1、0.0 目录 序号目 录页 数0.0 目录10.1管理手册发布令20.2公司简介30.3公司宗旨40.4公司管理体系方针50.5质量管理体系管理者代表任命书60.6环境管理体系管理者代表任命书70.7顾客代表任命书80.8质量代表任命书90.9管理手册和管理体系条款对照及职能分配表101.0管理原则122.0范围与应用133.0引用标准、术语和定义144.0管理体系过程17附件 1公司管理体系组织机构63附件 2管理体系过程描述64附件 3COP、MP、SP 过程一览表65附件 4公司顾客导向过程模式图66附件 5顾客导向过程和支持过程、管理过程相互关系矩阵图67附件 6程序文件清单68附件 2、7顾客特殊特性要求69附件 8管理手册修改控制70注：本手册为管理体系一体化手册，斜字部分只是对汽车产品的要求。0.1 管理手册发布令1 本公司的管理手册根据GB/T 19001:20xx idt ISO9001-20xx质量管理体系 要求、ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-20xx的特别要求以及GB/T24001-2009 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南以及相关的法律、法规及相关方的规定与要求，并结合本公司的产品、过程和服务而编制。2 本手册是描述XX市精工机械有限公司管理体系的行动规范。它是管理3、体系建立、实施、保持和改进以及注册过程中所有部门、岗位的通用文件，并且作为顾客、相关方和第三方机构了解本公司管理体系的手段。3 为了确保按照GB/T 19001:20xx idt ISO9001-20xx质量管理体系 要求、ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-20xx的特别要求以及GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南等要求建立、实施、保持并持续改进我公司的管理体系，各部门负责人必须按照本手册的要求进行工作，并负起本部门内的推行、指导及监督的职责，与管理者代表一起将本公司的管理体4、系提高到一个新的高度。4 本手册在本公司内部使用和发放认证公司的属于受控文件，由于顾客/相关方等需要外发的本手册不属于受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。5 本管理手册经总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。. 总经理： 20xx年03月08日0.2 公司简介1.1中文名称：XX市精工机械有限公司1.2英文名称：1.3经营性质：国内合资有限公司1.41.5 1.6提供的产品和服务：机械产品的制造1.7产品销售及服务地区：（国内）XX、上海等地区（国外）美国、墨西哥、英国、德国等国家地区1.8主要客户： 英特林克、大金机电/电器、不二工机、百得、邦纳1.9公司总人数： 98人5、；工程、工艺技术人员： 10 人；管理人员： 13 人；生产员工： 70 人；其他： 5 人。品质管理部门人数： 11 人高中、中专、大专以上教育程度人员占总人数的比例： 80% 公司总面积： 6600平方米 。1.10公司于2002 年1月通过方圆认证公司的ISO9001：2000质量质量管理体系认证。公司于20xx年11月通过CQC认证公司的ISO14001-2004环境管理体系认证。1.11公司品质管理负责人： 姓名： 职位： 品管部主管1.12公司质量管理体系代表： 姓名： 职位： 品管部主管 1.13公司环境管理体系代表： 姓名： 职位： 品管部主管 1.14公司顾客代表： 姓名： 6、职位： 生产厂长 0.3 公司宗旨H Habituate Challenge 乐于挑战 O Optimize Quality of Products 卓越品质 S Stimulate Customer Intimacy 快捷服务 U Utilize People Potential 以人为本 N Nurture Innovative Culture 激励创新 0.4 公司管理体系方针上下紧密协作，关爱生存环境，争做绿色工厂；全员热情向上，不断追求卓越，提供一流产品和快捷服务，满足并超越社会和客户期望。 总经理/日期： XX20xx年1月1日注译:1.0 管理方针是由总经理正式颁布的与质量和环境7、有关的总的意图与方向，它应GB/T19001：2000、ISO/TS16949:2009和ISO14001:2004标准的管理原则为基础，充分体现XX市精工机械有限公司的发展方向，它是公司经营方针的一部分。1.1 管理方针与公司宗旨相适应。 1.2 本公司员工按管理方针管理目标管理指标和方案来实现管理方针。1.3 管理方针的沟通和理解：总经理按沟通控制程序要求，通过行政部采取培训、刊物、会议的方式培训管理、技术、操作、执行和验证各层次人员，使各层次均能理解及贯彻管理方针。1.4 管理者代表每年至少组织一次管理评审，并由总经理主持管理评审会议，不断地对管理方针进行适宜性评审，必要时应进行修改以适8、应公司内外环境的改变，包括：顾客/相关方、法律法规、标准的变化。2.0 本公司管理方针载入管理手册。3.0 顾客或其他社会公众可通过各种渠道向本公司管理者代表了解本公司管理方针，本公司总经理或管理者代表有责任向公众阐明本公司的管理方针。0.5 质量管理体系管理者代表任命书现任命 先生担任本公司的质量管理体系的管理者代表。其主要职责包括：1 负责企业内部按照质量管理体系要求建立，并实施和保持：a) 协调管理手册、程序文件的编写、修订及审核或批准工作；b) 督促各职能部门在执行质量管理体系中偏离要求的纠正措施的落实；c) 推进、协调、监督及促使质量管理体系的有效实施以及确保运行。2 向最高管理者报9、告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：a) 定期监控体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性，并提出改进措施或方案；b) 有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、有效、适宜。3 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识：a) 确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；b) 有计划地展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识。4 负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：a) 负责公司内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作；b) 负责与认证机构的定期联络，及时了解外部环境的影响。 总经理/日期： XX 20xx年3月8日0.10、6 环境管理体系管理者代表任命书现任命 先生担任本公司的环境管理体系的管理者代表。其主要职责包括：1 负责企业内部按照环境管理体系要求建立，并实施和保持：a) 协调管理手册、程序文件的编写、修订及审核或批准工作；b) 督促各职能部门在执行环境管理体系中偏离要求的纠正措施的落实；c) 推进、协调、监督及促使环境管理体系的有效实施以及确保运行。2 向最高管理者报告环境管理体系的业绩和任何改进的需求：a) 定期监控体系运行情况，及时评审其有效性、适宜性，并提出改进措施或方案；b) 有计划的推进环境管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、有效、适宜。3 确保在整个公司内提高满足相关方要求的意识：a) 确11、保在公司环境管理体系中建立内、外部相关方的调查、评价以及改善体系；b) 有计划地展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升相关方满意的意识。4 负责公司环境管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：a) 负责公司内部环境管理体系审核和第二方评定审核工作；b) 负责与认证机构的定期联络，及时了解外部环境的影响。 总经理/日期： XX20xx年6月1日0.7 顾客代表任命书现任命 先生为本公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1 按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括安全法规、适用功能及装配要求；2 按照顾客要求建立各项产品的质量目标，包括PPM、不良报废等要求；3 确保满12、足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标；4 及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5 确保足够的设计与开发所必须的资源，如测试软件/含设备及有资格的人员。总经理/日期： XX20xx年1月1日0.8 质量代表任命书现任命 XX XX 任本公司的质量管理体系的质量代表。其主要职责包括：1 负责企业内部按照质量管理体系要求把不符合要求的产品或过程通报给负有纠正措施实施职责和权限的管理者。2 对产品出现异常重大问题时有权阻止继续生产，以纠正质量问题。 总经理/日期： XX20xx年1月1日0.9 管理手册和各管理体系条款对照及职能分配表管理手册章节/过程各13、体系条款职能分配本手册页码章节号过程名称质量管理体系环境管理体系0.1管理手册发布令总经理20.2公司简介4.14.1/30.3公司宗旨5.34.2总经理40.4公司管理体系方针5.34.250.5质量管理体系管理者代表任命书60.6环境管理体系管理者代表任命书70.7顾客代表任命书80.8质量代表任命书90.8管理手册和管理体系条款对照表/101.0管理原则/122.0范围与应用1.24.1/133.0引用标准、术语和定义3.03.0/144.0管理体系过程除产品设计外所有条款/17C1合同评审过程7.2市场部31C2先期产品策划过程（法律法规的适用、环境因素识别）7.1/7.34.3.1-14、4.3.2研发部32C3量产过程（环境因素的控制、风险控制、应急准备和响应）制造部41C4交付过程7.5市场部48C5顾客反馈过程7.549S1文件和记录管理过程行政部19S2沟通管理过程市场/行政部25S3资源管理过程4.4.1行政部28S4环境因素识别和评价管理过程34管理手册章节/过程各体系条款职能分配本手册页码章节号过程名称质量管理体系环境管理体系S5法律法规的适用和合规性评价过程1.1a)/5.1a)/7.2.1c)行政部35S6采购管理过程资材部36S7生产计划管理过程.6制造部39S8运行控制管理过程行政部43S9标识和可追溯性管理过程7.5.3制造部44S10顾客财产管理过程市15、场部45S11产品储存和防护管理过程资材部46S12监视和测量装置管理过程7.6品管部50S13顾客/相关方满意度管理过程市场/行政部52S14过程和产品监视和测量管理过程8.1/品管部54S15不合格品/不符合管理过程8.3/品管/行政部57S16数据分析管理过程8.4品管部59M1经营计划过程5.1/5.2/5.44.2/行政部22M2管理体系内部审核（体系、过程、产品审核等）过程品管部55M3管理评审过程5.64.6总经理27M4持续改进过程4.1行政部60附件 1公司管理体系组织机构/63附件 2管理体系过程描述4.14.1/64附件 3COP、MP、SP 过程一览表4.14.1/6516、附件 4公司顾客导向过程模式图/66附件 5顾客导向过程和支持过程、管理过程相互关系矩阵图/67附件 6程序文件清单/68附件 7管理手册修改控制/行政部691.0 管理原则公司以八项管理原则作为管理体系的指导思想和基本原则：1）以顾客为关注焦点；2）领导作用；3）全员参与；4）过程方法；5）管理的系统方法；6）持续改进；7）基于事实的决策方法；8）与供方互利的关系。并在各管理体系中倡导：以过程为中心、顾客/相关方满意为导向的管理思想！2.0 范围与应用1 手册依据根据GB/T19001：20xx质量管理体系 要求、ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用G17、B/T19001-2000的特别要求标准，以及GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南等要求并结合本公司的实际编制而成，包括：a) 组织各管理体系范围的定义； b) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客、相关方和适用法律法规要求的产品，并保证管理体系通过在活动、产品和服务中确定本公司能够控制的，或能够施加影响的重要环境因素的控制；c) 通过管理体系的有效运作，持续改进和预防不符合的过程而达到顾客和相关方满意的体系框架表述。2 质量管理体系范围：1）ISO 9001：20xx位于XX市，XX市精工机械有限公司机械产品的制造。由于本公司产品由顾客18、提供图纸/样品，经公司转化后生产，不涉及产品设计责任，一旦发生产品变更等现象讲按照产品实现的策划要求实施，故对GB/T 19001：2000标准中7.3条款“设计与开发”，的要求进行了删减。此条款的删减并不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。2) ISO/TS 16949:2009位于XX市，XX市精工机械有限公司汽车用冲压件的制造。由于本公司产品由顾客提供图纸/样品，经公司转化后生产，不涉及产品设计责任，故对ISO/TS16949：2009标准中7.3条款中与产品设计有关的要求进行了删减。本公司质量管理体系满足ISO/TS16949：20019、9标准中除上述说明的删减部分以外的所有要求，其删减ISO/TS16949：2009标准7.3条款中与产品设计有关的要求，并不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。3 环境管理体系：位于XX市，XX市精工机械有限公司与机械产品制造相关的环境管理活动。4 本手册适用于公司从事机械制造的过程设计、生产制造的所有人员和场所。3.0 引用标准、术语和定义1 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。但是使用本标准时应探讨下列标准最新版本的可能性。GB/T19000质量管理体系基础和术语先期产品质量策划和控制计划APQP潜在失效模20、式及后果分析FMEA生产件批准程序PPAP测量系统分析MSA统计过程控制SPCVDA6.1、6.3、6.5 Reach法规与RoHs指令2 术语和定义本手册的术语和定义采用ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2009的特别要求以及GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南中的术语和定义。2.1 控制计划 对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。2.2 防错 生产和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。2.3 制造制造或装配以下事项的过程：生产原材料；生产件或服务件；装配；热处理、21、焊接、喷漆、电镀或其它最终服务。 2.4 预见性维护 基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。2.5 预防性维护 为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。2.6 超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用（注：因方法、数量、非计划或延迟交付而导致）。2.7 外部场所 支持现场且没有生产过程发生的场所（如：设计中心、公司总部和配送中心）。2.8 现场 增值制造过程发生的场所。2.9 特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。2.10 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资22、源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。2.11 环境因素 一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。2.12 环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。2.13 环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制订和实施其环境方针，并管理其环境因素。注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。2.14 环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实23、现的总体环境目的。2.15 环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注：在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。2.16 环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标和环境指标提供了一个框架。2.17 环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。2.18 相关方关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。2.19 内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、24、独立的、形成文件的过程。注：在许多情况下，特别是对于小型组织，独立性可通过与所审核活动无责任关系来体现。2.20 不符合未满足要求。注：此术语在GBT19000-20xx中为“不合格（不符合）”。2.21 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否有法人资格，公营或私营。注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。2.22 预防措施 为消除潜在不符合原因所采取的措施。2.23 污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免25、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。2.24 程序为进行某项活动或过程所规定的途径。注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。注2：摘编自GBT19000-20xx中2.25 记录阐明已取得的结果或提供所从事活动的证据的文件。注：摘编自GBT19000-20xx中条改写。4.0 过程4.1 总要求公司根据GB/T19001：20xx质量管理体系 要求、ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2009的26、特别要求标准，以及GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南等要求，采用过程方法建立形成文件的管理体系，加以实施、保持，并持续改进，以确保管理体系的有效性、适宜性和充分性。公司管理体系采用过程方法并做到：a) 识别所需的过程及在公司中的运用；b) 确定过程顺序及相互作用附件2 描述了管理体系过程描述；附件3 描述了COP、MP、SP 过程一览表；附件4 描述了公司顾客导向过程模式图；附件5 描述了顾客导向过程和支持过程、管理过程相互关系矩阵图。A 按过程定义的管理体系过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的27、或外部的）提供产品/服务或环境因素控制等一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的管理体系按类型分为：顾客导向过程、管理过程、支持过程。公司的质量管理体系的外包过程：适用时产品部分工序外发、外委部分材质试验；外委计量检定；部分设备维修/护、适用时的热处理/表面处理、运输、外委培训等，这些外包分别在先期产品质量策划过程、检测设备管理、产品制造、采购管理等过程中加以控制。公司并不免除对符合所有顾客要求的责任。B 顾客导向过程COP通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程，同时在提供给顾客符合要求的产品的过程中，对其产生的环境因素给予控制。公司通过28、识别和管理以下COP，以实现顾客/相关方满意。COP1：合同评审过程COP2：先期产品策划过程（法律法规的适用、环境因素识别）COP3：量产过程（环境因素的控制、应急准备和响应）COP4：交付过程COP5：顾客反馈过程C 支持过程SP提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。SP1：文件和记录管理过程SP2：沟通管理过程SP3：资源管理过程SP4：环境因素识别和评价管理过程SP5：法律法规的适用和合规性评价过程SP6：采购管理过程SP7：生产计划管理过程SP8：运行控制管理过程29、SP9：标识和可追溯性管理过程SP10：顾客财产管理过程SP11：产品储存和防护管理过程SP12：监视和测量装置管理过程SP13：顾客/相关方满意度管理过程SP14：过程和产品监视和测量管理过程SP15：不合格品/不符合管理过程SP16：数据分析管理过程D 管理过程MP用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。MP1：经营计划过程MP2：管理体系内部审核（体系、过程、产品审核 等）过程MP3：管理评审过程MP4：持续改进过程过程c)30、 为了确保这些过程的有效运行和控制，公司定义了所需的准则和方法；d) 确保过程所需的资源和信息的获得；e) 监测并分析这些过程。f）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。本手册在以后的章节中将按过程进行指导性的描述。4.2 公司外包过程的控制公司的质量管理体系的产品实现过程中如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制。对此类外包过程的控制的类型和程度公司将在相关文件中明确该外包过程的类型（如外协、运输、服务等）、程度（如根据潜在的影响，确定该外包过程的重要程度）和分担程度（分担的责任，如赔款、法律事务等）。公司承诺：对外包过程的控制并不免除其满足所有顾客要求和法律法规31、要求的责任。SP 1 文件和记录管理过程1 总则1.1 本条款相对应标准要求：质量管理体系：4.2.1环境管理体系：4.4.41.2 本公司的管理体系文件包括（见图一所示附：公司管理体系文件结构）：a) 经批准的形成文件的管理方针和目标；b) 管理手册；c) 程序文件；d) 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如作业指导书（包括临时文件、管理规定等；e) 标准和公司运行所要求的记录；f）外来文件：国家法律法规、政府文件、管理体系相关国际/国家标准、汽车行业特殊及相关方的要求等：g）顾客/相关方提供的要求，图纸、规范（包括电子文档等）。管理文件的形式可以是硬拷贝，例如：以纸张或书籍32、形式存在；亦可以是软拷贝，例如：以储存在磁盘内文件的形式存在。2 管理手册2.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：4.2.2b) 环境管理体系：4.4.42.2 本公司编制并保持、更新管理手册，管理手册内容主要包括：a) 管理体系的范围；b) 满足管理体系要求的途径和职责；c) 引用管理体系的程序文件；d) 管理体系过程的顺序及其相互关系的描述；e) 质量管理体系删减的细节和正当的理由。附：公司管理体系文件结构 （图一）规定国际/国家管理体系要求ISO/TS16949：2009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件特别要求GB/T24001-2004 idt ISO14001：200433、环境管理体系 要求及使用指南顾客相关体系要求顾客特殊要求第一层次确定途径及职责（包括顾客需求保证）管理手册第二层次确定谁、做什么、何时做程序文件顾客支持参考手册如：产品品质先期品质策划；控制计划、工具和技术。第三层次回答怎样做作业指导书管理规定第四层次信息的即时记录 （如表格、标签等）记录3 文件和记录控制程序3.1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：4.4.5/4.5.43.2 输入信息：a) 管理手册、程序文件、作业指导书（包括临时文件）、记录等文件；b) 外来文件；c) 顾客/相关方要求。3.2 输出信息：a) 受控文件清单及更新；b) 文件受控信息。3.3 34、过程描述：本过程规定了对管理文件、记录的控制要求。3.4 过程定义：a) 管理手册：属第一层文件，将各管理体系整合，并且涵盖所有管理体系的要求，说明做了哪些工作来确保各体系符合顾客/相关方及法律法规和其他的要求。b) 程序文件：属第二层文件，详述如何进行及完成管理手册内所表达的方针、目标及管理方案。c) 作业指导书：属第三层文件，为支持各项管理要求在执行阶段时重要的依据或指导文件。d) 表单、记录：属第四层文件，为验证管理体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记载。e) 外来文件：国家法律法规、政府文件、管理体系相关国际/国家标准、汽车行业特殊及相关方的要求等。f) 顾客/相关方提供的要求，图35、纸、规范（包括电子文档等）。3.5 过程所有者：行政部负责管理体系文件控制程序、记录控制程序的编制以及负责管理文件和记录的归口管理。3.6 过程审批者：a) 管理手册分别有管理者代表召集相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准；b) 程序文件有各部门负责编写，管理者代表审核，总经理批准；c) 作业指导书有各部门负责编写，各部门经理审核，管理者代表批准；d) 表格有各部门负责编制，各部门主管审核，部门经理批准；e) 外来文件/相关方要求有行政部负责传送相关部门，经识别后有行政部控制分发。f) 顾客提供的要求（包括工程规范），分别有研发部根据其适用范围，在规定的时间内给予评审、发放。3.7 过程相36、关职责：a) 行政部负责日常管理文件的标识、登录和分发、回收、更新、销毁等。b) 研发部负责外来文件中技术性信息的管理；c) 各部门负责本部门使用文件、各项管理记录的管理。3.8 过程绩效指标：文件和记录查核不符合率(含稽核不符合)3.9 相关文件：文件控制程序记录控制程序S1 文件和记录管理乌龟图MP 1 经营计划过程1 管理承诺1.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.1/b) 环境管理体系：4.21.2 公司总经理向顾客/相关方承诺：a) 通过向公司各相关层及时传达有关品质、环境、法律法规及行业管理规范要求，传达满足顾客、相关方和法规要求的重要性；b) 通过制订符合公司运行模37、式的管理方针，为公司的运行确定宗旨和方向；c) 通过管理评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，以持续改进的管理机制，提升公司的经营和环境绩效；d) 在管理层中指定管理体系管理者代表、顾客代表和质量代表，以确保管理体系的建立、实施和保持。并确保目标e) 负责对管理体系进行策划，识别评审产品实现必须的过程和影响产品实现过程效率、环境因素控制的支持过程，确保它们的有效性和效率和绩效，以满足管理目标、指标和管理方案。2 以顾客为关注焦点，以相关法律法规要求为重点2.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.2b) 环境管理体系：4.3.12.2 公司总经理应确保：a) 以实现顾客和相关方38、满意为目标，确保顾客和相关方的要求和期望得到确定并予以满足；b) 识别顾客/相关方明确的或隐含的需求和期望，包括公司与产品、环境等有关的责任、义务及法律、法律方面的需求，确保将这些要求转化为公司的明确的要求，并通过管理体系的有效运行得以实现。3 经营计划3.1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.3/5.4b) 环境管理体系：4.2/4.3.33.2 输入信息：a) 顾客/相关方的期望和满意度（包括变更要求）；b) 最高管理者的期望、发展战略、产品特点；c) 公司经营战略和经营理念、法律法规和其他和管理体系要求；d) 公司的经营状况和资源状况以及外部经营环境；e) 竞争对手分析；f)39、 管理评审输出；g) 以往绩效表现等。3.3 输出信息：a) 公司管理方针、目标、指标和管理方案及实施情况；b) 公司长期/短期经营计划及更新。3.4 过程描述：本过程明确公司经营计划确立以及公司方针、目标、指标和管理方案的建立和实施的管理。3.5 过程所有者：a) 公司总经理负责确立、批准公司经营计划、管理方针、目标/指标、管理方案。b) 管理者代表负责编制经营计划控制程序。3.6 过程相关职责：a) 监事、管理者代表和厂长负责协助制订公司经营计划，以及目标指标、管理方案等，同时对确定目标指标、管理方案实施监控，定期向总经理报告。b) 财务部负责经营计划的汇总编制。c) 各部门负责参与目标指40、标、管理方案草案及经营计划的制订，各过程业绩目标指标的落实、统计、分析；d) 行政部负责公司总目标指标的落实和监督、统计、分析，并报告总经理。3.7 过程绩效指标：公司经营计划达成率3.8 相关文件：中长期经营计划管理目标、指标和管理方案一览表M1 经营计划管理乌龟图4 公司组织机构和职责和权限1 相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.5b) 环境管理体系：4.4.12 输入信息：a) 公司经营模式、管理体系的要求及变更；b) 公司业务流程；c) 公司经营计划；d) 公司人力资源状况。3 输出信息：a) 公司组织机构图；b) 公司各过程职能分配表；c) 岗位描述；d) 管理者代表、质量代表和41、顾客代表任命书4 过程描述：本过程确定了公司组织机构和各部门在管理体系中职责和权限以及管理规定。5 过程所有者：总经理负责确定组织机构和各部门职责的权限，负责任命相关体系的管理者代表、质量代表和顾客代表。6 过程相关职责：a) 行政部负责发布经总经理批准的组织机构，公司主管级以上职责和权限和岗位描述。b) 各部门负责编制主管级以下（不包括主管）各工序职责和权限，并由行政部审核，报总经理批准后发布。7 过程绩效指标：（无）8 相关文件：公司组织机构图职能分配表岗位描述书管理者代表任命书顾客代表任命书质量代表任命书SP 2 沟通管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体42、系：4.4.32 输入信息：a) 法律法规、顾客/相关方、管理体系要求；b) 内外部反馈信息、过程反馈及沟通信息方式。3 输出信息：a) 信息处理反馈、结果；b) 会议、电话、传真、公告栏、邮件、内外部发文稿。4 过程描述：a) 本过程定义了在不同层次和职能间内外部信息（包括重要环境因素）的收集、传递、处理的管理要求，规定了适宜的沟通方式。以达到相互了解，实现全员参与的目的。b) 沟通管理的范围包括：顾客/相关方报怨，包括顾客/相关方规定的语言和方式沟通必要的信息（数据）；采购信息（包括产品、程序、过程和设备的批准要求；人员资格的要求；管理体系的要求）；产品、过程、服务中品质、环境因素等相关信43、息内外沟通。5 过程所有者：管理者代表负责各管理体系重要信息的处理； 行政部负责编制沟通控制程序，和相关方就环境影响有关内外部信息的沟通、处理；市场部负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递及产品、过程品质有关信息的收集和传递。6 过程相关职责：a) 品管部负责质量管理体系相关的内外部沟通管理；b) 研发部负责关于过程开发所需要的信息的沟通管理；c) 资材部负责关于物料供应商相关事宜的沟通管理；d) 制造部负责各个工序之间的沟通管理。7 过程绩效指标：(无)8 相关文件：S2 沟通管理过程乌龟图MP 4 管理评审过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.6/.1b) 环境管理体系：4.644、2 输入信息：a) 管理方针及目标指标和管理方案完成情况分析报告；b) 审核结论及合规性评价的结果；c) 供方业绩分析报告；d) 产品制造过程、交付业绩分析报告；e) 公司的环境绩效；f) 顾客/相关方满意程度评价报告，以及交流（抱怨）等；g) 管理体系纠正预防措施实施效果分析报告；h) 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；i) 可能影响管理体系的变更（若有）；j) 改进的机会和变更的需要；k) 不良品质成本定期报告和评价；l) 实际的和潜在的售后失效及其对品质、安全、环境的影响分析；m) 过程设计开发阶段的测量加以规定、分析的结果。3 输出信息：a) 管理体系及其过程的有效性改进措施；b)45、 与顾客/相关方要求有关的过程、产品、服务的改进；c) 资源需求。4 过程描述：a) 本过程阐述了公司按策划的时间间隔对管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评审的管理要求，考虑所有者、顾客、社会、员工及相关方满意程度。b) 评审包括评价公司管理体系改进的机会和变更的需要，包括对管理方针和目标、管理方案以及管理体系的绩效趋势，顾客/相关方对提供产品、环境绩效的评审。C) 公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。5 过程所有者：公司总经理负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审管理体系，并为改进项目的实施提供资源和支持。6 过程相关职责：a) 管理46、者代表负责管理评审的前期准备策划；b) 行政部负责编制管理评审控制程序，同时对管理评审记录、包括报告及决议给予整理、发放和归档；c) 相关部门负责相关输入资料的提交及输出措施的落实。7 过程绩效指标：改进项目有效性8 相关文件： M4 管理评审过程乌龟图 SP 3 资源管理过程1 资源提供公司最高管理者为满足以下要求提供所需资源：a) 实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客、员工及相关方的要求，增强顾客、员工及相关方的满意程度；c) 对从事影响产品要求符合性的人员应该是能够胜任的；d）所提供的资源包括人力资源、物力资源、时间、工作环境、技术和财力资源等。2 人力资源管理2.147、 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：4.4.22.2 输入信息：a) 经营计划；b) 具有资格的设计人员、技术人员、操作工和重要环境因素管理岗位的需求；c) 岗位描述；d) 绩效考核情况；e) 员工激励方案；f) 员工培训需求。2.3 输出信息： a) 年度人力资源需求计划；b) 满足需求的、适宜的被激励的人员；c) 员工招聘及员工劳动合同建立、变更和解除；d) 员工激励实施；e) 上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案；f) 公司岗位技能标准及员工技能评定结果。2.4 过程描述：本过程规定了:a) 管理体系的员工能力需求确定、员工聘用、岗位评价、员工激励与授权等的管48、理要求。b) 培训计划的建立、实施、管理和培训有效性评估，确保工程人员熟练掌握适用的工具和技术达到过程设计要求的能力，以及新进人员、在岗、转岗、劳务工、合同工，将不合格品/不符合项的要求给顾客/相关方带来的后果告知对品质、重要环境因素有影响的工作人员；使公司各层次中影响品质、重要环境因素的所有员工具备必要的能力，认识到所从事过程、活动、服务的相关性和重要性及如何为实现管理目标做贡献。2.5 过程所有者：行政部负责编制培训控制程序、员工激励控制程序，以及人力资源的管理。2.6 过程相关职责：相关部门负责本岗位/人员需求的提出、岗位技能要求、人员的日常管理、培训的需求。2.7 过程绩效指标：a) 49、员工满意覆盖率b) 岗位能力评价c) 员工培训达标率d) 人员流动率（试用期除外）e）5S考核合格率2.8 相关文件：培训控制程序员工激励控制程序S3（1）人力资源管理过程乌龟图3 设施/环境管理3.1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：6.3/6.4/7.5.1.4/7.5.1.5b) 环境管理体系：4.4.13.2 输入信息：a) 公司经营计划；b) 法律法规要求、管理体系要求；c) 设施/设备和工作环境的确定、提供和维护要求；d) 应急情况：供应中断/劳动力短缺/关键设备故障/售后退货等、安全生产；e) 生产节拍/搬运/转移/人力疲劳等要求；f) 基础设施技术状态/维护数据；g)50、 5S 管理要求；h）工作环境的防护。3.3 输出信息：a) 承包方管理；b) 应急计划；c) 基础设施更新计划；d) 现有作业流程的有效性评价；e) 基础设施维护保养计划，基础设施的报废/处置；f) 冲压车间噪声和安全的防护。3.4 过程描述：本过程描述了为达到产品符合、改进管理体系和环境绩效所需的设施及提供和维护以及工作环境的管理要求，包括：a) 建筑物、工作场所及相关的设施；b) 过程设备设施，包括：生产设备、工作环境保障设施、安全保护设施、硬件和软件等生产性装置和设施；c) 由项目小组来制订工厂、设施和设备计划。使工厂的布局最大限度的减少转移和搬运，便于材料的同步流动以及最大限度的使场51、地空间得到利用，以达到持续改进和不断提高制造过程能力制订并实施对现有操作的有效性评价和监视的方法，并关注精益制造原则，尽量减少或消除无附加价值的过程和活动。3.5 过程所有者：a) 制造部负责编制设施管理控制程序、工作环境管理控制程序、应急计划等，并组织对建筑物、生产设施、工作场所及相关设施的策划和配置方案制订并对设施维修承包方的选定实施监督。b) 制造部负责生产基础设施的日常维护和保养。3.6 过程审批者：a) 总经理对基础/工作环境设施配置的策划工作给予批准；b) 制造部对基础/工作环境设施配置的策划工作给予确认。3.7 过程相关职责：a) 资材部和厂长参与各基础/工作环境设施配置的策划工52、作；b) 行政部负责公司的5S及安全管理。3.8 过程绩效指标：a) 设备故障率b) 安全事故率c) 5S考核合格率3.9 相关文件：设施管理控制程序工作环境管理控制程序应急计划S3（2）设施/环境管理过程乌龟图S3（3）应急计划管理过程乌龟图COP 1 合同评审过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.2b) 环境管理体系：4.3.12 输入信息：a) 顾客产品信息；b) 产品相关法规、标准；c) 以往的数据资料。3 输出信息：a) 顾客特殊特性要求及更改；b) 产品信息及更改；c) 评审结果。4 过程描述：本过程明确了产品信息收集分析及商务洽谈要求，并反馈、评定纠正/预防措施给53、产品/过程包括目前正在生产/交付过程中的信息。5 过程所有者：市场部相关人员负责编制合同评审控制程序，及产品信息的收集、分析及商务洽谈。6 过程审批者：a) 市场部经理负责商务洽谈和相关信息的确认；b) 总经理对商务洽谈及相关信息给予批准。7 过程相关职责：研发部、品管部、资材部、制造部等参与产品相关信息的评审分析。8 过程绩效指标：业务增长率9 相关文件：产品先期策划控制程序C1 合同评审过程乌龟图COP 2 先期产品策划过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.1/b) 环境管理体系：4.3.12 输入信息：a) 顾客提供图样/样品（包括电子文档）；b) 适用和产品的法律、法规54、要求以及顾客要求；c) 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；d) 现有过程资源信息；e) 新设备、模具、检具和检测设备计划（需要时）；f) 特殊特性；g) 工程/材料规范（产品的功能及性能要求）；h) 员工素质；i) 环境因素识别和评价；j) 以往类似产品的开发经验和所需要的其他要求； k) 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应。3 输出信息： a) 产品和过程特殊特性清单； b) 过程流程图； c) 场地布置图； d) PFMEA（适用时）； e) 控制计划（适用时）； f) 测量系统分析（适用时）； g) 样品； h) 作业指导书； i) 批准接收55、准则PPAP（适用时）； j) 提供适当信息给采购、生产及服务； k) 有关品质、可靠性、可维护性及可测量性的数据；l) 适当时，防错活动的结果；m) 重要环境因素控制；n) 所有的更改。4 过程描述：本过程规定了公司汽车产品过程设计开发、评审、验证、确认和其发生的更改，模具和检具的设计，重要环境因素等先期产品策划的管理要求（非汽车产品适当时适用）。5 过程所有者：a) 研发部负责编制先期产品策划过程控制程序，并主导过程设计与开发包括工艺分析、设计、评审、验证、确认和其发生的更改，检具/工装设计、样品制作等先期产品策划的实施和管理。b) 行政部负责识别、评价产品、过程、服务中重要环境因素。6 56、过程审批者：a) 总经理负责建立项目小组，相关部门对先期产品策划项目给予评审；b) 总经理对先期产品策划项目给予批准。7 过程相关职责：a) 品管部负责样件检测和试生产时的过程监控；b) 市场部负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；c) 行政部负责给予项目小组适当的培训。8 过程绩效指标：a) 策划期限达成率b) 环境因素识别评价符合率c) 工程技术差错率9 相关文件：生产零件批准指导书 PPAP环境因素识别和评价控制程序法律法规和其他要求适用及合规性评价控制程序C2 先期产品策划过程乌龟图SP 4 环境因素的识别和评价过程 1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：4.57、3.12 输入信息：a) 管理体系的要求；b) 法律法规及其他相关方要求；c) 公司经营范围和界定区域；d) 公司产品、过程和服务；e) 评价准则。3 输出信息：a) 环境因素；b) 重要环境因素；c) 更新。4 过程描述：本过程阐述了环境因素的识别，和重要环境因素评定的准则。5 过程所有者：行政部负责编制环境因素识别和评价控制程序。主持环境因素的识别、评价，并报总经理批准。6 过程相关职责：各部门负责环境因素的识别，上报行政部，并参与重要环境因素的评价。7 过程绩效指标：环境因素识别评价符合率8 相关文件：S4 环境因素的识别和评价过程乌龟图SP 5 法律法规的适用和合规性评价过程 1 本过58、程相对应标准要求：a) 质量管理体系：5.1b) 环境管理体系：4.3.2/4.5.22 输入信息：a) 法律法规及其他相关方和管理体系的要求；b) 公司经营范围和界定区域；c) 公司产品、过程和服务；d) 评价准则；e) 合规性要求。3 输出信息：a) 适用环境法律法规及其他要求一览表b) 更新；c) 合规性评价。4 过程描述：本过程规定了公司过程、产品和服务中所适用法律法规和其他要求的识别、获取和更新以及合规性评价。5 过程所有者：行政部负责编制法律法规和其他要求适用及合规性评价控制程序。并将公司获取和适用所需法律法规和其他要求给予适时更新，和进行合规性评价，并报总经理批准。6 过程相关职59、责：各部门负责本部门法律法规和其他要求的获取、适用和更新，上报行政部，并参与法律法规和其他要求获取和适用性、合规性评价。7 过程绩效指标：a) 法律法规和其他要求更新及时率b) 合规性符合率8 相关文件：S5法律法规和其他要求适用及合规性评价过程乌龟图SP 6 采购管理过程1 供方管理1.1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.4.1b) 环境管理体系：1.2 输入信息：a) 供方信息；b) 供方交付业绩；c) 选择、评价和重新评价准则；d) 法律法规和其他要求；e) 顾客指定的供货源。1.3 输出信息： a) 经批准的合格供方名录；b) 评价和重新评价报告；c) 环境因素识别、评价60、。1.4 过程描述：本过程定义了对采购过程的管理要求，以及对相关方考虑的施加影响，包括： a) 供方选择和评价； b) 符合适用的法规要求； c) 供方管理体系开发。1.5 过程所有者：a) 资材部应编制供方管理控制程序，负责原材料、易耗品、包装物、产品外包等环境因素识别、评价等采购过程的归口管理，并负责其部门相应供方的选择、评价和重新评价； b) 制造部负责设备检修、制造部件外协、生产设施配件等供方选择、评价和重新评价以及相应环境因素识别、评价；c) 行政部负责外委培训等供方的选择、评价和重新评价的管理以及相应环境因素识别和评价；d) 品管部负责检定机构的选择、评价和重新评价的管理以及环境因61、素识别、评价等。1.6 过程审批者： a) 资材部经理负责合格物料供应商的选择、评价和重新评价，对初评的合格供应商给予审核；b) 制造部经理负责设备维修、治具制造商的选择、评价和重新评价，对初评的合格供应商给予审核；c) 研发部经理负责部分产品工序外发生产商的选择、评价和重新评价，对初评的合格供应商给予审核；d) 行政部经理负责委外培训机构的选择、评价和重新评价，对初评的委外培训机构给予审核；e) 总经理核准供应商的资格。1.7 过程相关职责：a) 品管部负责检定机构等供方的选择、评价和重新评价以及相应环境因素识别、评价；b) 制造部负责供应商的交期评价和重新评价；c) 资材部负责物料样品试验62、，制造部、品管部审核试验结果；d) 资材部负责各供方产品性价比的考核，并参与相应供方的选择、评价和重新评价；e) 财务部负责各供方产品价格谈判及其监控；f) 相关部门负责参与供方的选择、评定和再评价。1.8 过程绩效指标：供应商评价1.9 相关文件： S6(1) 供方管理过程乌龟图2 采购管理2.1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：2.2 输入信息：a) 采购信息及供应商基本信息； b) 法律法规要求； c) 生产计划； d) 新产品开发计划； e) 原辅材料消耗定额。2.3 输出信息：a) 采购物资清单；b) 符合法规、采购规范要求的合格物资。2.4 过程描述：63、本过程确定了以经济的采购成本按时提供满足公司质量要求的物料及外协、外包加工服务。2.5 过程所有者：资材部应编制采购管理控制程序，并对本公司所有关键物料、重要物料及普通物料的采购管理。 2.6 过程审批者： a) 相关部门负责采购申请的审核；b) 总经理负责所有采购报价、请购、采购订单的批准2.7 过程相关职责：a) 财务部负责物料单价的洽谈审核；b) 品管部负责对原材料、外协加工品进行入厂品质检验选择以及负责外委计量检定机构的选择和送检；c) 各相关部门除上所列的其它物料请购由各相关部门申请。2.8 过程绩效指标：a) 采购物料准时到货率b) 采购物料合格率2.9 相关文件：供方管理控制程序64、 S6(2) 采购管理过程乌龟图3 采购产品的验证3.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：3.2 过程描述：3.2.1 原材料、劳保用品、外协加工由品管部按照过程及产品检验控制程序进行；3.2.2 设备零配件、办公用品由相关部门验证；3.2.3 其它物料可免检，在使用过程中出现质量问题时,实行追溯处理；3.2.4 不合格物料参照不合格/不符合控制程序执行。3.2.5 采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品品质过程：a）收集与供方有关的统计数据并加以评价；b）接收检验和/或试验，例如基于性能的抽样；c）结合已交付的可接受的产品品质记录，由第二方或第三方机构对65、供方现场进行评估或审核；d）对于无法检测的项目，要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告；适用时由指定的实验室进行评价；e）顾客同意的其它方法。3.2.6 供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视：a）已交付产品的品质；b）顾客中断，包括市场退货；c）交付时间表现，包括发生的超额运费；d）有关品质或交付问题异常情况的顾客通知。3.3 过程绩效指标：采购物料合格率3.4 相关文件： 过程及产品检验控制程序SP 7 生产计划管理过程1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.5.1.6b) 环境管理体系：4.4.62 输入信息：a) 订单信息及更改；b) 顾客特殊特性要求66、及更改；c) 评审结果。3 输出信息： a) 生产计划；b) 材料计划；c) 生产进度及效率。4 过程描述： 本过程定义了对生产计划的制定、更改、实施（包括外发）的管理要求。生产计划必须满足顾客要求，如由信息系统支持的准时生产，该信息系统允许在过程的关键阶段使用生产信息，并且是订单驱动的。5 过程所有者：制造部负责编制生产计划运作程序，并对生产计划制定、更改和组织实施、完成情况给予监督。6 过程审批者：制造部主管负责对生产计划的批准。7 过程相关职责：a) 市场部负责销售计划、定单信息/变更信息的传递；b) 研发部负责执行生产资料及生产工具的前期准备工作；c) 制造部负责生产计划的执行和控制；67、d) 资材部负责提供满足生产计划原料、辅料等供应商的确定。8 过程绩效指标：生产计划完成/执行率9 相关文件：合同评审控制程序量产控制程序S7 生产计划管理过程乌龟图COP 3 量产过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.5.1b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息： a) 生产作业计划； b) 产品特性信息；c) 控制计划；d) PFMEA； e) 作业指导书； f) 人员/设备/检具/工装/监视装置；g) 品质信息反馈；h) 环境因素。3 输出信息： a) 准时按量生产的合格产品；b) 产品和过程记录；c) 环境因素控制。4 过程描述：4.1 本过程规定了产品68、制造过程的控制要求，包括： a) 过程和运行活动和监视的作业标准和作业指导文件提供； b) 控制计划的制订和实施； c) 设备、模具、检具、工装的预防性/预见性维护； d) 生产作业准备及验证； e) 产品和过程特性的监视和测量； f) 员工培训； g) 因能源供应中断、物料中断、劳动力短缺、关键设备故障、市场退货等紧急情况的应急计划制订和实施； h) 对生产和服务提供过程的确认； i) 对关键过程的控制； j) 对生产过程中产品一致性进行管理；k) 环境因素的识别、评价和控制。4.2 对制造过程进行监测，定期评价过程能力，当过程不稳定或能力不够时，采取相应的反应计划；4.3 对生产现场实施可69、视化管理，确保工作环境安全有序；4.4 用适宜的方法识别产品及其监视和测量状态，并实现可追溯性；4.5 对产品进行防护。5 过程所有者： 制造部负责编制量产控制程序，对产品制造过程的归口管理。负责作业指导书的编制，设备、检具、工装/治具等的现场维护，作业准备验证、生产计划实施、产品标识和可追溯性、产品防护及生产现场环境以及环境因素的控制的管理。6 过程审批者：管理者代表负责控制计划、PFMEA、作业标准、指导书的批准。7 过程相关职责：a) 研发部负责控制计划、PFMEA、作业标准的编制和提供以及相关的生产过程指导信息，并负责生产和服务提供过程的确认。并为生产过程提供与产品特性有关的工艺信息，70、监视和控制影响产品质量的生产因素；负责新物料的试用、返工流程的确认、生产异常的跟进；对生产、品质的要求提供技术支持以及生产工艺进行技术的更新；b) 品管部负责产品和过程特性进行监测和测量管理，和产品及其监视和测量状态管理；c) 制造部负责生产计划的编制，负责生产设备的维修、保养和定期维护，并按照生产、工艺提出的要求进行设备物料的更新及技术的更新；d) 资材部原辅材料、外购件的供应、以及外发加工的安排；e) 行政部负责及时向制造过程提供相关文件，并对相关文件进行管理；f) 人力资源部负责对生产过程中有关人员的安全知识培训、岗前培训及生产废料的管理与处理。8 过程绩效指标：a) 质量合格率b) 抽71、查合格率c) 过程能力9 相关文件： 生产计划运作程序标识和可追溯性控制程序产品储存和防护控制程序设施管理控制程序工作环境管理控制程序C3 量产过程乌龟图SP 8 运行控制管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：b) 环境管理体系：4.4.62 输入信息：a) 法律法规及其他要求；b) 运行控制的要求；c) 环境因素调查表、评价表。3 输出信息：a) 运行控制信息；b) 运行控制绩效。4 过程描述：使所有与重要环境因素有关的需要采取措施的运行与活动得到有效控制，以防止环境污染的发生。5 过程所有者： a) 总经理应确保运行控制中对重要环境因素所需的人、财、物等资源；b) 行政部负72、责编制环境因素控制程序、对相关方施加环境影响管理办法等作业指导书，并对环境因素等污染物的监测与管理及对相关方施加影响。c) 制造部及各车间负责对生产运行过程中所产生的重要环境影响进行管理，d) 研发部在编制工艺文件时，对原材料的使用选择中，在不影响产品要求的同时应考虑该材料的环保性，以及工序操作对环境因素的控制； e) 资材部负责对原材料、物资供应方的环境评估的管理，并对其施加影响保持沟通；f) 市场部应及时向顾客通报所选产品中材料的构成，以及对其使用过后废弃物的处置，并对其施加影响保持沟通；g) 相关部门根据运行控制的要求，在相应的作业指导书中阐述环境因素要求。6 过程审批者：管理者代表对运73、行控制的作业指导书给予审批。7 过程相关职责：相关部门按相关程序或作业指导书的规定做好本部门负责的环境运行控制活动。8 过程绩效指标：环境因素控制率(运行控制绩效环境因素的识别和评价过程)9 相关文件S8 运行控制过程乌龟图SP 9 标识和可追溯性管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.5.3b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息：a) 法律法规及其他和顾客要求；b) 公司内部的物料、外购外协件、在制品、半成品、成品等。3 输出信息：a) 明确的产品标识（物料卡、标签、流程卡和区域等）b) 明确的产品检验状态标识（流程卡、随行的检验记录、合格证和区域等）4 过74、程描述：本过程防止不同类别或状态产品的误用，和防止交付不合格产品，以及对环境因素的控制，并实现必要的可追溯性。5 过程所有者： a) 制造部负责编制标识和可追溯性控制程序，并对车间内部物料、在制品、半成品、成品的名称、数量等标识，以及不良品的标识。b) 品管部负责针对车间、货仓的物料、半成品、成品的检验状态进行有效标识，并稽核各部门对于物料、产品的状态标识情况，控制不良品被误用的情况发生；c) 资材部负责来料物料、外包产品、出货成品的标识，并归类放置于规定区域。6 过程绩效指标：（无）7 相关文件不合格/不符合控制程序 S9 标识和可追溯性管理过程乌龟图SP 10 顾客财产管理过程1 本过程相75、对应标准要求：a) 质量管理体系：7.5.4b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息： a) 顾客提供的实物：原材料、检具/工装技术、设备、包装物/监测装置资料； b) 顾客提供的文档：硬拷贝，以纸张或书籍形式存在；软拷贝，以储存在磁盘内文件的形式存在。3 输出信息： a) 顾客财产的状态记录；b) 外来文件清单。4 过程描述： 本过程定义了顾客财产的识别、验证、保护和维护的活动管理要求。包括： a) 识别； b) 验证； c) 贮存保护； d) 检查与维护； e) 丢失/损坏/不适用时的报告； f) 顾客检具/工装的永久性标识。5 过程所有者：a) 市场部编制顾客财产控制程序，76、并负责顾客电子邮件、顾客定单以及其要求。b) 研发部负责顾客财产（硬拷贝、软拷贝）接收登记、控制与顾客沟通，并以外来文件的要求监管理，适当时签定保密协议。6 过程相关职责：a) 各使用部门负责检具/工装、治具等使用时的维护与记录；b) 制造部负责顾客设施的维护和管理；c) 资材部负责顾客提供物料的储存和管理；d) 制造部负责顾客财产在产品制造过程中所产生的维护、保养等管理。7 过程绩效指标： 顾客财产遗失率8 相关文件：S10 顾客财产管理过程乌龟图SP 11 产品储存和防护管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.5.5b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息：77、 a) 法律法规要求； b) 物料需求计划；c) 生产作业计划； d) 生产原辅材料清单；e) 顾客提供的物料清单；f) MSDS g) 库存信息； h) 供方信息； i) 产品贮存及包装要求。3 输出信息： a) 库存物资、产品台帐； b) 库存物资、产品标识卡； c) 库存物资记录； d) 物资领料单； e) 产品工序记录。4 过程描述：本过程定义了进货物料、生产过程物料、生产过程产品、最终产品在生产、安装和服务全过程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变质情况。使用库存管理，以优化库存周转期，如“先进先出（FIF78、O）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。5 过程所有者：资材部负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及最终产品的物流管理。6 过程相关职责：制造部负责产线上使用的物料的防护和储存。7 过程绩效指标：a) 生产发料出错率b) 成品出库差错率8 相关文件：标识和可追溯性控制程序应急计划S11 产品储存和防护管理过程COP 4 交付过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：/7.5.1/7.5.5b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息： a) 顾客订单； b) 销售、生产作业计划； c) 承运供方信息；d) 送货信息；e) 发票信息；f) 付款周79、期/方式；g) 环境因素识别h) 法律法规。3 输出信息： a) 承运供方发运安排； b) 产品交付确认（顾客签字的收货清单）； c) 交付业绩统计表（含超额运费）；d) 对制造过程的反馈；e) 环境因素控制；f) 及时正确收到货款。4 过程描述：本过程定义了对最终产品交付过程的出货安排、装运（FIFO）、交付业绩统计、分析、改进等管理要求以及交付后帐款追收行为，包括交付数量核查、内外部沟通、帐款等活动和相关的环境管理要求。5 过程所有者：a) 市场部负责制订交付过程控制程序，和交付计划的制订和实施，以及对产品交付业绩的统计分析和顾客满意调查。b) 财务部负责应收款帐目的建立、核查、追踪、报告80、的管理。6 过程审批者：总经理负责发票的审核。7 过程相关职责：a) 品管部负责交付品在出货前的检查；b) 资材部负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理。8 过程绩效指标：a) 交付准时率b) 超额运费c) 应收款完成率9 相关文件：C4 交付管理过程乌龟图COP 5 顾客反馈过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：/b) 环境管理体系：4.4.6/4.4.72 输入信息： a) 交付产品的品质、环境等信息； b) 顾客拜访； c) 顾客投诉、咨询和反馈。3 输出信息： a) 产品、过程、服务及相关的质量、环境等改进信息； b) 顾客信息回复； c) 顾客满意。4 过程描述：本过程81、定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。5 过程所有者：市场部负责编制客户投诉与退货处理程序，并建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接受流程，负责及时组织顾客反馈信息的处理，负责及时传递至相关部门。6 过程审批者：a) 市场部负责顾客信息处理的确认、批准； b) 总经理负责顾客重要信息处理的批准。7 过程相关职责： a) 品管部负责顾客反馈信息的处理措施的制订及措施的验证；b) 研发部参与顾客反馈信息处理措施的制订；c) 制造部负责信息处理措施的实施。8 过程绩效指标：a) 客户投诉率b) 客户退货率9 相关文件： 沟通管理控制程序C5 顾客反馈过程乌龟图SP 12 监视和测量装置管理82、1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：7.6b) 环境管理体系：4.5.12 输入信息： a) 计量法规； b) 国家或行业标准； c) 监视和测量装置需求和确定； d) 产品和过程以及相关方的要求。3 输出信息： a) 适宜的监视和测量装置； b) 监视和测量装置分类表； c) 监视和测量装置检定/校准计划； d) 监视和测量装置的维护计划、更新计划； e) 测量系统分析（MSA）计划和报告； f) 监视和测量装置失效评价结果； g) 监视和测量装置检定记录。过程描述：4 本过程定义了对公司产品、活动和服务监视和测量装置、专用检具检定/校准、运行检查、失效评价、测量系统分析（MSA）83、外委计量的管理要求。5 内部实验室本公司提供被要求检验、试验和校正的能力必须有明确定的范围，并符合以下技术要求：a) 实验室作业流程的充分性；b) 实验室人员的资格认定；c) 依流程进行产品实验；d) 依相关的国际标准如：ASTM、EN等，正确执行实验；e) 有关实验记录的审查。6 外部实验室 6.1 为本公司提供检验、试验或校准服务的外部/商业独立实验室必须有确定的范围，包括有能力进行的检验、试验或校准服务,其必须：a) 有证据证明外部实验室可以被顾客接受；b) 实验室必须通过ISO/IEC17025或等同的国家标准的认可。6.2 这些证据可以由顾客评定，如顾客批准的第二方评定证明实验室满84、足ISO/IEC17025或相应国家标准的意图。6.3 当给定的设备、校准服务无法在有资格的实验室进行时，可以由原始设备制造者实施，这种情况，公司应该确保满足要求ISO/TS16949:2002技术规范.1条款。7 过程所有者：品管部负责编制监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置控制的管理，负责建立并实施计量管理体系。8 过程审批者：总经理负责监视和测量装置添置、检定、维护等要求的批准。9 过程相关职责：各职能部门负责协助品管部完成对本部门的监视和测量装置的管理。10 过程绩效指标：监视和测量装置校准计划完成率11 相关文件：S12 监视和测量装置管理过程乌龟图SP 13 顾客/相关方满意度85、测量1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.2.1b) 环境管理体系：4.5.12 输入信息：a) 顾客/相关方信息；b) 竞争对手信息；c) 交付产品的绩效指标；d) 制造过程、环境绩效；e) 产品市场份额的变化趋势。3 输出信息： a) 与竞争对手的差距和优势；b) 需要改进的方向及优势所在；c) 顾客/相关方满意程度评价。 4 过程描述：4.1 本过程描述了顾客/相关方满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客/相关方满意度必须通过对产品实现过程业绩、环境的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据：a) 已交付零件的品质绩效；b) 对顾客造成的中断干扰，包括退86、货；c) 按计划的交付业绩（包括发生的超额运费）；d) 与品质和交付问题有关的顾客通知；e）相关方对环境的要求；4.2 必须监视制造过程和环境绩效，以证明符合顾客对产品品质和过程效率以及环境管理的要求。5 过程所有者：市场部负责编制顾客/相关方满意程度测量控制程序，并与行政部分别对顾客/相关方满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。6 过程审批者：总经理负责顾客/相关方满意度测量策划、实施、分析结果的审批。7 过程相关职责：a) 品管部负责产品品质信息、过程监视信息的提供；b) 各相关部门负责利用顾客/相关方满意度信息改进产品、过程和服务。8 过程绩效指标：顾客/相关方满意87、度9 相关文件：S13 顾客/相关方满意程度测量管理过程乌龟图MP 3 内部审核管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.2.2b) 环境管理体系：4.5.52 输入信息：a) 管理体系文件以及顾客特殊要求；b) 有资格的内部审核员；c) 产品规范；d) 过程规范；e) 以往审核的结果；f) 核准的年度审核工作计划表3 输出信息：a) 审核方案b) 内部审核实施计划；c) 内部审核检查记录；d) 内部审核报告(体系审核报告、过程审核报告及产品审核报告)；e）不符合项报告。4 过程描述：本过程明确了管理体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括：a) 管理体系全面审核（包括任何88、附加的管理体系要求的符合性）；b) 质量管理体系的制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性）；c) 质量管理体系的产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产品尺寸功能、包装、标签等）。5 过程所有者：行政部负责管理体系内部审核（体系、过程和产品审核）策划、实施、验证的管理；6 过程审批者：管理者代表负责内部审核的策划、实施、验证文件的审核；总经理批准内部审核策划。7 过程相关职责：a) 管理者代表负责审核方案的策划；b) 内审组负责内部审核的具体实施；c）品管部负责过程审核、产品审核计划的制订和实施。8 过程绩效指标：纠正措施有效性9 相关89、文件：审核作业指导书持续改进控制程序M3 内部审核管理过程乌龟图SP 14 过程和产品监视和测量管理过程1 过程的监视和测量1.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.2.3b) 环境管理体系：4.5.11.2 公司采用适宜的方法对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。1.3 对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过程能力的诸因素(5M1E,即人、机、料、法、环、测)进行监视和测量。1.4 过程的测量和监视的方法:a) 过程参数90、的测量b) 运用SPC对过程符合性进行验证c) 日常检查d) 现场巡视e) 对PPK、CPK、PPM等进行评价f) 定期过程审核等2 制造过程的监视和测量2.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.2.3.1b) 环境管理体系：4.5.12.2 公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠、可维护性、可获得性和环境绩效目标及其接收准则；必须保持相关方的要求和顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合91、如下规定：a) 测量技术；b) 抽样计划；c) 接收准则；d) 当不满足接收准则时的应急计划。2.3 必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录），如更换工具或修理机器等。2.4 当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动应急计划，适当时，反应计划必须包括遏制产品和100%检验，为确保过程变得稳定和有能力，必须完成明确进度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；2.5 当过程发生更改时，由研发部负责保存过程更改及其生效日期的记录。3 产品监视和测量管理过程3.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.2.4b) 环境管理体系：3.2 输入信息：a) 国家相关法92、律法规、行业标准和顾客要求；b) 控制计划；c) 产品规范；d) 检验试验规范；e) 接收准则。3.3 输出信息：a) 检验试验记录；b) 检验试验报告；c) 不合格报告。3.4 过程描述： 本过程定义了对产品的监视和测量的实施、接收放行、记录控制的管理要求，包括：a) 进货检验；b) 生产过程中的检验和试验；c) 最终产品检验和试验；d) 全尺寸检验和功能试验。 保持符合接收准则的证据，记录指明有资格经授权的放行的人员。 当生产的零件被顾客指定为“外观项目”时，则必须提供：a) 适当的资源，包括评价用的照明；b) 有适当的颜色、纹理、结构的标准样件；c) 维护和控制外观标准样件及评价设备；d93、) 对从事外观评价的人员的资格进行验证4 过程所有者：品管部负责编制过程及产品检验控制程序，并对产品监视和测量的归口管理。5 过程审批者：品管部主管负责出货报告的审批。6 过程相关职责：a) 资材部负责进货检验过程品质信息在供方间的传递和统计；b) 行政部负责检验的人员的资格训练安排统筹；c) 制造部负责在生产过程配合品管部的检验顺利进行；d) 研发部负责提供检验方法的确定和技术的提供。7 过程绩效指标：a) 客户投诉率b) 客户退货8 相关文件： S14 过程和产品监视和测量管理过程乌龟图SP 15 不合格/不符合管理过程1 本过程相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.3/b) 环境管理体94、系：4.5.32 输入信息：a) 内、外部不合格、抱怨信息；b) 供方品质信息；c) 解决问题的方法，如8D；d) 同类产品改进信息。3 输出信息：a) 不合格/不符合评审记录；b) 纠正和预防措施记录；c) 相关程序更改要求。4 过程描述：本过程定义了不合格、纠正和预防的管理要求，包括：a) 不合格/不符合的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置；b) 经授权人员批准，适用时经顾客/相关方批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 将状态未经标识或可疑品/不符合作为不合格/不符合处理；d) 制订返工的指导书包括重新检验的要求；e) 不合格品被发运应通知顾客；f) 无论何时当产品或制造过程95、与当前的批准不同时，在进一步实施前必须获得顾客的让步或偏离许可；必须保存有效期限或授权数量方面的记录。当授权期满时，还必须确保符合原有的或替代的规范和要求；g) 被授权的材料装运时，必须在各包装箱上作适当的标识；此要求同样适用于采购来的产品，在提交给顾客之前，必须就供方的任何要求，与顾客达成一致；h) 确定解决问题的和识别识别并消除根本原因，当顾客规定时采用规定的方式（如8D）；i) 在纠正措施的过程中采用防错法；j) 将纠正措施和实施的控制应用于其他类似的过程和产品；k) 尽可能缩短分析从顾客退回的产品的周期，采取纠正措施防止再发生，并保存分析的记录而且在要求时可以提供；l) 不合格/不符合96、的纠正、预防措施控制。5 过程所有者：a) 品管部负责编制不合格/不符合控制程序，建立质量管理体系不合格的纠正和预防系统，负责组织不合格品的识别、记录、标识、隔离（可行时）、评审、处置以及不合格的纠正、预防措施的管理。 b) 行政部负责建立环境管理体系不符合的纠正和预防措施系统，负责组织不符合现象的评审、处置以及不符合的纠正、预防措施的管理。6 过程相关职责：a) 制造部负责措施的实施，参与不合格/不符合评审；b) 研发部负责为不合格提供技术支持；c) 其他各部门负责配合措施的实施。7 过程绩效指标：纠正措施有效性8 相关文件：持续改进控制程序S15 不合格/不符合管理过程乌龟图M4 持续改进97、管理过程乌龟图SP 16 数据分析管理过程1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.4b) 环境管理体系：4.5.12 输入信息：a) 经营计划、管理方针和目标；b) 顾客/相关方满意数据；c) 产品实物品质数据；d) 产品特性/过程能力及其趋势；e) 与顾客/相关方相关过程业绩数据；f) 审核结果及纠正预防措施效果；g) 供方业绩评定数据；h) 不良成本、效率数据。3 输出信息：a) 顾客/相关方满意程度评价分析报告 b) 产品品质分析报告；c) 与顾客/相关方相关过程的业绩分析报告；d) 纠正措施实施效果分析报告；e) 供方业绩评定分析报告。 4 过程描述：本过程定义了对顾客/相关98、方满意、产品要求的符合性、过程和产品特性、供方及竞争对手的数据资料及趋势的收集、汇总、整理分析、提交管理评审及使用等方面的管理要求，为决策提供事实依据。5 过程所有者：a) 行政部负责编制数据分析控制程序，并对管理体系数据的分析和使用的归口管理以及各项数据分析报告的收集、上传和使用的管理，负责产品实物品质、纠正预防措施分析报告的编写。b) 行政部负责对环境管理体系数据的分析和使用的归口管理以及各项数据分析报告的收集、上传和使用的管理，负责环境管理体系的纠正预防措施分析报告的编写。6 过程审批者：各部门负责数据的分析和使用相关文件的审批。7 过程相关职责：a) 市场部负责顾客满意程度数据的收集、99、统计和分析；b) 资材部负责供方业绩数据的收集、统计和分析；c) 制造部负责制造过程绩效数据的收集、统计和分析；d) 研发部负责新工艺开发过程绩效数据的收集、统计和分析；e) 财务部负责不良成本数据的收集和统计；f) 品管部负责各管理体系审核的数据的收集、统计分析；g) 行政部负责人力资源管理的绩效数据的收集、统计和分析；h) 各部门负责针对统计的结果经常分析并采取必要的措施。8 过程绩效指标：a) 内部损失率b) 外部损失率9 相关文件；管理评审控制程序质量成本分析管理规定S16 数据的分析管理过程乌龟图MP 5 持续改进管理过程1 总要求1.1 为了保证：a) 产品的符合性；b) 管理体系100、的符合性；c) 持续改进管理体系有效性；公司在相关过程中明确了监视、测量、分析和改进活动要求，以实现过程的监视和测量。1.2 APQP 小组在产品品质先期策划中确定每一过程适用的统计工具，并包括在控制计划中；适用时，各部门在资料收集分析时采用统计技术。1.3 公司将基本统计概念作为全员培训项目，对全员实施培训，以确保全体员工了解和使用基本的统计概念，如变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。2 持续改进2.1 本条款相对应标准要求：a) 质量管理体系：8.5.1b) 环境管理体系：4.12.2 输入信息：a) 管理体系方针、目标；b) 审核结果；c) 管理评审的输出；d) 数据分析结果；e)101、 纠正预防措施需求；f) 顾客和相关方的信息；g) 产品特性和制造过程参数的变差；h) 环境绩效。2.3 输出信息：a) 纠正预防措施落实；b) 改进项目报告、验证和评定。c) 有效措施的文件化。2.4 过程描述： 本过程定义了持续改项目的识别、立项审批、方案评审、效果评定、文件化应用的管理要求。持续改进方面包括：a) 对品质（包括交付）、价格、技术和环境管理做持续改进，使所有顾客/相关方和中间供应环节受益；b) 作为组织永恒的目标，以顾客/相关方期望、长远目标及竞争指标为动力，进行自我评估，寻找改进品质和生产率的机会；c) 围绕目标指标制订持续改进项目；d) 持续地关注产品特性和制造过程参数102、的变差的控制和减少；e) 环境绩效符合国家和相关方的要求。2.5 过程所有者： 品管部负责编制持续改进控制程序，负责持续改进的归口管理。负责组织纠正预防措施、持续改进项目的立项审批、方案评审及效果评价活动，以及纠正预防措施、持续改进实施跟踪和验证。2.6 过程审批者： 管理者代表负责负责体系的纠正预防措施、持续改进活动的管理、监督和验证。顾客代表/厂长及相关部门负责制定并实施生产过程的持续改进活动，由厂长监督验证。总经理负责重大持续改进项目的批准。2.7 过程相关职责：a) 制造部参与纠正预防措施、持续改进项目的方案评审及效果评价；b) 财务部参与纠正预防措施、持续改进项目立项财务评估及效果评103、价；c) 管理者代表负责纠正预防措施、持续改进的立项、方案评审及效果评价活动的审核。2.8 过程绩效指标： a) 改进项目有效率2.9 相关文件：M5 持续改进过程乌龟图附件1 公司管理体系组织机构总经理管理者代表 daibiao 管理者代表 daibiao 监 事 daibiao 研发部市场部 资材部厂长财务部行政部培训人事文控品管部模具制作仓库制造部模具工程机加冲压职责和权限 见管理体系岗位描述附件 2 管理体系过程描述顾客/相关方要求管理评审管理评审管理体系内部审核经营计划顾客/相关方满意顾客反馈过程交付过程先期产品策划过程合同评审过程量产过程生产计划采购法律法规适用合规环境因素控制资源104、沟通文件和记录运行控制标识合可追溯性顾客财产产品储存和防护监视和测量装置顾客相关方满意监视和测量不合格和不符合数据分析支持性过程管理过程顾客导向过程附件 3 COP、MP、SP 过程一览表顾客导向过程（COP）过程责任者管理过程（MP）过程责任者支持过程（SP）过程责任者COP01先期产品策划过程研发部MP01经营计划过程总经理SP01文件和记录管理过程行政部COP02合同评审过程市场部MP02管理体系内部审核过程总经理SP02沟通管理过程行政部COP03量产过程制造部MP03管理评审过程管理者代表SP03资源管理过程行政部制造部COP04交付过程资材部MP04持续改进过程管理过程总经理SP0105、4环境因素识别和评价管理过程行政部COP05顾客反馈过程市场部总经理SP05法律法规的适用和合规性评价管理过程行政部SP06采购管理过程资材部 SP07生产计划过程管理行政部SP08运行控制管理过程行政部注：COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.SP09标识和可追溯性管理过程制造部SP10顾客财产管理过程市场部SP11产品储存和防护管理过程资材部SP12监视和测量装置管理过程品管部SP106、13顾客/相关方满意度管理过程市场部SP14监视和测量管理过程品管部SP15不合格品/不符合管理过程品管部SP16数据分析管理过程行政部附件 4 公司顾客导向过程模式表顾客订单要求服务达成合格产品量产过程样件/PPAP资料先期产品质量策划过程顾客要求/标准，新品评审流程表合同评审过程顾客需求SP05顾客反馈过程SP02SP03SP04SP05SP07SP13SP15SP16SP01服务提供要求SP01新品评审流程表SP07SP02SP01SP03SP02SP03SP04SP16SP05SP15SP06SP12SP07及时交付顾客交付要求交付过程SP16SP15SP14SP13SP12SP11S107、P10SP09SP08SP07SP06SP05SP04SP03SP02SP01SP16SP15SP14SP13SP12SP11SP10SP09SP08SP07SP06SP05SP04SP03SP02SP01附件 5 顾客导向过程和支持过程、管理过程相互关系矩阵图 管理过程（MP） 支持过程（SP） SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12SP13SP14SP15SP16 顾客导向过程（COP）MP01MP02MP03MP04文件和记录过程沟通管理资源管理环境因素/识别和评价管理法律法规的适用和合规性评价采购管理过程生产计划管理过程运行控制108、管理标识和可追溯性顾客财产管理产品储存和防护管理监视和测量装置管理顾客/相关方满意度管理监视和测量管理过程不合格品/不符合管理数据分析管理经营计划过程管理体系内部审核过程管理评审过程持续改进过程管理过程COP1合同评审过程COP2先期产品策划过程COP3量产过程COP4交付过程COP5顾客反馈过程附件 6 程序文件目录序号文件名称文件编号 主控部门1文件控制程序HS-S1-01-20xx行政部2记录控制程序HS-S1-02-20xx行政部3经营计划控制程序HS-M1-01-20xx行政部4沟通控制程序HS-S2-01-20xx行政部5管理评审控制程序HS-M3-01-20xx行政部6岗位描述书109、HS-S3-01-20xx行政部7培训控制程序HS-S3-02-20xx行政部8员工激励控制程序HS-S3-03-20xx行政部9设施管理控制程序HS-S3-04-20xx制造部10工作环境管理控制程序HS-S3-05-20xx制造部11应急计划HS-S3-06-20xx制造部12合同评审控制程序HS-C1-01-20xx市场部13先期产品策划过程控制程序HS-C2-01-20xx研发部14环境因素识别和评价控制程序HS-S4-01-20xx行政部15法律法规和其他要求适用及合规性评价控制程序HS-S5-01-20xx行政部16供方管理控制程序HS-S6-01-20xx资材部17采购管理控制程110、序HS-S6-02-20xx资材部18生产计划运作程序HS-S7-01-20xx制造部19量产控制程序HS-C3-01-20xx制造部20运行控制程序HS-S8-01-20xx行政部21标识和可追溯性控制程序HS-S9-01-20xx制造部22顾客财产控制程序HS-S10-01-20xx市场部23产品储存和防护控制程序HS-S11-01-20xx资材部24交付过程控制程序HS-C4-01-20xx市场部25客户投诉与退货处理程序HS-C5-01-20xx市场部26监视和测量装置控制程序HS-S12-01-20xx品管部27顾客/相关方满意程度测量控制程序HS-S13-01-20xx市场部28内部体系审核控制程序HS-M2-01-20xx行政部29过程及产品检验控制程序HS-S14-01-20xx品管部30不合格/不符合控制程序HS-S15-01-20xx品管部31数据分析控制程序HS-S16-01-20xx行政部32持续改进控制程序HS-M4-01-20xx行政部附件 7 顾客要求顾客：英特林克汽车零部件（XX）有限公司要求：见国产件采购合同附件 8 管理手册修改控制序号章节版本修改修改内容修改人/时间确认人/时间