 2生产安全检查结果生产部统一汇总。五、凡不按规定进行检查和不及时报送检查材料的，每次对班组和部门负责人处罚50元，班组一级的检查中发现职工违反生产安全现象，处罚50-100元，在公司一级的检查中发现职工违反生产安全管理现象，视情况处以200元以上的罚款。 文件主题：员工宿舍管理制度 员工宿舍管理制度为了使每一位员工能有一个良好的工作25、和生活环境，维护员工正常的生活秩序，特制订本制度。一、凡是我公司正式入职员工均可到公司行政部办公室申请免费单身宿舍，由行政部统一安排住宿，入住前请详细阅读本制度，必须自觉遵守，如有违反规定，公司予以收回住宿资格。二、入住员工必须服从公司行政部安排和调整，不得任意搬迁和私自调整，每个房间人数暂定为四人。三、每位员工必须爱护宿舍内公共财物，不得随意搬迁，更不准损坏和更改，否则照价赔偿。四、杜绝长明灯、长流水等浪费现象。宿舍内严禁私拉电线或私建电源、严禁使用电磁炉电饭煲等高能器具，因此造成的意外危险情况，后果自负。五、宿舍内严禁赌、酗酒、打架、斗殴，违者视其情节轻重处以300元以下罚款，情节严重者，26、送交公安机关处理，并以除名。六、爱护宿舍卫生，室内、过道楼梯保持清洁。不准在室内外堆放垃圾。乱扔果皮纸屑、乱倒赃物，以及在墙上乱贴乱画。住宿员工轮流打扫室内外卫生。七、公司每周对宿舍进行一次卫生检查和评比，脏乱差的宿舍给予通报批评或给予10-50元的相应处罚，罚款用于给干净整洁的宿舍员工添置生活用品。八、公司宿舍员工严禁留宿非本公司以外的人员住宿，如有发现予以50元罚款。九、提高警惕，关好门窗，贵重物品或现金随身携带，如有丢失后果自负。十、由于工作时间不同，请大家注意规范自身言行，相互体谅，保持室内安静，不影响他人休息。 文件主题：车辆管理制度 车辆管理制度为加强公司车辆的保管及有效运用，特制27、定本制度。一、 车辆管理1、公司公务车辆的购置、档案保管、车辆年审及相关规费的交纳等事务，统一由综合办公室、车辆主管负责管理。2、公司车辆由公司行政办公室指派专职司机驾驶、保养，并负责维修、检验、清洁等。未经车辆主管领导批准，严禁私自将车辆交与他人驾驶。3、公司根据实际工作需要，为各部门配备公务用车。跨部门使用车辆时，必须事先向行政办公室申请调派，不按规定申请，不得出车。4、每车均设车辆行驶记录表与派车单，车辆使用前须核对车辆里程表是否与上次用车记载相符。使用后应按照行驶日志要求详细记录里程、时间、地点、停留时长、用车人等。行政部、车辆主管每月不定期抽查，发现记载不实、不全或未记载者，呈报相关28、领导提出批评，对屡教不改者，视情节轻重，给予行政处分。5、车辆驾驶人必须具有合格驾照，方能驾驶相应准驾车型。6、未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员使用。如有特殊情况需经总经理批准后填写借车人姓名、日期、行车里程等内容。使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。7、公司因工作需要配置专车的员工，在请假或出差时，应主动将车辆转交车辆管理部门。8、公司内部车辆的年检、保险等车辆信息由公司备案，每年的年审及保险由综合办公室、车辆主管办理。二、车辆维修保养 1、公司车辆油料由总公司综合办公室统一购买办理加油卡，29、次月领用加油卡需提供上月加油明细，针对提供信息不详不予报销，同时给予责任人两倍加油金额的罚款。外出购油及维修须经主管领导批准后，方可凭发票报销。私家车公用，公司每月进行油费补贴，具体补贴金额参考工资标准。2、车辆维修时应填写车辆维修申请单，注明行驶里程，综合办公室审批，车辆主管审核批准后方可送修。3、必须到公司指定修理厂进行，指定修理厂因条件所限不能维修的，必须到各车辆相对应的全国性特约维修站进行维修，否则维修费用一律不予报销。车辆因工作需要出长途时，在行驶途中发生故障或其它损耗急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但必须征得综合办公室、车辆主管的批准。4、如因驾驶人员使用不当或专职司机30、疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，所需维修费用，视情节轻重，由驾驶人员或专职司机与公司共同承担。三、 违规与事故处理1、因无照驾驶或未经许可将车辆借与他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人和专职司机共同负担损失，并视情节轻重，给予行政处分。2、因违反交通规则而发生的罚款，由驾驶人员自行负担。以公司派车单时间记录为准。3、车辆在公务途中遇不可抗拒原因而发生车祸时，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并立即报告综合办主任及相关领导。如属轻微小事故，可向综合办车辆主管报告后自行处理，事后将处理结果反馈给综合办车辆主管。4、因意外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金后，视实际情况处理。发生交通31、事故后如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金后，差额部分视责任具体处理。5、发生责任事故造成经济损失时，按事故的性质对用车人给予相应处罚。（1）、一般事故：经济损失在2000元以下（不含2000元），按10%处罚。（2）、重大事故：经济损失在20005000元（不含5000元），按15%处罚。（3）、特大事故：经济损失在5000元以上（含5000元），按20%处罚。（4）、机件责任事故：按损失金额的20%50%处罚。6、本规定自公布下发之日起实施，原有相关规定同时废止。本规定的解释权归总经理办公室。 文件主题：办公用品管理制度 办公用品管理制度一、每月30日前， 各部门制订下一月办公用品计划表32、，经部门负责人签字确认后，交综合办公室主管和总经理签批后，办公用品采购人根据库存及计划合理制定下月采购计划；二、每月26日，办公用品采购人将采购计划交总经理审批，每月2630日由办公用品采购人负责组织采购。三、办公用品购回由综合部专人负责清点入库、保管。四、办公用品由部门主管负责领取,领用时需填写办公用品领用单，经部门负责人签字后， 综合办公室审核。部门主管凭办公用品领用单每月5号、20号（节假日顺延）到办公用品保管处领取，特殊需要的可经部门负责人审批，直接领取。五、低值易耗品，如：铅笔、笔蕊、橡皮等领用时，原则上依旧换新。六、办公用品用量以办公用品计划表领取,各部门的办公用品计入各部门的费用33、，年终考核时办公用品使用情况在个人成本意识一栏中体现。七、员工离职需将领用的办公用品按仓库登记的清单如数归还（低值易耗品除外）。八、处罚办法：1、部门未及时正确审报计划，造成办公用品欠缺，本部门人员不得优先领用办公用品，并处罚该部门20元。2、各部门未及时报计划，采购人未及时正确采购，影响工作者，一次各处罚20元。3、办公用品管理人员严格履行本管理办法，未经批准不得发放办公用品，违者一次处罚20元。4、若有办公用品浪费现象，一经发现每次予以20-50元的处罚。文件主题：印章管理制度 印章管理规定一、印章由财务部门负责保管；二、各部门刻制印章须经总经理审核后，报综合办公室备案，说明备案时间及印章34、名称使用范围、管理责任人及刻章证明；三、部门印章需要更换或撤消时，应在24小时内上交综合办公室并记录备案。四、公司印章原则上不能带出办公室，确须带出要经主管领导批准；五、加盖公司印章，由加盖部门写出申请，部门负责人批准签字后方可盖章：六、印章若有被盗、丢失、损坏等，负责人必须及时上报办公室，并采取相应的补救措施。七、处罚措施：1、未按此规定保管、使用、刻制印章者对责任人处罚50200元。文件主题：保密制度 保密制度一、总则：1、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定的程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知道的事项；2、公司各部门员工都有保守公司秘密的义务；3、公司保密工作，实行即确保秘密又35、便利工作的方针；4、对保守、保护公司秘密以及改进秘密技术、措施，成绩显著的部门员工实行奖励；二、保密范围1、公司实施的经营战略、经营方针、经营规划、经营项目及经营决策中的秘密事项，如工作规划等；2、公司内部的协议、意见书及可行性报告，重要会议纪录；3、公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表，如公司盈亏、贷款；4、公司职员档案、工资收入及资料；5、公司的各项新技术，新产品的研制方案；6、客户资料、营销方向、信息、软件开发等技术秘密；7、其他经公司确定应当保密的事项。三、保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或主管领导委托专人36、执行；2、采用微机技术存取、处理、传递的公司秘密由有关部门负责保密；3、对于秘级文件、资料和其他物品，不经总经理或副总经理批准，不得复制、摘抄、收发、传递，外出携带由指定人员担任，并采取相应的保密措施。4、凡涉及公司秘密内容的会议和其他活动，主管部门应选择具备保密条件的会议场所，限定参加人员的范围，确定会议内容是否传达及传达范围。5、不准在私人交往中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室。四、处罚措施；1、有下列情况之一者，处以100元以上的罚款：（1）、泄露公司秘密，尚未造37、成严重后果或经济损失的；（2）、违反本制度规定的秘密内容的；（3）、已泄露公司秘密但采取补救措施的；2、出现下列情况之一的，予以辞退并赔偿公司全部经济损失：（1）、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失；（2）、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；五、附则：本制度规定的泄秘是指下列行为之一：1、公司秘密被不应知悉者知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围。 文件主题：档案管理制度 档案管理制度一、文书档案保管期限规定；（一）永久保管1、登记、特批的重要文件；2、股东名册、股东会议文件、股东印章薄、理事会文件；3、重要契约、申请；4、执照、上级批准证书等38、；5、职员履历表、应聘书、辞职书等；6、职员名册，人事、工资方面的重要文件；7、公司章程、公司规章制度等；8、诉讼公文；9、客户公文；10、加入退出外部社团组织方面文件；11、重要仪式、典礼方面的文件；12、制度计划书、底图、重要的考试、研究报告书；13、有关不动产方面的文件。（二）、五年保管1、宣传方面的文件；2、市场调查的汇报总结；3、人事方面的一般性文件；4、主要交易凭证；（三）、三年保管1、管理人员、公司职员在外部社团担任职务的任免文件；2、政府机关的一般认可、申请文件；3、公司职员调动、工资、补助、劳动标准、保健、卫生方面的临时性权利、义务类文件； 4、技术磋商会议记录；5、有关规定39、；6、业务日志；7、市场调查、宣传等企业的一般性文件；8、对日后有参考价值的往来文书。（四）一年保管1、来往文书、通知、调查文件、参考文件；2、报告制度中规定的月报、日报；3、财务档案按照国家有关财务档案管理规定执行；二、档案保管规定1、档案管理实行谁管理谁负责；2、案卷保管期限分类保管，案卷保管要完整无缺；3、所有档案要分类存放，排列有序便于查找；4、档案原件借阅要进行逐笔登记，及进清理；5、每年一次年度档案编序；6、档案柜要及时上锁，当天下班要及时检查；7、档案管理人员要严格保密；8、非纸质档案及声像档案要及时归档。文件主题：绩效考核管理制度 行政管理人员绩效考核管理制度一、总则为规范公司40、对员工日常工作的考察和评价，特制定本制度。二、考核目的1. 在公司造就一支精干的高素质、高能力，具有高度凝聚力和团队精神的人才队伍，并形成以绩效考核为核心导向的人才管理机制。2. 及时、公开、公正的对每一位员工每月的工作进行绩效评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。3. 将人事考核转化为一种管理过程，在考核中形成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。三、考核原则1.以公司对员工的业绩指标和相关的管理指标，以及员工实际工作中的客观事实为基本的依据。2.以员工考核制度规定的内容，程序和方法，为操作准则。3.从全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。4.100分原则41、。5.年度和月度考核相结合的原则。6.公正合理全面考察及时反馈帮助改进的原则。四、考核体制考核实行主管评估部署员工，人力资源部对员工考核，有政策制度咨询，执行监督，申诉调查等职能，考核评审团（由公司总经理、副总经理、部门主管、人力资源部经理组成）是公司员工考核政策的最终仲裁机构。五、考核标准和依据1.月度考核主要考核当月工作任务完成情况，对超额完成和没有完成分别进行奖励和惩罚，月度考核的基准分为100分。2.年度考核为月度考核平均值，三者之和，年度考核的基准分为100分。3.考核标准主要分为：出勤情况+工作态度+工作能力+工作成绩+工作任务完+同事评价+主管评价+综合评审。a.月度岗位绩效评分42、65分的，扣除月度绩效工资。b.月度岗位绩效分值在大于65-85分之间的，当月绩效工资全款发放； c.月度岗位绩效分值在85-95分之间的当月绩效奖金按50-100元发放。d.月度岗位绩效分值在95分以上的当月绩效奖金按100-200元发放，满分100分的当月奖金300元发放。适用对象：所有管理人员。分值和标准详见附件硕力机械电子有限公司绩效考核表。六、考核流程1.行政部根据公司下发的年度、月度工作计划目标，任务指标完成情况，分别下发分解到每个人的工作岗位上。2.每月1-5号前，把考核结果上报财务部。3.所有行政管理人员都必须参加绩效考核，考核分为月度和年度，每人每年须考核12次。4.行政部员43、工考核由主管负责考核，月度考核依据为：个人月度计划完成情况，年度考核为月度考核结果的平均值，基准分为100分。七、绩效考核结果的运用各级机构、部门的绩效考核结果作为月度、年度评先创优的考核依据。1、员工的个人绩效考核结果作为年度奖金发放的核心依据。2、各级员工的个人绩效考核结果是员工工资级别确定的核心依据，是员工职务升降，岗位流动的依据。3、各级员工的个人绩效考核结果是公司了解并判断员工的培训需求和培训效果的评估依据。八、绩效考核的监督、审计、申诉1.公司人事部是绩效考核的审计、监督部门2.公司人事部是各部门和部门内部考核的业务指导部门。3.各部门考核结果由公司人事部及办公室存档，备案，全体员44、工个人的考核结果由公司人事部存档备案。4. 部门员工对个人考核结果有异议，经与部门领导沟通无效，可直接申诉到总经理办公室。 文件主题：人事管理制度 人事部管理制度第一章 总 则1、为使公司人事工作规范化、制度化和统一化，使员工的管理有章可循，提高工作效率和员工责任感、归属感，特制定本制度。2、适用范围。（1）本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。（2）本制度适用于除总经理外所有员工。第二章 聘 用1、公司各部门各岗位如因工作需要必须增加人员时，经总经理批准后同行政人事部门统一纳入聘用计划并办理招聘甄选事宜。2、本公司员工的甄选，以学识、能力、品德、体格以及适合本工作45、岗位所需的专业条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由行政人事部门办理试用手续。原则上新员工试用期一至三个月，期满合格后，方得正式录用。4、新员工报到时，应向行政人事部送交以下资料：（1）身份证、毕业证书、学位证书原件及复印件。（2）技术职务任职资格证书原件及复印件。（3）一寸免冠照片二张。（4）其它必要的资料。5、凡有下列情形者，不得录用。（1）吸食毒品或有其它严重不良嗜好者（2）有前科在公安机关备案者（3）患有精神病或传染病者。（4）其它经本公司认定不适合者。6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷工者，可随时停止试46、用，予以辞退。7、凡离职又重新入职的，一切按新入职员工手续办理，工龄时间从新入职第一天算起。不予累计前期工龄工资。第三章 工作守则1、员工应遵守本公司一切管理制度。 2、员工应遵守下列事项：（1）忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。（2）不得兼任其它公司的职务。（3）全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成领导交付的工作任务。（4）爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。（5）员工在作业时不得怠慢拖延，不得干与本职工作无关的事情。（6）员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公司名誉的行为。（7）按规定时间上下班，不得无故迟到早退。（8）工作时47、间每年做两次调整：5月1日9月30日上班时间为： 上午8:00-12：00 下午13:30-18:0010月1日4月30日上班时间为： 上午8:00-12：00 下午13:00-17:30以后如有调整，以新公布的工作时为准。值班人员需按值班要求完成值班任务。（9）所有员工上下班应亲自签到打卡，严禁代签及代他人打卡，如有违者每次给予100元罚款。（10）员工如有迟到、早退、或旷工等情形，依照公司考勤制度规定处理。第四章 待 遇1、本公司依照兼顾企业的维持与发展和工作人员生活安定及逐步改善的原则，以贡献定报酬，凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。2、员工的工资待遇分为绩效考核工资和计件工资两种48、形式；（1）绩效考核薪资结构为：基本工资+绩效奖金+全勤奖（2）计件工资薪资结构为：工时点值+点值完成奖金+全勤奖3、实行计件的员工入职前三天为试工期，试工期第一天正式开始计件。4、离职人员自离职之日停薪，按日计算。新入职员工一周（7天）内离职或辞退，不予结算工资。5、员工工资于次月25日以现金形式发放。第五章 福 利1、公司每年中秋节、春节公司统一安排发放福利；2、工作期满一年以上的员工享受公司每年免费组织旅游1次以及公司提供的学习培训机会1次；3、工作期满一年以上工龄工资增加10%元，以此累积。第七章 请 假1、员工请假分为正常休息、事假、病假及工伤假（后附请假调休条）；2、员工请假及正常49、调休均需提前填写请假调休条；3、员工请假参照公司执行。第八章 加 班1、职能管理人员平时加班工作时间，经部门经理确认为有效工作时间，不计发加班工资，在考核月度奖金中加以考虑，国家法定节假日如需上班公司给予适当补贴。2、按工时考核的员工在正常生产期间，根据生产任务的安排如需加班，按正常出勤考核，也可在不影响生产的情况下安排调休。3、如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷工论处。第九章 出差1、根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。2、出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。3、 对出差的员工按规定标50、准给予报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体标准按照公司执行。4、人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。第十章 培 训1、为提高员工专业知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。2、员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工进入公司的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上51、岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。4、 对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当物质奖励，未能达到者，可适当延长其培训期。第十一章 奖 惩1、员工的奖励分为以下三种：(1)、嘉奖：由员工的直属主管书面提出，部门经理批准，奖项不超过二百元的现金或纪念品。(2)、表彰：由员工所在部门经理书面提出，总经理批准，奖给不超过一千元的现金或纪念品，同时由总经理签署表彰证书。(3)、特别奖：由员工所在部门的经理书面提出，总经理及相关委员会评议后，总经理批准，并由人事部备案，每年公布一次，员工除奖给一定额度的奖金和发给由公司总经理签署的证书外，还可根据实际情况晋52、升13级工资。2、有下列情形之一者，给予嘉奖：（1）、品性端正，工作努力，按时完成重大或特殊事务者。（2）、培训考核，成绩优秀者。（3）、热心服务，工作认真，责任心强，有具体事实者。（4）、有显著的善行佳话，足为公司争光争荣誉者。（5）、在艰苦条件下工作，任劳任怨，足为楷模者。（6）、良好的团队合作意识，在工作中提高凝聚力者。（7）、检举违规或损害公司利益者。（8）、发现职责外的危机情况处理，予以速报或妥善处理防止损害者。3、有下列情形之一者，予以表彰：（1）、对销售或管理制度提出改进建议，经采纳实施，卓有成效者。（2）、遇有灾难，勇于负责，处理得当者。（3）、遇有意外或灾害，奋不顾身，不避危53、难，因而减少损害者。（4）、维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。（5）、维护公司重大利益，避免重大损失者。（6）、有其它重大功绩者。4、有下列情形之一者，授予特别奖：（1）、兢兢业业，不断改进工作，业绩突出者。（2）、热情为用户服务，经常得到用户书面表扬，为公司赢得很高信誉，成绩突出者。（3）、开发新客户，市场销售成绩显著者。（4）、对有其它特殊贡献，足为全公司表率者。5、员工的惩罚分为五种：（1）、罚款：主管或部门经理书面提出，所属部门经理或总经理批准后执行。（2）、批评：由员工的主管或有关人员书面提出，报人事部门备案。（3）、记过：由员工所属经理书面提出，总经理审核、批准，报人事部执行54、，并下达通知，受记过者同时扣发当月奖金。（4）、降级：由员工所属部门经理书面提出，总经理审核批准后报人事部执行。（5）、除名：由员工所属部门经理书面提出，总经理批准后执行。6、有下列情形之一者，予以罚款或批评：（1）、工作时间，擅自在公司推销非本公司产品者。职责所需，经批准者不在此限。（2）、上班时间，躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者。（3）、因个人过失致发生错误，情节轻微者。（4）、妨害工作或团体秩序，情节轻微者。（5）、不服从主管人员合理指导，情节轻微者。（6）、不按规定穿着或佩带规定上班者。（7）、不能适时完成重大或特殊交办任务者。（8）、对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。（9）55、在工作场所喧哗、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。（10）、对同事恶意辱骂或诬害、伪证，制造事端者。（11）、工作中酗酒以致影响自己和他人工作者。（12）、公司明文规定其它应处罚款或批评的行为。7、有下列情形之一者，予以记过： （1）、擅离职守，致公司受较大损失者。（2）、损毁公司财物，造成较大损失者。（3）、怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者。（4）、一个月内受到批评超过三次者。（5）、一个月内旷工职工累计达二日者。（6）、道德行为不合社会规范，影响公司声誉者。（7）、其它重大违反规定者。8、有下列情形之一者，予以降级：（1）、未经许可，兼营与本同类业务或在其它兼职者，或在外兼营56、事务，影响本公司公务者。（2）、一年中记过二次者。（3）、散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情，实际影响较轻者。9、有下列情形之一者，予以除名：（1）、对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者。（2）、殴打同仁，或相互斗殴者。（3）、在公司内乱搞男女关系者。（4）、偷窃公司或同事财物经查属实者。（5）、无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者。（6）、在公司服务期间，受刑事处分者。（7）、一年中已降级二次者。（8）、无故旷职三日或全月累计旷职六日或一年旷职累计达十二日者。（9）、煽动怠工或罢工者。（10）、吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。（11）、伪造或盗用公司印章者。（12）、故57、意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。（13）、营私舞弊，挪用公款，收受贿赂者。（14）、利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损害者。（15）、参加非法组织者。（16）、有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。（17）、其它违反法令、规则或规定情节严重者。 第十二章 辞 职1、辞职申请人应在其预定时间离职 。员工辞职，需提前一个月向部门主管提出申请；部门主管人辞职，根据职位的不同，提前一个月向总经理提出辞职申请；由主管人安排其岗位工作。2、辞职申请人应填具经主管报公司批准后，在规定时间内移交工作，交清所领工作用品，申请人到仓库由仓库主管签署意见“注明物品58、已还清”。再由部门主管签署“工作已移交，物品已还清”。3、辞职申请人到行政部办理离职手续，由行政部主管注明考勤、奖惩、就餐等情况，转报财务部，申请人每月25号到财务结算工资。4、新入职员工工作未满一周（7天）离职的，不予结算当月工资。5、辞职的手续和费用结算，按公司文件和有关规定办理离职手续，如果未按公司离职相关规定或未按规定时间提前申请离职，公司不予结算工资。并视需要开给离职证明。第十三章 附 则1、本制度解释权、修改权归公司总经理办公室。2、本制度自颁布之日起生效 文件主题：员工培训制度 员工培训制度一、培训宗旨根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，围绕企业发展开展全员培59、训，不断探索创新培训形式。二、培训目的树立良好的企业形象，提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，实现公司战略目标。三、培训原则围绕公司的战略目标，追踪本行业新动态，找出差距，需什么学什么，缺什么补什么，务实高效，不走形式。四、培训的组织1、员工培训工作在公司统一布署下由综合办公室统一规划，各部门主管积极组织，员工个人主动配合。综合办公室主要负责公共部分和理论部分的培训，专业部分及实际操作部分由各部门主管负责。2、综合办公室每年年底根据公司下一年度发展计划、业务目标、考核指标，拟订公司年度培训计划上报公司批准执行。3、综合办公室根据公司年度发展计划，制定年度培训计划，明确培训的60、目的、内容、时间、授课人、课程要求和验收标准，报公司审核，经公司领导批准后组织实施。4、培训授课要落实到人，需外请专家、教授的报公司批准。5、员工享有参加培训的权利，也有接受培训和培训他人的义务。除了积极参加公司和各部门组织的各项培训外，公司提倡和鼓励员工在提高专业知识、工作技能和综合素质方面进行自主学习。6、各部门及时掌握培训需求动向，在公司统一培训的基础上，适时合理的调整培训内容。各部门主管可以向综合办公室提出培训要求和建议。五、培训种类和内容（一）新员工岗前入职培训是对新员工入职前进行的上岗培训，包括基础理论知识学习和实际操作训练两个部分，时间3天。1、基础理论知识学习时间1天，内容如下61、：（1）企业文化和制度培训，目的是使员工了解企业发展史，熟知企业宗旨、企业理念、企业精神和经营范围；学习和掌握企业行政管理制度、业务工作制度和道德行为规范。（2）岗位培训学习时间，培训部门要对新员工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、业务知识、日常工作流程、工作要求及操作要领。2、实际操作训练学习时间2天，主要由优秀老员工按照公司员工“传、帮、带”责任制度，由各部门安排专人负责定向操作训练，通过运用和实践，巩固提高专业技能。3、培训后进行考核，分为理论考核和实践考核，结合平时的学习态度、学习纪律和学习成绩综合进行。考核合格者方可上岗，对于补考不合格者，公司不予以录用。（二）在职员工的培训162、岗位培训是对在职人员进行岗位知识、专业技能、规章制度、操作流程的培训，丰富和更新专业知识，提高操作水平，每次培训集中解决一至二个问题，边学习边操作边提高。采用部门内训与综合办公室组织集中培训相结合的形式，让员工了解每个岗位必须掌握的新理论、新知识、新技能等。2、转岗培训。对各部门主管、员工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。时间3天。3、待岗培训、下岗培训：对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的，时间7天。培训期间不享受工资和各项补助，费用自理。4、升职培训：员工职务晋升后的培训，针对新岗位的63、要求补充必要的理论、知识、技能，以尽快胜任新工作，时间3天。（三）管理人员的培训1、中高层管理人员的培训，目的是学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规，提高市场预测、决策、组织、执行和控制能力。培训形式以参加外部培训为主。2、基层管理人员，培训时间根据培训内容确定，学习公司管理手册，熟练掌握岗位知识，管理制度及操作流程。六、培训方法1、以自办为主，外请为辅，采取办公室统一组织，各部门的专项培训相结合的办法进行。2、授课人各部门主管为主，亦可通过优秀员工、专业能力强的资深老员工中出任兼职讲师。3、各部门的专项培训由各部门自行组织，以内训的形式进行。七、培训要求1、培训工64、作要准备充分，注重过程，讲求效果，防止形式主义。2、授课方法要理论联系实际，通俗易懂，深入浅出。3、参加培训的员工要严格遵守培训纪律，准时参加培训，认真听课，细作笔记。实习时要尊重老员工，严格按规程操作。4、培训考试成绩记入个人档案，作为转正、升（降）级、晋（降）职、转岗的重要依据之一。参加培训的员工未经批准无故不参加考试者，视为自动放弃考试，扣除培训期间的工资、奖金和补助，并作降级、降薪或辞退处理。5、参加培训的员工培训过程中所获得和积累的技术、资料等要做好保密工作，不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。八、其他本制度自2011年十月一日开始实施，本制度解释权归总经理办公室。文件主题：仓65、库管理制度 仓库管理制度（试行草案）1 仓库管理的基本任务11及时、准确维护库存管理系统，确保全库物品的帐、卡、物三者一致，全库区域划分明确，产品标识清楚，存卡记录连续，字迹清晰。12做到仓库产品的收、发、存管理，严格按照流程要求收发产品，并及时跟踪作业产品的发送，协助财务成本核算对产品采购与车间生产成本的控制与监督。13与各部门及采购密切配合，做好库存产品的调度工作，并及时向供应部反馈产品信息或异常情况。14对产品管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部分工具、量具实行分区摆放管理，确保库容库貌。15做好仓库各种原始凭证的传递、保管、归档工作。2 收货验收21产品进库时，采购员提供购货66、清单，仓库通知检验进行查验，合格后核对订单物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合后方可办理入库手续。22自产成品、产品必须凭当批次质检合格单，由生产部通知办理入库手续，库房不合格产品、入库或出库，需符合相关制度流程并获部门经理批准。23对抽检不合格而可“回用”或“挑选使用”的产品必须经技术部、质检部相关流程和审批手续，而且仓管员必须标明“不合格回用”或“挑选使用”字样。24货物入库，必须采用合适的方法计量，清点准确，特别是对批量进入的钢材、钢管等必须采取吊装过磅，以核实准确点数。25对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的货物，车间生产中发现经质检确认外协厂家责任的不合格品，仓库必须及时67、通知采购部门办理退货/补货事宜。3 货物出库31货物出库必须有合法的、经批准的凭证指令，如生产领料单和临时领料单办理，如有违规将予以处罚，每次罚款20元。311成品出库凭销售订单和有关部门下达的出货通知单办理。312货物出库，需由领取人/提货人在出库单上签字确认并清点数量，送货人/提货人必须是业务部门指定人员，外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。314对外送货发出，必须第一时间内取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。4 安全防护41做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器材，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元，非仓库人员未经许可68、禁止进入仓库，不听劝告者予以经济处罚。42严禁将易燃易爆物品带入仓库，对应进库的易燃易爆物，应放 置于符合安全管理要求的区域。43不得将物品、产品直接放置地面，防止变质受潮，根据材料性能合理放置各类材料。44做好材料、量具、工具等物品价格保护工作，禁止私自将公司的材料底价和供应商的信息告知竞争对手或公司无关人员。5 盘点与对账51仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点额度，安排循环盘点，原则上要求所有库存物品，每季度循环一次。52盘点后及时将实物数据与电脑数据核对，如有差异应查证原因并及时跟进处理，如属供应商原因造成的应在第一时间反馈给采购部、财务部等相关部门处理；如属盘盈或盘亏情形时，69、应呈报财务部核准，并报总经理。53 对账数据应以电脑记录为准（手工管理的暂以手工帐为准）。54发现对账差异，应及时查证原因并予以更正，如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领料），应及时报告财务部及相关部门。55仓库应随时关注呆滞，不良产品和不明产品的产品，至少每月定期填报一次。6 沟通协调及服务61仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重，当服务对象违规操作或提出不合理要求时， 应不卑不亢，以理服务。62 对工作中遇到问题、困难及矛盾应采取“沟通三步骤”进行良好沟通，直至问题解决。63 人员变动及移交631仓管人员变动，必须办理移交手续，移交事项及有关凭证清70、单，写明情况，双方签字。632移交事项包括A经管的工具、量具、货物、标准件、成品等各类物品；B单据、账本（必要时）及经管的文件、档案资料；C经管的其他类别物品。633仓管人员要有高度的工作责任心，做到日清日毕。文件主题：质量管理制度 质量管理制度（试行草案）为建立健全公司质量管理体系，全面提升公司全体员工的质量意识、工作责任心，特制定本规定，适应于公司全体员工。1三检制度11严格执行三检制度（首检、巡检、完工检），实行首件三检，凡在生产加工中不执行三检者，发现一次罚款10元，质检员在执行首件三检后，要分别做以标识，并对存在的问题给予指导，首件三检合格后方可批量加工。12对因不执行三检造成批量事71、故者，除按质量问题的责任界定、处理、损失赔偿办法条款执行外，并取消当月奖金。13更换设备、工夹量具时加工的首件零件，也要执行三检，并做以标识，否则将参照11执行罚款。2质量问题21质量问题责任认定与处理参照公司已颁布质量的责任界定、处理、损失赔偿办法规定执行。22对生产一线员工部分工种和加工工序实行质量指标考核，即：废品率，车工精车1.5%，粗车无，铣工、钳工1%，磨工、数控车工、加工中心、推镗0.8%，打深孔2%，超出部分按质量问题的责任界定、处理、损失赔偿办法执行，未超出部分工时不计。23如出现次品、超差品，经技术部确定可回用，须有技术部负责人签字后方可回用，但此件不计工时，如需返修回用时72、，其返修工时由责任人承担，二次回用的可视为报废。24对生产过程中的关键件，关键尺寸出现超差、回用的，可依据技术部、质检部的处理意见酌情处理；一般零件均采取量化考核。具体奖罚如下：2.4-1当月产品合格率在95%以上，当月回用率不高于5%，可以按工时累计奖励。2.4-2当月产品合格率在95%以下，90%以上， 回用率超5%，没有废品的情况下，扣除5%奖金。2.4-3当月产品合格率85%以上，返修回用率低于10%，废品率控制在1.5%以内，扣除10%奖金。2.4-4当月产品返修、回用超过10%，关键部位超差严重者，扣除15%奖金。2.4-5当月产品出现批量返修回用和出现报废工件，并给公司造成较大损73、失，视情节扣除15-50%奖金。2.4-6 以上返修回用工件均不计算工时，产生废品的处以3倍工时的处罚。（百分比的计算，依据当月加工件工时总数量和返修回用工时总数量及报废加工件工时的总数量为基准）25 对产品质量把控好，连续三个月没有出现废品、回用的，且服从分配并超额完成生产任务的给予奖励200-500元。文件主题：生产部管理制度 文件主题：采购部管理制度 采购管理制度（试行草案）第一条 总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的产品质量满足公司的规定要求。第二条 74、适用范围本制度适用于公司各项产品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，必须依本制度处理。第三条 权责（1） 由采购部门负责对产品的采购工作。（2） 技术部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。（3） 仓管和质检部负责对采购回的产品进行验收入库。第四条 采购计划的制定（1）采购部根据公司的月生产计划及库存情况编制月采购计划，经总经理批准后实施采购。（2）采购部还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定产品的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购月计划。（3）采购月计划经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依采购月计划进行采购作业。财务部根据采购月计75、划安排采购所需的资金。第五条 采购的实施1 选择供应商1） 供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取；2） 采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；3） 采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议价；4） 总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。2 价格调查 1） 已核定之产品，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2） 本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考； 3） 已核定之产品采购单价如需上涨或降低，应附上书面原因说明； 4） 采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5）76、 采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；3 询价和比价1） 根据采购产品的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2） 采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3） 在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件、品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的产品符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4） 供应商提供报价的产品规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5） 77、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；6） 在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4 订购作业1） 在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：a 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b 采购产品的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c 订单所采购的数量/重量、单位包装数量/重量、包装件数；d 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；e 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；f 付款方式；g 标识：产品本身或包78、装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）；h 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；i 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法；j 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。2） 采购订单经技术部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。采购部负责采购订单的存档。3）采购人员应控制产品订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第六条 验收与付款1 依相关检验与入库规定进行验收工作。2 依财务管理规定，办理供应商付款工作。第七条 本制度经总经理审核通过后公布实施，修正时亦同。文件主题：质量问题的责任界定、处理、损失79、赔偿办法 质量问题的责任界定、处理、损失赔偿办法（试行草案）1主题内容及适用范围11本办法规定了对质量（含工作质量）问题的界定、责任追究、处理原则、赔偿标准及实施程序。12本办法适用于公司所属各系统、各部门和全体员工。2质量问题的处理原则21违规必究原则。不论任何部门或个人，凡是违犯公司管理制度、工作程序及技术规范、工作失误、未履行或未正确履行职责的行为造成质量问题和损失的，均应按本规定进行赔偿或处罚。22客观公正原则。质量问题责任认定和处理应以事实和有关规章制度、部门（岗位）职责和技术规范为准，在调查核实的基础上予以分析认定，要求证据确凿，定性准确，处理适当，对相关责任人的处理要做到程序合法80、，手续完备。23责任追溯与惩防结合原则。对于造成质量问题和损失需追究责任的责任人，无论调动到公司的哪个部门，都要追究质量损失责任。通过惩戒有关责任人，促进公司完善监督问责机制，强化预防管理体系，提高全体员工的质量责任意识。24处罚宽严结合的原则：若有隐瞒不报，弄虚作假，损害公司利益者，从重处罚。3质量问题的分类根据质量问题造成的损失大小和影响程度，质量问题分为三类：A一般质量问题；B较大质量问题；C重大质量问题。31一般质量问题311日常工作中、产品实现过程中发生的质量问题，工、料损失在200元以下（含200元），对公司正常生产影响微小的。312用户反馈的质量问题，经分析属我公司责任，经计算因81、处理用户信息发生损失费用（包括人工成本、产品、修理、差旅、运输、用户索赔等费用）在200元以下（含200元），500元以内，给公司信誉造成轻微不良影响的。32较大质量问题321日常工作中、产品实现过程中发生的质量问题，其工、料损失在500元以上（含50元），1000元以下，对公司正常生产影响较大的。322用户信息中反馈的较大质量问题，经分析属我公司责任，经计算因处理用户信息发生损失费用（包括人工成本、产品、修理、差旅、运输、用户索赔等费用）在5000元以下（含5000元），2000元以上且给公司信誉造成较大不良影响的。33重大质量问题331日常工作中、产品实现过程中发生的重大质量问题，其工、料82、损失在5000元以上，对公司正常生产影响严重的。332产品用户使用中发生重大质量问题，经分析属我公司责任，经计算因处理用户信息发生损失费用（包括人工成本、产品、修理、差旅、运输、用户索赔等费用）在5000元以上，对用户造成一定经济损失并对我公司信誉造成严重不良影响的。4职责分工41销售部负责用户反馈的质量信息的收集、处理和统计分析，质量责任的初步分析，有退回价值的零部件应予追回并做好标识、登记和信息反馈。参与质量问题的责任分析，负责合同签订和业务执行过程中发生的质量问题的分析。42生产部负责质量问题涉及公司自制零部件的制作和修复工作，参与质量问题的责任分析。43技术部负责协助销售部、质检部对质83、量责任作出判定。44供应部负责外协、外包、外购配套件产品的补供和参与退回机件的责任分析，负责与供方沟通落实质量责任损失的赔偿等事宜，并对相关质量信息进行统计分析、改进和反馈。45财务部、仓库负责协助质量问题相关损失的财务计算。46质检部负责公司内部日常工作、产品实现过程中质量的监控；负责组织对公司内部、外部质量问题损失责任的分析、调查、判定和考核落实及监督改进工作。5质量问题责任的追究和处理51质量问题责任人的处理主要包括：经济处罚、行政处罚。两种处罚可单独使用，也可合并使用。A经济处罚：按本办法相关条款予以损失赔偿和罚款；B行政处罚：包括警告、降级、免职、辞退等。52损失赔偿和经济处罚的标准84、521以质量问题给公司造成的损失总额为基数，按以下标准分段累加计算应赔偿总额（非本公司责任造成的损失必须100%赔偿，按523执行）：A200元的部分按100%赔偿；B200元500元的部分按60%赔偿；C500元1000元的部分按40%赔偿；D1000元2000元的部分按25%赔偿；E5000元的部分按20%赔偿；应赔偿总额：=A+B+C+D+E522质量损失赔偿总额按以下比例分担A直接责任人按应赔偿额的60%承担；B连带责任人检验按应赔偿额的30%承担；C责任部门负责人按应赔偿额的10%承担。523质量损失的对外索赔A质量损失属外协、外包、外购配套件供方责任造成的，按实际损失额（包括人工成85、本、产品、修理、差旅、运输、用户索赔等费用）全额赔偿，限期由供应部负责追偿。B委托公司以外人员为公司接（送）产品，对方责任给公司的损失全额赔偿，限期由产品所属销售部负责追偿。C逾期追偿不成功或未能全额追偿，损失费用全部或未追偿部分由责任部门承担。524给公司造成经济损失的相关责任人的经济处罚A一般质量问题损失，只赔偿损失，不予罚款，通报公示。B较大、重大质量问题，除按规定进行损失赔偿外，对直接责任人罚款100元300元，通报公示。53质量问题责任人的行政处罚531凡属违章作业、野蛮操作、弄虚作假、不作为等造成重大质量问题，给公司造成巨大损失（10000元以上）无法追回，且严重影响公司生产、经营86、正常工作和公司声誉者，除按规定进行损失赔偿和经济处罚外，经总经理办公室研究决定，根据具体情节，可分别给予警告、降级、免职、辞退等行政处分。6质量问题责任的界定和追究程序61各部门在生产、服务及管理中发现、发生质量问题，应首先保护第一现场，并立即通知质检部，由质检部组织公司相关部门和人员进行现场取证、调查、记录事实，收集证据包括：图纸、工艺、照片、各种质量记录、生产指令单、询问当事人等。62销售部获取用户反馈质量问题信息后，应告知用户保护第一现场，并立即书面通知总经理，并做好记录。63销售部获取用户反馈质量问题信息后，在告知用户保护现场的同时，派员现场进行调查、取证、了解用户使用情况、产品运行情87、况等，并对质量问题的责任提出初步分析。调查取证、服务、修复内容及过程应详细记录，拍摄照片，回公司后及时写出书面报告报质检部。64所有质量问题，一律由技术部负责组织相关部门和人员进行分析论证；分析问题原因，认定问题性质和相关人员责任，界定核实质量损失情况并做好记录。开具质量问题处理单提出处理意见，通报责任单位、责任人并督促其进行整改。65一般质量问题的处理单及处理意见由质检部主管签字生效；较大质量问题和重大质量问题的处理单及处理意见报总经理签字生效。66生效后的质量问题处理单，由质检部复印四份，一份自存；一份送责任部门（责任人）；一份报财务部执行；一份公示。67财务部接到质量问题处理单后，按单中88、核定的赔偿和罚款额度，直接从责任单位（责任人）薪酬中扣除；当月未能执结的，滚动至下月执行。7 本办法从发布之日起实施！附：质量问题处理单（模板）质量问题处理单问题简要描述及损失额度：问题类别：一般 较大 重大责任界定： 应赔偿总额： 元直接责任人直接管理人员部门负责人连带责任人直接管理人员部门负责人处理决定：姓 名赔偿比例（%）赔偿金额（元）罚款金额（元）合计金额（元）备 注以上赔偿和罚款，由财务部从上列人员工资中直接扣缴。质 检 部：年 月 日部门主管：年 月 日总 经 理：年 月 日文件主题：关于设备管理的有关规定 关于设备管理的有关规定为全面加强设备维护意识，杜绝违章指挥，野蛮操作，保证89、设备的正常使用与维护，特制定本规定，以明确各工种的职责、权利和义务。1 设备维护11 机修负责人编制年、季、月设备维修计划，会同生产部及时组织设备日常的中修、大修和关键设备的重点维修，本公司能力达不到可及时上报总经理，以妥善安排具体事宜。12生产部所属设备，需安排专人操作与日常维护，操作人员应视设备如生命，切实做到三好（用好、管好、维护好）、四会（会使用、会保养、会维护、会排除一般故障）。13设备维护与保养要认真做到：一保每天进行的低速运转、注油、班后打扫；二保每年进行一次，主要内容为：疏通油路，清洗床头箱、齿轮箱、溜板箱，更换机油，此项工作以操作工为主，机修工配合；三保每两年进行一次，内容为90、检查、恢复设备精度，此项工作机修为主，操作工配合。14各班组长有权利和义务教育所属班组员工，严格执行有关各工种安全操作规程和设备维护的主要内容，杜绝违章指挥，违章操作。2设备事故的种类21设备的通常使用应严格按照操作规范进行工作，做到令行禁止，违规必究的原则，切实做好设备维护工作。22正常磨损，指易损易耗件的使用，正常工作中出现此类事情不予处理，但须由机修鉴定。23操作不当，由于个人原因在工作期间未严格按照操作规程进行工作，对设备知识欠缺，造成的一般事故。24人为事故，凡违反操作规程，管理人员、机修发现并指出其违规操作予以制止，但不听劝阻，造成的设备事故。25责任事故，凡因设备维修不到位，工作91、失误造成的事故和操作工在试用设备时发生的事故。3奖励。31每周五下午17：0018：00为设备维护、整理生产现场、办公区域、宿舍的时间，18：00开始全面检查。（根据季节休息时间变化，以通知时间为准）32对检查中，优奖励10元，劣罚款10元，当月连续出现两次以上（含两次）劣的，处罚20元。33检查小组由主管领导、机修、综合办组成，检查中出现的优与劣，直接开具单据，日常工作中主管领导、机修有权利对设备维护与安全生产、现场整理等开具奖励与处罚（注：奖励涉及财务支出，交总经理签字），并递交财务，具体款项从当月工资产生。4处罚。41本着提高意识、加强设备维护工作的原则，对事故的处理视情节轻重予以处罚。92、42 违反正常操作规程且不听劝阻的人为事故，以上责任的认定由机修、生产主管确认。43 操作不当，造成设备损失的责任人承担15-30%.主管设备领导承担2-5%。44 违反操作规程的人为事故责任人承担20-50%。文件主题：安全联保责任制 安全联保责任制为进一步加强员工的安全意识，完善有关安全责任制，规范员工安全操作行为，提高防范意识，做到有章可循，违规必究的原则，特制定本方案，以利于安全第一，预防为主的方针，实行区域包干联保责任制，切实做到，互相监督，奖罚分明，具体细则如下：一公司对生产部、质检部、下料工，均实行安全奖，每月30元/人。二奖励采取日考核，月结算的方式，当月各区域内无违规现象的发93、生，月底计算工资时纳入工资总额。三当月区域内发生违规1次，当事人安全奖全额取消；2次以上含2次，区域人员安全奖全部取消；超过3次含3次，区域内人员处以20元/人罚款，依此类推，此项为联保，一人违规区域内人员均受到相应处罚，罚单由生产部主管、机修负责人开据，月底上报总经理签字后递交财务部。四凡属不符合安全操作规程、违章作业、违章指挥、违反公司相关规定均属违规，检查中应大公无私、严于律己，严格要求。五当月所划分区域1/3以上（含1/3）出现违规的，生产部管理人员、质检部主管取消安全奖，划分区域出现2/3违规的和同一区域当月连续出现3次以上违规的，生产部管理人员、质检部全体人员均受到相应处罚20元/人。六区域划分1铣、磨、钳、加工中心 2推镗 3装配 4焊工5下料工 6车工（东侧6台30车床；2台数控车床） 7车工（西侧4台30车床，4台20车床，1台50车床）8质检部所属区域以上均为此方案实施规则与区域划分，凡属区域内人员均参加联保，不得以任何借口推卸责任，要求各级管理人员切实负责做好此项工作。