1、佛山市顺德区模具有限公司 委外加工管理制度受控状态： 版本号/修改状态： A/0 编制/日期： /2014-12-05 审核/日期： 批准/日期： 2014-12-15发布 2014-12-15实施 佛山市顺德区模具有限公司 发布第一章 总 则1目的为了加强对公司委外加工流程的管理，规范委外加工行为，防范委外加工行为风险，同时使外协加工厂商提供的产品能满足公司产品质量和交期服务，结合公司的实际情况，特制定本制度。2适用范围2.1 本制度适用于模具分厂的CNC、中走丝、快走丝、慢走丝、电火花、磨床、车床。2.2 委外加工厂商的管理，均依本制度处理。3定义本制度所指的委外加工，是指模具分厂将模具零2、部件委托其他公司或者加工厂商（下称外协加工厂商）代为加工的做法。第二章 职责及委外时机4权责单位4.1 模具分厂：根据公司的生产能力和工作负荷确定委外加工生产的必要性，同时提出委外加工申请，申请批准后进行相关的委外加工生产管控。4.2 项目主管：负责牵头、协调、督办产品委外加工厂项目开发工作的顺利实施，同时做好与委外加工厂商的对接工作，加强与其沟通、协调，及时搜集相关信息，发现和解决委外加工日常管理中存在的问题。密切关注委外加工厂商的履约能力，建立相应的应急机制，避免产品委外加工供应不足或其他异常。 4.3质量管理科：负责日常的委外加工产品的质量确认及验收把关，并出具相关验收证明，验收过程中发3、现异常情况，应当立即报告，查明原因，及时处理。4.4财务部：仓库负责委外加工物料的前期准备、发放和入库等工作，负责与外协加工厂商的往来相关财务数据的核算及付款等工作。5. 委外加工时机 5.1 本公司的生产能力不足时。 5.2 须利用本公司所没有的设备或技术时。 5.3 特殊零件无法购得，又不能自行加工时。5.4 委外加工的品质更好或委外加工成本更低时。 5.5 认为比本公司自行加工更有利时。第三章 委外加工的管理6.模具分厂应当根据年度销售计划和产品委外加工管理制度，结合确定的产品委外加工范围，拟定实施方案，按照规定的权限和程序审核批准。委外加工方案由模具分厂副总经理审批。7公司产品委外加工4、关注的风险7.1委外加工的范围和价格确定不合理，委外加工厂商选择不当，可能导致公司遭受损失。7.2产品委外加工监控不严，服务质量低劣，可能导致公司难以发挥产品委外加工的优势。7.3产品委外加工存在商业贿赂等舞弊行为，可能导致公司相关人员涉案。8.产品委外加工管理措施8.1公司应当综合考虑内外部因素，合理确定委外加工价格，严格控制产品委外加工成本，切实做到符合成本效益原则。8.2公司应当引入竞争机制，遵循公开、公平、公正的原则，采用适当方式，择优选择委外加工业务的厂商。8.3公司及相关人员在选择委外加工厂商的过程中，不得收受贿赂、回扣或者索取其他好处。 委外加工厂商及其工作人员不得利用向公司及其5、工作人员行贿，提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务，一经查实将按本制度第五章处理。8.4公司应当按照规定的权限和程序从候选委外加工厂商中确定最终委外加工厂商，并签订委外加工协议或合同。8.5公司委外加工业务需要保密的，应当在产品委外加工合同或者另行签订的保密协议中明确规定委外加工厂商的保密义务和责任，要求委外加工厂商向其从业人员提示保密要求和应承担的责任。第四章 委外加工的运作程序及实施9.委外加工的运作程序91委外加工开发程序9.1.1提出委外加工需求（1）委外加工需求的提报、变更或中止：由模具分厂项目主管提报委外加工方案，注明品名、规格、计划数量、成本核算及预算等详细信息，以书面方6、式呈模具分厂副总经理审批。（2）经审批完成后，有合作目录中的委外加工厂商的，模具分厂副总签发给项目主管实施。如需开发新委外加工厂配合的，由模具分厂副总进行委外加工厂开发立项，并牵头成立项目开发小组。9.1.2委外加工厂商的开发与考评（1）由模具分厂副总牵头，成立委外加工厂项目开发小组，由模具分厂副总、质量管理科、技术工程部、财务部、采购部等组成，模具分厂副总为项目小组负责人。（2）项目小组对潜在委外加工厂进行综合考评（书面调查委外加工厂信息调查表与实地考察委外加工厂实地考察表相结合）：从硬件指标及软件指标两方面考核，硬件指标包括生产产品所需配备的必要设备、设施、用具等。软件指标主要从生产产能、7、人力资源配置等要求方面进行综合考评。（3）经综合考评合格后，可将委外加工厂商列入备选厂商名列，并通过项目小组会议确定与之的合作。9.1.3 议价与成本核算（1）针对合格的厂商，由财务部以及项目小组与厂商进行议价。（2）同一产品的厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单需要。 （3）模具分厂、财务部根据议价情况，针对产品的生产工艺进行成本核算，成本核算结果作为产品定价依据。9.1.4委外加工厂商开发报告：（1）开发报告审批流程：模具分厂项目主管拟定，质量管理科、财务部等项目开发小组成员会签，模具分厂副总审批。（2）供应商开发报告编制要点：针对委外加工厂信息调查表委外加工厂实地考察表及询价、核8、算数据等进行比较。针对加工规模、产品技术、质量管理、售后服务、结算账期、交货要求、委外加工总成本等进行系统比较、评估。9.1.5委外加工协议（合同）的签订由模具分厂与委外加工厂商签订委外加工协议（合同），协议应就下列事项作必要约定，并细化责任与义务，有追溯机制及追偿条款：（1） 委外加工产品及数量：对产品工艺、品质要求进行约束。（2） 加工定价：参照产品加工工艺、品质要求及市场行情波动定价，明确损耗及核算方式。（3） 交货周期：不按交货周期交货的，必须明确处罚金额等条款。（4） 产品品质要求及验收标准：质量管理科负责提供。（5） 结算周期及付款方式。（6） 其他双方认为必须约束之事项。9.1.9、6委外加工配套资料委外加工应提供委外加工厂商下列资料：（1） 模具分厂制定并签发工艺技术图纸。（2） 质量管理科制定并签发的产品检验标准、检验规范。（3） 模具分厂制定并签发的其它的要求和工作文件。9.1.7合格委外加工厂目录：委外加工厂商开发报告经各相关部门会签及模具分厂副总审批后，将供应商纳入合格供应商体系，编制合格委外加工厂目录。委外加工协议签订后表示该委外加工厂进入公司“合格委外加工厂目录”，可以正常进行订货、生产、供应。9.2日常管理（下单、委外物料的出库、生产管制及交货）9.2.1 项目主管按照委外加工协议，落实委外加工厂商按时生产及交货。9.2.2 质量管理科负责生产过程中的抽查10、监督、检验产品质量，确保按质、按量、按时供应。9.2.3 委外加工产品的验收及入库，参照质量管理科制定的相关来料检验规范。9.2.4 委外物料的发放，参照仓库出入库相关程序和要求执行。9.2.5 委外物料的过程质量和进度管控，按照委外加工流程由项目主管负责处理和协调。9.2.6 委外物料的验收及入库，参照仓库入库程序和来料检验程序，其中外协加工厂商送回加工好的物料时必须将相对应的图纸一起带回，同时让仓管员、钳工组长、检验员对加工件与图纸核对其数量和质量，并签名确认。10产品委外加工辅导：10.1对委外加工厂辅导应较供应更为深入，将委外加工厂商视同公司模具分厂的单位加以辅导，主要内容有：（1）11、 品质管理组织的健全、规范与建立。（2） 品质标准、品管方法、检测设备使用的训练。（3） 观念培训、教导。（4） 协助进行生产工艺、设备优化等改善。（5） 其他有益双方合作之事项。11供应商考核及退出制度11.1模具分厂负责日常监管：11.1.1通过项目主管对委外加工厂现场管理、供应等方面进行跟踪、评估；11.1.2定期跟踪仓储部门的采购交期、到货情况及异常情况反馈；11.1.3定期跟踪质量检测情况和异常情况反馈；11.1.4定期对委外加工厂的供货价格及采购总成本进行汇总、评估。11.2供应商考核措施（参照供应商考核制度执行）：11.2.1考核周期：以月、季度、年度为考核周期进行委外加工厂考核12、。11.2.2考核后委外加工厂的处理：(1）经考核合格者以上的，进行级别升级（四个级别：优质、合格、待改进、不合格），并予以适当奖励。(2）经考核待改进者，针对性进行辅导整改，以便达到合格；(3）经考核不合格者，进行淘汰，开发备用委外加工厂替换。11.3委外加工厂退出流程 由模具分厂会同质量管理科提报委外加工厂退出报告，详细阐述其退出原因及后续处理措施，同时提报备选委外加工厂及备用供应方案，报模具分厂副总审批后实施。第五章 委外加工管理的奖惩措施12在产品委外加工管理及运作中，对损害公司利益的下列行为，公司将对直接或相关人员给予50-5000元/次（视情节严重程度）的处罚或追究经济赔偿，情节严13、重性质恶劣（指造成公司利益损失超过5000元以上）者，公司将交由警方处理。12.1 因个人过失造成公司物资损耗及经济损失等行为的；12.2 擅自泄露公司商业秘密的，出卖公司利益的；12.3 严重玩忽职守，导致公司遭受较大经济损失的；12.4 由于各种原因导致委外加工的进度或质量严重影响总的生产进度的；12.5 其他严重违背本管理制度，损害公司利益的行为；13.在产品委外加工管理工作中徇私舞弊、收受行贿的，根据员工守则或本制度第12条及相关制度，给予处分、处罚，情节严重、性质恶劣的，移交司法部门。第六章 附 则14.本制度经总经理审批通过并自颁布之日起施行，修改时亦同。14.本制度的解释权归公司14、管委会。16.本制度附件：附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七。附件一：佛山市顺德区模具有限公司文件编号BQ/WI-29-01版本编号A/0委外加工流程图页 码第1页 共1页生效日期2014-12-15序号作业流程图作业内容使用表格及文件责任人1模具分厂制定委外计划同时提出委外申请询价、核算NG审批OK仓库外协领料NG制程质量管控OK交货与验收流程结束根据模具分厂的委外加工需求，项目主管制定出相应的模具委外计划，同时提出委外加工申请，由模具分厂副总审批。模具委外计划模具分厂副总项目主管2根据委外加工的相关要求，委外项目小组寻找合适的外协加工商进行询价，财务部进行价格核算确认。15、委外询价单核算员项目小组3项目主管根据模具分厂副总经理的审批意见，确认委外加工厂商；如价格或其它原因未能审批通过的，由项目小组重新寻找合适的外协加工商。项目主管模具分厂副总4仓管员根据审批后的模具分厂委外计划提前备好料，并需做好委外加工台账。模具委外计划委外加工台账仓管员5仓管员根据进料日期开立委外加工单,项目主管通知加工厂商领料加工生产，并在委外加工单上签名审核,最后由分厂副总审批，最后到财务盖章。模具零件出货单（委外加工专用模具分厂副总项目主管仓管员财务部6委外厂商负责交期确认，并在委外加工单上签名，项目主管负责过程管控，交期或品质出现异常出现反馈和处理。模具生产进度表委外加工商项目主管716、供货商开送货单（附图纸）送货至我司指定仓库，仓管员按规定执行验收和清点，品质检验员按规定进行检验确认，经品质检验合格后办理登记手续，有品质异常填写质量异常单后转项目主管跟进处理。来料检验程序仓库管理程序仓管员检验员项目主管8仓库根据财务的相关要求，上交相应单据，财务部相关人员进行核算，如有品质或交期异常的处罚单，由采购交财务在与供应商结算时处理。委外加工往来单据财务部长核算员相关责任人备注：1、 仓库开单必须要与报价单上的单号同实物单号相对。2、 财务盖章时，需留一联做账。 佛山市顺德区模具有限公司 发布第7页附件二：附件三：附件四： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第8页佛山市顺德区模具有限公司 委外加工管理制度 BQ/WI-29附件五： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第9页佛山市顺德区模具有限公司 委外加工管理制度 BQ/WI-29附件六： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第10页佛山市顺德区模具有限公司 委外加工管理制度 BQ/WI-29附件七： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第11页附件八： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第13页附件九：附件十： 佛山市顺德区模具有限公司 发布第14页