1、目 录董事长寄语8第一部分 公司概况10第二部分 公司的组织架构13一、母子公司组织结构图13二、母公司组织结构图13第三部分 行政管理规定14第一章 总经办的职责14第二章 员工行为准则16第三章 奖惩制度27第四章 办公用品管理33第五章 办公网络管理与电话管理35第六章 员工宿舍管理37第七章 员工用餐管理39第八章 员工投诉管理40第九章 经理例会会议管理41第十章 行政管理制度42第十一章安全生产管理制度71第十二章 计划总结管理制度88第十三章 文件发文管理制度91第十四章 新产品开发奖及效益奖95第四部分 人事管理规定2第一章 人力资源部职责2第二章 人力资源部工作流程5第三章 2、招聘与录用10第四章 试用与转正14第五章 劳动合同18第六章 考勤管理19第七章 薪酬与福利24第八章 薪资管理制度28第九章 休假32第十章 加班管理制度38第十一章 培训管理制度43第十二章 关于公司待岗人员的管理规定43第五部分 财务管理规定46第一章 财务部职责46第二章 财务管理制度47第六部分 审计管理制度66第一章 审计工作流程66第二章 审计管理制度67第三章 奖励与处罚71第七部分 附则73董事长寄语欢迎您加入小蜜蜂甜蜜的事业，小蜜蜂作为中国蜂业的代表，以勃勃的生机和活力，蜂业报国，回报社会，造福于民众。拥有国际化素质的员工队伍，创造一个安全、明快、和谐、舒畅、高效的工作气3、氛和良好的工作环境是我们共同努力的方向，小蜜蜂将为每位员工提供良好竞争环境及进取机会，愿为小蜜蜂进军蜂业第一股奉献聪明才智的您，将倍受小蜜蜂的尊重、激励和帮助，您将会为您工作着的岗位感到自豪，因为您的知识和才智是小蜜蜂创新发展的真正源头，每一位员工主动创新、增值、成功就是小蜜蜂成功。这本小册子，将向您陈述小蜜蜂的价值观，介绍小蜜蜂内部最基本的规章制度，讲解您在小蜜蜂所拥有的基本权利、应履行的责任和义务，帮助您更快地融入团队，愉快地开展工作。这是您的手册，也是我们小蜜蜂公司对人员管理的基本准则，目的是为了帮助您了解公司、了解公司的有关政策。随时查询本手册将会有助于您有条不紊、卓有成效地工作，有助4、于您更好地发挥您的才能。随着社会环境和公司情况的变化，各种新的政策法规的实施，这本员工手册也将进行必要的修订和完善，届时会告知。如果您在阅读或执行本员工手册中有任何的疑问，请与您的上司或人力资源部门的同事联系。让我们紧密合作，努力奋斗，面对全球性竞争的挑战，以优于我们同行最好的质量、最优的服务、最快的速度，不断满足用户的需求、创造市场、创造需求。让我们以百倍的信心面对未来。祝您工作顺利，身体健康！祝我们事业成功。孙毅 第一部分 公司概况武汉小蜜蜂食品有限公司是一家集种植、养殖、收购、储存、加工、科研、内销、出口于一体的外向型股份制国家农业产业化重点龙头企业。公司成立于1997年10月，地处武汉5、市江夏区庙山经济开发区，总占地面积560亩，投资8000多万元。主要经营的产品有蜂蜜和藠头两大系列。 公司在创立初期，将目标定位于海外市场。经3年的不懈努力，公司成为全国最大的蜂蜜出口厂家，并于2002年建成国内首屈一指的藠头生产基地，产品出口美国、日本、欧盟、韩国、中东等国家和地区。公司不仅通过了ISO9001和HACCP质量管理体系认证，而且多次接受欧盟、美国商务部、美国联邦食品药品管理局等国际权威机构的现场考察，并赢得一致好评。 国家也肯定了小蜜蜂人的贡献。2004年武汉小蜜蜂食品有限公司被国家九部委批准为“农业产业化国家重点龙头企业”（农经发20045号）。同年，湖北省人民政府关于实施6、改革与发展“三个三工程”的意见（鄂政发200417号文件）中，将武汉小蜜蜂作为全省重点培育的100家最有发展潜力的企业之一。 “武汉市出口先进企业”称号（武文200418号）， “第三批农业产业化市级重点龙头企业”称号（武政办20044号）。2004年，武汉市人民政府授予我司“农业产业化经营先进龙头企业”。2005年，武汉外商投资协会授予我司“双优证书”。2006年，国家农业部授予我司“全国农产品加工示范企业”称号。公司文化u “小蜜蜂”纲领 蜂业报国，实干兴邦u “小蜜蜂”口号 像蜜蜂一样勤劳、奉献u “小蜜蜂”三大作风l 锁定一事不放松 l 当日事当日毕l 事分轻重缓急，又急、又重要的事立7、办u “小蜜蜂”经营思想l 回归自然不变l 高品质、高（疗效）效益不变l 追求高新技术不变u “小蜜蜂”经营目标l 产品是最好的l 价格是最合理的l 使用是最方便的u “小蜜蜂”营销理念l 以客户为中心l 以优质服务赢得客户l 以优质高效赢得客户l 扎扎实实做好市场工作u “小蜜蜂”精神l 团结、严谨、开拓、勤奋u “四讲、四不讲”原则l 讲主观，不讲客观l 讲内因，不讲外因l 讲自己，不讲别人l 讲结果，不讲过程u 养成良好的“P-D-C-A”习惯l PLAN计划什么l DO做什么l CHECK检查什么l ACHEIVEMENT提高什么第二部分 公司的组织架构一、母子公司组织结构图武汉小蜜蜂8、食品有限公司武汉蜂之巢生物工程有限公司北京蜂之巢蜂业有限公司武汉小蜜蜂农业投资股份有限公司武汉小蜜蜂农产品加工工程技术研究有限公司武汉三达罐头食品有限公司利润中心职能部门股东大会董 事 会总 经 理藠头事业部蜂蜜事业部国际贸易部武汉蜂之巢北京蜂之巢财 务 部总 经 办人力资源部项 目 部证券审计部COO、CFO、CTO市 场 部品 控 部二、母公司组织结构图第三部分 行政管理规定第一章 总经办的职责第一条 工作目标：办公室的工作职责是保证公司工作的正常运行，创造良好内外环境，建立良好的企业文化，为配合公司完成经营计划，提高公司经济效益可持续发展服务。1、积极配合公司决策管理，起到良好的支持和辅9、助作用。2、协调配合沟通各部门之间的工作，起到良好的桥梁作用。3、为公司营造最佳工作环境，起到良好的管理作用。4、树立公司的良好形象，起到窗口和辐射作用（包括：建立良好的企业文化，与其它部门配合做好日常工作，人员素质教育及内务整理）。5、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系，集思广益，为企业发展服务，起到承上启下的枢纽作用。6、执行董事会、总经理批准的计划，同时协助总经理开展日常工作。7、配合公司重大项目的执行。 第二条 指导方针1、倡导公司企业文化，以小蜜蜂“团结、严谨、开拓、勤奋”的精神，努力创造良好文化氛围，全面贯彻“四讲、四不讲”的工作10、原则，形成自我监控体系。2、公司要以“每月一星,季度板报”的文化主题，建立一个良好团队，善于发现公司内部好人好事和技术创新的优秀员工，弘扬企业正气，树立榜样精神；逐渐开展板报工作，形成良好的文化氛围。3、从硬件设施到软件服务方面，全面提升企业形象，为员工创造外部和内部的工作环境。4、做好后勤服务保障工作，全面解决后顾之忧5、加强建设员工培训制度，提高员工素质，营造良好的学习氛围，让企业伴随员工共同成长和进步。6、不断完善各项管理制度，形成“制度化管理，人性化关怀”的高效、有序的工作团队7、全程监督和协助藠头事业部、蜂之巢的行政事务管理，包括：环境卫生、绿化管理、食堂后勤管理等；远程监控北京分公11、司和阿尔丁工厂的行政事务。8、增强节约意识，缩减开支，强化公司各项费用控制，包括水、电、煤、电话费、办公费、生活费、招待费等各项费用的支出，从小处抓起，在做好后勤保障的同时为公司节约成本。9、强化制度落实，确保出台的每一项制度、政策都落实到细微处，保证各项工作的进行都有据可循。第二章 员工行为准则从您加入小蜜蜂的第一天起，您就成为了小蜜蜂的一名“企业人”，您的一举一动将不止代表您自己的形象，更重要的是代表整个企业。在商务活动中，作为公司的代表，您的举止行为给客户带来的第一印象非常重要，将直接影响到本次商务活动的成功率。在工作单位，良好的举止行为非常有助于形成明朗的气氛，能融洽地创造人际关系。因12、此，我们根据国际的通用标准制定了员工基本行为规范，目的是为了帮助您成功。第一条 员工工作牌1、员工在进入公司时，都应佩带员工工作牌，它是员工身份的标志，凡未佩带员工工作牌的员工不得进入公司，检查未佩带工作牌者扣款5元/次。2、员工本人妥善保管员工工作牌，若发生污染、破裂应及时到公司人事部门办理更换手续；若发生工作牌遗失则应申请发放新工作牌，并承担10元/次的工本费。第二条 操作证在生产现场进行生产操作及其他特殊岗位的员工，应按照要求佩带、使用和保管本人的操作证，发生遗失、变更及时办理相关手续。第三条 员工着装1、有工作服部门的员工进入公司后都应换上工作服装上岗工作。工作服装分为夏装和冬装，每年13、公司按季节变换发布换装通知，员工按通知着装。2、工作服装属于劳动保护用品，不同的工作岗位对工作服有不同的要求，公司指定相关部门负责工作服的发放、着装检查工作。凡未按规定要求穿戴工作服的每次给予5元/次的经济处罚。3、未按工作岗位要求穿戴工作服及其它劳动保护用品而发生工伤事故的，本人应负主要责任。4、员工应爱护工作服装及其他劳保用品，按规定定期清洗，保持工作服的清洁卫生。未满使用年限或因本人原因而发生工作服丢失、破损的，员工本人折价赔偿。5、根据不同的工种及劳动用品的使用年限，相关部门合理确定工作服装及其它劳保用品更新时间，并对新增岗位的劳保用品做出及时计划配备。第四条 员工仪容、仪表1、员工进14、入公司工作应保持良好的仪容仪表，体现员工精神面貌。反映员工自信、自强、奋发向上的精神状态。2、男员工不得留长发、扎头发，不能留大胡子，应保持面部清洁，胡须修理整洁。夏季男员工不能穿短裤到岗位工作，女员工应保持头发梳理整齐，衣着大方得体。第五条 公共卫生管理规定1、卫生管理基本要求(1) 各事业部及职能部门在上班后、下班前各作好清洁卫生一次，使工作场所内外无灰尘、无纸屑、无积水，窗明几净。办公物品按要求分批分类存放整齐；(2) 上班时要注意个人卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物烟头；(3) 不得在工作场所吃饭。2、 环境卫生要求：(1) 厂区内做到路面干净，无积水，无纸屑，不得堆放有碍食品卫生的杂物；15、(2) 厕所卫生间要勤打扫、勤清洗，保持卫生间公共卫生并做好防蝇，防虫，防鼠设施，同时定期检查实施效果；(3) 厂区绿化按整体规划布局，重视绿化设施。3、 化验室卫生要求：(1) 化验室地面、工作台面应保持清洁，不得有积水、杂物；(2) 所有检验器具应按规定要求摆放，不得随意丢弃、乱放；(3) 检验仪器应置于规定的位置，做到表面清洁，不得有积水、试剂杂物等；(4) 用过的检验器具应当日清洗，晾干或烘干后归位，不得散乱存放；(5) 样品柜和试剂柜定期清扫整理，不得有灰尘，标签完整，样品和药品要分开摆放整齐；(6) 地面无积水，杂物和污物不得乱扔，垃圾桶每天要清理干净。4、 加工车间卫生要求：(116、) 操作人员必须穿戴好工作服、帽，鞋方可进入加工车间；(2) 进、出车间时必须更换工作服、帽、鞋；(3) 生产前必须检查车间设备的卫生状况，应符合食品卫生要求；(4) 生产车间所有的设备和管道，储存罐等一切设备器具清洗消毒根据生产要求而定。(5) 生产车间卫生员每天进行一次以上卫生检查，并做好记录，填写加工车间卫生检查记录。5、 车间人员卫生要求：(1)进入车间前的具体操作要求1.1生产操作人员进入车间前，要更换工作服，更换工作鞋、靴，戴好工作帽，头发不得外露；1.2直接接触产品的人员，如罐装、取样等工段的工作人员，要戴好口罩；1.3工作服、帽无明扣，并且前胸无口袋，由公司统一发放；1.4与工17、作无关的个人用品不得带入车间，并且不得化妆，不得佩带首饰、手表等；指甲不得过长；头发不宜过长；1.5工作前要进行认真的洗手、消毒。规范的洗手方法包括以下四个步骤：a 清水洗手；b 擦洗手皂液，仔细搓洗手腕，手心，手背和手指尖部位；c 用水冲净洗手液；d 用酒精喷雾消毒；1.6进入车间前，在车间入口处消毒工作鞋、靴；1.7维修、设备巡查等其他人员进入生产区，必须按照规定穿戴工作服、帽、鞋；1.8工作服、帽的清洗，统一在公司洗衣房进行；一般生产区的每2天清洗一次，洁净区的每一天清洗一次。(2)工作中的要求：2.1车间人员在工作过程中不许吸烟、吃零食、喝饮料；2.2生产中弄脏手后要及时洗手，消毒后才18、能继续生产；2.3不得穿工作服进出卫生间，从卫生间出来必须重新洗手消毒，才能进入车间；2.4工作人员不得随便串岗，特别是在清洁程度不同的工作区域之间。工作休息时不准走出车间； 2.5工作衣、帽、鞋、口罩要规定个人使用，定期洗涤，在更衣室存放，经常保持清洁，工作服不得穿出生产区域；2.6车间人员每天上班前在车间门外集合，由车间负责人和食品卫生监督员检查个人卫生，凡不符合卫生条件者，不准进入车间；2.7 生产过程中，卫生监督员和车间负责人应不定时进行个人卫生检查工作，并做好详细记录与员工个人卫生检查记录，发现问题立即解决；2.8凡违反本要求者，视情节轻重进行批评教育、处扣款5-100元和行政处分；19、6、车间卫生实施要求：(1) 保持车间明亮，空气新鲜，温度适宜。(2) 保持车间门、窗户玻璃明亮，墙壁、倒板清洁，不得有灰尘、污垢。(3) 车间地面不得有积水，垃圾和污垢，每次上岗前，下岗前进行一次消毒清洗，经常保持车间清洁卫生。(4) 生产车间门、窗户一般不开，生产时绝对不能开。(5) 生产中使用过的台板，输送带，各种器具，用前清洗消毒，用后洗刷干净，放整齐。(6) 生产王浆时，盛过王浆的容器，过滤袋要先用排笔刷干净，再用少量的蒸馏水冲洗，然后洗干净，烘干消毒，整齐摆放。(7) 每次卫生检查要做详细生产车间卫生检查记录登记。7、 仓库卫生要求：(1) 仓储部是公司内面积最大的部门，保管员对仓20、库要有高度的责任感，对仓库的货物必须要经常检查，如发现泄漏要及时换桶，要做到库内地面无蜜、无积水、无纸屑，货物摆放整齐有序。桶上的蜜，泥沙要洗擦干净，桶盖要盖好，做到谁开盖取样，谁就要把盖盖好，把桶上面的蜂蜜擦干净，责任到人，出库的所有商品表面不能有灰尘、蜂蜜。(2) 仓库保管员每天对库区情况进行巡查，每周由仓储部负责人进行一次全面检查，并做好记录，填写仓库卫生日常检查记录。8、 卫生检查制度：(1) 公司检查小组每周检查一次，检查范围：所有区域；(2) 对卫生合格单位及个人进行通报表扬，对连续四次卫生合格单位及个人，由经理会讨论，总经理批准，进行通报表扬，同时给予一定数额的经济或物质奖励；对21、连续半年以上卫生状况合格的个人，可考虑对其进行加薪奖励；对卫生不合格的单位及个人，通报批评，且必须按检查小组的要求在最短时间内进行改进，通过复查验收；对于连续不合格的单位及个人，进行行政处分和经济处罚，处罚力度由检查小组根据情况请经理例会讨论决定，总经理批准实施；对屡教不改、拒绝执行检查小组改进意见的个人，实行停岗培训或下岗离职的处罚。(3) 对于每次检查情况，由记录员汇总，并填写厂区环境卫生检查记录。(4) 检查小组定期检查时，要对车间内现场卫生和管理按5S要求进行检查，并按要求给予打分。(5) 检查工作由总经办负责实施、执行。第六条 行为举止1、员工在公司内走动应避免快速奔跑、跳跃，以免影22、响他人工作或发生安全事故。2、员工在就餐、打考勤、出入会场等公众地点需排队等候，不应抢先、插队。3、严格遵守公司就餐时间，不得提前离岗就餐，就餐时不得乱跑乱坐，就餐的剩菜剩饭应尽量留在餐盘或桌上，不要洒落地上，影响后面来人就餐。餐毕即离，不长谈逗留。4、出入他人办公室要有礼貌、进入前应先敲门，离开或进入后应随手关门。遇正在谈话或通电话，应稍等候，实在有急事需要打断，应予以礼貌表达。第七条 言谈举止1、员工在公司内谈话交流应保持平静，不能大声喧哗，不能在工作场合吵架、骂人。2、进入会议场合，与会者应适当记录，均应关闭通讯工具或设置为振动，以免干扰会议，接听电话前应轻轻离开会议室。违者予以50元/23、次的罚款。3、员工在汇报工作、参加会议等场合发言时，应做到使用普通话，语言简明，尽量少用口头语，停顿、语速适中；倾听应专注，有不同意见时应在对方讲完后，征得会议主持人同意再发言。第八条 办公电话接听1、员工应在电话铃响1-3声内予以接听，电话所在场合所有人不得以任何理由拒接工作电话。2、员工接电话应使用标准用语（您好，小蜜蜂）和尽量使用普通话，致电时应说明要找的人或办理的事。3、员工接听电话，当所要找的人不在现场，应帮忙寻找，并把寻找结果告知对方或要求留言。被委托重要事情的转告，还应留下书面的便笺及时送达当事人。4、员工不能长时间占用电话或用电话聊天，不得利用电话办理自己私事，如遇特殊情况的，24、应征得电话管理部门的同意。违反规定予以10-100元处罚。5、严禁拨打声讯电话，严禁利用职务之便打国内、国际长途办理公务以外的事情。违反规定予以10-100元处罚。第九条 文明办公1、公司的物品不能野蛮对待，私自挪用，借用他人或公司物品前应告知所有人或物品管理者，用后应按原样归还，发生损坏应自觉赔偿。2、未经同意不得随意动用他人或其他部门的资料、物品，未经许可，不得动用他人的电脑。3、办公场所应保持整洁，办公桌面和桌下勿放置杂物，下班前应将桌面清理整洁。4、工作结束离开岗位时，要切断各种电源、关闭水龙头，关闭门窗。遇有公司放大假时还应在离开前在门上贴好封条。5、有贵重物品及现金的部门，应按公司25、有关规定予以存放。6、参加公司召开的会议时，应在会议规定时间准时到场，不要迟到。未能参加会议或迟到的人员，必须有董事长签字的书面报告，否则以50元/次的罚款，确有原因要提前离开会场时，应和会议组织者示意后悄悄离开。第十条 来客接待1、员工在上班时间内原则上不得接待私人来访，若确有需要须征得上级主管同意。2、因公来访客人，公司接待人员应及时到门口迎接，若确因工作无法迎接的，应委托他人接送或请门卫引导进入公司，进入公司前引导人应向门卫索取来宾卡请客人正确佩戴好，离开公司时引导人应及时将来宾卡归还给门卫。3、若来访客人到中午还未完成工作，公司接洽人可请客人在公司吃工作餐，并要求食堂为客人提供一次性餐26、具就餐。4、若客人是初次来访，接洽人员应互换名片，客人离开时应予以送别，以示礼貌。第十一条 员工关系1、公司员工之间应保持良好的工作关系、个人关系，应相互尊重、相互体谅、努力创造一个宽松和谐的工作环境。2、员工之间在工作上、生活上应相互帮助，相互协作，体现一种团队精神，但在帮助他人时应事先征得被帮助者同意。3、员工之间或部门之间在联系工作时不能随意推诿，提倡主动协作的方式，即使不在自己的工作范围，也要适当指明办事途径。4、员工有保护自己隐私的权利，员工之间不要相互传播，轻信小道消息，不在背后打听、谈论公司隐秘或他人私事。5、上级领导应主动维护下级员工的自尊心，既要严格要求，又要关心体谅；下属员27、工应尊重领导，维护领导威信。6、任何人不得在公司员工中散布谣言，干扰公司正常生产经营或影响他人工作，有意见可以当面反映或向上级领导反映。7、公司提倡建立平等的员工关系，不提倡建立小团体，更不能容忍以损坏公司利益为目的的小团体存在。第三章 奖惩制度第一条公司对全体员工实行有功者奖，有过者罚，奖罚分明的制度。奖励坚持精神鼓励和物质鼓励相结合的原则。对违反制度的员工，坚持思想教育和经济处罚相结合的原则。第二条对有以下十个方面之一的有功员工，给予一次性奖励和经常性奖励：1、对本企业某方面工作提出合理化有价值的意见建议，经审核评定，确能给企业生产经营，管理带来实际效益的，予以一次性奖励；2、为本企业研制28、开发适合市场的新产品、新项目做出显著成绩的，予以特别奖励(后附新产品开发奖及效益奖)。3、为本企业产品打开市场销路，对产品销售增长做出积极贡献的，予以一次性奖励；4、为维护本企业利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上的，经核实确有其事，予以一次性奖励；5、对提出并实施重大技术革新，经评定，确具有实用价值，能节约资金或提高效率的，予以一次性奖励。6、为树立社会正气，保护企业形象，维护企业声誉，而身心受到伤害的，予以一次性奖励。7、为保护公共财产，防止或者抢救事故有功，使国家和本公司利益免受重大损失的，予以一次性奖励。8、对一贯忠于职守，积极负责，29、廉洁奉公，舍己为人，事迹突出的，予以一次性奖励；9、在完成生产任务或工作任务、提高产品质量或者服务质量方面，做出显著成绩的，予以一次性或经常性奖励；10、其他应当给予奖励的。一次性奖励分为记功，授予先进生产者等，在给予上述奖励时，同时发给一次性奖金，奖金最低不少于100元，最高不封顶。经常性奖励以发给奖金体现，奖金最低不小于50元，最高为500元。第三条 对违反制度的员工，视情节轻重，给予经济处罚和行政处分。经济处罚分为扣发月奖年终奖、扣发工资、赔偿经济损失。行政处分分为警告、记过、记大过、撤职、辞退、开除。对于员工的行政处分，必须在弄清事实、取得证据的基础上，按规定申报程序办理。第四条 对违30、反制度有以下行为的员工，分别给予以下罚款和赔偿经济损失的处罚。1、对违反制度有以下行为的员工，每发现一次罚款10元：(1)穿拖鞋或赤膊上班的；(2)未按公司规定进行着装和清洗工作服(3)工作时有非工作性窜岗、脱岗或有嬉闹、闲谈、看无关书报行为的；(4)在要求禁烟的仓库等地随便吸烟的；(5)乱丢烟蒂、果壳、纸屑；乱倒饭、菜、茶叶、乱扔杂物，随地吐痰等影响环境卫生的；(6)攀折、损坏、挪用厂区树木、花草的；(7)厕所、浴室、洗盥处用水后龙头不关的；(8)未经批准擅自留宿外来人员的；(9)在员工宿舍私拉电线、安装电路、新加插座，不按时熄灯的；在营销和对外交往中，工作态度粗暴，有投诉反映并经核查确有其31、事的；(10)有违反工艺操作规程和安全生产管理制度行为，但未造成不良后果的。2、对违反制度有以下行为的员工，每发现一次，罚款20元；（1）工作器具、仓库材料、机电零部件等，不按规定存放的；（2）非电工人员，乱拉、乱开用电设备的；（3）非本设备操作人员，擅自动用该设备的；（4）在本厂范围内干私活的；（5）上班时睡觉、喝酒的（业务接待例外）；（6）多次违反工艺操作规程的安全生产管理制度，或违反情节严重，但未造成不良后果的；（7）在员工宿舍使用电炉及功率较大的电器具以及明火的；（8）门卫当班不严格执行门卫制度和巡查制度的。3、对违反制度有以下行为的员工，处以50-200元的罚款；（1）谎报虚报考勤的32、；（2）在禁烟禁火区未经主管领导同意，擅自明火的；（3）非紧急情况，未经主管领导同意，动用消防器材的；（4）非驾驶员或无证开叉车、汽车的；（5）随意挪用、损坏设备或安全器材的；（6）有赌博或打架斗殴行为的；（7）食堂餐具未按规定进行清洗、消毒，发生不卫生情况（8）有损害本厂利益，泄露或出卖商务、技术机密行为，及对有可能或已经发生的损害本厂利益和声誉的情况知情不报或隐瞒实情的；（9）因工作失职，造成财产受损或失窃500元以下的；（10）发生产品的质量事故，造成废品或其他经济损失在500元以下的；（11）违反工艺操作规程和安全生产管理制度，发生人身伤害或其他经济损失500元以下的各类责任事故的；（33、12）占用、挪用本厂原材料、设备、工具、上班干私活的； (13) 在工作场所上QQ聊天，玩游戏，浏览与工作无关的网站。对违反（8）（9）（10）（11）（12）各条的，还可酌情同时给予赔偿经济损失的处分。第五条 对以下严重违反劳动纪律和规章制度的员工，可酌情给予警告、记过、撤职、辞退、开除的行政处分，对情节特别严重的，可送交公安 、司法机关处理。包含但不仅限于以下条款：(1)有赌博行为，受罚款教育后仍不改的；(2)有行凶斗殴、盗窃及其他违法行为的；(3)损害社会公德企业形象，给社会、本企业及他人造成不良影响或严重后果的；(4)擅自挪用本厂资金和财产、经教育不及时归还的；(5)玩忽职守，造成事故34、，使本厂财产或员工生命蒙受严重损失的；(6)无故旷工，经教育不改的；(7)工作中违反本企业规章制度，屡教不改的；(8)有意损害公共财物的；(9)偷窃本企业、同事或客户钱物的；(10)触犯国家刑事法律的；(11)无理取闹或不服从工作分配和调动、指挥而影响生产秩序、工作秩序、生活秩序和社会秩序的；(12)工作不负责任，生产废品，损害设备工具、浪费原材料、能源，造成严重经济损失的；(13)泄露或出卖商务，技术机密，使本企业经济和声誉蒙受重大损失的。(14)利用工作之便牟取私利的；在给予上述行政处分时，可同时给予一次性罚款或降薪处理。第四章 办公用品管理为规范办公用品的管理，满足员工工作需求，特制定本35、管理制度。第一条 办公用品的分类1、日常办公用品：员工在日常工作中需经常使用并更换的办公用品，如笔、本等；2、耗材：计算机定期更换的硒鼓、墨盒或其他计算机易损配件。第二条 办公用品的采购1、办公用品的采购本着物美价廉、质量可靠、经济适用的原则；2、公司行政负责日常办公用品及办公耗材的采购工作；总经办对办公用品的质量和数量进行确认；3、总经办所购置的办公用品数量应控制在1个月的使用量，以提高资金周转率，防止积压；4、如遇大型会议或公司性活动等特殊情况，由活动主办部门提出书面申请，部门经理审批后由总经办配合采购；以确保工作的正常；5、保障日常库存量，在购置办公用品（含低值易耗品）时应填写办公用品购36、置申请单，经总经办主管签字确认后方可实施采购。第三条 办公用品的入库1、购买办公用品应索取正式发票，总经办对采购的办公用品进行查验同时办理入库手续；2、办公用品在未办理正式入库手续前不允许出库，入库的办公用品应按种类整齐码放，以便发放和清点；3、每月的最后一个工作日总经办进行办公用品库存盘查，同时出具各部门每月办公用品费用明细表，报部门经理签字确认。第四条 办公用品的出库1、建立“办公用品领用明细”，按各部门领用情况随时进行登记。办公用品的领用，实行登记制。价值超过100元的物品，须行政人事经理批准后方可领取；2、总经办需对库存办公用品要日点月盘，如发现溢余、短缺、残损、变质等情况必须查明原因37、，分清责任，同时写出书面报告；3、总经办建立“办公用品库存明细账”，由专人负责，并在采购、发放、回收、盘点各个环节进行登记，确保实物与登记账相符。第五条 员工离职时办公用品回收员工离职，要上交所有发放的除消耗品外的办公用品，人力资源部按“员工个人办公用品领用明细表”中内容清点后，在该表相应栏目及离职交接单上相应栏签字，然后撤出该员工办公用品领用明细，登记“办公用品库存明细账”。第五章 办公网络管理与电话管理第一条 网络的日常维护和管理1、总经办负责办公设备及网络的日常维护和管理工作；2、对设备和网络进行定期检查；3、对系统进行文件备份、用户名和口令管理；4、定期检查消除病毒影响；5、对员工使用38、设备和网络提供技术支持和培训。第二条 员工应按要求使用网络1、经常检查本机及所用软盘是否有病毒并及时清除；2、员工每日应于上下午至少各上机查阅电子邮件一次，并严格在自己的授权范围内操作；3、要自觉遵守以下规定，违反规定，造成恶劣影响的，要视情节轻重给以处罚：(1) 严禁向非公司成员泄露个人密码和公司信息；(2) 严禁随时删除或改动网上其他员工共享的文件;(3) 对外来的软盘需先进行杀毒处理后方可在系统中使用；(4) 禁止访问Internet上不健康、和工作无关的站点;(5) 未经批准，禁止利用Email对外发送公司内部信息，或传送不健康的电子邮件。第三条 公司公告信息的发布1、即时公告信息通过39、传阅单形式或网络发布；2、网络办公的主要应用：(1)公司的各种会议、事务活动通知；(2)公司的各类发文、规章制度、技术资料查询；(3)员工合理化建议、意见；(4)员工感兴趣的各类问题讨论。第四条 电话与传真的管理1、电话的管理(1)工作中，要尽量缩短通话时间，不用电话聊天；(2)通讯工具使用，公司中层以上管理者工作时间必须保证通讯工具畅通。2、传真的管理(1)如在前台发传真，总经办人员有权利查看传真内容是否与工作有关；(2)接收传真本部门应该及时处理，如其他部门的传真应电话通知相关部门负责人或部门人员；(3)传真应使用电子传真，由文员或系统管理员进行察看分发。第六章 员工宿舍管理为加强员工宿舍40、的管理，保证宿舍区的安全，文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，特制订本规定。第一条 住宿员工应服从总经办统一安排，不得多占床位，不准挪用公物。第二条 住宿员工不准擅自留宿外来人员，家属探亲，必须凭身份证（或其他有效证明），到总经办办理审批手续，探亲期满（全年最长不超过一个月），不再安排住宿。第三条 宿舍钥匙，一个房间配备一把，由室长保管，任何人不得私自配制钥匙。钥匙遗失应报告总经办重新配置，但费用由遗失者承担。第四条 个人物品，尤其是贵重物品，必须各自妥善保管。未经物主同意，任何人不准私看、乱翻、挪用别人的物品。第五条 严禁私拉电线、改装电路，新架插座，严禁使用电炉等功率较大的电器具以及明41、火。第六条 宿舍走道、楼梯，或其他空地，不准堆放杂物，必须保持通道畅通。第七条 各房间应建立卫生轮流值日制度，由各室长负责安排住宿员轮流清扫，住宿员工应养成良好的卫生习惯，主动整理好自己的房间和物品，做到衣、被摆放整齐，地面洁净，玻璃明亮。严禁向窗外抛物、倒水、吐痰、扔烟蒂。第八条 在宿舍区内不准高声喧哗、打闹、不准乱窜寝室或有其他影响他人休息的行为。第九条 宿舍区严禁搓麻将等任何形式的赌博，严禁非法不轨行为或事件发生。违反第一、二、三、六、七、八条者，每发现一次，罚款10元；违反第五条者，每发现一次，酌情罚款10-20元。违反第四、九条者，酌情罚款50-200元。对情节严重或屡教不改者，可另42、给予纪律处分或送交公安机关处理。分公司员工宿舍管理自行规定第七章 员工用餐管理第一条 为了使员工有一个舒适的就餐环境，特制定本规定第二条 进餐时间为：中餐 12：0012：50 晚餐 17：0018：00第三条 按时就餐，如有特殊原因需提前或延后就餐者，应由其部门主管提前通知行政主管。第四条 为确保办公室卫生，对外树立良好形象，不准将饭菜带到办公室用餐。第五条 不准穿拖鞋、睡衣、背心、短裤进餐厅就餐。第六条 员工用餐完毕，应将桌面清理干净，饭渣倒入垃圾桶内，不得倒入洗碗池内。因公在食堂就餐者，应在食堂管理员处填写“外来人员进餐登记表”。第七条 员工应尊重食堂工作人员，食堂工作人员有不当之处，可43、向总经办反映，不得与食堂工作人员争吵。第八条违反上述其中之一者，罚款5元。第八章 员工投诉管理第一条 为了保障员工的合法权益，维护公司声誉，监督各规章制度执行人员在规章制度执行过程中的行为，加强公司的民主建设，公司设立投诉管理制度。第二条 投诉内容1、上级事件处理不公，滥用职权；2、损害公司利益，蒙骗公司，徇私舞弊；3、偷盗公司财产及包庇偷盗行为；4、工作时间、福利、环境等问题；5、其他事项。第三条 员工投诉时应先向投诉对象的上级直属主管投诉，若其不予处理，再以书面形式向投诉对象的上上级主管投诉，逐级投诉，直到投诉到总经理信箱为止。第四条 上级主管收到投诉后，进行调查，将事情查明白，确定事实后44、，追究有关人员的责任，如果上级主管不调查或敷衍了事，经上上级主管查明后，也相应追究其责任。第五条 投诉到总经理信箱之信件，由总经办专人登记后复印一份存档，及时直接调查，根据查明事实情况和相关责任，给予有关人员相应的处罚。第六条 员工不得捏造事实投诉，一经查明，从重处分。第七条 上级主管应注意为投诉者保密，有泄密者一律处分，造成严重后果从重处罚。第九章 经理例会会议管理第一条会议时间 每周一上午，公司定期召开高层会议；遇有特殊情况，需改期举行，由会议主持人或会议记录员在会议召开前（至少2小时）通知与会人员；第二条 议案确定 每周五各部门主管收集本部门需要在会上提出的问题，并进行筛选，准备会上发言45、内容。第三条 资料存档 所有会议资料必须经整理后由总经办存档。第四条 会议纪律 1、所有与会人员在接到通知后，应按时到达会场，特殊情况无法按时赶到的应提前向会议主持人书面请假，未请假者按旷工处理；2、会议期间，所有人员手机等通讯设备必须调到振动方式，所有电话通话时间不得超过3分钟（特殊情况必须经过会议主持人允许）；3、与会人员应尊重会议主持人及所有与会人员，会议期间不得嘲笑起哄；4、会议结束前，任何人不得随意离开会场，因特殊情况需要离开的，应征得会议主持人及有关筹办人的同意。第十章 行政管理制度第一条 值班管理制度为了确保公司法定节假日的正常运行。1、值班范围：公司管理人员2、值班时间：上午846、：00下午17：003、值班要求：（1）严格遵守值班时间，不迟到，不早退；（2）不允许将与公司无关的人员带到公司来；（3）值班时间认真负责，填写好值班日志。不嘻笑打闹，禁止喝酒赌博；（4）对来访者热情接待，尊重上级，服从管理；（5）保持厂内清洁、爱护公物；（6）如遇突发事件应及时与相关负责人联系。4、值班补助：（1）法定节、假日值班补助按公司的规定执行。（2）长假期间（例如春节期间的农历初三初六）值班补助按公司的相关规定执行。5、违规行为处罚办法： 出现上述违规行为之一者，罚款20元。第二条 计算机及网络的管理制度为更好地管理和使用公司计算机，让计算机软硬件操作流程清晰、有章可循，特制定本管理47、制度。1、硬件管理计算机或硬件的采购与维修：在需要采购、维修、升级电脑设备时，员工拟写采购申请单，并给部门经理签字后交总经办处理，总经办核查后由网络管理员进行相应的购买、维修等。2、软件管理软件的安装及维护：员工电脑上的软件除工作所需的软件外，不得安装游戏等娱乐软件。如有特殊需求的软件可通知管理员进行安装。3、网络管理上网规范操作：员工不得在上班时间操作与工作无关的事：如下载音乐、玩游戏等。不得下载病毒，影响公司网络，不得使用P2P软件、网络监控软件（除管理员外）。4、数据管理数据备份：不要把重要数据、文档、图片资料直接放到操作系统所在分区（一般为C盘），重要资料或永久保存资料可刻录成光盘保存48、。 第三条 笔记本电脑管理制度1、笔记本电脑管理范围（1）确因工作需要，需新配置笔记本电脑的公司高层管理人员、关键技术实施人员、市场人员；（2）公司已为其配置笔记本电脑，或已自行配置笔记本电脑的公司高层管理人员、关键技术实施人员、市场人员。（3）笔记本电脑是公司重要资源，由董事长授权总经办统一管理2、申请办法：（1）因工作需要，需用到笔记本电脑办公的人员须以书面报告的形式向董事长提出申请，由董事长核签配备与否，否则，总经办将不予以受理；（2）董事长核准后，请将书面报告递送至总经办，总经办将按董事长意见给予办理。3、配置、品牌择定办法：（1）经董事长核准购买之笔记本电脑，品牌、价位、配置由总经办49、根据申请人的工作性质和目前市场行情情况择定；（2）总经办在接到经由董事长签核购买的书面报告后，将在7个工作日内将购买手续完成，其中包括：请购单的填写市场的询价议价品牌、配置的选择付款方式的确定；（3）总经办完成询价议价的过程后，将访询结果上呈董事长或总经理核签；（4）经由上级领导核签后，总经办方可进行采购动作。4、采购和验收（1）提交询价议价的结果，由董事长签核确认后，总经办方可向供应商要求其交货；（2）当收到供应商交来的笔记本电脑后，严格检查各项配件和附件是否跟商议的吻合，其中包括：品牌、型号、CPU、HD、MEMORY、尺寸以及保修卡、说明书等各项手续是否填写完整和齐全。5、分配和保管 （50、1）根据请购人的需求，笔记本电脑所需的系统、软件及其他工具安装完毕并做好备份后，应先填写固定资产卡片，由申购人（使用人）签字确认后，该笔记本电脑才可分配给予使用。 （2）在使用的过程中，使用者必须遵守以下的规则： a 爱惜公司分配给予使用的笔记本电脑，防止面板被括花、损伤等情况发生； b 严禁将笔记本电脑转借非公司公务之其他人员使用； c 保管好笔记本电脑配备的附属配件，其中包括：DVD OR CD-ROM、FLOPPY、耳麦、滑鼠等，一旦发生丢失，一律照原价赔偿；d 在使用期间，除办公所需的软件和工具外，严禁往笔记本电脑安装与工作无关之程序；e 笔记本电脑在保修期内的非人为软、硬件故障由总经51、办负责维护，在保修期外的故障由使用者自行维修，同时所产生的费用自行支付；f 笔记本电脑的保修卡由总经办统一保管；g 出差、出国人员借用之笔记本电脑在其出差返回公司后需及时交回总经办，以便总经办对资源进行调配。如因工作需要再次用到必须重新申领。h 因公司公务需用到笔记本电脑，如晚会、投影、测试等，在不影响使用者的正常工作的情况下总经办有权借用，使用者必须完全给予配合；i 所有公司购买的笔记本电脑均由总经办统一管理，除非有董事长特别授权的除外（以书面文字形式有效）。6、归属 公司所有笔记本均属公司固定财产，由公司财务部进行备案，总经办统一调配安排；7、日常使用和维护 (1) 切勿用手触摸或按压笔记52、本电脑显示屏，请勿用力合上液晶显示屏上盖，避免液晶显示屏损坏。 (2) 为了延长电池使用寿命，尽可能使用变压器，注意充电时间，过度充放电会减损电池的寿命。 (3) 移动笔记本电脑之前请务必将电源关闭，并拔除所有的连接线，避免接口损坏。 (4) 避免笔记本电脑及其配件遇到水或暴露在湿气当中，如遇此情况，请立即关闭电源并取出电池，使笔记本电脑断电，使其干燥，并及时与信息管理部门联系。 (5) 使用笔记本电脑时，务必保持散热孔畅通，以利散热，并避免放在柔软的物品上使用（如双腿、床上、沙发上等），以防止散热孔堵塞导致死机。 (6)避免将笔记本电脑放置在磁性物质附近（譬如音箱及电视等）。 (7) 暂时不53、用电脑时，请盖下液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。 (8)在使用笔记本电脑时，避免零食碎渣、液体、烟灰对笔记本电脑的损坏。第四条 关于副总级以上员工自购电脑相关优惠政策根据目前公司电脑的配比情况和使用需求，针对副总级以上员工，若自购电脑公司将给予以下优惠政策：1、公司副总级以上（含副总级）员工，若有工作需要，可自行购买电脑，公司补贴价格上限为6000元，品牌及配置可根据个人需求自行选择，超额部分个人自行承担。2、所购电脑的金额，公司按发票金额（上限6000元）分24个月给予补贴，与工资一起发放。3、二年以后电脑归个人所有第五条 车辆管理制度一、 车辆的使用原则54、:1、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。 3、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。 4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管(具体车辆分配情况详见附表)，但费用由办公室统一核算，如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。 5、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。二、 司机岗位职责1、公55、司司机必须遵守中华人民共和国交通安全法及有关交通安全管理的法律规章，安全谨慎驾车，并应遵守本公司其他相关的规章制度。2、司机应爱惜车辆，注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。必须定期按规定经报告审批后将车送维修厂进行全面保养。3、熟悉所驾车型的性能和操作，应能判断车辆的不正常情况。有关车辆使用、检查和其它不清楚的问题，可请教有经验的同事或者与办公室联系。4、司机应每天抽时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆清洁（包括车内、车外以及引擎的清洁）5、有故障不能行驶的车辆，使用人应及时通知办公室，并如实报告情况并联系维修厂给予处理意见和费用预算。不能随意驾驶和操作涉水或在停放时遭水浸泡的车辆，以免对车辆56、造成更大的损失。凡有故障强行驾驶，强行通过水位在排汽管以上地段或水浸后强行起动造成车辆损坏者，由当事人承担由此产生的一切费用。因水箱漏水及水箱输送管爆裂造成水温高时，也不能强行起动运行。6、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否如常，发现不正常时，要立即加补或者调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油。7、司机对所使用车辆应尽到妥善保管的义务，出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准路段或危险地段停车。遇恶劣天气应把车辆停放在安全地点。司机离开车辆时，要锁好保险锁 ，防止车辆被盗。8、司机对自己所开车辆的各种证件的有效期限应经常检查，发现有57、问题及时上报总经办，出车时要求证件齐全。9、一般情况下，司机因违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成的后果由当事人负责。司机每月应主动查询交通违章记录，在当月结清违章罚款，并将相关凭证交到办公室。否则将从员工工资中扣除相应罚款金额。（特殊情况除外）10、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌的制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。11、司机未经领导批准，不得将自己所保管的车辆交给他人驾驶或练习驾驶；严禁将车交给无证驾驶人员驾驶，任何人不得利用公司车辆学习开车，一经违反，将对出借车辆者视情节轻重给予一定的经济处罚。12、严禁酒后驾车，司机因醉酒等58、违法驾驶造成交通事故的经济损失，由肇事司机承担全部赔偿责任。13、车辆应在所服务的工作区域行驶，若确有工作需要须离开本地，应说明事由，报办公室批准。14、司机应认真填写行车日志，如实记载车辆使用情况，办公室将每月查看行车日志。15、 严禁公车私用。三、 车辆用油管理办法1、公司车辆加油统一采用中国石化IC加油卡管理，从5月1日起开始实行，加油卡由公司统一购买，实行限车号使用，一车一卡，由行政办公室保管IC卡主卡，司机使用附卡，每月由总经办分配充值额度，如遇特殊情况，额度不够时，可向办公室申请由主卡往附卡中充值。如当班司机休假，应提前将车钥匙和加油卡交于门卫。正常情况下司机应持卡加油，如确因特殊59、情况不能使用加油卡，应将原因报总经办，经同意后方可加油。2、司机应认真填写加油记录以及行驶里程。每天出车回来之后查看油量，加完油后应记录油量，加油情况应实报实销，严禁虚报谎报，违规一次给予严重处分，发现二次以上者，给予解聘劳动关系。3、车辆加油只能加固定的某一号油，如果擅自改变，则产生的差额由擅自加油者承担。4、如出现车辆超常规加油或者加油情况明显异常，使用人不能说明原因和提供依据的，该笔加油费由当事人承担，从其工资中扣除。5、总经办每月按用油量、每百公里耗油数和维修费三个指标进行评比，并在例会时公布，排名靠前者，给予一定奖励，并采访节油节耗经验，树立榜样，号召大家学习。四、车辆保险、年检、养60、路费及路桥费管理办法：1、车辆保险及养路费由司机提出申请，总经办统一购买，司机必须在保险或养路费到期前15日以书面形式提出申请，经总经办批准后统一购买。2、车辆年检由司机在要求年检时间前一周提出申请、报车队队长、上级领导审批后执行，所需提供的相关证照及手续由总经办协助准备，年检费用可先行请款或者由司机垫付，凭票报销，据实结算。3、保险单正副本应统一交总经办保管，保险卡由司机随车携带，保险印花就粘贴于前窗玻璃，作为交通事故出现后理赔的凭证，司机应妥善保管好保险卡，如有损坏或者遗失及时报总经办与保险公司联系，并由本人承担挂失及补办费用。4、车辆过路过桥费采取实报实销的办法，司机可从500元备用金中61、垫付，注明去向，凭票报销，据实结算。五、 车辆维修管理办法1、出现交通事故后，应首先报保险公司，由其进行定损赔付。如有未报保险公司而直接进行维修的，由当事人负责所有维修费用。2、车辆维修需撰写维修申请，并经公司总经理同意后方可实施维修。3、车辆的维修和保养必须是在指定的4S店或者二类资质以上的汽车维修企业。4、维修所更换的配件总成价格在200元以上的，零配件要进行回收，由办公室确认。5、未经同意擅自送车辆维修产生的费用由当事人承担。6、若公司车辆在外地出现不能正常行驶的情况，可以应急在当地修理，但必须先行请示领导，回公司后向总经办说明情况并经办公室主任签字，财务审核后方可报销。7、送修车辆须严62、格执行保修制，正常维修项目须确保使用一个月，更换配件的要确保使用三个月，大修要保修半年或1万公里，中修保修3个月或者5000公里。8、非正常使用情况下，因缺水缺油而强行驾驶所造成的车辆损坏，不在保修范围之内，其费用由驾驶者自行承担。9、在维修费用上弄虚作假者，按照维修费用的5倍罚款。六、 交通事故及交通违章管理办法1、凡属公司驾驶员驾驶和操作公司机动车辆（设备）发生道路交通事故，机动车辆（设备）机械责任事故和各类意外事故，当事人须保护现场、抢救伤员和财产（必须移动时应当标明位置），以便使事故损失减少到最低限度。2、发生道路交通事故，机动车辆（设备）机械责任事故、机动车辆（设备）失窃事故和意外事63、故应立即报告总经办，在向公司报告的同时，均应立即报告保险公司和交通管理机关赶赴事故现场，对事故现场进行勘察、记录和拍照。在确认事故为重大以上事故时，应尽快以电话报告给事故所属部门领导及公司领导。3、各类事故发生后，事故当事人应首先主动积极和保险公司/交警部门配合处理事故，做好对受害方的安抚，500元以内的案件，由当事人先行垫付处理案件所需的各项费用4、经公安交通管理机关事故处理结案后，事故当事人应视保险公司及公安将管时间为准，将符合保险理赔要求的所有事故材料提交给办公室。办公室应尽快将完整的事故材料送保险公司进行理赔。事故材料以符合保险公司理赔要求为准，一般包括：事故案发经过纪录、道路交通事故64、责任认定书、法医鉴定书、医疗证明及医疗费用发票、户籍注销证明、户口证明、受害人供养人证明、误工证明、交通费发票、住宿费发票、保险公司对事故损失报价单、车辆修理费用发票、车辆行驶证正证、事故责任人驾驶证正证和副证、机动车保险卡、道路交通事故调解书、事故经济赔偿凭证等。5、如果发生交通事故隐瞒不报、或者报告后不经保险公司/交管部门/公司办公室等正规渠道解决而私下处理，所有经济损失，全部由事故当事人承担。6、道路交通事故、机动车辆（设备）机械责任事故、机动车辆（设备）失窃事故、车辆（设备）意外事故发生后，在事故责任未予认定前，公司无关人员不得随意议论、传播事故情况，应当自觉维护公司的利益和事故当事人65、的合法权益。7、 交通违章处罚规定(1) 凡属公司机动车辆驾驶员在驾驶操作公司机动车辆（设备）过程中，因违反中华人民共和国道路交通安全法等道路交通法规被公安交通警察及相关执法人员当场处罚，吊扣随车证件、车辆牌照等发生的一切费用，均由违章责任人自理。(2) 交通违章被公安交通警察及相关人员吊扣随车证件但不报或故意销毁代理凭证的，经举报或被查证核实后，所造成的补办有关证件所发生的一切费用由违章责任人承担，并视情况不同给予处罚。8、机械责任事故处罚规定凡属公司机动车辆驾驶员在驾驶操作公司机动车辆（设备）过程中，未按机动车辆（设备）例行保养有关规定进行检查发生的机械责任事故所造成的全部经济损失(含间接66、经济损失)由事故负责人或保养人承担。9、其它事故的处罚规定(1) 机动车辆(设备)失窃事件的处罚规定：凡属公司机动车辆驾驶员在驾驶操作公司机动车辆（设备）过程中，发生机动车辆(设备)部分(含车载物品)或全部被盗失窃事故的，经公安机关立案侦察未能破获，经保险公司理赔后，实际损失（评估价或保险公司定损价）与理赔款差额部分由事故责任人承担(2) 其它交通事故的处罚规定：a 未经允许，擅自驾驶、操作机动车辆(设备)发生碰、刮、擦等交通事故的，其全部费用由事故责任人承担。b 凡因私驾驶公司的机动车辆（设备）发生任何道路交通事故的，经公安交通管理机关处理结案情、保险公司理赔后，因事故造成的全部经济损失（含67、间接经济损失），均由事故责任人承担。(3) 意外事故的处罚规定凡属公司机动车辆驾驶员使用公司车辆（设备）时，在雷雨、台风等恶劣天气或者非正常出车条件下，应将车辆停置在安全地点保管，以尽到妥善保管的义务，在此情况下，如果仍因不可抗力的原因造成的意外事故，经公安交通管理机关处理结案、经保险公司理赔后，事故免赔金额由公司承担；如果未将车辆停置在安全地点保管，没有尽到妥善保管的义务，因不可抗力造成的意外事故，经公安交通管理机关处理结案、经保险公司理赔后，其它相关免赔金额由公司酌情处理。附表：车型车号所属部门沃尔沃鄂AKL168总经办大众帕萨特粤AHC796王总广州本田奥德赛鄂AK2566项目部北京现代68、鄂AKS519国际贸易部猎豹鄂AK6588藠头事业部金杯鄂AK4169内销中巴鄂AK8256总经办哈飞鄂AKO235总经办第六条 赠品管理制度目的：使赠品管理有序，可追溯，发挥赠品应有作用范围：武汉小蜜蜂食品有限公司各部门及分子公司前提：赠品是公司财产，由授权人审批发放1、 赠品单据的内容在单据上注明经手人、所送部门及品种、数量和金额赠品单据的签核权签核权人员为：董事长、总经理、财务总监、总经办主任、总工程师2、 赠品的追溯程序（1） 由形象厅根据有签核权人员签字的赠品单据如实准备、发放赠品。（2） 统计赠品单并按时将赠品单报武汉蜂之巢生物工程有限公司财务部。（3） 由武汉蜂之巢生物工程有限公69、司财务部根据赠品单与武汉小蜜蜂食品有限公司财务部帐务处理。（4） 财务部作为赠品的稽核部门，每月8号前审核汇总后做一份分析报告交总经理。第七条 食堂管理制度一、目的为了推动员工食堂工作的改革，逐步实现规范化管理，进一步提高管理水平和服务水平，更好地为公司经营管理工作和员工生活服务，特制定本办法。二、物品采购管理 1、 采购工作应做到品种对路，质量可靠，价格合理，数量适当，购货及时，努力降低采购成本。 2、食堂各类原材料应由食堂管理人员统一购买，要反复比较，选择物美价廉的正规商店、摊档供应。 3、总经办、财务部应不定期地检查、监督食堂采购物品的品种、数量与质量，及时发现、处理在物品采购过程中出现70、的各种问题。 4、总经办将食堂每日采购物品汇总到食堂采购物品清单，逐日核算、测评。三、食品储存、加工与供应 1、食品应分类摆放，生熟分开，容易腐烂变质食品在加工前要特别做好冷藏保鲜工作，所有食品要注意防火、防盗、防鼠、防虫、防霉变、防残损。 2、食品加工要加强计划性，建立每周食谱制，制定食品质量标准，建立各项操作规程，采用先进的生产技术，做到食品加工时间省，损耗小，质量优。 3、食品供应坚持文明服务，建立服务规范，改善服务方式，尽量缩短就餐人员排队时间，努力为员工提供热情、方便、快捷的服务。就餐环境干净舒适、秩序良好。 四、服务质量管理食堂要以提高服务质量为中心，推行全面质量管理。 1、建立健71、全以岗位责任制为中心的质量管理制度，做到工作有计划，行为有规范，操作有程序，质量有标准，劳动有纪律。要结合员工食堂的特点，从食品质量、花色品种、服务方式、饮食卫生等方面制定服务规范或质量标准，不断提高食堂的服务水平。 2、对食堂工作的全过程，即采购、保管、生产加工、供应等业务工作进行全面质量管理，把事后服务质量的检查考核同事前各项业务工作的质量控制结合起来。 3、加强质量检查与考核，建立质量检查小组，定期实施质量检查工作，记录检查结果，建立质量检查档案。组织食堂员工在日常工作中开展质量自查、互查活动。 4、主动收集就餐人员的意见和建议，及时分析服务质量方面存在的问题，积极改进工作。 5、坚持对72、食堂员工进行质量管理教育，使全体人员了解全面质量管理的基本知识和方法，树立质量意识。五、费用管理 1、食堂实行核定经费收支，定额补助，结余留用的内部核算办法。2、公司拨入食堂的定额补助费，按员工每日就餐人数计算，采取经费包干方式，由财务部按160元/天的标准逐月拨给。 3、外单位人员在食堂就餐一律按客餐计算，由当事部门签字，月底到财务部门报销相关费用。4、食堂要加强固定资产的管理。食堂的固定资产要设置帐卡，详细登记，妥善保管。 5、 食堂要加强财务管理工作，遵守财经纪律。食堂会计核算严格执行公司财务管理制度。六、食品成本核算 1、 食品成本控制按食品实际耗用的主料、辅料、调料等原材料及煤气费的73、进价计算。制作食品所开支的水电费不计入食品成本，由公司另行开支。 2、建立健全食品成本核算制度，加强成本核算管理，做到单项有核算，每日有汇总，每月有结算，盈亏有分析，堵塞各种漏洞，为合理制定和调整食谱提供依据。七、 卫生与安全 1、建立健全卫生制度，使卫生工作经常化，防止疾病传染和食物中毒。 （1）从业人员卫生要求： 每年必须进行健康检查，持证上岗。 工作时间穿戴清洁的工作衣帽。 不得留长指甲、涂指甲油、带戒指加工食品。 不得在厨房吸烟。 （2）、厨房、餐厅卫生管理： 食品、餐具彻底清洗、消毒至少三遍以上。 卫生区域责任到人，并与个人的绩效工资挂钩。 2、 建立严格的安全保卫制度，做好防火、防74、盗、防毒和防意外伤害工作。 八、 考核与评比 1、 食堂工作考核评比的内容主要包括服务质量、日常管理、劳动效率、安全与卫生等四个方面。 2、食堂工作考核评比结果与厨师、厨工的绩效奖金直接挂钩。九、各分公司食堂管理制度另行制定。第八条 绿化管理制度1、绿化是公司建设的重要组成部分，做好公司绿化对美化环境、净化空气、防止污染、减少噪声、增强员工身心健康具有重要的意义。 2、绿化应本着众人维护与专业管理相结合的原则，充分发挥员工的积极性，灌输维护绿化的意识，做到分片分区，责任到人，可参照卫生区域划分制度落实到具体部门 3、本公司内的花圃、花坛、花坪和树木等，应由专业绿化人员负责，并及时进行浇灌、施肥75、除虫和修剪等园艺工作。巩固原有的绿化面积，保证植株、盆栽的成活率，避免因管理不善或失职造成损失。 4、建立绿化台账，使公司区域内的树木、花台、盆景、各种花盆和工具等都要及时如实入账，做到账物相符。 5、各种花卉树木的育苗、插枝、购买和种植等工作，要适时按季节进行，保证成活率不低于90%。针对不同花卉和树木的特点，适时进行松土、施肥、浇水、剪枝和打药，搞好绿化管理工作。 6、严禁在花卉、树木周围堆放废料、垃圾或倾倒废油等，严禁压撞、践踏花草树木，严禁爬树折枝、采花、摘果、摇树晃树、翻越栏杆及在树上挂物，拴绑铁丝，违者按毁坏花草树木处理。 7、凡因检修、施工、架线等原因确需剪枝和移动花卉树木时，76、必须事前报总经办批准，否则按毁坏花草树木罚款。 8、对损坏花草树木及破坏设施的行为，广大员工有权制止。对保护花草树木者，将给予表扬和奖励第九条 保安工作制度1、保安员应把好公司进出厂门关，凡是外来人员进入必须登记，方可进入，并指定车辆停放的位置，有车辆开大门，没有车开小门，工作时间不得让外来人员入内。2、对出厂的员工和出厂的货物要有相关凭证，方能出厂。3、保安员不得殉私舞弊放出携带公司物品人员出厂，一旦发现，则按物品十倍罚款并做开除处理。4、保安员应该做好防火、防盗安全措施，对发现的安全隐患要及时处理。5、节假日休息时间，应该经常检查公司所有的门、窗、水、电是否关闭，发现情况应及时处理或向主管77、领导反映。6、对厂区内各种安全设施要定期检查，确保随时处于启动状态。7、保安员应搞好室内卫生，器材摆放整齐，启用方便。第十条保密制度出于企业发展的需要，现对员工守则中的保密协议制定如下企业保密工作管理规定。本规定适用于公司内全部的合同、会议纪要、技术文件、相关记录以及其它公司认为需要保密的内容。公司总经办承担保密工作的管理，保密工作涉及的相关部门对各自的内容承担责任。一、 方针 对依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项，实行既确保机密又便利工作的方针。二、 涉及内容包括：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策。3、公司内部掌握78、的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4、公司财务预决算报告及各类财务统计报表。5、公司尚未进入市场或尚未公开的企划方案等各类信息。6、销售和公关活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。7、公司现有技术质量和新产品开发的秘密事项。8、公司人事决策中的秘密事项，员工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。9、公司在经营活动中产生的各种秘密文书（包含质量管理体系文件）、数据、图表等。10、维护公司安全和追查经济犯罪中的秘密事项。11、其它。三、 职责公司分支机构、部门及员工都有保守公司秘密的义务，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方及代理商的人员。四、 密级确定1、一般性决定、决议、通知79、行政管理资料及对市场、新闻媒体的宣传资料等内部文件不属保密范围。2、公司秘密的密级分为绝密、机密和秘密三级。（1）绝密是最重要的公司机密，泄露会使公司的权益和利益受特别严重的损害。（2）机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益受到严重损害。（3）秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益遭受损害。3、公司密级的确定（1）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级。（2）公司的规划、财务报告、统计资料、重要会议记录为机密级。 （3）公司部分质量管理体系文件资料、工艺技术和研发资料、人事档案、合同、协议、员工工资性收入尚未进入公开的各类信息为秘密级。 （4）属于公司秘密的文件、80、资料、需标明密级：一级：“”；二级“”；三级“”；并确定保密期限。保密期限届满，自行保密。五、 保密措施1、属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、使用、复制、保存和销毁由总经理办公室或总经理委托当事人执行；采取电脑技术存取、处理、传递的公司机密由电脑使用人负责保密。2、对于公司密级文件、资料和其它物品，必须采取以下保密措施。（1）未经总经理或主管副总批准，不得复制。（2）收发、传递和外出携带由指定人员担任，采取必要的安全措施。（3）在设备完善的保险装置中保存。3、在对外交往与合作中，需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。4、具有属公司秘密内容的会议和其它活动，由主持部门采取以81、下保密措施：（1）选择恰当的会议场所；（2）根据工作需要，限定参加会议人员范围，并予以指定；（3）确定会议内容是否传达及传达范围。5、属于公司秘密的新产品开发、新技术，由技术部门负责执行，并采取相应保密措施。6、不准在私人交往和通信、通讯中泄露公司机密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。7、公司工作人员发现公司机密已经泄露或者可能泄露时，应当采取补救措施并及时报告总经理办公室，总经理办公室接到报告，应立即做出处理。六、 责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，扣发工资10元以上500元以下。（1）泄露公司机密，尚未造成严重后果或经济损失的；（2）违反第五条中1、4、82、5、6、7规定的秘密内容的；已泄露公司秘密但已采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（1）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；（2）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；（3）利用职权强制他人违反保密规定的。七、 奖励对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励。备注：每人须签署保密协议作为劳动合同的附件。第十一章安全生产管理制度第一条安全生产管理制度一、总则1、为加强公司的劳动保护、改善劳动条件，维护职工的切身利益,确保国家和人民生命财产的安全,根据国家安全法和有关劳动保护的法令、法规，83、结合公司的实际情况,特制订本制度。2、公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻总经理负责制，各级管理者要坚持管生产必须管安全的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。3、对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励，对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。4、要采取一切可能的措施，全面加强安全管理、安全技术和安全教育工作，防止事故的发生。5、凡本公司职工除必须熟悉并严格遵守本制度外，还必须同时严格执行国家有关部门和地方人民政府制定的职业安全卫生的法律、法规、规定和标准。二、组织管理体系1、公司各部门成立安全84、生产领导小组，负责对本部门的职工进行安全生产教育，制订安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产监督检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保公司通讯生产安全。安全生产小组组长由各单位的领导担任。2、安全生产主要责任人的划分：公司总经理是本公司安全生产的第一责任人,各部门经理或副经理是本公司安全生产的主要责任人，对所在部门的安全负直接领导责任。3、常务副总经理、总经办是公司安全生产监督管理的职能部门，应对公司实现安全、文明生产负责，同时向上级领导负责。其主要职责如下：（1）负责公司安全管理，组织开展安全检查，对各类安全隐患提出整改意见，落实整改措施，并向上级报告。（2）负责协调解决安全管理工作中的85、重大问题，提出持续改进意见。三、安全生产责任制度1、管安全生产的副总、办公室主任、副主任安全生产职责（1）建立健全安全生产管理机构，实行各级行政领导负责制，配备专职或兼职安全生产管理人员，做到“谁主管，谁负责”，划分具体责任区域，若所辖区域出现安全事故，由当事责任人全权负责。（2）经理任期目标要有安全生产内容，把安全管理纳入公司工作计划。（3）积极改善劳动条件，消除事故隐患，亲自主持死亡、重伤、火灾及重大事故的原因分析，制定防止再次发生类似事故的措施。（4）负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施和做好善后处理工作。（5）定期召开公司安全生产专题会议，及时研究和解决86、安全、防火、劳动保护问题及有关安全生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题。（6）经常组织教育干部和技术人员认真贯彻执行安全生产责任制。督促检查各种安全教育情况。对查出的问题组织分工解决。（7）对公司安全生产管理工作有突出贡献的单位，个人进行表扬和奖励，对重大事故责任者给予处分。2、生产主管安全生产职责（1）协助公司领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工作。（2）汇总和审查公司安全生产措施计划，并督促有关部门切实按期执行。（3）制定、修订公司安全生产管理制度，并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查。（4）开展安全生产大检查。经常深入现场指导生产中的劳87、动保护工作。遇有特别紧急的不安全情况时，有权指令停止生产，并立即报告领导研究处理。（5）总结和推广安全生产的先进经验，协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训。（6）参加伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。（7）组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监督执行。（8）对上级的指示和基层的情况上传下达，做好信息反馈工作。3、职工的安全生产职责（1）参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守操作规程和劳动纪律及安全生产规定。（2）加强设备维护，保持工作场所整洁，搞好安全生产、文明生产，保证设备平稳运行。（3）精心操作，认真作好88、各项记录，交接班时必须交接安全情况。交班为接班创造良好的安全条件。（4）按时巡回检查，正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故苗头消灭在萌芽中。如果发生事故，要及时报告并果断正确处理，保护好现场，作好详细记录。（5）上岗必须按规定着装，正确使用、妥善保管各种劳动保护用品和消防器材。（6）及时向企业有关负责人反映安全生产中存在的问题。四、安全生产检查制度1、安全检查是做好安全工作重要手段之一。要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则。2、定期开展有明确的目的、要求和具体计划地进行各种不同的安全检查，由各级领导负责，有关人员参加，做好安全检查工作。3、安全检查内容包89、括：查思想、查领导、查制度、查纪律、查隐患4、安全检查可分为日常，定期，专业、不定期四种检查形式。5、日常检查内容：（1）班组和岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡回检查。检查当班的设备运行情况和存在的问题。（2）非生产岗位的班长和岗位人员，根据工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查。（3）主管安全领导和各级安全人员，在各自分管的职责范围内，经常深入生产运行岗位和施工现场，进行安全检查，发现不安全因素及时解决。6、定期安全检查内容：A、季节性安全检查：（2）春季安全大检查：以通讯、电信、防风、防火为重点。（3）夏季安全大检查：以防暑降温、防汛、防尘等为重点。(4)秋季安全大检查：以防火、90、防冻保温，安全防护设施为重点。(5)冬季安全大检查：以防一氧化碳中毒，防冻、防凝为重点。B、节日前安全检查：以岗位责任制、出勤安排，劳动纪律及检修备品备件和消防、保卫为重点。7、凡是重大隐患在未彻底解决之前，各部门主管领导都要提出保证安全生产的权宜措施，并监督执行。8、凡是检查出的隐患，务必做到条条有着落，件件有交待。9、凡是查出的隐患，因没有及时整改而造成的事故要追究有关领导和人员责任。五、消防安全生产制度1、各部门主管安全的领导是消防安全工作的第一责任人。2、按规定配置消防器材和消防设施，并定期组织检查维修，确保消防设施和器材完整有效。3、消防器材必须放在明显、取用方便的地方，位置固定，不91、得随便挪动。4、岗位人员必须熟练掌握各种消防器材的使用和维护方法及注意事项。5、保障疏散通道，安全出口畅通。6、组织消防安全检查，对火险隐患提出治理方案和整改计划。7、认真开展经常性的消防安全宣传活动定期对职工进行消防培训。8、禁止在有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因工作需要确需动火作业的，必须严格按相关规定执行。六、 财产安全制度各子公司、各事业部及各职能部门应认真做好财产安全管理，对本部门使用的办公场所、固定资产、办公用品等财产应尽到保管责任，加大管理力度。总经办负责对各子公司、事业部及职能部门所有财产进行监督检查：1、 、对各部门所使用的财产，如电脑、办公桌椅、文件柜、小型办公用品作好登92、记，落实好使用责任人；2、 对全公司所有的固定财产可以行使随时监督、检查的权利，应该承担固定资产购买、维修的义务。3、 每年度对所有的房产、设备、包装用品进行清查，制定每年的固定资产维修计划。4、 各子公司、各事业部及职能部门对现在使用的固定资产进行造册登记，注明责任人和使用人，以年度为单位对所使用的固定资产做好维修计划上报公司总经办，经董事长审批后进行维修。5、 各子公司、各事业部对易损易耗资料要进行登记，需要更换的，应经过相关主管领导审核批准并注明原因。6、做好财产的安全及防火措施，对一些易燃易爆的物品要按国家规定进行保管。 7、 做好财产的防盗管理，节假日必须安排人员24小时值班，节假日93、期间对于公司进出人员要进行登记，不得允许任何与公司无关的人员到公司搬运物品。附一：安全委员会组织结构及安全责任区域划分如下：1、小蜜蜂公司：第一责任人：执行总经理第二责任人：总经办主任直接责任人：总经办副主任2、总经办第一责任人：总经办主任直接责任人：总经办员工包括：职能部门办公区域电线、董事长、总经理、大办公室防火、防潮、玻璃门窗安全，公司车辆安全、食堂防火、防爆、防食物中毒、厂区防盗。3、蜂蜜事业部第一责任人：总工程师直接责任人：生产总监包括：生产车间防火、防盗、防水、防中毒；化验室防毒害药品泄漏，防火，仓储部防火、防盗，防潮，以及各种电器、仪器使用安全；生产办公室水、电。4、财务部第一责94、任人：财务总监直接责任人：主管会计包括：财务室现金、档案安全；防火、电线线路安全，电器使用安全，门窗安全。5、外销部第一责任人；外销部经理直接责任人：外销部副经理包括：外销部档案安全；门窗安全；防火防盗；电器使用安全6、项目部直接责任人：项目专员包括：项目部档案、各种证照安全；门窗安全；防火防盗；电器使用安全7、藠头事业部第一责任人：事业部总经理直接责任人：事业总副总经理 包括：藠头厂车间及办公区域水、电、门窗安全；汽车、叉车、锅炉及压力窗口、腌制池和高空作业安全问题。防火防盗；防止车间中毒等8、蜂之巢第一责任人：执行总经理直接责任人：销售总监包括：蜂之巢办公区域水、电、门窗安全，现金及各种档95、案安全，防火防盗附二：关于公司（及各分公司）存在安全隐患的事项如下：一、 总经办：1、 员工交通车及办事车辆的安全问题；2、 由于电线老化可能引起的火灾及触电等安全事故的问题；3、 办公室电器在阴雨天气的防雷、防爆、防潮的问题；4、 天热防止中暑及家属小孩在水塘边玩耍可能引起的安全问题；5、 食堂饮食卫生及防止食物中毒的问题；二、 蜂蜜事业部：1、 叉车行驶的安全问题；2、 电、蒸汽、水可能引发的安全问题；3、 电梯运载货物上下的安全问题；4、 仓库防火的安全问题；5、 设备带电安全运转的问题；6、 储罐防一氧化碳和搅拌系统安全问题；7、 装卸货物时防落物及撞击的安全问题；8、 酸碱防腐的安全96、问题；9、 锅炉压力容器防爆问题；10、 夜班员工24小时上班高空作业安全问题；11、 投料工防蒸汽烫伤安全问题；12、 堆放和装卸超载的问题；13、 化验室有毒害药品的安全存放和使用问题；14、 门窗及楼梯存在的安全问题；15、 化验室防电器伤人的问题；三、 藠头事业部：1、 叉车、汽车的安全问题；2、 腌制池清空的安全问题；3、 天热防止中暑及人员密集劳动的问题；4、 防止水电蒸汽伤人的安全问题；5、 食堂防滑、防烫伤及高空作业安全问题和集体饮食安全问题；6、 交通车上下班员工安全问题；7、 锅炉及压力容器防爆问题；8、 仓库防火的安全问题；9、 防不可抗力的自然灾害问题（如大风、暴雨、雷97、电等）10、办公区域防电器触电及天气通信安全问题；11、化验室涉及到有毒有害物品的安全问题四、 蜂之巢：1、 营业厅门窗安全问题；2、 各办公场所电的安全问题；3、 阴雨天通信、防雷防触电问题；4、 送货车辆的行驶安全问题；5、 不可抗力的自然灾害因素问题附三、 有毒、有害药品管理制度为了加强实验室化学药品的安全管理，防止有毒、有害危险化学药品外流引起安全事故，现根据化学药品的使用情况制订如下安全管理制度。 一、因需购买有害、有毒及危险化学品，应先由实验室拟出购物申请，经领导批准后方能购买。购回的化学品应立即入库、上帐；使用有害及危险化学品应注意安全，防止环境污染，同时作好记录。 二、明确责任98、，专柜存放，专人管理。严格执行各项管理制度和责任追究制度。 三、严密防范，防止重大突发事件发生。妥善保存易燃、易爆及有毒化学品，并有专人定期检查，在进行分组实验中，若使用有毒、有害及危险化学品应要求员工注意安全，并防止化学药品流出实验室。第十二章 计划总结管理制度一、目的1、通过计划及总结，提高员工的各项素质，为企业及社会培养人才。2、贯彻ISO9000的精髓，做什么，记录什么，持续不断改进。3、作为考核依据，如晋升。4、通过计划的制订的执行，将各个部门的工作纳入到公司的总体目标。 二、计划总结的基本原则1、公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经制订，各99、部门都必须克服一切困难，采取切实有效的措施，保证计划的实现。2、总经办是公司计划管理部门，根据总经理要求，配合相关部门负责公司计划的检查、监控、协调、评估与考核工作。3、计划和总结将作为个人晋升及加薪，以及部门评定奖金和年终分红的重要依据。4、所有计划及总结在人事部门存档。5、公司鼓励公司骨干及所有员工养成写计划及总结的习惯。四、计划总结的分类及编制方法1、计划总结分为月度计划（总结）、半年度计划（总结）及年度计划（总结）2、计划总结由各部门组织编制，采取自下而上、自上而下的方法。3、计划编制的主要依据有：（1）公司主管部门下达的指令及指导性计划；（2）对口部门的实际工作状况；（3）年度综合计100、划；（4）前期预计完成数字及本公司历史同期统计资料；（5）各种其它参考资料4、总结的编制主要依据计划的实施及完成情况进行编制。5、计划总结的完成时间要求项目上交时间计划月度每月28日前上交次月计划年度每年12月15日前上交下年度计划下半年度每年6月15日前上交当年下半年度计划总结月度每月5日前上交上月总结年度每年元月15日前上交上年度总结上半年度每年7月15日前上交上半年度总结6、计划总结的具体操作流程（1）所有计划总结（个人及部门）均应按规定时间上交总经办（纸质及E-mail）,同时E-mail直接上级。（2）总经办在规定上交时间的次日将相应的计划总结转发给各相关部门负责人及计划总结人的直接101、上级，并将汇总后的计划总结发送给总经理。（3）所有计划总结人的直接上级应在3个工作日之内给予批注并签字，同时交人力资源部存档，作为考核的依据。（4）人力资源部在每月10日前，将以上（1）、（2）、（3）等情况列报表总经理。五、实施原则1、在组织结构图上的每个部门都有义务及责任执行本制度，并积极对本制度提出修订意见。2、公司鼓励员工及个人制订计划及总结，其直接上级收到后应立即交人力资源部存档。3、以上计划及总结未及时制订及上交，公司可根据计划总结上交及评分情况评定当月考核工资或奖金。4、出差人员返回上班的第一个工作日必须上交出差报告。第十三章 文件发文管理制度为了对公司的文件收发进行规范化管理，102、解决政令不一，政出多门的问题，特制定本制度：一、公司红头文件发文及各部门发文制度：1、公司红头文件格式只能用于对外文件和公司重要文件的发文，其余文件一律不得随意使用红头文件格式，红头文件采用统一的编号，具体编号可向总经办查询，红头文字的签字权归属董事长。公司重要文件包括：公司中层以上人员的任免、调令；总公司对各子公司、事业部的重要通知；公司决策性的文件以及全公司范围内适用的制度；董事长签发并认为需使用红头文件的其他文件材料。2、总经办负责总公司职能部门的发文（包括总经办、财务部、人力资源部），财务部、人力资源部若有需发文的文件可以整理成电子文档交总经办统一发文，职能部门发文的签字权归属总经理。103、3、各部门制定的规章制度、流程或需要向本部门发文的、需要存档的重要方案、计划、通知等可以使用标准格式（发文编号见下表，发文格式见附件一），各部门文件的签字权归属部门负责人部门名称发文编号（以下为举例，年份、编号均以当年年份和当份文件编号为准）公司总部（包括总经办、财务部、人力资源部）武蜂字2009第001号蜂蜜事业部武蜜字2009第001号武汉蜂之巢武巢字2009第001号藠头事业部武藠字2009第001号北京蜂之巢北巢字2009第001号内蒙古阿尔丁内丁字2009第001号外销部武外字2009第001号4、除对外文件外，其余文件要求使用小四号宋体字，标题使用加粗三号黑体字，并且要求本着节约的104、原则尽量紧凑排版。二、电子邮件制度：1、 各部门用于向上级领导汇报以及同事之间交流的非正式发文，尽量采用电子邮件的形式。2、 向总经理、董事长发送的电子邮件以及部门之间的工作往来邮件，标题全部采用统一格式，格式如下：XXXXX - XXX - XXXX（4-5字） （2-3字） （4个字）主题 部门名称 版本号（或关键词） 或发送人姓名 或日期主题（或关键词）：是指文件正文内容的要义概括，尽量简短并且将意思表达清楚部门名称（或发送人姓名）：如果是以部门名义发出，请在主题后加上部门名称，以个人名义发送则署上个人姓名版本（或日期）：这4个数字分别表示发送文件的年月日，第1位数字表示年份，用当年年份105、的后1位数字表示，第2位数字表示月份，其中1-9月直接以当月数字表示，10-12月以英文字母表示，其中10月用O表示，11月用N表示，12月用D表示。例：2008年12月31日表示为8D31 2009年1月1日表示为： 9101（各部门名称及版本号如下）部门名称版本号（例）说明总办9101邮件由总经办发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年1月1日人力9202邮件由人力资源部发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年2月2日财务9303邮件由财务部发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年3月3日武巢9404邮件由武汉蜂之巢发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年4月4日外销9506邮件由外销部发106、起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年5月6日藠头9O07邮件由藠头事业部发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年10月7日北蜂9N08邮件由北京蜂之巢发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年11月8日内丁9D09邮件由内蒙古阿尔丁发起，文件撰写日期或邮件发送时间为09年12月9日3、电子邮件正文要求意思简明清楚，要点突出，尽量避免错别字、病句、意思含糊不清等。4、往来邮件请做好存档及备份，便于以后查阅作为依据。第十四章 新产品开发奖及效益奖一、目的：鼓励公司员工积极开发新产品，提供创新的概念，创造一种积极向上的良好氛围二、奖励人员范围：公司内部的所有员工，公司外部人员经董事会批准也可参与此项107、奖励三、奖励项目：1、新产品开发奖 2、新产品建议奖 3、新产品开发效益奖四、奖励细则：1、新产品开发奖奖励等级内容说明奖金（元）特等奖国内首创，技术领先，市场反响很好5000一等奖国内首创，技术领先，市场反响较好3000二等奖国内技术领先水平，市场反响较好2000三等奖具有较好的市场远景或市场反响较好1000建议奖新产品创新概念、新颖独特的包装设计500特别奖董事长特批5000 2、新产品开发效益奖新产品开发投入市场以后，每年按单项产品的纯利润3%-5%的比例提成，直到产品淘汰。每年年初（1-3月期间）统计及发放一次。五、申报及评审 1、参与评审的人员先填报（新产品开发项目申报表），并交总工108、程师处备案。 2、新产品开发奖须先立项 3、每月可根据研发情况开新产品品鉴会，每季度首月（即一、四、七、十月）开评审会议 4、评审小组人员： 组长：总工程师 组员：董事长、总经理、副总、市场部经理、销售总监第四部分 人事管理规定第一章 人力资源部职责一、战略目标和基本职能：1、作为主要管理杠杆，推动公司管理精细化进程，提高组织运作效率，公司战略发展要求奠定牢靠的基石2、推动变革管理，提供足够的人才及政策支持以适应业务拓展和市场变化3、坚持“以人为本”的人力资源管理理念，为员工提供优良的成长机制和发展空间，提高员工的贡献度和竞争力4、建立独具特色的小蜜蜂文化，引导员工行为和企业发展作为公司人力资109、源的管理部门，选拔、配置、开发、考核和培养公司所需的各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及员工职业生涯计划，调动员工积极性，激发员工潜能，对公司持续长久发展负责。二、工作职责：1、制度建设与管理（1）制订公司中长期人才战略规划；（2）制订公司人事管理制度，总分公司人事管理权限与工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实。（3）核定公司年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划；（4）定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据；（5）指导、协助员工做好职业生涯规划。2、人事管理（1）根据各部门用人计划，通过各类渠道收集资料，并对应聘人员进行初审，初试；安排各部门经理对所需人员进行复试；（2）招110、聘、入职、转正、调动、离职的管理，办理相关手续，并负责相关资料的存档；（3）对当月发生的人工成本、人员的流动情况及时统计核算，并向上级提出相关建议（4）对现有岗位进行分析，督促各级管理人员制订部门人员的岗位描述，协助制定适合各岗位工作状况的岗位描述书，并根据岗位的工作情况及职务异动进行即时修改（5）负责对主管级以下人员的述职管理；并做好述职后的档案管理存档工作；（6）公司后备干部的选拔、考察、建档及培养；（7）公司员工的人事档案、劳动合同管理；及时更新员工的劳动合同及基础资料；按照ISO 9000的要求建立人事档案及管理。（8）协助组织各专业序列技术职务的考试与评聘；（9）提供各类人力资源数据111、分统计及析；3、薪酬福利管理（1）制订公司员工福利政策并管理和实施，制订并监控公司系统薪酬成本的预算；（2）核算每月人员工资，复核其他部门上交工资附件（如计时计件日报表、部门员工加班统计表、每日考勤稽查管理、每月汇总考勤稽查表）（3）统筹员工保险方案、审批员工假别、监督管理劳动纪律，处理劳动争议，监督管理再就业服务中心和劳务市场。包括：社会统筹、企业福利、劳动保护、福利成本、员工奖惩、日常事务等。（4）每月社保异动办理。4、培训发展管理（1）制定各项培训管理考核制度，并监督实施。（2）监督、指导总公司各部门的教育培训工作；（3）制订公司年度培训计划并负责实施；（4）制订公司年度教育培训经费的预112、算并进行管理和使用；5、其他工作（1）制订公司员工手册；（2）定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道；（3）协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系；（4）上级领导交办的其他工作第二章 人力资源部工作流程第一条 人员入职、转正、调岗及离职流程：一、中层及以上入职、转正、调岗1、各子公司及部门填写人员招聘申请表；2、集团公司负责对所须招聘人员编制进行审核，符合公司规定编制范围内岗位的进行招聘信息的发布、收集和筛选；3、将筛选后名单发送各子公司及部门确定初试人员名单；4、人力资源部会同各子公司及部门负责人进行初试并确定复试人员名单；5、将复试人员名单及资料报总经理确定复试人员名单；6、根据总经理113、决定的复试人员名单进行复试（总经理，各子公司及部门负责人，人力资源部参加）；7、确定入职人员名单并办相关手续（包括电话号码，电子邮箱，转正后发放名片）；8、通过试用期的员工可报人力资源部申请转正；9、人力资源部根据转正申请组织转正述职会，并办理相关手续；10、转正申请经人力资源部审核后报总经理审批；二、中层以下人员招聘流程1、按小蜜蜂农业投资股份有限公司2007002号文件规定，可由各子公司自行招聘，如需集团公司人力资源部配合，可填写人员招聘申请表，由人力资源部配合招聘；2、人力资源部收取人员招聘申请表后根据需求进行招聘信息的发布、收集和筛选；3、将筛选后名单发送各子公司及部门确定初试人员名单114、；4、可由各子公司负责初试确定复试人员名单，也可由人力资源部会同各子公司及部门负责人进行初试并确定复试人员名单；5、按复试人员名单进行复试；6、各子公司确定入职人员名单并报人力资源部备案；7、通过试用期的员工可进行转正申请；8、转正申请由各子公司自行审核，组织转正述职会，手续齐全后报人力资源部备案；三、离职员工离职流程 1、因员工个人意愿提出离职的，应提前30日向公司提交员工辞职申请给部门负责人，非因员工个人意愿提出离职的，公司提前30日由人事部将书面通知及离职表发给员工。 2、员工离职，应办理相关离职手续：（1）本人、接任者和部门负责人共同办理工作交接，包括收回各类文件资料、电脑磁碟等。（2115、）由离职员工所在部门负责向离职员工收回工作证,员工手册、工作服、电话卡、办公用品,确认上交无误后由总经办及部门负责人确认。（3）由人事部确认对离职者的劳动社保手续状况进行确认，并签字确认无误。 （4）由财务部确认离职员工与公司在财务上是否有拖欠(包括所借款项,出差报销)，如有拖欠应明确清还方式及时间，无拖欠则由财务部在离职手续表上签字确认。 （5）离职员工在得到离职手续表上所有需要的签名后,将表格交至人事部，人事部将离职员工的档案归档并通知总经办网管人员对个人使用的公司邮箱实行密码信息的修改。 第二条 人员培训流程1、根据培训公司课程，安排各子公司及部门参加外部培训；2、参加外部培训的人员根据116、培训内容整理培训讲义做成内部培训课件；3、由参加外部培训的人员针对参加培训内容进行内部培训；4、另需要进行内部培训的子公司及部门可提前报人力资源部，由人力资源部统一组织培训，并对培训进行考评；5、所有培训活动各子公司及部门须积极配合，全力支持。第三条 人员绩效考核流程1、人力资源部将所制订绩效工资考核办法下发各子公司及部门，并对绩效工资考核办法进行解释2、各子公司及部门可根据绩效工资考核办法自行设定绩效考核计划，并将经批准的考核计划报人力资源部备案。3、每月员工考核由各部门按该计划进行内部考核，部门考核由人力资源部组织进行，以确保绩效考核合理实施。4、考核结果交由人力资源部备案，并计算及审核绩117、效工资。第四条 人员薪酬福利申报及发放流程一、人员薪酬申报及发放流程1、新进员工薪酬按薪酬职等配置表进行办理；2、各子公司可依据不同情况上报集团公司申请薪酬调整批准后执行，并报人力资源部备案；3、员工工资由各子公司相关部门按时准确的制作工资表，每月十五日前按时发放工资，并将所制订工资表交人力资源部备案。第三章 招聘与录用第一条 总则为规范员工招聘录用程序，充分体现公开、公平、公正的原则，保证公司各部门各岗位能及时有效地补充到所需要的人才，使其促进公司得以更快地发展，特制定本制度。本制度适用于公司所有招聘的员工。人力资源部负责本制度的制定、修改、解释、废止等工作，总经理负责本制度的制定、修改、废118、止等的核准。第二条 招聘的要求1、招聘工作一般是从招聘需求开始的，招聘需求由各用人部门提出，其主要包括所需职位、人数、人员上岗时间等内容。各部门可根据业务发展、工作需要和人员使用状况，向人力资源部提出招聘要求，并填写人员需求申请表，报人力资源部审批。所有人员的聘用必须先申报审批，后聘用上岗，不得先上岗使用再申报；2、各类人员的招聘工作，必须做到事前有计划、有组织、有申报、有批复，聘用人员的类别和数量必须与批复一致；3、严把应聘人员基本条件关：应聘人员的有关证件（身份证、学历证等相关证件原件）必须齐全；年龄、性别符合要求；文化程度达到规定标准；具备相关工作经历（专业人员，如国家有规定的，还要有本119、专业资格证、操作证、或上岗证）。特殊情况或综合素质较高人员，以上部分条件可适当放宽，但必须有详细情况说明，并送人力资源部审核，报总经理批准。4、为加强和规范员工聘用管理，对于主管以上员工的亲属实行回避制度。公司主管以上亲属在应聘公司职位时，必须事先申明亲属关系，对于公司主管以上亲属在聘任时，需经董事长批准，未经批准的一律不准直接或间接聘用亲属在本人任职部门工作（藠头事业部计件岗位除外）。已经发生用工事实的，要主动向上级领导及人力资源部汇报，由上级领导及人力资源部负责监督清退或调往其它部门工作，经董事长批准的除外。第三条 招聘渠道公司招聘分为内部招聘和外部招聘。内部招聘是指公司内部员工在获得内部120、招聘招聘信息后，按规定程序前来应聘，公司对应聘员工进行选择并对合适的员工予以录用的过程。对于公司内部员工推荐的外部优秀员工也属于内部招聘的一种。外部招聘是指在出现职位空缺，公司从社会中选拔人员的过程。外部招聘的形式主要有通过招聘媒体发布招聘信息、参加人才交流会等。第四条 招聘的程序1、申报各用人部门按公司定编原则和工作需要，填报武汉小蜜蜂食品有限公司人员需求申报表，经人力资源部审核上报总经理批准；2、发布信息招聘申请报告经批复后，如果公开向社会招聘并需发布招聘信息的，其信息内容须报人力资源部审批后，方可选择合适媒体公开发布；3、资格审查对应聘人员的基本条件进行审查，符合条件者发给武汉小蜜蜂食品121、有限公司员工聘用登记表，并指导填写。填写要求：a、应聘者据实详细、全面填写表格相关栏目；b、于“贴照片处”贴上一寸彩色照片；c、附上有关证件复印件；4、面试 面试负责人通过面谈询问应聘者的主要经历、基本现状、应聘动机，了解应聘者思想意识、思维能力、专业水平、和身体状况等；5、笔试 考察应聘者分析判断能力和文字表达能力以及对有关专业知识的掌握程度；6、笔试试题由人力资源部组织相关部门统一命题并附标准答案。笔试成绩合格，可以参加复试。若应聘者其它方面较优秀，可适当降低笔试成绩，但须附报告说明；7、复试考察应聘者的应聘动机，思想意识，综合能力以及询问，了解应聘者对公司的期望和要求等。根据面谈情况，复122、试负责人或用人部门负责人须在聘用登记表“用人部门意见栏”签署是否录用意见；8、审核批准应聘人员复试通过后，由人力资源部报总经理批准后方可录取为试用员工；9、录取，试用通知经总经理批准录用的人员，均由人力资源部统一发出录取试用通知。第四章 试用与转正第一条 试用及转正流程是否1、公司招聘新进员工，根据职位不同，试用期长短亦不同，一般为三个月。新员工试用期满，并经所在部门负责人考核合格，由员工本人填写转正申请表，同时附一份试用期工作总结，向主管部门提出转正申请。2、如特殊情况需缩短试用期提前转正的，须有详细情况报告，经部门负责人签署意见后，转呈人力资源部审核报送总经理批准后，按试用期满流程办理转正123、手续。提前转正者的实际试用期最短不得少于一个月。转正申请表经用人部门负责人及主管部门的负责人审批后，向人力资源部申报，办理相关手续。3、试用期在思想意识，岗位认识，工作能力上不符合要求，经帮助仍不能胜任工作的员工不得延长试用期。部门负责人应在试用期内做出辞退决定并及时安排其办理相关手续。如在员工试用期满仍未办理相应转正手续的，由其部门负责人及人力资源部共同承担责任。4、人力资源部于每月二十五日之前办理新聘员工本月度转正申报，二十五日之后送达的申报，将于下一个月度内办理。5、试用期人员对外没有签字权，不能对外报盘。第五章 劳动合同第一条 劳动合同的签订公司在聘用员工时，根据有关法律与员工签订书面124、劳动合同，明确双方的责任、权利和义务。劳动合同是公司和员工共同意志的体现，是维系劳动关系的约定文书，双方必须严格遵守。员工有责任详细阅读并理解劳动合同内条款的细节。若因了解不到而违章不能成为回避处罚的理由。与公司签订劳动合同的员工，必须真实地提供公司要求的必要资料，经双方签署的正式劳动合同，由员工和公司人力资源部各保存一份。第二条 劳动合同原则1、所有员工的聘用，须按政府机构管理的有关规定，实行劳动合同制。2、所有员工在试用期满并通过试用期考核确认后，方可成为公司正式员工。3、公司因为工作上的需要以及考虑到员工的能力、经验、健康等原因，对员工的职位、岗位、工种等予以变更，员工无正当理由不得拒绝125、。4、公司对于员工的职位、岗位、工种等作出任免、调任、变更时，可以书面形式将变更内容通知员工，该书面通知视变更劳动合同的依据。5、劳动合同之有效期将会在与该员工签订的合同内说明。劳动合同期满30天以前，经公司和员工协商达成一致，可以续订劳动合同。6、劳动合同为本公司与员工关系的最后依据，一切有关事情的最后处理方法，将以该“劳动合同”为准。7、无论基于何种原因，劳动关系终止时，劳动合同即行终止。第三条 劳动合同内容根据中华人民共和国劳动法第十九条及中华人民共和国劳动合同法第十七条规定，劳动合同应以书面形式订立，并具备以下条款：1、用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；2、劳动者的姓名、126、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；3、劳动合同期限；4、工作内容和工作地点；5、工作时间和休息休假；6、劳动报酬；7、社会保险；8、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；9、法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。10、劳动合同除前款规定的必备条款外，公司与员工可以约定试用期、培训、保守秘密、补充保险和福利待遇等其他事项。第四条 劳动合同的续签劳动合同期满之前，公司需做出与员工是否续签劳动合同的决定，并在劳动合同期满之前三十天以书面形式通知员工本人。员工在接到通知后在十五日内向公司做出答复，逾期不做答复的，视为员工不愿意与公司续签劳动合同，劳动合同期满时合同自动解除。第五条 劳动合同的终127、止与解除一、劳动合同解除的区分1、辞职（1）员工必须提前一个月以书面的形式向公司提出解除劳动合同，辞职时，员工须向人力资源部递交员工辞职申请表，同时须在最后确认的离职日前，填写辞职交接单，并办理交接手续。（2）人力资源部在接到员工辞职申请后，须在一周内办理审批手续。（3）提出辞呈后不能申请休假或利用休假抵消通知期。（4）试用期内，双方须提前三天提出解除合同，同时须有一周的工作交接期。2、辞退有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同： （1）员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的； 128、（2）员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； （3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。3、开除劳动者有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，公司无须支付补偿金，： （1）在试用期间被证明不符合录用条件的； （2）严重违反公司劳动纪律和规章制度的； （3）严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的； （4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的； （5）以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者129、变更劳动合同，致使劳动合同无效的； （6）违反国家法律法规，被依法追究刑事责任的。4、自动离职员工无故旷工达到3日以上，以及在规定时间内对于续订合同不予确认的，自旷工第4日起及原合同期约定时间期满之日起，视为劳动合同自动解除。二、劳动合同解除后薪金的结算1、按正常手续办理辞职并交接完毕者，其工资正常发放； 2、辞退者，按国家有关规定发放相关赔偿及正常工资；3、违纪开除者，按正常工资结算，但须按公司规章制度扣除相应处罚，若有违法情节，报送公安机关处理；4、因旷工自动离职者，不发任何薪金，因不确认续订合同自动离职者，其工资正常发放。对未按公司规定，工作及财务交接不清自离者，其工资不予结算，并视情节130、轻重报送当地公安机关；第六条 劳动合同的争议关于劳动合同争议，应当根据我国相关法律和劳动合同，以及公司员工手册规定的管理制度，公正、及时处理，依法维护劳资双方当事人的合法权益。对劳动合同争议，公司和员工可协商解决，协商后仍存在争议的，由本公司所在地的劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。第六章 考勤管理第一条 作息时间工作时间依照公司的规定。职能部门作息时间：上午 8：00 12：00下午 13：00 17：00其他部门作息时间根据排班表，根据排班表作息时间上班的部门须于每月28日前向总经理上报排班表，经总经理核阅后报人力资源部备案。第二条 考勤周期考勤周期：每月1日至月底日止。每月1日，由总经办131、完成蜂蜜事业部及职能部门的考勤汇总，下属子公司由指定的相关人员进行汇总，并报人力资源部。人力资源部对全公司的考勤进行统计，并据此计发工资。人力资源部针对每一位员工，建立一份年度考勤统计表，逐月录入并统计。第三条 打卡规定1、除计件或计时工人外，本公司员工上下班均须本人亲自打上班卡和下班卡，不得托人代打，无故不打卡者作旷工处理。副总级以上员工在时间上允许有弹性。2、员工上班期间因公外出，须填写外出申请单，并经部门最高负责人批准后，交门卫登记，出入不必打卡，门卫将出入时间填入，于次日早晨交公司总经办备案；部门经理及以上人员，上班期间因公外出，可免填外出申请单，但须各上级主管或部门其他人员说明去处。132、3、上下班请人打卡，视为违纪行为，给予扣除薪金50元的处罚，违纪三次以上，除作上述处罚外，本年度薪金级别不予上调。代人打卡者，受同等处分。4、员工上班期间外出未填写外出申请单或未经批准就外出的，视为旷工处理。（因特殊紧急情况外出除外，但向门卫说明并登记）第四条 本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回者，应打退卡后方能离开公司。第五条 缺勤认定及处理1、缺勤认定 (1) 迟到及早退晚于规定时间上班者（允许有5分钟的误差）为迟到；早于规定时间下班者为早退；（2）病假员工病假须附上医院的诊断证明；（3）事假（4）其他休假因事假、其他休假等缺勤的，在三天内的，须附上部门负责人批准的请假单133、，三天以上的，须附上由总经理批准的请假单。（5）旷工以下情况视为旷工：a迟到或早退超过1小时者；b未办理请假手续不来上班者；c请假未获批准不来上班者；d续假未获批准不来上班者；e无故不打卡或打卡不完整，又未经其直接负责人签卡说明的。2、缺勤处理(1) 迟到、早退A 迟到、早退在11分钟至20分钟者，每次罚款20元；迟到、早退在21分钟至30分钟者，每次罚款30元，超过30分钟不足1小时者，每次罚款50元；b 一个月内累计迟到或早退3次（含），公司给以口头批评；累计迟到或早退超过3次的，公司给予书面通报批评并给予行政处罚；c 因多次迟到或早退受通报批评3次以上并对公司造成不良影响，经教育仍不改正134、的，公司可以“违反劳动纪律”为由辞退该员工。（2）旷工a旷工不足1天的，给予口头批评；扣罚工资=旷工小时数*2*日小时全部工资；b累计旷工1天及以上不足3天的，给予书面通报批评，视情况也可予以辞退；扣罚工资=旷工小时数*3*日小时全部工资；c累计旷工3天（含）及以上，视为自动离职。第七章 薪酬与福利第一条 薪金薪金是公司付给员工的劳动报酬，分为基本工资和考核工资两部分，是按照公司管理层制定的工资结构由员工的职位和级别而决定的。日工资=月工资/22；时工资=日工资/8小时。第二条 薪金计算期间为每月1日至月底日止，薪金计算以元为单位（元以下四舍五入）。第三条 薪金为税前额，个人所得税由公司代扣代135、缴。第四条 薪金调整1、定期调整：员工年资届满，在年度调薪日时办理调整。2、不定期调整：因各职位人力需求异常时办理调整。3、薪金的调整不因个人原因而变化，以整体薪金体系的调整为原则。4、员工的薪金可在同一职务等级的层次上申报加薪，原则上每次加薪不得超过三级。同一员工两次加薪的间隔时间原则上不得少于三个月。5、人力资源部按相关要求对调薪人员进行审核，最后由公司相关权责部门和总经理审批。第五条 有以下情形之一者不予考虑调薪1、半年内发生二次责任事故，造成经济损失在1000元以内的直接责任人；2、一年内发生一次责任事故，造成经济损失在1000元以上的直接责任人；3、半年内被客户投诉达二次，全年累计达136、三次以上者；4、受通报批评的员工三个月内不得加薪，记过处分的员工半年内不得加薪、升职；记大过处分的员工一年内不得加薪、升职；5、公司认为其他不予调薪的情形。第六条 薪金发放1、本公司员工的薪资从报到服务之日起计算；2、公司于每月15日将上月薪金打入公司为员工指定的银行个人存款账户（遇节假日顺延或提前）；3、核准离职（含辞职、停职、解雇）人员于离职日起停薪；4、离职人员（不含自动离职）于离职日前尚有未领的薪资，按日计算于下月发放日一并发放；5、新到员工，第一月考勤不足10天者，该月薪资累计至下月发放。不满一月薪资计算公式为（月薪金当月应出勤天数）实际出勤天数；6、发现发放薪资数目与实际不符，须以137、书面形式报部门主管签名后向人力资源部申补调整。第七条 福利事项1、食堂：公司为员工提供半福利性质的员工食堂（即公司和员工各承担一定的费用）。2、住房：公司为员工提供免费的员工宿舍（水电费需自理），员工放弃该项权利时，公司无任何补偿。3、对于家不在武汉的未婚员工，公司每年报销往返探亲路费一次，结婚员工，每四年报销一次往返探亲路费。第八条 员工工资保密制度1、公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司赢利与发展积极作贡献，实施以贡献论酬精神的薪资制度，为真正贡献大的员工争取高薪并避免优秀人员免遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。2、各级主管应领导所属人员养成不探询他人薪资的礼貌，不评论他人薪资的风度，以工138、作表现争取同情的精神。3、各级人员的薪资除公司主办核薪的人员、发薪的人员与各级直属主管外，一律保密，如有违反，罚则如下：4、主办核薪及发薪人员，非经核准外，不得私自外泄任何人薪资，如有泄露情事，另调他职、降级处理。(1)探询他人的薪资者，扣发1/4年终奖金。(2)吐露本身薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非者扣发年终奖金并作降职处理，情节严重屡犯不改者作辞退处理。(3)评论他人薪资者扣发1/2年终奖金，如因而招惹是非予以停职处分或降职处理，情节严重屡犯不改者作辞退处理。(4)薪资计算如有不明之处，报经直属主管向经办人查明处理，不得自行理论（核薪由人力资源部，发薪由财务部指立专人办理）。(5139、)本办法自发布之日起实施。第九条 其他1、公司为保障员工的身心健康，每年将进行一次例行体检，但第一年体检费须由新职工自理，以后每年由公司统一支付。2、公司员工均有机会参与公司每年定期或不定期举办的各项活动，如公司周年庆祝活动、春节晚会、郊游等。3、公司年终结算，如有盈余，对于全年考核优秀、良好及中等人员，发给一定数额的年终奖。第八章 薪资管理制度一、薪资说明1、薪资制度:薪资制度是根据公司相关政策，董事会汇同及有关人员讨论议决。并根据实际情况更改。2、定薪原则:按员工所任职务高低,权责轻重及担任职务所需的条件综合定。(1)以事定职、以职定薪、平等对待，按劳付酬。(2)按贡献、工作量、责任程度大140、小有区别的原则。(3)劳资兼顾，互惠互助的原则。3、人员薪资由人事部门、相关部门上级及总经理根据公司薪资制度给出。二、薪资核定 1、任何薪资的变动均需报总经理批复后才能生效。 2、所有薪资标准由人事部门存档，人事部门具动议权并有权决定他人查看权。 3、人事部门有对公司人力资源预算中薪资部分是否平衡合理提出异议的义务。三、薪资结构（计件工人除外）1、基本工资2、岗位工资3、绩效工资 4、福利补贴 5、奖金1、基本工资(1)按照定薪原则及企业薪资水平确定,一般要保持不同职务间的平稳平衡,体现按级核薪原则。(2)新进人员薪金依员工的学历、经历、职务拟定职等，参照有关标准拟定。试用期人员，在试用期期间141、薪资一般人员为相应级别工资的80%。(3)工资职等对照：职等配置表职务级别岗位级别1取样员、营业员/导购员、食堂管理员、绿化员、门卫、保洁员2文员/统计员、出纳、感观/化验/品控员、锅炉/维修工、销售代表、仓库保管员、司务长/厨师3人事/行政/项目专员、市场设计/文案、车队队长/司机、品控组长、会计、单证员/系统管理员/高级化验员、厨师长4主管会计、人事/项目/市场/销售/促销/品控/仓库/车间/采购主管、外销员、配料员、项目工程师5职能部门/外销部/采购部/品控部/生产部/仓储部/销售/子公司职能部门副经理、国际商务师、配料师6职能部门/外销部/采购部/品控部/生产部/仓储部/设备/销售经理142、董事长（总经理）助理、高级配料师7集团副总经理、分公司（副）总经理、集团财务总监、销售/技术/生产总监、总工程师、总经办主任8董事长、总经理、CEO2、岗位工资根据员工所担任岗位的高低、责任大小、工作能力而确定。岗位工资的说明：（1）新入职人员不足15天，不计发岗位工资。（2）一个月病事假累计超过7天（含7天）或离职当月工作日数不足20日，当月无岗位工资。3、绩效工资由各部门另行制订具体方案。4、福利补贴由技术津贴、假日勤务补助、夜班补助、特殊营业补助等组成。技术津贴：发放给特殊技术人员，具体办法另行制订。假日勤务补助：节假日从事非本岗位工作所计发的加班补助，计发此项补助后不再计发加班费。夜143、班补助：工作至夜晚12：00后，未能用餐，按每日4元补助。特殊营养补助：针对特殊岗位。降温补助及取暖补助：本项针对生产一线工人，并按所处岗位不同，具体办法另行制订。5、奖金由各部门制订具体方案。四、薪资给付及调整1、薪资给付、调整、审批权限：（） 职能部门、项目部及农投公司的薪资由人力资源部造册，各子公司及事业部由指定的负责人造册报人力资源部汇总审核，经财务部及总经理审批后发放。（2）副总经理以上人员薪资等级的调整由总经理评定；部门主管以上人员的等级由部门经理及分管副总经理评定，报总经理批准；工人的薪资等级调整由部门经理评定，报人事部核定后，报总经理批准；其他职员的薪资等级由人事部与部门经理评144、定，经主管副总经理核定后，报总经理批准。2、年度调薪：每年12月份进行工资调整动议，并在3月执行有关动议决定。调薪的员工需符合下列基本条件（总经理特批除外）：入司满半年以上（不含试用期）；工作能力及工作效率确实有所提高；未受过处分或处分已经取消的；全年累计病事假不超过30天；通过努力使整个部门的工作水平得到提高的（适用于部门负责人）；积极参与公司活动，认同公司，有强烈的责任感。岗位调整人员（未能按该岗位工资支付工资）。3、绩效调薪：工作表现优异或工作绩效不佳，依照公司有关规定。由主管以上级办理临时考核，按以上审批权限进行薪金调整；4、试用期结束人员的薪资调整：一般直接按相应级别的全额工资发放，145、特殊情况除外。5、各单位特殊职位人员，其晋等最高一般不超过该部门上级的职等；6、从业人员在年度内曾受处分两次或记大过一次而未撤消，非工伤缺勤达5次以上者，已提出离职者，不得参与晋升和加薪。五、工资计算1、一日工资=（基本工资+岗位工资）/22天一小时工资 = 一日工资/8小时2、加班、迟到、早退、事假、病假、旷工等各项均按规定折算工作日在满勤中加减。3、试用期人员领取相应等级工资的80%，福利补贴照发，试用合格后发放全额工资。4、 加班费按实际加班小时，以基本工资为基础发放。六、相关薪资规定 1、员工的薪资自报到之日起薪至离职之日停薪； 2、新任用及离职员工当月薪资均以其实际服务日数计算；依程146、序中途离职人员，当月工资汇同公司员工工资发放日结清。每月20日后到职者不发放各类津贴及岗位工资。 3、若于20日-30日报到的员工，为了薪资作业，合并于下一月份发放； 4、个人工资所得税、个人社会保险费、工会会费、员工向公司贷款及贷款利息、档案管理费、行政罚款、各项证件办理费以及国家规定向个人收取的费用等从工资中直接扣除； 5、员工在职中，若遇到职务调动，于命令生效日起，薪资适用新职等级。 6、较低职等级的员工代理较高级职务时，支领代理岗位的职务工资， 基本工资仍按其原等级支付，代理结束后，工资恢复到原等级工资，但其代理期间的表现将作为今后晋升的重要依据。7、兼任下级或同级主管，不再支付其他补147、助；8、员工应对本人的薪资负保密责任，不得公开谈论，否则给予行政处罚或降级处分。员工的上级领导可以知道其下属的薪资；9、财务及人事造工资时应注意保密，否则予以处罚或降级处分；第九章 休假休假原则1、员工申请休假时，必须在规定的表格上填写时间，天数及其他必要事项，并经部门负责人批准。2、申请休假以0.5天为单位，上午、下午都为4小时，以中午休息时间为界。如有特殊情况，经部门负责人批准，可以小时为单位申请休假。第一条 法定假日员工全年法定假日共11天，法定假日工资照发。1、元旦 一天（一月一日）2、春节 三天（除夕、农历正月初一、二）3、国际劳动节 一天（五月一日）4、国庆节 三天（十月一、二、三148、日）5、清明节 一天（四月四日）6、端午节 一天（农历五月初五）7、中秋节 一天（农历八月十五 ）第二条 公假依所有关法规，依法行使选举权，参加政府、党派、工会、青年团、妇女联合会等组织如开的会议，担任人民法院的人民陪审团、证明人、辩护人，出席劳动模范、先进工作者大会等社会活动，公司认为是合理的时候，经部门领导批准，报人力资源部核准备案后可认定为公假，工资、福利照发。工伤休假因工作引起的伤病或精神、身体上的伤害而休假的员工，以有关部门认定的期间为工伤休假。员工在取得工伤休假前，必须依据有关法规的规定，在有关部门办理工伤鉴定手续。第三条 病假1、员工因病可以请病假，请病假要按规定提交医院诊断证明149、，并在病假结束后的第一个工作日将有效医院证明交人力资源部。2、员工当月病假在3天以外者，计算病假工资待遇时，将按照基本工资计算病假内工资，销假后照常计算。如扣除相应金额后，薪资低于当地最低工资标准的80% ，则按当地最低工资标准计发病假工资。3、员工因打架斗殴造成的病休缺勤，不能按病假对待，一律按事假处理；所发生的医疗费用均由个人承担。4、因急病不能按时上班的，应在当天上午10：00前通知部门主管或人力资源部备案。5、病假及非因公负伤须持医院诊断证明；急诊患者可持急诊证明；无证明或证明不符要求的，按事假计。6、全年病假累计超过3个月，不享受当年年终奖，全年病假累计在3个月内的，酌情计发年终奖。150、7、连续病假期超过一个月的员工，必须每个月向公司提交不间断的公司指定医院开具的诊断证明。第四条 事假1、员工因个人原因需休假且公司认为理由充分时，可给予事假。若无充分理由，员工不能无故缺勤或请假；2、原则上事假应提前三个工作日向所属上级申请，经批准后方可休假。3、员工在一个考勤月度内，请事假在1天以上，扣发事假日的职务工资。第五条 婚假1、员工本人结婚，凭结婚证书（入司后领取的初婚者）可享有连续婚假3天；2、晚婚者（男25周岁，女23周岁以上初婚）可享受连续10天婚假；3、婚假在结婚证明开具的6个月内有效；4、配偶在外地工作，需赴外地结婚者，经领导批准可增加路程假。5、职工婚假及因在外地结婚增151、加的路程假期间，薪资及相关的福利照发，路费由员工自理。第六条 丧假1、员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享有有薪丧假三天；2、旁系亲属（包括配偶父母、兄弟、姐妹）死亡，可享有有薪丧假一天；3、去外地料理丧事可增路程假，薪金照付，路费自理。第七条 产前产后假1、女员工产假为连续90天（含节、假日），含产前假15天；2、难产者凭医院证明增加连续15天；3、多胞胎者每多生育一个婴儿，增加15天；4、晚育（已婚妇女24周岁以上生育第一个孩子者）增加连续30天，但应加在产假后连续使用；5、妊娠3个月以内（不包括3个月）自然流产（不包括人工流产）或宫外孕，可休产前产后假连续30天，但必须出具公司指定152、医院的诊断书。5、妊娠3个月以上7个月以下（不包括7个月）自然流产（不包括人工流产），可休产前产后假连续45天，但必须出具公司指定医院的诊断书。6、产后的女职工，在不妨碍工作的前提下，若有必要可以向公司申请特别哺乳休假，时间为哺乳期间的6个半月，以生产日为标准计算，与其他产前产后休假重叠时，按产前产后休假的有关规定处理。公司对女员工的申请进行审查后，决定是否给予特别哺乳休假。7、产假期间工资的发放为员工的基本工资。第八条 计划生育假1、女员工根据有关法律规定接受人工流产手术时，根据医生的诊断书，给予连续14天的休假。2、女员工根据有关法律规定接受避孕手术时，在避孕手术后的一年内，根据医院出具疾153、病证明单，给予每月一天的生理休假。3、计划生育假期间工资的发放为员工的基本工资。第九条 年假1、非计件、计时员工在公司工作满一年（含试用期）后，可享受5天带薪年假。以后工作每增加1年，年假增加1天，最多年假不超过10天。2、办理程序：员工休年假时，一次性休假3天（含）以上的须于休假前10天填写请假申请单经分管副总审批，报人力资源部核准后方能生效。休假1-2天的须提前3天填写请假申请单。不允许在临时事后或旷工后要求按年假记录。3、年假原则上应集中使用。4、员工没有使用的年度带薪休假，不得转入下一年度。第十条 妇女节假女性员工可在妇女节（三月八日）放假半天，由部门主管视具体情况安排上午或下午放假，154、薪资照发。第十一条 丧假不包含公休假日及法定假日在内，遇有公休假日或法定假日其所享有假期可往后顺延。第十二条 请假手续员工申请以上各类假期，均需在事前填写“请假申请单”，并附上有关证明，先经所属部门主管同意，交人力资源部批准办理有关手续后方能认可。若员工因突发急事未能依照上述手续事前请假，则应在当日上班后两小时内亲自电话通知直属主管，说明请假事由，经批准后，方为有效。然后于上班后两日内补办请假手续。如未在所规定时间办理按旷工处理。无论事假或病假，假期已满不能上班者，应办理续假手续。不续假或续假未获批准而逾期不上班者，视为旷工。第十章 加班管理制度1、加班原则(1)为明确加班审批程序及有关费用的155、计算，特制定本制度。(2)本制度适用于我公司非计件工资员工。(3)提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司原则上另安排补休，无法安排时支付相应加班费。2、加班申请及记录：加班前必须报分管领导批示，相关记录交人力资源部备案(1)部门负责人需在实际加班的下班前（工作日加班者），或者星期五下班前（周末加班者），把经分管领导批准的加班申请表（附件）交到人力资源部。(2)分管领导不在时: 如果提出申请时， 分管领导适逢外出，部门负责人首先电话请示分管领导，并要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到人力资源部，届时补签。(3)加班申请表上需要完整填写：预计加班的小156、时数、加班原因（应说明正常情况下无法完成的基本原因）、补偿办法等，部门主管和领导需要对加班时间、原因进行监控和审核。(4)加班打卡: 无论是工作日、周末或是假日加班，员工均应如实打卡，记录加班时间，以便于人事复核考勤。3、加班补偿(1)由部门负责人填写加班申请表时注明。(2)加班工资结算发放每月一次，由人事核实后月底随工资一起发放。第十一章 培训管理制度一、目的提高培训效果，规范培训程序，以培训为提高员工素质和公司总体素质的重要手段。二、范围全体员工。三、职责1、人力资源部（1） 根据各部门的培训计划，协调制定年度培训计划，经总经理审批后监督实施；（2）新进员工的岗前培训组织、考核；（3）培训157、需求分析；（4）培训效果评估；（5）参与各类培训的组织与考核；2、各部门（1）拟定本部门年度培训计划；（2）本部门培训需求分析；（3）督促部门员工参加培训；（4）本部门培训效果评估；（5）负责新进员工岗前技能培训。3、总经理审批年度培训计划及其他临时培训项目，监督培训工作及效果；4、程序（1）新进员工培训（2）人力资源部在新进员工入职7天内安排培训，内容见新进员工培训手册；（3）人力资源部在新进员工入职第二周内安排其所在部门主管对其进行岗位技能培训，并进行考核，合格后方能正式上岗，不合格员工再考核一次，不合格者经总经理审批给予调岗或辞退。5、培训需求分析（1）各部门根据岗位描述，对部门内各个岗158、位人员进行培训需求的分析，拟定培训申请单，每年11月20日前交人力资源部；无故逾期递交者每逾期一天扣当月考核工资的1%；（2）人力资源部根据各部门培训申请单制定公司年度培训计划，11月30日前交总经理审批发放至各部门；无故逾期递交每逾期一天扣除负责人考核工资的1%；四、 上岗培训1、上岗培训是指员工到岗后至试用期满前的业务培训。2、上岗培训内容主要包括：(1)部门职能与工作目标(2)部门岗位结构和岗位职责(3)岗位应知应会(4)操作技能和工作程序(5)本公司和本部门规章制度3、上岗培训由各业务部门组织实施。4、上岗培训的考核结果与员工转正评定相结合。五、 在岗培训1、在岗员工业务培训由部门按照159、年度培训计划实施，凡公司出资培训的，培训前员工应根据公司要求签订培训协议。2、在岗培训由各部门组织实施，人力资源部配合。必要时可委托有关单位来公司培训或组织有关员工参加公司外培训。3、在岗培训可采取岗位交叉培训、业务提高培训、新规范新技术培训等多种方式。4、公司每年根据具体情况由人力资源部对现有主管以上人员进行培训。5、对管理人员的专项培训，由本部门或人力资源部提出专项申请，报总经理审批。6、培训考核的资料由人力资源部归档保存，作为晋升和奖惩的依据。六、其他培训1、凡经公司批准，受本公司指派赴外专项培训，进修的员工，占用的上班时间不计缺勤，取得合格证书后，学费给予报销。员工自行联系的培训、进修160、不得占用工作时间，学费全部自负。2、经本公司指派赴外专项培训的员工，如合同期未满，中途自动离职者，公司按员工培训后应在本公司的工作年限尚未履行的部分分摊培训费（含工资、学费）。七、培训的执行(1)人力资源部按照年度培训计划，每月28日前制定下月培训安排表发放各部门；逾期每天扣考核工资的0.5%，连续三次逾期另扣月度考核工资2%；(2) 各部门根据培训安排表组织员工参加，无故不参加培训者每次扣除考核工资的1%，所在部门主管扣考核工资1%，若属主管组织不利则扣主管3%，其他人员不予处罚；(3)无故迟到（早退）者15分钟内扣考核工资0.5%，18-30分钟内扣1%，30分钟以上扣2%；连续三次迟到161、者另扣2%；无故缺席者扣2%；连续无故缺席三次另扣5%；(4)所有培训对象应填写签到表，未签视同未到，扣款参照（3）条；(5)培训开始前2分钟内关闭手机铃声，培训期间有响铃者每次扣考核工资0.5%，连续响三次者另外扣1%；(6)培训期间不能随意经常出入，一课时间无故出入三次者，扣考核工资1%；八、 培训考核(1) 每次培训都应由部门主管与人力资源部共同组织考核，在培训结束后7天内完成，3天内将成绩报总经理审批，审批后2天内张榜公布；逾期每天扣考核工资0.5%；(2) 依参加培训的总人数而定，培训考核成绩的前1-5名，每人给予相当于考核工资的1%；最后1-5名每人扣考核工资的1%；连续3次受奖励162、者另奖考核工资的2%，连续3次处罚者另扣1%；(3) 岗位要求的专业技能培训不合格者，扣考核工资的2%，再次考核，仍不合格者，给予降级、调岗或辞退；九、培训效果评估(1) 针对每个不同的项目，人力资源部应制定相应的培训效果评估调查表，要求所有的培训对象在培训考核的同时填写；由人力资源部进行统计，结合考核成绩，拟培训效果评估报告与培训考核成绩一并交总经理，上交时限同培训考核成绩；每无故逾期一天扣考核工资的0.5%；(2)每年11月10日至11月15日间，由人力资源部组织各部门主管及员工代表召开年度培训工作会议、对整年培训进行有效性评价、征求意见和建议，同时讨论初步年度培训计划；准备不充分的或无故163、缺席的扣考核工资2%。(3)人力资源部随时可对各部门员工进行现场抽查，对明显不能胜任本职工作的员工，应马上通知其直接上级，并安排培训、考核，直至员工能力能胜任工作岗位。(4)人力资源部负责建立、保存员工培训档案，填写员工培训档案及员工培训成绩统计表；由人力资源部统计各类培训考核试卷，备案在各类培训考核资料汇总表；十、其他培训形式的考核与管理公司每年会根据实际情况安排部分员工进行脱产和非脱产培训，培训内容及方式多样，人力资源部会进行相应的跟踪考核及评估，对考核不合格的员工实行培训费自理的处罚或扣罚培训期内考核工资10%-20%的规定。第十二章 关于公司待岗人员的管理规定为促进人员合理流动，切实保164、护职工和公司双方的合法权益，结合本公司的实际情况，特制定公司待岗人员管理规定：1、待岗人员在全员竞聘过程中，因各方面原因未能上岗的有关人员或者暂时没有岗位的人员。2、待岗人员的待遇标准公司待岗人员期间工资的发放为员工的基本工资。第五部分 财务管理规定第一章 财务部职责1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度预算；2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等进行总体控制，保障公司资产安全，实现资产增值；3、编制公司财务报表、合并报表及各事业部内部考核报表，提供财务分析报告，为公司决策提供重要参考和依据；4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计；5、确定、监165、控公司负债和资本结构，合理组织融资，并对资金总量进行计划和风险控制；6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；7、向公司董事长汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司提供财务分析；8、与财政、税务、银行、审计等相关政府部门及中介机构建立并保持良好的关系；9、组织、指导和监督各分（子）公司的财务工作，维护投资公司利益。第二章 财务管理制度第一条 员工费用管理制度1、差旅费报销制度（1） 差旅费是指因公外出办事所发生的机票、车船费、食宿费、餐费、误餐补助、市内交通费等，出差范围，于总部而言是指武汉以外所有地区，于办事处是指驻点166、以外的地区。（2）员工出差前必须填写出差申请书，说明出差的原因、时间、地点、同行人数等情况。需乘坐飞机出差的员工还需填写乘坐飞机申请表。（3）出差申请书的审批权限： a母公司各部门及各子公司经理以下员工的出差申请书由母公司各部门经理或各子公司部门经理审批；母公司各部门及各子公司经理的出差申请书由母公司或各子公司负责人审批，各子公司负责人的出差申请书由母公司分管领导经理审批。b除按以上级别审批外，凡3000元以下次出差申请，须由母公司或各子公司负责人经理审批；各子公司3000元以上次出差申请，须由母公司分管领导审批。（4）出差人员报销差旅费时，必须将已审批的出差申请书附在报销申请单后，如有乘坐飞167、机的，需附上经批复的乘坐飞机申请表，未附相关表单的不予报销。 （5）出差人员按级别分类如下：A类：总经理、副总经理 B类：部门经理 C类：部门副经理、分支负责人 D类：业务主管、专员 E类：其余人员（6）地区分类：根据各地的经济情况以及消费标准，将出差地区分类：核心城市(北京上海广州深圳)、一类城市(省会城市)、二类城市(地级市)、三类城市(具体分类见附件)。（7）交通工具的选择A类人员出差，可根据工作需要自行选择交通工具，乘坐飞机时只能选择经济仓。 B类人员出差，乘坐飞机时只能选择经济仓。C类、D类、E类人员出差，原则上乘坐火车硬卧，汽车或轮船三等舱。差旅费报销单须附已获核准的出差申请书或批168、复邮件，如有乘坐飞机须附上已获核准的乘坐飞机申请否则财务有权拒收。出差期间发生的交际应酬费、办公用品、会议费等支出，只能列入日常费用报销明细表对应栏目报销，不能在差旅费中报销，同时交际应酬费计入当月报销限额。出差期间与业务无关的支出不予报销。 不同级别的人员出差，必须按各自的出差费用标准执行，低级别的人员不能参照高级别人员标准。同性别人员两人一起出差，住宿费只按一人标准报销。 住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理，住宿发票上必须注明起止日期、天数、人数、单价等经核实后给予报销；无发票、虚假发票不予报销。同时对虚假发票处以票面金额2倍的罚款；丢失发票须出示相关证明材料，由169、同行人或部门负责人签字证明，报部门经理、财务部经理、总经理特批。出差期间伙食补助按照以上申请；如果发生招待费，扣减相应补助乘坐夜班车超过6个小时的人员可享受2倍的全额伙食补助。驻外业务代表在所负责的片区内工作属于正常的工作范围，不属于出差，无出差补助。凡不符合上述规定的特殊情况，需报部门经理、财务部经理和总经理批准。 （8）住宿及补助标准 报销级别出差人员费用类别ABCDE住宿标准核心城市按实际费用 300240200150一级城市240200180120二级城市200150120100三级城市15010010080伙食补助标准核心城市50505050跨省出差30303030省内出差20202170、020市内办事（中午误餐）10101010电话费补助标准核心城市20202020跨省出差20202020省内出差20202020交通费标准往返机场交通费 80 0 0 0出差期间市内交通费30303030 在不超过以下各地区标准的情况下，财务部须根据当地实际消费水平制定当地标准，签定当地住宿合同酒店，并经部门经理或各子公司总经理确认后，报财务部审批备案。（9）差旅费报销细则填写差旅费报销单时，如有同行人须注明同行人姓名、职别。因业务需要长期出差在同一城市的，每月差旅住宿报销按照20天内标准核报，因业务工作需要超出天数，需经所在公司负责人批准后核报。出差人员差旅费实行按次报销制度，出差归来5个工171、作日内必须到财务报销；多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名职别。对享有电话费用报销人员出差当月电话费用报销未超过电话费报销限额的，不予享受电话费用补助。乘飞机出差时，乘飞机去的当天和回的当天不算补助。2、招待费（1）业务招待费是指因业务需要所发生的接待用费、赠送礼品、交际应酬等各项费用。（2）在发生业务招待费前，各部门经办人必须事先填写业务招待费申请书，说明所招待的单位或客户名称、事由、参与人员和时间。（3）业务招待费申请书的审批权限：各公司经理以下人员的业务招待费申请书由各公司部门经理审批，各公司部门经理的业务招待费申请书由各公司负责人审批；各公司负责人的业务务招待费申请172、书由母公司分管领导审批；母公司副总的业务招待费申请书由母公司总经理审批。除按以上级别审批外，凡500元一1000元次的业务招待申请，须由部门经理审批；1000元以上次的业务招待申请，须由各公司负责人审批。前往目的地火车不能直达且超过12小时以上的情况下，可根据实际选择交通工具并报业务部部门经理财务部总经理审批。（4）经办人报销费用时，必须将已审批的业务招待费申请书附在报销申请单后，未附业务招待费申请书不予报销。（5）业务招待费报销时原则上由参与人员中职位级别最高的人员报销，不得分别进行报销。（6）所有的招待费(餐费）报销单必须注明参加人员名单，时间，地点及招待目的，不按规定填写一律原单退回，不173、予报销。（7）礼品费计入相关人员的招待费限额。礼品发票必须附采购清单。报销时注明收授礼品人员名单及送礼目的，赠送价值超过1000元以上的礼品时，应先办理事前的申请审批手续，须有相关证明人签字确认，不按规定填写一律原单退回，不予报销。（8）因专项活动产生的招待费、礼品费报销时参照本规定执行，但金额不计入个人报销限额。（9）不符合上述规定的特殊情况报母公司总经理和公司财务部批准。 （10）报销时需要填写招待费报销明细单，未填财务不予报销。 3、交通费（1）已配行政车辆的员工不予报销交通费及交通补助。（2）上下班交通补助根据居住地，分别按52元/月和88元/月凭车票报销。 4、车辆费用（1）车辆费用174、指发生的油费、路桥费、洗车费、停车费、保养费、修理费、年检费用、车船税支出等。（2）总经理可配备工作专车。（3）业务部门的车辆维修由财务部和业务部负责人审批，行政协助核实维修价格，1000元以上须报各负责人核准后维修。（4）业务部门下属需办理加油卡的车辆，由行政负责办理加油卡。（5）凡报销的工作用车费用，必须附上行政用车报销明细表，填报每天的车辆去向以及报销时间段内的初始里程和结束里程。（6）报销人所取得的手写油费单据，应有加油的日期和车辆号码。（7）财务部依据市区每100公里为12公升，郊外长途每100公里为10公升以下的标准对各车辆的耗油量进行考核。（8）公司配备的工作用车，必须在所管区域175、内使用，超出范围的一切费用不予报销，超出300公里，原则上应搭乘其他交通工具前往，如确有需要自驾车前往的，应先征得部门经理同意，并报总经理批准方能前往。（9）所有业务用的车辆，费用报销须填写费用报销单，凭发票据实报销；所有业务用车的费用报销须附经主管批准的填写完整的出车单。除专职司机外，不配备行政用车的员工不得报销车辆费用。（10）所有车辆管理须明确责任人。责任人不得擅自把车辆交给他人驾驶，擅自驾驶车辆发生车故障或发生交通事故，公司一概不负责。（11）车辆责任人应经常对车辆实施检查和定期保养，以维持机件寿命，确保行车安全。因缺乏检查、保养、缺油、缺水造成的机器故障，对车辆责任人视情节轻给予处罚176、：因车辆停放保管不当造成车辆损坏，视情节轻重给予责任人处罚。（12）非工作时间车辆须停放到指定的停车场，钥匙交给车辆责任人保管，擅自动用车辆的给予责任人处罚。（13）所有因个人原因产生的车辆违规罚款一律不予报销。（14）车辆责任人应及时办理车辆的年审、规费的缴纳，如因个人原因未按时缴纳所发生的罚款由其承担。（15）发生交通事故，根据有关责任认定书扣除保险公司赔款后所发生的净损失原则上由当事人负责。特殊情况，提请总经理和财务部酌情处理，并参照有关规定执行。 （16）发生车辆丢失，按该品牌、型号的重置完全价值扣除保险公司赔偿后所发生的净损失追究当事人赔偿。 重置完全价值由公司财务部负责提供。5、移177、动电话费（1）移动电话费实行定额管理，限额内凭发票据实报销，超支部分自理。报销话费超过150元/月（含150元）手机号码由公司统一配备，不是公司统一配备的手机号码话费发票财务部不予报销。（2）移动电话费的报销限额如下（建议在新标准出台前暂按现有标准执行）人员类别 报销标准总经理凭票据实报销副总经理、生产总监、总工程师、销售总监400元/月 销售经理、市场部经理 300元/月生产部门经理、销售副经理、采购经理200元/月专员150元/月 销售业务员、生产部门主管、销售行政主管、出纳、总公司文员100元/月（工资中支付）班长50元/月（工资中支付）（3）预存话费不可以提前一次报销，应在每月发生扣费178、时凭扣费发票报销。（4）因特殊原因导致移动电话费超出报销限额，须经业务部门经理、财务部经理和总经理特批通过后，并提供相应的话费清单才可以报销。（5）不符合上述规定的特殊情况报公司总经理和财务部批准。第二条 支出审批制度为促进公司及子公司经营工作的顺利开展，明确财务预算、费用报销、原料辅料采购、固定资产购置、合同签订、基建工程支出和大额支出的审批权限和程序，制定本制度。1、 审批流程（1） 公司支出报销实行3级和4级审批制度：经办人填制报销单，再由经办人直接上级（一般为所在部门经理）签名审核（1级），再由事业部总经理或部门分管领导或子公司总经理签字批准（2级），再由财务部门审核（3级），超越权限179、的由公司总经理或总经理授权分管领导批准（4级）。公司事业部和子公司财务部审核各自发生的所有支出，公司财务部审核公司除事业部外的各职能部门发生的所有支出。事业部总经理、各部门分管领导和子公司总经理按本制度规定的权限批准有关支出，公司总经理或总经理授权分管领导批准超越事业部总经理、部门分管领导和子公司总经理权限的支出。（2） 公司各部门（包括事业部）和子公司均实行一支笔批准制度2、 财务预算审批（试行）（1） 公司各部门（包括事业部）及子公司应于每年的11月份开始制定下一年度的财务预算，每年12月中旬正式提交公司财务部。公司财务部汇同各相关部门进行讨论复核，于每年的12月底报送公司总经理审核。公司180、总经理审核后于下年1月5前报公司董事长，公司董事长于1月10前批准生效。（2） 财务预算内容包括全年及分月的销售计划、成本费用开支计划、资金回款计划和资金需求计划。（3） 在年度财务预算执行过程中，各预算主体需调整年度财务预算时，需书面提出申请，列明调整原因、调整项目及调整金额，由各预算主体负责人签字后交公司财务部复核，然后报公司总经理和董事长签字后生效。（4） 公司财务部及子公司财务部应严格执行财务预算，分月考核，并将考核结果通知各预算主体对后期财务预算做适当调整。3、 费用报销审批（1） 公司及子公司费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费、运费、检验费、通讯费、房屋租赁费181、咨询顾问费，低值易耗品购置费、工会经费、福利费用和职工培训费、税费等。（2） 报销各项费用时，由经办人填制费用报销单，再由经办人直接上级（一般为所在部门负责人）签名审核，再由财务部门审核，最后由总经理签字批准。公司事业部和子公司财务部审核各自发生的所有费用，公司财务部审核公司除事业部外的各部门发生的所有费用。公司事业部和子公司总经理按本制度规定的权限批准有关费用，公司总经理或总经理授权分管领导批准公司除事业部外的各部门发生的所有费用和超越事业部和子公司总经理权限的费用。公司事业部和子公司均实行一支笔批准费用。（3） 公司事业部和子公司批准领导本人业务报销由公司总经理，不得交待下级办理此报销业182、务。（4） 费用审批权限：一次开支3000元以下的，由事业部或子公司总经理批准；一次开支3000以上的，由事业部或子公司总经理签名，报公司总经理审批。4、 原料辅料采购审批（对付款附件、预付款的条件、正常付款必须要提出明确要求）（1） 包括生产用的原料、辅料采购和贸易用的商品采购。（2） 一次采购金额3000元以下的，由事业部或子公司总经理批准；一次性采购金额3000以上的，由事业部或子公司总经理签名，报公司总经理。（3） 长期或大额采购必须签订合同，可采用招标方式确定供货单位，单价不得高于同期市场单价，并接受公司财务部随机审计。涉及蜂蜜、藠头等农副产品的季节性收购价及预结算价格由公司总经理汇183、同有关人员核定。（4） 采购付款时需填写请款单，单据上需注合同编号、附件为发票、检验报告、入库单等相关单据；蜂蜜、藠头等农副产品预付款时需附磅码单、感观检验报告。（5） 原辅料预付款时必须凭签订的有预付款内容的合同、协议才能办理，原辅料入库后未办理结算手续时原则上不予办理预付款，特殊情况应至少确保原辅料入库后的暂估价金额是预付款金额的2倍以上才能办理。5、 固定资产购置审批（1） 包括土地、房屋、设备以及为购置土地或房屋而发生的固定性费用（2） 一次购置金额3000元以下的，由事业部或子公司总经理批准；一次性购置金额3000以上的，由事业部或子公司总经理签名，报公司总经理。6、 基建合同审批：184、工程验收时，必须监理单位和使用单位共同签核验收单，需注明验收的质量和时间，工程结算时，需提供必须提供合同、预算、决算、验收单、发票。7、 经济合同审批：（1） 包括销售和采购合同（2） 销售合同由公司事业部或子公司总经理批准，加盖公司合同章或业务章。（3） 采购合同按费用审批和固定资产购置审批权限由相应的负责人批准，加盖公司合同章或业务章。第三条 财物盘点制度1、为加强公司财物盘点工作，规范公司财物盘点程序，确保公司各项财产物资的安全和完整，制定本制度。2、本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司的各个部门。 3、盘点范围 （1）存货：包括商品、原料、辅料及包装材料等； （2）固定资185、产； （3）其他财产：包括现金、票据、有价证券、租赁契约等。 4、盘点方式 （1）存货按月、固定资产及其他财产按年进行盘点 a存货：由库管人员、经管部门会同财务部门进行，商品及辅料于月度终了实施盘点。原料于季度终了实施盘点。 b固定资产：由经管部门会同财务部门于年终时，实施全面总清点一次。 c其他财产：由财务部主管人员与出纳等实质保管人员共同盘点。 （2）月内抽点： 由稽核部门或财务部门会同经管部门，做随机抽样盘点。 5、人员的指派与职责 （1）盘点负责人：由总经理或总经理指派人员担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的处理。 （2）复盘人：由各部门主管或其指派人员担任，负责186、实际盘点工作的实施、督导。 （3）盘点人：由经管部门指派，负责点计数量。 （4）会点人：由财务部门指派，负责会点并记录，并与盘点人核对，确认点计数量无误。 （5）协点人：由经管部门指定，负责盘点过程中的料品搬运及整理工作。 （6）监点人：由总经理室指派人员担任。 6、盘点前准备事项 （1）盘点编组： 由财务部主管于每次盘点前，事先按照K3数据盘点种类、项目，编排“盘点人员编组表”，呈总经理核准后实施。 （2）库管人员、经管部门将准备盘点用具，财务部门准备相关盘点表格。 a存货的堆放，应摆放整齐、分类排列，并置标示牌。 b现金、有价证券及租赁契约，应按类别整理并列清单。 c各项账产卡依编号顺序，187、事先准备妥当，以备盘点。 d各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据如缴库单等填制“结存调整表”一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经管部门以备核对和盘点。 （3）盘点期间已验收但未办妥入账手续的物料，应另行存放，并予以标示。 7 、年中（终）全面盘点 （1）财务部门应在报经总经理批准后，签发盘点通知，并负责召集各部门参与盘点人召开盘点协调会，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期做好盘点准备工作并参与盘点。 （2）盘点期间除紧急情况外，应暂停实物流动，以利于盘点顺利进行。 （3）年中、年终盘点，原则上应采用全面188、盘点方式，如确因特殊原因无法全盘时，应报经总经理批准后，采用适宜的方式。 （4）盘点应尽量采用精确的计算器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应认真确定，盘点后不得更改。 （5）盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，每一项目核对一次，经查无误后除在该表上双方签名确认外，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必须重点查核；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经营部门自存，第二联送财务部门，计算确定盘盈（盘亏）金额。 8、不定期抽点 （1）由稽核部门视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具“财物抽点通知189、单”，报经总经理批准后办理。 （2）抽点日期及抽点项目，不应事先通知相关经管部门。 （3）盘点前应由财务部门利用“结存调整表”将账面数调整至盘点前的实际账面结存数。 （4）不定期抽点，应填列“盘存表”。9、现金、票据及有价证券盘点 （1）现金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门主管人员或其指派人员（会点人员）与出纳及其他经管人员共同盘点外；平时，财务部门应至少每月抽盘一次。 （2）现金及票据的盘点，应于上班正式营业前或下班结账后办理。 （3）盘点时由会点人员与经管人员共同盘点。 （4）盘点人依实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”一式三份，经双方签认后呈核，190、一份经管人员保存，一份财务部门保存，一份送总经理室。 （5）对有价证券及其他所有权证等认真清点、核对，会点人员依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”，共三份，经双方签认后呈核。一份由经管人员保存，一份存财务部门，一份送总经理室，如有出入，应即由经管人员说明原因及处理意见并报总经理批示。10、存货盘点 （1）存货的盘点，应在当月结账日进行。 （2）存货原则上应采用全面盘点，如确实无须全面盘点，或全盘的实施有困难，应报经总经理批准后，采用适宜的盘点方式。11 、其他项目盘点 经管部门应将新增的土地、房屋的所有权证的影印本，及时送财务部门核查。12、注意事项 （1）所有参加盘点工作的盘点人员，对191、于本身的工作职责，必须深入了解。 （2）盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依规定时间到达指定的工作地点向该组负责人报到、接受工作安排。如有特殊原因应事先报经批准，否则以旷职论处。 （3）所有盘点财物都以静态盘点为原则，因此在盘点过程中应尽量减少财物的移动。 （4）盘点使用的单据、报表的相关栏目若需修改，均须经有关盘点人员签认始为生效，否则应追究其责任。 （5）所有盘点数据必须以实际清点、计量的确实资料为依据，不得猜想数据或伪造数据。 （6）盘点人员超时工作应报加班或经主管核准轮流补休。 （7）盘点全过程中各组盘点人员均应接受复盘人指挥、监督。 （8）盘点终了时，应由各组复盘人向主盘人报告，经核192、准后始得离开岗位。第六部分 审计管理制度第一章 审计工作流程为了进一步规范内部审计工作，履行内部审计职责，特制定内部审计工作流程，第一条 审计准备1、审计立项，确定审计对象。审计对象包括公司下属的各子公司，内部的各职能部门、各项经营活动或项目、系统等。审计对象根据年度审计计划、或董事会下达的专项审计任务、或被审计者要求而确定。2、制定审计项目计划。拟定审计方案，制定具体的审计目标和范围。3、下达审计通知书。审计通知书一般在审计作业前7天下达，审计通知书告知审计目标、范围、需要提供的资料等。第二条 审计实施1、 分项目实施审计作业2、 对审计要点检查、分析、取证3、 对审计事项综合评价4、 征求193、被审计单位意见。存在问题的沟通及交换意见。5、 起草审计报告，提出审计建议。审计人员根据具体的内部控制情况及审计发现，提出具体的、适当的审计建议，以利于被审计单位完善内部控制、降低经营风险。第三条 审计终结1、审计报告审订并报送审计报告。证券投资部负责人对审计报告及相关的审计资料进行详细复核，确认后正式报送给董事长，并对审计结果进行简要的口头汇报。同时，证券投资部也将经批准的审计报告送达被审计单位，并确认其已收到。2、 审计结论执行的信息反馈。3、 审计报告及信息反馈存档。第二章 审计管理制度第一条 总 则1、 为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、规范化，依据国家审计法、审计法实施条例194、审计基本准则等法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 审计机构和人员1、 内部审计机构：证券投资部为公司审计工作的具体执行者其职责为：（1）保障公司财产安全，维护集团公司的利益；（2）审查公司各项财务管理制度、流程的执行情况，并监督实施，从而使公司的经营管理活动有效、高效、安全地进行；（3）依照国家法律法规，结合企业实际情况，组织建立和不断完善公司的审计制度、审计流程并组织实施；（4）按审计计划进行审计，出具审计报告，审计报告对经营结果和内部控制作出审计结论，并督促被审单位以行动计划的方式进行回复，对回复进行后续审计，直至审计出的问题彻底解决；（5）按董事长的要求，进行专项审计并跟踪审195、计问题的解决。2、 内审人员的要求：（1）真实反映企业经营状况，为领导的正确决策及时提供准确的数据；(2)对证券投资部的职责要认真学习、理解；（3）不断学习，提高敏锐的观察力；（4）保持旺盛的工作激情。第三条 审计对象和依据1、内部审计的对象：（1）公司本部有关部门；（2）公司全资子公司、分公司及控股公司； （3）公司董事长认为需要检查的其他事项。2、 内部审计依据： （1）国家法律、法规、政策；（2）公司规章制度；（3）公司经营方针、计划、目标、预算；（4）其他有关规定。第四条 内部审计的内容1、 各公司经营成果及内控制度：（1）经营成果、财务收支等财务信息的真实性、效益性；（2）会计核算工196、作及财务管理工作的合规合法性，效率性；（3）各项财务管理制度、流程执行情况；（4）、内部控制制度体系建立是否完善、严密；内部控制制度的体系执行是否有效； （5）、 董事长要求的专项审计。第五条 内部审计的主要职权1、 内部审计行使下列职权： （1）要求被审单位及时提供与审计有关的文件资料； （2）按审计计划对被审计单位实施审计； （3）对有关事项调查，有权要求有关单位和个人提供证明材料； （4）对审计工作中发现的重大问题及时向董事长报告； （5）对阻挠破坏审计工作及拒绝提供资料的，有权向董事长提出建议，采取必要措施，追究有关人员责任。第六条 内部审计工作程序2、 内部审计工作程序： （1）、制197、定公司审计计划，经公司董事长批准组织实施； （2）、下达审计通知书，经董事长审批有效； （3）、实施审计； （4）、编制审计报告； （5）、被审单位、个人在接到审计报告5天内，向公司提出书面复审申请，经公司董事长批准，组织复审；（6）、对审计报告的回复。被审单位在接到审计报告10天内，向公司提出书面的整改计划； （7）、进行后续审计。9、 审计程序过程注意事项： （1）、审计前，应向被审计单位出示由公司董事长签章的审计通知书及授权审计通知书； （2）、审计报告由公司董事长批准下达； （3）、复议期间，原审计结论和决定必须照常执行； （4）、审计过程中若发现问题，可随时向公司报告，及时制止问题的198、延续与扩大。第七条 审计档案制度10、 审计部门建立、健全审计档案管理制度。原则上审计机构以外的人员一般情况下不得接触内审档案；如有特殊情况需要调阅内审档案，须书面请示，并获得董事长批准。11、 审计档案管理范围： （1）、审计通知书 （2）、审计报告及其附件； （3）、审计记录、审计工作底稿和审计证据； （4）、反映被审单位和个人业务活动的书面文件； （5）、公司董事长对审计事项或审计报告的指示、批复和意见； （6）、 其他应保存的资料。12、 审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等办法执行。第三章 奖励与处罚1、对于有下列行为之一的被审部门和个人，根据情节轻重，由审计部提出各类处罚建议，199、报董事长批准后执行：（1）拒绝提供或者没有按审计通知书的要求提供有关文件，凭证、账表、资料和证明材料的，对直接责任人从当月开始扣发 10%-20%的工资，直到改正后1个月为止，情形恶劣的提请开除 ；（2）阻扰审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的，对直接责任人从当月开始扣发 20%-50%的工资，直到改正后1个月为止，情形恶劣的提请开除 ；（3）弄虚作假，隐瞒事实真相的，对直接责任人从当月开始扣发 20%的工资，直到改正后1个月为止，情形恶劣的提请开除；（4）拒不执行审计结论和决定的，对直接责任人从当月开始扣发10%的工资，直到改正后1个月为止，情形恶劣提请开除；（5）打击报复举报人的，一经发200、现则作开除处理；（6）、内部审计人员的工作失职或重大审计差错，对直接责任人扣发当月10%的工资。2、 对审计过程的以上行为，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任第七部分 附则第一条 本手册依据中华人民共和国法律及有关规定，并结合本公司实际情况制定，成为劳动合同的一部分。本员工手册系属公司财产，在签收后请妥善保管，各员工务必全面了解本手册各项内容并切实遵守，任何员工不得有意涂改、损毁、转借、外流，在离职时须交还人力资源部。第二条 本员工手册经员工代表讨论、修改、通过，最后报经公司董事会核准后实施，修订时亦同，最终解释归总经办及人力资源部负责，每个员工都有责任和义务对本手则提出修改意见。第三条 本员工手册之未尽事宜请参阅公司其他规定。武汉XX食品有限公司