1、房地产公司人事、部门工作及奖惩管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 衿房地产公司管理制度总 纲本公司以“向上、创业、公平、和谐”为根本，坚持以人为本的经营理念，在上海房地产市场中充分发挥公司在资金、人才管理、经验、技能、社会网络和信息网络等方面的优势，开展房地产销售及经纪业务。第一条 公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。第二条 公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。第三条 公司为员工提供平等的竞争2、环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第四条 公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神。第五条 公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。第六条 公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。第七条 公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。公司结构框架（2002年）本公司行销一处行销二处行销三处行销四处管理部广告企划部投资部管理部组织结构框架（2002年）主任副主任行政、人事、前台文员培训专员网络管理员财务行政督3、察行政助理行政助理投资咨询部组织结构框架开发部经理市场咨询主任陆伟栋（见习）市场咨询主任张忠（见习）市场咨询主任董玮麟（见习）市场咨询主任周洁（见习）资深市场专员兼经济分析员吴树梅资深市场专员缺资深市场专员吴冬资深市场专员缺市场专员缺市场专员缺市场专员缺市场专员何为产品策划部经理信息资源组长李芳规划设计市场信息员丁佳敏市场信息员张雅静高级建筑师缺建筑师缺协助沟通企划部人员编制与工作部门之合理人力配备应为3-4组2年以上资历之专业人员，加上2名分别带领创意文案与美术执行的专业主管（其中一名主管兼任行政主管）。另为有效配合运作公司行政事务，应配备一名行政助理，负责部门行政事务如下：文具耗材管理、硬4、设备等公共财产维护报修及耗材申请、零用金杂支报销请款、资料建立、剪报、档案管理等相关事宜，不定期跨部门行政往来、财务、总务等联系，并搭配月度、年度考评作业。并现状况增加纯企业广告AE（纯企划个案客户服务）一名，现暂拟训练行政助理转任。部门主管1、企划总监（兼主委）2、企划总监（兼主委01a、企划项目（兼文案或设计）1b、企划项目（兼文案或设计）2a、企划项目（兼文案或设计）2b、企划项目（兼文案或设计）文案设计文案设计文案设计文案设计行政助理兼见习广告AE行销部组织结构图行销二部专案经理专案经理组长组长组长组长业务员业务员业务员业务员业务员业务员业务员业务员行销一部行销三部人事管理篇员工的聘用5、及招聘程序规定 一、本公司录用新员工主要采用公开向社会招聘及内部调动的形式。二、凡就聘人员须经行政部和用人部门经理面试考核，符合公司聘用标准，报总经理批准后方可录用。三、公司录用新员工的程序：1、新员工应提交“三证”，即身份证、学历证（含学位证书、毕业证书、结业证书、岗位培训证书等）、职称证、近期免冠照三张，并提交最后工作单位的离职证明（或劳动手册、聘用手册）。2、新员工入职时，填写人事登记表，由管理部办理试用手续。新员工试用期为三个月（最长不超过六个月，培训部根据新进员工的岗位不同设置一至三个月的有薪实习培训及一般培训，实习培训期薪资总额最高不超过550元），期满进行考评，成绩特别优秀者，可6、适当缩短其试用时间，考评不合格的，则实行淘汰。3、在试用期内发现有虚报或谎报个人履历者以及表现不良或不能胜任本职工作的一概不聘用。4、新员工上班的首个工作日，应先到公司报到，由管理部向其介绍公司的简要情况及公司的规章制度，并带其去公司设定的部门岗位上岗。四、新员工试用期满，须由部门提交转正申请报告，经任职考核后，报总经理批准，与公司签订“员工聘用合同”，即可转为公司正式员工。人事管理制度根据中华人民共和国劳动法及国家有关人事法律，结合本公司及员工的实际情况，特制订以下人事管理制度。一、人员聘用(一) 公司聘用人员的条件：1、公司所聘用的职员必须有中专以上文化程度和一定业务技术专长，具备团结协作7、艰苦创业、吃苦耐劳的精神，以及认真负责的工作态度。2、聘用人员的数量必须从公司实际情况出发，适合公司发展需要，按照董事会规定的人员编制从严控制。(二) 公司聘用人员的方法：1、面向社会招聘。2、对公司有特殊作用的人才可直接引进。(三) 人员的录用：1、面向社会公开招聘的人员，可先与公司签订试用合同，试用期为三个月，经过三个月的工作考验，正式录用后方与公司签订正式合同，正式聘任合同以年为期，可以连续聘任。2、所有招聘或直接引进的人员均须报请总经理批准。3、录用程序：用人部门提出书面申请，经总经理同意，管理部负责调查、审核、填报并签署录用与否的意见报总经理批准录用。二、人员培训(一) 培训的条件8、及程序根据公司发展的特点业务部工作人员需不断提高个人素质、销售技巧，业务部提出申请，总经理批准后进行。(二) 培训费用：凡经公司举办的培训工作，其所发生的培训费用由公司全额承担。(三) 培训期间发放基本工资三、员工的调动(一) 员工在公司内部之间的调动以公司管理部签发的书面调令为准，在各部门内部岗位变动由各部门主管自定。(二) 员工必须按公司的要求，服从调动。否则，公司将以违纪论处。情节恶劣的，公司有权解除其聘用合同。(三) 员工调动时必须有交接书，交、接双方及部门主管领导应在交接书上签字，确认原工作无误后方可调动。四、公司员工的工资、福利、保险（见福利待遇章节）关于员工休假及员工休假日加班的9、规定：1、本公司员工除正常休息外享有国家法定节假日的休息权。根据职级不同享有不同年假。2、实行调休制度：因工作岗位及职责及工作需要，公司有权要求员工利用休息日加班，凡加班者采用调休方式补休，不另作经济补偿。3、凡加班后均计入考勤，送人事部记载，以作为今后补休的依据。员工培训计划一、总则：为适应公司不断拓展需要，合理调配经营决策、科学管理决策、民主决策、人力资源决策，借鉴ISO 9000品质体系要求、按照经济规律及公司经营管理的特点、运用现代科学管理的技术和手段，根据本公司的实际情况，特制定本培训计划。被列入培训对象的员工应忠于职守，遵守本公司一切合理的规章制度，在计划培训实施期中努力学习，按质10、按量按培训要求达到最终目的。二、培训目标：本计划最终目的是通过对本计划的实施，达到公司人事管理上等级、员工技术考评与薪资直接挂钩。以高层次、高效益、高产量为目标，以国内的市场为导向，以公司业务为中心，优化经济结构、技术结构、人才结构的外向型新格局。结合本公司经营性质特点及案场现场操作的实际情况，开展多层次、多渠道、多形式的培训，以达到本公司各部门的各种专门人才的配置，构成序列结构、操作层（初级）、管理层（中级）、经营层（高级）人才的分工，构成人才的层次结构，造就一支在经济活动中懂技术、会管理、善经营、有技能的多层次、多要素构成的网络系统。三、培训要求：所有在册学员要有高尚的敬业精神和思想品德、11、有强烈的责任心和求知欲、改变观点、调整心态，适应市场经济的灵活性、创造性。培训期间，深入教育内容、独立思考、综合分析，用良好感知切实掌握一门技术、多面突破真才实学本领。从整体效益出发，按照公司对岗位的具体要求，达到各自对本岗位有一个明确的职责、任务和工作要求的认同。每个在册学员都必须努力掌握本岗位的专业知识（应知应会），提高基本技能，出色完成岗位职责。四、培训对象：公司所有在册员工（包括临时合同）。五、培训时间：另订（详见培训协议通知书）。六、教材： 1、按照不同工作岗位应知应会及技术要求、分类由管理部制订（共识部门作规范教育课程）。2、业务员规范上岗要求及课程由管理部与业务培训共商制订。七、12、培训形式： 1、半脱产方式，学员将占用相当业余时间。 A、集中授课（课堂）。B、案场现场培训八、小结：培训结束按书面及现场操作的部分，给予评分。考核评分将列入个人技术考级档案，并作全年业绩考评及加薪加奖之依据。在职人员考勤管理办法一、作息时间 1、按照国家规定的工作时间，本公司每周工作时间为四十小时。 2、本公司作息时间为星期一至星期五上午9:0011:45，下午12:3017:30（11:45至12:30为午餐休息时间）。 3、行销部应是业务部门故作息时间不同，每周休假时间也根据案场状况由专案经理制订。 4、守卫作息时间另定。 5、若根据工作需要而占用休息日加班，采用调休方式调节。二、打卡 13、1、公司除总经理外，其余人员上下班都必须在指定地点亲自打卡或电话考勤。 2、上班打卡后，擅离职守，无故不到者，除受警告一次处分，当天也作旷工处理。 3、员工之间门卡不得互相转借，违者将作违反规章制度论处。 4、各案场于每日9:00以前在案场配合行政助理考勤，公司将不定期的致电去各案场抽查，考勤以公司抽查为准。 5、严禁代打卡，如有违章者，当事人双方各以旷工一次，警告一次论。专案经理管束不严，连带处分一次。 6、管理部应对各案场随时进行电话或现场的考勤监督，管理部人事考勤员可随时去电各案场，对传真考勤人员进行电话核对，或亲临案场考核。如有违纪者按第二条处理。故案场工作人员每日9:009:10之间14、必须在场配合监督（如有客户看房请避开此时段）。 7、案场工作人员休假表于每月25日交到前台，并严格按照引表执行，如有改动，请提前一周报部门经理，由部门经理报管理部，案场不得擅自更改。8、案场除工作人员、发展商、客户或由于工作需要必留人员外，闲杂人员等一律不得驻留。9、案场除客户看房或公务外，不得随便外出，由专案经理监督，管理部配合执行。10、管理部将每日制作公司考勤日报表，次日早上张贴在公布栏，请公司员工自行核对，如发现问题者应在二日内向管理部提出异议，逾期该日考勤将不作更改。三、未打卡外出未打卡或忘记打卡者必须在本部门行政文员处填写未打卡证明单并交部门主管签字确认，再交管理部核对签字，如在三15、日内不作销案者，将以旷工论处；每月三次未打卡者，将扣除本月全勤奖金，四次（含）以上者，按每次20元给予处罚。四、旷工 1、凡符合各旷工条款者，均以旷工论处。 2、旷工一天扣除壹天全额薪资，并按情节轻重给予相应的行政处分。 3、旷工一次，除按以上第二款处理处，另给予警告一次的行政处分。 4、月累计旷工二次，除按以上第二款处理外，同时给予记过一次的行政处分。 5、当月连续旷工一天以上二天以下（含二天），月累计三次旷工者，除按以上第二款处理外，同时给予记大过一次的处分。 6、当月连续旷工三天（含三天），月累计达四次旷工者，除按以上第二款处理外，同时给予除名的处分。五、迟到 1、一个月内允许合理迟到三16、次（合理迟到指打卡时间不晚于9:10分），但迟到者扣除当月全勤奖。 2、若合理迟到超过三次或迟到超过9:10的将扣除迟到金，迟到金以每分钟一元计。 3、迟到时间在一小时以上二小时以内者，按旷工半天计，迟到二小时以上者，按旷工一天计。 4、当月迟到累计达六次者，以旷工一天论。六、早退 1、早退在一小时内，按每分钟扣五元计。 2、早退在一小时至二小时内的按旷工半天处理，早退二小时以上者，按旷工一天计，并给予警告一次的处分。 3、当月早退累计达三次者，以旷工一天论。七、公出1、公司员工（除总经理），因公外出应在征得部门经理同意后，在前台亲自填写“外出留言本”，详注外出时间、地点、事由及回公司预估时间17、。如未留言将被处以50元/次的罚款，严重者以旷工论处。各主管因公外出或晚进、早离公司，应在主管外出登记板上登录，否则按照主管处罚条例第四条之规定罚款200元。 2、员工因公外出后，如估计无法于下班前返回公司打卡下班者，请在出门前打卡后，于翌日报管理部经理以销案。 3、员工因公无法于上班前到公司打卡上班者，应于前一天在外出登记扳或登记本上登录，或必须在9:00之前电话通知管理部，但于公务处理完毕返回公司时，仍须打卡（每月只允许一次），否则以一次罚款50元计。主管需做好隔天登记工作，管理部将在每日9:009:30分对公出的主管进行电话跟踪，以确认其留言真实及手机开机等情况。若发现留言不真实或手机关18、机则按主管处罚条例处理，一次性罚款500元。八、请假 1、公司员工除国定假日、例假日外，其余工作天，如未能出勤皆需请假。 2、员工请假均应依下列各款行之： 请假应事先填据假期申请表（见附表），附缴有关证明材料呈请核准，逐级上报为原则。但公伤假、病假、丧假不能事前请假者，得于当天电话（或其它方式）迅速告知主管，并于次日（或假程期内）补办。 3、请假之最小申请单位：除特别休假，丧假以半日计。婚假、产假以一日计外，其余均以半日为单位，按实际所需时间计算，其中未满一小时以一小时计。 4、未办请假、休假手续而擅离职守者，或假期已届满仍未销假，续假者或虚报假种者，均以旷工论。九、假种员工请假假种如下表：假19、种给假日期请假原因应交证件薪资规定说明事假每月事假不超过4天，全年不超过14天因有要事须本人处理不支薪事假一次不得超过二日病假未住院病假全年三十日内因普通伤病必须治疗及休养区级以上医院出具的病假证明，病历卡、挂号单及必须的医药费单本企业工龄满五年的职工按75%计发工资，满三年的职工按70%计发工资，三年以下的职工按65%计发工资1、 病假手续不全者以事假处理2、 未住院病假或住院病假逾期未能销假者，以事假论住院病假1、 不得连续超过一年2、 未住院病假与住院病假合计不得超过一年因患病须长期住院治疗或疗养区级以上医院开具的住院证明及病情诊断书婚假1、 一般为三天2、 晚婚（男26周岁，女24周岁20、以上者）婚假为十天本人结婚政府有关部门颁发的结婚登记证书全额支付基本薪资1、 须一次申请用完，不能分段使用须于婚假开始前一个月申请2、 配偶在外地的可酌情增加路程假，但路费不予报销丧假三天父母、配偶、养（继）父母、子女丧亡有关部门开具的证件或除户籍复印件全额支付基本薪资1、 丧假可分次申请，但应于亲属丧亡之日起一百日内请完2、 外地奔丧可酌情增计路程假二天（外）祖父母、岳父母、公婆一天兄弟、姐妹产假九十天本人分娩前后出生证明及住院证明未满六个月工资照给，六个月以上减半照给1、 产假须一次连续申请2、 不足三个月之流产，归病假规定办理四十天本人妊娠三个月以上流产或死产医师诊断书及证明全额支付基本21、薪资公伤假所需日数因执行公务所发生之伤害，并以有关劳保规定为依据受伤报告及医生诊断书及出具的病假证明全额支付基本薪资治疗终止时，如因身体残废或心神丧失，不能胜任工作时，其处理按国家有关规定执行公假所需日数有关国家、地方和公司规定缴齐有关证明全额支付基本薪资特别休假（年假）：公司员工依其服务年资给予特别休假。其规定见本办法第九、十、十一、十二条备注：请假期间如遇例、休假日时，该例休假日应并于请假期间内十、特别休假（年假）公司员工本公司连续服务满一定实足年数者，根据职级不同享受年假，详见员工福利条款。十一、员工停薪留职不给特别休假十二、员工如符合特别休假条件而未休假，可在第二年上半年给予补休假。若22、还不能得以休假，则休假作自动放弃论，不再计入下一年的年休假中。十三、特别休假之核给： 1、各部门专员级（含）以上人员以不妨碍工作为原则，于休假前将工作安排妥善后提出申请。 2、专员级（不含）以下人员，由主管视工作需要，得予集中休假。 3、为便于主管工作安排，特别休假应于休假前三十天（上班日）提出申请。 4、员工在特别休假期中，如因工作需要，可通知其停止休假，并立即返回公司上班，其未休完日数，得另行安排补休。 5、特别休假须一次性休完，不得分段休假，其分段未休完天数作自动放弃。十四、请假核决权限公司员工请假，应依下列核决权限呈核：职别请假日数核决主管备注主（副）主任经（副）理副总总经理副主任（不23、含）以下人员一天（含）以内决公伤假不分职级及请假呈总（副）总核准二天（含）以内审决五天（含）以内审审决五天以上审审审决副主任以上人员一天（含）以内决二天（含）以上审决十五、法定假日 1、元旦：一月一日 2、劳动节：五月一日、二日、三日 3、国庆节：十月一日、二日、三日 4、春节：三天 5、三八妇女节：妇女放假半天 6、其它政府机关及公司指定之日十六、加班员工加班必须在部门行政助理处填写加班单并部门主管处签字确认，再交管理部核对后做考勤依据，如三天内部门行政助理未将本部门加班单交到管理部考勤员处则该加班情况不作记录。十七“职务代理人”制除总经理外，公司所有员工都应有相应的“职务代理人”，当该员工24、缺勤时，其所有的工作事宜均应事先托交给“职务代理人”，使各项工作得以顺利展开。十八、考勤计算时间 1、每月考勤计算起讫日为每月一日至当月底止。 2、每年考勤计算起讫日为元月一日至当年十二月三十一日止。十九、考勤记录人事科应按时整理出勤资料，按月统计缺勤次数及其累计时间，如有连续旷职二日或请假手续不全或违反打卡规定者，应即呈请人事主管核办，不得留至月终再处理。二十、考勤督查各级主管对所属人员之考勤应严格督查执行。如有不照规定手续办理或其它隐瞒蒙混事情，一经查明应受连带处分。二十一、实施与修订本办法呈总经理核准后公布实施，修订时亦同。公司职级及任免权限 一、按公司组织架构及管理需要，公司干部人员按25、职级的高低分为15级（详见公司职级及薪资体系）。 二、任免权限： 1、总经理由董事长提名，经董事会表决通过予以任免。 2、副总经理由总经理提名，由董事长决定任免，并报公司董事会。 3、总办主任、部门经理由主管副总经理提名，报总经理决定任免。 4、部门副理、主管、副主任由部门经理提名，报主管副总经理决定任免。 5、15级至11级人员由各部经理决定任免。 三、上述各职级的试用期为叁个月，九级以上职务（含九级）试用期为六个月（最长不超过六个月），试用期满后由其主管进行考评，并填写人事变更表报行政部，由行政部审核后报总经理室等待批准。考评合格的按本规定的程序正式任命，考评不合格的，则由部门或公司另行安26、排。员工的异动与辞职（退）一、员工的异动(一) 员工的调动 1、公司因正常业务需要，需调动员工的职务或工作地点时，就调员工不得借故拖延或抗阻。2、各部主管应就所属员工的个性、学识、能力，调配适当工作，务必使人尽其才，才尽其用。3、员工因工作需要等原因，需部门间调职时，由部门主管填报“人事变更表”，送调职部门会签，转行管理部签注意见后，交总经理批示。4、在申请过程中，申请人应安心做好本职工作。5、未批准的升降、调职申请单退回原申请单位。6、经批准后的异动申请单由行政部发布“人事异动”通知，副本抄送申请单位经手人，并限期办理业务移交手续。部门主管应于七日内、一般员工应于五日内履任新职。7、经批准之27、异动，涉及调资的，呈报上级部门审核后，管理部应会同财务部门办理调资。(二) 员工的晋级与调薪1、员工的晋级指员工的行政级别晋升，其职务、行政福利也相应调整。2、各部门应根据部门的工作性质及特点，对九级以下职级的员工（有些部门为八级）的各级岗位有明确的职责要求，并呈书面形式，同时根据各项要求对员工进行考评。（可参照业务部的方式）3、考评为每月末进行一次，分自评及主管评，所有考评分均进入员工档案。4、凡连续三个月达到上一级的考评要求，则有权申请晋级。5、每年9月1日及3月1日为晋级调动日，凡达到晋级条件的员工在此期间可获晋级。在此期限的前一个月，部门主管填写“人事变更表”，说明理由并附员工考评依据28、报行政部，管理部收悉后进行审核查后，报总经理批示后张榜公布。财务部门相应办理调资手续。二、辞职1、正式录用的员工若感觉工作不适合或因其他原因不能继续工作而想辞职的，应提前十五天至行政部领取并填写“辞职申请表”，提交部门主管和管理部，经两部主管签署意见后，呈总经理批示。2、管理部依总经理批准后转回的“辞职申请表”通知财务办理停薪。3、管理部依“辞职申请表”，通知本人应离职日，发给辞职人“员工离职表”，办理交接手续并移交所有领用物品。办理完毕后，由管理部审核无误签章后转财务部门核算工资（除特批外，均于下月发薪日给予）。4、管理部于员工离职当日办理：(1) 登记人事异动记录(2) 注销其所在部门和管29、理部人员状况中的登记(3) 登记个人资料卡并注销其个人档案5、管理部主管视情况与离职人员谈心，了解离职原因，作为人事流动率检讨的参考。三、辞退本公司员工若违反公司各项规章制度，公司有权解雇员工，提前半个月通知员工后执行。如员工有以下行为之一者，应立即免除职务，解除合同并予以辞退，公司将不给予任何经济补偿。1、工作不利或不适合现职，经协调仍不合适者。2、当月连续旷工三天或三次，月累计四次旷工者。3、累计两次记大过者。4、在外兼营事业影响公务者。5、违反命令或擅离职守，情节严重者。6、造谣生事，煽动怠工者。7、破坏公司团结者。8、仿效主管签字或盗用印信，情节严重者。9、威胁主管或撕毁、涂改公司文件30、者。10、偷窃、贪污、侵占他人财物或接受贿赂，侵害公司利益者。11、故意损坏公司的设备、机器、工具和物品者。12、严重违反国家法规政策和公司其他规章制度者。13、违反公安机关被拘留或判处徒刑者。部门工作篇管理部工作执掌（行政面）管理类工作业务类工作每周每月年度每周每月年度主要工作事项1、考勤、前台事务工作(收发文、传真、快递)2、文书的打印、保管、整理、归档3、物品的采购、登记、保管4、周工作计划表的督促、回拢5、主管会议召开6、费用的请款、报销、请购的审核7、对外事宜的联络8、案场考评、宿舍检查、人员谈心9、周会（业务）旁听10、公文的成文及规范流转11、本部门工作会议及计划安排12、各部的31、电脑资料管理登记13、公司环境的监督、美化1、考评表的回批、汇总、审核、报批、登录、主管考评的书面工作评定报告2、考勤的汇总、轮休表的回拢、审核3、工资单的制作4、福利保险费的核算、统计5、月会的准备、召开6、案场考评汇总，以文字形式呈报总经理7、单项奖的评选8、墙报的更新9、办公用品的收发统计、清点10、各部门预算督促、回拢、报批11、人事招聘、录用手续、升迁异动、奖惩的核准12、电脑网络的维护、设备的保养13、合同、文件的保管归档14、下情上达汇总报告15、月度工作小结（建议、措施）1、公司设备、资料清查、维护2、年终员工小结的通知、督促、回拢3、年终公司活动及总结会的安排4、年终公司客户32、礼节的答谢5、公司年终金、银、铜奖的评选6、个人档案罂清查、整理7、本部门下年度工作计划8、主管年终考评分汇总、统计9、员工全年考评分统计1、考勤2、案场考评、宿舍检查、人员谈心3、报表分发1、轮休监督2、谈心、慰问3、考评表回拢、登记4、业务员业绩排名统计5、考勤汇总6、人员升降异动7、预算表的回拢、审核、报批8、公司制度的培训业绩及考评分做出年度统计相关表单1、周工作计划2、费用请款单、现金支付凭证3、本部门员工计划（周）1、考勤汇总表（假期申请、加班单）；2、工资表3、社保中心审报、变动、建立表（三张）；4、办公用品登记帐册、清点报表5、预算表；6、请购表；7、履历表；8、薪资、职级审定33、变动表9、月度考评表；10、员工辞职表；11、应聘人员登记表12、人力资源申请表；13、考评分汇总表评价表；14、行政处罚照 会单1、个人档案册（一套）2、主管年终考评表1、各类业务表单收发2、案场考评表、宿舍检查表1、轮休表2、考评表3、业绩统计表（考评分、业绩）4、人员异动表5、月度预算表年度统计表重要事项工作流程(与其它部门配合)1、周工作计划各部门主管填制行政部对照上周审核总经理2、费用请款单、现金支付凭证各部主管提出财务部行政部审核总经理财务3、本部门员工计划（周）员工主管1、工资表的完成；考勤汇总社保福利报表奖惩统计加班单完成总经理签字财务部2、人员招聘部门提出申请行政部核准、评估34、总经理签字招聘面试录用签协议（合同）3、部门预算部门预算行政部审核总经理（各部门、行政部、财务部）4、行政奖征部门提供事实、例证行政部拟定总经理签字通告5、人员异动部门决定后行政部总经理年终金、银、铜奖的评选行政部发出通知，及附本年度获单项奖的名单各部门按要求日期及时呈报事迹行政部审核主管会讨论总经理签字1、案场考评表、宿舍检查表行政部去案场考评后由专案经理签字认可业务经理书面汇总总经理1、各类表单必须由专案、主管签字2、人员异动的过程行政部统计知会专案核准、提报行政部审核总经理签字行政部执行个 案 执 行（行政部）个案开发案前作业个案销售每周每月年度每周每月年度每周每月年度工作事项1、人员考35、勤监督1、人力资源准备2、偏远个案的人员住宿安排3、人员工作情况的掌握及关心4、公司制度等的培训1、考勤2、案场考评3、报表回拢、分发1、轮休监督2、谈心、慰问3、考评表督促、回拢4、业务员业绩统计排名5、业务员升降异动评估6、预算表的回拢、审核、报批1、业绩、考评分做出年度汇总相关表单各类报表的收、发1、轮休表2、考评表3、业绩统计（包括考评分、指标）4、人员异动表5、月度预算表6、专案管理反馈表重要事项工作流程每天考勤检查1、人力资源：由业务部根据实际情况做出估算行政部安排调配或招聘、面试2、人员工作情况的了解、关心：经常沟通、谈心，有问题及时处理，及下情上达1、各类表单必须由主管签字2、36、人员异动由行政部统计后（根据制度）知会各部主管，核准异动，提出建议，再由主管回复行政部后报总经理签字执行管理部工作执掌表（财务面）管理类工作业务类工作每周每月年度每周每月年度主要工作事项日常财务核算报销、借款制作凭证、登记帐簿往来公司与集团送合同、清费用1、编制月度财务报表、资产负债表2、各部门费用统计归类、核算每月各部门实际开支3、根据业务员指标业绩等核算业务员奖金，并且往集团请奖金、工资4、纳税申报表，按月度收入依法纳税5、请工资、奖金1、编制年度会计报表2、各案场佣金核算清算3、年度各部门费用统计及红利核算对案场：1、日报、周报及来人、来电分析表监控2、签约、大订等数据统计3、公司财务做37、一份销控表用以监控案场提供的数据正确与否4、做案场签约、大订、小订统计表1、每月案场个人销售统计表排名2、个人业绩销售清单3、每月销售综合统计表4、按揭客户记录详细分类5、每月催款明细记录对年度个人销售总户数进行统计对年度公司各案销售的面积、金额做统计相关表单1、财务日报表2、各部门、案场费用统计分析表3、奖金明细表4、纳税申报表年度财务报表1、业务日报表2、业务周报表33、日周来人、来电分析表4、签约明细表5、大订明细表6、各类退户明细表7、公司销控表8、销售统计分析表9、来人、来电表10、未购客户登记表1、业务日报表2、月个人业绩清单3、月销售综合统计表4、按揭客户明细表5、月催款明细1、38、业务员全年业绩排名表重要事项工作流程(与其他部门配合)由行政部提供各部门费用预算单，按此单进行签字报销。案场报销由专案周一带至公司核算奖金，由业务部提供指标，行政部提供考评分由行政部提供同各甲方签定的销售代理合同将以上表单，按时传送个市场部、业务部及企划部个 案 执 行（财务部）案前作业个案销售每周每月年度每周每月年度工作事项1、购置案场用品。（含生活、工作及日用品）2、购置案场办公设备。如传真、电脑、复印机等3、对内勤人员工作进行分工4、对内勤人员进行销售岗位培训5、准备表单对案场：1、日报、周报及来人、来电分析表监控2、签约、大订等数据统计3、公司财务做一份销控表用以监控案场提供的数据正确39、与事4、做案场签约、大订、小订统计表1、每月案场个人销售统计表排名2、个人业绩销售清单3、每月销售综合统计表4、按揭客户记录详细分类5、每月催款明细记录对年度个人销售总户数进行统计对年度公司各案销售的面积、金额做统计相关表单1、业务日报表2、业务周报表3、日周来人、来电分析表4、签约明细表5、大订明细表6、各类退户明细表7、公司销控表8、销售统计分析表9、来人、来电表10、未购客户登记表1、业务日报表2、月个人业绩清单3、月销售综合统计表4、按揭客户明细表5、月催款明细业务员全年业绩排名表重要事项工程流程与业务部协商须购置的电子办公设备将以上表单，按时传送个市场部、业务部及企划部行销部工作执掌40、管理类工作业务类工作每周每月年度每周每月年度主要工作事项1、各案场一周工作安排2、部门一周工作安排3、行政对案场的督查4、案场费用报销手续1、月底考评工作2、排休及考勤情况3、案场及部门的费用情况4、指标下达评定5、月销售排行6、资金分配7、优秀员工考评8、业务员进行考评1、年终考评2、年终小结3、年终销售排行4、年终检讨大会1、周分析2、案场业务会议3、案场每天业绩4、个人业绩5、业务员日记6、售足签明细7、未购因素8、专案经理周会1、月培训会2、市调工作3、月资金回拢4、催款5、媒体计划6、月销售计划相关表单1、周工作计划表2、案场考评表3、支出凭证1、考评表2、轮休表3、部门预算表，案场41、预算表4、月业绩确认表5、月销售排行榜6、资金分配表7、参选人员优秀事例8、晋升表1、年终考评表2、年终小结表3、年终销售排行榜4、大会记录1、周综合分析表2、业务周会记录3、营业日报表4、业绩周报表5、业务员日记（B级卡）6、小订客户追足明细表7、大订客户综合表8、签约客户明细表9、未购客户明细10、周会记录1、培训会记录2、市调表3、月资金回拢表4、催款表5、媒体进度表6、计划表重要事项工程流程(与其它部门配合)1、部门行政2、行政部门攻进3、部门财务1、案场部门行政2、案场部门行政3、案场部门行政4、案场部门行政5、行政6、财务部门案场7、案场部门行政8、行政案场、部门行政1、行政案场部42、门行政2、行政案场部门行政3、行政部门、案场4、请行政部参与1、专案部门企划、市场2、案场部门行政3、案场部门行政4、案场部门财务、行政5、每周必须查找出原因6、案场部门财务、行政7、案场行政8、行政部参与并记录1、排半年的培训计划内容，请行政部、市场、企划部参与2、市场部门案场部门市场3、案场财务部门4、案场部门5、企划、业务一起制定6、与企划部一起制定个案执行（行销部）个案开发案前作业个案销售每周每月年度每周每月年度每周每月年度工作事项1、业务员培训2、对样板房及售楼中心的监督3、业主进度碰头会4、动脑会议5、DM名单收集1、按实际情况进度表实施相关表单1、业务员培训课程2、进度表3、进度43、表4、动脑会议记录5、DM名单收集表重要事项工作流程1、需行政、企划、市场的支持2、企划查质量、业务抓进度3、企划、业务4、市场、企划、业务5、业务行政个案管理管理类工作业务类工作每周每月年度每周每月年度主要工作事项1、考勤2、案场考评、宿舍检查、人员谈心3、制作销探表以监督案场销售价格执行情况1、轮休监督2、谈心、慰问3、考评表回拢、登录4、考勤汇总5、人员升、降异动6、预算表的回拢、审核、报批7、公司制作的培训、业务员奖金的核算8、各案月销售综合统计情况9、各类销售明细分析表10、月度媒体开支总计11、调整价目表12、销售分析预警：价格异常；每幢销售异常；指标异常：大订、签约异常：收款、按44、揭问题；广告支出异常：每月综合分析业绩及考评分做出年度统计相关表单1、案场考评表、宿舍检查表2、各案销控表3、价目表1、轮休表2、考评表3、业绩统计表（考评分、业绩）4、人员异动表5、月度预算表6、月销售综合统计7、个案销售明细分析表年度统计表重要事项工作流程（与其它部门配合）1、案场考评表、宿舍检查表行政部去案场考评后由专案经理签字认可业务经理书面汇总总经理1、各类表单必须由专案、主管签字2、人员异动的过程行政部统计知会专案核准提报行政部审核总经理签字行政部执行个案管理个案开发案前作业个案销售每周每月年度每周每月年度每周每月年度工作事项1、人员考勤监督1、人力资源准备2、文具采购3、偏远个案45、的人员住宿安排4、女专业务培训5、各类报表准备6、人员工作情况的掌握及关心7、发包合同请款及费用稽查8、各类合同及费用总表9、公司制度等的培训10、价目表制作11、销控表制作1、考勤2、案场考评3、报表回拢、分发4、个案销售明细分析情况1、轮休监督2、谈心、慰问3、考评表督促、回拢4、业务员业绩统计排名5、业务员升降异动评估6、预算表的回拢、审核、报批7、月媒体开支预算8、个案月度销售费用统计9、案场考评月报表及建议10、个案月度警觉报告11、案场资金统计及发放12、业务员、专案考评及回复13、每三月信息反馈客户情况14、月度销售综合统计情况1、业绩、考评分做出年度汇总相关表单1、销售明细分析46、2、各类报表的收发1、轮休表、考评表3、业绩统计（包括考评分、指标）4、人员异动表5、月度预算表6、专案经理反馈表7、媒体开支预算表8、个案月度销售费用统计9、月销售综合统计重要事项工作流程每天考勤检查1、人力资源：由业务部根据实际情况做出估算行政安排调配或招聘、面试2、人员工作情况的了解、关心：经常沟通、谈心，有问题及时处理，及下情上达3、价目表调整专案经理提出具体方案业务经理总经理批准后实施1、各类表单必须由主管签字2、人员异动由行政部统计后（根据制度）知会各部主管，核准异动，提出建议，再由主管回复行政部后报总经理签字执行奖惩篇奖励制度奖励设立的目的奖励制度的分类奖励的评选标准奖项的分类奖47、项的评选标准奖项评比方法获奖者的奖励奖励设立的目的奖励的设立是为了鼓励全司每一个员工，充分发挥自己的聪明才智和主观能动性，使之用心感悟自己的工作面，以优秀的业绩和良好的工作行为体现自我、挑战自我，加快前进的步伐，这样一种精神和实际能力展示上的方式，其真正目的是通过一整套适合本公司实际的，人性化的奖励细则让团队精神这种无形的概念转化为具有亲情、友善、仁义化的企业文化，并且使这种企业文化让全司员工所接受，从而力求缔造一种轻松、向上、自律、友爱、团结、奋发的工作氛围。公司的拓展离不开优秀人才，优秀人才的培养离不开企业的团队精神，而团队精神的精髓所在恰恰是来自员工本身的向上意识，这种无形的意识。整个贯48、穿于他所从事的工作中，它可以是汹涌澎湃的大浪，也可以化为涓涓细流，对公司而言，怎样来引发员工的无限能力，将直接关系到加速公司前进步伐，刻不容缓的将作为跨世纪工程的一项重要内容。为奖励那些在市场的激烈竞争中，出色完成公司交办的任务和指标，并在工作中勤勤恳恳，团结互助，通过自己的努力和付出，获得优秀业绩的员工，通过奖项评比活动，激励全体员工奋发向上，尽情发挥自己的个性与才能，进而推动公司业务的蓬勃发展。奖励制度的分类本公司员工之奖励分为以下五种：一、表扬二、表彰三、嘉奖四、记功五、记大功奖励的评选标准一、各级奖励累计三次（含三次）即给予下一等级的奖励二、有下列事迹之一者，得予表扬，当月评分加3分149、连续叁个月全勤（包括轮值）2、拾金不昧，堪称表扬者3、发现可成为错误之原因，能及时遏止及上报者4、提高工作效率并能生产机效者5、著有其他表扬功绩者6、案场业绩第一名7、各案场超额当月指标50%以上的专案经理，个人超过平均指标60%以上的业务员。三、有下列事迹之一者，得予表彰，并于当月薪资计发时加发二日全额薪资之奖金，当月考评加5分1、连续半年全勤（包括轮值）2、各案场超额当月总指标65%以上的专案经理，个人超过平均指标70%以上的业务员3、案场连续二个月个人业绩第一名4、节约物料或废物利用，卓有成效者5、有显著的善行佳话，是为公司荣誉者6、积极主动维护公司信誉7、对公司项目的作业配合协调默契50、，提高工作机效8、著有其它表彰功绩者四、有下列事迹之一者，得予嘉奖，并于当月薪资计发时加发四日全额薪资之奖金：当月考评加8分1、连续一年全勤（包括轮值）2、连续三个月案场业绩明显超额总指标，业绩表现出众的专案经理或半年内累计4个月以上排名案场业绩第一名的业务员个人3、在艰苦工作条件下或异地工作情况下，仍能忘我工作，克尽职责并取得佳绩者4、专案经理案场考评连续三个月85分以上或半年内累计4次85分以上5、提出合理化建议经采纳施行实有成效者6、著有其它嘉奖功绩者五、有下列事迹之一者，得予记小功，并于当月薪资计发时加发十日全额薪资之奖金，当月考评加10分1、个案销售提前3个月达成总指标或在结案内销售51、达90%以上的专案经理2、全年度销售总额排名公司第一名的业务员3、提出合理化建设经采纳实施，并使公司产生较大效益者4、举报窃盗案件或检举舞弊违规、危害公司权益之事宜致使公司避免损失，使公司利益得以维护者5、其它小功绩者六、有下列事迹之一者，得予记大功，并于当月薪资计发时加发一个月全额薪资之薪资：1、对公司有特殊贡献，是为公司同仁表率者2、有其它特殊功绩者七、公司市场部调查上海房地产市场楼盘情况，统计数字准确，提出的报告观点精辟；及企划部对案子策划取得相当成功，获得各方好评；经培训部培训的员工综合考评成绩优异，并在开展业务中取得良好销售业绩；前期规划部总体规划设计优秀，取得开发成功；行政部负责的52、办公形象、秩序良好；财务部在降低成本，调度资金中获得良好效益，均由总经理或董事会酌情给予相应档次奖励。处罚制度处罚细则设立的目的行政处罚的分类行政处罚的判断标准行政处罚执行命令的操作流程行政处罚的处理标准企划部处罚标准行销部案场岗位及处罚处罚细则设立的目的处罚作为企业管理体系中的一种行政指令式手段和方式，其设立的最终目的是以此鞭策公司的每一个员工，自觉遵守公司制定的各项规章制度和部门工作要求。并以此良好向上的标准，以优秀的个人品行、道德观念来制约自己的所为，使公司得以保证在一个良性体制的状态下运行。处罚的执行方式：以行政命令予以实施，整个实施过程实际上是一种对不良行为的制止、提醒、知会、警告等53、。通过公告、通报、通告的不同方式予以事实举证违规行为，同时依其违规程序，及其错误行为所造成的直接和间接损失程度。予以经济上的赔偿。处罚的实际表现形式是以教育为目的，从教育入手，以合理的经济处罚为手段，从而终止犯错，举报过失，达到教育人、帮助人的最终目的。公司的拓展离不开团队的精诚合作，精诚合作的基础是公司必须有一个向上、自律、友爱、团结、奋发这样一种工作氛围，而良好工作氛围的产生，除了来自员工本身良好的道德品行外，一个完善的企业体制是相当重要的。国有国法、家有家规。公司作为一个社会的缩影，同样会被要求在一种合理的规章制度的制约下发展经营，这是一种权利与义务的相互履行的形式。全司每位员工都必须用54、一种良好的自律行为来严格要求自己，同时接受公司工作要求及行政体系要求的制约。这种严格律己的规范意识将整个贯穿于他所从事的工作，对公司而言怎样引发员工的无限能力？杜绝违规行为？将直观地体现在公司发展的节奏与步伐上。如何将处罚手段作为行政管理体系的一部分，进行科学管理，刻不容缓地将作为跨世纪工程公司的一项重要内容。减少内耗、制止违规是加快企业发展的先决条件，为此公司在制定了相关奖励条例之前提下，将行为处罚细则作为公司奖惩系统的补充。希望以此能更好地激励职员的向上意识，从而推动公司更新拓展。行政处罚的分类行政处罚分为五种，它们分别是：一、批评二、警告三、记过四、记大过五、除名行政处罚的判断标准 一、55、批评批评是指公司在册职员，因工作过失但情节轻微尚没有给工作带来直接或间接的损失，但已显露出可能引发的事故苗子或影响公司团队的协作能力，这样一种对公司发展不利的因素。符合以下条件的给予批评：1、连续二个月案场业绩最后一名；2、工作时间不遵守公司有关规定，经劝导能更改者；3、违反公司有关办公制度、礼仪制度、案场规章制度、业务员行为规则、经劝导后能立即更改者；4、破坏公司环境卫生情节轻微者；5、违反案场操作流程，情节轻微者；6、未遵守作息时间，情节轻微者；7、个案案前操作工作失误，尚不至于造成严重后果者；8、擅自更改休息时间或擅自互换轮值者；9、衣冠不整，上班时未身着制服，男士不带领带，女士没有淡妆56、；10、本职工作有失误，但情节尚属轻微者；11、犯有其它批评过失者； 二、警告警告分为口头警告和行政警告二种。警告是指公司在册职员因工作过失已给公司带来损失，尚达不到严重，但已显露出事故的升级和可能会给公司造成较重大损害的。符合以下条件的给予警告：1、连续二个月个人考评在同一级中最低，并低于45分以下；2、偷阅各专案经理保密资料一次；3、托人及代人打卡；4、无故不参加公司（或职务）指定之讲习、培训及各类会议者；5、上班打卡后，擅离职守，无故不到者；6、旷工一次者；7、携带物品出入公司而拒绝前台或管理人员查询，经纠正尚知悔改者；8、擅自互调轮值班次者；9、浪费公物，情节轻微者；10、工作时间不遵57、守公司有关着装之规定、并经劝导、仍不遵从者；11、违反公司有关“办公制度”和“礼仪制度”，并经劝导，仍不遵从者或再犯者；12、破坏公司环境卫生者；13、本职工作出现失误，且一犯再犯；14、工作交接不清楚而产生不良影响或公司损失，情节尚属轻微者；15、住址及其它身份资料变更，未于一个月内主动向行政人事部更改者；16、主管明知下属违规不指出或自身违规起不良带头作用，但情节尚轻者；17、顶撞上级主管，不服从指挥使工作不得顺利展开或造成不利影响者；18、佯装疾病冒请病假，经查属实者；19、违反案场流程，一犯再犯或情节恶劣者；20、个案案前操作工作失误，造成较大后果者；21、犯有其它警告过失者；22、擅58、自填写考勤记录或涂改考勤记录而没得到行政人事部准可的；23、擅自动用公司办公设备、材料及相关物资，办理私人事物； 三、记过记过是指公司在册职员因严重违反公司各项规章制度和工作要求而给公司造成直接或间接损失的，并已在批评与警告两项行政处罚执行后累犯过失的。符合以下条件的给予记过：1、接受与业务有关的客户馈赠，未上缴者（上缴公司将酌情返回）；2、员工因私利抢夺客户，造成严重影响者；3、对上级交付之任务，未申请正当理由，而未能如期完成或处理不当，给公司造成一定损失者；4、未经许可擅带外人留住公司及案场者；5、投机取巧、隐瞒蒙蔽，利用职权谋取非份利益致使公司声誉受到损害者；6、对上级主管、同仁恶意攻击59、诬告，制造事端者；7、发生重大问题而隐瞒，不向上级报告者；8、在公司服务期间，未经许可兼任其它职务或兼营与本公司同类业务者；9、泄露公司业务机密及资料，或以文件帐册示人，导致公司蒙受轻微损失者；10、故意毁坏公司财物，使公司财物造成一定程度的损坏者；11、主管不以身作则，包庇下属，起不良带头作用；12、个案案前作业工作失误，造成重大损失；13、犯有其它记过过失者；14、擅自动用公司办公设备、工作配置设备、工作材料进行私人事物行为，给公司造成经济损失的；15、擅自挪用公司财物私用或以借用为理由将公司财物带出私用，致公司损失的；四、记大过记大过是指公司在册职员，因其违规行为已严重触范公司利益并造60、成损失而置公司规章制度而不顾的，经行政处罚前三项执行后屡犯，严重过错的。符合以下条件的给予记大过：1、收客户回扣，金额不足500元，并私自收缴回扣；2、上班时间擅离职守，以致影响本身工作，给公司带来严重后果者；3、报告不实，欺蒙上级有事证者；4、拒绝服从主管人员合理指挥督导，与主管人员无理吵闹，情节恶劣者；5、利用职权谋取非份利益，情节恶劣者；6、未经公司许可兼任其它职务或兼营与公司同类业务者，给公司带来严重后果者；7、为逃避或转嫁事故之责任、作虚伪之记载、报告或供述者；8、仿冒主管签字，产生较为严重后果者；9、未经公司有关部门同意偷盖或私盖公司印鉴者；10、伪造帐目、虚报费用经查实者；11、61、其他犯有记大过之错误者；五、除名 除名是指公司在册职员，其违规行为已严重损害公司利益置公司重大损失且行为恶劣，给公司造成严重后果，被公司认定不符合公司要求，并已无法适应本公司工作。按公司与当事人共同签订的劳动合同内容和公司各项规章制度内容，符合除名条件予以除名。除名对象被认定犯有刑事案例和严重扰乱社会安定，受到法律处罚的，公司判定给予除名处理。符合以下条件的给予除名（解雇、免职）：1、月连续旷工三天（含三天）、月累计旷工达四次者；2、收客户回扣，金额达500元以上，并处收缴回扣；3、于订劳动合同或填报个人资料时有弄虚作假现象，使本公司误信而遭受损害者；4、对公司主管、员工及家属实施暴行（或相互62、殴打）或有重大侮辱之行为者；5、在公司服务期间，违反劳动治安处罚条例或刑法；6、利用本公司名义在外招摇撞骗，致使公司名誉受损害者；7、故意泄露公司业务机密及资料或以文件帐册示人，致使公司蒙受重大损失者；8、侵吞公款、公物，有具体事证者；9、在公司内或案场内聚赌并有事证者；10、利用职权、谋取非份利益，情节恶劣，使公司声誉蒙受重大损失者；11、有重大伤害风化之行为，严重影响公司声誉者；12、伪造、变造或盗用（私用）公司印鉴、造成公司重大损失者，其余各部门工作人员工作不称职有重大错误等处罚由总经理处理。13、在业务员或试用业务员期间，连续三个月未完成业绩指标或半年内累计4个月未完成业绩指标，以及考63、评分始终无法上升，在期限内无法晋级者；14、在职期间，部门工作考评连续三个月不合格、明显不适合本职工作者；15、记大过处分后，仍然屡教不改者；行政处罚执行命令的操作流程 一、公司行政处罚的执行命令由行政人事全权实施，符合行政处罚条件的违规职员，分别由各部主管予以监督、举报和行政人事部对全司各单位运作违规行为予以监查。部门主管有权对本部违规违纪现象予以制止和提报，呈报单位为公司行政部，同时以书面形式例举违规事例，举报违规者。二、公司行政人事部接单位举报材料后，对所列事实予以核实。在相对尊重部门意见的同时，以事实为依据，公正地评估违规性质，严格执行处罚条例。做到被罚者心服口服，达到处罚的最终目的。64、三、公司行政人事部有权对公司各部就劳动纪律、规章制度、工作要求、行为规范等多方面进行综合检查。督促各部主管加强管理力度，及时杜绝违规行为。行政人事部对现场查实的违规现象应立即予以知会、指正，依其实际情况作出行政处罚的口头告示，然后，依其所犯过失行为，予以行政处罚的执行命令。四、行政处罚的执行经行政人事部定性评估后，以书面知会（行政处罚知会单）形式交被罚人确认，二联当中，一联由行政部归入其过失者个人档案，一联交本人。五、行政处罚命令以通告、公告形式予以公众报告，达到全面教育的最终目的。六、根据其违规人不同过失程序和条件，相关的经济处罚执行同样由行政人事部知会财务部予以实施。公司行政人事部有权对处65、罚条例进行解释，公司行政人事部有权对违规现象进行执行命令的处罚决定。行政处罚的处理标准 一、批评的行政处罚标准为： 1、扣除个人当月考评分3分； 2、视过失程度，在其薪资中扣除10-50元的经济处罚； 二、警告的行政处罚标准为： 1、扣除二日全额薪资，扣除当月考评分5分； 2、视其过失程度，给予一次性扣除50-100元的奖金岗贴部分的经济处罚； 3、因其行为给公司造成经济损失的，全额赔偿； 4、警告对象半年内不得参加公司单项奖的评选； 三、记过的行政处罚标准为： 1、扣除四日全额薪资，扣除当月考评分8分； 2、记过对象壹年内不得参加公司单项奖的评选； 3、视其过失程度，给予一次性扣除100-366、00元奖金岗贴部分的经济处罚； 4、因其行为给公司造成经济损失的，全额赔偿；四、记大过的行政处罚标准为：1、扣除十日全额薪资，扣除当月考评分10分；2、记大过对象壹年内不得参加公司单项奖的评选；3、视其过失程度，给予一次性扣除100-1000元奖金岗贴部分的经济处罚；4、因其行为给公司造成经济损失的，全额赔偿。五、除名的行政处罚标准为：1、被确定符合除名条件的，予以除名；2、因其行为给公司造成经济损失的，全额赔偿；3、除名作为公司最极端处罚类别，办理辞退手续时，应根据被处罚者不同务工性质和岗位职务性质及被处罚者给公司造成的损害程度，按不同方式办理。(1) 劳动合同对象：与公司签订了劳动合同的人67、员，在办理辞退手续时，应先了结其在公司时的资金帐户，移交清楚手头工作内容，按实际数额赔偿公司经济损失，被确认无误时，方可按劳动法规操作流程，办理辞退手续，此时辞退性质已明确，不得更改，处罚记录将列入该员工人才档案。退工单明确注明辞退原因。如因当事人个人原因无法履行赔偿事务的，公司将通过协商方法解决。当此项条款无法操作时，公司将上诉法律，追究其当事人责任。(2) 劳务合同对象：与公司签订了劳动合同的人员，在办理辞退手续时，应先了结其在公司时的资金帐户，移交清楚手头工作内容，按实际数额赔偿公司经济损失，被确认无误时，方可按劳动法规操作流程，办理辞退手续，此时辞退性质已明确，不得更改，处罚记录将列入68、该员工人才档案。退工单明确注明辞退原因。如当事人无视公司规章制度，不履行赔偿事务，不按规定移办工作事务，公司将不与其作薪资结算，当其所欠帐务高于其末次薪资所得时，可知会当事人，公司将通过协商方法解决。当此项条款无法操作时，公司将上诉法律，追究其当事人责任。 行政管理篇员工行为规范一、遵纪守法全体员工应严格遵守政府法令、法规，不做违纪、违法和有损人格与公司形象之事，自觉遵守公司的各项规章制度，听从主管的合理调配，做一个优秀员工。二、团结协作员工之间应以礼相待、和睦相处、真诚合作、团结友爱、忠于职守，为完成公司经营目标，提高公司知名度而努力工作。三、爱护财物公司员工应爱护公司设备和财产，严禁携带违69、禁物品、易燃品等危险物品进入公司及公司营业场所，遵守公司各类物品领用、保管、使用制度，不得自拿、自用公司设备做私事，违反者将按情节轻重程度严肃处理，直至追究法律责任。四、礼节礼貌本司员工应具有文明礼貌的职业道德，接听电话应向对方问好，对答亲切，语言清晰，公务电话请简短扼要，私人电话时限2分钟以内。接待来访，应热情大方，举止得体，展示公司人良好自我修养意识和道德观念的整体水平，在公司内见上司应先问好，礼让先行，上班时注意自己的形体、举止，做姿要端正，行走不抢道。五仪容仪表全司员工仪容仪表应端装整洁，上班时，男性员工要求衬衫、西装加领带，不留胡须、长发；女性员工淡雅清装，不留长指甲及配挂多款手饰，70、严禁上班时间穿牛仔裤、运动服装及短裤、拖鞋。六维护环境卫生全司员工自觉遵守文明规范，办公区域保持整洁，不乱扔杂物、烟蒂。接待来访结束，将会客区域收拾干净，保证公司整体环境。七、保守机密全司员工自觉维护公司利益，严禁泄露公司机密、资料、文件、图纸。严禁复印、摄影及抄录公司机密，有违者，按规定处罚，追究法律责任，赔偿公司损失。八宗旨与目标公司致力于家庭、学校、企业一体化，凝聚力模式的建立，公司倡导严格、友善、仁义的企业文化，努力缔造家庭化的亲情人性空间、学校化的学习成长空间、企业化的事业运作空间，令一滴水珠，应着仁义诚信的力量，融汇成海洋，浩浩荡荡、气势雄浑地奔向未来。行销人员行为规则一、仪容仪表71、1、业务员进现场需穿着统一制服，着装整齐，清洁得体。2、男同事一律着黑色或棕色皮鞋，鞋面随时保证干净无尘，女同事着皮鞋，颜色不宜过于艳丽。3、男女同事无需随时保持指甲清洁，尽量不留长指甲。4、男同事打领带。5、接待客户态度热情而诚恳，服务周到细致。二、接听电话1、以排定的顺序接听电话，柜台设专门接听电话区域；2、来人来电统计负责人每天晚5:00（或个案自定）收来电表，然后放空白表格于接听区域，空白表格需注明日期；3、来电表一张填满，由最后一位填上者主动放于专门档案夹内前补充新表，注明日期；4、来电表填写要注意规范，表中各面均需切实填写以反映真实来电情况，评估媒体效果；5、接听者若离开，可由同组72、人员代替但不能同组同时安排两个接听电话；6、电话中一些敏感话题宜采用婉转态度拒绝电话中解答或约时间邀来电者来现场；7、对电话中询问销控，柜台一律不予回答；8、来电尽量留电话，对于疑是“市调或其他身份者”，宜请来电者先留电话交由其他同事进行确认身份后再作回答的决定；身份不清者，回答需谨慎，尽量请来电者来现场；9、来电尽理留电话以便追踪；10、对广告商来电请其留电话及联系并告知业主相关人员，对来人请先留资料后送客。三、接待来人1、现场划定销售桌，由各组轮流坐；2、坐销售桌需随时保证销售桌物品摆放整齐，除个人用文件夹、销平、销海外不能有其他杂物；3、坐销售桌人员宜坐姿端正，不宜高声喧哗或与其他同事聊73、天或打闹，也不宜频繁走动，销售桌不能抽烟；4、客户到，销售桌值班人员需大专告知其他同事“客户到”并带领致“欢迎参观”，同时迎上前去，引导来者入座；5、对来者（首次），需先顺是否与工地哪位同事有联络或约定？对来过之客户，引导入座后找以前联络之同事，自己重返销售桌；6、非同组人员不得同时坐销售桌；7、对非客户进场进行礼貌性疏导，或告知柜台安排人员接待；8、送走来人后需整理桌面，桌椅归位，并填写来人登记表，表格填写需切实准确，来人资料留档详细填后放入指定地点档案夹中；9、个案晚5:00（或个案自定）收集当天来人表；10、来客须送至接待中心大门外；11、客人落坐后，同组或其他同事配合倒水，拿印刷品及因74、灰缸；12、文件夹随身携带，不得给客户造随意翻之机会；13、不得私自承诺客户折扣，或替客户隐瞒身份欺骗专案经理以套取折扣，必须如实地向柜台申请客户状况以协调处理方式。四、柜台作业1、柜台是严肃区域，每位同事在柜台需随时注意自身形象；2、柜台内禁止抽烟，吃东西及看与销售无关的杂志书报或嘻笑打闹；3、文具使用后需归位于笔筒内或交专人负责保管；4、柜台上随时保持清洁、整齐，非销售用品不得放于桌面，人员不坐柜台时自用资料（文件夹、笔记本、A、B级卡等）不得留于桌面上，否则若被没收需“拿钱来取”，缴钱全部充入个案工地基金。5、销控表仅专案、专案助理、副专案三个人可察看，其他人不得翻看；6、作废预约单必须75、缴回，不得撕毁或私自留存，特别情况经专案授权的人员可察看；7、非经专案、副专案、专案助理同意，不得翻阅任何销售资料（售后签文件夹，已购，未购，日报表等）；8、售，足，签，退公证需填写及提供柜台留存之资料需及时办理，以免给柜台作业造成困难；9、小订金一律随预约单交至柜台；客户抵押物一律当客户面封存于信封内于预约单中注明后交给柜台；退户一律凭白单办理，并由退者本人亲笔签收，本人不能到现场，则代理人需持白单及本人，代理人身份证办理，必要时请代理人祟买方来人的委托书。五、介绍客户作业1、若发生介绍客户情况，业务员需向专案、副专或专案助理打招呼并告知介绍人与被介绍人相互关系；2、待被介绍户签约，首期款全76、部到位后，由业务员填写介绍费明细表交专案助理审核；业务员（经手人）及专案助理需签名；3、专案助理审后无误，填写请款单，附介绍费明细表及介绍人身份证复印件，电话及被介绍成交户合同复印本签字后交专案审核；4、请款单主委签名后，若本公司发放，送管理部审核；若属业主发放，则需由业主财务或其他人员发放给介绍人，业务员不得代领；5、个案介绍费所有资料，个案由专案助理建档备查。6、小订金入柜台后应有专人接收，并妥善保管，存金抽屉随时上锁。因休息或特殊情况作交接时，应与接收人在交接钱款的同时，交待钱款保管要求，避免人为损失。六、其它1、上班不迟到，不早退，外出做好去向登记。2、衣冠整洁，上班必须身穿制服，男士77、必须佩戴领带，女士必须化淡妆。3、上班时间桌面上文件务求做到整齐划一。4、客户前来参观时，售楼处任何先见到者都必须前往接待，业务员对待客户须谦恭有礼、精神饱满、态度积极。5、同事之间和睦相处，良性竞争。6、业务员须于每日下班前做好自己的当日客户资料，并将工作日记呈组长批阅。7、严禁在售楼处玩扑克，进行任何赌博活动。8、人员下班离去时，庆保持桌面整齐，椅子必须紧造桌面放好，最后离开人员须将所有门窗、灯光、电器设备关闭。9、非工作安排需要禁止擅自在售楼处留宿。10、售楼处柜台内、接待区内严禁吸烟，若客户吸烟，业务员可礼貌陪同。11、工地大门钥匙原则配三反，一把由女专保管，一把分由专案和副专交接保管78、，一把流动在业务员处。若工地钥匙遗失，责任者须钭工地大门锁更换，并重新配制三把钥匙。12、工地员工原则上自配水杯，贴上姓名标签，自我保管。工地员工不得使用一次性水杯。办公制度一办公室应保持安静，禁止嬉笑、打闹等粗俗行为，公务交谈应以不影响他人工作为前提。二、员工汇报应循级而上，不得越级，见总经理及各部主管应向问好，进入总经理办公室应先敲门，征得许可后方可进入。三、员工上班应遵守公司着装规定，办公区域禁止吸烟、吃零食、打瞌睡、看小说及看与业务无关的杂志和报刊及收听音乐。四、上班期间不得擅自窜岗、闲聊。五、接听电话应先问好，并自报公司名称和姓名，礼貌亲切，答对清晰，通话简短扼要。六、未到下班时间，79、不得提前整理办公事务，不得提前去餐厅用餐。七工作时间不得接待亲朋好友，特殊情况时征得主管许可，在指定会客区域会客，时间不超过10分钟。八、未经许可，不得长时间占用公司电话，及使用公司办公设备办理私人事务。九、员工外出须经部门主管同意办理外出手续。十、为了使公司的运行得以在一个整洁有序的环境中进行，也使个人能在一个清洁舒畅的环境中工作，管理部将对每个部门公共区域及每位员工所处的工作区域隆重工作进行每日检查，如发现桌面及所属公共区域不整洁者，该部门主管每次将受到50元的罚款。为了体现公司的整体素质，保证您和他人的身心健康，请每位员工在下班时务必把积压的工作环境整理干净，把桌面物品有序的摆放，使公司80、保持一个优美清洁的工作环境。聚仁公司常规会议制度部门会议内容时间参加人员会议主持总经理室周主管例会每周一18:45各部门主管李总主管晨会每周四8:30各部门主管李总行销部专案经理例会每周一9:00各案场专案经理、主委主委各案现场协调会各案场自定专案经理、主委、甲方销售经理主委管理部部门例会及行政专员例会每周一15:00管理部人员及案场行政人员史佩红企划部企划部部门例会每周一、三、五9:00企划部员工杨霖投资咨询部部门工作例会每周一9:15投资咨询部部门员工金莫言项目开发例会每周一16:00李、苏、徐、任、金、夏金莫言前期项目服务例会见前期服务例会时间表夏、杨、投资、行销及企划部相关人员夏永其他81、相关工作会议提前一周会议通知发会议通知，与会人员签字确认会议制度管理规定：1、必须遵守会议时间，确定的例会时间一般不作更改，因有特殊原因可提前3天向总经理室申请后更改。对会议迟到者，主管级人员，每迟到10分钟奉献“快乐基金”10元，迟到10分钟以上，每迟到1分钟罚款10元；职员每10分钟奉献“快乐基金”5元。迟到10分钟以上，每迟到1分钟罚款5元。若提前一天向会议主持方请假者，可免于罚款。但此类现象当月仅可出现3次以内。2、会议主持方必须事先有充分的材料准备，不开无准备之会。出现此类情况，会议主持人将被记录一次，并会在考评中予以体现。3、相关工作会议通知单由会议主持人发出，报管理部后，由管理部82、负责联络并负责人员确认。4、会议室的使用可提前一天由会议主持人向管理部申请使用，在使用完毕后必须清理完毕，否则会议主持人将处于100元罚款。5、所有会议必须要有专人作会议记录，会议记录在第二天报总经理室及管理部备案。若不作会议记录，会议主持人或部门主管罚款500元。公司车辆管理使用办法一、本公司为使车辆管理统一合理化，即有效使用各种车辆，特定本办法。二、如需借用公司公用车辆及其他部门车辆者，应提前一天填写车辆预约单及车辆使用结算单后交管理部安排，如遇特殊情况当天急用，则由管理部根据轻重缓急合理分派，驾驶员一律凭单出车，不得违反。三、对于公司投资部、企划部及各行销处（包括济南聚慧公司）借用公司公83、共车辆及其他部门车辆者，将按规定由该部门支付每公里2元的车资，不满5公里按5公里结算。四、对于每日超过18:00或周六、周日使用公司车辆者，将由使用部门支付给司机合理加班费，加班费按每小时5元计算。五、司机在出车完毕后，应及时计算出“车辆使用结算单”中实际使用公里数及应结算车资，并签字确认后统一交由管理部。驾驶员管理规定第一条：公司司机必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。第二条：司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。第三条：司机应每84、天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。每周彻底清洗一次。第四条：出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。第五条：司机发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。第六条：司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。第七条：司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。第八条85、 上班时间内司机未被派出车的，应随时在办公室或车厢内等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开办公室时，要告知管理人员去向和所需时间，经批准后方可离开；出车外出回来，应立即到管理人员处报到。第九条：司机对管理部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向管理部主管反映。第十条 司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。第十一条 不论什么时间，司机身上必须带传呼机或手机。对公司领导或管理人员的传呼，应尽快复机。如无法联系的则取消当月的通讯补贴。情况特殊确实不能复机的，事后一定要说明原因。第十二条：下班后，应将车辆停放适86、当地点保管，不准私自用车。第十三条：司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习第十四条：每位驾驶员必须做好里程数登记工作（填写统一表单），每月1日将表单填写完整后交车队负责人汇总，统一上交管理部，管理部及车队负责人有权在平时进行抽查（路码表是否与记录相符），不符的数应由司机或使用人负责缴纳差数里程的汽油费。附则：（一）本办法自发布之日起实施。（二）本办法如有未尽事宜，可随时修改。印章使用管理制度印章是公司权利的信物，为了正确使用和发挥印章的作用，特制定本制度。1、公司各印章由总经理签发，公章、合同章由行政部经理保管，支票专用章、财务专用章由出纳保管，发票专用章、法定代表人私章87、由会计保管，公司印章由行政部统一刻制后，交各部门自行保管使用。停止使用的印章必须交行政部，不得自行保存和销毁。2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须经总经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带出使用而发生任何后果，必须追究其责任。3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由公司总经理或副总经理签字后方准使用公章，如需用公司业务章的必须由本部门经理审批签字。4、不准在空白纸上盖印章，不盖空白介绍信，不代写介绍信。凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便函内容要一致。5、开出的介绍信、便函88、，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。6、公司印章的使用，凡发出文件，由总经理批准，可使用公司印章。范围如下：(1) 呈报上级机关（股东会、董事会及工商、税务等主管部门）的请示、报告。(2) 对公司下属部门的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例的颁发等。(3) 有关重要计划、报表、预决算等等。(4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经管理部审查方可用印章。8、公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密，不得泄露用章内容。接待事项规定 1、公司来宾的接待工作，由行政部统一安排89、有关人员接待，负责茶水等。 2、到各部联系业务的客人，由各部自行接待，负责安排茶水等，倘有必要请总经理以上会客的，应事前请示。 3、未经请示，不得带领客人进入公司及公司案场进行参观。 4、凡客人来访，经前台文员与被访人联系同意后，方能进入公司。5、接待用品和礼仪，统一由行政部请示总经理后进行安排，基本接待礼仪如下：(1) 接待人员必须衣冠整洁，举止文明，礼貌待客。(2) 客人来访，前台文员将客人带至各部。(3) 接待客人必须在指定地点（接待室或会议室），不得在办公桌边接待，以免影响他人办公。(4) 在接待过程中，须相隔1020分钟添加茶水。(5) 客人来访或来电话，如被访人不在，前台文须填写“90、访客电话留言单”，并将留方言单交本人或职务代理人。6、接待客餐管理规定(1) 客餐使用范围：A、来公司洽谈业务的市外客户B、协助公司专项工作的短期工作人员C、来公司进行专项检查、查核、验收的有关领导D、其它经行政部批准的来宾(2) 客餐标准：原则上为公司标准客餐（即每人元6元/顿），特殊情况由总经理核定之。(3) 使用客餐审批程序：由接待部门填写“客餐申请单”报行政部审核（特殊情况由总经理审核）行政部安排就餐。费用管理 1、办公费用的管理公司实行每半年发放一套标准办公用品给个人，两年发放一只计算器，平时不予发放。如有辞退，必须归还，过期限归个人，业务部费用实行包干制，各专案组最后利润提成减除现91、场费用。如水费、电费、电话通讯费、车资、交际费、活动费、午餐费按工作日全额报销，晚餐销售强势区（开盘3月内）按实际工作日报销，销售弱势区（开盘46月）按工作日一半报销，尾势，按1/3报销，现场维修由专案组长负责发现问题及时修理，现场用复印纸、传真纸由专案组长监督业务节约使用。2、交通、通讯费用的管理总经理、副总经理发生的交通、通讯费用按实报销。其他员工按定额包干，具体标准见附则一。3、差旅费管理规定随着公司业务的扩展，相继有外地个案接洽、销售，并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况，特制定如下差旅规定（前往外地个案销售人员除外）：来回交通工具由公司统一指定或安排，浦东机场公交费用给92、予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。住宿费（外地、一般地区）：一般员工每天不超过150元，部门主管每天不超过200元。注：如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销，最高不超过300元，第二天起必须按规定费用解决住宿。总经理、副总经理住宿费视情从实报销。伙食补贴标准：员工：50元/天，主管以上：70元/天。计算方法：出发时间为上午12：00以前，则按全天计算，出发时间为下午12：00至18：00之间，则按半日计算，计算标准以机票、船票或车票时间为准。外地交通补贴标准：员工：10元/天，主管20元/天。发票、收据及合同管93、理 一、公司发票及收据应向税务局购买和领用，由财务部统一登记、保管，使用过的发票、收据应及时办理总销手续。 二、发票、收据在经营中因故作废时，应附在该号存根前面，并注明作废。 三、发票、收据开出后，需加盖公司“发票专用章”方才生效。四、合同管理由行政部办公室负责，正本归档壹份，副本财务部留存。五、所订合同应加强管理，指定专人负责，编号后，作帐记录，以监督合同条款的执行，年度终了装订成册。差旅费管理规定随着公司业务的扩展，相继有外地个案接洽、销售，并需要公司各部门人员前往配合工作。根据公司经营情况，特制定如下差旅规定（前往外地个案销售人员除外）：来回交通工具由公司统一指定或安排，浦东机场公交费用94、给予报销。每位员工必须妥善保管各类凭证，如有遗失公司将酌情给予罚款。住宿费（外地、一般地区）：一般员工每天不超过150元，部门主管每天不超过200元。注：如出差地点是第一次到达及事先未安排的，则第一天到达目的地的住宿费，可根据具体情况给予报销，最高不超过300元，第二天起必须按规定费用解决住宿。总经理、副总经理住宿费视情从实报销。伙食补贴标准：员工：50元/天，主管以上：70元/天。计算方法：出发时间为上午12：00以前，则按全天计算，出发时间为下午12：00至18：00之间，则按半日计算，计算标准以机票、船票或车票时间为准。外地交通补贴标准：员工：10元/天，主管20元/天。会计凭证和档案管95、理一、本公司各种会计凭证，应及时处理，不得积压，每月按期分类装订成册，妥善保管，会计凭证为公司重要档案，应按“会计档案管理办法”规定保管期限保存。二、从外单位取得原始凭证，如有遗失，应取得原签发单位的有公章的注明，并注有原凭证的号码，金额的内容等。经公司财务经理批准后，才能代作原始凭证，予以报销。三、在采用计算机记帐后，对储存数据的输入、会计记录的载体，必须妥善保管，注意保密，同时采取一切有效防范措施，防止计算机病毒的感染，凡是重要的会计资料，应复制盘片。财产管理制度财产是公司重要组成部分，必须要加强管理，为保证公司财产的安全和完整，任何部门和个人不得擅自处理，为此，本公司特制定以下规章制度，96、以备员工共同遵守。一、请购：各部门因业务需要，需购置财产，应先由部门经理提交“预算单”，经行政部经理审查，总经理审核批准。二、验收：凡购置财产物品，除业务购置现场办公用品，均由行政部负责验收，填写好验收单，财务部凭验收单和发票建立相应资产明细帐，行政部应指定专人兼管财产物品，建立财产帐卡，做到帐卡物一致，每半年清点一次。三、使用：各部门妥善保管本部门的财产物品，爱护使用，不得随意损坏。四、出门：公司的任何财产物品不准搬离公司所在地。如确因业务工作需要，应先向行政部申请，经公司总经理批准，才能到行政部办理出门手续。五、报废：财产中各类物品由于各种原因损坏需报废的（人为因素除外），应由本部门填写报97、废申请，经总经理批准后，到行政部办理核销，再到财务销帐，方可确认物品报废。员工进修与培训管理规定 一、为提高员工素质，公司鼓励员工利用业余时间参加社会举办的与本职工作有关的进修与业务知识培训。 二、员工外出进修与培训原则上一律自费，除公司根据业务发展需要，由公司办理进修及培训手续，并按公司有关精神实施的进修与培训，公司将给予报销部分费用。 三、凡公司安排的外出进修与培训，取得毕业或结业证明后，学费由公司承担。四、经部门经理同意，总经理核准的，由员工自行联系的外出进修与培训所支出的学费原则上由员工自己支付，特例情况由总经理特批。五、除公司安排的外出进修与培训外，员工自行联系的外出进修与培训所占用98、的工作时间作缺勤处理，并需办理事前请假手续，特殊情况由总经理特批。六、如外出进修、培训时遇到例假日一律不按加班处理，亦不办理被休手续。七、接受进修、培训人员应于学习结束后一周内书写员工培训汇报，呈报上级主管审查后，转交行政部备案。八、公司员工在下列情况下离职时，应按规定返还受训费用：员工受公司安排外出进修与培训的，毕业或结业后二年内自动离职者，应无条件返还培训期间公司所支出的一切费用，三年内自动离职者，应返还受训期间50%的费用，四年（含四年）后自动离职者，应返还受训期25%的费用。九、凡公司安排出国进修与考查的员工，必须由公司与员工在出国前签订相关协议，回国后如员工提出要求辞职，按协议规定条99、款执行。财务管理篇总 则1、本公司财务管理制度执行中华人民共和国会计法、企业会计准则、企业财务通则等国家有关法律法规，结合公司具体情况，特制定本管理办法。2、严格遵守国家财务纪律，作好各项财务收支的计划控制、核算、分析和经济效益的评估、考核工作，努力提高经济效益。3、依法合理筹措资金，保证资金运行安全，有效利用公司各项资产，提高资金使用的经济效益。4、本公司一切财务管理，要严格执行本办法的各项规定，并接受工商、税务、审计等国家机关的检查和监督，本公司财务部行政上直接受公司总经理的直接领导，在总经理授权下，开展本公司的经济业务活动。5、财务部在总经理的领导下，参与公司的经济业务活动和项目决策，提100、供有关资料和数据分析，积极做好总经理的参谋。财务机构设置1、公司设置独立的会计机构，配备必要的会计人员，处理公司的一切会计工作、财务经理协助总经理领导本公司财务工作。2、本公司财会人员必须符合中华人民共和国会计法规定的基本业务素质要求，认真履行本岗位的工作职责，遵守会计工作职业道德，以高品质、严谨的工作维护本公司的正当权益。3、财务人员无论因何种原因离职，都必须办理交接手续，由财务经理监交，交接双方签章，并签注日期。财务经理离职，由总经理监交。会计核算的一般原则1、本公司会计核算工作必须遵守国家有关法律、法规和企业财务准则等规范性文件的规定。2、本公司会计年度自公历1月1日至12月31日止。3101、本公司会计核算以人民币为计帐单位币。公司发生的外币业务结算按国家外汇管理局公布的当月一日外汇牌价的中间价折合为人民币记帐，并登记外币金额，由此产生的汇兑报益记入本期损益。4、会计记帐采用借贷复式记帐法，记帐原则采用权费发生制。5、会计记帐必须已实际发生的经济业务及证明经济发生的合法凭证为证据，如实反映财务状况的经营成果，做到内容真实、数字准确、项目完整、手续齐备、资料可靠。流动资产的管理一、流动资产是指可以在一年内变现或者运用的资产，包括现金及各种存款，应收及预付款项，可变现的有价证券、存货等。二、低值易耗品是指不能作为固定资产的各种用具物品，低值易耗品的管理，在购入领用后采取一次摊销，由管102、理部门进行实物管理。三、请款报销管理1、请款报销的一切费用原则上实行一支笔制度，即所有费用报销必须由总经理签字方可请款报销。2、公司各部主管须于本月25号前填报下月的“费用预算单”，“预算单”一式三联，呈报部门、行政部、财务部各一联，详细填写预算单的所有内容报行政部、财务部经理初核，于月末最后一个工作日，集中交总经理核定。3、公司总部办公用品由行政部统一采购管理，行政部采购、签收登记岗位分明，各部门专业用品依批准的“预算单”自行采购，由行政部专人签收登记，各部门再从行政部领取。4、具体请款程序 (1) 对预算内费用，申请人由财务部领“借款单”，由部门负责人签字后，再送行政部主任签字后方可生效。103、(2) 对预算外实发费用，由申请人于财务部领“请款单”，部门负责人签字，写明事由，上交行政部初核，总经理每周一上午及周四上午接受统一批阅，审核批准后一式三份，送行政、财务各一份，留存一份，再于财务部领“借款单”送行政部主任签字。(3) 行政部经理须严格按审批流程及权限审批，若出现明显过失则视情况给予一定处罚。5、现金报销流程(1) 报销应自费用发生之日（或发票开具之日）起柒天内，期限最后一日如遇节假日，顺延至节假日后第一个工作日，完成财务报销，逾期除经总经理批准之外不予报销。(2) 报销须持合法发票，经办人签名，并由行政部专职验收人员签字，报销款项，属“费用预算单”之内的；财务经理签字后即予报104、销，财务部将各部门实际数字汇总填入“费用预算单”，以考核各部门费用实际执行情况，发生超预算及非预算情况，由总经理核签，财务经理签字后即予报销。（时间同请款流程）四、现金管理1、现金收支设出纳岗专人管理，设置现金日记帐、现金必须日清月结，现实相符，不准白条抵库，现金存量按银行核定量存放，不能坐支，套现。2、因公出差，可预支差旅费，但必须在出差后三天内报销，不得随意拖延。3、采购物品应有专人负责监收，并在发票上签字证明，再依程序审批。五、银行存款的管理1、公司设置人民币银行日记帐，支票由出纳保管，印章必须由两人保管，月份终了根据银行存款对帐单编制银行存款余额调节表，将公司银行存款的余额与银行对帐单105、余额调节相符。2、在办理银行结算时，认真审查原始凭证、合同、以及审批鉴证的手续。3、使用转帐支票时，应填好日期、台头、用途及金额。4、不准出租、出借帐户，不弄空头支票，不开远期支票。 5、在经营活动中要时刻提高警惕，收付款时要认真、谨慎、准确、无误，防止上当受骗，保证资金安全。会计档案管理制度为了加强公司会计档案的管理，建立和健全会计档案的立卷、归档、保管、调阅等制度，切实地把会计档案管好。1、会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，它是记录和反映经济业务的重要史科和证据，是公司重要的档案之一。2、公司每年形成的会计档案，都应由财务会计按照归档的要求，负责整理立卷或装订成册106、，当年会计档案；在会计年度终了后，可暂由财务保管一年，期满之后，原则上应由财务编造清册，移交公司管理部档案保管。3、财务会计必须按期将应当归档的会计档案，全部移交档案管理经办人，不得自行封包保存。档案管理必须按期点收。4、公司会计档案必须做到妥善保管，存放有序。同时，严格执行安全和保密制度，保得随意推放，严防毁损、散失和泄密。5、公司的会计档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，经报管理部主管批准，有必要时还须经总经理批准，但不得折散原卷册，并应限期归还。6、各种会计档案的保管期限，根据其特点，按国家会计档案管理办法，分为永久、定期二类。各种会计档案的保管期限，从会计年度终了后第一天算起。公司会107、计档案保管期限表顺序号档案名称保管期限备注一、会计凭证类1、原始凭证、记账凭证和汇总凭证15年2、银行存款余额调节表3年二、会计账簿类3、日记账15年其中：现金和银行存款日记账25年4、明细账15年5、总账15年6、固定资产卡片固定资产报废清理后保存5年三、会计报表类7、月度会计报表5年8、年度会计报表永久四、其它类9、会计移交清册15年10、会计档案保管清册25年固定资产的管理1、本公司的固定资产指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上的机器设施、运输工具和其他设备。2、固定资产原值按实际成本计价，购入和融资租入的以买价或者租凭合同、协议确定价款，加上支付的运输费、途中保险费、包装费和108、安装成本计价，接受捐赠的按所附单据或者参照同类设备市价计价。3、固定资产清理扣除清理费用的净收益与其帐面净值（固定资产原值减累计折旧）的差额，计入当期损益。4、固定资产按残值计提折旧，残值按固定资产材料特性确定折旧年限。5、当月增减固定资产，当月折旧计提基数不变，从下一月份起开始增减累计折旧。6、固定资产购入时由财务部登记入帐，设置固定资产明细帐、由管理部门建卡进行管理，做到财务部门管帐，行政部门管卡，使用部门管物，每年实地盘点一次，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产，应当查明原因，写出书面报告，经批准后进行处理，对购入、出售、清理、报废都要办理会计手续。7、固定资产修理费用，计入当期损益。总务管理109、篇传真机使用规定传真机系公司对外联络的一种现代办公设施，公司人员应备加爱惜，妥善使用。一、传真机应由公司前台文员专人保管，其他任何人不得使用传真机。二、前台文员秉着责任心、保密性严格履行公司传真机的使用规定。三、各部门发送市内传真先须将文件资料交前台文员，并由部门主管签字，前台登录后方可发出。四、国际、国内长途传真的发送，应由总经理签核，方可操作。五、传真机的所有收发文应由前台文员登记、签收，并于月底前交管理部经理审核。六、前台文员应严格遵守上述各款，否则予以连带处罚。七、前台文员应按操作规程使用传真机，保证公司对外联络。八、前台文员应严格控制，禁止任何人使用传真机电话，违者按行政规定处罚。复110、 印 机 使 用 规 定一、 各部门复印应由管理部文员复印，其它任何员工严禁使用复印机。二、严禁复印公司机密文件和个人材料（复印机密文件需经公司副总以上级领导批准），违者除给违纪者处罚外，对公司前台文员也给予连带处罚。四、复印机由前台文员专人保管使用，其它人员非经允许不得自行开机。五、复印机由管理部设置密码交行政文员操作使用，同时将密码知会各部门主管，便于下班后，各部急需使用时操作。六、复印机为公司贵重办公设施，行政文员使用时应倍力爱惜，下班时，应切断电源，防意外事故发生。七、使用时应节约用纸，避免人为浪费，并详细做好复印登记。书刊、杂志管理规定 一、各部门根据业务需要购买图书、杂志类须在月资111、金预算中罗列申请款项。二、预算内图书杂志款项由各部门自行购买，超过预算部分须按请款形式报销。三、一次性购置图书超一千元，须报总经理室同意后执行。四、各部门所购图书须先至管理部登记、盖章、分类编号后由各部门主管签名、领用（属个人保管行为，遗失者赔偿）五、前台文员兼图书杂志登记、盖章、分类、发放之工作之职。六、公司图书杂志不得随意带出公司，专业杂志带出公司时先报管理部批准。七、外借图书一旦丢失，丢失人员照价赔偿。外借图书如有破损，由管理部经理酌情全权处置。八、公司管理部每半年对公司图书进行整理、核对，并将清查结果报总经理室及财务。办公用品的领用规定 一、办公用品的领用应本着节约、合理、满足工作需要112、之原则，反对铺张浪费。二、办公用品是工作用品，严禁公物私用，妥善保管。三、办公用品分为易耗品、耐耗品和管制消耗品及管制品四大类，分别如下：1、消耗品：铅笔、刀片、胶带、胶水、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮筋、练习本、橡皮、铁夹子、信封、信纸、标签、卷宗、档案袋、原珠笔、订书针、印油、复写纸等。2、耐耗品：签字笔、白板笔、萤光笔、修正液、电池、燕尾夹、弹簧夹、活页夹、透明拉链袋、文件夹、文件架等。3、管制消耗品：传真纸、复印纸、文件箱、剪刀、美工刀、订书机、打洞机、算盘、钢笔、打码机、日期章、计算器、比例尺、笔筒、软盘、米尺、印泥、印台等。4、管制品：电脑、打印机、复印机、（网络服务器）、装订113、打洞机、碎纸机、传真机、电话机等办公设施用品均属管制办公用品。四、办公用品的领用分为个人领用和部门领用两类，个人领用系由个人使用保管的用品，如铅笔、橡皮、胶水等。部门领用为部门共同使用的用品，它们分别是打洞机、计算机、剪刀等。部门领用行为由部门经理进行监管、负责。五、个人使用文具用品限工作时使用，公司前台文员有责任将个人领用办公用品发放至公司新人员，如须补充由使用者提出申请，前台文员做好发放登帐工作。六、耐耗品、管制消耗品应限定人员使用，领用此类文具用品应报各部主管签字、核定，第二次领用时须以旧换新，此项规定由管理部予以监管。七、管制品应由管理部统一登帐造册，予以管理，并纳入固定资产统计范围，114、做好维护、保养工作，有权督促各部有效管理部内管制品（特殊办公设施）。八、各部领用管制用品行为属于部内责任保管范围，各部主管有权要求部内人员爱惜公司财物，严格按照不同配套设置操作要求操作，严禁违规行为，责任后果者自负。九、管制办公用品的发放和领用由管理部进行操作，各部领用须登记造册，如有损坏和故障，应及时报告公司管理部，人为损失或遗失由责任人和部门主管负责，酌情赔偿。名片、快递、钥匙等事项管理规定 一、公司各案场业务员因工作需要印制的名片由公司统一组织落实，并予以发放。办公人员原则上不予印制名片，特殊情况报总经理批准，予以实施。二、公司主任、经理的名片由公司统一组织落实，予以发放。三、所有印制公115、司名片的员工退工时，应交还公司，不得留用。四、因业务需要，进行快递的文件，应填写“快递业务申请单”，由各部主管初核，由管理部主管核定后，由前台文员负责联系和登录，登录文本每周交管理部经理审核。五、公司出资购置的矿泉水和饮水机，员工使用时应备加爱惜，严禁用矿泉水洗碗、洗杯，严禁向饮水机倾倒杂物，饮水机水桶断水应主动更换。六、饮水机储水盘应随时清理，不得满溢。七、公司所有钥匙均由管理部统筹管理，公司大门钥匙各部主管配置领用，不得随意转借、复制，特殊情况时向管理部提出申请，根据实际情况予以复制、发放，公司人员不得随意复制公司钥匙，办公桌、柜等办公设施钥匙使用人手执一把，公司管理部备有一把，员工离职时116、，应将钥匙归还公司，钥匙遗失时，应向管理部提出复配申请，否则将追究钥匙保管人的一切责任。八、本管理办法中未尽事宜将不断修正，修正后补充。电话、BP机、手机使用规定 1、如无特殊情况，禁止利用公司电话机长时间拨打私人电话。 2、凡属因公打长途（或发传真）的，需在公司指定处拨打，并在“长途电话登录本”上登录，打国际长途需报总经理确认。 3、凡因特殊情况确需私人拨打长途电话者，应报各部主管初核，管理部经理核定后，方可拨打，并照时间及各区收费标准收费。 4、原则上公司不提供手机和BP机，如确因工作需要配备，公司将给予考虑，并到总管理部办领登记、购买及领用手续。 5、各专案及主任以上级干部在公司服务期间117、，BP机的服务费由公司承担，管理部统一办理。 6、无论自备（或公司配备）的手机，其手机费公司按其职级分类比照公司福利制度按月付给。（详见公司福利制度章） 7、在本公司工作期间，凡公司配备的BP机、手机，遗失及维修费均由个人照价支付。 8、各专案及公司主任以上主管人员的BP机必须按规定正确使用，不得随意关机，接到公司呼叫信号后立即复电，特殊情况无法回电，事后必须说明情况。连续三次（含三次）以上接到呼叫信号无故不复电者，根据实际情况给予不同的行政处分电脑使用及软盘文件管理规定为规范公司所有电脑设备的使用和电脑软盘文件的管理，使公司电脑设备有序化、合理化、规范化循进，特制定如下规定：1、各部门电脑有118、专人专用责任制形式，未经部门经理同意，其他人员不得使用该部门电脑，禁止调用、拷贝其中文件、资料，严禁泄露公司机密。2、公司各部须常期保存的打印文件，须在原稿上加以注明，如无注明，将被视作一般文件，予以保存两周。3、公司各部需要打印的文件资料，原则上由各部电脑操作人员操作存盘，须管理部协办时，由管理部专职电脑员予以操作。4、电脑操作人员应在须常期保存的文件定稿后一周内做好软盘备份，并在“文件打印登录本”中详细登记该文件的标题、目录名、软盘号、打印日期等。5、公司各部门在做好软盘备份后，连同所有原本由各部门保管的软盘，包括管理部、市场部、企划部、规划部的所有盘片交由公司电脑程序员进行登录归档。*财119、务部之软盘由财务电脑专员自行登录，并将信息知会总经理室即可。电脑程序员有义务将工作情况向管理部经理知会，不得泄露公司机密。6、各部因业务特性，而认为无须与其它部门共享的部分信息、资料，可填写“密码设置申请单”向公司提出申请，被批准之密码设置部分将不列入信息共享范围，但不得擅自指令公司电脑程序员增减密码的设置范围。7、公司各部门电脑操作员应及时整理、删除硬盘内的文件资料，以便充分利用可读信息空间。8、各部如须调阅已由管理部归档并已设置密码的软盘资料时，应书面提出申请，调阅后知会电脑程序员，重新回归密令状态。9、未经许可不得将公司的软盘文件转借他人及带出公司，违者按公司规章制度予以严惩。10、各种120、耗材（软盘、色带墨粉）应由管理部记录品名、规格、数量、购买和领用记录，管理部将每一台设备单独设立档案，记录设备名称、型号、配置、随机资料、附件、开机密码（不公开）、维修记录、专业软件名称及调动方法等等，经保管人员签名，由管理部统一保管，在设备移交时，由接受人、原保管人确认无误，签名后完成整个移交过程。11、对于外部采购的软件，使用人应遵照使用手册操作，自行开发的软件，开发者应在开发各个阶段及时告知电脑操作人员其操作方法和禁忌事项，如应开发者未详尽告知，而引起的数据损失，开发者应承担相应责任。如使用人不按正确的操作方法和禁忌事项，而引起的数据丢失，由使用人负责。软件故障排除后，按责任大小作相应的121、处理。12、因使用软件而做备份的软盘应由使用人编号，禁止带出，该软盘使用期满后，将原盘数据复制于新盘，原盘编号不变。13、电脑使用过程中出现故障时，使用人应及时口头报告电脑程序员，并记录现场情况，报公司管理部，以查明原因排除故障。如由于使用人违反电脑规定，而人为造成机器故障的，则视故障情况处罚当事人。14、电脑程序员有责任对公司电脑网络系统正常运作负责，如遇电脑发生故障，应详细询问使用人电脑故障情况，及时处置排除，当故障原因无法确定时，应知会管理部经理，并及时与供应商取得联络，最短时间使电脑恢复正常。15、与外界交流的软盘必须先检测病毒后才能在本公司使用，或带出本公司，严格禁止运行任何游戏软件122、，公司软盘应与外界交流需要带出时，应事先向管理部报告。16、设备使用范围(1) 禁止在驱动器灯亮时插入、取出软盘。(2) 禁止在操作电脑时吃、喝任何食物、饮料。(3) 下班时应切断电源，套上“防静电电脑保护套”。(4) 禁止在设备电源开着时，移动设备。(5) 电源开启顺序为：接线板UPS显示屏电脑打印机，关闭的顺序相反。(6) 打印时应使用打印纸或复印纸，禁止打印时拔纸。(7) 禁止带电时插、拔插头。(8) 共享打印机时，应按规定填制“打印登记表”(9) 电脑上网非业务用途不得私自上网。17、个人必须妥善保管好自己的本人帐号及密码，不得擅自转让或借与他人使用。（案场上由行政专案或行政助理保管）123、。18、下班前必须按正确操作退出系统并关机。管理部将不定期的进行检查，凡违反第1、16、17条规定者，将被处以50-200元的罚款。计算机管理暂行办法一、管理条例：（一）软件操作：1、每位计算机用户须安装软件，填写软件安装申请单至管理部，经审批后，由网管负责安装。2、禁止用户私自安装软件。3、严禁安装游戏软件；（二）硬件保护：1、使用人在离开前应退出系统并关机；2、任何人未经保管人同意，不得使用他人的电脑。3、除硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备；4、所有人员不得无故搬动计算机及相关设备。5、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；6、硬件维护人员在作124、业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；7、不得擅自携带计算机及其相关设备离开，若有特殊需要，书面申请至管理部，经审核后方可带离。（三）互联网操作：1、用户负责本人帐号、口令管理，并自行保密，不得擅自转让帐户，不得借与他人使用，2、用户不得擅自下载软件。3、用户只浏览与工作相关网页，如在网上发表有违国家法律、法规的言论，后果自负。（四）文件存储：1、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得向计算机网络拷入软件或文档；2、数据的备份由相关网络管理员管理，备份用的软盘由网络管理员提供；3、各类盘片（软盘、光盘等）做到先杀毒、后使用，确保无病毒。4、除苹果机外，所有计算机内数据存储在公125、司服务器内相应位置上。5、计算机管理人员每逢双月中旬将服务器内数据刻入光盘内。6、刻录光盘需至管理部登记备案，备份光盘由管理部保管，需借出时，填写借盘单经借入方部门经理审核确认后方能带离。7、文稿打印由服务器实行监控，以打印稿方式外泄，经查证后，必将严惩不贷。8、打印文稿优先考虑用再生纸。二、处罚细则1、私自安装软件，罚款：100元2、发现在计算机内安装有游戏软件，罚款：300元。3、发现上班期间玩游戏，参与者罚款：300元，围观者罚款：100元4、未经保管人同意，私自使用他人计算机，罚款：100元5、私自拆卸计算机而造成硬件损坏，除照价赔偿外，还将接受行政处分，并处已损硬件本身价值两倍的罚款126、。6、擅自带离计算机及相关设备，罚款：500元7、擅自将本人帐号泄露与他人，当事双方各罚款：100元8、擅自下载软件，罚款：100元9、软盘使用前未经杀毒处理，罚款：100元10、使用盘片前未杀毒，罚款：50元。11、通过计算机及其相关设备外泄公司机密将接受公司行政处分，后果严重者将受法律起诉。11、不爱惜公司计算机设备，野蛮使用，违背常规操作方式的，罚款：200元。注：本办法解释权归公司管理部，自即日起升效，上述条例中未详尽之处日后随时添加。安 防 措 施结合本公司是租用办公用房的实际情况，为了做好租房期间的安防工作，保证所租用设施的完好及公司的正常工作，特制定如下安防措施。一、提高对安防工127、作的思想认识：安防工作是完成正常工作的根本保证，一旦出现安防事故将给国家、公司、个人造成一定的经济损失。所以，要求全体员工必须在思想上给予高度的重视，决不可麻痹大意。二、安防工作的原则：谁主管谁负责，谁使用谁负责。三、安防工作的范围：主要包括：防火、防盗、排除使用煤气、水、电隐患几个方面。四、安防工作的重点：第一、办公室吸烟；第二、下班后防盗。五、具体要求：(一) 防盗：1、做好外来人员的登记接待工作，严禁外来人员单独留在办公室。2、办公桌内严禁存放私人贵重物品，否则由此引起的后果由个人负责。(二) 二关、一灭、一查：二关：1、关电源：电灯电源、空调电源、计算机电源使用后随时关掉。2、关门窗，128、下班后检查办公室门窗是否关上。一灭：烟头要随时关掉。一查：下班前对所有安防隐患做全面检查，原则是谁最后出门谁检查。六、午餐防范：午餐时员工应收好办公用品及文件，严禁在桌面堆放，并由最后出门人锁好门。部门安全：为确保公司资产的完好无损以及资源的节约，请各部门员工在下班前做好“四关”工作，即关灯、关窗、关门、关饮水机。管理部每日将进行检查，发现未按规定操作之部门，将视情节给予该部门主管50元/次的罚款。公司钥匙保管工作：各部门主管处均配有瓮大门环形锁钥匙两把，如有加班人员请到各部门主管处申请钥匙，加班人员负责下班后的“四关工作”。发现违规者处予罚款50元/次。公敞开式区域内禁止吸烟，被发现者罚款100元。火警电话：119 报警电话：110