1、实业公司人力资源、劳动用工及生产纪律管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 人力资源管理办法01/011、主题内容及适用范围1.1、目的：为使公司人员任用作业制度化、规范化，特制定本程序；1.2、公司员工的招聘、培训、试用转正、离职、辞退均适用；1.3、范围：本标准适用于公司所属单位全体员工；2、术语：2.1、人事单位：总经理办公室2.2、辞职：指员工解除劳动合同的行为。2.3、辞退：指用人单位解除劳动合同的行为。2.4、合同期满不续签：指劳动合同期满，签订合同的一方不同意续延劳动合同的行为。2.5、员工因其它原因2、的离职（如因违纪除名等）。3、招聘流程：3.1、由需要员工的部门负责人在人事部门领取用工（计划）申请表；报经总经理审批后将计划申请表送交公司人事部门，由人事部门具体承办招工事宜。凡未经总经理批准上岗的人员，人事部门不办理入厂手续，对擅自招收员工者处罚200.00元，财务部一律不予结算工资。3.2、应聘人员应携带本人身份证和本人近期一寸彩色相片2张及身份证复印件，并填写工作申请表。3.3、熟练员工持工作申请表和人事部门签发的新招熟练员工理论、实作考核通知书，到相关部门参加考核考试，合格后办理入厂手续。3.4、生手人员办理入厂手续后持新工人培训通知书去相关岗位进行理论、实作培训一至三个月(因员工接3、受能力而异)。培训期满后经相关部门和技术部考核合格后发放上岗操作通知，并和人事部签订劳动用工合同。3.5、技术部和相关部门对学工分别进行考核考试，并在学工上岗考核通知相应栏目内签署是否合格及录用该员 的具体意见。3.6、人事部门经总经理审批同意的用工（计划）申请表招聘员工并办理该员的入厂手续。对被录用人员发放用工通知和上岗证，（发通知书范围：申请用工单位及工具、物资配发部门、食堂等）。3.7、各部门在未收到员工的上岗操作通知之前不得安排其工作，不得发放物资、工具等等，对擅自安排员工上岗者处罚200.00元。各部门在收到新员工（包括生手和熟手）报到后，根据生产需要对其培训后上岗，并将该员工的工种4、危险程度报人事部门登记后办理工伤保险。3.8、若私自上岗操作，造成设备、工具、工件等损坏，由当事责任人和师付以及相关管理人员共同承担经济赔偿，与此发生的人身伤害事故概由本人和管理者承担。3.9、进入公司的员工，均需有3个月的试用期（总经理特批的除外）；3.10、对非计件人员的招聘，人事部门需同应聘方一同签署确认试用期工资，转正后的核定工资（并注明试用期工资是否进行绩效考核，转正后工资理当进入绩效考核），双方无异后人事部门办理入厂手续并报公司总经理批准并存档；、对表现突出的员工，若需提前转正，需由本人提出申请，经部门主管领导签暑意见后，报公司总经理批准方可提前转正。、在3个月内未提前转正又到期者5、，视为自然转正，员工应到人事部门填写“转正申请表”，报公司总经理批准。、在试用期1-3个月内，部门主管领导以及人事部门应根据该员工应聘的岗位对其跟踪考核，及时决定是否符合该岗位各项需求，以便试用员工或公司根据自身情况提出终止试用，并办理离厂手续。4、员工培训：4.1、员工培训方式：员工培训分别为外培、内培两种。、外培：每年度选送相关人员去区级以上各级党、政部门或大型企业学习、培训，参训人员学习、培训结业回来后，应即时将本人学习、培训的结业证明书交办公室登记，并复印存档。、内培：根据生产实际需要，公司安排年度培训12次，各车间、部门编制培训需求申请表报公司办公室。4.2、员工培训内容：根据生产实6、际需要，各车间、部门选培内容。可以理论、或“教练式”的培训，作好培训记录。4.3、培训期满后，公司组织考核，主要考核操作能力和口试，现场评分，主考人和监考人在考核结果上签字确认后和培训记录一并报人事部登记、存档。5、员工辞职流程：5.1、办理员工离职的依据：员工辞职或用人单位辞退员工及合同期满不续签等，均需按以下程序审批后方可办理。5.2、辞职申请的审批5.2、1、需辞工辞职的员工,首先到人事部门领取辞职申请书,并按照辞职申请书上的内容进行填写。、员工申请辞职，一般工人、职员须提前30天（加工中心员工为3个月），中层以上的管理人员需提前 15 天，（部门主管领导和副总以上的管理者需任职一年以后7、才准提出辞职申请）,由本人填写辞职申请书；辞退员工由用人单位直接主管填写辞职申请书，经人事单位会签，依核决权限呈报；、人事单位在会签因本人提出辞职的审批资料时，应安排与辞职职员进行离职面谈，了解辞职具体情形及原因，征询其对公司的意见。对工人申请辞职之状况人事单位要及时掌握，并有针对性、有选择地进行离职面谈工作；、辞职期未满（包括即辞即走、辞工提前走）而执意离厂的员工，承担由此而给公司造成的相关损失，按提前离职天数扣发工资（计件员工按上月平均工资扣发）。5.2、辞职人员（包括辞工到期、即辞即走、辞工提前走）持辞职申请表和辞职离厂程序表到相关部门办理工作期间所领用的物资、工具移交和归还手续，经相关8、部门负责人分别签字后，到人事部门办理离厂手续，后转入财务部，按公司职工劳动收入计、发办法结算工资。5.3、凡请事假或病假在七天以上者，根据请假天数将辞职离职期和工资发放日顺延（病假真实并手续齐全者除外）。5.4、辞职期内，不得故意消极怠工、蓄意闹事，否则按公司相关管理制度加倍处罚。6、辞退程序：6.1、凡满足不了岗位必备技能，不适应继续留用的员工，公司以辞退方式处理。6.2、辞退员工由用人部门提出，部门主管审核，职权主管批准，人事单位办理。6.3、凡严重违犯公司规章制度，情节严重，性质恶劣者，公司按开除方式处理6、检查与考核6.1 本标准由总经办检查和考核。劳动用工管理办法-01/021、主题9、内容及适用范围1.1、目的：为了加强企业人事劳动用工的管理，保障员工队伍的相对稳定，特制定本标准；1.2、范围：本标准适用于公司所属单位全体员工2、术语（略）3、作业内容：3.1、公司员工全部实行聘用合同制。部门主管领导和副总以上的管理者需任职一年以后才准提出辞职申请。3.2、新聘一线员工，必须实行岗前培训，经培训考试合格后，才能上岗。新聘一线计件员工在培训前需一次性缴纳工具押金600元/人，（交300元现金，另300元在其工资中按工资比例的10%扣满为止）培训期未满或中途自行离厂者不退还其工具押金。3.3、经培训合格上岗一年期满的员工，因故离厂，必须提前1个月提出书面辞职申请报告。经公司主管10、领导、人事部、总经理根据人力资源管理办法的“辞工辞职流程”相关条例批准同意，可按批准时间到期后离开工厂，聘用方退还工具押金。3.4、聘用方和受聘方应严格遵守合同条款。3.5、受聘员工应做到一专多能，服从班组、车间、生产部、公司办公室的人事调配，凡不服从调配者，需承担因停工造成的相应经济损失。3.6、工厂全体员工应服从各级领导临时的工作安排。4、检查与考核4.1 本标准由总经经理办公司检查和考核。学工管理办法-01/031、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司新进学工尽快学习遵守工厂里的各项规章管理制度，特制定本标准；1.2、范围：适用于公司新进员工；2、术语（略）3、内容3.1、由工厂安11、排师傅培训，培训期1-3个月。(因本人接受能力快慢而定)3.2、学工培训期满经考试合格后，可单独上岗进行试用，试用为一个月，经试用一个月不合格再转入培训，再培训合格后进入试用期，如试用再不合格，即解聘或调换其它工种培训，学工试用合格即转为正式工。3.3、学工在培训期造成的废品损失，按本人承担70%，师傅承担30%的原则处理。如出现批量废品损失，质检部应按批量报废有关管理制度及时出处理报告，报分管领导审批。4、职责、权限4.1、师傅的职责权限、帮助学徒提高思想认识，具备认真负责的态度，主动和学徒交心谈心；、师傅应耐心地培训学徒，师傅对学徒负有教育的责任（操作设备的名称、结构、维护和日常保养、产品12、跟单流转的相关规定、质量的控制、劳动纪律管理办法和安全文明生产等）；、学徒考试合格后可做计件，由所属车间主任及各职能部门监考，并经分管副总审批后将考试资料交财务部，凭此核算计件工资。公司奖励师傅带徒费300元人（质检部带徒费150元人），在学徒实施计件一个月后兑现；带徒期间，学徒自动离职，则处罚师傅50元100元，学徒正常离职则不予处罚。4.2、学徒的职责权限、应严格遵守公司的各项规章制度，服从公司安排；学徒必须尊敬师傅，处理好师徒关系；、在培训期间，未经师傅许可，学徒不得单独上机操作，违者罚款50元次或解聘；、新学工进厂第一月为培训期，补助20元天者根据实际出勤核算，如在第一月培训期内自行提13、出计件者（要求考试合格），则公司补助金照发，计件工资照算；第二个月实行计件，除员工的计件工资按实际数量核算外，公司可另补助10元天（按实际出勤核算），第三个月实行“纯计件”核算方式。、新学工进厂必须与公司签订劳动合同一年或以上（包含培训期），如工作未满一年辞职者，则需从其工资中扣除补助金总额和师傅带徒的培训费总额。5、检查与考核5.1、本办法由总经理办公室和生产部检查和考核职工劳动收入计、发办法-01/041、主题内容及适用范围1.1、目的：为充分调动全体员工的劳动积极性，本公司对员工的收入实行多劳多得、少劳少得、不劳不得，按劳取酬的分配原则，特制定本标准；1.2、范围：公司全体员工；2、术语14、：工资核发单位：公司财务部3、作业内容：3.1、公司全体人员以公司规定的作息制度计发工资，月薪人员的加班以各部门部长审核，总经理批准的申请单计发加班费（计件员工按计件工资计发）。3.2、管理人员及未列入计件工资范围的辅助员工工资，由公司根据不同岗位，不同责任，不同工作负荷量制定岗位月目标工资，按月工资标准计发。3.3、直接性生产工人，一律实行计件工资制，计件工资定额由生产部根据加工零件工序工作量，技术含量拟定方案，经技术部、质检部会签后，报经公司主管及总经理批准后交公司财务部工资核算部门执行。3.4、由于制造行业存在着淡旺季，为保证旺季的日出产量，公司分月按工序制定班产量（注：一个人一个班次的15、日出产量），凡按班产量完成任务和超出班产量以及低于班产量的，按当月生产部下达的相应激励工资机制计发工资。3.5、生产工人的月废品率超过规定指标，超出部分按材料费、加工损失（注：公司制定有损失扣发标准）从计发工资额中扣除。3.6、直接生产性工人的计件工资，由公司工资核算部门按月、班产量、工价定额进行计算，并造表。 3.4、公司每月盘存结账时间为26日，员工盘存账务截止时间为28日，各部门的统计报表必须于当月30日传递到办公室，办公室汇总后于次月的5日递交财务部。职工的工资由公司财务部的工资核算员负责完成，工资表经公司财务部长审核签字报总经理审批后，于次月底30日公布。如公布的工资与员工计算的工资16、有出入，员工必须在见工资公布表3日内到财务核算员处查实，否则公司按已公布的工资表进行发放。3.5、职工的工资按月发放（每月10号），如遇货款回收的困难及其它原因拖欠职工工资，公司财务部应根据实际情况张贴书面通知，使职工们明了相关情况，为公司的发展共渡难关。3.6、全厂职工工资组成：、月薪人员工资组成：基本工资（月薪26天上班天数）+岗位工资+绩效工资+全勤+加班费+工龄工资-相应考核扣款。备注：加班费核算方法：员工（搬运工、清洁工）：4.00元/时；生产二线人员（检验员、库管员、机电修人员、计划员）：4.50元/时；班组长：5.00元/时；工段长：6.00元/时；部长级：7.00元/时。、一线17、计件员工工资组成：计件工资+计时工资+全勤+工龄工资-相应考核扣款。、工龄工资核算办法：从员工进厂之日起1年后开始计算。工龄每增加一年，工龄工资增加5元，工龄工资的最高核算年限为15年。工龄工资按员工最末一次进公司时间为准。3.7、鉴于公司从盘存结束到工资发放需时40天，考虑到部分新员工和熟练工生活存在一定困难，特作如下规定：、新员工从做计件工资起，完工后的第一个月计发大跟单毛工资的50%，第二个月计发上月大跟单毛工资剩余的50%和第二月做计件工资大跟单毛工资的50%，第三个月与老员工同步。、熟练工进厂由生产部考核，决定保底工资1200-1500元，保底工资的期限为两个月，计件完工后的第一个月18、计发大跟单毛工资的70%，第二个月计发上月大跟单毛工资剩余的30%和第二月做计件工资大跟单毛工资的70%，第三个月与老员工同步。支付以上工资比例，财务部按借支方式处理。4、检查与考核3.1 本标准由财务部检查和考核。 劳动纪律管理办法-01/051、主题内容及适用范围1.1、目的：劳动纪律是企业进行生产活动的根本保证。一个企业、一个集体在劳动过程中，如果没有一定的纪律，无法保证生产活动的正常进行，更谈不上优质、高效地完成生产任务。在现代化的工业大生产中，必须建立强有力的劳动纪律，在体现人性化管理原则的基础上，以纪律来规范和约束每一个劳动者的劳动行为，使其达到规定要求，保证生产活动的顺利进行，实19、现公司各项生产、工作任务能按时完成，根据生产、工作的实际需要，特制定本标准；1.2、范围：适用于公司全体职工2、术语（略）3、管理内容及要求3.1、安全生产纪律及扣款、员工在上班时间内受伤，主管工段需及时提供工伤报告，说明事故发生时间、地点、原因、伤情、事故责任等，经部长批准提交到人事部，人事部根据相关资料报批工伤。如属个人违规操作造成的事故医疗费用由个人承担70%，公司承担30%；如因公司设备、器具等原因导致的工伤医疗费用由公司全额承担，并根据指定医院出具的伤假证明签考勤卡和签注工伤补贴20元/天。、上班时间严禁吵闹，违者处罚 50 元；严禁打架斗殴、聚众闹事，违者处罚100元，情节严重者加20、倍处罚直至开除并扭送公安机关追究其刑事责任。、必须严格执行公司的“安全文明生产管理办法”及“安全技术操作规程”、“职业安全卫生通则”。生产必须做到安全、文明。、认真执行“生产管理条例”，有违犯者，按“条例”规定给予严肃处罚。、严禁酒后上班（或驾车），酒后不准进车间，否则，按旷工处罚。、上班时离、串岗者每次罚款 10 元，私自换岗每次罚款50100元。、各岗位人员下班前，要将各自所在区域的机器、电灯、风扇等关掉；将各自区域的窗户关好，并由车间或部门负责人监管，违反者每次处罚10元。4、检查与考核本标准由用人单位和总经理办公室检查和考核。考勤管理办法-01/061 主题内容和适用范围1.1 为了加21、强公司劳动纪律管理，特制定本标准。1.2 本标准适用于全公司。2、术语（略）3 职责公司由总经办负责考勤管理； 4 管理内容及要求4.1、考勤规定、公司实行一人一卡打卡考勤制,副总经理以下人员,除总经理特许外,所有员工上下班均亲自到指定地点打卡，任何人不得漏打卡、代打卡。、员工出差应事先填写“出差申请单”，经责权主管核准后于生效日前交考勤单位，遇紧急情况可由代理人协助办理出差审批手续并于生效当日送往考勤单位。若比预计时间提前返程应依规定打卡，并到考勤单位销假；若出差日延长，则由其职务代理人办理延长手续。4.2、请假规定及扣款，、严格遵守公司、车间规定的上、下班作息时间和交接班制度，不得迟到、早22、退、中间溜号和无故旷工。凡迟到、早退扣1元/分钟，当月累计迟到4次或累计半小时扣除半天工资。、凡需请假的员工，必须履行请假制度及审批程序。1）、生产员工请假时间在1天以内的，交由车间主任批准即可；2）、请假时间在2天以内的，由车间主任批准后，交由生产部长批准生效；3）、请假时间在2天以上的，由车间主任、部长批准后，经公司总经理签字批准，交由直接主管签卡、放行。4）、后勤人员请假2天以内经直接主管批准， 2天以上需经总经理批准；5）、请假人员须提前半小时提出请假申请（除重大疾病或其它特殊情况外）；6）、所有请假人员须持经批准的请假条和考勤卡，到人事部签卡、开具放行条方可离厂（夜班人员请假由值班人23、员签放行条即可，次日凭条签卡）。、1）、一线计件员工和二线后勤人员（包括生产现场检验、库房、搬运、清洁、机电维修工等跟随生产的人员）允许事假月累计2天，一线计件员工月累计事假4天（不包含4天）以上计扣20元/天。（特殊假除外，如婚假、丧假、产假、病假、工伤等）。2）、办公室管理人员（包括人事部、财务部、技术部、供销部、生产部管理人员等）每星期轮休一天，生产部、技术部、质检部必须确保每天有人在岗，如未按规定安排人员值班，对该部门负责人处以50元的罚款。凡未经请假不上班、请假未经批准或上班不干活者按旷工处理。旷工按旷工一天扣三天的原则（其扣款基数按上月工资总额的日平均数计），连续旷工三天以上者，公24、司作除名和自动离职处理，并按该员工所操作设备生产能力的日产量的产品价值，累积核算追究其经济责任。、员工生病需休病假，必须办理休病假手续（突发性急病除外），7天以上的病假销假时需持江津区医院的病历、处方、医药发票、休假证明或住院证等（特殊情况须提交申请经批准）办理。、员工婚假1-3天，须持结婚证办理婚假手续。、员工直系亲属去世，需料理丧事，丧假1-3天，请假人员销假时需有相关证明。、员工在上班期间，中途允假后需出厂，必须持经批准的请假条和考勤卡，到公司人事部签考勤卡并出具放行条，方可离厂，否则按旷工处理。4.3、考勤纪律、持卡员工必须保持考勤卡完整、清洁，若卡太脏或破损，应及时到总经办人事处更换25、，更换一张考勤卡5元，若因考勤卡太脏或破损，致使无法识别出勤实况时，将作旷工论处。、严禁代他人打卡，一经发现或举报属实，代打卡人及被代人每人各罚50元，对举报者奖励50元。、严禁员工私自签卡或涂改考勤卡，违者罚款50元/次。、若员工的考勤卡被他人拿走，又无法查证的，该员工应及时向当班门岗汇报，并由人事部及时补卡。对当班门岗处以50元的罚款。、员工考勤卡打完后应将考勤卡放回原盒内，不能带走，否则每次罚款50元。、员工打完考勤卡后不允许再出厂门，如因特殊情况，员工需提前离厂（或延迟上班），必须由当事人持经所属主管人员批准的书面申请和签署的考勤卡，到人事部办理签卡和相关手续，否则以早退（或迟到、旷工26、）处理。、一线操作工和生产现场的二线后勤员工（检验、搬运、机电修）每月出满勤者（以当月实际天数计算），全勤奖100元，其余后勤员工均无全勤奖（包括办公室管理人员及所属职员及清洁工、门卫），凡迟到累计4次或累计半小时、早退、旷工、事假无全勤；停电、国家规定假日及公司发通知全厂放假均不影响全勤奖； 、员工按正常时间上班，因车间急事忘记打卡者，可持直接主管领导及门卫确认的上班证明和考勤卡，在24小时内反应到人事部申请补签卡，无打卡无签卡按旷工处理。5、检查与考核5.1、本标准由总经理办公室检查和考核。生产管理条例-01/071、主题内容和适用范围1.1、目的：规范员工的劳动行为，保证正常生产和工作的27、需要，特制定本规程1.2、范围：适用于公司全体员工2、术语：（略）3、作业内容与要求3.1、生产定额以当班安排为准，基本定额以各工序规定的日产量为准，实行工序计件承包制或计时制。对生产任务超额完成者或未完成者，生产部按当月下达的生产指标考核计划进行奖、惩。3.2、产品工序加工严格按工艺图纸尺寸要求进行检查验收，出现质量问题，必须立即纠正，责令检验人员、当事人、各工段长停工待处理。原则上，小事不过夜，大事不过三（指批量报废）。3.3、不许刁难或妨碍、影响检验员工作行为的发生，违者视情节轻重处以 10 100 元的罚款。3.4、各工序出现的返工产品，按照小事不过夜，大事不过三的原则，检验员应及时将28、质量信息进行登记并以“内部工作联系单“的方式传递到生产部，由生产部责令操作工限时完成，完工后交检验员复检。对未按时传递信息的检验员、未在限期内安排员工返工的生产管理人员、未按要求返工的员工，分别按该零件原材料的经济价值加倍处罚。3.5、员工上岗必须有合格的检测本工序的普通量具（如卡尺、千分尺、卡板等），并要求正确掌握测量方法，无量具上岗操作者，处罚10元。严格执行“三检制”，即自检、互检、专职检，保证产品质量，如未送首件检测盲目生产者，每次处罚10元。各工序检验员应按车间巡检管理制度和相关检验规程进行工序完工检。3.6、保证加工产品进出库房数量与“跟单”或“工票”上的数据相同，差一赔一，若出现29、落实不到具体责任人的情况，对生产该产品的所有相关人员分别照价赔偿单价表上的材料费。3.7、正常生产中各序报废率按公布的工废率执行。月累计超出报废率的工序，视其情况，操作者百分之百承担超出部分的实际经济损失。3.8、各工序必须严格执行产品跟单管理办法，必须保持“跟单”和“临时派工单”的完好无损，以此作为进、出库交接验收的依据。损坏相关结算单据者按破坏生产论处30元的罚款。3.9、工资结算以“跟单”和“临时派工单”为依据，以员工交回的“巨华公司操作工产量统计及工资计算表”进行核对；任何人不得随意更改“跟单”和“临时派单工”记录，否则按产品跟单流转管理办法第14项第8条予以处罚。3.10、加工产品必30、须轻拿轻放，杜绝摔、扔件野蛮行为，凡不听劝阻、屡教不改者一次罚款 10 元，造成产品划伤、磕、碰伤等出现废品情况者，按损坏产品的经济价值加倍处罚。3.11、工具箱、零件架、零件箱，量具、工具、工装夹具实行定置管理，摆放整齐，正确使用。发现摆放、使用不合理、不规范行为且不听劝告者，一次罚款元。丢失、损坏刀、量、工、夹具者照价赔偿。3.12、操作工应熟悉和掌握设备的维护和保养及简单的调试技能，设备若出现故障，应立即报当班生产管理人员，由生产部安排机、电修理工修理。操作者不许离岗，需协助机、电工的修理工作，否则按旷工论处。3.13、机床身上严禁堆放工件、积漏槽不许漏留工件、机台周围不许遗落工件否则一31、件罚10元，车床导轨上不许放产品、任何金属异物或重物，否则一次罚款10 元。3.14、生产必须安全，严格执行安全技术操作规程，违反者视其情节轻重处以1100 元的罚款。3.15、严禁酒后上班，酒后不许进车间，否则按旷工处罚。3.16、交班时必须按要求做好机床表面、各部位和周围的清洁。每周由办公室和生产部长不定时检查车间，凡设备清洁卫生差、维护保养差，工段长和机床操作者分别每次罚款 10 元。3.17、乱拆乱动机床零部件者，发现一次罚款 20 元，损坏和丢失的配件照价赔偿。3.18、严禁乱拿乱换他人工件，违者罚款 50100 元，情节严重者开除出厂。3.19、能以企业主人翁精神积极反映他人的违规32、违纪，经查情况属实者，公司给予50-500元的奖励。4、检查与考核本规程由岗位考核办法考核。生产计划、执行管理规定-01/081、主题内容和适用范围 1.1、目的：为了生产进度能有效的控制，让整个生产在计划管理中，生产异常因素能及时反馈、记录、制定纠正预防措施，对于异常情况责任人进行适当的考核，预防问题重复发生，特制定本管理程序；1.2、范围：适用生产管理；2、术语：（略）3、作业内容与要求3.1、产能统计：“具体见有关产能统计通知”，为了便于生产管理，本着以事实为依据，用数据来明确产能，所以请生产技术相关人员完成生产能力核算和统计。3.2、销售月计划的评审：销售部每月23日将月计划交生产部33、，生产部24日组织技术部、质检部、供销部、工段长、进行会议评审，并会签。销售部25日回传给客户。3.3、销售月计划分解成生产工段月计划：24日生产部长按先紧后松（月初的生产计划必须按最大产能编排，以防插单等异常情况，在安排生产时最大限度的排到星期日全公司休息）的原则编排每个工段的生产月计划，工段长签字确认后，交总经理助理审核，25日下班前交总经理批准。批准后由办公室下发给相关生产部、技术部、质检部、供销部、财务部门。3.4、销售周出货计划的下达与评审：销售部每周5下班前下达销售周出货日计划，销售在下达周出货日计划时必须遵照本公司的生产月计划编制为基本的原则，并由生产部部长签字认可，生产部部长于34、周6早上10点以前反馈给供销部。3.5、外购的生产原材料和产品配套件由供销部根据：1）、生产周计划和月计划；2）、仓库库存情况（仓库提供库存报表）；3）、安全库存规定；4）、技术部配件明细表等因素编制采购计划进行采购。3.6、工具库房物品由生产部根据：1）、仓库上报的现有库存量； 2）、以往用量；3）、安全库存要求等因数在每月25日报采购计划，经总经理批准后报供销部采购。3.7、外协件、模具由生产部开内部工作联系单交总调度处理。3.8、生产部部长编排生产日计划：生产部部长根据确认后的“销售周出货日计划”以及临时订单编排等因数安排各个工段的“生产日计划”，并编上编号，该生产日计划必须在当日早上735、：30前交工段长签字确认下发给工段长。工段长在生产部编制的生产日计划存根上签字：3.9、生产日计划完成情况的反馈与统计；工段长将每天的生产完成情况在次日早上9：00前以“工段产品交接单产品”的形式上报给生产部，在产品交接时，接收单位必须要对交接内容以签字 确认的形式负责。生产部将该表的数量按生产看板要求在9：30以前完整填写。4、生产异常情况的分析与传递4.1、生产异常问题及解决对策都由生产部以看板的形式进行公布。4.2、生产部需其它部门协助的问题以填写“内部工作联系单”的方式沟通并追踪完成情况。详见规定。4.3、生产部详细记录生产计划未完成的各种因素并监督对责任人进行考核。5、生产部长下属单36、位：各工段、搬运工、机修、计划统计员、工具库房6、生产计划、执行管理流程图各工段以产品交接单反馈生产完成情况，生产部将此情况反应到生产看板上。销售月计划各工段产能确定生产部组织评审NO供销调整月销售月计划OK生产部编制生产月计划并组织内部工段会签生产部调整工段生产月计划销售根据生产编排的月计划编排周出货计划生产部编制各工段生产日计划并由工段长签字生产部调整生产日计划NO自制件的材料以及外购件由生产部申购工具油料库物品由生产部申购模具、外协件由生产部安排委外通过总经理审批后，交供销部采购NO生产部详细将未完成的情况做记录，生产部、质检部部提供未完成原因证据相关部门对相应的责任人按公司规定进行考核37、7、本规定从签发之日起开始执行，对违反责任人视情况罚款10元100元每次。关于生产计划完成情况考核规定一、考核细则:附生产计划完成情况考核一览表序号考 核 项 目事故责任人考核标准考核证据提供考核人每件处罚1仓库发料不及时耽误生产仓管员每件0.05元车间提供内部工作联系单或其他证据财务副总2采购产品配件、材料、机械修理配件等外购件不及时而耽误生产采购员每件0.05元生产部长提供内部工作联系单或其他证据供销部长3外协产品加工件到货不及时而耽误生产生产调度每件0.05元生产部长提供内部工作联系单或其他证据生产部长4销售计划下错下单员每件0.05元生产部长提供证据供销部长5车间因设备损坏导致计划不能38、准时完成。工段长每件0.025元车间主任提供证据,如果车间主任不能提供,则按每件0.05元处罚生产部长6车间因自制件或成品质量问题在入库前被发现导致计划不能准时完成.质量责任工段长每件0.05元质检部提供证据生产部长如果不合格率到50%，工段巡检每件0.02元7产品入库后或产品出厂后发现质量问题导致计划完不成品质部相关检验员每件0.035元销售、质检部提供证据质检部长质量责任工段长每件0.015元8因车间人员不服从工作安排导致完不成计划。工段长每件0.05元生产部长自己找证据生产部长9生产报表和产品交接单迟交工段长每次5元10生产报表和产品交接单迟交工段长每次5-10元11设备故障导致生产计划39、完不成。设备修理责任人员每件0.025元工段长生产部长12因外协、外购件质量问题导致计划未完成或客户退货。采购员或生产调度每件0.025元质检部部长提供证据供销部长13因外协、外购件质量问题，品质检验未及时或在生产过程中发现导致生产计划未完成或客户退货。外协检验员每件0.025元质检部部长自己找证据质检部长14因技术标准不健全造成质量问题导致计划完不成.技术相关人员每件0.05元车间主任提供工作联系单或其他证据技术部长15因技术整改不及时造成计划完不成或客户退货。技术相关人员每件0.05元16因工装、夹具模具问题技术部未按生产部和技术部约定的时间处理导致计划完不成或退货。技术相关人员每件0.040、5元17因计划未完成导致客户罚款或索赔，由被考核人根据考核细则118的规定，按累进制考核到相关具体责任人，罚款或索赔100元以内考核100%，递增100元考核减少10%，如罚款250元考核为：100元100%+100元90%+50元80%8、考核说明：8.1、所有生产计划未完成情况以及因计划未完成导致客户扣款情况（推迟交期或因此造成客户投诉等情况由供销部提供依据给生产部）由生产部提供责任依据给主管副总，主管副总根据未完成原因交相关考核人考核。考核人考核完毕交主管副总审核、总经理批准，交办公室公布、报财务、汇总、存档。8.2、该考核总监为主管副总，主管副总可以对24小时之内未做出考核的考核责任人41、可直接考核。8.3、生产需要相关部门解决的问题一律以“内部工作联系单”、“质量信息反馈单”或其他书面证据，否则造成订单完不成由生产本部门承担责任。8.4、对导致订单未完成但有一定的客观原因需要减少罚款额度或部们间责任纠纷由总经理签字仲裁。8.5、本考核是在生产部长书面确认交期时间的基础上实施的。产品跟单流转管理办法-01/091、主题内容和适用范围1.1、目的：为了加强现场管理，控制产品质量与数量，增强员工与管理人员的责任心，特制定产品跟单流转管理办法；1.2、范围：适用于公司产品跟单流转；2、术语：（略）3、作业内容与要求3.1、产品跟单（以下简称跟单）由库房根据生产部提交计划开出，批量小件42、以200件料开一张跟单，批量大件以50件料开一张跟单（库管员可根据实际生产要求调整数量）；跟单应具如下内容：跟单号 日期 姓名产品名称 工序 领料检验人 合格数 废品数实交数 接收人例：9-5 9月1日 张XX SC/6350小齿轮切面 200 李XX 189 11 189 刘XX3.2、库管员在开出跟单的同时应立即上台帐（见公司毛坯出库统计表）。3.3、库管员接生产计划开出跟单后，按跟单数量点收下料工所下毛坯数量，送达到生产工人机床处，并将跟单交生产工人，生产工人核实数量后在发料人员台帐上签字。跟单开出时间跟单号姓名产品出库数例：9月1日95日张xxCB2003.4、生产工人在做完本道工序后43、应在跟单上填上如下内容，下道工序工人在核实上道工序经检合格实数后在跟单上签字。跟单号 日期 姓名 产品名称 工序 领料检验人 合格数 废品数 实交数 接收人例： 9-59月1日 张XX SC/6350小齿轮切面 200 李XX189 11 189 刘XX3.5、生产工人在完成本道工序过程中，发现料废或做废情况，应将废料和废品交检验员，检验员核实后收走废件并在跟单上填上数量及签字，在本批投入数中减去其废件数量为合格数，其跟单填写如下：完工时间操作者工序号或工序名称本批数量废品情况检查员合格数收货人例：9月5日张xx20序号或粗车200料废1件干废件王xx198王xx3.6、在职生产工人在完成本道44、工序过程中，发现工件有丢失现象，应如实向工段长通报，工段长经查实后报物料管理员，由物料管理员在跟单备注栏填上丢失数量，（如丢失工件者未及时向工段长汇报并自行填写丢失数量，则丢失工件的经济损失由该员工全额承担。）由工段长将丢失工件情况上报生产部，生产部部长按公司相关规定，对生产该产品的所有相关人员分别照价赔偿单价表上的材料费，报经总经理审批后交办公室张榜公布，并在本月工资单上扣除。本序合格数应等于上序合格数减去丢失数及本序废品数。 例：张xx在做CG125轴粗车工序时（未车）丢失工件，现决定对生产该产品的所有工序员工每人扣除单价表上的材料费，每件XX元，合计XX元。3.7、生产工人在完成本道工序45、加工及填好跟单和生产工人岗位表并由下序工人签字做实后，将合格工件交下道工序工人，跟单随工件流转，生产工人岗位表自存。如无签字，工件不允流转。生产工人岗位表应有如下主要内容：完工时间 工序产品名称 跟单号 领数量 交数量 废品情况 收货人 例9月5日 粗车CG125 91张xx 195 193 做废1件料废1件 王xx 3.8、检验员核实并收走生产工人交来的废件后作好记录，隔离并及时将废品交库房，库管员完善与检验员的交接手续后，建好废品统计账并分区域管理。次月的5日前检验组长和库管员分别将废品统计表交物料管理员，由其对废品记录和入库数予以核对，如不相符，经物料管理员查实后按相关产品单价材料计扣责46、任人。3.9、整个产品完工经检验后，由本工段负责人和最后工序员工完结岗位表和跟单交接手续，并由质量部开据产品合格证书，本工段负责人将产品整理定额装箱后开据（半）成品入库单附产品合格证书及跟单办理入库手续，库管员照单点数签收。3.10、库管员收单点数后做好账务处理，并根据跟单先出先回的原则进行追踪落实，如发现某张跟单超出工件正常流转期限但未回，应立即上报物料管理员，两日内查实原因并作出相关处理。如在财务日常盘存或公司定期盘存时查出应回但未回跟单（例6350小齿轮在9月10日开出的跟单已收回，但9月1日开出的跟单却未回）；1）、如公司查实此跟单产品未出现质量问题，则外罚本工段长10元/单、库管员和47、物料管理员各处罚5元/单；2）、如公司查实此跟单产品存在质量问题，由质量部确认废件经济损失，操作工和检验员按不合格品处置办法承担相应责任，另分别对工段长、检验员、库管员、物料管理员的监管不力给予处罚：工段长罚款20元/单、检验员罚款20元/单，库管员和物料管理员各罚款5元/单。3.11、每月26日公司盘存后，各员工必须在两日以内，将跟单及时交物料管理员清帐，否则迟交一次处罚5元。次月1日前生产工人需将上月岗位表交物料管理员核算工资，以便有充分核算时间，未按时上交者，本月不予核算工资，推迟到下月核算、发放。3.12、工资核算以产品跟单为依据，以岗位表为追踪跟单产品是否入库的凭据。如出现跟单未回，48、现场又无产品的，由追踪到的责任人承担该跟单数量的经济损失（产品数量产品材料价）。（例：9月10日发出的6350小齿轮，跟单号为9-100，数量为200件，在岗位表上查实张XX为此张跟单的最后接收人，则张XX为责任人承担其经济损失2007=1400元。）3.13、物料管理员与库管员每月需根据库房物料进销存账薄和如下实物数据进行核对：毛坯进库数、毛坯发出数、库存数、本月车间发出各种产品累计数、各种产品交出车间成品数、在制品数、废品、差料数。4、特殊情况的处理4.1、上道工序工人一张跟单没有做完，下班了，下道工序又急着要工件，工人之间应作好工件流转记录并由当班管理人员签字确认，待上道工序工人在下一个49、班做完此张跟单产品后跟单再转下道工序工人。4.2、某产品如做到中间工序突然停产，质量部判定后由本工段负责人及时办理入库手续。4.3、某张跟单未做完，但又要发货，由工段负责人与工人、库管员协同收回产品并作好跟单差数记录，待此张跟单产品完成后，工段负责人在产品跟单和工人岗位表上签字并入库。如：工段负责人在周XX收走982成品15件，跟单数为200件，等周XX交完剩余50件后，工段负责人在周XX跟单和岗位表上签字。4.4、在生产过程中，跟单必须跟随产品走，如发现有产品而无跟单（如因工人疏忽将跟单带走后又交回）的情况，对责任人予以10元/次处罚；如某道工序工人将跟单丢失了，应立即向工段负责人汇报，经工50、段负责人和库管员对现场数量、状态及上一工序员工岗位表进行核对，查证后重新开出跟单，对该工人的疏忽大意处罚10元。4.5、如到月底某张跟单未收回，又无人反映丢失的，将严格追究责任，如查实了责任人，跟单有货的计发加工费，对此责任人处罚50元；跟单无货的除此张单子所有工序不计加工费外，该责任人还需按跟单数量的原材料价格照价赔偿。4.6、如某张跟单丢失工件而该责任人又离厂的，则丢失工件由本工段负责人承担经济损失的20%，其余的80%由本月生产该零件的工人共同承担。4.7、某张跟单数量与接收毛坯数量不符，如接手人在接货的第一时间汇报生产部门或物料管理员则免予处罚；若在后序跟单流转过程中如出现多或差工件又51、未上报者，则由其责任人承担零件多或少的所有经济价值。（或如出现多工件者，则由该责任人承担多件工件的处以5元/件的处罚？）4.8、跟单和岗位表应保持书面工整，表面整洁。如随意乱写、乱改跟单，其涂改工序责任员工按10元处罚，经物料管理员查实涂改处数量与上、下序员工岗位表以及实物数量无误，此序如实计算工资，否则不予核算工资。岗位表和跟单的不整洁导致物料管理员无法核算工资，物料管理员有权要求工人重新打印签字后再算工资。4.9、重复及多填跟单，导致整张跟单工序数量不相符合的按每次100元处罚。5、为了准确及时核算员工工资，对于新产品开发，技术部在出技术资料时应提供工时定额，交分管领导。由分管领导牵头生产52、部、财务部、质检部落实产品单价以及废品率和废品扣款的各项指标，由财务部汇总以书面形式报总经理审批，并及时公布转核算员存档核算员工工资。（附：新品试制单价结算管理试行办法6、因生产所需，生产部存在请点工做杂活的必须开具“临时派工单”。生产部严格按照“临时派工单”上的内容作详细记录和时间要求报批，否则公司不予核算。7、如核算员在核算跟单时，发现有未定单价的产品，该员工工资转入下月核算，同时对技术部、生产部的分管领导失职行为各处理100元/一个产品，并责令相关部门在7个工作日之内解决。8、检查与考核8.1、本办法按岗位考核办法考核。新产品试制单价结算试行办法1、主题内容和适用范围1.1、目的：为了本53、公司快速适应市场的发展和需求，加快新产品试制开发力度，确保在最短时间内保质保量完成新产品的试制开发工作。1.2、 范围：本试行办法适用于公司所有新产品的试制开发。2、术语：2.1、 新产品：、本公司为客户试制的产品（本公司从未生产过）。、本公司为客户试制的数量在50件以内的量式产品。3、作业内容及要求 3.1、本公司为客户试制的新产品。 、系列开发的新产品，原则上工价和同类成熟零件工序单价相同，在此基础上乘以难度系数11.5，C=11.5。新产品单价=也即：ABC，其中AB=同类成熟零件的工序单价。 、不属于系列开发的其它新产品的试制，则根据其各工序的加工难易程度，取难度系数为13，也即新产品54、的工序单价= ABC。3.2、本公司为客户试制的数量在50件以下（含50件）的量式新产品。 、系列开发的新产品，零件的工序单价= ABC。 其中：AB=同类零件工序的单价，难度系数C为：11.5、不属于系列开发的其它新产品。 零件的工序单价= ABC。其中：难度系数即为：124、 新产品试制单价结算计算办法4.1、根据技术部编制的零件制造工序工时定额和每小时工资含量及难度系数为依据。制定出新产品各工序的单价，其计算办法为：新产品工序单价=ABC（注：A：零件制造的工序工时；B：每小时工资含量；即C：难度系数为：13）。 5、考核方式5.1、试制新产品当报废率6%时，不作考核，超过此报废率每件按55、产品的成本价赔付损失。5.2、各车间新产品试制的人员本着自荐和按顺序轮流安排进行，新产品的试制必须按时间结点、保质保量完成试制计划。5.3、参加新产品试制的各工序人员与生产部签订新产品试制合同，与新产品试制单、, 确保新产品工资的按时核算。6、检查与考核本办法由生产部检查和考核新品开发、试制管理办法-01/101、主题内容和适用范围1.1、目的：为了本公司快速适应市场的发展和需求，加快新产品试制开发力度，确保在最短时间内保质保量完成新产品的试制开发工作。1.2、范围：本办法适用于公司所有新产品的试制开发。2、术语：（略）3、作业内容与要求3.1、销售部门从顾客处获得的新品图样资料或样品实物， 56、应交公司技术部签收。(注：技术部应妥善保存原始图样和样品实物)。3.2、销售部门应提出“新品开发申请”，“申请”应包括“新品图号、名称、试制数量、交样日期”等，经总经理批准后转交技术部签收。3.3、技术部接收新品开发申请后，应立即作技术分析，成本分析，并按交样日期，倒排计划，按期完成样品图纸设计、工艺编制、工装设计、材料定额、工时定额、刀、夹、量具准备等技术准备工作。必要时采取交叉准备或平行准备方式；技术资料需经设计、校对、审批程序。3.4、技术部应将技术资料发放相关部门签收，按“文件发放管理程序”执行。并向生产部提交“新品试制申请”，(注：申请应经总经理审批)申请内容同第2条。3.5、生产部57、接到技术部发放的图纸资料及“申请”后，应按申请内容立即编制“新品试制生产计划”，发放相关部门并按计划组织试制。3.6、各部门应紧密配合试制计划的实施，生产部并负责检查计划执行情况形成书面检查材料报办公室，由办公室按计划及检查材料对各相关部门实施考核，保证试制计划的按时完成。3.7、新品试制完毕，质检部负责牵头出据检验报告及相关报告(技术部配合)，并作好检验记录。3.8、样品实物由销售部办理出库手续和检验报告一并送交客户。3.9、销售部应收集客户对样品的验收数据，并立即向质检部和技术部反馈，以便及时纠正，达到使用户满意或二次送样合格。4、检查与考核4.1、本办法由岗位考核办法考核委外协作加工流程58、及管理办法-01/111、主题内容和适用范围1.1、目的：最大限度满足用户的订单需求，逐步将公司的产值做大。1.2、范围：适用于公司范围2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、委外协作原则：弥补公司内设备产能不足；弥补生产周期不够给出货所带来的影响；委外协作必须经总经理签字批准；3.2、协作加工流程：、生产部在生产计划下达后与采购计划同步评估（因公司内设备产能不足（或无相关设备）、生产周期不够、以往又未建立相关的配套关系，拟首次外协，需向总经理提出外协申请。）经总经理批准后，由采购部对外联系进行协作厂家的筛选。、协作厂家与生产部、技术部共同对“样件加工”进度、技术要求、质量进行确认；供销部、财59、务部负责“产品初步报价和付款方式”进行协商，供销部需及时将认为可行合理的方案以书面形式报请总经理审批。、供销部根据生产部递交的外协月计划、周计划，严密组织外协厂家毛坯的领用及跟进产品的回厂，确保公司生产计划按时完成并确保外协运输无空返现象。如计划外（每月允许五次，超出部分）的运输费用由供销部或生产部明确责任承担。、对一次性协作的外协加工件，如涉及的数量不多，金额不大时（在1000元以内），可将经总经理审批同意后的外协报告作为依据进行直接操作。、当需长期协作的加工业务，由生产部、技术部、质检部、供销部等部门拟出“质量保证协议”和“供货保证协议”，并经总经理批准，双方签字生效后方能进行外协加工和核60、算。、外协产品返回公司后由供销部负责和质量部沟通，安排质检人员验收合格后，通知生产部装箱或库房入库，具体办法详见物控程序及相关单据流程规定之3.3验收入库流程。供销部必须分厂家、分产品建立外协外购产品台账。、对已形成协作供货方的单位，除按照双方已进行的协作方式外，生产部需每半年组织相关部门对外协厂家进行重新评审，评估按照进行的市场行情是否有降价空间。并将评审结果及时向总经理汇报。、外协厂家送货时即时对产品质量进行检验，如不合格，由外协厂家及时拉走返修处理，如不能及时拉走，则由质检部开具书面检验报告反馈到供销部（由生产部部长代理），待检加工件质量判定后，立即办理外协件入库手续，并作好标识，由供销61、部及时联系外协厂家，通知其加工件质量状态与返修要求，并因此造成的一切经济损失由外协厂家负责赔偿。4、检查与考核4.1、本办法由生产部、采购部、技术部、质检部、财务部检查与考核；4.2、本办法由岗位考核办法考核；附：“委外加工申请单”安全文明生产管理办法-01/121、主题内容和适用范围1.1、目的：为了贯彻执行国家关于安全文明生产方面的有关法律法规，为有效保障员工的人身安全，结合本公司实际，特制定本管理办法；1.2、范围：适用于2、术语（略）3、管理内容与要求3.1、各工种操作者必须严格遵守本工种“安全技术操作规程”。上岗时必须穿好工作服及佩戴安全防护用品。3.2、工位器具、工具箱、零件架、零62、件箱、脚踏板必须按规定摆放整齐，生产现场必须整洁、干净、零件不得占道，保证安全道畅通。违者处罚10元。3.4、公司安全管理员必须在每个工段指定位置安装灭火器，并定期进行检查、管理，对失效的要及时更换，对使用过的要及时灌装。3.5、除“安全技术操作规程”中允许戴手套的工种以外，其余任何工种操作过程中严禁戴手套。违者处罚30元。3.6、女工上岗必须戴安全帽（或专用发夹），不得穿高跟鞋、穿裙子。违者处罚30元。3.7、严禁穿拖鞋、凉鞋、短裤上岗，严禁带小孩进入厂区。违者处罚30元。3.8、厂区内、车间内除吸烟点外严禁吸烟、乱扔烟头。违者处罚30元。3.9、厂区内禁止乱吐痰、乱扔果皮、纸屑、瓜子壳。违63、者处罚30元。3.10、严禁未经许可动用他人使用设备。违者处罚30元。3.11、严禁酒后上岗。有违犯者，按“生产管理办法十六条”执行。3.12、生产现场严禁吵闹，违者处罚 50 元；严禁打架斗殴、聚众闹事，违者处罚100元，情节严重者加倍处罚直至开除。3.13、公司安全管理员必须在厂区内设立足够的安全通道，并保持通道畅通。3.14、全体员工应具备安全防护意识，对厂区内存在的安全隐患有告知的义务。凡因提前及时告知而排除的安全隐患，视隐患程度轻重公司给予50-200元的奖励；在已发生的安全事故中，对不顾个人安危，积极进行抢救工作避免造成公司更大经济损失的员工，公司给予100-500元的奖励。3.164、5、人人必须做到安全文明生产，生产必须遵守安全规定。4、检查与考核本管理办法由生产部负责公司的安技管理检查，由办公室负责文明生产的管理检查，按岗位职责考核。职业安全卫生通则-01/131、主题内容和适用范围1.1、目的：为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好职业安全卫生工作，必须遵守下列职业安全卫生通则。1.2、范围：适用于公司全体所有职工。2、术语（略）3、管理内容与要求3.1、自觉遵守国家有关职业安全卫生法规标准条例。3.2、新进公司、复工等人员必须接受安全培训，经考核合格后方能任职、上岗或操作设备。3.3、特种作业（电气、热处理、起重、焊接）人员必须经专门培训、并持国家统一颁发的安全65、操作证上岗。3.4、员工上班必须按规定穿戴好防护用品（工作服、绝缘鞋、绝缘手套、防护眼镜、口罩等），并做到“十不准”。、不准穿裙子、围腰、高跟鞋进入生产区；、不准留长发未戴发帽（网）者进入作业现场；、不准戴手套、穿拖鞋操作旋转设备； 、不准开动安全卫生防护装置缺损的设备； 、不准超压、超速、超温、超期、超负荷使用设备仪器仪表； 、不准无证从事特种作业； 、不准带火种进入易燃易爆场所；、不准酒后上班；、不准随意开动他人设备，不准跨越正在运转的设备设施；、不准在上班时间谈笑打闹和做与工作无关的事。 3.5、做好安全整洁文明和定置管理工作。 、物品按区域分类堆放，一般高度小于 2m ，宽度比例小于166、：2 ，防止滚动、倾斜。、物品限量摆放，不妨碍操作，不占道； 、物品堆码留足墙距、朵距、保证安全消防通道畅通。 、电器柜、消防器材前不准堆放物品； 、区域整洁无油污、无垃圾、无杂物。 3.6 、两人以上共同作业，必须分工明确、统一指挥；深夜作业必须安排两人以上。 3.7、检修机械电器时，必须挂警示牌，设人监护。 3.8、一切电气机械设备金属外壳接地（零）可靠；使用手持电动工具，必须绝缘防护可靠；行灯必须使用安全电压。 3.9 、高处作业（ 2m 以上）必须使用安全带、安全帽、严禁投掷工具器材等。 3.10 、不允许非岗人员任意在危险要害动力站房等区域内逗留。 3.11 、发生事故及时抢救，保护67、现场，报告有关领导。4、检查与考核4.1、本办法按岗位考核办法考核。车间巡检管理制度-01/141、主题内容和适用范围1.1、目的:检验员应熟记自己的岗位职责，把好质量关，力争最大限度地发现当班的质量问题，及时制止不合格品的继续加工。1.2、范围：公司检验员2、术语（略）3、管理内容及要求3.1、巡检员上班时间必须认真、负责、积极、肯干，讲求巡检速度和质量，善于抓住重点。保证每班对每个操作者加工的每道工序至少准确无误地检三次以上以及做好巡控记录，并给操作者说明此时加工尺寸情况，提出注意事项及是否应该调试等；对新进厂职工、新品试制或质量意识差的操作者要力争多检，若出现批量超差或报废而当班巡检员又68、无记录，经查实属漏检或错检的，按公司退货或不良品处理流程及经济损失处理办法做出相应处理。3.2、巡检员若发现质量问题，而操作者不愿调试仍继续加工，巡检员需做好记录并及时上报质量部，质量部和生产部应即时协调、解决，否则出现的批量质量损失由操作者全额承担。3.3、巡检员若发现当班操作者加工时不轻拿轻放工件，导致产品碰伤的，第一次批评教育，第二次依生产管理条例第十一条罚款10元处理，第三次上报领导加重罚款。3.4、巡检员若发现操作者确因技术较差，多次调试不合格，已加工较多不合格品，应及时向生产现场管理人员反应，以便及时给予解决。3.5、巡控过程中，检验员从产品中抽查出存在不合格品，应立即对已生产出的69、产品进行标识、隔离，通知操作工对此批产品进行分选后再重新开始生产，并在巡控检验记录卡上做好巡检记录，要求员工分选后通知检验员进行检验，重新检验后在巡控检验记录卡上做好分选记录；如出现操作工不听安排，按3.2条进行处理，由此耽搁生产任务安排或交付，由操作工自行负责。3.6、在终检处发现不合格品，同样按3.5条进行处理。3.7、巡检员上班时间不得与操作者聊天或擅离职守，否则发现一次罚款30元；若因此而出现质量事故，巡检员须承担批量报废30%的经济责任并处罚失职行为100元。3.8、检验员要有高标准的质量意识和工作责任心，在控制产品质量的同时也应积极配合生产部抓好产品出货，如在一季度即三个月内，当职70、检验员无任何工作失职行为且得到相关部门领导确认的，公司奖励100元/人。如在工作中，发现重大质量隐患并上报而免除公司受重损者，公司根据其经济价值给予10%-30%的奖励。4、检查与考核4.1、本管理办法由质检部检查与考核。4.2、本办法按岗位考核办法考核。退货或不良品处理流程及经济损失处理办法-01/151、主题内容和适用范围1.1、目的：为了对客户的退货产品或发现的不良品的处理全过程实施控制及经济损失落实到责任人，特制定本办法。 1.2、范围：本办法适用于公司内部已经检验而产生的不良品以及客户处退回不良品和质量索赔单（因部分客户为稳定自身质量，对配套商的不良品只追究经济责任而不予退还坯件）的71、控制。 2、术语（略）3、职责：3.1、质量部负责对批量退货的调查处理及处理全过程的监督和考核工作；检验员负责对退货产品进行分类确认和负责对退货产品进行责任判定。3.2、技术部负责对退货产品的处置进行判定。3.3、库房负责对退货产品的数量清点、分类标识、分区域管理；本着先进先出原则，负责督促生产部对退货产品进行返工及报废处理。3.4、财务部负责核对实物退货与财务账上退货的一致性。4、退货处理流程：4.1、供销部接到客户退货信息后，销售员应亲临现场确认退货原因、产品名称、规格型号、退货数量以及是否为本公司产品等信息，确认无误后方可办理退货手续。4.2、回厂后应根据退货情况填写顾客退货产品零部件质72、量信息反馈处理单一式三份随同产品交库房进行暂存。4.3、库房接到顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单后通知检验员对退货产品进行鉴别，在顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单必须符上退货原因，否则检验可以拒绝接收此单。4.4、检验员对退货产品进行鉴别后将鉴别结果如实的记录在顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单内，随后传技术部进行审理，确定退货产品的处理意见。技术签署意见后检验员根据是行责任判定。4.5、当处理意见为报废时，检验员传一份顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单交库房，由库房按此单中的处理意见进行处理。4.6、当处理意见为返工、返修时，检验员传一份顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单交库房73、，库房根据此单中意见填写跟单交生产部，由生产部组织操作者进行返工、返修处理。（跟单上具体操作者由生产部提供）4.7、退货产品返工、返修后交检验员进行检验，检验合格后检验应在顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单中注明“返修合格”等字样，产品由生产部负责入库。（附流程图）5、凡公司检验不合格品及退货产品和质量索赔单所造成的经济损失(含废品损失，翻库、差旅费等)，由质量部根据第六条相关条款落实具体责任人并分解经济损失后报总经理审批，递交办公室张贴、存档、月底汇总报财务，在责任人当月工资中计扣。6、责任划分本着“产品的质量状态不是由检验员检出来的，而是由操作工做出来以及层层落实责任制的”原则，公司所有74、退货产品及不合格产品所产生的经济损失按责任划分如下：6.1、退回的或现场检验出的不合格品未形成批量的，经分选后返修合格的按公司单价表上30%的返修金额处理，不合格品按公司单价表上100%金额由操作者自行承担；形成批量报废的，操作者和检验员各承担金额的40%，各分管管理人员负连带责任承担剩余20%。6.2、针对质量索赔单的损失，如单项不合格品在10PCS以下，由操作者自行承担单项损失，对检验员处以2050元的处罚；如单项不合格品在10PCS以上，由操作者和检验员各承担金额的40%，各分管管理人员负连带责任承担剩余20%。6.3、凡由巡检因漏检产生的未形成批量的不良品损失，由操作工及当值检验人员各75、承担损失的50%，另对检验人员处以2050元的处罚；形成批量的不良品损失，由操作工及当值检验人员各承担损失的40%，各分管管理人员负连带责任承担剩余20%，另对检验人员处以100元的处罚。6.4、发出产品必须经检验合格并出具产品合格证，凡未经检验而发出的不良产品损失，由供销部承担40%，库管员承担10%。6.5、由于未落实检验项目、检验责任不明确盲目生产不听检验劝阻的，由操作者自行承担损失；如检验不加阻止所产生的不良品损失，由操作工和检验人员各承担30%、技术部部长承担30%，质检部部长承担10%。6.6、由于混件(合格品和不良品混杂)和漏序产生的不良品损失，由操作工承担损失的50%，分管生产76、责任车间直接领导承担20%、分管生产间接领导承担10%、检验人员承担15%、质检部部长承担5%、(注：对混件性质恶劣者根据所造成的经济损失价值加倍处罚)。6.7、特殊处理：由于工艺方案或图纸资料差错造成的不良品损失，由技术部承担100%。6.8、因产品质量不合格而产生的外出差旅费用和退货件的运输费用，经判定后由相关责任人承担。（注：差旅费用按实际产生的费用全额承担；退货件的运输费用在江津区范围内按每车次50元承担，重庆市范围按每车次100元承担）7、检查与考核7.1、凡其它考核管理办法与本办法相冲突之处，以本办法为准考核、实施。废品考核管理办法-01/161、主题内容及适用范围1.1、目的：为77、加强过程控制，减少产品的报废，降低成本，特制定本办法。1.2、范围：适用于各生产车间加工过程中的废品考核。2、术语：2.1、定型产品：有成套技术工艺文件的成熟产品。2.2、非定型产品：无成套技术工艺文件或还处于研发试制阶段的产品。4、职责4.1、质检部检验员负责对废品进行统计，对废品进行责任人判定。4.2、技术部协助质检部检验员对相关废品进行责任判定。4.3、财务部负责对质检部提交的废品单中的相关责任人按此办法对废品进行考核扣款。5、管理内容5.1、定型产品的废品考核、生产过程按产品工序工废指标考核，在生产过程中出现不合格品后，由检验员填写不合格品处理单交技术部进行不合格品的处理判定，当结果判78、定为报废时由检验员对废品进行统计，并通知操作者。按如下原则进行废品考核：废品考核金额=废品件数（责任工序及以前所有工序的单价总和+材料成本费）废品率、当符合批量报废数量或报废金额超过1000元时，在生产现场发生的质量事故，三日内由质量部长报请总经理审批并按5.1.1进行考核，考核金额由操作者承担70%，检验员承担30%。5.2、非定型产品的废品考核、非定型产品的加工试制过程中产生不合格后由检验员填写不合格品处理单，并在不合格品处理单上注明为“新品试制”交技术部对不合格品进行处理判定，当结果判定为报废时由检验员对废品进行统计，并通知操作者。按如下原则考核：1）新品开发、单件试制由技术员全程跟踪，79、出现的废品率小于或等于6%时，不作考核，超出此报废率每件按产品的成本价赔付损失，经济损失由操作工承担80%、技术部责任人承担20%。2）新品小批量生产，因技术资料、工艺方案、工装夹具差错造成的废品由技术部承担100%，由技术部部长负责分解考核金额。3）新品小批量生产在技术资料、工艺方案、工装夹具全部合格的情况下出现废品损失由操作者全额承担。5.3、在生产过程中出现的废品因原材料不合格造成的，由质量部、技术部共同确认后对操作者不予考核，质量部在3个工作日内以书面形式将质量信息传采购部，对供方100%的索赔，不合格原材料流转后序造成的经济损失由采购员承担30%、材料入厂检验员承担20%进行考核。、80、对机废、料废件的判定与考核：1）、报废原因为机废的：跟单上必须有检验员、机电修人员及现场管理人员共同签字确认，并注明机废原因、时间；2）、报废原因为料废的：跟单上必须有质量部负责人、技术部负责人判定签字，检验员签收入库；3）、以上机废、料废的判定要求缺一不可，否则物料管理员按报废品计扣；4）、当机废件因某一原因多次造成产品报废时，由机电修人员承担该产品经济损失的60%，当设备损坏时，生产部报修后机电修人员不及时修复而造成的废品损失由机电修人员全额承担；5）、当废品判定为料废后，供销部通知供方到我方确认，供方不认可为料废，经双方委托技术确认后不属料废的将对相应的质量部、技术部追究损失的经济责任；81、6）、经判定为机废件的，相关责任部门必须在当日作出处理；当最终判定为料废件的，相关责任部门必须在七日内作出处理。否则，对相关责任部门处以每推迟一天20元的罚款。6、检查与考核6.1、本管理办法由质检部、技术部、财务部检查和考核下工序检上工序管理办法-01/171、主题内容及适用范围1.1、目的：为进一步落实和明确产品质量责任制，加强生产过程的质量管理，使全体员工积极主动参与质量问题的纠正预防和持续改进工作。1.2、使用范围；本管理办法适用于生产过程中的质量控制。2、术语：显性质量：不需要专用检测工具检测就能判定产品合格与否的质量特性。比如产品的外观、碰伤、裂纹、产品漏加工等。 隐性质量：需要通82、过专用检测工具检测才能判定产品合格与否的质量特性。比如产品的尺寸、硬度等。3、管理内容：3.1、操作者必须对本工序的产品质量进行复核，当不合格品流入下工序被下工序操作者发现，对上工序操作者按5元/件进行处罚，对发现人员按3元/件进行奖励（出现批量质量事故将加重处罚）；若不合格品出现返工/报废所造成的损失由相关责任人按产品实际价值承担。3.2、不合格品流入下工序（显性质量）未被下工序操作者发现，下工序操作者在生产过程中造成产品不合格：若产品能返修合格，下工序操作者承担返修费用，上工序人员按3元/件进行处罚；若产品不能返修造成报废，由下工序操作者承担报废损失，上工序操作者按5元/件进行处罚。3.383、在不合格品的责任判定有异议时由检验员上报质量部，质量部报请技术部进行仲裁。4、奖励与考核4.1、当操作者发现不合格品后交检验员进行确认，由检验员对该产品进行责任判定，并通知责任人确认。4.2、检验员在责任判定后开具质量处罚/奖励通知单并交责任人签字确认后。4.3、责任人签字确认后检验员将质量处罚/奖励通知单交质量部，由质量部审核呈交总经理审批，后交办公室统计，月底形成质量处罚/奖励报表交财务部在当月工资中进行扣款/奖励处理。毛坯、外购件入厂检验管理办法-01/181、主题内容及适用范围1.1、目的：为了规范毛坯、外购件的入厂验收管理，特制定本办法；1.2、范围：适用于毛坯（含锻坯、铸坯及外购84、件）检验；2、术语（略）3、工作内容及要求3.1、毛坯（含锻坯、铸坯及外购件）入厂后，把产品摆放在待检区，由采购部门填写“配件待检通知单”送质检部门进行检验。3.2、质检部门接到“配件待检通知单”后，应立即安排检验员对坯件按GB2828进行抽样，检验结论按零缺陷进行判定，按相关技术资料进行检查，检查后应出具书面检测报告，并作出合格与否的结论，同时在外购件进货质量统计表上进行登记。检测报告一式两份，一份留底备查，一份交采购人员。3.3、如验收合格，检验员在产品上进行合格标识，采购部门应开出“入库单”及检测报告办理入库手续并通知生产部门；如验收不合格，检验员在产品上进行不合格标识并通知库管员不允许85、入库，按不合格品控制程序处理。3.4、生产部门应根据采购部门的通知及检验合格凭证，办理领用手续进行投料生产，如经检验不合格擅自投料生产，对公司造成的经济损失由擅自投料人员承担。3.5、对某些虽有缺陷，但不影响产品最终尺寸和最终性能的毛坯和外购件，由采购部门提出书面申请，经技术部、生产部在检测报告单上签注同意使用的意见后，由采购部门按合格坯件及外购件办理入库，生产部门办理领用手续方可投产。4、检查与考核4.1、质检部负责对坯件的外观、几何尺寸、金相组织、硬度等进行随机抽样检验计量器具检定、维修、保管、领用办法-01/191、主题内容及适用范围1.1、目的：为了规范公司计量器具检定、维修、保管、领86、用，特制定本办法；1.2、范围：适用于公司所有计量器具；2、术语（略）3、工作内容及要求3.1、检定 、新购置的计量器具，由质检部负责组织验收，合格后按有关规定办理入库手续，不合格办理更换或退货手续。、计量器具在使用前，要进行校准和调整。旧的计量器具在使用前要检查是否正常，是否在校准有效期内。3.2、维修、质检部对在用的计量器具，按规定要求并结合生产实际编制周期检定计划，按周期检定计划，送法定计量机构或组织有资格的专业人员到现场进行检定、维修（修复），并对结果作好记录统一保存。3.3、保管、生产现场的计量器具，由使用（操作）者负责保管，并存放在与使用需求相适应的环境位置，各相关部门有权对现场的87、计量器具进行随机抽查监督。、公司的计量器具，由质检部负责人按新、旧两类标识明确并专柜（架）存放以及负责员工量具的领用和回收。对无修复价值的，由质检部提出报废意见，报总经理审批后，进行销帐，统一处理。、保管中应采取防锈措施。3.4、领用及退还、凡经公司培训合格上岗计件的员工均可申请领用量具一把，、领用方式：1）、根据量具的实际采购价现金购买；2）、确有经济困难的员工，可将本人身份证原件暂存公司办公室处，方可领用量具。领用量具的价值在100元以下的，将在员工当月工资中扣出相应金额；领用量具的价值在100-200元之间的量具，原则上在当月工资中一次性扣除；也可书面申请，分两个月从工资中扣出，待从工资88、中扣出量具费用后退还此证。、质检部须做好量具领用记录，次月3日前将上月领用记录报办公室备案。、凡领用量具的员工离职时，须将量具如数归还质检部。经质检部判定：量具为正常磨损状态则退还员工量具扣款；量具为人为损坏则照价赔偿。内部校准规程-01/201、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司的内部校准有规可循，特制定本规程；1.2、范围：适用于公司内部校准；2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、质检部负责组织对新购置的监视和测量装置在使用前要进行校准和调整，并作好标识建立档案记录。3.2、在用的监视和测量装置按规定要求，根据各生产环节使用频次的实际情况，编制周期检定实施计划。3.3、所有监视和89、测量装置，应能识别其是否处于校准有效状态，对在用的应能表明当前的校准状态。3.4、对通用的监视和测量装置，由质检部按周期检定计划组织有资格的专业人员进行校准、调整、修复或送法定计量机构检定。3.5、质检部负责检查验收内部校准工作，并对检定结果作好标识、记录，并负责不定期检查考核。3.6、各生产岗位工人，检验人员使用的监视和测量装置，应在每天上班时自己进行校对，使用中消除误差（注：检定允许的误差），使监视和测量得到更为准确，如校对中发现误差超出规定应退还工具室进行更换。4、考核与检查4.1、本办法由质检部检查与考核监视和测量装置管理制度-01/211、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司的90、监视和测量装置有规可循，特制定本制度；1.2、范围：公司的监视和测量装置；2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、技术部根据产品实现过程的需要，确定需要实施的监视和测量，并提出监视和测量的要求，质检部根据各监视和测量装置使用部门实况，提出监视和测量装置的采购申请。3.2、专职采购人员按主管领导的审批方案，负责按采购计划实施监视和测量装置的采购。3.3、监视和测量装置由质检部统一管理及定期对外送检，并按说明书要求进行搬运，存放和维护，配备与使用要求相适应的环境条件，做好维护记录确保精度要求。3.4、各使用部门或使用者领用监视和测量装置时，应按相关规定办理领用手续。3.5、使用人员应经过培训，掌握91、操作方法，若在使用期内需要周期检定时，应送回工具室（或指定地点）由质检部组织专人校检。3.6、使用监视和测量装置前，发放部门（工具室）及使用人员应检查装置是否正常，是否在周期校准有效期内。万能通用量具管理办法-01/221、主题内容及适用范围1.1、目的：为了提高万能通用量具在用时的合格率，保证被测产品尺寸数据的准确性、真实性和可靠性，特作本管理规定；1.2、范围：适用于公司万能通用量具；2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、凡一线员工、检验人员所用的万能通用量具必须由公司专人统一采购，并办理入工具室手续，经工具室编号、登帐后使用人到工具室办理领、借用手续。3.2、原则上不允许员工使用自购量92、具，原员工已自购的量具，使用人必须到质检部注册登记，质检部开条，使用人将条与量具交工具室统一编号，纳入统一管理范围，凡未纳入公司统一归口管理的量具不允许使用。3.3、工具室负责对入库量具进行编号(注：编号方法按质检部规定执行)，登帐、分类上架存放保管，办理领、借用手续等。3.4、质检部负责制定量具统一编号方法，量具鉴定周期标准及编制量具周期鉴定计划，发放工具室执行，保证在用量具是在合格证上标注的有效期内，凡超期、不合格量具不允许使用，并追究相关责任人责任。3.5、工具室按量具周期鉴定计划收集量具，并负责联系具有一定资质的量修人员(或公司指定人员)进行修理或鉴定，修理人员对量具进行鉴定、修理合格93、后应出据合格证，工具室进行验收、签单、登记，量具可再投入使用。3.6、质检部负责对在用量具是否在有效期内、合格与否、周期鉴定等进行监督检查及管理。4、检查与考核4.1、本办法由质检部检查和考核万能通用量具分类编号办法-01/231、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使万能通用量具统一规范管理，保证量具的有效性，根据公司 关于加强万能通用量具管理的规定 要求，特制定如下分类编号的作业方法：1.2、范围：适用于公司万能通用量具；2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、分类： 、游标类（游标卡尺、高度尺、高度划线尺等）； 、微分类（内径千分尺、外径千分尺、螺纹千分尺、公法线千分尺等） ； 、表类（94、百分表、内径百分表、千分表、靠表等）； 、测角类（直角尺、刀口尺、正弦尺、万能角尺等) ； 、其他（量块、塞尺、 R 规等）。3.2、编号方法： 、编号表示： DS x-xxx量具编号（阿拉伯字母表示）量具类别（阿拉伯字母表示）公司代号（拼音字母表示） 、量具分类代码：游标类代码： l 微分类代码： 2 表类代码： 3 测角类代码： 4 其它类代码： 5 、举例： DS 一 1 一 001 量具编号游标类巨华 、刻字标号部位：游标类标号在副尺背面；微分类标号在活动尺空余处；表类标号在表壳背面；测角类标号在明显的非使用处；其它类标号在外壳上或非使用面。、编号不允许重复。工具室库管员自此办法下达后95、，分期分批将公司万能量具收到工具室进行编号，并重新建立台帐，各部门各员工必须按库管员的安排将量具送到工具室进行编号建帐，以便安排周期检定和修理。今后凡无公司统一编号的量具不得在公司使用，一经发现予以处罚。新购进的万能通用量具也必须编号建帐并进行检定。工艺装备管理制度-01/241、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司的工艺装配有章可循，特制定本办法。1.2、范围：适用于新产品工装设计及编制工装制造工艺。2、术语（略）3管理内容及要求3.1设计、制造：、技术部根据新产品特性、工艺方案、批量性、适应性和经济性等进行新产品工装设计、形成图纸资料，编制工装制造工艺。、工装图纸、制造工艺交生产制造96、部，由生产制造部按图纸、工艺组织制造。制造数量由生产部根据产量确定。、工装制造完工经检验合格后，开出合格证，由生产部办理入工具室手续，工具室纳入工具管理。、技术部将工装图纸归集成册、存档。3.2、管理、老产品工装需补充，由生产部工具室提出计划申请，经批准后由生产部组织制造。、工装归口生产部工具室进行统一管理，并应分类、标识、存放整齐、防锈、防碰。由生产工人办理领用（或借用）手续。建立工装入室台帐。、现场使用工装的日常维护、保养、保管等由各使用部门及使用者负责。、工装由质检部制定鉴定周期并实施鉴定，鉴定合格应开出合格证。不合格的工装转入修复或报废处理。、工装的修复由生产部负责，精度校核等由质检部97、组织技术维修及检验等人员组成的专业维修队伍负责，使用者不得自行拆装修配。、对可修复使用的工装，由生产部组织相关专业人员进行修复，经质检人员重新检定合格后开出合格证交回工具室投入继续使用。、对经专业人员鉴定为无法修复的工装，由技术部门确认后，经主管副总经理批准按报废或作相应处理。技术文件管理制度-01/251、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司的技术文件资料存档、查询等有章可循，特制定本管理制度。1.2、范围：适用于公司有效的技术文件。2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、公司所有经会签、确认无误并在执行中的有效技术文件（产品零件图、工艺卡、工装、量具、刀具技术资料及作业指导书等），由98、技术部分类建档、统一管理。3.2、建立顾客对产品技术要求反馈信息记录，并作出相关技术文件资料更改记录及更改通知发放记录，确保各相关部门的技术文件得到相应调整。3.3、外来技术资料、顾客图样、产品的国家和行业标准要作好登记、使用和发放管理。同时要识别其有效性，并控制分发范围。3.4、随时对过期、作废或特殊技术文件（如样件一次性使用的资料）作回收核销处理。需作为资料保存的应盖“作废”红色印章，另行存放保管，确保在用技术文件准确有效。3.5、对技术文件的借阅或发放必须登记，记录文件名称、编号、发放（借阅）日期、发放（借阅）数量及归还日期等内容，领用（借阅）人应在文件发放登记簿上签字。3.6、因工作需99、要或顾客要求外调的技术文件，需报经公司副总以上领导批准后方可发放，并作好留底、登记、签收等记录。3.7、严禁将公司的技术文件资料向外扩散，违反者按泄密论处，并追究相应的经济责任及法律责任。4、检查与考核4.1、本办法按岗位考核办法考核设备管理制度-01/261、主题内容及适用范围1.1、目的：设备是公司的重要基础设施，是加工产品、保证产品质量的重要工具，为管理好设备，特制定本制度。1.2、范围：适用于公司各类设备。2、术语（略）3、作业内容及要求3.1、公司所属设备的主管部门是生产部及设备管理室。（注：除设备使用说明书归办公室管理外）3.2 、各类设备必须建立设备档案及台帐。 3.3 、对设备100、进行定期保养、维护、润滑。3.4 、主管部门应编制设备保养计划、维修计划、设备大修计划，并按计划组织实施。 3.5 、增购设备需填写“设备申请购置单”，经总经理批准后实施。 3.6 、新到设备，由主管部门负责组织开箱验货，并进行搬运、就位、安装、调试、办理移交、验收等手续。 3.7 、对设备进行固定资产编号标识。 3.8 、设备发生事故，应召开事故分析会进行分析，找出事故原因，得出结论，并作出处理决定。3.9 、制定设备维护、保养制度、保持设备精度及提高设备使用寿命。 3.10 、设备报废应办理报废手续。 3.11、设备封存应办理封存手续，设备启封也应办理启用申请手续。 3.12 、设备的附件101、一并纳入设备管理。 3.13 、对设备应分“一般设备”和“重点设备”进行管理，对重点设备（包括重点检测仪器）应有重点设备管理制度。4、检查与考核4.1、本管理制度由生产部检查和考核设备维护、保养制度-01/271、主题内容及适用范围1.1、目的：为了公司的设备性能的维护和保养，有章可循，特制定本制度；1.2、范围：适用于公司所有设备；2、作业内容及要求2.1、操作者必须熟悉自己使用设备的名称、规格、范围、用途、性能、精度等。2.2、工作前必须对设备的各注油孔、导轨、油杯、油池等加注润滑油达到机床说明书规定（或按油标加注），确保机床各部位处于良好润滑状态。2.3、开机前应先检查机床的各手柄是否处102、在正常位置，检查正常后启动试运转3分钟，无异常情况才能进入工作。2.4、机床导轨上严禁堆放零件及杂物。2.5、操作者不得乱拆卸机床部件（零件），违者发现一次罚款 20 元，损坏和丢失的配件照价赔偿，确保设备完好。2.6、设备发生故障（或发现异常）应立即停机，切断电源，请机、电维修工排除。2.7、发生设备事故应立即停机，切断电源，保持现场，将情况报告设备管理人员处理。2.8、严禁超负荷运行。2.9、每天下班提前15分钟，对设备表面、导轨进行清扫，导轨上加注润滑薄油，打扫机床周围的环境卫生，整理零件，做到生产现场安全、文明、卫生、整洁。2.10、每周末下班提前30-60分钟，对设备、环境按第九条规103、定要求进行较彻底的打扫。2.11、按公司通知对设备进行一、二级保养。2.12、生产部设备管理室对设备维护、保养进行管理，并组织人员对生产工人的日常维护情况进行抽查，定期检查作好记录。各车间对每周末和一、二级保养情况进行全面检查，作好记录。对维护、保养不合格者按规定张榜公布给予处罚；对维护、保养优胜者，年终进行总结、评比，给予奖励。重点设备（仪器）使用维护管理制度-01/281、主题内容及适用范围1.1、目的：为了使公司的重点设备（仪器）能得到有效维护和保养，特制定本制度；1.2、范围：适用于公司重点设备(仪器)；2、作业内容及要求2.1、必须严格按照说明书规定进行安装调试，并满足工作条件需要。104、2.2、必须定期对重点设备（仪器）进行安装基础水平、精度检查，发现问题及时调整、修复。防止设备永久性变形。2.3、必须严格实行“三定”（定操作者、定维修人员、定擦试材料和油耗定额），多人操作的重点设备应建立专人负责、统一指挥、操作使用制度。2.4、必须严格执行润滑规程，做到定点、定质、定量、定期加油换液，各运动面应保持有油，液压、润滑系统油压保持正常。2.5、严禁超负荷、超规范使用。设备应精心维护，防止碰伤各部位，设备上严禁堆放重物及硬质物品。2.6、设备（仪器）使用完毕后，应立即关闭各种开关，将活动部位返回规定位置，防止受压变形。2.7、上班、下班前15分钟和周末提前30分钟彻底清扫设备及附105、件上的杂物、灰尘、铁屑，擦净各部位，并在运动部位表面涂上薄油。2.8、维修人员应经常巡视检查设备，掌握设备状况，指导操作人员正确使用和维护保养，出现故障应及时排除。严禁将专用附件移作它用。2.9、认真填写原始记录，做好交接班记录，上不清下不接。3、检查与考核4.1、本管理制度由生产部检查与考核。盛具管理办法-01/291、主题内容及适用范围1.1、目的：为规范各规格型号的盛具得到有效使用，确保盛具规范管理，特制定本办法。 1.2、范围：本办法适用于公司内各环节所使用盛具的管理。2、职责2.1、技术部负责依据客户和产品防护要求设计盛具和验收标准的制定工作；2.2、财务部负责全公司所有产品盛具的标106、识及账务管理，并对使用情况进行监控和检查；2.3、供销部负责产品销售过程中所发生的在外盛具及时清收和管理；2.4、财务部负责产品盛具盘存的组织工作；3、管理内容3.1、盛具的采购、生产部依据客户的产品的防护要求，提出盛具采购计划（提采购计划时需附相关盛具的技术资料），经公司领导审批。、采购员接到盛具采购计划后依据盛具的技术资料组织供方实施送样，样品需由设计技术人员、质检部和使用单位的共同确认。、盛具样品确认合格后，采购员通知供方按确认的样品和需求单位需求数量组织供方供货，质检部检验员负责入厂验收。3.2、盛具的管理、盛具采购回公司后财务部必须对盛具进行数量统计并记录，同时负责对盛具进行分类标识107、，即：成品送货类盛具与公司内部流转类盛具分开标识。、各类盛具在使用过程中严禁人为损伤、损坏。生产部使用盛具后必须集中统一摆放，确保盛具得到充分利用。、用于发货的盛具财务部应与供销部建立盛具出入明细帐，帐目中须明确客户、数量、签字确认等内容。财务部负责公司内部盛具的管理工作，供销部负责对外盛具的管理工作。、供销部负责对外盛具使用（发出与回收）的建账工作时，必须明确盛具发出人、客户、数量、确认签收人等内容。、供销部送货后应及时到客户处回收、统计公司的各型号盛具，与库房核对盛具出入明细帐，双方签字确认使各类盛具得到有效控制。（备注：回厂的盛具在上班时间内：由库管和供销部负责人一同清点数量、确认为本公108、司的盛具后，办理交接手续；回厂的盛具在下班后：由当班门卫负责和供销部负责人一同清点、确认、登记签字并负责看管，次日上班后由供销部和库管员完善入库手续。）、盛具正常使用过程中出现破损现象不能满足使用时由生产部填写不合格品处理单经公司领导批准后进行维修或报废处理。、财务部负责组织每季度盛具的盘存清理工作，公司内部各类盛具的盘存统计工作由生产部负责，公司外部客户处的盛具盘存工作由供销部负责，财务对盘存工作进行账、物稽核并作出相应处置。4、对乱拿、乱抓盛具的处罚4.1、供销部将盛具回收后，在未同库管员进行正常交接手续前，严禁他人随意卸载盛具，一经发现罚款30元。4.2、使用我公司专用盛具委外加工的特殊109、产品，盛具必须随产品进行流转，供方不得随意改变装货方式和散件交货，将盛具滞留在厂。4.3、未经我公司允许，各外协企业只能使用自己的盛具，不得乱拿我公司的盛具。如发现私自使用我公司盛具的厂家企业，第一次发现一个盛具罚款100元，第二次发现一个盛具扣200元。4.4、值班门卫负责对我公司盛具出厂放行及回收回厂的盛具数量进行清点、复核并登记。如门卫发现未经允许就私自带走盛具的厂家企业，奖励门卫5.3条款金额的50%；如因门卫失职造成盛具的丢失，经查明并追回盛具的，对门卫处以经济损失的50%，如丢失后无法追回的盛具，由门卫承担全额经济损失。5、盛具等量包装差额赔偿5.1、为了交货准确、快捷，供方交货必110、须保质保量，实行等量包装，库管员收货时根据供方所交等量的盒数或箱数点数，并负责清查盛具是否同交货单位标记相符，每盒的数量实行抽检，如抽出盛具里数量少于等量数时，按抽出盛具里最少数量计算本批数量：即本批交货总数=本批盒数抽出盛具里最少数量。5.2、外购件中等量包装不经分包，直接装箱配发的零件。供方必须保质保量，按规定数量包装。凡出现数量短缺。按每包差额当月数量3个月的方式索赔。6、检查、考核和仲裁6.1、检查、考核：办公室负责对盛具的使用情况进行检查和考核。6.2、考核细则、盛具因人为损坏或丢失，由责任部门、人员按原价赔偿；、盛具清理或盘存数量不准确，帐物不符，对责任部门、人员各处罚5元/个，如111、果造成经济损失，则由责任部门、人员全额赔偿；、客户处盛具不及时回收，周转期过长，或积压过多，影响公司发货时对供销部责任人按10元/个进行处罚。6.3、仲裁：本办法执行过程中存在的异议由公司总经理进行仲裁。库房管理制度-01/301、主题内容及适用范围1.1、目的：为了规范公司的物资验收入库、保管、出库等工作，特制定本办法。1.2、范围：本办法适用于原料、辅料、设备配件和低值易耗品入库、保管及出库工作。2、管理内容及要求2.1、库管人员必须熟悉各类物品，学习掌握库房管理知识，学习电脑操作技能，努力提高管理水平，做到库内“定置管理”。工作认真负责，堆放各类物品规范、整齐、有序，做到帐、物、卡一致。112、2.2、准确无误地收发各种物品，严格遵守工厂规章制度，秉公办事，发现问题及时解决或上报。2.3、毛坯入库、领用、在制品周转，成品入库必须清点数量，按照物控程序及相关单据流程规定以及产品跟单流转管理办法等制度完善相关手续。2.4、产品应轻拿轻放，严禁野蛮搬运，防止锈蚀和避免撞伤、磕碰、违者罚款20元。2.5、库房重地，未经许可，任何人不得入内，违者罚款10元。2.6、每月26号盘存后于29号前按时将各种统计报表上报财务部，内容真实详细、数量准确无误。3、检查与考核3.1、本管理办法由财务部检查和考核。3.2、本办法按岗位职责考核办法考核。物控程序及相关单据流程规定-01/311、主题内容及适用范113、围1.1、目的：为了保护公司各类财产物资的安全和完整，完善公司内部物流控管程序，明确各部门管理职责，规范相关单据流程，以便财务核算和管理。a) 范围：公司所有材料物资、配件、修理修配备品、配件，生产及修理设备、工具、器具，检测用仪器、仪表，劳保用品、包装物等低值易耗品、管理及办公所需办公设备、办公用品、用具的申购、订购、外发加工制作、修理修配，及生产消耗领用、销售发货、报废处理等环节控制、管理程序。3、相关控制、管理以及单据流转规定。31、申购程序、根据财务部交生产用料的相关报表(库存毛坯、半成品、成品、原材料、库存在线产品报表、委外加工库存报表、盛具报表、工具库油料报表)各生产部门所需原材料114、及主要材料、辅助材料，修理修配备品、配件，生产及修理设备、工具、器具，检测用仪器、仪表，劳保用品等低值易耗品，以及各管理部门办公所需的办公设备、办公用品、用具时、须外发加工采购时，需在盘存后的本月30号前提供需求计划，填写采购申请单，按公司相关制度及审批程序，批准后及时交采购部门。采购申请单一式四联， 存根联申请部门存查，采购联、财务联由申请人交采购部，财务联由采购连同订购单转交财务。 3.12、各部门未按规定提出采购申请或申请审批手续不完善的，采购部门不得进行采购若违规采购，不得报销（付款）。3.2、采购流程、采购部根据经审批的采购申请单先行询价后报财务部，如价格上涨，则必须报总经理审批，反115、之则由财务部直接审核、过关后编制订购单或采购合同，订购单或采购合同应按公司相关制度及审批程序审批。、订购单一式四联，存根联由采购部门存查，财务联、协力商联仓库联，采购部门应及时将相关联次，传送各部门。、采购部门应及时将各种材料、物资以及各协力厂商的报价资料以及相关协议交财务存查。无订单采购、订单审批手续不完善或相关报价资料没经审批同意的，财务拒绝对帐付款。3.3、验收入库流程：、库管员对采购人员所购进的原材料及主要材料、辅助材料，修理修配备品、配件，生产及修理设备、工具、器具，检测用仪器、仪表，办公设备、用品，劳保用品、低值易耗品等所有物料必须根据订购单组织相关部门进行来料检验并办理入库手续（116、1、办公用品办公室检；2、工装、夹具、刀具由技术部检；3、生产相关原材料、配件、外协加工件由质量部检；4、机械设备由生产部和技术部检）。供销部必须持协力商的出厂检验报告及相关材质证明（或合格证明），由供销部组织质量部或相关部门进行检验，供销部采购负责人开据外购物料入库单，质量部出据检验报告，并在外购物料入库单上签名确认，库管员根据订购单订购计划、质量部的检验报告，外协、外购商出厂检验报告、合格证、材质报告、送货单等齐全（缺一不可）办理验收入库。无订单或超订单来料，或以上单证不齐，库管员不得办理入库手续。对客户来料加工的来料、委外加工产品视同购料办理入库手续。、（半）成品入库程序：生产制造部门完117、工产品、半成品经质量部检验合格后，质量部开据合格证，责任工段长收回跟随产品流转的产品跟单，生产部门相关人员开据（半）成品入库单，由质量部判定签名，库管员点数、签收并办理入库手续，以上单证缺一不可，否则库管员不得办理入库手续。、入库产品，生产部须整理产品，装箱打包（尽量能定额包装），并配送至的指定的出货区域或仓库，否则仓管人员可不办验收手续。、外购物料入库单一式三联，存根联由仓库存查，作为“存货收发存明细帐”的凭证财务联连同协力厂商“送货单”一起转交财务，采购联交采购（或交货经手人），采购部作为报销或请款凭证。（半）成品入库单一式三联，存根联由生产部自存仓库联仓库作帐凭证，并同时收回产品跟单财务118、联由仓管人员收集核对，并传送财务。3.4、领、发料流程、用料部门（组别）根据用料计划、申请计划开据领料单经部门主管或有关负责人审核签名后，至库房领取；各库管员根据经部门主管审核领料单，配套限额发料，领料单未经审批或无计划领料，库管员有权、有职责拒绝发料。、钢材消耗，库管员每日汇总毛坯下料消耗后，生产部按类别规格汇总开据领料单；下料组毛坯的发放，由库管员开据的产品跟单代替领料单，产品跟单一式两联，跟随产品流转，作为毛坯发料凭证。、领料单一式三联， 存根联领料部门留存，仓库联为库房发料凭证，财务联由库管员传送财务。3.5、委外加工发料流程：、库房根据外发加工订购单的用料计划外发加工，发料时由库管员119、填写委外加工发料单，并须送货人或提货人签收。、委外加工发料单一式三联，存根联为库房发料凭证，财务联由库管员传送财务，加工商联为加工商收货凭证。3.6、公司内部部门物料退库程序：、各生产部门在生产过程中发现的来料不良、余料以及生产过程中产生的废品、废料应及时办理退库手续，由退库部门开据退库单，退回库房。、退库单一式三联，存根 联退库部门自存，财务联由库房收集并传送财务仓库联，是库房收料凭证。3.7、外购、外加工物料、物品来料不良退料、退货程序：、库管员应对库存物资进行妥善保管，随时清点、整理、清理，以保其安全和完整。对外购不良、外加工不良来料应及时通知品质、采购部等有关部门，相关部门应及时联络协120、力厂商作出退货处理，以免不良积压造成损失。退货时由库管员开据退料单，质量部进行退货品判定，并同采购确认，协力厂商进行退货签收。、退料单一式四联，存根联库房留存，财务联采购联协力厂商联，由库管员传送各部门。3.8、销售（补货）出货：、生产部应向库房发送每日产品交付计划，库管员根据库房库存及入库情况，组织货源，开据送货单，由提货人根据送货单与库管员共同核实相关货物，无误后签名出货。、送货单一式五联， 存根联交回财务核对；财务联、收款挂帐联由送货人员收集，经客户单位签收并附客户单位开据的相关验收单据一同、及时交回财务，以便做账、对账；客户联交客户； 仓库联为库房发货记帐凭证。、空白送货单由财务部门保121、管，开单部门领取时记录并签名，开据完后的存根联应完整无缺交回财务，作废送货单必须五联同时保留。财务部对账负责人对送货单进行管理，核对“存根联”，以确保相关帐目准确。3.9、客户退回货物处理流程：、供销部在接受客户退货时应亲临现场确认退货原因、产品名称、规格型号、退货数量肥及是否为本公司产品等信息，确认无误后办理退货回厂手续，回厂后根据退货情况开据顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单随同产品交库房暂存。、库管员按照退货或不良品处理流程及经济损失处理办法规定之退货处理流程对退货进行相应处理。、顾客退货产品零部件质量信息反馈处理单一式三联，存根联供销部留存， 财务联连同客户开据退货单转交财务，仓库联122、为库房收货凭证。3.10、废旧物资报废流程：、管理、使用部门应定期对分类财产物资进行盘点、清理、整理，对其状况进行分析，是否减值，对无使用价值和内在价值的物资，经品质鉴定，填列报废申请单，经审批后报废。、报废物资、铁屑、飞边等物料全部退回废旧物资仓库。废旧物资的处理：由办公室人员进行相关寻价确认回收方、库管员发货、财务监督过磅和收取款项，发货时开据送货单。、报废申请单一式三联，存根联申请部门自存，财务联由废旧物资库管员收集并转交财务，仓库联作为库管员收货凭证。4、公司财产物资的管理及盘存制度：41、库房对各类物资须分型号、规格建立一套完整的、系统的收、发、存明细账和物料卡等对存货进行管理；财务123、建立存货的收、发、存明细帐，对库房数据进行核对与监管。42、管理、生产、检测用工具、仪器、设备、模具：相关管理部门应分使用部门（或人）建立“工具保管卡”、“设备卡”或相应的台帐，落实保管、保养、维修责任，实行以旧换新，报废、置新申请审批制度。43、存货实行每月“实地盘存”与“永续（账面）盘存”相结合的盘存制度，每月帐目结至25日，26日对库房库存物资：原材料、辅助材料、低值易耗品、成品、半成品、销退品等财产物资，生产制造部门半成品、在产品进行全面、实地盘点。帐面盘存数与实地盘点数比较盈亏、找差距、查原因，批报后作出相应的帐务处理。5、以上相关规定自发布之日起执行，若不当之处，后续加以完善。注：124、1、以上有关物料的申购、领用、报废、重置等审批程序依照公司原相关规定执行。2、以上相关单据应及时传送相关部门，有关财务核算的单据需于次日10：00时前传送。3、月底相关报表于30日前传送财务：1）库房：原料及主要材料收、发、存月报表、库存商品收、发、存月报表、毛坯收、发、存月报表、低值易耗品收、发、存月报表、辅助材料、低值易耗品月报表、考核工具领用月报表等。2）生产部：生产部毛坯消耗月统计表、计件工资产量统计表3)质检部：产品坏（失）工件统计表财产物资放行管理规定-01/321、主题内容及适用范围1.1、目的：为了加强公司物资出门的规范管理，严格控制物资的非法出厂，特制定本办法：1.2、范围：125、 产品销售出货，外购材料不良退货，材料、产品委外加工，工装、模具、夹具、工具、设备的发外制作、修理、修复，废旧物资（设备）、边角料的处理、处置等需放行出门的一切财产物资。2、物资放行程序及管理规定 21、物资放行涉及的相关单据和程序：相关单据的开据、收集、传送及管理详见物控程序及相关单据流程规定，简要概括如下：211、产品销售出货：库管员须根据生产部出货指令，组织货源，认真仔细清理清点产品，确保出货产品的类别、数量准确无误，并开据“送货单”，经送（提）货人确认并签收；212、外购物料、物品不良退货：库管员对经检验确认的不良外购物资，须清理清点数量（重量），开据“退料单”，经采购人员确认，送（提126、）货人签收；213、材料、产品委外加工：由生产部开据“委外加工发料单”交库房，库管员清理清点相关物品，确保出货产品的类别、数量准确无误，经送（提）货人确认并签收；214、工装、模具、夹具、设备的发外制作、修理、修复：由生产部开据“委外加工发料单”，并经送（提）货人确认并签收，若须库管员发货的，还须经库管员确认；215、工具发外修理、修复：由工具库管员清理清点数量，开据“委外加工发料单”，经送（提）货人确认并签收；216、废旧物资（设备）、边角料的处理处置：须经办公室寻价，并会同库管员组织发货，清理其数量（重量），开据“送货单”，经送（提）货人确认并签收。32、物资放行管理规定：、经办人员（部门127、）凭经送（提）货人确认并签收的相关发货“单据”填写“放行条”，送交财务部核查并签名确认，门卫须见财务部确认签名的相关发货“单据”、“放行条”方能放行，并抽查、验放货物。“放行条”一式三联，存根联由申请放行部门留存，财务联由门卫查验放行后，次日10：00时前传送财务，门卫联，由门卫存查。、凡出门物资无“放行条”及出门物资名称、数量与放行条不一致时，门卫应拒绝放行，并有权扣留物资，并及时向办公室或公司领导报告。、凡一切有经济价值的物资非法出厂造成的经济损失，由责任部门的责任人和当班门卫共同承担一切经济损失。、门卫与他人内外勾结，将物资非法偷盗出厂，由责任人和当班门卫承担一切经济损失并追究其法律责任128、。4、检查与考核4.1、办公室对门卫实施监督、检查、考核等管理工作。资金预算管理制度-01/331、主题内容及适用范围1.1、目的：为了做好公司各月资金的预算，以便合理安排资金，有计划的使用资金，特制定本办法。1.2、范围：公司各部门。2、实施细则：2.1、生产各部、管理各部：根据当月的生产、管理任务、结合库存物资提出原料及主要材料、辅助材料、工（模）具及修理、修配备件、办公用品等物资的请购申请，填写“采购申请单”，审核汇总后交采购部，须于每月26日前完成次月请购申请。2.2、采购部汇总、整理各部门的“采购申请单”后提出“采购计划”，每月28日前完成次月的采购计划，经审批后，送交一份财务部，以129、便财务做资金预算。2.3、采购部负责人须整理各协力厂商的付款和结算方式，交财务备案。2.4、财务部：根据采购部每月提交的“采购计划”及付款方式，结合各协力厂商的挂帐情况，以及公司日常营运需求，在每月5日前完成当月的资金预算，交总经理办公室。2.5、费用及款项的挂帐、申请、报销及支付程序，见款项、费用申请、报销制度。财产清查制度-01/341、主题内容及适用范围1.1、目的：为维护公司财产的完整与安全，提高财产管理水平，做到帐实相符，根据财经法规的相关要求，结合公司的实际情况，制定本办法。2、 财产清查的范围2.1、货币资金包括现金、银行存款、有价证券；2.2、存货包括原材料、主辅料、包装物、低130、值易耗品、产成品、半成品2.3 、债权和债务包括各种应收、预付、应付、预收等往来款项及金融机构和非金融机构的长、短期借款； 2.4 、固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备； 2.5 、工程项目按在建工程项目逐项清查； 2.6 、无形资产按无形资产类别逐类清查 2.7 、对外投资按投资对象逐项清查； 2.8 、按项目逐项清查待摊及预提费用。3、财产清查的期限 3.1 、每年的年终决算前必须对所有财产进行一次全面清查； 3.2 、对现金、银行存款等货币资金应不定期和定期清查相结合； 3.3 、财产物资发生非常损失时，应对受损失的财产进行清查，查明损失情况；3.4 、更换保管员时，应对其保管的财131、产进行清查，确定保管责任； 3.5 、对原材料，主辅料，在产品，半成品，产成品逐月盘点清查； 3.6 、其他情况需要清查时，应及时清查。4、财产清查的组织 4.1 、对财产进行全面清查时，由公司财务负责人负责，财务部牵头，相关部门人员参与组成财产清查小组。制定财产清查工作计划，确定清查的对象、范围和工作步骤，清查人员的分工，清查的起止日期等，并组织实施； 4.2 、对财产进行特定清查时，由财产管理部门行政领导人负责组织实施，工厂相关部门和会计人员参与协助。5、财产清查的方法 5.1 、现金对库存现金的实存数进行盘点与现金日记帐的余额核对，编制现金盘点表，反映相符及长、短款情况。同时检查有无白条132、抵库，库存现金有无超过限额等违反现金管理制度的情况； 5.2 、有价证券分类逐笔登记，并与相关帐目核对，编制有价证券盘点表，反映与相关帐目核对情况； 5.3 、银行存款采用与开户行核对帐目的方法进行清查，编制银行存款余额表，反映开户行对帐单与银行存款日记帐余额相符及长、短款情况，并核实未达帐项，编制银行存款余额调节表； 5.4 、实物资产逐一进行清查，核实数量和质量，和相关帐目核对，并编制盘点表，反映盘盈、盘亏、毁损、报废及质量情况；5. 5 、无形资产按类别逐类清查，并检查是否按规定进行摊销，编制清查表，反映有否多摊，少摊等情况； 5.6 、对外投资按投资对象逐项清查，清理相关投资文档是否完133、善，投资额度是否相符等情况，编写清查报告； 5.7、待摊及预提费用按项目逐项清查是否按规定处理待摊和预提，编制清查表，反映有否多摊、多提及少摊、少提等情况。 5.8 、债权和债务和相对应的债务、债权人逐笔进行清查，和相关帐目核对，编制清查表，反映核实情况。 5.9 、清查，总结 、对财产进行全面清查时，由财务部汇总全部各项的清查报表、清查报告，编写清查工作报告。清查工作报告应包括清查工作的组织，清查结果及相关问题的处理意见等主要内容； 、对财产进行特定清查时，由财产管理部门编写清查工作报告，清查工作报告应包括清查工作的组织，清查结果及相关问题的处理意见等主要内容。6、清查结果处理及清查工作奖惩134、6.1 、根据清查结果及相关部门提出的处理意见，经公司领导审批后，财务部按照相关规定进行帐务处理； 6.2 、根据清查结果，对相关资产管理人员按照公司有关规定进行奖惩。派车流程及车辆使用的管理办法-01/351、主题内容1.1、目的：为更好的控制车辆运输成本，使车辆运输合理化，效率化，程序化，特制定此管理流程：2、管理内容及要求2.1、派车原则：派车必须具有计划性，必须考虑经济性，必须考虑用户需求的及时性；2.2、派车条件：符合下列条件可安排出车：、必须落实第二天何时发车（发车后到达主机厂能按时交货并办理相关手续）；、必须落实所发出的货是否在发车之前能准备好（装好车并办理完相关手续）；、必须落135、实所发出的货是否经济，避免空返，车载（重量）率要求达到95%以上；、必须是经公司领导批准的用户要求的“特急件”用车。3、派车流程：供销部根据用户要货需求的品种、数量和时间同库房进行沟通落实，符合第三款条件第一至第三项，须在用车8小时前填写“用车申请单”递交办公室，办公室在接到申请审核用车条件后，若符合要求则即刻落实车次和驾驶员，并回复供销部，开出“派车单”。出现车辆另有安排不能满足本次出车要求时，进行协商解决。遇“特急件”特事特办，事后补办相关手续。4、车辆管理：4.1、凡公司机动车辆由办公室监督管理和具体安排使用； 4.2、出车司机应妥善保管“派车单”，并在单上填写出车里程，回厂后将“派车单136、”及相关票据交财务部审核，并到财务部按规定办理报帐手续（注：财务部应根据出车地点核对跑车里程，核算运输费用）。4.3、车辆需维修、检修，由驾驶员办理申请维修、检修手续，经办公室审核后报总经理批准；4.4、车辆加油（加气）到公司指定的加油（加气）站，发票手续应完善；4.5、一般情况，生产部申请交货出车时间为上午9：30，下午2：30分；4.6、由于生产进度不及时，影响正常交货期而产生的临时用车申请，不得超过5次/月，否则由生产部承担出车费用。5、考核办法5.1、供销部用车无计划性，用车时间随意性大，不考虑经济性，至使运输成本上升，每出现一次罚款50元；5.2、办公室派车不落实或信息不反馈回供销部137、导致不能按时送货，每失误一次罚款100元；不按程序派车，每发生一次罚款50元；5.3、生产车间或相关职能部门未按供销部要求做好出车前准备，影响按时发车，每出现一次，处罚相关责任人50元；5.4、驾驶员未按时出车，每次处罚50元；6.5.5、驾驶员无“用车申请单”门卫将其放出厂，每次处罚门卫50元。应急计划管理办法01/361、主题内容及适用范围1.1、目的：制订应急计划管理办法，以便在紧急情况下满足顾客的要求。1.2、范围：适用于紧急情况下公用设施供应中断如停电、停水、停气以及劳动力短缺、关键设备故障和市场召回的应急管理，不包括不可抗拒的自然因素。2、职责：生产部负责应急计划的归口管理，相关138、部门予以配合。3、工作内容及要求3.1、公用设施供应中断如停电、停水、停气的应急计划可包括：、制定安全库存规定，保证适当的安全库存；、调整生产计划，安排加班或调班；、准备备用电源、水源、气源；、工序、产品外协、外购；3.2、劳动力短缺的应急计划可包括：、进行多能工培训；、调整生产计划，安排调岗、加班或调班；、安排招聘熟练工；、工序、产品外协、外购3.3、关键设备故障的应急计划可包括：、外协加工、备件准备3.4、原辅材料供应中断的应急计划可包括：、制定安全库存规定，保证适当的安全库存；、实施紧急采购；、寻找临时供方；、调整生产计划，安排加班或调班；3.5、紧急情况发生时，生产部负责通知相关部门讨139、论确定采取的应急计划，并记录实施情况和结果。4、质量记录：应急事件处理记录表5、检查与考核5.1、本办法由生产部负责检查。5.2、按岗位考核办法考核。门岗管理办法01/371、主题内容及适用范围1.1、目的：为加强公司门岗的规范管理，特制定本办法：1.2、范围：适用于公司门岗值勤人员2、作业内容及要求2.1、门岗值勤人员须准时上岗，并按规定的时间打卡、换班，值班室必须保证24小时有人在岗。2.2、门岗值勤人员不得擅自离岗，在下一岗人员未到岗前，不得脱岗。2.3、门岗值勤人员要仪表端庄、文明礼貌、履行职责，确保公司财物和职工个人财产的安全。2.4、门岗值勤人员应引导外来办公人员及来访人员到门卫处140、作好登记工作，负责对外来车辆进行检查、登记工作。1.3、 出入车辆严格进行检查，包括本公司车辆以及装载公司盛具出厂、回厂数量的清理复核。公司车辆出厂必须手续齐全方能放行。1.4、 公司所有物资出厂门，必须经公司领导书面批准，否则不予放行。1.5、 重点生产区域严禁外单位人员进入，特殊情况需进入的，必须经主管领导批准，并由本公司人员陪同。1.6、 禁止闲杂人员和无关车辆、小商小贩等不明身份人员进入厂内。1.7、 大胆管理，秉公办事，妥善处理门口纠纷。1.8、 坚守工作岗位，高度警惕，随时应付和处理突发事件。2.11、维护公共秩序，员工上、下班打卡要排队。2.12、爱护值班室公物和设施，维护值班室141、与公司门口的卫生。2.13、完成公司领导交办的其他工作和任务。款项、费用申请、报销制度01/381、主题内容及适用范围1.1、目的：为了规范公司财务作业、加强财务管理，统一各部门相关款项、费用申请、报销程序，防止、堵塞财务漏洞，保证相关费用合理、真实，并有效支付，明确相关职责、权限，确保资金的合理使用。1.2、范围：需经财务支付的各种款项及费用。2、款项、费用的申请、审核、审批、支付等报销程序以及与其相关的事项规定：21、协力厂商月结货款211、供货商、加工商等协力厂商月结款项，每月结账日为25日，26日起转至次月，采购部采购负责人应要求协力厂商在每月30日前，与财务部完成本月的帐目核对及开票142、挂帐工作。212、对帐、挂帐所需资料：经审核批准的“订购单”或“采购合同”（或“外加工协议”）、协力厂商“报价单”、协力厂商“对账单”、“外购物料入库单”、相应无误的合理、合法、真实、准确的有效的购货“发票”（增值税专用发票、普通发票），采购部相关采购负责人须即时催收供货发票（原则上在每月30前完成当月发票的收取工作），并列造清单交财务部负责人签收。“订购单”或“采购合同”、协力厂商“报价单”按公司物控程序及相关单据流程规定程序中的相关规定传递，单证不齐或审批手续不完善，财务不予对帐、挂帐。213、对帐程序：采购部、仓库应按物控程序及相关单据流程规定及时将有关单据送至财务，每月25日结帐后完成143、当月单据的转交工作。协力厂商于每月30日前传“对账单”于财务核对，核对无误后回传。214、款项支付：财务部次月6日前提供至上月止应付账款明细于采购部（负责人），采购部采购负责人根据相关“订购单”、“订购合同”约定结算方式，对到期应付款提前一星期提出付款申请，填写费用报销单并贴附经财务核对无误的供货商 “对账单”、收款方的有效收款凭据（加盖财务专用盖或公章的收款收据），经部门负责人审核财务负责人审查总经理审批出纳付款。22、预付、垫付款项221、大综材料物资采购、设备订购需预付、垫付的款项，须附经总经理或相关有审批权限的领导审核签订，并经合作双方签字盖章生效的有效“订购合同”、或“订购单”、申购144、部门“采购申请单”，收款方的有效收款凭据（加盖财务专用盖或公章的收款收据或发票）。222、相应的尾款、进度款按“订购合同”条款规定的支付办法、验收标准，须贴附相应的“外购物料入库单”（设备须技术部确认“设备验收报告”），收款方的有效收款凭据（加盖财务专用盖或公章的收款收据或发票）。223、款项申请、报销流程：采购部门经办人提前一星期提出付款申请，填定“费用报销单”，经部门负责人审核财务负责人审查总经理审批出纳付款。23、付现物资采购款项、加工制作、修理修配费用231、所附单证：经审核批准的申购部门的“采购申请单”、“订购单”或“订购合同”、经仓库验收合格证明“外购物料入库单”、与事实相符的、合145、理合法、真实有效的购货发票（增值税专用发票、普通发票）；若确实无法取得与事件相关的真实发票，需另附发票的，须填附说明文件。232、报销流程：由采购经手人提前一星期提出付款申请，填写费用报销单并将以上有效凭据贴附于后，经部门负责人审核财务负责人审查常务副总或总经理审批出纳付款。34、借款241、公司员工个人因特殊情况须向财务借款、各部门人员因公出差或采购物资等需向财务借用备用金时，应由借款人填写借款单，并说明事由及预计归还或报销日期，经部门负责人审核总经理审批财务负责人签章出纳支付。242、借款人员须及时完成报销或归还手续，逾期不办理，财务将按相关规定，在工资发放时扣除。25、日常差旅费用251146、公司职、员工因公出差，差旅费用的报销，须贴附真实有效的车旅费用发票、餐饮发票（误餐补贴按公司相关制度规定的费用标准，凭票报销）以及相关的外出证明。253、报销流程：由申请人填定费用报销单，经部门负责人审核财务负责人审查总经理审批出纳支付。26、交际应酬、业务招待费用、特殊事项费用261、各部门因公业务原因需交际应酬、招待客户或部门特殊活动须发生相关费用的，须报部门负责人、先向常务副总或分管副总申请，经批准同意后方能报销。262、报销流程：由申请人填定费用报销单，贴附相关真实、合法有效的凭据，经部门负责人审核总经理审批财务负责人签章出纳付款。27、车辆费用271、各部门用车需提出用车申请填写派147、车单经部门负责人审核交车队队长审批后，方可用车。派车单一式两联，车辆出门时两联一同交门卫室，门卫人员须对车辆出入时间以及里程进行登记。存根联门卫作为车辆放行凭证，并交车队长进行存查，报销凭证联，由出车人员作为报销凭证。272、车辆日常出车加油费、过路费的报销，出车司机（或用车人员）须填写费用报销单，贴附相关发票及派车单，经车队队长审核财务负责人审查总经理审批出纳付款。273、车辆的定期保养费（大修费）、养路费、车船使用税等，由车队队长提前提出申请，报财务备案，办理时，由车队队长协同出纳，完善交费，并办理费用报销手续，车队队长填写费用报销单，贴附相关凭证，经财务负责人审核总经理审批出纳完善相关付148、款及款项的核销手续。28、工资发放281、办公室人事管理部应负责收集、计算审核各部门考勤，职工保险费等代收代扣款项、各项奖罚以及其它相关数据，以及各项考核，按时转交财务部，次月5日前完成。282、生产部各班组班组长（工段长）须审核本班组员工的产量报表，经部门负责人审批后，连同产品跟单一同交财务部，次月5日前完成。283、财务相关负责人按既定薪酬方案准确无误地核算工资，经财务负责人审核后，按公司现有制度规定发放时间提前一星期向总经理提出资金需求申请。工资发放表经总经理审批出纳发放（按公司现有制度规定发放时间发放工资，遇放假或特殊原因例外，另行通知）。284、工资发放完毕后，出纳人员应根据工资发放149、表实际发放金额，填写费用报销单，贴附工资发放表，经会计人员审核财务负责人审查总经理审批后进行款项的核销工作。285、辞职（离职）人员工资发放，办公室人事管理部应提前办妥相关手续，生产部及时转交相关核算数据，以便财务及时核算，完善审批手续。发放时间：在财务收集齐备相关核算资料后，一个工作日内（遇放假或特殊原因例外）。29财务部月固定项目款项（如借款本金及利息归还）、应交税金291、相关会计人员、出纳应提前列支归还借款本金及利息金额、扣款时间，交财务负责人备案并向总经理提出资金需求。292、银行扣款后，出纳人员应将扣款凭证，交会计审核，会计人员填制费用报销单，贴附相关扣款凭证，经财务负责人审核总经150、理审批出纳进行相关款项的核销。293、财务负责人须组织相关会计人员，组织进销项发票收取及开据工作，平衡每月各项税负，月终结日前向总经理提出资金需求计划。294、申报完成，会计人员应填写费用报销单，贴附相关完税凭证，经财务负责人审核总经理审批出纳进行相关款项的核销（或缴付工作）。210、月固定项目费用：职工社会保险费、水、电、气、电话费2101、由办公室人事管理部门提前预估资金需求，向财务部门提出用款计划，并完善相关费用通知单、发票的收集工作。2102、交纳款项时，由办公室人事管理部门经办人填写费用报销单，贴附相关费用通知单、发票，经部门负责人审核财务负责人审查总经理审批出纳交付。3、申请、报销151、时间 31、以上各项日常费用须及时报销，须在3日内完成申请、审批手续。32、货款及大综款项须根据情况提前申请，以便财务部门对资金做调节安排。33、支付方式：个人费用（借款）、零星采购以及结算起点（1000元）以下的以现金支付；协力厂商间的对公往来款项一律以银行转帐支付（支票、汇兑等）或汇票支付。34、财务付款时间：周一至周五上午10：0012：00时，下午14：0016：00。公司印章管理办法01/391、主题内容及范围1.1、目的：印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利152、益，制定本办法。1.2、 公司总经理授权由程敏、唐德财、刘荣等三人全面负责公司的印章管理工作，发放回收印章，监督印章地保管和使用。2、印章地领取和保管2.1、 公司各类印章由专人依职权领取并保管。2.2、 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。2.3、 公司建立印章管理表，专人领取和归还印章情况在表上予以记录。2.4、 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归印章手续后方可办理离职手续3、 印章地使用3.1、 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。3.2、 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定153、权的人员批准后方可交印章保管人盖 章。3.3、 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。3.4、 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。3.5、 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。3.6、 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。3.7、 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。3.8、 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。3.9、 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共154、同携带使用。3.10、 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。4、 责 任4.1、 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。4.2、 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重失或情节严重的，移送有关机关处理。职工食堂管理办法01/401、 主题内容与适用范围1.1 、目的： 为了规范职工食堂的管理，确保员工生活质量，保证工作运转，提高工作效率，特制定本办法。1.2 、范围： 适用于公司的食堂管理2 、 职责：155、公司办公室负责对职工食堂的全面管理。3、 管理内容和要求3.1、职工食堂的管理、职工食堂采取公司自营形式，由公司办公室负责职工食堂管理。 、食品的存放、加工制作应达到规定的卫生要求。、 认真搞好食堂及周边环境卫生，保持桌凳器具干净整齐，餐具定期消毒处理。、食堂工作员工应持健康证，搞好个人卫生，热爱本职工作。 4.1.5 食堂工作员工须文明、热情服务，保证饭菜质量。、 食堂做好因工作需要来厂人员的客餐或会务用餐。、 就餐时间为：中午12点-13点30分，13点30分前结束午餐供应（如遇生产加班等特殊情况，适当延长）； 晚餐时间17点30分 -20点，20点前结束晚餐供应（如遇生产加班等特殊情况，156、适当延长）； 、员工就餐请自觉排队遵守秩序，应根据自身情况，杜绝浪费，禁止将多余饭菜倒掉，违者按20元/次处罚。、 严禁食堂工作人员收取现金，饭票购买处为公司财务部出纳处。(饭票购买时间为每周星期六上午)、 爱护一切炊事设备用具，损坏照价赔偿。职工宿舍管理办法 01/411、主题内容及适用范围1.1、目的：为了规范公司宿舍管理，确保职工的生活质量，特制定本管理办法；1.2、范围：本办法适用于公司全体职工；2、职责：办公室负责对宿舍的全面管理；3、入住标准3. 1.1 、 凡不属于本公司在册员工或临时工，一律不提供住宿。3.1.2 、 员工住家离厂6公里以上人员方可申请住宿。3. 1.3 、副部157、长级以上人员可申请住管理人员宿舍，原则上部长级以上人员住单间；其余为两人一间宿舍。 、 一般管理、技术人员和工人可申请住职工集体宿舍。原则上一般管理、技术人员3人一间，工人6人一间。3.1.4 、 因公到厂办事需住宿的人员，原则上一律入住本厂招待所。3.2、 住宿要求3. 2.1 、 本公司员工办理入职手续完毕后，由宿舍管理员同时做好入住登记工作。3. 2.2 、 服从分配，严禁私自入住，私自调换寝室。3.2.3 、 宿舍员工要保持宿舍清洁卫生，严禁乱扔、乱倒垃圾，室内物品摆放整齐，宿舍住宿人员轮流天天清扫整理宿舍。3.2.4 宿舍内严禁大声喧哗，严禁打架斗殴、赌博、吸毒等违法犯罪活动。3.2158、.5 、爱护公物，若损坏公物照价赔偿。节约用水、用电。3.2.6 、 增强防火、防盗的意识，严禁乱拉、乱接电线电源，严禁在墙上乱订、乱涂、乱画。3.2.7 、 住宿员工每月按规定收取费用。3.2.8 、 员工在离职或其它原因搬出时，需按规定办理搬出手续并及时搬出。3.2.9 、 公司客户入住，由业务单位（部门）向办公室提出入住申请，由办公室统一安排入住招待所，并做好入住登记。3.3、费用标准、员工宿舍免费住宿，电费按电表实收，并从当月工资中扣除。4、 检查与考核4.1、本标准由总经办检查4.2、本标准由岗位考核办法考核。会议管理办法1、主题内容和适用范围1.1 本办法规定了公司各种会议的管理工159、作。1.2 适用于公司各种会议。2、术语 例会：因工作需要定期举行的会议，如公司周会、工作总结月会、部门周会等。3、职责 会议室由公司办公室负责管理,由使用人会前向管理部门申请。4、管理内容和要求4.1 会议分为例会和临时会议,例会要求定人、定时、定议程；临时会议根据需求由召集人确定人员和议程。例会要求如下：会议名称主持人参会人员会议时间会议内容公司周会总经理各部门负责人每周一次检查布置工作、业务学习、制度宣传等各部门周会部门主管本部门人员每周一次同上年终总结表彰会总经办主任公司全体员工每年一次总结本年度工作，宣布次年计划，表彰优秀员工和团队班组周会班组长本班员工每周一次检讨布置工作,学习业务160、知识、新制度等每月质量例会质量部部长各部门负责人每月一次总结本月质量问题，纠正预防措施的验证结果，质量体系的运行情况4.2 会前准备 议题准备:各项议题提出之前各相关部门要对其议题内容有充分准备，并拿出初步方案意见。若议题内容涉及相关部门，应进行充分协商，并取得一致或基本一致意见。若对议题有较大分岐时，应将不同意见一并上报，并提出倾向性处理意 凡有下列情况之一，不提交会议讨论A 能在职权范围内自行解决的；B 能由相关领导或相关部门协商解决的；C 能由分管领导和有关部门采取非会议形式直接研究解决的；D 有关方面意见有分歧而未经协商和充公讨论的E只提议题，没有具体办法和处理意见的。4.3 会议纪律 参会人员应于会前到达会场,做好所有准备工作，会中做好记录。 会场内不得吸烟,手机置于“振动”或“关闭”状态。 参会人员一般不予请假,特殊情况须经会议主席同意。4.4 会议纪要由会议主席指定人员整理,交会议主席审核后发给相关部门并跟踪会议决议落实情况。5 检查与考核5.1本管理办法由公司办公室检查。