1、房地产企业规范化项目经纪营销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 总则2第二章 人事管理制度3 第一节 招聘及录用3 第二节 薪酬4 第三节 福利5第四节 劳动合同5第五节 续约、解聘程序6第六节 培训8第七节 考勤及休假8第八节 激励制度.11第九节 案场佣金制度 15第三章 公司内部处分条例.20第四章 会议管理制度.25第五章 公务出差管理制度.26第六章 公司交通费用补贴制度.28第七章 固定资产管理制度.29 第一节 总则 29第二节 固定资产的添置 29第三节 固定资产的验收、调拨和领用2、 29第四节 固定资产的实物管理 31第五节 案场物资使用保管 30第六节 案场制服管理 32第八章 重大事项报告及处理制度 .35第九章 计算机管理制度 .40 第一节 总则 40 第二节 上机操作规定40 第三节 系统维护管理40 第四节 系统安全规定41 第五节 计算机数据管理41 第六节 OA系统使用管理 41 第七节 销售软件使用管理42第十章 档案管理制度 .43 第一节 总则 43第二节 档案管理43第三节 档案的规定规范及保管期限43第四节 案场客户档案管理制度45第五节 销售员文件夹管理制度47第六节 保密制度48第十一章 营销企划管理制度 .49第一节 总则 49第二节 包3、装设计制作49第三节 媒体价格谈判50第四节 稿件审批发布51第五节 稿件存档保管51第六节 业务监督指导51第十二章 集团相关制度附录 .53一、各类款项支付审批制度 53二、合同管理制度 .58 附件：营销公司OA操作规范流程.64第一章 总则第一条 为推动公司制度化、规范化管理，使员工明确各项管理工作的程序及规范要求，根据国家有关法律法规及中邦置业集团有限公司相关原则性规定，制定本制度。第二条 本制度经公司董事长签署并公布后即为有效，员工有义务主动学习本制度并严格遵守本制度条款。员工违反本制度规定者，依照公司内部处分条例规定予以内部处分。第三条 本制度适用于上海中邦房地产营销有限公司全体4、员工。第二章 人事管理制度第一节 招聘及录用第一条 总则：公司的人事管理工作接受集团公司行政总部的指导。第二条 公司的总经理、财务经理由集团公司直接委派，委派人员在业务上受集团和公司双重领导。总经理室其他成员，由总经理推荐，经公司董事会任命后履行其职务。其工作调整、任免和解聘由总经理提议，报董事会或董事长审批。公司的其他员工由公司进行招聘，送集团行政（人事）总部审核后，由公司总经理任命履行其职务。员工的归口管理和考核由公司负责，公司部门经理的调整、任免、解聘须经总经理室讨论，报分管副总裁审批，其他员工的调整、解聘由总经理审批。公司人员变动、考核和每月薪酬发放情况报集团行政（人事）总部审核。第三5、条 公司董事会休会期间，公司总经理室成员、委派人员的变动需报集团行政总部审核，报公司董事长审批。第四条 行政人事部根据公司业务发展需要，会同各职能部门编制人才招聘计划，填写年度招聘计划表报总经理批准后执行。各部门的用人必须严格遵循计划。任何计划外的招聘申请，均需填写招聘员工申请表报总经理特别批准。第五条 招聘坚持公正、公平、公开的原则。第六条 行政人事部通过多种渠道发布和收集人员信息，经过初步面试筛选后交用人部门经理挑选，并安排面试相关事宜。行政人事部负责了解应聘者对公司文化与岗位的适应性、职业发展意向和期望薪资等。用人部门负责考核候选人的工作技能是否符合岗位需要。第七条 面试结束后，行政人事6、部会同用人部门共同填写员工录用审批表，报总经理审批。第八条 应聘人员在正式录用前，应到区级以上医院进行体格检查，合格者方能录用。第九条 离职后返聘回公司工作的员工，按新进员工同等待遇。特殊情况报总经理审批。第十条 试用期结束经考评合格后由行政人事部会同用人部门共同填写正式录用审核表，上报审批后执行。第二节 薪酬第十一条 员工年度收入包括了岗位工资和国家规定的各项福利以及员工为完成工作任务可能发生的规定工作时间以外的劳动报酬。除非公司有正式书面加班通知，否则公司不再发放任何情况下的加班工资。第十二条 公司的薪酬制度及基准岗位与薪资结构由董事会（或由董事长审批）确定。员工的具体薪酬标准由行政人事部7、根据公司薪酬制度拟订方案，总经理审批；总经理室成员的薪酬标准由总经理审核，报分管领导和董事长审批；总经理薪资标准及考核办法由董事会确定。第十三条 员工薪资构成：管理人员薪资构成：收入=基本工资+佣金+考核工资基本工资=岗位工资+经验工资+服务工资销售员薪资构成：收入=基本工资+佣金第十四条 员工薪资发放办法：（一）基本工资：以工资表形式每月发放。（二）佣金（管理人员）：以员工年度佣金额度为基准，根据销售目标完成情况及员工月度考评情况计算应发佣金额，于每月发放。计算方法为：当月应发佣金（当月回笼资金年度计划回笼资金总额）年度计划佣金额度发放系数当月实发佣金额（当月应发佣金额60%）（当月应发佣金8、额40%当月考评系数）1、发放系数：完成月度资金回笼计划则系数为1，未完成则系数为0.9。 2、考评系数：当月考评由部门分管领导根据员工本月工作表现，进行书面评定。月度考评级别与考评系数对照表序号月度考评级别当月考评系数1A1202A100%3B75%4C50%5D25%3、月度考评由部门负责人评分后，每月5日前报行政部统一上报审批。4、管理人员离职时，最后一个月的佣金按50%标准发放。（三）销售员佣金根据案场佣金制度执行。第十五条 员工试用期期间工资按劳动合同约定标准的80发放。第十六条 薪金发放：每月20日为发薪日，若发薪日为公共假日或休息日，公司将以假日或休息日的前一天为发薪日。公司根据9、实际考勤记录以及员工个人业绩考核结果计算员工当月的薪资并通过银行存入个人账户。第十七条 公司发放的薪酬为税前薪酬，员工应当依法缴纳税金和各项基金，由公司统一代扣代缴。第十八条 薪酬调整：员工薪酬的调整，将根据公司的效益、物价指数以及员工的工作表现决定。第十九条 薪金保密：薪金保密是公司的政策，知情人员以及员工本人未经公司允许不得以任何方式告诉他人，员工也不可传播他人有关薪金情况。违反此规定的员工将依照公司内部处分条例予以处罚，情节严重或因此而造成不良后果的将予以辞退。第三节 福利第二十条 医疗安全类福利：每2年，由公司出资，组织全体正式员工进行身体检查。第二十一条 带薪休假类福利：所有在公司工10、作满一年的正式员工，享有带薪年休假福利。第二十二条 生活服务类福利：（一） 餐费补贴：公司给于正常出勤员工提供工作午餐或餐费补贴，具体标准参照公司相关规定执行。（二） 符合条件的员工每月可以报销50元子女托费。（三） 交通费用补贴：具体标准及执行办法参照员工交通费用补贴制度执行。第二十三条 公司福利制度根据集团相关制度确定或调整。第四节 劳动合同第二十四条 员工面试及体检合格经相关领导批准录用后，自工作之日起即与公司建立劳动关系，并在一个月内订立书面劳动合同。第二十五条 公司与员工按照劳动合同的约定，全面履行各自的义务。第二十六条 公司与员工协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同采11、用书面形式。第二十七条 公司劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。公司根据不同岗位或不同工作任务，以及员工个人能力等，确定员工劳动合同的种类。第二十八条 公司为员工提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该员工订立协议，约定服务期。员工违反服务期约定的，应当按照约定向公司支付违约金。第二十九条 公司与员工协商一致可以解除劳动合同。第三十条 劳动合同的解除与终止，参照劳动合同约定条款执行。第三十一条 员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同并且不予补偿： （一）在试用期间被证明不符合录用条件的； （二）严重违反公司规章制度的； （三）严重12、失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的；（四）员工同时与其他公司建立劳动关系的； （五）员工提供虚假资料，如假文凭、假证件、假经历等或因其它欺诈手段致使劳动合同无效的； （六）被依法追究刑事责任的。第三十二条 员工离职前须办好工作移交和离开公司的一切有关手续。第五节 续约、解聘程序第三十三条 每年年底，公司根据年终考核结果，采用优胜劣汰原则，由总经理室确定次年各部门留用人员名单。第三十四条 对于合同期满员工，由行政人事部负责填写员工续约审核表，明确续约时间、续约薪资等，经所在部门负责人、行政人事部经理、总经理、集团行政总部审核，报分管领导和董事长审批。第三十五条 对于需解聘员工，由该员工所在部门13、提前1个半月向行政部提出解聘理由，经该员工所在部门负责人、行政人事部经理审核，报总经理审批（部门经理报分管领导审批、总经理室成员报董事长审批）后，由行政人事部负责根据劳动合同法规定与解聘员工签订相关补偿协议，办理退工手续。第六节 培训第三十六条 培训目的：提高现有员工的能力，使其在态度、知识、技能等方面获得改进，以达到公司期望的标准，适应公司的发展需要；作为一种激励的手段，充分调动员工的积极性，挖掘员工的潜能。第三十七条 培训原则：（一） 行政人事部为公司员工提供的培训课程计划，是依据该员工的岗位需求与个人的培训需求制定的，是员工担负所要服务的岗位必须具备的知识与能力，员工有义务保质保量的完成14、培训计划。同时由行政人事部负责对培训进行相应的考勤及考核评估。（二） 培训分为二大类。一类为公司组织的培训，包括由行政人事部代表公司组织的全员或个人培训、由部门组织的业务培训和跨部门的交流；另一类为员工服务岗位要求安排的培训（包括但不限于：财务、计审、经纪、内审等）。（三） 全员培训原则针对员工的不同能力水平、不同业务发展方向进行分层次培训，而且把培训工作落实到每个员工。（四） 培训与员工个人职业发展规划相结合原则针对员工所选择的不同职业发展而设计不同的培训计划，使培训贯穿于员工的整个职业发展计划的实施过程中。（五） 培训工作制度化原则公司针对培训制订相应的制度，如规定需培训的员工每年享有参加15、培训的权利。对培训应有相应的考勤及考核评估。（六） 培训多样化原则除了专业知识与技能的培训外，还包括提高解决问题的能力、培养团队精神、提高沟通和协作的能力、树立经营观念，以及企业文化的教育等方面的培训。（七） 主动性原则激发员工主动参加培训的热情，并使员工从培训中获得满足感。第三十八条 公司行政人事部每年12月份对公司的培训需求进行分析，并在此基础上制定下一年度的培训计划，于12月31日前报总经理审批。第三十九条 行政人事部根据培训需求分析，确定相应的培训项目。第四十条 行政人事部针对某一具体培训项目拟定培训计划，包括确定培训目标、选择培训对象及培训方式、设计培训课程、培训进度安排、培训费用预16、算以及准备培训条件等，并填写培训计划表，有步骤的实施培训计划。第四十一条 通过参加培训的员工填写培训效果评估表，行政人事部对培训效果进行评估和反馈。行政人事部通过对该表的回收、归纳、整理分析，了解员工对培训的意见，评估员工在培训中取得的进步。该表由行政人事部负责收集并归档。第四十二条 行政人事部填写培训记录表并负责归档。第四十三条 培训费用及时间（一） 由公司统筹安排或指定员工参加的讲座、培训等，由公司指定培训时间、承担培训费用，员工在培训期间的薪酬福利待遇不变。（二） 员工因担任特殊岗位职务（包括但不限于：财务、计审、经纪、内审等），必须具备的资质、资格培训，员工应当按时参加，自行承担培训费17、用，员工在培训期间的薪酬福利待遇不变。员工在通过考试取得相关证书后，公司给予其培训费用的全额报销，但不包括考试费用。培训后取得的证书交公司使用及保管。（三） 员工因自身需要而进行的长期培训（如学位进修），公司原则上不给予假期、不承担费用。第七节 考勤及休假第四十四条 工作时间：员工须按照公司工作安排及规定时间上下班。总部员工采用标准工时制，作息时间为周一至周五上午9:0012:00，下午13:00-17:00，周六、周日休息。案场员工作息及考勤参照案场管理流程执行。除特殊情况外，公司一般不实行工作时间以外的加班。员工如需加班应书面提出申请，并经部门经理及行政部门审核后确认加班。第四十五条 病假18、：员工病假须事先向部门负责人请假，并提供医院出具的病情证明，急诊者应在当日上班后2小时内亲自打电话通知部门负责人，说明请假事由，经批准后方为有效，上班后及时补办请假手续。如无法出具医院的病情证明，按事假处理。员工工作时间外出就诊，作病假处理。员工连续病休6个月以上，按国家规定发放病休救济费。员工病假、病休期间的工资发放标准病假工资病休救济费备注在本公司服务期限发放比例在本公司服务期限发放比例不满2年60不满1年40满2年不满4年70满一年不满3年50满4年不满6年80满3年及以上60满6年不满8年90满8年及以上100第四十六条 事假：员工因个人原因不能上班，必须事先向部门负责人申请，并按规定19、办理请假手续。工资按当月工资日平均数乘以请假天数扣发。第四十七条 因公外出：员工因工作原因外出未能正常打卡，应在考勤卡上注明原因；因计划外工作外出，须报部门负责人同意，并由部门负责人在考勤卡上签字。第四十八条 请销假手续：员工申请以上各类假期，均需在事前填写请假单，并附上有关证明，请假3天以下的需经所在部门经理批准、行政人事部备案；请假3天以上需经所在部门经理签字、行政人事部审核报总经理批准。若员工因突发急事未能按照上述手续事前请假，则应在上班后第一个工作日补办请假手续。员工应在上班后第一个工作日到行政人事部办理销假手续。第四十九条 法定假日：员工依法享有国家规定的节假日。具体假期安排由行政部20、结合当地政府的通知进行安排。第五十条 员工带薪休假：所有在公司工作满一年的正式员工，按职工带薪年休假条例及上海市地方规定休假时间标准享有带薪休假假期。经本人提出申请，由行政人事部审核报总经理审批后，可在下一年度分散调休。员工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。 有下列情况之一的，不享受当年休假累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。第五十一条 婚假：符合国家21、规定结婚年龄并领取了结婚证书后，在结婚时可享受婚假3天；首次结婚并符合晚婚条件者（男25周岁，女23周岁），可享受婚假10天。（此类假含双休日）员工申请婚假需提前30天提出申请，并按规定办理请假手续。 员工婚假期间工资待遇照发。第五十二条 产假：女员工产假90天，产前15天，产后75天。 晚育（24周岁生育第一个孩子）并领取独生子女证的，女方产假可延长至135天。难产增加15天；生育多胞胎的，每多生育一婴，产假增加15天。 夫妻双方都有工作单位的，可给男方7天照顾假。 员工在产假期间领取生育保险津贴，公司不再支付产假基本工资。产前产后假 产前假：女工妊娠7个月以上，如工作许可，经本人申请，并获22、批准，可请产假2个半月， 1年以内正式员工工资按50%发放；1年以上，5年以内正式员工工资按70%发放；5年以上正式员工工资按90%发放。（不在国家规定的产假范围内） 产后假：女员工生育后因哺乳婴儿要求请长假，可批准3个月，1年以内正式员工工资按40%发放；1年以上，5年以内正式员工工资按50%发放；5年以上正式员工工资按70%发放。（不在国家规定的产假范围内）哺乳假 女员工产假满第一年内，每天可获一个小时的哺乳时间，工资等待遇不受影响第五十三条 丧假：员工如遇亲属（包括父母、配偶、子女、岳父母、公婆）去世，可享受丧假3天。丧事在外地料理的，可以根据路程远近，可给予路程假，路费自理。员工丧假需23、及时向所在部门经理请假，并办理有关请假手续。员工丧假期间，工资照发。第五十四条 工伤假：员工工伤应在24小时内填写“工伤鉴定表”，并将事故情况以文字形式报行政部，经劳动部门鉴定后方可按工伤处理，否则不享受工伤待遇。 员工因工负伤而需在家休养时，医疗期待遇按有关规定办理。第五十五条 考勤统计及管理：考勤统计以部门（案场）为单位，每月5日前由部门（项目）做出考勤汇总表后（连同所有的请假单及有关证明）报部门经理审核签字后，报行政人事部。行政部人事负责全公司考勤的审核、汇总工作，并有权对各部门考勤情况进行检查、核对。第五十六条 处罚：员工请病假未能提供有效证明者，以事假处理。员工请事假未能按要求或在规24、定时间办理请假手续以及未经批准擅自缺勤或事后无正当理由补假者，均按旷工处理：旷工一次，扣发月工资的10%；一年内旷工三次者，解除劳动合同。员工因公外出未能在考勤卡上有效注明原因者，以事假处理。员工迟到、早退1次扣发当月工资1，当月累计三次及以上者，记旷工一次。 逾期未销假或超假者均以旷工处理。第八节 考核激励制度第五十七条 激励方式：晋职、通报表彰、绩效考核评优、长期服务奖等。第五十八条 管理人员考核工资：根据年终考核结果，在年底发放。年度考核等级与发放比例对照表序号考核等级考核工资应发比例1A1002B903C804D705E606F507G0 第五十九条 案场考核制度：（一）月度考核制度管25、理规定1、考核目的：(1)促进销售员平时能积极进取，努力提高本身的业务素质与业务能力。(2)奖勤罚懒，给业绩好的销售员以动力，业绩差的销售员以压力。(3)为销售员月度佣金比例提供量化依据。2、考核对象：已正式录用，工作满一个月的销售员3、考核内容：(1)该月度销售员销售业绩。(2)该月度销售员月考评成绩（详见月度考核评分表）。(3)该月度销售小组的销售业绩。4、考核奖罚：考核奖励：(1)月度销售业绩第一名给予个人奖励200元。考核处罚：(1)月度考核成绩计入季度考核(2)给予公开警告5、考核方法及指标在岗销售员月度考核采用销售业绩与平时工作表现相结合的方式。(1)业绩考核：根据每月公司下达的项26、目月度销售指标，由各案场制定和上报销售员业绩考核指标。(2)平时工作表现考核6、每月5日前完成考核，将考核成绩进行公布，并由销售员签字确认后上报公司行政部存档。（二）季度考核制度管理规定1、考核目的：(1)促进销售员平时能积极进取，努力提高本身的业务素质与业务能力。(2)奖勤罚懒，给业绩好的销售员以动力，业绩差的销售员以压力。(3)为销售员的晋升与淘汰提供量化依据。2、考核对象：已正式录用，工作时间满一个月以上的销售员。3、考核内容：(1)该季度销售员销售业绩。(2)该季度销售员月考评成绩。(3)项目知识问卷。4、考核评分构成：(1)本季度销售业绩，占总分50；(2)项目知识问卷，占总分30；27、 (3)销售员平时考评成绩，占总分20；4、考核奖罚：考核奖励：(1)月度销售业绩第一名给予个人奖励200元。考核处罚：(1)月度考核成绩计入季度考核(2)给予公开警告5、考核方法及指标在岗销售员月度考核采用销售业绩与平时工作表现相结合的方式。(1)业绩考核：根据每月公司下达的项目月度销售指标，由各案场制定和上报销售员业绩考核指标。(2)平时工作表现考核6、每月5日前完成考核，将考核成绩进行公布，并由销售员签字确认后上报公司行政部存档。第六十条 绩效考核评优：（一）对表现突出的员工，公司推荐参与集团“最佳个人”奖、“年度表现”奖评选。（二）年度“卓越奖”：公司为被评为年度“卓越奖”的员工，颁发28、证书及纪念品。（三）年度TOP SALES： 1、评定标准： （1） 各案场推选出全年累计新增销售签约面积最高者，可参与该奖项的评选；（2）总经理室根据各案场候选员工的综合表现予以最后评定。2、奖励金额：5000元3、发放规定：（1）参与上述奖项评定的前提条件：该案场完成公司规定的是本季度或年度销售任务。（2）TOP SALE奖金相应的于下个季度第一个月/下一年度的第一个月予以发放。第九节 案场佣金制度第六十一条 佣金结算规定：（一）佣金结算规定：1、结算标准：（1）按照房屋全款到账当月的佣金结算比例，进行佣金的提取。（2）售后服务：佣金发放比例均按照结算佣金时各项目执行的基准佣金比例标准进行29、发放。2、佣金比例：公司各案场实行浮动佣金制度，即各案场制定基准佣金，该佣金比例与销售员月度业绩完成情况以及月度考核情况相结合，计算出该销售员本月应得佣金比例，具体如下：序号业绩完成情况及综合考评情况提佣比例1完成业绩指标月度考核80分以上基准佣金比例上浮0.22月度考核80分以下基准佣金比例3未完成业绩指标基准佣金比例下浮0.4（1）业绩指标以当月销售员大定套数为计算依据。 （2）当月月度考核以销售员月度考核为计算依据。3、结算办法：（1）房屋销售全款到账：当月结算截至上月最后一天全额到帐（以房款发票日期为准）房屋的佣金；（2）房屋租赁租金全款到账：商家签约并支付完首期租金（付三押二）后的次30、月发放。4、结算时间：房屋销售款或租金全款到账后次月的30日之前发放。5、结算比例：（1）客户签订房屋预（出）售合同，且全款到帐后发放房屋销售佣金90%（2）项目交房后（预售合同以签署房屋交接书为标准，出售合同以收钥匙为标准）发放售后服务佣金10。（二）辞职、调岗人员的佣金发放：1、适用范围：（1）辞职人员：包括被公司辞退和主动辞职的情况。（2）调岗人员：调离原工作岗位，但仍在公司内其它部门服务。2、发放办法：（1）辞职人员：房屋销售状态佣金发放分配比例离职人员售后服务人员已大定未签约4060已签约未全款到账5050已全款到账未交房7030已交房1000（2）调岗人员：房屋销售状态佣金发放分配31、比例离职人员售后服务人员已大定未签约4060已签约未全款到账6040已全款到账未交房8020已交房1000（三）其他规定：1、延期付款的佣金发放规定： （1）下列情况，销售员佣金按照正常情况发放：由于公司未能满足客户付款条件，而产生的延期付款违约的情况；客户延期付款取得公司同意延期付款批示的，并在批示允许期限内付清房款；（2）下列情况，根据客户违约情况相应扣发佣金：违约情况情况描述佣金发放比例短期违约 违约天数超过合同约定付款日期的15-30天内该套房屋应发佣金额的90中期违约违约天数超过合同约定付款日期的31-60天内该套房屋应发佣金额的80长期违约违约天数超过合同约定付款日期的61-12032、天内该套房屋应发佣金额的70超长期违约违约天数超过合同约定付款日期的121天以上该套房屋应发佣金额的602、客户投诉的佣金发放规定：（1）发生客户投诉来电或来访至公司总部的情况，按照如下方式扣发佣金：投诉情况情况描述佣金发放比例产品问题房屋质量、园区设备等产品自身问题该套房屋应发总佣金额的95公司操作选房、订房、签约等业务以及其他售后服务操作方式和流程该套房屋应发总佣金额的80销售说辞销讲、项目介绍、统一对外说辞等相关内容该套房屋应发总佣金额的60接待态度不理睬、搪塞、轻蔑、顶撞、辱骂等语言、行为、表情该套房屋应发总佣金额的0（2）因销售员接待环节不周，而引起公司损失的（包括但不仅限于下述情况33、），该套房屋佣金一律扣发，并根据情节轻重追究责任： 公司赔偿客户经济损失 平息客户投诉，同意客户非常规要求（延期签约、付款、更名、房屋折扣、赠送其他财物等）3、退房的佣金发放规定：（1）下列情况，销售员佣金按照正常情况发放：非销售环节因素，而产生的退房情况；客户自行通过关系取得公司同意退房批示的；（2）下列情况，根据客户违约情况相应扣发佣金： 由于销售环节操作失误、说辞不当等问题从而产生退房的情况，则扣发该套房屋全部佣金，如已经发放，则按照实际发放金额在当期应发佣金中予以扣除。（四）佣金申报：1、申报时间：每月5日之前，将当月应当结算的佣金，按照上述附件2、3、4的格式，上报销售部经理，由部门34、统一流转。2、申报责任人：各案场经理。3、相关规定：（1）所有申报的佣金需经过销售员本人和案场经理的签字确认，核实无误后方可上报。（2）当月必须将应结算的佣金全部结算完毕，过期不予结算。如有特殊原因的，则需上报总经理室批准并确定提佣发放比例后，方可结算。第六十二条 内部客户佣金结算规定：（一）内部客户界定：案场销售人员不是直接促成客户成交的因素，包括但不仅限于以下几种情况：1、首次来场客户由公司领导或内部员工介绍的客户；2、集团公司内部员工或直系亲属；3、公司相关合作单位；4、通过中介公司来场成交的客户；5、首次是自行来场的，但成交或签约时享受房价（案场销售底价）折扣9折（包括9折）以下的客户35、。（二）、内部客户购买房屋提佣标准：1、非住宅类项目：1000元/每个客户（不管该客户购买几套）。2、住宅类项目：该套房屋应发佣金的50。 3、内部客户租赁房屋不进行提佣。（三）确认时间：客户签定商品房订购协议或商品房预/出售合同时，填写内部客户确认单，进行确认。（四）内部客户的佣金计提办法适用范围由总经理室根据实际情况予以确认。 第三章 公司内部处分条例第一条 总则：公司全体员工必须严格遵守公司依法制定并经公示的员工手册、管理规章、工作流程及要求、行为规范等各类管理规章制度，如有违纪违章行为者，按照本条例予以处分。第二条 适用：本条例适用于公司全体员工。员工根据各自岗位的职责承担相应的责任。36、第三条 处分流程：由员工所属部门与行政人事部联合做出处分决定，报总经理批准后由行政部具体监督执行。第四条 处分方式：对于违章违纪行为的处分，可按照公司现有规定，分别通过口头警告、扣罚薪金、通报批评、解除劳动合同四种方式实施。（一）口头警告。员工有（但不限于）以下行为者予以口头警告：1. 违反员工手册、员工行为规范、销售员行为规范等规章制度，或行为举止不符合公司要求，经提醒后及时纠正，未造成不良影响者。2. 上班时未按规定着装打扮，经提醒后予以纠正的。3. 工作计划、总结、用款计划表及各类报表有明显错漏者。4. 其它轻微违反公司规章制度且未造成不良影响的行为。（二）扣罚薪金。员工有（但不限于）以37、下行为者予以扣罚奖金100元处分：1. 当月累计被口头警告处分二次及以上者。2. 违反员工手册、员工行为规范、销售员行为规范等规章制度，或行为举止不符合公司要求，经提醒后未及时纠正，或造成不良影响者。3. 上班时未按规定着装打扮，经提醒后不及时纠正者。4. 未按规定时间上报工作计划、总结、用款计划表及各类报表者。5. 销售人员行为举止不符合销售员行为规范，造成不良影响或引起客户一般口头投诉者。6. 不服从上级工作安排，影响工作或造成不良影响者。7. 案场外勤或办证人员在售前、售后各种服务工作（面积预测/实测、预证/产证办理、项目合同登记及抵押登记、小产证代办、交房等）中，违反工作流程或因个人工38、作失职导致公司工作延误者以及案场经理在上述工作中未履行督导责任导致工作延误者。8. 不按规定时间上、下班；案场人员擅自调换班者（同时记旷工一次）。9. 开会时未经允许迟到、早退、随意接打电话、缺勤等违反会议管理规定者；案场经理未按要求时间及内容召开会议者。10. 违反案场房源销控、签约管理及价格管理等工作流程及规定，但未造成损失者。11. 部门主管（案场经理）未能及时向部门内员工传达公司各项制度、文件及通知或未及时向上级汇报下属反馈意见者。12. 违反房屋订购协议管理规定，未进行房屋订购协议使用登记或房屋订购协议因保管不善发生遗失，但未引起公司损失者。13. 在大订单更名管理工作中违反公司规定39、流程，但未造成损失者。14. 销售员违反定金、客户延期付款、签约管理、更换房源，代签订单及合同规定等或不按规定流程操作，但未造成公司损失者。15. 在合同检查、盖章，价格申报编制、价格管理等工作中不按规定流程操作但未造成损失者。16. 在客户纠纷、投诉，工地、售楼处工程意外，监管部门临检等突发事件处理中，不按规定流程操作但未造成损失者。17. 案场经理未严格督促案场按公司所定的报价方案进行客户积累者。18. 案场经理未按公司规定的时间与相关要求完成销售文件夹准备及商品房订购协议的编制和确认者。19. 未按公司规定的时间与相关要求完成销售文件夹编制者。20. 市调人员未按时、按要求完成市调工作，40、或违反工作流程以及工作出现疏忽及纰漏，导致调查结果与事实存在较大误差或明显差错者。21. 财务人员没有根据确认的定单或收款证明单记载的金额收款或没有根据客户实际付款金额开据收据或发票，但未造成损失或较大影响者。22. 未按公司要求编制案场财务报表者。23. 未按公司规定将客户贷款资料在与银行往来过程中进行登记与妥善保管者。24. 未按公司规定进行客户贷款信息确认以及贷款操作的，造成客户贷款滞后或客户无法贷款者。25. 案场与物业公司、项目公司工作衔接中，未按公司规定操作者。26. 案场经理未及时反馈售楼处制作物损坏信息者。27. 企划人员得到制作物损坏信息未及时通知广告公司进行维修者。28. 41、企划人员未能与广告公司正确沟通造成制作安装错误者。29. 制作物制作或维修完成，案场经理及企划人员验收后仍有质量问题，案场经理及企划人员同时予以处分。30. 企划人员设计稿未按规定时间及要求完成或因企划人员原因造成发布推迟；设计稿件未按要求存档；平面或户外广告发布过程中发现内容错误（未根据上级意见修改的）；印刷品内容有误（与确认的稿件不符）；印刷品质量存在问题（企划人员未与印刷厂很好沟通）；印刷品未能如期送至案场等行为者。31. 案场经理未及时反映印刷品数量不足造成工作不便的。32. 案场经理未按规定时间及要求对销售员实施培训、考核，及其它违反公司人事管理制度及流程要求的行为。33. 部门主管42、（经理）未按规定监督离职员工交接，导致影响正常工作或给公司造成一定损失的。34. 违反文件管理、流转、保存、保密等相关管理规定及流程，尚未造成较大影响及损失者。后果严重者给予通报批评直至解除劳动合同。35. 客户档案资料部分缺失或不全（错误率未超过5），影响正常工作者。36. 违反费用使用权限及规定者。如造成损失者须予以赔偿。37. 其它违反公司工作流程及管理规定，未造成损失的行为。（三）通报批评。员工有（但不限于）以下行为者，予以公司范围内通报批评，并处扣罚薪金200元。1. 当月累计被扣罚薪金处分二次及以上者。2. 违反员工手册、员工行为规范、销售员行为规范等规章制度，或行为举止不符合公司43、要求，造成严重影响或影响正常工作者。3. 销售员行为举止不符合销售员行为规范，造成严重影响或引起客户书面投诉者。4. 顶撞上级或遇紧急情况时，未服从领导安排者。5. 对客户态度恶劣或挑拨同事间关系、与同事发生争吵者。6. 擅自翻看保密资料或将内部资料复印外泄者。7. 故意损坏公司财物或损害他人利益者以及对此行为者不上报或有包庇行为者。8. 擅自篡改相关销售文件与销售合同但未造成较大不良影响与损失者。9. 市调工作中向竞争对手透露公司秘密，但未造成公司利益较大损失者。10. 客户档案资料部分缺失或不全（错误率超过5）；或者同一组客户资料整体遗失等，尚未造成严重后果者。11. 与以上行为类似的其它44、违反公司规章制度、业务操作流程或本职工作严重失误，造成较大影响的行为。（四）解除劳动合同。员工有（但不限于）以下行为者，予以解除劳动合同，并依法不予劳动合同解除补偿金；如给公司造成损失者，须承担赔偿责任。1. 当月累计被通报批评处分二次及以上者。2. 辱骂或殴打客户；与同事打架或殴打同事者。3. 利用工作便利及资源从中获取个人私利者。4. 违反案场房源销控、签约管理及价格管理等工作流程及规定，给公司造成较大损失者。5. 违反房屋订购协议管理规定，未进行房屋订购协议使用登记或房屋订购协议因保管不善发生遗失，给公司造成损失者。6. 在大订单更名管理工作中违反公司规定流程，未报公司或未按照公司指示私45、自更名者。7. 违反定金、客户延期付款、签约管理规定等或不按规定流程操作，给公司造成损失者。8. 违反公司更换房源管理规定，未报公司或未按照公司指示私自换房者。9. 在客户代签订单及合同中，未按特殊申请单名字签约的，或未将更名单和房屋认购协议上报公司者。10. 在合同检查、盖章，价格申报编制、价格管理等工作中不按规定流程操作，造成较大损失或重大影响者。11. 在客户纠纷、投诉，工地、售楼处工程意外，监管部门临检等突发事件处理中，不按规定流程操作或私下书面承诺、擅自对外发布信息或对外提供非公开资料，给公司造成较大损失或重大影响者。12. 案场经理未按公司批准价格与推盘计划擅自进行销售者；给公司造46、成损失者，将追究赔偿责任。13. 擅自篡改相关销售文件与销售合同给公司造成较大损失或重大影响者。14. 泄漏公司商业机密；或在市调过程中向竞争对手透露公司秘密，造成公司利益较大损失者。15. 财务人员没有根据确认的定单或收款证明单记载的金额收款或没有根据客户实际付款金额开据收据或发票，给公司造成较大损失或重大影响者。16. 违反薪金保密规定导致恶劣影响的。17. 因失职导致客户档案资料缺失，造成较大损失或重大影响者。18. 与客户私自交易，为客户提供有损公司利益的额外服务；私自向客户收取费用；藏匿客户遗忘的物品等不道德行为者。19. 违反国家法律，被执法机关拘留审查者。20. 与以上行为类似的47、其它违反公司规章制度、业务操作流程或本职工作严重失误，给公司造成重大影响或较大损失的行为。 第五条 解释及修订：本条例由行政人事部负责修订、解释。如国家法律、集团规定或公司实际情况发生变化，由行政人事部负责修订，报总经理批准并公示后执行。第四章 会议管理制度第一条 为规范公司召开的各类会议，提高会议效率及质量，及时起草下发会议纪要，确保会议精神全面准确贯彻落实，制定本制度。第二条 公司召开的会议主要类别如下：1、 月度计划工作会议。每月初召开，出席人员为，分管副总裁、总经理室成员、各项目营销总监、部门经理及相关负责人，由总经理主持。2、 项目营销工作会议。各项目每周分别召开一次，出席人员为，总48、经理、项目营销总监、综合发展部及案场相关人员，由项目营销总监主持。3、 其它专题会议。根据工作需要召开，出席人员为总经理、各项目及部门相关负责人，由总经理主持。第三条 会议准备：出席各类会议人员，均需根据会议性质和会议主题，认真做好准备，包括文件资料和演示材料，必要时，提前分发给与会人员。第四条 会议原则：会议发言或讨论，须紧扣主题言简意赅控制时间，提高开会的效率。尽可能地表达真实的意见；允许内部争论，但不要把它视为个人成见；一旦会议有了决定，必须执行。第五条 会议纪律：（一）与会人员须准备好会议资料准时到达指定的会议地点。（二）因特殊原因不能按时参加会议，须向会议召集人提前请假。（三）会议期49、间须保持手机处于静音状态，不得随意接打电话，因工作原因或紧急事务需接打电话时，应先取得主持人同意后离开会议区域方可接打电话。（四）中途因故离开，须向会议主持请假。（五）违反上述规定者予以通报批评，并予以记录，作为考核依据。第五章 公务出差管理制度第一节 总则第一条 为进一步加强全公司公务出差及差旅费报销管理，根据中邦置业集团有限公司有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 各项出差费用的使用，应本着节约原则，合理控制各项费用开支。第二节 审批流程第三条 公司总经理出差，申请、报销需报分管领导和董事长审批。第四条 总经理以下员工出差，申请由公司总经理审批，出差费用报销报分管领导审批。第五50、条 出差申请批准后，如需借支差旅费，须填写借款单，按规定流程报批借支。借支金额按批准出差天数与交通、住宿标准预估数计。出差期间，如需发生交际、招待费用，亦须填报申请。第三节 差旅费标准第六条 原则上公司员工出差住宿及交通由公司行政部统一安排。第七条 因公出差发生的车票费、船票费、机票费、订票费凭有效单据报销。单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致，单据载有旅客姓名的，所载姓名必须与实际出差人一致。出差若选择飞机为交通工具的，乘坐经济舱，超标准乘坐舱位的，按标准规定舱位全价与超标舱位票面价孰低原则报销。火车票按硬卧标准报销。报销票据必须是出差期间发生的合法有效单据，单据日期应与出差51、日期一致。员工因公出差，前往机场、火车站、汽车站、码头的交通费，凭与机票、火车票、汽车票、船票日期一致的所在地往返机场、车站、码头的车票限额报销，超限额部分自理，具体标准如下：差旅费报销标准人员级别费用报销标准序号类别往返交通住宿（上限）市内交通上限餐费（上限）备注1总经理室成员飞机/经济舱800元30元/天100元/天2其他员工飞机/经济舱300元30元/天100元/天备注1.员工出差期间如因市调等工作原因，需超限报销市内交通费时，需提前申报总经理批准。应以节约为原则，合理选择交通工具。2. 员工出差期间如因工作需要进行业务招待的，必须事先报总经理批准后方可，并按核定额度凭票报销。第八条 员52、工往返机场等发生的交通费报销实行总额控制，即出发地和目的地发生的交通费（也就是同一次出差多次往返机场的交通费）只要总计不超过交通费标准，可按规定报销，所报票据的时间必须与往返机场的日期相同。第九条 员工出差期间发生的住宿费、餐费、市内交通费实行限额内凭发票报销，不足限额的实报实销，超限额部分自理。第十条 遗失票据处理办法：若报销人在出差期间遗失票据，原则上不予报销。如确有特殊情况，报销人应出具情况说明，提供其他佐证凭据，并经总经理审核批准后，方可100%报销该遗失金额。不能提供其他佐证凭据的，只提供情况说明并经总经理审批确认的，只可报销该遗失金额的50%；未经总经理批准的，不予报销遗失金额。第53、十一条 员工出差期间在宾馆办公发生上网费、商务费用等可据实报销。第十二条 退票费原则上由个人负担。如因公退、换票需写出书面说明，并经总经理签批同意后方可报销。第十三条 员工外出参加会议、培训等，按照出差标准报销差旅费。若主办方提供交通、住宿等安排，则不可再报销相应部分差旅费。第十四条 出差期间发生交际、招待费用，如已事先批准，应按批准标准控制使用；如事先未经报批，应在发生前请示相关领导批准，并事后补办报批手续。第六章 公司交通费用补贴制度第一条 为了明确及规范员工交通费用补贴范围及标准，根据集团公司相关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 补贴对象：营销公司全体员工。第三条 私车公用补54、贴：（一）总经理私车公用，按实际行驶里程每公里补贴1元汽油费。（二）公司总经理室除总经理外其他成员按实际行驶里程每公里补贴1元汽油费，并以每月补贴1000元为上限。（三）其他员工私车公用，每月补贴500元汽油费。（四）以上私车公用员工，如因工作或岗位性质需要调整汽油费补贴标准者，须一事一报呈总裁批准，并送行政总部备案。凡私车公用员工，因工作需要所发生的路桥费用，应凭出差申请经审核后报销。第四条 无私车公用员工每月补贴交通费300元。第五条 凡符合以上条件者，只能按其中一项补贴标准执行，不得重复享受。第六条 补贴办法：（一）总经理室成员私车公用，每月15日由公司行政部抄表登记，交财务部复核后，按55、制度规定以汽油费、停车费、汽车维修费等费用票据形式报销。（二）其他员工私车公用汽油费补贴，应在先在公司行政人事部登记车牌号。每月无需抄表但需提供等额的汽油费、停车费、汽车维修费等费用票据按月报销。（三）无私车员工交通费补贴，需提供等额的出租车费、汽油费、停车费等费用票据按月报销。第七条 凡领用私车公用补贴费用的员工，不再报销市内交通费用。第八条 制度执行及修订：本制度自2009年1月1日起执行，公司之前规定与本制度相悖者，以本制度为准。集团公司相关制度发生调整或营销公司实际情况发生变化，如需对本制度进行修订，由行政人事部负责修订，报董事长批准后执行。第七章 固定资产管理制度第一节 总 则第一条56、 为采取切实有效的措施，加强固定资产管理，严格控制固定资产规模，提高资产收益水平，本着物尽其用、节约开支的原则，制定本制度。第二条 本制度所称固定资产是指经营性和非经营性的、使用期限超过一年，单价在500元或以上，并在使用过程中保持原有物质形态的资产。第三条 行政人事部根据集团公司相关制度负责本制度的制定、实施和修订，并负责公司固定资产管理。第二节 固定资产的添置第四条 新增固定资产必须符合公司业务发展需要的原则，必须控制在批准的年度预算额度内。各部门应对业务用固定资产在每年年初编制年度需求计划报行政部，以尽量减少临时购买和仓促购买。第五条 各部门因业务开展需要购置固定资产时，应事先填写大件办57、公用品（含固定资产）申购表详细列明品种、技术要求、数量、交货期限等，由部门经理签字，行政人事部审核汇总后上报审批。第六条 行政人事部对各部门的申请计划进行预审，并经行政人事部经理、总经理、分管领导、集团总裁批准后，落实购置。第七条 采购方式按照等价择优、等质择廉的原则，在操作上实行使用人、审批人、采购人三分离。第三节 固定资产的验收、调拨和领用第八条 固定资产一旦购置到位，行政人事部应当按采购合同规定的标准进行验收，对采购的物资有特殊要求的，可组织使用部门一同验收；如有必要，可请有关专家参与验收。第九条 采购经办人如发现规格、数量、质量等与合同不一致的错误，应及时通知供应商进行处理。只有验收合58、格，才能办理入库手续。第十条 经验收合格后，行政人事部具体责任人应及时将发票等单据交财务管理部门办理账户处理。第十一条 所有采购的实物，由行政人事部进行统一编号，登记台帐。先办理入库手续，然后才能办领用手续。使用部门按规定办理领用手续，填写固定资产/低值易耗品交接证。个人用物品必须个人办理领用手续，如属更新的，必须以旧换新。第十二条 行政人事部采购经办人应当接受审计和监督，包括采购制度、标准、方式和程序的执行情况和自律管理。第十三条 对于公司所有的固定资产及新增的固定资产，行政人事部在报总经理同意后拥有调拨权以达到资源的最大利用率。有关部门也可主动申请，经总经理审批后，由行政人事部调拨。第四节59、 固定资产的实物管理第十四条 行政人事部具体负责固定资产实物管理。包括财产购置、调拨、登记卡片、分配使用、维修保养、清查盘点、实物统计、产权界定、检查评估等工作。第十五条 行政人事部应定期或不定期对固定资产进行盘点、清查。年度终了前应进行一次全面的盘点和清查，并作出书面的财产清查报告。对盘盈、盘亏、报废、毁损的固定资产要查明原因，填写固定资产报废登记表。第十六条 行政人事部负责建立固定资产的保养和维修责任制，与供货厂商达成有效的协议对财产进行定期维护、定期保养、定期维修，从而延长使用时间，降低成本，提高经济效益。第十七条 固定资产使用部门负责维护保管，防止丢失损坏，并配合资产清查。如因保管不善60、造成失窃或丢失，由使用部门或使用人负责赔偿。第十八条 由于部门使用人使用不善造成损坏或遗失的，可追究个人赔偿责任，对一般的维修申请则可按程序及时给予修复。第十九条 行政人事部对报废设备的处理要有备查记录，坚决杜绝资产流失。第五节 案场物资使用保管第二十条 电器：（一）空调：在工作时间内视实际天气情况由案场经理决定是否打开空调，保持通风。温度注意室内外温差保持在7度左右，下班时由值班人员负责统一关闭。（二）灯：工作时段内由值班人员按公司要求开启，不得随意关闭或开启。（三）电脑： 1、电脑系统设备配置以公司统一配备为准，未经公司批准不得擅自增减电脑硬件以及软件系统配置。2、电脑使用人即为电脑管理人61、，电脑管理人应对电脑及其配件的安全负有责任。3、每台电脑均需由电脑管理人设置屏保密码并上报案场经理处备案，不得外泄他人。 4、电脑无我司工作人员使用时，应恢复电脑屏保或者关机状态，避免由电脑使用人以外的其他人员私自使用电脑。6、不得使用公司电脑浏览网站、聊天，如因工作需要上网则必须事先取得案场经理同意。7、未经公司允许，不得在公司电脑中制作和存放客户资料、工作文件。（四）复印机：工作时间内将电源开启。（五）所有电器遥控器、钥匙、保修卡等由案场专案统一管理。（六）如造成案场物资损失的则需照价赔偿，此相关费用经本人确认后，从工资中直接扣除。（七）不得使用公司办公物资满足私人需求。第二十一条 沙盘模62、型：（一）开启时间：上午9：00中午12：00；下午13：0018:00以上开放时间为正常情况下沙盘模型的开放时间，若有特殊情况，由值班人员负责开关时间，中午沙盘灯光熄灭进行休息。（二）维护与保养：日常模型的清洁工作由当值人员督促案场保洁工完成，如模型有损坏，立即报案场经理。第二十二条 绿化：（一）维护与保养：案场所有绿化的保养物业公司统一保养。案场工作人员不得随意摘取、把玩案场绿化植物，若有违反而造成绿化破损者，照价赔偿。（二）增减及种类的变更：由集团公司决定。第六节 案场制服管理第二十三条 购置规定：（一）制服配置标准：男士:西装外套一件、长裤两件、长短袖衬衫各两件、领带两根女士:西装外套63、一件、短裙两件、长裤两件、长短袖衬衫各两件（二）申购流程：1、各案场根据服装实际需求，统计需购置服装的尺寸和数量；2、进行市场调查和比价； 3、根据市场调查情况向公司提出购买申请；4、公司批准购买申请后,案场请款购置服装。（三）发放及领用：1、发放流程：(1)案场组织员工领取制服，并做好制服签收手续。(2)案场将员工制服签收单原件交至行政人事部备案。2、费用负担：(1)自领取服装之日起，在公司服务未满6个月离职的员工：制服费用由个人全额负担，制服归属于员工个人。(2)自领取服装之日起，在公司服务满6个月以上但未满24个月离职的员工：制服费用由个人负担一半的金额，制服归属于员工个人。(3)自领取64、服装之日起，在公司服务满24个月离职的员工：制服费用将由公司全额负担，制服归属于员工个人。(4)公司行政人事部负责根据上述标准在员工离职时进行相关费用的收取。第二十四条 着装规定：（一）着装标准夏季：女：制服裙装/裤装、肤色通明长筒丝袜、黑色包头皮鞋。男：制服西裤及衬衫、领带、深色袜，黑色正装皮鞋。冬季：女：制服套装、深色袜、黑色包头皮鞋。男：制服套装、领带，深色袜，黑色正装皮鞋。（二）日常着装要求1、案场工作人员必须按公司要求统一着制服上班。2、换装时间由公司统一通知后执行。3、制服由员工自行保管、所有洗涤熨烫由员工自行负责。4、制服需符合如下外观要求(1)所有服装：清洁，熨烫平整。领口，袖65、口无污渍，裤线明晰。(2)皮鞋：随时保持光洁(2)丝袜：不得有破损5、如因个人原因造成制服遗失、破损不符合公司要求，须按公司要求予以更新，费用自理。第八章 重大事项报告及处理制度第一条 为了提高营销公司及各案场处置重大事项的能力，建立健全快速反应机制，制定本制度。第二条 本制度所指重大事项是指，公司及各项目案场发生的因人为、自然灾害或者其他原因造成的重大人身伤害及财产损失事故，以及因管理不善，严重影响公司经营决策、企业形象或造成不良影响的事件。第三条 重大事项按严重性和影响程度依次分为特大、重大和较大三个级别，并分别用一级、二级、三级警示。 （一）一级重大事项（特大事件）包括： 1、因人为、自66、然灾害或者其他原因造成的重大人身伤害及财产损失事故。2、政府职能部门（如质监、税务、物价、司法等部门）进行的突击检查或公司财产遭到意外查封、冻结、扣押。3、省、市、区主要领导参观、考察本公司及项目。4、涉及公司的群体性客户投诉、举报或媒体曝光等。5、影响公司正常经营的其它重大事项。（二）二级重大事项（重大事件）包括：1、一房两定或价格错误。2、交房后房屋质量问题客户投诉。3、因管理不善，造成客户财产被盗的。4、已发现设备存在重大隐患，且带病运转的。5、与客户或合作单位发生重大经济纠纷的。（三）三级重大事项（较大事件）包括：1、一般客户投诉引起纠纷的。2、员工对待客户不礼貌甚至打骂客户的。3、因67、管理不善，造成公司财产损失的。4、监守自盗、损坏公司财物并造成极坏影响的事件。5、其它导致公司业务难以正常开展，影响公司声誉或公司财产损失的事件。第四条 重大事项报告的时限及处理程序。重大事项报告制度以“分级管理、快速处置”为原则，并按事发、事中、事后不同阶段分别上报。（一） 一级重大事项（特大事件）报告的时限及处理程序。1、当班人员在发现特大事件时，需立即报告上一级领导，确认事件后当即通过通讯手段向公司负责人及本部门负责人报告。公司负责人应立即赶赴现场进行应急处置或协助有关部门处置，在了解现场情况后，立即上报集团公司分管领导。2、在事件处置过程中，公司负责人每隔1小时向集团公司分管领导汇报现68、场处置情况。3、特大事件处置完毕后，8小时内应向集团公司分管领导提交事件处置报告。（二） 二级重大事项（重大事件）报告的时限及处理程序。 1、重大事件发生后，部门（案场）负责人应在事件发生2小时内上报上级主管领导及公司总经理，详细报告现场情况及当前采取的措施。2、如果事件处理时间较长，需每日向上级主管领导及总经理汇报阶段性工作和事件发展情况。3、重大事件处置完毕后，最迟二个工作日内向上级负责人和总经理上报书面材料，详细记载事件起因、发展、处置过程和处置结果。（三） 三级重大事项（较大事件）报告的时限及处理程序。1、事件发生后，4小时内上报上级主管领导，说明事件经过和处置办法。2、事件处理过程中69、，如果事态发生恶化，需及时向总经理汇报。 3、事件处理完毕后，三个工作日内以书面上报事件的过程，处理方法和处理结果。第五条 重大事项报告及处理制度的基本要求：（一） 重大事项报告的第一责任人为事件发生部门所在主管或案场经理。（二） 重大事件报告的内容应包括事件地点、时间、起因、发展过程、处置办法、处理结果、客户反映等要素，并详细写入重大事项报告单。（三） 重大事项对外发布信息应实行严格管控。1、对外发布信息的内容，需请示有权审批领导同意后方可实施；在得到公司明确指示前，不得私自向检查部门作出任何承诺、解释。2、对外发布信息的口径要一致。3、对尚在处理中的事件，应统一由专管部门发布信息，其他员工70、在对客户或其他人员提问时，统一以“对不起，公司正在处理中，请等待消息”进行答复；4、未经公司领导许可，任何员工均不得以个人名义写任何书面资料给客户或员工；未经授权，任何人不得私自签署任何文件资料或透露公司非公示信息。5、不得擅自以任何形式给客户任何不属于自己专业范围内的解释或承诺。（四） 处理客户投诉事项时，严禁与客户有言语或其它冲突，损害公司专业形象。（五） 各案场应提醒客户注意保护个人财物。发生客户财物损失，提醒客户寻找相关负责部门，采取协助处理而不是负责处理的原则。第六条 重大事项报告制度的检查和通报：公司将把重大事件报告制度的执行情况列入对相关负责人及案场的考核内容。凡遇缓报、瞒报、漏71、报有关突发事件信息，或者通报、报送、公布虚假信息，造成严重后果的；不服从上级管理部门对突发事件应急处置工作统一领导、指挥和协调的；未及时组织开展应急处置和善后工作等的员工或部门，公司将追查相关责任人并严肃处理。第七条：案场客户投诉处理（一）接受客户投诉1、由案场经理接受客户投诉，详细地记录客户投诉的主要内容及客户要求，填写客户投诉记录表2、了解客户投诉的主要内容后，判断客户投诉的理由是否充分，投诉要求是否合理。3、如投诉不能成立，用婉转的方式答复客户，取得客户的谅解，消除误会。4、如不能解决客户投诉的相关问题，则及时将客户投诉信息传递至营销公司报备，需求解决方案。5、每月将所有投诉汇总，并报备72、营销公司，作为销售人员的考评依据。（二）案场经理调查处理1、案场经理调查客户投诉的具体事件及造成客户投诉的具体责任人。2、根据实际情况，参照客户的处理要求，案场经理拟定解决投诉的具体方案。3、案场经理主动、积极与客户取得联系，提出投诉解决方案，取得客户谅解。（三）客户回访1、对投诉客户进行回访，收集客户的反馈意见2、记录投诉事件最终的处理结果，对于投诉处理过程进行总结与综合评价3、案场经理根据反馈客户最终意见，提出加强客户服务的建议，以提高客户服务质量和服务水平，降低投诉率（四）资料备档1、在投诉过程中所涉及到的所有文件资料均需做好收集、整理、归档工作2、对于事件处理全过程备案，记入客户投诉记73、录表存档3、客户投诉期限：一个工作日内展开调查，核实情况后做出相应措施，二个工作日内给予客户满意回复。（五）处理原则1、耐心：耐心倾听客户的投诉，不要轻易打断客户的抱怨和牢骚，鼓励客户提出意见2、态度真诚：态度诚恳、礼貌热情会降低客户的不良情绪3、反应迅速：表示出解决问题的诚意，使客户得到尊重，把矛盾缩小化4、语言得体：尽量用婉转的语言与客户沟通，不能和客户争锋相对5、重视程度高：根据投诉级别，由相应主管人员亲自解决投诉，会化解客户的怨气6、坚持回访：对客户的持续关注，让客户重新感受周到的服务。第九章 计算机管理制度第一节 总 则第一条 为保障本公司所有计算机软硬件系统正常、安全、稳定运行，发74、挥最佳效益，同时使各计算机操作人员上机操作时有章可循、有据可依，特制定本管理制度。第二节 上机操作规定第二条 上机时不得随意删除任何系统文件，改变系统配置（包括文件属性、软硬件的参数设置、网络参数设置等）。第三条 员工不得随意给系统任何软硬件加密或解密。当因工作需要或有新的安全要求时，需向公司领导申请，由网络管理员统一安排进行。第四条 台式机用户应使用各自的域帐户登录公司网络，不得将帐户相关信息泄露给他人或尝试使用他人帐户。第五条 员工不得在计算机上安装任何来历不明软件，不得卸载任何已安装软件，需要超级用户权限安装程序时请联系网络管理员。第六条 公司机房设备，非相关部门人员，未经授权不得操作。75、第三节 系统维护管理第七条 员工应爱护设备，操作时不得吸烟、吃零食，设备应定期用干布及酒精棉花擦洗消毒，非相关物品（特别是液体物品）不得搁置于设备上，保持室内及设备台面清洁、干燥 。第八条 非公司网络管理员及供货商技术人员严禁拆卸计算机主机机箱。第九条 计算机软硬件出现异常状态时，应及时报告网络管理员，由网络管理员负责处理，员工不得作尝试性操作。第十条 员工应妥善保管好配备使用的计算机设备。第十一条 网络管理人员完成计算机硬件安装、升级、重装系统工作后，必须做好书面记录工作，并由当事人签字确认。第四节 系统安全规定第十二条 安全职责（一） 员工应作好本机各级密码口令的安全保密工作。（二） 未经76、部门主管批准，员工应杜绝他人以任何方式查阅计算机内各种数据信息及操作本人计算机，以保障数据的保密性。（三） 员工不得随意使用外来软盘、光盘，严禁将计算机内所存数据携带出公司。若确因工作需要，则须征得有关领导批准后方可进行。（四） 凡已损坏的计算机、外设及存有公司相关数据的存储设备（硬盘、软盘、光盘）不得擅自处理，一并交由网络管理员，经测试评估后统一销毁。（五） 离职人员办理退工手续前须将所使用的计算机密码、计算机设备及数据内容完整移交至所属部门并经部门主管签字确认。第五节 计算机数据管理第十四条 员工应定期整理所属计算机上的个人文档文件，重要文件应作好数据备份，并自行妥善保存。 第十五条 部门77、级的应用服务器数据由网络管理员定期备份。 第十六条 未经公司领导、财务经理和网络管理员审核，绝对禁止任何人员用任何方式更改数据库中数据。特殊情况需经三方认可。第六节 OA系统使用管理第十七条 员工使用系统前应仔细阅读功能说明和相关管理制度，工作中应规范使用系统，若有疑问请及时联系公司系统管理员。第十八条 员工使用初始账号第一次登陆系统后请立即修改自己的密码。第十九条 系统将自动记录每位员工的登陆情况，请全体员工正确使用系统，保护好自己的用户名和密码，不得随意泄漏给无关人员；如发现盗用用户账号或密码、账户信息异常等，应立即报告总裁办公室。第二十条 如使用者使用公司以外的公用设备（如网吧）登陆系统78、，请在使用后及时退出系统，并重新启动计算机。 第二十一条 员工不得利用系统发送与工作无关的信息，如有违反，一经发现将严肃处理。第二十二条 员工不得利用系统发布反动、色情、低级趣味以及国家法律禁止的信息，如有违反，将严肃处理；情节严重的将移交司法机关追究法律责任。第二十三条 对于恶意操作行为，公司将予以严惩，直至诉诸法律。第二十四条 为保证服务器资源的合理使用，使用完系统后应及时退出系统以便给其他使用者提供更快的服务。第二十五条 OA流程说明（详见附件）第七节 销售软件使用管理第二十六条 电脑使用管理制度： （移至物资管理部分）第二十七条 明源销售软件操作规范（一）每位工作人员使用初始账号第一次79、登陆系统后请立即修改自己的密码。并须定期更换明源密码，以保证软件使用安全性，不得外泄用户名和密码。（二）系统将自动记录每位员工的登陆情况，请员工正确使用系统；如发现盗用用户账号或密码、账户信息异常等，应立即报告总经理室。（三）人员权限由公司统一设定，未经公司同意不得擅自变更。（四）每位工作人员使用完毕软件需及时退出软件界面，以防客户或其他人员擅自使用查看软件信息。（五）各项目明源售楼系统的数据录入以及修改均需由专人负责，并经案场经理审核后方可对外公开。（六）信息录入需及时，准确、有效。客户来场、来电、大定、签约、收款登记必须当天下班前完成。（七）行政人事部定期对数据进行备份存档，以防数据流失。80、第十章 档案管理制度第一节 总则第一条 为了加强公司档案管理，实现档案管理标准化、规范化、科学化和现代化，提高档案利用效率，根据中华人民共和国档案法、企业档案管理规定及中邦置业集团有限公司档案管理制度，结合企业实际，制定本制度。第二条 公司档案是指在公司经营管理活动中形成的具有利用和保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的文件材料。第二节 档案管理第三条 公司档案实行集中与分级管理相结合的原则，行政人事部在总经理办公室领导下，负责全公司主体档案的管理，并对各部门档案管理工作进行指导、监督和检查。第四条 行政人事部负责公司档案管理，并履行下列职责:（一）贯彻执行档案法等有关法律、法规和方针政策81、，在集团档案管理部门的监督和指导下，制定本企业文件材料归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规章制度；（二）统筹规划并负责本企业档案的收集、整理、保管、鉴定、统计和提供利用工作；（三）指导各部门和所属单位文件材料的形成、积累、整理和归档工作；第五条 各部门确定人员负责归档文件材料的收集和整理，按各种档案归档时间定期交档案员集中管理。第六条 档案工作人员应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力。第七条 确保各种门类和各种载体的文件资料的完整，是做好档案工作的基础，归档文件材料必须完整、准确，保持有机联系，反映工作全过程，各部门应将日常办理完毕的文件及时交行政部档案员集中管理82、。第三节 档案的归档范围及保管期限第八条 归档的范围：公司在筹备、成立、经营、管理及产权变动过程中形成的具有保存价值的文件材料。包括（但不限于）：（一） 公司各类会议有关材料，会议通知、议程、名单、报告、决议、纪要、发言稿、总结、简报、统计报表、光荣册、重要照片（含底片）、录音、录像等。（二） 公司对上级请示与上级单位的批复文件；公司参加上级单位召开的各种专业会议及与本单位业务有关的文件材料；上级公司颁发的属于本公司执行的决议、决定、指示、命令、条例、制度、办法、规定、通知等。（三） 公司编制的各种计划（长远规划）、工作报告、营销决策、专题调查材料、总结及重要的电话记录、公司在经营活动中签定的83、合同、协议书等；公司所属各部门制定的反映部门活动的年度计划、总结、报告等。（四） 各类人事资料：公司有关领导的任免文件（上级单位任免本单位和本单位任免部门经理、主管的文件）；对员工的奖励、处分决定的文件材料；公司对员工的录用、转正、定级、调资、辞职、离职等有关文件材料；员工名册、工资福利、人员编制及统计报表等材料；绩效考核资料等。（五） 公司的工作条例、章程、规章制度等文件材料；公司更改名称、增加经营项目、启用印章等文件材料及上级单位的批复文件。（六） 公司汇总的各种统计报表，财务、统计分析资料；公司有关财务的（如购置房地产、汽车等）大型固定资产的合同、产权证明、凭证、交接手续等文件材料；（七84、） 公司在营销活动中形成的文件材料。如请示、报告、批复、计划、总结、会议记录、纪要、谈判记录、重要函件、市场调研报告、工作建议报告、客户意向书、客户简介、租务文件等重要的电话记录等。（八） 公司的历史沿革、大事记、年鉴及情况简介等材料。（九） 发送新闻单位的反映本公司重要活动的原始稿件、刊载、成样、来访、领导讲话和编印的情况报告等。（十） 同级单位和非隶属单位与本公司联系、协商工作的重要来往文件第九条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。永久为五十年以上，长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第十条 确定保管期限的原则：(一) 凡是反映本单位主要职能活动和基本历史面貌的，85、对发展本单位经济建设、历史研究有长远利用价值的档案，列为永久保管。它主要包括：本单位制定的属重要会议的主要文件，重要的请求、报告、总结、综合统计报表，机构演变、领导任免职务的文件；隶属上级单位颁发给本单位并要求贯彻势行的重要文件、材料等。(二) 凡是在较长时间内对本单位工作有参考利用价值的文件材料列为长期保管。它主要包括：本单位一般工作问题或在经营活动、人事管理等工作中形成的文件材料；隶属上级颁发的需贯彻执行的一般文件材料。(三) 凡是在较短时间内对本单位有参考利用价值的文件材料，列为短期保管。第十一条 归档的时间:（一）管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。（二）企业职工外出参86、加公务活动形成的文件材料应在活动结束后及时归档。（三）磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。（四）会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档，保管一年后向档案部门移交。（五）下列文件材料应随时归档：1. 变更、修改、补充的文件材料；2. 企业内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料；3. 企业产权变动过程中形成的文件材料；4. 其他临时活动中形成的文件材料。第四节 案场客户档案管理制度第十二条 客户档案包含内容：（一）预（出）售合同（二）商品房订购协议（存根联）（三）所有产权人身份证复印件/营业执照复印件（新一代身份证要求正反两面都有）（四）87、财务签约流转单（含预备合同审批单、财务流转单、客户联认购书复印件）（五）发票：首付款及贷款发票复印件（六）客户贷款资料按下列明细进行存档（七）客户往来文件（八）与该套房屋相关的一切批示、工作联系单第十三条 客户档案管理规定：（一）客户档案(除贷款资料、贷款部分发票外)由销售员负责在客户签约时收集、并填写客户档案登记表，进行建档。（二）销售员在客户签订完商品房购房合同时将收集的客户档案装入档案袋，并将客户档案登记表贴于档案袋封面，同时在档案袋左上角贴标签，注明房号、客户姓名，以便查询。（三）当客户贷款放款后，将客户贷款资料及贷款部分发票放入客户档案袋内，同时在客户档案登记表上注明贷款银行及贷款类88、型，并标注资料是否齐全。（四）客户档案建立后，由案场设立专柜负责保管。（五）客户档案建立后，如有工作需要借出、调用则需签字确认，归还时进行注销。（六）客户档案建立后，如出现客户收发文件往来，需将此文件存放在客户档案中，并在客户档案登记表上进行登记。第五节 销售员文件夹管理制度第十四条 销售文件夹（一）销售夹内应存放文件内容以及顺序（各案场依照实际情况可有更改）：1、个案总平图2、区位图及交通图3、相关证件（五证复印件）4、房型图（以销平图为准，不得出现工程白图）5、购房所需资料6、贷款所需资料7、最新贷款利率表8、意向书复印件9、认购书复印件10、客户来访登记表（二）管理规定：1、销售人员必须89、人手一本销售文件夹，将小区平面图、房型图、购房所需资料，贷款所需资料，认购书（复印件）等放入其中。2、各销售人员销售夹中每页内容必须一致，以方便购房者众多时各销售人员之间互相借阅便利。销售夹必须存放于休息室制定文件柜内，不得随意摆放在控台或销售桌区域。3、销售文件夹一旦发生缺损或遗失须立即上报案场经理后进行补充。4、案场经理可根据项目的实际情况进行销售文件夹的补充与修改。第六节 保密制度第十五条 档案管理人员和借阅档案人员必须严格遵守国家保密法及公司各项保密制度，认真做好保密工作。第十六条 档案管理人员，必须严格执行档案查阅借阅制度；履行借阅登记手续，认真审查审批权限是否符合规定的要求。第十七90、条 借出的档案材料务必定期归还。借出使用期间，不许转借他人，不许带入公共场所。第十八条 任何人不许将档案内容泄露给无关人员。第十九条 档案管理人员向借阅档案者提供、出具有关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，不得弄虚作假出假证；涉及企业机密的档案材料，必须经总经理同意后再作决定，严防泄密。第十一章 营销企划管理制度第一节 总则第一条 为规范各项目营销企划管理，提升项目企划包装形象和品牌塑造，保障各项目营销计划的顺利有序推进，合理使用营销推广费用，根据中邦置业集团有限公司有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 本制度适用于集团公司所属房地产项目的营销企划管理，外接营销代理项目可参照91、本制度并结合实际情况实施。第三条 营销企划是指房地产项目在开发销售过程中的市场调研、项目定位、形象企划、包装制作、整合推广、市场营销等一系列工作内容。工作过程均需要与项目案场的营销策划人员和案场经理密切沟通或参与其中。第二节 包装设计制作第四条 包装设计制作工作由公司企划经理负责，如有需要，也可引进专业的广告公司合作完成。当引进广告公司合作时，企划经理承担对其进行指导、监督和检查的责任。第五条 按照城市地域、产品系列为组合，选择合作广告公司打包服务，在充分发挥其专业优势之余，达到经济效益的最大化。第六条 广告公司的服务费用既可根据实际情况，按其工作内容或按月支付。按月支付时，应尽可能根据需要灵92、活安排，将工作压缩集中，缩短服务时间，减少服务费用支出。第七条 广告公司的选用应主要考察其对企业文化理念与项目开发理念的理解、在实际操作过程中能较为准确熟练运用各项视觉元素、能较好地与中邦文化资源有机结合、更好地将项目的企划理念和品质形象表现出来。第八条 广告公司的主要工作内容为：（一）年度包装推广策略；（二）各包装体系重新定位、调性提升定位；（三）阶段性广告策划和设计定位；（四）各类广告稿（报刊、网络、户外、销售道具等）设计；（五）周期性系列活动的策划、包装及相关周边设计；（六）广告推广效果的评估及策略调整。第九条 与广告公司的合作机制为：（一）企划经理制定工作计划，向广告公司下达工作清单明93、细和完成时间要求，由双方负责人签字确认生效，并严格按此执行；（二）广告公司以专案团队的形式为项目提供服务，团队至少配备主创设计、文案、策划和项目主管各1人，并视工作量及工作强度作临时性人员调配；（三）广告公司例行工作会议每周一次，基本以项目案场的现场会议为主，如有特殊原因偶尔也可在上海本部举行会议。会议的主要内容为包括汇报每周工作成果、交流项目各项进展情况、发现并解决近期工作中发生的问题及安排布置下周工作；（四）每月最后一周的广告公司例会为月度工作总结会，对于当月的工作任务进行总结、分析，形成书面记要发放给双方确认并存档；（五）与广告公司的协作采用双方各出创意，比较选优后由广告公司操刀设计，企94、划经理应随时提供其需要的素材，并在广告公司的创作设计过程中，根据集团和项目的实际情况向其提出意见建议；（六）双方的沟通交流应充分及时，原则上每个工作日都应有不少于半小时的电话或网络联系。第十条 企划经理自行完成企划包装设计工作时，其工作内容和要求等同于广告公司。第十一条 各种销售道具及物料原则上由各个项目案场负责制作，企划经理协助配合，并且在确保质量的前提下选择比较综合性价比较高的合作单位进行发包。第十二条 广告、制作等合作单位的招标比价，参照集团供方选择（招投标）管理制度执行。第三节 媒体价格谈判第十三条 在年度营销费用计划框架下，与媒体签订较大金额的广告发布合同，以获取更低的刊例价折扣和更95、多的免费资源配送。第十四条 充分比较媒体广告发布的反馈效果，同等效果的前提下选择更低费用的媒体或版面，同等费用的前提下选择更多媒体的投放以取得更佳效果。第十五条 在发布软文或项目新闻报道时，应尽量选用免费资源，在保证宣传推广效果的同时，减少媒体广告费用支出。第十六条 邀请曾发布过付费广告的媒体采访报道各类营销活动时，不再向其工作人员发放任何费用。但如果对其发布的新闻报道有额外的版面或篇幅要求的，可以向工作人员支付相应的费用。第四节 稿件审批发布第十七条 广告稿件应在截稿日前一至两周完成设计初稿，与广告公司、企划经理及策划经理讨论后进行第一轮修改。第十八条 截稿日前三个工作日将修改稿进行集团OA96、审批流程，并根据集团领导意见修改后提交完稿。第十九条 广告完稿经集团副总裁以上职务的领导审批通过后，方可交由媒体发布。第二十条 稿件审批发布流程按照营销公司OA操作流程。第五节 稿件存档保管第二十一条 所有在媒体上发布过的稿件，以及完成终稿但未发布的稿件均需存档。存档内容包括电脑设计源文件和媒体发布纪录（报纸、杂志、网页等）。第二十二条 每次广告发布后一周内企划经理向各项目案场或发布媒体收集媒体发布纪录，并对其进行归集整理、装订成册。第二十三条 每季度初，将电脑设计源文件原本连同媒体发布纪录册上交行政部统一存档。第二十四条 企划经理在公司配备使用的计算机上保留电脑设计源文件副本，对其的使用和保97、管参照公司计算机管理制度和档案管理制度。第六节 业务监督指导第二十五条 综合发展部负责对各项目案场的营销企划工作进行全面的业务监督指导。（一）宏观性的城市房地产市场报告、专题性的产品/行业研究报告由研展经理实施完成；而微观的区域/竞争项目调研报告在研展经理的指导下，由各项目案场的策划经理来实施完成。（二）研展经理主要对政府调控法规政策、城市经济发展走势和宏观房地产市场行情做研究分析，以判断宏观环境和市场走势；各项目案场的策划经理主要对项目的同类产品市场供求、所在区域楼市行情和主要竞争个案情况做跟踪调研。（三）指导各项目案场的策划经理完成项目所在区域和竞争楼盘的市场调研并完成市场周报和月报，供综98、合发展部及领导决策层及时全面地掌握市场信息。（四）综合发展部以更为专业、熟练的工作经验为基础，在充分采纳各项目案场所掌握信息和所提出建议的基础上，针对不同的项目制定相应的差异化营销策略，结合项目销售指标和客观市场情况，来完成项目的年度、月度营销计划及相关活动方案，在战略层面主抓营销创意和策划亮点。（五）各项目策划经理在提供信息和建议之余，还须根据案场实际情况来细化深化营销方案的具体执行方案，并将营销计划和相关活动的执行情况反馈给综合发展部，以供修正或完善之用，在战术层面完善营销方案和反馈机制。（六）综合发展部采取“大型活动倾力出动，小型活动支持配合”的策略，在举办重大活动时冲刺在第一线，在确保99、活动成功举办之余，力争活动内容更突出主题、活动形式更加新颖、场地布置更加完善、活动执行更加细致；在小型活动举办时则更多通过外地案场来组织执行，全程指导和监督其执行过程，充分发挥当地策划经理、销售人员和合作单位的地方优势，并培养其积累经验。第二十六条 综合发展部经理每月将各项目策划经理的工作完成情况反馈给营销公司销售部、行政部及各区域总部，作为人员考评的一部分依据。第二十七条 本制度自发布之日起执行。由综合发展部负责修订、解释。第十二章 集团公司相关制度附录一、各类款项支付审批制度为明确集团公司及各控股公司各类款项支付的具体审批流程，财务总部在集团现行管理制度的基础上制定本暂行规定。如本暂行规定100、之条款与管理制度不符，则以本规定为准；本规定中未涉及内容，以管理制度中原条款为准。各审批程序中如总经理和分管副总裁为同一人，则只需签一个字；总裁不在时由常务副总裁代行审批权限。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、 经营性项目。包括房地产投资项目、土地开发投资项目、金融投资项目和资本投资项目，以及销售费用。2、 日常行政费用项目。包括固定资产购置支出、办公消耗品、物业管理费支出、工会经费支出、水费、电费、电话费、报刊订阅费、印刷费、物料消耗费、法律顾问费。3、 日常人事费用项目，包括工资类支出、福利费支出、“四金”支出、工作午餐费、劳动保护费、业务培训费。4、 特殊费用项目。包括差旅费、业务101、招待费、协会（学会）会费、会议（会务）费、公益赞助费、诉讼费、董事会费用、咨询费、审计费、评估费、产权过户费。5、 财务类费用。包括银行贷款及利息，各种税金，代收代付款项等。第一节 经营性项目的用款管理（一）集团本部1、计划内合同款项的支付 合同责任部门将根据合同条款填写用款申请单及相关表格报合约管理部、用款部门分管副总裁、财务总监审核，总裁审批。营销公司、物业公司、总师室代行集团部门职责申请的用款，按集团审批程序执行，“用款部门”一栏分别填写销售部、物业管理部和总师室，同时需在付款申请单备注栏里标明“由集团承担费用”字样。2、计划外及超计划合同款项的支付计划外单笔在10000元以内或单项超计102、划10000元以内的经营性合同用款，视作计划内用款，按相应的审批权限流转。其余计划外、超计划的经营性合同用款，用款部门应提交专题报告，分别经由合约管理部经理、财务总监审核，报总裁审批。用款部门依据经批准的专题报告填写用款申请单再按上述计划内用款审批程序流转。3、计划内无合同款项的支付由相关责任部门将用款单连同相关资料送合约管理部经理、用款部门分管副总裁及财务总监审核，报总裁审批。4、计划外、超计划无合同款项的支付计划外单笔在10000元以内或单项超计划10000元以内的经营性无合同用款，视作计划内用款，按相应的审批权限流转。其余计划外、超计划的无合同用款，用款部门必须提交相应的专题报告，分别经103、由合约管理部经理、用款部门分管副总裁、财务总监审核，报总裁审批后，财务总部付款。用款部门依据经批准的专题报告填写用款申请单按上述计划内无合同款项审批程序流转。（二）控股公司（含分公司）1、计划内合同款项的支付项目类控股公司单笔用款达50万元以下的，经项目公司合约计审部审核后，交控股公司总经理审批，送集团合约管理部计划审核；非项目类控股公司单笔用款达10万元以下的，经公司总经理审核，报用款部门分管副总裁审批，送集团合约管理部计划审核；项目类控股公司单笔用款达50万元及以上的，非项目类控股公司单笔用款达10万元及以上的，由控股公司总经理、合约管理部审核后，均需用款部门分管副总裁审批、财务总监审核、104、集团总裁审批。2、计划外及超计划合同款项的支付项目类控股公司计划外单笔在5万元以内或单项超计划5万元以内的经营性合同用款，非项目类控股公司计划外单笔在1万元以内或单项超计划1万元以内的经营性合同用款，视作计划内用款，按相应的审批权限流转。其余计划外、超计划的经营性合同用款，用款部门应提交专题报告，分别经由控股公司总经理、合约管理部经理、控股公司分管副总裁、财务总监审核，报集团总裁审批。用款部门依据经批准的专题报告填写用款申请单，并按上述审批程序流转。3、计划内无合同款项的支付单笔且单项在5万元以内计划内无合同用款，由责任部门填写用款申请单及相关表格，连同有关资料送交控股公司总经理、经合约管理部105、审核登记后，由控股公司分管副总裁审批。单笔或单项在5万元以上（含5万元）计划内无合同用款由相关责任部门报控股公司总经理、合约管理部、控股公司分管副总裁、财务总监审核，报集团总裁审批。4、计划外、超计划无合同款项的支付项目类控股公司计划外单笔（项）在5万元以内或单笔（项）笔超计划5万元以内的，非项目类控股公司计划外单笔（项）在1万元以内或单笔（项）笔超计划1万元以内的经营性无合同用款，视作计划内用款，按相应的审批权限流转。其余计划外、超计划的无合同用款，用款部门必须提交相应的专题报告，分别经由控股公司总经理、合约管理部经理、控股公司分管副总裁、财务总监审核，集团总裁审批。用款部门依据经批准的专题106、报告填写用款申请单按上述审批程序流转。第二节 日常行政费用项目的用款管理（一）控股公司（含分公司）1、资产类支出控股公司固定资产的购置，必须由各控股公司提交专题报告由控股公司总经理签字后报行政（人事）总部及行政（人事）总部分管副总裁、控股公司分管副总裁审核，报集团总裁审批。付款时请购公司根据已审批的请购申请单及资产入库验收单填写用款申请单，经行政（人事）总部及行政（人事）总部分管副总裁、集团总裁审批。如实际金额大于专题报告申请的金额，则补情况说明，流转程序与专题报告相同。如在资产入库前需预先付款的，应在资产入库后5个工作日之内，将有关资产入库验收单交回财务部门，予以核销。办公消耗品由控股公司相107、关部门提出采购申请，由控股公司总经理审批。控股公司行政部统一采购。2、其他日常行政费用类支出其他日常行政费用由控股公司总经理审批。第三节 日常人事费用项目的用款管理（一）控股公司（含分公司）1、工资、奖金、“四金”类社会保障支出项目类控股公司及非项目类控股公司的工资计划需经董事会通过，报行政（人事）总部备案。“四金”基数核定报行政（人事）总部审批。支付工资时，由控股公司总经理签字后报行政（人事）总部审核、行政（人事）总部分管副总裁审核、控股公司董事长审批。奖金类支出由控股公司总经理签字后，须报行政（人事）总部审核、行政（人事）总部分管副总裁审核、集团总裁审批。“四金”类支出，控股公司总经理签字108、后，财务部门付款。2、业务培训费：员工参加培训必须事先申请，报销时由公司总经理、集团行政（人事）总部审核、报集团总裁审批。职称及资格培训报销限额3000元以内、年度继续教育培训（工程造价师、建筑师、经济师、会计上岗证）、发票管理员培训、税控机操作员培训、年度所得税汇算清缴培训等岗位必要培训报销限额单人单次培训在500元。其他培训费用报销限额一事一报，总裁审批。3、特例工作午餐、子女托费等由控股公司总经理审批，支付时由控股公司财务部经理审核。第四节 特殊费用项目的用款管理差旅费、业务招待费及其它特殊类费用的用款管理（不需报计划）一、差旅费出差需事前申请，事后审批。集团本部部门经理以上员工及各控股109、公司总经理差旅费用经分管副总裁审核后报总裁或董事长审批。集团本部部门经理以下员工及控股公司总经理以下员工差旅费用报分管副总裁审批。委派人员及外地工作人员因公差旅费一律凭出差申请报销。二、业务招待费（一）事前请示1、 各控股公司单笔业务招待费3000元及以上的，应当事前向各控股公司总经理和分管副总裁提出书面申请，经总经理审核，分管副总裁审批后方可执行。2、 各控股公司业务招待费如已超年度计划的，必须单笔报分管副总裁审批，事后报总裁审批。（二）事后审批1、 集团本部部门经理以下员工单笔业务招待费1000元及以上的、各控股公司总经理以下员工单笔业务招待费3000元及以上的，均需报分管副总裁、总裁或控110、股公司董事长审批，报销时需提供审批报告。2、 集团本部部门经理以下员工单笔业务招待费低于1000元的及各控股公司总经理以下员工单笔业务招待费低于3000元的，报分管副总裁或各控股公司总经理审批。三、集团公司、各控股公司行政类诉讼费由行政（人事）总部审核后，报行政（人事）总部分管副总裁和总裁（控股公司董事长）审批，项目合同类诉讼费由合约管理部、合约管理部分管副总裁、项目分管副总裁审核、总裁审批。四、集团公司、各控股公司咨询费、审计费、评估费、产权过户费由经办部门提出申请，报分管副总裁和总裁（控股公司董事长）审批。五、集团公司、各控股公司公益赞助费、协会会费需事先专题报告报分管副总裁和总裁审批，并111、根据批准后的报告填报用款申请，报总裁审批。六、集团公司其它特殊费用，人事行政类由行政（人事）总部审核后，报分管副总裁和总裁审批；控股公司其它特殊费用，由控股公司总经理签字后报分管副总裁审核、董事长审批；报销人员应在业务办理结束后的5个工作日内，填写现金报销申请单，将有关原始单据贴于原始凭证粘贴单上交行政部门，如果需要验收，需附上验收单或经验收人签字的原始凭证，按规定程序审批签章后，送财务总部审核报销。如果没有借款，出纳员直接根据会计人员编制的会计凭证办理付款。如果有借款，所报销的款项必须和借款时的用途一致，不得用其他单据抵销借款。第五节 财务类费用的用款管理财务类费用的支付。控股公司的利息及税112、费由财务经理填写用款申请单，总经理审核，集团财务总监审批。银行利息自动扣款的，事后填写用款申请单流转。利息及税费支付需要银行间调拨200万元以上的，需经财务总监审批。利息及税费涉及滞纳金和罚款的，均需报财务总部、财务总监、总裁审批。归还贷款需报集团财务总监审批。代收代付款项，包括退还各种抵押金和保证金，需先由有关部门办理用款手续，集团报分管副总裁审批，控股公司由总经理审批，报财务部门支付。第六节 现金借款管理现金借款。公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写暂借款申请单(一式三联，见附表一)，集团公司人员借款由总裁审批。控股公司人员借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上113、及控股公司总经理本人借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务总部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。二、合同管理制度第一节 概述第一条 为完善集团公司内部建设，加强合同管理，提高经济效益，根据国家有关法律、法规的规定，特制定本合同管理制度。第二条 集团公司和控股公司对外签订的各类经济合同、协议均适用本合同管理制度。合约管理部为公司合同签约和履行的审核、监督管理部门。第三条 委托代理人对外签114、订合同时，必须以维护公司合法权益和提高经济效益为宗旨，不得利用对外签订合同谋取私利，并做好合同保密工作。违反本合同管理制度的，公司将追究其责任并给予行政上或经济上的处罚；触犯国家法规的，依法追究其法律责任。第四条 合同的会签过程即是合同内容的评审程序。合同的会签部门及其会签人、审核人应当分别对合同的技术、经济、法律、文字以及决定是否签订等各方面负责。第二节 合同签订前的准备工作第五条 签订合同必须符合公司的业务范围需要和计划。合同合作供方必须是经集团公司或责任公司（部门）通过招投标或经比价后按程序批准的选择供方。第六条 凡负责对外签订合同的，必须是公司的法定代表人或持有公司法定代表人签署的授权115、委托书的委托代理人，委托代理人须对公司及其法定代理人负责，在授权范围内行使代理权。公司合同的代理签约人由行政（人事）总部根据总裁的指定，办理授权委托书。第七条 责任公司（部门）在合同签订前的准备工作应及时、充分，收集与合同标的相关的市场调查等信息，工程类招标项目合同文本起草由合约管理部负责（非工程项目和责任公司比价项目由责任公司负责），控股公司合同由控股公司负责起草，合同条款必须严谨、细致、符合法律规定，合同相关条款由项目公司提出。严禁合同条款交由合同对方提供（除配套等垄断性行业）。已具有合同标准版本的项目应在标准版本的合同文本上进行起草、修订。合同责任公司在执行合同标准版本过程中的建议或碰到116、的问题需及时书面反馈给集团合约管理部，由集团合约管理部会同律师对合同标准版本进行必要的修改及完善。第八条 在签订合同前，合同经办部门必须仔细了解合同对方签约人的身份、权限，了解对方是否具有法人资格及其资信情况，同时，应查看对方的企业法人营业执照及签约人的授权书（法定代表人除外），必须将对方的企业法人营业执照的复印件及授权书（正本）留档备查。在签订合同前，既要考虑公司的经济利益，也要考虑合同对方的实际履约能力，防止或避免签订无效合同，以免发生合同纠纷，损害公司利益。第九条 对合同中有预付款项目，原则上在支付预付款前合同对方向公司提交同等额度的银行履约保函（战略性合作企业除外）。第十条 合同应一律117、采用书面形式。如果合同的标的较大以及对公司前景影响重大的，在对外签约时还需聘请律师、公证人员公证、见证。第三节 合同的会签和审批权限第十一条 项目公司、非项目类控股公司以集团公司名义对外签署的合同，必须经过集团合同评审程序。第十二条 非项目类控股公司独立对外签署的合同，金额在10万元（含10万元）以上的，报分管副总裁、董事长审批，10万元以下的由控股公司总经理审批；凡设计、建设、营销（指企划、广告等和成本相关但不包括销售）类合同均需送合约管理部备案。第四节 合同的签订第十三条 合同评审完成后，合同经办部门凭会签单、修订后的合同文本经集团合约管理部复核后，交行政（人事）总部加盖合同专用章和法定代118、表人或者授权委托人签章，并由行政（人事）总部负责统一编号和分发。责任公司合同经董事长或责任公司总经理批准后由责任公司盖章和董事长或总经理签字。第五节 合同的履行第十四条 合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门应严格履行合同所规定的义务。合同责任部门必须负责合同全过程的履行，发现问题应及时汇报。第十五条 在公司各类合同的履行中，责任公司应根据合同及其实际履行情况安排提报用款计划，监督合同执行情况。第十六条 由控股公司独立对外签订的合同，集团合约管理部应定期或不定期进行检查和评价其条款执行情况，并报总裁室。第六节 合同的变更、解除第十七条 合同在履行过程中，各部门应切实保障合同的履行119、。如实际履行或适当履行确有困难而需变更、解除合同的，应在法律规定或合理期限内由责任部门提出，报集团合约管理部与合同的对方当事人进行协商。双方当事人协商一致后，可以变更或解除合同。变更、解除合同必须采用书面形式，必须符合法律、法规之规定，并应按本办法规定的审批权限和会签程序执行。第十八条 当可依照合同条款依法行使解除权时，应当按照公司合同签订审批程序办理审批手续后解除合同。第十九条 合同对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护公司的合法权益出发，从严控制。合约管理部将结果及时通知责任部门、财务总部等。第七节 合同的管理第二十条 公司内部保留合同文本正本两份，副本四份。合同正式签订后，应将合同正本120、或副本由行政（人事）总部分送有关部门。合同责任公司财务总部负责办理印花税手续。第二十一条 公司各部门都应认真做好合同管理的基础工作。具体分工如下：1、 行政部：行政（人事）总部负责统一管理公司的合同编号、合同流转、授权委托书的拟定和合同专用章的管理，并负责分发合同。行政（人事）总部应建立合同总台帐。控股公司合同由控股公司负责每一份合同的编号和保管，建立合同总台帐。2、 财务部：负责合同的纳税工作，监督合同执行过程与情况，负责合同印花税的粘贴及合同款项支付控制和反馈。3、 集团档案室负责合同和相关资料的存档工作。4、 集团各责任部门：健全合同档案管理基础工作。合同文本（包括附件）、会签单、变更、121、解除合同的协议（包括电报、传真等），均应妥善保管，并应按公司文档管理制度的要求及时归档。5、 各责任公司应对合同履行情况定期进行自查并作好书面记录。6、 各工程类合同在实际履行（开工）后1周内、各材料设备采购类合同在货物进场后3天内，由责任公司合约管理部在现场进行合同履行情况的检查。集团合约管理部应会同律师不定期对合同责任公司进行项目合同履行情况的检查，及时弥补合同履行过程中产生的我方违约行为及其他漏洞，定期进行总结并出具书面报告报总裁室。7、 各责任公司（部门）应建立合同履行台帐，加强合同履行中的动态管理和过程控制。对合同供方的供货质量、数量、期限及施工进度、施工质量、安全等要严格按合同约定122、履行，如合同供方有违约行为的要保存书面证据。8、 各责任公司（部门）在合同履行过程中对往来函件等所有的合同履行依据都要进行存档、保存，各类往来函件的签署要确保其有效性（往来文件须由合同约定的履行代表进行签署），同时注意现场变更及现场签证的有效性。合同履行过程中的各类函件、变更及签证等如果涉及到合同内容和条款变更的，必须书面报合约管理部备案。10、在合同履行过程中如产生我方违约行为的，各责任公司（部门）要及时书面通报集团合约管理部，由合约管理部、律师会同各责任公司（部门）进行必要的弥补。如我方的违约行为对项目的开发进程产生较大影响的，由集团合约管理部审查后呈报总裁室。第二十二条 由责任公司组织签123、订的项目合同，除分发内部有关部门外均需报集团公司合约管理部备案。第八节 合同纠纷的处理第二十三条 公司对外合同在履行过程中如与对方当事人产生分歧、发生纠纷的，应按国家法律、法规及本办法妥善处理。合同的纠纷应首先由各责任部门提出处理意见，提交集团合约管理部审核，上报行政（人事）总部提请总裁审批。第二十四条 处理合同纠纷的原则是：1、 坚持以事实为根据、以法律为准则。确保公司利益不受损害或少受损害。2、 以双方协商解决为基本方法。发生纠纷后，应视具体情况及时与对方当事人友好协商。在既维护公司合法利益、又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3、 因对方原因引起的合同纠纷，应坚持124、原则，保障公司合法权益不受侵犯；因公司原因引起的合同纠纷，应尽量采取补救措施，减少公司损失；因双方原因引起的合同纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第二十五条 如发生合同对方履约不力或无力履约，合同责任部门应提出书面告知和警示，经集团合约管理部和行政（人事）总部审核后用法律文书形式发函合同对方。第九节 合同的终止第二十六条 当合同当事人已经按照约定履行义务，合同的权利义务关系即终止。第二十七条 当发生合同解除、抵消、提存、免除、混同以及法律规定或者当事人约定的其他情况时，合同的权利义务关系终止。第二十八条 合同的权利义务终止后，合同经办部门、行政（人事）总部以及其他相关部门应当遵循诚实信125、用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务，维护给付效果，妥善处理合同终止事宜。行政（人事）总部将合同终止情况及时通知相关部门。营销公司文档管理制度及OA操作规范（一）文档分类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链归档要求备注一级分类二级分类三级分类四级分类文件类发文对外请示、报告、函等请示、报告主要用于向政府或相关部门请示、报告相关事宜的公文；函主要用于平级单位或部门之间沟通、协商、通报相关事宜的公文。对外发文的主体只能是公司，部门及个人均不能对外发文；由行政部拟稿或核稿，经相关领导审批后加盖公章发出；必须使用统一规范的文体格式及编号。行政部-总经理-分管副总裁-董事长OA流126、转审批结束后，由行政部根据报送部门、印发分数打印并加盖公章后报送；正文复印件及OA审批报表一并按编号顺序归档。对内通知、通报、决定、会议纪要董事会决议等对内下行文。用于下发会议纪要、工作计划以及通知、通报某一事项的公文（如员工奖惩通报等）。由行政部拟稿或核稿，经相关领导审批后加盖公章发出；必须使用统一规范的文体格式及编号。行政部-总经理（董事会决议须报董事长和集团分管副总裁审批）OA流转审批结束后，由行政部报送及下发；正文复印件及OA审批报表按编号顺序归档。收文传阅集团文件传阅；各类报表；房地产信息及政策等。各类报表及房地产信息及政策等文件由相关部门在规定时间内发至行政部文件流转员，由行政部统127、一按照指定范围流转传阅。OA系统及电子文档存档。如有相关领导的重要批示，打印后归档，并通知相关人员。文件拟办/报批请示类包括：推盘方案/推盘价格、价格调整/折扣、案场促销方案、计划外用款、退定/退房/解除合同、招待费申请、策划活动/房展会方案/媒体推广方案请示、各类行政人事及工会累活动的请示等。正文标准格式：标题用小三、黑体（关于的请示/关于的报告）；正文用小四、宋体、1.5倍行距；结尾用特此请示/特此报告；上海中邦房地产营销有限公司/日期部门主管-部门经理-总经理-分管副总裁-董事长/总裁（计划外用款请示须报集团财务总监）价格单打印报总经理签字并盖章后存档；其余类文件OA系统及电子文档存档。128、报告类各类市场报告、活动总结报告、产品建议报告等OA系统及电子文档存档；涉及到照片、光盘的资料，在工作完成后及时交由行政部统一归档。稿件审批类用于各类稿件设计，媒体发布、制作等方案的审批严格按照领导批示意见修改及操作营销公司文档管理制度及OA操作规范（二）文档分类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链归档要求备注一级分类二级分类三级分类四级分类合同类营销公司合同营销顾问（代理）合同，各类服务合同等。以营销公司为主体对外签订的各类合同。合同的签订及履行，须严格按照公司合同管理制度执行。基本规范主要有：1、所有合同必须经过规定的会签范围会签，并参照会签意见形成最终版本后方可对外签订；2129、媒体推广及媒体制作类合同签订前须进行招投标或比价工作，并经合约部复核或审价，须附比价说明；3、合同OA流转会签的痕迹都要保留在OA上（不能随便删除），修改后可以重新添加并命名为：合同（第二稿）、合同（第三稿）或合同（最终稿）等。部门主管-部门经理-律师-总经理-分管副总裁（标的10万元以上报董事长/总裁）会签单及合同原件一份编号后存档。项目公司合同销售合同类商品房预/出售合同等。营销公司代办，以项目公司为主体对外签订的合同。部门主管-部门经理-总经理-合约部及律师-项目公司总经理-分管副总裁（标的10万元以上报董事长/总裁审批）合同原件要求一式四份，双方各二份。由项目公司编号，项目公司与营销130、公司各存原件一份（会签单一并存档）广告服务类中介代理、媒体推广、发布、制作、安装等合同。集团公司合同集团品牌及活动类、集团直接开发项目的各类销售推广类合同等。营销公司代办，以集团公司为主体对外签订的合同。部门主管-部门经理-总经理-合约部及律师-集团公司领导合同原件要求一式四份，双方各二份。由集团公司编号，集团公司与营销公司各存原件一份（会签单一并存档）营销公司文档管理制度及OA操作规范（三）文档分类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链归档要求备注一级分类二级分类三级分类四级分类用款类借款申请出差、临时采购、现金付款等，须暂借款支付1、有未归还借款者，不可再借款；2、每年年底前须131、结清各类借款及备用金须说明借款原因及添加相关附件。借款人-部门主管-部门经理-总经理（借款超过1万元，须报分管副总裁及总裁审批）OA系统归档；相关单据及凭证交付财务部。用款申请/现金报销中注意事项：1、标题：流程打开后原标题：营销用款申请/现金报销-用户名-日期修改为：营销用款单概要-金额-用款申请/现金报销-用户名-日期2、付款对象：收款人姓名或收款单位全称；3、备注：需要向财务说明的付款情况或抵充发票等情况。4、合同付款要写清合同编号、合同金额、已付金额；5、相关审批：所有合同付款要添加合同审批流程，其他各项付款也要添加相关审批流程，如差旅费用（申请、费用明细表）、资产费用、业务招待费用。132、6、附件：分期付款的合同要添加合同台账；签定多方合同的，如：搜房广告发布合同付款时必须添加搜房网信息发布排期表及搜房网合同付款执行情况表7、最后一行要添加用途项目及金额，在备注里要写明付款项目名称。（如：营销公司付款、康邦公司付款、无锡公司付款、昆山公司付款）8、审批结束后，经办人须打印流程报表后再提交。用款申请/现金报销计划内合同款项支付营销公司合同营销公司直接付款，发票开营销公司台头。经办人-部门主管-部门经理-总经理（一万元以上报至分管副总裁，十万元以上报至总裁）-归档（经办人打印、财务记账、出纳付款）项目公司合同项目公司付款，发票开项目公司台头。经办人-部门主管-部门经理-总经理-合约133、部-项目公司总经理、分管副总裁（十万元以上报至总裁）-营销公司财务登记-经办人打印-项目公司财务-项目公司出纳付款。集团公司合同集团公司付款，发票开集团公司台头。经办人-部门主管-部门经理-总经理-合约部-分管副总裁-总裁-营销公司财务登记-集团财务-集团出纳付款计划外合同款项支付项目公司合同计划外合同款项支付，均须填写计划外用款的请示报总裁批示后，方可填报用款流程。经办人-部门主管-部门经理-总经理-合约部-项目公司总经理、分管副总裁-财务总监-总裁-营销公司财务登记-经办人打印-项目公司财务-项目公司出纳付款。集团公司合同经办人-部门主管-部门经理-总经理-合约部-分管副总裁-财务总监-总134、裁-营销公司财务登记-集团财务记账-集团出纳付款文档分类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链一级分类二级分类三级分类四级分类用款类用款申请/现金报销案场行政费用能耗及租赁费案场租赁、物管、办公能耗、电话等营销公司经办，由项目公司付款。相关发票应为项目公司台头经办人-部门经理-行政部经理-总经理-合约部-项目公司总经理资产类固定资产采购费用营销公司付款审批流程同总部资产类费用审批流程链。办公及日常费用办公用品及易耗品采购、快递、饮用水等营销公司付款审批流程总部行政类费用审批流程链福利类交通费及餐费劳动关系在营销公司的员工按营销公司审批流程；劳动关系在项目公司的按项目公司付款审批流程135、。退订/退房/退交易手续费退订/退房须先填报请示，经相关领导批准后方可做用款流程。经办人-部门主管-部门经理-总经理-合约部-项目公司总经理-营销公司财务登记-经办人打印-项目公司财务-项目公司出纳付款。特殊费用差旅费公司出差制度中规定可以报销的差旅费出差前要填报出差申请总经理出差费用由分管副总裁、总裁审批；总经理以下人员出差由总经理、分管副总裁审批。文档分类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链一级分类二级分类三级分类四级分类用款类用款申请/现金报销特殊费用业务招待费提前申请，时候审批。3000元一下由总经理审批，3000元以上报分管副总裁审批。行政诉讼费经办人-总经理-分管副总136、裁-总裁其它特殊费用（工会费）经办人-行政部经理-总经理-集团行政总部-总裁日常行政、人事类类款项行政类公司总部行政费用能耗、物管、办公杂费、协会费等行政部负责对相关费用的审核经办人-行政部经理-总经理资产类资产类采购费用报销。固定资产及易耗品采购等。须采购申请报批在先；报销时附资产交接凭证。经办人-部门经理-行政部经理-总经理（1000元以上资产采购费用须报行政总部、分管副总裁、总裁）人事类交通费、餐费、子女托费、生日费等一般性人事费用。公司制度中有明确标准的费用。经办人-部门经理-行政部经理-总经理（使用工会费用须报行政总部、分管副总裁、总裁）营销公司文档管理制度及OA操作规范（四）文档分137、类及OA流程类别适用范围说明操作规范及要求审批流程链归档要求备注一级分类二级分类三级分类四级分类工作联系单平级部门及单位间工作联系与集团系统内的平级公司或集团部门间有工作事宜需协调，使用工作联系单。协调部门按顺序填写（最后签署者在第一位，以此类推）；工作联系单须报协调部门分管领导阅；经办人及相关人员必须严格按照最终会签意见执行。经办人-部门经理-总经理-协调部门总经理-分管副总此案工作联系单正文及OA流转单打印后，由行政部统一编号存档。行政类采购申请固定资产及易耗品采购，办公用品及各类办公设备维修费等。报采购计划后统一实施，除了特殊情况外，应避免临时采购。经办人-部门主管-部门经理-行政部经理138、-总经理（超过1000元报集团行政总部、分管副总裁、总裁）OA系统归档。出差申请出差前申请报批总经理出差报分管副总裁及总裁；总经理以下人员出差报总经理审批。OA系统归档。名片印制员工名片印制员工名片由本人提交个人资料明细，由公司审核后统一印制。经办人-部门经理-行政部经理-总经理OA系统归档。业务招待费申请3000元因公司业务需要的招待费及公关费用事前向总经理、分管副总裁申请。经办人-总经理-分管副总裁OA系统归档。3000元事前向总经理申请。经办人-总经理OA系统归档。用印审批使用各类印章时需审批需添加相关附件，经有权审批人批准后，印章管理员方可盖章；非特殊情况，印章不可带出公司。OA系统归档。