1、服饰公司行政事务人事管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 罚 则 定 义一、 员工分类：1. 第一类：文员级、仓管级的员工。2. 第二类：经理级、主管级的员工。3. 第三类：不论其级别为何，凡与公司或公司所属部门存有股份约定或其它约定，并每月领取一定生活费的员工。二、 奖惩对应标准：1、 第一类员工奖惩标准为1分50元。2、 第二类员工奖惩标准为1分60元。3、 第三类员工奖惩标准为1分100元。第一篇 行政事务管理制度在激烈的公司竞争中，企业要赢得竞争力，长期的生存与发展，就必须具备科学有效的管理。行政事务管理制度是公司管理制度的缩影，它折射出公司的管理是否科学，是否正确。2、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项行政事务工作管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。第一节 办公秩序管理规定一、 卡座区规定：1. 办公桌与辅桌：桌面除电脑、笔记本、文件盒、水杯、电话、烟灰缸、文具、少量临时文件外，不允许放其它物品，且所有物品必须摆放整齐，不得凌乱。2. 坐椅：靠背、坐椅上一律不能放任何物品。3. 电脑：置写字台台面上，摆放方向应整体一致。4. 垃圾篓：罩塑料袋，置写字台下，公共垃圾篓置墙角。5. 外衣手袋：放置于抽屉内，严禁随意放在办公桌椅上。注：以上规定如有违反视情形扣罚0.20.4分次。二、 办公室规定：1. 办公桌：桌面上允许摆放的物品为：电脑3、笔记本、水杯、电话、烟灰缸、文具、文件盒、笔筒、少量临时文件。所有物品必须摆放整齐，不得凌乱。2. 电脑：置于桌上正中13空间处，主机置于桌面下。3. 垃圾篓：置办公桌坐人一侧靠墙放置,以不妨碍抽屉打开为度，或置于桌面下与墙角。4. 饮水机：摆放于不影响行走的靠墙位置，且不得随意移动。5. 报刊：必须上报架或归相应部门自行保存，不得四散。6. 文件：以文件夹为载体，放置于文件盒或文件柜、抽屉内。7. 外衣手袋：放置于抽屉内，严禁随意放在办公桌椅及地柜上。注：以上规定如有违反视情形扣罚0.20.4分次。第二节 办公风貌管理规定一、 办公仪表规定：办公区域工作的员工于工作日内，要求头发梳理整齐，4、衣着平整，皮鞋亮净，风格不另类。其他员工工作日着装应整洁、大方得体。二、 办公语言规定：1. 交往语言：您好，早上好，再见，请问，请您，麻烦您，谢谢，拜拜。2. 电话语言：您好，请问，谢谢，再见。3. 接待语言：您好，请稍候，我请示一下，请坐，对不起，请登记，我马上去联系，打扰您一下，好的，行。第三节 办公行为规定1. 工作时间内必须佩戴工牌并坚守工作岗位，不得因与工作无关之事项而串岗。2. 保持办公室正常工作秩序，不准在办公室高声喧哗、打闹、工作期间不准做与工作无关的事情如吃零食、看报、聚众聊天、与工作无关的网聊等，早上上班后不得吃早餐（或外出写字楼吃早餐）、化妆。3. 上班时间内，如有宾客5、来访，前台人员或首问责任人应问明情况后，再做出引领或其它正确处理，不得放任由宾客自行步入办公区。4. 上班时间内，公司员工不得个人无故或与私客一起逗留、交流于公共办公区（以卡座办公的区域）或前台所定义的范围内（定义见本节第六大条）超过2分钟，违者一经查实，扣罚0.2分次；只能在接待区或独立的办公室内进行接待，且接待时间不得超过15分钟。特殊原因需要延长时间的，在获得主管上级领导的许可后，做事假处理。5. 爱护公共财物。最后离开办公室者应检查电灯、电器及门窗的关闭情况，确保安全。各人所用电脑下班时必须正常关机。6. 不得因私事打公司长途电话，凡因私事打长途电话，发现一次视情形扣罚0.20.6分。6、7. 不得在公司电脑上发私人邮件或上网聊天以及电话聊天，发现一次视情形扣罚0.40.8分。8. 不得随意使用其他部门的电脑，同时，私客未经公司领导批准，任何员工不得让其使用公司电脑。9. 所有电子邮件的发出，须经部门经理批准，以公司名义发出的邮件须经公司领导批准。10. 未经部门经理授意或公司领导批准，不得索取、打印、复印其它部门的资料。11. 任何员工应自觉维护公司良好的公共环境卫生，不得随地吐痰，乱扔杂物、纸屑等。12. 保持办公环境卫生，时刻注意清理各自办公室、办公桌，使之整齐、清洁。办公用品按要求摆放整齐规范，办公桌及其附属区域不得粘贴表格、字画、电话一览表、月历等。13. 所有员工上7、班时不得穿拖鞋（无后帮鞋类），午休时，必须在各自办公区域休息，不得在公共区接待区午休、闲聊，午休时不得在非封闭的视野下及环境中横躺于沙发上或腿放在办公桌上休息。14. 公司秘密性质的文件草稿纸应立即撕碎销毁于纸蒌中，不准乱丢，未经部门主管同意，任何人严禁将秘密性质的文件及其复印件带离公司。15. 值班人员中午必须坚守岗位，淑之家人员必须到前台值班、阿依莲人员在办公区值班，进行电话接听与客户接待。因离开而误事，一经查实，视情形处以责任人0.20.6分次扣罚；值班人员同时应维护各办公区纪律，并于下午上班前叫醒同事。注：以上未注明处罚标准的行为规定如有违反，视情形扣罚0.21分次。第四节 形象区域管8、理规定公司前台、接待区、营销办公区域是公司形象展示的核心区域，公司花费了巨大的人力、物力、财力对写字楼进行装修改造，同时，为了更好地提升和维护公司整体形象的完整、美观，特制订如下管理制度：前台定义：公司大门以内、办公区走廊以外、淑之家营销中心入口与接待区入口所夹之地带为前台。1. 前台文员每天早上上班后必须将大厅灯光、接待区灯光和展厅通道灯光调至规定亮度（另行口头规定到本人）。2. 前台文员须保持前台、接待区的卫生整洁，发现卫生或其它方面的问题必须及时处理好，下班前必须将灯光、电脑、打印机等关闭电源。3. 接待区的沙发与桌面不得随意移动位置。在接待区沙发、桌面无使用的情况下，靠枕应置于沙发的椅9、背靠两侧的位置，烟灰缸置于桌面正中；在来客使用完毕后，前台文员应及时通知保洁员处理好卫生，在保洁员繁忙，且前台文员工作稍空闲的情况下，前台文员应主动协助保洁员处理好卫生状况。4. 当有宾客来访并进入公司办公区时前台文员须主动发出问候或微笑点头致意，树立良好的公司形象，为公司争荣。5. 所有员工于正常上班时间（含中午）无打印、复印的工作需要不得逗留于前台里面（前台地柜靠淑之家一侧的垂直线为前台边缘范围）（值班、替班员工当班时间例外）。6. 凡有违上条规定的，在前台内聊天、打电话、看报纸的等一切未能遵守规定的行为、经确认后，依制度约定的处罚标准论处。7. 中午休息前各办公区域必须及时将灯光进行调整10、，除留普通照明灯外，其余灯光必须关闭，待午休后再调至上班状态。8. 各营销办公区须安排专人值日，中午值日员除接听电话、接待来访客人等工作外，还必须对本部门区域（包括所有品牌展厅）的灯光、电话等电器设备进行有效管理，午休前和下班前必须将所有电源及时关闭，确保安全、节能。9. 各营销办公区值日员每天下班前必须交班给次日值班同事，如有需要须正确标好次日的员工去向牌状态后方可下班。10. 前台接待区设置报架到位，同时也将提供杂志以为客户参阅，故：1) 凡当日报纸送达公司后，员工不得先阅，当日负责前台工作的员工须于8分钟内将报纸上报架完毕，报架须每日保持7日报纸量；2) 员工只能在午休及下班后阅览报纸与11、杂志且须原样归还原位；3) 客户及来宾参阅后的报刊杂志由前台文员及时将之归位；11. 以上未注明处罚标准的行为规定，如有违反或未能遵照执行者，公司将依情形对责任人扣罚0.21分次。第五节 印章使用管理规定一、 公司可以对外使用的公章公司行政章、公司财务专用章、公司合同专用章。二、 公司行政章使用范围1. 公司各项证照的办理与年审、年检。2. 以公司名义下发的通知和其它文件。3. 以公司名义向党政机关发出的重要公函和文件。4. 以公司名义与有关同级单位的业务往来、公函文件和联合发文等。5. 以公司名义向公司外发出的公函和其他文件、联系工作介绍信、刻制印章证明。三、 公司财务专用章使用范围就有关计12、划、财务等方面业务代表公司用章。四、 公司合同专用章使用范围以公司名义签订的协议、合同等。五、 公司印章使用手续员工提出使用印章申请行政章、合同章使用申请财务章使用申请报行政部经理批准 报财务部经理批准请示总经理批准行政部或财务部经理审核所须加盖公章的文件申请人填写公章使用登记表加盖公章使用登记表存档备案六、 印章外出规定：任何印章需外出使用时必须经总经理同意后方可。使用人必须进行公章使用登记，且在事由这一栏注明印章外出原因。附：公章使用登记表时间申请部门事由印别申请人签名第六节 首问责任制操作规程一、 目的确保全体员工具有良好的服务意识，持续改进、提高公司的整体服务质量。二、 管理办法1. 13、凡公司员工于写字楼走廊与前台等公共区域走动时，须提高注意力，密切关注周围人群。2. 当发现有非公司员工的人员到公司咨询、投诉、探访时，公司员工应主动与之招呼并问候。该第一发现人即为首问责任人，即启动首问责任制工作。3. 任何公司员工，无论是否当班，无论是否是本人的工作职责范围，均需热情接待并使用礼貌用语，问清来客入公司意图。4. 当事员工应依照来客的意图将其引领至相应的部门进行接待；当事员工如无法根据来客意图判断出引领至何部门接待时，一律将来客引领至行政部，由行政部负责接待及后续接待工作的安排。5. 在上条所述基础上当事员工如遇上应接待部门或行政部门无人的情况时，应将来客引领至接待区休息，并及14、时与相应部门人员进行联系。相应部门人员到位之后，当事员工即引领来客交相应部门接待。三、 注意事项及处罚规定1. 前台文员在非忙碌及非离岗时，应做好前台流动人员的观察与控制，第一时间做好首问责任工作。2. 如公司员工存在不积极、不作为迹象，导致来客事实上是第二、第三第五等后续发现人接待的情况时，经举报、投诉与（或）查实，处以被查实员工0.4分次扣罚。3. 不论出于何种动机，不论通过什么方法，当事员工不得将来客引领至与其本人意图（意愿）所不相符的部门。一经查实，同上条办法处理。4. 当来客表现出主动与员工沟通的意愿时，而当事员工却故意或恶意回避与推脱的，一经查实，处以当事员工1分次扣罚。5. 本公15、司任何员工，任何时候不能出现“这事不归我管”“你去打听”“你去找某某”“这事我管不了”这些语言，否则，一经查实视情形扣罚0.61分次。第七节 打印、复印管理制度1. 凡各部门需打印材料，由各部门自行录入文字与排版。2. 有复印需求时或需打印的材料录入及排版完毕后，当事员工必须根据所需耗纸量如实在前台的打、复印记录本上进行登记。3. 将需打印的文档保存在共享的文件夹内或优盘内。4. 当事员工在打、复印记录本上登记后，经前台文员审核文件名属一般公用文件范畴后，根据打、复印记录本上所列出的文件名将保存在共享文件夹内或优盘内的文档打开，确认内容与文件名相符（或确认文件名与所需复印的材料相符），再进行打16、印或开展相关复印工作（如不符前台文员可拒绝打印或复印），但不得进行私自复制。5. 前台文员将打、复印记录本进行分部门保存。6. 如各部门员工因特殊情况需前台文员协助进行文字录入与排版的，可由员工本人向行政部进行申请，前台文员凭办公室主任口头确认进行文字录入、排版及打印（当办公室主任因事务外出时，前台文员以接办公室主任电话通知为准）。7. 所有因特殊情况而打印的文档，其相关的打印记录也归之于要求打印的相应部门的打、复印记录本中进行保存。8. 非公资料，一律不得在公司进行打印、复印，发现一次，处以当事员工0.4分次扣罚（所耗成本费用另交），前台文员有参与行为的，并罚。9. 所有需送交前台文员处进行17、打印的文件，其书面底稿须书写工整，故须先行交由行政部审核，如字迹经行政部判定确系模糊、潦草的，行政经理可予以拒绝。10. 每月行政部不定期依打、复印记录本上的实耗纸张数的汇总数目与实物纸张剩余进行核对，纸张的出入情况纳入前台文员本职工作考核范围。11. 前台文员要树立严格的保密观念，不得将打印、复印的内容向外泄露，不得截留任何文件。违者，一经查实，视情形扣罚0.20.4分次。12. 前台文员要爱护前台的办公硬件设备和物品，按设备的规定要求做好或督促电脑维护人员做好维护保养工作。13. 非当日负有打印、复印工作责任之员工未经行政部批准严禁私自动用文印设备，一经发现，处以当事员工0.4分次扣罚，造18、成设备损坏的，由财务部核价后，当事人负责照价赔偿。第八节 办公用品及设备设施管理一、 范围确定：1. 公司办公用品的范围：1) 各种用纸。包括打印、复印用纸、材料纸、便笺纸。2) 各种固定格式的单据、账册及名片、工作吊牌。3) 各种信息载体。包括笔记本、会议纪录本、软盘、优盘、固定电话机。4) 各种接待耗材。包括一次性水杯、烟灰缸。5) 各种清洁用具。包括纸蒌、垃圾袋、扫帚、撮箕、拖把、手套、洗涤用品。6) 各种办公文具。包括圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、钢笔、白板笔、水彩笔、笔筒、橡皮、涂改液、裁纸刀、胶带、固体胶、液体胶、标签纸、图钉、钉书机、计算器、文件栏、文件夹、文件袋、文件册、档案19、袋、档案盒、办公用针类、刀片、图钉、剪刀、直尺。7) 其它。包括灯具、电池、皮筋、插座、开关盒、各种线类、锁具等。2. 公司办公设备设施的范围：包括数码相机、摄像机、投影仪、电脑及附属设备、调制解调器、计算机软件、打印机、复印机、传真机、空调、电风扇、打卡机、饮水机。办公桌椅、沙发、办公饰品。二、 配置办法：1. 为保证公司运作所需的各种办公用品不短缺，行政部不定期依实际情况造出采购计划，并及时交采购员负责采购到位。2. 采购程序：参阅第三篇每五节采购管理制度中所列明的程序执行。三、 领用规定：1. 物品的领用工作归口于行政部统一管理。2. 每月13号行政部向各部门办公室人员发放材料纸、便笺纸20、各一个单位。3. 每月员工领用笔芯最大额度为：物流部员工5支，其他部门员工2支。4. 领用原则：以旧换新、凭旧领新、实领。1) 以旧换新的领用原则所适用的物品定义笔套、笔芯、工具笔、胶水、涂改液、刀具类、绘图工具等各种可鉴别出其使用与耗损程度、且使用与耗损后不便于工作的物品。2) 凭旧领新的领用原则所适用的物品定义笔记本、会议纪要等各种具有某单一特定用途的，并在其使用与耗损程度达到饱和状态但因工作关系须由本人或部门留存的物品。3) 以旧换新或凭旧领新原则所定义的物品由员工本人持旧物品至办公室主任处填写登记表后进行领取，领取时间不限定。但无旧物品为凭时办公室主任不得执行以旧换新或凭旧领新原则所21、指导的物品领取工作。4) 适用于以旧换新领用原则的物品在更换时办公室主任须收回并于1个月内保管好旧物品。5) 实领原则所适用的物品定义所有以旧换新或凭旧领新原则所定义的物品之外的，且根据实际情况所必须配置的其它物品。5. 实领及某员工就某单一特定用途初领某项属于以旧换新或凭旧领新原则所定义的物品，须由各部门员工统一上报部门经理，部门经理核实并造出领用计划表，于每月10号、20号、30号报行政部。行政经理批准后，于3日之内将物品发放到位。四、 使用原则：1. 厉行节约公司各部门要控制和合理使用办公用品及设备设施，杜绝浪费、滥用现象。2. 实领时，公司各部门应以实际所需确定领用办公用品的名称与数量22、。3. 员工领用办公用品后只限用于办公，不得移做它用或私用。违者一经发现，扣罚0.20.4分次。4. 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，禁止贪污，为公司降低消耗、费用做出自己的贡献。五、 其它：1. 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品、定期消耗且已消耗的物品除外)及公物如数归还公司。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。2. 公司新聘员工的办公用品，办公室主任根据部门负责人即时提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。附表1办公用品领用登记表姓名部门领用时间品 名数量换新领新附表2领用计划表申请部门：年月日品名规格数量用途使用23、人已（未）发发放日期申请部门经理签字：行政经理核批：发放人签字：第九节 档案管理规定1. 公司档案实行集中管理与分散管理相结合的原则，与专业技术有关的档案由部门自身负责管理，客户资料及衍生的数据资料、招商档案由各营销中心负责管理。公司行政、人事、总务、安全事务所形成的资料及其它资料由行政部负责收集管理。2. 各部门对本部所管理的档案必须统一存放位置，不得分散并指定专人负责。违者一经查实，扣罚0.4分次。3. 档案利用（调阅、借阅和复制）均应填写档案利用登记表，并办理相关审批手续。违者一经查实，处以双方责任人各0.4分次扣罚。4. 调阅档案，须由调阅人向被调阅部门经理提出申请，经同意与登记后在规24、定区域查阅，不得将档案带离非规定区域或公司所属区域，且当日必须归还。违者一经查实，处以双方责任人各0.6分次扣罚。5. 借阅档案须经得该部门经理同意并进行登记，且在规定时间内送还，逾期送还者每逾期一天扣罚2分。原则上借阅时间不超过三天，如需延期借阅，统一按本办法办理续借手续。借阅档案如有遗失，视情形可处以0.6分以上扣罚，甚至辞退或开除（可并处）。6. 档案复制：各类档案须经拥有档案的部门经理批准及登记后方可复制，复制完毕，必须当即归还原件。7. 档案使用人不得向他人泄露档案内容（直接及间接主管领导例外），自觉遵守保密纪律，违者一经查实，视情形处以当事员工0.41分次扣罚。8. 负有档案管理责25、任的人员应根据档案形成的时间、内容合理编号，定期整理，对保存期满、或经鉴定已失去保存价值的档案资料，每年年底进行集中清理、登记，报经总经理批准后，予以销毁。9. 负有档案管理责任的人员应及时做好资料分类归档工作并妥善保管档案资料（含外部来文、公司各部门在工作中形成的文件、用表、图纸、照片、影碟、实物等），防止霉变、虫咬、恶意磨损、腐烂和化学反应造成破损。附： 档案利用登记表部门：档案管理人：资料名称利用类别借调日期归还日期利用人签字规定区域注：利用人须在资料借调前与归还后均进行签字确认。第十节 会议管理规定一、 会议种类： 1. 早会：1) 上班时间为7：00时，各部门早会定于7：10召开；上26、班时间为8：00时，各部门早会定于8：10召开，召开时间以考勤机所显示的时针、分针为准。2) 上班时间为7：00时，不得早于7：08分或迟于7：12分召开早会；上班时间为8：00时，不得早于8：08分或迟于8：12分召开早会，每超或迟1分钟处以该部门经理级员工0.1分扣罚。3) 会前与会员工须做好会议的准备工作、整理好个人形象、佩戴好工作牌等事项。各部门早会前，公司全体员工不得出入于洗手间，违者一经查实，扣罚0.2分次。4) 出纳与工程部员工应参与与其工作事项相应的营销中心的早会。2. 部门会议：由各部门负责人视情形规定好本部门各类会议的性质与召开时间并报行政部备案。3. 部门经理例会:每月327、0日召开一次（具体情况另行通知），总结及汇报各部每个月来的工作，就相应的问题进行讨论与决议，协调各部门的相关工作等，由公司领导召集，行政部负责组织与会议记录，重要内容形成会议纪要并由行政部落实与跟查。4. 专题会议：主要讨论解决某一具体问题，由主管以上人员参加。5. 年度总结大会：总结公司全年工作，部署下年度工作，表彰先进。由行政部负责组织、安排、记录。6. 临时性会议：因工作需要临时召开的会议，由会议发起人或部门与行政部共同组织。二、 会议纪律：1. 与会人员必须严格遵守会议时间，准时到会，因故缺席或不能按时到会，应提前向主管上级或行政部请假；无故迟到，扣罚0.4分次；无故缺席，视同旷工处理28、。2. 会议时与会人员通讯工具必须调为振动或关机，不得发声：1) 在编岗位员工违反本规定，扣罚0.2分每次（由办公室主任负责记录违反员工姓名及违反次数）；2) 非在编岗位员工列席会议时违反本规定，会议主持人纠正无效，报总经理处理。3. 所有参会人员在提出问题、发表看法或意见时，要简短、精练、主题明确，应注意不要过多的占用会议时间，能够会后协调的、解决的，尽量在会后处理，以留出时间给其它部门提问和发言。4. 会议引用案例或典故须直接明了，不得以此为由东拉西扯进行家常式发言。5. 与会人员不得未经会议发言人或主持人允许而交头接耳或私下议论任何事项。6. 与会人员在他人发言时不得随便插话打断对方。729、. 参与会议的旁听人员在所旁听的议程完毕后可以离席。8. 涉及机密的会议内容及会议未决议的事项，各参与人员严禁向外泄露。违者，一经查实，扣罚0.41分次。三、 其它：1. 以公司名义召开的各类会议由行政部负责安排、组织、记录。2. 与会人员要事先做好会议准备，参加会议要做好会议记录，以备会后查阅、传达、落实。3. 会议要求做到目的明确、简洁高效，尽量缩短会议时间，节约与会人员的工作时间。4. 重要会议须在会后日内形成会议纪下发到位。行政部负责跟查落实。5. 会议纪律的监督执行人员于会议召开前另行安排。四、 会议室的使用1. 各部门如需变动会议时间，而变动后的会议时间与其它部门的会议时间可能造成30、冲突的，须主动与其它部门协调达成共识后于行政部备案。2. 各部门如需变动会议时间，而变动后的会议时间不会与其它部门的会议时间造成冲突的，须向行政部进行备案。3. 各部门临时会议，不得因占用会议室而妨碍其它部门既定的会议正常进行，违者，处部门经理0.5分次扣罚。附：会议室使用规律时间项目星期一星期二星期三星期四30日使用部门自营部淑之家零售公司财务部总经办使用时间1315时14时下班13时下班16时下班1617时使用性质周工作例会周工作例会周培训例会周工作例会周经理例会第十一节 工作牌管理规定1. 佩戴规范：1) 写字楼所有员工于上班时间必须佩戴工作牌。2) 员工外出办事回司后必须于到岗后2分钟31、内佩戴好工作牌。3) 工作牌如有遗失，员工须及时向行政部说明并同时交纳成本费用进行补制。4) 佩戴好的工作牌在员工正常工作的情况下不得被其它任何物体遮掩。2. 佩戴位置规定：1) 工作牌统一佩戴于左胸上。2) 佩戴后的工作牌横方向上须高于心窝24厘米。3) 佩戴后的工作牌纵方向上须位于左肩中部，且工作牌的靠内一侧基本上与左耳垂垂直。4) 佩戴后的工作牌其固定于衣服上的倾斜方向与水平线的夹角不得大于锐角20度或小于钝角160度。3. 仓库员工佩戴工作牌的要求：1) 仓库员工于公司写字楼区域范围内发生工作事项时必须执行佩戴工作牌的规定。2) 非公司写字楼区域范围外，取消仓库员工佩戴工作牌的规定。332、) 如有特殊情况需进行调整，以特殊情况发生时在场员工中职位最高的员工的规定为准。第十二节 早、中餐管理规定一、 早餐规定：1. 公司员工须于早餐后上班，凡打完上班卡后不得于公司区域范围内或外出进行早餐。2. 在非上班时间里，员工不得于非封闭的视野下及环境中进行早餐。3. 不得因早餐而引起的公司的环境污染。二、 中餐规定：1. 零售分公司各个自营店铺在食堂就餐的员工须在每日11：30前用餐完毕。2. 以下人员中餐时间每月轮换：1) 单月11：45、双月12：00就餐人员规定xx服饰公司下属嘉彩、诺曼琦客服及物流员工、零售事业分公司写字楼办公员工、市场部员工。值班人员单月12：00、双月11：4533、就餐，且必须保证不得发生岗位短时间缺人值守现象，违者扣罚0.2分次。2) 单月12：00、双月11：45就餐人员规定xx服饰公司下属工程部员工、财务部员工、行政部员工、阿依莲客服及物流员工。值班人员单月11：45、双月12：00就餐，且必须保证不得发生岗位短时间缺人值守现象，违者扣罚0.2分次。3. 以上时间以xx服饰公司写字楼打卡机之时间为标准，未到时间，离开工作岗位前往食堂中餐的，或无故超时用餐的，一经查实，扣罚0.20.4分次。4. 食堂员工在设备设施完好、能源充足的情况下，如发生不能按规定时间开餐的，扣罚0.2分次人。5. 中餐时，全体员工须排队打菜，插队者扣罚0.2分次。6. 凡员工34、就餐地点为食堂时，不得请同事代为打菜，违者，一经查实其情节，扣罚0.2分次人。7. 不得进入厨房内进行打菜，违者，一经查实，扣罚0.4分次。8. 员工就餐完毕，将碗内残余饭菜自觉清理入垃圾桶后，须将碗筷（堆叠）置于窗台上，不得随便乱放、扔掷，违者，一经查实，扣罚0.2分次。9. 全体员工就餐时不得将饭菜残渣故意置于就餐室与阳台的地板上，违者，一经查实，扣罚0.2分次。第十三节 通讯管理规定1. 公司办公电话、传真等通讯工具统一由行政部配备管理。各部门因工作需要配备通讯工具的，须向行政部申请（具体参见第四节“办公用品及设备设施的管理规定”中第二项“配置办法”），各部门不得私自添置。2. 各营销中35、心通讯费用的控制管理办法由负责人拿出方案（行政部备案）并负责执行。3. 各部门通过公司程控交换机打出的长途电话及市话，每月由行政部打单审查，如有私用公司电话的情况，一经查实，该部门该月的话费由部门负责人进行承担。4. 通讯工具由各部门负责日常保管维护，不得随意迁移、连接、拆并，如遇故障，可通知行政部联系维修；由于部门保管不当，造成人为损坏、丢失的，由使用部门负责人进行照价赔偿。5. 电话机旁有员工且未处于通电话的状态中时，电话铃响四声之内必须接听，违者，一经查实，扣罚0.2分次，用语须规范、文明、简洁，不得在电话中过于闲聊、高声喧哗。6. 手机通讯管理：1) 对象员工：凡本岗位薪资构成项目中定36、义了“电话费”的（含托运人员）公司员工。2) 要求对象员工当班时间手机须处于开机状态；与销售工作相关的对象员工22：00前手机须处于开机状态。3) 出现以下情况时，凡经查属实，该月“电话费”取消并同时视情形施以0.21分次扣罚。A. 上级来电拒接，且3分钟内未回电话的；B. 上级来电不接，且30分钟内未回电话的；C. 手机因某些原因被暂停机的；D. 因手机无电而关机的；E. 手机非开机但处于无法接通状态下的。第十四节 车辆使用管理规定一、 用车规定及程序：1. 定义专职驾驶员及驾驶公司车辆的事实驾驶者为本管理规定中的驾驶员。2. 公司车辆仅派用于公务目的，凡用作其它目的或员工亲友因事借用车辆的37、，须经总经办领导批准并授意行政部执行后方可使用车辆。3. 各单位有用车需求的，须提前一日先行向行政部申报事由及用车时间。4. 行政部根据车辆使用目的及其它实际情况决定批准与否。5. 凡经行政部批准的用车，行政部须及时将用车时间、路线、用车单位等相关事项告之驾驶员，驾驶员须按时按地开车到达，不得贻误。6. 车辆从用车单位用车完毕后的地点驶回停车处的里程数由该用车单位承担；车辆从停车处驶至用车单位用车的地点的里程数由该用车单位承担；车辆从某一用车单位用车完毕后的地点驶至另一用车单位用车的地点的里程数由另一用车单位承担。7. 当公司内多个单位需联合用车时，必须在用车前商定好车辆使用费用的承担人（即“38、行车登记表”中的“用车单位负责人”），车辆使用后所发生的一切费用由其在本制度规定的时限内向财务部及时交纳。公司不干涉对其内部分摊的办法。8. 长期用车户：凡有长期、连续的用车户须遵循本制度的派车程序，且用车事实中，驾驶员也须做好相应登记。9. 公司车辆承包人用车时，公司也视作其它用车单位同等看待，程序同等履行。10. 公司外界单位向公司借用车辆，通过公司某一单位进行借用，则相应费用由该一单位进行承担。二、 驾驶员职责：1. 遵循统一指挥、统一安排调度原则，驾驶员除行政部外，不得接受总经办、行政部以外的任何个人用车需求（含公司员工亲友）。2. 车辆使用完毕后须及时停于庆云山庄旁的固定停车处。3.39、 不论任何事项，任何情况下，为保证车辆管理到位及数据的完整与准确，凡驾驶员驾驶车辆前都必须及时、如实地填写“行车登记表（见附表）”中须动车前填写的项目。4. 在“行车登记表”中记录公里数时采用四舍五入的计算方法进行计算与登记。5. 每次出车前，驾驶员须视路线的实际情况预估并准备好一定量的现金，以备作行车预留费用。该笔现金数额在500元以下（含）的由驾驶员自己准备，在500元以上的向财务部借取。6. 行车过程中，驾驶员为车辆加油及维修支付费用时必须索取原始票据作为财务记账的原始凭证（下同）。7. 行车过程中，遇过路过桥需支付费用时，车辆上载有用车单位人员时，由用车单位人员负责支付；车辆上未载有用40、车单位人员时，由驾驶员支付，并取得原始票据。8. 驾驶员报账参照管理制度汇编中相应的“财务制度”执行。9. 车辆使用完毕后，驾驶员须及时、如实的填写“行车登记表”中须动车后填写的项目。填写完毕在24小时内履行完用车单位负责人签字认可（或因私务用车的员工）、行政部签字核实、交财务部留档备查的三道程序。10. 专职驾驶员须注意车辆使用状况对，保持车况良好；及时对车辆做好保养与维护。11. 专职驾驶员要及时办理好车辆行驶所需的各项证照,并对车辆进行定期年检与缴纳各项费用。12. 驾驶员动车程序规定：驾驶员于动车前在车内的“行车登记表”上做好时间、动前里程数、驾驶人等项目的记录动车使用完毕驾驶员做好动41、后里程数、时间记录驾驶员将“行车登记表”交由用车单位负责人签字确认交行政部签字确认交财务部。三、 行政部查验职能：1. 行政部负责不定期核对历史中某一“行车登记表”中的“动前里程数”与上一“行车登记表”中的“动后里程数”，如不相吻合，则该期间的公里数差异由非动车期间的车辆钥匙持有人负责承担费用。2. 驾驶员动车后钥匙仍携带时，行政部以抽检的形式如发现车辆实际里程数与“行车登记表”中的“动后里程数”不一致时，该差异数不论少报多报均由驾驶员双倍承担费用。3. 行政部负责不定期安排专人根据历史“行车登记表”中的“加油费用”及“公里数”核对车辆中的余油情况。四、 财务规定：1. 财务部根据本制度所涉及42、的管理事项，设置相应的会计科目，将收支情况在该科目下进行明确，并保留相应的原始凭证6个月以上。2. 各单位用车后（或因私务用车的员工）须于5日内根据用车时相应的“行车登记表”中的记录向财务部交纳用车费用。3. 长期用车户的结算方式为每月的10日前对上月使用车辆的费用进行汇总结算。4. 公司车辆承包人用车时，财务须坚持收支两条线原则，每次用车后也须于5日内根据用车时相应的“行车登记表”中的记录向财务部交纳用车费用。不得在未发生现金流通的基础上将收支进行冲抵。5. 用车费用计算方法为：用车路线为市内范围的（或50公里以内）：1元公里；用车路线为市外范围的（或50公里以外）：1.5元公里。用车单位不43、承担“行车登记表”中的记录的加油费用。驾驶员代为支付的过路过桥费用由用车单位按原始凭证记录的数额如实承担。用车单位不承担驾驶员行车期间发生的车辆维修费用。6. 车辆承包商每年4、7、10、1月份20日后向财务部结算上一季度的车辆承运收入，不得其它时间结算。附：行 车 登 记 表用车单位：出车时间：月 日 点 分驾驶人：用车单位负责人：事由及路线：里程表读数：动前公里数： 动后公里数： ， 合计：公里加油费用：￥ 元行政部申核：第十五节 安全管理制度1. 现金和重要票据，下班前清点存入银行或保险柜。2. 下班时应对个人桌面物品、文件及资加强保卫、防火工作，行政部须不定期检查防火、防盗等安全工作执44、行情况，以杜绝灾患苗头。3. 仓库重地、闲人免入。任何员工严禁携带火种入库、严禁在仓库内吸烟、严禁乱丢火种，违者一经查实（未造成灾患事故的），按情节轻重扣罚0.41分次。4. 下班时应对个人桌面物品、文件及资料进行清理，且必须切断火、电、水源。5. 公司所属范围内，任何员工不得发生乱接乱搭电线、使用发热设施等各种可能引发安全事故的行为，一经查处，视情节轻重扣罚0.41分次。6. 仓库配备的消防器材，应定期检查、保持良好状态；且定期检查仓库内电路、电器，严防发生电力引发事故。7. 加强安全防范，要求全体员工树立防火、防盗、防事故、防破坏工作的意识，发现灾患苗头立即向直接领导报告，直接领导必须第一45、时间进行查实，以杜绝重大事故的发生。8. 因违反本制度而发生的各类事故，据情节及视其态度，分别给予批评教育、经济处罚，甚至依法追究法律责任。第十六节 消防预案说明为加强消防管理，防止火灾危害，保护公司人员及来司人员的生命财产安全，根据中华人民共和国消防法和湖南省消防管理办法，结合本公司的实际，特制定本规定。公司行政部须依照本规定，实行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，做好本公司的防火安全工作。各部门经理在本预案中被定义为消防安全员，各部门经理必须履行消防安全员职责。一、 消防责任人定义1. 为确实做好消防安全工作，保障公司安全，特定义消防责任人如下；2. 公司写字楼所属范围的消防第一责任人46、为行政部经理；3. 公司仓库所属范围的消防第一责任人为仓库主管；4. 所定义的消防责任人对自身管理范围所发生的消防责任事故承担最高责任。5. 写字楼：当行政部经理不在岗时，其消防第一责任人之职责由办公室主任履行；如两者皆不在岗时，则按下示顺序由在岗的主持部门工作的经理人履行：财务部阿依莲客服及物流工程部淑之家客服及物流。6. 仓库：消防第一责任人必须指定当其不在岗时的代行职责人，该代行职责人在仓库主管不在岗时履行消防第一责任人职责。二、 灭火预案1. 发现火情后，当事的消防安全员要保持冷静，明辨方向和火势大小（火灾刚发生时，可趋火势很小），用灭火器材、自来水等在第一时间灭火，同时呼喊周围人员参47、与灭火，力争把火控制、扑灭在初期阶段；2. 同时当事的消防安全员要迅速判断出危险地点和安全地点，尽快引导公司内的人群进行疏散、撤离，并尽量使用公司内的消防器材控制火势；3. 当事的消防安全员发现火灾后应立即呼救组织灭火并向消防第一责任人报告，由消防第一责任人视火情决定是否拨打“119”报警求救。4. 消防第一责任人可视情形决定是否通知物业管理公司，请求增加援助人手。三、 疏散预案1. 火情发生后，按照灭火预案，当事的消防安全员要马上灭火、呼救，请求增加援助人手，如重大火情，消防第一责任人向“119”报警；2. 当事的消防安全员根据火情发生的位置、扩散情况及威胁的严重程度首先通知近火区域，然后，48、再逐区域的通知；3. 当事的消防安全员应正确引导公司内的人员向消防通道（楼梯）疏散，并授之以正确逃离姿势，其余人员使用灭火器进行灭火，以及进行伤员抢救等工作。4. 为更好的应付紧急情况，当事的消防安全员应听从并协助消防单位工作人员的现场指挥。5. 当事的消防安全员要以高度负责的态度，做好灾难面前最后一个离开的思想准备，根据火情，接受上级的指令，对需要抢回的设备，文件等采取必要措施。6. 公司写字楼疏散逃生平面示意图。（另附）7. 仓库疏散逃生平面示意图。（另附）注：如遇消防事件，请各位人员遵循疏散逃生平面示意图所示寻找距离自己最近的大门或消防门撤离现场。附：电话号码：物业管理公司： 行政部经理49、：办公室主任： 仓库主管：火警：119 匪警：110 急救：120公司内电话拨外界号码须在号码前加拨“0”四、 公司行政部消防安全职责1. 结合本公司情况，建立和完善各项安全防火责任制度。2. 督促各部门要加强安全教育，提高员工的消防意识，并通过会议、谈话等多种手段来提高员工的消防意识、忧患意识、防控意识。做到人人知消防，人人重消防的局面。3. 定期进行防火知识的和灭火技术的培训，要求人人做到“四知”：知报警电话：知重点部位：知消防器材位置：知消防器材使用方法。4. 进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患和一切违章现象消除整改和制止，对暂时难以消除的火险隐患必须采取应急措施，确保消防安全。50、5. 建立本公司防火档案，确定本公司的防火重点部位，制定单位灭火、疏散、逃生方案。6. 定期对消防器材进行可靠性检查。灭火器要及时更换灭火剂，抢修、抢救器材要处于良好待用状态，将防火、灭火建立在科学的技术保障条件下，将事故消除在萌芽状态。7. 加强对在职员工的管理，要求在职员工身体健康，掌握一定的灭火技能，在日常工作中能及时有效的扑救初级火灾。五、 消防措施的管理1. 一切消防设施不得随意乱动，挪用。2. 要爱护消防器材及灭火工具，对无故损坏者要追究责任，严加处理。第十七节 宿舍管理制度公司宿舍设在“xx商务酒店”九楼，本制度对“xx服饰公司”及“xx商务酒店”具同等约束力度。1. 定义保安队51、长为宿舍管理员，负责员工宿舍的日常管理，客房领班负责协助管理；在宿舍管理员休假或缺位期间，由客房领班行使宿舍管理员职务。2. 保持宿舍清洁，早上必须把被枕等个人物品整理整齐,且互相轮流打扫宿舍卫生,保持环境清洁。3. 员工不得在宿舍大声喧哗、嬉笑，以免影响他人休息；且未经他人同意不得擅自翻动他人物品。4. 爱护宿舍内的公司财产，如有损坏或遗失公司财物需照价赔偿。5. 员工贵重物品自行保管，如有遗失公司不负任何责任。6. 员工不得在宿舍不得使用大功率电器及发热设备；不得在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，7. 不得在宿舍内酗酒；严禁在宿舍内发生传销、赌博、传播污秽刊物、私藏管制刀具等违法行为。8. 男女52、员工不得混居,一经发现，双方均做开除处理。9. 各宿舍内值日卫生要求每日12：00后打扫一次，打扫完毕后须达到的卫生标准为：1) 地面无水迹；2) 地面无纸屑、烟头、槟榔渣、口香糖渣、葛根渣、果皮及其它废弃物等；3) 各个桌面须干净整洁；4) 桌面上的物品须摆放整齐；5) 宿舍里所有用品须摆放整齐。10. 值日卫生由宿舍管理员负责合理的安排以及执行与监督。宿舍管理员在安排值日卫生及执行与监督过程中时，宿舍里的员工必须服从。11. 未经办公室行政主管允许，任何员工不得带非酒店员工的人员到宿舍探访及留宿。以上规定如有违反，一经查实，视情形处以当事员工0.21分次。第十八节 图书管理制度一、 管理约53、定1. 图书管理部门为公司行政部。2. 图书管理部门应做好调查研究，有针对性地为员工和工作购进所需图书，并做好购进图书的验收、登记、造册工作。3. 加强图书管理，所有图书都要进行分类、编目、目录组织、管理与排架。4. 加强对图书流通工作的管理，做好图书的借阅工作。5. 科学保管图书，做好图书保管的清洁卫生方面的工作。6. 图书管理人员要加强自身修养，拓宽知识面，努力提高业务素质，更好地为公司服务。7. 做好图书防火、防盗、防潮、防蛀等保护工作。8. 每天图书借阅时间结束时，管理人员要对图书进行检查、整理。二、 藏书管理办法1. 书刊登录：所有书刊都应进行财产登记，并且做好电脑的录入工作。2. 54、书刊分类：书刊分别用中国图书馆图书分类法和中国图书馆图书分类法期刊分类表分类。3. 目录设置：以电子目录为主，书面目录为辅。4. 建立健全书刊外借、赔偿制度。5. 新置书刊要按规范进行盖章、登记、分类、及时上架出借。对订阅的报纸，多卷书，丛书要保证其连续性和完整性。6. 做好书刊的清点、整顿、修补、装订、保管工作。三、 图书借阅规则1. 图书管理人员要将图书分类，在书柜上摆放整齐。2. 认真做好图书借出登记。借阅要先填写借书单，然后由电脑部计算机登录，履行完借书手续后方可借出。3. 读者要爱护图书，不准在图书上乱写乱画或撕烂，违者照价赔偿。4. 每人每次限借图书一本，限期12天归还，报刊、杂志55、当天借阅当天归还，逾期每天为公司图书建设工程贡献1元，借出图书、报刊、杂志损坏或遗失，照价赔偿。5. 图书借阅的开放时间为每天午休时间和17:0017:30。第十九节 常规标准工具管理规定为使公司工程部常规标准工具能使用正常、防止人为损耗、合理采购费用，特对该类工具做出如下管理规定。自2008年5月份起，工程部现有常规标准工具按下示表格进行造册登记，经行政部确认后交行政部存档备查。表一：现有工具登记表名称规格品牌产地购买时间价格备注1. 公司指定物料管理员直接负责工程部常规标准工具的统一管理工作，进行入箱上锁式保管。2. 物料保管员于每月轮休期间或年假休息期间或不在司期间，可移交给公司同事进行56、统一管理，但责任不移转。3. 常规标准工具如有磨损，经行政部鉴定、确认后，可由行政部进行报废处理。4. 常规标准工具配置原则：1) 固定扳手、内六角扳手、一字起子、梅花起子等工具可按各种规格配置一套。2) 老虎钳、尖嘴钳、锯弓、剪刀、锤子、錾子、管钳、电笔、卷尺等其它工具及特殊用途工具可按实际需要进行配置。3) 所有工具的配置必须先行开出申购单，并经批准后方可采购回司。4) 所有工具采购回司后由采购员统一交付给行政部，由工程部物料保管员确认实物后在现有工具登记表中进行登记后方予发放。5. 公司所有员工如需使用常规标准工具，必须在物料保管员处填写工具借用登记表履行登记义务，且经物料保管员同意后，57、方可领取使用。6. 工具使用完毕后，为使他人能够及时借用，借用人须及时将工具归还给物料保管员，并履行好相应登记义务。在使用完毕后不及时归还而造成其它员工无法借用的，一经查实，处以借用人0.2分次扣罚。表二：工具借用登记表工具名称规格借出时间借用人归还时间归还人备注7. 公司员工借用常规标准工具时，物料保管员不得无故不同意。8. 未填写工具借用登记表或未经物料保管员同意，公司员工私拿、强拿常规标准工具的，一经查实，如工具实物存在，视情形处以责任员工0.20.5分次扣罚；如工具实物不存在，则同时按下条规定承担相应责任。9. 常规标准工具如发生遗失或无法追回现象的，在可确认责任员工的情况下，由该责任58、员工在3日之内承担等额赔偿或赔偿实物责任；在不可确认责任员工的情况下，由管理工具的员工在3日之内承担相应责任。10. 每个自然季度的下旬，由行政部依据现有工具登记表对工程部常规标准工具的数量、规格进行清点与核对，如有出入，依照上条规定进行责任确定与处理。11. 上述未规定处罚标准的条款，如有违反，视情形扣罚相应责任员工0.21分次。第二十节 企业合作发展基金管理办法1. 为了在本公司内部建立良好的激励机制，提高员工福利，调动公司员工的积极性、创造性，激发员工的工作热情和潜能，增强员工的自主创新能力，以求适应市场、增强公司竞争力，特制定本办法。2. 本办法适用于本公司所有以签订劳动合同的形式聘用59、的员工。3. 企业合作发展基金是指本公司员工根据与公司约定的劳动服务年限及交款限额，自愿将自有资金的使用权，在劳动服务期限内暂时无息让渡给本公司使用，并在一个财务年度结束时，按照缴资数额在公司年度决算时与公司年度设定的总投资额的比例分享公司当年度经营利润的员工交款总和。4. 财务结算年度：公历2007年11月1日至2008年7月31日定为本办法实施的第一个财务结算年度；以后的财务结算年度均为公历每年的8月1日至次年的7月31日。5. 本公司财务部是企业合作发展基金的管理部门，按照公司年度经营成果及员工交纳基金的数额在公司年度设定的总投资额中的比例，会同行政管理部门，确认在财务年度内基金分红比例60、6. 企业合作发展基金所定义的款项坚持以自愿缴纳，风险不担，离职即取，公司资产担保偿付的原则。7. 企业合作发展基金由本公司财务部门专项管理，用于公司各项经营需要，使用范围不超出公司经营范围，不单独核算成本及利润，财务年度决算时，本基金数余额应当与员工交款余额一致。8. 缴纳条件及额度：与本公司签订两年以上（含两年）固定期限的劳动合同员工均可缴纳；1) 仓管级员工交款限额为￥5000元； 2) 文员级员工交款限额为￥10000元；3) 主管级员工交款限额为￥20000元；4) 经理级员工交款限额为￥40000元；9. 交款额度及红利派发的凭证：员工个人缴纳现金后，公司财务部根据其交款额度开具收61、款收据，此收款收据作为员工个人交款额度及红利派发的唯一凭证。10. 红利派发比例及时间：以公司年度经营利润为基数，由本公司财务部门按照员工个人交款数额与公司净资产的比例作为分红比例（计算公式：公司年度利润（交款数额年度设定的总投资额），在当年度财务决算后30日内发放。在本办法实施的第一个财务年度，若个人所分之红利超过个人交款数额的部分，则只能领取相当于个人交款数额的红利，余下之红利在下一个财务年度决算后再一同发放。11. 提取：1) 员工服务未满二年的，员工因辞职、解聘、开除等原因与公司解除劳动关系的，该员工可在办妥辞职、解聘、开除手续后10个工作日内领回其所缴纳的款项。2) 员工服务满一年而62、未满两年且已享受第一个财务年度红利的，必须无条件退回所分得的红利，否则，公司将从其所缴纳的款项中扣除等同于红利数额的款项，做为公司培训所耗损资源等方面的补偿。12. 增减及派红比例：1) 新进员工符合交款条件的，可参与交款，但加入的时间确定为每个财务年度结算后下一财务年度开始时，当年派红标准遵照本办法第10条规定的标准；2) 员工因升职增加交款的，增缴时间及增缴部分的派红标准同前项。 第二篇 人事管理制度新经济时代，企业应该组合与利用各种资源来建立起自身的核心力，以保证在激烈的竞争中立于不败之地，并且以自己的核心竞争力为企业增值。一个企业之所以成功的原因，在于其内部资源的有效整合，人才、资金、63、产品、公司、网络，是企业综合实力的五大资源，而其中最具价值的，则是人事。因此，建立健全科学的人事制度，是公司发展壮大的可靠保证。第一节 职务任免制度一、 范围职务任免系指各职能部门中层主管（含）以上管理人员和专业技术人员以及分管职能部门的高层领导的职务任免。二、 聘任1. 原则：任人唯贤，德才兼备，合理安排，用人所长。2. 权限：高层领导总经理助理、分公司总经理及副总经理；各职能部门中层经理、主管、以及专业技术人员均由分管领导提名，报总经理批准后聘任。3. 程序：逐级推荐，公司领导提名，经总经理办公会讨论通过后，由分管领导与被聘任人谈话，总经理聘任，行政部拟发聘任决定。4. 具体操作规程1) 64、中层级（经理、主管）管理人员，由分公司领导提名，行政部组织人员考察，再由总经理面试后聘任。2) 各部门经理对自己的主管有建议权，可向上级推荐，上级领导在提名时，应尊重、参考部门负责人的意见。新聘任管理人员、专业技术人员设实习期13个月，并接受上级的监督，经行政部调查确实不具备所聘职务任职条件和能力的，上级有否决解聘权。3) 行政部对平行部门的管理人员有监督考核权。三、 免职1. 原则：不能胜任所在职位的工作，不具备所在职位的任职条件和要求或因工作需要而进行职位调整。2. 程序：逐级提名，并将考核结果，免职意见交行政部调查核实，核实后送回原所属部门讨论通过，由直接上级和分管领导找被免职人谈话（应65、有两人以上参加，并做好谈话记录，交行政部存档）。行政部拟发免职决定。免职决定发出前，被免职人员有申诉权，经行政部调查核实确属错误免职的，行政部将核实情况报告高层领导，有权否决错误免职，并将书面材料送所属部门复议。3. 有下列情形之一者，可以免职（正常岗位调整不在此列）：1) 组织纪律和原则性差，不秉公办事。2) 不安心本职工作，责任心不强，且从事第二职业。3) 私自泄露公司的重要资料。4) 工作失职，给公司造成重大经济损失。5) 工作失职，造成重大责任事故。6) 不听从上级指挥，拒不执行上级决定，自行其是，搞无政府主义或拉帮接派。7) 违法乱纪，生活作风腐化堕落，参与黄、赌、毒或其它违法犯罪活66、动。8) 贪污、私分公司财物。9) 大肆挥霍或严重铺张浪费公司的财物。10) 利用工作或职务之便，谋取私利，有严重的受贿行为。11) 违反法律法规，被依法逮捕的。12) 绩效考核为符合免职条件的。13) 严重违反公司有关规章制度的。第二节 劳动人事管理权限划分1. 总经理对所聘用的员工有任免权和调配权。2. 经总经理授权的分管领导对所聘用的员工有任免权和调配权。3. 各职能部门负责人对部门员工有指挥、管理、监督、考核权，上岗前相关知识培训、奖惩建议权，临时工作任务调度权。4. 公司对员工有奖惩权。5. 公司对人事任免和劳动工资管理有监督考核权，对违规的任免决定，劳资管理方案有否决权。第三节 员67、工招聘公司在人员的配置上必须本着“精简、高效、高素质、结构合理”的原则，依据公司核实的定员编制来增补人员。各部门只有出现以下情况方可向行政部提出增补人员的申请。一、 要求增补人员条件1. 原编制人员出现空缺，凭现有的人力无法完成工作任务，或现有的人员不具备上岗条件，需要进行结构性调整的。2. 因机构增设或项目增加，凭现有人力无法满足工作需要。3. 因经营规模扩大，现有的人力无法满足工作需要，也无法用设备代替的。4. 由于实质性问题现有人员无法予以解决或没有人员为此问题的产生与解决进行负责。二、 行政部根据申请到需人部门调查核实，制订出书面计划报分管人事的领导批准后实施。三、 招聘员工，主要来源68、与以下途径。1. 公司内部招聘，行政部公布招聘条件及方案，竞争上岗。2. 通过媒体发布公开招聘信息。3. 通过各种就业机构如劳动力公司，人才交流中心现场招聘。4. 其他途径如推荐、自荐、聘请等。四、 招聘、考核、录用1. 根据应聘者填写的xx服饰员工招聘表及其提供的身份证、学历、资格证等相关资料，行政部通过面谈、心理测试等方式考察应聘者的应知、应会能力，了解个性、动机、品德、专长、才能，进行初步查实，筛选出符合条件的候选人。2. 非管理人员招聘程序：填表于面试前审查其证件原件行政部面试并阐明意见用人部门负责人面试并阐明意见报总经理助理裁定。3. 管理人员招聘程序：填表于面试前审查其证件原件行政69、部面试并阐明意见用人部门负责人面试并阐明意见总经理助理复试并阐明意见报总经理裁定。4. 行政部对确定录用的人员及时发出录用报到通知。5. 新录用员工上岗前必须提交身份证、学历证、职称证、资格证等证件的复印件、近期一寸免冠彩照各1份于行政部存档。6. 所有发生了应聘行为的人员的面试否决权归属于总经办。应聘非管理人员者面试否决权归属于总经理助理；应聘管理人员者面试否决权归属于总经理。7. 行政部对员工进行公司情况介绍，讲解考勤制度、考核管理，用人机制等各项规章制度，发放工牌、签到表；然后将该员工转由用人部门对其进行上岗前培训并为该员工确定试用期入职引导人，并为其领取相关的办公用品、资料及安排工作。70、五、 招聘资料：1. 人员资料分为三类（在职员工资料；应聘人员资料；未录用人员资料），三类资料分别定向存档。1) 在职员工资料须按部门进行区分、归类存档。2) 应聘人员资料按其第一应聘岗位的所属部门进行区分与存档。3) 未录用人员资料存档办法与上条相同。2. 所有应聘者的资料须提交总经理助理处，再由总经理助理不定期提交给总经理（当进行面试时可临时借调资料；当一个应聘者的招聘程序终止后其资料再返交行政部进行存档）。六、 试用期及入职规定：1. 员工试用期原则上为13个月，试用期前的培训期为日，培训期间不计发工资。用人部门根据新聘员工的工作能力和综合素质，可提出缩短或延长试用期，最短不少于15日，71、最长不超过3个月。2. 员工试用期届满，用人部门负责人须主动到行政部就员工是否转正及何时结束试用期进行沟通，经行政部调查核实，报公司领导批示，中层以上管理人员和专业技术人员转正还需总经理或经授权的分管人事的领导批准。3. 公司与新聘员工一律签定定期劳动合同，无特殊情况，合同签订工作在员工试用期满后的一周内完成。4. 入职后员工必须交纳办公器材保证金1000元，文员级以上员工（含）按200元月的比例扣除；文员级以下员工（含）按100元月的比例扣除。当离职时确认员工对同事无债务、对公司无债务、并其工作无遗留问题时该款项予以退还。七、 工作纪律1. 未经总经理或分管人事的公司领导批准，不得将亲属或关72、系户录用到本公司工作。2. 未经总经理或分管人事的公司领导批准，不得录用不符合条件的人员。3. 不准利用人事权进行交易。第四节 员工调配为适应公司发展及各项工作的需要，充分体现“用人所长，人尽其才，竞争上岗”的机制，有效地调动员工的工作积极性，满足工作需要，公司本着“合理流动，双向选择，指令与指导相结合”的原则，由行政部统一执行调配，规定如下：1. 部门内部调整工作岗位（平级）。部门负责人与被调整工作的员工谈话，向公司写出书面申请（调整原因、被调整岗位、被调整人员、计划完成时间）交行政部，行政部经调查确属工作需要，且符合上岗条件，即可开出“员工调动通知单”。如因调整会出现空岗，应先通过其它手段73、安排人员到岗后再进行调整。被调整人员按规定的时间（一般不超过2天）办理好手续后到岗。2. 公司内各部门之间调动。由申请调动者本人或部门提出出面申请，由调出、调入部门负责人签署“同意”，行政部调查，确属工作需要，经公司领导批准，行政部开出“员工调动通知单”。被调动人员按规定的时间（一般为3天）办理工作移交手续后到岗。3. 员工的指令性调动。行政部凭会议决定或分管人事工作的领导的指令开出“员工调动通知单”通知被调动员工，办理好工作移交手续按规定时间（一般为3天），到调入部门报到上岗。否则，所延误的时间按旷工论处，情节严重的给予辞退。附： 员工调动通知单姓名原工作岗位调后工作岗位到职日期调出部门：调74、入部门：调出部门意见：调入部门意见：调动原因：行政经理签字：年 月 日第五节 劳动合同（用工）管理一、 劳动合同签定1. 劳动合同的签定由行政部负责实施，中层级（含）以上管理人员和专业技术人员与法人代表总经理签定合同，其他员工与法人代表或其委托代理人签定劳动合同，所有劳动合同签订后均为有效。2. 公费送培进修的专业技术人员和中高层管理人员，修业和培训完毕后必须达到约定的工作年限方可离职。3. 公司约定与员工签定劳动合同之日起十五日内，员工未签定劳动合同的则视为离职，并按公司有关规定处理。4. 合同期满，任何一方不同意续签合同的，劳动合同即行终止，并办理相关手续。5. 合同期满的员工，经行政部考75、核，根据公司工作需求情况，双方同意，可以续签劳动合同。二、 劳动合同的解除员工有权向公司提出辞职，公司也有权限根据员工奖惩办法和有关制度辞退员工，随时解除劳动关系。员工辞职、辞退后，行政部应及时登记备案。1. 辞职1) 员工有离职意向的，于合同期届满前一个月内，以书面形式逐级上报至部门经理（公司领导），合同期满时在未违反用工合同前提下，移交清楚办公用品、公用财务，经行政部批准后方可办理手续，结算薪资及保证金。2) 员工因故辞职，必须先向公司提交辞职报告，经部门负责人同意或公司领导批准后，报行政部确定离去日期。3) 员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起必须在原工作岗位继续工作30天。4)76、 辞职员工在批准确定的离去日期之前在部门经理或主管的监督下办理好移交办公用品、公用财务的手续。5) 部门经理确认其移交工作完成后，经行政部批准方可离职。2. 辞退1) 用人部门辞退员工，应于事前告之并写出书面报告，说明辞退理由，经行政部核实报公司领导批准。2) 用人部门凭批准后的辞退报告，确定被辞退对象的离去日期。3) 被辞退员工在部门经理或主管的监督下及时办理好移交手续。4) 中层主管以上人员辞退，须总经理或经授权的分管领导审核批准方可执行。5) 被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，公司将提请公安机关按照治安管理处罚条例的有关规定处理。6) 属于公司人员结构调整辞退员工的77、，由行政部根据“会议纪要”或分管人事工作的领导批示，通知当事人及所在部门负责人，由部门经理督促员工在规定的时间内办理好移交、离职手续。3. 其它事项1) 员工辞职或辞退，各部门负责人或分管领导均签署“同意”意见，在确定的离去日期内办理好交接手续，没有遗留问题的，行政部予以结算工资，财务部凭行政部书面通知函（须公司领导签字）即时进行核发工资。三、 劳动争议处理1. 如发生劳动争议和纠纷，应依据中华人民共和国企业劳动争议处理条例的相关规定处理。劳动争议范围：1) 因辞退、辞职、自动离职发生的争议；2) 因工资、福利、培训、劳动保护等引发的劳动争议；3) 因履行劳动合同发生的争议。2. 发生劳动争议78、的员工一方在三人以上，并有共同理由的，应推举代表参加调解或仲裁活动。3. 劳动争议发生后，当事人双方应协商解决，协商未达成一致，可向政府机关“劳动争议仲裁委员会”申请仲裁。第六节 劳动管理一、 劳动纪律公司各级员工必须做到：1. 服从调配，听从指挥，敬业爱岗，在各自岗位上尽心尽力，尽职尽责，保质保量按时完成工作任务。2. 自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工。3. 员工当天的工作任务必须当天完成，不得拖延到第二天，如因工作拖延而以至影响第二天工作者以旷工一天论处。4. 严格遵守公司现行的各项规章制度。5. 严守公司机密，维护公司信誉，不私自经营与公司业务有关的业务。6. 严格遵守公共秩序和79、社会公德，严禁打架斗殴、偷盗赌博等违反社会治安条例的行为。禁烟场所不准吸烟，工作场所不准吃零食、聊天、打闹、不准带小孩和宠物上班，不干扰和影响他人工作。7. 待人热情礼貌，保持与同事、客户的良好关系，随时为客户提供周到满意的服务。8. 自觉维护公司形象，仪容仪表、着装、语言行为符合公司规范。二、 作息1. 本公司员工实行每月工作28天制,每月各部门人员轮休2天，由各部门自行统一安排。2. 员工正常工作时间为：1) 每年11月次年4月：上午8：0012：00；下午13：0017：00。2) 每年5月10月：上午7：00-12：00；下午：13：30-17：00。3. 因季节变化或其它特殊原因需调80、整作息时间时由行政部进行通知。4. 法定节假日员工每年可享受带薪节日十二天（其中春节的假期根据地方法规及公司经营领域的不同而视实际情况进行调整时，行政部另行通知），具体日期如下：1) 元 旦 节：（公历一月一日）一天；2) 春 节：（农历大年三十、正月初一、初二、初三）四天；3) 清 明 节：（农历清明立节当日）一天；4) 国际劳动节：（公历五月一日）一天；5) 端 午 节：（农历五月初五当日）一天；6) 中 秋 节：（农历八月十五当日）一天；7) 国 庆 节：（公历十月一日、二日、三日）三天。三、 考勤管理1. 公司员工一律实行上下班打卡制度。其中经理级以上员工每日上午上班、下午下班各一次，81、共计次；经理级以下员工每日上午上下班、下午上下班各一次，共计次。2. 所有员工上下班均需亲自打卡，不得托人或受托打卡，否则双方当日各扣罚0.6分次，影响恶劣者扣罚1分次甚至辞退。3. 迟到（早退）0.5小时以内者（含）按1元/分钟处理，每月累计迟到（早退）10分钟以上者（含）将扣除全勤奖，当月未出现任何早退、请假2天以上、旷工者，公司给予员工50元/月的全勤奖。4. 员工每月以轮休方式享受2天带薪公休日，原则上不跨月、不累积。旺季因情况特殊将由各部门负责人根据实际情况合理安排或集中向行政部申请累积后延。如部门负责人无理拒绝员工公休，员工可向行政部进行申诉。5. 凡员工当月实际休假因工作需要未达82、到应休假天数时，公司按员工的日平均基本工资给予相应补助。6. 当月请假天以上及旷工一次以上的，扣除当月本人全勤奖；当月请假2天以下（含）的，计扣日基本工资，不扣全勤奖。7. 公司员工无故缺岗0.54小时（含）者以旷工半天计，扣罚1分次；一天之内无故缺岗4小时以上者以旷工一天计，扣罚2分次；以此类推，凡旷工3天以上者（含）则视为自动离职，公司有权不予发放当月工资。8. 员工迟到或晚到后未及时打卡的，从应到时间（应打卡时间）开始计时，员工超出时间未打卡按上条办法处罚。9. 凡未打下班卡，且无异常情况事由向行政部申请与登记者，一律以旷工半天论处。10. 因公司经营属服务行业，国家法定节假日照常上班，83、但享受双薪报酬（签订合同的员工享受）。11. 由于特殊工作情况或临时紧急情况而导致出勤异常，当事员工须于到公司后第一时间与行政部进行沟通，如当事员工到公司后24小时之内未与行政部进行沟通，则限定时间一过，行政部不再受理，按相应的缺勤状况予以处罚（注：除行政部外，任何员工不得于考勤卡上进行手工进行登记或标识）。12. 部门员工外出办事须向主管上级申明外出原因及返回时间（部门经理外出办事须向行政部申明外出原因及返回时间），否则一经行政部随机抽查或核查有未申明者，自行政部确定的离岗时间起按0.4分小时予以处罚。13. 员工因公出差，须事先填写差前/休前工作安排/交接表，经主管上级批准后交行政部备案。84、第七节 员工请休假管理规定一、 员工休假管理职能部门1. 公司行政部为员工休假管理的职能部门，负责对公司各部门员工休假的管理，按本规定中的条款审核各级员工的休假。2. 各部门负责人负责按本规定对本部门员工休假进行初级审核和管理。3. 公司员工请假必须填写差前/休前工作安排/交接表。二、 休假类别：事假、病假、婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假、调动假、年假。三、 请假程序：员工请假应提前一日填写差前/休前工作安排/交接表，经部门经理批准同意，经公司行政部批准并保存该表，并以书面的形式向同事交接好自身工作后方可离开并保持通讯畅通，请假必须事先按制度履行手续再休假，否则以旷工论处（因突发事件或急病不85、及请假者，应利用电话通讯等其他方式迅速报本部门负责人及行政部，否则亦视同旷工论处），当天非急病请病假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内。1. 一般员工请假1天（含）以内的，由部门负责人与行政部经理批准，超过1天，报请主管人事的公司领导批准。2. 主管级管理人员请假，一律需报请部门经理批准，并报行政部备案。3. 经理级以上管理人员请假，由总经理助理批准，并报行政部备案。4. 公司第三类员工原则上全年无休，如有特殊情况，另行处理，由总经办另情处理。四、 假类及其规定1、 事假员工因事必须本人亲自处理者可请事假，但一个月内不得超过1天，且事假期间不计发工资。全年事假累计超过10天者取消年终奖金，86、超过20天者公司有权以不能胜任本职工作而辞退员工。2、 病假员工因病请假，须凭病历证明申请病假，员工出差在外因病突发就医的，可凭出差地病历证明确认病假。3天以内的病假，请假期内只计算日平均基本工资，超过3天的病假，不计发工资，全年病假30天以上者公司有权以不能胜任本职工作而辞退员工。（未提供病历证明的，按事假论处）3、 婚假对依国家婚姻法履行正式登记手续的转正员工给予7天带薪假（可延长到15天但后8天作请事假处理），员工必须在结婚注册日后 6个月内一次性取假。4、 丧假直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）去世，可请假3天（可延长到7天但后4天作事假处理）；5、 产假1) 女员工产假为2个87、月（以产前、后休假累计），月工资按基本工资发放。2) 小产：已婚女员工怀孕四个月内实施妊娠终止手术或因意外终止妊娠的，可休假7天；怀孕四个月以上的，休假15天；月工资按基本工资的60发放。3) 产后作上环节育手术的，可增加休假7天，作结扎绝育手术的可增加休假15天。月工资按基本工资的100发放。4) 女员工有未满12周岁子女的，“六一”儿童节可享受半天休假，工资照发，但休假必须服从部门的整体安排。6、 哺乳假上班时间给母亲每天哺乳时间一小时（不含午餐时间）（女职员在产假后一个月以内）。7、 工伤假1) 员工在工作期间因工受伤，应及时送医院救治并报告所在部门负责人和公司领导，重大事故应在12小时88、内报告市劳动行政部门。2) 工伤医疗期间休假为工伤假，工伤医疗须到县级以上医院或公司指定的医院治疗，凭诊断书及修养证明确认休假。工伤医疗期间按月基本工资的100发放。8、 调动假异地办理行政和户口关系调动手续，可根据办理相关手续的实际需要报请行政部取假。9、 年假见下节规定。第八节 员工福利待遇1. 凡公司正式聘用的员工均享受早餐补助及出差补贴。早餐在每月工资中造表发放；出差补助在凭差旅报销单报销时予以体现。2. 每年的“端午节”、“中秋节”、“春节”公司视具体情况为员工发放节日物品。3. 贺仪：员工办理结婚登记手续后，请于注册后一个月内向公司行政部门出示结婚证，如符合晚婚条件，公司将致新婚贺89、仪人民币300元整。4. 奠仪：员工如在直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶之父母）不幸去世后一个月内知会公司行政部门，公司将致奠仪人民币400元整。5. 每名员工在每年78月份可享受连休7天的带薪年假（由公司根据实际情况统一安排），或者享受公司提供的户外旅游，二种福利享受由员工任选其中之一。6. 合同年限奖：一次性签订合同二年的员工，合同期满将享受年限奖，仓管级为2000元，文员级为3000元，主管级为5000元，经理级为8000元；或主管级（含）以上签定了两年劳动合同的员工可享受公司员工合作分红（具体实施方案见企业合作发展基金管理办法）。7. 员工在公司工作一年以上的与做为特殊人才引进的员工90、以及骨干员工，公司将为其办理缴纳养老保险、医疗保险手续。8. 每年农历春节休假前进行年终奖的发放。仓管、文员级200元/人、主管级300元/人、经理级500元/人。第九节 员工薪资管理制度为进一步完善薪酬结构，提升员工工作积极性。经研究，公司实行级别工资制，具体方案如下：一、 公司薪酬分为6个级别1. A级经理；2. B级经理；3. A级主管；4.B级主管5.文员级；6.仓管级。二、 薪资体系单位：元项目级别基本工资职务津贴餐补全勤奖考评工资电话费合计A级经理1500300505015030020022502400B级经理1500150505010020010019502050A级主管100091、200505010020010015001600B级主管10001005050501005013001350文员级90050501002005011501250仓管级8005050501009501000三、 薪资结构说明1. 全勤奖：定义第三类员工当月拟发放的生活费中的50元为全勤奖，如因违反相关条款而符合可扣除全勤奖的制度规定，则此50元扣除。2. 考评工资：1) 凡绩效考核成绩不合格的，后续6个月领取下限考评工资；2) 凡绩效考核成绩合格的，后续6个月领取上限考评工资；3) 定义第三类员工当月拟发放的生活费中的300元为考评工资；4) 新员工试用期间不发放考评工资及职务津贴。3. 工龄工92、资：从员工正式入职之日起计算，工龄满一年以上二年以下的员工，工龄工资为100元/月；工龄满二年以上三年以下的，工龄工资为150元/月；工龄满三年以上的（封顶），工龄工资为200元/月，若途中有超过连续20天以上事假的或产假超过规定时间的，则工龄计算时间应相应后延；若员工途中离职，后来又回公司上班的，则工龄不延续；从自营店升调至公司写字楼的员工，其工龄不延续，从调动上班之日起开始计算；自写字楼调至自营店又调回写字楼者，其工龄属正常计算范畴。4. 电话费：1) 根据个人所属部门的业务需要，按实情进行确认与发放；2) 定义第三类员工当月拟发放的生活费中的200元为电话费；3) 本项目接受第一篇第十节93、通讯管理规定中相应的条款制约。四、 其它1. 凡在公司食宿的员工，每月扣住宿、晚餐费共计100元。2. 员工在工作中若遇职位调整，从变更之日起，即适用于新岗位的工资标准。3. 在职员工，以及辞职人员，当月130（31）号出勤的工资均于次月810号发放，除有特殊规定外，应扣除保险费、违纪处罚等其他应扣款项。4. 对于责任心及工作能力较强的，在认真、尽职完成本职工作外，另长期兼做其它工作的，公司观察核实后将给予适当的奖励。第十节 员工培训制度一、 提高员工专业技能，改进工作态度，严明行为规范，激发员工不断进取，从而提高员工队伍的整体素质特制定本规定。二、 凡本公司新进员工或在职员工均须按规定接受公94、司安排的有计划的入职培训及在职培训。三、 开展培训工作的计划、组织、安排由行政部负责，公司领导监督。四、 培训内容分类及责任部门：培 训 内 容责任部门（培训讲课）受训对象规章制度行政部新进员工及在职员工企业文化员工礼仪行政部、所属部门岗前培训所属部门岗位技能所属部门在职员工素质提高行政部、所属部门其它必要的培训外请或相关部门五、 员工入职培训：1. 凡新进员工，在报到办理了相关手续后，均须接受相关部门的入职培训。2. 培训内容主要包括：规章制度、企业文化、员工礼仪、岗前培训。3. 新进员工在接受培训后方可上岗。4. 新进员工予以培训，受训员工和讲课培训员都需认真履行，行政部负责监督及检查效果95、。六、 员工在职培训1. 员工培训是一项长期的、连贯性的工作，已在工作岗位上的员工，仍需接受公司定期或不定期的培训，努力提高岗位专业技能，成为新进员工的表率，以期达到提高工作质量和工作效率的目的。2. 培训内容主要包括：规章制度、企业文化、员工礼仪、岗位专业、素质提高培训等。3. 在职员工接受培训，受训员工和讲课培训员都需签到、签名，行政部负责实行表格记录，并建立相关台帐。4. 开展培训工作，应以不影响工作为原则，如下班前半个小时或1小时内进行。5. 依培训的性质，相关部门对受训人员可施以必要的考试或考核。七、 行政部要制定好年度培训计划及每季的培训计划，按计划进度，组织安排，实施总结培训工作96、。八、 如因工作需要公司派送在职员工出外学习培训，则员工需与本公司签定协议并约定相关事宜。九、 培训课程的编排，具体依实际需要另行制定。十、 公司组织开展有计划的培训工作力求形成良性的循环：计划 组织 实施 总结 提高 第十一节 执行制度1. 公司领导对各职能部门的日常管理工作有监督权与处罚权。2. 为保证公司制度及各项工作的正常执行，各职能部门经理有身体力行并约束下属的义务。3. 各职能部门之间对日常管理工作有相互监督权、检举权。4. 不论哪一级员工，谁触犯制度，或拒绝执行被安排的工作，谁就要受到相应的处罚。5. 依据公司制定的各项规章制度，各职能部门负责人、主管人员在日常管理工作中，发现违97、章违纪现象或有工作过失的都要“严明执法，秉公处理”，及时准确做好员工奖惩记载，如实填写员工奖惩记录表。6. 凡员工有对工作懈怠、拒绝履行自身的工作职责、拒绝执行上级安排的工作等现象或其它现象时，各部门负责人可对员工的工作表现进行奖惩建议。7. 每月5日前各部门须及时将“员工奖惩记录表”交行政部核实汇总后呈公司领导审阅与批准，奖惩情况与员工工资挂钩，并在月工资发放时兑现。8. 公司领导向下安排与指派工作时：1) 执行人应在限定的时间内完成并达到执行的质量要求。2) 执行人未在限定的时间完成或虽完成但没达到执行的质量要求时，公司领导可随时进行处罚：A. 所有处罚力求公平、公正、公开。B. 当发生某98、员工因执行不到位而被处罚，而另一员工因执行不到位却未被处罚的现象时；或发生其它或有偏颇的现象时，当事员工无权要求公司领导追加处罚或质问之，公司领导有权不予以任何解释或交待。9. 各部门经理均为公司制度的执行人，且在日常工作中负有约束部属工作言行的责任，如经理人存在以上两方面的不作为现象，或发生无法达到以上两方面要求现象时，处以该部门经理0.5分次扣罚。附：员工奖惩记录表部门：部门负责人：年月时间当事员工事项描述奖惩建议第十二节 奖惩附则公司在日常管理中，所有形成的扣罚所得皆滚入公司基金中，且所有形成的奖惩皆互相冲抵。如无罚冲奖时，由公司进行奖励；罚款冲奖额后仍有盈余的，仍存留于公司基金内，做为99、跨部门活动经费使用。公司全员的处罚裁定权、处罚额度确定权及处罚执行权归属于总经理助理，任何事项，一经裁定执行，不得无理异议。1. 奖励附则：1) 2个月未违反第一篇之第一节办公秩序管理规定所覆盖的条款的，经核实，奖励该员工1分次（执行及终止时间另行通知）。2) 2个月连续工作未休1天者，经核实，奖励该员工1分次。3) 给公司带来直接效益的合理化建议、方案者，经部门经理确认，总经办评定的，视其价值奖励当事员工110分次。4) 为公司节约成本支出献计献策，经采纳而带来经济效益额在500元以上者，视公司效益额度奖励当事员工210分次。5) 向行政部举报员工违反制度中的某一条款经查属实者，将处罚所得全100、额奖予举报人，并由行政部负责绝对保密。6) 3个月内被公司累计通报表扬每2次者奖励1分,余数不计。7) 因某事迹被县市级以上媒体报道，而为公司带来正面效应的，视情形奖励当事员工210分次。8) 为公司争取或带来重大荣誉者（如见义勇为，立功受奖等），经县级政府部门认定、群众证明或媒体报道者，视情形奖励当事员工210分次。9) 个人业务、经营业绩完成情况优秀者，经部门经理建议，行政部查实、总经办认定后，视情形奖励该员工14分次。10) 被评为公司年度优秀员工者，加5分。11) 因某些情况经公司行政部与总经办讨论而应给予奖励的，可给员工加12分。12) 因某些情况由总经办商讨而决定加分的，可给某员工101、加15分。2. 处罚附则：1) 在工作中与同事吵架、打架者，一经查处，视情形扣罚12分次。2) 擅自为客户欠账者，一经查处，扣罚1分次。3) 财务人员违规支付、报销相关费用，一经查处，签字人除承担相应责任外另行扣罚1分次。 4) 由于帐目混乱造成公司损失者，一经查处，当事人除承担相应责任外另视情形扣罚12分次。5) 工作人员在一个季度内被客户投诉达 3 次经查证属实者，记扣罚1分。6) 三个月内被公司累计警告每2次者扣罚0.5分，余数不计；三个月内被公司累计严重警告每2次者扣罚1分，余数不计。7) 客服工作人员所负责区域内的店铺有因连续二个季度业绩排名最后而被终止合同的或连续两个季度因服务和跟102、进力度不够而造成客户拿不完定单的（经评定本来可以拿完的情况下），记扣罚2分。8) 仓库主管发货必须凭财务部出纳填写的发货通知单方可发货，违规发货每次扣罚1分次。如造成公司损失，则须另行承担相应之责任。9) 凡仓库在发出客户所需的货品后，24小时内，负责该客户的物流部相应员工必须通过短信息或电话的形式将出货信息沟通给客户知晓，如通过抽查或客户反馈等形式发现信息沟通有延误或缺失的现象，则一经确认核实，视情形处以该员工0.21分次扣罚。10) 因某事件被县市级以上媒体报道，而为公司带来负面效应的，视情形处以当事员工210分次扣罚，情节严重者可当即开除（两罚可并处）。第三篇 财务管理制度为了适应市场经103、济的客观要求,按现代公司制度规范公司的会计核算和财务行为,完善财务制度体系,保证会计资料真实性与完整性，进一步加强财务的收支管理力度，严肃财经纪律，确保公司各项资金的合理使用，根据会计法有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。第一节 财务、财产的管理一、 财务管理体制与会计核算原则1. 公司将严格按照公司法、中华人民共和国会计法及国家相关的会计法律、法规进行会计核算和财务管理。2. 要严格遵守国家财务法规，真实、准确、及时、全面地反映公司财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算、缴纳国家税收。3. 公司财务部核算管理应以公司的效益为中心，进行科学管理，为公司经营活动、决策提供财务依据。4104、. 保证公司效益，体现股东及员工权益，协调各部门与财务的关系，组织、制定和实施财务计划。督促下达并落实成本、费用、利润等考核指标，定期检查各部门的财务计划执行情况。5. 根据公司的经营目标，编制、执行公司季度、年度财务计划，包括经营收入计划，成本费用的单项和总额开支计划，制定公司内部财务管理办法，参与公司决策，积极筹集、统一调度、有效运用资金，降低资金成本、提高资金的营运效益。二、 货币资金的管理1. 公司的库存现金、银行存款、其他存款及在途资金为公司的货币资金。2. 货币资金在公司的经营过程中，周转快、变动大容易发生违纪、乱纪的现象，必须切实加强监控与管理。3. 由出纳员负责公司的现金支付、105、银行结算等业务。登记、核对现金日记账和银行存款日记账。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等账薄的登记，以及会计稽查和档案管理等工作。4. 填制银行结算凭证的印章和银行结算票据分别由不同人员管理，加强现金和银行结算的监督职责。5. 特殊情况下的大额现金支付必须由财务经理或总经理签字，差旅费等现金借支必须由分管领导或总经理签字，财务经理审核，依据银行规定控制库存现金限额，不得坐支现金。三、 结算资金的管理1. 公司业务经营过程中发生的应收、应付账款，由财务部负责办理结算，公司与其他各往来单位、个人和公司职工所发生的其他应收、应付款项等其他结算资金，由财务部办理结算业务。2. 业务部门所需的结算资106、金应由经办人填制资金申请单，报经公司总经理审批，财务经理审核后，才能签发结算票据。3. 按产品流通企业财务制度规定，发生的应核销的坏账损失，须报审批领导批准。4. 单独设立编制结算登记薄，及时登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收及增减变化情况，月底对各往来款项的余额列出清单并制定出相应的处理办法。5. 不得无偿对任何加盟商进行铺底，任何部门和个人不得无偿占用公司资金。6. 公司与各加盟商、厂方及其它往来单位和个人的往来账款，应及时清理，不得长期挂账不清。7. 专项罚没收入、加盟商管理规费，按公司规定分类做账，单独管理。8. 公司员工个人借款、差旅费借支等，须经财务主管人员审批发放并要求借支人107、于公差后及时（限一周内）报销归还，不得拖欠。四、 库存产品的管理1. 公司用于销售的库存服饰及其他产品为公司的库存产品。2. 库存产品由仓储管理员妥善保管，仓库设置库存产品的明细账，进行数量核算，要求每日结算库存商品数量。3. 对库存商品实行定期和不定期盘点制度，每月至少盘点一次，由财务部派人参加，定期核对库存产品明细账和财务部的销售及库存商品账。4. 不准私人借用库存产品，一旦发现将追究责任，造成损失由负责人负责赔偿。5. 盘盈、盈亏的库存商品，在查明原因后应及时批报入账，盘亏属责任事故者，将追究责任人的责任。五、 固定资产的管理（附后）六、 成本费用的管理规则1. 按商品流通企业财务制度规108、定，商品购进价值为商品流通企业商品销售成本，为经营商品或提供劳务而发生的支出，为商品流通费用。2. 商品流通费用分为经营费用、管理费用和财务费用、经营费用是在经营环节中发生的费用（包括：运输费、保管费、装卸费、包装费、旅差费、职工工资、办公费、劳务费、商品损耗、职工福利费、业务招待费、其它等），管理费用是行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的费用（包括：管理人员工资、职工福利费、业务招待费、办公费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、职工培训费、咨询费、劳动保险、租赁费、诉讼费、低值易耗品摊销、无形资产摊销、折旧费、修理费、房产税、土地使用税、印花税、车船使用税、审计费、坏账损失、新增效益工资、109、奖金、其它等），财务费用是指为筹集商品经营所需资金而发生的费用（包括利息、手续费、其它等）。3. 商品销售成本按照加权平均核算，期初库存商品余额 + 本期购进商品成本 - 期末库存商品余额 = 本期商品销售成本 。全年商品销售成本根据公司的经营目标，实行收入、成本、利润的计划控制，全年的实际商品销售成本（费用）率，不得高于目标成本（费用）率，力争降低成本（费用），增加盈利。4. 商品流通费用按照全年的收入、成本、利润目标，实行分项计划开支，年初根据上年各项费用开支水平，综合考虑本年业务经营情况，合理制定各项费用的季度和年度开支计划，实行费用的计划管理和包干责任制度，认真遵守费用的审批、审核制度110、，严格控制费用水平。5. 切实遵守收入、费用配比原则，划分收益性支出和资本性支出，正确核算当期成本（费用）不得虚列或转移当期成本（费用），隐瞒或虚示当期利润。第二节 固定资产管理制度一、 固定资产的确认和分类(一) 固定资产定义：1. 使用期限超过一年，单位价值在500元以上的房屋及建筑物、机电、机械、运输以及其它与办公经营有关的设备、器具、工具等。2. 不属于办公经营的主要设备，但单位价值在500元以上使用期限超过一年的物品。(二) 结合公司实情，固定资产按照使用情况分为：1. 办公经营用固定资产。2. 非办公经营用固定资产。3. 不需用固定资产。4. 未使用固定资产。二、 固定资产的计价(111、一) 按照下列原则确定：1. 公司购入的固定资产按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本、保险费和缴纳的税金等作为原价。2. 自行建造的固定资产应按照建造过程中实际发生的净支出。或施工建设单位转来的竣工决算计价。3. 投资者投入的固定资产以评估确认的价值或合同、协议确定的价值或重置价值记账。4. 接受捐赠的固定资产按照捐赠者提供的发票或有关凭证所列金额，加上由公司负担的运输费、途中保险费、安装调试费等确定；捐赠方无发票和有关凭据的，按照同类设备的市场价确定。5. 在原有固定资产基础上进行改扩建的按原有固定资产账面价值减去改扩建过程中固定资产变价收入加上由于改扩建发生的实际费用计价。6112、. 盘盈固定资产，按照同类固定资产的重置完全价值确定。7. 已投入使用尚未办理移交手续的固定资产可先按暂估价值入账，待确定实际价值后，再行调整。(二) 公司在确定固定资产计价过程中应注意以下问题： 1. 用借款购建固定资产，在固定资产未交付使用前或办理竣工手续前的借款费用（包括借款利息及外币汇兑差额），计入固定资产价值，在此之后发生的，应计入当期费用。2. 公司已经入账的固定资产价值，除发生下列情况外，不能任意变动：1) 增加补充设备或改良装置。2) 将固定资产的一部分拆除。3) 根据实际价值调整原来的暂估价值。4) 发现原记固定资产价值有误。三、 固定资产折旧(一) 公司下列固定资产应计提折113、旧：1. 在用的机器设备、仪器、仪表、运输车辆、工具器具。2. 季节性停用和修理停用以及处于半停产公司的设备。3. 以经营租赁方式租出的固定资产。4. 通过局部轮番大修实现整体更新的固定资产。(二) 公司下列固定资产不计提折旧：1. 未使用或不需用的固定资产（不含房屋、建筑物）。2. 以经营租赁方式租入的固定资产，以融资租赁方式租出的固定资产。3. 已提足折旧尚在使用的固定资产。4. 提前报废清理固定资产。5. 对外投资转出的固定资产。(三) 公司应按月计提折旧。月份内开始使用的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月仍计提折旧，从下月起停止计提。(四) 公114、司固定资产折旧方法采用平均年限法。(五) 净残值率按照固定资产原值的确定。(六) 固定资产分类折旧年限及折旧率标准（如下表）。资产类别折旧年限年折旧率房屋及建筑屋40年2.38运输设备8年11.87机器设备15年6.33电子设备5年19.00(七) 折旧方法和折旧年限一经确定，不得随意变更。四、 固定资产的管理(一) 公司固定资产实行由使用部门、管理部门、财务部门分工负责的原则，使用部门、管理部门负实物的直接管理责任，财务部门负核算和监督、检查的管理责任。各部门在固定资产管理制度中职责定义如下：1. 使用部门（即各办、各室、各部门、各仓库）1) 保管好固定资产使用卡片，做到卡、物一致。2) 正115、确使用固定资产，做好维护保养。3) 定期进行清查盘点，并提出盘点报告。2. 管理部门（即行政部）1) 建立和贯彻固定资产的使用，保管责任制度。2) 建立健全分管固定资产的账（卡），做到账、卡、物一致，并按期填报有关的业务报表。3) 正确及时办理增值、转移、调拨、报废等手续。4) 对使用部门进行固定资产的维护、管理和使用情况的检查和指导。5) 定期组织清查盘点，处理盈亏报废，提出盘点报告。6) 负责编制固定资产的大修理计划。7) 健全档案资料，组织编号钉牌。3. 财务部门1) 负责本公司固定资产的统一核算，建立健全固定资产的核算凭证和账卡，正确填报有关会计报表。2) 办理固定资产增值、转移、调拨116、盈亏报废等的财务手续。3) 正确计提折旧。4) 组织并参与管理部门的清查盘点工作。(二) 固定资产管理细则：1. 管理部门对所有符合固定资产范围的资产物须建立与完善台账：1) 已有资产物即时建立台账；2) 新购进资产物于购进之初时根据票据与实物来建立台账；3) 台账中应包含的项目有：品名、规格、编号、价格、用途、构成部件、预计使用年限、购进日期、登记日期、使用员工与使用部门及其使用起止时间、供应商信息、采购人共计13项；4) 新购进资产物购进48小时之内未建立台账的，一经查实，扣罚责任员工0.2分次。2. 管理部门会同使用部门须对各固定资产根据品名来分类明确其使用、保养、维护方法及要求，并由117、管理部门进行记录在案：1) 已有资产物即时明确与记录；2) 新购进资产物于购进之初时进行明确与记录；3) 新购进资产物使用48小时之内未明确其使用、保养、维护方法及要求的，一经查实，扣罚责任员工与使用部门经理各0.2分次。3. 管理部门须形成固定资产使用卡片与固定资产实物一同交予使用部门：1) 固定资产使用卡片须与实物一同由使用部门及使用员工共同保管，如有遗失，必须当即向管理部门申请补办，同时扣罚使用部门经理及使用员工各0.2分次。2) 在卡片上明确的项目有：品名、编号、组成部件、用途、使用部门、使用责任人、使用开始时间、使用与保养及维护要求共计8项。4. 管理部门负责固定资产的实物编号和管理118、，并自然季度的末月的2528日组织一次固定资产数量的清点核对：1) 管理部门未定期组织清点核对工作的，扣罚部门经理2分次。2) 财务部门未参加清点核对工作的，扣罚部门经理2分次。3) 管理部门定期组织清点核对工作，但工作敷衍的，扣罚部门经理2分次。4) 财务部门定期参加清点核对工作，但工作敷衍的，扣罚部门经理2分次。5) 经清点后，有固定资产发生短少缺失的,由使用员工负责该固定资产折旧后的现金赔偿。5. 使用员工未按维护保养要求对固定资产实施维护保养工作的，一经查实，扣罚1分次。6. 固定资产发生损坏的现象，使用员工须即时向管理部门报告，管理部门须即时负责鉴别损坏原因：1) 使用员工对固定资产119、损坏的现象隐匿不报的，一经管理部门确认与查实，扣罚使用员工0.5分次；2) 因固定资产正常老化、达到使用年限损坏或其它原因的正常损坏等，固定资产按报废定义处理；3) 因使用员工使用、保养、维护不当，而造成固定资产损坏的，由使用员工负责依照资产损坏程度所造成的价值损失来照价赔偿，并处以使用员工1分次扣罚；其具体赔偿金额由财务部门负责确定。4) 因其它员工造成固定资产损坏并经追溯及审查属实的，该员工按上条办法处理。5) 因其它员工造成固定资产损坏但无法追溯的，固定资产使用员工按本条第3小条办法处理。6) 因非员工人员造成固定资产损坏，不论能追溯与否，固定资产使用员工按本条第3小条办法处理。7. 各120、固定资产的内部调拨、转移，任何部门、任何员工须报管理部门同意，经总经办批准后，由管理部门负责实施与监督。五、 固定资产的购建和修理(一) 固定资产的购建1. 公司购建固定资产，由公司按照采购管理制度进行落实或经董事会指定的程序落实，财务部门筹款付款。2. 外购设备、工器具到货，由购置部门会同管理部门组织验收。(二) 固定资产的修理1. 公司对各类固定资产应实行计划检修制度。计划检修内容，包括定期检查、小修、中修、大修。大、中、小修理费用均应纳入公司年度经营计划（财务成本计划）。对大修理费用发生不均衡，数额较大，影响当期成本较大的，可以采用预提或待摊的办法。采用预提办法的，实际发生的修理支出冲减121、预提费用，实际支出数大于预提费用的差额计入有关费用；小于预提费用的差额冲减有关费用。2. 管理部门根据批准的大修理计划进行大修理工程时，在考虑负责大修部门工作量平衡和费用预算的前提下，可以选择自修和出包的方式。3. 通过大修理之后，凡符合下列条件之一者确认为改扩建支出：1) 使固定资产的预计使用年限延长。2) 使固定资产的产出能力增大。3) 使产品质量提高。4) 使公司生产成本降低。4. 固定资产改扩建不论采用何种方式均应通过“在建工程”科目归集，计算改扩建工程成本，工程完工转入固定资产后按成新率计提固定资产折旧。六、 固定资产处置(一) 为使公司固定资产充分发挥效用和效益，对闲置或暂不使用短122、期借出不影响生产经营使用的固定资产，可以向外单位出租。1. 出租时应由公司总经办批准，由管理部门与租用单位签订合同，填制“固定资产租出通知单”，据以办理出租和转账手续。出租合同需经财务部门会签，并由财务部门留存一份，据以收取租金。租金的确定应由管理部门与财务部门商定。租用期满，管理部门应负责收回，并配合财务部门催收租金。2. 租出固定资产照提折旧。租金收入应通过“其他业务收入”科目核算。(二) 公司由于生产需要，向其他单位租入固定资产，分为以下两种情况：1. 经营性租赁。由于产权属租出单位，由租出单位提取折旧，因此应另设设备查簿登记。管理部门应填制“固定资产租入通知单”。连同租用合同送财务部门123、据以登记和支付租金。租金支出列入制造费用或管理费用。2. 融资性租赁。由于合同期满，所有权属租入单位，因此应当视同公司自有的固定资产进行管理和核算，并计提折旧。(三) 固定资产的有偿转让1. 公司因产品结构和经营业务调整，对未使用、不需用等闲置和多余的固定资产（以及虽已办理报废手续，但仍有一定使用价值的固定资产）有偿转让和变卖，应填制“固定资产调出通知单”由公司总经办批准，经财务部门会签，按该资产的重置完全价值定价。对精大设备需进行备案。2. 变价收入扣除清理费用后的变价净收入与原账面差额作为营业外收支处理。七、 固定资产的清查、盘点及报废(一) 公司应定期或不定期的对固定资产盘点清查。年终在124、编制年度决算报告前必须进行一次全面的清查盘点，核实数量质量，做到账物相符，确保资产的保值、增值。对于盘点情况以及在盘点中发现的问题，应有负责保管和使用部门查明具体原因。写出书面报告，经公司负责人或有关职能部门审批后及时进行处理。但应在决算前处理完。(二) 公司在资产清查中发生的盘盈、盘亏，应按下列规定处理。1. 盘盈的固定资产，按重置完全价值作为原值，按资产净值计入营业外收入。2. 盘亏及损毁、报废的固定资产，按照原价扣除累积折旧、变价收入、过失人及保险公司赔款后的差额计入营业外支出。3. 管理部门应填制“固定资产盘盈、盘亏、报废单”，经总经办批准后，进行有关账务处理。(三) 对已办理报废的固125、定资产的实物，应分类处置。对仍有部分使用价值的应保留实物，单独列账管理。(四) 公司在发生以下情况时，应及时对固定资产进行清理。1. 使用期满。固定资产已达到或超过规定的使用年限，经鉴定确认不能进行修复和继续使用的，必须进行清理。2. 灾祸毁损。公司因火灾、水灾等不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损的，必须进行清理。3. 由于设计、施工、制造技术不过关，质量低劣，无法修复继续使用，未达到预定使用年限而中途报废的固定资产，必须进行清理。4. 公司将经营不需要的闲置固定资产或者由于技术进步被先进设备替换下来的落后设备进行出售和有偿转让的固定资产，必须进行清理。5. 除上述情况外，公司对由于其126、他原因造成的确需报废的固定资产，必须进行清理。第三节 费用审核制度1. 为严格控制费用开支，降低成本增加效益，各级必须坚持一支笔审核制度。2. 正常费用原则上由公司老总一支笔审批，特殊情况下可电话请示总经理同意，由部门经理代为审批。3. 公司各项费用开支，必须取得相关的发票或其它相关的有效证明，凭发票等有效凭据经主管部门审核签字、财务负责人审核签字并报总经理签字审批后方可报销。4. 公司业务人员在外办理业务，因特殊情况需要开支，必须先请示部门经理或总经理，回来后及时补办相关手续。5. 公司出差人员或办理采购，需在财务借支款项的，必须由部门经理同意、财务经理签字，并报总经理签字同意后方可借支。在127、该项工作完成后一周内借支人要及时办理交账手续，否则前帐不清后帐不借，并从工资中扣除该笔借支。6. 公司不对任何员工进行私人现金借支，不对任何员工购买公司商品进行挂账。员工购买公司商品，必须先到出纳处付现金，按先款后货的原则办理。7. 各品牌的背包费用，必须由仓库主管签字、物流部经理审核后、签字送财务部报（遇特殊情况须由物流部经理电话通知财务部先行报帐，再于事后亲自进行补签）。第四节 费用报销制度1. 为加强公司管理，完善并健全公司制度，经研究决定，特制定公司费用报销制度。2. 车费报销，公司外出人员，除特殊情况或因路程太远外，一般不允许报销火车卧铺票款，主要交通工具为火车硬座，汽车等。对等时间128、的车票是报销车费的有效凭据，否则当事人须出具相关的书面说明并经证明人证明，总经理签字确认后方可作报销凭据。3. 交通费报销：县城乘车标准为公共交通车，摩托车费用控制在2元/每次，地级市以上且店铺距离较远在没有公交车的情况下可允许乘座出租车。4. 早餐报销在工资中发放，出差乘车途中中餐、晚餐标准为6元/餐。出差人员公司给予每人每天补助10元（含水费），另工程部人员、销售代表下到店铺后由加盟商按实际带店时间给予补助每人每天20元（后两项补助只限签订劳动合同的员工享受），销售代表必须按照所到店铺时间及先后顺序整理好单据，填好报销凭证，连同巡店报告交客服部经理，援店意见反馈表由加盟商填写后并确认实际待129、店时间，由各部门领导按实核对，如有误差由审核人负连带责任并处以核实超报部分的50%作为罚款；如果加盟商对出差人员工作不予肯定，经公司核实确认则相关补助不能享受，再到财务部进行审核报销。5. 电话费报销：电话费含在出差补助内。如遇特殊情况当事人须做出书面说明，并经总经理签字确认后方可报销。6. 住宿、用餐报销，外出人员外出的住宿、饮食一般都由店铺安排，特殊情况可自行安排（标准为早餐3元，中、晚餐6元餐），一般不予食宿的报销。7. 以上报销费用涉及到“阿依莲营销中心”与“淑之家营销中心”分摊之情况遵照以下原则实行：出差人员费用由第一目的品牌负担，在确认完成工作任务后，再对另一个品牌进行维护及服务后130、产生的费用由该品牌负担。形象推广部出差人员由负责人分摊费用并签字认可，市场部出差人员由部门负责人分摊费用并签字认可。8. 写字楼费用报销：公司实行备用金制，由公司出纳负责现金支取及报销费用。公司将根据实际情况核定备用金标准，实行差额补足报销。9. 现金借支，出差费用及公司用途借支，由费用支取人先填写借支单,并注明用途由部门经理和财务审核，再由总经理审批后，凭单到出纳处支取现金。10. 报销各种费用不得多报、虚报、重复报账，否则视情形处当事人同等金额15倍的罚款。财务经理必须对各种费用报销凭证进行审核单据是否齐全，金额、数量、单价等记录计算是否准确，签字手续是否齐全，否则出纳有权拒绝受理。11.131、 出纳在报销各种费用时应依据以上条款进行支付，否则一切责任由出纳自行承担。第五节 付款、报帐程序根据公司的要求，为了进一步规范管理，简化手续提高工作效率，财务部特制定本说明，请公司各部门遵照执行。一、 公司对外往来结算付款程序按规定填写付款申请单并经完整签字后方可到财务办理付款手续。二、 公司内部费用报帐程序1. 经手人按费用分类（营业费用；管理费用；财务费用）的规定填制费用报销单并经证明人和部门经理签字确认；2. 审计部门按规定审计（暂由财务部经理兼）；3. 财务经理复核；4. 总经理签字；5. 董事长签字。三、 相关说明1. 付款、报帐人只有完成以上程序才能到财务部办理付款。2. 费用的分132、类及签字责任：1) 日常费用：除因货品产生的有关费用由各相关的物流经理签字报销外，其它费用均由总经理签字报销。2) 营销费用：由总经理签字报销。3) 特别费用：由总经理签字报销。3. 为明确责任，各类费用应严格分类并由部门负责人严格把关对应签字，不得串户。4. 财务部原则上只每周星期二、四、六办理付款、报帐手续，其它时间除特殊情况外，一律不予办理。第六节 采购管理制度为规范公司采购作业，强化成本、费用控制意识，使采购作业系统更趋于合理性、透明性、有效性，特制定本制度。1. 责任人定义：公司所有发生的对外采购工作由公司授权给采购员全权负责。公司共编制采购员2名，其中零售事业分公司单独配置采购员1133、名，零售事业分公司以外各部、各办的采购事务统一由编制在行政部的采购员负责。2. 工作要求：采购员于任职期间，须不断地对公司所需及可能所需的物品的价格进行了解，并负责对财务部存档的“物品市场采购价目参考表”的项目进行填写与刷新;且采购员须针对既定供应商的业务情况，随机走访业务类似的外单位，了解该行业各项业务的服务价格，以为既定供应商的更换及采购成本的优化提供数据参考。物品市场采购价目参考表商品类别：品名规格市价刷新日期市价刷新日期市价刷新日期市价刷新日期3. 签字确认：坚持所有采购回的物品由采购员确认付款的原则；公司下所有的各单位发生的外购行为，其采购原始凭证上必须有采购员签字和物品所需部门的员134、工（定义见后）以证明人的身份签字。缺一人签字，则财务可以程序不到位拒绝报账。4. 原始凭证内容定义：凡外购所产生的采购原始凭证，采购员须要求、督促供应商在凭证上注明客户名、品名、规格、数量、单价、总价、购买日期、购买地址、供应商单位名称、服务电话共计10项内容（如原始凭证的印制规格未包含以上10项内容的，须书面进行补充未包含项）。原则上该10项为供应商必须注明项，特殊情况下注明不能完备的，采购员须出示原始凭证并向财务部申明理由，经同意后，即时将未完备的项目注明完备。5. 采购准备金:财务为每名采购员的采购工作提供准备金为2000元,在采购员向财务部或财务部立据后该款项由采购员日常保有。6. 采135、购费用：采购员在外采购作业时，所发生的交通费用、运输费用按公司管理制度汇编规定的统一报销标准执行。7. 采购范围：由采购员自行根据市场确定，通常不做要求，但跨省进行异地采购则须经总经办批准方可进行。8. 公司所有业务范围内的采购标的物品在有公司认可的既定供应商的情况下进行账务挂往来，定期结算的方式。9. 既定供应商的档案及既定供应商物品的提供范围由物品所需的相关单位向公司行政部提供进行备案,采购员负责所有物品的价位调查与确认。10. 物品入库、保管、领取及盘点事项：1) 采购标的物品采购回司后，原采购申请单与供应商开具的出货单（随货同行单）一同交由行政部核对，实际采购数量与申请采购数量无差异的136、，在两种单据上用红笔圈点标识后(即为入库标识)按实将物品入库（公司其它单位人员须随时接受安排进行入库工作的协助）。2) 存在差异的，查明差异原因，需持续跟进的要持续跟进，需增加申购数量要及时补办申购手续，并按实入库。3) 物品入库后，行政部即时将上述两类单据交财务部存档。4) 物品需求单位领取物品时，须向行政部开具领条。领条上须注明物品名、规格、数量、时间、领取单位及领取人等内容。5) 行政部定期将一定数目的领条交财务部留档备查。6) 为配合财务部的工作，行政部视情形定期组织人手对库存物品进行盘点工作，将盘点后的实际数报财务部做账。7) 酒店办公室在酒店的采购事务中所担负的职能等同于公司行政部137、的职能。11. 采购作业行为规定：1) 代表公司出外采购时，采购员应遵照企业通则、社会行为规范等要求约束自身言行，不得发生有损公司形象、损害公司利益的行为。2) 坚持 “两人同行制”：当发生采购行为时，原则上必须有二位员工同在采购现场：一人为采购员本人；另一人定义为物品所需单位的员工（物品需求人或单位负责人指定的人员）。该员工的作用为：必须起到对采购行为的监督职能，对采购物品的价格进行证明（当所采购的物品其价格在年度内具有较高的稳定性时或是对成本固定的物品进行采购，采购员可单独采购，但物品所需部门的员工也必须履行证明手续）当物品有几种价位时，应按照本单位的需求，督促采购员选择质量标准与本单位做138、出的质量要求一致的物品。3) 限时要求采购到位的，当采购员无其它工作任务时，则必须及时到位，违者每延误一次，扣罚0.5分。4) 采购作业中，如采购员发生收取回扣的现象，不论是即时回扣还是总额回扣，一经公司查实，不论数额，当即开除。12. 采购员职能确定：1) 当物品需有一定的专业知识来鉴别或引导采购时，采购员不对购回物品的质量负责；当物品不需有一定的专业知识来鉴别或引导采购时，采购员对购回物品的质量负责。2) 采购员工作的主要方向为询价与价格确认，即为所采购物品的价格负责。13. 物品需求单位职能确定：1) 凡采购的物品需有一定的专业知识来鉴别或引导采购时，物品需求单位必须派员参与采购。2) 139、凡采购员确认自身独立采购困难（或经过与物品需求单位沟通后仍认为自身独立采购困难）而要求物品需求单位派员参与采购时，物品需求单位必须派员参与采购。3) 当采购需专业知识来鉴别或引导的物品时，物品需求单位因各种原因而坚持采购员独立采购主张的，采购员如采购回不符合物品需求单位既定规格或标准的物品时，采购员不负任何责任且有权不承担对该物品进行更换或重购的工作。14. 就采购员是否能够独立采购，采购员与物品需求单位双方意见不一致，难以达成共识时，以采购员意见为主，如有不服由行政部裁定后双方无条件遵照执行。15. 物品售后:所有物品的采购原始凭证由财务部留底存档，当物品需要进行售后服务时，该项工作由物品需140、求单位承担。16. 核价：公司将根据采购原始凭证上的注明项目对采购员外购物品的采购价格进行不定期比对与核实，如随机询价后发现当时采购价高于当时的询价结果，则采购员不论基于何种理由，该价格差异均由其负责承担并视情形予以相应处罚。该项核价工作由财务部负责落实并及时反馈给总经办。17. 程序：公司所有物品的外购均须总经办批准后方可进行采购与配置。凡属于第一篇第五节第一大项第1条所定义的公司办公用品，须报总经理助理批准后方可进行采购与配置；凡不属于第一篇第五节第一大项第1条所定义的物品，须报总经理批准后方可进行采购与配置。其程序如下所示：发生需要的员工提出书面请购单位负责人审核并在“请购人”一栏签字否141、决行政部审核并在“核准人”一栏签字 否决报总经办批准总经办否决行政部限定到位时间（书面或口头）预算后准备金不足预算后准备金充足采购员凭请购单向财务部预支采购款项（立借据）询价与比价物品采购、开具票据与运输到位行政部核对实物及入库相关票据交财务做账（对预支款项进行多退少补及冲借据）第七节 会计纠错制度为加大公司会计账目核查的力度及质量，特制定本制度以强化该项工作。1. 公司会计在自身分工的职责范围之内，对发现的不符合财务规程所要求的事项须在公司制订的专门格式的会计纠错表上进行逐一记录、列清明细。2. 公司将安排各部门不定期造错并掺错于各类财务单据中，以检验会计纠察错误单据的质量。3. 经公司安排142、的违反财务规程所要求的单据或错误处，凡会计未检查出来的，一经核实，一律扣罚0.2分次。4. 每周的会计纠错表须进行汇总，并于每周四财务周工作会议后（17：00前）提交总经办，如有延误，扣罚部门经理0.5分次。第四篇 工作职责划分本篇将对公司的组织架构进行简单的陈述、对公司各部门的职能进行定义，并尽可能的在现有岗位基础上进行了职责划分，旨在使公司全体工作人员的日常工作事项有据可依。由于时间关系，一些虽有编制但实际空缺的岗位及其它某些岗位本篇未能进行职责定义，有待在公司将来的运作中逐步予以完善。第一节 组织架构及岗位设置公司采取统一指挥原则，即由总经理统一指挥、部署，总经理助理协助与执行监察，具体143、工作事项则由各部门来执行与完成，具体见如下架构图:总经理 总经理助理行政部 财务部 企划部 工程部 市场部 客服部 物流部 零售分公司 一、 公司领导（总经办）：1. 岗位编制：设总经理、总经理助理。2. 工作事务：总管公司行政、市场、人事、财务、后勤等一切事务，并就公司的经营战略与全面管理做出宏观调控与部署，领导公司稳定、持续、高速的发展。二、 行政部：1. 岗位编制：设部门经理、办公室主任、前台文员、电脑维护员、采购员、司机、保洁员、食堂工作人员。2. 工作事务：分管公司日常事务，负责公司各项规章制度的制定、实施，活动的策划、组织，负责公司人事及总务的管理。三、 财务部： 1. 岗位编制：144、设部门经理、出纳、会计、开票员、收单员。2. 工作事务：公司财务部主要负责公司的各种往来账目的结算、核实，准确、及时、全面地反映公司财务状况和经营成果。督促、下达并落实成本费用、组织制度及实施财务计划，为公司经营活动提供财务依据并参与公司决策。四、 工程部： 1. 岗位编制：设部门经理、工程文员、工程监理、物料管理员。2. 工作事务：负责公司广告物料的制作与保管，以及装修材料的采购。负责公司所有品牌店铺的装修，包括装修前店铺图纸的设计与出样、货架及辅料的订购与配发，装修时派人下店指导并跟进，装修后店铺效果的验收签字。五、 企划部：1. 岗位编制：设部门经理、设计主管、策划主管。2. 工作事务：145、负责公司标徽的设计与概念延伸；公司整体形象的定位、构建、策划、宣传、推广及保持；公司企业文化的研究、定义、构建与落实；公司所经营品牌的推广策划；公司各种活动方案、营销方案的设计、策划等。六、 市场部：1. 岗位编制：设部门经理、部门主管。2. 工作事务：负责公司各品牌招商工作及合同的签订；对服饰行业进行信息搜集、反馈，把握流行趋势，对待进品牌进行前期的市场调查、评估。 七、 物流部： 1. 岗位编制：设部门经理、物流主管、仓库主管、物流文员、仓管员。2. 工作事务：对公司各品牌货品进行订货、保存、配发；对公司及各加盟店铺的货品进行分析、调拨；对公司的库存拿出方案促销；控制货品的价格。八、 客服146、部：1. 岗位编制：设部门经理、区域主管、销售代表。2. 工作事务：是公司与客户紧密联系的纽带，负责对各个加盟商店铺进行终端管理、维护以及新店的开业工作；负责公司所有品牌专卖店的新店开业支持、市场维护，下到店铺进行培训指导、带店销售并提升生意、建立规范的店务流程及规章制度等；对公司展厅进行陈列、维护。九、 零售分公司： 1. 岗位编制：设分公司总经理，物流、营运、市场、财务四部，店长、领班、店员、收银员。2. 工作事务：负责对各自营店货品进行调配、日销售报表的分析并及时反馈信息，自营店各品牌形象的树立、维护，规章制度的落实，各项促销活动的策划、实施及新店的考察、开发等。公 司 领 导第二节 总147、经理工作职责1. 贯彻、执行公司董事会的决议和各项指示，结合公司实际情况，认真研究、组织落实。2. 拟订公司的中长期发展战略和经营规划。3. 主持公司会议和职工大会，布置任务，及时作出经营决策。4. 加强网点建设，积极扩大销售，完成公司年度经营计划和投资方案；完成公司中长期发展目标。5. 坚决执行公司各种规章制度，加强企业的基础管理和制度建设。6. 切实抓好企业安全工作，落实各部门、各岗位全员安全责任。7. 培育与建设高素质的公司管理团队和员工队伍，优化关键岗位的人员配置。8. 培育健康的企业文化，不断提高企业的整体竞争力和凝聚力。9. 协调公司内部的各种关系，为下属提供有效的激励和指导。10148、. 建立广泛的社会联系和良好的公共关系，为企业的可持续发展建立良好的企业形象和外部环境。第三节 总经理助理工作职责1. 公司各项规章制度起草、修改、补充、完善工作的总负责。2. 监察公司运营所涉及的行政、业务等各个方面的总体工作。3. 对各部门负责人进行工作上的沟通、监督与管理。跟进、审阅、评估各部门负责人的工作总结与工作计划。4. 检查各部门的工作。对公司各部门拟定的年度、季度、月度工作目标及任务完成情况进行督促与考核。 5. 客户网络群维护现状的监督及改善。6. 业务涉及问题的沟通、分析及督促解决。7. 业务涉及的工作流程的检验与完善。8. 管理公司及所属单位全体员工的编制，负责考察优秀人149、才，对公司新增岗位编制的审核及人事编制的拟订。9. 当好公司总经理的参谋，围绕企业总目标、总任务，以主要精力协助公司总经理抓好管理工作。10. 公司内部各部门会议的组织、召开、监察。11. 绩效考核的实施与推广。行政部第四节 行政部职能1. 搞好公司上下、内外关系，起到综合协调的作用。2. 负责公司文件和相关材料的起草、核稿、印发。3. 负责制定、完善与落实公司各项规章制度。4. 搞好会务工作，对会议文件决定的事项进行催办，查办和落实。5. 人力资源管理与开发。6. 创建公司的企业文化及塑造企业形象。7. 公司各项工作的督促和检查。8. 负责公司的总务管理与安全工作。第五节 行政部经理工作职责150、1. 负责公司的行政管理及主持部门的日常工作，协助上级领导搞好各部门之间的综合协调。2. 规范本部门的工作流程，监督、考核并指导本部门的工作。3. 人力资源工作中的招聘与初级审核工作的开展。4. 员工的请、休假管理。5. 公司内人员的调配。6. 公司各种活动的组织与安排。7. 公司管理制度执行情况的检查与落实。8. 对内接待公司员工的各种来访、申诉，调解公司内部的各种矛盾。9. 配合协调公司内外关系。对内，负责上传下达，沟通上下左右的联系，抓好公司内部综合协调与平衡工作；对外，负责协调公司与外界各人群、各单位、各部门的公共关系，理顺企业外界关系，增进与外界的交流，为公司持续发展提供外界环境支持151、。10. 公司食堂、宿舍的管理；公司车辆的调配与管理。11. 公司安全管理工作的落实与检查。12. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第六节 办公室主任工作职责1. 公司各种材料、方案、工作总结，典型经验材料和文件的起草、核稿、印发。2. 办公用品及其它物品的控制、保管与审发。3. 公司管理制度执行情况的检查与落实。4. 创建与定位企业文化，并不断的修正与完善。5. 公司办公环境的管理；办公氛围的营造与控制。6. 公司各种文件、资料、档案的编号、分类、归档与保存。7. 密切关切外界，随时收集、整理与公司经营有关的资讯并进行汇总与反馈。8. 协助行政经理做好会务工作的安排与会议纪要的形成及落152、实。9. 落实入职与在职员工的培训工作，办理离职员工的人事手续。10. 协助公司领导进行业务上的管理。11. 各种合同签订的审核、监督以及（非财务章）施印。12. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第七节 前台文员工作职责1. 负责所有来宾的接待与引领，并使用礼貌规范用语，做到客到、微笑到、问候到。2. 根据来宾第一意愿引领至相应部门时，即刻返回前台，由接待部门自行上茶接待；但如来宾是由总经办或市场拓展部接待时，则前台文员必须上完茶后方可返回前台。3. 当根据来宾意愿无法判断可接待其的部门时，则将其引领至接待区休息或请求其稍候后，速至行政部报告相关情况，由行政部做出处理。4. 当来宾拒绝透153、露其意愿并要求坐于接待区等待或休息时，则前台应即刻上茶后速至行政部报告相关情况。5. 当有宾客至接待区时，不论其有无公司员工引领，前台文员须当即上茶。6. 在工作中保持正确的坐姿与站姿，给来宾建立良好的企业形象。7. 承担电话总机接听、转接工作。转接电话要准确、及时、无误，待人耐心、亲切，接电话时的语气要温和亲切，普通话要标准，严禁在电话中与人争吵，保证来电话者及公司接电话者均能满意。8. 负责日常各部门文件、资料的打印与复印，所有文件、资料的打印及复印严格按照公司打印复印管理制度执行。9. 负责外界各地发来的公文、信件、邮件、报刊杂志的分送，用专用笔记本登记后要及时交由相应的部门或人员签收存154、档。10. 负责白天前台、接待区卫生的维护督促，要保证前台、接待区桌面上干净、整洁；负责每天前台、接待区和展厅走道灯光的开、关和光源控制。11. 负责对前台电脑的使用、维护，能非常熟练地使用word、Excel等软件；负责对前台打印机、复印机、传真机等硬件设备的使用、维护，使之正常、有序工作。12. 不得让任何人、任何时间（包括自己）使用前台电脑做与工作无关的事情（例如：聊天、玩游戏等）。13. 当工作人员有文字录入与排版的需求时，须坐于椅上与前台文员交流及定稿，不得在前台内站立或走动。14. 各部门未经行政部同意，不得坐于前台电脑前查询与接收相关资料。15. 无打印工作与公司行政部安排的资料155、接收、资料查询及其它工作时，前台文员不得有观看电脑及坐于电脑前的工作行为。16. 下班后公司办公设备如电脑、打印机等必须关机，电源要断开。17. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第八节 电脑维护人员工作职责1. 早上及中午对厂家数据的反馈及客户销售数据的接收。2. 对客户咨询的电脑问题进行及时解答和处理。3. 通过远程或下店形式对客户收银系统进行安装维护，以及对收银员进行培训。4. 对办公室内部网络及电脑设备以及电话、复印机的日常维护。5. 根据行政部的安排对各部门人员不定期的进行电脑知识培训。6. 对各部门输入错误的单据的修改，以及提醒客户随时接收、更新数据。7. 对电脑与附属设备及其156、耗材的鉴定与采购，保证公司正常运作。8. 公司各部门电脑的安全管理与防病毒维护。9. 财务各应用软件的建立与日常维护。10. 对公司所需软件进行策划与管理。11. 协助客服部区域主管等对电脑销售数据的了解。12. 对公司网站进行建立、维护及更新。13. 对公司历年活动的实况进行记录、汇总、制作与保存。14. 协助其他同事的工作。15. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。财务部第九节 财务部职能1. 组织、编制公司的财务经营收支、资金预算，并加强管理和监控，促进各项计划完成。2. 做好会计核算工作及财务基础工作，加强成本费用控制，努力降低成本，节约费用开支，提高盈利。3. 拟定本公司资金筹措157、和使用方案，全面平衡资金，合理组织资金，提高资金使用效果。4. 加强往来帐款的核算与管理，提高资金周转率。5. 如实向董事会提供财务报表等财务资料。6. 参与公司经营，审议公司经营计划及各项经济合同，并监督其执行。7. 正确、合理计算和按时缴纳税金，并进行合理避税，以维护企业及投资者的合法权益。8. 做好财务数据统计工作；监督好仓库盘点工作。第十节 财务部经理工作职责1. 主持财务部的全面工作，综合好部门内事务的协调，对部门员工进行日常管理、指导、评估及考核。2. 规范本部门的各项工作流程，使本部门的各项工作更趋于有效性。3. 负责建立健全公司各项财务制度并监督执行，随时检查各项制度的执行情况158、，及时总结经验，不断修订和完善各项制度。4. 根据公司财务要求，做好公司财务监督、检查工作，绝对忠于公司，保守公司商业机密。5. 对投资开发的项目及项目经济效益进行审议与评估。6. 编报内部收、支情况表，定期对公司预算执行情况、费用审批、核查情况进行分析反馈，发现问题及时上报。7. 按月组织、安排好各仓库盘点（盘点时本人必须到场监督），盘点完成后，将盘点数据同财务进行核对，对有问题的商品进行抽查核盘，核盘后根据核盘后数据算出盘盈盘亏金额，并做出盈亏原因分析表。8. 对公司各部门的各项费用进行核查、审计、控制，杜绝漏洞，完善费用控制机制。9. 定期或不定期对出纳进行盘库。10. 核查费用审批是否159、按公司程序进行。11. 会同会计一起按月核查公司的所有往来账款（如厂方、客户、协作单位等）。12. 对帐务不清的部门或单位，必须即刻进行核查并提出处理意见，直至查实为止。13. 每月协助开票员，会计同客户进行对帐。14. 对自营部财务进行监督核查，完善自营部各项财务工作。15. 每天按时将公司财务相关单据，资料进行核查并要求督促收单员收取及时送交会计（商品销售单、销售日报表、商品到货单、商品返质单、厂部对账单，现金日报表，自营部销售单、自营部调拨单、自营部调价单、及自营部销售日报表等相关单据）。16. 每月月底督促会计编、报出公司所需的财务报表（如资产负债表，损益表、公司月开支表及现金流量表等160、）。17. 做好部门数据资料的归类、处理，需备查的要统一存放保管。18. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十一节 财会人员工作职责1. 公司财会人员，必须遵守职业道德，保守公司商业机密，负责清理公司与各客户之间的往来账款，盘点每月库存并核算利润编制好财务报表。2. 根据厂方发货数及仓库实到数，建立每月、每季到货账目；核算前日开票员所开销售单、日报表、出纳现金日报表。3. 建立客户往来账，及时清查应收、应付账款，增大追加清收、清付的力度。4. 正确审核原始凭证的真实性、合理性和合法性，严禁仿制、涂改原始凭证，不得巧立名目、虚报金额，须严格控制费用开支。5. 及时收取当日现金日报表、广告费161、用、货架定单、销售单等。6. 及时通知仓库主管核对库存，通知开单员核对往来账及库存，监督开单员与仓库主管之间的对账。7. 所有往来货品的对账，要有充分的依据，货品发出要检查是否有经办人或托运人签字，如果监督不严出现差错，所产生的一切后果由经办人员负责。8. 定期对仓库发货员的出仓单进行清理归类，并妥善保管。9. 仓库发货托运单是发给客户的原始凭证，要妥善保管六个月以上，不得丢失，否则，由此产生的一切后果由经办人承担。10. 对物流文员每个季度的跟单数据、资料，必须督促其整理归类，并定期清理办公现场，妥善保管。11. 单据核算不准确，导致往来账目不清楚，造成公司的损失由经办人承担。12. 单独设162、立往来结算登记薄，及时登记每笔往来款项，准确反映其形成、回收及增减变化情况，月底对各往来款的余额列出清单并制定出相应的处理办法。13. 对每个品牌的客户押金进行核查，并进行相应帐务处理。14. 保管好公司的收款收据，督促出纳对公司的每笔现金收取开具收款收据（收款收据要统一编号），并核实现金是否存入银行。15. 认真做好凭证的装订和存档。16. 定期（一周）归类汇总在工作中发现的各类问题并及时向上级领导提出书面报告（注：该项工作列入绩效考核的衡量指标）。17. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十二节 出纳员工作职责1. 出纳员负责公司的现金支付、银行结算等业务，登记和核对现金日记账和银行163、存款的日记账，并考核单据的真实性。2. 出纳员必须妥善管好现金、有价证券和银行结算凭证，每日都要清点现金的库存额，不准出现白条抵库和长款、短款的现象；不得丢失有价证券和银行结算凭据；严禁预支、借支挪用营业款。切实做好防盗防抢工作，每天的营业款必须于当日16：50前存入银行，数额在三万元以上必须有陪存人员并要求公司领导指派专人护送至银行，如未按时间、程序操作发生的意外事件公司概不负责经济损失，由本人承担。3. 不得多头开立银行账户，不准出租、出借银行账户，不准签发空头和远期支票。4. 客户的应收、应付款数据，每日必须告知部门经理，并及时通知客户发货到账款。5. 当日现金收支报表当日做好，现金存款164、日清月结，做到账账、账实相符。6. 协助其他同事处理客户交待的一些问题并做好记录。7. 出纳员负责各种费用报销，要严格按照公司有关制度进行核付，各级员工报销费用需财务审核、总经理签字后方可报销，否则，追究出纳员自身责任。8. 根据客户汇款情况及时按照货品配发工作流程通知仓库主管发货。如有客户在经公司允许欠款范围内发货时，必须签订货款担保书及欠款协议书，才能通知物流部发货。9. 出纳收取现金必须出具收款收据。 10. 每天下午4点左右进行签单，对客户银行汇款金额进行核对。11. 银行汇款不知客户姓名的需要登记在册，并会同客服部主管查明汇款来源。12. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十三165、节 开票员工作职责1. 开票员必须服从上级领导的安排，努力完成上级交待的各项工作任务。2. 每天必须建立客户往来账目，正确编制客户欠余表。3. 开票员及时查验新到货品的吊牌价与订单价是否相同，不同的应通知财务经理以及该品牌的财务更改过来，用红笔写上便条，装订在当日销售单上，原零售价多少，现零售价多少。4. 客户退货处理，收取仓库验收单和区域主管签字的退货明细单，按实增加仓库库存和冲减客户往来账目后，送会计入账。5. 特价单、赠送单须由物流部经理、财务部经理签单才可开单，根据调价通知及时调动价格并确立金额，上报会计核实；所有货架以及辅料须接到财务部、工程部、物流部经理三方的签字方可按期开单；当季166、价格表以及辅料一定要经物流部经理、财务部经理核查、签字方可上帐。6. 开票员开销售单，红单留底自己备查，蓝单交财务会计核查，退单，则反之，白单交客户。开票员开单须遵循货品配发工作流程及填写发货通知单接到出纳传真的发货通知单后，开票员方可开单通知仓库主管发货，每接到一份出纳传真必须保留好并附于销售单后，以便存查。7. 每天应将销售单与仓库主管出仓单核对打“”并相互签字，开票员将出仓红单、出仓明细红单、销售单留底联与出纳收款联相互核对签字后交会计审核。8. 仓库到货若出现正负3件以下（含）差异，物流文员必须到仓库进行核实且在验收单上签字，并报物流主管。9. 月底与会计、仓库主管对帐，如出现误差，原167、则上开票员自己负责赔偿，如追缴成功开票员仍须缴纳部分罚款，具体罚款额度，由财务部经理报公司领导后视情形而定。10. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十四节 收单员工作职责收单的部门、科目及要求如下：自出纳处：一、 每日16：30准时签单各品牌现金收支日报表。1. 核查当日收入现金，是否出具收款收据，是否有出纳签字、当事人签字。2. 本日银行汇款：查银行存折是否刷卡，对照银行存折以及相应客户，以打为准。如出纳已做帐，银行没刷卡，切记要做好登记工作，以便进行次日重新审核。3. 本日客户押金、货品订金：查押金是否已存入各品牌押金存折，以打为准并做相应的日记录，同时通知财务经理。二、 费用日报168、表1. 上日结余现金，应由收单员填写。2. 本日费用支出，应核查明细，是否有相关人员签字，如主管、当事人、财务签字，超额的应由总经理签单，如果不合要求，一律退回，再统一收管，次日送达财务审核，监督出纳是否传入开单员。3. 每月底收回客户欠款协议书和欠款担保书、月与日现金费用日记帐簿。自物流文员处：1. 仓库验收单：查物流文员是否输入电脑并验收、签字，时间不得超过一天。2. 当日货品折价单：查是否有相关人员签字。3. 各品牌辅料订单：查是否已定单价。4. 开票员销售单返回。5. 每季季末负责收回所有品牌订单、跟单表、客户发货单、打包后交财务经理。自开单员处：收次日销售单以及当日日报表。查每张销售169、单后是否都有附件，相关部门收回并重新装订附件的，是否有相关人员签单。1. 销售单：有仓库主管签单。2. 查特价单附件上各部门经理是否签单。3. 货架单：是否有明细及有相关人员签字。4. 月初收回上月销售单，查是否注明哪年哪月哪个品牌。5. 批发销货单送至物流部后要及时收回，最迟不得超过3天，自工程部：1. 每日收回发往各品牌开单员开票的发货单、广告单、灯具单、辅料单。2. 备注：货架单，必须要注明是株洲发货，是广州采购，货架单必须是两联，一联装订入开票员开出的销售单，另一联先保管等厂部对帐单过来，再装订入相应的品牌交财务。3. 各品牌货架单必须有相应的品牌经理、工程部经理签单。自仓库主管处：收170、商品验收单1. 查是否有株洲到货日期，广州发货日期。2. 查厂部货品明细是否用大张验收单、是否有总件数，辅料明细是否用小张验收单。3. 查仓库主管是否签单。4. 月初收回上月出仓单，查是否注明哪年、哪月、哪品牌，一般每月10号后收单员要收回。附：按时按量地完成上级领导指派的其它工作。工程部第十五节 工程部职能1. 各部门、各品牌加盟店铺（各季度）广告物料的制作和分发。2. 货架及所有辅料的订购、保管与配发。3. 确定各品牌店铺装修标准并监控各店铺按既定标准开展装修工程，且符合装修标准之要求。4. 装修时派员下店进行现场指导与沟通，装修后负责店铺效果验收、签字。5. 降低广告物料的制作成本和费用171、。6. 自营零售系统门店的硬件维护。第十六节 工程部经理工作职责1. 部门日常事务的主持及工作安排与分工调整。2. 将新开店及待整改的旧店打造成统一规范的形象并持续维护。3. 组织各门店所需的各种物料、道具并及时安排配发与安装工作。4. 为门店规范形象的落实提供一切必要的支持，并为落实的总体工作负责。5. 督促部属的工作，随时为其提供指导与鼓励。6. 对本部门员工达成自身工作职责的绩效进行监控、评估与考核。7. 完善部门各项事务的工作流程，提升部门的整体作业能力与业务水平，强化团队意识。8. 积极加强与各部门沟通，以提升公司的整体作业效率，使客户对公司服务的满意率提高。9. 协助公司各部门的工172、作，加强与加盟商的联系和沟通。10. 与外界提供配套服务的单位保持良好的沟通，提高部门运作效率。11. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十七节 工程文员工作职责1. 协助上级领导完成部门的各项业务工作事务及相关行政事务。2. 各品牌加盟店形象规范与推广落实工作中的文件传输。3. 负责跟进、落实与加盟店形象工程有关的设计与制作工作。4. 各店铺装修图纸的设计、定稿及积极的跟进，其中包括：各品牌新店装修前图纸的设计与出样；将出样图纸交各品牌区域主管审核；再传给客户确认；最后传入厂部。5. 各门店装修所需货架、辅料的下单与跟进。6. 公司经营的各品牌广告物料的收集、整理及每季的制作与配发。7173、. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十八节 工程监理工作职责1. 在上级领导的安排下，保质保量的完成部门的相关工作事务。2. 负责公司各品牌加盟店建立标准规范形象的前置事务，包括：现场勘查、设计、规划及施工的组织与监督。3. 公司各品牌加盟店形象装修工程的现场组织与指导。4. 对各加盟店装修工程的质量与效果进行监督与保障，提高客户满意率。5. 与部门同事进行良好的沟通，提高协同作业的工作效率。6. 及时向上级领导反馈客户对公司的各项合理意见或建议。7. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第十九节 物料管理员工作职责1. 负责公司各品牌货架的接收、核对及保存与管理。2. 负责公司各品174、牌辅料、模特、灯具、广告等物料的接收及管理等。3. 根据已经确认的发货单发放货架与其它物料。4. 不断地加强对各品牌所有物料的特性及相关知识的了解。5. 负责公司货架仓库的日常管理。6. 及时将货架仓库的所有物料库存情况与工程文员沟通。7. 按客户要求及时完成所有物料的配发，确保在客户要求的时间将其配置到位。8. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。物流 部第二十节 物流部职能1. 熟悉客服部工作内容及流程，了解客户（店铺）基本情况。2. 与客户协同作业，共同服务好客户。3. 货品的接收、入库、保存、出库与及组织货物的配发。4. 做好货品销售与周转的分析、统计工作。5. 各品牌每季度订货会的175、组织。6. 与各品牌厂家进行良好的沟通，确保物流的稳定运行。7. 审核并制定货品的加盟价，并核对新到货品的吊牌价。8. 掌握库存信息，并及时进行分析且做出相应的处理方案。9. 货品质量问题的处理。10. 保管好各品牌货品的各季订货单及相关的各类原始凭证。11. 负责展厅的布置、陈列、维护、保管工作。第二十一节 物流部经理工作职责1. 日常工作中随时加强及督促部属加强与各部门的沟通与合作。2. 主持部门日常工作，规范本部门的工作流程，监督、考核并指导本部门的工作。3. 定期分析货品并提出合理的、成熟的数据方案，保证各品牌每季订货结构科学、货量准确，适应本区域市场的特点。4. 及时了解公司库存及销176、售，熟悉所有货品的流通情况，及时做出相应的有针对性的调整方案。5. 随时掌握货品的销售信息，了解每个加盟店的货品结构。6. 根据各品牌每个季度货品的情况、加盟店的生意情况以及公司对市场的预测和分析，制订好货品的结构与货量，并主持好每个季度的订货会。7. 分析货品，建立与厂家、加盟店的联系及认真分析、组织订好每季货品并做到科学、合理的补货。8. 对各加盟店的往来账款，做到心中有数，以利合理分发货品。9. 每周主持一次会议进行公司的货品进销存分析。10. 制订本部门工作计划，主持本部门工作会议并及时向公司领导汇报工作。11. 坚持每月进行一次业务分析工作，及时总结经验教训，并制订下月工作计划。12177、. 在计划工作中，必须认真做好各种原始记录和统计资料等工作，坚持实事求是，反对弄虚作假。13. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第二十二节 物流部主管工作职责1. 与厂家的文件、资料往来，由物流部主管负责收发、保管并第一时间通知下达相关部门负责人，同时要求接收人签字以备案；及时与厂家沟通，包括货品、促销品等，保障物流部的顺畅运转，根据公司订货单，核对厂家所传真的出货明细单是否相符。2. 货品的加盟价由物流部审核并制定，对于每次新到仓货品要求仓库主管核对吊牌价与订单价是否相符，不相符的要及时反映并通知财务部马上更改、调整。3. 协助上级领导组织好每个季度的订货会。4. 新到入库货物的入帐。178、5. 随时了解货品的销售实际情况并及时报上级领导，经批准后及时以书面形式通知财务进行商品调价，经财务负责人签字确认后执行价格调整工作。6. 每周组织物流文员分析货品的销售情况，并以文字的形式向部门经理汇报，对畅销和滞销的货品要随时进行追加调节，尽量做到店铺货品的互调，按月、按季总结货品情况。7. 熟知（百胜软件中反映的）仓库库存，并对公司库存货品要及时进行分析并提出相应的处理方案。8. 仓库到货若出现正负3件以上差异，物流主管必须到仓库进行核实并在验收单上签字。9. 仓库在盘点后所产生的货损数据，物流主管须及时进行核实。10. 保留好各类原始凭证，以便核对票据。11. 向厂家订货的订单的整理和179、发出，并保管好客户的各季订货单。12. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第二十三节 物流文员工作职责1. 及时与客服部沟通，向客服部各区域主管反映客户实际货品情况、上货事宜，客户配货、欠款、上货有危机等要通知上级主管及客服区域主管，打包预留货品除新店外，滞留仓库时间不得超过3天，否则由仓库人员拆包。2. 根据实际情况以及客户的分类和货量安排表，按期分发货品，严格按照下单流程进行配货，一要按顺序，二要准确，避免下重复款、仓库无货的款，遗漏颜色、码子，三要把下单的票据分类（配货单、补货单）以及票据的传输、保存要完整。3. 对各店铺的订单进行审核与确认。4. 跟踪订单处理的状况，确保按客户的要180、求及时配发货物到位。5. 熟知（百胜软件中反映的）仓库库存，并对公司库存货品要及时进行分析并提出相应的处理方案。6. 负责客户质量问题货品的接收、登记、处理、换发，监督托运人员返仓质量问题货品的签字登记工作，以免出现差错、丢失。7. 保留好各类原始凭证，以便核对票据。8. 划分给自身的展厅区域，在销售代表出差时期，负责进行管理。具体要求见“销售代表工作职责”。9. 做好客户每天、周、月销售统计表（限应用百胜软件的品牌）、每季统计表、店铺销售排名表、客户跟单表、库存结构分析表。10. 随时掌握货品的销售信息，了解每个加盟店的货品结构的变化。11. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第二十四节181、 仓库主管工作职责1. 服从部门经理的安排，及时完成部门经理下达的工作任务。2. 清晰地传达上级下达的任务,合理分配、安排员工的工作事务。3. 货品的进、销、存，要做到数据明确；督促仓管员有标识、并分款式、颜色、季节等特性将货品进行分类存放保管。4. 保证开单一次性准确、到位，准确的分辨出各客户的货品。5. 每日及每月定期与开票员、物流文员对帐、查帐。6. 每月进行仓库库存盘底，确保库存数据的准确性，如实填报商品损益报告单，并查明原因及时上报。7. 及时向上级领导汇报滞销货品的处理现状。8. 对于严禁客户私自进入仓库的事项，仓库主管为第一责任人。9. 杜绝一切可燃、可爆等危险物体进入仓库，勤查182、电器等以保安全，仓库主管为仓库消防安全第一责任人。10. 出货时必须要送货人在当天日记录簿上签字，同时开票员也要签字，打包出仓的红包（出仓明细单）由仓库主管放入打包袋中。11. 质量问题核查需严格遵守。12. 监督仓库工作人员，不得带包进入仓库。13. 加强仓库货品管理，杜绝短货、串货现象的发生。以下几条为出现短货、串货现象的赔偿责任：1) 对于工作人员违反纪律，工作不负责任造成的经济损失，要协助公司追究当事人的责任，并负责赔偿；2) 对无法查明原因的商品短少，按比例实行赔偿，仓库主管负责赔偿实际损失的50%，在岗人员平摊50%，按员工购物折扣予以赔偿；3) 串货现象严重者，除厂方因素外，由自183、身造成的串货，给公司造成经济损失的，按短少的差价部分予以赔偿。14. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。附：仓库主管货品入仓、配发、退货流程（百胜软件运作版）一、 到货1. 厂部到货传真传入株洲。物流主管应及时通知仓库主管，仓库主管接到到货通知后，随时整理货品，安排明天的到货计货。2. 次日仓库折包，核对传真单和装箱单与实际到货数量是否相符，如有误差需通知物流部到仓库核对无误后，填制商品验收单。1) 商品验收单：应注明供应商名称，哪个品牌，哪个季节。2) 到货日期：蓝笔写株洲实际到货日期，红笔写厂部发货日期。3) 应注明共几页，第几页，在每张商品验收单上都必须签名。4) 阿依莲、阿尔蓝特品184、牌的款号应写到七位数，其它品牌要求一致。5) 如实际到货数跟厂部传真有差异，请在实收数，应收数上注明清楚。做好正负差异。6) 货品验收单，辅料验收单分开做。7) 每个款号都须把零售价写上去。二、 配货1. 仓管员接收开票员发出来的批发销货通知单，交相关人员配货。注：须按物流部下单的顺序进行配货，先配大店，新店，地级市重点维护店铺，帐上余款客户。2. 货品配完后，核对配发货品颜色，尺码与物流部下达的批发销货通知单是否相符，如相符用红笔；如有更改用红笔写现配颜色、尺码并通知物流主管。经手人必须签名，不允许涂改。3. 核对批发销货通知单与配发货品无误后，仓管员开出仓库总数单，经手人必须签名，经手人不185、允许涂改，涂改则作废。作废单据须保存，备随时核查。4. 点总数装箱，每箱、包上应注明收货地址、客户名称、共几包、第几包。5. 将出仓总数单和批发销货通知单交开票员进行审核。6. 出仓单、明细单货品与辅料分开开单。辅料包括袜子、胸针、围巾、饰品、包、广告画以及其它。7. 开票员审核后，接到出纳传真的发货通知单打印客户销售明细单。用红包包好与批发销货通知单转交仓管员。仓管员通知发货人员出货，保存好批发销货通知单。8. 出货时必须要送货人在出货单上签字，仓库主管注明包的大、中、小及数量、店铺名称。9. 每天下班提前半小时，出仓单、批发销货通知单跟开票员核对当日销售明细单，并相互签字。10. 仓管员须186、有一份客户货运站的发货时间及地址，随时跟进货物、物料的发放确保客户及时收到货品。11. 每天下班提前半个小时安排人员整理仓库货品，相关人员随时检查。12. 当日下班前把当日发货名单以及打包未发货名单传真至物流部主管，便于跟进或告知客户。三、 退货1. 仓管员收开票员发出来的退货通知单、批发销货通知单。2. 送货人员将物流部已查验的客户退仓货品送至仓库。3. 仓库主管指定人员，查收退货通知单与客户退仓货品是否相符。4. 如无差错，仓库主管开出总数退单，连同退货通知单交开票员审核。5. 仓管员按批发销发通知单配发货品（同配货）。6. 每月月底整理当月出仓总数单，批发销货通知单、退货通知单、出货签字187、单用报纸包好，注明哪年哪月交收开单员。7. 每季度完后整理当季厂部跟单表、客户跟单表，注明哪年、哪月交收单员。8. 不允许将打印、复印用纸做草稿纸使用。9. 外部查询任何数据、凭据必须接物流主管电话通知或其指定人员陪同方可。第二十五节 仓管员工作职责1. 执行仓库日常运作规范，服从仓库主管的工作安排。2. 有标识，并分款式、颜色、季节等特性将货品进行分类存放保管。3. 参与每月的仓库盘点工作，准确、负责的确认货品数量。4. 客户打款经出纳核实确认到帐后，收到财务出纳填写的发货通知单后仓管员方可给客户配货与发货。5. 核对货物的出入库凭证，准确清点出入库货物。6. 负责货物的打包及客户地址、姓名188、等相关数据在包装上的书写。7. 安排货物的存放地点，登记保管账和货位编号。8. 负责填制、报送各种仓库报表，根据主管领导安排定期盘点商品。9. 实施仓库的安全管理。10. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。客服部第二十六节 客服部职能1. 客户网络的构建、运营、管理与维护。2. 客户网络销售业绩的监控、分析、督导及提升。3. 会同物流部共同组织好订货会。4. 客户档案的建立与保管。5. 规范终端形象，强化旧店整改工作。6. 店铺存货的监控、调配等管理。7. 公司存货的监控与营销。8. 各种针对店铺的推广方案的策划与实施。9. 客户往来账目的跟踪。10. 店铺的巡视、监察及管理，提升店铺经营189、能力。11. 品牌目标市场的分析及竞争对手终端调研与分析。12. 店铺工作人员的培训、指导、评核、激励与管理。13. 协助客户解决与经营有关的各种事务。第二十七节 客服部经理工作职责一、 服务与指导1. 负责全年促销工作的组织。2. 负责组织区域内终端营运管理监督、指导工作。 3. 负责组织区域内终端市场的巡查、考评工作。 4. 负责组织新开终端网点的开业前的货品陈列、开业促销活动等的指导工作。5. 根据市场需求在不同时期制定针对终端门店的各主题促销方案，并组织好执行、监督与反馈工作。6. 终端网点的营运信息分析，目标市场竞争品牌与消费动态等资料的收集，并及时向相关部门反馈相关资讯。二、 规范190、与整改1. 制定本公司的旧店整改政策，负责旧店整改工作。2. 规范终端的综合形象与VI的正确应用。3. 规范终端的标准运营。4. 加盟商广告投放审核、其他物料申报的审核等。三、 销售管理1. 负责收集整理销售报表，并为公司提供必要的销售及货品信息。2. 负责保持与物流部的沟通，及时为公司人员传达货品信息。3. 负责把控终端网点的销售状况，对其货款进行管理，及时回笼资金，以便保证资金流的顺畅。4. 关心各终端网点的库存管理工作，及时制定库存的促销工作。四、 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第二十八节 区域主管工作职责客服区域主管定义：区域主管是公司授权对区域内店铺进行管理的人员，负责维护各191、店铺的正常运营，使之与公司要求的店铺形象及服务水平达成一致，并协作店铺完成经营目标。客服区域主管的角色定义：1. 做为店铺的负责人及加盟商的指导者，监察店铺的经营绩效及服务状况；2. 做为教练，辅导与协助加盟商管理店铺并提高销售业绩。一、 业务工作要求充分掌握店铺的全盘经营状况，清晰店铺每季业绩、开支费用及盈亏情况，能以加盟商的店铺经营成效为重点开展自身工作：1. 以公司的整体利益为主，且平衡加盟商的利益，工作着重成效。努力提升公司整体经营业绩，提升店铺服务素质，提高店铺形象等；但也应站在加盟商的角度着想为其争取应有的政策，如向公司为其争取铺料的支持、每季的折价尾货等。2. 分析销售现状并做出192、适当安排：全面掌握货品资料，按各店铺或公司的货品销售做出销售分折，提供每周销售排行榜及周转期，对销售策略、服务技巧、人手调配等做出适当的调整，每天通过电话及电脑等工具的帮助，全面了解店铺业绩、库存状况及分析同期对比升跌的原因，每周一召开例会做各客户的销售情况分析并策划出相应的问题解决方案且跟进落实。3. 存货控制：按店铺货品的销售情况，对店铺库存做出合理的调控，如库存远大于3周的周转期、且非畅销的货品可考虑店与店之间的相应调拨或进行促销推广；如畅销的货品周转期低于两周时，应马上要求加盟商进行补货或各区域的相互调拨，并列出滞销款号及策划相应的解决方案。4. 推广策划：除厂部统一性的推广活动外，应193、结合加盟商的实际库存及现地情况，策划相应的推广活动，并做出相应的推广监督、分析与汇报，这样既能提升生意，又能清理过多的积压货品，加快加盟商的资金周转。5. 了解加盟商的心态，对各加盟商的店铺运作现状及公司的政策有清晰的了解，能说服并要求加盟商贯彻执行。6. 与其它区域的同事及各部门同事保持良好的沟通关系，如工程部、物流部、财务部，以获得更全面的信息反馈。7. 合理安排每天自身工作：如每日与客户沟通，传达公司信息；及时解决运营中遇到的实际问题及对店铺人员状况、货品陈列了解并指导；记录与客户沟通的资料，将不能解决的事项汇报上级领导以及时开会共同商议；准时参加每天会议，接受公司传达的资讯及提示；安排194、好销售代表的工作。8. 跟踪客户账面情况：财务部每月10号之前传真对帐单，及时留意客户对账务是否有疑问，如有疑问应及时反馈给财务部经理并跟进，留意余额是否足够配发货品，如不足，请及时跟进汇款或欠款情况，避免影响客户发货时间。9. 新店的跟踪：客户合同签订后，及时与客户沟通，预计开业时间，拟定开业前准备工作的流程图，作好开业前的充分准备，如发放货架，衣架，辅料，广告画，促销品，首批配货比例，货款到账的跟进，开业前推广策划，人员招聘准备等等，并与加盟商保持紧密的沟通，体现保姆式的服务。10. 定期对店铺考查：结合实际需要，组织安排销售代表及本人定期巡视店铺，视察加盟商执行公司标准的情况，如店铺形象195、（装修、卫生）、人员的配置及表现、整个卖场的陈列、电脑的使用等问题，同时给予加盟商（员工）有针对性的培训及辅导。11. 安排好各销售代表对展厅管理的轮值工作，并督促其做好展厅的形象管理工作。12. 流畅的书面及口头表达能力，能独立编写各类店铺文件及表格，如每周报表、每月店铺库存盘盈盘亏表、月度销售分析等。二、 日常工作内容及要求1. 积极参与早会：准备好问题清单及当天的工作重点，准时参加早会接受资讯及指示，及时把昨天未完成的工作和今天要完成的任务向上级汇报。2. 了解加盟店铺生意状况：1) 每日销售跟踪：A 查看百胜客户传输的系列数据（店铺一周销售回传的数据）； B 跟加盟商、店长沟通昨日销售196、好坏的原因；C 滞销货品推广的情况；D 昨日货品销售的结构；E 将公司每日资讯与客户做有效的沟通。2) 定期经营状况分析：A 每周星期一根据客户传送的数据制作周报表、月报表； B 每月及时通知加盟店盘点，及时跟踪加盟店盈亏情况；C 与客户沟通当月销售盈亏状况，制订下月销售目标，并协助店铺完成；D 与公司一同制定每季，每月的销售计划。3. 店铺存货监控：1) 店铺库存表，销售排名表分析：A （运用百胜软件系统）将店铺当月存货分类统计分析，并了解店铺的存量。注：为了避免做无用功，应确保数字的准确性；B 分析每月销售排行榜，分析每类货品销售占比；C 积压库存与现有库存的比例；D 更新店铺定期补货的数197、量准确性；E 审核当季货品与次品的退回情况（次品每月二次，分别是1号和15号）。2) 每周两次补货审核A 先了解店铺欠缺的款号；B 店铺销售前二十位，店铺欠缺的款（分重点，次要）；C 店铺销售前二十位，库存不足七天的货品；D 随时跟进客户的汇款情况。3) 补不到的货品调配A 了解每月各店铺积压情况，销售排名靠后的货品调配给有需要的店铺（先给本区域调，再往其他区域调）；B 针对库存较大的货品，与客户沟通，并做出促销计划；C 针对客户畅销而仓库没货的产品，可向本区客户及其它区域同事沟通，并明确到货日期。4) 新货到仓后，通知客户补单A 按店铺销售量做出补单给客户；B 物流部分配货量，按大、中、小店198、铺安排补单并与客户沟通分配数量的原因。4. 推广策划：除厂部统一的促销活动外，根据当地竞争者的策略和店铺实际情况推出促销活动（要有针对性，且必须得到客户的认同）：1) 在节日前有条不紊的与客户沟通节日的促销活动推广计划；2) 准备促销海报的设计及制出成品，跟踪收发情况；3) 促销活动启动后随时跟踪（每日与店长了解情况，每周推广的回顾、分析）；4) 针对店铺库存较大的货品，做出促销计划，并与客户沟通、尽量说服客户清理积压库存，回笼资金（掌握好客户店铺积压货品的库存数量，资金积压数字，预估促销后升幅的毛利）。5. 分析竞争对手形势：1) 每日与客户、店长沟通时了解其周边品牌的销售情况（每日销售情况199、，促销活动，本季主销产品情况，价格情况等）；2) 其它品牌的拓展情况。6. 加盟店铺人员的管理：1) 客户招聘情况（客户所出的薪金标准，应按当地对应的劳动力待遇标准制订）。2) 店长培训（工作履历，对店铺管理操作流程教授，了解他人，与其沟通店铺运营及管理情况，交流工作经验）。3) 人员培训：定期根据公司培训资料，结合店铺实际需要对店铺人员在产品知识、顾客服务、销售技巧、货品陈列、店铺卫生等方面进行培训，如是新店还应包括库存分析、进销存帐务管理、合理补货、文件管理、卖场管理、仓库管理、应对投诉与突发事件、百胜软件、人事管理、薪酬制度设定、人员考核制度等内容。4) 人员考核：根据以上培训的各项指标200、以及个人形象素质方面定期对店铺人员在做出评核及指导，达到客户与公司的要求，维护品牌形象。5) 人员激励：经常采用不同的方式对店铺人员进行心态激励，令他们保持最佳状态应付挑战。6) 不断学习关于管理、服务、电脑的课程，以便于自己有足够的能力教导店铺的员工。7. 店铺的形象跟踪：1) 货品陈列：根据厂部的陈列指导手册以及货品的到位与销售情况、天气变化、货品存量对店铺做出货品陈列的指导，提升店铺形象。2) 形象陈列：根据公司的装修指导，在换季及节日时开展推广促销活动，并运用广告物料使店铺整体形象得到提升。3) 每月要求客户将店铺陈列的专区图通过传回公司，评析并提出改善意见，维护品牌在当地的形象和影响201、力。8. 协助加盟商解决各种事务：1) 每日与客户沟通，配合解决问题：A 产品质量问题的反馈、处理；B 货品发放的跟进；C 客户需求广告物料的发放；D 公司通知精神的沟通。2) 引导加盟商的经营管理模式，建立店铺合理的人员架构。3) 引导加盟商的经营方法，加强其经营分析能力。9. 加盟商的运作情况：1) 加盟商的投资情况（个人资料、品牌投资额度，店铺费用）。2) 店铺位置（店铺处于的地段、与商圈的距离，周边环境情况）。3) 开业和重新装修的图纸跟进（工程部出店铺装修图纸，订货架、辅料、形象画，发货架等）。4) 加盟商店铺员工招聘及培训，后期的持续跟进。5) 店铺形象跟进(货品陈列、海报摆放、灯202、光、音响、DVD的正确使用)。10. 与各部门协作客户的业务：1) 与工程部共同跟进新店所出的图纸（订货架、辅料、形象画）和平时的推广海报、折价海报等。2) 协作跟进客户开新店需要行政部提供的证件（营业执照、税务登记复印件、授权书）。3) 跟进客户需要跟财务部每月开税票的事项。4) 每年与经理一起完成年度报告和下一年的计划。三、 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。第二十九节 销售代表工作职责1. 下店期间：1) 针对店铺现状有策略地提升该店铺的经营业绩。2) 建立、完善与维护店铺的各项规章制度。3) 对各店铺的店长进行督促，加强店长日常工作中的执行力度。4) 在部门的支持下，执行公司统一的203、主题促销活动。5) 对店铺进行初级陈列指导，改善店铺的陈列状况。6) 关心店铺的库存管理工作，及时制定相应的库存销办法并执行之。7) 对店铺周边竞争对手的相关情况进行调研、分析与汇报。8) 检查店铺整体形象及细节处，核查其对公司标准的执行情况，并完善其不足的方面。9) 与店长、店员进行沟通，了解店铺的经营现状，对存在的问题进行分析、汇报，以期形成解决的方案。10) 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。2. 在公司期间：1) 遵守公司制度及相应规定，以协助区域主管工作为核心开展在公司期间的工作。2) 积极参与部门的各种会议，收集与掌握各类资讯。3) 与区域主管共同进行店铺存货与销售分析。4) 204、加强与其它部门、同事的沟通，促进工作效率的提升。5) 每日与客户沟通，协助其解决相关问题。6) 负责展厅的布置、陈列、维护、保管工作，要求如下：A 保持展厅干净、整洁，不允许货架上面有空的衣架、裤架；B 熟悉与掌握货品结构、款式、价格等；C 设计相应的表格等资料并进行填写，且及时上交；D 注意在一段时间内（一周）需重新布置一下展厅（即重新陈列），时刻给客户形成一种新的视觉冲击；E 保持数目清晰（包括辅料、配件），货品结构完整；F 随时注意节约、安全用电，杜绝消防事故发生；G 对产品深入认识、了解，运用专业知识，引领加盟商入展厅时给予其相关建议及指导。7) 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。205、市场部第三十节 市场部经理职责1. 根据公司的各品牌营销政策，拟订相关的招商方案和加盟政策。2. 负责接待加盟意向客户，并就其咨询与提问进行耐心解说。3. 保持良好的职业操守及言行规范，为公司的外界形象建立正面的口碑。4. 开展区域拜访，与加盟意向客户沟通，建立目标招商区域和目标招商客户档案，跟踪并达成加盟合作意向。5. 待公司与加盟商达成开店共识后，协助加盟商进行开业准备。6. 负责在新加盟店铺装修前签订装修协议，填写好装修申请表，以沟通店铺的原始尺寸、图纸和装修时间等事项给工程部。7. 了解区域内各个地、县的地况概貌，目标市场的相关信息。8. 品牌市场信息及终端相关信息的收集、分析与整理。206、9. 及时与其它部门进行沟通，以求更有效率的推动本职工作。10. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。 企划部第三十一节 企划部职能1. 公司标徽的概念定义、解释及其实貌的设计。2. 公司企业文化的研究、定义、构建、解释与落实。3. 协助总经理进行观点公司形象体系的规划与建设，使公司的服务品质与形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰。4. 在营造企业整体形象工程中所涉及的定位、构建、策划、宣传、推广及保持等工作。5. 公司所经营的各个品牌销售推广的策划。6. 公司各种活动方案、营销方案的设计、策划等。7. 不断了解及掌握广告、品牌、营销管理新思想并创造性地融入作业体系中来。 8. 为客207、户提供广告设计支持。第三十二节 企划部经理职责1. 负责部门日常管理及部门员工业务培训工作。2. 不断清楚地了解广告制作，广告媒介等最新材料、最新技术、最新形式与方法。3. 协调好与其它部门的关系，组织好本部门的工作。4. 按公司意图和要求编制公司整体形象包装推广的工作计划。 5. 负责公司宣传营销活动的方案确定。6. 负责各种方案、工作计划的组织实施工作。7. 组织好项目的市场调研工作，并研究与分析结果。8. 协调与新闻、广告媒介的公共关系。9. 负责各品牌陈列指导方案的设计、制作。10. 致力于持续改善、优化、提升公司形象与加盟店形象。11. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。 第三十208、三节 策划师工作职责1. 清楚与广告及策划相关的国家法规。2. 收集与汇总各种与行业及公司经营有关的资料，并进行分类管理。3. 负责公司一切项目的策划和方案的编制撰写、修改、把关及汇报、保密等工作。4. 按工程部或客服部的要求及其提供的资料来针对客户的需求开展自身的工作。5. 对客户热情、周到，深入了解客户的意图和要求，细致周到地做好对客户的解答工作。6. 负责广告创意策略策划以及广告主题概念创作、广告作品创作中的语言设计；负责本部门的文件管理、对本部门的书籍、图片、资料进行归类管理，杜绝泄密。 7. 精确高效的完成部门的工作安排并及时、正确的和设计师交接，保证工作按时按量的完成。 8. 记录209、有关的业务及其开展情况的信息，并及时报上级领导。9. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。 第三十四节 设计师工作职责1. 清楚与广告及设计相关的国家法规。2. 公司标徽图案及其附属图案、背景的设计与处理。3. 公司形象主色调、副色系的设计及其搭配应用的设计。4. 根据各个部门的需要配合其开展相关的设计工作。5. 本部门所出台的各个策划案中设计部分工作的完成。6. 根据上级领导的指令，随时为各客户提供广告设计支持。7. 建立公司运作及行业广告设计所需的设计题材（元素）系统并负责保存与管理。8. 不定期研究与参考同行业设计案例，收集、汇总及管理相关资料。9. 与策划师的工作进行衔接与配合，及时210、与保质保量的完成各个策划案。10. 按时按量地完成上级领导指派的其它工作。 第五篇 工作流程规范处在竞争日趋激烈的今天，企业各个作业流程的合理化与健全化越来越受到了广泛的关注，而相关的作业流程设定、安装及检验的各种资料也逐渐堆积在了企业管理者的案头。为了适应现代化企业管理的需要，并基于公司发展的事实、提高工作效率及实施绩效考核的必然性，公司也越来越重视内部的各个作业流程规范的工作。故在这样的前提下，公司特出台本规范。第一节 客户服务部工作流程1. 市场调查：1) 全省地域的了解；2) 当地品牌竞争情况；3) 自身品牌货品的了解及货品结构。2. 客户选择1) 对品牌忠诚性；2) 经营理念；3) 211、自身实力；4) 具体地理位置；5) 熟知品牌加盟政策；6) 加盟合同的把握和运用。3. 开店1) 店铺草图确定（店铺尺寸、人流方向、货架设置）；2) 货品安排；3) 员工培训（自身员工、店铺员工）；4) 陈列指导（季初、季中、季末，文字、图片指导）。4. 店铺维护1) 员工跟进培训；2) 灌输加盟商新的理念、政策、要求；3) 店铺促销方案的建立（季初、季中、季末、节假日）；5. 店铺分析1) 全面了解生意状况及进销存；2) 货品销售分析；3) 促销结构、货品周转分析；4) 畅、滞销分析；5) 款式、面料、颜色、尺码的统计。6. 总结与反馈1) 每周召开销售会议，向公司报告各店铺运营情况；2) 212、定期向各加盟商反馈店铺经营效果或问题。 第二节 客服部配货、退货流程一、 配货流程1. 客户配货：配合物流部了解新季货品入仓及库存情况，每天按时查看(电脑)库存数据，根据入库货品情况及时、准确地按客户订单给客户及时配货（可只下款号）。2. 注意事项：在配开季货品时，必须查询所属地区天气情况，合理制定上下装搭配比例，对照订单时刻检查客户所配的货品是否按时出货、完全出货。3. 客户补货：收到客户补货单后及时核对公司仓库的备货数量，在能够满足的情况下准确无误的开出补货单并交物流部审核。4. 注意事项：客户补货单必须要在备注栏注明该单为客户补货单（以免与配货单混淆）。结合仓库库存结构比例，合理下单。5213、. 每日早上8点钟准时整理出当日发货客户的名单，并分出重点客户与次要客户，然后交物流部主管审核，物流部主管整理后并经各区域主管签字再传至仓库主管进行配发货品。6. 每日上午9点钟之前出纳把客户欠余表交给各区域主管，各区域主管把自己区域相关的帐务资料进行登记备案。7. 每日所交物流部发货名单，物流部审核完以后，交还区域主管，区域主管按自己的计划每隔一到二个小时打开电脑看看(询问仓库主管)，是否仓库已配货，问托运负责人是否已发货，若没有配货，须及时跟进 (及时交单给物流部，再传真一次加急)。二、 退货流程1. 了解并检查客户退回的货品是属次品还是成品，是否符合公司的退换货标准与要求。2. 检查客户214、退回的货品明细，是否与实收货品数量相符，如有差错及时告知客户并弄清差异原因。3. 符合退货条件的，按次品退回仓库的标准、要求贴好次品贴，集中交由物流部，物流部主管须及时交仓库主管处理。4. 物流部将次品返回情况及时反馈给客服部。第三节 仓库货品配发工作流程为确保公司财产安全，加速资金周转，公司对货品配发采取发货通知单的方式进行，具体流程如下：1. 每天上午8：00前由各仓库开票员将各加盟商货款欠余表及时送交出纳处；2. 由客服部下单进行配货，同时，通知开票员依据配货情况进行货款统计，并将统计结果通知客服部区域主管和出纳；3. 客服部区域经理根据仓库配货情况及时与加盟商沟通后通知其汇款。加盟商汇215、款后，通知出纳，由出纳及时到银行刷卡核实；4. 出纳根据客户汇款情况及时填写发货通知单并签字，再通知开票员签字并开票、通知仓库主管发货（如时间紧急，出纳可先电话通知发货，然后必须在当天补签发货通知单）；5. 仓库主管根据出纳的发货通知单所核定的金额内配发货，并保存好发货通知单，发货通知单于每月与加盟商对帐后，全部由财务部收回保管。附：发货通知单发货通知单年月日品牌店铺上欠余款客户应汇款实际到帐金额出纳签字开票员签字附： 加盟商欠款协议书甲方：株洲xx服饰有限责任公司乙方： 一、经财务核算贵店上次结欠我公司货款 ￥ 元，（大写）人民币： 。结余我公司货款 ￥ 元，（大写）人民币： 。我处今向贵店216、发货计款 ￥ 元，（大写）人民币： 。本次收贵店汇款 ￥ 元，（大写）人民币： 截止 年 月 日贵店共计结欠：￥ 元，（大写）人民币： 。二、应贵方请求也为支持贵店发展，经双方协商，现予发货，请贵店在 天内将此款汇至我公司帐上。否则，我公司将以此单为据追讨欠款，并保留追究贵方法律责任的权利。甲方： 乙方：甲方代表签字： 乙方代表签字： （注：请附身份证复印件）年 月 日 年 月 日第四节 物流文员工作流程整 理1、 整理厂家物流文件2、 整理自身备用文件接 收1、 接收厂家到货单2、 接收加盟商补货单3、 接收并传达厂家通知、文件传真等资料4、 做好相应记录并交于具体人员制作表格1、 厂家到货217、跟踪表2、 客户跟单表3、 各加盟商每月,每季统计表,销售排名表4、 以上表格须认真填写跟 踪1、 与区域主管协作跟踪自身货品情况2、 向客服区域主管反应客户实际上货情况3、 与区域主管探讨其中的问题第五节 配货工作流程及要求一、 配货流程说明1. 客户配货单：了解当季货品款号及价格，了解新季货品库存及入仓情况，每天按时查看库存数据，根据入库货品情况及时准确的按客户订单给客户进行配货。最终物流部主管审核（在配开季货品时请注意上下装比例搭配），才发往开票员。时刻检查客户所订的货品是否按时出货，完全出货。2. 每日早上开早会时，物流将客户昨日配货情况、发货情况，及仓库畅销款、滞销款库存情况沟通给各218、区域主管；区域主管通报今日客户发货名单及客户的销售情况（分重点客户及次要客户），当日一定要出货客户，交物流部审核，物流部再传单仓库主管配发货品。3. 物流部接到各区域主管客户汇款情况，及时跟出纳沟通，按时准确完成客户货品，物料的发放，确保客户及时收到货品，必须跟进及时、到位。4. 打包预留货品除新店外，滞留仓库时间不得超过三天，否则由物流部主管拆包。二、 客户补单：收到客户补单时及时核对公司的备货数量，能够满足的情况下准确无误的开出批发销货通知单（补单），客户补单必须有备注注明该单为客户补货单（以免与订单混淆）。三、 退货流程1. 了解客户退回来的货品（属成品或次品）是否符合公司的退货条件。2219、. 客户退回的货品是否与实收数相符，如有差异及时跟客户沟通。3. 对符合退货条件且数量与实收相符的开出退货单（开退货单以负数表示）。每款、每件注明退货原因并交仓管验收（注：二天之内完成）。4. 经常了解货运市场情况，及时为客户提供安全、廉价准确的货运服务机构。四、 部门沟通1. 厂部到货传真传入公司，跟单员应及时通知仓库主管，仓库主管接到到货通知，随时整理货品，做好次日的接货准备工作。2. 次日仓库整理当日到货数，并确认商品验收单，收单人员把仓管验收单资料递交物流部。1) 物流重核一遍厂部传真以及实收货品是否有差异，如有差错做好差异表，通知物流，财务部经理签字并传真到厂部。2) 把验收单上的实220、际到货数等数据输入百胜软件（输入日期为株洲到货日期）。在验收单上签名及记录日期，并注明已验收，再递交财务部，须当日完成（限应用百胜软件的品牌）。3) 差异表传入厂部，随时跟进是补货品还是补余额，以及厂家是否承担都须在差异表上注明清楚，月底一次性整理好，由物流部、财务部经理签字后再递交该品牌会计。4) 把仓管的商品验收单验收后，再把厂部到货传真件换成原件。3. 折价品、赠送品流程：1) 有低于或高于正价出货折扣的货品，须明确款号、数量和折扣，且有经手人、物流部、财务部经理签字审核，才可传入开票员。2) 各品牌赠送品须有经手人、物流部、财务部经理签字审核，再经总经理签字，才可传入开单员。3) 收单221、员将开票员销售单收集后，物流部必须把特价货品、赠送品签字的凭条附在相关销售单后。4) 零售一律由仓库发货，不得从自营部调货做退货；现金一律由出纳收取，物流部不得收取现金。5) 厂部调价资料和辅料发货资料，以及相关财务资料，须由物流部经理签字递交财务部经理审核，再交相关品牌财务人员。五、 每月底物流部整理客户发货托运单和客户补货单，整理好交收单员（注明哪个品牌与哪个月份的资料，于次月底前交账，不得隔月）。六、 每季度货品的价格表，须由物流部主管核对，物流部、财务部经理审核后执行。七、 各品牌每季度完后2个月之内，湖南总订单及其附件（货品分析表、实际到货款号、件数、总件数、客户订单，客户、厂部跟单222、表，厂部传真件）须由物流，财务部经理审核签字后由收单员保管。第六节 会计工作流程1. 负责公司各种数据和原始票据的收集和整理，核对厂方和客户的往来账目。2. 每天从出纳员处收取三种单据，出仓红单、开票员和出纳签字销售单、现金收支日报表。3. 在出纳员登记本上签字后收取销售凭证和报销费用单据凭证。4. 会计根据出仓单输入电脑，建立客户往来账，检验开票员数据的准确性，并定期和开票员核对客户往来账。5. 审核开票员价格调整是否与物流部通知相符。6. 审核各环节是否签字确认，数据核算是否准确，销售总额与应收现金是否相符。7. 分类建立科目，做好成本费用的核算和各类报表的制作。8. 财务汇总存档，建立电223、脑和手工账，并每月写出财务分析报送公司财务部和总经理。第七节 工程部发货流程1. 工程部各品牌货架、灯具、模特、广告，由工程部下单，交由相关品牌的区域经理或客服主管确认签字，然后传真给客户确认签字，最后交相关品牌的物流部经理签字核实。2. 工程部应在货架未发运之前将签字完善的订单传真给仓库开票员开票，开票员登记客户往来帐后，确认该客户的货款欠余情况，及时将客户欠余情况通知出纳。3. 出纳确认该客户往来帐余款足额，在发货通知单上签字后通知工程部发放货架及辅料。4. 工程部的任何货架赠送，须先由物流部、财务部经理签单后，再经总经理签字批准方可发放。5. 工程部货架订购单一律开具三联单，开具三联单时224、须在订购单上注明是厂部采购还是株洲采购，货架采购单一式三联，红单由工程部留存，以备客户查帐，绿单交仓库，白单交财务，货架采购单由收单员每日收白单与绿单配套后交由财务，以便记账。6. 货架，辅料订单一经确认发放，原则上不允许退货，由于工作失误造成的客户退货所发生的一切费用及货物的经济损失，由相关责任人自行承担。 结 束 语本汇编于公司运作的执行中，可能会存在与实际情况不完全吻合的情况及其它情况，故在此特做出如下说明：1. 如本汇编中对某一事项、行为等方面的规定有重叠现象、且处罚标准不一时，则遵循从重处罚原则。2. 如公司实际运作中体现出了制度某方面的不完善，公司另行专门研究、制订或改善，并以通知225、的形式告知全体员工，同时，该通知文件的效力大于本汇编之规定。3. 本制度于执行过程中，力求公平、公正、公开。但如出现某员工违反制度某条款而被查实遭受处罚，而另一员工违反制度某条款却因无法查实而未遭受处罚的现象时，行政部有权不予以任何解释或交待。4. 对本汇编中所定义的奖励事项，凡有发生，其裁定与执行权归属于总经理助理；对本汇编中未定义的事项进行奖励的，其裁定与执行权归属于总经理。5. 本汇编中有奖惩浮动范围的条款，当被应用时，由行政部视情形确定具体奖惩额。6. 本汇编的初级解释权归行政部，最高解释权归总经办。7. 凡有员工发生不符合行业、企业或社会通俗等通用管理规定的事项或行为，而本汇编中对该事项或行为未进行定义的，行政部有权视情形对当事人处以0.24分次扣罚。如有不服，由总经办最终裁定。