1、 目 录 第一部分 董事长致辞 5第二部分 总则 6第一章 岗位责任制 61.1 董事长兼总经理职责 61.2 综合部岗位职责 71.2.1 综合部负责人职责 71.2.2 人事行政专员职责 71.2.3 后勤主管职责 81.2.4 综合文员职责 81.2.5 采购员职责 91.2.6 网络技术员职责 91.2.7 维修工职责 91.2.8 驾驶员职责 91.2.9 厨师、保安、保洁职责 101.3 财务部岗位职责 101.3.1 财务部负责人职责 101.3.2 会计职责 101.3.3 出纳职责 111.4 工程部岗位职责 111.4.1 工程部负责人岗位职责 111.4.2 土建工程技术2、人员职责 111.4.3 水、电工程技术人员职责 111.5 预算部岗位职责 121.5.1 预算部负责人岗位职责 121.5.2 预（结）算员职责 131.6 开发部岗位职责 131.6.1 开发部负责人岗位职责 131.6.2 开发部工作人员职责 141.7 营销部岗位职责 141.7.1 营销部负责人岗位职责 14第二章 管理制度 2.1 重大决策管理制度 15 2.1.1 重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则 15 2.1.2 重大决策应落实的责任 152.1.3 公司监事会对重大决策程序的合法性实行全程监督 15 2.2 授权管理 15 2.2.1 统一指挥 15 2.2.2 3、职权与职责 15 2.2.3 突发事件处理 16 2.3 人事管理制度 16 2.3.1 人事聘用、调整、调资、离职 16 2.3.2 工资、福利、劳保制度 18 2.3.3 奖惩制度 19第三章 财务制度 3.1 制定依据 203.2 现金、支票、印鉴、盘查管理 213.2.1 现金 213.2.2 支票 223.2.3 印签保管 223.2.4 现金银行存款的盘查 223.3 款项支付制度 233.3.1 日常款项支付 233.3.2 工程款项支付 23 3.4 差旅费用标准 233.5 报销审核制度 243.5.1 程序243.5.2 审核制度 243.5.3 销账程序 24第四章 行政4、管理制度4.1合同管理 254.1.1签订合同 254.1.2合同的履行 264.2档案管理制度 274.2.1档案种类 274.2.2归档要求 274.2.3档案保存 27 4.2.4档案借阅 284.2.5档案移交 284.2.6档案销毁 284.3保密制度 284.3.1公司全体员工都有保守公司秘密的义务 284.3.2保密事项 284.3.3属于保密范围的文件 294.3.4保密措施 29 4.3.5责任及处罚 294.4文书管理 294.4.1分类 294.4.2收文 294.4.3发文 294.4.4文件分发处理 294.4.5会签 294.4.6重要文件的审核、执行 294.4.5、7撰写文书格式 29 4.5 内部审计报告制度304.6每周工资例会制度 304.6.1例会时间、地点、参加人员 304.6.2例会内容 30 4.7考勤制度 30 4.8 车辆管理制度 31 4.9 厨房管理制度 32 4.10宿舍管理制度33 4.11印鉴管理制度354.12办公室行为规范354.13办公用品管理制度364.14电脑管理制度38第五章 绩效考核 39 5.1 目的39 5.2 适用范围39 5.3 考评原则39 5.4 权责39 5.5 指标体系39 5.6 操作方法40 5.7 考评步骤40 5.8 绩效薪金计算41 5.9 考核评级41 5.10 免责条款41 5.116、 补充说明42第六章 附则 42 附表一 1：组织机构图 附表一 2：部门绩效考核表 附表一 3：员工绩效考核表 第一部分 董事长致辞亲爱的员工们： 大家好！祝贺你成为xx集团的正式员工！欢迎你加入xx集团这个企业大家庭！ xx本着“科学发展和谐创业求真务实开拓进取”的创业理念，现已发展成为集团化、多元化、产业化、规模化的产业集群，主营业务有：土地开发、房地产业、矿产业、汽车产业；土方工程、沙石工程、市政工程、路桥工程、消防工程、装饰工程、亮化工程、园林绿化、网络营销；钟表、眼镜、礼品批零业务等。其产业遍及呼、包、鄂及京津地区，充分发挥着各产业间的联动互补效应。公司通过稳健、快速的发展，“xx7、”已成为鄂尔多斯地区家喻户晓的知名企业。“做卓越企业，铸诚信品牌” ，xx始终坚持“诚信为本，服务为赢”的原则，先后30多次受到上级主管部门的表彰和奖励。 如今的“xx人”，正在改革开放的大浪潮中拼搏前进，愿各位员工在xx集团这个大平台上大展才华，为集团事业发展、为社会主义现代化建设做出自己最大的贡献！ xx集团董事长： 第二部分 总 则依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国劳动法及有关法律、法归，结合公司实际，为规范公司行为，保障公司和员工的合法权益，特制定本章程。公司宗旨：“以人为本、诚信至上、质量第一、科学发展、为全员增效益，为社会创财富”。组织机构设置原则：垂直领导、横向配合、分工负8、责，管理体系科学、严密、合理，公司运作平稳、快捷、高效，既有明确的职权划分、又有严格的规则制度，从而形成系统性的管理体系。职责机构设置：综合部、财务部、工程技术部、合同预算部、开发部、营销部。岗位责任制1.1 董事长兼总经理职责（1）主持公司全面工作，依法经商，健全完善公司各项规则制度，确保实现公司下达的各项经济效益指标。（2）制定公司投资计划、经营计划、年度财务预算和决算方案、年度利润分配及年度工作计划，经会议研究批准，履行职责赋予实施。（3）组织指挥公司的日常经营管理工作，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事务。（4）决定管理组织机构和人事编制，各职能部门经理以及其他职9、员的任免、报酬、奖惩。（5）根据经营需要，有权聘请专职或兼职专业法律、经营决策顾问、工程技术顾问，并决定报酬。（6）决定决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分、辞退。（7）审查批准年度计划内的经营、投资和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。（8）健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。（9）抓好员工的政治思想工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍；积极发现人才，培养人才，努力为公司发展需要储备人才，以应对激烈的市场竞争。加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。（10）完成好公司的10、其他各项工作任务。1.2 综合部岗位职责1.2.1 综合部负责人职责（1）在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责。（2）负责起草公司综合性文件，通知、报告及领导的重要讲话文稿等；根据总经理的决定及时向各部门传达各项工作指示，做好落实、督办，反馈记录、总结。（3）制定规范行政工作管理程序，行政费用预算和部门工作计划，呈送总经理批准后执行。（4）负责公司行政证件年审和使用管理工作；公司固定资产，低值易耗品，办公用品购置、调配、使用的管理工作；公司安全保卫；水、电设备购置、安装、维护、保养的管理工作；公司食堂、宿舍、车辆的管理工作，认真组织、参与外事活动的后勤保障工作。（5）负责公司公文处理工作11、，批转各种来往文件，对文件进行收发分检、登记、编号、传阅、催办、立卷、归档以及报刊、技术资料的管理工作。（6）负责公司相关印鉴使用保管；介绍信、证明等的开具；函、电收发工作，并做好存根和保存；负责各部门印章的刻制、启用、更换归档。（7）负责旅差费、通讯费、伙食费、车油费、办公费报帐审核、登记；车辆出入库、里程费用（油料、过桥过路、停车、保洁）工作日记的核定，做好食堂、宿舍的管理工作。（8）编制人事、行政管理制度和效能考评奖罚制度，编制全员薪酬、劳保、福利待遇；编制公司全员学习、培训工作计划，呈送总经理批准后执行。（9）负责公司人事档案和人力资源储备、聘用、辞退、人事岗位调配、劳动合同签订、工资12、福利待遇、奖罚、职务业绩考评的管理工作，做好人员任职、离职的交接工作。（10）提高企业文化思想内涵，倡导团队精神，增强员工的凝聚力、责任感，做好与政府劳动管理部门的协调工作。（11）负责建立部门的各类数据统计报表档案，呈送总经理。（12）及时完成公司交办的各种临时性工作。1.2.2 人事行政专员职责（1）负责对公司人事规章制度的制定，并督促、检查制度的贯彻执行。（2）组织设计和完善公司的组织结构，做好定岗定编。（3）建立健全岗位责任制，合理有效配置人力资源。（4）负责人员招聘，通过多种渠道为公司寻求合适人才。（5）负责制定公司培训计划，组织人员参加培训，评估培训效果。（6）负责组织实施绩效考核13、，统计考核结果。（7）负责建立健全员工的人事档案。（8）负责员工奖惩、差假以及升、降、调辞等人事调整手续办理。（9）负责员工考勤管理和纪律监察。(10) 负责对公司环境卫生及员工仪表仪态的管理。(11) 对总经理直接负责，保障领导一切工作顺利有效进行。(12)负责对公司合同、文件和公章的管理。(13)负责对公司文件的起草和传达；用途表格的制定和打印。(14)负责本部门全面工作，组织办好会议接待、娱乐等各项活动。(15)组织公司办公费用的计划、与采购员共同完成办公用品的购买、管理和发放和表格统计工作。(16)发放日常福利、节日福利。(17)负责办公用品、文具的管理。(18)每月办公用品采购、固定14、资产采购费用汇总统计。1.2.3 后勤主管职责(1)管理公司的公司宿舍、食堂就餐工作。(2)报采购员购买、管理和维修公司固定资产。(3)负责生活配套设施的管理。(4)负责对公司水电暖的管理和配送。(5)做好公司废物（品）处理和销售管理工作。(6)负责对司机的调遣和管理工作。(7)公司车辆调度、管理、保养维护。(8)公司所需的房屋租赁管理。(9)配合本部门领导做好内涉、外涉经济赔偿事件的处理。(10)每月后勤各项支出（水、电、暖、车、各类维修费用）汇总统计。(11)对所辖职权内工作做定期检查，制定详细的考核方案。(12)定期做食宿调查，保证员工优异的住宿环境，协调厨师做好每周菜谱工作。(13)公15、司领导及本部门领导交办的其他工作。1.2.4 综合文员职责(1)负责对客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图。(2)负责对日常文件的打印、发放和张贴。(3)协助人事部电话通知及接待应聘人员。(4)熟练操作办公软件，制作领导交办的表格制作及文印工作。(5)负责公司来往文件、通知、信件、传真、电子文件、图档的分类编号登记、收发、传阅、立卷、归档、报刊、技术资料、图书的整理归档。(6)行及有效地完成上级安排的其他工作。1.2.5 采购员职责(1)负责各部门申购物品统计工作和资产报修工作的统计，报上级审批。(2)严格按照采购流程（申报、审批、物价质量对比采购、售后维修联络）办事。(16、3)负责对公司所有物品（低值易耗类用品、固定资产、后勤厨房原料）的采购。(4)按规定做好各项采购的统计工作，按月申报各项采购的详细报表与人事行政主管和后勤主管对接。(5)按月对财产进行盘点汇报部门领导。(6)员工工服、工牌制作、福利物品等购买工作及离职员工的财产回收工作。1.2.6 网络技术员职责(1)公司网站的设计、管理、维护、更新。(2)公司网络线路的架构、互联网、局域网维护。(3)公司电脑的系统及安全维护和数据备份工作。(4)公司电话通讯设备的架设及维护。(5)公司电脑、打印机、传真机、电话机、鼠标、键盘、移动硬盘等的管理及基本维修和报修工作。1.2.7 维修工职责(1)对公司的水、电、17、暖设备的检查工作。(2)对公司的水、电、暖设备的维修工作。(3)对办公桌椅、消防设备、宿舍、食堂等配置设备的基本维修工作。(4)因无法维修需申购更换设备的上报工作。(5)服从后勤主管的调配和工作安排。1.2.8 驾驶员职责(1)在综合部负责人及后勤主管的领导下开展工作，对本职工作负全责。(2)严格遵守公司外事纪律，言谈举止、自身形象代表公司，自觉遵守交通法规，安全行车，端正工作作风，严禁酒后驾车，礼让三先，文明驾驶。(3)做好车辆年度维护，保养计划和费用预算，并申报备案。(4)做好车辆出入库、里程、费用（油料、过桥、过路、停车、保洁）工作日记，报后勤主管核定。(5)严格执行车辆管理制度，服从行18、政人事部调度，不得擅自使用车辆。(6)按计划或临时维修、保养车辆时应填写申请单，经批准后执行，特殊情况可电话请示批准，事后补办手续。(7)爱护车辆，即时做好车辆维护、保养、年检工作。(8)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.2.9 厨师、保安、保洁职责由综合部后勤主管根绝公司实际情况制定执行。1.3 财务部岗位职责1.3.1 财务部负责人职责(1)在总经理的领导下开展工作，对本部门的工作负全责。(2)贯彻国家财税政策、法规，结合本公司的具体情况建立规范的财务模式，财务核算制度，编制融资投资计划，财务预（决）算，资金使用计划，成本控制方案，财务管理制度和部门工作计划，呈送总经理批准后执行。(319、)做好成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；监督各部门降低消耗，节约费用，提高经济效益，公司内部财务制度的执行情况。(4)按合同的要求，做好各项工程款项的拔付、清算；严格财务纪律，抓好各项应收款项的核算工作，督促经办部门限期清理。(5)严格执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报应报费用，发放员工工资等。(6)严格执行现金管理制度和支票的使用规定，做好收费发票的购买、保管、使用及回收。做好财务历史资料、文件、凭证、报表的整理，收集和立卷归档和销毁工作。(7)及时将编制好的财务报表和分析报告呈送总经理。(8)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.3.2 会计职责(1)在财务部负责人的领导下20、开展工作，对本职工作负全责。(2)按“会计法”的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚，处理及时。(3)发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管和统计报表的填报。(4)会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。(5)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.3.3 出纳职责(1)在财务部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。(2)建立健全现金出纳各种账册，严格按制度审核现金收付凭证。(3)严格执行现金管理制度，不得坐支现金，白条应有明确的交代。(4)对每天发生的银行和现金收支业务应做到日清月结，及时核21、对，保证帐实一致。(5)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.4 工程部岗位职责1.4.1 工程部负责人岗位职责(1)在总经理领导下开展工作，对本部门工作负全责。(2)严格执行房地产开发工程建设的相关政策法规、文件通知；按基本建设程序办事；负责开发项目的运行和管理。(3)认真贯彻公司的各项决议，及时完成公司下达的工作任务。(4)负责按时制定出各阶段的施工进度计划、材料供应计划和资金需求计划，送合同预决部审核后，呈报总经理。(5)负责加强施工队伍的管理，确保按照设计图纸、施工组织设计 和 国家现行规范标准施工。(6)按公司的规定原则，参与进行招投标及选择施工队的具体工作。(7)负责把安全工作放在22、一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。(8)负责定期组织工程质量安全的检查活动，及时总结上报。(9)在征得总经理同意的原则下，及时处理施工现场的各种质量事故。(10)认真参加图纸会审工作，并及时将设计和施工中发现的问题以书面形式报总经理处理。(11)负责随时跟进施工对的进度状况，发现问题须及时解决。判断确无能力完成施工任务的施工对应及时向总经理汇报解决。(12)负责及时组织各分部分项工程的隐蔽工程验收工作，并确保资料的真实性和完整性。(13)负责收集整理各种资料，并接受公司领导对资料的审查。(14)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.4.2 土建工程技术人员职责(1)在工程部负责人的23、领导下，对本职工作负责。(2)参与工程招标资料，文件的审查，配合预（决）算技术人员做好标底和招标书的编制。(3)参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录、整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。(4)审查施工组织设计和监理大纲；对重大技术措施、新技术、新材料、新工艺的应用进行审查，并提出审查意见；与预算人员配合做出经济比较和技术可行性比较；报公司领导作为决策依据。(5)监督检查施工组织设计和监理大纲的实施情况，负责审查施工单位提出的土建部分工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出整改意见。(6)参加工程监理例会，及时了24、解工程项目中存在的问题，开展研讨，提出解决方案。(7)负责与设计、监理、施工单位的信息与资料的传递和各参建单位的协调。(8)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.4.3 水、电工程技术人员职责(1)在工程部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。(2)参与工程招标资料、文件的审查和评标工作，配合预（结）算人员做好标底和招标书的编制。(3)参与图纸会审、设计交底工作，负责参与交底记录的整理、签认和发放，随时处理图纸会审中提出的问题。(4)施工组织设计和监理大纲；对重大技术措施、新技术、新材料、新工艺的应用进行审查，并提出审查意见；与预算人员配合做出经济比较和技术可行性比较；报公司领导做为决策依25、据。(5)监督检查施工组织设计和监理大纲的实施情况，负责审查施工单位提出的安装部分工程变更要求，以事实为依据，规范为准则，对施工单位、监理单位工作质量和计划完成情况进行监督检查考核并提出整改意见。(6)参加工程监理例会，及时了解工程项目中存在的问题，开展研讨，提出解决方案。(7)负责与设计、监理、施工单位的信息与资料的传递和各参建单位的协调。(8)对土建施工中材料、质量、进度、机械配置，人力、现场标识进行全程监控，发现问题应及时上报。(9)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.5 预算部岗位职责1.5.1 预算部负责人岗位职责(1)在总经理领导下开展工作，对本部门工作负全责。(2)负责严格执行26、公司的决议，严格工程预、决算的审批手续，合理使用财力、物力，发挥经济效益。(3)负责审核、控制工程项目建设成本。(4)负责参与项目的投资分析、建筑成本预算的前期规划工作。(5)负责根据国家和地区的建筑材料价格标准，确定工程项目原材料价格标准。(6)参与承建单位的选择和招、投标工作。(7)参与工程施工合同的编写工作。(8)参与工程验收，并对工程适时进行预决算工作。(9)协助财务部审议工程付款情况。(10)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.5.2 预（结）算员职责 (1)在合同预算部负责人的领导下开展工作，对本职工作负全责。(2)编制工程预（结）算，参与工程施工合同的签订工作。(3)审核工程概27、预算，审核工程竣工结算，参与工程变更、工程洽商、工作联系单的会签；控制工程造价，在调查研究的基础上提出合理化建议，参与未计价材料的价格及补充定额测算确认，委托结算审计，参与做好备案材料的准备。(4)协助财务部审核工程项目付款情况。(5)参与工程项目投资策划，项目可研、工程验收，适时进行预（结）算的工作。(6)建立本职范围内各类数据统计报表档案。(7)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.6 开发部岗位职责1.6.1 开发部负责人岗位职责(1)在总经理的领导下开展工作，对部门工作负责。(2)负责公司与集团公司相关事务的协调工作。(3)积极做好社会和政府资源的开拓、管理、维护；尤其是与公司经营活28、动相关的社会和政府资源的维护。(4)负责办理与开发项目有关的立顶、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文。(5)参与工程项目的投资策划，项目可行性研究，总体规划审核等工作。(6)负责建立部门各类数据统计报表档案，呈送总经理。(7)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.6.2 开发部工作人员职责(1)在开发部负责人领导下开展工作，对本职工作负全责(2)参与公司行政接待及相关事务的具体工作。(3)参与公司的重大公关活动，在前期部负责人的指导下执行相关的公关任务。(4)参与社会和政府资源的开拓、维护。(5)参与办理与开发项目有关的立顶、申报，各类证件以及公司所需的各种政府批文。(6)做好部门各类数29、据统计报表档案。(7)及时完成公司交办的各种临时性工作。1.7 营销部岗位职责1.7.1 营销部负责人岗位职责(1)在总经理的领导下开展工作，对部门工作负全责。(2)参与编制项目营销策划方案，项目推广资金的投放计划（分阶段，特殊阶段措施和强度），编制部门的工作计划。(3)积极参与项目投资分析、规划方案、户型设计（特别应调查地方特色及人们的生活习惯）、景观布局、楼宇室内、外主要建料、规格、色彩选用（应符合国家现行规范要求，体现节能、节水、节地、节材和环保）。(4)密切关注房地产业的市场趋势，政府的调控政策，市场调研信息，提出项目建设速度，产品投向市场的时间，即时调整营销策划的计划，以适应工作需要30、，呈送总经理批准后执行。(5)协助销售代理公司办理、申报、协调工商、市容、城管等部门相关的事务，做好项目形象的宣传，形象塑造；适时发布宣传广告以及相关设施的报批手续；经调查比较后推荐、选择媒体、广告商，活动的承办单位等。(6)参与编制项目销售方案，置业顾问培训和部门工作计划，营销中心整体形象，置业顾问接待顾客的仪表、语言都应规范，在销售方案呈送总经理批准后执行。(7)在深入了解市场及同边情况前提下，结合规范合同及相关的资料，参与编写销售讲义，购房协议，做好合同签约，科学合理地提出楼盘定价。(8)密切注意市场，积极调研，收集资料，了解同行，开拓市场，挖掘潜在客户，做好客户资料的分类整理，督促做好31、售后报备、服务工作；建立报备公文档案，及时将每批（次）报备数据统计呈报总经理审查。(9)及时完成公司交办的各种临时性工作。第二章 管理制度2.1 重大决策管理制度 该制度是依据公司章程公司法和其它相关法律法规以及本公司的实际制订的。重大政策需通过公司管理层会议讨论，以确保公司员工对重大决策的知情权、决策权；重大决策以外及突发事件总经理有权即时作出处理，事后通报。2.1.1 重大决策必须遵循民主化、科学化、规范化原则。(1)民主化：重大决策议决前应让参与决策人员充分了解公司情况并发表意见；必须有半权以上的人员同意才能做出决定。(2)科学化：重大决策决议前，应有所交事项指定的相关权威部门的可行性研32、究报告，特别重大的应经过专家论证。(3)规范化：重大决策必须遵守国家的产业政策，坚持节能、节地、节水、节材和环保，严格遵守国家、省、市有关的法律法规，依法经营；遵守公司的章程和各项管理制度；按基本建设程序办事。2.1.2 重大决策应落实的责任(1)公司管理层对决议事项全过程负责，即决策正确与否，实施是否得力，结果是否达到预期目的等。管理层成员对决策中所持意见负责；决策全过程应有记录，所有与会者均应签字。(2)管理层成员对提交会议决议的重大决策事项应提前做好可行性研究，作为会议讨论、分析依据，提出重大决策的管理层成员对其可行性的科学性、正确性对会议承担责任。(3)公司相关部门在执行重大决策的过程33、中，应准确执行管理层管理层会议决议，并随时报告实施进展情况，协调处理实施过程产生的各种问题。2.1.3 公司监事会对重大决策程序的合法性实行全程监督；对决策的实施过程进行监察，对决策实施结果负责评审并做出结论。2.2 授权管理制度2.2.1统一指挥，一级对一级负责、落实到人，各层次管理人员的职权，对应组织机构框图，设置岗位职责。2.2.2职权与职责：职权是执行任务的权利，职责则是完成任务所必需；行使职权同时应当负有相应责任，任何人不能推诿。2.2.3突发事件处理：一般情况，根据已有规定各级管理者行使自己的职权并履行自己的职责；公司所有同仁有责任对突发事件在第一时间向上级领导报告，并协助上级领导34、共同处理。2.3 人事管理制度2.3.1 人事聘用、调整、绩效考核、离职2.3.1.1 招聘(1)招聘原则：根据公司发展和工作的需要，本着公开、公平、公正的招聘原则，选用德才兼备，身体健康，具备岗位工作经验的人才。(2)招聘申请：需求部门提出招聘申请，由综合部进行评估，报送总经理批准后，综合部进行统一招聘。(3)招聘程序(3).1准备：综合部根据应聘者提供的个人资料，通过面试交流，对其所提供个人资料的真实性进行核查。(3).2 面试：综合部负责，请需求部门负责人共同或分别对应聘者进行面试，填写综合素质评定意见，有必要时请相关专家参加面试。(3).3 复试：综合部将面试的评定意见，呈送总经理再次35、进行面试，合格者由综合部发出聘用通知。(4)试用(4).1 受聘者报到后，由综合部负责向其介绍公司的基本情况，组织学习公司的企业文化、规章制度，安排办公场所并发放办公用品。(4).2 新员工试用期一 三个月，试用期内如员工感到公司与自己对公司期望有差距，可以直接辞职。如员工不能胜任岗位工作或其他原因，公司可以予以辞退。(4).3 试用期第一周，若员工提出辞职或公司辞退，公司将不发放工资，试用期超过7天，若员工提出辞职或被公司辞退，将按实际考勤天数发放试用期工资。(5)转正 试用期满由综合部对其综合素质、工作能力进行考评，并将考评结果意见和本人转正申请呈送总经理批准。转正报告批准后，由综合部办理36、转正手续。(6)岗位、职务调整(6).1 根据工作的需要，对员工岗位进行调整，由综合部负责人与其本人交流，并办理具体岗位的工作交接。(6).2 由于工作需要，对部门负责人、管理人员进行职务调整的，遵循“能上能下，不拘一格发现、使用人才”的原则，优先在公司内部进行选拔、调整，经总经理批准后，由常务副总负责办理具体交接工作。(7)绩效考核为了奖励进取，惩罚渎职，提高效率，消除懈怠，对员工绩效工资部分进行绩效考评管理。(8)开除员工有下列情形之一者，公司将予以开除处理：(8).1 严重违反公司管理制度，影响工作的正常开展。(8).2 营私舞弊，严重渎职，损害公司利益。(8).3 被依法追究刑事责任者37、。(8).4 对外联系工作中的行为，严重有损公司形象、信誉利益者。(8).5 被开除者，由综合部立刻办理移交手续，财务部按其实际考情天数发放基本工资，其余部分（岗位津贴、异地补贴、奖金、福利）不予发放。(9)辞退员工具有下列情形之一者，公司将予以解聘处理：(9).1 丧失职德，散布流言蜚语，影响团结，品行不端，行为不检。(9).2 违反公司规章制度，经批评、指正屡教不改。(9).3 不能担任本职工作。(9).4 被辞退的员工，由综合部负责办理“员工离职交接审核单”手续，财务结算依据如下：(9).4.1 在公司工作年限一年以下，综合部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，按50%38、为基本计算，浮动工资按50%基点计算，不发放奖金福利。(9).4.2 在公司工作年限一年以上（含一年）至三年以下，综合部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，按60%为基点计算，浮动工资按60%为基点计算，贴补一个月的基本工资，不发放奖金、福利。(9).4.3 在公司工作年限三年以上（含三年）者，行政人事部提前5个工作日预先通知，并按当月实际考勤结算基本工资，按50%为基点计算，浮动工资按50%为基点计算，贴补二个月的基本工资，不发放奖金、福利。(10)辞职(10).1 员工提出辞职或因公司机构调整、缩编人员（劝退），应提前15天以书面形式向部门负责人提出申请，呈送总经理批准。39、(10).2 部门负责人提出辞职应提前30天以书面的形式向总经理提出申请。(10).3 获准同意辞职者，当事人应向综合部领取“员工离职交接审核单”，办理交接签字手续，财务部在收到完整的“员工离职交接审核单”时予以结算，“员工离职交接审核单”由行政人事部归档保存。(10).4 财务结算标准：按当月考勤实际工作日结算基本工资、浮动工资再按实际工作年年限每年贴一个月的基本工资，工龄超过一年的，超过180天以上部分的按一年计算年限（即合计为二年），不足179天以下的不予以计算年限，以此类推。异地员工发给单程路费和按规定享受劳保福利待遇。(10).5 辞职未经批准或未办理“员工离职交接审核单”的，财务部40、不得为其办理财务结算，擅自离职者，公司保留追究其法律责任和经济赔偿责任。(10).6 办理相关“员工离职交接审核单”手续，限定五个工作日完成。2.3.2 工资、福利、劳保制度2.3.2.1 工资构成(1)工资是由基本工资、浮动工资、福利收入三个部分构成。(2)基本工资为税前工资，浮动工资与福利为税后收入。(3)年薪工资的组成：基本工资+浮动工资+福利，其中基本工资是根据岗位和职务而定，浮动工资是根据工作性质（特定岗位通讯费）而定。(4)福利：包括社保等。2.3.2.2工资管理(1)员工按每月实际出勤应支付月基本工资。(2)新员工在试用期，按学历、工作经验、受聘岗位等因素，由综合部确定试用期工资41、，呈送总经理批准后执行。(3)新员工试用期满，经转正考核，根据其任职的岗位、职务由综合部拟订基本工资和岗位津贴，呈送总经理批准，转交财务部办理。(4)每月15日发工资，遇有节假日可提前或推迟2个工作日发放。(5)工资、浮动工资、福利支付，由各部门上报月考勤，综合部复核，财务部编制发放表，呈送总经理批准后，财务部发放。2.3.2.3工资调整 (1)由部门推荐，综合部考评，工作突出，业绩显著的员工可申请调升工资；工作消极，不求进取的员工应降低工资，呈送总经理批准。(2)员工连续工龄每满一年（以员工试用期满足周年的次月起计算）增加10元的工龄工资。(3)因岗位和职务的调整，员工的基本工资应作相应的调42、整（以岗位、职务调整的次月起计算）。2.2.2.4福利待遇 (1)节假日。(1).1休息日：按照国家法定并结合公司工作需要，原则上每周员工休息1天（星期日），但因工作需要员工不能拒绝加班。(1).2 法定假日：根据公司工作情况另行安排。2.2.2.5婚假凡连续在公司工作满1年的正式员工结婚时，可凭结婚证书（晚婚）申请7天的带薪假期（含休息日）。2.2.2.6产假凡在公司连续工作满2年的正式女员工分娩时，可申请有薪90天的产假（含休息日），工资按基本工资发放。2.2.2.7哺乳期女员工在哺乳期6个月内，每天工作时可享受1小时的哺乳时间。2.2.2.8慰奠假员工其直系亲属（指配偶、子女、父母）不幸43、去世，可申请带薪慰奠假3天，工资按基本工资发放。2.2.2.9劳动保险(1)意外保险：自员工录用进入公司之日，由公司统一缴纳，不满壹年离职者，该费从工资中扣除。(2)养老保险：进入公司满两年，可享受公司部缴纳部分。(3)医疗保险；进入公司满三年，可享受公司部缴纳部分。2.3.3 职业道德 奖罚制度2.3.3.1行为准则(1)员工的仪表、谈吐、举止、行为，不仅仅是您自身文化素质的反应，也是公司的形象。(2)对外交流办事，对外或接待客户应诚恳、热情、不卑不亢,语言表达流畅、准确，讲普通话；善于倾听，不随意打断他人谈话，不问及他人隐私，注意话题健康及措辞分寸，谦虚谨慎，持沉稳重，不泄露公司的商业机密44、。(3)遵守考勤制度，准时上、下班，不迟到、早退；病、事假及时申请。(4)尊重上司，尊老爱幼，以诚待人，不盛气凌人，“人贵有自知之明”，保持平常心态，摆正自己位置，“要团结，不要分裂”，不拉帮结派；开诚不公，平等尊重，团结协作，互帮互助，共同进步。(5)办公室内应保持坐姿端正，切勿高声喧哗，出入会议室和上司办公室时，应主动敲门示意，进入房间随手关门。(6)爱护公物，维护环境卫生，不随地吐痰；不乱丢纸屑、烟头和杂物，保持办公室的整洁。(7)办公室不拨打私人电话聊天，禁止使用电脑进入游戏、股票、聊天、听音乐、看VCD和查阅与工作无关的信息。(8)接听电话必须使用礼貌用语，表答应简洁、明确，长话短说45、。(9)办公室内不串岗，不闲聊，不影响他人工作。(10)部门或个人使用的电脑应设定密码，未经同意非相关人员不得使用操作。(11)遵守公司保密制度，不传小道消息，员工之间不过问工资、奖金及其他机密事宜。2.3.3.2敬业(1)对待工作应始终保持饱满热情，高效、快捷、充满斗志，有事必报，有错必改，不得闻过是非，散步流言蜚语，团结互助，不断学习，与时俱进。(2)自觉维护一个上级，垂直领导，分工协作的管理制度。(3)倡导顾大局，识大体；同心协力，共同奋斗的团队精神，发现问题或有意见，多做自我批评，及时与高管或部门沟通、协商，研究解决，不得才存有个人意识，扩大矛盾，更不能盛气凌人，应明理服人；工作上有上46、级；但人格上大家人人平等，应互相尊重，互相帮助。(4)牢记我们是来为公司服务的，珍惜公司给我们提供的机会、条件，只有用努力工作来回报公司，回报社会；工作不分份内份外，只要对公司有利，就努力去做，在不断地实践中提高丰富自我，提高认识问题、解决问题的能力，来适应工作需要，而决不是工作适应我。2.3.3.3奖励、处罚制度(1)奖励为激发广大员工的积极性、创造性；对敬业爱岗，工作成绩卓著，团结协作的好员工给予奖励，其条件如下：a.自觉遵守公司的各项管理制度，出色完成本职工作；b.对公司的经营决策、管理制度、业务拓展提出合理化建议、措施，经采纳、实施，给公司带来丰厚的社会效益、经济效益和环境效益，从而提47、高了公司的认知度和美誉度。c.在工程项目建设过程中，积极、慎重的应用新技术、新工艺、新材料，从而大大提高了工作效益、工程进度、工程质量的员工。d.在项目策划、营销、承办、实施中决策得当，效果好，反映强烈并销售业绩很好的员工。e.坚持原则，直言不讳，大公无私，一心一意，为了公司的发展、利益，敢于阻止他人违反制度或损害公司利益的行为。f.发现重大工程隐患和对不利公司的重大突发事件，尽快上报或能随机应变，措施得当，避免重大事故和突发事件，保护公司财产、信誉和他人人身安全。(2)处罚为确保公司各项制度的贯彻执行，对玩忽职守，损害公司利益，视情节严重程度给予不同处罚，其情形如下：a.对外工作中行为、语言48、有损公司形象、信誉、利益的。b.不遵守公司管理制度，阻碍工作正常开展，“自称天下第一”，不听劝阻者。C.渎职、营私舞弊，给公司带来经济、信誉和形象损失。d.工作不认真，还影响他人工作，丧失职业道德，散布流言蜚语，影响团结。e.上班时间占用公司电话私人聊天，利用电脑玩网络游戏、聊天，听音乐、看股市、看电影、查看与工作无关的信息。f.不服从上级领导，无正当理由而未能按时完成任务或处理不当而造成不良影响。g.未经批准同意，驾驶员私自出车。h.由于个人管理不力，处理问题措辞不当，致使部属发生严重过错，并使公司利益受到损害。i.故意毁坏公司财物，盗窃公司和同事财物。3.3 以上奖罚由部门经理提请，综合部49、申报总经理批准，财务部执行。第三章 财务制度3.1 制订依据(1)“中华人民共和国会计法”，“企业会计准则”。(2)严格执行“会计法”和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的监督、检查，确保会计资料合法、及时、真实、完整。(3)公司财务实行的是有计划的总经理负责制，属总经理已经审批的计划内支出款项，由部门负责人呈报列支凭证单据。财务部主管审核审批，财务总复核办理支付，属计划外的列支款项，事先必须经总经理审批。3.2 现金、支票、印鉴、盘查管理3.2.1现金(1)所有现金收支均由公司出纳负责；(2)建立健全“现金日记帐”簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记现金流水收支帐目，50、并每天结出余额核对库存，做到日清月结，帐实相符。(3)库存现金超过5000元时必须存入银行。(4)出纳收取现金时，必须开具一式三联的“现金收款收据”，由出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。(5)任何一笔现金支出必须按支出审批制度执行。(6)收支单据办理完毕后，出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。3.2.2支票(1)支票的购买、填写和保存由出纳负责。(2)建立健全“银行存款日记帐簿”，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔按顺序登记银行流水收支帐目，并在每个工作日结束后结出余额。(3)出纳收取支票时，必须开具一式三联“支票收取收据”，由51、出纳在收据右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各存一联。(4)支票的使用必须填写“支票领用单”由经办人、部门负责人、财务负责人、总经理签字后出纳方可支出。(5)所开出的支票必须将收款单位名称填写完整。(6)所开出的支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。3.2.3印签保管(1)银行印签必需分人保管(2)财务专用章、总经理印签分别由财务负责人和出纳负责保管。3.2.4现金银行存款的盘查(1)出纳人员在每周完成出纳工作之后，应将库存现金银行存款上的结存、收入、支出情况编制“出纳报告表”，对由出纳保管的库存现金，由会计、财务主管在每周五下午及每月终进行定期对账盘查，其他时间进行抽查。(2)出纳应根据52、银行存款日记账的账面余款与开户银行转来的对账单的余额进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。(3)其它工作根据相关会计制度及法律法规执行。3.3 款项支付制度3.3.1日常款项支付(1)各项现金支出在1500元（含1500元）以下，计划内列支款项或总经理授权赋予审批权限的，各部长可提前支付，每周末由财务部集中呈总经理补签；现金支出在2000元以上，计划外列支款项由总经理签批。(2)备用金、差旅费等申请，须填写“用款申请单”，500元以下用款，由财务主管批准，500元以上须总经理批准；备用金在十个工作日内向出纳报销结款，误期不销账；将会降低信誉度，直至不再批备用金。(53、3)工资、奖金、福利的支出，各部门考勤、奖罚列表；综合部核准，财务部编制发放表，报总经理审核，总经理批准后发放。(4)业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬用费等）、快递费、礼品费及业务招待费，由综合部审核，总经理批准后支付。3.3.2工程款项支付(1)施工单位提出的工程进度款，必须按已签定的合同、协议和有效凭证为依据，由施工单位提出申请报表，监理审核，工程部及合同预算部确认。财务部复核，呈报总经理。(2)工程结算，应扣除工程预付款、借款，已拔付的进度和按合同约定的预留款，支付实际应付工程余款。(3)款项支付和支票领取，必须由合同签约方负责人（或授权人）前来办理，本公司人54、员不得为其代办。3.4差旅费用标准 (1)员工差旅费借款：按日常款项支付管理审批制度办理借款，在出差回来三个工作日内凭有效单据（如机票、车票、住宿发票等）在财务部办理销账手续。误期不销账，将会降低借款信誉度直至不予再借款。(2)差旅费报销实行实销与定额补助相结合。(3)差旅费报销范围：交通费、住宿费、伙食补贴，出差期间发生的其他费用（如招待费等）不得混在差旅费内报销，应另列招待费专项报批。(4)出差地区划分：一般地区和特殊地区;特殊地区是指直辖市、深圳、珠海、广州、汕头、厦门、海南及新批特区。(5)交通费扣销规定(5).1 乘坐火车（硬卧）和长途汽车，按实际票价报销。(5).2 部门管理人员可55、乘飞机、火车软卧，员工特殊情况须乘坐飞机、火车软卧，事先应征得总经理批准（可事先电话请示批准），否则超支费用自理。(5).3 市内交通费本着节约的原则，尽可能乘坐公交汽车，当的士费超过市内交通费80%时，应不予办理批准申请。(6)住宿标准 单位：元/人住宿人员一般地区特殊地区部门负责人280内实报350内实报部门员工150内实报250内实报(7)同行出差人员住宿费标准不同时，可就高不就低。(8)同行人员（不含高管），同性两人以上同行，须合并住宿；两人的住宿费为单人标准的120%；三人的住宿费为单人标准的150%；四人按两人的双倍计算，更多人时依此类推。(9)由于特殊原因造成住宿费超标时，应单独56、办理批准申请，获准后按实报销，否则不予报销超标部分。(10)伙食补贴规定 (10).1补贴标准 单位：元/天人出差地区一般地区特殊地区补贴标准3050(10).2员工出差期间享受伙食补贴。3.5 报销审核制度3.5.1程序(1)严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经办人填写费用报销单，注明支出事由，项目、发票张数，报销金额和经办人签名，部门负责人签字，总经理批准，出纳方可付款。(2)加强报销管理：月帐月结，25日以后账最迟不得超过下月3号。(3)为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混在一张报销单上。3.5.2审核制度(1)经办人在办理报销手续时，必须在原始凭证后面57、签字，财务部应核对是否与原始“用款申请单”相符，并填写“付款凭证”按规定的审批程序报销。(2)经办人报销必须是正式发票或收据（即企业事业单位出据的发票，必须盖有“税务专用章”戳记）行政事业单位出据的收款收据，必须盖有“财政收费许可专用章”戳记。确定无法提供发票或收据的，需附呈书面的说明报告（即白条）。(3)经办人在办理支付手续时，应明确填写收款单位，开户银行、账号、付款方式，按合同规定或财务要求出示能够如实反映事项的单据，财务部可拒绝办理合同单位与出具发票收据不符的凭证，发票收据内容与实际款项不符的凭证，申请用款与实际用途不符的凭证，特殊情况必须总经理签字同意，财务部方可支付办理。(4)经办人58、在办理报销手续时，总经理不在公司时，可采用电话审批，财务把关，事后补办签字。(5)在办理报销中，凡伪造凭证、虚报费用，一经查实将予以行政处分，追回非法所得，并处以按虚报费用3倍的罚款，性质严重的应追究法律责任。(6)在办理报销中，凡经办人、审核人、审批人没有如实反映，认真核查，报销凭证中的明显问题，造成经济损失的应予以行政处分，经济处罚，性质严重的应追究法律责任。(7)在办理报销中，凡经办人、审核人、审批人未执行公司财务制度，擅自支付造成经济损失的应予以行政处分；性质严重的追究法律责任。3.5.3销账程序：经办人（申请）部门负责人（确认）总经理（审批）出纳（支出）。第四章 行政管理制度4.1 59、合同管理4.1.1签订合同(1) 对外签订合同，经办人、部门负责人应事先递交-项目可行性说明和用款计划申请，经总经理、签批后，由经办人起草合同，再按合同签订程序征求意见，修改，会签确认（必要时可邀请法律顾问审查）盖章。(2)签订合同注意事项。(2).1 必须审查对方的主体资格、资质等级，包括单位名称、地址、营业执照、经营范围和经营方式等，必须核查对方的履约能力、信誉和是否具备履约条件，如资金、设备、技术、产品、质量等对合同履约可能产生影响的相关情况。(2).2 核实对方签约代表人或代理人的合法身份证明，法定代表人证明书或法人委托及其代理权限的有效性。(2).3 凡重要的、标额较大的合同谈判，需60、咨询法律顾问意见。(2).4 合同一律采用书面形式，凡政府管理部门已有统一监制合同文本的，如需增加条款的必须签订补充合同，没有统一合同文本的，按“合同法”相关规定和公司特别要求拟定合同。对合同各方当事人的权利、义务以及违约责任的条款应阐述精确，语句规范，内容详实；同时要求合同争执诉讼为公司所在辖区属地的人名法院。(2).5 合同会签程序：经办人拟合同草稿部门负责人确认相关专业人员审核财务部审核经办人合同修改定稿-总经理批准签订合同。(2).6 合同会签审核意见表达明确，禁止使用“原则同意”，“基本可行”等模糊语言，一旦使用，等同是对合同草案的否定。(2).7 合同拟稿经办人应按照合同会签审核意61、见和本部门建议对合同进行修改，若意见与建议不一致时，可提交工作例会讨论统一。(2).8 合同签示盖章后（二页以上合同必须加盖骑缝章）。合同正本需贰份，壹份由综合部存档，壹份由财务部存档，复印件呈送总经理备查。(2).9 凡合同金额执行在人民币100万元以上，应由经办部门提请召开专题会议或例会上审议，总经理作最终裁定。(2).10法律顾问根据法律法规或实际需要，决定合同是否报有关部门鉴证或请公证机关公证。4.1.2合同的履行(1)合同签约生效之前不得发生提前事实履行合同，如有特殊情况无法签订合同或合同未生效必须先履行的，部门负责人应呈总经理批准后方可履行。(2)合同一经签章生效，相关部门及其人员62、都必须遵守合同条款，承担相应的责任，确保合同的全面履行；履行合同实行经办人负责制，合同履行中出现问题，应第一时间向部门负责人提请解决，严禁隐瞒不报，反私自变更履约条款及违规操作，将追究其渎职和法律责任。(3)在履行合同中由于合同经办人工作调动，应及时办理合同执行移交手续；合同履行过程中各部门应加强协作配合，出现问题时不得推诿、扯皮；责任不明确的先由合同主办部门协调处理，协调无效，报请总经理协调。(4)合同经办部门应随时了解掌握合同履行情况，及时将履行过程中的各类资料收集归档，除特殊原因，经办人应向对方收取税务发票，财务部配合，履行合同中的收、付款项的管理、催办、核查工作。4.2 档案管理制度463、.2.1档案种类(1)工程档案：项目工程的设计、施工、竣工，所有相关的文件、方案、图纸、合同、变更、整改、预决算、计划、统计等整个工程中发生的一切资料，由工程部收集、整理、分类、交归综合部统一归档管理。(2)财务档案、财务计划、预算、凭证、账册、报告、分析报表、审计资料等由财务部分类归档管理。(3)文书档案：公司的各类文件、决议、年度计划。年度预算、来往函件、政府及相关管理部门的文件由综合部分类归档管理。(4)人事档案：管理制度、工资福利、人事档案、考核评定、奖罚纪录、学习培训等资料由综合部分类归档管理。(5)财产档案：财产目录清单、其他财产档案等，由财务部整理，综合部分别分类保管。4.2.264、归档要求(1)上诉归档材料原则上要以原件或材料正本归档，常用上述材料部门可以保留材料的复印件或副本。因特殊情况不能将原件或正本存在公司档案的，必须将复印件或副本归档，并注明原件和正本存在何处便于查找。(2)归档时间要求(2).1文书档案：各部门的文书材料应及时呈送归档立卷。(2).2财务档案：按财务规定分月装订凭证，财务报表、审计资料应及时登记编号归档。(2).3工程档案：工程项目前期手续办完后将有关证书、材料及时归档。工程设计、施工阶段的有关材料在工程竣工验收后两个月内整理归档。(2).4证书、重要文件：在取得后即时归档。4.2.3档案保存(1)档案的分类、立卷、造册登记及存放应按规范标准管65、理，并充分利用公司电脑网络等先进手段，重要的资料应做文本，磁盘双份存档。(2)对重要文档资料应重点保管，严防丢失损坏，相关公司的重要资料未经批准不得携带外出。(3)各部部门的档案应由专人管理，保证原始资料及单据齐全完整。4.2.4档案借阅(1)总经理、借阅档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提取。(2)员工借阅档案须写借阅登记表，经部门负责人，总经理同意方可借阅；借出档案要如期归还。(3)借阅人员对所借装订的案卷，不得抽换增减，如必须拆开，须报名原因，请档案管理人员负责处理；严禁裁剪、涂改、篡改档案的违法行为；未经管理人员准许，不得转借，复印档案；借阅、调卷员工应负安全和保密责任，不得泄密66、和遗失。(4)工程档案一般不得借出资料室，特殊原因借出的，应限时归还。(5)档案管理人员婴跟踪被调阅资料，及时监督和催还资料。4.2.5档案移交(1)各项工程档案在该项目完毕后移交相关部门，但公司应有副本存档备查。(2)需向其他单位、部门移交资料必须经总经理批准办理移交手续，未经许可严禁私自移交。4.2.6档案销毁：任何部门和个人非经允许无权销毁公司档案材料，若按规定需要销毁时，必须经总经理批准；批准销毁的公司档案，管理人员要认真编制填写销毁清单，加盖作废章或由专人监督销毁。4.3 保密制度4.3.1公司全体员工都有保守公司秘密的义务，在对外合作、业务、商务活动中社交谈中，严禁泄露、出卖公司秘67、密。4.3.2保密事项(1)尚在计划、策划、酝酿、运行中的项目和事项。(2)人事决策、调整、任免、招聘辞退、奖罚的事项。(3)公司内部掌控的合同、协议、意向书、可行性报告、财务报表、统计报表、分配方案、会议记录、技术资料、专利技术资料、重要的人事组织档案。(4)业务来往间的信息及相关重要事项。(5)公司领导研究尚未实施事项及公司非向公众公开额财务状况，银行账户、账号以公司确定应保密的事项。4.3.3属于保密范围的文件、资料由专人打印、传递、复印、销毁；保密文件、资料由行政人事部妥善保管。4.3.4保密措施(1)密集文件、资料外出确实需要携带的，必须指定专人负责，并采取安全措施。(2)员工发现公68、司商业秘密已经泄露或者可能被泄露时，应立即报告公司领导采取补救措施。(3)公司主管工作日程、行程，员工不得过问、干预。4.3.5责任及处罚：员工同泄露公司秘密，使公司造成损失的，按损失程度给予处理和经济赔偿。4.4 文书管理4.4.1分类(1)须登记的文书范围，结合“档案管理规定”的要求。(2)外来文件：公文（命令、条例、决议、指示、通知、通报、报告、请示、批复、函件、电子文档、会议纪要、电报、传真等）4.4.2收文(1)本公司与外部往来的文件，由综合部统一登记、收文、转程。(2)内部制发的文件，由各部门自行登记，收文、立卷、存档。4.4.3发文：以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿（或受69、公司委托）撰写人应签字，应有总经理审定，统一由综合部登记签发，部门名义撰写的文件由部门自行登记、签发。4.4.4文件分发处理：外来文件统一由综合部收文登记分类后报总经理后批送各部门处理，内部文件直接送至收文部门登记签收。4.4.5会签：需多部门或多人会签处理的文件应附上“收文处理单”，各部门收到需参与会签的文件时，必须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。会签最后的部门或某人，应将会签好的文件送还综合部。4.4.6重要文件的审核、执行(1)审核：涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由综合部汇总签办意见，并送总经理或被子授权者做最终的审核、批示。(2) 执行：经总经理或授权人批示后，正70、本留综合部归档存在，由综合部将文件复印后送执行部门处理并督促执行。4.4.7撰写文书格式(1)公司实行按国家标准和公司统一标准的文字规范格式。(2)公司（含部门以公司名义）对外发送的各类文件、文书、通知、报告、申请等应由综合部统一编号。4.5 内部审计报告制度4.5.1公司内部审计结果，形成的审计结论管理建议必须以书面的形式向总经理报告。4.5.2专题审查应在审查后一周内提交专项审计报告，年度审计报告必须在年终报表编制结束后一个月内提交。4.5.3内审科目由总经理决定4.6 每周工作例会制4.6.1例会时间、地点、参加人员、工作例会固定在周六下午 3:006:00，地点：公司会议室。参加会员：71、部门负责人及管理人员以及指定邀请的人员。4.6.2例会内容(1)会议由总经理主持，总经理不在可授权综合部负责人主持，做好会议记录，整理成文发交各部门负责人和相关人员贯彻落实执行。(2)会议内容(2).1各部门负责汇报贯彻落实执行上周例会情况，说明存在问题，申请延长工作时间或需协调解决，对存在问题提出解决办法、建设。(2).2公司内、外需要解决的一切事务，必须统一认识，统一思想，统一行动，统一指挥。(2).3总经理对工作例会进行评审，决定事项，布置安排下周工作计划。(3) 综合部做好会议记录并整理成文，呈送总经理批阅后发至到会的人员，便于他们贯彻执行。(4)公司例会文件属公司保密文件，任何人不得72、擅自外转。4.7 考勤制度(1)实行每周六天工作制。作息时间分别为: 10月1日 4月30日 上午：8:30 - 12:00 下午：14:00 - 18:00 5月1日 9月30日 上午：8:00 - 12:00 下午: 14:30- 18:30(2)公司员工应自觉严格执行作息制度；按时上下班，不迟到不早退，上下班签到（管理人员除外）。上班（早退）十五分钟内未签字的视为迟到，半小时内（早退）未到岗且未办理任何手续的视为旷工半天。 违规处罚:每迟到（早退）一次。扣发10元，一个月内迟到（早退）累计超过四次以上者（含四次），每次扣发30元；旷工半天扣发一天工资；旷工一天扣发两天的工资;(工资含基本73、工资，岗位津贴)连续旷工二天或月累计三次的处以开除。(3)因工作需要无法上下班签到的，需事先向综合部说明，由综合部门在签订簿上手写备注。(4)上班时间因必需外出办事，应向部门负责人讲明并获准同意；应在留言板上写明外出时间去向，否则按早退论处，部门负责人不知所管部门员工外出办事和去向的也一并处罚。(5)参加会议、学习、出差、探亲的，按审批程序事先办理手续，并到综合部办理外出登记备案。(6)员工请假必需办理请假手续，填写请假申请单，经批准后，应送综合部备案，再由综合部送达财务部作为结算工资的凭证。(6).1 员工请假、事假：7天以内由部门负责人批准，7天以上（含7天）须报总经理批准(6).2 病、74、事假扣资计算：用基础工资 当月应出勤天数（30天计算）请假天数，请病假因特殊情况，可事先口头请假，等上班补办请假手续。(6).3 异地员工请探亲假，应提前一周申请，由部门负责人先签批假意见，总经理批准。(6).4 事先未办请假手续和私自离岗的按旷工处理。(7)加班：因工作需要应无条件服从，无正当理由不加班的，按旷工处理。(8)综合部门考勤员必须如实执行考勤制度，不得营私舞弊，否则与违规者同等处罚。4.8 车辆管理制度(1)各部门因工作需要使用车辆，市区以内用车口头向综合部门申请，市区以外用车应书面综合部门申请并填写派车单，由综合部门按照先公后私，先重后轻，先急后缓的原则统一派车。(2)市区内、75、外使用车辆在一天以上的公司要按制度程序申请，批准同意后驾驶员凭派车单才可出车，否则以私自出车论处。(3)工作时间以外用车（含工作用车、夜间用车、私事用车、他人借车）由综合部批准，未经同意驾驶员不得出车，否则以私自出车论处。特殊情况需向总经理请示。(4)用车过程中发生的过路、过桥、保洁、汽油等费用，应与派车单去向一致，经部门负责人校核，批准后方可报销。(5)批准因私人用车和外单位借车（公司驾驶员要随车出行）原则上过路、过桥、保洁、汽油等费用由用车人自行承担，特殊情况按总经理批示办。(6)因违章罚款，使用及保养不当造成车辆的损伤，维修费用均由驾驶员承担。(7)因违章造成事故而引发的赔偿或处罚驾驶员76、应根据情节承担一定的赔偿。(8)驾驶员夜间行车超过12点的，第二天可推迟二小时上班。4.9 厨房管理制度4.9.1厨房考勤制度(1)厨房工作人员需按照工作规定指纹打卡。每日两次。分别为午饭后下班时间和晚饭后下班时间。(2)上班时间必须穿好工作服。(3)根据工作需要，后勤主管需安排好加班厨师，提前三小时统计需加班用餐人数。(4)上班时间应坚守岗位、不脱岗、不串岗。不准做工作以外的事情，如会客、看书刊、下棋、打私人电话、大声喧闹。(5)需请事假的，请提前一天到综合部办理请假手续，经厨师长、综合部负责人同意后，方可请假。电话请假一律无效；特殊情况除外。(6)婚假、产假、丧假按公司员工手册规定执行。(77、7)工作时间为全日制。4.9.2厨房着装制度(1)上班时需佩戴工作帽、工作证，工作时间不准穿便装、怪服。服装应干净、整洁。(2)不准穿拖鞋、凉鞋；自己的鞋要防滑。(3)按规定围腰系带工作，不得拖拽。4.9.3厨房卫生管理制度(1)厨房烹饪加工食物用过的废水必须及时排除。(2)地面、墙壁、天花板、暖气、用餐桌、橱柜应保证干净整洁，无杂物摆放。(3)厨房窗户台、玻璃应定期清洁。(4)定期清洗抽、油烟设备，每半15天一次。(5)食物应在工作台上操作加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等要干净。(6)食物储存应生熟分开，防止串味。需要时配备脱臭剂。(7)调味品应以适当容器装盛。(8)消毒柜应经常78、清洁，保证干净整洁。用餐前一小时开启电源，用餐后一小时消毒完成后关闭电源。(9)厨房工作人员感冒时，打喷嚏、咳嗽、吐痰等应在工作区外，避开食物和人。(10)碗筷应分粗洗、细洗、消毒三步骤。发现只洗一遍的，立即考核。(11)厨房每日至少清洁两次，保证整体卫生。4.9.4食品原料管理与采购制度(1)原料遵循先进后出制度。(2)采购原料应注意保质、保鲜。不得使用霉变、过期原料。(3)采购工作由厨师长统一采购。每日采购必须有明细单、采购时间、一日用量、采购发票和收据等。如发现高额（超过市场正常价格的5%），按照市场价格的双倍考核；发现弄虚作假的，通报并加倍考核，直至解除劳动关系。(4)采购用品应提前通79、知综合部安排车辆，能存放的原料一次多采。4.9.5厨房防火安全制度(1)厨房引起火灾的主要原因：大量堆积易燃油脂，煤气炉未及时关闭，煤气漏气，电器设别未及时切断，电源或超负荷用电，炼油时无人值守等。(2)发现电器设别或接头不牢或故障时，应及时报修，修复后才能使用。(3)不能超负荷使用电器设备。(4)各种电器设备不用时应切断电源。(5)易燃物储存应远离热源。(6)每天清洗净残油脂。(7)炼油时应专人看管，烤食物时不能着火。(8)煮锅或炸锅不能超温或超量使用。1. 下班后关闭完电源。4.9.6厨房检查制度由综合部不定期抽查。每周五上午为统一检查日。以上制度按条分配，每条1分（10元）。被考核人将在80、工资中扣除罚金。4.10 宿舍管理制度(1)为使员工宿舍管理保持良好秩序，以保证住宿职工正常休息和身心健康，特制订本制度。(2)员工收到宿舍分配通知单，应于限期内入住（搬入），逾期未执行者，视同弃权。(3)自觉爱惜使用建筑物、附属水电及安全设备和各种家具以及房间内的一切公司物品，不 得自行改装、拆卸或维修，更不得损坏。因物品损坏或工作失误造成的罚款无法明确责任人的，由本舍人员共同承担平均分摊。确需维修或更改的应报综合部审批后由综合部统一安(4)入住者在宿舍内举行活动时必须事先将有关安排报告给综合部后勤主管。(5)入住者必须注意节约水电，注意安全。人人做到及时关闭水源、电源且相互监督。遵守公共道81、德，维护生活秩序。(6)不得在室内从事麻将、赌博、吸烟、酗酒、偷窃、打架、吵架、喧哗等行为及进行商业活动；情节严重的开除处理。(7)入住者不得在楼梯、走廊、出入口、过道等公共区域堆放杂物。(8)宿舍卫生由舍长安排轮流值日。宿舍值日表详见宿舍管理制度附表1。(9)晚11后应停止一切娱乐（如打牌、唱歌、听收音机、聊天等）活动，非本舍人员不得继续逗留，以免影响本舍人员休息；禁止穿睡衣在走廊内走动。(10)不得在室内存放易燃物品，不得在宿舍内吸烟，应在卫生间内或在指定吸烟区内吸烟。(11)上班时，必需锁门，以保证财产安全。不得私自调换房间、床位。(12)未经允许不得私自动用他人物品，带他人入住，若有来82、访，必需经人事部批准，否则按偷窃论处。不得在墙上乱涂乱画、张贴、雕刻等。不得在室内传播黄色书刊、杂志等。(13)离职人员办理完离职手续后，当日随即搬出宿舍，并且通过宿舍管理员办理退房手续，否则一切损失由相关责任人承担。(14)保持室内卫生，不得随地吐痰、乱丢纸屑，日常用品摆放整齐，不准往窗外丢杂物。(15)员工分配的钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人，严禁把钥匙借给非公司人员（自己的亲戚或朋友）使用。(16)员工应互相团结、互勉互助，不准拉帮结派，无事生非。(17)宿舍内安全设备、水电设施、家具、工具无法正常使用，舍长应及时报告人事部派人修缮，若不及时报告出现的损失或事故由该舍员工承担。员工83、擅自维修造成的后果由其本人自行承担。人为损坏物品的费用由损坏人承担（另作罚款处理），若无法明确责任，则由全舍员工共同承担。宿舍无人时，禁止使用任何充电器。(18)不定时由电工对所有宿舍进行水电设施、家具、线路等使用情况进行全面检查，保养维护。发现私接线路等违章行为时立即予以纠正，并及时上报综合部处理。若隐瞒不报者经查实后果由电工承担。(19)每周四由综合部组织进行宿舍卫生大检查和评比，并将评选结果张榜公布。(20)宿舍内男女不得混居，一经发现或查出将严肃处理；未经批准不得留宿外来人员。(21)任何人必须服从后勤主管的管理、安排、监督。(22)浴室、洗衣机使用规定。洗衣机使用时间：周一至周六: 84、早6：00-8:00 午12:00-14：00 晚18:00-23:00 星期一、星期三、星期五 为女职工使用时间 星期二、星期四、星期六 为男职工使用时间浴 室 使用时间：周一至周六：早6：00-8:00 午12:00-14：00 晚18:00-24:00 星期一、星期三、星期五 为女职工使用时间 星期二、星期四、星期六 为男职工使用时间周日6:00-24:00为洗衣机和浴室男女共用时间，使用时不得将门上锁。(23)热水问题。由于现阶段只有二层女卫生间供应热水，接热水时请敲门。(24)为更好的执行本制度，现制定量化考核标准。详见宿舍管制制度附表2。(25)本制度的制定权、执行权、监督权、检查85、权、修改权归集团综合部。(26)制度从颁发之日起即刻执行。 xx集团宿舍管理量化考核标准（附表2） 考核内容 奖 罚连带舍长考核违反制度第6条 （赌博、斗殴等） 无当事人 500元 50元违反制度第9条 （晚11点后娱乐） 无当事人 50元 10元违反制度第20条（男女混居、留宿） 无当事人 100元 50元违反制度第21条（不服从管理） 无当事人 300元 100元违反制度第5、17条（安全用电等） 无当事人 50元 10元违反制度第7、14条（室内卫生） 无当事人 20元 10元违反制度第15条（钥匙外用） 无当事人 50元知情不报50元违反制度第23条（不按规定使用） 无当事人 20元 86、无床铺凌乱、不叠被褥、脏度严重 无当事人 10元 5元地面卫生差、有杂物、摆放不整洁 无当事人 10元 5元走廊内睡衣穿梭屡次不听劝者 无当事人 10元 无夜不归宿且未请假者 无当事人 50元 50元有盗窃行为且被举证 无 开除 50元无人时使用电器者 无当事人 20元 10元屡说脏话劝而不改者 无当事人 50元 20元上班时间非工作需要无假久呆宿舍者 无当事人 50元 10元举报他人违纪行为对应考核金对应考核金 无月评比第一舍长100元 无 无月评比最后一名 无全舍每人20元 20元备注：舍长有对制度的执行监督权。每晚10点前应将宿舍请假人员报至综合部后勤主管员工晚上不在宿舍居住请假时须填写87、住宿请假单，不准电话请假。特殊情况请报至综合部后勤主管直至总经理。特殊情况电话请假后，需向负责人发送手机请假短信。舍长调换值日表时，应告知综合部负责人并同步更换舍内值日表。 xx集团综合部制4.11 印签管理制度(1)公司印签包括：公司法定名称公章、法人代表名章、合同专用章、财务专用章、工程专用章、校对章、骑缝章等。(2)公司印章、项目专用章、校对章、骑缝章由综合部负责人负责保管；财务专用章、法人名章由财务部负责人、出纳负责保管，工程专用章由工程部负责人负责保管，其他印章由相关部门指定专人负责保管报综合部备案；印鉴保管必须安全可靠，公司法定名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应放在保88、险柜内，印鉴不得委托他人代管；印鉴保管人变更交换时，应按印鉴样本移交，由综合部监督并备案。(3)启用公司法人名称公章、财务专用章、法人代表名章、工程专用章应经总经理、或授权监管人签字同意后印鉴管理人员加盖印章。(4)印鉴管理人在负责盖章的同时，将盖章内文件复印一份交综合部归类存档备查。4.12 办公室行为规范4.12.1 总则第一条 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。4.12.2细则第二条 服务规范：（一）仪容仪表 (1)良好的精神面貌，注意力集中，无疲劳状、忧郁状和不满状； (2)保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。 (3)坐姿89、良好，站姿端正。 (4)仪容仪表做到大方、自然、端庄、整洁、专业。 (5)女职员要淡妆上岗，男女职员饰品佩戴适度。 （二）着装管理 (1)上班时间必须着统一的工作服。做到着装统一、整洁、得体 (2)上班时间左胸前佩戴好胸牌。 (3)着装干净、整洁、扣子齐全，不漏扣、错扣、无破损。 （三）服务 (1)微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 (2)用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。严禁在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。 (3)现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应90、保证有人接待。 (4)电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第三条 办公秩序 (1)工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 (2)职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟（特殊情况除外）。 (3)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 (4)部、室专用的设备由部、室指定专人定期清洁，91、公司公共设施则由办公室负责定期的清洁保养工作。 (5)发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。(6)不得妨碍他人开展业务工作，不得擅自离开工作岗位，不可阅读与工作业务无关的书报杂志。(7)禁止上班时间上网聊天、浏览网页、购物、吃东西以及做其他与办公无关的事），公司为个人配置的财产须自己管理，一经损坏，公司将追究个人责任。(8)每个办公室必须排出值日表并执行，本制度下发后将由综合部不定期抽查，首次发现给予通报警告，如无改正，发现一次考核一次。4.12.3责任(1)遵守公司各项规章制度,服从上级工作安排。 (2)严格遵守工作制度92、,无旷工、迟到、早退情形。 (3)正确认识并牢记岗位职责。 (4)忠于职守、坚守岗位、任劳任怨，竭尽所能成任务，主动完成本职工作。(5)除病假外，事假每月不得超过3次。(6)必须履行对公司业务机密、营销上的重要信息保密义务，不得泄露给他人。(7)保质保量完成工作任务及目标计划。(8)迅速处理工作中的问题和上级交代的临时工作任务。 (9)无客户投诉。 (10)本制度的检查、监督部门为公司办公室、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予50-100元的扣薪处理。本制度的最终解释权为公司综合。4.13 办公用品管理制度4.13.1为保证公司办公用品的有序发放与管理，做到物尽其用，提倡节俭，避免浪费，93、使本公司办公用品管理工作更加规范化、制度化、科学化，特制订本制度。4.13.2文具用品统一由综合部采购员负责管理，本制度适用范围为公司全体员工。(1)本制度所指办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。(1).1消耗品：铅笔、卷笔刀、胶水、胶带、订书针、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便纸条、信封、信纸、橡皮擦、夹子等。(1).2管理消耗品：文具架、签字笔、圆珠笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、回形针、装订胶卷、装订封面、打印机墨盒、复印机碳粉等。(1).3管理品：剪刀、割纸刀、订书机、打孔机、钢笔、计算器、文件夹、档案盒、装订机、印泥、电话机、电脑、打印机、移动存储设备、垃圾篓等(94、2)文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用、保管用品，如签字笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用用品，如打孔机、装订机等。(3)消耗品可依据历史记录（如过去半年耗用品平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如签字笔每月每人发放2支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。(4)消耗品应限定人员使用，从第三次发放起，必须以旧换新，但纯消耗品（如信封、订书针等）不在此限制。(5)管理品移交如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。(6)各部门需在每月二十日至二十五日之间确定预购物品的种类及数量，并填写“物品申购单”（“物品申购单”请到综合部领95、取，格式参照附件），经主管领导签字后，交行政部办理。如所需物品属固定资产或有特殊要求的物品，应在物品申购单上注明型号及其他有关细节，以便于采购。，关细节的i9ngzhenbu(7)综合部在接到各部门的物品申购单后，应将超过1000元人民币金额的物品申购单交总经理签字审批后，方可指定专人办理。(8)综合部在每月十五日前完成采购任务，如所购买物品确实需要较长的采购期，综合部应及时通知有关申购部门，做好协调工作以防影响有关部门工作安排；(9)综合部在采购中应遵循低价、优质、迅捷的原则，严禁在采购中徇私舞弊。(10)办公用的其他资产、零星件和急件采购的购买，视具体情况而定。(11)领用办公文具用品时，96、领用人必须在“办公用品登记簿”上，注明数量、物品名称等并签收。(12)办公用品严禁带回家私用。4.13.3办公用品的管理(1)采购人员在资产采购完毕后，应按资产性质进行分别登记并将数据交予财务部以入账。(2)固定资产应填写固定资产登记表，注明资产的价格、型号、领用部门等，并与财务部的“固定资产账”相核对，确保资产的完整入账。(3)有关物品的使用说明、保修单等各种单据由综合部统一管理(4)公司所属各类资产在使用期间如出现退换、维修等情况，均由行政部统一负责。(5)综合部会同计划财务部每年年底对归属各部门使用的固定资产进行盘点清查。4.13.4办公用资产的领用(1)公司各类资产的领用，均由综合部专97、人负责。(2)领用物品应本着节约的原则。4.13.5其他(1)公司各类资产的淘汰、替换均由综合部负责，其程序视同资产购置。(2)固定资产报废时，由行政部指派专人会同财务人员及资产所在部门的专管人员，共同清查、核算资产的折旧和净值。填写“固定资产报废清单”（需经行政部负责人及主管领导签字、确认），注销“固定资产卡片”(3)员工在调离、辞职或辞退时，应办理公司资产的退还手续。在此之后，方可按有关程序办理其他手续。(4)新进人员到职时由各部门主管审批到综合部领取文具，人员离职时，应将剩余文具一并上交综合部。4.14 电脑管理制度4.14.1制度目的：为进一步加强电脑管理，提高其使用效能，确保公司电脑98、的运行安全，公司电脑使用进行规范化管理特制定本制度。4.14.2适用范围：隶属于公司电脑的使用人及使用公司网络接入上网的私人电脑使用人。4.14.3制度职责：综合部网络管理员负责公司所有电脑的安装、调试、维修及统一维护公司各部门的设备管理，遵循谁使用谁负责的原则进行管理。4.14.4硬件管理。(1)电脑申购。根据工作需要，申购人到综合部领取电脑设备购置、维修申请单，按照申请单逐级审批同意后交由采购员执行。(2)采购员按照电脑设备购置、维修申请单要求购置电脑，购置完成后，先入库再出库，妥善保存配带的说明书、驱动光盘、维修卡等附件。(3)分配给使用人员时，应对设备编号、入档，使用人在相应表单上签字99、；签字后使用人为此设备的直接负责人。(4)当设备出现故障时，应当时通知综合部网络管理员报修；属于人为因素造成的损坏，责任由使用人承担。(5)电脑硬件泛指主机、显示器、鼠标、键盘、交换机、移动存储设备、打印机、扫描仪、外置光驱等设备。4.14.5软件管理。(1)系统安装除特殊需要外应由网络管理员统一安装，配置常用办公软件，规范化网络设置。(2)未经允许，禁止安装网络加速器、木马程序既任何影响系统安全、全局网速的黑客类非法软件，一经发现后给予严重警告并处50元以上罚金，屡劝不改的，开除处理。(3)严禁在工作时间内在电脑上进行与工作无关的操作，如QQ闲聊、网购、游戏等。一经发现，考核50元以上。(4100、)严禁在公司的企业网络论坛、空间、群发布任何有损公司形象、损害公司利益的诽谤、谩骂语句，一经发现立即开除。(5)使用窃取、攻击性软件损害公司电脑或造成重要数据丢失的，责任由自己承担，情节严重的给予开除处理。(6)部门负责人应对本部门电脑承担直接管理责任；未经允许，严禁其他部门人员使用本部门电脑。未经电脑使用人允许，不得擅自使用他人电脑；所有电脑除指定电脑外不得设置登录密码，详见电脑软件管理表。(7)使用外接移动存储设备时，请先杀毒、后打开文件。(8)禁止浏览和使用任何违反国家法律、法规的非法网站、软件。4.14.6时间管理。(1)工作时间泛指公司作息时间表上的工作时间。如冬季：8:30-12:101、00,14:00-18:00。(2)保证电脑安全、稳定的提前下，工作时间以外员工可使用电脑作学习、培训、娱乐休闲用途。4.14.7备份管理。(1)工作人员应在网络管理员的指导下定期对重要数据进行备份，如GHOST克隆备份、移动硬盘备份等，特别重要的数据应每日备份，备份软件应由网络管理员统一安装。(2)网络管理应教授基本的电脑安全使用技术给员工，提高全员电脑安全维护水平。(3)公司的重要影像数据、资料应定期备份到制定电脑，根据需要进行刻录备份。4.14.8制度执行与监督。(1)综合部负责本制度的落实执行与监督，有直接考核权。(2)部门负责人有权根据本制度对本部门电脑使用人直接考核。4.14.9附102、件。表1-电脑设备购置、维修申请单；表2-电脑软件管理表第五章 绩效考核5.1 目的相对合理地考核、评价全体职员的工作能力和工作绩效，激励先进，鞭策落后，督促各部门按期、按质、按量完成公司月度及年度经营目标，真正体现“多劳多得、少劳少得、优劳优得”的分配原则，逐步建立健全激励机制、约束机制和奖励机制，为实现公司战略目标奠定坚实的基础。5.2 适用范围本制度适用于公司总经理以下所有员工的月度考核、年度考核以及项目考核。5.3 考评原则(1)公开、公平、公证。(2)综合绩效、及时激励。(3)目标与现状灵活结合。(4)考核业绩与考核薪酬挂钩。5.4 权责(1)绩效考评由综合部负责制订考核标准及考核工103、作的完成时间。(2)各部门员工考核工作由部门部长负责。(3)部门部长的考核工作由总经理负责。(4)考核工作的汇总由综合部负责。(5)考核标准及考核结果的审批由总经理负责。5.5 指标体系(1)效益指标(1).1 公司整体收入预算执行情况。(1).2 公司整体费用预算执行情况。(1).3 部门收入预算执行情况。(1).4 部门费用预算执行情况。(1).5 个人业绩指标完成情况。(2)个性指标(2).1 工作计划完成情况。(2).2 岗位基础工作完成情况。(3)制度指标(3).1 奖惩记录评分。(3).2 考勤评分。(4)共性指标(4).1 遵纪守法。(4).2 安全警觉。(4).3 自发自制。(104、4).4 体能体态。(4).5 团队配合。(4).6 领导能力。(4).7 沟通能力。(4).8 学习创新。5.6 操作方法以员工绩效考核表中所列范围为考核内容，以工作绩效目标为考核依据，以完成月度企业预算及公司总体工作计划为最终目标，以月终成绩评核为奖励标准。5.7 考评步骤(1)考评指标拟定(1).1 各部门在当月25日，将下月工作计划交综合部，综合部在汇总后于27日报总经理；(1).2 总经理于2829日召开月度计划审批会议，部门部长出席会议，根据工作计划的需求，与会者可提请有关人员列席会议；(1).3 月度计划审批会议由总经理亲自主持，对各部门工作计划进行审批；(1).4 综合部将已确105、定的工作计划整理后，于每月30日交各部门部长；(1).5 各部门部长将部门计划细分到每一个员工，并确定员工个人考核指标。(2)中期巡查：各考核责任人不定期检查考核指标的执行情况。(3)月末检查：每月末，各考核责任人针对考核指标对被考核人进行逐项检查。(4)月度考评(4).1 各考核责任人记录考评指标执行情况，并填写员工绩效考评表，于每月3日将考评表交综合部；(4).2 综合部于每月4日将员工绩效考评表报总经理审批；(4).3 综合部于每月6日将考评分公布，征求被考评人意见，并进行复核；(4).4 财务部根据员工绩效考评表计算考评工资。5.8 绩效薪金计算(1)员工月度工资，按照确保基本生活费用106、，结合月度的本人工作绩效，按以下情况考核发放：(1).1 对于非业务部门及人员，工资底薪的70%作为固定工资在各月发放，30%作为考核薪资标准在各月根据绩效考评结果发放；(1).2 对于业务部门及人员，工资底薪的50%作为固定工资在各月发放，50%作为考核薪资标准在各月根据绩效考评结果发放。(1).3 对于部门部长，工资底薪的40%作为固定工资在各月发放，60%作为考核薪资标准在各月根据绩效考评结果发放。(2)考核标准分为100分。(3)工资计算公式：某员工当月应发工资=固定工资 + 个人考评薪资标准 个人考评得分/100 + 浮动工资。(4)实例说明：如某管理人员工资总额为3000元，则其固107、定工资为1500元，考评工资标准为1500元。(4).1 如果该员工8月份考核最终得分为85分,则本月应发工资 = 1500 + 150085/100 = 2775元。(4).2如果该员工8月份考核最终得分为130分,则本月应发工资 = 1500 + 150013/10 = 3450元。5.9 考核评级月度考核工作结束后，将员工考核成绩按如下标准分级，并记录备案，作为员工升迁、工资调级及其他人事工作的依据。A、 超出目标(90以上)：优良。 B、 达到目标(70-89)：合格。C、 接近目标(40-69)：不合格。D、 低于目标40以下：严重不合格。5.10 免责条款(1)凡因计划内容涉及到政108、府及其所属行政单位、或涉及到政策、法规而造成计划客观上无法按时完成； (2)凡因他人工作未能及时完成而造成被考核人未能按工作计划完成工作任务的；(3)凡被考核人请病、事假并经领导同意，其工作任务移交给他人的，考核责任转由接受该项工作的人承担；若工作不能移交，但经领导同意可推迟完成的，则重新确定考核期；(4)凡因领导增加工作任务或抽调人员，客观上造成原工作计划无法按时完成的；(5)因其他非个人原因造成被考核人无法按时完成计划内容的，(6)凡上述情况发生时，被考核人须在月末25日之前向综合部递交书面申请陈述理由，确定新的考核期，并由部门负责人发表意见，经总经理审核通过后，方可免除该任务的考核责任。109、5.11 补充说明(1)年度考核参照月度考核程序执行。(2)若考评结果异常，综合部有权聆讯并作出调整。(3)若被考核人认为考核结果异常，有权向综合部提出书面申请，要求复核，综合部将审核全过程，在一周内给予答复。第六章 附 则(1)本管理制度自签批之日起试行，试行期暂定为3个月，对于考核体系中的各项指标，可采取逐步实行的方法，综合部在试行期满后根据有关反馈意见和建议对本制度进行修改完善。(2)本细则由公司综合部负责解释。(3)其他未列制度及表格以现时颁布为准。附表1：组织机构图附表2：部门绩效考核表附表3：员工绩效考核表 2012年1月 附表1 组织机构图董事长兼总经理合同预算部财务部开发部营销110、部综合部工程技术部部长1人，土建工程师2人，水电工程师2人部长1人，预算员1人部长1人，会计1人，出纳1人，客服1人部长1人，工作人员1人部长1人部长1人，行政主管1人，后勤主管1人，司机3人附表2：2012年度 月份部门绩效考评表部门： 填表时间： 月 日 上报时间： 月 日序号工作计划目标计划完成时间权重实际完成情况自评分所需资源配合责任人直接上级评价月度部门绩效考评总分流程运转说明1、此表于次月每月3日前上报综合部。2、其它要求按xx房地产开发公司管理制度执行。部门负责人： 综合部负责人： 直接上级领导： 附表一32011年度 月份员工绩效考评表部门： 姓名： 岗位：岗位 职责绩效标准/111、改进标准权重50%自我评分部长评分合计123456月工作 目标绩效标准/完成时间权重40%自我评分部长评分合计1234567优、劣势分析优势:劣势:工作建议与评语有待提升技能:需改进:考核项指标权重10%自我评分部长评分合计工作态度积极性协作性责任心纪律心学习培训、集体活动、团队精神考核结果A超出目标(90以上) B达到目标(70-89) C接近目标(40-69) D低于目标40以下被考核人签字： 部门负责人签字：综合部负责人签字： 总经理签字：备注根据员工岗位说明书找出最重要的指标进行评价，项目不易超过6项，并且每项必须有绩效标准或改进标准。月度工作目标由部长根据本部门工作任务进行层层分解制定，应该是该员工本月最重要的工作任务。46