1、电器企业员工岗位职责管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录管理制度1二、负责规划并组织实施公司的经营管理目标和发展目标。7七、在职责范围内，对外代表公司处理业务。7一、在总经理和中心经理的领导下，负责中心的日常工作。8三、组织、监督中心各项规划和计划的实施。8劳资岗位职责9六、完成领导交办的其他工作。10一、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。10八、完成领导交办的其他工作。10一、负责监控中心所有服务费用的结算工作。10六、负责计算机病毒的清理及病毒库升级。11八、对中心平台建设、系统完善以及工作流2、程提出合理化建议。11操作员岗位职责12二、按规定要求正确操作公司软硬件设备：126、及时发现紧急报警，并在第一时间内向值班经理或技术员汇报；121、总经理传达行业主管或公司的有关文件，总经理办公会议精神。124、其它需要解决的问题。13人事管理制度13第一章 总则13第二章 员工的聘（雇）用13第六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。13第八条 各级员工的聘任程序如下：14第九条 公司各岗位确需增加员工的，按如下原则办理。14第十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。14第三章 工作时间16第四章 工资、待遇16第二十六条 公司为女员工办理生育险。17第五章 辞职、辞退、开除17第3、三十四条 辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。17第六章 附则18第一章 总 则18第二章 请示报告制度18第三章 文件办理制度19第七条 以公司的名义发文，按照程序及分工，由总经理签发。19第四章 档案管理19第十四条 档案的借阅与索取：19第十五条 档案的销毁：201、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；20第五章 印鉴管理20第十六条 公司印鉴由道协秘书负责保管。20第二十条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。20第六章 公文打印管理20第七章 办公及劳保用品的管理20第二十四条 办公用品的购发：20第八章 微机管理21第九章 卫生管理22第十章 电话管理22第十一章 报刊4、及邮发管理22第四十二条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。23第十二章 其他管理23第十三章 附则23第一章 总则23第二章 保密范围和密级确定24第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项：24第八条 公司秘级的确定：24第三章 保密措施24第四章 责任与处罚25第五章 附则26第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一：26第一章 总则26第三条 本规定适用于在本公司工作的所有聘用人员和临时工。26第二章 考勤管理26第九条 加班情况由办公室进行考核并报送财务。27第十条 员工请假须填写员工请假单，并履行请假手续。28第十二条 最后考勤的结果统计，由办公室确定后交中心副经理。5、28第三章 代（调）班管理28第十三条 代（调）班仅限于中心值班经理及操作员。28第十六条 代（调）班后的各自责任：28第四章 事假291、请假在半天以内（含）的，由办公室批准；29第二十条 事假不足半天按半天计算，不足一天按一天计算。29第五章 病假29第二十三条 带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。30第六章 公休假、法定假30第七章 婚假、产假30第八章 丧假31第九章 探亲假31第十章 工龄假31第三十三条 凡工龄5年以上员工均按规定享受带薪工龄假。31第三十四条 员工休工龄假不得影响正常工作。32第十一章 附则32第三十六条 本规定自印发之日起执行。32员工培训管理办法32第一章 总6、则32第二条 本办法适用于公司全体员工。32第二章 具体办法32第六条 培训种类：包括岗前培训、在职培训和专业培训。32第七条 培训方法主要包括以下几种方法：323、有计划地遴选管理人员参观、学习、考察培训。33第三章 培训的组织与管理33第八条 培训的计划与落实33第九条 新员工岗前培训33第十条 在职员工培训33第十一条 专业培训33第十二条 培训结果的考核与反馈33第四章 附则34第十三条 本办法由办公室负责解释、修订。34第十五条 本办法自发布之日起实施。34员工绩效考核管理制度34第一章 总 则34第二章 绩效考核细则34第四条 绩效考核的基本原则34第五条 依据公司的职级、职能的划7、分，绩效考核分为三大类：34第七条 由办公室负责员工绩效考核的计划与执行事务。35第十条 各类考核形式有：35第十一条 各类考核办法有：35第十二条 考核程序35第十四条 考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。36第三章 附则36第一条 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。36第三条 制服分夏装和冬装两种：36第五条 遵守事项：36第六条 制服配发一人两套，分夏装和冬装两式。36第九条 下列情况下，职工须交还制服。37第十条 制服管理。37员工奖惩办法37第一章 总则37第四条 对违纪员工的处理，应遵循如下原则：37第五条 本办法适用于公司全体员工。38第二章 奖励38第六条8、 奖励的种类38第八条 有下列行为之一者予以嘉奖381、能适时完成重大或特殊交办任务的；384、有其他功绩的。38第九条 有下列行为之一者，予以记功：387、 有其他较大功绩的。38第十条 有下列行为之一者予以记大功：383、 有其他重大功绩的。39第十二条 荣获记功奖励的员工，每次给予300元奖励。39第三章 处分和处理39第十五条 处分、处理的种类和处罚的标准：396、违反岗位职责，造成工作失误；4019、泄露公司商业秘密，给公司造成损失的。413、对上级指示或有期限命令，无故未能完成，造成严重后果的；415、工作人员玩忽职守，给公司带来严重损失的；418、利用公司生产工具、经营场所进行非9、法活动的；4110、弄虚作假，骗取个人荣誉和各种奖励的；41第二十条 公司员工如有下列情形之一者，给予解除劳动合同：425、有紧急报警不及时按规定流程处置的。42第二十一条 有下列行为之一者，给予开除处分：42第四章 附则42第二十八条 本办法自颁布之日起实施。42监控车辆违章信息抄送制度（略）42第二条 回访办法及周期43第二访时间：入网一个月后43第四条 客户回访中的故障处理43第五条 回访档案保管44第二条 客户投诉的内容441、质量投诉442、服务投诉443、其它不成立的投诉44第三条 处理客户投诉的原则44第四条 投诉处理管理办法45第五条 投诉处理流程45外来人员参观、查取数据的管10、理规定464、 提取数据的由技术人员完成，并做好相关登记。461、在工作区内禁止擅自动用明火、严禁吸烟、使用电炉。464、对于不熟悉的电气设备，在使用前应搞清楚其性能和使用方法。46第一章 总则46第二章 财务机构与会计人员46第三章 会计核算原则及科目报表47第十六条 公司的固定资产分为4大类：48第十七条 各类固定资产折旧年限为：48第二十条 公司主要的会计报表有如下几种：48第四章 资金、现金、费用管理48第五章 税收49第三十四条 公司依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。49第六章 会计凭证和档案保管49第一章 总 则50第二章 费用报销审批50第三章 差旅费开支50第五条 工作人员出差11、的交通和住宿费开支标准：51第六条 住宿费开支办法51第七条 交通费开支办法514、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：52第十条 出差人员的伙食补助费52第十六条 过失自担原则：53第四章 招待费支出532、限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数。53第五章 办公用品53第二十三条 日常消耗性办公用品采购的方法和程序546、费用结算，凭有效发票和采购用品详单即办即结。541、整机（笔记本电脑）；54第二十六条 固定资产管理55第二十七条 固定资产报废55第六章 附 则56第三十二条 本规定自公司颁布之日起生效。56 岗位职责汇总总经理岗位职责一、全面主持公司的日常生产经营管理，组织实12、施理事会决议，并将实施情况向理事会报告。二、负责规划并组织实施公司的经营管理目标和发展目标。三、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案。四、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。五、聘任或解聘公司副经理、财务部门负责人；聘任或解聘除应由理事会聘任或解聘以外的管理人员和工作人员；依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、升级、加薪及辞退。六、审核签发公司对外的各项文件、信函、报告、信息等，代表公司对外发表观点和看法。七、在职责范围内，对外代表公司处理业务。八、召集、主持总经理办公会议，以研究决定总经理职权范围内的重要事项。九、直接领导公司下属机构的办公室和财务室。十、理事会授权的其他事项13、。中心经理岗位职责一、负责联网售票及GPS监控平台建设工作。二、负责中心对外主要业务合同的起草和签订。三、指导中心业务工作，保障中心各项业务工作正常有序的开展。四、检查、督促和协调中心服务费用的清收工作。五、制定中心的发展规划。中心副经理岗位职责一、在总经理和中心经理的领导下，负责中心的日常工作。二、负责拟定中心组织结构、管理体系、业务规范和管理制度，将中心内部管理制度化、规范化。三、组织、监督中心各项规划和计划的实施。四、负责监督和检查中心各部门工作，对违反公司规章制度的现象提出整改要求，落实整改情况；对员工行为、服务态度、质量进行监察，处理好各类服务投诉。五、负责对调度中心联网售票系统和G14、PS监控中心平台的建设提出修改意见，监督调度中心联网售票系统和GPS监控中心平台的日常运作。六、负责中心各项费用的催缴工作，并将有关情况及时上报中心经理。七、指导中心人才队伍的建设工作。八、负责中心员工的年终考核工作。九、完成上级领导交办的其它工作。办公室秘书岗位职责一、认真贯彻执行党和国家的道路运输方针政策，认真按时完成上级领导及办公室领导安排的工作任务。二、负责中心文书的起草、装订及传递工作；及时处理上级文件的签收、传递、催办；做好文件的回收、清退、销毁工作；做好文秘档案收集管理及保密工作。三、统一安排中心工作人员作息时间和节假日值班工作，协助组织安排中心各项活动。做好中心各类会议的组织、15、记录及会务工作。四、做好中心宣传工作，加强和各大新闻媒体的互动联系，负责宣传报道稿件的写作、收集、编辑及存档。六、负责中心对外信息的交流，做好我市道路运输行业信息的收集工作。七、负责中心的人员招聘录用、培训教育、绩效考核、晋级晋职、薪资福利等事项的具体工作。八、负责监控中心话务投诉的服务管理工作。九、负责中心信访接待工作。 十、负责中心网络信息收集工作，每天定时开机查看道路运输行业信息（部令、文件、稿件等）；做好信息收集及报送工作。十一、负责中心经营费用的预算、申报工作，并按领导批示具体落实。十二、协助领导协调各个岗位的工作关系。 十三、负责中心办公用品的采购和供应工作。十四、完成领导交办的其16、它任务及各种应急事务的处理工作。客户经理岗位职责一、定期电话或现场回访客户；二、向客户讲解终端机的功能、操作和维护；三、宣传监控中心可提供的服务内容，并向用户讲解应缴费项目及标准；四、收集用户反映的意见和建议，并定期向中心领导汇报；五、协助中心结算员向客户追收服务费；六、完成领导临时交办的任务。值班经理岗位职责一、负责当班人员的考勤、纪律和服务质量监督等工作；二、处理值班时间内的日常事务；三、解决平台系统出现的一般故障，督促操作员排查并记录监控车辆的故障情况；四、在第一时间里按规定程序处理车辆紧急报警事件；五、做好当班工作记录及交接班记录；六、完成中心领导临时交办的其他任务。劳资岗位职责一、协17、助领导制定中心岗位津贴分配方案。二、负责员工工资的核定及日常管理工作。三、协助领导编制中心人员经费预算。四、协助领导做好员工的工资、奖励和晋级。五、负责中心管理人员岗位津贴的核发。六、负责加班费的审核和发放。七、负责员工工龄、参加工作时间或入职中心时间的核定。八、负责员工收入水平的统计分析。九、完成领导交办的其他工作。会计岗位职责一、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。二、登记保管各种明细帐、总分类帐。三、定期对帐。如发现差异，查明差异原因，处理结帐时有关帐务的调整事宜。四、设计、修订会计制度、会计表单。分析财务结构，编制会计报告、报表。五、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往18、来帐、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月定期核算税金、费用、折旧等费用项目。六、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。二、严格按照中心的财务制度报销结算中心各项费用并编制相关凭证。三、及时准确编制记帐凭证，并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证。四、负责定期与银行的对帐工作。对未达帐项，编制银行存款余额调节表。并随时了解银行存款各帐户余额。五、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。六、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。七、保管好库存现金和各种有价证券，接受定期或不定期检查。因错付发生资金损失的，负责资金赔偿。八、完成领导交办19、的其他工作。结算员岗位职责一、负责监控中心所有服务费用的结算工作。二、负责调度中心服务费用的结算，所有帐目做到日清月结，及时提供业务结算信息。三、不定期抽查调度中心结算系统数据，定期复核每月系统结算总额并与各售票点确认。四、做好调度中心服务费用以及GPS监控中心服务费用、车载电话通话费用等的核算工作，及时通知接受服务的单位和个人缴纳服务费用。五、对不能及时结清费用的单位和个人，要及时向公司总经理、中心经理和副经理汇报。六、负责中心结算档案资料的整理、装订、保管和归档。七、规范微机操作，确保结算信息的安全性和完整性。八、完成领导安排的其他工作。技术员岗位职责一、定期对计算机系统的有关设备进行保养20、检查，及时排除计算机系统运行过程中的故障和隐患，确保计算机设备安全和计算机正常运行。二、负责对上机操作进行指导，确保操作人员正确操作。三、负责监控操作管理工作，监督监控员完成日常工作。四、负责设定上机操作人员的使用权限，防止未授权的人员操作计算机，防止对资料进行非法修改和删除，确保计算机资料安全完整。五、经审批授权后，负责对正在使用的监控系统软件进行修改，对通用系统软件进行升级和计算机部分硬件设备进行更换等工作。在软件修改、升级和硬件更换过程中，要保证实际原始资料的连续和安全，并接受有关人员的监督。六、负责计算机病毒的清理及病毒库升级。七、负责中心部分监控资料的定期备份工作，每月第一个工作日21、将上个月车辆违章情况统计后生成报表。做好存储在磁性介质或光盘的程序文件和监控资料的归档保管工作。八、对中心平台建设、系统完善以及工作流程提出合理化建议。九、负责记录GPS中心的车载终端故障的系列问题，并将问题及时归类存档、解决或汇报。十、负责对监控中心系统后台服务程序及整个系统进行检查，查看数据库连接情况、通讯链路情况、各模块工作情况等。十一、负责保管计算机维护工具及其配套设备等。十二、完成领导交办的其它工作。操作员岗位职责一、负责公司系统设备的日常操作工作，对GPS平台的交互信息进行适时的处理，整理并存储好工作中的各种信息资料。二、按规定要求正确操作公司软硬件设备：1、对GPS系统内的车辆进22、行实时监控，及时发现并处理车辆发生的各种问题和情况；2、接听电招电话，并对GPS系统内的出租车进行调度；3、处理联网售票日常业务，正确操作系统，维护系统正常运作；4、做好值班工作日志，保证公司信息资料的连续性和完整性；5、及时发现随机出现的技术故障，并在第一时间向值班经理或技术员报修；6、及时发现紧急报警，并在第一时间内向值班经理或技术员汇报；7、根据GPS系统平台提供的服务功能，向GPS的用户提供对应的服务。三、不断加强业务知识的学习和业务技能的提高，以适应和满足公司业务工作的需要。四、完成其它由上级主管指派的工作。五、具体岗位职责第五部分 工作流程汇总（略）第六部分 规章制度汇总例会管理制23、度一、中心管理人员例会每周五下午举行一次，由公司总经理主持，中心经理、副经理及各部门负责人参加。二、会前准备和会议记录由中心办公室秘书负责。三、会议主要内容为：1、总经理传达行业主管或公司的有关文件，总经理办公会议精神。2、各部门负责人汇报上一阶段的工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。3、由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下一阶段工作要点，并进行相关工作的布置和安排。4、其它需要解决的问题。四、会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否都应对外持一致观点，并认真贯彻执行，会议形成的书面决议（与会人员签字后）由办公室24、存档。五、与会人员应严守会议纪律，保守会议秘密，在会议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。人事管理制度第一章 总则 第一条 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。 第二条 公司执行国家有关劳动法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，施行劳动工资和人事管理制度。 第三条 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。 第四条 公司的人事管理由办公室负责，具体负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解25、聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二章 员工的聘（雇）用 第五条 公司对聘（雇）用员工本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。 第六条 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同（期限至少为一年）和无固定期限的劳动合同二种。 劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签劳动合同书。合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。 第七条 公司聘用的员工，一律脱离原职称级别，由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 第八条 各26、级员工的聘任程序如下： 1、总经理，由执行董事聘任； 2、中心经理、副经理，由公司总经理办公会议研究聘任；3、会计、办公室主任、业务主管，由总经理聘任；4、其他员工，经总经理批准后，由办公室聘任。 上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。 第九条 公司各岗位确需增加员工的，按如下原则办理。 1、先在本组内部调整； 2、内部无法调整的，报请办公室在公司内调配。 3、公司内无法调配的，由办公室提出计划，报总经理批准后，再由办公室进行招聘。 第十条 新聘（雇）员工，办公室和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，经领导签署意见和拟定工作岗位后，由办公室审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，27、经培训后试用。 第十一条 新员工正式上岗前，必须先接受培训。 培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等。培训由办公室和相关岗位人员共同负责。 第十二条 新员工聘用设有试用期。如果试用期员工的工作表现不能令领导满意，被证明不符合录用条件的，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过三个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方，终止聘用关系。依据员工试用期表现情况，由负责培训的工作人员做出鉴定，提出是否录用的意见，经办公室审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘（雇）用合同；决定不录者试用期满退回原单位。第十三28、条 试作期间的工资为基本工资。第十四条 有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：1、曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者；2、被剥夺政治权利者；3、被（公安机关或人民检察院）通缉在案者；4、被依法追究刑事责任者；5、经指定医院体检不合格者；6、患有精神病或严重传染病或吸食毒品者；7、未满16周岁者；8、法律、法规及规定的其他不宜聘用之情形者。第十五条 应聘人员面试及体检合格后，按照公司录取通知确定的日期、地点，亲自办理报到手续、并应缴验下列证件：1、本人近期一寸证件照片两张；2、本公司指定医院的体检表；3、学历证明、职称证件、身份证及复印件各一份（正本核对后发还，复印件留存）。经面试甄选合格29、的应聘人员，未于通知时间、地点办理报到手续者，视为拒绝接受本公司聘用。第十六条 有下列情形之一者，本公司有权不经预先通知而终止聘用关系，并不给予经济补偿。1、通过欺诈手段与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者；2、违反劳动合同或本管理手册、经本公司认定情节严重者；3、营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者；4、对本公司各级管理者或其他同事施暴或有其他侮辱他人人格尊严之行为，情节严重者；5、故意损坏公司财物，或故意泄露公司商业机密者；6、连续旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者；7、被依法追究刑事责任者；8、本公司制度规定的其他应当终止聘用关系的情形。第十七条 有下列情形之一的，30、本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：1、员工患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变通劳动合同达成协议的。第十八条 按第十七条终止聘用关系的，本公司应按劳动法的规定，适当给予当事人生活或医疗补助。第十九条 公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。第三章 工作时间第二十条 公司管理职及技术职的工作人员工作时间为行政班时间，具体时间为：周一至周31、五的上午8：0012：00，下午15：0018：00，周六、周日及法定节假日休息。调度中心操作员上班时间为：早班7：3012：30，中班为12：3018：30，夜班为18：3022：30，每轮完三个班休息一天。监控中心为24小时轮班制，各班操作员工作时间为：早班为8：0015：00，中班为15：0023：00，夜班为23：008：00，每轮完三个班休息一天。对外勤员等不能按固定时间衡量工作任务的岗位，可实行不定时工作制度，但其外出前必须告之办公室，否则按旷工考勤。第四章 工资、待遇第二十一条 公司执行董事会批准实行的工资标准。工资由基本工资、浮动工资和补贴三个部分组成。浮动工资每月进行考核，考32、核满100分方能全额发放。公司每月按岗位职别发放50150元/人的交通补贴费。公司每月按岗位职别发放100300元/人的通信补贴。公司给监控中心微机操作员发放保健津贴20元/月。公司给监控中心轮值夜班的员工每次5元/人的夜班补贴。公司给予部分人员技术补贴，其中技术员100元/月，中心副经理150元/月。其他作业津贴、临时津贴等因业务上必要之津贴，得经总经理核准后方予以给付。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。第二十二条 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限等情况综合考虑决定其工资。第二十三条 每月15日为发薪日（以人民币支付）33、，若遇周休则顺延。第二十四条 公司按法定假（春节3天、元旦1天、五一节3天、国庆节3天）发放加班人员的加班费。平时加班的加班费按国家有关政策，并结合本公司实际情况另行规定。第二十五条 公司为正式员工办理养老保险、失业保险、医疗保险等保险项目，并代缴公积金。正式员工的养老保险、失业保险、医疗保险、公积金的交缴，公司按政府部门所规定的比例，在每月工资发放中代为扣缴。第二十六条 公司为女员工办理生育险。第二十七条 员工在本公司工作满一年后，可享受工龄工资，公司根据员工表现情况，给予每年递增30300元不等的工龄工资。第五章 辞职、辞退、开除 第二十八条 公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但34、均须按本制度规定履行手续。 第二十九条 试用人员在试用期内辞职的应向总经理提出辞职报告，经批准后，到办公室办理辞职手续。 第三十条 员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经总经理批准后，由办公室经予办理辞职手续。 第三十一条 员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第三十二条 员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。第三十三条 公司对辞退员工持慎重态度。公司任何领导无正当理由均不得辞退合同期未满的员工。第三十四条 辞退员工，必须提前135、个月通知被辞退者。 第三十五条 聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到办公室办理终止合同手续。 第三十六条 员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。 第三十七条 员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交本岗位工作。否则，办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第六章 附则第三十八条 本制度由办公室负责执行。办公室可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。第三十九条 本制度解释权归办公室。 第四十条 本制度从发布之日起生效。行政管理制度 第一章 总 则第一36、条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，规范管理，提高办事效率，特制定本制度。 第二条 本制度所指行政事务包括请示报告制度、文件办理制度、档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、微机管理、卫生管理、电话管理、报刊及邮发管理等。 第二章 请示报告制度第三条 在处理日常工作时，下列问题必须向公司领导请示或报告：1、为贯彻国家及省、市有关道路运输行业发展的方针、政策所制定的细则和实施方案；2、年度工作安排和业务范围的重大工作部署；3、专题调查研究情况；4、重要外事活动和其他重要事项。第四条 公司领导交办的事项，要及时反馈，报告办理情况。对重要情况应以公文、简报、快报、专报信息及其37、他形式进行报送。第五条 呈送公司领导的书面请示、报告应按程序及领导分工报送，不得多头分送。除特殊情况外，请示、报告一事一报。请示、报告内容如与公司的其他岗位有关，要事先协商一致，协商不一致时，应将有关岗位的意见一并上报并作说明。第六条 中心副经理公出，须报经总经理批准，公出归来后，对重要事项要写出书面材料报领导。办公室工作人员公出，按程序逐级报批。办公室工作人员随公司领导外出，应将活动安排和有关情况及时电告办公室。第三章 文件办理制度第七条 以公司的名义发文，按照程序及分工，由总经理签发。第八条 以公司名义上报的请示、报告，原则上由总经理签发，中心经理（副经理）签发时，应注明总经理“已同意”或38、“已阅”。第九条 收到属于公司职责范围的公文，由办公室统一登记处理。按照分工，由总经理、中心经理（中心副经理）负责审批。第十条 上级交办的事项以及总经理、中心经理办公会议议定的重大事项，由办公室负责督查催办。第十一条 文件办理须按照公文处理的有关办法进行，做到及时、准确、安全，并严格执行国家保密法律、法规及其他有关规定，提高文件办理质量。第四章 档案管理第十二条 归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。 第十三条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始39、资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 第十四条 档案的借阅与索取： 1、总经理、中心经理、中心副经理借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2、公司其他人员需借阅档案时，要经中心副经理批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案，须经中心副经理批准方可摘录和复制。 第十五条 档案的销毁： 1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须40、经中心副经理批准后方可销毁。 3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。第五章 印鉴管理第十六条 公司印鉴由道协秘书负责保管。 第十七条 公司印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 第十八条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。 第十九条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经中心副经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。 第二十条 盖章后出现的意外情况由批准41、人负责。 第六章 公文打印管理第二十一条 公司公文的打印工作由办公室负责。负责文印的人员应注意保密，不泄露工作中接触的公司保密事项。第二十二条 各岗位打印的公文或其他资料须经本岗位负责人（组长）签字，交办公室打印。 第二十三条 公司各岗位所有打印公文、文件，必须一式两份，一份交领导审阅，一份交办公室留底存档。 第七章 办公及劳保用品的管理第二十四条 办公用品的购发： 1、每月月底前，各岗位负责人将该岗位所需要的办公用品制定计划提交办公室； 2、办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算。经领导审批后由办公室将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发，由物品申请人签字领回；3、除正常配给的办公用42、品外，若还需用其它用品的须经中心副经理批准方可领用； 4、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作； 5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好； 6、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字； 7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许其他工作人员私自取用。 第二十五条 劳保用品的购发：劳保用品的配给，由办公室根据各岗位的实际工作需要统一购买、统一发放。 第八章 微机管理第二十六条 办公室微机实行统一管43、理，分岗位负责，专人专管，原则上各岗位使用各自的微机及附属设备，如需借用其他岗位机器，须经中心副经理同意。 第二十七条 微机使用人员应妥善使用、精心保管微机及附属设备，认真执行上机操作规程，不在非正常状态下使用机器。微机不使用时要切断电源。掌握好设备性能，遇有异常情况，应立即向技术员报告并与微机供应商联系。第二十八条 微机使用人员要严格执行保密纪律，严格控制各类文件、参考资料的拷贝及传播范围。 第二十九条 严格执行内外网物理隔离规定，微机要专机专用，不得内、外网混用。第三十条 一般情况下，禁止使用外来软盘、光盘；因工作需要需使用外来软盘、光盘的，应先行查杀病毒。每台微机都要安装必要的杀毒软件，44、防范病毒的感染。 第三十一条 服务器、路由器、交换机等网络设备未经中心经理、副经理批准，任何人不得擅自更改任何设置。所有计算机设备一经相关技术人员设置调试好后，所有其他工作人员未经相关技术人员授权，均不得擅自更改设置。第三十二条 对违反规定，人为造成设备损坏或存储的文件、资料、数据丢失、外泄的，将严肃追究当事人的责任。 第九章 卫生管理 第三十三条 卫生区域的划分：原则上，各岗位负责各自办公区域的室内卫生。监控中心负责办公大厅右侧，包括所有桌椅的清洁、地板、门窗，饮水机旁的水桶积水。 调度中心负责办公大厅左侧，包括所有桌椅的清洁、地板、门窗。办公室秘书负责所服务领导办公室的卫生。第三十四条 卫45、生要求：服务中心大厅和办公室内均要于每天上午上班前清扫地面、桌面、茶几等，将各类文具、书籍、文件、报纸、杂志有序摆放。服务中心大厅的垃圾篓要每日清理，每天要倒一次饮水机旁的水桶积水。每周对门窗、橱具等清扫一次。总经理办公室、中心副经理办公室、中心大厅要及时打扫，保持干净、整洁。第十章 电话管理第三十五条 公司电话主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用。不提倡员工在上班期间打私人电话，如果有私人电话，请控制在三分钟之内。第三十六条 员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。第三十七条 监控中心接听外线电话的标准用语为：“您好!监控中心。”调度中心接听外线电话的标准用语为：“您好!调度46、中心。” 随后的内容视情况回答，总的要求是规范、简洁、礼貌。第三十八条 中心严禁员工在上班期间用办公电话接打私人电话。因工作需要挂长途电话的，需亲自填写长途电话登记表，注明通话时间、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等，无登记记录者视为挂私人电话，电话费由其本人双倍负责。第十一章 报刊及邮发管理第三十九条 办公室安排专人负责报刊管理工作。报刊管理人员每年按照公司的要求做出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第四十条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记。一周后，办公室报刊管理人员对上一周的报刊统一保管、存档备查。 第四十一条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需47、经中心副经理批准。 第四十二条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。 1、私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。 2、所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发； 3、控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各岗位负责人批准，办公室登记后方可邮发。第十二章 其他管理第四十三条 严禁上班期间带朋友到工作场合聊天。第四十四条 严禁在上班期间利用网络做与工作无关的事情。第四十五条 严禁在工作台前用餐。第四十六条 值班经理在值班前和值班期间，尽量不印用含酒精类饮料，也不要因工作外的事接待亲朋好友。第四十七条 值班经理在值班期间，不能无故离开中心外出，如有特殊情况确需48、离开中心外出，需经中心副经理批准，并把通讯方式和回中心时间告知相关人员或办公室。第十三章 附则第四十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各岗位可提出修改意见交办公室研究并提请总经理批复。 第四十九条 本规定解释权归办公室。 第五十条 本规定从发布之日起生效。保密制度第一章 总则第一条 公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第二条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第三条 公司所有职员都有保守公司秘密的义务。 第四条 公司保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。 第五条 对保守、保护公司秘密以及改进保密49、技术、措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。 第二章 保密范围和密级确定第六条 公司秘密包括本制度第二条规定的下列秘密事项： (一)公司重大决策中的秘密事项。 (二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。 (三)公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。 (四)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。 (五)公司所掌握的尚未公开的各类信息。 (六)公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。 (七)其他经公司确定应当保密的事项。 一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 第七条 公司秘密的密级分为绝密、机密、秘密50、三级。 绝密是最重要的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权力和利益遭受损害。 第八条 公司秘级的确定： (一)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级； (二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级； (三)公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未公开的各类信息为秘密级。 第九条 属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。 第三章 保密措施第十条 属于公51、司秘密的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理或中心经理委托专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由中心技术员负责保密。 第十一条 对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施： (一)非经总经理或中心经理批准，不得复制和摘抄； (二)收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施； (三)在设备完善的保险装置中保存。 第十二条 属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应的保密措施。 第十三条 在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 第52、十四条 具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，办公室应采取下列保密措施： (一)选择具备保密条件的会议场所； (二)根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定； (三)依照保密规定使用会议设备和管理会议文件。 (四)确定会议内容是否传达及传达范围。 第十五条 不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。 第十六条 公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告办公室；办公室接到报告，应立即作出处理。 第四章 责任与处罚第十七条 出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资10元以上5053、0元以下： (一)泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的； (二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的秘密内容的； (三)已泄露公司秘密但采取补救措施的。 第十八条 出现下列情况之一的，予以辞退，且泄密人员应当赔偿对公司造成的经济损失。 (一)故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的； (二)违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的； (三)利用职权强制他人违反保密规定的。 第五章 附则第十九条 本制度规定的泄密是指下列行为之一： (一)使公司秘密被不应知悉者知悉的； (二)使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者54、知悉的。员工考勤、休假管理规定第一章 总则第一条 为保障本公司工作正常开展，提高工作效率、服务质量和水平，根据劳动法及相关法规，制定本规定。第二条 考勤是指对公司员工上下班、休假进行考核，休假包括事假、病假、公休假、法定节假日、婚假、产假、丧假、探亲假。第三条 本规定适用于在本公司工作的所有聘用人员和临时工。第二章 考勤管理第四条 中心管理职及技术职工作人员的工作时间为周一至周五的上午8：0012：00，下午15：0018：00。中心操作员包括调度员、话务员和监控员。监控中心实行24小时值班。中心值班经理、话务员以及监控员实行三班倒。具体作息时间为： 白班8:0015:00，中班15：002355、：00，夜班：23：008：00。其中，轮值早班、中班的员工各有半个小时用餐时间（需外出就餐的，须经值班经理同意后方可外出，并在规定时间内回到工作岗位）。调度中心实行三班轮值制。调度中心调度员具体作息时间为：早班7:3012:30，中班12：3018：30，夜班：18：3022：30。第五条 管理职及技术职工作人员必须按时上下班，工作时间开始后十五分钟内上班者为迟到，工作时间终了十五分钟内下班者为早退。工作时间十五分钟后才到以及提前十五分钟以上下班者均以旷工（职）半天处理。未按上班时间到岗视为迟到（超过1小时按旷工半日，超过2小时按旷工1日）。月迟到三次按旷工一日论，超过三次不足六次按旷工二日56、论，依次类推。规定的上班时间内擅自离开工作场所超过15分钟，视为早退。月早退三次按旷工一日论，超过三次不足六次按旷工二日论，依次类推。第六条 监控中心由于工作特殊，在规定时间内，必须有一定的人员在岗位上，任何工作时间都不允许出现空岗、脱岗的情况发生。具体岗位的最少在岗人数见下表：岗 位最少在岗人数（人）调度员1话务员1监控员1操作员若在来上班途中因交通或其他原因，估计可能会晚于规定时间到达的，须提前告之上一班的值班操作员，与其协调代顶直至本人到来期间时间的班。若上一班的值班操作员愿意顶待这段时间的值班，则可以不算该操作员迟到；若上一班的值班操作员不愿顶待，则应当班的操作员做迟到考勤。操作员若因57、个人原因需提前离岗的，须提前告之下一班的值班操作员，与其协调代顶本人提前离开到规定下班时间期间的班。若下一班的值班操作员愿意顶待这段时间的值班，则可以不算该操作员早退；若下一班的值班操作员不愿顶待，则应当班的操作员做早退考勤。操作员晚到或提前离岗，均需提前经值班经理同意，并报告办公室。不报告值班经理或办公室，擅自在上班时间离开岗位的，视同迟到或早退。中心员工考勤为作息时间考勤，每天上班时须由本人在中心签到本上签到，不得代签、不签。若发现有代签、不签的情况，则应值班员工及代签员工的该班次工作时间部份将作为旷工处理。第七条 中心轮班工作人员考勤由各值班经理负责监督，办公室登记。第八条 员工加班要从58、严控制，需要加班时，原则上由本人事先请示直接主管，经批准后方执行，否则不予计算加班。由办公室审批并记录加班时段，以备考核。月累计加班时间不得超过48小时，超过48小时报总经理审批。 第九条 加班情况由办公室进行考核并报送财务。 安排员工延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；休息日安排员工工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；法定休假日安排员工工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。第十条 员工请假须填写员工请假单，并履行请假手续。员工因突发事件或疾病而不能及时请假者，应于当日及时用电话或其他方式向本部门负责人（组长）口头请假，或由他人代办请假手续59、。员工未履行请假手续或假期已满未经续假而擅自不上班者，以旷工论处。有旷工行为者，不享受年度休假。第十一条 员工休假结束，必须出示有关证明，并于上班当日及时销假，逾期者以旷工论处。第十二条 最后考勤的结果统计，由办公室确定后交中心副经理。第三章 代（调）班管理第十三条 代（调）班仅限于中心值班经理及操作员。中心原则上按照已排好的轮值表安排中心值班经理及操作员的作息时间，若值班经理或操作员因个人原因确需代（调）班的，须严格按照下列程序履行审批手续。第十四条 值班经理必须按排班表顺序值班，如有特殊情况需与他人调班的，须在值班前落实并告知办公室。普通操作员代(调)班在当月份内一人以三次为限，一次为一天60、以内，春节前后三个月内以五次为限。操作员代(调)班在当月份内超过三次以上的，则视为事假，按事假审批程序履行相关手续。代(调)班员工双方遵循自愿原则，申请人须自行联系代班人，并填具申请卡送由值班经理转请办公室核准后，方为有效。 已申请特休人员，不得替人代班，如有任意替代者，申请人应作旷工论，代班人特休照算。第十五条 为顾及工员健康，凡任何一方值大夜班者，不准代(调)班。 附注：代班以下列班次为限： 1、本人早班可连中班 (不得再连续加班) 。 2、本人中班可代早班 (不得再连续加班) 。3、休息日可代早、中班。第十六条 代（调）班后的各自责任：操作员换班后，若代班人迟到，则代班人和申请人当班次考61、勤均为迟到。操作员换班后，若代班人出现工作失误的，则该班次组长承担60%的责任，申请人承担40%的责任，代班人不承担责任。操作员换班后，若代班人旷工，则代班人当班次考勤均为旷工，申请人记2个班次的旷工考勤。第十七条 代班工资发给申请人(如欲代还时，必须符合第十四条的规定)。第四章 事假第十八条 员工确因本人或家庭有事，需要亲自出面处理时，可以请事假，但应妥善安排好个人所承担的工作，并履行正式请假手续。请假理由不充分或足以影响本职工作的，总经理、中心副经理可不准假、缩短假期或暂缓准假。第十九条 员工每月事假累计原则上不得超过3天。任何原因的事假最多不能连续超过15天。超过15天以上的事假将不被批62、准。试用期内的员工，一般不得请事假。员工请事假须先填写员工请假单，并履行有关审批程序：1、请假在半天以内（含）的，由办公室批准；2、请假在半天以上、三天（含）以内的，由办公室审查，报中心副经理审批；3、请假在三天以上的，由办公室审查，中心副经理审核，报总经理审批。第二十条 事假不足半天按半天计算，不足一天按一天计算。第二十一条 员工若利用事假参加与请假理由不符的任何活动，将被视为严重违反考勤纪律行为。一经核实，办公室将对本人进行处分。第五章 病假第二十二条 正式员工每年有10天带薪病假。新员工自试用期满之日起至当年12月31日止，每月有一天全薪病假，自第二年起每年有10天带薪病假。员工病假期间63、只发给工资，具体按如下执行： 1、病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%； 2、病假超过2个月的，从第三个月起按下列标准发放：1年工龄发50%，2年工龄发60%，3年工龄发70%，4年工龄发80%，5年工龄发90%；3、病假超过6个月的，从第七个月起按下列标准发给：工龄不满5年的发50%，工龄5年以上的发80%。第二十三条 带薪病假只能当年使用，不得隔年使用。第二十四条 员工因病不能上班，须在上班前通知所在组组长，经批准后方可休假。因病缺勤（一64、天以上，含一天），员工须出示医院出具的诊断证明（附在病假申请单后面），经中心副经理签字后才能休病假。员工因探亲或在外地出差生病时，应提交县或县级以上医院证明。急诊需开具急诊证明。无诊断证明者，视同事假。第二十五条 员工因病需要离岗治疗、休养的，按照国家有关法规执行。第六章 公休假、法定假第二十六条 管理人员在公休假日和全国法定节假日可以休假。中心应工作性质特殊，操作员及值班经理节假日照常轮班。公休假日，一周两天(星期六和星期日)。全民法定节日，一年共计10 天。具体时间为：新年(元旦)： 假期一天，1月1日；春节：假期三天，农历正月初一、初二、初三；“五一”国际劳动节： 假期三天，5月1日、265、日、3日；“十一”国庆节： 假期三天，10月1日、2日、3日。第七章 婚假、产假第二十七条 员工到达法定年龄后结婚，给予婚假三天，并给婚前检查一天，婚姻登记半天。晚婚(男25周岁，女23周岁)且初婚者，增加晚婚奖励假七天。婚假按工作日计算。员工的婚假须在领取结婚证后一年内休完。第二十八条 已婚女同志计划生育时，可以享受产假。生育时产前、产后连续计算产假，顺产产假90天（其中产前15天，产后75天）； 一胞多胎生育，每多一胎增加15天； 难产有医院证明的，增加15天。产假为一次性休假，按日历天计算。公司帮女员工办理生育保险基金，女员工产假期间公司不用支付其工资。女员工在出院后50天内，将准生证、66、小孩出生证明、住院证明交到劳资处，由劳资处统一办理生育津贴。晚育的女同志，除享受国家规定的产假外，增加奖励假30天；女同志生育后小孩一周岁前，每天按国家有关规定享受1小时的哺乳时间。妻子休产假期间，男同志享有三天陪产假。第二十九条 已怀孕的女同志按国家规定给予产前检查时间，但要提前安排，尽量不要影响工作。施行人工流产怀孕在四个月以下(含)的，持医院证明可休息1530天，四个月以上的可休息40天。节育、绝育手术应持医院证明给予休假天数。第八章 丧假第三十条 员工的直系亲属(父母、配偶、子女)和公婆、岳父母死亡时，给予丧假三天。在外地的直系亲属死亡时，需要赴外地料理丧事的，另给路程假，路费自理。员67、工祖父母、外祖父母、兄弟姐妹（含配偶方）丧亡，给假二天。丧假期间工资为全薪。第九章 探亲假第三十一条 凡工作满一年的员工，探望外地配偶、父母（这里所称父母，包括十六岁以前抚养员工长大，现仍与员工保持密切关系的抚养人，不包括岳父母、公婆），外省市的不能利用节假日团聚的员工可以享受带薪探亲假：1、单身员工探望父母，每年给假一次，假期为二十天；2、员工探望配偶，每年给假一次，假期为二十天；3、已婚员工探望父母，每四年给假一次，假期为二十天。探亲假是指日历天。如遇星期休息日、公共假日与探亲假日重叠的，则算作探亲假的一部分而不延长。探亲假连续计算，不含路程假。探亲假期间工资为基本工资。第三十二条 员工休68、探亲假应不影响正常工作，事先安排好工作，并办理请假手续。第十章 工龄假第三十三条 凡工龄5年以上员工均按规定享受带薪工龄假。1、工龄5年至10年，享受7天工龄假；2、工龄10年至20年，享受10天工龄假；3、工龄在20年以上的，享受14天工龄假；工龄假连续计算，包括周六、日。第三十四条 员工休工龄假不得影响正常工作。第十一章 附则第三十五条 婚假、产假、探亲假、丧假均含公休日及法定节假日。第三十六条 本规定自印发之日起执行。员工培训管理办法第一章 总则第一条 为加强对员工培训工作的规范管理，提高公司员工队伍整体素质，结合我公司员工的结构状况及经营特点，制定本管理办法。第二条 本办法适用于公司全69、体员工。 第二章 具体办法第三条 办公室是负责实施员工培训工作的部门，负责公司员工培训计划的编制与组织实施。第四条 培训目的：为不断提高员工的素质和能力，满足公司及员工个人发展，适应市场竞争的需要，提高工作效率，树立良好的企业形象，必须有计划地组织员工进行各种培训。第五条 培训对象：凡与公司签订劳动合同的员工，无论新录用员工或在职员工均为受训对象。第六条 培训种类：包括岗前培训、在职培训和专业培训。1、岗前培训：对新进员工和转岗员工进行上岗前培训，使其掌握必要的岗位知识和技能。岗前培训的内容包括以下几个方面：公司概况、组织机构及管理制度；拟任岗位的工作情况、业务知识；专业技能的教育培训；工作服70、务态度与文明礼貌用语的教育培训。2、在职培训：根据公司规模的扩大，技术的升级和业务的拓展，对各级在职员工进行知识和技能更新的培训。3、专业培训：对公司现有专业技术人员与中高层管理人员进行提高专业技术和管理才能的培训。第七条 培训方法主要包括以下几种方法：1、公司自身组织、聘请外部专家、学者或公司内部专业技术管理人员举办专题知识讲座；2、公司根据业务开展的需要，有计划选派员工参加各类专业技能培训班；3、有计划地遴选管理人员参观、学习、考察培训。第三章 培训的组织与管理第八条 培训的计划与落实1、年度培训计划由中心副经理于上一年度年终提出，由办公室统一编制，报公司总经理审批。2、办公室根据公司培训71、计划的安排与要求，负责中心员工培训工作的落实。第九条 新员工岗前培训新招聘操作岗位工作人员，一般必须经过培训考试合格后才能安排上岗，不合格者实行一次性淘汰，作辞退处理。培训期视工作需要，一般为5天，具体培训时间及培训安排如下：时间培训内容培训部门第一天公司概况、组织机构、管理制度办公室第二天参观公司各部门及本人拟任岗位的工作环境；介绍拟任岗位情况及如何与其它部门配合；拟任岗位的工作情况、业务知识。技术员专业技能的教育培训（每天的日常工作及可能的临时性业务，拟任岗位的工作技能及工作方法）由办公室安排第三、四天专业技能的教育培训（每天的日常工作及可能的临时性业务，拟任岗位的工作技能及工作方法）由办72、公室安排第五天工作服务态度与文明礼貌用语的教育培训办公室新员工在接受完为期五天的培训后，即进入实际训练阶段，即在中心技术人员的技术指导下，尝试从事即将开展的工作，指导者应协助受训者完成工作并随时指出注意事项和应改进的地方。第十条 在职员工培训根据公司规模的扩大，技术的升级和业务的拓展，不定期的对各级在职员工进行知识和技能更新的培训。第十一条 专业培训每个季度对公司现有专业技术人员与中高层管理人员进行提高专业技术和管理才能的培训。第十二条 培训结果的考核与反馈1、每次培训结束后，由培训人对培训员工做出优秀、良好、合格、不合格的定性评价并报办公室备案。2、员工培训后的定岗，由办公室和中心副经理拟定73、，报总经理批准。第四章 附则第十三条 本办法由办公室负责解释、修订。第十四条 本办法如有与国家政策、法律、法规有关规定相抵触的，则以国家规定为准。第十五条 本办法自发布之日起实施。员工绩效考核管理制度第一章 总 则第一条 为全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，特制定本制度。第二条 凡公司全体员工均需考核，适用本办法。下列人员不列入考核范围：1、兼职、特约人员。2、连续出勤不满6个月者。3、考核期间休假停职6个月以上者。第三条 本制度以公司经营战略和年度经营目标为指导，以职能、职级等级划分为基础，通过对员工的业绩、能力、态度等的考核，达到鼓励先进，改进落后，实现绩效的持续74、改进的目的，并以此作为晋升、提薪、教育等的依据。第二章 绩效考核细则第四条 绩效考核的基本原则1、考核目的、考核对象、考核时间、考核内容、考核形式相匹配的原则。 2、考核以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合的原则。3、定性与定量考核相结合的原则。第五条 依据公司的职级、职能的划分，绩效考核分为三大类：1、管理职考核:包括中心副经理、办公室人员2、技术职考核：结算员、技术员、值班经理、客户经理3、普通职考核：操作员第六条绩效考核的考核项目，依据不同的考核类别，设置不同的考核项目，赋予相应的权重。第七条 由办公室负责员工绩效考核的计划与执行事务。第八条 绩效以1年（1月1日12月31日）为75、一个考核年度，并确定最终的考核等级。一个考核年度，不同考核类别可设定不同的实施频度和考核时间，具体如下： 考核类别实施频度考核时间管理职考核一年一次（有不定期的中间检查）12月下旬技能职考核每季度一次（每季只评分不定等级）每季最后一个月下旬普通职考核每月一次（每月只评分不定等级）下月上旬第九条考核内容一般包括工作能力、工作态度、工作纪律等，管理职还有管理能力及下属培育度考核。考核满分为120，详细考核内容见考核细则。考核分数在100分以上为A，相应职级中优秀，浮动工资全额发放；9990分（包括90分）为B，相应职级中称职，浮动工资按80%发放；8970分为C，相应职级中基本称职，浮动工资发放576、0%；70分以下为D，相应职级中不称职，不发放浮动工资。第十条 各类考核形式有： 1、上级评价； 2、同级同事评价； 3、自我评价。 其中：个人自我评价占30%，同级同事评价占30%，上级评价占40%。第十一条 各类考核办法有： 1、查询记录法：对员工工作记录档案、文件、出勤情况进行整理统计； 2、书面报告法：部门、员工提供总结报告； 3、重大事件法。 所有考核办法最终反映在考核表上。 第十二条 考核程序1、办公室根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式以及考核进度安排。 2、考核对象准备自我总结，其他有关的各级主管，下级员工准备考评意见。 3、各考评人的意见、评语汇总到办公室77、。根据公司要求，该意见可与或不与考评对象见面。 4、办公室依考核办法使用考评标准量化打分，填写考核表，统计出考评对象的总分。 第十三条 考核之后，由总经理或中心副经理视员工考核结果与员工谈话，并给予适当指导。第十四条 考核结果一般情况要向本人公开，并留存于员工档案。第三章 附则 第十五条 公司所有员工绩效考核事项都必须依照本制度执行。第十六条 根据本制度，按职务类别制定管理职考核细则、技能职考核细则、普通职考核细则。第十七条 本制度由办公室解释、补充，经公司总经理办公会议通过后颁布生效。工作服管理制度第一条 职员统一工作服的使用与管理，均以本规定为准。第二条 本规定中的制服，是指在公司业务中穿78、着的由公司统一制作的服装。第三条 制服分夏装和冬装两种： 其穿用时间分别为：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日。第四条 除特殊场合外，职工上班时必须穿工作服。办公室有指导与监督职工穿用制服的责任。第五条 遵守事项：1 、不得擅自改变制服样式。2 、不得典卖、让渡、转借制服。3 、制服应保持整洁。如有污损，应自费清洗或修补。4 、制服如丢失或破损不能穿用时，应直接报告办公室。第六条 制服配发一人两套，分夏装和冬装两式。第七条 制服的配发期间原则上为一年，自配发日算起。但未到换发期，制服破损不能穿用时，不在此例。反之，到换发期，制服尚可穿用时，应继续使用。第八条 新职工从79、正式上班起，配发制服。职工更换制服时，应填写制服申请表，与旧制服同时交办公室。制服丢失或严重破损时，不再上交。第九条 下列情况下，职工须交还制服。1 、辞职；2 、辞退。第十条 制服管理。1 、职工对配发的制服有保管、补修的责任。2 、尽量减少制服在非工作时间的损耗。3 、制服清洗由个人负担费用。第十一条 制服丢失，被盗或破损时，如系个人原因，应由本人全部或部分赔偿。第十二条 如有必要，对临时工的制服配发，适用于以上规定。第十三条 本规定自颁布之日起实施。员工奖惩办法第一章 总则第一条 为了加强公司内部管理，规范员工行为，增强员工搞好工作的责任感，维护公司正常的生产（工作）秩序。根据中华人民共80、和国劳动法、公司职工奖惩条例等政策法规的规定，结合本公司的实际情况，制定本办法。第二条 全体员工要树立敬业爱岗精神，遵守国家政策、法律、法令，遵守本公司的工作纪律和各项规章制度，团结协作，积极为振兴公司各项事业做贡献。第三条 对员工实行奖励，要坚持精神鼓励和物质奖励相结合，以精神鼓励为主的原则，倡导和弘扬“文明优质、奋进奉献”的公司精神。第四条 对违纪员工的处理，应遵循如下原则：1、教育与惩戒相结合的原则。处理违纪员工要把思想教育工作与各种惩处手段结合起来运用。2、实事求是原则。要重证据、重调查研究，以事实为依据，准确地认定违纪性质，区别不同情况，依照本办法的规定，对违纪的员工做出恰当、公正的81、处理。3、严肃执纪原则。对于违反纪律的员工，必须按照本办法的相关规定严肃处理，不得姑息迁就。4、纪律处分与经济处罚相结合的原则。员工违纪给公司造成经济损失，应承担相应的赔偿责任。5、民主集中制原则。对于违反纪律行为的处理，必须经一定会议集体讨论，避免处置不当的情况发生。第五条 本办法适用于公司全体员工。第二章 奖励第六条 奖励的种类1、 表扬2、嘉奖3、记功4、记大功第七条 员工每工作满一年无任何严重违纪、病假不超过7天，给予通报表扬。第八条 有下列行为之一者予以嘉奖1、能适时完成重大或特殊交办任务的；2、热情服务，事迹突出获公众好评，或获得市级（含市级）以上媒体表扬的；3、积极配合公司安排接82、待来访人员的工作，并得到被接待人员肯定的。4、有其他功绩的。第九条 有下列行为之一者，予以记功：1、 生产技术或管理制度，建议改进，经公司采纳施行，卓有成效的；2、 节约物料或废料利用，卓有成效的；3、 遇有灾难，勇于救助，事迹突出的；4、 检举严重违规或损害公司利益金额达三千元以上的；5、 发现意外险情，予以速报或有效防止损失，事迹突出的。6、 有效排除各种安全隐患或平息各种矛盾冲突，避免事态恶化，事迹突出的；7、 有其他较大功绩的。第十条 有下列行为之一者予以记大功：1、 发明创造，技术革新，为公司创造较大经济效益，事迹特别突出的；2、 遇有突发事件或灾害事故发生，见义勇为，挺身而出，采取83、措施，有效挽回损失，事迹特别突出的；3、 有其他重大功绩的。第十一条 荣获嘉奖的员工，每次给予10200元的奖励，由办公室核准后提交书面报告，报总经理批准，奖金在公司效益工资中列支，并于次月兑现给获奖者。第十二条 荣获记功奖励的员工，每次给予300元奖励。第十三条 荣获记大功奖励的员工，每次给予1000元的奖励。 第十四条 荣获记功以上奖励的员工，由员工所在部门呈报材料，并填写呈报表一式三份报公司办公室审核后送公司总经理批准执行，同时以公司名义下文通令表彰，有关材料存入员工档案。奖励开支渠道在公司结余的效益工资中列支。第三章 处分和处理第十五条 处分、处理的种类和处罚的标准：1、警告和严重警告84、2、记过3、降级降职4、撤职5、解除劳动合同或开除受警告处分之日起一年内再次受警告处分的给予记过处分。受记过处分之日起一年内再次受警告处分或应受记过处分的给予解除劳动合同。第十六条 一年内累计旷工10天以下的，给予警告处分；一年内累计旷工10天以上（含10天）30天以下的，给予记过处分；连续旷工15天以上（含15天），一年内累计旷工30天（含30天）以上的给予解除劳动合同或除名。有下列行为之一的，应视为旷工：1、 不履行请假手续而擅自不到岗或准假后超时间不回单位上班的；2、工作时间外出而未与办公室报告的；3、逾期不按规定时间办理工作调动，故意拖延时间的；4、借故请假，在外承接私活干，牟取额外收85、入的；5、凡迟到、早退累计三次及其以上；6、病假期间，在外从事经营活动的；7、用不正当手段骗取、涂改、仿造休假证明；8、不服从岗位调整，擅自不到岗的；9、停薪留职人员停薪留职期满不按规定回单位上班的；10、虽经请假，但尚未获准就擅自离开工作岗位的。确认旷工以考勤记录为准。第十七条 上班时间不按规定着装，佩戴标志的，第一次给予提醒，一个月内连续二次不按规定着装，佩戴标志的，给予警告处分。 第十八条 有下列行为之一者，给予警告处分。屡教不改者，以及严重违反造成恶劣影响者，视情节严重程度可给予记过或降级降职、撤职处分，甚至解除劳动合同。 1、工作时间离开岗位怠误工作；2、不按规定交接班，放空岗位，造86、成工作脱节；3、考勤不签或代人签到；4、利用工作（服务）场所销售私人物品，经教育仍坚持错误的；5、服务态度、工作质量差，在工作场所、工作时间与服务对象吵闹；6、违反岗位职责，造成工作失误；7、不服从工作安排和调动、指挥，或无理取闹，影响生产秩序、工作秩序的；8、拒不执行总经理办公会议决议及总经理、中心经理或部门负责人决定的，干扰工作的；9、技术人员未及时进行数据备份而造成数据丢失的，或未及时处理操作员、值班经理、客户经理所反映的系统故障的；10、操作员因违反公司制度、操作流程等所造成的经济损失全部由操作员承担，造成的其它工作失误；11、不服从管理，消极怠工，拿工作出气的；12、利用工作之便，向87、服务对象或管理对象索取贿赂；13、利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的；14、编造谎言、搬弄是非、中伤同事、影响团结；15、有意编造假证，恶意攻击领导、诬陷同事；16、在工作场所聚众滋事，挑起事端，影响工作秩序；17、工作人员不按电话管理规定，私自拨打私人电话，或假借公事为由利用公司电话聊天的（电话费由拨打人全额承担）；18、工作人员利用网络做与工作无关的事情，或为自己谋取利益的；19、泄露公司商业秘密，给公司造成损失的。第十九条 有下列行为之一者，给予记过处分，情节严重者，给予解除劳动合同。触犯法律的，移交司法机关处理。1、行政班人员下班后不按规定熄灯，关闭电器设备，引发事故造成较88、大损失的；2、轮班人员在当班时间发现设备隐患而未及时上报领导的，或在事故发生时可以采取有效措施阻止损失扩大而未采取的，给公司造成较大损失的；3、对上级指示或有期限命令，无故未能完成，造成严重后果的；4、工作不负责任，造成所管理的单据、凭证、验收报告、协议及其他重要资料和各种物品丢失或被盗的；5、工作人员玩忽职守，给公司带来严重损失的；6、因向服务对象或管理对象索贿未遂，而对服务对象或管理对象刁难、报复的给予记过处分。7、有意损毁、涂改、虚填档案、资料、票据、三联结算单，给公司造成损失或产生严重后果的；8、利用公司生产工具、经营场所进行非法活动的；9、强迫、唆使、授意其他工作人员违规违纪，为部门89、或小团体牟取非法利益的；10、弄虚作假，骗取个人荣誉和各种奖励的；11、利用工作（职务）之便，谋取私利，损害公司利益，侵吞、窃取、骗取或以其他手段贪污公共财物，挪用经手掌管的公款或公物进行盈利活动的；12、在工作（服务）过程中，因言语不检点、举止不文明，有违社会公德，引起群众不满，被投诉经查实的；13、盗窃公物或故意破坏公司公用设备、生产设施，使工作不能正常进行的；14、收到客户或司机交来的所拾得他人遗忘物数额（价值）较大，占为己有或进行私分的；15、发现系统故障隐瞒不报的；16、赌博、卖淫、嫖娼等。第二十条 公司员工如有下列情形之一者，给予解除劳动合同：1、一年中有三次绩效考核评分在60分以90、下的；2、违反劳动纪律被公司严重警告三次以上的；3、中心各岗位工作人员在平台发生故障按规定可自行排除而未及时解决的；4、中心各岗位工作人员在平台发生故障超出可自行排除范围未按规定及时报告的；5、有紧急报警不及时按规定流程处置的。第二十一条 有下列行为之一者，给予开除处分：1、违法生育子女的；2、因触犯国家法律，被判处徒刑或依法被劳动教养的员工。第四章 附则第二十二条 给予员工纪律处分和经济处罚，应当慎重决定。必须弄清事实，取得证据，经过一定会议讨论，征求有关部门意见，并允许受处分人进行申辩。 第二十三条 调查、审批员工处分的时间，从证实员工犯错误之日起，开除处分不得超过2个月，其他处分不得超过91、1个月。 第二十四条 对员工进行处分，应书面通知本人，并记入档案。 第二十五条 员工对处分决定不服的，允许向总经理申诉。 第二十六条 受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司（公司宣布辞退、开除的除外）。第二十七条 受处分的员工，能改正错误，积极工作，在1年内弥补经济损失或完成工作任务的，经本人要求，办公室审核后呈报总经理批准，可酌情减轻或免除处分。第二十八条 本办法自颁布之日起实施。监控车辆违章信息抄送制度（略）客户回访管理办法第一条 为了解客户思想动态、及时调整客户服务方向和方式，达到最终留住老客户、开发新客户和客户积累目的，同时，为及时了解产品品质、服务品质信息的反馈，指导员工更92、好地为客户提供优质服务，特制定本办法。第二条 回访办法及周期第一访时间：入网后37天内客户车辆GPS安装测试正常入网后，中心正式为客户开通服务，客户经理应在正式开通服务37天内为客户进行第一次回访，回访内容以核对客户资料、车牌号、紧急联系电话、联系人、产品功能等入网资料以及市场、安装人员的服务态度，与客户确认年度服务费的时间期限、金额等。第二访时间：入网一个月后客户车辆入网一个月后，客户对产品的使用都有了一定的熟悉和了解，主要询问客户的使用情况、满意程度，以及客户最需要的服务，帮助中心开发二期客户（转介绍）以及为提高中心的增值服务项目、内容、方式寻找依据。第三访时间：入网三个月后客户车辆入网三93、个月后，客户对产品的使用都有了一定的了解，主要询问客户的使用情况、满意程度，以及客户最需要的服务，此时是客户思想波动最大的时期，产品和服务的好坏直接影响到客户的继续使用和转介绍，我们引导的重点在于纠正客户不正确的使用，并及时解决客户反映的产品故障和客户对中心、服务、产品以及其它方面提出的建议和意见，并尽快将结果反馈给客户。 第四访时间：入网半年后客户车辆入网半年后，客户对产品的使用都有了非常的熟悉和了解，主要询问客户的使用情况，以及我们对客户的服务存在哪些不足和需要改进的地方，服务与系统支持，调查客户的满意情况、满意度、客户的忠诚度以及分析客户的背叛率等，并根据回访情况重点跟踪潜在流失客户、制94、定留住新老客户的客户服务满意计划。 第五访时间：入网后服务费到期前一个月客户车辆入网快一年时，是留住客户的关键时刻（收取服务费），围绕马上要收取的服务费为重点，尽量满足客户的需求；同时，根据制定的客户服务满意计划及时服务客户，达到最终留住客户的目的。第四条 客户回访中的故障处理回访时，对于一些因客户操作不当而引起的故障问题，属于回访人员技术范围的，应立即予以解决，对于解决不了的，要在一周内和开发商联系解决故障并跟踪解决进程。第五条 回访档案保管回访人员要认真做好回访记录，回访记录应包括回访时间、回访接待人、回访内容、产品在使用中产生的故障、客户对中心服务意见及建议、故障解决进程等内容。所有回访95、记录均要保存完好，每月装订成册进行保管，档案由客服部保存。第六条 凡对客户回访工作不重视、弄虚作假、敷衍搪塞的，对调查中发现的问题不及时上报处理或措施不到位的，以及处理问题存在严重失职的，应追究责任。客户投诉管理办法第一条 为更好地处理好客户投诉，满足客户需要，维系更多的客户，帮助公司实现利润，特制定本办法。第二条 客户投诉的内容1、质量投诉主要包括系统在质量上有缺陷、产品功能不符、产品故障等投诉；2、服务投诉服务投诉主要包括对公司各类人员的服务质量、服务态度、服务方式、服务技巧等提出批评与抱怨；3、其它不成立的投诉主要是客户不了解实际情况，将因安装产生的不良后果统统累加到我们头上，但通过客服96、经理的了解、分析、判断，完全不属于我们引起的投诉。第三条 处理客户投诉的原则1、处理客户投诉要有章可循。要有专门的制度和人员来规范管理客户投诉问题，还要做好各种预防工作，不断提高客服人员的素质和业务能力，树立服务意识，加强企业内外部的信息交流。2、及时处理。对于客户投诉各部门要通力合作，迅速作出反应，力争在最短的时间里全面解决问题，给客户一个圆满的结果。否则，拖延或推卸责任，会进一步激怒投诉者，使事情复杂化。3、分清责任。处理投诉工作主要由客户经理负责，值班经理、技术员协助客户经理处理。客户经理无法处理的，要及时报告中心副经理，不及时报告造成负面影响的，由客户经理承担责任。中心副经理无法处理的97、，要及时汇报给总经理，不及时报告造成负面影响的，由中心副经理承担责任。4、留档分析。对每一起客户投诉及其处理都要做出详细的记录，包括投诉内容、处理过程、处理结果、客户满意程度等。通过记录，吸取教训、总结经验，为以后更好的处理客户投诉提供参考。第四条 投诉处理管理办法1、在激烈的市场竞争面前，如何为客户提供高质量服务、树立中心良好形象，就必须从每一件事情做起。自客户入网起，凡是反馈到中心与客户有关的信息都必须引起足够的重视，在让客户享受到中心24小时工作的热情、周到、文明的服务同时，为体谅客户在购买了GPS产品后所带来的一些让客户感到不满意的事情，作为一个专门为客户服务的岗位，该岗位工作人员应该98、规范自已的言行举止，维护中心的形象和声誉；2、接待客户投诉由客户经理完成（客户经理外出时，由值班经理负责），在接到客户投诉时，需认真填写客户投诉处理单，详细了解客户投诉的内容、原因、要求解决时间、联系人以及客户的态度等，同时还必须详细填写中心在客户入网后为客户提供过的服务内容、时间、结果、服务人等资料，最终由客户经理负责处理客户投诉。3、客户投诉处理完成后，需详细记录处理结果、客户满意度、客户投诉的具体原因等，并根据处理结果写出投诉原因分析报告，为及时改进中心制度、客户服务、产品品质等提供依据，并将投诉处理单编号留存备档。第五条 投诉处理流程1、记录投诉内容2、判定投诉是否成立3、确定投诉处理99、责任人（客户经理/技术员）4、责任人（客户经理/技术员）分析投诉原因5、提出处理方案6、与客户协商处理方案7、提交中心副经理批示8、实施处理方案9、总结评价、吸取经验教训外来人员参观、查取数据的管理规定1、为保证GPS平台数据安全和正常运行，特制定本规定。2、外来人员来中心参观、查取数据，由值班经理负责接待。3、要求查取数据库资料的外来人员除提出书面申请外，还要出示合法的身份证明和单位证明。待报中心副经理以上审核批准后方可查取数据。4、到中心参观的外宾须填写来访登记表，并经中心副经理以上领导批准后方可参观。5、功能演示由值班经理或技术员完成，外宾不得亲自动手上机操作演示。4、 提取数据的由技术100、人员完成，并做好相关登记。安全管理办法1、在工作区内禁止擅自动用明火、严禁吸烟、使用电炉。2、公司配备必要的消防设施、防暑降温和通风设施，操作员必须懂得使用消防灭火器材。3、下班前或节假日，各部门负责人应负责检查有无火种，并关闭好电源开关及门窗。4、对于不熟悉的电气设备，在使用前应搞清楚其性能和使用方法。5、使用过程中发现设备有异味、冒烟、温度过高或机器声音不正常等情况时应迅速切断电源，检查原因进行检修。财务管理制度第一章 总则第一条 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。第二章 财务机构与会计人员第二条 公司配备专职财务人员。第三条 公司配备会计、出101、纳人员负责具体的财务工作。 第四条 财务工作人员协助公司总经理管理好整个公司的财务会计工作，对全公司的财务会计工作负责。 第五条 建立稽查制度。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 第六条 财务人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账。 第七条 公司各级领导必须切实保障财务人员依法行使职权和履行职责。 第八条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级报102、告。公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。第九条 财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交时必须由公司中心副经理监督交接。第三章 会计核算原则及科目报表第十条 公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。第十一条103、 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 第十二条 记账原则采用权责发生制。以人民币为记账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。 第十三条 一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 第十四条 公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。 第十五条 公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非委托单位同意，任何人不得随意改变。 第十六条 公司的固定资产分为4大类：1、房屋及其104、他建筑物；2、机器设备；3、运输工具；4、其他设备。 第十七条 各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物36年； 2、机器设备20年，室内装修10年； 3、运输工具8年； 4、其他设备5年。 固定资产折旧年限依照国家现行对固定资产折旧年限的相关规定来执行。 第十八条 购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。第十九条 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。第二十条 公司主要的会计报表有如下几种：1、资产负债105、表（年、季、月）；2、损益表（年、季、月）；3、财务状况变动表（年度）；4、固定资产增减变化表（月）；5、银行贷款增减变化表（月）；6、现金出纳月终盘存表（月）；7、提取坏帐准备金明细表（月）；8、应收、应付和预付款项明细表（月）。第四章 资金、现金、费用管理第二十一条 中心财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二十二条 银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 第二十三条 银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄 。 第二十四条106、 银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账。各单位应按月与银行对账单核对，未达收支，应做出调节表逐笔调节平衡。 第二十五条 财务人员办理信汇、电汇、票汇（含自带票汇）、转账支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记账备查。 付款审批单由公司总经理审批。第二十六条 根据已获批准签订的合同付款的，应严格按合同规定的期限付出，不得早付或迟付，也不准改变支付方式和用途。 第二十七条 库存现金不得超过1000元，超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营运收入现金。 第二十八条 一切现金往来，必须有合法凭据，严禁以口说为凭据。 第二十九条 严禁将公款存入私人账户，107、违者按贪污论处。 第三十条 现金日记账必须用固定一本帐，严禁使用两本账或账外有账。 第三十一条 会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次，保证钞账相符。盘点表应随同会计报表一起上报。第三十二条 正常的办公费用和日常开支（工资支出除外），必须有正式发票，印章齐全，经手人、验收人签字，经委派会计审核后交公司总经理批准方能报销付款。如超过1万元的重大开支或借款，经处分管领导或授权人审核后交公司总经理批准才能报销或办理借款。 第三十三条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。第五章 税收第三十四条 公司依法向108、国家缴纳税金，不准偷税漏税。第三十五条 公司将按照国家相关规定，代扣个人收入所得税，个人收入所得税直接从当月工资里扣除。第六章 会计凭证和档案保管 第三十九条 公司必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。 第四十条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 第四十一条 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。第四十二条 会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报公司总经理、中心办公室和税务机关同意后，才能销毁。费用报销管理规定第一章 总 则 第一条 为促进公司各项工作的顺109、利开展，明确费用报销的标准、程序和办法，特制定本规定。第二章 费用报销审批 第二条 公司管理费用包括工资、办公费、差旅费、招待费、会议费、车辆使用费。通讯费、房屋租赁费。低值易耗品购置费、福利费和工作人员培训费等支出。第三条 公司日常办公费用开支须经总经理审批。由负责采购的人员提出申请交办公室初审，经中心经理或中心副经理签署意见后，再交公司总经理审批，办公室方可进行办理。第三章 差旅费开支第四条 工作人员因公出差的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。总额包干办法适用于中层及以下工作人员，公司副职以上领导以及相当职务的人员在各自的规定标准内110、实报实销；随同领导出差的一般人员，按相同级别领导的差旅费开支标准报销。实行总额包干办法后，对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干任务控制数。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。下列出差人员不实行总额包干办法：1、到公司实习的人员；2、到外地参加会议和各种培训、干训、短训等性质学习的人员；3、公司认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。第五条 工作人员出差的交通和住宿费开支标准：1、乘坐车、船、飞机和住宿标准。项目火车轮船飞机其他交通工具住宿费111、标准（元）省内各县及县级市省外及区内地级市经济特区及省府所在地总经理、中心经理软席车二等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销按实报销中层副职以上人员硬席车三等舱位审批报销按实报销5090120其余人员硬席车三等舱位审批报销按实报销4060802、表列其他交通工具不包括出租车。住宿费按实际住宿天数计算。第六条 住宿费开支办法1、实行住宿费定额包干人员的出差住宿费，按规定包干标准凭据报销。实际住宿费超过规定的包干标准部分自理，不予报销；在柳州、来宾市辖区内出差，实际费用低于包干标准的按实报销，节余部分不发给个人；到柳州、来宾市以外地区出差实际住宿费低于规定的节余部分，全部留给个人；住宿费实行包干办112、法后，住宿费发票作为原始凭证交公司财务部门备查。对接待单位有意少收的住宿费而留有节余的，不发给个人。2、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。第七条 交通费开支办法1、乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车上过夜6小时以上的，或者连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。2、出差人员乘坐飞机要从严控制。公司工作人员出差需要乘坐飞机的，须报公司总经理批准后，方可乘坐飞机。3、工作人员出差期间，不分职务，一般每人每日可发市内交通费5元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。在本县（市）内出差的不发市内交通费。对出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线113、客车费用，可在出差人员市内交通费包干之外凭据报销。4、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：工作人员到外地参加会议，在开会期间，不发市内交通费。但因工作需要而开支的市内交通费，可凭据报销；参加各种会议或各种学习班的人员发往返一天的市内交通费；出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费；到公司实习的人员；公司认为不宜实行市内交通费包干办法的出差人员。第八条 乘坐火车符合第六条第1款的规定，而不买卧铺票的，除凭票报销车费外，乘坐火车慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的，按特快列车硬席票价的50%发给补助。乘坐空调特快（直快）列车的，分114、别按空调特快（直快）列车硬席票价的30%发给补助。符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条款规定的硬席座位票价的比例发给；但改乘硬席卧铺的，不执行本条款的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。第九条 夜间乘坐长途汽车、轮船超过六小时的，每人每夜按第十一条规定标准，另发一天伙食补助费。第十条 出差人员的伙食补助费出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：柳州、来宾市辖区内10元，柳州、来宾市辖区外20元，经济特区30元（按在经济特区的实际住宿天数计发伙食补助，在途时间按本公司辖区外标准计发伙食补助）。第十一条 工作人员出差发生的邮电通讯费、文印费等杂费支出按发票据实报115、销。第十二条 工作人员在市区内参加各种会议的，不发放伙食补助费，其住宿费、市内交通费可按规定报销；到外地参加各种会议的，其伙食补助费、住宿费、市内交通费由参加会议人员回公司后按差旅费开支规定办理。第十三条 出差人员趁出差之便，事先经领导批准就近回家省亲办事的，其绕道发生的车船费和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费均由个人自理，不得报销。第十四条 出差人员车、船、住宿票据丢失，个人写出情况说明，经同行出差人员证明、主管领导批准，可按同行人员等额票据报销；如单人出差，车船票一律按最低规定报销，住宿费按住宿标准的30%报销。第十五条 出差人员结束出差后，填制差旅费报销单（每次出差填制一份），详116、细注明出差时间、地点、连同报销单据经总经理及财务部门审批后，一周内到财务部门报销，结清所借款项，否则下次不予借支。第十六条 过失自担原则：1、 借款、报销当事人钱款当面清点，过后如有差错，后果自负。2、 帐目、科目出现问题后果由会计负责。3、 现金、银行出现问题后果由出纳负责。4、 会计、出纳凡造成公司经济损失的，按实际损失进行赔偿，严重者要报请司法机关立案处理。第四章 招待费支出 第十七条 业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品等费用。 第十八条 公司用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由办公室负责购买117、保管、发放及费用控制。 第十九条 以公司名义制作的纪念品、礼品，统一由办公室负责订做和管理。 第二十条 公司举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由办公室和财务人员集中管理、联合控制。 第二十一条 公司确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。 1、提倡勤俭节约，反对铺张浪费，年度招待费用总额不得突破财务本部下达的预算；2、限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数。第五章 办公用品第二十二条 采购范围具体包括中心办公地点基本建设费用支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列中心财务的所有办公经费支出项目都属于本规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按118、车辆管理制度实行，招待费用按招待费支出实行）。第二十三条 日常消耗性办公用品采购的方法和程序1、各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；2、办公室将中心办公用品需求情况汇总研究后，制定中心办公用品采购计划；3、将计划报中心经理或中心副经理审批；4、由办公室按需求进度统一购买、保管；5、各部门根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；6、费用结算，凭有效发票和采购用品详单即办即结。第二十四条 大宗办公用品和固定资产采购办法。这里所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过1000元的固定资产。采购办法：1、单项价值在1000元（不含）以内或采购总额在5000元119、（不含）以内的大宗办公用品，各部门因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报中心经理或副经理签署意见，经总经理审核后，到办公室登记，由办公室和财务负责统一采购结算。2、单项价值在1000元以上和采购总额在5000元以上的重大采购项目由公司经理办公会议研究确定，由办公室和财务统一采购结算。第二十五条 计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购该项设备采购由公司经理级领导集体以办公必需为原则研究确定采购目录，凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目，需公司经理级领导集体研究决定，是否更新采购目录。计算机及其配套设备、120、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类1、整机（笔记本电脑）；2、计算机附属设备：主机箱、机箱电源、主机板、CPU（中央处理器）、内存条、硬盘、显卡、显示器、网卡、MODEL、网线、键盘、鼠标、光驱（刻录机）、软驱、U盘、数据线、电源线、电脑专用桌椅、UPS；3、计算机配套设备：打印机、扫描仪、复印机、速印机、集传真、扫描、打字等多种功能的一体机；4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：操作系统、文字图表处理软件（WORD、EXCEL、WPS等）、杀毒软件、常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；（2）监控系统软件；（3）调度系统软件。二、其121、它办公电子设备类1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；6、录音笔。第二十六条 固定资产管理固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。1、财务对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给财务备案，办理责任人变更登记。2、责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的122、完整性进行检查。3、因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。4、因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。5、经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由公司经理级领导集体研究认定责任。第二十七条 固定资产报废出现下列情况，责任人可以申请报废：1、固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。2、固定资产出现故障后无法修复的。3、因本设备技术水平落后，不能与相关配套123、设施配套，而造成事实上不能再使用的。4、设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。第六章 附 则第二十八条 以上各种报销发票，必须为国家统一发票。发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。第二十九条 各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。第三十条 对各种报销单据，财务人员必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。第三十一条 报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。第三十二条 本规定自公司颁布之日起生效。