1、实业有限公司经营管理制度汇编（职责、项目等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则第一条 为保证公司经营的有序运行，积极构建适应现代企业管理要求的组织体系，规范公司机构设置和调整的管理流程，提高组织机构的运行效能，实现公司整体战略目标，促进公司的可持续发展，根据公司经营特点和企业发展需要，建立和完善组织机构的设置及其工作职责，特制定本管理办法。第二条 组织机构设置和调整必须适应和服务于企业发展战略，从有利于加快企业发展、有利于激发和调动各级组织和员工的积极性为出发点，强化日常经营管理，增强公司管控能力，遵循2、“资源优化、精简高效、职责清晰、运作规范、统一指挥、权职对等”的原则设置和调整。第三条 本办法旨在对公司组织机构的设置和运行进行监督、控制和管理。第二章 组织机构的设置第四条 组织机构的设置，包括新设、增设、撤消及调整，公司的机构设置，由公司领导班子研究提出意见后提交总经理室审议后决定。第五条 综合部是组织机构设置的管理部门，负责公司本部组织机构设置情况的登记备案工作，定编定员的调研分析和审核，以及部门职责和岗位职责的制定或审核工作。第六条 公司的机构设置。公司目前设二室四部：总经理室；在总经理室领导下设一室四个管理部门：副总经理室；综合部、财务部、经营部、工程部。（附件一：组织机构图）第三章3、 组织机构的运行第七条 公司的二室四部应认真、正确履行部门工作职责和岗位职责，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调、密切配合的工作机制，提高运行效率。（附件：部门工作职责和岗位职责）第八条 公司各职能部门受控股公司相关部室的业务指导。第四章 附 则第九条 本办法及附件由综合部负责解释。第十条 本办法及附件自发文之日起执行。第十一条 附表：组织机构图。第十二条 附件：部门工作职责和岗位职责。附表：组织机构图XX市XX实业有限公司组织机构图总 经 理 室副 总 经 理 室管理部门营销部门安装部门工程部综合部经营部财务部工 程 队预 算 部仓 管 部采 购 部流 程 部人 事 部部门工作职责和4、岗位职责【文件编号：ZJSW-B-101-001-001】总经理室工作职责与岗位职责一、工作职责在组织开展公司各项经营管理活动中，贯彻落实公司董事会总体工作思路，以“加快发展、着力提升”作为工作目标，以“做强更做优”作为发展方向，进一步提高经济运行质量，提升公司的品牌效应，强化风险管控和制度落实，并制订切实的工作举措和实施步骤，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）经营业务目标：营业收入、经营规模、实物量销售。（二）经济效益目标：利润总额、净利润、净资产收益率、毛利率。（三）财务管理目标：定额管理、资产负债率、经营现金净流量、上缴利润、房地产占用费。（四）综合管理目标：职工队5、伍建设、职工收入增长、安全稳定工作、风险管控、党群工作。（五）企业发展目标：项目推进、服务增值、强企战略。二、岗位职责（一）总经理1全面负责公司经营管理工作，提出发展思路和规划目标，组织制订和实施年度工作计划和全面预算。在董事会授权范围内，签署有关协议、合同，协调处理各种关系和有关事宜。决策、指挥和控制日常经营活动，推进开源节流和增收节支工作，努力完成各项经济指标和工作目标，确保国有资产保值增值和企业资产的完整优质。2根据精简、高效原则和经营管理的需要，组织制订公司组织机构的设置和人员编制。向董事会推荐副总经理人选，聘任总经理助理，并上报备案；提名公司中层干部，经总经理室领导班子集体讨论后决定6、任免，并报董事会备案。3主持召开总经理办公会议，执行总经理办公会议议事规则所规定的内容，审议公司经营管理活动中的重大事项，对公司发生的重大事情进行奖惩；主持召开中层干部会议，协调各部门的工作，发挥各职能部门的作用。4加强企业内部管理，建立和完善各项规章制度，不断提高企业管理水平。健全财务管理体制，严格遵守财经纪律，控制经营管理活动中的各种风险，确保企业安全健康发展，保证国有资产的保值和增值。5加强员工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应市场和企业发展需要的员工队伍。6定期向职工大会报告工作，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。7、关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。7加强企业文化建设和精神文明建设，树立良好的企业形象，支持各种社团组织工作。加强廉政建设，增强拒腐防变能力。8对公司质量管理体系的建立、实施和改进进行决策、指挥、组织、协调和监督。批准实施公司的质量方针和质量目标，负责公司质量管理体系的建立与持续改进，定期进行管理评审。9完成上级交办的其他工作任务。（二）副总经理1根据总经理的授权，对分管的经营管理工作负责，指导、帮助、督促、检查分管部门的各项工作，协调处理各种关系，确保其经济指标和工作目标的完成。2加强分管部门的内部管理，控制经营管理活动中的各种风险。在开展经营业务活动中，严格遵守国家有关法律法规和8、公司各项规章制度。3负责督促和参与分管部门经理定期组织召开的部门工作会议，总结经营管理工作情况，与部门经理共同对存在的问题进行分析研究，提出具体措施，及时加以改进。4对分管部门的人事事项提出意见和建议，对部门发生的重大事情提出奖惩意见和建议，提交领导办公会议讨论后决定。5负责组织分管部门实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司质量管理体系的建立与改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。6完成上级交办的其他工作任务。（三）财务1全面负责公司的财务管理工作，为公司建立现代企业制度，探索改革当好参谋和助手，严格遵守会计法等国家有关法律法规和公司各项规章制度，加强财务管理和会计基础工作，严9、格把关，确保国有资产保值增值和企业资产的完整优质。2根据总经理的授权，对分管的管理工作负责，组织领导公司的财务管理、会计核算、审计监察等方面工作，指导、帮助、督促、检查分管部门的各项工作，协调处理各种关系，确保其经济指标和工作目标的完成。3建立、健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，并加强监控执行力度，通过内部审计检查制度的执行情况，控制经营管理活动中的各种风险，不断提高企业管理水平。4组织编制、审核全面预算方案，分解落实考核指标，并负责定期检查执行情况，及时解决存在问题。加强资金管理，负责组织和监控企业资金的筹措、调度、使用、周转全过程。负责审核公司财务报告、会计决算报表。5加强分管部门10、的内部管理，严格遵守国家有关法律法规和公司各项规章制度。对分管部门的人事事项提出意见和建议，对部门发生的重大事情提出奖惩意见和建议，提交领导办公会议讨论后决定。6负责督促和参与分管部门经理定期组织召开的部门工作会议，总结管理工作情况，与部门经理共同对存在的问题进行分析研究，提出具体措施，及时加以改进。7负责组织分管部门实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司质量管理体系的建立与改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。8完成上级交办的其他工作任务。（四）总经理助理1在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2在总经理领导下，11、负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3协助总经理做好经营服务各项管理工作，贯彻总经理的工作指令，对总经理的工作指令执行过程和执行结果进行督察，做好上下联络沟通工作，及时向总经理反映情况，反馈信息。4协助总经理做好调查研究、了解公司经营管理情况，并提出处理意见或建议，供总经理决策参考。5协助总经理负责对企业年度计划内的生产、经营、投资、技改、新上项目及新业务开发等方面进行组织实施，并对实施过程中予以监察、督导，对实施的结果进行考核上报。6协助总经理负责对公司的各种资源进行优化组合和有效配置，使有限的资源投入得到充分的利用、使用和最大的产出，抓好增收节支，开源节流工作，保证12、企业的资产能保值增值。7协助总经理指导抓好员工队伍建设，督导相关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与使用，教育与开发，考核与评价，酬劳与激励等工作，有效地调动员工的积极性，实现生产、经营效果与人的协调发展。8协助总经理对企业的各项工作制度、规章制度、工作标准、工作流程的执行情况进行督察，检查跟踪。并抓好企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境气氛。9协助总经理负责实施公司的质量方针和相关的质量目标，对公司ISO质量管理体系的建立与持续改进落实执行，积极配合完成定期管理评审的各项任务。10在总经理的授权下，代表公司参加社会各项公关活动和重要谈判，以及处理外部与公司的有关各种事宜。1113、完成董事会和总经理交办的其他各项工作任务。（五）总经理秘书1负责总经理的办公服务工作，并根据公司有关要求负责保密工作。2负责总经理办公会议和公司其它重要会议的有关事宜，并拟定会议的有关事项。3负责草拟公司年度工作总结报告及总经理讲话稿，并对公司内部文秘业务进行指导。4负责总经理办公会议和公司其它重要会议的记录，做好会议纪要，并记好公司大事记。5负责组织撰写或校对以公司名义上报外发的综合性的文字材料；负责组织起草总经理办公会议材料，并负责督促、检查、催办上级批件、公司领导批件及总经理办公会议定事项的办理工作。6负责办理员工建议、批评、意见或职工代表大会提案的办复。7做好年度工作会议的文字材料起草14、和会务工作，参与组织接待工作，以及综合会议的会务工作。8负责顾客来信、来访的投诉接待、办复工作。9完成总经理交办的其他工作任务。返回目录综合部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下，全面负责公司综合事务管理、人力资源管理、安全保卫、审计监察、行政后勤等方面工作，积极贯彻公司管理方针和政策，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务，协调各部门之间和不同层级之间的关系，加强服务、管理和监督，提升管理效率、降低管理成本，为公司高效运行提供支持和保障。（一）负责计划、组织、监督实施综合办公室日常事务工作，为公司经营管理的有序运行提供保障。（二）负责规划、指导公司的人力资源管理与组织建15、设，保障公司人力资源供给，提高员工工作效率。（三）负责规划、指导和实施公司日常的安全保卫、法律事务、档案管理、财产管理及公关事务管理等工作，保证公司各项经营活动的顺利进行。（四）负责审计、监督公司各部门和人员规章制度和规范纪律的遵守情况，及时发现、通报违规违纪行为，确保各项规章制度的贯彻落实。（五）负责落实公司后勤管理工作，为公司的正常经营提供良好的后勤保障服务。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责综合部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。16、2负责上级部门和公司领导布置的工作、指令，做好督办、催办工作。加强与政府机关、地区办事机构、各级组织、业务往来单位、行业协会、各关联企业等事务工作的联络和协调。3负责拟订、修订公司有关管理制度、工作流程；负责组织起草有关工作报告、计划、总结等重要文件；负责审核公司对外公文、公函等；负责组织公司质量管理体系的制定、执行和检查、督察工作。4负责做好总经理办公会议、党委会、纪委会、领导班子民主生活会、中心组学习会等会议记录，并做好各类会议的会务安排。5负责公司对外形象的宣传策划和公司各类动态信息上报下达工作。协助公司党组织开展公司党的组织、宣传、纪检和信访、工会、企业文化建设等方面的工作。6负责公司17、组织落实公司人力资源规划和年度员工招聘计划，做好公司人事管理、绩效考核、薪酬分配、福利计划和员工行为规范、奖惩等工作的实施。7负责公司后备干部的培养、教育、考察和推荐工作及员工队伍的建设。负责做好干部、党员的政治理论学习和员工教育培训工作。8负责公司法务工作的管理，协调、处理员工的劳动关系、劳动争议等方面工作，为公司经营管理活动的开展提供法律咨询联系服务。9负责公司组织实施内控制度、预算执行、财务会计等方面内审工作，协助配合开展各类外审工作，并按全面预算要求，加强人工成本管理，控制办公费用支出。10负责公司的安全生产、治安保卫、后勤保障、档案管理、财产管理、印章、介绍信的使用和保管等工作。1118、完成董事会和公司领导交办的其他工作。（二）党群干事1负责党建、工、团组织具体实务工作的开展和联络。2负责党内基本信息的维护、表报工作。3负责党费的缴交和各类经费的统计工作。4负责开展企业文化建设和各类创建工作。5负责公司信访工作的受理、接待、情况上报、事实反馈及原始信访资料的保管工作。6做好部门领导交办的其他工作。（三）文秘1协助总经理秘书负责公司重要文稿的草拟、校核，包括年度、季、月工作计划和总结报告等。2协助总经理秘书负责各类会议的记录和会后督办、总结工作。3负责控股公司以及今日百联报等宣传信息、稿件的撰写和投递工作。4负责往来文件的编号、登统、保管工作。5协助总经理秘书负责公司对外函文、19、请示、报告等的校对工作。6负责公司的宣传工作，负责采集、保管、撰写、传递和发布公司有关文字、图像等信息。7做好部门领导交办的其他工作。（四）人事专员1负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效考核、薪酬和福利以及劳动关系等方面制度或年度计划的制订工作。2负责公司根据各部门的用工计划，组织招、录用工作，办理劳动用工、退工、社保关系、福利保障等相关手续。3负责员工岗位资格、技能及职业生涯发展等培训工作的组织、实施和管理工作。4负责组织各考核期内员工的绩效考核工作，并根据考核结果开展薪酬计发工作。5负责公司人工成本的预算编制、执行检查和报告工作。6负责员工人事档案的管理、转移工作。7负责人力资源基本信息20、的维护和各类统计、表报工作。8负责做好公司全体员工的考勤统计工作。9负责做好员工退休申报和退休职工管理工作。10做好部门领导交办的其他工作。（五）法务专员1负责公司内部管理制度的修订、检查和完善及ISO质量管理体系工作。2负责对公司所有合同、协议、重要文件、规章制度等合法性的审核工作。3负责参与处理公司各类法律纠纷和诉讼工作，负责法律事务处理的调查、取证工作。4配合有关部门调查员工的违纪违规行为。5负责公司重大项目的“风控评审会”情况汇总、通报。6负责为公司各部门的法律咨询提供服务。7负责公司法律知识的宣传、普及工作，协助开展法律知识培训工作。8做好部门领导交办的其他工作。（六）审计、监察员121、根据国家法律、法规及企业的各项规章制度，负责客观公正地对企业有关经济资料的正确性、真实性以及经济活动的合规性、合法性和效益性进行审查、监督和评价。2负责对企业内控制度的健全、有效和执行情况的检查和评价；对公司管理效能、效率和效益情况进行监督检查。3负责对企业的预算执行情况、各经营部经营业绩的合法、合规和真实性进行检查和审计；对经营管理者履行岗位职责及从事经营管理活动的情况进行监督检查。4负责对财务管理、会计核算体系、业务流程执行各环节的有效性、正确性、安全性进行检查和审计。5负责对企业资产和资金的安全性、完整性以及企业的整体盈利能力进行监督、检查和审计；对公司固定资产采购及企业内部重大工程履行22、等项目的检查和审计。6负责审计、监察情况的沟通和各类审计、监察报告的撰写，提出完善、整改意见。7负责配合上级公司及社会中介机构对企业进行的各项审计。8负责跟踪检查审计建议的落实情况，督促有关部门及时执行审计决定。9负责对公司员工行为规范、遵章守纪情况进行检查。10做好部门领导交办的其他工作。（七）安全保卫员1负责公司安全、防恐、维稳工作的组织开展，督促、检查公司各项安全制度的落实，预防各类事故的发生。2负责开展安全检查和巡视工作，及时掌握安全动态，提出整改意见。3负责公司内消防设施、生产设备的定期检查和维护，并做好相关记录。4负责落实各项劳动防护措施，维护办公环境，保障人身安全。5负责企业内发23、生的各类安全事故的协查、处理等工作。6负责企业内的安全法制宣传和教育工作。7负责组织和安排企业日常及节假日的安保值班，并加强对门卫工作人员岗位职责的检查。8负责社会治安治理机构及相关执法部门的协调和联络工作。9做好部门领导交办的其他工作。（八）车管员1负责公司车辆（含私车公用协议车辆，下同）的管理、调度，协调各部门车辆的使用。2安排好公司车辆的日常维护、保养和检修工作，落实每月检查制度。3负责做好车辆相关费用的记账、结账和审核工作，并相应做好统计工作。4负责公司驾驶员的日常管理工作。5负责公司驾驶员出车情况的登记、汇总、考核工作，并按时提交报告。6负责做好公司车辆和驾驶员的年检和审证工作，以及24、车辆保险费等各类规费的缴交工作。7负责及时调查、处理公司车辆的交通违章和交通事故。8做好部门领导交办的其他工作。（九）内勤员1负责传递上级各类信息、通知，落实和督办总经理室的决策和交办事项，协调总经理室与各部门、各关联公司的工作，负责上传下达，协助相关部门开展重大活动。2负责公司印章、介绍信、证照的管理、使用和注销及文件用印工作。3及时处理来往文电信函的审阅与传递和公司邮件的收发，负责公司报刊杂志的订阅工作。4负责各类文件资料的打印、复印、装订、整理、编号和归档工作，负责公司传真机、复印机等办公设备的管理工作；负责公司公用事业费的支付、核算和统计工作。5负责汇总、审核各部门所需办公设施及办公用25、品的申请，落实专人采购，并做好采办物品的验收工作。6负责公司固定资产、低值易耗品和办公财产物资登记、造册、管理、发放和统计、核算工作，定期做好盘点、对库工作，保持公司财产保管库房的整洁和库内物品堆放规范、有序。7负责与后勤保障工作相关联的各单位、公用事业部门的协调和联络工作，负责后勤服务工作人员工作调配和岗位职责的检查。8做好部门领导交办的其他工作。（十）档案员1负责公司档案、公司资料、重要资料（文献）、荣誉证书的整理、归档和借阅、保管工作。2负责按规定对保密资料的保管、整理、回收、上交、处理等工作。3负责按规定对失效档案、资料、文件的统一注销、处理等工作。4做好部门领导交办的其他工作。（十一26、）小车司机1按指派出车要求完成出车任务，做到安全、准点、礼貌待客、规范服务。2按要求及时做好行车记录和月度出车情况的记录台账上报工作。3做好专用及包干车辆的例保和日常清洁维护，及时消除故障隐患。4按规定到指定地点保养、维修车辆，协助办理车辆各项年检等事务，并提供详尽、有效的费用明细凭证。5定期参加交通安全培训、专项体检、申照工作。6负责车辆的日常管理，确保车辆存放的安全。7做好部门领导交办的其他工作。（十二）安保员1负责对公司来访客户或外来人员的询问、登记、检查（随身携带物件的询问和检查工作，发现问题及时报告并采取措施和传达）等工作，负责进出公司大宗物件的询问、登记、检查等工作。2负责公司报刊27、杂志的收讫、登记工作和各类信件、快递物品的检查、接收、登记和分发工作。3负责公司对外电话的接听、转接工作。4负责公司作息铃音和办公场所灯源的控制工作。5负责公司员工迟到、早退情况的记录工作。6负责交接班前后的安全巡视工作、做好非办公时间员工进出公司情况记录和安全巡视工作，做好巡查和交接班记录。7做好部门领导交办的其他工作。（十三）后勤辅助员1负责公司办公设施、设备、电路等的检修工作。2负责公司办公设施、设备的定期清洁、保养工作。3负责公司信件传递等通讯工作及相关费用的登记核算工作。4负责公司员工劳防、福利、工作餐、报刊、杂志等的发放工作。5负责公司通讯设施的检查、维护和使用费用的统计核算工作。28、6负责公司小宗物件的采办工作。7按要求，协助开展后勤保障工作。8做好部门领导交办的其他工作。（十四）保洁员1按照清洁要求和程序做好公司内的卫生保洁工作。2妥善保管好清洁工具和用品，并控制清洁用品的使用量。3清洁过程中若发现公共设施损坏、故障等，应及时报告专管人员。4根据专管人员指令，完成办公物品的清洗、整理工作。5按要求，协助开展后勤保障工作。6做好部门领导交办的其他工作。（十五）食堂管理员1负责食堂的日常管理及安全工作。做好按时、保质、保量提供就餐服务。2负责严格执行食品卫生法和各项规章制度，努力完成食堂的各项保障服务工作。3负责制定食堂管理工作细则，确保食堂卫生，严防食物中毒。4负责督促主29、副食品的采购、验收和保管工作，做好食品加工、烹饪成本核算，做到核算准确，质价相符。5负责食堂会计报表编制工作。日结月清，按月公布张贴。6提高服务质量，做到服务热情，文明礼貌。7做好部门领导交办的其他工作。（十六）食堂采购员1负责食堂日常采购任务，做好主、副食品、蔬菜、厨具、用具等采购和运输工作，2采购的食品必须符合食品安全法规定的标准，保证清洁卫生食用安全。3负责对采购的物品要做好检斤、查数和验收入库工作，提供有效的采购凭证，票、物相符。4严格执行财务制度和现金管理制度，不挪用公款，货物发票经食堂管理员验收签字后，向财务报销。5做到廉洁奉公、遵纪守法、不谋私利。6负责落实每日采购计划，掌握市30、场行情，做到货比三家，适时适量。做好临时性采购任务。7遵守食堂各项规章制度和工作细则。8做好部门领导交办的其他工作。（十七）食堂厨师1负责食堂加工、烹调制作工作，按照食堂操作规程，保证食品质量。2负责食堂每周菜谱的制定和烹饪。做到花色品种多样，色香味俱佳。协同采购员做好食品的核对验收工作。3搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，变质食物要拒绝切配，拒绝烹饪，隔夜的食物必须回锅烧透，防止食物中毒。4加强责任心和计划性，做到烹饪用料计划，烹饪技术精细，烹饪成本核算精确。5负责餐前餐后各项工作。做到餐前膳食加盖，餐后厨房器具维护，清洁归位。6严格遵守作业规定，上岗工服必须穿戴整齐，厨房内不得吸烟。31、7严格遵守作息时间，不擅离职守，不脱岗，不窜岗，保证食堂按时供餐。8遵守安全操作规程，正确使用操作工具，充分利用原材料，节约水、电、油料等资源。9做好部门领导交办的其他工作。（十八）食堂炊事员1认真执行食品卫生法，搞好食堂卫生、环境卫生、个人卫生，工作时必须穿戴工作服、工作帽。2主、副食品加工要按就餐员工的数量加工，保证质量。3窗口售饭要态度和蔼，服务热情，一视同仁，操作迅速准确，遇到问题及时向主管领导汇报。4每餐饭后对餐具、餐桌、地面进行彻底清洁，保持桌凳整洁，无油垢、无杂物，确保餐厅卫生死角。5碗柜摆放整齐，每周擦洗一次，保持碗柜清洁卫生，无脏物、无灰尘。6做好餐厅内公用设施的管理工作，发32、现问题及时报修。7做好部门领导交办的其他工作。（十九）食堂辅助工1执行考勤制度，遵守劳动纪律。服从分配，按时上班，坚守工作岗位，2负责食堂膳食品种的加工，做好洗、切、配工作。3负责熟食用具的消毒工作，提前做好供餐前的准备工作，保证准时供餐。4负责食堂环境卫生，做到饭前饭后及时清扫、整理，保证食堂整洁干净。5讲究个人卫生，开饭时要戴帽子、口罩，要保证工作服干净整洁。6服务工作要做到礼貌和气，一视同仁，有问必答，不断提高服务质量。7做好部门领导交办的其他工作。财务部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下,全面负责公司的财务管理、会计核算和资产管理等方面工作，积极贯彻公司管理方针和政策，努33、力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。协调各部门之间和不同层级之间的关系，加强服务、管理和监督，提升管理效率、降低管理成本，控制经营风险，为公司高效运行提供支持和保障。（一）负责规划、组织和实施公司日常的账务处理、会计报表、税务申报、财产清查、账务核对、档案管理及内外协调等工作，为经营业务的有序运行提供服务和管理。（二）负责以会计法等法律法规为依据，制订和组织实施财务管理内控制度，确保公司各项经营活动依法运行。（三）负责汇总、编制和分解年度全面预算，加强预算执行的跟踪分析，及时提出财务控制措施和建议，促进预算目标的完成。（四）负责规划、组织和实施公司资金的筹集、调度和使用等工作，加强34、管理，控制风险，保证经营活动的顺利进行和资金安全。（五）负责参与公司重大经营业务的管理、合同评审工作，及时对公司新的业务项目、投资项目进行财务分析和预测，为公司投资项目提供决策依据。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责财务部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2严格执行会计法等国家有关法律法规和公司各项规章制度，实施会计电算化工作，完善会计核算体系。保证会计信息的准确、及时、完整。3负责组织公司财务预算的编制、全面预算的汇总，并将董事会下达35、的指标分解落实到各部门。定期对预算执行情况进行跟踪，分析效益完成进度和资金使用状况，提出意见和建议，为总经理班子决策提供依据。加强监督，控制风险。4负责加强资金管理。一方面，积极开拓融资渠道和创新方式，千方百计筹集资金，确保经营业务的需要，促进业务发展；另一方面，必须认真审核付款手续，严格把好付款关；跟踪资金使用情况，发现问题及时预警，控制资金风险。5负责加强制度建设，建立、健全资产、财务管理和会计核算的各项制度，并组织实施，不断提高管理水平。6加强与财税、银行等机构的联系与合作，为公司的资产运作和日常业务提供良好的外部环境。7完成公司领导交办的其他工作。（二）总账核算员1负责“用友财务软件”36、的维护。2负责编制相关会计凭证；年末打印所有的明细账、总分类账和会计凭证，并负责会计账簿及会计资料的归档工作。3负责编报各类会计报表，撰写公司财务分析。4负责与财税人员沟通，处理税金认证、申报及解缴，发票收据的收、领、销号的有关记录，客户折让证明开具的前期准备工作。5负责会计稽核工作，建立“稽核工作日记”,详细记录稽核工作中发现的问题以及提出的建议和处理结果。6做好部门领导交办的其他工作。（三）资金管理员1负责编制年度资金预算，包括授信额度预算和财务费用预算；撰写财务费用分析报告。2负责资金使用的日常管理，包括编制资金日报表，月末计提财务费用，票据的办理和管理，网银操作等工作。3负责办理与银行37、有关的各种手续和相关事宜，包括信贷业务、开户、销户、贷款卡年检、资信评估等。4负责银票、贷款的到期提示和办理。5做好部门领导交办的其他工作。（四）内出纳员1负责各类费用的审核和报支工作。对于代收代付的运费发票审核票面规范性，并及时录入报税系统。2负责现金和支票管理，对现金做到日清月结，对支票做到规范使用和妥善保管。3负责按部门核算要求及时编制费用、工资和代收代付凭证，并进行相关的系统录入；4负责固定资产购置、处置的账务处理，以及台帐登记工作。5负责员工的工资、奖金发放和各类社会保障基金的缴纳工作。6负责银行票据交换工作。7做好部门领导交办的其他工作。（五）系统账务员1负责系统管理和传票生成，物38、资损溢的会计处理，月末销售成本结转和系统数据的结账，月末系统各类统计报表等工作，并及时解决日常问题和清理系统数据。2负责编制赊销每日分析表和年度分析表，为信用政策的确定提供依据，参与应收、预付款评审会。3负责客户往来帐的定期核对和函证，存货账实核对等工作。4负责增值税进项发票的网上认证工作，并整理进项税发票抵扣联，交总账核算员存档。5做好部门领导交办的其他工作。（六）进货付款员1负责审核“进货意向书”的审批手续，在系统中操作后打印“进货预付款单”，并生成会计凭证。2负责预付账款的月末勾对，做到及时、完整、准确。3负责及时复核进货结算凭证（含暂估），保证凭证准确。4做好部门领导交办的其他工作。（39、七）进货结算员1负责审核增值税进项发票及“收货单”，在系统中操作后生成系统凭证和会计凭证；及时、准确办理验收入库，生成进货补差单。2负责月末在系统中对“未结算的收货单”进行统计分析，对已入库的商品进行财务暂估入账,并生成存货转账会计凭证。3负责在月末前一周提示营销部清理预付账款，至月末与业务核对明细余额，并及时完成“预付账款分析表”。4做好部门领导交办的其他工作。（八）销售收款员1负责业务流程操作和票据管理，包括在系统中设置年度和临时信用额度和期限，收取销售货款，打印“暂收款收据”，填写收款票据及进账单及时解行，发生退票及时处理。2负责核对“提货单”和相应的“销售意向书”，在“提货单”上加盖“40、提货专用章”及相关印章后放行。3负责对销售增值税发票进行登记、盖发票章，由客户或业务员签收领取。4负责根据录入数据生成系统凭证，编制“财务-业务数据导入对照表”生成会计凭证。5负责应收账款管理，包括应收账款的日常勾对，及时办理结算余款的退款，月末前一周提示营销部清理应收账款，月末应收款数据管理等工作。6做好部门领导交办的其他工作。（九）销售结算员1负责审核“提单结算联”和“出仓报告”，核对销售数量和价格，在系统中作销售结算。将结算后的信息导入“金税系统”开具增值税发票，并将发票统一交销售收款员登记。2负责根据每天销售结算生成的系统凭证，编制“财务-业务数据导入对照表”生成会计凭证。3负责及时完41、成系统中销售结算与客户资金的勾对。4负责核对业务系统和财务、金税系统数据，确保一致。5负责月末销项税的抄税和远程报税工作。6负责会计凭证及会计资料的装订。7做好部门领导交办的其他工作。经营部工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下, 组织开展本部门和总经理室要求的各项经营管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓经营品种和渠道，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，并提出切实可行的经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门员工，并制定实施方案，策划经营业务活动的开展。在经营中必须遵守42、国家法律法规和公司的各项规章制度，规范经营行为。（二）负责组织、实施各类营销活动，与供应商（钢厂）签订进货意向或合同并执行，拓展用户，扩大销售业务。对经营业绩的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责与重要供应商和客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的资源和销售渠道。（四）负责采购资源的质量和成本控制，加强进销业务中的合同和价格管理，以及货物的运输、储存等管理；加强资金管理，合理使用资金，加快资金周转，降低运行成本，提高经济效益，控制经营和资金风险。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对商品质43、量和服务质量的满意。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责部门经营管理工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2负责组织、安排本部门的经营业务活动，分解落实年度预算目标，制定经营方案和营销策略，确定主要进货和销售渠道。3负责对部门的经营业务进行决策、管理、协调和监督，跟踪分析预算指标的完成情况，研究市场行情和趋势，及时调整营销策略，确保各项指标的完成。4负责按照公司有关规定，严格审批经营业务过程中的合同、价格、资金、费用等事项，把好经营业务第一关；严格44、控制赊销和预付款，落实应收、预付账款责任人，控制坏账风险。5负责将经营过程中收集的信息及时提供给总经理室和其他相关部门，分析市场行情和趋势，及时调整经营策略。6负责审核资源采购和销售情况的统计台账，及时提供给相关部门，并负责相关资料的建档、分析与管理。7负责组织落实质量管理体系，不断提高服务质量，尽力满足客户需求；并定期检查本部门质量管理体系工作的实施情况。8完成公司领导交办的其他工作。（二）营销员1负责积极拓展经营，扩大销售业务，努力完成部门下达的销售实物量指标。严格执行公司业务操作流程的规定，规范营销行为，防范和控制经营风险，确保经营安全。2负责经常访问客户和对客户进行信用调查，按要求及时45、获取客户资料，定期报告客户情况，动态掌握客户信息，建立并及时更新客户档案。3负责售后服务跟踪，提高服务质量，及时、妥善处理质量异议等相关事宜，做到无客户投诉。4负责应收账款的控制，严格执行赊销政策，尽力杜绝超期超额现象。赊销发生后要积极跟踪，督促按时回笼，防止出现坏账。5做好部门领导交办的其他工作。（三）进货员1负责积极拓展进货渠道，组织适销资源，满足经营需要，努力完成部门下达的进货实物量指标。严格执行公司业务操作流程的规定，规范进货行为，防范和控制经营风险，确保经营安全。2负责经常与供应商沟通和对供应商信息调查，按要求及时获取相关资料，建立并及时更新供应商档案。3负责采购货物的验收，妥善处理46、质量异议等相关事宜，保证进货物资的质量，做到销售后无客户投诉。4负责进程复核和合同执行跟踪，对进货意向书、合同、进货发票进行复核，建立并及时更新合同执行进度跟踪的书面记录。5负责预付账款的控制，执行进货合同，积极催交并力争按期收到货物和发票，及时清理预付账款，防止出现坏账损失。6做好部门领导交办的其他工作。（四）综合员1负责开具销售意向书，统计分析销售动态和盈亏情况，以及产品质保书的整理、归档等工作。2负责督促库存结构的调整，清理零星桩脚，处理库存损溢等工作。3负责定期与仓库核对库存账和实物，并协助公司开展 “三相符”对账工作，及时处理差异。4负责部门资金管理，包括编制资金收付计划，记录资金收47、付情况；加强应收账款管理，及时反映超期超额现象等。5负责核算运杂费、加工费、仓储费等相关费用6负责登记业绩考核台账，记录和上报部内员工业绩考核表。7负责管理好部门印章，按规定管理和使用印章。8做好部门领导交办的其他工作。（五）营销管理员1负责公司经营计划的编制和季度计划的分解；2负责营销业绩的统计汇总、整理、分析等工作，编制统计报表；3负责业务合同的操作流程控制与管理；4负责价格行情收集与分析，以及相关信息收集与传递；5做好部门领导交办的其他工作。（六）进货制单员1根据营销部提供的业务资料，负责填制和打印“进货意向书”，并审核、确认；2负责按合同或“进货意向书”的内容，进行正确、及时操作后生成48、“收货单”；3负责审核、输入实际进货入库数量，进行到货入库操作；4负责及时、正确地将“收货单”与对应的进货发票配单并及时输入电脑，同时做好相应的差异调整。5负责合同（包括“进货意向书”）的清理：每月对合同余额及作废合同作一次整理；6负责到货发票的跟踪；7进货业务完成后，负责将原始票据（包括“进货意向书”）按要求进行归档；8做好部门领导交办的其他工作。（七）销售制单员1负责审核并确认“销售意向书”，并正确、及时开出“提货单”；2负责根据“出仓报告”在系统中准确输入实际出仓数量；3及时、准确地将“提货单”（存根联）与对应的“出仓报告”进行配单；4负责及时清理零星库卡；5负责跟踪已开出的“提货单”，49、对十天内未收到“出仓报告”的情况进行预警；6销售业务完成后，负责将原始票据（包括“销售意向书”） 按要求进行归档；7做好部门领导交办的其他工作。驻外办事处工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下, 组织开展本部门和总经理室要求的各项经营管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓经营品种和渠道，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，并提出切实可行的经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门员工，并制定实施方案，策划经营业务活动的开展。在经营中必须遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，规50、范经营行为。（二）负责组织、实施各类营销活动，与供应商（钢厂）签订进货意向或合同并执行，拓展用户，扩大销售业务。对经营业绩的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责与重要供应商和客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的资源和销售渠道。（四）负责采购资源的质量和成本控制，加强进销业务中的合同和价格管理，以及货物的运输、储存等管理；加强资金管理，合理使用资金，加快资金周转，降低运行成本，提高经济效益，控制经营和资金风险。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对商品质量和服务质量的满意。二、岗位职责（一51、）办事处经理1向办事处传达国家的法律法规以及满足顾客及法律法规要求的重要性；2根据公司制定的质量方针和目标，确保全体员工理解和贯彻执行；3根据考核办法的相关规定，审批杭州办事处内部的人事调整、费用报销、资金使用；4配备必要的资源； 5参与重大合同评审，对重大业务进行审核；6对公司的产品及服务质量和管理体系运行负全面责任；7洽谈业务，做好售前、售中、售后服务，处理好销售过程中所发生的问题；8完成公司下达的各项销售任务；9及时反馈市场信息；10维护客户关系，建立客户档案，积极开拓新客户；11对货款的及时回笼负责，对赊销欠款进行催付；12维护办事处良好的工作环境。（二）销售员1根据进货通知单明确每批52、货物的进货单位、产地、材质、规格、数量、重量、费用和有无质保书等，如发现差异，应及时与相关部门联系；2收集客户信息并登记，完善客户信息；3洽谈业务并促成交易；4开具电脑提单，督促付款，检查核对付款单据，引导客户完成交易手续； 5了解库存情况及价格行情，进行分析、反馈；6为客户办理配送业务，做好售后服务，维护客户关系；7负责商品出库跟踪工作，要求在货物出库后进行重量的核实并做相关登记。 （三）财务出纳1收款前对销售提单进行审核，保证单据相关信息的准确性；2负责客户收款，严格按公司规定收款，不得收取公司业务以外的款项；3客户提货后，需对出库单进行审核以保证销售重量的正确。然后按实际金额进行货款结算53、；对已提货的单据即时进行结算，并结清或结转余款；4负责销售退货出库单的审核，并严格按照公司规定做好销售退货结算工作；5严格执行公司的现金管理制度，做到现金日清不留库；6及时清理客户欠费名单，敦促和协助相关部门做好货款的清收工作7按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和结算业务，确保现金和银行收支的准确无误；8登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正；9按照公司费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；10负责妥善保管现金、有价证券、收据、空白支票和其他银行单据等； 11编制现金、54、银行记帐凭证；12妥善保管财务专用章，严格按公司有关规定保管和签发银行印鉴；据客户结算单开具增值税发票或普通发票；严格按公司规定开具发票，不得开具与结算单位名称不一致的发票；款项未到帐的情况下不得开具任何发票；13妥善保管发票和相关印签章，维护防伪税控的安全；14编制发票领用存报表、销售税额汇总表，配合销售财务核算工作；15对客户已开发票和未开发票认真复核，实时统计。工程部（物流中心）工作职责与岗位职责一、工作职责在总经理室的领导下,组织开展本部门和总经理室要求的各项仓储加工业务及管理活动，积极贯彻公司经营方针和政策，不断开拓适宜品种的储存业务，力求服务增值和效益提升，强化风险管控和制度落实，55、并提出切实可行的仓储经营策略和具体措施，努力完成公司下达的业绩责任书中的各项工作目标任务。（一）负责落实执行公司的各项工作目标，将经济指标分解落实到部门相关员工，并策划仓储业务和生产加工活动的开展。在经营中必须遵守国家法律法规和公司规章制度，规范经营行为。（二）负责组织、实施仓储业务和生产加工活动，与客户签订合同并执行，拓展业务渠道，扩大仓储、加工业务。对预算指标的完成进度进行跟踪分析，提出改进措施并实施。（三）负责加强仓储管理，包括账、卡、物“三相符”、应收帐款管控、库容库貌整洁、卫生达标等，确保储存物资保管质量的优良，控制储存和管理风险。（四）负责加强安全管理，建立、健全安全工作管理制度，56、并检查落实执行情况，确保仓库和储存物资的安全；强化员工安全生产意识，自觉遵守各项安全规章制度和操作流程，确保生产安全。（五）贯彻实施公司的质量管理体系，努力提高服务质量，最大限度地满足顾客的需求，确保顾客对储存质量和服务质量的满意。二、岗位职责（一）部门经理1全面负责工程部工作，合理配置本部门工作岗位，指导、帮助、督促、检查本部门员工的工作，协调相互关系。加强内部管理，提高制度的执行力。严格实施考核，做到奖惩分明，充分调动和发挥员工的工作主动性、积极性和创造性。2负责根据公司下达的年度业绩责任书，制定分解目标，落实下达到部门内相应人员，并组织实施。确定部门工作要求，定期分析、预测物资吞吐和储存57、加工等现状及趋势，跟踪检查预算执行情况，发现问题及时整改，努力完成各项目标任务。3负责与重要客户保持密切联系、加强沟通，维护良好的合作关系，并在原有的基础上，不断拓展新的储存用户，促进发展。4负责本部门内部管理，完善各项规章制度和流程，定期进行检查考核。对违纪违规者进行教育和提出处理意见，不断提升企业管理水平。5负责本部门的安全生产工作，督查各项安全生产制度和措施的执行,落实责任人。教育部门员工自觉遵守各项安全规章制度和操作流程，强化员工安全生产意识，确保生产安全。6负责抓好质量目标管理，健全和改进质量管理体系的要素。提高仓储物流服务水平，树立良好的企业服务品牌。以优质服务吸引客户，提升客户58、满意度水准。7负责开展企业文化和精神文明建设的各项活动，引导员工积极向上的工作心态，积极发挥团队合作的精神，营造一个良好、和谐的工作环境；关心员工生活，解决和改善工作条件。8完成公司领导交办的其他工作。（二）业务科长1负责执行经理室下达的业绩责任目标任务，全面完成物资进、出、存、运等各项物流业务指标。2负责拟定仓储物流计划，做好物资的仓储管理和各类仓储统计报表的复核工作。3负责市场动态信息的收集、分析，积极主动联系货主，争取物资储存资源。4负责协调内外关系，认真听取客户意见，做好仓储物流服务管理工作。 5负责协调部门员工的配置、分工，做到分工明确，责任到人。6负责仓储“三相符”检查工作，做到账59、卡、物三相符。7做好部门领导交办的其他工作。（三）仓储科长1负责货物进、出、存仓储业务管理工作，做好货物进仓验收、出库复核、库存盘点、物资保养等规程工作。2负责检查、督促货物的回桩复核、检查盘点以及各项单据凭证的出单、流转、保管、归档。确保货物帐、卡、物三相符。3负责库场、库房的设施设备、生产安全管理工作，做到设施设备完好，安全措施落实，确保生产安全。4负责部门人力资源的调动、劳动力调配，做到分工明确，责任到人，考核合理。5负责部门质量目标管理工作，做到文明生产，礼貌待客，优质服务。6做好部门领导交办的其他工作。（四）综合科长1负责执行公司和部门领导布置的各项工作、指令，做好协调、督办和催办60、工作。2负责部门的人力资源管理，拟定部门绩效、员工行为规范考核和奖惩的实施。3、负责拟订、修订部门有关管理制度、工作流程，做好制度流程的执行、督查工作。4负责部门员工分工，妥善调配人员，做到分工明确，责任到人。5负责协调内外各类关系，妥善处理工作中出现的各类问题。6做好部门领导交办的其他工作。（五）复核员1负责物资进、出库和中间流转全过程的跟踪管理。2负责对进、出仓物资等仓储业务各种流转单据进行逐一复核，内容包括：品名、规格、数量、钢号、炉号、车号、件数等。3负责退货物资的复核，包括物资数量与质量的查验。发现异议，及时汇报并提出处理意见。4负责复核上报的各类报表、台账填报情况，做好各类报表汇总61、填报工作。5做好部门领导交办的其他工作。（六）保管员1负责物资入库进仓验收、物资出库数量核对、物资在库定期检查，做好进出存记录，确保准确无误。2负责合理、安全使用仓位。做好堆垛物资标识清晰。3负责配合相关部门定期对仓库物资盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。4负责物资进、出仓业务单据的填制，做到字迹清楚、内容规范、数量正确、传递迅速、不积单、不压单。5负责根据业务操作规范，实施操作流程，做好库区内生产安全（包括治安、防盗、消防）工作，杜绝事故发生。6负责客户接待，做到主动热情、礼貌待人，提高服务水平。7做好部门领导交办的其他工作。（七）行车司机1负责行车的行前62、和行毕操作检查工作，做到先检查，后运行；先试车，后作业；先打铃，后启动。2负责行车运行安全，做到规范操作，拒绝违章指挥，杜绝超负荷起吊，确保人身及机械安全。3坚守岗位，集中思想，谨慎操作，热诚服务，听从安全员指挥。4负责所用设备的日常维护和保养；发现故障应停止操作，及时报修，并配合机修人员进行检修。5做好部门领导交办的其他工作。（八）司索工1负责货物装卸作业，遵守各项规章制度和安全操作规程，执行起重作业指挥信号，统一指挥，团结协作。2工作时必须穿戴好劳防用品，准确选择和使用各种吊具、索具、工具和吊装方法，装卸车起吊不超负荷，严禁冒险违章作业。3遵照保管员要求，合理选择物资进仓仓位，分开批次，堆63、垛层次分明，桩脚牢固整齐，注意留有通道，散件捆缚不混，掼摊堆放整齐安全。4负责做到进出仓货物起吊重量准确，零星过磅不并桩。多余货物及时归桩。5负责做到进出仓完毕及时清理现场，工具摆放固定，场地“一平三无”。6认真维护各种起重器具，确保使用安全，发现作业器具出现异常或危险，应立即停止作业，并保修或向领导报告。7对待客户热情周到，文明礼貌，指导顾客注意安全。密切配合，为客解难。8做好部门领导交办的其他工作。（九）修理工1负责部门生产设备的日常维修保养和定期修理工作，保证企业正常的生产秩序。2严格按照安全操作规程进行作业，熟悉和掌握各类机械设备的技术性能和构造，不断提高技术水平，预防和及时发现各类事64、故隐患，杜绝安全事故发生。3负责各类机械设备、房屋、办公场所的电器电路运行和安全，定期检查检修，提高各类机械设备、计量设备的工作效率。做好检修维修纪录和台帐。4负责库区内的各类起重设备和计量设备的检测、年检工作，做好维修材料和备件的配备，确保各类机修设备正常运行。5负责维修区域和修理车间的环保工作，做好维修后的现场清理和清洁卫生工作，保护环境整洁。6做好部门领导交办的其他工作。（十）综合事务员1负责各类文件的收发、流转和催办工作，做好文档收集、整理、归档管理。2负责各部门材料物品、办公用品领用的登统、记帐管理工作。3负责有关申请、报告、资料的文印工作。4负责来访客户投诉、信访的接待工作，做好各65、项纪录和反馈意见。5负责各类动态信息的上传下达工作，及时了解职工情况，为企业排忧解难献计献策。6做好部门领导交办的其他工作。企业发展战略的制定与实施办法【文件编号：ZJSW-B-102-002】第一章 总 则第一条 为增强公司对企业发展战略规划管理的科学性、有效性，提升核心竞争力和可持续发展能力，根据国家有关法律、法规及控股公司关于制定与实施企业发展战略的指导意见和董事会的有关要求，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法所称发展战略是对企业发展的谋略，对企业发展中整体性、长期性、基本性问题的谋划，其规划为企业在对现实状况和未来趋势进行综合分析与科学预测的基础上，制定与实施的中长期发展规划。66、中期规划为35年，长期规划为10年或以上。第三条 适用范围：公司。第二章 要求与原则、组织机构第四条 公司应在综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平和自身优劣势等影响因素基础上制定发展战略规划。第五条 公司制定发展战略规划应防止定位不当可能导致的盲目发展，丧失发展机遇和动力；过于激进，脱离实际或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败；因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，危及企业生存和持续发展。第六条 基本原则1符合国家总体战略原则。公司制定发展战略规划必须贯彻国家中长远发展战略思路、目标及规划。2明确主业发展方向原则。公司制定发展战略规划67、应向成长性和优势性主业倾斜，提升企业核心竞争力。3提升核心竞争力原则。公司制定发展战略规划应注重整合与利用内外资源，实现可持续发展。第七条 组织机构1公司应建立由总经理领导、相关职能部门参与的发展战略规划制订工作小组，负责制订与实施发展战略规划起草工作计划。2公司应组织人员对发展战略规划进行可行性研究和科学论证，提出修改建议或意见。必要时，可借助外部机构或专家提供咨询服务。第三章 实 施第八条 公司应根据发展战略规划制定年度工作计划 ，编制年度预算，将发展战略目标分解落实。第九条 公司通过各层级会议和培训等有效方式，将公司发展战略及其分解落实情况传递到内部各部门及全体员工。第十条 公司应明确对68、发展战略规划实施情况进行跟踪的部门或人员，定期收集和分析相关信息。第十一条 公司相关部门对明显偏离发展战略规划的情况应及时报告。第四章 评估调整第十二条 公司应每年组织对发展战略规划实施进展等内部情况及外部因素进行讨论与分析，评估是否需要对发展战略进行调整。第十三条 公司因经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，或者发展战略规划执行结果与战略目标出现了重大偏差、主营业务发生重大变化等情况，确需对发展战略规划作出调整的，应及时组织专题研究，并按规定程序研究制定要求调整规划方案。第五章 附 则第十四条 本办法由综合部负责解释。 第十五条 本办法自发文之日起执行。总经理69、办公会议事规则【文件编号：ZJSW-B-103-003】第一章 总 则第一条 为完善内部管理，确保公司经营持续稳定的发展，进一步推进总经理会议议事决策程序制度化、规范化、科学化，提高办事效率，特制定本规则。第二条 议事决策应坚持党的基本路线方针；坚持解放思想，实事求是；坚持对董事会负责，按照“个别酝酿、会议讨论、总经理决定批准”的原则处理重大事项；坚持在法律及企业章程规定的范围内行使职权。第二章 会议制度第三条 总经理会议根据公司工作需要，适时召开。第四条 总经理会议由公司总经理召集并主持。总经理因故不能出席会议时，由总经理指定的副总经理召集并主持。第五条 总经理会议出席的人员为：公司领导班子70、成员，综合部经理。出席人员可根据会议议题需要，由总经理确定。第六条 会议研究的各类议题，由总经理根据会议讨论研究的情况，总结归纳后作出决定。第三章 议事范围第七条 议事范围1落实上级公司的文件精神，研究确定实施的具体措施。2研究、布置、落实公司中长期发展规划和年（季）度经营工作计划。3分析、研究公司经济运行状况，提出解决存在问题的具体措施。4议定公司年度财务预算和决算方案。5论证公司投资项目的可行性方案。6讨论确定公司内部管理机构的设置和调整方案。7讨论决定部门经理和负责人的聘用及解聘。8. 讨论确定公司各项管理制度制定和修订的原则。9. 讨论公司职能部门提出的重大问题。10研究确定员工工资方71、案和奖惩方案及年度用工计划方案。11讨论决定员工的聘用、升级、加薪、奖惩、辞退等事项。12总经理认为应列入会议研究讨论的其他事项。第四章 会议议事程序第八条 每次会议的议题由总经理、副总经理提出，交总经理秘书汇总后由总经理确定。第九条 总经理秘书按照总经理确定的议题提出具体安排意见，报总经理核准，正式列入会议议题。第十条 重大问题可作专题讨论，在讨论前相关人员应作好充分准备。第十一条 会议议题一经确定，由总经理秘书交予综合部在会前通知出席会议的对象。第十二条 会议议事的事项由总经理归纳决定，并于会议召开后，由总经理秘书作出会议记录或起草会议纪要。第十三条 会议决定的事项，由分管领导组织贯彻落实72、。必要时总经理秘书可根据会议决定的精神起草总经理会议决定事项通知，经总经理签发后，发送至具体承办部门（单位）。第十四条 总经理秘书负责会议决定事项的催办、督办，并随时向总经理、分管领导汇报。第十五条 承办部门（单位）应将决定事项落实办理的结果，在规定的时间内向总经理或分管领导汇报，重要问题及时汇报，并向总经理秘书备案。第十六条 总经理秘书应于下次总经理会议召开前对上次总经理会议决定事项的落实情况及存在的问题进行汇总，并向总经理报告，重要问题要及时报告。第十七条 总经理会议坚持科学、高效议事，遵守集体讨论，议事保密、决策迅速的议事制度。确保行政指挥系统的畅通、高效运转。第五章 附 则第十八条 本73、规则由总经理秘书负责解释。第十九条 本规则自发文之日起执行。会议管理办法【文件编号：ZJSW-B-104-004】第一章 总 则第一条 为加强公司的会议管理，以适应企业发展和体制、机制创新的要求，有利于提高工作效率、落实会议精神，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司的决策议事类会议和专业条线事务类会议进行有效的管理。第二章 职 责第三条 综合部是公司会议管理的主管部门，负责制订会议管理办法，并组织实施和监督检查。第四条 其他部门配合做好相关工作。第三章 措施和方法第五条 党组织委员会会议、总经理办公会议、群众团体的会议和临时增加的重要会议等决策议事类会议，由综合部安排和管理。综合部根据以上会74、议特点和要求，落实参加对象、会议场所，安排人员参加并做好记录。根据会议内容，负责将会议要情编写简报或会议纪要。对以上会议作出的工作部署，负责催办督办，并将督办情况上报相关领导。第六条 部门或条线召开的专业事务类会议，以及党的组织生活、支部大会等会议，由部门或党组织安排落实会议时间、参加对象、会议记录等会务管理工作，会议场所应事先向综合部申请，由综合部统一安排，以避免交叉和重复。会议记录由该部门或党组织负责存档备查。会议记录的封面格式和签到表统一到综合部领用。会上部署的工作要求，由所在部门或党组织负责督办落实。第七条 除临时召开的重要会议外，其它会议原则上安排在下午三时以后或业余时间召开。第八条75、 接到会议通知后，出席人员应按通知要求准时出席签到，不得迟到、早退。第九条 出席人员不能到会的，应履行请假手续。副职向正职请假，下属向分管领导请假，并按照正职或分管领导的要求，另外派员参加会议。第十条 出席人应遵守会场纪律，不得在会议期间擅自离场，不在会场内进行通讯联络等有碍会议的活动。第十一条 凡会议布置的传达贯彻要求，出席会议的人员应在布置的规定期限内完成，并将传达贯彻情况报综合部或召开会议的部门。第四章 附 则第十二条 本办法及附件由综合部负责解释。第十三条 本办法及附件自发文之日起执行。第十四条 附件：行政例会制度。行政例会制度【文件编号：ZJSW-B-104-004-001】第一章 76、总 则第一条 为加强公司内部的沟通，保证行政管理工作的及时贯彻落实，提高办事效率，特制定本制度。第二章 会议的类别、时间和出席对象第二条 行政例会是指经营例会、价格例会和其他围绕公司行政工作开展而召集的各类会议。第三条 经营例会每月召开一次，时间为每月的上旬或中旬。经营例会由公司领导班子成员、各部正、副经理、各办事处经理参加。第四条 价格例会每周召开一次，时间为每周五上午。价格例会由公司领导班子成员、各部正、副经理、各办事处经理参加。第五条 其他各类行政会议由公司根据工作需要，适时召开，出席对象由主持会议领导确定。第三章 会议内容第六条 会议内容1传达上级有关会议、文件精神，研究贯彻实施的意见77、；2根据公司领导班子会议的决定，研究并确定组织实施的具体措施；3研究并讨论行政管理工作的状况，并提出相应的对策措施；4听取各部、各办事处经营和管理工作汇报，讨论决定各部、各办事处的重大问题；5布置公司行政管理工作，协调部门的工作；6总经理认为应列入例会研究的其他事项。第四章 会议的组织第七条 每次会议的内容一经确定，由综合部通知各位出席对象。第八条 出席例会的对象收到通知后，要作好参加会议前的准备工作。第九条 行政例会由总经理或总经理指定的副总经理主持，综合部负责会议记录。第十条 会议研究的各类议题，一般由总经理根据讨论的情况，明确决议意见。第五章 会议纪律第十一条 出席会议的人员要提前作好准78、备，届时准时到会。围绕会议内容汇报工作并充分发表意见，但必须简明扼要。第十二条 会议决定的事项，分管领导和各部经理、各办事处经理要迅速组织贯彻实施，如非重大问题，一般不另召开会议再议。办理的结果要及时向分管领导汇报，并向综合部备案。综合部负责会议决定事项的催办、督办。并随时向总经理或分管领导汇报情况。第十三条 行政例会应由出席对象本人参加，因故不能出席，要事先请假，并安排人员参加。“三重一大”事项集体决策制度【文件编号：ZJSW-B-105-005】第一章 总 则第一条 为适应建立现代企业制度的要求，进一步健全和完善公司领导班子集体决策机制，促进公司重大事项决策科学化、民主化和制度化，结合公司79、实际，特制定本制度。 第二条 领导班子集体决策“三重一大”事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的方针，坚持以下原则： 1科学决策的原则。坚持实事求是，尊重客观规律，运用科学方法，做到实效性与前瞻性相结合，使重大事项决策有利于公司发展目标的实现，符合建设和谐企业的要求。 2民主决策的原则。坚持集体领导，充分发扬民主，集中集体智慧，防止个人或少数人说了算，使重大事项决策体现领导集体意志，符合职工群众意愿。 3依法决策的原则。坚持在宪法和法律的范围内开展决策活动，严格按照规定的权限、程序进行议事和决策，使重大事项决策符合党的路线方针政策、国家的法律法规和上级的各项规定，保证决策的正确有效80、。 第二章 决策内容第三条 公司“三重一大”事项是指重大决策、重要项目安排、重要人事任免和大额资金使用。主要内容包括：1重大决策 （1）贯彻执行党和国家的基本路线、方针、政策及董事会的重要决定、指示的主要措施与实施办法； （2）公司发展战略、经营方针、中长期发展规划、年度全面预算和重点工作推进计划及实施方案； （3）公司机构设置调整、重要制度的制定、修改等方案； （4）公司职工薪酬分配和福利等事关职工切身利益和职工队伍稳定方面的重大事项；（5）重大突发事件应急处理预案的制定和管理权限内责任事故的处理等重要事项。2重要项目安排 （1）公司发展新增重大业务项目所需的融资计划及实施方案；（2）公司经81、营活动中招投标项目的实施方案；（3）大额固定资产的添置与处置；（4）公司的基建工程、设施改造等项目的立项及实施方案。3重要人事任免 （1）公司所属各部门负责人的任免；（2）公司所属各部门负责人的奖惩。4大额资金使用 （1）公司经营活动中的进货业务单笔金额达到董事会通过的审批权限规定的数额的资金支付、签发票据和票据转让； （2）公司经营活动中赊销业务所形成的全部应收账款、应收票据（不含银行承兑汇票），其中收到非即期支票单笔金额超过审批权限规定的数额的业务事项；（3）购置固定资产单笔金额达到5万元及以上的款项支付；（4）单笔超过1万元的业务招待费、广告宣传费、信息费、捐赠等。5总经理办公会议事规则82、和风险控制评审小组议事规则所规定的议事范围，以及其他公司领导班子认为需要集体决策、联签的事项。第三章 决策形式第四条 公司“三重一大”事项中的“重大决策、重要项目安排、重要人事任免”由总经理办公会议集体讨论决定并报董事会审批。“大额资金使用”事项实行总经理、财务总监和分管领导联签制，必要时，按审批权限报董事会审批。第五条 “三重一大”办公会议组成人员为公司领导班子成员及各部门正职干部，出席会议人数超过应出席会议人数三分之二方可召开。 第六条 “三重一大”办公会议讨论事项，分管该项工作的领导班子成员必须参加会议。有关部门负责人根据会议内容列席会议。列席人员由总经理确定。列席人员有发言权，无表决权83、。 第七条 “三重一大”办公会议指定总经理秘书经理记录，会议记录的主要内容包括：会议时间、地点、议题、出席人姓名、缺席人姓名及缺席原因、列席人员姓名及职务、会议主持人、记录人、讨论发言内容、表决结果等。对研究的特别重大事项，参加会议人员应在会议记录上签名。 第八条 “三重一大”办公会议的与会人员要遵守保密纪律，对未经公布的会议内容和讨论决策过程中的不同意见不得泄漏。 第四章 决策程序第九条 领导班子集体决策“三重一大”事项应遵循以下程序：1提出议案。领导班子成员有权提出议案，职能部门经分管领导同意也可提出议案。对提出的议案，提案人和部门要形成书面报告，内容包括事项、理由和建议，需要附带有关材料84、的一并提交。总经理依据领导班子成员和职能部门提交的议案报告，在征求分管领导和有关部门意见的基础上，作出是否确定为会议讨论议案的决定。2调研论证。议案确定后，需要调研论证的事项由总经理指定分管领导或职能部门具体组织。公司重大决策，特别是事关改革、发展、稳定和职工切身利益的重大问题，必须听取职工代表的意见。重要项目安排、大额资金使用等事项，根据风险控制评审小组议事规则所规定的程序执行。调研论证后形成调研报告，并由分管领导签署意见。3确定议题。调研论证后，分管领导要及时向总经理汇报调研论证的情况及结论，并沟通意见。经总经理同意后，分管领导指派主办部门将议案及调研论证报告送达其他领导班子成员和有关部门85、，沟通和征求意见。在充分沟通和征求意见的基础上，主办部门按照总经理和分管领导的要求，对议案进行修改和完善。总经理依据议案调研论证的结论和领导班子成员沟通的情况，共同协商决定是否列入决策议题。议题确定后，由综合部根据总经理的指令安排会议日程，发放会议通知。 4集体讨论。召开总经理办公会议集体讨论时，先由分管领导或主办部门负责人做议题立项说明和调研论证汇报，然后再进行集体讨论。领导班子成员要根据自身调查研究情况，对议题发表明确意见。未出席会议的领导班子成员意见可用书面形式表达。会议主持人要充分发扬民主，在听取出席会议人员和列席人员的发言后，再发表结论性意见。 5会议表决。 （1）对以上集体决策事项86、按照少数服从多数的原则，采取口头或举手方式表决同意、不同意、弃权，表决结果和表决方式应记录在案。未出席会议的领导班子成员的书面意见不计入表决票数。在讨论表决时，对于少数人的不同意见应当认真考虑，如同意和反对双方人数接近，应当暂缓表决。未通过事项，经会议主持人决定，可进一步调研论证或交换意见，下次会议复议。 （2）应由职工代表大会或职工代表联席会议审议通过、审议决定的重大事项，由总经理办公会议讨论提出意见建议，提交职工代表大会或职工代表联席会议按照规定程序处理。 6签署意见。总经理办公会议讨论的涉及大额资金使用、投资、银行借款、资产处置、工程建设项目等事项，出席会议的领导班子成员应在会议记录或会87、议纪要上明确签署同意、不同意或弃权的个人意见并签名。7复议变更。重大事项决策后或实施中出现新情况、新问题，需对原方案做重大调整的，必须按规定程序复议，由领导班子集体研究做出决策。未经复议不得变更。 第五章 决策实施第十条 重大事项决策后，领导班子成员必须坚决执行，按照工作分工积极抓好落实。主办部门要定期向分管领导和总经理汇报决策落实情况。总经理要加强督促检查，保证决策的正确实施。 第十一条 支付大额资金时，按照审批权限，应由总经理、财务总监、分管领导、相关职能部门负责人在审批单据上共同签字审批，联签的审批单为大额资金支付的依据。联签手续不全，财务部门不得办理支付手续。财务部对大额资金使用情况应88、按规定进行动态报告。 第六章 决策监督第十二条 领导班子及成员执行集体决策“三重一大”事项制度情况应当受到监督。对违反集体决策制度的，任何人都有权提出意见或向上级反映。凡对提出意见、反映问题人员进行打击报复的，根据问题性质和情节轻重，给予严肃处理。 第十三条 公司党组织要积极参与重大事项的决策，确保“三重一大”事项科学、民主、依法决策。每年对执行“三重一大”事项集体决策制度情况进行一次自查。 第十四条 领导班子及成员要把执行“三重一大”事项集体决策制度情况作为党员领导干部民主生活会、职工代表大会述职述廉和企务公开的内容，定期进行检查报告。 第十五条 工会、综合部、财务部负有集体决策制度执行情况89、的监督责任，发现问题应及时向分管工作的领导班子成员报告，也可直接向上级主管部门报告。 第七章 责任追究第十六条 有下列情形之一的，应当追究其责任。 1未经集体讨论，个人或少数人擅自决定重大事项的。 2违反程序决策重大事项的。 3采取化整为零等方式故意规避制度规定的。 4擅自改变重大事项集体决定的。 5决策执行负责人不作为的。 第十七条 对违反“三重一大”事项集体决策制度的主要领导和直接责任者，区分不同情况给予相应处理。 1对没有造成严重后果和较大影响的，进行诫勉谈话或通报批评。2对造成较大经济损失和较大影响的，进行通报批评，给予责令辞职、免职等组织处理或纪律处分。 3对造成重大经济损失和恶劣影90、响的，立即免职，并按照有关法规追究经济责任。 4涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 第十八条 违反“三重一大”事项集体决策制度，党政主要领导应负主要责任，其中涉及行政工作的由总经理负第一责任，涉及党群工作的由党组织负责人负第一责任。 第八章 附 则第十九条 本制度由综合部负责解释。 第二十条 本制度自发文之日起执行。内部信息传递管理办法【文件编号：ZJSW-B-106-006】第一章 总 则第一条 为了促进公司经营管理过程中信息在内部各管理层级之间的有效传递和充分利用，提高管理水平，确保各类信息传递的真实准确性、及时有效性、安全保密性，根据国家及控股公司的有关规定和要求，结合公司实际，特制定本办法91、。第二条 内部信息传递范围：部门向公司相关职能部门报送的经营、管理信息；公司及公司各职能部门向控股公司以及上级主管部门报送的经营管理信息。第三条 本办法旨在对公司业务和管理活动中各类内部信息的传递事项进行监督、控制与管理。第二章 基本原则第四条 公司在信息传递过程中应严格遵循真实准确性原则、及时有效性原则、安全保密性原则。1真实准确性原则：信息传递应当与所要表达的现象和状况保持一致，真实反映信息的相关事项。2及时有效性原则：内部信息传递必须及时有效，确保内部信息传递的通畅。3安全保密性原则：严格按照公司相关规定进行信息披露，防止发生泄露企业的商业机密，杜绝发生内幕交易现象，做好安全保密工作。第92、三章 内部信息传递第五条 业务部门应根据经营业务对口原则，指定专人负责与公司各职能部门的信息传递；各职能部门应指定专人负责信息传递工作。第六条 各职能部门应当根据公司发展战略、风险控制、经营业务考核和经济指标要求，科学规范信息传递内容，并应随着宏观经济政策、市场环境等外部信息变化对经营管理的信息传递内容不断进行修订、完善，将相关信息及时报送总经理室，作为管理决策的依据。第七条 内部信息传递内容：1经营管理信息。包括公司根据年初计划下达的经济指标完成情况、重大合同签订和补充、重大项目建设情况、重大诉讼与仲裁事项、经营快报等信息以及重大经营政策或经营范围的调整。2财务管理信息。包括公司年度财务预算93、资金预算、财务和资产状况、权益变动、关联交易等信息。3网站管理信息。包括公司介绍、组织架构、经营品种、价格、荣誉等宣传信息；问题回访与整改、经济数据分析等信息。4其他可能涉及公司需对外披露的重大信息,应按照公司和控股公司信息披露管理制度规定实施。第四章 内部信息管理第八条 各部门负责人作为信息传递的责任人，负责审核拟传递的内部信息内容，确保拟传递的信息质量；综合部为公司内部信息管理的职能部门。第九条 内部信息传递应当简洁明了、通俗易懂、传递及时，便于公司各管理层和全体员工掌握相关信息，正确履行职责。第十条 内部信息传递应采取书面和电子信息相结合的形式。公司应充分利用信息技术，在条件具备时引进94、和更新信息管理系统，强化内部信息的集成和共享。第十一条 本办法中涉及存档的内部信息应遵照公司档案管理办法规定执行，涉及商业秘密的信息则遵照公司保守商业秘密规定执行。第五章 附 则第十二条 本办法由综合部负责解释。第十三条 本办法自发文之日起执行。 第十四条 附：内部信息传递流程（ZH-1）。反舞弊管理暂行规定【文件编号：ZJSW-B-107-007】第一章 总 则第一条 为防治舞弊，加强公司治理和内部控制，维护公司的合法权益，降低公司风险，根据国家企业内部控制基本规范和其他有关法律、法规的规定，以及控股公司反舞弊管理暂行规定，结合公司实际，特制定本规定。第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员95、工的行为，促使全体员工严格遵守有关法律法规、职业道德及公司规章制度，防止损害公司利益的行为发生。第三条 适用范围：公司、各办事处。第二章 舞弊的概念及形式第四条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员为谋取自身利益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益遭受损害的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：1收受贿赂或回扣；2将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人；3非法使用公司资产，贪污、侵占、挪用、盗窃公司资产；4使公司为虚假的交易事项支付款项或承担债务；5故意隐瞒、错报交易事项；6伪造、变造会计记录或凭证，在财务会计报告和信息披露等方面出现虚假记载、误导性陈述或者重96、大遗漏等；7泄露公司的商业秘密或技术秘密；8总经理及其他领导班子成员玩忽职守、滥用职权；9其他损害公司经济利益的舞弊行为。第五条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、其他公司、个人利益的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为：1为不正当的目的而支出，例如支付贿赂或回扣；2出售不存在或不真实的资产；3故意错报交易事项、记录虚假的交易事项，包括虚增收入和低估负债，出具错误的财务报告，从而使财务报表阅读者或使用者误解而作出不适当的投融资决策；4隐瞒或删除应对外披露的重要信息；5从事违法违规的经济活动97、；6伪造、变造会计记录或凭证；7偷逃税款；8其他谋取公司不当经济利益的舞弊行为。 第三章 反舞弊常设机构和职能第六条 综合部为公司反舞弊工作的常设机构。第七条 综合部有关工作人员对反舞弊工作进行持续监督，负责公司范围内的反舞弊日常持续监督的实施，包括组织进行年度舞弊风险评估与自我评估；开展反舞弊预防宣传活动；受理相关舞弊举报工作，组织舞弊案件的调查、出具处理意见并向管理层报告等事项。第八条 综合部有关工作人员应当自觉提高反舞弊的意识和反舞弊技术能力水平，保持应有的职业谨慎，积极要求并主动接受反舞弊法律法规、行业准则、知识技能的培训，主动了解公司生产经营发展状况及计划、会计政策、财务管理制度和其98、他有关规章制度。第四章 反舞弊的责任归属第九条 公司各部门负责人对舞弊行为的发生承担管理责任，是反舞弊的第一责任人。第十条 公司各部门负责人负有建立、健全并有效实施内部控制，以防范、发现以及纠正舞弊行为的职责。第五章 舞弊的预防和控制第十一条 公司管理层应倡导诚信正直的企业文化，营造反舞弊的企业文化环境，评估舞弊风险并建立具体的控制程序和机制，以减少舞弊发生的机会。第十二条 倡导诚信正直的企业文化包括（但不限于）如下方式：1公司管理层坚持以身作则，并以实际行动带头遵守法律、法规及公司各项规章制度的规定；2公司的反舞弊政策和程序及有关措施应当在公司内部以多种形式进行有效沟通或培训，确保员工接受有99、关法律法规、职业道德规范的培训，使其明白行为准则；帮助员工识别合法与违法、诚信道德与非诚信道德的行为；3对新员工进行反舞弊培训和法律、法规及诚信道德教育；4鼓励员工在公司日常工作和交往中遵纪守法、遵守诚信道德，帮助员工正确处理工作中发生的利益冲突、抵御不正当利益的诱惑；5将企业倡导遵纪守法和遵守诚信道德的信息以适当形式告知与企业直接或间接发生关系的社会各方；6针对不道德行为和非诚信行为可以通过举报渠道进行实名或匿名举报；7公司应当针对舞弊行为制定并实施行之有效的教育和处罚政策。第十三条 评估舞弊风险并建立具体的控制机制，以减少舞弊发生的机会，主要通过以下手段进行：1管理层在公司可能发生舞弊行为100、的各层面进行舞弊风险识别和评估，评估包括舞弊风险的重要性和可能性；2管理层应当建立并采取有关确认、防止和减少虚假财务报告或者滥用公司资产的措施，这些措施包括下列不同的形式：批准、授权、核查、核对、权责分工、工作业绩复核以及公司资产安全的保护等；3针对发生舞弊行为的高风险区域，如财务报告虚假和管理层越权，以及信息系统和技术领域，公司应当建立必要的内部控制措施。这些措施包括绘制业务流程图和制定管理制度，将业务舞弊和财务舞弊风险与控制措施相联系，从而在舞弊发生的源头建立控制机制并发挥作用。第十四条 公司应当对准备聘用或晋升到重要岗位的人员进行背景调查，例如教育背景、工作经历、个人信用记录、行政处罚记101、录、犯罪记录、涉讼情况等，背景调查过程应有正式的文字记录，并保存在档案中。第十五条 管理层对舞弊的持续监督应融入到日常的控制活动中，包括日常的管理和监督活动。 第六章 舞弊的举报、调查、报告第十六条 综合部负责建立职业道德问题及舞弊案件的举报电话热线、电子信箱等，并将举报热线号码、电子地址加以公布，作为各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方反映、举报公司及其人员违反职业道德情况，或检举、揭发实际或疑似舞弊案件的渠道；热线还接收包括对有关会计、内部控制或者审计事宜的投诉、举报信息。反舞弊工作常设机构应对接受、保留、处理指控以及员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下书面记录。第十102、七条 综合部有关工作人员应当忠于职守，勤政廉洁，保守秘密，在所办案件与本人或者其近亲属有利害关系的，应当回避。在受理、调查举报案件时，应当遵守以下规定：1严禁泄露举报人的姓名、部门、住址等情况；2不得向被调查部门或被调查人出示举报信等涉及举报人个人信息的材料；3宣传报道和奖励举报有功人员，除征得举报人同意外，不得以明示或暗示方式公开举报人的姓名和部门等情况。第十八条 综合部对涉及一般员工可疑的、被控但未经证实的举报，将视其轻重缓急，会同公司相关职能部门人员共同进行评估并作出是否调查的决定。若举报牵涉到公司高级管理人员，经上级公司批准后，由公司相关部门人员组成特别调查小组进行联合调查，并视需要聘103、请外部专家参与调查。第十九条 反舞弊案件调查结束后应形成书面报告，提出处理意见报管理层，并及时立卷归档。第七章 舞弊的补救与处罚 第二十条 公司发生舞弊案件后，在补救措施中应有评估和改进内部控制的书面报告，公司应当对违规者采取适当的措施，并根据需要将处理结果向内部及必要的外部第三方通报。 第二十一条 犯有舞弊行为的员工，公司综合部应建议管理层按公司相关奖惩规定予以相应的内部经济和行政纪律处罚；舞弊行为触犯相关法律的，还应当依法移送政府有关主管部门或司法机关处理。 第八章 附 则 第二十二条 本规定由综合部负责解释。 第二十三条 本规定自发文之日起执行。企业文化建设的实施办法【文件编号：ZJSW104、-B-108-008】第一章 总 则第一条 按照控股公司关于加强企业文化建设的指导意见及董事会的要求，围绕公司发展战略规划和奋斗目标，为打造富有公司鲜明特色的文化品牌，充分发挥先进企业文化对提升企业发展能力、增强企业核心竞争力、推进企业可持续发展的积极作用，特制定本办法。第二条 本办法旨在明确企业文化建设的指导思想、基本原则和内容、工作职责，以及具体实施办法，加强企业文化建设，第二章 指导思想和基本原则第三条 指导思想按照控股公司关于加强企业文化建设的指导意见及董事会的要求，贯彻落实以人为本、全面、协调、可持续的科学发展观，积极适应国际国内市场竞争的变化，努力建设符合公司发展战略、遵循文化发展105、规律、体现职工根本利益、具有时代精神和企业特色并为全体职工普遍认同的企业文化。要立足于文化强企、文化治企、文化育人，与提高企业的发展能力相结合，提升企业的核心竞争力和软实力，推进企业科学可持续发展。第四条 基本原则1坚持以人为本、全员参与。员工是企业文化的基本载体，是推动企业文化发展的主体力量。在企业文化建设中，要集中员工的智慧来构建企业文化建设的目标方案；要通过员工的生动实践实现企业文化建设的各项任务，要通过企业文化建设，把企业先进的文化和共有价值观变为每一员工的行为准则和自觉行动，发挥群体的力量，推进企业又好又快发展。2坚持围绕中心、服务大局。要把企业文化建设同企业经营管理和改革发展中心任106、务紧密结合。发挥企业文化对确立企业发展战略、经营方针和管理方式的导向作用，发挥企业文化在制度建设中的引领作用，推进企业发展和各项经营任务的完成。3坚持有机结合，协调推进。要坚持企业文化建设与企业思想政治工作协调推进，结合企业文化建设，不断改进和创新思想政治工作的方法，提高思想政治工作的针对性、实效性，增强思想政治工作的说服力和感召力。要发挥企业思想政治工作的资源优势，加强理想信念教育，弘扬以改革创新为核心的时代精神，使广大员工始终保持昂扬向上的精神风貌，营造良好的思想文化环境。要把企业文化建设与企业精神文明建设有机结合起来，通过良好的企业文化，加强员工思想道德建设，倡导公民道德规范，深入开展诚107、信教育，引导员工恪守社会公德、职业道德和家庭美德，不断提升员工整体素质。要创新内容、形式和手段，广泛开展各类群众性精神文明创建活动，大力选树企业先进典型，广泛宣传先进精神和事迹，营造学先进、当先进的进取氛围，展示公司的良好形象。第三章 组织领导和工作职责第五条 企业文化建设是一个长期发展的过程，需要不断培植、凝聚形成。也必须在公司党组织的领导下，行政、工会、共青团积极组织配合，各部门主动参与下才能不断完善的一项系统工程。第六条 公司企业文化建设组织机构成立由公司总经理任组长，公司党组织书记、工会主席任副组长，公司各部门正职领导和公司团支部书记为组员的企业文化建设领导小组，公司综合部为企业文化建108、设的职能部门。第七条 工作职责1企业文化建设领导小组主要负责公司企业文化建设的领导、组织、协调工作，按照控股公司要求，把握公司企业文化建设的方向、确定目标、明确重点、制定规划、商讨重大事项。 2职能部门的主要职责是： （1）在公司全面宣传推广公司的企业文化体系；制定落实公司企业文化战略的各项措施；制定公司企业文化规划、实施细则、年度计划。 （2）不断培育、挖掘、提炼、补充、细化和丰富公司在建设、发展中形成的企业愿景、经营理念、职工行为规范等精神层理念。 （3）负责企业文化对内宣传推广和对外传播工作，做好企业文化典型案例的征集、总结和推广工作，塑造和传播公司形象，提高公司的知名度和美誉度。第四章109、 基本内容第八条 总结和运用公司及企业原有企业文化建设的成果，培育和提炼符合企业发展战略的、展示积极向上和开拓进取的、体现员工意志和社会责任的企业精神，凝心聚力推动发展。第九条 围绕企业经营管理，以诚信为核心，提炼和形成符合企业实际的经营理念、管理理念、服务理念、风险防控理念，着力提升经营管理和服务水平。第十条 进一步完善内控管理制度，寓文化理念于制度之中，寓文化理念于员工行为之中，规范企业内控管理和员工行为，着力提高管理效能。第十一条 加强思想道德建设和精神文明建设，提高员工综合素质，培育善于创业、创效、创新、创优的员工队伍，促进员工的全面发展。第十二条 加强公司的形象设计，优化经营和工作环110、境，打造企业品牌，提升公司的知名度、信誉度，树立良好的公众形象。第十三条 按照现代企业制度的要求，构建协调有力的企业文化建设领导体制和运行机制，不断提高企业文化建设水平。第五章 附 则第十四条 本办法由综合部负责解释。第十五条 本办法自发文之日起执行。企业社会责任建设的实施办法【文件编号：ZJSW-B-109-009】第一章 总 则第一条 为深入学习实践科学发展观，完善充满活力、富有效率、具有责任的企业发展机制，推动企业又好又快的发展，营造共建共享、和谐稳定的企业文化，实现企业、社会、环境的全面协调可持续发展，特制定本办法。第二条 本办法旨在规范公司和员工履行社会责任的行为。第二章 基本原则第111、三条 坚持党政领导、企业主体。第四条 坚持突出重点、循序渐进。第五条 坚持社会参与、共同推进。第三章 主要内容第六条 注重经商道德、诚信守法经营。公司应当自觉遵守国家法律法规和政策，依法开展生产经营活动；严格履行经济合同，加强合同管理，提高履约率；遵守商业道德及行业规则，诚信经营，公平交易；树立品牌意识，提供安全合格的产品和服务；无虚假广告、无制售假冒伪劣产品及欺诈消费者的不良行为，工商信誉好。第七条 注重管理规范、提升管理能级。公司应当根据国家的法律、法规规范公司管理行为，将全面风险管理、制度流程再造、契约水平管理要求融入于企业的经营管理中，积极采用国内、国际标准或国外先进标准，完善质量管理112、体系，提升企业管理能级，提高核心竞争力。第八条 注重环境保护、加大环保投入。公司应当按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合本公司的实际情况，重视国家产业结构相关政策，关注产业结构调整的发展要求，认真落实节能减排责任，加快高新技术开发和传统产业改造，切实转变发展方式，实现低投入、低消耗、低排放和高效率。并通过宣传教育等有效形式，不断提高员工的环境保护和资源节约意识；通过定期开展监督检查，发现问题，及时采取措施予以纠正。第九条 注重依法用工、保障职工权益。公司应当依法签订、履行劳动合同，依法参加社会保险，按时足额支付劳动报酬，建立职工工资增长机制。执行国家规定的工时制度，合理安排员工休息休假；113、公司制定的规章制度要合法合理，程序到位；要尊重职工人格，实现体面劳动，坚决制止性别、民族、宗教、年龄等歧视，积极改善职工的生产生活条件，保障职工身心健康。第十条 注重协调机制、创建和谐企业。公司应当依法建立健全党组织和工会组织，建立健全平等协商机制，签订集体合同和工资协议；建立职代会和企务公开等民主管理制度，保障职工民主权利；依法提取职工教育经费，加强职工技能培训，帮助职工成长和进步；建立健全劳动关系预警机制和处理机制，及时解决有关职工切身利益的问题，把劳动纠纷解决在企业内部，实现企业的和谐稳定。第十一条 注重安全生产、加强劳动保护。公司应当健全完善以安全生产责任制为核心的安全生产规章制度和安114、全操作规程；切实保证安全生产的有效投入，不断改善安全生产条件，加强女职工的特殊保护，为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动保护用品；定期开展职工安全生产知识和技能的培训，特种作业人员须持证上岗；认真开展安全检查，及时消除事故隐患，落实各项保障措施；安全生产事故要及时报告、妥善处理。第十二条 注重慈善事业、参与公益活动。企业要积极创造就业岗位，吸纳大学生、下岗失业人员以及残障人员等就业；积极参与社区建设活动，积极履行社会公益方面的责任和义务，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业。第四章 附 则第十三条 本办法由综合部负责解释。第十四条 本办法自发文之日起执行。法务工作管理办法【文件编号：ZJSW-115、B-110-010】第一章 总 则第一条 为规范公司法律事务工作，做到依法治理企业，有效控制和化解法律风险，最大限度地维护公司合法权益，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司经营管理活动和决策中涉及有关法律事务方面的事项进行管理。第三条 公司依法治理企业，以法律、行政法规和公司规章制度作为经营管理活动的基本依据。第二章 职 责第四条 综合部为公司法律事务归口管理部门，负责制订法务工作管理办法，并组织实施和监督检查。设立兼职法律事务员岗位，具体负责法务工作。主要包括：1负责公司法律制度建设，法制宣传和法律知识的培训。2负责公司经营管理和决策过程中法律事务的处理，法务资源的归口管理和协调。3协助各116、部门在经营管理活动中，执行国家法律、行政法规和公司规章制度，防患于未然，避免各类违法违规事件的发生。第三章 措施和方法第五条 根据工作的需要，企业重大的经济合同、项目合同、投资合同、合作协议等的谈判、起草以及审核等工作必须由法律事务员参与。第六条 公司各部门有关重大的经济合同、项目合同、投资合同、合作协议等在正式签署前，必须事先填写“合同（协议）审核申请表”，将草签的合同提交法律事务员（必要时提交法律顾问）依法进行审核。未经法律事务员（或法律顾问）审核并签署意见的，一律不得对外。否则，公司将保留追究相关人员法律责任的权利。第七条 建立“法律问责制”，法律事务员依法履行企业法律顾问职责，对审核的117、经济合同、项目合同、投资合同、合作协议等必须出具法律意见书，分析相关的法律风险，明确法律责任，并对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责。第四章 附 则第八条 本办法由综合部负责解释。第九条 本办法自发文之日起执行。第十条 附表：合同审核申请表。第十一条 附：法务工作流程（ZH-2）。附表：合同审核申请表合同审核申请表 编号：合同签署部门经 办 人签约对象单位名称企业性质注册地址邮政编码联系电话传真号码合 同 名 称合同编号合 同 标 的元。结算方式签 约 日 期履约日期签 约 地 点合同性质进货、销售、运输、其他经办部门意见： 部门经理： 年 月 日职能部门意见：118、 部门经理： 年 月 日法务专员意见（篇幅有限可另附纸）： 法务员： 年 月 日总经理意见： 年 月 日财务总监意见： 年 月 日分管领导意见： 年 月 日副总经理意见： 年 月 日保守商业秘密规定【文件编号：ZJSW-B-111-011】第一章 总 则第一条 为确保公司商业秘密的安全，根据上级有关加强国有控股企业商业秘密保护工作的指示精神，结合公司的具体情况，特制定本规定。第二条 本规定旨在对公司商业秘密进行有效保护和管理。第二章 职 责第三条 综合部是公司商业秘密管理的主管部门，负责制订保守商业秘密规定，并组织实施和监督检查。第四条 各部门配合实施本规定。第三章 公司商业秘密的范围和密级分119、类第五条 机密：公司年度预算计划执行报告；涉及国防、尖端和未经公布的重大科技项目、有关公司参建的金属材料供应情况；人事档案、文书档案。第六条 秘密：公司进、销、存、财各个重要环节上的全面情况数据和资料及年、季、月的统计报表；预算计划及其执行情况；对外投资的有关资料；基本建设与重大项目的图纸资料及技术数据；企业内审原始资料、内审报告；企业资产产权登记、年度检查表；企业资产年度报表；会计报表。第七条 内部资料：购进、销售快报，资金日报表；各类合同文本；进出口计划、经营业务协议；供应货卡及质保书，库存储存品种、数量及地点；物资价格有关资料；会计帐簿、会计凭证。第四章 公司商业秘密的管理第八条 员工对120、公司商业秘密有使用的权利和承担保护的义务。1保守商业秘密，不得向他人泄露。2如因工作需要应正确使用商业秘密，即在公司要求的范围和程度上，为增加企业的利益使用商业秘密。3不得利用商业秘密为他人或企业获利而与本企业竞争。4妥善保管、使用有关商业秘密的文字材料、磁盘、实物等。5由于工作疏忽而泄露公司商业秘密，造成企业损失的，应追究当事人责任，给予行政处分，并处以必要的经济处罚；对故意泄露公司商业秘密而谋取私利，造成企业损失的，除行政处分和经济处罚外，涉及违法的，必须依法追究当事人的法律责任。6员工离开公司时，应将所掌管涉及公司商业秘密的材料、档案按规定移交留存于公司，不得擅自带离。员工离开企业六个月121、内，不得自营或为他人经营与本企业有竞争的业务。否则，公司将依法追究当事人的法律责任。第五章 附则第九条 本规定由综合部负责解释。第十条 本规定自发文之日起执行。风险控制评审小组议事规则【文件编号：ZJSW-B-112-012】第一章 总 则第一条 为强化企业风险管理，形成与完善长效机制，根据控股公司关于构建“五位一体”风险防控体系的工作方案和董事会的要求，特制订本规则。第二条 风险控制评审小组（以下简称“风控”小组），由总经理任组长，财务总监、副总经理任副组长，组员由财务部、综合部、经营部、工程部负责人组成。第二章 职责和原则第三条 工作职责“风控”小组是由公司总经理室领导，公司职能部门参加的122、风险防控专项组织机构。其主要任务是指导、协调公司风险管理工作，有效评审公司重大经营业务风险，确保公司资产安全，规范运作，进一步完善决策机制。在组织评审公司重大事项时，“风控”小组可召集相关营销部门负责人及其他相关人员共同参与评审。第四条 遵循原则1独立审慎原则。小组成员应本着对公司高度负责的精神，独立思考，审慎分析，力求全面准确地对所议事项的风险程度提供相关意见。2求真务实原则。小组成员对所议事项的风险性、效能性如实作出评估意见；提出需评审项目的相关部门（营销部门）要尽力提供详实的资料及数据，以供评审参考。第三章 范围和程序第五条 议事范围1公司重大投资活动，主要是指项目投资。2公司重大经营活123、动，主要是指招投标经营活动及单笔大额经营业务。3在董事会授权范围内制定的套期保值业务管理办法。4对直供用户的定期赊销政策，以及对工程项目大额配送业务的赊销政策（均包括收取商业承兑汇票）的评审、核定。5对供应商定期预付货款额度的评审、核定。6对仓储、物流等关联企业资质的审定。7重大固定资产的添置与处置。8“风控”小组认为需要审议、讨论的其他有关事项。第六条 议事程序1“风控”小组会议由组长或副组长负责召集并主持。2对拟提交“风控”小组讨论、审议的议案，先由有关职能部门参与调研，并初步审核项目的申请报告及相关资料，再由项目提出部门在评审会上详细介绍需评审的事项以及对该事项的意见和建议。3根据“风控124、”小组与会成员的审议意见和建议，由“风控”小组组长进行归集，提出“风控”小组对该议案的评审结论。4由总经理秘书负责拟写会议纪要，会议纪要应充分、客观地反映各“风控”小组成员的意见。会议纪要须在一个工作日内经与会“风控”小组成员签名后，呈交总经理室作为对评审项目决策的依据。5由综合部负责将会议纪要和评审依据等资料保管存档。第四章 附 则第七条 本规则由综合部负责解释。第八条 本规则自发文之日起执行。第九条 附：风险控制评审流程（ZH-3）。内部审计工作规定【文件编号：ZJSW-B-113-013】第一章 总 则第一条 为加强公司内部审计工作，建立、健全内部审计制度，根据国家有关审计法规和控股公司125、内部审计管理规定及董事会的有关要求，结合公司实际，特制定本规定。第二条 内部审计规定是内部审计机构为履行审计职能，保证审计质量，提高审计工作效率而对企业组织、人员和职业行为所采取的一系列内部制约措施的总称。第三条 本规定所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进公司各项经营目标实现。第四条 适用范围：公司。第二章 内部审计机构及其职责第五条 综合部是内部审计工作的主管部门，负责拟定内部审计工作规定及相关业务规范，并组织实施和监督检查。第六条 其他部门配合做好内部审计的相关工作。第三章 内审人员的任职条件和职权第七条126、 任职条件1必须具备良好的业务素质和较全面的财务会计专业知识，应具备大专以上学历，中级及以上审计专业或会计专业职称，并不断接受审计专业（或会计专业）的后续教育培训。2熟悉审计和财税等相关法律法规，熟悉企业内部的制度和规定，能快速、敏锐地发现经营业务和财务管理中的问题，并具有较强的调查研究、综合分析和文字表达能力。3具备良好的思想政治素质和职业道德，忠于职守，坚持原则，客观公正。第八条 职责权限1审计人员依法行使职权和履行职责，受国家法律和企业制度的保护，被审计部门要积极配合和协助，提供审计所需的各种资料，保证审计工作的正常进行，任何部门和个人不得对审计人员进行刁难和打击报复。2根据审计发现的问127、题，提出改进管理、提高效益的建议，并有权对经批准的审计意见监督执行。3对在审计中发现的违法违规行为有权予以坚决抵制，并及时向企业领导报告。第四章 内审的基本任务和主要内容第九条 内部审计人员的基本任务和工作职责1基本任务：以国家审计和财税等法律法规以及企业的各项规章制度为依据，客观公正地对企业有关经济资料的正确性、真实性以及经济活动的合规性、合法性和效益性，进行审查、监督和评价。2工作职责：根据审计工作的基本任务和公司领导提出的工作要求，制订年度工作计划并实施。第十条 内部审计的主要内容：1对企业内部控制制度的健全、有效和执行情况进行检查和审计。2对财务管理和会计核算体系各环节的有效性、正确性128、和安全性进行检查和审计。3对企业资产和资金的安全性、完整性以及企业的整体盈利能力进行监督、检查及审计。4对企业预算执行情况，以及各营销部和工程部经营业绩的合法、合规和真实性进行检查和审计。对审计的情况写出书面审计报告。审计报告要有事实依据，简明扼要地进行审计分析，并提出审计意见。对审计建议的落实纠正情况，应跟踪检查，督促有关部门及时执行审计决定。第五章 内部审计程序第十一条 内部审计工作程序包括准备、实施、报告、后续审计四个阶段。1审计工作的准备阶段。根据年度审计工作计划，或按公司领导通知，向被审计部门（单位）发出审计通知书，被审计部门（单位）应配合工作并提供必要的工作条件。2审计工作的实施阶129、段。根据审计的范围和要点，通过审查会计资料、查阅合同及文件资料，向有关人员调查等方法进行审计、评价，做出初步审计结论。3审计工作的报告阶段。审计人员出具的审计报告应征求被审计部门（单位）意见。审计人员对被审计部门（单位）持有异议的部分，应进行研究、核实，必要时应修改审计报告。修改后的审计报告，应连同被审计部门（单位）的征询回单，及时送综合部经理和公司分管领导复核。经公司分管领导核准的审计报告应提交公司班子领导和被审计部门（单位），并要求被审计部门（单位）在规定的期限内落实纠正措施。被审计部门（单位）仍有异议，应在审计报告送达10天内向公司分管领导提出书面申诉，申诉的副本应抄送相关综合部，公司分130、管领导在接到申诉30天内作出处理。申诉期间，原审计处理意见照常执行。4审计工作的后续审计阶段。内部审计机构应在规定整改的期限内安排后续审计，以评价被审计部门（单位）管理层对审计中发现的问题所采取的纠正措施是否及时、合理、有效。第六章 附 则第十二条 本规定由综合部负责解释。第十三条 本规定自发文之日起执行。第十四条 附：内部审计工作流程（ZH-4）。安全工作管理办法【文件编号：ZJSW-B-114-014】第一章 总 则第一条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强员工安全教育与培训工作，提高员工安全素质，增强员工的安全意识和安全防护能力，确保员工的人身安全和设备安全，减少伤亡事故131、的发生，提升企业安全生产管理水平，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司各部门的安全生产工作进行监督和管理。第二章 机构设置与职责第三条 公司成立由公司领导和综合部和工程部相关人员组成的安全生产管理小组，是公司安全生产的组织领导机构。其主要职责是：全面负责公司安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全生产的日常事务由综合部负责处理。第四条 各部门经理负责对本部门的职工进行安全生产教育，实施安全生产监督检查，贯彻执行安全生产管理小组的各项安全生产指令，确保安全生产。第五条 安全生产主要责任人的划分：总经理是公司安全生产的第一责任人，132、分管安全生产的领导和兼职安全生产管理员是公司安全生产的主要责任人。第六条 安全生产管理员职责1协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，全面管理日常安全生产工作。2制定、修订安全生产管理细则和操作规程，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。3汇总和审查安全生产管理措施计划，并督促有关部门切实按期执行。4组织开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。5总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和培训。6参加审查和监督各项工程项目和大型机械设备的新建、改建、扩建、大修的进展情况和工程、设备的验收133、及试运转工作。7参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，提出防止事故的措施，并落实执行。8组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。9对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。第三章 措施和方法第七条 由分管安全生产的领导负责组织安全生产大检查，由安全生产管理员负责落实开展经常性检查（如月查、周查、日查和抽查等）和专业性检查（如设备操作、规章制度、电器设备等）；由部门经理负责落实开展部门日常性检查。第八条 检查的范围1工作区域的安全性：注意周边环境卫生、通道畅通等。2使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无毒性等。3工具的安全性：注意工134、具是否齐全、清洁、有无损坏，有何种使用规定、操作方法等。4设备的安全性：注意防护、保险、报警装置、控制机构、使用规程等是否达到要求，电器设备是否整洁完好，线路是否符合安全生产要求等。5操作的安全性：操作人员身体状况是否符合要求、是否持证上岗，证照是否按时年检，是否有效等。6其它防护的安全性：注意通风、防暑降温、防护用品是否齐备和正确使用，有无消防、防盗和急救物品等措施。第九条 检查的内容1查有无落实了各部门安全教育培训、对新入职员工进行三级安全教育培训。2查各类设备操作规程有无进行公开张挂或放置。3查各部门员工有无存在违规操作行为。4查各类设备的防护设施及线路有无老化现象。5查各类设施、电器有135、无跑、冒、滴、漏现象。6查个人劳动防护用品是否齐全及正确使用。7查安全生产工作衔接配合是否合理。8查事故隐患是否存在。9查安全生产计划措施是否落实和实施。10查安全生产记录台帐是否齐全及符合规定。第十条 紧急情况应急预案1紧急情况一般指火警、匪盗警、重大交通事故和其他应急情况。2紧急情况处理原则：救人第一，减少损失，合理安排，保障生产。在稳妥可靠的前提下，果断处理，积极抢救，作好善后处理工作。第十一条 紧急情况的处理1火警的应急处理：任何人发现火警和火灾后都有义务采取必要的应急措施，及时使用灭火设备扑灭火种或控制火情，并同时迅速报告公司领导、部门经理以及安全生产管理员；如情况十分紧急，应急电“136、119”，请求灭火；必要时应保留火警、火灾现场，以便调查研究；等火警、火灾处理后，综合部应根据调查情况分析原因，提出预防措施。2匪、盗警的应急处理：任何人发现匪、盗警情况时，都有义务采取必要的应急措施，并迅速报告公司领导、部门经理、安全生产管理员；及时组织人员赶赴现场控制案发事件，特别情况下应及时拨打“110”；保留案发现场，以便有关人员取证调查研究案情，及时侦破；案件处理后，综合部应根据调查情况和责任部门意见，进一步分析原因，分清责任，采取措施，加强安全保卫工作。3重大交通事故的应急处理：员工在工作时间出现交通事故，造成人员伤亡的，要立即报告公司领导、部门经理、安全生产管理员；同时受伤人员不137、可随意活动，以免伤情扩大；公司负责人员应及时赶赴现场，协同有关部门，迅速组织抢救，作好善后处理工作；同时联系工伤理赔部门，做好工伤理赔工作。4其他情况的应急处理：其他情况是指因醉酒、精神异常、制造麻烦等无端制造事件者寻事、滋事等行为，影响公司正常生产秩序的，如发生，则任何人都有义务采取必要的应急措施，防止和阻止事态的蔓延；对本部门无法处置的突发事件，应及时报告部门经理和公司领导以及安全生产管理员，必要时可拨打“110”，以便及时进行处理；凡发生上述事件应确保在场人员的生命安全和财产安全，及时疏散人员、妥善转移和保管好财产。第四章 附 则第十二条 工程部在执行本办法的同时，应根据部门的工作特性及138、安全生产工作要求，严格执行部门分类安全生产管理办法。第十三条 本办法及附件由综合部负责解释。第十四条 本办法及附件自发文之日起执行。第十五条 附件一：机动车辆管理办法； 附件二：私车公用管理暂行规定；附件三：能耗设施使用管理规定。 第十六条 附：安全工作管理流程（ZH-5）。机动车辆管理办法【文件编号：ZJSW-B-114-014-001】第一章 总 则第一条 为加强公司的车辆管理（含私车公用签有协议的车辆，下同，简称“协议车辆”），进一步贯彻落实节能减排工作要求，合理调配公司车辆，提高运能，有效控制车辆费用，加强安全责任制，消除安全隐患，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司所有机动车辆的运139、行进行监督、控制和管理。第二章 职 责第三条 综合部是机动车辆管理的主管部门，负责制订机动车辆管理办法和组织实施及监督检查，并指定车管员负责日常管理工作。第四条 各配属车辆的部门作为安全责任制的责任部门，应该配合综合部和车管员共同做好车辆管理工作。第三章 车辆管理第五条 公司车辆严格按有关规定参加年检，并按时缴纳车辆保险、车船税等相关费用，保证随车证件的有效性，由车管员负责统一办理有关事项。第六条 按车辆设立车辆使用情况登记簿，包括出车日期、时间、地点、用车费用、公里数等内容，由驾驶员负责登记。车管员负责每月审核车辆使用部门的车辆使用情况登记簿。审核内容包括登记项目是否齐全，内容是否符合要求，140、是否经部门经理确认等。第七条 车管员每月汇总并跟踪分析各部门上报的“车辆使用情况月报表”（附表一），发现问题及时报告。第八条 驾驶员负责对所驾驶的车辆做好每月一次的整车安全检查和每日例保检查，并填制“车辆例行保养情况表”（附表二），及时消除安全隐患。第九条 车管员负责监控车辆的日常维护、保养、验车、修理等工作，公司所有车辆的保养、修理必须到公司指定地点进行，车辆的保险理赔事项由车管员统一办理。第十条 车辆在行驶过程中，一旦发生碰撞事故，驾驶员应及时报告车管员，并由车管员负责善后处理和保险理赔工作，并将处理结果报告综合部经理；如遇人身伤害事故，车管员应及时报告综合部经理，情况严重的，由综合部经理141、报分管领导，并由综合部经理与车管员共同负责做好善后处理工作。第十一条 车管员负责参与驾驶员的日常管理，负责组织和实施驾驶员日常安全学习，督促驾驶员做好车辆和相关证、照的年检和审核工作。第四章 车辆使用第十二条 公司车辆的使用实行由综合部和车辆配属部门分级管理的原则。第十三条 非公司指定人员不得驾驶公司车辆，如违反规定擅自驾车而发生安全事故造成的经济损失等一切责任由驾驶者承担，并追究车管员应承担的责任。第十四条 营销部门业务用车原则上由部门自行调配安排，管理部门公务用车由所在部门报综合部调配安排。各部门需公司统一调配用车的，市内须提前、天，市外须提前一天向综合部车管员提出申请填写“车辆使用申请单142、”（附表三），并办理相关审批手续（市外用车须报经公司综合部和分管领导及总经理批准），由车管员进行车辆与驾驶人员调配。外出通行费、停车费等相关费用实行一事一报（限当月报销）。第十五条 各部门安排公务出车须掌握原则，即单程路程应达到2公里以上或携带公司重要资料、证件、印章、大额现金、支票等特殊要求。若办事地点乘坐公交车辆能直达的，原则上不予安排车辆；同一时间、同方向或相近沿途办事人员应采取拼车等办法，以降低能源消耗。第十六条 如遇灾害性天气或在国定节假日期间，原则上不安排车辆出行。如确因工作需要用车，必须事先向综合部提出申请，经分管领导及总经理批准后方可安排出车。第十七条 公司如有重要事项或其它特143、殊情况，综合部有权统一调配公司所有车辆，优先满足公司需要。第十八条 公司所有机动车辆原则上不予外借。如因特殊情况需要外借的，随车驾驶员必须由本公司配备，且须将借用车辆的原因、时间、目的地等信息通过书面申请报综合部并经分管领导及总经理批准，由车管员对外借车辆进行系统安全检查后安排出车。第十九条 驾驶员用车完毕应仔细填写公里数、出车与归库时间及各种费用情况，并经用车人确认，作为驾驶员公里数考核和费用报支依据。第五章 费用核算第二十条 单车费用如：保险费、养路费、车船税、油料费、保养费、验车费、修理费和公司、小区停车、通行等费用的支出均计入使用部门车辆费用。第二十一条 对调剂使用车辆所发生的费用每月144、底由综合部负责汇总核算，并计入使用部门车辆费用（每公里2元使用费用）。第二十二条 因工作需要安排驾驶员加班且不支付误餐津贴的，事毕由驾驶员根据实际情况填制“加班（暨调休）申请单”，报请安排加班的领导确认后，由综合部按规定计发加班费。第二十三条 各部门专职驾驶员每月须按规定做好行车情况记录和统计工作，由车管员负责审核和汇总，并以此作为驾驶员薪酬分配的依据。第六章 责任认定第二十四条 部门或个人（车管员、驾驶员）未经批准私自出借车辆，一经发现将按公司有关规定处罚，在出借期间发生的安全事故造成经济损失的，由出借人承担一切责任。第二十五条 车管员责任认定参阅车管员安全责任书。第二十六条 驾驶员责任认定145、参阅驾驶员安全责任书。第七章 附 则第二十七条 附表一：车辆使用情况月报表；附表二：车辆例行保养情况表；附表三：车辆使用申请单。第二十八条 附：机动车辆使用申请流程（ZH-5-1）。附表一：车辆使用情况月报表车辆使用情况月报表报告日期： 年 月统计日期： 年 月 日序号部门使用里程使用费用使用时间使用次数备注审核： 年 月 日 填报人： 年 月 日浙江上物金属有限公司 规章制度汇编附表二：车辆例行保养情况表车辆例行保养情况表车号： 使用部门： 月末公里数：日期车况轮胎气压水电瓶机油机械皮带电器仪表方向器制动器灯光雨刮器车管员： 年 月 日 保养人： 年 月 日附表三：车辆使用申请单（表单号：Z146、JSW-011）车辆使用申请单 编号：申请部门填写用车事由车辆种类目 的 地搭乘人员人用车时间年 月 日 时 分起 年 月 日 时 分止申 请 人部门负责人主管领导审核部门填写派用车种类车牌号码驾驶员姓名用车时限 年 月 日 时 分起 年 月 日 时 分止总经理意见审 核 人驾驶人员填写出车前总里程数本次出车行车里程公里备注：收车后总里程数公里收车时间驾驶员签字停 车 费通 行 费其他费用需要说明的情况费用归属意见审批意见备注：本单由申请用车部门填写后，送综合部主管签字确认后交指定驾驶员，驾驶员凭此单出车，收车后由驾驶员及时交回综合部存档。 能耗设施使用管理规定【文件编号：ZJSW-B-114147、-014-002】为全面落实国家有关“节能减排，增收节支”的工作要求，结合本公司实际，加强对办公场所能耗设施使用的管理，特制定本规定。一、空调的使用管理1由综合部安排专人负责室内温度监测及空调运行管理。2开启时间： 夏季：原则上在69月期间室内温度达30（含）以上可开启冷气空调，且室内空调温度设置不得低于26（含）。 冬季：根据气候情况，室内温度达15（含）以下可开启制热空调，且室内空调温度设置不得高于20（含）。3开启时间为工作日8:2016:45，在空调运行期间应关闭窗户。非规定时间严禁擅自开启空调。4为保障吸烟场所的空气流通，在开窗通风时，须关闭空调设备。二、灯源的使用管理1工作日按时间148、段开关公司照明灯源上午8:15开启办公场所工作区域和公共通道暗处灯源。2非对外营业时间应关闭办公场所及各办公室内灯源，如遇工作需要可适当开启局部灯源。3非工作时间双休日、节假日，关闭一切不需要的照明灯源。三、桶装饮水机的使用、管理和维护、保养1饮水机上的桶装饮用水仅提供给员工饮水之用，严禁将饮用水用于杯具、食物等的清洁，或用于非饮水之用。2员工饮用时，须严格按操作规定和按键提示操作，取水后请及时将取水杯归回取水口。3工作时间由后勤辅助员负责（下班后由晚班门卫负责）不定时地巡视饮水机运作和用水情况，及时调换空桶，保证水源，并做好调换记录台帐。4由综合部内勤人员负责各办公室桶装水使用情况的跟踪，及149、时调换空桶，保证水源，并将调换情况报后勤辅助员。5由后勤辅助员做好桶装水的备库管理工作，并根据使用情况通知公司采购人员及时补缺。6工作日8:00前，由早班保洁员将饮水机电源打开并检查运作情况，下班后由中班保洁员及时将饮水机电源关闭，并负责做好饮水机清洁工作。7每月月底由后勤辅助员按照饮水机使用说明书上的清洗指南流程，对饮水机进行保洁、内部管路清洁和维护保养工作。四、办公设备的使用管理1提倡绿色环保，应节约使用卫生纸张和一次性日用品。综合部应以合理、节约为原则，定量控制供应。2尽可能利用公司网络资源查阅文件、发送资料，节约办公用纸。3及时关闭不使用的办公设备，减少和降低能耗。印章使用管理办法【文150、件编号：ZJSW-B-115-015】第一章 总 则第一条 为正确使用与管理公司印章，保证印章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，维护公司利益，根据公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司各类印章的使用进行监督、控制与管理。第三条 印章定义1公司印章具有权威性、法律性的效用，它代表公司的权力；公司印章又有凭信作用，它代表公司对事务起证明作用。2公司印章包括公章、业务专用印章和财务专用印章等。第二章 职 责 第四条 综合部负责制订印章使用管理办法，并组织实施和监督检查。具体负责公司印章的领用、登记、回收、销毁，以及相关印章的使用、保管等工作。第五条 综合部负责业务专用印章的使151、用和管理（具体按业务专用印章管理办法执行，详见附件一）。第六条 财务部负责财务专用印章的使用和管理（具体按财务专用印章管理办法执行，详见附件二）。第三章 印章的保管和使用第七条 印章的保管印章要存柜加锁，专人负责。党务类、行政类印章由综合部领用保管；工会类印章由工会指定专人领用保管；财务类印章由财务部领用保管；业务管理类印章由综合部、各相关部门领用保管。各类印章一律授权于相应部门负责人保管使用，部门可根据工作需要，将领用的部分印章授权于相应岗位员工保管使用，但必须建立内部领用、保管制度。第八条 印章的使用1用印必须办理用印手续，填制“用印申请单”（附表一），经部门负责人审核同意并签名确认，报公152、司领导核准后方可用印，否则不予用印。如遇急用而公司领导又不在场无法签字时，用印管理人应报部门负责人，由部门负责人以通讯方式取得公司领导认可后，方可用印，但事后必须补办用印手续（财务类、业务类印章用印按相关管理办法执行）。2用印管理人员在使用印章时应做到：（1）审阅、了解用印用途及内容，审阅提供用印的材料和用印单填制的内容是否一致。（2）检查有否领导批准用印的签字。（3）在用印材料准确位置上加盖印章。（4）对用印审批单进行编号登记，留存备查。3空白凭证原则上不允许加盖印章，如有特殊情况须经公司领导批准后作特殊处理。4使用印章要在办公室内，原则上不得将印章携带出公司以外使用，印章不能脱离印章管理人153、员的监督。5如确因工作急需，要将印章带出公司使用的，需由使用人办理用印手续（用印申请单上须总经理签字）后，由印章管理人员随身携带，陪同前往办理用印事项。第四章 印章的刻制、申领和回收第九条 印章的刻制部门因工作需要刻制印章的，必须填写“印章、印刷品制作申请单”（附表二）并附印章样式，报经公司领导批准后，交由综合部印章管理人员办理印章刻制。第十条 印章的申领1印章管理人员应按规定，将刻制完的印章做好验收、登记工作，并及时通知申请部门负责人办理领用手续。2各类印章不得随意委托他人代取代用，印章领用时，须留好印样，注明领用日期或必要的说明，且领用人和印章管理人双方都要签字确认。第十一条 印章的回收1154、各类印章停止使用后，领用部门应及时上缴综合部印章管理人员，办理归还手续。2印章管理人应及时将各类失效印章销毁，并留好印样，做好注销说明、注明销毁日期，并由销毁人和监销人双方签字以备查。第五章 附 则第十二条 本办法由综合部负责解释。第十三条 本办法及附件自发文之日起执行。第十四条 附表一：用印申请单附表二：印章、印刷品制作申请单。第十五条 附件一：业务专用印章管理办法；附件二：财务专用印章管理办法。第十六条 附：印章使用管理流程（ZH-6）返回目录。附表一：用印申请单浙 江 上 物 金 属 有 限 公 司用 印 申 请 单（表单号：ZJSW-001） 用 印事 由需用印文件名共 份用印名称公章155、： ；法定代表人章： ；合同章( )： ；其他(请注明)：总经理意见：年 月 日分管领导意见：年 月 日经办部门意见：年 月 日经办人：年 月 日承办人： 承办日期： 年 月 日附表二：印章、印刷品制作申请单浙 江 上 物 金 属 有 限 公 司编号：印章、印刷品制作申请单（表单号：ZJSW-003） 申请日期： 年 月 日申请部门经 办 人制 作事 由（请在说明事由时，注明拟使用日期）制作名称印章 印刷品制作字样制作形状规格尺寸枚数份公司领导意见：年 月 日承办人意见：年 月 日职能部门意见：年 月 日经办部门意见：年 月 日业务专用印章管理办法【文件编号：ZJSW-B-115-015-00156、1】第一章 总 则第一条 根据公司印章使用管理办法，为确保业务专用印章的规范、正确使用和安全保管，特制定本办法。第二条 本办法所指的业务专用印章，包括合同专用章、业务专用章、质保书复印件专用章、报价专用章等。第三条 本办法旨在对使用公司业务专用印章事项进行有效控制和管理。第二章 职 责第四条 综合部负责制订业务专用印章管理办法，并负责合同专用章、业务专用章的使用、管理和监督检查。第五条 质保书复印件专用章、报价专用章等印鉴由各营销部领用，并负责印章的规范使用和妥善保管。第六条 因业务需要，经授权使用印章的各驻外办事处，应负责对授权领用印章的规范使用和妥善保管。第三章 印章的管理第七条 合同专用157、章和业务专用章使用的审批权限按“审批权限表”执行。第八条 合同专用章的管理1合同专用章由业务部指定专人领用、保管和使用。该专用章仅限于进货、销售合同用印及各类业务的接洽、商谈所形成的书面文本用印。2合同专用章编号：合同专用章根据其用途设置“1”号章和“2”号章以及“3”号章，按如下规定使用：（1）各类业务合同用印使用“1”号章；（2）项目工程用印使用“2”号章；（3）行政类合同用印使用“3”号章。3合同专用章使用前必须办理用印手续，各营销部经办人应按规定填写“合同审核流转单”，经审批程序批准后，交业务部审核确认，方可用印。“合同审核流转单”由综合部保存备查。4若需在合同中加盖公司公章的，应在“158、合同审核转流单”备注栏中加以注明，审批程序不变，由综合部审核“合同审核转流单”后加盖公章，该“合同审核转流单”仍由业务部保存。5合同专用章一般不外借，但确因业务需要必须携带外出用印的，外出前经办人应确认用印的文本、内容、标的等事项，并填写“合同、业务专用章外借审批表”（见附表一），应注明用印地点、时间、份数、页数，按规定程序审批后，方可用印。用印任务完成后必须及时归还印章，一般市内用章外借不超过24小时；市外用章外借，出差回沪后次日归还。“合同、业务专用章外借审批表”由业务部保存备查。第九条 业务专用章的管理1综合部专人保管业务专用章。该章专用于业务接洽、商谈所形成的书面文本，以及公司业务需要159、的送货、提货证明等文本。2业务专用章使用前必须办理用印手续，各营销部经办人按规定填写“业务专用章使用审批表”（见附表二），经审批程序批准后，交综合部审核确认，方可用印。“业务专用章使用审批表”由综合部保存备查。3业务专用章不得用于合同专用章所规定的用途。4因业务需要代客送、提货用章时，用印审批表上应注明“代提”、“代送”字样，并应取得实际收货方（人）收货确认的书面凭证。5业务专用章一般不外借，但确因业务需要必须携带外出用印的，外出前经办人应确认用印的文本、内容、标的等事项，并填写“业务专用章使用审批表”，注明用印地点、时间、份数、页数，按规定程序审批后，方可用印。用印任务完成后必须及时归还印章160、。第十条 其他业务专用印章（包括质保书复印件专用章、报价专用章等）的管理1由各营销部指定专人向综合部领用质保书复印件专用章、报价专用章等印章，并委托专人保管。2其他业务专用印章的使用规定：质保书复印件专用章：该章专用于质保书复印件，且使用的前提是销售行为已经发生，提供的质保书复印件必须有相对应的销售提单。报价专用章：该章专用于报价单，报价单的价格应以当日各营销部公布的挂牌价为依据。不符合以上用印规定的，不得用印；必要时，须经所在部门负责人签准后用印；根据需要可建立备查簿，由各营销部印章保管人负责登记和保管。3.其他业务专用印章一般不外借，但确因业务需要必须携带外出用印的，外出前经办人应经所在部161、门经理批准后，方可外借用印，并登记备案，用印任务完成后必须及时归还印章。第四章 附 则第十一条 本办法由综合部负责解释。第十二条 附表一：合同、业务专用章外借审批表；附表二：业务专用印章使用审批表。附表一：合同、业务专用章外借审批表合同、业务专用印章外借审批表申请日期：年月日用印名称合同专用章业务专用章部 门领 用 人合同标的外借天数外借去向市内 市外所在部门经理总 经 理综合部经理借出日期年月日归还日期年月 日附表二：业务专用印章使用审批表业务专用印章使用审批表编号：事 由文 件 名共 份部门经理综合部经理备 注经 办 人承 办 人申请日期承办日期财务专用印章管理办法【文件编号：ZJSW-B162、-115-015-002】第一章 总 则第一条 为规范财务专用印章的使用和保管，规避财务风险和保障资金安全，结合公司财务工作实际，特制定本办法。第二条 财务专用印章必须严格按国家财务会计、税务等制度、内部会计控制规范的相关规定执行，并根据公司财务会计业务需要和特定用途使用。第三条 本办法旨在对使用公司财务专用印章事项进行监督、控制和管理。第四条 本办法所指的财务专用印章包括财务专用章、结算提货章、支票印鉴章、发票专用章等财务部门专用的印章。第二章 职 责第五条 财务部负责制订财务专用印章管理办法，并实施和监督检查。具体负责财务专用印章的使用、保管和管理。第六条 综合部负责按印章使用管理办法办理163、财务专用印章的刻章和领用、收回、销毁等工作。第三章 保管和使用第七条 财务专用印章的保管1由财务部经理或指定专人保管。指定保管人因外出请假等原因委托他人临时保管印章的，必须有文字记录备案；因工作需要借印外出办理业务，必须两人以上持印外出，并有文字记录备案。2支票印鉴章中的公章和私章必须分开保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。3严格执行不相容职务分离制度，严禁委托出纳人员保管财务专用印章。4非工作时间财务专用印章必须存放在公司保险箱内。第八条 财务专用印章的用途1作为开户银行留存印鉴分别在指定的开户银行备案使用。2在收款、付款资金调拨等业务中的银行结算票据上使用；在开出的收据、发票上使用；164、在债权、债务证明上使用；在销售提货单上的使用等。第九条 相关单据的开具必须严格按有关规定执行，用印前必须经过审核，达到规定的要求后才可用印。第四章 附 则第十条 本办法由财务部负责解释。证照使用管理办法【文件编号：ZJSW-B-116-015】第一章 总 则第一条 为加强公司的证照管理，防范与规避经营风险，保障企业健康发展，根据公司法和工商登记条例的规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司证照的使用进行监督、控制与管理。第三条 证照是指经政府职能部门核发给企业的证明其合法经营的有效证件。包括企业营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书、税务登记证等各类证照。第二章 职 责第四165、条 综合部是公司证照管理的职能部门，负责制订证照管理办法，并指定人员负责证照的保管、登记、使用、备案、归档等工作。证照保管人要及时登记证照管理台帐。第三章 证照的使用第五条 证照的使用包括借用原件和使用复印件。证照使用必须填写证照应用申请单，申请单要统一登记编号、归档。第六条 证照使用审批程序1复印件使用审批程序：申请人提出申请（注明用途、事由）申请部门审核分管领导审批证照管理部门办理使用手续（需在复印件正面写清编号、使用单位、用途范围及使用日期、审批编号，并加盖“再次复印无效”印章后，再加盖公章）。2原件使用审批程序：如必须使用证照原件时，须呈总经理审批同意，方可借用。借用证照原件时，原则上166、在办理借用手续后，须有证照管理人员陪同前往办理相关事项；如特殊情况需要，须由公司主要领导指定专人办理借用手续。第七条 证照未按规定程序审批，任何人不得擅自复印、外借。严禁擅自使用公司证照进行各种担保。第八条 公司证照不得丢失、损坏。如出现损坏或丢失，除立即向主管领导报告外，应立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。因工作疏忽造成证照遗失或造成企业损失的，应追究相关人员的责任，给予相应的处罚。第四章 附 则第九条 本办法由综合部负责解释。第十条 本办法自发文之日起执行。第十一条 附表：企业证照应用申请单第十二条 附：证照使用管理流程（ZH-7）；浙 江 上 物 金 属 有 限 公 司企167、 业 证 照 应 用 申 请 单（表单号：ZJSW-002） 应 用事 由用印名称正本副本营业执照 ；组织机构代码证 ；税务登记证 ；其他(请注明)：用证类别原件 ； 复印件 用证有效天数总经理意见：年 月 日分管领导意见：年 月 日经办部门意见：年 月 日经办人：年 月 日承办人： 承办日期： 年 月 日文书处理规定【文件编号：ZJSW-B-117-016】第一章 总 则第一条 为确保公司文书处理的规范、便捷与安全，根据公司文书处理工作的实际，特制定本规定。第二条 文书处理包括收文和发文两大程序。总要求是：准确、及时、保密、安全、简便。第三条 本规定旨在对公司各类文书处理相关事项进行监督、控168、制与管理。第二章 职 责第四条 综合部是公司文件处理的主管部门，负责制订文件处理规定，并组织实施和监督检查。第五条 其他部门应积极配合做好相关工作。第三章 收文处理第六条 收文处理主要有签收、拟办、批办、传阅、承办、归还等一系列程序。1签收。公司收文主要有上级来文、来函；有关单位来文、来函（来文渠道有邮局、机要局寄送的，也包括有关会议发放的文件，分为党务和行政两条线收文）；公司内部来文。外来收文和内部收文应分别采用簿式登记，收文登记可采用流水式编号法。登记内容有：收文编号、来文单位、来文编号、来文标题、去向及处理结果。登记簿上要留有清晰的文件运行轨迹，程序要完整，便于管理、查询、统计。2传阅。169、传阅主要采用“分传式”：由综合部根据来文内容分清主次先后、急缓程度，分别将文件分送有关领导阅批后送有关部门阅办。分送传阅过程中不允许横传，以防丢失。特急、特密件可进行“专传”。公司领导和有关部门对文件有批复意见的，为互通情况可采用“回传式”。紧急简短的传阅件可利用领导集中学习和开会的间隙时间采用“集中传阅式”。来文传阅时间：传阅件每部门不超过两天，阅办件在文件所要求的实效内，一般不超过三天。来文复印、转发须经综合部经理和有关领导批准。3归还。文件处理完毕要归还综合部，由综合部将处理结果反馈给有关领导，并立卷归档。文件遗失，要追究有关人员的责任。第四章 发文处理第七条 发文处理是指文件从拟稿到发170、出的整个运行过程，主要由成文和发文两个阶段组成。公司的发文主要有六个方面：一是请示文件，二是批复文件，三是向下发的指导性文件，四是向有关部门反映本公司工作和情况的报告及对有关部门交办事项的回复，五是对平行部门、公司（包括不相隶属关系的）商洽工作的问函或复函，六是代有关部门翻印或转发的文件。凡公司文件均由公司文秘按文号、发文日期、文件标题等内容登记备查。第八条 成文。拟写公文要用公文拟稿纸。拟稿纸要逐项填写清楚。文件发送范围要写得明确、具体，需要会签的文件由主办部门主动与会办部门协商会签。文件草稿形成后送综合部核稿，再送有关领导签发。起草、修改、签发文稿时，应使用钢笔或水笔，并力求字迹清楚、端正171、。文件定稿后经打印、校对、装订、用印后发放。第九条 发放。文件发放要有发放登记。登记内容有：发文时间、发文编号、收文单位签字。第十条 责任。有关部门（单位）的收文应由专人负责，收到公司发文后，应参照公司收文有关程序加以处理。对执行性的文件，如监管部门和公司有关的规章制度等，须妥善保管，纳入部门（单位）归档范围。如经办人调动，所保管的文档必须办理移交手续。第五章 附 则第十一条 本规定由综合部负责解释。第十二条 本规定自发文之日起执行。第十三条 附：文书处理流程（ZH-8）。返回目录档案管理办法【文件编号：ZJSW-B-118-017】第一章 总 则第一条 为加强档案工作，逐步实现档案工作的规范172、化、科学化管理，有效地为企业各项工作服务，根据中华人民共和国档案法及有关法律、法规，结合公司实际，特制定本办法。第二条 档案是指企业在管理活动中直接形成的、具有保存价值的各种文字、图表、声像等历史记录。档案必须实行集中统一管理，确保档案的完整、准确、系统和安全，有利于档案的利用。第三条 文件材料的归档工作应纳入企业的工作计划；纳入各部门的管理制度；纳入管理人员的职责范围。第四条 文件材料必须严格实行文书处理部门立卷归档制度。第五条 综合部为公司档案管理工作的主管部门，负责制订档案管理办法，并组织实施和监督检查。其他各部门均为立卷单位，立卷单位应指定专人，做好本部门文件材料的收集、积累、整理和归173、档工作。第二章 档案工作的基本职责和任务第六条 分管档案工作领导的职责和任务1贯彻国家有关档案管理的法律、法规及上级主管机关对档案工作的要求，将档案工作纳入公司的发展规划和工作计划，纳入公司与各部门的日常管理之中。2审定各项档案管理制度并督促执行，协调档案工作与公司各项工作的关系，帮助解决档案工作的实际问题，保证档案工作与其他工作协调发展。第七条 综合部档案工作人员的职责和任务1贯彻和督促执行档案分类、归档、保管、借阅、保密等项制度。2负责接收并统一管理公司在各项工作活动中形成的各种载体的档案，并按照规定向有关档案馆移交档案。3对公司各职能部门与企业文件材料的形成、积累和整理、归档工作进行指导174、。第八条 公司各部门档案人员的职责和任务1具体落实公司关于档案工作的各项规章制度。各部门应指定一名专人负责所在部门各类文件资料的管理，并在规定时间内负责与综合部档案员对接。2负责本部门在工作中形成的有保存价值的各种载体等档案材料的收集、管理、预立卷保管工作。即按照“立卷类目”及预立卷要求，负责本部门平时档案的预立卷、组卷、归卷，保证案卷的完整、准确、系统。3每年度终了，填写档案材料移交目录，并将初步组卷后的档案材料送部门负责人审查、签字后，于次年三月前移交综合部档案室（下称“档案室”）。第三章 立卷与归档第九条 立卷与归档是指公司各部门将本部门处理完毕的文件分类整理立卷，定期移交给档案室集中保175、存。1各部门要建立健全收发文制度，并确定专人负责文书处理工作，收发文要统一登记、编号。在登记时，可根据“立卷类目”将需要归档的文件左上角用铅笔标明该归的条款号。承办文件要有记录，办理完毕的文书材料（包括内部形成的文件）要定期清理、分类预立卷、统一保管。2及时做好文书材料的收集、整理、归档工作是文书处理工作的重要环节，也是做好档案工作的基础，各部门领导应重视档案工作，并由部门负责人分管档案工作。第十条 立卷分工1由上级部门下达的文、电材料，属综合性的，由综合部立卷归档。2属专业性或具体业务性的文件材料，由承办部门立卷归档。3各部门以公司名义发文或以部门名义发文，由部门立卷归档，发文均应保存三份。176、4由两个以上部门共同办理的文件，由主办部门立卷归档。5公司召开的各类会议所形成的文件材料，由综合部统一立卷归档。6各职能部门召开的专门会议所形成的文件材料，由主办部门立卷归档。7重要的来信来访材料，由综合部立卷归档。第十一条 归档范围办理完毕的具有保存和查考利用价值的各种文书材料，包括党、政、工、团以及各职能部门、公司的工作形成的多种形式和载体的文件材料均应归档。主要有：收发电文、上级来文、请示、报告、上级批复、计划、总结、情况反映、简报、重要会议记录、会议纪要、调查报告、访问记录、合同、协议、契约、公司的各类相关营业执照、组织机构代码证及各类经济信息、广告宣传、各种统计报表、规章制度、机构设177、置、奖金分配方案、职工奖惩、干部任免、人民来信以及本单位领导人进行重要活动的照片、录音、录像、讲话稿等等。另外，财务档案及科技档案所包括的归档内容，如财务凭证账册及票据、基建图纸及设备图纸等，也须由部门档案管理人员收集整理后归档。电子文件的档案管理按电子文件档案管理规定（详见附件）执行。第十二条 归档时间1凡办理完毕的文书材料要做到年年清，不得借故拖延和积压，为减少年终工作压力，一般要求第二年三月份前完成上一年的文书材料归档工作。2对于重要会议或专项工作，坚持专题收集整理。即每开一个重要会议或每搞一项专题工作，都要抓紧一切机会，掌握信息，及时做好文件材料的收集、整理、归档工作。第十三条 归档要178、求凡属归档范围的文件，向档案室归档时，一般应符合以下要求：1归档的文件要收集齐全、完整，一律使用钢笔，字迹要工整、清楚。不得用铅笔、圆珠笔和复写纸书写、绘制。2归档的文件材料应保持相互之间的历史联系，分类整理，一般都要标出作者、时间、主要内容或文件名称。3在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、打印件与底稿、请示与批复、转发文与原件放在一起，不得分开，拟稿、签发、盖章均要完备。4不同年度的文件一般不得放在一起。已跨年度的请示与批复，放在复文年，没有复文的，放在请示年，跨年度的规划放在针对的第一年，跨年度的总结放在针对的最后一年，跨年度的会议文件放在会议开幕年。5摄影、声像材料归档时，应用179、文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容。6凡归档的文书材料用纸要求为A4纸，书写或打印时，左边要留出3cm宽度，以便装订。第十四条 归档方法1根据公司实际情况，对档案归档工作的具体职责划分为：需归档的文书材料的形成和积累、整理由公司各部门负责，档案的分类、立卷、编目、装订及总目录的编写由档案室负责。2为做好文书材料的积累和整理工作，要求公司各部门建立预立卷制度，具体要求是：（1）建立预立卷初始化。部门档案管理人员按本部门“立卷类目”准备好足够的卷夹，卷夹封面及卷背上标明案卷名称、编号、类目号，在卷首设立卷内目录空白表，以备存放各类文书材料。如实际工作中形成的材料分类在“立卷类目”中空缺180、的，可自行增补“立卷类目”并增设类目号。（2）按预立卷保管材料。平时各部门在日常运作中形成的所有文书材料均按预立卷的卷夹分类存放，并按形成时间用铅笔标上序号，填写好卷内目录表。如需临时抽出使用，必须在该份文件上注明归入卷夹的编号，以保证其用完后仍能归入原卷夹内的原位置上，以保持收集材料的完整。（3）预立卷中的“待归文件”。对实际工作中遇到的由于各种原因暂时不便归类的文书材料，可单独设立一个卷夹，注明“待归文件”，用来暂存这些文件，待正式归档时再确定分类。（4）年终归档时，要核对卷内目录，收齐所有临时抽出的材料，并与归档“立卷类目”对照整理后归档。材料移交归档后，原预立卷夹作为新一年的初始化卷夹181、继续使用。第四章 档案移交第十五条 工作中形成的文件材料是一个整体，根据档案法实行集中统一管理，不能任意分散，更不能留存在个人手中占为己有，公司（部门）档案管理人员有责任催办收交。第十六条 档案移交前应将文件材料收集齐全，并按照规定分类预立卷，按期交档案室验收归档，并列为年度工作考核指标。第十七条 公司各部门向档案室移交档案时，要编制好移交目录清单一式两份，经档案室验收，双方各执一份。为明确责任，交接案卷时，双方根据目录清点核对，并履行签字手续。第五章 档案室资料借阅第十八条 查阅公司本部门形成的机密档案材料，须经本部门领导批准，查阅其他部门形成的机密档案材料，须经综合部经理批准。第十九条 外182、单位来公司档案室查阅档案，须持单位介绍信，写明查阅人的政治身份，查阅档案的内容、范围与目的，并经公司分管领导批准，否则不予查阅。第二十条 凡要查阅档案室的档案都要办理借阅手续，查阅的档案内容以批准的为限，不得翻阅其他档案材料。第二十一条 在查阅档案时，不准抽烟、批点、涂改、折叠、抽换、拆散和损坏档案，违反上述规定者，根据情节轻重，追究责任，并予以处理。第二十二条 凡要摘抄复制档案内容时，必须说明理由，经档案管理人员同意后，方可进行。摘抄的档案，应注明档案号、页号、保管期限及摘录日期和摘录人姓名，以便以后核实，摘抄的档案材料须经档案工作人员核对盖章后方可带走。第二十三条 查阅档案原则上在档案室内183、阅览。第六章 档案库房管理第二十四条 档案库房是保管本公司档案的机要重地，非档案管理人员未经许可一律不得进入库房。第二十五条 加强库房安全管理，认真做好保密、防火、防盗、防潮、防光、防尘、防蛀等保护工作。第二十六条 库房内不得存放易燃品和私人物品，严禁吸烟，须按规定配备灭火器材。第二十七条 库房内要定期吸尘、吸湿、吸潮，并安装窗帘，避免阳光的直线照射。第二十八条 出入库房随手关门，下班前要进行安全检查，切断电源，并关闭门窗。第二十九条 库存档案要做到每半年检查核对一次，对借出档案要及时催还。第七章 档案鉴定与销毁第三十条 档案室每年接收档案并立卷装订完毕后，须根据公司的档案保管期限表，确定每卷184、档案的保管期限。第三十一条 档案保管期满后，在销毁前应组织由公司分管领导、专业技术人员和档案人员参加的小组，对档案进行鉴定，写出鉴定报告，在备考表中注明鉴定意见，由小组负责人签名并注明签定日期。第三十二条 经鉴定须销毁的档案，由档案室编制档案销毁清册，提出销毁报告，经分管领导审批并报上级档案主管部门备案。第三十三条 销毁档案时，由档案室和有关部门共同派员监毁。监销人员在销毁档案前，应认真进行清点核对，并在销毁清册上签名盖章，注明销毁日期，将销毁情况报告公司领导及上报档案主管部门。第八章 附 则第三十四条 本办法及附件由综合部负责解释。第三十五条 本办法及附件自发文之日起执行。第三十六条 附件：185、电子文件档案管理规定。第三十七条 附：档案管理流程（ZH-9）。电子文件档案管理规定【文件编号：ZJSW-B-118-017-001】第一章 总 则第一条 为适应现代科技发展的需要，推动公司信息化工作的全面开展，充分发挥电子文件在经营、管理等方面的作用，规范电子文件的档案管理，确保其安全性，根据电子文档的有关管理规定，结合公司的实际情况，特制定本规定。第二条 本规定旨在对公司经营和管理过程中电子文件及计算机软件等资料进行控制与管理，包括这类文件资料的收集、积累、整理、归档与档案管理。第二章 职 责第三条 综合部是电子文件档案管理的主管部门，负责制订电子文件档案管理规定，并组织实施和监督检查。第186、四条 电子文件归档后的定期更新和到期销毁等事宜，由综合部和计算机网络管理部门配合完成。第五条 各部门应积极配合实施本规定，负责做好电子文件资料的收集、积累、整理等相关工作。第三章 基本术语解释第六条 电子文件：在经营管理活动中形成的，以代码形式记录于磁带，磁盘，光盘等载体，依赖计算机系统存取并可在通信网络上传输的文件。第七条 电子档案：具有保存和利用价值的归档电子文件。第八条 逻辑归档：在计算机网络上进行，不改变原存储方式和位置而实现的将电子文件的管理权限向档案部门移交的过程。第九条 物理归档：指把电子文件集中下载到可脱机保存的载体上，向档案管理部门移交的过程。第四章 电子文件归档范围第十条 187、信息类型1字处理文件：用计算机处理技术形成的文字文件、表格文件等。2图像文件（包括图形文件）：用扫描仪等设备或计算机辅助设计获得的静态图像文件，如果其压缩计算方法特殊则应将相关软件一起收集。3影像文件：用视频或音频设备获得的文件，应注意收集其属性标识和相关软件。4多媒体文件：用计算机多媒体技术制作的文件，收集时注意参数准确，数据完整。5数据库文件：采用数据库系统制作的数据文件及可能产生的各种相关辅助文件。第十一条 环境类型1计算机程序：是指一组指示计算机每一步动作的指令，通常用某种程序设计语言编写，运行于某种目标体系结构上。2数据文件：指用计算机软、硬系统进行信息处理等过程形成的各类参数、管理188、数据等。第十二条 载体类型：是指档案信息载体物质形态的种类。计算机载体主要有光盘、磁盘、磁带等。第五章 电子文件归档的基本要求第十三条 公司电子文件的归档方式实行的是物理归档。计算机网络管理人员要在物理归档整理前，加强检查并清除计算机病毒，对光盘、磁盘、磁带等有介质的电子文件，应注明是否经过检毒和杀毒处理。第十四条 公司局域网内部必须落实可靠的安全防范措施，网络系统设备更新时，必须制定严密的数据转换措施，确保数据准确无误地运行于新系统。电子文件归档后，网络管理人员要及时清理网上的原文件。第十五条 档案管理员会同计算机系统管理员设定查询归档电子文件的权限。第十六条 电子文件的形成部门应在每年三月189、份前将上年度办理完毕的且属归档范围的电子文件交综合部档案管理人员归档。电子文件归档移交前，网络管理人员要在归档的电子文件上标注好文件名，所属年份。档案管理员应检查电子文件的真实性与完整性。移交时做到手续齐备，移交清单一式两份，交接双方签字后各执一份。第十七条 档案管理人员负责电子文件归档前的监督、指导工作以及归档检查验收和接收后的统一编目、保管。检验好承办部门移交的电子文件，确保外观完好、整洁无损，记录的字节数、检索条目等项目与登记一致。凡检验不合格的，由移交部门负责重新制作。第十八条 根据规定，接收入库的电子档案，每两年机读抽检一次，发现问题及时补救（库存电子档案在完整、准确有保障的前提下，190、同步更新复制。复制或补救新版后，旧版或有问题的载体仍需保留三年）。按照载体的不同类型，做好更新和复制工作（一般情况下，磁性载体每4年复制一次；需抢救的光盘及时复制）。第十九条 归档电子文件载体应直立存放在防光、防尘、防磁、防有害气体的装具中，温度控制在1424；相对湿度控制在4560，确保电子文件的安全性。第六章 归档电子文件的提供与利用第二十条 未经特许，封存的电子档案不得外借。第二十一条 经批准同意，归档电子文件利用时可使用复制件。第二十二条 归档电子文件查阅应在许可范围，并严格遵守保密规定。第二十三条 销毁电子档案，需经公司有关部门和分管领导批准，编制销毁清册，并确保载体与信息彻底销毁。191、员工招聘、录用、离职管理规定【文件编号：ZJSW-B-119-018】第一章 总 则第一条 为加强企业管理，规范公司员工招聘、录用和离职的行为，特制定本规定。第二条 本规定旨在对公司招聘新进员工、聘用退休人员和其他从业人员、员工离职，以及员工在公司内部流动的相关事项进行监督与管理。第二章 职 责第三条 综合部是员工招聘、录用、调动等工作的主管部门，负责制订员工招聘、录用和离职的管理规定，并组织实施和监督检查。第四条 其他部门配合实施本规定。第三章 员工的招聘、录用第五条 招聘、录用的原则：精心组织策划，全面科学考评，善于发现人才，严格择优录用，合理配置岗位人员，宁缺勿滥。第六条 招聘、录用程序192、1各部门根据业务发展、工作需要和人员使用状况，提出员工招聘需求，填写“年度人员需求计划表”(附表一)，报综合部。2综合部为负责招聘工作的职能部门，依据各部门“年度人员需求计划表”汇总情况，提出公司招聘计划，报分管领导审核后，呈总经理批准。 3综合部在编制招聘计划时，须优先从公司内部选择调配人才。4综合部根据领导批准的招聘计划，组织实施相应招聘工作，按照招聘流程先进行应聘人员面试，填写“应聘人员登记审批表”（附表二）。必要时，将组织应聘人员进行复试。复试通过后即录用，将招聘情况和录用意向报告分管领导和总经理。5综合部根据总经理批准的录用名单，办理应聘人员录用手续。第七条 录用手续1应聘人员在接到193、公司“录用通知书”（附表三）后，应按规定到公司指定地点，参加新进员工用工体检。2应聘人员应在公司规定的报到之日，携带录用通知书、本人劳动手册、体检合格证明及有关供给关系的转移凭证交公司综合部。并按要求，如实准确地填写工作人员登记表等相应的个人信息资料，同时接受综合部有关思想政治、安全生产、司纪司规、业务知识等教育培训，并在明确责、权、利的前提下由公司根据生产经营工作需要与之签订劳动合同。3公司对引进的关键岗位人员和特殊专业技术岗位人员，将根据公司有关规定和岗位性质，与之签订保密协议或其他特殊需要协议。4新录用员工在试岗期内，应服从公司的岗位调配，履行岗位工作职责。5新录用员工的考核、分配按公司194、有关规定执行。第四章 员工的离职第八条 员工离职均须按公司规定办理工作移交等相关手续。离职员工须在规定的时间内，到有关部门办理工作移交以及借用财、物的归还等手续。综合部在确认离职人员各项移交工作完毕后，再为其办理薪资结清、关系转移和退工等手续。第九条 员工调离：员工应工作需要调离公司的，应由公司先征求调离人员意见后再办理相关手续。第十条 员工辞职：员工因故辞职，应提前一个月（试用期员工提前三日）向综合部提交书面辞职报告，并经辞职员工所在部门领导、公司分管领导、总经理批准后，由综合部通知办理离职相关手续。员工未经批准擅自离开公司者，将视为自动离职，作除名处理。第十一条 终止/提前解除劳动合同、除195、名：员工因劳动合同期满，或因不胜任岗位工作，或严重违反公司规章制度，须终止/提前解除劳动合同或除名的，由该员工所在部门经理填写“终止/提前解除劳动合同、除名申请表” （附表四），经分管领导、总经理批准后，由综合部对该员工发出“终止/提前解除劳动合同、除名通知书”，并按规定办理离职相关手续。第十二条 员工离职时必须办妥离职手续，否则员工本人将承担由此造成的损失，必要时将要求其承担法律责任。第十三条 在通知期内，如有关员工故意缺勤或未尽全力执行任务，或因不尽职责而给公司带来经济损失的，公司有权追究其经济责任。第十四条 移交人于离职后，如发现其在任职期间造成亏空、舞弊或业务上不法事情，除应负担赔偿责196、任外，涉及违法的，将追究其法律责任。第五章 附 则第十五条 本规定及附件由综合部负责解释。第十六条 本规定及附件自发文之日起执行。第十七条 附表一：年度人员需求计划表；附表二：应聘人员登记审批表；附表三：录用通知书附表四：终止/提前解除劳动合同、除名申请表。第十八条 附件一：员工内部调动管理规定；附件二：其他从业人员聘用管理规定。第十九条 附：员工招聘、录用、离职管理流程（ZH-10）；员工招聘、录用操作流程（ZH-10-1）；员工离职操作流程（ZH-10-2）。附表一：年度人员需求计划表 年度人员需求计划表需求部门： 填表日期： 年 月 日1、需求计划：序号岗 位 名 称人 数计划到岗时间职197、 责 和 要 求1 见岗位职责； 见另附具体描述2 见岗位职责； 见另附具体描述3 见岗位职责； 见另附具体描述2、职责和要求具体描述：序号及岗位名称： 工作职责描述：知识和技能描述：年龄要求2530；3135；3640；4150；不限性别要求男； 女； 不限学历要求中专；大专； 大本； 硕士；其他专 业年限要求应届生； 12年；35年； 5年以上语言要求户口要求薪酬要求其它要求总经理意见：年 月 日分管领导意见：年 月 日综合部(人事）意见：年 月 日申请部门意见：年 月 日附表二：应聘人员登记审批表编号：应聘人员登记审批表应聘工作岗位： 填表日期： 年 月 日姓 名曾用名性别民族一 吋免冠198、照片出生年月婚 否学历职称身份证号码手机户口所在地邮编现家庭住址邮编政治面貌组织关系所在地从何处了解我公司网站；报刊；业务接触；朋友； 身高体重血型健康状况外语水平六级以上；六级；四级；四级以下计算机水平精通；熟练；了解工作经历公 司 名 称起 止 时 间部 门职 位证明人及电话教育经历（从大学开始）学 校 名 称起 止 时 间所 学 专 业所获学历、学位家庭主要情况亲属关系姓 名年龄工 作 单 位职 务联 系 电 话本人承诺：以上所填写的内容全部属实，并愿为内容的真实性负责。 签名： 年 月 日录用审批意见：总经理意见：年 月 日分管副总意见：年 月 日人事部门意见：年 月 日用人部门意见：199、年 月 日试用期薪酬 元/月社保基金执行标准补贴标准交通费 元/月；通讯费 元/月；住房 元/月；其他 元/月。（表单号：ZJSW-010）附表三：录用通知书录 用 通 知 书 编号： 先生/小姐：您诚意应聘本公司 职位，经审核（初审、复试）基本合格，根据本公司招聘录用人员的有关规定予以录取，谒诚欢迎您加入本公司行列。有关报到事项如下，谨请参照办理。一、报到日期： 年 月 日（星期 ） 时 分正。二、报到地点： 三、携带资料：（一）录用通知书；（二）居民有效身份证和婚姻证明原件和复印件；（三）最高学历证书原件和复印件；（四）资历、资格证书（或上岗证）原件和复印件；（五）体检合格证明（公司指定的200、的医院出具证明）；（六）本市户口劳动手册、非本市户口需携带外出就业证明；（七）本人一寸相片三张；（八）证书提供有效性和真实性的承诺书；（九）如需公司解决住宿，请提出申请并自带必备的生活用品。四、按本公司规定新进员工必须先行考察期。考察期签订 个月的试用期劳动合同，试用期薪资 元。五、前列事项若有疑问或困难，请与本公司综合部（人事）联系：联系电话： ， 联系人： 浙江上物金属有限公司 年 月 日附表四：终止/提前解除劳动合同、除名申请表终止/提前解除劳动合同、除名申请表填报部门： 员工姓名员工年龄就职岗位合同到期日处理类别终 止； 提前解除； 除 名。处理原因 部门领导签字： 日 期：人事部门意201、 见签 字： 日 期：分管领导意 见签 字： 日 期：总 经 理意 见签 字： 日 期员工内部调动管理规定【文件编号：ZJSW-B-119-018-001】第一章 总 则第一条 为适应企业发展的需要，建立积极有效的人事调动机制，促进人尽其才、才尽其用，规范公司内部人事调动的运作程序，特制定本规定。第二条 本规定旨在对员工在公司内部流动的相关事项进行监督和管理。第二章 内 容第三条 员工由于以下原因之一，在公司内部流动时，应办理内部调动手续。1员工参与公司内部其它岗位招(竞)聘，被录用时；2因工作（生产）的需要，调整工作岗位的归属部门时；3员工因不适应原岗位工作，被调整工作岗位时；4员工升职或降202、职时；5其他原因需要调动岗位时。第四条 公司内部招聘的调动1公司在制订人员招聘计划时，可以选择合适的岗位在公司内部进行招（竞）聘，凡符合条件的员工都可以报名应（竞）聘新的工作岗位。2在与外部员工同时竞争新岗位的过程中，在同等条件下，公司优先录用本公司员工。3经过规定的招（竞）聘程序被录用的员工，由综合部开具“员工岗位调动通知单”（见附表一），交相关部门和员工。第五条 员工工作岗位的调整1因工作（生产）需要，部门在内部调整员工的工作岗位时，可以自行调整，但应将最终调整结果，填报“员工岗位调整备案表”（见附表二）报综合部备案。2因工作（生产）需要，或因工作岗位的归属部门发生变化，需要跨部门调整员工203、的工作岗位，由相关部门提出建议，综合部形成调整方案，报分管领导审核，呈总经理批准后，由综合部组织实施，相关调入（出）部门必须积极配合。3员工因身体、技能等原因不能适应现岗位工作时，可以由员工本人向所在部门提出调整岗位的书面申请,首先由部门在内部进行调整，并将调整结果（填报“员工岗位调整备案表”）报综合部备案；如在本部门不能解决，则由所在部门负责人在员工本人申请书上签署意见，并填制“员工岗位调动申请表”（见附表三）报综合部，由综合部在公司内部部门间协调安排，并按规定程序报批。4员工经部门综合评定，确认不能胜任本岗位工作的，可由部门直接在内部进行岗位调整，并将调整结果（填报“员工岗位调整备案表”）204、报综合部备案；如在本部门不能解决，则由部门负责人提出申请（填报“员工岗位调动申请表”，并附员工不胜任岗位相关证明）报综合部，由综合部在公司内部部门间协调安排，并按规定程序报批。5员工工作岗位跨部门调整时，综合部应开具“员工岗位调动通知单”，并交至相关部门和员工。6员工因不适应或不胜任原岗位工作，经过调整工作岗位后，仍不能适应或胜任的，公司将根据劳动合同法的有关规定，解除与其签订的劳动合同。第六条 员工升职或降职员工升职或降职时，由综合部根据公司人事任免决定或总经理签署的人事任免书，办理相关的调动手续，并由其所属部门填写的“员工薪资调整申批表（附表四）”第七条 其他1员工接到综合部开出的“员工岗205、位调动通知单”后，应在规定的时间内办理好移交手续，及时到指定部门报到。2在公司内部人员调动过程中，调出与调入部门应配合做好交接工作。综合部应对员工工作调动的全过程进行监控。第三章 附 则第八条 附表一：员工岗位调动通知单；附表二：员工岗位调整备案表；附表三：员工岗位调动申请表；附表三：员工薪资调整申批表。附表一：员工岗位调动通知单调出部门浙江上物金属有限公司员 工 岗 位 调 动 通 知 单 （一） 部（室）：经公司研究决定：将你部门 同志调出，由公司另行安排工作，请通知本人，务必做好工作移交，于 年 月 日到综合部报到。 综合部 年 月 日浙江上物金属有限公司员 工 岗 位 调 动 通 知 206、单 （二）调出人员 同志：因 原因，现将你从原就职部门调出，由公司另行安排工作，请接通知后做好工作移交，于 年 月 日到综合部报到。 综合部 年 月 日收 讫 回 执部门负责人签字： 员工签字：日期： 日期：浙江上物金属有限公司员 工 岗 位 调 动 通 知 单 （三）调入部门 部（室）：经公司研究决定：自 年 月 日起，将 同志调往你处任 岗位工作，请接洽并安排具体工作。 综合部 年 月 日浙江上物金属有限公司调入人员员 工 岗 位 调 动 通 知 单 （四） 同志：经公司研究决定：自 年 月 日起，将你调往 部门（室）从事 岗位工作，请准时报到。 综合部 年 月 日收 讫 回 执部门负责人207、签字： 员工签字：日期： 日期：附表二：员工岗位调整备案表员工岗位调整备案表填报部门： 调整人姓名调整日期原就职岗位新就职岗位调整原因附件说明薪酬标准 元/月社保基金执行标准补贴标准交通费 元/月；通讯费 元/月；住房 元/月；其他 元/月。部门负责人签字： 日期： 年 月 日附表三：员工岗位调动申请表员工岗位调动申请表申请部门申请日期调动人姓名就职岗位调动原因：负责人签字： 日期： 年 月 日职能部门意见调 动 类 别 升职 （到岗日期： 年 月 日） 降职 （到岗日期： 年 月 日） 调动 （到岗日期： 年 月 日） 借调 （日期：从 年 月 日起至 年 月 日）部 门调动调入借调就职岗位208、说明：负责人签字： 日期： 年 月 日总经理意见：签字： 日期：分管领导意见：签字： 日期：薪酬标准 元/月社保基金执行标准补贴标准交通费 元/月；通讯费 元/月；住房 元/月；其他 元/月。附表四：员工薪资调整申批表员工薪资调整申批表（表单号：ZJSW-022） 编号： 申请部门：申请日期：姓 名岗 位职 务入职时间调薪次数上次调薪时间本次申请调整类别试用期转正； 实习期结束； 岗位调整； 职务调整； 晋升； 业绩优良； 年资增加； 工作量增加； 工资结构调整； 其它_ 调整详情说明部门经理签字： 年 月 日薪资结构基本工资(元)岗位工资(元)绩效工资(元)交通费(元)通讯费(元)其它(元)209、本次拟调薪时间申 请调整前 年 月 日申 请调整后领导审批意见总经理意见分管领导意见综合部（人事）意见年 月 日年 月 日年 月 日备注： 员工信息栏、调整类别栏、调整详情栏需由部门主管据实填写； 薪资调整前、后栏由综合部人事填写； 审批流程：部门主管、综合部人事填写完成后部门经理审核分管领导审核总经理审批审批完成； 审批完成后，申请人需将书面申请书附于此申请表之后，交与综合部人事。其他从业人员聘用管理规定【文件编号：ZJSW-B-119-018-002】根据国家有关法律、法规和市政府的有关规定，为满足公司经营业务发展的需要，结合公司的用工制度，特制定本规定。一、其他从业人员是指与公司建立劳务210、关系的离、退休人员、协保、待岗人员，以及从劳务公司聘用的劳务工。二、其他从业人员的聘用，由各部门根据业务工作需要填报需求信息或推荐适宜的聘用人选报公司综合部（人事）审核，报经总经理批准后，由公司与聘用人员或劳务公司签订聘用或劳务协议（一般情况下协议期限为六个月，特殊情况下期限可适当放宽）。三、公司聘用的其他从业人员需身体健康，特殊岗位需有相关岗位资格证书和健康证，聘用人员年龄应严格控制在男65周岁（含）以内，女55周岁（含）以内。中、高层管理岗位及特殊岗位的聘用人员年龄可适当放宽。四、其他从业人员的劳动报酬按其从事的岗位核定。营销岗位应严格遵守公司和相关部门的业绩考核规定。五、从劳务公司聘用的211、劳务工，由公司参照劳动力市场价位与劳务公司协商劳务报酬，并根据双方签订的劳务协议支付相关的劳务费。六、公司为其他从业人员提供安全、卫生的工作环境，保证从业人员在人身安全及人体不受危害的环境下从事工作。并根据实际需要提供与工作相适应的劳动保护用品。但不承担其就职期间发生的医药费和其他费用。七、聘用协议到期即刻终止，双方中任何一方需提前终止聘用协议的，应提前30天告知对方，并在公司规定的期限内办理工作移交。八、以上未尽事宜将在聘用（劳务）协议中作详细约定。九、附表：聘用其他从业人员申请表。返回目录附表：聘用其他从业人员申请表浙江上物金属有限公司聘用其他从业人员申请表基本信息 （由申请人或受聘人填写212、，并确保内容真实）姓 名性 别年 龄文化程度政治面貌身份证号码身体状况联系地址邮政编码联系电话原工作单位原工作岗位原单位地址联系电话受聘（留用）内容就职部门意向就职岗位意向本人自愿留用、受聘于浙江上物金属有限公司，并签订聘用协议（劳务协议），协议期自 年 月 日开始至 年 月 日止。签字确认日 期聘用部门意见：部门经理日 期审核意见分管领导意见：人事负责人意见：签名日期签名日期总经理意见：签 名日 期薪酬标准 元/月社保基金执行标准补贴标准交通费 元/月；通讯费 元/月；房贴 元/月；其他 元/月。中层管理人员管理办法【文件编号：ZJSW-B-120-019】第一章 总 则第一条 为加强中层管213、理人员队伍建设，促进中层管理人员管理工作的规范化、制度化、科学化，依据国家有关规定，结合公司实际，特制定本办法。第二条 以科学发展观为统领，坚持“以人为本”的用人观念，不断完善选拔、培养、管理相协调，素质、能力、业绩相统一，特长、需求、发展相促进的中层管理人员管理工作思路。建立一种能上能下、能进能出、充满生机与活力的管理机制，形成一套科学规范的管理制度和监督体系。第三条 管理范围：1公司任命的各部门（包括各驻外办事处，下同）正、副经理；2公司推荐的各部门党组织正、副书记；3经公司领导班子认定须由公司管理的其他人员。第四条 适用范围：公司及各驻外办事处。第二章 职责要求第五条 中层管理人员应认真214、履行岗位职责，严格执行工作程序；注重学习、借鉴先进的经营、管理经验，潜心钻研本职工作，了解公司其他岗位的工作内容，特别是关联性较强岗位的工作职责，加强相互间的沟通与合作。第六条 中层管理人员要做贯彻执行公司决议、决定的表率。加强团结合作，正职之间、正职与副职之间要密切配合、相互支持。正职对本部门工作目标的实施情况负全责，副职对分管的工作负主要责任。中层管理人员要注意发扬民主，善于集中各方面意见，充分调动部门各部门工作人员的工作积极性。第七条 建立中层管理人员外出报告制度。中层管理人员请假应遵循公司考勤制度。因公、因私外出，除严格执行公司规定的请、销假制度外，正职及主持工作的副职离岗2天以上，其215、他副职离岗3天以上，须向分管领导报告。返回后应及时销假。中层管理人员正职因故离岗时间超过1周的，应委派副职主持工作，代为履行职责。第八条 中层管理人员要定期或不定期地向分管领导汇报思想、工作和一些重要事项。正职和主持工作的副职，每月至少向分管领导汇报一次本部门的工作情况。工作汇报主要包括：部门运行情况、工作设想、工作进展状况、重要问题决策情况及工作中的问题和难点等。第三章 任职的素质要求和条件第九条 中层管理人员选聘任用的素质要求：1遵守国家宪法、法律与法规，具有强烈的事业心和责任感；2掌握现代企业经营管理知识，熟悉市场经济规则，具有胜任岗位要求的决策领导能力和组织协调能力，能有效履行职责，切216、实维护公司资产权益；3开拓创新，求真务实，具有良好的工作实绩；4廉洁自律，诚实守信，不以权谋私、不侵占公司财产、不泄漏公司机密，具有良好的职业道德。 第十条 中层管理人员选聘任用的资格条件：1应当具有下一层次相应岗位两年以上工作经历，并有优良的业绩记录；2中层管理人员正职一般应当具有大学本科以上文化程度或中级以上技术职称；3中层管理人员副职一般应当具有大专以上文化程度；4重要、特殊岗位引进人才，岗位工作业绩突出且获得有一定级别荣誉称号者可破格任用。第四章 任职的基本程序第十一条 中层管理人员任职的基本程序：1中层管理人员正职、副职人选由公司领导班子审定后直接聘任；2党支部书记由公司党总支提名或217、经支部党员大会选举后，书面上报公司党总支，由公司党总支讨论审定后予以批复任命。公司党总支也可以直接任命党支部书记人选；3公司派往各驻外办事处的经理、副经理人选由公司领导班子审定后直接聘任；4公司团支部书记候选人由公司党总支审定，并征求上级团组织意见后，按团章规定选举产生；5为加大对中层管理后备人员的培养、使用、选拔力度，积极创造条件，营造使中层管理后备人员脱颖而出的环境和机制，公司可根据实际需要，配备12名经理助理。6对中层管理人员的选聘任用，要坚持规范管理、注重实绩、德才兼备、群众公认原则，并严格执行程序。中层管理人员选拔任用前要征求党总支意见并实施任前公示制。第五章 竞争上岗和公开招聘第十218、二条 竞争上岗、公开招聘是选聘任用中层管理人员的重要方式。竞争上岗、公开招聘主要适用于选聘任用公司的各部门正、副职经理。第十三条 竞争上岗主要在公司内部进行。公开招聘一般面向市场进行，也可委托社会中介机构定向招聘。第十四条 实施岗位竞（招）聘，应成立相应竞（招）聘工作小组和评审委员会，并按规定程序组织实施竞（招）聘。第六章 任届任期和任职试用第十五条 中层管理人员实行任届任期制，每届任期为三年，并实行契约化管理。公司党组织负责人任期按党章规定实施。中层管理人员在任期内交流调动或退休的，不受任期的限制。第十六条 中层管理人员任期届满应进行考核并重新办理任职手续，不再被聘（任）用的，其职务自然免除219、，不再办理免职手续。第十七条 对中层管理人员职务晋升及引进人才等，如公司认为有必要的，可进行任职试用，任职试用期一般为3至6个月。试用期满后须进行考核。对合格者，给予正式聘任，其任期从任职试用之日起计算；对不合格者，则免去其试任职务。第七章 薪 酬第十八条 中层管理人员的薪酬分配根据公司全面薪酬分配办法实行年薪制或岗薪制。第八章 教育培训第十九条 中层管理人员的教育培训由公司综合部负责制定计划并组织实施。第二十条 中层管理人员参加有关学历、学位、文化、学术、境外培训等高费用的教育培训，须根据公司员工教育培训规定，经公司同意并办理手续后，方可参加并分别根据不同情况报销相关费用。如公司认为有必要，220、可与参加者签订服务期限协议。凡经公司同意后参加学历、学位培训的费用，须在取得毕业和学位证书后方可报支。第二十一条 中层管理人员参加培训结束后，应及时将培训证书等有关凭证报公司综合部备案。中层管理人员参加培训的成绩，列入考察（考核）范围。第九章 考 察第二十二条 选拔中层管理人员须按照所任岗位职务要求进行考察。要坚持德才兼备标准，广泛听取各方面意见，全面了解选拔对象的德、能、勤、绩、廉。第二十三条 选拔中层管理人员应严格执行程序。没有经过考察的，不能提交会议讨论。如多数人对被讨论对象持不同意见，应暂缓作出决定。讨论中层管理人员的任免，必须有三分之二以上应出席成员到会，必须记录单列。第二十四条 对221、中层管理人员的考察应符合以下基本要求：1有相应职能部门两人以上参加；2可采用个别谈话、实地考察、民主推荐、同考察对象谈话等方法，广泛听取意见、了解情况；3形成书面材料（内容包括：德才表现、工作实绩、主要缺点或不足之处等），全面、准确记录考察结果，并按规定归入本人档案；4综合分析、归纳考察情况，向公司领导班子提出考察报告。第十章 考 核第二十五条 对中层管理人员的考核分为年度考核和任期考核两种。考核内容主要是工作实绩，以量化指标为主，兼顾道德品质和思想素养。考核包括德、能、勤、绩、廉五个方面，考核其对公司部署的各项工作落实、岗位目标责任和业绩责任书目标完成等情况。第二十六条 中层管理人员的考核采222、取群众测评和领导评定相结合，个人考核与部门考核相结合，定性考核和定量考核相结合的方式，按照个人述职、民主评议、组织评鉴、反馈意见等程序进行。第二十七条 考核结果一般按优秀、称职、基本称职、不称职四个等次进行评定。第十一章 交 流第二十八条 公司根据工作岗位需要，对管理范围内的中层管理人员实施规范的岗位交流。第二十九条 中层管理人员岗位交流原则：1优化结构原则。使中层管理人员年龄、知识、专业结构合理；2有序适度原则。统筹规划，突出重点，数量适当，有序实施；3积极有效原则。积极引导，注重实效，实现人才资源合理配置；4服从大局原则。严格组织纪律，坚持个人服从组织、下级服从上级、局部服从全局。第三十条223、 中层管理人员岗位交流范围：1公司各部门之间的交流；2公司与各驻外办事处之间纵向交流；3各驻外办事处之间横向交流；4行政工作岗位与党务工作岗位之间换岗交流。第三十一条 公司对管理范围内的中层管理人员有权进行岗位交流。对于岗位的调动，中层管理人员应服从，如有异议，可向任免机构提出个人看法，但一经组织决定，应当服从。凡无正当理由不服从岗位调动的、在通知本人后的10日内不到任的，可免去其原岗位职务。第三十二条 中层管理人员岗位调动中聘用的相关程序按本办法有关条款执行。第三十三条 中层管理人员岗位调动依据有关规定经公司党总支、总经理室批准同意后，由公司综合部负责办理具体手续。第十二章 回 避第三十四条224、 中层管理人员的任免等事宜应实行回避制度。其中，应回避的亲属关系为：夫妻关系、直系血亲、近姻亲关系。在讨论中层管理人员职务任免或其他有关事宜时，与会人员涉及本人及其亲属关系时应当回避。第三十五条 有上述关系的人员应回避的工作关系：1不得建立垂直领导关系；2不得在同一部门或同一办事处担任双方直接隶属于同一主管人员的职务；3不得在其中一方担任主要负责人的部门或办事处从事组织、人事、纪检、审计、财务等工作；4其他应当回避的情形。第十三章 特殊原因的岗位变动第三十六条 中层管理人员特殊原因的岗位变动，是指其年龄或自身健康或机构调整及中层管理岗位职数发生变化等原因，不再担任原任职务，给予重新安排适当的岗225、位，其薪酬待遇标准另行确定。第三十七条 中层管理人员由于健康原因、患病或非因公负伤、医疗期满后不能再从事原岗位工作的，或连续病假六个月以上，不能适应岗位工作的，应免去其任职职务。第三十八条 中层管理人员因机构调整及岗位职数发生变化不再担任任职职务的，应按照“能上能下”的原则，重新竞争上岗或安排适当岗位，其待遇标准根据“薪随岗变”原则按新岗位标准执行。第十四章 退 休第三十九条 中层管理人员的退休按法定退休年龄办理。办理退休手续，无须其本人提出申请。在到达退休法定年龄前的一个月，由公司综合部安排有关领导与中层管理人员本人谈话后，按规定办理退休手续，其职务自行免去，不再办理免职手续。第十五章 诫勉226、谈话第四十条 为加强对中层管理人员的管理监督，增强中层管理人员的自重、自省、自警、自励意识，实行诫勉谈话制度。遇有下列情况，须及时与中层管理人员谈话：1工作变动、职务升降、到龄离岗或退休；2取得荣誉、受到奖励或批评、处分；3贯彻上级要求发生偏差；4工作或生活遇到较大困难与挫折；5考核评价以后；6工作所需派往本市以外地点工作前；7发现或反映中层管理人员在政治立场、思想作风、道德品质、生活作风、廉洁敬业、选人用人等方面问题；8本人需要反映有关情况，主动提出约谈；9其他需要诫勉谈话的情况。第四十一条 中层管理人员诫勉谈话采用个别谈话的方式，具体由公司指定专人进行谈话。第四十二条 中层管理人员诫勉谈话227、要坚持实事求是原则，讲究方法；要从关心和爱护角度出发，与谈话对象坦诚相待，使他们主动地向组织汇报个人思想和工作情况；同时要给予谈话对象充分表达个人意见或就某个问题作出解释的机会，从而达到弄清事实真相、防微杜渐和团结、教育、帮助的目的。第十六章 辞职、解聘第四十三条 中层管理人员辞职是指其辞去任职职务，包括任期未满辞职、引咎辞职、规劝辞职和责令辞职。第四十四条 中层管理人员任期未满辞职时，必须提前三个月书面报告公司。关键岗位中层管理人员和各驻外办事处主要负责人任期未满辞职，须经过公司审计。对审计中发现的问题，公司应按有关规定处理。辞职申请者在未得到答复前，不得擅离职守；对擅离职守者，公司可给予相228、应处分；因擅自离任而给公司造成的损失，应承担相应法律责任。第四十五条 中层管理人员因工作失误等原因直接造成企业重大损失、重大事故，除根据公司有关规定处置外，本人还应主动引咎辞职，辞去现任任职职务。公司综合部负责组织、审计、监察等工作的人员对引咎辞职者的工作失误情况进行调查，并提出处理意见。第四十六条 中层管理人员因能力、精力等原因，不能胜任其岗位工作或不能完成经营（工作）目标时，公司或所在办事处可向本人提出要求，规劝其辞去现任职务。第四十七条 中层管理人员因工作过错、过失等原因，造成严重后果和不良影响，不再适合担任现职时，公司或所在办事处可责令其辞去现任职务。第四十八条 中层管理人员任期未满辞229、职、引咎辞职、规劝辞职和责令辞职均须本人写出书面辞职报告，由公司党政领导班子讨论决定，依照有关程序备案。第四十九条 对于有下列情况之一的中层管理人员，公司可予以解聘：1经年度考核不能胜任所聘岗位，经培训或调整岗位后仍不能胜任岗位的；2因违法违纪而受到查处的；3其所聘的岗位发生变化，拒不服从岗位调整的；4擅自离开岗位达半个月以上的；5其他应当解聘的情况。第十七章 中层管理人员后备队伍第五十条 公司根据发展需要，建立中层管理人员后备队伍。对后备队伍的选拔必须坚持“党管人才”的原则，坚持“德才兼备、任人唯贤”的原则，坚持注重工作实绩、注重发展潜力、注重结构合理的原则。第十八章 附 则第五十一条 本办230、法由综合部负责解释。第五十二条 本办法自发文之日起执行。奖惩条例【文件编号：ZJSW-B-121-020】第一章 总 则第一条 为维护公司整体利益和合法权益，增强公司员工的主人翁意识和责任感，加强员工遵纪守法的自觉性，规范员工行为，提高员工队伍素质，保证企业正常的经营和管理秩序，促进企业经济效益的不断提高，根据国家的有关法律法规，结合公司的实际，特制定本条例。第二条 奖惩实行思想政治工作同经济手段相结合。在奖励上坚持精神鼓励与物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则；在惩处上，坚持以思想教育为主，惩罚为辅的原则。第三条 本办法旨在明确规定对公司全体员工（包括在编员工、聘用人员等）的奖励和惩处办法。231、第二章 奖 励第四条 奖励是为了鼓励先进、充分调动员工的积极性、发扬主人翁精神而采取的一种鼓励措施。第五条 员工的奖励分为：表扬、嘉奖、记功、记大功、晋级、授予先进工作者、劳动模范（被推荐为候选人）等荣誉称号。第六条 凡符合下列条件之一者，可给予表扬或嘉奖：1能刻苦钻研业务、开拓经营、工作业绩突出的。2工作责任性强，及时地发现问题，杜绝隐患，保全企业的利益和财产以及员工的生命免受损害的。3在科学管理、加强企业经营业务活动管理规范化，维护财经纪律，抵制歪风邪气方面，在治安保卫、后勤保障方面等做出显著成绩的。4员工的技能水平在同行业考核评比中名列前茅或在公司级以上比赛中获得前三名的。5业余时间积极232、参加公益活动，并取得一定成绩的。6拾金不昧（有一定价值）的。7在工作中有其他显著成绩的。第七条 对于有下列表现之一的员工可给予记功、记大功、晋级、授予先进工作者、劳动模范（被推荐为候选人）等荣誉称号：1在营销工作中能积极想方设法，为企业完成上级下达的各项任务指标、为客户服务、提高服务质量等方面尽心尽职，对提高公司经济效益作出重大贡献的。2在工作中创造优异成绩为公司赢得声誉的。3对改进公司经营管理、提高服务质量、增收节支等方面提出合理化建议，并在实施后有较大成效的。4在促进企业两个文明建设、加强员工思想政治工作中作出显著成绩的。5见义勇为，同坏人、坏事作斗争，为维护企业的正常生产秩序、工作秩序和233、社会治安，事迹突出的。6在遇到非常情况下，不顾个人安危，保护、防止或者挽救国家财产少受损失，事迹突出的。7为公司作出其他重大贡献的。第八条 凡受到嘉奖、记功、记大功、授予先进工作者、劳动模范（被推荐为候选人）等荣誉称号的，除按公司全面薪酬分配办法给予奖励外，公司还将视获得的荣誉称号，另行给予物质奖励。奖励金额由总经理办公会议讨论决定后报董事会核准。第九条 奖励审批权限及其他1各种形式的表扬由所在部门自行决定，并相应地在考核分配上给予适当的体现。2嘉奖、记功、记大功，由部门上报事迹材料，经总经理办公会议讨论决定后报董事会核准。3晋级奖励由分管领导提名，经总经理办公会议讨论决定后报董事会核准。4授234、予先进工作者等荣誉称号由公司工会组织评选，报总经理办公会议讨论决定后报董事会核准。5劳动模范按各级别劳模评选规定办理。6各先进事迹符合二项（或以上）奖励的只从高享受一项奖励，不重复得奖。7对员工给予奖励，需听取所在部门员工意见，员工获得嘉奖以上等级奖励的，由企业记入相关档案。第三章 惩 处第十条 为了加强工作纪律，规范员工的工作行为，确保公司各项规章制度的执行，对有下述违纪、违规现象的员工除批评教育外，相应地给予有关惩处，以惩前毖后。第十一条 违反劳动纪律的惩处员工在工作时间内应严格执行公司的考勤制度，对违反公司劳动纪律的员工将作如下处理：1员工因早退被记作旷工的，除按旷工时间扣除相应的工资外235、，还将每半天处以50元的经济处罚；当月连续旷工3天或累计旷工3次的，处以300元的经济处罚。对经批评教育仍我行我素不思悔改的，一年内累计6次被记作旷工的，将给予必要的行政警告处分。2员工连续旷工时间超过15天，或者一年内累计旷工时间超过30天的，被视为严重违反劳动纪律，公司可给予提前解除劳动合同。3部门领导未按制度规定，放任部内员工违反劳动纪律或故意隐瞒员工出勤情况、虚报员工考勤记录的，一经查实，每一起将处以责任经理100元的经济处罚。一年内查处三次以上的，将对责任经理给予降职、降级的处罚。第十二条 违反行为规范的惩处1惩处类型（1）书面警告：对影响工作的不正当行为或举动的书面通知。（2）行为236、改正通知书1（详见附表一）：对违反纪律的错误行为和举动的正式通知。（3）行为改正通知书2（详见附表二）：对违纪行为的最后通知，并将保存于员工个人档案中。（4）行政警告处分、记过、记大过处分、留用察看：对违纪行为的处理意见，并将保存于员工个人档案。（5）解聘通知书（提前解除劳动合同）：对屡犯或严重违纪行为和举动的最重处分。（6）经济处罚：是对违纪行为采取的相应处罚措施。2惩处行为和标准（1）员工在工作时间操作明显与工作无关的事项，或虽不明显但影响他人工作的，例：玩计算机或网络游戏等行为，一经查实，第一次将在开具员工违纪书面警告书的同时处以100元的经济处罚，第二次将在开具员工行为改正书（1）的同237、时处以250元的经济处罚，第三次将在开具员工行为改正书（2）的同时处以500元的经济处罚，并给予行政处分。（2）未经同意随意翻看同事的文件、资料，翻阅他人电脑文档等；在同事之间搬弄是非，挑起矛盾的；造谣、中伤他人，侮辱、威胁、攻击同事及家人；有意制造事端，影响团队合作或他人工作的；经教育屡教不改并再次犯错者，一经查实，在开具书面警告书的同时处以当事人100元的经济处罚，对情节严重者，处以行政处分。（3）有明显违反工作或劳动纪律的，如：工作时间外出办私事或较长时间（超过10分钟）打私人聊天电话（包括收听声讯电话）的；工作时间串岗闲谈、或于工作而不顾吃零食（水果）的，经教育屡教不改并再次犯错者，一238、经查实，在开具书面警告书的同时对当事人处以50元的经济处罚。（4）无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，影响工作秩序的；消极或履行工作职责不力，影响工作进度或他人工作，经批评教育无效的，将暂停其岗位工作，待岗期间停发绩效工资，岗位工资按原档级的80标准计发。经处理后仍无悔改的，将开具解聘通知书。（5）故意毁坏公司或他人财产、偷窃公司或他人财物，未经批准直接或间接通过邮递、货运等方式挪用公司财产（包括报废物品或简单器件等），将处行政警告处分；情节严重的，即造成公司经济损失达10000元以上，他人经济损失达5000元以上的可给予提前解除劳动合同（包括劳务协议，下同）。（6）239、不遵守公司工作秩序，在公司范围内未经同意使用违禁品或携带对人身安全可能造成重大危害的物品；在工作场所从事赌博等违法活动；骚扰员工引起投诉的；对同事以暴力相威胁，非正当防卫与他人动手或打架的；违反安全操作规程，造成人员伤害或设备损坏的，将处行政警告处分或记过处分；后果严重的，即造成公司经济损失达10000元以上，他人经济损失达5000元以上的可给予提前解除劳动合同。（7）一个月内连续两次以上不按公司规定着装、佩带胸卡（重要活动经批准的除外）的，或累计两次以上无故缺席公司职工大会（含职工重大活动）和相关业务培训（含内训）的，将处以员工200元的经济处罚。（8）因公司之外的行为在公司内造成不同寻常的240、紧张气氛，或对公司和其他员工造成不利影响的；利用公司名义在外招摇撞骗，使公司名誉受损的；擅自将公司秘密泄漏给非公司人员或机构的；拒绝配合公司的合理调查或于公司调查时提供虚假情况的；一经查实，将处行政警告处分；情节严重的，可给予提前解除劳动合同，必要时，将追究当事人的法律责任。（9）未经许可兼营与本公司同类业务或在其他公司从事与公司专业、业务相关的兼职或变相兼职活动的，一经查实，将处行政警告处分或记过处分；情节严重的，可给予提前解除劳动合同。（10）员工被依法追究刑事责任或者劳动教养的，可予以提前解除劳动合同。（11）其它严重背离公司要求的行为，一经查实，将处行政警告处分或记过处分；情节严重的，241、可给予提前解除劳动合同。第十三条 违反操作规程（流程）的惩处1惩处类型（1）行政警告、记过、记大过、留用察看、提前解除劳动合同。（2）视违纪情况给予相应的经济处罚。2惩处行为和标准（1）操作随意，不认真复核，造成数据出错。一年内查实一次处以100元的经济处罚；第二次查实处以250元的经济处罚；第三次查实处以500元的经济处罚；第四次则作为情节较严重处以行政警告处分。（2）不按操作规程输入基础数据，并造成一定影响的，发现一次处以300元的经济处罚。（3）前道操作不符规程，并未主动更正，给后道操作发现并造成一定影响的，第一次查实处以200元的经济处罚；第二次查实处以300元的经济处罚；第三次查实则242、处以500元的经济处罚。一年内三次以上者，给予行政警告处分。（4）在进货、销售意向书中，其审核后的数量、单价与实际结算有差异的，且无正当理由的，一经核实，每一笔处以300元的经济处罚。（5）直购直销的购、销业务，若物流在前，进、销意向书在后的，每一笔处以300元的经济处罚；若给公司造成一定经济损失的，将视情节轻重处以员工记过、留用察看、提前解除劳动合同或进入司法程序。（6）故意隐瞒实情，骗得单据通过流程，将视其情节轻重，处以员工行政警告、记过、记大过、留用察看、提前解除劳动合同或司法介入。（7）前道操作与后道操作联手共同违反规程，视情况轻重，将处以员工500元的经济处罚、行政警告、记过、留用察243、看等处分。（8）未按操作规程审批而私自盖章，视情节轻重，将处以行政警告、记过、留用察看或解除劳动合同等处分。（9）未经分管领导批准，越级或跨职操作，第一次违规处以300元的经济处罚；第二次处以500元的经济处罚；第三次则处以行政警告处分。（10）泄露公司信息资源，一经发现将处以留用察看或解除劳动合同的处分。（11）员工违反以上（1）（10）项规定，造成公司经济损失的，除按公司经营管理风险储备金管理办法有关规定赔偿外，还将视情节给予必要的行政处分，直至提前解除劳动合同。第十四条 公司在对违纪员工给予提前解除劳动合同时必须十分慎重，从严掌握。除对情节十分严重或屡教不改的员工外，一般应先给予留用察看244、的处分（第十二条第二款第（10）项情节除外）。员工受行政警告处分后，次月起连续三个月的工资按本市规定的最低工资标准发放；受记过处分的，次月起的工资连续六个月按本市规定的最低工资标准发放；受记大过处分的，次月起的工资连续十二个月按本市规定的最低工资标准发放；留用察看期间的工资按本市规定的最低工资标准发放，并相应地暂停享受公司有关的福利待遇。第十五条 处理的权限1对员工的轻度过失，由部门负责人或公司稽查人员按情节开具书面警告、行为改正书（1）、行为改正书（2）交综合部备案。2部门负责人对部内员工的过失行为需及时地处理和上报，如有延误行为出现，一经查实，由总经理对该部门负责人作出相应的处理。3责令员245、工停工（职）培训或检查，是帮助员工认识错误的一种方式，不是行政处分。员工停工三天（含）以内的，由综合部决定；员工停工三天以上、部门负责人停工由综合部报分管领导审批；停工五天（含）以上的，需报请总经理审批。4在给予员工各类处分前，需先由综合部负责人会同稽查人员进行调查、核实，取得证据和材料，并听取违纪员工本人的申辩。在查清事实真相后，将事实情况、各种证据、本人检查及批评教育的情况和部门的处理意见整理后慎重地提出处罚建议，并在征求公司工会意见后报总经理办公会议讨论决定。5审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起不得超过三个月；员工受到降职（降薪）、撤职、警告、记过、记大过、留用察看、提前解除劳动246、合同处分后，如对处分不服的，可在收到处分通知的三十天内向公司劳动争议调解委员会提出书面申诉，也可在收到处分通知的六十天内向公司所在区的劳动争议仲裁机构提出申诉。第四章 附 则第十六条 本条例由综合部负责解释。第十七条 本条例自 届 次职代会审议通过之日起执行。返回目录返回目录返回目录返回目录第十八条 附件一：行为改正通知书1附件二：行为改正通知书2附件一：行为改正通知书1浙江上物金属有限公司行为改正通知书（一）制单日期： 年 月 日 编号：行为人姓名所属部门职位不当行为事实描述描述人（人事）： 年 月 日建 议处理意见 行政警告； 记小过处分； 记大过处分； 留用察看自 年 月 日至 年 月 247、日，共_日； 经济处罚： ； 解聘。行 为 人意 见所属部门主管意见人事专员意 见综 合 部意 见总 经 理批 示备注：1、本通知书一式二份，行为人、综合部各执一份；2、本通知书作为员工考评的依据之一；3、行为人在接到本通知后如有异议，于七日内以书面形式向综合部提出申诉；4、本通知书生效日期为一个月，即从 年 月 日至 年 月 日。附件二：行为改正通知书2浙江上物金属有限公司行为改正通知书（二）制单日期： 年 月 日 编号：行为人姓名所属部门职位不当行为事实描述描述人（人事）： 年 月 日最 后处理意见 行政警告； 记小过处分； 记大过处分； 留用察看自 年 月 日至 年 月 日，共_日； 经248、济处罚： ； 解聘。行 为 人意 见所属部门主管意见人事专员意 见综 合 部意 见总 经 理批 示备注：1、本通知书一式二份，行为人、综合部各执一份，如涉及经济处罚的，则增加一份由财务部作为扣罚依据；2、本通知书记入行为人员工档案,，并作为员工考评的依据之一；3、行为人在接到本通知后如有异议，于七日内以书面形式向综合部提出申诉；4、本通知书生效日期为一个月，即从 年 月 日至 年 月 日。5、本通知书的处理意见，依据公司奖惩条例的有关条款。考勤制度【文件编号：ZJSW-B-122-021】第一章 总 则第一条 为加强劳动管理，维护公司正常的工作秩序和经营秩序，提高劳动生产率，保证经营任务的完成249、，根据国家有关法律、法规的规定，结合公司的实际，特制定本制度。第二条 本制度旨在对公司全体员工的工作时间、假期规定和劳动纪律进行规范和管理。第二章 职 责第三条 综合部是主管考勤工作的职能部门，负责制订考勤制度，并组织实施和监督检查。各部门应积极配合做好相关工作。第四条 各部门应设置考勤员，负责本部门员工的考勤工作，部门经理要加强管理和督促员工严格遵守本制度的各项规定。第三章 总体要求第五条 工作时间：上午8时30分至17时（含午餐、午休时间）。第六条 员工在工作时间内，必须履行自己的工作职责，认真执行岗位责任制，不得擅自离开工作岗位，不准从事与工作无关之事。第七条 各部门要合理安排劳动力，严250、格控制加班加点，如确因工作需要加班加点时，须经公司领导批准，由所在部门办理加班手续，写明加班人数、时间，报公司人事审核并计发加班工资。第八条 员工应自觉遵守外勤纪律，外勤人员工作时间需按时到岗，次日因业务需要不能准时到岗的（外地出差除外），需提前填报公出单（附表），而双休日及节假日后的首个工作日需准时到岗后再外出。外勤业务联系应说明去向，事毕即归；如到较远的地点联系工作，下班前不能及时赶回单位，应电话告知部门负责人。如未按规定准时到岗或未到下班时间擅自离岗等，一经查实均依照公司有关奖惩条例予以处罚。第四章 各种假期规定及请假手续第一节 病 假第九条 员工因病或非因工负伤需要住院治疗或在家休养的251、，须凭医疗机构出具的诊疗证明（病假单、住院证明等），经部门经理事先（特殊情况上班第一天）书面批准同意方可休息，休假一次用完。第十条 员工因患病或者非因工负伤，需要停工医疗的，根据XX市有关规定给予医疗期。第十一条 员工工作当日外出就医，需经部门经理事先许可并事后提供就诊证明。第十二条 因公出差或探亲期间因疾病需就地治疗休养者，应持当地县以上医院的病历证明并提出书面请假申请，经批准后方为有效。第十三条 符合上述要求并经上述程序批准的就医或休养视为病假。请假最少以2小时为基本计数单位。第十四条 未按规定办理请假、销假手续或接到公司体检通知未按规定参加体检以及擅自修改病历或证明的，作旷工或违纪处理。252、第十五条 疾病休假期间的工作待遇，按XX市有关规定执行。第二节 事 假第十六条 员工因私请事假，应事先办理请假手续，三天以内的报部门领导批准，三天以上的报公司人事负责人和分管领导批准，五天以上的报总经理批准。未经批准，擅自离开工作岗位，一律作旷工处理（特殊情况除外）。第十七条 事假以2小时为最小基本计数单位，累计满4小时按半天计算；员工事假按月累计，满4小时扣发半天薪金（以当月收入总额计算）。第三节 工伤假第十八条 员工因工负伤，应立即报告公司人事负责人、分管领导、总经理。并经相关部门鉴定、办理工伤认定手续后，方可按工伤处理，且需凭医疗机构的证明（急诊除外）休假。第十九条 员工工伤痊愈后，如原253、伤复发，须经医疗机构诊断证明，并经有关部门鉴定后，才能继续享受工伤待遇。第二十条 员工因工负伤在休息期间由于非因工而造成伤势恶化时，将停止一切工伤待遇。第二十一条 工伤假到期伤未愈，应及时到医疗机构治疗，并办理续假手续，如医疗机构证明工伤已愈，且可以上班而不上班者，经教育仍坚持不上班的，应由本人负责（作事假或旷工处理）。第二十二条 员工因工负伤休息期间的医疗、工资等待遇按XX市工伤保险办法的有关规定执行。第四节 婚假、计划生育假第二十三条 本节所述的假期需凭相关证明，报公司人事负责人审核同意后休假。第二十四条 婚假1员工本人结婚，根据XX市计划生育办公室有关规定，给予婚假3天。初婚年龄以结婚证254、书上批准日期为准。晚婚年龄为男25周岁，女23周岁，增加晚婚假15天。婚假自民政局出具证明之日起一次性使用有效。生育后，不能再使用。2员工子女结婚（初婚），可享受公假一天。第二十五条 产假1产前检查，在医疗机构约定时间内进行，如约定在劳动时间内，作出勤对待；妊娠七个月以上，如工作许可，经本人申请，单位批准，可请产前假二个半月；对坚持上班的职工，可照顾推迟半小时上班，提前半小时下班。2女员工生育前后可给予产假98天，其中产前休息15天，产后休息83天。自然流产或宫外孕，妊娠3个月以内30天，妊娠37个月45天。难产的增加产假15天，多胞胎生育者，每多生育一个胎儿，加假15天。晚育的（24足岁以上255、），以婴儿出生日期为准，女方增加15天，在规定的产假后连续使用。初婚或未生育过的再婚男方给假3天。产假工资根据XX市生育保险办法执行。第二十六条 哺乳假产假期满，如有困难且工作许可，经本人申请，公司批准，可请哺乳假六个半月。不享受哺乳假或哺乳假满后在婴儿一周岁内，每班劳动时间照顾授乳二次，每次三十分钟。多胞胎生育者，每多生一胎，每次哺乳时间增加三十分钟，婴儿满一周岁后，经区、县级以上医疗机构确认为体弱的，可延长授乳期，但最多不超过六个月。哺乳假期间的工资根据XX市女职工劳动保护办法的有关规定执行。第二十七条 长假女员工怀孕六个月以上或生育后因哺乳婴儿（符合计划生育的）要求请长假的，经本人申请，256、企业可予准假一至二年。其工资根据市劳动局有关的文件规定执行。第二十八条 节育手术假员工施行节育手术，凭医疗机构证明，假期作公假处理。第五节 丧 假第二十九条 员工的父母、配偶或子女等直系亲属及员工的岳父母、公婆死亡时，在本市的给假不得超过三天，在外地可酌情另加路程假（往返车船费由员工自理）。第三十条 员工的祖父母、外祖父母、兄弟姐妹死亡时，可照顾给假一天，在外地的，不另给路程假。第六节 探亲假第三十一条 员工与父母分居两地或连续工作满一年的已婚员工与配偶分居两地，而不能利用公休日回家团聚的，由本人提出申请，所在部门同意，公司人事审批核准后，才能享受探亲假。第三十二条 探望配偶：每年享受一次30257、天探亲假（个别员工因往返时间长自愿二年一次的为60天）。探望父母（包括自幼抚养员工长大的亲属）：未婚员工每年享受一次20天探亲假（自愿二年一次的为45天），已婚员工每四年享受一次20天。假期时间包括公休假日和法定假日。第三十三条 员工家属在当年因事、病、伤假和公出等原因，已经来本市与员工团聚（与配偶团聚三十天，与父母团聚二十天），不再安排员工享受探亲假。第三十四条 探亲假期间的待遇根据国家有关规定执行。第七节 公 假第三十五条 员工需在生产和工作时间内履行国家义务或参加社会活动等，应事前征得公司同意，并出具有关证明，一天以内由部门经理批准，报公司人事备案，一天以上报公司人事负责人批准，三天以上258、报分管领导批准。经公司批准同意后员工方能离开工作岗位，并作公假处理。非工作时间进行各项义务活动，不补假或补休。第八节 年休假第三十六条 员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。第三十七条 员工休假通常由部门经理根据工作、经营情况统筹安排，员工离开岗位休假，应经部门负责人批准，报公司人事备案。第三十八条 员工年休假宜年内一次性使用。确因工作需要，经部门经理事先同意可以分段休假（以半天为最小基本计数单位），但必须登记备案并报公司人事。第三十九条 确因工作需要，无法安排员工当年休完年假的，应于年末由部门经理汇总未休年假情况并书面259、说明原因，分管领导同意，报公司人事核准备案后，当年未休年假最多允许3天延至次年使用。第四十条 当年不享受年休假的情形：1当年请事假累计20天以上的；2累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；3累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；4累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的。第五章 请假程序第四十一条 员工休假，除公司统一规定的休假外，均须事前向部门经理提出申请，填写“员工请假单”（附表），并经部门经理及审批权限人批准后方可生效。事前确因无法抗拒之原因未履行请假手续的，应于可能的时间尽早履行请假手续。审批权限人有权视具体情况不批准员工的请假申请。未经260、批准或应该而没有事先通知公司擅自离开岗位按规定将受到相应的严肃处理。各部门主要负责人请假，填写“员工请假单”，半天以上，由分管领导批准，部门副职请假报正职批准。第四十二条 各部门工作人员请假，视假期的类别或时间的不同，填写“员工请假单”分别报部门负责人、公司人事负责人、分管领导、总经理批准。第四十三条 供给关系未转入部门的借调人员的请假按上述规定由借入部门考勤。第四十四条 各部门应指定专人负责考勤统计，并于次月5日前将考勤统计表及休假凭证转交公司人事。第六章 其 他第四十五条 迟到、早退1员工超过规定上班时间10分钟以上,30分钟以内到岗的，视为迟到；无正当理由迟到的时间按事假处理，一个月内累261、计4次迟到者，视为事假半天，并按公司有关奖惩规定处理。2在规定下班时间以前2小时内擅自离岗下班的，视为早退，一个月内累计3次早退者，视为旷工半天，并按公司有关奖惩条例处理。第四十六条 旷工1除因不可抗拒因素而无法履行请假手续外，不按规定办理请假手续而缺勤的，在工作时间内未经批准或应该而没有事先通知公司（部门领导）而擅自离开公司办公场所（岗位）的，视为旷工。2员工在请假手续中弄虚作假，经查明后，其已用假期可视作旷工处理。3对员工旷工，公司将按相关奖惩规定处理。第四十七条 加班1因非日常计划之特需工作，需要且经部门经理（或总经理室）安排的员工加班和加点，视为加班；安排员工加班应适当予以控制，应符合262、劳动法及政府有关规定。2下列情况，员工的超时工作行为不视为加班：（1）部门经理助理以上的中、高级管理人员，外勤人员、营销员、部分值班人员，其他因工作无法按标准工作时间衡量的员工的超时工作行为。（2）日常工作或计划安排的工作，即使是在正常工作时间外完成的。3加班应由部门经理安排，并由员工填写“加班（暨调休）申请单”经公司人事征询公司工会意见并审核、分管领导事先批准方为有效。4对于经常自觉延长工作时间或利用其它休息时间工作以促进工作、项目完成的员工，在项目完成后，经部门经理书面申请、公司人事负责人审核、分管领导批准，允许适当安排一定的集中休假。5各部门确因工作需要安排劳动者加班加点的，应首先安排当263、月补休，不能安排补休的，则根据国家的有关规定支付加班加点工资。第七章 附 则第四十八条 本制度由综合部负责解释。第四十九条 本制度自发文之日起执行。第五十条 附表一：员工请假单； 附表二：员工公出单。第五十一条 附：员工请假流程（ZH-11）。附表一：员工请假单员 工 请 假 单（表单号：ZJSW-018） ：姓 名所属部门填表日期请假类别 事假； 病假(需提供医院证明)； 公假； 其他(请说明) 请假事由请假时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共请假 天 小时总经理意见：分管领导意见：综合部(人事)意见：主管部门意见：备 注1、本表除病、事假外，其他假别需先由综合部（人事）审核是否具备休264、假资格后再交部门及以上领导审批；2、婚假需提交结婚证复印件，以备案； 3、本表经审批后交综合部（人事）存档备案。附表二：员工公出单员 工 公 出 单（表单号：ZJSW-0 ） ：姓 名所属部门填表日期公出事由公出时间自 年 月 日 时至 年 月 日 时共公出 天 小时总经理意见：分管领导意见：综合部(人事)意见：主管部门意见：备 注1、本表应如实填写公出事由； 2、公出回归后应及时销假；3、本表经审批后交综合部（人事）存档备案。工作纪律和办公环境管理规定【文件编号：ZJSW-B-123-022】第一章 总 则第一条 为保障全体员工的基本利益、保证公司各项工作紧张有序地开展，以有利于促进敬业、钻265、研、勤奋的团队精神和安心、有序、和谐的工作氛围的形成，提高员工的职业道德水准出发，特制定本规定。第二条 本规定旨在对公司全体员工的工作纪律、着装举止和办公环境进行规范、监督与管理。第二章 职 责第三条 综合部是主管工作纪律和办公环境的职能部门，负责制订工作纪律和办公环境管理规定，并组织实施和监督检查。各部门。第四条 各部门应积极配合做好相关工作，并指定专人，负责本部门员工的工作纪律和部门办公环境，部门经理要加强管理和督促员工严格遵守本规定。第三章 工作纪律的规定第五条 员工应在其职责范围内严格履行义务，相互协作、敬业尽责、保证质量、严守机密，确保工作目标的完成。第六条 员工必须服从上级领导的工266、作指令，按照上级领导的指令和要求及时完成任务。第七条 员工应遵守和维护工作秩序，不得搬弄是非；工作上如出现差错和问题时，应及时报告主管领导，不得拖延和隐瞒。第八条 员工在工作时间严禁从事与本公司无关的兼职工作；严禁在公司内赌博；严禁使用工作配置的计算机查阅与工作无关的信息资料；严禁工作时间“煲电话粥”、操作个人股票和券证等买卖、上网聊天、观看视频节目、收听网络音乐和玩网络、电子游戏；严禁在办公场所食用有异味的或带壳、皮等容易影响环境的零食和水果。第九条 员工应严格遵守公司的劳动纪律和工作作息时间的规定，不得无故迟到、早退，请假须按公司考勤制度的规定办理请假手续；午餐时间除值班和急需公出人员可提267、前就餐外，其他员工一律不得提前用餐。第十条 员工因工作（业务）需要外出或较长时间离开工作岗位，应征得部门领导的许可，并说明去向所在；无工作需要，员工不得随意串岗。第十一条 员工进行业务洽谈或接待来访客人可至公司各接待室，劝阻非本公司工作人员进入公司营业大厅和各办公室。第四章 着装和举止的规定第十二条 员工上班时间应注意个人仪表，在公司规定的时间内或逢公司重大活动日及代表公司出席重大活动时，应着公司统一制服，并注意保持良好的个人形象。第十三条 员工上班时间，应讲究礼貌、礼仪、相互尊重、待人热情、庄重、体现素养。第十四条 员工在办公场所严禁大声喧哗、嬉戏，以保持办公环境安静。第十五条 员工借用他人268、或公司的物品，使用后应及时送还或归放原处；未经当事人本人同意不得随意翻阅同事的文件、资料、电脑文档等。第五章 安全与环境的规定第十六条 公司倡导“6S管理”（整理SEIRI、整顿SEITON、清扫SEISO、清洁SEIKETSU、素养SHITSUKE、安全SAFETY），建立整洁、有序、安全的工作环境；所有员工都应承担起对安全的责任，员工工作时应注意自身及他人的安全，遵循职业安全健康方面的一切指示和步骤，严禁携带易燃、易爆等危险品和有毒物品进公司。第十七条 公司提倡节能、节支，减少一切不必要的开支，杜绝浪费。各部门应关心周围环境的安全，及时关闭不使用的水、煤、电开关及其相关设备，减少办公设施的269、待机消耗。第十八条 员工应注意保持工作环境的整洁和空气清新，一般情况下，员工工作用午餐仅限在公司规定的区域内；吸烟必须在特定的吸烟区域内，严禁在办公和公共区域内吸烟，且须自觉维护吸烟场所的安全、清洁，离开时须及时揿灭烟蒂，严禁长时间逗留在吸烟区聊天。第十九条 各部门应注意保持办公区域内的清洁、有序，办公橱柜、用品应按规定摆放整齐，严禁堆放杂物，及时清理垃圾，各部门需报废的废旧物品、资料、报刊杂志等一律送交综合部统一处理。第二十条 员工办公台上通常不宜摆放与工作无关的物品，工作隔栏和办公桌面不得随意粘贴各种挂钩、图片和纸张等有碍整洁的物品，办公区域内严禁乱挂个人衣物、包袋和杂物等，个人垃圾应及时270、清理。第二十一条 公用报刊、杂志等读物阅后应主动归放至公司规定的报架栏内；员工个人雨具应按规定置放于公司所设的伞架和雨具悬挂处，不得随意撑起摆放。第二十二条 员工应文明如厕，注意个人小节，维持公厕环境整洁。第二十三条 各部门负责做好卫生包干区域的日常清洁工作和节假日前的大扫除工作。第六章 附 则第二十四条 本规定由综合部负责解释。第二十五条 本规定自发文之日起执行。绩效考核办法【文件编号：ZJSW-B-124-023】第一章 总 则第一条 为加强企业绩效管理，建立客观、公正、有效的员工工作业绩评价体系，激励员工不断改善工作绩效，提升自身能力，从而提高企业的整体运行效率，促进公司各项目标的实现，271、特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司除领导班子以外的所有员工的绩效考核，考评期内累计到岗不超过三个月（包括请假与其他原因缺岗）的员工可不参与年度考核。第三条 考核原则1公开、客观和公正的原则。2多层次、多渠道、全员、全方位考核的原则。3定期化、制度化的原则。4促进效益提高、体现业绩与激励相结合的原则。第二章 职 责第四条 综合部是主管绩效考核工作的职能部门，负责制订绩效考核办法。第五条 公司成立业绩考核小组，由总经理、副总经理、财务总监、各管理部门经理组成。绩效考核工作由业绩考核小组负责。第三章 考核内容与实施第六条 考核内容1部门考核：以当年公司下达给各部门的业绩责任书为准。2部门经理考核272、：（1）工作业绩：对部门经理围绕公司经营管理工作实施要求和不同的工作重点，实际完成工作的成果予以评价；（2）共性指标：对部门经理在贯彻公司管理工作要求，实施部门管理工作的结果予以评价；（3）附加指标：对部门经理在实施公司重大项目或完成新增工作的情况予以评价。3员工考核：（1）工作业绩：对员工实际完成工作的成果予以评价。其中营销部门员工月度销售实物量的确认原则是：开出销售发票；赊销业务货款全部回笼；“规模销售”必须是扣除全部费用（含按销售吨位考核的绩效工资）后有利润的销售业务。（2）工作态度：对员工平时的工作表现予以评价，包括自律性、责任心等。（3）工作能力：年终根据员工实际完成的工作成果和各方273、面的综合情况来评价员工的工作技能、水平等。第七条 考核实施1实施时间：部门经理实行年度考核，员工的考核为月度初步考核和年度综合考核。年度综合考核实施时间一般安排在年终或下一年度的第一个月，月度考核实施时间为次月5日前完成。2考核指标和评价标准：各岗位具体的考核指标、考核内容（指标目标）、指标权数及考核计分办法、考评者（考评部门）见各岗位对应的考核附表。（详见附表一：“绩效考核指标明细表”）3实施操作：考评者（考评部门）依据制定的考核指标和评价标准，对被考评者的各项考核指标完成情况进行评价，确定考评分值。（详见附表二：“员工绩效工资核算表”）4在考评实施过程中，参与考评的各方面都要加强沟通和反馈274、，积极有效、客观公正地完成考评工作。第八条 考评结果运用1为公司了解员工业绩贡献情况提供依据。2为公司了解员工培训需求提供依据。3为员工薪酬分配提供依据。4为员工晋升、岗位调整等提供依据。第九条 年终考评结束，考评者应将考评结果及时反馈给被考评者，员工由部门领导负责反馈。第十条 被考评者对绩效考评结果有异议，可向考评者沟通提出；如沟通无效，并确有事实证明考评结果不公的，可向综合部或考评者上级申诉报告。第四章 附 则第十一条 本办法由综合部负责解释和督促检查；附件由财务部负责解释。第十二条 本办法及附件自 届 次职代会审议通过，于二一三年一月一日起执行。第十三条 附表一：绩效考核指标明细表；附表275、二：员工绩效工资核算表。第十四条 附件一：资金定额管理和考核办法；附件二：业务招待费使用和考核办法。第十五条 附：绩效考核流程（ZH-12）。附表一：绩效考核指标明细表绩效考核指标明细表（营销员）指标名称或考核内容评价方法指标目标或考核要点指标权数计 分 说 明考核周期考核部门工作业绩合 计100月度销售实物量定量积极拓展经营，扩大销售业务100按实际销售业绩计奖，上不封顶本部门客户信用调查否定按要求及时获取客户资料，定期报告客户情况，动态掌握客户信息每出现一次延误或不符要求，扣2分访问客户频率每月访问客户次数不少于2次/户，并做好相关记录每出现一次遗漏，扣2分售后服务质量及时、妥善处理售后服276、务工作，无客户投诉每出现一次延误或有客户投诉，扣3分规范营销行为严格执行公司业务操作流程的规定每发现一次违规现象，扣5分业务部经营风险控制防范经营风险，确保经营安全发生经济损失的，按规定扣减绩效工资财务部应收款项控制严格执行赊销政策，尽力杜绝超期超额现象赊销期限内欠款未按时回笼的，按分配办法规定执行工作态度合 计100月度综合部自律性工作纪律否定严格遵守规章制度，严守职责，坚守岗位30发现一次违规现象，扣30分；每发现一次失职行为扣15分；每发现一次擅离岗位情况扣10分考勤制度严格遵守考勤制度20无故迟到次数累计超过二次（含）以上或早退情况出现一次，扣20分责任心本职工作工作尽职尽责20每出现277、一次工作敷衍、工作未达要求情况扣10分本部门其他工作对领导交办的其他工作积极主动、认真完成10出现一次消极行为扣10分服务意识（服务态度）服务主动、热情、诚恳10每出现一次不良反应扣5分；每出现一次外部不良投诉扣10分工作积极性主动有效地完成任务10工作每出现一次消极、抵触行为扣5分工作能力合 计100年度工作业绩完成工作的质量和数量30突出，得30分；优，得25分；良，得20分；一般，得10分；差，不得分本部门分管领导考评小组忠诚敬业热爱、关心企业，忠于职守20高，得20分；较高，得15分；一般，得10分，低，不得分集体观念组织观念、集体意识15强，得15分；较强，得10分；一般，得5分；弱278、，不得分协调能力（协作与沟通)定性团队合作精神，有效沟通15强，得15分；较强，得10分；一般，得5分；弱，不得分处事能力（应变、关注细节能力）应对突发情况采取措施，善于发现工作细节中存在问题，并提出合理有效的预防措施，工作上有创新精神10强，得10分；一般，得5分；弱，不得分学习发展（专业知识、学习态度）掌握岗位所需专业知识，并能熟练应用，学习的自觉性（培训出勤情况）10强，得10分；一般，得5分；弱，不得分附表二：员工绩效工资核算表员工绩效工资核算表（营销部门）填报部门：序号姓 名工 作 业 绩 绩 效 核 算工作态度考核得分（分）月绩效工资总额（元）销售品种月销售吨位（吨）单位计奖额（元279、/吨）绩效计发额(元）部门加、减奖（元）小 计合 计返回目录部门负责人： 日期： 年 月 日 核算人： 日期： 年 月 日资金定额管理和考核办法【文件编号：ZJSW-B-124-023-001】第一章 总 则第一条 为加强以资金定额为重点的全面预算管理，努力降低资金使用成本，有效地实现资金成本最小化与资金运用效益最大化，全面提高资金的使用效率和效益，进一步强化资金定额管理，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司各营销部的资金运用进行定额管理和考核。第三条 本办法中的资金定额是指：单项包括应收账款、应收票据、预付账款和存货；总额包括全部经营资金占用。第二章 核定资金定额第四条 各营销部可根据近期280、的经营实绩数据，结合当年度目标任务的总体要求，提出所需经营资金总额及应收账款、应收票据、预付账款、存货等单项资金定额的申请。第五条 公司根据各营销部提出的上述申请，结合年度公司总体目标任务，核定（批准）各营销部经营资金总额的定额，以及应收账款、应收票据、预付账款、库存商品等单项资金的定额。第三章 资金有偿使用计算方法第六条 公司根据各营销部实际经营资金的收支情况，统计经营资金的使用额，按以下办法每日计算资金使用费，月末分摊财务费用。1按部门上年末资产负债各相关科目的余额确定年初的资金占用数，再通过资金日报表记录当年每日资金占用数，将以上两项资金占用合计按同期银行贷款利率计算资金使用费。2部门使281、用银票作为进货结算方式的，银票保证金按本金的3550%计货款支付，银票到期计入50%65%货款支付；部门收取银票，按3550%计货款回笼，银票到期（包括贴现）计50%65%现金收入；部门收取商票作为货款回笼的，待商票到期回笼计现金收入。3部门资金占用为负值的（即不占用资金），公司按同期银行贷款利率给予部门利息补贴。第四章 资金定额的日常管理第七条 经营资金定额管理是关系到企业资产质量优劣和经济运行持续发展的重要工作。各营销部必须认真实施，职能管理部门要加强监督和检查。第八条 营销部要在加快资金周转，提高经营效率的前提下组织经营活动。要结合各品种的库存定额和销售进度及周转情况，合理组织进货，及时282、清理预付款；认真执行赊销审批制度，加强对赊销用户的管理；积极调整库存结构，加快库存周转，严格控制各项定额指标。第九条 财务部在组织核算和统计中，随时跟踪资金使用状况，定期通报资产定额控制情况，结合预算执行和公司总体资产运行情况，认真作出对营销部各项定额指标实绩的分析，对存在的问题提出积极有效的建议，及时提供给公司各部门和总经理室。第五章 资金定额的考核第十条 资金定额作为责任指标纳入年度业绩考核。1年终根据单项资金定额执行实绩计发部门经理（正、副职）的绩效工资。具体考核办法按当年业绩责任书的规定执行。2资金总额超定额的考核：年末当年度资金平均占用（按年内12个月的平均数计算）超过定额，则超过部283、分按6%的比例计入财务费用。第十一条 为有效控制经营风险，加快资金回笼，对年末应收帐款超出公司批准的赊销额度和期限的，其超出部分按规定比例计提的坏账准备，调减当年利润。年末库存成本高于市场价有潜亏的，可按计提的存货减值准备调减当年利润。业务招待费使用和考核办法【文件编号：ZJSW-B-124-023-002】第一章 总 则第一条 为进一步加强业务招待费的管理，有效开展业务交往，合理使用业务招待费，提高企业经营效益，特制定本办法。第二条 本办法旨在对公司各部门业务招待费的使用进行管理和考核。第三条 财务部负责制订业务招待费使用和考核办法，并提供考核依据，由综合部负责考核，其他部门配合执行。第二章284、 使用额度的确定第四条 各营销部的业务招待费使用与实现利润挂钩。年度业务招待费额度为当年实现利润的4 %。每月按利润目标完成进度控制使用，年终按实际完成利润数进行考核。工程部业务招待费的额度由总经理根据当年实际情况确定，平时控制使用，年终考核。第五条 总经理及班子成员以每人3万元额度控制使用。第三章 报支的规定第六条 业务招待费报支权限：按董事会通过的审批权限规定实施。第七条 营销部的业务招待费报支采取一事一批，综合部、财务部的业务招待费采取事前报告制，一事一报。第八条 由公司组织的各类会议、大型营销、市场开发及其他特殊情况和高层接待活动所需的业务招待费开支，由综合部制订预算，一事一批。第九条285、 公司用于业务交往的礼品，一般情况下由综合部集中购买。各部门需要时，应事先办理领用审批手续，经批准后领用，同时由综合部按实计入各部的使用额度。第四章 考核和控制第十条 业务招待费使用额度的考核和控制由财务部负责。并向公司职代会报告年度业务招待费的使用情况。第十一条 业务招待费使用超出规定比例或控制定额，其超额部分视同工资额度，在部门经理、总经理班子成员的年度工资总额中扣发。因特殊原因造成超额使用的，相关部门须提交书面报告，说明超支原因，报由总经理特批，经批准后，可酌情少扣或不予扣发绩效工资。全面薪酬分配办法【文件编号：ZJSW-B-125-024】第一章 总 则第一条 坚持按劳分配、效率优先、286、兼顾公平的原则，引入市场机制，实行以岗定薪，以业绩定奖励，以多元化的分配方式，实现薪酬与岗位贡献相一致，充分调动广大员工的工作积极性。第二条 坚持全面薪酬（简称薪酬）管理原则，完善薪酬体系建设，逐步构建公司薪酬框架，即薪酬工资职务（岗位）消费各种福利。第三条 坚持以绩效考核为依据，有效地发挥薪酬的激励与约束作用。第四条 坚持人工成本的预算管理，实施工资总额的动态管理和工资总量的进度控制。第五条 建立激励与约束相一致的分配机制，注重对有功人员和关键岗位人员的激励，且在人均收入水平上向营销一线员工适当倾斜，留住人才。第六条 本办法适用于与公司签订劳动合同的员工。劳务派遣人员和特殊劳动用工人员的岗位287、工资可参照本办法岗位工资的基本工资部分执行。第七条 公司领导班子成员执行董事会有关薪酬管理的决议进行考核，由公司按规定发放相应的薪酬。第八条 本办法中各项计算所得的工资收入均含个人所得税及个人应交纳的各项社会保障金和住房公积金。第二章 工 资第九条 工资的组成工资主要由岗位工资、绩效工资两部分组成。一、岗位工资岗位工资实行岗位职级制，分配随岗位、职级的变动而变动，员工（部门经理）每月达到岗位工作要求，方可计发当月的岗位工资。二、绩效工资绩效工资由两部分组成：一是根据部门或个人完成业绩指标情况，结合业绩考核得分结果计发；二是年度各营销部门超额完成本部门基数利润或预算利润指标，按考核计奖办法给予的288、奖励。员工的绩效工资实行当月考核次月发放，年终考核清算；部门经理的绩效工资一般在年度考核后发放。三、总经理授权特别奖励特别奖励，须经领导班子决定，报经董事会批准后实施。总经理当年度可根据企业经营情况提取不高于公司工资总额10的额度（报董事会备案），主要可用于奖励在公司完成年度目标任务过程中，在经营与管理等方面作出特别贡献或具有突出表现的部门和员工；也可用于奖励超额完成当年部门利润预算目标或奋斗目标的部门员工；还可用于适当考虑兼顾公平，调节考核分配中可能未涵盖或不尽合理之处。四、各部门应结合各自情况，制定与本办法相衔接的本部门绩效工资考核分配细则，报公司总经理室审核同意后，由综合部备案，并在具体发放时核实。各部门每月末须对员工当月的绩效情况进行综合考评，并按公司统一要求填制 “员工绩效工资核算表”（详见绩效考核办法附表一），于次月8日前报送综合部审核后计发员工绩效工资。不按期或不按要求申报的部门，其员工的绩效工资将延至