1、房地产公司建筑工程管理制度（现场签证、资料等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 建设单位甲方代表岗位职责1、必须尽心尽职，依法办事，廉洁奉公，有高度的责任感。2、认真研究、熟悉工程设计文件、招投标文件和合同要求，了解公司对所管项目的要求和对工程项目的管理程序。3、组织施工图纸会审，并督促整理好会审纪要，尽量把图纸中存在问题消除在开工前或分部工程施工前。4、配合做好工程的 “三通一平”工作，组织对建筑物定位、放样及核样工作。5、检查和监督所负责工程项目的质量、进度、安全和文明施工。6、认真做好施工日志，真实反映施工过程2、情况。7、负责各项现场签证、工程变更、设计变更等现场全过程管理，必要时组织甲方人员参与。根据公司现场签证管理制度，做到签证事实清楚、签证数据准确，不宜在事后补充签证。8、参加工地例会和相关协调会议，积极协调参建各方的关系，监督各方严格按施工规范、设计图纸、施工合同、招投标文件及公司相关管理制度进行施工。9、参与重要材料、设备的看样订货；复查进场材料、成品、半成品质量和品牌的证明文件，抽查进场材料、成品、半成品的质量和品牌；督促监理要求施工方按规定进行抽样送检，确保工程质量。10、及时了解和掌握工程施工情况，及时协调解决施工过程中出现的问题，对较大问题提出参考意见并上报。11、参与隐蔽工程、分部3、工程、分项工程验收；组织在建工程全面检查和组织整体工程验收。12、依据合同及其他有效文件和现场情况，做好工程进度款支付的审查工作并报预算组审定。13、施工管理过程中，加强对各工序的过程监督，对发现的工程质量问题，要及时督促监理要求施工单位整改，发现重大质量问题必须上报，并组织有关人员或部门进行处理。14、督促和配合监理部门履行职责，做好监理、施工单位的协调配合工作；协调监理、施工、设计等参建部门关系，使工程顺利建设；监督检查监理及施工合同的履行情况。15、根据公司现场签证管理制度审核工期签证工作，核查并报审经监理审批后的施工单位的周、月进度计划，报有关部门审批。16、对监理审核后的竣工图、施工4、界限及甩项项目手续进行审核。对施工单位未完成合同和图纸的内容进行核查。17、负责收发往来技术文件，审查工程技术资料，及时将工程有关需传递的资料、文件、变更通知等送交相关单位和人员，并及时反馈落实情况。18、配合、督促施工单位做好工程竣工资料及资料归档，确保工程资料齐全、真实。19、保修期内跟踪工程使用情况，督促监理、施工单位做好工程回访和保修工作，保修期满提交保修情况报告。20、负责对监理、施工单位工作业绩、管理水平的考核；对监理人员、施工管理人员的考核和更换提出意见。21、配合其他部门工作，完成领导交办的其他工作。建设工程现场签证管理制度为了加强对工程投资的管理，有效控制工程造价和合理控制施5、工进度，现将工程现场签证作如下规定。一、工程签证是承包人、公司双方履行合同的一个重要组成部分，是办理工程结算的重要凭证之一，是控制和调整造价的重要依据。二、工程签证分为经济签证和工期签证。三、工程签证的范围1、经济签证范围：（1）用于工程建设的辅助项目费用。指非合同承包范围内的临时使用便道、抢修道路，以及承包人应公司要求代做的零星小项目。（2）非承包方责任的设计变更原因造成已完工程的返工损失费，包括已完工程的费用和拆除、清理费用。（3）承包人应公司要求代支付的费用。指一次代支付在3000元（含3000元）以下小额赔青费或赔偿费等。2、工期签证范围（1）因公司的原因造成承包人无法连续施工而延误工6、期；（2）因重大设计变更造成工程量增加，或返工而使承包人增加作业天数；（3）因不可抗力因素造成工程停工或缓建的。四、工程签证的内容1、事件的由来：包括时间、地点、参与人员和事件的简要情况；2、计量、计价的依据及金额；3、公司、承包人和监理人（或其他当事人）等各方经办人员共同签字确认手续；4、公司负责人或分管领导审批意见，并加盖公章确认。五、签证的工作程序承包人提交签证报告监理人初核后公司现场代表和工程管理部门审核公司经营管理部预算组复核公司负责人和分管领导按审批权限审批签证报告返还给承包人和监理人。六、签证审批的权限1、在合同预备金限额内，一次签证的经济金额在10万元（含10万元）以下，或工期7、延误在5天（含5天）以内，由现场代表、工程管理部门审核后，经经营管理部预算组核定报公司负责人审批；2、超出上述金额（或天数）按程序报分管领导批准；3、如遇紧急情况（如抢险等），现场代表可先作处理，但必须按审批程序及时补办签证手续。七、签证时间的要求根据国家财政部、建设部联合下发的建设工程款结算暂行办法通知要求，公司各单位应加强现场签证管理工作，严格按以下规定的时限逐级对签证报告做出审核审批意见。1、承包人应在事后的14天内提交签证报告，并将事件简述、工程量、单价及金额等内容签清明确，否则，视为承包人主动放弃，公司有权决定是否给予签证及调整签证的内容；2、监理人在收到承包人签证报告的2天内做出初8、审，并将数量、单价、控制总价等内容签清明确，报送公司（现场代表）；3、公司有关部门应在收到承包人报送的签证报告后14天做出回复（包括确认与协商意见）。并按内部职责分工和以下时限做出审核审批意见。（1）现场代表和工程管理部门在收到监理人转来的签证报告2天内复核数量、提出审核意见后并送经营管理部预算组复核；（2）经营管理部预算组在收件后4天内复核单价依据、控制总价、提出复核意见，然后报部门负责人；（3）经营管理部负责人在收到预算组送来的签证报告4天内做出审批意见，然后报公司分管领导；（4）公司分管领导收到经营部门负责人的签证报告后，原则上应在4天内提出审批意见，并将签证报告返回给职能部门。职能部门9、应在当天将签证报告返回给监理人和承包人。八、为避免超时期回复造成损失，对重大工程变更涉及工程价款变更报告的确认的时限，公司可与承包人协商，适当延长回复时限。九、一次事件只能办理一次签证，不得分解签证。十、公司的现场代表应按单位工程建立现场签证台帐。十一、签证报告一式不少于伍份，其中监理人、承包人各一份，业主三份。工程进度计划及统计工作管理制度为了加强对工程建设计划控制，促使各项工程按计划实施，特制定建设进度计划和统计工作的管理制度。总 则一、计划是工作的先导。因此，必须重视计划管理工作。做到事前计划，事中落实，事后总结，以促进建设目标的顺利实现。二、计划工作应坚持科学性、严肃性、可行性、指导性10、和时效性。各建设单位应加强计划管理工作，做到计划工作专人负责，逐项落实，定期检查，及时调整。工程进度计划统计管理三、统计工作应坚持实事求是的原则，按实填报，严禁弄虚作假，不得提前或有意拖后上报已完工作量。四、为了维护计划统计工作的严肃性、时效性和准确性，公司各单位应严格按上述规定的时间及时向工程管理部门上报。工程管理部门每半年将公布公司各单位工程计划、统计工作完成情况。五、年度项目建设计划每年12月15日前，公司各单位应编制下一年度的建设项目计划并上报到公司经营管理部和生产技术部。年度项目建设计划应包括：1、项目建设规模（面积、建安、造价、层次结构）、投资概况（包括计划投资额及资金筹措计划）；11、2、前期工作计划（包括总平面图、设计方案、单体初步设计、施工图设计及图审、征交地、招标等项工作的计划完成时间）；3、施工进度计划（包括开工时间、竣工时间、结构封顶时间及本年度拟完成的工作量计划）。经营管理部根据公司各单位上报的建设项目计划，经协调落实后于当年的三月十日前下达。年度项目建设计划是全年度项目建设的指导性计划，也是年终检查年度工作的依据。六、季度计划季度计划是对年度项目建设计划的分解，属于二级计划。季度计划（初稿）由各建设单位负责编制并于每季度最后一个月30日前上报到经营管理部。季度计划协调会由该季度第一个月的10日前召开，在经营管理部负责召集各建设单位的分管领导、建设管理部门负责人12、参加。经营管理部经协调落实后于当季度首月15日前下达。七、月度进度计划（三级计划）月度进度计划是对季度计划的细分。月度进度计划由公司各单位建设管理部门负责编制，并于每月的30日上报经营管理部和生产技术部。月度进度计划包括项目前期工作计划和开工后的施工计划(尚未开展前期工作的项目可不列入月度计划)。每月第一周的周一召开月度进度计划协调会。月度进度计划协调会由经营管理部主持，各单位的建设管理部门负责人和计划员参加。 工程施工图管理制度1.建设单位必须将施工图委托具备规定资质的单位进行施工图设计审查并出具审查报告后，方可交由施工单位施工，未经审查的设计图纸施工单位有权拒绝施工。2.施工图会审管理2.13、1工程施工前必须严格执行施工图会审制度。在施工图会审前，企业内部必须先进行自审，形成书面资料后交建设、设计、监理等有关单位先行审查。2.2施工图会审依据：设计图纸、预算书、规范（特别是强制性条文）、施工工艺标准及以往工程经验等。2.3图纸会审内容2.3.1工程设计是否符合国家有关方针、政策和规定。2.3.2设计规模、内容是否符合上级主管部门批准的文件。2.3.3建筑平面布置是否符合核准的按建筑红线划定的详图和现场实际情况；有否提供符合要求的永久水准点或临时水准点位置。2.3.4图纸及说明是否齐全、清楚、明确。2.3.5结构、建筑、设备等图纸本身及相互之间有否错误和矛盾；图纸与说明之间有无矛盾。14、重点要对施工图中与国家强制性条文（包括设计规范的强制性条文）、相关规范、规程等抵触的内容提出意见；对易出工程质量通病的做法、不适合当地施工的设计等提出合理的要求与建议。2.3.6有无特殊材料（包括新材料）要求，其品种、规格、数量能否满足要求。2.3.7设计是否符合施工技术装备条件。如需采取特殊技术措施时，技术上有无困难，能否保证安全施工。2.3.8地基处理及基础设计有无问题；建筑物与地下构筑物、管线之间有无矛盾。2.3.9建筑物及设备各部位尺寸、轴线位置、标高、预留洞及预埋件，大样图及作法说明有无错误和矛盾。3.对图纸会审中提出的问题，应由施工单位负责整理出详细的会审记录并签署整理人姓名，土建15、工程与安装工程应分别整理。其格式内容主要包括单位工程名称、参加单位名称、会审地点、会审参加人员、设计单位关于设计意图交底要点、会审决定事项、遗留问题负责解决的单位和时间，以及记录整理人的姓名。会审记录上建设、监理、勘察、设计和施工单位代表必须签名并加盖单位公章。4.工程管理负责人（主管）根据施工图、设计交底与图纸会审纪要的内容，对项目管理人员进行交底，交底重点是设计修改之处、工程难点等。5.工程设计的其他变更，必须由建设、设计、监理单位确认。项目管理人员对设计变更（包括图纸会审纪要）的内容，要及时修改到图纸上，并写明修改依据、修改人、修改日期，便于进行有效控制、进行施工管理和监督检查。6.项目16、部应设专人负责施工图及设计变更等资料的日常管理工作；及时收集、保管和使用施工中所必需的技术性、管理性文件、规范等，建立有效文件资料目录清单，做好施工图设计变更及相关规范的收发、保管、归档、领用登记等管理工作。7.工程竣工图绘制完毕后须经工程管理负责人（主管）的审核，经工程管理负责人（主管）与项目经理及项目总监签字后生效。竣工图章尺寸等还应满足有关规范的要求。收集、整理、编制工程技术资料，严格按有关文件规定使用统一质量表式记录。工程技术资料要及时、准确 、清楚，与工程进度同步。施工单位工程每周例会制度为及时掌握工程施工动态，加强施工协调，及时解决施工中存在的问题，同时增进施工各方的互信，提高项目17、凝聚力，确保工程的进度、质量、安全、成本总体目标的实现，开工后，各工程项目必须建立每周例会制度。一、例会时间安排每个项目应结合项目自身实际情况，在主体及装修阶段应该每周至少召开1次，如遇特殊情况，还应增加会议次数，及时解决例会中提出的问题，全面部署下一步的工作。二、例会参加对象及会议内容会议宜由项目经理主持，全体项目管理人员、各施工班组长、各分包单位负责人、管理人员均应出席。会议内容：总结上周工作及存在的问题，部署本周的任务，研究落实重大事项的对策措施和有关问题的解决办法。例会程序例会开始前，项目部应对现场组织全面检查，检查须有各班组长参加，对现场进度、质量、安全进行检查，并对发现的问题作一一18、记录，便于在会议中提出。会议开始后，现场管理人员、班组长、分包单位负责人宜将上周生产、质量、安全等各方面的基本情况和存在问题在会议中提出，并分析问题存在的原因，提出解决的办法，项目管理人员要编制并发放下周施工计划，并对下周工作作详细的部署和协调。项目经理应进行会议总结，对存在的问题、施工计划落实相应的人力、物力和财力，并对班组、分包单位的工作进行协调。例会参加人员应签到，并形成会议记录，签到单和记录由资料员负责妥善保管。各项目应建立相应制度，加强会议的严肃性，对迟到和无故不到作相应的经济处罚。同时在内部建立激励机制，对每周工程进度、质量、安全、落手清工作、宿舍管理等进行评比，奖罚分明，与经济挂19、钩，以加强项目管理。 隐蔽工程验收制度隐蔽工程验收是指将被其他分项、检验批工程所隐蔽的分部或分项、检验批工程，在隐蔽前所进行的验收。隐蔽工程验收制度是防止质量隐患、保证工程项目质量的重要制度。1.验收组织：一般分部（项）、检验批隐蔽工程在项目自检合格的基础上，由项目质量员组织验收，邀请监理单位（建设单位）有关人员参加；重要的隐蔽工程项目，如基础工程等，应由工程项目的技术负责人主持，邀请建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、质量监督部门进行验收。2.隐蔽工程项目及检查内容2.1地基与基础工程：地质、土质情况、标高尺寸、地基的处理。基础断面尺寸，桩的位置、数量、试桩打桩记录、人工地基的试验记录、20、坐标记录。2.2钢筋砼工程：钢筋的品种、规格、数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的对焊、冷拉、控制应力、砼、砂浆标号及强度，以及材料代用等情况。2.3砖砌体：抗震、拉结、砖过梁配筋部位品种、规格及数量。2.4屋面工程质量验收规范（GB50207-2002第10.0.3条规定）、建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）等规范规定必须进行隐蔽工程验收的项目。2.5完工后无法进行检查、重要结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。3.隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经双方共同验收后，应由项目施工负责人及时填写隐蔽工程检查记录，其内容21、按各专业表式填写，填写应力求规范（如钢筋分项工程横向与竖向构件要分开填写）、简明扼要、说明问题；项目专职质检员和监理（建设）单位代表共同会签。不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表一式四份，监理（建设）单位一份，自存三份归档。4.对于隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，处理后要经复核合格并写明处理情况。隐蔽工程未经验收合格的，不得进行下道工序施工。建设工程档案资料管理规定第一章 总则第一条 建设工程档案资料是按照工程建设程序形成的反映项目建设的真实记录。建立完整、准确、系统的档案资料是实现建设工程质量、进度、投资和安全目标的重要保证，规范档案资料的管理是做好工程竣工验收和运22、营维护管理的基本要求。为了规范生产技术部建设工程档案资料的编集、保管、查阅和报送工作，提高建设工程项目管理水平，根据建设工程质量管理条例、城市建设档案管理规定等相关法规和规定，结合生产技术部各科室项目管理的工作职能，制定本规定。第二条本规定所指的建设工程是指公司及各单位负责的新建、改建和扩建的建筑工程项目。第三条档案资料的内容前期文件综合性文件重要会议记录、纪要、考察、调查报告，专家建议文件有关请示、批复、批准等文件有关合同、协议等文件动拆迁文件立项依据性文件项目建议书（含报请审批的报告与文本）、附件及批复可行性研究报告（含报请审批的报告与文本）、附件、环境影响评估报告及批复设计任务书及批复建23、设用地选址意见书及批复国家土地使用证及地形图建设用地规划许可证及核准的地形图建设工程规划许可证及核准的建设工程位置地形图及总平面图环保、卫生、消防（审图证）、人防、交警、绿化等审核文件第四条设计技术文件勘察、设计合同及招标、投标文件工程水文、地质勘探报告及地质图方案设计及工程估算初步设计及工程概算施工图设计及工程预算工程结构设计计算书及说明书第五条施工技术文件（一）综合文件施工合同及招标、投标文件施工预算施工组织设计等质量计划文件开、竣工报告工程质量事故报告及处理记录重大工程事故责任人登记文件（二）测量类文件及沉降观察1、施工定位测量2、工程沉降，位移观测记录3、工程测量成果资料（边界、标高、24、测设、导线、水准点等）（三） 桩基类文件1、桩施工记录2、桩标高的偏差和位移实测记录3、桩加固处理记录4、桩检测报告5、维护结构及设计说明6、其他地基、基础处理记录7、桩基竣工报告（四）质评类文件1、单位工程外观、实测、内业资料综合评分表2、分项、分部工程质量验收证明书（桩基、基础、主体）3、电梯分部工程质量验收证明书4、烟（风）道，垃圾道检查记录表5、地基验槽记录6、隐蔽工程验收记录7、单位工程感观质量评定表（五）施工材料质量保证文件1、原材料汇总及质量证明单、试验报告（1）水泥、砂、石、钢筋、焊条（2）防水、防腐、隔热保温材料2、施工试验汇总表及试验报告（1）砂浆级配通知单，试块抗压试验（25、2）混凝土级配通知单（或出厂通知单）及抗渗、抗压试验（3）钢筋焊接试验（4）砂垫层环刀测定（5）防水工程试水试验（6）回填土密实度测定3、预制构件明细表及合格证、试验报告（1）钢筋混凝土构件、钢构件（2）钢门窗、木制门窗（六） 设计变更的依据性文件1、设计变更的依据性文件汇总表2、设计变更通知书3、业务联系单4、技术核定单5、工程师指令6、工程会议纪要 （七）监理文件1、监理合同及招标、投标文件2、各施工阶段的质量评估报告3、工程质量评估报告第六条 竣工验收文件（一） 工程竣工验收备案文件1、建设工程竣工验收备案表2、建设工程竣工验收报告3、勘察单位工程质量检查报告（合格证明书）4、设计单位工26、程质量检查报告（合格证明书）5、施工单位工程质量竣工报告（合格证明书）6、监理单位工程质量评估报告（合格证明书）7、当地政府建设工程档案审核意见书及汇总8、当地政府建设工程竣工验收备案质量终身责任人登记文件（二）工程决算及审价报告（三）当地政府建设项目（工程）档案验收合格证（四）当地政府建设工程竣工规划验收合格证明（含竣工规划验收测量成果）（五）当地政府房地产权证（含房屋土地测绘技术报告书）（六）其他专业竣工验收鉴定证书（包括消防、环保、卫生防疫、环卫、电梯、劳动保护等专业）（七）其他项目竣工验收文件（八）现场声像资料1、工程现场原地物、地貌和建成后建筑物的照片、录像2、重大工程建设全过程的照27、片和录像第七条 竣工图1、总平面布置图2、建筑、结构竣工图3、大型设备基础竣工图4、电力、照明、给水、排水、煤气、通讯、暖通、监控、电梯等专业竣工图5、建设用地范围内地下综合管网图（含管线接口位置）第八条 本章以上各条未列出的其他档案资料，如工程承包、材料设备采购补充协议等。档案资料的收集与保管第九条 工程管理部门主要负责建设工程档案资料收集和过程管理。技术资料管理部门主要负责建设工程档案的汇总和报送。第十条 第二章第三条与第四条所涵盖的档案资料及第五条内的施工合同及补充协议、招标、投标文件、施工预算由负责该项工作的人员收集，并在项目实施过程中及时将资料（原件）送技术资料管理部门存档。第十一条28、 第二章第五条、第六条与第七条所涵盖的档案资料由该工程项目的负责人收集，并在项目实施过程中保管资料原件。第十二条 档案资料的保管人员应按照文件形成的先后顺序或项目完成的情况及时收集、分类整理、编目造册，便于查阅和归档。档案资料的查阅与留存第十三条 因工作需要查阅档案资料，应向保管人员办理借阅手续，用完后应及时归还。第十四条 因工作需要留存档案资料，应事先保管人员向说明情况，并办理登记手续。城市建设档案的编制验收与报送第十五条 在工程竣工验收阶段，应按照“当地政府建设工程竣工档案编制验收及报送规定”编制并报送城市建设档案。第十六条 城市建设档案编制报送工作由技术资料管理部门负责。施工管理部门有关29、人员应按照编制与报送要求分类整理所需档案资料，及时移交给技术资料管理部门，协助办理档案报送工作。第六章 建设工程竣工备案文件的编制第十七条 在工程竣工验收阶段，应按照“当地政府建设工程竣工备案实施细则”等文件要求，做好竣工验收工作。第十八条 工程竣工备案文件的编集、整理与报送由工程项目负责人负责。技术资料管理部门协助办理。第七章 公司档案室工程文件的归档第十九条 工程项目竣工后，应按照公司档案室的有关要求对工程文件进行归档。第二十条 公司档案室工程文件的编制与报送由技术资料管理部门负责，按照公司文件归档要求执行。第二十一条 工程项目的负责人按照校档案室文件归档要求将工程资料分类整理后移交给技术30、资料管理部门，并协助档案管理人员做好存档与报送工作。第八章 附则第二十二条 本规定由生产技术部技术资料管理部门负责解释。第二十三条 本规定2013年1月 日起施行。开工报告申请制度第一章 开工报告提报准备1.1建设项目的开工：是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始施工的时间；单项工程建筑物的开工，一般是指工程正式破土，作为桥墩的正式钻孔、打桩等也视为开工。新建、改建、扩建或停建后复工的工程项目或项目中的单项工程，都应在正式开工或复工之前办理开工报告报批手续。1.2工程项目开工前，要做好施工准备工作。工程开工应具备下列条件：（标段）承包合同已签订；设计文件、施工图纸能满足施工需要；复测及技术交31、底工作均已完成，施工桩橛完备；材料、机械设备、劳动力准备能满足开工需要；征地、拆迁进度满足开工要求，其它需报批的评估手续办理完毕，“三通一平”工作满足开工要求（工地布置、施工用水、用电及临时房屋、运输便道等能满足开工需要）；工地试验室已经建立并通过法定机构标定和验收合格，或与有相应资质的试验室办理了委托。关键岗位管理人员及专业人员到位，满足过程控制要求。实施性施工组织设计已获批准；监理工程师已经到位；涉及到既有线设备的，应与既有线设备管理单位签订施工安全协议。环境保护专项方案已经编制并按规定程序进行了审批。现场安全质量管理制度、责任制、检查制度、职业健康管理制度、施工技术标准符合规定要求。第二章 开工报告的报批程序及要求2.1施工各项准备工作已具备开工条件时，总体工程开工报告由工指生产技术部填写，经监理单位、建设单位批准后，方可开工。开工报告于开工前10天提报开工报告单。2.2单位工程具备施工条件时，开工报告于开工前7天提报开工报告单。经理部填写开工报告，报监理单位同意审批后，方可施工。2.3复工报告比照开工报告程序进行。2.4开工报告是竣工资料的组成部分，填写所用表格必须符合相关规定要求。附表：表1工程开工报审表表2工程开工报告第三章 附则3.1本制度由公司工程管理部门负责解释。3.2本制度自布之日起执行。