1、能源科技公司前台接待及卫生行政管理制度汇编附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录一、前言 3二、部门职能 3三、办公室行政管理制度与流程 431 门卫接待制度 432前台接待制度 533卫生制度 634办公楼环境卫生管理和考核办法 735保安工作管理制度 936食堂管理制度 1137车辆管理制度 1338办公用品管理制度 2239印章管理制度 30310档案管理制度 30311固定资产管理制度 39312网络使用管理制度 49313计算机管理制度 51314公司电子邮件管理 52315职工宿舍管理制度 56一、2、前言办公室作为xx能源科技（苏州）有限公司的一个职能部门，主要负责公司的行政及办公事务管理。 本手册详细描述了办公室的部门职能、管理规范、操作流程及通用工具表格，用于规范与指导行政部的业务工作，是办公室的基础管理文件。二、部门职能1. 负责制订公司办公事务和行政管理方面的工作制度、程序及标准。2. 负责公司的办公用品和设备网络的管理。3. 负责公司工作计划、工作任务的督办。4. 负责公司管理文件的管理和实施。5. 负责公司总经理办公会议、工作会等重要会议和公司重大活动的组织及协调，提供相关文秘服务。6. 负责公司档案、对外发文、印章管理、机要文件和保密工作。7. 负责公司日常公文处理及建设项目3、档案和各类文件的管理工作。8. 负责公司重要信息资料的收集、整理、编写、传递和开发利用。9. 负责公司办公场所的秩序、卫生、绿化、保安及车辆的管理工作。10. 监控公司办公经费的使用和费用审核。11. 负责公司行政接待、对外联络和外事工作。12. 负责公司食堂、库房及职工宿舍的管理、统筹安排后勤工作。13. 负责公司新闻等相关资料的收集、整理，编制公司史志及大事记 。三、行政事务管理制度与流程门 卫 接 待 制 度11 为加强出入公司的人员、物品的管理，特制定本制度。12 凡人员及物品出入公司大门应遵守本制度，由保安人员负责管理。13 本公司人员出入管理131 本公司员工出入公司，应穿着规定服4、装，配挂胸卡于胸处，以便识别，并严禁赤足或穿着拖鞋。132 员工出入公司，如果携有物品，应接受保安人员的检查和登记。133 员工上下班时，应排队打卡，并不得代替他人打卡，如发现依考勤管理规定处分。134 凡进出公司及在公司范围以内，无论上下班时间一律佩挂胸卡，未按规定佩挂者，依有关规定处分。135 工作时间内因公外出（1）从业人员临时因公外出时，应经直接上级批准，保安人员记录出入公司时间。如遇异常情况应即联络其所属部门的主管处理。（2）工程部、销售部人员外出，应填写出工单，说明去施工、销售现场或其他场所，保安人员要做详细登记。（3）因故请假出公司者,应按规定办理请假手续后打卡出公司。（4）下班5、时间除加班外,禁止逗留。14 公司外人员出入管理141 工程承包人及雇用人员须入公司工作，先由工程承包人填具“出入公司申请书”一式两份，经工程部经理及负责安卫的主管领导核准后，一份送办公室审核，一份送门卫存查，并凭此换发“工程承包人入公司凭证”。如入公司工作时间在一日以内，可免送办公室审核。（1）入公司：凭身份证明文件及“工程承包人入公司证”交门卫核对无误后换发“工程承包人入公司证”佩挂入公司。（2）出公司：当日工作完毕出公司时，应交还“工程承包人入公司证”，换回身份证明文件及“工程承包人入公司凭证”。午间出公司用餐及工作中出入公司时亦同。142 凡公司外人员来访者，应先填签“来宾登记表”，保6、安人员负责引领前台接待。143 离开公司时，应携 “贵宾证”交还“保安室”，并由保安人员签注离开公司时间。144 禁止来宾未经准许进入公司，发现或接获他人举报，应由办公室查明责任归属，如因保安人员管理不严，公司给予当值人员处分。前 台 接 待 制 度11总台值班人员，统称前台接待。21 前台接待上班须着工作装、化淡妆。31前台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来访客高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导；客人到领导办公室后，应主动递送茶水；客人离开后，应及时收拾茶杯。41 前台接待应推迟10分钟下班，各楼层接待下班前应先关好空调整机并检查各办公室，发现里面没有人时7、，应锁门关灯，做到人离灯灭。如有员工确因工作需要须加班时，要告知其离开时的注意事项。51前台接待违反本制度或其他与其本职工作相关的工作制度的，视情节给予其批评，或处于50元以上、100元以下罚款，屡教不改的，扣除当月奖金直至给予辞退处理。卫 生 制 度为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。1、1 卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地、走廊、门窗等办公场所及宿舍、食堂、餐厅及其它设施的卫生。2、1 卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空8、调上无浮尘；书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；院内无垃圾、杂物；花带、绿地内无杂草、杂物等。3、1 卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由日常保洁负责。公共卫生实行区域负责。区域划分为：公司办公楼和楼前院内（至东西路以南）卫生由公司保洁员负责，责任部门为行政部；门内外的路面及路两边的花带、草坪卫生由保安部负责；生产车间内的卫生由生产部负责；食堂、饭厅由食堂负责；宿舍内卫生由住宿自9、行打扫，宿舍楼道卫生由宿舍管理员负责。4、1 责任区卫生每天清理、打扫一次；楼层走廊、墙壁、办公室、餐厅、卫生间等不定次数进行打扫；行政部牵头进行不定期检查。发现问题，及时改正，否则，对责任人公开批评，并给予50元至100元的罚款。5、1 保持公司内经常性卫生，人人养成尊重他人劳动的良好习惯，任何人不得在卫生区内乱扔烟头、乱弹烟灰、随口吐痰、乱丢杂物和垃圾，违者，给予50元至100元的罚款。6、1 公司每月组织两次检查，对卫生好的部门进行通报表扬、挂流动红旗，给予部门负责人适当的奖励，并作为年终评先的条件；差的除进行通报批评外，并给予部门负责人经济处罚。 卫生区域划分表部门区域备注清洁说明办公10、楼环境卫生管理和考核办法1、明确责任划分1、1楼内各办公房间内的办公桌、电脑、打印机、文件等办公用品的卫生由本人负责清扫擦拭整理,办公室内的公共区域、领导办公室、会议室、大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。2、认真及时清扫2、1楼内卫生清扫包括以下事项：（1）室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文卷柜上无杂物，室内无与办公无关的物品；（2）、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；（3）门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；（4）地面清扫及时、干净；（5）桌椅、板凳、茶几、书柜、卷柜等易落灰尘的物品随时擦拭；房门拉手处、灯开关无污渍；（6）饮水机、水杯、电话、电风扇、空调11、机等物品和微机显示屏、主机、键盘上无灰尘污渍；（7）花卉叶面、主干及花盆上无灰尘污渍并且保持清洁。 （8）卫生间各种设备清洁无水锈、无异味。（9）室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。3、自觉维护公共卫生1、为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，养成良好的卫生习惯。1、1保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。1、2维护好卫生间的卫生。1、3不得从窗户向外倒水，扔杂物。下班前应将办12、公室窗户关严锁好，防雨、防盗。淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。4、检查与考核4、1办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。考核由办公室牵头组织实施，相关部门参加检查、评分。4、2评分结果每月在全局进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。卫生状况检查表部门： 时间：检查项目良好一般较差缺点事实改善事项办公桌椅办公用具电话茶杯、烟缸工作桌椅地板墙面（屋顶）门、窗、窗帘空调、灯管花卉楼道厕所洗手池鱼缸卫生责任区 其他 主管： 检查员：上班清洁自查表部门：工作项目周日周一周二周三周四周五周六1擦拭办公楼内玻璃及镜面2擦拭空调、鱼缸3擦拭画框及镜面4打扫办公楼前院13、5保养花木、浇水、擦叶及剪黄叶6擦拭花盆及盆座7擦拭扶梯、墙面8擦拭木制家具9清洁楼门口、楼梯、地毯及人行道10清洁沙发、墙缝或窗缝的垃圾11扫地、拖地及清理垃圾当班负责人签名/日期保安工作管理制度1、公司保安管理工作，是企业整个管理工作的重要内容，保安管理工作的好坏，直接关系到公司的生存与发展，关系到员工的切身利益与生活。为建立健全和完善保安管理工作制度，落实公司治安管理措施，提高公司自治、自防、自卫能力，维护好公司的工作、生产秩序，针对当前公司保安工作和保安人员工作状况，特制定本制度：1、1保安人员要不断加强学习，努力提高思想素质，工作时间要认真负责，值好勤，站好岗，尽好职，守好门，杜绝不14、负责任、玩忽职守等失职行为和现象发生，否则，根据情节轻重，分别处以罚款。2、1上班时间要衣冠整齐，站坐规范，严禁坦胸露腹或光膀子，严禁在值班室内横躺竖卧、说笑嬉闹和酗酒、吵闹等不文明及违法、违纪行为发生，更不能放松警惕，擅离职守，从事与勤务无关的事情或带领不明身份的人进入公司。违者，根据情节，处以50元至500元罚款；3、1不论任何时间，非值班人员不准在值班室逗留、玩耍，抽烟、喝酒及做些其它不文明活动，如有发现，给予当班人员50元至100元罚款；4、1外来车辆和人员，必须办理登记手续，记清时间、车号、车型、和要找的人及要办的事情，经电话联系征得同意后，方可准入；5、1不管内、外部车辆和外来人员15、，都要先敬礼，后询问。有理有节，不卑不亢，举止要文明礼貌，不管任何时候，都不允许有粗暴、野蛮行为发生。违者，处予50元至100元罚款；6、1注意环境卫生。值班室内的桌椅、床铺要整齐、整洁，地面、墙壁、窗户要干净，大门内外的路面、绿化带和草坪不得有杂物和垃圾；否者，给予值班和带班人员50元至100元罚款；7、1加强夜间巡查，重点部门要重点值勤，发现问题及时报警或向有关领导联系汇报；认真履行职责，值夜班时间不得睡觉、喝酒、打牌、看电视和做其它事情；讲究职业道德，严禁监守自盗，违者，罚款50元至5000元；8、1加强工作纪律性，不该说的绝对不说，不该问的绝对不问，不该看的绝对不看，不该做的绝对不做；16、不向无关人员询问与工作以外的事情，不与无关人员谈论公司的事情，不在公共场所谈论公司的机密，违者，给予罚款或处分。9、1加强责任心，树立以公司为家的思想；恪尽职守，时刻把公司的安全放在心上，凡有上述情况发生或公司发生安全问题的，根据情节轻重，分别给予当事人和主管领导相同的处罚。食 堂 管 理 制 度1、为加强公司的餐饮管理，确保学生，教师和员工的身体健康，制定本制度：1、1落实食堂人员的岗位责任制，明确岗位、明确职责、明确目的，提高炊事人员的素质，做到饭菜可口，服务到位。 2、1讲究卫生，减少疾病、炊事人员必须持健康证上岗，在工作期间按规定穿工作服，带工作帽，不得用手抓拿直接入口的食物，勤洗头、17、洗手、剪指甲、禁止佩带首饰，保持良好的个人卫生习惯。3、1保持食堂炊具的卫生，定期消毒、煮沸；严禁采购腐烂、变质的鱼、肉、蛋、菜等原材料，防止病从口入。4、1食堂人员与保洁人员一起把食堂及用餐大厅的卫生搞好，达到桌凳整洁，地板无屑无脏痕，保证清洁的就餐环境。5、1遵守就餐时间，带工作证就餐；厉行节约，杜绝浪费，不乱扔馍头、乱倒剩菜、剩饭。 6、1未经允许不得随便进入操作间打饭，抓拿食物和制作特殊饭菜；7、1未经允许禁止外来人员在本餐厅就餐。本公司人员就餐一律佩带胸卡。8、1落实安全防火制度，操作间内不准吸烟、经常检查电器、炉具是否漏电、失效，保持良好的绝缘状态。9、1经常检查火险隐患，下班时一18、定要把工作间检查一遍，要断电、关火、锁门。10、1上述逐款，如有违者，分别给予罚款50-500元和辞退处食堂卫生管理程序图制定卫生管理制度设施、环境条件给予保障分析问题，不断整改总结提高，保持达标完善检查监督体系卫生管理工作具体细化人员身体健康炊事用具卫生水源卫生食物来源卫生环境场地卫生加工过程卫生餐具器皿卫生车 辆 管 理 制 度为了加强公司车辆管理保证车况完好合理调配，使之发挥更高的效率，更好的为公司服务，特制定本规定：一、对公司现有的车辆，定人定车，以便于对车辆的日常保养、维护，责任到人，对车辆的非正常损坏要写出书面报告上报，维修费用由个人承担，保证车辆发挥更大的效能。二、公司各部门临时19、市区用车由用车人填写用车申请单，部门负责人同意后到车辆管理部门由车辆管理部根据用车情况统一调动安排。三、公司各部门远途使用车辆应提前一天通知行政部，司机应提前做好车辆的检修维护，保证公司业务的圆满完成。各部门用车不准私自指定司机或私自出车，由行政部统一安排。四、外部借用本单位车辆时上报主管领导并经董事长、总经理批准，注明用车时间及驾驶人，到期归还，不得损坏。超过使用期限需另行审批。开走车辆时应与本车的专职司机做好交接手续，本车司机应将车辆的性能车况及注意事项告知对方，车辆回来后，本车司机必须对车辆进行检查，否则自负。发现车辆非正常损坏的，要由当事人写出书面报告，维修费用由当事人担负，出现违章，20、当事人要及时主动接受扣分罚款。五、车辆应配备一只小型灭火器防止车辆自燃及一些工具备件，以便于司机对车辆进行日常维修保养，保证车容车貌整洁，车况良好，有任务马上出发。六、行政部以外的车辆使用者必须爱护车辆，外出做到遵纪不违章，出现违章应及时接受扣分罚款。不损害公司利益，爱护公司形象。七、公司有车补的人员，外出办事行政部一律不给派车，自行解决。八、公司在编车辆严格按车辆使用手册保养规定进行保养维修，驾驶员要提前3日填写保养维修申请单，报行政管理部，批准后方可进行保养或维修，费用结算以转账方式转入对方账户，驾驶员提交发票至财务入账。九、下班车辆入库后司机要将车钥匙交回，统一管理。如有特殊情况需要出车21、，经主管领导批准后方可出车。车辆管理流程图车辆用前管理使用申请车辆用后管理派 车部门经理审核安排调度是否同意NoYes表4表5表6表7表1表2表3表1车 辆 登 记 表类别车型车号购置日期购价发动机号使用者（部门）表2车 辆 档 案 登 记 卡车 牌 号类 别车 身 号车 号发动机号购入日期初检日期使 用 人保 险 记 录保险公司保险证号保险期间保险内容保 养 记 录日 期保养项目保养厂家金 额 表3：用 车 申 请 单申请时间： 年 月 日用车部门用车理由车辆牌号司机签字用车时间 日 时 分 至 日 时 分到达地点行驶里程起始里程表返回里程表备注：用车往返时间由警卫值班人员填写！主管部： 部22、门：表4车辆行驶记录表月/日事由地点时间里程（表数）使用部门核准起时讫时起（KM）讫（KM）合计（KM）表5车辆使用记录车号： 日期：项目星期洗车加油记录车 况 纪 录修护纪录汽油机油金 额配 件外观操控修护内容金额加油换油轮胎音响冷 气里程数里程数星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日表6燃油效率及耗油量结算表车号： 司机： 结算日期： 月 日本车耗油标准 公里/公升本 月 行 驶 公里 耗 油 量 公升已 报 油 量 公升应 补 油 量 公升 上月结存 公升本月领油 公升本月耗油 公升本月结存 公升总务经办： 司机：表7：事故处理报告书报告人： 车辆牌号： 发动机号：事故发生日期： 事23、发地点： 责任比例：事故处理及解决方法：本车损失金额： 元。 本车人身伤亡赔偿金额： 元。本起事故三者财产损失金额： 元。 三者人身伤亡赔偿金额： 元。保险赔付金额： 元。 保险免赔金额： 元处理结果书面上报总经理签字总经理： 部门主管 ：表4车辆行驶记录表月/日事由地点时间里程（表数）使用部门核准起时讫时起（KM）讫（KM）合计（KM）办公用品管理制度1、为规范办公用品的管理,特制订本制度。1、1 办公用品种类2、本制度称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：21 消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印24、油、原子笔、书钉等。22 管理消耗品：签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、电池等。23 管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、大型机、大型削笔器、算盘、钢笔、打码机、姓名章、日期戳、计算机、印泥、打印台等。3、工程部专用办公用具：圈尺、靠尺、米尺、小铁锤、计算器等。4、办公用品的管理办法4、1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如圆珠笔、橡皮；“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机及工程部专用办公具。 4、2 消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定。4、3领用管理基准（如圆珠笔每月发放一支），并可随部门或25、人员的工作调整发放时间。4、4管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但消耗品不在此限。4、5管理性办公用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。46 办公用品的申请应于每月二十五日由各部门提出“办公用品申请单”，交办公室统一采购，次月一日发放。但管理性办公用品的请领不受上述时间限制。47 每部门设立“办公用品领用记录卡”一张，由部门内勤员统一保管，于办公用品领用时分别登记，并控制文具领用状况。48 办公用品严禁取回家私用。49 办公室可向办公用品批发商采购，必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存，特殊办公用品办公室部门无法采购者，26、可以经办公室部门同意授权各部门自行采购。410 新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。411 印刷品（如信纸、信封、表格）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。需求计划各部门表1汇 总办公室办公用品管理流程图表2审核批准No 总经理Yes采 购采购员验 收 保 管领 用办公室各部门表3表4办公室表1办公用品需求计划表部门： 月份：个人领用类（每人每月50元）业 务 领 用 类办公用品名称部门单价数量金额办公用品名称部门单价数量金额小 计小 计预算金额： 部门主管： 经理： 制表：表2采 购 单27、编号：办公室 标 题：事由:项目 物品名称 型号 数量 参考价格 备注 主 送： 办公室转 送： 财务部抄 报： 拟稿人：部门主管：财务部门经理：行政人事部经理：总经理：董事长：意见：意见：打印日期： 年 月 日 打印份数：1张办公室用品领用单部门：年 月 日项次品名规格单位数量单位金额123456789101112131415合计金额保管管理部门领用部门主管经办主管经办点收办公用品盘存报告表年 月 日编号名称规格单位单价上期结存本期购进本期发放数本期结存备注数量金额数量金额主管：保管员：购置低值易耗品申请表部门：物品名称型号数量估计单价估计总价备 注申请事由： 申请人： 申请日期：采购日期入28、库日期入 库 物 品 清 单序 号品 名数 量规 格备 注采购人签字入库人签字办公用品入库单办公用品出库单出库日期领用部门出 库 物 品 清 单序 号品 名数 量规 格备 注领用人签字批准人签字办公用品领用记录表序号日期入库领用结余领用人备注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233固定资产领用记录表序号日期入库领用结余领用人备注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233公司印鉴管理制度一、目的为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，29、以及停用和作废，特制定本制度。二、印章刻制公司各部门刻制各类印章，应向法务部提出申请，经公司总经理批准后，由办公室遵照相关法律规定统一刻制，任何部门及个人不得私自刻制；否则将追究法律责任。三、印章的登记申请刻制好的印章使用前，应在法务部进行登记。法务部应将每个印章登入建立公司印鉴档案，并将此档案永久保存。四、印章保管 公司各类印章原则上由使用部门按照用途由使用部门自行保管，并承担用印后果。(1) 公章及合同专用章由公司机要秘书统一保管； (2) 财务专用章、发票专用章由财务部负责人或指定专人保管；(3) 部门印章由部门负责人或指定专人保管；(4) 法人印章在银行留印后，由总经理报关。(5) 报30、关专用章由商务部（进出口部）负责人或指定专人保管；(6) 各类印章原则上不能带离公司。因特殊需要带离公司的，必须经总经理同意，并在印章使用登记中注明使用人、使用内容、时间范围等，印章保管人及直接上级分别签字确认；(7) 印章保管人离职时，须办理归还移交印章手续。五、印章使用(1) 使用印章须按要求填写用印申请单，经相关人员审批后方能使用； (2) 各类专用章（财务、发票、合同、报关等）不得使用本业务以外的其他用途； (3) 法人印章由财务部按照相关授权规定使用，超出授权范围的应填写用印申请单经授权人同意方可使用。(4) 公司业务合同、协议、意向书等业务的用印（非业务范围不受此限），不允许使用公31、司公章，须由相关职能部门按规定程序使用合同专用章。(5) 公司不允许在任何空白单据上用印，尤其是开具盖有公司公章的空白介绍信、证明等，如因工作需要或其它特殊情况确需开具的，必须经总经理书面批准，法务部做特别登记、追踪管理。持空白介绍信外出工作归来必须向公司原开具处汇报登记其介绍信的用途，未使用的必须交回。 六、损毁、遗失、被盗 公司印章在受到损毁、遗失、被盗情况时，各管理者应及时向法务部递交说明原因的报告书，报告书须经部门负责人签字确认并同时向总经理汇报，有法务部会同办公室按照相关办法及时登报声明，及时防范法律风险。七、废止 由于机构变更或部门合并、撤销等原因废止的印章，由使用部门及时将印章交32、由法务部。由法务部登记备案，将废止印章保存一年，在征得总经理同意后做销毁处理。八、处罚(1) 未按规定私自使用印章的,如造成损失的，应承担相应的法律后果和经济赔偿责任；(2) 违反保管、使用规定，视情节和后果追究责任人的行政和经济责任，触犯刑律者，提请司法机关依法追究法律责任。九、其他事项(1) 法务部门将根据公司发展情况，对上述条款定期或不定期的进行修缮和补充；(2) 本管理制度由公司法务部负责解释。(3) 本制度自2011年3 月 1 日正式实施。 刻制印章申请表日期部门经办人申请印章种类名称材质形式 年 月 日申请理由：使用范围：管理权限：管理人：部门领导： 年 月 日法务部门意见： 年33、 月 日公司领导： 年 月 日备注：注：1.刻制印章部门须将此表提交法务部。2.由法务部签署意见确认后提交到公司领导处审批。3经公司领导批准后，由法务部门复印留档，交办公室刻制。印章登记卡登记日期：印章名称：印章用途：使用部门：领取人：印章印模：制成日期：保管人：废止日期：废止理由：备注：注：1.办公室将刻制好的印章，交由法务部门登记；2.法务部通知使用部门负责人领取印章；3领取人原则上应为部门负责人；4在领取印章时必须明确保管人。用印审批单部门申请人份数内容部门领导 年 月 日 印章保管部门负责人： 年 月 日公司领导 年 月 日备注 印章使用登记簿盖章时间文件名称印章类别盖章次数盖章人批准34、人备注档 案 管 理 制 度1、总 则 1、1为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国档案法和（总公司办公制度有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。1、2凡总公司各部门、专业公司（下称各单位）在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向总公司机要档案室移交，集中管理，任何单位和个人不得据为已有。1、3各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。1、4公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由总公司办公室负责监督和指导。2、归 档 范 围2、1凡是反映公司工作活动、具有查考35、利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、盘片等）均属归档范围。2、2上级机关文件材料应归档的有。（1）上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料；（2）党和国家领导人及上级机关有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。（3）代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。（4）其他文件材料。2、3公司文件材料应归档的有。（1）公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。（2）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各专业公司、各子公司及其他各所属企业的请求与36、本公司的批复文件；（3）公司及各部门的工作计划、总结、报告；（4）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；（5）公司领导公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；（6）公司领导或各部门有关负责人代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；（7）反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、房地产开发、贸易、证券、信贷、租赁、世行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；（8）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；（9）公司及各部门、各专业公司成立、启用印章及37、其组织机构、人员编制等文件材料；（10）公司及各部门、各专业公司制定的规章制度等；（11）公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；（12）公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；（13）公司及各部门、各专业公司干部任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；（14）公司干部、工人、党员、团员名册、报表；（15）公司干部、工人转移工资、行政、党、团关系的介绍信存根；（16）公司38、外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（17）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；（48）公司或部门、专业公司与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；（19）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；（20）公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。2、4同级机关和非隶属机关文件材料应归档的有：（1）同级机关和非隶属机关颁发的非本公司经营范围但需要执行的法规性文件；（2）有关业务机关检查本公司工作形成的重要文件；（3）同级机关和非隶属机关与本公司联系、协商工作的来往文件。39、3、立 卷 归 档 要 求3、1公司各单位应在每年3月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向总公司办公室移交。3、2各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。3、3各单位向总公司办公室移交档案时，要严格履行移交手续。3、4归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（1）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议40、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。（2）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。（3）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（4）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每41、份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（5）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（6）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（7）本公司各部门及各专业公司立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由总公司办公室统一发给。4、档 案 保 管 期 限4、1文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上42、。4、2确定公司档案保管期限的原则（1）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（2）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（3）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5、档 案 的 鉴 定 与 销 毁5、1公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。5、2档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。5、3档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准后，方可销毁。5、4销毁档案材料，要由二人43、以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。6、档 案 的 借 阅6、1公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，然后到公司档案室填写档案借阅单，方可借阅。6、2公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意或公司领导批准。6、3借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。6、4借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经办公室主任批准。6、5借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天。6、6借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一44、条进行处罚。6、7凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司有关保密规定办理。7、罚 则7、1公司各单位凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和单位领导写出书面检查外，各罚款100元500元，并予以通报批评。7、2公司各单位凡违反制度第六章第十四条，泄露秘密，按公司保密工作条例）进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元1000元，并予以通报批评。7、3公司各单位凡违反本制度第六章第二十五条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当45、事人写出书面检查。7、4公司各单位凡违反本制度第六章第二十六条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按公司保密工作条例进行处理。8、附则8、1本办法由总公司办公室负责解释。8、2各子公司应根据本办法，结合本单位的实际情况，制定具体实施细则。超出期限归还存档填催还单归还存档按时归还借出填借表部门主管签字办公室核准签字档案室借阅流程图 经手人签字（印件）档案借阅及复印审批表部门借阅/复印人借阅日期原件/复印件借阅期限归还日期借档/复印文档名称事由部门经理意见办公室意见备注固 定 资 产 管 理 制 度1、说明 1、1为了确保公司股东的权益，提高公司固定资产管理水平，根据国家有关固定资产46、管理的规定，特制订本制度。1、2固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提高固定资产的利用率，确保公司固定资产的保值和增值。1、3完善固定资产管理的基础工作和基本制度，建立健全各种固定资产台帐、档案。1、4对固定资产的管理实行分级管理，严格执行固定资产更新、新增、调拨、报废等审批手续。1、5有计划地组织对现有固定资产的更新改造工作，加强固定资产的日常维护保养和管理，及时处理多余和闲置的固定资产。1、6定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对盘亏、毁损和提前报废的固定资产，应查明原因，写出书面报告，并上报主管部门批准，及时进行帐务处理。1、7要定期考核固定资产的利用效果和完好率，对固定资47、产的购进、出售、清理、报废和内部转移等都应办理有关手续，并应设置固定资产明细帐进行核算。1、8严格资产折旧与固定资产折旧资金的管理。合理折旧，真实地反映成本和企业利润，正确地评价生产经营成果。充分挖掘现有固定资产的潜力，促进产品数量、质量的提高，降低产品成本，保证公司扩大再生产和技术进步资金的需要。2、固定资产的标准和分类 2、1固定资产是指使用期限超过一年的房屋，建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，价值在1500元以上。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。2、2对固定资产按经济用途和使用情况48、分类管理：（1）生产用固定资产，包括房屋、建造物、动力设备、传导设备、工作机器及设备、工具仪表及生产用具、运输设备、管理用具等。（2）非生产用固定资产、包括职工宿舍、食堂、学校、医院、专设的试验机械等单位使用的房屋、设备等固定资产。（3）出租固定资产、指租给外单位使用的固定资产。（4）未使用的固定资产，指尚未使用的固定资产，调入尚未安装的固定资产，进行改建、扩建的固定资产，以及停止使用的固定资产。（5）不需用的固定资产，指本企业不需要处理使用的固定资产。 （6）封存固定资产，指经审核批准不用的设备。3、固定资产的折旧3、1折旧是指固定资产由于磨损而转移到产品成本中的价值，所提取的价值用货币表示49、就是折旧费，折旧费用于固定资产的不断更新和重置。3、2固定资产折旧的计提采用分类综合折旧率，提足折旧后仍继续使用的不再计提折旧。提前报废的固定资产，不再补提折旧，但其未提足部分应从企业当年损益中抵减，并按其未提足额的50%，从各分（子）公司的工资资金兑现额中扣除。当月增减的固定资产，计提的折旧额在下一个月份相应增减。3、3报废或转让的固定资产的变价净收入（变价收入减除清理费用后的净额）与固定资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为公司的营业收入或营业外支出处理。3、4固定资产的大修理费用，采取待摊办法进行核算，摊销期应与大修理周期相同。3、5各分子公司应加强固定资产使用的管理，计划财务管理部门应50、逐月编制“固定资金用量计划表”核算好固定资金产值率和固定资产利用率。4、固定资产更新改造的管理及审批4、1各分（子）公司固定资产的更新改造首先要详细填写“固定资产更新申报表”上报生产管理部，生产管理部根据固定资产申报表到现场进行实地考查后，报主管领导批准转交有关部门执行。4、2审批程序（1）二十万以下（含二十万元）的固定资产更新由生产管理部报主管经理审批，转交有关部门执行。（2）二十万以上的固定资产更新，由公司固定资产管理委员会预审，提交总经理（或总经理办公会）审批。5、新增固定资产的管理及审批5、1各分（子）公司新增固定资产必须首先填写现有生产装置新增固定资产审批程序（1）新增固定资产金额在51、二十万元以下（含二十万元）者，由生产管理部报主管经理审批，转交有关部门执行。（2）新增固定资产总额在二十万元以上的，由公司固定资产管理委员会预审，再提交总经理（或总经理办公会）审批。5、2固定资产的更新改造和新增固定资产申报表获批准后，所需要设备的采购和土建、安装、施工合同一律按公司颁发的合同管理制度执行。所有固定资产采购和施工合同必须报生产管理部、供应部和计财部备案执行。5、3固定资产更新在办理申报审批手续的同时，应办理被更新固定资产报废手续。5、4新增固定资产在二十万元以上的项目，要有科研报告和可行性论证书。6、固定资产的报废6、1各分（子）公司首先要填写固定资产报废审批表，经分（子）公司52、固定资产管理组审核，上报公司固定资产管理委员会审批后，方可报废，并对报废资产建立台帐，责成专人进行管理。对报废所得收益，按国家财务制度规定进行帐务处理。6、2各分（子）公司每年十一月三十日前填写固定资产报废汇总表连同审批表一起报送公司生产管理部由公司固定资产管理委员会统一审查后，转财务部门进行帐务处理。6、3固定资产的出租、外借、转让、变卖需以分（子）公司总经理签字，生产管理部核准，报公司资产管理部门批准后方可进行，并到该分（子）公司固定资产管理组登记和办理有关手续，对出租、转让及报废残值所得的收益，按国家财务制度规定进行帐务处理。6、4对租入的固定资产，由租入单位负责其维护和保养、检修工作。53、6、5各分、子公司固定资产管理组每年对本单位的固定资产进行一次全面清查，落实盘盈、盘亏和应报废机器设备等各类固定资产管理情况，会同有关部门及专业技术人员分析审核，将结果以文字及表格形式于12月底前报公司固定资产管理委员会。7、固定资产的调拨7、1公司组建后，各分（子）公司所有组建时的固定资产，租出部分的固定资产，组建后新增的固定资产（包括从外单位购回还没有使用的）等均属调拨范围之内，租入固定资产不在范围之内。7、2各分（子）公司固定资产的调拨，由调入单位负责办理，认真填写固定资产调拨单（表样附后），按调拨内容要求，经逐级审核后方可执行。调拨单一式六联，公司生产管理部、计财部、调入、调出单位财务54、主管部门各一份。即分公司与分公司之间调拨，调出单位作固定资产减少，内部应收款增加。调入单位作固定资产增加，内部应付款增加，但双方必须在当月报表中加以说明，便于报表汇总。分公司与子公司之间，子公司与子公司之间的调拨，可视作买卖关系，调出单位作固定资产减少，银行存款或现金增加，调入单位作固定资产增加，银行存款或现金减少。调拨业务发生后，生产管理部将作为考核更改大修项目的内容。固定资产的调拨手续，每月的1025日为办理时间，固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开提时间以调拨单规定日期为准，当月必须进行帐务处理。7、3固定资产的调拨手续，每月的1025日为办理时间，固定资产的上帐、下帐、折旧的停提、开55、提时间以调拨单规定日期为准，当月必须进行帐务处理。7、4调拨固定资产折旧的停提续提时间按国家的规定办理，即调出单位当月必须计提折旧，调入单位在入帐后的次月续提折旧。固定资产的技术档案。调出单位应随同调拨单一起转给调入单位。8、闲置固定资产的管理8、1各分（子）公司每年大修、改造、革新后，从经营上认为无利用价值或停用的闲置固定资产应及时予以整理，填写闲置固定资产明细申报表（表式附后），拟定处理意见后经总经理签字呈报公司及分管副总、计财部、总经理审核后为准。8、2闲置固定资产明细申报表一式四份，公司生产管理部、计财部、分（子）公司主管部门、财务各一份作为帐务处理依据。8、3闲置固定资产的折旧停提时56、间以审报表中公司总经理签署意见日期为准。8、4闲置固定资产的调拨，按第一章规定办理。出售给本公司以外单位要报总公司生产管理部及分管副总经理、总经理批准方可办理。固定资产管理流程图使用单部门提出购置申请上级审批经行政人事部研究同意，由使用单位填制购置固定资产申请表报上级主管部门批准将需要购置的固定资产进行公示资产报废经行政人事部研究同意，并报上级主管部门批准，在监察部门监督下进行资产购置由资产管理部门按照部门采购办法进行购置资产调拨调入、调出单位在资产管理部门和监察部门监督下进行交接定期对资产的购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开由资产管理部门进行核算管理购置固定资产申请表申请部57、门：物品名称型号数量单价总价备 注申请事由：申请人:申请日期：固定资产盘存报告表年 月 日编号名称规格单位单价上期结存本期购进本期发放数本期结存备注数量金额数量金额主管：保管员：设 备 维 修 单设备名称生产厂家设备型号报修人使用部门维修人设备管理人维修日期维修原因（故障描述）维修纪录维修材料及配件名称型号单价名称型号单价备 注验收人签名：网络使用管理制度1、0公司网络资源只能用于工作。个人由于一般业务学习、新闻、娱乐等而需用网络的必须在自己家中进行。为规范公司网络的管理，确保网络资源高效安全地用于工作，特制订本制度。20 本规定涉及的网络范围包括公司各办公地点的局域网、办公地点之间的广域连接58、公司各片区和办事处广域网、移动网络接入、Internet出口以及网络上提供的各类服务如Internet电子邮件、代理服务、Notes办公平台等。30 办公室作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，有权对公司网络运行情况进行监管和控制。知识产权室有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，都有可能被备份审查。40 任何人均不得在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。41公司网络结构由办公室统一规划建设并负责管理维护，任何部门和个人不得私自更改网络结构，办公室如需安装集线器等必须事先与网络管理员取得联系。个人59、电脑及实验环境设备等所用IP地址必须按所在地点网络管理员指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。42 严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。43 公司网上服务如DNS、DHCP、WINS等由办公室统一规则，任何部门和个人不得在网上传送超大文件。44 为确保广域网的正常运行，禁止通过各种方式，包括利用邮件、FTP、Win2000共享等在广域网中传送超大文件。45 严禁任何部门和个人在网上私自设立BBS，NEWS，个人主页，WWW站点，FTP站点及各种文件服务器，严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、欣赏音乐等各种与工作无关的内容。违反都60、将受到处分。46 任何部门和个人应高度重视保护公司的技术秘密和商业秘密，对于需要上网的各类保密信息必须保证有严密的授权控制。47 公司禁止任何个人私自订阅电子杂志，因工作需要的电子杂志，经审批后由办公室集中订阅和管理。50 对于蓄意破坏网络正常运行，蓄意窃取网上秘密信息的个人，作辞退处理，并依法追究法律责任。51 对于在公司网上散布淫秽的、破坏社会秩序的或政治性评论内容的个人，作辞退处理。情节严重者将移交司法机关处理。52 对于私自设立BBS、NEWS、个人主页、WWW站点，FTP站点等各种形式网络服务的责任人，或玩网络游戏的个人，第一次发现降薪一级，第二次发现将其降职，第三次作辞退处理。5361、 对各种工作用文件服务器的申请，需经系统主管审核，由管理工程部批准后方可设立，擅自申请者将处以降薪一级的处罚。54 对于在网上设立各种形式的网络游戏服务的责任人，处以降薪一级直至辞退的处理。55 对于由管理不善引起公司秘密泄露的责任人，处以罚款、降薪、降职等处理。56 对于私自更改网络结构，私自设置DNS，WINS等服务的责任人，处以罚款、降薪等处罚。57 任何员工发送与工作无关的电子邮件，将处以降薪、降职及至辞退的处理，有意接收与工作无关的邮件，每次罚款100500元。58 任何员工在上、下班时间，通过公司网络查阅工作无关的内容，一次降薪一级。因工作需要的通过图书馆的网络查阅。59 对于其他62、任何利用网络资源从事与工作无关的行为，将对其处以罚款、降薪等处理。510 任何部门未经许可不得在网上挂任何应用系统。计 算 机 房 管 理 制 度10 计算机房应保持清洁卫生，经常打扫，做到无杂物、无灰尘，对设备和附件工具以及软盘等物资做好防潮、防变质等工作。20 计算机中所有软件均属公司所有，任何人不得擅自窃取、复制、转让或出售，工作人员应自觉遵守公司保密规定，严防泄密事故发生。30 计算机房不得接待任何客人，非工作室工作人员未经领导许可不行擅自进入，更不允许动用设备。40 不得使用非计算机指定的软盘，也不得在其它机上使用本计算机指定的备份软盘，以防止计算机病毒的侵入。50 出现计算机故障时63、，如果专业经验不足，不得强行处理。应联系销售或生产商的系统工程师，以防止故障的扩大，避免更大损失。60 在输入大量数据后，切记作好备份，防止丢失。若两小时以上不使用计算机，应关机。打印机卡纸时应先关机，再取出碎纸。70 未经许可不得更改系统配置，不得私自拆卸或装接各种硬件设施。80 下班时应检查设备是否关机，关好门窗，关闭电源。计算机耗材采购申请表根据计算机耗材采购计划，特申请采购下面所列耗材，请批复。 申请人： 年 月 日设 备 名 称单位数量单 价金 额主任审核意见分管审批意见签名: 年 月 日签名: 年 月 日备注: 计算机耗材明细账日期耗材名称单位单价购进数量发放数量库存数量单据编号公64、 司 电 子 邮 件 管 理 制 度 10公司开通Intemet电子邮件服务，目的是为了更好地促进公司员工工作的内外交流。公司的电子信息网络，无论对内对外均不得传递与本人工作无关的内容，违者视情节轻重给予批评、降薪、降职、辞退处分。20 办公室统一管理公司的电子服务器并负责电子邮件的开户、使用、维护和监督检查工作。30 申请电子邮件开户必须首先填写“电子邮件开户申请表”，并在并在保密承诺书一栏中签字，然后交部门经理审核签字后，将申请表交到办公室邮件管理人员处开户，邮件管理员开户完成后填写“电子邮件开户回执”，并通知申请人。回执单上包含配置邮件客户终端软件所需信息和用户使用规则。40 用户应当定65、期检查自己的邮箱，并取走邮件，以保证有户的邮箱只占用合理的磁盘空间。每个用户的邮箱不能大于10M，对于超过10M的邮箱，管理员有权删除邮箱中的两个月以前的旧邮件，以保证用户邮箱在10M以下。由于不遵守此项规定而不能造成的损失由用户自己负责。41 严禁使用FIDMAIL下载软件和使用电子邮件订阅新闻、杂志、论坛等。技术杂志由公司统一订阅，图书室集中管理，申请订阅者需首先填写“电子杂志订阅申请表”，然后提交图书室订阅，公司驻外机构可由系统主管审批后另行处理。42 在公司内部使用电子邮件只能使用在公司开户的电子邮件地址，不可擅自使用其他任何邮件地址。43 严禁转发有危害社会安全的言论和政治性评论文章66、的邮件及一切无聊邮件。44 发送保密资料邮件，按资料级别不同分别对待。45 秘密级：需由部门经理同意加密发送，由部门对资料的安全负责。451 机密级：由部门经理签字同意，将发送的资料交办公室审核、存档，并由办公室负责发送。452 绝密级：禁止在网上发送50 公司员工使用公司电子邮件需要接受办公室的监管，系统会自动将部分用户收发电子邮件的副本保存。以便监督、检查和备案。60 对于异地发送超过2M的大邮件，使用FIDMAIL下载软件或未经批准用邮件订阅报刊、新闻、论坛的员工和情节严重程度，处于500800元的罚款。61 转发有危害社会安全的言论或政治性评论文章的邮件，以及其他与工作无关的邮件的员工67、，首次发现作降薪处理，再次发现作降职处理，三次发现作辞退处理。62 在公司内部使用非公司电子邮件地址，罚款200元。63任何使用电子邮件泄露公司商业秘密，一经发现视情节严重，处以降薪直至辞退的处理，造成恶劣影响或损失严重的，公司还将依法追究其法律责任。70 本条例的解释权属办公室，如有疑问，可向办公室提出咨询。职工宿舍管理制度一、为使本公司员工经常保持良好公共秩序，环境清洁、整齐与公用设施完好可用，促使住宿员工以利用住宿时间获得安静休息，恢复身心疲劳而提高工作效率的目的，特制定本公司员工宿舍管理规定；二、每位在宿舍居住的员工都应该爱护公物，讲究卫生，互相照顾，互相体谅，视公司为家，爱惜财物不管68、在任何情况下，不经批准，任何人不得损坏公物，擅自把东西搬离宿舍，否则，根据情况，加倍赔偿。3、严禁在宿舍内聚众酗酒、赌博、嬉戏打闹、大声喧哗；禁止留宿外单位人员；严禁在宿舍内做违法违纪的活动。4、自觉保持宿舍内的清洁卫生，做到不随地吐痰、不乱扔鞋袜、烟头、果皮、纸屑，不准往窗外丢杂物等；被褥叠放整齐，被单、床单要保持干净；垃圾要倒在指定地方。行政部及有关部门定期或不定期检查，发现一例，分别给予批评或经济处罚。5、保持卫生间的清洁，便后冲洗干净，不准往便池内乱扔杂物，协助保洁人没搞好卫生间的卫生。否则，罚款50元。6、努力提高安全意识，不得在宿舍内乱接天线、私自使用电饭煲和电炉等，一经发现罚款569、0-100元。7、注意节约用水、用电，人人都当监督员，做到水龙头有开有关，人离开房间要随时关灯，关电扇，严禁电灯长明，电扇不关。晚上看电视、娱乐、健身、运动等活动不得超过11点。8、房间所住的员工必须负责本宿舍的卫生，轮流值日。下水道因卫生不清洁造成的堵塞由责任人承担其维修费用。9、员工所分配的宿舍钥匙只准本人使用，不得私配或转借他人，放假期间员工应把自己的物品交拖他人看管。10、员工之间应团结一致，互谅互让，严禁打架斗殴，酗酒闹事，违者罚款50-200元。11、员工宿舍的线路、电灯坏了，应及时告知行政后勤部尽快派人修理，如不告知，出现事故由该房员工负责。员工不得擅自违章维修，因此造成的后果有70、责任人承担。12、宿舍成员应该服从室长的安排，室长有权对宿舍成员的违纪行为提出警告并要求改正，成员必须予以配合。室长职责：1、负责管理本宿舍的清洁卫生。2、发现同宿舍有人生病或其他异常情况应及时向宿舍管理员和保安汇报。3、督促本宿舍员工将日常生活物品按公司要求统一摆放整齐，不得在墙壁、门窗、衣柜随意张贴，乱写乱画。4、负责宿舍水电的管控，当发现同宿舍人员有浪费水、电的现象时，要立即制止并对其进行教育。5、处理本宿舍的一些内部矛盾，协调好宿舍的内部关系。6、监督宿舍成员不得在宿舍内参与违法乱纪活动或影响公司声誉等事情。7、监督同宿舍人员不得使用电饭煲、电炉、电热开水器等。8、督促检查宿舍的用水、电设施是否符合安全标准。9、检查处理上报宿舍人员的违规事件。行政事务管理改进控制程序图检查发现问题投诉反映问题问题报告书总经理办公室追踪登记表统计分析行政办逾期追踪评审责任归属改进方案分析非制度差异制度差异判断调查原因改进制度责任追究防范措施填表总经理办公室CI委员会完善制度体系