1、服务有限责任公司人事考勤、奖惩制度及附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 员工守则(3)第二章 人事管理(4)第三章 日常工作考勤制度(10)第四章 薪资、福利、津贴(13)第五章 外出工作(26)第六章 公司财产使用管理(33)第七章 公章与文件档案管理(38)第八章 发包、请款、签呈、零用金操作(40)第九章 奖惩制度(51)第十章 公司各部门工作职责(53)第十一章 安全守则(62)第十二章 生效与修订(62)附 件 相关表格(63)第一章 员工守则一、凡本公司同仁应遵守公司一切规章制度及公告，并2、接受上级主管的指挥与监督，不得无故违背。二、凡本公司同仁应极力维护公司信誉，如有个人意见涉及公司者，非公司经理以上主管许可，不得对外发表。更不得擅用公司之名在外违反或侵害公司利益及毁谤公司之名誉。三、凡本业同仁应尽忠职守，不得泄露公司内部一切机密。四、执行工作时，应勤奋务实，不得畏难规避，互相推诿，遇临时紧急事件发生在非工作时间内经主管通知应立即到场处理。五、经手公司财物，必须帐物清楚，不得挪用。六、爱护公司一切公物，公司的办公用具及设施，应妥为爱惜，不得任意破坏或据为已有。如有人为损坏，当照价赔偿。七、对外接洽事物，应态度谦和，不得骄侮傲慢，损及公司形象。八、同仁间应彼此通力合作，互敬互重。3、不得有谩骂，诋毁动粗，或对公司主管不礼貌行为。上班时间禁吹口哨。九、上班时间内必须力求尽善尽美地工作，不得假公济私。十、上班衣着整齐清洁，女性同仁淡妆为宜。业务员应统一着公司制服，内勤人员在重要集会或有通知规定时着公司制服。十一、未经他人同意，勿私自动用他人物品。十二、各工地使用长途电话时请向专案报备，并说明使用原因，任何电话需长话短说。未经许可私自拨打长途电话，一经发生加倍扣罚。十三、禁止在公司、工地打扑克、赌博。一经发现经教育无效者一律辞退。第二章 人事管理一、 员工录用原则及程序本公司增补人员以公开招聘为原则，经过初试、面试、复试程序，合格者成为试用员工。特殊人才，可另寻途径征聘。(一)4、录用条件1、品德端正，忠诚于公司；2、有很强的工作能力及专业技术知识，能胜任或经短期培训很快胜任本职工作；3、有敬业精神、工作认真投入、主动、负责，并能在自己的工作岗位上提出对公司有建设性的建议；4、在工作中能与同事很好地相处合作；5、服从上级领导的工作安排。(二)、录用程序招聘：1、各部门如需招新员工，由部门主管与总经理协商，并经总经理同意后，详细填写员工招聘申请表，交管理部办理。2、管理部收到各部门的员工招聘申请表后，根据实际情况，考虑招聘成本，选择适当的招聘渠道，通过登报、网络、招聘会、职介所等各种途径，收集各部门所需招聘之人员的资料，包括人才招聘初审记录表、应聘表、个人应聘资料等，并5、将相应的资料交予各部门主管。3、各部门主管经过认真筛选，将有意向与之面试的人员名单报给管理部或指定负责人，由管理部或指定负责人联系、安排面试事宜。试用：1、部门主管经面试确定录用人员，并经总经理同意后，管理部根据主管意见可直接电话联系，也可电话联系和寄送录用通知书一并进行，通知该员工到公司报到试用。并告知报到时应带的相关资料。经面试不被录用人员，原则上由管理部打电话或发信函通知当事人。如当事人要求返回应聘资料，则将资料返回。2、新员工正式到岗试用时，该部门主管应及时通知管理部，并让该员工到管理部办理录用手续。同时主管应起草试用签呈。签呈内容应包括：该员工所在部门、所任职务、正式试用日期、试用期6、限（一般三个月）、试用期薪资以及转正后薪资待遇等。试用期内不享受公司任何福利待遇。3、试用签呈应由管理部、财务部、总经理会签。签呈通过后，由管理部正式公告公司全体同仁。4、管理部在新进员工报到时，应为其办理录用手续，包括：负责检查该员工的身份证、毕业证书、最高学位证书、职称资格证书等是否属实，并将基本资料（包括身份证、毕业证书、学位证书、职称资格证书等复印件、一寸免冠照片、履历表等相关资料）收齐备案。将试用签呈和该员工的履历表、个人应聘资料一起送总经理审批。介绍本公司的历史、业绩、公司未来发展前景，使新员工进一步了解公司的概况（由管理部或总经办编印相关资料）；通过公司网站或其他途径学习公司规章7、制度，使新员工了解公司各项工作的作业流程；带新员工与公司各部门员工相互认识，以利于今后工作的开展。带新员工领取相应的配套办公用品；制考勤卡并解释使用。5、办完一系列手续后，员工正式试用开始。试用人员的工资从到管理部报到之日起计算，试用期也从当天起计算。如录用手续应缴资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。如因正当理由，无法在限期内缴齐所有资料，经部门主管同意后，可暂缓补交。6、新员工如需办理户口、档案挂靠事宜等，管理部相关负责人应统一代办相关手续。7、非宁波市户口的正式员工由公司统一做就业证，其所有费用均自理。8、试用期间，部门主管认为该员工表现突出，完全能胜任此工作岗位，可提前准予转正；8、部门主管认为该试用人员不符合部门工作要求时，可提前结束试用。转正：1、试用期为三个月，三个月满后，管理部相关负责人应提前半个月提醒各部门主管考虑该员工的转正问题。转正时，试用人员应先通过管理部组织的“司情考试”，内容包括公司历史及现状、公司各项规章制度等。考试不合格者，不得转正；考试合格的，再经部门主管考评合格后，该员工才可晋升为正式员工，签订劳动合同，享有正式员工的福利待遇；晋升为正式员工的，主管应起草转正签呈，签呈内容应包括该员工所在部门，所任职务，正式转正日期，转正后薪资、以及是否享受公司福利待遇（一般情况都享受）等。经主管考评不合格的，应予解聘或延长试用期（延长试用以一次为限，延长时间9、最多为3个月，延长期到后要决定转正、解聘或转岗）。延长试用期的，由部门主管起草延长试用签呈；解聘或转岗的应及时通知管理部办理相关手续，并发布相应公告。2、转正签呈经总经理批准后，管理部负责与该员工签订劳动合同事宜，并为该员工办理养老保险、医疗保险等一切公司正式员工应享有的福利待遇手续。部门主管或副主管、以及特殊人才的招聘，由总经办负责相关招聘工作，管理部协助办理，公司总经理或副总经理负责面试、并决定是否留用以及薪资待遇等。二、劳动合同本公司正式聘用的员工一律实行劳动合同制。劳动合同是公司与员工本人在自愿的基础上签订的，具有法律效力。员工受聘时应仔细阅读其内容。职能部门业务部门行政职级行政职级任10、务编组普通员工二级专员一级专员副主任主任副经理经理总经理助理副总经理总经理业务员二级专员一级专员副主任主任副经理经理业务代表实习副专案副专案专案副主委主委三、公司职务体系根据公司业务分工和工作性质的不同，公司职务体系分两条线： 业务部门和职能部门。特别要指出的是，业务部门中任务编组为临时性的职务，一旦任务结束，即取消本次临时任务编组，回归到业务行政职级，期间依据行政职级确定工作待遇，不再享受任务编组时的待遇和相关补贴。具体任务编组标准为：原则上每个项目均设主委和销售专案各一名，如个案销售户数在200户以上，且总销售面积在2万平方米以上的，可以设副专。如个案销售户数在200户以下，总销售面积在211、万平方米以上或个案销售户数在200户以上，总销售面积在2万平方米以下的，个案主委视情况提请总经理同意增设副专。个案销售户数在200户以下，且总销售面积在2万平方米以下的，不允许设副专案。实习副专的设置不受个案规模限制。所有行政职级的调整和任命都必须由主管人员以签呈形式，提报相关部门会签，并最终由总经理决定。在业务部门任务编组的任免中，主委由总经理任命，专案由项目主委提名，总经理批准并任命。副专或实习副专由专案提名，主委批准并任命。对职能部门中出现的临时性任务编组，原则上都由总经理任命。应工作需要，企划部设总监职务，负责专业事务的协调和处理，享受经理级待遇。无论是行政职级或业务部任务编组的任免，12、都必须以签呈形式通过并以公告形式告知公司各部门员工，人事管理人员以签呈为依据调整相关的薪水、津贴以及其他福利待遇等。四、 晋升制度（一）、考核公司定期对员工的工作进行考评，考评应遵循公开、公正、公平的原则。考评结果作为决定员工薪资调整和职位晋升的参考依据。 1、考评具体内容敬业态度、专业水平、向心力、协调能力、忠诚度、贡献度、企图心、业绩、综合素质等多方面考评。 2、考评程序考评分为上级主管评价和自我评价两部分，上级主管负责对其下属考评，并及时将考评结果反馈给下属。 3、所有考评结果一律由管理部记入员工个人档案。（二）、调职和晋升、员工调职或晋升的条件：（）业务发展需要。（）员工的实际工作能力13、与潜质。（）员工的工作表现、品行及文化程度。、所有员工均有被提升之机会，员工被提升后，待遇从次月起相应调整。员工晋升依据公司职务体系的行政职级逐级晋升，特殊情况的可以跨阶晋升。、公司内部调动工作，由公司管理部发布公告，当事人必须在规定的时间内到职。集团内公司之间调动，由双方公司总经理签发调令，管理部备案，当事人也必须在规定的时间内到职。无故不到职，作旷工处理。五、裁员公司因业务变更或其它原因而产生人员冗余时，公司有权裁减员工人数，被裁减人员应服从公司的安排，公司将提前一个月通知员工，并按规定给予补偿。六、合同解除、员工在合同期内因效率低，工作态度差，经教育或三次警告无效的，公司将作劝退处理，公14、司对当事人不作任何补偿。、对于合同期内严重违反公司纪律之员工，可立即予以除名，公司对当事人不作任何补偿。因其行为所造成的经济损失，公司有权要求该员工赔偿。、对于合同期内的确不能胜任工作的员工，公司对其作辞退处理时，须提前通知其本人，公司对当事人不作任何补偿。七、离职1、员工在合同期内要求辞职，应提前15日向主管提交书面辞呈；主管辞职应提前一个月向总经理报备，经核准后办妥离职及移交手续。2、离职签呈由部门主管签字确认后，应尽快让公司其他部门主管或者代理人会签，以便各部门主管知晓及提出与离职者相关的注意事项和需办理的手续，各部门主管应及时告知本部门员工及时办理与离职员工有关的工作和手续交接。最后由15、总经理签字后方可确认同意离职。离职签呈批准后，由管理部发出书面离职公告，告知公司所有员工。3、离职者应将手头工作全面交接给部门主管指定的人员，并将公司所发放及交管之资料、书籍、办公用具缴还，开列交接清单，并经部门主管和资产管理人员签字确认。不可带走公司之资料、书籍、办公用品等任何财物。4、离职前应将经手的请款、发包等事项处理完毕；并将暂支款等款项结清，最后由财务部门签字确认。5、离职者做好所有手续交接、账务结清、工作移交后，财务部才能发放最后一笔薪资。人事管理人员应监督和确认离职手续的办理情况，并及时告知财务部。如未办妥，薪资则暂不发放，直至办妥为止。6、离职后不得在任何时间、地点泄漏本公司机16、密。如有泄密情况发生，公司保留追索赔偿和提起诉讼的权利。7、员工合同期内自动辞职的，公司原则上不给予经济补偿。8、不论是公司辞退或员工自行辞职，没有办理好交接、结清、移交工作的，公司不给予任何经济补偿，并一律扣发最后一笔薪资。因离职手续未办妥而造成公司重大损失的，公司将追究其相关责任。 9、离职后由管理部发布离职通报，告知公司所有同仁。第三章 日常工作考勤制度一、工作时间、内勤：上班时间自上午8:30至11:30，下午1:30至5:30止，中午11:30至1:30为休息时间. 、公司除销售工地外，其余均采用固定休假（法定假及星期六下午、星期日），周六上午照常上班(上午8:30至11:30)。、17、工地轮休制度（一）、轮休按每周假日及法定日数计算，除外地人员外，以不连休二日为原则。但经主管同意者不在此限。（二）、每周六上午11时之前各工地的专案须排出下周业务员的轮休名单，并报请主管批准，交由管理部备案。业务员不得随意不休或移至下星期补休或报加班。若因业务需要可取消预定轮休日，事后提出补休或于工地结案全部资料移交完毕后申请一次休完。（三）、员工轮休或请假均需以轮休单或请假单报请主管核准，并在月末随考勤卡一起送管理部存档。（四）、个别工地员工上班时间可由业务部经理或个案主管视实际情况另订,但调整需以签呈报批。二、考勤(一)、打卡1、本公司员工（除总经理特批者外）每天上、下班应亲自打卡，不得以18、任何理由代打卡。若找人代打卡，一经查实双方均以旷工处理，并各自处以50元罚款。未打卡者以事假处理。业务部如暂时无工地的，则一律在指定地点打卡上班。工作地点变更时，考勤卡随带到新地点，继续打卡。2、特殊情况未能打卡者，应事先向主管报告，并请主管在卡上签字证明。3、员工上、下班忘记打卡者，得由部门主管签字确认。主管由总经理签核。但一月以三次为限，超过以事假处理。4、因公事外出早上迟到或下午早退者，须填写“外出登记单”，且到达公司后或提前离开前必须打卡，并由部门主管签字确认。如当天忘记打卡则应在第二天请部门主管签字确认，超过三天者，主管在签字的同时还须补交一份说明书，详细说明具体情况。(二)、迟到119、迟到5分钟（含）以内不扣薪，但不视为全勤。每月以三次（含）为限。超过三次者分别按以下扣罚。2、迟到30分钟以内，每次扣10元。3、迟到1小时以内，每次扣15元。4、迟到1小时以上视旷工半天处理。5、每月迟到超过5次以上，按以上24条双倍扣罚，并给予警告处分。6、旷工以本人日工资的2倍扣罚。(三)、早退1、员工未到下班时间提早离开者视为早退。提前下班一律打卡，否则按事假处理。2、经主管同意，且早退时间在30分钟以内，不扣薪也不视为全勤，超过则按事假处理。3、员工在工作时间内未经许可不得擅自离开工作岗位，如因事外出，一律填外出登记单，并请部门主管签核。未登记者一经查获，扣除全勤奖并依规定补办请假20、手续。凡每月发现二次以上未经许可擅自离开工作岗位者，每次扣15元。4、每旷工一天，扣二天薪水。三、各种假别的请假规定：假别假日数事由应附证件薪金事假全年7天每次以小时或天数计算照给病假全年10天生病治疗或休养，重疾另案医院证明照给婚假15天连续一次申请有关证件照给产假90天生产出生证件照给15天自然流产医院证件照给陪产假7天妻子生产医院证件照给公假所需天数因公外出办事或代表公司参加活动、培训等派遣单照给公伤假所需天数因公致病、伤者有关证件照给丧假5天本人及配偶的直系亲属照给3天本人及配偶的祖父母兄弟姐妹照给1天本人及配偶的曾祖伯叔姑舅姨照给备注 ：1、 重疾者病假超过10天后，每请一天扣一天薪21、水；住院者每天给予日基本薪资的80% 作为补贴。2、 所有假日均包含星期假和法定假日。外地员工增加路途时间（以火车为标准）。请假以小时、天单位计算。凡请假天数超过以上带薪假期规定的，超出天数全额扣薪。3、 请假按规定觅妥职务代理人，并填写请假单。职务代理人亲自在请假单上签名，负责其请假期内一切职责及应办事项，且经部门主管核准签名。职务代理人在职务代理期间严格依照公司规定行使代理权限，重大事项的决定须经被代理人本人或上级主管确认，原则上代理期满后职务代理人要向被代理人提供书面代理事项汇报。 4、 凡事假均需在本人请假的第一天下午下班前审核完毕送回管理部登记，逾期以旷工处理。病假、公伤假则准事后补22、办，但限于上班后三天以内补办，逾期以旷工处理。相关部门主管不在时，可以延后补签，并说明原因。5、 临时告假，需于事前30分钟内联络部门主管，并填写假单，如由同事代办请假手续，则请假单由职务代理人填写，并送部门主管签名。逾期者按旷工处理。6、 凡事应逐级上呈，其核准权限如下：核准单位部门主管总经理室请假日期5天5天以上部门主管级以上人员请假须总经理批准。第四章 薪资、福利、津贴一、 薪资体系由于工作性质和绩效考评存在较大的差异性，故将公司薪资管理体系分为两个部分：职能部门和业务部门。第一部分：职能部门薪资为了方便区分，本处的职能部门是指除业务部之外的公司其他部门。为了保证薪资制度的激励作用和对工23、作的及时反馈作用，将职能部门薪资分为三个部分：固定工资、季度考核（作为年终红包中考核奖的主要参考指标）和年终红包。（一） 固定工资固定工资按月发放，以职位和个人工作技能为参考指标，在员工进公司时由部门主管确定，并注明行政职级，报总经理批准。固定工资可随员工晋升和工作年限以及家庭婚姻状况等按规定调整。固定工资=岗位工资+技术加给+职务加给+主管加给+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+全勤奖给付名称金额标准说明岗位工资因岗不同 （见岗位工资标准）岗位工资依据工作内容和能力要求，并参考宁波市政府规定的养老保险基数订定。本公司员工岗位工资中包括加班津贴，除另有约定外，不再支付加班费。职务加给二级24、专员 100一级专员 200副主任 300 主任 500 副经理 800 经理 1000经理以上的职务加给另行约定，报董事长核准。职务加给自员工职务晋升的次月起计。 主管加给300各部门的最高领导的加给，自改任新职务的次月份起计。技术加给就各部门、个人专业技术的程度，由部门主管评定，报请总经理核准。同一岗位的员工因学历、技术、能力不同可有不同的技术加给。加班津贴企划部、研展部200其他部门100其中管理部司机加班津贴为200。年资加给每满2年加100，自满2年的次月份起调整。试用期计入年资计算。中途曾离职者，年资自新到任以后起计。集团内关系企业借调者可继续享有年资加给。家庭津贴100已婚者凭结25、婚证向公司申报，自次月起生效。无婚姻状态而有抚育子女者适用。试用员工不适用。外地津贴400适用于自宁波派驻外地工作者。在当地招聘的员工不适用。另见外派员工加给处理办法。全勤奖全勤奖每月100元，全年全勤则另加奖金500元。其它津贴其他特殊津贴。（二） 岗位工资标准 注：1、同一岗位和职别的员工的工资差异只能在技术加给和职务加给中体现，其他项目则相同。部门岗位岗位工资部门岗位岗位工资研展部绘图员800管理部前台服务700市调人员1000人事管理900建筑设计1100资产管理900管理人员1300总务900企划部美工1000司机800文案1000管理人员1300总监1300总经办行政助理1100管26、理人员1300专业人员1200财务部出纳900会计1100业务部行政助理700管理人员13002、管理人员包括部门的正、副主任和正、副经理。（三） 季度考核季度考核：为了保证年终考核合理性、确保年终红包发放的科学公正性，特将一部分的考核工作分散在季度工作中进行，但奖金和红包的发放仍在年终进行。全年共设有三次季度考核（第一季度：3、4、5月，第二季度：6、7、8；第三季度：9、10、11），第四季度与年终考核基本重合，故不再作考核。季度考核主要考核各部门员工的季（岗位工资中均包含有加班津贴）度工作表现，考核指标有：1、 态度与表现(50%)A、 部门合作与服从（服从主管工作安排、同事之间合作愉快27、） (25%)B、 努力工作程度（努力完成工作）（15%）C、 学习进步（勤于思考，认真钻研业务知识、互相学习、共同进步）（10%）2、 工作完成度（季度奖金不考核个人工作对公司业绩的直接贡献度、主要考核工作的完成情况）（50%）A、 工作数量（完成或超额完成部门交办工作任务）（20%）B、 工作效率（及时完成工作任务）（15%）C、 工作质量（完成工作的质量评价）（15%）具体操作：本项考核采用百分法，每人每个季度的满分为100分，全年三个季度累加得分作为年终红包中考核奖（权重设置为40%）的主要参考标准。为了保证考核的准确性和真正起到激励作用，规定四人以上部门员工的最高和最低分差不得小于128、5分、四人以下（包括四人）的部门员工的最高和最低分差不得小于10分。具体评分标准参照考核指标：态度和表现占50%、工作完成度占50%。每季度最后一个月的25日前，部门各成员将本季度的简要工作总结和自我评价（字数控制在800字以内）交给部门主管，在本月30日前，部门主管要严格按照考核标准和各成员的季度表现逐项进行打分，并简要说明理由，提报人事管理人员登记存档，作为年终红包发放中考核奖的主要标准。季度考核分数在本部门中公布，主管有义务与员工一起分析工作中的问题和不足，并做好有异议的员工的沟通工作。（四）年终红包年终红包：综合考评员工一年来对公司业绩的贡献和工作表现，权重分布：贡献奖60%、考核奖（29、季度考核累计）40%。业绩贡献奖由总经理根据公司整体经营业绩状况、参照每位员工的个人能力和年度贡献确定。工作表现奖则主要参照各部门本年度的三次季度考核结果，由公司总经理参考各部门主管意见发放。第二部分：业务部门薪资（一） 固定工资分等级计算基本工资：业务等级薪资构成合计试用业务员600600业务员基本工资800（含100元加班津贴）+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+全勤奖800+其他二级专员基本工资800+职务津贴100+技术加给100+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+全勤奖1000+其他一级专员基本工资800+职务加给200+技术加给200+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他30、津贴+全勤奖1200+其他副主任基本工资800+职务加给300+技术加给300+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+主管加给1400+其他主任基本工资800+职务加给500+技术加给400+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+主管加给1700+其他副经理基本工资800+职务加给800+技术加给500+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+主管加给2100+其他经理基本工资800+职务加给1000+技术加给600+年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴+主管加给2400+其他（基本工资中均包含有加班津贴） 其他=年资加给+家庭津贴+外地津贴+其他津贴，由个人的实际情况决定。副主任以上职31、级人员的担任部门主管的，享受主管加给300元。 全勤奖每月100元，全年全勤年终奖励500元，由业务员、普通员工、一级专员、二级专员享受，副主任以上人员不享受全勤奖，业务人员担任项目专案期间不享受全勤奖。 任务津贴：副专（实习副专）津贴100、专案津贴200元、副主委津贴300元、主委津贴400元副总级以上（含）担任主委、副主委不享有任务津贴。主委津贴、副主委津贴、专案津贴和副专（实习副专）津贴在项目任职期间（指签呈批准的任命日的次月起至所有人员从售楼处拆出之日的次月止）由项目主委、副主委、专案、副专（实习副专）享有。（二）业务奖金a) 试用业务员： 不享受个人业务提成b) 业务员： 个人销售32、额*提成系数0.15%c) 实习副专案： 个人销售额*提成系数0.15%实习副专案在帮助专案工作的同时，可以兼顾售楼，按照业务员提成标准计提个人销售提成奖金，期间不享受柜台奖金。在项目实施过程中，实习副专表现良好，且真正具备做副专的资格时，可由项目主委提请业务部经理晋升副专，享受副专待遇。d) 副专案： 柜台奖=项目销售额*0.03%副专案享受柜台奖，但奖金的一半保留到项目结案后发放。为了保证案场销售的公正性，副专不允许售楼，不再享受个人业务提成。e) 专案： 柜台奖=项目销售额*0.05%专案享受柜台奖，奖金的一半保留到项目结案后发放。为了保证案场销售的公正性，专案不允许售楼，不再享受个人业33、务提成。（三）业务留存及年终团奖业务留存=年度项目销售累计金额*0.05%业务留存是指公司在项目销售中，专门为业务部门预留下来的费用预算，用于业务部门员工的教育训练、员工福利活动、业务特支、以及年终团奖等支出项目。教育训练是指为了提高业务人员的业务水平，由公司或业务部门组织的培训和业务研讨活动。员工福利活动主要指公司或业务部门组织的业务人员福利活动，如聚餐、集体旅游、文体活动，包括年会旅游。业务特支是指业务人员做出特殊贡献和额外付出的，无法在工资和奖金中体现时，由公司或业务部给与相关人员特殊奖金和津贴。以上三个方面的费用，在年终结算时要从业务留存中直接扣除，剩下的留存费用作为业务部年终团奖发放34、。1、 年终团奖是公司考核公司业务人员在一年内的工作表现和业绩贡献后给予的奖金，发放对象为一年中有个人销售业绩统计的业务人员，主要包括业务员、实习副专和部分副专（转正前在本年度有个人销售业绩），以及其他一些与销售业绩有直接关联的人员。若业务人员提前离开公司，则无团奖。根据一年来的工作状况，同时适当平衡一年的收入悬殊，对业务留存扣除教育训练费用、员工福利活动费用、业务特支费用后的剩余部分进行合理、公平的分配。年终团奖=业务留存-教育训练费用-员工福利活动费用-业务特支。为了提高业务人员的团队合作意识和客户服务意识，团奖考核分为五部分：（1）服从部门工作安排和组织纪律（20分）（2）团队之间积极合35、作 （20分）（3）业务与客户服务能力 （20分）（4）业绩 （30分）（5）业绩和收入平衡 （10分）计算团奖时，首先由业务部专案以上主管根据以上五项标准对每一位业务员的五个方面进行综合评分，并由业务部助理、人事管理和财务部计算每个业务员的平均得分。然后计算出所有人员的考评总分。第二步：由财务部计算出业务留存中扣除相关费用后可以用于发放本年度业务团将的总金额。第三步：总金额除以总分数得出每分对应的团奖金额。第四步：计算出每个业务人员的实际团奖数额，并以此数额发放。二、工资发放：1、每月5日为公司发薪日，发放前月26日至上月25日的薪资。2、公司每年的5月或8月对公司的工资体系作一次检讨，对局36、部的工资状况可做升降调整。3、为便利财务部出帐作业，公司员工应立委托书委托财务部保管个人的薪资领取专用印章，该印章只作为领取薪资及奖金之用。委托书型式如下：委托书兹委托宁波xx公司财务部保管本人的印章一枚。本人声明：该印章仅作为本人领取xx发放的薪资及奖金之用，xx公司不得将该印章用于任何非委托范围之处，否则本人保留法律追诉权。印章式样：立委托书人：年月日4、个人所得税依据国家法律规定：工资、薪资、奖金、津贴等所得应缴纳个人所得税。本公司为扣缴义务人，依法代扣代缴员工个人所得税。本公司员工每月应缴纳的所得税为：薪资给付标准表中的给付总额-1200元（市政府额定免税额）*税率5、每月发放工资及奖37、金给员工时，薪资单中填写清楚各项给付及扣缴、扣款明细。薪资单明细内容如下：年月工资单日期姓名支给岗位薪资技术加给职务加给主管加给年资加给家庭津贴外地津贴加班津贴专案津贴业务奖金功勋奖金全勤奖其它津贴其它奖金支给合计扣除养老保险失业保险医疗保险考勤扣款制服扣款代垫款其它扣款所得税扣除合计其他l 本月公司为你支付的五金费用合计为：实发金额 非常感谢您本月出色的工作，辛苦啦！工作繁忙，请注意劳逸结合！ 管理部人事管理员负责计算员工薪资，打印薪资单。财务部负责发放薪资单。薪资单于每月5日前，由财务部出纳向各部门、各工地薪资单领取负责人发放。各部门、各工地设专门的薪资单领取负责人，负责领取薪资单，发放给38、每一位员工本人；如员工由于外出等原因，不在公司内，则由薪资单负责人临时保管，等其返回后发给本人。公司所有正式员工由财务部统一办理工资卡，财务部于每月5日（遇节假日提前）将薪资汇入员工的工资卡中。三、福 利1、本公司根据政府部门通令全面开办的社会保险项目及其相关办法，办理员工福利保险。目前本公司员工享有下列保险措施：养老保险按市政府有关部门规定办理。（目前，基数1000元，公司每月支付20，个人支付7。）公伤保险按市政府有关部门规定办理（公司每月按基数1000元的0.15%为员工缴付）。医疗保险按市政府有关部门规定办理（公司每月按基数1000元的11%外加重大疾病保险5元为员工缴付；个人扣缴基数39、的2%）。失业保险按市政府有关部门规定办理（公司每月按基数1000元的2%为员工缴付，如果是宁波市户口的员工，个人扣缴基数的1%）。生育保险金按市政府有关部门规定办理（公司以基数1000元的0.16%为员工缴付）。住房公基金（需要办理者，全额由个人负担，公司可代为办理）。2、礼金 婚嫁金：688元。 生育金：688元（公司男女员工均享有）。 丧事慰问金：本人及配偶，本人的直系亲属，配偶的父母，均700元。四、津 贴(一)、信息费1、 公司正、副总经理、研展部主管的手机费按实际发生每月全额报销。2、 业务部经理因工作需要，其手机费每月在500元以内的，按实际发生报销，每月最多不得超过500元。业40、务部、研展部、企划部正、副主任，项目主委因工作需要，其手机费每月在300元以内的，按实际发生报销，每月最多不得超过300元。管理部、财务部主管，各工地副主委、正、副专案（包括实习副专），管理部总务、司机，每月凭发票报销，每月金额不得超过150元，低于150元的按实际发生额支付。享有手机报销者在每天8:3022:30期间不得以任何理由关机，违反三次者从次月起取消补贴。3、 业务部正、副主委和专案（包括实习副专）自任命签呈批准之任命日起至所有人员从售楼处迁出之日期间享有此手机津贴（自任命后次月起计），非任命期间不享受此津贴。担任多重职务时手机津贴以最高额给付，不得累加。4、 以上信息费如总经理另有41、批示，则按批示金额报销。(二)、交通费1、因办公事所发生的交通费（打的费）须写明事件、时间、地点，一律应及时请主管审批签核，否则不作报销。2、一级行政部门主管以上，拥有私人汽车、摩托车、助动车的，原则上每月凭汽油发票报销其总金额的50，其中汽车每月报销总额最多不得超过500元；摩托车每月报销总额最多不得超过150元；助动车每月报销总额最多不得超过80元。如驾车因公出差则过桥费、停车费等费用全额报销。(三)、业务人员工作服1、 员工制服享受80的补贴额度。个人的20于领制服的次月直接从薪资中扣除（如数额较大则分月扣）。2、 新进员工上班天后开始定做制服，费用先从薪水中全额扣除。如在试用期内离职，42、则制服费由个人全额承担；试用期后与公司签订合同的，则退还金额的80，且一次性随薪资发放。3、 制服分春、秋、冬和夏季，具体以下列金额（上限）为依据：春、秋、冬季男：西服上衣每二年件，金额800元；西裤每二年条，每条300元；西服背心每三年件，每件150元；衬衫每年件，每件200元；领带每年条，每条100元。女：西服上衣每二年件，金额600元； 西服裙每二年条，每条160元； 西裤每二年条，每条250元； 西服背心每三年件，每件200元； 衬衫每年件，每件200元。夏季男：短袖衬衫每年件，每件200元 西裤每年条，每条300元女：短袖衬衫每年件，每件200元 裙子每年条，每条100元。第五章 外43、出工作一、 外出工作分类：员工外出工作分为三种情况：出差、支援外地项目工作和驻外地项目工作。支援外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工去其它城市项目，完成某项指定工作。无特殊情况，支援工作完成即可返回。驻外地项目工作，指因工作需要，公司派遣员工长驻其它城市项目工作，无特殊情况，项目结束方可返回。二、外出工作手续规定：所有员工（经理级以上除外）外出工作前一律要填写外出工作派遣单。部门领导或派遣人应提前通知需外出工作的员工本人，告知外出性质（出差或支援外地项目或驻外地项目）、外出城市、外出时间和外出主要工作任务等并在外出工作派遣单上签字，使其有时间办好外出前的有关手续。填好的外出工作派遣单由被派44、遣人交到管理部。管理部根据外出工作的性质，将对应的各项津贴、交通住宿条件名列在派遣单上，最后由被派遣人签字确认。被派遣人保留原件，作为报销时的依据，管理部保留复印件备案。外出工作派遣单必须在外出前交到管理部，管理部根据外出工作派遣单上标明的日期开始计算补贴。如外出工作单晚于实际外出日期到达管理部，则管理部按外出工作派遣单送达日期计算补贴。因此而造成的损失，若是部门领导的原因，则由部门领导承担；若是员工个人造成的，则由个人承担。外出工作员工如实际返回日期与事前所填返回日期不同，则应在返回后七天之内在外出工作派遣单上填写实际返回日期，并经部门主管签名确认后，交到管理部。如未在七天内填写完成，则不论45、实际返回日期晚于还是早于原返回日期，一律以超过天数倒扣外出津贴。管理部依据外出工作派遣单，作为外出工作补贴计算凭证。被派遣人也不必再写请假单，员工只需在考勤卡上标注外出工作或出差等字样即可。为保障外出工作员工的正当利益，以及根据所有单据都经过管理部总台的工作流程，管理部总台有提醒外出员工修正外出工作派遣单上返回日期的义务，有帮助部门主管级以上的领导填写外出工作派遣单的义务。 员工外出期间必须要有职务代理人，职务代理人选择以同部门相近工作的同仁为原则。职务代理人在代理期间有帮被代理人处理相关工作、接听来电并作记录、保管信件文档资料、重大事项及时通知被代理人等的义务。外出工作如需暂支款（一般以出差46、为主），则由部门主管或派遣人在派遣单上填写所需金额。被派遣人不必再填写发包单。派遣单经批准后，直接从财务部领取所需金额。财务部留存外出派遣单的复印件，以作为冲帐时的凭证。外出工作请暂支款前，尤其是大笔款项，应提前知会财务部，让财务部有时间作好现金提取准备。因审批需要一定的时间，如外出时间紧迫，则可以急件形式处理，但需注明理由。部门领导如不能及时审批，可事后补签，并说明需事后补签的理由。总经理如不能及时审批，可先电话请示，征得同意后，事后补签。外出返回公司后，应及时冲抵暂支款。如所用金额超过暂支款金额，则除冲抵暂支款外，应再补请款。三、外出工作补贴 出差补贴 ： 出差交通标准（本标准同时适用驻外47、地、支援外地人员）：、公司正、副总经理按实际发生全额报销。、各部门主管及一级专员以上人员出差交通工具选择原则上以出行方便为宜，六个小时以内以乘坐公共车船为主；超过六小时的可乘坐卧铺。1000公里以上或事情紧急时，可乘飞机。3、二级专员以下员工及业务员出差以乘坐公共车船为主。超过六个小时的可乘坐硬卧。1500公里以上或事情紧急时，经主管批准可乘飞机。下属随上级出差，可按情况决定是否享受上级同等乘车待遇。4、下属随上级出差，可按情况决定是否享受上级同等乘车待遇。出差住宿标准：1、公司正、副总经理按实际发生全额报销。2、各部门主管及一级专员以上人员出差，原则上可入住三星级宾馆，费用标准：一级城市（北48、京、上海、广州、深圳）不得超过(每日每间)400元；二级城市不得超过(每日每间)300元。特殊情况需要入住更高标准的房间时，须报上一级主管同意后方可入住。3、 公司二级专员以下职员及业务员出差，原则上入住三星级以下宾馆，费用标准：一级城市（北京、上海、广州、深圳、南京、杭州）不得超过(每日每间)350元；二级城市不得超过(每日每间)250元。特殊情况需要入住更高标准的房间时，须报上一级主管同意后方可入住。4、公司多名员工同时出差时，原则上要求两人合住一(双人)标间。下属随上级出差，可按情况决定是否享受上级同等住宿待遇。5、低于公司住宿标准入住的，公司给予表扬，无故超过标准住宿的，个人负担超过部49、分费用。6、公司人员来去频繁的城市，可签订定点优惠协议，定点宾馆入住。公司在当地有宿舍的，原则上安排住公司宿舍。7、初次出差到异地，如当天很晚到达（晚上10点以后），充许入住较高档的酒店，但第二天必须按住宿标准更换酒店。否则超额部份自理。8、出差前由管理部总台通过网络订房，确定酒店名称、房价、酒店地址等信息，并整理交给出差人。如因出差地厂家代订房间而超标者，请主管签字认可。出差用餐标准：1、公司总经理和副总经理、部门主管等餐费实报实销。但应以节约为原则。2、部门主管以下人员出差期间给予每日30元/人的餐费补贴。（中午十二点以前出发的，按一天计；中午十二点以后出发的，按半天计）。不再报销其它任何50、餐费。3、部门主管以下人员原则上不得报销业务招待餐费，特殊情况下确实需要业务招待的，必须在费用发生前经上级主管同意、并要说明与此项费用相关的事件、人物等，报销时在相关费用票据背面备注相关的事件、人物并由同意的主管在相关费用票据背面签字确认。出差交通费、住宿费和餐费补贴直接以出差费用报销。差旅费报销时，应如实填写报销明细表，详细说明：事由、出发日期、回来日期、出发地、到达地、人数、住宿费、出租车费及其它费用，市内出租车只准报销来回车费。支援外地工作补贴：因工作需要，公司派遣员工去其它城市支援外地项目工作（无特殊情况，支援工作完成即可返回）。原则上公司提供员工住宿，另给予生活补贴：30元/天/人，51、。如不能安排住宿，则享受出差的住宿标准。出差交通费、住宿费和餐费补贴直接以出差费用报销，不再报销其它任何餐费。差旅费报销时，应如实填写报销明细表，详细说明：事由、出发日期、回来日期、出发地、到达地、人数、住宿费、出租车费及其它费用，市内出租车只准报销来回车费。驻外地工作补贴 因工作需要，公司派遣员工常驻外地项目工作（无特殊情况，项目结束方可返回），公司给予外地补贴，标准如下：第一个月500元（400元的生活补贴、50元的电话费补贴、50元水电费补贴），以后450元/月（350元的生活补贴、50元的电话费补贴、50元水电费补贴），并依法核定个调税。以上费用直接计入员工薪资中。不再享受公司差旅的各52、项补助及不再报销任何餐费、水电费等。无论是出差、驻外地项目工作或支援外地项目工作，均需填写外出工作派遣单（经理级以上人员除外），以作为外出工作暂支款支取、给付津贴和免打卡的依据。派外员工休假及交通费用：1、工作城市在省内的，每月休假一次，每次4天（含路程时间）。交通费以公共车船为主，实报实销。2、工作城市在省外的，每2个月休假一次，每次8天（含路程时间），原则上搭乘火车，主管同意可搭乘飞机，实报实销。因工作关系未能休假的，可以择期补休或经主委同意连休。交通费全额报销（需附有效凭证），未发生的不得请领贴现。按有关规定例行休假的，在请款说明栏中应写明几月份休假、交通费用。其中出租车费用只准报销公司53、 车站 住址来回车费，如未回宁波而去其它地方，则其费用只准报销工作地点 宁波的路费，余额部份自行负担。四、 外地宿舍管理细则1、考虑到管理的方便、工作的统一安排和工作任务调整的机动性，原则上公司提供员工住宿。其房租费及水、电费由公司全额负担，住宿所需的家电、家具、寝具用品，以公司调拨为原则，但因路途遥远，运送费高于物品价格时,经个案的主委或派驻外地的最高级主管核实后可购买（后附物品报销范围）。个人消耗性生活用品、水电费及其它不在报销范围内的一律不得报销。 2、宿舍如需安装电话，公司提供申请费、月租费及插卡电话机一门。在售楼处安装电话前，宿舍所产生的电话费全额报销。售楼处安装电话后，因公司已补贴54、每人每月100分钟通话费折合人民币50元，所以宿舍产生的电话费由住宿人员自理（每人插卡使用电话）。宿舍上网费给予报销，但上网必须采用包月收费方式。3、宿舍以工地为单位，其地址应选择在离工作地点较近的位置，以步行不超过15分钟为宜（特殊情况另行考虑）。4、所有租房押金均以租金的一个月为上限，退房时须及时收回。如无收回则应写明详细原因，且经主委签字总经理批准方可有效，否则从有关人员的薪资中全额扣除。5、每套住房可配备的公共物品包括电视机一台、DVD一台、冰箱一台、空调一台，饮水机一台、沙发一套、茶几一只、电视柜一个、茶具一套、洗衣机一台、电熨斗一只、熨衣板一块、微波炉一台、餐桌一套、餐具及厨房用具55、一套、电话机一部、煤气灶一台、煤气瓶（空瓶）二只等设施。6、个人房间物品包括空调一台、衣柜一只、书桌一张、椅子一把、床（配床垫）一套、床上用品一套、台灯一个等设施。7、物品费用标准及预算明细如下，原则上不许超过其规定金额：（1）公共物品费用（最高额度） 物品名称 金 额 物品名称 金 额 电视机 1300元 冰 箱 1300元 DVD 机 800元 洗衣机 1200元 饮水机 150元 空 调 3000元 沙发床 500元 电视柜 200元 餐 桌 800元 电熨斗 200元 熨衣板 100元 垃圾桶 20元 电话机 150元 热水器 1500元 茶 具 100元 煤气灶 200元 微波炉 556、00元 餐具及厨房用具 300元 电饭锅 250元 窗 帘 200元 煤气瓶（2只） 180元 合 计： 12950元 （2）个人房间物品费用（最高额度） 空 调 2000元 书桌、椅 300元 衣 柜 100元 席梦思 500元 垃圾桶 15元 台灯、灯泡 35元 床上用品 600元（包括一对枕头、枕套；二条床单；一床被子、被套； 一条空调被、被套） 合 计： 3550元 （3）上述费用标准依据当年今年物价水平而定，物价水平如有波动，可作相应调整。 （4）、驻外地宿舍在租赁时尽可能选择家用电器齐全、家具完善的出租户，以节省新购财产费用和减少结案处理事项。上述物品如租赁的房屋已有部份配备，则只57、可补充其它所缺部份物品，且不得以总金额去平均分配。8、以上物品公司只负责第一次购买，报销时需详细写明物品名称、规格、型号、品牌、数量、单价、金额，并单独请款。如有损坏或遗失均各自负担责任。 除上述规定外的所有物品公司均不予报销。9、为便于管理稽核，请各工地在请款时做好以下几点：（1）工地用品与宿舍用品严格分开，在请款时必须注明。属于公司财产的须登记入册，专人核对。所有请款的用品都须附上详细清单，包括名称、数量、单价、总价。所采购物品应货比三家，以实用为原则，且均须建立领用制度，节约开支，杜绝浪费。（2）凡属于公司财产暂时归个人使用的，使用人必须签名确认，且有责任保管好所使用的物品。如在使用期间58、损坏或遗失，应负责修理或照价赔偿。归还公司时须确保其能正常使用。关于报帐票据的规定：1、 所有发票必须有完整的内容，包括发票开具时间、受票单位名称（如宁波xx服务有限公司）、项目名称（如餐费、住宿费等）、单价、合计金额、开票单位印章等。否则不予报销。2、 发票背面均需经手人备注相关内容。（相关事件、人物等，不方便列写的由部门主管签字确认。）3、 对不能取得发票而确属正常业务发生的项目，报销时须同其它项目发票报销分开，不得用代用票据方式冲抵，同时还必须详细说明和注明原因，并由部门主管签字确认。4、 市内出租车只准报销来回车费。特殊情况必须在车票背面备注时间、起始地及终点，经部门主管签字确认方准许59、报销。5、 部门主管有责任对各项报销凭证进行审核。第六章 公司财产使用管理一、办公、日常用品领用、购买细则、主旨：统一购买、统一领用，当省则省，节约为本。、采购原则：注重物品的质量。在质量相同、符合需求的前提下，价（货）比三家。、购买：各部门需购买的物品均需填写采购申请单，由各部门主管确认后报送管理部，由管理部统一购买。各工地所需日常办公用品、饮用水由定点公司统一送货上门，货款由公司每月统一结算。4、如需申请购买部门或工地自行购买的，必须填写采购审核单，报管理部审核。管理部由资产管理员对需采购的物品按照“先调剂，后采购”的原则进行审核，并将审核后的采购审核单回传给申请部门或工地，申请部门或工地60、再按照公司有关发包、请款的规定进行操作。5、领用：新来的工作人员办公用品，根据职务和实际需要由管理部统一配发，并由管理部登记入册。各部门所用日常办公用品在管理部领取，并签名。6、特殊情况的，报经管理部或相关领导许可后，各部门可先行购买物品。但事后必须在天之内向管理部登记。如未经许可擅自购买，则其费用一律由采购者自行承担。二、办公设备保管办法、主旨：以“谁使用，谁保管，谁负责”的原则，实行专机专人保管。、办公设备（如电脑、复印机、传真机、考勤钟）和空调等一律于管理部负责统一登记、保管，并定期、定点进行维修、保养。发现问题及时查明原因并通知定点单位来人进行维修，且有义务督促使用人正确使用机器。、各61、部门使用的电脑实行专人使用，专人保管，并定期、定点进行保养、维修。、各工地使用的各类办公设备（如传真机、电脑、考勤钟等），由专案负责保管，并定点、定期进行维修、保养。、全体同仁应爱惜各类办公设备，正确、仔细地使用。如发现使用的设备有异常情况，应及时通知定点单位前来维修。如属人为损坏，则按其损坏程度照价赔偿。6、非本公司员工一律不得使用任何办公设备。否则，如有损坏则照价全额赔偿，且有关的部门人员负连带责任。三、缴还工地结案后，所申请或案中因需要而采购的文具类、财产类物品属非耗材者均须列表点交管理部处理。四、报损申请或新采购的属非消耗品的财产类物品如有损坏而不堪使用的，须另列表经主管签准再向管理部62、申请报废，否则个案承办人须依新品全额价格负赔偿责任，从个人奖金中扣除。（不通）五、调拨财产类物品由管理部负责管制和统一调配，各部门或工地之间须调拨时应填写物品调拨单，经相关主管及管理部主管审核后方可调拨，并要在管理部备案登记。六、遗失处理财产类物品如有遗失，则依据第八条：资产损失赔偿管理方法处理。七、 车辆的使用与管理 （一）使用优先原则1、公司车辆由管理部统一安排。 2、因公务到宁波市区以外出差者（如项目洽谈、市场调研）优先。（以各部门主管、项目主委为限。）3、接待公司重要外宾时优先。4、宁波市区内使用，公务优先、急事优先。派车紧张时，以职务高者优先。同级者请视状况，相互礼让。5、夜间及假日63、仅限公务需要方能派车。（由主管级直接与马师傅或吴师傅联系）6、如有其他需要或遇特殊情况，另行安排。（二）、车辆的管理1、 车辆使用、维护、修理应接受管理部的监督。 2、 车辆的日常检查、清洁、保养工作由司机亲自打理，确保车辆内外整洁，使用正常。3、公司车辆出现故障时，司机应立刻报告管理部。需进修理厂维修时，司机报告机件损坏的情况并写出所需修理部分的明细报管理部，管理部审核修理内容签字后，呈总经理审批，方可请款。八、资产损失赔偿办法根据当事人的行为性质不同，本办法采用两个赔偿标准：过失行为赔偿标准和恶意行为赔偿标准。依据资产损失的范围，本办法制定了不同比例的赔偿标准。具体如下：1、 因过失造成较64、小的资产损失（直接和间接损失低于200元）、情节轻微的行为，由管理部给予当事人“口头警告或发文警告”处分，不再做赔偿处理。2、 由于责任心不强和工作失误，资产采购人员在资产采购中购买假冒伪劣产品，致使公司蒙受资产损失的，依照过失行为赔偿方法对采购人员追索赔偿。3、 采购人员在采购中故意行为或与供应商串通，导致公司资产受到损失的，参照恶意行为赔偿方法执行赔偿。情节严重或屡教不改者，除追索赔偿外，可给予开除公职处分。4、 资产运输和转移过程中，由于过失原因造成资产损坏和丢失的，相关责任人依照过失行为赔偿方法进行赔偿。5、 资产使用中，使用人因使用不当或过失造成资产损坏和丢失的，依照过失行为赔偿方法65、进行赔偿。6、 因工作需要将公司资产带离工作场所使用的，因过失造成资产损坏或丢失的，依据过失行为赔偿标准进行赔偿。7、 资产保管人员由于过失造成资产损坏或丢失的，依据过失行为赔偿方法进行赔偿。8、 公司人员故意破坏或私自使用、偷盗公司财产，给公司造成资产损失的，依据恶意行为赔偿标准进行赔偿，情节严重者，开除公职。9、 凡公司人员的过失行为造成公司财产损失，均依照过失行为赔偿标准施行赔偿；因故意行为造成公司资产损失的，均依照恶意行为赔偿标准施行赔偿。10、赔偿标准：资产损失范围200元以下8001000元10005000元5000元以上过失行为赔偿口头警告或发文警告40%30%、赔偿金低于40066、元的以400元计20%、赔偿金低于1500元的以1500计恶意行为赔偿无论损失大小，必须全额赔偿损失，并可追加2005000元罚款。实际资产损失由管理部和资产管理员根据资产重置价格和修复费用确定。过失或恶意行为性质判定由总经办调查后判定，确定相关当事人的赔偿责任。情况特殊的，可根据实际情况酌情处理。所有赔偿款项均由财务部直接收取或从当事人工资中扣除。 本办法于2003年6月30日开始实施，对实施前的资产损失，公司保留依照本管理办法追索当事人赔偿的权利。第七章 公章和文件档案等管理一、 文件拟稿、审核、签发公司各项文件起草工作一般由总经办或管理部负责，特殊情况可由相关部门拟稿，然后由有关部门主管67、会签，报总经理签发。每份文件均须编列文件号，其编号规则为年份（性质）日期序号。如2000年人事类文件修订日期为月日的第一份文件，其编号应为2000（人）0709。二、文件发送和存档公司文件都应经管理部发送到有关部门，外来文件经复印后分发到有关部门，收件人须签字，并且每份文件都需在管理部存档。三、文件保管和查阅管理部应有专人负责公司文件保管和查阅工作，并建立文件管理系统对公司文件进行全面管理，发放到各部门的文件由各部门分别保管，不可遗失。四、文件的保密和销毁公司文件属于公司机密，不得外传。如由于工作需要，需经管理部批准并办好有关手续后方可外传。失效的文件应由管理部统一销毁。五、公章的保管和使用。68、公司公章、合同章应由管理部派专人负责保管（不现实）。不得遗失和越权使用。经批准可以使用公司公章、合同章时，应在管理部公章使用登记簿上签名登记说明用途。特殊情况还须先征得总经理同意后，方可使用。公司财务章由财务总监负责保管，由总经理批准后方可登记使用。公司公章、合同章原则上不准带出公司使用，如必须带出公司使用，须经总经理（或管理部主管）删除同意后，在公章使用登记薄上注明“领出”字样并注明用途、领出时间等，方可将公章、合同章带出公司。经手人用完公章、合同章后应及时归还到管理部门。六、介绍信1、公司介绍信由管理部出具。2、公司原则上不开盖有公司印章的空白介绍信，总经理特批除外。七、公司营业执照及法人69、代码证书的保管使用公司营业执照及法人代码证书由财务部负责保管，其使用和保管遵循公章、合同章的使用保管规定。八、公司法人章、财务章的保管使用公司法人章、财务章由财务部出纳和会计分别保管使用。九、公司钥匙的管理 公司各部门的办公室钥匙管理部应备存一套。员工离职必须交还公司所有钥匙。十、名片印制管理 所有同仁如需印制名片，先到管理部资产管理员处登记，然后由资产管理员通知企划部相关人员负责印制。企划部将印制好的名片交给资产管理员，由资产管理员通知相关人员领取并签名签收。第八章 发包、请款、签呈、零用金操作发包作业实施细则一、发包作业的意义发包是公司资金运用预先审批的作业流程，通过发包使公司各有关部门了70、解发包事项的进展状况、并做出合理的资金使用决策，保证资金使用的经济有效,有计划地审核支出，以避免不当开销，节省成本。同时作为请款、冲帐的依据。二、流程程序承办人 专 案（承办人） 部门主管 主委或部门主管 管理部 财务部 总经理（副总经理） 管理部 财务部 承办人三、使用范围、 须发包项目：金额在1000元（不含）以上的非例行性大额开支。、 免发包项目：承办人应口头向主管汇报批准。（1）金额在1000元（含1000元）以下的。（2）公司例行支出：薪金、社会保险、水电费、电话费、零用金、税金等可直接填写请款单。、 须发包事项均需先发包、后请款。未经事先发包核准的项目，一律不准请款，不得执行。例外71、的急件需发包请款同时上报的，由主管在请款单上说明原因。一次发生的同一支出，应一次发包，不得为逃避金额上限规定而分次请款，逃避发包。、 耐用物品、办公物品等，填写财产审核单，由管理部审核后统一采购。四、实施细则、 承办人填写发包单第一步：先确定本次发包事项费用的归属单位（出资单位），在左上角填写清楚出资单位或项目案名，使财务部清楚了解此笔费用的挂帐单位，并填写右上角的发包日期。第二步：根据实际需要填写清楚发包栏中项目、规格说明、数量、单价、总价，并在合计栏内填写合计数。备注栏简要说明发包事由，需要分次请款的，需要注明付款的详细方式。第三步：在发包用款的厂商确定的情况下，还需填写厂商资料、付款条件72、等。第四步：承办人在承办人栏内签名，并将相关发包事项的资料如报价单、协议书、合同等随填写完整的发包单一起交由部门主管审批。工地人员则由项目专案和主委审批。、 部门（工地）主管审批第一步：部门（工地）主管要检视此发包事项是否符合本部门的工作需要，确定发包事项的合理性，不合理的事项不予发包；第二步：部门（工地）主管要检查发包数量、单价、金额是否准确，性能、质量、功能是否符合需求，避免不必要的浪费。第三步：检查发包单的填写是否符合公司要求，及时提醒承办人修改填写。部门主管签字后，由承办人将发包单及相关资料一起交由总台统一提报相关部门审批。、 管理部审批第一步：公司前台将发包单报送给管理部主办人员，主73、办人员根据相关事项的要求分送并征求本部门相关专业人员意见，如购买物品发包要事先填写资产审核单并报管理部资产管理员核准，发包人根据管理部资产管理员审核意见再填写发包单并附上资产审核单，在相关人员签署意见后交给管理部主管审核签字。如有异议，必须将意见表述在签字栏内或另附意见说明，并注明日期。第二步：管理部还要审查发包内容、事由、价格、金额的合理性，不明白之处承办人必须给出解释，如有不符公司有关规定的，可退还承办人重新发包或补全。、 财务部知会并审批第一步：就发包协议、付款方式等财务内容进行审核，检视是否有对公司不利的事项和条款，一旦发现，立即提请承办人改正。第二步：察看发包单价、总价的金额计算是否74、正确。第三步：察看发包事项的资金使用情况，及时做好所需资金的筹措，确保工作的及时开展，如有资金筹措或使用上的问题和建议，应及时提请当事人和相关领导。、 总经理审批第一步检视发包内容、了解发包内容、金额等，检查项目的合理性。第二步参阅部门主管、管理部、财务部的审批意见，决定是否给与发包。、 管理部登记第一步：经总经理批准的发包单牵涉个案费用需交由管理部专人登记，详细、分类记录发包事项，价格纪录等，并留存发包单的第二联，以备查对。第二步：由总台将发包单的第一联交给财务部，以备请款时财务核对.第三步：将第三联交给发包的具体承办人，并提醒严格依照发包执行，并在请款时附上第三联。五、注意事项：、 发包单75、的款额应大于或等于实际请款的款额，在实际执行过程中，承办人一旦发现实际执行金额大于发包金额时，必须立即就多出金额部分补发包。否则一律不予请款，并追究当事人责任。2、 各部门主管在审批的过程中，一定严格执行自己的责任，不能只是签名敷衍了事，同意发包的，最好能提醒承办人一些注意事项；不同意发包或有异议的，一定要在审批栏中写出来，以便后面审批人员和承办人了解情况，全面考虑。请款作业实施细则一、适用范围除小额零用金可到零用金管理员处报销外，每笔款项的使用和支出均需请款审批。二、作业流程承办人 专 案（承办人） 部门主管 主委或部门主管 管理部 财务部 总经理 管理部（财产登记） 财务部三、实施细则、 76、承办人填写请款单第一步：承办人对项目或物品验收后，填写发包单第三联（红联）内的验收栏，如实际数量与发包单所填不符，则要详细说明不符原因，如实填写品质意见和扣款意见，并在验收栏内承办人处签名确认。如果是大额请款的，验收物品是纸质印刷品的，还要附上样本，不方便附样本的，可提供照片或其他验收证明材料。第二步：承办人正确填写请款单内各个栏目：付给外部客户的款项，要在商号名称中填写客户全称，公司内部人员请款的，则要注明部门和款项使用人员；请款金额用大写表示（大写金额一律不得有涂改，其它地方如有改动，改动人必须加盖个人印鉴或签字，否则视为无效）；并在右上角注明请款日期。在请款说明栏内分项说明事由及请款金额77、计算等内容，以便于审批人员了解请款状况，不便于在情况说明栏内公开说明的事项，则需另附请款说明。承办人应在经手人栏内签名。 第三步：承办人整理请款的所有票据和凭证，与先期发包的发包单第三联一起报送部门主管审批。一次发包多次请款的，每次都必须附上原来的发包单第三联，以及验收的详细凭证，还要在请款单注明前面几次已付的款项情况，以及本次为第几次请款。2、部门主管审批第一步：检查请款单的填写是否规范；第二步：检查请款金额和用途是否符合核准的发包单。第三步：牵涉费用报销的请款支出，还要检查费用是否合理，避免浪费。第四步：用于采购物品的请款，还要提请承办人注意相关事项。第五步：在部门主管栏内签署审批意见。378、管理部审批第一步：检查请款单的填写是否规范；并查看部门主管的审批意见。第二步：检查请款金额和用途是否符合核准的发包单。第三步：牵涉费用报销的请款支出，还要检查费用是否合理，并符合公司的规定，避免浪费。第四步：用于采购物品的请款，还要提请承办人注意相关事项。第五步：管理部主管在管理部栏内签署部门意见。4、财务部审批第一步：检查请款单的填写是否规范；并查看相关部门的审批意见。第二步：检查请款金额和用途是否符合核准的发包单，对于请款金额与发包金额不一致的请款项目，还要在发包单红联内注明实际请款金额。第三步：牵涉费用报销的请款支出，还要检查费用是否合理，并要符合公司的财务报销制度，避免浪费。第四步：79、用于采购物品的请款，还要提请承办人注意相关事项。第五步：审核请款票据和凭证的合法性，并稽核请款金额准确与否。第六步：财务部主管和主办会计在财务部栏内签注部门审批意见。第七步：对一次发包，多次请款的，财务部应在发包单左下角“实付金额”栏填写前几次的付款记录。5、总经理审批第一步：检查请款事项是否符合核准的发包单。第二步：参阅相关部门的审批意见，决定是否给与请款。6、管理部登记第一步：经总经理批准的请款单牵涉个案费用需交由管理部专人登记，详细、分类记录发包事项，价格纪录等，并留存请款单的第三联，以备查对。第二步：由总台将请款单的前两联随报销凭证交给财务部，以备报销、冲帐、请款.（固定资产部份应由资80、产管理师登录，此事或由财务部处理，请讨论）正在讨论！7、财务部支付请款第一步：检查请款单中公司总经理的审批意见。第二步：支付请款给具领人，并让具领人签字确认。同时注意检查票据的完整性。第三步：对于一次发包多次请款的情况，财务部还要在发包单第三联实付金额栏中注明本次请款的日期、金额。并将第三联交还给承办人，以备下次请款使用。如果全额请款的，则收回第三联。四、注意事项i. 所有请款审批人员不得敷衍签字，要严格履行相关的责任，如果发现不符合公司规定的请款事项，有权退回请款单，不予批准，自己无法确认的，可在审批栏签署保留意见和理由。ii. 出租车票背后须说明日期、事由、报销人签字等情况。业务费发票背面81、须经手人签字，主管签字审批，具体情况不便在请款单或冲帐单上说明的也应在请款明细表或报销明细表上具体说明（不要在发票后面备注有关的具体人姓名和具体事件）。业务费原则上一个月报销一次。发票较少时可直接附于请款单后，发票背面由经手人签字，主管审批。发票较多时可以加用粘贴凭单，经手人和主管只须签在凭单上即可。主管报销自行审批把关。所附单据应按请款说明或冲帐说明栏中顺序夹附，以便核对。签呈作业实施细则一 签呈作业的意义签呈是公司内部行政的一种书面作业方式。它的作用主要是对在公司行政及管理工作的运行中，各种非常态性的事务或措施，需要呈报上级、知会相关部门、要求相关部门会办或征询有关部门意见的文件，同时作为82、书面纪录，以供日后执行或查询的依据。二 签呈使用的时机通常在以下几种情况中，须要进行签呈作业：1 在公司行政管理工作中，如有打破常规运行的状况时，须知会或征询不同层级或部门的事务。2 不在常规运行中、非常态性的事务，如人员进修、正常请假规定以外的请假、意外事件处理。3 有改变现行规定、制度，或之前未曾规定的新的制度、作业规定，在公告实施前的立法依据。（公告发布前各有关部门会办、会审意见，并经相应的最高领导层，总经理或董事长，裁决实施。）4 平级对平级，下级对上级，或对公司行政作业、规章制度的建议，而且有具体实施办法建议的，须征询同意支持的。5 有关人事方面（新进人员、调薪、转正、功过、升迁、转83、调等）执行的依据。6 其他有关的须报请上级批示的事务或措施。三 签呈作业的流程承办人根据所要陈述的事项，请示部门主管之后撰写，填入事项主旨、事项依据、会送部门(事件将涉及的部门，见补充说明2)、事项具体内容。并填写经办部门、经办人姓名及经办时间。 承办人的部门主管检视承办人所述是否准确，会送部门及人员是否正确。并签注会办意见、姓名及时间。 管理部立案追踪 如陈述内容涉及的事务与管理部所执掌的工作有关，应检查它和现行的规定有无冲突，并签注会办意见、姓名及时间。如无意见则签注“知悉”或“同意会办事项”等字样。 传送给有关部门或人员会签（办）。 有关部门慎重考虑签呈内容所涉及的问题后签注意见、姓名及84、时间。在签注意见时，不能只简单写“同意”等词，而应签注自己不同的意见，或签注同意会办事项，或签注同意某部门主管的意见等。 最高层级签注意见，并对有关部门的不同意见进行裁决或协调。如对签呈中的陈述不同意，或对某部门的意见不同意，则发回重拟，或否决。 管理部 经最高层级裁决的签呈，如与承办部门及各部门的意见均无冲突，则将签呈存档备查，并将复印件交给承办部门存底并施行陈述事项。如须公告的则进行公告作业。如涉及特定当事人的，则将签呈的最后裁决意见，以书面通知当事人。 如最高层级最终裁决意见与部份或全部部门意见不同的，则应将签呈复印件交给不同意见的部门。不同意见的部门如对最终裁示有异议，可在公布实施前，85、立即与最高层级商讨。四、补充说明：1 为了避免不同的意见在签呈作业中反复往返，在撰写签呈之前，最好与相关部门或主管口头商讨，取得共识后再进行签呈作业。如无法取得共识，须更高层级裁定的，则直接进行签呈作业。2 应该会签（办）的部门，是指与陈述事务有关的部门,并不一定所有部门都要会签。例如财务部人员升迁或受处分，无须由业务部会签，但因为与人事管理工作相关，所以需知会管理部。3 与公司全体有关的事务则需知会所有部门。4 须会签（办）的部门，由部门主管在相应的栏位签字及签注意见，如签呈内容与部门其他同仁工作执掌有关的，请先咨询相关人员意见。五、附带说明：“公告”与“通知”的不同1、凡经过签呈作业，其内86、容与公司全体人员有关的，必须公告。2、凡经过签呈作业，属于人事方面的，除了调薪或发奖金之外，必须公告。3、凡须公告的事务，一定须要经过签呈作业。公告必须由总经理签署。除了特别的情况外，公告需张贴在公司及工地的公告栏内。4、除了公告之外，须要通知全体或部份同仁遵照的事务，则发通知。例如：旅游集合地点、发票填写规定等。通知由承办部门签署发文。5、通知可以采取张贴或传阅的方式办理，视需要全体通知或个别通知而定。（北京金海利公司的签呈，由副总杨海签字即可执行，重大事项应报备邱总同意后方可执行。）零用金作业实施细则为了便于工作，提高工作效率，在保持公司正常的发包、请款作业的同时计划引入零用金制度。具体细87、则如下：一、适用范围零用金适用于公司职能部门人员和项目工地业务员发生的金额在1000元以下的一般的、常规性费用支出，如市区交通费、办公用品费用、工具书购买、日常卫生用品费用等(手机费报销需请款)。非常规发生的费用不论金额多少，一律要发包或请款。零用金分为两大类：公司零用金和工地零用金。公司零用金由公司总台负责管理和报销，工地零用金则由项目工地指定专人负责，定期核销。二、报销作业流程1、 报销人填写报销单：当符合零用金报销要求的费用发生时，当事人应在一周内及时填写报销单，整理报销凭证，并在原始凭证（发票）的背面注明事由、签署姓名和日期。与工作无关的费用，不得以备用金报销，同时任何人不得把需发包请88、款的费用分次用零用金报销，一旦发现，对当事人施以100元的罚款，以示惩戒。2、 主管审批：报销人填完报销单后，要由部门主管审批签名。部门主管在审批过程中，不但要审批费用发生的合理性，检查是否符合部门的工作安排和要求，同时还要检查费用凭证和报销金额的准确与否，在确保报销正确、合理的情况下方可签名批准。由于零用金报销只要部门主管签字后就可报销，部门主管要认真担当起审查的责任，从而保证费用报销的合理性，不得因私人因素故意批准一些不合理的费用支出或不批准一些合理的费用报销。项目工地业务人员零用金报销由项目专案、项目主委先后签字批准。3、 报销：主管签字后，当事人可直接找零用金管理员报销，零用金管理员首89、先检查相关主管是否签字批准，核对报销单的金额与发票是否一致，以及报销凭证是否合法等，确认准确无误的，给与报销，并由报销人在领款时在报销单的领款人签章栏内签字确认。发现问题应及时提请报销人修正，重新填写报销单。三、零用金核销零用金由零用金管理员专管，并做好定期核销工作。每一笔零用金报销时，管理员必须登记零用金报销明细表，注明报销日期、摘要、分清费用类型进行登记，最后还必须由报销人签名确认。零用金原则上一个月核销一次（在零用金留存不多时，管理员可提前进行零用金报销请款）。由零用金管理员填写请款单，项目工地的零用金请款还要由工地专案、项目主委审查零用金请款明细正确与否，确认正确无误后签字批准。零用金90、管理员将请款单交管理部审查，由管理部主管检查零用金报销的用途是否合理，在确认合理后签字批准，随请款单一起附送零用金报销明细表，并将本次请款的报销单据全部提交给财务部审核，财务部审核无误时，则按正常的请款流程审批。财务部在审核的过程中，如果发现有不符合零用金报销要求的报销单时，有权要求报销人改正，并作相应的报销金额调整，多退少补。请款审批通过后，由财务部通知零用金管理员领取请款的零用金报销金额，从而补齐全额零用金。关于报帐票据的规定：6、 所有发票必须有完整的内容，包括发票开具时间、受票单位名称（如宁波xx服务有限公司）、项目名称（如餐费、住宿费等）、单价、合计金额、开票单位印章等。否则不予报销91、。7、 发票背面均需经手人备注相关内容。（相关事件、人物等，不方便列写的由部门主管签字确认。）8、 对不能取得发票而确属正常业务发生的项目，不得用其它项目发票或方式冲抵，必须用原始票据（如收据、白条等），但必须详细说明和注明原因，并同其它发票分开列报，由部门主管签字确认。9、 市内出租车只准报销来回车费。特殊情况必须在车票背面备注时间、起始地及终点，经部门主管签字确认方准许报销。10、 部门主管有责任对各项报销凭证进行审核。第九章 奖惩制度一、 本公司给员工的奖励分为下列几种：嘉奖（奖金200元）：、品德优良、能力超群、工作认真、克尽职责。堪为表率者。、领导有力，使业务推展有相当成效者。、其他92、对公司有利的行为，具有事实证明者。小功（奖金600元）：、对于主办业务有重大推展改革，具有绩效者。、执行临时紧急任务，克服困难，圆满达成者。、其他对公司重大利益之行为，特堪嘉许者。大功（奖金1800元）：、对主办业务有重大革新者，提出具体方案，经采纳具有重大成效者。、办理重要业务成绩特优者。、适时消弥意外事件或重大变故，使公司免遭严重损害者。、在恶劣环境下，冒生命危险使公司免受损失者。、对防止舞弊或危害公司权利行为有特殊功绩者。、其他对公司重大利益之行为有特殊功绩者。二、本公司对员工的惩戒分为下列几种：警告：员工有轻微工作疏失，主管得予口头警告。申诫（罚金200元）：、遇事故不主动解决，故意规93、避者。、办事不力，于工作时间内态度散漫，怠眠者。、浪费、破坏公物者。、服装不整或行为不检者。、办公时间未按规定，私自外出者。6、因过失致发生工作错误，情节轻微者。7、颓废不振，废弛公务或常有迟到、早退、或旷职者。8、因管制不当而遗失定单者。9、其他违反公司各项规章，应予本项惩戒者。小过（罚金600元）：、冒替别人签到或打卡多次者。、工作不利屡诫不悛者。、随意散播不实耳语，影响员工情绪，情节轻微者。、其他有损公司行为，情节轻微者。、报告不实殆误公务者。、隐蔽纵容他人或所属员工之不正当行为者。、擅离职守、殆误公务者。、威胁侮辱同事或妨害他人工作者。、一月累计迟到超过一小时（不含）多次者。、同一事项94、已遭申诫而重犯者。降级或记大过（罚金1800元）：、所属员工对所属人员，明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或不为揭发者。、故意浪费公司财物或故意疏忽使公司受损害情节轻微者。、违抗命令后有威胁侮辱主管行为，情节轻微者。、泄漏公司机密后虚报事实，情节轻微者。、品德不端，有损公司信誉者。、故意散播不实耳语，影响重大者。、其他导致公司重大损害之行为。、在公司、宿舍内酗酒滋事者。、同一事项已记小过处分后仍重犯者。免职或解雇：、借职权，营私舞弊者。、盗窃公司财物，挪用公款或盗用印信，擅自用公司名义而造成公司受损害。、不服从主管指挥调遣或有威胁行为，情节重大者。、擅自在外兼职者。、泄漏公司机密或虚报事实者。、连续95、旷职达三日（含）以上或一年旷职累计达七次(含）。、累计大过三次（不含）以上者。、其他违反公司规则致使公司遭巨大损害之行为者。9、同一事项已记大过处分后仍重犯者。第十章 公司各部门工作职责部门工作职责一、总经理负责全公司的管理、运营、发展，以及公司战略布局和谋划，直接对董事会、董事长及股东会负责。对外代表公司，对内指挥、协调、督促各部门进行相应的工作。二、副总经理协助总经理管理公司整体的营运、发展，总经理外出时，是其当然之职务代理人。执行董事长或总经理交办的任务。三、总经理办公室 属于幕僚机构，协助总经理、副总经理处理公司日常事务，加强与公司各部门的联系和协调，完成总经理、副总经理交于的各项工作96、任务。岗位职责分析：行政助理1、总经理室各类文档的整理与归类，并熟知其内容。2、各部门呈报总经理室的文件的基础审核，分类存档并汇报总经理。3、各类经营报表的核实与统计分析，并据以制作月报、季报与年报。4、对现行各类报表的格式、作业方式、统计基础等，提出修正意见。5、各类合同、签呈的保管，并熟知其内容。6、总经理室对外文书、协议、合同的起草工作。7、配合管理部、财务部对公司现行行政管理规章制度的调整与落实。8、协助总经理对外的联系及协调工作。9、其它总经理委派的专项任务。网络总监公司内部网络、营销管理系统、财务作业系统、OA办公系统的二次应用开发、维护；信息系统的总体把握，对外公关。集团网站、项97、目网站的设计、规划、维护及内容的及时更新。保障公司内所有信息系统的正常使用。信息管理公司内部网络、营销管理系统、财务作业系统、OA办公系统的维护、培训工作；公司内部及各项目案场所有在用电脑的安装、简易维护维修、各种故障处理等工作。四、研展部主要负责个案前期的市场研究、开发商接洽，以及公司承销个案产品的开发与规划工作。岗位职责分析：主管1、开发个案，并评估个案的可行性，研拟销售合同。2、联系新旧业主，联系公司与新旧业主之情谊。3、督导个案的建筑规划工作。4、督导部内同仁的工作进度。5、负责部内同仁的行政管理工作。6、督导市调人员进行日常性的市调工作及各种业内的专案调查。建筑规划师1、协助公司个案98、概念规划（修建性总平面规划）的案前准备工作。其中包括基地内建筑单位的细部设计。2、协助公司解决各工地样品房内部设计过程中与装修公司的沟通以及协助业务员解决有关工程中的具体内容。3、配合公司企划部画面设计的具体工作。4、对公司开发中或承接的个案与规划院、设计院等有关单位的联系工作。绘图员1、 协助公司个案平面规划的初步准备工作。2、 对平面规划图作进一步的修改与完善工作。市调人员1、协助主管联系个案的开发工作。2、日常性的市调及市调资料的整理、保管。3、提供业务、企划部门所需的市调资料。4、向业务、企划部门做市场分析报告。5、主管指派的其他任务。五、企划部负责公司承接个案的广告企划工作及公司对外99、的宣传工作。岗位职责分析：主管1、配合个案开发，协助评估个案的可行性。2、联系新旧业主，有开发新业主的责任与义务。3、督导个案的企划执行工作。4、督导部内同仁的工作进度。5、负责部内同仁的行政管理工作。6、研究广告相关的法令，并监督学习和规避。7、个案广告预算的实施控制。、 对销售个案行销方式的建议。美工1、个案企划执行过程中，主要负责平面设计与表现。2、广告公司、印刷厂等配合单位的联络、质量把关。3、主管交办或其他部门请求支援的工作。文案1、公司承接个案的广告企划与执行。文字的表现、策略方向的思考。2、个案广告预算的控制，并定期提报个案主委。3、建立企划部及个案所需的企划广告参考资料库。4、100、收集、研究广告相关的法令。5、对各种媒体效益做不定期的评估报告。6、经公司决议通过的，对外的宣传工作。7、协同业务部建立“xx”之友会员资料及会员通讯。8、直销资料库之名单的搜集。9、支援其他部门做有关的平面设计工作。10、对销售个案行销方式的具体建议。11、上级交办或其他部门请求支援的工作。六、管理部管理部主要负责公司内部的行政及管理工作，部分公司对外的交涉工作。岗位职责分析：主管负责公司内部管理工作、公司管理制度的订定及监督执行，公司人力资源管理。确保公司常态性工作的正常开展。做好与其他部门的相关配合工作。人事管理1、公司各项人事、行政、管理、福利制度的研拟、制定、检讨、修正与执行并进行追101、踪考核。2、协助各部门办理人员招聘及劳动合同签定的工作。3、员工出勤的考核及各类假期的统计管理。（包括内勤、外勤人员）4、员工薪资、奖金的计算。5、公司内部公告、公文的发布传送及存档。6、与政府部门、保险机构等相关部门的联系。7、公司员工奖惩的签报工作。8、员工福利的执行工作。9、协助各部门办理员工教育训练。10、公司内部跨部门的开会通知及会议记录、存档。11、必要时协助员工处理涉外权益问题。12、内勤人员外出登记的管理工作。13、公司、个案发包请款的稽核与记录。总务1、主要负责公司日常事务及财产的管理工作。2、建立公司所有非消耗性资产的清册。3、公司各部门及工地日常办公用品的采购与登记。4、102、公司、工地、宿舍非消耗性物品的使用调度。5、建立与公司来往厂商的资料。6、公司办公环境、设备的维护、保养及修理。7、其他部门委托，经管理部主管同意的工作。8、办公室、公司宿舍的租金、水电、电话等费用之请款交纳。9、上级指派的其他工作。总台1、接待礼貌且有技巧地接听电话和过滤来访者，有效地转达和提供信息。无特殊情况勿离总台，确保电话接听及来访者接待。接待客人、提供待访期的临时服务（如沏茶、帮助复印等）；根据领导指示，约见会面人员。熟练操作通讯设备，接转总机，填写来电记录并及时转告被访人，与来电或来访者保持良好的合作关系。、 文件打印以50个字符/分钟速度，准确和掌握适当格式完成以下打印文件：口头103、指示、录音、手写记录、会议纪要等；会议通知和议程、工作计划、调查报告、文本表格、文摘信件、及其他要求打印的文件。、 交通食宿安排做好公司人员外出工作旅行必要的准备工作、协助相关人员做好交通、住宿的安排和预订，以及费用的洽谈。、 会议服务根据公司领导指示，通知相关人员开会。保持公司会议室的干净整洁，做好会议前的会场准备工作、会议中的茶水服务、会议后的会场整理工作。、 物品保管根据购货票据，按实验收，并填制物品进仓单，按顺序编号，以据此分门别类地登记入帐。有序整理并保管日用品、办公用品。每月末分别按部门及物品内容填报日用品、办公用品的收、付、存月报表，明细反映各部门的物资消耗和费用发生情况。经常盘104、点库存物品，核对帐实，发现实物短缺或霉变情况及时反映，以便作适当的处理。、 文件资料整理汇总及时刊登各个案的广告等宣传品，并定期整理归档。及时记录公司内发生的重大事件包括公司大型活动和重要事件及新个案开卖等。、 零用金保管及使用妥善保管零用金。零用金用于支付日用品、办公用品等的购买（根据购货票据）。公司各部门员工因公务所产生的费用报销和公司各部门其他各种杂项开支的报销（须经各部门主管签字）。每月末分别按物品内容填报日用品、办公用品等收、付、存月报表，送财务部审核。、 一般服务以一种受人欢迎的方式和既定的程序履行职责：依据重要性，正确完成发包、请款单、签呈等信息传递和分送。代办企划部同仁请款发包105、冲帐事宜。完成各部门书刊、杂志、报纸、邮件等的分发，并做好相关登记。做好复印机等办公设备上班开机，下班关机的工作；定时过滤传入的传真文件，准确分发到相关部门；定时检查复印机、传真机纸张使用情况，确保纸张供应，清理多余废弃纸张。会务期间茶水的供应及会后清理工作等等。7、财务部负责公司财务、税务、帐务的管理工作。岗位职责分析：主管主办会计出纳1、经常性的会计、出纳工作。2、公司各项开支的会计审核及放款工作。3、应收应付款的追踪处理。4、个案的成本分析、统计。5、定期编写各项财务报表并呈总经理室及总公司。6、按期申报缴纳各项税费。7、主动向总经理室提示公司目前状况。8、研拟各项节省开支的可行方案。9106、与工商、财税等政府相关部门的联系工作。10、与银行的联系工作。11、董事会或总经理室指派的，对公司转投资事业的帐务稽核工作。8、业务部业务部主要负责本公司承接个案的销售业务工作，并做好所销售项目的业务总结、客户管理等工作。同时做好相关业务人员的工作指导、专业训练和经验传承，培养出一支职业素养好、专业水平高、综合战斗力强的优秀营销团队。岗位职责分析： 行政编制各级人员职责：主管（经理级）1、负责业务部门人员的行政管理工作。2、参与个案的开发、规划、行销企划、广告企划等工作。3、业务人员的招聘及训练工作。4、组织调度个案的任务编组，指派个案的主委、专案、业务员。5、监督个案销售业务的执行情况。6107、与业主之间的友谊联系。7、监督个案的请款工作。8、业务部员工的年度业绩考核。9、督导并指派专人协同企划部建立“金达利之友”客户资料。10、上级指派的其他工作。干部（主任级、专员级）：1、执行主管交付之任务。2、对个案的销售负有提出建议之义务。3、对下属业务同仁负有教育、指导、经验传授之任务。4、执行业务主管交办的工作。行政助理1、客户资料各工地已购、未购客户资料整理、分类归档。由各工地每月随工资单交回公司，再按各工地之需求进行调配。2、市调资料各地、各区域市调报告、区域分析、分类汇总。各项目海报、剪报、楼书及相关资料收集整理。3、业务员资料各工地每月交回公司的考评表、过失单奖罚制表统计。作为108、年终团奖发放，末位淘汰依据。4、客户服务不定期联络客户寄发各类节日卡、生日卡、各工地开卖讯息等。5、结案报告结案报告等资料整理和归档，以备查阅。6、现场所需各类统一表格保管、提供、分配。7、业务会议记录。8、业务部其它各类资料保管整理。9、业务部各项杂务、各工地间联络。任务编组各级人员职责：主委：1、承担指定个案之成败职责，为个案的总负责人。2、主控个案、规划销售合同谈判、行销企划、广告企划等工作。3、与个案业主的联系工作。并负责请款。4、指挥个案配属的专案、业务人员进行案前、案中及结案工作。5、主控个案配属的专案、业务人员的行政管理工作。6、对业务员的销售练习及业务指导、激励士气的工作。专案109、：工地专案为指定个案之销售现场管理的主要执行人，执行主委交办的案前、案中及结案工作。案前工作：1、样板房、接待中心施工、厂商的接洽与监督工作。2、个案单元面积、定价的计算，3、与发展商的相关部门的联系工作。4、收集与个案有关的市调资料。5、提供个案相关的资料给企划部。6、制作销售讲习用的答客问资料。（可请企划部支援）7、对业务员作产品的讲解。8、户外定点租赁。9、有关厂商的接洽与发包、请款工作。10、所需设备、文具的申请；各项费用（租房、水电、电话）的请款与交纳。案中作业1、负责销售现场人员的主要管理工作，包括业务员的任务编组、出勤差假管理、业绩督导考核等。2、负责柜台销售工作，购房定单的管理110、。3、负责工地零用金、订金的管理。4、负责业务奖金的计算与请款。5、协助主委计算销售佣金及请款。6、指挥现场业务员对销售现场进行环境的清洁、维护工作。7、协助业务员成交，监督成交户的补足管理工作。8、针对个案销售状况向主委、公司主管单位做适时的报告。9、来人、来电、销售日报表的汇总，并汇报公司主管。10、 对销售现场配属的设备负有维修保管的责任。11、 有关厂商的接洽、发包与请款。结案工作1、撰写结案报告一式二份，一份交给公司，一份交业主。2、协助主委计算销售佣金及请款。3、业务员工作绩效的总体考核。4、撤除销售现场的善后工作。5、现场设备、家具用品缴回公司或搬进仓库。副专案协助专案处理日常性111、工作，包括日常各类业务报表的处理；销售现场各类事项的管理等。第十一章 安全守则一、注意防火、防盗，如发现事故苗头或闻到异味，必须立即查找处理并及时报告有关部门，切实消除隐患。二、每位员工下班前要认真检查，消除不安全隐患，确保公司及员工生命财产安全。三、员工不得将危险物品带入公司。四、发现有形迹可疑或有不法行为的人或事，应及时报告处理。第十二章 生效与修订一、本手册于2003年8月修改完毕，自2003年9月1日起执行，如与前条例相抵触，则以此为准。如有未尽事宜，得随时修正，且公布实施。二、 本管理制度最终解释权归公司管理部。宁波xx服务有限责任公司外出工作派遣单 填写日期： 年 月 日派 遣 审112、 批 栏被派遣人姓名部 门职 务出发时间（年月日时）年 月日 时预计天数派遣人签名外出地点及事由外出性质 出差 支援外地项目 驻外地项目主管签字职务代理人总（副总）经理签字派 遣 核 算 栏暂支款金额大写：￥：派遣人签名具领人签名财务部审核管理部审核审核交通标准 飞机 火车 汽车等住宿标准 250元以下 300元以下 350元以下 400元以下 全额报销 员工宿舍外出津贴30元/天全额报销第一个月500元，以后每月350元。派 遣 结 算 栏实际返回时间（年月日时）年 月日 时共 天主管签名实际报销金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥： ）财务部审核管理部审核审核财务核销总（副总）经理113、本人签名说明：1、被派谴人应提前二天填写此单，并请职务代理人签名，部门主管审核并报送管理部；业务人员由工地专案或主委审核。如果外出不需要暂支款的，不必报送财务部和总（副总）经理签字，但预计外出天数超过一周的，需由总经理或副总经理签字批准。2、特殊情况不能事先填写此单者，应及时电话告知部门主管或工地专案（或主委），并请职务代理人代填此单，回公司后应及时补签。如部门主管或专案外出不能及时审核，则先送管理部，待返回后再行补签。3、有人员签名栏必须同时签注姓名和日期。4、管理部根据公司规定将相应的外出各项津贴、交通住宿标准选择好。 5、被派遣人凭本单申领暂支款，不必再发包、请款，和请假。6、支款金额由114、派遣人决定，被派遣人填写。审批合格后，由被派遣人直接从财务部领取，财务部应复印此单交给具领人保管。外出返回后被派遣人应在三天内填写实际返回时间，并由部门主管签字确认后，随报销明细表送达相关部门审核。管理部凭本单审核与结算出差各项补贴。7、所有外出人员必须在返回后七天内办理报销手续。超过七天的（以填写报销明细表日期为准） ，将以超过天数倒扣外出津贴。 报销明细表姓名： 部门： 职务： 日期： 起止日期起止地点费用种类金额事由说明合计：大写 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 （￥ ）总经理： 主管： 管理部： 财务部： 报销人：说明：1、费用种类为：餐费补贴、飞机、轮船、火车、长途汽车、租车费、运费115、住宿费、业务费、油费、过路费、停车费、其它费用。餐费补贴标准为30元/人天。2、所有的报销票据需在票据背面备注相关人员、事件、日期、地点等。3、任何费用不得以代用票据冲抵，均以原始票据为准。4、部门经理及各工地主委级以下人员不得报销业务费及餐费。如确属业务需要的，须先知会总经理、部门经理或工地主委，报销时由总经理、部门经理或工地主委在相应票据背面备注并签字。5、除油费、过路费、停车费及与车有关的费用外，驾驶员原则上不得报销其它费用。驾驶员填写此表即可进行报销，但须在地点栏填写公里数。汽车维修保养（除补胎外）不在此报销范围内。6、具体细则参照公司管理制度相关部分。 录取通知书 先生/小姐您应聘116、本公司 一职，经面试后合格，恭喜您成为本公司的一员。请您于 年 月 日 时携带下列证件和物品到本公司报到。1. 身份证 2. 毕业证书 3. 学位证书 4. 职称资格证书 5. 暂住证 6. 务工证 7. 一寸免冠照片 张本公司规定新进员工须先试用 个月，试用合格后转为正式员工。预祝您在本公司工作愉快！此致敬礼！宁波xx服务有限责任公司 管理部年 月 日人才招聘初审记录表初试日期： 年 月 日 地点：_ 接待人：_应聘人姓名：_ 应聘职务：_ 希望待遇：_/年附件：自备履历表 填写公司制式表格 无 其他_直观印象：仪态优好平差衣着优好平差精神优好平差礼貌优好平差谈吐优好平差综合评述面谈内容：专117、业知识优好平差经验陈述优好平差宏观知识优好平差进取心优好平差优好平差优好平差综合评述书面内容：YES NO 资料完整YES NO 学历符合职位要求YES NO 经历符合职位要求YES NO 年龄符合职位要求YES NO 专业符合职位要求接待人建议：推荐录用 宁波金达利 宁波xx 宁波金美利建议上级复试 存档，逢缺再试 不必考虑具体评述：应 聘 表姓名性别出生年月照片籍贯民族婚姻状况专业学历健康状况职称身份证号码第一外语第二外语计算机能力通讯地址家庭电话邮政编码手机号码紧急联系电话本人简历时间工作单位职务收入要求其它要求特长自我评价优点：缺点：应聘职务对所应聘职务的见解：员工招聘申请表 日期：部118、门需招岗位人数职位要求待遇说明：招聘途径：1、登报 4、职介所 2、网络 5、公司同仁介绍 3、招聘会 6、其他 填报人： 部门主管： 致歉书尊敬的 先生/女士：您好！万分感谢您对xx公司的关注与支持！此次xx公司招聘，得到很多与您同样杰出精英的垂青，每天我们都能收到许多应聘信息，而我们的职位相对有限。因此我们不得不忍痛割爱，为您未能加入我们公司深表遗憾！特此表示歉意！感谢您对xx公司的关注，祝福您拥有一个大展鸿图的天地！祝事业鹏腾！宁波xx公司年 月 日违纪过失单序号违纪人姓名部门违纪时间： 年 月 日 时 地点：违纪经过： 见证人签字：违纪性质： 违反 规定，第 条，第 款规定，条款原文：119、属于： 轻微 ；一般 ； 严重 ； 重大 ； 初 犯 ； 第二次 ； ； 第三次 ； 第四次 ； 第五次 ； 第六次 ；处罚： 行政： 口头警告 ；申诫 ；记小过 ； 记大过 ； 调离原岗 ； 降 级 ； 解 雇 ； 注解：经济： 罚 款 元； 赔 偿 元； 扣工资 元； 扣奖金 元； 注解：处分人： （签字） 日期： 受处分人或送达见证人：本处分通知已送达受处分人。 签字： 日期： 批准：（签字）部门主管： 日期：管理部 ： 日期：财务部 ： 日期：总经理 ： 日期：处分执行情况： 公告： 管理部经手人：采购审核单编号： 申请日期：2004年 月 日申领部门（工地）申请交付日期：2004年 月 日审核资产管理员采购员部门主管申请人印制名片登记单 部门申请日期姓名职务数量手机号码电话E-mail地址部门主管意见管理部意见备注说明：1.本单使用于公司内部人员名片的印制 2.要求企划部凭单印制，否则不予支付