1、工程公司办公室、人事技术等管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、 办公室管理制度二、 人事管理制度三、 工程管理制度四、 技术管理制度五、 合同管理制度六、 财务管理制度七、 工程项目管理制度八、 档案管理制度九、 物资采购管理制度十、 设备管理制度十一、 招标管理办法十二、 食堂管理制度十三、 门卫管理制度十四、 宿舍管理制度十五、 车辆管理制度办公室管理制度一、 总 则1、 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本2、制度。2、 公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。3、 本制度仅适用于本单位。二、办公室职责1.严格遵守考勤制度，准时上班。2.负责打扫总经理室、办公室，做到干净、整洁、有序。3.做好公司例会记录，负责总经理指令的上传下达及检查各部门的执行情况，向总经理汇报，当好领导的参谋。4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。5.做好来宾的接待工作，做到热情周到。6.协调好与地方的关系，完成领导交办的各项工作。7.做好公司车辆及司机的管理工作。8.对公司食堂、门卫、保洁的工作进行督导检查。9.协助后勤部门管理公司员工宿舍。三、 办公室卫生管理1、 凡本公司3、卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。2、 各工作场所内，均须保持清洁整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。3、 各工作场所内走道及楼梯，每日至少清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。4、 各工作场所内，严禁随地吐痰。5、 洗手间及其他卫生设施，必须特别保持清洁。6、各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。7、 各工作场所应充分使空气流通。垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。8 各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。9、 生活区域的环境必须干净卫生、严格要求自4、己、不能随地、随处摆放生活用具及生活垃圾。四、 办公用品管理1、 办公用品由行政部集中管理，办公用品实行统一采购，统一发放，统一回收处理。2、 各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报总经理审批后交办公室。3、 采购单位价值200元以上办公用品时，需报请部门经理及总经理批准后再行购买。4、 各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。五、 工作纪律规范1、 严格作息制度，全体工作人员要按规定时间上下班，不得无故迟到、早退、擅离职守。2、 工作时间要自觉维护工作秩序，不得戏耍、打闹、串岗闲聊，不会客，5、不办私事。3、 提高工作效率，保质保量地按时完成各项工作任务。 4、 建立考勤制度，实行不定时查岗。工作人员需到办公室考勤签到，文秘室按时收存签到表。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。5、 请事、病假必须由办公室主管领导批准，并办理审批手续,交办公室留存。凡不经批准的一律按旷工处理。不能事先办理手续的，应事先口头或电话请假，并及时补办手续。六、 文件收发规定1、 董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。 2、 业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理审核、签发。 3、 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。6、秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 5、 经签发的文件原稿送办公室存档。 6、 外来的文件由办公室负责签收。七、 文印管理规定1、 所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、 打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 3、 文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4、 文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工7、作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5、 严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。八、 附 则1、由本公司办公室负责解释本制度。2、本制度自发布之日起执行。劳动人事管理制度（xx-002）一、总 则1、本公司为推进企业的现代化管理,提升企业文化,树立品牌企业,现依据有关法律和相关条例规定,并结合本公司实际情况,特制订本制度。2、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。3、 公司对员工实行合同化管理，所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。4、以下所称员工,系8、指本公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。5、凡本公司的管理制度（除法律法规另有规定外），全体员工应遵照执行。6、人事部负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。二、招聘与录用1、本公司聘用员工，由用人部门提出人员需求计划，经总经理审核通过后，由人事部安排统一发布招聘信息，并办理选聘。2、招聘本着“先内部招聘、调配，后外部招聘”原则，以降低、减少对外招聘费用。3、应聘人员须向人事部提供应聘资料和有关证明材料，由人事部和用人部门联合确定拟聘人选和招聘考核方式，人事部安排和组织招聘面试考核工作9、。4、参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格，按表格规定程序完成面试考核，人事部保留调查核实应聘人员工作经历及个人背景的权利。5、面试考核过程分三个部分视需要进行：第一部分由人事部初试（完成对应聘人员身份学历证件和任职资格的考核）；第二部分由用人部门面试（完成专业任职资格的考核）；第三部分由人事部安排复试并完成应聘者资格核查。对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。考核由以下几项内容组成：1) 仪表、修养、谈吐；2) 求职动机和工作期望；3) 责任心和团队协作精神；4) 专业知识与专业技能；5) 相关工作经验；6) 素质测评；7) 必要时增加笔试。6、经核准拟试用的外部应聘人员，由人事10、部通知试用报到日期及入职事宜。7、办理入职时，须提供身份证、学历证明、职称证明、岗位资格证明以及近期体检报告和免冠近照4张，并亲笔填写公司人员情况登记表。上述资料不齐者，不予办理入职手续，确因特殊原因需延迟提交者，报公司领导批准后，于入职后2周内补齐资料，否则不予留用和资遣。8、当个人资料有以下更改或补充时，应及时告知本公司人事部，以确保与个人有关的各项权益：1) 家庭地址和电话号码；2) 婚姻状况；3) 结婚生子及家庭人员的变化；4) 出现事故，或紧急情况时的联系人；5) 培训结业或进修毕业；6) 学历、职称证件、身份证的变更；7) 从业人员办理的失业手续；9、公司保留审查新入职员工所提供个11、人资料的权利，如有虚假，立即被除名并赔偿公司为招聘员工而付出的一切费用。10、接到录用通知后，应在指定日期到达本公司人事部报到，如因故不能按期前往，应与有关人员取得联系，另行确定报到日期。报到程序包括：1) 入职培训；2) 办理报到登记手续，领取员工手册、办公用品和资料等；3) 与部门主管见面，接受工作安排；4) 签订试用期合同；11、本公司聘用的新进人员均应从入职之日起试用，劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期为一个月；劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期为二个月；三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期为三个月。对于技术、业务等比较特别的岗位，可根据具体岗位情况，适当延长试用期12、时间到6个月。如表现好，工作成绩突出者，可提出书面申请，经用人部门同意，人事部根据考核情况并经公司总经理批准，可缩短试用期。反之，确有需要经审批同意，试用期可延长，但试用期最长不超过六个月，此期间如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距，或由于其它原因而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，如果新员工的工作无法达到要求，公司也可终止试用。12、如试用合格并通过入职前培训，可到人事部领取员工试用期工作表现评定报告，由试用部门负责人签署意见，主管该业务的上级主管审核后，报人事部，由人事部上报总经理审批。13、试用期原则上不能请假，如确实有需要请假的，转正时间随之顺延；若请假超过13、一个月，则作自动离职处理。14、试用期间，公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训。15、招聘员工为应届毕业生的，自取得毕业证之日起进入试用期，试用期工资执行试用期工资标准。若取得毕业证以前已在公司实习满4个月的且考核合格的可直接录用为正式员工。若实习期不满4个月的且考核合格的可根据部门负责人意见视情况补加试用期1-3个月。三、劳动合同1、劳动合同管理是对本公司与本公司员工之间的劳动关系以及双方权利和义务进行的一种规范化的管理。2、本公司劳动合同管理包括对劳动合同的订立、履行、变更、解除和终止及争议解决的管理。管理过程须体现本公司人事政策，符合劳动法规定。3、公司与员工平等自愿、协商一致地订14、立劳动合同，依法建立劳动关系，并保证劳动合同的有效性。劳动合同依法成立，即具法律效力，公司员工应全面履行。4、录用员工为应届毕业生的，自进公司开始需签订实习期间劳动合同。5、录用员工为应届毕业生的且达到签订劳动合同条件的，自取得毕业证之日起签订正式员工劳动合同。6、凡公司正式录用的员工，本公司与其签订劳动合同和相互约定的其它协议，并在合同中阐述。四、人事档案管理1、人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归人事部专门管理。2、一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。3、人事15、档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。4、人事档案管理人员应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。5、员工人事档案中有变更事项，当事人须在七天内通知人事部。五、查阅人事档案1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、调动工作、任免事项、组织处理、晋升职务。2、检查人事档案的人员，对档案内容应严加保密。3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。六、工作规范和行为准则1、 工作规范1）、员工应遵守公司一切规章、通知及公告。2）、忠于职守、服从领导，不16、得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为。3）、不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，或兼任其它公司的职务。4）、职员除本职工作外，未经公司总经理的授权和批准，不得从事下列活动：（1）以公司名义考察、谈判、签约；（2）以公司名义提供担保、证明；（3）以公司名义对新闻媒介发布意见、消息；（4）代表公司出席公众活动。5）、不得违背组织原则，在背后对公司、同事恶意攻击或诬蔑、陷害、伪证、制造事端，影响劳资关系。6）、工作时间中不得任意离开岗位，如需离开应向主管人员请准后方可离开。7）、员工应通力合作，同舟共济，不得在办公区或宿舍吵闹、斗殴、搭讪攀谈、聚众赌博、互相搬弄是非、扰乱秩序。2、 行为准则1）、仪表及17、衣着服饰应保持整洁、大方、得体，上班时应穿工作服，不得穿背心、短裤、拖鞋，女性员工不得穿吊带或超短裙，不得浓妆艳抹、佩戴过多的饰物。2）、坚守工作岗位，工作需要外出或因其它情况需离开工作岗位，应向主管领导请准后方可离开。3）、每日应该注意保持工作区的环境卫生，办公用品，设备、器件等摆放整齐。4）、使用电话应注意礼貌，语言简明，办公室人员接听电话时应使用普通话，上班时间不得打聊天电话。5）、开展业务工作，尽量长话短说，不得长时间或多次占用公司电话，造成通讯不畅；对因工作需要开通了长途电话者，不得拨打私人电话，一经发现，双倍处罚。6）、工作时间内，不得躺卧休息、进餐吃东西，长期或多次访问与工作无关18、的网站或以其它方式怠慢工作。7）、应爱护公司的财产，包括电脑设备、办公用品、办公家具，书籍资料、花木等，如在非正常情况下发生缺损，员工应如数赔偿。8）、严禁私自使用公司传真机、打印机、复印机等公司资源从事与工作无关的事宜。9）、应注意节约能源，下班离开时及时关灯、关风扇（空调）及电脑等，上网查询资料完毕后应及时下线，严禁上网聊天或打游戏。10） 每个员工必须不断提高自己的工作技能，工作上精益求精，不断提高工作效率。11） 每个员工必须懂得只有努力工作，提高质量，才能获得改善及增进福利，以达到互相合作、劳资两利的目的。12） 各级主管及各级部门负责人必须注意本身的涵养、领导所属员工提高工作热情和19、满意度水平，使员工在职业上有安全感。13） 违反工作规范及行为准则将被视为严重违纪，因此给公司造成经济损失者，视情节轻重，将追索其经济赔偿和行政处分；有涉嫌违法的，公司有权提请司法机关追究其刑事责任。14） 为体现公司整体形象，员工应严格按照本准则行事，当不能清楚判断自己的行为是否与本准则相违背或本准则未涉及时，当事人应向行政人事部或公司领导咨询。七、员工工资及福利1、公司全权决定所属员工的工资、待遇。2、公司执行董事会批准实行的工资标准。3、社保办理：1）公司依照公司有关规定，为员工办理保险，工作期满一年办理公积金等。2）公司办理社会劳动保险的对象是公司试用期满的正式员工（根据政府有关社会劳20、动保险的规定，年满女50周岁、男60周岁的员工停止办理社会劳动保险）。八、员工考核及内部变动1、公司本着人尽其才、才尽其用的原则，经对员工考核后，将其调配适当的岗位工作。2、公司员工的考核由人事部组织，按照公司员工考核表的考核指标进行考核，考核一般分为半年、年终、升职、涨薪考核，考核表由人事部门保管。3、公司基于业务工作需要并充分考虑员工的适应性，调动员工的职务或工作岗位，被调动者不得借故拖延或抗命。4、员工接到变动通知书后，部门经理应于三日内，一般员工应于二日内办妥移交手续，前往新岗位报到。变动员工在接任者未到职前，其职务由原部门负责人指定适当人员代理。5、变动员工跨部门变动的由人事部下达变21、动通知书。九、假期及待遇1、员工因病假不能上班，应提前通知部门经理，以便安排工作。急症病假也应尽早与部门经理联系。病假须递交公司指定的医疗机构出具的病假单，并经部门经理批准，办公室（人事）认可为有效。急诊病假不受医院限制。2、 病假的工资待遇 本公司根据病假时间的长短确定发放工资的标准。3、工伤假 工伤主要指员工在工作时间、地点且因公（包括在社会上见义勇为、抢险救灾等）所致的负伤、致残。被公司确认为工伤的假期，其基本工资按100%发给。4、事假员工在用完公司批准假期后，因有重要私事仍需请假的，可申请无薪事假；无特殊情况事假连续最多不能超过15天；员工事假期间的工资被扣除，各项补贴按比例扣除；员22、工因违反公司规章制度而被暂时停职、停工的，按事假处理。5、 事假的审批权限请假1日，由部门主管批准；请假2-3日，由部门主管签字后报及主管经理批准；请假3日以上或部门经理、主管以上人员请假1日以上的，逐级上报，由公司总经理批准。员工申请各类假期，均应事先填写请假单，经主管部门经理同意及相关领导签字后，交办公室批准办理有关手续后方可予准假。6、探亲假1）公司正式员工若在连续半年中无任何休假的情况下可享有连续6天探亲假，若过程中有休假，假期可根据休假天数进行减少；请假探亲必须由所在单位统筹安排，经人事部核准；未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。2）员工探亲期间的伙食费、23、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用，均由员工自行处理，不得报销。7、 婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假13天，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。8、其他假由本人提出申请经部门负责人及公司总经理批准后实施。未经批准的假期一律按照旷工处理。十、离职与资遣1、 本公司所称离职指公司与员工因故解除或终止劳动关系的情况，它包括：辞职、自动离职、违纪辞退、非违纪辞退等。2、 员工申请辞职、调离公司或合同不到期不愿续签需提前三十天书面通知本公司，公司在三十天以内给予答复，批准后，员工办理离职手续。3、 员工未经预告或规定答复期内在公司答复前擅自离职，视为自动离职，该员工应向公司24、交纳相当于一个月工资的预告赔偿费，若致公司遭受损失的，要进行追赔。4、员工离职必须批准后方可办理工作交接，必须把工作交接清楚，将其保管、使用的公司用品退还领取部门。5、公司辞退或辞职员工具体的离职手续办理参见离职手续办理流程。十一、附则1、本制度由人事部负责解释、执行。2、本制度自发布之日起执行。工程部管理制度（xx-003）一、总则1、为加强工程部管理，完善各项工作制度，提高办事效率，根据公司章程的规定，制订本管理制度。2、本制度适用于工程部进行工程管理行为。二、工程部职责1、工程部负责人职责：（1） 按照公司规定，组织、通知工程部所有管理人员按时参加月会、并按月会内容开展工作。（2） 全面25、负责落实公司各项目部的生产任务，对各项目部的安全施工、质量管理、技术管理、文明工地、工程资料、机械设备、材料管理、成本核算等统抓共管。（3）书面落实会议的各项内容，督促检查会议内容的落实情况，对执行好的给予奖励、执行差的给予处罚。（4）参加各项目部的月会、周会，协调各项目部生产工作。2、 施工组织设计方案及工程施工进度负责人职责：（1） 负责检查各项目部施工组织设计方案编制任务的落实情况。（2）负责检查各项目部月施工进度计划的编制及编制的合理性与可行性，并对编制不合理的部分进行修改制定并集体会议通过后执行、实施。（3）监督检查项目部施工进度计划执行情况，发现问题要及时要求项目部进行纠正。3、 26、施工安全负责人职责：（1） 检查各工地的安全施工方案及安全保证措施是否完成，施工安全责任合同是否落实，安全教育、安全交底及其资料是否齐全，是否与工程进度同步。（2）检查施工现场用电是否安全；办公区、生活区用电是否安全、施工机械设备用电是否符合安全要求、正在施工的厂房用电是否符合安全施工要求。（3）施工机械设备的安全使用与安全操作规程是否到位，是否进行安全操作。4、 施工质量负责人职责：（1） 检查各项目部对施工工程质量的控制目标是否确定并落实，质量保证措施是否齐全，质量交底并签字工作是否做到、资料是否齐全。（2）各项质量检查资料记录、验收标识是否与工程进度同步。（3）检查各项工程施工质量是否符27、合质量验收标准、有无重大质量事故。5、 施工技术负责人职责：（1） 检查施工技术资料是否齐全、完整、整齐；是否与工程进度同步，技术保证措施是否建立。（2）技术交底工作是否全面实施并完成；技术交底工作是否做到并签字。（3）施工现场技术工作是否到位；有无重大技术责任或隐患。6、 设备负责人职责：（1） 机械设备、工具用具账目是否清楚、准确、真实。（2）机械设备、工具用具的保养是否到位。（3）机械设备、工具用具管理是否符合管理制度要求。三、附则1、本制度由工程部负责解释、执行。2、本制度自发布之日起执行。技术管理制度（xx-004）一 、总则1、公司要遵循“安全第一、质量第一”的工程管理原则。2、为28、保证本公司所执行及应用的规范、规程、标准符合现行国家及地方的政策法规，所承包项目按合同约定的质量标准按期完成，所实施的项目不发生严重的质量事故，工程建设过程符合相关程序，特制定本制度。二、 技术部职责1、技术管理机构职责（1） 按各级技术人员的职责范围，分工负责，做好经常性的技术业务工作。（2） 组织贯彻执行国家有关技术政策和上级的技术标准、规定、规程、和各项技术管理制度。（3） 负责收集和提供技术情报、技术资料、技术建议和技术措施等。（4） 深入实际、调查研究，进行全过程的质量管理，总结和推广先进经验。（5） 进行科学研究，开发新技术，负责技术改造和技术革新的推广应用。（6） 进行有关技术咨29、询。2、各级技术人员技术职责21、 总工程师的职责（1）总工程师是本企业的技术负责人，对重大技术问题的技术疑难问题，有权做出决策。（2）全面负责企业的技术工作和技术管理工作。（3）贯彻执行国家的技术政策、技术标准、技术规程、验收规范和技术管理制度等。（4）组织编制技术措施纲要及技术工作总结。（5）领导开展技术革新活动，审定重大的技术革新、技术改造和合理化建议。（6）组织编制和实施科技发展规划、技术革新计划和技术措施计划。（7）参加重点和大型工程三结合设计方案的讨论，组织编制、审批施工组织设计和重大施工方案，组织重大工程的技术交底和参加重大工程的竣工验收。（8）主持技术会议，审定签发技术规定、技30、术文件，处理重大施工技术问题。（9）领导技术培训工作，审批技术培训计划。（10）参加引进项目的考察和谈判。22、 专业工程师的职责（1） 主持编制施工组织设计和施工方案，审批单位工程的施工方案。（2） 主持图纸会审和工程的技术交底。（3） 组织技术人员学习和贯彻执行各项技术政策、技术规程、规范、标准和各项技术管理制度。（4） 组织制订保证工程质量和安全的技术措施，主要工程的质量检查，处理施工质量和施工技术问题。（5） 负责技术总结，汇总竣工资料和原始技术凭证。（6） 编制专业的技术革新计划，负责专业的科技情报、技术革新、技术改造及提供合理化建议，对专业的科技成果组织鉴定。23、 项目部工程技术31、负责人的职责（1） 全面负责施工现场的技术管理工作。（2） 负责单位工程图纸审查及技术交流。（3） 参加编制单位工程的施工组织设计，并贯彻执行。（4） 负责贯彻执行各项专业技术标准，严格执行验收规范和质量鉴定标准。（5） 负责技术复核工作，如对轴线、标高及坐标等的复核。（6） 负责单位工程的材料检验工作。（7） 负责整理技术档案原始资料及施工技术总结，绘制竣工图。（8） 参加质量检查和竣工验收工作。三 、施工技术管理制度1、图纸会审制度为了熟悉和掌握图纸的内容和要求、解决各工种之间的矛盾和协作、发现并更正图纸中的差错和遗漏、提出不便于施工的设计内容及进行洽商和更正，特制定本制度。（1） 重大项32、目由总工程师组织图纸会审，一般项目由项目总工组织图纸会审。（2） 会审前有关人员要认真熟悉和学习施工图，有关专业要进行翻样。结合施工能力和设备、装备情况找出图纸问题，对现场有关的情况要进行调查研究。（3） 图纸审查的步骤可分为以下三个阶段：a 学习阶段：主要是摸清建设规模和工艺流程、结构形式和构造特点、主要材料和特殊材料、技术标准和质量要求，以及坐标和标高等。b 初审阶段：掌握工程的基本情况以后，分工种详细核对各工种的详图，检查有无错、碰、漏等问题，并对有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出初步修改意见。c 会审阶段：指各专业间对施工图的审查。在初审的基础上，各专业间核对图纸是否相符，有无33、矛盾，消除差错。对图纸中有关影响建筑物安全、使用、经济等问题，提出修改意见。同时应研究设计中提出的新结构、新技术、新材料实现的可能性和应采取的必要措施。（4） 图纸会审要抓住以下几个重点：a 设计是否符合国家有关现行政策和本地区的实际情况。b 工程的结构是否符合安全、消防、可靠性、经济合理的原则，有哪些合理的改进意见。c 本单位的技术特长和机械装备能力，施工现场条件是否满足安全施工要求。d图纸各部位尺寸、标高是否统一，图纸说明是否一致，设计的深度是否满足施工要求。e 工程的建筑、结构、设备安装、管线工程等各专业图纸之间是否有矛盾，钢筋细部节点与其他的预埋节点是否符合施工要求。f 各种管道的走向34、是否合格，是否与地上（下）建筑物、构筑物相交叉。j 大型构件和设备吊装是否满足施工的要求。（5） 会审记录是施工文件的组成部门，与施工图具有同等效力，要由建设单位、监理单位、设计单位和施工单位签字，并及时上报公司的技术部门和经营部门。2、图纸会审变更制度 （1） 图纸会审工作由建设单位组织进行，按工程类别项目部组织相关人员查阅熟悉图纸、了解图纸中存在的问题，并参加图纸会审。（2） 图纸会审应做好记录，由组织会审单位将提出的问题及时解决，并详细记录，写成正式文件（必要时由设计单位另出修改图纸），监理（建设）单位、设计单位、施工单位的代表均应签名盖章认可，列入工程档案。（3） 在施工过程中，无论建35、设单位还是施工单位提出的设计变更都要填写设计变更单，经设计单位和监理（建设）单位签字同意后，方可进行。（4） 如果设计变更的内容对建设规模、投资等方面影响较大的，必须由建设单位报送相关主管部门审批。（5） 所有设计变更资料，包括设计变更单、修改图纸均需文字记录，纳入工程档案。3、施工组织设计编制、审批制度31总则（1） 为加强施工管理，提高公司施工组织设计的编制水平，达到科学合理地组织施工，实现标准化、规范化管理，制定本制度。（2） 施工组织设计是以一个施工项目为编制对象，用以指导各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。（3） 公司承接的工程项目均应编制施工组织设计（施工方案）36、。（4） 施工组织设计应具有针对性和指导性，随主客观条件的变化及时调整不适的内容，并经公司系统批准同意后实施。32施工组织设计编制原则（1） 依据国家有关政策、法规、规范及规定编制。（2） 科学合理地安排施工顺序。（3） 贯彻执行各种施工规范标准，积极采用新技术、新材料，推广应用科技成果，节约能源，降低成本。（4） 合理规划施工平面图，做到文明施工。33 施工组织设计的编制和审批（1） 项目部总工程师负责组织施工组织设计的编制，各有关部室协助，分部工程施工方案、特殊工程施工方案和分项工程技术交底由技术负责人编制。（2） 分部工程施工方案由项目部总工程师审批；特殊工程施工方案和需报公司审批的总危37、险性较大分部工程施工方案经项目部总工程师审核后报公司审批。单位工程施工设计编制完成后经过项目部讨论通过并报公司技术部和有关部门审阅，最后报公司总工程师审批。34 施工组织设计的执行（1） 施工组织设计是组织施工生产的依据，有关人员必须认真贯彻执行，变更施工组织设计中选定的方案必须经过审批，对擅自行事、违反施工组织设计造成损失者要追求其责任。（2） 施工组织设计未经审批不得施工。4、技术交底制度41 总则在正式施工之前，为了使参与施工的有关管理人员、技术人员和工人熟悉掌握工程情况和技术要求，避免发生指导和操作的错误，以便科学地组织施工，并按合理的工艺、工序流程进行作业，特制定本制度。（1） 技术38、交底必须使施工人员明确所担负作业项目的特点及技术要求、工艺流程、质量标准、安全措施，以便更好地组织施工。（2） 明确交底人和接受交底人之间的责任。（3） 技术交底必须在单位工程或分部分项工程施工前进行。（4） 技术交底应以书面形式进行，并辅以口头讲解，交底人和接受交底人应履行交接签字手续，交底资料及时送至资料员处归档作为短期资料保存。42技术交底的主要内容（1） 项目工程质量交底：要向全体施工人员交清工程项目质量管理体系情况，各类人员岗位责任制、质量体系基本运作程序、项目质量目标、各项质量管理措施。（2） 施工组织设计交底：将施工组织设计的全部内容向施工人员进行交底，包括：工程特点、施工部署、39、任务划分、进度要求、各工种的配合要求、施工方法、主要机械设备。（3） 图纸交底：目的是使施工人员了解设计意图、建筑和机构的主要特点、重要部位构造和主要要求，以便掌握设计关键，做到按图施工。（4） 设计变更交底：将设计变更的部位及变更原因向施工人员交代清楚，以免施工时遗漏造成差错。（5） 专项施工方案技术交底：a 应结合工程的特点和实际情况，对设计要求、现场情况、工程难点、施工部位及工期要求、劳动组织及责任分工、施工准备、主要施工方法、质量标准及措施，以及施工、安全防护、消防、临时用电、环保注意事项等进行交底。b 季节性施工方案的技术交底还应重点明确季节性施工特殊组织和管理、设备及料具准备计划、40、分项工程施工方法及技术措施、消防安全措施等项内容。c 由项目部专业技术负责人，根据专项施工方案对专业生产管理人员进行交底。（6） 分项工程技术交底：a 由专业技术人员对施工班组长进行交底，质量检查员、生产管理人员检查实施。b 分项工程施工前，各专业技术管理人员应按部位和操作项目，向专业生产管理人员或班组长进行施工技术交底，交底的内容应针对工程实际情况，做到突出重点、技术先进、可操作性强，既满足标准要求，又经济合理。c 主要内容包括：施工准备、材料要求、操作工艺、质量标准、安全施工措施以及需要交底的其他事项。d 项目施工的各级专业生产管理人员必须详细了解工程各工序、各专业施工中的衔接和配合问题及41、时做好工序、专业工程的穿插，以便施工顺利进行。（7）“四新”技术交底：凡采用新技术、新工艺、新材料、新产品施工工艺标准、质量验收标准以及注意事项并分别对项目管理人员和施工班组进行交底。43技术交底的实施程序（1）施工组织设计的交底由项目生产副经理主持，项目主任工程师向各段技术负责人、分项技术负责人、各段段长、经理部有关职能部门进行技术交底。（2）分部分项工程施工方案由各段技术负责人组织，各段技术负责人及各分包专业技术负责人向工长交底。（3）各段技术负责人、分项技术负责人在施工前应根据工程施工进度，按部位和操作项目，向工长进行技术交底，填写技术交底记录，技术交底后必须办理技术交接手续。44技术交42、底注意事项（1）施工技术交底记录应分别按规定的表格格式及相关要求进行填写。（2）技术交底资料由资料员负责汇集整理，交底人员要及时将资料移交至资料员处编目存档，归施工技术资料中。5、工程测量管理制度 (1)工程测量工作在各级技术主管的领导下，实行公司、项目经理部二级管理。对测量人员的使用及调配须征得公司技术部的批准。(2)各级工程测量人员须坚持测量工作程序，遵循施工测量工作流程。施工准备阶段，要认真熟悉图纸，根据移交的测量资料做好复测、方案编制等工作；施工阶段，要严格控制测量精度，并做好测量记录；工程竣工阶段，做好竣工测量，及时准确地提出测量成果，以满足竣工验交的需要。(3)测量工作必须做好原始43、记录，坚持复核和签字制度，不得随意涂改和损坏，工程测量资料和测量成果资料应妥善归档保管，装订成册。(4)总承包施工的测量管理纳入公司正常管理。承包队伍的测量人员必须经过测量专业委员会的考评，合格后方可从事工程测量工作，承包队伍的测量工作纳入公司测量系统，统一管理。(5)建立测量日志制度。工程测量是先导，测量工作必须有序，坚持填写测量日志，做到一天一总结，一天一计划，有利于安排工作，提高工作效率和质量。公司测量专业委员会将定期和不定期检查测量人员的测量日志。6、工程洽商管理制度（1）工程洽商一般由技术负责人经办，但对于影响主要结构、建筑标准、增减工程内容的洽商，应由主任工程师报公司总工程师批准后44、方可办理。（2）工程洽商内容若超出合同范围，须经经理部核实，报公司领导批准，方能签定。（3）属设计和业主提出办理工程洽商时，须经经理部经营副经理对变更洽商进行评审后方能办理，不能贸然行事。（4）工程洽商必须签字齐全，属施工图变更的洽商，应有建设、设计和施工单位及工程监理部门四方签字。（5）洽商办完后，经办人须及时将洽商文件送至资料员处存档，并由资料员及时分发给各有关部门。（6）工程洽商不得涂改。（7）有关经济洽商必须在办理技术洽商时同时办理，并准确及时交经营副经理备案。7、工程交接、验收制度（1）施工过程中要完善不同工序间的交接制度，每道工序完成后不同班组之间要相互交接验收，下道工序接收班组要45、对上道工序的施工质量进行认可，交接双方应在工序验收交接单上签字。（2）检验批应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。（3）分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人进行验收。（4）分部工程应由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。（5）单位工程预验收应由总监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织各专业监理工程师进行验收。8、计量管理制度（1） 认真学习和贯彻国家计量法规、方针、政策及上级有关规章制度。（2） 按公司要求建立本单位计量器具台账、卡片，每46、月进行一次账物核对工作，确保账物相符。（3） 编制本单位计量器具的配备、购置、封存、报废计划并按申报手续上报审批。（4） 对在用器具进行标志管理，封存器具贴封存证。（5） 做好计量器具自检、修理、调整等记录。（6） 做好施工现场的计量法规的宣传，监督并指导计量器具的正确使用和维护保养，确保计量器具处于良好状态。（7） 对各大宗物料进出单位及消耗必须认真进行检查，做好原始记录，并按品种、规格进行月、季、年度汇总，装订成册。（8） 每月定期将物资计量数据报材料部。（9） 经理部根据统计技术应用的有效性每季度总结一次，做到有奖有罚。9、施工实验管理制度（1） 建立健全实验员岗位责任制，实验员必须持证47、上岗，尽职尽责，确保实验的科学性和实验数据的真实可靠性。（2） 建立健全各种实验台账，准确、及时地为工程提供真实可靠的数据。（3） 实验员必须每天同技术、材料部门碰头，明确施工部位及材料供应情况，为实验提供准备工作。（4） 实验员每天必须对商品混凝土的质量进行23次监督，后台供料应有黑板显示各材料的用量，并按规范要求取样。（5） 每天对养护池的温度、湿度进行不少于3次的测定，并做好记录。（6） 根据工程施工方案，工程的进展部位，按规范对水泥、钢筋、砂、石子及时取样送检。（7） 对不合格的材料和实验中出现的问题，要及时向领导汇报，杜绝质量事故的发生。10、技术档案管理制度101、总则为做好公司的48、技术档案工作，特制定本制度。（1） 技术档案包括三方面，即工程技术档案、施工技术档案和大型临时设施档案。（2） 工程技术资料必须真实地反映工程实际情况。（3） 按系统归类整理，保证完整准确。（4） 工程项目施工技术资料应随施工进度随时汇集整理，所需表格按有关规范、规定的相应格式认真填写，做到自己清楚规整，项目齐全，准确真实。（5） 签字手续必须齐全，严禁伪造和后补资料。102、工程技术档案工程技术档案是为工程竣工验收提供建设单位的技术资料。它反映了施工过程的实际情况，并为该项工程的竣工使用等提供不可缺少的依据。主要包括以下内容：（1） 竣工项目一览表。包括名称、项目、结构等。（2） 设计方面的49、有关资料。包括原施工图、竣工图、图纸会审记录、洽商变更记录、地质勘察资料。（3） 材料质量证明和试验资料。包括原材料、成品、半成品、构配件和设备等质量合格证明或试验检验单。（4） 隐蔽工程验收记录和竣工验收证明。（5） 工程质量检查评定记录和质量事故分析处理报告。（6） 设备安装和采暖、通风、卫生、电气等施工和试验记录，以及调试、试压、试运转记录。（7） 永久性水准点位置、施工测量记录和建筑物、构筑物沉降观测记录。（8） 施工单位和设计单位提出的应注意事项的有关文件资料。103、施工技术档案主要包括施工组织设计和施工经验总结；新材料、新结构和新工艺的试验研究及经验总结；重大质量事故、安全事故的50、分析资料和处理措施，技术管理经验总结和重要技术决定，施工日志等。104、大型临时设施档案主要包括临时房屋、库房、工棚、围墙、临时水、电管线设置的平面布置图和施工图，以及施工记录等。对技术档案的管理，要求做到完整、准确和真实。技术文件和资料要经各级技术负责人正式审定后才有效，不得擅自修改或事后补做。四、附则1、本制度由技术部负责解释、执行。2、本制度自发布之日起执行。工序验收交接单 编号：项目名称交工工序名称接收工序名称工序数量交接内容结果交班方日期接班方日期备注本表适用于车间内不同作业的工序交接，由交工工序负责人填写，一式二份，双方各持一份合同管理制度（xx-005）一、总则1、为加强管理，规51、范公司签定的各类合同，维护公司的合法权益，特制定本制度。2、适用范围：本制度适用于公司签订的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、材料设备买卖合同等。二、合同的归口管理经营部作为企业合同的统一管理部门，对企业合同的签订和履行负有监督、检查和指导的职责。三、合同审核、签订、盖章1、合同分类：公司所涉及的合同有建设工程承包合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料采购合同、设备采购合同、维修合同、办公用品采购合同等；合同分为：重大合同、一般合同、普通合同；重大合同指合同标的金额大于 20 万元（包括20 万元）以上的合同；一般合同是指合同标的金额小于 20 万元大于10万元（含10万元）的52、合同；普通合同指小于10万元以下的合同。2、合同编号：重大合同编号依照“xx-年月日数字”一般合同及普通合同编号依照“JYDQ-PT-年月日数字”。3、合同签订前的准备工作公司采购的设备、材料及基建物资必须进行多家议价确定供应商及合同价款。重大合同及一般合同必须经公开招标、邀请招标或议标等形式确定供应商及合同价款。普通合同由主管部门配合经营部进行多方询价上报总经理批准确定合同价款。4、合同审核：对于公司签订的所有合同必须经经营部及法务部审核方可签订，重大合同及一般合同必须办理各部门会签手续合同签订会签表，普通合同经主管部门、经营部、后勤保障部、企业管理部、总经理审核后签订。5、合同签订：公司对53、外的承包合同，原则上由董事长或总经理签订；劳务合同、物资（设备）采购等合同经合同签订会签后由项目经理或部门负责人签订。6、合同盖章：由经营部负责办理相关手续。四、各部门在合同管理中的职责1经营部1.1 负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作；1.2 负责对各类重大合同合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见；1.3 负责监督、检查各项目部施工合同、劳务分包合同、专业分包合同及采购合同的履行情况；1.4 公司各类合同备案工作；1.5 参与公司的重大合同洽谈、签订工作。参与公司各类合同纠纷的调查;1.6 负责组织宣传、学习贯彻合同法、建筑法、招标54、投标法及其他有关法律、法规和规章；1.7 对所有合同价款进行最终确认。2后勤保障部负责材料设备采购、设备租赁合同的前期约价洽谈工作，供经营部最终确认提供基础资料。3项目经理部3.1 项目经理部参与本项目的专业分包合同、劳务分包合同的洽谈与签订，审批程序按前款规定的执行。3.2 项目经理部经理（或分管副经理）负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。其主要职责如下：（1）负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作；（2）履行建设工程合同中规定的职责，监督分包工程的进度及工程质量；（3）监督材料、设备的验收；（4）负责所在项目所有合同的日55、常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证；（5）收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告。五、合同的审查、签订程序1合同主体的审查1.1订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同；1.2签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；1.3审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力；1.4签订分包合同要重点审查分包商的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩；156、.5公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经董事长同意。1.6对方合同签订人必须有法人公司的书面授权委托书。2合同的形式订立合同，应当采用书面形式。“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。3合同的内容3.1 建设工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同应当按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的操作指导书规定的内容填写。3.2当事人的名称、住所：合同开头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名57、称、住所应保持一致。3.3 合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。3.4 数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。3.5 质量：有国家标准、部门行业标准、地方标准或企业标准的，应约定所采用标准的名称及编号；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。36价款或报酬:价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支58、票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。3.7 履行期限、地点和方式:履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级。3.8 合同的担保:合同中对方当事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。3.9 违约责任:根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。3.10 解决争议的方式:解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选59、择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。4签订合同的工作程序41 建设工程施工合同的签订411 合同洽谈前，经办人必须按本制度的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。412 合同主要条款商定后，由经办人负责起草文本，附合同会审表交相关部门（经营部、技术部、财务部等）进行会审后，交总经理按前款规定进行审批，工程项目经理和经营部必须参与合同签订活动的全过程。42 劳务或专业分包合同的签订421 合同洽60、谈前，合同经办人员必须按本制度前款的规定对分包人的综合情况进行考察,对于法人身份要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。422 项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。经营部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行组织、监督。423 劳务（专业）分包队伍中标后，合同经办人根据前规定的审批程序签订分包施工合同。原则上须采用公司制定的示范文本。43 材料设备采购合同的签订材料设备采购合同由后勤部根据建设工程合同要求会同经营部与供应方进行洽谈，拟订合同主要条款，由经营部起草合同并报总经理审核签订。44 其他经济61、合同的签订其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准。但其他重大经济合同由部门（项目）经理签署意见后由经营部进行合法性审查，报总经理批准签订。六、合同的存档合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当在合同签定的三个工作日内交公司经营部一份原件统一存档。存档前，所签定的合同将集中报董事长批示通过，未经董事长批示通过的合同，经营部将不能合法存档。财务部将以经营存档的合同作为工程结算和审计的依据。七、合同的履行1、公司及所属部门应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人62、及时履行其义务。合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。2、有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性开头的转账支票，不允许以现金形式支付。3、对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。当本公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及63、时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目经理部）负责人同意。八、合同的其它管理1、签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。2、签订合同份数按需要确定，合同签订后备案自留一份，备案一份，财务一份，其它部门根据需要复印分发，所有合同发放均应做好发放记录。3、合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，结算时可从合同管理员签领相关材料。4、对于64、合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向商务部提交合同履行情况的工作报告。合同管理部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。5、对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。6、合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：61 未经授权批准或超越职权签订合同；62 因工作过失致使公司被诈骗；63 公司履行合同未经对方当事人确认；64 遗失重要证据；65 未履行规定手续擅自在对方出65、具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；66 其他违反公司相关制度的；67 公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。九、附则1、本制度由经营部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。合同签订会签表合同编号：xx-（年月日数字） 初审时间： 年 月 日合同名称合同价款乙方甲方xx（北京）工程有限公司合同主要内容1、合同类型：2、使用部位：3、数量及单价：4、付款情况：（1）预付款的比例及金额：（2）中期付款比例：5、质保金：6、争议解决方式：7、合同签订人：需审核的部门及审核意见经营合约部总工程师项目负责人企业管理部法务部总会计师总经理本表适用于工程材料、66、设备、劳务分包等合同签订会审，由经营合约部统一编制、保存。未履行本表，合同不得盖章。财务管理制度 （xx-006）一、总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据会计法及税法有关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定本制度。2、公司财务管理的目的：在会计法和税法政策范围内，用足用好政策，合理规避风险，准确计算成本、控制成本、降本节流，达到公司利益最大化，并做到诚信纳税。3、财务管理的任务和方法：筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。监督公司全部经济活动，做到事前预测、事中控制、事后核算。做好财务管理基础工作，建立健67、全财务管理制度，做好财务收支平衡计划、控制、核算、分析和考核工作。监督公司财产的购建、保管和使用，定期组织进行财产清查，按期编制财务报表，按时申报纳税。二、财务管理制度1、财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财务人员要认真执行税法、会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。2、加强原始凭证的管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据，必须对原始凭证严格审核，辨别真伪，印章是否齐全，附件是否一致，审批手续是否齐全，缺一不可。3、公司财务核算遵循“权责发生制”原则。4、加强现金管理，严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余都必须通过68、银行办理转账结算，不得直接兑付现金。出纳工作必须日清月结，做到库存现金账面余额与实际库存额相符，发现问题及时核对，查明原因。库存现金不得超过限额。公司一切现金支付都必须有合法的原始凭证。5、财务管理日常工作必须做到及时性、真实性、准确性。编制凭证必须根据原始单据及时进行处理，不得拖延、随意账务处理，确保财务工作的严肃性。6、财务人员必须定期对会计账簿记录的有关数据与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行核对，确保账账相符、账实相符、账表相符。7、严格资金使用审批手续，财务人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权拒绝办理。因公出差，经总经理批准借支公款，应在出差回单位后一周内结清，不得拖69、欠，前账未了，后面不得借款，直至还清借款。公司审批实行一支笔审批，确定后任何人签字无效。8、各部门（包括后勤材料部、生产技术部、各项目部）每季度编制资金收支计划及生产计划，并分解成月度计划，月度资金收支计划每月30日前上报计划经营部，经营部根据计划编制下月的资金收支计划，上报企管部、财务部、总经理。总经理会同有关部门确认计划的可行性后签字实施。9、财务部根据计划分步实施，对有关部门收支计划执行情况进行监控，在收支计划平衡情况下，按计划实施，否则，只能按另时调整计划执行。10、各有关部门在收支计划范围内，对相应的项目填写公司付款申请单，并附相关的支付凭单（合同、结算单），按其格式内容填写，送有关70、部门负责人及公司领导审批。11、未列入当月收支计划的支付项目，财务部在满足计划项目支付情况下予以受理，否则不予支付。如遇临时紧急项目，开支不在用款计划之内，需经总经理特批，由有关部门办理付款手续。12、各有关部门人员不得使用白条作支付凭单，不得用假发票作报销依据。13、业务人员出差报支必须填制差旅费报销单，票据作为附件；生产、生活所发生的材料及费用发票必须附在公司内部审批单后，票据作为附件；工程项目的发票必须附结算单及合同。14、供应商材料送至厂内，必须由仓库保管员根据送货单规格验收数量，相关部门人员可配合仓库验收质量、规格等，验收确认后仓库保管员签字，一联交供货单位，一联仓库留存备查。供应商71、凭仓库签字的送货联及发票到财务部结账，其他各有关部门人员不得直接收货。15、各相关部门经办人对采购并已支付货款的发票要及时提供，坚决杜绝付款积极、发票无人过问的现象。16、办公用品、差旅费、招待费等费用报支：经手人填写报销单，部门负责人或主管经理签字，总会计师审核，总经理审批。17、工程款、劳务费、材料采购、维修件采购、外协加工等付款审批手续：经手人、主管部门、经营部、生产经理或项目负责人签字完后上报，企管部经理、总会计师、总经理逐一办理审批签字手续。18、物资采购和外加工必须遵循择优选择原则，首先要审核供应商的诚信、资质、实力规模，其次要审核供应商供货时间、质量，有无开票条件，要货比三家，公72、平、公正、公开、透明化，对供应商每次执行情况进行存档，作为再次合作的依据，从价格、质量对比上进行筛选。19、财务人员必须遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，善于学习，不断充实业务知识，努力做好自已的本职工作。20、协助经营部进行项目成本核算，完成公司交办的其他事项。三、附则1、本制度由财务部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。 年 月资金收支计划表项目名称项目负责人一项目合同金额（元）二项目已收金额（元）三预计下月收入（元）1、预付款2、月进度款3、设备租赁收入4、设备销售收入四预计下月支出总计（元）1、材料款2、劳务费3、机械（设备）租赁费4、设备采购（大修）费5、其它费用支出（水、电、73、办公用品等）编制人编制时间说明：本表为汇总表，由项目部（后勤保障部）于每月25日前报经营部，后附收入或支出项目明细，经营部汇总后报财务部。工程项目管理制度（xx-007）一、总则1、为了工程项目在保证安全的前提下按合同的约定的质量、工期、费用顺利完成，使公司达到预期的收益特制定本制度。2、工程项目管理的主要任务：施工安全管理，施工成本控制，施工质量控制，施工进度控制，工程合同管理，工程信息管理，工程组织与协调。3、工程项目管理是在公司的统一领导下由项目经理全权负责。二、项目经理职责1、项目经理是指受企业法定代表人委托，对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上74、的代表人。2、完成项目管理目标责任书规定的职责。3、主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理。4、对资源进行动态管理。5、建立各种专业管理体系，并组织实施。6、进行授权范围内的利益分配。7、收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收。8、接受审计，处理项目经理部解体的善后工作。三、安全管理制度1、公司法人是企业的安全责任人，项目经理是工程项目的安全责任人，施工现场安全管理员是工程项目的安全负责人，施工现场安全管理员在项目经理的指导下开展安全管理工作。2、工程安全生产管理，要坚持安全第一、预防为主的方针，严格按照建设工程安全强制性规定执行，并归档相关资料。3、施工单位应当按照法律、法75、规和工程建设强制性标准实施施工，工程施工单位及现场工作人员必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。4、施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案要符合工程建设强制性标准。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程（如模板工程；起重吊装工程；脚手架工程等）编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。5、大型工程要设立了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员要进行现场监督检查，检查过程中发现存在安全事故隐患的，应当要求整改；情况严重的，应当要求暂时停76、止施工，并及时报告项目经理；发生安全事故时由项目经理向公司汇报，由公司决定是否向安全监督管理报告。6、在施工现场要建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。7、在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志要符合国家标准。8、施工现场分包必须和分包单位签订安全协议，协议的内容要符合相关规范要求；所有进场施工人员必须进行安全教育，安全教77、育要有方案记录。9、工程项目部根据需要制定具体的安全管理制度。四、成本控制制度（一）施工成本计划（1）项目经理是项目成本控制的责任人，项目合同管理负责人是项目成本控制的负责人，项目合同管理负责人受公司经营部和项目经理的双重领导。（2）施工合同签订后由项目经理组织项目部材料、合同、设备、生产等管理人员编制成本控制计划，成本控制计划应依据施工合同、施工图、施工规范、施工定额等规范规程进行编制。（3）项目成本控制计划完成后应公司经营部进行审核，审核后在公司经营部存档，经审定后的成本控制计划作为将来项目考核的依据，也是考核项目经理的依据。（4）项目成本控制计划要实是求事，要有可操作性。（5）项目实施过78、程中如发生变化应及时更新计划，对成本控制计划要实行动态管理，更新计划要遵循有关规定。（二）施工成本控制（1）项目部要根据成本控制计划进行成本目标分解，目标分解要依据合同组成文件按单位、分部工程或人、机、料、设备等子目进行分解，目标分解要有可控性、可操作性。（2）目标分解后要按分解情况落实到具体部门或人，便于过程控制。（3）项目实施过程中项目部合同管理人员要定时或不定时检查成本控制情况，发现问题要及时向项目经理汇报，项目经理应及时组织项目部相关管理人员分析问题发生的原因，并采取相应的措施进行纠偏。（4）项目实施过程中要及时收集相关变更洽商资料，要注意资料签字的完整性和合法性，对于变更要遵循建设程79、序先变更后施工，尽量减少先施工后补变更手续，防止因各种原因使变更手续最后无法签认，给公司造成损失。（5）工程项目上的各种分包要按合同管理、物资采购管理、设备采购管理等制度的相关规定执行。（三）施工项目结算项目结算工作的第一责任人为项目经理，项目结算的直接责任人为项目预结算人员及现场生产经理。对于结算工作中出现的失误或弄虚作假，要追究相关人员的责任，造成经济损失的，相关责任人员要承担相应的经济责任，对于情节恶劣，严重违规操作的，还要给予相关处罚，直到除职，甚至追究刑事责任。1、 结算管理（1）合同备案：项目合同签订后必须到经营部备案。（2）合同的签定者应就合同的如下内容把好关：合同的工作内容和范80、围、履行方式、价格、计量方式、付款方式、双方的责任和义务及违约责任。合同的主要条款应清楚明了，避免出现合同争议。（3）合同签定后，合同签定者应在合同签定后的三个工作日内上报经营合约部备案。2、零星工程的管理超出合同外的零工事宜必须先通知经营人员，否则在结算时不予认可。（1）原则上项目部所有的施工内容应以合同为依据来执行。零星工作费用须控制在一定的范围内，对于零星工程费用超出常规范围的，要根据项目情况对项目管理和项目经理的工作进行考核，对于因工作失误而造成的要追究相关人员的责任。（2）项目部应根据工程的实际情况，合理的安排施工班组，尽量避免出现零星工作量。零星工作应为在事前无法预见，不包含在合同81、工作范围之内的，工作量少，工程总金额在10000 元以内的工程。零星工作内容应以现场具体的责任人和项目经理确认为依据，对于以现场实测来确定工程量的应有两名或两名以上人员参加。（3）零星工作的定价：所有零星工程在开始之前，必须先确定好价格，并形成有效的记录，零星工作的定价以项目经理为主，为主要责任人，项目预算人员参与定价，有效记录中须有项目经理和项目结算责任人员的签字。坚决杜绝先做工程后定价的现象，避免出现事后扯皮，事后乱喊价，漫天要价的情况。（4）零星工作定价后，相关有效资料应在三个工作日内上报经营合约部审核备案。3、派工单的管理（1）派工的定义派工是指无法以工程量的形式表示的工程：如垃圾清理82、拆除、修补等，派工分为普通工和技术工。项目的普通工和技术工的价格应根据商议后定价，报经营合约部确认后执行。（2）派工管理应严格执行当日事当日毕，即当日发生的派工应当日完成签字程序，一个星期内汇总经营合约部，对于事后补办的派工单视为无效。4、 结算审批程序（1）结算先由项目预结算人员根据有效的依据编制,对于依据不足或无效依据，预结算人员可以拒绝结算，对于重大结算，预结算人员应事先和上一级主管进行沟通，结算人员应认真计算工程量，反复核算，工程量误差应控制在千分之一以内，完成初步结算后须签字认可，对初步结算结果负责。（2）结算人员完成后的初步结算，项目经理应进行认真的审核，必要时需重新计算工程量，83、对结算依据进行仔细核对，经核对后的结算，应签字确认，对结算结果负责。（3）经项目经理审核过的结算和结算的原始凭据，应在完成后的三个工作日内报公司经营合约部,经营合约部根据菫事长的授权对结算进行审核，审核范围包括依据的有效性，合同的有效性，工程量计算是否准确等。（4） 重大结算报董事长确认后方生效。（四）、施工成本核算1、工程完成后要按项目进行施工项目成本核算，项目成本核算由经营部组织，后勤部、项目经理、财务部参加。2、项目成本核算主要是考核项目的营利情况，考核结果是考核项目经理的重要依据。五、施工质量控制制度1、项目经理是项目质量控制的责任人，项目技术负责人是项目质量控制的负责人，项目技术负责84、人受公司技术部和项目经理的双重领导。2、质量控制工作是保证和提高工程质量的重要环节。我们应贯彻“质量第一，预防为主”的方针，切实加强施工质量的预控、检查和验收制度，便于发现问题，及时纠正，让顾客的要求得到满足。 3、质量控制要牢固建立“质量是企业的生命”的思想，坚持预防为主，要从施工准备到竣工验收的各个环节上，进行技术监督、过程控制和质量检验，使产品的质量水平不断提高。4、质量控制要从人、机、料、法、环五个方面进行全方位、全过程的控制。5、 工程技术部门要监控与审核工程质量规划和施工方案，落实三级交底制度，检查规划与方案的实施过程，抓好科技进步和技术创新，推广十项新技术应用，提高工程质量品牌。85、 6、生产计划部门要坚持“抓生产必须抓质量”的要求，在落实生产计划的同时要明确工程质量要求，在不影响工程质量的前提下合理安排进度计划，要坚持做到上道工序质量不符合要求不得交付下道工序施工，要始终以严格的管理和合理的施工进度创造良好的施工生产环境，提供使顾客满意的精品。 7、材料部门供应的材料要符合材料质量标准，要严格材料采购、验收检测和使用管理制度，要及时了解和掌握施工现场所需不同材料和新材料的规格、性能以及应用要求的情况，做到为工程建设提供合格材料。 8、质量检查人员应持证上岗，应挑选工作责任心强，能坚持原则，具有较高技术水平和实践经验的人员担任。专职质量人员公司直接领导，应相对固定，不得任86、意调整。如因工作确需调动，需经公司主管部门同意。 9、专职质量检验员的配备，根据国家规定数据不低于企业职工总数的5，应满足企业质量管理的要求与能力。 10、项目部质量管理，要充分依靠群众，在操作过程中要精心施工，随时自检。项目部应有项目质量员，项目质量员独立开展工作。 11、质量管理网络在公司总经理领导下，由总工程师分管，在公司质量管理部组织下展开各项工作。各技术经理分管质量工作，分管技术的主管抓质量工作。 12、质量检验人员应定期参加公司的质量活动。 13、全面质量管理是现代工业生产中一种科学的质量管理方法，企业的全体职工，都要学习和参加质量管理，为了取得经验，逐步展开，应建立质量管理小组，87、并开展活动。六、施工计划控制4 g- h2 I: d& S$ Sx9 d v7 Y施工施工管理制度 b) 9 N/ r( Q9 n111、计划的编报（1）内容要求：计划的主要内容应该包括：编制说明和计划图表。编制说明中应明确计划编制的依据和原则、计划的关键线路、重点工作、确保计划的措施等。（ c0 V5 Uu$ ) u2）时间要求：总体施工进度计划：项目开工前，由项目部生产、技术部门编制工程总体施工进度计划经项目经理审查后报总监理工程师审批，5 Xf& A6 $ R4 YK M- p4 月进度计划的编制时间：每月26日施工单位把下月计划报监理，监理审批后在28日之前报工程部，工程部在29日前汇88、总编制全公司的工程计划报公司审查。V; x5 a0 c: t) 6 j+ S2 C0 7 # C/ i( p+ T（3）施工进度计划要有可实施性，应按分部工程编写。 v, y: t5 f4 _+ R/ U- u2、进度计划的调整和修改工程部密切跟踪进度实施情况。要经常对实际进度与计划进度进行比较和分析，如果出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施（包括组织措施、经济措施、技术措施等等）。如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有计划进行调整，以形成新的进度计划作为进度控制的新依据。3、施工进度的控制施工进度如发生偏差，要根据具体情89、况采取相应的措施，具体措施有组织措施、技术措施、经济措施、合同措施。七、施工风险4 g- h2 I: d& S$ Sx9 d v7 Y施工施工管理制度1、项目风险识别项目经理部签订施工合同后应及时分析项目实施全过程中存在哪些风险，一般可采用流程图法、财务报表法、风险原始清单法等确定本项目的风险。2、项目风险评估风险评估是对风险进行定量、定性分析，确定风险发生的概率，分析风险的损失量，确定各种风险的风险量和风险等级。3、项目风险对策风险对策是在风险评估的基础上对风险所采取的对策，包括规避、损失控制、风险自留、风险转移，项目实施前应根据具体情况确定风险对策。4、项目风险控制在项目实施过程中就收集和90、分析与风险相关的的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警，做好主动控制与被动控制相结合。八、附则1、本制度由工程项目部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。档案管理制度（xx-008）一、总则1、为加强公司各类档案的规范管理，确保档案管理和使用的安全，提高利用率，更好地为公司经营管理服务，为适应公司发展要求，特定本制度。2、本制度所称的档案是指公司成立以来，在建司、经营、管理工作和活动中形成的，具有备用、备查价值的各类资质证照，文书、公文、公函、合同、图纸、实物等不同形式的历史记录。3、档案工作的基本原则：集中统一的管理公司系统档案，维护档案的完整与安全，便于各项工作的利用。4、91、根据公司现阶段管理特点制定本制度，管理范围暂不包括人事档案、会计档案，须由公司相应职能部门负责制定二类专项档案的具体管理办法。二、档案管理范围及主要职责1、档案室管理档案范围：主要有综合类档案和技术类档案。（1）综合类档案主要包括：计划管理、营销合同、实物等档案。（2）技术类档案主要包括：各工程项目的开发报建、招投标和预决算档案，以及工程管理性材料、工程项目合同、施工中形成的技术文件材料和竣工技术文件等档案。2、档案管理主要职责（1）统筹规划并负责本企业档案的整理、保管、统计和提供利用工作，加强档案工作规范化、标准化建设。（2）维护档案的完整和安全，做好安全防范、修复和保护工作。三、档案的归档92、和移交1、归档（1）为了确保公司所有文件能够有一个妥善管理流程，对公司所有文件进行一个归档管理，每个办公室负责文件的管理人员，必须对所有文书，文件进行查阅、核对其内容，重要文件要进行保密，保管流程；使办公区域有一个整洁，美观的工作场所。（2）对于一个档案资料应及时归档，归档的大体程序是：首先对资料进行鉴别，看其是否符合归档的要求；其次，按照资料的属性、内容，确定其归档的具体放置；再次，在目录上补登资料名称及有关内容；最后，将新资料放入相关档案进行归档管理。2、移交档案室接收档案时，应根据移交目录，与移交人共同逐页清点，双方在每一页都要签名确认。对重要、机密类的案卷，更需要仔细核对，经查验无误方93、可办理签收手续。四、档案的借阅和统计1、档案的借阅 （1）仅在档案室查阅一般数据和信息，查阅完归回原位即可，查阅重要密级资料，须相关领导签字同意，且必须在档案室当场查阅后归还，不得私自带出复印。 （2）借阅及归还档案必须登记。 （3）借阅者必须保证原样归还所借的档案资料，而且完整无损，不得拆散、抽换、圈点、划线、涂改或作其它任何标记。（4）严格遵守保密制度，妥善保管所借档案，做到不丢失不泄密。（5）节假日前和工作发生变动时，必须及时归还档案。（6）借阅的档案，一旦发生损坏、丢失或失密，应立即向档案室报备，按公司规定失职问责处理。（7）外单位借阅档案，应持盖有该单位公章的介绍信，写明借阅内容，经94、董事长批准同意方可借出。2、档案统计 档案室应在每年年终对档案的收进、移出、整理、保管数量和状况、档案的利用等情况进行统计。统计工作必须做到实事求是，如实反映情况，务必确保提供的数据准确，符合客观实际，不得虚报、瞒报、漏报和伪造。五、档案保管和鉴定销毁1、档案室管理规定 （1）公司所有文件、文书资料不允许其它人进行查阅，必须是相关文件保管人员进行查阅，对于公司一切资料不允许外泄。如有泄露公司内部资料，使公司造成一定的损失，公司查出其人要对公司负一切责任和损失。档案管理员离开档案室时要随时关好门窗，确保档案安全。 （2）档案室应按照“十防”进行管理，即防光、防水、防火、防尘、防虫、防有害气体、防95、高温、防潮、防霉、防盗，尽可能全面妥善保管好各类档案，并定期检查、通风。 （3）档案室内严禁存放与档案无关的物品，严禁吸烟，严防火灾。 （4）定期对档案室进行检查，每半年进行一次全面盘查，对档案室设施、案卷数量和案卷排列、损坏情况等做好记录，发现问题及时采取措施。2、档案的销毁（1）档案一经归档，未经鉴定，未报公司领导批准，任何人不得擅自销毁。（2）经批准销毁的档案，由档案室妥善安排，不得作其它用途或当作废纸出售。（3）档案室应及时做好档案整理工作，档案鉴定过程中形成的鉴定工作申请、报告、销毁清册等材料应归档、长久保存。六、附则1、本制度由档案室负责解释。2、本制度自发布之日起执行。物资采购管96、理制度（xx-009）一、总则1、为加强企业物资采购管理，建立完备的物资供应网络，把好物资采购质量和采购成本，提高生产效率，特制定本制度。2、本制度所指物资采购管理包括采购计划管理、承包方管理制度、物资采购管理、生产物资领用制度、物资统计管理及废旧物资管理。二、岗位职责1、为公司的生产经营提供生产资料及后勤物资保障。2、根据生产技术部的月度计划逐项落实生产资料的采购及产品的外协加工。3、编制周计划并经部门主管审定后采购物资。4、增强业务的计划性，依照审定的月度或周计划采购生产材料和生活资料。5、每月底必须盘点库房的食物库存。6、严格执行物资进出门管理制度。三、物资采购管理制度1、公司物资采购应97、根据审批后的采购计划所规定的内容及要求进行，严禁无计划采购。2、任何生产及生活材料的采购必须经由后勤部主管审定并签字后方可采购，材料及设备的采购须经本部门主管同意并报经营部审定。3、物资需求部门应在物资使用前15天（定制物资应提前30天）提交物资需求计划单，物资需求计划单应经使用部门及后勤部主管领导签字，经营部根据物资需求计划单的详细内容进行招标或询价，按招标或询价的结果编制采购合同并实施采购。4、物资采购流程：生产部申请后勤部主管审定合约部审定企管部审批总经理审批后勤部采购。5、物资批量采购应签订采购订货合同或委托加工合同；符合招标条件（单一品种一次采购金额 10万元以上、多品种一次采购金额98、 20 万元以上）的物资采购必须与经营合约部共同采取邀标或议标来确定价格，并签订合同。6、劳保用品、办公用品采购计划采购部根据申请部门报来的经企业管理部、总经理核准的劳保用品、办公用品请购计划，编制采购计划。7、物资采购应在质量、价格和服务等方面货比三家、货找源头，择优选择物资供方及供货商；采购人员在供货商货源处应对所采购物资的质量和技术证明凭证进行验证。8、物资批量采购必须签订采购订货合同或委托加工合同。9、物资采购文件发出前后勤部门负责人应对其准确性和完整性进行审核。10、采购物资到货后，采购人员应将随货同行物资凭证和资料传递给仓库管理员。11、后勤部主管及相关部门应加强采购物资及报销环节99、的审核。12、仓库管理人员每月25日按项目统计辅助材料的使用数量、规格、品种，统计后月底前报经营部。四、附则1、本制度由后勤保障部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。物资需求计划单项目名称使用时间材料（设备）名称、规格、型号、数量主要技术参数项目经理或项目技术负责人收到日期后勤保障部收到日期经营部收到日期本表由经营部保存。设备管理制度（xx-010）一、 总则1、 为保障公司的设备正常使用，延长设备的使用寿命，降低设备全周期成本，特制定本制度。2、 所有使用、保养设备的人员都应执行本规定，具体监督执行由后勤部负责。二、 设备管理人员职责1、 根据公司生产经营部门需要编制设备采购计划，配合经营100、部做好设备采购工作。2、 对公司设备造册登记，按时检查设备的完好情况，并做好记录。3、 做好公司设备的日常维护、保养。三、 设备采购流程1、后勤部根据需求提出设备采购申请，由设备管理员、后勤部主管及经营合约部对设备进行选型与供应厂商联系、询价。2、当需购置设备时，由后勤部填写“设备购置申请单”，填写采购原因、采购设备规格型号、数量、主要技术参数或要求等。3、小型设备采购需经后勤保障部主管审批，中、大型设备原则上采用招标形式确定或总经理批准后，才能进行采购；对于设备修理所用的配件采购，由后勤部主管审批后执行；生产及生活用工具采购，根据生产和生活要求实施采购，由后勤部主管或总经理审批后实施采购。4101、中、大开型设备采购流程：生产部申请后勤部主管审定合约部审定管理部审批总经理审批后勤部采购。5、需要采用招标形式确定的设备：采购金额 10万元以上（包括10万元）的设备必须与经营合约部共同采取邀标、议标或公开招标确定供应商，并签订书面合同。四、 设备验收1、 生产设备采购进厂后，成套设备由生产主管和质检部主管根据订购单或合同组织进行开箱检查，核对设备规格型号、检查设备技术资料、附件是否齐全。2、 成套设备由生产主管和质检部门主管负责组织安装和调试，安装完工后，按设备使用说明书等技术要求进行调试，对验收调试情况设备管理员进行记录，填写设备验收记录表，当在调试过程式中发现设备问题时，应及时与供应商102、联系，组织处理，当验收合格后，生产设备管理员应及时将添置的设备填入“生产设备一览表中”。五、设备日常管理1、后勤部组织编制公司“生产设备一览表”。2、设备管理员负责编制设备操作维护规程，明确操作维护、定期修理项目和要求，确保设备运行正常。3、 后勤部组织生产设备管理员每年编制主要生产设备“年度修理计划”，按计划要求及时组织定期修理，检修后填写“设备修理记录表”。4、 生产部按各类设备操作维护规程，组织车间对生产设备进行维护，对应维护记录，填写“设备维修记录表”，操作人员开机前检验设备的润滑情况、电源线路、管道、开关等，下班前应关闭设备、切断电源、将设备清理干净。5、 当设备在生产过程中发生故障103、时，生产部应及时组织修理人员进行修理，设备维修情况及时记录在“设备修理记录表”中。6、 设备管理员应对生产设备用标签进行标识，当设备长期停用时，应挂“停用”牌。7、 生产部负责设备修理的验证工作，根据操作者试加工产品，根据加工产品是否合格确认设备修理是否合格。8、 生产部应根据产品质量检验情况，分析设备的性能、状态，向后勤部提出设备检修建议。六、设备报废管理 当生产设备需报废时，后勤部填写“设备报废单”，经总经理审批后，按审批意见组织进行处置，处置后应及时更新“生产设备一览表”。七、生产设备管理记录生产设备管理员负责生产设备技术资料、验收、日常管理维修、维护、定期修理等记录的收集、整理、建立设104、备档案。八、附则1、本制度由后勤保障部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。招标管理办法（xx-011）一、 总则为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程劳务、物资采购程序，加强对大额劳务、物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。二、 建立合格供方名单1、 根据工程项目的劳务、物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，公司应建立合格供方名单。2 、合格供方名单相关采购信息及附件材料应报公司经营部备案。 三、 招标1 、对于采购金额在10万元以下的劳务、零星材料或小型机具工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信105、誉等程序后，确定劳务、物资供应单位。2、 对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）或集中采购金额在20万元以上（含20万元）的劳务、物资采购项目，应采取邀请招标或议标招标中的一种形式进行招标，具体的招标形式由公司领导审批。3、 对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产、进口产品或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。4、 根据劳务、物资采购的具体情况，公司经营部应编制劳务、物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明106、确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。5、 对于采购金额特别巨大的劳务、物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，经营部将联合有关部门进行招标。6、 招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 四、 开标1、 公司经营部负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应由工程部、技术部、财务部参加。2、开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。3、开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存107、一份至经营部。五、 评标1、公司经营部根据劳务、物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上单数。对于单项采购金额在20万元以上（含20万元）的物资采购项目，由公司组织统一的评标委员会，评标委员会由公司经营部的负责人和经办人、技术部代表、财务审计部代表等组成，评标委员会的人数一般为3至5人。2、 评标委员会负责对各投标单位递交的投标文件进行评标。3、 评标委员会应根据投标单位的资信、实力、业绩、产品质量、投标报价、售后服务以及投标文件对招标文件的响应情况等因素综合进行评价、投票或打分，确定中标单位和中标价格。4、 评标情况和评标结果应汇总成书面记录108、，该记录应留存一份至经营部。5、 确定中标单位后，公司经营部仍然可以在中标价格的基础上与中标单位洽谈合同价格或其他合同条件。6、 公司经营部如对招标、评标结果不满意，可对此次劳务、物资采购重新组织招投标。六、 物资供应商的管理1、 对于公司长期需要使用的物资或小型机具，公司可根据各部门的意见统一确定几个资信较好的物资供应商，各工程公司直接在这些物资供应商中进行采购2、 物资采购正式实施后，公司经营部或项目经理部应指定专人负责对物资供应商进行监督和管理。3、 对物资供应商进行监督和管理的依据是投标文件、合同文件、与采购项目有关的法律、法规、标准和规范。4、 在物资采购的实施过程中，如物资供应商在109、产品质量、供应时间、售后服务等方面发生问题，公司经营部应及时对物资供应商进行不良记录，并督促物资供应商尽快整改，整改情况及结果应记录备案。5、 在物资采购的实施过程中，如物资供应商在产品质量、供应时间等方面发生较严重的问题或违约时，公司经营部应及时终止与物资供应商的采购合同，对所造成的损失向物资供应商依法进行索赔，并根据该项物资招投标时的评标情况递补选择下一家供应商继续物资的供应。七、 劳务分包人、物资供应商的评价1、 每个项目结束或每年年末，公司经营部应组织对劳务分包人、物资供应商进行评价。2、 评价的内容为劳务分包人、物资供应商的信誉、合同履行情况、售后服务情况、有无不良记录、出现问题是否110、及时整改等。3、 公司经营部应对劳务分包人、各物资供应商作出阶段性的评价结论，评价为合格供应商将其继续列入合格供方名单， 评价为不合格的供应商，应将其从合格供方名单中删除，列入不合格供方名单。八、 物资采购信息共享 1、 各部门应建立物资采购信息的共享，对常用工程物资的采购可进行信息交流，共享供应商、品牌、价格等信息，对于信誉实力较好的物资供应商，可相互推荐。2、 公司经营部还可与招标代理机构建立合作关系，从招标代理机构处获得最新的物资采购价格和供应商资料。3、 根据各部门的合格供方名单和不合格供方名单，公司经营部建立总的合格供方名单和不合格供方名单，每半年整理更新一次。九、附则1、本制度由经111、营合约部负责解释。2、本制度自发布之日起执行。食堂管理制度（xx-012）一、总则1、为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工。二、食堂管理制度1、员工应严格遵守公司规定的用餐时间，用餐时要自觉排队，文明有序，不得插队、挤闹、起哄。2、要爱惜粮食，不准随意丢撒剩菜剩饭，要保持食堂卫生，不准随地撒汤水，要树立节约光荣、浪费可耻、讲究卫生光荣，不讲卫生可耻的新风尚。3、要维护食堂公共秩序，就餐时不得大声喧哗，要尊重食堂工作人员的劳动，要服从值班人员的管理和指挥，不得以任何借口与工作人员吵闹，有意见可通过组织逐级反映。4、食堂要有计划的进行采购112、，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。坚持实物照收制度，做好成本核算。5、食堂要按时开饭，食堂工作人员要对饭菜进行合理搭配，品种力求多样化；提高烹饪技术，改善员工伙食。对因工作需要不能按时就餐或有临时客餐的，须有事先预约或通知，保证供应。6、食堂做好各项卫生工作：做到餐具、炊具洗刷干净，餐具每餐消毒；食堂内外环境每天清扫，每周一次大扫除；食堂工作人员必须穿戴整洁，搞好个人卫生。炊事人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。7、做好安全工作。使用炊具要严格遵守操作规程，防止事故发生；严禁随带无关人员进入厨房；易燃、易爆物品要严格按规定放置，杜绝意外事故发生；下班前要关好门窗，检113、查各类电源开关、设备等。管理人员要经常监督、检查，做好防火防盗工作。8、非食堂工作人员一律不准进入厨房。9、遵守制度，树立为生产第一线服务的思想，努力做到饭熟菜香。10、员工违反上述制度，须进行必要的批评教育，视其情节轻重，依本公司有关规定进行惩处。11、本制度自公布之日起执行，由后勤部负责解释。门卫管理制度（xx-013）一、总则1、为强化门卫管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。2、门卫管理人员要严格遵守执行门卫管理制度，恪尽职守、文明执勤。二、门卫管理制度1、门卫人员要严格遵守执行门卫人员工作条例规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。 2、门卫人员要做到二十四小时轮留值勤，每两小114、时巡视巡逻全公司一次。发现违纪、偷窃等行为，要及时制止和向上级汇报并作好记录。发生治安事件和灾害事故，应采取积极有效的应变措施，并及时向公安机关报案。发现员工违纪违规行为，要及时向主管部门汇报，协助处理。 3、门卫室要保持干净和安静，物品放置应定位规范，不能在门卫室内吸烟。无关人员不得在门卫室逗留、闲聊、嬉笑、打闹、借故刁难、纠缠执勤人员。违者，视情节轻重，严肃处理。值勤人员态度粗暴，不文明不礼貌，故意刁难员工或外来人员，一经发现，将按照双方协议书有关规定严肃处理。4、严格执行员工出入制度。当班员工原则上不得离开公司（含工程建设工地），确需外出，应如实填写员工出入证或凭出门凭证出入，部门经理以115、下员工外出须由所在部门经理审批，不符合上述手续者门卫不准放行，强行外出者，应立即上报人事行政部门。5、外来人员因公务需进公司，经被访人同意，凭有效证件，准确填写会客单后佩戴“来宾证”进公司；会客结束后，凭被访人签字的会客单，归还来访证后，方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在门卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司，与工程相关的建设单位、监理单位、质量监督单位、设计单位的相关人员可不受本条制度限制，但必须有本公司有关人员带入。 6、衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。 7、严格执行物资管理规定，任何物资出入公司均需办理有关手续。凡协作单位、施116、工单位的非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，末经登记的物资不得放行；凡购买、加工、借用的材料、成品、半成品、工具、设备等物资运出公司须持有仓库管理员出具的出门证，后勤部负责人签字，经核对无误后方可放行；凡节假日、上班前、下班后，因工作急需外出加工的物资，须经后勤部负责人签字同意后方可放行。18:00以后货车不得离厂，确需离场的，须经后勤部负责人同意，并报总经理同意方可放行。 8、严格执行车辆出入制度，外来车辆进公司需严格检查，作好登记。本公司车辆外出须凭出门凭证（部门经理以上车辆除外），如无出门凭证，门卫有权拒绝放行。车内人员一律凭出门凭证(部门经理以上领导除外)，否则不予放行。 9、对117、违反本制度又不服从门卫管理者，执勤人员有权强制执行，由此造成的一切后果由当事人负责。10、负责做好邮件的登记、签收、分发工作。11、本制度自公布之日起执行，由后勤部负责解释。宿舍管理制度（xx-014）一、总则为保证住宿环境清洁、卫生、安全，给员工一个良好之休息场所 ，特制订本管理制度。二、宿舍管理制度1、住宿人员在申请住宿之前应填写住宿登记表，由后勤保障部统一整理备案。2、公司宿舍免费提供给员工居住，每位员工配置床位一个，柜子一个，桌子一个，钥匙一把，被褥自备。3、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占。4、自觉爱护公物，如有恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情118、节轻重给予纪律处分。5、集体宿舍床位只限员工本人使用，住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人使用，一经发现，立即取消其居住资格，并追究相关责任，承担相应的经济损失。6、住宿员工应当服从宿舍管理人员的安排和调整。7、爱护宿舍卫生，不准在室内外丢放垃圾，乱丢烟头、果皮、赃物等。8、个人物品不得乱扔乱放，被褥叠放整齐。9、严禁携带易燃易爆、有毒及其它危险物品进入宿舍，违者后果自负。10、严禁乱搭、接拆改电线电路。11、严禁宿舍内使用大功率电器、热得快、电磁炉、电饭锅等。12、非公司员工不能留宿公司宿舍，探亲家属由后勤部统一安排，但不能长期留宿。13、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不119、得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上23：00时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。14、本制度自公布之日起执行，由后勤部负责解释。车辆管理制度（xx-015）一、总则为完善公司车辆管理，特制订本管理制度。二、车辆管理制度1.司机应爱惜公司车辆，注意车辆的保养，每天抽出适当时间擦洗所开车辆。2.除夜里出车过晚外，每天准时上班，手机24小时开机。3.空车外出（接人、办事、修车、保养）司机需到办公室填写出车单，写明理由，经总经理批准后方可外出。接、送人由办事人员填写出车单（董事长、总经理和公司客人除外），经总经理批准后方可实施。4.上班期间无出车任务时，司机应在司机办公室候命，做到随叫随到。5、夜间无出车任务，车辆一律停在公司院内。6.不填写出车单或违反交通法规出现事故造成经济损失由司机承担。7.因违反交通规则，罚款由车辆责任人承担。8、车辆负责人负责车辆的定期保养及保险。9、司机严禁酒后驾车，出现任何问题均由司机承担。10、本制度自公布之日起执行，由办公室负责解释。