1、医药公司前台接待及合同行政管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录(一)前台接待管理制度3(二)档案管理制度4(三)合同管理制度7(四)印章管理制度9(五)电话管理制度11(六)会议管理制度13(七)车辆管理制度14(八)宿舍管理制度16(九)工装管理制度17(十)设备、设施维修管理制度18(十一)设备、设施维修管理制度19(十二)固定资产管理制度19(十三)低值易耗品管理制度20(十四)办公用品管理制度21(十五) 营业用品管理制度22(十六)办公场所整洁、整理制度23(十七)安全消防制度24(十八)内2、部投诉制度24(十九)关于晨会规定的通知25(二十)保密制度25(二十一)图书一角管理制度27(二十二)关于外来单位接洽的规定28(二十三)休息日、节假日值班制度30(二十四)关于周六、周日值班的规定33(二十五)员工打卡管理规定34(二十六)内部投诉制度错误！未定义书签。(二十七)处罚制度35（二十八）总部人员一天门店办公制度35（二十九）公司投稿制度35(三十)业务部门考试制度36（三十一）总部巡店制度37（三十二）关于接受礼品、现金等的规定38（三十三）培训教室管理规定39(三十四)流程制度修订规定39(三十五)行政办工作流程42(三十六)证照办理及年审流程52(一)前台接待管理制度一、3、 前台接待上班须着工作装、化淡妆。二、 总台接待对待员工或其他客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导的客人，要问清事先有无预约，并主动通知被找领导。三、 前台上班时，应坚守岗位，在接听电话时，做到：1、找相关部门时需要礼貌用语，并告之对方所找部门电话。2、接听电话必须说“您好!xx”，电话用语简洁、清晰、回话礼貌、耐心。四、 负责将外来部门、机构的传真、信件或包裹等及时交至公司相关部门或个人，并做好登记。若传真、信件未标明主送部门或个人的，则交行政办处理。五、 负责应聘人员在前台填写的人员面试登记表转交至人事部。六、 负责公司对外信件、杂志、报刊的整理、收集并放到指定位置。七、 负责员工上4、下班打卡监督管理，及时制止违反规定的打卡行为并通知人事部。八、 负责对传真机、打卡机、外出登记本进行维护。九、 前台人员负责做好公司人员对外拨打长途、传真的记录。十、 部门安装有长途电话的，前台人员有权拒绝该部门人员拨打长途电话。十一、若前台人员违反上述规定或遭投诉则，按投诉处罚规定执行。十二、负责公司收发印章的管理工作，确保收发印章的安全使用。十三、负责员工工装的计划、进销存账务。 (二)档案管理制度一、所称的档案，是指任何记载公司文件资料的书面资产与记录文件资料的磁片、光碟等。二、坚持部门收集、管理文件材料制度。由各部门指定专人负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定，人员由部门经理指定与5、调换，但须到行政办备案。三、凡公司所有内部及外部往来的文件及档案，应一律予以存档，并配合公司网络的规划做好适当的存放。四、凡公司发出的公文(含定稿和两份打印的正本与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由行政办公室统一收集管理。五、一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集归档。会议文件由会议主办部门收集归档，行政办备档。六、归档范围：1、重要的会议材料，包括会议的通知、请示、报告、决议、总结、领导讲话、会议纪要等。2、公司发至各部门的决定、决议、指示、命令、制度、规定、计划等文件材料。3、部门对外的正式发文以及有关部门往来的文件。4、部门反映主要职能活动的报6、告、总结。5、部门各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、各类报表。6、部门与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。7、本部门职员任免的文件材料以及关于职员奖励、处分的文件材料。8、本部门员工薪资、福利方面的文件材料。七、部门内各人员手边档案装订，应以年度为装订单位，不得跨年度装订。并将每一种类的文件依其属性作单一归纳存档管理。八、所有部门的各种文件归档时，应统一以公文夹做归档管理，以求统一。九、部门各人员的档案归纳，应由各人员依存放档案的种类，于档案夹外以电脑打印“档名标签”后粘贴于该档案夹外侧面，但如因档案太多须另增加档案夹存放时，其“档名标签”应冠以序号，方式例如：2000年社保7、申报资料(一)、(二)等。十、部门内各人员的档案文件资料归档工作，除应依本办法的规定作文件资料归档外，更重要的是各人员应于每个文件夹内页的第一页，装订本档案夹内的所有资料内容名称索引，以利查阅使用。并将该页定期缴至该所属文件资料保管人手上，再由各部门指定专人汇总至行政办公室档案室存放，以建立中央档案管理制度。十一、各部门的档案资料，应于存放归档之前将文件资料冠以流水序号，以利日后登录及查询。十二、部门档案管理人员应将所有档案存放位置，以表格方式分年度终了，不定时(如档案新增或存放位置异动时)，填写表单呈缴该部门主管及行政办公室档案室存档备查，以做为公司部门所有档案管理的索引档。十三、公司任何使8、用或新创的制式文件与表单，一律应冠以文件编号，否则一律不准于公司内部使用，其文件编码制式规范如下： 总经理办公室 zb 人力资源部 rs 门店管理部 md 采购部 cg 商品部 sp 市场部 sc 质量部 zl 发展部 fz 配送中心 ps 财务部 cw 电脑部 dn 各门店以店号为准 上述为各部门的编号，在拟定文件时，按以下方法编号：部门编号-2009-文件序号(001)。例如：总经经办公室签发关于“文件统一编号的通知”，则该文件编号应为：zb-2009-001十四、公司各部门应将所发行使用的文件表单汇整成总表，以备日后查询对照之用。十五、公司文件资料装订规范如下：1、 文件均以左边装订为原9、则，装订文件资料及其附件，应对准左上角装订对齐订牢。2、 文件如有破损应予粘贴补正，执照证件应另加透明封套。十六、各部门根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”，“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。十七、各部门都要建立健全平时归档制度。承办人应及时将办理完毕或经有关领导批存的文件资料，收集齐全，并加以整理，送交本部门专(兼)职秘书归档。十八、部门秘书应将已归档的文件资料按照“案卷类目”条款，放入相应的文件夹中，并在收发文件登记本上注明。十九、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。二十、在归档的文件材料中，应将每份文件的正本与附件、请10、示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷; 绝密文件单独立卷。二十一、卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角，背面的左角打印页号。二十二、永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整，卷内目录放在卷首。二十三、各部门对于过期文件应依照文件作废及销毁程序，填单向上级核准主管申请文件销毁。二十四、档案管理人员如对于其经营的文件有遗失或外流现象者，应主动报部门主管核备，并承担应负担的责任。二十五、依文件调阅程序而所得可阅览的文件资料，应妥善保管，不得误用，遗失或外借他人。另外借11、出档案应准时归还，不得任意无故延期。二十六、凡公司所产生文件资料为磁片、光碟者，其电脑磁片、光碟统一由公司档案室保管。二十七、前条各部门所报缴的磁片、光碟，应于其上注明单位名称及档案名称。其次为防止外来的磁片带来不必要的病毒，公司内部一律不准使用未经主管核准的外来磁片。二十八、各部门成文的文件只有各部门具有借阅权，且不得外借。二十九、各部门文件需要外借时需到行政办登记。(三)合同管理制度合同：指与公司经营业务活动有关的一切书面形式的协议/约定，合同由双方代表签字盖章之后方能生效。包括年度购货合同、新商品试销合同、各种协议（返利协议、促销协议、专柜协议等）。一、权责1、行政办：负责对除采购部、商12、品部、工程部、拓展部、市场部签定的合同进行审核。2、采购部：负责与供应商协商合同条款，跟进合同的执行情况。3、 商品部：负责审核采购合同并设立合同管理员，对合同的执行情况进行审核、记录、存档并跟踪、并按月对合同执行情况做登记及汇总。4、 拓展部：负责与房主协商房屋租赁合同条款，跟进合同的执行情况。5、 市场部：负责与厂家协商媒体、制作等合同条款，跟进合同的执行情况。6、财务部：负责对合同、协议的原件进行存档，记录合同条款的具体执行情况。二、内容1、控制目标：所有的合同在签订之前都要经过审核，整个合同有效期内合同执行情况要有专人跟进，有合同执行情况的记录。2、具体工作流程：(1) 公司采购人员依13、据公司各类收费标准（见附件：终端资源费用收取标准、促销费用收费标准以及公司规定的其它谈判标准）与供应商代表协商合同具体条款，将协商结果以书面合同形式交由商品部审核。如通过审核，可盖章签字，合同生效；如未通过审核，需继续与供应商代表协商各项条款。(2) 生效后的合同一式三份，原件交由财务部存档，并在商品部和供应商处各留一份复印件存档。(3) 合同管理员必须在合同生效的2个工作日内对合同的条款进行记录存档。(4) 合同管理员于每月5日之前对合同中该月到期的扣款/费用以列表形式做一个统计，发至财务部、采购部，采购部需跟进供应商的合同执行情况。下月5日前财务部须返回合同执行情况如扣除货款/费用等(见附14、件：月度合同执行情况表)，由商品部合同管理专员整理后上报商品总部、总经理、采购部。(5) 对于到期未执行的条款，商品部要督促采购部人员的跟进工作，采购部要积极与供应商联系，保证条款按时执行。(6) 各部门要对执行完毕的合同和暂未执行的合同分类存档。(7) 财务部每个季度第一个月对合同管理情况进行抽查，抽查内容为：商品部：合同复印件的存档情况，合同条款的记录情况，月度合同执行情况。财务部：合同原件的存档情况，扣款和费用的到位情况及记录。三、工作要求(1) 采购人员：合同条款的执行最晚不能晚于到期日后的1个月，采购人员须对供应商交纳的费用及扣款确认书进行合同或协议的标注。(2) 商品部：合同管理员15、必须按时记录文档条款，确保合同条款记录完整、准确。（3）市场部：合同管理员必须按时记录文档条款，确保合同条款记录完整、准确。（4）拓展部：合同管理员必须按时记录文档条款，确保合同条款记录完整、准确。(5) 财务部：与供应商发生的所有财务行为（扣款行为、供应商交纳费用以及其他财务行为）应该有合同依据，并在付款凭证里对合同编号作备注。四、附件(1)合同内容记录表合同编号供应商代码供应商名称采购经理签订时间有效日期合同主要条款备注(2)月度合同执行情况表合同编号条款内容供应商代码供应商名称采购经理本期到帐科目执行情况(四)印章管理制度1目的为进一步规范公司对印章的管理使用及操作流程，保证印章的严肃性16、，防范各种风险，特制定本制度。2范围 21人员范围:公司内全体员工 22资料范围:对外函件、合同、票据、帐目、报表、承诺或证明等3定义 本制度中印章是指公司公章、财务专用章、合同专用章。4权责 41全体员工均有申请加盖印章的权力； 42部门经理核准； 43总经理或其授权代表最终审批后方能盖章。5作业内容 51 刻制：所有印章的刻制必须由总经理批准；印章刻制完成后，印章管理员应填写、保管印章登记表，并传真至总部总经理办公室备案。 52 保管：对于各种印章，责任人要妥善保管，不得遗失；责任人如有变动，要做好交接工作，并填写印章交接单，并传真至总部总经理办公室备案。521 公章、财务专用章、合同专用17、章是代表公司权利、义务、责任的章，按本流程规定使用。公章由总经理负责并责专人保管，财务专用章由财务经理负责并责专人保管，合同专用章由商品部经理负责并责专人保管。522 其他业务专用章，如：发票专用章等，由各部门经理负责并责专人保管，不按本流程规定使用。523部门公章，如：人事部章等，由各部门经理负责并责专人保管，不按本流程规定使用。524部门同时保存有法人印章的，要实行相互制约的管理方法，责两人分别保管。53使用流程531“公章”对外使用流程： 流程 权 责备注“使用印章申请表”当事人申请部门经理核准核准担保、承诺类法律专员总经理或授权代表终审盖章印章管理员注：1、合同盖章，申请人须提供“合同18、会签单”; 2、担保、承诺书由法律专员预审（原则上各分部不得对外提供担保）532 “财务专用章”对外使用流程流程权责备注申请当事人“使用印章申请表”终审财务部经理盖章印章保管员注：对财务数据真实、合理或经批准的付款，财务经理终审生效。533“合同专用章”对外使用流程流程权责备注申请 当事人“使用印章申请表”核准采购部经理终审商品部经理盖章印章保管员注：1、合同专用章仅供签订采购业务合同使用，且必须使用公司通用合同文本；2、合同专用章作其他用途使用同流程。534各核准或终审人因故口头同意的，事后需补签字。535印章管理员应按月保管“使用印章申请表”并分类存档。536内部文件往来：部门与部门之间、19、总部与分部之间的内部文件往来由部门负责人签字，无需盖章。54 借用流程541为严肃法纪、规范员工行为，任何部门和个人不得将印章带出办公室，特殊情况确实需要者，经办人必须填写“借用印章申请表”，同流程。55 移交流程：流程权责备注填写“印章交接单”原印章责任人核准总经理移交移交人/接收人/监交人存档印章管理员551 经理级以上人员负责监交552 印章移交时，印章管理员应同时将全部表单编号移交。56 门店公章及财务专用章的刻制、保管、使用同公司公章及财务专用章作业流程。57 保管、使用印章的违纪处罚：负责保管、使用印章的责任人要认真履行自己的职责，按本规定要求运作，各部门领导要经常检查，监督印章的20、保管、使用情况。对玩忽职守、徇私舞弊者、不按公司规定保管、使用印章的行为，一经查出，严肃处理，造成后果者，除追究当事人外，部门经理负连带责任。6 相关文件无7附件71附件一：“使用印章申请表”72附件二：“借用印章申请表”73附件三：“印章登记表”74附件四：“印章交接单”(五)电话管理制度一、本公司电话，为方便与外界沟通及业务联系之用，禁止员工打私人电话，接听私人电话必须简短明了。二、员工打电话、用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。三、接听外线电话应使用标准用语“您好!xxXX部”,电话响三声必须接听，以提高办事效率。四、为使公司降低办公费用，现对长途电话的使用部门做如下要求：1、 需要拨打21、长途的部门须事先向行政办提出申请，总经理签字审批后行政办负责执行。2、 各可以拨打长途电话的部门给予安装有锁式电话，自行管理。3、 可以拨打长途电话的部门须自行建立拨打长途电话登记本，每次拨打长途必须登记，部门经理签字。4、 各部门长途电话负责人为部门经理，负责在每月将登记本与电话明细进行核对。结果于2日内报行政办审核，若核对后不符，则超额部分由该电话负责人承担。办公座机不得拨打信息台电话，若产生该项费用，由该部门负责全额交回公司财务部。行政办定期审核话费明晰，若产生不合理费用，该费用由该电话所在部门负责全额交回公司财务部。五、有长途电话的部门不得到前台拨打，若须发传真，则要按照前台管理规定中22、的相关条款执行，即：做好登记工作。六、部门经理手机需24小时开通，报销手机话费的人员开机时间为早7：0022：00。八、有违反上述第一至第五条规定者处罚50元，执行规定见处罚流程。九、违反第六条规定的取消当月手机话费报销资格。(六)小灵通管理制度一、 为节省公司电话费用开支，公司购进小灵通，配发给门店、职能部门小灵通各一部。二、 采购管理：1、小灵通由行政办负责采购，技术问题如：型号、规格由电脑部负责把关。2、新增小灵通由需求部门提出申请，行政办负责采购，进行正常出入库流程（见项目申请单）。三、 保管权责：1、小灵通属于公司资产，不得外借他人使用，不得换号，不得换取任何零部件。2、配发到门店的23、小灵通由店长负责保管，店长交接时该项须列入交接范围，并确认小灵通是否损坏；配发到部门的小灵通由部门经理负责保管，属于部门电话，部门经理工作交接时，该项须列入交接范围，并确认小灵通是否损坏；配发到个人的小灵通由本人负责保管，调职或离司时，该项须列入交接范围，并确认小灵通是否损坏。3、小灵通发生人为损坏时，由保管责任人负责赔偿，向公司财务部缴纳400元购机款。四、 费用管理：1、小灵通固定月租费20元，内部通话（公司配发的小灵通之间通话）免费，该月租费费用由公司承担。2、 除月租费外的其他项目（如彩铃、来电显示等）费用公司不予报销。3、 配发小灵通的费用报销遵循以下原则：（1）门店：每月35元（224、）个人：每月35元。特殊情况的，由总经理特批。4、 小灵通费用采取充值方式，公司第一次统一充入话费200元，则个人或门店按报销额度（35元/月）计算，实际使用期限：5.7个月，若在使用期间发生话费不足，则由保管人自行充值，公司不负担该费用。五、 报销：1、话费报销采取公司统一方式，即公司统一购买充值卡，每张面值100元。行政办根据上次话费使用期限额度，统一采购充值卡下发。六、 使用规定1、在单位要进行通话时，不得使用座机拨打公司配发小灵通或使用小灵通拨打公司座机。2、公司范围内人员之间沟通时，尽量使用内部通话免费的方式：总部之间使用座机拨后四位小号；门店之间拨打小灵通；门店与总部之间拨打小灵通25、。3、无论配发给门店的小灵通、部门的小灵通、个人的小灵通都不得拨打长途电话。七、违反上述规定的人员，给予罚款50100元不等。 (六)会议管理制度为加强对公司会议的管理，减少不必要的会议，综合缩短会议时间，提高会议质量，特制订本制度。一、每周各部门负责人如有会议则应先与与会人员沟通后在会议前一天OA会议通知给行政办，会议通知应包含如下内容：时间、地点、与会人员、议题等。二、行政办在接到会议通知后由行政办统一安排会议进程，并当天发OA通知相关与会人员会议安排。三、若行政办在规定时间内没有接到会议通知则不予安排，特殊情况除外。四、本会议安排不包含部门内部会议、固定会议（见附件）等，固定会议不另行通26、知，若固定会议有变动，则应提前一天通知行政办发出取消通知。五、会议安排不得与固定会议冲突六、若出席会议人员迟到或手机响则罚款20元，若固定会议变动，行政办未通知则处罚责任人20元。七、本规定解释权在行政办。固定会议时间表序号星期内容时间备注1周一店长会13：30公司例会17：302周四新商品会16：00(七)车辆管理制度一、车辆使用细则1、 公司车辆本着高效、节约为原则，合理使用和调配。2、 各部门外出联系工作原则上乘公共汽车，若挟批量物品、重要文件资料或大额钱款以及接送公司重要客人，或为处理紧急事件，公司方予派车。3、 各部门用车应有计划性，用车须提前一天通知行政办，若未提前通知，行政办有权27、根据用车情况，延迟安排。4、 货车工作时间由配送中心调度，保证各部门送货任务，除此之外，由行政办统一安排，任何人不得私自调派货车。5、 QR商品用车由行政办负责调配。6、 无专项用车的部门正常工作申请用车应填写用车申请单，交行政办行政办，由行政办安排出车。7、 非紧急情况，公司车辆均由行政办统一调派，其他任何人无权调动司机出车；紧急情况下应先通知行政办行政主任，行政主任可根据情况安排公司所属任何车辆出车，车辆使用部门须无条件执行。8、 各部门均有责任严格控制用车，对于不具备用车条件的申请，行政办有权拒绝安排出车。9、 对已安排出车的，由于自身工作失误造成其他部门不能按期（隔天）使用车辆的，行政28、办将对其责任人处以550元罚款，或并处通报批评。二、车辆主管工作职责严格遵守公司各项管理制度，尽职尽责，保证及时准确的调配车辆，提高效率，降低成本，圆满完成领导交办的各项任务。1、 负责整个公司车辆、司机的管理（包括司机的考核和车辆的维修、保养、考核、审查等）。2、 跟踪、记录每辆车的费用，每月底进行统计，保证车辆使用费不高于预算。3、 负责所有车辆的养路费、年审、保险、运营等证件的办理及管理。4、 建立健全所有车辆的档案，制定、完善车辆管理制度。5、 定期组织司机学习，总结工作情况，提高司机的安全意识和工作热情。6、 经常不定期检查车辆，保证车辆设备完整，车容整洁，车况良好。7、 定期对司机29、的工作进行考核。8、 负责协调车队内外关系，提供优质服务。9、 完成领导交办的其他工作。三、司机守则1、 严格遵守交通规则和操作规程，文明驾驶，避免行车事故，保障行车安全。2、 对自己的车辆全面负责，定期进行维修保养，定期洗车，保持车辆整洁。3、 车辆因故需要维修，应书面陈述原因，得到车辆主管同意后，经行政办负责人签字认可方能到指定维修厂维修，不得私自送维修厂修理，否则公司不予负担维修费。4、 离车时，检查车辆，上好防盗设施，并将车辆行驶证及附加费携带于身，不得留在车内。5、 司机应做到优质服务，说话和气，协助用车人做些力所能及的工作。6、 司机出车应填写出车单，返回公司后须经用车人确认。7、30、 禁止在驾驶室内过夜，未经行政办主管同意，不得将车辆交于他人使用。非紧急情况下，不得在无总经理或行政办授权的情况下私自出车。8、 运送货物要清点数量，办好交接手续，运送做到及时、准确、安全。9、 下班后，所有车辆一律停放在公司指定的停车场，司机不得擅自停放在其他地方，否则因此而引起的一切后果由当事人负责。10、司机应妥善保管车辆物品（钥匙、行驶证等各项车辆证件），擅自将物品交于他人使用者，对司机罚款50元，若造成损失的司机将负50%连带责任，非司机人员私自动用车辆的罚款100元，若造成损失的负100%责任。11、奖惩A、违章罚款一律不予报销，并扣除不能行车天数的工资。B、丢失物品应及时报告，提31、供证明，因自身责任造成的，由本人承担全部损失。非自身责任造成的，个人承担全部损失的10%。C、无出车任务时，车辆应停泊在指定停车场，违者每次罚款50元，由此产生的停车费由司机本人承担。D、车辆事故必须8小时以内上报公司，逾期不报者，全部费用由司机本人承担。事故占次要责任的司机，承担保险公司赔偿不足部分费用的30%；事故占主要责任的司机，承担保险公司赔偿不足部分的50%。(八)宿舍管理制度为了使员工宿舍保持整洁有序的生活环境，使住宿员工得到充分的休息，现结合公司的具体情况，制定本办法。一、员工申请住宿条件1、 本地招聘人员不在申请范围。2、2、欲住宿的员工应首先向门店部经理提出申请报告，由人事部32、门店部共同审核，通过后交总经理审批，批准后行政办进行备档及租赁宿舍，并通知门店部住址，由门店部负责安排。若需要对住宿人员进行调整，由门店部提出，则须经人事部、行政办审核同意后，方可调整。二、符合住宿条件的员工，由公司行政办安排住宿并领取钥匙。领取钥匙之日即为入住时间。三、住宿员工按公司规定按比例承担房租费。1、员工按月工资的10%收取房租；2、房租费在当月的工资中扣除；3、住宿员工要按时缴纳管理费、水电煤气费等，此类费用由住宿人平均承担，由室长负责收取和缴纳。如到期未缴纳或迟缴纳水电煤气费等费用的，所发生的滞纳金由住宿员工共同承担，并且对住宿人员每人处10元罚款。4、行政办负责租赁房屋，并负33、责安排住宿人员数量。四、如遇特殊或紧急情况，经行政办同意，需住宿人员进行房间、人员的重新调整，被调人及其它住宿员工应积极配合。五、本公司提供员工宿舍系现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、受免职、解职等）时，对房屋的使用权终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。六、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经行政办人员检查。七、员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。八、员工不得将宿舍之一部分或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利。九、住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，34、物品的修缮，水、电、煤气、门窗等的巡视，管理及其他联络事项。十、行政办人员得经常视察宿舍，员工不得拒绝，并听从有关指示。十一、有关宿舍现有的器具设备(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。十二、住宿员工(含出差员工)应遵守“住宿守则”中的规则：1、自觉遵守大连治安管理条例，维护社会治安，不在宿舍内进行违法行为。2、服从公司行政办的管理、监督和合理调配。3、不在室内私自接配电线及装接电器，不擅自改动宿舍格局。4、室内不得使用或存放危险及违禁物品。5、未征得行政办的同意，不随意留宿35、外人。6、自觉保持房间及公共区的整洁，打扫工作应轮流进行。7、不在他人休息时高谈阔论，大声喧哗。8、不在宿舍内酗酒、打闹、斗殴、聚赌、自觉维护宿舍秩序。9、不断增加防火、防盗意识、进出关门、烧水、做饭、吸烟后及时消灭火种。10、爱护公共财物，不在墙壁上乱涂乱划乱钉物品。11、节约使用水、电、煤气，随手关灯、关水龙头及煤气阀。十三、住宿员工有下列情形之一者，视情节严重取消其住宿资格。 1、不服从行政办的管理、监督和合理调配者。 2、在宿舍内酗酒、打架、斗殴、聚赌、屡教不改者。 3、经常妨碍宿舍安宁屡教不改者。 4、擅自于宿舍内长期留宿外人或将宿舍的部分、全部转租、转借给他人使用者。10、 有偷窃36、行为者。十四、对违反上述规定的部门人员处以50-100元罚款。(九)工装管理制度一、门店员工进入公司后，公司为员工提供xx门店员工统一工装，工装分别为：夏装、秋装、冬装，饮片区人中及医师药师为半袖白大衣和长袖白大衣，促销员为促销员工装。二、员工离职时，工装的回收做如下规定：1、员工在公司服务未满两年离职时，夏装、秋装及冬装的白衬衫与医师（药师）白大衣由员工自已购买，公司将不再回收，其余工装进行回收。（价格见工装价格表）即：夏装2件白衬衫70元， 秋装两件白衬衫70元。 2、员工在公司服务满两年离职时，赠送共装一套，其余工装回收。 三、工装回收原则：1、员工离职时，返回的工装，必须保证已清洗干净37、熨烫平整、无异味、无瑕渍、无破损，否则不予回收，并按工装折价扣款。折价金额=工装总金额/24*（24-服务月数）2、如员工的服装丢失，将按工装折价赔偿。 折价金额=工装总金额/24*（24-服务月数）四、各种工装价格表夏装秋冬装 其 他营业员夏装医师药师夏白大衣营业员女秋冬装营业员男秋冬装医师药师冬白大衣领花工牌头花70元/套45元/件152元/套166元/套男药师：101元/套女药师：92员/套均为5元/个6元/个其中白衬衫 35元/件其中马甲26元/件、白衬衫30元/件、裤子39元/条、外套57元/件其中外套59元、长裤41元、马夹29元、白衬衣30元/件/领带7元/条 (十)设备、设施38、维修管理制度一、本着办公设备管理的集中、简便、有效原则，特制定本制度。二、建立统一的设备管理维护档案文件夹，对维护、保养情况进行登记。三、各部门有维修要求时，须先填写维修申请单，经部门负责人确认后上报各责任部门（如下）维修，各责任部门负责对维修情况及结果记录在维护档案上。四、公司的电脑、POS机、打印机、以及医保设备等由电脑部负责管理并进行日常保养、维护、维修，公司的重要软件和其它一些常用的设备驱动程序，由电脑部做备份，方便日常使用，保证原盘不受损，并分类放在固定的位置上。五、培训器材（如投影仪、电源插排等电子设施）由人事部负责管理，维修由电脑部负责。六、公司所有空调、工程设备等由工程部负责维39、修。七、公司计量器具由配送中心养护员负责日常管理，质量部负责检核。八、上述维修须按公司各责任部门的维修流程执行,原则上维修时间按接到维修申请单之日算起5个工作日内维修完毕，否则每延迟一天按实际状况处罚550元不等。九、本制度解释及修订权在行政办，于xx年1月1日起执行。(十一)办公资产使用管理规定为了更好的利用公司办公资产，提高员工的工作效率，特对办公资产使用做如下补充规定。本补充规定所指办公资产特指：公司所属电脑、培训教室、空调、饮水机。一、电脑使用1、 公司总部（除培训教室电脑）所有电脑除部门经理使用的电脑外，其他人员的电脑取消上网资格。2、 各部门人员若需上网查询相关工作资料，则通过所在40、部门经理电脑查询；若还有其他特殊要求，可使用培训中心电脑进行查询，但须到人事部申请。3、 下班离开公司必须关闭电脑及显示器（含各类用电设备，如手机充电器等）。二、培训教室1、 培训教室各项资产管理及使用见培训教室资产管理规定。2、 培训教室为培训、学习的指定地点。3、 图书一角所提供的书籍及报刊夹是为午休及下班后学习之用。4、 相关制度见图书一角管理制度培训教室管理制度。三、空调使用1、空调的移动与维修必须由工程部执行。2、在供暖期间室内温度低于20度方可开空调；室内温度高于28度方可空调。2、空调所在地最近人员为第一负责人，负责空调下班前的关闭责任。四、引水机使用1、 引水机的移动与维修必须41、由行政办执行。2、 引水桶不得私自更换，由行政办负责统一在制定厂家换水3、 引水机关闭工作由晚间值班人员在上班时负责全部关闭。4、 引水机由保洁员上班后8：30分前开启。五、其他规定1、 对违反上述规定者，处以2050元罚款。2、 本制度解释及修订权在行政办，自xx年1月1日起执行。(十二)固定资产管理制度为能充分合理利用公司资源，创造良好的工作环境，减少浪费，特制定如下固定资产管理制度：一、固定资产统计：1、 公司行政主管负责定期对公司固定资产进行详细统计，真实记录固定资产现值、数量、使用状况等情况。2、 固定资产在使用过程中实行使用人负责制，在资产非自然坏损的情况下，使用人（责任人）须折价42、赔偿或恢复原状，并处罚使用人50-100元罚款。二、固定资产购置：1、 在公司员工申请增加固定资产的情况下，行政主管首先应尽可能合理调配，充分利用现有资源，避免重复购置。2、 确需增加固定资产，应以需求部门为单位提出申请，经总经理批准后，报行政办公室进行购置（决策书）。3、 空调、电脑、POS机的购置由需求部门为单位提出申请，经总经理批准后，从网上报至总部，由总部购置。三、固定资产维护：1、 行政主管应定期检查公司固定资产（如办公设备、汽车、空调等）的使用情况，如发现有使用不当或损坏，应及时纠正并进行维护，同时追究使用人（责任人）的责任，对使用人处罚50-100元罚款。2、 固定资产使用人员在43、工作过程中发现所使用资产出现坏损，应及时提出维修申请，经部门经理（门店由店长填报项目维修申请单经门店部交相关维修部门确认后，进行维修，如属本人使用不当所致，应承担赔偿责任，并处罚50-100元罚款。3、 如果使用人发现资产损坏后没有及时申请维修或提出维修申请后相关部门未及时维修，导致了严重的后果（如失窃、损坏等情况），公司将给予当事人重罚：按原价赔偿，或并处通报批评、开除。4、 固定资产存在调转的应由需求方填写固定资产调转申请，部门经理签字确认，被调转部门（门店）签字确认后方可进行调转。紧急情况可先调后补单，但必须在调转后三日内补完。如果不填单私自将物品调转或调转后不在规定日期内上交单据的，一44、经发现处罚相关责任人50元。5、 固定资产管理人员（含公司总部人员及门店）在工作交接时须交接固定资产明晰，核实差异。6、 对于没有经过公司同意，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等）的，对相关责任人按照资产原值金额进行处罚。(十三)低值易耗品管理制度一、管理方式1、 公司行政办为低值易耗品之采购、管理部门。门店低值易耗品2、 公司设立低值易耗品明细帐进行管理。二、物品的采购 凡公司或部门需采购之物品，均须填写项目申请单，经部门经理、行政办、总经理审批后，方可由行政办统一集中购进。（特殊物品可由需求部门自行购买，但需报行政办审批）采购本着节省成本、价廉物美、急办原则，45、不得谋私利。三、物品的管理1、 在库物品由库管员负责保管。2、 在库物品，按月定期盘点，填写库存帐，报财务检核。3、 物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还公司库管员处，否则按原价赔偿。4、 行政办应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。5、 门店店长更换时，需将低值易耗品列入交接内容。（详见低值易耗品交接表）6、 若物品由于非正常原因损坏，则责任人全额赔偿。7、 对于没有经过公司同意，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等）的，对相关责任人按照资产原值金额进行处罚。8、 46、门店不得私自向厂家索要低值易耗品，门店须做好每月的合理用量计划，如果不足则向门店部申请，审批通过后由库管员出库。若私自向厂家要低值易耗品的，对店长处罚50元，对相关责任人处罚50元，店长要求的对店长处罚100元。五、物品的调转1、各部门、各门店低值易耗品如果需要调转的，需填写一式两联的项目申请单，经部门经理签字后方可调转，在店长会时把第一联交至行政办，做帐面调整。2、紧急情况可先调后补单，但必须在调转后三日内补完。如果不填单私自将物品调转或调转后不在规定日期内上交单据的，一经发现处罚相关责任人50元。(十四)办公用品管理制度为使公司员工合理使用办公用品，在勤俭节约的原则下，具体做如下规定：一、47、办公用品的分类1、 消耗品：笔类、涂改液、胶水、橡皮、别针、订书钉、笔记本、复写纸等随使用次数的增加而逐渐消耗掉的办公用品。2、 耐用品：计算器、打孔机、剪刀、曲别针、订书器、文件筐、文件夹、长尾夹等长期使用而不消耗的办公用品。二、办公用品的采购及申领1、部门以部门为单位每月每人以10元为限填写下月使用办公用品申请单（一次性申请3个月用量），并在申请单后分类注明文具使用人员，由部门经理签字后，报至行政办公室。行政办将汇总表交库管员处核对库存量，行政办按库存余额采购。2、办公用品申请时间为每月25日，以便行政人员统一采购，错过申请时间由申请人自己负责,公司不承担该费用;新员工第一次申请可不受规定48、时间限制。若未按上述规定执行，则对责任人处以20元罚款。三、办公用品使用要求1、 每位员工应勤俭节约、爱护使用。2、 耐用品列入移交项目，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由使用人按价赔偿。3、 员工离司时，应把所领耐用品交还行政办公室，行政办公室验收签后，方可办理离司手续。4、 办公用品严禁取回家私用，如有发现或举报属实，公司将给予责任人三倍金额处罚。(十五) 营业用品管理制度一、门店申请营业用品的规定1、 各门店店经理每月25日前（含）申报下月所需营业用品申请表，店经理须在申请表上签字确认。2、 店经理确认后的申请表由门店部确认后交库管员处核对库存量，行政办对库存余额后的采购量总数量及金49、额进行汇总，由总经理审批。3、 各门店如逾期不交或迟交，公司则不提供下月所需的用品，门店自行解决。4、 各门店如需领未报申请的用品，每领一种商品处罚10元。5、 各门店在报营业用品申请表时，为了压缩门店开支，降低门店成本，各门店必须认真、负责的针对实际情况申请，绝对不能虚报，一经发现，将给予店经理50-100元罚款。6、 行政办根据审批后的申请表，于下月5日前购齐各门店所需用品，节假日顺延。二、营业用品的发放与配送1、 营业用品的分拣、配送由配送中心全权负责，门电部在每月26日前制定出营业用品分拣表，配送中心将依据分拣表进行统一分拣、复核、包装、运输至门店。2、 配送方式：随门店正常到货时间配50、送。3、 配送时间：每月10日前（新店首次铺货临时安排）。4、 在分拣过程中，如遇库存不够，则按照实际库存量分拣，优先满足大店需求。不够部分将做差异处理。5、 门店收到营业用品后请按单签收确认，随送货车返还配送中心。6、 配送中心不接待门店对营业用品的临时领用与配送，请各门店自行做好需求计划。7、 下货差异受理：门店在按单清点实物时如果遇到差异，请按照下货差异上报流程在24小时内上报配送中心，配送中心将在72小时内给予解决。8、 下货差异上报电话：0411-84361488 联系人：配送中心文员。10、门店不得私自向厂家要营业用品，门店须做好每月的合理用量计划，如果不足则向行政办申请领用，随配51、送路线3天内送到。若私自向厂家要营业用品的，对店长处罚50元，对相关责任人处罚50元，店长要求的对店长处罚100元。三、其他规定1、 严禁取回家私用，如有发现或举报属实，公司将给予责任人重罚。2、 对于没有经过公司同意，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等）的，对相关责任人处罚50-100元。(十六)办公场所整洁、整理制度一、卫生管理制度1、公司为维护员工健康及办公区的环境、卫生，特订定本规定。 2、凡本公司卫生事宜，除另有规定外，都依本制度实行。3、各办公区、走道、值班室及阶梯处，均须保持整洁，不得堆积任何物品。4、各办公区、走廊及楼梯处，应严禁随地吐痰。 5、公52、司全体人员对保持饮水设备、照明设备及各项办公用具(含个人电脑、办公桌椅、档案文件等)的清洁负有责任。6、各办公区的采光，应依下列的规定：各工作部门须有充分的光线；光线须有适宜的分布；须防止光线的眩耀及闪动。7、总部人员对各办公区的窗面及照明器具的透光部分，均有保持清洁的义务。8、各办公区应保持适当的温度，温度的调整以暖气冷气或通风等方法来进行。 9、各办公区应充分使空气流通。 10、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须合乎卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱倒堆积，不得在非吸烟区吸烟。二、卫生环境标准1、 个人办公区域内无污物、杂物。2、 个人办公桌上：桌面及桌上用具保持干净；电脑、53、电话及各项用具保持干净及摆放整齐。3、 个人用品（除水杯）、非办公用一律不得摆放在桌面。4、 如有大件物品应放在指定地点。5、 办公期间员工一律穿工装，没有工装需着职业装。6、 未做到上述规定的人员处以20元罚款。7、 公司行政办将进行不定期检查，处罚详见处罚规定。(十七)安全消防制度一、为规范和加强公司安全、消防及门卫管理，特制定本规定。二、本公司治安安全及消防工作实行专人负责制，相关人员各司其职，工作之中相互协助。三、公司专职保安人员是公司治安安全、消防及门卫管理的第一责任人，其职责包括：来宾登记、箱包检查、治安维护、财产安全以及火警及其它应急情况的处理。四、财产安全：值班人员负有保护公司54、财产安全之责，行政办要制定严密的保护措施，实施24小时流动巡逻。仓库、机房等重要场所，应重点保护。五、火警妨范处理：加强日常火警防范工作，消防器械定点合理摆放，定期检查,报警系统和消防器材每月至少检查一次，并进行设备状况检查登记。(1)注重保安消防人员职业技能陪训，熟练使用各种消防器械。(2)组建紧急求援小组，紧急情况一经发生迅速集结。(3)火警出现，立即触拉报警器。情况紧急者，拨打119报警；利用消防设备，迅速隔火源，并切断附近电源；及时打开安全通道，做好人员疏散工作。六、台风等到自然灾害的紧急处理：台风等自然灾害发生时，公司员工应听从统一安排，自觉取消休假，坚守工作岗位，并迅速组织落实安全55、保障工作。 (十八)内部投诉制度为进一步深化首问负责制，更好地提高公司各部门的工作效率，杜绝工作中的推诿、扯皮现象，公司决定从即日起建立内部投诉制度，具体内容如下： 一、公司本部各部门作为内部被投诉单位，公司任何人员对公司各部门都有责任和义务对其工作质量及态度进行监督投诉的权力。二、受理投诉部门为：行政办 。三、受理投诉方式：（1）投诉电话：84360488 四、受理投诉内容：主要包括服务态度及工作质量、工作效率等。五、投诉受理的流程：(1)对总部人员的投诉：行政办负责内部投诉的受理、核实，详细记录投诉部门或个人对其它部门或个人不负责行为的投诉，并向相关部门或个人进行调查，投诉内容核实后填写投56、诉通知单（附件一），经分管领导和总经理签字后直接送达被投诉部门或个人。接到投诉通知单的被投诉部门或个人要在一个工作日内认真整改。行政办根据整改态度及措施，对被投诉部门或个人均将处以5100元的罚款。(2)对门店店长（含）以上的人员投诉：人事部接到投诉电话后，将投诉内容转至行政办，行政办根据情况下部门协调单给门店部，门店部负责在7日内将情况核实，编写情况报告并提交处罚意见后交至行政办，行政办进行核实事实及考量后，将处理意见报告及情况报告交总经理确认后，门店部、人事部、行政办根据批示意见进行处理，行政办在此过程中负责全程跟踪。六、对投诉处理的回复时间要求：部门内部需一个工作日内回复整改意见，部门间57、需协调解决的在二个工作日内回复意见，逾期者，公司将按最高限额即时处罚。(十九)关于晨会规定的通知“一年之季在于春，一日之季在于晨”，为使公司员工在周一晨会时能够以充沛的精神面貌展现xx的应有本色，体现公司员工应有的精神面貌，现对晨会做如下规定。一、晨会于每周一早上8：30开始，所有参会人员不得迟到，不得无故不到。二、参会人员必须着指定工装、并佩带工牌。三、参会人员必须保持饱满的精神状态参会。四、参会的部门负责人应简洁明了的汇报本周工作重点。五、对未穿工装或未佩带工牌的人员，处以20元罚款。六、对于晨会打瞌睡处以10元罚款。七、对于晨会无故不到或迟到处以20元罚款。八、由行政办负责考核。九、相关58、规定见处罚制度。(二十)保密制度一、总则(1)为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。(2)公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。(3)公司附属组织以及职员都有保守公司秘密的义务。(4)公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。(5)对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。二、保密范围和密级确定1、公司秘密包括本制度B条规定的下列秘密事项(1)重大决策中的秘密事项。(2)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议59、记录。(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。(5)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。(6)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其他经公司确定应当保密的事项。(8)一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。2、公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密三级(1)绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；(2)机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；(3)秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。3、公司秘级的确定(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密60、级；(2)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；(3)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级。(4)属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第二款第（二）、（三）项的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密措施(1)属于公司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政办公室专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由各部门负责人负责保密。(2)对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：1.非经行政办批准，不得复制和摘抄；2.收发、传递和外出携带，61、由指定人员担任，并采取必要的安全措施；(3)属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。(4)在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。(5)具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：1、选择具备保密条件的会议场所；2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。4、确定会议内容是否传达及传达范围。(6)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。（62、7）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告行政办公室；行政办公室接到报告，应立即做出处理。 (二十一)图书一角管理制度为了创建学习性组织、提高员工业务水平，特在培训中心设立图书角，为员工的学习、休息提供方便。为保管利用好各类图书资料，现做如下规定：1、本公司的图书、报刊、杂志均由行政办派专人订购，各部门可根据需要向行政办提交书刊名称，总经理批准后，由办公室统一购买。2、凡购回的图书须通过行政办验收登记入库后才能借阅。3、行政办应对所有图书进行分类登记，编好目录，建立借阅卡片，妥善保管。4、图书借阅时间为每周一上午9:30分；借书人直接到行政办登记借阅; 63、非本公司职员不得借阅；借阅数量一次不可超过1册，所借需于下周一9：30分前归还；借阅的图书不能超过一周，并且不能连续重复借阅，否则将取消其一个月的借书资格。5、凡借出的图书，必要时行政办有权随时收回。6、丢失、损坏图书原则上要由个人按原价赔偿，如不能购买到原图书，则按原书价两倍处罚，相关规定见处罚流程。(二十二)关于外来单位接洽的规定为进一步规范门店对外接洽工作，明确外来单位的用意和事项特制定本规定。1、规范与要求门店人员如遇到外来相关部门进行检查、视察时须做好如下工作：(1)礼貌接待：由店长或当日值班经理负责接待。(2)问清事由：（1）问清来访意图（2）留下对方联系办法。(3)认真填写外来部64、门接洽单1、由门店店长签字或当日值班经理签字，每周一生产例会交至门店部经理处签收。2、来访单位若留下相关文件、单据等须附在外来部门接洽单后，一并上报，或由行政办派专人取回。同时在事发当日门店根据填写的外来部门接洽单电话通知行政办。 3、其中相关文件、单据中若存在处罚或签字认可事项时，门店无权处理，应第一时间通知行政办。4、门店部经理接到外来部门洽谈单的一个工作日内进行核查并转至行政办。5、行政办确认并在5个工作日内将办理该事项结果予以答复，特殊情况例外处理。6、完毕后由行政办主任和门店部经理签字。2、处罚(1)门店私自不填写、不上报或没有及时上报来访部门情况的，该门店店长或当日值班经理处以5065、元罚款。(2)门店没有详细填写外来部门接洽单，使得事情经过不能清晰表现的，或没有将相关文件、单据与外来部门接洽单一同上报的，该门店店长或当日值班经理处以20元罚款。(3)凡在上述规定日期没有完成要求的人员处以20元罚款，每延迟一天罚款5元。3、其他(1)相关制度见门店标准作业手册、处罚流程、保密制度本规定由行政办负责解释和修订，自下发之日起执行。外来部门接洽单附件店名名称： 来访日期：来访单位名称来访人姓名联系方式事由门店签字： 日期： 门店部经理签字： 日期： 行政办： 日期： 办理结果负责办理事项人员办理日期办理结果行政办主任： 日期： 门店部经理签字： 日期： (二十三)休息日、节假日值66、班制度一、休息日、节假日规定休息日是指法定休息日，如周六、周日，及非法定休息日（视具体情况而定）。节假日是指法定的节日、假日，包括“元旦”、“春节”、“五一”、“十一”。公司值班人员由行政办根据情况编排并负责通知。二、值班的职责（一）相关部门在行政办规定的时间内做出假日值班计划。（二）上情下达、下情上报。对来访、来函、来电等及时向相关部门负责人进行汇报或传达。（三）承担领导临时交办的各项任务。（四）对突发事件采取相应的措施进行处理或通知相关部门及领导。（五）认真做好值班交接工作（填写假日值班情况以及值班表）。三、值班的要求（一）严谨。即对在值班过程中所接待的各种事情都要严肃、认真对待，不得马虎67、大意。（二）准确。即做到听话、说话准确，尤其是对上级行政机关下达的指示，要听准确；对下级部门请示的问题要回答准确。（三）及时。即传递、处理信息，办理电文要快。同时接办几件事情，要按轻重缓急顺序处理，但一般来讲应做到当日办结，当日办不完的事情要转交给下一班及时办理。（四）热情。即对待来访及接听电话要热情。（五）记录。即对来电、来函、来访等要有记录，对领导交办的事情以及对突发事件的处理均要有记录。（六）守时。即遵守值班、值宿时间，不擅离岗位。四、值班时间具体安排详见相关“假日通知”。五、责任值班人员工作不认真，违反本制度的相关规定，造成不良影响的，给予警告或单处或并处罚款元。情节严重或造成其他严重68、后果的，给予通报批评，并处以元的罚款。六、值班人员要认真、详细做好值班记录，行政办随时抽查。七、本管理规定由公司行政办负责解释，自下发之日起执行。附件假日值班情况值班日期值 班 人 情 况 大连xx医药有限公司“ ”假日值班情况序号姓名情 况晚间值班接交人日 期1234567如有问题请记录在附件总值班： 日期： (二十四)关于周六、周日值班的规定为了保障公司的安全，经公司领导研究决定，周六、周日安排员工轮流值班，具体安排如下：一、值班时间：每周六、日分为三个班次，每个班次由一人值班。 每周六13：00-17：00 （午餐时间：12：00-13：00）每周日(上午)09：00-13：00 每周日69、(下午)13：00-17：00二、值班地点：前台三、值班人员：每周六、周日由一个部门负责值班，部门经理负责安排值班。四、值班补助：每个班次的值班人员给予10元补助，由行政办统一发放。五、值班要求：值班人员在值班期间，应对公司业务积极主动处理，保障公司的安全，对突发事件及时采取相应处理办法，做好值班记录。六、如值班时间空岗，给予值班人员及部门经理各40元罚款。 七、违反上述规定者给予40元罚款。八、具体值班安排，请见“周六、周日值班表”。(二十五)员工打卡管理规定一、 本公司员工上下班打卡，悉依照本办法执行。二、 本公司员工上下班必须亲自打卡。三、 本公司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不70、再返回公司者，应打卡后才能离开公司，且部门负责人应在考勤记录中注明。四、 上班中因事外出且当天下班前不能返回公司者，须向所在部门经理汇报，但须在出公司前填写外出记录，部门负责人签字确认。若该事由当事人为部门经理，则须公司当日负责人签字认可。人事部每月以打卡记录与外出登记表两项作为月度出勤考核基准。五、 本公司上下班时间，由前台看守打卡情况。六、 以下情形视为未打卡：1、 代打卡视为两人都未打卡。2、 上下班未打卡。3、 员工外出未作登记且当天未返回公司或部门负责人未签字认可。(二十七)处罚制度为了更有效的规范公司管理，建立简明、快捷、有序的处罚流程，具体内容如下：一、处罚依据的文件应是总经理签71、字并已公示的文件。二、处罚部门对违反公司制度（含规范）的部门与个人欲进行处罚时，应填写公司统一格式的奖罚通知单，填写处罚的具体内容及处罚金额建议，后交行政办审核。三、行政办审核无误后将“通知单”交受罚部门经理、受罚人签字确认后，交公司财务部。四、受处罚人或部门接到通知后，需在处罚当月缴清罚金（当月31日为限），拖延者将从本月工资中加倍扣除。五、行政办对最终处罚的结果负责。（二十八）总部人员一天门店办公制度为防范公司规模与官僚病同期增长的状况出现，加强总部与门店的联系和沟通，及时解决门店的实际问题，更好地指导、服务于门店，保障公司上下信息渠道的畅通，特制定本制度1、公司总部正、副总经理、职能部门72、全体人员(保安、配送中心主管以下人员除外)每月须到指定门店工作一天。2、行政办根据就近原则安排上述人员门店工作时间表，明确每人的工作门店。3、上班时间与总部正常上下班时间一致。4、由行政办负责进行抽查，若发现人员不在岗，则处罚30元，并扣发当天工资。5、门店店长应在检核单上注明出勤日期及上班时间，出勤人员应在第二天将检核表交回至行政办。若表上未注明上下班时间且未经店长/当班负责人签字，则视为当天旷工。6、若总部人员在门店工作时发现问题，需要门店改进的，则于第二天将问题反馈至行政办，由行政办统一告之相关部门。7、本制度自xx年2月1日起执行。（二十九）公司投稿制度为进一步提高员工的文化水平及素养73、，使学习性组织活性化，特制订本规定。1、 投稿定义：在xx之光发表的稿件、在本公司商品简讯中发表的稿件、在其他刊物上发表的稿件。2、 投稿奖励日期：从xx年1月日起在上述范围的投稿。3、 投稿人员：入司满3个月转正的所有员工。4、 奖励标准：凡在xx之光发表的稿件，除xx之光发放的稿费外，公司单独奖励510元；在商品简讯中发表的稿件公司一次性奖励10元，没有发表的稿件将依照稿件质量给予小礼品；在其他刊物上发表的稿件依照如下标准执行：（1） 省级以上刊物发表的，除杂志社等给予的稿费外，公司单独奖励50元。（2） 省级以上刊物发表的，除杂志社等给予的稿费外，公司单独奖励30元。5、 投稿内容：xx74、之光内容不限；商品简讯主要以门店员工生活、销售经验、商品管理心得为主题。6、 在商品简讯上发表的文章，公司可以推荐到xx之光上发表，奖励依然按照第四条规定执行。在其他刊物上发表的文章须注明发表人的公司名称，否则不给予奖励。7、 奖励程序：员工在接到稿费通知单或发表确认单后，将该通知单交行政办，行政办核对后，按照标准进行奖励，流程见奖罚流程。8、 本制度自xx年1月1日起执行。(三十)业务部门考试制度一、目的为了加强业务部门自身素质，提高业务部门的工作质量及工作效率，特制定本制度二、范围及周期本制度所指业务部门为：采购部、商品部、门店部。考试周期为一个季度，一年4次。三、考试内容及方式采购部：175、 采购部经理必须掌握如下内容：（1）大类、中类类别码及其对应名称（全部）（2）所有品项经理分管的类别。2、 采购经理必须掌握如下内容：（1）商品的大类与中类，自己分管的小类；（2）自己分管的中类：品项规划数 G+Z+Q（3）目前品项数 G+Z+Q（4）自己分管的中类，G+Z商品名称75%（5）大库补货公式、门店补货公式3、采购助理由采购经理负责考试，采购部经理最终负责，并将考试结果交至行政办备档。4、考试方式采取：由行政办、商品部监考，采购部采取集中默写。商品部：1、 商品部经理必须掌握如下内容：（1）大类、中类全部（2）空间管理（3）大库、门店补货公式。2、 商品部人员必须掌握如下内容：（76、1）大类、中类全部（2）空间管理3、 考试方式采取：由行政办监考、商品部集中卷考。门店部：1、 店部经理必须掌握如下内容：（1）大类、中类全部（2）空间管理2、 门店部区域经理必须掌握如下内容：（1）大类、中类全部（2）能做空间管理方（3）背出分管区域各门店G+Z的品项数。(4) 销售前100位商品名称3、考试方式采取：由行政办、商品部监考，门店部卷考。四、考核结果1、考核结果由行政办统一备档。2、门店部、采购部考题由商品部制定。2、考试达不到上述工作要求的采购经理、区域经理将逐步调离岗位。五、其他规定 1、本制度解释修订权在行政办，于xx年1月1日起执行。（三十一）总部巡店制度一、目的为使公77、司各部门能更好的在工作中相互配合、在巡店中相互发现工作不足以及时修正，展开自检自查，通过巡店发现问题而不断对工作能够取得持续性改进至完善，特制定本制度。二、巡店类型1、周例行巡店；2、专题巡店三、规定周例行巡店参加对象：2、巡店安排：第周周六下午1：00为巡店时间；下周周三下午1：30为巡店讨论会时间。3、检查内容：各部门按照公司对门店的要求各自做出门店检核项目表，内容必须固定，在巡检表中要留一项为：需其他部门配合项。4、检核方式：各部门按照各自的检核表进行检核，现场可以解决的现场解决，现场解决不了的或耗时过长的，事后解决。5、检核工具：各部门的检核表及门店店长考核方案检核表。三、 巡店程序178、实施（1）门店部经理在每周五前安排所巡门店名称及数量；（2）若遇到突发事件，则取消当次巡店，原则上应保证每月至少3次以上巡店。（3）若参加巡店人员有突发事件，则应告之行政办主任，原则上每个人每个月至少参加3次以上巡店。（4）参加巡店的管理人员，根据检核工具进行逐项检查，并作好记录（如需要对其他事项进行检查可单独做表），同时在巡店结束后，小组各成员做出各自的巡店报告讨论。2、反馈讨论结束后，涉及具体解决方案的部门应行文，并于两个工作日内提交至行政办交公司总经理处审批后执行。 专题巡店1、参加对象：需要巡店的部门经理2、巡店安排：每周巡店都必须提前2天告之行政办巡店安排。3、检查内容：巡店报告应79、主要包含如下内容：1、巡店时间2、巡店人员3、巡店中发现的问题4、改进意见5、其他部门配合事宜。其他内容可自定。4、检核方式：每次巡店完毕后，巡店经理需提交巡店报告至行政办，行政办交总经理。四、 处罚规定1、无故不参加巡店的人员，处以30元一次的罚款。2、对未满足每月参加不到3次的人员处以50元的罚款。3、如公司缘故不能实现每月至少3次巡店的，上述第2条自动失效。五、 其他规定1、上述人员除“门店店长、员工绩效考核方案”的检核表，各自的检核内容不记入扣分项目，作为周三讨论会的议题内容。2、本制度于xx年1月1日起生效。1、 本制度解释、修订权在行政办。（三十二）关于接受礼品、现金等的规定为进一80、步规范企业人员工作中的各项行为，在提升自身工作能力的同时，加强自身素质教育，特对公司人员对外接受的各项礼品、现金以及其他财物时做如下规定公司所有人员接受到外来部门、单位以及因工作关系无法推辞的礼品及现金时应遵从如下规定：礼品1、 定义：所指为各种在市场上有销售且可以买卖的物品。2、 流程：礼品无论价值大小一律到行政办主管处备案，市场价值超过300元的上交公司行政办主管处，行政办主任签字确认后，若需发放则须总经理审批；市场价值300元以下的，行政办主管审核并做发放登记给上交个人。现金1、 定义：2、 流程：现金无论多少一律到行政办主管处登记，行政办主任签字确认后，由行政办上缴公司财务。其他财物181、 定义：所指为银行卡、各种形式消费卡、打折卡、购物卡等。2、 流程：收到其他财物无论价值多少一律到行政办主管处备案，物品交公司行政办主管处，行政办主任签字确认。处罚若违反上述规定的视为私自接受钱财，违反者须将上述财物返还公司（行政办处，流程同上），并按金额大小给予违反者该金额的罚款，并开除处理，同时对举报人给予同等金额的奖励。本制度解释修订权在行政办，自xx年1月1日起执行（三十三）培训教室管理规定为了维护正常的培训秩序和良好的学习、休息环境，保证员工的需要，充分利用和保护好培训教室，特制订本规定。1、培训教室是公司重要的教学资源，是实施教学的重要场所，由人事部负责统一调配，统筹安排，采取首82、发负责制，即谁发起谁负责，负责内容如下。2、各部门如有培训、会议需要使用培训器材，需提前向人事部报申请，申请方式可以是OA或直接沟通，经人事部同意方可使用。使用完后，首发人需把桌椅归到原位，违反规定的，处罚20元。3、人事部对培训中心的培训设备建立资产卡片，并做好使用记录(包括培训室电脑、音响、功放、麦克、投影仪、讲台桌)等资产的完好性负责，培训中心卫生及桌椅由行政办负责日常管理，相关资产未经人事部、行政办同意，私自使用，处罚20元。4、培训教室有培训，申请部门应提前一天申请至人事部（填写申请使用单），人事部应当日通知行政办安排好培训中心。5、员工培训时，人事部应要求员工保持教室的整洁、肃静和83、良好的秩序。不乱扔纸屑、污物，不随地吐痰，不得在办公区内大声讲话。6、要节约用电，培训教室使用完后，使用人（首发人）要自觉关闭照明灯及空调，杜绝浪费，一经发现对使用者（首发人）处罚20元。7、培训教室内严禁吸烟，要加强教室安全与防火管理。8、行政办将定期或不定期对培训教室进行检核，对违反规定者给予相关人员20元罚款。9、会议安排相关规定见会议管理规定。10、本制度解释修订权在行政办，自xx年1月日起执行。 (三十四)流程制度修订规定一、目的 为完善公司的管理体系，优化管理结构、实现管理流程化、制度化，提高管理效益，节约管理成本，使公司能以科学、有序的状态发展，特对制度与流程的制定、修改工作做如84、下规定、安排。二、内容（一）流程汇编1、内容及要求：各部门整理、整合各自的工作流程并形成手册。2、截止时间：2.1、各部门对手册修订截止时间：每年2月28日前。2.2、总经办整合汇总截止时间：每年3月15日前。3、督导部门：总经办4、其他规定：自xx年起，各部门于每年2月28日前完成上述流程的修订、补充工作，并上报至总经办。总经办于3月15日前完成新年度流程汇编，报总经理审批。（二）制度汇编1、内容及要求：各部门整理、整合各自的各项制度并形成手册。2、截止时间： 2.1、各部门形成手册截止时间：每年2月28日前。2.2、总经办整合汇总截止时间：每年3月15日前。3、督导部门：总经办4、其他规定85、：自xx年起，各部门于每年2月28日前完成上述制度的修订、补充工作，并上报至总经办。总经办于3月15日前完成新年度制度汇编，报总经理审批。三、处罚1、 未按时间要求完成工作，该项负责人处以20元罚款，每延迟一天扣罚5元。2、 未提交完整内容或内容不合格的，该项负责人处以20元罚款，补充、修订给予5个工作日进行更正，每延迟一天扣罚5元。3、 处罚程序及规定详见处罚流程。四、其他1、形成的流程汇编以及制度汇编今后在年度内执行时可采取“一事一补、一事一议”的方式进行修订。2、仅督导部门总经办具有处罚权。3、本规定于xx年1月1日起执行。(三十五)行政办工作流程一、营业用品采购、下发流程配送中心行政办86、总经理店长厂家 各门店以门店为单位申请人员填写用品申请单，店长根据实际使用量进行审核（每月25日以前提交行政办） 行政办进行查看库存余量并于1日内将申请单汇总交总经理审批 总经理审批后行政办在指定厂家购买，行政办将分拣表交配送中心进行分拣（新店由行政办进行分拣）后随车配送至门店，门店在申请单上签字后该单留存在配送中心。 门店收到营业用品后核查发现与清单内容不一致，则与配送中心核对，若无误则于行政办核对。 每月10日前完成营业用品下发，具体规定见营业用品管理制度二、办公用品采购、下发流程行政办总经理部门经理厂家申请人员 总部人员以部门为单位填写用品申请单，部门经理根据实际使用量进行审核（每3个月87、25日以前提交行政办） 行政办进行查看上月用量及单人消耗金额，对用品申请单项目进行调整于1日内将申请单汇总交总经理审批 总经理审批后行政办在指定厂家购买，行政办采购后发OA，各部门以部门为单位领取，部门收到办公用品后核查发现与清单内容不一致，则于行政办核对 每月10日前完成办公用品下发具体规定见办公用品管理制度二、低值易耗品采购、下发及调转流程1、低值易耗品采购、下发流程部门经理门店行政办总经理厂家门店总部店长 申请人员填写项目申请单，部门经理（店长）根据实际使用量进行审核，每月25日以前提交行政办 行政办进行查看帐本，看是否有闲滞，以及能否进行调配于1个工作日内审核完毕并汇总 行政办审核汇总88、后总经理于1个工作日内审批完毕，行政办通知指定厂家送货至门店/总部行政办，收到低值易耗品后核查发现与清单内容不一致，则于行政办核对 门店收到后在确认单上签字，厂家凭借该单与发票到行政办办理结款手续，行政办在收到确认单及发票后在半个工作日内办理完毕出入库 每月10日前完成低值易耗品下发，具体规定见低值易耗品管理制度2、低值易耗品调转流程行政办调入部门经理/店长调入人员调出部门经理/店长 调转分为三种：门店间、总部与门店、总部间 申请调入人员提出调转申请调转申请表交调入部门店长/部门经理审批 调入部门店长/部门经理审批后，调入人员将该申请表交调出部门店长/部门经理审批同意后，调入部门负责将物品调转89、，并于3日内将调转表交行政办 行政办收到调转表后进行帐面调整 具体规定见低值易耗品管理制度 三、固定资产采购下发及调转流程1、固定资产采购流程 固定资产：空调、电脑、POS机门店/总部总经理总部申请部门经理电脑部工程部行政办门厂家 申请购买固定资产的部门填写决策书交总经理审批 总经理根据各项决策书汇总审核后发往总部审批 总部审批通过后（1）空调：工程部负责每月订购计划，并在每次采购时将款汇往总部指定厂家，并注明到货地址与到货期，门店（若总部需要则总部工程部）负责接收签字确认（2）电脑、POS机：电脑部负责落实订购计划，厂家直接发往公司本部，电脑部负责接收并发往所需门店 申请部门将发票及门店接受90、（含总部）确认单一并交行政办办理出入库手续 具体规定见固定资产管理制度2、固定资产调转流程 流程与低值易耗品调转流程相同四、工装采购、下发及退换流程1、工装采购、下发流程人事部新员工行政办财务部 人事部将招聘计划提前1个月交行政办 行政办在指定厂家进行采购并入库 人事部培训结束后通知新员工到财务部交押金，凭交款单到行政办领取工装及工牌 行政办每二个月做一次出库 工牌与头花同上2、工装退换 退还有两种形式（1）不合适及破旧（2）离职 员工在每周二统一到行政办办理退换工装手续 离职按了离职申请表办理相关手续 工牌与头花同上 相关制度见工装管理规定五、印章使用流程行政办主管总经理部门经理申请人员 用91、章申请人须填写用章申请单交部门经理审核签字后交行政办主管处审核 行政办主管提交总经理审批 具体规定见印章管理规定六、车辆使用、维修流程1、车辆使用流程 用车申请人须提前一天向部门经理提出申请人部门经理行政办司机用车申请，经部门经理同意后，填写用车申请单交行政主管处 行政主管根据用车情况安排第二天出车，如果出车冲突，则根据事情重要顺序为原则于申请用车当日错开车辆安排，并将该情况告之不能在申请时间内出车的部门经理 行政主管将出车单交于司机，司机严格按照出车单内容出车 申请人回到公司后在出车单上签字确认，司机将该单返回至行政主管处 对不明确事情由行政办主任进行最终确定 相关规定见用车管理规定2、车辆92、维修流程司机行政办车辆管理员外事主管行政办主任总经理 司机须在每月25日前检核各自车辆并填写车辆维修项目申请单，提交至行政办车辆管理员处进行初审及检核 车辆管理员在1个工作日内检核完毕并确认后将修改维修的意见提交至行政办外事主管处审核 外事主管根据全年及次月车辆维修计划在1日内审核车辆维修项目申请单 行政办主任签字确认后报总经理审批 审批后由车辆管理员进行车辆维修登记并填写维修单并交各车辆司机确认后在指定厂家进行维修 遇到突发性事件造成车辆无法正常工作的应在第一时间通知外事主管进行现场确认。 相关规定见用车管理规定(三十六)店开业流程1、总体流程质量部行 政 办拓 展 部工程部门店部 门 店 93、相关部门 总经理 拓展部签订合同并明确进场日期于合同签订的第二日交于行政办，并将合同复印件及室外布局图交质量部，并通知工程部 行政办接到合同后2日内办理完毕工商核名、卫生许可证，并将工商核名原件复印件当日交质量部 质量部在接到合同复印件、工商核名原件复印件后，在工程竣工后的5日内办理完毕药品经营许可证并交行政办办理后期证照 工程部接到拓展确定进场日期后，2天内确定竣工期及出平面图，同时电脑OA形式通知公司所有人员，门店部在竣工前7日内做出开业进度表开业时间为竣工后7日内，传发给相关部门：（1）市场部流程见附件（2）商品部流程见附件（3）电脑部流程见附件（4）人事部流程见附件（5）采购部流程见附94、件（6）行政办流程见附件（7）财务部流程见开业进度表 行政办接到药品经营许可证后办理营业执照、机构代码证（3天），刻公章（3天） 行政办将营业执照、卫生许可证、占道手续交至门店部，由门店部转至开业门店。具体开业进程见开业进度表 相关流程见新店开业商品部流程新店开业市场部流程新店开业电脑部流程新店开业人事部流程 整个新店开业时间为：施工期+7日。2、商品部流程7天工程部商品部门店部市场部配送中心开业门店商品部 工程部在进场2日内出平面图初稿，并于当日与商品部、采购、门店部共同确定门店平面布置，商品部确定铺货金额 图纸确定后，工程部1日内确定布置最后图样当日交商品部，商品部接到图样于1个工作日内出95、空间管理方案并交门店部于1日内确认（若有异议，经讨论后，商品部应在1个工作日内修订方案） 商品部将修订后出的商品陈列指引当日交市场部制作标示牌 商品部根据市场部提供的商品进行访价，并将结果47日内在市场部促销方案确定会上确定 商品部在开业前的4日内完成铺货计划、打印新店铺货单、价签并交配送中心配送3、市场部流程7天拓展部市场部门店部商品部采购部总经理门店 市场部接到拓展部签定合同通知后7天内进行商圈调查并出具促销方案 市场部确定方案当天，市场部发起，由门店部、商品部、采购部共同对方案进行讨论（1）门店部：市场部对区域经理培训、由区域经理对开业门店员工培训（2）商品部：对市场部提供商品进行访价，96、并负责审核陈列商品价格（3）采购部：根据促销方案确定促销厂家以及主推商品 在讨论会结束后的47日内，由市场部负责召集对上述三个方面最终确定结果的会议，并提交总经理审批，同时在开业前6日内准备完毕文宣品及赠品并配送至门店。审批后相关部门按照新店促销计划开业筹备表进行，宣传单页由厂家按市场部新店促销计划规定时间送至开业门店 市场部根据门店开业进度表调整促销计划中相关内容4、采购部流程7天商品部采购部部开业门店厂家配送中心市场部 商品部在第一次出空间布置图时，采购部进行初次重点备货及准备招商专柜及中药饮片 市场部在确定促销方案后，开业前7日内采购部向配送中心下定单并于2日内执行完毕备货；公司专柜准备97、时间为7天，厂家专柜为15天；安排厂家具体运做时间、地点、方式等并在门店开业时负责跟踪检核 门店开业时按照市场部开业筹备表进行门店部电脑部开业门店5、电脑部流程 电脑部按照当月开店规模提前1个月安排电脑、POS机及医保用各项设备计划 电脑部接到门店开业进度表后按照进度表进行门店各项设备安装与调试6、人事部流程门店部人事部开业门店 人事部按照当月开店规模提前1个月安排人员招聘与培训计划。 人事部接到门店开业进度表后按照进度表负责安排门店各项人员就位7、行政办流程门店部行政办办开业门店配送中心办 行政办接到拓展部新签订合同后的1日内将门店用营业用品清单表交门店部 门店部于2日内填写完毕并于当日交还98、于交行政办 行政办审核汇总交总经理审批后采购 行政办按开业进度表分捡，交配送中心送至开业门店。8、医保安装流程 质量部办理完毕医保证后通知行政办到医保中心办理大连市医疗保险定点机构确认证明交电脑部2天医保中心行政办办厂家网通电脑部门店工程部数据局华信 电脑部接到大连市医疗保险定点机构确认证明后到网通办理DDN专线，并在网通安装完毕提前5天通知工程部进行布线等工作（网通在3-15个工作日内安装完毕），同时电脑部到公司制定厂家购买医保设备并提前送至门店并进行安装连接网通将外线安装完毕后的确认单交数据局，电脑部跟进，联系数据局到门店调式DTU设备（时间含在3-15个工作日内） DTU设备调式后，电脑99、部通知路由器厂家到到门店调试路由器、华信安装医保软件（1天）并进行调试 上述工作完成后通知行政办，联系医保中心进行医保验收。(三十七)证照办理及年审流程一、证照年审协调流程行政办门店部财务部 门 店 行政办每月25日审核下月到期所有证照，并将到期名单交门店部（注明交证日期） 门店部接到名单后7日内将证照交行政办 行政办将有关财务方面填写的资料交财务部填写（2天），后办理年审事宜，并将年审后的证照交还给门店部，由门店部返还给门店 证照定义：营业执照、机构代码证、卫生许可证(房产证、牌匾)。二、新店开业证照办理流程及年审流程1-1 企业名称预先核准办理流程市工商局行政办拓展部 拓展部将新签订合同最100、迟于第二日交行政办。 行政办在接到拓展部新店合同后2日内办理完毕企业名称预先核准 申办材料：（1）企业名称预先核准申请书 （2）投资者或股东的合法身份证明 （3）登记主管机关要求提交的其他有关文件、证件 政府办证流程：受理审核核准发照（注销通知书）1-2 卫生许可证办理及年审流程行政办四个区卫生防疫站行政大厅 行政办在证照到期前10日准备完毕年审资料 行政办3日内办理完毕 附件为政府办证流程，年审与开办新证准备资料相同附件如图：1-3 药品经营许可证办理流程拓展部行政办质量部工程部门店部 门 店行政大厅分局市局商品部市场部 开办时：拓展部签订合同并明确进场日期于合同签订的第二日交于行政办，拓展101、部将复印件（含室外布局图及产权证或购房发票）交质量部；将房屋合同、二楼签字（平面图）及二楼产权证（甘井子区）、街区平面图复印件工程部，并OA全体同事告之。 行政办主管于二日内将工商核名交质量部，当日准备完毕开办资料并上报行政大厅，行政大厅将材料转到分局并初验后在将材料转到行政大厅，该阶段要求标准为：至工程施工后2日内完毕 （1）商品部在竣工前7日内将商品陈列指引交市场部，市场部在竣工前一天将标示牌交工程部，市场部在竣工当日上挂标示牌（2）工程部将施工期及室内布局图于合同签订后3日内交质量部、商品部，质量部在施工完毕的前8日内将验收材料上报行政大厅，等待验收。该阶段要求标准为：在工程竣工后的3日102、内办理完毕证照 工程部将施工期告之门店部，门店部在施工完毕后的1日内准备好店内验点工作 市局验点后打证。该阶段政府标准为：3个工作日。 年审每年都召开换证会议，具体安排及要求见会议通知1-4 营业执照办理及年审流程市工商局行政办质量部 开办时：质量部将药品经营许可证交行政办。 行政办在接到药品经营许可证后2日内到市工商局办理完毕营业执照正副本 申办材料：（1）由公司法定代表人签署的分公司设立登记申请书；（2）公司章程；（3）公司营业执照复印件；（4）企业名称预先核准申请书及企业名称预先核准通知书；（5）经营场所使用证明；（6）药品经营许可证、卫生许可证 年审时：行政办每年2月10日前将门店明细103、材料报市工商局企业处公 司市工商局行政办 企业处安排分局及市局来公司统一年检 年审准备资料：1、 年检报告书；2、 营业执照正本和副本；3、 企业法人年度资产负债表和损益表；4、企业住所、经营场所证明。以自有房屋、场地作为经营场所的，应提供产权证明或使用证明；以租用宾馆、写字楼等部分面积作为住所或经营场所的，应提交租房协议1-5机构代码证办理及年审流程1、流程 行政办将如下资料3月15日前准备完毕交市技术监督局，验证-发表登记-核对-开票收费-打印-存档-35日发证。2、代码证办证应提交证件机 构 类 型必 备 证 件备 注企 业营业执照原件（复印件）1 张、企业公章、法定代表人或责任人身份证104、复印件1张企业变更时应上缴原企业代码证书、副本及IC卡电子副本3、年检每年的35月份进行年检，年检时带的材料同换证时带的材料相同。1-6 牌匾年审流程行政办行政大厅 行政办在证照到期前10日准备完毕年审资料四个区城建局 行政办将资料上报四个区城建局年审7天 城建局将材料转至行政大厅，行政办取证，在3日内完毕。 附件为政府办证流程。附件1、 申请设置门头牌匾的企业法人，准备好设置项目的彩色效果图两（白天和夜间的效果图合为一份），产权证明或租赁合同复印件、霓虹灯资质证明复印件，楼上居民协议书（需要申请人及居民双方签字确认，留有电话等联系方式），到行政大厅城建局窗口提交申请，经初步审核同意后填写申请105、表两份。2、 由行政大厅城建局窗口办公人员将申请表转呈城市建设管理局光环境建设科，光环境建设科根据申请人所提供的材料，检查申请效果图是否符合亮化要求，并根据表中记录的申请项目地址，由科长组织专人到现场勘验核准。3、 确定申请项目符合城建管理相关要求，报请领导同意（中山路、疏港路的门头牌匾报局长同意，其余路段的门头牌匾报主管副局长同意）。4、 根据局长或主管副局长意见，光环境建设科签署具体意见，将批复的申请表转送行政大厅（科内留一份申请表存档），大厅的办公人员根据批复意见，对同意设置的项目，通知申请人领取户外门头牌匾设置许可证；对不同意设置的项目，将整改意见转告申请人。5、 承诺办理时限：自正式106、受理到审批完毕为四个有效工作日。 1-7 临时占道办理流程（一）流程1、 当事人到市政府一站式服务大厅城建窗口申报领表，需携带效果图或照片。2、 填写好申请表交给大厅窗口。3、 大厅把填好的申请表转交给市城建局城管处203房间。4、 市城建局城管处把申请表转给区城建局城管科。5、 区城建局城管科管理人员查看现场，填写审批意见，然后把申请表返到市城建局城管处。6、 市城建局城管处审批后，计算占道费用，再把申请表返给服务大厅城建窗口。7、 当事人到服务大厅窗口交纳占道费用，领取执照后方可实施。（二）、申办材料：效果图或照片。（三）收费标准标准元/平米.天繁华（重点）地区主干道及两侧空地 次干道及两107、侧空地 一般街巷道路及两侧空地 其他次要空地停车场类别一年以内 一年以上一年以内一年以上一年以内一年以上一年以内一年以上一年以内一年以上0.10建筑施工占用1.001.500.501.000.500.750.250.500.250.50其他占用5.007.504.005.003.004.001.002.000.501.00备注此 标 准 依 据 大 政 办 发 1999 10 号 文 件（四）承诺办理时限：自正式受理到现场勘察核准签署意见，区局为两个有效工作日。1-8房产证年审流程四个区房地产交易中心行政办市工商局房地产处拓展部 拓展部在每年3月前将房屋所属土地性质汇总，并将房屋租赁审批表交房108、屋所有人签字确认（2个月时间）完成，并做好办理该手续的计划交行政办 行政办接到拓展部的资料后，在1个工作日内追加剩余资料，并按照拓展部提供的计划进行年审 行政办将资料上报四个区房地产交易中心审核年审7天 年审材料：（）租赁当事人书面申请；（2）租赁合同或转让合同；（）房屋所有权证或能够证明房屋权属关系的其他证明；（4）租赁当事人的合法身份、资格证明 1-9 医保证办理流程行政大厅质量部行政办 行政办在收到营业执照后将质量部在新店底准备完毕年审资料营业执照原件及复印件，药品经营企业许可证原件及复印件，交质量部 质量部将资料上报行政大厅劳动和社会保障局，由劳动和社会保障局发大连市城镇职工基本医疗保109、险定点零售药店资格证书。质量部在接到行政办资料2日内办理完毕该证。 准备资料：（1）大连市城镇职工基本医疗保险定点零售药店申请（2）药品经营企业许可证原件及复印件（3）营业执照原件及复印件（4）门店驻店药师职称原件及复印件（5）药品经营品种目录、价格目录（6）上述材料须盖申报门店公章（7）门店公章1-10 税务证办理及年审流程税务局财务部部行政办 行政办在办理完毕机构代码证当日备案后交财务部 财务部准备如下资料： 财务部将材料交税务登记局，7日内办理完毕税务登记证，政府规定在取得工商核名后1个月办理完毕所有证照。 年审流程同上，叫资料交税务征管局，7日内办理完毕年审三、其他规定1、 涉及新店开业部分参照新店开业流程进行操作。2、 凡未按上述规定执行或执行中存在脱节，由流程中下一个环节部门负责人提出异议，对违反者该流程者视情况处罚2050元罚款。