1、科技公司行政事务及人事管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、公司组织架构及职能二、行政事务管理制度三、员工基本守则四、人事管理制度五、考勤管理制度六、会议管理制度七、办公用品管理制度八、车辆使用管理制度九、员工用餐管理制度十、前台接待管理制度十一、安保管理制度十二、行政类管理流程公司组织架构及职能一、公司组织架构合肥XXXX科技有限公司组织架构图市场一部市场二部市场三部市场四部人事行政后勤客服总 裁副总裁副总裁副总裁董事会财务部市场部教育部行政部一、部门岗位职能 董事会：公司经营决策机构，负责公司业2、务经营活动的指挥与管理，负责对公司重大事项的决定及管理人员的任免。1、负责召集股东会；执行股东会决议并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司的生产经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；7、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或解聘公司总裁及其报酬事项，并根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度；11、公司章程规定的其他职权。 总裁：全面负责公司的经营管理工作，主3、持公司日常工作；审核、审批公司经营管理过程中的相关文件、本部门文件报表。对副总经理（或部门经理）有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力 1、主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。 3、根据市场需求，提出调整经营战略方针、经营计划、投资方案的建议。 4、组织实施年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。 5、拟定公司的基本管理制度。 6、决定公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作程序。 7、按既定模式管理公司，保证公司生产经营管理活动有序进行。 8、建立健全公司质量体系，保证提供符合标准的产品和服务。 9、拟订公司内部4、管理机构设置方案及人员编制和薪酬方案。 10、提请董事会聘任或解聘公司总监级管理人员，并提出总监级管理人员的奖惩建议。 11、决定公司部门经理级管理人员的聘任或解聘事项。 12、定期提出营业状况和财务状况报告。 13、提出重大项目改造更新建议和预算外开支计划。 14、创建公司企业文化。 15、保证公司经营运作的合法性，保证公司、员工安全及其合法权益不受侵犯。 16、在权限内代表公司对外开展商务活动。 副总裁：主持公司各部门日常工作。对部门员工有工作分配、指挥调度、绩效考核、奖惩建议的权力；审核、审批各部门相关文件、本部门文件报表。1、对总裁负责，协助总裁抓好全面工作，在总裁不在岗时，代总裁负责5、公司的全面职责； 2、熟悉和掌握公司情况，及时向总裁反映、提出建议和意见，当好总裁的参谋和助手； 3、具体抓好公司的设计执行、销售计划、统计及各项指标考核等； 4、参与公司重大经营决策，组织制定公司营销发展战略，编制年度营销计划；销售计划安排，实施，及时解决实施中出现的问题；5、组建一支有朝气、有活力、有战斗力的营销团队，确保全年销售目标的完成；6、每月按时向总裁汇报营销计划的实施情况，市场变化、具体业务的进展；7、负责组织对所属部门的营销人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚、解聘与培训；8、负责公司整体市场规划、市场调研与销售预测、网络建设、品牌建设，重要客户管理，严格控制销售费用、广告费用6、预算及销售成本的控制；9、负责协调销售与财务、教育、行政等部门的相关工作；10、负责审批公司员工的借款、差旅费等；11、组织收集市场销售信息、新产品开发信息、客户反馈信息、竞争对手战略分析；12、组织召开例会、协调各部门工作；组织负责组织、推行、检查和落实市场部各项工作质量与进度；定期和不定期召开各类营销工作会议；13、企业商业机密受国家法律保护，严守公司商业机密是每一位员工的职责，不得将任何情况向外透露，不得将公司客户资料向同行透露或据为己有，如造成公司损失的将追究相关法律责任；14、按时完成总裁交办的其他临时性工作。财务部：全面负责公司财务管理工作，在公司整体经营目标下，对资产的购置(投资7、)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理等。1、严格执行公司各项财务管理制度。2、制定具体的会计核算标准、核算规范制度。3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规与合理性。6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。9、汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用8、情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。10、参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。11、制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。12、跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。16、结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并9、严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。18、完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 市场部：全面负责公司产品的行销活动，下设市场分部。 1、年度市场营销目标计划及预算的拟定、完善与实施。2、市场部内部管理制度的完善与执行，市场部人员的管理。3、建立和完善市场信息收集、处理、交流与保密系统。4、对客户购买心理和行为的调查；以及信用调查与档案资料的收集整理。5、产品市场潜力调查及市场情况分析；对竞争产品的信息的收集、整理和分析。6、制定产品企划策略，行销活动的策划及组织。7、公司和品牌知名度的建立与提升。8、制定及实施市场推广活动和公关活10、动。9、市场工作的监察与评估。10、负责与其他部门单位的协调工作。 教育部：全面负责公司教育培训工作，结合公司产品特性制定并实施培训教育计划。 1、以公司改革要求为目标，致力于企业教育标准化，便于教育部工作的更系统化的执行，主要工作建立培训体系，包括培训课程库、培训讲师选拔与管理、培训考核评估实施等。 2、围绕公司人才需求标准，与人力资源部共同打造员工晋级通道并配合各层级专业技能培训，设计训练模式，激发员工的潜能。 3、高度配合或参与公司与对内对外各项培训以及全年/季/月培训。 4、根据公司现行经营管理需求，及时更新相关课程，将内外部培训与公司发展保持同步与一致。 5、以培训体系为标准，培养并11、选拔内部讲师，建立讲师库、教材库、人员培训档案库，逐渐搭建与充实内部教育梯队建设。 6、依照公司为客户提供的服务要求及客户的需求，拟定年度客户培训方案并设计课题及教材。 7、配合市场部召开各类型招商会、培训会等外部工作。 8、记录各项培训及活动展开的工作重点，并做好记录存档。 9、根据培训大环境的发展，积极学习新的方式方法，提升培训部讲师素质，担任部分公共课程及培训课程的主讲。 行政部：公司行政职能部门，全面负责公司人力资源、办公室管理以及后勤保障。 1、负责公司人力资源管理方针、政策和公司组织系统架构、部门职责、岗位职责、人员编制的制定、推行、改善和修订。 2、制定、推行与修订人事、行政、办12、公管理规章制度。 3、办理员工招聘、录用、薪资、保险、迁调、考勤、考绩、奖惩、离职、人事档案等业务事项。 4、调查、处理各种工作失职、违规违纪案件和劳务纠纷。 5、制定人力资源招聘调配、培训开发计划并组织实施。 6、组织督助各部门各种工作计划、工作流程、规章制度的编制并负责监督实施。 7、综合处理公司各种文件资料、传真和管理公司印信、文印。 8、负责制定公司文件资料、办公事务、办公用具、机要保密制度、印章印信、出差、提案等管理制度并执行。 9、文件控制：包括文件的打印、复印制作，审核、校对、编号、传送、催办、整理归档；借出、追收手续的办理、过期文件的收回、作废、销毁及暂留的确认等。10、办公用13、品采购与管理。11、接待：负责会议准备、布置、招待等。12、后勤管理：车辆、就餐、保洁与安保等。13、档案管理：负责各公司年度档案体系的规划、建立、维护。14、文化娱乐：负责文体宣传工作，组织筹办员工娱乐联欢活动。15、证明办理：公司各类证照的办公与管理。 16、完成领导交办的其它工作。 客服： 客户服务部门是公司联系客户的纽带。维护客户资源，防止客户流失，提供优质的产品后继服务。既要在客户中积极推广公司的宗旨、服务、理念、产品，又要汲取协调客户的建议、需求、投诉等，使双方在合作中互利互惠、协调发展、和谐共赢。 1、及时与客户进行沟通，与客户建立良好关系，急客户之所急、想客户之所想。2、维护客14、户资源，防止客户流失。3、为客户提供产品后继服务。4、了解客户市场需求，为其他部门提供反馈信息，以便改进服务。5、利用客户资源优势，积极开发新客户。6、向客户推广新产品、新项目。7、了解客户的建议、投诉、需求等，并协调跟进处理。8、为客户提供其他可能性服务。行政事务管理制度第一章 总则第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。第二条 本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。第二章 档案管理第三条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况15、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知、资产管理等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，做好分类管理方便查阅；要保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。第五条 档案的借阅与索取：1、总裁、副总裁、部门经理借阅非密级档案，可通过行政部档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总裁批准，并办理借阅手续；3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总裁批准方可摘录和复制，一般内部档案必须由行政部经理批准16、方可摘录和复制。第六条 档案的销毁：1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第三章 印鉴管理第七条 公司印鉴由总裁办主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由总裁批准许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需17、开具时，必须经主管副总裁签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第四章 公文打印管理第十二条 公司公文的打印工作由行政部负责。第十三条 各部室打印的公文或文件须经本部门负责人签字确认，交由行政部办公室统一打印；其他自备资料可由各部室负责人指定本部人员完成。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交行政部办公室留底存档。第五章 办公用品的管理第十五条 办公用品的购发：1、每月月底前，各部、室负责人将本部所需要的办公用品制定计划提交行政部办公室；2、办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算18、；经总裁审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室；各部室填写好单据由负责人签字领回；3、除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管副总裁批准方可领用；物品原则上实行以旧（损）换新制；4、公司新聘工作人员的办公用品，行政部根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、保管得当；6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许19、非工作人员进入库房。第十六条 办公电脑耗材的购发：针对于办公电脑的耗材，由行政部根据各部、室的实际工作需要，按规定统一采购，并由系统管理员负责维护。第六章 库房管理第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条 采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条 物资入库后，应当日填写帐卡。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司行政经理批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情20、况须由总裁或副总裁批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第七章 报刊及邮发管理第二十四条 行政部报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。 第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经行政部办公室批准。第八章 附则第二十七条 公司行政部负21、责为各部室邮发信件、邮件。1、私人信件，一律实行自费，交行政部代寄或自己送寄。2、所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；3、控制各类凡因公快递，须经各部室经理批准，行政部登记后方可寄发。第二十八条 本制度如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政部研究并提请总裁批复。第二十九条 本制度解释权归行政办公室。第三十条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。员工基本守则第一章 总则第一条 为加强管理，完善各种管理制度，树立良好的企业形象，规范公司员工的行为，保障各部门的正常秩序，制定本守则。第二条 本守则适用于公司全体员工（含临时22、聘用人员）。第二章 员工基本职责 第三条 遵守公司制定的各项规章制度，爱岗敬业；遵守本岗位所属部门的各项管理规程和细则。 第四条 遵循公司利益第一的原则，自觉维护公司利益，不做有损公司利益的事。 第五条 严格按公司管理模式运作，确保工作流程和工作程序的顺畅高效。 第六条 必须服从上级领导的工作安排，严格执行公司制度，做好本岗位服务工作。 第七条 按岗位职责要求按时、按质、按量完成各项工作和任务，并接受监督检查。 第八条 对内应认真工作，爱惜公物，减少损耗；对外应礼貌待客，宣传公司形象，并保守业务或岗位上的机密。 第九条 对规章制度、工作流程中不合理之处及时提出并报直接上级，确保工作与运营的高效23、。 第十条 努力提高自身素质和技术业务水平，积极参加培训、考核。 第十一条 根据自己岗位变化提出自身培训计划报直接上级，提高自身岗位工作能力。 第十二条 员工有根据自身岗位实际情况提出合理化建议的义务。第三章 员工行为准则 第十五条 员工职业形象 1、为展现员工的精神面貌和体现公司的整体形象，公司统一配发工作服；上班时间必须着工作服。 2、公司市场人员（或其他员工）出外公办，应该注意自己的衣着和仪表。 3、男职员头发宜常修剪，并应经常剃胡须；女职员宜保持淡雅轻妆，禁止浓妆艳抹。 4、上班时应佩带工作证牌。 第十六条 员工行为规范： 1、忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的24、良好形象。 2、按时上下班，不迟到、早退。 3、工作场所讲普通话，不得大声喧哗，不影响他人办公。 4、进入他人办公室前，必须先敲门，得到允许方可进入；行政部和财务部为公司重要职能部门，如无特殊原因不得长时间停留。 5、为了增进团队协作精神，上下级之间，同事之间可直呼姓名，或“姓+职位称呼”，对外介绍上级时，应正式和礼貌，清称呼“上级姓名+职位称呼”。 6、早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“您早”或“您好”，下班互道“再见”等用语。 7、待人接物态度谦和、诚恳友善。对来宾和客户委托办理事项应力求做到机敏处理，不得草率敷衍或任其搁置不办。 8、为了大家的健康，请勿吸烟；总裁办公室，副总裁办公室25、等单独办公室以及接待（洽谈）室视为吸烟区，其他公共办公区域内禁止吸烟。 9、工作时间就餐禁止饮酒，以免影响下午的正常工作，商务或接待除外。 10、为了创造舒适的办公环境，应随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生，随时以6S标准（整理-Seiri、整顿-Seiton、清扫-Seiso、清洁-Seikeetsu、素养-Shitsuke、安全-Safe）要求自己；洗手间应做到及时冲洗。 11、爱惜使用并妥善保管办公用品、设备；桌面物品摆放整齐有序；下班必须将所有文稿放置妥当，以防止遗失、泄密； 12、档案和业务资料属公司商业机密，严禁随意带出公司或带回住所。 13、不得阅读与工作无关的报刊、杂志或书籍。 26、14、为了公司的安全和规范，不得将亲友或无关人员带入办公场所。 15、为了保持公司电话线路的畅通，接听电话请不要超达3分钟；严禁公话私用。 17、为了保证办公设备的正常工作，未经行政部允许不准打印、复印个人资料。 18、下班后离开办公室时，请自觉关闭自己的计算机等设备电源，以减少没有必要的消耗和防止资料的泄密，同时员工在未经允许的情况下不要私自使用其他部门的电脑。 第十七条 员工工作规范： 1、工作时间内，未经批准不得擅自离岗，不得工作外的随意串岗； 2、严禁工作时间内处理自己的事务，不得利用职权图利他人或自身。 3、禁止工作时间玩手机、打游戏、看电影以及电话聊天等与工作无关事宜。 4、工作时27、间不浏览与工作无关的网站，阅读与工作无关的报刊杂志等。 5、自觉维护办公区域的工作环境，不得在工作时间大声喧哗打闹。 6、工作时间内不得就餐、吃零食等，公司统一安排除外。 7、不得私自拆开办公机器设备，如果机器有问题，及时通知行政部，杜绝擅自拆开修理。 8、为保证计算机资料的安全，除公司网管人员外，他人不得在计算机中安装电脑游戏及其他软件。9、违反以上规范的，视情节严重情况将通报并处罚50-200元。第十八条 奖惩规定及奖罚标准具体奖惩规定和奖罚标准另行规定实施。第四章 附则 第十九条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。人事管理制度第一章 总则 第一条 为规范公司人事作业程序，促进公28、司人事管理制度化、正轨化，提高人事管理效率，特制订本管理制度。 第二条 公司人力资源管理理念。 1、在公司的所有资源中，人是最宝贵的资源；高附加价值的员工，是公司的重要资产。 2、“能者上，平者让，庸者下”、“能力高于学历”是公司坚持不懈的用人原则。 3、对于中高层管理人员的绩效评价观：无功就是过。 4、公司倡导“人本管理”，理解员工、关心员工、爱护员工，充分尊重每位员工的意见；但是“以人为本”必须建立在科学的管理制度基础之上。 5、我们倡导“学习的精神”，公司会制订详细的培训计划提升每一位员工的素质，同时鼓励所有员工进行继续教育。第三条 本制度适用于公司各级员工(含编制内任用人员和其他定期约29、聘人员)；除适用本制度规定外，另外相关的权利、义务，以约聘文件为准。第二章 招聘、培训与任用第四条 招聘：公司招募人员实行平等竞争、公开招聘、择优录取的方式，公司各部门根据公司的发展规划和部门的工作计划，确定人员需求；外聘人员时，由部门负责人根据职务说明书填写人员需求申请表，并向公司人事部门提出申请，人事部门经汇总，依据审批权限，上报总裁或主管副总经批准后，安排时间进行统一招聘。第五条 人员任用原则：公司各级员工之任用以品德、能力、学识、经验、思想、体格，适合于所任职位为原则，有下列情形之一者，一律不予聘用： 1、曾在公司（含关系企业）被辞退或未经批准而擅自离职者。 2、通缉有案尚未撤销或判刑30、在案者。 3、患有精神病、传染病或其他重大疾病者。 4、体格检查不合格者。 5、未满十六岁者。 6、未能缴验本人有效正式身份证明者。 7、吸食毒品或其他代用品尚未戒除者。 8、品性顽劣，经其他公司、机构解聘者。 9、依国家政策不得聘用者。 10、其他原因致公司不宜聘用者。第六条 聘用程序 1、应聘者向公司人事部门领取员工入职登记表并亲自填写。2、人事部门对应聘者各项资料（如：身份证、毕业证明、职称证明等）作初审，挑选合格者安排面试，并视职务需求作必要的测试。3、由用人部门负责人或更高层领导负责进行复试，检测应聘人员的专业知识水平及工作经验，并填写复试意见。4、依据审批权限由总经理或主管副总经理31、对应聘人员的综合素质、专业知识水平及工作经验等进行确认，并对通过者定级、定薪以及确定试用期等。第七条 报到手续到公司指定医院进行体检，合格后核定录用者，应依公司人事部门的通知日期报到，报到时应办妥下列事项： 1、交纳有效之正式身份证复印件。2、交纳相关学历证件复印件。3、交纳相关职称证书复印件及其它证书、证件复印件。4、交纳近期一寸彩色照片三张（照片须于背面注明本人姓名）。5、与公司签订试用期员工协议书。6、从公司人事部门领取临时工作证。第八条 培训 1、本公司员工，均有获得培训的权利。2、培训由公司人事部门统一安排，内容将包括企业文化、管理制度、员工素质教育、专业技能培训等。3、专业培训由人32、事部门安排，各部门负责人具体负责。4、人事部门将根据各部门的需求，制订详细的培训计划书。5、培训结束后，参加培训人员必须于员工培训记录表上签名，以示认可，并视培训项目进行相应的考核。6、公司视具体工作需要，可以安排员工外派受训，外派受训人员需在外派受训承诺书上签字。第九条 试用考核核定录用者，试用期一至三个月。各部门参照试用人员的专长及工作上的需要，施以必要训练，以考核试用人员是否符合需求。公司根据员工在试用期的表现，可以提前或延后结束试用期,但试用期最长不得超过六个月。 1、正式任用 1.1 员工试用期满后需要写出一份总结报告呈用人部门负责人。确认适才适所及试用合格者，部门负责人填写试用情况33、考核表，与总结报告一并报送人事部门，经总经理或主管副总经理批准后予以正式任用，并视试用期表现适当调整底薪。人事部门换发正式工作证。 1.2 公司所有员工都实行聘用合同制，一经聘用，公司将根据中华人民共和国劳动法及其它有关法律法规的规定，与员工签订员工聘用合同书。 1.3 保密及竞业禁止合同：为保护公司及全体员工的共同利益，每一位员工在劳动合同有效期内必须遵守公司企业保密管理规程，并与公司签订保密及竞业禁止合同，以保证公司利益和全体员工的利益不受侵害。 2、停止试用 2.1 新进人员有下列情形之一者，应予停止试用：1）严重违反公司规章制度。2）工作完全不能胜任。3）事、病假合计超过十天者（因特殊34、情况并事先经总裁核准者，不在此限）。4）患严重疾病或传染病，有碍工作或公共卫生者。5）其它应予以停止试用者。 2.2 经停止试用者，仅发放试用期间的薪资，不另支付任何费用，亦不发给任何证明。 2.3 试用期间不适任者由用人部门提报不适任员工通报单，报人事部门，经总裁或主管副总批准后予以辞退。第三章 职位与薪酬体系 第十条 职位薪资分类根据公司现有职位、工种，按工作性质、劳动强度和技术难易程度等条件，薪资分为5个职级25个等级： 1、薪资结构： 基本工资+职务工资+技能工资+绩效工资+福利补贴（含工龄工资、全勤奖、节假日补贴、高温补贴等） 2、基本工资结构表：（见下表）类别/职位职级/工资行政类35、市场类财务类教育类一级5总裁、副总裁、董事长助理市场副总、市场总监财务副总、财务总监营销副总、培训总监4321二级5部门总监、部门经理、总裁助理部门经理财务经理、审计经理培训经理4321三级5部门主管、经理助理部门主管、区域经理财务主管、审计主管培训主管、高级讲师4321四级5文员、秘书、系统管理员、其他职员助理、文员、业务员主办会计、成本会计、往来帐会计、其他会计、出纳讲师、培训师、主持人4321五级5驾驶员、保安员、保洁员、其他辅助类员工其他业务员4321 3、职务工资：以员工所担任的职务，而确定的职务报酬。职务工资强调二点：一是同工同技能，但所担任的职务不同，承担的风险和责任不同，则工作36、报酬不同；二是同职务，但能力不同、职责不同，则工作报酬不同。职务工资结构表：级 别职 务职务工资备 注一总裁二副总裁三部门总监四部门经理/主管五班/组长 4、技能工资：根据各个岗位的重要程度、员工的技术能力、员工对工作岗位的胜任程度；强调岗位相同，但工作效率、技术能力不同，则工作报酬不同，以达到鼓励员工追求上进，提高自身工作水平，提高工作效率的目的。员工在试用期或学习期间没有技能工资（经总裁核准的人员除外）。试用期满后的正式员工技能工资根据各部门定期对员工的技能认定结果而确定。技能工资结构表：级 别职 务技能工资备 注一技术总监二高级工程师、高级讲师三高级技术人才、讲师四中级技术人才5、绩效工37、资：根据每月的MBO评估来核发员工当月的绩效工资，强调“任务达成率”。绩效工资结构表：级 别职 务绩效工资备 注一总裁二副总裁三部门总监四部门经理/主管五班组长、一般职员、员工六业务类人员以具体提成体现6、福利补贴：含工龄工资、全勤奖、节假日补贴等；6.1 工龄工资：凡工作满一年以上，每年的工龄工资为100元，上限为500元。6.2 全勤奖：凡出勤满月的均计全勤，奖励200元，其他考勤规定详见考勤管理制度。6.3 节假日补贴：按法定补贴核算。 7、其他内容：随着公司的发展，若有新职位或工种产生，需由部门经理提交书面报告经总裁审批确定工资等级后，并由人事行政部执行备案。 第十一条 部门编制表及职38、位说明书 1、各部门必须依据本部门真实状况制作部门人员编制表及“部门组织结构图”，并上报人事行政部；公司必须制作“公司组织结构图”，并在人事行政部备份，以便公司管理部门随时了解整个公司的组织结构及人力资源状况。 2、部门组织结构有变动的，必须同时变动部门人员编制表，并报人事行政部备份。 3、公司根据工作分析制作各岗位的职位说明书，说明书需载明：部门、职级、职务、在组织中的位置、工作内容、权责、绩效标准等。 第十二条 薪资调整方式 1、基本工资： 1.1 定期调整：作为员工的基础工资，公司将在每年的一月一日根据上一年度的经济效益及员工的绩效考核情况，进行统一调整。(详见绩效考核制度) 1.2 职39、位调整：如员工调换工作岗位，人事行政部门将在员工变动后的下一个月根据新的工作岗位的薪资进行调整变动。 1.3 晋级调整：如员工工资晋级，人事行政部门将在员工调整工资等级后的下一个月根据新的薪资标准进行调整变动。 1.4 其它调整：对有特殊贡献或特殊作用的员工，经总裁办公会决定，可以临时加薪。 2、职务工资：根据员工个人是否在公司担任职务，而予以调整，在员工担任职务后的下一个月根据所担任的职务进行调整变动；职务取消，则同时取消职务工资。 3、技能工资：以每季度或半年为一个考核期，由部门经理上报员工技能情况或考核情况至企业管理部，经总裁批准后进行调整。4、绩效工资：根据职务变动，作相应的调整。5、40、审批：人事行政部将每月提交条件符合调底薪条件员工的 薪资调整审批表，送部门经理复核后呈报总经理或主管副总审批。6、保留权利：公司保留根据经营效益、绩效考核和职位调整，降低有关员工薪资的权利。第十三条 津贴公司根据员工所在岗位的特殊性或其它特殊情况而发放，一旦条件变化，或者岗位变更，该种补贴自行取消。 1、伙食津帖：公司为所有在岗员工提供免费工作餐，具体标准详见员工用餐管理制度。2、住宿津贴：公司为管理人员和相关特定员工提供住宿津帖，具体标准另行制订。 3、特殊津贴：由总裁核定的对公司有特殊作用或贡献的员工，公司将发放特殊津贴。 4、其它津贴：根据实际情况另行审定。 第十四条 员工保险公司聘用制41、员工试用期过后（自正式签订员工聘用合同书之日起），公司将为其办理社保，办理形式可视情况而定。 第十五条 年终奖金 公司的业绩与每一位员工的努力是分不开的，因此，公司决定每年底拿出一定的税后利润作为年终奖金，与全体员工共同分享，根据员工的职务、绩效考核成绩发放，具体标准另行制订。 第十六条 生日庆祝 公司在每位员工的生日时发给生日纪念品，或举办生日宴会等。第十七条 薪资计算与发放1、出勤计算：人事行政部根据有效的考勤表、请假单、出差单、人员外出申请单等，准确计算员工考勤时间。 2、奖惩汇总：人事行政部根据有效的奖惩事件申请表，制成 员工奖惩汇总表3、薪资汇总规定：薪资汇总是计薪的最后程序，其汇总42、结果将作为薪资发放的依据，把好薪资汇总关，对于保证计薪的完备、准确、属实尤为重要，为此特作如下规定： 3.1 薪资汇总的前提。必须经过考勤计算、底薪调整核查、津贴清查、食宿费结算、奖金计算、罚款计算等工作完成后方可进入薪资汇总程序。 3.2 薪资汇总的依据。薪资汇总必须依据手续完备、核实无误的薪资标准表、考勤汇总表、薪资调整审批表、食宿费表、员工奖惩汇总表等。 3.3 薪资汇总表生效的条件。薪资汇总产生的薪资汇总表，必须经人事行政部经理初审，财务部复核，总裁核准后方可生效，作为薪资发放的依据。 第十八条 薪资发放与领取 1、计算：所有员工的薪资皆于到职日期依上述原则起算，自核准离职日结薪，职务43、或工作调整时，自调整生效日起算。 新进人员于报到之日起计薪，20日以后到职者，当月薪资于次月发放。 2、发放：2.1 发放日期：每月15日发放上月（从上月1日起至上月月底止）工资，并扣除当月预借款及其他应扣款，如遇节假日或休息日则安排在最近工作日支付工资。2.2 支付形式：由财务部银行转账至工资卡。 2.3 下列款项从工资中扣缴： 1) 个人所得税 2) 员工应缴纳社会保险的个人部分 3) 根据财务规定应扣除的借款 4) 行政应扣款及罚款第十九条 薪资保密原则公司薪资政策是：原则公开、个体保密。员工及经办人员均须遵守此原则，不得泄露本人或他人薪资，亦不得打听别人薪资，违者依奖惩制度予以处罚。第44、四章 晋升制度 第二十条 晋升资格 1、正式聘用的员工，依各职级条件规定的晋升资格办理。 1.1 二级(含)以上职级在二年四次考绩最低达到三优一甲上方有晋升资格。 1.2 三级(含)以下职级在一年二次考绩最低达到一优一甲上方有晋升资格。 2、对有贡献或工作表现相当突出者，可破格晋升。 3、应严格以员工的绩效考核作为晋升依据。 第二十一条 晋升审批程序 1、必须由直属主管提出申请，并在申请月份之20日前填写好 员工晋升申请/审批表。 2、必须由人事行政部作核实评定意见。 3、复核、审批、办理行政变更手续等整个工作应在15天内完成。 4、审批权限（见下表）晋升后职位初 审复 核核 实终 审班组长部45、门主管部门经理人事行政部主管副总部门主管部门总监主管副总人事行政部总裁部门经理部门总监主管副总人事行政部总裁副总裁/总监总裁人事行政部董事会总裁董事会董事会 第二十二条 晋升后待遇变更 薪资更改和备案登记由人事行政部门按复、终审同意薪资作相应更改。第五章 绩效考核制度第二十三条 绩效考核是人事决策时重要的参考指标，否则，在升职、加薪和奖金发放面前，员工到底该升谁，谁拿得多，谁也不服谁，当有量化的绩效考核指标拿出来时，谁也无话可说了，并且对员工有正面的引导作用。 第二十四条 绩效考核是重要的人力资源管理工具，在经验管理被淘汰后，员工调任、晋升、加薪、奖金发放等多项重大决定，都必须依据精确的绩效考46、核结果。 1、考核的最终目的是改善员工的工作绩效，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感，有利于员工个人的职业发展。 2、考核的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。通过考核对员工进行甄别与区分：使优秀人才脱颖而出，对大多数人要求循序渐进，同时淘汰不适合的人员。 第二十五条 公司绩效考核体系的内容1、每月的MBO评估（Management by Object，目标管理）；对象：全体员工。 2、季度优秀员工评选；对象：全体员工 3、年终考核；对象：全体员工4、年度优秀经理人评选；对象：部门经理以上 其中每月一次的MBO评估是基础。 第二十六条 MBO评估实施办法简47、要说明（详细见MBO评估系统实施细则） 1、目标的制定 1.1 公司年度总目标、部门目标及其分解（分解到每一层、每个岗位。） 1.2 个人岗位目标制定的原则及要点 1) 目标应尽可能具体、结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示； 2) 任务量适度，即经过努力能够达成； 3) 可对比，同一岗位、不同的人有可比性，体现公平； 4) 挑战性，目标需要努力才能达成； 5) 必须促进工作的改善； 6) 上级目标必须在下级目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 1.3 个人岗位目标制定的步骤 1) 上级向下级说明自己当月的目标； 2) 上级请下级设48、立自己的重点目标； 3) 上级请下级设定目标计划书； 4) 检查下级目标书； 5) 与下级谈话，决定其目标（此工作必须在每月5日之前完成）。 1.4 目标内容（每项目标应包括数量目标、质量目标、时限目标、成本目标四个方面） 2、目标执行 2.1 目标执行过程中应注意事项（目标监督人应充分授权、及时跟进并提供帮助和指导；目标执行人应主动汇报。） 2.2 目标执行中的问题处理（列出可能出现的问题，并提出相应的解决办法。）3、目标完成情况评估3.1 评估步骤（员工先作自我评估，并在MBO计划书后附每项目标的完成情况报告；直属主管审核、谈话后确定。） 3.2 评估要点（包括数量目标、质量目标、时限目标49、成本目标四方面，皆有细则。） 4、评估结果的兑现MBO奖金实得额绩效工资目标完成率 5、对目标监督人的监督如果目标监督人对下属的MBO监管不力，则有相应的处罚细则。 第二十七条 年终考核 1、年终考核成绩：员工年终考核成绩，应以其在被考核期间工作为依据，以每月的MBO评估为基础，各级主管按被考核者平时的工作成果、品行、专业知识、工作态度等作严正考核评定分数填入员工考绩表内，即为考绩之实得分数。 2、年终考核方式：所有员工的考核，采取MBO历史资料分析、自我述职报告、上级主管考核、同事及客户评价等综合评判的方法。具体见表。 3、年终考核在员工奖惩方面有如下体现： 3.1 年度综合评判为“特优”50、者，在下一年将得到基本工资10%的增长； 3.2 年度综合评判为“优”者，在下一年将得到基本工资8%的增长； 3.3 年度综合评判为“甲上”者，在下一年将得到基本工资5%的增长； 3.4 年度综合评判为“甲”者，部门经理以下员工薪资待遇保持不变，部门经理以上职位将给予警告(暂停发职务工资，限其提交书面整改报告，一个月后复核)、降级或辞退处分； 3.5 年度综合评判为“乙上”者，一般职员、员工薪资待遇保持不变，班组长以上职位将给予警告(暂时停发职务薪资，限其提交书面整改报告，一个月后复核)、降级或辞退处分； 3.6 一般职员、员工年度综合评判为“乙”者，将给予警告(暂时停发绩效薪资，限其提交书面51、整改报告，一个月后复核)、换岗或辞退处分； 3.7 考绩为“特优”或“乙”等时，必须列举事实说明，并报总经理审批。 4、考核面谈：年度绩效考核结束后，应由直属主管安排对下属的绩效考核面谈。绩效考核面谈应在考核结束后一周内由上级主管安排，并填报绩效考核面谈表报人事行政部备案。 第二十八条 年度优秀员工、优秀经理人每个年度根据实际生产状况，由各部门车间上报，经公司全面考评选出选年度“优秀员工”；由全体员工在公司部门经理以上职位里评选产生“优秀经理人”，对于评选出来的优秀员工颁发证书和奖金，并由公司组织优秀员工家属来公司参观，根据生产实际组织外出旅游。 第二十九条 绩效考核时间 1、MBO评估每月一52、次； 2、年终考核定于每年的2月对上一年度进行考核； 3、年度优秀经理人、优秀员工评选定于每年的2月。 第三十条 绩效考核档案管理 1、各部门遇所属员工调职时，应将该员工的平时考绩及行政资料，密送其直属之主管参考。(考核前一个月调职者，由新部门考核，一个月内调职者，由原部门考核。) 2、各项考核资料、表册应总存人事行政部，除副总经理以上级别及人事行政部经理外，其他人员不得查阅。 第三十一条 绩效考核权限与等级对照 1、考核程序及核决权限表受考人初考主管复核主管核 实评定主管普通员工班组长部门主管人事行政部部门经理一般职员部门主管部门经理人事行政部部门总监班组长部门主管部门经理人事行政部主管副总53、部门主管/经理部门总监人事行政部主管副总部门总监主管副总人事行政部总裁副总裁总经理人事行政部董事会总裁董事会人事行政部董事会 2、考核等级与分数对照表序列考绩等级参考分数1特优95分(含)以上2优86-943甲上78-854甲69-775乙上60-686乙60分(含)以下第六章 保密和竞业禁止制度 第三十二条 为保护公司商业机密，加强员工的自律和约束力，特制订本制度。公司根据需要，将与相关员工签订保密和竞业禁止协议。但不论员工是否签订此协议，员工自签订试用期员工协议书或员工聘用合同书之日起，即视为同意本制度，并受本制度约束。 第三十三条 本制度所称的保密对象，是指公司的商业秘密，即一切不为公众54、所知悉、具有经济价值和实用价值，且甲方采取保密措施的经营信息和技术信息。第三十四条 公司的薪资保密政策是：原则公开、个体保密。员工及经办人员应严格遵守个体保密的原则，不得泄露本人或他人的薪资，亦不得打听别人薪资，违者按规定处罚。 第三十五条 业务保密及竞业禁止 1、公司员工不得翻阅不属于自己管理之文件、图片或业务技术资料。2、公司员工禁止将公司的文件、资料、客户信息泄漏给不相关人士。3、公司员工在公共场合严禁谈论公司一切机密。4、对于涉及公司所有商业活动的计划、规划，合同、协议文本及执行情况，询价、报价、订单、出货量等所有不能让他人知道或他人知道后有可能对公司不利的资料、信息，公司员工应严守商55、业秘密，禁止向公司以外的个人、企业或其他组织传播，也禁止公司内各部门之间、各员工之间相互打听。5、公司所有以纸张形式存在的废弃文件、资料，除部门经理要求保留外，其余必须作碎纸或销毁处理。6、公司所有计算机用户名及密码，除指定的专人、专机外，计算机操作人员不得将任何用户名、密码透露给任何人员。公司员工之间也禁止互相打听。7、未经许可，本公司员工禁止将公司文件、资料、软件、程序等带出本公司或者以任何方式拷贝以上材料。8、员工在工作期间严禁到公司同行单位任职或兼职，严禁参与或部分参与同行单位的生产经营管理，严禁以任何方式泄漏公司的任何商业秘密和相关资料，严禁以任何方式损害公司利益。9、员工在公司工作56、期间，严禁参与销售外单位的产品，特别是同类产品，如有发生，按实际发生数量*1000元/次赔偿公司。10、员工不论在公司工作多长时间，不论以何种理由解除聘用合同，在离职后一年内不得从事下列行为： 10.1 不得参与经营与公司业务相同的竞争企业；10.2 不得在生产同类产品或经营同类业务与公司有竞争关系或利害关系的单位任职；10.3 不得以任何方式利用公司的任何客户资料和其它商业秘密；10.4 不得为自己利益或他人利益抢夺公司的客户；10.5 不得以任何方式和理由引诱在公司工作的其他员工离职。 11、员工离职后，均不得以任何方式和手段对公司进行商业攻击、信誉诋毁等不利于公司经营发展的活动。第三十六57、条 责任追究：违反公司保密制度者，公司将按具体情况予以严厉处罚，情节严重者，公司将依法追究其经济、法律责任。第七章 员工守则第三十七条 员工基本守则，具体条款详见公司行政管理制度之员工基本守则。第三十八条 请假及考勤制度，具体条款详见公司行政管理制度之考勤管理制度。第八章 奖惩制度第三十九条 公司奖惩宗旨：奖励符合奖励制度的优秀员工，惩罚不良员工。但惩罚绝非公司的目的，而是通过这种方式激发所有员工自觉自发的遵守制度，规范公司管理，从而保障全体员工的利益；奖惩原则：有功必奖、违章必罚、奖罚分明。第四十条 奖惩种类，奖励区分为：嘉奖，小功，大功；惩罚区分为：警告，小过，大过，免职。 第四十一条 功58、过相抵制度与计算方法：功过可以相抵(但前功不抵后过)；功过相抵时已发放之奖金或已扣缴之罚金不作追溯处理。嘉奖三次相当于小功一次，小功三次相当于大功一次，以此类推。 第四十二条 奖惩的处理 1、员工因故意或过失使公司遭受损害时，除必要之行政处罚外，公司保留要求赔偿经济损失以及依法追究法律责任之权利。 2、凡获奖励者，除公告表扬并发给奖金： 2.1 嘉奖一次：核发相当于本人3日基本工资的奖金 2.2 小功一次：核发相当于本人8日基本工资的奖金 2.3 大功一次：核发相当于本人15日基本工资的奖金（有突出贡献者由总裁决定） 3、凡被惩罚者，除公告周知并罚款。 3.1 警告一次：处以相当于本人3日基本59、工资的罚款 3.2 小过一次：处以相当于本人8日基本工资的罚款 3.3 大过一次：处以相当于本人15日基本工资的罚款（造成公司损失者，另行追究经济责任） 3.4连带责任：所有因工作因素被处罚的，被处罚人所在班组长和部门主管均负有连带管理责任，将按规定处罚。第四十三条 奖惩细则详见公司奖惩制度。第九章 离职、辞退和移交 第四十四条 离职的申请 1、有下列情形之一的，员工可随时离职，并不需给公司赔偿（但需办完交接手续）。 1.1 在试用期内； 1.2 公司未按事先约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的； 1.3 公司以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的； 1.4 法律、法规规定的其他情形。60、 2、除以上规定的情形外，员工辞职一律需提前30日填写员工离职申请表，经各有关主管依审批权限核准后，于离职生效日填写物品（资料）移交清单，办妥离职及移交手续。 3、技术人员、财务人员以及班组长以上级别的员工辞职，一律需提前至少一个月提出。 4、凡未按以上手续办理者，必须赔偿公司下列损失：4.1 公司为招收录用员工所支付的费用； 4.2 公司为其支付的培训费用； 4.3 对生产、经营和工作造成的直接经济损失； 4.4 赔偿相当于本人半个月工资的违约金（月工资标准以本人辞职时上个月的月工资为准）。 第四十五条 辞退1、员工所担任的工作不能胜任，经调整后仍不能胜任，经由其直属主管填报不适任员工通报单61、，依核决权限审核后，公司可予以辞退，辞退通知日期如下： 1.1 在公司服务三个月以上未满一年者，于10日前通知； 1.2 在公司服务一年以上未满三年者，于30日前通知； 1.3 在公司服务三年以上者，于45日前通知。 1.4 因不能胜任工作而由公司辞退时：按在公司工作年限，每满一年，发给相当于一个月工资的经济补偿，最多不超过十二个月。未满一年不予补偿。（月工资标准以本人辞退时上个年度的月平均工资为准。） 1.5 在公司辞退通知书下达后，如果员工做出不利于公司的举动，公司将立即予以辞退，并停发应领薪资，造成损失的，公司将依法追究经济或法律责任。 2、除上述规定外，员工触犯公司人力资源管理制度奖惩62、管理办法之免职条件或触犯公司其它管理制度达到免职条件时，公司可随时予以辞退并公告，不给予任何补偿。第四十六条 离职人员薪资的计算，以离职生效日期前一日为基准日，逾期不予计算。但因不可归责于离职人员之原因，而延期移交或因业务需要延后离职者，得经主管副总核准，并向人事行政部门报备后予以延长，其延长部分薪资照给。若在核准离职日期前经办工作已交待清楚时，需由直属主管申请提前离职，但应经人事行政部门经理同意，并重新核定生效日期后，始得办理离职移交手续。第四十七条 离职人员薪资的发放，必须于离职所有相关手续办妥后，由人事行政部核算其出勤天数，并填写离职人员薪资结算单，依审批权限核准后，通知财务部门核算发放63、。第四十八条 所有员工于职务调动或离职前应就职务范围内之业务，包括人、事、物办理移交(非主管可免 “人”的移交)，至少应包括下列各项(有必要时应另行造册详细说明) 1、人：主管以上级别应列出所属人员姓名、背景及所担任工作概况。 2、事：所经管或经办工作业务内容，未完成、待进行或其他应注意事项。 3、物：包括有：3.1 现款、有价证券、帐表、凭证。3.2 材料、成品、工具、仪器、财产、设备。3.3 印信、戳记、图章、工作证。3.4 文书、设计图表、技术资料、图书、文件、证件及其他重要经管资料。3.5 其他应移交物品。第四十九条 离职员工的移交与签核：离职员工于离职申请表核准后，应依照有关规定办理64、移交手续，并应于核定离职生效日之前一日（特殊岗位须提前）将移交清单附于物品（资料）移交清单上，按移交单上所列顺序送各部门经理就会签事项是否办理妥当再行签核，完成后送人事行政部门存查，人事行政部确认无误后通知财务部发放离职人员薪资。第十章 员工关系第五十条 员工意见及投诉公司尊重每一位员工，保障每一位员工的合法权益，员工也有维护公司声誉的义务和监督各规章制度执行人在执行过程中的行为的权利，现对员工意见及投诉处理作如下规定： 1、员工意见及投诉： 1.1 投诉内容： 员工在合理及尊重事实的前提下，可在以下几个方面进行提议或投诉。1) 福利待遇及工作条件方面。2) 事件处理不公，滥用职权。3) 损害65、公司利益，蒙骗公司，徇私舞弊。4) 偷盗公司财产及包庇偷盗行为。5) 其它与公司及员工利益密切相关的事项。 1.2 提议及投诉程序：1) 员工提议及投诉应先向上级部门或人员提议、投诉，若此部门不予处理，再以书面形式向此部门的上级部门或人员提议、投诉，原则上应逐级提议、投诉。2) 遇有紧急或特殊情况，可以直接向行政部或总裁反映。3) 公司设立“员工意见箱”，员工向意见箱投送书面文字时，必须注明部门和真实身份，您的问题将会被正确对待，在未得到您的允许下，您的身份将会被保密。4) “员工意见箱”只有人事行政部负责人可以开启，并每个星期收集一次。 2、意见及投诉处理： 受理部门或受理人在收到员工意见和66、投诉后，应充分尊重员工的意见，二日内应作调查了解工作，遇牵涉面广、事情严重时立即向总经理汇报，否则将严厉追究受理部门和受理人责任。 第五十一条 为保护员工的权益，在公司工作过程中或在维护公司利益的情况下，因发生意外事故而受伤的认定为工伤；工伤处理具体按国家相关规定执行。 第五十二条 公司不定期举办员工集体福利活动，包括旅游，聚会，拓展活动等。第十一章 附则 第五十三条 若有补充事项将另行制订，补充的制度与本制度具同样效力；本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。考勤管理制度第一章 总则 第一条 为维护公司正常的工作秩序，规范员工的纪律行为，结合公司实际制定本制度。 第二条 考勤制度是加强公67、司纪律，维护正常的生产和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好公司管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉、认真地执行考勤制度。 第三条 各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。 第四条 公司考勤实行指纹打卡制度；员工上下班均需打卡。 第五条 考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。第二章 具体规定细则 第六条 工作时间 1、本公司员工每日工作时间分为二类：行政岗和市场岗； 2、市场岗 不固定时间；行政岗 上班时间为9:00 - 17:30（含午餐及休息时间11:30 - 13:00；因季节因素需调整时间的另行通知）。 3、行政岗有根据工作实际执行弹性工作时制，特殊岗位可根据实际岗68、位性质调整上下班时间，须报行政部审批并备案（未经报批备案的，核算按原时间执行）。 第七条 打卡管理 1、行政部负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂钩。 2、员工在打卡时，应自觉遵守秩序，不要围堵在打卡机器旁，更不能损坏。 3、因卡机出现故障而不能正常打卡，由行政部登记上下班时间。 4、员工外出办事，须填写人员外出申请单，经审批后交前台查验，由行政部备案。 5、在市内办理公务不能按时打卡；或以按时上下班但忘记打卡的，须在次日填写出勤补卡单；由部门主管审核，分管副总批准，并交行政部备案，否则作缺勤处理。 6、因公外出当天不能往返的为出差，出差人员须提前填写出差申报单一式二份，由69、部门主管审核，分管副总批准，并交行政部备案，否则作缺勤处理。 7、因公出差若预计会影响正常打卡的，须填写出差申报单，经规定的审核人审批后，由本部门文员交至行政部，作为考勤的依据。如因紧急事件而无法预先填单的，可事先电话知会行政部，待出差返回后及时补单，否则作缺勤处理。 第八条 缺勤处理 1、迟到、早退者，5-15分钟扣罚10元；15-30分钟扣罚30元；迟到、早退超过30分钟的，不予核发全勤奖；每一季度考勤均有迟到、早退记录的，将没有年度晋职晋级资格。 2、当月忘记打卡超过一次以上，没有合理理由的；迟到、早退30分钟以上的；没有事先请假或请假未经批准擅自离岗的，以旷工计。 3、无故不上班或故意70、不打卡的以旷工计；旷工0.5 - 2小时以内的按半天计，超出2小时的按全天计。旷工扣除当日工资并进行行政处罚，旷工一天罚100元，旷工2天罚200元，以此类推。连续旷工三天或全年累计旷工达四天作自离处理，将解除劳动合同，不计发当月工资，不作如何经济补偿。 4、迟到早退情节严重切屡教不改，将给予通报批评、扣除绩效工资，至解除劳动合同。 5、遇到恶劣天气或交通事故等特殊状况，属实的，经公司领导批准不按迟到早退计。 第九条 请假流程 1、请假类别与审批假 别人 员假 期审 批规定及说明事假职员1天部门经理事假不得超过十五天，累计不得超过三十天；工资扣除计算方式：按实际请假天数扣除；新近员工不得申请连71、续7天以上。2-3天分管副总裁3天以上总裁部门经理1-2天分管副总裁2天以上总裁高管领导总裁病假全体职员1天部门经理病假累计不超过三十天；1天以上凭区级以上医疗机构证明办理；工资扣除计算方式：按当日基本工资30%扣除。2-3天分管副总裁3天以上总裁婚假全体职员3天分管副总裁按国家婚假规定休假；在规定天数内发基本工资；新近员工半年内不得申请；凭结婚证登记日起一年内请假有效。产假女职员158天总裁在公司连续工作超一年产假期间发基本工资；男职员陪产假3天（女方产休期内）；凭医院证明和独生子女证明办理。丧假全体职员3天分管副总裁根据实际路程另给予路程时间；在规定的天数内发给基本工资；凭直系亲属有效证明72、办理。公休假法定节假日根据法定通知正常工资福利；公休假时间按政府有关规定执行。年假全体职员6-15天总裁主要安排在春节前后休息；员工入职一年后，享受正常工资福利。工伤假全体职员总裁员工因执行公务而致伤；按合肥市工伤保险条例执行；凭医院证明办理。加班全体职员分管副总裁根据加班时间核算加班工资；管理人员因工作需要加班可视调休处理；调体天数与加班天数相等。 2、请假必须由本人亲自办理，员工必须先填写请假单，经相关领导签字批准后报交行政部；特殊情况无法事先请假的，必须先电话请示当班主管以上管理人员同意后，由员工本人于上班当天补办手续，否则作缺勤处理。 3、员工因病请假应出示正规医院出示的病假单、病历、73、诊断书等，经部门经理批准后交行政部核准后方可休病假。 4、假期未满，经部门经理同意后可提前上班，但应在上班后的第一工作日的上午到行政部办理销假手续；否则，工时无效。 5、公司行政岗实行单休（调休）制，小月（30天）休4天，大月（31天）休5天；原则上安排在周六、周日调休（统一放假除外），各部门自行排班保证有人值班；未经批准不得集中或跨月连休；对于因公未休完的当月调休或计入加班。 第十条 加班管理 1、公司提倡高效运作，员工的本职工作应于正常上班时间内完成，不得故意拖延。 2、实际加班时间应与考勤记录相符，加班工资计算以考勤记录为准。如有加班考勤记录而实际并未加班的，视情节轻重对相关责任人进行574、0-100元扣罚处理。 3、员工加班需提前半天提出申请，详细填写加班申请单，就部门经理审核，主管副总批准后交行政部备案，未经批准加班的，公司不予核算加班费。 4、如确因工作需要，符合以下条件并经相关领导审批的，可计为加班： 4.1 当日正常工作时间以外，因工作需要必须加班的； 4.2 在休息日或法定节假日内，公司因为业务等原因要求员工加班的； 4.3 必须利用休息日、法定节假日进行物资盘点、对账或不影响日常工作而在休息日、法定节假日召开会议的； 4.4 突发性、不属于正常工作范围内的工作而必须通过延时工作或利用休息日、法定节假日完成工作的。 5、下列情况不属于加班： 5.1公司经理级（含）以上75、员工在星期日法定节假日以外的延时工作时间； 5.2公司市场销售部门在正常上班时间以外的延时工作时间； 5.3凡属正常工作范围之内，但因个人工作效率必须在正常工作时间之外继续上班的； 5.4因工作需要出席社交场合的； 5.5因公差旅期间； 5.6加班时的就餐时间； 5.7市场销售人员的业余时间。 第十一条 全勤奖 1、当月出满勤的计全勤奖； 2、请假1天内，迟到早退3次内，迟到早退累计时间三十分钟内的计全勤奖50%；请假1天以上，迟到早退3次以上，迟到早退累计时间超过三十分钟的不计全勤奖。第三章 附则 第十二条 本制度与相关的人事管理制度配套实施，最终解释权归行政部。 第十三条 本制度自签发之日76、起执行，以往如有与此制度相抵触的，以此为准。会议管理制度第一章 总则第一条 为加强会议管理，提高会议质量，更好的协调各部门的工作辅助公司领导决策，建立会议管理制度。第二条 本制度所指会议管理包括，总裁办公会议，公司常务会议，行政例会以及部门和其他工作会议。第二章 公司管理会议第三条 公司管理会议，是指由总裁召集进行关键工作部署以及重要问题讨论的会议。1、主持、召集人：总裁；2、参加人员：公司副总裁和其他高级管理人员及会议内容需要的部门经理；3、会议时间：不定期；4、会议内容：4.1 公司级工作部署；4.2 公司重大问题决策的讨论；4.3 专题研究。第三章 总裁办公会议第四条 总裁办公会议，是指77、由总裁或副总裁召集，进行月（或季度）工作汇报，下一步工作安排以及相关工作协调和通报的会议。1、主持人：总裁或副总裁。2、召集人：行政部负责人。3、参加人员：公司总裁、副总裁及各部门负责人。4、会议时间：每月月末。5、会议内容：5.1 本月工作总结及下月工作安排：财务部：汇报本月公司产、销回款情况和资金运行情况，根据需要不定期地进行财务经营状况分析。公布本月公司及所属市场开发交易工作情况。市场部：汇报本月产品的销售任务完成情况、业务拓展的进展情况；汇报产品售后跟踪与客户信息反馈情况；汇报下一步的市场计划安排；与相关部门做好信息的沟通并及时通报。教育部：汇报本月公司教育培训具体情况，包括课时，场次78、，人次等，并对培训效果进行总结；汇报下一阶段教育培训计划。行政部：汇报本月公司重大活动组织情况，汇报本月人员招聘、解聘情况、员工绩效考核评定结果、后勤保障情况以及其他行政管理事务等，。5.2 部门间工作协调；5.3 公司情况通报；第四章 行政例会第五条 行政例会，是指由副总裁或部门经理召集，进行一周内各部门工作通报以及相关工作协调会议。1、主持人：副总裁或部门负责人。2、召集人：行政部。3、参加人员：公司总裁、副总裁及各部门负责人。4、会议时间：每周六上午。5、会议内容：5.1 本周各部门工作通报与下一周工作安排；5.2 相关部门间的工作协调；5.3 公司相关情况通报。第五章 其他会议第六条 79、其他会议，是指公司管理会议、总裁办公会议、行政例会以外的会议，包括公司级会议、专业会议、部门工作会议等。第七条 公司级会议 主要包括公司领导（扩大）会、全体员工大会、全体干部会、全体班组长会、全体技术人员会以及各种代表大会。应分别报请公司批准，由各办事部门分别负责组织召开。第八条 专业会议 是公司性的技术、业务综合会（如教育活动分析会、市场分析会等），由分管领导批准，相关主管部门负责组织。第九条 部门工作会议 各部门召开的工作会，由各部门车间领导决定召开并负责组织。第六章 会议纪律第十条 参会人员不得无故缺席、迟到、早退。第十一条 会议期间需保持会场安静，电话等通讯工具需关闭或调为振动。第十二80、条 严守会议纪律，保守会议秘密，会上发言时允许持有不同观点，一旦形成决议后，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行，在会议决议公布之前，不得私自泄露会议内容，影响决议的实施。第十三条 公司将针对每次会议的迟到者实行乐捐制，迟到1分钟者请乐捐10元，迟到2分钟者请乐捐20元，迟到3分钟者请乐捐30元，以此类推。当乐捐款项累计至一定数额时公司将统一捐赠于慈善机构，用于帮助需要帮助的人群。如有特殊原因不能及时到会应提前向总裁办或行政部负责人请假；不能及时请假或请假事由不充分者，按旷工处理。 第十四条 各项会议应做好会议记录（参会人员必须签到），重要性会议记录应以会议纪要的形式分发，并由行政部监督执行。第81、七章 附则第十五条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。办公用品管理制度第一章 总则第一条 为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，进一步提高工作效率，特制定本制度。第二章 办公用品管理范围 第二条 根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：1、耐用品：1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。2、易耗品：2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、双面胶、图钉、回形针、笔记82、本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。第三章 办公用品采购第三条 办公用品采购申请范围：1、办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部，便于行政部根据申请计划统一安排采购，预期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；2、部门采购申请内容主要为耐用品。第四条 办公用品采购审核及审批，由申请部门填写办公用品采购申请单报行政部经理审核签字后，提交分管副总、总裁批准后方可购买。第五条 各部门所需办公用品，需经行政部统一购买，其它部门不83、得擅自购买。办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购付款方式依据财务管理制度执行。 第六条 采购分为定期采购和临时应急采购。行政部根据审批意见，规定时间内完成采购。 第七条 行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。 第八条 因公司业务需要举行活动，或者临时性需要物品的，由相关部门就近采购，同时需要向行政部存根备案，后续补办入库领用等手续。第四章 办公用品入库第九条 办公用品采购84、到位后，由行政专员核对、入库。行政专员办理入库后，建立办公用品采购台账，对年度办公用品采购情况进行整体统计。第十条 每次采购入库后，行政专员制作入库明细单，行政部经理签字确认，明细单备案存档。第五章 办公用品领用第十一条 耐用品于每月初由行政部一次性发放各部门上月申请采购的物品。部门办公用品由部门人员自行签字领用。易耗品于每周三下午统一领用，除特殊情况，其他时间不发放或领用办公用品。第十二条 耐用品的领用、管理实行部门负责制。耐用品由部门负责人指定专人或使用人领取，部门负责人需签字确认，行政部存根备案。第十三条 新员工入职后，行政部统一为其配备办公用品，耐用品由本人签字领取，部门负责人签字确认85、，行政部存根备案。第六章 办公用品借用与归还第十四条 办公用品/设备的借用，凡个人因工作需要借用公司办公器材、软件、硬盘等，需要填写办公用品借用单，并由部门经理签字确认。第十五条 办公用品的归还：1、借用办公用品超时未还的，行政部有责任督促归还。2、借用办公用品发生损坏或者遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。3、员工工作变动或者离职，应及时到行政部办理领取物品的归还手续，部门物品归还手续交由各部门经理负责。第七章 办公用品日常管理第十六条 易耗品统一由行政部负责申请、采购、发放。行政部会定期进行盘点（每季度一次）、整理、成本核算，做出后期调整计划。第十七条 耐用品的管理，主要是指办公用品/设备的86、报修： 1、耐用品的维修对象为员工个人使用电脑及电脑外部设备、网络设备、通讯设备等，报修人到行政部详细描述并登记故障现象，行政专员统筹安排，维修人员及时排查并解决问题，故障解决后填写设备报修记录单并由报修申请人签字确认后行政部归档保存，作为日后保养维修费用结算的凭据，此费用纳入办公物品耗损维修保养费预算内。2、各部门耐用办公用品的保养，主要由各部门专人进行维修保养登记并跟踪维护情况，行政部将不定期检查。公共设施或设备，由行政部统一管理。3、其他办公设备（办公桌、沙发）等出现故障，各部门应及时与行政部联系，由行政部负责协调厂家维修解决。在保修期内不能维修解决的，凭购买发票、保修单退、换给厂家。第87、十八条 办公用品领用必须认真履行手续，应填写办公用品领用单后领用和发放，严禁先借后领的行为。第十九条 各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。第二十条 礼品的购买、管理与赠送（或发放）类同易耗品，由行政部统一办理。第八章 办公用品费用成本控制第二十一条 各部门需做出年度预算，并且分解个人指标；需严格控制办公用品的申请、领用、使用过程等。第二十二条 办公文具实行限额管理办法。特殊情况超过限额的，需写书面报告说明情况，并报分管领导审批。除办公文具以外的办公用品采购按规定时间和流程提交采购申请，经分管领导审批后，行政部安排采88、购。第二十三条 各部门电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机等办公设备的耗材及维修费用，由行政部统一管理，年终计入各部门办公用品总费用当中。属多个部门共用的，费用按照公司使用人数进行分摊。第二十四条 办公用品采购费用实行分部门核算，并计入各部门月计划费用内，由行政部统一核算控制。第二十五条 核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政部根据人员变动情况进行调整。第二十六条 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第二十七条 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从89、当月工资中扣除。员工应自觉爱护各类办公用品，如因不正当或不合理使用而损坏物品应照价赔付。第九章 附则第二十八条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。车辆使用管理制度第一章 总则 第一条 为了统一管理公司的所有车辆，有效使用各种车辆，确保行车安全，提高办事效率，减少经费支出，特制订本制度。 第二条 本制度所说公司车辆是指公司的专车、及公务用车辆。专车系指公司为部分特定人员或部门特配车辆；公务车系指除上述专车以外的所有车辆；所有车辆由行政部统一负责管理。第二章 车辆管理 第三条 行政部负责所有车辆管理工作，包括车辆调派，维修保养，费用预算、核准、车辆年检及证照管理，投保、续保与出险索赔及司90、机管理。 第四条 公司根据实际工作需要及其它特定原因对认定人员根据协议配备工作用专车，实行月费用包干，额度内凭票据报销，超过部分个人自理。公司认定特配部门使用的专车费用由公司稽核报销。 第五条 其他部门及人员原则上均不配置专用车辆，确需配置，须由其部门主管或个人以书面报告形式报公司行政部，由公司总裁审批，经批准同意后方可配置，并严格执行费用预算，超出预算的费用需经总裁审批后方可报销。 第六条 公司所有车辆原则上必须由公司专职司机（含专车使用人）驾驶，公司其它持有驾照人员驾驶公司车辆公出或私用必须按规定填写车辆使用审批单（附件1），经批准后方可使用。无驾照人员严禁驾驶公司车辆。专职司机应每周定期91、对公司车辆进行检查和保养，确保行车安全。 第七条 车辆行驶证，属专车的日常由专车使用人负责保管，如专车使用人出差或休假，需将专车车辆行驶证及车辆钥匙交由行政部保管；保险单由行政部统一保管，按车建立资料、费用档案。 第八条 每车设置车辆行驶记录表（附件2），当班司机使用前应核对车辆里程表与记录表是否相符，与前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途、费用明细等，对发生的票据编号整理，以备报销时核对。 第九条 车辆每日使用完毕和节假日应停放在公司指定场所，并将车门锁好，将钥匙交回给行政部保管。每车设置车辆加油记录表（附件4），经手驾驶员在发现车辆油量不够需加油时，凭公司统一发放92、的针对每辆车配置的加油卡加油，同时在车辆加油记录表上作好记录以备查。 第十条 行政部人员每月不定期抽查一次，如发现记载不清、不全或者未记载的情况，将通报司机并对相关责任人提出批评，不听劝告、屡教屡犯者给与处分，并停止其使用资格。第三章 车辆使用 第十一条 车辆使用范围 1、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 2、接送公司宾客。 3、专车专用。 第十二条 车辆使用程序 1、车辆使用实行派车制度。 1.1 公务用车，使用人向行政部提交车辆使用审批单，说明用车事由、地点、时间等，部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，各部门用车不得直接与司机联系，不按规定办理93、申请者，不得派车。车辆使用申请尽量做到当班用车1小时前申请，下午用车上午申请，次日用车当日申请，夜间用车下班前申请，集体活动用车2天前申请，以便统一安排。 1.2 由行政部将车辆使用审批单交与司机，司机根据单据出车并签字。 1.3 遇紧急情况或突发事件可随时派车。事后一天内由使用人补办手续。 1.4 任何人均依上述程序申请派车，否则不予派车，司机不可擅自出车，擅自出车一次罚款200元。 2、司机按用车人员的目的地行车。行车前需选择好最佳路线。对同一方向、同一时间段的派车要求尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。 3、用车完毕，司机填写用车实际情况记录。使用人用车完毕在车辆行驶记录本上签字确认。94、 第十三条 车辆驾驶人员必须持有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。 第十四条 驾驶人员于驾驶车辆前，应对车辆做基本的检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎、外观等）。如发现故障、配件失窃等现象，应立即报告，隐瞒不报而由此引发的后果由驾驶人员负责。 第十五条 驾驶员不得擅自将公用车开回家，或做私用，违者受罚，经公司特别批准的除外。 第十六条 车辆应停放于指定位置、停车场或者适当的合法位置。任意放置车辆造成违犯交规、损毁、失窃，由驾驶人员赔偿损失，并予以处分。 第十七条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，使用后应将车辆清洗干净。第四章 维修保养 第十八条 本公司的车辆的维修保养，原则上按95、照车辆技术手册执行各种维修保养，并须按照预算执行。 第十九条 车辆维修、保养、加油程序 1、司机发现车辆故障或者需要保养时，应先填写车辆维修保养申请单（附件3）向行政部提交车辆保养维修申请、申报维修保养的项目及费用预算，行政部会同相关人员进行确认核实后，由总经理批准后予以送指定维修厂检修。 2、维修结束，提车时，送修人应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。送修人对费用的真实性负责。 3、车辆的维修保养应在指定厂家完成，否则维修保养费用一律由送修人承担。 4、可自行维修者，可报销购买材料和零件的费用。 5、车辆于行驶过程96、中发生故障急需修理时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或者维修费用超过1000元时，应与公司联系请求批示。 6、由于司机使用不当或者疏于保养造成车辆损坏或机件故障，所需费用视情节轻重，由公司和司机按照比例共同负担。 7、行政部每月负责统一购买汽油，并分配到各车辆油卡上。一律采用油卡加油，非特殊情况严禁现金加油。特殊情况（加油卡损坏、加油点网络中断等）下需现金加油者，向行政部说明原因，得到允许后方可加油。每次加油时，司机需填写车辆加油记录表，以备报销时核对。 8、行政部对车辆进行不定期的检查，内容包括：本制度执行情况、车内外卫生、一般保养状况等。检查不合格者，对司机或相关责任人处50200元97、不同程度的罚款，情节严重者取消驾驶员驾驶资格。第五章 车辆保险 第二十条 公司通过商定，确定承险保险公司。 第二十一条 公司所有车辆的保险，统一由公司支付分担。 第二十二条 公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。 第二十三条 一旦出现车辆保险索赔事件，行政部应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。第六章 违规与事故处理 第二十四条 在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。 1、无照驾驶。 2、未经许可将车借给他人使用。 3、酒后驾车。 第二十五条98、 违反交通规则，其罚款由司机个人（含非专职司机）和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。 第二十六条 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。 第二十七条 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。 第二十八条 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。第七章 费用报销 第二十九条 车辆维修保养及过境/过路费用按凭证实报实销。司机于每月10日99、25日前将所负责车辆当月高速费、过桥费及停车费等票据贴好，连同该车辆行驶记录本、车辆加油记录本交行政部审核签字后，交财务负责人审核签字，最后报总裁签字后，方可报销。 第三十条 私车公用。 1、公司原则上不支持私车公用，在外出办公时，尽量乘坐公司车辆。在公司车辆调配不开时，可乘坐出租车至目的地，并索要车票，公司将全额报销乘车费用。 2、如公司公车调配不开，且在去往远郊区县等不方便乘坐出租车返回公司的情况下，可根据部门的实际情况驾驶私家车出行办事，但需申请经行政部审核，总经理批准。 3、私车公用产生的费用按照车辆的排量、百公里油耗、行驶里程、行驶路线等因素全额报销燃油费用，其间产生的过路费、过桥100、费、停车费用凭实证报销。其间，相关人员须缴纳此行的加油发票，发票的额度须和实际行程产生的费用大致一致，否则将不予认可。 4、私车经常性公用的，可按照一定标准按月予以补贴。第八章 附则 第三十一条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。工作用餐管理制度第一章 总则第一条 为了加强对公司工作用餐的规范管理，保障用餐安全，维护正常用餐秩序和良好的用餐环境，从而提高工作效率，特制定本制度。第二章 工作用餐范围及标准 第二条 公司为正常班次的全体员工（市场部业务员除外）提供免费标准工作午餐，加班的提供工作晚餐。 第三条 工作用餐标准为套餐或小锅菜（含饮品10元一份 暂定）。第三章 订餐及领用规范 101、第四条 工作用餐征订由行政部统一安排，各部门员工按规定时间报餐。第五条 行政部开通微信群专用订餐通道，每天由专人早上9:30之前发布当日菜单，需要订餐人员选择品类在上午10:00前提交报餐；报餐只限本人操作，不得替报或多报；超出规定时间和未在群内报餐的不予订餐。第六条 行政部汇总报餐数据安排订餐，工作餐送达后通过微信群发布领餐通知，看到通知后方可到行政部领餐。 第七条 工作餐按照人头订取，本着节约的原则对于未领取的，将处以本次餐费金额2倍的扣罚。 第八条 因公司安排加班需要订餐的，在下午5:00前将人员数量报至行政部安排。第四章 用餐规范 第九条 公司统一午餐用餐时间为11:30-12:00，102、无特殊原因不得提前就餐；加班时间就餐时间根据实际情况安排。第十条 工作餐由订餐本人领取，代领需作说明，领取后在所属部门办公区域内用餐。第十一条 用餐时间内严禁大声喧哗，公共办公区和就餐区禁止吸烟，提倡文明用餐。第十二条 用餐后的卫生由各部门自行维护，用后餐盒统一放置在洗手间旁的垃圾桶内，不得乱丢乱放，违者视情节严重给予通报并处罚。第五章 附则 第十三条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。前台接待管理制度第一章 总则第一条 公司前台场所作为涉外窗口，直接代表着公司形象，规范前台接待工作，进一步提升公司的形象，特制定本制度。第二条 本制度适用于前台接待人员以及相关代岗人员。第二章 前台接103、待工作职责 第三条 负责公司前台的接待、登记和电话接听。 第四条 负责公司快递、信件、包裹、报纸的收发与管理。 第五条 对来访客人做好引见、招待、接送工作，及时通知被访人员。对接待人员要主动打招呼并做好相关接待工作。 第六条 负责前厅的管理，做好前台的卫生清理及桌面摆放，并时刻保持整洁干净；负责前台花卉植物的维护和保养。第七条 维护前厅环境，上班时间不准有闲杂人等在公司前厅高谈阔论，影响公司形象；对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外，维护公司形象。 第八条 负责清洁员的工作监督与考核，检查公司清洁与卫生情况。 第九条 检查员工佩戴工作证情况，无证者禁止其进入公司办公区域；做好员工外出登记104、工作。第十条 做好公司工作用餐征订工作，即时汇总订餐信息并做好发放和监管。 第十一条 熟悉公司业务流程，完成领导布置的其他交办的工作；第四章 前台接待工作规范第十二条 前台接待仪表要求：要注意仪容仪表，大方得体着工作服，佩戴工作证，不准染夸张的头发，化妆要符合公司形象，不能浓妆艳抹。第十三条 前台接待人员必须具备良好的自身素质和文化修养，口齿伶俐，语言简练、清晰，要用普通话。第十四条 前台接待人员应保持正确而美观的坐姿和站姿，坐姿端庄，站立时两手自然后背，抬头、挺胸、两眼目视前方，双腿自然合拢。第十五条 对待员工或其他客人要礼貌大方、热情周到。对来访高层管理者的客人，要问清事先有无预约，并主动105、通知被找者。第十六条 接听电话或者对现场拜访使用敬语，对于不清楚的如有留言，应当场用纸笔记录对方姓名，电话以及内容，之后复述一遍以免有误，并告诉对方会及进转告；如果找公司领导，不得随意报出领导在哪，更不得随意报出领导的电话。第十六条 客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞；如站着则先于客人问话而致以问候或欢迎辞。然后引导客户落座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。 第十七条 当场解答或电话通知相关接待人员出现，介绍时先介绍主人，后介绍客人；引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意；进入房间，要106、先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门；介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。 第十八条 坚守岗位，把好门望，客人离开时同样做到笑脸相送，展示公司良好形象。第十九条 前台接待人员执岗时间不得随意走动，不得东张西望，交头接耳；严禁低头玩手机。 第二十条 上班前禁止饮酒或吃带异味的食品，工作时间内不得吃零食等。 第二十一条 工作时间内做好本职工作，不准和公司其他外人在前台闲聊；不准在前台和前厅内电话闲聊。 第二十二条 前台接待人员不得擅离开岗位去做与其无关的事情，如有紧急事务需报经上级主管批准安排他人代岗。第五章 附则 第二十三条 本制度自签发之日起生效，解释权107、归行政办公室。安保管理制度第一章 总则第一条 为保障公司的正常工作秩序，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。第二条 公司正常工作时间内的安保工作由行政部负责，之外的时间由安保人员负责。第三条 本制度适用于专职或兼职安保人员。第二章 安保人员工作职责 第四条 服从管理，听从指挥，严格自身要求，尽职尽责完成安全防范工作。 第五条 严格遵守交接班制度，认真做好办公区域的巡逻工作。每班当值人员必须在换岗时将各自值班时情况对接班人员予以说明。第六条 负责下班之后公司办公区内的巡查，检查门窗是否关闭；空调、灯具等相关设备电源是否关闭；检查卫生间水路是否正常；检查办公区域内的消防设备是否正常。108、第七条 对办公区域所有设备及材料负有保管责任，发现隐患要及时处理并上报领导。 第八条 对办公区内重点区域和部位（如监测死角、设备房、财务室）做重点监测跟踪和记录工作；第九条 夜班巡逻过程中，遇到可疑人员，可进行跟踪、盘查直至报警交公安部门处理。第十条 与行政负责人保持密切联系，及时汇报相关情况； 第十一条 熟练使用各种消防器械，掌握使用要领；熟知各种器械使用方法，熟练掌握使用技巧； 第十二条遇紧急情况发生时，按紧急事件处理程序请示处理； 第十三条 不得与各工作人员在当班期间聊天（正常工作需要除外）、说笑、打闹； 第十四条完成上级领导交办的其他工作任务。第五章 附则 第十五条 本制度自签发之日起生效，解释权归行政办公室。