1、批发公司述职报告管理制度附编写参考编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录定期述职制度2附表4述 职 会 议 记 录4附件6附1：分公司/子公司总经理的述职报告编写参考6附2：本部、分公司/子公司财务负责人述职报告编写参考8附3：公司总经理办公室主任述职报告编写参考9附4：公司人力资源部经理述职报告编写参考10附5：公司投资发展部经理述职报告编写参考11附6：公司运营管理部经理述职报告编写要求12附7：公司采购中心经理述职报告编写参考13附8：公司信息中心经理述职报告编写参考14附9：公司审计监察部部长述职报告编写参2、考15定期述职制度第一条 为加强企业管理，进一步提高中高层管理人员领导能力、业务水平，保证经营决策的落实，增强企业的市场竞争力，实现经营目标，北京商业集团有限公司（以下简称公司）决定在公司中高层管理人员中实施定期述职制度。第二条 定期述职是公司以述职会议形式对相关中高层管理人员在职期间职责履行情况、成功原因、不足之处、改进建议等进行审议和直接沟通的管理制度，是述职双方在持续沟通中的一种正式形式，它与其他沟通形式互相补充。第三条 述职会议的宗旨：指导、帮助、提高。第四条 述职会议的原则：以指导、帮助述职人员改进工作，提高相应能力为目的，坚持实事求是的方针，发扬民主作风，积极开展工作研讨，切忌相互3、责备。第五条 会议要求：会前准备充分；会中肯定成绩，明确优势，诊断问题，改进建议；会后监督落实。第六条 述职人员范围：公司各职能部门负责人、各分公司、子公司（简称下属单位）的总经理。必要时，公司总经理办公会可扩大述职人员范围。第七条 述职对象为公司总经理办公会。第八条 述职周期：每季度。第九条 述职顺序：先其他部门负责人后财务负责人的顺序（先下属单位总经理后总部部门负责人）。第十条 述职人员存在兼职情况时，应就所有职责内容一并述职。 第十一条 述职基本流程：各述职人员至少在约定述职日前二天递交述职报告述职对象（人力资源部负责收集，报相关副总审核）审核述职报告述职日述职讨论评议评价与建议的反馈执4、行下一次述职（包括上一次意见的执行反馈）第十二条 会前准备：述职对象（人力资源部负责收集）应在会前收集与述职人职责有关的信息，述职人员应提前两天递交述职报告。述职报告包括以下内容：（一） 对上期述职意见执行情况的汇报；（二） 根据岗位职责要求和计划目标，在对职责履行情况作定性和定量比较的基础上进行自我评估，分析成功因素、不足之处及改进方向；第十三条 述职会议由总经理主持，并按下列程序进行：（一） 总经理宣布述职会议的目的和会议原则；（二） 述职人述职；（三） 总经理办公会评议与讨论；（四） 述职人进一步陈述；（五） 形成评议意见。述职报告应按下属单位总经理，财务负责人，公司部门负责人的顺序进行5、，公司财务负责人最后作述职报告。第十四条 述职审议的依据：公司发展战略、年度季度经营计划与预算，述职期间公司的经营状况，各述职人员的职责等。第十五条 述职时间的规定：公司下属单位总经理述职时间规定和公司各职能部门负责人的述职时间规定为每季度后一个月内，具体时间应由述职人和总经理约定。第十六条 述职会议的参与人员：第十七条 述职对象：公司总经理办公会全体人员；列席人员：人力资源部负责人；第十八条 述职人员：第十九条 熟知会议应安排专人负责会议记录。述职人员的述职报告及述职对象的评价与建议等述职会议资料，是对述职人员考核与奖惩的重要依据，并有人力资源部负责归档保管。第二十条 本制度由公司总经理办公6、会制定，并负责解释。第二十一条 本制度自下发之日起开始实行。附表述 职 会 议 记 录述职人：述职对象：记录：会议地点：述职日期： 年 月 日参会人员：会议过程记录：会议意见：述职对象签名：述职人行动计划：述职人员签名：其他参会人员签名：备注：附件附1：分公司/子公司总经理的述职报告编写参考对照分公司/子公司的发展战略与年度经营计划目标，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括：一、 述职期间分公司/子公司经营目标的完成情况，主要经营措施的执行情况；市场环境与竞争对手方面情况的变化及其影响，及是否需要调整经营计划，成功执行经营计划所采取的主要有效措施，经营计划未得到有效执行的原7、因分析，及拟采取的措施；组织实施总经理办公会决议包括投资方案的情况分析：总经理办公会决议是否得到完全执行，完全执行时的效果如何，未完全执行时，则应介绍未执行的程度，分析未完成的原因，未完全执行造成的影响，采取的补救措施，是否需要建议董事会修改决议；二、 客户方面：了解客户要求和期望方面、客户关系管理、客户服务标准、对客户的承诺、客户投诉的解决、客户满意程度及与竞争对手的比较；三、 内部经营与创新方面：1、 经营方面：经营计划措施的执行情况、重大投资的建设运营状况、质量指标（服务质量指标、安全防损指标等）、成本指标（管理费用、项目成本管理）与标杆的比较、与供应商的关系；2、 创新方面：公司开发的8、新业务的种类、收入、时间等；四、 组织人事方面：分公司/子公司总经理提名公司总经理任命高管人员的胜任情况，分公司/子公司总经理直接免职人员的情况，直接任命的部门负责人员及其胜任情况，中高级管理人员的培养计划与实施情况，企业文化的建设，分公司/子公司内部管理机构设置调整的原因与效果；分公司/子公司管理制度的制订与执行情况；与分公司/子公司内部员工的关系；五、 述职期间成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附2：本部、分公司/子公司财务负责人述职报告编写参考对照分公司/子公司的发展战略、年度经营计划和预算目标的要求，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应9、包括：一、 公司年度财务预算实际执行情况分析，包括预算与执行结果差异情况、原因、影响及应对方案或措施；二、 公司重大资金筹措使用计划与执行情况，财务对公司战略和经营计划的支持与成本费用监控；三、 公司述职期间财务运行状况的分析，包括经济附加值、收入增长状况、盈利状况、盈利原因、流动性、资产周转、资本比率管理等；四、 公司信用管理状况；(分公司不必)五、 公司财务管理制度的制订完备程度及执行效率与效果；六、 财务会计人员的任免与绩效情况；七、 财务人员专业与管理能力培训指导计划与实施状况； 八、 新投资项目的运营状况；九、 职能部门和分公司、子公司内部控制制度、财务状况和费用等审计情况； 十、 10、与董事长、总经理、监事会的关系（分公司不必）十一、 与税务部门、客户、会计师事务所、证券交易所等外部利益相关者的关系；十二、 与公司董事会、监事会、总经理、平级部门、下属人员的关系；（分公司不必）十三、 述职期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附3：公司总经理办公室主任述职报告编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标的要求，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括：一、 总经理安排工作的传达落实情况，公司内部部门间关系的协调及上传情况；二、 有关公司管理规章制度的制订与修改情况；三、 企业公共关系管理计划与实施，包括与11、政府有关部门关系协调；四、 股东大会、临时股东大会、董事会、监事会、总经理办公会、司务会、公司工作会和公司领导召开会议的组织情况五、 日常行政事务、文秘、档案管理情况；六、 作好公司领导交办的其他事务性工作七、 述职期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附4：公司人力资源部经理述职报告编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标的要求，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括：一、 公司发展战略对人力资源工作的要求，包括：主要岗位人员的数量、素质要求、工资福利、开发培训要求、工作气氛、人际沟通等，及年度人力资源工作计划和预算12、对战略的支持；二、 公司劳动人事政策和人事管理制度的制订情况与执行，部门工作计划和预算的执行情况，包括干部管理能力、专业技能的开发和员工培训，干部和技术人员梯队建设，部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，工资、奖金、福利、报酬分配状况，开发、培训等费用预算执行情况；三、 企业文化建设对企业发展战略的支持，内部报纸刊物的编印情况，企业对外文化交流；四、 公司内部专业技术职称管理制度的制订与实施执行情况；五、 工作分析与组织结构、岗位调整；六、 员工招聘、录用、晋升、调配、待岗、退休、考绩、奖励、惩罚等方面的情况分析；七、 就公司中层人事任免事项提供参考意见的情况； 八、 13、对部门下属人员指导、培养、绩效管理；九、 人力资源部协调配合总经理、其他部门工作情况分析； 十、 与政府劳动人事部门、人力资源顾问机构的关系；十一、 述职期间成功的原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附5：公司投资发展部经理述职报告编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标的要求，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括： 一、 负责国家宏观经济形势、金融形势的研究及资本市场、零售连锁行业产业政策的分析，结合公司和行业的实际情况制定近期和中期资本扩张规划，组织制订公司整体发展战略及执行监测；行业发展方向和动态研究状况，行业内外标杆14、的确立与行动建议；二、 国内外优秀企业的经营模式和管理模式的借鉴研究与行动建议；三、 战略指导下投资项目的寻找、可行性研究、投资评估和项目投资实施情况；四、 项目投资管理实施情况，包括项目的资金筹措安排与使用，项目进度与资金支出的匹配，已完成投资项目的经验教训；五、 合资企业发展规划情况，以及外派人员的管理情况；六、 新店营建的计划审批及招投标工作情况；七、 股权融资和债权融资情况；八、 参股企业运行状态的跟踪与行动建议措施；九、 与董事会战略与投资委员会及外部战略咨询机构和专家的关系，本人专业知识的增长与业务能力的提高；十、 本部门员工的招聘、培训、绩效管理情况；十一、 完成上级安排的其他工15、作；与外部日常工作联络；十二、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附6：公司运营管理部经理述职报告编写要求对照公司的发展战略、年度经营计划、部门工作计划和预算目标的要求，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括：一、 集团年度经营计划地制定和完成情况；二、 根据集团年度经营计划，确定分、子公司的经营指标（销售收入与利润指标等），下达给分、子公司的完成情况；三、 经营分析会议召开情况，各分、子公司的经营状况，业务指导情况；四、 集团各部门及分、子公司运营标准的制定情况。各部门与子公司的运营标准执行情况；五、 分、子公司商品定位与卖场16、布局标准、商品陈列标准的制定情况。协助采购中心完成整体促销方案情况；六、 分、子公司合理化建议的反馈及处理情况；七、 协助子公司客户关系管理工作情况；八、 集团公司的品牌建设工作完成情况；九、 集团经营的安全防损工作情况，对分、子公司防损工作督导检查情况；十、 本部门员工的招聘、培训、绩效管理情况；十一、 完成上级安排的其他工作；十二、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附7：公司采购中心经理述职报告编写参考 对照公司的发展战略、年度经营计划，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括： 一、 总部的采购计划制定和完成情况；二、 集17、团商品的统一采购的情况三、 供应商选择情况、考核标准制定情况四、 商品的供应商选择，质量监控，价格谈判，及签订供货合同情况。五、 供应商基本信息的维护情况六、 采购商品的销售分析，商品的组合及毛利率的分析情况七、 控制商品价格水平及价格带区间的情况八、 淘汰并清退滞销品种与末位厂家情况九、 承租与自建物业的一部分招商与出租情况十、 库存预算，库存产品的结构分析情况十一、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。十三、 本部门员工的招聘、培训、绩效管理情况；十四、 完成上级安排的其他工作；十五、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高18、经营水平采取的主要措施。附8：公司信息中心经理述职报告编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括： 一、 信息中心中长期规划制定和执行情况二、 集团信息系统的开发与维护计划监督实施情况三、 跟踪与研究新信息技术情况四、 信息数据进行统计分析，生成各种信息系统报告情况五、 对集团总部及分、子公司相关人员的信息技术培训工作情况六、 集团统一的信息系统使用与维护政策的制定情况七、 软件开发情况八、 集团信息系统结构与应用内容设计情况九、 设计和调整信息系统应用内容情况十、 公司信息库建立和维护情况十一、 信息系统开发项目管理情况十二、 集团信息19、设备的统一采购与管理情况十三、 集团总部数据库管理、保密和备份工作情况十四、 集团总部与下属分、子公司信息系统的对接情况十五、 信息系统支持人员对分、子公司提供技术支持现场服务情况十六、 本部人员的培训与绩效管理情况十七、 领导交办的工作。十八、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。附9：公司审计监察部部长述职报告编写参考对照公司的发展战略、年度经营计划，就述职期间所承担的职务工作进行自我评估与分析，内容应包括：一、 审计计划的执行情况二、 国家财经、审计法规，集团财经法规及财务制度执行情况三、 集团及下属子公司内部控制制度的建立、健全、执行情况四20、 集团资产的安全、完整、保值增值情况五、 集团的财务收支计划、生产经营计划、投资计划及实施情况和建设项目预算、决算情况六、 集团重大经营决策、重大投资活动情况的合规性、安全性、效益性进行专项审计监督情况七、 参与审查分、子公司重大投资项目和产权变动工作审计监督情况八、 下属分、子公司的财务收支、经济效益审计监督情况九、 对集团及下属子公司主要负责人进行经济责任审计情况十、 跟踪检查审计意见的执行情况十一、 处理集团内外部举报情况十二、 分、子公司在国家法律、法规及企业规章制度等方面的实施情况十三、 本部人员的培训与绩效管理情况十四、 领导交办的工作。十五、 述职期间的成功方面及原因，存在的不足，今后努力的方向和提高经营水平采取的主要措施。