1、啤酒（湘潭）有限公司流程优化项目 项目管理制度提交日期：2013年11月27日目 录1.双方项目组职责分工31.1.项目组成员构成31.1.1.项目领导小组31.1.2.项目工作小组31.2.项目组成员职责31.2.1.项目领导小组职责31.2.2.项目工作小组职责32.项目计划管理52.1.项目综合计划管理52.2.流程梳理优化计划管理53.项目沟通会议管理73.1.项目会议管理要求：73.2.会议沟通机制：73.2.1.项目工作小组例会73.2.2.项目领导小组会议74.项目文档管理84.1.文档命名规则84.2.文档版本管理84.3.文档目录管理85.项目考核激励机制105.1.考核内容2、105.2.激励方式105.2.1.每周通报115.2.2.项目奖金111. 双方项目组职责分工为保证项目顺利、成功实施，特成立流程优化项目组。 1.1. 项目组成员构成1.1.1. 项目领导小组组长：成员：1.1.2. 项目工作小组组长：罗克明副组长：邹胜利成员：陈平、周洪斌、肖钢华、熊名务、杨云武、梁青毅1.2. 项目组成员职责1.2.1. 项目领导小组职责组长的主要职责：l 每周听取项目汇报，对项目进行方向指导；l 审核项目交付成果；l 监控项目进展，推动项目中的重大问题解决。成员的主要职责：l 参与分管领域的项目成果讨论并提供指导意见；l 参与阶段汇报，审核分管领域的项目交付成果；l 3、提供分管领域的项目资源投入保障。1.2.2. 项目工作小组职责组长的主要职责：l 跨部门事项的协调；l 协助顾问制订项目计划、控制项目计划和进度；l 对进展情况进行实时跟踪；l 督促各部门流程梳理优化工作的完成；l 项目过程中相关问题的及时沟通解决；l 项目交付文档的审核、把关；l 组织向领导小组的沟通汇报副组长的主要职责：l 配合组长完成相关工作；l 协助督促各部门流程梳理优化工作的完成；l 对项目过程中出现的问题进行讨论，共同研究解决办法；l 协助组织向领导小组的沟通汇报。成员的主要职责：l 根据资料采集模板向顾问组提供相关资料；l 按照访谈计划参加项目过程中的业务访谈；l 参与所负责管理4、领域流程框架和流程清单的讨论；l 按照相关流程梳理模板组织人员进行所负责领域流程的梳理优化；l 参与流程优化和相关交付成果的讨论；l 本部门流程管理工作的宣传和推动。2. 项目计划管理项目计划是项目管理的核心。项目计划的内容依据系统性、透明性、可操作性的标准来制定。2.1. 项目综合计划管理内容时间责任人输出内容主要内容备注项目总计划项目启动时制订，并在每阶段结束后根据情况进行调整项目工作小组组长外部顾问项目总体计划确定项目的关键任务（WBS）和阶段里程碑节点，明确相应的责任人和分工涉及到项目里程碑节点的计划调整需经项目领导小组审核周计划每周五项目工作小组组长外部顾问项目周报制订下周具体工作事5、项和完成计划，责任人、输出成果通过邮件向所有项目组成员进行发布2.2. 流程梳理优化计划管理在项目第三阶段，将由项目工作小组成员紧密配合进行大量流程的梳理优化工作。为保证流程梳理优化工作按计划完成，对流程梳理优化将制订专门的计划、执行和反馈机制：内容时间责任人输出内容主要内容备注流程梳理优化计划制订第二阶段流程清单确定后项目工作小组成员、相应流程责任人外部顾问流程梳理优化计划针对每个流程确定“流程编制、流程优化讨论、流程配套表单模板制订、流程审核、流程发布”等工作内容具体完成计划以及相应的责任人计划制订根据各领域关键流程的确定和流程的优先级。整体完成计划遵从项目阶段时间计划要求流程梳理优化过程6、指导第三阶段流程责任人外部顾问流程梳理优化问题反馈表外部顾问对流程责任人及相应的流程制订者进行过程指导及时发现问题并协商解决，对于需进行集中讨论的问题进行记录流程梳理优化计划执行跟踪第三阶段每周四项目工作小组成员、相应流程责任人项目周报各管理领域流程责任人进行进展反馈，由项目工作小组组长进行流程梳理优化进展情况汇总分析对于流程梳理优化进展在项目周报中进行发布 流程梳理优化专题讨论第三、相应流程和附件初稿编制完成后（分领域组织讨论）分管领导、项目工作小组成员、外部顾问讨论纪要针对各管理领域流程，组织相应成员进行讨论，确认优化方案，促进共识的达成讨论不能形成共识提交项目领导小组决策流程梳理优化成果7、汇报第三阶段项目领导小组汇报项目领导小组成员、项目工作小组成员、外部顾问汇报报告针对各管理领域流程，组织相应流程责任人向项目领导小组进行成果汇报对于需要进行决策或者协调的问题纳入汇报报告提交项目领导小组进行沟通解决3. 项目沟通会议管理项目会议，旨在促进沟通，达成共识，为下一步的工作制定计划和规则。3.1. 项目会议管理要求：l 项目工作小组组长提前一天和相关责任人沟通确定项目讨论会议安排并发布会议通知；l 会议参加人不能按时参加必须提前一天知会会议主持人，并就相关工作事项进行委托；l 会议参加人需遵守会议纪律，不得迟到早退；l 会议需注重效率和落实，每次会议形成“下一步工作安排”，明确相关责8、任人，并由项目工作小组组长及副组长跟踪完成情况。3.2. 会议沟通机制：3.2.1. 项目工作小组例会召开时间：每周四下午召开。主要内容：工作小组成员向组长汇报本周工作完成情况，需解决的具体问题或风险及其方案，以及规划下周工作。项目领导小组成员有选择性的参加部分项目工作小组的例会。3.2.2. 项目领导小组会议项目领导小组会议由项目工作小组组长按照项目进程向项目领导小组建议举行，项目工作小组每两周以书面形式向项目领导小组报告一次，涉及项目的重要工作内容随时向分管领导进行汇报。项目领导小组会议的主要内容是：听取项目工作小组组长汇报流程优化项目的进度，并就涉及的内容进行必要的决策。4. 项目文档管9、理为规范文档格式，便于文档管理，各项目组成员需增强文档模板意识，撰写各种文档时，使用文档模板，按照统一的规则进行文档命名和版本控制。4.1. 文档命名规则按照实施范围和阶段性交付文档分类，所有文档将以如下规则进行文件的命名：文档类别命名规则示例每周工作计划啤酒_流程优化项目_双周滚动工作计划_第周啤酒_流程优化项目_双周滚动工作计划_第1周会议/访谈纪要啤酒_流程优化项目_XX会议纪要+日期啤酒_流程优化项目_启动会纪要20130512项目交付报告啤酒_流程优化项目+报告名称+版本号啤酒_流程优化项目_分析报告V1.0其他啤酒_流程优化项目+按文档内容定义4.2. 文档版本管理所有文档都要以递10、增的顺序号来反映每个版本。文档在项目组内部流转，每经过一人审核修改发给其他人时，次版本号递增；经项目工作小组组长确认的基线版本，主版本号递增。版本版本说明0.1-0.9个人草稿1.0个人工作提交文档的起始版本1.1文档经过修改或审阅2.0由双方项目经理确定的基线版本2.1在基线版本上再次修改4.3. 文档目录管理为实现项目文档规范管理，建立“啤酒_流程优化项目咨询成果文件”分类，对咨询项目过程中所有的交付文件按以下子目录进行存放：目录存放内容说明00项目管理项目管理过程中的计划、周报等文档10访谈调研调研阶段访谈提纲、问卷等文档20流程框架体系优化流程框架体系优化段主要交付物30流程标准化模板11、流程标准描述体系及梳理计划等交付物31计划管理流程计划管理流程主要交付物32生产管理流程生产管理流程主要交付物33采购管理流程采购管理流程主要交付物34仓库管理流程仓库管理流程主要交付物35质量管理流程质量管理流程主要交付物36设备管理流程设备管理流程主要交付物37财务管理流程财务管理流程主要交付物38人力资源管理流程人力资源流程主要交付物39行政管理流程行政管理流程主要交付物40高层会议体系高层会议体系梳理交付物41流程管理机制流程管理机制主要交付物5. 项目考核激励机制为了保证啤酒（湘潭）有限公司流程优化项目的顺利进行，促进啤酒（湘潭）有限公司员工积极参加配合顾问工作的开展，特制定以下考核12、激励机制。本考核激励机制适用于项目工作小组成员及相关部门员工。5.1. 考核内容对员工在流程优化项目开展过程中的表现情况，从计划执行、完成质量两个方面进行评价。基准分为100分，在每阶段结束后对员工所获取的分值进行统计；在项目整体结束后根据阶段积分汇总进行考核。考核项目考核内容扣分备注计划执行（总分：50）未按时参加各种会议及培训，迟到、早退或违反会议纪律2分/人次每阶段结束后，项目工作小组组长以历次会议培训签到表以及各部门资料提交情况作为依据，统计积分情况由项目工作小组组长每周统计流程梳理计划完成情况，在项目周报中进行每周进展通报；阶段结束后，项目工作小组组长以项目周报作为依据，统计积分情况13、未请假缺席各种会议及培训5分/人次未及时提交相关资料或未按时接收访谈2分/人次未按预定计划完成相关任务，延期后也未能按时完成5分/人次完成质量（总分：50）流程梳理优化完成质量由外部顾问根据流程梳理优化成果汇报情况进行评价打分，按照总分50分，实际得分情况计入“流程编写人”和“流程责任人”积分5.2. 激励方式项目激励的总体原则：v 精神激励与物质激励相结合 具体激励方式如下：5.2.1. 每周通报v 每周进行项目计划进展统计，按照计划完成情况通过项目周报向项目组成员进行通报。l 绿色通报：按预定计划完成l 黄色通报：未按照计划完成，确定延期完成的时间。l 红色通报：延期后未完成，严重影响进度。v 每周在项目周报中对本周项目执行好的部门、人员及内容进行宣传，体现激励和最佳实践共享。5.2.2. 项目奖金项目主体工作完成后，公司拿出人民币贰万元整，对项目工作小组成员进行奖励。项目工作小组组长根据各成员的积分情况，制定分配方案报项目领导小组批准后，进行奖金分配。