1、旅游开发公司人事营销及工程项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录办公室规章制度4一、员工行为规范4二、印章（信证）管理办法4三、文件管理制度5四、会议管理制度6五、档案管理制度8六、车辆管理制度10七、办公用品管理制度11八、机要保密与竞业限制管理制度11九、企业文化管理制度14人力资源管理制度16一、考勤综合管理制度16二、人力资源规划管理制度19三、组织结构图与岗位说明书制度21四、招聘与录用管理制度36五、员工培训管理制度38六、员工绩效管理制度41七、薪酬福利制度43八、人员异动、借调和离职管理2、制度45九、员工关系管理制度46工程项目管理制度51一、质量管理制度51二、原材料管理制度51三、工程技术管理制度51四、工程进度管理制度52五、文明施工管理制度52六、安全生产管理制度52七、例会制度52八、施工日记建档制度52九、施工进度、质量、安全检查制度53十、工程交工验收制度53十一、工程决算结算制度53营销管理制度59一、现场客户接待制度59二、项目营销中心保密制度60三、项目中心销售报表的编制及管理制度60四、销售控制制度60五、签署合同及认购书的制度61六、销售收款、催款的制度61七、销售折扣与优惠制度61八、客户合同的管理制度61九、营销中心销售流程62财务管理制度67一、资3、金审批制度67二、工程成本管理制度68三、财产管理制度68四、关于差旅费及相关费用报销标准的规定69五、关于各项费用支出的的审批程序71 办公室规章制度一、员工行为规范1、公司员工必须拥护公司章程，维护公司的声誉和形象，执行公司的经营方针，自觉遵守公司的各项规章制度。2、员工应讲究个人卫生，上班时，仪表应保持整洁、大方、得体。3、保持良好的工作秩序，使用礼貌用语，严禁说脏话及举止粗俗，工作时间不要聊天、高声喧哗、严禁打架斗殴。4、保持清洁的办公环境，不得在公共区域内随意摆放个人用品及饰物，不乱扔杂物。破坏办公环境者，将根据情况做相应处罚。5、不允许在办公区域吸烟，吸烟应到吸烟室或户外。6、员工4、上、下班打卡，严禁代打卡。7、公司办公电话不允许拨打私人电话，任何人不得占用电话聊天。使用电话应注意礼仪，语言简明。8、办公时间员工应坚守工作岗位，需暂时离开时应与同事交代；到其他部门办理公务应快速、简练，严禁长时间停留。接待来访，业务洽谈要在会议室内进行。9、工作时间内除工作需要，不得戴耳机收听广播、录音，不得放CD、VCD，不得长时间使用MSN、QQ等即时通讯工具进行与工作无关的聊天，不得翻阅与工作无关的报刊、杂志、图书资料，不得上网浏览与工作无关的信息内容。10、工作时间严禁在计算机上玩游戏；严禁将格调不高雅的图片及文字等不健康的内容作为屏幕背景和屏幕保护。11、工作时间严禁喝酒（因接待5、客户适量饮酒除外）。12、员工的办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。13、爱护公司财物及办公用品。节约使用纸、电及通讯设施14、保证工作安全，下班时应检查电脑、电源、办公设备是否关机，最后离开公司者应检查门窗、照明是否关好。不得随意动用电力和消防设施。二、印章（信证）管理办法 为规范公司印章信证的管理，维护企业形象和合法权益, 实现印章管理的制度化和规范化, 特制定本办法。所有用印手续均按照本办法履行签字审核手续。 第一条 各类印章的保管与使用1、各类印章的使用须严格登记程序，完成审批手续后方可用印；不符合规定和不经主管领导签发的文件、资料、合同等，公章保管人有权拒印。 6、2、公司公章由总裁办负责保管与使用。 3、使用公章须履行登记手续，由经办人至总裁办填写盖章申请单，写明用印事由，并经直接领导审核同意后，方可用印。 4、以公司名义上报、外送、下发的文件、资料等，经由总裁(或常务副总裁)审阅批准，方可加盖印章。5、任何人不得以任何事由要求在空白书面上加盖公章。6、一般情况不得携出各类公章或外借。若因工作需要，确须将印章带出，需提交申请，经领导批准，方可带出。公章带出期间，只可将公章用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任。 7、保管人员不在时由领导指定人代管，双方做好印章的交接手续。三、文件管理制度 为了规范公司文件的管理，提高办文效率和发文质量，防止公司文件外7、泄，特制定文件管理办法。第一条 内容 文件内容包括来函、来电（含电子邮件，下同）、来文（含传真，下同）；本公司上报下发的各种文件。文件管理包括外控管理、发文管理和内控管理。第二条 职责 1、行政人事部对文件进行统一管理，对发文形式负责。拟稿部门对文件内容负责。 2、行政人事部负责指导、检查各部门的文件管理工作，并指定行政文秘做为文件上传下达的报送人；各部门需指定专人兼任本部门文件的报送工作，负责与人事行政部进行文件交接、在本部门内传递文件并记录、做好部门内各类文件的档案管理工作。 第三条 外控管理 收文登记：外来文件（指由公司以外发来的文件，下同）统一由人事行政部行政文秘签收，并在收文登记表上8、进行登记。在签收和拆封时，需注意检查封口和邮戳。对被撕毁函件、开口函件等应查明原因。收文处理：外来文件填写文件报送表，交人事行政部总经理批示，并按批示意见办理。收文督办：对审阅性外来文件主要是进行报阅、传阅或公示；对审批性文件，人事行政部要及时报批并督促或协调职能部门按文件精神和批示办理。 收文归档：外来文件传阅或办理完毕，应交由人事行政部档案管理人员及时存档。第四条 发文管理 发文种类：公司行文分为三种：上行文、平行文、下行文。 1、草拟文稿：草拟文稿要做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写。 2、填写发文纸：文稿拟定后拟稿人应9、填写发文纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿/校对人签名、标定日期和密级。 3、文稿审核与签批：文稿拟好后，应交人事行政部进行形式审核和编排文号，并确定秘密等级。然后进行审批或会签，最后按公司管理权限由具有审批权的人签发。 4、文件打印：签发后的文件，交人事行政部打印，打印的清样交拟稿人校对，校对完毕后在发文审批表上签字。 5、文件签印：需用印的文件在人事行政部填写用印登记表，然后按照签发的份数签印公章。 6、文件发送：文件发送由人事行政部进行，按照签发的发送要求发送文件，并由签收人在发文登记表上签字。 7、文件归档：公司发文至少有一份原件和电子文档同时交由公司人事行政部档案管理10、人员及时存档。第五条 内控管理 内部文件（指各级部门制订的各类文件、下同）的呈报送达： 一、报送程序 各部门将本部门拟定的需要报送的文件，填写文件报送表相应内容后，一并送达人事行政部。 人事行政部审核后，根据审阅性文件或审批性文件的要求报送公司有关领导及部门审批或审阅； 经公司领导审批或有关部门签署意见后的报送文件，人事行政部根据领导批复意见通知、通报或转发各部门。 二、报送工作职责分配 人事行政部是公司报送文件的归口管理部门，负责报送文件的流水号分配、接收、报送、督办、反馈、归档。各部门负责人应对本部门需要报送的内容审核把关，并对需要反馈意见的文件指派专人跟踪、催办。 三、文件报送的工作原则11、 报送文件的拟定、审核、报送、审批（阅）和处理等环节应本着高效、快捷的原则，按报送文件的轻重缓急程度及时处理；各环节的有关人员不得拖延、押件。 四、报送文件的归档 经公司领导审批、审阅的报送文件原件由行政人事部门备份后转还各经办部门，重要经济合同及其他重要文件按档案管理办法的有关规定执行。 五、 文件公示：对需要大家知晓的外来文件和公司发文，进行内部公告，即在公司内部公告栏内公告。 六、文件传阅：对于重要、比较机密的文件，由人事行政部负责人批示后，交相关人员传阅。传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，或交由其他人阅看。对尚未传达的文件不得泄露内容。七、12、文件保密管理 员工不得私自将应当保密的公司文件、合同内容外泄，以免给公司造成损失。 八、归档要求：外来文件和公司文件由人事行政部档案管理人员进行统一存档。存档时要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。九、文件销毁：对多余、重复、过时和无保存价值的文件，人事行政部定期清理，职能部门予以配合集中交回人事行政部，并按档案管理制度规定将此类文件进行销毁。四、会议管理制度为加强会议管理，转变会议作风，提高会议质量和效率，确保公司高效运营，特制定本制度。一、会议分类（一）总裁办公会1、参会人员：总裁主持，副总裁及相关人员参加会议。2、总裁办公会每月最后一天下午两点召开一次13、，因特殊情况不能到者与总裁办联系。3、主要议题：研究决定经营相关的重大事项（经营指标、重大方案、重要合同、大额资金支付、机构设置、人员调配、管理层任免、薪酬及考核等）；研究、审议向董事长提交的请示报告及汇报总结上月工作完成情况，安排下月的工作机重点等。4、会议纪要：由总裁办专人负责撰写，并负责督促、检查、落实。5、会议决议须落实到具体负责人（包括授权的分管副总、总监及部门经理）认真贯彻执行，具体负责人需对落实的决议内容进行细化和分解，明确责任部门、完成时限和标准各阶段经营目标按时、按标准完成，及时地反映各阶段的经营状况。（二）部门级办公会：1、参会人员：公司副总、各部门总监、经理参加会议。2、14、部门级办公会定于每周五下午两点召开一次，由总裁或授权副总裁主持。会议通知由总裁办拟订、发送。3、主要议题：研究评审公司规章制度和管理规定；研究决定公司经营、目标计划管理以及其他议题；各部门文件（合同、公文、合作单位选择等）会签，出现会签不通畅时，而且又急需解决的，分管领导决策有难度的工作，由分管领导提议召开部门级办公会进行讨论。4、会议要求：公司副总、各部门总监、经理须根据部门负责人本周工作周报及下周工作计划提交情况对重点问题进行会议讨论，必须是经过了相关部门会前充分研究和论证的相关性文件。5、会议纪要：由专人办负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。6、工作简报：由专人负责撰15、写，为加大工作跟踪督办力度，总裁办有权对下达的指令性任务、总裁的布置的工作情况、重要工作安排及进展情况通过工作简报形式进行通报。（三）部门例会：每周一早上9：00由部门全体员工参加，各部门经理主持召开，分管副总列席，会议内容：传达贯彻公司要求，通报上周工作情况，安排下周工作计划及重点工作，协助相关部门落实协助工作内容及时间节点。（四）员工大会1、参会人员：公司所有员工。2、员工大会根据公司需要不定期召开，由总裁或授权副总裁主持。会议通知由总裁办拟订、发送。3、主要议题：对公司年度整体性、全局性工作以及其他需要员工了解的重要工作进行传达和部署。4、会议纪要：由总裁办负责撰写，并负责督促、检查、落16、实会议决议的贯彻执行情况。（五）专题会议1、参会人员：公司副总裁、涉事总监、涉事部门经理相关人员。2、专题会议根据工作需要不定期召开，由公司相关领导或相关部门负责人主持。会议通知由专题召集部门草拟、发送。3、主要议题：公司各部门经营管理、地产项目、旅游项目、影视制作开发中涉及到需要研究、协调、处理的一些专业问题。4、会议纪要：由专题召集部门负责撰写，并负责督促、检查、落实会议决议的贯彻执行情况。（六）其他会议根据公司实际工作需要召开。二、会议纪律：1、会议前按会议要求做好会议准备。2、会议必须准时开始，到会人员须在会议签到表（详见附件）上按到会时间进行签到（根据会议要求）。3、会场不得随意大声17、喧哗，有人发言时自觉保持会场安静（互动时间除外）；4、参会人员不得无故迟到、早退，无故不到会，因特殊原因不能按时到会、参会或退会的，必须向分管领导及会议主持人事先请假。5、开会时参会人员均应把手机调到无声或振动状态，在领导进行重要讲话时，参会人员应做到不接听、拨打手机。如有重要电话必须接听，请到会议室外低声接听电话，不得大声喧哗。三、会议室管理1、行政人事部负责公司会议室的管理工作。2、使用会议室须至少提前半天在总裁办预约登记（告知参会人员，开会时间，开会内容，资料准备，有无外单位用餐及人数，会议设备要求）；特殊情况下经公司领导批准可先行使用，事后补登。3、会议室的安排原则为先申请先使用。特殊18、情况下，行政人事部将根据各会议的轻重缓急，合理调整会议室的使用。4、行政人事部具体负责会议室的内部设施管理等事宜。5、重大会议需要进行会场布置及专用设备配置的，由会议组织部门向总裁办提交会议申请表并协助总裁办完成相关准备工作。五、档案管理制度 为了更好的规范和管理公司存档的各类档案文件，特制定本制度。本规定适用于集团公司，子公司，分公司。第一条 原则 1、每个员工都有档案管理的责任，工作中产生的档案应及时进行整理归档，确保档案不丢失，属于部门档案使用完毕后及时上交部门档案负责人存档。 2、各部门需指定部门专人负责部门存档文件，日常使用的档案应在部门存档，方便使用，定期或使用完毕后上交集团公司存19、档。 3、重要的档案（机密、绝密档案）由公司指定部门或人员存档。 4、归档范围包括具有保存价值的各种载体形式的文件材料（简称文件）。第二条 收集归档 1、凡属归档范围的文件，经办人员应在办理完毕一个工作日内将原件及时归档，不应私自留存，如确因工作需要可留存复印件。 2、工程项目文件在各阶段形成过程中，有关人员应按照工程档案管理办法及时对有关文字材料和图样进行系统收集整理，不遗漏，不丢失，保证全套资料能够真实、完整齐全地向档案管理人员移交归档。 3、每年形成的会计档案，有关人员应当按照会计档案管理办法归档要求，负责收集整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。 4、电子类档案按档案管理要求及时归20、档，并进行备份。第三条 档案分类编号 1、档案室应根据归档类别及范围明细对归档文件进行分类整理，编目归档，编写案卷目录、卷内目录，以保证档案使用工作的顺利进行。 2、档案分类编号规则及说明 档案的编号分3级：1、2级由集团统一下发，即定期的档案技术标准指引；3级由档案管理员自行制定。格式：项目代码与分期代码(1级)/类别名称（2级）/流水号（3级）集团1级编号为YAJT，各公司名称编号见技术标准指引之项目代码类别名称编号见技术标准指引之类别代码：流水号为档案序列号，例如：2012年5月1日集团有限公司的办公用品采购资料，其档案编号为：YAJT（公司名称）/XZ（类别名称）/0002（流水号） 21、3、任何新增/删除/变更档案分类1、2级编目等建议，须由集团公司统一编阅后发布，为保持系统一致性，各公司不可各自制定编号。第三条 档案保存 1、公司应有专门保管档案的设施及装具，要防止档案的损毁，延长档案的寿命。 2、档案室须做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，保持档案完好无缺，一旦出现险情，须立即向人力行政部报告，并采取措施予以处理。 3、档案管理人员应及时做好电子档案备份工作。第四条 档案借阅 1、借阅任何文件资料，必须办理审批及借阅登记手续，归还存档时，经检查无误方可办理注销手续，详见：保密管理规定中的附件密件借阅审批单、档案借阅登记簿。 2、一般性档案借阅填写档案借阅登记簿，由部门负责人22、审批即可；密级类档案（机密、绝密级档案）借阅填写密件借阅/复印审批单，审批手续参照实行保密管理规定5.5条款执行。 3、借阅档案者必须严守公司机密，不能将档案资料内容外泄；若由此而给公司造成损失者，将按违纪处罚直至追究其法律责任。第五条 借阅期限 短期使用资料借阅期不超过一周，长期使用资料不超过15天如确需延期应提前办理续借手续。第六条 档案移交 档案需向政府部门如向城建档案馆移交，需将有关规定及档案材料报系统总裁批准，档案移交由责任部门负责，人力行政部配合。第七条 档案存档期限1、档案存档期限分为三级：短期档案（15年）、长期档案（515年）、永久档案（15年以上）。第八条 档案销毁 需经系23、统总裁/集团总裁批准，报集团公司备案，销毁时人力行政部应在场监督。日常运作所需之工作档案，由各职能部门各自负责。六、车辆管理制度第一条 车辆使用规定 1、公司员工在市内参加各种业务活动，到外地出差或开会，在乘坐公共交通不方便的情况下，在征得部门负责人同意的情况下，可申请派车； 2、公司组织集体活动，酌情安排用车。 3、职工因病急诊或其它原因必须用车的，经批准可以免费使用。第二条 车辆管理 1、机动车辆由行政部统一管理，原则上由专人驾驶，遇特殊情况必须更换或替代驾驶员的，应由主管副总批准。 2、车辆的年检、保养、清洁、停放以及办理保险等车务手续由驾驶员负责具体办理。 3、驾驶员出车前必须认真做好24、车辆检查，车容整洁、车况良好、部件齐全、制动有效，不允许病车上路。如有部件损坏和不安全因素隐患，应及时处理直至修复，确保行车安全。 4、车辆在公司期间应停放在公司指定的停车位，外出期间驾驶员应寻找合理的停车场所停放并保证车辆的安全； 5、公车私用造成的交通事故，除保险公司理赔的费用外，由责任人负责赔偿给他人和给公司造成的一切损失。 6、未经公司批准擅自用车，使用者按正常用车费用的5倍缴纳车费，另外对驾驶员每次罚款200元。 第三条 用车手续 1、需要用车的员工，填写用车申请单，并报请相关领导批准后，由行政部统一派车。 2、用车人在每次用车时要对里程数、过路过桥费、停车费等进行核实，并在行车日志25、上签字确认。 3、所有费用一律由司机先行垫付，至下月初至财务部统一结算，司机可以申请一定金额的备用金。 4、行车日志由驾驶员负责统计、保管，财务部负责监督、核算，必须如实记录，否则将承担相应责任。 第四条 车辆费用及报销制度 1、日常费用：油费、过路费、过桥费、停车费等，原则上每月报销一次，并附上行车日志。 2、长途费用：长途费用可一次一报，无须等到月底 3、车辆维修费：车辆如需保养、维修，负责的驾驶员，应填写车辆维修申请单，经行政部经理批准后，报财务部备案，并申请备用金。维修完成后，按规定报销费用。第五条 司机守则 1、驾驶人员要严格遵守交通安全法，确保行车安全。如违反规定出现违章或事故的，26、由本人承担全部责任，费用一律自理。 2、严格遵守工作纪律，驾驶人员必须服从公司的统一调度、指挥，不得以任何借口不出车或耽误出车时间。 3、坚持上、下班制度和值班制度。做到不迟到不早退，上班时间驾驶人员要坚守工作岗位并做好出车准备。驾驶人员有事请假，须将车辆及时交回行政部统一管理。4、驾驶人员对所驾车辆必须做到心中有数，勤检查、勤保养，保持车内外卫生整洁，保证车况完好。七、办公用品管理制度 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，所有办公用品由行政部集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。员工应自觉爱护各类办公用品，应做到公用、节约的原则希望各位员工自觉遵守本制度。 1、低27、值消耗性的办公用品，直接到行政部门领取。2、价值较高或非消耗性的办公用品，需要主管领导批准后领取。3、行政部门日常无库存的办公用品，申请人到需要填办公用品申请表，由行政部统一购买。4、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5、领用办公用品均需填写办公用品领用单。6、办公用品申请单和办公用品领用单，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 7、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品和消耗性办公用品，由行政部签字确认。 八、机要保密与竞业限制管理制度 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人28、员知悉的事项，包括但不限于技术秘密和其他商业机密。技术秘密是指不为公众知悉、能为企业带来经济利益、具有实用性并且企业采取保密措施的非专利技术和技术信息。技术秘密包括但不限于：技术方案、工程设计、电路设计、制造方法、配方、工艺流程、技术指标、计算机软件、数据库、研究开发记录、技术报告、图纸、样品、样机、模型、模具、操作手册、技术文档、相关的函电，等等。其他商业秘密，包括但不限于：客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料、进货渠道等。 公司全体职员都有保守公司秘密的义务。第一条 保密范围和密级确定 1、公司秘密包括本制度第1.2项规定的范围以及下列秘密事项： 1） 公司重大决策中的秘密事项29、。 2） 公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 3） 公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 4） 公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 5） 公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。 6） 公司职员人事档案，工资性、劳务性收人及资料。 7） 其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害30、；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 公司秘级的确定： 1） 公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件、技术资料为绝密级； 2） 公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密； 3） 公司人事档案、合同、协议、职员工资性收人、尚未进人市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度规定标明密级，并确定保密期限。保密期限分永久、长期、短期，一般与密级相对应，特殊情况外标明。保密期限届满，自行解密。第二条 公司保密措施 1、属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由办公室或31、主管副总经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑部门负责保密。 2、 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： 1） 非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄； 2） 收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； 3） 在设备完善的保险装置中保存。 3、 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 4、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 5、 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： 1） 选择具备保密条件的32、会议场所； 2） 根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； 3） 依照保密规定使用会议设备和管理会议文件； 4） 确定会议内容是否传达及传达范围。 6、 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 7、 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告综合管理部；综合管理部接到报告，应立即作出处理。 8、 出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失： 1） 故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； 2） 违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司33、秘密的； 3） 利用职权强制他人违反保密规定的。 9、 公司与全体员工签订员工保守商业秘密协议书，员工保守商业秘密协议书以书面形式签订，协议附后。 10、在保密合同有效期限内，员工应履行下列义务： 1） 严格遵守本企业保密制度，防止泄漏企业技术秘密； 2） 不得向他人泄漏企业技术秘密； 3） 非经公司书面同意，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，不得利用技术秘密进行新的研究和开发： 11、 对高级员工实行“竞业限制”制度，限制管理人员、技术人员、财务人员、销售人员、秘书等高级员工的以下行为： 1） 自行设立与本公司竞争的公司； 2） 就职于本公司的竞争对手； 3） 在竞争企业中兼职； 4） 34、引诱企业中的其他员工辞职； 5） 引诱企业的客户脱离企业； 6） 在离职后，与企业进行竞争的其他行为。 12、 涉及公司商业秘密的合作、代理、交易合同或协议，均需设置“保密条款”，对合同对方增设保密义务。“保密条款”应当包含以下内容： 1） 明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围； 2） 合同对方以及合同对方的任何员工、代理人均受保密条款的约束； 3） 受约束的保密义务人在未经许可的情况下，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途； 4） 受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料、文件、实物等携带出保密区域； 5） 保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定35、的商业秘密内容； 6） 不相关的员工不可接触或了解商业秘密； 7） 保密信息应当在合同终止后交还； 8） 保密期限在合同终止后仍然保持有效； 9） 违反保密义务的，应当承担明确的违约责任。第三条 有关竞业限制的相关法规 中华人民共和国劳动合同法第二十三条用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。第二十四条竞业限制的人员限于用人单位的高级36、管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。第九十条劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 企业文化管理制度 为了有效的维护企业文化的执行，加强员工对公司企业文化的认知程度，把企业文化推上公司战略管理日程，特制定本制度。本制度适用于对37、公司企业文化的执行管理。第一条 职责划分 公司所有员工负责本公司企业文化的维护和贯彻执行。 行政人事部组织相关企业文化宣传栏内容提供及更新。各部门主管负责本制度的确认执行，行政人事部负责本制度的编制、审核、监督执行。总经理（执行总裁）负责本制度的批准执行。第二条 定义 企业文化：包括企业物质文化、企业行为文化和企业精神文化。 企业物质文化层：包括企业器物、企业标识、生产环境、生活环境等构成的器物文化。 企业行为文化层：包括企业制度文化、企业目标、企业文化活动等以动态形式存在的文化。 企业精神文化层：包括企业的核心价值观、企业精神、企业道德等在生产经营中所形成的企业意识。第三条 具体内容 1、企38、业物质文化管理 1）企业标识 2）工作环境 2、 企业行为文化管理 1） 企业制度有：行政办公管理制度、财务管理制度、营销管理制度、技术管理制度、生产管理制度、企业文化建设管理制度。公司各种规章制度是企业文化执行的基础，是企业文化得以贯彻实施的基本保障，公司员工应该严格遵照执行，若有违反，按相关规定予以处罚。 2）企业目标 3）企业文化活动：每年举办一次文体比赛活动，每年选20%的员工于国庆长假期间外出旅游一次，每年举行一次技术、技能大比拼活动、每月从基层一线推荐10名员工与干部进行思想交流。 3、企业精神文化管理经营理念：随需而变、把握现在、成就将来。 产业理念：以同心多元化为向导，快速壮大39、行业竞争能力。管理理念：制度约束，简化流程，消除浪费。质量方针：忠诚的服务铭记在心，质量的改进永无止境。营销理念：对内互为顾客，对外顾客至上，推行全员营销工作。人力资源管理制度编制： 审核： 批准： 批准日期: 年 月 日 人力资源管理制度一、 考勤综合管理制度 为加强公司规范化管理，建立正常的工作秩序，进一步提高工作效率，严肃劳动纪律，体现公司人性化管理，特制定本制度。适用本公司全体员工。第一条 作息时间 标准作息时间： 上午工作时间：9：0012：00 中午用餐及午休时间：12：00 13：00 下午工作时间：13：0017：30 如工作需要，可实行灵活工作时间，具体实施办法可由部门提出申40、请，总裁批准，并报人事部门备案。 公司每月1号至当月月底为一个薪酬计算周期（月薪），发放日在次月10日，节假日顺延。第二条 考勤管理 1） 公司实行上下班打卡制度，员工上下班需按公司规定由本人打卡。公司前台有权监督员工执行考勤打卡制度。 2） 若员工外出无法按时间规定内打卡或忘记打卡，应由直接主管在应打卡处签字确认，否则视同旷工。 3） 无故不上班或故意不打卡作旷工处理。公司严禁代替他人打卡，如有违反，双方均将受到行政处分、罚金及被取消本年度评优及调薪资格。 4） 员工因临时工作需要，无法打卡的，则需提前详细填写外出申请单（出门条），经主管上级签字确认，交于公司行政人事中心（考勤负责人）。如因41、特殊原因无法提前填写，须于事后24小时内补办签字手续。第三条 考勤界定 1、迟到：超过上班时间为迟到，如遇堵车或其他紧急突发事件不能按时上班，在上班时间到这前应电话告知主管上级领导（逐级报告），到岗后补打考勤，并注明迟到原因。 1） 员工每月前2次迟到（限30分钟以内）不计入考勤，作应急用。 2） 每月自第3次迟到，每次按半天旷工处理。 2、早退：员工因个人原因有急事处理提前下班早退时，应先打卡并填写外出申请单由主管上级领导签字后提前下班。若早退未打卡做说明者超过60分钟的，作旷工半天处理。如因特殊原因无法填写，须于事后24小时内补办签字手续。 3、旷工 1） 以下行为视为旷工： 提供虚假病休42、证明骗取休假的； 未经主管领导批准，擅自离岗的； 未办理任何请假手续，无正当理由不上班的；请假后超假、续假未办理手续的； 因本人违法乱纪，被公安司法机关收容、审查、传讯等不能执行正常工作的。第四条 考核 1、月累计迟到、早退3次，每超出一次罚款50元。 2、旷工1天扣发当日工资2倍，月累计旷工3次或全年累计旷工6天者按除名处理。第五条 加班调休相关规定1、公司原则上不提倡加班，正常业务在工作时间内完成。2、员工如需加班，应先填写加班存休申请表，写明加班事由，报部门经理及主管副总审批，并交人事部备案。3、因加班安排的调休须当年休完，不做累积。4、员工应于调休后，正常上班当天主动与人事部确认加班时43、数，并填写加班条由部门经理及主管副总签字后，交人事部待查。5、加班调休可以冲抵当月事假。6、 如因工作需要无法安排调休，公司将根据加班时数补偿员工相应加班费用。7、如因工作确有需要，安排员工在国家法定节假日加班的，员工可享受大假补助：按照本人日或小时工资的300的标准支付加班工资，特指十一、春节。但与国家法定节假日一同休息的休息日，给予相应天数的调休，如果不能安排调休，按照本人日或小时工资的200%的标准支付加班工资。第六条 出差管理 1、员工如赴外地出差，应先填写出差请示报告，写明预计出差天数，交人事部备案。 2、员工出差返回公司后，及时与行政人员确认出差天数，在考勤卡上签字，凭出差报告及时44、填写差旅费报销单结清借款。第七条 病事假 1、病假 1）员工因病及非因公负伤需要停止工作休息的，应在上班前或不迟于工作时间30分钟内，致电所在部门负责人及人事部，并于上班后及时补填请假单。 2）病假一天以上，还应向公司提供国家（区级以上）医务机构出具的建议休息的有效证明，无法提供证明将自动转为事假。 3）员工请病假不足半天的，按小时计。 4）员工休假期间患病的，假期不做顺延。 5）病假期间工资计发办法（以下均指工作日）： 前五天：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*70%； 五天后：日病假工资=（日基本工资+日岗位津贴）*40% 2、事假 1）员工因事确需本人办理的，应事先填写请假单，员工45、层由所在部门经理及主管副总签署意见，管理人员由上一级领导签署意见，获得批准并安排好工作后，才可离开工作岗位，同时请假单应交人事部备案。 2）员工请假一天以内的，由部门经理批准，超过一天以上的，报总裁审批。 3）员工请事假不足半天的，按小时计。4）请事假停发当日工资全额及相应的补贴。第八条 节假日 1、法定节假日元旦：放假3天春节：放假7天（农历除夕、正月初一、初二、初三、初四、初五、初六）妇女节：三月八日（女员工放假半天或由各单位组织活动）清明节：放假1天劳动节：放假3天端午节：放假1天国庆节：放假7天（10月1日至10月7日）中秋节：放假1天公休日：星期六、星期日 2、婚假 按法定结婚年龄(46、女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。第九条 产假 1、女员工产假为14周，难产的增加产假2周，生育多胞胎的，每多生育1个，增加产假2周。符合晚育年龄（女24周岁以上）的员工，增加产假20天（包括节假日）。 2、有不满1周岁婴儿的女员工，每天给予1小时的哺乳时间。 3、女员工在育龄期内，可给予1次人流假2周。 4、公司在册男员工，持生育证、晚育证者，在女方产假期间，享受护理假7天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）。第十条 丧假 员工的直系亲属死亡或岳父、母或公、婆死亡时，可休丧假3天，假期工资照47、发。第十一条 带薪年休假 职工累计工作已满1年不满3年的，年休假3天；已满3年不满5年的，年休假5天；5年以上（含5年），享受年休假10天。第十二条 审批程序与权限 员工请假须填写请假单，逐级申请、隔级审批，批准后的请假单须交到行政人事部备案。 1、员工请假2天（含）以下，同分管副总审批； 2、员工请假7天以上，经部门负责人、分管副总同意，报总裁审批； 3、部门负责人请假7天（含）以下，须由分管副总审批同意 7天以上，经分管副总同意，报总裁审批； 4、副总裁请假由总裁审批； 5、假期结束后，应及时到行政人事部销假，逾期不销假者，视为旷工； 6、婚假、产假均应提前10天申请，病事假要提前1天申请48、； 7、员工遇特殊情况，可直接电话逐级告知主管上级领导，事后补办请假手续，报行政人事部备案。二、 人力资源规划管理制度 为了规范公司的人力资源规划工作，根据公司发展需要的内、外部环境，运用科学合理的方法，有效进行人力资源预测、投资和控制，并在此基础制定岗位编制、人员配置、教育培训、薪酬分配、职业发展、人力资源投资方面的人力资源管理方案的全局性的计划，以确保公司在需要的时间和需要的岗位上获得各种各样适合的人才，以保证公司战略发展目标的实现。第一条 部门职责与权限 1、行政人事部：（1）负责制定、修改人力资源规划制度，负责人力资源规划的总体编制制度工作。（2）负责公司人力资源规划所需数据的收集确认49、。（3）负责开发人力资源规划工具和方法，并且对公司各部门提供人力资源规划指导。（4）年初编制公司年度人力资源规划书报各部门负责人审核、总经理审批。（5）将审批通过的公司年度人力资源规划书作为重要机密文件存档。 2、各职能部门（1）需要提供真实详细的历史和预测数据。（2）及时配合人力资源部完成本部门需求的申报工作。第二条 公司高层职责与权限 负责人力资源规划工作的总体指导、监督、决策。第三条 公司人力资源规划程序 人力资源规划环境分析人力资源需求预测人力资源供给预测确定人员供需平衡政策人力资源方案讨论与制定编制人力资源规划书。开 始进行人力资源盘点，了解公司员工现状分析公司职务调整政策和员工调整50、历史数据，计算出员工调整的比例向各部门经理了解可能出现的人事调整情况将情况汇总，得出公司内部人力资源供给预测分析影响外部人力资源供给的地域性因素分析影响外部人力资源供给的全国性因素将各项预测结果统计，得出整体人力资源供给预测结 束根据分析得出公司外部人力资源供给预测三、 组织结构图与岗位说明书制度根据公司管理制度相关规定，结合目前实际情况，拟设4个职能部门，即市场运营中心(可下设行政人事部或另设置行政人事中心)、财务中心、工程管理中心。前期编制人员13名。第一条 公司组织架构图（如图一，图二所示）运营部设计部副董事长、总裁董事长财务部市场运营中心工程管理中心董事、执行总裁机电工程部融资部商务部51、工程部财务中心企划部销售部办公室土建工程部质量安全部图一董事长副董事长、总裁董事、执行总裁商务总监工程总监设计经理机电工程经理土建工程经理质量安全经理 运营经理工程管理中心市场运营中心营销总监企划经理销售经理行政人事经理销售专员前 台财务中心财务经理融资经理出 纳（图二）第二条 公司职能部门职责范围1、工程管理中心（岗位图如下）工程管理中心商务总监工程总监设计经理（1）（机电）工程经理（1）（土建）工程经理（1） 质量安全经理（1） 运营经理（1）工程管理中心职能：工程管理中心前期编制7名。其中：工程总监1名,主要负责项目整个工程的质量、进度、投资、现场安全文明施工的管理与控制等工作。工程经理52、3名，负责工程项目的勘察与测量、机电土建工程管理、污水处理、生态城区建设申报，以及材料及工程的质量安全管理等。设计经理1名，主要负责勘测、规划、设计、策划队伍的甄选、签约、管理、资料存档与管理等。商务总监1名，主要负责策划规划设计宣传与政府谈判协调以及生态方案等。1、参加项目开发建设综合策划方案审查会，对开发项目的初步设计和施工设计进行跟进、落实，组织全体监理人员和施工单位班组长以上参加工程质量交流会。2、协助成本控制相关部门落实针对主体合同的立项及合同前期信息的反馈 ，组织相关部门以及设计单位和施工单位有关人员参加的图纸会审会议，协助参建单位进行地界拟定放线、验线工作。配合进行场地“三通一平53、”文勘、地勘和桩基检测工作，负责拟订开工报告，协助办理相关工程报批手续。3、组织图纸会审，审核批准施工组织设计、设计变更 ，做好计量、测量工作，抓好各项规范和技术措施的落实，审批进度控制计划，并负责组织实施确保工期目标，审批安全生产和文明施工计划并负责组织实施、确保安全生产、文明施工 ，配合监理单位做好进场材料、设备的质量安全监督工作，在竣工前验收并整改完毕。4、审核施工单位报送的工程结算资料，并提交成本控制相关部门，审核工程进度款，建立材料、设备、构配件进场验收台帐，对所有进场材料、设备、构配件进行验收，需见证的材料，进行见证取样并送检，对每期工程建立材料样板间，并对其进行管理，对工程检验批54、质量进行跟踪、检查、控制、验收，对现场施工安全、现场文明施工进行跟踪、检查、控制，对工程施工进度进行审批、督促、检查、控制，收集并做好有关进度、质量、投资、安全文明施工等方面的索赔与反索赔的原始凭证。5、负责组织工程的竣工验收工作。财务中心财务经理（1）融质经理（1）出 纳（1）2、财务中心（岗位图如下）财务中心职能：1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回租金，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税55、。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立56、经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。3、市场运营中心(岗位图如下)市场运营中心营销总监 企划经理（1）销售经理（1）（1）行政人事经理 前 台（2）销售专员（3）市场运营中心职能：1、根据公司总体战略部署，制订年度营销、营运工作计划、目标及考核标准；2、制定公司年度营销策略、市场拓展、价格等方案，做好营销工作费用预算，并检查督促相关方案执行情况；3、负责公司营销渠道的构建及市场开拓，搭建旅游促销网络平台，提升滦57、水湾旅游新形象；5、根据公司年度经营目标，对所属部门、员工工作业绩进行考核，并提出奖惩建议；6、加强部门员工理论及业务知识培训，增强员工业务技能及操作水平，以提升游客满意度为核心的优质服务；7、负责公司规章制度及重大事项的调查研究工作；8、审核或起草重要文件、汇报材料，负责公文流转及印章管理工作；负责公司各种会议准备工作，协助公司领导组织会议决定事项的实施；9、督查公司各部门贯彻上级文件、公司会议决定事项及领导批示的执行情况；负责组织、协调和管理公司的大型活动；负责公司值班工作、信访工作，协助领导处理突发事件和重大事故；10、负责公司信息系统建设、应用和管理工作；负责公司对外宣传工作；11、负58、责机关后勤、内保事务和办公用品管理工作；第三条 岗位说明书1、 董事兼执行总裁岗位名称董事兼执行总裁岗位编号所在部门集团公司岗位定员1人直接上级董事会所辖人员人直接下级总监、经理岗位分析日期 岗位概述： 领导执行、实施董事会的各项决议，完成董事会下达的年度经营目标；领导制定、实施集团公司总体战略，带领集团公司健康发展；领导集团公司各部门建立健全良好的沟通渠道；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作职责与工作任务：职责一职责表述：领导执行、实施董事会的各项决议工作任务全面领会董事会的各项决议内容及其重要意义组织实施董事会的各项决议对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的59、贯彻执行职责二职责表述：制定和实施集团公司的总体战略工作任务领导制定集团公司的发展战略，并根据内外部环境变化进行调整组织实施集团公司的发展战略，发掘市场机会，领导创新与变革职责三职责表述：制定和实施集团公司年度经营计划工作任务根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施集团公司年度经营计划监督、控制经营计划的实施过程组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案职责四职责表述：建立良好的沟通渠道工作任务负责与董事会保持良好沟通，定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜领导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒60、体等部门间顺畅的沟通渠道领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象领导建立公司内部良好的沟通渠道职责五职责表述：建立健全集团公司统一、高效的组织体系和工作体系工作任务主持、推动关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观职责六职责表述：主持集团公司日常经营工作工作任务负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动负责签署日常行政、业务文件负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报负责办理由董事会授权的其它重要事项职责七职责表述：领导工程管理中心61、财务中心、市场运营中心等分管部门开展工作 工作任务领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出领导建立健全公司工程管理制度，组织制定相关政策，审批重大人事决策领导建立健全市场运营中心的工作，完成公司整体经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜等指导各中心信息的收集、传递与保密等工作权力和责任：权力：对集团公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对公司总监级、经理级人事任免建议权及其它员工的人事任免权对集团公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批62、权责任：对集团公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任工作协作关系：内部协调关系董事会，高层管理者，相关中层管理者，集团公司内各部门外部协调关系上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等任职资格：教育水平大学本科或以上专业企业管理、市场营销管理、公共关系管理等管理专业，旅游开发行业相关管理专业经验10年以上工作经验，5年以上本行业或相近行业管理经验，2年以上高层管理经验知识通晓企业管63、理知识，熟悉旅游开发行业专业知识，熟悉财务、人事、法律、金融、质量管理等知识技能技巧掌握基本办公软件的使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档战略规划、年度经营计划、阶段性工作报告考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况预算控制、关键人员流失率、全员劳动生产率、安全生产率领导能力、判断与决策能力、人际能力64、沟通能力、影响力、计划与执行能力职业发展：备注：2、工程总监岗位名称工程总监岗位编号 所在部门集团公司岗位定员1人 直接上级董事兼执行总裁所辖人员 3人 直接下级 工程经理、质量安全经理岗位分析日期 岗位概述： 协助董事兼执行总裁，参与工程管理与重大决策，协助董事兼执行总裁制定工作计划，实现工作目标，协助董事兼执行总裁进行集团公司工程管理工作，完成其它日常工作职责与工作任务：职责一职责表述：协助董事兼执行总裁，参与工程管理与重大决策工作任务协助董事兼执行总裁制定公司发展战略及时了解和监督公司发展战略规划的执行情况参与制定集团公司年度经营计划和预算方案参与公司重大财务、人事、业务问题的决策掌握65、和了解公司内外动态，及时向董事兼执行总裁反映，并提出建议职责二职责表述：协助董事兼执行总裁制定工作计划，实现工作目标工作任务协助董事兼执行总裁制定年度施工生产计划在权限范围内审核、审批工作计划，并检查执行情况及时处理影响计划实施的问题职责三职责表述：协助董事兼执行总裁进行集团公司工程管理工作工作任务加强技术管理，组织编制施工、技术文件，健全和完善施工生产技术管理基础工作，及时解决出现的问题负责重大施工方案的审批对各工程项目给予技术上的指导指导集团公司的技术开发与新技术的应用职责四职责表述：完成其它日常工作工作任务文件、报告等的签阅、审批和处理参与公司的阶段性重点工作出席参加各种会议和公关活动完66、成董事兼执行总裁交办的其它工作权力和责任：权力：对集团公司经营方针和重大事项决策参与、建议权在权限范围内对工作计划、文件、报告的审核、审批权重大施工方案的审批权责任：对重大施工方案的质量负责对权限范围内决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对权限范围内所签署的合同、协议负责工作协作关系：内部协调关系总经理，高层管理者，相关中层管理者，各事业部外部协调关系上级主管部门、政府机构、合作伙伴等任职资格：教育水平大学本科或以上专业建筑工程师或旅游开发行业管理方向相关专业经验10年以上工作经验，5年以上本行业或相近行业管理经验，2年以上中层正职管理经验知识精通旅游房地产工程67、技术知识，熟悉法律、质量、安全管理等相关知识技能技巧掌握基本办公软件的使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，根据需要加班所需记录文档战略规划、年度经营计划、阶段性工作计划、重大施工方案考核指标重大施工方案实施效果、集团公司工程技术发展状况所做决策的实施效果、重要任务完成情况领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行68、能力职业发展总经理备注3、商务总监岗位名称商务总监岗位编号所在部门集团公司岗位定员1人直接上级总经理所辖人员2人直接下级设计经理、运营经理岗位分析日期 岗位概述： 负责项目工程的策划、规划、项目工程的生态方案设计、宣传、与政府谈判、协调等管理工作；负责建设高效的组织团队；领导直接所属部门的工作。职责与工作任务：职责一职责表述：执行、实施上级领导的各项决议工作任务全面领会上级领导的各项决议内容及其重要意义对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行职责二职责表述： 工作任务职责三职责表述： 工作任务职责四职责表述： 工作任务职责五职责表述： 工作任务职责六职责表述： 工作任69、务职责七职责表述： 工作任务权力和责任：权力：责任：工作协作关系：内部协调关系董事会，高层管理者，相关中层管理者，集团公司内各部门外部协调关系上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等任职资格：教育水平大学本科或以上专业经验知识技能技巧掌握基本办公软件的使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征所需记录文档战略规划、年度经营计划、阶70、段性工作报告考核指标：职业发展：备注：4、营销总监岗位名称营销总监岗位编号所在部门集团公司岗位定员1人直接上级总经理所辖人员3人直接下级企划经理、销售经理、行政人事经理岗位分析日期 岗位概述： 职责与工作任务：职责一职责表述： 工作任务职责二职责表述： 工作任务职责三职责表述： 工作任务职责四职责表述： 工作任务职责五职责表述： 工作任务职责六职责表述： 工作任务职责七职责表述： 工作任务权力和责任：权力：责任：工作协作关系：内部协调关系董事会，高层管理者，相关中层管理者，集团公司内各部门外部协调关系上级主管部门、政府机构、客户、供应商、合作伙伴、金融机构、媒体等任职资格：教育水平大学本科或以71、上专业经验知识技能技巧掌握基本办公软件的使用方法，具备基本的网络知识，具备一定的英语应用能力个人素质具有很强的领导能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征所需记录文档战略规划、年度经营计划、阶段性工作报告考核指标：职业发展：备注：四、招聘与录用管理制度为进一步规范公司的人才招聘流程，保障人力资源的充分供给，明确招聘录用过程中的权限和职责，使招聘工作有序且高效进行，特参照国家法律法规，结合本公司的实际情况，制定本管理制度。本办72、法适用于公司所有岗位员工的招聘工作。第一条 招聘原则（一）公平任用，任人唯贤：公平地对待所有员工，在招聘过程中，不得有民族、性别、年龄、地域、宗教信仰等区分和歧视（特殊岗位要求的除外）；（二）内部选拔为主，外招为辅：为使公司员工有晋升机会，职位出现空缺时，首先考虑公司内部选拔，只有当内部无合适人选时，才公开向社会招聘；（三）宁缺勿滥、保证人员质量：在人事招聘过程中，以人员的综合素质和职位符合度为第一。第二条 相关部门职责与权限（一）人员需求部门：1、根据部门工作需要填写人员需求申请表，注明职位名称，工作内容等；2、依据该职位的重要性，编制与该职位专业技能相关的笔试试题；3、参与应聘者的面试选拔73、。（二）行政人事部门：1、制定各职位任职要求，编制职位说明书；2、依据人力资源规划，考察岗位配置状况，审核各部门的人员引进申请；3、选择合适的招聘渠道，实施招聘；4、通知录用人员上岗，并办理入职相关手续；（三） 执行总裁：1、核准各部门的人员引进申请；2、对主管以上级录用人员予以最后核准；3、监督人力资源的招聘录用流程。第三条 招聘需求与计划管理程序（一）各部门依据公司的实际工作需求，于每年的12月20日之前，制订下一年度的部门人员招聘需求计划，递交行政人事部门；（二）行政人事部门对各部门递交的人力资源需求计划予以审核：第四条 招聘实施程序（一）招聘准备：1、行政人事部门依据公司的业务流程和岗74、位工作内容，编制岗位说明书。岗位说明书可依据公司业务发展状况随时调整，并作为衡量应征人员职位匹配度的主要依据。2、行政人事部门依据职位特点和不同层次人才的求职习惯，制订招聘方案，确定招聘渠道，发布招聘信息。招聘渠道的选择，应充分考虑各类人才的求职习惯，尽可能地保证相关招聘信息被符合职位要求的应征人员所知晓：（1）中高级管理人员：全国性人才招聘网站、各地高级人才市场、猎头中介等；（2）专业技术人员：行业人才招聘网站、各地人才市场的行业专场、猎头中介等；（3）基础管理人员：地区性人才招聘网站、当地人才市场等；（4）普工：劳务市场、劳务中介、院校等；（5）其他人员：当地人才市场、劳务市场、劳务中介等75、。3、与各招聘渠道积极联络，充分了解渠道的特色、知名度和性价比，选择合适的渠道作为主招聘渠道。对于常效招聘渠道尤其是招聘网站，应签订年度合作协议，支付相应费用。4、汇总并统计来自各渠道有效简历数量、面试人数和录用人数，对招聘渠道进行半年一次的评估。对于招聘效果不佳的渠道，应查明原因，系因渠道本身效应不佳的，应予剔除。对于确有招聘效果的渠道，应继续采用并深化合作。（二）信息发布：1、网站招聘信息力求规范、完整，并保持每个工作日刷新一次；任职要求如有调整，应及时更新相关信息；相关职位已招满，应及时删除相应信息。2、人才市场或劳务市场，须于第一时间，按人才服务机构规定的格式要求，填写职务说明；现场招76、聘当日，应携带应征人员履历表、岗位说明书、面试通知单等。如同时招聘的不同类型的职位超过5个，须提前制作载有公司信息、职位信息的易拉宝、展板等。3、通过中介机构或院校招聘的，应提供详细职位说明，并建立与机构、院校联系人的对话通道； （三）简历收集和筛选1、及时从各个渠道收集应征人员投递的简历，并予分类整理。对一些简历投递量较少且比较急需的职位，还应借助于合作网站的人才数据库，主动搜寻。2、对所有简历，都应进行甄别、筛选。首先审查应征人员提供的性别、年龄、学历、专业工作年限等刚性指标，是否符合任职要求；对基本符合要求的应征人员，应在第一时间里当面或电话沟通，并约定面试的时间。（四）面试1、面试地点77、原则上应安排在公司。以下情况，可另选地点：（1）在本地人才市场招聘的，如时间允许，可当场面试；（2）在外地人才市场招聘的，如时间允许，也应当场面试；如确因时间问题，不能当场面试的，可依据所处城市的远近，约定当地的咖啡厅、宾馆房间或大厅进行面试；（3）对猎头公司引荐的高级管理人员或专业技术人才，如因路程较远或工作忙碌等原因导致对方无法来公司面试的，经简历审查和电话沟通后，可派专人去对方所在地面试。2、面试次数依据职位的特点和重要程度决定：（1）副总、总监职位原则上为两次，如应征人员所在地离公司较远的，可将两次面试合并为一次；（2）主管、经理职位原则上为三次，如应征人员所在地离公司较远的，可将第二78、和第三次面试的合并为一次；（3）普工、技工和保洁员原则上为两次，如因岗位急需或资源稀缺等情况，可合并为一次；（4）其他职位，必须进行两次面试。3、面试过程分为初试、复试和总裁面试三步：（1）行政人事部门负责初试。对专业性较强的岗位，行政人事部门可邀请用人部门负责人共同进行初试。初试时，应要求应征人员完整填写应聘人员登记表。（2）行政人事部门与用人部门共同负责复试。必要时，由用人部门编制试卷，对应征人员进行笔试考察。（3）总裁负责对主管级以上职位的第三次面试，也即最后面试。4、行政人事部门和用人部门在对应征人员面试完毕之后，需认真、详实地填写面试结论，作为最后录用的依据。第五条 录用程序（一）各79、部门负责人提供人才录用建议，供行政人事部门参考选择；（二）行政人事部门依据面试时的详细记录和印象，结合各部门负责人的建议，确定录用人选名单；（三）对拟录用的主管及以上级人员和其他重要岗位人员，行政人事部门需对其工作经历、身份资料、素质修养及人事相关信息，采取合法、合理、合适且有效的方法，对拟录用人员进行职业背景调查；如系通过猎头招聘的，行政人事部门应要求猎头服务机构提供拟录用人员的详细职业背景调查，必要时，应予复核。在背景调查或其他录用审过程中如发现拟录用人员存在重大或不利于公司的问题时，行政人事部门应取消其录用资格，并另选其他合适人选。（四）普工录用，由人事专员最后核准；除普工以外的主管以下80、级员工录用，由行政人事经理最后核准；主管及以上级员工录用，由总裁最后核准。（五）经最后核准的拟录用人员，由人事专员通知办理入职手续。通知内容包括：1、入职时间和入职职位名称；2、须携带的相关证件、证明及照片等；3、体检时间及定点体检机构名称等。第六条 新员工报到（一）新员工在录用报到时，必须提供毕业证书、身份证和各类职称、资格证原件、6张1寸蓝底照片（最近3个月内拍摄）、二级以上医院或公司指定的体检机构提供的最近3个月内的体检报告、原单位开具的离职证明（限主管及以上级）、社保缴纳材料及人事档案必需的其他资料。其中，各类证书，由人事部门当场验核并复印后，交还新员工本人。（二）行政人事部门审核新员81、工的各项资料无误后，最迟在三个工作日内为其办理工作服、工作证、考勤卡、办公用品、员工手册和其他必要培训资料的领用等手续；需要住宿的，办理入住手续；并最迟在十个工作日内，对新员工实施入职培训；（三）新员工入职一个月内，行政人事部门在各项人事档案材料收集齐全后，与其签署劳动合同书、保密与竞业限制协议（后二者针对特殊岗位）。（四）公司招录新员工原则上须按上述程序执行，对于一线及其他普通岗位的员工，相关程序可简化处理，但必须保证招录人员符合岗位要求，各类人事基础资料完整、手续齐全。五、员工培训管理制度为使员工不断适应公司发展，树立正确的人生观和价值观，端正学习、工作态度，创造出更大的价值，同时，为了加82、强对培训的领导，规范培训管理，提高培训质量，在竞争中保持人力资源的优势，特制定本制度。第一条 原则和政策公司培训按照“经济、实用、高效”的原则，采取人员分层化、方法多样化、内容丰富化的培训政策。员工通过突出的业绩和工作表现获得激励性培训和发展机会。第二条 管理职责与权限1.行政人事部权责（1）制定修订本制度（2）拟定及呈报公司年度、季度培训计划（3）收集整理各种培训信息并及时发布（4）联系组织或协助完成公司各项培训课程的实施（5）检查评估培训的实施情况和培训效果（6）管理控制培训费用（7）负责各项培训记录和相关资料的存档工作2.各部门权责（1）呈报部门培训计划（2）制定部门专业课程的培训大纲（83、3）收集并提供相关专业培训信息（4）配合部门培训的实施和效果反馈交流等工作（5）确定部门内部讲师人选，并配合支持内部培训工作第三条 培训体系设置公司培训体系主要包含新员工入职培训、试用期员工导师制的岗位培训、内部培训、外部培训、自我培训5个方面。1、新员工入职培训相关规定如下表所示。培训对象所有新员工培训目的协助新员工尽快适应新的工作环境，顺利进入工作状态培训形式以周期性的内部授课方式进行培训内容分常规类和专业技术类两项科目，具体内容可根据任职岗位的不同进行选择常规类科目公司简介（包括公司发展史及企业文化，各部门职能等）企业制度介绍产品/业务介绍与市场分析产业体系现状与发展其他专业技术类科目技84、术类、市场类的岗位设计与工作流程适合公司习惯的标准工作技巧管理流程与强化训练其他2、试用期员工导师制的岗位培训相关规定如下表所示。培训对象试用期管理岗员工、老员工培训目的如何使新员工按照任职岗位的要求尽快熟悉业务内容及工作流程培训形式“一带一”或“一带二”的固定导师责任制形式培训内容包括思想素质、企业文化教育、专业知识技能训练，工作疑难解决和指导等3、内部培训相关规定如下表所示。培训对象全员培训目的依靠公司内部讲师的力量最大效率地利用公司内部资源，加强内部的沟通与交流，在公司内形成互帮互助的学习氛围，丰富员工的业余学习生活。培训形式要企业内部以讲座或研讨会、交流会的形式进行培训内容涉及公司技术85、专业类、市场类、管理类的多个方面以及员工感兴趣的业余知识、信息等。4、外部培训相关规定如下表所示。培训对象储备干部或中高管理员工培训目的依靠外部专家力量提升从业人员所应具备的专业知识、技能技巧，以增进各项工作的完成质量，提高工作效率培训形式参加外部公开课、交流研讨会，或请外部讲师在企业内部授课培训内容包括常规实用性培训，适合高层领导的企业战略培训和员工个人进修培训等5、自我培训员工的自我培训是最基本的培训方式。公司鼓励员工根据自身的愿望和条件，利用业余时间通过自学积极提高自身素质和业务能力。第四条 新员工入职培训管理1、社会招聘人员的培训一般为期3-5天，每月1次，每次24课时。2、每一位新入86、职的员工，在上岗前或上岗后15个工作日内都必须接受新员工培训，特殊情况须执行总裁批准。3、各培训科目由相应部门的内部讲师或负责人担纲主讲，并根据需要编写教材。4、学员必须按时参加培训，严格遵守培训规范并填写内部培训反馈意见，客观公正地考评授课情况及讲师。5、综合考评合格后可顺利上岗，不合格者依具体情况进行补修或重试。第五条 试用期员工导师制的岗位培训管理1、试用期员工导师必须是公司业务骨干，有丰富的本岗工作经验、较深厚的专业理论知识功底和较强的业务能力，熟悉公司各项规章制度、程序文件及工作指引，并具有较强的工作责任心和敬业精神。2、依据试用期员工导师的考核结果给予适当的奖励、惩罚或取消其培训资87、格等。第六条 内部培训管理1、充分挖掘公司内部可用资源，组建内部讲师团队。2、不断充实和完善内部培训课程，形成重点课程的逐渐固定和循环开设。3、培训参与人员应严格遵守培训规范。4、学员课后需填写“培训反馈意见表”交行政人事部存档。第七条 外部培训1、培训课程的选择应结合公司的内部需求和外部资源，并严格审批权限。2、参加培训人员的选择应突出目的性、自愿性，并结合个人的职业发展规划。3、培训相关资料（包括教材、PPT、证书等）必须在人事部备份存档。4、受训学员需配合培训负责人填写“培训反馈记录”，并在人事部备份存档。第八条 培训费用审批执行总裁具有培训费用的审批权限。第九条 培训费用报销因工作需要88、自行参加培训或进修的公司员工，其学费、报名费、资料教材费等属于自费项目，公司不予报销。（国家承认职格证书可优先调薪。） 第九条 培训效果评估 1、对授课的评估，包括对外部培训机构的课程内容、讲师、效果，以及对内部讲师的课程内容、准备情况、讲授技巧等进行评估。 2、对学员的评估，主要通过课后考核的方式检查学员的接受程度和效果。3、对相关外部培训资源的详细信息进行记录，以便寻找更优惠、高质量的课程。4、建立在职人员培训档案。六、员工绩效管理制度第一条 公司员工绩效考核目的。 1、通过对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情89、况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向； 2、保障组织有效运行； 3、给与员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进公司管理的公正和民主，激发员工工作热情和提高工作效率。第二条 绩效考核用途。人员绩效考核的评定结果主要有以下几方面用途： 1、合理调整和配置人员； 2、职务升降； 3、提薪、奖励； 4、教育培训、自我开发。第三条 绩效考核原则 1、以绩效为导向原则； 2、定性与定量绩效考核相结合原则； 3、公平、公正、公开原则； 4、多角度绩效考核原则。第四条 适用对象：公司全体员工（除总经理）均参加绩效考核。第五条 考核周期 绩效考核分为月度绩效考核、90、季度绩效考核、年度绩效考核和项目绩效考核。 1、月度绩效考核：月度绩效考核的主要内容是本月的工作业绩。月度绩效考核结果与工资直接挂钩。（注：只有项目部进行月度绩效考核。） 2、季度绩效考核：季度绩效考核的主要内容是本季度的工作业绩、工作能力和工作态度。季度绩效考核结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度绩效考核。公司本部职能人员、技术人员、管理人员（高层管理者除外）进行季度绩效考核。 3、年度绩效考核：年度绩效考核的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合绩效考核，年度绩效考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励、培训的依据。除项目部外，公司所有员工均进行年91、度绩效考核。 4、项目绩效考核：项目绩效考核的主要内容是项目周期的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面综合绩效考核。项目绩效考核作为晋升、淘汰、评聘以及计算项目结束奖、培训的依据。项目部所有人员均进行项目绩效考核。（注：如果项目周期未超过一年半，则只进行月度绩效考核和项目绩效考核；如果项目超过一年半以上且项目启动时间为当年上半年内，则项目需要进行月度绩效考核、年度绩效考核和项目绩效考核。）第六条 绩效考核时间：月度绩效考核于次月初五日内完成；季度绩效考核于次月初十日内完成；年绩效考核于次年一月二十日前完成。第七条 绩效考核程序：相关绩效考核者对被绩效考核者提出绩效考核意见，行政人事部将绩效考92、核结果进行汇总，并报绩效考核委员会审批，由被绩效考核者的直接上级将审批后的绩效考核结果反馈给被绩效考核者，并就其绩效和进步状况进行讨论和指导。最后行政人事部将根据绩效考核结果归档，同时用于计算绩效工资。 1、月度绩效考核程序：被考核人员在规定时间内填写月度绩效考核表，其直接上级根据完成的工作量和违规扣减计算所得工资，结果经上一级领导审查签字后报项目经理。季度绩效考核程序： 2、季度初制定季度目标计划。被绩效考核人于季度首月5日前，对照本岗位岗位说明书填写本岗位其相应的直接上级绩效考核评分表中的固定指标部分。直接上级就季度主要工作任务、绩效考核标准、指标权重等项内容，与被绩效考核人进行面谈，共同93、讨论填写直接上级绩效考核评分表中重要任务部分，确定后，双方各持一份，作为本季度的工作指导和绩效考核依据。绩效考核双方每个月末就本季度计划进行一次回顾与沟通。计划执行过程中， 若出现重大计划调整，须重新填写其相应的直接上级绩效考核评分表。直接上级须及时掌握计划执行情况，明确指出工作中的问题，提出改进建议。员工自评及述职： 季度结束后，次季度首月三日前，被绩效考核人对照岗位说明书和其相应的直接上级绩效考核评分表，从工作业绩、工作能力、工作态度方面进行自我评价，填写直接上级绩效考核评分表中完成情况部分，并与下一季度的直接上级绩效考核评分表一同交直接上级。评价： 直接上级就工作绩效与被考核人面谈，共同94、商定任务目标完成情况，同时确定下一季度目标。直接上级对被考核人的工作业绩、工作能力、工作态度独立提出评价意见，在直接上级绩效考核评分表中填写考核评分部分内容。有同级和下级考核的人员，行政人事部组织其同级和下级的绩效考核主体提出评价意见。直接上级对被考核人绩效考核得分进行汇总，拟定被考核者的综合评定等级，报被考核人隔级上级。被考核人隔级上级结合所管部门人员情况综合考虑等次分布，确定被考核人考核等次，报行政人事部。审核： 绩效考核委员会对全部绩效考核结果进行审核。 3、年度绩效考核程序：年度绩效考核程序同季度绩效考核程序。公司全体员工（总经理除外）均参加年度绩效考核，参加员工每年度首月十日前，制定95、本岗位绩效考核评分表中有关项目。年度绩效考核评定要求于下一年度首月十五日前完成，并汇总到人力资源部。第八条 绩效记录保管绩效记录保存期限为两年，对于超过保存期限的文件和记录，由行政人事部统一组织销毁。七、薪酬福利制度为适应集团发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升空间，建立一套科学、合理的薪酬体系，根据公司现状，特制定本制度。第一条 薪酬制定原则 本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。 1、公平：相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇。同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的不同表现，对薪级进行动态调整，享受不同的工资差异； 2、竞争：使集团的薪酬体系在同行业96、和同区域有一定的竞争优势； 3、激励：制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心； 4、经济：根据集团经营状况，合理制定和调整薪资，使员工与企业能够利益共享； 5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团管理制度基础上。 第二条 岗位职级1、根据集团组织结构进行职位描述，确定不同职位级别。不同职位薪资与职位级别紧密联系，随职位级别变动而变动；2、集团所有岗位分为六个层级分别为：一层级：总裁；二层级：高管级；三层级：经理级；四层级：副经理级；五层级：主管级；六层级：专员级。第三条 薪资构成 基本工资+绩效奖金+各类补贴+个人相关扣款+奖金 197、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受； 2、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作，公司对该岗位所达成的业绩而予以支付的薪酬部分；3、各类补贴；4、个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。5、奖金：奖金是集团为了完成专项工作或对做出突出贡献的员工的一种奖励，包括专项奖、突出贡献奖等。 第四条 试用期薪酬 1、试用期间的工资为基本工资的80%； 2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受试用期间的绩效奖金； 3、试用期合格并转正的员98、工，正常享受试用期间的绩效奖金。 第五条 薪酬调整 调薪策略根据集团经营效益和市场经济等因素确定，由运营管理中心统一实施，薪酬调整额度为当年月基本工资的3%-5%。 1、整体调整：集团根据国家政策和物价水平等宏观因素的变化、行业及地区竞争状况、集团发展战略变化以及公司整体效益情况而进行的调整，包括薪酬水平和薪酬结构调整； 2、个别调整：分为定期调整与不定期调整。（1）薪酬级别定期调整：公司在年底根据年度绩效考核结果对员工岗位工资进行的调整；（2）薪酬级别不定期调整：指公司在年中由于职务变动等原因对员工薪酬进行的调整。第六条 薪资申请与审批由部门经理根据公司要求提出定薪和调薪申请，报送给总裁审批99、，审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由运营管理中心执行。 第七条 薪酬的支付 1、薪酬计算与核放程序： （1）执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算；（2）综合办公室根据员工考勤、薪资变动通知书、扣发和补发证明、社会保险和公积金变动证明及员工个人绩效考核结果来发放和调整员工薪资；（3）各部门经理根据绩效管理制度的要求组织对员工进行季度（半年）及年度考核工作，并将每位员工的考评结果按时间要求报运营管理中心；（4）运营管理中心制作出当月员工工资表，在规定时间内交财务部。（5）薪酬支付时间：当月工资为下月10日支付。遇到双休日及假期，提前至休息日的一个工作日发放；2、薪100、酬代扣款项：（1）员工工资个人所得税；（2）应由员工个人缴纳的社会保险和住房公积金费用；（3）与集团订有协议应从个人工资中扣除的款项；（4）法律、法规规定的以及集团规章制度规定的应从工资中扣除的款项；（5）司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。第八条 福利管理办法为建立合理有效的福利管理体系，激励员工高效工作，集团根据国家及地方相关规定，制定员工福利体系，以作为对薪资制度的有效补充和辅助。（一）工作时间与法定假期依据劳动法相关规定制定合理的工作时间和休假制度，以保障员工能以充沛的精力投入到工作中。国家法定的节假日；年假：凡在职满一年的员工享受集团年假3天。（二）保险保障1、法定社会保障：集101、团为全体员工提供养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险和工伤保险;2、公司为全体员工缴纳住房公积金。附表一：种类比例养老保险医疗保险失业保险工伤保险生育保险住房公积金企业缴纳20%10%1%0.3%0.8%12%员工缴纳8%2%+30.2%0012%注：个人缴纳社会统筹保险及住房公积金每月从员工工资中代扣，养老保险和住房公积金按规定比例由北京相关机构统一存入个人账户，医疗保险按规定比例存个人账户。（三）其他福利1、交通、通讯、就餐及其他费用报销；2、定期组织员工集体活动；3、其他福利。八、人员异动、借调和离职管理制度为规范公司员工异动、借调、离职管理，理顺员工异动、离职流程，保证分公司人力资源102、的合理流动，激发员工工作热情，优化人力资源配置，特制定本制度。第一条 原则1、员工的异动、借调、离职应本着客观公正的原则，慎重处理。2、人员调整应以任职资格为标准，以绩效考核为依据,并要兼顾个人的发展潜能和现任职务。第二条 分公司人员的单位内部异动1、行政人事部负责填写员工异动审批单及其他相关材料，经分公司领导审核同意后，报集团行政人事部备案；2、行政人事部发出员工异动通知单，通知被异动员工；3、被异动员工按员工异动、借调交接单上的内容，办理员工的异动相关手续（工作交接、资料清单、结清借款、应扣款、报账单据等）；4、被异动员工持员工异动通知单到新部门报到。第三条 员工借调1、因工作需要，分公司103、可申请在集团内部借调相关岗位员工；2、在已核定的编制范围内，只有在岗位空缺时才可按规定办理员工借调审批手续；需增加编制或未核定员工编制的，应先申报员工编制，经行政人事部审核，报集团行政人事部备案后，方可办理借调审批手续；第四条 员工借调补助员工若被借调到现工作地以外地区（城市）工作的，可享受借调补助。借调补助标准详见附表借调补助标准表 岗位级别补助项目分（子）公司、项目公司部门负责人（不含）以下级别员工备注住宿按借调单位标准执行餐饮按借调单位标准执行借调补助标准500元/月第五条 分公司员工的借调审批流程1、行政人事部负责填写借调员工的员工借调审批单及其他相关材料，经分公司领导审核同意后，送交104、行政人事部；2、行政人事部审核员工借调审批单，并经分公司领导审核同意后，报集团行政人事部，办理员工的借调相关手续（工作交接、资料清单、办公用品归还、结清借款、应扣款、报账单据等）。第六条 离职管理审批流程1、正式员工辞职，应提前一个月提交书面申请；试用期员工应提前3天提交书面申请并交于行政人事部。部门负责人和行政人事部应在员工提出辞职申请后的两个工作日内进行离职面谈，并做好谈话记录，填写员工离职面谈表。 2、部门负责人填写员工离职审批单审核后转交行政人事部，行政人事部将员工离职审批单、员工离职面谈表及相关资料报分公司领导审核、审批，并报集团行政人事部备案。行政人事部将批复结果及时通知相关部门和105、员工本人，并按规定流程办理员工离职手续。 3、离职申请书未经分公司领导批准同意前，员工应坚守岗位,正常上班。因私自离岗或消极怠工,给公司造成直接或间接损失者,由员工承担责任。 第七条 工作交接审批管理流程 员工的离职、辞退应经分公司领导批准后，行政人事部通知相关部门和员工本人方可办理离职手续，离职员工在接到办理离职手续通知后，应到行政人事部领取员工离职交接单，在接到行政人事部通知办理离职手续后，员工应同本部门指定的人员进行工作交接,并由部门负责人监督工作交接。员工应对交接内容书写详细，由交接双方、监交人及相关领导签字确认，行政人事部收到离职员工的离职手续并依据分公司领导签批的审计报告，进行离职106、工资核算，行政人事部应将员工离职交接单及工作交接详细清单存入该员工的人事副档。九、员工关系管理制度员工之间、员工与公司之间的关系，是增强团队凝聚力、向心力、战斗力的重要环节。融洽、和谐的员工关系，会在团队中形成互相帮助、协调开展工作的良好氛围，从而不断提高员工满意度，加强员工参与公司管理，提高横向和纵向的沟通效率，促进团队整体工作效率与合作意识的提高，达到使公司能在市场中保持良好竞争优势的最终目的。本制度适用于所有在职员工，包括试用期员工、临时工。第一条 员工关系管理内容 劳动关系管理：劳动合同管理、劳资纠纷管理、满意度调查以及人事异动管理；员工活动管理：发起组织各种员工活动的管理；沟通机制的107、建立：员工访谈、家属沟通、员工申诉；员工关怀：重大事件时的慰问、节假日时的祝福；心理辅导与疏导：在条件允许的前提下，设置专人不定期对员工的心理进行辅导，或开设心理类培训课程，缓解职场压力与家庭矛盾带来的心理隐患。第二条 劳动合同管理所有新进人员必须在入职30天内签订劳动合同，劳动合同的签订时间为员工上岗时间，签订范围为上月所有新进人员与原合同到期需续签人员。合同期一般员工为两年，管理层员工为三年。第三条 劳动关系调动调动人员在办理调动手续时，调出公司负责收回原劳动合同，调入公司负责签订新的劳动合同。第四条 续签合同行政人事部在员工劳动合同期满前1个月,通知员工本人及用人部门领导,由双方协商是否108、续聘，并将结果及时通知人力资源部。任何一方不同意续签劳动合同的，行政人事部将按照规定提前三天通知另一方结果，并按规定办理不续签的人事手续；双方同意续签劳动合同的，行政人事部负责在合同到期前与员工签订新的劳动合同。第五条 解除合同员工在试用期可以提前3天提出解除劳动合同，非试用期内要求解除劳动合同的应提前30天申请。第六条 劳动纠纷双方出现劳动纠纷时，由行政人事部根据劳动合同与员工实际表现，代表公司处理劳动纠纷。第七条 员工活动行政人事部及其他部门可共同组建员工活动小组，负责组织各种活动小组，如篮球组、羽毛球组等，目的是增强员工之间、部门之间的联系，增进友谊，创建健康向上的工作氛围，引导积极合作109、的团队精神。如：小型活动（如员工生日会、篮球赛、乒乓球赛等），每季度一次一项； 中型活动（如部门聚餐，团队建设等），每半年一次； 大型活动（如年会、员工拓展活动等），每年一次。第八条 内部沟通管理流程员工的内部沟通主要分为正式沟通与非正式沟通两大类，正式沟通包括以下几个方面：1、入职前沟通：为达到“以企业理念凝聚人、以事业机会吸引人、以专业化和职业化要求选拔人”之目的，在招聘选拔面试时须将企业文化、工作职责等进行客观描述。人力资源部招聘专员负责完成对公司拟引进的一般职位的 “入职前沟通”，行政人事部负责人、各部门负责人与分管副总完成对中高级管理人员的“入职前沟通”。同时，进入公司的新员工由行政110、人事部招聘专员负责引领新员工认识各部门入职指引人，介绍公司相关的沟通渠道，后勤保障设施等，帮助新员工尽快适应新的工作环境。2、岗前培训沟通： 对员工上岗前必须掌握的基本内容进行沟通培训，以掌握公司的基本情况、提高对企业文化的理解和认同、全面了解公司管理制度、知晓员工的行为规范、知晓自己本职工作的岗位职责和工作考核标准、掌握本职工作的基本工作方法，从而比较顺利的开展工作，尽快融入公司，度过“磨合适应期”。 3、试用期间沟通：（1）为帮助新员工更加快速的融入公司，度过“磨合适应期”，应尽量给新员工创造一个合适、愉快的工作环境。（2）由行政人事部、新员工所属直接和间接上级与新员工进行沟通。行政人事部111、主管主要负责对管理人员进行试用期间的沟通；管理人员以外的新员工沟通、引导，原则上由其所属上级及行政人事部专员负责。（3）沟通频次要求： A、行政人事部： 新员工试用第一个月：至少面谈2次（第一周结束时和第一个月结束时）； 新员工试用第二、三个月（入司后第二、三个月）：每月至少面谈或电话沟通1次。 B、新员工的入职指引人和所属直接上级：可以参照人力资源部的沟通频次要求进行。（4）除面谈、电话等沟通方式外，人力资源部须在每月的最后一个星期组织新员工座谈会进行沟通。4、转正沟通：（1）根据新员工试用期的表现，结合绩效管理制度进行转正考核，在转正申请表上做出客观评价。（2）沟通时机： A、新员工所属直112、接上级：进行新员工转正评价时，并且形成部门意见。 B、人力资源部：在审核员工转正时，并且形成职能部门意见。5、工作异动沟通：（1）为了使员工明确工作异动的原因和目的、新岗位的工作内容、责任，更顺利的融入到新岗位中去，同时以期达到员工到新岗位后更加愉快、敬业的工作之目的。（2）沟通时机： A、人力资源部：在决定异动后正式通知员工本人前三天内。 B、异动员工原部门直接上级：在接到人力资源部的员工异动决定通知后立即进行。 C、异动员工新到部门直接上级：在异动员工报到上岗之日，相当于新员工的入职引导和岗前培训沟通。 6、离职面谈： （1）本着善待离职者原则，对于主动离职员工，通过离职面谈了解员工离职的113、真实原因以便公司改进管理；对于被动离职员工，通过离职面谈提供职业发展建议，不让其带着怨恨走；诚恳的希望离职员工留下联系方式，以便跟踪管理。 （2）沟通时机： 第一次：得到员工离职信息时或作出辞退员工决定时； 第二次：员工离职手续办清楚准备离开公司的最后一天。 （3）离职面谈责任人：原则上由人力资源部和员工所属部门负责人共同组织： （4）离职原因分析：离职原因分析每月应定期进行1次，由员工关系专员负责完成，报行政人事部经理和分管领导，以便改进人事管理工作。第九条 非正式沟通除正式沟通中的各类面谈外，行政人事部还须不定期对公司员工进行访谈，重点是各部门核心员工、技术骨干的访谈，内容包括员工现阶段工114、作、生活方面遇到的困难、压力、心理负担等等。第十条员工关怀1、逢重要节假日，如中秋、春节等，人力资源部员工关系组将根据公司情况，给予外派员工以及核心员工适当的慰问与祝福，让员工心有所系（如员工生日，由行政人事部发放祝福卡片，举行生日会进行庆祝）。2、员工个人或家庭遭遇重大困难时，员工关系组除代表公司送达慰问与关怀外，另根据公司领导审批情况，给予不同程度的物质协助。第十一条 员工申诉程序如下员工向直接上级投诉，如直接上级在三日之内仍未解决问题，可越级向部门经理或分管领导投诉，同时也可向行政人事部经理投诉，行政人事部负责在三日内解决投诉问题；员工对行政人事部的处理结果不满意的，可继续向行政人事部的115、主管领导提请复议，主管领导有责任在一周内重新了解情况并给予处理意见。此复议为申诉处理的最终环节。工程项目管理制度编制： 审核： 批准： 批准日期: 年 月 日工程项目管理制度一、质量管理制度1、严格按照检查验收流程定期对工程实体质量、资料进行全面检查验收，按照“奖优罚劣”的原则进行处理。对工程质量考核表现突出的项目部、班组，要给予通报表扬和物质奖励。2、对质量检查中不合格、且拒不整改的，监理、工程部有权在当月的验工计价中不予计价或折价处理。对管理过程中产生的罚款，监理、工程部有权在当月的验工计价中直接扣除。3、对分项、分部工程，施工单位必须执行“三检”制度，在自检合格且相关资料准备齐全后报监理116、工程部进行验收（必须提前半天以书面形式通知验收），监理、工程部在正常工作时间段内接到通知6小时内安排验收。4、对监理、工程部检查出的质量问题，施工单位必须根据整改单要求按时书面回复并报监理、工程部复查。不按要求整改、回复不得进行下步工序施工。5、对监理、工程部的日常检查出的质量问题，施工单位必须服从管理，并严格按照质量管理考核细则执行，所产生的损失和费用由施工单位承担。6、所有工程质量必须达到“零缺陷”，不合格的必须返工。二、原材料管理制度1、凡进场的原材料施工单位必须严格按照材料质量管理流程图自检、报验。2、原材料进场后应分类堆放整齐并挂设相应的标识牌。3、进场原材料必须三证齐全，外观质量117、规格、型号必须符合设计要求，且必须在监理单位的全程监督下见证取样、全程跟踪送检。4、原材料检验报告未出前或检验不合格不得投入使用。5、不执行材料质量管理流程，按照材料管理考核办法予以处罚。三、工程技术管理制度1、施工单位必须严格按照工程技术管理流程开展技术工作。2、施工单位必须在开工前7天上报施工组织设计和切实可行的专项施工方案，监理、工程部3日内回复，未经审批同意的不准开工。3、各施工单位应严格按照图纸，经设计院确认的变更单进行放线，对基础、地下室、各楼层放线自检后提前半天报监理、工程部、甲方验线。签署验线记录。未经监理、工程部验线不得进行下步施工。4、加强质量保证资料管理，确保质保资料的118、真实性、完整性、可追溯性，工程资料必须与施工形象进度同步整理严禁后补。分项工程尤其隐蔽工程验收前必须先验收质保资料，质保资料不齐全不予验收。5、施工单位试验员必须持证上岗，尽职尽责，确保试验的科学性和试验数据的真实可靠。建立健全各种试验规划、台帐，准确及时地为工程提供真实可靠数据。6根据施工方案，工程进展部位，按照规范对进场使用的原材料及时现场见证取样并要求监理全程跟踪送检。对原材料进场和 送检监理和甲方代表要建立台账认真记录。7变更签证:对图纸以外的、设计变更无法核实的工程量内容，必须履行现场签证手续，甲乙方和监理单位三方现场实测实量，但总工和财务部人员必须参加。现场签证必须在2天内完善手续119、，过期不补后果自负。四、工程进度管理制度1、严格按照工程进度控制流程进行进度控制工作。2、施工单位在开工前必须将可行的单位工程进度计划表上报监理、工程部、甲方审批。每周六上午将下周进度计划表报监理、工程部。3、施工工期严格按照合同约定执行，在施工过程中因不可抗力造成连续三天停工，工期相应顺延。其它非甲方原因造成工期延误，严格按照施工合同对施工单位进行处罚。4、根据施工合同各项目部报进度产值，监理、工程部进行计价前验工检查；各项目部对查出问题整改处理并书面回复，并通知复查。监理、工程部根据验工 结果审核计价表，然后上报公司审核拨付工程款。5、工程款拨付严格按照合同约定执行。五、文明施工管理制度1120、各项目部要保持现场清洁整齐原材料进场后应分类堆放整齐并挂设相应的标识牌。2、现场施工垃圾集中堆放，及时清运。建筑物内外的零散料及时清理，做到活完场清，严禁从高处投掷物品，施工现场不得随地大小便。3、职工宿舍达到整齐干净，空气清新。严禁在宿舍内参与赌博活动，严禁男女混住。4、施工现场要按要求设置施工标识牌。5、食堂炊事员必须每年体检，持有健康证。非食堂工作人员不得进行炊事操作。保持炊具卫生，杜绝食物中毒。蔬菜的杂质和剩饭剩菜应倒入专门设置的垃圾站，不得任意倒放。六、安全生产管理制度1、严格按照安全管理流程组织安全生产。建立健全安全保证体系并配备专职安全员，必须向监理、工程部上报安全管理人员花名121、册及联系方式。2、对于新进场的职工必须接受公司、项目部、班组的三级安全生产教育培训，经考核合格后方能上岗。认真进行班前安全技术交底，特殊工种必须持证上岗。3、每台塔吊必须配备专职信号工；人货电梯司机必须持证上岗、定人定岗。4、塔吊等机械必须经有关单位检验合格方可使用，所有机械必须专人操作，专人负责，及时检修所有机械不得带病运行。5、安全生产各专项施工方案必须提前报监理、工程部审核，未经审核同意不得进行施工。6、所有工程项目必须达到“五无”标准，即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故、无食物中毒。七、例会制度定时召开工地周例会、月例会，各项目部汇报本周、本月质量、安全、进度完成情况，监理、工程122、部做全面总结并解决矛盾、协调关系，安排下周、下月进度并布置质量技术、安全生产任务。各项目部经理、技术负责人、安全员必须按时到场，无故不参加，每一次罚款1000元，每迟到一次罚款500元。八、施工日记建档制度现场管理人员要认真做好施工日记，对施工单位的人员、材料、机具、施工质量、进度、安全等方面及时的详细记录。每月一本，交旧换新编号存档。九、施工进度、质量、安全检查制度由公司总工牵头组织公司领导、工程部技术人员、监理、施工企业负责人每月对施工现场进度、质量、安全和资料进行一次全面检查。对检查存在问题，现场做出处理意见，并将每次检查结果作为对工程部技术人员的年终考评依据。十、工程交工验收制度单体工123、程或标段工程全部完工后，施工企业自检合格上报监理公司组织预验收，监理公司组织相关人员对工程实体、资料进行全面检查，对以前存在问题重点检查，不合格项列出清单返施工企业处理，合格后由工程部组织报建设主管部门验收。十一、工程决算结算制度经验收合格工程，由项目负责人组织监理公司、工程部长、总工程师、现场技术人员、财务部负责人、施工企业项目负责人，依照合同、图纸、预算书，变更记录、验收记录、讨论决算方案根据决算方案条款进行决算，预算组出据决算报告，相关参与人员签字，施工单位办理齐全竣工验收备案相关手续后方可与财务办理结款手续。附件：1、工程质量控制验收流程图 2、建筑工程材料质量管理流程图 3、工程进度124、控制流程图 4、安全生产管理流程图一、工程质量控制验收流程图施工单位根据图纸、规范、施工组织设计（方案）、技术交底等组织施工 按规范形成以下资料：施工要点及资料要求1 技术交底2 施工测量记录3 原材料检验报告4 施工记录5 施工试验记录施工单位负责过程质量控制检查验收施工完成，施工单位自检和旁站监理整改不合格合格报监理不合格总监组织工程部、验收质量验收记录表进入下一道工序施工施工单位报请质监站验收不合格 二、建筑工程材料质量管理流程图供应单位根据购货合同组织工程物资进场提交相关质量证明文件包括1. 出厂合格证2. 厂家质量检验报告3. 厂家质量保证书4. 进口商品商检证明5. 质量检验部门的125、检验报告6. 环保、消防、建设等部门出具的认可文件等施工单位组织相关部门对材料进场检验抽样复试开箱检查施工单位进行工程物资进场验收收集整理下列文件：1. 材料、构配件进场检验记录2. 材料试验报告、3. 厂家提供资料4. 设备开箱检验记录5. 设备及管道附件试验记录0）监理、工程部、验收审核见证取样监理送检工 程 使 用工程物资进场报验表、备案表、施工单位质保资料退货或按合同约定处理报送不合格合格三、工程进度控制流程图：各项目部上报可行的周、月、总进度计划不合格重新编制监理、工程部、审批监理、工程部、对已完工程全面检查项目部按审批后进度计划组织施工拨付工程款各职能部门签署月验工计价审批表公司按126、合同要求审批工程款施工单位上报月完成工程量及产值表不合格整改形成进度管理资料：1. 进度计划审批表2. 施工进度计划表3. 予完成月产值工程款支付计划表监理、工程部、甲方考核进度计划四、安全生产管理流程图：施工单位根据规范、操作规程、方案、安全技术交底组织施工施工单位负责施工过程的安全生产控制检查按规范形成资料：1.班前安全活动记录。2.安全检查记录3.隐患整改报告监理、工程部、检查、验收安全隐患整改单整改进行下步施工合格监理、工程部、审核专项方案、应急预案、工人进场安全教育针对隐患现场教育项目部上报整改回复单监理、工程部甲方复查发生事故严格执行预案整改施工单位报专项方案、应急预案营销管理制度127、编制： 审核： 批准： 批准日期: 年 月 日营销管理制度部门职能营销策划部主要负责公司整体形象策划、公司宣传推广策划、地产项目营销策划，包括房地产项目策划、销售策略制定、公关事务策划管理和广告宣传等。营销活动策划符合公司整体形象要求，并达到预期效果；完成项目前期策划、房屋销售计划等工作；积极做好项目实施前市场区域调研及房屋销售前市场区域调研，为项目的持续发展提供有力的依据。 业务职能1、对公司的经营环境（行业发展趋势、竞争对手、市场）进行研究，组织实施市场调查，收集市场信息并进行分析整理。对项目区域市场进行调研和分析。 营销策划部经理 策划及调研主管 策划书写作策划书格式策划书写作技巧项目策128、划书广告策划书活动策划书。 2、 组织实施项目前期调研、为公司项目开发定位提供可行性论证分析。 3、 公司整体形象的策划与营销方案的制定并具体组织实施，对营销活动的结果进行总结分析。 4、依据项目的市场定位，参与编制项目营销总体计划、销售全案策划，并指导实施。 5、负责项目开盘前营销活动策划，以及样板间、展台、售楼处布置方案策划与实施等。 6、 与社会各媒体衔接，负责公司的宣传推广及销售宣传资料的制作。 7、对项目营销策划方案的实施效果进行跟踪研究，以便及时修正方案，改进工作。 8、熟悉、了解、分析国家及项目所在省份有关房地产方面的政策和市场行情。 9、加强与其他部门之间的沟通与合作，协助工作129、顺利完成。 10、对主要行业媒体、项目所在地的主要媒体进行调研，为确定广告推广策略提供决策支持，并协调好与各媒体间的关系，保证公司经营活动正常进行，杜绝媒体负面报道。 11、部门相关资料的管理。 12、负责公司本部门员工的培训、考核、奖惩等管理工作。 13、完成公司下达的其他任务。 一、现场客户接待制度1、售楼部客户接待实行轮见制，按售楼部规定的秩序，按顺序安排轮见。2、销售代表A在接待新客户时，该销售代表A的旧客户来了，销售代表A 接待旧客户，新客户则由下一位销售代表B轮见；两销售代表不存在分单。3、销售代表在接待旧客户时，中间未被轮空，该销售代表继续轮见；如果被轮空，该销售代表应优先接待新130、客户。4、销售代表A因为私事外出或正好不在场，而轮见其见客户，可由下一位轮见，该销售代表A视为轮空，下一轮才能见客户。如果因为公事外出或不在场，则优先其接待新客户。5、销售代表与自己的客户在7天内未与其联系过，而该旧客户有过来，该置业顾问没有时间接待或已辨认不出客户，则按顺序轮见。此客户成交原销售代表不产生分单。6、销售代表在谈客户时，其他销售代表主动帮忙不存在分单。7、因销售代表的原因而导致与客户谈判无法进行或出现客户发脾气要走，另一销售代表又将客户安抚并促成成交，该业绩由成交的销售代表所得。8、轮见按轮见表顺序进行。如出现轮错或抢客现象，则该销售代表所接待的客户视为无效客户，业绩归原应接待131、之销售代表。9、销售代表A的旧客户带新客户来时，继续由该销售代表A接待。如果该置业顾问A不在场或没有时间接待，应电话通知该销售代表A；如果该销售代表A不接待，则按顺序轮见。如旧客户为已成交客户，则新客户成交，业绩为当日所接待的销售代表B；如旧客户为未成交客户，如果新旧客户同时成交，则进行平均分配。10、同时有几批客户上门咨询，如果客户为直系亲属，则进行平均分配，如果属于普通朋友或其他关系，一旦成交，业绩最终以签定认购书的客户之第一接待的销售代表所有，其他销售代表不存在分单。11、属于朋友介绍的客户，则由第一接待的销售代表接待。12、如果客户实际只为了了解公司的其它资料或为踩盘，则该客户不计入该132、销售代表所接待的客户，该销售代表继续按顺序轮见。二、 项目营销中心保密制度一、项目销控情况保密：所有销售人员对项目的销控情况应当严格保密，不得自行以任何形式向外界透露。二、项目会议形成的任何决议、计划实行分级保密制度，在未执行、公开之前任何人不得以任何方式私自向外界透露。三、客户资料保密：所有的客户资料都应当在当天存入电脑指定文档，并由专人负责保管。四、营销人员收入保密：所有营销人员的销售提成收入保密。五、营销人员违反以上条款中任意一条者，公司视情节严重性分别给予警告、开除处分，并追加相应的经济处罚。三、项目中心销售报表的编制及管理制度一、销售报表编制基本销售报表有公司统一编制；销售经理可根据133、实际销售需要及销售流程，增设销售报表表单，并向营销总监报批；报批获准后由销售经理督导执行，并交行政备案；二、销售报表管理营销中心相关销售人员、办公行政人员负责表单、报表的填报，要做到如实、即时填报；销售经理、销售文员负责报表的日常管理，由行政备案并进行监督；销售经理要定期汇总报表并作出相应分析报告交营销总监；四、销售控制制度1、销售控制主要责任人为销售经理和销售文员，销售经理为第一责任人，销售文员为第二责任人。2、所有已经付订金（包括小订）、签定购买合同的商铺均进入销控范围，销售经理应当及时提醒、督促销售人员配合销售文员存档备案。3、销控表不得以任何形式向外界传播。五、签署合同及认购书的制度1134、销售部业务员每人手中都只能有一份空白的正式合同文本，用以给客户讲解具体合同条款，待客户提出签署正式合同时，到秘书处领取四份正式空白合同，并填写合同领用表。2、作废的合同一律退还销售部秘书处。3、合同正式签署前，须向客户解释清楚每一具体条款，不得有欺诈行为。4、正式合同签署前须向落实该房产是否可以销售，无误后才能签署正式合同。5、合同所指价格为折后价。6、合同填写完毕后，须先自查一遍，无误后交客户审查，认可后，双方签字。7、双方签字后，将合同送部门经理审核无误后，方能送财务处签字盖章。8、不得在合同中体现公司未落实的优惠条款。9、客户必须交订金后才能签定正式合同。10、补充协议须销售总监认可。135、11、销售人员不得擅自与客户更改合同及认购书。12、客户确实需要更改合同及认购书，销售人员需向销售主管汇报，销售主管得到销售经理认可后，请营销总监签字认可，并送财务处签字盖章。13、合同及认购书更改后，销售人员应当及时通知销售文员修改相应的销控情况。六、销售收款、催款的制度1、客户交纳的所有订金、房款，销售人员必须及时送达财务并给客户开具相应的票据；所收款项内容、金额需及时通知销售文员存档、备案。2、客户欠交的部分订金、房款，销售人员应当及时、礼貌的通知客户交清，交清后应当及时在销售文员处修改、备案。3、如遇客户故意拖延交款时间，销售人员可申请销售主管、销售经理共同协调处理，协调不成，可提请营136、销总监给予适当的解决方案。七、销售折扣与优惠制度1、营销人员应当严格按照现行的销售政策为客户讲解，销售人员没有擅自修改、承诺、给予客户销售折扣或优惠的权利。2、营销人员有权利、有义务根据市场、客户情况建议开发商给出合理的销售折扣或优惠。八、客户合同的管理制度1、客户合同复印件及提出的其它书面申请专职秘书存档。2、客户合同专柜、专人、专放。3、建立客户档案（1）建立客户个人资料；（2）每份合同是否有变更，若有变更应当及时通知销售文员、财务处备案；（3）客户合同资料内容应当严格保密，不得外泄。九、营销中心销售流程第一条 业务操作规程1、接待客户后应即时如实填写客户来访登记表，并注明接待人。2、销售137、人员应对自己的客户进行即时跟进，并记录在自己的客户登记本上。3、销售人员应积极与客户接洽直至成交，或有确凿理由证明客户断线为止。4、业务上牵涉到的后续问题（如银行按揭、抵押贷款文件准备等），由具体经办人负责；销售人员离职后其相关事宜交由公司统一安排解决。5、客户档案须详细注明客户情况和追踪过程。第二条 销售流程表客户来电咨询客户上门咨询表一：文员接听并记录销售人员轮流接待确认购买意向无意购买交定金，签订内部认购协议询问原因交首付款，签署商品房买卖合同电话追踪签订租赁协议再次回访拒绝购铺办理银行按揭相关手续送交房管局登记备案促成成交入伙及交付使用办理产权销售人员介绍项目情况次 日7个工作日后7个138、工作日后销售员查询销控图及销售表销控确认签订购铺协议20000元以下签订临时定金保证书20000元及以上签订商铺认购书签订商品房买卖合同根据临时定金保证书先标注图纸“”，后填写客户名单。根据商铺认购书先标注图纸“”，后填写客户名单。（外派注明清楚）负一楼：1、 资料袋表面须注明业主姓名、经办人姓名、合同编号。2、 袋内合同一式三份、商铺委托协议一式两份、授权委托书一式两份、商铺认购书一份。一、二楼：1、 资料袋表面须注明业主姓名、经办人姓名、合同编号。2、 袋内合同一式三份、商铺租赁协议一式两份、商铺认购书一份。根据商品房买卖合同填写客户名单，标注图纸“”。根据客户名单每周统计周报表、外派名单139、表格，按日期排序号，注明合同序号并交行政前台核对；每月统计合同总额，与行政前台核对准确后计算销售员提成及工资。客户交齐按揭资料，在客户名单中注明表二：表三：签约流程示意图 整理客户资料解 释 合 同预 约签 订 合 同开具交款通知书客 户 缴 款客户办理按揭手续客户办理登记备案客户取回合同表四：售后流程示意图整 理 客 户 资 料一 次 性 付 款整理客户资料房管局登记备案办理按揭手续银行按揭房管局登记备案抵押备案登记按揭资料送银行客户取回合同财务管理制度编制： 审核： 批准： 批准日期: 年 月 日财务管理制度部门职能财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、140、筹资管理和财务分析工作业务职能 1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回租金，清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 3、负责公141、司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 一、资金审批制度1、所有款项的支付，原则上须经公司董事长批准。2142、000元以下款项支付可由总经理终审，1000元以下款项支付可由副总经理终审。如果主管领导不在公司，由总经理助理以电话和短信的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见； 2、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章和财务专用章财务部经理负责保管，支票由出纳负责保管。财务部经理或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记； 3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司董事长批准； 4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票143、须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准； 5、往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司董事长批准； 6、非正常经营业务调出资金须经过公司董事长批准； 7、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。8、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司董事长批准支付。 9、有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事部制定，经总经理批准后报财务部备案；10、每月7日下班前行政部门提交工资表给财务部复核，10日准时发放工资；11、新入职员工当月提交建行银行卡号给财务部备案，超期提交者当月工资下月才能发放。 二、工144、程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。 2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。 3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备、材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。 4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。 参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划； 负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。145、 5、工程中间结算程序。 施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签； 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司董事长审批。 6、工程决算程序。 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核，财务部会签； 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司董事长批准； 大工程办理决算时，应由公146、司主管工程领导牵头，由工程部、策划部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算； 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，由工程部、招商部办理交接验收手续，财务部凭验收手续办理成本结算。 三、财产管理制度1、公司财产的范围 公司财产包括固定资产和低值易耗品； 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产； 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。 2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算 公司本147、部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由行政部归口管理； 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理； 行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。 3、财产的购置与调拨 行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购； 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账； 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单148、需经部门经理同意，报行政部审批，公司总经理批准； 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账； 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。 4、财产的清查、盘点 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查； 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加； 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任； 凡已达到自然报废149、条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司总经理，由公司总经理决定处理意见； 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。 四、关于差旅费及相关费用报销标准的规定为了便于开展公司各项业务工作，保证公司工作人员出差、工作与生活的需要。本着既节省资金又便于管理的原则。结合我公司的目前状况，对差旅费及相关费用做出如下规定。第一条 费用包括差旅费、住宿费、误餐补助费、交通费、汽车费、通讯费等。城市间交通费、住宿费及目的地城市150、内交通费在规定标准内凭票据实报实销。误餐补助费实行定额包干。第二条 公司要加强工作人员因公出差的管理。建立健全出差审批管理制度。严格控制出差的人员数额和时间 。公司财务部门要加强各项费用支出的审核把关，严肃规章制度，严格按本办法规定的标准执行。第三条 差旅费1、因公出差人员需按照规定等级乘坐交通工具，凭票据报销地市间交通费、住宿费及目的地市内交通费，未按规定执行，超支部分由个人自理。2、公司领导及员工出差原则上只能乘坐汽车（高客）、火车（硬卧）、高铁等，特殊情况需要乘坐飞机、火车（软卧）的。需要总裁文字批准，一般允许乘坐飞机的只能是坐经济舱，特殊情况需要乘坐头等舱的，需请示总裁文字批准。以上因151、公出差人员的各项交通费及目的地市内交通费凭有效票据实报实销，未经允许擅自乘坐飞机超标超规定的，其机票只能按乘坐火车（同程）价格报销，超出部分由个人自理。3、工作人员因公出差的住宿费凭酒店明细账单及有效票据按规定标准：员工每人每天200元以下，公司副总裁及部门经理每人每天300元以下据实报销。超过标准部分不予以报销。第四条 市内交通费主要指员工因公外出在本市及目的地城市内所发生的费用。1、员工市内因公外出，原则上由公司行政部门统一调配车辆，因调配不开而发生的市内交通费实报实销。员工因公市内交通原则上不允许乘坐出租车，可乘坐公交、地铁（城铁）、巴士等，特殊情况可请示部门领导批准分段乘坐出租车。2、152、员工因公出差外地市内交通费，原则上也是执行先公交、地铁（城铁）、巴士等后出租车的原则。3、员工加班交通费：员工在经过部门领导同意加班，加班时间超过三个小时的，可报销单程（周六、周日）往返交通费，标准执行第六条的第一项。误餐补助费第五条 到外地跨省市、地区出差人员的误餐补助，按出差自然天数 （以乘坐交通工具的出发和返回的时间计算）实行定额包干，补助标准按每人每天40元，出发和返回当天不足12小时的按20元补助，超过12个小时的按全天计算。出差期间宴请客人或被宴请的不予以补助。第六条 工作人员在本地区因公外出中午确实无法返回公司用餐的，经部门领导批准按每人20元补助，对多人一起用餐的报销单必须注明153、人数并提供人员清单。第七条 工作人员因公到下属公司或合作单位出差，对方负责住宿和餐饮的不予以补助。第八条 工作人员因公外出参加各种会议、学习培训的，凡交纳各种会议费、资料费、培训费的并享受会议提供餐饮和住宿的，不在发放误餐补助和不再报销住宿费。在途期间按规定办理，往返交通费实报实销。第九条 公司集体活动由行政部门负责费用安排。员工加班原则上安排工作餐，无法订餐（加班超过三个小时的）按每人20元补助，并经部门领导签字批准。第十条 工作人员因工外出期间，因非工作需要的参观、游玩而发生的费用，全部由个人承担。出差人员在外地请客、送礼必须按公司内部的审批程序、规定标准办理。第十一条 其它费用汽车费包括154、汽油费，过路过桥费，修理费，日常保养费，保险费等汽车运作费用。享受车辆补助的人员，按公司规定标准执行。公司公用车辆的使用，由行政部门具体管理，用车单位，应提前向行政部门提出用车申请，注明行驶里程，外出目的地等。行政部对每一辆车应建立单车台帐，详细记录，加油时间、耗油量及费用额度等，每月进行考核，每个司机报销费用先由行政部门记录核实签字。办公费用每月由各部门报计划，统一由行政部门采购并按出入库手续办理，按计划发放，标准掌握在每人每月8元，下属公司可按照此办法执行。通讯费：手机费和固定电话费。手机费按行政部门规定人员范围和标准发放。固定电话费统一由行政部门负责管理。发现费用过高或有不合理费用发生，155、应及时查找原因，解决处理。五、关于各项费用支出的的审批程序为了规范公司各项费用的支出，控制各项费用的发生，保证公司的运营良性循环，达到开源节流，降低成本费用的目的，实现公司效益最大化，特作如下规定： 第一条 工程项目的费用审批流程管理公司建立工程项目合同管理制度，项目无论大小必须由项目负责单位提出工程预算，交由公司预算部门审核，确认后双方签订工程合同。内包工程也要履行预算审核确定工程量。工程合同实行评审制度。经办人、工程负责单位草签合同后，必须交由公司项目合同评审委员会审定，由项目评审委员会成员：项目主管部门领导、预算部门领导、主管项目副总裁，总裁等（重大合同必须由公司法律顾问审核把关）分别签156、字后，正式合同才能盖章生效。正式合同签订后，原件由项目负责单位保留，复印件三份，公司预算部和财务部及财务总监各一份。支付工程款时凭合同要求（无工程合同财务概不付款），依据工程进度情况，按计划管理。支付程序：由项目负责单位及经办人开据付款申请，部门领导签字后，报公司预算部门，对照合同规定、工程进度、质量要求等，审核无误后签字（工程施工单位必须及时向公司预算部报送工程完工进度表），报主管副总及财务总监审核签字，最后由公司总裁签批付款，同时要求收款方必须开具工程发票，手续齐全，财务方可放款。 第二条 其他合同协议的费用审批流程管理凡是与公司可能会产生业务往来 ，合作关系的相关事宜，都必须签订书面的文157、字合同、协议等（包括采购合同）。操作流程：由经办单位，经办人出具合同、协议样本（也可能由对方提供，我方审核），涉及资金量比较大同时与预算工作量有关的，报公司预算部门审核，经部门领导、主管副总审核签字（重大及重要的合同协议，必须经相关的评审委员会及公司法律顾问审核，。报公司总裁审批实施。财务付款必须依据合同协议要求，履行必要的付款程序后，才能支付。 第三条 业务招待费的费用审批流程管理公司内部各部门需要业务招待的，必须提前填写用餐申请单（来不及填写用餐申请单的必须提前电话请示公司总裁同意），在申请单上注明招待范围、人员规格、人均标准、陪同人数等，由经办人及经办部门领导签字，报总裁办审核并建议标准158、指定陪同人员，经公司主管副总裁签字后安排就餐，并由公司自带酒水。需要在外就餐的，凭审批后的用餐申请单可预先借支现金。在外用餐的必须在本月内凭票据报销。按统一的报销程序，履行必要的审批手续，超过规格标准及没有事前填写申请单的全部由总裁审批签字。用餐标准（不含酒水）：总裁陪同客人，人均标准100元以下，副总裁及部门领导陪同客人，人均标准80元以下，工作人员陪同客人，人均标准50元以下。第四条 公司外出学习、开会、培训等出差的管理公司正常的外出业务联系，本区域内部门负责人以上级别的向总裁口头请示、一般工作人员外出向部门负责人请示。回来后及时按请假层次汇报业务联系结果。外地出差联系业务的，一般工作人员159、向主管副总裁请示，部门领导以上级别的向总裁请示，说明业务目的、行程路线、联系单位、大概时间等情况，随同借款申请单据一并由总裁签批。出差回来后必须写出出差报告，随同报销单据审批程序，向主管副总和总裁报告出差任务完成情况。公司工作人员外出学习、开会、培训（出国）等，经办部门及经办人必须根据对方邀请函，提出外派申请，提供外派人员及人数，报主管副总审核是否需要派出人员参加，然后由公司总裁签批同意才能办理。各种公派外出学习、开会、培训（出国）等相关人员，回公司后一周内必须写出有关会议、学习、培训的出差报告，为公司发展提出相关建议，向总裁报告。公司重大事项的审批管理（首先由经办部门、财务总监、主管副总、公160、司总裁或评审委员会审核后）第五条 融资、投资的审批权限 公司的长短期借款、对外投资、资产抵押和担保事项等、由公司闫总裁审批。公司注册资本的变动及下属公司的设立，公司资产、物资的处置，资产盘盈、盘亏的处理，由财务及资产管理部门拿出具体方案，由公司闫总裁审批。公司的用人计划、人才招聘方案及工资标准安排等，公司中层及高级管理人员的聘任和解聘及年薪报酬等方案，由公司闫总裁审批。公司需要新建、扩建的工程项目。在履行必要的考察、论证程序后确定立项方案，由公司闫总裁审批。公司重大的经济合同及重要的经济行为发生异常变动时，必须及时通报公司闫总裁，由公司闫总裁决策。公司的年度经营计划和投资方案、公司组织机构的设置和各项管理制度的制定，由公司闫总裁签批。第六条 公司费用报销的管理程序 公司下属各独立运营单位，各项费用的开支标准必须控制在公司指定的标准之内，超过标准的特殊情况以及下属单位负责人的各项费用必须由公司财务总监，主管副总及总裁签字后再回原单位报销，各下属公司财务，每月要将本单位支出的各项费用明细列表上报公司财务和财务总监。公司报销单据：一般分为费用报销单，差旅费报销、借款单、支票领用单、支出凭单、报销单据粘贴单等。下属公司可根据需要自行购买或印制。费用报销流程：附表一为现金、支票借款流程，附表二为费用报销流程，附表三为工程款支付流程。