1、公司会议管理制度附工作例会会议纪要编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总则第一条 依据公司标准化管理要求，进一步规范会议程序和内容，提高公司总体协调能力和办事效率；建立健全决策机制，提高公司运营水平，特制定本制度。第二条 会议原则（一）实际需求：会议依据实际工作需要召开，以协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作为宗旨，无需通过会议就能解决的问题不要召开会议。（二）注重质量，提高效率：会前应做好充分准备，做到心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精简、高效，工作进展和安排应明确、具体2、量化，杜绝空谈和形式主义。（三）会议讲求实效：会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实。（四）会议通知：会议遵循谁主办、谁通知的原则；分电话通知、会议邀请函、口头通知三种形式。第三条 会议纪律（一） 会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排。（二） 与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。（三） 会议开始后所有对讲机、手机调成静音模式或关机；会议过程中需征得主持人同意方可接听电话。（四） 会议过程中不得提与主题无关的话题，会议过程应有序发言，不要随意打断他人说话，不得3、争吵喧哗。（五） 会议过程中不得随意离开，需征得主持人同意后方可离开。（六） 与会人员请事先将会议上要提的内容写成文字稿，会后交会议主持人处存档。（七） 签到：由会议主办方提供签到表，会议开始之前依次签到，严禁代签。（八） 请假：按公司请假制度执行，以人事部门签字的假条为准；如果不在公司，可以先电话请假，后补请假条。（九） 缺席：没有履行请假手续人员一律按缺席处理，每人每次罚款50元；连续缺席3次报总经理批准后按自动离职处理。第二章 会议类别第四条 会议类别本制度所指的会议包括公司领导工作例会、总经理办公会、部门例会、月生产例会、周生产例会、公司临时性会议和接待会议等。第三章 会议组织管理第五4、条 公司领导工作例会（一） 公司领导工作例会每月召开一次，于每月的第一个工作日上午召开。（二） 公司领导工作例会出席人员：公司总经理、副总经理及6个中心正副总监（经理）【6个中心即生产中心、财务中心、企划营销中心、技术中心、人力资源行政中心、项目管理中心，下称6个中心】；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。（三） 公司领导工作例会的主要内容：会议主持人通报相关重要事项；各部门负责人报告本部门上月工作完成情况，对照上月会议安排，逐条逐项检查落实完成情况；提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本月工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署下月公司整体5、工作并宣布议定事项。（四） 涉及需要表决的问题时，观点需明确，切勿模凌两可，可持保留意见。（五） 公司领导工作例会由总经理办公室负责组织和记录，议定事项形成公司领导工作例会会议纪要，由总经理办公室起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。第六条 总经理办公会（一） 总经理办公会不定期召开，由总经理根据需要决定召开。议题由公司领导成员提出，或由公司各个中心提出建议后，由总经理确定；公司领导成员对议题如有意见或建议，可在会前提出。（二）总经理办公会研究决定公司重大事项，其主要内容如下：1. 审议公司的发展战略、中长期规划、年度计划，审批重大投资项目和对外合作项目；2. 审议决定公司年度财务预决算6、和内部利润分配方案及弥补亏损方案；3. 审议公司业绩考核、薪酬分配方案和基本工资制度；4. 研究公司内部管理体制、组织机构设置与调整方案；5. 研究公司重大改革方案和部署；6. 审议通过公司重要规章制度； 7. 研究决定公司生产经营和管理中的重大问题；8. 讨论公司年度工作报告，听取公司各中心负责人的工作汇报；9. 总经理认为应研究审议的其他问题。（三）总经理办公会出席人员：总经理、副总经理、6个中心经理。与会议议题相关部门的人员可以列席会议；会议由总经理主持。（四）总经理办公会讨论的有关文件原则上会前要送达与会人员阅读。（五）总经理办公会由总经理办公室负责组织和记录，议定事项形成总经理办公会7、议纪要，由总经理办公室起草，由总经理或主持会议的其他公司领导签发。（六）总经理办公会的材料、记录、纪要视为公司涉密文档，由办公室妥善保存，查阅或公布会议材料、记录、纪要须经公司总经理批准。第七条 部门例会(一) 部门例会由各部门依据工作需要自行安排，但必须服从公司统一安排，开会时间、与会人员等不得与公司其它会议冲突。原则上每月会议召开次数不得低于2次。(二) 部门例会由各部门负责人主持，该部门全体管理人员参加。(三) 部门例会中所指的部门为6个中心。(四) 部门例会的主要内容：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的主要问题；与会人员汇报会前工作情况，提出工作中遇到的困难、8、问题、建议和接下来的工作安排；与会人员讨论相关事项，提出本部门下阶段工作要点、具体安排和注意事项。(五) 部门会议记录：由部门负责人制定一人作为本部门会议的记录人，形成xxx部门会议纪要，每月最后一个工作日交予总经理办公室。第八条 月生产例会(一) 月生产会议每月第一个工作日上午8:00召开，地点为办公楼前广场。(二) 月生产会议由总经理主持，出席会议人员为总经理、技术中心经理、项目管理中心经理、生产中心经理；列席人员为生产中心其它管理人员及车间全体工人。(三) 月生产会议的主要内容：总结上月全厂订单完成情况及存在的主要问题；通报上月质量、安全事故及处罚情况；布置下月主要的生产任务和工作要点；9、其它需向全体工人说明的事情。(四) 月生产会议记录：由PMC主管负责记录，形成月生产例会纪要，一周内交予总经理办公室。第九条 周生产例会(一) 周生产例会每周四下午1:00召开，地点为公司会议室。(二) 周生产例会由总经理主持，如遇总经理不参加，则由生产中心经理主持。出席人员为总经理、主管生产副总经理、生产中心经理、技术中心经理、项目管理中心经理、重大在生产项目设计师、重大在施工项目管理人员、生产车间主任、仓库主管、PMC主管、品质部主管、物料计划员、采购员、机电设备主管。(三) 周生产例会的主要内容：各主要负责人汇报上周工作的完成情况及进度，与上周形成的决议逐条核对；总结上周生产中存在的问题10、分析及改进措施；所属工作有难度时，提出帮助请求，集体讨论解决方案；协调各部门之间工作进度，人员安排；部署本周的工作任务。 (四) 周生产会议记录：由PMC主管负责记录，主要记录各负责人的发言情况、存在的问题、问题的解决方案、会议上形成的决议，形成周生产例会纪要，一周内交予总经理办公室。第十条 公司临时性会议公司临时性会议另行安排通知；依据实际情况确定会议的主持人和出席人员，并形成公司临时性会议纪要第十一条 接待会议接待会议依据来宾情况确定接待级别，接待会议是展示公司的窗口之一，各部门应积极配合，做好相应的接待工作。5会 议 签 到 表会议类别：会议主旨：会议时间： 年 月 日 时 地点：序号11、出席人员部门签名备注123456789101112131415161718会议应到 人，实到 人，请假 人6公司领导工作例会会议纪要签发：编号： 领导例会201401抄送部门：会议主旨：会议时间： 年 月 日 时 地点：会议主持人：会议纪要人：出席人员：列席人员：会议应到 人，实到 人，请假 人会议内容序号发言人主要内容决议内容序号内容1审阅 -3-总经理办公会议纪要【模板】总办会xxxx01时间：【会议召开时间】地点：【会议召开地点】出席人员：【出席人员名单】主持：【主持人姓名】纪要整理：【整理人姓名】【正文部分】1月28日，总经理召开办公会，会议听取了新项目开工、企业标准化管理工作进度、年12、终奖金计发等相关问题的情况汇报，形成纪要如下：一、 关于新项目开工会议认为，截至到xxxx年2月20日会议决定：二、 关于企业标准化管理手册标准化管理对企业会议决定：三、 关于年终奖计发年终奖是企业为了回报员工一年的辛勤劳动会议决定：会议还讨论决定了其它事宜。xxx部门例会会议纪要编号：技术中心201401会议主旨：会议时间： 年 月 日 时 地点：会议主持人：会议纪要人：出席人员：会议应到 人，实到 人，请假 人会议内容序号发言人主要内容决议内容序号内容1审阅月生产例会会议纪要签发：编号： 月生产例会201401抄送部门：会议主旨：会议时间： 年 月 日 时 地点：会议主持人：会议纪要人：出席领导：会议内容会议决议审阅周生产例会会议纪要签发：编号： 周生产例会201401抄送部门：会议时间： 年 月 日 时 地点：会议主持人：会议纪要人：出席人员：列席人员：会议应到 人，实到 人，请假 人会议内容序号发言人主要内容决议内容序号内容1审阅