1、集团企业网络信息部采购项目管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期目 录一、目的5二、适用范围5四、职责5（一）网络信息部：5（二）申购单位：52.申购商品按照IT 设备配置制度申购，不得超标申购。5（三）申购部门财务：5（一）申购时间5（二）基本原则62.报价原则：6（三）询价原则：6（四）资金计划汇总审核原则：6（五）采购原则：6（六）入库原则：7（七）报销原则：7六、监督与检查 无 七、奖励与惩罚7（二）网络部采购人员未按IT 产品申购单2、（网络部）流程采购，并且没有及时与8（六）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的。予以公记过处分9八、附则9序10一、目的15二、适用范围15五、制度主体15（一）基本原则15（二）IT 设备报废管理151.IT 设备报废流程按IT 设备报废流程执行；153.报废设备由网络部统一保管；15七、附则16XX省XX集团有限公司企业标准17一、目的19四、制度主体19（一）基本原则 查明为人为原因造成设备损坏的，视情节予以处罚。 五、惩罚19六、附则20XX省XX集团有限公司企业标准21一、目的23（三）IT 系统立项必须报总裁办公会审定；23五、制度主体23（一）基本原则23（二）3、IT 系统建设管理238.项目实施完毕后，由网络部负责后期系统维护工作。23六、奖励与惩罚23（一）网络信息部未按照申请部门的需求组织招标、采购的，致使采购的软件完全不符24XX省XX集团有限公司企业标准25一、目的27二、适用范围271.ERP 系统使用管理272.集团新闻、公告等知识目录管理273.文档目录管理284.审批流程管理28（二）人力资源管理297.集团网络信息部系统管理员负责最终用户权限注册及注销。29（三）用户注册与注销29（四）系统维护及安全29六、奖励与惩罚29（二）对于继续使用系统初始密码或与登陆名相同的密码者，对直接责任人公告批评处分并30七、附则31XX省XX集团有4、限公司企业标准33一、目的358.不得破坏计算机硬件设备或私自更换计算机硬件设备；35（二）网络管理351.时间管理：35（四）安全管理372.操作人员应严格按权限操作，并对公司授予的权限进行保密；37（四）占用或阻塞网络设备通道，经劝阻不及时整改，妨碍故障及时解决的，予以公告38（八）工作时间利用即时通讯软件进行与工作无关的闲聊者，访问与工作无关的网站者39七、附则39XX省XX集团有限公司企业标准40一、目的42二、适用范围 适用于集团各职能部门及各直属公司。 三、术语解释42（六）任何人不得蓄意盗用他人的操作码及密码进行越权操作；421.权限使用流程按软件使用权限管理流程执行；42六、奖5、励与惩罚42（一）软件发生故障时，操作人员未及时通知网络部并造成重大损失的，给予公告批评43七、附则45（三）本制度自颁布之日起生效。46XX省XX集团有限公司企业标准47一、目的49（一）招投标与合同管理小组职责491.负责项目需求调研、整理、汇报。49（二）评标小组职责：491.负责招标方案、标底、入围投标者审核及确定。49五、招标文件编制50六、招标要求50七、招标工作原则50（四）招标文件中包含内容51十、开标、评标、中标要求521.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；52（六）评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法52的各项要求和评价标准进行评审和比较。以评分方式进行评估的6、，对于各种评53十一、评标小组评委职责及要求53（一）证照齐全，行业内具有一定的知明度。53（三）信誉良好，近三年与本公司合作或行业内无重大质量、安全事故。 十三、罚则53十四、附件542、本次招标工程项目的概况如下：5511、有关本项目投标的其它事宜，请与招标人联系。55网络信息部供应商考查表58一、项目造价：59五、工期：我方承诺： 六、 质保：我方承诺：59编60一、目的为规范 IT 产品采购行为，加强对 IT 产品采购业务的管理，降低费用并规避采购风险， 提高采购的竞争优势，特制定本管理制度。二、适用范围适用于集团各职能部门、各产业集团及下属分公司的 IT 产品采购。 三、术语解释四、7、职责（一）网络信息部：1.日常 IT 采购管理。2.维护 IT 采购平台，依据市场变化情况随时调整价格信息。3.对申购单位提出的申购流程进行审批、询价、确定价格并通知供应商送货。4.对供应商提供商品质量、价格及服务能力进行监督。5.负责长期合作协议签订。6.负责大型项目 IT 类设备采购招标工作。7.负责采购管理制度、操作流程制定。（二）申购单位：1.计划内申购，经办人根据需求在 ERP 采购平台中发起申购流程。在流程中详细标明商 品数量及其它要求。2.申购商品按照IT 设备配置制度申购，不得超标申购。3.对供应商提供商品数量、质量进行验收，并监督及售后服务，并汇总问题，及时提交 到采购部门。8、（三）申购部门财务：1.负责对申购计划审核。2.负责采购流程、报销流程审批。3.负责发票验收。4.负责月未与采购部门确认挂帐明细及未取得发票明细。5.负责供应商付款。 五、制度主体（一）申购时间1.日常一般性采购，采购人员接收到采购流程后，一个工作日内完成商品采购。2.特殊产品（如：特殊配置的计算机等），需求部门需提前三天向网络部提交IT 产403品申购单（网络部），以便网络部根据需求进行调研，制定合理的配置方案后再执行采购。新型、大型项目采购或大型设备采购，需求部门需提前一个月向网络部提交IT 产品 申购单（网络部），网络部进行市场询价，以确定以直接采购或招标的形式执行采购。（二）基本原则19、.合同签订原则：网络信息部选择供应商必须与集团签订长期合作协议。2.报价原则：（1）每次采购必须两家以上供应商提供报价，采购人员根据产品质量、价格、供货时 间、售后服务等因素进行综合评定，确定最终采购价格及供应商。（2）所有合作供应商在每月月初及月中要向采购人员传递盖有该单位公章的商品即时 报价。（三）询价原则：1.网络信息部每月月初及月中指派专业工程师（采购人员除外），对市场价格进行抽样 调研，每季度进行一次全部采购商品价格调研，每次调研结果要进行详细记录并备案。采购 人员根据调研回来的价格变更采购平台商品价格。2.调研价格如果低于所有合作供应商报价，采购人员负责与合作商沟通协调价格，如合 10、作商价格无法降低，采购人员需要提交价格偏离审批表，经网络信息总监及网络部长审 批后，确定按合作商提供价格采购或取消供应商合作资格，并重新选定供应商。（四）资金计划汇总审核原则：1.集团职能部门及产业集团每月 20 日下班前上报本部门或集团下一个月的 IT 费用计 划。2.网络部 IT 资产管理员每月 2124 日负责汇总集团各职能部门、产业集团的下一个 月的 IT 费用计划，审核后上报网络信息部长，网络信息部长签批后，资产管理员以纸价及 电子文件两种方式传给计划财务部资金主管；（五）采购原则：1.IT 资产管理员每月初将审批完成的本月资金计划传送给采购人员，采购人员根据本 月资金计划，进行日常11、采购工作。2.职能部门、产业集团及下属公司相关人员每月 20 号前在采购平台中完成 IT 商品申购 流程填写及审批，采购人员接收到该流程后执行采购工作。每月 20 号后提交或者 20 号以后 到达的 IT 商品申购流程，采购人员将不予办理。3.网络部采购人员负责费用报销单、IT 固定资产增加单、IT 低值易耗品增加单的填写和提交审批。4044.如有计划外采购，需求部门自行提交请示报告流程，由集团总裁、财务部门审批后，网络信息部采购人员收到请示报告及IT 产品申购单（网络部）流程后，执行 采购。（六）入库原则：1.网络部对采购回来的产品进行验收，验收合格后交由需求部门使用，需求部门收到采 购商品12、后，提交验收入库单（网络部）流程2.IT 资产管理员负责IT 固定资产增加单、IT 低值易耗品增加单的归档。（七）报销原则：1.采购人员每月 20-23 号完成与供应商对帐，每月 24-30 号完成本月费用报销填写及审 批。2.如遇特殊情况，本月无法报销，采购人员应及时与申购单位财务及供应商沟通，协商 解决办法或者将该费用报到下一个月计划中。职责分离原则：原则上采购人员不得参与市场调研、商品验收。商品质量、数量、有无 损坏等由网络信息部相关人员会同申购人员及供应商共同完成。六、监督与检查 无 七、奖励与惩罚申购人员及采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重， 公司将给予13、相关责任人公告、记过、记大过、免职、辞退等行政处罚及相对应的经济处罚并 挂网公示；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：（一）需求部门未按申购时间提交IT 产品申购单（网络部）流程的，延误相关部 门日常工作的。给予以公告批评并处以对应罚款；处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示405（二）网络部采购人员未按IT 产品申购单（网络部）流程采购，并且没有及时与申购人员沟通的。 予以公告批评并处以对应罚款； 处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（三）网络部采购人员未按照第14、三条基本原则进行采购的。予以公告批评并处以对应罚款； 处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（四）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。 违反者予以 公告批评并处以对应罚款；处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（五）隐瞒供应商供应物资质量问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。予以记 过处分并处以对应罚款；处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示406（六）因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在15、投标过程中作弊的。予以公记过处分并处以对应罚款；处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（七）其它违反集团制度并给公司造成严重损失的，予以记大过处分并处以对应罚款；根据情节严重程度追求其法律责任并辞退。 处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注记大过500020001000800500须挂网公示八、附则（一）本制度由网络信息部起草并负责解释。（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束。（三）本制度自颁布之日起生效。 九、附件（一）报价单（二）询价单（三）价格偏离表4079.1 报价单网络信息部报价单报价日期：报价单位报价人：序号16、名称品牌规格本月单价备注123456789单位盖章：4089.2 询价单网络信息部询价单询价日期：询价人：序号名称品牌规格单价公司报价人及 备注12345678910114099.3 价格偏离表网络信息部价格偏离表上报日期：上报人：合作合作合作调研调研调研名称品牌规格公司公司公司公司公司公司价格价格价格价格价格价格410QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010IT 设备报废制度文件编号：ZD/ZD-WL-03生效日期：2007-12-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/1总页数3正文1附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)41117、文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期412一、目的为规范 IT 设备的报废行为，加强 IT 设备的管理，避免可用资源的浪费及流失，特制定 本制度。二、适用范围适用于集团各职能部门及各经营单位的 IT 设备的报废及闲置。 三、术语解释无 四、职责（一）网络部负责对 IT 设备的故障做鉴定和维修，并出具鉴定报告，对鉴定结果负责；（二）申请部门负责填写IT 固定资产减损单和IT 低值易耗品减损单，并按照 流程进行审批；（三）流程中各节点负责保管单据，定期送交档案室归档，以便日后备查；（四）网络部根据 IT 设备的报废情况，对报废设备做不定期处理，处理方案报总裁审 18、批，所得款交财务部入帐。五、制度主体（一）基本原则最大程度上提高 IT 设备的使用年限，做到零件再利用，避免可用设备流失。（二）IT 设备报废管理1.IT 设备报废流程按IT 设备报废流程执行；2.IT 设备报废鉴定为人为原因的，按照IT 设备管理处罚规定对相关责任人进行处 罚；3.报废设备由网络部统一保管；4.废设备网络部不定期进行出售，由计划财务部、审计部负责监督。 六、奖励与惩罚对于不按照配置制度申请 IT 设备或者自行调配 IT 设备的部门挂网批评，并对直接责 任人和其直属上级处以公告批评和对应经济罚款。处罚结果挂网公示。处罚标准：类别高层、中高层中层基层主管一般员工备注公告批评10019、050020010050必须在公司或集团内挂网公示413七、附则（一）本制度由网络信息部起草并负责解释；（二）本制度自颁布之日起生效。414QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010IT 设备管理处罚规定文件编号：ZD/ZD-WL-04生效日期：2015-12-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/0总页数3正文1附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)415文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期416一、目的为规范 IT 设备的管理，避免人为破坏使可用资源的浪费及流失，特制定本制度。 二、适用范围适20、用于集团各职能部门及各经营单位的 IT 设备报废流程。 三、术语解释四、制度主体（一）基本原则 查明为人为原因造成设备损坏的，视情节予以处罚。 五、惩罚（一）由于操作人员对 IT 设备误操作导致设备损坏的，视损坏程度，对其资产责任 人处以警告处分和相对应经济罚款，对直接责任人处以公告批评和经济罚款并挂网公示， 视情节严重程度追究上级领导责任；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注警告200100503020口头批评可不挂网公示公告批评100050020010050须挂网公示（二）由于操作人员故意对 IT 设备进行破坏的，视损坏程度，对其资产责任人处以公 告批评和相对应的经济处罚并21、挂网公示，对直接责任人处以记大过处分和对应的经济处罚并 挂网公示；对直接责任人的直属上级处以公告批评和对应层级的经济处罚；造成重要数据丢 失的，直接或间接给公司带来巨大损失的，追究直接责任人的法律责任；处罚标准：417类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记大过500020001000800500（三）对于资产责任人和直接责任人为同一人时，执行直接责任人处罚标准。（四）由于操作人员人为因素造成计算机、计算机外设、网络设备造成损坏的，对直接 责任者除执行以上罚则外，并按原值或折旧价值进行赔偿。六、附则（一）本规定由网络信息部起草并负责解释；（二22、）本规定自颁布之日起生效。418QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010IT 项目立项管理制度文件编号：ZD/ZD-WL-05生效日期：2015-12-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/0总页数4正文2附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)419文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期420一、目的为规范 IT 系统建设，使系统建设正规化、科学化、合理化，特制定本制度。 二、适用范围适用于XX集团内的 IT 系统招标、采购、实施。 三、术语解释无 四、职责（一）IT 系统的建立由网络部负责组织招23、标会、签订合同、项目实施；（二）建设部门提出立项报告申请，由网络信息部提供技术方案及投资方案；（三）IT 系统立项必须报总裁办公会审定；（四）申请部门必须积极主动地参与、配合网络部组织的各项有关系统建立的会议、工 作等。五、制度主体（一）基本原则IT 系统的建立要根据必要性、合理性、经济性，保证投资收益。（二）IT 系统建设管理1.IT 系统建设流程按照IT 系统建设管理流程执行。2.申请部门必须认真填写IT 项目立项审批单。3.申请部门必须首先确定经营管理的总体目标，以便于网络部组织招标等工作。4.申请部门必须以书面形式将需求清晰、明确的告知网络部，不得含糊说明。5.签订合同后，系统项目实施24、要严格按照项目管理办法来实施，成立项目小组，确定组 长及成员。6.项目组组长要对项目进度及质量负全责，成员必须严格按照项目要求积极主动完成每 一项工作，不得蓄意拖延或转交他人。7.项目实施过程中项目组要做好组织工作，主动与申请部门协调沟通，及时解决出现的 问题。8.项目实施完毕后，由网络部负责后期系统维护工作。9.由于经营管理发展的需要，系统需要升级的，需求部门必须提出书面申请，网络提供 解决方案，报总裁办公会审定，由网络部与软件供应商联系升级事宜，不得私自与软件供应 商沟通。六、奖励与惩罚421（一）网络信息部未按照申请部门的需求组织招标、采购的，致使采购的软件完全不符合申请单位需求的，对网25、络部提出挂网批评，并对网络部部长参照干部管理制度进行处 罚，对直接参与人给予记过处分并处以 500 元罚款；（二）需求部门未按照IT 项目立项管理制度提出立项申请而自行安排 IT 项目招 标、采购、实施的，对需求单位提出挂网批评，并对其单位总经理参照干部管理制度进 行处罚，对直接参与人给予记过处分并处以 500 元罚款；（三）需求部门对系统有升级的需求时未向网络部提出书面申请而私自与软件供应商联 系的，对其单位总经理参照干部管理制度进行处罚，对直接参与人给予记过处分并处以500 元罚款。 七、附则（一）本制度由网络信息部起草并负责解释；（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束；（三）本制度自颁26、布之日起生效。422QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010ERP 系统运行管理制度规定文件编号：ZD/ZD-WL-08生效日期：2015-07-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/0总页数6正文4附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)423文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期424一、目的（一）为提高公司工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和 各种信息传递快捷畅通，根据公司的实际，制定本制度。（二）为规范业务流程、明确管理职责、保证集团办公自动化系统的安全、稳定、高效 27、运行，特制定以下系统运行管理制度。二、适用范围（一）本制度适用于集团各职能部门、各经营单位办公自动化的管理。（二）ERP 系统用户暂定为集团高层领导、职能部门及经营单位相关管理人员。 三、术语解释无 四、职责（一）集团及经营单位人事行政部门负责配合集团网络信息部进行 ERP 用户的注册和注 销。（二）集团网络信息部负责 ERP 系统操作技术的培训，系统运行设备的维护、管理。（三）各经营单位管理人员职责可参照执行。 五、制度主体（原则、要求等）（一）ERP 系统管理1.ERP 系统使用管理（1）ERP 系统为XX集团员工网上办公的平台，主要内容包括新闻公告发布，集团文件 共享及传输，相关工作流程28、审批等。（2）系统最终用户按职责及权限的要求，在 ERP 中发布相关新闻，公告及流程，并参与 讨论沟通，讨论要有的放矢，不得发表有损公司形象，反对公司规章制度等言论。（3）所有 ERP 用户每天上、下午上班后都必须及时登陆 ERP 系统查看文件、流程，如因 出差或出差时间较长，须指定授权的代办人代办。（4）任何人不得随意让无关人员或外来人员查看 ERP 系统中的内容，不许下载或打印相 关受控的内容，更不得随意使用他人账号登陆系统。（5）禁止在 ERP 系统上传带有病毒的文件、图片等。禁止在 ERP 系统中发布不健康的内 容。2.集团新闻、公告等知识目录管理（1）集团各部门及经营单位设定 1-229、 人为发布集团级新闻、公告管理人员，由其发布 集团及经营单位上报的各类公文（包括集团新闻、公告、文件、会议通知等）。425（2）经营单位内部各类公文（新闻，公告，文件，会议通知等），由经营单位内部相关人员或指定人员发布。（3）任何对内、对外发布的新闻咨询必须经直属上级同意后方可发布。3.文档目录管理（1）文档目录建设 a.文档目录分三级目录建设。 b.一级目录由集团网络信息部负责建设，建设基本原则依据集团投资管理关系。 c.二级和三级目录按照集团各部门及经营单位要求建设，网络信息部收集各部门及经营单位所需的文档目录，并统一负责建设。（2）文档目录使用及文档共享 a.系统最终用户应在创建权限范围30、内的文档目录下创建、使用和共享文档。 b.文档的命名规则：为了便于文档的查找和存档，现将文档命名规则如下“文档名称+公司”。c.文档的共享：上报集团级的文档可以全集团共享，经营单位内部的原则上不能超出所 在经营单位的共享范围，如超出须请示集团网络信息部方可执行。d.文档的移动和复制：在文档目录下创建的文档需移动或复制，需提交集团网络信息部 进行处理。e.文档的删除：文档创建者可删除自行创建的文档，但部分文档由于发生审批流程，不 能自行删除，如需必需删除则需提交文档删除审批单，由集团网络信息部予以删除。f.文档的附件：编辑文档过程中如需粘贴附件，应控制附件大小，原则上每个附件不能 超过 5M。431、.审批流程管理（1）流程审批是依据XX集团管理制度的要求，意在加强企业管理，规范企业行为， 并在 ERP 系统上实现的审批程序。（2）已在 ERP 系统设置的审批流程，均已经集团主管领导批准在 ERP 系统中运行，集团 各部门、各经营单位应在日常工作中遵照执行。（3）流程发起后，发起人应为第一责任人，及时通过 ERP 系统了解流程进程，并进行催 办和督办，如发现问题及时与有关人员联系。（4）所有系统最终用户必须及时处理流转到本人的流程审批。（5）出差人员在出差期间也应登陆 ERP 系统，履行相关审批责任。如因出差或休假等事 宜，确无法正常参与流程审批，须提前在 ERP 系统中指定流程代理授权其32、他人员代办。426（6）流程的删除：任何人均没有权限删除所在流程，如需删除相关流程，需提交流程删除审批单，由集团网络信息部进行删除。（二）人力资源管理1.集团及经营单位人事行政部门负责集团及经营单位各部门 ERP 中人事管理，由人事行 政部门指定人力资源管理员负责 ERP 中组织架构变更，部门人事入职，离职，岗位及职务等 设置，集团及经营单位之间人事调动由集团人力资源部指定人力资源管理员负责，经营单位 内部人事管理由经营单位指定人力资源管理员负责。2.集团及经营单位最终用户如发生变更，需上报集团网络信息部，由网络信息部对新最 终用户进行培训，经过考试合格方可上岗。3.集团网络信息部系统管理员负33、责 ERP 系统人员注册及注销。4.集团网络信息部系统管理员负责对最终用户培训和指导，新员工入职后，应立即对其 进行上岗培训。5.集团网络信息部系统管理员负责对 ERP 系统维护及优化，保证系统正常运行。6.集团网络信息部系统管理员负责收集 ERP 系统需求及数据，负责 ERP 系统文档目录、流 程等开发。7.集团网络信息部系统管理员负责最终用户权限注册及注销。8.系统最终用户负责使用 ERP 系统，并向网络信息部提交 ERP 系统日常使用出现问题。（三）用户注册与注销集团及经营单位如新进符合使用 ERP 系统的人员，由人事部门在一个工作日内将人员的 姓名、单位、岗位等基本资料录入 ERP 系34、统，并提交 ERP 权限申请流程，网络信息部在接到申 请一个工作日内完成 ERP 用户注册。总部及经营单位 ERP 最终用户离职，各人力资源管理员须 及时在 ERP 中进行人员离职，并在一个工作日之内挂网公告，集团网络信息部系统管理员看 到挂网公告一个工作日之内办理 ERP 注销手续。（四）系统维护及安全1.集团 ERP 系统服务器保证在工作时间必须始终保持在线，ERP 系统始终保持正常运行状 态，并对数据进行定期备份。网络信息部应保管好 ERP 系统管理员密码，不得泄漏给任何人。2.网络信息部负责定期对网络系统进行杀毒，建立防火墙，防止黑客侵入，确保系统安 全。3.网络信息部负责对 ERP 35、系统上文档每年整理一次，并刻录成光盘，存入集团档案室。六、奖励与惩罚427（一）对于私自盗取他人 ERP 密码者，对直接责任人挂网记过处分并予以经济罚款；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（二）对于继续使用系统初始密码或与登陆名相同的密码者，对直接责任人公告批评处分并予以经济罚款； 处罚标准：类别高层、 中高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（三）ERP 用户权限泄露，被他人利用者，除赔偿集团经济损失外，对直接责任人记过 处分并予以经济罚款；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工36、备注记过30001000500300200须挂网公示（四）在 ERP 系统上传带有病毒的文件、图片及在 ERP 系统中发布不健康的内者，对直接责任人记过处分并予以经济罚款； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（五）人力资源管理员没有及时在 ERP 中办理人员离职，或没有及时将离职人员挂网公告，对直接责任人处以公告批评处分并予以经济罚款； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示428（六）系统管理员没有及时对离职人员权限注销，对直接责任人公告批评处分并予以经济罚 款；处37、罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（七）系统管理员没有及时处理或回复新入职员工开通 ERP 权限的申请，对直接责任人公告 批评处分并予以经济罚款； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（八）系统管理员没有及时备份 ERP 系统数据，造成数据丢失，对直接责任人记过处分并予以经济罚款； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（九）系统管理员未经审批，私自删除 ERP 中文档及流程，对直接责任人记过处分并予以经济38、罚款； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（十）最终用户私自删除审批流程中的附件文档，对直接责任人记过处分并予以经济罚款；造成重大损失追究其法律责任。 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示七、附则429（一）本制度由网络部起草并负责解释；（二）本制度中罚则部分不排除其他制度约束；（三）本制度自颁布之日起生效。430QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010计算机使用管理规定文件编号：ZD/ZD-WL-07生效日期：2015-07-01受控编号：密级：秘39、密版次：Ver4.0修改状态：C/1总页数6正文4附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)431文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期432一、目的为规范计算机使用，保障计算机软硬件正常运行，特制定本规定。 二、适用范围适用于集团全体员工。 三、术语解释无 四、职责（一）集团网络信息部负责对各部门的计算机软件、硬件、上网行为及系统的运行进行 维护和统一管理。（二）网络信息部有权对计算机使用者进行日常检查、监督。（三）集团内全体人员有义务对违反本规定的人员进行举报。 五、制度主体（一）日常管理1.计算机发生（软件或硬件）故障时，操作人40、员应及时记录故障情况，并通知网络信息 部，以便网络信息部采取相应的解决措施，不得自行拆卸电脑部件；2.如果人为（故意或无意）导致计算机故障，给集团造成损失的，网络部根据损失情况 对责任人进行处罚。故障原因的确定由网络部负责，非网络部人员或部门对计算机故障原因 的确定没有任何效力；3.严格按规定程序开启和关闭电脑系统以及外围设备；4.下班离开时必须按正确操作步骤关闭计算机及相关外围设备；5.严禁非本公司人员操作电脑；6.每个人要为自己的计算机设置密码，在长时间不用电脑离开办公地点时要锁定计算 机，防止公司秘密泄漏；7.计算机发现中毒现象，应立即断开网络连接，并及时通知网络信息部；8.不得破坏计算41、机硬件设备或私自更换计算机硬件设备；9.不得私自更改计算机相关设置，不得盗用他人 IP 地址上网；10.严禁私自安装即时通讯软件、网上交易、炒股、游戏、P2P 下载或在线流媒体音视 频等与工作无关的软件。（二）网络管理1.时间管理：（1）工作时间定义为各单位规定的上班时间；433（2）周一至周日早 8:009:30 禁止对 Internet 的一切应用访问；（3）各单位规定的午休时间，允许访问搜狐、雅虎、新浪等门户网站及其他健康合法 的网站，但不能进行大量下载（合计超过 50MB）；（4）跟工作相关的文件及学习资料的大量（合计超过 50MB）下载应在每晚 18:00 之后 进行。2.任何人不得42、对集团内部网络基础设施进行破坏，不得以任何借口影响网络设备正常运 行，不得占用网络设备通道，阻碍网络部人员解决网络故障；3.任何人不得利用互联网泄露公司秘密，不得侵犯国家的、社会的、公司的利益和公民 的合法权益，不得从事非法活动；4、ERP 系统是集团办公平台，任何人不得随意将自己的帐户和密码告诉其他人，任何人 不得盗用其他人的帐户和密码从事与本职无关的工作；5.严禁访问色情、暴力、犯罪、毒品、赌博、反动等任何非法网站；6.任何时间都不得访问网上购物、网络炒股、影视娱乐、网络游戏、在线音视频等与工 作无关的网站，不得进行游戏、电影、炒股软件、网络视频等与工作无关的下载；7.工作时间不得利用即时43、通讯软件进行与工作无关的闲聊，不得访问与工作无关的网 站，不得搜索或下载与工作无关的信息内容；8.为保障集团关键业务的正常运行，工作时间不得下载较大（合计超过 50MB）的文件 或资料；9.严禁下载不明邮件附件及登陆不明网站；10.任何人不得查阅、制作和传播下列信息：（1）煽动抗拒、破坏集团的制度和规定的实施；（2）捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱集团的正常工作秩序的；（3）宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；（4）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的，或者进行其他恶意攻击的；（5）损害集团信誉的；（6）其他违反宪法、法律和行政法规的。11.XX集团旗下各产业集团（包含44、各子公司）如需安装宽带、专线等上网业务，必须 经网络信息部审核通过后方可办理，如未按要求私自办理者，对相应责任人进行相应处罚；（三）应用管理 为了合理的利用公司提供的网络资源，提高工作效率，网络部将采取必要的技术手段，对网络应用进行如下管理和监控：4341.对于需要访问外网的员工，必需提交申请注明工作性质，经直属上级、主管副总裁或总经理及网络信息部审批后，方授予相应权限，直属上级对员工的外网使用情况负有监督职 责；2.对于需要利用即时通讯软件（QQ、MSN 等）与外公司进行工作沟通和文件传递的员工， 必需提交申请注明工作性质，经直属上级、主管副总裁或总经理及网络信息部审批后，方授 予相应权限，45、直属上级对员工的即时通讯软件使用情况负有监督职责；3.以上权限申请办法参见 ERP 中电子流程申请 ERP/Internet 帐号。（四）安全管理1.不得将自己的用户密码告与其他人员，严格保守公司的商业秘密；2.操作人员应严格按权限操作，并对公司授予的权限进行保密；3.操作人员在更换时，网络部须按照岗位异动审批表或离职通知单在一个工作 日内进行权限更改；4.公司内部数据为公司机密，任何人未经允许不得私自复制、转移到公司以外。 六、奖励与惩罚（一）下班后离开计算机时没有关闭显示器或主机者，予以警告处分和相对应经济 罚款；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注警告200100503046、20口头批评可不挂网公示（二）人为盗窃或损坏硬件设备者，除赔偿集团经济损失外，予以记大过处分和相对应 经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记大过500020001000800500须挂网公示（三）未经网络部允许，私自移动或破坏网络设施造成网络中断者，除赔偿集团经济损 失外，予以记过处分和相对应经济处罚；处罚标准：435类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（四）占用或阻塞网络设备通道，经劝阻不及时整改，妨碍故障及时解决的，予以公告批评处分和相对应经济处罚； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评47、100050020010050须挂网公示（五）未经网络信息部允许私自安装与工作无关软件者，予以公告批评处分和相对应经 济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（六）故意制作或传播计算机病毒等破坏程序者，除赔偿集团经济损失外，予以记过处 分和相对应经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示（七）盗用他人 IP 地址访问外网者，除根据访问的网站及进行的网络行为进行相应的处 罚外，另对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一48、般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示436（八）工作时间利用即时通讯软件进行与工作无关的闲聊者，访问与工作无关的网站者和搜索或下载与工作无关的信息者，对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚。 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（九）访问网上购物、网络炒股、影视娱乐、网络游戏、在线音视频等与工作无关的网 站者；对责任人予以公告批评处分和相对应经济处罚。处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（十）下载及进行游戏、看电影、炒股、在线音视频等与工作无关49、的行为者，对责任人 予以公告批评处分和相对应经济处罚。处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示七、附则（一）本制度由网络部起草并负责解释；（二）本制度中罚则部分不排除其他制度约束；（三）本制度自颁布之日起生效。437QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010软件使用权限管理制度文件编号：ZD/ZD-WL-06生效日期：2015-12-01受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/0总页数4正文2附录0编制：审核：批准：XX省XX集团有限公司(内部资料,注意保密)438文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条50、款修改人审核人批准人修改日期439一、目的为规范集团软件管理系统权限使用行为，加强对软件的管理，合理配置使用权限，保障 公司数据安全，特制定本制度。二、适用范围 适用于集团各职能部门及各直属公司。 三、术语解释无 四、职责（一）集团职能部门及各直属公司使用的所有软件由网络部技术人员负责管理，任何人 不得擅自操作及修改系统配置等；（二）需要操作权限的人员必须提出申请，并经过网络信息部培训、考试合格后，由网 络信息部授权方可上岗操作；（三）操作人员应严格按权限操作，并对公司授予的权限进行保密，不得告知其他任何 人；（四）操作人员在更换岗位或离职时，必须要有书面交接记录存档，并由网络信息部核 查，以51、便更换或撤销人员权限；（五）离开座位或下班离开后，必须按正确操作步骤关闭软件管理系统，以免数据外泄；（六）任何人不得蓄意盗用他人的操作码及密码进行越权操作；（七）严禁私自安装任何与公司管理及业务有关的软件。公司所有使用的软件必须经过 集团审核及网络部测试后方可授权使用；（八）任何人不得以任何手段出卖公司数据。 五、制度主体（一）基本原则 根据级别、岗位、工作需要分配权限。（二）权限使用管理1.权限使用流程按软件使用权限管理流程执行；2.权限申请 所有需要软件使用权限的人员必须填写使用权限申请单，申请人填写使用权限申请单时内容填写须清楚齐全，包括申请的软件名称、岗位、具体要求及相关部门签字等。 52、对权限不清楚时，可咨询网络部门。六、奖励与惩罚440（一）软件发生故障时，操作人员未及时通知网络部并造成重大损失的，给予公告批评处分并处以相对应经济处罚；网络信息部没有及时反馈的，给予公告批评处分并处以相对应 经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（二）操作人员未采用正当的方法查询数据造成数据库瘫痪的，给予公告批评 处分并处以相对应经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（三）操作人员未按规定程序开启和关闭软件造成系统无法正常运行的，给予公告批评 处分并53、处以相对应经济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（四）操作人员未经过网络信息部培训、考核上岗的，予以警告处分并处以相对应经济 罚款；造成数据错误的，给予当事人公告批评处分和处以相对应经济处罚，并追究其直属上 级的责任；类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示警告200100503020口头批评可不挂网公示（五）操作人员未严格按权限操作，对公司授予的权限未进行保密，私自授权给他人的， 予以警告处分并处以相对应经济罚款；造成数据错误的，给予当事人公告批评处分和处以相441对应经54、济处罚；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示警告200100503020口头批评可不挂网公示（六）操作人员在更换岗位或离职时，未通知网络信息部核查，造成权限混乱的，给予当事人公告批评处分和处以相对应经济处罚； 处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示（七）未经过网络信息部测试私自安装与公司业务有关的软件的，给予记过处分并处相 对应经济处罚；给公司造成损失的，给予记大过处分和处以相对应经济处罚，并予以辞退。 视损失情况追究其法律责任；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管55、一般员工备注记过30001000500300200须挂网公示记大过500020001000800500须挂网公示（八）离开座位或下班离开后没有按正确操作步骤关闭软件的，给予警告处分和相当于 罚款；造成数据外泄的，给予记过处分和相对应经济处罚，视情节追究其法律责任并辞退；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示（九）填写软件中的表单时，属人为错误的，给予公告批评处罚和相对应罚 款 ，造成442数据严重错误或混乱的，给予记过并处以相对应罚款；类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评56、100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示（十）以任何恶意手段修改、破坏软件程序、参数配置及数据的，造成系统严重损坏或 数据丢失的，给予记大过并处罚款，并根据严重程度予以辞退并追究其法律责任；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记大过500020001000800500须挂网公示（十一）出卖公司数据的，给予记大过处分和对应经济处罚，并予以辞退并追究其法律 责任；处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注记大过500020001000800500须挂网公示（十二）盗用他人操作码进行越权操作软件的，给予公告批评处分并处相对应罚57、款；造 成数据错误的，给予记过处分和相对应罚款；视情节追究其法律责任并辞退。处罚标准：类别高层、中 高层中层基层主管一般员工备注公告批评100050020010050须挂网公示记过30001000500300200须挂网公示七、附则（一）本制度由网络信息部起草并负责解释；（二）本制度中罚则部分不排除其它制度约束；443（三）本制度自颁布之日起生效。444QB/ZXX省XX集团有限公司企业标准QB/Z-2010网络信息部招标管理制度文件编号：ZD/ZD-WL-11生效日期：2015-08-16受控编号：密级：秘密版次：Ver4.0修改状态：C/0总页数15正文6附录7编制：审核：批准：XX省XX58、集团有限公司(内部资料,注意保密)445文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期446一、目的为规范网络信息部招标管理工作，在保证 IT 设备质量及性能的前提下，以质优低价选 择合作公司。二、适用范围 本制度适用于XX集团、下属产业集团信息化系统及信息化项目新建、改造及核心 IT设备采购。 三、术语解释 无四、组织机构及职责 在网络信息部下设招投标与合同管理小组，招投标与合同管理小组在网络信息部的直接领导下,负责招投标范围内的招投标工作。网络信息总监、需求单位总经理、网络部长、网 络部项目负责人、需求单位项目负责人组成评标小组，负责招标决策工作。（一）招投标与合59、同管理小组职责1.负责项目需求调研、整理、汇报。2.负责项目合作单位信息收集、合作单位代理 IT 产品的了解测试。3.制定招标文件及详细的项目需求，安排招标日程。4.负责招标信息发布。5.负责组织对投标单位的资格审查，包括营业执照、资质证书等有关文件审查，必要是 可到投标单位及其成功案例处考查，并填写投标资格预审表及供应商考察表。6.负责向审查合格投标单位发出邀请书、投标说明书、设计图纸等。7.负责对投标单位问题解答、收集投标书及回收向各投标单位发放的招标文件。8.负责开标会组织安排，开标会议记录，编写会议纪要，并组织评标成员在会议记录上 签字。9.负责招标过程中其它有关工作及招投标资料归档。60、10.负责发出中标通知书并签订合同。（二）评标小组职责：1.负责招标方案、标底、入围投标者审核及确定。2.负责开标情况监督、审查投标方案及投标单位是否存在串通、以他人名义投标等虚假 问题。3.负责开标过程中的谈判及清标问卷制定。4.负责确定评标标准及确定中标单位。447五、招标文件编制招投标与合同管理小组应根据招标项目的特点和需求编制招标文件，招标文件应包括招 标项目的技术要求、对投标人的资格审查标准、投标报价要求和评标标准、投标起止时间、 开标时间和地点以及拟签订合同的主要条款（设备名称、用途、时限要求、售后服务，运输、 安装、付款方式）等内容。招标文件由项目单位报有关领评标小组审核通过。六61、招标要求（一）信息化项目在 5 万元以上的（含 5 万元），所有与该项目相关的软硬件产品采购、 工程施工必须经过招标方式确定合作单位。（二）信息化项目在 5 万元以下的，可以不通过招标方式，在与集团建立合作伙伴关系 并签订长期合作协议的单位中确定。对于新兴软件系统及项目没有长期合作伙伴的，应当按 照招标程序进行招标。七、招标工作原则（一）全面原则：凡是符合招标条件的项目，都要以招标方式确定合作单位。（二）总包原则：信息化项目由于存在软硬件兼容等特殊性，招标原则上采取总包原则。（三）资质审查原则：需要对所有投标单位的资质进行审查，资质审核合格单位才能参 加投标。资质达不到要求或手续不全者作废标62、处理；（四）满足需求原则：投标单位设计方案必须满足项目需求，未按照招标文件的要求响 应招标者，按废标处理。（五）竞争原则：投标者应靠先进的技术方案、可靠的产品质量、丰富的项目经验和良 好的售后服务及社会信誉参与竞争。（六）质优低价中标原则：信息化系统关系着集团的日常经营管理，提供信息化系统设 备的生产厂商必须是通过 TL9000 质量管理体系认证、具备质量技术监督局认证的“计量检 测体系合格证书”或者相关国家规定的产品质量认证。报价较低且合理的单位。（七）透明公正原则：整个招标过程中必须有充分的透明度，杜绝暗箱操纵。（八）保密原则：做好标底、招标文件、评标、定标的保密工作。（九）多家竞标原则：63、招标必须要有三家以上单位参与。 八、招标程序（一）发出招标通知或邀请函。（二）投标人进行资格预审，向符合条件的投标人发售招标文件。（三）组织投标人勘察施工现场，并解答疑问。（四）收集投标书448（五）确定评标原则及方法（需要报批的要进行报批）。（六）成立评标委员会。（七）开标。（八）初步评审，发清标问卷（九）二次评审。（十）出具评标报告。（十一）确定中标人 九、投标程序（一）投标公司具备项目相关的企业资质，并在项目实施经验、项目管理、技术能力、 财务状况等方面满足招标要求。（二）投标公司对招标文件有疑问，需要澄清的，应当以书面形式向招标小组提出。（三）投标公司应按照招标文件要求编制投标文件，对64、招标文件提出的实质性要求和技 术条件作出响应。不允许投标公司因为无法达到招标要求，修改投标方案。在满足招标要求 基础上，可以根据其经验，优化招标方案，但需要在招标方案中明确指出。（四）招标文件中包含内容1.投票函及招标文件要求的所有相关资料，资料不全者按废标处理。2.项目设计及施工方案。4.投标报价。5.售后服务说明。（五）招标人在招标文件中要求投标公司提交投标担保。投标担保可以采用投标保函或 者投标保证金的方式。投标保证金可以使用支票、银行汇票等，一般不得超过投标总价的 2，最高不得超过 50 万元。投标公司应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保函或 者投标保证金随投标文件提交招标人。（65、六）投标公司应当在投标截止时间前，将投标文件密封并送达投标地点，招标人收到 文件后，应当向投标公司出具标明签收人和签收时间的凭证，并妥善保存投标文件。在开标 前，任何单位和个人均不得开启投标文件。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达 的投标文件，为无效的投标文件，招标人应当拒收。提交投标文件的投标公司少于 3 个的， 招标人应当依法重新招标。（七）投标公司在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回 已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分，并应当按照第八条第 6 款的规定送达、签收和保管。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的补充或者修改的449内66、容无效。（八）产品生产厂商与代理商合作投标的，应当签订共同投标协议，以一个投标公司的 身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标工程的相应资质条件。生产厂家出具产品的 售后服务承诺函及授权书。（九）投标公司不得相互串通投标，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者 其他投标人的合法权益。（十）投标公司不得以低于其企业成本的报价竞标，不得以他人名义投标或者以其他方 式弄虚作假，骗取中标。十、开标、评标、中标要求（一）开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地 点应当为招标文件中预先确定的地点。（二）开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。由招标人、投标人及审计部项目67、负责 人进行检查并公证。经确认无误后，由招标人及审计部项目负责人当众拆封，宣读投标人名 称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。（三）在开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评 标：1.投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；2.投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代 表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；3.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；4.投标人未按照招标文件的要求提供投标保函或者投标保证金的；5.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的。（四）评标68、由招标小组负责，成员人数为 5 人以上单数。评标小组应当按照招标文件确 定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认；设有标底的， 应当参考标底。评标小组可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要 的澄清或者说明。投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投 标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（五）评标小组经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投 标。招标人应重新进行招标。（六）评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法综合评估法：评标小组根据投标单位方案能否最大限度地满足招标文件中规定450的各项要求和69、评价标准进行评审和比较。以评分方式进行评估的，对于各种评比奖项不得额外计分。 最低投标价法：应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。（七）评标小组完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标小组对各投标 文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐不超过 3 名有排序的合格 的中标候选人。招标人根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 确定中标的中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，招标人可以依序确定 其他中标候选人为中标人。（八）招标人应当在投标有效期截止时限 30 70、日前确定中标人。投标有效期应当在招标 文件中载明。（九）招标人和中标单位应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标 人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。十一、评标小组评委职责及要求（一）评委发言或投票打分要遵循公平、公正、科学、择优的原则，对所提出的评审意 见承担个人责任。（二）评委要认真阅读招标文件的主要条款，并了解和熟悉有关情况。（三）评委提出的评标办法应在最低标价法，综合评估法或法律、法规允许的其它评标 方法的范围内。（四）评委应严肃认真地对招标文件逐一核对、比较、审查。（五）评委在评标过程中对发现的问题，应积极提出处理意见。71、（六）评委与投标人有利益关系或其它有可能影响公正评审关系的应主动回避。 十二、合作公司选择标准（一）证照齐全，行业内具有一定的知明度。（二）技术力量及资金力量雄厚，生产厂家授权的项目涉及产品的核心代理商。（三）信誉良好，近三年与本公司合作或行业内无重大质量、安全事故。 十三、罚则（一）招标过程中，招标小组及相关人员，除正常内部沟通外，不得向公司内部非招标 员工及外部人员泄漏属于审查、澄清、评比设标单位等有关评标细节、资料及推荐建议等密秘。451（二）招标过程中严禁招标小组及相关人员滥用职权、徇私舞弊、收受贿赂等违记行为。（三）招标小组及相关人员，违反以上要求及本制度相关规定，将按XX集团保密制72、 度奖惩管理制度等制度中的相关罚则予以处罚。如构成违法犯罪，将依法追究刑事责 任。十四、附件（一）投标邀请函（二）投标资格预审表（三）供应商考察表（四）投标承诺函（五）开标记录（六）评标定标评审表（七）中标通知书452附 14.1投标邀请函致：（投标人名称）投标邀请函1、（招标人名称）的（招标项目），已由（招标单位）批准。现决定对该项目的工程施工 进行邀请招标：择优选定承包人。2、本次招标工程项目的概况如下：1）（招标项目的性质，规模，招标范围等）；2）项目建设地点为：3）计划开工日期为年月日，竣工日期为年月日，工期天；4）项目实施要示达到国家验收规范标准。3、被邀请参加本次招标项目投标的投标73、人均须具备级及以上资质和具有足够项目实施能 力来有效履行合同的单位。4、如你方对本工程上述招标项目感兴趣，可向招标人提出资格预审申请，只 有资格预审合格，才有可能被邀请参加投标。5、请你方按本邀请函所附招标人获取资格预审文件，时间为年月日至年 月日，每天上午时分至时分，每天下午时分至时分（公休 日与节假日除外）。6、资格预审文件每套售价元人民币，售后不退。如欲邮购，可以书面形式通知招标人， 并另加邮费每套元，招标人将立即以快递方式向投标人寄送预审文件，但在任何情况下， 如寄送的文件迟到或丢失招标人均不对此负责。7、资格预审申请书必须经密封后，在年月日时以前送至招标人。申请书封 面上应清楚地注明74、“（招标项目名称）资格预审申请书”字样。8、迟到的申请资料（申请书）将被拒绝（以送达招标人的时间为准）。9、招标人将及时通知投标申请人资格预审结果，并预计于年有日发出资格预审 合格通知书。10、凡资格预审合格的投标申请人，请按照资格预审合格通知书中通知的时间、地点和方式 获取招标文件及有关资料。11、有关本项目投标的其它事宜，请与招标人联系。招标人：（盖章） 单位地址：邮政编码：联系电话： 传真：联系人：日期：年月日453附 14.2投标资格预审表XX集团网络信息部招标资格预审表招 标 编 号：招 标 项 目： 招 标 单 位： 投标报名单位： 投标报名时间：网络信息总监： 资格审查小组负责人75、：填表人：454一、申请投标企业简介 二、近二年实施完成、在建项目情况 三、企业财务、经营管理概况 四、可用于本工程项目的主要设备 五、项目实施人员组织架构 六、公司服务承诺书455附 14.3 供应商考察表网络信息部供应商考查表承包商单位名称基本情况（成立日期、注册资金、企业性质、企业资质、营业执照等有关 证书）考技术经济情况（人员组成、固定资产、 查净资产、负债、流动资金）内近年（在建）项目一览（施工质量、 容获奖等）其它情况（信誉等）组长 考察组成员意见及签字组员招标小组成员意见及签名 招标 小 组意招标小组组长意见：见签名年月日456附 14.4 投标承诺函致：投标承诺函我方已经详细阅76、读了贵公司关于项目的招标文件、标准合同、施工图等附 件，完全理解了其中的内容，现参加此项目的投标，所作承诺如下：一、项目造价：1、我方完全接受招标书、标准合同、施工图等附件中有关计价方式、付款方式、工期、 质量、奖罚措施等全部要求，则：投标总价合计为元。 我方愿意在上述投标总价基础上下浮%，实价为：元。 实价（人民币大写）：元；2、如贵方接受我方对贵方招标书、标准合同中的条款进行以下修改，我方完成接受招 标书、标准合同、施工图等附近中的其它所有内容，则： 在上述投标总价基础上下浮%，实价为：元，实价（人民币大写）：元； 我方对贵方投标书，标准合同中的全部要求中仅提出修改意见如下：二、设备材料承77、诺报价：三、付款方式：我方同意贵方标书、合同中的以下条款：1、预付款：签订合同是内，支付合同价的%为预付款；2、进度款：支付；3、质保金：按合同总价的%扣留。 四、工程质量：我方承诺：五、工期：我方承诺： 六、质保：我方承诺：特此承诺。投标单位（盖章）： 年月日457附 14.5 网络信息部开标记录网络信息部开标记录招标项目：开标时间：编投标单位名称投标价（元）标价名次备注 号1234招 标 小 组 会签458附 14.7 中标通知书中 标 通 知（中标人名称）：你方于（投标日期）所递交的（项目名称）招标文件 已被我方接受，被确定为中标人。中标价：元。 工期：日历天。 工程质量：符合标准。 项目经理：（姓名）。请你方在接到本通知书后是内到（指定地点）与我方签订项 目实施合同，并向我方提交履约担保。特此通知。招标人：（盖单位章） 法定代表人：（签字）年月日