1、公司行政、人事及各部门、社保管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4第一部分 公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 5第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . 2、. . . . . . . .5第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9第四章 印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第八章 办公用品管理制3、度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20第十章 车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章 交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23第十二章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24第十三章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十四章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十4、五章 公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29第十六章 员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32第十七章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32第十八章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34第十九章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36第二十章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36第二十一章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45第二十二章 财务管理制度5、. . . . . . . . . . . . . . 45第二十三章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . 47第二十四章 员工工资发放管理制度. . . . . . . . . . 51第二部分 各部门管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . .55第一章 行政办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . 55第二章 财务部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 57第三章 销售部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 58第四章 技术部职责. .6、 . . . . . . . . . . . . . . . 59第五章 采购部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . 61第六章 市场部职责. . . . . . . . . . . . . . . . .64第三部分 社保管理制度 第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲 1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、7、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实8、行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、公司员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第一部分 企业公司管理制度第一章 文件管理制度为减少发文数量，提9、高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归档管理。 二、收文的管理 三、公文的签收 1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3.公文的编号保管 （1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，10、公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。 （2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 4.公文的阅批与分转 （1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两11、个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5.文件的传阅与催办 （1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分12、散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档 案 管 理 制 度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、本公司玩家的资料 必须由大客户本部门自己管过、不得转让13、其他人查阅、如有需要借阅其资料必须有本部门与大客户部门及总经理签字。六、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。14、 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项； 2、人事决策中的秘密事项； 3、专有技术； 4、重要的合同、客户和合作渠道； 5、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 6、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”“保密”“绝密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范15、围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以通报或开除。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、计算机的账号.密码.IP 的保密，除本人以外不得转让他人使用或告知别人账号与密码。九、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使16、职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章、人力资源管理章的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。17、二、印章的保管和使用1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人 保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期18、留档。（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在印章使用登记薄签字。综合办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（519、）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换：（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对20、于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务21、负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人22、经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使23、用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主24、管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还行政办公室。行政办公室应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研25、究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、游戏开发等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如经营管理、游戏投资、成本控制、资金运作、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限26、期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、企业公司月度例会制度1、参加人员：公司领27、导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月游戏开发、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究游戏开发中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作： (1)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力28、的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(2)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”29、中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复30、领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。第十一章 交通费用补贴制度为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：一、本福利补贴分为3个档次： 元/月 元/月 元/月1.第一档次规定具体如下：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。2.第二档次规定具体如下： 本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。3.第三档次规定具体如下：本公司员工在正常工作31、日内以私家车抵达公司地点为方式的。二. 补充规定： 1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。 2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。第十一章 考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：9：3012：00下午：13：0018：30如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三32、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款30元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。2、公司考勤严禁代打卡和虚假记录，一经查实，代打卡人员、被代打人员、考勤记录作假人员、被作假人员一律按照100元/次处罚，并全公司通报。3、伪造、篡改实际出勤记录人员，一经查实，一律按照旷工处理，并按照200元/次处罚相关联人员及各部门考勤负责人。4、 上述3、4条款累计触犯3次者，一律做开除处理。5、未打卡且未填报未打卡记录者，按照每次10元处罚。6、旷工：上班时间超过30分钟未到且无任何请假、公差、外出手续人员视为33、旷工；按照全额日工资2倍标准扣罚旷工工资，旷工期间无任何工资、效益、福利待遇。7、连续旷工2天，公司将做降职使用直接开除处理，并扣除旷工工资，同时不做任何补偿。四、事假1、公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。2、公司员工因个人事情可请事假，事假每月规定不得超过7天，累计全年事假不得超过30天，即一次性请事假不得超过30天。3、 1-3天事假，须经部门负责人，3日以上事假，必须由总经理审批。行政人员事假，须经副总经理审批。五、病假1、公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。2、因病请假的，1-3天内的，直接由部门领导审批，334、天以上至7天的，须持县级以上医院开具的证明，到人力资源部申请，由副总经理审批，7天以上的病假，须持医院证明及病例诊断报告，由公司审议，人力资源部审核，总经理审批方可执行。3、 一年内累计病假超过30天，或一次请病假30天以上者，公司将不保留其工作岗位，病假到期后，将按照待岗人员对待。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条35、例研究处理。八、丧假1、 员工直系亲属（父、母、配偶、子女）死亡的，可给予5天带薪假期，外省户口或距公司直接距离500公里以上（按火车里程计算）的可给予7天带薪假（包括往返路程）。2、 员工旁系亲属（兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、配偶父母）死亡的，给予3天带薪假，外省户口或距公司直接距离500公里以上（按火车里程计算）的可给予5天带薪假（包括往返路程）。3、 员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、 产假：1、 公司正式女员工怀孕期届满，可享受带薪产假待遇，正常产假期为90天（三个月）、晚育（年满23周岁）增加15天，其中包括15天预产假。36、2、 产假请假期为预产期前30天，须提交个人身份证、结婚证、准生证，证件缺一不可。3、 有多子、难产者，按国家规定增加15天产假假期。须提交医院证明报告十、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。 否则，按旷工处罚。第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，二37、次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款100元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。一、 第十二条、其他假期按照国家相关假期规定执行。第四条 假期待遇一、 事假期间无任何工资、奖金、福利待遇；二、 病假期间，3日以内，全额发放病假工资，3日以上者按照公司现行 元/月标准发放病假工资。三、 法定假期、丧假全额发放工资、奖金及效益；四、 婚假、产假、工伤假、探亲假，按照基本岗位工资标准发放工资，无奖金、效益和福利。五、 探亲假：1、 职工探望配偶和探望父母的往返路费，由其所在单位负担。工龄满一年的，按往返路费的70报销，工龄在二年至三年的，按往返路费的90报销，超过三年的据实38、报销。2、 有关乘车条件参照差旅费报销制度。3、 费用报销时须人力资源部负责人签字，核对报销人工龄等情况，（4）、职工探亲要严格遵守有关探亲的规定，服从单位的安排。没有特殊原因不按单位安排的探亲日期探亲的，即作为放弃享受本次探亲待遇的权利。职工主动不享受或少享受探亲假期的，不加发工资。4、 其它未尽事宜按照国家相关规定及公司现行管理办法执行。十三 、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十四、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予39、部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。十六、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。第十二章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如40、因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后七日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销41、经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理200-400副总经理、总经理助理160-220经理、副经理、经理助理、主任、副主任160-180员工单人100双人60十、随领导出差，可42、根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需43、要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回企业公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相44、关规定同时作废。第十三章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对45、本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期） 元/月2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十四章 企业公司宴请接待制度为进一步加强企业公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合企业公司实际，现将招待管理及审批程序修订为招待46、费管理办法：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。第四条、用餐程序及标准1、各部门承办招待事项，由经办人填写招待审批表（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报招待47、审批表。3、宴请招待参照标准：序号职务标准（元/人）备注1总经理120含酒水费2副总经理、总经理助理1003经理、副经理、经理助理804其他人员604、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写招待审批表经审批后办理。第六条、来宾住宿48、费用标准1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。第七条、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。第八条、礼品、会务因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。第九条、其他1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写招待审批表或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报49、告、批准，未经批准的不予报销。3、严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害企业公司形象。6、企业公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。第十条、本规定由行政办公室负责解释。第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。第十五章 员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定50、本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。五、为员工安排的工作餐也是企业公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在企业公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。第十六章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各51、部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部52、借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 (四)、其他临时借款，如推广费、备用金等，按相关规定办理。(五)、允许借款范围：1、采购办公用品累计达100元以上的。2、出差人员必须随身携带的差旅费。3、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。(六)、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品53、，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。三、各项费用报销要求1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报54、销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。第十七章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门55、经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，企业公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“社会保险” 等手续。员工入职要求；1身体健康、无残疾、无遗传和传染病史。2无劳改、劳教及民事、刑事处罚记录，无嗜酒、嗜赌、吸毒等不良嗜好。3无其他劳动关系，无经济纠纷等。4无弄虚作假，伪造简历、学历及资质条件。5无在我公司主动离职记录。入职程序办理及要求：面试考核及背景审查通过的人员，经用人部门、副总经理签字同意后，方可办理入职手续，程序和要求如下：一、 个人提交身份证、学历证、资格证、操作证等声明原件，由人力资源56、部审查复印。二、 填写员工信息登记表，提交相片；并经由用人部门、人力资源部、副总经理签字同意。三、 人力资源部月底汇总当月新入职员工工资审批表，经由人力资源部、用人部门、副总经理签字后，核算工资。四、 1-2条入职资料提交不全者，人力资源部有权拒绝办理相关手续，有特殊情况者，可协商办理。三、员工调动：1、公司领导和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，人力资源部求的双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由人力资源部负责调配或招聘。3、公司领导和员工持人力资源部开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调57、离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前15日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞职员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞职手续。 2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。 3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由人力资源部予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件、钥匙及相关业务资料等）。员工未经批58、准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。第十八章 计算机管理规定一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，59、以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开企业公司各项文档。否则，给予当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。第十九章 合 同 管 理 制 度总则为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是公司管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人60、委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，公司有权了解员工与劳动合同直接相关的基本信息，包括“工作履历、工作简历、联系方式、通讯地址、家庭住址、婚姻状况、有无重大病史或受伤、专业技能、资格或任职证书（明）、以往的工作表现以及以前劳动关系是61、否解除或终止、离职原因、原单位职务、原单位地址，以前的培训情况等信息。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、劳动合同一式两份，公司人力资源部1份，员工本人一份。九、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括劳动合同期限、工作内容、工作时间、劳动保护和劳动条件、劳动报酬、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任、等条款3、结尾部分：62、注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。4、签订劳动合同必须遵守合法、公平、自愿平等、诚实守信的原则。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本企业公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：63、标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过企业公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同64、非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。合同的履行十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务。十六、确保合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清、交接手续、离职手续的办理十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 合同的变更、解除十八、在65、合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在企业公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一66、致同意的例外二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。备注：劳动合同的解除（1）、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同： 、在试用期间被证明不符合录用条件的。、严重违反公司的规章制度的。、严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的。、员工同时与其他用人单位建立劳动关系。、国家法律法规规定可以解除的。 （2）、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人（提前通知日从公司通知员工的当日起算），可以解除劳动67、合同： 、员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的。、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的。、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。2员工解除劳动合同：（1）、员工提前15日以书面形式通知公司，可以解除劳动合同，且不再享受离职当年的年终奖金及其他福利。（2）、员工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳动合同。5、劳动合同的终止（1）符合以下条件的，劳动合同终止。、劳动合同期满的。、员工开始依法享受基本养老保险待遇的。、员工死亡，或者被人民法院68、宣告死亡或者宣告失踪的。、 公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的。、法律、行政法规规定的其他情形（2）、在公司因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的员工的劳动合同终止，按国家工伤保险的规定执行。合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业69、公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证70、据材料。1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等; 2、有关方违约的证据材料;3、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调71、解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授72、权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案;2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。第十九章 卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司环境卫生管理的范围为公司的工作区域、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。三73、打扫卫生实行轮换制，也就是每个办公室工作人员轮换打扫，每天检查由办公室抽人逐室检查 ，合格与否分项注明，检查者不知道打扫卫生者是谁，则罚整个办公室。四、各部门的卫生要求分工明确、责任到人。 第二十一章 财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合企业公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务总监协助总经恶理对企业公司财务进行管理。三、出74、纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出75、差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理： 承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账; 公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;76、公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自201677、年6月1日起执行。十二、本制度解释权归财务部。第二十二章 财务报销管理制度一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、 本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算78、。三、 费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、 按规定的审批程序报批。4、 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流程：1、每月1日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支79、付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月10日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。80、五、 专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。1、 填写购置申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购置申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、 结账报销：3.1 资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3.2 按资金支出规定审批程序审批；3.3 财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有81、专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、企业公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、 费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程3.1 审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2 签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3 付款流程：3.1.1 由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2 按审批程序审批：主82、管部门经理审核签字 财务经理 总经理审批；3.1.3 财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4 若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、 附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十三章 员工工资发放管理制度一. 总则1、 按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、 本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二. 工资结构1、 员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。2、 工资包括：基本工资、83、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴、工龄工资、年终奖。3、 固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60。4、 绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及企业公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占040。5、 部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、 员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三. 工资系列1、 公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能84、管理、生产、营销五类工资系列。2、 管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3、 职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、等日常管理或事务工作的员工。4、 营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。四. 工资计算方法1、 工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资扣除项目2、 工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、 绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核85、由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；考勤表和加班申请表每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3. 加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2281.5倍加班时间 3.2 双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。 加班工资= 平时工资(全勤)2682倍加班时间 3.3 法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。 加班工资= 平时工资(全勤)3倍加班时间 五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资 元/月,副总经理级别 元/月，主任、部门经理及总经理助理级别 元/月，职能管理级别 元/月，试用期 元/月，实习期 元/月。第二部分、各部门职责86、第一章 行政办公室职责一、 负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。二、 负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。三、 负责公司的对外公关接待工作。四、 为总经理起草有关文字材料及各种报告。五、 保管公司行政印鉴，开具企业公司对外证明及介绍信。六、 协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。七、 负责安排落实领导值班和节假日的值班。八、负责处理本企业公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、 负责公司办公用品采购及管理。十一、负责公司内的清洁卫生管理十二87、 分析企业公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十三、 负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十四、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十五、员工绩效考核，薪酬管理。十六、员工社会保险的各项管理。十七、 针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。十八、 人员档案管理及人事背景调查。十九、 检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十、 负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十一、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十二、负责公司员工工伤事故的处理。二十三、完成总经理交办的88、各项工作。第二章 财务部职责一、 公司财务预算、决算、预测。二、 编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。三、 负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。五、 对各种单据进行审核。六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。七、 处理应收、应付货款等有关业务工作。八、 负责公司税务处理工作。九、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。十、 监督公司不合理费用开支。十一、 公司全盘账务业务处理。十二、核算、发放公司员工的工资。第三章 大客户部职责一、建立、维护、扩大产品客户群体，完成公司下达的利润指标89、及产品市场拓展计划；二、在其他平台同款产品区服内建立良好的用户基础，影响用户对产品的选择性，引导用户进驻公司旗下平台；三、按照公司发展计划开展产品推广活动，提高产品的认知度；四、负责大客户（充值用户）渠道拓展与市场开发工作； 五、与客户进行有效互动沟通，深度挖掘客户对产品的需求；根据客户需求，提供创新、可行的解决方案；主动发掘服务中存在的问题，组织各方资源进行改善；第四章 技术部一、 负责公司游戏规划、技术调查。二、 负责公司游戏开发及应用，并负责运行和监督三、负责公司网络和信息的安全四、负责游戏网站的安全及正常运行，及时指导、监督、协调和解决网站技术问题五、 向相关部门提供技术方面的服务并接90、受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。六、 负责建立公司技术资料库。七、 收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。八、 按照技术工艺流程编写工序作业指导书。第五章 采购部一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。二、负责编制公司物资管理相关制度。三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资91、消耗定额并严格定额管理。九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。第六章 市场部一、 制定年度营销目标计划二、负责建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。三、负责对消费者购买心理和行为的调查。四、负责对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等的收集、整理和分析。五、负责制定产品企划策略和制定产品价格六、负责制定通路计划及各阶段实施目标七、负责组织促销活动的策划及组织。八、负责制定及实施市场广告推广活动和公关活动。九、合理进行广告媒体和广告代理商的挑92、选及管理。十、实施品牌规划和品牌的形象建设。第三部分社保管理制度一、总则：为了贯彻执行国家相关劳动法规及河北社会保险条例，并为企业发展建设一支忠实度高、素质高、能力强、结构相对稳定并能适应集团发展的专业人才队伍，结合企业实际经营条件，以规范企业用工制度、提升员工归属感、激发员工工作积极性为目的，公司为员工缴纳各项社会保险即“五险”主要包括：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险，为规范公司社会保险操作做出如下相关规定：二、管理原则：本细则遵循以下原则订立：1、合法合理的原则：保证公司社保管理合法且合理。2、成本合理控制原则：保证公司社保管理在公司人力成本的合理控制范围内。3、满意平衡93、的原则：力求公司与员工的双向满意，保证合理平衡的控制。4、及时处理按月申报原则：及时处理社保异动，按月审核社保报表，按月缴纳社保金。5、等级实施个人负责原则：公司按照岗位等级设置缴费基数等级，个人负责本人非本公司工作期间社保事项及转入、调入、新增入本公司社保管理中的资料提供及手续办理工作。6、多险灵活复合原则：针对公司实际情况，采用社会保险加商业保险的复合参险办法，切实保障员工合法权益。三、参保原则：1、凡与公司签定劳动合同的员工均应在合同有效期内按时缴纳社会保险。2、公司外聘人员与原单位保留劳动关系，并由原单位代理或个人自理缴纳社会保险的，应与公司签定聘任合同，并出具社会保险参保证明。（注：94、基于员工退休待遇计发中的基本养老金与当地社平工资相关及退休后领取的方便，对原已参保人员不强制要求其将社会保险关系转入现公司所在地。）3、与原单位解除劳动关系，且已经参加社会保险的，补齐欠缴保费后可转至公司相应参保地。4、原未参加保险且签订劳动合同的员工按国家规定自参保之日起办理。四、社保缴费基数：1、医疗缴费基数按照社保中心统一基数执行，具体基数标准参照社保标准执行。2、缴费基数每季度进行审核，并进行审核记录，修正误差。3、缴费基数因社会工资变动需要调整时，由公司总经理办公室会议审议决定，并由人力资源部长、财务部长、总经理、签批后执行。增长幅度原则上控制在100元/次的标准内。五、社会保险参保95、管理：1.总经理人员、财务主管、总部人员由集团公司统一办理。 2.分公司其他人员由所在公司根据参保人员范围确定参保名单及缴费工资标准并按参加社会统筹养老保险员工花名册报总经理审批后办理。3、公司指定相关社会保险操作负责人。六、员工参保须知：1、正常情况下，公司将在员工签订劳动合同后为其办理参保手续。2、提交近期彩色一寸免冠照片3张、身份证复印件一份于人力资源部，并填写“社保参保个人信息登记表”。3、在资料交齐后由社保负责人员在一月内根据公司社保管理办法核定缴费基数并负责上报社保局予以办理缴纳各项社会保险。4、医疗保险每年三月份一次性申报，本年3月份以前签合同的员工（上面第2条中要求的相关资料交96、齐）由公司社保负责人员根据公司社保管理办法统一核定缴费基数并予以办理缴纳本年度全年医疗保险，3月份以后签合同的员工将在下一年予以办理医疗保险。5、失业保险、工伤、生育保险统一由公司社保负责人员按国家规定办理。七、社保费代扣、代缴：1、公司为职工购买社保费职工个人缴纳部分为社保基数8%（养老：缴费基数的8%；医疗：缴费基数的2%）职工缴纳部分由公司代缴，公司缴纳部分为社保基数的20%。2、公司将根据当年社保局的工作进度按社保局规定时间缴纳各项社保费用。八、职工社会保险停止缴纳：1、员工向人力资源部上交辞职申请后，负责保险人员提前作好停保工作；员工与公司解除劳动关系后公司社保负责人将直接停止给其缴97、纳各项社保。2、未与公司解除劳动合同者中途不予退保。3、员工请长假（15天以上），除病假外，其余假期一律按事假对待，公司于请假当月停止其社保缴纳，直至其重新上岗为止，在重新上岗后的下个自然月开始缴纳。九、职工社会保险转移：1、社会保险转入程序：（1）在伊金霍洛旗社保局开具社保商转接收函。（2）职工缴纳在原单位缴纳社保局核实是否存在社保欠款，如有欠缴部分需缴至现公司入保时间可凭现所在公司开出的社保商转接收函办理相关手续；如没有欠缴同上办理。（3）带已开具的社保商转接收函去原公司所在的社保局转出社保关系及社保基金转入公司所在地社保局。2、社会保险转出程序：员工与公司解除劳动关系后，员工持员工离职证98、明及本人社保本同上转入程序一样转出员工社保关系。十、各项保险费用报销说明：1、医疗费用报销程序：（1）住院后必须派人提前携带住院手续通知社保局办理登记手续，社保局将会定期核查住院时间等，社保局才可报销相关费用。（2）社保局要求医疗保险报销费用所需资料如下：医院诊断证明、住院手续、出院证明、相关费用发票（结算单）、费用清单、医疗卡、身份证、单位出具的身份证明。（3）当年费用当年报销，每月社保局办理医疗保险业务时间为每月5日-15日。2、生育保险费用报销注意事项：（1）生育保险报销费用所需资料：户口本、准生证、出生证明、出院手续、相关费用发票，单位出具的证明，当年费用务必当年报销。（2）在孕妇生产前提前在社保局办理备案登记手续。3、工伤保险费用报销注意事项：（1）员工发生工伤事故后，在24小时以内由公司工伤保险负责人必须通知社保局备案登记。（2）工伤保险报销费用所需资料：身份证、医院诊断书、相关费用发票、单位出具证明。