1、公司行政事务及财务报销管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 行政事务管理制度本规定所指行政事务包括：档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、报刊及邮件发行管理等。一、档案管理1、档案管理由办公室负责。2、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、经营情况、人事档案、会议记录、会议决定、决议、合同、项目方案、通知、通告等具有参考价值的文件材料。3、归档的各类材料、资料必须保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证完整齐备。4、档案借阅必须办理借阅手续。档案借阅权限：总经理可以2、借阅各类档案；副总经理可以借阅所辖业务范围的各类档案； 部门主管可以借阅本部门的各类档案；一般工作人员只限借阅本部门的且与本人业务相关的档案，且借阅时需填写借阅登记表，经部门主管、主管副总经理批准。所有借阅均需登记。借阅档案必须注意安全和保密，并保持卷宗完整、清洁、不破损、不遗失，严禁涂改、擅自翻印、抄录、转借。确属因工作需要摘录或复制的，属密级文件档案的，需经总经理批准方可摘录或复制的；一般内部档案由办公室主任请示主管副总经理，得到批准后方可摘录或复制。5、任何人非经允许无权销毁公司档案材料；若按公司规定需销毁时，需经总经理批准。6、经批准销毁的档案，需编制详细的销毁清单，由专人监督销毁。二3、公章和印鉴管理1、公章及部门印鉴分类： 公章 合同专用章 财务专用章 生产部章 供应部章 试验室章 发票专用章 检测报告专用章 结算专用章2、公章及部门印鉴使用范围及责任人公司总经理授权专人监管公司所有公章及部门印鉴： 公章用途：用于公司文件、公司对外函、对外确认书、借款与担保、法律文件、外部文件文书或物品的签收、商务合同和其它需要以公司名义盖章的文函等，以及对外的证明、函、介绍信以及经营方面需要的证件等；与他人（企业或单位）签订的与经济无关的合同。存放部门：办公室责任人： 合同专用章用途：仅限于公司与外部签订商务合同之用，如购销合同等，租赁合同，材料及设备采购合同等协议、合同。存放部门：办4、公室 责任人：办公室主任 财务专用章用途：主要用于财务结算。存放部门：财务室责任人： 生产部章用途：用于与生产部往来有关的工作联系单及设备租赁往来结算使用。存放部门：办公室责任人： 供应部章用途：用于与供应部往来有关的工作联系单及供应材料结算使用。存放部门：办公室责任人： 试验室章用途：用于与试验室往来有关的工作联系单及技术资料等。存放部门：试验室责任人： 发票专用章用途：用于公司对外销售发票的专用印鉴。存放部门：财务室责任人： 检测报告专用章用途：所有公司试验室出具检测报告的专用印鉴。存放部门：试验室责任人： 结算专用章 用途： 用于公司所售产品的往来结算。存放部门：经营部责任人： 3、公章5、和印鉴的使用管理 公司印鉴的使用要严格执行审批手续和用印登记制度，需填写用印申请单，经总经理批准方可用印，一般的介绍信、证明文件由办公室主任批准，业务往来文函等由主管副总经理批准，经济合同、法律函件由总经理批准方可用印。 监印人必须亲自用印，用印前必须按总经理的审批意见，审查用印文件的内容、格式，确认无误后方可用印。盖印时要求图章清晰、端正，位置适当，齐年盖月。盖印后要保存好用印依据材料。 用印必须在办公室内进行，不得将公章携出室外，若因特殊需要，需经总经理批准。不得在空白纸上随意盖章，若因试印用后随即销毁。 监印人对印章必须妥善保管，不准随便摆放。如有丢失要立即报失。若发现公章丢失，应立即向6、领导报告，并向总经理及时汇报并按照相关程序报失作废。 监印人更换时，应办理好交接手续。 关于对越权用印、私刻公章及因管理不善造成印章丢失的相应处罚按照相关处罚条例执行。 盖章后出现意外情况，由批准人负责。三、公文打印1、公司的公文打印由办公室负责。2、各部门需要打印的文件及材料，需经部门负责人签发后方可打印。3、公司各部门打印的文件、材料等，办公室保留一份存档。四、办公用品的购发1、每月底，各部门负责人将所需办公用品报办公室，办公室汇总，报主管副总经理批准后采购。2、办公用品购回后，根据实际工作需要，有计划地发放至各部门，各部门签字领用。除正常配备外，若额外需要其它用品，需经办公室主任批准后方7、可领用。3、新应聘人员的办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单及用品清单负责为其配备，以保证新应聘人员的正常工作。4、办公用品的储备要做到用品齐全，品种对路，量足质优、库存合理，保管良好。5、办公用品的购发，由办公室建立帐本，办好出入库手续，出库要有领用人签字。五、劳保用品的购发劳保用品的配备，由各部门根据各岗位劳保用品配置标准统一申请，供应部统一购买，由库房按部门统一发放。六、报刊及邮发管理报刊及邮发管理由办公室负责，根据实际情况订阅报纸、杂志。七、通讯费的管理1、公司座机话费由办公室按期预存足额话费，保证满足日常工作需要。2、座机严禁拨打信息台、娱乐台。3、通话时注意长话短叙，严禁用座机8、闲聊、拉家常。4、手机费用根据公司手机话费报销标准的规定执行。需要报销话费的人员每月凭有效的话费账单填写报销单，办公室审核、总经理批准，财务部予以报销。办公室管理制度一、 本制度中的办公室包含公司内各个固定工作场所，由公司办公室负责管理。二、 办公室工作人员要按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；三、 办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情。四、 严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理。五、 文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好9、电话记录，及时做好请示汇报。六、 严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作。七、 注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放。八、 办公室内吸烟后，烟头应放入烟灰缸并熄灭余火，严禁将烟头扔进纸篓。九、 办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装。十、 热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象。十一、 下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关10、闭情况等。十二、 严格按照值班安排值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班。会议管理制度一、 公司日常的例会有：每周六上午九点各部门协调会、周六下午两点经营工作会、大方量之前必须召开的生产协调会。另外根据公司日常运转临时组织的碰头会、各类专题会议、部门内部定期的工作会议、班组会议等。二、 公司例会由办公室组织召开，其它会议由会议发起部门与办公室沟通后由办公室负责组织召开。各部门内部的会议依会议议题，由部门自行决定组织。三、 公司例会原则上不另行通知与会人，其它会议可根据工作情况随时通知召开。四、 召开会议要做到会前有通知、会时有签到、会中有记录、会后11、有实施。五、 公司例会不允许请假。因各种原因确实不能参加时必须提前向分管副总、总经理请假。六、 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或关机状态。七、 与会人员应注意保持会议室卫生清洁。计算机管理制度第一章 总 则为引进现代计算机信息化管理，提高工作效率，使公司管理规范化、程序化，特制定本制度。 第二章 计算机日常管理一、局内所有计算机归办公室统一管理，配备计算机的部门和个人只负责使用操作。 二、计算机管理涉及的范围： 1、所有硬件（包括外接设备）及网络联接线路； 2、计算机及网络故障的排除； 3、计算机及网络的维护与维修； 4、操作系统的管理。 三、局内所有计算机使用人员均为计算机操作员。 四12、计算机操作员除使用和操作计算机外，不允许有以下行为： 1、擅自拆开主机机箱盖板； 2、更换计算机配件（如鼠标、键盘、耳麦）； 3、更换、删除计算机操作系统； 4、使用带病毒的计算机软件； 5、让外来人员进行计算机操作。 五、办公室负责对所有计算机进行定期检查，至少每两月进行一次。 六、办公室对有故障的计算机进行维修之前，应制定出具体的维修计划并向主管领导报告，获准后方可进行维修。七、卫生安全管理1、机台不准吃饭、吃零食或进行其他有害或污损电脑的行为；2、机房（工作台）不得携入易燃、易爆物品；3、电脑处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看；4、外来人员参观，须有公司指定人员陪同； 5、操作13、人员按公司陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。 第三章 计算机的使用一、计算机是重要的办公工具，使用方法必须科学、实用、正确，必须具有规范性。 二、不得随意删除计算机内的系统文件，以免发生计算机不能工作甚至系统的崩溃。 三、发现计算机病毒时，应及时清除。 四、不得使用来历不明的软盘或光盘，不得为外单位人员拷贝软件，保证计算机使用安全。 五、不准在工作时间内利用计算机玩游戏和上网聊天。 六、不得访问不明网站或黄色网站。 七、除服务器外，其他所有计算机下班后必须关机并切断电源。 八、实行“三密”文件、涉秘件与计算机网络绝对隔离，不得在计算机14、网络中输入、打印、复制“三密”文件和有关涉秘件。九、严格按规定程序开启和关闭电脑系统。十、办公室负责文秘工作的计算操作人员必须遵守有关的保密制度，对保密的文件资料进行加密存放，不得上网共享。第四章 计算机保密一、不同密级文件存放于不同电脑中。 二、设置进入电脑的密码。 三、设置进入电脑文件的密码或口令。 四、设置进入电脑文件的权限表。 五、对电脑文件、数据进行加密处理。 六、为保密需要，定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。七、经特殊申报批准，才能查询、打印有关电脑保密资料。八、电脑操作员对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播。第五章 计算机操作规程一、开机流程： 1、接通电源； 2、打开15、显示器、打印机等外设； 3、开通电脑主机； 4、按显示菜单提示，键入规定口令或密码； 5、在权限内进行工作任务操作。 二、关机流程： 1、退出应用程序、各个子目录； 2、关闭主机； 3、关闭显示器、打印机等外接设备； 4、关断电源。 第六章 计算机维护规程一、公司设专职网络管理员负责电脑系统的维护。 二、电脑发生故障时，使用者作简单处理仍不能排除的，应立即报告网络管理员。 三、电脑维修维护过程中，首先确保对公司信息进行拷贝，并不遗失。 四、电脑软硬件更换需经网管员同意，如涉及金额较大的维修，应报公司领导批准。 五、UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘紧急操作；严禁将UPS作正常电16、源使用。 六、对重大电脑软件、硬件损失事故，公司列入专案调查处理。 七、外请人员对电脑进行维修时，网络管理员应自始至终地陪同。 八、凡因个人使用不当所造成的电脑维护费用和损失，由使用者赔偿。 第七章 计算机病毒的防治一、公司购买使用公安部颁布批准的电脑杀毒产品。 二、未经许可证，任何人不得携入软件使用，防止病毒传染。 三、凡需引入使用的软件，均须首先防止病毒传染。 四、电脑出现病毒，操作人员不能杀除的，须及时报网管员处理。 五、在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格式化，装入正规渠道获得的无毒系统软件。 六、建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘上，以防遭病毒破坏而遗失。 七、17、及时关注电脑界病毒防治情况和提示，根据要求调节电脑参数，避免电脑病毒侵袭。 第八章 附 则本制度由办公室解释、补充，总经理批准颁布执行。员工职前教育培训办法一、总则1、职前培训宗旨是要使新员工了解公司概况及公司规章制度，以便于新员工能更快地胜任未来的工作。2、凡公司新员工必须参加本公司举办的员工职前培训，其具体实施均需依本制度执行。3、职前培训包括以下几个方面的内容：1) 公司历史、业务及发展；2) 公司组织机构、公司管理制度；3) 安全教育；4) 所担任岗位工作的业务知识及工作流程；4、新员工应进行三至五天的培训。5、新员工的培训，办公室应事先制定日程、安排计划表和职前教育培训工作技能评定标18、准表，并与相关部门协商一致，确保不影响正常的生产秩序。二、培训阶段对于新员工的职前培训，按工作环境与程序可分为三个阶段：第一阶段：其目的是获得知识并着重使新员工了解下列各点：1、公司的状况。2、岗位特征及如何与其他部门配合协作。3、熟悉公司产品性能、价格和市场竞争力。4、市场销售情况的分析。5、对市场同类产品厂家要有相应了解。第二阶段:重点在于学习掌握所在岗位实际工作所要求的技能，并应在以下几个方面加强培训：1、了解所在工作岗位的工作概况。2、了解每天的例行工作和非例行工作。3、强调时间与效率的重要性。4、各部门之间的协调与配合。第三阶段：由用人部门负责人和具有丰富工作经验的资深员工指导，实践19、未来所担任的工作。本阶段培训尽量让新员工实际操作，指导员仅是在旁协助，待新员工做完某项工作后再指出问题，提出改进意见。三、考核新员工完成上述工作后，即办理上岗手续进入试用期。完成试用期后，按照员工手册规定的程序办理转正手续。其中考核的相关内容为：1、公司相关制度及岗位职责。2、本职岗位的应知应会，需实际操作时按实际操作考核。3、结论。小车管理制度一、 公司小车的日常调配、使用由办公室统一管理。二、 各部门外出用车需提前填写派车单，由办公室统一安排。小车司机必须认真填写车辆运行记录，用车结束后由用车人签字认可。三、 车辆加油由办公室统一办理油票或油卡，定点加油。四、 未经许可，严禁将车辆交予他人20、使用，特殊情况司机交替时，应交明车辆运行状况及相关手续。五、 车辆的安技管理由车队负责，司机进行维修保养时要经过车队同意，并作好记录。六、 公司车辆按照实报实销制对车辆进行维修、保养，管理统一由办公室负责。七、 车辆需要维修和保养时由车队协助司机提出维修、保养项目计划，办公室核准后，司机负责维修、保养。完成后办公室负责审核报销。八、 司机负责各自车辆的保洁、保养，在确保车辆无安全隐患的前提下方可出车。九、 司机必须做到安全第一，精心驾驶，爱护车辆。十、 司机必须严格遵守交通法，对各种违反交通法的行为，当事人承担责任。十一、 小车司机应当衣着整洁，为公司树立良好形象。十二、 私人自购车辆按照办公21、实际用途和工作距离，由个人申请，主管领导审核同意，办公室开具油票用油，一次加油不得超过二十升，每月总加油量不得超过核算标准。车辆管理由个人自行解决，维修、保养自行承担。考勤管理制度一、 员工的出勤在考勤表中以出勤情况反映，为员工工资发放和绩效考核的直接依据。二、 考勤表的填写必须真实、规范；属于何种类型的出勤、缺勤，对照考勤表说明填写，以部门为单位进行，由办公室负责统计、监督。三、 各班组工作人员由班组长负责考勤，一般管理人员由部门主管指定专人负责考勤， 部门主管及以上级别的管理人员由办公室主任负责考勤；当考勤人员暂时离职时，由各自指定一人带职考勤。四、 考勤时间为当日下班前，不准突击考勤，不22、准在月末一次性填写考勤。五、 每月一号上午各考勤员将考勤好的表签名后，交部门主管审核、公司主管领导签批后生效，送交办公室。六、 办公室对考勤情况进行统计汇总，发现问题及时向责任部门提出。每月将出勤情况进行统计情况汇总，交领导审阅。七、 办公室凭有效考勤汇总表计算工资。厨房和食品卫生管理制度一、 管理员、炊事员应严格操作规范，努力把好原料关和操作关，保持个人卫生、环境卫生，做到衣帽整洁卫生，厨、餐具排列有序，生、熟食分开，定期消毒，严禁带病操作，炊事员有权拒绝非炊事人员进入操作间。二、 管理员采购食物应比质比价，不得采购不符合卫生标准的食物。食物采购回后，由炊事员对照清单验收、签认。三、 管理员23、应做好采购验收、伙食报账、成本控制、客饭管理等工作，主动接受公司领导及财务核查。四、 对库存食品应妥善保管，定期盘点，非经许可任何人不得擅自食用，否则按价赔偿。五、 食堂配备专用冷藏柜，储备食品和原料。炊事员要根据食品和原料的种类、生熟荤素分别存放，相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。严禁各类食品和原料混杂堆放。六、 客饭用餐一般应向办公室申请，由主管人员开具客饭用餐单并交炊事员后方可就餐。七、 员工用餐时应相互礼让，优先来宾。员工食堂内禁止喝酒、吸烟、闲聊、喧哗、打闹，用餐完毕需迅速离开。八、 要尊重炊事员劳动，对饭菜有意见应向主管人员反映，不得与炊事员发生正面冲突。九、 用24、餐时注意保持餐厅卫生，爱护餐厅公物。职工宿舍管理制度一、 公司的职工宿舍是公司职工工作、生活、休息的集体场所，必须保持良好的生活秩序和卫生环境。二、 职工住房由办公室统一安排，不得各自为政，自作主张，更不允许随意调换房间。三、 宿舍内的所有设施是公司用来服务单身员工日常生活的服务性设施，所有人员必须加以爱护，不得随意乱动，更不允许损坏或占为已有；一经发现按原价加倍处罚。四、 任何人员不得以任何借口留住非本公司人员在宿舍内住宿；如有特殊情况需留住者，必须经公司办公室主任批准后，方能留住。五、 住宿人员要爱护宿舍公共财物及私人物品，注意安全，防止丢失。六、 保持宿舍的卫生及楼梯间的公共卫生，不随地25、吐痰，不乱扔垃圾。七、 提高安全责任意识，防火，防盗，严禁争吵，杜绝打架斗殴。八、 节约用水，用电，养成良好的生活习惯，严禁在宿舍内乱拉电线，插座以免引起事故，坚决不允许使用高负荷用电设备。九、 保持公共厕所卫生，遵守如厕规定，听从保洁人员的管理，节约水资源，水房洗漱及便池冲水后注意关闭阀门。十、 为了加强宿舍的统一管理，每间宿舍推选一名责任心强的同志担任室长，负责日常安全纪律和卫生监督管理；宿舍内的其他成员要服从室长的安排，做好舍内的清洁卫生和安全工作。十一、 坚决贯彻公司安全防火的管理规定。任何人不得在宿舍内乱拉电线，坚决杜绝用电饭煲、电炉子和一切明火烧水做饭。十二、 公司员工必须具备集体26、主义的思想素质，搞好同志间的团结，坚决杜绝吵嘴、打架闹帮派和不团结的现象。 财务部管理制度一、 财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。二、 财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。三、 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。四、 财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。五、 建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职27、，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。六、 一切现金往来，须凭据收付。七、 正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。八、 严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。资金管理制度一、 公司资金的使用，按材料管理制度、费用开支和报销制度、财产管理制度和公司其他管理制度执行。二、 职工、外单位人员借款，填制借款凭证，经主管经理，总经理批准，财务总会审批，方可借支。三、 现金使用范围：工资、个人报酬、差旅费、职工借款、总经理批准的其他结算起点以下的零星开支。四、 公司业务发展需向银行28、其他金融机构和有关单位融资贷款，应提出融资计划、资金用途、报请董事会批准后实施。五、 公司对外提供借款、提供担保、提供抵押手续，需向董事会提供情况说明，经董事会批准后实施。财产管理制度为了合理使用公司财产，提高财产的使用效率，防止财产的流失、浪费，特制订财产管理制度。一、 财产购进1.对购进、更新、修建大型固定资产开支在十万元以上的，公司有关部门提出计划，经总经理办公会批准报请董事会；十万元以下由公司经理会批准后实施。2.对于购置家具用具等办公用具的开支，标准在一万元以下的由公司办公室提出采购计划，报请总经理批准后，方可采购；一万元上的由公司经理会批准后采购。二、 财产保管使用公司所有的固定29、资产、家具用具由公司办公室统一按财产品种登记保管，各部门领用时，在办公室办理领用手续。领用登记应注明财产名称、数量、领用部门、领用人、领用时间。三、 财产的报耗1. 个别财产已过了使用期限或确定不能使用时，使用部门打报耗申请手续，经办公室核查确认以后，填写财产报耗表。2. 生产设备报耗在伍万元以下经主管经理、总经理批准报耗。伍万元以上经总经理办公会审批、报请董事会批准后方可报耗；3. 财产报耗表一份交办公室，一份交财务部。报耗财产残值收入交财务部。4. 由于技术更新、企业转产等出现多余不需用的固定资产，经董事会研究批准，按固定资产净值与市场情况做销售处理。四、 年底办公室与财务部对公司所有财产30、盘点、核实，做到帐实相符。费用开支和报销制度一、 为了确保正常生产，生产急需的维修费用开支在五千元以下，由主管经理批准实施，总会审核，总经理签字报销；五千元以上须提前报计划，总经理批准后方可实施。二、 业务招待费、通讯费开支，经办人员报销费用时，填制费用报销单据，单据上注明报销日期、单据份数、金额大小、用途说明、经办人签名，分别由部门经理、主办会计审核票据、主管副总经理验证审核后，报总经理审批。财务会计严格按照公司经理办公会制定的报销范围执行。三、 职务补贴、工资及其他费用开支，由主管经理审批，财务部主办会计审核费用及报销票据的合法性，经总经理批准后执行。四、 生产物资采购费用，根据生产计划提31、前报采购计划，每月二十五日结算，次月十五日左右付款。五、 单次经营费用一万元以下由总经理审批，一万元至二万元报请董事长审批，二万元以上报请董事会审批。六、 其它费用的开支，由经办人员事先向上一级领导请示，得到同意后方可支出。七、 费用报销先填写费用报销单，由部门主管审核签字后，交财务会计审核票据的合法性，无误后再交主管副总核准。经办人于每周三前交办公室主任处，由办公室主任统一报总经理、董事长签批。完成后方可报销支付。八、 不符合财务纪律的费用以及其他手续不全的费用，财务应拒绝支付。差旅费管理规定一、出差人员的住宿费实行实报实销，由接待单位免费接待住宿的不予报销住宿费。二、交通费开支1、工作人员32、在本市以内出差的交通费，凭市内公交汽车票报销；特殊情况乘出租车需总经理批准，否则不予报销。2、工作人员去本市以外出差，凭乘车票据如实报销。1）乘座火车：从晚八时至次日七时之间，在车上过夜五小时以上或连续乘车时间超过十小时的可购同席卧铺票。2）乘座飞机：路途较远、任务紧急时，由总经理批准方可乘座。三、伙食补助费工作人员出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区二十五元，特殊地区域三十五元（按特殊地区实际住宿天数计发伙食补助费）。四、其它有关规定1、工作人员（包括各类小车司机）在本市区出差办事，不能赶下班时间回单位吃饭，每人每天可发给中、晚误餐费十元，由外单位接待或提供膳食的不再33、补助。2、工作人员外出参加各种会议，往返途中的交通费、伙食补助费按差旅费规定给予报销；会议期间的伙食补助费、住宿费、市内交通费等凭会议通知和总经理批示，按以上规定办理。3、工作人员出差期间，因游览或非因公需要而产生的开支和其它一切费用，均由个人处理，不予报销。4、公司搅拌车司机、泵车司机的市内差旅费已包含在薪资提成中，不再另行报销。统计工作管理制度第一章 总 则为有效地贯彻执行中华人民共和国统计法，有效地、科学地组织统计工作，保证统计资料的准确性与及时性，发挥统计工作在公司生产经营活动中的重要作用，特制定本制度。第二章 统计报表的管理与分工一、统计工作的基本任务是对公司的生产经营活动情况进行统34、计调查分析，提供统计资料，实行统计监督。二、公司实行公司、班组二级统计管理体制，财务部负责组织领导和协调全厂统计工作。三、公司统计人员应保持相对的稳定，统计人员调(变)工作时，事前必须征求财务部的意见，并要有适合的人员接替其工作。四、外部报表1、凡国家统计局、地方统计局和公司主管部门颁发的一切报表，由财务部按照各部门的职责分工，确定编制责任部门。2、如报表涉及两个以上部门，而又无适当部门负责时，则由财务部召集有关部门协商编制。3、上级业务主管部门向所属业务部门直接颁发的有关统计文件和报表，各业务部门应转送财务部传阅。4、为确保统计报表数字的正确可靠，财务部主管领导应对上报报表进行认真审查，签字35、后方能报出。五、内部报表1、各部门因工作需要，要求其它部门填报的定期统计报表，须经主管副总经理批准后，方能定为正式报表。2、公司内正式定期统计报表，由财务部制订“报表目录”，颁发执行。3、报表上报时间：日报：次日早上九点以前；周末和法定节假日除外。月报：每工作月前五个工作日内报上月的月报表。年报：每年元月十日前上报年报表。3、各部门所需要的统计数字，应由统计人员负责提供。未经主管副总经理批准的报表，各部门可拒绝填报。4、公司内统计报表如有个别项目需要修改时，由原制表业务部门直接通知填报单位，并将修改后的式样送财务部备案，不必再办审批手续。5、各种定期统计报表，由办公室根据业务部门的实际需要统一36、印刷、保管、发放。6、对已经过时的统计资料，如认为确无保管价值，应呈请公司主管副总经理核准，并经财务部统计员会签后，方可销毁。六、各类原始记录是统计工作的基础，各工作岗位在当班工作结束后应及时将有关记录或信息传递至统计人员，以便统计员能快捷地提供统计数据。第三章 统计数字差错的订正一、统计资料发出后，如发出错误，必须立即订正。受表单位发现数字错误时，应立即通知填报单位订正，填报单位不得推诿或拖延。 二、公司内部报表如发生数字错误时，可根据不同情况按下列办法订正：1、日报表当日发现差错时，应及时用电话或口头查询订正，隔日发现差错时，应当在当日报表上说明。2、重大差错必须以书面形式订正，并填报统计37、数字订正单。各受表单位应将统计数字订正单贴在原报表上，并将原报表数字加以订正，以防误用。第四章 统计工作的交接一、统计人员调动工作时必须认真办妥交接手续，在未办妥以前，原任统计人员不得擅离工作岗位，更不得因工作调动而影响统计工作的正常进行。二、统计人员调离工作时，必须做好下列工作：1、将经办工作情况全面地向接替人员交待清楚；2、培训接替人员的业务，使其能独立工作；3、所有统计资料(包括原始凭证、统计手册、台帐、报表、文件、历史资料等)与统计用具(如计算机、书刊等)应一一造出清单移交。第五章 文字说明与分析报告一、文字说明与分析报告是统计报表的重要组成部分，编制统计报表要做到：月报有文字说明，季38、报、年报有分析报告。二、文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。三、分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见。第六章 统计纪律一、统计人员必须严格按照统计制度规定提供统计资料，不准虚报、瞒报、迟报和拒报。二、属于保密性质的统计资料，必须严格保密，严防丢失，提供时应按公司档案管理制度的规定执行。混凝土工程营销管理制度一、 目的根据混凝土市场产品销售的特点，为不断提高公司产品的市场占有率，加快公司资产周转，提高资金的使用效率，降低公司流动资金的风险。特制定以下营销管理制度。二、39、 业务原则1. 公司承接的大型混凝土工程项目，必须进行严格的项目市场调查，资信评估，根据自身的生产、技术、资金计划能力进行合同评审，确定可以承接后方可签约。2. 公司承接混凝土工程项目，必须根据企业的发展战略兼顾长远利益，保持短、中、长期工程项目结合，保证企业资金周转的同时争取最大利益。三、 业务规定1. 公司的工程业务采用严格的项目经理负责制，即各人负责所定合同的结算组织、回款工作。结算、收款人员予以业务上的支持。2. 公司的工程业务人员必须对市场进行严格的调研，在细分的市场内确定公司的客户信息资料，在开展营销活动的同时，培养实力强，资金信誉好的客户，作为公司的长期基本客户。3. 大型的混凝40、土工程项目，必须在合同正式签约前，由公司主管经理组织严密的合同评审工作。根据评审结果予以实施。4. 签订的合同公司保留二份，分别为：公司存档一份，公司财务一份，并严格执行公司合同管理制度规定。5. 合同在执行过程中，各工程项目的负责人应按合同约定随时掌握混凝土的供应数量、标号和应付款的情况，对未按合同约定付款供货的用户，采取通知对方立即付款或通知公司停止供货的措施，未经公司同意不得违反合同约定超量供货，改变技术指标，加大公司的各种风险。6. 合同执行中，各工程负责人员应及时组织结算人员进行工程量的核定、签证工作，并确定工程价款。7. 混凝土价款结算单根据合同进度确认后，应一式三份，财务一份，公41、司业务一份，合同对方一份，以备结算价款，开具发票使用。8. 回收的混凝土货款应及时交回财务部，并在公司财务核定登记。9. 业务人员应认真细致的保存好公司的各种票据及经济手续，并对各自工程项目的经营负责。10. 业务人员应积极参与公司组织的用户服务工作。营销工作奖惩制度一、 目的：为了公司的健康发展，稳定运行，提高产量，加大货款回收力度，降低在外货款风险，更好的调动营销人员积极性，奖优罚劣，量化考核。二、 业务提成奖罚标准：1、每月公司根据市场情况制定公司内部商品混凝土基本价格，营销人员作为参考。销售价格原则上不能低于基本价格（如遇特殊情况，可由主管领导签字认可后，方可实施）。2、提成计算方法：42、（按单项工程提成）2.1 预付款工程：按回款的1.5%计发提成。2.1 月进度付款工程：按回款的1%计发提成。2.3 垫资工程：按回款0.7%计发提成。3、提成发放办法：3.1 每月回款按当月到账日为准，当月计提。3.2 次月发放上月提成的70%，留30%作为个人风险金，下年度分月发放。4、考核处罚办法：（按单项工程考核）4.1 预付款工程按逾期每天的0.3%考核。4.2 月进度和垫资工程按逾期每天的0.3考核。4.3 当月逾期当月回款免于考核处罚。5、公司原则上不同意实物抵付货款，特殊情况抵付的，该货款无提成。交法务部督办的货款亦无提成。货款置换原材料的每方享受0.7元提成。三、 结算提成奖43、罚标准：1、提成计算方法：按单项工程结回方量每立方享受0.3元提成。2、提成发放办法：次月发放上月提成的70%。留30%作为个人风险金，下年度分月发放。3、考核处罚办法：3.1 未按合同结算，该批混凝土对结算员处以每方0.1元处罚，并限期结算完成。3.2 结算量差在2%以内，不奖不罚。结算量差大于2%的，按超出部分的40%扣罚。3.3 结算员按合同百分之百结算回来后，超出百分之百多结部分，按多结金额的40%奖励给结算员。四、 新业务人员绩效考核办法：1. 基本工资1000元，话费报销200元。2. 负责管理公司交给的业务，享受回款的0.2%提成，处罚不予考核，由公司掌握。3. 在试用期内自行承44、接的工程，享受正式业务员提成的一半，考核同样处罚一半。4. 试用期半年，半年后享受正式业务员待遇。五、 公司管理规定：1. 经营部经理：待遇按公司经理级，基本工资由公司承担，业务提成按2.1,2.2,2.3条款执行。在业务提成内每月报销不能高于5000元。2. 业务人员无底薪，在业务提成内每月报销不能高于3000元。3. 结算员底薪每月1800元，在结算提成内每月报销不能高于3000元。4. 按照公司财务规定时间同业务往来单位对账，不在规定时间内完成的，每单每天处罚50元。5. 经营部统计待遇，基本工资和绩效工资由公司承担。6. 公司的各项制度和管理办法，同时适应营销人员。7. 公司非业务人员45、的普通员工为公司介绍工程并协助业务人员签订合同，按照回款的0.2%予以奖励。六、本规定从2011年1月1日起试行，解释权归办公室。商务合同管理办法一、 业务人员必须在取得授权委托证明书后方可在授权范围内签订经济合同。特殊情况时应征得公司主管经理或总经理的同意方可代签合同，但事后必须将所定合同报公司领导审批并追认后补办授权委托证明书二、 每一份商务合同经双方业务人员认真洽谈，达成一定共识，经公司合同评审委员会领导小组审批通过，方能签订该商务合同。签订的经济合同必须标的明确，责权清楚，内容全面，文字清晰，语言简练，并严格按照经济合同法及国家有关法律进行。三、 签订经济合同前，必须严格审验对方当事人46、的资格，即有无法定代表人的授权，客户的资信及履约能力，并索取对方当事人的授权证明书复印件。四、 合同专用章由公司办公室管理，所有的业务合同在经过主管经理组织的合同评审后，依据公司总经理的批示加盖合同专用章，签订的正式合同原件公司财务一份、相公司存档用一份，共二份。各部门设专人对所有的合同分类编号，实行档案管理。五、 业务人员应注意收集与执行合同有关的证据，并定期向其所在部门经理汇报合同情况及可能出现的问题。六、 业务人员收集到的与所定合同有关的一切材料，应及时把复印件交各相关部门合同专管员保存。合同执行完后，应及时报告执行结果，如经济效益，业务遗留问题等。并由合同专管员将收集到得各种材料和合同47、执行完结报告统一整理归档。七、 在合同签订后若出现需要修改或变更合同内容情况，均应以书面形式报总经理审批，经同意后方可进行，修改或变更的内容另列协议作为合同的补充文件并应收入合同档案，备查。八、 若在合同执行中或执行完后，发现问题或产生纠纷，应及时将情况向领导回报，由公司组织有关部门研究后，指定专人处理，具体业务人员或所在部门领导未经公司批准不得就所出现的问题或发生的纠纷对外发表意见或提供任何材料。九、 未经批准，擅自签订经济合同或事后未被追认的合同均为无效合同，由签订人自行承担责任。十、 签订合同的职能部门由统计统一分类管理商务合同的复印件。含合同在执行过程中的函件往来、结算单等，要归入单次48、商务合同存档之列。十一、 订单合同，同时纳入商务合同管理之列。十二、 商务合同因业务需要借阅，必须办理借阅手续，如是合同原件，必须有主管领导签字，借阅者定期归还。十三、 商务合同知情人，必须对商务合同的隐密性负责，否则按泄露公司机密论处。公司合同按规定统一进行登记编号、建档。公司业务和相关人员应对合同内容保密。结算员管理制度为抓好公司应收账款管理，提高结算员的工作效率和规范结算员的行为规则，忠实于公司，一切从公司的利益出发，特制定此结算员管理办法：一、 遵纪守法，遵守公司各项规章制度，服从公司和部门领导统一安排。二、 每天做好工作日记，记录结算工作情况，每周经营会议时要对结算时遇到的情况向领导49、汇报。三、 结算员所做的结算单必须经对方签字盖章，对方因客观原因不能签字盖章的，结算员必须要有书面情况说明，书面情况说明必须要经公司总经理、主管副总、财务总监签字认可，最后在财务部留存。四、 订单客户的结算但不能盖章的要加盖指印，预付款客户工程完工后要及时补做好结算单，以免造成财务收入做得不及时。五、 对方签字盖章的结算单严禁涂改，上交给财务时如出现大小写不符，对方确认的金额小于总额时，差额由结算员负责。六、 上交到财务的结算单要有结算员和财务总监的签字。七、 据实结算的工程金额应与小票签收金额一致，砂桨应按实际情况予以结算。八、 按图结算的工程误差在2%以内。九、 工程结算完后，结算员必须要50、有一份详细的结算情况分析表，详细分析结算情况。结算情况分析表必须要有经公司总经理、主管副总、财务总监的签字。结盈亏按照营销制度执行。十、 业务员应积极配合结算员做好结算工作，保证结算到位，不能出现因结算员自身原因造成结算不及时影响公司回款，如出现这一情况将扣减或扣除结算员的结算提成。货款回收管理办法为维护公司利益，保障公司资金安全，特制定如下业务人员回收砼款的管理办法：一、 回收砼款和砼工程结算严格分开，杜绝销售者既是业务员又是结算员；二、 依据结算单或收款金额按公司程序向用货单位开具发票，将对方签收的发票复印件一周内交财务部签收，逾期未及时交付，每天处罚50元/张；三、 公司收款收据实行统一51、由经营统计员在公司财务处领取，收款时业务员在统计员处登记领取收款，待此砼款办理完毕当日交给经营统计；四、 所收的支票（含远期支票）要及时交给公司财务，并让财务在收据相关栏签字，付款方转账，待到账后财务人员在收据上签字确认；五、 坚决杜绝业务人员拖延交款日期或在本人坐支现金，否则按挪用公款处置；六、 现金收款，原则上财务人员收款或直接打入公司账户，不得转入业务员个人账户，收回的现金必须当日交回公司财务；特殊情况在第二天必须交到公司出纳处；七、 业务员必须认真对待公司的绩效考核，杜绝业务原因不能按期回款在公司对其处罚后向业务单位索要罚款之现象，一经核实予以开除，扣除所有的业务提成；八、 本办法自颁52、布之日起正式实施，由财务部负责解释。客户回访制度为加强企业的生产、技术、质量管理工作，为客户提供高效、优质、完善的服务，加强企业员工产品质量意识，扩大企业的社会知名度，特制订本制度。一、 凝土工程回访对象为公司提供混凝土工程服务的用户。二、 针对工程大小、速度快慢、供应时间长短，可进行一至数次回访。三、 回访的日常工作具体由经营部负责，必要时可组织生产、试验等部门人员成立回访小组专题回访。回访的时间，小工程可以全部完成，大工程可以阶段进行，向用户提供商品砼用户意见书，由用户主要负责人填写并签名盖章。四、 对于用户反映的问题经营部要及时反馈于各有关部门及领导，且不定期召开意见处理会，分析原因，制53、定相关措施限期整改，并将处理意见及时反馈给用户。五、 公司每半年召开一次质量工作会议，侧重进行质量回访工作总结达到交流经验，奖优罚劣促进工作之目的。六、 经营部要结合企业规划的制定，日常市场调查研究工作等，不定期对用户进行工程质量、价格、品牌、及其他市场情况等进行调研，并及时向主管领导汇报，有关部门沟通。搅拌站安全生产管理制度搅拌站生产是由多工种配合下的集体生产作业，为了提高员工的安全意识，加强安全生产管理，避免出现人身和设备事故，特制订本管理制度。一、 新员工进厂工作必须安全教育，遵守安全生产管理制度。二、 辅助工进入工作现场必须戴安全帽；公司员工进入施工现场必须戴安全帽。三、 搅拌站机房和54、斜皮带上料必须由专人操作，非操作人员不得上机操作。四、 开机前各岗位均要做好班前检查和准备工作，查看交接班记录。五、 机修工要经常巡回检查，发现问题及时解决。六、 搅拌机工作时，出料区域严禁站人。七、 平皮带和斜皮带必须空载启动，不许带载启动。八、 搅拌机运行时严禁中途停机，如遇停电应立即打开砼出料门，放出拌桶内的拌合料以防凝结。九、 清理灌时必须关搅拌机总开关，辅助工和微机操作人员做好配合。十、 清理灌下散落砼时必须事先与微机操作人员联系，以防清理途中开机。十一、 清罐完毕后，需要开机生产，操作工必须先到搅拌站上观察搅拌机内无人和无风镐等器具，方可开机操作。否则，引起一切人身与设备后果由操作55、工负全部责任。十二、 上班时间不许喝酒、不许穿拖鞋、光膀子，工作期间不许嬉笑打闹。十三、 辅助工到地坑铲料和工作时，必须由两人以上，一人作业，一人 防护。十四、 设备检修和清罐时必须停电并由专人看护或挂警示牌，检修和清罐完毕通知微机操作人员开机，试机运转正常后，交付使用。十五、 无生产任务时，操作工离开操作室时必须锁门。生产调度工作制度为了保证生产过程顺畅、设备运行稳定、产品交付顺利，同时为公司创造良好质量、服务形象，特制订本制度。一、过程调度1. 严格坚守工作岗位。2. 严格管理、合理安排，检查、及时指导拌楼操作工、铲车工和场地工的工作。3. 必须准确掌握生产设备状况、工程需求及进度，合理调56、度车辆、及时组织交付，及时协调解决生产设备故障。4. 根据GPS定位监控系统准确掌握工程车辆状况，及时协调解决工程车辆不足，避免断车、杜绝压车、严禁超发。5. 必须准确掌握原材料质量、数量状况，出现不足时要尽快协调。6. 必须及时掌握工程进展概况，主动询问各个工程次日的需求状况，以便统筹计划，避免措手不及。7. 必须及时处理施工单位反馈的质量问题和意见，并作好相关的文字记录。8. 严格按照相关制度，及时合理地处理退料和余料。9. 树立良好的服务形象。文明用语、礼貌待人。特殊情况时要耐心解释。严禁语言刁钻、推三拉四、得理不饶人。 二、记录规定为了追溯公司的生产历程，反映每班的生产状况，完成班次的57、顺利交接，特作如下规定。1. 记录填写必须认真、真实、完整、整洁。严禁涂改记录，如需更改，应用双杠（=）杠掉后在旁边重新书写。2. 每班进行的工程名称、施工单位、浇筑部位、强度等级及完成方量应予以记录。3. 每班调配的泵送车和运输车数量及累计车次应予以记录。4. 对施工单位反馈的质量问题、建议、进度及计划信息应予以准确记录并处理、汇报。5. 对发生的退料、余料应严格按照退料、余料管理制度进行处理，所有处理过程必须有详细处理意见及处理记录，任何个人无权私自处理。6. 发生设备、车辆故障或其他问题，造成生产输送不顺畅或停滞时，其原因和时间应予以记录。7. 存在当班未能彻底解决的问题时，必须向接班人58、当面交接清楚。8. 若当班或当天停产，由值班调度记录停产原因，任何班次不能无记录。9. 总调度必须每天检查工作记录，处理相关问题并签名。10. 总调度负责将工作记录按月于每月一日前送生产部。三、工作环境1. 调度室严禁喧哗，司机及闲人免进无特殊事宜不得入内。2. 调度室必须环境整洁。现场调度工作制度为了保证运输过程顺畅、产品交付顺利，同时为公司创造良好质量、服务形象，特制订本制度。一、 在总调度的领导下，负责施工现场协调工作。二、 必须准确掌握工程施工安排。认真勘察路线、勘察现场，正确向车队交待清楚；准确向生产调度提供发车时间、频次和发货数量。三、 严格做好施工现场运输车、泵送车的作业管理和安59、全管理工作。四、 严格监督检查混凝土的质量、司机和泵工的操作及文明服务，树立良好的公司形象。五、 及时协调解决施工现场的各种问题，认真处理和反馈用户意见。六、 及时巡视各施工现场，准确向生产调度提供加快、减慢或停止发车信息。七、 准确掌握工程进展概况，积极主动询问、现场观察各个工程近期的需求状况，并和生产调度、车队沟通信息，作好统筹计划，杜绝措手不及。八、 树立良好的服务形象，语言文明、礼貌待人，特殊情况，耐心解释，严禁语言刁钻、推三拉四、得理不饶人。九、 认真做好当班现场调度日志。施工现场设备及材料管理使用制度一、 设备进入现场必须经部门负责人批准，由现场调度负责，设备操作人员协助完成同施工60、单位的转、交、用，进出手续的办理。二、 设备进入施工现场前，必须由维修人员及操作工对其进行全面检查，确保设备在无故障状态下进入现场。三、 进入现场的管道及附件，由部门批准，由专人送到工地经现场调度同施工单位完成转交手续。四、 设备操作人员应对设备及附件进行规范性维护和保养并经现场调度同施工单位协商对其进行妥善保管，以免丢失及人为损坏。五、 设备在现场作业过程中，须规范操作，如遇特殊情况，及操作过程中突发情况，应及时同现场调度及有关负责人协商，并提出处理建议，经 部门主管同意方可实施。六、 因施工需要，租入和租出的设备必须经部门主管报请公司领导同意后方可实施，任何无关人员不得擅自租入和租出任何设61、备。搅拌楼工作制度为了创造良好的工作环境，保证过程操作符合技术要求，保证设备仪器运行安全可靠，保证生产过程和产品质量的可追溯性，确保产品质量，特制订本制度。一、过程操作1严格执行工艺操作规程，若有操作疑问或异常现象，必须立即联系技术熟练工或班长解决，严禁盲目操作。2严格执行设备操作规程，若有设备故障或异常现象，必须立即采取相应措施并联系班长或维修工解决，严禁设备仪器带病或不安全运转。如有违者，从重处罚。3严格执行试验室下达的混凝土配合比，生产过程中用水量的调整必须在试验室允许的范围内；若超出范围，必须立即与试验人员联系。4对配合比有疑议时，必须立即联系试验人员，由试验员确认或重新下发。5在操作62、过程中发现产品质量异常时，应立即联系试验人员共同处理。二、记录1记录填写必须认真、真实、完整、整洁。严禁涂改记录，如需更改，应杠掉（=）后在旁边重新书写。2同一编号的混凝土配合比发生更改时，必须在生产记录表上记录其更改编号和时间。3生产过程中用水量的调整超出试验室允许范围时，必须在生产记录表上记录其调整数据。4发生系统不能自动记录的故障或手动操作时，必须在生产记录表上详细记录有关数据。5发生混凝土料返修、返工时，或混凝土、原材料浪费时，必须在生产记录表上详细记录有关数据。6发生设备故障时，必须在工作日志上详细记录，若当班未能彻底解决，必须向接班人当面交接清楚。7工作日志上应记录每班的生产概况、63、异常情况及需要向接班人交待的事项。若当班或当天停产，由值班人或班长记录停产原因，任何班次不能无记录。8班长必须每天检查有关记录，处理相关问题并签名。9班长负责将记录按类、按月（按工程）装订成册并于每月一日前送生产部。三、工作环境1搅拌楼上闲人免进,严禁吸烟。2进入搅拌楼的所有人员必须更换拖鞋，任何人不得随意入内。3每班工完场清，保持环境整洁。混凝土搅拌车管理班制度一、 公司所辖所有搅拌车由车队统一管理，并设安全员负责车辆的安全和整洁卫生管理工作；二、 各车由公司指派专职司机进行驾驶，分两班进行交替运作，人休车不休。司机必须服从调度的派遣，保证混凝土运输浇注任务的顺利完成。未经许可，严禁将车辆交64、予他人，特殊情况司机交替时，应交明车辆运行状况及相关手续。三、 罐车出车由生产部生产调度统一调派，各车司机必须服从安排。罐车外租时必须服从分配，服从外单位生产调度安排。四、 车辆保险必须及时作保。出现安全问题和交通事故要及时上报。五、 车辆保养由车队制定保养计划，报公司批准后，由司机协助修理人员完成。车辆进行维修保养时应依据生产情况，合理安排保养时间。六、 车辆维修实行鉴定和报批制度，由司机提出车队队长进行鉴定，根据实际情况予以批准；七、 车辆加油由供应部设专人负责。供应部与生产部依据生产任务情况确定每日加油时间，当班司机按规定的时间去加油并办理必要的手续。八、 司机负责各自车辆的保洁、保养，65、在确保车辆无安全隐患的前提下方可出车。九、 全体司机认真执行道路交通安全法，严格遵守交通法规，自觉谨慎驾驶，做到依法行使、文明行使、安全行使。十、 严格遵守安全驾驶操作规程，随带驾驶证、行驶证及相关有效证件。驾车时不准闲谈，不准穿拖鞋驾驶车辆，严禁酒后驾车。十一、 司机进入施工现场要讲文明，注意个人安全，树立良好企业形象。十二、 车辆在不出车的情况下，按公司指定场地妥善停置，并将车门锁妥。十三、 车队每月组织全体司机召开安全专题会议。十四、 交接班时必须注意以下交接内容：1. 记录当班的工作内容、车辆设施、性能、工具情况。2. 发动机、液压系统部件工作正常运行良好，无缺件、无漏油、无异响，车辆66、无新的事故痕迹。3. 燃油、工作油、水、刹车油、灯光、轮胎等当班必须及时添加或修复。4. 工作完毕后必须对车辆进行清洗、润滑，八、下列情况不能交接；1. 设备运转不正常，有异响，尚未诊断排除的。2. 设备附件不齐全，功能失效，无记录的。3. 事故责任不清楚，设备未修复正常，无有关人员见证的。4. 当班司机不在场，委托他人交班的，或应该当班司机完成而未完成且没有取得接班司机同意，自行早离的。5. 车辆、行使证、通行证被扣的。混凝土泵车管理制度公司各类混凝土泵的管理执行搅拌车司机的管理条例，如有冲突，以本条例为准。一、 每泵定岗三人，设泵（车）长一人。二、 泵（车）回来后，检查车辆，加满油和水，为67、下一次出泵做好准备。在接到出（车）电话20分钟内，泵（车）必须出发。三、 泵到工地后，要认真观察地形地貌及空中障碍物选择正确方位稳固地安装设备。因麻痹大意造成损失者责任人照价赔偿。因稳固不当，未正确安装设备，造成人员伤亡或设备重大损失者交由有关部门追究责任。四、 泵（车）进入工地后，必须听从工地安排，有不合理的地方，积极与工地协商沟通，不允许泵工与工地吵架，更不允许以各种理由推脱不干。如因个人原因影响施工的，损失由责任人承担。五、 泵车司机、泵工应经常及时检查泵车、泵管的摩损情况，避免爆管事件的发生。因泵车司机、泵工个人原因及泵工检查不仔细，未发现泵管摩损严重而发生爆管，造成人员伤亡及重大事故68、，追究其责任并交有关部门处理。车辆维护、保养、修理规定一、车辆的维护、保养1、保养周期所有罐车的机油，每行驶1.5万公里或工作时间2.5个月的，更换机油一次。到达更换时间，车队提前通知安排。此项工作由维修工和当班司机共同完成。所有罐车每15天打一次黄油，每7天清洁一次空滤，此项工作由本车驾驶员共同完成。（具体时间车队安排，提前通知。）2、保养作业项目及时紧固外表松动螺丝，随时检查车辆轮胎气压，检查润滑部位。润滑部位包括：驱动传动轴十字轴、钢板销套、液压油泵传动十字轴及伸缩花键、砼灌支重托轮、发动机水泵、刹车、转向系统润滑点、放料操纵机构及倒料槽各润滑点。二、车容车貌每班交接班时，必须保证车辆的69、干净整洁，无碰挂擦痕，车辆运行间隙，随时清洁做到砼灌进料口无砼堆积。若接班时车辆没有达到标准，（按搅拌车司机管理制度附表执行）经公司检查核实后，对上一班司机按制度处罚。三、车辆修理若发现车辆有问题，驾驶员应及时向车队反映，车队及时安排维修人员维修，严禁车辆带病工作。维修时，当班司机应予以协助，以便了解自己所驾驶车辆的技术性能。如驾驶员在没有征得同意，修车时脱岗，按公司处罚条例执行。四、做好车辆运行记录（运行、保养、维修等）设备管理制度为强化设备管理，提高设备利用率，使其更好地为生产经营和管理工作服务，特制定本制度，自下发之日起执行，各部门须严格遵守。第一章 设备管理通则一、设备管理实行专业管理70、与群众管理相结合的原则，生产部负责全公司的设备管理，各使用部门要有一名专职或兼职的设备员，各部门要根据生产需要及设备状况设立维修组。二、各部门的设备员、维修工隶属部门领导，业务上隶属于生产部。设备员应认真负责好设备的管理及其维修、保养工作的安排，保证设备的正常运转。对重点设备必须严格管理，保证完好率100%；三、使用年限在一年以上的属固定资产的生产设备，均由生产部按照有关规定办理内外调剂、借用、租赁、报废及办理设备的申请购置、调剂、采购等工作。四、凡属设备的更新购置，由生产部编制采购计划，报总经理审批后，由生产部办理。属计划外的购置，由生产部根据使用单位的申请及其合理性，报送公司追加计划。生产71、部在选型采购时，应尽量采购名牌优质及高效节能产品。五、各使用单位对任何设备不得随意拆除、损坏、擅自处理。所有设备由生产部统一编号、建帐、建卡，每年年终会同财务部门，使用单位一并清查核对设备台帐，做到帐物卡三相符。六、凡属自行制造的设备，由生产部委托有关人员负责设计。设计方案确定后，应召集使用单位及有关部门讨论认定，图纸及技术资料（图纸、说明书、价格标准、地基图、易损件明细表等）必须齐全。七、新进设备的开箱，由生产部负责。使用单位和供应部、采购人员参加、检查设备在运输中有无缺损，核对装箱单及技术文件。如发现缺件损件，主办人员应立即与制造厂家或发货部门联系解决。随机备件、技术文件由生产部保管，附件72、工装、工具移交使用单位保管使用。八、购置的检验、测量、试验用设备的开箱，必须由试验室参加，开箱后由试验室检验该设备合格方可办理其他手续。九、新进设备未经生产部同意不得随意开箱。否则将根据情节追究其责任。十、进口设备及其技术资料到货后，应认真清点验收，登记并及早投入使用。发现问题应及时在合同有效期内提出索赔，不得延误。第二章 新设备的安装、调试、验收和移交一、新设备的安装工作由生产部负责，按设计要求委托施工单位施工，经验收后进行安装调试，经使用部门验收合格后，办理移交手续，进入固定资产台帐。二、自制设备的按装调试由制造单位会同生产部，设计部门共同安装调试。三、国家定型设备进厂调试，交付使用部门后73、，试用期为三个月，自制设备试用期为36个月。四、设备的完好率、利用率。1、考核完好率以当月、日为准。一般的设备以当月、日设备完好状态为准；每周查三次以上（含三次）完好，则为完好。完好率按如下公式计算：主要生产设备完好率=主要生产设备完好台数主要生产设备总台数100%2、设备利用率按如下公式计算：主要生产设备利用率=设备实际开动台时制度工作日的计划开动台时100%其中：制度工作日计划开动台时=已安装设备台数制度工作日数班制时数制度工作日数=日历天数节假日班制时数8小时，一班制 15.6小时，二班制 22.5小时，三班制五、按上级有关规定及我公司实情，对主要设备考核指标定为：（1）设备完好率：9074、%（2）设备利用率：50%六、生产部每年底以前组织对现有设备进行技术鉴定。第三章 设备使用的管理一、各部门使用设备必须实行“三定”负责制，大型设备实行机长负责制；精密设备实行专人负责制；一般设备实行定机定人负责制；所定人员必须报生产部备案。关键设备的操作者须经专业培训合格后上岗。二、操作设备要严格遵守操作规程，对违规作业的设备员、维修组等有权制止。三、操作人员必须做到“三好”（保管好、使用好、维护好）；“五会”（会使用、会保养、会检查、会调整、会排除一般故障）；并达到“四要求”（清洁、润滑、紧固调整、防腐）。班前做到“一查，二加，三运转”。即：一查各操作手柄是否到位；二对润滑点加油；三低速运转75、是否有异声；班后做到“一擦、二摆、三环境”即：一擦设备、二附件零件摆放整齐、三打扫工作环境卫生。设备在使用过程中按工艺要求，合理选择使用量，防止拼用设备造成故障。四、新进员工必须经过学习，符合操作条件时方可上岗操作。五、严格执行交接班制度1、交班前须按规程进行检查，发现问题认真记录在交接班薄上，使接班人员掌握状况。2、接班人应提前到达现场，认真查阅记录，并进行必要的试运行，否则，造成事故由接班人负责。3、如交班人未按规程做到有关事项，则接班人有权拒绝接班。4、如双方不能直接交班，交班人必须详细填写好交班记录。接班人一经发现有问题，应保持原状，管好现场，并及时报告组长和部门领导，查明情况，分清责76、任。六、定机定人和操作证管理1、对主要生产设备的操作工人，须由部门提出定机定人名单，报生产部，经生产部审查合格并报公司领导同意后，方可上岗，人员要相对稳定，如工作岗位变动，则要按以上程序办理手续。2、由多人操作的设备，由部门指定机台长对其使用、维护、保养负责。3、对重要、关键、进口设备的操作人，要进行考核，持证上岗。七、设备停用规定1、停用三个月以上的设备，由使用单位原地封存，并填写停用申请单，报生产部，以便检查是否符合要求。2、对停用的设备要切断电源，放净油箱，并将设备擦拭干净，在表面涂油防锈，覆盖防尘罩，挂牌标明保管人，负责妥善保管；任何人不得随意拆卸零件，以保证其完好。所有附属设备，附件77、及专用工具均应随同机清点封存，防锈保管。3、停用设备再使用时，使用单位应持原停用申请单，到生产部办理手续，由生产部启封后交付使用。八、设备移装的规定对因各种原因需在企业内部调拨或安装的设备，必须由生产部、原使用单位、调用部门会签设备调拨通知单，经总经理同意后，方可实施。第四章 设备的润滑管理一、建立健全设备润滑管理工作是保证设备正常运转，设备保持完好状态的主要措施，是提高企业经济效益的主要组成部分。二、生产部负责推行润滑“五定”：1、定润滑部位，确定设备的润滑点润滑办法，操作人员必须全面掌握；2、定质，必须严格按照设备润滑规定的牌号使用；3、定量，按油、脂消耗定额合理使用；4、定期，按规定周期78、加油和清洗换油；5、定人，日常加油、换油由操作工负责，大项修、二保由维修工负责，电器部位（包括电动机）由检修电工负责。三、生产部的管理人员负责编制润滑技术资料，指导各部门正确开展润滑和保养工作。四、生产部根据公司实际，负责制定设备换油周期。五、生产部负责采购供应、管理及定期抽样化验，确保油料质量。六、生产部负责组织学习和推广润滑新技术（包括冷却液）及新材料的试验和应用。七、新进设备必须由生产部制定油号标准，按规定加油。换油周期如遇特殊情况，由部门设备员报生产部同意后执行。八、凡设备用油，必须按规定牌号领发，操作人员不得随意换牌号，如遇特殊情况需要换时，由使用单位提出申请，经生产部同意后执行。九79、润滑油、脂在使用中如发生变质，应立即停用，并报告本部门设备员，操作人员应及时进行清洗，更换。十、设备润滑标准：1、润滑系统和润滑附件完整齐全，灵活好用，不漏油，不渗油 。2、润滑系统和附件油孔、油压、油位、流量符合规定标准。3、润滑供油应均匀、无超、缺量情况。4、符合设备的四项要求：整齐、清洁、润滑、安全。十一、凡设备润滑情况不良，影响正常运转时，生产部设备管理人员和部门设备员有权令其停止使用，使用单位领导应及时教育操作者，并提出改进意见，报生产部同意后执行。第五章 设备保养一、例保（日保）操作人员在每班生产中，班前必须做到：一查、二加、三运转，即：一查设备手柄是否复位，二是否加油，三运转。80、班后必须做到：一擦、二摆、三环境。即：一是把设备擦干净，二是把现场摆放整齐，三是清扫工作场地，搞好环境卫生。二、一级保养以操作工为主，维修工配合，定期进行保养，周期500（使用开动时间累计）小时一次，干磨或多尘设备为300小时一次。三、二级保养：二保计划由生产部下达，必须列如部门作业计划考核内容中。完工后，由部门设备员及操作工验收，并由部门设备员填写二保计划完工单，交生产部查存。四、二保计划下达后，执行单位不得随意更改，如确属生产需要而变更的，由部门申请，报生产部同意，方可变更，可延长至第二月进行。五、二保须做到以下内容要求：1、根据设备使用情况，对设备进行部分解体清洗。2、对各主轴箱，变速传81、动部分，液压箱冷却装置进行清洗换油。3、修复或更换易损件，包括：电器箱及清洗检修电动机。4、检查、调整、校正水平，试机交付生产。六、设备有了故障需小修时，操作者应报告本部门设备员安排维修，并由设备员对维修后设备验收认可后，填写小修记录。第六章 设备维修一、设备的大修必须按如下标准执行1、机械设备：必须累计运行12000小时（或46年），方可大修。2、电器设备：电器零件损坏（如绕纽触头，磁瓶原件等）；传动部分失灵不能正常运转，绝缘强度降低，电线破损，混乱，标记不清，电器性能不良，不能确保安全运行的，方可大修。3、输送设备：主要金属结构件破损、变形、锈蚀严重不能正常运行或不能安全运行，或主要零部件82、（走轮、变速箱、卷物机刹车等）磨损或损坏，不能正常使用的，方可大修。4、动力设备：缸体零件磨损或损坏，需重新加工更换或主要零部件（如曲轴、连杆、活塞、阀门、机座等）严重磨损或损坏，不能正常运行，则方可大修。5、汽车运行里程在十万公里以上的。二、设备的大修项目各部门必须在年底前向生产部申报。生产部在综合平衡的基础上，编制大修计划，经总经理批准后执行。如需变更计划，也同时照此程序办理。公司必须将计划执行情况列入经济责任制考核中，以保证计划的贯彻执行。三、大修完工后，由有关部门填写“设备修理鉴定书”。不合格的由主修人员返修，直到合格为止。使用三个月发现问题的，属操作者的责任由操作者所在部门负责自行修83、理；属大修质量问题由生产部负责解决。四、专用设备修理后，由生产部牵头，使用部门参加，根据测试结果计算好设备能力指数，来进行认可验收。五、一般设备经一次以上大修后，确定达不到该设备出厂精度的，也应保证其满足使用精度要求。第七章 设备事故的处理一、设备事故应按如下标准进行分类：1、一般性事故：修复费用在1500元20000元之间；关键设备在2500元30000元之间；因设备事故造成企业中断供电10分钟30分钟的；2、重大事故：维修费用一般设备在20000元以上的（含20000元），关键设备在30000元（含30000元）以上的或因设备事故造成的企业供电中断30分钟以上的。3、特大事故：维修费用达万84、元以上的；或因事故造成公司停电两天以上的；在没有发电设备的情况下停产一周以上的。二、设备事故发生后，应立即切断电源，保持现场，按分级管理的有关规定，及时组织有关部门和人员根据“三不放过”原则，认真严肃地开展调查分析（三不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者不处理不放过；防范措施没有不放过）。一般性事故由责任单位组织有关部门进行事故分析；重大事故、特大事故由公司领导组织生产部等有关部门进行分析；重大、特大事故要严格察看现场，并做好详细记录，必要时要进行摄影或录象。三、设备事故的原始记录必须具备以下内容：1、设备编号、名称、型号、规格及事故概况。2、事故发生的前后经过及责任者。3、设备损坏情况85、及发生原因，分析处理结果，重大、特大事故应有摄相照片。4、发生事故的设备在进行修复前后均应对其主要精度、性能进行测试，一切原始记录及相关资料都应存档备案。四、事故处理程序的规定1、一般事故当日内上报主管领导及生产部，或直接使用及管理部门提具书面材料上报主管部门，并由生产部负责签署意见。2、重大、特大事故应立即报公司总经理。3、事故经分析处理并修复以后，要按规定填写维修记录，由部门设备员负责计算损失额，记入设备事故报告损失栏，报生产部归档。4、任何设备事故都应有处理结果并记录在案。对事故责任人应按轻重及损失大小，认识态度给予必要的行政处分和经济处罚，必要时要追究刑事责任。5、对隐情不报，屡教不改86、，弄虚作假者，应加重处罚，同时追究部门领导责任，并记录在档。五、对设备事故按如下细则进行处理1、对损失额在5000元以下者，扣除责任人当月奖金（方量工资）。2、重大、特大事故，对责任人按损失额的20%进行处罚。3、对造成重大、特大事故的责任人，除经济处罚外，还要给予必要的行政处分。4、对因玩忽职守或有意破坏的，要移交司法部门追究法律责任。5、经济处罚由总经理审批通知财务部执行。6、对设备事故、自然事故、破坏事故及机械事故发生人身伤亡的，应区别对待并按国家相关规定执行。7、对违规操作，违章指挥造成事故者，应在处理时予以加重。8、事故修理费用按如下公式计算：修理费用（元）修理材料费工时费第八章 设87、备报废的有关规定一、设备报废必须具备以下条件：1.已超过规定年限的，其主要结构和零部件已严重受损，效能已达不到工艺最低要求，无法修复的设备。2.因意外灾害或重大事故使其受到严重损坏，无法修复的。3.严重影响环保安全的，进行修复在经济上不合算的。4.按国家规定应于淘汰的高能耗设备。二、设备报废应按如下程序审批：凡满足上述报废条件的设备，由各使用部门提出报废申请报生产部，由生产部组织有关部门和人员办理报废事宜。第九章 设备备件的管理一、经济合理地组织备件的储备，保证及时提供各种高质量的备件，满足生产维修需求，对提高设备利用率，提高企业经济效益具有重要意义。二、各专业管理人员必须了解和掌握企业主要设88、备结构性能，对易损件、关键件要有计划地进行储备。三、五金库负责机械设备备件的储备、发放，凡需领用备件，原则上按计划供给，以旧换新，凭领料单领取。否则，仓库保管员有权拒发。四、凡外购配件，必须按原发票清单清点数量，库管员按规定验收，采购人员按规定办理入库手续，由库管员进帐建卡。备件管理必须做到“帐、物、卡”三相符，对库存备件，要按架号、层号、位号归类存放，整齐、清洁，对备件还要采取一定的防锈防腐措施。五、备件库应每月进行一次清查盘点，并汇同财务部门一并进行考核指标的检查。第十章 设备的技术档案管理一、生产部负责生产设备的技术资料的整理归档工作，其保管范围如下：1、生产设备（含车、泵、附属设施等）89、技术档案，包括说明书、精度检验单、合格证、装箱单、验收单等。2、设备修理完工验收技术资料（含大修、项修、二保），由承修单位经检验合格后，填写验收合格单，交资料室归档，外修设备完工后，必须有承修单位的检验合格证书，由主办人员负责资料存档。二、试验室负责所有检测仪器设备的技术档案及地中衡、配料秤、强检设施鉴定证书的归档管理工作。三、办公室负责办公设施的档案管理工作。四、各类技术资料必须登记入帐并归类成册，资料保管室内应清洁、整齐，严禁烟火。五、技术资料的借阅，按借阅规定执行。铲车管理制度一、 铲车的日常调配、使用由生产部统一管理。二、 生产需要铲车时，由当班调度统一安排，铲车司机必须认真填写车辆使90、用记录，用车结束后由调度签字认可。三、 未经许可，严禁将车辆交与他人开启，更不允许私自将铲车开出站外。特殊情况司机需要交替时，应交明铲车运行状况。如需将铲车开出站外，须经主管副总经理批准后方可开出。四、 车辆加油由当班调度按照公司相关制度统一安排。五、 车辆的日常维护由当班司机负责，进行维修保养时要经设备管理员同意，并做好记录。其它检修由设备管理员根据铲车使用情况进行安排。六、 当班司机必须在确保铲车无故障的前提下，方可启动。七、 司机必须做到安全第一，精心驾驶，爱护车辆。试验室管理制度一、 试验室工作由试验室主任全面负责管理，工作人员应服从试验室主任的统一安排。二、 工作人员必须严格按照国家91、和行业有关标准及试验规程进行试验检测，提供真实、准确的检测数据。三、 试验人员必须经过培训，并取得上岗证，方能独立操作。四、 建立健全仪器设备和各项试验记录台账并分类保存。五、 按规定周期对仪器设备进行送检和自检，同时贴好标识，未经校验的仪器，不得使用。六、 做好仪器设备的维护和保养工作，保持仪器设备始终处于完好状态。七、 资料员在完成日常工作的同时，应做好国家标准及技术资料的收集和档案。八、 试验室的主要仪器设备处必须张挂操作规程，操作人员必须严格遵守。九、 严格执行试验室质量手册。十、 保持试验室室内外环境卫生和仪器设备的干净整洁。十一、 每天下班前应做到关紧门窗，关好水、电开关。特殊情况92、应留有专人值班。原材料进厂检验制度一、 供应部必须建立合格供应商名册，报请总经理批准。进料时应在合格供应商名册中选择供应商。二、 水泥、粉煤灰、外加剂等进厂后，收料员首先验证出厂合格证、检验报告等文件和铅封，确认属于合格供应商供应的来源明确、品种型号与要求相符的材料时，填写进厂材料报检单一式两份送试验室报检。三、 砂石进厂后，收料员先目测该批次材料的外观质量，明显不合格的直接进行退料处理，有争议时可以联系试验员协同处理。目测合格的予以验收。四、 试验员接到进厂材料报检单后，立即按照相关标准进行取样检测。取样时收料员应配合并进行取样见证。五、 经检测或验证确认符合的原材料，试验员在进厂材料报检单93、签署检验或验证结果，返回收料员给一份，由收料员通知司磅员计量，并监督送料人员将材料卸入指定仓位。六、 经检测不合格的原材料要经过加倍复试。复试合格仍做合格品处理，不合格者进行退料处理。七、 砂石卸料过程中收料员要对材料质量进行监控，发现材料品质变化过大时要马上停止卸料，另行处理。八、 试验室应定期对各供应商的供应状况进行统计分析。对屡次出现不合格的或通过非正常手段瞒骗收料员和试验员的，报请总经理批准取消其合格供应商资格。关于关键质量控制点的管理办法一、 试验室必须经试验确定出每一种配合比的理论数据，配合比性能参数应满足相关标准的要求。经试验确定的配合比作为基准配合比汇制成册，经试验员、审核人、94、负责人签字后作为日常出据混凝土配合比的依据，输入ERP管理网络中，供选择使用。二、 每工作班各工地开盘时，质检员必须进行开盘鉴定，应根据近期配合比的调整情况和当日砂、石品质对砂率做出适当调整修正。三、 试验员除正常的材料进场复试外，每日就砂、石、粉煤灰等材料检查情况做出书面记录，提出报告。试验室技术人员必须对原材料进行例行检查，原材料状况发生变化时及时调整配合比。四、 除例行检查外，当原材料状况明显发生变化时（如新进原材料质量、含水率等）也应及时调整有关参数。五、 生产过程中试验室技术人员每日必须到搅拌楼操作室对每一工程配合比的执行情况进行例行监督检查，发现问题及时更正处理。六、 试验主管每日95、必须对原材料进行两次以上检查，若发现问题应及时与试验室主任联系解决，并通知供应部限期提出处理方案。七、 生产过程中操作工的调整权限：水8kg/m3。调整后必须保证混凝土容重误差不超过原配比的5kg/m3。调整幅度超过时或水泥、粉煤灰、外加剂、掺和料需要调整时必须由试验室员进行。任何对配合比的调整都必须做出书面记录。八、 搅拌楼操作工对每车混凝土拌合料的坍落度必须进行目测检查并做好定性记录。出现波动较大或其它异常情况要及时通知试验室进行处理。九、 质检员对每个工地混凝土的坍落度进行抽查，数量不少于20%。出现质量异常时司机必须积极配合进行调整。十、 对工地反映的质量情况必须及时反馈给质检员，以求96、改进并达到客户满意。砂浆的退料、余料处理制度一、 退料余料的处理要遵循节约成本、保证质量的原则。二、 严禁运输车司机、搅拌楼操作工私自处理砼退料、余料。三、 因质量异议在施工现场不能处理，造成工地要求退料时，必须立即报告调度，经调度许可后及时返回公司；由调度报请、协调试验室提出处理方案；如试验室判定不能重新利用时，由调度本着充分利用的原则安排处理。四、 生产过程中某工地有余料或生产结束后的余料，必须及时返回公司，由调度本着充分利用的原则安排处理。五、 生产过程中因设备故障或误操作造成的物料，由调度会同试验室技术员本着处充分利用的原则安排处理。六、 再次利用的退料余料，利用前必须经过试验室技术人97、员的确认，在确保不会留下质量隐患的前提下方可利用。七、 以上所有的砼料、物料调配、处理，各相关班组（人员）都必须作出详细记录，并由当事人签字认可。质量事故分析报告制度一、 质量事故的处理应在总工程师主管之下，由试验室负责。二、 发生质量事故后，将事故现场情况调查清楚，正确记入事故记录本，以查明原因，分析责任，总结经验教训。三、 工序质量事故由责任者所属部门填写“质量事故报告单”送试验室，由试验室主任签署意见后，上报公司处理。四、 对事故的责任者，责令其写出书面检查以作处理，对严重失职造成重大经济损失或不良影响者，公司有权追究责任，并根据情节和态度给予行政处分。对及时排除，解决质量事故的有功人员98、，应给予表扬或奖励。五、 发生重大质量事故或未遂质量事故，应立即召开专题会议进行分析研究，查明原因，提出防范措施，即坚持“三不”放过的原则：1. 不查出质量事故不放过；2. 不查出质量事故的责任不放过；3. 不落实改进措施不放过。六、 同时组织相关人员召开协调会议，查找隐患，落实措施，总结经验教训，避免类似事故再次发生。七、 试验室建立“质量事故登记薄”详细记录事故的发生、处理等情况，并定期公布各部门事故发生情况，引以为戒，以促进质量管理工作。材料管理制度为了把好物资关，杜绝浪费，保证材料物资的合理储备，提高企业经济效益，特订以下制度。一、材料采购1、根据月度编制的各种材料、配件等需用计划，组99、织定货、催货、采购、供应工作。2、按生产计划安排，做到按时、按需用量，供应符合质量要求，又价廉的生产所需的各种材料物资。3、主要材料必须由经办人员开具进厂材料报检单单送交试验室检验，以便提供质量证明和试验证明。4、定期编报原材料市场价格及购进价格周报表。二、材料入库1、仓库保管员根据实物、发票或送货单验收入库，并开入库单交采购人员办理物资结算手续，保管员要做好材料的入库手续及其它业务记录台帐，为物资采购提供第一手资料，做到及时、准确、真实地反映情况。2、负责散装水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂等材料的验收和入库管理，要按照质量等级、品种标号、产地分库管理，做好磅称计量记录，确保磅单的数据准确无100、误。3、散装水泥、砂子、石子、粉煤灰、外加剂等材料到厂后，由收料员填报进厂材料报检单，根据计量磅单和试验室的检验结果登记入帐，并将送货单、验收单及原始签收单一起交材料会计存放。三、材料出库1、原材料、配件出库：凭物资出库单，由领用 部门主管批准后，领用人签名领用。2、油料出库根据审批签证后的加油申请单办理。3、材料计价一律按加权平均法计价出库。四、管理1、仓库要做好物资的存放工作，防止物资重复采购，造成不必要的积压。2、严把物资价格关，材料员日常应进行市场调查，比质比价，为企业增效节约支出。3、按规定办理物资入出库手续，严防物资外流的事情发生。4、坚持月底、年终材料盘点制度。仓库管理制度一、职101、责范围凡用于生产、办公、后勤的各类五金材料、设备配件、劳保用品、油脂类用品都由供应部负责采购，仓库负责发放管理。二、采购管理1、设备配件、润滑油脂类物资及各部门专用的配件材料由使用部门根据需要填写请购单，劳保用品由办公室填报请购单，日用五金由库管员按月填写请购单，报 部门主管、主管副总经理审批后，送供应部进行采购。2、供应部必须严格按照请购单上的要求进行采购，特殊情况，须报副总经理审批后，方可执行采购任务。3、采购材料必须坚持质量优等、价格合理、符合经济效益的原则，做到“货比三家，则优选购”。4、采购任务须在外地执行的必须经供应部主管经理、副总经理同意后，方可进行。在外执行任务时，要及时报告住102、宿地及在外调研、采购情况；重大事宜，要随时请示领导批准，不得擅自做主。5、在外执行采购任务时各种费用，必须严格按公司有关规定执行，确系业务需要，须突破规定的，须请示后执行，否则自理。6、完成采购任务后，所购物品须及时办理入库手续，手续不全者，不得入库，库管员应拒绝接收。7、供应部对各种配件、材料的采购，要随时掌握所辖材料的市场动态。三、领用和发放管理1、五金材料、设备配件应根据请购单和工作需要进行发放。2、劳保用品按照工作岗位和工作性质编制发放定额，按期统一发放。3、库管员必须严格按照限额数量进行发放。特殊情况，应及时报告 部门主管协调处理，不得擅自多发或少发。4、领用部门在领用材料时，应填写103、好“出库单”一式二份，填报领用数量。领用后，一份自存，一份由供应部库管员汇总。5、凡属领用单位因加工报废或丢失后需增领材料的，须由供应部签字同意后，仓库才可予以增加。6、库管员应建立各类物品帐目明细台帐、分类明细卡等帐表，随时掌握库存情况。所有物品必须作到进出平衡、手续齐全。油库管理制度凡用于生产的燃油和润滑油由供应部统一采购，油料库负责储存、管理和发放。一、油料属于特殊的生产资料，其安全管理十分重要。油库内和库区周围严禁烟火。闲杂人员一律不得进入油库，不得在油库周围逗留闲转。二、采购管理1、油库管理员每日填写油库库存报表，报供应部经理，供应部经理根据库存情况和生产任务需要确定是否需要采购和采104、购数量，填写采购计划单，报请主管副总经理批准后采购。2、采购员必须严格按照请购单上的要求进行采购。特殊情况必须报总经理审批后，方可执行采购任务。3、油料采购必须坚持质优价廉的原则，作到货比三家，择优选购。4、采购任务必须在外地执行的必须经供应部经理、主管副总经理同意后方可进行。在外执行任务时，要及时报告住宿地及在外调研、采购情况。重大事宜要随时请示汇报，得到批准，不得擅自做主。5、在外执行采购任务时所发生的各种费用，必须严格按照公司有关规定执行，确系业务需要，须突破规定的，须请示领导后执行，否则自理。6、完成采购任务后，油库管理员要及时办理验收、计量、入库手续，手续不全者不得入库。三、日常管理105、1、油料采购必须重视类别、型号和质量等级。入库必须审核数量、验明质量、类别、型号，办好交接手续，做到无原产品合格证不收，与单句不符不收、质量不好不收、数量不足不收。做好验收记录，若发现问题应及时处理。2、油料入库后做到分类清楚、等级分明、清洁卫生，做到不洒、不漏、不丢失、不腐蚀、不变质。3、油库管理员应建立各类油品帐目明细台帐、分类明细卡等帐表，做到帐物卡相符，随时掌握库存情况，及时填写日库存报表。做到日清、月结、季盘点、年清库，及时处理盈亏，所有油料必须做到进出平衡、手续齐全。4、油料发放要遵循先入后出、先陈后新、先急后缓、先生产后其它的原则。无油料发放领用单不发，油料发放领用单签字不全不发106、。5、经常检查油罐、油桶、管路有无渗漏现象，发现问题及时处理。四、领用和发放1、燃油由生产调度根据工程施工情况和车辆安排情况填写油料发放领用单，润滑油由车队队长填写油料发放领用单，其它部门零星用油由部门主管签发领用单，油库管理员根据油料发放领用单统一发放。2、库管员必须严格按照限额数量进行发放。特殊情况应及时报告 部门主管进行协调处理，不得擅自多发或少发。3、油料领用人员在领用油料时，应在油料发放记录上对领用数量等签名确认。4、油料发放记录一式三份，一份油库保管员自存，一份交材料统计员汇总，一份交领用单位。车队应及时掌握油耗情况，对统计数据进行分析，以便及早发现异常，及时采取有效的预防措施。供107、方评价与重新评价准则1、目的为使供方评价和重新评价活动处于受控状态，确保采购产品（包括物资、技术、服务等）质量符合规定要求，特制定并执行供方评价与重新评价准则。2、本准则适用于公司对材料供方、服务供方（包括运输外包方、试化验机构等）能力评价与重新评价活动的控制。3、材料供方3.1评价周期每年一次（原则上每年初对上年度已存在供货关系的供方组织一次重新评价和选择活动；对新供方则在使用其产品之前进行新供方评价和选择活动，新供方评价和选择活动根据公司实际需要适时进行，时间和周期不定）。3.2评价方法对供方提供的文件资料进行评价;对供方提供的材料样品进行实物评价；对供方生产（营业）现场进行评价。3.3合108、格要求新供方评价项目1) 供方文件资料a. 具有合格法人地位(如营业执照副本、税务登记证等复印件)；b. 具有提供相关产品的资格证明（如产品专利证书、产品生产许可证、产品合格证、检验报告等）；c. 同类产品的价格优势对比，价格与性能之比优于竞争对手；d. 与同行竞争对手的业绩对比，所占市场份额大，新产品开发周期短、品种多、功能强、档次高；e. 在资本市场上信誉优良（如在银行获得AAA级信用等级证书）。2） 供方样品、实物a. 提供的材料样品经试验满足公司规定的技术要求；b. 供的材料样品经考察满足公司规定的时间要求；c. 提供的材料样品经检验满足公司生产过程的质量要求；d. 提供的材料样品经试109、验满足公司生产工艺和设备的规定要求。3） 供方现场评价项目a. 供方管理人员和员工相关法律法规意识较强，并能积极遵守相关法规和公司规章制度；b. 供方管理人员和员工质量意识较强并能贯彻执行相关质量体系文件；c. 供方质量管理体系运行稳定、有效；d. 供方现场管理井井有条，标识明晰，生产秩序良好；e. 供方生产场所、设施、人力资源充足，供货能力较强。4） 综合评价项目a. 完成合同的能力b. 服务信誉；c. 改进能力。已存在供应关系的老供方重新评价项目a. 同比自身前一年价格下降或比其竞争对手价格具有优势：b. 同比自身产品开发能力持续增强，并能不断满足公司提出的新品开发要求；c. 同比自身上年110、度市场占有份额稳定并增长；d. 在资本市场上信誉持续优良(如在银行持续获得AAA级信用等级证书)，履约能力较强；e. 上年度供货质量稳定，未出现重大质量事故；f. 上年度供货交期及时，未出现交期延迟；g. 上年度供货服务良好，对公司提出的任何服务要求能及时予以回应，并提供优质服务；h. 上年度供方质量管理体系运行良好，未发生重大质量事故。4、服务供方(委托运输方、试化验机构等)4.l评价周期每年一次（原则上每年初对上年度已存在服务关系的供方进行一次重新评价和选择活动；对新供方则在其提供服务之前进行评价和选择活动，新供方评价和选择活动根据公司实际需要适时进行，时间和周期不定)。4.2评价方法对供111、方提供的文件资料进行评价；对供方现场进行评价：4.3合格要求新供方评价项目1) 供方文件资料a. 具有合格法人地位（如企业营业执照副本、税务登记证等）；b. 具有提供相关服务的资质证明（企业技术等级证书、主要服务经历和正在服务的项目、资质证明等）；c. 具有提供服务的技术能力证明（如企业技术力量简况、人员能力、机械设备简况和质量保证措施等）；d. 同类服务价格优势对比，服务与价格比优于竞争对手；e. 与其竞争对手的业绩对比，在市场上占有较大份额；f. 在资本市场上信誉优良（如在银行获得AAA级信用等级证书）。2) 供方现场评价项目a. 供方管理人员和员工相关法律法规意识较强并能积极遵守；b. 112、供方管理人员和员工质量意识较强并能贯彻执行相关质量体系文件；c. 供方质量管理体系运行良好；d. 供方现正在施工项目的现场管理井井有条，标识明晰，生产秩序良好，无重大安全事故隐患；e. 供方生产场所、设施、人力资源充足，质量保证能力较强。3) 综合评价a. 提供服务的能力；b. 服务质量水平：c. 服务改进能力。已存在服务关系的老供方重新评价项目a. 有关资质，技术水平和服务质量持续得到保持；b. 同比自身上年度价格有所下降，或比其竞争对手具有价格优势：c. 在资本市场上信誉持续优良(如在银行持续获得AAA级信用等级证书)，履约能力很强：d. 未出现重大质量或安全事故；e. 上年度供方质量管理113、体系运行良好，未发生重大质量事故，各项管理得到了持续改进。5、相关文件5.1物资采购管理程序 安全保卫和治安巡逻制度一、 公司的安全保卫工作由办公室负责，涉及公司及厂区“三防”、保卫、监控、厂区车辆管理等工作。下设门卫室、巡逻组、监控室。二、 保卫人员在办公室的指导下，维护和保证厂区的治安秩序，保障公司的正常运转。三、 门卫值班人员要坚守岗位，遇外单位来宾时要与接待部门联系并进行登记，闲杂人员、未成年人不允许进入厂区；引导外来车辆根据工作性质定点停放；遇可疑人员要认真盘查，发现问题及时向上级领导请示、汇报，以求及时得到处理。四、 保卫人员值班巡逻的主要任务是负责公司区域内的治安保卫工作、安全防114、火工作，及时处理各类治安事故和治安案件，不能处理的及时向领导汇报。五、 保卫人员夜间要加强巡逻，确保厂区内部的安全，严防治安事故发生。 六、 工作中要提高警惕，明确任务，善于发现可疑迹象和隐患并及时处置。七、 保卫人员必须按规定着装并佩带必要的警用器械。八、 积极做好公司区域内的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时处理；九、 要坚守岗位，认真负责，注意自身安全，做好交接班工作，并填好值班巡逻监控记录。易燃易爆品防火管理制度1、 目的为使公司、部门、岗位在生产、生活中的易燃、易爆品得到有效控制，保护人民生命和财产安全，特制定并执行本管理制度。2、 适用范围适用于公司、部门及各岗位在115、生产、生活中对易燃、易爆品的控制。3、 职责3.1生产部负责制定并组织实施本管理制度。3.2公司办公室负责对办公区、生活区的易燃易爆品的控制。3.3生产部负责对生产作业现场的易燃易爆品的控制。3.4采购部负责对库存易燃易爆品的管理。4、 管理要求4.1对人员的管理加强全员的防火知识宣传教育工作；严格执行安全防火制度；切实落实安全防火责任制；认真做好防火、灭火应急准备；经常性的检查消防安全工作的落实情况。4.2对易燃、易爆品的管理易燃、易爆品的贮存a. 易燃、易爆品必须贮存在专用仓库、专用场地，并由专人管理；b. 仓库内须配备消防灭火设施，严禁在仓库内吸烟和使用明火；c. 仓库要符合有关安全、防116、火规定，物品之间通道要保证安全距离；d. 遇火、遇潮容易爆炸的物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；e. 受阳光照射容易燃烧、爆炸的物品应当在阴凉通风地点存放；f. 化学性质或防护、灭火方法相抵触的易燃、易爆品，不得在同一仓库内存放。易燃、易爆品的运输与装卸a. 在装卸过程中应轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。b. 对碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆品，不得违反装配限制和混合装运。c. 对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃、易爆品，在装运时应采取隔热、防潮措施。易燃、易爆品的使用管理a. 使用易燃、易爆品的单位要填写油漆、油料及化学品收发台帐，对物品的名称、数量及入库117、日期进行登记，并及时清点。b. 易燃、易爆品的使用及灭火方法应按照有关操作规程或产品使用说明严格执行。c. 各种气瓶在使用时，距离明火10m以上。氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置，且与乙炔瓶工作间距不小于5m。d. 加强对火源、电源和生产中贮存、使用易燃、易爆品场所的监控。4.3公司生产部、办公室每季度对各部门、搅拌站的易燃易爆预防措施及制度的执行情况进行一次检查，填写监督检查记录表。各责任部门对存在的易燃、易爆安全隐患必须及时整改。4.4紧急情况和响应易燃、易爆品在运输、贮存及使用过程中发生危险或重大影响时，执行应急准备与响应控制程序。5、 相关文件5.1应急准备与响118、应控制程序5.2油料、油漆及化学品管理办法废气、废水、固体废弃物管理办法1、目的为有效的保护环境，减少污染，对办公区、生产区及生产现场生活区域内产生的废气、废水、固体废弃物等“三废”进行有效的管理，特制定并执行本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于公司办公区域及生产现场、生活区域内“三废”的管理。3、职责3.1 生产部、办公室负责对“三废”管理工作进行监督和检查。3.2 公司各职能部门负责“三废”管理办法的具体实施。4、工作要求4.1 废气管理：对易产生粉尘的材料应进行覆盖。水泥、粉煤灰应设专库管理。对生产现场的所有路面进行硬化处理。完善车辆冲洗设备，对进出车辆予以冲洗。生产现场应定期洒水降119、尘。水泥、粉煤灰、砂、石子在运输和使用过程中应避免扬尘和遗洒。生产现场的垃圾等废弃物禁止做焚烧处理，应根据现场实际情况即时清运。生产现场所用运输车辆或设备应达到尾气排放有关标准，对于委托单位应对其施加相关影响，提出要求。4.2废水处理：生产现场及生活区的废水应设沉淀池，经沉淀净化后再次利用。 易产生废水的部位应采取的控制措施：搅拌站等产生生产废水处建沉淀池；厕所建化粪池；食堂设隔油池。4.3 固体废弃物的管理：分类：a. 按影响可分为无害废弃物和有害废弃物。b. 按剩余价值可分为可回收利用固体废弃物和无利用价值固体废弃物。固体废弃物的收集、存放和处理：a. 对可回收利用的固体废弃物，由公司各职120、能部门进行就地回收，分类集中堆放并标识，公司办公区域的固体废弃物，由办公室统一处理。b. 对不可回收利用、无毒无害的一般固体废弃物(渣土)由生产部集中存放并委托渣土清运单位进行及时清运。c. 对有毒有害的固体废弃物要单独存放并标识，由采购部通知供货方集中回收，或联系有处理有毒有害固体废弃物资质的单位(如环卫公司)进行清运处理。同时，生产部应建立相关台账，对有毒有害固体废弃物的回收与处置情况予以记录。4.4 检查：办公室和生产部对各自负责区域进行检查并填写和保存监督检查记录，发现不符合应采取措施，并执行不符合、纠正和预防措施控制程序。5、相关文件5.1环境和职业健康安全运行控制程序5.2不符合、121、纠正和预防措施控制程序油料、油漆及化学品管理办法1、目的对油料、油漆、化学品实行有效的管理，保护环境，降低消耗。2、适用范围本管理办法适用于公司对生产过程中使用的油料、油漆、化学品进行管理。3、职责3.1 生产部是本管理办法的归口管理部门。3.2 采购部负责对油漆、油料及化学品的采购、运输和贮存进行控制和管理。3.3 生产部负责生产现场油料、油漆、化学品的贮存和使用管理，试验室负责监督和检查。4、工作程序4.1 采购部按物资采购管理程序的有关规定，对油料、油漆及化学品材料供方进行有效的评价，重点检查其化学成分是否超过相关的标准，采购人员必须现场验货，索取产品的合格证和其它有关对环境及安全特性方122、面的资料，确保在包装无泄露的情况下装运。4.2 运输过程要防止碰撞甩落，夏季要避免阳光爆晒。4.3 油料、油漆及化学品入库后，应完好保存其原有标识，依据其性质做到防火、防压等。摆放处应有“化学品”或“危险”的警示字样。4.4 油料、油漆及化学品的使用管理：油料、油漆及化学品进入生产现场和公司库房都必须按种类、包装大小分类存放，现场和库房应严禁烟火，保持通风良好，并备有消防器材。油料、油漆及化学品入库、出库必须办理手续。 油料、油漆及化学品拆封使用时，要求施工人员要从原封口处拆封并倒取，不得从包装物的其它部位打孔倒出，取用完毕及时封口，空桶也必须及时盖好原封盖以便回收。油料、油漆及化学品使用时，123、生产人员必须按包装上的操作说明进行使用。油料、油漆及化学品使用产生的废液，放入固定桶内单独存放，由采购部统一回收处理。油料、油漆及化学品的包装物(如：包装桶、包装袋等)处理执行废气、废水、固体废弃物管理办法。5、相关文件5.1 物资采购管理程序 5.2 环境和职业健康安全运行控制程序 5.3 废气、废水、固体废弃物管理办法噪音控制办法1、目的有效降低生产过程中产生的噪音，减少对作业人员及施工场界周边环境的影响。2、适用范围适用于本公司生产过程中噪音的控制。3、职责3.1 生产部负责本控制办法的具体实施。3.2 生产部负责对生产噪音控制情况进行监督检查。3.3 生产部负责相关方抱怨的信息搜集、整124、理。4、工作程序4.1 噪音产生的原因：生产机具发出的噪音（包括搅拌机、装载机、罐车、泵车等机械设备）。生产过程中因物体的撞击而发出的声音。4.2 控制方法 ：作业时间根据周围环境的需要，在顾客要求的时间内和施工所在地环保部门一般规定的时间内施工，尽量不影响相关方的工作和休息。对发出超出相关噪音标准的机具采取停用、维修、润滑或更换等措施。操作人员可根据所使用的机具采取适当的保护措施。4.3 城市区域噪声标准GB309693规定：类 别昼间夜间0类：疗养、高级别墅、宾馆区50401类：居住、文教机关为主的区域55452类：居住、商业、工业混杂区60503类：工业区65554类：干线道路两侧705125、54.4生产部、试验室负责对搅拌站场界噪音控制情况进行抽样检查，对不符合要求或相关方意见较大的要采取纠正、预防措施。4.5纠正、预防措施的实施，执行不符合、纠正和预防措施控制程序。5、相关文件5.1环境和职业健康安全运行控制程序5.2不符合、纠正和预防措施控制程序节能降耗管理办法1、目的为了科学合理利用能源，节能降耗，保护环境，提高企业经济效益，促进企业和社会的可持续发展，特制定并执行本管理办法。2、适用范围本管理办法适用于公司生产、办公用水、用电等能源的管理。3、职责生产部负责组织搅拌站、车队贯彻实施本管理办法，做好检查工作。4、工作程序4.1用水、用电管理 办公室、生产部组织各自负责区域的126、年度节水、节电、节省材料的指标计划，并进行检查考核，统计每季度水、电、材料消耗，报主管副总，并组织节约能源的宣传教育工作。 搅拌站在每季度的第一个月上旬，根据生产计划提出本季度计划用水、 用电量及上季度实际用水、用电量，报公司生产部。 生产现场用水，应尽可能安装计量器具，由责任人负责检查与维修用水管线，防止跑、冒、滴、漏水等现象发生。发生此类情况要及时处理，填写检查记录并保存。 生产现场用电，由责任人负责计量，对用电情况要定期巡查，做到班后停机。 办公区域内的用水场所，应安装使用节水型用水器具，不得使用螺旋升降式龙头和一次性冲水量超过9升的便器水箱。 在生产、办公区域内的用水场所张贴“节约用水127、”和“节约用电”的提示语，并加强宣传教育工作。 加强对生产、办公区域内供水、用水设施和器具的管理、维修、保养，防止跑、冒、滴、漏水等现象发生。发生此类情况后及时处理，禁止长流水。 生产、办公区域内选用节能型照明灯具，优化布线。照明灯具的数量和位置分布要科学合理，做到人走灯灭。 生产、办公区域内的照明灯具开、关时间由责任人根据工作需要决定。 生产过程中使用电能采暖、制冷的区域，在电器工作时，注意关闭门窗。 办公室、生产部对各单位的用水、用电情况定期进行检查，发现问题及时纠正。年终对公司消耗能源情况进行分析并形成报告，提交生产部负责人。4.2材料管理生产部要根据材料预算，按品种计算出生产中各种材料128、的用量作为计划用量，在生产中实行限额领料，根据产品特点合理地用料。当出现实际用量大于计划用量时应制定纠正、预防措施，具体执行不符合、纠正和预防措施控制程序。搅拌站根据实际情况合理优化生产工艺，采用先进技术，从而减少材料的消耗。4.3纸张的管理公司办公室负责对纸张的使用进行管理。对内能用网络共享的资料尽量不打印；可行时对相关方尽量用磁盘传递信息。各部门应分类存放纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。5、相关文件5.1不符合、纠正和预防措施控制程序6、记录表格6.1水电消耗一览表水、电消耗一览表表格编号： 记录编号：部 门（ ）年度月 份计划用水实际用水计划用电实际用电一月二月三月四月五月六月七月八129、月九月十月十一月十二月合 计节能率：节水率=实际用水量计划用水量100%节电率=实际用电量计划用电量100%编 制审 核 年 月 日事故处理制度1、目的对客观已经发生或存在的事故（包括未遂事故）作出及时的处理和调查，防止同类事故的再次发生并最大限度降低事故可能造成的后果。2、适用范围适用于公司所有活动中客观发生或存在的事故（包括未遂事故）的控制。3、职责3.1公司总经理对事故负法定责任。3.2各部门领导、各级安全员和消防员对事故负直接管理责任。3.3事故发生现场人员均有服从调配、降低事故后果的责任。3.4员工代表应参与事故的处理。4、制度规定4.1事故的划分伤亡事故：公司员工在其生产活动中所发130、生的人体伤害、死亡事件均属伤亡事故。伤亡事故按以下几种程度划分：a. 特别重大死亡事故；b. 重大死亡事故；c. 死亡事故；d. 重伤事故；e. 轻伤事故。急性中毒事故：公司员工在其生产活动中接触有毒有害物质，使人体在短时间内发生病变（一般不超过1个工作日），或因食用不洁食物而发生的中毒事故。也按4.1.1条进行划分。职业病事故：公司员工在其生产活动中因工业毒物、不良气象条件、生物因素、不合理的劳动组织，以及卫生条件恶劣等职业性毒害而造成疾病的事故。按国家公布的职业病分类进行划分处理。4.1.3条款内容同时归类处理。4.2事故处理权限公司总经理组织公司安全生产领导小组、员工代表对重伤以上事故（131、含重伤）的调查鉴定与处理，并由总经理确认。生产部负责重伤以下事故（含未遂事故）的调查鉴定与处理，员工代表参与并监督事故的调查，并报管理者代表确认。各部门负责人及安全员是本部门事故调查鉴定与处理的当然责任人。因设备、设施本身安全问题引发的事故，生产部是调查和处理事故的当然责任人。非人身伤害事故的其他损失、损坏，则按公司职能部门管理范围进行调查、鉴定与处理。死亡事故、重大事故或特别重大事故的调查、鉴定与处理，依据国家有关规定处理。人身伤害事故的程度鉴定由具有相关资质的医院负责进行。必要时，经公司领导批准，事故的调查与处理可邀请外部专家参与。4.3事故处理的一般程序职业健康安全事故发生时，其处理的程132、序按下图所示：4.4事故的报告事故报告的一般程序：发生事故后，采用逐级上报的方式，报告可采用书面及口头的形式，报告的途径为：事故当事人（或监护人）生产部经理生产部管理者代表总经理。但在紧急情况下，为了不耽误救护时机，也可越级报告，直至公司总经理。以便采取应急措施，减少事故造成的影响。客观发生的事故保护事故现场紧急救护、治疗发生地作业人员逐级上报现场取证调查鉴 定事故处理报告注：如为抢救伤员需要而移动现场某些物品时，必须做好现场标识，为事故调查保存证据。采用口头报告的形式（首席受理制），第一个接受报告者必须书面记录报告内容及事故发生的时间地点，然后按4.3.1规定执行。轻伤事故：按一般程序逐级上133、报。重伤及重伤以上事故：除按4.4.1条款进行报告外，公司应立即将事故概况（包括时间、地点、受伤者姓名、年龄、工种、受伤程度、发生事故经过、事故主要原因等）用快速方法（电话或传真）报告地方劳动安全主管部门。公司外来作业人员、外来参观人员的事故报告由事故发生部门按4.4.1条款的规定进行报告。未遂事故：按一般程序逐级上报外。4.5事故调查事故调查按本制度4.2条款所规定的权限组织相关人员进行。事故调查必须具备的内容包括：查明事故发生原因、类别、经过、人员伤亡和经济损失情况。a. 事故发生的原因一般可分为：违章指挥；违章操作；设备、设施本身不安全；环境的不安全状态；外部不可抗拒的因素；无法预计的原134、因。b. 事故类别大致可分为：物体打击；车辆伤害；机械伤害；起重伤害；触电；灼烫；火灾；高空坠落；坍塌；锅炉爆炸；其它爆炸；中毒和窒息；其它伤害。c. 经过及伤害分析必须包括：受伤部位指身体受伤的部位；受伤性质指人体受伤的类型；起因物指导致事故发生的物体、物质；致害物指直接引起伤害及中毒的物体和物质；伤害方式指致害物与人体发生接触的方式；不安全状态指能导致事故发生的物质条件；不安全行为指能造成事故的人为错误。d. 经济损失必须包括以下内容：损失物品名称及损失程度；调换和修复的费用；直接的影响程度；必要时可包括间接影响程度。未遂事故调查参照事故调查的方法进行，重点在于分析引发事故的原因及具体的预135、防对策措施。4.6事故处理事故调查后必须确定事故责任者，根据事故性质、类别及伤害分析，确定事故责任者；未遂事故也应确定责任者。根据事故调查的结果提出事故处理意见及防范措施。写出事故调查报告：事故调查报告的确定，一般要求征得事故当事人的意见和工会的认同，如发生异议时，按管理权限请示确认。事故处理的时效规定：a. 轻伤事故的调查处理一般应在3天内完毕，按事故处理权限自行审批结案。b. 重伤事故的调查处理一般应在7天内完毕，同时填报企业伤亡事故登记表，报送市行政管理部门同意批准后结案。c. 死亡事故（包括一次重伤3人以上的事故），则由生产部组织并请市劳动局等有关部门参加共同处理。一般应在15天内处理136、结案，最迟不超过一个月。d. 重大、特大事故除按死亡事故处理方法结案外，还应请劳动、检察、公安等政府有关部门参加事故调查处理，此类事故处理时效一般为13个月。事故处理必须遵守的原则a. 客观的、实事求是的、尊重科学的原则；b. 依法办理的原则；c. 三不放过的原则：即事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众未受到教育不放过；没有采取相应防范措施不放过。并对其防范措施进行跟踪，直至确认其有效性。4.7事故档案事故处理的任何资料文件均为事故处理的记录内容，必须齐全，并具有可追溯性。其事故档案一般保留十年。事故处理档案，以每发生一起事故为一个单元记录。事故档案应包括以下内容：a. 职工伤亡事故登记表137、；b. 职工重伤、死亡事故调查报告急批复；c. 现场调查记录、图片、照片；d. 技术鉴定和试验报告；e. 物证、人证材料；f. 直接和间接经济损失材料；g. 事故责任者的自述材料；h. 医疗部门对伤亡人员的诊断书；i. 事故发生时的工艺条件、操作情况和设备设施资料；j. 事故处理决定；k. 有关事故通报、简报及相应预防措施资料；l. 参加事故调查、处理人员的清单；m. 其他认为有必要的资料。5、相关文件5.1企业职工伤亡事故报告和处理规定5.2特别重大事故调查程序暂行规定5.3职业病范围和职业病患者处理办法的规定6、记录表格6.1职工伤亡事故登记表女工和未成年工保护办法1、目的为保护女职工和未138、成年人的特殊利益和合法权益，做好职业健康安全保障工作，特制定并执行本程序。2、适用范围 本程序适用于公司机关、生产部女职工和未成年人的管理。3、职责 公司办公室是女职工劳动保护工作的主管部门；公司经理对女职工的特殊利益和合法权益的保护承担第一责任人的职责。4、工作程序4.1贯彻执行党和国家及地方政府有关女职工劳动保护的法律法规及要求，健全企业内部女职工劳动保护管理制度、规定及措施。4.2广泛宣传女职工劳动保护的法律法规及要求，增强女职工的法律意识和劳动保护意识，提高女职工的自保和互保能力。4.3通过定期或不定期召开会议,听取反映，为公司研究和解决女职工劳动保护工作中的重大问题和特殊问题，提供依139、据。4.4按要求选配懂业务高素质的兼职女职工管理干部。4.5根据有关规定，结合企业目前女职工岗位状况，重点做好女职工的“五期”保护和日常的劳动保护管理工作。a. 建立女职工简况统计台帐，对女职工的劳动保护实行有序管理。b. 女职工的孕期和哺乳期中，不能长期接触电脑光辐射和有毒有害物质及体力劳动的，应适当给与照顾。c. 关心更年期女职工的工作和生活，在医生的指导下，帮助她们平稳渡过更年期。d. 组织好女职工两年一次妇科体检，对检查发现的各类病患及时治疗并建立档案。4.6 生产部对年龄在16岁至18岁的未成年人的管理，严格入场审查审批手续。4.7 生产部必须执行国务院女职工劳动保护规定的若干规定。4.8 生产部必须对劳务人员实行有效控制，填写“劳务人员花名册”上报办公室。一经发现使用未成年人，立即清退。4.9 办公室指导各单位执行，并监督检查其执行情况。5、相关文件5.1女职工劳动保护规定.文件更改一览表制度编号修改条款修改内容摘要修改人批准人批准日期