1、大型物流公司例会及会议纪律管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第1节 总则第1条 目的为规范公司会议流程及会议制度，建立良好的沟通渠道及重大事项磋商机制，及时掌握公司经营、工作信息，调整经营方针、策略，改进经营工作中存在的各类问题，使公司保持最佳的经营状态和竞争力，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司例会。第2节 会议的组织第3条 会议包括：总经理办公会、部门经理周例会、部门周例会、经营活动分析会、公司员工大会。第4条 总经理办公会、部门经理周例会、员工大会由行政部负责组织召集。第5条 经营活动分析会由分管领2、导负责组织。第6条 部门周例会由各部门负责人组织召开。第3节 会议的有关规定第7条 总经理办公会 （1）会议时间：经总经理确定的时间 （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：部门副经理以上领导 （4）会议主持：总经理或委托人（5）会议记录：行政部文秘（6）会议内容 6.1传达和贯彻集团公司有关会议的决定和会议精神； 6.2审议公司战略规划、发展目标和计划、各项规章制度； 6.3各分管领导总结、汇报各分管部门工作情况、存在的问题及解决办法； 6.4各部门需要提交总经理办公会解决的决策性问题； 6.5审议通过各部门的各项工作计划； 6.6讨论和制定公司月工作计划，决定各项工作的责任人及完成时间3、； 6.7决定中层管理人员的人事调整，报集团总部备案； 6.8总经理临时决定、研究的一些重大问题。第8条 部门经理周例会 （1）会议时间：每周六下午15：00点 （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：总经理、执行总经理、总经理助理、各部门经理（负责人），也可根据工作情况，邀请员工代表列席会议； （4）会议主持：行政部经理 （5）会议记录：行政部文秘 （6）会议内容 6.1贯彻总经理办公会的决定及会议精神；讨论公司发展目标、规划、计划、规章制度和涉及全公司的各项管理方案和办法； 6.2各部门总结汇报周计划的执行情况：已完成的执行效果，如未完成的是何原因？将采取何种措施； 6.3各部门提出下4、周的工作计划； 6.4各部门互通信息，界定部门间有不同意见的事项； 6.5讨论和协调各部门在工作执行中出现的问题和意见、各项建议，并达成共识； 6.6决定各项工作的责任人及完成时间； 6.7各部门负责人应在召开部门经理周例会前向行政部提交部门周工作计划（见附件56）和部门周工作总结（见附件57），行政部对各部门提交的部门周工作计划和部门周工作总结进行汇总。第9条 部门周例会 （1）会议时间：每周六下午17：00点 （2）会议地点：各部门 （3）参会人员：本部门所有员工 （4）会议主持：部门经理或委托人 （5）会议记录：各部门行政专员 （6）会议内容 6.1传达总经理办公会精神，通报上周公司部门5、经理周例会情况； 6.2检查一周工作计划执行情况、执行效果； 6.3找出一周工作中存在的问题，讨论、研究和提出解决问题的办法及措施； 6.4根据员工提出的建议和反映的问题进行解答和处理，处理不了的提交部门经理周例会解决； 6.5提出下周工作计划，决定各项工作责任人及完成时间； 6.6部门员工需填写员工周工作计划（见附件58）和员工 周工作总结（见附件59），部门负责人应对各责任人逐项落实。第10条 经营活动分析会（财务、销售、招商、工程等）为更好的配合公司的经营活动分析会，各部门需每个月度自行安排一次部门分析会，讨论关于本部门在公司经营活动方面出现的问题及改进、创新等。 （1）会议时间：每月36、0日（逢节假日提前） （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：各有关部门负责人及有关员工； （4）会议主持：执行总经理 （5）会议记录：行政部文秘 （6）会议内容 6.1分析总结公司各项的经营活动； 6.2进行各分析主题的费用分析； 6.3提出解决各项经营工作的办法； 6.4研究布置下阶段经营工作。第4节 会议决议的落实第11条 总经理办公会、部门经理周例会、经营活动分析会由行政部负责形成会议纪要（见附件60）抄报各级领导；若各部门未能按照会议纪要的要求按期完成的，必须向上级领导如实反映情况；对执行不利而导致有关工作不能如期完成的部门负责人及个人进行通报，并在绩效考核中扣分。第12条 部门7、召开周例会形成的会议纪要的落实情况，由各部门负责人检查、监督。第5节 会议纪律及有关要求第13条 各级会议参会人员必须准时到会，未能到会者可通过电话等通讯工具参加会议；若因客观条件未能参加者，需向会议主持人请假并委派相关人员参加，委托人必须详细告知缺会者会议的主要议题和内容；对无故缺席者，由行政部对其进行通报，并在绩效考核中扣分。第14条 会议进行期间所有通讯工具必须调为震动档或关闭，不得接听电话；如遇紧急事宜，可告知会议主持人，离开会议室接听电话。第15条 参会人员要严守会议纪律，保守会议秘密；在会议决议未正式公布前，不准私自泄露会议内容，影响决议实施。第16条 总经理办公会、部门经理周例会、经营分析会由行政部形成会议纪要，上报集团总部。第17条 各部门负责人应在月末向总经理办公会递交下月工作计划和本月工作完成情况。第18条 会议纪要由行政部根据类别及时存档。