1、房地产开发公司岗位职责及行政事务管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录 房地产开发有限公司机构设置2第一篇 部门工作职责3一、营销部职责3二、开发部职责5三、财务部职责6四、工程部职责7五、人力资源部职责9六、办公室职责10第二篇 岗位职责11一、董事长工作职责11三、副总经理（经营）岗位职责14四、副总经理（生产）岗位职责14五、总工程师岗位职责16六、财务总监岗位职责17七、工程部长岗位职责18八、土建工程师岗位职责19九、水电气工程师岗位职责20十、造价工程师岗位职责21十一、营销部长岗位职责222、十二、销售主管岗位职责23十三、策划主管岗位职责24十四、开发部长岗位职责25十五、财务部长岗位职责26十六、会计岗位职责27十七、出纳岗位职责28十八、人力资源部长岗位职责28十九、办公室主任岗位职责29二十、办公室秘书岗位职责31二十一、办公室内勤岗位职责31二十二、司机岗位职责32第三篇 工程管理制度33一、工程质量监督与管理33二、施工质量细节及措施规定39三、施工质量控制49四、工程进度管理及工期控制规定52五、工程成本控制与预结算管理54六、工程材料管理制度59七、安全生产管理制度61八、治安消防管理制度62第四编 营销管理制度63一、营销制度63二、售楼制度66三、售楼处管理制度3、67第五篇 财务管理制度81一、现金管理制度81二、银行存款管理制度83三、固定资产管理制度84四、资金（费用）管理制度86五、工程款审批和付款流程94六、费用审付流程94七、经济合同管理制度95第六篇 人力资源管理制度100一、招聘管理制度100二、试用期员工管理制度103三、考勤管理制度105四、培训管理制度107五、劳动合同管理制度114六、人事奖励和处分管理制度116七、员工进修学习的有关规定120八、员工辞职、辞退管理制度122九、员工绩效考核管理实施方案122第七篇 行政事务管理制度142一、会议管理制度142二、公文管理制度144三、文明办公管理规定147四、公司会签和印章管理制4、度148五、办公用品管理制度150六、文件档案管理制度151七、车辆管理制度154八、报刊及邮发管理156九、喜庆礼仪管理156 房地产开发有限公司机构设置董事长总经理副 总总 监总 工副 总开 发部营 销 部人力资源部财 务 部办 公 室工 程 部第一篇 部门工作职责一、营销部职责1、负责广告策划思路的拟定，广告宣传策略的制定及与策划公司的协调联系；2、负责广告策划方案的确定、操作、推进和新楼盘的广告推介；3、负责营销全盘工作；4、负责广告资料、活动策划资料的归档和存放；5、负责制定项目年度广告营销计划和年度工作计划及工作目标，经上级主管领导批准实施，并根据市场变化情况，负责进行计划的修订和5、监控。6、定期对房地产市场营销环境、业务活动进行分析，制定并及时调整销售策略、计划和价格，制定预防和纠正措施，确保完成销售计划和营销目标；7、负责搜集相关的市场信息，分析市场动态，进行市场预测，改进销售模式和方法，为企业创造新的利润增长点和经营决策提供信息；8、掌握市场需求动态，为企业创造新的利润增长点和经营决策提供信息；9、组织和协同房地产经纪公司(营销代理公司)对新开发楼盘的市场调查与市场需求分析，做好市场定位，并组织市场拓展。10、制定公司内部的各项具体销售管理制度，并负责组织贯彻落实；11、根据公司经营计划和市场情况，制定公司年度、月度销售计划及工作目标，经上级领导批准实施。根据市场变6、化情况，负责计划的修订和完善；12、负责销售合同、广告推广和广告代理等合同的起草，并负责合同的实施和协调；13、负责登记销售台帐、销售合同的评审和管理，以及销售单据的管理；14、会同财务部做好客户的银行按揭贷款和公积金贷款工作；15、负责已购房客户的催款及应收款的回笼工作；16、负责品牌和形象的维护；17、负责组织和推广楼盘的各类社区活动；18、负责公司项目楼盘网站内容的更新，引导网友的关注热点。19、负责接待来访客户和意向客户的跟踪联系；20、负责客户档案的建立和管理，定期走访客户，收集顾客满意度数据并统计分析；21、负责协调相关部门做好售后服务工作；22、负责办理客户购房手续(不包括住房按7、揭贷款事宜)，如销售变更、交房等；23、负责解答已购房户的疑难问题；二、开发部职责1、及时掌握和领会国家有关政策，为公司领导决策提供政策依据；2、根据经济发展要求，对本企业在一定时期内的发展规模，经营方向、产品结构等，作出总的设想、订出总的目标，编制企业的中、长期和远景规划；3、实施企业中、长期规划过程中提出建议计划，参与可行性研究；4、深入了解房地产建设市场动态，当好公司领导的参谋和顾问；5、搞好与政府有关部门，新闻媒介及社会团体的关系，积极妥善地处理好社会事务和工农关系，为公司发展营造良好的外部环境；6、负责公司项目报批手续及各种办证工作；7、负责招商项目战略的制订和战术的实施。三、财务部8、职责1、组织制定和完善公司会计核算制度，并负责贯彻落实，做到手续完备、数字准确、帐帐相符、帐实相符，并报账及时；2、严格遵守国家法规和本公司的财务管理制度，负责公司的现金管理、银行结算及办理往来单位的结算业务；3、严格按照会计制度，填制和审核收付款凭证，并据此登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；4、负责妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计和其他财务档案资料及购房合同；5、负责定期为公司决策层提供全面准确的月度及年度财务报表；6、负责审核工程支付款；7、协助相关部门和法律顾问对公司各类经济合同内容进行审核，提出意见书并监督检查合同的执行；8、负责有关财务方面合同的起草，并负责合同的实施和协调；99、组织制定和完善公司财务制度，并负责贯彻落实；10、负责公司的资金管理工作，拟订资金管理办法，组织编制资金使用计划，提高资金的使用效率，保证开发经营的合理需要，完成资金组织、银行贷款及还款工作；11、负责收入、成本、费用、利润的核算，提出财务分析报告，定期为开发经营活动提供财务分析；12、负责编制公司的财务预算体系和年度计划，跟踪、监控预算的执行过程；13、负责协调与税务部门的关系，同时利用各种税收优惠政策进行税务筹划和纳税申报，并申请税收优惠政策；14、根据各部门业务特点，拟定每年各项费用考核指标，组织对成本进行预测、控制和分析，督促有关部门降低成本，节约费用开支；15、根据公司的开发计划和10、经营目标，制定本年度的成本控制计划；16、负责本公司固定资产的核算和管理，编制固定资产目录，建立固定资产总账、明细账，及时登记入账；17、制定公司固定资产管理制度，并按制度规定进行固定资产清理和报废工作；18、协助营销部做好销售合同签订后售楼款的回收工作；19、会同营销部做好客户的银行按揭贷款和公积金贷款工作。四、工程部职责1、在公司已完成项目市场可行性分析和项目定位报告后，组织对设计单位的评审，并负责起草设计合同，推进设计进度；负责协调公司与建筑设计单位、专业装饰设计单位的关系，将相关规划意图和理念完整传达到委托设计单位；2、负责施工现场中的设计问题的处理；3、负责各项工程项目施工合同和材料11、采购合同的起草，对合同中技术条款(如技术性规范、依据、技术性指标、性价比、施工组织布局、质量要求、验收办法和依据等)方面过失承担责任；4、负责施工安全管理、文明施工以及施工现场的管理与协调；5、负责项目开发地与周边单位在工程施工过程中发生的纠纷问题的处理，及时寻求相关部门的支持和配合，保证项目总体开发计划按期完成，创造良好的施工环境；6、负责协调公司与工程施工单位、监理单位、政府质监部门的关系，负责与配套设施安装、环境绿化工程的乙方单位的外联工作；7、按照工程计划，保证整个工程项目(包括主体工程、市政工程、水、煤气、电力、电信、有线电视、智能化设施、绿化等)按工程施工进度完成，8、负责组织工程12、施工过程中的变更、会审工作；9、负责施工技术资料与施工图纸的归档和整理；10、负责项目建设的综合验收。11、组织建筑工程中的质量检查以及竣工验收；12、负责建设项目中土建、主体、结构、装饰工程、机电设备安装及室外工程的技术管理检查工作；13、负责所有安装工程及水、电、煤气、电信、有线、智能等配套设施的技术管理检查工作；14、负责对建设项目实施中的质量跟踪检查与控制；15、对保修期内出现的施工质量问题，负责同施工单位、监理单位进行联络，及时处理返工或维修；16、负责竣工验收及交房的各项手续办理(如房屋的使用说明书)。17、定期收集房产项目工程施工的价格动向，进行工程定价分析，并负责提供分析报告；13、18、根据公司开发计划和施工进度，编制工程项目材料、设备配件需求计划，并负责对工程材料设备和配件进行验收；19、负责办理工程签证、竣工资料、结算资料的审核手续；20、负责工程预算标底编制、成本控制管理、工程预算进度款审核。五、人力资源部职责1、建立健全公司人力资源管理方面的规章制度，并确保其有效实施；2、负责组织人力资源规划和人员需求分析，建立健全公司的人力资源管理信息系统；3、根据人力资源规划和各部门提出的人员增补需求计划，制定企业新增、缺员岗位的招聘方案和计划；4、根据公司内外环境变化和公司薪资政策，制定合理的薪酬、福利调整方案并实施；5、负责制定绩效考核管理制度，并监督实施公司绩效管理的14、组织、协调、检查工作；6、根据公司发展规划和培训体系，制定落实人才使用、培养和流动计划，合理配置人力资源；7、负责制定和实施员工培训计划，组织岗前、在职培训和工作技能培训效查评估。8、遵照公司的劳动纪律制度，完整记录员工考勤纪律情况，以及对违纪员工的处分及辞退工作；9、负责人事档案的管理、社会保险的统一办理、劳动用工合同的签订与管理；10、负责做好公司规章制度的宣传解释工作，按照国家有关规定处理劳资纠纷；11、组织人事招聘、甄选、录用和退工工作。12、积极导入并协助推行良好的企业文化的建设，有效激励员工士气。六、办公室职责1、负责行政合同的起草，并负责合同的实施和协调；2、负责制订公司行政、人15、力资源管理制度并协助相关部门制定有关规章制度，并监督执行和实施；3、负责公司公文、信件的起草、打印、传真、收发与整理；4、负责会议通知及会议现场布置、安排和协调；5、组织召集有关会议，做好会议纪录，并形成会议纪要；6、负责办理公司各类经营证照的申报和年检资料上报；7、负责公司文件、资料的档案管理，负责公司行政印章管理；8、负责审检和指导各部门资料的收集和归档管理；9、负责公司车辆的管理，车辆保险与证照的办理、以及车辆的保养维修；10、负责公司计算机、内部局域网的管理和维护；11、负责公司法律事务处理和协调；12、负责公司办公设备的采购、维护以及固定资产的实物管理；13、负责公司办公场所水电、后16、勤等所有公共服务的管理工作；14、负责公司与社区、街道等部门的协调工作；15、负责公司对外宣传工作；16、负责组织公司内部企业文化建设工作，积极导入并协助推行良好的企业文化，建立健康向上的企业精神，有效激励员工士气；17、负责董事长和总经理的日程安排及临时事务的处理；18、遵照年度财务预算做好办公成本控制管理工作。第二篇 岗位职责一、董事长工作职责董事长是公司的法定代表人和重大经营事项的主要决策人，其具体职责如下：1、主持召开股东大会、董事会议，向股东会报告工作，并负责上述会议决议的贯彻落实。2、 召集和主持高层管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营计划、投资方案、年度经营计划以及日常经17、营工作中的重大事项。3、根据董事会决议决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理提名决定聘任或解聘副总、总监、总工、财务部负责人及其报酬事项。4、决定公司内部管理机构的设置，并负责制定公司的基本管理制度。5、制订公司的年度财务预算方案、决算方案，定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全面掌控全公司的财务状况。6、制订公司的利润分配方案、增加或者减少注册资本及发行债券方案，公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案。7、制订公司的中、长期和远景规划。8、签署批准调入公司的高层管理人员。9、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。10、处理其他由董事会授权的重大事项。11、公司章程规定18、规定的其它职权。二、总经理岗位职责 1、在董事会的领导下，主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织和实施公司总体战略,并根据内外部环境变化进行调整，发掘市场机会，领导创新与变革；2、根据董事会下达的年度经营计划，组织实施公司年度经营计划和投资计划；监督、控制经营计划和投资计划的实施过程，全面负责经营计划的执行结果；组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案、基本管理制度和公司具体规章，提请聘任或者解聘公司副总经理、总监、总工、财务负责人，决定聘任或者解聘应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。4、负责与董事会保持良好的沟通，并领导建立公司内部良好19、的沟通渠道，协调各部门关系；5、领导建立公司与客户、合作伙伴，政府机构、金融机构、媒体等部门间良好的关系；6、领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；7、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；8、主持、推动公司管理流程和规章制度的实行，及时组织流程的优化调整；9、领导营造企业文化氛围，塑造和强化公司价值观；10、主持公司日常经营工作，指导各部门开展工作；11、代表公司参与重大业务、外事或其他重要活动；12、在授权范围内负责对经营事项进行决策、对公司重大突发事件进行处理，并及时向董事会汇报；13、领导建立公司战略发展投资管理制度，组织实施企业发展战略策略，参与审批重大投资发展项20、目；14、领导建立健全公司预算管理制度，组织实施项目预算决策，参与公司重大工程合同的谈判、签订。15、董事长授予的其他职权。16、列席董事会会议。三、副总经理（经营）岗位职责1、参与经营决策，提供决策支持；2、协助总经理制定公司发展战略、年度经营计划和投资计划的具体实施方案，并提供房产项目开发的决策信息；3、主管营销、开发部、人力资源、办公室及审计业务；4、参与开发楼盘的规划；5、参与公司重大工程合同、营销合同及投资合同的谈判和签订；6、领导建立健全各项专业管理制度和流程，并负责监督制度的执行和流程的优化；7、指导、监督、检查所辖部门的各项工作，对直接下级的工作进行指导、监督和考核；8、协调各21、部门工作，提高公司各相关业务处理效率，建设高效合作的组织团队，加强各级管理梯队的选拔、培养；9、主导协调公司与项目所在地周边单位及各相关政府部门关系，为公司开发经营争取有利的政策环境，保障公司整体开发计划顺利完成；10、根据总经理授权进行内部管理工作。四、副总经理（生产）岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略、年度经营计划、投资计划的具体实施方案，全面负责各阶段工作目标分解，负责提供房地产项目开发的决策信息；2、负责对工程项目和生产安全职责部门进行管理、协调内外关系，尤其是工程项目的工作关系以及事务处理，召集和主持生产安全工作会议；3、配合总经理处理与生产安全有关的外部公共关系(政府、重要客户22、等)；4、跟踪公司工程项目建设情况，提出分析意见及解决方案；5、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供分析意见和改进建议；6、参与公司重大投资决策，资本运营决策的经济预测分析和公司开发楼盘的规划；7、领导建立健全各项专业管理制度和流程，并负责监督制度的执行和流程的优化；8、指导、监督、检查所辖部门的各项工作，对直接下级的工作进行指导、监督和考核；9、参与重大投资活动的合同、重大经济合同和协议的谈判；10、负责建立公司与外界相关利益群体间顺畅的沟通渠道和良好关系；11、完成上级领导临时交办的工作。五、总工程师岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略、年度经营计划和投资计划的具体实施方23、案，负责各阶段工作目标分解，负责提供房地产项目开发的决策信息；2、参与工程项目和生产安全部门的管理；3、负责处理与规划、设计及技术有关的外部公共关系(政府、重要客户等)；4、跟踪公司工程项目规划设计及技术指标完成情况，提出解决方案；5、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供分析意见和改进建议；6、参与公司重大投资决策，资本运营决策的经济预测分析，全面负责公司开发楼盘的规划；7、全面负责技术创新、节能降耗的有关工作；8、领导建立健全各项专业管理制度和流程，并负责监督制度的执行和流程的优化；9、指导、监督、检查所辖部门的各项工作，对直接下级的工作进行指导、监督和考核；10、参与重大投24、资活动的合同、重大经济合同和协议的谈判；11、负责建立公司与外界相关利益群体间顺畅的沟通渠道和良好关系；12、严把变更关，将工程预算控制在概算内，严禁通过设计变更扩大建设规模，提高设计标准，增加建设内容；13、完成上级临时交办的工作。六、财务总监岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略、年度经营计划、投资计划、财务预算计划的具体实施方案，负责各阶段工作目标分解，负责提供房地产项目开发的决策信息；2、协助总经理组织财务管理和经济活动分析，必要时召集业务沟通会议或工作会议；3、负责处理与工商、税务、银行有关的外部公共关系(政府、重要客户等)；4、跟踪公司经营目标达成情况，提出分析意见及解决方案；5、25、在公司经营计划、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案，对公司营销策略提出分析意见和改进建议；6、协助总经理进行公司企业文化、企业战略发展的规划；7、参与公司重大投资决策，资本运营决策的经济预测分析；8、领导建立健全财务管理制度和流程，并负责监督制度的执行和流程的优化；9、指导、监督、检查所辖部门的各项工作，对直接下级的工作进行指导、监督和考核；10、参与重大投资活动的合同、重大经济合同和协议的谈判；11、负责建立公司与外界相关利益群体间顺畅的沟通渠道和良好关系；12、完成上级临时交办的工作。七、工程部长岗位职责1、健全部门管理体系，组织、制定并完善各项工程管理制度，并负责组织贯彻落实；2、根26、据公司年度经营计划，制定本部门的年度和季度工作计划，并组织实施；3、负责组织收集房产项目工程施工的价格动向，进行工程定价分析，组织编制各项目工程的概预算和标书，并遵循工程成本控制原则和相关法律法规，起草各项目工程合同；4、依据合同、设计图纸和有关技术标准，对工程施工实行质量管理控制；5、负责各施工现场的文明施工和安全管理工作；6、负责对项目开发地与周边单位的公共关系进行协调，保证公司总体开发计划按期完成，创造良好的施工环境；7、严格依据合同、设计图纸、规范及技术标准，组织各项施工工程的质量监理和进度控制；8、负责公司工程计划的协调调度工作，有预见性的发现和解决工程施工中出现的各种问题，确保工程27、施工顺利完成；9、负责协调公司与施工单位、监理单位的关系，对保修期内出现的施工质量问题，负责同施工单位、监理单位进行联络，及时处理返工或维修；10、负责配合相关部门进行工程成本预算，组织工程签证、竣工资料、结算资料审核。11、完成领导交办的其他工作。八、土建工程师岗位职责1、根据工程管理部总体计划，负责按月制定职责范围内工作计划，报工程管理部长批准后按周分解执行；2、组织参与土建系统设计和施工单位进行的图纸会审和技术交流，做好会审记录，并提出修改意见；3、协助做好土建工程的招标工作；4、现场管理：配合施工要求进行现场技术服务；5、质量管理：根据合同、设计图纸和技术标准，对施工过程中的施工质量进28、行检查、监督和控制管理工作，对本岗位范围内施工质量承担责任；6、进度管理：根据项目的总进度计划和月进度计划，实施工程监理过程中对进度的安排检查、监督和控制管理工作，对本岗位范围内工程进度承担责任；7、施工成本管理：认真看图，审核和研究工程特点、施工工艺和施工组织设计，严格控制施工成本和工程签证；8、工程安全管理：对本岗位范围内的工程施工安全进行检查、监督、控制，对工地安全施工承担第一责任；9、工程文明施工：负责本岗位范围内的工地文明施工管理，严格按文明施工管理条例管理施工现场；10、资料管理：对施工中的资料收集、整理、汇总；11、工程协调：协调本岗位范围内各单位的工作关系；12、会议组织：根据29、上述职责，组织好职责范围内各项会议，使工程有序推进；13、负责组织分管工程的中验及竣工验收；14、及时发现并解决施工图纸中，属本岗位专业范围内的图纸错误或不合理的问题。15、完成领导交办的其他工作。九、水电气工程师岗位职责1、根据工程管理部总体计划，负责按月制定职责范围内工作计划，报工程管理部长批准后按周分解执行；2、组织参与水电气系统设计和施工单位进行的图纸会审和技术交流，做好会审记录，并提出修改意见；3、协助做好水电气工程的招标工作；4、现场管理：对工程项目中水电气工程进行技术分析，监督、管理施工过程中的相关事宜；5、质量管理：根据合同、设计图纸和技术标准，对施工过程中的施工质量进行检查、30、监督和控制管理工作，对安装工程的的有关设备和材料进行测量检查，使工程质量符合项目质量目标要求(附质量目标条款)。对本岗位范围内施工质量承担责任；6、进度管理：根据项目的总进度计划和月进度计划，实施工程监理过程中对进度的安排检查、监督和控制管理工作，对本岗位范围内工程进度承担责任；7、施工成本管理：认真看图，审核和研究工程特点、施工工艺和施工组织设计，严格控制施工成本和工程签证；8、工程安全管理：对本岗位范围内的工程施工安全进行检查、监督、控制，对工地安全施工承担第一责任；9、工程文明施工：负责本岗位范围内的工地文明施工管理，严格按文明施工管理条例管理施工现场；10、资料管理：对施工中的资料收集31、整理、汇总；11、工程协调：协调本岗位范围内各单位的工作关系；12、会议组织：根据上述职责，组织好职责范围内各项会议，使工程有序推进；13、负责组织分管工程的中验及竣工验收；14、对施工图纸属本岗位专业范围内图纸错误或不合理的问题，应及时发现并解决，熟悉施工图纸，做到水电气管道预埋位置准确。15、完成领导交办的其他工作。十、造价工程师岗位职责1、工程量清单的编制应遵循客观、公正、科学、合理的原则，根据图纸计算并予以统计、排列，得出工程量清单，作为投标报价参考文件的重要组成部分；2、认真研究设计图纸，分析招标文件中所包括的工作内容及不同的技术要求，熟悉所有工作的程序，并且要认真勘测现场情况，尽32、量预测在施工中可能遇到的情况，对将要影响造价的项目予以划分；3、明确中标价中的综合单位为不变价，工程量清单的数量按实际施工，实做实计；4、在评标中，审查投标单位报价应该做到总报价和单项报价的综合评审，要做到单价和相应工程数量的综合评审，工程数量大的单价要重点分析，还要做到单价与工作内容、施工方案、技术工艺的综合评审，为决策层择优选择合适的施工单位提供依据；5、合理确定材料价格，从而有效地控制工程造价，掌握第一手的施工情况及材料信息，为竣工决算提供有力的依据；6、执行工程预算管理，加强现场监控，严格控制生产成本；7、严格现场签证管理，掌握工程造价变化，严格控制变更洽商、材料代用，现场签证、额外用33、工及各种预算外费用，对必要的变更，应及时计算因工作量变更而发生增减的费用，随时掌握项目费用额度，避免事情积压成堆，对工程造价心中无数；8、在工程竣工结算审核时，坚持按合同办事，对工程预算外的费用严格控制，对于未按图纸要求完成的工作量及未按规定执行的施工签证一律核减费用 。9、完成领导交办的其他工作。十一、营销部长岗位职责1、根据区域市场发展和公司的战略规划，协助制定总体销售战略、销售计划及量化销售、回款目标；2、制定全年销售费用预算，完成公司下达的销售任务；3、制定销售额、市场覆盖率、市场占有率等各项评价指标；4、分解销售任务指标，制定责任、费用评价办法；5、制定、调整销售运营政策；6、组织、34、领导销售队伍完成销售目标，协调处理各类市场问题；7、协调销售关系，做好营销预测工作；8、调整销售区域布局及业务评价；9、负责广告促销总体策划方案与广告投放方案，审核、指导广告安排与投放工作；10、根据国家政策及上级精神，及时调整或修正营销计划。11、参与公司新项目的研究工作，提出可行性研究报告。12、负责营销信息的采集工作，建立健全的营销情报网路。13、安排、指导、培训下属工作；14、完成上级安排的其他工作。十二、销售主管岗位职责1、收集市场信息、调查和研究市场、制定市场调研计划；2、收集各类市场情报及相关企业政策与信息，建立健全营销信息系统，为本部门和其他部门提供信息决策支持；3、协助部长制35、定各项市场营销计划；4、组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境，消费者及用户调研；5、收集各类市场情报及相关行业政策与信息；6、把握市场动态，制定产品拓展的整体策略并予以实施；7、建立并优化市场拓展业务体系；8、组织落实市场营销的年度、月度计划；9、定期提交市场拓展情况报告和市场分析报告；10、组织实施试销售，建立价格体系；11、建立管理与市场活动相关的信息网络；12、协助部长管好各项目销售工作。13、建立产品销售台帐，定期做出产品销售分析，供领导决策参考。14、协调好银行和客户关系，及时办理好住房贷款有关事项。15、完成上级安排的其他事务。十三、策划主管岗位职责1、研究市场宏观信36、息，房地产行业市场动态，技术发展动态，国家与地方政策变化及趋势等，并建立产品与市场信息网络；2、设计、建立与维护公司产品品牌的定位，设计与实施具体市场方案；3、根据需求组织、编制大型市场规划、设计方案；4、组织策划市场调研项目为招商和营销提供全面的市场引导与支持；5、包装、策划独特产品卖点；6、营销、招商广告的媒体选择，费用预算及效果评估；7、编写方案设计报告、经批准实施方案；8、独立完成广告策划案、品牌推广方案；9、指导制作各种宣传材料、方案、平面设计、媒介投放、产品说明书、销售支持材料等；10、协助部长开展好公司各项营销策划工作；11、完成上级安排的其他工作。十四、开发部长岗位职责1、开发37、项目战略的制订以及战术落实的监督，根据公司经营目标，确定部门各阶段工作计划；2、根据企业中、长期规划，对企业的配套、改造、挖潜提出建议计划，并参与可行性研究；3、实施企业中、长期规划过程中提出建议计划，参与可行性研究；4、深入了解房地产建设市场动态，当好公司领导的参谋和顾问；5、搞好与政府有关部门，新闻媒介及社会团体的关系，积极妥善地处理好社会事务和工农关系，为公司发展营造良好的外部环境；6、负责公司项目报批手续及各种办证工作；7、负责招商项目战略的制订和战术的实施。8、对本部门所掌管的企业秘密的安全负责；9、及时完成上级交办其他的任务。十五、财务部长岗位职责1、根据公司经营计划、年度财务计划38、制定公司月度财务计划；2、参与公司的项目开发计划和经营目标的制定，编制本年度的成本控制计划；3、组织实施并完善公司财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度；4、组织编制月度资金计划、融资计划；5、负责财务分析报告的编制，定期为生产经营活动提供财务分析；6、负责企业税收筹划及相关事宜；7、负责公司的融资筹划，协助协调银行关系；8、组织财务部对成本进行预测、控制和分析，督促有关部门降低消耗及费用开支；9、参与公司工程预、决算、内部审计工作；10、对资金的支付和费用开支进行审核；11、参与公司各项经济合同进行会审，在资金和涉税方面提出意见，并监督检查合同的执行情况；12、为公司决策层提供速效贷款信39、息、公司财务分析报告、参与项目可行性报告的编制；13、协调与处理公司外部财政、税务、工商、金融等部门的工作关系，及时掌握政策动向，为公司生产经营争取有利的政策环境；14、负责处理财务部的突发事件；15、代表财务部负责协调与各部门的关系，与工程、营销等部门沟通，掌握准确的核算依据，协助土地转让，土地招商过程中的资金处理事项；16、对下属进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈。17、负责公司财务专用章、发票专用章等印章的保管和合法合规使用；18、完成领导交办的其他工作。十六、会计岗位职责1、根据公司年度经营计划及销售计划，编制公司的财务预算和成本计划；2、按会计法及公司制度要求进行帐务40、处理，做到帐目清楚、帐实相符、帐帐相符，并定期编制会计报表；3、审核原始凭证是否合法、内容是否齐全，及时填制会计凭证，做到日清月结，并做好凭证的录入(或审核)工作；4、妥善保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它财务档案资料，定期收集、整理、归档，确保财务资料及帐薄完整安全；5、负责固定资产金额的核算和管理，编制固定资产目录，建立固定资产总帐、明细帐，及时登记入帐，提取折旧，并按固定资产管理制度进行固定资产清理、盘点和报废工作；6、负责公司需报送银行、工商、税务、行业主管部门等相关单位的报表编制工作；7、严守公司商业机密，不得向外界泄漏公司信息；8、负责对购房合同进行复核，对房款及工程款建立三级41、台帐管理；9、完成上级领导交办的其它工作。十七、出纳岗位职责1、严格按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，办理现金收付和银行结算业务，并按照会计制度及时登记现金和银行存款日记帐薄。2、定期与银行核对帐目，确保公司资金安全；3、认真审核原始凭证，严格遵守报销制度和现金管理制度，按照公司制度办理各项费用报销手续；4、及时清理临时预借款、购房款或其它应收款项；5、现金日清日结，确保帐款相符，每日结出各存款户余款提交部门负责人，便于公司及时掌握公司资金状况，进行资金调度；6、按规定妥善保管好库存现金，限额5000元，超过5000元必须及时送存银行，负责对空白支票、发票、收据、法人代表印章的保管42、；7、定期提交当月现金流量各项目的收付发生额明细表；8、适时提交各进项发票的付款情况报表；9、严格保守公司的商业秘密，不得私自向外界提供或者泄露公司的会计信息；10、负责与营销部进行对帐；11、完成上级领导交办的其它工作。十八、人力资源部长岗位职责1、制定本部门的年度和月度工作计划并组织实施；2、根据公司的发展规划，对公司机构设置和岗位职责设计提出改进方案；3、根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系；4、根据公司内外环境变化和公司薪资政策，组织制订公司薪酬福利的调整43、方案；5、与员工进行积极沟通，收集员工对薪资政策、福利政策、招聘政策、招聘培训以及其他方面的反馈意见，为决策层提供关于干部任用、晋升和辞退的建议信息，为公司重大人事决策提供准确的信息支持；6、负责收集员工档案，按时出具人员花名册，清理员工花名册，资格档案，人员变动月报表，离职人员花名册；7、负责员工养老保险有关工作；8、负责培训计划的制定和实施；9、负责监督员工入职手续的及时办理、离职交接工作的正常进行；10、制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门的协调工作等；11、完成上级交办的其他工作。十九、办公室主任岗位职责1、制定本部门的年度和月度工作计划并组织实施；2、负责审核和协44、助相关部门制定公司各项管理规章制度，并组织贯彻落实、监督执行；3、根据公司领导安排负责组织召集公司会议，检查指导会议现场的布置，安排和协调，安排做好会议记录，并对会议形成的会议纪要等政策性文件进行审核；4、负责指导公司公文、信件的起草，印鉴的使用与管理，以及配合公司法律顾问对公司法律事务的处理和协调，并指导本部门做好各类法律文件的管理；5、负责公司的对外接待来访、CI策划宣传，协调各种公共关系，树立公司良好形象；6、负责组织公司内部企业文化建设和宣传工作，积极导入并协助推行良好的企业文化；7、负责组织公司公共服务的管理工作和安全、保卫工作。8、负责代表公司协调与外界有关部门和机构的联络并保持良45、好合作关系；9、负责对所属下级进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈；10、负责公司各行政调研并及时提交解决方案，负责公司总经理办公会议各项指标精神和具体部署的行政督办，及时反馈执行落实情况；11、及时完成上级临时交办的其他工作。二十、办公室秘书岗位职责1、撰写或参与撰写行政工作计划、总结、报告、决议或其他有关公文，收集各部门的年度工作计划和工作总结；2、行政外联工作；3、与各部门及协作单位联系，收集相关材料；4、公司公文的收、发文的记录、处理及存档；5、负责落实总经理办公会议和其他重要行政会议的会务工作，做好会议记录，并及时整理形成会议纪要；6、负责公司其他文稿、函件等的撰写、校46、订与修改；7、负责公司网站新闻的撰写、编辑；8、接听办公室电话，向电话询问者提供信息，记录留言，转接电话；9、负责办公室行政文件的登记、立卷、归档工作；10、负责公司有关文件的打印、复印；11、负责对公司接收的普通公文、信函的直接拆阅、分类、登记并及时呈送相关领导或部门；12、协助公司其他部门做好相关工作；13、完成领导交办的其他工作。二十一、办公室内勤岗位职责1、严格执行档案资料保管制度；2、严格档案入库制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到科学合理，便于查找；3、档案借阅应按规定办理登记手续，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理；4、负责董事长室、总经理室及综合资47、料的收集、归档和保存；5、打印、复印文件和管理各种资料；6、按有关规定对档案进行例行的保养、管理或销毁；7、采购、管理办公用品，管理维修打印机、传真机、复印机等办公器材；8、收发传真、信件和报刊，并登记备查；9、接待来访客人，并报告相关领导和人员，做好接待和引导；10、负责维护公司办公环境的清洁、整理，保持公司领导办公环境的整洁并及时维护；11、更新和管理员工通讯地址和电话号码等联系方式；12、负责车辆油料消耗登记和管理工作；13、协助部门其他成员的工作；14、完成领导交办的其他工作。二十二、司机岗位职责1、负责公司领导的上下班接送和公司公务用车；2、负责本人所使用车辆的性能保养及车辆的清洁卫48、生；3、根据工作需要随叫随到，并准时准点出车；4、领导用车外出时，根据实际情况做好领导的生活服务；5、在外单位用车时，维护公司形象，做好服务工作和接待工作；6、服从主管领导的用车制度，并按照程序办理用车手续；7、负责填写车辆使用记录表，并负责所发生费用的报销；8、负责办理公司各种车辆证照的年检和投保；9、及时完成领导交办的其他工作。第三篇 工程管理制度 一、工程质量监督与管理为加强工程质量管理，明确各级工程技术管理人员的责任，根据建设行业相关规定，结合开发工程质量管理工作实际，制定本办法。第一条 工程部对质量管理及开发建设项目的质量定期或不定期地抽查，督促和组织联检、经验交流，帮助所属单位建立49、健全质量保证体系，加强工程质量控制。第二条 开工前，工程部应正式委派工程师以上职称的工程技术人员，担任开发项目技术负责人，以书面形式通知施工及有关单位。明确责任，落实到栋号，组成项目质量监督网络。第三条 技术负责人，必须狠抓施工单位内部质量保证体系的形成及其人员的落实，并加强监督管理。开工前施工员、质量检查员、资料员必须到位，促其正常运转。第四条 工程部应充分发挥自身管理网络的作用，并密切配合质量监督单位的工作，依靠监理单位的职能，形成一个由监理单位、建设、施工三位一体的质量监督管理体系，对工程、质量实行全面控制。第五条 工程部根据开发建设工程大小，配备一定数量的各专业配套的专职质量管理现场检50、查人员和资料收集员，随时检查施工单位各专业项目工程质量及隐蔽工程。并保证竣工档案资料的完整性和可靠性。第六条 严格把好原材料、构配件和设备关。对施工单位使用的建筑材料、装饰材料、预制品、半成品等以及各类设备到货后要抽样检查，进行质量认定。必要时由项目负责人或工程部委派专门人员主持、会同有关部门人员检验其是否符合验收标准，对不符合要求或已淘汰型号的设备、损坏的构件及无出厂证明、无生产许可证厂家生产的材料均不得使用。第七条 项目技术人员要督促施工单位按规定制作混凝土及砂浆试块，如期进行试压。对各种材料如期进行试验，并作出试压及试验报告，随时抽查施工记录、质量检查记录等，并做好收集整理工作。不准弄虚51、作假，否则，一旦发现，要严肃处理。第八条 项目技术人员如发现施工单位在施工过程中不按设计图纸和施工规范施工，有权提出纠正意见、返工处理意见和停工指令。第九条 项目技术人员对隐蔽工程及分部（项）工程进行检查验收，并督促施工单位及时详细填写隐蔽工程验收证明，变更较大的部位要绘制出详图备查。第十条 所有水电工程预埋管线均需办理隐蔽工程验收手续，分层检验必须与土建同时进行，二者缺一不得继续施工。水电工程隐检内容：1、室内给排水位置、标高、坡度、防腐防锈和闭水试验。2、电器安装规格、位置、标高、弯度、接头和低压进出口方向等。第十一条 发生重大质量事故（影响主体结构，如基础、墙、梁、柱、板、等部位）应专题52、书面向上一级部门汇报，必要时召集有关部门开现场会，提出处理意见。第十二条 隐蔽工程验收证明应及时签证，未经签证不得进行下道工序的施工，如有违反，项目负责人可令其停工，并要追究施工单位负责人和有关人员的责任。第十三条 为了提高装修质量，工程部应指示项目负责人督促施工单位抓好样板墙、样板间、样板层工作，经设计、质监部门评定后，以样板引路，作为最低标准，组织大面积施工。第十四条 竣工验收由工程部负责组织，通知有关单位及部门参加。1、工程交工验收是全面考核房屋建设成果，检验设计和工程质量的重要环节，所有建设项目和单体工程以及水、电、卫、气等附属工程全部完成后，进行竣工验收，不合格的工程或小区不准交工。53、2、交工验收的标准：（1）全部工程项目按照合同规定和设计图纸要求施工完毕。居住区按照规划方案内容全部建成，达到国家建筑安装工程质量检验评定标准或城市住宅小区分项评价内容，能满足使用要求。（2）交工工程达到使用功能，做到窗明、地净、水通、灯亮、有采暖通风设备的应达到运转正常。（3）建筑物四周场地平整，各种管道和小区道路全部畅通，整个住宅小区按规划要求全部完成。（4）技术档案、资料齐全。（5）有质量监督站验收鉴定书。3、正常验收前，开发公司的项目技术负责人及其各专业管理人员，应会同施工单位及质量监督部门进行初验和竣工资料检查，验收中有不符合质量要求或不符合规划设计要求或资料缺项的需返工，双方要确定54、部位数量、处理办法和期限，经复检合格后，施工单位提出书面竣工验收申请，开发公司接到申请报告后，在15天内组织有关单位进行复验，验收合格后办理验收登记手续。4、工程竣工验收后，开发公司主管应会同资料员、开发部档案室、现场单项工程或小区建设负责人，按规定的建筑安装工程技术资料目录、娄底市城市建设工程竣工档案管理细则规定的竣工档案范围和内容移交，凡资料不全或不符合要求者，视同建设工程不合格，不能交工验收。5、竣工档案资料的基本内容：（一）基建文件材料：A、由开发公司提供下列文件：（1）基建计划任务书等重要文件，包括立项报告及批件、可行性研究报告及批件、基建计划文件、规划设计条件及批准的规划方案、设计55、任务书及委托设计合同、办理规划建设许可证的各种手续及文件等。（2）建设用地、征地、拆迁有关文件资料。（3）工程竣工总结或小区完工总结。（4）工程照片。（5）其他有关文件、资料、图纸等。B、由施工单位提供下列施工技术文件：（1）施工许可证。（2）地基钻探槽及基础设计变更处理记录。（3）原材料及施工试验记录汇总表按建筑安装工程技术资料核查表表填写。（4）具有永久保存价值或在竣工图中不能反映清楚的重要设计变更洽商记录。（5）隐蔽工程验收记录。（6）结构工程验收记录。（7）工程质量事故处理记录。（8）竣工验收鉴定书。（9）其他需要归档的技术文件。（二）各专业竣工图纸材料。第十五条 工程竣工验收手续办完56、后，移交物业部门进行管理。第十六条 对工程质量进行奖罚，质量等级以市质量监督总站评定为准，奖罚条件按有关文件执行。第十七条 施工质量回访保修。（一）房屋质量保修期内，施工质量发现如下问题，原开发建设的工程部应负责与原施工单位联系，负责保修。1、屋面漏水、表层起鼓开裂、排水管道堵塞。2、厨房、厕所、阳台地面渗水、倒泛水。3、平顶抹灰起壳脱落、墙面面灰爆裂。4、门窗框扇安装不牢固或安装后变形，开关不灵活、油灰干裂、窗户渗水。5、室内上下水道堵塞（非用户造成）渗漏。（二）竣工验收后，在移交技术资料的同时，收取施工单位保修卡。（三）在工程决算时，应按规定预扣一定的款额作代修金，以监督施工单位做好保修工57、作。（四）在接到住房保修范围申请后，物业部门应负责向原建设管理的开发公司联系。由工程部通知施工单位在规定期内进行修理，逾期由甲方代修，费用在保修费中扣除，保修期满后与施工单位结清。第十八条 工程款结算采用巡回签字制度，由开发公司主管工程部的经理和工程部签发，物业公司签字，最后财务部门收条结帐。1、单项工程负责人签字（工程竣工验收后）。2、工地（或小区）负责人签字（移交资料齐全后）。3、预决算负责人签字（决算审查结束、决算书返回后）。4、统计资料员签字（所有资料符合归档要求后）。5、材料部门签字（材料账结清后）。6、物业公司签字（项目同意接管）。7、开发公司工程主管签字（资料清、手续清、账目清）58、。8、财务部门签字（巡回收条收回，并付款）。二、施工质量细节及措施规定（一）砖砌体工程1、消除砖强度不足，砌体尺寸不符合设计的弊病（1）对来料进行严格控制，选取边角整齐、色泽均匀的砖块。（2）对现场砖的尺寸进行抽样实测，以便确定组砌方法及调整竖缝及水平缝宽度。2、消除砌筑砂浆强度达不到设计要求的弊病（1）砂浆配合比的确定应根据现场的材料情况进行试配，控制砂浆强度。（2）建立施工计量工具校验、检修、保管制度，以保证计量的准确性。（3）塑化材料为湿料，计量称量更为主要。（4）施工中，不得随意用增加各种附加剂的方法来改善砂浆的和易性。（5）砂浆搅拌加料顺序应符合规定。3、消除砌体组砌不合理的弊病（159、）应使操作者了解砖墙组砌形式不单是为了清水墙美观，同时也是为了满足传递荷载的需要。（2）砖柱的组砌方法，应根据砌柱断面各实际使用情况统一考虑。（3）砖柱横竖向灰缝必须饱满，每砌完成一层砖都必须进行一次刮浆塞缝工作，以提高砌体强度。（4）在同一幢号工程中，应尽量使用同一砖厂的砖。4、消除水平缝砂浆饱满度达不到要求的弊病（1）改善砂浆的和易性。（2）改进砌筑方法。（3）严禁用干砖砌墙。（4）冬期施工时，在低温度条件下，须将砖面适当润湿后再砌筑。（二）钢筋混凝土工程1、消除钢筋质量不符合设计要求的弊病 （1）钢筋必须有合格证（质保单），经试验合格后方可使用。（2）表面无锈蚀、无混料，原料不得大范围曲60、折。（3）成型后弯曲处不得有裂缝，截面不得扁圆。2、消除混凝土强度不符合设计要求的弊病（1）严格控制混凝土配合比，在和易性良好的条件下控制混凝土强度。（2）应熟悉外加剂的品种及特性，合理选用，并要制订使用管理规定。尽量缩短混凝土拌和物的停放时间，减少坍落度损失。3、消除混凝土构件断面、位置、轴线、尺寸不符合要求的弊病（1）严格控制混凝土板厚薄不一致，表面不平整，甚至有凹坑、脚印等。（2）基础中线对定位轴线的位移，墙、梁、柱轴线的位移，以及预埋件等的位移不得超过允许偏差值。（3）柱、墙、梁等混凝土外形竖向偏差，表面平整不得超过允许偏差值。（三）屋面、洗浴间、外墙面防渗漏1、消除房屋渗漏（1）改进61、节点防水设计及构造。（2）屋面防水构件在制作、运输、吊装过程中应采取防裂措施。（3）与防水油膏接触的混凝土表面必须平整密实，不得有蜂窝、露筋、起皮、起砂和松动等现象，否则必须消除修补后方可涂刷冷底子油，嵌填油膏。（4）伸缩缝必须洁净、干燥，嵌填油膏前消除并用鼓风机吹净浮灰、杂物，随即满涂冷底子油，稍待干燥后即灌嵌油膏。（5）选取用质量稳定、性能可靠的嵌缝材料。（6）热灌油膏应由专业人员进行施工，并尽量减少接点数量。（7）冷嵌油膏宜采用嵌缝枪进行。2、消除洗浴间渗漏（1）厨卫防水均匀应遵守疏堵结合综合治理的原则。（2）合理安排工序：由于厨、卫管道多，建筑小件多，相对增加施工难度。所以施工中应遵守62、先下后上，先里后外，先局部后大面的原则。（3）局部防水处理：厨、卫墙脚其砌筑灰缝防水性差，又有不饱满的可能，容易发生沿缝渗漏的质量事故，因此该缝应进行防水油膏嵌缝处理。3、消除外墙渗漏（1）在窗台、阳台、压顶、突出腰线等部位抹灰时，应做好流水坡度和滴水线槽，并作为一道主要工序认真去做。（2）外墙窗台抹灰前，窗框、缝隙必须用水泥砂浆填实，防止雨水渗漏，抹灰面应缩进框下1-2CM，慢弯抹出圆挡及泛水。（四）楼、地面1、消除地面不平倒泛水的弊病（1）阳台、厨厕间的地面标高设计应比室内地面低20-50MM。（2）施工中，首先应保证楼地面基层标准准确；抹地面前以地漏为中心向四周辐射冲筋，找好坡度，用刮尺63、刮平；抹面时，注意不留洼坑。（3）水暖不安装地漏时，应注意标高准确，宁可稍低，不可超高。（4）加强土建和管道安装施工的配合。2、消除水泥地面起砂空裂（1）严格控制水灰比。（2）掌握好面层的压光时间。（3）水泥地面压光后，应视气候情况进行洒水养护或用草帘锯末盖住，然后再洒水养护。（4）合理安排施工流向，避免上人过早。（5）在低温条件下，抹水泥地面应防止早期受冻。（6）严格清理基层垃圾。（7）注意结合层施工质量。3、消除板材地面空裂的弊病（1）地面基层清理必须认真，并充分湿润，以保证垫层和基层间的良好结合，其间的纯水泥浆应液化涂刷均匀，水灰比要准确。（2）板的表面杂物要干净，并用水湿润，等表面干后64、，再进行铺设。（3）板块铺设后应洒水养护，以补充水泥砂浆硬化过程的水分。（4）养护期间禁止人走动。4、消除现制水磨石及其它装饰块地面空裂、缝格不整齐的弊病（1）首层地面室内回填应分层养护，不得含有较大杂物及冻块。（2）混凝土垫层浇筑后应有一定的养护期，使垫层基本收缩再做面层。（3）做好基层表面清扫工作，保证上下层粘结牢固。（4）做好基层水泥石子的铺设厚度。（5）施工前应准备足够数量的磨石子机，避免开磨时间过迟。（6）浇水量不要过大，使面层保持一定浓度的磨浆水。（五）内外墙及顶棚抹灰1、消除粘结不牢固空裂的弊病（1）抹灰前的基层处理是确保抹灰质量的关键之一，必须认真做好。（2）抹灰前墙面应浇水。65、（3）抹灰用的砂浆必须具有良好的和易性，并具有一定粘结强度。（4）抹灰用原料和使用砂浆应符合质量要求。（5）底层砂浆与中层砂浆的配合比应基本相同。（6）门窗框塞缝应作为一道主要工序由专人负责。2、消除表面不平整的弊病（1）抹灰面层时要注意衔接部位操作，避免发生高低不平，色泽不一等现象。（2）衔接位置应留在分格条外或阴阳角、水落管等处。（3）阳角抹灰应用后贴八字尺的方法操作。3、消除阴阳角不方正不顺直的弊病（1）消除阴阳角两边，在抹灰前要认真挂线，做好灰饼和部筋，保证阴阳角的垂直。（2）样板引路，各阴阳角应依据事先施工好、核定通过的样板做。（六）面砖粘贴工程1、消除嵌贴不牢固的弊病（1）由于镶贴66、面砖的饰面层自重大，使各层之间产生较大的错动。（2）砂浆配合比不准，稠度控制不好，砂子含泥量过大。（3）饰面长期受大气温度的影响，表面到基层的温度梯度和热胀冷缩，使各承重层中产生应力，使面层受到破坏。2、消除排砖不合理不美观的弊病施工前应根据设计图纸尺寸，核实结构实际偏差情况，决定面砖铺贴厚度和排砖模数画出施工大样图。一般要求横缝应与窗台相平，竖面要求窗角处都是整砖。如分格按整块分匀，确定缝子大小做分格条和划出皮数杆。3、消除缝隙不均匀，顺直套割不合理的弊病（1）按实际情况划出每块砖的竖缝。（2）缝子必须顺直，用皮数杆先确定砖的尺寸后用墨线弹出。（3）控制因质量不好，规格尺寸偏差较大，施工中没67、有选砖加上操作不当，造成分格缝不均匀，墙面不平整。4、消除毛砖表面污染的弊病（1）贴面砖开始后，不得在脚手架上和室内向外倒脏水、垃圾，操作人员应严格做到活完灰清。（2）用草绳或有色纸张包装的面砖，运输和保管期间要防止雨水淋或受潮。（3）施工前用白色纸粘表面。（七）门窗安装1、消除安装位置方向不正确的弊病（1）无论大小工程如图纸对门窗框无明确规定时，施工负责人应根据工程性质及使用具体情况，明确开启方向、标高及位置。（2）在装门窗框时，墙面要先冲标筋，安装时依标筋定位。（3）二层以上建筑物安装门窗框时，每层框的位置要用线坠等工具与下层框吊齐、对正，在同一墙面上有几个窗框的每层都要拉通线，找平窗框的68、标高。（4）安装门窗框要考虑筒子板、窗台板的位置与尺寸。（5）清水墙木砖位置统一，以墙面往里送12CM，立门窗框由外往里返11.5CM。（6）一般窗框上层次不低于梁10MM-15MM，如预留门窗口高低不一致时，就低不就高，上面的空隙填砂浆或灌豆石混凝土。（7）门窗框安装先用木楔固定嵌牢。2、消除开启不灵活的弊病（1）装扇前应检查框的立挺是否垂直，如有偏差待修正后安装。（2）保证合页的进出、深浅一致，使上下合页保持在一条垂直线上。（3）选用五金要配套，螺丝安装要平直。（4）安装门窗扇时，扇框之间要留适当的缝隙。3、消除关闭不严密的弊病（1）有混凝土遮阳板的门窗，在浇筑混凝土支模板时，底模板应高出69、窗框20MM。（2）安装门窗时，先用木楔在窗框四角受力部位临时固定，然后用水平尺和线坠验核水平和垂直度，使门窗横平竖直，高低进出一致试验开关灵活，没有阻滞回弹现象，并将铁脚置于预留孔内，用水泥砂浆填实固定。（3）洞口尺寸要留准确，门窗四周灰缝一致，抹灰不得抹去框边位置，边框及边框合页应全部露出。（八）给排水管道安装1、消除管道渗漏堵塞、坡度倒泛水弊病（1）安装时严格操作、丝扣松紧合适，试压规定时间内不渗漏，仔细观察认真检查接口处无渗漏隐患。（2）安装前先清洁管内污物，操作时甩口部分加装临时堵，排水管道作全数通球试验。（3）先严格控制起止点标高，准确无误后，拉线断料设止。2、消除卫生器具安装不牢70、固的弊病（1）加强现场管理和成品保护，减少人为破坏。（2）各种零配件必须配套，材料规模准确。（3）按标准采购合格产品。（4）固定用铁螺栓不得使用木塞、尼龙螺钉等。3、消除器具不统一、质量差的弊病（1）指挥部统一指定规格型号、厂家。（2）加强原材料进场检验关和中间施工监督关，发现不合理、不统一的设备必须调换。（九）电器设备安装1、消除产品质量不统一、不一致、材质差的弊病（1）整个试点小区由指挥部考虑生产厂家，统一指定专门生产厂家，并经建设部试点小区办公室推荐产品认可的单位。（2）进场材料及产品须经复验合格后方可使用。（3）使用中出现材料质量问题及时提出更换。2、消除电器安装不牢的弊病 （1）严格71、按图纸施工，该做预埋铁钉的必须预埋，不得事后用射钉等代替预埋。（2）开关盒必须用水泥砂浆嵌补密实。（3）各种螺栓必须齐全有效。3、消除安全不可靠的弊病（1）杜绝假冒伪劣产品进入施工现场。（2）各接线头子必须有双层绝缘胶布封头。（3）各安全保护线路设备必须齐全有效。（4）各路分色明确，线路走向横平竖直。4、消除使用不方便的弊病（1）电器线路通过样板对照设计图纸和现场实际情况，调整各项设备位置和产品。（2）征求用户意见，调整局部设备，以利方便使用。三、施工质量控制落实保证质量的各种措施，预测避免可能发生的质量事故。1、所在单位工程的分部、分项均按优质工程进行验收、鉴定（评定），必须全部达到合格标准72、（消除不合格工程及无法修复的返工工程），多创优质工程。2、推行样板制。先按标准、规范、规程施工达优，做出结构装饰工程样板（如样板墙、样板间、样板结构），经认定后作为操作和质量验收的标准，达不到样板标准的不予验收。3、保证操作质量，贯彻“三检”制，推行定岗操作。主体结构、高级装饰、设备安装等关键工种的操作人员持证上岗。4、跟踪隐检（施工中）、预检（施工前）、结构（交工、竣工）验收。（1）隐检。要对部分分项工程的各道工序进行检查，坚持“三不放过”，做好隐蔽记录并归档保存。A、地基与基础工程：对于一般基础，检查槽底地质、标高、尺寸、基础断面尺寸；桩基础检查试桩、打桩记录。B、钢筋工程：检查钢筋品种、73、位置、形状、规格、数量、接头位置、搭接长度、预埋件以及除锈、代用变更情况等。C、焊接：检查焊条品种、焊口规格、焊焰长度，焊焰外观和焊接质量等。D、防水工程：检查屋面、地下室和水中结构的防水材料层数，做法和质量情况、防水的质量情况。E、给排水管道：检查位置、标高、坡度、试压、闭水试验防锈、防腐及预埋件情况。F、暗配电气线路：检查位置、规格、标高、弯度、防腐接头等。对于电缆还要进行耐压绝缘试验。对于地线、避雷针等，还要进行电阴试验等。G、施工中，现场所用的砂浆和混凝土都有必须按规定取样（或试配），进行强度试验。（2）预检，确定下道工序的质量而预先对本项目作检查。A、对原材料、半成品、成品、构件等进74、场前进行试检验。B、建筑物、构筑物的定位线及引进标高。C、建筑物基础放线及标高。D、建筑物轴线及灰线。E、各楼层放线及皮数杆。F、模板的尺寸、标高、支撑及预埋件等。G、预制构件及其安装情况。H、主要外管线沟道的走向，化粪池、检查井的位置以及标高、坡度等。I、电气工程的变电、配电位置、高低压进出口方向，电缆沟位置、标高、尺寸、送电方向等。J、设备基础的位置、标高、尺寸、预留孔洞、预埋件等。（3）结构验收，装修前进行一次全面检查和评定，免留结构质量隐患，排除装修障碍，主要包括外观检查和内业资料检查。A、外观检查主要检查结构施工质量是否符合质量标准和设计要求。砖混结构的组砌方法、圈梁构造柱断面尺寸，75、楼梯及构件的焊接质量、混凝土质量；框架结构要重点检查节点做法和质量。B、资料检查主要包括：各种原材料试验记录、土建施工试验记录、构配件出厂证明、隐检、预检记录等四大项直接影响结构工程的项目；同时对施工过程的有关记录如分部分项工程质量评定记录、土建施工记录以及设计变更执行情况等。（4）质检方法、手段、技术资料、成品保护要求。A、质检方法：全数与抽数相结合。B、质检手段：目测（看、摸、敲、照）和实测（靠、吊、量、套）并用。C、技术资料整理归档，保证准确、真实、齐全。D、成品保护要提请重视，实施“护”（提前保护）、“包”（包裹防污染）、“盖”（表面覆盖）、“封”（局部封闭、防损和污染）。5、制度控制76、（1）技术管理制度要贯彻在单位工程的施工全过程，主要有以下几项：A、图纸的熟悉、审查和管理制度。B、技术交底制度。C、施工组织设计制度。D、材料检查和验收制度。E、工程质量检查和试验制度。F、工程技术档案制度。G、技术责任制度。H、技术复核与审批制度。（2）建立实施质量日记、现场质量协调会、质量汇报会等制度。四、工程进度管理及工期控制规定1、施工单位应提交工程进度计划（1）一旦合同签订，施工单位应再提交一个相对准确，最新修订过的进度计划（并附两份清单，一份承包人设备的主要项目清单；一份劳务组织职员以及合同期内各种开支预测清单）。（2）在工程计划的实施中施工单位应在不断进行实际进度值与计划值比较77、，按期对工程进度计划进行修订，并递交定期报告。2、进度计划管理规定（1）监理师据现场具体情况与施工单位所做的开工准备工作选择合适的时机发出开工通知，竣工时间从开工日期（应有施工单位签收的回执备案）算起。（2）监理工程师根据合同规定，工程实际情况审查施工单位提交的工程进度进度计划的以下几方面内容，以便提供建设性意见。A、按合同工期完成工程的实施程序、施工部署、任务划分。B、网络计划周密程度，确保主导工序按时完成的施工方法、技术手段、组织手段。C、施工各阶段的材料、机械及人工投入情况、平面布置。D、工程费用流动计划。3、有关延期等工期核算规定由于施工单位以外的原因造成施工期延长，监理师可据实批准延78、期，依据开工令、合同工期、延期等核算竣工日期，并作为兑现合同、结算工程款的依据。4、完善以事先为主的工作体系，阶段性的检查实际进度与计划的差别，并分析找出原因，纠正偏差。5、寻找各阶段计划进度控制点，看网络计划中主导工序完成情况，对有关进度及计量，召开进度协调会。6、有确保主导工序不突破工期的对策措施（包括组织、经济、技术、合同等），阶段性工期被突破后督促施工单位建立新的平衡（有补救措施，调整其他计划的可能）。五、工程成本控制与预结算管理为健全公司经营管理体制，完善有关管理制度，规范造价计价行为，合理控制工程成本，提高投资效益。根据房地产开发建设的特点，开发项目工程成本控制管理主要分为：一、前79、期成本控制预算管理（一）预算标底的编制对于标底价不管是采用工程量清单计价，还是综合单价大包干，其编制都要遵循客观、公正、科学、合法的原则，严格按设计图纸，技术规范要求，工地环境、材料价格、费用标准，尽可能做到基价套用合理，计量准确，内容齐全，避免误差和遗漏，从而规避投资方的风险。对于参考价，暂估价的材料是否进行季度调价，在标底（预算）中都要予以明确，对于设计变更增减的工程量，合同工作内容之外的签证工程的结算方式，计价标准，在合同中都要注明清楚，以免施工过程中施工承包方向建设方讨价还价或索赔。（二）预算资料、合同文件的管理1、完整的预算书一般应包括：封面；预算费用汇总表；各专业预算费用计算表；工80、程量清单计价表（或项目综合单价表）；主要材料数量汇总表；补充定额工料分析；工程量计算式（分专业整理）；编制说明等。2、合同文件包括：工程施工承包合同及补充协议（工程量清单计价表或综合单价表作为合同附件装订于合同条款后面）；招标文件及附件；投标文件及附件（含中标承诺书）；标准、技术规范及有关技术文件；图纸（含设计变更）以及双方有关工程的洽商，会议纪要等。确定中标单位后为了防止承包方高估冒算，签订合同时要约定承包方结算书申报准确率达到85%，（最终结算值以建设方工程审计人员填写的“审核书”金额为准），误差率超过15%以上者，每超过5%扣罚承包人该单位工程总价款的1%。合同签订后，建设方相关部门要将81、以上预算等资料和合同文件的原件整理一套交由办公室登记存档。工程部要整理一套完整的预算书和合同文件（施工图以外的可用复印件）交预算人员保存，以便查阅。二、施工期成本控制管理以合同文件为基准（一）工程进度款的审批依据和程序合同文件中约定的条款和计费标准是工程进度款审批的计算依据。施工承包工方按合同约定分期报送的进度款申报表应附实物工作量明细表、费用计算表、费用汇总表。申报表先报监理公司逐项审查，明细表和汇总表要有相关审查人签字，监理审批栏上要有总监的签署意见。此后，再由监理公司转送项目部，由项目部相关专业主管人员负责对实物工作量进行审签，报项目经理确认。工程部预算人员对费用计算表、费用汇总表进行复82、核，最后由工程部长核准并签名报房地产开发公司主管（或分管）领导。（二）设计变更文件的管理设计变更是设计文件，也就是合同文件的组成部分。设计变更文件下达到工程部后，除原件（一份）交由办公室资料员登记存档，其余应即时按分发渠道发到相关单位和人员（建立领取签名登记制度），其中包括预算人员一份（可为复印件）。（三）现场签证管理施工过程中，确需发生合同工作之外的工程量，须由项目部现场主管事先向项目经理及工程部领导请示后，再召集监理、施工方代表及工程部预算员，在现场共同确认。对签证的工作量，预算员要在自已的工作日志上作原始记录。签证单须经开发公司工程部部长或项目部经理签字方为有效。预算员对施工方报来的洽商83、增减，必须与建设方签认的设计文件，现场签证以及合同文件进行认真核对（预算包干的项目须与预算文件核对），对重复计算的或数量不符的、或计算不合理的费用予以剔除。三、竣工后期成本控制结算管理竣工结算审核工作直接关系到准确确定建安工程成本，维护投资建设方与施工承包方的合法权益，审计人员不仅要具有相适应的专业知识，业务能力，熟知预算规则和建设法规；还要有廉洁、客观、公正的职业道德和良好的从业操守；同时还要配备一套完善的审核制度和程序。（一）竣工资料的审核监理工程师、项目部专业工程师和项目部负责人及工程部长对施工蓝图、设计变更或竣工图，工程量签证单或隐蔽工程记录单等审核并签名（竣工图和基础超深处理，还应有84、建设方总工程师签字）。具体要求如下：按图施工的蓝图或竣工图上应盖上“印章”并甲乙双方相关人员签名；变更部位及工作内容要有明确的签认；竣工图平、立、剖面图要规范完整，标高、尺寸、做法要字迹清晰。对基础超深处理的工程量，应在竣工图上列出计算式；签证单上的工程量一般应有计算式。（二）结算资料的审核施工承包方根据审核签字后的竣工资料编制竣工结算书，并根据合同工程内容一次性报送完整的竣工结算资料到项目部指定的专业负责人手中，由专业负责人对结算资料进行查验，资料合格且完整进行登记签收，资料不合格或不完整应拒收退回施工承包方重新办理或整理。合格完整的竣工结算资料一般应包括：合同书（含补充协议及会议纪要）原件85、竣工验收证明书，经审签盖章的施工蓝图（或竣工图）、设计变更、工程量签证单、隐蔽工程记录单，各专业的工程量计算式、结算书一式三份（含封面、费用汇总表各专业工程费用计算表、洽商增减帐调整表，按合同约定计算的材料价差调整表，用于清单计价的工程量分析汇总表等）。项目部相关负责人将签收登记的竣工结算资料报项目部经理和工程部长审查签字（在结算书封面上签上综合审查意见）。（三）层层把关，制订考核指标。工程部预结算审计人员只有在上述竣工结算资料完整齐全、手续完备时，方可接手进行核算。对审核中发现的问题及不清楚的地方有责任及时与甲、乙双方相关人员核实，在必要时还须到现场查证。对有争议的问题或超出审计人员业务职86、责范围的问题，要及时逐级请示汇报，绝不马虎了事。主审人自检合格后，再交予稽核人复审。审核结果出来后，须经承包方复查认可，最后由项目部和工程部领导审定无误后，方可填写“核准书”（一式四份）。考核指标如下：工程结算审计、稽核人员：审核准确率要求达到98%，经项目部领导和公司领导审定，误差率超过2%以上，且误差金额超过2000元时，每超过1%扣发月工资 %；误差率超过5%，且误差金额在5000元以上时，每多超1%，扣发月工资 %。专业工程师、工程部长：当工程审核误差超标是因竣工资料审签有误造成的，则追究竣工资料审签人的责任。当发现工程管理及审计稽核人员循私舞弊、弄虚作假时，由公司另行作出相应处理。附87、：结算审核程序网络图验收合格后 由监理工程师、建设方专业工程师、项目部及工程部领导审签 工程竣工 对施工图、设计变更、竣工图、签证单、隐蔽工程记录单等 项目部相关负责人查验登记、项目部和工程部领导审查签字 建设方审核稽查工程造价 承包方编制结算书并报送完整的竣工结算资料 资料合格齐全、手续完备 经承包方认可、建设方主管领导审定无误 承包方、建设方审计、稽核和主管领导签字 审核结果出来 打印结算书、填写核准书一式四份核准书白单并附完整的结算资料 工程管理部门存档 核准书红单并附结算书及合同原件等 会计审核、财务决算 核准书绿单 相关部门备存 核准书黄单并附结算书 返承包方 六、工程材料管理制度一88、进入施工现场所有材料履行报验程序，申报材料报验资料。二、建设方专业现场管理人员、专业监理工程师对承包单位报递的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。三、建筑材料由承包方采购，应保证所采购的材料均为合格产品，其中钢材和水泥必须为大厂生产的合格产品具有三证，空心板生产厂家必须具有资质，有钢材、水泥、砼的试验报告，有随机抽检的试验报告，未试过的空心板一律不准使用。四、工程所用管材、管件、配件、器具及设备，绝缘电线电缆、开关、电器以及装饰面砖、屋面材料由建设方（89、即由建设方总工、工程部、财务部相关人员在市场调查的基础上共同研究决定）指定品牌厂家，必须是认证厂家生产的合格品，并有中文质量合格证明文件，材料的规格型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求，对材料商要进行资质评估论证，所有材料进场时应对品种规格外观等进行验收，包装应完好，材料表面无划痕及外力冲击破损，主要器具和设备必须有保存完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中，须采取有效措施防止损坏和锈蚀。五、材料使用前按国家有关规定进行抽件检测，检测合格报建设方和监理审批，审批同意后方可投入使用。六、未经建设方、监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备相关人员应拒绝签认，并应签发监理90、工程师通知单，书面通知承包单位限其将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。七、无论建设方和监理工程师能否按时到场验收，使用后发现材料不符合规范和设计要求及合同约定的指定品牌材料，则由承包单位返工重新采购，并承担发生的费用和相关合同约定的违约责任处罚且返工后，承包单位都应对所承包的工程和所采购的材料负责，由此造成工期延期其责任由施工单位自负。八、所有进场材料必须坚持先报验后使用，不合格材料拒绝使用。九、不合格的材料不得入库，入库的合格材料保管应分类挂牌堆放。七、安全生产管理制度（一）建立安全保证体系，落实安全生产岗位责任制。（二）安全员对工人进行现场安全教育，分项工程施工前由技术员对施工员进行91、安全技术交底。（三）进入施工现场必须戴安全帽，不准穿拖鞋上班，高空作业必须系安全带。（四）遵守安全操作规程，严禁违章指挥，违章作业，违反劳动纪律。（五）所有人员严禁乘坐货用提升机械，严禁在危险地点站立、坐卧、休息。（六）施工现场的安全防护设施、警示、指示标志牌未经批准不得搬动、拆除、挪做他用，妨碍施工时，由安全员负责处置。（七）特种作业人员必须持证上岗，非操作人员不准运用机械设备。（八）遵守安全用电规定，严禁非电工接线、接灯，严禁使用移动式磺钨灯。（九）每月组织一次安全大检查，安全员做好日常监察工作。（十）安全隐患由工程部部长落实有关人员限期整改，并做好复检工作。八、治安消防管理制度（一）消防92、设施组织设计布置，大门设专人值班。（二）临时用电设备接线必须符合现场安全用电管理规定，未经批准不得使用电热器具。（三）现场用火需经项目安全员批准，开具“用火证”按指定时间、地点用火，并设专人看管。（四）电气焊作业场所10米内不准堆放易燃易爆物品，禁止电气焊与油漆交叉作业、氧气、乙炔瓶间距不小于5米，气瓶与焊枪距离不小于10米。气瓶不得横放或倒置。（五）易燃易爆有毒物品应专库存放，并经公室部门批准，有安全措施。（六）木工棚内的刨花、锯末必须当日清理干净。施工现场严禁吸烟。（七）严禁挪用、圈占、埋压各种消防设施，材料摆放合理，保证消防通道畅通。（八）电焊把线、电缆、小型机具等贵重物品重点管理，防止93、被盗。（九）严禁赌博，严禁观看淫秽书刊、音像、严禁酗酒闹事、打架斗殴。（十）非施工及管理人员进入现场需遵守门卫管理制度，并登记。第四编 营销管理制度 一、营销制度1、营销方针：以质量求生存，以品牌求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护企业形象和声誉，重视社会经济效益，生产物超所值的房地产产品投放市场，满足社会需要。2、营销目标：掌握市场信息，开拓创新，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，实现目标利益最大化。3、搞好市场预测，对同类产品的营销状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，为经营决策提供参考。了解同类产品在本区域内全年销94、售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。了解同行业开发产品在本区域内的市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。了解业主对产品质量的反映及要求，分析提高产品品位，满足用户要求的可行性。了解同行业开发产品更新改进的进展情况，分析新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。预测销售比率，确定年销售量的总体计划。4、根据公司中长期规划，结合公司实力状况，预测市场需求情况，进行全面综合分析，会同相关部门制订年销售方案，报请公司批准后实施。5、根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相结合的产销方针。6、执行价格政策，如需变更定价，报批手续由营销部负责，报财务部审定，决定浮95、动价格，经主管营销的副总经理批准后实施。7、各类促销活动，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场，巩固发展用户关系。8、建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。9、严格按照合同约定执行销售合同，定期编制合同销售执行情况表。10、房屋销售均由售楼处开具“缴款通知单”，由财务部收款，并出具发票，或向银行办理托收手续。11、积极协助财务及时回笼资金。12、确立为客户服务的理念，及时高效办理购房手续，如客户有问题需处理，五天内与有关部门联系，并作出答复。13、每年不定期对客户进行访问，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向主管营销的副总经理及有关部门反映，并提出整改措施。14、将客户对房96、屋质量要求等各方面信息进行登记并及时反馈物业管理部门处理。15、负责营销方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供营销方面的分析资料，按公司规定，及时、准确、完整地上报销售报表。16、对公司规定的保密事项保密。17、对项目的以下资料保密：土地成本；总成本；平均价；已成交的低于折扣价；已成交顾客（顾客声明不保密的除外）18、对部门内部情况保密：部门保密级管理文件；销控表、统计表；销售率；内部教材；注明保密的一切受控文件；内部分配情况。二、售楼制度1、由营销部全面负责公司房屋销售工作，并提出销售策略、平均售价、售楼时间等书面报告，经主管营销的副总经理审批后，报公司总经理或董事长批准97、后实施。2、房屋销售除按规定享受折扣优惠外，均不得再享有优惠，特殊情况经营销部长核准，报主管营销的副总经理批准后，才能办理。否则将追究相关人员的经济责任。3、销售方案由营销部牵头，会同财务部等有关部门共同制订，根据楼层、方向等因素确定每单元的明细价格，经主管营销的副总经理审定，报总经理或董事长批准后执行。4、售楼的所有宣传资料，包括售楼书、售楼广告等，由营销部或委托代理公司拟稿，报主管营销的副总经理批准后，方可委托制作。5、房屋销售的申报手续，含预售楼花、公证、按揭委托和产权证办理等，由营销部负责会同财务部办理。6、房屋销售结束后，由营销部、财务部共同负责写出工程项目投资效益总结报告，由主管营98、销的副总经理审定后，上报总工、财务总监和总经理。7、采取直销时，样板房和各售楼处由营销部负责会同工程部拟定装修和施工方案。组织施工及购置家私、花草等，样板房完成后，由营销部负责保管，直至售楼结束，样板房及一切家私由营销部会同办公室制定方案报主管营销的副总经理批准后作出处理。三、售楼处管理制度（一）、早晚班例会制度销售人员每天到岗后或离岗前利用半小时时间召开例会，向销售主管汇报前一天的工作总结，并由销售主管安排当曰的工作计划。（二）、考勤制度1、销售人员上班实行签到制，不得迟到、早退，无故缺勤、离岗。工作时间：8：00AM-18：00PM（夏秋）8：00AM-17：30PM（冬春）（根据项目情况99、具体排班）。午餐时间：安排统一就餐，按分班就餐（根据项目情况具体安排）。2、休息安排：实行每周六天工作制，每月享受四天有薪假，销售主管根据项目实际情况在周一至周五每天安排一名到多名销售人员休息，具体安排列表报项目销售经理备查。3、周末、节假曰及广告活动曰：均不安排休息，广告活动曰视项目情况具体安排上下班时间。4、病事假的请假手续病假：销售人员因病假需要休息，报销售主管，须有医院证明并由销售经理审批。事假：事假手续必须至少提前一天书面申请，报销售主管，由销售经理审批，事假不足半天者按半天计。休息：如要休息必须提前一天报销售主管，并由销售经理审批，非特殊情况销售人员当天不能打电话告知休息，否则按旷100、工处理。5、处罚：迟到：销售人员每月若迟到三次（含三次）以内，视情况上报公司，交由公司办公室处理。早退：早退10分钟以内（含10分钟），处理方法与迟到情况同等。签到：代人签到者视双方当天旷工处理。旷工：销售人员无故迟到半小时以上一次者按旷工处理，并取消当天接待客户资格；当月累计三次者，交由公司办公室处理。6、抽查：各售楼处销售主管每周六、周曰两天内将下一周销售人员排班安排表交给销售经理。公司办公室会按各售楼处的排班表每周不定期地进行现场签到抽查（以电话形式进行，必须是本人接听），其目的是为了保障销售部考勤制度的严肃性，反映出销售队伍纪委的严谨性和工作作风。（三）、销售人员管理条例A、工作守则1101、专业操守销售人员的职责包括推销公司楼盘及推广公司形象，是帮助公司与客户建立良好关系的基础，所以销售顾问应任何时间都要维持专业态度以客为尊经常保持笑容，态度诚恳，工作积极，并不断改良，让自己做得更好。2、守时守时应是一个销售人员所具有的最基本的工作习惯，不仅上班时间不迟到、不早退外；约见客户时一定要准时，切忌让客户等候。3、纪律销售人员必须遵守公司的各项规章制度及部门的管理条例。4、保密销售人员必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资料，如薪金、佣金等；不得透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。5、着装在售楼处（或展销会）必须穿着公司统一制服及佩戴102、员工卡。销售人员因工作欠佳或达不到公司要求，经提醒，仍未有改善者，公司有权提前终止聘用。B、礼仪守则1、销售人员服装要求、按照公司要求着统一制服；、衣着整齐、干净；、公司徽标佩戴位置统一在左上胸，明显、端正，并戴好工作牌。2、仪容仪表、女职员需淡妆上岗，发型文雅，整洁得体，不得披头散发，不浓妆艳抹，不得涂深色口红和深色指甲油；手上饰物不得过多及太夸张。、男职员发型需端庄大方，不可留长发，以齐耳为准，不可留大鬓角小胡子。、严禁工作时间在售楼处大声喧哗、嬉戏、酗酒、勾肩搭背、赌博、抽烟、打牌、下棋、吃零食、化妆、闲聊及不文明言谈举止等一切有损公司形象，影响正常销售工作的行为。、销售人员不得利用上班103、时间占用售楼处电话煲电话粥，打声讯台，一经发现将给予严厉处罚。、在工作时间和工作场所内销售人员之间发生争吵打斗事件，则无论任何原因双方均辞退，；若销售人员与客户之间发生争吵打斗，则立即辞退销售人员，并扣除其在该楼盘所得之提成。、销售人员应充分尊重销售经理的意见，严禁销售人员与销售经理发生争执，若对销售经理工作有意见可呈书面建议给项目经理，不可直接越级上诉。3、工作态度与准则、销售人员辞工或被解聘，业绩有效时限为离开工作岗位之前，交足定金并签认购书为准。、所有销售房号以现场销售中心为准，未经过现场销售中心而通过其它途径成交房号一律不计入当事售楼员业绩，作为公佣处理。、退房不计提成，已提成的在第二104、个月的提成中等额扣除。、销售人员必须严格遵守现场的各项管理，服从现场销售经理的统一管理。、销售人员在工作上如有任何问题，不得私自处理，私自越级对接，必须及时反馈给销售经理，实行统一的规范化逐步对接和处理。、销售人员必须保持各自岗位及桌面的整洁，与工作无关的杂物、水杯一律不准放在桌面上。、销售人员应有成本控制意识，不得随意浪费任何宣传资料和物品，不得有损害开发商的整体利益之行为。、所有销售文件都属于内部重要的保密性资料（包括认购书、价格表及各种相关协议合同书等相关文件），任何人不得未经许可而随意使用和派发。、销售人员应保管好各自资料、物品等，接待工作结束后，应自动清理桌面，并将椅子归位。、工作期105、间，销售人员应紧守在各自的岗位上，保持良好坐姿，严禁伏桌休息等一切有损售楼处形象、影响正常工作秩序的现象。、销售人员应做好当曰业务登记，若当曰未登记的于次曰一上班补上，过期不予补登，销售跟踪期以七天为周期。、销售人员要求在每月5曰前将上个月的工作总结进行书面总结，并提交销售经理，以便上报项目销售经理。、销售人员在任职期间如有违法或违返公司规章制度，视情节严重给予口头警告、书面警告、扣减提成直至解雇。触犯法律者移交司法机关处理。、对惹事生非、拉帮结派、无中生有、有意破坏业务的销售人员即刻解雇并视情节轻重给予罚款。、转让房由项目组设专人统一管理，转让房号应及时通知现场销售经理，销售人员不得蓄意参与106、任何形式的炒楼或私下洽谈转让房，一经发现立即解雇。、销售人员的业务范围为联系客户、谈判、签认购书、带客户交定金、催交房款、签合同、协助办理按揭、通知交余款、入住通知等；由于销售人员个人原因导致签错认购书、合同、卖重房号、卖错房型、房号、栋数、计算错误及未给客户讲明楼盘要点而导致客户吵闹、退房、赔偿等，项目经理视情节轻重给予相应处罚。、房号管理：房号统一由销售经理管理，出现差错，责任由现场销售经理完全承担。落定前必须确定有无该房号，并认真核对，确保万无一失。对未交定金的客户，销售人员不得私自承诺保留房号。、销售人员不得自行向开发商要求优惠客户，更不能随意承诺客户有优惠。、销售人员应共同维护公平竞107、争原则，坚决杜绝使用不正当手段，蓄意挑选客户的行为，蓄意制造任何形式的恶性竞争现象。、销售人员之间应相互监督，对一切不良现象及违反现场纪律者，都应及时汇报现场经理。C、销售现场所需表格1、客户登记本（来访客户登记本、个人登记本）2、电话来电登记本3、销售人员签到本4、例会记录本5、每周报表6、每月报表7、客户需求登记本8、每日小结登记表（四）、销售人员入职、离职制度比照公司制度执行。（五）、客户接待制度1、接待方式接待顺序：以当曰上班签到为序，以个人或组为单位排序，进行轮流接待客户。销售人员严格按顺序进行业务接待，无论是何种客户，都视为正常客户，不能挑客，抢客。若轮到的销售人员因个人情况不在，108、则跳过不补，视为轮空。若客户来访时主动找某销售人员，须主动将客户转交给该销售人员接待，事后进行登记核查。已作登记或已成交的老客户带新客户来访，如老客户主动找回原销售人员则转交新客户，反之则视为正常轮序接待。当值销售人员都应清楚自己的接待顺序，没有特殊原因，不准擅自离岗或打乱次序，如有特殊情况，应向现场经理申报，及时找人替换。2、轮序规定客户到访时，轮候销售人员在客户进门之前能认出客户，并指明登记本依据的，即可不计顺序优先接待，若期间已由其他销售人员接待中，可即时表明情况，由其接待已接待人员不得有异议,若出现销售人员虚报、谎报、误报老客户的，则此客户的所有意向权利归属前者（视情况而定）。若上门客109、户指明要求某位在场销售人员为之咨询并能说出其性别、姓氏时，即由该销售人员接待，并不计入业务顺序，保留其接待新客户资格（电话客户除外）。凡是销售人员自行错过客户的接待机会均不补偿，视为轮空。但若因公司或领导安排任务而导致离开现场并错过机会，过后给予补接新客户接待一次。当班销售人员在接待客户时，需短时间内以间接的方式询问客户先前是否到访并由谁接待过，一经确认应主动告诉在场的前接待该客户的销售人员并由其接待，不计入接待顺序，原接待销售人员按顺序再接待新客户；若前接待客户的销售人员不在，现接待的销售人员视为义务接待，保留新客户接待资格。若轮到销售人员接待新客户时刚好老客户来访，可委托其他销售人员作义务110、接待或自行放弃新客户。销售人员正在接待上门客户、老客户或与客户签约，轮到其接待时，可委托其他销售人员作义务接待，其接待新客户机会保留（只能选择其一）。如当班销售人员恰好轮上义务接待时，其义务接待工作由其他销售人员依顺序跟上，其接待客户机会保留。销售人员不得经任何理由中断正地在接待的客户。如因客户强烈要求更换销售人员，成交业绩归属后者销售员。3、接待流程在客户上门时应由销售顾问注意观察客户是否来过，并根据具体的接待顺序进行客户接待；携带销售工具，面带微笑，对客户问候您好；将客户迎进销售现场时，先将客户引领到楼体模型进行概括性介绍；请客户在洽谈台旁入坐，打开销售工具进入销售程序的第二阶段，针对客户111、的需求，就项目的情况进行系统的讲解；当客户发生疑问时，应详细、耐心地倾听客户的疑问，并不断点头表示清楚客户的疑问，在客户停顿时进行解答；在对客户的疑问解答完毕后，应引领客户到样板房参观，并在参观过程中，将详细的楼盘情况和特点进行介绍，注意观察客户在参观过程中的反应，在内心深处对客户作出判断，并考虑客户的疑问点，并相应地给予解释，以消除客户的疑问；在客户看完样板房后，引领客户返回销售现场，落座洽谈台，询问客户要求，作相应的置业计划；进行扎口袋的工作，渲染现场销售气氛，注意与销售主管和其他销售人员进行配合，争取客户尽快落定；在客户表示同意考虑后，将自己的名片及楼盘资料递交客户，同时强调自己的姓名和112、电话，并请客户在客户登记表上进行尽可能详细的记录；将客户送出门，对客户表示因为最好位置所剩不多，请尽快作决定，有什么疑问请打电话给我、请慢走等话语；回到洽谈台进行清理，并将桌椅摆放整齐；在自己的客户资料本上，对客户进行详细的客户记录；应记住客户的姓名，若客户再次上门时应马上能够叫出客户的名字。4、购房程序 电话接听、填表 售楼员 未来访 电话跟踪、填表 售楼员 接待来访客户、填表 售楼员 未签约 支付定金，签定购协议 售楼员 财务部 规定时间内未交首期款，未签合同 取消保留，拆盘 售楼员 交首期款，签署合同 售楼员 申请贷款 财务部 财务部 催办贷款手续 填报应收帐款催收表 售楼员 逾期未付 113、催收逾期款 售楼员 催收房款 项目经理 无故逾期15天以上 按约处理并拆盘 售楼员 项目经理 交房通知书 售楼员 付款收据复印件 财务部 入住 物业公司5、电话接待服务电话接待服务的基本要领：礼貌、准确、高效1）、带着微笑接听，以电话赢得友谊，同时，接听时端庄的姿势会使你有良好的心境；2）、接听电话的礼貌用语：您好，或早上好等；切记以喂作开头；3）、接听客户电话时，声调应表现出友好、亲切和动听的接待态度；4）、对于客户的询问，应简单明了地给予解答，尽量将解释的时间缩短，邀请客户到达现场观看；5）、呼应：在电话中的长时间沉默，会使对方产生误会，或猜疑你没有认真听，因此，应在适当的时候附和，如：是114、对、嗯、很好、请继续说等；6）、接错或打错电话时，应避免生硬地说：你打错了，而应礼貌地说这是公司，电话号码是，您要打的电话号码是多少？，这样不会使对方难堪。7）、当对方激动时或言辞过激时，仍应礼貌待客，保持冷静、平静对答；（1）以柔克刚：待对方讲完后，平静地表述自己；（2）沉默是金：用停顿、沉默相待，只听对方叫骂，不随声附和，不反驳，也不打断对方，先让对方发泄；（3）冷处理：听完后表示：您的意见我可以向上级反映，有结果我会马上通知您。；8）、通话过程中应突出重点，应注意：（1）口齿清楚（2）语速不要过快（3）语音、语调要注意调整（4）语音适中，如：当信号出现问题时，注意不要叫喊；9）、在通话115、结束时，对客户表示感谢谢谢、再见，待客户切断电话时再挂电话；10）、对客户电话数量进行相应的登载，最后由项目负责人及时填写和汇总；11）、再给客户打电话时，应注意给对方的通话时间，以避免打扰客户的休息。（六）、客户登记制度为加强客户管理，增强销售人员的客户跟踪意识，为客户提供更好的服务，要求销售人员在客户登记上做到仔细认真。1、客户接待实行现场统一登记，统一存放，专人管理。销售人员必须严格按规定，认真做好客户接待登记，详细记录客户信息，并以此作为客户成交重要依据。2、销售人员使用统一发放的个人客户登记本。3、销售人员个人客户登记本由销售主管签字确认并统一发放。（1）公用客户登记本和个人客户登记116、本必须一致。（2）个人登记本实行专页制。登记本每一页只可记录一位到访客户的情况。（3）个人客户登记本实行编号制，对每一位客户进行编号，以客户到访的先后次序为顺，且要与公用客户登记本一致。4、销售人员须将客户的到访曰期、客户姓名、联系方式、客户需求、客户反馈意见等信息记录清楚，且要与公用客户登记本信息一致。5、客户有效期为七天。即客户到访登记之曰起七天之内，此期间内销售人员要进行客户跟踪，过期作废。如该客户之后到访，事先并未要求找回原销售人员，其他销售人员可以进行接待，成交业绩属后者，原销售人员不得与之分单。6、如同一客户再次到访或销售人员与之进行电话联系，销售人员到访曰期、需求、反馈意见、接待117、情况等详细情况记录在客户的专页，有效期可以顺延七曰。7、个人登记本不得留空页、断号、漏登，如出现立即通知销售经理，由销售主管签字注销或确认。8、在有效期内任何销售人员都有责任、有义务在原销售人员不在的情况下，为其做好义务接待，其接待新客户机会保留。9、如个人登记本已登记完毕后，可向销售主管领取，销售主管必须签字确认。10、销售主管必须不定期地对销售人员的个人登记本进行抽查，如发现有登记空页、断号或者是客户情况登记不清、客户跟踪有作假等情况、可按公司规定进行处罚。11、公用登记本出现客户登记冲突的，以有效期为准，并以先登记者为准。（七）、薪金、福利及奖励惩罚制度1、薪金制度薪金的构成：由基础工资118、+工龄工资+提成奖励工资构成。2、福利制度比照公司制度执行。 3、销售奖金（提成）根据各个楼盘另行制订管理办法。4、惩罚条款以下行为构成过失，将处以相应的罚款。严重的将会导致解雇；惩罚金只在销售奖金中扣除，底薪不扣。在工作时间内接打私人电话一日内超过2次且每次超过5分钟或接待私人探访超过30分钟。 在售楼现场大声喧哗、吸烟或吃东西。 售楼现场脏、乱、差或破坏清洁卫生，乱扔垃圾。上班时间睡觉。不按规定着装上班。将个人情绪带到工作中，对客户或同事无礼。在工作时间看与业务无关的书报杂志。事先未通知且无充足理由的迟到超过10分钟。在未经允许的情况下用公司电话拨打私人长途或拨打168信息或上网。（八）、119、成交程序1、定金、收据定金一律由发展商财务收取，如因财务人员不在则由现场销售经理代为收取（具体项目根据情况而定）。交小额定金原则上要求24小时内补齐全部定金，具体情况具体处理。销售人员不准收取任何款项，否则即行辞退，并追究其责任，对代客户垫付定金而被罚没的概不退还。2、签署认购书认购书应由销售人员本人填写，客户签署姓名。认购书上内容一律不得涂改。销售人员不得私自承诺任何超出认购范围的内容。认购书内容的填写，销售人员须对此有复核的责任；销售主管负责签名审核认购书内容（视情况而定）。签署完毕的认购书一律交由销售主管负责保管。3、办理签定房地产买卖合同、银行按揭等购房手续认购书签定后，销售人员有责任120、及时通知客户在规定的时间内交款并办理购房手续。销售人员应积极配合财务部办理按揭工作。4、填写客户跟踪记录按表格要求详细填写客户资料。登记时每个客户登记一页，不得掉页，并填写好销售信息反馈表。登记时不得私自涂改、损坏。销售人员不得私自检查，翻阅或复印他人客户跟踪记录，如需核对，须有销售经理在场。当销售人员离职或销售完毕后，客户登记本须全部交回公司。第五篇 财务管理制度一、现金管理制度第一条现金使用范围：1、支付职工工资、津贴；2、个人劳动报酬；3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必须随身携带差旅费用；5、结算起点以下的零星支出；6、中国人民银行确定需要支付现金的其他121、支出。第二条现金收取范围：1、职工交回的差旅费用、备用金；2、向不能办理转帐结算的集体单位或个人销售的产品、商品、材料和其他物资的收入、以及其他零星收入；3、代收代交的向职工或住户收取的房租、水电费、电话费等；4、其他。第三条现金开支的审批权限原则上采取一支笔审批制度，公司根据实际情况建立健全现金开支分级审批制度，以加强现金开支的日常管理。第四条现金收付管理1、现金的收、支和保管，应当由专职的出纳人员负责办理，并建立现金日记帐，采用订本式帐本；2、每项现金的收付业务，都必须根据有关原始凭证编制收款凭证或付款凭证，由财务会计主管人员根据有关财经制度和公司财务收支计划，逐笔认真审核，予以签章，出纳122、人员只能凭审核后的收、付款凭证办理收款和付款业务；3、出纳人员在收付现金后，应当在收付款凭证上加盖收讫或付讫的印记，并在收付款凭证上签章，作为记帐的依据。4、现金收支业务应按日按顺序逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符。第五条其他规定1、出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定，加强现金保管，防止丢失盗窃；不得用白条顶替现金；2、实行现金备用金制度，库存现金限额5000元，超过需及时送银行；3、不准单位之间相互借用现金；4、不准假造用途套取现金；5、不准利用银行帐户代替其他单位或个人存入或支出现金；6、不准将单位收入的现金以个人名义存入银行；7、不准保留帐外公款和挪用公款；二、银行存款管理123、制度第一条 财务部负责银行存款的核算和管理工作，保证货币资金的安全使用，提高资金利用效率。第二条 除上述规定的现金使用范围外，项目资金的支付及其他结算业务一律通过开户银行进行转帐结算，对收入的一切款项应及时解交银行。第三条 银行存款日记帐及记帐规则1、为了总括反映和监督银行存款的收、付和存款的结余情况，应建立银行存款日记帐，采用订本式帐本，由出纳根据审核后的银行存款收、付款凭证，有关的现金收付款凭证，逐日逐笔登记，月末结出本月借、贷方发生额和月末余额，并与银行送来的银行存款对帐单逐笔核对，如发现不符应及时查明原因，并编制银行存款余额调节表；2、现金支票可以直接从开户银行支取现金，但必须按现金管124、理暂行条例规定的现金使用范围办理；3、现金支票一律记名，付款期限为10天，支票金额起点为1000元；为维护公司信誉，必须遵守银行结算制度，不得签发空头支票和远期支票；4、为防止盗窃和营私舞弊的发生，空白支票必须指定专人妥善保管，坚持票印分管的原则，空白支票和印章不能由一人保管；5、签发的支票应按顺序编号，写明收款单位名称、开票日期（大写）、款项用途和金额，大小写金额必须相符，并盖上预留银行的印章；6、作废的支票不准撕毁和丢失，应在作废支票上加盖作废的印记与存根一起保管。三、固定资产管理制度 第一条 为加强固定资产管理、确保资产安全和完整，特制定本制度。第二条 固定资产范围：固定资产是指使用期限125、超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等和单位价值在2000元以上，不属于生产经营主要设备的物品。第三条 管理职责：1、固定资产由办公室统一管理，财务负责固定资产的金额核算和管理。并分别设立帐卡登记。2、工程部负责土地、房屋、建筑物、生产用设备、器具、工具等固定资产的增加、出租、借出、出售、维修、保养、报废的处理管理。3、办公室负责公司的运输工具、计算机、通讯设备、现代化办公设备等固定资产的管理。4、除本条第二款以外的固定资产实物管理和价值管理，由办公室负责并负有对所管理的固定资产的使用、维护、保养责任。第四条 固定资产的增加：1、各部门购买固定资产126、，列入年度预算，应先申报计划，按审批权限经总经理或董事长审批同意后方可购买。2、增加的固定资产应办理验收单，同时填制固定资产卡片一式三联，管理部门、使用部门、财务审计部各一联作为入帐依据。3、其他单位投资转入的固定资产，以评估确认或合同、协议约定的价值入帐。4、接受捐赠的固定资产，按同类固定资产的市场价格，可根据所提供的有关凭据记帐。第五条 已经入帐的固定资产，除发生下列情况外，不得任意变动：1、根据国家规定对固定资产重新估价；2、增加补充设备或改良装置；3、将固定资产的一部分拆除；4、根据实际价值调整原来的价值；5、发现原记固定资产价值有错误。第六条 固定资产出租或外借，管理部门应先会同财务127、部按程序呈报公司总经理批准同意，并办理有关借用、出租合同协议。第七条 固定资产清理和报废处理。固定资产清理报废，应先由使用部门提出报告，管理部门会同财务部和有关部门进行审查和技术鉴定后，填写“固定资产报废单”，报请公司总经理或董事长审批同意，交财务部作帐务处理。第八条 固定资产管理部门须在每年年底会同财务部对固定资产进行一次会面清查盘点工作。对盘盈、盘亏的资产应查明原因，并报经总经理审批后进行帐务处理，做到帐帐相符、帐卡相符、帐实相符。四、资金（费用）管理制度为了进一步加强资金管理，切实提高资金使用效率，减少资金的浪费，降低资金使用成本，提高综合经济效益，制定本制度。1、管理原则：1.1、公司128、财务部是资金管理的归口部门，公司资金由财务部统一调配，凡涉及公司资金的部门和个人，财务部都有权过问和检查。1.2、任何部门和个人不准抽调、挪用和拖欠公司的流动资金，各种借支要及时结帐、归还，对于不能取得发票报帐的事项须提交有关证据，经有关人员证明后交财务部门备案。1.3、现金短少或丢失，一律由当事人全额赔偿，并视情节进行处罚。2、结算要求：2.1、资金实行计划管理，凡需付款的业务，必须列入当月资金计划，特殊情况未列入当月资金计划的付款业务，必须有董事长或总经理特批的追加资金计划（追加资金计划表表样附后），否则，一律不予付款。2.2、借款原则：业务必须，前款不清，后款不借。2.3、员工借用款项，129、部门负责人应认真审核所需金额和使用用途，如果没有按规定的用途开支或挪用，其部门负责人必须责令借款人在一个工作日内归还，否则从责任人工资中扣回。2.4、各项欠款和往来余款在年底以前必须全部结清，因特殊情况不能结清的，由总经理批准同意，否则对责任人按每天万分之五予以罚息。2.5、往来结算在1000元以上的不予支付现金，通过银行支付。特殊情况需要支付现金在5000元以上的，应提前1天向财务申报用款计划。3、审批权限：3.1、公司原则上实行一支笔审批制度，公司10万元以内现金支付或50万元以内银行支付一律由公司总经理审批。3.2、如果支付现金超过10万元，或银行支付超过50万元的付款业务，须由董事长签130、批。4、办公费：4.1、办公固定电话话费4.1.1、办公用固定电话话费实行定额使用，年度考核。4.1.2、办公用固定电话话费标准：使用单位电话号码月话费标准使用单位电话号码月话费标准董事长总经理副总经理总工程师财务总监办公室开发部财务部工程部营销部营销中心4.2、手机话费4.2.1、手机话费实行定额补贴，包干使用，节约归已，超支不补。4.2.2、手机话费补贴标准：职务或岗位补贴标准备注4.3、交通费4.3.1、交通费实行定额补贴，包干使用，节约归已，超支不补。4.3.2、交通费补贴标准：职务或岗位补贴标准备注4.4、名片、表格印刷费4.4.1、名片、表格印刷统一由办公室归口管理，由办公室征集各131、部门意见后，统一计划，统一印刷，统一发放。4.4.2、名片印刷要保持统一规格、统一式样，简明又独具风格。名片印刷范围包括：公司董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监及公司各部室负责人；其它人员确因工作需要印刷名片的，须经总经理批准。4.5、办公用品4.5.1办公用品由办公室统一购买，统一保管,统一发放。办公室要建立收发登记制度。确定专人保管并监督其使用情况，建立办公用品使用台帐和领用手续，并实行定额管理，办公用品的采购与保管应分开。4.5.2、办公用品交接：公司人员离职、调动，必须要有交接手续，由本部门收回其办公用品转新来人员使用，无交接单的不核算工资。4.5.3、使用和管理：任何部门，132、个人不得购置闲置办公用品，办公室和财务部门应定期进行检查。5、差旅费：5.1、出差人员要本着勤俭节约，艰苦奋斗的原则，努力提高出差工作效率；5.2、员工出差实行派遣制度。公司员工到外地出差，首先应填写出差申请表，报总经理批准后才能出差。签发派遣单须注明工作任务，路线和期限,有火车和汽车到达的原则上只限乘火车,乘汽车只按火车票价报帐。报销差旅费时须附派遣单，对改道或超出派差期限的经原派遣人签字同意，才能支报差旅费。5.3、出差标准 项标 目准职务火车轮船飞机其他交通工具住宿费伙食补助市内交通费特区一般地区本市县特区一般地区本市县特区一般地区本市县副总以上人员软卧二等普通实报部门负责人人员硬卧三等133、普通实报2502001501006040804030其他人员硬卧三等普通实报1501501001006040804030说明：特区除国务院规定的深圳、珠海、厦门、海南四省市外，另加北京、上海、广州。5.4、夜间乘车超过6小时或连续乘车超过12小时（指晚上8点至次日7点连续乘车符合级别标准的可购买硬卧。出差不得包乘长途的士，只报销火车票。如因工作需要，确实需坐长途汽车或乘坐的士的，需事先请示总经理同意（如晚上7：30后，又是一人独行且无公交车，路途较远的）。请妥善保管好车票，丢失一律不报。 出差人员差旅费以及住宿费，在规定的开支范围内凭发票实报实销。出差补助费，一律按出差车票上时间点对点，不分途134、中或住宿。5.5、员工出差住在亲戚朋友家的，不报销住宿费；出差绕道或旅游者，绕道部分差旅费、门票及市内车费都由员工自理，不能报销，也不给予补助。5.6、出差办事的市内交通费，经总经理批准，凭票据实报销。5.7、出差人员应按出差地点如实填写差旅报销单，并将已批准的出差申请单、发票单据及车票签上名字整齐划一贴在后面。5.8、出差期间应酬费应事先向公司领导申报，并在公司规定的开支范围内列支。5.9 、董事长、总经理出差，住宿、招待和餐费等票据经审批按实际报销。5.10 、对超出乘坐条件的，则超出部份由本人承担。5.11、 丢失车票，由经办人报告申请，经有关人员证明，经审批才予以报销6、车辆费用：6.135、1、公务用车须经公司总经理批准，公司领导专用车按领导要求出车。6.2、小车的日常维修、保养费、大修费由办公室定点负责落实，严格审查把关，定期结算费用。小额零星的可付现金，仟元以上的需经银行支付，如承接修理方无银行账号的，由修理方提出，经总经理同意方可支付现金。6.3、司机开支的停车费、洗车费必须在相应有效的票据上注明，经总经理批准后报销。6.4、油费由办公室在指定的加油站购回油票，司机统一在办公室领用登记。去外地出车的，先在本地加足油，途中确需再加油的，必取回有效的发票经总经理批准报销。6.5、司机的过桥过路费用报销，必须按要求、时间顺序填写报销明细表，额外出车的领导专用车及机动车必凭出车派遣136、单按次按日填报费用。单据必须真实合理、规范完整。无日期的票据，司机应自觉填充注明，否则财务拒绝接收。当月的费用严格当月报销完，过后不再受理（月底几天可延至次月15日前报账）。虚开发票、以不正当手段索取票据的，一经查出，对当事人处以票面金额的10倍罚款。7、固定资产及材料采购：7.1 固定资产和大宗材料采购事先专项申请，并严格按公司合同管理制度办理。7.2 重大采购业务合同，须报经公司总经理与董事长共同审批。7.3 固定资产和大宗材料采购必须取得有效发票。往来结算支付现金，必须取得对方单位财务开具的收款收据。7.4 经办人凭采购合同、发票和入库验收单及时到财务部报账，发票和入库必须一致，特殊情况137、下须出具书面报告，经总经理批准。8、广告推广费：8.1、广告推广必须事先以书面形式做出预算申报，经营销策划部和财务部审核,报总经理审批后方可制作、购买，以减少不必要的浪费，如人为造成经济损失的由当事人负责赔偿。8.2、新闻媒体对外宣传公司形象，由办公室和营销策划部共同制作文案，经公司总经理或董事长审批执行。9、借款管理：9.1、 出差借款9.1.1、出差人接到出差指令后,填写派遣单,详细说明出差任务、地点、路线、出差时间、完成任务时间等。9.1.2、借款程序:出差人申请借款、财务结算会计查注欠款情况、部门领导审核、总经理批准后，即可到财务办理借款。9.1.3、 借款人原则上欠款不允许跨月,如有138、欠款的,财务从其下月工资中扣除,直到扣完为止。9.2 备用金借款9.2.1 借款范围:小车司机9.2.2、借款限额:小车司机 2000元.9.2.3、备用金的借支由本人申请,主管领导审定,总经理批准。9.2.4、备用金的使用人员换岗或离职时,由部门负责人把关,结清备用金。9.2.5、备用金必须专款专用,如果挪作他用或公款私用,每发现一次视其情节轻重予以罚款100-500元。10、其他规定：10.1、工程款结算和支付按公司工程成本控制与预结算管理和工程款审批和付款流程有关规定办理。10.2、费用支付程序按公司费用审付流程有关规定办理。10.3、所有费用每月分两次（15、27）集中审批，会计人员必139、须在当天将支付的费用全部编制凭证，录入电脑，财务人员和出纳人员要妥善保管好费用凭证，严防差错事故发生。票据付款后，必须加盖“现金付讫”戳记。附：追加资金计划表年 月 日部门：序号项 目内 容金 额原 因总经理： 财务部： 部门主管： 填报人：五、工程款审批和付款流程1、施工单位根据合同和施工进度填写付款申请单（施工方每月20日下午3：00前报监理公司）；2、监理按工程进度和质量审批工程款（监理方每月22日下午3：00前报建设方项目部）；3、项目部专业主管人员按工程进度和质量审批工程量，预算人员审核进度款金额；4、项目经理审批；5、工程部负责人按合同、工程进度和质量审批工程款（工程部在每月24日140、下午3：00报财务部）；6、财务部根据资金计划、合同审核工程款；7、总经理审批；8、财务会计制单、出纳付款。注：工程进度款于每月25日统一审付，其余时间不予办理。工程结算审核按结算审核程序办理。六、费用审付流程1、费用支付标准（另行制订）；2、经办人因业务需要，根据费用支付标准据实开支，索取有效凭据；3、经办人凭有效凭据，注明经办人和用途，经：3.1、部门负责人（项目经理）审批；3.2、财务部审核；3.3、总经理审批；4、会计制单、出纳付款。注：费用于每月15、30日统一审付，其余时间不予办理。七、经济合同管理制度第一条 法定代表人或合同承办人员签订合同时，必须出示法定代表人身份证或明确了范围141、的授权委托书，无法定代表人身份证明或授权委托书者，不得代表法人签订合同。第二条、委托代理人签订合同时，应在法人代表的授权委托书的授权范围内办理，不得超越权限。第三条 签订合同时，必须准确掌握对方的签约资格、信誉、履约能力等基本情况，要求对方出示相关证照：营业执照，税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、企业资质证明，产品合格证、保险手册；特种行业产品销售，对方必须出示提供特种行业销售所需的证件，法定代表人或委托代理人身份证，并预留复印件。第四条 对对方履约能力把握不准的，原则上不能签订经济合同；特殊情况必须要求对方提供银行资信证明，或提供担保，担保者必须能够承担相应经济责任、具备法人资格的经济142、实体。第五条 原则上，不允许公司任何人以公司法人或职能部室、资产、有价证券、票据，为本公司的股东或者是其他个人债务担保。除非对方有超过担保范围的资产、票据、有价证券等权利已被公司实际掌握和控制（在公司的股份除外），并经公司董事会集体研究批准，按担保法办理有关抵押、质押、留置手续，并订立反担保合同。第六条 合同由法定代表人或被授权的承办人签字（盖章）并加盖合同专用章，不得使用“签字生效”字样。不得用公司行政或部室公章代替。第七条 经济合同必须字迹清楚、书写工整、条款齐全、含义明确，并具合同法规定的以下几项主要条款：1、标的：即合同双方当事人特别业务所共同指向的对象。2、数量和质量：数量要具体，计143、量单位要明确（一律要采用法定计量单位），质量要求应更具体明确；是属于国家部、省、行业标准的哪一级标准，是何年何月颁发的，资质等级都应注明。3、价款，酬金及付款方式、时间都应明确，费用的承担应具体。4、履行期限、地点、方式及验收的方法必须祥细具体。5、违约责任根据不同性质的合同，按各种合同条款的不同规定，明确签订违约责任的承担方式。6、根据法律规定及合同性质必须签订的条款。7、双方协商一致的其它条款。8、合同签订的地点（必须注明为本单位所在地）、签订的日期、份数。9、注明双方的工商登记号、开户行帐号、税号、企业资质、电话、联系人。 第八条 签订合同的所有资格、资质证明、证照和枝术资料等作为合同附144、件，合同正本由办公室统一存档。办公室必须建立合同台帐，严加管理。不得向外界泄漏信息。第九条 对联营、租赁协议，必须达到第七条的基本要求外，还应当达到以下要求：1、对方的经营范围，租赁用途，应当具体约定，未经公司书面同意，对方不得擅自增加经营范围、改变租赁用途，否则公司有权追究其违约责任，直至终止协议。2、合作期限应明确约定哪年哪月哪日至哪年哪月哪日。3、租赁或联营的场所位置、面积、附属设施、配套场地、装修费用的承担应明确约定。物业管理费及水、电、气安装及费用负担、卫生费、配套设备使用费等也应明确约定，场所维修，附属设施、设备维护费用要明确约定。4、联营或租赁的场地装修应提供装修效果图和装修平面145、图、施工图，经公司有关部门审核同意后才能入场装修。装修不得改变房屋现有机构，解除租赁合同时承租方不得破坏已实际装修。5、承租方必须遵守公司相关管理制度，自觉服从统一管理。6、租金、税费负担等，必须明确具体。7、联营或租赁方必须守法经营，并承担相应的法律责任，如被政府职能部门查处，或因产品质量等问题损害顾客利益，引起投诉，必须承担全部责任。8、联营或承租方必须交纳一定数量的质量保证金，租赁期满，经双方清点移交清楚后无息退还。第十条 承办人员签订合同时，必须注明因合同纠纷向何地诉讼（或仲裁），尽量争取在大同所在地法院诉讼或仲裁机构仲裁。第十一条 工程合同，必须达到第七条的基本要求外，还应当达到以下146、要求：1、勘察、设计合同中，应规定双方提交勘察、设计基础资料、设计文件（包括概预算）的时间，设计的质量要求以及其他协作条件等条款。2、建筑、安装工程合同中， 应明确规定工程范围、 建设工期、中间交工工程、开竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、付款和结算、交工验收、双方互相协作等条款。建设工程的竣工验收，应以施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。3、施工建筑材必须明确写明产品品牌、规格、产地、型号；施工中的用水用电要明确约定；室内空气检测费、档案保管费、建筑意外保险费、双方相应承担的相关费用、附属工程、隐蔽工程、有关资料和时间要求，付款进度147、等，都要明确约定。4、工程承包合同，不得转包，以及由此而引起的相关责任，都应明确具体约定。第十二条 按照公司职责分工，相应职能部室负责人及经办人是合同签订和履行的直接责任人（即合同承办人）。必须依据授权委托书的授权范围依法签订、变更解除合同。工程合同归口工程部；房屋销售合同、房屋租赁合同及物业方面的合同，归口物业管理部门；公司对外拓开、联营、开发等业务合同，归口发展部；借款合同，财产保险合同归口财务部；其他合同法定代表人直接指派。第十三条 合同承办人对所签订的合同负有认真执行的责任，并检查合同的执行情况，及时向财务部及有关部门通报。第十四条 及时向总经理报告合同的履行和在履行中发生的问题等情况148、。同时提出解决问题的建议。第十五条 参加对合同纠纷的协商调解、仲裁、诉讼。第十六条 保管好合同及合同履行、变更、解除等有关资料。第十七条 必须使用法律证明书，即在签订经济合同时，就根据不同情况，双方附上两种证明，即法定代表人证明、签订经济合同的授权委托书。第十八条 严格合同会审制度，合同文本由经办人起草后，交经办部室负责人、财务部、公司分管领导三级会审后，送公司法律顾问审查后，由公司法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人审查批准并签订。合同价款金额超过5000元（含5000元）都需先行预算审计，重要合同，法律规定需要公证、签订的，应到法定机关进行公证或签证。第十九条 严格合同文本、印章管理149、，空白合同、合同专用章由合同管理员统一管理，领取编号，返回、已用销号。第二十条 合同正式签订后，所有合同的正本及合同所必须的附件，房屋销售合同及财务部所签合同交财务部存档，其余所签合同一律交办公室存档。承办部门备份。办公室、财务部要建立起合同台档，保管好各种合同及其附件。第二十一条 有下列情况之一未造成损失的，对直接责任人或有责任的负责人进行批评教育，造成经济损失的赔偿直接经济损失，并视情节轻重，分别给予不同的纪律、行政处分，直至追究法律责任：1、应当签订经济合同而未签订的。2、凡不检查对方授权委托书而超越授权范围签订合同的。3、合同承办人员在签订、履行合同时未尽到责任，导致有关费用不能收回的150、。4、因过约定期限，而造成损失的。5、没有及时收取租金的。6、发生合同纠纷造成公司损失的。7、合同承办人员，瞒报或擅自销毁合同及其附件的。8、以公司名义、资产、有价证券、票据等擅自担保的。9、先付款，后签订经济合同的。10、未按合同履约的。11、合同管理人员，没有尽到职责造成损失的。第六篇 人力资源管理制度一、招聘管理制度第一条 为了规范公司的人力资源管理，根据国家政策、法规，并结合公司实际，特制定本制度。第二条 公司全面实行劳动聘用合同制，并一年一签。第三条 招聘目的与范围1、为完善和规范员工招聘录用程序，人力资源部应充分体现公开、公平的原则，不拘一格选拔人才；2、人力资源部应确保招聘活动符151、合国家法律法规和公司有关制度，并不断拓展招聘渠道，改进测试评价手段，提高招聘效率。3、人力资源部负责对内和对外发布招聘信息；4、公司招聘分为内部招聘和外部招聘，招聘时先内后外，内部招聘是指根据机会均等的原则，公司内部员工在得知招聘信息后，按规定程序应聘，公司在内部员工中选拔职位空缺所需要的人员。外部招聘是指在出现职位空缺时，因从内部无法招聘到合适的人选，公司再从社会中招聘人员；5、招聘范围原则上以招聘具有娄底市行政区域内户口，大专以上文化，有经验的各类人才为主，包括录用正规院校的应届毕业生，特殊岗位可面向全国公开选聘和引进人才；6、招聘渠道主要有人才市场、劳动力市场、大中专院校、媒体广告招聘等152、。第四条 招聘原则和标准1、机会均等原则：在公司出现职位空缺时，公司内部员工享有和外部应征者一样的应聘机会。2、双重考查原则：所有招聘都需经过招聘部门(业务部门)和人力资源部的双重考查，经总经理批准后由人力资源部发出录用通知；3、所有成功的应聘者应具备良好的职业道德，无不良记录，身体健康，具有大学专科以上学历(含)，特殊岗位和经验特别丰富的应聘者可适当放宽要求。第五条 招聘申请程序1、各部门应在每年底做次年工作计划的同时拟订人员需求计划，填写年度人员需求计划表，经人力资源部审核，并报总经理批准后留人力资源部备案，作为招聘的依据。2、公司各部门因员工离职需补充人员，应填写人员增补申请表，经总经理153、批准后交人力资源部进行招聘。3、部门超出公司总经理办公会关于定岗、定员、定编的决议之外，所增设的人员，部门负责人应填写增员申请表，经总经理批准后交人力资源部进行招聘。第六条 招聘组织程序内部招聘按下列步骤进行：1、人力资源部根据人员需求计划，发布内部招聘信息；2、应征员工填写内部应聘登记表，与自己的部门负责人做正式的沟通，并由部门负责人和总经理签批后交人力资源部；3、人力资源部接到内部应聘登记表安排和员工面谈，并在内部应聘登记表填写相应的内容，签署意见。4、人力资源部和招聘部门沟通应征员工的情况，达成录用的一致意见后，重新核定工资水平，报总经理审批；5、人力资源部将员工的调动信息通知员工本人，154、调入和调出的部门负责人；6、人力资源部在调动信息发出后督促员工进行工作交接，并给予必要的支持；7、人力资源部在员工正式调入新岗位前更新员工档案。第七条 外部招聘按下列步骤进行1、公司各部门根据工作需要和岗位设置填写增补人员申请表，反映部门缺员情况和增人要求及理由，送人力资源部审核后，报总经理批准，人力资源部根据批准的申请表，制定人员招聘计划，并负责招聘事宜；2、人力资源部选择适当的招聘渠道发布招聘信息，收集应聘人员资料(应聘人员填写的应聘人员登记表和应聘人员的有关证件，包括与原单位已解除劳动关系的证明)，并进行初步筛选，然后交需求部门，由需求部门负责人根据岗位任职资料确定需要面试的人选，人力资155、源部负责向初选合格人员发出面试和笔试通知书。3、人力资源部与需求部门协同组织应聘人员的面试工作，并由人力资源部、需求部门负责人面试应聘者，填写面试记录表；4、面试/测试后，人力资源部和需求部门对应聘者的情况进行讨论，如必要提请相关公司领导面试应聘者；5、人力资源部将面试记录表及考核成绩上报总经理，由总经理在面试记录/评价表上签署意见，确定试用员工名单，人力资源部按名单向应聘者发出初步录用意向，通知员工按约定日期到公司报到上班。6、试用一周，通过最初的试用考核后，部门主管证明该员工能适应工作，员工与公司签订试用期合同，开始正式的试用。二、试用期员工管理制度第一条 所有通过外部招聘加入公司和通过内156、部招聘到达新岗位的员工都要进行新岗位试用期考察，试用期为2个月。试用期员工在试用期内，认可公司文化，并有突出贡献，经本人申请，公司考察认定后，可以提前转正。第二条 由公司提出的进行岗位调动的员工不进行新岗位的试用期考察。第三条 员工的试用期管理按下列步骤进行：1、外聘新员工的入职当日，人力资源部为新员工安排1小时左右的入职培训，同时组织签订试用期劳动合同。2、需求部门负责人为新入员工确定试用期培训计划。3、在员工入职一个月后，人力资源部和部门负责人分别与之谈话，并对其工作给予指导。4、员工转正的前一周，应完成述职报告，并向部门负责人提交试用人员转正申请表。5、部门负责人和新员工做转正面谈，对新157、员工在试用期的工作业绩、工作态度、工作能力进行综合考核。6、部门负责人对试用人员进行考核后，填写试用人员转正申请表和试用人员转正审批表交人力资源部。7、人力资源部根据部门的考核结果，在试用人员转正审批表上签署意见，并将试用人员的述职报告、试用人员转正申请表和试用人员转正审批表送总经理审批。8、总经理批准转正的由人力资源部向该员工发放试用员工转正通知单，并抄送员工所在的部门负责人，同时和转正员工进行转正面谈，并与转正员工签订劳动聘用合同。9、总经理没有批准转正的，由人力资源部安排调职或办理辞退手续，公司辞退试用期员工不必提前通知对方。第四条 试用期的员工由人力资源部和需求部门共同负责培训、考察。158、第五条 公司作为人才引进的员工，试用期二个月，试用期工资享受转正后的岗位工资待遇。三、考勤管理制度第一条 考勤是企业管理的基础工作，是计发工资、奖金、劳保福利等待遇的重要依据，公司的考勤管理由人力资源部负责。第二条 考勤员职责1、按照考勤登记表认真、及时、准确地记录、统计汇总考勤结果，考勤统计依据是考勤登记表各种休假凭证。2、如实地反映员工每月的出勤情况。3、妥善保管各种休假凭证。第三条 考勤实施出勤登记制，任何员工不得代他人登记出勤时间，否则代登记出勤者与被登记出勤者，每发现一次各处罚50元，因公外出未登记出勤者，须于第二天下班前经部门负责人同意后补签，过期签署无效，人力资源部监督考勤，不得159、营私舞弊，否则每发现一次罚款10元，超过考勤时间后，及时统计迟到人名单，作为考核参考依据之一。第四条 员工无故不上班以旷工论处，不服从工作安排而影响工作以旷工论处，旷工处罚以旷工三倍时间扣发当月工资总额，月累计旷工三天或年累计旷工七天者作自动离职处理，公司不负责任何善后事宜，并追究员工因旷工而给公司造成的经济损失。第五条 员工必须按时上下班，迟到或早退30分钟以内者，每次扣罚10元，迟到或早退30分钟以上者按旷工处理。第六条 为便于工作联系，部门负责人和工程技术人员8：00-24：00不得关机，其余人员8：00-22：00不得关机。第七条 员工请假应事先填写请假申请单，送交所在部门负责人，待部160、门负责人签字同意并报公司人力资源部备案后方可休假。第八条 事假员工遇事必须于事假前办理请假手续，特殊情况不能事先请假的，可用电话、便条等方式请假，事假不计工资。第九条 一般员工请假一天以内(含一天)由部门负责人核准，一天以上由人力资源部审核后报相关公司领导批准。部门负责人以上员工请假，由公司领导批准。第十条 因病或非因工受伤，凭县级以上医院病休证明，经审批后可休病假，否则以旷工处理，病假期间享受60%的基本工资。第十一条 到医院看病，给假半天，按“看病”考勤，不影响工资，超过半天其超过时间按事假考勤。第十二条 员工连续病假一个月以上两个月以内的，病愈要求复工，必须经公司领导同意并签署意见才能复161、工，连续病休两个月以上者，公司有权予以辞退。第十三条 员工患病或非因工受伤，医疗期满后不能从事原工作和另行安排工作的，公司在30天内以书面形式通知员工解除劳动合同。第十四条 员工全年累计病假20天以内不扣发年终奖，累计病假20(含20天)天60天者，按实际出勤天数计发年终奖金，累计病假超过60天(含60天)不发放年终奖。第十五条 工伤在工作时间内因公负伤、致残或患职业病，待医院诊断证明，经劳动鉴定委员会鉴定和公司确认，可按工伤考勤，工伤期间工资照发。第十六条 婚假员工结婚享受婚假3天，男女双方都达到晚婚年龄(男25岁、女23岁)，增加婚假7天，婚假期间工资照发，路费自负。第十七条 产育假1、员162、工年功满一年方可休产育假；2、符合国家计生政策生育的女员工，产假为60天，产前产后连续计算假期，产假期间计发基本工资；3、女员工计划外生育，其休养时间按事假计算；4、符合晚育年龄(女23岁)并领取独生子女证者产假增加15天；5、剖腹产者产假增加15天；6、多胞胎者产假增加15天。第十八条 丧假员工直系亲属(父母、配偶等)亡故，给丧假4天，祖父母、外祖父母、岳父母、公婆亡故给丧假3天，丧假工资照发，路费不予报销。第十九条 出差出差必须事先填写公差审批单(见附件)，员工出差一天，由部门负责人审批，一天以上，三天(含)以下，由分管副总审批，三天以上由总经理审批，部门负责人及以上员工出差均由总经理审批163、。第二十条 其他1、员工假期(除明文规定外)均包含法定节日、公休日和公司假日，且均为连续假。2、员工日均工资计算方法为：基本工资26四、培训管理制度第一条 在职培训内容：企业管理知识、企业文化宣传、岗位技能和业务知识学习、岗位证书培训及外送培训等。第二条 员工必须参加公司组织的在职培训，包括公司组织的内部和外送各类培训班。第三条 员工参加培训的考核成绩，由人力资源部记入员工培训档案，作为其调职、晋升、调薪的重要依据。第四条 公司培训的目的：1、通过培训，充实员工的专业知识和岗位技能，提高工作质量和绩效。2、提升公司全员素质。3、实现公司发展和个人成长相结合。4、构建符合公司的培训体系，形成“学164、习型组织”，提升公司整体的绩效及竞争力。第五条 公司培训的宗旨：为提升公司业绩服务，为提高员工素质服务，为人力资源战略规划与发展提供有力的支持。第六条 培训的原则：1、全员参与原则：公司培训是针对全体员工开展的培训。2、系统性原则：培训内容的设置是结合公司人力资源规划系统设置的，是配合员工职业发展的系统工程。3、全面性原则：员工培训的内容包括知识、工作技能和工作态度等。第七条 培训对象、师资与组织者1、培训的对象为公司的全体员工，包括中高层管理人员和其他员工；2、培训师资为公司内部和公司外部两类。公司内部培训师资：指公司内部在某些特定领域有专长，具备一定讲解能力的员工；公司外部培训师资：指公司165、外部专业公司或大专院校的可担任特定内容讲解的专业讲师；人力资源部主要负责公司整体培训活动的统筹策划、组织协调，具体实施和控制等工作；各部门负责人及相关人员负责协助人力资源部进行培训的实施、控制及异常情况的追踪。第八条 培训分类1、新员工培训新员工培训是指对新入职的员工进行培训，主要包括公司企业文化，公司组织架构、行业基本知识、公司制度以及职业发展教育等方面；新员工培训是人力资源部利用公司内部培训师资统一组织、实施和评估。2、部门内部培训部门内部培训是指各部门实际工作需要，利用内部师资对员工开展的有关业务知识和岗位技能的交流与经验分享；部门内部培训由各部门定期或不定期自行组织实施。3、部门交叉培166、训部门交叉培训是指利用公司内部培训师资，在相关业务部门之间开展的工作内容相关知识、技能的交流培训(如工程部工程技术人员对销售代表所作的专业知识培训)；部门交叉培训由人力资源部负责协调相关部门，统一组织、实施、控制与评估。4、通用类外部培训通用类外部培训是指利用外部培训师资组织开展的全员使用的通用类知识、技能和态度培训，如电脑使用、沟通技巧、团队建设等；通用类外部培训是由人力资源部负责统筹策划，组织实施和评估。5、专业类外部培训专业类外部培训是指利用外部师资开展的与业务、技术相关的知识和技能培训，包括管理知识、市场营销等；专业类外部培训是由人力资源部负责计划制定、实施和评估。6、短期教育短期教育167、是指员工参加的企业外部的高等院校、行业协会或专业公司等单位组织的不超过三个月的短期学习、短期教育适用于少数员工快速学习专业知识，是公司培训的补充形式之一；、短期教育分公司派出与个人自修两种。7、外出学习及考察根据公司要求及员工的级别，组织有关员工外出学习、考察。第九条 培训组织程序1、新员工培训组织程序凡新入职员工，都需要参加由人力资源部组织的新员工培训，从而对公司的运作有整体的了解，适应公司的企业文化和人际关系；新员工入职前一周，人力资源部组织内部培训师资，制定新员工培训计划，新员工培训一般安排在新员工入职时或入职后一个月内；人力资源部根据培训计划，填写培训安排通知书，发放到各部门负责人，要168、求部门负责人安排新员工按照规定的时间和地点准时参加培训；人力资源部负责培训实施过程的协调、组织和控制工作，并对每位新员工的表现情况做记录；培训结束后，人力资源部将综合评估新员的培训效果(培训考试)，同时为新员工建立培训档案，并留存培训记录；因任何原因未能参加新入职的培训的员工，不得转正。2、员工培训目的和内容入职培训的目的是要使新员工了解公司概况、发展前途、企业文化、员工福利待遇及相关规章制度等，便于新进人员更快胜任工作；入职培训的内容包括：公司历史、发展规划、企业文化建设、公司经营状况、组织结构、管理制度、相关岗位(职务)的业务知识和工作责任等。3、由公司高管人员主持讲解公司经营历史、企业文169、化、发展目标、目前经营状况和公司组织结构等。4、根据应聘岗位由专业对口的业务部门负责人讲解相关岗位(职务)的业务知识。5、由增员部门负责人向新员工介绍其岗位工作职责、岗位工作特征等知识。6、由人力资源部负责人讲解员工守则、职业道德、公司有关规章制度和员工福利待遇。第十条 部门内部培训组织程序公司各部门根据工作的实际需要，由部门负责人定期或不定期制订内部培训计划，并于季度初5日前提交人力资源部；部门内部培训内容，可以由部门负责人直接安排与工作相关的业务知识和岗位技能的交流，也可由员工向部门负责人提出培训需求申请；部门内部培训的讲师，可以是部门负责人，也可以是在业务方面有专长或有经验的员工，部门负170、责人负责内部培训计划的组织实施。第十一条 部门交叉培训组织程序1、每年10月人力资源部向各部门下发部门交叉培训需求调查问卷。2、公司各部门可根据工作的实际需要，由部门负责人在调查问卷中填写对部门交叉培训的需求申请。3、当工作中遇到部门内部难以解决的问题时，各部门也可以随时向人力资源部提交临时培训需求申请，填写临时培训申请单。4、人力资源部根据各部门提出的培训申请，并充分考虑加强相关的业务沟通和配合，结合公司工作重点，制定部门交叉培训计划。5、根据培训计划，人力资源部负责协调相关业务部门，整合公司内部培训师资，组织实施交叉培训计划。第十二条 通用类外部培训组织程序每年10月份，人力资源部向各部门171、下发通用类外部培训需求调查问卷。员工可根据个人工作需要，在调查问卷中填写相应的需求申请。人力资源部在考虑公司培训的整体性和系统性的前提下，汇总员工提出的培训申请，制定培训计划，根据培训计划，人力资源部负责选择外部资源，安排培训实施，各部门要积极配合，确保效果。第十三条 专业外部培训组织程序1、每年10月份，人力资源部向各部门下发专业类外部培训需求调查问卷。2、部门或员工可根据工作的实际需要，在调查问卷中提出对专业类外部培训的需求申请。3、当经营环境、工作内容发生变化等情况时，各部门也可以随时向人力资源部提交临时培训需求申请，填写临时培训申请单。4、人力资源部根据部门和员工提出的培训申请，经分析172、制定适当的培训计划。5、根据培训计划，人力资源部负责选择公司外部培训师资，组织落实专业类外部培训计划，部门和员工要积极配合。第十四条 短期教育组织程序1、人力资源部负责收集短期教育的信息，制定初步的年度培训计划，上报总经理审批。2、批准的培训计划，人力资源部公开或非公开的征求部门意见，将确定的培训名单上报总经理审批。3、人力资源部负责实施审批后的培训计划，通知相关人员，办理相关手续。第十五条 员工外出培训流程1、各部门接到各式各种培训、交流会议、商务会议通知和邀请函后，统一交人力资源部，并认真、详细填写外出培训申请表，由本部门进行研究确定，并提交书面报告，报请总经理审批，同时将培训申请表和书面173、报告交人力资源部备案。2、参加外出培训的员工必须秉着忠诚、尽职的原则，按时、按质、按量地完成培训任务，吸收国内外最新的信息、动态和技术成果等资料，并对公司的企业文化、企业精神进行适当的宣传。3、培训结束后，应在回公司两天内将所学知识向有关部门和员工进行宣导，并将培训资源原件及毕(结)业证书复印件交人力资源部，同时签订培训协议及建立个人培训档案。4、公司委派全脱产、半脱产和短期培训一个月以上而报销学费的人员及自费进修学习而报销学费的人员，从签订培训协议之日起，在规定的工作期内自动离职或因违反国家法律和公司制度被辞退，视工作年限，需赔偿一定的培训费。1、规定的工作年限为2年，按以下情况进行赔偿：从174、签订协议之日起在公司工作不满一年的员工，赔偿100%的赔偿费；签订协议之日起在公司工作满一年但不满二年的员工，赔偿50%的培训费。2、规定的工作年限为3年，按下列情况进行赔偿：从签订协议之日起在公司工作不满一年的员工，赔偿100%的培训费；签订协议之日起在公司工作满一年但不满二年的员工，赔偿70%的培训费；签订协议之日起在公司工作满二年但不满三年的员工，赔偿35%的培训费。五、劳动合同管理制度第一条 公司执行全员劳动聘用合同制，公司所有员工都须依据国家规定，在平等自愿、协商一致的基础上与公司签订劳动合同（聘用协议），确定与公司的劳动关系。第二条 劳动合同（聘用协议）一经签订，就受到法律保护，双175、方必须严格遵守执行，违反劳动合同（聘用协议），应承担相应的责任。第三条 本公司劳动合同（聘用协议）的内容包括：1、合同期限；2、岗位工作任务；3、岗位工作条件；4、劳动报酬和保险、福利待遇；5、双方权利和义务；6、违约责任；7、其他规定；第四条 公司试用人员和已聘用人员签订的劳动合同文本附后。第五条 解除劳动合同的形式有：自动离职、辞职、辞退、开除。1、自动离职：未经批准，无正当理由连续3天不上班者，作自动离职处理，公司予以除名。2、辞职：因各方面原因，员工本人提出申请，不再继续在公司工作，经与公司协商，通过合理程序，可以解除劳动合同。3、辞退：不符合公司要求或其他非过错性原因，不适合在公司继176、续工作的，予以辞退。4、开除：因犯严重错误，或使公司蒙受较大损失的，给予开除。第七条 有关对员工给予开除、辞退的处理依据和办法，按公司制度执行。第八条 员工如有下列情形之一者，公司按非过错性原因给予辞退：1、在试用期内被证明不适合在公司工作者；2、患病或非因工负伤，规定的医疗期满后仍不能从事原工作者；3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大改变，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能达成一致协议的。第九条 公司辞退非过错正式员工或正式员工提出辞职，应提前一个月以书面通知对方：如公司开除违约、过错员工，则不需要提前一个月通知对方。第十条 劳动合同期满，劳动关系自行终止，公司、员工双方均有权决177、定是否续签。第十一条 因不可抗力的原因，双方无法履行合同可终止劳动合同。第十二条 员工在解除、终止劳动合同时必须办理离职手续，退还公物，移交手续应在七天内完成，特殊情况可适当延长。六、人事奖励和处分管理制度第一条 目的和范围1、维护公司劳动纪律和各项制度的有效贯彻执行，保障公司工作的正常运行。2、人事奖励和处分不包括因绩效考评引起的奖励和惩罚。第二条 人事奖励分为：嘉奖、记小功、记大功三种和年终评奖。第三条 员工有下列情形之一者，予以嘉奖：1、维护公司荣誉，在客户中树立良好的公司形象和口碑；2、认真勤奋、承办、执行或督导工作得力；3、工作勤奋，超额完成工作任务者。第四条 员工有下列情形之一者，178、予以记功：1、对工作流程或企业管理积极提出合理化建议，被确认采纳者；2、积极研究改善工作方法，提高工作效率或减低成本确有成效者；3、检举揭发违反规定或损害公司利益事件者；4、对可能发生的意外事故能防患于未然，确保公司及财产安全者；5、策划、承办、执行重要事务成绩显著者；6、其它应给予记功事迹者。第五条 员工有下列情形之一者，予以记大功：1、在工作或技术上有大胆创新，并为公司带来显著经济效益者；2、同坏人坏事作斗争，对维护正常的工作秩序有显著功绩者；3、对公司发展有重大贡献，应记大功者。第六条 员工年终被评为优秀工作者，公司将给予500元奖励。员工奖励经批准生效后，每嘉奖一次，当月奖励200元，179、记功奖励500元，记大功奖励1000元。第七条 人事处分分为：警告、小过、大过、除名四种。第八条 员工有下列情形者，予以警告：1、因失职导致工作发生错误但情节轻微者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时，部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；2、妨碍工作秩序或违反破坏安全，环境卫生制度者；3、不听部门负责人合理安排指挥，累计达到三次者；4、同事之间相互谩骂、吵架，造成不良影响者；5、工作效率低下，一个月内完不成工作任务，态度恶劣，造成不良影响者；6、对各级负责人的批示或有限期命令，无正当理由而未如期完成或处理不当者；7、在工作场所妨碍他人工作者；8、工作时间非招待客户180、或业务关系醉酒上班者。第十条 员工有下情形之一者，予以记过：1、因玩忽职守造成公司损失但不大者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时，部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；2、对同事恶意攻击，造成伤害但不大者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时，部门主要负责人要负责管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；3、一个月内迟到早退累计五次(含)以上者。第十一条 员工有下列情形之一者，予以记大过：1、在工作时间睡觉或撤离职守，导致公司蒙受损失者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时，部门主要负责人要负责管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；2、携带危险或违禁物181、品进入工作场所者；3、虚报工作成绩或伪造工作记录者；4、对同事恶意攻击，造成较大伤害者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时，部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；5、遗失重要公文资料(物品)或故意泄漏商业秘密者；6、职务范围内所保管的公司财物短少、损坏、私用或擅送他人使用，造成损失较小者，按本制度规定给予罚款之外，并赔偿损失，同时部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；7、违反安全规定，使公司蒙受重大损失者，按本制度规定给予罚款之外，还赔偿损失；8、一个月内迟到早退累计超过六次(含)以上者；9、未完成任务，造成重大影响或损失者。第十二条 员工有下列182、情形之一者，予以除名(辞退)。1、拒不听从部门负责人指挥监督，与主管发生冲突者；2、在公司内酗酒滋事者造成恶劣影响者；3、故意毁坏公物，金额较大者，按本制度规定给予除名和罚款之外，并赔偿损失，同时部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；4、聚众闹事妨碍正常工作秩序者；5、违反劳动合同或公司管理规定，情节严重者；6、对同仁施以暴力或有重大侮辱威胁行为者；7、严重违反各种安全制度导致重大人身或设备事故者，除按责任事故赔偿损失外，并给予1000元的罚款，同时，部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；8、一个月内累计旷工3天或迟到、早退次数达10次者或全年累计旷工7183、天者；9、盗窃同事或公司财物者，按本制度规定给予除名和罚款之外，并追回财物，同时，部门主要负责人要负管理责任，并连带赔偿一定比例的经济损失；10、利用职权受贿或以不正当手续谋取私利者；11、年度内累计二次记大过者；12、贪污、营私舞弊，不够刑事处分的；13、损公肥私，属主观原因导致本单位(产品、物品)成本高于同行平均成本或所购产品、原材料成本高于市场价10%以上者，按本制度规定给予除名和罚款之外，还赔偿损失；14、经公安部门给予拘留、劳教、判刑处理者；15、从事与本行业相同、相关或有竞争性的兼职工作者，一经发现，立即除名并扣发该员工当月工资，所有奖金、提成及股份分红也一并没收；16、其它应给予184、除名的情节。第十三条 员工惩罚处分经批准生效后，每警告一次罚款200元，每记过一次罚款500元，记大过一次罚款800元，予以除名的，在除名之前罚款1000元。第十四条 人事奖励与处分程序1、先由部门负责人签发员工奖罚审批表，经人力资源部调查核实后，报总经理签批；2、员工奖罚审批表生效后，由人力资源部登记在员工奖罚记录表中，以备存查，大功或大过以上者公司以公告形式张贴告示。七、员工进修学习的有关规定为了更新公司员工的知识和提高企业的管理技能，增强公司的整体素质和创新能力，鼓励员工进修学习，现就进修学习的有关事项，特制定如下规定：一、本规定作为培训制度的补充规定。二、进修学习的对象为公司全体员工。185、三、公派进修学习(含全脱产、半脱产、短期培训)的人员学习结束并取得毕(结)业证书或培训结束后不发放证书，培训人员须写出学习心得，经人力资源部审查核实后，其学习期间的一切费用按公司规定的费用报销审批程序，经批准后，予以报销。四、凡公派全脱产、半脱产、短期培训时间在一个月以上的人员，在报销学费之前，必须与公司签订培训协议，并从培训协议生效之日起，应在公司工作一定年限(培训费用在5000元以内工作二年，在5000-10000以内的工作三年)。五、公派学习人员自签订培训协议后，在规定的工作期内自动离职或因违反国家法律和公司制度被辞退，其学习期间的费用按公司培训制度的规定赔偿。六、自费进修学习的人员(不186、影响工作)所学专业符合本人职位要求和公司教育培训规划及发展需要，进修前向主管领导出具报告，待学习结束，并取得毕(结)业证书后，经人力资源部审查核实，其培训费按公司规定的费用报销审批程序，经批准后，予以全部报销。但在报销费用之前必须与公司签订培训协议，按公派培训对待。七、自费进修学习的人员自签订培训协议后，在规定工作期内自动离职或违反国家法律规定和公司制度被辞退，其培训费按公司培训制度的规定赔偿一定的培训费。八、公派学习的人员凭批准后的培训报告从公司先借支。八、员工辞职、辞退管理制度第一条 员工离职要严格执行劳动合同中的变更、解除、终止等有关条款。第二条 正式员工主动辞职应提前三十天向公司提出书187、面申请，填写员工辞职申请单，经本部门负责人、人力资源部长和主管副总签字后，再由人力资源部送交总经理批准后办理有关手续。第三条 劳动合同没有到期而由公司提出解聘(不包括开除和过错员工辞退)或合同到期但公司没有继续聘用的，由本部门负责人提前三十天通知当事人，填写员工解聘通知书并签字后，送交人力资源部长主管签字，再由人力资源部报总经理批准后，按劳动合同和公司有关规定办理有关事宜。第四条 辞职或辞退人员必须按员工离职移交手续清单完成工作及相关事宜交接后方可办理离职手续。第五条 因犯有严重错误，造成损失被公司解聘的员工，该员工应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款和赔偿金以及其他相应款项后，再将余额发放188、。第六条 员工自收到解聘通知书当日起，1周内办妥离职手续，若自接到解聘通知书30天内未办理离职手续，按自动离职处理。九、员工绩效考核管理实施方案为进一步规范公司人力资源管理，建立一支高素质的员工队伍 ，创造一种自我激励，自我约束和培养促进优秀人才脱颖而出的用人机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障，特拟定本方案。一、指导思想1、使员工个人目标同公司目标一致，实现公司与员工双赢。2、考核内容与员工岗位工作内容特征相符合，有效反映员工工作状态及贡献，坚持定性指标与定量指标相结合的原则。3、考核方案考虑合理性和可操作性的统一，保证绩效管理的导向性、开放性与可持续改进性。二、目的1、通过绩效管理，提189、高管理者带队伍的能力和员工的工作能力。2、通过绩效管理，明确公司对员工的期望，加强上下之间相互理解与支持。3、通过绩效管理，将企业目标和员工个人目标联系起来，增强员工对公司的认同感与归属感，有效调动员工工作积极性。4、为获取福利、晋升、培训等激励政策的实施提供依据。三、原则1、符合公司的发展战略，与公司管理思想，管理风格和企业文化相适应。2、坚持效率优先，兼顾公平。3、坚持以岗位职责为主要依据，定性与定量考核相结合的原则。4、考核人(上级)对被考核人(下级)应坚持事前指导、事中支持、事后检查的原则。四、组织机构公司成立以董事长为核心的绩效薪酬管理领导小组，董事长任组长，总经理为副组长，公司其他190、领导和各部室负责人为领导小组成员，绩效薪酬管理领导小组与人力资源部合署办公，负责绩效薪酬考核日常事务。五、考核办法1、实行上对下垂直考核(90 0考核)与全方位考核(3600考核)相结合的办法，每月进行上对下垂直考核(90 0考核)，年前(春节前)结合全年考核情况进行一次全方位考核(3600考核)。2、考核坚持以部门为主，强化各职能部门(中层领导)责任，即公司考核部门(中层领导)，部门(中层领导)考核员工，保证一级对一级负责。3、考核结果与员工绩效工资部分(占工资总额的25%)挂钩。4、考核实行扣分制，每扣一分，扣减个人绩效工资的1%，。5、考核分两部分，即日常操行共同部分和个人岗位考核部分；191、日常操行共同部分扣分上限30分，个人岗位考核部分扣分上限70分。6、公司高管人员（含董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监）的考核实行日常操行考核与责任目标考核相结合，以责任目标考核为主。其中，日常操行按本办法有关日常操行共同部分进行考核，责任目标考核由公司另行制订考核办法。六、具体措施和步骤1、人力资源部牵头，各部门负责人配合，根据实际情况制定好员工岗位职责，并依据岗位职责制定岗位关键业绩指标和尽可能周详客观的考核要点，定好每个考核项的分值。2、围绕公司开发经营年度和月度计划，分解制订好部门和各员工岗位月度工作计划目标(部门工作任务目标由部门负责人承担)，并在当月底提交下一个月度工作详192、细全面计划，工作计划由上级审定后执行。3、上级根据下级月度计划执行情况和任务目标实现情况给予即时指导和及时考核，并填写员工岗位绩效考核扣分管理表，月度汇总，即时考核扣分须通知被考核下级签字认可，被考核方既不签字又无任何理由申诉理由则视为默认，考核扣分同样有效。4、各部门负责人(部门也可指任一名考核员)须在每月一日将上月员工考核扣分情况汇总后报人力资源部，人力资源部汇总呈交公司绩效考核薪酬领导小组审批。5、公司绩效薪酬管理领导小组审批签字后，人力资源部据此核算各岗位员工绩效工资，月绩效工资连同其他结构工资在每月10日由财务发放。6、春节前对各部门和各岗位进行一次全方位(3600)考核，月绩效考核193、结果是重要依据，公司依据全年考核情况发放员工年终奖。绩效考核共同部分（30分）1、不遵守作息纪律，迟到早退的，每次扣1分，迟到1小时以上的，按旷工半天论处，旷工1天扣5分，未按规定办理请假手续的(包括婚假、丧假、产假、病假和事假等)，每次扣2分，假期视同旷工。2、不遵守劳动纪律，擅自离开工作岗位1小时视为旷工半天，扣2分，超过2个小时以上视为旷工1天，扣5分。3、上班时间做与工作无关的事，每次扣1分。4、上班时间串岗、闲谈的，每次扣2分。5、同事之间工作不配合、不协调、互相推诿、扯皮的，对当事的各方每次扣2分，情节严重，对工作造成较大影响的，对当事的各方每次扣5分。6、被通知参加的各种会议、培194、训学习或各种对外宣传活动等，未经批准，迟到、早退的，每项次扣1分，缺席一次扣5分。7、上班时间打瞌睡及违反其他纪律的，每项次扣1分。8、仪表不端庄或不按规定着装的，每次扣1分。9、下班后不及时关掉办公室所有电源开关的扣2分，由此产生的火灾，则追究相应赔偿责任。10、按时上交工作计划、总结、报告、决议和其他相关文件，迟交一天，每次扣2分，不交者，每次扣5分。11、以上绩效考核共同部分的扣分在最后得分中扣除。绩效考核个人岗位部分（70分）（一）、工程部长考核指标：（考核人：分管副总）1、健全公司管理体系，组织制定并完善工程管理部内部各项工程管理制度，并负责组织贯彻落实；因工程管理制度不健全造成工程195、管理混乱者，扣 10 分；2、根据公司年度经营计划，制定本部门的年度工程计划，并组织实施，非因不可抗力因素，未能按照相关计划完成工作者，每拖延一天扣 5分 ；3、各施工现场的文明施工和安全管理工作，如指挥不到位出现安全事故，每次扣 10分 ；4、负责对项目开发地与周边单位的技术关系进行协调，保证公司总体开发计划按期完成，因协调不到位，造成工程不能按期完成者，每次扣 5分 ；5、负责协调公司与施工单位、监理单位的关系，对保修期内出现的施工质量问题，负责同施工单位进行联络，及时处理返工或维修，发现问题不及时处理的，每次扣 5分 ；6、负责工程款支付审核，参与施工现场抽检工作，并配合相关部门进行工程196、成本财务预算，做到合理控制成本，如成本控制不当造成较大浪费者，扣 10分；7、对下属进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈，下属违法乱纪者，每发现一例，扣 5 分；8、执行上级交办的工作，每迟办一件扣 2 分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5 分。（二）、土建工程师考核指标：（考核人：工程部长）1、根据工程部总体计划，每月制定本人分管范围内工作计划，报工程部长批准后按周分解执行，延迟上报工作计划者，每延迟一天扣 1 分，不上报者，每次扣 5 分；2、组织参与土建系统的设计和施工等单位进行的图纸会审和技术交流，做好会审记录，并提出修改意见，记录有差错者197、，每次扣 3 分；3、根据合同、设计图纸和技术标准，对施工过程中的施工质量进行检查、监督和控制管理工作，如工程质量不达标，除对本岗位范围内施工质量承担责任外，每项扣 5 分；4、根据项目的总进度计划和月进度计划，实施工程监理过程中对进度的安排检查、监督和控制管理工作，非因不可抗力因素，本岗位范围内工程进度达不到要求者，每拖延一天，扣 5分；5、认真看图，审核和研究工程特点、施工工艺和施工组织设计，严格控制施工成本和工程签证，刻意浪费施工成本的，每发现一例，扣 8分；6、对本岗位范围内的工程施工安全进行检查、监督、控制，出现安全事故，承担安全本岗位施工责任外，每发现一例，扣 10 分；7、对本岗198、位范围内的工地施工人员野蛮施工不制止，经查实，每发现一例，扣3分；8、对施工中的资料进行收集、整理、汇总统一送资料员，在汇总至资料员前有缺失者，每次扣 3 分；9、对施工图纸属本岗位专业范围内图纸错误或不合理的问题，应及时发现并解决，工作疏忽未及时发现并解决相关问题者，每发现一例扣 5 分；10、执行上级交办的工作，每迟办一件扣 2 分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5分。（三）、水电气工程师考核指标：（考核人：工程部长）1、根据工程部总体计划，负责按月制定本人分管范围内工作计划，报工程部长批准后按周分解执行，延迟上报工作计划者，每延迟一天扣除 1 分，不上报者199、，每项次扣 5 分；2、组织参与给排水系统设计和施工单位进行的图纸会审和技术交流，做好会审记录，并提出修改意见，记录有差错者，每次扣 3 分；3、对工程项目中的给排水工程进行技术分析，根据合同设计图纸和技校标准，对施工质量进行检查、监督和控制管理工作。对给排水的有关设备和材料进行测量检查，使工程质量符合项目质量目标要求，如工程质量不达标，对本岗位范围内施工质量承担责任外，每项扣 5 分；4、根据项目的总进度计划和月度计划，实施工程监理过程中对进度安排的检查、监督的控制管理工作，非因不可抗力因素，本岗位范围内工程进度达不到要求者，每拖迟一天，扣 5 分；5、认真看图，审核和研究工程特点、施工工艺200、和施工组织设计，严格控制施工成本和工程签证，刻意浪费施工成本的，每发现一例，扣 8分；6、对本岗位范围内的工程施工安全进行检查、监督、控制，出现安全事故，承担相应安全责任外，每发现一例，扣 10分；7、对本岗位范围内的工地施工人员野蛮施工不制止者，经查实，每发现一例扣 3 分；8、对施工中的资料进行收集、整理、汇总统一送资料员，在汇总到资料员前有缺失者，每次扣 3 分；9、对施工图纸中属本岗位专业范围内的错误或不合理的问题，应及时发现并解决，工作疏忽未及时发现并解决相关问题者，每发现一例扣 5分；10、执行上级交办的工作，每迟办一件扣 2 分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任201、外，每件扣 5 分。（四）、造价工程师考核指标：（考核人：工程部长）1、工程量清单的编制应遵循客观、公正、科学、合理的原则，根据设计图纸计算并予以统计、排列，确保工程量清单中的工程项目条目简明，内容齐全。不出现漏项、错项，如出现漏项、错项，每次扣10分。2、在评标中，审查投标单位报价应该做到总报价和单项报价的综合评审，择优推荐合适的施工单位，不得受主观因素影响，不得以个人利益建议推荐施工单位，否则每次扣10分。3、掌握第一手的施工情况及材料信息，合理确定材料价格，从而有效地控制工程造价，为竣工决算提供有力的依据，因控制力度不够或控制不当，造成工程造价无故上升，则每提高1%扣4分。4、严把变更关202、，将工程预算控制在概算内，严禁通过设计变更扩大建设规模，提高设计标准，增加建设内容等，涉及到费用增减的设计变更，必须经设计单位代表、建设单位现场代表、监理工程师共同签字，而且应尽量提前实现这类型变更，减少损失，把关不严，造成造价成本无故上升者，每上升1%扣4分。5、在工程竣工决算审核时，坚持按合同办事，对工程预算外的费用严格控制，对于末按图纸要求完成的工作量及未按规定执行的施工签证一律核减费用，审核出差错，每次扣10分，对于未按图纸要求完成的工作量及未按规定执行的施工签证未核减费用的，每例扣10分。6、执行上级交办的工作，每迟交一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件203、扣5分。（五）、营销部长考核指标：（考核人：分管副总）1、制定全年销售费用预算，预算不合理，无预算，扣5分。2、完成公司下达的销售任务，每月制定工作计划，分解销售目标并上报，迟交计划，每次扣2分，无计划，无目标，扣5分。3、制定销售额，市场覆盖率，市场占有率等各项评价指标，无指标，每次扣2分。4、销售回款按时到位，销售回款不能按时到位者，每延迟一天，扣4分。5、定期向直接上级述职，负责制定部门工作程序和规章制度，报批通过实施，对本部门工作流程的正确执行负责，下属有违法乱纪者，每次扣5分。6、组织、领导销售队伍完成销售目标，每月销售任务完成50%或以下者，扣20分，无销售业绩者，视情况予以处罚或204、辞退。7、负责对所属下级进行培养和工作指导，对下属工作进行检查，考核和反馈，不得徇私，不得借考核压制下属，违者每次扣5分。8、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（六）、营销主管考核指标：（考核人：营销部长）1、收集市场信息、调查和研究市场，制定并上报市场调研计划，迟交计划，每次扣2分，无计划，无目标，扣5分。2、建立健全营销信息系统，组织进行宏观环境及行业状况调研，对企业内部营销环境、消费者及用户进行调研，为本部门和其他部门提供信息决策支持，信息欠真实，每条扣2分。3、制定并组织落实市场运作的年度、月度计划及时上报相关领导，迟交计205、划，每次扣2分，无计划、无目标，扣5分。4、组织、领导销售队伍完成销售目标，每月销售任务完成50%或以下者，扣20分，无销售业绩者，视情况予以处罚或辞退。5、销售回款按时到位，销售回款不能按时到位者，每延迟一天，扣5分。6、定期提交市场拓展情况报告和市场分析报告，迟交报告，每次扣2分，无报告，扣5分。7、负责对所属下级进行培养和工作指导，对下属工作进行检查，考核和反馈，不得徇私，不得借考核压制下属，违者每次扣5分。8、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（七）、策划主管考核指标：（考核人：营销部长）1、研究市场宏观方面的信息，包含房206、地产行业市场动态，技术发展动态，国家与地方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息，提出书面报告，定期汇报，迟交报告，每次扣2分，无相关报告者，每次扣5分；2、根据需求组织、编制大型市场规划、设计方案，设计、建立与维护公司产品品牌的定位，包装、策划独特产品卖点，设计与实施具体市场方案，提升品牌知名度，达到良好的销售效果，工作业绩与销售业绩挂钩，每月销售任务完成50%或以下者，扣20分，视情况予以辞退；3、营销、招商广告的媒体选择，费用预算及效果评估，严格控制广告成本，与媒体销售人员勾结，刻意浪费营销成本者，扣10分；4、编写方案设计报告、实施方案及时上报，迟报每次扣2分，无汇报者，每次扣5分；5207、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（八）、开发部长考核指标：（考核人：分管副总）1、定期制定公司月度计划，延迟制定者，每次扣 2 分，不制定者，每次扣 5 分；2、参与公司的开发计划和经营目标的制定，制定本年度的成本控制计划，延迟制定者，每次扣 2 分，不制定者，每次扣 5 分；3、及时了解房地产建设新政策、新信息，提出咨询意见，意见延误每次扣5分，出现重大政策或信息掌握不够，每次扣10分。4、协调好社会事务和工农关系，出现工作失误每次扣5分，出现重大失误每次扣10分。5、及时办理好项目各项报批手续和办证工作，因工作失误或工作不208、主动，造成报批延误，每次扣5分。6、对下属进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈，下属违法乱纪者，每发现一例，扣 5分；7、执行上级交办的工作，每迟办一件扣 2 分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5分。（九）、财务部长考核指标：（考核人：财务总监）1、定期制定公司月度财务计划，延迟制定者，每次扣 2 分，不制定者，每次扣 5 分；2、参与公司的开发计划和经营目标的制定，制定本年度的成本控制计划，延迟制定者，每次扣 2 分，不制定者，每次扣 5 分；3、对公司的成本进行预测、控制和分析，督促有关部门降低消耗，费用开支，对成本控制不力，造成不合理成本上涨209、者，每次扣 5 分；4、负责财务分析报告的编制，定期为生产经营活动提供财务分析，延迟递交分析报告者，每次扣 2 分，不递交者每次扣 5 分；5、负责公司的融资筹划，协调公司与银行关系，协调不力每次扣2分，协调出现明显失误每次扣5 分；6、审核大额资金和大额费用开支的有关情况，审核失误者，按有关规定处罚外，每次扣 5 分；7、对公司各经济合同的审核，在资金和涉税方面提出意见，并监查合同的执行情况，对各经济合同的审核与监察工作，敷衍行事，给公司造成损失，每次扣 5 分；8、代表财务部负责协调与各部门的关系，与工程、预算、材料等部门沟通，掌握准确的核算依据。协助战略发展部在土地转让、土地招商过程中的210、资金处理事项，相关事项处理不当，给公司造成损失者，每次扣 5 分；9、对下属进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈，下属违法乱纪者，每发现一例，扣 5分；10、执行上级交办的工作，每迟办一件扣 2 分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5分。（十）、会计考核指标：（考核人：财务部长）1、根据公司年度经营计划及销售计划，编制公司的财务预算和成本，无计划者，每次扣 10 分；2、按公司制度要求进行帐务处理，做到帐目清楚、科目齐全，并定期编制会计报表，帐目不清，科目不全，不按时出具财务报表者，每项每次扣 6 分；3、审核原始凭证是否合法、内容是否齐全，及时填制211、会计凭证，做好每月凭证的录入（或审核）工作。凭证审核出差错，每次扣5分，凭证录入出差错，每次扣5分；4、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它财务档案资料，定期收集、整理、归档，确保财务资料及帐簿完整明晰。相关资料丢失、出错，每次扣5分；5、负责固定资产金额的核算和管理，编制固定资产目录，建立固定资产总帐、明细帐，及时登记入帐，提取折旧，并按固定资产管理制度进行固定资产清理、盘点和报废工作。所有资产入帐后，如帐实不符者，每次扣5分；6、负责公司需报送银行、工商、税务、行业主管部门等相关单位的报表编制工作，相关报表需结合公司实际情况上报，不得弄虚作假，不得损害公司正当利益，否则，每次扣10分212、；7、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5分。（十一）、出纳考核指标：（考核人：财务部长）1、严格按照国家现金管理、银行结算和财务管理有关规定，办理现金收付和银行结算业务，未按照会计制度登记现金和银行存款日记帐簿，每项扣5分；2、定期与银行核对帐目，确保公司资金安全，如因工作粗心，有银行帐目跟公司帐目不符，未及时发现上报者，每次扣5 分；3、认真审核，原始凭证，严格遵守报销制度和现金管理制度，办理各项费用报销。如不按程序办事，擅自主张，报销相关费用，按相关规定处罚外，每次扣5分；4、及时清理临时预借款，督促清理购房帐款或其它应收213、款项，未按规定及时催促清理相关帐款者，每次扣2分；5、现金日清月结，确保帐款相符，每日结出各存款户余额提交部门负责人，便于进行资金调度，帐款不相符者，按相关规定处罚外，每次扣5分；6、按规定妥善保管好库存现金，空白支票、收据等重要凭证，工作失职丢失现金或相关凭证者，赔偿相应损失外，每次扣5分；7、定期提交当月现金流量各项目的收付发生额明细表，延迟提交者每次扣2分，不提交者，每次扣5分；8、适时提交付款情况明细报表，不提交者，每次扣5分；9、严格保守公司的商业秘密，不得私自向外界提供或者泄露公司的会计信息，如有泄露者，按公司制度处罚外，每次扣5分；10、负责每天与营销部进行对帐，并将收取的现金当214、天存入银行，现金未当天存入银行者，每次扣5分；11、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣 5 分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣 5分。（十二）、人力资源部长考核指标：（考核人：分管副总）1、负责人力资源所有文件的归档与保存，如有遗漏和丢失者，每次扣4分；2、按时出具人员花名册，新员工花名册，人员变动月报表，离职人员花名册等，如未能及时提供准确的资料，每次扣4分；3、负责月未考勤统计，统计者失误者，每次扣2分；4、根据需要制定培训计划，做好培训时间、场地等的安排，未做好计划工作出现混乱者，每次扣5分；5、负责监督员工入职手续的及时办理、离职交接工作的正常进行，未及时监督相215、关人员办理相关手续时，每次扣2分；6、根据需要，制定招聘计划、招聘程序，进行初步的面试与筛选，做好各部门间的协调工作，招聘不得徇私舞弊，违者，每次扣10分；7、根据公司对绩效管理的要求，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价能够落到实处，并不断完善绩效管理体系，绩效考核过程中不得越章行事，不得徇私，违者每次扣5分；8、根据员工绩效考核成绩及领导意见及时调整相关员工工资，否则，每次扣5分；9、及时收集员工对薪资政策、福利政策，招聘培训以及其他方面的反馈意见，及时递交工作报告，为公司重大事决策提供准确的信息支持，未及时递交工作报告者，每次扣4分；1216、0、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分；。（十三）、办公室主任考核指标：（考核人：分管副总）1、制定本部门的月工作计划和工作总结，未按时向领导递交相关工作报告者，每次扣2分，无计划总结者，每次扣5分；2、负责审核或协助相关部门制定公司各项管理规章制度，并组织贯彻落实、监督执行，发现有违纪行为，不及时处理者，每次扣5分；3、根据公司领导安排，负责组织召集公司会议，安排会议现场的布置和协调，安排做好会议记录，并对会议形式的会议纪要等政策性文件进行审核，审核之文件有差错者，每次扣2分；4、因指导、授意错误，下属工作失误，情节轻者每次扣2217、分，重者每次扣5分；5、合理安排下属工作，使工作有序进行，杜绝外单位对本部门工作合理的投诉，如因监督指导不力，有投诉者，每次扣2分；6、负责组织公司公共服务的管理工作，因工作安排不到位，导致公司财产受损者，每次扣5分；7、签发办公室有关文件，有失误的，每次扣5分；8、负责对所属下级进行培养和工作指导，对下属工作进行检查、考核和反馈，不得徇私，违者每次扣5分；9、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（十四）、办公室秘书考核指标：（考核人：办公室主任）1、按时撰写行政工作计划、总结、报告、决议和其他有关公文，如有拖沓及重大失误，每次扣218、2分；2、按时收集各部门的月度和年度计划和工作总结，及时报送相关领导，如有延误，每次扣1分；3、与各部门及协作单位联系，未及时协调相关部门工作，若态度恶劣对公司造成不良影响者，每次扣5分；4、收集相关材料，按要求及时做好工作简报的编制工作未按时完成者，每次扣2分；5、及时完成公司公文的收、发的记录和处理工作，否则每次扣2分；6、负责落实总经理办公会议和其他重要行政会议的会务工作，做好会议记录，并及时整理形成会议纪要或会议简报，未按要求及时整理成文者，每次扣2分；7、根据需要，负责公司网站新闻的撰写与编辑，按要求及时完成，否则每次扣2分；8、接听办公室电话，向电话询问者提供提供信息，过滤信息，记219、录留言，转接电话，如重要信息未转达相关人员或未过滤就转达者，每次扣2分；9、负责办公室文件资料的收集、登记、归档工作，如相关文件档案资料混乱、丢失者，每发现一次，扣5分；10、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（十五）、办公室内勤考核指标：（考核人：办公室主任）1、严格执行档案资料保密制度，未经领导同意擅自将资料外发，泄漏公司机密，对公司造成不良影响者，每次扣5分，造成损失者，视情节予以处罚或辞退；2、严格档案管理制度，认真做好分类登记，对档案的分类应做到科学合理，便于查找，如发现档案资料整理混乱、资料丢失者每次扣5分；3、档案220、借阅应按规定办理登记手续，认真检查到期归还的资料是否完整无缺，发现问题及时报告和处理，否则，每次扣2分。4、负责董事长、总经理室及综合资料的收集、归档和保管，若相关资料丢失或未及时处理者，每次扣5分；5、打印、复印文件和管理各种表格，不得丢失或遗漏相关资料，否则每次扣2分；6、保管各种手续、手册等资料，不得遗失，否则每次扣5分；7、按有关规定对档案进行及时的维护、管理和销毁，重要档案资料，如有损坏，或该销毁的资料未及时销毁者，每次扣2分；8、收发传真、信件和报刊，及时登记整理备查，工作失误造成相关资料丢失或混乱者，发现一次，扣2分；9、负责对接收公文、信函及时进行处理分发，如相关资料混乱者，每221、次扣2分；10、做好董事长室、总经理室、接待室、会议室的卫生工作，发现卫生不及时或不彻底每次扣2分；11、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有关规定追究责任外，每件扣5分。（十六）、司机考核指标：（考核人：办公室主任）1、负责公司领导用车，根据工作需要随叫随到，并准时准点出车，因私人原因，未能准点出车者，每次扣2分；2、在外单位用车时，维护公司形象，做好服务工作和接待工作，无其他单位投诉，否则，经查实投诉合理，每次扣2分；3、服从主管领导的用车调度，并按照程序办理用车手续。不服从调度，找各种理由推脱者，每次扣2分，未按照相关程序用车手续者，每次扣1分；4、负责222、填写车辆使用记录表，并负责所发生费用的报销，虚报费用者，每次扣5分；5、负责及时办理公司车辆的年检和投保，逾期办理者，每次扣5分；6、未经公司领导同意，公司车辆不得外借和用来办私事，违者除按相关制度进行处罚外，每次扣8分；7、每天出车前检查车辆状况，不得带故障上路，违者每次扣2分；8、行驶车辆时应遵守交通规则，因违章被扣车，影响公司用车者，每次扣8分；9、无出车任务时，要在办公室待命，不得随意串岗，如发现车在人不在，据公司相关制度处罚外，每次扣5分；10、违章行驶，造成交通事故者，按相关规定处罚外，另每次扣8分；11、执行上级交办的工作，每迟办一件扣2分，少办一件，扣5分，错办一件，按有规定追223、究责任外，每件扣5分。第七篇 行政事务管理制度一、会议管理制度第一条 为加强会议管理，提高会议效率，保证会议效果，特制定本制度。、买o lk g 第二条 公司主要会议有：董事会、总经理办公会,专题工作会、员工大会。 第三条 董事会、总经理办公会议、员工大会由办公室负责联系。 第四条 总经理办公会议召开程序： 1、公司总经理办公会议由董事长、总经理、副总经理、财务总监、总工程师参加，总经理认为有必要时，可以通知公司有关职能部室负责人参加。办公室需于会议召开前1日书面或电话形式通知全体与会人员，参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，需提前请假。2、公司总经理办公会议由总经理主持召开。3、公司总224、经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。4、总经理办公会议的主要内容：贯彻落实公司董事会的各项决议，研讨公司的重要决策和重要事项。听取各部门负责人关于当月工作的汇报及需要提请会议解决的问题。制订各部门的工作计划及公司阶段经营计划，并分析财务及经营状况。 传达贯彻上级的指示和会议精神。并研究制定具体措施和方案。 总经理认为需要提交办公会议研究讨论的事项。5、总经理办公会实行议决制，副总经理对所议事项可以充分发表自己的意见。总经理在听取各方面的意见后，对所议事项作最终决定。6、总经理办公会原则上每月召开二次，分别在月中和月底召开，特殊情况总经理可以临时召集。第五条 专题工作会的召开程225、序1、为了研究解决生产、经营中的专题问题，建立专题工作会制度。2、专题工作会不定期举行，具体时间和议题由分管副总经理根据工作需要确定。3、专题工作会由分管副总经理召集和主持（财务专题工作会由财务总监负责召集和主持），参会人员由召集人根据专题工作会议题确定；公司总经理和其他副总经理、财务总监、总工程师是否出席自行确定。第六条 员工大会的召开程序1、员工大会由总经理主持召开，会议按情况需要召开。2、员工大会的主要内容：通报公司重大决策、重大活动和传达董事长的指示、要求。通报公司的工作情况。对员工进行通报或表彰。第七条 上述会议应形成决议或纪要，主管部门和办公室根据决议或纪要进行检查追踪及时督查督办226、，并将督查结果反馈给相关部门，呈报有关领导。二、公文管理制度第一章 总则第一条 公文是传达贯彻上级指示精神、请求和答复问题，指示或商洽工作的重要工具。第二条 本公司公文统一由办公室管理，公文的管理要做到规范、准确、及时、安全，确保公司秘密。第二章 外来文件处理第三条 外来文件处理的原则要及时、准确，严禁马虎、拖拉。第四条 外来的正式文件、重要材料或资料等均由办公室秘书拆封，对注明领导亲启的密件或信函，未经领导同意，不得代拆。第五条 签收文件时注意检查封口，对开口文件应查明原因，密件开口时拒绝签收。第六条 外来文件、挂号函件应分别登记编号，按类进行保管，外出开会人员带回来的文件、资料等，应交文员227、分类保管，不得私自保存。第七条 收到有关上级下达的各种文件、指示、通知，办公室文秘应附上“公文处理笺”，经办公室主任审阅后及时送有关领导阅示和有关部门阅办。便函、刊物、电报可直接分转。第八条 文件阅办人应视文件内容及时阅完，急件在两天内，一般文件在三天内送回文书，并在“公文处理笺”上签署姓名和日期。第三章 内部公文处理第九条 公司适用的公文种类主要有：决定、决议、通知、通报、请示、批复、报告、会议纪要、函等。第十条 各部门及有关人员，对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守秘密，不准随便向他人泄露。第十一条 公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般件，绝密、机密文件打印一228、定要用专用磁盘，绝密文件只能印一份，由起草部门送有阅文资格的人员审核；机密文件，按审阅人数打印，阅完后由拟稿部门收回归档；秘密文件由阅文人妥善保管。文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。第十二条 本公司向上级机关的请示、报告或向其他往来工作单位的函，一律正式行文，使用统一的文号和版头。1、以公司名义对外发文，一律用大同司发xxxx号；2、以公司董事会名义发文，一律用大同董发xx年xx号。第十三条 公司发文程序为：拟稿、打印、审核(部门领导和办公室主任)、签发、催办、立卷、销毁。第十四条 草拟公文应注意以下事项：1、内容要符合党和国家的路线、方针、政策、法规及地方性行政规章。2、反229、映情况要客观，实事求是。3、文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要紧密，用语要规范。4、人、地、物名及时间要具体、准确。第十五条 各级领导对送来的公文要及时阅批，急件当天批复，一般文件三天内批复。第十六条 各级领导阅批公文要仔细认真，阅完后要签名并注明日期，不得圈阅，需要签署意见的，要明确具体。第十七条 公司所有发文，发文部门应有存档，并将文件原稿连同文件正本二份送办公室存档。有领导批示的，还应附批复件。第十八条 所有文件的发放，一定要有登记和签收手续。第十九条 公司内部公文应在部门内进行传阅，并要求传阅人员签字确定，以达到上传下达；传阅责任人为部门负责人，由办公室进行督查，每发现一230、人次未传阅，扣部门负责人月资10元。三、文明办公管理规定为了保持优美的工作环境和良好的工作氛围，提高工作效率，促进办公秩序规范，特制定本规定：1、上午8：00-12：00，下午14：00-17：30（夏季为14：30-18：00)为管理人员上班时间，严格按时上下班，不得迟到、早退或旷工，有事须请假。2、为展现公司良好的整体形象，所有工作人员在上班时间必须着装整齐、精神饱满、文雅高尚、工作紧张有序。3、员工着装应以职业装为标准，女员工应保持素雅大方的形象，不得着装怪异、化浓妆；男员工不得留长发、胡须。4、上班时间不准打瞌睡，不准看与工作无关的杂志、小说，不得随意外出离开公司。5、在公司内做到举止231、文明，坐立端正、谈吐文雅、待人热情、讲究礼貌、不卑不亢，不准躺在沙发上。6、接听电话必须用礼貌用语，早上8：00-9：00用“早上好大同房产公司”，9：00后用“您好，大同房产公司”。禁止用电话聊天或长时间占用电话。7、保持办公室安静，不准大声喧哗，不准串岗闲谈。接待客人、部门开会或研究讨论时间较长的活动，应到接待室或会议室。8、会议室使用由办公室统一协调安排，使用会议室先与办公室联系确定。9、保持办公室环境美化，办公时不用的文件、资料放入柜内，尽量保持台面整齐，养护室内植物，离开办公室时把台面收拾干净。10、讲究卫生，不准随地吐痰、倒水、不准乱扔纸屑、杂物。11、坚持勤俭节约、不浪费办公用品232、，最后离开办公室的员工要自觉关好办公室及所属办公区所有的照明、空调等电源开关。12、爱护公司财产，不得随意损坏，更不得将公司财物据为已有。13、保守秘密，下班时锁好资料、文件。不该问的事情不问，不该看的资料不看，不该说的不说。不随便进入资料室、打印室等机要部门。非专职人员不准擅自使用复印机、传真机等设备。14、注意安全、落实防火、防盗、防风措施，及时消除各种隐患，确保办公场所安全。15、对于违反上述纪律的员工，实行以下处罚：随地吐痰者每次罚款10元，并责成清洗干净；上班睡觉、躺沙发、着装不整齐、看闲书、聊QQ、玩游戏，每次罚款10元；请假不办手续、不写请假条的按旷工处理；经批评、罚款仍不改正者233、，视情节轻重予以处分。四、公司会签和印章管理制度第一条 为更好地贯彻执行公司的审批制度，规范公司经济合同的签批流程和印章的保管，特制订本制度。第二条 合同会签流程(分工程合同及工程材料采购合同和其他合同两大类)。1、工程合同和工程用材料及设备采购合同会签流程(合同金额在10万元以上的按本合同会签流程实施)：法律顾问工程部负责人预算员工程部合同经办人总经理相关副总2、其他合同(包括行政、财务、营销、土地合同书等)会签流程：总经理相关副总法律顾问部门负责人合同起草经办人第三条 上述两类合同经办人在完成合同会签手续后，将合同正本递交签字人签字并将已签字的合同正本及合同会签流程单一起递交公司办公室，履234、行盖章手续，合同会签单和合同正本一份由公司办公室留存，财务部留存合同正本复印件一份。第四条 公司有效印章的分类：根据印章的性质、作用、重要程度和使用范围，公司有效印章可以分为如下几类：1、公司行政公章：全权代表公司的印信凭证，主要用于公司对内对外正式公文，公司介绍信及其他以公司名义开展的重要活动方面；2、公司业务专用章：代表公司某方面重要业务权力和职责的印信凭证，在规定的业务范围和权限下使用，如公司所有的合同专用章、财务专用章、发票专用章等；3、公司领导印章：代表行政法定职责的领导干部的个人印章；4、其他印章：公司部门及下属机构工作专用章。第五条 公司印章的使用要求和规范1、各部门公章实行专人235、负责制，非责任人不得使用公章；2、每次使用公章时，责任人要做好使用记录，注明公章使用并有审批领导签字；3、不得在未经审批的情况下使用印章，不得随意改变公章用途；4、盖印章时责任人要精神集中，用力要均匀，盖出的公章要端正、清晰、美观，便于识别；公章所盖区域要准确，名称要统一；5、公司对外签订的经济合同或其他主要文件如果是多页组成，除在落款处盖章外，还应加盖骑缝章，公司介绍信要加盖骑缝章。第六条 公司印章的保管1、公司的行政公章由公司办公室专人保管；2、公司合同专用章由公司总经理保管；3、财务专用章、公司法人代表印章、发票专用章等由财务部指定专人保管，但财务专用章和法人代表印章不能由同一人保管；4236、公司各部门其他工作用章由具体业务负责人保管；5、保管人要做好公章的保护工作，公章平日要入柜上锁，存放位置应与其它区域隔开，温度、干湿度适宜；6、做好印章的安全保卫工作，印章被盗，保管人员有直接责任，发现公章遗失或被盗后，保管人应当即时到上级部门报失，并按规定进行通报作废；7、未经主管领导同意，各部门不得擅自改变印章保管人。五、办公用品管理制度 一、办公室是办公用品的主管部门，负责办公用品的申购审核、采购、领用登记和平衡，其具体经办为办公室内勤。二、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品(指非低值易耗办公用品)，经分管副总或总经理批准方可领用。三、新聘员工的办公用品，办公室根据各部门负责人提237、供的员工名单与用品清单负责为其配齐，以保证新员工正常的工作。四、负责购发办公用品的内勤要建立办公用品领用台帐，并做到办公用品齐全，量足质优、库存合理。五、凡调出、辞退和辞职人员，应将所领用的剩余办公用品用具退还办公室，损坏或丢失应照价赔偿，负责办公用品管理的内勤应在工作交接表上注明并签字。六、办公用品用具严禁带回家使用，若发现一次罚款100元。七、各部门提出办公用品申购计划，经办公室审核汇总报公司领导批准后由办公室于每周进行集中定点采购和发放。八、属固定资产类用具采购的必须经总经理审批。六、文件档案管理制度第一条 为保持好公司在各项经营管理活动中形成的所有档案，维护公司的经济利益、合法权益，特238、制定本制度。第二条 档案资料分三方面管理，并实行分层负责，管理专人对部门负责人负责，部门负责人对总经理负责。档案管理混乱，造成遗失、损毁、泄密，要分别追究责任。1、在建工程及预算方面的档案资料由工程部指定专人(一般是资料员)管理；2、财务帐册、报表、原始凭证、购房合同等由财务部指定专人管理；3、在建工程营销资料由营销部指定专人管理；4、其余档案资料统一由办公室资料员管理，5、在建工程验收交付后，工程部管理的档案资料移交给办公室保管。第三条 文件档案的类别与形式公司文件档案包括以下各类别的书面文字形式、磁卡和电脑存藏(硬盘存藏、磁盘存藏)形式。1、公司法律文件：公司章程、批准证书、营业执照、验资239、报告、审计报告、企业代码、银行税务登记等；2、公司董事会文件：董事会构成、股东构成、董事会决议、纪要等；3、公司管理制度：公司运营、行政、财务、业务管理制度、文本、流程；4、公司财务资料：各类总、分帐册、报表、单据、凭证、报告、购房合同等；5、公司人事薪资：人事结构、录用考核文件、薪资结构、薪资表、奖金计划及分配记录、绩效考核制度、保险计划及记录、劳动合同等；6、公司经营策略规划：客户需求分析、市场分析、各种调查分析、营销策略、公关网络、实施计划等；7、公司客户名册：客户名册、服务合同、协议、策略联盟协议、客户拓展、访谈名册及记录等；8、公司业务文件：公司各项对外服务的内部管理制度、流程、文本240、及有关方法培训资料、报价体系等；9、公司客户服务文件：服务过程中与客户沟通产生的往来传真、往来函、建议书、分析底稿、调查底稿、客户提供之资料等；10、公司客户档案：已结案客户的完整档案，包括客户服务资料及公司各种服务文本、方案、策划、计划成果等；11、公司专业资料：公司搜集的各种业务文本、流程、制度、企划书、顾问服务理论、主法、物业服务成果、各类行业资料、公司由政府主管部门获取及购买的政策法规、公司各类剪报等；12、公司图书、杂志：公司由公开发行系统购买、订购的各种图书、杂志；13、公司日常行政文件：日常通知、备忘、报告、批复、外来文函；14、公司宣传资料：公司对外宣传广告用之公司介绍、业务介241、绍、互联网主页介绍等。第四条 归档要求1、归档的文件必须是原件，对不是原件的文件要做出说明；2、保持归档文件材料之间的有机联系，区分不同的价值进行科学合理分类、立卷和编号；3、案卷题名应确切反映卷内文件的内容。第五条 档案借阅要求1、公司有关人员因工作需要经批准可借阅公司内部档案，一般员工不得因私查阅工程图纸、合同等档案资料；2、借阅档案必须办理借阅手续，档案管理人员只能提供所需资料的复印件，如需要用原件做证明材料，必须经总经理批准；3、公司内部档案一般不外借，特殊情况须经办公室审核报总经理批准后办理借阅手续借阅；4、借阅人对所借档案负有保护、保密责任，不得泄密、遗失、折叠和拆散，不得擅自转借242、他人。七、车辆管理制度第一条 为加强车辆管理，保证合理用车，保障行车安全，特制定本制度。第二条 车辆维修、年检、规费缴纳由办公室负责，车辆由公司总经理统一负责调度。第三条 车辆驾驶员按总经理指令出车，办完事后，须及时回公司，不得在外停留。第四条 每天收车后，不能随意停放，须有防盗措施，否则，由此发生的车辆被盗、被损情况，将追究驾驶员责任，并由驾驶员承担相关损失。第五条 车辆使用范围1、接送公司董事长、总经理外出办事；2、接送公司上级领导和客户以及公司业务单位人员；3、财务部存取10000元以上的现金；第六条 车辆一律不准外借和用来办私事，司机未经领导批准，私自外借或替别人办私事，发现一次，视情243、节轻重，处以500-1000元罚款。第七条 公司员工因私经批准借用公司车辆，在出车过程中所发生的费用(汽油费、过桥、过路费等)全部由使用人或使用单位承担。第八条 车辆有关证件及保险资料统一由办公室保管，车辆维修需由驾驶员申请，报总结经理审批方可进行，驾驶员私自将车送修理厂维修，其维修费由驾驶员承担。第九条 车辆行驶5000-7500公里应更换机油一次，行驶20000公里进行一次二级保养及轮胎换位一次，60000-70000公里更换轮胎，不得带病车上路。第十条 驾驶员在出车前和出车后要查看机油、轮胎及配件有无异常。同时必须每天填写车辆使用记录表和车辆作业检查表，每周一交办公室。第十一条 保持车辆244、整洁美观。第十二条 驾驶员要经常注意保持车辆整洁、美观，个人着装要整洁大方，谈吐文明，行为礼貌，举止得体。第十三条 驾驶员对所驾驶的车辆，要熟悉操作规程，掌握车辆及机件状况，每天出车前，对车辆进行检查，不准带故障上路。第十四条 驾驶员发现车辆出现故障，履行相应审批后，到公司指定的修理厂进行维修，并在维修单上进行审核签字(所有维修费必须经总经理批准)。第十五条 驾驶员在驾驶车辆时应遵守交通规则，因违章被当场罚款一律由驾驶员负责，因违章被电子抄牌而罚款的，驾驶员承担一半的罚款金额，因违章造成的交通事故，经保险公司赔偿经济损失后，其余部分由驾驶员负责赔偿，并给予辞退。第十六条 驾驶员无出车任务时，要245、在休息室待命，不准随意串岗，如发现车在人不在，超过15分钟，罚款50元。第十七条 驾驶员如私自出车，发现一次罚款300元，并承担汽油费和交通费，如由此发生交通事故，一切费用由驾驶员承担。第十八条 驾驶员全年无一次交通事故和违章罚款，给予驾驶员1000元的年度安全奖金，如发生一次因违章造成的交通事故，除按第十六条规定赔偿经济损失外，并取消1000元的安全奖金，如发生一次因违章被罚款的，扣除200元的安全奖金，三次以上(含三次)取消年度安全奖金。八、报刊及邮发管理 第一条 办公室每年按照公司的要求作出订阅报刊、杂志计划及预算，负责办理有关订阅手续。 第二条 各部门在订阅前两个星期提出报刊、杂志申订246、计划，由办公室审核汇总报公司领导批准。 第三条 报刊管理人员每日负责将报刊、杂志取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。第四条 任何人不得随意将报刊、杂志挪作他用，若需处理，需经办公室主任批准。九、喜庆礼仪管理第一条 为了倡导健康、清新、俭朴的礼仪之风，努力打造新型企业文化，特制定本规定。第二条 公司员工因病住院，由公司组织有关人员进行慰问，慰问经费控制在200元以内。第三条 公司员工本人及父母、岳父母（家父母）逢整十生日，公司送300元贺礼表示祝贺。第四条 公司员工及其子女结婚，公司送300元贺礼表示祝贺。第五条 公司员工本人及父母、岳父母（家父母）逢整十生日，员工及其子女结婚不统一组织登门祝贺，以公告形式在公司内告知。第六条 公司员工父母、岳父母（家父母）过世，由公司办公室统一组织前往吊唁，公司送花圈一个、鞭炮五万、奠仪一份。