1、房地产开发集团公司会议、资产、招聘管理流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录会议管理流程4固定资产管理流程6公文（发文）管理流程7公文（收文）管理流程8办公用品采购领用管理流程9重要档案借阅管理流程11秘书日常事务管理流程13招聘管理流程15集团年度经营计划制订流程21产品定位报告编写流程22销售工作督查工作流程26工程管理流程45总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程49开工准备工作管理流程50工程进度与计划管理流程53质量缺陷修补及质量事故处理流程55基础及主体工程结构验收管理流程56单位工程竣工验收管理2、流程57项目综合性验收及工程移交物业管理流程59保修期内工程维修管理流程61项目成本计划编制流程63工程项目总承包招标管理流程64分包工程招标管理流程66甲供材料与设备采购招标管理流程67甲定乙供材料与设备定价管理流程68工程款中期支付管理流程71工程结算支付管理流程72履约保证金退还管理流程73审计工作检查考核管理流程75审计档案资料管理流程77会议管理流程编号：行政01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总3、裁审批承办、监督专项档案管理流程编号：行政02 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批固定资产管理流程编号：行政03 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核公文（发文）管理流程编号：行政04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批结4、束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签公文（收文）管理流程编号：行政05 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办办公用品采购领用管理流程编号：行政06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核网络信息管理流程编号：行政07 编制日期： 第次修改 修改日5、期: 相关部门 人事行政部 相关领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核重要档案借阅管理流程编号：行政08 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核文书档案管理流程编号：行政09 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核秘书日常事务管理流程编号：行政10 编制日期： 第次修6、改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核培训计划管理流程编号：人事01 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档招聘管理流程编号：人事02 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确7、认 否 是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续员工定薪管理流程编号：人事03 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审8、核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始职位说明书管理流程编号：人事04 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 绩效考核管理流程编号：人事 05 编制日期： 第次修改 修改日期: 被考核人 人事行政部 相关领导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共识就工作中遇到的问题9、寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成共识考核结果的应用达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 劳动合同管理流程编号：人事06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 人事行政部 相关领导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格不同意续签考核 同意终止劳动合同解除劳动合同不 合格合格终止劳动合同双方10、协商 不同意 同意结束签订并履行劳动合同 集团年度经营计划制订流程编号：市场01 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束产品定位报告编写流程编号：市场02 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相11、关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”可研分析工作流程编号：市场03 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 市场发展部/策划公司 相关领导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门12、备份结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。销售计划管理流程编号：市场04 编制日期： 第次修改修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束销售价格管理流程编号：市场05 编制日期：第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按13、批文执行销售根据市场情况，合理调整售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”销售工作督查工作流程编号：市场06 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 市场发展部 相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束物业销售流程编号：市场07 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订14、预售协议签约通知 逾期未签约 财务部付款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未付款按揭贷款一次性付款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束市场推广流程编号：市场08 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”广告宣传流程编号：市场09 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部/策划公司 相关领导开始销售部或营销策划15、公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布 进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”合同签定流程编号：市场10 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司/策划公司销售部 相关领导开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流16、程责任主体为“策划公司”销售优惠管理流程编号：市场11 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核财务部审核项目总经理审批市场发展部建议权限外权限内分管副总裁审核 总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档 结束销售资料管理流程编号：市场12 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始商品房买卖合同、各种选房卡优惠卡、订购书及其他协议拟订项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变17、更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档结束房屋交付流程编号：市场13 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取产品说明书、业主手册、相关图纸及房屋钥匙结束客户投诉处理流程编号：市场14 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审18、批 一般问题集团领导审批 重大问题处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证带领客户验证相关部门归档备案结束信息管理流程编号：市场15 编制日期： 第次修改 修改日期: 相关部门 项目公司销售部 相关领导开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定19、期报集团领导结束 费用报销管理流程编号：财务01 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始否部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人 通过财务经理审核否否通过总裁审批不需要通过报销入帐需要董事长审批否通过结束资产购置管理流程编号：财务02 编制日期： 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始年度预算或资产购买计划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价否通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过财务入帐签订采购合同并实施采购结束 资产20、入帐管理流程编号：财务03 编制日期： 第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核不领用领用 资产调用管理流程编号：财务04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核同意通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批通过资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用 资产处置管理流程编号：财务05 编制日期：第 次修改 修改日期： 填制资产处置申请审批表提出资产处理意21、见开 始相关部门 资金财务部 相关领导否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束资产盘点管理流程编号：财务06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关领导开 始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格配合、参与资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告通过财务部经理审核通过总裁审批不需要通过需要董事长审批通过调整明细帐按审批意见落实差异处理结束 资金流入管理流程编号：财务07 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 资金财务部 相关22、领导总裁审批填写用款申请单开 始拨付资金否结束收款入帐通过 资金流出管理流程编号：财务08 编制日期：第 次修改 修改日期： 开 始相关部门 资金财务部 相关领导填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核否董事长审批财务经理审核通过通过总裁审批不需要财务出纳办理通过需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否工程管理流程编制说明：1、在工程01方案设计管理流程中，定位报告由集团市场发展部提供。2、在工程02初步设计管理流程中，分（子）公司总师办是指各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办同本条解释。3、在工程023、2初步设计管理流程中，分公司分管领导是指各分（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领导同本条解释。4、在工程04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程01方案设计管理流程执行，其它市政、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计按本流程执行。5、在工程08设计变更管理流程中，重大变更是指建筑物立面效果、使用功能、结构安全有较大的变动，以及单项变更费用在10万元以上或一次变更累计费用在20万元以上。除此以外均属于一般变更。方案设计管理流程编号：工程01 编制日期：第 次修改 修改日期：24、 相关部门 集团公司总师办 相关领导开 始分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同设计合同备案设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审分公司参与内审组织集团专题会议评审集团总裁审批分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结 束初步设计管理流程编号：工程02 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开 始分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团25、总工审定地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案结束施工图设计管理流程编号：工程03 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分26、公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程编号：工程04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定收集相关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案分公司分管领导审查对各方案进行内部初审集团总师办复审集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团造价27、审计部、总师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束开工准备工作管理流程编号：工程05 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订工程项目管理实施总体计划集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查监理规划、监理实施细则，主持召开第一次工地会议等施工组织设计报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检28、查，审批施工组织设计等审批开工报告（下达开工令）结束施工图会审管理流程编号：工程06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理图纸会审纪要组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章集团总师办、造价审计部复审图纸会审纪要发放图纸会审纪要图纸会审纪要报集团总师办、造价审计部备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束工程进度与计划管理流程29、编号：工程07 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始工程项目管理实施总体计划已审批编制工程年度进度计划集团总师办审核集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标分公司分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析集团总师办复审集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团总师办对年计划执行情况进行30、评估结束设计变更管理流程编号：工程08 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司总师办 相关领导开始监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查一般变更重大变更集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更结束质量缺陷修补及质量事故处理流程编号：工程09 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开31、始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故32、处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办备案基础及主体工程结构验收管理流程编号：工程10 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始主体结构工程已完成0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报33、告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束单位工程竣工验收管理流程编号：工程11 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团总师办参加验收施工单位对工程34、施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始技术资料管理流程编号：工程12 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做35、好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束项目综合性验收及工程移交物业管理流程编号：工程13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工36、程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参加预验收开始保修期内工程维修管理流程编号：工程14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修37、补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案材料检验管理流程编号：工程15 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司工程部 相关领导开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划 项目成本计划编制流程编号：造价01 编制日期：第 次修改38、 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划 工程项目总承包招标管理流程编号：造价02 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初39、选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束监理招标管理流程编号：造价03 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查开始集团造价审计部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑 接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审定中40、标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案 中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束分包工程招标管理流程编号：造价04 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导集团造价审计部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公司总经理审定修改、编制正式招标文件 发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团造价审计部备案集团分管领导审批发41、中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束甲供材料与设备采购招标管理流程编号：造价05 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单42、位按工程合同管理流程办理结束甲定乙供材料与设备定价管理流程编号：造价06 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司分管领导审查会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析最终确定一个品牌与价格分公司总经理审定与施工单位进行沟通集团造价审计部备案会同工程签发材料与设43、备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束工程合同管理流程编号：造价07 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导开始 合同起草 与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审分公司分管领导审查修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款总承包及50万元以上的合同50万元以下的合同分公司总经理审查分公司总经理审定正式签订合同集团分管领导审查集团财务部、总师办、造价审计部备案办理相关手续集团总裁审批结束费用签证管理流程编号：造价08 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审44、计部 相关领导分公司分管领导审核分公司工程部接收已经过监理单位审查的费用签证单分公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用分公司总师办审查合同约定以外的费用发生开始 单项变更10万元以上或一次变更20万元以上 10万以下变更集团总师办、造价部审查集团分管领导审批分公司工程部进行签证并下发费用签证单造价审计部备案重大变更的费用签证单报集团总师办、造价部备案结束工程款中期支付管理流程编号：造价09 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导审核已完工程量的造价按有关规定及合同约定确定应付款分公司资金财务部提供应扣款项及款额分公司分管领导审核分45、公司总经理审批分公司资金财务部支付工程进度款备案结束合同约定工程款中期支付的日期与方式分公司工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程款中期支付申请分公司工程部确认工程形象进度开始工程结算支付管理流程编号：造价10 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导接收由施工单位上报并经监理单位对结算条件已审查的结算资料分公司工程部核实结算条件审核结算资料是否齐全进行工程结算开始分公司分管领导审核会同施工单位对总造价的初次确认集团造价审计部委托第三方对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认集团造价审计部审定分公司分管领导审核分公司总经理审批分公司资金财务46、部核算尾款备案分公司资金财务部按有关规定及合同约定支付工程尾款结束集团造价审计部备案履约保证金退还管理流程编号：造价11 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束分公司分管副总审核分公司总经理审批分公司资金财务部退还履约保证金备案接收施工单位要求退还履约保证金的申请分公司工程部、资金财务部审查退还履约保证金的条件审核退还履约保证金的条件确定退还时间及金额会同分公司工程部、资金财务部联合会签开始 造价信息管理流程编号：造价12 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导结束集团造价审计部每月中旬将造价信息发到各分公司造价管47、理人员OA系统邮箱中在OA系统中接收造价信息集团造价审计部收集整理各类造价信息收集造价信息每月5日前上报上月造价信息给集团造价审计部开始集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料与设备名录收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集团造价审计部 审计工作检查考核管理流程编号：造价13 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 集团公司造价审计部 相关领导对整改结果进行复查不合格合格结束检查分公司资料整理与存档情况检查分公司合同款支付情况检查分公司工程变更费用签证情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况检查中发现的问题出具整改意见分公司造价审计部根据整改意见进行整改并上报集团造价审计部编制检查考核计划检查分公司工程项目招投标情况检查分公司合同签订情况开始 审计档案资料管理流程编号：造价14 编制日期：第 次修改 修改日期： 相关部门 分（子）公司造价审计部 相关领导对资料编制目录并进行编号对资料进行存档、备查分公司工程部提供设计变更、联系单签证等资料按资料类别进行归类收集整理合同、招投标文件、付款凭证等造价资料开始结束