1、 北京城建投资发展股份北京城建投资发展股份有限公司有限公司 截截至至 20201 13 3 年年 1212 月月 3 31 1 日日 内部控制内部控制审计审计报告报告 索 引 页码 内部控制审计报告 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话:telephone:+86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F,Block A,Fu Hua Mansion,No.8,Chaoyangmen Beidajie,Dongcheng District,Beijing,1000272、,P.R.China 传真:facsimile:+86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 内部控制内部控制审计报告审计报告 XYZH/2013A8016 北京城建投资发展股份北京城建投资发展股份有限公司全体股东有限公司全体股东：按照企业内部控制审计指引及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称北京城建）2013 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。一、一、企业企业对对内部控制内部控制的责任的责任 按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引 的规定，建立健全和有效实3、施内部控制，并评价其有效性是北京城建董事会的责任。二、二、注册会计师的责任注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、四、财务报告内部控制审计意见财务报告内部控制审计意见 我们认为，北京城建于 2013 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：张昆 中国注册会计师：刘宇 中国 北京 二一四年三月十七日