1、投资公司部门岗位职能职责与日常管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、组织架构图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7二、部门岗位配置架构图9第一章 行政综合部9第二章 财务部9第三章 审计法务部9第四章 投资拓展部10第五章 工程管理部10第六章 采购部10三、部门岗位职能职责11第一章 行政综合部11第二章 财务部35第三章 审计法务部41第四章 投资拓展部45 第五章 工程管理部. . . . 2、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45第六章 采购部54四、部门规章制度59第一章 行政综合部59第二章 财务部67第三章 审计法务部78第四章 投资拓展部81第五章 工程管理部85第六章 采购部86五、区域日常管理制度89第一章 员工管理守则89第二章 考勤、休假管理制度91第三章 基准薪金及考核办法97第四章 特殊岗位基准薪金及考核管理规定104第五章 员工晋级条件106第六章 员工奖惩细则114第七章 人力资源管理制度118第八章 员工宿舍管理制度120第九章 员工食堂管理制度124第十章 保安管理制度126第十一章 其他管理制度130 二、3、部门岗位配置架构图1.行政综合部经 理行政副经理人事副经理后勤总务行政文员（外勤）档案管理员人事干事办证专员按揭专员行政文员（文案）行政前台保安队长车队队长保洁领班炊事领班司机（2-3人）保洁员（4-5人）炊事员（2-3人）保安（3-4人）2.财务部财务总监财务总监项目公司财务经理财务经理财务会计（3人）出纳员报账员会计出纳员3.审计法务部审计法务经理审计内控师（2人）法务主管4.投资拓展部投资拓展部经理项目考察、甄选专员外联执行专员项目论证专员5.工程管理部工程管理部经理项目预算师劳务配置监管师现场施工监管师项目协调师6.采购部采购经理出入库登记员采购专员三、部门岗位职能职责第一章 行政综合4、部一、部门架构图经 理行政副经理人事副经理后勤总务行政文员（外勤）档案管理员人事干事办证专员按揭专员行政文员（文案）行政前台保安队长车队队长保洁领班炊事领班司机（2-3人）保洁员（4-5人）炊事员（2-3人）保安（3-4人）二、部门职能1. 根据总经理指示，检查各个时期的行政工作开展情况，为总经理部署工作提供参考材料；起草中部区域各个时期的工作计划、总结和各种文件。2. 根据总经理的指示组织总经理办公会议和专题会议，做好会议记录；组织编制区域行政工作计划和工作总结。3. 制定区域行政、人事、劳动、工资、后勤、文书、档案、保密、消防和治安保卫等方面规章制度，经总经理批准后组织实施。4. 负责对区5、域各部门劳动纪律、安全保卫、总务后勤等方面的检查监督。5. 负责区域领导的日常服务、会议服务和对外事务以及与政府及业务部门的沟通联系。6. 负责区域办公用品及设备的采购统计和申报，负责行政办公车辆、食堂、宿舍、办公环境、门卫值班等总务后勤的管理。7. 根据区域发展规划和经营计划，拟定人力资源发展规划和计划、年度薪资计划、员工劳动保险与福利计划，加强人力资源的预测和统筹管理，为区域的持续发展提供充足而优秀的人力资源。8. 负责员工绩效考核、考勤管理和劳动纪律管理。9. 制定员工培训计划，集中组织各部门在岗人员和新员工开展相应的技术培训。10. 负责区域员工录用、转正、劳动合同签订、内部调动及离职6、等手续的办理。11. 考察、考核、选拔、任用、交流、调整及初审中层领导干部资格，授权做好区域的中层管理人员晋升的考核、考察及调整，保证区域具备优秀的中层管理团队。12. 参与区域人力资源相关问题研究，综合分析各种人力资源数据，为区域业务发展提出人员配备的合理化建议。13监督区域外联工作（办证、按揭等）的开展进程，针对特殊客户群要结合实际情况，提出有建设性的解决方案，及时办理相关手续。14负责区域对外形象策划、宣传，全程参与区域各重大活动的策划方案并组织实施，做好活动的全程监督。15接待好区域来访的各级领导、贵宾、团队及相关事宜人员。16负责外勤、活动、接待、公务差旅等方面开支费用的审查，为中部7、区域开源节流把关。17注重区域企业文化建设，加强区域企业文化的宣传，提练企业精神和理念，走专业化品牌之路。18负责督办区域的重大决策和重要项目的落实。19做好上级有关领导交办的其他事项。三、岗位职责A 经理职责（一）行政综合部经理1. 为总经理提供一切所需的文书性支持工作，组织撰写或校对以区域名义上报或下发的所有综合性文字材料，负责起草总经理会议材料。2. 负责总经理办公会议及相关会议与活动的组织安排；负责区域领导批办工作的督办、落实；负责区域各项管理制度的拟定和监督执行。3. 全面负责行政综合部的日常工作 ，负责本部门人员及各项工作的管理，包括董事会办公事务、区域行政办公事务、接待事务、后勤8、事务和安全保卫、信息化建设等方面的管理。 4. 协调区域各部门之间的关系，负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅，政令畅通，实现共同的战略目标；负责区域的年终总结工作，包括会议安排及督促各部门编写总结报告。5. 负责区域对外形象宣传、区域企业文化建设。代表区域与相关部门、上下级单位往来，保持与政府部门及相关企业的良好合作关系；负责区域的对外工作，协调区域与政府部门及企业的关系；负责组织区域企业文化建设，提炼和宣传企业理念，举办各种活动，促进员工凝聚力。 6. 根据区域业务发展方向和年度任务，制定出符合各级管理人员和专业员工的发展培训计划，通过定位准确而及时的培训，保证区域人才储备9、及各项目的需要。7. 根据区域现状、定位、发展需求和区域运营状况以及同行业市场薪酬情况，提出工资薪酬方案，做到区域薪酬政策符合区域的整体发展，使其具有外部竞争力和内部公平性。8. 负责拟定区域统一的招聘、录用、考核、调动、晋升、奖惩、工资福利、劳动合同、培训、劳动保险等人事管理制度并监督实施，督促和考评本部门人员工作进度，对部门整体工作业绩负责；负责将部门工作计划分解到个人，并监督计划完成情况；评价考核下属员工工作完成状况；控制部门预算使用情况。9负责与中部区域所辖公司综管工作的联络、信息沟通。10. 完成区域董事、总经理和分管领导临时交办的各项工作任务，负责组织建立、完善并监督实施各类管理制10、度。B 主管职责（1）行政副经理1.协助区域领导、部门经理做好公司各项集体活动、制度建设方案策划、组织，并严格按要求贯彻执行。2.督查外联工作人员的工作计划，实时了解工作进程，即时处理特殊情况下的疑难问题并向上汇报。3.协助经理做好办公室相关行政接待事务，做好来信来访接待以及重要客人接待工作。4.协助经理对区域总部办公场所各项费用的审核，保证费用报销的真实性，参与区域房屋装修、监控设计的审核及招、评标工作，确保装修、监控工作保质保量符合要求。5.完成区域固定资产的管理，低值易耗品、办公用品的购置、验收、登记、发放工作，提高物品的使用率，防止区域易耗品流失，确保工作正常开展。6.规范区域车辆调派11、制度，监督区域公务用车使用的调度，保证区域领导和公务用车需求。7.督促后勤人员做好区域办公场所的绿化、美化工作，保证办公场所美观、有序，组织区域财产的保卫工作，确保区域的财产安全。8.协助落实劳动安全保护，参与区域劳动安全，工作事故的调查，善后处理。9.每日督查区域办公大楼及办公区域卫生，严格按公司卫生管理制度执行到位。10.负责起食堂工作，每日抽查食堂采购物品的重量和质量，每周做2次员工民意调查，及时收取员工的意见或建议，在控制成本的前提下尽可能满足员工需求。11.按时完成区域领导、部门经理临时交办的其它工作事项。（2）人事副经理1. 在行政综合部经理领导下负责区域文书、档案等工作，起草区域12、各项规章管理制度。2. 负责按用人标准配备齐全各部门人员，人尽其才，合理调配员工到最适当的岗位，并做好人才挖掘、引进、培养等工作。3. 负责公司所有人员相关的档案存档，档案的整理、记录、收集、存档和保管工作，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询和人才库建立等工作。4、协助中部区域文件的撰写、批示、发放及执行，监查起草各个时期的工作计划和工作总结。5.负责落实召集部门会议，做好会前通知、会议记录和会场服务。6.负责员工考勤的监查，劳动纪律管理，负责检查各项规章制度的执行，并建立和完善区域奖惩制度，配合相关部门执行，督促员工遵守区域规范和人事纪律。7.负责办理招聘、劳动合同签订或续签13、，以及职务任免、调配、解聘的申请报批手续。 8.负责规划和执行员工培训工作，针对不同的工作岗位，进行专业培训，提高员工素质及对公司的忠诚度、对工作的责任心。9.制定区域的福利政策，在符合国家标准的前提下，根据区域的具体情况，制定能在最大程度上满足员工整体需求的补充福利政策。10.具体负责落实员工劳动保护薪资核发及福利、奖金等的正确发放。11.负责年终先进单位、个人的评选评比，荣誉称号的授予等具体工作。12.协助区域对外形象策划宣传，协助经理完成区域各项重大活动的策划方案并组织实施，协同活动的全程监督，解决各项目临时性突发事件。13.协助经理完成企业文化的创建工作，加强区域企业文化的宣传，提炼企14、业文化用语及理念。14. 做好上级有关领导交办的其他任务。C 员工职责（1）档案管理员1. 档案材料的收集： 1) 建立、健全立卷归档制度，确立归档范围、归档时间、保管期限； 2) 对遗缺不全的档案，采取不同措施，认真收集补充完整； 3) 及时督促办理完毕的文件上交回收，在次年检查齐全后整理立卷归档。2. 档案的归档、立卷与管理： 1) 区分全宗，确定立档部门；2) 依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；3) 归档前将资料分类，分组放置在待办卷宗内；4) 立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件把正文、底稿、附件请示和批复放在一起，编制案卷目录和案内目录，并复印出四至五份15、；5) 整理案卷，使之厚度适宜，控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加衬边；材料过宽应折叠整齐；字迹难辨认的，应附抄件；给每一案卷端正书写标题；6) 对所有区域档案系统排列，确定保管期限，编制档案目录（卡片），按一定次序排列和存放。 7) 每年对档案进行一次清理： a. 清除不必要保存的材料； b. 对破损和褪色的材料进行修补和复制。 3. 档案的保管： 1) 防止档案的损坏，延长档案的寿命，维护档案的安全； 2) 区域应设立专门地点或专用库房或专用文件库保存档案； 3) 做好档案室的防盗、防水渍、防潮、防虫蛀、防尘、防鼠害、防高温、防强光等工作，门窗应结实牢固。 4. 档案的鉴定： 1) 从16、档案的内容、来源、时间、可靠程度、名称等方面鉴别档案的价值；2) 确定各类档案的中管期限表，其中财务档案见财务档案保存期限表。3）区域档案保管期限分永久、长期、短期三种，介于两种保管期限之间的，保管期限从长。5. 档案的销毁： 1) 对已失效的档案，认真鉴定，编制销毁清册。2) 办理销毁手续，需经董事会或总经理批准，方能销毁； 3) 销毁时要有二人以上监销，并在清册上签字； 4) 区域终止、解散时，档案应移交控股股东；5) 区域应采取严密管理措施，防止档案失密和泄密。 6. 档案借阅、利用工作：1) 凡需使用档案者，均须填写文件调阅单，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅；2) 案17、卷一般仅供在档案室阅看，立卷的文件、资料可外借，外借的须办理登记手续； 3) 借阅不得超过期限（如三个星期），到期归还；如需再借，应办理续借手续；4) 借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁，借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告上级领导；5) 外单位借阅档案，应持有单位介绍信，经总经理批准后方可借阅，且不得带离档案室，其抄摘内容也须总经理同意且审核后方能带出； 6) 区域内档案利用的方式有： a. 提供档案原件；b. 提供档案复印件；c. 提供文献索引资料。7) 档案管理员应主动向各部门、员工提供区域档案编研信息服务，主要方面18、为政策信息、管理信息、产品信息、专题技术信息等；8) 档案管理员应接受区域有关部门、人员的咨询要求；9) 依据国家档案、统计法律法规，做好企业档案统计工作；10) 政府有关部门依法执行公务，需要查阅区域档案时，区域予以配合、协助。7. 同步按以上要求建立健全的电子档案库。8. 做好上级有关领导交办的其他任务。（2）人事干事1. 协助人事副经理编写企业培训工作规范流程、员工培训计划、培训方案，并经批准后实施。2. 与相关部门配合，进行区域内部培训需求调查，明确各阶段企业员工培训的目的，会同直属上级共同确认需求。3. 计划、指导、协调企业内部培训事务，指导各相关部门贯彻落实各项培训项目。4. 根据19、审批后的绩效考核制度具体实施员工的月度考核、评估工作，并将考评文件进行归档。5. 根据区域整体业绩和员工个人成绩，拟定绩效奖金的分配方案给行政综合部经理，报区域审批，方案通过后进行贯彻实施。6. 根据考核结果，提出各级人员的升降激励建议，为行政综合经理提供决策参考。7. 协助分管人事副经理编写区域人力资源管理制度。8. 协助分管人事副经理办理员工的入职、离职、劳资和社保等手续。9. 协助分管人事副经理进行员工工资和各项福利报表的制作，保证工资的按时发放。10. 协助分管人事副经理进行绩效考核文件的整理和保管，审核员工考勤，核定员工加班补休或加班工资。11. 收集关于人力资源管理各方面文章、资料20、，定期整理和汇总。12. 管理人力资源部门的各种文件上传下达和保管存档工作。13. 做好上级有关领导交办的其他任务。（3）行政前台1.对来访客人礼貌周到的做好接待、登记、引导，及时安排洽谈地点，及时通知被访人员。2.负责办公室复印、打印、传真等事务性工作，并做好办公设备的使用和管理工作，合理使用，杜绝浪费。3.负责接听电话、记录留言，按要求转接电话或是记录信息，确保及时准确。4.负责做好会务工作，包括会务通知、会场准备和会议记录。5.负责对部门员工的迟到、早退、外出工作进行监督考核，并做好部门员工的月度出勤报表上交综合副经理。6.负责整理、归类、保管公司各项常用表格，并依据实际使用情况进行增补21、。7.负责每个办公室、接待室、公共区域的卫生检查和督导。遇接待室有临时性接待后，一定要及时清理，保持各个场合的整洁。8.对前来应聘或公司频繁往来的合作单位或个人（花草保养、办公设备维修、保养等），做好前期相关资料的填写和对接。9.负责部门固定资产和个人办公固定资产盘点和台帐，保证帐物相符，建立办公用品管理台帐，不定时检查物品库存，及时申请采购，并将采购员采购的办公物品，按采购单仔细验货，签发验收单，登记入库。负责对办公用品的领用、发放、出入库建立；员工个人台帐及公司总体台帐，保证帐物相符。10.负责管理公司刊物，及时更新公司通讯录，并下发到个人。11.负责公司快递、信件、包裹的收发和饮用水的订22、购。12.完成其它部门交办的协助性工作。13.协助上级完成日常工作，完成上级交办事项。（4）后勤总务1深入所辖各部进行日常工作检查并记录上报，实行年、季、月定期检查单位水电及与之配套的设施好坏，尽最大能力节约开支，发现办公区域或者项目区域的水、电问题，应当及时联系维修工进行维修。2协助领导统筹规划房屋、场地使用，组织建立员工住房信息档案管理系统，充分合理利用现有设备条件，尽量改善员工的工作环境。3负责做好后勤设施的建档和管理工作，安排维修与保养，督促有关人员做好后勤设施的维护，坚持损坏赔偿制。 4建立以防火、防盗、防灾害事故为内容的安保制度，组织落实、严防发生案情、险情。5落实安全责任制，维护23、区域内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪、刑事案件和灾害事故的发生，保护区域财产安全，确保工作顺利。6关心员工生活，了解和询问员工对工作、生活及单位福利意见，尽量解决，并以最好的服务，让员工放心、安心在本区域工作。7组织本部门人员培训学习，提高服务质量，提升本区域形象。8主持制订员工餐厅的各项规章制度，加强对员工餐厅卫生的检查和考核，不断完善员工餐厅管理和菜点质量管理，负责搞好员工餐厅的食品卫生安全、清洁卫生和安全消防工作。9. 负责员工的宿舍管理工作，安全、规范、方便，服务与管理相结合，保障员工的住宿条件及安全。10. 做好上级有关领导交办的其他任务。（5）行政文员（文案）1. 负责做好24、材料录入、复印等行政工作，做好文印费用的月度、季度和年度统计工作。 2. 负责区域办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。3. 负责区域各类文件资料、邮件报刊、外来文件、函件的收转、发放、传递，电子邮件的收转。4. 负责区域各类印章的使用管理，各类文件的签收、呈送、分发及借阅，并做好记录，确保无遗漏。5协助做好年度工作会议的文字材料起草和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作，并且整理成通报文件。6. 协助部门领导做好外联和接待事务。7. 协助行政副经理负责会议的通知、会议场所的安排及会议纪要的发放。8. 负责企业各项活动的策划、文案写25、作及活动的安排布置。9. 负责行政办公室人员的考勤工作。10. 负责各类办公用品的发放，仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收，出库有手续，保证账实相符。11. 做好上级有关领导交办的其他任务。（6）行政文员（外勤）1负责区域部分固定资产、办公用品及福利品、礼品等的申报。2负责有关行政费用的审核、报批、支付和统计工作。3. 负责区域办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。4. 负责各类印刷品的订制。5. 负责办理区域及所辖公司的资质、工商年检、工商变更、商标注册、专利申请等事宜。6. 负责区域商标、商号的统一管理。7. 负责区域报刊资料的订阅工作。8. 负责26、区域通讯管理及与相关部门的联络事务。9. 负责企业各项活动的具体实施。10. 负责本项目各种证照的年检、更新等工作。11. 负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时检查缴回。12. 完成领导交办的其他事务。（7）按揭专员1. 负责与按揭购房客户进行面谈，了解其基本情况，并告之客户贷款所需资料。2. 负责查询按揭客户的征信记录、客户资料等初步审核工作。3. 负责将业主的按揭资料递交银行审批。4. 协助银行客户经理对按揭客户进行集中预约、面签，带领客户办理按揭手续。5. 负责跟踪银行审批进度，查询银行对接贷款资料是否过关，协助银行加快审批速度；贷款银行不批的和有问题的资料跟销售部对接。6. 负27、责做好按揭客户办理预告登记与抵押权预告登记事宜。7. 协调政务中心与客户的资料传递，及时协助客户进行签字、盖章和缴纳各项费用等工作。8. 负责与财务沟通：各项相关手续费的支取，相关票据的交接，转存银行保证金等。9. 负责督促银行按揭贷款客户的放款工作，确保及时放款。10. 负责银行放款后，及时收取回执单据，通知销控、财务部门做好回款登记工作，并将相关资料存档备案。11. 负责协助公积金中心工作人员为客户办理公积金贷款相关事宜。12. 负责协调公积金中心、客户、贷放款银行之间的信息传达、通知等沟通工作。13. 负责帮助客户领取证本或放款并及时告知客户。14. 完成上级交办的其他任务。（8）办证专28、员1负责办理商品房预售登记，取得商品房预售许可证。2. 负责委托房地产部门以预售商品房进行房产预告，办理房屋产权初始登记证。3. 认真核对业主一切相关资料是否统一，通知业主办理一切相关手续。4. 负责根据业主需要办理自有房产证的注销、分割。5. 负责购房户房产证的代办、登记与编号，并建立电子台账。6. 负责买卖合同的登记与备案。7. 负责房屋面积的统计：做好与工程部、房产局的对接，确保房屋面积准确无误。8. 根据抵押贷款及付现情况，及时办理相关手续，已办理的一切证件，应及时通知客户认领。9. 严格执行区域档案管理规定，认真细致地做好档案保管以及利用工作，充分发挥档案资料的作用。10. 监督各部29、门档案文件的形成、积累、保管、整理立卷和归档工作，保证归档文件材料的完整、准确、系统。11. 保管好本部门应归档的案卷，注意文件材料的安全和保密，及时整改档案管理中存在的问题。12. 及时完成领导临时交办的其它工作。（9）制图专员1. 服从设计总监对具体设计工作的安排。2. 负责设计图纸的接收整理工作，建立单独文件夹细分为：平面系统、立体图纸、节点图纸、效果图及局部立面意向图等。3. 负责图纸归档之后的审核，细致检查每一张图纸，对所缺图纸进行统计，做出设计方案。4. 负责对图纸方案设计的深化，包括设计方案的修改、确认，施工图绘制、内容扩充、变更图以及各种专业图纸的完善。5. 负责装修材料的现场30、测量、CAD文档整理以及材料厂家之间的信息沟通，进一步加强与各厂家各部门之间的联系，如精装部与工程部的工作合作。6. 负责参与每套竣工图绘制与工作量统计，当一套房屋装修工作接近尾声时，需对图纸按照现场的装修进行核对、整理、汇总，并提取整套工程的所有材料及人工预算。7. 了解最近室内设计流行元素（新型材料、设计风格等），在今后设计中更好更准确的使用和搭配材料。8. 完成上级领导交办的其他任务。(10) 保洁领班1. 接受行政综合部负责人的督导，负责按照清洁工作程序带领下属员工完成每日清洁工作。2. 合理调配员工，对当班清洁重点、难点部位进行保洁，督导员工做好责任片区清洁工作，不留卫生死角，并做好31、每天的保洁工作记录表。3. 察看本班员工出勤情况，对缺勤情况要查明原因并及时采取补救措施，合理安排下属员工确保当日工作任务完成，并及时向上级领导汇报考勤等相关情况。4. 督导员工合理使用各种器具，以免造成损坏，科学使用各种清洁药剂，以免污染、腐蚀公共设施、保洁器具或对人体造成伤害。5. 检查所辖范围的清洁成效:1）主要包括走道、通道，办公区域地面、墙面、扶梯等相关设施。2）玻璃墙、玻璃柜、展台、折叠门、护栏及灯箱等。3）卫生间的门墙、地面、镜面设备、洁具、便池、垃圾桶。4）场外公共地面、玻璃幕墙、玻璃大门等清洁情况。6. 各种保洁用品的保管、合理使用，协助主管编制材料购置计划和器具、设施维修报32、告，减少损耗，控制成本，杜绝浪费。7. 努力维护区域形象，及时处理好客户或者其他部门有关保洁工作的投诉。8. 及时掌握属下员工的工作情绪，纠正、指导及评估属下员工的工作成绩，定期召开班务会，传达上级工作要求，并布置工作任务，做好员工思想、培训等工作。9. 及时完成领导临时交办的其它工作。（11）保洁员一、工作时间安排1. 根据公司工作需要，采取分班制，每班次每日工作时间为7个小时，严格按公司出勤管理制度打卡，夏季下午上、下班时间顺延半小时。班：早上7：0012：30下午16：0017：30班：早上7：0010：30下午14：3018：002. 保洁员每人每周休息一天，每月共计四天，采用调休制，33、调休时间为周五和周六，遇调休期间值班工作时间为：早上7：0012：00，下午2：3017：30，夏季下午上下班时间顺延半小时。二、工作内容1.保洁员需每日全面、细致对卫生区域进行清扫、除尘。卫生区域包括：xxxx置业有限公司办公大楼14楼的整体卫生；外围包括：绿化带、广场、停车场、鱼池等区域的保洁工作。2.卫生区域细分：A：4楼会议室，每周二次定期常规清扫（周一、周四上午），会议期间、会前会后都必须及时根据需要整理干净，保持办公区域地面、桌面、椅子、厕所、通道、上下楼梯、扶手、窗台、琉璃等卫生清洁、除尘。B：执行董事办公室、三楼总经理办公室和总助办公室，每日早晨8点，在总助上班后将三楼全面整理34、清扫干净，包括公共通道和上下扶梯等；C：每日早晨8点前，做好二楼行政综合部整体办公室卫生，包括接待室前台接待处、休息处、公共通道、洗手间、厕所、玻璃、上下扶手等，还有中途接待室临时性接待卫生整理。每日下午16：0017：00对二楼行政综合部四个独立办公室、一个副总办公室、一个接待室、大厅办公区域及休息处、厕所、洗手间的台面、地面、玻璃、茶几等办公设施设备进行全面清洁和除尘。D：每日早晨8：10分前做好一楼售楼部整体办公区域卫生，包括各工作人员办公台、休息处、洗手间、厕所、展示区等台面、地面、玻璃、茶几、办公设施设备进行全面清洁和除尘，遇客户或来访贵宾临时接待，及时清理现场保持整洁、干净。E：35、每日8：00点做好外围绿化带、广场、停车场、鱼池等区域的保洁工作，绿化带里面不能有纸屑和杂物，鱼池不能有漂移物，遇刮风的天气要将外围的广场、停车场地面彻底清扫干净，以防杂物在空中飞扬。三、工作要求1.每个办公桌及接待室的未清除烟头，不得超过5个，未冲洗坐厕，不得超过45分钟。2.门板间隔板用毛巾抹净表面的灰尘，有字迹立即清洗并报告。3.定时抹净洗手间的盆身、台面，镜面，使其干净无污渍。4.尿斗用消毒药水清洗干净，放樟脑丸，巡回保洁，确保无尿渍水锈。5.坐厕用消毒药水清洗干净，巡回保洁，确保无尿污渍水锈、污垢。6.天花灯具风口用毛巾清擦干净表面灰尘，保证无明显灰尘、污渍。7.废纸篓应当及时倒除篓36、内垃圾，保证垃圾不超过纸篓的3/4。8.玻璃门：日常工作中及时擦拭玻璃表面的手印及污迹，上下班高峰期清洁工作时应注意礼让客人，下雨时应在大门口摆放“小心地滑”告示牌。9.不锈钢应用毛巾擦拭表面灰尘污渍，做到无尘洁净。10.指示牌等应抹拭表面灰尘，保持无尘洁净，光洁。11.垃圾桶应定时抹拭表面，保持干净，达到表面干净无尘。12.对门口地垫除尘，做到无积尘，无垃圾杂物。13.绿化带：及时清扫地面垃圾杂物。14.作业期间应注意礼节礼貌，减低作业引起的噪音，注意保洁工具的摆放位置。15.工作中发现异常情况或需维修事项应及时向上级领导反映。16.积极参与岗位培训，自觉学习有关清洁卫生知识，提高个人素质。37、17.做好领导交办的其他事务。（12）炊事领班1. 按照制做主、副食操作规程，组织本班炊事人员按时制做主、副食，精益求精，做到饭、菜的色、味、香、花样品种齐全。2. 参加公司制度学习，端正服务思想，改进服务态度，提高服务质量。3. 认真掌握主、副食品的每日用量，遵循领料制度，严格管理，做到精打细算、减少浪费、降低伙食成本、饭菜量足、价格合理。4. 打饭打菜份量合理均匀，防止熟人好办事和开后门等不正之风，组织好开饭前的准备工作和结束后的卫生工作。5. 征求就餐员工对伙食的意见，并及时加以改进。6. 严格做好食品验收，生熟分开、荤素分开、烧熟煮透，隔餐饭菜回锅，炊具消毒及炊事人员的个人卫生、环境卫38、生等工作。7. 执行岗位责任制，认真做好考勤、考核记录，实行奖罚分明。8. 食堂所有工作人员必须有健康证，并负责办理年检、年审等手续，合理合法地完成相关程序。9. 做好领导交办的其他事务。（13）炊事员1. 保持个人及厨房、餐厅的卫生，做到衣着干净、炊具清洁，定期进行健康检查。2. 不得把购进食品乱堆乱放，生、熟、荤、素分别摆放。3. 做到主副食搭配，味道鲜美可口，营养搭配有方。4. 非开餐时间，不允许外人进入厨房。5. 负责食堂炊具等低值易耗品的保管、使用、严防丢失及损毁。6. 控制食堂费用，努力降低各种食品加工成本。7. 保证食品的卫生安全，严防食物中毒。8. 管理好易燃易爆用具，做好安全39、防护，严格检查，发现问题及时汇报。9. 增强节能意识，节约用水、用电。10. 食堂工作人员下班前，要做好各类物品归类贮藏，关好门窗，检查各类电源开关、设备等，做好防火、防盗、防冻工作。11. 做好领导交办的其他事务。（14）保安队长1执行区域的规章制度，做好本职工作，管理全队的各项事务。 2做好队员的思想工作，关心爱护队员，了解队员的思想、工作、家庭等情况，及时发现问题，做到政治上关心，思想上信任，工作上教导，生活上体贴。 3不断提高队员的综合素质，要有计划地组织队员学习，检查督促队员管好、用好安保装备及安全消防器材，使其保持良好工作状态。 4做好考勤工作，认真贯彻区域提出的“从严治队”的要求40、，及时、准确填报区域印发的考勤报表，并于当月 25 日前开展分队会议，及时总结当月工作情况和计划下月的工作目标。 5根据区域宗旨和保安服务的合同事项，组织好责任内的守护、巡逻等工作，维护责任区安全，妥善处理各种纠纷和案件。 6. 定期对保安人员进行职业安全、职业道德和各类职业技能的培训或考察工作。7. 熟悉和掌握管辖区域的地理位置、重点要害部位和设备布局的基本情况。8. 做好保安器材的交接和保管工作。9. 完成领导交办的其他工作。（15）保安1. 认真执行本部门管理制度。2. 对进出辖区的来访人员、物品、车辆实行严格的登记管理，做好当班期间各项工作的记录，严格实施上下班交班制。3. 负责维护停41、车场秩序，保证车辆出入畅通。4. 负责检查非办公时间办公区域门窗锁闭情况，发现问题及时处理；对办公区域及周围各个部位进行巡查，留意治安消防情况。5. 办公区域公共设施及建筑物的任何损坏及缺陷（水管破裂、漏电、供电中断等）情况应及时向上级领导报告。6. 遇突发性、危害性事件，立即采取应急处理，并及时向上级领导报告。7. 维护区域内部治安秩序，消除隐患于萌芽状态，防患于未然。 8. 加强对重点部位的治安防范，加强防盗，发现可疑人和事，马上相应处理并及时报告部门主管，维持区域办公场所内外区域的正常工作秩序。 9. 监督员工遵守安全守则及其他规则。 10. 掌握消防基本知识及技能，发生安全事故时，应当42、即采取应急措施，及时向上报告并通知相关救助单位。 11. 对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向区域或公安机关报告。 12. 配合领导做好下班后值班工作，检查区域办公场所留宿情况。 13. 妥善保管配发的安保器械，不得丢失和擅自使用。 14. 正确记录值班日志和案件笔录，及时提出专案报告。15. 做好领导交办的其他事务。（16）车队队长1. 全面负责本区域车辆的统一调度，参与车队管理制度的拟定，并负责具体实施，做好公务用车的登记、调度工作，做到记录正确、派车及时。2. 认真执行车辆保养制度，督促、检查车辆的维护保养工作，并做好记录，对车辆调度、维修、保险、油耗等日常工作要严格把关，控制各种43、费用、成本。3. 做好驾驶员的安全教育、日常管理和考核工作，贯彻执行各项技术标准，操作规范，按规章制度办事。4. 抓好日常的安全教育工作，定期召开安全会议，针对各类安全问题和事故隐患，提出防范措施和处理意见。5. 合理安排出车次序，做好出车前、收车后的检查工作，认真组织填写各类报表及行车记录。6. 负责处理运输过程中的突发事故，负责做好交管部门的协调工作，定期办理车辆年审、养路费、运营手续等工作。7. 抓好车队人员的劳动纪律和行为礼仪规范。8. 随时保证通讯联系畅通，认真做好上传下达的工作，为所有车辆建立技术档案，详细记录车辆基本情况、维修保养情况等。9. 做好领导交办的其他事务。（17）司机44、1. 必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，遵守员工管理手册，安全驾车。同时遵守本区域其他相关的规章制度。2. 应爱惜区域车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3. 每天应抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。4. 出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时处理。5. 发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告车队长，并提出具体的维45、修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。6. 出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。7. 对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8. 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车。9. 严禁酒后驾车或私自用车，否则，造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。10. 驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。对于旁人包括公司领导的指令，司机认为不能做到的，可以提出异议，46、请求变更指令。行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；如必须现场处理，应当立即报警待处，不得离开现场。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。11. 因违章或证件不全被罚款的，当月罚款金额超过60元的，超过部分不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。12. 车内不准吸烟。本区域员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本区域陪同人员，但不能直接制止。13. 对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。14. 区域公事用车时，要准时出车，不得误点。出车后，按要求作好行车记录，47、详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等，并由乘坐人签字确认（如仅有区域外客人乘坐，由安排人员签字确认），次日将行车记录交管理人员审核签章。每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数，各部门合计数应与当月总行驶里程一致，不一致则由驾驶员承担多余里程。15. 上班时间内未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便窜岗其他办公室。有要事确需离开司机室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。16. 对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向上级主管反映。17. 出车执行任务，遇特殊情况不能按时返48、回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。18. 任何时候，必须随身携带手机。对区域管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。19. 未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；如区域领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；任何人不得利用公司车辆学开车。20. 做好领导交办的其他事务。第二章 财务部一、部门架构财务总监项目公司财务经理财务经理财务会计（3人）出纳员会计出纳员报账员二、部门职49、能1. 认真贯彻执行会计法及国家有关的财务管理制度，按照国家税收法规，按时依法缴纳各种税费。2. 建立健全财务管理的各项规章制度，严格财务管理，加强财务监督执行。3. 参与区域的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作。4. 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。5. 负责资金管理、资金筹集、资金调拨和资金融通，编制月、季、年度资金使用管理方法，合理控制使用资金，向区域领导报告区域经营情况。6. 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款，负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7. 负责区域全年的会计报表，账薄装订及会计资料保管工作。8. 负责50、每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证，网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。9. 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务，编制银行收付凭证，现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。10. 负责区域所有明细分类账的记账、结账、核对，每月按时完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。11. 负责保管各种凭证、账簿报表，负责本项目各项财产的登记、核对，对现有资产进行管理。12. 负责区域财务会计凭证、帐薄、报表等财务档案的分类、整理和移交工作。13. 完成领导交办的其他事务。51、三、岗位职责A 总监职责（一）财务总监 1负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。3主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。4负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。5检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。6参与企业的新发展、重大投资、52、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋，保证区域发展。7定期组织编制财务报表和经济活动的分析，主持召开财务专业例会，研究解决财务管理方面的问题。8提议企业财务机构的设置和会计人员的配备及基层单位财务主管的委派，组织会计人员的业务培训和考核，支持会计人员依法行使职权。9对派往各公司的财务主管的工作进行管理和考核。10审查区域及所辖公司财务报表和工作报告，合理控制各项预算案的执行。11定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。B其他员工职责（1）成本会计 1负责项目成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核； 2严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高区域的经53、济效益；3负责对各项成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；4负责编制采购转账传票，负责编制区域成本转账传票。5根据成本报表预测成本，根据房产局报批产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料；6保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；7评估成本方案，及时改进成本核算方法，保存好成本计算资料并按月装订，定期归档。8负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；9负责核算企业工资、基金情况；（1）每月对部门提供的工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、事假的比例扣款计算是否准确；负责督促新员工的现金工资计54、算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等是否准确无误；（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算社会保险金额、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；（4）核算个人所得税及其他应扣款项；（5）配合各部门做好人工费用的统计工作，提供成本计算依据；（6）定期核对各部门实发奖金数，核对发放人数和发出数是否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的各种会计凭证、报表、工资晋级表等；（7）掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续支出。10、55、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；11、办理其他与成本计算有关的事项；12、公证和诚实地履行职责，并做好区域的有关保密工作；13、完成领导安排的其他工作。（2）往来会计 1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、根据项目部提供的每月统计汇总表做好对账工作。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付56、账账龄分析表。10、收集、整理、保存好各业主合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。11、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。12、保管各部门、各项目的销售报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。13、登记收入明细账及签单账，并在月底做好对账工作。14、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。15、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。16、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。17、整理、分类、汇总区域全部销售收入账单，编制月报表。18、及时完成上司安排的其它工作。（3）报账员 57、1. 做好区域的财务管理和资产管理工作，编制区域预决算。 2. 监督区域财务收支业务，保证预算外收入直达财政专户，向区域申报用款计划，申请支款（备用金）。 3. 负责区域职工工资管理工作，及时按要求填报职工工资发放花名册，协助银行做好代发工资工作。 4. 负责区域备用金的保管和办理区域日常经费报销。协助本部门负责人开展区域财务监督检查，制止和纠正区域财务收支活动中违纪行为。对不符合财务制度的开支，应提请区域负责人不予审批。 5. 登记备用金日记账、应缴财政专户款台账和固定资产明细账（表）及其它相关备查账簿、明细账，做好收款收据、收费收据的领取、填写、保存、缴销等工作。 6. 定期与区域往来会计58、核对账目，配合编制会计报表，参加有关部门的报表汇编。 7. 完成区域财务部交办的其他工作。（4）出纳员 1、在部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符。3、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐藏相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务59、登帐。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、复核劳资人力部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他收入。8、负责及时解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。10、负责掌管公司财务保险柜。11、完成部门经理交办的其他任务。第三章 审计法务部一、部门架构审计法务经理审计内控师（2人）法务副经理二、部门职能1. 审定财务审计、大额采购审计、工程审计、招投标审计、内部控制体系审计、离任审计及专项调查审计等60、各类审计方案，指定审计项目经理，监督和指导审计方案的实施。2. 根据区域战略规划与年度目标拟定，审计工作目标与年度审计计划；细化审计月度计划，分配审计任务，提供相应的审计资源以保证财务审计、大额采购审计、工程审计、招投标审计、内部控制体系审计、离任审计以及专项调查审计等各项审计任务的圆满完成。3. 审核财务审计、工程审计、招投标审计、内部控制体系审计等审计初步结果。4. 负责企业上市、项目合作、融资法律事务的处理及配合工作。5. 负责中部区域及所辖公司非诉法律事务及涉诉法律事务的处理。6. 依法维护中部区域及所辖公司合法权益，负责区域知识产权事务处理，保证适应区域发展的需要及维护作为所有人的合61、法权益。7. 管理直接下属，对下属进行工作部署，提供业务指导，进行绩效评估，并进行能力发展和职业发展指导。8. 认真完成上级领导安排的其他工作事项。三、岗位职责A 经理职责（一）审计法务部经理1主持制定区域审计长期规划和年度审计工作计划。2安排部署审计工作任务，起草、签发有关报告、文件。3审定审计各部门报告及财务报表，做出审计结论和决定，负责向区域领导报告工作。4. 区域审计案件的处理及跟进，与公检法协调区域员工侵占财产等违法案件的办理。 5. 关注并研究国内法律、政策环境，为企业业务发展提供战略性法律建议。6. 区域诉讼、非诉讼案件管理及案件处理。7. 法律事务管理的完善，日常法律工作的落实62、；8.对审计法务部工作的规划、指导、组织、协调等管理权。9.对审计法务部相关制度的审核权、解释权。10. 起草、修订、审核、管理区域对外签订的各类合同及协议。11根据区域发展战略协助合资项目的开发、洽谈以及相关协议的签署。12. 参与区域清产核资。B 主管职责（1）法务副经理1. 服务于区域发展战略同时贴近业务部门需要的既高效又能主动开展工作的法务部门，按照总体规划、分步实施的原则逐步展开法务工作，搭建法务工作体系，健全各项制度。2. 建设并完善区域的规章制度体系，在法律许可的最大范围内最大程度保障区域利益。3. 跟踪研究新出台的法律法规，及时对原有的规章制度进行改进完善。4. 对区域规章制度63、的实施情况进行监控，及时反馈员工意见。5. 负责合同及合同档案的建设管理体系，包括参与起草、健全、审核合同及合同档案，防范法律风险。6. 对材料、销售等相关事务提供法律建议与支持。7. 为区域其他部门提供法律培训和咨询。8. 负责劳动合同的管理，对劳动合同附件的修改和完善。9认真完成上级领导交办的其他工作。C 其他员工职责（1）审计内控师1. 评价内部控制制度的合理、健全、有效执行能力和结果，重点应该放在执行效果、审计整改建议二个方面。2. 评价区域决策的贯彻（监控）过程和结果，重点应该放在管理流程、技术参数、考核标准、经营目标四个方面。3. 评价区域不同管理层（经理）的任期或离任绩效，重点应64、该放在“任期”责任方面。4. 事前参与区域重大决策提出风险评价预案，重点应该放在内部审计参与权的取得方面。5. 始终确保内部审计在运行机制、人力资源、资金预算、业务运营上的独立性。6. 评价、监督会计核算、财务管理的规范性、有效性，提出整改措施和建议。 7、认真完成上级领导交办的其他工作。第四章 投资拓展部一、部门架构项目考察、甄选专员项目论证专员外联执行专员投资拓展部经理二、部门职能1负责项目的甄选、考察与洽谈，并及时汇报区域执行董事。2确定项目意向，负责不断跟进，及相关部门的沟通对接。3负责与区域主管及相关人员对项目进行论证及效益预测。4. 负责区域企业品牌、项目品牌发展战略的制订、策划、65、组织、实施、推广等管理工作。5开展对外关系调研，及时了解政府及有关部门出台的房地产政策及实施要求；了解新闻媒介关注的焦点；了解房地产业状况及发展趋势；对调研情况及时整理材料，并向领导汇报。6搞好社会关系协调，协助区域各部门加强对外工作联系，有计划的开展各项活动，参与政府及有关部门组织的活动，与社会各界建立长效、可行的关系。7加强与新闻媒介的联系与沟通，负责安排区域领导人接受媒体采访，拟发区域业绩新闻稿件，举行新闻发布会等活动，争取媒介的支持，提高与外部关系协调的质量和效率。8参与区域项目年度、月度市场推广策划、方案评审。9负责广告公司的评价与选择，各类广告的设计发布及监测。10负责区域内各部门66、所有对外公开发布的文稿审核与媒体安排、发布、监测。三、岗位职责：A 经理职责（一）投资拓展部经理1负责部门整体工作管理及制度的建立和完善。2. 负责投资项目的前期甄选与勘察，确定投资项目，确定评估投资风险，上报区域执行董事。3. 负责所有项目与各相关单位的外联对接、洽谈工作。4负责制定对外联系工作年度、月度计划方案及支出预算，经批准后组织实施。5负责区域内外关系协调工作，对对外调查、策划、实施和评估的过程、质量及费用进行控制。6负责区域重大活动的组织、协调和接待工作，参与区域重大突发事件紧急处置和善后处理活动，做好危机处理。7负责区域总体形象的推广和社会影响力，建立推广体系。8. 负责审阅对外67、发布的稿件，协调其他部门参与的有关活动。9负责与业务单位进行业务洽谈及合同、协议的制定与草签，受理营销业务。10了解和掌握市场信息，进行市场预测和分析，了解和掌握同行的业务状况，收集业务情报，向总经理提供报告，便于经营决策，使销售建立在可靠的基础上。11负责组织和参加来访人员的接待，并将他们的情况转告各有关部门，向客人介绍中部区域的情况，了解他们的需要，在不涉及区域利益的前提下尽可能给予满足。12建立销售业务档案，以便查阅。13负责指导、管理、监督下属人员的业务工作及绩效考核，不断提高部门人员整体素质及工作质量。14负责安排区域领导人接受媒体采访，负责接待政府及有关部门、重点企业与区域主要领导68、会面、洽商等活动。B 其他员工职责（1）项目考察、甄选专员1. 土地市场信息收集及项目跟踪；对土地市场及规划进行研究，熟悉土地市场变化趋势，帮助公司发掘潜在机会；2. 拓展项目及获取土地储备，根据目标地块信息和公司开发战略组织市场调查及现场考察，撰写考察报告,为公司可持续发展提供土地资源保障；3. 对选定的投资项目，组织进行深入调查和可行性分析、论证，编制项目可行性研究报告和立项建议书,进行拟开发项目的可行性研究及经济测算,负责评估投资风险，定期编制投资风险评估报告；4. 根据公司批准的项目可行性研究报告，参加土地招拍挂程序，拟订谈判策略，参与土地合同的洽谈，并跟踪落实有关合同条款；5. 负责69、项目立项；国有土地证获取等手续的办理工作；6. 结合公司战略，收集土地规划信息，关注目标区域内土地的招拍挂信息，建议土地资源信息库；7. 收集房地产开发政策信息，包括行业、政府政策动向等，建立行业信息库并及时更新,协调各部门做好投资计划的实施工作；8. 配合部门搞好与政府管理部门的联系和沟通，建立和维护良好的政府关系；9. 完成领导交办的其他工作。（2）外联执行专员1研究拟订区域企业品牌、项目品牌发展计划；批准后，组织方案实施。2负责外部联系调研与策划，了解掌握政府及有关部门出台的房地产政策及实施要求，了解房地产业状况及发展趋势，及时拟提对外联系主题内容。3负责区域新闻发布会、记者招待会的组织70、工作。4按批准的方案，积极协助相关部门组织参观访问、交流会、联谊会、开盘开幕典礼、展览展销活动、社会赞助活动集团年会等，努力塑造企业良好形象。5负责协助区域项目广告方案策划，落实各类广告的设计、发布、效果评估、监控等工作。6. 做好区域对外的重大活动按级安排。7完成区域领导安排的其它工作。（3）项目论证专员1. 建立各种信息收集渠道，跟踪房地产市场（如土地供求状况、房地产价格、人均收入等经济参考指标）及行业发展动态；2. 收集与房地产行业发展相关的各种宏观经济发展动态及信息；3. 收集主要竞争对手的各种竞争资料；4. 定期编辑决策参考信息汇编供有关领导参考；5. 分析研究行业竞争者的战略策略及71、其优点弱点；6. 分析公司的资源条件、优劣势，提出竞争战略和策略方案；7. 每月需要完成月度市场分析报告、重点项目竞争分析报告；8. 协助进行项目投资的前期调查、可行性研究和具体投资执行工作；9. 完成公司其他领导要求的项目分析研究. 参与工程项目的前期开发，对项目开发进行前期的资料收集。第五章 工程管理部一、部门架构工程管理部经理项目预算师现场施工监管师劳务配置监管师项目协调师二、部门职能1. 负责组织每周的工程业务例会，并根据会议有关决议，监督检查各有关部门的实施情况。 2. 参与经营部组织的项目投标文件的评审和合同评审。 3. 负责组织总工办及其他部室有关人员进行现场勘察，并做好施工准备72、的协调工作。 4. 负责组织项目部等有关部室编写并组织项目部实施项目质量计划。 5. 负责选择分包方施工队伍（包含特殊材料的加工安装厂家），并组织有关部门对分包方进行评审和验证工作，编制合格分包方名录。 6. 负责办理有关建委、劳动局等处与施工有关的手续，并完善用工手续。 7. 协助副总经理并负责组织协助各项目部对施工过程进行全面控制，抓好施工进度和现场施工检查工作，使工程进度处于受控状态。 8. 负责组织总工办、采购部等有关人员参加技术交底与技术分析会。 9. 负责监督检查各项目部的安全文明施工和定置管理工作。 10. 负责组织质检部、项目部等有关人员参加单位工程的质量评定，并核定质量等级。73、 11. 负责组织项目部调查、分析不合格品的原因。并填写纠正措施记录表中的相关部分内容。 12. 负责组织项目部、绿化队进行施工现场内的搬运、储存、包装、防护、成品保护及交付前后的养护工作。 13. 负责工程按合同进度完成施工任务。14. 负责工程项目的竣工验收工作。三、岗位职责A 经理职责（一）工程管理部经理1负责组织本部门的日常管理工作并检查执行情况。 2负责组织每周的生产例会，并根据会议有关决议，监督检查相关部门的实施情况。3组织本部门有关人员参与投标文件的评审及合同评审。 4负责组织总工办等有关部门进行现场勘察，并统筹协调施工准备的各项工作。5根据合同内容及要求，合理安排项目部施工任务74、并下达施工任务书。6负责选择分包方（包含特殊材料的加工安装厂家），并组织有关部门对分包方进行评审和验证。 7根据工程内容和工期要求，合理组建项目部的施工队伍（分包方），并进行管理。8负责办理有关建委、劳动局等处与施工有关的手续，完善用工手续。 9负责组织质检部、项目部等有关人员参加单位工程的质量评定，并核定质量等级。10负责组织工程的竣工验收，指导项目部填写竣工检验申请表，并向有关部门报验。 B 其他员工职责（1）项目协调师1参加每周的生产例会，并根据会议有关决议，监督检查各相关部门实施情况。 2负责协调各项目部与职能部室的工作关系。 3负责组织总工办及其它部室进行现场勘察，做好施工准备的协调75、工作。4负责组织项目部编写和实施的项目质量计划，并报批。 5根据合同内容和要求，向相关项目部下达具体的施工任务书。 6参加有关部门组织的投标文件的评审及合同评审会。 7组织总工办、项目部、采购部等有关人员进行主管项目的技术总交底。 8参加分包方施工队伍的评审和验证工作。 9负责组织质检部、项目部等有关人员参加单位工程质量评定，并核定质量等级。10参加工程的竣工验收，指导项目部填写竣工检验申请表，并向有关部门报验。 11负责组织项目部、绿化队进行施工现场内的搬迁、储存、包装、防护成品保护及竣工交付前后的养护。 12工程竣工验收后，负责向区域及物管处提供一切相关文件和工作移交手续。（2）项目预算师76、1. 领会区域高层意图、指令，为区域的利益而努力工作，遵守政府法令法规，熟练掌握建设工程概算、预算编制办法，严格贯彻执行财务审计制度。2. 参与建筑成本预算的前期规划工作，负责工程的概算、预算、结算审查工作，协调好各有关部门的关系。3. 严格掌握董事会对工程高质量、短工期，努力降低成本的要求，负责安排和组织编制标底工作，对标底与投标文件提出审查意见，中标和签订合同尽量减少缺口，以便控制投资金额，避免出现工程技术经济管理失控现象。4. 参与并审查总合同和各专业施工合同；掌握总价内单项工程造价，避免事后出现较大问题。5. 做好工程的计划用款，按合同规定审查工程进度付款，并将审查意见报各级领导审批。77、6. 认真审查工程变更及现场签证，认真查对变更、签证与预算书的差别。7. 定期到施工现场了解施工现场与施工预算有无差别。8. 及时收集有关文件、信息，按文件规定审查各类概、预算，掌握人工单价、材料设备市场价、机械费，按当地政府主管部门确定的原则办理，工程各项费用计取按国家规定及合同约定办理。9. 负责工程文件形成、积累、保管和整理立卷归档工作,并保证文件材料的完整、准确、系统、安全和有效利用。10. 把好工程文件形成的质量关，按规定时间向档案部门归档。11. 参加图纸会审工作，及时提出意见及建议。12. 及时提供材料、设备的品种、规格、数量，为材料供应提供依据。13. 工程材料、设备的价格根据78、“货比三家”之原则，进行逐项审查，并参与招投标工作。14. 及时与财务部核对有关款项，协助财务人员做好财务决算工作，为区域节支增收提供依据。15. 参与工程技术及造价管理,以及工程项目的结算审核工作,做好工程经济及技术指标的分析，对决算文件提出审查意见，做到严密不留缺口，当好领导的参谋。（3）劳务配置监管师1负责分包方施工队伍的信息收集工作。2负责办理有关建委、劳动局等处与施工有关的手续，并完善用工手续。3根据工程内容和工期要求，合理组建项目部的分包方施工队伍。 4协助各项目部做好分包方的动态管理工作。 5协助领导做好对分包方施工队伍的考评和验证工作，并编制合格分包方名录。 6保存管理分包方的79、档案等技术资料。（4）现场施工监管师1. 做好隐蔽工程中的监督工作，组织隐蔽工程的检查验收工作，做好施工记录，并交有关部门签证。2. 参加每周生产例会，并根据会议有关决议，督促检查各项目部施工现场管理的有关情况。 3参加现场勘察会，协调项目部做好施工准备的有关工作。 4对施工现场的安全、文明及定置管理进行日常检查，并协助项目部做好各项工作。 5. 负责做好工程施工部分内业工作，工程完工后，上报区域协同质量检测部门汇总检查。6起草安全事故隐患通知和有关安全、文明、定置管理的不合格整改通知。 7协助领导组织有关施工安全、文明施工和定置管理质量评定会，并整理有关会议记要。 8. 负责原材料送样检验，80、试块的配比制作与试块的送样检验工作。9. 及时提供工程验收的施工内业资料。10负责组织项目部、绿化队进行施工现场内的搬运、储存、包装、防护、成品保护及交付前后的养护工作。 11收集、管理有关安全、文明施工和定置管理的有关资料。12. 负责做好文明施工，并配合安全员抓好安全施工。13. 完成领导交办的其他事务。第六章 采购部一、部门架构采购经理出入库登记员采购专员二、部门职能1负责区域的招标采购。2负责标底的编制、审核工作。3配合招标小组完成大宗工程材料和设备的采购。4及时收集整理与项目开发建设相关的施工工艺、新技术、新产品以及各种建筑装饰材料的相关信息，为区域产品更新提供信息支持。5负责根据项81、目采购计划以及工程施工需要做好项目采购资金使用计划。6负责根据项目工程进度对所需建筑、装饰材料的价格进行询价、审核，并负责对区域采购的材料进行谈判工作。7负责根据工程制定的各阶段施工进度和采购计划做好材料采购计划。8对采购的材料按规范进行抽验等工作，不符合要求的须督促进行退换等手续。三、岗位职责A 经理职责（一）采购部经理1. 主持采购部全面工作，对岗位工作的项目负直接责任，如给区域造成的损失负相应的经济责任和行政责任，有责任对工作中和场所内发现的工作隐患立即整改，确保内部和岗位工作的项目无工作事故、无安全事故、无违规行为。2积极贯彻执行区域及财务的有关制度，定期或不定期组织本部员工学习区域相82、关文件、业务知识，加强集体团队建设，提高采购员的技术业务水平和团队意识，培养一支高素质的采购队伍；3结合区域规章制度制定内部考评办法，负责本部员工的分工和日常工作上的指导协调；公正、严格对员工进行日常考核。4调查研究掌握各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数，根据要求提出大宗物资采购计划，按程序审批后组织实施。5统筹仓管部送达的物资采购审批表的采购物资种类和需外加工的部件，确定轻重缓急采购内容，有的放矢地组织采购。6必须熟悉和掌握区域所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地及其特性，检查购进物资是否符合质量要求，对区域的物资采购和质量负有领导责任。83、7参与大批量商品订货的业务洽谈，监督检查合同的落实情况和执行情况。按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。8指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，检查各采购员的采购进程及价格控制。9属于供应商责任的不合格品，应及时通知退货换货。10配合生产部门对需调试的设备联系供应商进行调试并参与竣工验收。11组织好月报表的汇总编制，严格按财务管理规定分类进行统计并报送统计部门。在例会上，汇报采购落实执行情况。12模范带头做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，不以次充好，不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。B 其他员工职责（1）采购专员1在采购经理的直接领导下，严格按照区域规定的询价报价原则84、进行对外询价报价，协助经理搞好供货渠道建设。2. 采购员须严格执行采购业务流程并做到货比三家，控制降低采购成本，对供应商进行管理及考评，每年按一定比例更新供应商形成材料购进价格调查参考表。3. 严格执行合同管理规定，将所购材料价格送区域各部门会签，报执行董事审批，再和供货厂家签订合同，不得延误，并在第一时间将合同传递给与项目相关的人员。4. 采购员在购销业务活动中要认真执行有关政策法规，不徇私情，不谋私利。5. 严格按照材料计划、数量、规格、型号采购，不得盲目采购，采购过程中价格合理力求质量，认真研究市场产品的价格信息情况。6. 采购来的物品应及时办理入库手续，品种和数量应准确无误。7. 综合85、调配区域库存资源，订货时掌握好实际库存和在途物料情况，在有库存的情况下要先以库存为主。8. 按合同约定或区域规定结算货款，不得将空白支票抵押货款，对采购的劣质产品应及时办理退货手续，并承担相应责任。9. 加强票据管理，防止丢失，对于涉及商业秘密的物品须做好保密工作。10. 热爱本职工作，恪尽职守，按时完成采购任务，树立为项目一线服务的观点，为区域的发展提高工作效率和经济效益。11. 完成上级领导交办的其他工作。（2）出入库登记员1. 基本职责：管理存货，保证货存、账实一致，依据出库单、入库单或相关手续办理出入库，保证实际发货与单据数量一致，及时、详细地上报库存商品的生产日期，发货实行“先进先出86、”。2. 关于入库：1）填写入库单据的数量、品种要与派车单实际数量相符，如有不符要与计划调度及财务及时沟通，确保到货的准确性，所辖公司经理要签字。2）货品入库时应根据实收的货物包括破损数量填制入库单，待整理破损后对实际损失的数量填制报损单减少库存；但要对送货司机进行损单扣款处理，以货物实价为主。3. 关于出库：1）当天出库单据、出库表及库存报表要当天上交，出货划单要清楚，签字完整，以免延误账务处理或核对不清。2）货品出库时，仓管人员应根据本规定的要求，按旧日期和新日期顺序发货，即遵循“先进先出”原则，避免造成临期或过期损失。3）每天汇报库存数，应按照不同的生产日期列示，便于尽快处理临期商品。487、）出现破损的，要查明原因及时汇报，否则超出正常范围的破损要由仓管员来承担责任。5）提货单（销售出库单）提货的有效期为3天，直供和二级为当天发货，超期不予发货。6）必须按照单据发货，价格相同的不同单品，赠品不能随便调整，防止旧日期货品改发新日期货品。7）仓管员要掌握商品的最新活动力度，做好出库工作。8）严格控制库存量。4. 关于ERP的使用和管理：1）库管员每天必须在下班前处理和确认完ERP系统数据，包括“入库、红字入库、出库、退库、盘盈盘亏”，并核对实际库存。2）ERP数据必须由库管员自己操作和处理，不允许由他人代替操作，定期更改登陆密码，对登陆密码进行保密。3）库管员要认真审核每一笔业务详情88、，尤其是有少发货和改发货的情况，严禁对出库审核等业务进行简单的批处理。如果财务往来会计后期的核对往来账时发现错误，将对库管员进行严厉的考核和责任追究。4）商品入库时开据验收单，结账时将入库单号写在验收单上，以便查询。5. 其他： 1）库管员每天发完货后，及时交单和处理数据，并且核对库存货物与系统数据，有差异及时查找。 2）错单、改单、退单，特别是所辖公司之间的货物调拨、非正常退货要跟财务人员及时沟通，以便作相应的账务处理，保证库存的准确性。3）库管要随时保持好仓库整洁卫生，货物码放整齐、摆放合理。4）所辖公司库管员的本职工作是管理货品，递交出、入库单据、审核及确认系统数据，每天进行盘点，保证库89、存商品数量的正确。当天的工作必须当天处理完毕，不允许从事与库管工作无关的其他工作。5）库管员休息的时候，必须有人替代工作，能够和ERP系统对账。6）库管的工作属于双重管理，行政上归属业务部门，业务上归属财务部门。财务部门对于优秀的库管员，要向区域提出表扬，对于不合格或不称职的库管员，也可以向区域提出调离库管员工作岗位。四、部门规章制度第一章 行政综合部（一）工作会议规定：1. 工作例会1)时 间：每周一次，（每周星期一），具体时间临时通知2)主持人：总经理3)内 容：各部门负责人汇报本周工作情况及下周工作安排，协调部门之间工作及重要问题的讨论和决定4)参加人员：副总经理、总经理助理、各部门负责90、人2. 中部区域年会1)时 间：春节放假前，具体时间临时通知2)主持人：总经理3)内 容：总结中部区域年度工作情况、表彰先进，布置次年工作任务4)参加人员：全体员工3. 行政综合部负责工作例会和中部区域年会的准备及会议记录，整理会议纪要，报总经理助理审核，经总经理签发后下发相关部门，并对会议纪要落实情况进行督察、反馈。（二）文件传签：1.中部区域所有上报总经理签批的文件，首面附文件会签单，填写有关事项，由行政综合部综合登记后按传签流程执行。2.财务部对文件涉及的用款事项进行审核。3.总经理助理对上报文件各方面进行审核、把关、修改、建议，上交总经理批阅。4.行政综合部将全部审阅完成的文件登录后，91、按程序送区域领导和下属相关部门并做好存档。5.总经理助理在一定期限内落实相关部门对指示的执行情况并向总经理汇报。6.传签文件保密规定：中部区域保密文件设机密一种，由部门经理以上人员掌握，呈交部门应注明是否“机密”。行政综合部对机密文件原件背面、副本右上角加盖“机密”章。7. 传签流程编制总助、副总会审总经理审批行政综合部登录分发原件行政综合部存档、复印件分发相关部门执行。（三）档案管理规定：1. 管理部门中部区域档案由行政综合部管理，部门档案由部门指定人员管理。2. 应存档文件、材料1）以中部区域名义发出的文件；2）政府部门的批文、规定等文件；3）中部区域经营活动中签订的合同、协议、设计资料、92、施工图纸、决算资料等；4）中部区域员工所有在职人员档案；5）其他具有保存价值的文件。3. 存档登记1）有关部门将文件交行政综合部存档时，档案保管人员应作好登记工作。2）所有档案必须归类、编号、存放。4. 查阅、借出的档案规定1）批准人 中部区域员工查阅档案需经总经理批准。2）档案原件之借出 档案、资料原件原则上不准借出，如需借用外出工作，必须于借出当天归还。3）复印 复印中部区域档案，需经总经理批准，由档案保管人员操作。保密档案不准复印。4）保密 查阅、借出档案应严格遵守中部区域的保密规定。（四）合同管理规定：1. 原则1)中部区域各部门对外经济活动必须订立合同或协议，凡经签定的合同或协议应坚93、决遵守，保证中部区域信誉，相互必须等价，不签无保障、无偿付条款的合同。2)有关人员不得假公济私，索取或接受对方的任何直接或间接的报酬。2. 合同的三级会稿1)经济活动中订立合同前，必须写合同会稿单。普通购销合同由区域负责人拟写，部门主管审稿，财务部、审计法务部会审，主管领导审查签字报总经理审批签发。2)施工项目的设计、勘测、土建、装修、委托招投标、工程监理等合同由工程部负责拟稿，财务部、审计法务部会审，副总经理审查签字报区域执行董事审批签发。3)（工程）材料和设备安装合同由材料采购员拟稿，报工程部、财务部汇审，报区域执行董事审批后执行。4)营销业务合同由销售部拟稿，财务部汇审，分管副总审查签字94、，报区域执行董事审批后执行。5)重大合同的谈判必须有财务部、审计法务部、法律顾问参与。3. 合同的种类及订立1)合同的种类主要有购销合同、订制合同、委托加工合同、代销合同、代理合同、供应合同、基建合同（包括勘测、设计、施工）、信贷合同、租赁合同、售房合同。签定合同时注意定明担保条件和解决纠纷的方式。2)区域可根据合同的重要性，举行不同形式的签约仪式。4. 合同的执行 合同执行过程，区域主管要经常跟踪合同执行情况和执行中存在的问题；研究可行性问题和明确经济责任；注重不可抗拒的因素随时提出法律依据；出现对方不守合同、违约现象时要注意及时依法索取经济赔偿，或采取其他有效对策。1)合同的盖章保管a 合95、同经行政综合部、审计法务部审查程序符合中部区域有关规定时方可盖公章。b 合同生效后，正本（售房合同为复印件），附件、底稿、法律意见书由行政综合部统一入档登记管理；合同的复印件，财务部和相关部门各保留一份。c 保管人应将合同作密件保管，因工作需要调用时，经行政综合部经理以上领导批准，方可办理调阅手续。2)合同的修改、补充a 合同条款的修改应经甲、乙双方原有审批人同意。b 合同的补充协议按合同的报批程序报批。(五) 办公用品管理规定：1. 办公用品（包括名片印制）的申请、采购、验收入库、领用、发放工作均由行政综合部统一负责。2. 具体审办流程如下：1)申购人填单部门经理意见行政综合部经理签字分管副96、总初审总经理审批行政综合部执行（购置、入库、领用）2)申购物品每件在500元以上的，需填大额物资申购单，申购人填单部门经理意见（品名、用途、数量）采购部提供三家以上资料（品牌、单价、联系方式）行政综合部经理签字分管副总初审审计法务部审查执行董事审批行政综合部执行（购置、入库、领用）3. 申请和领用办公用品规定1）区域新聘工作人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。除正常配给的办公用品外，若还需要其它用品的须经行政综合部经理批准方可领用。2) 每月1日至10日为办公用品统一申请时间；每月10日为办公用品领取时间。3) 区域员工应妥善保管、97、合理使用办公用品，杜绝浪费现象，严禁把区域领用的办公用品拿回家私用。4）领用非易耗品如签字笔、圆珠笔、铅笔、软面抄、胶水等，一个月最多申领一次，再次领用时必须以旧换新，调换工作岗位或离职时应将非易耗办公用品退还，遗失照价赔偿。对非消耗性办公用品，如剪刀、订书机、裁纸刀、直尺、文件夹、笔筒等，由部门经理领取，本部门员工共同使用，部门内不可重复领用。5）各部门领用办公用品，按工作需要办理领用手续，经本部门经理审核，行政综合部经理签字批准后领用，对工作没有直接需要的岗位和个人，未经区域领导批准不得领用。6）领用人员离职时，应将非消耗性办公用品一并交还行政综合部，再由该部门人员到行政综合部核对，方可办98、理离职手续。7）行政综合部每月对办公用品进行一次盘点，并将盘点结果上报区域主管领导。8）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字，再建立档案。4. 中部区域名片印制1)中部区域员工名片采用统一格式，按区域规定的职务、职称，由行政综合部统一印制。2)离开中部区域或职务变化时应将剩余名片交还行政综合部。（六）公章证照使用管理规定：1.对于重要文件，如合同、协议、对外承诺等文件，必须填写借用区域资料及复印登记表，分管领导、总经理签字后，方可使用。2.常规用印或领导已签字，内容不变，需再次用印的文件，印章使用者携带文件到印章保管者处登记。保管者要对其内容进行审查，99、对有关疑点进行询问，无疑异后方可按照用印规定，填写印章、证照使用登记单，由印章管理者加盖印章。3. 正常情况下印章或证照严禁外携，如有特殊需要，按照以下程序办理：1)使用人填写印章、证照使用请示单，由部门主管、分管副总、总经理签字。2)印章或证照外携，使用时始终保持两人同时在场，并保证印章或证照安全。3)如有特殊情况，领导不能及时签字，必须领导电话委托印章或证照保管者先行办理，事后及时补签。4)外携印章或证照使用完毕后应迅速归还保管者，办理交接手续。5)区域内部使用的文件，除特殊要求外可省去公章。6)如需使用证照的复印件，证照保管者对其理由进行审查，无疑问后填写印章、证照使用登记单，方可使用。100、7)印章或证照发生丢失或损坏时，应立即向印章或证照保管者报告，保管者迅速报告区域领导采取补救措施，如确定遗失，必须及时在当地媒体公示作废。（七）电脑、电话、传真机、复印机使用管理规定：1.电脑使用管理规定 1) 所有电脑登记造册，一切电脑配置由公司统一安排，任何人未经电脑保管人同意，不得随意使用其电脑，资料丢失将承担责任，遗失照价赔偿。2)外来光盘、软盘在使用前，必须确保无病毒。3)擅自安装或拆卸电脑硬件和电器装置，造成硬件损坏或丢失的，其损失由当事人照价赔偿。4）所有区域员工不得利用网络泄露区域技术、商务情报，损害区域利益，对上述行为一经查实，必将严肃处理，情节严重者，交由公安机关处理。5）101、任何员工不得在工作期间用电脑玩游戏、炒股，聊与工作无关的事。6)电脑使用完后应退出系统，下班前要关机，断开电源。2.电话使用注意事项1)区域电话只能用于工作和业务联系。2)因公事需打长途电话的，应在前台进行登记并注意时效，长话短说。3)原则上不得挂私人电话，特殊情况需挂市内和私人电话的，以3分钟为限。3.传真机使用事项1)传真机由前台文员负责操作，其他人不得擅自使用。2)使用传真机前，应进行传真文件登记。3)传真文件和其他保密性文件必须注意不外泄。4) 传真完后需存档的文件应交档案管理员及时保存。4.复印机使用注意事项1)复印机由行政综合部文员操作，其他人不得擅自使用。2)复印量大时，应分次复102、印，以免造成机器过热出现故障。3)复印后应在复印登记本上登记。4)复印机出现故障，由行政综合部负责联系维修。5)对不遵守管理和使用规定的，管理人员有权终止其使用，对违章操作造成机器损坏的，当事人要照价赔偿。（八）办公室制度：1办公室人员上班应穿戴整洁，统一着装，上班时间不准穿拖鞋或穿暴露的衣服，打扮要得体。2办公室人员在正常上班时间不能使用耳机听音乐，不得随意播放音乐干扰其他同事，发现一次罚款10元。3办公室人员在正常上班时间不得串岗闲聊，不得趴在桌上或躺在沙发上。4保持办公桌整洁，要用的资料和不用的资料、急要处理的文件和待处理的文件要分清，妥善处理和保管。5任何时间任何人不得坐在办公桌上，不103、能随便脱鞋或把脚放在办公桌上影响区域形象。6下班时应自觉关掉自己所用的办公设备，办公室每天值日人员应负责电器和照明的关闭情况；如果区域发现下班没有关闭照明灯及办公电器的处罚值日人员10元。7办公区内的厕所应保持清洁，上完厕所后应及时冲厕。8爱护一切办公设备，时常保持办公设备的清洁，不能有意损坏办公设备，如发现有意损坏办公设备的应予以处罚并要求相应的赔偿。9办公室提倡无烟办公环境，吸烟可去吸烟室或厕所，以免影响他人。10办公室人员在接电话时应先问声好再报区域名，然后谈正题。如：来电话响两声后的空档接听您好！xx投资有限公司中部区域正题。11. 办公时间，严禁长时间接待私客，闲聊，禁止在办公室大声104、喧哗、打斗、吵闹、干私活。第二章 财务部（一）财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理。1负责区域的认证审核，总账的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制。2学习国家财政、税收方面的方针政策，维护区域利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事。3加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准。4保证对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节账目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销。5. 认真执行税法，做好合理纳税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项。（二）重要会计政105、策：1. 区域会计期间： 以公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。2. 有关会计科目设置： 1）中部区域以及各所辖公司应按本制度的规定，设置和使用会计科目。在不影响会计核算要求和会计报表指标汇总，以及对外提供统一的会计报表的前提下，可以根据实际情况自行增设、减少或合并某些会计科目。 2）本制度统一规定会计科目的编号，以便于编制会计凭证，登记账簿，查阅账目，实行会计电算化。中部区域以及各所辖公司不得随意打乱重编，在某些会计科目之间留有空号，供增设会计科目之用。 3）中部区域以及各所辖公司在填制会计凭证、登记账簿时，应填制会计科目的名称，或同时填列会计科目的编号，不应只填列会计科目编号，不106、填列会计科目名称。4）具体会计科目表举例如下顺序号编号科目名称顺序号编号科目名称12345678910111213141516171819202122232425262728293031101102109111112113114115119121123124125129131133135136137138139141151155156159161171181201202一、资产类现金银行存款其他货币资金短期投资应收票据应收账款坏账准务预付账款其他应付物资采购采购保管费库存材料库存设备低值易耗品材料成本差异委托加工材料开发产品分期收款开发产品出租开发产品周转房待摊费用长期投资固定资产累计折旧固定107、资产清理固定资产购建支出无形资产递延资产待处理财产损溢二、负债类短期借款应付票据323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061203204209211214221223229231241251261301311313321322401407510502503504511512521522531541542应付账款预收账款其他应付款应付工资应付福利费应交税金应付利润其他应交款预提费用长期借款应付债券长期应付款三、所有者权益类实收资本资本公积盈余公积本年利润利润分配四、成本类开发成本开发间接费用五、损益类经营收入经营成本销售108、费用经营税金及附加其他业务收入其他业务支出管理费用财务费用投资收益营业外收入营业外支出3关于会计报表的设置： 1）会计报表应按月或按年报送当地财税机关、开户银行、主管部门。 2）月份会计报表应于月份终了后10天内报出；年度会计报表应于年度终了后35天内报出。另有规定者，从其规定。 3）会计报表的填列以人民币“元”为金额单位，“元”以下填至“分”。 4）区域向外报出的会计报表应依次编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。封面应注明：区域名称、地址、开业年份、报表所属年度、月份、送出日期等，并由区域领导、财务总监和会计主管人员签名或盖章。4. 关于会计账簿的设置： 1）账薄的记录是编制会计报表的主109、要依据，会计人员应根据会计核算的要求和区域的实际情况设置有关会计科目和账薄。 2）现金日记账、银行存款日记账、总分类账要用订本式账薄。 3）总分类账和明细分类账用三栏式账薄。 4）收入和成本、费用明细分类账用多栏式账薄。 5) 需要清算低值易耗品和固定资产用明细账卡片式明细分类账薄。 6）现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账薄。（三）出款管理：一. 出款审批 1. 审批程序： 1） 先下级，后上级；先业务线，后财务线。 2） 经办人部门经理审核财务总监核准区域总经理审批 。其中，审核是对该项支出的合理性提出意见，核准是对该项支出从单据和数量上加以核准并备案，审批是在以上基础上进行批准。2110、. 上报时间 1）报销时间：财务部每周二和周五接受财务报销，其他时间不接受报销（紧急事宜和大宗款项除外）。 2）一般性采购及其他费用发生后，于3个工作日内报销；出差返回区域后，于5个工作日内报销。 3）原则上当月发生费用当月取得票据当月报销，部门主管有及时催报的义务（制度或合同资金安排另有规定除外）。 3. 上报单据要求 1) 基本要求：真实可靠、内容完整、填制及时、书写清楚、不得有涂改。 2）具体要求： a. 外来凭证是单位开具的，必须盖有填制单位的公章（指业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等）；是个人的，必须有填制人员的签名或盖章；单位自制的，必须有经办部门负责人或其111、指定人员的签名或盖章。 b. 购买实物的凭证，经办人、验收人、审批人及用途等项必须齐全，大写和小写金额必须相符。 c. 经有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件，或在原始凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。 d. 凭证项目发生错误，应由开出单位重开或更正，并在更正处加盖开出单位的公章（金额错误者不能更正，只能重开）。 e. 一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸套写（本身具备复写功能凭证除外），应使用注明有报销用途的一联作为报销凭证。 f. 严格执行银行结算制度，减少现金流通量，凡超过现金结算起点的业务，一律采用银行转账结算方式付款，收款单位的银行户名必须与发票公章一致，否112、则不予办理付款手续。二. 支票管理 1. 签发支票由两人或两人以上共同办理，原则上出纳只保管支票，并实行银行预留印签分管制。 2. 票据的领用实行登记核销制。签发的票据及时加盖印章，若因签发不规范或其它原因退票，必须在退回的票据上加盖作废章，若是支票，要把退回的支票连同存根同时加盖作废印章，并据以重新签发票据。 3. 严禁签发空白支票。 4. 区域支票的签发必须填制付款申请单，按规定程序审批。 5. 支票必须严格规范填写。经办人在支票使用过程中超范围使用、虚开、超开或遗失支票的，除赔偿损失外，还要给予相应的行政处罚。给区域造成较大损失构成犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任。6. 每张收付款凭证113、的制单、复核、审批、付款都必须按规定程序办理，对办完收付款业务的凭证。同时加盖“收讫”、“付讫”章，对所付原始凭证要盖“附件”章，若有不能报销的原始凭证要盖“注销”戳记。三. 现金管理 1. 区域使用现金范围： 1）员工工资、津贴、奖金 2）个人劳务报酬 3）出差人员必须携带的差旅费 4）结算起点以下的零星支出 5）财务总监批准的其他开支 2. 报销单据有下列情形之一的，出纳可有权不予报销。 1）白条 2）未经审批程序的单据 3）原始发票不正规 4）支出金额超出计划额度 3. 区域固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品原则上采取转账结算方式，不得使用现金，特殊情况须经财务总监批准。 4.114、 财务人员支付现金，可以从区域款存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（坐支）。如特殊情况需坐支的，应事先报财务总监批准。 5. 发票及报销单经手人签字，经审核批准后，出纳审核金额无误方可出款，并填制记账凭证。6. 差旅费及各种补助单，经审核程序审批后，填制凭证，交出纳付款，办理会计核算手续。四. 固定资产采购出款管理 1凡区域购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、房屋建筑物品、办公设施等，同时具备单项价值在2000元以上和耐久年限在一年以上的列为固定资产。 2. 区域应在编制年度财务预算时确定下年度的固定资产购置计划，并按照预算实施固定资产的购置。购置固定资产的报销115、需持由部门主要负责人、经办人、验收人签字的发票和固定资产购置计划、合同、验收报告和固定资产入库单到财务部门办理报销手续，按照审批程序进行审批。 3. 区域严禁用公款以私人名义购置固定资产，所购置的固定资产必须全部纳入会计账内管理和核算。4. 区域各部门固定资产采购都要按中部区域规定，完成“固定资产采购申请”后方可出款。5. “固定资产采购申请单”审批程序1） 经办人填写“固定资产采购申请单”经审批程序审批。2）“固定资产采购申请单”经审批程序审批后，交回财务部由出纳编号并准备出款。6. “固定资产采购申请单”填写/上报要求：1）经办人填写的“固定资产采购申请单”要求完整、准确。2）要求写明添加116、固定资产原因的详细说明。3）在“固定资产采购申请单”后应附有详细报价（至少三家）五. 差旅费出款管理 1. 差旅费指区域员工因公出差等所支出的交通费、住宿费、相关补助等费用。差旅费报销须填写差旅费报销单，写明出差人的姓名和事由。2. 员工出差的一般开支标准和补助最高标准如下：内容级别直辖市、省会城市、沿海城市等一线城市其他二、三线城市住宿标准生活补助交通补助合计住宿补助生活补助交通补助合计区域总经理区域副总经理部门经理总经助部门副经理其他员工 3. 差旅费相关审批： 1）审批：出差人员整理好报销单据，由财务部门对单据进行核实，经审批程序审批后，方可报销。2） 出差人员如果以预支的形式支付差旅费117、，必须先填写“借款单”，经审批程序后，方可领取现金。3）出差人在返回区域三天内，依据所有差旅期间费用发票，填写差旅费报销单，经审批程序后，进行报销。六. 其他小额出款管理 1. 其他小额费用指员工直接费用报销，因金额不大（金额在几百以内）无需提前申请的款项。包括：加班补贴、市内交通费、移动电话费、市内应酬费用等。 2. 市内交通费：原则上使用公交车等公共交通工具，如有特殊原因要选择出租车如携带沉重文件等，报销时必须做充分说明。 3. 有关通讯费：按各个岗位的需求制定不同的标准进行。可以由部门经理按本部门实际情况向财务部提出话费报销申请，财务部门审核，区域总经理审批后，可以进行报销。 4. 相关118、报销程序：当事人填写费用报销单，要注明费用项目用途及金额，经过审批程序后才可报销。（四） 财产管理： 1. 财产指的是资产负债表上所列固定资产科目，主要指固定资产,包括房屋及建筑设备，交通运输设备，电气设备和办公设备等。 2. 财产的购入要严格按照审批程序进行并及时登记入册，相关的财务人员也要及时入账。 3. 财产的使用与管理 1）财产管理使用“谁保管 谁负责”的原则 2）区域所有财产、家具指定专人管理。 3）固定资产财务部应设置财产分类明细账，记载以品名、数量、金额分类账户，低值易耗品只设置数量账。 4. 区域的固定资产每年至少进行一次清查盘点，并且与会计账上记录核对，确保账实相符，不相符的119、及时查明原因，分清责任。 5固定资产折旧。 固定资产采用实际成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产类别的原值和规定的使用年限扣除预留残值（原值的4%）制定其折旧率。分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 20 4.8% 机器设备 10 9.6% 电子设备 5 19.2% 运输设备 5 19.2% 其他 5 19.2% 固定资产原值、折旧、使用年限及预留残值与本制度不一致时，除报中部区域财务部备案外，还需征得当地税务机关同意。但一经选定，不得随意更改。 6. 经管财务的人员工作调动时，必须交代清楚账目，办好移交手续后方可调离，聘用人员到期离职时，应将所使用物120、品交回，否则将从工资或保证金中扣款。（五）会计档案管理： 1. 会计档案（凭证、账簿、报表）是会计核算的重要资料。它是反映和记录经济业务的重要史料和证据，因此必须加强管理。 2. 立卷、归档 区域财务部应将区域自成立以来所形成的会计档案，按先后顺序进行整理，编造清册逐一登记后做妥善保管。根据本区域的具体情况，也可暂时由财务部收藏和管理。财务部要指定专人负责保管，绝不能遗失或发生其他人为的差错。档案设置原则上分为三类：分别为账表类（会计报表、凭证、账本）；文件类（内部文件、外部文件）；合同类（普通合同、投资合同、筹资合同）。 3. 保管和调阅 财务部门档案管理人员要认真、细致，先将财务部门编造清121、册的会计档案逐一清查、点收、归类，再编制类别目录后妥善保管。要严格执行安全和保密制度，不能随意堆放，更不能损毁，遗失和泄密。未得到财务总监的批准，任何非财务人员不得调阅财务档案。经审批同意借用时，借用人必须办理借用审批及登记手续。 无论何人借调财务档案，都不得拆散原卷册，并应在规定的期限内归还，保管人员应认真细致地进行核实，若发现有遗失或缺页情况，必须及时采取措施并向借用档案人员进行追缴。 4. 档案的保管期限 1）会计凭证保管15年； 2）涉及外事的凭证永久保存； 3）总账保存25年； 4）各种明细账、分类账保存15年； 5）现金、银行存款日记账保存25年； 6）固定资产账永久保存； 7）各122、种会计报表、年度决算报告永久保存，其他报表保存3年； 8）会计档案清册永久保存。 5. 档案的销毁 上述各种会计档案在保管期满而需销毁时，由具体经管人员首先提出书面销毁报告，由财务负责人鉴定并严格审查，编制会计档案销毁清册，再报请中部区域财务总监审核、区域总经理批准后方可销毁。对其中未了结的债权债务的原始凭证，应先单独抽出，另行立卷。销毁会计档案时，需由档案管理人员和财务部派员共同参加监销。销毁后，各有关人员应在销毁清册上签名盖章，并将销毁情况报中部区域财务总监，再将销毁册永久存档。（六） 财务人员行为规范： 1. 为规范中部区域及各所辖公司日常财务行为，发挥财务在区域经营管理和提高经济效益中123、的作用,必须规范区域财务人员行为。 2. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行区域统一的财务制度； 3. 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进区域取得较好的经济效益。 4. 厉行节约，合理使用资金。 5. 会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。 6. 会计人员应当熟悉区域的经营和业务管理情况，保守区域的商业秘密。 7. 会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。 8. 银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。 9. 企业的各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。 10. 严格审124、核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。 11. 不准公款私存，不得私自借用公款。 12. 及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。 13. 会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。第三章 审计法务部（一）内部审计的对象：1. 区域本部、各职能部门；2. 各所辖公司及其各职能部门； 3. 审计法务部负责人认为需要审计的其他事项，审计法务部负责人行使本条权利时，应先征得董事会、审计委员会的同意。 （二）审计法务部行使下列权限：1. 根据审计工作需要要求有关单位按时报送有关财务报表、计划、预算、合同、协议、会议纪要等资料。 2125、. 审查凭证、账表，查验资金和财产，索取有关文件、资料等证明材料，对审计涉及的有关事项进行调查。 3. 列席涉及企业经营管理和重大业务、财务决策会议。 4. 对正在进行的严重违反财经纪律、严重损失浪费的行为报告总经理、董事会、审计委员会、监事会后，作出临时性制止的决定。 5. 对阻挠、破坏审计工作以及拒绝提供有关资料的单位和个人，有权向总经理、董事会提出追究相关单位、人员责任的建议。6. 审计过程中发现的重大事项有权直接向董事会、审计委员会、监事会报告。 7. 提出改进管理、改善和加强内部控制制度、提高经济效益的建议，以及纠正、处理违反财经法纪行为的意见。 8. 督促被审计单位执行审计意见和审126、计决定，检查审计结论的落实情况。 9. 内部审计人员依照法律法规及本制度行使职权，受法律和区域规章制度保护，任何部门和个人不得拒绝、阻碍内部审计人员执行职权，不得对内部审计人员实行打击报复。 （三）区域法律事务管理办法： 1. 中部区域及所辖公司在经营管理活动中涉及的法律事务，业务部门应在法律事务发生当日告知区域法律事务部。如需要区域法律事务部出具法律意见书的，业务部门应递交书面情况说明及相关材料，法律事务部根据业务部门提供的说明及材料在收到之日起三日内出具法律意见书。 2. 中部区域及所辖公司在对外正式签订合同，或出具/接受承诺书、担保函、声明等具有法律效力、可能承担法律责任的各种书面文件前127、，应由审计法务部审核同意后，方能对外签订、出具或接受。需要法务人员参与起草、谈判的，业务部门应在谈判前二天将主要谈判内容告知中部区域审计法务部，由中部区域审计法务部决定是否指派法务人员参与。 3. 中部区域及所辖公司从事兼并、收购、分立、破产、反兼并、投资、资产转让、招标、投标等经济活动，应由法律事务部指派法务人员全程参与，并出具法律意见。 4. 重大、疑难的法律事务，经审计法务部法务人员和相关人员集体讨论后，制定处理方案，经审计法务部负责人批准后实施。 5. 一般法律事务由承办的法务人员提出处理方案，并将方案交由其他法务人员核查后实施。 6. 法律事务处理完毕后，承办的法务人员应在一周内制作128、结案报告，并按区域档案管理规定将报告及有关材料归档。 7. 如需聘请律师代理法律事务的，律师事务所的聘请由中部区域审计法务部负责。（四） 审计及处罚： 1. 内部审计是依法对区域的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性进行的系统审计和监督。以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护单位合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益为目的。 2. 在建立内部审计制度时，要坚持内部审计机构与财务机构分别独立的原则，同时要保证内审人员独立于被审计部门。 3内部审计由审计法务部门组织进行，所辖公司财务部门积极配合。 4. 内部审计的范围应该包括：年度财务计划或单位预算的执行和决算；财务收支、经济129、往来的真实性、合法性；对区域及其各所辖公司的经济效益审计（年度审计每年进行一次，半年进行监督检查）；经济责任审计，包括中层干部（正职）或负责人进行离任审计；内部控制制度（包括管理控制制度和内部会计控制制度）的严密程度和执行情况审查等。 5. 内部审计的程序：根据区域具体情况，拟定审计项目计划，报区域领导批准后实施。审计中发现的问题，可随时向所辖公司和人员提出改进的建议。审计终结，提出审计报告，征求被审公司的意见，报区域分管领导审批。经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计单位。被审计单位必须执行审计决定，进行相应的财务调整工作。被审计公司对审计意见书和审计决定如有异议，可以在接到正式审计报告、130、审计意见书七天内向区域分管领导提出。分管领导应当及时处理，在领导未做出处理意见前，必须执行审计意见的审计决定。 6. 内部审计人员应当依法审计，忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人，不得打击报复。发现问题，严肃处理，绝不手软。第四章 投资拓展部（一）投资拓展部工作的管理：1. 各类投资拓展工作首先了解来访者目的和要求，拟定接待日程及内容，报请区域领导批准后，按相关程序承办。2. 对直接来访的人员，必须根据区域统一接待标准接洽。3. 来宾在区域内的各种活动均须接待部门派专员陪同，不得使其擅131、自活动，重要的场所未经总经理批准不得参观。4. 记录好来访者的姓名、职务、通讯地址及一些基本情况，以便加强联系。5. 未经许可，来宾不得在区域内摄影、摄像等，来宾如需索取有关资料，须经区域有关领导同意，不得私自赠送。6. 用于接待的茶叶、水果、饮料、烟酒、礼品等可每月按照库存和使用评估后适量实时采购，接待部门需填写领料单经部门经理批准后领取使用。7. 除贵宾接待和高级接待或活动策划规定，其他接待原则上不安排礼品配送。如有特殊需要，提前向区域提交申请，总经理审核同意后办理。8. 用餐或住宿的接待审批：1）区域用餐或住宿的接待费用实行提前申请、定额审批的原则。接待部门填写接待申请表，注明接待对象、132、接待事由和就餐、住宿的人数，经部门负责人签字后交区域领导批准。2）接待费用的审批权限：a接待费用金额500元（含）以下的由部门经理批准。b接待费用金额500-1000元（含）由副总经理批准。c接待费用金额1000元以上的由总经理批准。3）接待部门凭审批签字后的申请表，按区域统一制定的接待标准，可在财务部按等级申请贵宾接待1000元、高级接待800元、普通接待500元的预支费用，及时安排就餐或住宿地点。4）就餐或住宿结束后，接待负责人需凭宾馆酒店的发票、账单和接待申请表到财务部报销，缺一不可。5）如遇紧急情况需先安排宾客就餐的，可直接电话请示区域副总及以上级别的负责人，餐后按以上审批程序补办接待133、申请表，否则一律不得办理费用报销手续。（二）投资拓展部费用的使用：1. 住宿费用标准：1）安排宾客住宿时，原则上应在与区域签有合作协议的宾馆或酒店订房。特殊情况可在其他宾馆订房，但不应超过规定的费用标准。2）贵宾接待：300元/天以上套房住宿；高级接待：200-300元/天标间或单间住宿；普通接待：200元/天以下标间或单间住宿。2. 用餐费用标准：1）贵宾接待（含随行人员，下同），每人每餐80-120元；高级接待每人每餐50-80元；普通接待每人每餐20-50元；接待经常性业务往来的一般工作人员，以工作餐为准。宴请贵宾等级的人员时，酒水费用可另计，其他宴请标准含酒水消费。2）以上标准只针对午134、餐和晚餐，早餐应按以上标准的四分之一范围内控制。3）由区域高层领导出面宴请的费用标准不受以上限制，原则上由区域制定的统一接待标准办理，用餐结束后的其它招待项目，经报批后的总开支应按以上招待级别，分别控制在500元、200元、100元之内。3.接待费用若超出其接待等级限额的20%以内，则报请总经理后，才可报销；超出其接待等级限额20%以上的，由接待负责人自行承担。4. 区域内部一般工作人员因公在外用餐每人每次不超过20元，出差在外需接待用户或其他业务用餐及住宿，需致电向总经理提出申请，按接待等级的相关限额执行，并在回到区域的一周内补办相关手续，办理费用报销。（三）投资拓展部费用的监督：1. 接待135、费用的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则，能免则免，能省则省。所有员工一律不准使用公款大吃大喝。2. 接待费用的使用严禁超支，超出部分不能报批的由接待负责人自行承担。3. 接待费用的使用只限于招待来宾用餐、住宿、娱乐、购买礼品，不得挪作他用。4. 接待的规格由区域分管领导负责核定，应根据宾客的身份和人数严格按标准确定招待规格，控制好费用额度。5. 投资拓展部在招待中不许弄虚作假，瞒报多报，按照相关限额使用招待费用，若发现在申请或报销过程中有造假行为，发现一次则扣罚部门负责人或接待负责人200元，发现两次则扣罚500元，发现三次者将直接开除。（四）投资拓展部车辆的使用：1. 车辆属区域的固定资产，136、由行政综合部统一管理。2. 投资拓展部因接待需要用车的，应提前填写车辆使用派出单，将出车的时间、地点、人数、事由及注意事项写清楚，由部门负责人签字后，交行政综合部。3. 行政综合部在确定不与重大用车事项冲突后，优先予以安排。4. 若发生紧急情况需要用车，可直接联系行政综合部主管，区域车辆有闲余时方可派车。5. 车辆司机在接待出车时，必须保持与区域的联系通畅，保证随身通讯设备的正常使用。6. 车辆司机应文明开车，遵守交通规则，严禁危险驾车、疲劳驾车、酒后驾车，由此发生事故或损坏车辆的，由司机负责赔偿损失。7. 接待出车前，司机应检查车辆情况，确保水、电、油及其他性能处在正常状态，保证油量充足。8137、. 贵宾接待，应按照宾客的抵离时间予以接送，并在其随时需要出行时安排等候；高级接待，在车辆闲余时根据实际情况可接送宾客；普通接待，原则上不派出车辆进行接待。9.任何车辆不能因私人事情使用，司机不得擅自出车。第五章 工程管理部（一）工程变更和质量监督：1 概算总投资超过可行性研究报告估算总投资10%的，或者建设单位、建设性质、建设地点、建设规模、工艺技术方案发生重大变更的，应当报原可行性报告审批部门批准，并经财务部、审计法务部审查后报区域总经理办公会议审批签署书面意见后，方可实施。2严格实行工程监理制度，重大建设项目的施工必须实行监理，监理必须实行公开招标，不得以指定或邀请的方式确定监理。监理必138、须按合同要求严格履行职责，认真填写工程建设施工日志，健全各类档案资料，严把工程质量关，实行终身责任追究。3严禁监理与施工企业相互串通，弄虚作假，出现“豆腐渣工程”，一经查出，根据损失情况追究其经济责任。问题严重者，将追究其法律责任。4. 监理指标全部按国家规定标准衡量，不得自行制定标准。5.工程监理发现问题，必须及时上报区域，并立即写出整改报告和方案，督促工程部改进。（二）工程决算验收：1工程的验收应由分管副总牵头，组织工程部及相关部门和专业人员组成验收小组依据设计图纸、施工合同和有关标准组织验收，将验收结果报总经理，凡未经验收或验收不合格的工程不得结算工程款。2工程决算审计，工程初验合格后，139、应迅速作出决算报告，报审计部门进行工程决算审计。审计部门要严把审计关，严格审查有无随意变更设计、变更工程造价、滥用职权虚增工程量等违规违法问题，审计结论报总经理，对审计中发现的问题，将追究相关责任人的责任并根据实际情况作出处罚。第六章 采购部（一）采购原则：1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡价格、质量、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购的物品除外。2采购会审、合同会签制度大件物品采购，必须经行政综合部、财务部、审计法务部及相关部门参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。3职责分离采购不得参140、与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致，在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。5廉洁制度所有采购人员必须做到：1）自觉维护区域利益，努力提高采购质量，降低采购成本。2）加强学习，提高认识，增强法制观念。3）廉洁自律，不能向供应商伸手。4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给区域造成损失。6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。141、（二）采购程序：1供应商的选择1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。2）采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，作好记录，会同行政、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。3）在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估，供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商报价不能作为唯一决定的因素。4）为确保供应商渠道的顺畅，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上的供应商作为备用供应商进行交互采购。2采购询价、综合评估、回签合同，由采购部门协商、财务及使用部门共同完成，大型采购合同还须经审计法务部审核，报主管领导审批。142、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核；审计法务部负责采购物品的用途、数量、价格、质量的审核；采购部负责合同条款的谈判、付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集，同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。3付款程序1）采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字，呈总经理签字确认后财务办理付款手续，无论现金汇款还是支票要求将票据复印存档。2）发票：付款时必须开增值税发票，核对发票内容是否与合同一致，并填写发票明细单存档，在总经理签字之后交给财务部核销。3）采购货物必须有验收单入库，143、再行领用手续。4）有维修期的产品，应将发票复印，交相关部门保管，以便维修。（三）违约处理：1物品出现延期后，采购部应及时通知行政、使用等相关部门。2. 货物出现质量问题后，由使用部门或使用部门提出建议，报部门负责人，采购部接到意见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商退货或换货。3. 采购部与供应商协商不成，或造成损失的，由财务核算损失，采购部负责追索。（四）审核监督：1采购过程中进行财务监督和审核。2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中，除有关业务部门相关领导参与外，审计法务部、财务部门要全程参与，审计法务部、财务部主要负责价格的核查和审计，采购部门要自觉接受审核以及144、对采购活动的监督和质询。（五）采购部处罚条例：1. 采购的合格率和要求到货时间的完成率与每月绩效考核相关联，如因人为原因造成的采购事故，每出现一次扣除绩效分2分，如连续三个月每月1次，将失去中部区域每年的工资涨幅以及参加中部区域优秀员工的评选资格。2. 对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，将按区域有关制度处理。五、区域日常管理制度第一章 员工管理守则（一）遵守国家法律、法令和区域一切规章、制度、通告及公告，做守法公民。（二）员工应遵守下列事项： 1. 忠于职守，服从领导，不得有阳奉阴违或敷衍失责行为。 2. 员工工作时间应协调合作，和睦相处，提倡团队精神。 3. 不得经营与区域类似145、及职务上有关的业务，或兼任其他公司的职务（经区域特准者不受此限）。 4. 不得泄漏业务或职务上机密，或假借职权，贪污舞弊，接受招待或以区域名义在外招摇撞骗。 5. 上班及工作时间内必须着工作服，整洁干净，精神饱满，禁止穿奇装异服。 6. 努力提高工作效率，不做与工作无关的事情，不看与工作无关的书籍，不上网查看与工作无关的内容，电话通话长话短说。 7. 不得任意翻阅不属于自己负责的文件、资料、账薄表册或函件，不得私自携带区域物品（包括文件、资料及复印件）出区域，因公需带出者经部门主管批准。 8. 工作时间内不得任意离开岗位，窜岗聊天闲谈，搬弄是非，扰乱工作秩序；如有事需离开15分钟以上，应向部门146、主管人员请准后方可离开。 9. 不得向客户、厂商索取礼物或金钱。如客户、厂商主动赠送物品和金钱，应立即书面报告区域，并接受区域对物品或金钱的处理。 10. 各级部门负责人、经理必须注意本身涵养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪，使部属精神愉快，在工作中有安全感和归属感。 11. 区域员工不得携带违禁品、引火物及非必要物品进入工作场所。（三） 工作场所，应注意下列礼仪：1. 区域内与同事相遇应点头行礼微笑致意。2. 工作请示、汇报时，出入领导办公室，应先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，应稍等静候，不中途插话，遇有急事要打断说话要看准机会，147、并使用礼貌用语“对不起，打断您谈话”。3. 递交文件时，要把正面、文字正对对方的方向递上去。4. 走通道、走廊时应放轻脚步，遇到上司或客户礼让先行。5接待来访客人，必须礼貌周全，让座、倒茶，如有交接名片，必须将名片文字正对对方，双手递上。（四）区域各级员工如有违反各相关规定的，应按情节轻重分别予以处罚；直接领导知情不报者，亦应负连带责任，对屡犯、屡教不改者，必须予以辞退。第二章 考勤、休假管理制度（一）总 则1.为加强劳动管理，保持正常的工作秩序，根据中华人民共和国劳动法及xx市政府的有关法律法规，结合本中部区域的实际情况，制定本条例。2. 考勤工作属各部门日常管理工作，各部门应贯彻好本条例，148、加强内部管理。考勤统计和监督由行政综合部负责，前台文员担任考勤员，区域员工必须按区域规定的上下班时间进行指纹考勤、或其他方式考勤，行政综合部将按打卡机上的计录，计算员工上班工作日。需要外出办事的员工，必须先到前台填写外出办事登记表，前台考勤员应及时敦促登记。外出办事员工如在下班时间到之前不能按时回区域打卡，应在下班打卡时间到之前电话通知前台考勤员登记备案，第二天交由所属部门主管签字确认，前台考勤员应及时敦促办理。如果第二天要到工地或外出开会办事者，必须于当日下午办理好外出办事登记表交行政综合部备案，如事情紧急，应在上班打卡时间到之前电话告知前台考勤员登记备案并在办事回区域后呈送所属部门主管签字149、确认，前台考勤员应及时敦促办理。区域将不定期进行抽查，发现没有如实填报者，或不按此规定办理外出登记的，以旷工论处。3. 考勤操作程序与责任划分：每月一日，行政综合部根据考勤员提供的上月考勤资料进行统计，统计结果经行政综合部经理审批签字后有效。4. 考勤期间为每月第一天至当月最后一天，考勤作为员工工资发放、员工绩效考核等方面的依据。（二）出勤管理规定一为加强区域出勤管理，严肃劳动纪律，提高员工工作效率，规范员工考勤管理流程，针对目前区域员工出勤现状，特制定本规定。二执行责任部门：行政综合部。三适用范围：所有在区域总部上下班人员。四考勤登记方式及要求1. 登记方式：所有在区域总部上下班员工必须在上150、下班时于区域前台处进行指纹考勤登记，作为当天出勤记录。2. 中部区域实行每周六天工作制，具体作息时间如下：夏令上班班时间 （每年5月1日9月31日）上午8：0012：00下午15：0018：00平时上下班时间上午8：0012：00下午14：3017：30注：作息时间的调整由行政综合部统筹安排并通知调整，特殊岗位另行规定。2.1 逢周日或临时突发工作需要加班时，经部门经理同意，填写加班申请书，说明加班理由经副总经理批准，总经理审核，再申请加班工资，否则视为无效。2.2 周日值班人员如因事无法值班，须预先自行调节并报行政综合部经理同意。3.出勤变更登记3.1 因个人原因无法正常出勤，须由本人填写书151、面请假条，特殊情况电话请假获批，休假回岗后必须及时补办书面请假手续，超过两天未补办手续的，按旷工处理。3.2 因公务出差在外（1天以上）无法正常进行指纹或其他方式考勤登记人员，须由本人填写公务外出去向记录表，经部门经理批准、总经理审批后作为正常出勤依据，否则作旷工论处。3.3工作时间中途（有上下班完整指纹考勤登记）因公务需要外出办事人员，须由本人填写公务外出去向记录表，月度提交行政综合部存档，否则作旷工论处。3.4因工作实际情况所需，无法进行上、下班指纹或其他方式登记，须由本人填写公务外出去向记录表，经部门经理核准后作为正常出勤依据，否则作旷工论处。3.5 上、下班因个人原因忘记指纹或其他方式152、登记，视同迟到、早退，须由本人填写出勤变更记录表，经部门经理核准后月度提交行政综合部存档，否则作旷工论处。4. 行政综合部依据指纹考勤系统的电脑记录或其他考勤方式、请假条、公务外出去向记录表、出勤变更记录表，对所有应出勤人员的正常出勤、请假、迟到、早退进行考核，纳入个人月度绩效考核。每月形成月度考勤统计表，所有考勤管理记录归档留存，作为区域财务核算工资、员工出勤月度绩效考核依据之一。五缺勤条例1. 迟到、早退：上午8:00，下午14:30以后算迟到，上午12:00，下午5:30之前算早退，每人每月迟到或早退不得超过3次，每次不得多于5分钟。如有超过，每分钟罚款2元，520分钟，罚款50元；2小153、时4小时，计旷工半天；4小时及以上，计旷工1天。2. 旷工：0.5扣一天薪资；1天扣两天薪资；月度旷工累计3天的予以辞退；年度旷工累计5天的予以辞退。六工作纪律：1. 严格遵守并执行公司的各项管理规章制度.2. 工作时间禁止从事与本岗位工作内容无关的事情（如上网淘宝、游戏、看视频节目，上班时间睡觉等），一经查实，罚款50元/次.3. 严格履行岗位职责，积极配合支持区域、部门、同事的相关工作。4. 对发现同事在工作中的错误、违规行为有责任和义务予以纠正、制止，或向上级报告，否则按共同违规论处，与违规同事作同等处罚。七加班补贴、出勤奖励：1. 在法定基本工资基础上以加班工资形式按不同岗位月度计发（154、区域原则上不支持加班工资补贴，但工作需要加班可以调休）。2. 正式员工在法定基本工资基础上，全月未休假者，以绩效工资形式月度计发出勤奖励工资。3. 在月度工资基础上以年终奖形式，给予全年未休假者年度计发出勤特别奖励工资500元。4. 全勤奖：月度出勤无事假、迟到、早退、旷工，且以公司利益为重积极主动加班，予以全勤奖励（经理职 100 元、主管职 80元、内勤职50 元、其他职50元,从绩效工资中计发，不纳入月度绩效工资考核范围）八遇公司重大活动，全体公司员工出勤按行政综合部通知要求执行。九.行政综合部组织所有出勤人员进行学习或培训时,参加人员须签名确认，并严格按出勤制度规定要求执行。(三) 请155、假程序1. 请假、审批程序1）请假人应提前填写请假单报所属部门领导审批，批准后方可离开岗位。如有员工遇到突发事件，确实来不及请假的，要以通讯方式及时向本部门经理请假，回来后补办请假手续，否则以旷工论处。2）请假人向行政综合部领取填写请假单后，依据审批权限逐级签署意见，经过审批同意后的请假单交行政综合部考勤员后方可进行休假。2. 批假权限1）普通员工请事假一天以内的报部门经理批准；2）普通员工请事假一天以上两天以内的须报副总经理批准；3）普通员工请事假三天以上的，须报总经理批准；4）部门经理请假一天的，须报副总经理批准，请事假一天以上的须报总经理批准；5）审批后的请假单反馈到行政综合部做考勤记录156、，如提前完假需到行政综合部做销假登记。3. 请假要求与相应的规定：1）员工请假无论时间长短及假类形式，一律需事先填写请假单，报请批准后方可休假。如遇急诊病假及突发事件需在到岗后当天补办请假手续，逾期办理视为旷工。2）员工在休假前应做好相关的工作交接或交办事项，同时保证休假期间与区域的通讯畅通，如果工作未交接清楚进行休假，造成工作滞后的将追究相关责任。3）员工假满后应及时销假，确有突发事情导致假满仍不能及时上班者须及时报知批准人，可按事假处理。逾期不归又无报告者按旷工处理。4） 婚假须提前一周申请，否则相关人员有权不予批准。(四) 假期管理1. 假类分事假、病假、工伤假、婚假、产假、节育假、丧假157、年休假、公假、法定节假日等:1)公休：按中部区域制度规定，每周周日为公休日，公休正常给薪。2)事假：因私事请假应于事前请准，事假不给薪。3)病假：因病必须治疗或休养可请病假，一般病假全年累计8天，超过者按事假处理。2天以内由部门经理签字确认，报送行政综合部即可，2天以上应附有县市级以上医院出具的有效病历或诊断书，并经副总经理以上领导批准。a.特殊病假一个月以内发给基本工资。b.特殊病假二个月以内发给基本工资的50%。c.特殊病假三个月以上，以事假论，停发工资。d.同一特殊病假如不是一次性休假，后继休假予以累加。注：（1）特殊病假是指按医嘱必须治疗或者修养8天以上疾病，应附有县市级以上医院出具158、的有效病历或诊断书，并经副总经理以上领导批准。（2）以上待遇只限正式员工。4)工伤假：工作执行过程中，已按规章作业操作而意外受伤，需一定期限治疗者，其治疗、恢复期间可享受工伤假，工伤假期依有关规定或县级以上医院证明来核定，工伤假可享受全薪待遇。5)婚假：按法定婚龄结婚（女性年龄满20周岁，男性年龄满22周岁）给假7日；晚婚（女性年龄满23周岁，男性年龄满25周岁）给婚假10天。婚假享受基本工资和奖金。6)产假：a.女性员工分娩，提供计划生育部门开具的准生证明、医院出生证明，产前产后给产假90天。产假享受基本工资。产假期满，需要继续休养者，按事假处理。b.女员工如符合计划生育政策，不幸流产，区域159、将根据医生诊断证明给予15天假期，产假期间，工资照发。7)丧假：凡区域正式员工（限直系亲属，如爷爷、奶奶、外公、外婆、爸爸、妈妈等）给丧假5天，可享受全薪待遇。8)年休假：员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。年休假期间享受全薪。年休假应提前一周申请，由总经理批准后方可休假。9)公假：员工确需参加法定公益活动、执行机关传讯等，视情况给半天或一天假，但需提供相关证明，公假正常给薪。10）法定节假日，行政综合部将提前通知安排。如加班，加班费每人每日2日薪资。周日值班，行政综合部将在月初按值班人员顺序列表，值班人员如本周内无紧160、急工作，可调休一天，如工作繁忙，值班人员补发1天薪资。 11) 春节休假：除了法定假期以外，湖南省外员工如需延长春节休假，上报区域总经理批准。注：以上适用于区域正式员工。试用期员工请病、事假累计5 天以上者，按自动离职处理，解除劳动关系。2.女职工哺乳时间（出生日算起）女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间，每天上午和下午各一次，每次时间不超过1.5 小时。第三章 基准薪金及考核办法（一） 基准薪金1. 为了规范员工管理，提高员工绩效，提高工作能力与素质，完善区域员工激励机制，建立切合区域实际的绩效考核系统，根据中华人民共和国劳动法及xx市政府的有关法律法规，结合区域的实际情况，制定本条例。2. 薪161、资构成：员工的薪资由月薪及年终奖金构成。1） 标准工资=基本工资+绩效工资+岗位工资+司龄工资+职务津贴+社会保险+全勤奖+其他补贴注：a.基本工资参照xx上年度最低平均工资标准，按xx年度平均工资标准浮动。b.绩效工资、岗位工资、司龄工资、社会保险、全勤奖、其他补贴组成百分比按标准工资-基本工资后计算。c.普通员工在区域工作转正后即可享受社会保险，社会保险额度参照xx最低缴费标准以现金形式发放在工资中，相关社保手续，自行办理。d. 全勤奖和通讯费补助，按照中部区域现行规定执行。e.岗位工资序号岗位名称合计月薪底薪绩效工资岗位工资司龄工资社保补贴全勤奖其他补贴1总裁2副总裁3总经理4副总经理/162、总工程师5总监6工程部经理7技术人员8行政综合部/财务部经理9会计/出纳10部门副经理11行政前台12行政文员（外勤）13行政文员（内勤）14保洁15司机16厨师f绩效工资：以职位、岗位、设定的工作目标和岗位说明书为依据，通过严格的绩效考核、参照考核结果确定。绩效工资等级表：序号岗位名称绩效工资（元/月）一档二档三档四档月考核为优秀月考核为优良月考核为合格月考核为差1总裁2副总裁3总经理4副总经理/总工程师5总监6工程部经理7技术人员8行政综合部/财务部经理9会计/出纳10部门副经理11行政前台12行政文员（外勤）13行政文员（内勤）14保洁15司机16厨师2） 标准工资为员工的合同工资，根据163、每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。3） 年终奖是为体现区域对员工全年工作绩效奖励福利性而设立。于每年的春节前根据区域上年度的营业情况和员工的工作月份及工作表现而定。4） 年终奖只限于对区域的正式员工发放。3.所有薪资均通过授权银行，以银行转账的形式发放。4.试用期薪资规定1）所有新入职的员工均需经过一三个月的试用期。试用期员工只享受基本工资及福利津贴，薪资按批准职位的标准工资换算。试用期满，正式合格的员工，予以增加发放岗位工资。5. 工资调整 区域工资调整原则是整体调整与个别调整结合。区域工资整体调整周期一般为一年调整一次，也可根据区域效益与区域发展情况由行政会议讨论提议，总经理决定，调整164、部分为岗位工资部分，调整幅度为岗位工资标准+、-10%，技术职称工资和工龄工资是否调整，由区域行政会议提议、总经理决定。1）根据考核结果调整。 2）根据职称变动调整。若员工职称、学历、执业资格发生变动，知识工资等级则变动到相应的知识工资等级。根据职称变动调整的工资，不影响区域工资整体调整时本人的工资调整。 3）根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应的岗位工资等级。根据岗位变动调整的工资，不影响区域工资整体调整时本人的工资调整。 6.区域员工对工作薪酬制度及工资标准负有保密责任，不得外泄他人。(二) 绩效考核办法1. 考核依据：根据员工在被考核期间的工作成果与表现为依据，165、各部门主管对所属员工平时工作情况随时记录，严格考核。2. 考核原则：考核要求客观公正，各部门对所属员工的考核，尽可能用客观指标来衡量工作成果及进步成长情况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。3. 考评分类根据员工的工作性质，由各个部门主管进行调整。4. 考评职责A 区域考核管理委员会职责由区域总经理、副总经理、各总监、财务部经理、行政综合部经理组成。其职责包括以下内容：a) 负责制定高管人员的考核细则。b）负责中层管理人员业绩评价。c）审阅区域中层以下员工的年度考核结果。d）员工考核申诉的最终裁决。B 区域行政综合部职责作为区域考核工作具体组织执行机构，主要承担以下职责：166、a）制定员工考核管理实施细则。b）就各考核实施的各项工作对相关人员进行培训与指导，并为各部门提供相关咨询。c）对考核过程进行监督与检查，对考核过程中不规范行为进行纠正与处罚。d）协调、处理考核申诉的具体工作。e）组织实施考核，统计汇总各部门员工考核评分结果，并形成绩效考核评估报告。f）建立员工考核档案。C 各部门经理的职责a）负责本部门考核工作的组织及实施管理。b）负责处理本部门关于考核工作的申诉。c）负责与行政综合部协商制定本部门员工的考核指标。d）负责本部门员工的考核评分。e）负责对本部门员工的考核结果进行反馈，并帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。5考评流程1）由考评者和被考评167、者在考核期初共同确认考核目标和要求。2）在被考评者工作过程中，由考评者对被考评者的工作进行指导。3）考评者在考评期内收集各类考评资料，以作为考核的依据。4）考评者对照考评指导书和考评量表，对被考评者进行评价。5) 考评者在对被考评者评定后，要与被考评者进行考核沟通，确认考评结果。6) 行政综合部对考评结果进行汇总并记入员工绩效档案。6绩效申诉1）各类考评结束后，被考核者有权了解自己的考评结果，考核者有向被考核者通知和说明考核结果的义务。2）被考核者如对考评结果存有异议，应首先通过沟通方式解决。解决不了时，有权向二次考核者申诉；如果被考核者对二次考核者的考评结果仍有异议，可以向行政综合部提出申诉168、。3）行政综合部通过调查和协调，在10日内向申诉者答复最终结果。附件： 员工绩效评价表姓名：部门：岗位：评价日期：评价项目对评价期间工作成绩的评价要点评价尺度优 良 中 可 差1勤奋态度A 严格遵守工作制度，有效利用工作时间；B 对工作持积极态度；C 忠于职守，坚守岗位；D 以团队精神工作，协助上级，配合同事。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 62.业务能力A正确理解工作内容，制定适当的工作计划；B不需要上级详细的指示和指导；C及时与同事及合作者沟通，使工作顺利进行；D迅速、适当地处理工作中的失败及临时追加任务。14 12 10 8 169、614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 63管理监督A以主人公精神与同事同心协力努力工作；B正确认识工作目的，正确处理业务；C积极努力改善工作方法；D不打乱工作秩序，不妨碍他人工作。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 64指导协调A工作速度快，不误工期；B业务处理得当，经常保持良好成绩；C工作方法合理，时间和经费的使用十分有效；D工作中没有半途而废，不了了之和造成后遗症的现象。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 65工作效果A工作成果达到预期目的或170、计划要求；B及时整理工作成果，为以后的工作创造条件；C工作总结和汇报准确真实；D工作熟练程度和技能提高能力。14 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 614 12 10 8 6通过以上各项的评分，该员工的综合得分是： 分2你认为该员工应处于的等级是：（选择其一） A B C DA240分以上；B240-200分；C200-160分；D160分以下。3评价者签字： 日期： 年 月 日人力资源部评定：1评语：2依据本次评价，特决定该员工： 转正：在 任 职 升职至 任 续签劳动合同 自 年 月 日至 年 月 日 降职为 提薪降薪为 辞退 第四章 特殊岗位基准薪金及考核管171、理规定（一） 基准薪金1. 薪资构成：特殊岗位员工的薪资由月薪及年终奖金构成。1）月薪=底薪+特殊岗位津贴+绩效工资+岗位工资+司龄工资+社保补贴+全勤奖+其他补贴，如：岗位名称合计月薪底薪特殊岗位津贴绩效工资岗位工资司龄工资社保补贴全勤奖其他补贴保安注：a、绩效工资、岗位工资及其他补贴的发放参照部门主管对其的工作考核结果而定；b、特殊岗位津贴是指给区域给予从事特殊岗位（保安、保洁、水电工、厨房工作人员、司机等岗位）员工的特殊津贴，含夜班津贴、高温津贴等；c、社保补贴是考虑社保不能随员工工作变动而转移等固有弊端，区域员工要求自行购买社会保险，区域为尽自身应尽义务而设立的补贴。补贴项目含养老保险172、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险；保险额度参照xx最低缴费标准办理，需要提高缴费标准员工自行提出申请后，交由行政综合部协助办理；d、司龄工资：员工在区域工作每满一年每月增加20元；e、全勤奖的扣发规定详见考勤、休假管理规定全勤奖之相关条款执行；f、其他补贴：含交通补贴、手机话费补贴、餐补、职务津贴等；g、保安队长等特殊岗位主管另行规定。2）合计月薪为员工的合同工资，根据每位员工的任职岗位、资历、能力等确定。3）年终奖是为体现区域对员工全年工作绩效奖励福利性而设立。于每年的春节前根据区域上年度的营业情况和员工的工作月份及工作表现而定。4）年终奖只限于对区域的正式员工发放。2. 所有薪资均173、通过授权银行，以银行转账的形式发放。3. 试用期薪资规定1）所有新入职的员工均需经过1-3个月的试用期。试用期员工只享受合计月薪，全勤奖的扣发按照考勤、休假管理规定全勤奖之相关条款执行。2）员工如遇晋升、调职、待岗、工资调低等人事变动，直接享受所调整职位的薪资。3）待岗员工薪资规定如：岗位名称合计月薪底薪特殊岗位津贴绩效工资岗位工资司龄工资社保补贴全勤奖其他补贴保安注：a、待岗员工只享受其本人职位合计月薪的约三分之二待遇；b、待岗合计月薪中含社保补贴及全勤奖100元；c、待岗员工合计月薪计算采取四舍五入法。5. 区域员工对区域薪酬制度及工资标准负有保密责任，不得外泄他人。第五章 员工晋级条件1174、适用范围1）各部门主管及以下均适用本办法。2）经理级以上晋升办法另行规定。2权责单位1） 行政综合部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作，晋升工作的组织实施与监督，晋升手续的办理。2）行政综合部主管对评估候选人进行晋升资格评议。3）部门主管依据审核权限进行晋升人员提报、评议和核准。4）总经理负责本办法制定、修改、废止。3晋升原则1）各部门主管对人员的晋升，应考虑其适应性。2）职位晋升应受部门编制限制，遇有空缺时方可办理。若因编制已满，虽符合本办法规定的条件，仍不得予以职位晋升。3）各主管职位出缺时，应以内部晋升为首选。若有具备晋升条件的适当人选，即依本办法的规定提报晋升，若无具备晋升条件的人175、员，视具体情况可选拔适当人员代理该职务或直接外聘。4）因晋升条件不足而代理主管职务的人员，经培训、试用、考核后，确具备晋升条件后方可晋升，否则选聘他人。5）每次晋升以一级为原则。6）员工年度内因受处罚未撤消者，次年不能晋升。7）员工晋升后，若因工作不能胜任该职或犯有过失，区域可视情节轻重作出降职或免职的决定。4晋升资格取得1）担任现职工作满一年（对工作能力特别突出者，经总经理核准可适当放宽任职期限的限定）。2）在职工作表现优秀，连续六月绩效考核成绩在优秀以上。3）已完成职位所需的有关培训（以岗位说明书为基础）。4）具备晋升职位所需技能。5）具备较好的适应能力、发展潜力和稳定性。5晋升形式1） 176、依员工所担任的工作不同，采取职位晋升分开管理。2） 依晋升时间分为定期或不定期两种。2.1定期：每年六月和十二月根据区域运营状况和实际需要，统一实施晋升计划。2.2不定期：遇职位空缺或新增职位，或对区域有特殊贡献，表现优异的员工，随时予以提升。6晋升操作程序1）行政综合部依据年度定期召开提升会。2）各部门主管对各自下属进行初步评定后，按规定提出晋升申请。3）行政综合部对各部门提报人员进行资格审查，确定符合晋升资格后再进行评估，否则退回申请部门。4）行政综合部对被评人进行评议，根据需要公开讨论和个别面谈结合，并填写考核评估表。5）行政综合部依考核评估表进行结果汇总，并依核定权限将考核决议结果呈相177、应主管核准后正式生效。6）行政综合部将晋升结果升者以人事任命书形式公布，并将晋升情况通知相关部门备案以作相应调整。7）晋升人员接到通知后，应在指定期限内办妥工作交接手续，就任新职。7晋升述职程序1）区域管理层根据部门提报确定晋升候选人。2）述职报告：由晋升候选人提交述职报告及后续工作目标。3）区域管理层召开晋升候选人述职会议，听取述职报告，当场打分，再根据被评人平日工作绩效及人事档案等相关书面材料，从知识经验、技能、个人特质、价值观等方面进行考核、确定。8晋升核决权限1）职员由部门主管提报、分管领导评议、总经理决定。2）部门主管由分管领导提报、总经理会议评议、总经理决定。9员工晋升后的薪资调整178、，由晋升核准之日起重新核定。附件一：员工晋升申请表申请日期 : 年 月 日部 门姓 名原任公司/部门原职位新任公司/部门新职位个人资料 年龄: 年 月 日生, 岁 学历 :外部年限 : 年, 内部年限: 年,合计 : 年公司经历入职日: 年 月 日 公司 部 年, 职务 : 公司 部 年, 职务 : 公司 部 年, 职务 : 公司 部 年, 职务 : 公司 部 年, 职务 :晋升说明部门经理评定行政综合部评定副总经理执行董事附件二：员工晋升综合素质与能力考核表（主管人员适用）姓名： 拟任职部门： 拟任职职务：考核项目考核内容分值员工自评主管评估小计工作态度1、把工作放在第一位，努力工作202、179、对新工作表现出积极态度3、忠于职守4、对部下的过失勇于承担责任工作与团体协作1、正确理解工作目标，有效制定适当的实施计划并确定资源302、按照员工能力和个性合理分配工作3、做好部门间的联系和协调工作4、工作中保持协作的态度，推进工作管理监督1、善于放手让员工工作，鼓励大家的合作精神202、注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作3、妥善处理工作中的失误和临时参加的工作4、在人事安排方面下属没有不满指导协调1、经常注意保持下属的工作积极性152、主动努力改善工作环境的提高效率3、积极训练、教育下属，提高他们的技能素质4、注意进行目标管理，使工作协调进行工作能力1、正确认识工作意义，带领下属取得最好成180、绩152、工作成绩达到预期目标或计划要求3、工作总结汇报准确真实4、工作方法正确，时间与费用使用得合理有效总评分100主管评语签名:员工签名说明： 1.请根据行为出现的频率，结合以下标准进行评价，满分为100分。评分标准：总是90-100%分值；经常70-80%分值；有时40-60%分值；偶尔10-30%分值分；从不0 分。2.“小计”栏的成绩计算为：员工评分*0.4+主管评分*0.6；各项合计得分为考核成绩。 附件三： 员工晋升综合素质与能力考核表（普通员工适用）姓名： 拟任职部门： 拟任职职务：项目要素分值员工自评主管评估小计团队合作在工作中善于寻求他人的帮助和支持，或主动调动各方面资源以181、实现目标10积极主动与团队成员坦诚地沟通,并给予他人积极的反馈在成绩面前常说我们而不是我能力创新能够在现有的工作基础上,提出新的观点和方法10乐于接受他人的建议,改进自己的工作善于发现问题并尝试解决,敢于尝试新的方法改善工作进取精神主动学习并能够快速适应新岗位及新工作的要求15主动寻求各种途径提高业务技能，了解和跟踪本行业先进技术和发展趋势乐于与他人相互学习,并分享经验和信息责任心与主动性重视客户需求,努力为客户解决问题15工作尽心尽责，任劳任怨有高度主人翁精神，经常能主动考虑工作疑难问题并着手解决工作能力保证完成每一项工作的准确性与及时性 15能贯彻执行相关规章制度15遇事善于分析判断且判断182、结果准确,具备较强的数据观念10与人合作时沟通表达能力强，能准确领悟对方或表达自己的意图10合计100主管评语 签名:员工签名说明： 1.请根据行为出现的频率，结合以下标准进行评价，满分为100分。评分标准：总是90-100%分值；经常70-80%分值；有时40-60%分值；偶尔10-30%分值分；从不0 分。2.“小计”栏的成绩计算为：员工评分*0.4+主管评分*0.6；各项合计得分为考核成绩。第六章 员工奖惩细则一、总则1. 为严明纪律，奖励先进，处罚落后，调动员工积极性，提高工作效益和经济效益，特制订本制度。 2对员工的奖惩实行以精神鼓励为主、经济奖惩为辅的原则。 3. 本制度适于区域全183、体员工。 4. 区域行政综合部负责监督本制度的贯彻实施。 5. 本制度适用于未注明条款的其他各项规章制度。 二、奖励1. 区域设立以下奖励方法： 1）大会、通报表扬（荣誉奖励）； 2）奖金奖励； 3）晋升提级。 2. 对下列表现之一的员工，应当给予奖励： 1）遵纪守法，执行区域规章制度，思想进步，文明礼貌，团结互助，事迹突出； 2）一贯忠于职守、积极负责，廉洁奉公，全年无事故； 3）超额完成计划指标，创造经济效益； 4）积极向区域提出合理化建议，为区域采纳； 5）全年无缺勤，积极做好本职工作； 6）维护区域利益，为区域争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功； 7）维护财经纪律，抵制歪风邪气，事184、迹突出； 8）节约资金，节俭费用突出； 9）领导有方，带领员工良好完成各项任务； 3. 奖励程序如下： 1）员工推荐、本人自荐或单位提名； 2）行政综合部审核；3）总经理批准； 三、处罚 1. 员工有下列行为之一，经批评教育不改，视情节轻重，分别给予警告、记过、记大过、辞退、开除等处分。2. 员工违反考勤制度将给予相应的处罚，有以下行为者，给予记警告处分，并给予罚款20元：1）在工作时间吃零食、闲聊、嬉戏或聊私人QQ，或从事与工作无关的事情；2）工作时间内仪容不整，不按规定着装，擅离工作岗位或无故迟到、早退、旷工；3）因过失导致发生工作错误情节轻微者；4）无故不参加区域安排的会议、培训课程等；185、5）不服从上级管理人员指挥，延误工作轻微者；6）浪费资源、水、电等情节轻微；7）检查或监督人员未认真履行职责；8）破坏环境卫生，乱扔乱倒者；9）违反区域的其他规定情节轻微者。3. 员工有以下行为者，给予记过处分，并罚款100元：1）对上级指示或有期限命令，在未申报正当理由的情况下又未如期完成；2）因疏忽导致机器设备或物品材料遭受损坏或伤及他人；3）在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹妨害他人工作；4）工作时间内擅离工作岗位，躺卧、睡觉、酒后工作者。5）违反区域的其他规定情节较严重者。4. 员工有以下行为者，视情节轻重，给予记大过处分或辞退/开除：1）违反国家法规、法律、政策和区域规章制度，造成经济损失或186、不良影响的；2）违反劳动纪律、经常迟到、早退、旷工、消极怠工，没完成重大生产任务或工作任务的；3）携带危险物品入区域；在禁烟区吸烟、打架者；4）擅离职守，不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响工作秩序的；导致事故，使区域蒙受重大损失的；5）泄露区域秘密，把区域客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的； 6）撕毁、遗失经管的重要文件、机件、物件或工具的；7）拒绝听从主管人员合理指挥监督；搬弄是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；8）违反安全规定措施导致区域蒙受重大损失的；9）对同仁恶意攻击或诬告、伪证而制造事端；捏造事实，夸大事态，诽谤他人的；10） 投机取巧，隐瞒蒙蔽，谋取不187、法利益的；造谣生事，散播谣言致区域蒙受重大损失的；11）贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处分的； 12）拒不执行会议决议及总经理、经理或部门领导决定，干扰工作的； 13）滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费区域资财，损公肥私，造成经济损失的； 14）利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的； 15）有其他违章违纪行为，影响恶劣，情节特别严重者，或董事长、总经理应予以处罚的。 员工有上述行为，情节特别严重，触犯刑律的，需提交司法部门依法处理。5. 员工有上述行为造成区域经济损失的，责任人除按上条规定承担相应的责任外，按以下规定赔偿中部区域损失： 1）造成经济损失5188、万元以下（含5万元），第一责任人赔偿20%- 50%； 第二责任人赔偿10%-20%；第三责任人赔偿5%- 15%；2）造成经济损失5万元以上的，由总经办决定责任人应赔偿的金额。四、程序1. 行政综合部接到报告、检举、揭发有损害区域利益的违法、违规的事情，应立即上报，经总经理批准后进行调查处理，并对报告、检举、揭发人予以保密。对无中生有，捏造事实，夸大事态，诽谤他人的，要予以惩罚。调查完毕，确定情况属实，部门主管和行政综合部提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。 2给予员工行政处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许189、受处分人进行申辩。 3. 调查、审批员工处分的时间，从员工接受处理通报书开始.4. 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 5. 对处分决定不服的，允许提请复议；对复议决定不服的，允许向上级主管部门申诉。 6. 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离区域（区域宣布辞退、开除的除外）。 7. 受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成利润指标的，经所在部门提议或本人申请，行政综合部审核后呈报总经理或董事长批准，可酌情减轻或免除处分。第七章 人力资源管理制度一、权限为提高区域管理，规范员工分配，达到人尽其才，各尽其职，特定本制度。1. 区域员工的招聘、面试、试用录取190、转正及离职手续办理均由行政综合部负责，总经理主管。2. 区域所需员工实行公开向社会招聘。二、相关流程1. 招聘流程：1）用人部门提出申请要求和条件2）开展招聘活动，收集应聘简历3）行政综合部择优面试4）主管领导复试5）行政综合部办理录取手续。2. 试用录取流程：1）行政综合部办理录取填表登记等手续2）行政综合部会同招聘部门主管进行岗前培训3）安排考试4）综合情况报总经理5）被录取员工向行政综合部验证身份证、学历证、户口本、相关资格证书等证件原件，同时提交复印件一套、1寸彩色免冠近照3张留行政综合部存档6）行政综合部采取员工指纹，以备考勤之用7）发放办公用品8）安排食宿9）试用期1-3个月。3191、. 转正流程：1）试用期满员工提出转正申请、填写转正申请表2）部门经理进行考核、签署转正意见3）行政综合部经理签署转正意见4）总经理签署转正意见5）申请获准，行政综合部下发转正通知书与薪资调整单6）签订劳动合同7）资料存入人事档案三、薪资：员工薪金实行基本工资、岗位工资、绩效工资、社会保险、全勤奖、司龄工资及其他补贴等相结合。根据上月出勤情况计发员工当月工资，临时工按实际工作日计发工资。每月5日前发放上月工资。四、辞职（离职）流程：1到行政综合部领取辞职申请书、离职清单2经办工作交接3收回制服、钥匙、个人领用的办公用品，退出宿舍，并交回领用品4财务审查有无欠账5将辞职申请书、离职通知书反馈到行192、政综合部6发薪审核并于次月5日前发放工资。7. 员工辞职（离职）应提前三十日（试用期员工应提前三日）以书面形式通知所属部门并由所属部门报行政综合部，离职申请批准后，离职人员应在3天内办理离职手续，逾期不予办理，视为自动离职。辞职申请未获批准前，不得先行离职，否则作自动离职处理。8. 辞退员工或员工除名：凡属违纪除名的，区域不需提前通知，亦不需给予任何补偿即可解除劳动合同。员工未经批准擅自离开区域，则视为自动离职，作除名处理，凡被除名、开除、劳动教养以及被判刑的，劳动合同自行解除。9. 自动离职人员属单方面违约，应承担相应的违约责任，扣发当月薪金和其它费用。10. 无论辞职或解聘，员工在离职日前193、应继续履行劳动合同规定的一切责任和义务，做好本职工作，如因擅自离职等原因对区域造成损失的，区域将做违纪处理直至追究法律责任。员工离开区域，必须办理各项有关手续，以便区域为其办理终止及解除合同的离职手续，员工未及时办理离职有关手续，造成区域未能及时按规定办理终止及解除合同的离职手续，其责任由员工负责。11. 辞职员工不得将区域经营管理情况向外界提供，不得将区域机密文件带走，必须全部系统的交接，并办理一切文件的交接手续，存档。如有违反，情节严重者将追究当事人的法律责任。12、所有自己离职解聘的员工，区域原则上不再重复聘请。第八章 员工宿舍管理制度（一）目的为使员工宿舍保持良好、清洁、整齐、安全的环194、境，以保证员工在工作之余得到充分的休息，维护工作安全和提高工作效率，特制订本制度。（二）安排对象 1非本地籍员工，须解决住宿者。2属本地员工，因工作需要须解决住宿者。（三）住宿管理 1. 区域行政综合部负责员工集体宿舍的统一管理。 2. 需入住、退宿的员工必须到行政综合部申请，由行政综合部统一管理分配和调整。3. 入住员工必须遵守宿舍管理规定，服从宿舍管理员的管理工作。（四）入住和退宿管理 1. 入住管理 1）确认男女，不搞混，同部门尽量安排在一起。 2）入住前进行财产清点与交接并进行钥匙交接。3）每套房间指定一个负责人，方便管理。 2. 退宿管理 1）须办理好离职或调职手续后，方可进行退宿。195、 2）行政综合部进行财产清点，如有丢失或者损坏，查实原因后一律按原价赔偿。 3）退宿手续办理完三天内必须搬出宿舍。（五）宿舍规章制度 1. 安全管理 1）不得带陌生人进入宿舍。 2）室内不得使用或存放危险及违禁物品。 3）不得在宿舍赌博、斗殴、酗酒。 4）保管好钥匙，出入房间随手关门，注意提防盗贼。 5）不得将宿舍转租他人。 6）提高警惕，做好防火防盗工作。7）使用和保管好电器，做到人离灯熄，断电源，不准私自接电线、插座。 2. 卫生管理 1）每天清理房间，宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画，乱扯绳子。 2）室内垃圾必须用袋装好，并一天一倒，不累积、堆放垃圾或者杂196、物。不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区等地方。废物、垃圾等集中倾倒于指定场所。 3）换洗衣服不得堆积室内，自觉将室内物品摆放整齐。 4）宿舍内外一律禁止养家禽家畜及宠物，以确保环境清洁卫生。 5）注意室内通风，保证空气流畅。 6）行政综合部每周一次抽查卫生状况，对卫生不达标宿舍提出批评。 3. 财产管理 1）宿舍内公共财产，必须做好保管工作不得损坏，谁损坏谁负责。 2）不得将宿舍原有财产带出宿舍。 3）自身财产做好安保工作，一旦丢失，区域概不负责。（六）用电、用水、用气、有线电视收视费规定住宿员工的用水由区域交纳，天燃气、有线电视收视费自行负责，员工用电每人每月补贴30度（79月、122月补贴197、40度），超过部分住宿人员平均分摊。（七） 员工入住宿舍须签订入住协议和宿舍固定资产登记表。宿舍安排标准为了更加合理的安排员工住宿，为员工创造和提供更好的生活环境，激发员工的工作热情，现制定住宿标准如下：（一）区域负责人住房标准：总 经 理：一套房副总经理：二人/套房总经理助理：二人/套房（二）中层干部（各部门经理和下属公司经理）住房标准：部门经理：三人/套间（三室一厅）部门副经理：三人/套间（三室一厅）下属公司总经理：三人/套间（三室一厅）下属公司副总经理：三人/套间（三室一厅）（三）员工住房标准：员工：二人/间 （三年以上司龄一人一间，三年以下司龄二人一间）宿舍入住协议书尊敬的： 您好！经198、公司行政综合部安排，您的宿舍安排在 栋 号 房，为达到统一规范化管理，特制订本协议。一、公司宿舍为员工福利，属公共场所，请您自觉遵守公司宿舍管理规定，未经公司许可，严禁携带公司以外人员出入宿舍或留宿，违者一经查实罚款200元/次；二、宿舍给您配备了空调、电视、床上用品整套、书桌、衣柜、洗衣机、床、床头柜（具体物品见宿舍固定资产登记表）等。凡所配物品属公司公用物品的，请您在使用前仔细阅读相关物品使用方法，爱惜和妥善保管使用，如遗失或损坏一律照价赔偿，公共区域（客厅、洗手间、厨房）公共用品共同维护、保管，如发现遗失或人为损坏找不到责任人，本套宿舍所有入住人共同承担其赔偿责任。三、个人在未征得房东及199、行政部同意，不得更改房间任何设施、设备，否则，造成的一切费用及后果，自行负责。四、未经公司行政综合部同意，不得擅自调换寝室，或自行安排他人居住，更不可以随意男女混居，违者一经查实取消其入住资格；五、如您因工作需要离开公司，请您将宿舍整理干净，并将公共用品如床单、床套洗净叠好后与行政综合部联系，做好物品交接，异常部份按公司宿舍管理规定执行，三天内搬离宿舍。六、入住后请您与大家一齐维护宿舍整洁，保持室内和公共环境卫生，注意安全，自己私人物品保管好，如有遗失公司概不负责。七、本协议一式两份，一份给您存档，一份公司留存，经您签字即时生效。最后祝您工作开心、入住舒适！xx投资有限公司中部区域xxxx置业200、有限公司 行政综合部 联系电话：xx备注：请您仔细阅读上述条款并签字查收。入住人： 第九章 员工食堂管理制度(一) 总 则1为了完善食堂管理，为员工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。2本规定适应于食堂工作人员、食堂就餐员工。3行政综合部对员工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐员工的投诉并不断改进。（二）食堂工作管理1食堂负责为区域全体员工提供中餐晚餐。每天食物必须新鲜、洁净、无污染、无变质、无发霉，过夜变质食物严禁使用。2食堂采购要精打细算、勤俭节约、合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者分量不够，尤其不可私自动用食品物资。3. 采购食物，必须保证新鲜、安全、卫生，201、不可短斤少两，行政部将派人不定期进行抽查。4烹调菜肴时，肉鱼豆类菜肴做到烧熟煮透，隔餐菜应回锅烧透。食物不油腻，味精等尽量降低用量。5厨房操作间内的设备、设施与用具等应实行“定量管理”，做到摆放整齐有序，无油腻、无灰尘、地面做到无污水、无杂物。6食堂要保持卫生、清洁、通风，采取多种有效措施，不定期开展消灭蚊子、苍蝇工作、应采用防蝇门帘、纱窗、电子灭蝇器、灭蝇纸、灭蝇拍、定时喷撒专用药剂、实行垃圾装袋等各种防护措施，将食堂蚊蝇鼠污染减低到最低限度，做到无苍蝇、无蟑螂、无老鼠等。7就餐桌椅表面无油迹、摆放整齐，门窗无灰尘、蜘蛛网，地面每天清扫一次，食堂每周大扫除一次。8餐具使用后要清洗干净，每天消202、毒二次，未经消毒不得使用；消毒后的餐具必须贮存在餐具专用保洁柜中备用，已消毒和未经消毒的餐具应分开存放，并有明显标志。9食堂工作人员要待员工全部用餐完毕，清理好桌面，打扫好卫生后方可离开。10食堂工作人员必须定期进行身体检查，持健康证上岗。出现不适合食堂工作的情况，解除聘用。11.炊事员主管食堂饭菜质量、就餐环境等，对发生的问题承担相应责任。（三）就餐管理1食堂就餐的所有员工要交纳50%伙食费，每天按报餐人数登记，不来吃饭的员工要先通知食堂，不然以到位计算。用餐费用每月月结后，直接从当月工资里扣除。2食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。3报餐时间安排：中 餐10：0203、0前晚 餐16：00前注：区域员工报餐30分钟后，不得取消报餐，用餐可自由调剂，经与食堂工作人员说明后可由用餐人支付。4食堂就餐时间安排夏季时间中 餐12：00-12：40晚 餐06：00-06：40冬季时间中 餐12：00-12：40晚 餐05：30-06：105食堂工作人员应每月1号将上月用餐记录及食堂开销统计整理完毕，交由行政前台进行核对。第十章 保安管理制度（一）保安员守则1遵守所有安全规则、公共财产及业主财产安全的规章制度。2谨言慎行，执勤时讲文明礼貌。3整肃服装仪容，随身配戴应急防身器材。4遵照巡逻路线定时或不定时巡逻，执勤中若发现行为可疑者，应上前礼貌询问。在管辖区域内若有未经许204、可人员进入，应礼貌劝出将其送到门口。确保无未经许可人员进入辖区；来访参观者要求进入时务必礼貌接待并给予帮助。5确保辖区公共设施及建筑物完好，若发现损坏或缺陷情况应立即向主管领导报告。6执勤保持清醒和警觉，有重大灾变时，要临危不乱，果断敏捷做出适当处置，并及时报告主管领导及当地公安派出所。7管理进入辖区的人物、车辆，对未挂识别证或未办妥手续者，一概不准入内，绝对禁止携带违禁品或危险品进入辖区内。8保安人员需确保辖区内人员生命、财产安全，若未尽责致使该工作人员生命、财产遭受损失，保安人员必须负责。9.遇有加班人员晚上离开公司的情况，要在加班人员走后逐层巡逻，确保安全后关闭所有电源，回保安值班室。1205、0交换班时，要把注意事项交待清楚，并将值勤中所见的重要事项，以及巡逻时间等记录在相关记事表。11. 售楼部保安人员实行双重管理，即日常事务听从行政部管理。（二）保安执勤标准1整齐着装上岗、仪容端庄、装备配带齐全、礼貌待人。2在交接班时注重礼貌、礼仪，养成互相敬礼的习惯，做到礼貌、文明和规范。3值班保安与业主、访客交谈时，要使用文明用语，态度诚恳，语气和蔼，不能用命令或要求的口气对待访客，严禁透露任何业主的情况。4在要求业主、访客出示有效证件并做登记前，应先向对方敬礼，使用文明用语。（三）保安人员礼仪1每天应以良好的精神面貌和清晰的头脑完成工作。2工作态度积极认真，应绝对认真服从上级命令。3上岗206、前必须统一穿着保安制服，装备佩带齐全，保持制服干净无褶皱。着装时应注意将纽扣全部扣上，不可敞胸。警帽端正，不可歪斜，更不可把警帽用作别的用途。换季时，必须保持全队服装统一，集体更换冬装或夏装。4不应在工作场所以外的场合穿着制服。5参加每天的早操锻炼及常规训练，以增强体质。6注意维护良好的保安形象，认真做好执勤巡逻工作，遵守保安条规，给业主以信任感和安全感。7当班执勤时，必须保持良好的站立行走姿势。站岗时，挺胸收腹，双手交叉放在背后；巡逻时，随身携带应急防身器材和记录本，仔细查看而不应走马观花地闲逛；遇到问题应及时记录和处理。8对待业主和进出辖区的人员态度要诚恳有礼貌，做到主动打招呼并使用礼貌用207、语。9有外来人员或车辆进入辖区或探访业主时，应先主动向前向对方敬礼。然后有礼貌地询问，请其出示证件，办理访客手续，并主动为访客指路。10不得在值班时间抽烟、闲聊、阅读书报、大声喧哗或做与工作无关的事。11喝水、休息、用餐等只能在保安休息室进行，不能有执勤时端着茶杯或拿着与工作无关的物品在辖区走动的行为，影响保安形象。（四）岗位卫生制度保安员应保持工作岗位干净、整洁，无痰痕、烟头、纸屑、果皮等杂物。做到桌面、抽屉、门窗、玻璃、电话机等手摸无灰印。值班桌上只许摆放记录本、电话机、茶杯、视频监视电视机，所有挂件摆放整齐、不乱倒垃圾，保持整洁、规范。（五）交接班制度接班人员应提前10分钟做好个人卫生、208、着装、装备等准备工作，及时到达岗位接班。交班人员对接班人的个人卫生、着装等情况进行检查，将本班的重要情况进行交代：接班人应对交班人的岗位卫生、物品及值勤记录进行检查，处理遗留问题后交接人方可离开岗位，由接班人履行职责。严禁当班人在接班人未到岗位前离岗（无论是接班人迟到或其他情况），否则按早退或旷工论处。离岗期间造成的安全事故或不安全事件，均需负责，同时当班人应即时向队长报告，以便调整值勤。误岗人员按区域考勤管理办法予以处罚。（六）值班登记制度当班人员应认真、及时、如实地记录一切重要情况。记录的字迹应工整清晰、格式整齐，统一用水珠笔书写，记录本应保持完好无损。严禁在记录本上以及值班桌和其他物品上209、乱写、乱画、乱撕、乱刻。对当班不做记录或记录不完善者，按旷工论处。1. 火警1）立即用对讲机通知区域管理员或直接拨打火警电话119。2）组织协调火灾周围业主和现场公众撤离危险区。3）用对讲机通知辖区内保安人员，赶往现场，协助业主和现场公众 撤离。4）做好安全保卫工作，严防趁火打劫和搞其他破坏活动。5）派一名保安人员守候公路上引导消防队抵达火灾现场。6）协助消防队进行灭火救人工作。7）协助有关部门处理善后工作，并做记录。2. 匪警1）立即用对讲机通知区域管理员或直接报警（电话110）或拨打当地公安派出所电话。2）做好现场保护工作，维持治安秩序。3）用对讲机通知区内的保安人员，前往现场协助维持秩序210、，并协助公安部门工作。4）注意行迹可疑人士，若现场作案，应马上采取措施抓获。5）若罪犯逃窜，要伺机行事，必要时跟踪追捕，并随时报告罪犯动向。6）协助有关部门处理善后工作，并做好记录。3. 医疗急救1）立即用对讲机通知主管领导，或拨打当地卫生院电话，或拨医疗急救电话120。2）若病人有生命危险，应立即进行人工急救。3）若医院派急救车，则派一名保安人员守候在公路上引导急救车抵达现场。4）若无急救车，则派一名保安人员到公路上临时拦车，送病者去医院。（七）保安宿舍管理制度为了加强保安队管理，规范区域保安人员住宿，特制定此管理制度。1. 区域为全体保安人员统一提供住宿，原则上全体保安人员在正常上班期间均211、应在区域提供的宿舍内住宿：1）保安人员除正常休假时间以外，必须在区域为保安队提供的宿舍内住宿。2）已经结婚成家或者确实需要照顾家庭的保安人员如不能在区域保安人员宿舍住宿的，必须向保安队长提出不在区域保安宿舍住宿的申请，写明原由，由队长向上级主管领导呈报核准后方可。3）保安人员有事外出必须请假，向队长打外出条，经批准后方可离开，晚上11点30分之前必须归队。4）保安人员如有特殊原因不能在宿舍留宿必须打报告向队长申请，写清原由，队长向上级主管领导呈报核准。2. 保安宿舍除了保安人员以外，一律不得容留其他人员住宿。3. 严禁在区域保安宿舍内赌博和酗酒闹事，如有发现，一律记严重违纪一次，罚款50元，再212、犯者当即开除。4. 保安宿舍晚上11点30分关闭电视及宿舍照明设施，严禁在区域宿舍内大声喧哗影响他人休息。5. 保安人员在区域保安宿舍住宿应规范内务：1）起床后，被子叠成形和枕头摆放指定位置。2）鞋子和日常生活用品应在指定位置摆放整齐。3）衣柜内衣物叠放整齐，勤洗换下衣物，晾于指定区域。4）宿舍卫生打扫实行轮流值日制，由队长根据住宿人员排值日表。5）当天值日人员必须按要求严格打扫卫生，保证宿舍干净整洁，空气清新并及时提醒，帮助住宿队员被子的叠放和物品摆放。6. 保安人员应爱护区域财物，节约用电。区域为每名保安员做出用电配额，高温天气每人每月40度，其余时间每人每月30度，宿舍内应节能减排，全体213、保安人员均应注意节约，人走灯灭，并随手关闭其他电源开关。每月宿舍用电超出区域配额部分，由住宿保安队员平均分摊，直接由每月薪资中按居民用电标准给予扣除。第十一章 其他管理制度（一）物品采购管理规定1. 为规范区域采购作业，控制采购成本，特制定本规定。2. 物品采购审批依据财务制度中的相关规定办理审批。3. 采购基本程序：1)各部门请购人根据下月各部门的需要填写采购单，单价500元以下的物品，填写小额物资采购单，单价500元以上的物品填写大额物资采购单。2)经请购人部门主管审核签字完毕的采购单汇总到副总经理或总经理助理处，统一递呈总经理批准，如大额物资采购单，必须先交采购员提供三家以上品牌、单价、214、联系方式，再由行政综合部审核，交副总经理审核，再交审计法务部审定，最后交执行董事审批。3)各审批人对采购事项有异议的与审核人沟通后，无重大调整由审批人在采购单上直接对采购事项进行增减；调整较大退回请购部门重新调整上报。4)各审批人完成采购审批工作后，由总经理助理或副总经理统一把采购单汇总到行政综合部经理，行政综合部经理指定采购经办人核对和汇总采购单，分类调整以后，集中采购。5)采购经办人接到采购单后开始办理询价，报价后，整理报价资料，拟定议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，填写办公用品计划及预算汇总表，呈核审批后订购。必要时，附上货比三家对比表和相关采购说明。6)行政综合部完成采购工作通215、知请购人领取，同时在采购单背面签收。4.设备、物品采购相关注意事项:1)需要紧急采购，请购人执行紧急出款流程，并且在请购单上的“备注”栏注明原因，采购人以急件办理。2)区域在固定采购点进行协议采购的，行政综合部每半年应再次进行市场询价，以确定市场价格变动情况，有变动的应再次进行议价。5. 询价比价要求：1)采购经办人员接采购单后应依请购案件的缓急，参考市场行情、采购记录或厂商提供的资料，必要时精选三家以上的供应商办理比价。如涉及签订合同流程，执行区域内部合同会签流程。2)采购经办人员对于厂商的报价资料经整理分析后，以电话等联络方式向厂商议价。3)若厂商报价的规格与请购物品规格略有不同或属代用品216、者，采购经办人员应出具证明资料并于请购单上予以证明，经行政综合部主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核。4)行政综合部接到请购部门电话联系的紧急请购的要求，采购经办人员应先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。5)对专业高度的采购项目，由请购人协助行政综合部进行厂商的筛选、询价、比价。6. 财务部根据经核决的请购单、办公用品计划及预算汇总表，物品采购入库前，由请购部门会同行政综合部就所采购物品进行复核和验收。采购人员根据发票、请购单、依据财务部相关作业管理规定办理报销手续。已确认的销售合同办理付款手续。7. 采购人员应调查主要材料的市场与行情，并建立供应商资料，作为217、采购及价格审核的参考。8. 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦同。(二) 区域员工外出登记管理规定1. 需要外出办事的员工，必须先到前台填写外出办事登记表。登记表中应详细记录外出办事人员的姓名、外出日期、外出时间、去何处办何事（由外出办事人员亲自登记），并交所属部门主管批准后方可外出。2. 部门主管不在的，必须报请行政综合部主管备案后方可外出，外出办事员应在回到区域后及时呈送所属部门主管签字确认。3. 外出办事人员如在下班时间到之前不能按时回区域办公地打卡，应在下班打卡时间到之前电话通知前台考勤员登记备案，第二天交由所属部门主管签字确认。4. 外出办事人员返回区域之时，前台考勤员应详细记录外218、出办事人员的返回时间。5. 如果第二天要到工地或外出开会办事者，必须于当日下午填写好外出登记表，并交所属部门主管批准后送交行政综合部备案，如事情紧急，不能在当日上班前办理外出登记，则外出人员应在上班打卡时间到之前电话告知前台考勤员登记备案，并在办事回区域后呈送所属部门主管签字确认。6. 前台考勤员对外出办事人员的事前登记及事后登记、所属部门主管签字确认负有及时敦促办理的义务，如有违反或怠于执行，将视情况进行相关纪律处罚，屡教不改者予以辞退。7. 区域将不定期进行抽查，发现没有如实填报者，或不按此规定办理外出登记的，以旷工论处，屡教不改者予以辞退处理。(三) 办公设备使用及办公用品管理规定为加强219、区域办公设备及办公消耗品（消耗品、管理消耗品及管理品三种）的管理，特制定本规定。1. 区域办公设备包括：1)电脑设备、通讯设施、文件柜、办公座椅、饮水设备、会议设施及卫生设施和其它公共装修设施等。2)办公消耗品：笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、原子笔、书钉、打印复印墨盒、各种文具、信封、档案袋、及其他办公消耗物品。3)管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。4)管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、大型机、大型削笔器、计算机、打码机、姓名章、日期戳、印泥、打印台等。5)工程部专用办公用具：圈尺、靠尺220、米尺、小铁锤、计算器等。2. 申请和领用办公用品规定：1)单价在500元以下的小额物品采购审办流程：申购人填单部门经理意见行政综合部经理签字分管副总初审总经理审批行政综合部执行（购置、入库、领用）。2）单价500元以上的大件物品采购审办流程：申购人填单（品名、用途、数量）部门经理意见采购部（品牌、单价、联系方式）行政综合部经理签字分管副总初审审计法务部审核执行董事审批行政综合部执行（购置、入库、领用）。3)每月1日至10日为办公用品统一申请时间；每月15日为办公用品领取时间。4)区域人员应妥善保管、合理使用办公用品，杜绝浪费现象。5)领用非易耗品必须以旧换新。调换工作岗位或离职时应将非易耗办221、公用品退还，遗失照价赔偿。3. 区域员工不得侵占、损坏办公设备及办公用品，爱护区域办公财产。4. 行政综合部不定期进行区域办公设备盘底工作，记录办公设备的使用情况。对于公用的办公设备，如打印机、复印机、电脑电话常用设备、区域所有的照明设备，由行政内勤每月初对办公设备使用情况进行检查，确保设备的正常运转，并做相应记录，出现问题及时上报。5. 财务部进行估价并详细统计（财产清单），财务建立固定资产台账，行政综合部建立固定资产档案和制作固定资产标签张贴在固定资产上，对固定资产的管理依照固定资产管理规定执行。6. 各部门因工作需要采购办公设备及办公用品的依据以物品采购管理办法相关条款进行采购。7. 区222、域办公设备由行政综合部统一管理，打（复）印设备不得用于处理工作无关的私人文件，各部门需输出打印文件一律输送到行政综合部打印设备上进行打印，行政综合部设立打（复）登记薄，各部门应自觉按规定进行登记，供月末进行成本核算工作。8. 区域所有设备的正常维修，一律报行政综合部，由行政综合部联系维修事宜。9. 工作中员工应按操作要求正确操作办公设备，由于员工的非正常原因，造成的办公设备的损坏和丢失，概由员工个人负责赔偿，责任不明的由资产保管员赔偿。(四) 车辆使用管理规定 一、车辆配备范围1. 区域副总经理及以上职务领导配备专车及专职司机。2. 区域各公司分布在区域总部以外的，根据工作业务情况由公司提出申223、请，经总经理会议决定。3. 区域部门经理及与中部区域总部邻近办公的公司经理及符合公派车需求的，由区域行政综合部（车队）统一调度使用。4. 接待用车：区域的来宾及相关工作用车由区域行政综合部（车队）统一安排。二、车辆安全管理制度1. 区域的车辆及有关证件及保险资料统一由行政综合部管理及调度，专职司机负责保养。2. 车辆应由专职司机驾驶，因特殊情况，非专职司机短途公务驾车（须持相应驾照）经常务总经理批准，于行政综合部进行借车登记并填写派车单后，方可外出，驾驶人应善尽驾驶职责。车辆每行车5000公里，专职司机必须对其进行检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。每保养或维修一次，专职司机必须事先提出224、申请并详细填写维修保养记录表。3. 各部门经理以上（含经理级）及财务部方可申请使用车辆。各部门需使用车辆时，应事先填妥用车申请单，经部门主管核准后交行政综合部调派，行政综合部管理员登记存档。办事员到本市办理工作，原则上不派车，但因所办事紧急及必要性可以申请派车。4. 杜绝成本浪费，申请车辆使用者，若非紧急或是重要会晤时，可取消用车申请或尽可能乘坐公共交通工具。5. 节假日及下班后应将车辆停放回停车场内，钥匙由专职司机保管。如果在节假日及下班后需驾车外出，必须到保安处填写特殊情况出车表，此表每月上报总经理批阅。6. 车辆使用充值卡加油，每次加油专职司机或者车辆使用人必须如实在车辆加油统计表中填写225、加油日期、油品型号、加油量、油品单价、当次加油总金额、经手人签名等，行政综合部车辆管理员将对加油情况不定时核查。其发票必须由行政综合部和财务部审核后，经总经理审批后方可报销。7. 用车原则先急后缓、先大后小、先远后近，首先保证财务人员取款用车。8. 职责划定及事故处理1）凡违反交通法规被罚款、驾照被扣、吊销驾照的，由驾驶人自行负责。2）造成事故经交管部门裁定后，造成损失所发生的费用视实际情况追究当事人责任。3）车辆属维护保养不利为专职司机职责，财务部核算赔损金额后将追究当事人的赔偿责任。4）机械构件磨损更换为正常维修。9. 工作行为规则：1）遵守道路交通法规，增强职业道德，树立强烈的责职心和安226、全意识；2）爱护车辆，节约油料，确保车容整洁、车况良好；3）努力学习驾驶技巧和维修保养知识，提高自己的业务水平。10. 驾驶员和车辆管理：1）出车须按照区域规定的派车流程执行，部门主管领导及行政综合部主管并在派车单上签字确认方可出车。2）出勤时，一律着正装、仪容整洁，保持区域形象。3）不准捎带与区域无关人员。4）工作时间不准饮酒、不准酒后开车。5）未经区域领导批准，车辆不准借予他人使用。6）收车后，做好当日里程登记，车辆停到区域指定的车位，钥匙上交行政综合部车辆管理员，并随时接受车辆管理员不定时的里程与油耗核对。11. 车辆操作及保养：1）出车a 出车前须做整车检查（机油、冷却水）；b 冷车起227、步时须预热2-5分钟（怠速运转勿加油门），c 确定一切正常后，方可松开手刹车，选择合适的档位起步。2）行车a 集中思想，小心驾驶，不开“英雄车”，不开“斗气车”，不酒后开车。b 把握好方向盘，不宜猛打猛回、随意变更车道。c 油门要缓踏轻抬，密切注意路面情况，做到预见性制动，切忌“加油门踩刹车”，以降低油耗、减少机件磨损，同时增加乘客的舒适度。d观察车辆各部件的工作状态和仪表的显示情况，对出现的异响异味（焦味）应有高度敏感和警惕。3）收车每天收车后，应做整车检查，关闭电源，锁好门窗。如发现故障，尽量利用夜间时间排除，做到不影响第二天的正常出车。4）停车a 临时停车： 临时停车须用应急灯，观察周边228、情况。如附近有其它车辆、行人和障碍物时（如电杆、墙壁等），应留一个开门的安全距离，防止乘客开门时，车门撞到其它车辆、行人或障碍物，同时还应注意马路异常情况以免轮胎的侧面刮擦、胎侧破裂。 b长时间停车：长时间停车时，应尽量停在有安全保障的停车场，如夜间必须停在有灯光的亮处，车头朝向灯光，避免将车停在黑暗偏僻的角落以保障车辆和车内财物的安全。5) 保养和维修：a 车辆每行驶5000公里进行强制保养。（司机提出、行政综合部验证后方可）定点保养，定点选定，由车队提出，行政综合部考察，副总审定，按时结算费用，所有费用支出由行政综合部审查，副总经理审核，总经理审批，财务部最后核定支出。每保养或维修一次，专229、职司机必须事先填写车辆保养或维修申请提交行政综合部车辆管理人员，经行政综合部主管同意后方可进行，车辆维修、保养后，专职司机应详细填写维修保养记录表。b 车辆外观、内饰要保持干净、整洁，卫生。c 车辆维修前要查清原因，报行政综合部费用预算，经同意后再行修理；特殊情况（出车途中、外地出差）时发生车辆故障需及时维修或保养，专职司机应及时与行政综合部车辆管理员或行政综合部主管取得联系后方可进行。6）自动波的保养：a 不定期检查润滑油面；b 不宜长时间低档行驶；c 高速行驶时切勿空挡滑行；12. 专职司机根据用车申请单和用车情况每日填报行车记录表并由车辆使用人亲笔签名确认，行政综合部车辆管理员将每周进行230、核对，加油统计表于月底报备财务部核对并存档。13. 外单位用车必须是副总以上经理审批，任何人不得将车辆外借，否则产生的费用概由私自外借的人负责。本制度由行政综合部负责解释、修订,总经理审批后正式执行。附件一： xx投资有限公司中部区域车辆使用申请单申 请 人使用日期派车形式使用时间司 机车 牌 号出车事由部门经理审核行 政 部审 核副总经理审核备 注备注：1、 派车形式栏填写自驾或专职司机驾车；2、 使用时间栏填写申请人预计使用车辆的开始到终止的时间；3、 出车事由栏应详细填写车辆使用人去何地办理何事；4、 车辆使用审核人为申请人部门主管，车辆使用批准人市内由行政部经理，市外由副总经理。附件二231、：维修（保养）申请单申请人车牌号处理日期费用预算送修单位维修保养事由部门经理审核行政综合部审核副总经理审批备注：备注：1、 申请人为送修人，即专职司机；2、 处理日期为预备送修或保养时间；3、 费用预算栏填写本次送修或者保养预期费用支出；4、 送修单位栏填写拟送修或者作业单位；5、 维修保养事由栏应详细填写发生故障的部位、大致判断原因，建议送修或者保养得详细技术指标（如上次保养到此次保养得公里数、需换机油量、更换零部件数量、品牌等）；6、 审核栏由行政综合部主管签字，批准由总经理或分管副总签字。附件三：车辆加油统计表日期车牌号油品型号加油量单价加油总金额经手人备注备注：5、 油品型号栏填写汽油型号：93#、97#；6、 经手人栏为加油人本人签名。附件四：出车记录表日期车牌号出车时间出车事由用车人驾驶员备注备注：7、 出车事由栏应详细填写车辆使用人去何地办理何事；8、 用车人应亲自填写出车记录表并在用车人栏签名；9、 驾驶员栏由档次出车驾车人签名。