1、工程建设集团人力资源行政事务及财政制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录基本部分第一章序言 6第二章人力资源招聘工作 6第三章 劳动合同 7 第四章 培训制度 8 第五章奖惩条例 9第六章 员工处罚暂行办法 10第七章计算机管理制度 13第八章 网站管理办法 15第九章 公司保密制度 15第十章 沟通与交流 18第十一章公司员工守则 19第十二章公司印章管理暂行规定 19第十三章行政公文处理办法 21第十四章文书收发制度 26第十五章 晨会制度 26第十六章请示审批制度 26第十七章督办催办制度 27第十八2、章 档案管理办法 28第十九章图书管理规定 34第二十章报刊、邮件、函电收发制度 35第二十一章卫生管理准则 35第二十二章员工着装及员工牌佩带规定 36第二十三章员工建议改善办法 36第二十四章 电话、通信管理规定 39第二十五章 招待管理规定 39财务管理制度第一章会计人员职业道德规范 39第二章会计基础工作标准 40第三章 财务信息报告制度 43第四章 会计档案管理办法 44第五章 货币资金及财务印章管理制度 45第六章 会计人员工作交接办法 47第七章 差旅费报销管理制度 49第八章 固定资产管理制度 51工作责任追究制度第一章 总 则 53第二章 工作责任 53第三章 责任追究与处罚3、 54第四章 附则 55通用部分第一章 员工行为规范 55第二章 考勤制度 56 第三章 综合服务大厅管理制度 57 第四章 薪酬福利制度 59 第五章 会议制度 60 第六章 文件管理制度 61 第七章 立卷归档规定 62第八章 办公用品及固定资产管理规定 63 第九章 广告审批程序 63 第十章 车辆管理办法 64第十一章 安全管理规定 65 第十二章 安全生产责任制 65 第十三章 法律法规咨询管理办法 68第十四章 新闻宣传细则 68 部门职责 第一章 核算部职责 69第二章 经营部职责 69第三章 行政管理部门职责 69第四章 项目开发部岗位职责 69第五章 综合部部门职责 70项目4、开发与工程结算部分第一章 工程变更签发规定71第二章 工程合同管理制度 71第三章 造价咨询单位的管理 71第四章 工程量计算作业指导书 72 第五章 预决算管理办法 73第六章 施工图设计交底与图纸会审工作规程 73第七章 设计变更管理办法 74第八章 开工前的控制 75第九章 施工过程管理 75第十章 竣工验收阶段 75第十一章 工程款拨付管理办法 75第十二章 委托监理公司控制办法 76第十三章 工程质量事故处理程序 76第十四章 房地产开发管理细则 77第十五章 分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度 80第十六章 工程交接验收管理制度 80经营管理部分第一章 销售现场管理制度 81第二5、章 客户档案管理制度 82第三章 客户服务规程 83第四章 接待服务管理规定 83第五章 客户服务标准 84第六章 业主回访管理规定 86第七章 客户档案管理制度 87第八章 销售房屋变更工作规程 88第九章 市场调研管理规定 88第十章 房地产销售管理办法 89第十一章 销售实施与管理 90第十二章 客户投诉抱怨处理流程 90第十三章 办证人员工作规程 91物业公司制度汇编第一章 公用设施改造及维护维修工作程序 92第二章 绿化工作执行程序 94第三章 卫生清洁达标标准 94第四章 消防安全管理应急预案 95第五章 小区防火管理标准 96第六章 安全管理制度 98第七章 设备管理报告制度执行6、标准 100第八章 设施设备日常保养工作执行标准 101第九章 突发事件处理标准程序 101第十章 消防管理公约执行标准 102第十一章 应急事故处理标准办法 102XX化工公司制度汇编一、行政管理制度第一章 员工行为规范 103第二章 行政办公规范 103第三章 文件管理制度 104第四章 立卷归档规定 105第五章 办公用品及固定资产管理规定 106第六章 微机管理规定 106第七章 安全管理规定 106第八章 保密工作规定 107第九章 工作牌管理制度 108第十章 员工建议及意见的管理规定 108第十一章 公文处理办法 109第十二章 会议制度 112二、生产管理制度第一章 生产计划管7、理制度 113第二章 工艺分析中间控制分析管理 114第三章 生产车间(工段)管理考核制度 114第四章 生产大班管理考核制度 115第五章 生产现场卫生管理考核规定 115第六章 设备检修计划实施方案 116第七章 塑编车间管理制度 116三、安全环保管理制度 120四、销售管理制度 121五、财务管理制度 122六、保安管理制度 123七、供应管理制度 123八、技术开发管理规章制度第一章 技术开发管理制度 125第二章 工艺纪律（工艺操作规程、工艺操作指标）执行管理办法 126第三章 产品质量监督检验管理办法 128第四章 仪器仪表的校正和维修管理办法 129第五章 分析化验管理办法 18、30XX建材公司制度汇编第一章 劳动纪律管理制度 133第二章 安全管理制度 134第三章 卫生管理制度 134第四章 宿舍管理制度 135第五章 会议管理制度 135第六章 职工建议制度 135第七章 档案管理制度 135第八章 物资管理制度 136XX风景区规章制度第一章 会议议事制度 137第二章 学习培训制度 137第三章 请示报告制度 137第四章 考勤制度 137第五章 接待工作制度 138第六章 值班制度 138第七章 卫生制度 138第八章 保密安全工作制度 139第九章 财务管理制度 139基础部分第一章序言一、本手册根据国家有关法规及公司章程制定，就公司管理的基本事项为员工9、提供有关权利、责任和义务的详尽说明。二、本手册所称“公司”或“集团”所指的均为XX集团，包括集团公司及分公司。三、本手册经集团公司总经理批准后实施。四、本手册视实施情况，经集团总经理批准后可以修改。五、本手册未提及事宜，按公司及政府有关规定执行。六、本手册解释权归集团公司行政管理部。如有不明事项，请向行政管理部咨询。七、本手册适用于集团公司所有员工。各分公司按各自业经批准的制度执行。第二章人力资源招聘制度一、招聘原则用人唯贤，公平、公开、公正，不拘一格选拔人才。二、招聘条件符合工作岗位所要求的年龄、性别、学历、学位等条件，思维敏捷，实际工作能力强，具备较好的专业技术知识，身体健康，政治面貌清楚10、。三、招聘工作程序(一)下属单位人员招聘1、下属单位将拟招聘人员的岗位及数量列出计划，经单位负责人签字后报总经理批准。2、根据总经理批示情况，对管理人员及重要岗位人员由行政管理部牵头组织招聘工作。对一般岗位及一些勤杂岗位，转申报单位，由其自行组织招聘。3、下属单位自行组织招聘的人员，在复试时，必须由行政管理部派人参加，并具有否决权。4、行政管理部负责招聘的人员，在复试时由申报单位派员参加。5、复试合格后，应聘人员先到市级医院做体检，费用自理。身体健康，符合招聘条件的，由申报单位统一将查体报告及相关证件（身份证、毕业证、资格证）交行政管理部查验登记备案。6、试用期满后，由本人申请，所在单位做出转11、正、延长试用或辞退的意见，经单位负责人签字，报行政管理部审核并签署意见，呈报总经理批准；申请提前转正的，必须由所在单位签署意见，列明提前转正原因，经单位负责人签字，报行政管理部签署意见后，呈总经理批示。(二)人员招聘1、根据部门建议，经总经理同意，行政管理部负责总部人员的招聘。2、应聘人员的初试、复试由行政管理部召集拟聘岗位的部门负责人及相关人员参加。3、应聘人员经过复试后，由总经理进行第二次复试。4、总经理复试合格后，应聘人员先到市级医院做体检，费用自理。身体健康，符合招聘条件的，带相关证件（身份证、毕业证、资格证）交行政部查验、登记、备案，建立员工信息档案，电子档案。5、试用期过后，由本人12、申请，所在部门经理提出转正、延长试用期限或辞退的意见，报行政管理部审核并签署意见，呈总经理批示。四、员工入职指引1、员工加盟公司时，须按规定向行政管理部提供身份证、学历证明、工作简历及近期体检报告和免冠近照一张，并亲笔填写个人资料。个人资料要求内容真实，不弄虚作假。否则，一经发现，公司将立即与当事人终止试用关系或解除劳动合同。2、若个人资料须作重大更改或补充的，员工须一周内告知行政管理部，并提交相关资料以供备案。3、员工接到录用通知后，须在规定时间内向行政管理部报到，并由行政管理部安排其与试用部门的负责人见面。4、除特聘人员外，公司新员工一律要经过三个月的试用考察。在此期间，如员工感到公司与自13、己的期望值有较大的差距，或因其他原因而决定离开，可提出辞职；如员工无法胜任本职工作，公司将随时终止试用。5、在试用期内，员工将接受公司安排的岗前培训，以尽快进入角色。6、员工如果在试用期内请假时间超过一个月，将被视为自动离职。第三章劳动合同一、新员工3个月试用考察期满，考核合格后进入1年见习期，考核合格，即与公司签订劳动合同。二、合同期限：公司与员工签订1年期的劳动合同；三、签订合同程序1、由行政管理部指导新聘员工和续聘员工签订劳动合同书；2、行政管理部审核并呈报总经理批准后，报当地劳动仲裁机构鉴定。3、劳动合同书一式三份，双方各执一份，报行政管理部备案一份；4、公司与员工双方同意在劳动合同期14、满后续签劳动合同的，应在原合同期满前30日内重新订立劳动合同。四、签订合同后双方权益1、员工在合同期内，享有公司规定的薪金及福利待遇；2、员工应严格遵守合同内各项规定，违约须承担违约责任；3、严重违反公司有关规定或犯有严重过失的员工，公司将与其解除劳动合同；4、如对合同内容存有异议，应于合同签订后10天内向行政管理部提出质询，双方协商解决；5、协商无法解决者，可向当地劳动仲裁机构申请仲裁。五、合同的解除1、公司员工有下列情形之一者，公司可以解除与其的劳动合同，不支付任何经济补偿：a、员工不履行劳动合同的；b、员工严重违反劳动纪律或公司规章制度的；c、员工严重失职、营私舞弊、对公司利益造成重大损15、害的；d、员工被依法追究刑事责任的；e、其他符合XX集团应与其解除劳动合同的情形。2、员工有下列情形之一的，予以解除劳动合同：a、员工患病或非因工负伤，医疗期满后不能从事原工作也不能从事由公司另行安排的工作的；b、员工不能胜任工作，经过培训或调整岗位后，仍不能胜任工作的；c、因公司业务紧缩须减少一部分员工时；d、合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能就变更合同达成协议的；e、法律、法规规定的其他情形。3、员工提出解除劳动合同，应提前30日以书面形式通知公司。因未及时通知而给公司造成经济损失的，则根据国家有关劳动和合同法规处理。六、完备离职手续1、双方终止16、或解除劳动合同，员工在离职前必须办理离职手续，否则公司按旷工处理。离职手续包括：a、填写员工辞职申请表，由部门主管及行政部签注意见后报总经理审批；b、员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；c、待所有离职手续完备后，领取离职当月实际工作天数薪金；d、公司依据五（2）中规定与员工解除劳动合同的，依照劳动合同约定给予经济补偿。2、员工违约或单方提出解除劳动合同时，员工应按合同规定，归还其在劳动合同期内所产生的有关费用。3、如与公司签订有其它合同（协议），按其它合同（协议）的约定办理。4、部门经理或重要岗位管理人员离职，公司将安排离职审计。七、凡在公司连续工作12个月的正式员工且工作17、成绩突出者，档案寄存在指定的人才市场，档案管理费由公司支付。八、兼职及短期聘用人员管理1、公司因工作急需，由部门经理提出、行政部审核、总经理批准，可聘请兼职人员及短期聘用人员。2、公司根据不同的情况与兼职人员及短期聘用人员签订合约，合约期限为一年，可以续签。3、兼职人员及短期聘用人员不需经过试用期，薪资不定级，每月一次性发薪，不享有公司一切福利待遇。第四章 培训制度一、公司内部培训管理1、企业文化部每年12月对公司员工的培训需求做调查分析,并结合公司的发展需求、盘点结果制定年度培训计划,并公布于众。2、公司员工根据企业文化部安排参加相关培训。3、由公司指定的培训对象须参加规定的培训,参与培训者18、的成绩均作为当年的培训考核成绩。 二、外部培训管理1、员工申请外部培训，应以书面形式上报本单位（部门）经理，各单位（部门）经理严格按年度培训计划，结合本单位（部门）的实际情况签署意见，经企业文化部审核后，报总经理批准。2、各单位（部门）培训计划，根据实际情况逐期安排；员工参加培训需填写员工培训申请表，培训金额在500元以上的须签订培训合同。3、员工外训结束须向企业文化部提交结业证书或相关证明，作为报销费用的依据，以便建立员工培训档案。 三、培训费用报销管理1、因工作需要，员工外出参加培训，由部门经理提出，企业文化部审核后，呈报总经理批准，公司承担其培训费用。2、员工报销培训费，须持毕业证书、结19、业证书或有关证明文件，未能结业的或者不能提交有关证明的公司不予以报销。 四、培训考核管理1、公司全体员工每人每年参加培训的时间必须满80学时，培训的考核或结业成绩必须为及格以上。2、由公司内部组织的培训或参加公司外部培训，一天按8学时计算，如利用晚上时间进行，一个晚上折算3学时。 五、培训奖惩原则1、提高学历奖a、对专科起点，经企业文化部批准，通过参加成人高考，经继续教育获得本科文凭者，一次性奖励600元人民币。如所学专业与目前工作直接相关的，在原有基础上另奖励300元人民币。b、对本科起点，经企业文化部报总经理批准，通过继续教育获得硕士学位者，一次性奖励1000元人民币。如所学专业与目前工作20、直接相关，在原有基础上另奖励500元人民币。2、晋升职称奖a、对在职期间评上中级职称者，一次性奖励500元人民币。b、对在职期间评上高级职称者，一次性奖励1000元人民币。3、上述两项奖金在每年的全体员工大会上由总经理亲自授予。员工必须在评上更高职称、获得更高文凭后及时向企业文化部缴验原件，确认受奖资格。4、年终培训考核成绩将直接记入员工总体考核成绩，与职位晋升和提薪挂钩。 六、培训后须为公司服务年限管理公司支出的培训金额须为公司服务的年限1000-2000元人民币 1年2000-5000元人民币 2年5000-8000元人民币 3年8000元人民币以上 4年凡员工培训后在公司工作时间不满上述21、年限者，离职时公司有权按违约时间对应的培训金额扣回员工培训费用。 七、培训纪律1、参加培训的员工须准时到指定的地点参加培训，不得迟到、早退、旷课。 2、听课时须关闭手机、传呼（或设置为无声状态）等通讯工具。3、有特殊情况不能参加培训的应向企业文化部请假，否则以旷课论。4、违反上述培训纪律每人次罚款50100元。第五章奖惩条例一、员工奖励条件公司员工符合下列条件者，应由上级主管酌情申报，予以奖励：1、对本公司业务有特殊功绩或贡献的；2、对于舞弊或有危害本公司权益之事，能事先发现或防止，而使公司减少或免受损失的；3、严格控制开支，节省成本有显著成效者；4、领导有方，使业务发展而有相当收获的；5、发22、现事故苗头及时排除，避免发生重大经济损失者； 6、才能卓越、成绩优异而能够胜任现职以上职务的；7、提出合理化建议经实施确有成效的。 二、员工惩处的条件1、有渎职、失职或对问题失察的；2、泄露公务机密或谎报事实的；3、伪造或涂改公司的任何报告或记录；4、故意因过失浪费，损害公物的；5、品行不端或行为粗暴，屡教不改的；6、扰乱秩序，侮辱同事或妨碍他人工作的；7、遇突发事件故意逃避的；8、未经领导批准，非工作需要外出应酬，带酒上岗的； 9、工作时间睡眠，偷闲怠工或擅自离职的；10、违反公司安全条例或从事任何足以危害安全行为的；11、违反公司各项规章制度或命令的；12、从事与公司利益相冲突的任何行为；23、13、托人签到，打卡或代人签到，打卡的；无故旷工，迟到或早退的；14、其它应予惩处的事项； 三、获奖或惩罚方式的确定1、奖励的种类：a、加薪b、奖金2、惩处的种类：a、书面警告：适用于违反公司各项规定者，并予以适当罚款；b、降职：适用于多次违反公司有关规定并无悔改表现者，公司将予以降职；c、辞退：适用于严重违反公司有关规定或严重过失者，将受到辞退的处分。四、奖惩的实施及复核1、审批的权限：a、奖励：部门经理提出奖励建议并填写员工奖励建议。签注意见后，送交行政部审核，呈报总经理批准，行政部备案；b、处分：部门经理提出的纪律处分建议，填写员工过失通知书，签注意见后，送交行政部审核，呈报总经理批准；24、由行政部通知员工本人并备案；c、部门经理以上之奖励或处分由总经理批准，行政部备案。2、员工的申诉：受处分的员工或他人如有不服，可在10个工作日以书面形式向行政部申诉；行政部将视情节与有关部门调查、研究、核准，将处理意见呈报总经理批准，做出最终决定。第六章 员工处罚暂行办法一 总 则第一条 为达到及保持有效的工作水准，维护公司正常的工作秩序，树立良好的公司形象，依据国家企业职工奖惩条例，结合公司实际，特制定本暂行办法。第二条 凡违章违纪或工作失职的，人为造成工作事故、重大差错的，挪用、渎职或犯有盗窃、贪污、受贿等违法行为尚不够刑事处分的，均依据本办法及公司相关管理规定进行处理。第三条 本办法适用25、于集团及其下属公司全体员工。第四条 在执行处罚时，应遵照下列原则：1、处罚必须事实清楚、证据确凿、定性准确；2、处罚的尺度与所犯过失要轻重相符，处理适当；3、处罚要一视同仁；4、员工对处罚有申辩的权利；二 处罚种类第五条 处罚分为行政处罚和经济处罚。1、行政处罚包括：A、口头警告：员工初犯或犯小过失，可由其直接主管或办公室给予口头非正式警告。B、书面警告：犯较大过失或屡犯小过而遭口头警告者，可执行书面警告，此警告可取用“通报批评”、“处罚令”或“严重警告”方式。C、记 过：员工尤其是管理人员、财务人员或工程技术人员因人为的工作失误给公司造成重大损失的，给予记过处分。记过视情节轻重分为“记小过”26、“记大过”两种。D、留用察看或降级留用察看期限为半年至一年，留用察看期间视员工作表现优劣可随时解除留用察看处分或解除劳动关系。降级幅度一般为一级，后果特别严重者可降两级；降级时，薪金亦根据职务变动作动态调整。E、解除劳动关系包括：劝退、辞退、开除三种。2、经济处罚：A、对违规违纪情节较轻的，可单独处以经济罚款，罚款金额详见相关规定；B、对受到行政处罚的员工可同时追加20-2000元的罚款；C、因违章违纪行为造成公司资金流失或重大经济损失的，视其具体情况责令赔偿；D、因从事不正当经济活动获取的收入，应予追还或收缴。三 处 罚第六条 口头警告1、口头警告包括但不限于以下原因： 上班时间于工作场所27、睡觉、嬉戏、上网聊天、打私人电话或做私事、吃零食等违反办公纪律的行为； 影响正常工作秩序或违反安全卫生工作守则，情节较轻的； 上班时衣冠不整、不注意环境卫生，或按规定应配戴工作证而不配戴的； 没有事先请示并征得同意而迟到、早退、中途离岗、私自外出、请人或代人签到（考勤），有该类违纪行为而初犯的； 不接受直管上司之合理的工作调派，尚未造成较大损失的； 工作疏忽（如出现文字、数据错误）或不按时完成日常工作，未造成严重影响的；2、受到口头警告的同时，视情节轻重给予当事人100元以内的处罚。第七条 书面警告（通报批评或严重警告）1、书面警告包括但不局限于以下原因： 第六条所列各种情形重复出现，经口头警28、告无效，或1个月内受到2次以上（含2次）口头警告； 未经核准，私拆公函或撕毁公文； 擅自动用其它部门之设备、仪器及电脑； 浪费公司人力、物力、财力，致使公司蒙受损失； 擅离职守，致生变故而使公司财产蒙受轻微损失； 工作失职给公司造成一定的经济损失或对其他员工的工作带来不良影响； 未有正当理由，而对上级交付有时效性之命令，未能如期完成； 明知他人违规，故作伪证；对同事恶意攻击或诬告、伪证而引发事端； 未经公司高层领导同意，擅自带人进入工作场所参观，或擅自接受媒体涉及公司业务经营的采访； 出入公司区域不遵守安全管理规定或携带物品出入时拒绝保安或管理人员查询；2、受到通报批评的人员，除赔偿公司相应经29、济损失外，处以1000元以内罚款。第八条 记过（记小过、记大过）1、记过包括但不局限于以下原因： 给予警告处分仍然再犯或继续违反公司其它规章、规定； 一个季度内受两次以上书面警告（通报批评、处罚令或严重警告）； 丢失公司机密文件或图纸资料； 未经公司书面允许，擅取公司任何财务报表或其它机密文件； 主管级（含）以上人员工作失职给公司造成较大经济损失或负面影响； 无正当理由却不能履行岗位职责，或故意不服从上司的工作安排调度，以致延误工作（工期），给公司造成重大损失；2、受记过处分的当事人除应赔偿公司损失外可处以1500元以内罚款。第九条 留用察看或降级1、有下列情形之一经查证属实的，视情节轻重给予30、留用察看或降级处分；特别严重的，予以开除，不支付经济补偿金： 受过警告、记过处分后仍然再犯；第六条所列各种情形重复出现； 于工作时间在工作场所赌博、喝酒、无理取闹、打架斗殴，造成工作场所的秩序和安定受到严重破坏； 从事其他公司的付酬工作或其它经济活动，而预先没有征得公司的书面许可； 使用、挪用公司资金或财产作为私用而未经事先批准，或将公司车辆或者其他物品外借（租）以谋取私利； 滥用职权、营私舞弊，侵占公司财物及盗卖任何物料、商品、废料而谋取私利； 贪污、受贿或私自接受任何形式的馈赠，金额较小，能主动认错的； 假公济私、打击报复、歪曲事实、拨弄是非，或搞小集团、相互包庇、破坏团结； 工作严重疏忽31、或违反作业和安全规程，损坏设备或工具，浪费原材料或能源，给公司造成较大损失； 其它任何严重违反公司规章制度，或破坏公司形象、影响公司信誉的行为；2、对受到留用察看处理的当事人除要求其赔偿给公司造成的经济损失外，另处以1000元以内罚款，同时，将其工资降回试用期的起薪点。第十条 开除如果员工受到留用察看处分后再犯，或有下列情况之一，经查证属实的，将视问题的严重程度给当事人予以劝退、辞退或开除，不支付赔偿金： 严重违反考勤管理规定。例如，委托他人代考勤或代人考勤屡教不改的，予以辞退；当月旷工超过三天以上或全年累计旷工15天以上者，按自动离职或开除处理；一个月连续旷工不满三天或一年累计不满十五天的，32、根据情节轻重给予留用察看以下的处分； 依据劳动契约调派工作，无故拒绝接受； 故意损耗公司设备、财产或故意将公司机密泄露给第三方或未授权的各方，致使公司蒙受损害； 严重不诚实行为，如：在聘用时提供假资料、假证明、假证书，或工作中伪造或涂改公司的文件单据、做假帐、虚报冒领、挪用贪污、弄虚作假、隐瞒重大差错； 故意从事一些对本公司其他员工的健康和安全有威胁的活动； 有故意损害公司的名声和形象的言行，致使公司蒙受不利； 造谣生事、散播谣言，张贴、散发煽动性传单，足以破坏劳资情感； 刑事犯罪导致监禁或受中华人民共和国的任何形式的法律制裁； 除上述情况以外，公司有权对不同事件做出合理的处理。第十一条 员工33、发生违章违纪行为而本办法又没有明文规定的，比照近似的条款给予处罚；如员工同时有几种违纪行为的，按最重的条款处罚。本办法可结合员工考勤管理规定、工作责任追究制度、员工行为规范等相关管理规定执行。四 处罚的执行第十二条 口头警告1、口头警告由受处分人的直接主管或办公室于事发后两天内执行。2、受处分的员工应获告知如再犯将受到书面警告的处分。第十三条 书面处罚对书面警告、记过、留用察看/降级、解除劳动关系等处分，由受处分人所在部门向办公室申请，或由办公室在获知该员工所犯过失详情后直接起草书面通报，报公司领导批准执行。第十四条 对经批准给予书面处罚的员工，办公室将签署员工处罚通知书正式通知该员工。通知书34、正本交受处分者本人，副本一式两份由办公室及用人部门备案。员工所犯过失的详情、处分的类别、处分日期及过往处分记录、将来再犯时的处分均在通知书中明确。第十五条 申诉程序员工如认为受到不公平对待或对处罚不服的，可提出书面申诉，由有关部门对问题进行认真复查，如确属处理不当的，予以更正。第十六条 公布与记录凡经批准受处罚的员工，在公司范围内公布。员工所受的处罚将详细列于该员工的个人记录上，分别保留一年至两年，然后取消。五 附 则第十七条 员工与公司产生的劳务纠纷，按劳动法执行。第十八条 对公司领导的处罚，与其他员工相当，但处罚的决定按人事管理权限办理。对有损公司形象，带头违纪、违规或给公司造成重大经济损35、失的，在分清责任的情况下，一视同仁。第十九条 本制度的解释权归集团行政部。第二十条 本制度自下发之日起执行，修改亦同。第七章计算机管理制度一、电脑配置规定每个工作岗位的电脑配置数量与性能根据其行政级别和业务工作性质进行合理配置。 二、电脑使用规定1、不得将外来的光盘或软盘带到公司的电脑中使用，也不得将公司的软盘擅自带出公司，特殊需要时，要经过电脑管理员的同意，必须查杀病毒后才可安装、使用。2、任何人不得擅自安装与工作无关的软件。3、使用者必须对自己的电脑经常杀毒，清理不必要的文档，保证硬盘的容量与运行速度。4、对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的36、文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。5、员工应确保电子文件在公司局域网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。其他人不得擅自在网络中拷贝别人的文件，或破解别人的密码。6、任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置。7、必须不定期地对电脑中的文档进行备份。8、不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其删除。9、开机时必须先开外设，再开主机。关机时必须先关主机，再关外设。 10、若需离开计算机，必须设置屏幕保护程序，以防止他人随意登录以及长期不动的屏幕灼伤显示器。11、要防止大头针，回形针等金属物掉到打印机37、内部，要经常保持打印机的清洁。12、必须将软盘置于干燥的环境下存放。 三、计算机安全管理制度 本管理制度涉及的电脑设备，包括集团公司电脑设备及由集团公司负责安装在其它部门或单位的电脑设备。 各单位或部门均需有一名计算机管理人员(可兼任)。（一）、病毒防护1、要求(1)不得随意浏览不法、不良网站；(2)对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；(3)对于尚未联网计算机，其软件的安装由网络管理员负责；(4)任何微机需安装软件时，由相关单位计算机管理人员提出书面报告，经部门经理同意后，由网络管理员负责安装；(5)所有微机不得安装游戏软件；(6)数据的备份由网络管理员38、管理，备份用的软盘由各单位计算机管理人员提供；(7)软盘、软件在使用前，必须确保无病毒；(8)使用人在离开前应退出系统并关机；(9)任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。(10)任何人不得在上班期间浏览与其工作无关的网站、使用各类聊天系统。(11)任何人不得下载与工作无关的软件。(12)任何人不得未经许可随意使用他人电脑.2、监管措施（1）由企业文化部指定专人负责集团公司管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作；（2）由企业文化部进行防病毒作业(含检测周期、时间、方式、工具)。（3）由各单位计算机管理人员和集团公司网络管理员，按时(每月最少一次)进行病毒检测工作，并填写检测记录；（4）由企业39、文化部负责对防病毒措施的落实情况进行监督。（二）、硬件保护及保养1、要求（1）要求各单位计算机管理人员认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； （2）要求各单位计算机管理人员采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态； （3）因特殊需要有带密码的微机，在使用完毕或离去前必须加密； （4）对于关键的电脑设备应配备必要的断电保护电源。 2、监管措施 （1）各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作，由各单位计算机管理人员负责； （2）各单位计算机管理人员必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现情况，解决问题。 （三）、处理办法 由于电脑设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工具。从40、本制度公布之日起 1.凡是发现： (1)电脑感染病毒； (2)私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)； (4)随意浏览不法、不良网站； (5)上班时间利用电脑或网络进行与工作无关的活动； (6)私自将计算机内有关公司文件或资料在未经许可的情况下拷贝或打印； (7)离开微机却未退出系统或关机； (8)擅自使用他人微机或外设造成不良影响； (9)没有及时检查或清洁电脑及相关外设。 企业文化部将根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。 2.凡发现由于： (1)违章作业； (2)保管不当； (3)擅自安装、使用硬件和电气装置造成硬件的损坏或丢失的； 其损失由当事人如数赔偿。第八章网站管理办法为了加强41、对集团公司网站日常的维护更新及管理工作，更好地发挥网站的宣传功能，特制定本管理办法。一、网站管理的职能部门为信息部，负责范围：网站的建立，更新，注销以及网站的系统维护与支持。二、网站的新建与注册：集团公司网站的建立与注册由信息部根据集团公司实际需要提出计划方案，经总经理批准后建立与注册。三、网站的格局调整：集团公司网站的格局调整由信息部根据实际情况提出调整方案，经总经理批准后牵头实施。四、网站的内容更新：集团公司网站内容的更新，采取按模块分类编辑、逐级审核的方法，各公司、部门及时提供需更新内容，相关职能部门把关，信息部负责更新。 五、网站的注销：集团公司网站的注销由信息部向总经理提出申请，经批42、准后实施注销。六、系统维护与支持：为确保集团公司网站的正常运行，信息部需做好日常系统的维护支持工作及相关业务的内外协调处理。七、本办法在实施运行后，根据具体情况再做修改确定。本办法由信息部负责解释与执行。第九章 公司保密制度一、总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。3、集团公司各分公司、部门以及职员都有保守公司秘密的义务。4、公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。二、工作人员保密守则 全体工作人员必须树立高度的保密意识，自觉遵守国家工作人员十条保密守则：1、不该说的秘密，绝对不说43、；2、不该问的秘密，绝对不问；3、不该看的秘密，绝对不看；4、不该记录的秘密，绝对不记录；5、不在非保密本上记录秘密；6、不在私人通迅涉及秘密；7、不在公共场所或家属、子女面前谈论秘密；8、不在不利于保密的地方存放秘密文件、资料；9、不用普通电话、明码电报、普通邮电传达秘密事项；10、不携带秘密材料游览、参观、探亲、访友和出入公共场所。三、保密范围和密级确定1.公司机密包括下列秘密事项：（1）公司重大决策中的秘密事项。（2）公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（3）公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、红头文件、主要会议记录。（4）公司财务预决算报告及各44、类财务报表、统计报表。（5）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（6）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（7）其他经公司确定应当保密的事项。2、公司秘密的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级。绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。 3.公司秘级的确定： （1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； （2）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； （3）公司人事档案、合同45、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。 4.属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 四、文件保密制度 1、文件管理 （1）文件实行专人专管，签收、拆封、清点、登记须在来文当日完成；密级文件必须专册登记、专柜存放。 （2）公司红头文件、会议纪要等公司机密级文件，下发一定要第一接收人签字。 （3）密级文件应按有关规定按期清理、上缴。 （4）文件应定期整理、立卷、归档，无须立卷的文件应在登记造册后经有关领导签批，在两名以上的专人监督下销毁；文件及内部材料不得流入废品收购站。 2、文件阅办 （1）必须办理的文件要在来46、文当日分送有关领导、部室和单位，不得积压。 （2）文件传阅必须在规定范围内以直传方式进行，任何人员均不得横向传阅，不得擅自传播或泄露文件内容。 （3）借阅文件、查阅密级文件须经有关领导批准，并履行借阅、查阅手续。 （4）文件传阅、借阅必须注意保管和爱护，不得污损或丢失，阅毕要及时交还。 （5）办文须签注姓名、时间及处理意见、结果。 3、文印管理 （1）不得擅自复制上级文件及密级材料，如有特殊需要必须复制密级文件，须经有关领导批准，并报行政管理部备案。 （2）文印人员要负责所承办文件、材料及磁盘等存贮介质的登记、保管、保密工作；严格按照规定份数打印、复印文件、材料，并妥善处理好校样、残页。 （347、）不得使用非加密设备传输秘密内容，不得向无关人员泄露信息调出、加密等程序、命令。 五、会议保密制度1、根据会议的保密程度，采取相应的保密措施，确定参加会议人员，不得随意扩大范围。2、与会人员不准擅自以任何方式记录或泄露会议的保密内容。3、会议翻印、复制涉密文件，必须按照保密规定履行审批手续。4、会议涉密文件要标明密级，统一编号，登记分发，不得代转，不得擅自扩大分发范围。 5、会后应收回的文件，必须及时、全部收回，并妥善处理。 六、计算机信息的保密管理1、涉及行政审批、国家秘密的信息，不得在国际互联网的计算机信息系统中存档、处理、传递。2、上网信息的保密管理坚持“谁上网，谁负责”的原则，凡向国际48、互联网的站点提供或发布信息，必须经过保密审查批准。严格按照公共信息网和涉密信息网的管理原则分别管理，切实做到“该保密的能保密，该交流的能交流”。3、任何人不得在电子公告系统、聊天室上发布、谈论和传播公司秘密信息。4、使用电子函件进行网上信息交流，应当遵守公司有关保密规定，不得利用电子函件传递、转发或抄送公司秘密信息。 七、保密措施 1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由集团公司行政部执行； 2、对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (1)非经总经理或分管领导批准，不得复制和摘抄； (2)收49、发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (3)在设备完善的保险装置中保存。 3、在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理或分管领导批准。 4、具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施： (1)选择具备保密条件的会议场所； (2)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (3)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 (4)确定会议内容是否传达及传达范围。 5、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 6、公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能50、泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告集团公司行政部；行政管理部接到报告，应立即作出处理。 八、保密监督 行政管理部定期对各单位、部门的保密工作进行督促检查，监督、检查保密规章制度的执行情况。1、对于保密管理责任不明、措施不力、管理混乱，存在保密安全隐患的部位，及时责令整改。2、加强保密检查，若发生泄密行为，必严格追究相关人员的泄密责任。3、各单位、部门工作人员发现公司秘密泄露或可能泄露情况时，应当立即向行政管理部报告，以便立即组织查处，及时采取补救措施，确保公司秘密安全。 九、责任与处罚 1、出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100元以上500元以下： (1)泄露公司秘密，尚未造成严重51、后果或经济损失的； (2)违反本制度规定的秘密内容的； (3)已泄露公司秘密但采取补救措施的。 2、出现下列情况之一的，予以辞退并责令赔偿经济损失： (1)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； (2)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (3)利用职权强制他人违反保密规定的。 十、附则 本制度规定的泄密是指下列行为之一： 1、使公司秘密被不应知悉的；2、使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第十章沟通与交流公司鼓励员工与员工、上级与下级之间保持平等的对话。这种良好、融洽、坦诚的人际关系与交流沟通，保持了我们和谐、相互信任、52、共同进步的工作氛围，是我们高效协作的基础，而且使我们及时了解自己工作的得失，不断得到改进。 一、沟通渠道公司建设了顺畅的沟通渠道，你的直接上级和部门经理、行政管理部将为你在工作满意度提升、劳动保障、职业心理辅导与申诉处理等方面提供帮助。如果你在工作中有任何无法解决的障碍，请不要犹豫，积极与你的上级沟通。二、投诉和合理化建议当你认为你个人的利益受到不应有的侵犯，或对公司的经营管理措施有不同的意见，或发现有违反公司各项规定的行为时，可以向相关当事人或部门提出投诉。如果被投诉人或被投诉部门无法提供给你满意的解决意见，你的投诉会被逐级提交，保证有明确的反馈。公司鼓励员工对公司提出合理化建议，如果你对公53、司的发展，管理等问题有自己的看法和观点，无论是大的问题、小的细节公司都希望得到你的建议。行政管理部负责收集员工的合理化建议，并负责它们得到准确的传递。三、信息管理与沟通平台为加快信息、政令传递，增强执行力，特建立员工信息平台。要求每位XX员工养成重视观察总结身边事态的习惯，每天必须上报一条准确信息（可以是国际、国家新闻；行业有关政策；基层信息；身边的好人好事及不良现象）。每天由各单位行政部汇总后上报集团信息部，后提供信息者不能与前者重复。各单位应根据自身情况，制定相关实施措施。此项工作计入考勤，每少一条扣工资5元。若所提供信息被公司列为有用信息并产生效益者将视效益大小给予奖励。四、公司内部网站54、 公司的内部网站是我们信息传递与交流的最为丰富和频繁的地方，在这里你可以查阅公司新闻、企业文化、XX大记事、XX荣誉等，同时内部网站还提供行业最新的论文导读，我们可以实现充分的信息资源共享。 五、邮件 每位员工在Outlook系统上都有自己的电子邮箱，你可以通过它收发任何与你工作有关的文件信函，这是最及时的信息传递渠道。 六、XX简报 XX简报是建设和宣传我们企业文化的第一阵地，它积极关注公司的经营管理、员工的工作生活，集中公司最有代表的思想、观点。 七、员工活动 公司时刻关心你的健康，提倡在紧张的工作之余获得积极的休息。公司和部门都积极地为员工组织旅游和文体活动，丰富公司家园文化，这也是我们55、增进交流的好机会。第十一章公司员工守则第一条遵法制 学习理解并模范遵守国家的政策法律、本市的法规条例及本公司的规章制度，争当一名好公民、好市民、好员工。 第二条爱集体 和企业荣辱与共，关心公司的经营管理和效益，通过学习经济及管理知识，提高工作能力，多提合理化建议。 第三条听指挥 服从领导，听从指挥，全面优质完成本职工作和领导交办的一切任务。要按民主集中制原则，坚决支持、热情帮助领导开展工作。 第四条严纪律 不迟到，不早退，出满勤，干满点，工作时间不串岗，不办私事，不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不私设灶具自制饮食，不做有损团结之事。无特殊应酬，工作前不得饮酒。 第五条重仪表 保持衣冠、头发整56、洁。男员工不准留长发，留胡须，女员工要淡妆上岗，打扮适度。 第六条讲礼貌 使用“您好”“欢迎您”“不客气”等礼貌用语，不以肤色、种族、信仰、服饰取人。与客人相遇，要主动相让；与客人同行时，应礼让客人先行；同乘电梯时，让客人先上、先下。 第七条讲卫生 常剪指甲，注意卫生，无汗味、异味。 第八条讲站姿 1、挻胸、收腹、沉肩。 2、双脚略分开约15厘米。 3、双臂自然下垂在身体两侧或背后，放背后时，左手放在右手手背上。 4、头部端正，目视前方，面部表情自然，略带微笑。不得前仰后合或倚靠他物，不得插兜、叉腰、抱肩，不得前后叉腿或单腿打点，不得东张西望、摇头晃脑，不得串岗、聊天。 第九条敬客户 1、接待57、客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话插话、争辩，讲话声音适度，有分寸，语气温和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解，冷静对待，及时上报。 2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不”、“不知道”、“不会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 3、尊重客人风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人，不嬉戏客人小孩，不收受礼品。电话铃响立即接转，铃响不得超过三声。 4、接转电话时，要先说“您好！XX集团”然后细心聆听，声调要温和，勿忘使用本岗位礼貌用语。 5、会见客人时，主动握手，应面带笑容，姿势端正，用力适度，不能用左手58、。握手时，左手不得插兜。 6、客人面前不得化妆、修指甲、剔牙、挖耳朵、伸懒腰、打响指、哼小调。第十二章公司印章管理暂行规定为加强公司内部管理，规范用印程序，降低经营风险，特制订公司印章管理办法。 一、列入管理的印章 1、公章：公司公章；2、合同章：公司合同专用章；3、售楼章：公司售楼专用章；4、财务章：公司财务专用章； 5、部门章：刻有公司职能部门名称的印章。 二、印章刻制 1、印章刻制前必须向集团公司总经理报批，核准后方能刻制； 2、印章统一由办公室安排刻制； 3、印章使用管理部门办妥印章启用手续后领用； 4、印章首次启用前用印实样留存行政部备案。 三、管理部门及人员 1、所有公司的公章、合59、同章、售楼章都由集团公司行政部负责管理；财务章由财务部负责管理；部门章根据实际情况，部分由集团行政部管理，部分由公司指定的相关职能部门负责管理。 2、所有印章指定专人保管，印章保管人员是印章管理的直接责任人； 3、印章发生意外毁损或丢失，印章保管人应立即报告集团公司领导，并迅速采取相应的补救措施。 4、印章保管人员发生变化时，应办理好移交手续，并交集团公司行政部备案。四、用印规定 （一）下列事项使用公司公章：1、必须以公司名义对国家党政机关、团体、事业单位报送的文件资料；2、必须以公司名义向工商、财政、税务、海关、金融机构等报送的文件、报表及资料；3、与公司经营有重大关系的必须以公司名义签署的60、其他文件资料；4、以公司名义对外联系工作的公函或介绍信5、本公司发文等重大事项。（二）财务专用章由财务人员依照日常的权限及常规工作内容使用。 （三）下列事项使用公司合同专用章： 1、必须以公司名义对外签署的各类合同、协议； 2、其他必须使用公司合同专用章的文件资料。 （四）下列事项使用公司售楼专用章： 1、必须以公司名义对外签署的各类销售合同、协议、认购书； 2、其他必须使用公司售楼专用章的文件资料。（五）下列事项使用公司部门章： 公司职能部门在公司范围内行使管理职能，以本部门名义签署的对公司领导、其他部门、分公司的内部请示报告、通知、公函等文件及资料。 五、用印审批1、公章：原则上由公司法定61、代表人（董事长、总经理）审批，涉及公司日常事务的，可由分管领导审批，事后及时补办手续。涉及法律等重要事项需用印的，须依有关规定经法律顾问审核签字（下同）。2、合同章：根据合同管理办法的有关规定，依会签程序签字后由最终审批人审批或经授权代理人审批。3、售楼章：由公司法定代表人（董事长、总经理）签字审批；批量、统一文本需事前盖章的文件，经公司法定代表人（董事长、总经理）签字审批、盖章后，授权行政管理部管理使用。4、部门章：根据实际情况部分由公司各职能部门经理审批，必要时由总经理审批。 六、用印手续及用印资料的保存1、用印部门或用印人事先填写“用印申请单”，按审批权限获准后方可用印。（如情况紧急，可62、以按通讯方式经领导同意后先用印，事后补办书面手续）。2、未经审批，任何人不得擅自用印。3、使用公司公章、合同章的文件必须在印章保管人处保留复印件备查。合同、协议必须保留原件备查，如需由其他方盖章签署后生效的，可以先登记备案，待签署完毕后再将原件交至印章保管人处保留备查。向政府有关部门报送的材料，除保留原件备查外，还需登记备案，待政府部门批复下达后，由经办人将批复文件交至印章保管人处保留备查，以保证档案文件的完整性。所有备查资料与用印申请单作为印章使用的归档资料，定期交公司办公室档案管理员存档。4、使用部门章，印章保管人将印章使用情况记录备查。当年印章使用情况记录，在下一年度第一季度内交公司行政63、部档案管理员存档。5、特殊情况需事先加盖公章或合同专用章、售楼专用章后填写内容的，在按权限审批获准用印的同时，经办人事后必须将填写内容以后的用印文件资料或复印件、及未用完的盖有印章的资料交还印章保管人。6、特殊情况需将公章、合同专用章带出集团公司办公地使用的，经有权审批人审批后，由印章保管人携带印章随同经办人员前往办理。 七、印章停用因情况变化造成原有印章停用，停用的印章由印章保管人上缴公司行政部，由行政部视具体情况作保存或销毁处理。八、罚则违反本办法之规定，给公司造成损失的，由公司按相关办法对违纪者予以行政、经济处罚，构成犯罪的移交司法机关处理。九、其他本规定由行政管理部负责解释，本规定自下64、发之日起执行，以前类似的管理制度同时废止。 第十三章行政公文处理办法第一节总则第一条为做好公司的行政公文处理工作，使之规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，根据国家有关规定，特制定本办法。第二条公司行政公文，是公司在各项工作管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达贯彻公司决定，发布规章制度，施行管理措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。 第三条公文处理是指围绕公文的形成、办理、管理等所进行的一系列衔接有序的工作。行政管理部主管负责指导公司系统的公文处理工作。公司相关各部室（以下简称各部室）和所属公司（以下简称各公司）应配65、备专职或指定兼职人员负责本单位的行政公文处理工作，坚持统一领导、统一管理、统一归档的原则。 第四条公文处理工作人员应当具备一定的政治、文化和业务素质，工作积极，作风严谨，严守纪律，恪尽职守，树立为领导、为基层服务意识。 第五条公文处理的基本要求是准确、及时、安全、保密。 第六条公文处理要坚持实事求是的原则，力戒官僚主义、形式主义和文牍主义，提高公文处理的效率和质量。第二节行文规则第七条公司行文关系，应当根据各自的隶属关系和职权范围确定。第八条公司各部室、各公司可分别以本单位名义行文，但不得以本单位名义自行对外行文，更不能自行对外报送请示性公文。因业务工作需要对外行文时，自拟文稿，经集团公司领导66、签发后以公司名义行文。 第九条行政公文要贯彻党政分开的原则，不要以行政的名义向党组织报送请示公文，不得在行政公文中对党组织下指示。 第十条公司各部室，在自己的职权范围内，可以向各公司行文；根据集团公司的授权和有关规定，可以答复各公司请示事项。在一般情况下，各部室不能对各公司发布指示性公文。相关部室对同一问题未达成一致意见，不得各自行文。 第十一条请示的公文，不要同时抄送同级或下级单位，确需抄送时，在上级单位未批复前，同级和下级单位不得擅自按请示公文的内容执行，请示问题坚持“一文一事”制度，避免“一文数事”和在“报告”中夹带请示事项。 第十二条向上级单位的行文，应主报一个上级单位，如需报送其他的67、上级机关，一般应用“抄报”的形式。受双重领导的单位向上级单位行文，应视公文内容确定“主报”和“抄报”单位。 第十三条各公司向集团公司报送正式公文，公文抬头一律写“集团公司”送行政管理部拟办、呈批，不要直接送领导同志本人，更不要同时送几位领导同志，以免重复批示或遗漏。 第十四条向下级单位行文，一般不抄报上级单位。重要行文，经签发人审定，可以抄报直接上级单位。 第十五条行文要注重效用，坚持少而精的原则，对普发性文件，应严格控制发文数量，发文范围为集团公司各领导和各公司、各部室。 一、凡是通过网络、口头、电话或其他便捷方式能够解决的问题，不要再行文； 二、某项工作方针已经明确，执行过程中不需要采取新68、的措施，只是一般性号召或重申已有的规定、要求，不要再行文。 三、发布内部制度、规范性公文，必须注意与已发布的同类规章相衔接，内容不得抵触。若有新的规定，必须在行文时注明对原发布规章修改或废止，已有的规章未废止前，不要重复发布同类规章。 四、只有原则性意见，尚未有切实可行的执行措施或办法前，不要仓促行文。 第十六条经过批准在报刊发表的国家行政公文，与内部印发的正式公文具有同等效力，应与正式公文一样遵照执行。第三节常用文种第十七条集团公司常用文种主要有：决定、决议、意见、通知、通报、请示、报告、批复、会议纪要、情况反映等。 决定：对重要问题或重大行动做出的决定及采取的措施，用“决定。” 决议：经会69、议讨论通过并要求贯彻执行的重要决策事项，用“决议。” 意见：发布对重大问题的主张，要求有关部门贯彻执行，用“意见。” 通知：发布规章，任免干部，传达上级的指示，向各部室、各公司布置工作，转（印）发上级、同级单位和不相隶属单位的公文，发布要求各部室、各公司办理、周知或共同执行的事项，用“通知”。 通报：表彰先进，批评错误，交流经验，传达重要精神或情况用“通报”。 请示：向公司外或上级单位请求指示、批准，用“请示”。 报告：向上级单位汇报工作、反映情况、提出建议，答复上级单位的询问或要求，用“报告”。“请示”和“报告”必须严格分开，不得在“报告”中夹带请求指示和批准事项，公文标题不得用“请示报告”70、。 批复：上级单位向下级单位答复请示用“批复”。 会议纪要：记载和表达会议主要精神和议定事项，要求与会单位共同遵守，用“会议纪要”。 情况反映：反映集团公司各部室、各公司各方面工作情况、存在问题等，用“情况反映”。第四节公文起草第十八条起草公文是在领导决策过程中一项重要的参谋工作。公文起草人员要在调查研究的基础上认真撰写，反复修改。起草重要文件，应在总经理办公会认真研究的基础上，由有关领导亲自动手或亲自指导、主持进行。 第十九条公文起草的基本要求： 一、全面、准确地反映客观实际情况，符合党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，符合上级单位的有关指示精神； 二、完整、准确地体现工作意图； 三、重71、点突出，观点鲜明，结构严谨，条理清楚，文字清晰，标点准确，书写工整，篇幅力求简短。 四、正确使用文种，符合公文格式要求； 五、人名、地名、时间、数字、引文等要准确，时间应写具体的年月日，引用文件应先引用标题，后引发文字号； 六、公文中的数字，除部分序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作词素的数字以及其他必须使用汉字的外，一般使用阿拉伯数码。结构层次序数，第一层为“一”，第二层为“（一）”，第三层为“1”，第四层为“（1）”，不得逆向使用。在同一公文中，数字的使用应前后一致； 七、公文中的汉字和标点符号按国家发布的标准方案执行，计量单位采用国家法定计量单位； 八、文字规范，用词准确72、。使用简称时，除已规范化的简称外，一般先用全称，并注明简称。 第二十条拟送审核、签发的文稿首页必须使用规范的发文稿纸。第五节公文校核第二十一条集团公司公文在送领导审批或签发前，均须行政管理部负责认真核稿。 第二十二条公文核稿的重点： 一、是否确需行文； 二、内容是否符合党和国家的路线、方针、政策以及有关的法律、法令和规定，是否完整、准确地体现了发文单位的意图，政策是否保持连续性，提法是否同已发布的有关公文相衔接，提出的措施和办法是否切实可行，内容涉及的单位是否经过协调，意见是否一致； 三、篇章结构是否合理，层次是否清楚，文句是否简明通顺、符合语法规范，书写是否工整； 四、公文格式如标题、主送单73、位、发文单位、成文日期等的拟写是否合乎要求，文种的选择是否适当等； 五、是否符合规定的审批、会签手续，附件是否齐全。第六节 公文审批权限第二十三条公文必须经有关领导签发方能印发生效。集团公司公文，按照下列规定签发： 一、凡属对外公文，由集团公司总经理签发，特殊情况由经授权的其他领导签发。 二、凡属内部行文由总经理签发。 三、经会议授权或经签发人授权的公文，可由被授权人签发。第七节公文格式第二十四条公文格式包括版式和公文体式的有关部门。即：版头、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件、发文单位、发文日期、单位印章、主题词、抄送（报）单位、秘密等级、缓急时限、印制版记等。 一、版头由发文单位74、全称或规范化简称（或加括号标注文种名称）组成。版头文字一律用红色套印。二、发文字号由单位代字、发文年度和发文顺序号组成（如“字2003号”），位于发文单位标识下方居中。公文的发文顺序号一律以本单位发文顺序统编大流水号。 三、签发人姓名标注在发文字号右侧适当位置。 四、公文标题应当准确、概括地反映公文的主要内容，一般由发文单位名称、公文内容和文种三部分组成，使用版头的公文，标题中可省略发文单位名称。公文标题位于发文单位标识和发文字号下方居中。五、主送单位是指收受、办理公文的单位，写在标题之下，正文之上，顶格书写。六、正文是公文的主体部分，用来表达公文的内容。七、公文如有附件，标题置于正文之后、发75、文单位名称之前；如附件较多，应标注顺序号，逐件写明附件的名称。八、发文单位名称应使用全称，写在正文的下面偏右侧，一般不得省略。 九、成文日期以公文签发或会议通过日期为准，一般标注在发文单位名称下方居中。 十、公文的秘密等级分“绝密”、“机密”、“秘密”，紧急公文为“特急”、“急”。公文的密级范围和缓急由拟稿人提出，核稿人和签发人审定。密级和紧急程度标注在公文首页左上角。 十一、正式公文都应加盖单位印章（有特定版头的普发性公文除外）。用印位置要求上不压正文，下要骑年盖月，端正清楚。 十二、集团公司行政公文，要逐步实现标注主题词，以利于现代化工具检索。主题词由反映公文主要内容的规范化名词或词性词组76、组成，标注在公文末尾左下部，抄送范围上方。 十三、公文抄送（报）范围标注在发文单位下方位置。除主送单位外，对其他需要了解公文的主管单位或部门用“抄报”，同级单位和不相隶属单位用“抄送”。对抄送（报）单位的数量应严格控制，既不要滥抄滥送，又要防止遗漏。 十四、印制版记包括打字人、校对人和印刷份数。公文末页下端，并加上、下隔线。 十五、当发文单位署名页无正文时，应当在发文单位名上方标明“（此页无正文）”。 第二十五条公文使用的汉字从左至右横排，采用3号仿宋字体打印。公文用纸幅面规格一般用A4纸型，左侧装订，页数多的公文在左册两处用钉，毛天齐地，毛左齐右。 第二十六条公文制作要先急后缓，保证时限要求77、，做到准确及时、文面清晰、字体适当、用纸规范、美观大方、装订整齐。第八节公文办理第二十七条公文办理为收文办理和发文办理。收文办理主要包括公文的签收、启封、登记、拟办、分发、传阅、批办、承办和对内催办等程序；发文办理主要包括公文的核发、登记、印制和分发等程序。 一、签收公文要逐件清点，重要公文要逐页查点；如发现问题，应及时向发文单位查询并采取相应的处理措施。急件要注明签收的具体时间。各部室、各公司要指定人员按时负责公文的取送签收。 二、启封应按规定的职责范围进行。一般公文由行政管理部人员启封；写明领导“亲收”、“亲启”的封件，应交本人启封。 三、登记须将公文标题、发文字号、发文单位、成文时间、主78、送单位、份数、收发时间及处理情况等逐项填写清楚，以利管理、查询和催办。 四、拟办主要指行政管理部负责人对收文提出初步处理意见，注请主管领导批示或注送有关职能部室办理，并提供背景材料，供领导审批时参考。 五、分发是指行政管理部根据拟办意见或领导批示、有关规定将公文分送有关领导和有关单位。时限性强的公文要及时分送，以免延误。 六、传阅是指行政管理部根据领导批示或授权，按照一定的程序将公文送有关领导阅批。办理公文传阅应当注明送传时间，随时掌握公文去向，避免漏传、误传和延误。 七、批办是领导对公文作出批示性意见，是公文处理的决策程序。有领导重要批示的公文批示文件必须妥善保存、归档；批示意见须其他领导阅79、知或须有关人员办理时，由行政管理部人员统一分送，不得横传，防止丢失或延误。送领导批示的公文除急文随到随办外，领导一般在三日内做出批示。 八、承办是指有关部室、公司和人员对公文的具体办理。凡属承办单位职权范围内可以答复的事项，承办单位应当直接答复呈文单位，同时在批办单上注明办理结果并签署日期，送行政管理部销结；凡涉及其他单位的业务事项，承办单位要主动与有关单位协商办理；凡须报请领导审批的事项，承办单位应当提出处理意见，送请主管领导审批。承办公文一般要在三日内做出处理。 九、催办是指行政管理部对需要办理的公文的承办情况进行督促检查，是实现公文效用的关键环节。它贯穿于公文办理的各主要环节中。紧急或重80、要的需要办理的公文应当及时、重点催办，一般公文应当定期催办，防止公文漏办或延误，做到件件有结果，并随时或定期向领导反馈。 十、核发是指行政管理部在公文正式印发前，对公文的审批手续、文种、格式等进行复核，确定发文字号、确定分送单位和印制份数。 第二十八条起草、修改、校核、签批、办理公文，应当使用符合存档要求的书写材料，禁用铅笔、圆珠笔，并书写在装订线以内。第九节公文管理第二十九条 行政公文的传阅、复印、销毁由行政管理部统一管理，复制的公文应与正式印发的公文同样管理。 第三十条 日常公文管理由行政管理部和各公司、各部室兼职档案员负责。工作人员调离工作岗位时，不得将个人保管或借用的公文带走，应当按照81、有关规定移交、退还。第十节公文立卷和归档第三十一条公文办理完毕后，各公司、各部室兼职档案员负责及时、按要求将本单位具有查考和保存价值的公文（包括文件、电报、传真件等文字材料）收集齐全，上交行政管理部（档案室）按照档案管理制度有关规定进行立卷和归档。其他部门和个人不得保存应归档的公文。 第三十二条行政管理部（档案室）负责对各公司、各部室文书立卷归档工作进行业务指导、协调、检查、督促。第十一节附则第三十三条集团公司各部室、各公司各级领导干部应带头执行本办法，并认真督促检查本办法的贯彻落实，对违反本办法造成严重后果的，应严肃处理。 第三十四条本办法由集团公司行政管理部负责解释。第十四章文书收发制度第82、一条本公司文件（本公司之间的书信、文件、传票、小包裹等）以及公司外文件的收发、分发等均按本制度执行。 第二条文书的收发、分布等事务，由行政管理部统一管理。 第三条在部室中设文件负责人，负责本部门内文件的分发、保管等工作。 第四条对公司外来文书的接收由行政管理部负责。 第五条收文中除亲启信函、挂号信、传递证明外，其余一般信函全部拆封，拆封后，以件为单位将收文印章盖在文件上方空白处、将信封附上，用别针别在一起。 行政管理部将全部收文的收受日期、发文单位、发文者姓名、文件标题、内容概要、分发地点等项目登在“收文簿”上，交行政管理部负责人。 第六条行政管理部在对文件及“收文簿”加以审核后，作出分发。 83、第七条行政管理部将“收文簿”及文件分发各部门，各部门的领导或文书负责人应该在“收文簿”上签收。 第九条文书的发送由行政管理部负责。第十五章 晨会制度为加大工作力度，提高工作质效，特制定本制度。要求集团公司各部门及各单位每天早上八点召开部门及部门负责人晨会，并于十点前按时上报晨会纪要（晨会内容主要包括：昨日工作回顾、未完成工作及原因、今日工作安排等）。特殊情况不能召开晨会，及时报总经理批准。第十六章请示审批制度第一条请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得总经理或办公会批复之后，方能实行。 第二条须请示审批事项如下； 1、职务及重要人事安排； 2、各种制度性规定的84、变更； 3、重要契约的缔结、解除与变更； 4、诉讼行为； 5、与政府机构有关的各种重要的请求回执、申请等等； 6、土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让； 7、大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支； 8、分支机构的增减与升降； 9、预算与决算事宜； 10、借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更； 11、重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售； 12、有关公司经营的重要计划与企划； 13、其他上述未涉及的重要事项。0* 第三条请示审批者为分公司，以及以此为标准确定的部门经理。 第四条对请示审批的提案文书必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。 第五条请示审批的事项，必须以提案文书的方85、式，经主管呈交集团公司。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。 第六条请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书按相关权限上报。 第七条请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者，所属分支机构及部门，并签名盖章。 第八条请示审批内容一旦被上级认可并作出决定，请示部门予以执行。第十七章 督办催办制度为确保集团公司的工作计划与集团公司领导交办工作任务积极有效地贯彻执行，严格工作纪律，提高工作效率，提高工作质量，特制定本督办催办制度。一、督办催办内容范围1、集团公司年度及阶段工作计划中要求有关公司、部门贯彻执行的工作任务；2、集团公司总经理办公会86、议确定要求有关公司、部门贯彻执行的工作任务；3、集团公司颁发的文件制度中要求有关公司、部门贯彻执行的工作任务；4、有关公司、部门的请示报告中有集团公司领导明确批示要求贯彻落实的工作任务；5、外来公文经集团公司领导批示要求有关公司、部门贯彻执行的工作任务；6、政府监管部门要求集团公司贯彻工作、履行义务中涉及要求有关公司、部门贯彻执行的工作任务；7、其他需要督办催办的事项；8、集团公司各部门、各公司均为本督办催办制度的执行范围。二、督办催办执行部门1、集团公司工作计划、总经理办公会议、集团公司领导交办的工作任务，人事劳动管理方面的工作以及外来文件有集团公司领导批示等，涉及要求各部门贯彻执行的工作任87、务，由行政管理部负责督办催办，行政部经理为第一责任人。2、集团公司工作计划、总经理办公会议、集团公司领导交办的工作任务，以及外来文件有集团公司领导批示等，涉及要求下属公司贯彻执行的工作任务，按管理职能由责任部门督办催办：财务、资金方面的工作由财务部负责督办催办，财务部经理为第一责任人； 企业文化方面的工作由企业文化部负责督办催办，企业文化部经理为第一责任人。信息方面工作由信息部负责督办催办，信息部经理为第一责任人。其他方面的工作视具体情况由行政管理部负责协调各部门督办催办。3、集团公司内部请示报告中集团公司领导批示要求贯彻执行的工作，按领导批示精神，涉及下属公司的工作，由有关部门按条线管理职能88、对口实施督办催办；涉及各部门的工作，由行政管理部负责督办催办。 三、督办催办执行程序1、集团公司的工作计划和集团公司领导交办的工作任务应严格按照规定的时限完成。遇有特殊情况不能按时完成的，执行部门（公司）应在规定期限之前向督办催办部门解释原因并说明何时能完成。无论工作任务是否在规定时限内完成，执行部门（公司）都应向督办催办部门反馈进展情况或结果；2、督办催办部门应在计划或任务规定的完成时限之前向执行部门（单位）进行口头督办；如到规定时限未见反馈，应问明情况、进行口头催办，同时确定最后完成期限，并向交办任务的集团公司领导口头说明情况；3、执行部门（公司）在规定的截止期未完成工作任务且未见反馈原由89、，督办催办部门应进行书面督办催办（督办催办单样式附后），要求执行部门（公司）提供书面说明，并向交办任务的集团公司领导进行书面反馈；4、工作计划及交办任务的完成及督办催办情况，在当月内由督办催办部门在反馈给交办任务的集团领导的同时，主动反馈给相关部门，作为集团公司对各部门、各公司绩效考核的依据之一。第十八章档案管理办法为加强集团公司档案管理工作，严格工作制度、规范工作秩序、严肃工作纪律，提高档案管理水平，特制定本管理办法。第一节 总 则 第一条 为了加强集团公司档案管理，有效地保护和利用档案，为集团公司的经营和发展服务，进而带动集团公司档案管理水平上台阶，根据中华人民共和国档案法及其实施办法，结90、合本集团公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 集团公司的档案管理分为集团公司和分公司两部分。集团公司的档案是指公司在基本建设、经营发展、行政管理、会计工作等各项活动中形成的具有利用、保存价值的各种文字、图表、图纸、声像以及其他不同载体，不同形式的历史记录。分公司的档案是指公司在进行主营业务以及基本建设、行政管理、经济活动、会计工作中形成的具有利用、保存价值的各种文字、图表、图纸、声像以及其他不同载体，不同形式的历史记录。根据集团公司的实际情况和档案目标管理的要求，将档案统一划分为十六大类作为档案管理的范畴。它们分别是：党群工作类、决策类、监督类、行政管理类、经营管理类、营销贸易类、生产管理类91、产品类、科学技术类、设备仪器类、基本建设类、会计档案类、员工档案类、实物档案类、声像档案类及电子档案类。各分公司参照执行。第三条 集团公司及分公司档案工作的基本任务是贯彻国家关于档案工作的方针、政策和指示精神，遵循档案工作统一领导，分级管理的原则，维护集团公司及分公司档案的完整、准确、系统、安全，为发展集团公司的事业服务。第四条 集团公司和分公司的档案工作是集团公司及分公司各项管理工作的重要组成部分，纳入集团公司工作的发展规划和年度工作计划中，保证档案管理职能、人员编制和经费适应整个集团公司档案工作发展的需求。第二节 管理体制与职责第五条 集团公司应设置专人专岗负责档案管理工作，分公司可参考92、总部，根据公司自身的情况设立专岗对档案进行管理。集团公司的档案工作在总经理的领导下，实行档案工作集中统一管理。行政部是集团公司档案工作的行政管理部门，对档案工作实行统一管理，统筹规划、组织协调、统一制度；同时又是收集、保管集团公司档案和提供利用服务的职能部门，并对各部门立卷归档工作进行指导和监督。分公司的档案工作在主管（总）经理的领导下，实行档案工作集中统一管理。其方法可参考集团公司执行。第六条 集团公司及分公司均应明确一名公司领导分管本公司档案工作，在各部门应明确一名部门领导负责本部门档案工作，并负责本办法在该部门业务范围内的贯彻实施；各部门应设立一名兼职档案员，负责做好本部门档案工作，并定93、期将整理好的档案移交档案室。第七条 本办法第二条所列档案大类，根据各部门业务范围，其具体负责的各类档案为：（一）行政部负责行政管理类、经营管理类中经营决策档案、设备档案、实物档案、声像档案及电子档案的收集、积累、整理和归类；人事档案、劳动人事方面档案的收集、整理和归类，保管和利用。（二）计划财务部负责监督类中审计管理、经营管理类中财务管理及会计档案的收集、积累、整理和归类；经营管理类财务管理中有关资金借款、担保等合同、协议的收集、积累、整理和归类；营销贸易类中经营贸易档案的收集、积累、整理和归类。（三）企业文化部负责行政管理类、经营管理类中信息管理和声像档案及电子档案的收集、积累、整理和归类。94、注：党群工作档案由党群组织负责人收集、积累、整理和归类。分公司可参照总部的责任办法，制定公司内部各部门档案管理职责。 第八条 归档时间（一）管理类、营销贸易类：一般每年三月各部门将上年度工作形成的文件材料收集、整理、立卷归档五月底前交档案室，由档案专管员统一编目。（二）科研或产品项目：对于形成周期不长的课题研究或产品研制，可按项目结束时间归档；也可按工作阶段归档，是指当一项科技、生产活动按其工作程序完成一个阶段后，即将该阶段形成的科技文件归档。（三）设备档案：应抓住设备开箱验收和安装、调试完毕两个环节，将随机文件材料和安装、调试过程中形成的文件材料由专人收集，交档案员归档。设备档案应保证该设备95、资料齐全，使用完毕后及时立卷归档，设备维修记录按年归档。（四）建设项目：要分阶段收集、整理，并在竣工验收时完成全部档案立卷归档工作。工程项目验收结束后6个月内移交档案室。（五）会计档案：由公司财会负责收集归档，在财会处保存一年后于次年五月底前送公司档案室统一保管，此外并重视收集相关法律、法规、享受优惠的政策等。（六）实物档案：当证书、奖状、奖杯等实物档案形成时即进行收集、存档，或将其复印件存档，实物办理借出手续后进行张贴或悬挂。（七）声像档案：平时将反映公司主要职能活动的照片、录音带、录像带及时收集、整理、归类，于每年六月将上一年度的声像档案进行归档。（八）电子档案：每年三月将上年度形成的反映96、本公司主要职能活动、存有重要数据信息的磁盘、光盘进行收集、整理、归类，五月底前交档案室归档。（九）分公司当年的文件资料于次年由分公司自行归档并留本公司提供利用，在后年的第一季度内上缴集团公司。 第九条 为完善集团公司档案管理工作，根据各自的特点，应制定一系列相关档案管理制度，做到公司的档案管理有法可依、有制度可依。第十条 本办法所规定的工作制度有：各类档案的归档制度、管理制度、档案管理人员的岗位责任制、考核奖惩办法及档案的分类及编号办法。各部门、各分公司必须认真贯彻执行，不得违反。第三节 档案管理队伍建设及培训第十一条 根据集团公司业务发展和档案目标管理的要求，集团公司应配备专职档案人员，各部97、门及各公司档案管理人员在上岗前须经过档案岗位培训。培训的内容包括宣传贯彻中华人民共和国档案法和中华人民共和国档案法实施办法、企业档案管理办法等档案工作法规性文件，以及档案管理及保管等专业知识的培训。第四节 文件材料的形成与归档 第十二条 文件材料的形成、运转、积累、整理和归档工作纳入集团公司经营管理、基本建设的计划和工作程序，实行“四同步”管理：在布置、检查、总结、验收各项工作时，要同时布置、检查、总结、验收档案工作，并纳入部门领导和有关人员的岗位职责，作为各部门季度或年度考核的依据之一。 第十三条 为了加强对公司设备管理，将固定资产中设备建档范围定为单位价值在2万元以上（含2万元）的设备要立98、卷归档。 第十四条 凡集团公司的员工在经营管理、外事、以及党政管理等各项工作中形成的具有保存价值的文件材料，在下一年度内均应向档案管理部门移交入库归档，上一年度的档案资料任何人不得私自占有。 第十五条 集团公司员工在工作变动和离职时，必须将属于归档范围（上述第十四条）的文件资料全部移交归档，不得据为己有或私自带到其他单位。第十六条 文件材料一般归档一份，重要的或经常使用的可归档数份。第十七条 归档要求归档文件材料，应完整、准确、系统，签署齐全，确定密级，保管期限（保管期限分永久、长期2550年、短期1015年三种），填写移交清单，履行交接手续； （二）归档的文件资料须制成材料优良、符合规定、字99、迹线条和图像清晰，手稿须用碳素或蓝黑墨水书写，粘贴、装订应符合档案保护的要求； （三）归档的文件资料应是原件（文件里页允许打印，但封面必须手工签署完整）。（四）档案的装具采用国家标准的科技档案卷皮、卷夹、卷盒和表式。会计档案按照会计档案的凭证、帐册、报表分类组卷,采用会计凭证、帐册盒。第五节 档案的保管及库房管理 第十八条 集团公司各类档案由总部档案室库房集中统一保管。分公司按规定未到移交期的各类档案由分公司集中统一保管。保持归档文件的完整、系统、准确的反映集团公司及分公司各项经营管理活动的面貌，符合统一规范。 第十九条 集团公司及分公司档案管理部门应加强档案资料的收集工作，并对接收到的档案分100、门别类系统整理、登记和安全保管。 第二十条 对案卷保存情况应定期检查，定期更换防虫药物,发现霉变、破损等情况，应立即报告领导并及时采取抢救措施。 第二十一条 档案管理人员调动工作时，严格做好移交手续。 第二十二条 为确保档案的安全和有效提供利用，集团公司实行档案库房与行政部、阅览室三分开；档案库房须保持适宜的温、湿度，同时必须具备防火、防盗、防虫等应急安全措施。分公司应参照总部的标准，配备相应的档案管理硬件设施，确保档案管理工作顺利开展。 第二十三条 严禁在档案库房内吸烟及存放易燃易爆物品。第二十四条 档案库房是机要重地，未经管理人员许可，不得擅自进入库房。档案库房应随手关门，妥善保管好库房钥101、匙，下班前要检查门窗，切断电源。第六节 档案的密级设定与保密第二十五条 集团公司的档案分为内部级和保密级二大类；保密级档案的密级由低到高依次分为：秘密级、机密级、绝密级。按国家有关规定，保密期限原则上为15年以内。具有一定密级的档案在超过保密时效后，自动解密密级下调一个等级。第二十六条 档案密级的设定由各归档部门经理与档案管理员协商决定，并报主管副总经理审核。 第二十七条 密级档案的查阅、借阅需经指定负责人批准后方可办理查阅、借阅手续。与利用目的无关的密级档案资料不得查阅、借阅。 第二十八条 销毁档案文件,必须严格履行批准手续。销毁时要严格检查、严格控制销毁现场，防止失密、泄密。 第二十九条 102、未经公司领导批准，不得多制和摘抄密级档案。 第三十条 确定秘密级以上的档案，必须严格保管。 第三十一条 密级档案要经常查对，发现丢失要及时报告有关部门处理。第三十二条 对故意遗失档案或故意泄密者，必须依法追究责任。第七节 档案的借阅与利用 第三十三条 集团公司内部级档案资料向所有员工开放，提供档案信息的利用，为公司经营发展服务。需要查阅时应向行政部档案管理人员办理查阅手续，查阅本部门内部级档案填写档案借阅登记表；查阅相关部门内部级档案，还需填写借阅申请单，详见档案借阅审批流程。 第三十四条 档案查阅完毕，须及时归还，档案的借阅期限一般为一周，若有特殊原因需延长借阅期限者，应向档案管理人员办理需103、借手续。档案管理人员应及时催缴，以免档案材料遗失。 第三十五条 不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。非档案管理人员不得随意进入档案库房，档案管理人员不得将档案带到室外，不得和外人谈论库内情况。分公司内部级档案向所有该公司员工开放，手续可参照上述办法执行。 第三十六条 保密档案的借阅规定 （一）凡借阅行为应在档案阅览室进行，任何人未经允许不得将保密档案带出档案室外。如有特殊情况需借出档案库房，必须在借阅手续中注明。 （二）集团公司各部门只能查阅本部门业务范围内的保密档案。具体程序为：填写借阅申请单，经本部门经理签字并报分管领导批准后，向档案管理人员办理查阅手续并查阅。 （三）查阅104、与本部门业务有关的其他类别的保密档案除办理第三十六条第二点的手续外，还需经相关部门经理签字并报相关部门的分管领导批准后方可查阅。查阅财务、投资类的保密档案以及其他绝密级的档案必须统一经总经理批准。 （四）摘录批准查阅的保密档案或对档案内容进行复制，应在查阅申请单中复制栏内加以说明（批准程序同上），并由档案管理人员负责操作，在复制件上加盖“集团公司档案室”的标识章后，方为有效。 （五）分公司保密档案的查阅、复制办法可参照集团公司的规定执行。第三十七条 外单位来集团公司调阅档案，必须持组织介绍信，写明查阅内容，由相关部门经理签字并经集团公司行政副总批准后，方可查阅。第三十八条 党委档案只限党委领导105、查阅，其他部门不得调阅。外单位需调阅须经党委书记批准。 第三十九条 借阅人员必须爱护好档案。 （一）查阅档案的人员，必须爱护档案材料，维护档案的完整、清洁并注意摘录或复制材料的安全和保密。 （二）档案管理人员对调阅的档案材料，必须做到手续清楚，归还时详细检查，如有损坏、拆散、失窃等情况，应及时向行政部领导汇报追查处理。第四十条 档案管理人员应严格遵守本制度以及其他档案相关制度。如有违反，将在本人绩效考核中视情节轻重予以扣分处罚；情节严重的，将赔偿经济损失，辞退直至追究法律责任。第四十一条 凡单位或个人赠给总部的档案，集团公司按有关规定给予表彰和奖励外，该单位或个人还享有该档案的无偿优先利用权。106、第八节 档案的统计 第四十二条 档案的统计数据以原始记录为依据，做到准确、可靠、内容齐全。 第四十三条 档案数量统计： （一）对本公司案卷按档案的门类分别进行数量统计； （二）对档案破损情况进行统计； （三）按类别、保管期限做好销毁档案数量统计。 第四十四条 档案利用效果统计： （一）档案借阅人次、卷次统计； （二）档案利用社会效果、经济效果统计。第九节 档案的鉴定与销毁 第四十五条 档案库房的档案鉴定、销毁工作由集团公司档案管理部门和有关业务部门组成工作小组实施，鉴定档案要按照“保存从宽”、“销毁从严”的原则。 第四十六条 档案库房销毁的档案，指己过保管期限案卷，经过鉴定确认无保存价值的档案107、材料。 第四十七条 档案需销毁时，应由档案管理人员提出初步书面意见，经工作小组提出鉴定销毁意见，由档案管理人员负责编制销毁清单，经主管领导审批后执行。 第四十八条 对批准销毁的档案，只能化为纸浆或焚毁，不能出卖或作其他用途。 第四十九条 销毁档案时，应派两人监销。销毁后，监销人员应在销毁清单上注明“已销”字样和销毁日期及销毁方式，并签名以示负责。第五十条 销毁清单应一式两份，一份交档案室归档，一份交上级主管领导。 第十节 奖 惩 第五十一条 对于在档案的收集、保管、提供利用和档案编研、管理等方面做出显著成绩的部门或个人，每年年底组织专项评比工作，由档案管理部门汇总材料报请集团公司领导给予表彰和108、奖励。 第五十二条 各部门、各分公司的档案工作列入对部门、公司负责人、兼职档案管理员的绩效考核内容。 第五十三条 有下列行为之一者，由集团公司档案管理部门、相关主管部门责令限期整改，并视不同情节，对直接负责的主管人员或其他直接责任人员报请集团公司领导给予行政处分；构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。（一）损毁、丢失属于国家所有的档案的；（二）涂改、伪造档案的；（三）擅自出卖或转让档案的；（四）倒卖档案牟利或者将档案卖给、赠送外国的；（五）将职务活动中形成的应归档的文件、资料占为己有，拒不归档或不按规定期限向档案管理部门移交档案的； （六）将具有一定密级的公司内部档案文件内容对外泄密，甚至造109、成集团公司损失的。第十一节 经 费第五十四条 集团公司及各公司档案工作的经费，纳入集团公司财务管理的年度计划中，保证档案工作的正常开展。第五十五条 各门类档案的归档所需经费从各相关业务的经费中支出。第五十六条 档案人员培训经费由教育经费中支出。第十二节 验 收 第五十七条 集团公司在每年年底对总部及各分公司当年的档案管理工作进行验收。验收主要从以下几个方面进行： （一）档案管理工作的领导负责制以及专人专岗的推行落实情况； （二）根据制定的档案管理岗位职责，对集团公司和各公司的档案管理情况进行评定； （三）检查集团公司及各公司档案管理制度的制定情况，是否达到制度配套、齐全； （四）档案归档的落实110、情况： 1、完整、齐全度： 主要按照相关档案及其二、三级类目的归档范围进行检查，看归档文件是否按照归档范围进行归档，以及是否有所缺损，并如何解决。2、归档档案的质量： （1）文件、案卷的装订的质量： 每份文件是否已去除所有金属装订物，纸张是否折叠整齐，页面是否清楚、无污等。 （2）卷内文件目录的质量： 每一卷档案是否均备有卷内文件目录，目录编写是否清楚，有无遗漏卷内文件，目录中档号是否与文件上的档号相一致等。 （3）卷内页码的质量：每卷档案是否均编有流水页码，每页的页码是否清晰无误等。 （4）档号的质量：每份文件是否均编有相对应的独立且唯一的档号。档号的编制是否符合档号编制规范的要求，以及档号111、的书写是否清晰可辨等。 一般完整的验收程序如下： 首先，由集团公司及各分公司主要档案管理人员向集团公司提交档案管理年度总结报告，请求对集团公司及各分公司的档案工作进行评审验收。集团公司接受报告后，组成一个验收组，由主管档案工作的领导和在集团公司中形成各项档案的现行工作负责人员组成。随后，即召开验收工作会。其验收过程为：首先验收组听主要档案管理人员对于当年档案工作的情况小结，然后，验收组根据上述验收准则进行认真、细致的检查（检查可采用抽样形式）。档案人员对于在检查中发现的问题应及时进行记录，并于验收工作结束后立即实行整改。在验收组对集团公司或各分公司的档案工作进行了较为全面的审查后，由验收组对该112、项工作作出最后的评审验收结论，并在集团公司内部以简报形式向各部门及各分公司通报该次档案工作的验收情况。至此，归档档案验收工作告一段落。第十三节 附 则 第五十八条 本实施办法适用于集团公司及各分公司的档案工作。第五十九条 各分公司可根据本办法，结合公司实际情况，制定相应档案工作制度报行政部备案。第六十条 本实施办法由集团行政部负责解释。第十九章图书管理规定第一节通则第一条本公司的图书购进、保管、整理、外借与归还等有关事宜均按本规定办理。 第二条公司购置图书的目的，在于为公司经营业务提供研究资料，提高员工的素质。 第二节收集与购买第三条企业文化部应按照第二条规定，负责对图书市场的调查研究，寻找合113、适的图书。 第四条购买图书由企业文化部根据图书购买计划，以及各部门的申请要求实行。并由企业文化部经理对购买图书的各个环节进行控制与检查。 第五条企业文化部负责制定图书购买计划，各部门将申请购买的书目报企业文化部。图书采购人员按计划实施采购任务，但要注意控制预算，不得超支。 第六条如果属购进图书，则应在接收图书时支付现金，结清书款；如果属捐赠图书，则应在接收图书时开具收纳凭证，同时致以感谢信。第三节整理与借阅第九条新进的图书均进行编号登记。第十条设兼职图书保管员，对图书实行分类、整理与借阅工作。并负责对员工及时发布新书信息。第十一条所有图书都必须进行登记、注明购入时间、著作名称、作者姓名、出版社114、名称、分类与编号、价格等项目。第十二条所有图书都必须加盖图书管理专用章。第十三条每年按图书登记表，对书架中的全部图书进行一次清点与核对。在清点与核对前，停止外借，借出的图书暂时收回。第十四条如果图书丢失，或者需要捐赠与处理，必须填写图书处理单，向行政部经理做出报告，批准后予以处理。第十五条图书管理员必须每年整理出一份图书总目录，提供给各部门，并且按月把新进图书情况通知各部门。第四节图书的借阅第十六条为便于图书的管理并使图书能在短期内充分循环流通，图书原则上只借给本公司员工，借出图书不得再转借他人。第十七条公司图书室每周二、周五下午集中办理借阅手续。第十八条借阅图书室书籍、杂志，应先登记后取书。115、第十九条每次每人限借杂志一本，书籍一本。第二十条定期性报刊杂志，原则上于一周内归还。一般书籍借阅期限为二周，到期归还。倘有特殊事由需续借者，需办理续借手续，但续借一次为限。期限已至而未归还者，应承担一定责任，并可以处适当罚款。第二十一条员工离职时，必须还清所借书籍、杂志。第二十二条员工借出图书与杂志应妥善保管，不得撕页、批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价加倍赔偿。第二十三条借阅图书工作由行政部指定专人负责。第二十四条本办法自颁布之日起实施。 第二十章 报刊、邮件、函电收发制度第一条公司公私报刊、外来邮件、外发公启、函电由门卫转行政管理部负责收发。 116、第二条外来邮件管理 1、外来邮件一律经行政管理部签收分发。 2、凡挂号、纸包、包裹单、汇款单、货运单等由行政管理部通知收件人当面签收。 3、一般公启函、电和司内职工私人信件，由行政管理部转送。 4、私人不明平信由个人自取。 5、不论公私邮件行政管理部应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误，对国外来函应检封邮戳，如发现拆封或邮票被撕应拒绝签收，并向邮局反映，查明原由。 第三条报刊订购与收发。 1、报刊订购。(1)订购时间：上半年下半年(2)订购手续：不论单位和个人，均需将订购的报刊代号、名称、出版日期、单价、订购份数、期数填写清楚交行政部核对算价，确认无误后，统一订购。 2、报刊收发。(1117、)文员每天对邮局送来的报刊清点，发现有差错应及时登记并要求补缺退余。(2)收到邮局送来的报刊后应及时分发，不得耽搁延误。第二十一章卫生管理准则第一条公司为维护员工健康及工作场所环境卫生，特订定本准则。第二条凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第三条本公司卫生事宜，全体人员，须确实遵行。第四条凡新入司员工必须了解卫生的重要与应用的知识。第五条各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。第六条各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。第七条各工作场所内，严禁随地吐痰，乱扔纸屑。第八条饮水必须清洁。第九条洗手间、卫生间118、应经常清除污秽，必须特别保持清洁、畅通；严禁将报纸等非必用品带入卫生间。更衣室及其他卫生设施，应保持清洁。第十条凡可能寄生传染菌的原料，应于使用前施以适当的消毒。第十一条凡可能产生有碍卫生的气体、尘灰、粉末之工作，应遵守下列定：(1)采用适当方法减少此项有害物的产生。(2)使用密闭器具以防止此项有害物的散发。(3)于发生此项有害物的最近处，按其性质分别作凝结、沉淀、吸引或排除等处置。第十二条凡处理有毒物或高热物体的工作或从事于有尘埃、粉末或有毒气体散布场所的工作，或暴露于有害光线中的工作等，须着用防护服装或器具者，应按其性质制备。从事于前项工作人员，对于本公司设备的防护服装或器具，必须善用。第119、十三条各工作场所的采光，应依下列的规定：(1)各工作部门须有充分的光线。(2)光线须有适宜的分布。(3)须防止光线的眩耀及闪动。第十四条各工作场所的窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁，勿使有所掩蔽。第十五条凡阶梯、电梯口及机械危险部分，均须有适度的光线。第十六条各工作场所应保持适当的温度，温度之调整以暖气冷气或通风等方法行之。第十七条各工作场所应充分使空气流通。第十八条食堂及厨房之一切用具及环境，均须保持清洁卫生。第十九条垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积。第二十条本准则自颁布之日起试行。第二十二章员工着装及员工牌佩带规定为着力体现120、整洁、大方、得体的职业风格，现对公司职员上班着装做如下规定：一、周一至周五统一着工装，其中领带可适当调换。二、周六、周日、法定节假日，可着与工作场所相适应的休闲便装，但禁穿短裤、无袖装、超短裙等。三、公司高层管理人员可申请不着工装，公司不予配置服装。四、因特殊原因一定时间内不能按上述规定着装的，须经人力资源部批准备案。无正当原因，未按规定着装，每人次罚款100元。五、建材公司、XX化工公司一线工人上班时间须统一着劳动保护服装。六、上班时间必须佩戴工作证。本规定自发文之日起执行。原公司统一配发的服装由个人妥善保管，以备公司组织集体活动时穿着，非公司通知不得着带有公司徽标的蓝色衬衣。第二十三章员工121、建议改善办法第一条公司为形成自己的核心竞争力，倡导参与管理，不断创新，并激励员工就其平时工作经验或研究心得，对公司业务、管理及技术，提供建设性的改善意见，藉以提高经营绩效，特订定本办法。 第二条公司各级员工对本公司的经营，不论在技术上或管理上，如有改进或兴革意见，均可将拟建议事项内容详予填列，报相关职能部门。 第三条建议书内应列的主要项目如下： (一)建议事由：简要说明建议改进的具体事项。 (二) 原有缺失：详细说明在建议案未提出前，原有情形之未尽妥善处以及应予兴革意见。 (三)改进意见或办法：详细说明建议改善之具体办法，包括方法、程序及步骤等项。 (四)预期效果：应详细说明该建议案经采纳后，122、可能获致的成效，包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目。 第四条建议书填妥后，应以邮寄或面递方式，送交行政部或企业文化部负责人亲收。 第五条建议书内容如偏于批评，或无具体的改进或兴革实施办法，或不具真实姓名者，不得为内容不全，不予交付审议，其有真实姓名者，并应由收受部门负责人据实委婉签注理由，将原件密退还原建议人。 第六条公司为审议员工建议案件，设置员工建议审议领导小组，集团行政部、企业文化部负责人与提案相关部经理为审议召集人。 第七条审议领导小组的职责如下： (一)关于员工建议案件的审议事项。 (二)关于员工建议案件评审标准的研订事项。 (三)关于建议案件奖金金额的研议事123、项。 (四)关于建议案件实施成果的检讨事项。 (五)其他有关建议制度的研究改进事项。 第八条相关职能部门收受建议书后，认为完全者，应即于收件三日内编号密封送交召集人，提交审议领导小组审议。如因案情特殊，得由审议领导小组另行洽请与该建议案内容有关的人员先行评核，提供审议领导小组作为审议参加。 前项审议领导小组的审议除因案件特殊者得延长至30天外，应于审委会召集人收件日起15天内完成审议工作。 第九条公司员工所提建议，具有下列情事之一者，应予奖励： (一)对于公司组织研提调整意见，能收精简或强化组织功能效果者。 (二)对于公司产品销售或售后服务，研提具体改进方案，具有重大价值或增进收益者。 (三)124、对于产品修护的技术，提出改进方法，值得实行的。 (四)对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议，有助于经营效能提高者。 (五)对于公司各项作业方法、程序、报表等，提供改善意见，具有降低成本、简化作业、提高工作效率的功效者。 (六)对于公司未来经营的研究发展等事项，提出研究报告，具有采纳价值或效果者。 第十条前条奖励的标准，由审议领导小组各成员依员工建议案评核表各个评核项目分别逐项研讨并评订分数后，以总平均分数拟定等级及其奖金金额。 第十一条建议案经审议领导小组审定认为不宜采纳施行者，应交由收受部门据实委婉签注理由通知原建议人。 第十二条建议案经审议领导小组审定认为可以采纳并施行于本公司者，125、应由审议领导小组召集人于审议领导小组审定后三日内，以书面详细注明建议人姓名、建议案内容及该建议案施行后对公司的可能贡献、核定等级及奖金数额与理由，连同审议领导小组各成员的评核表，一并报请总经理核定。按等级于年终工作总结大会上发给奖金。 第十三条为避免审议领导小组各成员对建议人的主观印象，影响评核结果的公平起见，在建议案未经审议领导小组评定前，对建议人的姓名应予保密，不得泄露。 第十四条建议的案件如系由二人以上共同提出者，其所得的奖金，按人数平均发给。 第十五条有下列各情形之一者，不得申请核奖： (一)各级主管人员对其本身职责范围内所作的建议。 (二)被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关126、的建议方案者。 (三)由主管指定为业务、管理、技术的改进或工作方法、程序、表报的改善或简化等作业，而获致的改进建议者。 (四)同一建议事项经他人提出并已获得奖金者。 第十六条公司各单位如有任何问题或困难，需求解决或改进时，经呈请总经理核准后得公开向员工征求意见，所得建议的审议与奖励，得依本办法办理。 第十七条员工建议案的最后处理情形，应由收受部门通知原建议人，员工所提建议，不论采纳与否均应由行政部负责归档。经核定给奖的建议案，并应在公司中表扬。 第十八条本办法经呈请总经理核准后公布施行，修订时同。第二十四章 电话、通信管理规定第一条本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不提127、倡员工在公司内打私人电话。 第二条员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。 第三条接听外线电话的用语为：您好，XX集团!，总的要求是规范、简洁、礼貌。 第四条固定电话费用按部门确定合理包干数额，根据实际情况予以控制。第二十五章招待管理规定一、有关招待的申请、批准、记录、结算等，一律按本规定办理，否则，公司一概不负责任。 二、公司工作需要确需招待的，实行事先审批制，经批准后方可实施。（招待费已包干的部门、人员不再予以报销招待费。）三、招待注意事项： （1）必须注意交际、招待费用开支项目与招待用途及目的相一致。 （2）必须本着最小支出、最大受益的原则，合理运用招待方法，有效使用经费支出。128、 四、任何人员在外所产生的一切费用，包括酒店招待费、车辆运营费等，一律现金结算，严禁以公司名义签单欠账。 五、本规定自公布之日起试行。本制度解释权在行政管理部，由计划财务部负责督导执行，此前所订制度及规定与此不符者，以此规定为准。财务管理制度第一章 会计人员职业道德规范一、敬业爱岗热爱本职工作,勤奋、努力钻研业务技术,使自己的知识和技能适应具体从事的会计工作的要求。二、熟悉法规会计工作不只是单纯的记帐、算帐、报帐工作，会计工作时时、事事、处处涉及到执法守规方面的问题。会计人员不单自己应熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，还要能结合会计工作进行广泛宣传；做到在自己处理各项经济业务时知法依法、129、知章循章，依法把守关口，对服务和监督对象则能进行会计法制宣传，增强他们的法制观念。三、依法办事会计人员应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。这不仅要体现在会计凭证和会计帐簿的记录上,还要在财务报告上,使公司领导和监督部门能依照法定程序得到可靠的会计信息资料。四、客观公正会计人员在办理会计事务中,应当实事求是、客观公正。这是一种工作态度，也是会计人员追求的一种境界。做好会计工作，无疑是需要专业知识和专门技能的，但这并不足以保证会计工作的质量，有没有实事求是的精神和客观公正的态度，也同样重要。五、搞好服务会计工作的特点决定会计人130、员必须熟悉本单位的情况，以便运用所掌握的会计信息和会计方法，为改善单位的内部管理、提高经济效益服务。六、保守秘密会计人员应当保守本单位的秘密，除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。第二章 会计基础工作标准 为了进一步完善会计核算和财务管理基础工作，使会计工作逐步走上法制化、规范化和科学化的轨道，发挥会计工作在经济核算和管理中的重要作用，更好地为本企业会计核算和财务管理服务，根据国家财务会计制度和有关财务会计方面的规定和标准，结合我公司实际情况，特制定本标准： 1、填制会计凭证 1.1、填制、审核、记帐、会计主管等有关人员盖章齐全；收款凭证和付款凭证应由出纳人员131、签名或盖章。 1.2、书写要清楚、规范，笔迹颜色统一，内容不重复。 1.3、注明附件张数，原始凭证审核后要加盖“已核”章，防止重复入帐。 1.4、二级科目填制要根据实际发生的经济内容按照会计的要求设置，同一经济业务的发生二级科目的使用要具有一贯性原则，往来帐只按单位或个人设到二级科目，费用类只设到二级科目，特殊情况需附说明。 1.5、白条、非行政事业单位收据、过期失效发票一律不得报帐和作为原始凭证。从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的财务（或发票）专用章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章，除单位和个人盖章外，并应具有相应税务机关发票监制章。 1.6、填制的会计凭证，取得的132、原始凭证凡有大写和小写的金额必须相符；购买实物的原始凭证，必须有验收证明；需要入库的材料，需按数量办理入库手续，填写入库验收单和质检单并有经办、验收、质检人员签章。 1.7、有涂抹、刮擦、挖补等涂改痕迹的原始凭证不得作为编制会计凭证的依据；对记载不明确、不完整、不符合规定的原始凭证，应退回补填或更正。 1.8、填制会计凭证一旦出错或不符合要求，必须重新填制。 1.9、日期：收、付款凭证一般应填写经济业务的发生期，但有些付款业务（凭证）应填制报销日期；转帐凭证上的日期一般应填写凭证的填制日期。 1.10、记帐凭证中每一个会计科目的金额，必须与所附原始凭证或原始凭证汇总表中的有关金额一致，借贷方合133、计应一致。 1.11、记帐凭证应指定专人审核，只有经过审核无误的凭证才能作为汇总和记帐的依据。 1.12、收、付、转凭证定期分类，编制科目汇总表，按凭证均匀厚度单独装订。 1.13、科目汇总表是一定时期内的记帐凭证，应分别按收、付、转三种凭证归类汇总，须经制表人复核签章后才能据以登记总分类帐，并同记帐凭证一起，装订成册，妥善保管。 1.14、记帐凭证应及时装订成册，填齐封面内容，以满足立卷归档和查阅方便的要求。 1.15、各种记账凭证必须连续编号，以备考查。各种凭证如果已预先印定编号，在写坏作废时，应当加盖审核，并据以编制记账凭证。 2、会计帐簿 2.1、会计人员要按规定设置总帐、分类帐、明细134、帐、日记帐；现金、银行日记帐和总帐必须采用订本式。 2.2、会计人员启用新帐簿时，应在帐簿封面上注明单位名称和帐簿名称。在帐簿扉页上应附“启用表”和目录，按规定内容填齐，并加盖单位公章，贴足印花税票并按税务要求核销。使用活页帐年终抽出空白页，按顺序填盖总号和分号后，加封面装订成册，保持帐簿的完整性。 2.3、登记帐簿必须使用蓝、黑墨水，不准使用圆珠笔和铅笔书写。对按照红字更正法更正的记帐凭证，可用红字墨水书写金额。记帐时，要留有空距，不得写满格。各项会计分录填写，必须保证正确、真实、清晰和整洁，以便查阅。 2.4、记帐时，会计分录的借贷方向与记帐凭证一致。但生产成本和应付工资调整减少的会计事项135、，应用红字记入生产费用户的借方和应付工资的贷方，总分类帐按科目汇总表逐笔登记，明细分类帐按记帐凭证逐笔登记，不得少记、错记和自行改变。记帐后，应在记帐凭证上注上“”符号表示已经记帐。记帐后，记帐人员应在凭证上签章。 2.5、各种帐簿应按逐行顺序连续登记，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应将空行、空页划斜线注销，或注明“此页空白”、“此行空行”的字样，并由记帐人员签章。 2.6、每一帐页登记完毕后结转下页时，应留一行，在“摘要”栏内注明“过次页”，并结出当月截止本页上的借、贷发生额合计数及余额，同时记入次页第一行借、贷金额和余额栏内，并在“摘要”栏内注明“承前页”字样。 2.7、结帐前必须将136、本期所发生的各项经济业务全部登记入帐。各类帐簿登记完毕，应结出当月发生额合计数及期末余额，在“借”或“贷”栏内写“平”字，并在余额栏内用“0”表示。现金日记帐和银行日记帐必须逐日结出余额，需要结出发生额累计的帐户，应结出累计数，并在“摘要”栏内注明“本日合计”、“本月合计”、“本年累计”字样，余额写“累计行”，日计不写余额，月计行上面和累计行上下面各划一条通栏单红线。十二月末的“本年累计”就是全年累计发生额，全年累计发生额用红笔划通栏双线。 2.8、各类帐簿应按月对帐，保证做到帐帐相符，帐表相符。 2.9、年末结帐，采用开口式的结转方法，各帐户都应结出全年发生额和年末余额，并在下面划通栏双红线137、，各帐户的余额结转下年，并在摘要栏内注明“结转下年”的字样，下年开设新帐，可直接抄转上年余额为本年新帐第一行的余额，或编制各科目余额表（包括明细科目）据以开设新帐，并在新帐页（帐户）摘要栏内，注明“上年结转”字样，以便查考。 2.10、会计人员对作帐、记帐、结帐和清帐等每一个环节都要切实认真负责，要考虑记帐的方便，要考虑结帐、对帐、报帐和查帐的方便。记帐人员要把对帐和清帐作为一项重要的会计工作对待。要经常查阅帐目，发现下列问题及时向有关人员提出： 错帐问题； 重帐问题：重转或重付； 漏帐问题：该冲未冲，该平未平帐目； 悬帐问题：较长时间内没有发生额，只有余额挂在帐上未结帐目； 呆帐问题：不易收138、回或收不回来的帐目； 记帐中发现其他问题。 2.11、会计帐簿记录发生错误时，不得涂改、刮擦、挖补或使用退色药水清除字迹，也不得任意撕毁或更换帐页。应根据错误的具体情况，采用以下方法分别进行更正： 划线更正法：在结账前发现帐簿记录有文字或数字错误，而记账凭证没有错误，可以采用划线更正法。更正时，可在错误的文字或数字划一条红线，在红线上方填写正确的文字或数字，并由记帐人员在更正处盖章，以明确责任。但应注意：更正时不得只划销个别数字，错误的数字必须全部划销，并保持原有字迹仍可辨认，以便审查。 红字更正法：一是记账后发现记帐凭证中会计科目使用错误而使帐簿记录发生的错误。更正时，用红字金额填制一张与错139、误记帐分录相同的记帐凭证，据以登记入帐，以示注销原记账凭证，并在摘要栏内注明“注销某月某日某号凭证的错误”；然后用蓝字填写一张正确的记账凭证，并据以记账。二是如果记帐凭证中的会计科目没有错误，只是记帐凭证金额多记错误，可将帐簿中多记的金额用红字填制一张与原错误记帐凭证科目相同的记帐凭证，据以登记入帐，并在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证多记金额”。 补充登记法：记帐（账）凭证中的会计科目没有错误，只是由于记帐（账）凭证所填金额小于应记金额而造成的错误，应采用补充登记法进行更正。更正时，将少记的金额用蓝字填制一张与原错误的记帐（账）凭证分录相同的记帐（账）凭证，据以补记入帐（账），并在摘要栏注明140、“补记某月某日某号凭证少记金额”。 3、帐（账）户设置： 3.1、帐（账）户设置按会计科目和实际需要，合理设置，三级建帐（账）：总帐（账）、分类帐（账）、明细帐（账）、日记帐（账）。 总帐（账）：按会计科目，按资产类、负债类、所有者权益类三大类逐项设置，各科目之间合理预留空页。 明细帐（账）：具体有：应收帐款（账）、其他应收帐款、应付帐款（账）、其他应付款、产成品、产品销售收入、原材料、辅助材料、应交税金、固定资产、无形资产、短期借款、长期借款、预收（付）帐（账）款、生产成本。 分类帐（账）：待摊费用、递延资产、预提费用、营业外收入、营业外支出、补贴收入、应付福利费、资产损失、固定资产、其他业141、务收入。 3.2、设置要求： 明细帐（账）原则上单项内容单独建帐（账），内容少的合并为一本帐（账），前后要分清。 分类帐（账）可设在一本帐（账）或二本帐（账）本上，扉页后面要有序号，每项内容有上页数。 明细帐（账）和分类帐（账）不得混在一起。 分类帐（账）、明细帐（账）每页帐（账）页上方中间盖上一级科目章，右上方写明本页二级科目内容。 固定资产帐（账）、存货类明细帐（账）按帐（账）页上方内容详细填写，如规格、产地、型号、计量单位等。 往来帐（账）和银行借款科目明细帐（账）的二级科目原则上是单位或个人，极为特殊情况的，必须注明。 存货类明细帐（账）余额栏必须有数量、金额、单位，特殊情况下有金额无142、数量或有数量无金额的情况除外。 4、会计报表及会计资料 4.1、会计报表是根据帐（账）簿记录以及计划和有关资料编制的，以一定的指标体系反映生产经营活动和财务收支情况的书面报告。会计报表必须满足上级主管部门和经营管理需求，其他会计资料必须满足决策经营管理的需要。 4.2、会计报表必须按月、按季、按年编制，报告期与日历起讫期一致。会计报表和其他会计资料应当根据登记完整、核对无误的帐（账）面记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、手续完备、说明清楚、报送及时。 4.3、各类会计报表、会计年度工作结束后，应加具封面，装订成册，连同已装订成册的当年帐（账）簿和记帐（账）凭证等会计资料，143、由主办会计收集、检查、列明清册移交给会计档案保管人员保管。 4.4、每月报表编制后及时编写上月财务状况说明书，并填制三项费用支出明细表；主要经济技术指标完成情况表；主要原辅材料购进数量价格、结存明细表；产品销售数量、价格、明细表；应收应付明细表。 4.5、所有对外、对内报送资料必须字迹清楚、内容真实、报送及时、签章审核手续齐全。 5、本标准自发文之日起正式执行。第三章 财务信息报告制度第一条 为规范内部财务管理，加强资金监控，按照中华人民共和国会计法和会计基础工作规范的要求，建立内部财务报告制度，各岗位应按本制度要求，如实填报。第二条 内部财务报告必备要素：填报日期，金额与账面金额一致，填表人144、和复核人签名。第三条 必须按报表所要求报出时间及时上报，一般月报在下月的15日前上交，对于迟延报送的单位每次处单位主管会计200元罚款。第四条 报告由专人收集并装订成册。第五条 内部财务报告一览表如下页。第六条 本制度自公布之日起执行。附：内部财务报告一览表报表名称性质备注每日现金结报单日报次日上午10点前应付帐款明细表月报应收帐款明细表月报应交税金明细表月报库存产品明细表月报固定资产明细表季报季度结束后15日内会计报表月报各项费用明细表月报财务分析报告月报未售房明细表月报房产公司报应收房款明细表月报房产公司报在建工程累计拨款情况表月报房产公司报第四章 会计档案管理办法第一条 为加强会计档案管145、理，更好的服务于集团公司发展，根据中华人民共和国会计法、中华人民共和国档案法和财政部会计档案管理办法的规定，制订本办法。第二条 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。具体包括：（一）会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。（二）会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。（三）财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。（四）其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁146、清册。第三条 各单位每年形成的会计档案，应当由会计机构按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。第四条 当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由各单位会计机构保管一年，期满之后，应当由会计机构编制移交清册，移交集团计划财务部统一保管；未设立档案机构的，应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。移交集团计划财务部保管的会计档案，原则上应当保持原卷册的封装。个别需要拆封重新整理的，档案机构应当会同会计机构和经办人员共同拆封整理，以分清责任。第五条 各单位保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可以提供查阅或者复制，并办理登记手续。查阅或者复制147、会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。第六条 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为年、年、 年、年、年类。会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。第七条 保管期满的会计档案，除本办法第十一条规定的情形外，可以按照以下程序销毁： （一）由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。 （二）单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。（三）销毁会计档案时，应当由档案机构和会计机构共同派员监销。国家机关销毁会计档案时，应当由同级财政部门、审计部门派员参148、加监销。财政部门销毁会计档案时，应当由同级审计部门派员参加监销。（四）监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所要销毁的会计档案；销毁后，应当在会计档案销毁清册上签名盖章，并将监销情况报告本单位负责人。第八条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证，不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到未了事项完结时为止。第九条 采用电子计算机进行会计核算的单位，应当保存打印出的纸质会计档案。第十条 本办法未尽事宜，参照财政部会计档案管理办法的规定执行。第十一条 本办法由集团计划财务部负责解释。第十二条 本办法自发布之日起执行。附：会计档案保管期限表一 会计凭证类 149、原始凭证 年 记账凭证 年 汇总凭证 年 二 会计账簿类 总账 年 包括日记总账。 明细账 年 日记账 年 现金和银行存款日记账保管年。 固定资产卡片 固定资产报废清理后保管年。 辅助账簿 年 三 财务报告类 包括各级主管部门汇总财务报告。 月、季度财务报告 年 包括文字分析 年度财务报告（决算） 永久 包括文字分析四 其他类 会计移交清册 年 会计档案保管清册 永久 会计档案销毁清册 永久 银行余额调节表 年 银行对账单 年第五章 货币资金及财务印章管理制度第一节 总则第一条 为了加强公司系统内使用资金的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，依据国家颁布的现金管理暂行条例、150、支付结算办法和票据法，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司货币资金的筹集、收入、支出业务和票据、印章管理。第三条 公司计划财务部依据集团制度，负责制定和修改本制度。第二节 现金的管理第四条 必须按照国务院现金管理暂行条例规定的现金使用范围使用现金。1、职工工资、奖金、津贴；2、个人劳务报酬；3、各种劳保、福利费用支出；4、出差人员必须随身携带的差旅费；5、结算起点（1000元）以下的零星支出；6、集团规定需要支付现金的其他支出。第五条 各单位收入现金必须在当日及时送存银行，库存现金限额不得超过1万元。第六条 关于借用公款现金。1、各单位日常的生产性开支和费用借款须履行正常的审批手续，先由借款151、人提出借款申请，交由借款人所在部门负责人先行审核，最后由单位负责人签字同意。2、非正常的开支和费用借款或者是意外性的支出借款，须报集团公司总经理批准。3、日常的生产性开支和费用借款须在六天之内报销结清，特殊情况的可延长至十天，再有需延长结算天数的，须报集团公司总经理批准或报集团公司财务部，由财务部统一报集团公司总经理批准。4、履行了完备手续的符合条件的借条须制作记账凭证，记入账簿中，有特殊情况不挂账的，须报知集团公司财务部，各单位会计负责人（或主管会计）、出纳负全部责任。5、借款必须填写借款单，经总经理签批后，办理借款事宜。无特殊情况，不允许个人私事借款。借款人必须从借款之日起10日内到财务部152、门报帐，对逾期未报帐或清还的，从逾期之日起按日加收万分之五的滞纳金，一并从职工工资中扣付。6、各单位要及时对个人借款进行清理。否则，将追究有关人员的相关责任。7、对违反规定的借款、不属于正常生产经营所需又不经集团公司总经理批准的，对借款人、审批人、会计负责人（或主管会计）、出纳各处以借款金额2%的罚款。第七条 出纳人员应该每日核对库存现金，以确保帐实相符。各单位主管会计必须每周至少检查出纳现金库一次，形成查库记录，并由出纳员和主管会计签章。第八条 现金长款或短款必须查明原因，及时报告计划财务部。对于无法查明原因的现金短款，由出纳人员承担80%，主管会计承担20%。第三节 银行存款管理第九条 严153、格按照支付结算办法、银行帐户管理办法和中华人民共和国票据法等有关规定，办理银行开户，银行结算和票据结算等业务。第十条 各单位开立银行帐户必须经计划财务部批准，不得违反规定私自开设银行结算帐户。第十一条 银行存款的印鉴应分人保管，支票的领用应办理登记手续，原则上不得签发空白支票，特殊情况经财务经理和总经理批准。第十二条 经办人借用空白转帐支票必须经财务负责人批准，由结算会计在空白支票借用登记簿上写清支票号码、用途和收款单位等项目，由经办人签名后方可办理，经办人必须于业务结算后三日内办理有关手续到财务部门核销。签发空白支票应规定限额，并在限额的位数前书写“￥”符号封顶。第十三条 结算凭证（如汇票、154、支票等）丢失，经办人必须立即报告财务部门，以便财务部门及时采取挂失止付等补救措施，防止冒领和诈骗发生。如果造成经济损失的，要由当事人自行负责。第十四条 任何人不得违反银行结算法律法规和制度，不得贪污挪用公款，否则，一经查出，将严肃处理，触犯刑律的，一律依法追究当事人的刑事责任。第四节 财务印章管理第十五条 公司应加强对预留银行印鉴的管理。财务专用章原则上由主管会计保管，个人名章必须由本人或其授权人保管。银行印鉴章必须由不同的人分别保管。第十六条 各印章保管人不得擅自将自己保管的印章交由他人保管，也不得私自接受他人保管使用的印章。第十七条 保管印章人员因出差等而需由他人暂时保管的，必须予以书面授155、权并进行记录，登记在案，以备查询；各印章平时不用时，应放在上锁的安全地方，做到“人走章收”。第五节 附则第十八条 本制度自文件发布之日起实施。第十九条 本制度由计划财务部负责解释。第六章 会计人员工作交接办法第一节 总 则第一条 为维护公司资产安全，保证公司会计信息完整，依据会计法、会计基础工作规范等制度，特制定本办法。第二条 公司财会人员以下情形必须办理会计工作交接：a) 因工作调动、辞职、被公司辞退、开除而需要离开会计岗位的；b) 在公司内部因工作变动而需离开会计岗位的；c) 单位内部会计岗位轮换的；d) 公司所属部门、分支机构撤销、合并、分立时。第三条 公司会计人员包括各财务核算单位财务156、负责人、主办会计、一般会计、出纳、统计人员等所有与会计信息处理、会计资料保管有关的人员。第四条 工作交接当事人按其所在交接工作中所承担的义务不同可分为移交人（交出方）、接交人（接收方）和监交人（监督证明人）。第五条 会计人员工作交接内容包括移交人从事范围内的所有会计工作所涉事项，包括：财务会计制度、财务管理文件、会计核算方法、会计信息档案、重大会计事项、现金资产、有价证券、会计票据、未决事宜及会计专用工具等。第二节 移交准备 第六条 移交人办理交接前必须及时做好如下工作：（一）已经受理的经济业务应当制证，并登记入账；（二）填制交接日为止的会计科目汇总表、并加盖经办人印章；（三）整理移交的各项会157、计资料，包括凭证、账簿、报表、文件及其他会计资料。账证、账表、账账相符，资料完整无缺。如有不符或短缺，移交人必须查明原因，并写出书面说明，等待接交人意见。（四）对重大会计事项和重要会计事件作出书面说明。包括年度内财务会计制度变更、涉及诉讼事项、抵押或冻结资产状况、需要说明的特殊会计事项一贯核算方法、上任遗留的档案、票据实物短缺情况等。（五）对未了会计事宜作出书面说明。如等待对方签章的文件、近日内急需办理的公文等。第三节 移交方法第七条 移交的主要方法：编制移交清单；对重大、重要和未了事项作书面说明。第八条 移交人编制下列自已从事工作范围内的有关移交明细清单 ，载明移交信息、资料、实物的编号、时158、间、数量、金额等内容。（一）会计凭证交接清单：已装订归档的按档案连续号造册，未装订的按凭证号登记。（二）会计账簿交接清单：已装订归档的按档案连续号造册，未装订的按会计科目顺序排列清点页次登记。（三）会计报表交接清单：已装订归档的按档案连续号造册，未归档的按月装订后登记。（四）银行存款帐户一览表：包括银行存款账户及储蓄性存折等。银行存款账户必须与银行对账单一致，所有账户合计数应与总账相应科目金额一致，所有账户均应编制期末余额调节表，对未达账项进行清理，并加以说明。（五）库存现金、现券盘点：根据账簿记录进行登记，库存现金、有价证券必须与有关会计科目记录一致（账实相符）。不一致时，移交人必须限期查清159、，直至个人承担责任。（六）未使用支票交接清单：空白支票按所属银行、支票种类、号码逐一进行清点，登记，支票领用簿由经管人盖章。（七）会计专用印章交接清单：所有印章及银行支票密码，在移交清单上盖、注预留。其中：银行预留印鉴必须交由两人接管，印鉴与支票不得由同一人接管。（八）财务管理文件和合同（协议）交接清单：包括公司下发文件，企业内部管理制度，上报总部资料，各种报表原件、草稿、底稿，银行开户申请、预留印签卡，独立核算单位的银行贷款证，企业验资报告，历年税务检查结论资料，股权变更资料，各种合同、协议及各种授权委托资料。（九）固定资产、低值易耗品实物卡片交接清单：各种财产物资卡片余额必须与总账、明细账160、相关账户余额核对相符，如有不符，应在移交清册上另附说明。（十）会计电算化的资料交接清单：包括会计软件资料、临时备份与双备份（当年的备份截止时间应为交接前一日的最新数据），会计电算化进网密码授权范围等。有关数据均应在电脑实际操作状态下进行交接。（十一）税务资料交接清单：包括国税、地税纳税登记证、纳税申报表，如有应纳未缴事项，应加注说明。（十二）会计专用工具及备查簿记交接清单：包括纳税申报卡、计算器、文件柜资料柜、档案室（柜）钥匙及会计档案登记簿、会计档案查阅登记簿、档案销毁清册等。（十三）其它资料交接清单：上述清单未能载明而又必须移交的资料清单。第九条 对上述书面说明、明细清单编码造册，装订会计161、工作交接汇总清单，并加封页，载明交接双方单位名称、交接双方当事人名称、监交人名称及交接时间等要素。第四节 办理交接第十条 办理交接移交人、接交人、监交人三方必须在同地同时进行。第十一条 移交人向接交人移交书面说明资料。第十二条 移交人按明细清单所载内容向接交人逐一移交相关材料。接交人、监交人核实无误后，三方在各明细清单上签字。第十三条 如有差漏，应在明细清单上注明并三方认可。特殊、重大问题应报请上级主管部门并等待批示后，重新办理交接手续。第十四条 移交清册一式四份，交接双方及监交人各持一份，存档一份。第五节 交接工作三方的权利和义务第十五条 接交人有要求得到进一步解释的权利。第十六条 移交人在162、规定交接时间内有催促办理交接的权力。第十七条 移交人对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。第十八条 监交人对交接资料的真实性、完整性负有连带责任。第十九条 接交人应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。并有继续办理未了事项的义务。第二十条 单位撤销时，必须留有必要的会计人员，会同有关人员办理清理工作，编制决算，未移交前移交人不得离职。单位合并、分立的，其会计工作交接手续比照上述有关规定办理。第二十一条 如发现原经管的会计事务有违规、违纪行为，责任归移交人。第六节 监交人资格第二十二条 一般会计人员交接，由单位会计机构负责163、人负责监交；会计机构负责人交接，由单位领导人、计划财务部派人会同监交。第七节 附 则第二十四条 本办法适用于公司各财务核算单位。第二十五条 本办法由计划财务部负责解释，自发布之日起执行。第七章 差旅费报销管理制度 为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、集团公司副总经理、总经理助理、部门经理出差必须经董事长书面批准；集团公司部门人员、各单位其他人员出差必须经各单位负责人书面批准。 2、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经审批人员签署意见批准后方可出差。 3、出差164、人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经各单位领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 4、出差人员回公司后1日内，应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向单位领导汇报，由单位领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经单位总经理签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下： 集团公司领导：165、按出差所在地区不同，本着节约的原则可住35星级宾馆，误餐津贴180元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3星级宾馆，误餐津贴80元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 一般工作人员：住宿标准省会150元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经主管部门领导批准后，方可报销。 2、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的方法166、，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。 (2)外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受10元/天公杂费、市内交通费。 三、几点具体规定： 1、主要工作地点在异地的，异地工作不算出差。2、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食、市内交通二项补助费。 3、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。 (1)中午12时前离开本市按全天补助标准。 (2)中午12时后离开本市按半天补助。 (3)中午12时前抵达167、本市按半天补助。 (4)中午12时后抵达本市按全天补助。 3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。 4、乘坐交通工具的规定： （1）、集团公司领导（总经理、副总经理、总经理助理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理批准，方可报销。 （2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。 （3）、带车辆外出，扣除包干费中交通补助费。 5、在出差过168、程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管副总经理或部门经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销，并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐，餐费已报销者均不再享受伙食补助。 6、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。 8、出差人员应保留完整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。 9、出差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。 四、财务部门审核程序。1、各单位主管会计负责按照上述规定认169、真审核出差费用，对于不符合规定的报销费用不予报销，并按查出的超额费用20%奖励财务部门。2、本制度由集团公司计划财务部负责解释。3、本制度自发布之日起执行。第八章 固定资产管理制度 第一节 总则第一条 为规范集团公司固定资产管理，保护固定资产的安全和完整，充分发挥固定资产的效能，制定本制度。第二条 本制度依据企业会计制度的要求，结合集团各单位实际情况制定。第三条第二节 固定资产的购建第三条 购建固定资产，应由根据可靠的可行性分析，填制“请购单”，经单位负责人签批后，报集团公司计划财务部审核，经集团公司董事长审批后方可进行。第四条 购建固定资产坚持“货比三家”的原则，选择价格最优、质量最好的供应170、商，对于5万元以上的项目必须采取公开招标的方式进行，依据公司招标流程进行。第五条 外购设备、工器具到货，由购置部门会同管理部门组织开箱验收，填制“设备开箱（安装）验收单”，经管理部门和使用部门验收后，送财务部门转帐。对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同管理部门、使用部门组织调试，验收合格后，填制“固定资产购制（安装）验收移交单”办理设备移交手续。属随机附件和专用工具，由管理部门按装箱单清点。属设备附件的，移交操作人员负责保管；属工具类的，由仓库部门登记备案；属设备备品配件，送仓库入库；随机技术文件应交办公室存档。并相应填制“设备附件、工具、备件、技术资料签收单”。第六条 财务部门办理固定资171、产入帐手续时，必须严格核对合同、发票、请购单、验收单是否相符，必要时应索取招投标文件、上网询价等方式进行复审。第三节 固定资产的管理第七条 企业固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门负实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。其中生产类管理部门具体为：房产公司是指办公室、化工公司是指生产管理部、建材公司是指生产部；非生产类固定资产的管理部门为各单位办公室。第八条 使用部门职责包括：1、正确使用固定资产，做好日常维护和保养；2、建立台帐，及时反映固定资产的增、减变动等情况，做到 帐、物一致。3、使用部门负责人为第一责任人、具体操作人员为第二责172、任人；4、按季进行清查盘点，并提出盘点报告。第九条 管理部门职责包括：1、对使用部门进行固定资产的维护、管理和使用情况的检查和指导。2、办理转移、调拨、报废等手续。3、建立健全分管固定资产的帐（卡），做到分管、使用、财务三帐一致，帐、卡、物一致。4、定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。5、组织顺序编号钉牌。6、负责编制固定资产的大修理计划。第十条 财务部门职责包括：1、负责本企业固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证和账卡。2、正确计提折旧。3、组织并参与管理部门的清查盘点工作，并进行帐实核对。第四节 固定资产的分类、计价和折旧第十一条 固定资产的分类、计价和折旧政策参照财政173、部企业会计制度的规定执行。第五节 固定资产的清查、盘点及报废第十二条 固定资产的清查每季度进行一次，形成清查报告，于每季度结束后10日内完成，该项工作由固定资产管理部门负责，财务部门参与，使用部门配合。第十三条 对于盘点情况以及在盘点中发现的问题，应有负责保管和使用部门查明具体原因。写出书面报告，经企业负责人审查，财务部门把关，报集团董事长审批后及时进行处理。但应在决算前处理完。第十四条 对已办理报废的固定资产的实物，应分类处置，做到公开透明。对仍有部分使用价值的应保留实物，单独列帐管理。第十五条 财务部门必须依据经集团公司审批的“固定资产盘盈、盘亏、报废表”对于进行有关帐务处理。第六节 附则174、第十六条 本制度未尽事宜参照相关法律法规执行。第十七条 本制度由集团计划财务部负责解释。第十八条 本制度自发布之日起执行。附：XX集团固定资产请购单申请单位申请日期申请理由使用部门意见管理部门意见申请单位领导意见计划财务部领导意见集团公司领导意见说明：本表一式四份，采购部门一份，管理部门一份，财务部门一份，申请单位留存一份。设备开箱（安装）验收单序号名称规格型号应有数量实有数量123验收问题记录参加验收交接人员设备管理部门使用部门检验机构安装单位或部门财务部门说明：1、本表由经办部门填写。2、检查内容由开箱验收人员填写。3、一式三份，一份归档、一份管理部门留存、一份交财务部门。工作责任追究制度175、第一章 总 则第一条 为了促进各位员工忠于职守，确保各项工作落实到位，强化工作责任，减少工作失误和差错，必须建立层层责任制，对各个岗位出现的相关责任问题分别给予相应处理，特制定本追究制度。第二条 本制度适用于公司全体员工。第二章 工作责任第三条 总经理助理级以上领导工作责任总经理助理级以上人员作为领导者、规划者、决策者、执行人、监督人，对公司的战略决策、经营管理承担总体责任。执行总经理办公会的决议，完成经营管理目标；制定中长期发展规划、年度计划、各种经营方案并负责督导执行；建立规范化的管理体系、运营机制，为企业的可持续发展创造条件。公司各位领导对公司的决议承担执行责任；对公司的决策质量承担决策176、责任；对分管的单位或部门肩负领导与监督责任，并对单位或部门工作失误负连带责任；对因统揽全局不够、总体措施不力造成的后果负主要责任。第四条 部门负责人工作责任各部门、分公司经理是执行公司经营管理决策、计划、方案的第一责任人。保证公司经营决策、计划、方案、管理规定的贯彻落实，并从公司全局出发，结合具体情况制定可行性计划、方案，扎扎实实做好各项工作；管理好本单位员工，充分调动员工自我管理的积极性，建立内部管理和监督机制，查找工作的薄弱环节及管理漏洞并及时加以改进；指定下属合理分工，保证事事落实到人，并给予必要的指导；杜绝工作中推诿扯皮、互不配合的情况发生。对各部门、分公司在落实公司的经营决策、计划、177、方案、管理制度过程中出现的措施不够、工作不细、管理不力、工作推诿拖延、玩忽职守带来的损失、出现的漏洞，各部门、分公司负责人要承担领导、执行、督察、连带等责任。第五条 员工工作责任除公司领导、部门、分公司负责人之外的各级管理人员及一般员工是执行各项工作的直接责任人，对公司与本单位下达的工作任务要立足于本职岗位保质保量地完成，并积极配合工作关联部门或同事的工作，对公司的各项规章制度和要求要充分理解和积极贯彻执行，要保证本人不违反公司的各项规定。对不认真履行工作职责、不按时完成工作、推诿拖延、玩忽职守、不严格执行操作流程和公司各项规章制度，不严格自我管理所产生的工作失误、差错、疏忽、违规违纪，当事人178、员要承担执行责任。对企业造成经济损失的，一经查实确认经济损失无法弥补，企业有权给予当事责任人开除处理，而不做任何经济补偿，公司有权要求当事人赔偿企业损失。第三章 责任追究与处罚第六条 决策责任追究：公司领导、部门、分公司负责人要确保所定计划、方案、工作目标切实可行。对决策失误造成公司损失的直接或主要责任人视具体情况给予记过、降职、辞退等处分，并根据造成的经济损失的严重程度追加经济处罚，包括扣除各类效益奖金，并处以1,000至2万元罚款。第七条 领导责任追究公司领导，部门、分公司负责人对下述问题负领导责任：（1） 不履行或不正确履行领导责任，不以积极的态度和行动带领所属部门及员工投入经营管理工作179、，未给予下属正确指导、未严格把关，导致未完成公司经营管理目标，或出现重大问题、发生严重事故；（2） 违反审批程序，越权、越级审批，造成差错或给公司带来损失；（3） 对管理权责范围内的员工疏于管理，致使工作出现纰漏或造成不良影响；（4） 对突发性事件报告不及时或隐瞒、缓报、谎报，处理不及时，造成不良后果；（5） 对职责范围内的工作任务在规定时间内无不可抗拒原因而不能完成的。有上述情形之一的，对有关领导、负责人、负有责任的员工，情节较轻的给予行政警告或记过处分，造成严重后果的给予留用察看、降职直至开除等处分，并可扣除效益奖金、处以1,000元至10,000元罚款，触犯法律的追究刑事责任。第八条 督180、察责任追究公司领导，部门、分公司负责人对直接下属的工作负有监察责任。检查各项方案、措施、规定或工程进度的执行情况；查找工作漏洞，督促改进工作；制订检查评估办法和指标体系，根据有关规定处理、追究责任人。对督察工作力度不够、责任心不强、未能起到督察作用者将追究责任，包括通报批评、记过、降职等处分，并可扣除效益奖金、处以1,000元至5,000元的罚款。第九条 执行责任追究公司领导、部门负责人、各级员工对下述问题负有执行责任，应给予处罚：（1） 贯彻公司决议工作不力、责任心不强，造成难以完成公司经营管理目标，视具体情况将受到行政警告、降职、辞退等处分，并可扣除效益奖金；（2） 工程项目负责人、现场管181、理人员不能如期完成工程项目，造成公司损失的，除给予相应的行政处分外，另处以500元以上罚款，并扣减一定比例的效益奖金。项目分管领导、项目跟踪检查责任人负连带责任，承受相应处罚。（3） 管理、服务、后勤支持部门及人员因管理不善、服务意识不强、服务态度不好、语言不文明、后勤支持不够被投诉的，将视具体情况、原因给予警告、记过直至解除劳动合同等处分。（4） 对工作不认真、玩忽职守、失职、渎职、有令不行、有禁不止等，都将予以责任追究和处罚。处理分不同情况给予书面警告、记过直至解除劳动关系；给公司造成经济损失的，要追索赔偿；构成违法犯罪的，移送公安机关，依法追究刑事责任。第十条 工作关联责任追究各部门在工182、作上要互相配合、互相支持，一切以完成公司的经营管理目标为最高准则。工作关联部门之间，管理、服务、后勤支持部门与一线部门之间，各位员工之间都要相互配合。对工作推诿拖延、敷衍塞责、玩忽职守带来的损失，将根据责任轻重，追究相应负责人和有关当事人的责任，分别给予通报批评、记过、降职直至解除劳动关系等处分。第四章附 则第十一条 公司所有员工必须遵照本制度检讨自己的工作，做到事事有落实，人人有责任，各司其职，各负其责，责任明确，违反必究。第十二条（1）本制度的解释权归行政管理部。（2）本制度自下发之日起执行。 通用部分 第一章 员工行为规范一、遵守国家各项法律、法规；遵守社会公德、职业道德规范；遵守公司章183、程和各项规章制度，认真贯彻公司经营理念、经营准则、经营方针、发展规划和工作计划。二、员工应有事业心、责任感，以乐观、积极、勤奋、好学的态度投入工作，精益求精，勇于创新，敢于竞争，超越自我，奉献社会。三、正确处理国家、集体、个人之间的利益关系，遇事顾全大局，积极协调配合；具有追求卓越的敬业精神，有困难敢上，有风险敢闯，有荣誉能让；淡泊名利，不计得失，反对个人主义、自由主义。四、系统掌握本岗位的专业知识和最新发展动态，胜任专业业务工作。立足本职工作，不断学习钻研，接受本专业继续教育，拓宽知识领域，优化知识结构，不断增强综合素质，增进个人的业务能力和发展能力。五、掌握宏观及本行业相关政策法规，熟悉房184、地产业或所从事行业内各相关专业的基础知识、工作程序及通行做法。六、认真完成本职工作及领导分配的各项任务。忠于职守，敬业尽责，积极主动，认真踏实；杜绝玩忽职守，怠慢职责，推诿工作，推卸责任。七、具备合作精神和团队精神，保持健康、和谐的人际关系，相互尊重，换位思考，讲究沟通协作，倡导为他人服务。八、坚持民主集中制的组织原则和决策原则。上级应理解下级，善听多方意见，做到集思广益，杜绝专断管理；下级应服从领导，听从指挥；坚持实事求是，不浮夸成绩，不掩盖、包庇及延报问题，要关注公司创新发展和管理事宜，积极提出意见和建议。九、保持规范、科学、高效的工作作风，高质量、高效率地完成工作任务。讲求科学的方式方法185、，严格按照公司规定的工作流程和工艺流程开展工作。十、维护公司正常工作秩序，遵守劳动纪律。不得无故迟到、早退、旷工。不得在工作时间内有与工作无关或影响他人正常工作的行为。十一、注重个人形象，穿着正规、协调、整洁，与外界交流态度热情、诚恳，谈吐举止讲究礼貌，维护公司整体形象。十二、维护企业整体利益，廉洁自律不做有损企业形象和利益的事情。公司涉密事项不得泄露；在对外场合不得有损害公司声誉的言行；公司员工不得从事第二职业；不得索要回扣或收取贵重物品。十三、 维护公司环境整洁和卫生，在工作过程之中及每日工作结束后，应及时整理资料，清理行政管理部，保持行政管理部的卫生、整洁。十四、保护公司财产安全，防火灾186、防盗窃、防破坏、防恶性事故的发是公司每个员工应尽的义务，如发现事故、安全隐患或有可疑、不法行为的人和事，应主动加以处理并迅速向领导和有关部门汇报反映。十五、爱护公司财物，爱惜公司设备和资产，妥善使用并保管公司发放的器具、文具、勤俭节约，增收节支。第二章 考勤制度一、工作时间（1）公司实行6天工作制，每周工作45小时。（2）根据季节调整上下班时间，实行每天七小时半工作制。二、 考勤制度1、员工冬季正常工作时间为上午8时00分至12时，下午1时30分至5时，夏季正常工作时间为上午8时00分至12时，下午2时至5时30分，因季节变化需调整工作时间时依据集团总部通知为准。2、公司后勤员工一律实行上下187、班签指纹考勤机登记制度，行政管理部对考勤情况进行监督；各项目部人员上下班实行签字登记制度，每月1日报送上月考勤情况。项目部经理按规定电话签到。财务部、综合部、经营部、项目开发部等人员在项目部现场工作的，在项目部签到（回大厦工作期间，参加指纹考勤），路途时间单独注明。3、所有员工必须在限定时间内（上班前30分钟内，下班后15分钟内）签定指纹，超过规定时间视为无效，予以通报批评并按迟到或早退进行处罚。 4、办公大厅值班经理负责今日考勤情况，并负责将员工出勤情况报告行政管理部，每日一通报。5、所有人员须先到公司签到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需写出书面报告经行政管理部或值班经理批准，否则，按旷188、工处理。6、上班时间开始后15分钟内到岗者，按迟到论处，超过15分钟以上者，按旷工半日论处。提前15分钟以内下班者按早退论处，下班不签到者按旷工半天论处。迟到、早退累计三次以上者计为旷工半天。迟到、早退每次罚款20元，旷工1天扣发3天工资。新员工在试用期内迟到、早退累计三次以上者辞退，无故旷工者亦立即辞退。7、因偶发事故迟到经部门主管或人事人员查明属实者可准予补办请假，但有弄虚作假者严厉处罚。8、特殊工作岗位人员因工作特殊需要，经各部经理事先安排者外，不得任意提早或退后上下班时间。9、员工外出办理业务前须向本部门经理(或其授权人)申明外出原因，在总服务台登记外出及返回公司时间。不登记者每人次罚189、款20元。10、上班时间外出办私事者，一经发现，给予警告一次的处分。11、员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月奖金50%，达五次者扣发当月全部奖金，并给予一次警告处分。12、员工无故旷工半日者，扣发当月奖金，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除季度奖金，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。13、各售楼点、工地项目部等独立考勤单位设兼职考勤员，负责本单位的考勤管理，并于每月一日12点前将考勤表送交部门经理审核后报行政管理部。14、行政管理部将不定期前往集团各分公司、部门抽查员工考勤情况，抽查结果将通报全集团，有发现违纪的将根据有关规定予以处罚。 三、请假制度190、1、公司员工请假须一律填写请假条，交行政管理部备案。2、员工请假按规定的批准权限批准后生效，请假由所在部门经理签署意见，经总经理审批。3、员工须请事假时，必须按规定办理请假手续，未办手续视为旷工。4、新员工试用考察期间可以请事假和病假，但试用期按请假天数顺延。员工如果在试用期内请假时间超过一个月，将被视为自动离职。第三章 综合服务大厅管理制度一、严格履行着装管理规定，周一至周五男职员着衬衫、西装、深色皮鞋，系领带；女职员着有袖衬衫、西装套装、有袖套裙等职业装，着皮鞋。严禁穿戴牛仔裤及带有多种颜色的花样衣服。周六、周日及法定节假日可着与工作场所相适应的休闲服装，但禁止穿戴短裤、无袖装、超短裙。配191、置服装的人员统一穿戴制服。人员范围包括大厅工作人员，各项目部、各售楼处、物管、司机。因特殊原因一定时间内不能按上述规定着装的，须经行政管理部批准备案。无正当原因，未按规定着装，每人次罚款100元。二、配带工作证置于胸前。人为毁坏和遗失补办时缴纳工本费10元。三、工作日中午严禁饮酒，特殊情况须给行政管理部批准，晚间饮酒必须适量并不得影响第二天工作，违者将根据情节轻重，给予通报批评直至辞退的行政处罚和100元以上的经济处罚。四、各单位、部门要在早上8点以前完成卫生清扫，保证办公桌面、地板清洁，物品摆放整齐，每个桌面只能摆放电脑及附件、打印机、话机、一个文件筐或两个文件盒、一个文具盒、水杯。其它物品192、用后收拾，出现多余物品，视为违纪。达不到要求的给予责任人50元/次的处罚。五、严禁上班时间上网聊天、玩游戏，查看与工作无关的网页，一经发现，给予单位、部门负责人50元罚款。六、公司中层（含）以上领导，准备离开任职市级地区的，应当及时向总经理汇报，经批准后方可外出。否则，每发现一次罚款100元。七、办公时间应坚守工作岗位，需暂时离开时应向领导请示，或（领导不在时）与同事交代，做好外出登记。 八、公司中层（含）以上干部，手机每天24小时开通，员工手机开通时间每天7：0020：00，违者给予干部第一次100元、第二次取消当月通包干费用，员工20元罚款。 在工作时间如出现手机没电而又离开办公场所外出的193、，必须同本单位（部门）负责人或相关人员打好招呼，留好可以联系的方式。 九、注意保持清洁、良好的办公环境，不在非吸烟区吸烟，不随地吐痰、不乱仍废纸、烟蒂，乱倒茶水，不准在办公区域饮食。十、 注意保持良好的上班秩序，工作时间不串岗、随意走动，不得随便占据他人座位，翻阅他人资料；不办私事，不做与工作无关的事。禁止同事间搬弄是非、做有损团结的事。不私拿或损坏公物。十一、站姿坐姿端正，不插兜、叉腰、抱肩、坐立端正，不得前仰后合或倚靠他物，不东张西望，摇头晃脑。十二、讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐文雅；接待客人时，注意不要影响他人办公。十三、上班期间严禁看报纸，除行政管理部送报人员之外，公司各部门194、办公桌上不得摆放报纸。十四、要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。提倡本公司员工不乘坐电梯。十五、项目部要求部门解决的事项，涉及部门必须在合理时限内办理完毕。因特殊情况无法完成的，向项目部说明原因。十六、项目部报送公司领导的请示、汇报等材料，由行政管理部负责立即送达并在第一时间反馈批示意见。十七、中午下班后5分钟内、下午下班后30分钟内，人员离岗。行政管理部检查门窗安全后，负责关门。十八、下班离岗后桌面上应当保持整洁，坐椅靠近办公桌桌洞摆正。十九、因工作原因需要加班的，应当填写员工加班申请表。二十、加班人员离开时，必须随身携带大厅钥匙（不得交给除行政管理部以外195、的其他人员），并保证次日早上7：30前开门。二十一、人员离开工作岗位时，无论时间长短，大厅内不得留存有价证券及贵重物品（转交他人保管的除外）。有关材料、单据、文件必须锁进抽屉，不得随意放置。不按照以上要求办理的，如出现丢失、损坏、泄密等现象，一律由个人承担由此引起的一切后果。二十二、除集团及公司人员，进大厅一律实行登记制度。未经行政管理部批准，外部人员一律不得进入办公柜台以内的区域。私自带人或允许他人进入的，罚责任人20元/次。二十三、除日常卫生清扫外，每周五下午5：006：00各部门组织专人对地板、窗户及一些卫生死角进行打扫清除。二十四、值班经理应当认真履行职责，做好考勤、秩序以及卫生等的检196、查、监督等工作，并于第二天早晨9点前及时公布结果。同时，设立最佳值班经理奖，每月评选一名，奖金50元。二十五、违反以上规定，除单独注明罚款标准外，给予责任人及其部门负责人分别给予20100元的经济处罚。第四章薪酬福利制度一、薪酬组成员工薪酬由基本工资、奖金及福利费用三部分构成，薪酬均以税前数值计算。1、基本工资为保障部分。2、员工享有企业效益奖金。3、员工福利费用组成部分：社会养老保险、节日福利等。二、薪酬制度1、公司按员工的实际工作天数按周支付工资，每周二支付上周工资。员工工资直接存入指定的员工个人银行帐户。2、新员工试用期工资由所在部门申请，办公会确定。3、转正定级：新员工3个月试用期满、197、经转正考核合格的，由部门经理会同行政管理部根据其岗位及工作能力拟定正式工资级别并经办公会研究，报集团公司批准。三、薪金调整机制1、公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。2、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。3、职务变更。员工职务发生变动，相应调整其在该职务级别内的基本工资。4、员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。四、假期规定1、婚假公司正式员工结婚时（男满25周岁，女满23周岁），可凭结婚证书申请7天（含休息日）的有薪假期，；婚假因工作繁忙中断的，根据198、工作岗位，如婚期在7天内，可由部门经理安排在本年度内补假，未用之假期不以薪金形式补偿。如到外地(指回原籍和配偶原籍所在地，不含旅行结婚)结婚的，根据在途往返时间核给路程假。2、产假（1） 公司正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假90天，在产假期间，公司只能发放基本工资，如果女员工难产或双胞胎加14天。（2）服务(转正后)本公司6个月以上者产假期内薪资照给，不享受奖金和其他福利待遇；有特殊情况超出规定假期继续休假者，从续假之日起两个月内给予发放60工资，半年之内停薪留职，超出半年者公司予以辞退。（3）服务(转正后)本公司6个月以下者，薪资减半发给，不享受奖金和其他福利待遇。有特殊情况超出规定假199、期继续休假者，半年之内停薪留职，超出半年者公司予以辞退。（4）临时工产假60天，临时工产假期间发给60%的工资。（5）女职工怀孕不满四个月流产者，给予15天30天产假，满四个月给予42天的产假；员工实施计划生育手术（放环、人流、绝育），按医院证明给予休息时间，休息、休假期间只发放基本生活费300元/月。（6）自小孩生至一周岁，女方每天享有一个小时喂奶时间。此假不能累计、折现。3、事假（1） 如因事必须亲自处理，应在前一日下午5时前申请，经部门经理查实认可，并核准后，方为有效，一次不得超过3天。（2） 全年累计事假不得超过14天，超过时为旷工。（3） 事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于2日内出200、具证明，提出申请经主管或人事人员查明属实后准予补假。（4） 凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过4小时至8小时以内按一天计扣；请事假一天以上者按30天为基数计扣工资。4、病假（1） 因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经部门经理签字后送交本单位办公室存档。（2） 请病假一天以内者免附医师证明，但当月连续请病假一天以上或累计逾三天者必须检具当日就医的医院证明(私人诊所无效)。（3）全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重医院医师诊断必须继续疗养者，可酌情给特别病假，但以3个月为限。（4）当月请病假一天者，本薪照给。(超过一天以上比照前列事假第四条办理)。五、劳保：凡签订劳动201、合同的员工，公司为其投保养老保险。第五章 会议制度为进一步规范公司内部管理，促进公司稳步发展，根据公司实际运作需要，特制定本制度。一、总则1、会议应尽可能精简，能通过正常工作制度、流程处理的问题不通过会议解决，无关的部门与人员一律不参加会议，以保证各业务部门及工作人员有充分的工作时间按照制度与常规办公。2、会议目标要明确，例行会议依例会的要求组织，专题会议一般由会议主持人或组织部门写出提纲，列明要解决的问题、议程、会议拟达到的目标、要求与会人员准备的材料与资料。3、各种会议一般由行政管理部安排联系，根据会议重要程度，对出席人员要提前一天以上发出书面或口头通知，以备会议出席者能安排好工作。4、会202、议中，对需要解决的问题要明确解决的方法、责任人、目标和期限，避免议而不决，不了了之。二、会议分类：公司办公会、专题会1、公司办公会（1）公司办公会于每周六下午4点召开，由总经理主持，各项目部、部门负责人以上人员参加。特殊情况，则以行政管理部通知为准。（2）会议主要内容为：传达公司有关文件及精神；各单位、部门负责人汇报本部门一周工作情况、本周工作计划及需提请总经理或其他部门协调解决的问题。由总经理对各部门的上周工作情况进行讲评，对本周工作计划进行布置和安排。其他需要解决的问题。（3）会议不对单项具体问题的处理进行深入探讨，对会上提出的这些问题可确定时间组织召开专门会议研究解决。（4）会议由行政管203、理部负责记录并在会后及时整理、发布会议纪要。2、专题会：（1）专题会主要是研究解决工作中出现的问题。（2）专题会议的与会人员包括会议召集人、相关部门、有关人员及特邀人员等。（3）专题会会议纪要由会议组织人于会后13日内完成并由主持人签发，抄送各与会单位、部门备查。3、附则：（1）出席会议人员于会议前安排好工作，会议期间其他人如无特殊情况，不得进入会场找人、谈事。如有来访客人或来访电话，安排适当人员做好接待记录，待会后再通知当事人处理。如遇急事必须当事人亲自接待时，应先得到会议召集者的允许，由其通知有关人员离开会场，并尽量不影响会议进程与发言，以维护会议正常进行。（2）与会者需遵守会场纪律，尊重204、他人发言，充分阐明自己的观点，手机请调至振动档，以维护会议正常进行。（3）各部门会议不应安排在公司例会同期召开，（与会人员不发生时间上的冲突除外）应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第六章 文件管理制度一、公司文件管理分为发文、收文、内部文件处理和立卷归档等，处理文件必须做到及时、准确、周密、安全。二、发文处理程序包括起草、核稿、签发、会签、缮印、盖章、存档和发送，凡属综合性、全公司性的文件由行政管理部起草，凡属专业性的文件由各专业部室起草。各部室以公司名义草拟的文件由行政管理部审稿，拟稿不合要求的，要重新拟稿，稿件若有较大改动，应通知起草人。稿件审核完毕后，呈送总经理签发，属专业性文件，205、呈送分管经理签发，属便函性文件由各部室起草签发。签发的文件由行政管理部统一登记、编号、打印，由起草者校对无误后交行政管理部印发。三、上级机关、同级单位及有关单位为传达精神、联系工作和交流情况所发来的文件、电报、信函、内部刊物、资料等，均由行政管理部负责签发、拆封、登记、分类、分发、催办和归档。四、公司收文一律由文员登记，逐份贴上收文登记卡后送交行政管理部主任签发处理意见。一般文件应做到送不过日，急件要加签“急件”，随收随送。公司人员外出开会带回的文件及材料，要及时送交行政管理部进行处理。文员按批阅意见分别传送公司有关领导及各部室。传阅文件在各部室停留时间不得超过两天。五、文件传阅或处理完毕后，206、公司领导和有关部室负责人要在文件处理单上签字或简要说明处理意见，全部阅完后由行政管理部催收归档。六、行政管理部收到的急件如遇公司领导不在，有权直接发送到有关部室阅办，不可耽误文件要求的有关事项，事后应由行政管理部负责向公司经理汇报文件处理情况。七、文件归档后应严格执行保管制度，传借阅文件要填写借阅登记表，借阅者要妥善保管，不得丢失和外传，否则追究有关人员的行政和经济责任的，后果严重的，依法处理。八、文件的复印须经过行政管理部主任同意，否则如出现泄密等问题，将追究有关人员的责任，后果严重的给予严重处分。九、各项目部、各部门请示文件（费用审批单）按照各自管理流程，经相关部门和分管领导签批后（异地分207、公司传真上报文件时，应标注首报部门），统一报送行政管理部，由行政管理部报送总经理审批。需报送董事长审批的，由行政管理部汇总后报集团公司。未经行政管理部报批和分发的，出现问题责任自负。1、请示文件（费用审批单）按照轻重缓急，分为特急、紧急、一般三个等级。须在当日批复的为特急（用“”标注）；须在23天内批复的为紧急（用“”标注）；其它文件为一般（用“”标注）。标注符号置于请示文件中文号与签批人栏正中，费用审批单中文号后。2、各部门、各项目部负责人要严格把握文件（审批单）等级，合理确定文件等级，不得随意滥用。3、行政管理部根据文件等级，对未在规定时间内批复的，电话请示相关领导，在请示文件中详细注明电208、话请示时间及批复内容，并及时反馈呈报部门，后补办审批手续。4、行政管理部建立收文登记簿，对所有来文（包括传真件）进行逐一登记。按照文件等级分设文件夹，区别报批。建立发文登记簿，对各类发文逐一记录，收文人签收。通过OA办公系统收文、发文的，记录收、发文时间。5、文件下发后，各部门负责人必须在24小时内，组织所属员工进行认真学习。对领导批示批复必须在第一时间落实。员工在学习后必须在文件背面签字证实，缺少签字的视为没有组织学习。不及时组织学习，给予部门负责人100元经济处罚，影响工作的，同时承担所有责任。第七章 立卷归档规定一、文件材料的归档要求1、归档的文件材料必须完整。2、归档的文件必须准确地反209、映本单位工作活动的真实内容和历史过程。3、归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。4、归档的文件材料必须为正本，本企业编制的文件应附有拟稿纸。5、归档的文件材料书写必须使用墨汁，碳素或蓝黑墨水。6、工作中形成的各类文件材料(含照片，磁带，录音，录像等)，由各部门兼职档案员负责积累，整理后交行政管理部归档。7、本公司工作人员外出学习，考察和参加各种会议收集获得的文件材料应及时向本部门兼职档案员移交。二、文件材料的归档范围凡是反映本公司工作活动，具有考查利用价值的公文、书信、簿册、图表、照片、录音、录像等文件材料，均属归档范围。行政管理部归档内容如下：1、上级来文：指与本公司有直接关系的决定、210、规定、批复。2、日常行政事务的规定、决定、制度、细则、通知、通报、章程。3、本公司向上级机关上报的各种请示、报告及批复。4、本公司年度工作计划、总结、长远规划。5、本公司编制的重要汇报及综合报告。6、大事记、重要的会议记录、纪要、组织沿革、企业概况。7、本公司机构设置、调整、撤消、更改的有关请示、报告、决定和批复。8、本公司收到的表彰、贺信及题词。9、本公司各类奖惩决定。10、本公司重要的专题活动计划、总结等。11、本公司安全生产计划、总结及安全检查的有关材料。三、各部门、各项目部文件管理1、文件指公司下发的红头文件、会议纪要、办公室通知、OA系统通知、公司领导批示批复等。2、以上文件要指定专211、人保管，不得缺少。3、通过OA系统传送的通知，各单位、部门需打印一份交负责人签署意见并在传达后存档。4、各单位、部门在工作时间必须将OA系统打开并不得关闭，因故不能使用的必须在第一时间通知办公室，不通知的视为系统正常。办公室通过此系统传送的通知不再另行电话通知。5、办公室不定期对以上规定的内容进行抽查，每缺少一份文件扣负责人50元。第八章 办公用品管理规定一、办公用品（包括电话、电脑及配件、耗材等）由行政管理部统一购置、管理，周日集中发放。二、 部门需添置办公用品，由部门负责人签字后交行政管理部统一报批。异地分公司单独请示报批。购置物品如有特殊需求，必须书面申请报告，经公司领导批准，由行政管理212、部办理，未经同意一律不得自行购置。三、 管理员要严格执行物品验收入库登记和发放登记、领发签字制度。各部门可根据工作需要，本着勤俭节约的原则，每月由内勤统计编制计划，并负责领取、保管和发放办公用品。四、 公司的固定资产除经常查点外，每年要集中盘点一次，做到帐物相符。五、盘点记录由使用单位负责人签字认可后行政管理部备存。六、各小区卫生洁具及维修中心使用的维修工具等，由所在部门按程序报批、采购、分发。七、办公用品领用定额标准。物品及期限财务办公室综管项目维修物管经营部签字笔 （3月）55546312橡 皮 （2月）2122113大头针 （2月）4231113曲别针 （1月）2131113订书针 （2213、月）1131113胶 水 （1月）2131113胶 棒 （1月）1120002公司信纸（1月）2161116刀 片 （1月）2251115笔 芯 （1月）651037420铅 笔 （1月）5223112拖 布 （2月）1111111第九章 广告审批程序一、宣传广告由经营部按周提出方案（异地分公司自己提方案），经总经理签批后实施。二、方案包括媒体名称、宣传目的、费用等情况。三、公司各类电视、报纸、飞字、宣传彩页、宣传画册等广告内容，一律在实施后3日内报送综合管理部备案。逾期未报者，罚款100元。四、集团经过统一招标已经确定了广告承包商，因此各单位不得另行选择广告商。第十章 车辆管理办法一、驾驶员214、安全管理1、司机要严格遵守交通规则，增强安全意识，确保安全行车。2、司机任何时候不能酒后开车，确保人身和车辆的安全。3、对车辆要经常进行必要的检查和维修，保证车辆随时处于良好状态。4、增强节约意识，杜绝跑冒滴漏现象。二、车辆费用包干办法1、车辆的维修费、耗油费、保险费、养路费全部包给司机。经测算确定：（1）鲁LA6523收费标准为0.80元/公里，司机：常朋;（2）鲁LD1131收费标准为0.80元/公里，司机：解勤伟;（4）鲁LA2778收费标准为0.90元/公里，司机：申洋。 2、公司员工用车，由司机准确记录行驶里程，并由乘车人签字认可。费用可当场结算，也可约定时间或在月底统一结算。手续齐215、全、乘车人不交费用的，从乘车人当月工资中扣除。 3、公司统一组织用车，由行政管理部与司机共同核定行驶里程，月底按以上计费标准，经规定程序报批后与公司财务结算（附派车单）。 4、继续实行派车单制度。派车按规定次序，严禁司机驾车从事与公司无关的业务。 5、司机要加强对车辆的日常维修及保养，按规定时间和行驶里程对车辆进行定期维护。 6、驾驶人员工资继续按原规定发放。7、夜间车辆一律停放在大厦后院。8、司机要针对以上要求和规定，签订责任状。9、对安全行驶无事故方面表现突出的、公司给予适当奖励。本办法自2005年12月1日起试行。由行政管理部负责解释。三、处罚规定 1、违反下列条款1次者，进行批评教育，216、并减发当月工资50%。（1）不服从经理分配调度，无正当理由不出车者。（2）未经允许私自动用车辆者。（3）收车后没有按规定将车辆停放在公司院内。（4）没有按规定在出车单上登记填写行驶公里者。（5）没有按规定在出车单上登记填写行驶公里者。（6）未经批准自做主张，私自将车辆送检修理者。（7）不爱护车辆，经车管人员教育不及时改正者。（8）服务态度不好，员工举报1次者。2、司机造成违章1例，发生交通事故造成车辆损坏者，扣发当月工资50。3、驾驶员在确保行车安全，遵守公司各项规章制度，无上述违规行为者，年底可获安全奖。五、处罚规定 1、违反下列条款1次者，进行批评教育，并减发当月工资50%。（1）不服从经217、理分配调度，无正当理由不出车者。（2）未经允许私自动用车辆者。（3）收车后没有按规定将车辆停放在公司院内。（4）没有按规定在出车单上登记填写行驶公里者。（5）未经批准自做主张，私自将车辆送检修理者。（6）不爱护车辆，经车管人员教育不及时改正者。（7）服务态度不好，员工举报1次者。2、司机造成违章1例，发生交通事故造成车辆损坏者，扣发当月工资50。第十一章 安全管理规定一、公司安全保卫工作领导小组。组长徐恩富，副组长李业伟，成员李光、王静、王勇、王金星、李芹、秦岩。二、认真抓好防火工作1、加强对电器、线路、火源、易燃易爆物品的管理，落实各种防火责任制，完善各种防火措施。2、教育全体职工都要懂得消218、防常识及消防器材的使用，增强自消、自防、自救能力。3、下班前行政管理部要进行一次综合检查，特别是电源、火源(重点是吸烟者的烟头是否彻底熄灭)的检查，确认无误后方可锁门下班。三、加强防盗措施1、公司的贵重物品要建立台帐，把责任落实到个人，由专人进行保管。2、出入要随手关门，行政管理部确认无人后，必须关门落锁。第十二章 安全生产责任制一、总则1、“安全第一，预防为主”的方针是关系到国家与人民长远利益的一项基本政策，为了贯彻执行这一方针，实施“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理体制，形成更加完善的“自主管理，自我约束，自负责任”的安全生产运行体系，明确各级领导和各职能部门的责任，219、保障职工在劳动过程中的安全和健康，特制订本规定。2、各部门均应把安全摆在第一位。总经理是安全生产第一责任者，对总公司安全工作全面负责。各部门行政主要负责人为各部门安全生产第一责任者，对本部门安全生产工作全面负责。3、安全生产实行谁主管谁负责的原则，各级领导对分管业务范围内的安全生产全面负责，对因玩忽职守而发生的人身、设备事故负责。4、安全生产，人人有责。总公司范围内实行全员安全生产责任制。二、各级行政领导的安全生产责任制各级行政领导在各自工作范围内，负责组织贯彻国家和上级部门有关安全生产的政策、法令、法规和规定。1、总经理的职责（1）对本单位安全生产工作负全面领导责任，并主动接受行业管理、国家220、监察和群众的监督。（2） 审定安全生产规划和计划，根据国家规定保证安全工作所需的经费开支，有计划地解决重大隐患和职业病危害，不断改善劳动条件。（3） 主持召开重要的安全生产工作会议，每季度至少组织研究一次安全生产工作，相应做出决策，组织实施。（4）及时研究解决安全生产方面的重大问题。（5） 检查指导考核副职及下属各部门领导分管范围内的安全生产工作。（6） 批准本企业的安全生产规章制度和标准。（7）主持人身、设备事故的调查、分析和处理。（8）审定安全生产的表扬、奖励与处罚。（9）在下达工作计划时，同时下达劳动保护措施计划，并作为考核指标。2、副总经理的职责（1）协助总经理抓好全面的安全生产职业卫221、生工作，对保证本企业职工期生产经营活动中的安全、健康负有直接领导责任。（2）在管理生产活动的同时，必须负责管理好安全生产工作，每月要主持研究一次本企业的安全生产、职业卫生情况，针对存在的问题制定解决的办法，并组织实施。（3）领导制定、修改安全生产和改善劳动条件的计划并付诸实施，使生产区域逐步达到国家规定的安全卫生标准，做到安全生产、文明生产。（4）组织领导定期或不定期地参加安全生产检查，对查出的重大隐患及时落实整改措施，做好危险源的控制管理。（5）按权限组织人身、设备事故和重大恶性未遂事故的调查、分析和完善防范措施，对造成事故责任者提出处理意见。3、部门经理的职责（1）对部门职工在生产工作中的222、安全和健康全面负责，认真贯彻上级制订的各项安全消防管理制度和规定。（2）每月必须认真检查、分析一次安全工作，针对问题采取具体有效措施进行整改。（3）按规定定期或不定期对职工进行安全教育和考核，严格贯彻安全教育制度，不合格者不准上岗单独作业。特种作为人员要持证上岗，对新职工、新调换工程人员上岗前必须进行安全教育，对分配来进行安全技术培训的职工上岗操作而发生伤亡事故负责。（4）负责组织制订执行临时任务和进行大、中、小修施工的安全措施，经安委会、分管领导审批后贯彻执行，并进行现场指挥。（5）按时提出年度安全卫生技术措施计划和重大隐患整改措施计划，并负责组织实施经批准的安全卫生措施项目。（6）监督施工223、单位制订和执行施工安全技术措施方案，制订与生产施工同时进行的检修和抢修工程的安全措施及有关试验的临时安全措施签订安全协议，并亲临现场检查，保证安全生产施工。（7）搞好部门分管危险源的控制和管理，发生险情时应立即采取应急有效的安全措施进行抢救。以保证职工的人身安全。三、防火灭火管理制度为了强加公司防火灭火管理工作，保护公共财产和生命安全，特定如下管理制度。1、消防工作贯彻“以防为主，防消结合”的方针，总公司成立工作领导小组，和义务消防队，负责公司消防灭火工作。2、工作领导小组负责消防制度的宣传，落实、检查，义务消防队负责火情时的灭火、疏散工作。3、聘请专业消防人员授课、培训，公司员工均要参加消防224、知识学习，掌握消防知识和自救常识，义务消防队达到招之即来，来之能战的要求。4、每半年检查消防设备和器材一次，保证器材和标识的完好无损和有效性。任何人不得挪用、移动消防器材。5、各部门负责人为该部门防火责任人，下班前必须关闭办公设备电源，不得私自使用与办公无关的电器设备；消灭火种隐患。第十三章 法律法规咨询管理办法一、总则1、国家及政府颁布实施的法律法规，是指导企业合法经营、规范企业经营行为和保护保障企业合法权益的指令性文件。公司各部门工作人员要学好用好法律知识，保护公司利益，合法经营。2、总公司各部门要根据本部门的工作性质严格执行国家、地方有关的法律法规及行业规定。部门主要负责人要带头学法用法225、，教育本部门职工遵记守法，熟悉有关的法律知识，减少公司的经济损失。二、法律法规的学习、宣传1、公司总经理有义务和责任组织公司员工学习和宣传颁布实施的法律法规。2、部门负责人要带头学习领会适用的法律法规，教育本部门的员工学习、领会、执行有关法律法规的相关条款，熟悉行业规定，以提高本部门的工作效率和工作质量。3、公司的全体员要积极参加公司举办的法律法规知识宣传活动，提高自身的法律意识。4、公司在每年的员工培训教育计划中，要安排相关法律法规知识教育，内请或外聘专业人员讲解相关的法律法规知识，提高员工整体素质。5、公司各级负责人是学法、懂法、用法的带头人，应带领广大职工事例极参加各种法律法规知识学习和226、培训，学以致用。三、法律法规的应用1、公司各部门要根据本部门的工作特点，熟悉与本部门工作相关的法律条款及所涉及的行业规定，指导和规范本部门的工作。2、行政管理部应积极协助其他部门认真执行相关的法律法规，检查相关法律法规的执行情况，督促落实依法办事。3、项目部在规划、办理前期工作中，严格执行相关法规，符合规划要求。4、项目部在进行产品规划设计和开发中，应遵守相关的技术标准和要求进行设计，并指导其他部门工作人员严格按工艺要求和技术标准作业和生产。5、项目部应掌握政策，熟悉法律法规，实施拆迁，提高公司经济效益。6、工程经理中心要严格按照法律法规及有关规定，公开、公平实施招标，和相关方鉴协议、合同等。227、在工程施工、设备安装中，按工艺要求和技术标准，严把质量关。7、项目部在经营活动中，应严格执行相关的法律法规条款，以保证经营活动的有效性、公正性，提高公司声誉。四、法律法规的咨询1、档案定要备齐各种相关法律法规、地方法规、有关标准及有关文件，便于各部门的查询。2、公司聘请的法律顾问为公司各部门提供法律咨询。3、对于专业性较强的法律法规，行政管理部协助公司法律顾问畅通咨询渠道，解释清楚相关内容，保证各项工作顺利实施。第十四章 新闻宣传细则一、原则1、公司行政管理部年初拟定切合实际的宣传工作计划，并确保实现，年终要认真负责，实事求是地进行总结。2、公司宣传工作的重点是围绕党的中心工作和公司的两个文明228、建设，认真抓典型，总结经验，实事求是地宣传公司的先进模范人物及好人好事。3、公司建立由各部门通讯员组成的报道网，由行政管理部定期召开通讯员座谈会，并负责通讯员的业务培训。4、通讯员撰稿要认真负责，组稿要及时，突出时效。5、公司安排的宣传报道、各部门要认真配合，保证报道的顺利进行，对不配合公司宣传报道的或部门通讯员投稿数量、质量达不到要求的，公司将酌情扣罚其部门考评工资。二、内部宣传：1、每日信息报送的时间截至当天8：30，信息内容应当与我们实际工作有关，不得摘抄报刊。8：30以后可以随时报送第二天的信息，可以通过短信、电话、邮件等多种形式报送。每少报（或不合格）一条扣5元，每月公布。除病假、事229、假外，无论何种原因均不得缺报。2、通讯员及有关要求：通讯员要及时挖掘所属单位、部门的新闻事件、优秀员工事迹并形成文字材料，主动撰写、并发动身边员工撰写各类文章；确保稿件质量和数量，在规定时间内及时保质上报各类稿件；推荐刊物通讯员。稿件要求：稿件于每周二下午5：00前通过OA办公系统发送至房产行政管理部。通讯员每周上报稿件中要求新闻、报道等纪实类文章不少于1 篇，综合类文章不少于1 篇，多者不限。中层以上干部每月必须报送300字以上、自己撰写的稿件1篇，缺报扣100元。行政管理部每月将对通讯员进行考核，并对不能保质保量完成任务的通讯员所在单位（部门）负责人100元给予经济处罚。3、各部门每日晨会230、必须召开，项目部会议要按照公司的要求，连同监理方、施工方召开会议。晨会纪要报送时间截至当天9：00，少报（含迟报，未有特殊原因）一次，罚负责人30元，每周公布一次，从当月工资中扣除。三、对外宣传1、行政管理部负责公司所有的对外新闻宣传工作。公司各部门未经行政管理部同意，严禁接受任何单位的采访，严禁代表公司对媒体发表正式言论。2、各新闻媒体对公司本部及下属各部门进行采访，被采访主体应立即与公司行政管理部联系，并征得同意后方可进行。3、公司各部门要严格执行审稿制度，对外宣传，要报公司行政管理部审核批准后方可实施。4 、通讯报道发表后，行政管理部要做好通讯报道资料的存档登记工作，对优秀通讯员进行表彰231、。5、奖励措施：宣传公司事迹，被集团简报或信息报采用的，每篇奖励30元（不超过100字的15元）;其它作品（包括文艺作品），每篇奖励15元。宣传公司事迹或集团形象的消息、通讯（包括新闻图片，但不包括有偿新闻）在日照日报等市级报刊发表的，每篇奖励200元，超过500字的奖励300元，超过1000字的奖励500元; 在省市级报刊发表的，每篇奖励500元，超过500字的奖励800元. 在中国房产报等国家级报刊发表的，每篇奖励800元，超过500字的奖励1000元. 部 门 职 责第一章 核算部职责(一)工程招标：1、 协同各分公司、项目部到各招标主管部门(各地招标办)办理招标手续。2、 参与招标工程232、招标文件的编制。3、 负责编制招标工程的标底，或向招标办委托编制单位进行有关要求交底。4、 监督参与招标管理部门(招标办)标底的计算、密封工作。5、 参加招标工程的开标。6、 参加招标工程的招标答疑会议。（二）工程预算：1、 参与拟建工程的图纸会审。2、 负责要求的拟建工程的土建、装饰、水、电装工程量计算和上机整理出预算造价工作。3、 严格按照有关法规、定额做好工程成本控制，确保工程造价合理节约。4、 参与对有明显影响工程造价的设计变更、方案改动提出合理化建议。（三）工程结算：1、 负责对施工单位所报结算资料按照有关法规、定额、管理办法、合同进行审核，并提出意见。2、 负责编写工程竣工结算报告233、做好该工程的造价分析工作。3、 深入现场了解掌握施工过程中对工程造价有影响的设计变更、技术经济签证等实际情况，对工程项目重点部位关键环节做好核实工作。（四）公司内部招标：1、 参与公司内部招标文件编制、发放。2、 参与公司内部招标的开标。3、 对公司内部招标的中标单位进行登记、中标文件进行归档。第二章 经营部职责1、负责公司非代理公司销售楼盘的营销工作。2、负责公司有量房产的销售、租赁工作。3、负责公司项目开发的前期市场调研。4、负责客户来访接待、业务洽谈及电话接听。5、自觉遵守公司制定的一切规章制度，全力完成公司下达的各6、项工作指标。6、培养良好的团队精神，提高工作效率。7、爱护公司财产234、，资源优化调配，为公司减少费用开支。8、认真做好客户登记，填写各类表单，并确保资料的准确性。9、主动配合公司各部室做好协调工作。10、严格遵守公司保密制度，维护公司利益。11、不定期对销售人员进行业务培训，提高业务能力。第三章 行政管理部部门职责1、督促、检查公司各单位、部门遵守劳动纪律和执行规章制度情况，对违纪现象给予通报批评或提出处理意见。2、负责公司办公区域内卫生、秩序及个人着装的管理，对不合格者提出对部门负责人的处理意见。3、协调保洁公司搞好大厦公共场所的环境卫生。4、加强餐厅管理，保证清洁卫生和饭菜质量，控制和合理核算成本。5、负责文件、会议纪要、例会纪要、报告、计划、请示等各类文件235、材料的编写工作及部分计划、请示的报批工作；6、负责公司规章制度的起草、拟定并督查落实情况；7、负责本公司办公车辆费用包干计划的执行和落实；8、负责公司ISO9001的内审人员培训管理及内部质量审核的组织工作；9、负责落实领导的指示和公司会议、决议精神，做好服务、督促、催办、考核等工作；10、做好员工每日信息、每日情况日报的收集、上报工作。11、负责户口迁移与管理工作。第四章 项目开发部岗位职责1、负责施工许可等报批报建手续的办理。2、组织制订工程总体计划。3、负责规划建筑设计的委托。4、负责编制委托设计方案或设计任务书。5、组织规划建筑设计的评审。6、办理施工前设计变更文件和施工中变更文件的办236、理。7、组织图纸会审，并负责进行设计技术交底。8、负责工程部日常管理与技术工作，负责工地现场的全面管理工作；定期组织工程质量安全检查活动，及时总结上报。9、对分管工程的施工、监理单位进行日常监督，及时协调施工单位之间、施工与监理单位之间的关系。10、确保分管工程的工程质量、进度、安全和文明施工达到控制目标的要求。11、负责组织工程的验收和交付。12、审核项目部出的拨款意见。13、参与供方的合同洽谈，严格控制合同价款与付款方式。14、负责进行事后造价分析，寻找并提出成本管理的改进建议。15、负责评审变更对造价的影响，提出评审意见。16、负责搜集各类房产信息，并整理上报公司领导阅读。第五章 综合部237、部门职责1、银行按揭贷款资料的收取和审查上报工作及银行放贷工作的落实。2、监督各项目部销售协议、合同的审查、存档情况；进行售协议、合同的审查、管理和台帐录制；3、办理各小区大证和预售许可证；4、办理各小区房产证和分户土地证；5、各楼盘销售工作的配合工作。6、接听各小区客户投诉电话及回访工作。7、房产信息的收集及日常客户接待。8、领导临时交办的各项工作。 项目开发与工程计算部分第一章 工程变更签发规定一、每个项目工程开工前相关部门、项目负责人必须在图纸发放以前将图纸中有关问题列出，做到事前发现问题，事前解决，真正起到事前控制。二、为避免工程开工后变更多，对工程造价成本无法提前控制等弊端。现规定工238、程变更项目部提前以请示文件形式报总经理批准后方可执行。第二章 工程合同管理制度一、招标、合同通用条款规定：1、不要求机械大开挖；2、密目网费用计取一半；3、临设费用按5000元计取；4、人工费18元/日，取费等级丙级。二、招标、合同审批程序：1、项目工程的施工合同签订各个项目工程开工前的施工合同签订，先由核算部预算人员根据工程招标形式、预算总造价、合同价起草计算招标答疑中约定的结算方式等约定列入合同中有关结算规定条款，由项目部起草有关工程质量、工期、拨款计划等约定列入合同有关条款中，然后由律师对以上所起草的规定进行把关，修改完成后交副总审核完成后，由法人或委托代理人批准。2、项目中，单项项目中239、的合同签订项目中单项项目工程的合同签订，由项目部起草单项项目的具体规格要求、详细施工做法以请示文件形式报公司总经理批准后，由核算部审核造价合同并签定合同。3、要求1000元以下项目由项目部确定，工程管理中心备案；1000元以上，50000元以下由公司组织招标，报集团备案；50000元以上集团组织招标。4、其他参加招标单位须缴保证金5001000元，单位中标后不签订合同的，没收保证金；施工单位所报送的工程开工前施工组织设计，必须经总经理同意并签字盖章后方可生效。第三章 造价咨询单位的管理一、目的强化工程造价管理，加强工程造价咨询单位的控制。二、范围适用于公司委托工程招标标底编制及竣工决算审计管理240、。三、职责1、核算部负责工程招标标底编制的委托工作；2、核算部负责标底的审核和修改工作；3、核算部负责竣工决算的初步审查及委托工作。四、程序按下列项目评价工程造价单位：1、造价单位分类：工程造价师事务所、招标代理公司（委托招标时）等。2、评价内容：（1）企业概况、组织机构、企业管理状况、技术力量，人员素质、设备配置；（2）营业执照、资质证书及其它法律地位的证明文件；（3）造价单位的营业范围；（4）业务能力和类似工作经历和业绩；（5）企业投诉、法律纠纷、售后服务、社会信誉，通过认证情况。（6）以往其合同客户的评价。五、委托标底编制：1、工程图纸设计完成后，根据招标小组的工作安排，由核算部从合格供241、方名册中选择出合格造价供方，报总经理批准后与合格供方磋商签订委托合同。2、核算部编制标底编制说明书，内容包括：工程量计算依据及计算规则、材料取价说明、造价依据的定额、造价取费说明、补充定额规定、人材机分析，其他应说明的事项等。3、标底编制完成后，报总经理批准，才能作为招标标底依据。5、公司所有参与标底编制的任何人不得泄漏标底，否则追究其法律责任或做出其他严厉处罚。六、决算审计：1、工程竣工后，经验收合格，达到合同要求，由施工方向项目部提出决算申请和提供决算文件。2、项目部审查合格后向成本控制部提交决算申请决算文件，并报总经理批准决算申请，同意后由核算部审核决算文件，审核结果经双方磋商同意，提交242、造价咨询单位。3、造价咨询单位必须按照相关的规定进行审查，不得出现弄虚作假情况，否则一经出现，应追究其法律责任，并做出相应的经济处罚。审计结果不得因人为原因出现审增现象，否则应视结果追查成本控制部造价审查人员的责任，并做出相应处罚。5、审计结果经双方确认后，执行工程决算程序，办理相应的付款手续。第四章 工程量计算作业指导书一、工程量计算的正确是提高工程造价准确的基础。1、工程量计算的准确程度是直接影响工程造价的关键所在，在整个预算编制中是较繁琐和费时的一道工序，只有正确计算工程量，才能保证预算造价质量； 2、造价人员必须能正确理解设计图纸。计算时，首先要对照图纸认真阅读结构和建筑施工说明，弄清243、工程的性质、类型、规模和地理情况，发现或不理解的问题要及时记录下来，待图纸会审时提出。该问题可暂按某一种方法进行计算，待图纸会审后再做调整（或竣工后结算中调整）。 3、对本部门安排的项目工程经常深入施工现场，及时了解设计变更，准确无误地做好工程结算。二、按工程量内在关系合理安排计算顺序1、工程量计算时，必须严格按照有关规定进行计算，可先根据预算定额编号的顺序或施工顺序，然后按照施工图的具体情况，秩序渐进、依次进行计算，这样既可以节省看图时间、加快计算速度，又可避免漏算或重复计算； 2、工程量计算好后，一定要自检，最后仔细统计出分部、分项的工程量。三、钢筋翻样作业指导书 1、钢筋翻样同样是预算的244、基础工作的重要的组成部分，尤其是结构复杂的大型、综合性、多种用途建筑工程、高层建筑工程（均含地下人防）等，钢筋设计极复杂。 2、钢筋翻样首先要看懂施工图纸，读懂设计者对每个节点构造详图的要求，按照设计图纸、结构设计说明、国家标准规范、建筑工程预算定额关于钢筋工程工程量计算规则进行计算。第五章 预决算管理办法根据成本控制部的工作职责和业务范围，更有效地控制工程建设中的单体开发成本，理顺成本控制部成本核算与财务部、施工单位预算人员的业务关系，特制订成本控制部预、决算管理办法。1、设计变更、技术核定（1）设计变更和技术核定主要来自二个方面，即建筑标准和调整变更和购房者的功能变更，无论是哪种变更必须经245、总工程师签字认可，本着先算账后办理的原则，在施工前做出调整预算。（2）施工单位在收到设计部门出具的设计变更和技术核定单后在三天内做出工程量调整预算，报成本控制部成本核算人员审查，一天内审查完毕，如变更内容工期要求比较急，可边干边算。（3）变更调整预算单位上应注明变更单的编号和变更日期，变更预算的目的有以下几个方面：可控制变更内容完工后的变更经济签证，另外，对购房者提出的功能变更，经营部可根据预算后，对购房者追加销售金额。（4）单位工程竣工后，施工单位根据变更通知单和经济签证做出工程量增减预算，交成本控制部成本核算人员审查，变更决算也应估到“一单一算”以方便与变更预算对比。2、室外工程（1）供电246、局、自来水公司和燃气公司提供的电、水、气室外管网的决算由成本控制部预算员共同审查后交财务部。（2）室外工程三通一平，排水系统和室外环境工程在施工图出具后由成本控制部预算员做出施工图预算，以此作为室外工程选择施工队伍的标准，环境绿化工程由施工单位根据施工图在开工前做出预算交成本预算员审查。（3）所有工程决算中应根据质量保修条例，计算出扣除质量保修金的数额（含室外工程）第六章 施工图设计交底与图纸会审工作规程为了使施工单位熟悉设计图纸，了解工程特点和设计意图，以及对关键工程部分的质量要求，同时也为了减少图纸的差错，将图纸中的质量隐患消灭于施工之前，先由设计单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术247、措施和有关注意事项，然后由监理和施工单位提出图纸中存在的问题和需要解决的技术难题，通过三方研究协商，拟定解决的办法，写出会议纪要。一、图纸会审的内容包括： 1、工程勘察资料是否齐全。2、设计图纸与说明是否齐全；有无分期供图的时间表。3、地震设防烈度是否符合当地要求。4、几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾；专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾；标注有无遗漏。5、总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。6、人防、消防设计是否满足要求。7、建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾；结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致；建筑图与结构图的表示方法是否清楚；是否符合制图标准；预埋件是否248、表示清楚；有无钢筋明细表或钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。8、施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备。9、材料来源有无保证，能否代换；图中所要求的条件能否满足；新材料、新技术的应用有无问题。10、地基处理方法是否合理，建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题，或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。11、工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾，布置是否合理。12、施工安全、环境卫生有无保证。13、园林设计施工图中各类隐蔽工程与建筑工程是否协调和衔接。二、图纸会审结束后整理出会审记录，由各专业工程师审核无误，各参加单位人员签字、备案，同时转交造249、价人员一份，以做审计决算使用。第七章 设计变更管理办法为进一步规范设计变更程序，凡工程设计因各种原因需发生变更的，均需按此办法执行，否则变更无效。一、变更项目的提出和审定工程变更可能由承包商提出，也可能由监理或建设单位提出。不论哪一方提出的工程变更，均需有合理依据并填写工程变更申请，报监理审批并附有关资料一同交给项目经理。由项目经理审查报总经理批准后，由工程开发部协调后委托设计单位进行设计更改。当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变或人身安全及相关法律法规要求时，应对更改进行适当的验证和确认，验证和确认结果须得到分管副总的认可，经总经理批准后，更改才能进一步实施。二、设计变更的执行变更250、申请被批准后由项目开发部与设计单位进行联系变更事宜。监理工程师在拿到变更设计文件后发出变更指示，变更指示必须以书面形式发出，如果遇到紧急情况须以口头形式发出，指示发出48小时内应加以书面确认。变更实施情况应由监理工程师反馈给变更提出单位。三、设计变更程序施工单位、经营部等提出变更要求项目经理审核签章监理单位审核评审、部门经理签章工程部调整材料供应并实施变更总经理批准 项目开发部联系设计人员出变更文件后，监理单位发放设计变更文件经营部 根据变更签订补充协议第八章 开工前的控制一、对合同的控制1、对施工合同的控制2、对合同中不够详尽和需要补充的部分必须在开工前签订详细的补充内容。二、工程师审核监理251、规划和监理实施细则，会同监理人员审核施工单位的施工组织设计，会同监理人员和预算人员审核施工单位的工程预算，将各项审核意见汇报给工程部经理并填写审核记录。同时施工现场达到“三通一平”的施工条件后建设单位人员、监理人员、施工人员方可进入工地施工。第九章 施工过程管理在施工阶段，项目部要严格遵守合同的有关制度，恪守职业道德，认真履行职责。一、项目开发部不定期对各监理单位进行抽检，实行监理单位奖罚办法。二、公司鼓励工程师积极地提出各类合理化建议，凡提出合理的设计变更，为公司节省了成本的，公司将按公司对员工合理化建议的奖励办法执行。三、施工过程中遇设计变更、执行设计变更管理办法。四、项目开发工程师在何时252、何地均不允许接受监理单位、施工单位的香烟、酒、礼品、有价证券、吃、请、娱乐等，一经发现，公司将做严肃处理，严重影响到公司利益将提交法律程序。第十章 竣工验收阶段一、在竣工验收阶段，各工程师严把验收关，一定要站在公司的立场上，严禁以各类方式，各类借口（如工程资金不到位等）变相为施工单位讲情。一经出现上述情况，公司将取消其验收人员资格，并扣发当月工资。二、工程师在竣工验收后，要积极督促施工单位，完成竣工图纸、资料，会同监理人员审查合格后转交工程部。 三、工程师在必要时积极配合经营部对房屋面积进行实测工作。四、由工程部经理负责、工程师参加对物业的交接工作。对交接过程中发现的问题及时通知有关责任人整253、改，并由物业部门对整改结果进行验证。第十一章 工程款拨付管理办法一、工程预付款、进度款及材料应严格按所签订的合同所确定的方式拨付。二、所有工程预付款、进度款及材料的拨付，均需由各专业岗位管理人员审核、签认后，报送项目负责人、造价审计人员、工程部经理、分管副总审查，然后呈送总经理批准后由财务部核准、拨付。三、各专业管理人员应要求施工单位按月向监理专业工程师提交已完成工程量清单，由现场监理工程师按当月施工进度核准后签字上报项目经理审查同意后开具拨款单报总经理审查，批准后交财务部按合同约定的拨款阶段拨付工程款。四、工程达到竣工验收时，其工程款拨付应不得超过合同总价的85%90%。工程竣工后，施工单位254、应提交竣工验收单、工程技术档案及工程项目决算书，经审计审核后，方可拨付至工程决算价的95%，余款5%作为工程保修金期满后拨付。第十二章 委托监理公司控制办法一、投资控制方面1、制定月投资计划：月投资计划客观、求实；为业主筹集资金提供准确依据,每月报项目经理。2、审核投资情况：审核过程认真仔细，和业主预算部门的审核意见一致。3、投资报告以及建议：投资报告准确、建议合理。二、质量控制方面：1、质量控制计划：质量预控措施齐全，符合国家有关规范及规定。2、隐蔽工程检查情况：建立各分部施工试验台帐，且客观公正，能够按设计文件及有关规定检查隐蔽工程；现场监理工程师认真负责；对各分部分项的隐蔽工程客观公正，255、认真签证，杜绝工程质量隐患。3、处理质量事故情况：现场监理工程师专业水平较高，提出质量处理意见，较好配合业主、设计单位及有关责任单位处理质量事故。4、施工现场工程材料监控情况：对进场的建筑材料建立台帐，按国家有关规定及设计文件对进场材料进行检查，搞好各种材料试化验，确保工程材料合格。对材料在施工现场的存放进行检查，对材料进入施工程序前进行一次确认，以保证达到使用标准并签字放行。5、工程质量评定情况：能够客观公正评定各分部分项工程以及单位工程。6、月质量控制报告；报告内容齐全，客观公正。三、进度控制方面：1、进度控制计划：能够按业主的工期目标制订合理的进度计划。2、进度控制实施情况：定期召开工程256、例会，工程例会组织得力，例会会议记录详尽，按业主工期目标制定合理工期网络图，能够按照网络图组织施工，确保工程进度达到业主要求。3、进度控制报告：公正、客观。第十三章 工程质量事故处理程序一、目的由于工程质量事故具有复杂性、危害性、可变性和多发性的特点，为了更好地完善处理工程质量事故，特制定本程序。二、适用范围适用于公司在建所有项目。三、职责1、项目经理、监理工程师参与所有工程事故的处理，收集资料提供第一手材料。2、项目经理负责组织总监处理一般事故（5万10万元）的处理，项目开发部参与并备案。3、分管副经理负责（1050万元）的处理。4、总经理负责50万元以上的重大事故处理。四、程序1、事故发生257、后立即发生质量通知单给总监，根据事故情况，必要时责令监理发出停工令并报本公司相关部门和上级主管部门。2、事故调查：收集资料，包括施工图、施工记录、试验报告现场取样鉴定。3、事故后调研：由多部门参加必要时请社会专家参与由监理写出故调查分析报告。4、研究、制定处理方案。5、对事故涉及的人员及主要责任者进行处理。第十四章 房地产开发管理细则一、总则为加强对房地产开发业务的管理，减少和避免失误，提高综合效益，根据城市房地产管理法及其他有关法规的规定，结合近年来XXXX集团有限公司进行房地产开发的实际情况，制定本细则。二、项目开发管理1、项目选择：由项目部根据城市发展前景、地理位置、城市规划等因素，结合258、自身实力，考察选择具有投资价值的开发项目。2、可行性研究：由项目部按房地产开发可行性研究管理办法执行。3、投资决策：根据房地产开发项目可行性研究报告，结合公司自身情况，对是否投资开发该项目做出决策。决策必须认真慎重，贯彻实事求是、量力而行的原则。决定投资项目的可行性研究报告报XXXX集团有限公司审批。4、土地合同订立：项目确定后，项目部应组织尽快与土地持有方签订正式合同（或协议），如土地使用权出让（或转让）协议、合作开发合同、联建合同等。合同内容要具体、明确、严谨，准确载明合同各方的责任，必要时可以报有关部门签证或公证。5、计划编制：土地合同签订后，项目部经理应组织编制项目开发详细计划书，明确259、办理各项前期手续、规划设计及论证、施工图设计及优化、施工监理的委托、施工队伍的选择及进场等事项的时间、人员安排、办理步骤等。明确资金筹措、完成投资、成本控制、房产销售等的方式、方法及相应计划安排。6、前期手续：项目部指导并会同项目部相关人员有步骤地办理有关手续，主要有：（1）向开发管理部门报批项目，申报开发经营许可证；（1）向计划部门申报固定资产投资计划，报批项目立项。（1）向土地部门申领土地使用证和建设用地批准书。（1）向规划部门申请规划定点，办理建设用地许可证。（1）如系旧城改造项目，按当地政府的拆迁政策委托拆迁管理部门办理拆迁安置，拆迁完毕后请有关部门验收。7、规划设计：由工程部完成。要260、贯彻充分利用土地、完善使用功能、利于房产销售、降低工程造价、美化周围环境的原则。大型项目的规划设计宜采用招标方式确定设计单位。规划设计完成后，向规划部门报批，项目部组织申领建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。8、现场施工准备（1）项目部负责委托测量与勘探，办理地形图和工程地质勘察资料。（2）项目部组织实施项目（场地）的“三通一平”，联系办理水、电进场，必要时争取办理“七通一平”。9、委托工程施工监理：所有开发项目原则上都要委托施工监理。宜采用招标或议标的方式选择工程监理单位；应明确工程监理的职责、权限、与公司项目部的职责分工，并应有与对监理单位进行监督、管理、奖罚相对应的合同、经济、行政管261、理措施或办法。项目部负责组织委托监理。10、编制项目施工组织总设计：项目具备开工条件时，总工程师组织项目部编制项目施工组织总设计，明确单项工程开工顺序、施工队伍及资金的调度、各单项（或单位）工程开工时间、设备及材料的采购准备及时间、质量控制计划、场地的利用及安排等。11、施工队伍选择：项目施工组织总设计确定后，工程部应按计划组织选择施工队伍。具体操作方式见工程招标管理规定。施工队伍确定后，公司应与其签订正式的施工合同。12、开工手续：工程开工前，项目部配合项目部办理消防、抗震监督、工程报建、开工报告、施工许可证、质量监督、安全监督等手续。13、自购工程用设备、材料的招标与供货：工程开工前，项目262、部应依据设计施工图纸及开发项目定位做好设备、材料选型、定位工作。相关部门（或项目部门）根据设备、材料定位要求及施工组织总设计的时间安排选择供货商，一般采用招标或议标的方式确定供货商。供货商确定后，公司应与其签订正式的供货合同。14、施工管理：项目部负责施工管理。管理内容主要包括：（1）组织施工前的图纸会审，审核施工单位的施工组织设计；（2）协助施工单位解决现场的特殊困难；（3）督促施工单位按合同要求完成施工进度，实事求是地对工程进度做出签证；（4）清点、验收甲供材料，督促施工单位做好工程材料的取样检验，检查材料合格证；（5）督促施工单位做好分部、分项工程的自检、互检工作，组织进行隐蔽工程的验收263、，严格控制工程质量；（6）及时发现、处理施工中出现的问题，对质量事故，必须向公司及有关行业主管部门反映，妥善处理；（7）协调解决两个以上施工单位的施工交叉关系；（8）督促施工单位进行工程维修。委托监理公司进行施工监理的项目，要严格按照委托监理合同、工程监理实施细则对以上施工管理工作进行分工，避免与公司项目部工作交叉，并按委托监理合同、工程监理实施细则对监理单位进行日常监督。15、工程造价预测及预算：项目定位前，工程部进行经济论证；项目定位后，工程部做项目投资估算；正式设计施工图出来后，工程部应做设计施工图预算。工程部应视以上工作量大小外委编制或自行编制，以此作为控制项目投资、工程成本的依据或目264、标。16、工程款拨付：项目部根据工程进度，编制开发项目的季度、月度用款计划，交计划计划财务部组织资金。施工单位按合同提报工程付款计划后，由工程部进行审核，并配合计划计划财务部拨款。17、竣工验收：（1）开发项目（单项工程）竣工后，先由公司项目部组织初验，初验合格后向质量监督部门申请验收。（2）成片开发项目竣工后，项目部组织初验，然后报当地政府组织有关部门进行综合验收。（3）开发项目验收合格后，项目部将工程项目资料综合整理后按规定时间向城建档案馆报送。18、工程造价决算：工程竣工后，由工程部审核施工单位提报的工程竣工造价结算（必要时，可委托审计事务所进行审计），项目部配合，并与施工单位办理工程造265、价结算手续。计划财务部依据确认的工程造价结算编制工程竣工财务决算，对项目工程投资进行竣工清点。19、技术档案管理：工程部、办公室根据档案管理要求制定相应办法进行管理。主要是：（1）收集、保管开发项目的原始资料，包括立项批文、用地许可证、建设用地规划许可证、拆迁验收证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、开工报告等等。（2）收集开发项目的全套工程资料，审查、保管施工单位提交的竣工资料，包括工程地质勘察报告、规划图、施工图、图纸会审记录、重要施工日志、材料化验与试验报告、隐蔽工程验收单、设计变更记录、现场签证、质量事故处理报告、竣工决算书等。三、房产销售管理1、对房地产开发项目的销售工作应提前266、介入。在可行性研究阶段，项目部就项目的销售前景、预期售价提出意见，并对项目进行市场定位即确定项目的主要销售对象。在规划设计阶段，项目部应根据市场定位和掌握的市场信息，对项目的户型设置、面积大小、内部设施、设计标准等提出相应的意见。2、项目的规划设计一经批准，项目部应会同相关部门编制销售计划，包括销售策略、销售方式、平均售价、销售进度等，制订详细的销售方案，确定每楼层、每单元的明细价格，定出底价，报公司主要领导审批后实施。3、开发项目开工前后，项目部应办理商品房预售登记手续，领取商品房预售许可证。为促进销售，有条件的还可与银行联系，办理按揭委托。4、项目部应采取各种方式促销商品房，如在报纸、期刊267、广播电视等新闻媒介上发布广告，制作售楼说明书向潜在客户分发，在现场制作广告牌，有目的地上门推销，委托代理销售等等。5、销售开始后，应随着项目建设进度并根据市场反应、销售情况对售房价格进行相应调整。6、商品房的销售，除预售时或建成后一次性付清房款外，其余均不得享有优惠。特殊情况需要予以优惠的，须经公司领导集体研究批准。7、销售商品房必须签订书面合同，合同须具备以下基本内容：（1）所售房产的位置、面积、标准、附属设施、交付时间；（2）房产单位售价、总价款、付款方式和定金；（3）合同双方的权利和义务；（4）违约责任和惩处方式；（5）争议解决办法及其他约定的条款。8、任何购房业主若未按合同约定付清房268、款，一律不得将所购房产交付其使用，违者对责任人就所造成的损失给予处罚。9、开发项目通过竣工验收后，项目部应为购房业主办理产权证书。10、房产销售基本结束后，由项目部、计划计划财务部共同写出开发项目投资效益总结报告，上报公司领导。同时，项目部还应配合计划计划财务部编制开发项目决算报告，对项目收益情况加以认真分析。11、公司在资金情况允许的条件下，可将所开发的重要位置的商业用房、写字楼留作固定资产，用于对外租赁，获得长期的租金收益。四、物业管理1、开发项目在进行房产销售之前，公司应根据项目情况选定物业管理单位，由其承担项目建成后的管理。任何开发项目，既可由公司控股的物业管理公司承担管理任务，也可委269、托非公司控股的物业管理公司进行管理。公司要与选定的物业公司签订合同。2、物业管理公司对项目验收接管后，负责所管理项目的房屋设备、市政公用设施、生活服务设施的日常管理和维护维修，并可按实际情况相应负责园林绿化、环境卫生、保安等事务，还可为居民（用户）提供其他无偿或有偿的服务。3、工程竣工后，在工程保修期间，物业管理公司发现工程质量等问题，应及时向公司项目部反映，由项目部责成施工单位及时修缮；或自行修缮，并会同相关部门按实扣除施工单位保修金。4、物业管理公司按业主须知规定定期向服务区内的业主收取有关费用。5、开发建成区居住业主数达到一定规模，应成立业主委员会，由业主委员会决定物业管理的委托事宜。第270、十五章 分部分项、隐蔽工程及竣工验收管理制度一、目的对分部分项、隐蔽工程及竣工验收进行管理控制，确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。二、适用范围适用于各项目分部分项、隐蔽工程的验收及竣工验收。三、职责范围项目部负责组织专业技术人员进行工程量、工程质量、技术资料的验收。四、管理控制程序1、隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，由项目经理监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，项目部会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。2、对于重要的分部、分项工程，工程师会271、同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。3、竣工验收（1）工程完工、竣工资料整理完毕后施工单位组织人员进行全面自检，并填报竣工验收报告送交监理公司审核。（2）项目部经理收到监理公司送交的竣工验收报告后2日内通知监理公司组织验收。（3）监理公司组织监理工程师、各专业工程师、施工单位有关人员根据建筑、安装工程质量验收评定标准及相关规范对工程进行全面检查，并由监理公司填发质量处理通知单，督促施工单位在规定的时限内整改完毕，并及时进行复检。（4）项目部经理负责审查竣工工程质量等级核验表。（5）监理公司、施工单位对竣工资料进行全面检查合格后，由施工单位272、报送质量监督站，等待竣工验收。（6）对质量监督站所提出的问题由监理公司填发质量问题处理通知单，督促施工单位限期整改完毕，并报送整改报告，直至通过竣工验收。第十六章 工程交接验收管理制度一、目的为使工程质量、使用功能符合开发要求，方便物业管理，减少与业主之间的纠纷，明确开发单位与施工单位之间的责任及物业与开发单位之间的管理界限，特制定此制度。二、适用范围公司开发的所有项目在竣工验收后的交接验收过程。三、内容1、交接验收的依据（1）工程发包合同；（2）施工图纸、设计变更、竣工验收资料；（3）国家现行施工规范；（4）质量监督站的验收意见；（5）委托物业管理合同；（6）销售合同、业主入住手册；（7）国273、家有关其他规定。2、交接验收的组织（1）在质量监督站最后一次整改报告批复后。（2）由项目部经理组织、安排。（3）参加人包括项目部、经营部、工程部、物业公司、监理单位、施工单位相关人员。（4）项目部指定专人进行记录，完成后请相关责任人在原始记录上签字，并于三天内将整理记录发于各参与单位。3、交接验收的程序（1）项目部、经营部的侧重点在于工程的使用功能、标准是否符合要求。（2）工程部主要以工程施工质量、工程的完整性为重点。（3）物业公司的验收重点除工程质量外，更要着重于检修的方便、设备的运行、技术资料的完整等。（4）按照专业分组进行验收，一般划分为土建（含建筑、结构、装饰等）、设备（含给排水、采暖274、通风、空调等）、电气（含变配电、动力电、照明电、消防、通讯、安防等）。（5）每天（或每单位工程）验收完毕后，各组进行分组整理交给记录人员统一汇总。（6）属于施工单位质量问题的，要求监理公司针对汇总情况下达整改通知，限期完成。（7）各方整改完毕后，经验收通过后由项目部经理签字，交由物业公司管理。 经营管理部分第一章 销售现场管理制度一、签到1、售楼员工上下班实行签到制，由部门主管负责核实，作为当天的考勤记录；因事、因病不到者，事先必须向销售主管提交书面申请，任何人不得代签；2、员工因业务要求不能签到者，应提前向现场主管报告，得到批准后按批准时间到岗签到；不能提前报告者，经核实后在签到簿上如实登275、记。二、员工上下班1、凡上班时间因业务需要外出者，应在外出之前向主管或考勤员说明并登记，如未经准许离开岗位30分钟以上，事后又没有合理的解释，作旷工处理；2、不准在售楼现场大吃零食、用餐、化妆；打私人电话不超过3分钟，如遇客户要长谈，注意控制时间；不许冷淡客户、对来访客户视而不见或与客户发生纠纷；不准聚集闲谈与工作无关的事，阅读与工作无关的杂志 ，展销时间不能打私人电话；3、每次接待完客户要立即把桌椅复位，及时清理饮水杯、烟灰缸，注意台面卫生；4、进入售楼部一定要穿工装，除夏装外均打领带，不能穿便装进入前台，每次带宾客参观工地一定要戴安全帽，回到售楼现场把安全帽清理干净放回原位。回到前台应及时276、整理好仪容仪表；5、售楼部物品摆放，桌面整洁，保持售楼部干净清爽的工作环境，如报纸、宣传资料应清洁整理好。第二章 客户档案管理制度一、为了加强对客户档案的管理，严格客户档案管理制度，特制定本制度；二、客户档案是指与已经购买本公司物业的、与客户有关的、需要严格保密的所有客户信息；三、客户档案包括：1、客户购房过程记录（包括特殊要求和特殊承诺记录）2、客户详细登记表3、客户抱怨、投诉及处理记录4、客户往来联系记录5、商品房购销合同复印件四、公司与客户签署商品房购销合同后，销售代表应将资料详细整理好，于24小时内转交销售公司资料管理员；五、资料管理员应严格检查销售代表转交的资料，经检查合格后，资料管277、理员将资料装入专用档案袋；然后，资料管理员在档案袋上按要求填写客户信息；最后，资料管理员要求销售代表在档案袋“销售代表签字”栏中签上姓名和转交的具体时间（注明年月日时分）；档案袋填写须使用钢笔或签字笔，字迹要清晰、工整，严禁涂改；资料管理员应在收到销售代表转交资料的当日完成以上工作；六、资料管理员于每个星期五下午将本周的客户档案转交给公司档案室；在转交前，资料管理员应妥善保管客户档案；七、每个星期五下午，销售资料管理员通知公司档案管理员来售楼处办理客户档案移交手续；公司档案管理员应严格检查销售资料管理员转交的资料。经检查合格后，档案管理员应填写、保管的客户档案移交单并签上姓名和转交的具体时间（278、注明年月日时分）；同时，销售资料管理员在客户档案袋签上姓名和转交的具体时间（注明年月日时分）； 八、档案移交结束后，公司档案管理员将客户档案带回公司档案室，并妥善保管；九、客户办理完全入住手续后，销售资料管理员应及时与物业管理公司档案管理员办理部分客户档案的移交工作； 十、商品房购销合同原件属本公司机密文件；在完成某幢或某片区中的单元两证95%后，即交公司办公室保存；财务部可以保留商品房购销合同副本；十一、公司总经理和档案管理分管领导、可以随时检查销售、物业管理公司、办公室的客户档案管理工作，根据检查情况对档案管理工作做出指示。第三章 客户服务规程一、房屋销售后入住前，经营部应每月一次定期与客279、户主动联系：向客户通报工程和销售进度，通知客户参加活动，主动征询客户意见，向客户表示问候；二、当客户电话或来经营部提出抱怨时，经营部应仔细聆听、认真记录；能当时解决的，当时解决；能当时答复的，应当时答复；不能当时答复的，应明确告诉客户何时给予答复；三、挂断电话或送走客户时，客服人员应诚恳地向客户表示感谢；然后联系有关部门和人员，落实客户提出的问题，判断能够解决的时间。落实清楚后，在约定的时间电话告诉客户解决的时间；四、在承诺的时间内，客服人员要积极主动地跟踪、督促有关部门予以解决；当在承诺的时间内无法完成，销售管理员应提前一天告诉客户，表示歉意并承诺最终解决的时间：五、客户入住前，经营部应及时280、通知客户参加公司组织的各类客户见面会、联谊会等活动，以加强客户沟通，增强客户满意；六、客户入住后二个月内，经营部应在物业管理部门的协助下，进行一次客户满意度调查。其后，每年由物业管理部门组织一次业主满意度调查。第四章 接待服务管理规定为了确保公司质量管理体系的正常运行，规范接待服务行为，提高服务质量，创建公司品牌，特制定本管理规定。一、全体工作人员必须遵守国家政策法规和公司的各项管理规定、质量体系文件，关心企业、热爱本职工作，提高工作效率，加强学习，不断提高自身综合素质和业务能力。言谈举止要以公司利益为重，为树立公司形象和打造公司品牌而努力。二、上岗时要佩戴工牌，经常保持整洁、端庄的仪表；文明281、办公、礼貌待客，举止得当、热情周到。三、长发要用发带扎在脑后，禁止染发、做时髦的发型或戴华丽的发饰；不可化浓妆、佩戴过多的首饰；指甲不可过长、不可涂鲜艳的指甲油；时刻保持工装、鞋面的清洁。四、在工作中要做到：严以律己、秉公办理、团结友爱、互相帮助、密切配合、真诚协作、依法行事、文明管理、循规服务、守时守信、友情服务、理性服务、谅解用户；要做到：服务态度热情、服务技能娴熟、服务方式灵活、服务程序规范、服务效率快捷。五、不得在上班时间做与本职工作无关的事情，如：扎堆、聊天、吃零食等；不得在岗位上高声喧哗，打电话聊天。六、对来访的业主或客人，要主动热情、以礼相待，不得以任何借口和理由与业主发生争吵及282、纠纷，遇有不能解决的问题，要及时向上司汇报，不得推诿扯皮、故意拖延。七、仔细聆听业主/客户来电，认真做好记录；能当时解决的当时解决，能当时答复的当时答复；不能当时答复的应明确告知业主/客户何时给予答复。八、树立勤俭节约的良好风尚，杜绝浪费，爱护公物，讲究卫生，时刻保持办公场所的整洁和干净，保持好环境卫生。九、建立良好的保密意识，未经批准，不得向外界提供业主的档案资料、公司业务及财务方面的情况。十、对于业主的咨询、报修、投诉，要高度重视，应及时处理或及时上报，并作好投诉业主的回访工作，及时向投诉人致歉、致谢。第五章 客户服务标准规范经营部员工的服务行为,确保公司的良好形象,为客户提供优质的服务。283、一、仪容仪表1、服饰着装:（1）上班时间必须穿着工作服,工作服要整洁,纽扣要扣齐,不允许敞开外衣,非工作需要不允许将衣袖、裤管卷起,不允许将衣服搭在肩上;（2）制服外衣衣袖、衣领不显露个人衣物,制服外不显露个人物品,服装衣袋不装过大过厚物品,袋内物品不外露；（3）上班统一佩带工作牌；（4） 非当班时间，除因公或经批准，不穿着或携带工装外出；（5）鞋袜穿戴整齐清洁,鞋带系好,不允许穿鞋不穿袜,非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走.工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走；（6）女员工应穿肉色丝袜,男员工不允许穿肉色丝袜；（7）非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋；（8）男女员工均不允许戴有色眼镜、须发；284、（9）女员工前发不遮眼，后发过肩应束扎，不梳怪异发型；（10）男员工后发根不超过衣领，不盖耳，不留胡须；不允许剃光头。（11）所有员工头发应保持整洁干净，不允许染除黑色以外的其它色。2、个人卫生（1）保持手部干净，不留长指甲，不涂有色指甲油。（2）保持工作服整洁。（3）上班前不允许吃有异味食品，保持口腔清洁，口气清新。（4）女员工应淡妆上岗，不允许浓妆艳抹，避免使用味浓的化妆品。（5）每天上班前应注意检查自己的仪表，上班时不能在客人面前或公共场所整理仪容仪表，必要时应到卫生间或工作间整理。二、行为举止、服务态度1、对客人服务无论何时都应面带笑容，和颜悦色，热情主动；在将客人离开工作场所时要文明285、礼貌，并做好解释及道歉工作；谦虚和悦接受客人的评价，对客人的投诉应耐心倾听，并及时向主管领导汇报。2、行走（1）行走时不允许把手放入衣袋里，也不允许双手抱胸或背手走路；（2） 在工作场合与他人同行时，不允许勾肩搭背，不允许同行时嬉戏打闹；行走时，不允许随意与住户抢道穿行；（3）在特殊情况下，应向住户示意后方可越行；（4）走路动作应轻快，非紧急情况下不应奔跑、跳跃；手拉货物行走时不应遮住自己的视线；（5）与上司或住户相遇时，应主动点头示意；（6）就坐时姿态要端正，入座要轻缓，上身要直，人体重心要稳，手自然放在双膝上，双膝并拢，目光平视，面带笑容。3、其它行为；（1）不允许随地吐痰，乱扔果皮、纸屑286、；（2）上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情；（3）在公共场所及住户面前不吸烟、掏鼻孔、掏耳朵、搔痒、不允许脱鞋、卷裤角衣袖、不允许伸懒腰、哼小调、打哈欠；到住户处进行工作时，不允许乱翻乱摸，更不允许拿客户的东西、礼物；4、与住户交谈时，应注意；（1）对熟悉的住户应称呼其姓氏，如先生/小姐；（2）与住户对话时宜保持1米左右的距离，应使用礼貌用语；（3）与住户交谈时，应专心倾听客人的意见。眼神应集中，不浮游，不应中途随意打断住户的讲话；（4）应在不泄露公司机密的前提下，圆满答复住户的问题，若有困难时应积极查找有关资料或请示领导后答复客人，不可不懂装懂；（5）当住户提出的要求超287、出服务范围时，应礼貌回绝；（6） 在服务工作中，处理问题时要简洁明快，不要拖泥带水；（7） 与住户打交道应遵循不卑不亢、坦诚自然、沉着稳重的原则任何时候都不得对住户有不雅的行为或言语；5、接听电话（1）响铃三声以内，必须接听电话；拿起电话，应清晰报道；您好，XX房产；认真倾听对方的电话事由，若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人；如对方有公事相告或相求时，应将对方要求逐条记录，并尽量详细回答。（2）通话完毕，应说：谢谢，再见！语气平和，并在对方放下电话后再轻轻放下电话，任何时候不得用力掷听筒。中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意，并表示感谢，恢复与对方通话时288、，切勿忘记向对方致歉。接听电话时，声调要自然清晰，声量不要过高，亦不要过低，以免对方听不清楚。6、 拨打电话（1）电话接通后，应首先向对方致以问候，如您好，并作自我介绍。（2）使用敬语，将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。通话完毕时，应说：谢谢、再见！7、与顾客同乘电梯时（1）主动按开门钮，电梯到达时，应站在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外，以免梯门忽然关闭，碰到顾客；（2）另一只手微微抬起放在胸前，手心朝上，五指并拢，指向电梯，面带微笑地说：电梯来了，请进；（3）顾客进入电梯后再进电梯，面向电梯门，按关门钮。关闭电梯时，应防止梯门夹到他人的衣服、物品；（4）等电梯门关闭呈上升状态时，转289、过身与梯门呈45度面向顾客；电梯停止，梯门打开后，首先出去站立在梯门旁，一只手斜放在梯门上，手背朝外，另一只手五指并拢，手心向上，指向通道，面带微笑地说：到了，请走好；（5）在服务过程中，应注意三人以上的对话，要用互相都懂的语言；（6）不允许模仿他人的语言、声调和谈话；（7）不允许聚堆闲聊、高声喧哗或高声呼喊另一个人。8、不与住户争辩。（1）不讲有损公司形象的言语；（2）不允许在任何场合以任何借口顶撞、讽刺、议论住户；（3）接待投诉时，接待人员应严格遵守 礼貌、乐观、热情、友善、耐心、平等的十二字服务方针，严禁与住户进行辩论、争吵；（4）当接到住户投诉时，接待员应首先代表被投诉部门向住户表示歉290、意，并立即在住户投诉意见表中作好详细记录；记录内容如下：投诉事件的发生时间、地点；被投诉人或被投诉部门；投诉事件的发生经过(简单明了地叙述)；住户的要求：住户的联系方式、方法。9、接待住户时应注意（1）请住户到沙发入座，耐心倾听住户投诉，并如实记录，必要时，通知主管经理出面解释；（2）注意力要集中，适时地与住户进行交流，不应只埋头记录；（3）投诉的处理承诺：重大投诉，当天呈送公司总经理进入处置程序；重要投诉，接待后1小时内转呈主管经理进行处置程序；轻微投诉，不超过2天内或在住户要求的期限内解决；（4）经营部接待员根据投诉内容10分钟内将住户投诉意见表发送到被投诉部门，被投诉部门作签收记录，经营291、部接待员应将重大投诉及重要投诉经经营部经理当天转呈公司总经理或管理部主管经理；（5) 被投诉部门负责人在时效要求内将内容处理完毕，并按住户投诉意见表对投诉处理过程作好记录。在投诉处理完毕的当天将住户投诉意见表交到经营部。接待员收到处理完毕的住户投诉意见表后，应在投诉处置记录表记录。（6) 经营部接待员收到被投诉部门投诉处理的反馈信息后，将情况上报经营部经理，并在当天将处理结果通报给投诉的住户。通报方式可用电话通知或上门告之。10、投诉的处理时效（1） 轻微投诉一般在2日内处理完毕，超时需经主管经理批准。重要投诉一般在3日内处理完毕，超时需经公司总经理批准。（2） 重大投诉应当在2日内给投诉的住292、户明确答复，解决时间不宜超过10日。第六章 业主回访管理规定为了确保公司质量管理体系的正常运行，通过回访活动接受业主的指导、聆听业主的意见，提高服务质量，创建公司品牌，特制定本管理规定。一、 回访形式1、上门回访2、电话回访3、信函回访(公开信)二、经营部应对下列三类工作进行回访1、对业主意见征询的回访：按“业主意见征询控制程序”的规定进行发放、回收、回访。2、对投诉的回访：日常工作中接待的投诉、上级单位转呈的投诉等。3、对意见、建议的回访：（1）管理人员在日常巡视中所收集的业主意见、建议。（2）经营部工作人员接待过的业主(住户)的意见、建议。4、 向业主(住户)提供维修服务的回访。维修质量的293、回访，每月抽查派工单的5%(当月抽查总量总户数的5)，由经营部工作人员进行电话回访，将回访情况录入“回访记录”中。三、回访工作的要求1、责任人：经营部全体人员。2、上门回访必须有业主的签名，电话回访作好记录。3、经营部经理对其他人员的回访工作进行检查并签署意见。4、对回访中业主重新提出的意见、建议或投诉等：（1）不能立即解释清楚或暂时无法做出明确答复的，应预约时间回复；（2）对需要进行二次回访的必须进行二次、三次或更多次的回访，在第二次以后的不属于第三类投诉的回访可采用电话回访形式。5、当需要对同一问题进行回访工作时，经营部可以用公开信的形式给住户答复，公开信应存入回访档案。6、对业主反映的问294、题做到“件件有着落，事事有回音”，回访处理率达100%。7、对同一问题多次投诉(指投诉人向不同部门投诉)，应作一次记录。8、对投诉人没留下姓名或上级部门只要求复函的投诉，可不进行回访，但应将复函情况附在投诉表后。四、回访频率（1) 对“业主意见征询”和投诉的回访处理率100%，有业主签名的上门回访记录不少于40%。（2） 意见、建议的回访率，经营部可根据需要进行。（3） 电话回访率和信函回访率不超过年回访总数的70%。第七章 客户档案管理制度一、为了加强对客户档案的管理，严格客户档案管理制度，特制定本制度；二、客户档案是指与已经购买本公司物业的、与客户有关的、需要严格保密的所有客户信息；三、客295、户档案包括：1、客户购房过程记录(包括特殊要求和特殊承诺记录)2、客户详细登记表3、客户抱怨、投诉及处理记录4、客户往来联系记录5、商品房购销合同复印件四、公司与客户签署商品房购销合同后，销售代表应将资料详细整理好，于24小时内转交销售公司资料管理员；五、资料管理员应严格检查销售代表转交的资料，经检查合格后，资料管理员将资料装入专用档案袋；然后，资料管理员在档案袋上按要求填写客户信息；最后，资料管理员要求销售代表在档案袋“销售代表签字”栏中签上姓名和转交的具体时间(注明年月日时分)；档案袋填写须使用钢笔或签字笔，字迹要清晰、工整，严禁涂改；资料管理员应在收到销售代表转交资料的当日完成以上工作；六、资料管理员于每个星期五下午将本周的客户档案转交给公司档案室；在转交前，资料管理员应妥善保管客户档案；七、每个星期五下午，销售资料管理员通知公司档案管理员来售楼处办理客户档案移交手续；公司档案管理员应严格检查销售资料管理员转交的资料。经检查合格后，档案管理员应填写、保管的客户档案移交单并签上姓名和转交的具体时间(注明年月日时分)；同时，销售资料管理员在客户档案袋签上姓名和转交的具体时间(注明年月日时分)； 八、档案移