1、 有限公司管理文件公 司 管 理 制 度编制人日期：年月日审核人日期：年月日批准人日期：年月日2012 年 02月 11日发布2012 年 02 月 1 日实施 有限公司目录一、产品质量负责人职责二、质量方针与目标三、岗位职责、权限四、采购管理制度五、质量检验管理制度六、配 方 工 艺 管 理 制 度七、原 料 管 理 制 度八、成 品 出 入 库 管 理 制 度九、不 合 格 品 管 理 制 度十、化 验 室 检 验 计 量 器 具 管 理 制 度十 一、质 量 考 核 记 录 管 理 制 度十 二、产 品 搬 运、运 输 与 贮 存 管 理 制 度十 三、设 备 管 理 制 度十 四、文 2、明 安 全 生 产 管 理 制 度十 五、技 术 文 件 管 理 制 度十 六、关 键 质 量 控 制 制 度一、产品质量负责人职责1、贯彻、宣传、落实本企业的质量方针、制度及规程、规范、标准，保证质量体系持续有效运行和不断改进。2、指导并组织检验员的各项工作，编制检测试验仪器的剂量计划，并组织落实。3、协助技术负责人抓好技术培训、考核及持证上岗工作，并在技术负责人不在岗位时替代技术负责人，积极了解国内外检验测试的进展情况，推广新技术、新工艺、新产品的检验工作，确保检测工作质量。二、质量方针与目标1、质量方针1.1加强市场调研，优化产品种类。1.2加强供方选评，优化采购质量。1.3加强培训教育3、，优化人力资源。1.4加强现场控制，优化生产环境。1.5加强过程管理，优化产品质量。1.6加强顾客沟通，优化全程服务。1.7加强质量改进，优化企业发展。2、质量目标2.1根据市场走向，每年开发12种新产品。2.2开展供应链管理，优选经销供货商扩大采购量。2.3客户满意率达 80%以上。2.4客户投诉处理率 100%。2.5产品出厂合格率 100%。三、岗位职责、权限1 董事长、总经理1.1董事长全面负责公司的生产、行政、经营管理，进行统一领导与指挥。1.2 根据企业的实际情况，有权任免各部门经理、科长和车间主任，在公司范围内行使人事调动权。1.3 有权根据职工贡献大小给予经济奖励与处罚，根据企4、业的实际情况制定职工工资分配方案。1.4 对企业的经营政策、年度计划、新产品开发计划、企业发展规划等重大问题做出裁定。1.5主持管理评审，保证质量体系的适应性和有效性。1.6为质量体系运行提供适宜的资源，包括委派人员培训。1.7董事长有财务审批权，有权对各项资金的使用进行监督和调整。1.7.1总经理对公司的生产经营效益负责。1.7.2总经理对公司的日常行政事务处理负责。1.8对本公司人员有调动、任免、晋升、处罚、嘉奖权。1.9对公司经营管理有最终解释权。2 生产经理2.1 生产经理在总经理领导下，负责所管的生产计划和采购计划，组织、指挥、调度协调，统计管理工作，保证生产和采购计划案期完成。2.5、2组织车间实施过程控制和监督，做好生产现场安全文明生产。2.3负责产品标识和可塑性要素的控制和工序流转的实施。2.4负责生产计划的纪录和控制管理。2.5负责生产用工、岗位定员和对工人考核的工作。2.6参予不合格评审、制定、实施与生产过程控制有关的纠正和预防措施。2.7指导生产设备检修计划编制并驵之实施。2.8有权对车间主任、生产调度和其它下属的过失行为提出批评或处罚。2.9有权对车间主任、生产员和其它下属，生产工作中表现好贡献突出着，实行奖励。2.10有权建议干部的提升、降职或辞退。2.11对产品质量、产品交货期、生产岗位设置、政策性用工、安全生产负责。2.12对例行节约、杜绝浪费、搞好综合利6、用，抓好存货管理，降低物耗成本，对所管项目产品目标利润的实现负责。3 车间主任3.1 在生产经理领导下，负责车间的全面管理工作，带领全车间职工自觉遵守劳动纪律和公司的规章制度。3.2 根据下达的生产计划实时组织生产，保证生产任务案期完成。3.3 在生产过程中，及时掌握生产配套、缺件短线情况，合理使用原材料减少浪费，努力降低产品销耗。3.4 抓好设备定期保养，坚持每日生产前检查和下班清理检查工作，是设备处在最良好的运行状态。3.5 开展车间文明安全生产的管理及做好保持场地整洁卫生，抓好车间内部质量管理工作，预防质量事故发生。3.6认真执行生产过程的产品送检制度并按时完成下达的新产品试制任务。3.7、7 有权对车间职工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权制订车间内部管理细则，并按其进行奖罚。3.8有义务帮助车间职工提供技术操作水平，提高职工整体素质。3.9完成领导交派的其它工作。3.10对不能按计划完成生产任务影响交货期负责。3.11对车间生产的产品质量、安全文明生产现场、设备模具使用不当，所造成的后果负责。4 技术质检员4.1 在生产项目车间主任的领导下，负责工艺技术和设备的管理工作。严格执行公司的质量标准，对公司的产品质量提前控制，做到预防为主。4.2 负责组织对产品图纸、工艺技术文件进行分类整理、存盘、发放回收工作。4.3负责组织生产员工对产品制造工艺编制、论证、修改、审核、规范。4.48、负责组织工艺改革，引进新工艺、新设备。4.5 每次检测发现的质量问题，都必须及时反映生产员工、车间主任、生产经理并处理问题。4.6每日车间巡检，每工作程序抽检不少于2 次。4.7 对品管范围内的违反工艺操作，降低产品质量标准的行为有权则令停止生产及改进。4.8对产品图纸、技术数据、生产工艺的可行性、完整性、统一性负责。4.9对不按规定产生的不良品进行下道工序负责。4.10对产品不按技术生产、检测标准或生产操作、测试不当所造成的后果负责。4.11有权对生产员工提出奖、罚、留用或辞退建议，有权规定工艺管理细则，并按其进行奖罚。5 仓库保管员5.1 保管员在总经理、生产经理、车间主任的直接领导下，保9、管员要严格遵守物资仓库管理规定和要求，对仓库进行科学化管理。5.2 认真对检验合格后的各类原材料、五金工具、品种规格的各类产品、包装材料的入库工作，若发现问题，应及时反应，领导予以合理解决。5.3 各类物资进出仓库，应办理物资进出仓库单签字手续，发放物资时应凭本公司的调派单、领料单、提货单办理发放手续，否则应予拒绝，物资入库后，要如期发数登记入册，坚持每星期一清点，每月一盘点和年度全盘点制度，在清盘中如发现差错，要分析情况找出原因，及时向上级汇报。5.4每月定期向采购组、生产经理反应物资库存情况，减少积压减少浪费。5.5 物资存放应分类，标示清楚，堆放整齐，便于盘点和领发，物资管理条理化、科学10、化。5.6 禁止明火进入库房，外人不得任意进入仓库，落实安全防范措施，使仓库的防火、防盗设施保持良好的状态，出现不安全因素应及时向上级领导报告。5.6 搞好库区和库房的卫生，保时库房干燥、清洁卫生、整齐排放、通风良好。四、采购管理制度1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原辅材料、配件采购，及供方提供的服务的控制，对供方进行选择、评价、沟通与控制。3 职责3.1办公室采购员负责原材料、配件、辅助材料和运输服务的采购控制。3.2检验科负责采购产品的检验和验证仪器具。4 工作程序4.1确定控制类型和程度4.1.1生产部确定采购产品对产品实现影11、响的重要度分级，编制采购产品分类明细。用于对采购产品及供方确定控制程度的依据。4.1.2采购物资的分类根据采购物资对产品的实现和最终产品的影响程度，将采购物资分成三类：A 类：直接影响最终产品主要性能的物资（如：原材料、辅佐材料）；B 类：直接影响加工质量的物资（如：设备、配件）；C 类：对最终产品质量无直接影响，或者虽有缺陷但可通过采取技术措施可以保证产品质量的物资（如包装材料）。4.2供方的评价准则4.2.1确定的合格供方应满足下列条款或其组合的规定要求。供方的组织结构、主要设备、供货能力、质量管理等基本情况的调查符合要求；供货业绩年度评定为合格。原辅材料、配件未发生批量不合格，无由于供方12、原因导致了顾客的投诉；供方质量体系现场调查评价合格；样品验证合格；交货及时、服务信誉好。4.2.2供方的选择、评价方式采购部门按下列方式，通过对其质量、价格、交货期等进行比较选择合格供方。A 类物资：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。B、C 类物资的直接厂家采购：供方调查（新供方首次评价）+样品验证+业绩评价（已建立关系的供方）。对 C 类零星采购或商场采购，只需样品验证评价。4.2.3初次评价a)原辅材料、配套件供方由责任部门通过对供方的质量、价格、服务等的比较，初步选定供方。向供方发出供方调查表，记录供方的概况、供货能力、质量管理状况等内容。并收集供方的管13、理体系认证/产品认证证书复印件、上级机构质量检验报告/合格证件等相关质量保证能力的资料。综合上述调查的信息，评价其稳定提供满足本公司要求的产品的能力。b)初次采购应对样品进行验证评价，必要时经小批试用评价。采购部门组织相关职能部门，对书面调查、及样品评价的结果进行综合评价，填写供方评审记录，评定合格者由总经理批准，并列入合格供方名单。4.2.4 对供方的监控和重新评价a)检验科将每批进货产品的验证情况，记录在供方业绩记录中，提供采购部门进行重新评价。b)采购部门每月进行业绩统计和评价。并在每年初依据供方月度业绩对供方的年度业绩重新评价，记录供方评审记录，编制下一年度的合格供方名单。c)对月度评14、价不合格者采购部门要及时要求供方整改，整改后若再次发生不合格，取消其合格供方资格。4.3 采购原辅材料、设备配套件4.3.1采购员依据生产通知和库存情况，决定所需采购的物资，编制采购单。4.3.2对于价值高或质量要求高（A、B 类物资）的物资，与供方签订合同/订单，由总经理或其授权人签订。4.3.3对于价值较低或质量要求不高（C 类物资）的物资，在每次采购时可采用传真订单或电话订货。4.3.4采购时，必须明确采购物资的名称、材质、规格型号、数量、质量要求、交货期等，向供方发合同/订单或电传/电话要货，并追踪交货期。4.4委托运输4.4.1对货运代理/运输单位应签订运输合同或协议，明确双方的权利15、义务及应承担的责任。4.4.2 采购产品原则上必需在合格供方处采购，当必需到合格供方外采购时，需经总经理批准，且实施小量试用，试用合格，若继续采购须按4.2的要求对供方进行评价，合格后方可继续采购，并列入合格供方名单。4.5采购产品验证4.5.1采购的原辅材料、设备配套件由检验员或相关部门按 进货检验规程对进厂物资实施验证。4.5.2 必要时，检验员或相关部门到供方处实施验证。采购文件（合同/订单）应规定采购产品验证的安排，并确定产品放行方式。五、质 量 检 验 管 理 制 度1.目的对原料、辅料、成品及半成品进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得16、到满足，以确保满足顾客的要求。2.范围适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。对辅料的入厂检验，半成品的过程检验，成品的出厂检验。3.职责技术检验员是对产品特性实施监管和检测主要职能。4.程序4.1 技术检验员根据检验标准明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。4.2进货验证4.2.1对生产购进物资仓库保管员核对，确认原材料品名，数量等无误、包装无损后入库；必要时，由化验室采样进行微生物和理化指标的检验。4.2.2技术检验员根据检验标准进行全数或抽样验证，并填写原料检验记录产品的过程检验由各工序的技术检验员负责，按照工艺标准对其检验和监控将检验合格的半成品17、交付下道工序，不合格品按按不合格品管理制度进行处理。a)检验合格。仓库办理入库手续并做好标识。b)检验不合格时，检验员在购进物资上加“不合格”标识，按不合格品管理制度进行处理。4.2.3采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。4.3半成品的测量和监控4.3.1过程检验对设置检测点的工序，在做好自检自分后将产品放在待检区，技术检验员依据检验规范进行检验，对合格品，在半成品检验记录上盖技术检验员签字后方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品管理制度。4.3.2互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行互检，确认合格后方能继续生产，对不合格品执行不合格18、品管理制度。4.4成品的测量和监控4.4.1操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。4.4.2技术检验员按产品检验标准规定的要求进行检验，内容记录在相应的检验记录中，并做好相应的标识。4.4.3成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按技术检验员出具的检验记录检验合格后，办理入库手续，不合格品按不合格品控制程序处理。4.5产品的检验记录4.5.1 技术检验员应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测报告，这些记录应表明是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录应有授权技术检验员的签字确认。4.5.2技术检验员，对原 材料进厂，产品生产的过程检验以及19、产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。4.5.3检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出厂。质量检验工作必须严格按国家标准、行业标准或者企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。4.5.4质量检验工作必须严格按国家标准、企业标准及产品特征进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃，让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。4.5.5专门的品管员对每一道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不20、断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。六、配 方 工 艺 管 理 制 度1、产品配方由生技部门负责制作，由配方负责人签字，经总经理批准后方可使用。2、产品配方内容应包括：产品名称、含量配比、产品规格、生产班组、生产日期、原料配比。一般情况下，各种原料以千克为计量单位，特殊情况需注明。3、各种产品配方应由生技部统一保管，不得外借、丢失。4、生技部门制作配方完毕后，按配方填写产品下料通知单，交给生产班长。组织实施并保管，生产结束时将下料通知单交与生技部存档。5、车间生产班但要严格按配方规定的原料取料，不许私自篡改。七、原 料 管 理 制 度1、采购员应按原料质量的国家标准及进厂原料验收标准与供方21、签定采购合同，并对供方进行评价、确定合格供方保证原料的及时供应。2、原料进厂后，保管员要及时通知技术检验员对进厂原料及时检验，并将检验结果填写报告单，并依据供货合同约定的质量标准判定是否合格。报告单送总经理、生产经理、采购员各一份，技术检验员存档一份，技术检验员不能检验的项目，应由采购员要求供方提供验证证明。3、采购员、保管员按检验报告单对进厂原料进行标识，技术检验员根据原料报告单制作产品配方，对不合格原料由采购员与供货方协调处理。八、成品出入库管理制度1、仓库保管员对成品入库负责管理，生产班按保管员指定位置摆放，保管员对每批次产品入库同时抽查袋重（每次10 袋），并做记录，发现问题及时上报。22、2、保管员负责对每批次成品做好标识。标识内容：产品名称、规程、批次、数量、检验状态。3、合格产品装车时应清理车厢内卫生，保持产品包装袋干净、不破损。4、保管员有权制止不合格品的出厂销售。九、不 合 格 品 管 理 制 度1、不合格产品的划定1.1原材料的不合格产品1.1.1 原材料进场后经检验不合格时，技术检验员应按技术标准进行重新取样检验，决定该材料合格或不合格。1.1.2 对紧缺原材料的关键项目以检验判定为不合格时由技术检验员签字报告单，经采购员提出处理报告，总经理或生产经理批准后方可使用。1.1.3 已判定为不合格的原材料不能入库，不合格原材料在采购员与供货商处理过程中，应维护企业利益要23、求退货。1.2产品的不合格1.2.1产品抽检不合格时，技术检验员应按产品标准规定，大批次检验复检，判定该批次产品是否合格。1.2.2产品经抽样复检，有某一项质量指标不合格，应按不合格品处理。1.2.3 凡可反工的不合格品，应在产品包装上明显标示，允许生产车间进行反工处理，但反工后仍不符合质量标准，做次品处理。2、不合格产品的处理2.1凡经检验不合格的产品应有仓库单独堆放，不准和合格品堆放在同仓库，并填写不合格品报告单，经判定能反工的，送有关生产车间反工。2.2不能反工处理的，但有实验价值的次品，而且用户同意接收也可以出场，但不能计算产量、产值。2.3有使用价值的次品一律不签发合格证并有明显标志24、清楚。十、化 验 室 检 验 计 量 器 具 管 理 制 度1、技术检验员的化验、计量器具应配备齐全，并符合工作所需的精密度和准确度。2、化验、计量器具由技术检验员负责其申请、送报检工作。3、新购进的化验、计量器具在使用前必须校准并确定校准周期。4、重要化验、计量器具的调整应由专业技术人员操作，防止因调整不当而使其失效。6、搬运、使用化验、计量器具时，应轻拿轻放，避免震动。使用和贮存期间严格按化验、计量器具说明书或相关要求操作，不得擅自拆卸，保证化验、计量器具的准确性和稳定性。7、化验、计量器具由技术检验员负责建立台帐，并保存化验、检定记录，并经常对所有的化验、计量器具进行校准。十 一、质 量25、 考 核 记 录 管 理 制 度1、质量记录一般采用书面形式，表格设计要求项目齐全，符合实际需要。各部门各自负责质量记录的收集、整理、保存。2、各项质量记录不能用铅笔、红色笔填写，记录要求字迹工整，数据准确，内容完整，填写及时、真实，错误处用划改方法更正，并在更改处签字或盖章。3、质量记录包括成品及原料的检验记录、报告单、质量台帐、抽查检验记录、生产过程控制的相关记录以及期它相关的质量记录。4、质量记录按年度归档，由办公室负责保管。一般保存23 年，超过保存期，确认无保存价值，经领导批准后统一销毁。5、相关人员借阅质量记录时，由部门领导批准，按期归还，不得缺损。十二、产品搬运、运输与储存管理制26、度制度1、库房应有足够的空间，尽量满足本厂生产所用原材料，半成品、成品的存放，库房应尽量干燥通风，避免潮湿。2、原辅材料、半成品、成品应按规定办理入库、出库手续。3、库房管理应做到帐、卡、物相符。4、库房内的物质应摆放整齐，对散袋、坏袋要做随时处理，保持库房的清洁卫生。5、部分临时放在库房外的原辅材料、半成品应用苫布盖好，以防潮温或丢失等。6、运输工具应干净平整，无突出的尖钻物，以免刺穿刮破包装袋，严禁违章装卸。十三、设备管理制度1、主要生产设备要有专人管理，每台设备要有明确的责任人来操作。2、认真贯彻执行工艺操作规程、机械设备操作规程，交接班要对设备运转状况做以交待，设备运输前和停止运输时要27、观察有无异常现象。出现异常及时上报，采取相应措施。3、根据各种设备的性能和操作规程原理，做到定期、定量加注或更换润滑油及其它零部件，使之保持良好状态。4、设备不准超负荷运行，不准违章作业，不得非岗位或非本机人员操作，不准随意改变设备结构。5、新上岗的操作规程人员，必须进行本岗位操作规程的学习和安全教育。经考试合格后方能上岗操作。6、维护人员要经常巡回检查设备的运转情况，消除隐患。7、生产技术员及设备维修人员应适时做好设备的大中小修计划，经厂长审批后落实实施。其中设备的小修，由维修人员提出维修所需要的材料，经车间主任审查，主管厂长审批后即可实施；设备的中修由车间主任组织操作人员，维修人员共同研究28、，提出计划，经主管厂长批准方可实施；设备大修计划要在停产后进行，由主管厂长组织车间主任及维修人员共同研究提出大修计划，经厂长审批后方可实施。8、凡是停车检修的动力设备，首先切断电源，挂上标牌，方可检修。9、每台设备都要建立设备档案，内容要齐全，包括设备的规格、型号、使用说明书、合格证、保修单及使用状态、维修情况、检修时间、更换备件名称规格及检定情况等。10、设备档案应有专人管理，借用时应履行借用手续。十 四、文 明 安 全 生 产 管 理 制 度1、生产部门要组织全厂人员认真学习上级有关安全知识法规，树立“安全第一，预防生产”必须安全的思想，每生产期开车前，进行一次全厂人员的安全教育。2、各岗29、位操作人员应严格按工艺规定的标准程序操作，并随时观察设备运转情况，发现不安全因素应及时向上级报告，由主管领导安排维修。如擅自检修发生人身事故者，后果自负。3、生产操作人员上岗前要配戴好相应的劳动保护用品，否则不得上岗操作。尤其机修人员检修、维修设备时，必须戴好防护用品，违章操作后果自负。4、从事电气、焊接、化验、司炉等专业工作人员必须经专业培训或考试合格，持证上岗。5、各岗位操作人员必须熟练掌握消防器材的使用方法，遇到火险能果断处理，及时消除火灾隐患。6、因违章作业造成设备损坏及人身安全的，可按情节轻重给以处罚。7、操作工人上岗操作前。须经安全技术考核，不合格者不许上岗。8、为保证安全生产，生30、产车间设备安全检查员（可以兼职），随时检查各部门的安全情况。9、设备完好运转是安全生产的保证。因此每生产周期结束后，要进行一次全面彻底的设备保养、维修工作，生产期间，可在每月检修一次，如遇特殊情况及时维修，消除一切不安全隐患。十五、技术文件管理制度为了加强公司技术文件的管理，为了确保公司技术文件的严肃性，为了使现有文件不断完善和提高，特制订本制度：1、公司技术文件的形成必须经公司总经理牵头，召集有关部门，特别是有关技术部门的领导和有关人员参加，共同协商制订，制订后由有关部门的领导签字下发执行。2、公司技术文件统由公司办公室建档存放。3、部门或个人借阅公司技术文件，必须办理借阅手续，用后要及时送31、回办公室。4、公司下发的技术文件，到期后按时收回归档，不准将技术文件借给其它公司，或借给本公司以外的个人使用，一经发现要严肃处理。5、技术文件的修改，必须经主管副总经理召集有关部门负责人通过会议协商后方可修改、补充，任何个人或部门无权修改、补充技术文件的内容。6、借阅技术文件不得在上面乱勾、乱划或作标记符号。7、公司技术文件丢失，要追究有关人员的责任十 六、关 键 质 量 控 制 制 度1原 料 接 收1.1 原 料进 场时 必 须由 技 术 检验 员 按 原料 标 准 进行 验 收。1.2 让 步接 收的 原 材料 由 总 经理 签 定 接收 后，技 术 检验 员 提 出原 料 处 理办法 报 告 生产 经 理，仓 库 应 在该 原 材 料上 做 好 标示。1.3 生 产经 理对 让 步接 收 的 原材 料 严 格技 术 检 验员 提 出 的方 案 进 行操作。2 原 材料 仓 库 储存 条 件 控制2.1 原 材料 仓库 不 得存 放 有 毒、有 害 物质。2.2 原 材料 仓库 应 有防 潮、防火、防 鼠、防 虫、防 尘 等 设施。2.3 原 材料 仓库 内 物品 的 堆 放要 看 整、要 离 地、离 墙存 放，并 遵 守 先 进先用 的 原 则，所 以 物品 应 挂 牌。2.4 应 经常 检查 原 材料 仓 库 存放 原 材 料的 质 量 情况，发 现异 常 实 时处理。