1、 公 司 简 介 XX航天特种车有限公司是在XX特种车制造厂改制的基础上，于2004年引进XX科技集团进行战略重组，组建成立的有限责任公司。公司注册资本2亿元，其中：XX科技集团第一研究院（XX技术研究院）十五所占65%的股份；XX市国有资产经营公司占35%的股份。公司是国防科工委、总装备部定点生产特种汽车的国有企业，占地16万平方米，建筑面积4.6万平方米。拥有总资产5.8亿元，资产负债率61%，员工总数1195人，各类专业技术人员400名。已具备年产各类特种车1000辆的生产能力。其军民用特种车的开发、制造能力及生产装备总量均居国内同行业之首。主导产品由原来的农机产品逐步调整为目前的高技术2、含量的特种专用汽车，实现产品结构战略性调整。公司追随国家高科技武器研制，致力于国家高科技装备配套用车及民用特种专用车的研制与生产，承担了国家多项高新工程研制项目，满足军方的总体需求，产品开发跟踪国际先进水平。在保证和加强国家军用车辆研发生产的同时，公司充分利用在研制军用车积累的技术优势、资源优势，进行各种高技术、高附加值的专用车底盘研发，坚持“特、专、精、新”的产品理念，不仅替代进口，已有批量出口，在民用特种专用车领域独树一帜。目前主要有油田专用车、矿山专用自卸车、沙漠专用车、消防专用车、登机桥专用车，近20个车辆品种，主要涉及行业有全国各大油田、矿山、水利、地质、空港、消防等。其中油田专用车3、已出口到美国、俄罗斯、朝鲜、意大利等国家。公司拥有省级企业技术中心，产品研发人员共有128人，其中本科以上学历100人。产品研发已经实施了CIMS系统（包括CAD、CAPP、CAM、PDM系统）和先进的ERP企业资源计划系统。通过2000版ISO9001军品、民品双认证。公司承担了多项国家重大科研项目，其中有国家高新工程、国家专项任务、国家级火炬计划项目、国家重大装备国产化创新项目。研制的TAS系列军民用特种车填补多项国家空白，具有独立自主知识产权。目前拥有30项国家专利技术，曾先后荣获全军科技进步一等奖，其它部、省级科技进步一、二等奖31项，其它科技奖近百项。公司确定的核心文化理念是：企业使4、命：发展高科技、高技术含量的军事装备用车及民用专用特种汽车产业，满足顾客日益增长和不断变化的需求和期望。规划远景：成为国内领先，世界同步的产品供应商。核心价值观：牢固树立国防安全责任感和社会责任感，自立自强，坚持特色，提升员工幸福度和股东价值。管理原则：和谐、安全、健康、环保，严、细、实，规范程序，持续创造。经营理念：诚信、忠诚、和谐、竞争。行为准则：科学、公正、自然，决定做的事情一定要做好，与他人建立和谐互助关系，主动改变一切，不断提高自己，做一个忠实的员工和公民。公司电话：公司传真：电子信箱：邮 编：公司地址：山东X质量手册颁布令 根据公司发展需要及GB/T190012000、GJB9005、1A2001质量管理体系要求的要求，质量手册在XX年颁布的基础上，进行了重新修订。手册阐述了公司的质量方针和质量目标，确定了公司应控制的质量管理体系要求，并对其过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量管理体系的纲领性文件。质量手册经审查、批准，现予以正式发布并于20xx年8月1日起实施。 公司全体员工须认真学习，严格贯彻执行质量手册，以保证公司的产品质量满足顾客的需求和相关法律法规要求。 总经理：20xx年7月20日管理者代表任命书 为切实贯彻执行GB/T190012000、GJB9001A2001标准，特任命宋昭勇副总经理为管理者代表，全权代表公司对质量管理体系的正常运行实施管理，其职责6、权限是：1、确保质量管理体系所需过程按策划的要求得到建立、实施和保持。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和质量管理体系需要改进的情况。3、确保公司员工提高满足顾客需求的意识。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。公司员工必须认真履行质量手册赋予的质量职责，确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。 总经理：20xx年3月1日 质量方针、质量目标 质量方针管理遵循严、细、实；产品实现特、精、新；持续创造，持续改进；满足顾客需求和期望。质量目标产品保持国内领先，达到国际同类产品水平，一次交验合格率不低于98%，用户满意度不低于98%。质量方针释意：1、体现认真严肃、纪律严明、注重细节、精耕7、细作、务实履行、重在结果的管理原则。2、以技术创新、工程创新为手段，立足自主创新、跟踪国际前沿技术，发展高科技、高技术含量的军、民专用特种车产业，成为国内领先、世界同步的供应商。3、发挥质量管理体系的督导、预防、诊断、纠正和改进作用，使公司的整体业绩得以持续提高。4、以顾客的期望和要求为关注焦点，满足顾客日益增强的需求和期望。版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx1.0质量手册说明1 目的、内容 本手册是公司依据GB/T190012000质量管理体系要求、GJB9001A2001质量管理体系要求，结合本公司实际情况编制的质量管理体系的管理性文件，用于证实公司8、有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，通过质量管理体系的有效运行，包括持续改进的过程而达到顾客满意。本手册对标准未作删减，包括：（1） 公司质量管理体系的范围，包括了GB/T190012000标准和GJB9001A2001标准的全部要求；（2） 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；（3） 质量管理体系包括的各个过程的相互关系及作用的概述。2 质量手册适用范围适用于本公司军用（含军贸）特种车(含底盘)、牵引车和民用专用汽车(含底盘)、低速货车、工程机械及汽车零部件产品的设计、开发、生产和服务。3 引用标准、术语意义3.1 引用标准GB/T190002000质量管理体系基础和9、术语 GB/T190012000质量管理体系要求 GB/T190042000质量管理体系业绩改进指南GJB9001A2001质量管理体系要求3.2 术语和定义版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx1.0质量手册说明本手册采用GB/T190002000和GJB9001A2001标准中的术语和定义，行业、企业自定术语在相关文件中作出定义。4 质量手册的管理4.1 质量手册的批准与发布手册以总经理签署颁布令的方式批准发布，同时确定手册实施日期。4.2 质量手册的管理 质量手册的编写或修订，由总经理授权的管理者代表组织进行并审核。无论是初版或修订版，必须经总经理批准10、后才能发放。 质量手册分“受控”和“非受控”两种。“受控”质量手册的发放对象为企业内部各级管理者，并呈报第二、三方作为审核依据。“受控”质量手册应编号，并对持有者进行登记。对“非受控”质量手册的有效性不做跟踪。“受控”与“非受控”的质量手册均由质量部负责发放。 所有“受控”手册必须实行同步更改，并确保其为有效版本，更改工作由质量部负责。质量手册更改时，由质量部填写质量管理体系文件更改通知单报管理者代表审核，总经理批准后实施。 质量手册由质量部统一管理，其它任何部门或个人不得发放、翻印或拷贝。 当出现下列情况之一时，需对质量手册予以换版。a) 编制质量手册的依据有了重大修改；版 次：04修改码：11、00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx1.0质量手册说明b) 质量管理体系发生了重大变化；c) 质量管理体系文件内容更改过多，影响使用。4.3 有关质量手册的更改、回收、保管和代码编制的详细规定，执行XX9201文件控制程序。5 为便于质量手册与GB/T190012000标准和GJB9001A2001标准条文对照，手册基本按照标准的序号予以编写，质量手册（包括程序文件）中对国军标有特殊要求的内容用四号楷体字表述。6 手册的解释权归管理者代表。7 手册由质量部编制或修订，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期2.1行政机构图总经理/党委12、书记副总经理副总经理副总经理副总经理常务副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理 工会（纪委）办公室物资管理部企业管理部规 划 发 展 部驻北京办事处驻上海办事处驻西南办事处物资供应部团委保卫部人力资源部党委工作部质 量 部行政管理部审 计 部财 务 部国际贸易部接待办公室公司办公室安全设备管理部生产计划部技 术 中 心矿用自卸车销售一公司司消防车销售公司民品市场部油田专用车销售公司矿用自卸车销售三公司矿用自卸车销售二公司汽车队特 车 装 配 车 间机 加 工 车 间焊 装 车 间涂 漆 车 间热 处 理 车 间新 产 品 车 间技术中心管理部技术中心设计一部技术中心设计二部技术中心设计三部技13、术中心工艺部2.2质量管理体系组织机构图总经理管理者代表国际贸易副总经理销售副总经理人力资源副总经理生产、技术副总经理质量副总经理财务副总经理企管副总经理 物资管理部国际贸易部物资供应部人力资源部财 务 部质 量 部生产计划部安全设备管理部技 术 中 心公司办公室矿用自卸车一公司矿用自卸车三公司矿用自卸车二公司消防车销售公司民品市场部油田专用车销售公司技术中心管理部技术中心设计一部技术中心设计二部技术中心设计三部技术中心工艺部特 车 装 配 车 间机 加 工 车 间焊 装 车 间涂 漆 车 间热 处 理 车 间新 产 品 车 间 3.0质量管理体系职责分配表 决策层、职能部门质量体系要素 决策14、层公司办公室质量部物资管理部财务部国际贸易部技术中心管理部技术中心工艺部技术中心设计一部技术中心设计二部技术中心设计三部物资供应部生产计划部安全设备管理部民品市场部油田专用车销售公司矿用自卸车销售公司消防车销售公司人力资源部各生产车间4. 1总要求4.2 总则质量手册文件控制（体系文件）文件控制（技术文件）记录控制（体系文件） 记录控制（技术文件）5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针、5.4质量目标质量管理体系策划5.5职责、权限、沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施（过程设备）6.4工作环境6.5信息7.1产品实现的策划7.2与产品有关的要求的确定 与产15、品有关的要求的评审 顾客沟通 7.3设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认设计和开发更改的控制 新产品试制 试验控制7.4采购过程 采购信息 采购产品的验证采购新设计和开发的产品7.5生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性7.5顾客财产产品防护 关键过程交付 交付后的活动7.6监视和测量装置的控制7.7技术状态管理 8.1总则8.2顾客满意内部审核过程的测量和监视产品的测量和监视8.3不合格品控制 8.4数据分析8.5改进（质量体系）改进（产品）注：归口管理部门 配合部门版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司16、编号:XX9100-20xx4.0质量管理体系4.1总要求 公司按照GB/T190012000质量管理体系要求、GJB9001A2001质量管理体系要求标准建立、实施、保持文件化的质量管理体系并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。 本公司运用过程方法对质量管理体系进行管理，输入为顾客的需求，输出是为顾客提供满意的产品，这一过程的活动由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进四大过程组成，通过策划、建立、实施、保持直至持续改进，形成动态循环的过程网络（见附图一）。公司产品生产应接受顾客对过程的监督，保持产品的可追溯性。公司质量管理体系总要求是：建立质量管理体系，形成文件，17、加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司质量管理体系遵循管理的系统方法即体系方法指出的步骤，确定顾客的需求，建立公司质量方针和质量目标，明确职责，确定和提供所需的资源，识别、管理和控制相互关联的过程，实施持续改进，建立有效的质量管理体系。公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进，采用过程方法来予以实现，并按以下内容作出了规定：a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 提供所需资源和信息，以支持过程的运行和监视；e) 测量、监视和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的18、结果和对这些过程持续改进版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx4.0质量管理体系 质量管理体系总要求的控制，由质量部归口管理，负责过程识别和组织协调及监督检查工作，各职能部门分工负责组织实施。公司各职能部门按4.1.5的要求，对本部门的过程进行策划，编制过程流程图，把过程方法的应用体现在质量管理体系的文件中去，由各部门提出方案，经质量部协调，管理者代表审核，报总经理批准，由质量部统一组织实施。各职能部门应按本章要求，管理好本部门的有关过程。在公司的质量管理体系中，对锻坯、铸坯、部分零部件的成品及半成品、橡胶制品生产，部分零件的热处理及表面处理等影响产品质量的19、外包过程进行控制，对外包承制单位进行监控，对满足要求的厂家纳入合格供方名录。公司通过内部审核等方式开展对质量管理体系过程的评价，过程评价的要求是：a) 过程是否予以识别并适当规定；b) 职责是否已被分配；c) 程序是否得到实施和保持；d) 质量管理体系是否符合策划的安排，过程是否有效。通过体系过程的评价，以评定质量管理体系总要求实施的效果，过程评价活动由质量部组织实施。按照公司质量目标要求，对质量管理体系进行全面评价，评价质量管理体系的符合性、有效性，不断地实施持续改进。4.2 文件要求概述公司质量管理体系形成的文件由质量手册、程序文件、三层文件构成：a) 质量手册：内容包括质量方针、质量目标20、质量管理体系的范围及质量管版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx4.0质量管理体系理体系过程之间的相互作用的描述；b) 程序文件：包括23个程序文件；c) 三层文件：包括操作规程、管理规定、技术文件、作业指导书、表格及记录等； 质量手册本公司的质量手册是根据GB/T190012000质量管理体系要求、GJB9001A2001质量管理体系要求编制的，是公司质量管理的纲领性文件，并作为第二、三方审核的依据，详见1.0质量手册说明。 质量管理体系文件的控制执行XX9201文件控制程序。 产品生产图样和技术文件按规定进行审签和质量会签、标准化检查，确保图样、技术文21、件协调一致，现行有效。公司编制XX9202质量记录控制程序确保产品质量记录连续、完整、清晰、准确，并及时归档，按规定时间保存并便于检索。记录可提供产品实现过程的完整质量证据并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。记录的保存时间应满足顾客和法律法规的要求并与产品寿命周期相适应。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责5.1 管理承诺总经理向各相关方承诺：公司建立、实施并保证质量管理体系持续改进和有效运行。总经理通过以下活动，以证实履行承诺：a) 在了解顾客、法律法规要求的基础上，利用各种沟通方式（会议、教育、22、 培训、通报、文件、宣传）向公司有关部门和人员传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性，使其理解并在行动中得到体现，结合公司的宗旨，制定、批准、发布质量方针；b) 依据质量方针和公司实际情况，制定质量目标；c) 确定组织结构；d) 识别资源的需求，策划并提供所需的资源；e) 任命管理者代表；f) 定期组织管理评审，促进质量管理体系持续改进，确保其适宜、充分、有效。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理保证做到：顾客的要求得到确定，并予以满足，以达到实现增强顾客满意的目的。a) 通过市场调研、预测及执行XX920823、与顾客有关过程控制程序确定顾客要求和期望；b) 将顾客要求和期望转化为具体的质量要求，同时注意顾客对产品质量形成 过程中的管理要求，包括信息方面的要求； 版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 在公司内部充分沟通，使有关人员了解顾客的要求，并为实现顾客要求做出努力；d) 通过执行XX9218顾客满意度控制程序，加强产品实现过程的有效控制和改进，确保顾客要求得到满足；e) 对于特定顾客，总经理参与其要求的确定。5.3 质量方针、质量目标 质量方针：总经理以质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，适当地考虑相关方要求，制定质量方针并传达到全体员24、工，同时确保： a) 质量方针的策划与公司的宗旨相一致；蕴含对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺：为制定和评审质量目标提供框架;b) 质量方针在公司内得到沟通和理解;c) 批准、发布文件化的质量方针，并定期评审保持其持续适宜性。质量目标公司在相关职能和层次上建立质量目标，促使质量业绩不断得到改进:a) 满足产品要求所需的内容；b) 是可测量、可检查、可评价的；c) 与质量方针保持一致。公司的质量方针、质量目标的保证措施a) 公司总经理为质量管理第一责任人，各分管副总经理为分管区域第一责任人，各部门主要负责人为本部门质量管理第一责任人；b) 根据质量方针、质量目标制定年度方针目标，并层层25、展开落实到各部门各岗位，明确各部门各岗位质量职责；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 在公司内深入宣贯文件化质量管理体系，以提高质量意识、过程意识，确保质量方针的贯彻执行。d) 通过执行公司编制的XX9204质量方针、目标管理控制程序，确保质量方针、质量目标的适宜性、有效性。5.4 质量管理体系策划总经理负责质量管理体系的整体策划，以实现公司的质量目标：a) 确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；b) 确定为实现质量目标要求而建立的过程所投入的总体资源；c) 不断提高质量管理的效率和有效性，定期评审质量目标的实现情 况，保持质量26、管理体系持续改进；d) 在公司相关的组织结构、过程、资源等发生变化时，及时对质量管理体系文件进行修订，保持质量管理体系的完整性。对公司质量管理体系组织机构及职责分配策划结果详见质量管理体系组织机构图及质量管理体系职责分配表。按管理评审计划对质量管理体系的有效性、适宜性、充分性进行评审，不断完善质量管理体系。5.5职责、权限为有效实施质量管理，公司规定了各级人员的职责、权限。公司决策管理层.1总经理a) 制定公司的质量方针、目标，并颁发实施；b) 批准签发质量手册；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 任命管理者代表，以确保按标准要求建立、27、实施和保持质量管理体系；负责主持管理评审活动；d) 任命各部门负责人，审定公司各部门质量职能；e) 配备质量管理体系运行所需的资源，以满足质量要求；f) 对最终产品质量和质量管理负责；g) 确保质量管理部门独立行使职权；h) 确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息；i) 参与顾客特殊要求的确定。5.5.1.2 管理者代表管理者代表负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，其职责是：a) 确保质量管理体系所需过程按策划的要求得到建立、实施和保持；b) 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求；c) 确保在公司内提高满足顾客要求的意识的形成；d) 负责与质量管理体系有关事宜的外部28、沟通和联络；e) 主管公司质量管理工作，组织贯彻实施质量法律法规。.3 分管物资管理部副总经理a) 负责组织公司年度综合计划的编制工作；b) 负责公司经济责任制方案的制定与考核工作；c) 负责组织制订企业管理制度和管理规定；d) 负责内、外部质量损失计划执行情况的检查考核工作；e) 负责公司统计管理、仓库管理工作；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责.4分管财务副总经理a) 对公司产品质量成本统计、分析的准确性负责；b) 对与质量有关的财务报告的真实性负责；c) 负责合同管理工作；d) 组织编制产品形成各阶段的财务风险分析报告。.5分管生产副29、总经理a) 负责生产计划的制定、实施，协调解决生产过程中各环节中的重点问题，组织均衡生产，对生产过程质量的符合性负责；b) 负责生产现场管理，设备管理，生产资源的合理利用；.6 分管技术副总经理a) 负责产品实现过程的策划；b) 负责组织设计和开发、工艺策划各阶段的评审；c) 对新产品开发、定型产品改进的设计输出质量负责； d) 协调处理生产过程中出现的技术问题和用户反馈的质量问题；e) 组织市场调研和分析预测，提出新产品开发建议。.7 分管国际贸易副总经理a) 负责公司对外经贸工作、出口产品的售后服务工作；b) 负责进口物资采购管理工作并对所采购物资质量负责。.8分管人力资源副总经理a) 对30、公司人力资源的管理、开发、规划负责；b) 对各岗位人员配置、技能、培训负责。 .9 分管民品经营副总经理版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责a) 组织民品市场调研和分析预测，提出新产品开发建议；b) 对公司民品交付及售后服务质量负责，对军品的售后服务质量负责，主管用户满意的调查和用户信息的分析利用结果的实施验证；c) 负责国内物资采购管理工作并对所采购物资质量负责。 有关部门的质量职责、权限.1物资管理部a) 负责公司仓库物资管理工作；b) 负责公司仓库物资的防护工作；c) 负责公司顾客财产的标识、保护和维护工作；d) 规定部门所属人员的质量31、职责，并对其工作质量负责；e) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.2财务部a) 负责组织质量损失的统计核算工作，及时收集、处理归档财务工作的质量信息；b) 将质量损失核算、分析结果提供公司领导及有关部门，并会同有关部门采 取有效措施，降低成本，提高经济效益；c) 编制产品形成各阶段的财务风险分析报告；d) 负责公司质量成本的统计与分析，并定期上报；e) 规定部门所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责f) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.3 质量部a) 负责对国家有关质量法规、质量32、管理标准及方针政策的贯彻落实；b) 负责协助管理者代表建立质量管理体系、并对其持续改进、确保质量管理体系有效运行；协助管理者代表组织质量管理体系审核及产品质量评审；c) 负责产品批生产质量计划的编制；d) 负责质量指标的考核工作，原材料、外购、外包、自制件及产成品的检验工作；e) 负责质量信息传递、反馈、处理、归档及质量报表的上报工作；f) 负责质量问题、质量事故的调查、分析、责任判定和处理；g) 负责不合格品审理的组织与协调工作；h) 参与设备、工装、模具的鉴定工作；i) 负责计量器具、检测仪器、仪表、试验设备的采购、鉴定及管理工作；j) 参与合格供方质量保证能力考察评价工作；k) 负责公司33、群众性质量活动的管理；l) 规定部门所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；m) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.4公司办公室a) 安排各种质量工作会议;b) 负责公司质量机要文件的收发及涉密文件的管理;c) 规定部门所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.5 技术中心管理部版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责a) 负责技术文件的管理和控制；b) 负责军用产品市场开发、销售合同的签订工作及合同评审；并参军用产品的广告宣传工作;c) 负责企业产品技术标准的编制、发放、回收、销毁及34、蓝图的更改；d) 负责军用特种车交付和试验人员的管理；e) 参与重大产品质量事故的分析工作；f) 负责组织军品售前、售后用户的培训工作；g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.6 技术中心设计一部a) 负责军用产品技术协议的签订工作；b) 负责军用产品实现的策划、实施，负责编制军用新产品设计开发阶段的质量计划；c) 负责组织实施军用新产品试制与试验及军用新产品评审工作；d) 负责军用新产品开发及老产品改进的设计工作，对设计输出的质量负责；e) 负责军用新产品设计开发阶段的关键、重要配套件供方的设计选型；f) 参与重大产品质量事故的分35、析工作；g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.7 技术中心设计二部a) 负责民用产品技术协议的签订工作；b) 负责民用产品实现的策划、实施；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 负责民用产品的开发及改进的设计工作，对设计输出的质量负责；d) 负责组织民用产品的试制与试验及新产品评审工作；e) 负责民用产品技术文件的编制、发放、回收、销毁及蓝图的更改；f) 参与民用产品重大产品质量事故的分析工作；g) 负责民用产品设计开发阶段的关键重要配套件供方的设计选型；h) 规定所属人员的36、质量职责，并对其工作质量负责；i) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.8技术中心设计三部a) 负责部分军品总体设计工作；b) 组织或参与军、民用产品实现的策划、实施，参与编制军用新产品设计开发阶段的质量计划；c) 组织或参与实施军、民用新产品试制与试验及新产品评审工作；d) 负责军、民用新产品零、部件开发及老产品零、部件的改进设计工作，对设计输出的质量负责；e) 参与军、民用新产品设计开发阶段的关键重要配套件供方的设计选型；f) 参与重大产品质量事故的分析工作；g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.9技术中心工艺部a)37、 负责产品的工艺方案策划，编制产品的工艺文件；对工艺设计、工装设计输出质量负责；b) 负责组织产品实现各阶段的工艺评审；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 负责产品关键过程、需确认过程控制文件的编制；d) 负责需确认过程的验证确认；e) 负责重大质量问题工艺改进措施的实施和开发；f) 负责新技术、新工艺、新材料的应用；g) 负责工艺纪律检查；h) 负责工艺文件的管理控制；i) 参与合格供方质量保证能力考察评价工作；j) 参与质量问题、质量事故的调查、分析、责任判定和处理；k) 负责检验规程的编制；l) 规定所属人员的质量职责，并对其工作38、质量负责；m) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.10 安全设备管理部 a) 负责控制和实施工厂生产设备的采购、安装、调试、验证、维护、维修、报废、管理工作，保证生产设备处于良好状态；b)负责生产全过程的安全生产管理工作；c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.11生产计划部a) 负责编制生产计划，组织协调产品实现过程的管理，对产品质量负责，保证生产任务的按期完成；b) 负责生产配套和工装制造中外包加工业务的组织保障工作并对其质量负责；c) 负责对产品标识、状态标识、产品可追溯性、军品批次管理；d) 负责控制和实施公司生39、产工装、模具的制造、调试、验证、维护、维修版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责报废、管理工作，保证在用工装、模具处于完好状态。e) 负责生产全过程的文明生产和现场管理工作；f) 负责建立、执行外包合格供方名录，并实行动态管理；g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.12 国际贸易部a) 负责进、出口物资的采购、报关、商检、国内运输、售后服务及相关业务 的办理；b) 对所采购进口物资的质量负责；c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d)对本部门质量管理体系的运行真实、有效40、性负责。.13人力资源部a) 负责公司人力资源的开发、规划与管理工作；b) 负责公司机构设置的编制和机关人员、车间后勤人员的定岗定员及岗位技能确认；c) 负责制定公司各部门工作职责和各类人员岗位职责，并监督实施；d) 负责对中层管理人员和部室工作人员的业务培训，提高对质量有影响的工作人员的质量意识和专业技能，以满足质量活动的要求；e) 负责对操作者的业务培训，提高对质量有影响的操作人员的质量意识和专业技能，以满足质量活动的要求；f) 负责不同工作环境劳动防护用品的配置；g) 规定部门所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。版 次：04修改码：041、0XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责.14 物资供应部a) 负责编制物资采购计划及预算计划；b) 负责物资采购招标的组织实施工作，签订物资采购合同及合同管理；c) 对采购物资的质量负责;d) 负责建立、执行合格供方名录，并实行动态管理；e) 规定部门所属人员的质量职责，并对其工作质量负责;f) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.15 民品市场部a) 负责合同评审工作、民品的交付及军、民品的售后服务工作；b) 负责市场信息、产品改进信息的搜集、分析，及时提供给有关部门，为设计输入和质量改进提供依据；a) 对售后服务的质量负责，参与产品质量事故分析及质量纠42、纷的处理工作；b) 负责本部门派出服务人员服务期间的管理考核工作；c) 负责顾客满意度的调查分析；d) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；e) 对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.16 油田专用车销售公司a) 负责油田专用车市场开发、销售合同的签订工作及参与合同评审；b) 参与油田专用车的广告宣传工作;c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.17 矿用自卸车销售公司a) 负责矿用自卸车市场开发、销售合同的签订工作及参与合同评审；b) 参与矿用自卸车的广告宣传工作；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司43、编号:XX9100-20xx5.0管理职责c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.18 消防车销售公司a) 负责消防车市场开发、销售合同的签订工作及参与合同评审；b) 参与消防车的广告宣传工作；c) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；d) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。.19各车间a) 组织本单位质量目标分解、落实及考核工作，规定本单位所属人员的质量职责；b) 搞好均衡生产、文明生产和安全生产，做好设备的维护、保养、维修工作；c) 严格执行工艺纪律做好工序质量控制工作，对车间产品质量和质量管理体系有效44、运行负责；d) 参与车间内不合格品产生原因分析和纠措落实工作，做好不合格品的返工、返修；e) 负责所属区域的产品标识和管理；f) 做好本部门质量管理体系文件和技术文件的管理工作；g) 规定所属人员的质量职责，并对其工作质量负责；h) 负责对本部门质量管理体系的运行真实、有效性负责。5.6内部沟通公司采取公司办公会、生产调度会、质量例会、厂报、简报、通知、文件、信息反馈单、报告单等方式，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。5.7管理评审版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx5.0管理职责公司建立XX9205管理评审控制程序，规定在12个月的时间间隔内，总经45、理主持对公司质量管理体系的评审，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。管理评审形成评审报告对公司的质量管理体系的运行情况及质量方针和质量目标是否需要更改、修订做出评价，对评审中发现的问题提出整改意见，并提出对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施。管理评审输入包括：a) 审核的结果；b) 顾客的反馈，顾客满意度测量的结果；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 质量方针、目标及纠正、预防和改进措施的实施情况；e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f) 可能影响质量管理体系的变更（如开发、培训、计划、法律法规的变化等） g) 对改进的建议；h) 与质量有关的财务报告。管理评审的46、输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果：a) 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b) 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c) 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d) 质量管理体系的各项活动所配备的资源是否适宜；e) 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx6.0资源管理6.1总则公司及时确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性；b) 确保产品实现、测量分析和改进；c) 满足顾客要求，增强顾客满意；d47、) 执行国家有关的法律法规。资源包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息、财务资源和自然资源。6.2能力、意识和培训公司编制实施XX9206人力资源控制程序，对公司所有与质量体系有关的人员进行培训，并对培训效果进行评价，使其能胜任工作以确保满足相应岗位的能力要求，实现持证上岗；能力要求从教育、培训、技术和经历等方面综合考虑和评估。6.3基础设施为确保产品质量符合要求，提供必要的工作场所、生产设施、设备和支持性服务，并做好设施的保养和维修。6.4工作环境公司编制实施XX9207工作环境控制程序，以确定为达到产品符合要求所需的工作环境。 6.5 信息编制实施XX93Z04质量信息管理规定，识别、确48、定质量信息的要求，按规定收集、贮存、传递和处理信息。产品质量信息应满足顾客的需要。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx 7.0产品实现7.1产品实现的策划技术中心管理部、技术中心设计部门（技术中心设计一部、设计二部、设计三部）策划产品实现所需要的过程，并对实现产品所要求的全过程及相互关系进行控制，以确保所生产的产品满足顾客的要求，并与公司质量管理体系中的其他过程的要求相一致（见附图二：产品实现流程图）。公司编制实施XX93J04产品实现策划，对产品实现进行策划时，应确定以下方面的内容：a) 产品应达到的质量目标或技49、术要求；b) 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c) 过程实施应采用的工艺流程、特定程序、方法，有关人员的职责、权限， 所需配备的资源；d) 具体的检验、试验和监控方法及产品验收准则；e) 证明过程、产品符合性所需的质量记录；f) 根据公司的运作方式，应将策划的结果形成文件； g)对所有军品实现的各阶段进行风险分析与评估形成的文件应提供给顾客，所有军品的研制、批产都要编制质量计划（质量保证大纲）并应征得顾客同意；各部门负责本部门相应的策划及实施，生产副总经理监督检查实施情况。7.2与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定技术中心管理部、技术中心设计部门、各销售公司负责确定：a) 顾客规定的50、要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现c) 与产品有关的法律法规要求；d) 公司附加的对顾客的责任。以上内容以合同、评审记录、技术协议进行确认；或以市场调研报告予以明确，由技术中心管理部、技术中心设计部门、各销售公司实施。与产品有关的要求的评审公司编制实施XX9208与顾客有关过程控制程序，评定与产品有关的要求；评审在向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的更改），并确保：a) 产品要求得到规定；b) 与51、以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；c) 公司有能力满足规定的要求。顾客提供的要求没有形成文件时，公司在接受顾客要求前对顾客要求进行确认。产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。对于规定产品，当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，其相应文件的修改应征得顾客的同意。公司应保持评审结果及评审所引起的措施的记录。顾客沟通公司对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：产品信息：油田专用车销售公司、矿用自卸车销售公司、消防车销售公司采用参加展销会、订货会，组织用户座谈会或广告等形式主动推介；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX910052、-20xx7.0产品实现a) 问询、合同或订单的处理：技术中心管理部、民品市场部、油田专用车销售公司、矿用自卸车销售公司、消防车销售公司对于顾客来电、来信、传真的问询和咨询（合同的执行及其修改）予以解答并做出记录；b) 顾客反馈，包括顾客抱怨，各相关部门按XX9222数据分析控制程序或XX9223持续改进控制程序进行处理；c) 特定产品的生产应包括对顾客要求的理解与实现。7.3设计和开发设计和开发策划 技术中心管理部、技术中心设计部门编制实施XX9209设计和开发控制程序对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，技术中心设计部门应确定：a) 设计和开发各阶段的划分和主要工作内容53、；b) 适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认的活动；c) 设计和开发各阶段的人员分工、职责权限、进度及配合单位。d) 在策划特定产品设计和开发活动时，确保：1） 编制产品设计和开发计划；2） 设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；3） 识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节并确定相应的措施；4） 提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；5） 动用优化设计和可靠性、维修性、综合保障等专业工程技术进行产品设计和开发；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现6） 对新开发军用特种车进行特性分析；7） 设计和开发54、中采用的新技术、新器材，应经过论证、试验和鉴定；8） 按规定的要求确定并提出产品交付时需要配置的保障资源。e) 对参与设计和开发的不同小组人员明确职责分工和接口管理，确保有效 沟通。f) 随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应及时更新。设计和开发输入技术中心管理部、技术中心设计部门负责设计和开发输入的归口管理。公司以研制任务书的形式确定与产品要求有关的输入，包括：a) 产品功能和性能要求；b) 适用的法律、法规，相关标准的要求；c) 适用时，以前类似设计提供的信息；d) 设计开发所必需的其他要求。技术副总经理组织相关部门对输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自55、相矛盾。设计和开发输出技术中心管理部、技术中心设计部门负责设计和开发输出的归口管理。设计和开发的输出以便于对设计和开发的输入进行验证的方式提出。设计和开发输出包括：a) 产品图样；b) 产品零部件明细表；c) 产品技术要求、验收准则、产品使用说明书； 技术中心工艺部负责工艺文件的归口管理。版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性；e) 对于特定产品开发的输出还应包括：1） 编制关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表，并在产品设计文件和图样上作相应标识；2) 规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要56、求。设计输出形成的文件须满足设计输入要求，并标出与产品安全和重大设计特性有关的要求，经批准后方可发放。设计和开发评审在设计和开发的以下阶段，进行系统的评审，以便：评价设计和开发的结果满足要求的能力；识别任何问题并提出必要的措施。a) 初步设计完成后；b) 技术设计完成后；c) 工作图设计完成后。评审由技术中心管理部组织，参加者包括与所评审的设计和开发阶段有关的部门人员，必要时，邀请顾客代表参加或将评审结论和对采取措施进行跟踪的结果向顾客通报；技术中心管理部对评审结果及任何必要措施的记录应予以保持并形成评审报告。设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，依据所策划的安排对设计和开发进行验57、证；验证的结果及验证后又采取的任何必要的措施由技术中心管理部、技术中心设计部门做出记录并形成验证报告。验证的方式是：a) 替代计算法；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现b) 可能时，将新设计产品与已证实的类似设计或同类产品进行比较； c) 在样机试制完成后进行必要的试验验证工作。当验证结果表明设计开发输出不能或部分未能满足输入要求时，技术中心管理部、技术中心设计部门应采取有效措施（包括更改设计），以满足设计输入的要求。对于顾客要求控制（验证）项目，应通知顾客代表参加设计和开发验证。设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用58、途，依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。a) 技术中心管理部、技术中心设计部门组织召开新产品鉴定会，提交新产品鉴定报告；b) 由技术中心管理部、油田专用车销售公司、矿用自卸车销售公司、消防车销售公司联系交顾客试用，提交试用报告； c) 提交型式试验和用户使用确认的报告。特定产品的设计和开发应邀请顾客代表参加确认。对需要定型（鉴定）的产品，公司按有关规定完成定型（鉴定）准备工作，确认的结果及采取的任何必要措施，技术中心管理部、技术中心设计部门应予以记录并保持。设计和开发更改的控制技术中心管理部、技术中心设计部门负责设计和开发的更改，并保持记录。适当时，59、应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施之前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现对产品设计和开发中重要的设计更改，公司进行系统分析和验证，严格履行审批程序，已定型产品的更改按定型工作有关规定办理。新产品的试制 生产计划部负责制定新产品试制阶段的产品实现总体方案策划。公司编制XX9210新产品试制控制程序，保证：a) 在设计和开发的适当阶段进行工艺评审； b) 在新产品试制前进行准备状态检查； c) 在试制过程中进行首件鉴定； d) 在产品试制完成后进行产品60、质量评审。需生产定型的产品，公司按有关规定完成生产定型（鉴定）准备。保存试制过程和采取任何措施的记录。试验控制 质量部负责对公司试验过程的质量进行控制。公司编制XX9211试验过程控制程序对重要的实验项目进行控制，并应保证：a) 编制试验大纲，明确要求，做好试验前的准备，并实施准备状态检查；b) 按照试验大纲组织试验；c) 按规定的程序收集、整理试验数据和原始记录，分析、评价试验结果，d) 并将试验结果向顾客通报；e) 试验大纲需经顾客代表同意。7.4采购采购过程版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现 物资供应部负责国内物资的采购，国际贸易部负61、责进口物资的采购，生产计划部负责对外包项目的实施。公司编制实施XX9212采购控制程序、XX9213外包项目控制程序确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。公司根据供方按公司的要求提供产品的能力评价并予以选择，公司制定选择、评价和重新评价的准则并根据评价的结果编制合格供方名录，作为选择供方和采购的依据。评价结果及评价所引起的任何必要措施应予以记录并保持。特定产品生产时，顾客要求控制的采购产品，公司应邀请顾客代表参加供方的评价和选择。采购信息 物资供应部负责国内物资采购信息管理，国际贸易部负责进口物资采购信息管理，生产62、计划部负责外包项目信息的管理。采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。在与供方沟通前，公司确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购产品的验证 质量部负责对采购物资的验证。公司确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，公司在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。公司保持采购产品验证记录。采购新设计和开发的产品公司编制XX9212采购控制程序对采购63、新设计和开发的产品实施控制：a) 采购项目和供方的确定应充分论证，并按规定审批；b) 在技术协议书或合同中，明确对供方的要求；c) 产品经验证，确认满足要求后方可使用。7.5生产和服务提供生产和服务提供的控制.1公司编制实施XX9214生产和服务运作控制程序，在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括：a) 获得表述产品特性的信息；b) 必要时，获得作业指导书；c) 使用适宜的设备；d) 获得和使用监视和测量装置；e) 实施监施和测量；f) 放行、交付和交付后活动的实施。.2对于特定产品的设计和开发：a) 生产和服务提供使用的计算机软件，需经确认和审批；b) 使用代用器材，需经审批，64、影响关键或重要特性的器材代用需征得顾 客同意；c) 按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物等环境条件；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现d) 对首件产品进行自检和专检，并对首件作出标记。生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司应对铸造、锻造、焊接、铆接、热处理、涂漆、表面处理过程实施确认。由技术中心工艺部归口管理，具体按XX93J35生产和服务提供过程确认的管理办法执行。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司应对这些过程做出安排，适用时包括：a) 对过程的评审和审批所规定的准则；b) 设65、备的认可和人员资格的鉴定；c) 使用特定的方法和程序；d) 记录的要求；e) 再确认。对生产和服务提供过程的确认应予以记录并保持。标识和可追溯性生产计划部负责组织生产过程各环节的产品标识工作的实施，企业管理部负责库存物资的标识实施和管理。 公司编制实施XX93S04产品标识和可追溯性控制规定，在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。公司应针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，公司应控制并记录产品的唯一性标识。对军用产品实施批次管理（民品可参照执行），除普通外购标准螺栓、螺母、版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现垫圈外公66、司应：a) 按批次建立加工路线单，详细记录投料、加工、配置、调试、检验的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存； b) 产品的批次标记与原始记录保持一致；c) 能追溯产品交付前的情况和交付后分布、场所。顾客财产公司保护好在公司控制下或使用中的顾客财产，并对其予以识别、验证、保护和维护。企业管理部负责顾客财产的保管，当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，由与其相关的合同签定部门报告顾客，并保持记录。产品防护生产计划部负责生产过程中产品防护的质量控制，企业管理部仓库负责自制、外购、外协件入库后的贮存、防护和成品入库至交付前防护的质量控制。在内部处理和交付到预定地点期间，公司编制实施XX93Q067、2搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定，针对产品符合性提供防护；防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。产品生产关键过程技术中心工艺部负责生产关键过程的归口管理。公司编制执行XX9215关键过程控制程序确定需要控制的关键过程，要求编制关键过程明细表，并执行关键过程控制文件，关键过程控制内容除符合 的要求外还应包括：a) 对关键过程进行标识；b) 设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现c) 对首件产品进行自检和专检，并作实测记录； d) 对新产品关键或重要特性实施百分之百的检验；批量生产产品68、关键或重要特性按检验规范的规定进行检验。 e) 质量控制点采用统计技术，对产品质量特性趋势进行监视； f) 填写质量记录，保持可追溯性。交付 技术中心管理部、民品市场部负责产品交付的归口管理。公司编制实施XX93J44特种汽车交付管理规定，对交付的产品进行检验、试验、确认其符合验收标准后，方可提交顾客代表验收。交付时应提供按规定签署的产品合格证明和有关检验和试验结果以及排除情况等文件；必要时，还应提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。交付的产品需经顾客代表验收合格并按规定要求向顾客提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其它保障资源。产品交付后的活动技术中心管理部、民品市场部应根据顾客要求对69、交付后活动的实施做出安排，以保证：a) 技术中心管理部负责对军品用户进行技术培训及技术咨询；b) 民品市场部负责对民品用户进行的技术培训、技术咨询；c) 民品市场部应对军、民品安装或维修、备品及配件供应等售后服务有充分的技术和资源。d) 按顾客要求委派技术服务人员到使用现场服务。7.6监视和测量装置的控制版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现 质量部负责监视和测量装置的归口管理工作。公司编制XX9216测量和监控装置的控制程序确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据；建立过程，以确保监视和测量活动可行性以与监70、视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，由质量部按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；b) 进行调整或必要时再调整；c) 得到识别，以确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失败的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；f) 对生产和检验共用的设备用作检验前，应加以校准并作好记录，以证明其能用于产品的接收。当发现设备不符合要求时，质量部对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，由质量部确71、认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7技术状态管理技术中心各部门负责技术状态的管理工作。公司编制执行XX9217技术状态管理控制程序，合同要求时，对产品实施技术状态管理。管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx7.0产品实现实和技术状态审核等活动。7.8为实现对产品实现所有过程的有效控制，编制下列控制程序：a) XX9208与顾客有关过程控制程序；b) XX9209设计和开发控制程序；c) XX9212采购控制程序；d) XX9214生产和服务运作控制程序；e) XX9216测72、量和监控装置的控制程序；f) XX9210新产品试制控制程序；g) XX9211试验过程控制程序；h) XX9213外包项目控制程序i) XX9217技术状态管理控制程序；d) XX9215关键过程控制程序。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx8.0测量分析和改进8.1为证实产品符合性并保证质量管理体系的符合性及持续改进的有效性，公司策划并实施有效的监视、测量分析和改进过程。8.2监视和测量过程 顾客满意：每年第四季度由民品市场部向有关顾客进行满意程度的调查，并就其内容进行分析，找出需改善的方面，作为改进的依据。 73、内部审核：公司编制执行XX9219内部审核控制程序，规定以下方面的要求：a) 每年不少于一次进行内部质量审核，视情况可增加内部审核次数。 b) 由管理者代表负责组织审核小组编制审核计划，审核员必须经过适当培 训且与被审核部门无直接责任关系。c) 审核小组实施现场审核，对审核中发现的不合格项提出纠正和预防措施， 对措施的实施效果负责进行跟踪，并报告管理者代表。 过程的监视和测量公司编制执行XX9220过程和产品的监视和测量控制程序对质量管理体系进行监视和测量。如通过对过程质量目标的统计、内审、检查等方式，监视过程实现策划结果的能力。 产品的监视和测量 质量部负责产品的监视和测量归口管理工作。 公74、司编制执行XX9220过程和产品的监视和测量控制程序对产品实现的过程和产品特性进行测量和监控，以确保产品要求和顾客要求得到满足。a) 对采购的产品和顾客提供的产品进行检验，并确保这些产品满足规定要求；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx8.0测量分析和改进b) 对公司生产过程设立监控点和质量控制点，对过程质量进行监视和测量，必须经工序检验合格后才可转入下一工序；质量部负责产品符合接受准则的证据的保存，并负责检验印章的管理。公司最终产品按规定的要求进行最终检验和试验，符合要求后，才可放行和交付，适用时得到顾客的批准。8.3 不合格品控制质量部是实施不合格品控75、制的归口管理部门。建立不合格品审理委员会，不合格品审理委员会人员应经资格认定并由总经理授权。 确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，不合格的审理结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不影响顾客对产品的判定。公司编制执行XX9221不合格品控制程序对不合格品进行控制和管理，并规定以下要求：a) 公司不合格品审理委员会负责对不合格品的审理工作；b) 对外购外协器材进货检验时发现的不合格品，由企业管理部仓库负责隔离、标识和记录，经不合格品审理委员会审理，提出处理意见；c ) 对生产、贮存过程中发现的不合格品，由相关部门进行隔离、标识，并经不合格品审理委员会审理，提出76、审理意见，并做记录;d ) 不合格品的让步接收由授权人员批准，适用时经顾客批准。e ) 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.4 公司编制执行XX9222数据分析控制程序，由质量部进行归口管理，对版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx8.0测量分析和改进质量管理体系运行、产品实现过程及外部环境中的有关数据进行收集，并运用统计技术分析，提供并利用以下方面的信息：a) 顾客满意度；b) 与产品要求的符合性；c) 产品和过程的特性现状及趋势，有无采取预防措施必要；d) 供方的相关信息；e) 有关质量管理体系77、的财务活动。8.5改进 持续改进公司编制执行XX9223持续改进控制程序利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性：a) 分析现状并进行评价，识别寻找改进的机会；b) 确定改进目标和指标；c) 确定改进方案，并予以评审，选择最佳的方案；d) 落实职责及有关的资源，实施改进方案；e) 对实施情况进行监视和测量，确定是否有效；f) 对有效措施正式采纳，更改实施文件；g) 再评价，寻找新的改进机会。 纠正措施公司确定、采取适当措施，以消除不合格及潜在不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施或预防措施应与所遇不合格或潜在问题的影响程度相适应。78、公司编制XX9223持续改进控制程序，规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；b) 确定不合格的原因；版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx8.0测量分析和改进c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施。对于产品生产，公司建立故障报告、分析和纠正措施系统，将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。 预防措施公司确定措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施与潜在问题的影响程度相适应。公司编制XX9223持续改进控制程序，规定以下方面的要求：79、a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定和实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施。8.6为对测量、分析和改进过程实施有效控制，制定下列程序文件：a) XX9218顾客满意度控制程序；b) XX9219内部审核控制程序；c) XX9220过程和产品的监视和测量控制程序；d) XX9221不合格品控制程序；e ) XX9222数据分析控制程序；f ) XX9223持续改进控制程序。 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx程序文件清单1. XX92012080、xx 文件控制程序2. XX920220xx 质量记录控制程序3. XX920420xx 实现过程的策划控制程序4. XX920420xx 质量方针、目标管理控制程序5. XX920520xx 管理评审控制程序6. XX920620xx 人力资源控制程序7. XX920720xx 工作环境控制程序8. XX920820xx 与顾客有关过程控制程序9. XX920920xx 设计和开发控制程序10. XX921020xx 新产品试制控制程序11. XX921120xx 试验过程控制程序12. XX921220xx 采购控制程序13. XX921320xx 外包项目控制程序14. XX92142081、xx 生产和服务运作控制程序15. XX921520xx 关键过程控制程序16. XX921620xx 测量和监控装置的控制程序17. XX921720xx 技术状态管理控制程序18. XX921820xx 顾客满意度控制程序19. XX921920xx 内部审核控制程序20. XX922020xx 过程和产品的监视和测量控制程序21. XX922120xx 不合格品控制程序22. XX922220xx 数据分析控制程序23. XX922320xx 持续改进控制程序. 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期版 次：04修改码：00XX航天特种车有限公司编号:XX9100-20xx附 图附图：82、图一 质量管理体系所应用过程关系图顾客其他相关方高层管理过程支 持 过 程输入输出产品实现过程顾客其他相关方说明：高层管理过程：策划、组织职责、资源管理、管理评审产品实现过程：识别确定顾客及相关方要求、设计开发、采购、产品提供、测量分析改进支持过程：人员培训、支持性服务图二 产品实现流程图市场调查、指标论证方案论证确定技术要求设计开发生产制造检验试验采购测量分析和改进工程样机研制产品鉴定、定型批量生产交付和交付后的活动说明：市场调查指标论证：识别顾客需求、确定顾客要求和附加要求方案论证：确定技术方案和产品性能指标、模型验证 产品鉴定定型：设计和工艺鉴定定型、产品定型交付和交付后的活动：产品防护、交付和售后服务 标记处数编号签字日期标记处数编号签字日期