1、煤电公司生产经营管理制度（安全、技术等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一篇 综 合 篇1第一章 内部治安管理制度2第二章 煤矿后勤服务管理制度21第二 篇 行政篇53第一章财务管理制度53第二章经营管理制度71第三章 煤矿考核管理办法 123第三篇 安全篇197一、煤矿安全生产奖惩制度197二、煤矿负责人和生产经营管理人员下井带班制度197三、煤矿安全生产隐患排查、治理和报告制度216四、煤矿入井检身与出入井人员清点制度218五、煤矿安全办公会议制度220六、煤矿风险抵押管理制度221七 工伤管理办法 222、2八、煤矿出、入井人员管理办法225九、煤矿生产安全责任者追究制度226十、煤矿安全技术措施审批制度228十一、煤矿事故调查制度233十二、煤矿安全监督检查制度234十三、煤矿安全教育培训制度239十四、 煤矿安全目标管理制度243十五、 煤矿事故隐患排查制度244十六、 煤矿事故隐患治理制度245十七、煤矿事故隐患报告制度246十八、煤矿安全费用投入保障制度247十九、煤矿安全举报制度247二十、煤矿安全生产责任制度248二十一、煤矿风险管理制度249二十二、煤矿本质安全管理例会制度250二十三、煤矿矿井主要灾害预防管理制度251二十四、煤矿事故应急救援制度262二十五、煤矿人员准入制度263、2二十六、煤矿班前会制度264二十七、煤矿现场交接班制度265二十八、煤矿安全操作管理制度265二十九、煤矿职工不安全行为管理制度266三十、煤矿班组安全活动制度270三十一、煤矿班组建设管理制度271三十二、煤矿群监员管理制度273三十三、煤矿安全评审制度276三十四、承包商安全管理制度277三十六、煤矿健康管理制度282三十七 煤矿年度灾害预防与处理计划283第四篇 生产技术篇337第一章 生产科管理制度337第二章 矿压观测管理制度394第三章 机电科管理制度466第一篇 综 合 篇第一章 内部治安管理制度 第一节 煤矿内部治安管理奖惩办法 总 则第一条 为了维护我矿正常的生产，创造更加4、和谐稳定的矿区环境，全力保障企业财产和职工人身安全。深入推进内部综治安综合治理工作，依据企业事业单位内部治安保卫条例和煤业集团有限公司内部治安处罚管理规定，结合我矿实际，制定本办法。第二条 本办法适用于矿属各单位（包括驻矿施工单位）和所有职工及家属在辖区内违反本办法的社会人员及机动车辆。 处 罚 第三条 本办法处罚对象为我矿内部职工及家属（包括驻矿施工单位工作人员）和本辖区内社会人员及机动车辆违犯中华人民共和国治安处罚法、煤业集团有限公司内部治安处罚管理规定和矿内部有关管理制度、岗位责任制，尚不构成刑事处罚，情节轻微，未构成犯罪的行为。 矿内科级以上干部违反本办法规定的，由矿纪检部门从严、从快5、查处。 第四条 职工和基层单位负责人违反本办法，给我矿造成一定经济损失（直接经济损失1000元以上），涉嫌犯罪的，移交公安机关刑事处理。 凡被公安机关刑事批准逮捕、判刑的人员，矿内给予解除劳动合同，开除矿籍。 第五条 违反火工品管理制度和矿发有关火工品管理规定，有下列情况之一的，对当事人或责任人处以10002000元罚款，情节严重的解除劳动合同，开除矿籍，对管理单位处以2000元罚款，涉嫌犯罪的，移交公安机关惩处。 1、 私藏、私借、私运火工品的； 2、 冒他人签名、涂改料单数量、骗领火工品的； 3、 不落实管理制度，丢失火工品未造成重大事件的； 4、 擅自将火工品带入职工宿舍、浴池、通勤车的6、； 5、 不按规定办理领、退库手续的； 6、 进入火工库房携带火种、吸烟或动用明火的； 7、 库房管理员撤离职守、脱岗、空岗的； 8、 拒不整改安全隐患的； 9、 散布谣言，谎报险情、疫情、警情或其它方法故意扰乱矿井生产经营秩序的。 第六条 违反矿内部消防管理规定，有下列情况之一的，对当事人罚款5001000元，损失消防设施的，由武装保卫科门责令恢复原状或照价赔偿，并对有关责任人罚款500元。 1、 玩忽职守，造成火灾事故损失不大的； 2、 丢失、挪用消防器材的； 3、 破坏消防设施，尚不构成犯罪的； 4、 任意取火，造成火灾隐患的； 5、 故意纵火，造成重大经济损失，涉嫌犯罪的，移交公安机关7、依法查处。 第七条 违反矿内部治安安全管理制度，给部门或他人造成一定损失，或在社会上造成恶劣影响的下列行为，对当事人罚款5001000元，情节严重的，待岗培训212个月，直止开除矿籍，涉嫌犯罪的移交公安机关依法惩处。 1、 内外勾结，监守自盗的； 2、 破坏生产设备、故意损坏公共设施的； 3、 组织、教唆、诱骗、煽动他人从事邪教或利用邪教、封建迷信活动，扰乱矿井安全生产秩序的； 4、 营私舞弊、损公私肥，变项变卖矿产品、矿材料、矿废旧金属的； 5、 打架斗殴、寻衅滋事、酒后撒疯未造成严重后果的； 6、 无理取闹、纠缠领导的； 7、 小偷小摸、变卖公私财物的； 8、 在办公场所、职工宿舍猜拳行令8、聚众赌博的； 9、 破坏他人劳动成果、践踏草坪、乱扔杂物、挖树折花、污染环境的；10、 影响办公秩序或他人工作的；11、 打击、报复举报人的； 12、伪造、变造或买卖矿机关、单位内部或其他组织公文、证件、证明文件、印章的； 13、煽动、策划非法集会、游行、示威，不听劝阻的； 14、伪造、隐匿、毁灭证据或提供虚假证言、谎报案情，影响机关调查的； 违反本条1、2、3、4款，造成直接损失在1000元以下的，对直接责任人罚款1000元，对事故单位罚款2000元，对该单位第一责任人罚款1000元，对值班管理人员罚款500元，直接责任人待岗培训一个月；造成直接经济损失在1000元以上的，对事故单位给予29、0005000元罚款，是劳合工的给予10003000元的罚款并待岗一年，待岗期间每月只发300元生活费，是农协工或临时工的解除劳动关系、开除矿籍。涉嫌犯罪的移交公安机关刑事处罚。 第八条 违反矿内交通管理规定，存在安全隐患的下列行为，对当事人罚款200500元。对相关责任人罚款1000元，造成重大事故的，合同制职工待岗培训半年，农协工、临时工一律开除矿籍。 1、 骑摩托车上下班到南风井的； 2、 在矿内乱停乱放车辆，不服从管理的； 3、 矿内高速行驶，造成安全事故的； 4、 出入矿大门不下车，违反出入门管理规定的； 5、 强乘、抢乘通勤车，损坏车辆部件或挤伤他人的； 6、 偷开他人机动车辆的；10、 7、 违反车辆管理的其他行为。 第九条 违反矿内各项工作制度和岗位职责，玩忽职守的下列行为，对当事人处以5002000元罚款，待岗培训612个月，对相关责任人处以2001000元罚款，并按责任大小赔偿矿上经济损失。 1、 值班人员，擅离职守，不按规定履行职责，造成一定经济损失的； 2、 发现险情和隐患未及时向有关人员汇报，瞒报或不如实报告，造成事态扩大和后果的； 3、 失职、渎职尚不能构成犯罪的； 4、 违反财务制度导致被盗，被撬案件发生的； 5、 违反印鉴、现金、票据、有价证券保管制度，发生被盗案件的； 6、 其他不良的行为。 第十条 违反矿内部有关煤场和矿产品管理制度，影响矿井正常生产经11、营秩序和企业形象的下列行为，对当事人处以5001000元罚款，矿内职工待岗培训一年，对社会车辆终止供煤，涉嫌犯罪的，移交公安机关刑事处理。 1、 拉煤车辆占仓压磅、撬磅的； 2、 拉煤车辆强行插队，不听煤场管理人员管理的； 3、 围攻、殴打煤场工作人员的； 4、 聚众闹事、侵害他人人身安全的； 5、 强行装煤、抢夺矿产品的； 6、 拉煤司机弄虚作假、注水、故意变换品种的； 7、 拉煤车辆乱停乱放，不服从管理的； 8、 煤场工作人员以权谋私，监守自盗的； 9、 煤场工作人员为证号不全车辆过磅装煤的； 10、 煤场工作人员利用工作之便伙同他人偷盗矿产品或变项损害企业利益的； 11、煤场工作人员违反12、矿有关制度规定和临时规定的其它行为。 奖 励第十一条 矿武装保卫科作为矿职能部门，在不违犯法律的情况下，对本办法规定的各项行为进行查处，处罚金全部上交矿财务科，由财务科单列记帐，作为办案经费和奖励基金。 第十二条 职工因维护企业财产和他人人身安全伤残的，依照国家有关工伤保险，评定伤残，并予以20005000元的奖励。 第十三条 依照企事业单位治安保卫条例，单位治安保卫人员因履行治安保卫职责伤残或死亡的，依照有关规定，评定伤残，申报批准烈士，并予以一定补助奖励。 第十四条 具有下列行为之一的人员，根据贡献予以5002000元的奖励。 1、 在维护企业稳定，维护企业财产和职工人身安全做出突出贡献的13、； 2、 发现火情及时报警，积极补救，使损失减少的； 3、 为侦破案件提供重要线索和证据的； 4、 在突发事件中奋不顾身，表现突出，作出一定贡献的； 5、 在内部治安工作中表现突出的； 6、 有根据地检举揭发或勇于制止违法犯罪有功的； 7、 见义勇为的其他行为。 附 则 第十五条 本办法没有列举的行为可比照煤业集团有限公司内部治安处罚管理规定和矿有关规定执行。 第十六条 本办法解释权属矿治保委员会。 第十七条 本办法自下发之日起执行。第二节 车辆出入矿区管理制度 为了认真搞好矿区治安管理，确保企业财产不受损失，加强车辆出入矿区管理工作，特制定本制度，望有关单位（部门）遵照执行。一、严禁各种类型14、的出租车出入矿区。二、进入矿区的送货车辆，必须登记，出矿时停车检查。三、出矿的载货车辆必须办理出门手续，登记放行。四、出门证必须有矿主管领导和部门主管领导的签字，矿主管领导不在时，由当天值班矿领导签字。五、杜绝用出租车送材料，用其它车辆送材料时，货主及司机必须遵守出入矿规定。六、本单位车辆或载货（拉煤）出矿时，必须办理有关手续并接受检查，基层单位材料出矿时，必须有用料单位和供应部门门领导的签字，登记后方可出矿。七、凡地面煤流系统各转点清理新落地煤需要拉运时，有关单位必须事先同煤场办沟通，然后由煤场办与车队协商，并办理有关出门手续，派专人跟车拉到煤场，任何人不得私自拉运。八、通勤车辆发往生活区时15、，不准拉载任何财物，否则对司机及当事人给予行政处理或经济处罚。九、任何单位的车辆违犯本制度，按矿有关规定进行处罚。十、本制度从发布之日起执行。第三节 煤矿消防安全管理规定 总 则第一条 为了加强和规范煤矿消防安全管理，防止火灾危害，保障职工群众生命财产安全和公私财产安全，根据中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、及事业单位消防安全管理规定（中华人民共和国公安部第61号令）及公安消防机关颁布的有关消防法规，结合煤矿实际，制定本管理规定。第二条 本规定适用于煤矿各单位（包括驻矿施工单位）消防安全管理。第三条 各单位要遵守消防法律、法规、规章（以下统称消防法规），贯彻预防为主、防消结合的消防工作方16、针，认真履行消防安全职责，保障消防安全。第四条 各单位的主要负责人是消防安全责任人，全面负责本单位的消防安全工作。 消防安全工作组织机构第五条 为加强对消防安全工作的领导，确保消防安全各项工作全面开展和消防安全措施的落实，成立煤矿消防安全工作领导小组。 分管武装保卫工作的矿领导为消防安全工作管理人，武装保卫科为消防安全工作管理部门。第六条 各单位要建立健全消防安全组织机构，层层落实消防安全责任制和岗位安全责任制，明确各部门岗位的消防安全职责，确定各部门、区队及各岗位的消防安全责任人。 消防安全责任第七条 各级消防安全责任人应当履行下列消防安全职责：（一）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规17、定，掌握本单位的消防安全情况；（二）确定单位消防安全责任制，实施单位各项消防安全制度；（三）及时协调处理涉及消防安全的重大问题；（四）根据消防法规的规定建立义务消防队；第八条 消防安全管理人对消防安全责任人负责，负责实施和组织落实下列消防管理工作：（一）领导消防安全管理部门组织实施日常消防管理工作；（二）组织制定消防安全管理制度；（三）组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；（四）组织制定消防安全工作的资金投入和组织保障方案；（五）组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训工作；（六）协调处理消防安全工作中的有关问题；（七）组织制定灭火和应急预案，并实施演练；（八）消防安全责任人委托的其他消防安全管理18、工作。消防安全管理人每月要向消防安全责任人报告消防安全情况，及时汇报消防安全的重大问题。第九条 消防安全管理部门主要履行以下消防安全管理职责：（一）拟定年度消防工作计划；（二）组织管理义务消防队；（三）拟定单位消防安全制度；（四）组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效；（五）查处各类违反安全法规和消防安全管理规定的行为，确保疏散通道和安全出口畅通；（六）消防安全责任人或消防安全管理人委托交办的其他消防安全工作任务。消防安全管理部门要定期向消防安全管理人汇报单位消防安全工作。第十条 义务消防队接受矿消防安全领导小组的指挥调动，接受消防安全管理部门的管理，认真履19、行消防职责。 消防安全管理第十一条 各单位要建立健全各项消防安全管理制度，并严格执行。第十二条 各单位要对消防安全重点部位实行严格管理，设置明显的防火标志，确保消防设施、器材配备到位，防火制度健全，工作人员的消防责任落实。第十三条 各单位要对运用明火实行严格的消防安全管理。禁止在炸药库、油脂库、重点机房等具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；因特殊情况需要进行电、气、焊等明火作业的，动火部门要严格审批手续，经消防安全管理人签字审批后，落实现场监控人，进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，在确认无火灾、无爆炸危险后方可动火施工。第十四条 各重点要害部位必须配置充足的消防器材，不得随20、意撤消或损坏。第十五条 各单位要保障疏散通道，安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施，保持防火门、消防安全疏散指示标志，应急照明等设施处于正常状态，严禁占用疏散通道。第十六条 各单位要及时检查维护各类用电线路，及时更换，维修老化、脱皮等存在火灾隐患的线路。第十七条 各单位发生火灾时，要立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。严禁存在侥幸心理，瞒报火灾事故或是不及时采取扑救、疏散措施。临近单位要给予全力支援，无条件为处置火灾提供便利。单位应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾无条件提供便利和条件。第十八条 任何人发现火险，能自己扑救的21、要及时扑救，并立即报知消防安全管理部门。对自己无法扑救的火灾，要及时、准确地向武装保卫科门或消防机关报警。消防安全管理部门接到火警或发现火灾后，应及时向消防机关报警，并向消防安全管理人汇报，及时采取应急扑救措施。第十九条 火灾扑救时要坚持先救人、后抢物的原则，抢救物品时要先抢救帐册、凭证及重要文件或贵重物品。第二十条 火灾扑救后，起火单位应当保护火灾现场，接受事故调查，如实提供火灾事故情况，协助公安机关消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。1.3.5 防火检查第二十一条 各单位重点要害部门的工作人员应在每日下班和交接班前，对工作区域进行一次防火巡查；各单位每月要集中开展一次消防22、安全检查，主要检查以下内容：（一）用火、用电有无违章情况；（二）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志等设施是否完好；（三）消防设施、器材和消防安全标志是否存在、完整；（四）消防安全重点部位的人员在岗情况；（五）易燃易爆危险物品的储存、领用、退料、回收、登记等管理情况；（六）其它消防安全情况。第二十二条 消防安全管理部门每季度对各单位的消防安全工作进行一次集中消防安全检查。检查的内容应当包括：（一）单位消防安全组织机构建设，制度建设等基础工作情况；（二）消防安全隐患整改情况以及防范措施的落实情况；（三）安全疏散通道、疏散指示标志，应急照明和安全出口情况；（四）灭火器材配置及有效情况；（五23、）用火、用电有无违章情况；（六）易燃易爆危险物品的场所防火防爆措施的落实情况及重要物资的防火安全情况；（七）其他需要检查的内容。防火检查要填写记录，检查人员和被检查单位负责人应当在检查记录上签名。第二十三条 消防安全管理部门要每年对灭火器材进行维护保养和维修检查。要对灭火器材建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修人员、更换药剂的时间等有关情况。 火灾隐患整改第二十四条 各单位要对检查出的火灾隐患及时予以消除，对能够当场改正的违反消防安全规定的行为要当场督促改正，对不能当场改正的火灾隐患，要提出整改方案。确定整改措施，限期整改。在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安24、全。不能确保消防安全，随时有可能引发火灾或一旦发生火灾将严重危及人身安全的，必须停止危险部位工作进行整改。第二十五条 对公安消防机关或消防安全管理部门检查指出、限期整改的火灾隐患，整改完毕后，负责整改的部门要将整改情况记录报送消防安全管理部门，并存档备案。 消防安全宣传教育和培训第二十六条 各单位要通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。宣传教育和培训的内容应当包括：（一）有关消防法规、消防安全制度；（二）本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；（三）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；（四）报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。第二十七条 各部位要对新上岗和进入新岗位的员工进行上25、岗前的消防安全培训。第二十八条 各单位消防安全责任人、消防安全管理人和其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员要积极参加公安消防机构组织的消防安全培训，并持证上岗。 消防档案第二十九条 消防安全管理部门要建立健全消防档案。消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案要详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化和工作进展及时更新。第三十条 消防安全基本情况应当包括以下内容：（一）单位基本概况和消防安全重点部位情况；（二）建筑物或者场所施工、使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料；（三）消防管理组织机构、义务消防队人员花名册和各级消防26、安全责任人；（四）消防安全制度；（五）消防设施、灭火器材情况；（六）与消防安全有关的重点公众人员情况；（七）新增消防产品、防火材料的合格证明材料；（八）灭火和应急疏散预案。第三十一条 消防安全管理情况应当包括以下内容：（一）公安消防机构签发的各种法律文书；（二）消防设施定期检查记录；（三）火灾隐患及其整改情况记录；（四）有关燃气、电器设备检测（包括防雷、防静电）等记录；（五）消防安全培训记录；（六）灭火和应急疏散预案的演练记录；（七）火灾情况记录；（八）消防奖惩情况记录。 奖 惩第三十二条 各单位要将消防安全工作纳入安全生产经营的检查、考核、评比的重要内容，严格考核奖惩。第三十三条 各单位要对27、在消防安全工作中成绩突出或在火灾扑救、火灾报警等方面做出突出贡献的部门（班组）和个人予以表彰奖励。第三十四条 各单位要严肃查处不履行消防安全职责或违反消防安全管理规定的行为，消防安全管理部门对消防安全问题突出、整改不及时、措施不得力或不履行消防安全职责或麻痹大意致使发生火灾事故的有关负责人按照有关规定予以严肃处理。构成犯罪的要依法追究刑事责任。 附 则第三十五条 本规定自下发之日起实行。第三十六条 本规定由武装保卫科负责解释。 第四节 煤矿矿内道路交通安全管理制度为确保矿内道路交通安全，根据中华人民共和国道路交通安全法实施条例的规定，结合本矿实际，制定本制度。一、在矿内的车辆驾驶人、行人、乘车28、人以及与矿内道路交通活动有关的单位和个人应当遵守本制度。二、矿内道路交通安全管理工作由武装保卫科负责。三、任何车辆和行人进出矿大门、办公楼、南风井都须登记，接受检查，经允许后进入。四、机动车辆、非机动车辆、摊贩、非本矿工作人员严禁进入生产区。五、出租车禁止进入本矿。六、在矿内行驶的机动车，最高时速不得超过5公里，违者罚款50-100元。七、未经武装保卫科门同意，不得在大门前和矿内道路上停车，违者罚款100500元。八、禁止在矿内道路上学习驾驶机动车和非机动车，违者罚款100-500。九、禁止在矿内道路上坐卧、停留、嬉闹、使用滑板、旱冰鞋和追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为，违者罚款100529、00元。十、禁止醉酒驾车和无证驾车，违者罚款300600元,并移送公安交通机关处理。十一、禁止在矿内鸣高音喇叭，违者罚款50100元。十二、未经武装保卫科允许，机动车辆（含摩托车）、非机动车辆不得驶入办公区，违者罚款5001000元。十三、在矿内发生交通事故应立即通知武装保卫科前来处理。造成一般财产损失的除赔偿或修复外，处以赔偿或修复费用的20%罚款。造成人员伤亡或重大财产损失的由公安机关交通管理部门依法处理。十四、未尽事宜按中华人民共和国道路交通安全法和中华人民共和国道路交通安全法实施条例执行。十五、本制度从发文之日起执行，其它制度与本制度规定不符时，以本制度规定执行。 第五节 煤矿物资材料30、出入矿区管理制度为进一步加强我矿物资材料出入矿区的管理，防止丢失、被盗、挪用等现象，减少物资材料的浪费，特制定本办法。第一条 各单位领用、入库的物资材料出入矿区时必须办理出门手续（办理出门证或回执证）。出门证必须填写清楚物资数量、名称及用途和运送地点，各单位及武装保卫科必须逐项逐日登记备案，武装保卫科保留出门证存根核对当日出门证，矿有关单位将不定期抽查核实登记情况，检查落实物资材料的出入和使用情况，对不严格落实本制度的单位依照煤矿内部治安管理奖惩办法和管理效益年活动的有关规定，扣分。丢失、盗窃矿物资材料的，对用料单位和材料员将从重处罚，构成刑事犯罪的，移交公安机关处理。第二条 出门证必须由各单31、位材料员办理，出门证按照格式由各单位自行印制，材料员办理出门证时必须填写清楚日期、供货人、供货地点、提货人、提货地点、车号、司机姓名、物资名称、数量、用途和物资去向。出门证由办理单位盖公章，值班干部盖私章（签字无效）后到武装保卫科签字登记（矿领导签字后方可出门）。严禁材料员在办完出门证手续后私自添加物资名称和数量，否则武装保卫科将认定为故意盗窃矿材料，严肃处理。第三条 武装保卫科门工作人员必须严格履行职责，认真核对、检查出入矿区拉运材料的车辆和自带材料乘通勤车的人员。凡出门证没有用料单位公章和负责人私章及矿领导签字、武装保卫科值班干部签字的出门证，任何物资材料不准出矿。第四条 由主副井区拉往南32、风井、选煤厂出矿大门的材料，矿大门门卫检查、核对出门证后签字认可，并电话通知拉入地点门卫注意查收；物资材料到目的地时，由目的地门卫检查、核对出门证记载的物资是否齐全，有无短缺，无误后收回出门证交当日武装保卫科值班干部核对备查。第五条 由南风井、煤场各门房出门的物资材料，由门卫检查、核对出门证，检查无误后签字并电话通知目的地门卫，由目的地门卫检查，核对无误后签字交武装保卫科总值班备查。第六条 所有供货单位拉入矿区未卸完的物资材料，进入矿区时由门卫登记，出门时须持接收单位领导、库房主任、采购员签字认可的回执证，并由门卫核查登记后方可出门。第七条 各单位生产急需的物资材料和工人自带的工具材料乘坐通勤33、车的，各门卫应认真核查，无出门证的一律不得放行，特殊情况下，由矿调度室盖章认可后，由保卫值班干部登记后方可出门。第八条 外单位拉运废旧材料，由承运业主持合同书到企管科、机电科办理出门证，但装车时必须由机电科、武装保卫科工作人员现场监督，需要过磅的，由企管科、武装保卫科工作人员跟车监督过磅，经主管矿领导、机电科、企管科签字认可后到武装保卫科登记后出门。第九条 矿区内供应公司、租赁站的物资材料进矿时由门卫登记车号、名称、数量和收货单位，拉出矿区的物资材料由供应公司或租赁站出具出门手续，出门手续必须注明物资名称、型号、数量、承运车号、提货地点、提货人姓名、物资流向，并有该单位领导签字和单位公章及库房34、主任签字的出门证，在武装保卫科登记，由武装保卫科值班干部签字后方可出门。第十条 星期六、星期天原则上不办理物资出矿手续，生产经营急需的情况除外。第十一条 凡属个人行为冒充他人签字办理出门手续的行为，矿上将对当事人和当事人所在单位分别处以元罚款，并追究单位行政责任人的责任。第十二条 严禁出租车、小轿车、面包车进入矿内送货，否则，各门卫不准放行，对不按规定执行的门卫、送货车辆各罚款元。第十三条 本制度自下发之日起执行。第二章 煤矿后勤服务管理制度第一节 生活服务队工作职责1、负责男女浴池和客干浴池的日常管理。2、负责矿井生活用水的供应及地面排、供水、供暖管道的维修等工作。3、负责办公楼，区队楼的环35、境卫生的清扫工作。4、负责矿区绿化及道路维修和矿内环境卫生的清扫工作。5、负责洗衣房的日常管理。6、负责摩托车、自行车的日常管理。7、负责门窗维修工作。8、负责井下生产的正常用水。9、负责茶楼房的日常管理。10、负责全矿职工的正常就餐和伙食管理。第二节 交 接 班 制 度 浴池工交接班制度接班人员必须按规定时间到达工作岗位，查阅交班记录，听取交接情况报告。接班人未到，交班人不得擅自离开或委托他人代交。交班人主动向接班人交代清楚本班工作情况，接班人须全面详细检查，达到以下条件方能接班：1、“三无四净”（无杂物、无污水、无异味；水净、地面净、门窗净、衣柜净 ）。2、卫生工具齐全，完好。3、管路完好36、，设备阀门完好，出现问题应有正当理由或未处理完毕。4、贵重物品交接必须有存放清单和实物，否则接班人可拒绝接交。5、双方同意后，办理交接手续并进行签字。 三班倒岗位交接班制度1、凡三班倒的岗位必须严格执行现场交接班制度，并做到“四清”即：卫生清洁、财产清、工具清、工作安排清，交代清后方可离岗，否则接班人可不接班。 2、交接班结束后，出现任何问题，均由当班接班人负责。 污水处理站交接班制度1、工作人员必须按时现场交接班，如果接班人员因故未到现场，交接人员应继续值班，同时向主管人员汇报，直到接班人员来到，按规定制度接班后方可下班。 2、交接班时，交接班人员必须同时对设备运行状况、卫生进行全面检查。 37、3、交接人员必须向接班人员当面交代清设备运转及当班存在的问题，注意事项。 4、出现如下情况，接班人员拒绝接班，进行处理后方可接班。 1）设备有问题弄不清者； 2）工具、材料丢失者； 3）技术资料、记录不全者； 4）卫生不好者； 5）接班人员酗酒或精神不正常者。第三节 职工岗位行为规范1.热爱服务行业，增强服务意识，牢固树立为职工和顾客服务的思想，为企业的发展多做贡献。2.端正服务态度，讲文明讲礼貌，举止端正大方，待人热情，语言规范。3.尽职尽责，廉洁奉公，平等待人，不接受服务对象的馈赠。4.遵纪守法，听从指挥，服从分配，坚守工作岗位，不在上班时间干私活。5.严谨求实，奋发进取，勤钻业务，精益求38、精，不断提高业务技术，努力提高服务质量。6.团结协作，互帮互学，正确处理同行同事的关系，不争功诱过。7.爱护公物，崇尚节俭，求精求细，节资降耗。8.坚持质量第一，信誉第一，做到诚实守信，不欺不瞒。第四节 职工文明公约一、要爱矿如家，不损公肥私。 二、要助人为乐，不坑蒙拐骗。三、要见义勇为，不惧怕邪恶。 四、要诚实守信，不弄虚作假。五、要热爱集体，不损坏公物。 六、要遵纪守法，不打架聚赌。七、要讲究卫生，不堆垢积污。 八、要勤俭节约，不铺张浪费。九、要尊老爱幼，不以强凌弱。 十、要相信科学，不传布迷信。十一、要爱岗敬业，不碌碌无为。 十二、要安全生产，不违章作业。第五节 劳动纪律管理制度1.加强39、职业道德修养，严格遵守劳动纪律，文明工作，礼貌待人，对工作中因态度恶劣，给企业和部门造成严重后果和不良影响的人员，视情节严重，予以严肃处理。2.各岗位工作人员上下班必须手拉手交接班、严禁脱岗、窜岗、迟到、早退，对迟到早退、串岗人员发现一次，每次罚款20元；出现脱岗一次，每次罚款30元；如对全队工作和企业财产造成经济损失的，可视情节轻重另行处理。3.工作人员在交接班时，必须交接清楚，未交接清楚而下班者，造成设施丢失和财产不清者，后果自负。4.各岗位工作人员必须按时到岗，原则上不允许私自顶班、换班、替班，因特殊原因必须出现顶班时，本人持假条，由队部统一安排。5.严格请销假制度，有事必须提前请假，不40、许带假和电话请假，特殊情况例外，未办理请假手续者按旷工处理，屡犯不改者按停工处理。6.上岗时必须穿工作服，挂牌上岗，着装必须整洁，不许混穿，对不着工作服，不挂牌上岗的人员，每发现一次处以10元的罚款。7.严格执行每周星期四，例会学习制度，无故不参加例会学习者按旷会处理，旷会一次罚款10元；借故请会假一次者，每次罚款5元。8.对全队的临时工工作人员，若出现迟到早退或完不成当班任务者，当班不予考勤，每次罚款20元。9.各工作人员所在岗位卫生必须保持清洁，设施摆放整齐，值班室内严禁闲杂人员在内逗留；对自己所在岗位卫生较差，造成不良影响的扣除当班工资，经批评后，仍无改观者，对其当班工作人员按停工处理，41、即当班负责人要负联代责任。10.各岗位的工作人员要有高度的责任感，不得大意麻痹，对造成不良后果或不能及时到位处理的，处以50200元的罚款，并写出书面检查。11.全队各岗位工种人员，在上班期间严禁聚众玩牌。每发现聚众玩牌一次，是管理人员的每次罚款40元，是一般职工的每次罚款20元。12.工作人员必须要有团结协作敬业精神，严格按照岗位责任制一丝不苟的进行工作，确保工作保质保量，按期完成不得敷衍了事，如不遵守岗位责任制度，造成不良影响的，追究当班负责人和工作人员责任，扣除当班工资，并写出书面检查，屡犯不改者，介绍出服务队或调离本岗位。第六节 环境卫生工作制度1、加强矿区内环境卫生管理，保持矿区内绿42、化、美化、园林化，保持和创造优美的工作环境。2、认真清扫区队楼的卫生间，楼道及周围院子的卫生，经常保持清洁，无臭味。3、必须按时清扫办公楼及其周围路面的清洁工作，保持随脏随扫，痰盂及时清洁，无异味。4、办公楼、区队楼卫生间及水房的闸门要保持完好，要勤检查，勤疏通，发现故障要及时向队领导汇报，以便及时处理。5、办公楼、区队楼卫生间及水房不允许堆放杂物。6、双休日照常上班，清扫卫生死角。7、加强花木管理，及时修剪整枝，做到勤浇水，勤除草，勤松土，勤施肥，严防病虫害发生，保证花木正常生长。第七节 职工公寓楼治安管理规定为了维护职工公寓楼正常工作，生产秩序，确保矿财产和职工人身安全，结合我矿公寓楼治安43、管理实际，特制定本规定。一、严禁任何人员携带危险品，易燃易爆品滞留或私藏于宿舍，违者处以5002000元的罚款。二、严禁在宿舍内进行黄、赌、毒等违法乱纪活动，违者处以5002000元的罚款。三、严禁包庇，收留被公安机关通辑的在逃犯和其他犯罪嫌颖人。四、严禁在公寓楼任何形式的封建迷信，法轮功等违法活动，违者处以10002000元的罚款。五、来矿访友人员必须在武装保卫科门进行身份登记，滞留时间不得超过22：30分，探亲人员需留宿的必须持有效证明证件，待证明身分后在规定的房间内住宿，否则，按第二条处罚。六、为保证三班职工的正常休息时间，严禁在楼道内高声喧华、追逐打闹、电视、音响的音量过大影响他人休息44、，对警告后置之不理者，处以100200元的罚款。七、有下列违反公共秩序之者，处以5001000元的罚款：1.故意扰乱公共秩序，经劝阻不加改正的；2.打架斗殴寻；3.酗酒猜拳影响他人休息的；4.防碍有关部门检查，有意阻挠、辱骂、欧打工作人员的；5.挪用、损坏公共消防设施和拉电造成消防隐患的；6.从窗户往外扔杂物，破坏公共卫生的。八、窝藏赃物，客留他人在房间进行违法犯罪活动不及时向武装保卫科门举报的，处以200500元罚款。九、损坏公物者，除明价赔偿外，处以200500元罚款，十、对触犯本规定的职工，依照社会治安综合治理责任书的有关内容，对当事人进行相应处罚。十一、公寓楼院内禁止停放任何出租车，摩45、托车、自行车违者处以100200元罚款。十二、其它未尽事宜，严格按照煤业集团有限责任公司治安管理处罚规定执行。十三、以上条款当事人如触犯生效，情节严重，造成严重后果的，将移交公安机关依法进行处理。十四、本规定自2004年3月19日起执行。第八节 职工公寓楼管理办法 总 则第一条 为了加强职工公寓楼管理，保证正常的生产和生活秩序，根据本矿实际制定本办法。第二条 矿属各单位和职工必须遵守本办法，维护公寓楼的生活秩序、环境卫生、财产安全，服从南风井服务中心管理，尊重公寓楼工作人员的劳动，并有权制止、检举揭发损害公寓楼生活秩序，环境卫生、财产安全及有关设施的行为。第三条 职工公寓楼管理工作由南风井服务46、中心统一管理，矿办公室，生活服务队在其职责范围内，协助南风井服务中心做好有关管理工作。第四条 矿属各单位应当把公寓楼住宿职工管理纳入工作日程，加强本单位职工政治思想和道德素质建设，搞好宣传教育，共同提高职工的环境意识和职工公寓楼管理水平。第五条 为保证财产及人身安全，贯彻执行国家有关法律法规，落实综合治理措施，楼内设置治安室，并对在职工公寓楼管理工作中认真配合，成绩显著的单位和个人，矿上给予通报表扬。 职工公寓楼管理第六条 职工公寓楼只安排本矿职工（包括副业工），外单位职工，矿内已分房职工及其他人员一律不予安排，严禁传染病患者入住。第七条 职工公寓楼公共设施、公用部分、门牌号、标志牌、宣传牌等47、，必须保持其完好、整洁。第八条 凡住公寓楼职工凭矿办劳资调动通知单，在矿南风井服务中心办理住房手续（交押金、写领条），并由所在单位与南风井服务中心签订住宿协议后，方可住房。第九条 职工公寓楼要保持安静、礼貌待人，不得高声喧哗，做到说话轻、走路轻、关门轻、电视室秩序井然，不得影响他人休息。第十条 南风井服务中心有权调整房屋，因工作调动住房调整变动，或其它原因造成的住房资格取消后，原房内设施必须保持完好无损，由南风井服务中心查验后办清手续。第十一条 职工公寓楼要求衣物摆放整齐，被褥干净、窗明、地净、四壁无尘，保持室内外空气新鲜、舒适。工作人员检查不符合卫生标准的，应立即整顿，洗衣室实行有偿服务，该48、清洗的按时送交洗衣房或自行清洗。第十二条 职工公寓楼门窗玻璃、走廊、楼梯、扶手、墙壁要保持清洁、明亮、无垃圾、无污垢、无灰尘。第十三条 职工公寓楼用水设施不得私自拆卸、安装、节约用水，杜绝长流水，乱倒污水现象，要加强用水设施的维护，经常巡回检查，停水前后及时出示通知，用完水关闭龙头，杜绝跑水事件发生。第十四条 职工公寓楼厕所要保持干净，管道畅通，定期进行药物消毒，若遇停水禁止使用。第十五条 垃圾要及时清运，并倒入指定地点。第十六条 不得私自改变电线路，自接电源看电视、听音乐、看录像、插电炉、电褥、烧水取暖，要安全用电，节约用电，防止造成短路，严禁在楼顶私接通讯设备及安装其它设施。第十七条 任何49、单位和个人不得擅自在职工公寓楼周围堆放物料，搭建其它设施，设摊出售物品。第十八条 不得将公物及配发的用具私自带出，不得损坏公共财产及附属设施。第十九条 不得在楼道或者房内生火做饭，堆放杂物，放置摩托车，自行车，生产用具及其它影响整洁的物品，工作服必须存放在浴室更衣柜。第二十条 家属及其它人员不得留住职工公寓楼，探亲，访友时间不得超过晚11：00点。第二十一条 不得在墙壁上乱涂乱画，私自钉钉悬挂物品，贴糊玻璃，随地吐痰，乱泼污水，乱扔纸悄、果皮、烟头等杂物。第二十二条 不得猜拳酗酒，聚众赌博，打架斗殴。第二十三条 职工公寓楼坚决禁止饲养宠物。第二十四条 严格按照房内编号居住，未经南风井服务中心同50、意，不得私自配钥匙，转让钥匙、更换门锁、调换、转让床位、丢失钥匙者赔新锁壹把。第二十五条 不得在职工公寓楼窗外悬挂有碍矿容的物品或从窗内向外扔杂物，泼污水。第二十六条 楼上楼下，左邻右舍之间要互谅互让、讲公德、树新风、不得在地板墙壁上乱敲乱打，室内不得装璜、设置蚊帐，添置任何家具。第二十七条 财产一律由工作人员进行清理建帐，填写登记卡片，移交时如数办理手续。第二十八条 每月至少检查职工公寓楼二次，并张榜通报，奖优罚差。 处罚规定第二十九条 违反本办法规定，有下列行为之一者，南风井服务中心将予以处罚：一、违反以上第六条、第七条、第八条、第十一条、第十二条、第十五条的管理规定者，提出警告，责令限期51、整改、清理。未采取措施者，对工作人员处以50元罚款，对当事人处以50100元罚款。二、在楼内高声喧哗，追逐打闹，电视室音量影响他人休息者，制止其违规行为，给予警告，置之不理者，可处以50100元罚款。三、违反以上第十条管理规定者，下发处理通报，限期交回房内原有财产，拒不办理手续者可处13倍的罚款。四、违反以上第十六条管理规定者，视其情节处以100500元罚款，造成安全事故，性质严重者，并移交治安部门，追究法律责任。五、违反以上第十七条管理规定者，责令其停止违规行为，不听劝阻的处以50元以上200元以下的罚款。六、违反以上第十八条管理规定者，责令其交回财产，恢复原状，可以以实际损坏的13倍的罚款52、。七、违反以上第十九条、第二十四条、第二十五条、第二十六条管理规定者，可以处50元以上罚款。八、违反以上第二十条、第二十三条管理规定者，责令留宿者离矿，饲养宠物予以处理或没收，并可处以50元罚款。九、违反以上第二十一条管理规定者，责令其停止违规行为，并处以10元以上50元以下罚款。十、违反以上第二十二条管理规定者，处以1001000元罚款，情节严重的给予解除劳动合同或行政处分。第三十条 上述行为造成重大损失构成违法的，应负赔偿责任，并移交武装保卫科查处，各单位负责人应经常到自己的所在住宿区，做好职工思想教育，配合南风井服务中心搞好公寓楼管理工作，凡因住宿受到处罚的职工，不得擅自上岗。违者追究该53、单位负责人的责任。第三十一条 防碍主管部门检查，有意阻挠、辱骂、欧打工作人员者，是正式职工的待岗培训，副业工由南风井服务中心出具辞退联系书，勒令其写出检查，并处以60元以上500元以下的罚款，情节严重移交武装保卫科并承担由此引起的一切后果。 其 它第三十二条 出现水、暖、电问题服务人员要立即上报由专人负责及时维修，延误时间在30分钟以上可处以50元以上的罚款，造成损失者追究有关人员的责任。第三十三条 矿内外其它单位和个人不得在职工公寓楼张挂、张贴宣传物。搞附属设施时，必须经矿办公室，南风井服务中心，矿基建办同意后方可施行，否则工作人员有权干涉制止。第三十四条 严禁将易燃易爆物带入职工公寓楼，职54、工公寓楼工作人员及职工要保持高度警惕，防火、防盗、防触电、增强自我保安意识，预防违法犯罪现象滋生，发现问题应及时报告治安部门，提供详细线索，以供侦破。消防设施要齐全，主管部门要全力配合有关单位进行防火检查，对存在的问题限期整改。 附 则第三十五条 本办法解释权属南风井服务中心。第三十六条 本办法自2004年2月6日起执行。第九节 职工阅览室管理制度为了创造良好的学习环境，凡进入阅览室人员，必须遵守下列规定：1、保持室内安静，不得喧哗、走路轻、说话轻、搬放桌椅轻。2、讲究卫生，不吸烟、不吃零食、不随地吐痰，不乱扔杂物。3、爱惜报刊杂志，不拆页，不损坏和弄脏读物。4、阅览室读物一律不外借，每人每次55、持读物不超过两册，看完后应及时放回原位。5、严禁偷换，盗窃读物，入室不得带包。6、讲文明、懂礼貌、注意言行，夏季入内不得穿背心，短裤、拖鞋。7、爱护公物，不损坏桌椅，门窗、不弄脏墙壁、窗帘、台布。8、入室阅读必须服从管理，听人劝告，不得滋事和无理取闹。违反以上规定的，由管理人员视情节给予批评教育，警告责令赔偿，罚款或交有关部门处理，对于盗窃读物的行为，除返回原物外，以原价的35倍罚款。第十节 职工活动室管理制度为了创造一个良好的职工娱乐活动场所，活跃职工文化生活，陶冶职工情操，活动室特制定下列管理制度：1.讲文明、讲礼貌 、讲道德、活动室实行免费开放。2.活动室只准本矿职工入内。3.进入活动室56、不准吸烟，不准吃瓜子，不准随地吐痰，不准丢弃任何废弃物。4.进入活动室不准大声喧哗，不准有意制造噪音，必须服从工作人员的管理，对不听劝阻者，将按治安管理制度进行严肃处理。5.要爱护活动室的娱乐设备，损坏必须照价赔偿。6.严禁利用娱乐工具进行赌博，违者按有关规定处理。第十一节 创建文明浴池实施办法一、创建标准1.能够按照矿井质量标准化要求，保质保量完成工作任务。2.服务热情周到，做到班班换水，定期消毒，水清地净，温度适宜，空气流通，保证安全。3.设施齐全，管理严格，无盗窃案件发生。4.坚守工作岗位，遵守劳动纪律，上班尽职尽责 。5.随时检查水管管路，确保管道无滴水和漏水现象。6.工作人员持证上岗57、，互助互学，团结协作，助人为乐，风气良好，文明服务。7.工作环境，清洁舒适，做到三无四净三无（无污水、无杂物、无异味）四净（水净、地面净、门窗净、衣柜净）二、基本要求1.文明管理，尽职尽责、无责任事故。2.规章制度齐全，责任明确，标志张挂明显合理。3.值班交接班记录齐全，要巡回记录和事件记录薄。4.各类工具和设施摆放整洁。5.浴池、更衣柜要定期消毒。6.管路、阀门无冒、滴漏。7.违纪违章事件和人员要及时通知相关部门，要有记录可查。以上按集团公司，文明浴池创建标准实施。第十二节 浴池卫生责任制度1.浴池工作人员必须做到“三无四净”（无杂物、无污水、无异味；水净、地面净、门窗净、衣柜净 ）。2.严58、禁在池内洗衣服，乱丢衣物，严禁在墙壁上乱写乱画，如发现此情况，工作人员应立即制止，并向有关部门报告，对当事人进行处理。3.浴池工作人员要杜绝在浴池内大小便的不良现象，如有此情况应上报有关部门，对当事人进行处理。4.浴池内卫生工具应保管好，谁丢失谁负责。5.浴池工作人员必须认真遵照执行该制度，谨防工作失职。第十三节 更衣柜管理制度1.浴池更衣柜是井下工作人员存放衣服的专用设施，严禁在柜内存放贵重物品。如私自存放造成损失者后果自负。2.严禁在更衣柜内存放铁锹，镐头等劳动工具，如发现此类现象，工作人员应立即劝阻。3.浴池工作人员应经常检查更衣柜区域，严防发生偷盗，损坏更衣柜的现象。4.浴池工作人员要59、提高责任心，协助保卫人员维护好浴池内的正常秩序，禁止闲杂人员出入。5.浴池工作人员在发现更衣柜被盗时，应立即向值班保卫人员报告，并积极配合保卫人员做好破案工作。第十四节 污水处理站巡回检查制度接班后，按巡回检查图对设备各部位认真详细检查，具体应做到： 1、检查各记录是否填写认真规范； 2、水泵的各传动部分是否紧凑灵活；各部的螺丝是否松动； 3、水泵的进出管路是否漏水，闸阀是否关严； 4、水泵各仪表是否完好； 5、水泵填料是否适当，压料盖螺丝是否拧紧； 6、电动机和水泵有无不正常声音和异常现象； 7、水泵按钮的开、停是否灵活可靠； 8、净水器运行前，检查设备各个阀门是否到位； 9、运行时，检查矾60、花的形成情况； 10、检查加药泵，防止吸空； 11、经常检查流量计的位置，以便观察小流量的大小； 12、经常检查压力表的指示压力； 13、经常检查过滤水的浊度； 14、经常检查药剂的消耗情况。 JCL综合净水器操作规程注意事项 1、该设备12年保养一次，清洗调换损坏的滤头，调试或更换水帽，清洗油漆筒体并检查冲洗施转管及喷嘴510维修一次，除次并适当补充滤料。 2、必须防止加药泵吸空。 3、运行中要观察源谁浊度的变化，当源水浊度超过设备设计范围，如河流发洪水时，设备短时间要停运。 4、源水浊度变化时，要及时调整进水压力和混凝剂加药量，以 保证生水质量，无大度化。第十五节 食堂管理制度为加强对职工61、班中餐食堂的管理，端正工作态度，提高服务质量把职工食堂办成一个清洁、整齐、舒适、文明之家，根据全国煤矿食堂管理标准化的要求，结合我矿实际情况特制定食堂管理制度。一、食堂管理的原则1.职工食堂以为职工服务为总的原则，不以盈利为目的，不对外营业，要让职工吃热、吃饱、吃好。2.为造就特大型现代化矿井总的要求，食堂管理贯彻成人增效 ，精简效能的原则，做到一专多能，分工明确，分工不分家，全面地全天性地为职工服务。3.炊管人员的收入要与职工的满意程度，食堂的营业额盈亏以及全矿的生产经营情况等方面挂钩，上下浮动，具体考核办法，另行制定。4.职工食堂是和工人的健康，生活密切相关的地方，所以要对炊管人员的思想业62、务素质，职工和炊管人员的就餐，固定资产低质易耗品管理，粮油肉菜等的管理，采购保管等制度，各岗位工作的责任制等，都要规范化，制度化、要严格要求，严格管理。二、努力钻研技术 ，提高整体素质。1.食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术，提高烹饪技术，改善服务态度，做到热情服务礼貌待人。2.食堂炊管人员的身体素质，必须符合卫生法要求，坚持做到无疾病，养成讲卫生，衣帽整齐的良好习惯。3.提高饭菜质量，杜绝用变质食品，腐烂蔬菜做饭菜，要保证热菜、热馍、热汤。4.炊事人员在工作期间不得吸烟，戏闹、穿便服、穿高跟鞋和拖鞋，发现一次罚款10元。5.饭菜多样化，一般每餐要23个大锅菜和各种小炒，63、馒头、米饭和面条等，每餐不少于两样，早餐花样要多，一定做到做工精细，质鲜味美价廉物美。第十六节 食品卫生“五四”制一、原料到仪器产行“四不制度”1.采购员不采购腐烂变质的原料。2.保管验收员不收腐烂、变质的原料。3.监工人员（厨师）不用腐烂、变质的原料。4.(服务员）不卖腐烂、变质的食物。二、食物成品存放施行“四隔离”1.生与熟隔离。2.成品与半成品药物隔离。3.食品与杂物药物隔离。4.食品与天然冰隔离。三、用（食）具施行“四过关”1、一洗 2、二冲 3、三消毒 4、四保洁四、环境卫生采取“四定”办法1、定人 2、定物 3、定时间 第十七节 食堂操作人员岗位卫生标准一、粗加工岗位卫生标准1.清64、洗加工食品先检查质量，腐败变质，有毒有害食品不加工。2.肉类，水产品等易食品不落地存放。3.荤素食品分池清洗，洗过水产品的池冲洗干净后才能洗肉类食品。4.肉类清洗后无血、无毛，鱼类清洗后无鳞、鳃及内脏。5.活禽宰杀放血完全，取净羽毛、内脏和头、爪。6.蔬菜按一拣二洗三切的顺序操作，洗后无泥、沙杂草。7.食品盛器用后清洗干净，荤素食品分开使用。8.加工结束将地面、水池、加工台、工具、容器清扫洗刷干净。二、配菜岗位卫生标准1.检查食品质量，腐败变质有毒有害食品不切配。2.绞肉机等机械设备用后拆开冲洗干净。3.待用食品洗净或上浆后放冰箱保存。4.工具用具做到刀不锈，砧板不霉，加工台面，抹布干净。5.65、食品容器盛器保持清洁。6.切配水产品的刀，砧板，刮洗干净后再切配其它食品。7.冰箱专人管理，定期除箱，经常检查食品质量，半成品与原料分开存放。8.配菜结束后及时整理工具、用具，清洗地面，保持室内清洁。三、烧煮烹调岗位卫生标准1.检查食品质量，变质食品不下锅，不蒸煮，不烘烤 。2.食品充分加热，防止里生外熟。3.隔顿、隔夜、外购熟食回烧后供应。4.炒菜、烧煮、食品勤翻动，勤洗刷炒锅。5.烘烤食品受热均匀，密糖、麦芽糖，使用前经消毒处理。6.抹布生熟分开，不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。7.根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊用纱布盖好。8.工作结束调料加盖，工具用具灶下地面清扫洗刷干净。四、职工66、就餐制度1.凡在矿职工必须自觉在餐厅窗口排队买饭，任何人不得随意进入食堂，买饭就餐，如不听炊管人员的劝告无理取闹，矿上将严肃处理。2.食堂炊管人员就餐，一律在食堂内吃饭，不准将饭有端出食堂或房间，不得搞特殊，给职工卖什么自己吃什么，不准单独开小灶，不准将食品饭菜随意乱藏乱吃，不准把食堂和餐具拿出食堂，如果发现按偷盗论处，除赔偿损失外罚款50100元，情节严重的临时辞退，正式下岗。3.非食堂工作人员严禁在食堂内就餐，在小厅就餐，需经主管领导批准，不经主管领导批准。在食堂里乱拿、乱吃如经发现亦按偷盗论处，给值班人员罚款2050元。4.本矿职工和非本矿职工就餐，打面、购买食品，一律实行内部菜票，不得67、私收人民币。5.炊管人员伙食费，在每一日之前交费标准，向财务人员一次交清，炊管人员留客就餐，必须按质论价，吃饭交钱。6、食堂操作间无关人员一律免进，尤其是集中开饭过后，值班期间闲杂人员不得入内，一经发现严肃处理。五、库房管理制度1.库房保管人员，对库房必须做到“帐、物、卡”对口，物品要求堆码成形，经常抽查物品情况，严防腐烂变质。2.出进物品必须坚持过磅，做到票物对口，如票不符造成经济损失，由保管员赔偿。 3.保管员要坚持原则，按章办事，对采购人员所采购的物品必须先清点过磅，验收后入库。4.加强菜窖管理，对所购进的各类蔬菜要分类存放，达到保质新鲜。5.存放食品要有防蝇，防潮、防鼠设施，保持库内无68、蝇，无蟑螂。六、采购员工作制度1.采购员必须及时掌握蔬菜的库存情况按照库存余缺，购买食品蔬菜，面粉、严禁采购腐烂，变质、物次价高的食品，对于工作不负责任而造成的经济损失，由采购员赔偿。2.要及时报账，手续齐全不准私自挪用工款。3.对采购物品的公款要妥善保管防止丢失，如自己不慎，造成丢失公款者，责任自负。4.对采购进来的食品，蔬菜要保质保量，如实入库，失缺少两者，采购员自己赔偿。七、管理员、会计员工作制度1.坚持审批制度，凡采购进的物品，必须经保管员，管理员和处主管食堂领导审批签字后会计方可凭票记帐，审批手续不全着，会计拒绝计帐。2.伙食成本做到班清，旬洁、月公布、粮月盈亏不得超过百分之五。每月69、盈亏不得超过5%，费用摊销合理，管理费用不得超过总成本的8。3.严格执行财经纪律，回收现金不得外借、挪用，要妥善保管。因工作失职造成经济损失，责任自负。4.客饭要严格控制就餐标准，不能突破规定。八、炊事员交接班制度1.炊管人员必须遵守工作时间，认真做好接班工作，认真填写交接班记录，当班出现问题，当班处理不准将问题留给下班。2.交接时当面清点饭菜票，餐具数量，实物、具双方都要互相签名。3.交班时必须说明饭菜价格，不得随意开降价格。4.必须按时上下班，违者按脱岗处理。第十八节 煤矿创建文明食堂实施办法一、悬挂“集团公司的服务行业职工岗位，行业规范”并成为职工的共同行为。二、挂牌上岗，使用文明用语，70、态度和蔼，服务热情周到。三、食堂内外卫生清洁，做到“四过关”（即一洗、二冲、三消毒 、四保洁）各类工具设施摆放整齐有序。四、食堂饭菜质量物美价廉，达到职工满意程度。五、管理制度健全，服务行为规范。六、工作人员团结协作，努力钻研业务，树立集体观念。基本要求：责任明确，抓好落实，有方案，有措施，围绕标准，保持巩固。第十九节 煤矿招待所业务接待管理办法为了强化煤矿业务接待管理，严格控制业务接待程序和费用开支，规范运作方式，根据我矿业务接待工作的实际情况，现制定煤矿业务接待管理办法如下： 一、接待范围 1、煤矿招待所主要接待我矿在生产经营过程中的必要接待。 2、我矿领导协作业务关系单位及有关部门的检查71、指导、调研、洽谈、来宾、重大活动等工作必要的接待。 二、接待原则 煤矿招待所业务接待工作要按照“厉行节约、杜绝浪费、经济实惠、勤俭办事、对口分流、统一程序审批化”的原则，要做到有理有节，不铺张浪费，反对大吃大喝，减少非正常的接待应酬。 三、接待程序1、就餐（1）矿领导接待来客时，通知办公室，由办公室签发“来客业务接待表”（见附表），通知招待所负责人，负责人依据“来客业务接待通知表” 进行安排就餐。 （2）部室接待来客时，部室负责人向主管矿领导提出申请，经领导签字同意后，由办公室签发“来客业务接待表”，通知招待所负责人，负责人依据“接待审批表”规定内容进行安排就餐。 “来客业务接待表”作为费用72、结算的原始凭据。2、住宿（1）招待所的客房主要用于来宾及上级领导的休息所用，其他人员不得无故入住。 （2） 矿上来客需要住宿时，由相关部门向主管矿领导申请，获得同意批准后，由办公室签发“住宿通知单”（见附表），通知招待所负责人安排住宿，客人住宿完毕离开时，由招待所当班服务员当面清点客房财产，并在“住宿通知单”上填写实际住宿天数和有关情况，然后请客人签字认可，作为费用结算的原始凭证。 四、接待标准 就餐接待标准分为A级、B级、C级三个标准： （一）A级具体分为: 1、菜谱（标准1280元） 2、菜谱（标准860元）。B级具体分为: 1、菜谱（标准668元） 2、菜谱（标准568元）。C级具体分为73、: 1、菜谱（标准468元） 2、菜谱（标准368元）。（二）工作餐分为：早餐8.00元/人；午餐、晚餐为12.00元/人。 五、费用结算制度 在矿招待所所接待的费用，每月月初将上月所发生的费用由招待所整理好业务接待清单及审批表，报办公室审查，并由办公室主任签字、主管矿长审签后提交矿长审查签字批准后，报财务科办理报销业务。第二十节 关于做好通讯费用管理、业务招待管理等有关事宜的通知矿领导、矿属各单位：为了进一步做好通讯费用管理、业务招待管理，理顺工作程序，减少办事环节，明确工作责任，提高工作效率，现将有关事宜通知如下：一、对于矿领导的移动电话费管理和固定电话费管理，按照煤电砚矿发200243号74、文件标准执行（通讯费用控制标准，即矿长每月680元，书记每月500元，其他副矿长每月460元，其中分管供应副矿长每月500元）。办公室将不再统一支付移动电话费和固定电话费，实行每季度按标准发放通讯费用，并向办公室交回相等金额的票据。对于机关部室和部分基层单位的固定电话，按原有办法管理，统一支付费用。对于全矿享受电话费补贴的各级管理干部、小车司机、客货车司机、救护车司机、大卡车司机，其电话费补贴不再做表发放，而是按照原有标准，每季度凭票限额报销。对于矿领导的通讯费用票据和部分管理干部、司机的通讯费票据，每季度最后一月中旬交于办公室313室，过期不再办理有关事宜。二、业务招待管理方面1、接待原则。75、要按照“厉行节约，杜绝浪费，经济实惠，勤俭办事，对口分流，统一管理”的原则，既做到有礼有节，又做到不铺张浪费，反对大吃大喝，减少非正常的接待应酬。2、接待标准。每个矿领导全年1.5万元（其中矿内部食堂招待1万元，外部招待5000元），分管安全副矿长增加5000元。3、按企管科内部代金券管理办法规定，由办公室将代金券从企管科全额领出，按上述标准发给每位矿领导。内部招待按就餐审批表金额将代金券交于内部食堂，每月26日由内部食堂将代金券和内部就餐审批表一同交于办公室，按原管理办法执行结算。4、外部招待须由主管领导在就餐单签字认可后，将相同金额的代金券交于办公室，按有关程序办理费用结算。三、其它未尽事76、宜，仍按原相关管理办法执行。四、本办法自2008年1月起执行。 第二十一节 车队安全管理制度为了进一步加强车辆、驾驶员安全管理，强化安全管理措施，特制定本管理制度。1、车队驾驶员必须高度树立“以人为本，安全为首”的安全管理理念。2、车队驾驶员要时刻牢记驾驶员的行车安全职责、安全范围及安全操作规程，不准违章行车、违规作业；以“爱车守纪、安全节约”为标准严格要求自己。3、坚持车辆车况日查制度，对待故障的运输车、特种作业车要及时检查维修。车辆技术不合格不准作业。4、在特殊气候条件下，车队要督促检查车辆的防冻、防滑措施的落实情况。在矿区砚南公路要准备防滑沙，确保生产、生活自备车的畅通。5、车队驾驶员如77、违反车辆管理制度，酒后驾车、外出或将车辆交给无证的人员驾驶发生交通事故，一切损失由主车驾驶员全部承担。6、外出公无车辆严禁搭乘与公务无关的人员，否则发生交通事故、伤及与公务无关的乘员时，一切费用由驾驶员承担。大客车司机起步、停车、上下乘员时：大货车、客货车司机装卸货物时：装载机、吊车、叉车司机在特种作业时；都要严格执行“手指口述法”。7、外出公务车辆发生交通事故时，驾驶员应保护好现场，及时抢救伤员，配合交通管理部门调查取证。8、车队根据交通的事故损失的大小主要、同等、次要责任。驾驶员承担主要责任时，应承担免赔总额的10%，负同等责任应承但免赔总额的7%，负次要责任应承担免赔总额的2%，并对事故78、车辆驾驶员根据事故性质及大小处以一定数额的罚款。第二十二节 车辆管理制度1、大客车由矿调度室、车队调派；小客车、面包车由矿办公室、车队调派；救护车、值班客车、夏工15装载机、农用材料车由矿调度室、办公室、车队调派、大卡车专供矿用材料由车队调派。2、以上三种服务类型的车辆因生产、服务工作的需要外出时，必须办理“矿外出公务用车派车单”、大客车外出时，必须由矿长批准。3、各车辆驾驶员上班时要将车辆排放整齐，停放在矿内停车场，下班后要将车辆统一停放在梅苑规定的停车场。4、严禁公车私用、驾驶员不得私自将公车开出矿外，收车后需要外出维修时必须向班长、队长、办公室主任讲明外出原因，经车队同意后方可外出，车队79、将不定期、不定时的对车辆在位进行检查。5、车队要对车辆进行定期的维护和保养，坚决做到不带故障运行，使车辆的安全技术性能经常保持在最佳工作状态。6、车队车辆的证件由驾驶员保管，严禁丢失、损坏。7、车辆的养路费、营运费、保险费、年度审验费、二级维护费、运管审验费、新车入户挂牌费等费用由车队统一办理。8、车辆发生交通事故时，驾驶员应立即报案，维护好事故现场及时抢救伤员，协助交管部门调查取证，协助交警、车队处理交通事故。第二十三节 维修管理制度一、车队所有车辆的维修有车队统一管理，统一维修厂家，不允许在其他的厂家维修。二、车队的维修程序是：先由班长、队长、修理工对故障车进行技术鉴定，确定要维修时，由驾80、驶员填写维修申报单，详细填写维修部位及所需的价格，由车队班长、队长、办公室主任、主管矿长审批后到车队指定的厂家维修。三、 维修的车辆所换的旧料（配件），驾驶员负责交回车队，由车队材料员查收入库。如不交回旧料，按新配件的价格，在驾驶员的工资中扣除并上缴矿财务科。四、 在异地出差，如果车辆发生故障，驾驶员应向车队讲明维修的原因，所需价格，经车队、办公室主任、主管矿长同意后，可在异地维修。五、 严禁驾驶员在车辆维修时，虚报冒领、谋取私利。六、 驾驶员如有违反以上管理制度者，罚款1000元，并待岗培训三个月，培训期间只发给300元生活费，情节严重者坚决调离驾驶员岗位。第二十四节 油料管理制度为了加强车81、队的油料管理，使每一滴油真正的用到生产服务中，特制定本管理制度：一、车队各单车的油料由车队统一管理，按照车队核发的各单车油耗标准执行，加油时由车队材料员负责加注，并认真填写料单由主车驾驶员确认后签字。二、 车队小客车油耗按车队核发的小客车百公里油耗标准执行。 三、车队大客车的油耗按车队核发的百公里油耗标准执行，里程表工作不正常的按车队核发的每趟油耗标准执行；四、对违反油料管理制度、盗卖车辆油料的驾驶员，发现一次罚款2000元，待岗1年。五、油料超出核发数量的车辆要在主车驾驶员的绩效工资中扣除并上缴矿财务科。第二十五节 矿内值班车辆、驾驶员管理制度一、矿内值班车辆由调度室统一调派，其它单位和个人82、不得随意调用，车辆和驾驶员由车队统一管理。二、值班车辆驾驶员必须遵守矿劳动纪律，坚持24小时在矿内值班制度，无调度室的调派命令，不得私自将车开出矿外，更不允许将车开回家吃饭或休息。三、值班车辆配备两名驾驶员，一名上白班，一名上夜班，无特殊情况不得连班。遇特殊情况需连班时，必须经矿调度室及车队审批。四、上白班的驾驶员在没有工作任务的情况下，应将车辆清洗干净，保养完好待命，上夜班的驾驶员要详细检查车辆的完好状况。值班驾驶员要听从矿上的统一调派，不得拒接电话或无故不出车。五、严格交接班制度，认真填写交接班记录，注明行车里程及运行路线，车辆有故障时，接班人员拒绝接班，待故障排除后方可接班。六、值班车辆83、驾驶员如违反以上管理制度，第一次罚款五十元，并在车队大会上作检查；两次以上下岗培训一个月，培训期间只发给300元生活费，情节严重的，要坚决调离驾驶员岗位。七、本管理制度从2007年3月25日起执行。第二十六节 车队工资管理及分配办法（暂行）一、 工资分配必须召开由队长、班长及两名职工代表参加的工资分配会议，会议要有记录，要有参加会人员签名。二、 工资执行日工资制。文书、材料员的计件工资按照矿规定的标准执行。三、 工资有计时工资和绩效工资两大部分组成。四、 工资分配结束后，必须要有队长的签字。五、 工资分配方案：1、 绩效工资结算工资-计时工资2、 绩效工资由安全工资、保勤工资和人均绩效工资构成84、。3、 安全工资定为150元，车队所属职工如果发生“三违”一次或者出现出车安全问题，或者有违法乱纪行为现象，不享受安全工资。4、 保勤工资定为100元，保勤大月不少于27天，小月不少于26天，车队所属职工出勤达不到上述要求者，不享受本月保勤工资。5、 每月评出一名优秀班长和两名优秀职工，分别给予奖励，金额分配时自定。六、 工资分配办法：1、 人均绩效工资绩效工资总额全队人数。2、 算出队长、班长、文书、材料员的工资：队长绩效工资员工人均绩效工资1.8班长绩效工资员工人均绩效工资1.3文书、材料员的均绩效工资按照矿规定标准执行。确定优秀班长和优秀员工的奖励金额。第二篇 行政篇第一章 财务管理制度85、第一节 财务科服务职责一、 遵守国家的财经法律和法规，贯彻执行党的路线、方针、政策和集团公司、股份公司及本矿的指示、经营方针，执行企业会计制度和集团公司、股份公司财务科发布的各项财经制度和管理办法。二、 根据集团公司和股份公司下达制定的中长期规划和年度综合计划，拟订本矿年度财务预算，提供考核数据。三、 负责向矿领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料，并接受上级主管部门的检查。四、 负责监控、调配矿日常营运资金的使用。五、 按股份公司财务制度规定办理现金收付和银行、结算中心业务。六、 每日核对现金和内部存款日记帐。七、 办理矿职工工资、奖金及各种津贴的发放工作。八、 对各种费用支出，86、预算执行情况进行审核、监督。九、 分析矿经营情况、资金经营情况及成本费用情况、财务状况，定期编制并上报会计报表和财务分析报告。十、 矿部财产的帐务核算工作。十一、帐务、原始凭证、文件资料的保管与定期归档工作。做好保密工作。第二节 煤矿内部财务管理制度 总 则为了规范我矿财务管理和会计核算，不断促进企业财务工作的标准化、规范化和制度化建设，全面提高我矿综合经济管理水平及经济效益，依照会计法、企业财务通则和企业会计准则及企业会计制度的基本原则，结合煤炭行业生产经营实际制定本制度。第一条 厂长全面领导和负责本企业经营成果及承包经营指标的完成工作，领导全厂生产经营工作，支持各级财务及经济核算人员开展工87、作，督促财务科门进行资金筹措，成本费用计划，进行经济活动分析。第二条 厂财务科负责全厂财务管理；会计核算；综合统计管理；医疗及住房公积金管理；工资转存等管理。对厂属各班组会计及经济核算进行业务指导、监督。完成全矿经营成本、会计成果报告，正确全面的分析经营成果和财务状况，承担全矿财会人员技术培训、业务指导及进行财务科职工，岗位工种的调整。第三条 厂属其它各部门，在厂长和分管厂长领导下，按各部门的业务性质，承担并完成厂部分解的各项经济指标，进行分工协作综合性的经济管理工作，并承担相应责任。第四条 财务收支实行集中管理，各生产班组模似法人承包经营，宏观调控，自负盈亏的“责、权、利”相结合的市场运作方88、式，以制度规范全厂财务管理工作，确保财务活动有续开展，如实反映财务状况，圆满完成年度各项生产经营目标任务。第五条 贯彻执行国家颁布实施的各项财经法规，制定本厂内部财务管理制度。严格会计核算，实行会计监督，规范会计行为，强化财务管理，科学运营资本，提供准确、完整、客观的财务会计信息，正确分析和评价本厂的经营业绩和财务状况，为本矿扩大发展规模和提高经济效益，提供可靠的依据。 财务管理基础工作第五条 财产物资管理及清查盘点制度加强财产物资的管理和清查是保证财产物资安全完整，国有资产保值增值，有效提高财产物资的利用率，降低成本支出的有效途径。为此，必须加强财产物资及日常管理和定期不定期的清查盘点工作。89、第六条 固定资产的管理1、 实行固定资产统一协调与分级归口相结合的管理方法，建立健全固定资产使用单位岗位责任制。做到层层负责任，物物有人管，使固定资产的安全保管和有效利用得到可靠保证。2、 建立固定资产卡片进行统一管理，固定资产在使用时的大修理、折旧计提、内部转移、停用等都应在卡片上进行登记，报请批准报废，调出后，应及时进行卡片注销。3、 在购入固定资产及在建工程完工交接时，财务科门应参与现场验收、鉴定，主要参与固定资产及工程项目的合同，发票验收单、形象进度、竣工报告等资料的整理及资金使用情况的监督。4、 固定资产的使用应根据其性能，安排熟练工人上岗操作，严格执行设备使用操作规程，建立健全设备90、运行台帐及维护检修记录。5、 财务科门经常与各分管部门查对帐卡，以帐对卡，以卡对物，达到帐、卡、物三相符。6、 各分管部门组织固定资产的修理，应加强计划性，事先做好固定资产修理的计划和各项准备工作。在修理过程中要注意节约修理支出，合理地节省修理时间，以提高固定资产的利用率。第七条 材料、存货、低值易耗品的管理1、 供应部门门根据本矿生产经营的实际要求，认真核定各种材料的合理库存量，认真执行材料发出限额、定额制度。2、 所有材料存货应按实际成本价（不含税价），按照移动加权平均法进行入库计价，发出并登记帐薄。3、 低值易耗品归口建立领用、使用台帐，管理部门的低值易耗品统一由办公室进行台帐登记管理，91、并负责清查盘点，财务科行使监督职能。第八条 各种应收款项管理第二节 各种差旅费、工伤、其它借款实行个人申请，矿长签批制度。第三节 财务科门应按照少量多次原则，办理各种借款项目，各类借款经办人员必须于次日内办理完毕借款报销手续，个人借款原则应在当年核销。第四节 未经许可，矿属任何单位部门不得从事各类押金、费用、罚款的现金收取。第五节 调拨材料必须先由供应部门门划价，财务科收取费用后，方可办理出库手续，否则，由此造成的损失，概由材料发出人员及部门负责人承担。第六节 未经矿方许可，任何单位、个人无权从事材料、设备的转借、租出、变卖或挪为私用等行为。第九条 内部责任成本按照煤矿年初制定的内部经营承包责92、任书进行内部责任成本核算、考评。第十条 财务计划编制财务收支计划的编制必须坚持“收支平衡，留有余地”的原则，主要包括，材料物资消耗计划、工资支出计划、费用支出计划。各项财务收支计划统一由矿财务科组织编制，各部门应给予协作。第十二条 财务分析制度主要包括资产类分析、经营成本分析、资金收入分析、会计报表分析等，财务分析要求数据准确、详实。会计月报、年报必须附有财务分析，同时还应进行不定期专门财务分析。第十三条 财务开支、审批管理（一） 财务开支审批对象主要按照股份公司年度下达的经营责任书核定，控制指标内的工资、材料、电力、管理费用等经营成本资金及维简、改扩建结算资金开支的审批。（二） 财务开支审批93、人员、权限程序1涉及财务开支的审批对象实行矿长“一支笔”签批制，主管审批500元以上10万元以下额度的各项经营性财务开支对象。10万元以上项目提交矿党政会计审定后由矿长签批，矿长外出，支付紧急的由委托主持经营工作的矿级领导审批，限额50010000元。2各项开支，本着严格管理，节约使用的原则进行控制及审批。（1） 材料物资采购，严格材料物资采购的计划管理，各单位应根据生产经营计划安排及生产经营实际需求，提出材料物资采购的申请计划，经供应部门门审批、汇总，报请主管矿长审批后，统一由供应部门门负责采购，货到验收入库后，由矿长签批，财务科办理资金支付。（2） 工资由人力科门进行统一结算，财务科控制监94、督并负责转发。（3） 差旅费报销，严格按照煤业集团差旅费报销规定填报执行，由部门主管审核，交矿长审批后，财务科监督报销支付，本费用不含途中外出活动的各种业务招待费用、礼品及其它不属本费用列支项目的费用。（4） 办公及低值易耗品，指管理部门及生产单位耗用的文具、印刷、纸张及其办公用品，其费用应统一核定总额，控制包干使用，超支自付的原则，先行报送申购计划，报销程序同材料物资采购报销程序。（5） 业务招待费，全年按照股份公司核定数进行总额控制，年度业务招待费开支情况应接受纪检，审计部门及职代会审计、检查，日常性业务招待用品及费用由矿长审批，矿办公室统一管理，就餐管理同业务招待用品管理。同时，提倡工作95、餐，杜绝一人就餐，多人陪餐现象。确因工作需要，在外的公务性招待开支，事先须经矿长批准。（6） 通讯、传真、电报费用统一由矿长审批，财务科报销开支。（7） 机关车辆经费开支及标准 机关使用的车辆统一由矿小车队进行管理，包括公务车、大型通勤车、救护车、洒水车，其中长途公务车按出勤天数10元/天计发公车补助，其它车辆统一按200元/月计发补助，财务科按矿办审批路单核报补助。 车辆日常维护，外勤小轿车及越野车控制在400元/月以内，其它车辆控制在300元/月以内，车队每月临时调剂费用在200元/月，超支不补。涉及车辆大修、装潢及重大开支项目应事先由小车队提交计划，经主管矿长批准方可施行，矿内领用材料及96、机油等应纳入单车控制费用以内，燃油部门由车队进行台帐记录加以控制。 车辆外出勤途中，因驾驶员自身原因形成的违章罚款，概由其本人承担，造成的保险外损失及其他民事责任，单位保留合法的经济损失追偿权利。（8） 其他开支按照有关文件规定进行开支管理。第十四条 会计核算基础管理矿属财务结算部门实行二级会计核算，核算主体为原煤制造成本及相关期间费用，同时对企业的资产及权益负有保值、增值的核算、管理责任，并存其它财务管理职能。第十五条 成本费用会计核算及管理8、 成本费用核算的原则：成本费用核算原则遵守会计核算的十三项原则，即：客观性原则；可比性原则；一贯性原则；相关性原则；及时性原则；明晰性原则；权责发生97、制原则、配比原则；历史成本原则；划分收益性支出与资本性支出原则、谨慎性原则、重要性原则、实质重于形式原则。9、 成本核算对象，按照股份公司规定的煤质指标，经生产、产品、质检等管理部门确认。验收合格的商品煤是成本核算的对象。即：（1）发热量21.1MJ/KG(2) 含水份18%(3) 含矸率3%（4） 灰份13%3、成本计算方法：采用品种法进行成本计算。4、成本费用损益核算帐户，应设置生产成本、管理费用、财务费用、营业外支出等帐户进行会计核算。5、生产成本主要对原煤生产过程中发生的直接材料、直接人工及制造费用进行核算归集，按以下二级科目进行明细核算：工资：从事原煤生产，为原煤生产提供劳务的人员工98、资、津贴、奖金。材料：进行原煤生产而耗用的所有材料及部门规定核准内的工具及不构成固定资产的小型设备。电费：为原煤生产而耗用的电力。折旧费：即固定资产按年限平均法计提的折旧。维简费：按商品煤产量 8 元/吨成本提取数。井巷工程基金：按商品煤产量 2.5元/吨提取的井巷工程专项费用。管理费用：主要核算为组织及管理生产经营而发生的费用，主要包括：住房公积金、职工教育经费、工会经费、失业保险金、劳动保险费、无形资产摊销、管理人员工资、应付福利费、应由管理费用列支的修理费、低值易耗品、差旅费、办公费、会议费、咨询顾问费、诉讼费、业务招待费、技术转让费、绿化费、警卫消防费、地面塌陷补偿费、独生子女补助费，99、水电取暖补贴以及各种税金（即印花税、房产税、车船税、土地使用税）等。财务费用：主要核算银行贷款利息、金融业务手续费及工本费等。营业外支出：主要核算各类与原煤生产及其它经营业务的各类支出，包括固定资产盘亏、固定资产净损失、罚款支出、捐款支出及其它非常损失等。第十六条 经济核算资料会计档案管理企业内部会计档案的保管与保管期限应严格按照国家财政部会计档案管理办法的统一规规定执行，企业内部的其它经济核算资料应视同会计档案进行保管，主要包括物资收发料单、各种收费收据存根，原始记录台帐，工资表。资料应按月进行装订，按年归档，经济核算及财务人员岗位调整时，应按规定进行移、监、交接工作，经济核算资料保管期限暂100、定为10年（附表：会计档案保管期限表）。第十七条 会计电算管理及办法根据企业规模及会计核算要求，按照集团公司统一安排，率先运用国家财政部验收通过的“安易”财务软件进行会计核算。为规范会计人员对会计软件的操作行为，保证电算化系统的安全运行和会计档案资料安全、完整，根据财政部会计电算化工作细则对会计电算化的管理具体如下：（一）计算机系统使用管理1、电算化系统运行环境及操作环境参数设定后，未经财务科负责人批准，任何人不得实施改动。2、用于会计核算的计算机属专机专用，非指定人员未经允许不得使用，指定人员不得将专机作其他用途。3、任何人员不得直接打开数据库文件，随意增、删、改数据。4、服务器操作应建立操101、作登记簿，记录操作人、操作内容及时间。5、软件操作人员要按其工作性质、内容、操作权限设置密码，并定期更换新的密码。6、操作人员必须严格按规定步骤开关机和按程序要求安全进入或退出软件系统。（二）会计业务处理程序管理1、严格按照财政部会计基础工作规范要求进行帐务处理。2、原始凭证须经有关人员审核后，在保证合法、合格情况下方可录入，凭证号应避免重号、漏号、断号。3、摘要表达要求简明，扼要。4、科目使用正确。5、凭证记录与审核工作不得同一人担任。6、结帐前应对各类数据进行备份。7、会计报表按统一规范定期进行编报。（三）系统安全管理1、用于会计电算化的计算机应定期进行病毒检查，提倡实施开机检测病毒，防毒102、软件要及时升级。2、任何人不得在计算机光盘、软驱动器上播放各种娱乐软件或进行游戏，娱乐及其它非正版软件的硬盘复制、运行。3、工作人员及其它人员禁止进入本系统以外的其他网络。4、备份盘应标记清楚，备份资料属会计档案，应采用严格的安全措施，磁质资料要防磁、防尘、防高温，并定期复制，双份归档。打印资料管理视同一般会计档案进行管理。5、电算化信息及资料属企业会计档案资料，未经财务科负责人许可，任何人不得以任何理由进行复制、转借、传播，属合法调阅，必须办理调阅审批手续。第十八条 财务科科长及副科长职责（一） 财务科长在煤矿党政领导下，全面负责财务工作，对企业主管领导负责。1、 认真贯彻国家有关财务法律、103、法规和制度，教育引导工作人员正确处理管理与服务相统一的关系。2、 参与企业经营成本决策，完成股份公司下解的各项经济指标。3、 负责财务科全面工作。4、 执行国家上级部门财经、法纪、廉洁自律。5、 主管企业财务开支、工资资金管理、维简资金调度，财务会计责任工作。6、 负责月度财务收支计划，月度财务成果及经营成本分析。7、 负责定期不定期向领导和职工代表会报告各项财务开支成本执行情况。8、 搞好与上级各主管部门业务协作关系。9、 完成矿领导交办的其它工作任务。10、 抓好财务科内部其它工作，组织决定对职工各种奖惩。（二） 副科长副科长协助科长搞好财务科各项业务工作的开展，主要负责会计核算，计划维简104、，统计工作。1、 受财务科科长领导，执行国家各项财经纪律，抓好财务科相关业务核算工作。2、 分管会计核算，维简工程结算和经济统计工作，负责矿属各单位经济核算整章建制，规范核算及内部成本控制，维简专项工程与结算管理工作。3、 定期布置、检查、总结各项分管工作的工作进度、工作质量，不断提高员工工作效率及工作水平。4、 负责企业内部责任成本考评工作。5、 搞好财务科及相关单位成本管理规范化，制度化建设工作。 附 则（三） 本矿的财务收支及财务管理行为，接受同级职代会审查，并接受股份公司审计部门的年度定期不定期审计。年终决算按股份公司统一布置进行汇算，财务管理和会计核算业务接受股份公司财务科指导。（四105、） 本制度经煤矿党政会议审查后执行，并报股份公司备案。（五） 本制度由煤矿财务科负责解释。（六） 本制度自下发之日起执行。a) 煤矿职工差旅费开支管理暂行规定11、 出差人员的住宿费报销出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，按出差的实际住宿天数计算报销。一般工作人员去本省的兰州市及省外的一般地区出差，每人每晚住宿费标准为50元；去深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省出差，每人每晚住宿费标准为70元，去省内地区（州、市、县）所在地出差，每人每晚住宿费标准为30元；处级（含副处级）干部去本省的兰州市及省外的一般地区出差，每人每晚住宿费标准为60元；去深圳、珠海、厦门、汕头市和海南省出差，每人每晚住宿费106、为80元；去省内地（州、市、县）所在地出差，每人每晚住宿费标准为40元。出差住宿费按照规定的限额标准内凭当地税务机关配发的发票据实报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。12、 出差人员的交通费报销1、 乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬席卧铺票。2、 出差人员原则上不允许乘坐飞机，因路程远而出差任务紧急的，经矿领导批准后方可乘坐单程飞机。3、 工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭票据报销市内交通费。对出差人员经批准乘坐107、飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。4、 下列人员不实行市内交通费包干办法：（1） 到基层单位实习，支援工作的人员；（2） 到外地参加会议和各种培训的人员；（3） 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员。 第三条 乘坐火车符合第二条1款的规定，而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人补助费：a) 乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬座席座位的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席座位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快列车和新型空调直达特快列车硬席座位票108、价的30%计发。b) 原则上不允许乘坐火车软席卧铺。第四条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜按第五条1款规定的标准，加发一天伙食补助费。第五条 出差人员的伙食补助报销1、 出差伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天补助标准为：一般地区15元，特殊地区20元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费），在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。2、 为鼓励出差人员乘坐火车不乘坐飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘车超过十二小时（含十二小时）的，可凭车票每满十二小时，加发30元伙食补助费。第六条 外出参加会议，培训。会议、培训期间的伙食补助109、费、住宿费按实报销。但对到省外参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议的人员回所在单位按差旅费开支规定办理。其余有关会场租赁费、会议公杂费、空房费等均由召开会议的单位开支，不得开具证明要与会人员分摊会议费，转嫁负担。第七条 工作人员出差的交通费开支标准如下：一般工作人员乘坐火车、轮船的等级标准分别为硬席车及三等舱位。乘坐的其他交通工具不包括出租小汽车及飞机。乘坐出租小汽车及飞机以外的其他交通工具发生的交通费按实报销。第八条 工作人员去本县辖区20公里以外（含到安口、安口到），每人每天发误餐补助费4元，每人每晚住宿费110、控制在15元内报销。第九条 临时出国人员的差旅费报销要严格按照财政部、外交部的有关规定办理。第十条 派出参加学习人员，学习时间在三个月以内伙食补助按出差对待；三个月以上一年以内外出学习人员，只发给三个月的出差伙食补助，超过天数不再发给伙食补助，住宿费凭培训单位单据报销；一年以上的外出长期学习人员，不再发给伙食补助费。第十一条 职工差旅费借款的管理职工差旅费借款，要从严从细控制。差旅费借款额要按照出差天数和伙食补助费标准与住宿费标准及路程远近计算核定，利用出差为本单位或本部门兼搞采购的，所用的款额要另行办理借款手续。第十二条 职工差旅费报销的管理职工差旅费是职工为了完成本单位的出差任务而发生的往111、返车船费、市内交通费、住宿费以及伙食补助费。利用出差为本单位或本部门采购的工器具、用品的发票不能附于差旅费单据之后混合在差旅费中报销，应按有关规定另行报销。职工差旅费报销管理的程序是：1、出差人员的部门审核签字，登记台帐。各部门都要建立出差人员报销的专门台帐，列明各出差人员每次出差的始至日期及报销金额，以防止重复报销和多计出差天数。2、差旅费要在出差人员返回半月内报销完毕，以便财务科门及时作帐处理，因延期报销致出差借款不能按期偿还的，从借款人当月工资中按比例扣缴。差旅费中的住宿费发票必须是当地税务机关配发的发票。除定额发票外普通发票必须填制出差人员姓名、住宿日期、住宿天数、住宿费金额。而且金额112、大小写要一致，并要加盖有关印章，无涂改。否则，财务科门拒绝报销。 第四节 关于2008年度费用提取及上交标准的通知公司各单位：2008年公司继续对各所属单位实行承包经营,其中对所属生产单位推行内部模拟法人承包形式，为适应这种管理模式，便于管理和考核，现将2008年度各项费用的提取、上交标准通知如下，请遵照执行。1、主营业务税金及附加，各生产矿井资源税按照当月实际销量吨煤3元计提，城建税按应交增值税额的5%计提，教育费附加按应交增值税额的3%计提，全额上划公司由财务科统一向税务机关办理清算缴纳；2、营业费用（销售费用），各生产矿井按照当月销量吨煤22元计提并全额上划公司，包括，销售经费、运杂费及113、铁路运输处费用；3、公司管理费，各生产矿井均按照产量计提，其中，煤矿12元/吨、煤矿12元/吨、陈家沟煤矿8元/吨、东峡煤矿4元/吨，记入“管理费用上级管理费”科目，全额上划公司。主要用于公司机关及各经费单位费用支出。4、采矿权使用费，各生产矿井按照产量吨煤10元计提，记入“管理费用租赁费”科目，全额上划公司。5、矿产资源补偿费，各生产矿井按照当月主营业务收入的1%计提，记入“管理费用矿产资源补偿费”科目，全额上划公司。6、养老保险费，各单位按照劳动合同制职工工资总额的26%加计1/12工资计提，全额上划公司，年末按照公司核定数调整；7、失业保险费，各单位按照劳动合同制职工工资总额的2%计提，114、全额上划公司，年末按照公司核定数调整；8、工伤保险费，各单位按照工资总额的1%计提，全额上划公司，年末按照公司核定数调整；9、住房公积金，各单位按照劳动合同制职工工资总额的12%计提，全额上划公司，年末按照公司核定数调整；10、福利费，各单位按照工资总额的14%计提并控制使用，其中10%上划公司用于职工医疗统筹支出，结余部分年底冲回。11、工会经费，各单位按照工资总额的2%计提，设立工会组织的将其中50%上划公司（40%公司集中交纳上级工会组织），50%作为基层工会组织经费留用；未设立工会组织的全额上划公司，由公司工会统一向财务科开具专用收据；12、职工教育经费，各单位按照工资总额的2%计提，115、其中1%上划公司；13、财务费用，各生产矿井按照产量吨煤8.5元计提，全额上划公司；14、维简费，各生产矿井按照产量吨煤10.5元计提，其中8元上缴公司用于维持简单再生产支出，2.5元作为井巷折旧使用；15、生产安全费，各生产矿井按照产量吨煤15元计提，全额上缴公司，用于煤矿安全生产设施投入支出；16、工资性奖金，各生产矿井按照公司承包责任书下达吨煤含量工资预提工资总额，并将其中8.8元上交公司。17、环境恢复治理保证金，各生产矿井按照产量吨煤8元计提，全额上缴公司。18、设备租赁费，各单位以与公司设备租赁站年初签订的租赁协议及当月实际结算数记入“生产成本租赁费”科目,并通过财务科办理款项结算116、。19、科技发展基金，各生产矿井按照煤炭销售收入的1%计提，全额上缴公司。20、绿化费，各生产矿井按照产量0.10元/吨计提，全额上缴公司。二OO八年三月二十七日第二章 经营管理制度 第一节 煤矿经费控制办法1 总 则1.1 为进一步加强我矿经营管理和经济核算，节约成本费用支出，结合我矿的特点，制定本办法。1.2 本办法规定的成本费用是指股份公司经营承包责任书中下达的在矿井经营管理活动中发生的、具有一定标准的耗费与支出，包括材料费、工资、电费、职工福利费、修理费、设备租赁费、劳动保险费和其它支出（包括办公费、水费、车辆和财产保险费、设计制图费、试验检验费、运输费、差旅费、工会经费、职工教育经费117、业务招待费、警卫消防费、绿化费、工伤保险费、党团经费、宣传费、房产税、取暖费及煤贴、班中餐、独生子女补贴、待业金、土地使用税等）共8大项。各分管部门应严格控制并依据有关规定分类和列支。1.3下列支出不得列入成本费用 购置和建造固定资产，购置无形资产和其他资产的支出； 被没收的财物，支付的滞纳金、罚款、违约金、赔偿金，赞助、捐赠支出； 国家法律、法规和上级规定不得列入成本费用的其他支出。14本办法适用于全矿及各部门及二级单位。2. 目的及原则2.1 目的 通过预算、核算、控制、分析和考核，挖掘降低成本的潜力，改善经营管理，提高投入产出率，降低非生产性开支。2.2 原则 以矿长为总负责、其他矿领118、导为分管、企业科和财务科主导、业务部门分项负责、各使用单位（部门）负责本单位的原则。 各部门、单位按照责权利紧密结合的原则建立成本费用责任中心，对生产经营各环节的成本费用支出实行有效的管理、控制、监督和考核。3 成本费用管理职责划分3.1 在矿党政领导下，以企业科和财务科为主导，协同其他职能部门实施成本费用的控制管理。3.2 企业科和财务科职责 企业科组织建立成本控制体系，监督检查各单位、职能部门经费管理及制度执行的情况。组织成本预算的编制，在调查研究的基础上制定、下达各部门、单位成本开支考核指标。定期对成本控制结果进行考核奖罚。 财务科按成本预算报销费用，组织成本费用的对比分析，总结、交流、119、推广管理经验。3.3 部门、单位负责人负责本单位、部门的成本费用管理和具体实施。 贯彻矿上成本费用管理制度，结合本部门实际，制定本部门、单位经费管理的具体办法。 加强管理基础工作，建立健全目标成本控制体系，完成定额管理、簿记、计算与分析，落实有效激励措施。34 各部门、单位职责 办公室：全矿的办公费、运输费（不包括选煤厂和其它单位管理的车辆）、会议费、业务招待费、低值易耗品。 党委工作部：党团经费、宣传费、办公费中的报刊杂志费。 企业管理科：全矿的材料费（除劳保材料、低值易耗品、吊装费外）、修理费，自用煤用量的控制。 财务科：全矿的职工福利费、工会经费、差旅费、工伤保险费。 机电科：全矿的电费120、设备租赁费、财产保险费、环保费用、排污费、试验检验费。 生产科：全矿的设计制图费、科技项目评审费。 武装保卫科：全矿的警卫消防费、本部门管理的车辆费用。 人力科：全矿的工资、劳保材料、职工教育经费、职工探亲路费、职业病检测费、工伤治疗及护理费、农民工返乡费、劳务输出管理费。 供应部门：全矿的吊装费、押运费、提货费用、本部门管理的车辆费用。 选煤厂：选煤厂的运输费。 生活服务队：全矿的水费。3.5 矿领导职责 分管生产、劳资矿领导：工资、劳保材料费、职工教育经费、职工探亲路费、职业病检测费、农民工返乡费、劳务输出管理费、工伤治疗及护理费。 分管技术、经营矿领导：设计制图费用、材料费。 分管安全121、标准化、武装保卫矿领导：警卫消防费、工伤保险费。 分管后勤、工会矿领导：水费、工会经费、绿化费、低值易耗品。 分管机电矿领导：电费、修理费、试验检验费、排污费、环保费用。 分管供应矿领导：吊装费。 分管财务矿领导：办公费、职工福利费、差旅费、会议费、运输费、业务招待费。 分管党务矿领导：党团经费、宣传费、报刊杂志费。 分管选煤厂、采掘设备的矿领导：设备租赁费、财产保险费、选煤厂的所有经费。4 成本费用管理方法4.1 定额管理运用技术或统计的方法制定各种成本费用开支标准。各项定额是控制成本费用的基础。4.2 预算管理 通过组织成本费用预测、编制成本费用预算、下达成本费用控制指标等措施，达到控制122、和降低成本费用开支的目的。4.3 滚动管理 通过组织编制滚动成本费用预算的方式，实现对成本费用持续、系统的预算管理与控制。4.4 平衡管理按照以收定支、综合平衡、统筹兼顾的原则，寻求成本费用管理的最佳效果。5 成本费用预算5.1 成本预算由企管科负责，每年的11月底前，根据预计的下年生产经营情况，组织各归口管理部门依据各费用的特性及与预算期生产经营目标之间的关系等测定编制，预测来年的各种成本费用支出，汇入生产经营成本建议计划，报股份公司。5.2 成本预算应分别按成本定额、价格水平，参照上年实际耗费水平逐项确定编制。5.3 按股份公司下达的生产经营计划中的成本，应分别各费用项目，按照归口管理、“123、零基预算”的原则和增收节支的原则，针对完成或超额完成产量目标和实际需要之间存在的差距，综合平衡后，在矿长领导下制订年度（分季）、季度（分月）成本预算和控制措施计划。6 成本费用记录6.1 建立健全事前、事中、事后相结合的成本动态控制系统，核算与控制、技术与经济紧密结合。6.2各部门在各经营环节对成本费用实行全过程控制管理，分使用单位、按定额、开支标准掌握开支，控制在目标之内。6.3 财务科分单位、部门设立各费用项目的分类账簿，严格开支审批制度，审查各项开支的合理性、经济性，指定专人对各项成本费用开支进行核算，实施财务控制与监督。6.4 通过数据分析和实地调查，查明超支和浪费的原因，提出改进意见124、和建议，批准后组织实施。7 成本费用控制7.1 可控性费用是成本费用控制的重点，工资、材料、电费、设备租赁费、修理费5大项的费用控制执行其专门的管理办法。职工福利费、劳保材料、低值易耗品、吊装费和其它支出中的办公费、水费、车辆和财产保险费、设计制图费、试验检验费、运输费、差旅费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、警卫消防费、绿化费、工伤保险费、工伤治疗及护理费、党团经费、宣传费及其它应列入成本费用的项目共21项统称为经费，采用预算指标控制。劳动保险费和其它支出中的房产税、取暖费及煤贴、班中餐、独生子女补贴、待业金、土地使用税等不可控性费用，由相关部门按规定列支。企业科应及时组织各业务管理部门125、，结合各部门各费用发生的特性，按年分季、季分月，分别费用项目逐项分解，将控制指标落实到各部门。 各种日常开支性的经费项目，包括办公费、运输费、水费、差旅费、业务招待费、党团经费、宣传费、工伤治疗及护理费共8项，由企业科按预算额度分季、分月向分管部门下达控制指标。 月度、季度预算遵循以下原则：第四季度的预算额度不得小于年度预算总额的四分之一。年度分季费用控制指标从严控制。上季度结余的指标，可转列以后季度费用预算中继续使用；季度中各月度指标可调剂使用，但第三月度的可使用额度不得少于本季度费用指标的三分之一。 非日常开支性的经费项目，包括职工福利费、工会经费、劳保材料、吊装费、车辆和财产保险费、设计126、制图费、试验检验费、会议费、职工教育经费、警卫消防费、绿化费、工伤保险费、排污费、低值易耗品共14项，必须由分管部门事先提出申请，经主管矿领导和企业科进行必要性、经济性和合理性的审核并加注意见后，再由矿长或会议决定，企业科按最后审定的额度下达控制指标。 经费分管部门按本部门的管理办法向使用单位或部门分解预算指标，各使用部门或单位在使用或领用时必须按分解的预算指标执行，否则不予办理。 所有经费的使用单位或部门报销费用必须经过该项经费的分管部门负责人、分管矿领导、矿长的审批，最后到财务科报销。 企业科的经费预算只针对经费分管部门，不针对经费的使用单位。7.2 严格经费开支的财务控制与监督，使用部门127、报销经费开支时，必须经费预算执行。 超出当月费用开支控制额度的支出，当月不予报销；没有费用预算的，不予借支。 审查各项费用预算是否与相关业务发展水平相适应，是否体现节约原则。 因超上月预算未给予报销的费用应列入本月预算。 财务科每月3日前向各费用分管部门反馈费用预算执行结果，向企业科反馈各项目经费报销额度。由企业科按规定实行与工资挂钩的管理考核。 年终财务决算之前，各分管门必须将所有发生还未报销的费用发票收集整理交财务科，财务科汇总后按矿长指示办理结算。8 经费分析8.1 成本费用分析的内容包括成本费用综合指标分析、预算执行情况分析、单位成本分析、对比分析、浪费情况产生原因的分析。8.2 成本128、费用分析的基本方法实行定期分析与专题分析、定性分析与定量分析相结合，采用对比分析法、因素分析法、数学分析法等进行。8.3 成本费用分析报告各部门，按月、季、年度进行成本费用预算执行情况分析和成本支出与当期安全生产完成情况的相关分析，根据加强本企业经营管理需要适时进行专题分析。由财务科及时出具成本费用分析报告。分析报告作为奖罚处理的依据。9 奖 罚9.1 检查中发现未建立成本费用管理制度、未落实成本管理责任的，部门负责人免发当月效益工资；未按规定要求组织成本费用预测、预算的，免发责任部门负责人当月效益工资；未按规定要求组织成本核算和分析的，免发有关人员当月效益工资。9.2 对各分管部门进行分月考129、核，本办法试行期间奖罚额度按成本费用节约超支部分的10%，随成本费用指标制定的准确性的提高逐步提高奖罚比例。9.3 对造成成本费用失控而未完成部门当年目标责任指标的，除按目标责任书规定进行年终考核外，情节严重的提交矿党政处理。10 附 则10.1 本制度由企业科负责修订、解释。10.2 本制度自2007年5月26日起试行，试行时间为7个月。 2007年5月15日第七节 煤矿电费管理办法第一条 为了确保我矿正常合理用电，并完成上级下达的节能降耗目标，有效的控制电力消耗，降低成本，特制订本管理办法。第二条 根据煤矿成本费用管理办法，机电科为全矿电费控制的责任单位，主要通过技术和管理手段控制电耗，并130、负责全矿供电和用电管理。第三条 调度室作为全矿的生产指挥、协调部门，要通过合理安排生产时间，“避峰填谷”，最大限度降低电度电价。在电费控制上和机电科承担同等责任。机电科每月要通过对电费计价单分析生产时间安排的合理程度，并向有关部门提交考核意见。第四条 机电科根据全矿用电设备装备的实际情况，对有电度表计量的单位，按实际走码、倍率计量考核。对无电度表表计量的单位，先依据每月工作量的大小确定一定定额下达给各区队作为考核控制指标，并逐步分各工作面、配电点安装电度表，实行分单位计量考核。第五条 被考核单位及责任划分1、机电一队机加工车间315KVA箱式变电站、主副井锅炉房两台315KVA箱式变电站、主副131、井6kv变电亭的吸收和馈出电量；2、机电二队南风井35KV变电所、南一中央变电所、二水平中央变电所、2502采区变电所的吸收和馈出电量。负责压风机、主扇风机、南风井35kv变电所低压变压器的用电管理。3、运输一队负责主井胶带输送机、1050胶带输送机、1502胶带输送机的用电管理。4、运输二队负责南风井绞车、副井绞车、1502液压绞车实际发生电量的用电管理；5、运输三队负责2502大巷胶带输送机、2502采区变电所1#变压器（250205回风顺槽132kw无极绳绞车、回风大巷160kw无极绳绞车）2#变压器（辅运大巷132KW无极绳绞车、辅运顺槽75kw无极绳绞车、2502机尾给煤机5.5KW132、皮带大巷4KVA照明信号综保）的用电管理。6、综采一队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前150203综采工作面装机容量1796.9kw。7、综采二队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前250205上综采工作面装机容量4978.5kw。8、掘进一队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前150204综掘工作面装机容量331.2kw（215kw局部通风机、综掘机155kw、空气压缩机55kw、两台胶带输送机240kw，两台胶带机张紧绞车24kw、照明信号综保4KVA）。9、掘进二队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前250206回风顺槽综掘工作面装机容量454.2kw（218.5kw局部通133、风机、155kw综掘机、55kw空气压缩机、40kw胶带输送机，4kw胶带机张紧绞车、两台40T刮板输送机240kw、25kw慢速绞车、55kw绞车、照明信号综保4KVA）。10、掘进三队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前150205综掘工作面掘进前期装机容量41.9kw（215kw局部通风机、4KVA煤电钻、4KVA照明信号综保、5.5kw喷浆机）；掘进后期装机容量371.2kw（215kw局部通风机、综掘机155kw、空气压缩机55kw、两台胶带输送机240kw、40kw刮板输送机、两台胶带机张紧绞车24kw、照明信号综保4KVA）。11、掘进四队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前134、1504采区轨道上山掘进工作面装机容量73.9kw（215kw局部通风机、4KVA煤电钻、4KVA照明信号综保、5.5kw喷浆机、7.5kw电机车、30kw耙岩机）；12、掘进五队负责井下工作面电气设备的用电管理，当前250206上回风通路掘进工作面装机容量161.9kw（215kw局部通风机、4KVA煤电钻、4KVA照明信号综保、5.5kw喷浆机、三台40T刮板输送机3*40KW）；后期250206运输顺槽掘进工作面装机容量454.2kw（218.5kw局部通风机、155kw综掘机、55kw空气压缩机、40kw胶带输送机，4kw胶带机张紧绞车、两台40T刮板输送机240kw、25kw慢速绞车135、55kw绞车、照明信号综保4KVA）。13、通灭队负责2502采区制氮硐室电气设备的用电管理。14、生活服务队负责南风井生活区351KVA箱式变电站的用电管理。15、选煤厂负责全厂用电设备的用电管理。第六条 各单位用电量考核指标分解与下达机电科每年年初根据往年的用电情况及当年各单位装机容量、产量、进尺及其它工作量、电价等参数，测算各被考核单位的用电指标，报主管领导审定后送企业科在年度经济责任书中一并下达。第七条 监察抄表1、对已经装有计量电度表的变电所，变电工必须每天抄表，每月25日上报机电科汇总。2、每年随电气试验周期对电度表进行校验，加封，确保计量准确。3、对抄表中弄虚作假、私自损坏电度136、表，拆除电度表尾线，短接电流端子、改变接线方式等其它手段的窃电单位和人员，累加上月电量，加倍追缴和罚款。直接追究被考核单位和当事人的责任。4、对暂无电度表可计量的单位，依照测算数据参当月工作量追踪控制考核。第八条 奖罚细则1、选煤厂、综采队、运输一队、运输三队2502大巷胶带输送机，月吨煤电耗超过计划指标的10，按照超额电费的10进行处罚，低于计划指标的10，按照节约电费的10进行奖励。2、掘进队月每米进尺电耗超过计划指标的10，按照超额电费的10进行处罚，低于计划指标的10，按照节约电费的10进行奖励。3、机电队、通灭队、生活服务队、运输二队、运输三队无极绳绞车超过计划用电量的10，按照超额137、电费的10进行处罚，低于计划指标的10，按照节约电费的10进行奖励。4、当月全矿的综合电耗超出计划指标的10，扣除机电科、生产调度室总工资的10；低于计划指标的10，奖励机电科、生产调度室总工资的10；5、年终全矿综合用电量超过计划用电量的10，按照超额电费的10，对全矿各用电单位进行处罚；低于计划用电量的10，按照节约电费的10，对全矿各用电单位进行奖励。第九条 本办法的解释权归机电科。 第十条 本制度从下发之日起执行第八节 煤矿修理费管理办法第一条 为严格控制生产经营成本，规范费用列支渠道，理顺设备维修程序，明确维修费用管理职责，特制定本办法。第二条 修理费是为保证矿井生产、生活设备、设施138、正常使用而发生的费用。本办法中的修理费特指股份公司下达的承包经营成本八大项中的修理费。第三条 根据煤矿成本费用管理办法，企业科为全矿修理费控制的责任单位。第四条 设备检修分大修、中修、小修（日常维修），中修、小修由使用单位承担，维修费用进入使用单位的材料费。第五条 设备大修分两类区别处理，第一类，凡属于煤电股份公司设备租赁管理办法规定的租赁范围内的采、掘、开、机、运、通等移动设备以及工程机械、大型设备部件等，需要大修理时由使用单位提出大修理申请报机电科审核后再报企业科，再由企业科上报股份公司及设备租赁站（股份公司），经股份公司同意并核定费后，由设备租赁站承担大修理任务，并承担费用。设备租赁站委139、托使用单位承担维修任务的项目，其维修费仍由设备租赁站承担费用，不得进入成本。如超出核定费用股份公司不结算的部分由使用单位在本单位材料费中承担。第二类，凡不属煤电股份公司设备租赁管理办法规定租赁范围内的设备、部件的大修理项目，由使用单位提出申请，经机电科、企业科核定，矿内能承担修理的由机电科安排在矿内修理，矿内不能承担修理的委托外单位修理，发生费用列入承包成本中的修理费。第六条 矿内不能承担的中、小修理，委托外单位修理的费用也列入承包成本中的修理费。第七条 凡需委托外单位修理的项目，由使用单位填写维修申请单，必须经机电科现场勘查，准确掌握维修内容，提出修理质量要求，估算费用，推荐维修单位（不少于140、三家），送企业科审核，经主管矿领导审定后由供应部门签订维修合同，组织落实。修理后的设备、部件返矿后须经机电科、企业科、供应部门及使用单位验收，检修质量应符合煤矿机电设备检修质量标准，验收合格填写验收单后，方可移交使用单位使用。 第八条 修理费结算时，必须要有设备维修申请单、维修合同、签字盖章齐全的验收单（机电科、企业科、供应部门、使用单位及主管领导），签字齐全（机电科、企业科、供应部门、主管矿长和矿长）的发票，方可办理结算。第九条 委托外单位修理的设备要实行保修制，修理费结算时要预留20%的费用作为质量保证金。质保期一般不少于3个月（指累计使用时间），在质保期内发生检修质量问题，要扣除全部质保141、金，并按合同索赔。第十条 修理费的超支节约，按相关规定对企业科执行考核奖罚。第十一条 本办法的解释权归企业科。 第九节 煤矿用水管理办法第一条 水资源是社会经济可持续发展中至关重要的又是不可替代的自然资源，水资源的合理使用受到全社会的高度重视。股份公司把自来水用量作为年度能源消耗计划中的一项主要控制指标，其消耗量也直接影响着我矿生产经营成本计划的完成。为了确保我矿生产和生活用水的正常合理使用，并完成上级下达的节能降耗目标，有效的控制自来水用量，降低成本，特制订本管理办法。第二条 根据煤矿成本费用管理办法，生活服务队为全矿水费控制的责任单位，负责全矿供水和用水管理。第三条 根据我矿生产经营现状，142、规定地面生产系统中的消防洒水（包括车辆洒水）、洗煤厂介质用水（不包括絮凝剂用水）、井下生产全部用水由污水处理站处理后的中水供给，不得使用自来水。中水不能满足生产需要时，为保证正常生产可由自来水补充，但污水处理站的管理单位要承担相应责任。13、 生活服务队必须对各用水系统、区域及单位（选煤厂、主副井区锅炉房、主井、办公楼、区队楼、职工食堂、南风井工业区、生活区）安装水表，进行分系统、分区域、分单位计量，每五天抄表一次，进行分析对比，发现问题及时处理。并要求对供水系统逐步实施改造，尽可能地划小计量区域，明确责任。第五条 企业科根据生产经营计划下达年度用水量和费用指标。生活服务队根据生产需要，合理分143、配各区域、各单位月度用水控制指标，月末根据实际计量结果向考核办报送考核意见。第六条 生活服务队对各用水点进行定期和不定期进行巡回检查，发现问题及时维修处理，杜绝长流水及跑、冒、滴、漏等现象发生。对各卫生间的自动冲洗系统随时调节，达到最佳效能。第七条 浴池洗浴供水实行定时开放，其它时间无特殊情况不得供水。第八条 公寓楼、办公楼打扫卫生时间内正常供水，其它时间实行间隔供水。第九条 生活服务队在采暖期内要加强供热系统的维护管理，避免回水不畅而造成水的浪费。 第十条 全矿各单位要教育引导本单位职工树立节水意识，养成随手关阀的习惯。第十一条 生活服务队要加强和供水单位的联系和沟通，避免不合理计费情况的发144、生。第十二条 考核办要将用水管理工作纳入正常考核工作范围 ，制定考核细则，每月考核奖罚一次。对因责任心不强，造成浪费或严重后果的要予以处理。 第十三条 本制度从下发之日起执行第十节 煤矿职工培训费管理办法第一条 职工培训费是矿上专门用于举办各类培训时付给聘请教师的讲课费、特殊工种培训办证费、管理人员培训费、职工外出培训费及购买各种培训资料的费用。第二条 职工培训费由企业科按照实际需要编制年度计划，由考核办统筹使用。第三条 聘请的兼职培训教师按高级职称每课时16元、中级职称每课时12元、初级职称每课时8元支付讲课费。专职培训教师超出正常业务范围以外的培训付给同兼职培训教师相同的费用。第四条 专、145、兼职培训教师的讲课费一般半年或一年支付一次。由考核管理办公室汇总造册，主管矿长、矿长签字后方可由财务科支付。第五条 特殊工种培训费是矿上每年将特殊工种人员选派到集团培训中心或邀请集团培训中心在矿上办班培训所支付给集团培训中心的培训费和办证所需的费用。第六条 特殊工种培训费初训人员每人280元，复训人员每人140元。经主管矿长、矿长签字后由财务科支付。第七条 安全管理人员培训费，职工外出培训费都由考核管理办公室审核，经主管矿长、矿长签字后由财务科支付。第八条 购买各种培训资料时由考核管理办公室根据工作需要第九条 提出计划，经主管矿长，矿长签字同意后方可购买。第十条 职工培训费超支节约按相关规定对146、考核办执行考核奖罚。第十一条 本制度从下发之日起执行。第十一节 煤矿运输费管理办法第一条 为了规范我矿车辆的运输费用管理，节支降耗，特制定以下管理办法。第二条 根据煤矿成本费用管理办法，矿办公室和产品管理办公室为全矿运输费控制的责任单位，负责全矿车辆管理。第三条 除选煤厂所属全部车辆归产品管理办公室管理、机电一队所属大卡车、供应部门所属叉车外的所有通勤车、矿领导用车、生活服务车、生产服务车、Z-15装载机等全部归生活服务车队管理。第四条 车辆规费主要包括：车辆的养路费、保险费、营运费、二级维护费、车管审验费，运管审验费，驾驶员审验费等。保险费、养路费年初由所属单位统一购买，其它费用按发生时间每147、月底上报矿财务科报销。第五条 车辆的油耗由责任部门根据各单车的性能和实际使用用途，制定出了各车的百公里油耗标准或每趟油耗标准，按标准对各车油耗进行控制，并根据行驶里程或行驶趟数在每月的工资中对司机进行考核奖罚。第七条 车辆的维修费由部门负责人根据矿上年初下拨的车辆经费和各单车的具体车况分解给各单车。车辆确实需要维修时，由车队队长、班长做出技术鉴定以及所需费用，报部门负责人审批后，到指定地点维修，费用由单位统一结算。维修费的超节在司机的工资中考核奖罚。第八条 车辆日常所需配件、耗材、油脂按照物资采购管理办法之规定由供应部门统一采购。第九条 车辆运行管理：生活服务车队所属车辆由办公室主任、车队队长148、调度室主任根据各单车的用途进行调派，产品管理办公室所属车辆由当班值班人员调派。建立车辆外出派车单制度，经部门负责人、主管矿长的审批后方可外出。没有派车单外出的车辆一切费用自负。第十条 车辆过境费、停车费、住宿费按每趟每天标准执行，驾驶员补助按矿规定执行，以上三费超额不予报销。生活服务车队。第十一条 企业科制订年度和季度车辆运输费计划，财务科统计实际发生数额报企业科和考核办，考核办按规定执行考核奖罚。第十二条 本制度从下发之日起执行第十二节 煤矿设备租赁费管理办法a) 根据煤电股份有限公司设备租赁管理办法（试行）的要求，为了盘活资产，减少闲置，发挥固定资产的最佳经济效益，有效的控制设备租赁费用149、支出，降低承包成本，特制订本管理办法。第二条 设备租赁费是股份公司依据煤电股份有限公司设备租赁管理办法（试行），对采、掘、开、机、运、通等系统移动设备以及工程机械、大型设备部件等租赁使用所收取的费用。其包含在股份公司下达的承包经营成本之内，且占有较大比例。第三条 根据煤矿成本费用管理办法，机电科为全矿设备租赁费控制的责任单位，负责全矿租赁设备的管理。第四条 由机电科负责向股份设备租赁站提出年度设备租赁计划，签订设备租赁合同，并依据生产需要向各生产单位配置租赁设备，下达租赁费考核指标。第五条 租赁设备的使用单位必须根据本单位的实际使用需要及时向机电科提出新增租赁设备使用计划，由机电科负责协调租赁150、或调配。连续3个月以上不用的租赁设备要及时报告机电科，以便办理停租手续。第六条 使用单位由于操作不当或管理不善等原因对设备或部件造成严重损坏（无法修复）或丢失的由使用单位承担相应责任。第七条 租赁设备的大修理，必须由使用单位提出计划，经机电科审核后上报主管单位核定修理定方案、承修单位和费用。自行维修的由本单位的材料费承担。第八条 各使用单位设备租赁费用的考核奖罚，由机电科按月度出具考核意见，报相关部门执行。 第九条 本办法的解释权归机电科。 第十条 本制度从下发之日起执行。第十三节 煤矿财产保险费管理办法第一条 财产保险费是为了化解大型设备毁坏风险支出的非生产性费用。控制和使用好该项费用对固定151、资产的保值和降低成本意义重大，为此特制定本办法。第二条 投保对象：工作条件差、运行工况复杂、损坏率比较高、配件价格相对昂贵的大型设备。第三条 根据设备的使用状况和工作条件，每年2月份前，由机电科提出需要投保的设备明细表，财务科和企管科核对设备投保金额，经主管矿长审核后，报矿长审批。投保金额不得高于上级下达指标。第四条 机电科根据审批意见，与中国人民财产保险公司办理相关的手续。第五条 设备（或部件）由于意外情况损坏（发生保险事故）后，使用单位必须及时采取措施进行抢修（施救），力求把事故造成的损失降低至最小程度。第六条 设备使用单位技术管理人员必须在事故发生当天将设备损坏情况和过程以书面形式报告机152、电科。第七条 保险设备发生事故后，机电科技术主管人员应及时赶到现场（必要时应立即通知公安、消防等部门，协助抢救财产），组织抢险和施救，并初步认定事故原因和损失。第八条 机电科必须在发生保险事故后16小时以内，以口头或电话方式通知保险公司，向其报告保险事故，并说明保单号码、姓名、地址、出险原因和损失情况。第九条 机电科和使用单位必须积极配合保险公司或其他事故鉴定机构，对事故进行调查和定损，确定事故发生的原因、责任的归属和损失金额的大小等，并做好记录。第十条 保险事故发生后，机电科必须积极主动的与保险公司联系，协商赔付事宜。第十一条 全年索赔金额不得低于当年投保金额的65%，由相关部门按超额或差额153、的10%对机电科进行奖罚。第十二条 机电科负责对未遭受完全损失的财产进行修理或处理。第十三条 本办法从下发之日起执行第十四节 煤矿试验检验费管理办法第一条 试验检验费是为了保证设备、仪器仪表及材料安全正常使用进行必要的检验试验而发生的生产性费用。控制和使用好该项费用对确保安全生产、工程质量和降低成本意义重大，为此特制定本办法。第二条 根据煤矿成本费用管理办法，机电科为全矿试验检验费控制的责任单位，负责全矿设备、仪器仪表以及材料的试验检验管理工作。第三条 试验检验费主要包括：锅炉检测费、安全阀及压力容器检测费、压力表检验费、起重机械检验费、防雷鉴定费、绝缘用具鉴定费、矿内机动车辆检验费、计量器具154、鉴定费、通风矿压测量器具鉴定费、钢丝绳检验费、继电装置校验费、高压断路器变压器校验费等。为管理方便，规定将节能、环保、水保、等方面的监测费、气象服务费、排污费列入试验检验费统一管理。第四条 各类试验检验费指标由企业科下达给机电科统一控制，由机电科再向各使用单位分解。第五条 各类试验检验项目必须由使用单位提出申请，再由机电科报主管矿长批准后方可安排进行，其它单位或个人无权私自外委进行各类试验检验。第六条 凡强制在专业性机构进行检测检验的仪器、仪表、专业用具等各主管技术人员必须详细建立台帐，注明检测检验周期等，避免少检或多检、重复检测或漏检的情况发生。第七条 仪器仪表每次维修所发生的费用都将计入该155、部门的费用指标内，并由机电科出具考核意见。第八条 各类检测检验报告由机电科负责保管存档。第八条 对已发生的费用机电科必须及时上报财务科门办理结算。第十条 检验试验费超节按相关规定对机电科执行考核奖罚。 第十一条 本制度从下发之日起执行。第十五节 煤矿吊装费管理办法第一条 为规范吊车使用（租用）业务流程，控制吊装费用，按照煤矿成本费用控制管理办法，制定本办法。第二条 吊车租用和吊装费统一由供应部门管理。第三条 吊车使用前由使用单位根据需要填写吊车使用申请单，内容应包括：工作项目、吊车型号、使用时间、现场负责人等，并由单位负责人签字后交供应部门负责实施，符合使用吊车的项目，由供应部门负责联系车辆。156、第四条 工作项目的审查由供应部门派专人实地审定，使用单位如有异议报主管领导审定。第五条 吊车使用时间由供应部门专职监督工作人员与使用单位现场负责人共同填写。第六条 企业科根据生产实际核定全矿年度吊装费使用计划。由供应部门负责分解到各单位和月度，并在每月底向有关部门出具考核意见。第七条 叉车、铲车、人力和其它机械能完成的工作任务严禁申请使用吊车。第八条 吊车台班单价不得超过市场平均价格。第九条 本办法解释权归供应部门第十条 本办法从下发之日起执行。第十一节 煤矿宣传经费管理办法第一条 宣传经费是指用于企业的职工理论教育、新闻宣传、塑造企业形象等方面的费用。第二条 宣传经费从承包成本其它支出中列支157、，按照专款专用、严格审批、合理开支的原则使用。第三条 宣传经费主要用于设计制作宣传栏、宣传牌、会标横幅、宣传画册、电视专题片，购置摄影摄像器材，冲洗照片，购买宣传用品等。第四条 使用宣传经费时，由党群工作部提出经费计划，依次由主管宣传的副科长、科长、主管矿领导、矿长审批。第五条 宣传经费使用后，由有关单位出具有效票据，依次由主管宣传的副科长、科长、主管矿领导、矿长审批后，在财务科门报销。第六条 宣传经费的使用要严格执行年度成本费用计划，并由相关部门按规定进行考核。第九条 本办法从下发之日起执第十二节 煤矿党团经费管理办法（试行）第一条 由企业科参照煤业集团公司党委关于加强和改进党建工作的实施办158、法和关于进一步加强和改善党对共青团工作领导的实施意见文件的精神和我矿承包成本控制需要，制定年度党委经费和团委经费（简称党团经费）控制计划。第二条 党群工作部为党团经费控制的责任部门。第三条 党团经费主要用于党团组织开展的各项活动、党团的组织建设和阵地建设、党内和团内表彰、特困党员和青工的资助、党团干部的培训，以及党团组织的思想宣传工作等。第四条 我矿党委、团委需要列支党团经费时，列出开支项目，作出开支计划，由党群工作部科长签字，书记、矿长审批。对党团组织支出开据的有效票据进行报销时，需经党群工作部科长签字，党委书记和矿长审批。第五条 党团经费审计按集团公司和矿上有关审计制度的规定，每年由审计部159、门审计一次。第六条 党团经费的使用要严格执行年度成本费用计划，并由相关部门按规定进行考核奖罚。第七条 本办法从下发之日起执行。第十三节 煤矿办公用品、低值易耗品管理办法第一条 为规范我矿各单位及机关各科室部门办公用品和低值易耗品的管理，根据煤矿成本费用管理办法制定以下管理办法。第二条 办公用品包括：稿纸、万用表、刀片、橡皮、铅笔、毛笔、圆珠笔、签字笔、圆珠笔芯、签字笔芯、粉笔、墨水、墨汁、会议记录、工作笔记本、订书针、大头针、曲别针、直尺、三角尺、三棱比例尺、印泥、印油、速印纸、压感纸、打印纸、复印纸、大白纸、大红纸、色带、复写纸、胶水、胶带、帐本、帐皮、帐钉、铁夹子、文件夹、文具盒、丁字尺、160、绘图仪器、档案袋、档案盒、彩笔、计算器等。低值易耗品包括：1、5、7号电池、笤帚、拖把、毛巾、洗衣粉、水桶、暖瓶、去污粉、大宗刷、小宗刷、簸及、纸篓、烟灰缸、洒水壶、床单、裤子、被套、褥子、枕芯、枕套、枕巾等。第三条 办公用品和低值易耗品统一由办公室购置、发放。第四条 办公用品和低值易耗品的采购要做到货比三家，质优价廉，单价不得超过股份公司限价。第五条 办公用品和低值易耗品的发放实行定额管理。办公用品费用以管理人员人数定额，以部门为单位核算。办公用品矿领导每人每月定额60元，各副总每人每月定额50元，机关各部门每人每月定额30元；基层各队每人每月定额15元。另外，根据工作需要，参照以往实际发放161、情况，对以下部门年办公费用酌情调整：财务科2200元、党工部2500元、办公室2500元、人力部8224元（其中工资表用纸6024元）、企管科2200元、机电科2200元、生产科2200元、调度室2500元、通灭科2200元、供应部门2200元、安检部2200元、武装保卫科1500元、机电二队500元、产品管理办公室28000元（其中磅单27600元）。低值易耗品按部门定额为每年70元。（今后每年年初由办公室公布各部门的使用定额）。第六条 办公用品和低值易耗品的采购和发放要建帐管理，每月向企业科出具各单位消耗报表，由企业科对购入、消耗和库存情况进行动态监管。第七条 各部门领用办公用品和低值易耗162、品前须编制计划表，根据办公室提供的价格表计算出总金额，办公室负责人签字批准后，办公室主管人员登记费用，方可领用。办公室对各部门的办公用品和低值易耗品的领用按部门设明细帐，做到按计划指标发放。各部门、单位办公用品和低值易耗品费用采取累计下账，累计金额超出本部门费用时，将不予以发放，年终结余部分将结转下年继续由各部门使用。第八条 大型会议或专项会议所需会议费用，由牵头部门提出计划，由分管领导签字后报企管科及主管矿长签字后作为计划外单项列支。第九条 各部门、单位所需的各种记录本（印刷品），按市场统一价格核算予部门，根据各部门用量，进行办公用品月度下帐。第十条 本办法解释权归办公室。第十一条 本办法从163、下发之日起执行。第十四节 煤矿受控材料管理办法第一条 为进一步加强对生产材料的管理，特制定本办法。第二条 所谓受控材料，即煤矿材料费用核算管理办法中规定的生产材料中，单件价格较高的配件如电机、减速箱等，或单件价格不高但一次性用量较大，占生产经营成本比重和对生产经营成本第三条 影响较大，如钢丝绳、胶带、碳分子筛、美孚油等不容易损坏或不经常更换的大宗材料。这部分材料费用如果包含在下达给各生产单位的生产材料定额内，会直接影响定额的准确性，继而影响承包责任书的执行。经过认真研究，矿上决定把这一部分材料单独提出来作为受控材料由矿上直接控制，也就是说不包含在生产材料定额内的材料为受控材料。第四条 受控材料164、目录。经过生产科、机电科、通灭管理部、企业科、财务科、供应部门六部门联合论证，确定了受控材料的目录，详见附表一。第五条 受控材料的采购程序。无库存的所有受控材料采购之前须由用料单位提出采购计划，经相关主管部门审核，交经营主管矿长审核，再交供应主管矿长审定后方可采购，价值高于10万元的受控材料须矿长审定后方可采购。凡属煤电股份公司设备租赁管理办法（煤电发2006182号文）规定的17类设备部件中的受控材料（设备）的采购或租赁均按该文件规定执行。第六条 受控材料的领用程序。无库存的受控材料按采购审批程序购回后，申请单位即可按审批单到企业科登记后直接领用。有库存的受控材料领用，经相关主管部门审核，交165、经营主管矿长审核后到企业科登记后领用。如不登记不得发放。第七条 受控材料的核算。生产经营成本购买的受控材料按矿内专项对待，专项资金购买的受控材料列入专项。第八条 受控材料的考核奖罚。严格规定受控材料的使用期限，对超期安全使用的受控材料给予奖励，奖励额=(材料或配件原价*实际使用时间/规定使用期限-材料或配件原价)10%。对没有达到使用期限而损坏的材料、配件，由机电科牵头，生产科、通灭科、供应部门、安监科、企管科、财务科进行追查，分析原因，形成书面处理意见备查，请示机电副矿长、供应副矿长、经营副矿长、矿长后执行处罚。罚款金额不得低于奖励金额的两倍。多次重复未达到使用期限损坏的某种材料、配件，每多166、出现一次加一倍处罚。第八条 供应部门将受控材料发放时间、数量、金额和使用单位详细登记，并在当月底报企管科（在物资消耗表中单列）。第九条 机关用料按受控材料管理，全部划入调度室管控，按部门提计划，分管领导审批，调度室出料单领料，每月对调度室考核奖罚。 二六年十二月二十六日 第十五节 煤矿提高商品煤售价的措施及奖罚管理办法从2008年起股份公司对各矿的承包机制发生了根本性转变，由原来的成本承包变为利润承包，因此提高商品煤块炭率及售价对我矿的利润目标是否能够完成有至关重要的作用。为有效提高商品煤块炭率及售价，切实加强产品管理，根据2008年3月17日提高煤炭售价专题会议精神，制定本办法。一、管理目标167、1、股份公司08年给我矿平均售价定为212.18元/吨，力争将其提高到220元/吨甚至以上，平均售价提高8元，增加收入4000万元。2、块炭率完成上级下达计划的12%（不含子煤），做到不因块炭率降低而减少销售收入。将大块率由07年的2.13% 提高到4.5%，中块率由1.6%提高到3.5%，小块率4%不变，子煤由6.44%提高到8%，总的块炭率由2007年的14.18%提高到20%。二、实现管理目标的措施一）、加强售价管理，逐步提高商品煤售价1、矿领导及产品管理部要积极和相关单位协商，全力促进商品煤售价的逐步提高。2、积极组织生产原料煤，加大原料煤的供应量，以此拉动混煤平均售价的提升（2008168、年股份下达我矿原料煤供应量150万吨，从而计划吨煤平均售价比其它矿提高了10元/吨，所以每少供1万吨原料煤，销售收入将降低33.43万元）。3、以优良的煤质促进售价的提高，具体详见煤矿煤质管理办法。4、增加“精混煤”品种，在混煤基础上提高其售价。5、妥善处理煤泥及掘进煤，提高其售价。二）、加强运输系统的管理，提高块炭率，拉动售价的提高1、采煤队加强破碎机的日常维护，在不影响煤流系统正常运行的前提下尽可能提高破碎上限（不低于250 mm），确保商品煤粒度。（指限上率和限下率）2、调度室负责井下煤仓仓位，减少放空现象，合理掌握仓位，在不影响正常生产的前提下尽可能提高存量，保证仓内始终有30%的存量169、，减少块煤的摔碎量。三）、加强洗选工艺的管理，提高块炭率，拉动售价的提高1、原煤破碎车间要控制原煤分级粒度，防止超大粒度物料与杂物进入下道工序。（分级后的产品粒度超过设计规定时，即视为粒度超标）。 2、选煤厂各个车间负责块煤洗选过程中的质量和产品分级控制。2.1破碎车间2.1.1 124原煤筛筛孔不小于250 mm，岗位司机要仔细观察振动筛的运转情况，在筛分过程中，出现下列情况应采取相应措施。-筛板松动、破损、传动带打滑、掉带等，必须立即停机处理。-筛孔堵塞，必须立即停机清煤保证筛分效果（以下简称不正常时）。加强126分级破碎机的日常维护，在不影响煤流系统正常运行的前提下尽可能提高破碎上限（不170、低于250 mm），确保商品煤粒度。 选煤厂负责控制原煤仓仓位，合理掌握仓位，保证仓内始终有30%的存量，减少块煤的摔碎量。2.2主洗车间洗前分级13mm-303、304、305、306各岗位筛子司机要仔细观察振动筛的运转情况，在筛分过程中，出现不正常时应采取相应措施。选前脱泥313、314岗位筛子司机要控制喷水连续、均匀，成瀑布状，保证脱泥效果。发现筛板松动、损杯、传动带打滑、掉带要立即汇报处理，保证筛下不跑粗。块煤重介分选-浅槽刮板307必须将重介悬浮液比重控制在1.70-1.80g/cm3之间,并根据悬浮液比重测定值及时调整比重在规定范围之内。入料原煤粒度大（上限300mm），因此洗选过171、程中要尽可能减少矸石带煤率。307、308块精煤筛子、309矸石筛子岗位司机要严格按规程操作，控制喷水均匀、连续、成瀑布状，保证精煤和洗矸的脱介效果。岗位司机发现糊筛必须及时清理筛面，以防限下超标。3、筛分车间3.1 产品分级按照3月24日提高售价现场会议要求改变现行块炭各品种的下限值，改造和增加筛片。正常生产时严格按设计控制213、214、215、216筛子筛孔直径，保证块炭粒度在设计值之间。岗位筛子司机要经常观察筛子运行不正常时，要采取相应措施。3.2、产品装仓 对于筛末煤，集控室必须根据化验室预测结果及时通知岗位司机装入指定仓中。 严禁将垃圾等杂物倒入煤仓中，不得将末煤皮带清扫器下的煤粒172、清入块煤仓，以免影响商品块煤质量。 块煤入螺旋溜槽仓时，皮带上卸煤器必须打到螺旋溜槽入口处，以防限下超标。装车时产品部要合理掌握仓位，保证仓内始终有30%的存量，减少块煤的摔碎量。子精煤筛子司机经常观察筛子运行不正常时，要采取相应措施。 螺旋溜槽出现损坏时要及进修补，避免直落造成块煤损失。子煤回收系统（子精煤皮带13-25mm、筛子）要确保正常运转，提高子煤回收率。并按照3月24日提高售价现场会议要求对子精煤的运输和筛分设备进行改造，更进一步提高回收率。4、煤质及块炭率的检验。4.1、化验室及时、准确提供原煤可选性曲线，以便准确确定重介悬浮液比重的控制范围，并监测悬浮液比重，及时要求调整比重在173、规定范围之内。4.2、化验室定期做商品煤粒度试验。要求每月做一次检测，若出现粒度超标情况，由生产部门及时查明原因并采取相应措施（调整破碎机齿辊间隙、更换部件或大修等方式），确保粒度不超标。5、选煤厂各车间经常检查筛板及隔振弹簧，保证筛板不堵不破、振幅大小合适、振动均衡、给煤量适当。四）、储存、销售管理1、产品部做好产品的销售管理工作，尽可能减少块煤落地损失。2、无论什么情况，严禁将子煤当作混煤装车销售。3、严把块煤品种关，杜绝将块煤降级或当混煤销售现象。4、严把产品计量关，杜绝产品少计量或不计量出门现象。5、管好大门，杜绝产品流失。五）、监督、检查 1、 成立提高售价领导小组组 长：副组长：成174、 员： 2、成立督查小组组 长：组 员：作为提高售价领导小组的日常办事机构，负责对影响块率的各个环节、售价进行监督、检查以及奖罚处理，每周现场检查不少于2次，并每日查看销售日报表，发现问题及时检查，督促整改。每旬必须向矿长做一次书面报告。每月底提供奖罚处理意见，报矿长批准后执行。三、奖罚办法 1、当月平均售价高于202元/吨（不含税价，以股份公司提供的销售收入分割表为准），奖励产品部5万元，在此基础上当月比上月平均售价每高出（低于）1元/吨，增加奖励（处罚）1万元。当月块炭率高于15%，奖励选煤厂5万元，在此基础上当月比上月块炭率高出（低于）1个百分点，增加奖励（处罚）选煤厂1万元。每月平均售175、价或块炭率出现提高，奖励提价工作组5000元，否则不予奖励。每月底由督察小组提出奖励及分配方案，提交矿长审批。奖金从工资中列支。2、凡不按上述措施执行，造成售价降低、块炭损失的，由督察小组进行扣分处理，是单位原因的处理单位，是个人原因的处理个人的同时还要处理单位，涉及违纪违法移交司法部门处理。2.1、破碎上限低于规定值（以改造后为准）的扣单位及包机人各0.5分。2.2、出现筛孔堵塞、筛板松动、破损、传动带打滑、掉带等情况不及时采取相应措施的扣单位及岗位工各0.5分。2.3、煤仓仓位低于规定值的扣单位0.5分。2.4、块煤入螺旋溜槽仓时，皮带上卸煤器必须打到螺旋溜槽入口处或螺旋溜槽损坏不及时修复176、的扣单位0.5分。2.5、产品分级不清或粒度超标视情况扣单位25分。2.6、脱泥效果不良或筛下跑粗现象发现一次扣单位及个人0.5分。2.7、重介悬浮液比重超出规定值扣单位1分。2.8、块煤落地因管理不善造成损失量较大时，视情况扣相关单位0.51分。2.9、将子煤当作混煤装车销售视销售量扣单位及相关人员13分。擅自销售煤泥，扣相关单位及个人1分。2.10、块煤品种把关不严、计量不准、出门把关不严等情况造成块煤流失的视流失量扣单位及相关人员25分，并按产品销售相关管理办法处理。四、本措施及办法的解释权归企业科，2008年3月26日起执行。第三章 煤矿代金券使用管理办法（试行） 总 则.1 为进一步177、加强成本费用使用过程的控制，节约成本费用支出，结合我矿现行的成本费用控制体系，制定本办法。.2 本办法为煤矿成本费控制管理办法的配套文件，适用于全矿各部门、各单位。 目的及原则.1 目的通过代金券这种矿内有价证券的使用，使成本费用控制过程更加形象化、直观化，避免成本费用的使用单位在使用过程中和分管部门（领导）在成本费用审批过程中的盲目性，达到有效控制和节约成本费用开支的目的。.2 原则成本费用控制部门根据月度计划指标向各分管部门或使用单位发放代金券，各使用单位根据代金券的数额合理安排材料的领用或经费的使用，且必须遵守“量入为出”的原则。各分管部门或使用单位在领用材料时或报销（审批）费用时不但要178、出具料单或发票及附件外，而且还必须出具相应金额的代金券，否则有关部门（领导）不得办理领料或报销（审批）一切费用。当月代金券不足时必须提前按规定程序向代金券的管理部门借取，当月代金券节余时留下月（当年内）继续使用。 代金券的印制及管理.1 代金券由企管科统一印制、发行、周转运营、监督管理，同时指定专人负责，防止出现漏洞、造成损失。.2 面值设定：共分四类，即材料领用类、办公用品及低值易耗品领用（适用于文件印刷）类、费用报销类、车辆使用类，票面用不同颜色加以区分。材料领用类和费用报销类面额设10000元、5000元、2000元、1000元、500元、200元、100元、50元、20元、10元、5元179、2元、1元共13种。办公用品及低值易耗品领用类和车辆使用类面额设100元、50元、20元、10元、5元、2元、1元共7种。加盖企管科公章、管理员私章、财务科监制人私章方可有效。.3 代金券的经手单位、部门必须指定专人负责本单位、部门代金券的收发、保管，建立台帐记录，并进行专项核算，同时对代金券的安全、完整负责，不得遗失、毁坏等。对因管理不善造成的遗失、被盗、毁坏的，要及时报矿武装保卫科立案查处。.4 残缺不全、涂改污染、字迹不清的代金券不得用于结算。 代金券的使用范围.1 材料、办公用品及低值易耗品的领用。材料包括所有生产用料、矿内专项工程（不包括外包工程）用料、固定资产投资计划中的各类工程180、（不包括外包工程）用料。劳保用品的发放及固定资产投资计划中购置的设备、单列材料不在此列。.2 费用的报销。除工资、福利费、工会经费、劳动保险、住房公积金、设备租赁费、税金、工伤保险费及财务费用和发放给个人的取暖费、班中餐、独生子女补助费等费用以外的包括电费、修理费、水费、运输费办公费、差旅费、会议费、业务招待费、劳保用品费、排污费、警卫消防费、绿化费、宣传费、党团经费、吊车租用费等所有费用的报销必须使用代金券。.3 车辆的使用。除矿领导用车、职工通勤用车外的其他生产或服务用车。.4 文件的印刷。各部门、单位在矿内文印室的文件、材料的印刷。 代金券的使用流程.1 办公用品、低值易耗品的领用及文件181、的印刷中的使用流程。办公室根据需要制定各部门、各单位的月度用量（金额）指标（矿领导所用包含在办公室内），由代金券的管理部门企管科根据月度指标向各部门、各单位发放代金券，使用单位领用时提供料单的同时向办公室交回相等数量的代金券，有多少代金券发放多少办公用品或低值易耗品，不得超额发放。每月25日前办公室将收回的代金券和当月消耗报表（格式同班组核算报表）一并送企管科，代金券金额和消耗总额必须相符。周而复始、循环使用。办公室必须向全矿公布办公用品、低值易耗品、及文件印刷的单价，价格制订必须合理、规范。.2 材料领用流程。由材料费的分管部门企管科根据月度生产作业计划（包括专项工程）和材料指标向各使用单位182、发放代金券，各使用单位领料时向供应部门交回相同金额的代金券，有多少代金券发放多少材料，不得超额发放，月末由供应部门向企管科返回，金额必须同各单位消耗量相符。周而复始、循环使用。供应部门必须向全矿公布材料单价，价格制订必须合理、规范。.3 费用报销流程。由代金券的管理部门企管科根据各分管部门的月度费用计划向其提供相同金额的代金券，各分管部门根据各使用单位的月度计划，分发代金券。各使用单位在费用发生后及时索回相关票据，并出具相同金额的代金券提交分管部门、分管副矿长、矿长审批，最后到财务科报销并将代金券交回财务科。代金券金额小于票据金额时不得签字认可，也不得报销。月末由财务科向企管科返回，金额必须同183、成本费用统计表中各单位的发生量相符。周而复始、循环使用。.4 车辆的使用流程。由调度室制定各单位生产用车（大卡车、农用车、客货车）指标、办公室制定各单位服务用车（小型客车）指标、供应部门制定各单位叉车的用量指标送生活服务车队，由生活服务车队向各使用单位分发代金券，各单位用车时向车辆分管单位交回相应数额的代金券，月末将代金券交回生活服务车队。周而复始、循环使用。具体操作流程及车辆运行单价由生活服务车队制定，企管科监督执行。 代金券的借取因成本费用使用在时间上的不均衡性、超产或设计变更而引起发放给各单位的代金券数额不能满足需要时，允许向代金券的管理部门直接借取。因特殊原因而引起代金券数额不足时，由184、使用单位提出书面申请，写明借支金额、时间，经分管部门、矿领导、矿长的审定后，在企管科办理手续领取。对不能按期归还的在下月发放时直接扣除。 发放给各单位代金券不得跨年度使用，年终决算完后，各单位必须将所有剩余的代金券交回企管科，愈期不交回的，由企管科按金额给予相关责任人一定比例的经济处罚。 因特殊情况或支付不可预见费用时，必须经矿长审批，并注明“不需使用代金券结算”字样方可报销。但使用单位和财务科必须向企管科说明其项目及金额，以便对账。 各部门对已发生费用必须及时报销或挂帐，否则由财务科按相关规定给予处罚。年终决算之前，各分管部门必须将所有发生还未报销的票据收集整理交财务科，财务科汇总后按矿长指185、示办理结算，不得留到下年度。 对超出成本费用计划的部门、单位，仍按相关规定给予处罚。 本办法的解释权归企业科。 本办法从2007年12月26日起执行。第十七节 煤矿二级库房管理办法 第一条 为了进一步加强各二级单位所属库房（简称二级库房）管理，减少损耗和资金沉淀，杜绝丢失浪费，从物资上保障安全生产需要，制订本办法。 第二条 本办法适应于各部门所属库房的管理。 第三条 各二级库房面积要能满足生产物资存储需要，库容量不足的要申请矿上及时解决。 第四条 二级库房要配备足够的消防器材，满足消防需要。易燃易爆物资要分别码放，确保库存物资的安全。 第五条 二级库房防盗设施齐全，钥匙由专人管理，领料时保管员186、必须在场，不允许钥匙随意乱放、无关人员随意出入，严防被盗 。 第六条 二级库房内必须库洁物整，分类码放，所有物资能上架存放的都要上架，必须悬挂管理卡片，卡上标注的物资名称、规格型号、数量必须和实物相符。 第七条 原则要求各单位设两名材料员，即一名核算员（可由文书兼任），一名保管员。保管员主要负责物资计划、领发料、保管，记物资数量账。核算员负责记物资金额数量账、做班组消耗核算报表和考核各班组材料消耗。必须做到两账齐全、账账相符、账物相符。核算员、保管员记账必须规范、准确、及时，日清月结，实现动态管理。 第八条 保管员发料时必须收取领料人、值班队干签字的领料单，无领料单或料单不规范不得发料，做到出187、入有据，并要掌握出库物资的流向，防止运输途中丢失浪费。核算员每月5日前向企业科报送上月的班组消耗核算报表和考核情况。 第十条 企业科每月要对全矿二级库存量进行汇总，及时、准确掌握全矿二级库存情况，并监督班组核算制的执行。 第十一条 领料时严格按煤矿材料费用核算管理办法规定的流程执行，原则要求各单位的库存金额不得高于本单位月均消耗额，并遵循“用多少、领多少”的原则，严禁大量压库现象。为加快物资流通，减少资金沉淀，对长期不用的物资清理成册，报供应部门作退库处理，以供其它单位使用。 第十二条 各单位负责人每月月底要组织盘库，准确掌握本单位的物资管理现状和实际库存量，督促核算员和保管员及时对账，对领、188、发料过程中出现的偏差及时调整，对物资管理中存在问题及时整改。企业科牵头，财务科、供应部门、考核办等部门每季度组织一次物资管理检查和库存情况的盘点，分优劣进行奖惩并将结果向全矿通报。 第十三条 二级库房物资出入矿区严格遵守煤矿物资材料出入矿区管理制度。 第十四条 本办法从下发之日执行。第十八节 煤矿材料费用核算管理办法1 总则 第一条 为贯彻执行经济责任制，强化目标管理，夯实管理基础，合理配置和有效利用各种资源，理顺材料审批、领用程序，加强材料核算管理，节支降耗，实现效益最大化，特制定本办法。2 生产材料消耗定额管理第二条 所谓生产材料，是指直接用于原煤生产的各种物资、材料、配件、工器具及低值易189、耗品等。所谓生产材料消耗定额，是指一定生产技术条件下，生产单位产品或完成单位劳务而必须消耗的物资数量标准（以下简称定额）。为实现节支降耗的目的，生产材料消耗实行定额管理。第三条 定额制定原则。一是从我矿现实情况出发，充分考虑现有条件，并且适应生产条件的改善和技术水平的进步，使之成为多数人多数单位通过努力能够达到的平均先进水平，激励广大干部职工加强管理、厉行节约，不断降低消耗水平。二是依据弹性管理原则，定额制定要和股份下达的生产经营成本相结合，为矿内专项工程和不可预见因素留有充分的余地。第四条 定额制定方法。根据各单位的工作范围、用料特点，分别使用不同方法进行制定。综采各队、机电二队、运输各队、190、生产服务一队、通灭队、产品管理部、生活服务队、修旧利废中心、机关各单位采用统计分析法结合幅度控制法制定，即根据过去的实际统计资料，并在分析当前生产经营条件变化的因素（如现场条件、设备状况、人员素质、物价等），确定一个承包年度内投入产出的变化范围后，制定奋斗目标。综掘各队（建井各队施工任务虽以开拓工程为主，理应按专项工程管理，但考虑其持续性，按巷道特征以定额形式管理）的支护材料根据设计消耗量，充分考虑超前和加固支护所需消耗量以及必要的损耗后计算确定，其它消耗性材料采用类比法确定，周转性材料只考虑少量补充。第五条 定额的实施。定额由企业科负责制定，经矿经济活动分析会讨论确定，通过矿长和各单位负责人191、签定承包经营责任书贯彻执行，做到“三用”、 “四有”， “三用”即用定额编制计划、用定额组织生产、用定额核算；“四有”即有人管、有制度、有分析、有考核。控制全矿的材料消耗，达到促进设备管理、技术革新、减少浪费，少投入、多产出的目的。第六条 定额的统计分析。由企业科组织每月对全矿的生产经营情况进行一次全面的统计分析，通过统计确切反映各单位实际达到的水平，及时检查定额贯彻执行情况；通过分析即时发现定额标准和实际水平存在的差距，找出薄弱环节，分析原因，摸索解决问题的措施，不断改善定额管理工作。第七条 定额的修订。必须根据我矿生产经营的需要、设备的更新改造和技术的进步，及时加以完善，使之更加符合实际，192、保持定额的平均先进水平。修订工作每年一次，即每年的12月份，根据当年的经营情况对下一年的定额进行修订，修订结果必须经矿经济活动分析会确定。其它时间不允许修订或调整。3 专项工程材料的管理 第八条 专项工程材料定义。本办法所指专项工程：一是指股份公司下达的维简和生产安全项目中建安工程，即井巷工程、土建工程、安装工程（简称维简、安全工程，或一类专项工程）；二是指股份公司下达的维简和生产安全项目中未列，但为保证矿井安全生产必须要实施的、与当前原煤生产没有直接关系、在各单位承包内容中未包括，需要全矿生产经营成本负担的工程。包括建安工程、设备大修、井巷维修以及大型构件的加工等（简称矿内专项或二类专项工程193、）。专项工程材料，是指上述两类专项工程施工所需的材料。 第九条 生产经营成本中必须要有足够的部分专门用于矿内专项，其中建安工程和大型构件的加工在生产经营成本中的材料费（预留部分）列支，设备大修和井巷维修在生产经营成本中的维修费中列支。第九条 专项工程及所需材料的审批。对一类专项工程，因其为上级单位下达，工程不需审批，所需材料由施工单位根据作业计划提出消耗计划，由主管部门根据工程设计计算消耗量，考虑必要的损耗后审定，在企业科登记后加盖专项工程分类专用章，供应部门按分类和单位工程名称记帐后发放。井巷工程如发生变更，由施工单位提出，经主管部门和股份公司相关部门组织验收，企业科依据验收单从股份公司结算194、变更费用后，再追加变更部分的材料费（同时追加人工费），否则不予追加。对二类专项工程，首先由主管部门提出工程设计，报主管矿长审批后，计算出所需材料及消耗量，同设计一并送企业科登记（留存）、分类后，下发施工单位实施，施工单位根据下达的计划领用。同时项目主管部门会同企业科根据该项目所需费用的多少以及必要性，在适当时间向股份公司提出单列申请，或在申报固定资产投资调整计划时增加，争取股份公司在生产经营成本外单列（原则要求费用在10万元以上必须申报单列），以减轻生产经营成本压力。（详见附图：材料审批领用程序流程图） 第十一条 专项工程材料费用的核算。供应部门和各施工单位必须将专项工程材料根据企业科对其分类195、按单位工程名称单独记帐，满足专户储存、专款专用的要求。财务科记帐时要按分类和单位工程名称对号入座。企业科必须定期对照设计进行费用节超考核奖罚，最大限度控制专项工程材料费用。4 消耗计划的制定和费用控制第十二条 由企业科根据当月的生产、专项工程任务和定额以及专项工程材料消耗审批单制定材料消耗费用计划，经主管领导审批后，将计划金额输入“材料领用卡”，各单位持卡在供应部门刷卡领料。微机联网管理，日领日清。不刷卡不得领料，因未经刷卡发放材料造成供应库帐物不符，由供应部门承担责任。供应部门每月清点大库一次，坚决杜绝浪费材料、随意发料的行为。因当月生产任务超计划而引起材料费用超支、卡内金额不足时，经主管部196、门提出追加计划报主管矿长批准后，企业科可根据生产任务超额情况追加材料费用。否则必须提出书面申请，经主管部门、主管矿长和矿长批准后，方可由企业科追加。以此达到全过程控制的目的。5 使用单位的材料管理和核算第十三条 生产和专项工程常用材料采购计划必须由使用单位根据实际需要申请，单位负责人要严格把关，避免错提和随意多提，经主管部门和主管矿长审批后方可提交供应部门采购。避免因计划原因而导致购进的材料不能用或长期不用的现象发生，减少不必要的损失和长期占用流动资金。专项工程所需大型物资、设备计划由主管部门提出，必须注明设备、物资的型号和具体技术参数，经主管矿长审批，由企业科统一上报股份公司企业管理部审定，197、再报供应公司（机电科或供应部门）采购。第十四条 各单位要加强库房管理，所有物资的存放和保管要符合相关规定，各单位负责人要经常对所属库房进行检查，发现问题及时处理，杜绝或尽可能减小因存放和保管不当造成的不必要损失。 第十五条 各单位要必须按股份公司“四级核算”的要求，完善帐务管理，建立健全班组核算制。所有材料的领用和发放都要经单位主管的审批，所有发放都要具体到班组或个人（配发工具）。每月底前由材料员将当月领入、和消耗明细汇总后形成“材料消耗报表”。 “材料消耗报表”具体要求：一是必须分出领料单位（班组）；二是材料分类必须和供应部门分类相对应；三是上月库存数加本月领入数应等于当月消耗加当月库存；五198、是专项工程所用材料必须单列；六是当月领用数量和供应部门领出数量必须一致；七是全矿所有各单位的报表格式全部统一。通过该报有效反映物流状况，为全矿的经营考核的准确性提供保证，也为下一步进行班组考核提供依据。第十六条 基层材料员的管理。各单位材料员原则要求由劳合工来担任，并且具备相应的专业知识，敬岗爱业，能胜任工作。单位负责人要加强对材料员的教育和管理，督促学习业务知识，提高业务素质。材料员的工资要和材料费的节约超支挂钩，节奖超罚。各单位要针对各自的具体情况制定相应的管理和奖罚办法。对不能胜任工作、违法违纪或出现重大失误的要坚决予以调换，并严肃处理。6 材料消耗定额考核第十七条 由企管科牵头定期对各199、单位的生产经营情况进行检查，检查内容包括：库存材料的数量、分类码放、消防防盗，帐务管理是否规范、帐物是否相符，交旧领新、修旧利废等。第十八条 每月召开经济活动分析会，通报经营检查情况，根据定额对本月的生产经营情况进行全面详细分析，按材料节约超支部分的510%进行奖罚兑现。同时找出生产经营薄弱环节，分析原因，制定解决问题的措施，组织落实。每季度末，对本季度经营情况进行小结，视经营成果对相关个人进行奖励（以全矿材料费节约部分的5%作为奖励基金），并对下一季度的工作进行安排。7 附则第十九条 各单位要高度重视经营检查中发现的的问题，并及时整改落实，对不积极整改的单位负责人每次予以200500元的罚款200、。第二十条 全矿干部职工要对我矿经营管理工作给予足够的重视和关心，对发现重大问题并提出合理化建议的个人，经矿领导审定后，予以200500元的奖励，并通报表扬。第二十一条 每年年底开展“优秀经营管理者”评选活动，评选范围为部门、单位负责人和经营管理人员（包括材料员），由主管矿领导提名，党政联席会上审议通过，每人给予5000元的奖励，在全矿干部职工大会上通报表彰。第十九节 煤矿修旧利废工作实施细则修旧利废工作是加强企业管理，降低成本费用的有效途径，为进一步开展好此项工作，对煤矿2008年度双增双节工作目标及实施办法（以下简称实施办法）中有关修旧利废工作进行细化，特制定本细则。七、 领导及组织修旧利201、废工作由实施办法中规定的修旧利废工作小组领导, 由王祥安、乔中栋、张存文、雷霆、王永林、丁小敏、王友斌 魏盼勤、包彦明及各单位负责人组成。机电一队成立专门的废旧物资回收复用班，指定一名队干专职管理，负责全矿各单位回收升井废旧物资的回收、整理、存放、加工。其它各单位组织成立废旧物资回收复用组，由本单位的电钳工、检修工、打料工组成，负责对本单位的废旧物资的回收、整理、加工、复用。八、 目标任务1、全矿每月仅钢筋托梁、锚索托梁、锚杆托梁的消耗量高达50余万元，这些材料完全可以用旧材料加工代替新材料。机电一队通过对废旧锚杆、11#工字钢支架、钢筋托梁、锚索托梁、锚杆托梁等废旧物资的回收、再加工，全部或202、部分代替新材料，每月减少新材料消耗20万元。2、综采二队安排23名检修工对先导阀、阀芯进行修复再用，从4月起不再购买新先导阀、阀芯，每月减少新材料消耗20万元。3、其它各单位组织对以往只换不修的设备配件进行修理加工复用，全年共计完成196.5万元，分解指标详见实施办法。该指标已在责任书中下发。三、计价办法1、对回收的支护用品超过煤矿支护用品管理办法规定回收率部分，以原价的10%计入回收单位修旧利废项目。2、对自制工具按市场同类价值扣除加工的原材料费后，计入加工单位修旧利废项目。3、各队职工、机关管理人员在井下巷道、工作面、主煤流系统和地面生产现场捡到的能复用的材料配件，按原价10%计入回收单位203、，由回收单位在本单位工资中酌情给予奖励。待查明来源后，对丢失材料配件的单位按原值的100%进行扣减修旧利废金额，并按有关制度进行处罚。4、对回收的不能复用的支护废旧材料以及其它废旧物品，统一交给机电一队，统一估价处理。5、应交旧领新的材料回收部分 ，以原价的10%按实缴数计入回收单位。6、各单位自行修理以往只换不修的配件及用旧材料加工复用项目按其原价的50%计入该单位的修旧利废项目。7、为彭励各单位施工和作业过程中尽可能使用加工修复后的材料配件，由加工修理单位提供并记账，按原价50%计入本单位消耗，用代金券领取，作为领用过程的控制和计量手段，此部分材料费供应部门门不计消耗，企业科中只核算不考核204、奖罚。每月底按复用工作量（除锚杆托梁等已计价的部分以外）的10%结算工资。8、为彭励机电一队利用废旧材料加工支护材料、综采二队修理先导阀、阀芯的修理，大幅降低上述两项材料费用，机电一队、综采二队加工、修理的产品按附表中规定价格计发工资。9、为彭励各单位将作业现场不再使用的废旧材料最大程度的回收，减少丢失，也为机电一队的加工、修理提供原材料，特制定了废旧材料回收单价（附表2），回收后交机电一队的部分按回收单价结算工资，以机电一队签单为准。机电一队从地面回收的按单价的30%给机电一队结算工资。四、验收办法为了严格审核程序，明确相关部门职责、杜绝虚报现象的发生，确定验收、考核办法如下： 1、相关部门205、职责生产生产科：负责对支护用品的回收、加工进行验收统计、考核、价格评估；对生产过程中支护材料浪费和不合理使用的行为进行日常检查并处罚。机电科： 负责对全矿废旧设备配件回收、修理的验收统计、考核、价格评估；对生产过程中设备维护及不合理操作行为进行日常检查并处罚。 人力科：负责对修旧利废项目的工资结算。企业科：负责对各单位修旧利废完成的工作量进行统计、考核。2、验收考核程序验收办法：采用不定期即时验收法，即为了保证各单位完成的修旧利废项目不漏项、无虚报，每完成一项，申请组织验收一项，月底再统一复核验收一次，过期一月的项目，不予验收。验收程序：项目完成单位提出书面申请，并附修旧利废项目验收表（附表1206、），一式三份，报主管部门（生产生产科、机电科），由主管部门牵头、人力科、企业科参加进行现场验收、确认，提交主管矿长审定后，由人力科结算工资，企业科进行数量金额统计。五、考核兑现1、修旧利废作为年度经济责任书考核内容（增收节支）之一，年终对各单位考核兑现。2、矿内设立增收节支专项奖金，根据年度各单位完成情况，评选出先进个人和单位，给予奖励。资金来源由两部分构成，一部分为股份公司增收节支专项奖金，另一部分为工资(按修旧利废完成总额超计划的20%计提奖金)。3、对未完成指标的单位按所欠额度的1.5倍进行处罚；4、在审核过程中发现的虚报事件，取消虚报项目，并按虚报项目金额的100%予以处罚； 5、对废207、旧物资回收、加工、修理项目单价表（附表2）中的项目按其单位和验收数量在工资中结算。六、工作要求1、各单位要广泛宣传,不断增强职工的节约意识,积极发动全员参与,充分调动职工群众的积极性和创造性，群策群力创效益。 2、党群工作部要采取措施，加强对职工节约意识和效益意识的宣传教育工作。3、把修旧利废工作持之以恒的贯穿于生产经营的全过程。坚决反对“一阵风”的现象，着重于本单位、本部门各种资源的合理开发和综合利用，在确保安全、正常生产的前提下，大力复用旧材料。4、各管理部门要按照相关职责分工,按月度验收、季度考核通报、年终统一兑现的原则，建立相应的修旧利废台帐、表格和凭证,提高管理的主动性和考核的真实性208、，确保活动的实效性。 二八年四月六日第三章 煤矿考核管理制度第十一条 煤矿推行“手指口述”操作法实施方案为了切实提升我矿安全管理水平，建立健全安全生产长效机制，加快本质安全型矿井建设步伐，从根本上消除人的不安全行为和物的不安全状况，为矿井的发展锻造一支纪律严明、业务精湛的高素质的职工队伍，实现矿井安全、稳定、持续发展。矿上决定在全矿强力推行“手指口述”操作法。一、 “手指口述”操作法的含义煤矿职工安全生产“手指口述”法是一种针对高危行业及其工作的操作步骤复杂、环境条件多变等特点，在岗位分析的基础上，以煤矿企业岗位标准化作业标准为重点，依据煤矿安全规程、操作规程和作业规程，按照煤矿企业各工种岗位209、精细化管理的要求，通过心想、眼看、手指、口述等一系列行为活动，对操作过程中的每一道工序进行安全确认的操作方法。它可以使人的注意力和物的可靠性达到高度统一，实现规程教学口语化、现场操作程序化、工序更替确认化，并配合职工的肢体语言强化职工对规程的理解和掌握，从而避免“三违”、消除隐患、杜绝事故。二、 推行“手指口述”操作法的目的及意义“手指口述”法通过职工操作时的口随眼动、眼随心动、手随口动的指向性集中联动以达到安全操作的目的，从而保障操作安全。“手指口述”法在工作中，要求现场作业人员在操作过程中大声说出注意事项，对操作程序和安全规程做到边口述、边指、边操作，以此进一步进行安全操作确认，形成一个安210、全识别、确认和操作的闭环流程。“手指口述”法要求每一个岗位人员，在实地工作中，对每一个操作行为都要确认，都要用手指出来的同时还要大声念出来，以提高操作者的紧张意识和对外界的注意力，杜绝操作人员在工作几个小时后由于注意力下降、精力不集中而产生的马虎、松懈行为，避免错觉和判断失误行为的发生。在全矿推行“手指口述”操作法，能较好地规范广大职工的安全操作行为，强化安全意识，端正安全态度，明确安全目标，落实安全措施，提高学习效果，精通安全知识，确保现场安全信息的交流，进而提高安全保障能力。“手指口述”法是身心规律的体现。从行为学的角度来看，人既是生产力的决定性因素，又是具有多种缺陷的个体，伴随着与生俱来211、的惰性，工作过程中注意力容易分散和产生错觉，习惯走“捷径”。当职工的错误行为与设备、设施或环境的危险状态相重合时，就容易导致事故的发生。通过实施“手指口述”法，有助于防止人的误判断和误操作，有利于提高操作人员的注意力和思维连接性，最大限度地克服“三乎”、“三惯”思想（三乎指：马虎、凑乎、不在乎，三惯指：看惯了、干惯了、习惯了），减少偷懒行为。该方法对安全生产的重要意义在于管理层次上的根本性提高：由物本安全管理上升到人本安全管理，再上升到心本安全管理，最终实现煤矿的安全生产三、“手指口述”操作法的实施与执行的关键点要想最终使我矿达到安全、质量和产量完美而和谐的统一，关键点在于有效的执行，即全力执212、行“危害辨识和预防”及“手指口述”操作法。1、“危害辨识和预防”的步骤要求全矿各单位用示意图或图表的形式描述现场的工作条件和操作程序。各班组要每班讨论工作现场和工作过程中存在的潜在危害因素（可能导致人员受伤的不安全行为或不安全环境）以及可能导致的后果。每个班组从辨识的危害因素中讨论并确定关键的危害因素以及控制措施和行为目标。制定措施时应考虑正常、异常、紧急情况以及不同的工作状态（如开始、进行过程中、结束等），措施应具有针对性和操作性。实际工作中，各单位跟值班队长及当班班长在每日班前例会上（必须用3-5分钟）了解每位员工当日的身体状况，询问工人对其工作危险性和措施的理解，叮嘱工人在工作中需要注意213、的问题（出现身体不适时应及时报告）等，以强化每位工人对风险的敏感性、适应性，提高其解决问题的能力，防止由于人为失误而造成的伤害。2、“手指口述”法的执行“手指口述”法执行中的一个关键点，在于按“危害辨识和预防”的要求对工作程序中的关键环节进行确认。确认时操作人员抬起手臂、伸出食指并直视目标物，大声说出确认事项。“手指口述”法对执行环节非常重视，这也是此项活动能够显现成果的保障。在执行过程中需要认真、敬业、守规矩、持之以恒，需要营造良好的工作环境和氛围。目前，我矿还存在着“领导不推、下面不动”的状况，一线员工的意识和主动参与的热情往往不能被完全激发出来，停留在“领导要我做”的被动层面。因此，要求214、全矿广大干部职工能够积极响应，每个人都能参与其中。危险源、行动目标和措施均能由基层单位人员确定和提出，保持一种“我要做”的积极主动的心态。通过管理者不懈的努力和反复提醒，管理要求和正确的操作流程定会深入人心，成为每个人潜意识的一部分和日常的行为习惯。四、“手指口述”操作法的推行措施为了使“手指口述”法这一先进的安全操作方法在我矿深入持久地开展下去，现将推行措施安排如下：1、统一思想，提高认识首先从思想教育入手，要采取多种形式教育和引导全矿广大干部职工，让他们深刻理解“手指口述”操作法的含义，明确我矿强力推行“手指口述”操作法的目的和意义，使他们从思想深处认识到推行“手指口述”操作法对于操作者本215、人及矿井安全生产的重要意义。特别是各级管理干部更要统一思想，形成强大的合力，对该项操作方法的执行情况进行严格督促和检查。只有全矿上下思想统一，认识明确，齐抓共管，不懈努力，才能使“手指口述”操作法在我矿永葆青春，长盛不衰。2、加强领导，明确责任矿上成立推行“手指口述”操作法领导小组组 长：副组长：成员：此项工作由安监科全面负责，考核办及相关部门配合。各基层单位推行“手指口述”法工作由行政一把手全面负责，各单位必须将该项工作摆到首要位置，列入重要议程，也要成立专门领导小组，做到机构、人员、责任、分工“四落实”，必须做到思想认识、精力投入、交流沟通、组织保障“四到位”。矿上将把各单位推行“手指口述216、”法的执行力度作为评价该单位管理干部管理水平和执行力的试金石，将此项工作列为对各级管理干部考核的重要内容。3、规范标准，巧抓培训全矿范围内相同工种必须执行矿上统一编制的“手指口述”操作标准，杜绝执行操作标准方面的随意性，坚决反对操作标准执行不到位或任意减化、改变的现象发生。为了达到全矿相同工种执行“手指口述”操作标准的统一性，矿上决定由党群部牵头，考核办及安监科协助，将全矿各工种执行“手指口述”操作标准的全过程进行现场拍摄，然后将拍摄的内容刻录成光盘。在选取拍摄对象时，必须选择每个工种中“手指口述”法执行特别好的单位及操作人员，这些操作人员执行“手指口述”操作标准的过程要能成为全矿职工学习的示217、范和榜样。最后将刻录成的“手指口述”法光盘分发给各单位，要求各单位组织职工观摩学习，此项工作要求党群部务必于6月底前完成。在观摩学习“手指口述”法光盘的同时对照学习本工种的“手指口述”法操作标准、应知应会及操作规程，用这种较为巧妙的方法使每个操作人员将其操作时的心想、眼看、手指、口述等一系列行为活动的动作、语言和程序达到标准一致，有机衔接，融为一体。4、严格考核，奖罚并举为了使“手指口述”法在我矿强力推开，并有源源不断的动力推动其持之以恒的开展下去，实现这一目标成败的关键在于考核。因此，要求安监科总负责，考核办、生产科、机电科、调度室、通灭科及党群部全力协助，在全矿形成党政工团齐抓共管的管理格218、局。安监科要采取全面检查与不定期抽查相结合、动态检查与静态检查相结合，培训与考试考核相结合等多种形式，按照煤矿精细化管理综合考核办法及标准中关于“手指口述”操作法的相关考核标准进行严格督促考核。根据考核结果，每季度对推行中涌现出的先进单位和个人进行奖励，对于排名靠后的单位进行扣分或处罚，以达到激励先进，鞭策后进的目的。第十二条 煤矿精细化管理综合考核办法及标准为了进一步强化我矿内部管理,建立健全制约与激励机制,实现管理工作精细化、规范化、标准化、科学化。通过对全矿各单位每月的安全工作、经营业绩、基本工作任务完成情况、各项基础管理工作执行情况、各单位工作质量的全面考核，并对考核结果进行严格奖惩兑219、现，达到对于工作优异者给予肯定和表扬，促其继续保持和发扬光大，对于工作消极、成绩较差者给予否定和批评，促其消除过错、整改提高，从而调动广大干部职工的工作积极性与创造性，提升矿井的管理水平和经济效益。特制定此考核办法及标准。一、 考核原则1、全矿考核坚持“公平、公正、公开、严格、全面”的原则。公平：在考核标准的制定方面精确定位，合理分配，细化责任，结合全矿安全、生产、经营管理等中心工作和各单位的工作性质及工作条件和完成各项任务的难易程度，核定各单位的难度调节系数，制定全矿统一的考核办法与标准，做到对矿领导与每一名职工能一视同仁，在考核标准面前人人平等；公正：考核要做到真实有效，一切从实际出发，查220、实情、说实话、办实事、求实效，数据准确、过程真实、结果可靠，被考核者信服；公开：每月召开一次考核会议，考核结果月终向全矿通报；严格：考核要做到严字当头，铁面无私，严格标准，严格要求，依据考核结果严格奖惩兑现；全面：全矿综合考核从管理者到每一名职工，从经营管理到安全生产，涉及到全矿管理工作的方方面面，达到人人有标准、事事有标准、时时有标准、处处有标准、事事有安排、事事有人管、事事有考核的目的。 2、坚持定量考核与定性考核相结合的原则。对于安全、生产、经营及各单位基本工作任务等指标量化考核；对于各项基础管理工作、工作质量等非量化的工作任务实行定性考核。 3、坚持单位考核与个人考核相互分开的原则。对221、个人的考核奖扣分不再计入单位的分值，但实行单位对个人连带考核。 4、坚持责、权、利相统一的原则。依据各单位在安全、生产、经营等工作中发挥的作用和所处的位置而确定相关考核指标的分值，使责任、权利、利益三者有机结合。5、坚持激励与约束相结合的原则。为了体现这一原则，充分调动全矿广大干部职工的积极性，除对完不成考核指标者进行扣分外，对每月考核靠前的单位给予奖励。具体办法为：（1）、将全矿各单位分为五个评比小组，采、掘七个队为第一评比小组，机电运输各队、通灭队、矿压队、生产服务队、选煤厂等九个单位为第二评比小组，机关生产部室、产品部等七个单位为第三评比小组，机关非生产部室、生活服务队等八个单位为第四评222、比小组，矿领导、各副总为第五评比小组。（2）、每月以考核成绩为准，对每个评比小组的第一名给予奖励，奖金以该单位当月现有人数为准，按每人50元奖给各单位，奖金由人力科按当月考核通报中确定的金额予以结算，奖金的具体分配权属各单位。6、坚持考核与干部使用相结合的原则。考核结果作为本单位管理干部年终考核任用、责任奖兑现的主要依据（按40%记入年终考核总成绩）。管理干部有失职或失误，造成重大过错和严重影响者，除对本单位加大力度考核外，所涉及的问题提交矿党政联席会议研究决定；各单位管理干部全年个人考核扣分之和在10分以上者取消当年评选各类先进的资格，考核扣分之和在30分以上者提交矿党政联席会议研究决定。7223、坚持考核工作每月一次的原则。考核办每月要对矿领导、机关各部室及各区队进行一次综合考核，各单位每月也要进行一次内部考核。8、坚持全矿三级考核的原则。建立矿考核管理办公室考核矿领导及各单位；矿属各单位都要有各自的内部考核办法及标准，每月要进行一次全面的内部考核，各班组内部每月也要进行一次考核。形成全矿三级考核的考核管理格局。9、坚持考核结果与单位及个人的直接经济利益挂钩的原则。矿上每月严格依据考核结果为各单位分配绩效工资和奖金，各单位及各班组每月也要严格依据各类考核结果进行内部绩效工资和资金分配。10、坚持全矿上下相互监督考核的原则。机关各部室每月监督考核各区队，各区队每月监督考核各部室。11、224、坚持考核管理办公室为“不管办公室”的原则。加大考核办和考核办主任的权限。全矿没有人管的事考核办要管，别人管的事考核办也要管，考核办的管理涉及到全矿方方面面的工作；考核办为管部室的部室；考核办主任为管部室长的主任。12、坚持全矿自上而下连带考核的原则。矿领导对各自主管部室和基层区队的各项工作负有连带责任；机关各部室对各自主管的基层区队的各项工作负有连带责任；机关各部室及基层区队对各自主管的班组及每一名职工的各项工作负有连带责任；每个班组对内部成员的各项工作负有连带责任；矿总值班及带班的管理干部对当天的安全工作负连带责任。每个单位或个人若出现重大工作失误或过错时都要视情节对其上一级或主管人员按管理225、责任的大小酌情扣分。13、坚持全矿考核标准一致性的原则。各部室在处理各类问题、事故时必须统一严格按照本考核办法及标准的相关规定进行扣分，坚决杜绝考核扣分标准方面的随意性，避免考核标准执行不严、不统一、掺杂个人情感的现象发生。14、坚持考核扣分与罚款同时并举的原则。各部室、各区队在处理各类问题、事故时可以采取罚款、扣分等多种形式。15、坚持职工个人扣分与当年评优竞赛相结合的原则。职工个人全年考核扣分之和在10分以上者取消当年评选各类先进的资格，并不予提拔任用，扣分之和在30分以上者给予开除矿籍留矿察看的处分。二、考核机构： 矿上成立考核管理领导小组：组 长：副组长：成 员： 贺永强 考核管理办公226、室负责全矿考核的日常工作。 三、考核资料来源：1、调度室每月负责提供下列资料:矿领导、各部室长及各队队长、书记、副队长下井考勤；当月产量、进尺完成情况；各部室材料费使用情况；当月各单位工作任务分解及完成情况报表；当月生产影响情况统计表；各单位执行调度指令情况统计表。2、生产科每月负责提供：各区队当月安全质量标准化考核表及资源回收、材料回收考核表。3、机电科每月负责提供：机电运输安全质量标准化考核表；机电运输会战考核表；设备检修完成情况统计表；各单位电费使用情况统计表。4、安全监察部每月负责提供:各单位安全考核表；事故统计分析月报表；安全情况统计月报表；井下员工准军事化行为规范执行情况考核表；领227、导干部下井带班考核表。5、矿压监测办公室每月负责提供：各单位矿压监测与防治安全质量标准化考核表。6、企业科每月负责提供：材料超支过多或浪费严重需考核扣分的单位的材料消耗情况表；各部室控制经费使用情况表（使用代金券的除外，每季度报送一次）；每季度生产经营分析结果（需注明考核扣分的原因）；各单位“管理效益年”开展情况考核表。7、武装保卫科负责提供:内部治安考核月报表；地面员工准军事化行为规范执行情况考核表。8、通灭科每月负责提供：各单位“一通三防”安全质量标准化考核表；月注氮量、灌浆量完成情况报表；月巷修任务及巷修质量完成情况报表；防灭火统计及进度表；井下使用电气焊情况考核表。9、办公室每月负责提228、供：矿领导安排的工作任务及各种会议决议执行情况考核表；矿领导业务招待费（每季度考核一次）、电话费及各部室电话费使用情况表；办公用品、低值易耗品使用情况表；办公室车队车辆费用情况考核月报表。10、党群部每月负责提供：矿领导安排的工作任务及各种会议决议执行情况考核表；党群工作开展情况及各单位参加各项活动的考核表；通讯稿件收集及向外发稿情况统计；青安岗员、群检员工作开展情况考核表。11、人力科每月负责提供：全矿工资考核结算表。12、生活服务队负责提供：全矿水费使用情况考核表。13、选煤厂负责提供：当月煤质考核情况表。14、产品部负责提供：当月销售任务完成情况表。15、财务科负责提供：考核临时所需要的229、有关数据资料。16、考核管理办公室每月负责提供：当月准军事化管理、职工培训、精细化管理、矿领导安排的其他工作任务及各种会议决议执行情况考核表；各单位每月卫生检查情况考核表。17、各部室每月还要将对各区队的监督考核结果汇总后送考核办，重点内容为分管区队或其他区队的安全工作，经营管理工作，基础管理工作，基本工作任务，工作质量等在全矿考核时容易忽视或遗漏的情况；各区队也要将对各部室的监督考核结果汇总后报考核办，重点内容为各部室本月内对本区队的服务质量、态度，工作协调力度，工作指导、安排过程中的得与失，工作配合及衔接力度，机关工作人员的服务态度及质量等情况。四、考核办法 1、全矿综合考核总分值为100230、分，由五个方面组成，其中：安全管理考核占30分，经营管理考核占10分，基础管理考核占20分，基本工作任务考核占20分，工作质量考核占20分。2、安全管理（30分）的考核以安全监察部为主。安全监察部每月要严格依据煤矿安全工作考核标准的相关规定将全矿各单位的安全工作考核扣分分值及原因汇总报考核管理办公室。安全监察部对各单位的安全工作考核实行百分制，以100分为合格，每低1分扣各单位综合考核1分，若某单位发生安全事故后考核办按事故扣分，直至将该单位安全工作考核30分扣完为止。矿领导、安全生产管理人员、其他检查人员及考核办人员在检查中发现的安全问题直接送考核办进行汇总考核。3、经营管理（10分）、基础231、管理（20分）及基本工作任务（20分）以矿领导、各部室提供的资料和考核办平时督察出的问题为主进行考核，考核扣除分值以各项分配的分值为最高限，扣完为止。4、工作质量（20分）的考核以各相关生产部室提供的资料为主。、综采队、掘进队的工作质量考核方面：生产科提供的安全质量标准化考核成绩占该项的12分，生产科对各单位的安全质量标准化考核实行百分制，以90分为合格，90分以下每低1分在该单位工作质量考核中扣除1分，直至将该项12分扣完为止；机电科提供的机电运输安全质量标准化成绩占该项的3分，机电科对各单位的机电运输安全质量标准化考核实行百分制，以90分为合格，90分以下每低1分在该单位工作质量考核中扣除232、0.2分，直至将该项3分扣完为止；通灭科提供的“一通三防”安全质量标准化考核成绩占该项的3分，通灭科对各单位的“一通三防”安全质量标准化考核实行百分制，以90分为合格，90分以下每低1分在该单位综合考核中扣除0.2分，直至将该项3分扣完为止;矿压办提供的矿压监测与防治安全质量标准化考核成绩占该项的2分，矿压办对各单位的矿压监测与防治安全质量标准化考核实行百分制，分为三个等级，分别为优良（大于或等于90分）、合格（6090分）、不合格（60分以下），得分在90分以上不扣分，得分在8090分之间每低1分扣除该单位工作质量考核0.01分,得分在6080分之间每低1分扣除该单位工作质量考核0.02分,233、得分在60分以下扣2分。、其他各单位的工作质量考核方面：生产科提供的安全质量标准化考核成绩占该项的12分，机电科提供的机电运输安全质量标准化考核成绩占该项的4分，通灭科提供的“一通三防”安全质量标准化考核成绩占该项的4分，以上考核结果汇入各单位工作质量考核的方法同上。、矿领导、安全生产管理人员及其他检查人员在检查中发现的质量问题直接送考核办进行汇总考核。5、依据我矿实际，按照各单位的工作性质、工作条件和完成各项工作任务的难易程度不同，为全矿各单位核定了难度调节系数，各单位每月的应扣分值乘以本单位的难度调节系数后得出本单位本月的实扣分值。各单位的难度调节系数为：二水平综采队0.65、二水平掘进队234、0.75、一水平综采队0.8、一水平掘进队0.8、运输三队0.8、运输一队0.85、运输二队0.85、机电一队0.85、机电二队0.85、通灭队0.85、选煤厂0.85、矿压防治队0.9、生产服务队0.9、产品部0.9、调度室0.9、安监科0.9、机电科0.9、生活服务队0.95、生产科0.95、矿压办0.95、通灭科0.95、党群部0.95、办公室0.95、武装保卫科0.95、矿领导0.9、机电副总0.9、安全副总0.9、财务副总1、考核办1、人力部1、财务科1、企管科1。6、矿领导、机关各部室、生活服务队考核得分（100-实扣分值）和本部门当月绩效工资与奖金总额挂钩，基层各单位考核得分与本235、单位当月绩效工资总额挂钩。即：矿领导、机关各部室、生活服务队当月实发绩效工资与奖金总额等于当月结算绩效工资与奖金总额乘以当月考核得分除100，基层各单位当月实发绩效工资总额等于当月结算绩效工资总额乘以当月考核得分除100。7、矿领导、机关各部室、生活服务队个人考核扣分和本单位本月绩效工资与奖金总额挂钩，基层各单位本月个人考核扣分与本单位本月绩效工资总额挂钩，所有个人考核扣分都以1分100元计算由人力科直接从本单位当月奖金或绩效工资总额中予以扣除。8、全矿各单位综合考核结果与工资挂钩兑现明细表需经考核管理办公室审核签字，矿领导审核后人力科方可作资。9、考核管理领导小组成员按照各自的分工职责，要经236、常深入基层现场了解实际情况、督查问题，采取多种形式、多种渠道获取可靠的考核资料。10、每月末由考核管理办公室负责向矿领导征求全矿各单位工作运行过程中存在的问题和不足，并抄录矿领导下井检查调度台账，整理归纳后汇入各单位及个人的当月考核结果之中。11、各部室每月对各区队的考核结果及各区队对各部室的监督考核结果都要由考核办调查核实后依据相关考核标准执行考核，矿上将对错误或虚假监督考核结果严肃查处。12、所有考核扣款要求人力科、财务科、考核管理办公室各自建立台帐。五、考核资料报送时间及其它要求： 1、除人力科的工资结算表务必于当月最后一天报送外，以上各单位报送的考核资料必须在当月28日上午11：30时237、之前报送考核办，如遇特殊情况考核办将另行通知报送时间。考核资料报送无故每推迟1小时扣责任单位0.05分,考核资料每错报一处视情节扣责任单位0.2-5分。 2、各部门报送的考核资料，必须有部室负责人签字，并加盖部门印章。3、考核管理办公室必须坚持原则，秉公办事，公正考核，坚决杜绝漏考、错考现象，若有发生从严处理。六、附件：1、煤矿安全工作考核标准（30分）；2、煤矿经营管理工作考核标准（10分）；3、煤矿基础管理工作考核标准（20分）；4、煤矿矿领导及各单位基本工作任务考核标准（20分）；5、煤矿工作质量考核标准（20分）。 七、本考核办法及标准解释权归考核管理办公室。八、本考核办法及标准从20238、08年元月份起在全矿施行。第十三条 煤矿关于推行准军事化管理的实施方案(试行)为进一步强化企业内部管理，提升矿井管理水平，提高全矿干部职工整体素质，增强企业凝聚力、执行力和核心竞争力，促进“和谐”建设，经矿党政研究决定，在全矿实施准军事化管理。现将实施准军事化管理具体工作安排如下：一、实施准军事化管理的目的、意义。实施准军事化管理的目的就是发扬军队指挥高度统一，军人令行禁止，纪律严明的优良传统。把军事化的管理方法、管理艺术应用到企业管理之中，内强素质，外树形象，提升企业整体管理水平和核心竞争力。实施准军事化管理的意义是有利于培育广大干部职工步调一致、雷厉风行、快速反应、落实高效的工作作风；有利239、于培养干部职工视纪律为生命，以服从为天职的思想意识；有利于培养干部职工始终保持一丝不苟、精益求精、忠于职守，不断开拓进取的良好精神状态；有利于培训团队精神，打造精锐之师，实现企业可持续发展；是创建“和谐、平安”建设，锻造具有煤矿特色企业文化的需要；是我矿管理工作的重要转型期，在矿井改革发展史上具有重要的里程碑意义。二、实施准军事管理的总体思路1、实施准军事化管理的指导思想：以党的十六届六中全会精神、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持以准军事化管理为核心，以精细化管理为载体，以军事化训练为切入点，以提高企业核心竞争力为目的，以中国人民解放军队列条令、纪律条令、内务条令为主要内容。借鉴军240、队管理经验，提升思想境界，激发内在潜能，使人民军队的好思想、好作风、好传统融入广大员工的工作和生活之中，达到自我学习、自我约束、自我创新、自我超越，进一步整合理念，规范行为，提升素质，创新局面，促进和保证矿井三个文明建设的同步和谐发展。2、实施准军事化管理应遵循的原则：（1）循序渐进原则。实施准军事化管理是一个长期的系统教育、艰苦磨练、自觉养成和逐步积累的过程，必须坚持总体规划，分步实施，由浅入深，循序渐进的原则。（2）注重实效原则。军事化管理的灵魂是重实戒虚，实施准军事化管理要学其灵魂和精髓，力戒大轰动、一阵风的形式主义和有名无实的表面文章，坚持全过程重实效、讲实效、求实效、见实效。（3）规241、范从细、标准从严原则。在制度的制订和落实过程中要突出一个“严”字，着眼一个“细”字，逐步健全我矿准军事化管理制度体系，做到凡事有章可循，凡事有人负责，凡事有据可查，凡事有人督察。（4）创用并举原则。坚持继承与创新相结合，在继承和发扬优秀管理理念、管理制度的基础上，进一步整合提炼形成一整套规范、完善、系统、实用、可操作性强的准军事化制度，建立健全督察、考核、奖惩体系，确保各项管理制度落实到位。（5）合力推动原则。实施准军事化管理涉及层面广，标准要求高，管理内容多，要坚持矿党政统一领导，相关部门指导协调，党政工团齐抓共管的工作格局，为实施准军事化管理提供坚强的组织保证。3、实施准军事化管理的目标要242、求：（1）形成一个全员参与准军事化管理的浓厚氛围，准军事化管理理念深入人心，干部职工执行意识、服从意识明显增强。（2）建立一套准军事化管理体系。以规范从细、标准从严，沟通交流，提升凝聚力、服从力、执行力为目标，建立一套行之有效的管理制度，实施全面准军事化管理，形成独具特色的准军事化管理模式。（3）培养和造就一支“政治合格、技术过硬、作风优良、纪律严明”的高素质干部、职工队伍。（4）再创一批具有国内先进水平的物质文明和精神文明成果，全面提升矿井整体形象和综合管理水平，持续打造建设行业最具创新力的煤矿。三、实施准军事化管理的主要内容第一条 举止文明化（一）礼貌待人，与人为善,自觉遵守职工文明公约。243、（二）语言文雅，在工作中提倡使用文明用语。（三）坐姿端正，站姿挺拔，面带微笑，落落大方。第二条 仪表整洁化（一）着装整洁、得体，衣扣整齐。（二）发型大方、整洁、美观。（三）修饰得体，保持面部、手部卫生清洁。第三条 行走整齐化（一）行姿稳重。收腹挺胸，抬头平视，两臂自然摆动。（二）行走规范。进矿必须将胸牌佩带在左胸前；矿区行走遵守交通规则；上、下班自觉排队，依次行走，按次序乘坐通勤车辆和人车。（三）骑自行车要按指定路线行驶和停放；机动车辆在矿区行驶要遵守交通规则，服从管理，按标识行驶、停放，禁止鸣笛，并礼让步行者；摩托车严禁在禁区内行驶；机动车辆限速每小时15公里。第四条 会议规范化（一）严格会244、议制度，参会必须签到，按时入场，不得无故缺席，有事按规定请假，会场内从前到后依次就座，坐姿端正，离开座位时，应“人离椅正”。（二）爱护会议室设施，会场内外禁止吸烟，不准乱扔纸屑等杂物；提高会议质量，一般会议时间控制在两小时以内，两小时以上的会议原则上会中休息10分钟。（三）遵守会场秩序，参会人员要将手机关闭或置于振动，认真开会，做好记录，不能擅离会场，会场内不得交头接耳、随意走动；会议室内卫生整洁，物品摆放整齐，各种安全设施完好；工作人员应提前备好会议材料、会标和音响，为会议提供优质服务。第五条 接待正规化（一）严格执行矿接待制度。凡来矿参观、访问、检查指导工作的领导、来宾由对口部门报分管领导245、批准后从俭接待，做到热情周到，礼貌待人。（二）中午接待提倡禁酒。除地方政府、上级领导检查、大型会议要求上酒的以外，其余接待人员中午就餐一律不准饮酒。（三）严格招待保密制度。参加接待人员必须保护企业秘密，维护企业利益。第六条 公共场所公德化（一）爱护公物，保护环境。严禁乱写、乱贴、乱画，反对和制止各种损坏公共财物的不良行为；爱护花草、树木，严禁攀树折枝、踩踏绿化带；坚持垃圾袋装化管理，禁止任意堆放；公共场所禁止大声喧哗；禁止随地吐痰。（二）禁止吸烟。禁止在公共场所和会场吸烟，吸烟者可到指定地点和区域吸烟，不准乱扔烟头。（三）遵守秩序。进入食堂或乘车时，应自觉排队，不准轰抢、拥挤。第七条 工作标准246、化（一）严格遵守矿规矿纪，做到出满勤、干满点，不迟到、不早退；严格执行岗位责任制和操作规程，持证上岗，上标准岗，干放心活；坚持交接班制度，认真交接清楚当班工作情况；工作人员要清洁办公室和工作场所卫生，做到办公室物品摆放整齐，工作场所卫生清洁。（二）各门岗及保卫人员要严格按照岗位要求规范上岗、文明值勤，以饱满的工作热情、良好的精神风貌展现人的风采。（三）有上级领导检查、参观或客户来访，允许起身站立的岗位应热情相迎，致意问好；在行进途中如遇领导应礼让领导先行，侧立一旁向领导问好；在工作岗位不允许起身时，应面带微笑、点头致意。回答来宾提问时要谦虚、和气、耐心、简洁。第八条 干部示范化（一）领导干部要247、模范执行党的路线、方针、政策，作风扎实，加强学习，遵纪守法，廉洁勤政。（二）各级领导干部和机关工作人员上班期间不得干与工作无关的事，不得迟到早退，严禁脱岗、串岗；不准在办公室、走廊内大声喧哗、打闹嬉戏，树立良好形象。（三）机关工作人员对外来办事人员做到主动热情，服务周到；办公时精力集中，提高效率；下班后要人走灯灭，关好门窗，关闭所有电器电源，确保辖区内无长明灯、长流水。第九条 考核严格化（一）矿成立准军事化管理领导小组。组长由矿领导担任。成员由相关部门负责人组成。职责是对全矿员工行为规范管理实施统一领导。（二）矿成立兼职准军事化督察队，在准军事化管理领导小组的领导下开展工作。督察队主要职责是对248、员工依据规范进行督察，对违反规定的单位和个人进行督导。对查出的问题，由考核办通报批评和处罚，并及时总结运行情况，对行为规范提出修订和改进的建议、意见。（三）准军事化领导小组不定期对员工行为规范的执行情况进行抽查，如发现督察队履行职责不到位，不严格执行考核标准，发现问题不及时制止和处理的，准军事化领导小组将对督察队进行处罚。第十条 奖惩制度化（一）坚持以人为本，教育引导为主，对违反员工行为规范的单位和人员在批评教育的基础上，实行罚款制度。对违反以上任何一项行为规范的人员一人次罚款550元，在行为规范中无明确规定的仍按矿原规定处理，督察队员当场出据罚款单，罚款单一式三联，责任单位或责任人一联，考核249、办公室一联，财务科一联，所有罚款由考核办公室统一交财务科。准军事化领导小组在抽查过程中发现督察队履行职责不到位，不严格执行考核标准，发现问题不及时制止和处理的，发现一人次罚督察队30元。（二）全矿广大干部、职工要自觉遵守准军事化管理规范，积极接受准军事化领导小组和督察队的检查和领导，服从管理。矿上将对准军事化方面开展的好的单位给予奖励，对个人报矿工会评选“之星”。每月被处罚两次以上者月底向全矿公开亮相，并通报批评。四、实施准军事化管理的步骤实施准军事化管理是一个教育、磨炼、养成和积累的过程，任务重、范围广、涉及面大，必须按照“总体规划、分步实施”的原则，稳步推进。拟定为四个阶段组织实施。（一）250、全面推开阶段（2007年7月9月）。主要目标任务是宣传发动，军训切入，培育理念。通过制订下发推行准军事化管理的实施方案，召开启动动员大会，成立领导小组和组织机构，制订煤矿准军事化管理规范（试行），全面启动准军事化管理。全矿各单位、各部门要认真组织干部职工学习掌握规范，达到人人熟记、牢牢掌握的程度，并写出自觉遵守规范的保证书。（二）规范实施阶段（2007年10月12月）。主要目标任务是按照规范要求，全面推开，系统实施。全矿各单位结合实际制定各工种岗位规范标准及考核办法，形成准军事化管理制度体系，全面系统实施准军事化管理。狠抓各项制度条例的贯彻落实，坚持每月一次的准军事化管理领导小组办公会，及时总251、结经验，查摆问题，推动准军事化管理工作不断向纵深发展。引导职工养成自觉遵守规章制度、自觉按章办事的良好习惯，形成全矿一盘棋、雷厉风行、快速高效、步调一致的工作格局。（三）显效提升阶段（2008年1月4月）。主要目标任务是提高工作效能，创新工作局面。全面实施准军事化管理，不断完善管理制度，充实管理内涵，提升矿井管理水平和综合形象，力争实现“四个一”目标，达到“十化”要求，逐步从粗放管理向精细管理转变，从常规管理向军事化管理转变，实现企业管理目标、管理手段、管理流程全面优化，形成独具特色的准军事化管理模式。（四）巩固成果阶段（2008年5月以后）。主要目标任务是，进一步巩固和发展前三个阶段准军事化252、管理方面的成果，使这种管理模式和成效具有强大的生命力，能在我矿安全生产管理中得到持续贯彻和落实，形成准军事化管理的长效机制。五、实施准军事化管理的保证措施（一）加强领导，落实责任。1、矿成立准军事化管理领导小组。顾 问：组 长：副组长：成 员： 准军事化管理领导小组下设办公室，办公室设在考核办。雷霆同志任办公室主任。2、成立兼职准军事化管理督察队。队 长：副队长：督察员： 准军事化管理督察队在准军事化管理领导小组直接领导下严格按照准军事化管理规范，对全员行为规范实施纠察督导、批评教育与处罚。准军事化管理办公室要抓好督察，查处问题由考核办负责通报，党群工作部对查处问题要在宣传栏上进行曝光。各单位253、要把实施准军事化管理摆上重要位置，成立相应的组织机构，明确专人负责，形成自上而下的组织领导体系。（二）广泛宣传，营造氛围。全矿各级组织和各单位、各部门要充分认识实施准军事化管理的重要意义，迅速把思想和行动统一到实施准军事化管理的各项要求上来。要通过召开动员会、职工会、座谈会、演讲会等多种形式，充分利用广播、电视、板报、橱窗、宣传栏等宣传阵地，广泛宣传实施准军事化管理的重要意义、目标要求、主要内容和方法步骤，宣传实施准军事化管理的各项行为规范和标准要求，通过多种方式，进一步提高广大职工对实施准军事化管理重要性和必要性的认识，引导广大干部职工以积极的姿态投入到准军事化管理工作中来。在全矿营造一种准254、军事化管理的浓厚氛围。（三）强化措施，狠抓落实。实施准军事化管理是一项涉及全员、全过程、全方位的管理创新工程。各级组织和各级领导干部要站在实践“三个代表”重要思想和科学发展观的政治高度，以对矿井可持续发展和对职工群众高度负责的精神抓好准军事化管理各项工作措施的落实。各单位主要负责同志是实施准军事化管理的第一责任者，要亲自抓、负总责，认真研究制订本单位实施准军事化管理的具体措施，确保各项行为规范和工作标准在本单位的贯彻落实。准军事化管理督察队要健全完善各项督导纠察制度，以高度负责、从严执纪的精神抓好井上、井下的督导纠察工作。广大职工群众要自觉服从纠察督导，带头倡树文明健康的社会新风，对顶撞、报复255、督察人员的将给予严肃处理。（四）搞好结合，讲求实效。当前，矿井安全生产、改革发展等各项工作头绪多、任务重。各级组织要坚持以准军事化管理统领当前各项工作，以准军事化的标准把各项工作提高到一个新水平。要把广大干部职工群众的精神有没有振奋，干部职工的责任意识、奉献意识、艰苦奋斗意识有没有增强，部室、区队、车间、班组管理有没有实现精细化，矿井安全、生产、质量和三个文明建设成果有没有巩固和发展，作为判断准军事化管理实施成效的根本标准，把广大职工在实施准军事化管理中焕发出的工作热情，转化为推动矿井各项工作的强大动力。要以创建“和谐”为依托，通过强化纪律、规范行为，锤炼队伍、培养作风，全面提升干部职工综合素256、质，努力开创矿井改革、发展、稳定工作的新局面。第十四条 煤矿军事训练实施方案一、 实行军训的目的。在全矿开展军事训练，就是要在全矿广大干部职工中培养军人不怕苦、不怕累、敢于承担急、难、险、重任务的优良作风；培养军人那种雷厉风行，快速反应，纪律严明、令行禁止的工作作风；培养军人那种特别能吃苦，特别能忍耐，特别能战斗，善于打硬仗的优秀品质；把职工培养成军人，把企业打造成军营。进一步提高广大干部职工的凝聚力、执行力，切实提升矿井管理水平。二、军事训练的内容。依据中国人民解放军队列条例、单个军人队列动作教学的部分内容，结合我矿准军事化管理的实际，主要训练内容是以队列为主的军姿训练。其详细内容为：（1）257、立正、稍息、跨立，整齐报数。（2）坐下、蹲下、起立。（3）停止间转法（向右、向左、向后、半边向右）。（4）三大步伐的（起步、正步、跑步）行进与立定。（5）步伐变换（起步与正步互换）。（6）敬礼、礼毕。（7）阅兵式。通过以上内容军训，达到训练标准，动作规范到位，队列纪律严明、整齐化一，喊口号声音宏亮有力，阅兵分列式组织严密，程序到位，阵容整齐，圆满完成准军事化管理工作的前期军训任务。三、军事训练具体安排1、军训的方式方法：全面军训的前三天（6月18日20日），准军事化管理领导小组从全矿抽调30名复退军人到武装保卫科集训三天（上午8:3011:30，下午（2:405:40），集训时按统一编印的军训258、教案组织实施。待集训完，经验收合格的教员由准军事化管理领导小组调派到各军训场地。本次军训不脱产，军训开始后，由本单位的党政领导结合职工三班倒的实际，统一安排职工分上、下午进行训练。2、根据矿准军事化领导小组安排，全矿35个单位参加集中军训。具体时间安排为6月26日开始直到各个训练内容完成。各单位在军训时要合理安排好职工休息和工作时间，三班倒的单位上中班的职工上午8：30至10：30训练，上夜班和早班的职工下午4:00至5:30训练，上大班的职工和机关工作人员结合工作实际，分上、下午参加军训。集训期间，每名职工必须保证每周2个课时的训练时间(每课时90分钟-120分钟)。3、军训期间，准军事化管259、理领导小组按下达的军训内容每天对军训效果进行考核督察。每月26日至27日组织全矿职工阅兵分列式会操及考核，考核内容按军训教材执行，并及时通报考核结果。准军事化管理工作全面启动或集训结束后，军训单位按工作实际情况，每周不少于一次的自行训练。4、全矿军训的场地共有5处，即：办公区文化广场、办公区大客车停车场、南风井球场、煤厂北门广场、南风井工业广场。各军训单位按统一安排，务必于6月25日之前将本单位参训人员花名册报考核办。5、军训场地、教员、参训单位、时间安排见后附表四、领导小组成员的任务划分。赵平平、金建成、朱海峰负责全矿准军事化管理工作，并督察落实。 雷霆、宋建军、苏文斌负责准军事化管理方案的260、落实及军训检查指导工作。贺永强负责准军事化管理军训教员的抽调及基层队工装的发放工作。徐海涛负责准军事化管理工作的宣传、氛围营造及思想动员工作。朱建军负责军训时教员的培训及各单位的军训指导工作。五、有关要求：1、在全矿强力推行准军事化管理，全矿广大干部职工一律无条件参加。2、各单位党政负责人必须高度重视，切实安排、组织好安全生产与军事训练的关系，确保安全生产。3、机关人员参训时着迷彩服，基层单位职工全部着矿工装及黄胶鞋。4、军事教员对参训单位实行分片包干，按照军事训练教材的内容高质量、高标准施教。对考核不合格的参训单位，教员负连带责任。5、南风井公寓楼居住的职工从2007年6月26日军训之日起实261、行全封闭式管理，出矿大门时一律实行通行证管理，请假外出时必须有队长签字。长理若市别能吃苦，特别能忍耐，特别能战斗，善于打硬仗的优秀品质；第十五条 煤矿准军事化管理规范条例 总则第一条 为巩固全员军事化训练成果，进一步规范职工行为，提升职工队伍整体素质，塑造良好企业形象，特制订煤矿准军事化管理规范（试行）（以下简称规范），并经矿党政联席会议讨论通过。第二条 准军事化管理的基本内涵。准军事化管理是学习借鉴军队管理经验，将军队优良传统和作风融入企业管理，内强素质，外树形象，提升企业整体管理水平的一种管理模式。目的是按照举止文明化、仪表整洁化、行走整齐化、会议规范化、接待正规化、场所公德化、工作标准化262、干部示范化、考核严格化、奖惩制度化的“十化”要求，全面加强企业管理，提高服从力、执行力，打造核心竞争力，推动矿井可持续发展。第三条 本规范的基本内容。按照准军事化管理要求规范员工日常行为、岗位行为、安全行为和重大活动、会议行为，明确考核的方式方法。第四条 制订本规范遵循的原则。以人为本与以严管理相统一；依法治矿与民主管理相统一；严管干部、善待职工与规范面前人人平等相统一。第五条 实施本规范的原则要求。集体决策，逐级服从；只认规范，不认人；惩教并重，行为养成。 组织机构及职责第六条 矿成立准军事化管理领导小组，领导小组负责对准军事化管理实施统一领导，组织研究决定实施准军事化管理的重要事项。第七263、条 领导小组下设办公室，办公室设在考核办，负责准军化管理运行过程中的检查、督导、考核和奖惩。第八条 成立兼职准军事化管理督察队，兼职督察队员由考核管理办公室人员组成，在准军事化管理领导小组直接领导下，严格按照十化行为规范，对全体职工行为规范实施纠察督导、批评教育与处罚。 员工日常行为规范第九条 员工道德规范1、热爱祖国，热爱中国共产党，热爱社会主义，热爱华煤，热爱，自觉遵守国家的法律法规，社会公德和企业各项规章制度。2、注重个人品德修养，诚实守信，谦虚谨慎，尊重他人，互帮互助，团结友爱。3、不打架斗殴，不吵架骂人，不酗酒滋事，不参与黄、赌、毒，不信迷信，不信邪教，不拉帮结伙，不损人利己，不损坏264、公物。4、遵守职业道德，严以律己，不利用职务和工作之便以权谋私或化公为私，不做任何有损单位形象的事。5、艰苦奋斗，勤俭节约，爱护设备、工具等一切公共财物。6、尊老爱幼，家庭邻里团结和睦，积极参加集体和社会公益活动。第十条 员工仪容仪表规范1、员工仪容整洁，讲究卫生，男士不留长发长须，不剃光头；女士不化浓妆，饰物得体美观。2、衣着稳重大方，工作场所要按规定着装，上下班或在矿区行走时，衣扣整齐，不敞胸露怀，不挽袖挽裤，不穿奇装异服、背心、拖鞋。女士不穿露膝短裙、露脐衫及吊带装，车间及岗位工工作时应端戴工作帽，女职工头发应盘于帽内。3、工作期间和进、出矿大门必须佩戴矿徽，矿徽统一佩戴在左胸前上方。4265、严禁酒后上岗（重要接待任务除外）。5、矿井重大节日、重要活动、重要会议，参与人员按要求统一着装。第十一条 员工举止规范1、礼貌待人，与人为善，自觉遵守十化行为规范，尊重他人的人格，宗教信仰，民族风俗习惯，做到尊老爱幼，夫妻和睦，邻里团结，互帮互助。2、语言文雅，不讲粗话、脏话。在工作中提倡使用文明用语，语态自然流畅。大力推行以下8类30句常用文明用语。（1）问候语：您好、早上好、很忙吧、辛苦啦。（2）接洽语：欢迎光临、请、请坐、请进。（3）辞别语：再见、欢迎再来。（4）回谢语：谢谢、没关系、请别介意、很乐意为您服务。（5）致歉语：对不起、请原谅。（6）祈使语：请问、请指教、劳驾、请让一让、请266、帮个忙。（7）赞美语：好、很好、对、是的、干的不错。（8）祝福语：祝您万事如意、祝您成功、晚安。3、使用电话时，要自报单位及本人姓名（参考用语：您好，我是煤矿*区队/科室/厂*岗位*），禁止使用工作电话聊天。4、进入他人办公室或工作场所要先轻轻敲门，听到应答再进。不随意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿表册或函件。在通道、走廊里遇到上级领导或客人要礼让，不抢行。5、坐姿端正，上身挺直，不摇头晃脑，不前俯后仰，不颤腿翘腿，两脚平放，严禁趴在桌子或斜躺在椅子上。6、站姿挺拔，腰背挺直，面带微笑，落落大方。7、各基层区队的职工在矿上遇到本队队长、书记、副队长时要立正敬礼致意；机关部室长在矿上遇到矿领导时267、都要立正敬礼致意；机关部室长、队长在单独安排工作时，被安排人员要立正敬礼致意；矿领导及上级部门有关人员到本部室检查工作时，部室人员要立正敬礼致意；凡本矿职工到矿领导办公室汇报工作及请示有关问题时，进入办公室首先要立正敬礼致意；在井下，队长、工长、安监员遇到矿领导或上级安全检查人员时要立正敬礼致意；各基层区队的队长、书记、副队长、工长在各岗位布置工作时，岗位工首先应在不影响工作的前提下立正敬礼致意；第十二条 员工乘车规范1、员工乘坐通勤车、井下人车要严格遵守乘车秩序，排队等候，先下后上，文明乘车，不准拥挤争抢。2、所有职工乘车必须自觉排队，依次上车，下班职工只许提前5分钟候车。3、保持车厢内卫生268、干净，不准大声喧哗，严禁在车内吃任何食物、吸烟、乱扔果皮纸屑。4、职工乘车时必须遵守司乘人员的安排和指挥，不能随意侮辱、打骂司乘人员，上车时必须礼让老、弱、病残及孕妇提前上车。5、车辆启动时必须注意安全，严禁将头、手和脚伸出车窗外。车辆行驶过程中，任何人不得随意走动。6、爱护车辆的各种设施。第十三条 员工自行车、电动自行车、摩托车、机动车辆行驶规范1、摩托车、自行车、电动自行车进入矿区要按指定路线行驶，进、出矿大门时一律下车推行，礼让行人。停放时按指定区域摆放整齐，严禁乱摆乱放。严禁高速行驶，超载行驶。2、遵守交通规则，所有车辆靠右行驶。通过路口要慢行，主动避让，拐弯、过路要示意，提醒他人。3269、上下班人流高峰期，要相互礼让，自觉有序行进，二人以上不得并排骑行。4、机动车辆、摩托车、电动自行车要严格遵守交通规则，按指定路线指示标志行驶，礼让行人，矿区内限速每小时15公里，严禁超速行驶，禁止鸣笛，停放时按指定车位摆放整齐，严禁乱摆乱放。5、凡是出入矿大门的车辆必须自觉接受门卫人员的检查、验证和登记，经门卫人员许可方可出入。免检车辆有：矿党政班子成员乘坐的专用车辆；地方公、检、法、司及政府领导乘坐的车辆；本矿职工私家车、集团公司、股份公司领导乘坐的车辆（本矿职工私家车、集团公司、股份公司及上级领导来矿检查的车辆牌号由办公室向门卫人员提前提供）。6、禁止骑电动自行车、摩托车到南风井上班。7270、一切出租车辆严禁进入矿内。第十四条 员工行走规范1、员工行姿要稳重，身体重心可微向前倾，收腹挺胸，抬头平视，两臂自然摆动，遇有紧迫事情，可加快步伐，但不可慌张奔跑。2、在矿区内，员工一律按照规定自觉靠右侧行走，严禁居中行走或左右穿行。两人以上（含两人）不得并肩排列挤占道路，要成列行走。3、严禁在矿区主干人行道内逗留、嬉戏打闹、搭肩搂背。第十五条 公共场所行为规范1、爱护公物，严禁乱写、乱贴、乱画，反对和制止各种损坏公共财物的不良行为，树立良好的职工道德和社会公德。2、保护环境，爱护花草、树木，严禁攀树折枝、踩踏绿化带。坚持垃圾装袋管理，禁止在楼顶和楼道内存放、丢弃杂物，在公共场所禁止大声喧哗271、；禁止随地吐痰、乱扔垃圾。3、禁止在公共场所和办公区行走时吸烟。4、遵守公共秩序，在进入食堂、俱乐部、文体馆等公共场所时，应自觉排队，有序进入。 员工岗位行为规范第十六条 工作标准规范（一）严格遵守矿规矿纪和本单位制订的各项管理制度。（二）严格执行岗位责任制和各岗位、工种规范，坚持持证上岗，做到上标准岗，干标准活。（三）严格手拉手交接班制度，认真填写当班工作情况记录；每一岗位工作人员做到不迟到，不早退，不脱岗，不窜岗，杜绝睡岗，勤于打扫本岗位环境卫生。（四）各门岗及保卫人员要严格按照着装要求规范上岗，文明值勤，以饱满的工作热情，良好的精神面貌展示煤矿窗口形象。第十七条 现场操作规范1、认真执行272、现场交接班制度，必须交接清楚现场安全情况和需要注意的事项。2、进入工作地点，要首先了解现场情况，开工前检查现场安全情况，包括安全设施的完好情况，待符合规程要求再开工。3、现场操作要严格执行“三大规程”。4、严禁违章作业，拒绝违章指挥，工作中团结协作，做好自保、互保、联保。5、有上级领导检查、参观或客户来访，允许起身站立的岗位工应起立，致意问好（参考用语：领导好，欢迎检查指导工作）；在行进途中如遇上级领导应礼让领导先行，并侧立一旁向领导问好；在工作岗位不允许起身时，应面带微笑，点头致意。回答来宾提问时要谦虚、和气、耐心、简洁。6、完工后按规定整理好各种工器具、材料，搞好现场和设备卫生，并填写当日273、记录。7、由班组长带领到指定地点开班后会，总结当班工作，分析存在问题，对员工进行讲评，重大问题做好记录。8、所有岗位工种必须严格执行现场“手指口述”法。第十八条 井下生产规范1、认真参加本车间和班组的班前会，明确当班任务，了解现场安全状况，严格进行班前会宣誓。2、按规定穿戴劳动防护用品。高空作业必须按规定系好安全带。3、准时交接班，搞好值班记录。4、坚守工作岗位，不准脱岗，窜岗，睡岗。5、班中不准干与本岗位无关的工作。6、搞好当班环境卫生，做到文明生产。第十九条 机关员工规范1、机关科室的员工，要每日在上班前清扫办公室及卫生区卫生。2、办公桌及物品摆放整齐，做到窗明几净，条理清晰。3、办公时，274、坐姿端正，穿戴整齐，文明礼貌，说话和气。4、工作期间，不干私事，不私自会客，不得在计算机上做与工作无关的事情。5、办公室内严禁喝酒、看电视、打牌、下棋及其他方面的娱乐。6、不准在办公楼内打闹嬉戏，大声喧哗。7、工作期间不谈论与工作无关的事宜，不到其他办公室走动闲聊。8、出入办公室关门动作要轻，进入领导或其他单位办公室必须主动敲门示意。9、上级领导进入办公室要主动起立问候。10、办公室、办公楼走廊及楼梯内严禁吸烟，办公楼上在没有确定专门吸烟区域的情况下请到卫生间吸烟。11、下班后，要人走灯灭，关闭所有电器电源，关好门窗。第二十条 管理人员工作规范1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业，廉洁勤政，熟悉本275、工作管理岗位，具有强烈的事业心和责任感。2、具有全局观念，竞争意识和协作精神，处处代表和维护矿井形象，团结互助，身先士卒，率先垂范。3、热爱本职工作，服从领导安排和工作调配，主动自发，积极主动，创造性地完成任务，坚决反对自由主义，做到令行禁止，与上级组织保持高度一致。4、严格落实问责制，限时回复。工作坚持高标准，严要求，自我加压，精益求精。做到事事有回音，件件有落实。5、严格遵守作息时间，不迟到，不早退，不擅自离岗，窜岗，聊天，不干与工作无关的事情。6、勤于学习，钻研业务，勤与思考，与时俱进，不断提高政治素质和业务技能。7、安排工作讲求程序化，要有执行力，不能推诿扯皮。第二十一条 督察队员工作276、规范1、遵章守纪，廉洁奉公，严格按规范文明、公平、公正执法。2、服从上级命令，听从指挥，不得滥用和超越职权。3、谈吐文明，依法执勤，按“有理、有利、有节”的原则处理问题，不刁难、侮辱、打骂职工、群众，严禁酒后上岗、粗暴执法。4、一身正气，刚正不阿对顽固的违章行为敢于硬碰。5、两名以上督察员巡逻值勤时，做到两人成列，威严、有序。6、巡查时做到举止文明姿态端正，精神饱满，不袖手、背手和插手；不嬉笑、打闹、闲谈；不讲粗话、脏话、忌语。 员工安全行为规范第二十二条 安全责任规范1、全体员工必须按照安全生产责任制的相关规定，认真落实安全生产责任制，切实履行各自安全职责。2、全体员工必须认真贯彻落实上级一277、系列安全指示、指令精神，并与具体工作实际相结合，各司其职、各尽其责。3、必须接受上级和有关部门人员对自身履行安全责任情况的监督、检查、指导，持续改进工作，提高工作成效。第二十三条 安全作业规范1、必须遵守国家的 安全生产法律法规、政策方针，上级及矿各项安全管理规章制度，煤矿“三大规程”，做到上标准岗、干标准活。2、必须认真学习施工安全技术措施，熟悉掌握基本内容，经考试合格后发放上岗证，方可从事相关工作。3、必须严格执行安全检查制度，进入生产现场要首先检查安全情况，确认安全设施、安全装置、作业环境达到安全规定要求后方可进行作业。4、必须严格执行现场工人自主保安“六项权利”，严禁违章指挥、违章作业278、及违反劳动纪律。5、必须搞好相互保安，作业随时注意周边同事安全规范及行为、周边工作环境安全状况，及时消除存在的安全隐患。6、必须掌握灾害预防和事故处理应急救援预案。落实各项灾害预防措施，能够采取有效措施进行自救与互救，并即及时向有关领导和部门汇报。 入矿人员的规范第二十四条 员工入矿一律按照规定着装，基层区队所有员工一律着工装，否则不准进入矿区。有特殊情况以矿党政办公室通知为准，佩带个人胸牌，且衣着整洁，否则不准入矿。 第二十五条 入矿人员自觉遵守规范要求，做到列队行走，且行走期间不准嘲笑打闹、交头接耳，否则按违规论处。 外来人员的管理规定第二十六条 驻矿施工单位的工作人员入矿，应在上班时间半279、小时前由负责人领队入矿，并佩带出入证，按照规范要求，集中列队行走，否则不准入矿。第二十七条 对外来联系业务的人员，应提前向业务单位联系，并由业务单位领导向门卫人员联系确认无误后，在门卫处签到登记，方可入矿，并严格遵守准军事化管理规定。 重大活动、会议规范第二十八条 重要活动、重大节日、重要会议必须提前部署，统一指挥，认真组织，周密落实。办公室和党群工作部负责人员通知、会场布置、会中服务、礼仪接待、人员签到等，牵头部门与武装保卫科共同研究制订保卫预案，武装保卫科负责民警值勤、安全保卫等。第二十九条 重要活动是指矿同意安排的重大集体活动、重要外事接待及承办上级安排的活动等，由两办统一组织，负责制定280、活动方案，提前一天下达通知，牵头部门配合，全过程协调服务。第三十条 重要会议是指上级部门及集团公司、股份公司在矿召开的大型会议、全矿职工大会及职工代表大会、党员代表大会。第三十一条 各类会议必须坚持实事求是、精简高效原则，能不开的会议坚决不开，能合并的会议合并召开，能现场解决问题的不召开会议，能通过专业性会议解决的不召开综合性会议。第三十二条 矿内会议召开前，牵头组织单位必须提前将会议时间、会议内容报矿党政主要领导批准，未经批准不准召开。所有会议必须按“提前申请分管矿领导审核矿党政主要领导批准”的程序召开。除矿领导安排的紧急会议和重大会议由办公室和党群工作部通知外，其他会议由牵头组织部门自行通281、知。第三十三条 严格遵守会议保密制度，对矿未经正式行文下发的重大决策、人事变动等重要事项，与会人员必须严守秘密。对外泄密者严格按矿保密制度规定进行处理。第三十四条 会场秩序规范1、按照通知要求的人员范围参加会议，不迟到早退，不无故缺席，确因有事不能参加的，要向有关领导、会议主办部门请假或请求更换参加人员。2、履行会议签到手续，否则视为缺席。3、按规定位置或从前向后依次就座，坐姿端正，记录要认真。4、关闭手机或置于振动状态，不交头接耳说话，不在会场内随意走动。5、提高会议质量，2小时以上的会议，原则上会中休息10分钟。6、会场内外禁止吸烟，不准乱扔果皮、纸屑等杂物。7、散会时，领导先出会场，其他282、参会人员依顺序由后至前依次离开会场，离开座位时应“人离椅正”。8、加强会前、会中和会后的 监督检查，对违反规定的，会议主办部门及时提醒，劝止不听的，报会议主办部门通报批评。第三十五条 接待来人来客规范：（一）严格执行矿接待制度。凡来矿访问、参观、检查指导工作的领导、由对口部门及分管领导审批后从俭接待，做到热情周到、礼貌待人，先宾后主依次入座就餐。（二）职工食堂按接待标准，饭、菜要保质量，做到餐具卫生，摆放规范。服务工作人员衣着整洁、面带微笑服务。（三）中午接待提倡禁酒。除地方政府、上级大型会议要求上酒以外，其余接待人员中午接待就餐一律不准饮酒。（四）接待人员在就餐时严禁大声喧吵、不准做有损规范283、的事情。做到热情不失礼节，大方不铺张浪费，周到不失礼节。（五）严格招待保密制度。参加招待的人员不准以任何方式泄露矿上秘密，维护企业利益。 考核、验收及奖惩第三十六条 坚持准军事化管理工作每月考核、评比奖惩制度，由考核办进行考核评比并将考核分数及情况汇总，当月兑现。第三十七条 对军事化训练中组织好的单位结合精细化管理、考核管理、“手指口述”法的实施，对每月前三名分别奖励2万元、1.5万元、1万元,对后三名分别给予处罚。第三十八条 督察队在现场纠查出的违返规范的人员每人每次罚5-50元；罚单一式三份（本人、单位、考核办各一份）违纪一次扣所在单位0.1分。第三十九条 准军事化管理领导小组和考核办随时284、抽查督察队执行规范的工作情况，对督察队员在执行规范中违规操作，绚私舞弊，饱中私囊的每人次罚款50元，连续三次违规违纪的开除督察队，并在考核办培训一个月，培训期间只发给基本保障工资，培训结束后介绍到劳资部自行联系工作单位。第四十条 在执行规范中多次违规、违纪的干部停职后培训一个月，职工按督察队员的处罚执行。第四十一条 为保护员工的合法权益和民主权利，杜绝恶意处罚，随意纠查扣分现象，在规范运行过程中实行申诉制度，申诉人可以向准军事化管理领导小组申诉。对经调查确有错误的，给予纠正。第四十二条 督察工作坚持以人为本，教育为主的原则，全矿广大干部职工群众要自觉遵守规范，自觉接受准军事化管理领导小组和督察285、队检查，服从管理，对严重违纪违规的人员、单位对照以上相应条款执行。第四十三条 定期进行督导、纠察，对责任人和单位进行处罚，并联挂单位党政主要领导对等罚款。本规范运行初期，督察队实行全天三人三班制督导纠察制度，每日一统计、每周一通报、每月有考核、每季一表彰。并向全矿通报。 附则第四十四条 本规范适用于煤矿全体员工。第四十五条 本规范与国家法律法规相抵触的，以国家法律法规为准。第四十六条 本规范由煤矿准军事化管理领导小组负责解释和修订。 第四章 物资供应管理制度第一节 物资领用管理制度第一条 凡入库物资一律凭矿属有关部室、公司、区队的有效领料单方可领料。第二条 领料单必须要写清用料单位、用途、日期286、物资名称、规格型号、领用数量、领料人及审批人。若缺少一项，保管员有权拒绝发料。领料单一式四份填写。第三条 保管员检查料单物资名称、规格型号、领用数量和单位与入库实物是否相符，若不符要求重新填写料单。要对号入座，严禁先领物资，后办手续。第四条 保管员按手工料单及时准备出库物资，检查出库物名称、规格型号、数量，核对准确后，按更换的机工料单进行出库。严禁无机工料单出库。第五条 物资入库后，保管员及时通知物资采购合同明细表中使用单位，要求尽快领用。严禁库房物资长时间积压。第六条 手工领料单或机工领料单，决不允许有涂改现象发生，若有涂改不准发料。并追究有关人员责任。第七条 物资发放后由于其他原因不能正287、常使用要求退库，需要办理退库手续，并要求写出退库原因。由于使用不当或多余领用要求退库的，不能退库；由于用料变更需要退库的、不能退库；由于材料质量问题要求退库的，可以退库。第八条 对于专项专用的物资，必须按矿级领导审批制度执行，严禁乱领乱用。第九条 库房无库存的物资，必须使用单位做计划申请，供应按计划采购，物资入库后先作计划的，先领用。第十条 已领用的料单，暂时保管员妥善保管，年底统一全部存档。第二节 工器具发放管理制度一、必须严格遵守工器具发放登记管理制度。二、要求各公司、区队要有一套工器具发放管理台帐，严格控制数量及使用年限，严禁提前使用。三、大库对工器具一律实行交旧领新，属于丢失的集体工具288、由公司，区队负责承担费用，个人工具由本人承担费用。四、大库将对大型器具建立租赁管理制度，实行器具周转管理，降低消耗。五、实行定期检查制度。每季度对各公司、区队工器具发放管理情况进行监督检查。第三节 库房安全管理制度一、认真贯彻执行安全第一、预防为主的方针，把安全工作作为物资供应管理的重点。常抓不懈。二、定期开展消防安全知识教育，使库房管理人员了解一般消防知识，掌握消防器材使用方法。三、各库按规定配备灭火器、砂箱、消防水池和消防栓，锨、桶等消防设施。四、定期对库房消防设施进行全面检查，每季度检查一次，对不合格者及时整改，确保消防设施经常处于完好状态。五、保管员坚持24小时值班制度，尽职尽责，做好289、防监工作。六、非工作人员不得进入库房内。七、保管员要经常检查房门、锁、围墙等安全设施，发现不安全隐患及时处理。八、库房内严禁使用明火或携带火种进入仓库，任何人员不得在仓库内吸烟。九、做好防汛工作，每年雨季来临前应对库区周围的防汛设施进行检查，发现问题及时处理。十、做好防雷工作，完善库房防雷电设施。每年检查测试一次，确保库房安全。第四节 木料场安全管理制度一、木料场值班人员必须严格遵守劳动纪律，学习有关安全知识，加强安全管理。二、熟悉场内各种管线的布置，做到会正确使用消防器材。三、工作人员严禁在木料场内吸烟、发现有安全隐患及时处理，无法处理的及时汇报矿调度室。四、领料人员严禁携带烟火、易燃、易爆290、炸物品进入场内，木料场周围禁止堆放易燃物品。五、值班员要坚守工作岗位，做到不串岗、不睡岗。严禁非工作人员顶替值班和工作，严禁带小孩进入木料场玩耍。六、严防设备、木料被盗，经常检查开关、电锯、电缆及闸刀安全使用和木料腐朽变质情况。七、严禁木料场内使用电气焊和干私活。第五节 炸药、雷管发放制度为了加强炸药、雷管管理，严肃领发料制度，特制订本制度，望严格执行。一、必须凭领料单领用，无料单不得发放。二、料单必须注明领用单位、领用时间，有领用数量、单位负责人和调度室主任签字或盖章，料单不准涂改，否则保管员应拒绝发料。三、保管员必须穿戴非化纤工作服，并配带上岗证上岗。四、严禁任何人员携带火源进入火工库。五291、火工库不允许存放非火工物品，经常保持火工库干净整洁。六、严禁非火工管理人员和非领料人员进入火工库。七、保管员必须当班记账，并填写交接班日志，保证账物数量相符，否则追究保管员责任。第六节 油库安全管理制度一、油库重地，严禁烟火，闲人免进。二、物品、油料出库、入库必须按有关规定执行。三、油库人员对入库人员、车辆做安全检查。油库周围严禁有明火，易燃易爆物品堆放。四、定期处理库内空油桶及剩余废油。五、有完善的消防系统。油库按不同的油品配备消防器材和工具，严禁挪用，做到定期检修，及时更换完善。六、入库人员严禁携带易燃、易爆和易引起火花的物品。七、严禁儿童在库内玩耍逗留，严禁周围烟花爆竹燃放。第七节 氧292、气瓶、乙炔瓶安全管理制度为了加强矿用氧气瓶、乙炔瓶的安全管理，进一步规范领用管理制度，确保安全使用，特制订如下规定，望严格执行：1、氧气瓶、乙炔瓶存放，必须远离人群稠密居住区，工作区。2、氧气瓶、乙炔瓶存放时，要认真检查氧气瓶、乙炔瓶有无泄漏现象，安全罩、防震圈有无损坏、丢失。3、按有关规定，每三年对氧气瓶、乙炔瓶进行安全检测，确保安全使用。4、要严格执行气瓶运输和存放的有关规定，气瓶不得放在易燃易爆和高温环境中，气瓶不得粘着工业油脂和易腐蚀瓶体的化学物品，气瓶在搬运过程中严禁碰撞气阀，更不能自拆装气阀，以免发生危险。5、氧气瓶、乙炔瓶不能混放，空瓶与满瓶不能混放，并且要标示和安全警示牌。6、293、氧气瓶、乙炔瓶存放周围严禁明火和烟头。第八节 爆炸物品发放清退制度一、炸药库保管人员发爆炸物品时，必须坚持先进后出的原则，发料员必须将所发物品的名称、规格型号、数量盘点清楚，及时销卡登记入账。二、发料员必须对领料单据认真检查核实，凡没有签字盖章的单据一律不发，并要及时追查原因，以防问题发生，任何单位或个人都不准开白条领用爆炸物品，非生产需要炸药、雷管的单位，应提交申请，经公安部门批准后，库管人员方准发放。三、炸药库发放炸药、雷管时，必须严格执行有领料单、放炮合格证制度，同时，必须携带背炮工具，如不符合要求的库管人员有权拒绝发放。四、发放雷管必须按队或班进行编号管理，库管人员不得将无编号的雷管发294、放。五、爆炸物品运送到工作面时，由班长或跟班队长清点验收、分别放在炸药、雷管箱内，并加锁管理，不准乱扔乱放，不准置于有电源的邻近处。六、跟班队长或当班班长要对本班炸药、雷管实际用量进行核实签字，剩余的炸药、雷管全部退交炸药库，由库管员清点后在退库单上盖章或签字，同时库管员应将退库数量及时登记入账。不得存放在工作面或其它地方。七、库管人员必须认真坚守岗位，不准擅离职守，更不准委托他人代办工作，当班出现问题应做好记录，并要及时向有关领导汇报。第九节 爆炸物品储存制度一、爆炸物品在地面、井下库房和储存的建筑，必须符合防火、防盗、防雷、防爆、防毒、防潮、防破坏的“七防”规定，地面爆破物品的每个库房的储295、存量不得超过库房的设计容量。二、井下库房的最大储存量，不得超过该矿井三昼夜的炸药需要量和十昼夜的雷管需要量，每个峒室的炸药储存量不得超过2吨或相当数量的雷管。三、井下炸药库距放炮点超过2.5公里的矿井经总工程师批准，可设发放炸药和雷管的峒室，其最大储存量不得超过一昼夜（用量）。四、炸药库的工作人员必须由公安部门政审备案，主管部门进行业务考核，以考试合格后发给合格证，没有合格证的不得从事此项工作。五、炸药库的工作人员必须严格执行交接班制度，当班发出数量，结存数量以及存在情况向下班交待清楚，并且做到班清日结，账、卡、物、料、资金五对口，发现问题立即查清及时处理。六、库内物品摆设要做到整齐安全，炸药296、箱摆设高度不得超过5层，雷管不得超过6层，炸药、雷管箱与墙体要有一定间距。七、开雷管箱的工具严禁用不易产生火花的金属代替，一般可使用铜锁，工作人员不得将手电带入库房，照明应设置有防爆性能的灯具。八、库房内要经常保持清洁卫生，不得放其它物品，工作完毕及时将门窗关好及锁牢后方可离去。九、炸药库除工作人员、提料人员、公安人员和安检人员外，严禁其它人员进入，外单位人员必须持上级介绍信，由公安部门批准方可登记入库。十、炸药不得为其它单位进行代管，如有违者，发现问题一概由当事人负责。第十节 防火制度一、认真贯彻执行中华人民共和国消防法和消防实施细则及有关消防的规定。二、消防工作要坚持“预防为主、消防结合”297、的方针，各部门必须严格遵守消防制度。三、库区内安装使用的电器设备，必须符合消防规定和要求，严禁乱拉乱接电源、手搬闸，严禁明火，确保电器安全，严禁使用电炉子，因工作需要使用的必须到保卫科办理使用手续。四、库房和防火部位，严禁明火取暖，禁止吸烟，照明安装要符合消防规定，保证安全。确保用电、用火取暖的部位，心须办理审批手续，违者给予重罚，各重点防火部位，因工作需要用火的，必须到武装保卫科门办理审批手续。五、库房和防火部位有明显的标志， 要配备足够数量的防火器材，包括沙袋、水桶，责成专人负责。六、易爆物品库房和防火部位，非工作人员不得入内，工作人员心须按照操作规程办事。严禁带有铁钉的鞋和化纤服装入内。298、七、各防火部位，库房的工作人员，在下班前必须进行防火检查，发现问题及时上报处理，要关好门窗，拉灭灯泡或切断电源，锁好房门方可下班。八、各防火部位的负责单位，每半月要进行一次防火检查，并要有检查记录，检查完毕向有关部门汇报。九、防火工作，人人有责，违者视其情节给予处理。第十一节 爆炸物品销毁制度一、各单位供应、保卫和安检部门，应对本单位库存失效的炸药和雷管，每季进行一次销毁和处理。二、各单位从炸药库提取销毁物品时，必须进行装箱捆扎，并要在公安，安检部门（人员）的监护下送到指定地点进行销毁。三、销毁和处理爆炸物品时，必须要有安全措施，销毁后要检查现场，每次销毁处理的数量和结果要由销毁人员和监护人作299、销毁记录，并要签字盖章，以备存查。四、任何单位和个人对失效和未失效的爆破物品不得进行私拿、私用、私藏、暗送、转让、转卖和转借等，一经发现要严肃处理。第十二节 供应部门临时工管理制度1、严格遵守矿上有关管理制度和劳动用工制度，履行劳动合同协议。2、按时保质保量完成材料装卸任务和坑木加工任务。3、遵守劳动纪律，按时上班，有事必须请假。上班期间不允许干与工作无关的事。4、经常打扫库房和坑木场地环境卫生，坑木场内不允许有明火和烟头，否则追究有关人员的责任。5、爱护公共设施，对电锯和叉车、电葫芦等设备要经常进行维护和保养，确保完好。发生人为丢失和损坏现象要追究有关人员的责任，并进行经济处罚。6、严格遵守300、供应部门有关管理制定，听从安排，服从管理，遵守劳动纪律，否则予以除名辞退。7、工作时要注意人身和设备安全，做到不安全不工作。凡是违章造成人身和设备安全事故者，单位不承担任何责任，并对违章予以辞退。8、严格遵守电锯、电葫芦和叉车安全操作规程，否则发生安全问题责任自负。9、做好当天工作量记录，工作记录要真实准确，严禁少干多记现象的发生。 第五章 煤矿劳动用工管理制度第一节总 则第1条为了使我矿的劳动人事管理工作科学化、规范化、有序化，以起到调动、保护、发挥好各方面的积极性、主动性、创造性，促进我矿各项任务的顺利完成，按照国家颁布的劳动法、劳动合同法、劳动就业促进法等有关政策法规和上级主管部门的有关301、规定，结合我矿实际情况制定本管理制度。第二节人事调配管理制度第2条人事调配，要本着精简、高效的原则，用人单位需调入人员时，结合所安排的工作岗位在人力科核定的合理编制内时，提交矿人力科审定。第3条机关工作人员的调配，根据年初矿上定员，在定员不足的情况下，由部门写出书面申请，经主管矿长同意后，由人力科负责招聘，试用期为六个月，试用期满经考核符合岗位条件后办理正式调动手续。第4条职工个人申请矿内调动的，本人写出工作调动申请书，到人力科领取职工调动审批表,原单位和新接收单位均加注同意意见后，经主管矿领导审批后,方可到人力科办理调动手续。第5条对于从事直接生产、特种作业和某些技术性较强的工作的人员，不宜302、随意调动，以保证生产等工作的连续性、正常性。但符合下列情况的，用人单位或本人向人力科申请，经矿长或矿务会议同意后，方可办理调动手续。(1)经整顿劳动组织，核定定编定员后，人员大于或小于定员人数的。(2)职工因伤、病、残经劳动鉴定委员会鉴定，不能适应原工作岗位的。(3)技术等级与岗位要求等级不相称，不能胜任本职工作的。(4)组织决定，必须调动的。(5)因各种特殊原因申请调离本矿的。第6条职工矿内跨单位借调或外借，需经矿长同意，并到人力科办理借调手续。借调期限超过三个月的，若借调单位继续需用。经矿长同意，可调入借调单位。第7条经组织研究决定，需要部门或单位调动人员时，该单位必须配合、支持，不得以任303、何理由拒绝。第8条被调职工在接到调令后，必须服从组织分配，在规定期限内办完调动手续，按时到报到上班。第9条部门或单位之间，不允许直接进行职工调动(包括借调)。第10条各单位不得随意将职工介绍到人力科。第三节劳动用工管理制度第11条每年年初要根据当年的经营计划，生产任务，编制(修订)全矿职工定编定员方案。方案的编制要本着既能满足生产经营各项工作的需要，又有利于提高劳动生产率的原则，做到科学、先进、合理。第12条定编定员方案的编制要以生产经营任务、作业条件、职工的技能水平、管理人员的管理水平、职工的年龄及体质状况、劳动定额、职工出勤率等为依据，综合分析、核定。第13条定编定员方案，由人力科牵头、生304、产调度室、生产科配合，共同编制。第14条定编定员方案编制完成后，经矿务会议讨论通过后执行。第15条各单位按照定编定员方案，对各自的人员进行内部优化组合。优化组合的原则是既保持生产、经营队伍的精干又兼顾矿上生产情况。对在原单位工作确有困难的老弱病残职工(只包括劳合工)，可报人力科协调安置。但对个别纪律松弛、技能差、懒惰成性的人员，属农民工的，予以辞退，并报办公室除名；属劳合工的，直接送职工培训中心加以教育培训。培训期满，考试合格后，自找单位上岗。第16条职工在待岗期间，其劳动关系仍在原单位，下岗期间在人力科。第17条劳动用工计划经矿长或矿长办公会议同意、并报上级主管部门审查批准后，人力科即按计划305、招收(录用)或辞退职工。第18条对招收录用的劳合工或录用的临时工，一律要实行培训上岗制度。进矿后先到矿培训中心进行安全基础知识和岗位技术教育培训，经培训考试合格后方可分配工作。被招收的临时工必须缴纳1000元的财产及安全生产押金。第19条对新招收(录用)的劳动力，实行试用期制度。自分配工作之日起，从事井下工作的为三个月，地面工作的为半年。第20条新招收的工人在试用期间，如果不服从组织分配，不遵守纪律，不听从指挥，劳动表现差，或体质差，综合评定为不合格者，由所在单位报材料到人力科，人力科即予以辞退。第21条新分配来的大中专毕业生，原则上先安排从事生产一线工作，再根据其德、能、勤、绩择优使用。第2306、2条为加强全矿的劳动用工管理，禁止任何单位随意招收临时工、季节工,更不允许冒名顶替,一经发现矿上将对本部门行政正职处以3000元的罚款,若在冒名顶替期间出现工伤及其它伤害，对责任人行政警告处分，并承担50%的医疗费。第23条无论招收或录用任何工种，均须签订劳动用工合同，劳动合同由人力科统一管理。第24条职工离退休、调离、除名，其与矿方的劳动合同关系自行解除，人力科应及时办理注销手续。第25条临时工自行离矿或被辞退时，须到人力科办理离矿手续并解除劳动合同，办完离矿手续后，退还本人缴纳的1000元押金。第26条对一月内连续旷工15天或者一年内累计旷工超过30天者，是劳合工的，按国家职工奖惩条例细则307、，上报股份公司人力科予以处理,企业与之解除劳动关系；是临时工的，矿上直接与之解除劳动合同予以辞退（特殊情况除外）。第27条职工受到国家刑事处理(制裁)的，其劳动关系按国家有关规定执行。是临时工的，其劳动合同自行解除。第28条对办理停薪留职超过一年请长假(连续请假超过6个月或一年累计请假超过6个月，工伤病除外)或外借(聘)超过一年的职工，其劳动关系由原单位介绍到人力科，不再属原单位在职职工。期满返矿后，待岗，自找单位上岗。第29条劳合工合同到期时，矿上要及时办理合同的续签手续；临时工合同到期时，必须及时解除。如果确因生产经营用工的需要，可根据本人技术水平、劳动表现、健康状况、年龄等方面的情况，人308、力科考虑办理合同续签手续。第30条职工上班期间必须按时上下班，不得迟到、早退更不允许无故旷工，严格按各岗位的制度要求自己。第31条 女职工确因身体状况或其它原因不能正常上班的，可办理长假手续，请长假期间工资只发给保障工资+年功工资，但假期最长不得超过一年。第四节考勤管理制度第32条各单位根据生产情况每周必须安排职工休息或轮休一天。要按照矿上规定的工作时间，严格执行职工工作考勤制度，做好考勤工作，第33条考勤工作由本单位文书负责。第34条考勤表要逐人逐天填写，做到准确无误，书写工整，符号清楚。旷工、请假等情况都要用符号填写清楚，不得省略、空缺。第35条考勤表禁止随意涂改，对修改的地方要加盖考勤员309、的印章。第36条每月终结，要完善考勤表的各项内容。把职工的出勤情况逐人汇总出来，把请假条等审批手续按考勤表上职工姓名顺序附在考勤表背后，装订整齐。考勤员本人签字后经本单位行政正职审批签字后生效。第37条每天依据考勤把工资表造好后，考勤表要随工资表一并送交人力科备案。第五节请假管理制度第38条因故不能上班时必须请假。第39条请假原则上本人在事前写请假条，经单位行政正职批准后方能按期享受假期。第40条因某些特殊情况，本人确实来不及或不能亲自履行请假手续时，可经同事或亲属代为办理请假手续。第41条请假的一般程序是：本人写请假条，经本单位有关领导审批，到人力科换取请假证明,把请假证明交给本单位考勤员。310、第42条请三天以内(包括三天)的假，工人由本单位领导审批，单位副职由本单位正职审批后经主管矿长签字，正职由矿长审批，假期需三天以上时，按上述程序审批后，还需到人力科办理请假手续。第43条请假的事由或请假时间必须真实，否则，不予准假。骗取假期者，一经发现或查出，原请假条予以作废，假期按旷工论处。第44条请假未准而擅自离岗者，离岗期间按旷工论处。第45条请假手续不全者，假期按旷工论处。第46条实际享受假期超过批准假期的，超过部分(所超的天数)末续假者按旷工论处。第47条请假的种类病假、工伤假、事假、探亲假、婚假、丧假、产假、休假、计划生育假等。第48条各种假的请法及假期规定1、病假职工患病(负伤)311、不能坚持正常上班时，持集团公司总医院出具的病休证明，方可请病假。病情(或伤势)严重需要住院治疗时，须持定点医院的诊断书、住院建议书，方可请病假。病假假期无统一规定。2、工伤假职工因工受伤需请工伤假时，必需出具医院的诊断证明，由本单位负责人填字并到安全监察部填写受伤时间、地点、经过加盖安监科公章后送人力科。3、事假假期无规定，但一次请假不得超过一个月、连续请假不得超过三个月。超过此规定者，临时工的与其解除劳动合同。4、探亲假(1)职工享受探亲假必须连续工龄满一年以上，因父母亲和配偶都不在一起居住，不能利用公休假日回家团聚等三个条件。已婚职工虽同父母一地居住，但其配偶居住别地，又不能利用公休假日团312、聚的，可给探亲假。夫妇双方都是职工，且子女在一地居住，配偶在另一地居住，不能利用公休假日回家团聚的，可取得另一方单位证明享受探亲假待遇。(2)职工探望配偶的，每年给探亲假一次，假期为30天，另按路途远近和交通情况加给路途假。(3)未婚职工探望父母假，原则上每年给假一次，假期为20天另外按路途远近和交通情况加给路途假。如果因工作需要，本单位当年不能给予假期或职工自愿两年探亲一次，可以两年给探亲假一次，假期为45天，另按路途远近和交通情况加给路途假。(4)已婚职工探望父母的，四年给假一次，假期为20天，另按路途远近和交通情况加给路途假。(5)职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费由单位核实后报销,已婚职工探望父母的路费,在本人月标准工资的30%以内的由本人自理，超过部分由所在单位负担(火车软卧和飞机票不予报销)。(10)符合探望配偶条件的职工，困工作需要，不能探望配偶时，经单位领导批准，配偶可以到职工工作地点探亲。职工本人当年不应再享受探亲假待遇。并报销配偶来矿探亲路费。5、婚假请婚假时须持婚假