1、建设集团分公司员工考勤、财务及车辆管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、办公室日常管理制度3二、考勤管理制度5三、财务管理制度8四、财务报销制度14五、车辆管理制度19六、公司奖惩制度20七、外联公司投标报名收费、程序及标准26办公室日常管理制度 为规范办公室区域的管理，创造文明、整洁的办公室环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，结合本公司的实际情况，特制订本制度。一、 日常行为规范：（1）办公室区域应保持良好的工作环境，不准大声喧哗；（2）不得中途外出办理与工作无关的事情；（3）2、不准穿拖鞋进入办公室，要注重礼仪，养成良好的习惯；（4） 不准旷工、迟到、早退和擅离工作岗位；（5） 不准在工作时间内做与工作无关的事；（6） 不准在办公室内上班时间玩手机、电脑游戏、睡觉、串岗、闲聊；（7） 不准在上班前或上班中喝酒（除公司领导批准外）；（8） 员工通讯应保持电话畅通，通讯方式发生变更时，应及时告知相关人员。二、 卫生制度要求：（1） 办公区内要桌椅整洁，桌面资料堆放整齐；不乱堆乱放、乱写乱画；（2） 地面清洁，无纸屑、烟头、水渍，门窗玻璃通透无渍迹；（3） 办公设施无灰尘，垃圾一日一清；（4） 要文明用厕，节约用水、节约用纸，注意保洁；三、 保密制度要求：（1） 保管好本人3、持有的公司涉密文件，未经授权批准不得对任何人提供有机密的公司文件或其它未公开的经营状况，财务数据等；（2） 对非本人职权范围内的公司机密，应做到不打听、不猜测、不传播。（3）工资信息属公司保密内容，任何人不得向财务人员及公司其它员工打探工资信息，任何员工均负有保守公司及个人工资信息秘密义务；对打探他人工资信息，向他人或公司外部人员散布工资信息者，情节恶劣或造成严重后果者给予除名处理。四、 爱护公物，厉行节约（1） 个人事务不使用公司财物，不得随意将公司财物赠送与公司业务无关的他人；（2） 办公中应以无纸化办公为主，尽量节省纸张及废物利用；（3） 电灯、电脑主机、显示器、打印机、空调带电办公室设4、备，长时间人员离开或下班前必须关机，关闭电源，造成事故损失的，由使用或责任人照价赔偿；（4） 非工作时间不得在办公室上网操作电脑。五、 爱岗敬业，团结合作，任何时候坚决维护公司利益，树立良好形象。XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日考勤管理制度一、 目的： 为规范公司考勤管理、严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，并使员工的工资核算有章可依，结合我公司的实际情况，特制定本规定。二、 使用范围： 本制度适用于本公司所有员工。 三、管理规定： 1、工作制度： 本企业全体员工每日工作时间以八小时为标准（特殊情况另行规定）。即：周一至周五 上午8：30 -12：00 下午1：30- 5、5：302、 考勤管理： 员工上下班需按公司规定作息时间打卡以记录每天的出勤情况。员工打卡每天2次，上下午各1次（因公外出不能打卡，由部门领导签字确认)。3、 迟到、早退：上班时间以后到达，视为迟到。正点下班以前离开视为早退。迟到或早退10分钟内（在规定上下班时间内）扣款30元，15分钟以上扣款50元，30分钟以上按0.5天事假计算。迟到、早退情节严重屡教不改者，将给于通报批评，加倍扣发工资，直至解除劳动合同。遇到恶劣天气，交通事故特殊情况，情况属实的经公司领导批准可不按迟到早退处理。4、 请销假： 因私事而不能正常出勤的，须请假。员工请假1-2天的由部门负责人批准，三天以上（包括三天）的由总6、经理批准；部门经理、副总经理请假由总经理批准。各类请假必须完成审批程序后方可休假。未办理请假手续，擅自离开岗位或请假期满也未续假者，3天以内（含3天）按旷工处理，3天以上按自动离职处理。休事假须按公司规定提前一天书面申请如实说明原因，事假期间每天扣除工资的100%。 5、病假： 员工本人确实因病，不能正常上班者，必须提供县级以上医院的病情诊断证明及所开据的病假条，报经部门经理批准方能病休。三天以上（含3天）报总经理审批，否则按旷工处理。病假期间的工资，当月累计3日以内的，扣发日工资的50%，超过3日以上，在7日以内的，扣发日工资的70%，超过7日以上的公司只提供生活费或根据个人身体情况另行安排7、工作岗位，或解除劳动合同。6、 旷工：未完成请假手续或休假期满未续假而擅自不上班者，或伪造出勤记录者，一经查明，将按旷工处理，每旷工一天按个人工资的三倍罚款。凡旷工连续两天或全年累计三天者，一律予以违纪辞退，并被解除劳动合同并没有任何经济补偿。7、 有薪节假日：婚假、丧假及国家法定假日按国家规定执行。8、 加班管理：员工在完成计划工作目标过程中，因个人原因而产生的加班加点不作为加班。确因工作原因需加班的必须由公司总经理进行审批，原则上进行调休。员工自行调休的按旷工处理，情节严重造成损失的立即解除劳动合同并没有任何经济补偿。9、 各部门负责人为本部门考勤管理第一责任人，直接负责本部门员工劳动纪律8、的管理。各部门经理将根据公司员工考勤纪录统计处罚情况，并报总经理批准，从当事人工资中扣罚。 四、本制度解释权归总经理办公室。 五、本制度由总经理签发，自发行之日起施行。 XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日财务管理制度 财务部门是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度等，结合本公司具体情况制定本制度。一、 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础，严格执行财政纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营9、中制止浪费和一切不必要的开支，降低运营成本，提高利润。二、 财会人员，要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。三、 认真编制公司各项财务收支计划，审核各项资金使用和费用开支，收回工程款项，清理催收应收款项，办理日常现金收付、费用报销、税费缴纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日常编报资金日报表，做好公司筹融资工作，处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。四、 在办理会计事务中必须遵守国家颁布的会计准则、财经法规，照章办事，对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款，拒绝报销或拒绝执行并及时向总经理汇报；按照会计制度进行会计核算；编制10、年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账证相符，管理好会计档案。五、 建立财务管理制度，由财务总监对公司所有支出的收入情况进行审核监管，做出收支透明。财务总监负责每月择日向股东会同胞财物收支状况。每年终负责指导财务部门编制年终损益表及下年度预算支出计划表。六、 加强公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付各项设备、材料款项，完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。七、11、 建立经济核算制度，配合公司内部审计，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供数据。八、 资金报销制度：（1） 所有款项的支出，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项支出，事后请其在支出单上补签意见；（2） 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由会计负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管，不准由一人统一保管使用。会计或出纳不在单位期间，印章由法人代表指定的专人保管。印章代管办理交接，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；（3） 财务部门原则上12、不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符；（4） 库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金；（5） 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须公司主管领导批准；（6） 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；（7） 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须公司主管领导批准。（8） 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。（9） 建立行政费用支出管理制度，正常的办公费用开支13、，必须有正式发票、印章齐全、经手人、部门负责人签名，按照规定经总经理批准方可报销。（10） 公司差旅费开支应严格按公司出差管理规定、标准执行。（11） 车辆维修费及车辆燃油费的报销严格执行公司关于车辆使用与报销的相关规定；（12） 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司股东会决定，经总经理批准后报财务部门备案。（13） 凡未具备报销条件（如没有对方单位的收款凭证），需领用支票或现金者必须填写借款单，经相关分管经理批准后方可借款。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人；（14） 支票领用单、借款人必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部门直接支付；（15）14、 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部门主管经理和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任，严禁空白支票在使用前先盖上印章；（16） 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准；（17） 未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保使用。（18） 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。九、保密制度：财会人员应严格遵守职业道德，不得将公司运营状况等机密泄露给他人，一经发现，将按公司相关规定严处或直接出名。十、资产管理制度1、公司财产的范围 （1）公司财产包括固15、定资产和低值易耗品； （2）凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理工具、房屋建筑物等，同时具备单项价值1000元以上和耐用年限在一年以上的均列为固定资产； （3）凡单项价值1000元以下或价值在1000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品；2、公司财务部门负责公司所有财产的会计核算（1）公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理；（2）公司各施工工地使用机械设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理；（3）办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相16、应的措施、办法。3、财产的购置与调拨（1）办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购；（2）财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财务发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账；（3）各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准；（4）固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部门报账；（5）财产在公司内部之间转移使用应办理移17、交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部门备案。4、财产的清查、盘点（1）公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查；（2）各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加；（3）财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏、损原因。对因个人失职造成损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任；（4）凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，有公司主管领导决定处理意见；（5）凡达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报；属个人责任事故的应由有关责任人员负责18、赔偿损失；属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。十一、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。十二、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日财务报销制度 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，统一各部门的报销程序及具体规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。2、办公用品19、的购置：由各部门根据需要，编制计划报后勤管理部门审核汇总，按计划统一安排购买，领用时，须登记，经部门负责人批准。3、物品采购报销须按采购控制程序、仓库管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。4、每周三和周五上午8：30-下午16：30定为费用报销日。当事人填好报销单，由部门负责人签字，财务室审核，金额小于或等于1000元以内的费用开支由常务副总经理审批；超出1000元的费用开支由总经理审批方可报销。二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差借款申请单、借款内容、注明借款用途，并由部门负责人审批，1000元以内由分管副总经理审批，超出1000元借款由总经理审批，按规定程序审批20、后，到财务部门预借差旅费。2、员工出差返回后，及时填写报销单，附上原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务室报销。3、食宿费：实行定额包干使用。员工住宿每人省外可报销150元/天、省内130元/天;餐费补助每人省外50元/天、省内30元/天;超出部分由个人承担，如有特殊情况需总经理批准方可报销。4、交通费：员工出差需购买飞机票的，必报总经理批准方可购买，不得擅自购买；如擅自购买，费用由个人承担。出差不为处理紧急事务的普通员工应以汽车、火车做为主要交通工具（火车以硬卧、硬座；动车、高铁以二等座为宜）。员工凭当日有效发票在限额标准内可实报实销。从当日晚8：00-次日晨7：00乘车6小时以上或连续21、乘车超过12小时的可购同席卧铺票，凭票报销。凡符合上述规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的50%给予补助。总经理来往陕所有费用实报实销。家在外地的常务副总及副总经理每年可报销6次探家来回费用（限来往规定的车船费）。市内交通费省外每天30元/人、省内每天20元/人。5、因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费费用超支或超规格乘坐交通工具的须事先征得总经理批准。6、员工带车出差的往返途中过路费、油费凭有效发票据实报销。产生的住宿费及伙食费按标准执行。出差时的招待费用，确因工作需招待客人时，要根据不同客户和人数本着既能节约又能办好事的原则请示总经理审批，报销时按相关规定报销。 7、出差在外有酗酒22、斗殴与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何补偿。没有按照出差规定违反公司纪律责任自负；给公司形象造成损害者，将进行严厉惩罚且不得报销任何费用。 8、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，按该次出差总费用处以2倍以上罚款，情节严重者解除劳动合同。 9、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。（二）市内交通报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车或地铁费用实报实销，公司原则上不提倡乘坐出租车，如确因工作需要乘坐出租车，要事先请示部门负责人，报销时由部门负责人注情况说明并签字。 （三）、车辆维修及汽油费管理制度 （1）、公司车辆维修保管统一由后勤管理部门统一管理，应指定维修点23、，维修费用一般采用银行转账的方式结算；（2）、车辆的易损备品备件由后勤管理部门统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由后勤部门建账予以核销使用。（3）、汽车加油用卡及ETC充值由后勤管理部门统一管理并设帐登记使用。 （四）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整理整齐，用大头针或回形针固定，小于审批单1/4的单据，如公交车、打的费需粘贴在专用粘贴纸上，并完整规范的填写相应的报销单。具体要求为：1、 费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，要写清大小写，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、 经办人尽量要求对方提供正式发票，如不能24、提供需开具收据，费用报销发票及收据的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票及不符合规定的收据一律不予报销。3、 招待费报销单：如是工作餐一律按标准报销，如业务招待费，应根据业务需要，避免铺张浪费，以节约适用为原则，另此项费用发生前，需先填写招待费用审批表，由相关领导签字，方可到财务审核报销。另招待费审批表需由陪同人员签字，注明事由，并填写规范。4、 填写报销单一律使用黑色签字笔书写，书写工整，不得涂改，大小写需规范，金额一致，如有不一致者，按最小金额报销。借款未还者，原则上前款未还后25、款不借，逾期未还借款者转为个人借款，从当月工资中扣回。三、 报销时间购买材料，必须在购买日期起三日内报销，员工报销其他费用，须在费用发生之日起两日内按规定程序进行报批。特殊情况须总经理审批，否则财务有权拒办。四、 下列情况不予报销1、 不按公司相关规定程序办理报销手续的； 2、违章罚款及其它因当事人过失造成损失浪费。五、 报销流程 1、费用发生前的申请（本部门负责人和财务部门审核）。 2、费用报销人粘贴好附件并签字。 3、报销人报送报销单给本部门负责人复核。 4、财务部门审核。 5、总经理审批。 6、出纳凭总经理审批结果付款或结清借款。 六、本报销制度适用于公司全体人员，并从发文之日起执行，请26、全体人员共同遵守。 XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日车辆管理制度 为保障公司车辆合理使用，厉行节约，最大限度的发挥车辆的使用效益，特制订本制度。一、 车辆应有专人驾驶，需由他人驾驶时，应尽驾驶人责任，但不得交无驾照人员驾驶；二、 与车辆相关的证件。保险卡等资料由驾驶人员保管，如有遗失，由此产生费用有驾驶人员负责；三、 车辆行驶中应注意安全，遵守交通规则，若违章罚款由谁驾驶谁承担；四、 各部门用车应事前申请，经分管经理同意，统一安排调度，杜绝一人一车、一事一车的浪费现象。五、 驾驶人员用车后，应认真填写行驶记录，以保证车辆的节能降耗；六、 严禁酒后开车，酒后开车损坏车辆者，27、谁驾驶谁负责维修费用，还应承担法律责任；七、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人员与单位共同负担；八、 为保证车辆安全，除经理同意外，应停放在固定停车场所；九、 车辆维修与加油应严格遵照公司相关规定执行；十、 本制度自发文之日起执行。XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日公司奖惩制度为加强企业管理，严明纪律，教育员工遵守国家的各项法规和政策，遵守社会公德和职业道德，调动员工工作积极性，提高工作效率和经济效率，维护正常的工作秩序，本着公平竞争、公正管理及精神鼓励与物质奖励相结合，教育与惩处相结合的原则，根据国家有关法规及政策，并结合本公司的实际情况，特制订28、本奖惩制度，公司所有员工须自觉遵守并相互监督执行。 第一条、奖励或处罚方式： 1、处罚方式：现金处罚（从当月工资中扣除并通报）。 2、奖励方式：公司实行红包奖励制度，根据各部门的阶段工作考核情况，随时或年底发放。 第二条、员工奖励主要有通报表扬和奖金奖励，程序如下： 1、员工推荐、本人自荐或部门提名； 2、办公室、本部门审核； 3、总经理办公会议会审； 4、总经理批准； 第三条、处罚办法，员工如果损害公司利益，视情节轻重，分别给予以下处罚： 1、行政处罚，包括：批评，警告，记过，降职，辞退； 2、经济处罚，包括：罚款，取消奖金； 第四条、有下列表现的员工应给予奖励: 1、完成本部工作计划指标，29、创造较大经济效益； 2、向公司提出合理化建议，被公司采纳，并取得一定效益的； 3、节假日经常加班，具有高度奉献精神和敬业精神，并取得显著效果者。 4、维护财经纪律，抵制歪风邪气，事迹突出者； 5、工作认真、责任心强、工作绩效突出者； 6、堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者； 7、如经过招投标过程的努力取得成就，中标签订合同后，则对相关人员进行奖励，其标准按签订合同的工程总价的千分之五给予奖励，分配方式由部门经理进行客观分配； 8、市场经营部设立目标考核奖，除完成公司领导交给的任务外，依托公司资质加强外联合作等，年定目标任务纯收入10万元，超额完成部分奖励20%； 9、总经理认为应当给予30、奖励的，其奖励金额由公司股东会决定执行； 第五条、员工有下列行为的应给予行政处罚同时处以经济处罚: 1、根据考勤管理制度，迟到、早退一次罚款30-50元； 2、 在工作时间嬉戏、擅离工作岗位或从事与工作无关的事情罚款30元； 3、 轻微过失致发生工作错误造成损失的罚款100元； 4、 工作时间串岗，妨碍他人工作罚款30元； 5、 对同事恶意攻击或诬告、中伤他人、制造事端者罚款100元； 6、 遗失经营管理之重要文件、物品或工具罚款50元； 7、 不配合各部门工作的罚款100元； 8、市场经营部在招投标过程中，如发生程序错误，造成废标，对相关人员按投标报价进行经济处罚：500万以下的，处以20031、0元罚款；500万-1000万元，处以4000元罚款，以此类推，每增加500万，加罚1000元（不足500万按500万计算） 9、不能及时、认真清扫自己的卫生区，办公区内（桌面、地面）凌乱，不整洁者，罚款20元。10、工作时间和工作场所，衣冠不整、奇装异服影响公司形象者，罚款50元。11、在所管辖区域内，有长明灯、长流水者。下班后所辖区域窗户未关，所用电器（电脑、打印机、饮水机等）电源未切断者，罚款50元。12、非工作要求午餐饮酒者，罚款50元。13、工作时间看与本职工作无关的书籍、网站、上网聊天、玩游戏、做与工作无关事情者，罚款50元。14、若被处罚员工屡教不改，重复同样错误，或不听劝阻，不32、服从管理者，则上级主管人员或制度执行部门有权力对其进行加倍处罚直至停职处理，造成后果的，由被处罚当事人承担后果与损失；15、凡是部门经理或主管发现问题不及时纠正，或包庇下属、隐瞒事实者，与责任当事人处以同等处罚；16、工作流程中每一流程责任人要对前面各个流程的执行情况进行监督、检查，如发现上一流程有问题，有权拒绝继续进行下一道流程，并有权向所属部门主管或经理提出申诉或向公司进行投诉。若未对上一道流程进行检查，或发现问题但未提出或解决，则所发生一切后果与损失，由本人及所在部门承担，处罚200元；17、各员工之间应互相帮助、监督、检查，发现隐瞒、包庇问题或知情不报，并造成损失的罚款100元；18、33、拒不执行领导交办的各项临时任务，罚款100元；19、公司管理制度没有的，由公司会议决定。 第六条、 员工有以下行为者，给以降级、辞退或开除处分，对处以辞退、开除处分的员工，公司不予任何经济补偿，并按其给公司造成的损失情况酌情赔偿公司损失：1、受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害；2、违反劳动合同或工作要求情节严重；3、蓄意损坏公司或他人财物；4、泄漏公司机密，把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣介绍费，致使公司蒙受损失；5、拒不执行总经理或部门领导决定，干扰他人工作的；6、滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；7、财务人员不坚持财经制度，丧失原则，造成经济损失的34、；8、贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴，尚未达到刑事处罚的；9、挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣的；10、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；11、旷工或从事其它兼职的；12、散布谣言，损害公司声誉，组织、煽动怠工，或采取不正当手段要挟领导，扰乱公司秩序的；13、违反公司规定屡教不改的；14、因工作需要调派工作，无故拒绝接受的；15、因行为不当或生活不检点，有损公司声誉的；16、其它重大过失或不当行为，导致严重后果的；第七条 员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第八条 员工行为造成公司经济损失的，责任人除按上条规定承担应负35、的责任外，按实际损失情况赔偿公司损失；第九条 公司领导发现员工犯有违反各项制度规定的行为时，应及时向办公室报告；员工也可检举、揭发任何人的违纪违章行为，一经查证属实，对检举人进行奖励。第十条 办公室接到报告、检举、揭发，立即汇报总经理进行调查处理。调查完毕，办公室提出处理意见书呈报总经理批准，交有关部门执行并通知受处分人。第十一条 给予员工处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处罚人进行申辩。第十二条 调查、审批员工处罚的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处罚不得超过30天，其他处罚不得超过15天。第十三条 员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定36、形成后3日内陈述理由申辩，并以申辩后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。第十四条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。第十五条 本制度由总经理核准后公布施行，修正。XXXX建设集团有限公司XX年08月02日 外联公司投标报名收费、程序及标准 公司除自营业务外，对外业务的开展包括联合投标及项目分包，现对工作流程及收费标准作如下规定：一、 联合投标：（一） 程序：1、 公司安排专人负责业务外联工作，外联人负责在公司资质、业绩等范围内承接合作业务，并负责对合作方、合作项目做初步了解；2、 初步有意向性合作的项目，外联人汇报公司分管负责人，分管负责人对37、该工程项目进行评审、确定收费标准后登记报总经理审批；3、 总经理批准后，外联人通知项目合作方缴费，财务部门确认收费后，由分管经理安排标书制作人员办理报名手续、制作预审文件、投标文件等；4、 所有文件经分管负责人审核无误后，方可登记盖章；5、 分管负责人将预审、投标文件及结果交由资料员存档备案（二）收费标准：（1） 联合投标公司开展招投标业务活动，根据项目要求资质条件是否网络投标等因素，收费4000-10000元。该费用为联合服务费，不含预审及招标文件购买、装订费，不含建造师出场及委托人车旅费。（2） 缴纳时间：双方确定合作关系及费用后，报名前交50%，封标前交50%，服务费用不交清，不得办理盖38、章手续，该笔费用不出具税务发票，只开收据。二、 项目分包：（一）程序：1、 外联人员就意向对分包项目及分包单位做初步了解后汇报分管领导。2、 分管领导对该项目做出综合评审后，报送总经理审批。3、 总经理审批同意，双方签订分包协议书，如项目需要投标，则进入投标程序，按投标流程收费。 （二）收费标准:1、 分包协议书签订后，分包方预交分包工程管理费保证金1万元，如中标，该笔费用从3%管理费中扣除，如不中标，该费用作为前期服务费不退；2、 管理费用按工程结算总价的3%收取，分别从预付款、进度款及结算款中扣除，对诚信客户、长期合作客户及战略性合作伙伴可作出适当减免；3、 公司代开、代缴税务发票，费用按国家相关规定收取；4、 如在施工过程中须公司方配合施工管理，费用按实际发生另行计算。XXXX建设集团有限公司XX分公司 XX年08月02日