1、国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目管理手册（2016版）国网山西省电力公司2016年3月本手册是为规范国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理而制定的。为更好地落实公司加强“三基”工作的要求，按照“五位一体”的要求全面落实公司有关非生产性技改、大修各项管理内容，标准、规范、高效地开展非生产性技改、大修管理，公司编制完成了国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目管理手册。本手册由公司后勤工作部制定并负责解释。本手册主要起草人：xxx本手册审核人：xxx本手册批准人：xxx目 录前言1职责分工1任务管理3任务流程8附件19清单26流程46共享92模版97 一、前言（一）编制目标通过建立工作手2、册，明确职责分工、工作任务和工作流程各节点，完善工作考核体系，完善管理考核体系，进一步提升公司非生产性技改、大修管理水平。（二）内容描述本手册包括前言、职责分工、工作任务、工作流程和附件五部分，其中附件又含清单、流程、共享（即工作流程中涉及专业性的图、文、卡、表等）、模板四部分内容。（三）专有名词1.工作硬件：指专业工作所需配置及管理的设备、设施、工具、信息系统、目视系统等。2.目视系统：指专业管理设施、设备及工器具的标识标牌，如设备双重编号标示牌、电力设施保护展板、安全警示标识、楼顶广告牌、大门标识、岗位标示牌等。3.工作软件：指专业工作需要执行的制度规定、参考的业务书籍以及生成的工作数据、3、工作指标、工作书证等。4.工作任务：指专业工作需要完成的工作任务，如非生产性技改、大修管理中的项目计划、财务预算管理中的预算执行等具体任务。5.管理流程：本专业管理流程分计划流程和任务流程。其中计划流程又叫时期流程，是以一年为周期的常态工作管理过程；任务流程又叫事件流程，主要描述单个工作任务的管理过程，它可能发生在1天、几天或几个月，也可能跨年度。6.协办：分协办和需协办。其中协办指主办岗位进行某项工作任务时需要其他岗位协助办理；需协办指主办岗位进行某项工作任务时对其他岗位协助办理。7.共享：分共享和需共享。其中共享是指主办岗位进行某项工作任务时向其他岗位共享资料；需共享是指主办岗位进行某项工4、作任务时需要其他岗位提供共享资料。8.其它专有名词详见非生产性技改、大修管理清单-001。（四）适用范围本手册适用于国网山西省电力公司所属各单位非生产性技改、大修管理工作。二、 职责分工（一） 组织分工1.省公司（1）主管领导是公司党组成员、工会主席，主要负责对公司系统非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作的指导和协调。（2）主管岗位是省公司后勤工作部主任，主要5、负责统筹部署公司系统非生产性技改、大修管理工作相关事宜；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、档案、法律、安质、建设、企协、运监中心、经研院等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等工作。（3）主办岗位是后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室6、档案管理专责、法律部合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责、经研院项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、数据监控、项目评审等具体工作。2.所属各市级单位（1）主管领导主要负责非生产性技改、大修管理工作的指导和协调；协管领导是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）领导，分别负责综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、档案、合同、安全质量、同业对标、项目评审等工作的指导和协调。（2）主管岗位（部门负责人）7、是综合服务中心主任，主要负责部署市公司非生产性技改、大修管理相关工作；协管岗位是分管发展、财务、审计、监察、物资、办公室、安质、建设、运监中心、经研所等部门（单位）负责人，分别负责统筹部署综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等工作。（3）主办岗位是综合服务中心非生产性技改、大修管理专责，主要负责公司系统日常非生产性技改、大修管理工作，包括项目计划管理、项目管理、工程管理等工作；协办岗位是市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理、工程资产管理专责、审计部工程审计专责、监察部效能监察专责、物资部招投标采购专责、办公室档案管理专责8、合同管理专责、安质部和建设部安全质量管理专责、运监中心同业对标专责、经研所项目评审专责，分别负责公司综合计划、全面预算和决算转资、审计监督、效能监察、招投标、资料归档、合同管理、安全质量、同业对标、项目评审等具体工作。3.所属各县级单位（1） 主管岗位是本单位分管后勤领导，主要负责本单位非生产性技改、大修项目的需求审核、属地协调。（2）主办岗位是本单位综合室主任，主要负责非生产性技改、大修项目的需求编制，协助市公司做好项目实施、竣工和投运工作。（二）工作硬件1.管理对象：负责管理列入本年度综合计划的项目，详见非生产性技改、大修管理清单-002。2.管理设施：负责管理非生产性技改、大修管理办公9、场所12座，详见非生产性技改、大修管理清单-003。3.管理工具：非生产性技改、大修管理所需配置计算机48台、打印机12台、传真机12台、电话48台、数码相机12台、便携式检测工具12套、安全帽46顶等，详见非生产性技改、大修管理清单-004。4.信息系统：负责管理国网公司后勤管理信息系统平台、规划计划信息管理平台、ERP系统、财务管控系统等系统4个，详见非生产性技改、大修管理清单-005。5.目视系统：负责管理业主项目部组织机构牌、建设目标牌等4种，详见非生产性技改、大修管理清单-006。（三）工作软件1.政策法规：执行的法律法规、制度规定有中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令第四十六10、号）、国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法（国家电网企管20141210号）（以下简称1210号）等20项，详见非生产性技改、大修管理清单-007。2.业务书籍：所需的建筑工程项目管理建筑工程常用术语详解业务书籍4项、生产安全事故典型案例盘点（2015版）等视频资料1项、业主方工程项目现场管理模板手册等业务手册2项，详见非生产性技改、大修管理清单-008。3.工作数据：负责后勤管理信息系统的专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划管理、综合计划草案管理、预安排项目管理、调整计划管理、审批管理、建设过程管理、投资计划管理等九个模块数据的录入及更新，详见非生产性技改、大修管理清单-009。411、.工作指标：负责项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率等同业对标指标3项，详见非生产性技改、大修管理清单-010。5.工作书证：负责非生产性技改、大修项目五年规划等文字书证54项、施工图等图形书证9种，详见非生产性技改、大修管理清单-011。三、任务管理（一） 任务内容本专业涉及的工作任务包括项目计划管理、项目管理、工程管理等。1.项目计划管理（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是编制下达国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划、国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议、国网山西省电力公司XX年度12、非生产性技改、大修项目专项计划，完成项目计划管理的考核检查；形成国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技改、大修管理清单-012。（2）协办：本任务发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等部门协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，其协办内容是初评非生产性技改、大修项目五年规划和专项计划建议，任务完成后形成国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销13、部、物资部、调控中心专责共享的XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）等X项业务书证；需共享省公司发展部提供的综合计划信息和财务部提供的综合预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据国家电网公司综合计划管理办法（国网（发展/2）461 -2014）和国家电网公司全面预算管理办法（国网（财/2)475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据依据国网后勤部关于启动XX年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知（后勤非生产性技改、大修201551号）（以下简称14、51号）进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。2.项目前期管理（1）主办：本任务由后勤工作部保障一处非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是下达关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知、组织评审并批复限下项目XX项目可行性研究报告、预审并上报限上项目XX项目可行性研究报告；组织评审并批复限下项目XX项目初步设计报告、预审并上报限上项目XX项目初步设计报告形成XX项目可行性研究报告、关于XX项目可行性研究报告的批复等书证材料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修管理负责人，详见非生产性技15、改、大修管理清单-012。（2）协办：本任务由发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责，协助后勤部一处非生产性技改、大修管理专责位办理，发展部计划专责、财资部预算专责协助完成可行性研究报告的检查和审核，经研院对可行性研究报告进行评审并出具评审意见，任务完成后形成XX项目可行性研究报告关于XX项目可行性研究报告的评审意见等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的XX项目可行性研究报告等X项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人16、依据国家电网公司综合计划管理办法（国网（发展/2）461 -2014）和国家电网公司全面预算管理办法（国网（财/2)475-2014）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理清单-015。3.工程前期管理（1）主办：本任务由省、地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是初步设计编制批复；设计、监理、施工、物资招标及合同签订。安排中标资质单位编制和取得初步设计文件及批复；按照省公司的招标采购规定委托招标代理公司进行设计、施17、工、监理、物资招标（40天）。形成XX公司XX项目初步设计报告、XX项目初步设计的批复、XX项目设计合同、XX项目监理合同、XX项目施工合同等书证材料。任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给给后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。（2） 协办：本任务由属地单位后勤分管领导协办，属地单位后勤分管领导协助办理项目发改部门备案等手续。详见非生产性技改、大修管理清单-013（3）共享：本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享的XX项目设计合同、XX项目监理合同、XX项目施工合同等 项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司XX年度综合计划、财资部预算18、管理专责提供的全面预算信息。共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据国家电网公司综合计划管理办法（国网（发展/2）461 -2014）和国家电网公司全面预算管理办法（国网（财/2)475-2014）完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理清单-014（4） 考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。4.工程施工管理（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是负责工程的质量、安全、进度管理、造价管理，参与工程的验收，审核设计变更、签证、工程进度款支19、付，组织监理单位、施工单位召开工程月度工程例会；形成开工报告、分部验收记录、隐蔽工程验收记录、设计变更申请、工程安全管控表、工程质量管控表、里程碑计划表等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。（2）协办：本任务由施工单位、监理单位、设计单位项目负责人协助对工程的过程实施进行审核，任务完成后形成开工报告、分部验收记录、隐蔽工程验收记录设计变更申请、工程签证、监理日志、施工日志等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。（3）共享：本任务形成并给市公司财资部、审计部专责共享设计变更申请、工程20、签证等项业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。 （4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。5.工程竣工验收（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是负责工程的竣工验收工作，形成竣工验收申请、竣工验收报告等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。（2）协办：本任务由建设21、单位、监理单位、设计单位项目负责人协助进行工程验收，任务完成后形成竣工验收申请、竣工验收报告等台账资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。（3）共享：本任务形成并给市公司财资部专责共享竣工验收报告，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理清单-015。6.工程后期管理（1）主办：本任务由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，其主办内容是制定工程后期管理计划，负责工程的结算22、决算、转资、归档和销号工作，形成工程竣工结算书、工程竣工决算报告等书证资料，任务完成后以电子邮件、纸质材料及系统填报等形式传递给省公司后勤部非生产性技改、大修专责，详见非生产性技改、大修管理清单-012。（2）协办：本任务由市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责协助完成工程的结算、决算和转资工作，由市公司办公室档案员协助工程的归档工作，任务完成后形成工程竣工结算书、工程竣工决算报告等全套工程档案资料，详见非生产性技改、大修管理清单-013。（3）共享：本任务形成并给市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责共享工程竣工结算书、工程竣工决算报告，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依23、据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理清单-014。（4）考核：本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见工非生产性技改、大修管理清单-015。（二）管理要求根据PDCA全面质量循环模式，每项工作任务都应经过计划、实施、总结、考核四个环节，因此本专业将按照年、月、周、日分时分批对工作任务进行管理，并将其统称为计划管理。本专业计划管理流程共5个节点，流程节点描述具体如下：1.编制年度计划。每年11月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据常态计划工作、上级单位及公司领导要求，编制本专业次年度工作24、建议计划，详见非生产性技改、大修管理清单-016。经后勤部负责人审核后，形成公司次年度非生产性技改、大修管理工作计划，于次年1月分解下发至所属各单位。2.编制动态计划。每月25日、每周五前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责根据年度计划和临时工作安排，制定下月、下周工作计划，详见非生产性技改、大修管理卡片-001、非生产性技改、大修管理卡片-002，报送省公司后勤部负责人审核后，按计划实施。3.常态工作总结。每月底、每周五、每日下午17时，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责负责总结本专业月计划、周计划、日工作完成情况，统计各项工作量，查找问题，制定措施，分别形成月、周、日工作总结，详见25、非生产性技改、大修管理文字-001、非生产性技改、大修管理卡片-004，由省公司后勤部负责人完成检查考核。4.常态工作考核。每月28日前，由省公司后勤部负责人对省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责月度工作完成质量进行检查考核、备案，并纳入部门月度绩效考核。5.年度会议总结。每年12月，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责组织所属各单位召开专业年度总结会，梳理年度工作完成情况，提炼工作经验，统计各项工作量，查找问题，制定措施，形成年度工作总结，详见非生产性技改、大修管理文字-001，报送省公司后勤部负责人。四、任务流程（一）项目计划项目计划共15个节点，详见非生产性技改、大修管理流程001，26、流程节点具体描述如下：1.任务计划（1）下发编制五年项目规划的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）文件规定，于规划年6月份下发关于编制非生产性技改、大修项目十X五规划的通知（以下简称规划通知）。详见非生产性技改、大修管理流程1-001。（2）县公司上报。县公司综合办主任根据规划通知要求，结合本单位房地资源使用情况，依据国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）文件要求，编制XX县公司非生产性技改、大修项目十X五规划,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、27、大修管理流程1-002。（3）市公司上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据规划通知，依据国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）文件规定，对所属各单位非生产性技改、大修五年规划进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，形成XX市公司非生产性技改、大修项目十X五规划，经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-003。（4）省公司上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修五年规划，依据国家电网公司公司规划管理办法28、（国网（发展/2）457-2014）文件规定，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行评审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，上报国网公司后勤部。详见非生产性技改、大修管理流程1-004。（5）下发编制项目专项计划的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据1210号文件规定，于每年5月1日前，下发关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划的通知（以下简称计划通知）。详见非生产性技改、大修管理流程1-005。（6）县公司编制上报。县公司综合办主任根据计划通知，结合本单位房地资源使用情况和非生产性技改、大修项目规划，编制该公司非生产性技改、大修项目专项计划29、建议（含项目建议书）,经分管领导审批后，上报地市公司非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-006。（7）市公司编制上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据计划通知，对所属各单位非生产性技改、大修专项计划建议（含项目建议书）进行预评筛选，由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助预评，形成XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书），经综合服务中心主任审核、分管领导审批后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程1-007。（8）省公司编制上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总30、所属各单位非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书），由发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责协助进行初评，经后勤部主任审核、工会主席审批后，于当年7月31日前，上报国网公司后勤部审核。详见非生产性技改、大修管理流程1-008。2.任务启动。当年9月30日前，省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据国网公司审核结果，启动非生产性技改、大修项目专项计划编制工作。该节点工作由省公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部非生产性技改、大修负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程1-009。3.任务实施编制31、非生产性技改、大修项目专项计划。当年10月31日前，省公司后勤部非生产性技改、大修专责依据公司审核通过的储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划,经公司经理办公会决策后，形成综合计划建议后报国网后勤部。详见非生产性技改、大修管理流程1-010。4.任务总结。由市、县非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程1-011。5.书证归档。本任务共形成XX公司非生产性技改、大修项目十X五规划1项、XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）等9种书证资料，依32、据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2)417-2014）规定，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据国家电网公司档案管理办法规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程1-012。6.书证共享。本任务形成并给省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享的XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）等5项业务书证；需要发展部计划管理专责提供公司综合计划信息、财资部预算管理专责提供全面预算信息。共享质量由后勤部非生产性技改、大修管理负责人依据国家电网公司综合计划管理办法（国网（发展/2）461 -2033、14）（以下简称461号）和国家电网公司全面预算管理办法（国网（财/2)475-2014）（以下简称475号）完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程1-013。7.系统维护。本任务形成非生产性技改、大修五年规划、非生产性技改、大修项目专项计划建议4项数据，依据国网后勤部关于启动2016年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知（后勤非生产性技改、大修201551号）（以下简称51号）规定，由省公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据51号文完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程1-014。8.任务34、考核。本任务由后勤部负责人依据51号文规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理流程1-015。（二）项目前期项目共10个节点，详见非生产性技改、大修管理流程2，流程节点具体描述如下：1.任务计划（1）下发编制非生产性技改、大修项目可研的通知。省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责，依据1210号文件规定，按照国网公司下达的年度综合计划，于2月中旬份下发关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知（以下简称可研编制通知）。详见非生产性技改、大修管理流程2-001。（2）市公司上报。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据可研编制通知，依法合规委托具35、有相应资质的工程咨询或设计单位编制本单位非生产性技改、大修项目可行性研究报告，由项目属地单位提供项目基本情况，形成XX市公司XX项目可行性研究报告，经综合服务中心主任预审核、分管领导预批准后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、大修管理流程2-002。（3）省公司批复或上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责汇总所属各单位非生产性技改、大修可行性研究报告，将项目分为限上、限下及零星三类，限上项目可行性研究报告由经研院评审专责协助预审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式行文上报国网公司完成评审和批复；限下及零星项目可行性研究报告的评审和批复由后勤部负责，由36、经研院协助后勤部完成评审工作，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式下发可研批复。详见非生产性技改、大修管理流程2-003。2.任务启动。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，按照非生产性技改、大修项目可研批复文件，启动非生产性技改、大修项目立项工作。该节点工作由省、地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省、市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-004。3.任务实施综合计划下达。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，完成限下及零星项目的综合计划下达工作，限上项目的综合计划下达37、由国网公司下达，该节点工作由省公司非生产性技改、大修管理专责主办，由省发展部计划管理专责、财资部预算管理专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-005。4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程2-006。5.书证归档。本任务共形成XX项目可行性研究报告XX项目可行性研究报告批复XX项目初步设计报告XX项目初步设计报告批复等共7项书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公38、室档案员，依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2)417-2014）规定，完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程2-007。6.书证共享。本任务形成并给省、市公司发展部、财资部专责共享XX项目可行性研究报告、XX项目可行性研究报告批复、XX项目初步设计报告、XX项目初步设计报告批复中标通知书、XX项目施工合同等业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程2-08。7.系统维护。本任务形成XX项目可行性研究报告批复等书证，由省公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依39、据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程2-009。8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，向非生产性技改、大修管理负责人报送。详见非生产性技改、大修管理流程2-010，（三）工程前期工程前期共12个节点，详见非生产性技改、大修管理流程3，流程节点具体描述如下：1.任务计划申请设计招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据国家电网公司招标活动管理办法（国网（物资/2)121-2014），按照省公司综合计划下达，向省公司后勤部申请设计招标。详见非生产性技改、大修管理流程3-001。2.任务启动。市公司综合中心非生产性技40、改、大修管理专责按照省公司物资部门的要求，启动非生产性技改、大修项目设计招标等工程前期的准备工作。该节点工作由市非生产性技改、大修专责主办，由省公司后勤部专责协办，由省公司后勤部负责人完成审查考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-002。3.任务实施（1）编制非生产性技改、大修项目初步设计报告。设计单位设计人员依据初步设计编制深度要求，编制非生产性技改、大修项目初步设计报告，由项目地市公司非生产性技改、大修管理专责和属地单位综合室主任协助编制，形成XX公司XX项目初步设计报告X项，经综合服务中心主任预审核、分管领导预批准后，上报省公司后勤保障一处非生产性技改、大修管理专责。详见非生产性技改、41、大修管理流程3-003。（2）省公司初设批复或上报。省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责依据1210号文，汇总所属各单位非生产性技改、大修初步设计报告，将项目分为限上、限下及零星三类，限上项目初步设计报告由经研院协助后勤部预审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式行文上报国网公司完成评审和批复；限下及零星项目初步设计报告的评审和批复由后勤部负责，由经研院协助后勤部完成评审工作，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式下发XX公司XX项目初步设计批复。详见非生产性技改、大修管理流程3-004。（3）施工、监理单位招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据国家电网公司招标活动管理办法，通过省42、公司后勤部向省公司物资部提报采购需求，由省公司物资部委托招标机构进行统一采购。详见非生产性技改、大修管理流程3-005。（4）物资类招标。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据国家电网公司招标活动管理办法，由市公司物资公司计划专责协助向省公司物资部提报物资采购需求，形成工程招标需求报审表，由省公司物资部计划专责完成考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-006。（5）合同签订。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第十五号），在中标通知书下达一个月内，与中标单位签订合同，形成项目招标结果备案与合同履行汇总表，由市公司办公室法律专责完成检查审核。详见43、非生产性技改、大修管理流程3-007。4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程3-008。5.书证归档。本任务共形成中标通知书、XX项目设计合同、XX项目监理合同、XX项目施工合同等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据国家电网公司档案管理办法规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-009。6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责共享中标通知书、XX项目设计合同、XX项目监理合44、同、XX项目施工合同，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-010。7.系统维护。本任务形成XX项目设计合同等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程3-011。8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程3-012。（四）工程施工工程施工共17个节点，详见非生产性技改、大修管理流程4，流程节点具体描述如下：1. 任务计划。45、 成立业主项目部。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国家电网公司业主项目部标准化管理手册，组织安质部、综合服务中心召开会议，下发关于成立XXX工程业主项目部的通知，明确项目资金、人力、房地和相关业务资源的配置，业主项目部经理由属地公司分管领导担任担任，建设协调专责由属地公司管理担任，安全质量专责由安质部专责兼任，技术造价专责由地市公司非生产性技改、大修管理专责兼任，属地协调专责由项目属地公司综合室主任担任，物资专责由物资中心专责兼任。详见非生产性技改、大修管理流程4-001。2.任务启动。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据1210号，业主项目部组织施工、监理单位项目负责人启动工程施工。46、该节点工作由业主项目部主办，由施工、监理单位项目负责人协办。详见非生产性技改、大修管理流程4-002。3.任务实施（1）开工报告。业主项目部经理依据建设工程监理规范（GB50319-2013），在现场具备开工条件后审核开工报告，该报告由施工单位项目负责人填报，经监理单位审查（有监理），地市公司非生产性技改、大修管理专责审核，市公司分管后勤领导批准后，由地市公司非生产性技改、大修管理专责上报省公司后勤部备案。详见非生产性技改、大修管理流程4-003。（2）技术交底。业主项目部经理依据建筑工程施工技术交底管理制度，组织相关专责人、施工单位、监理单位召开技术交底会。项目管理方面：合同要求、工程总体目47、标、工期、里程碑控制点、施工部署、施工机械、劳动力的安排和组织等方面的要求；技术管理方面：施工组织设计，主要施工方法，专项施工方案、关键性的施工技术、新技术、新工艺、新材料等施工技术要求与实施方案及注意事项等内容；质量管理方面：施工质量计划，质量目标，质量控制点，质量检验计划，质量预控措施方面的要求等内容；安全环保方面：预案，安全环保目标，安全责任制落实，安全管理计划等方面的要求。详见非生产性技改、大修管理流程4-004。（3）隐蔽工程。项目监理单位总监理工程师依据分部分项及隐蔽工程检查验收管理细则，组织所在地施工单位、地市公司非生产性技改、大修管理专责完成隐蔽工程验收。详见非生产性技改、大修48、管理流程4-005。（4）工程造价管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据国家电网非生产性技改、大修管理办法，组织市公司相关部门、监理单位监督项目投规资模，严禁突破下达投资计划，审核工程决算不得超过批准概算。详见非生产性技改、大修管理流程4-006。（5）工程进度管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责根据工程里程碑计划，监督工程进度执行情况，形成工程进度管控表。施工单位于每月月底前对照项目进度节点计划上报实际进度。对不可抗力等原因造成在规定工期内无法竣工的项目，要重新调整工程进度计划，填写进度计划/进度调整上报表。详见非生产性技改、大修管理流程4-007。（6）进度款管理。地市公司非生49、产性技改、大修管理专责依据施工合同、国家电网公司工程财务管理办法国网（财/2）351-2014第三十三条，按照“先计量，后拨付”的原则，由施工单位项目负责人填写施工进度款拨付单上报监理单位负责人审核，经建设单位负责人批准后拨付。详见非生产性技改、大修管理流程4-008。（7）设计变更管理。业主项目部经理依据施工合同，一般设计变更经监理、设计单位项目负责人审核后，由市公司综合服务中心负责人完成审批。重大设计变更由监理、设计单位项目负责人协助地市公司非生产性技改、大修管理专责完成预审后，上报省公司后勤部审批。详见非生产性技改、大修管理流程4-009。（8）现场签证管理。业主项目部经理依据建设工程价50、款结算暂行办法（财建2004 369号第十五条），一般签证由施工单位填写工程现场签证单，由监理单位项目负责人、市公司综合服务中心负责人审核；重大签证由监理、设计单位项目负责人协助地市公司非生产性技改、大修管理专责完成预审后，上报省公司后勤部审批。详见非生产性技改、大修管理流程4-010。（9）安全质量管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国家电网公司非生产性技改、大修管理办法与施工单位签定安全协议；组织施工单位、监理单位召开安全活动（检查）会，并形成安全活动检查记录表，对记录中提及的安全隐患与问题应在后续的安全活动记录中得到闭环管理；组织监理单位完成进场材料、设备质量、重点部位、关键工序51、隐蔽工程、分项分部工程、总体工程质量验评和转段验收，上阶段验收不合格不得转下阶段施工，总体验收不合格，项目不得投入使用。填写安全质量问题整改通知单，报建设单位复验。整改闭环后填写工程安全管控表、工程质量管控表。详见非生产性技改、大修管理流程4-011。（10）项目合同管理。地市公司非生产性技改、大修专责依据国家电网公司合同管理办法第二十条，记录工程实施过程中与合同不一致情况，形成项目招标结果备案与合同履行汇总表，该节点由市公司办公室法律专责协办。详见非生产性技改、大修管理流程4-012。4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审52、定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程4-013。5.书证归档。本任务共形成开工报告、隐蔽工程验收记录、设计变更申请、工程安全管控表、工程质量管控表等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据国家电网公司档案管理办法规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-014。6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责共享设计变更审批单、工程签证单、施工进度款拨付单，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-015。7.系统维护。本任务形成开53、工报告等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程4-016。8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程4-017。（五）工程竣工验收工程施工共10个节点，详见非生产性技改、大修管理流程5，流程节点具体描述如下：1.任务计划。提交验收申请 施工单位项目负责人依据建筑工程施工质量验收统一标准，自检合格经监理预验合格后，向地市公司非生产性技改、大修管理专责提交工程竣工申请。 详见非生产性技54、改、大修管理流程5-001。2.任务启动。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据建筑工程施工质量验收统一标准，组织验收组制定验收方案，对工程进行竣工验收。该节点工作由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，由勘察单位、监理单位、设计单位、施工单位、属地单位负责人协办。详见非生产性技改、大修管理流程5-002。3. 任务实施（1）竣工验收准备工作。业主项目部经理依据建筑工程竣工验收管理办法，做好验收准备后进入工程验收阶段。详见非生产性技改、大修管理流程5-003。（2）竣工验收。业主项目部经理依据建设工程质量管理条例，组织勘查、设计、监理、施工及验收组其他成员，共同对工程施工、设备安装质量和各环55、节等方面作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写建设工程竣工验收报告。对发现的问题及缺陷提出书面整改意见，形成缺陷通知单。详见非生产性技改、大修管理流程5-004。（3）缺陷整改。施工单位项目负责人依据缺陷通知单，对工程问题进行整改，整改后由验收组进行验收。该节点工作由施工单位项目负责人主办，验收组成员协办。详见非生产性技改、大修管理流程5-005。4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程5-006。5.书证归档。本任务共形成竣工验收申请、竣工验收报告等56、书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向市公司办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据国家电网公司档案管理办法规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-007。6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责、安质部共享竣工验收报告，共享质量由市非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-008。7.系统维护。本任务形成竣工验收报告等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程5-009。8.任务考核。57、本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程5-010。（六）工程后期管理工程施工共12个节点，详见非生产性技改、大修管理流程6，流程节点具体描述如下：1.任务计划。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国家电网公司非生产性技改、大修管理办法，在工程竣工验收完成后，制定项目后期管理计划。该节点由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办，市公司财资部资产管理专责、审计部工程审计专责协办，详见非生产性技改、大修管理流程6-001。2.任务启动。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国家电网公司非生产性技改、大修管理办法，安排施工单位，做58、好工程后期管理的准备工作。详见非生产性技改、大修管理流程6-002。3.任务实施（1）工程竣工结算及审价。地市公司非生产性技改、大修专责依据国家电网公司工程竣工决算管理办法国网（财/2)352-2014第二十二条，由施工单位、设计单位、监理单位项目负责人协助审查工程结算资料，确认竣工工程量，由具有相应资质的工程造价咨询单位对工程结算进行审价。详见非生产性技改、大修管理流程6-003。（2）工程竣工决（结）算审核。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国家电网公司非生产性技改、大修管理办法，由审计部工程审计专责协办，对工程决（结）算报告进行审定。对于非生产性技改项目，委托具有相应资质的会计事务所59、（单位），对工程竣工决算报告进行审计，在竣工投运三个月内完成竣工决算报告编制工作，在后勤管理信息系统备案。详见非生产性技改、大修管理流程6-004。（3）固定资产入账。市公司非生产性技改、大修专责依据国家电网公司工程竣工决算管理办法国网（财/2）352-2014第二十九条，在ERP系统中建立固定资产卡片，配合财资部门完成固定资产入账手续。详见非生产性技改、大修管理流程6-005。（4）工程资料归档。市公司非生产性技改、大修专责依据国家电网公司档案管理办法第二十一条，工程竣工投运三个月内，向市公司档案室提出工程档案验收及申请，完成归档工作，由市公司办公室档案员协办。详见非生产性技改、大修管理流程60、6-006。（5）销号管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责依据国网非生产性技改、大修管理办法，经综合服务中心主任审批后，向省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责申请工程销号，关闭ERP项目系统数据。本节点由地市公司非生产性技改、大修管理专责主办。详见非生产性技改、大修管理流程6-007。4.任务总结。由地市公司非生产性技改、大修管理专责组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部非生产性技改、大修管理专责，详见非生产性技改、大修管理流程6-008。5.书证归档。本任务共形成工程竣工结算书、工程竣工决算报告等书证资料，由地市公司非生产性技改、大修管理专责岗位向市公司61、办公室档案员归档，归档质量由办公室档案员依据国家电网公司档案管理办法规定完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程6-009。6.书证共享。本任务形成并给市公司财资部专责、审计部专责共享业务书证，共享质量由非生产性技改、大修管理负责人依据1210号完成检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程6-010。7.系统维护。本任务形成工程竣工决算报告等书证，由地市公司非生产性技改、大修管理专责向国网后勤管理信息系统平台上传并维护，系统数据维护质量由后勤部负责人依据同业对标考核办法完成检查考核。详见非生产性技改、大修管理流程6-011。8.任务考核。本任务由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标62、考核办法规定进行检查考核，详见非生产性技改、大修管理流程6-012。附 件（一）清单（非生产性技改、大修管理清单-001）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专有名词清单（非生产性技改、大修管理清单-002）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理设施清单（非生产性技改、大修管理清单-003）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工具清单（非生产性技改、大修管理清单-004）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理信息系统清单（非生产性技改、大修管理清单-005）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理目视系统清单（非生产性技改、大修管理清单-006）国网山西省电力公司非生产性技改、大修63、管理政策法规清单（非生产性技改、大修管理清单-007）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理业务书籍清单（非生产性技改、大修管理清单-008）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作数据清单（非生产性技改、大修管理清单-009）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理指标清单（非生产性技改、大修管理清单-010）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作书证清单（非生产性技改、大修管理清单-011）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理主办工作职责清单（非生产性技改、大修管理清单-012）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理协办工作职责清单（非生产性技改、大修管理清单-013）国64、网山西省电力公司非生产性技改、大修管理数据需求共享清单（非生产性技改、大修管理清单-014）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理任务考核清单（非生产性技改、大修管理清单-015）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理年度工作清单（二）流程（非生产性技改、大修管理流程1）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理项目计划流程图（非生产性技改、大修管理流程1-001）下发编制五年项目规划的通知节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-002）县公司上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-003）市公司上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-004）省公司上报节点说明（非生产性技改、大修管65、理流程1-005）下发编制项目专项计划的通知节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-006）县公司编制上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-007）市公司编制上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-008）省公司编制上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-009）任务启动工作节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-010）任务实施节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-011）任务总结节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-012）书证归档节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-013）书证共享节点说明（非生产性技改、大修管理流程1-014）系统维护节点说明（非生产性技改、大修管66、理流程1-015）任务考核节点说明（非生产性技改、大修管理流程2）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理项目前期流程图（非生产性技改、大修管理流程2-001）下发编制非生产性技改、大修项目可研的通知节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-002）市公司上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-003）省公司批复或上报节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-004）任务启动节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-005）综合计划下达节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-006）任务总结节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-007）书证归档节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-008）书67、证共享节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-009）系统维护节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-010）任务考核节点说明（非生产性技改、大修管理流程3）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工程前期流程图（非生产性技改、大修管理流程3-001）申请设计招标节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-002）任务启动节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-003）编制初步设计节点说明（非生产性技改、大修管理流程2-004）省公司初步设计批复节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-005）施工、监理单位招标节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-006）物资类招标节点说明（非生产性技改、大修管68、理流程3-007）合同签订节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-008）任务总结节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-009）书证归档节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-0010）书证共享节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-011）系统维护节点说明（非生产性技改、大修管理流程3-012）任务考核节点说明（非生产性技改、大修流程4）国网山西省电力公司非生产性技改、大修工程施工流程图（非生产性技改、大修流程4-001）成立业主项目部节点说明（非生产性技改、大修流程4-002）任务启动节点说明（非生产性技改、大修流程4-003）审核开工报告节点说明（非生产性技改、大修流程4-004）技术69、交底节点说明（非生产性技改、大修流程4-005）隐蔽工程节点说明（非生产性技改、大修流程4-0061）工程造价管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-0072）工程进度管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-008）进度款管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-009）设计变更管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-010）现场签证管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-011）安全质量管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-012）项目合同管理节点说明（非生产性技改、大修流程4-013）任务总结节点说明（非生产性技改、大修流程4-014）书证归档节点说明（非生产性技改、大修流程4-015）书70、证共享节点说明（非生产性技改、大修流程4-016）系统维护节点说明（非生产性技改、大修流程4-017）任务考核节点说明（非生产性技改、大修流程5）国网山西省电力公司非生产性技改、大修工程竣工验收流程图（非生产性技改、大修流程5-001）提交竣工报告节点说明（非生产性技改、大修流程5-002）任务启动节点说明（非生产性技改、大修流程5-003）竣工验收准备工作节点说明（非生产性技改、大修流程5-004）竣工验收节点说明（非生产性技改、大修流程5-005）缺陷整改节点说明（非生产性技改、大修流程5-006）任务总结节点说明（非生产性技改、大修流程5-007）书证归档节点说明（非生产性技改、大修流程71、5-008）书证共享节点说明（非生产性技改、大修流程5-009）系统维护节点说明（非生产性技改、大修流程5-010）任务考核节点说明（非生产性技改、大修流程6）国网山西省电力公司非生产性技改、大修工程工程后期流程图（非生产性技改、大修流程6-001）制定项目后期管理计划节点说明（非生产性技改、大修流程6-002）任务启动节点说明（非生产性技改、大修流程6-003）工程竣工结算及审价节点说明（非生产性技改、大修流程6-004）工程竣工决（结）算审核节点说明（非生产性技改、大修流程6-005）固定资产入账节点说明（非生产性技改、大修流程6-006）工程资料归档节点说明（非生产性技改、大修流程6-072、07）销号管理节点说明（非生产性技改、大修流程6-008）任务总结节点说明（非生产性技改、大修流程6-009）书证归档节点说明（非生产性技改、大修流程6-010）书证共享节点说明（非生产性技改、大修流程6-011）系统维护节点说明（非生产性技改、大修流程6-012）任务考核节点说明（三）共享（非生产性技改、大修管理文字-001）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理2015年度（6月）工作总结（非生产性技改、大修管理卡片-001）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理2015年6月工作月历（非生产性技改、大修管理卡片-002）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理2015年6月第1周工作73、周历（非生产性技改、大修管理卡片-003）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作日志（非生产性技改、大修管理卡片-004）国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理月度考核表（四）模板（非生产性技改、大修管理表单-001）工程项目管理策划简表（非生产性技改、大修管理表单-002）进度计划/进度调整上报表（非生产性技改、大修管理表单-003）初步设计初审控制表（非生产性技改、大修管理表单-004）工程招标需求报审表（非生产性技改、大修管理表单-005）关于成立工程施工项目部的通知（非生产性技改、大修管理表单-006）管理人员资格报审表（非生产性技改、大修管理表单-007）项目管理实施规划报审74、表（非生产性技改、大修管理表单-008）项目管理实施规划/施工组织设计（非生产性技改、大修管理表单-009）开工报告（非生产性技改、大修管理表单-020）工程安全管控表（非生产性技改、大修管理表单-021）工程质量管控表（非生产性技改、大修管理表单-022）工程进度/物资到货管控表（非生产性技改、大修管理表单-023）项目文件资料中间检查情况表（非生产性技改、大修管理表单-024）安全专项工作落实记录表（非生产性技改、大修管理表单-025）施工进度计划报审表（非生产性技改、大修管理表单-026）施工进度调整计划报审表（非生产性技改、大修管理表单-027）变更工期报审表（非生产性技改、大修管理表75、单-028）图纸会审、设计交底记录（非生产性技改、大修管理表单-029）工程项目交底纲要（非生产性技改、大修管理表单-030）会议记录（非生产性技改、大修管理表单-031）签到表（非生产性技改、大修管理表单-032）安全文明施工实施细则报审表（非生产性技改、大修管理表单-033）施工应急预案报审表（非生产性技改、大修管理表单-034）设计变更通知单（非生产性技改、大修管理表单-035）主要材料及构配件供货商资质报审表（非生产性技改、大修管理表单-036）工程材料/构配件/设备进场报审表（非生产性技改、大修管理表单-037）设备材料开箱检查记录（非生产性技改、大修管理表单-038）工程材料/构配76、件/设备缺陷通知单（非生产性技改、大修管理表单-039）工程变更单（非生产性技改、大修管理表单-040）设计变更通知单（非生产性技改、大修管理表单-041）设备（材料/构配件）缺陷处理报验表（非生产性技改、大修管理表单-042）隐蔽工程验收记录（非生产性技改、大修管理表单-043）工程质量检查记录（非生产性技改、大修管理表单-044）一般隐患整改通知单（非生产性技改、大修管理表单-045）工程竣工验收申请表（非生产性技改、大修管理表单-046）工 程 竣 工 报 告（非生产性技改、大修管理表单-047）*工程结（决）算表（非生产性技改、大修管理表单-048）工程移交签证表（非生产性技改、大修管77、理表单-049）设备移交清单（非生产性技改、大修管理表单-050）技术资料移交清单（非生产性技改、大修管理表单-051）项目文件归档审查表（非生产性技改、大修管理表单-052）承包商资信评价考核评分表(设计)（非生产性技改、大修管理表单-053）承包商资信评价考核评分表（监理）（非生产性技改、大修管理表单-054）承包商资信评价考核评分表（施工）非生产性技改、大修管理清单-001国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专有名词清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称专有名词名词解释备注1项目计划非生产性技改、大修指各级单位非生产性房屋（办公用房、会议中心、教育培训、医院、独立车库）及其配套设备78、设施、教育培训的实训设备设施改造、维修项目。2项目计划非生产性技改指对非生产性房屋结构分系统、围护分系统（含室外）和设备设施的给水排水、供热采暖、空调通风、电气、电梯、建筑智能化分系统进行更新、完善和配套改造，以提高其安全性、可靠性、经济性，满足智能化、节能、环保等要求的技术改造工作。3项目计划非生产性大修指为恢复现有非生产性房屋的结构分系统、围护分系统（含室外）、装饰装修分系统和设备设施的给水排水、供热采暖、空调通风、电气、电梯、建筑智能化分系统原有形态、作用和功能，满足环境、工作的要求，确保安全运行所进行的维修工作。4项目计划限上项目总投资300万元及以上5项目计划限下项目总投资100-379、00万元6项目计划零星项目总投资100万元及以下的项目7项目前期划可行性研究报告或项目方案是对项目实施必要性、经济合理性、技术先进与适应性进行的综合论证，是项目立项、评审、批复、调整和实施的依据。项目可研应合理确定工程造价，严禁在工程中估列费用。8工程前期初步设计报告初设报告是某建设项目的初步设计报告的简称，包括该项目的最初构思、总体方案、初步预算、项目预期效果等等。9工程施工业主项目部是由业主派驻工程建设现场，代表业主履行项目建设过程管理职责的工程项目管理组织机构。业主项目部工作实行项目经理负责制，通过计划、组织、协调、监督、评价等管理手段，推动工程建设按计划实施，实现工程安全、质量、进度、80、造价和技术等各项建设目标。10工程施工施工图设计施工图设计为工程设计的一个阶段，在技术设计、初步设计两阶段之后。这一阶段主要通过图纸，把设计者的意图和全部设计结果表达出来，作为施工制作的依据，它是设计和施工工作的桥梁。对于工业项目来说包括建设项目各分部工程的详图和零部件，结构件明细表，以用验收标准方法等。11工程施工设计变更是设计单位对原初步设计文件或施工图设计文件进行修改、完善、优化或按建设单位的要求进行调整。引起设计变更发生的原因主要包括：设计原因和非设计原因。设计原因是指勘察设计单位的勘察设计深度、设计文件等设计质量的原因。非设计原因是指工程建设环境、政策法规和标准规范发生变化，或施工、81、建设管理单位要求改变的原因。12工程施工重大设计变更指改变了初步设计批复的设计方案、主要设备选型、工程规模、建设标准等原则意见，或单项设计变更投资增减额超过20万元的设计变更13工程施工一般设计变更指除重大设计变更以外的设计变更。14工程施工现场签证是建设单位和施工单位就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程现场签证的发生一般是由于施工条件变化或无法遇见的情况引起工程量的变化。15工程施工重大签证指单项签证投资增减额超过10万元的签证。16工程施工一般签证指除重大签证以外的签证。17后期管理工程结算指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件。82、18后期管理工程竣工决算是对所完成的各类大小工程在竣工验收后的最后经济审核；包括各类工料、机械设备及管理费用等。填报人：张云 审查人： 赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-002国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理设施清单填报单位：后勤部保障一处建筑名称所在位置面积（平方米）资产价值（万元）投运时间责任岗位备注后勤保障一处办公室省公司本部601室28152001年省公司非生产性技改、大修管理专责填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-003国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工具清单填报单位：后勤部保障一处序号工83、具名称规格型号生产厂家计量单位单价（元）配置数量总价（元）责任岗位备注1计算机R4900d联想集团有限公司台780048474400省、地市公司非生产性技改、大修管理专责2打印机bizhubu-250柯尼卡美能达台1840012220800省、地市公司非生产性技改、大修管理专责3电话机HCD868TCL集团股份有限公司部102484896省、地市公司非生产性技改、大修管理专责4传真机KX-FL418日本松下电器产业株式会社台16501219800省、地市公司非生产性技改、大修管理专责5数码相机IXUS145佳能株式会社台680128160省、地市公司非生产性技改、大修管理专责6便携式检测工具D84、LE4000博世集团套599127188省、地市公司非生产性技改、大修管理专责7安全帽GD41-24湖南国电文化传播有限公司顶55461980省、地市公司非生产性技改、大修管理专责填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-004国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理信息系统清单填报单位：后勤部保障一处序号信息系统及模块名称使用责任岗位维护责任岗位共享岗位备注1后勤管理信息系统平台省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司运营监测中心专责2规划计划信息管理平台省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、地市公85、司非生产性技改、大修管理专责省、市公司发展部计划专责3ERP系统地市公司非生产性技改、大修管理专责地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司财资部工程专责省公司非生产性技改、大修管理专责4财务管控系统地市公司非生产性技改、大修管理专责地市公司非生产性技改、大修管理专责省市财资部工程会计省公司非生产性技改、大修管理专责填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-005国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理目视系统清单填报单位：后勤部保障一处序号名称类别位置规格责任岗位业务审查岗位内容审定岗位备注1项目部铭牌标识牌业主项目部40CMX60CM地市公司非86、生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心负责人市公司后勤分管领导2组织机构牌上墙看板业主项目部120CMX90CM地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心负责人市公司后勤分管领导3建设目标牌上墙看板业主项目部120CMX90CM地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心负责人市公司后勤分管领导4工程进度牌上墙看板业主项目部120CMX90CM地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心负责人市公司后勤分管领导填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-006国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理政策法规清单填报单位：后87、勤部保障一处序号政策法规名称文号发文单位生效时间备注1中华人民共和国建筑法中华人民共和国主席令第四十六号全国人大委员会2中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第七十号全国人大委员会3中华人民共和国合同法中华人民共和国主席令第十五号全国人大委员会4建设工程质量管理条例中华人民共和国国务院令第279号国务院5建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第494号国务院6建设工程监理规范GB/T 50419-2014住建部7国家电网公司非生产性技改、大修管理办法国网（后勤/2）1210-2014国家电网公司8国家电网公司办公用房管理办法国网（后勤/2）244-2014国家电网公司9国家电网公88、司投资管理规定国网（发展/2）477-2014国家电网公司10国家电网公司综合计划管理办法国网（发展/2）461-2014国家电网公司11国家电网公司规划管理办法国网（发展/2）457-2014国家电网公司12国家电网公司合同管理办法国网（法/2）144-2014国家电网公司13国家电网公司合同审核管理细则国网（法/4）146-2014国家电网公司14国家电网公司合同文本管理细则国网（法/4）145-2014国家电网公司15国家电网公司全面预算管理办法国网（财/2）475-2014国家电网公司16国家电网公司工程财务管理办法国网（财/2）451-2014国家电网公司17国家电网公司工程竣工决算89、管理办法国网（财/2）452-2014国家电网公司18国家电网公司工程项目审计方法国网（审/4）498-2014国家电网公司19国家电网公司档案管理办法国网（办/2)417-2014国家电网公司201420国家电网公司招标活动管理办法国网（物资/2)121-2014国家电网公司2014填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-007国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理业务书籍清单填报单位：后勤部保障一处序号书籍名称出版社出版时间作者备注1一级建造师执业资格考试教材建筑工程管理与实务中国建筑工业出版社2015-5-1全国一级建造师执业资格考试用书编90、写委员会2建筑工程项目管理中国建筑工业出版社2007-4-1王延树3业主方工程项目现场管理模板手册中国建筑工业出版社2011-9-1杨俊杰 蔡贵宁4业主工程项目管理实用手册中国建筑工业出版社2007-8-1李世蓉5房屋建筑工程专业基础知识中国环境出版社2012-6-1周戒6建筑工程常用术语详解中国电力出版社2014-4-1傅温7生产安全事故典型案例盘点（2015版）北京协利来企业管理咨询有限公司2015-4-4填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-008国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作数据清单填报单位：后勤部保障一处序号数据名称数据来91、源输入形式主办岗位审查岗位共享岗位备注1五年规划项目库五年项目规划手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目计划2项目专项计划建议信息项目专项计划建议手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目计划3项目专项计划信息项目专项计划手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目计划4项目综合计划草案信息项目综合计划草案手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目计划5项目可研审批时间项92、目可研审批文件手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目前期6项目可研审批文号项目可研审批文件手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责项目前期7项目初设审批时间项目初设审批文件手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责工程前期8项目初设审批文号项目初设审批文件手工输入省公司非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人省公司发展部计划专责、财资部预算专责工程前期9设计招标时间设计中标通知书手工输入地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司93、综合服务中心主任省公司非生产性技改、大修管理专责工程前期10监理招标时间监理中标通知书手工输入地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心主任省公司非生产性技改、大修管理专责工程前期11施工招标时间施工中标通知书手工输入地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心主任省公司非生产性技改、大修管理专责工程前期12工程竣工验收时间竣工验收报告手工输入地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心主任省公司非生产性技改、大修管理专责工程验收13工程竣工决算时间竣工决算报告手工输入地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司综合服务中心主任省公司非生产性技改、大修管理专责工程后期填报94、人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-009国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理指标清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称主办岗位指标名称指标类别指标数据数据来源计算公式共享岗位考核岗位备注1项目省公司非生产性技改、大修管理专责项目依法合规开工指数同业对标指标项目开工按期完成率后勤管理信息系统统计周期内按期开工的项目数/应开工项目数100%省、市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责后勤部负责人2工程省、地市公司非生产性技改、大修管理专责项目依法合规竣工指数同业对标指标项目竣工按期完成率后勤管理信息系95、统统计周期内按期竣工的项目数/应竣工项目数100%省、市公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责后勤部负责人3工程地市公司非生产性技改、大修管理专责项目管理信息数据准确率同业对标指标项目管理信息数据填报准确率后勤管理信息系统统计周期内实际填报信息准确项目数/应填报信息项目数100%省、市公司发展部计划管理专责、企协同业对标专责、运监中心数据监控专责省公司非生产性技改、大修管理专责填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-010国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作书证清单填报单位：后勤部保障一处序号任务96、名称流程节点书证名称书证类型主办岗位归档时间更新时间共享岗位考核岗位备注1项目计划下发编制五年项目规划的通知关于编制非生产性技改、大修项目十X五规划的通知文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一规划年后勤部负责人2项目计划县公司上报XX县公司非生产性技改、大修项目十X五规划文字县公司综合办主任任务完成后下一规划年地市公司非生产性技改、大修管理专责3项目计划市公司上报XX市公司非生产性技改、大修项目十X五规划文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一规划年市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责省公司非生产性技改、大修管理专责4项目计划省公司上报国网山西省电力公司非97、生产性技改、大修项目十X五规划文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一规划年省公司公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责后勤部负责人5项目计划下发编制项目专项计划的通知关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议的通知文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一储备年后勤部负责人6项目计划县公司编制上报XX县公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）文字县公司综合办主任任务完成后下一储备年地市公司非生产性技改、大修管理专责7项目计划市公司编制上报XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）文字地市公司非生产性技改、大修98、管理专责任务完成后下一储备年市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责省公司非生产性技改、大修管理专责8项目计划省公司编制上报国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一储备年省公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责后勤部负责人9项目计划编制非生产性技改、大修项目专项计划国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一储备年省、市公司发展部、财资部专责后勤部负责人10项目计划编制非生产性技改、大修项目专项计划省公司总经理办公会会议纪要文字99、省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后下一储备年后勤部负责人11项目前期下发编制非生产性技改、大修项目可研的通知关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后后勤部负责人12项目前期市公司上报XX市公司XX项目可行性研究报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后后勤部负责人13项目前期省公司批复或上报关于XX市公司XX项目可行性研究报告的批复文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司发展部、财资部专责后勤部负责人14项目前期综合计划下达关于XX市公司XX项目立项的批复文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司发100、展部、财资部专责后勤部负责人15工程前期编制非生产性技改、大修项目初步设计报告XX公司XX项目初步设计报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责16工程前期省公司初设批复或上报XX公司XX项目初步设计批复文字省公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省、市公司财资部、安质部后勤部负责人17工程前期设计、施工、监理单位招标中标通知书工程招标需求报审表文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责18工程前期物资类招标中标通知书文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司物资公司物资计划专责省公司物资部物资计划专101、责19工程前期合同签订合同文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责20工程施工成立业主主项目部关于成立XXX工程业主项目部的通知文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责21工程施工审核开工报告开工报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责22工程施工技术交底会议纪要文字业主项目部经理任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责23工程施工隐蔽工程隐蔽工程验收记录文字、图形地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责24工程施工工程进度管理工程进102、度管控表文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责25工程施工进度款管理进度款审批单文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部专责省公司非生产性技改、大修管理专责26工程施工设计变更管理设计变更审批单文字、图形地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部专责省公司非生产性技改、大修管理专责27工程施工现场签证管理现场签证审批单文字、图形地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部专责省公司非生产性技改、大修管理专责28工程施工安全质量管理工程安全管控表工程质量管控表文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省103、公司非生产性技改、大修管理专责29工程施工项目合同管理项目招标结果备案与合同履行汇总表文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责30工程竣工验收提交工程竣工报告工程竣工报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责31工程竣工验收竣工验收准备工作建设工程竣工验收报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责32工程竣工验收竣工验收缺陷通知单文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责33工程竣工验收缺陷整改整改回复单文字地市公司非生产性技改、大修104、管理专责任务完成后省公司非生产性技改、大修管理专责34工程后期管理工程竣工结算及审价工程竣工结算书文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部、审计部专责省公司非生产性技改、大修管理专责35工程后期管理编制工程竣工决算报告工程竣工决算报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部、审计部专责省公司非生产性技改、大修管理专责36工程后期管理工程竣工决算审核工程竣工决算审计报告文字地市公司非生产性技改、大修管理专责任务完成后市公司财资部、审计部专责省公司非生产性技改、大修管理专责填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-105、011国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理主办工作职责清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称任务内容主办岗位任务来源任务出口备注交办岗位交办载体协办岗位协办载体接收岗位接收载体共享岗位共享载体1项目计划管理编制下达五年规划、年度非生产性技改、大修项目专项计划建议、年度非生产性技改、大修项目专项计划、综合计划建议等。省公司非生产性技改、大修管理专责国网公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、后勤管理信息系统省、市公司发展部、财资部专责纸质材料、电子邮件国网公司后勤部非生产性技改、大修管理专责纸质材料、电子邮件、后勤管理信息系统省、市公司发展部、财资部专责纸质材料、电子邮件2项目前106、期管理审查、批复或上报可行性研究报告，初步设计报告批复或上报。省公司非生产性技改、大修管理专责国网公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、后勤管理信息系统省、市公司发展部、财资部专责纸质材料、电子邮件国网公司后勤部非生产性技改、大修管理专责纸质材料、电子邮件、后勤管理信息系统省、市公司发展部、财资部专责纸质材料、电子邮件3工程前期管理设计、监理、施工、物资招标及合同签订国网地市公司非生产性技改、大修管理专责国网公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、后勤管理信息系统属地单位后勤分管领导协办纸质材料、电子邮件国网公司后勤部非生产性技改、大修管理专责纸质材料、电子邮件、后勤管理107、信息系统省、市公司发展部、财资部专责纸质材料、电子邮件4工程施工管理审批开工报告，组织工程施工，负责全过程的进度、安全、质量、技术、造价、合同管理。地市公司非生产性技改、大修管理专责省公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、纸质材料、后勤管理信息系统监理、设计单位项目负责人纸质材料、电子邮件5竣工验收管理组织工程竣工验收，办理竣工验收报告。地市公司非生产性技改、大修管理专责省公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、纸质材料监理、设计单位项目负责人纸质材料、电子邮件6工程后期管理编制、审核工程竣工结算，配合财资部编制工程竣工结算报告，配合审计部完成决算审计，配合财资部办理资产108、入账。地市公司非生产性技改、大修管理专责省公司非生产性技改、大修管理专责电子邮件、OA系统、纸质材料市公司财资部、审计部专责纸质材料、电子邮件省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责纸质材料、电子邮件、后勤管理信息系统市公司财资部、审计部专责纸质材料、电子邮件填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-012国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理协办工作职责清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称主办岗位协办岗位协办内容协办成果备注1项目计划省公司非生产性技改、大修管理专责省公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责发展部、运检部、营销部、物资部109、调控中心专责协助初评非生产性技改、大修项目五年规划和专项计划建议国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划、国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）2项目前期省公司非生产性技改、大修管理专责发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责发展部计划专责、财资部预算专责协助完成可行性研究报告的检查和审核，经研院对可行性研究报告及初步设计报告进行评审并出具评审意见XX项目可行性研究报告、关于XX项目可行性研究报告的评审意见关于XX项目初步设计报告的评审意见3工程前期地市公司非生产性技改、大修管理专责后勤分管领导、省公司经研院评审专责、市公司发展部、财资部110、物资公司专责办理项目设计、监理、施工等招标XX项目设计合同、XX项目监理合同、XX项目施工合同4工程施工地市公司非生产性技改、大修管理专责监理单位、设计单位项目负责人监理单位、设计单位项目负责人按照职责协助对工程的过程实施进行监督管理开工报告、分部验收记录、设计变更申请、工程签证等5工程竣工验收地市公司非生产性技改、大修管理专责监理单位、设计单位项目负责人监理单位、设计单位项目负责人协助进行工程验收竣工验收申请、竣工验收报告、竣工验收证明书6工程后期地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责、市公司办公室档案员由市公司财资部工程资产专责、审计部工程审计专责111、协助完成工程的结算、决算、转资，由市公司办公室档案员协助工程的归档工作工程竣工结算书、工程竣工决算报告等工程资料填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-013国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理数据需求共享清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称共享数据名称数据来源主办岗位共享岗位备注1项目计划综合计划项目信息国网公司文件省公司发展部计划专责省公司非生产性技改、大修管理专责需共享2项目计划综合预算信息ERP系统省公司财务部预算专责省公司非生产性技改、大修管理专责需共享3项目计划国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划信息国网山西省电力112、公司非生产性技改、大修项目十X五规划省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享4项目计划国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议后勤管理信息系统省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责共享5项目前期XX项目可行性研究报告、XX项目初步设计报告XX项目可行性研究报告、XX项目初步设计报告省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责共享6工程施工设计变更信息设计变更申请地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部、审计部专113、责共享7工程施工工程签证信息工程签证单地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部、审计部专责共享8工程竣工验收竣工验收报告竣工验收报告地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部共享9工程后期工程竣工结算信息工程竣工结算书地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部、审计部专责共享10工程后期工程竣工决算信息工程竣工决算报告地市公司非生产性技改、大修管理专责市公司财资部、审计部专责共享填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-014国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理任务考核清单填报单位：后勤部保障一处序号任务名称考核项目考核标准标准分值114、得分考核岗位审定岗位备注1工程项目依法合规开工指数统计周期内按期开工的项目数/应开工项目数100%40后勤部负责人后勤部主管领导2工程项目依法合规竣工指数统计周期内按期竣工的项目数/应竣工项目数100%40后勤部负责人后勤部主管领导3工程项目管理信息数据准确率统计周期内实际填报信息准确项目数/应填报信息项目数100%20后勤部负责人后勤部主管领导填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年6月1日非生产性技改、大修管理清单-015国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专业2015年度工作计划为了进一步加强公司公用非生产性技改、大修管理，根据2015年实际工作任务，特制定本工作计划。一、115、工作目标1.确保建设过程不发生安全责任事故；不发生影响和损害公司形象的政治事件。2.确保项目建设依法合规；确保项目年度投资计划完成率100%；项目管理规范指数达到95%以上。二、重点工作计划1.项目管理 2.三、工作要求（提出计划中组织、人员、时间、方式方法、费用等方面以及对协办部门、单位、或岗位的工作要求）附件：国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专业年度工作清单2015年1月1日非生产性技改、大修管理清单-016国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理年度工作清单填报单位：后勤部保障一处月份节气工作内容任务名称任务内容主办岗位协办岗位考核岗位1月小寒下达各单位专项计划和预算项目计划与发116、展部和财务部配合下达本年度专项计划和预算后勤部非生产性技改、大修管理专责发展部计划专责、财务部预算专责后勤部负责人大寒2月立春雨水填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年1月1日非生产性技改、大修管理流程1国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理项目计划流程图非生产性技改、大修管理流程1-001下发编制五年项目规划的通知节点说明制度依据国家电网发展文件：国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）管理要求根据“457号第十七条：规划编制和评审（一）规划年6月底前，公司总部启动公司规划编制工作。规划编制工作组组织制定工作方案，提出规划边界条件、指标体系建议，报公司规117、划编制领导小组审定。（二）规划年7月11月，公司总部相关部门组织编制各专项规划（送审稿），国网发展部组织专项规划评议，统筹平衡规划目标。总部相关部门组织修改完成各专项规划（报批稿），国网发展部组织编制完成公司总体规划（报批稿）。总部公司规划编制工作组提出公司规划目标和公司各单位规划目标的分解建议。”节点说明本节点下接流程节点02，县公司上报。主办岗位省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统房地资源基本信息书证关于编制非生产性技改、大修项目十X五规划的通知指标无风险描述存在通知不及时的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依118、据457号文规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-002县公司上报节点说明制度依据国家电网发展文件：国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）管理要求根据“457号第十七条：规划编制和评审（一）规划年6月底前，公司总部启动公司规划编制工作。规划编制工作组组织制定工作方案，提出规划边界条件、指标体系建议，报公司规划编制领导小组审定。（二）规划年7月11月，公司总部相关部门组织编制各专项规划（送审稿），国网发展部组织专项规划评议，统筹平衡规划目标。总部相关部门组织修改完成各专项规划（报批稿），国网发展部组织编制完成公司总体规划（报批稿）。总部公司规划编制工作组提出公司119、规划目标和公司各单位规划目标的分解建议。”节点说明本节点上承节点01，下接流程节点03，市公司上报。主办岗位县公司综合办主任协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统房地资源基本信息书证XX县公司非生产性技改、大修项目十X五规划指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控县公司后勤分管领导做好监督工作检查考核地市公司非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-003市公司上报节点说明制度依据国家电网发展文件：国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）管理要求根据“457号第十七条：规划编制和评审（一）规划年6月底前，120、公司总部启动公司规划编制工作。规划编制工作组组织制定工作方案，提出规划边界条件、指标体系建议，报公司规划编制领导小组审定。（二）规划年7月11月，公司总部相关部门组织编制各专项规划（送审稿），国网发展部组织专项规划评议，统筹平衡规划目标。总部相关部门组织修改完成各专项规划（报批稿），国网发展部组织编制完成公司总体规划（报批稿）。总部公司规划编制工作组提出公司规划目标和公司各单位规划目标的分解建议。”节点说明本节点上承节点02，下接流程节点04，省公司上报。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责IT系统及数据利用国网公司后勤121、管理信息系统房地资源基本信息书证XX市公司非生产性技改、大修项目十X五规划指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控市公司综合服务中心负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-004省公司上报节点说明制度依据国家电网发展文件：国家电网公司公司规划管理办法（国网（发展/2）457-2014）管理要求根据“457号第十七条：规划编制和评审（一）规划年6月底前，公司总部启动公司规划编制工作。规划编制工作组组织制定工作方案，提出规划边界条件、指标体系建议，报公司规划编制领导小组审定。（二）规划年7月11月，公司总部相关部122、门组织编制各专项规划（送审稿），国网发展部组织专项规划评议，统筹平衡规划目标。总部相关部门组织修改完成各专项规划（报批稿），国网发展部组织编制完成公司总体规划（报批稿）。总部公司规划编制工作组提出公司规划目标和公司各单位规划目标的分解建议。”节点说明本节点上承节点03，下接流程节点05，下发编制项目专项计划的通知。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统房地资源基本信息书证国网山西省电力公司非生产性技改、大修项目十X五规划指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控后勤部负责人做好123、监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-005下发编制项目专项计划的通知节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第十七条 各级单位统筹发展需求和经营状况，结合公司标准成本要求，合理编制非生产性技改、大修项目年度计划和预算。累计亏损和高负债企业，应从严控制非生产性技改、大修项目。第十八条 每年5月1日前，国网后勤部提出下一年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算编制纲要，明确编制原则、重点及工作要求。第十九条 当年7月31日前，各单位按照编制纲要及124、公司综合计划和预算管理要求，开展非生产性技改、大修项目专项计划和预算建议编制工作；汇总初评形成年度储备项目专项计划和预算建议（含项目可研），经审核后报国网后勤部。节点说明本节点上承节点04，下接流程节点06，县公司上报。主办岗位省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议的通知指标无风险描述存在通知不及时的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-006县公司编制上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：125、国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第二十一条 当年10月31日前，各单位依据公司非生产性技改、大修储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算，经本单位决策后并纳入综合计划和预算建议报送国网后勤部。第二十二条 当年11月30日前，国网后勤部完成非生产性技改、大修项目专项计划和预算评审，纳入公司综合计划和预算草案，经公司审批后一并下达。第二十三条 各级单位要严格非生产性技改、大修项目计划和预算管理，未列入年度计划和预算的项目不得组织实施。 节点说明本节点上承节点05，下接流程节点07，市公司上报。主办岗位县公司综合办主任126、协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统房地资源基本信息书证XX县公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控县公司后勤分管领导做好监督工作检查考核地市公司非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-007市公司编制上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第二十一条 当年10月31日前，各单位依据公司非生产性技改、大修储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算，经本单位决策后并纳入综127、合计划和预算建议报送国网后勤部。第二十二条 当年11月30日前，国网后勤部完成非生产性技改、大修项目专项计划和预算评审，纳入公司综合计划和预算草案，经公司审批后一并下达。第二十三条 各级单位要严格非生产性技改、大修项目计划和预算管理，未列入年度计划和预算的项目不得组织实施。 节点说明本节点上承节点06，下接流程节点08，省公司上报。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统房地资源基本信息书证XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控128、市公司综合服务中心负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-008省公司编制上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第二十一条 当年10月31日前，各单位依据公司非生产性技改、大修储备项目，编制年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算，经本单位决策后并纳入综合计划和预算建议报送国网后勤部。第二十二条 当年11月30日前，国网后勤部完成非生产性技改、大修项目专项计划和预算评审，纳入公司综合计划和预算草案，经公司审批后一129、并下达。第二十三条 各级单位要严格非生产性技改、大修项目计划和预算管理，未列入年度计划和预算的项目不得组织实施。 节点说明本节点上承节点07，下接流程节点09，任务启动。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责IT系统及数据录入国网公司后勤管理信息系统专项计划建议模块书证国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议指标省公司发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心等专业部门专责风险描述存在编制不及时的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、130、大修管理流程1-009启动专项计划编制工作节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第十七条 各级单位统筹发展需求和经营状况，结合公司标准成本要求，合理编制非生产性技改、大修项目年度计划和预算。累计亏损和高负债企业，应从严控制非生产性技改、大修项目。第十八条 每年5月1日前，国网后勤部提出下一年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算编制纲要，明确编制原则、重点及工作要求。节点说明本节点上承节点08，下接流程节点10，编制专项计划。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部计划管理131、专责、财资部预算管理专责IT系统及数据录入国网公司后勤管理信息系统专项计划模块书证国网山西省电力公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议指标无风险描述存在对专项计划执行不严格的风险风险管控省公司后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-010编制专项计划节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第十七条 各级单位统筹发展需求和经营状况，结合公司标准成本要求，合理编制非生产性技改、大修项目年度计划和预算。累计亏损和高负债企业，应从严132、控制非生产性技改、大修项目。第十八条 每年5月1日前，国网后勤部提出下一年度非生产性技改、大修项目专项计划和预算编制纲要，明确编制原则、重点及工作要求。第十九条 当年7月31日前，各单位按照编制纲要及公司综合计划和预算管理要求，开展非生产性技改、大修项目专项计划和预算建议编制工作；汇总初评形成年度储备项目专项计划和预算建议（含项目可研），经审核后报国网后勤部。节点说明本节点上承节点09，下接流程节点11，任务总结。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修专责协办岗位省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证国网山西省电力公司XX年度非生133、产性技改、大修项目专项计划总经理办公会会议纪要指标无风险描述存在对专项计划执行不严格的风险风险管控省公司后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-011任务总结节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第十七条 各级单位统筹发展需求和经营状况，结合公司标准成本要求，合理编制非生产性技改、大修项目年度计划和预算。累计亏损和高负债企业，应从严控制非生产性技改、大修项目。第十八条 每年5月1日前，国网后勤部提出下一年度非生产性技改、大修项目专134、项计划和预算编制纲要，明确编制原则、重点及工作要求。第十九条 当年7月31日前，各单位按照编制纲要及公司综合计划和预算管理要求，开展非生产性技改、大修项目专项计划和预算建议编制工作；汇总初评形成年度储备项目专项计划和预算建议（含项目可研），经审核后报国网后勤部。节点说明本节点上承节点10，下接节点12，书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证XX公司专项计划工作总结指标无风险描述无风险管控无检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-012书证归档节点说135、明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求根据“417号第十七条：各级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承节点11，下接节点13，书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证本节点不产生相关书证指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控市公司综合服务中心负责人加强监督检查力度检查考核后136、勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-013书证共享节点说明制度依据国家电网发展文件：国家电网公司综合计划管理办法（国网（发展/2）461 -2014）。国家电网财务文件：国家电网公司全面预算管理办法（国网（财/2)475-2014）。管理要求根据“461号第二十七条：专业部门按照业务分工开展相关工作，主要职责如下：（一）负责开展限下项目可研（方案）论证、评审及批复；（二）负责本单位专业项目的论证、储备；（三）负责提出相关计划指标和专项计划建议，并编制专项计划建议报告；（四）配合计划归口管理部门做好综合计划的优化平衡；（五）配合计划归口137、管理部门做好综合计划的细化分解；（六）负责专项计划执行及跟踪分析，向计划归口管理部门提供相关分析材料；（七）负责向本单位计划归口管理部门提出相关专项计划和指标调整建议。”根据“475号第十三条：各级专业部门是预算管理责任部门，应当在各级预算管理办公室的指导下，组织开展工作。主要职责：（十四）后勤部门：负责非生产性技改、大修、非生产性技改、非生产大修项目的可研评审、批复并会签财务部门，提出项目预算安排建议，开展项目预算执行情况分析。”做好相关书证材料的共享工作。节点说明本节点上承节点12，下接节点14，系统维护。主办岗位省、地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位发展部计划管理专责、财资部预算138、管理专责IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证XX年度综合计划、财资部预算管理专责提供的全面预算信息、XX公司非生产性技改、大修项目十X五规划、XX公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部负责人加强监督检查力度检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-014系统维护节点说明制度依据国网后勤部关于启动2016年小型基建和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知（后勤非生产性技改、大修201551号）（以下简称51号）管理要求各分部、公司各单位于7月4139、1日前，将2016年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议通过“后勤管理信息系统工程项目管理-专项计划建议管理”模块报送节点说明本节点上承节点13，下接节点15，任务考核。主办岗位省公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据录入国网公司后勤管理信息系统平台专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划管理、综合计划草案管理等四个模块书证本节点不产生相关书证指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险风险管控省公司后勤部负责人加强监督检查力度检查考核后勤部负责人依据51号文规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程1-015任务考核节点说明制度依据国网后勤部关于启动140、2016年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议编制的通知（后勤非生产性技改、大修201551号）管理要求各分部、公司各单位于7月41日前，将2016年非生产性技改、大修和非生产性技改、大修项目专项计划建议通过“后勤管理信息系统工程项目管理-专项计划建议管理”模块报送节点说明本节点上承节点14，系统维护。主办岗位省公司后勤部负责人协办岗位无IT系统及数据利用国网公司后勤管理信息系统平台基本信息书证无指标无风险描述考核不全面。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核后勤部负责人依据51号文规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2国网山西省电力公141、司非生产性技改、大修管理项目前期流程图非生产性技改、大修管理流程2-001下发编制非生产性技改、大修项目可研的通知节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第十二条 各级单位应加强项目前期管理，规范开展非生产性房屋的检测、评定、项目可行性研究等工作，为项目决策提供技术支持。节点说明本节点下接流程节点02，市公司上报上报。主办岗位省公司后勤工作部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证关于编制非生产性技改、大修项目可行性研究报告的通知指标无风险描述存在通知不及时的风险风险管控后勤部负责人做142、好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2-002市公司上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号第第十五条 项目可行性研究报告和项目方案编制与评审（一）可行性研究报告和项目方案编制1. 非生产性技改、大修的限上、限下项目应编制项目可行性研究报告；零星项目应编制项目方案。2. 项目可行性研究报告、项目方案（以下统称“项目可研”）是对项目实施必要性、经济合理性、技术先进与适应性进行的综合论证，是项目立项、评审、批复、调整和实施的依据。项目可研应合理确143、定工程造价，严禁在工程中估列费用。3. 项目可行性研究报告由各级单位组织，并依规委托具有相应资质的单位编制；项目方案可由具体组织项目实施的资产运行维护单位（以下简称“建设单位”）自行编制。节点说明本节点上承节点01，下接节点03，省公司批复或上报。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证XX市公司XX项目可行性研究报告指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控市公司综合服务中心负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2-003省公司批复或上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网144、公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第二十条 当年9月30日前，各单位完成限下项目和零星项目的项目可研审核，报国网后勤部备案；国网后勤部组织进行限上项目可研审核。审核通过项目列入公司非生产性技改、大修储备项目。第十五条 项目可行性研究报告和项目方案编制与评审 4、限上项目的可行性研究报告由国网后勤部组织，并委托具有资质的单位进行评审，国网后勤部批复；限下项目和零星项目的项目可研评审及批复由各单位负责，报国网后勤部备案。节点说明本节点上承节点02，下接节点04，任务启动。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位经研院评审专责145、IT系统及数据无书证关于下XX市公司XX项目可研的批复国网山西省电力公司XX限上项目可研指标无风险描述存在评审不严格的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2-004任务启动节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第二十条 当年9月30日前，各单位完成限下项目和零星项目的项目可研审核，报国网后勤部备案；国网后勤部组织进行限上项目可研审核。审核通过项目列入公司非生产性技改、大修储备项目。第十五条 项目可行性研究报告和项目方146、案编制与评审 4、限上项目的可行性研究报告由国网后勤部组织，并委托具有资质的单位进行评审，国网后勤部批复；限下项目和零星项目的项目可研评审及批复由各单位负责，报国网后勤部备案。”节点说明本节点上承节点03，下接节点05，综合计划下达。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责IT系统及数据无书证XX市公司XX项目立项的请示指标无风险描述存在对可研批复文件执行不严格的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2-005综合计划下达节点说明制度依据国家电网后勤文件：国147、家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第二十二条 当年11月30日前，国网后勤部完成非生产性技改、大修项目专项计划和预算评审，纳入公司综合计划和预算草案，经公司审批后一并下达。第二十三条 各级单位要严格非生产性技改、大修项目计划和预算管理，未列入年度计划和预算的项目不得组织实施。节点说明本节点上承节点04，下接节点06，任务总结。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部计划管理专责、财资部预算管理专责IT系统及数据无书证国网山西省电力公司XX年度关于XX项目的综合计划下达指标无风险描述存在批复文件下发不及时148、的风险风险管控后勤部负责人做好监督工作检查考核后勤部负责人依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程2-006任务总结节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第十二条 各级单位应加强项目前期管理，规范开展非生产性房屋的检测、评定、项目可行性研究等工作，为项目决策提供技术支持。第二十七条 各级单位须根据公司下达的年度计划和预算，开展项目实施工作。限上和限下项目应依规委托具有资质的设计单位开展初步设计文件编制工作。资金规模在800万元及以上的限上项目，初步设计由国网后勤部组织审批；其149、它项目初步设计由各单位组织审批并报国网后勤部备案。第二十八条 各级单位应严格按照批准的初步设计实施项目建设，加强对执行情况的检查监督，采取切实有效措施控制工程造价，保证工程质量，禁止擅自提高标准。节点说明本节点上承节点05，下接节点07，书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证根据规划部门批准，形成非生产性技改、大修管理工作总结。指标无风险描述无风险管控无 检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核。非生产性技改、大修管理流程2-007书证归档节点说明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014150、）管理要求根据“417号第十七条：各级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承节点06，下接节点08，书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据无书证XX项目可行性研究报告X项、XX项目可行性研究报告批复X项、XX项目综合计划下达X项等指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控市、县公司非生产性技改、大修管理领导加强监督检查力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、151、大修管理专责、办公室档案员依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程2-008书证共享节点说明制度依据管理要求节点说明本节点上承节点07，下接节点09，系统维护。主办岗位省、地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省、市发展部计划管理专责、财资部预算管理专责IT系统及数据无书证XX项目可行性研究报告、XX项目可行性研究报告批复、XX项目初步设计报告X项、XX项目初步设计报告批复等指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度检查考核非生产性技改、大修管理流程2-009系统维护节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做152、好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201549号）。管理要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点08，下接节点10，任务考核。主办岗位省公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司发展部、财资部专责。IT系统及数据录入国网公司后勤管理信息系统平台专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划管理、综合计划草案管理等四个模块。书证本节点不产生相关书证。指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险。风险管控省153、公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度。检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核。非生产性技改、大修管理流程2-010任务考核节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201549号）。管理要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。”节点说明本节点上承节点09，系统维护。主办岗位后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据录入国网公司后勤管理信息系统平台专项计划建议管理、项目储备管理、专项计划154、管理、综合计划草案管理等四个模块书证无指标无风险描述考核不全面。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程3国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工程前期流程图非生产性技改、大修管理流程3-001设计招标申请节点说明制度依据国家电网公司招标活动管理办法（国网（物资/2)121-2014）管理要求根据“国家电网公司招标活动管理办法”：第七条下列建设工程项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等，必须招标：（一）施工单项合同估算价在200万元155、人民币以上的；（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资、办公用品采购及委托服务等项目必须进行招标。节点说明本节点下接流程节点02，任务启动。主办岗位市综合服务中心非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证无指标无风险描述存在招标不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理156、专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-002任务启动节点说明制度依据国家电网公司招标活动管理办法（国网（物资/2)121-2014）管理要求根据“1210号第二十九条：各级单位应根据省公司综合计划下达意见，依规办理非生产性技改、大修项目立项备案及工程的其他准备工作工作。”节点说明本节点上承节点1，下接节点3，编制初步设计。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司后勤部专责IT系统及数据无书证本节点中无输出书证指标无风险描述存在启动不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办157、法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-003编制非生产性技改、大修项目初步设计报告节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第二十七条 各级单位须根据公司下达的年度计划和预算，开展项目实施工作。限上和限下项目应依规委托具有资质的设计单位开展初步设计文件编制工作。资金规模在800万元及以上的限上项目，初步设计由国网后勤部组织审批；其它项目初步设计由各单位组织审批并报国网后勤部备案。第二十八条 各级单位应严格按照批准的初步设计实施项目建设，加强对执行情况的检查监督，采取切实有效措施控制工程造价，158、保证工程质量，禁止擅自提高标准。节点说明本节点上承节点2，下接节点4，省公司初设批复或上报。主办岗位设计单位设计人员协办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责、属地单位综合室主任IT系统及数据无书证XX公司XX项目初步设计报告指标无风险描述存在编制不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-004省公司初设批复或上报节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210号”第二十七条 各级单位须根159、据公司下达的年度计划和预算，开展项目实施工作。限上和限下项目应依规委托具有资质的设计单位开展初步设计文件编制工作。资金规模在800万元及以上的限上项目，初步设计由国网后勤部组织审批；其它项目初步设计由各单位组织审批并报国网后勤部备案。节点说明本节点上承节点3，下接节点5，施工监理招标。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位经研院评审专责IT系统及数据无书证XX公司XX项目初步设计批复指标无风险描述存在批复不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-005任务160、实施施工、监理单位招标节点说明制度依据国家电网公司招标活动管理办法（国网（物资/2)121-2014）管理要求根据“国家电网公司招标活动管理办法”：第七条下列建设工程项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理、服务以及设备、物资材料的采购等，必须招标：（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；（三）勘察、设计、监理、服务的单项合同估算价在50万元人民币以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。非建设工程项目单项合同估算价在20万元人民币以上的设备、物资161、办公用品采购及委托服务等项目必须进行招标。节点说明本节点上承节点4，下接节点6，物资类招标。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省公司非生产技改、大修专责及属地单位分管领导IT系统及数据无书证中标通知书指标无风险描述存在不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-006任务实施物资类招标节点说明制度依据国家电网公司招标活动管理办法（国网（物资/2）121-2014）管理要求根据“国网（物资/2）121-2014 第二十二条：工程、货物和服务，具备下列条件方可162、进行招标：（一）国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的项目，其招标范围、招标方式已经取得项目审批、核准部门的审批、核准；（二）项目资金来源已经落实；（三）能够提出招标所需的技术、商务要求；（四）法律法规规定的其他条件。”节点说明本节点上承节点5，下接节点7，合同签订。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司物资公司计划专责IT系统及数据无书证中标通知书指标无风险描述存在提报物资采购不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-007任务实施合同签订163、节点说明制度依据中华人民共和国合同法（中华人民共和国主席令第十五号）管理要求根据“中华人民共和国主席令第十五号第十二条：合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。”节点说明本节点上承节点6，下接节点8，任务总结。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室法律专责IT系统及数据无书证设计、施工、监理合同指标无风险描述存在合同签订不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监164、督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-008任务总结节点说明制度依据管理要求节点说明本节点上承节点7，下接节点9，书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证工程工作任务总结指标无风险描述存在任务总结不及时的风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定进行检查考核非生产性技改、大修管理流程3-009书证归档节点说明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求根据“417号第十七条：各165、级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承节点8，下接节点10，书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在书证材料遗漏风险。风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核本节点由后勤部办公室档案员依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程3-010书证共享节点说明制度依据管理要求节点说明本节点上166、承节点9，下接节点11，系统维护。主办岗位省、地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省、市公司财资部、安质部、建设部、物资部门、属地单位专责IT系统及数据无书证设计、监理、施工合同等业务书证指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控非生产性技改、大修管理负责人做好监督工作检查考核本节点由后勤部办公室档案员依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程3-011系统维护节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201549号）。管理要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工167、率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点10，下接节点12，任务考核。主办岗位省公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证设计、监理、施工合同等指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程3-012任务考核节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201549号）。管理168、要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 节点说明本节点上承节点11，系统维护。主办岗位后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证无指标无风险描述存在考核不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工程施工流程图非生产性技改、大修管理流程4-001成立业主项目部节点说明制度依据国家电网公司业主项目部标准化管理手169、册管理要求依据国家电网公司业主项目部标准化管理手册，建设单位组织市综合服务中心、安质部、建设部、物资中心负责人召开关于成立XX工程业主项目部的通知，项目经理由地市综合服务中心主任担任，建设协调专责由非生产性技改、大修管理专责担任，安全质量专责由安质部专责担任，技术专责由建设部技术专责担任，造价专责由非生产性技改、大修管理专责兼任，属地协调专责由项目属地公司领导担任，物资专责由物资中心专责担任。节点说明本节点下接节点2，任务启动。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位安质部、建设部、物质中心专责IT系统及数据无书证关于成立XX工程业主项目部的通知指标无风险描述存在对项目管控不到位。风170、险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-002任务启动节点说明制度依据建设部发布关于修改建筑工程施工许可管理办法的决定（中华人民共和国建设部令第91号）管理要求根据“中华人民共和国建设部令第91号第八条：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止。” 节点说明本节点上承节点1,，下接节点3，审核开工171、报告。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位施工、监理单位项目负责人IT系统及数据无书证本节点无书证材料输出指标无风险描述存在开工不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-003审核开工报告节点说明制度依据建设工程监理规范（GB50319-2013）管理要求根据“GB50319-2013 ：总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工172、程师签发工程开工令：l 设计交底和图纸会审已完成。2 施工组织设计已由总监理工程师签认。3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。” 节点说明本节点上承节点2,，下接节点4，技术交底主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证开工报告指标无风险描述存在审核不及时、不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核173、非生产性技改、大修管理流程4-004技术交底节点说明制度依据建筑工程施工技术交底管理制度管理要求根据建筑工程施工技术交底管理制度，建筑工程开工前，业主项目部组织施工单位、监理单位召开技术交底会。项目管理方面：合同要求、工程总体目标、工期、里程碑控制点、施工部署、施工机械、劳动力的安排和组织等方面的要求；技术管理方面：施工组织设计，主要施工方法，专项施工方案、关键性的施工技术、新技术、新工艺、新材料等施工技术要求与实施方案及注意事项等内容；质量管理方面：施工质量计划，质量目标，质量控制点，质量检验计划，质量预控措施方面的要求等内容；安全环保方面：预案，安全环保目标，安全责任制落实，安全管理计划等174、方面的要求。节点说明本节点上承节点3，下接节点5，隐蔽工程。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证技术交底会议记录指标无风险描述存在技术交底不全面。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-005隐蔽工程节点说明制度依据分部分项及隐蔽工程检查验收管理细则管理要求项目监理单位总监理工程师依据分部分项及隐蔽工程检查验收管理细则，组织质监站、施工单位项目负责人和地市公司非生产性技改、大修管理专责完175、成隐蔽工程验收。节点说明本节点上承节点4，下接节点6，工程造价管理。主办岗位项目监理单位总监理工程师协办岗位施工单位项目负责人和地市公司非生产性技改、大修管理专责IT系统及数据无书证隐蔽工程验收报告指标无风险描述存在验收不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-006工程造价管理节点说明制度依据国家电网非生产性技改、大修管理办法管理要求市公司非生产性技改、大修管理专责专责依据国家电网非生产性技改、大修管理办法，组织市公司相关部门、监理单位监督项目投资规176、模，严禁突破下达投资计划，审核工程决算不得超过批准概算。节点说明本节点上承节点5，下接节点7，工程进度管理。主办岗位市公司非生产性技改、大修专责协办岗位监理单位项目负责人IT系统及数据无书证国家电网非生产性技改、大修管理办法指标无风险描述存在项目投资规模突破下达投资计划，工程决算超过批准概算。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-007工程进度管理节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责根据工程里程碑计划，监督工程进度执行情况，形成工程进度管177、控表。施工单位于每月月底前对照项目进度节点计划上报实际进度，对进度偏差大于一个月以上的项目应在进度报表中进行偏差分析；对进度偏差三个月及以上的项目，应填写进度重大偏差报告表，并由建设单位分管领导签字确认后报省公司后勤部，由建设单位分管领导澄清工程滞后原因，要求施工单位采取措施，弥补施工工期。对不可抗力等原因造成在规定工期内无法竣工的项目，要重新调整工程进度计划，上报省公司后勤部批准，填写进度计划/进度调整上报表。节点说明本节点上承节点6，下接节点8，进度款管理。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位施工单位、监理单位项目专责IT系统及数据无书证工程进度管控表指标无风险描述存在监督不178、到位的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-008进度款管理节点说明制度依据国家电网公司工程财务管理办法（国网（财/2）351-2014）管理要求根据“国网（财/2）351-2014第三十三条：工程款项的支付应依据相关合同等文件进行，财务部门要对工程项目资金支出合法性、合理性及资金支付手续齐备性进行审核。对不符合招标规定或应招标而未招标的事项，财务部门有权拒绝付款。（一）工程款项支付须以合同、发票、出入库料单、相关监理确认单、工程结算等为依据，并预留质量保179、证金。（二）预付工程款或工程备料款按照合同约定执行，预付款原则上最多不超过合同总价款的30%。（三）施工合同进度款累计结算付款不超过工程价款的85，剩余工程价款应在工程验收并完成结算审价后，已经确认的竣工结算报告为结算依据，扣除合同约定的工程质量保证金后按国家有关规定的期限（合同约定有期限的，从其约定）办理单项工程结算支付手续。（四）工程、设备质量保修期到期后，应由业务负责部门会同运行部门出具质量保证金返还意见书，并据此办理质量保证金支付手续。” 节点说明本节点上承节点7，下接节点9，设计变更管理。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位施工单位项目负责人、监理单位负责人IT系统及数180、据无书证进度款审批单指标无风险描述存在进度款支付不规范的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-009设计变更管理节点说明制度依据山西省建筑工程勘察设计管理条例管理要求根据“第二十八条：建设工程勘察、设计文件在实施过程中需要变更的，由原建设工程勘察、设 计单位负责修改；经原建设工程勘察、设计单位同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。建设工程勘察、设计文件的变更涉及工程功能、规模、结构体系等内容的，应当经原施工图审查机构进行审查181、。修改建设工程勘察、设计文件的单位对修改部分负责；修改部分对未修改部分产生连带影响的，承担相应责任。” 节点说明本节点上承节点8，下接节点10，现场签证管理。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证无指标无风险描述存在项目设计变更不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-010现场签证管理节点说明制度依据建设工程价款结算暂行办法（财建2004 369号）管理要求根据“财建2004 182、369号第十五条：发包人和承包人要加强施工现场的造价控制，及时对工程合同外的事项如实纪录并履行书面手续。凡由发、承包双方授权的现场代表签字的现场签证以及发、承包双方协商确定的索赔等费用，应在工程竣工结算中如实办理，不得因发、承包双方现场代表的中途变更改变其有效性。” 节点说明本节点上承节点9，下接节点11，安全质量管理。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证工程现场签证单指标无风险描述存在现场签证不及时的风险。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责183、依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-011安全质量管理节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）、建筑工程安全管理规范、建筑工程施工质量验收统一规范管理要求市公司非生产性技改大修专责依据国家电网公司非生产性技改、大修管理办法、建筑工程安全管理规范、建筑工程施工质量验收统一规范，组织施工单位签定安全协议，组织施工单位、监理单位召开安全活动（检查）会，并形成安全活动检查记录表。对记录中提及的安全隐患与问题应在后续的安全活动记录中得到闭环管理；组织监理单位完成进场材料、设备质量、重点部位、关键工序、隐蔽184、工程、分项分部工程、总体工程质量验评和转段验收，上阶段验收不合格不得转下阶段施工，总体验收不合格，项目不得投入使用。填写安全质量问题整改通知单，报建设单位复验。整改闭环后填写工程安全管控表、工程质量管控表。 节点说明本节点上承节点10，下接节点12，项目合同管理。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证工程安全管控表工程质量管控表安全活动检查记录表安全协议指标无风险描述存在施工安全、质量检查不到位的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对185、标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-012项目合同管理节点说明制度依据国家电网公司合同管理办法（国网（法/2）134-2013）管理要求市公非生产性技改大修专责，依据国家电网公司合同管理办法第二十条，记录工程实施过程中与合同不一致情况，形成项目招标结果备案与合同履行汇总表。节点说明本节点上承节点11，下接节点13，任务总结 。主办岗位市公司非生产性技改、大修专责协办岗位市公司办公室法律专责IT系统及数据无书证项目招标结果备案与合同履行汇总表指标无风险描述存在对工程实施与合同不一致情况记录不到位的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由186、后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-013任务总结节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责，组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责。节点说明本节点上承节点12，下接节点14，书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证非生产性技改、大修施工管理工作总结指标无风险描述存在任务总结不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规187、定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-014书证归档节点说明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求根据“417号第十七条：各级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承节点13，下接节点15，书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据无书证开工报告、分部验收记录、设计变更申请、工程安全管控表、工程质量管控表等书证资料指标无风险描188、述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-015书证共享节点说明制度依据管理要求非生产性技改、大修管理专责人将本任务形成的设计变更申请、工程签证、工程安全管控表、工程质量管控表项业务书证，共享给市公司财资部专责、安质部专责。节点说明本节点上承节点14，下接节点16，系统维护。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司财资部专责、安质部专责IT系统及数据无书证设计变更申请、工程签证、工程安全管控表、工程质量管控表等书证资料指标无风189、险描述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-016系统维护节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非生产性技改、大修建项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由地市公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点15，下接节点17，任务考核。主办岗位地市公司190、非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证工程安全管控表、工程质量管控表业务书证等书证资料。指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程4-017任务考核节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非生产性技改大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非191、生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点16，系统维护。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在考核不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工程竣工验收流程图非生产性技改、大修管理流程5-001提交工程竣工验收申请节点说明制度依据建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）管理要求根据“GB50300-2013 ：单192、位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告后，申请工程竣工验收” 节点说明本节点下接节点2任务启动。主办岗位施工单位项目负责人协办岗位业主项目部经理IT系统及数据无书证工程竣工验收申请指标无风险描述存在提交工程竣工报告不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-002任务启动节点说明制度依据建筑工程施工193、质量验收统一标准（GB50300-2013）管理要求根据“GB50300-2013 ：单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告后，申请工程竣工验收” 节点说明本节点上承接点1，下接节点3，竣工验收准备工作。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位监理单位、设计单位、属地单位负责人IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在工程验收不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本194、节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-003竣工验收准备工作节点说明制度依据建筑工程竣工验收管理办法管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责依据建筑工程竣工验收管理办法，由监理单位、施工单位协助完成工程质量评估报告、工程质量保修书；勘察单位和设计单位完成质量检查报告、设备进场试验报告后进入工程验收阶段。节点说明本节点上承接点2，下接节点4，竣工验收。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证工程质量评估报告、工程质量保修书质量检查报告、设备进场试验报告指标无风险195、描述存在工程验收前准备资料不完善的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-004竣工验收节点说明制度依据建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令第279号）管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责依据建设工程质量管理条例第十六条，组织勘察、设计、监理、施工及验收组其他成员，共同对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各环节等方面作出全面评价，形成工程竣工验收意见，填写建设工程竣工验收报告。质量监督机构对工程验收进行监督审查，出具建设工程安全评价书及建设工196、程质量验收意见书。对发现的问题及缺陷提出书面整改意见，形成缺陷通知单。节点说明本节点上承接点3，下接节点5，缺陷整改。主办岗位业主项目部经理协办岗位设计、监理、施工单位项目负责人、地市公司非生产性技改、大修专责IT系统及数据无书证建筑工程竣工验收报告建设工程安全评价书建设工程质量验收意见缺陷通知单指标无风险描述存在项目竣工验收不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-005缺陷整改节点说明制度依据建设工程监理规范（GB/T503192013）管理要求根197、据“GB/T5031920135.2.20 项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。”节点说明本节点上承接点4，下接节点6，任务总结。主办岗位施工单位项目负责人协办岗位验收组成员IT系统及数据无书证整改回复单指标无风险描述存在项目缺陷整改不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-006任务总结节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、198、大修管理专责，组织对工程竣工验收工作任务进行总。节点说明本节点上承接点5，下接节点7，书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证非生产性技改、大修工程竣工验收总结指标无风险描述存在竣工验收总结不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-007书证归档节点说明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求根据“417号第十七条：各级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项199、目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承接点6，下接节点8，书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-008书证共享节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责将本任务形成的竣200、工验收报告共享给市公司财资部专责、安质部。节点说明本节点上承接点7，下接节点9，系统维护。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司财资部、安质部专责IT系统及数据无书证专项验收报告、竣工验收申请、竣工验收报告、竣工验收证明书等书证资料指标无风险描述存在书证材料遗漏风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程5-009系统维护节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非201、生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承接点8，下接节点10，任务考核。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省、市公司财资部专责、安质部、审计部专责IT系统及数据无书证专项验收报告、竣工验收申请、竣工验收报告、工程验收备案表等书证资料指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定202、完成考核非生产性技改、大修管理流程5-010任务考核节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承接点9，系统维护。主办岗位省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料。指标无风险描述存在考核不全面的风险。风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度203、。检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核。非生产性技改、大修管理流程6国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工程后期管理流程图非生产性技改、大修管理流程6-001任务计划节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210第三十一条：项目竣工后各级单位应及时组织竣工验收工作。对于非生产性技改项目，各级单位在竣工投运三个月内完成竣工决算报告编制工作，报上级单位后勤部门备案。” 节点说明本节点下接节点2（任务启动）。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司204、财资部资产管理专责、审计部工程审计专责IT系统及数据无书证项目后期管理计划书证资料指标无风险描述存在计划制定不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-002任务启动节点说明制度依据国家电网后勤文件：国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法（国网（后勤/2）1210-2014）管理要求根据“1210第三十一条：项目竣工后应按照公司相关管理规定，在竣工投运三个月内完成竣工决算报告编制工作，并按有关财务管理规定办理资产入账手续。” 节点说明本节点上承节点1205、，下接节点3（任务启动）。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司财资部资产管理专责、审计部工程审计专责IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在启动不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-003工程竣工结算及审价节点说明制度依据国家电网公司工程竣工决算管理办法（国网（财/2）352-2014） 管理要求市公司非生产性技改、大修专责，依据国家电网公司工程竣工决算管理办法国网（财/2)352-2014第二十二条，由施工单206、位、设计单位、监理单位项目负责人协助审查工程结算资料，确认竣工工程量，由具有相应资质的工程造价咨询单位对工程结算进行审价。 节点说明本节点上承节点2，下接节点4（编制工程竣工决算报告）。主办岗位市公司非生产性技改、大修专责协办岗位设计单位、监理单位项目负责人及工程造价咨询单位负责人IT系统及数据无书证工程竣工结算书指标无风险描述存在工程竣工结算不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-004工程竣工决算审核节点说明制度依据国家电网公司工程竣工决算管理办207、法（国网（财/2）352-2014） 管理要求根据“国网（财/2）352-2014第二十八条：审核和上报竣工决算。各级单位应组织内部力量或委托中介机构对竣工决算进行审核，并在决算编制完成后一个月内出具审核报告。节点说明本节点上承节点3，下接节点5，固定资产入账,。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司审计部工程审计专责。IT系统及数据无书证工程竣工决算审计报告指标无风险描述存在对工程竣工决算报告审计不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流208、程6-005固定资产入账节点说明制度依据国家电网公司非生产性技改、大修项目管理办法（国网）1210-2014）管理要求“国网（后勤/2）1210-2014”第三十二条 非生产性技改项目竣工决算后，各级单位应按公司相关财务规定及时调整资产、财务账目、办理转资手续等，并在有关统计报告中加以说明。 节点说明本节点上承节点4，下接节点6，资料归档。主办岗位市公司财资部门专责人协办岗位市公司非生产性技改、大修建专责IT系统及数据无书证固定资产卡片指标无风险描述存在资产入账不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对209、标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-006工程资料归档节点说明制度依据国家电网公司档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求市公司非生产性技改、大修专责，依据国家电网公司档案管理办法第二十一条，工程竣工六个月内，分别向项目所在地档案主管部门和市公司档案室提出工程档案验收及申请，完成归档工作。节点说明本节点上承节点5，下接节点7（销号管理）。主办岗位市公司非生产性技改、大修专责协办岗位市公司办公室档案员。IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在归档不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产210、性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-007销号管理节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责，依据国网非生产性技改、大修管理办法，经综合服务中心主任审批后，向省公司后勤部非生产性技改、大修管理专责申请工程销号。节点说明本节点上承节点5，下接节点8，任务总结,。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在工程销号不及时的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生211、产性技改、大修管理流程6-008任务总结节点说明制度依据管理要求地市公司非生产性技改、大修管理专责，组织对该项工作任务进行总结，由市公司综合服务中心负责人审定后，报后勤部一处非生产性技改、大修管理专责。节点说明本节点上承节点7，下接节点9，,书证归档。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证工程后勤管理工作总结指标无风险描述存在总结不及时、不全面的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-09书证归档节点说明制度依据国家电网公司212、档案管理办法（国网（办/2）417-2014）管理要求根据“417号第十七条：各级单位下达项目计划任务应同时提出项目文件材料归档要求；检查项目计划进度应同时检查项目文件材料积累情况；验收、鉴定项目成果应同时验收、鉴定项目文件材料归档情况；开展项目总结应同时开展项目文件材料归档交接工作。”节点说明本节点上承节点8，下接节点10，,书证共享。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位市公司办公室档案员IT系统及数据无书证工程竣工结算书、工程竣工决算报告等书证资料指标无风险描述存在书证材料遗漏的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性213、技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-010书证共享节点说明制度依据管理要求省、地市公司非生产性技改、大修管理专责将本任务形成的工程竣工决算报告、共享给省、市公司财资部专责、审计部专责。节点说明本节点上承节点9，下接节点11，,系统维护。主办岗位地市公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位省、市公司财资部专责、审计部专责IT系统及数据无书证工程竣工决算报告指标无风险描述存在书证材料遗漏的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督考核力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理214、流程6-011系统维护节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非生产性技改、大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点10，下接节点12，任务考核,。主办岗位省公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在系统数据维护不及时、遗漏维护的风险风险管控省公司后勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度检查215、考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理流程6-012任务考核节点说明制度依据国家电网后勤文件：国网后勤部关于做好2015年后勤专业对标工作的通知（后勤管理201539号）。管理要求根据“非生产性技改大修项目同业对标考核主要包括三项指标：项目依法合规开工率、项目依法合规竣工率、项目管理信息数据准确率。” 由省公司非生产性技改、大修管理专责做好国网后勤管理信息系统维护工作。节点说明本节点上承节点11。主办岗位省公司非生产性技改、大修管理专责协办岗位无IT系统及数据无书证本节点无输出书证资料指标无风险描述存在考核不全面的风险风险管控省公司后216、勤部非生产性技改、大修管理负责人加强监督检查力度检查考核本节点由后勤部非生产性技改、大修管理专责依据同业对标考核办法规定完成考核非生产性技改、大修管理文字-001国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理2015年度（月）工作总结一、工作完成情况1. 。二、存在的主要问题、困难和改进措施1. 。三、下一步工作建议1. 年月日 非生产性技改、大修管理卡片-001国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专业2015年4月工作月历填报单位：后勤部保障一处日期工作内容任务名称任务内容主办岗位协办岗位考核岗位备注2日启动编制专项计划工作项目计划下发编制项目专项计划的通知省公司后勤工作部非生产性技改、大修管217、理专责省公司后勤部负责人4日县公司编制专项计划建议上报项目计划启动编制该公司下一年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）县公司综合办主任地市公司非生产性技改、大修管理专责6日非生产性技改、大修项目春季安全检查工程施工对在建项目进行安全大检查省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司安质部安全专责省公司后勤部负责人7日市公司编制并初审本年度项目可行性研究报告项目委托有资质单位编制项目可研，并进行初审地市公司非生产性技改、大修管理专责有资质的可研编制单位设计人员、经研所评审人员、市公司发展部计划专责、财资部预算专责省公司非生产性技改、大修管理专责15日市公司编制专项计划建议上报218、项目计划地市公司非生产性技改、大修管理专责对所属各单位非生产性技改、大修专项计划建议（含项目建议书）进行预评筛选，由等专业部门专责协助预评，形成XX市公司XX年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）地市公司非生产性技改、大修管理专责发展部、运检部、营销部、物资部、调控中心专责省公司非生产性技改、大修管理专责20日省公司批复本年度限下项目可行性研究报告并上报项目限上项目可行性研究报告由经研院评审专责协助预审，经后勤部主任审核、工会主席审批后，正式行文上报国网公司完成评审和批复；限下及零星项目可行性研究报告的评审和批复由后勤部负责，由经研院协助后勤部完成评审工作，经后勤部主任审核、工219、会主席审批后，正式下发可研批复，省公司非生产性技改、大修管理专责省公司发展部计划专责、财资部预算专责、经研院评审专责省公司后勤部负责人25非生产性技改、大修项目春季安全检查工程施工对在建项目进行安全大检查省、地市公司非生产性技改、大修管理专责省、市公司安质部安全专责省公司后勤部负责人填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年4月1日非生产性技改、大修管理卡片-002国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理专业2015年4月第1周工作周历填报单位：后勤部保障一处日期工作内容任务名称任务内容主办岗位协办岗位考核岗位备注周一启动编制专项计划工作项目计划下发编制项目专项计划的通知省公司后勤工作220、部非生产性技改、大修管理专责省公司后勤部负责人周三县公司编制专项计划建议上报项目计划启动编制该公司下一年度非生产性技改、大修项目专项计划建议（含项目建议书）县公司综合办主任地市公司非生产性技改、大修管理专责周五非生产性技改、大修项目春季安全检查工程施工对在建项目进行安全大检查省公司非生产性技改、大修管理专责省公司安质部安全专责省公司后勤部负责人填报人：张云 审查人：赵翠芳 填报时间：2015年4月6日非生产性技改、大修管理卡片-003国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作周志填报单位：后勤部保障一处填表人张云工作岗位非生产性技改、大修管理专责上周工作完成情况一、重点工作1. 关于编制XX221、年度非生产性技改、大修项目专项计划的通知，要求各单位严格按照时间节点做好专项计划建议的编制工作。二、常规工作1.非生产性技改、大修项目春季安全大检查上周工作计划中未完成的原因说明（并注明未完成工作的进度情况）无上周工作中有无遇到困难及问题，对工作中存在失误的反思及改进措施无工作的感想体会及建议加强业务学习，提高自身素质。部门负责人意见同意部门负责人： 2015年4 月 6 日备注：非生产性技改、大修管理卡片-004国网山西省电力公司非生产性技改、大修管理工作日志填报单位：后勤部保障一处 项目工 作 内 容今日工作 小结依据1210号文件规定，于11时，下发关于编制XX年度非生产性技改、大修项目222、专项计划的通知，要求各单位严格按照时间节点做好专项计划建议的编制工作。次日工作计划督促各单位立即开展专项计划编制工作，解答编制中存在的问题备 注今日形成的文档：关于编制XX年度非生产性技改、大修项目专项计划的通知填报人：张云 填报时间：2015年4月2日非生产性技改、大修管理表单001工程项目管理策划简表工程名称：一、项目简况设计单位监理单位施工单位主要分包单位建设地点项目立项文号可研批复文号批复估算投资万元初设批复文号批复概算投资万元施工图预算批复文号批复预算万元中标（成交签约）通知书编号中标（成交签约）价万元施工合同签订时间及金额设计合同签订时间及金额监理合同签订时间及金额专项合同签订时间223、及金额物资合同签订时间及金额项目WBS元素号序号单项工程名称规 模审定概算（万元）123二、安全管理三、质量管理安全目标质量目标创 国优 省优 市优 其他（合格） 安全文明施工要求工程质量亮点安全例会频次 每周 两周 每月 不定期安全管理控制措施 安全风险辨识及预控措施 安全预案制定与演练 站班会与安全技术交底 特殊工种持证质量管理控制措施 施工工艺标准 强条执行 技能人员持证上岗四、项目管理五、进度管理建设管理目标计划开工日期计划竣工日期工程进度管控目标二级进度计划完成率 %三级进度计划完成率 %（附件列出二级进度计划各节点目标）工程项目难点进度控制措施工程建设关键控制点六、造价管理投资控制224、目标工程造价不超过 ； 基本预备费使用不超过 %造价控制主要措施需要报审的资料清单工程例会频次 每周 两周 每月 不定期七、技术管理信息管理系统录入工作 管理单位项目负责人日期：建设单位项目负责人日期说明：1. “”内打“”，可多选； 2. 可增加附件详细说明实现各项目标的措施。非生产性技改、大修管理表单002进度计划/进度调整上报表工程名称：致 （后勤部）：现报上 工程 进度计划/进度调整计划，请审查。附件： 里程碑进度计划 调整里程碑进度计划 施工进度计划 调整施工进度计划 进度计划调整依据及说明 建设单位（章） 建设单位负责人： 日 期： 后勤部审核意见： 、 后勤部（章） 后勤部负责人225、： 日 期： 说明：1.本表由建设单位填报，用于工程进度计划或进度调整计划上报后勤部使用。2.进度调整，须说明调整原因。非生产性技改、大修管理表单003初步设计初审控制表工程名称： 设计单位： 提交审核时间： 年 月 日序号主 要 内 容初步意见备 注是否1提交的设计文件份数是否满足合同要求2提交的设计文件是否完整需提供文件目录。3初设规模与可研规模是否一致若否，需提供分析报告。4初设概算是否超可研估算若是，需提供分析报告。5设计深度是否达到国家、行业、公司相关规定6是否符合非生产性技改、大修设计评审质量控制文件的要求若否，则退回设计单位。7场地岩土工程勘察报告、水文地质、水文气象、人防等原始226、资料是否完整齐全8与工程相关的协议是否落实如用地预审、选址、水源协议等等9是否形成初步设计初审意见建设单位签名： 设计单位签名： 审核时间： 年 月 日本表由建设单位填写，一式二份，建设单位、设计单位各一份。非生产性技改、大修管理表单004工程招标需求报审表 工程名称：致 （建设单位）： 设计招标条件已具备，现上报设计招标需求 监理招标条件已具备，现上报监理招标需求 施工招标条件已具备，现上报施工招标需求 请予审批。附件： 设计招标资料 监理招标资料 施工招标资料 项目负责人： 日 期： 建设单位审核意见： 建设单位（章） 建设单位负责人： 日 期： 说明：1.本表在项目具备招标条件后，由建设227、单位填报。 2.招标需求申报后应及时逐级备案。非生产性技改、大修管理表单005关于成立 工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保 工程的顺利完成，根据非生产性技改、大修项目管理有关规定，成立 工程施工项目部，履行项目管理职责。其人员组成如下：项目经理：项目安全员：项目质检员：项目技术员：项目造价员：项目部资料信息员：特此通知 施工单位（章）： 年 月 日注：本项目部不设置的岗位可不填写。非生产性技改、大修管理表单006施工项目部管理人员资格报审表工程名称： 编号：致 监理单位（或建设单位）：现报上本项目部主要施工管理人员名单及其资格证件，请查验。工程进行中如有调整，将重新统计并上报。姓名岗228、位证件名称证件编号发证单位有效期附件：相关资格证件施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位（或建设单位）审查意见： 建设单位（章）：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 注:本表一式 份，由施工项目部填报，监理单位一份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单007项目管理实施规划报审表工程名称： 编号：致 监理单位：我方已根据施工合同的有关规定完成了 工程项目管理实施规划（施工组织设计）的编制，并经我单位主管领导批准，请予以审查。附件：项目管理实施规划/施工组织设计施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 229、期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注 本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单008_工程项目管理实施规划/施工组织设计施工单位（章）_年_月_日批 准：_ _年_月_日审 核：_ _年_月_日编 写：_ _年_月_日目 次（不限于）1 工程概况和特点1.1 工程简述1.2 工程性质及特点1.3 工程规模1.4 工期要求1.5 工程涉及的主要单位1.6 电气施工依据及内容2 施工现场组织机构2.1 施工现场组织机构2.2 施工现场组织原则2.3 项目管理机构人员及部门职责3 施工现场平面布置3.1 施工现230、场总体平面布置3.2 施工现场临时用电、临时用水总体布置3.3 施工现场消防总体布置4 施工方案4.1 施工技术和资料准备4.2 材料准备4.3 施工机具准备4.4 施工力量配置4.5 施工工序总体安排4.6 主要工序和特殊工序的施工方法4.7 工程成本的控制措施5 工期及施工进度计划5.1 工期规划5.2 施工进度计划网络图5.3 工程综合进度保证措施5.4 主要施工设备及材料供应计划5.5 设计图纸交付计划6 质量管理目标、质量保证体系及技术组织措施6.1 质量目标、管理组织机构及职责6.2 质量管理措施6.3 质量体系及管理方针6.4 质量管理及检验的标准6.5 质量保证技术措施7 安全231、管理7.1 安全目标承诺7.2 安全管理组织机构7.3 安全管理主要职责7.4 安全管理制度及方法7.5 安全组织技术措施7.6 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制8 环境保护及安全文明施工8.1 文明施工和环境保护目标8.2 环境因素分析及控制措施8.3 加强施工管理、严格保护环境8.4 安全文明施工目标、组织机构8.5 安全文明施工实施方案8.6 文明施工考核、管理方法9 计划、统计与信息管理9.1 计划、统计报表的编制与递交9.2 信息管理非生产性技改、大修管理表单009开工报告工程名称计划批准文号建设单位负责人设计单位负责人监理单位负责人施工单位负责人工程概算或承包总价（万元）：232、计划开工日期实际开工日期主要工程内容及工程量：开工条件简述：项目管理实施规划（施工组织设计）已审批；施工图会审已完成；安全文明施工二次策划满足要求；施工人力和机械已进场，施工组织已落实到位；物资、材料准备能满足连续施工的需要；特殊工种作业人员能满足施工需要。建设单位公章：签字： 年 月 日运行单位公章：签字： 年 月 日监理单位公章：签字： 年 月 日设计单位公章：签字： 年 月 日施工单位公章：签字： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单020工程安全管控表工程名称：序号主要工作内容检查结果1是否有安全隐患，整改是否已完成 无隐患 已完成 未完成 整改中存在不足：整改要求：2检查班会及记录 233、符合要求 基本符合要求 不符合要求3是否制定应急预案并演练（外部条件变化时有无重新开展此项工作） 符合要求 基本符合要求 不符合要求4检查是否进行风险辨识及落实安全控制措施 符合要求 基本符合要求 不符合要求5现场安全文明施工状况 较好 一般 差上次遗留问题 无 已整改完毕 整改中 未整改安全情况概述：1、 安全工器具 是 否 齐全， 是 否正确使用2、 是 否 进行风险辨识，预控措施 项，已落实 项3、 抽查站班会记录 份，符合要求 份4、 抽查应急预案 份，符合现场实际 份，已演练 份5、 特殊工种人员 人，报审 是 否 齐全6、 施工机械报审 是 否 齐全，维护保养记录 是 否 齐全建设234、单位签名 监理单位签名 施工单位签名检查日期说明：1、本表要求建设单位项目管理人员现场检查时使用，建设单位项目管理人员需在施工过程的所有关键节点进行现场检查；2、尽可能避免反复检查同一作业面。非生产性技改、大修管理表单021工程质量管控表工程名称： 分部、分项工程或部位名称阶 段 施工前 施工中 施工后施工阶段主要工作内容检查结果施工前（专项）施工方案及报审情况 符合 基本符合 不符合存在不足：整改要求：存在不足：预控措施：检查技术交底记录 符合 基本符合 不符合原材料报审资料* 符合 基本符合 不符合施工中测量放线记录 符合 基本符合 不符合隐蔽验收记录 符合 基本符合 不符合强制性条文执行235、记录 符合 基本符合 不符合工艺控制 符合 基本符合 不符合施工后安全及功能检验资料 符合 基本符合 不符合质量验评记录 符合 基本符合 不符合验收记录 符合 基本符合 不符合实体观感质量、成品保护 符合 基本符合 不符合其他 符合 基本符合 不符合上次遗留问题 已整改完毕 整改中 未整改 无遗留问题质量控制概述：原始施工记录 份，缺 份；强条执行记录 份，缺 份；质量验评记录 份，缺 份。特殊工种 人，持证 人；工程发现缺陷 项，已闭环处理 项。建设单位签名 监理单位签名 施工单位签名检查日期说明：1、原材料报审资料：主要包括水泥、钢筋（材）等原材料出厂合格证、检验报告；钢筋、水泥、砂石、外236、加剂、掺合料等进场复试报告及成品、半成品出厂合格证；混凝土、砂浆配合比报告，钢筋焊接或机械连接强度检验报告，商品混凝土质量保证资料等；2、隐蔽验收记录：主要包括地基验槽、钢筋、接地、地下混凝土等；4、安全及功能检验资料：主要包括地基承载力检测报告、桩基检测报告、回填土密实度检测报告、混凝土（试块抗压、抗渗强度）报告、砌筑砂浆试块强度报告等；4、本表要求建设单位项目管理人员现场检查时使用，建设单位项目管理人员需在施工过程的所有关键节点进行现场检查；5、尽可能避免反复检查同一作业面（点）。非生产性技改、大修管理表单022工程进度/物资到货管控表工程名称： 序号主要工作内容检 查 结 果1实际进度与237、施工进度计划相比较 一致 提前 滞后存在的主要问题：应采取的措施：2施工进度计划是否需要调整 需要 暂不需要 不需要3物资（材料）到货时间与计划相比较 一致 提前 滞后4物资（材料）到货计划是否需要调整 需要 暂不需要 不需要上次遗留问题 跟踪 关闭概述：本项工程进度计划完成率 %。物资到货计划与进度 提前 滞后 协调，现场收货条件 已具备 不具备，物资到货率 %。物资到货计划 需要调整 不需要调整，调整需求 已报 未报物资部门， 同意 不同意调整。建设单位签名 监理单位签名 施工单位签名检查日期说明：本表要求建设单位项目管理人员现场检查时使用，建设单位项目管理人员需在施工过程的所有关键节点进238、行现场检查。非生产性技改、大修管理表单023非生产性技改、大修项目文件资料中间检查情况表工程名称检查时间受检单位签 名检查单位签 名检查内容可参照以下五个方面：（1）组织建设：人员、制度的落实及采取措施；（2）现场项目文件保管条件；（3）项目文件收集进度和方式的落实情况；（4）项目文件资料质量情况；（5）项目文件资料整理情况等。存在问题整改落实情况整改人及日期检查人及日期 说明：本表至少应在工程土建、装饰装修、竣工阶段使用。非生产性技改、大修管理表单024安全专项工作落实记录表 建设单位 序号专项工作名称发起部门发起时间文件传达对象 文件传达方式施工现场检查情况整改完成时间回复上级情况落实人员239、签名1设计监理施工邮件 电话 会议不需检查 已组织检查不需回复已回复2设计监理施工邮件 电话 会议不需检查 已组织检查不需回复已回复3设计监理施工邮件 电话 会议不需检查 已组织检查不需回复已回复4设计监理施工邮件 电话 会议不需检查 已组织检查不需回复已回复5设计监理施工邮件 电话 会议不需检查 已组织检查不需回复已回复说明:本表用于上级发起安全专项工作（含事故通报）时，记录建设单位贯彻落实情况。非生产性技改、大修管理表单025施工进度计划报审表工程名称： 编号：致 监理单位：现报上 工程施工进度计划，请审查。附件： 工程施工进度计划（横道图）施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 专业监理240、工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审批意见：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单026施工进度调整计划报审表工程名称： 编号：致 监理单位：现报上 工程施工进度调整计划，请审查。附件：施工进度调整计划施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见：专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部存 份。 非生产性技改、大修管理表单0241、27变更工期报审表工程名称： 编号：致 监理单位：我项目部承担 工程施工任务，根据合同规定应于 年 月 日竣工，由于 原因，现申请变更工期至 年 月 日竣工，请审批。附件：变更工期说明施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单028图纸会审、设计交底记录工程名称： 编号：工程名称日 期共 页会审地点专业名称第 页序号图纸编号提出问题会审结果参 加会 审人 员建设单位：监理单位：242、设计单位：施工单位：会审单位（签章）建设单位项目负责人：年 月 日监理单位总监理工程师：年 月 日 设计单位专业设计负责人：年 月 日施工单位专业技术负责人：年 月 日非生产性技改、大修管理表单029工程项目交底纲要工程名称： 编号：工程名称交底单位主持人参加部门交底地点交底时间序号项目交底内容1合同甲方建设单位2设计单位3监理单位4工程目标4.1工期目标4.2质量目标4.3安全目标4.4环境和文明施工目标4.5其他5工程概况5.1站址5.2性质5.3概况6工程项目承包范围7材料供应8设备供应9施工图纸10工程项目特点11业主或其他相关方要求12其他要求（竣工资料等）13各部门意见：14备注：243、注：本表为工程开工前施工单位对施工项目部的交底，亦可作为施工组织设计交底；同时还应附上签到表非生产性技改、大修管理表单030会议记录工程名称： 编号：时 间地 点主持人记录人参加部门主要内容：注：本会议记录是内部会议的模版。非生产性技改、大修管理表单031签到表 编号：地点开始时间主持或负责人序号姓 名部门单位职务职称联系方式非生产性技改、大修管理表单032安全文明施工实施细则报审表工程名称： 编号：致 监理单位：现报上 工程安全文明施工实施细则，请审查。附件：安全文明施工实施细则施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 专业监理工程师： 日 期244、： 建设单位意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位、施工项目部各存 份。非生产性技改、大修管理表单033施工应急预案报审表工程名称： 编号：致 监理单位：现报上 工程施工专项应急预案，请予审查。附件：工程专项应急预案施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审查意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位、施工项目部各存 份。附件_工程专 项 应 急 预 案施工单位（盖章）_年_月_日批 准：_ _年_月_日 安全审245、核：_ _年_月_日质量审核：_ _年_月_日（可选）技术审核：_ _年_月_日（可选）编 写：_ _年_月_日专项应急预案依据安全生产法、国家安全生产事故灾难应急预案、生产经营单位安全生产事故导则的要求，结合相关规程、规范和行业标准，以及工程实际情况进行编写。专项应急预案应包括以下内容：1. 总则1.1 编制目的1.2 编制依据1.3 适用范围1.4 应急工作原则1.5 应急预案体系2. 危险性分析3. 组织机构及职责3.1 应急组织体系3.2 指挥机构及职责4. 预防与预警4.1 危险点监控4.2 预警行动4.3 信息报告与处置5. 应急响应5.1 报警与响应级别确定5.2 应急启动5.3246、 救援行动5.4 应急恢复5.5 应急结束5.6 后期处置6. 应急保障措施6.1 通信与信息保障6.2 应急队伍保障6.3 应急物资保障6.4 经费保障7. 培训与演练8. 奖惩非生产性技改、大修管理表单034设计变更通知单工程名称： 编号：工程名称专业名称序号图 号变更内容提出单位：（公章） 技术负责人： 制表：变更单位意见设计单位建设单位监理单位施工单位（公章）项目负责人：年 月 日（公章）项目负责人：年 月 日（公章）总监理工程师：年 月 日（公章）项目技术负责人：年 月 日非生产性技改、大修管理表单035主要材料及构配件供货商资质报审表工程名称： 编号：致 监理单位：经我项目部审查，247、 生产的 ，符合国家标准和技术规范以及设计的要求，拟在本工程中采用，现报上该企业有关资料，请审批。附件：资质证明文件 施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各 份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单036工程材料/构配件/设备进场报审表工程名称： 编号：致 监理单位：我方于 年 月 日进场的 工程材料/构配件/设备数量如下（见附件），经自检合格，现将出厂质量证明文件报上，拟用于下述部位： 请予以审核。附件：1数量清248、单2质量证明文件3自检结果4复试报告施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，监理单位 份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单037设备材料开箱检查记录 工程名称： 编号：工程名称开箱日期产品名称合同号 采购方式合同数量型号规格到货数量 制造厂商到货时间厂商国别存放地点 检查内容检查结果外包装缺件登记:外观检查铭牌核对型号核对文件资料名称检查结果份数接收人日期结论质保书或合格证有 无 不需要齐全 不齐全原产地证书有 无 不需要齐全 不齐全装箱清单有 无 不需要齐全 不齐全出厂试验报告有249、 无 不需要齐全 不齐全安装使用说明书有 无 不需要齐全 不齐全安装图纸及资料有 无 不需要齐全 不齐全备品备件有 无 不需要齐全 不齐全开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期参加开箱单位及人员签字：注：本表一式三份，由开箱负责人填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部留存一份。非生产性技改、大修管理表单038工程材料/构配件/设备缺陷通知单工程名称： 编号：致 监理单位：在 过程中，发现 材料/构配件/设备存在质量缺陷，请协调处理。附件： 材料/构配件/设备缺陷照片及说明施工项目部（章）：项目经理 ： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总250、/专业监理工程师 日 期： 材料/构配件/设备供货单位处理意见：供货单位（章）：代 表： 日 期： 建设单位审批意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位、材料/构配件/设备供货单位各 份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单039工程变更单工程名称： 编号：致： （监理单位）由于_原因，兹提出工程变更（内容见附件），请予以审批。附件：提出单位（章）_提出单位负责人_日 期_审查意见：建设单位（章）项目负责人签字：日期_设计单位（章）项目负责人签字：日期_监理单位（章）总监理工程师签字：日期_非生产性技改、大修管理表单040设计变251、更通知单工程名称： 编号：工程名称专业名称序号图 号变更内容提出单位：（公章） 技术负责人： 制表：变更单位意见设计单位建设单位监理单位施工单位（公章）项目负责人：年 月 日（公章）项目负责人：年 月 日（公章）总监理工程师：年 月 日（公章）项目技术负责人：年 月 日非生产性技改、大修管理表单041设备（材料/构配件）缺陷处理报验表工程名称： 编号：致 监理单位：现报上第 号设备缺陷通知单中所述 设备存在质量缺陷的处理情况报告，请审查。附件：设备缺陷修复后照片及报告设备供货单位： 施工项目部（章）：代 表： 项目经理： 日 期： 日 期： 监理单位审查意见：监理单位（章）：总监理工程师： 专252、业监理工程师： 日 期： 建设单位意见：建设单位（章）：项目经理： 日 期： 注：本表一式 份，由施工项目部填报，建设单位、监理单位各一份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单042隐蔽工程验收记录工程名称： 编号：单位（子单位）工程名称分部（子分部）工程名称分项工程名称施工单位项目经理分包单位分包项目经理施工执行标准名称及编号验收部位隐蔽工程内容：隐蔽工程图示：验收结论：施工单位项目专业质量检查员：工程项目技术负责人： 年 月 日监理（建设单位）专业监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单043工程质量检查记录工程名称： 编号： 序号检查内容253、实测值及检查情况合格率及检查结果备注123456789101112131415检查人员： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单044一般隐患整改通知单工程名称： 编号： 工程名称检查日期检查单位检查人员重点整改部位隐患记录：整改要求：限期完成： 年 月 日前 整改负责人： 复查意见：复查负责人： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单045工程竣工验收申请表工程名称： 编号：致 监理单位： 我方已按合同要求完成了 工程，经公司三级自检验收合格，请予以初步验收。附件：专检报告施工项目部（章）：项目经理： 日 期： 监理单位审核意见： 监理单位（章）：总监理工程师： 日 期： 注：本表一式 份，由施254、工项目部填报，监理单位 份，施工项目部存 份。非生产性技改、大修管理表单046工 程 竣 工 报 告工程名称计划批准文号建设单位负责人设计单位负责人监理单位负责人施工单位负责人工程概算或承包总价（万元）计划竣工日期实际竣工日期主要工程内容及工程量：验收情况：建设单位公章：签字： 年 月 日运行单位公章：签字： 年 月 日监理单位公章：签字： 年 月 日设计单位公章：签字： 年 月 日施工单位公章：签字： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单047*工程结（决）算表工程编号工程名称填报日期 工程概况：实施内容： 施工单位： 开工时间完工时间验收时间工程计划费用（元）工程结（决）算费用（元）验收意255、见： 合格建筑工程建筑工程安装工程安装工程设备及材料设备及材料其他费用其他费用合计合计分管领导： 年 月 日财资部门（盖章）：负 责 人：审 核 人： 年 月 日审核部门（盖章）：负 责 人：技经专工： 年 月 日建设单位（盖章）：负 责 人：管理专工： 年 月 日运行单位（盖章）: 负 责 人：验 收 人： 年 月 日施工单位（盖章）：负 责 人：经 办 人： 年 月 日*工程结（决）算表编制说明一、工程概况本竣工决算是*工程，该工程项目由（文号）批复该工程初设，批准工程建设。*工程地址在*，占地*平方米，（其他工程内容）二、工程总体评价1.*工程的建设单位为*公司，工程监理单位为*公司，设256、计单位*，工程招标由*组织进行。2.*工程计划开工时间*年*月*日，计划竣工时间*年*月*日，实际开工时间*年*月*日，实际竣工时间*年*月*日。3.*工程由*组织检查验收，验收合格。工程安全状况良好，无人身、质量、设备、交通、火灾事故。三、工程完成投资情况*工程批准概算*元，实际完成投资*元，比概算节余资金*元，增减率*。四、财务和技术经济指标分析*工程实际完成总投资*元，其中建筑费用*元、设安装费用*元、其他费用*元。交付资产总值为*元，其中：固定资产*元，无形资产*元。概算造价*元，实际造价*元，资产形成率100%。以上形成的资产全部*公司接收。非生产性技改、大修管理表单048工程移交签257、证表工程名称： 编号：工程移交有关单位代表名单：姓 名单 位职务/职称签 字移交单位接收单位监理单位移 交 工 程 范 围工 程 移 交 清 单序号名 称单 位数 量备 注1技术资料移交清单2设备移交清单3专用工器具移交清单4备品备件移交清单5档案交接文据非生产性技改、大修管理表单049设备移交清单工程名称： 编号：工程名称移交日期共 页 第 页序号名 称型 号、规 格单位数 量接收单位接收人移交单位移交人非生产性技改、大修管理表单050技术资料移交清单编号：工程名称移交日期共 页 第 页序号名 称单 位数 量类目号（卷册号）接收单位接收人移交单位移交人 非生产性技改、大修管理表单051非生产258、性技改、大修项目文件归档审查表档案移交单位：（章） 合同号： 工程名称工程地点工程代号目录代号开工日期竣工日期建设规模工作范围（承担内容）本工程项目文件共 卷（册）（案卷清册附后，共 页）项目文件数量文字材料（件）照片、声像（张/盒）竣工图（张）电子文件（件）项目文件整理情况说明：项目文件编制单位自检意见档案负责人签字：项目负责人签字： 年 月 日非生产性技改、大修管理表单052承包商资信评价考核评分表（设计）设计单位 评价项目 序号评价考核项目评 分 标 准满分得分1工程安全、环境保护1. 工程未发生承包商原因造成的工程安全责任事故，最高得4分；2职业健康安全控制措施完善，职责分明、制度落实259、，得1分；3环境保护控制措施完善，职责分明、制度落实，得1分；4. 根据项目具体执行情况酌情扣分。52设计质量1 .设计符合非生产性技改、大修设计评审质量控制文件的要求；得15分；2. 新技术新工艺新材料的应用合理经济，得2分；3. 针对工程特点提出设计优化措施合理，造价低，得4分；4. 工程未发生承包商原因工程质量责任事故，最高得4分；5质量控制措施完善，职责分明、制度落实，最高得2分；6. 根据项目具体执行情况酌情扣分。253设计进度1. 图纸交付进度满足项目法人工期要求及投标承诺，设计进度安排及保障措施执行得力得15分；2. 根据项目具体执行情况酌情扣分。154工程造价1. 投资概算编制合理，造价控制、优化设计措施得力得15分；2. 根据项目具体执行情况酌情扣分。155资源配置1.设计组织机构完善，设总、各专业的主设人资格满足要求、经验丰富，最高得5分；2. 设计工地服务安排合理、充足、与工程进度匹配，最高得5分；3. 根据项目具体执行情况酌情扣分。106企业经营、合同管理状况1. 有专职合同人员、管理措施得力，合同履约过