1、目 录第4章 行政办公管理制度841 日常接待工作规范9 411 客户接待制度9412 参观接待规范10413 前台礼仪规范1242 行政会议管理制度14421 会议管理制度14422 会议室使用制度16423 会议设备管理制度1743 文件收发管理规范18431 收文操作规范18432 发文操作规范1944 员工出差管理规定20441 员工出差管理制度20442 出差报销管理制度2145 印照使用与保管制度23451 印章保管使用制度23452 证照保管使用规定2646 车辆管理制度27461 车辆使用管理制度27462 车辆维修保养制度2847 档案管理制度30471 公司档案管理制度302、472 档案借阅管理制度3448 文书资料管理制度35481 公司文书管理制度35482 资料借阅管理规定38483 资料销毁管理规定39484 资料保密管理规定40第5章 行政办公管理图表4351 日常接待管理图表44511 日常接待事项图44512 来访客人登记表44513 接待工作日记表45514 客户来电记录表45515 来宾接待计划表46516 公司参观登记表46517 公司参观许可证47518 公务接待审批表47519 商务接待安排表485110 接待宴请申请表495111 接待宴请记录表505112 接待工作总结表5052 行政会议管理图表51521 会议事项管理图51522 年3、度会议计划表51523 年度例会安排表52524 年度会议汇总表52525 会议方案审核表52526 会议安排计划表53527 会议议程安排表54528 会议用品明细表55529 行政会议通知单565210 行政会议记录表575211 行政会议纪要表585212 决议事项确认表585213 决议实施管理表595214 会议进行检查表605215 会议散会检查表605216 行政会议总结表615217 会议室使用申请表625218 会议室使用登记簿6253 文件管理图表63531 文件管理事项图63532 公文接收登记表63533 公文发放记录表64534 文件目录一览表64535 文件印制申请4、单64536 复印文件登记表65537 资料存放记录簿65538 文件督办通知单65539 公文收发汇总表665310 公文收发会签单665311 文件用印申请表675312 函件接收记录表675313 函件寄送记录表675314 图书资料借阅卡685315 图书借阅登记表685316 声像材料送审表6854 差旅管理图表69541 差旅事项管理图69542 差旅事项说明表69543 年度出差计划表70544 出差准备费用表71545 出境差旅申请表71546 出差申请审批表72547 员工出差登记表7255 印照管理图表73551 印照风险管理图73552 印章样式标准表73553 印章刻制5、申请表74554 印章使用登记表74555 印章使用申请表75556 印章使用审批单75557 印章管理登记表75558 印章使用范围表76559 印章销毁申请表775510 执照使用登记表7756 车辆管理图表78561 车辆管理事项图78562 车辆购入申请表78563 车辆使用申请表79564 车辆派出登记表80565 车辆行驶记录表80566 车辆使用日志表81567 车辆维修申请表82568 车辆保养记录表82569 车辆加油记录表835610 车辆使用月报表835611 车辆违章记录表8357 档案管理图表84571 档案管理事项图84572 档案存放备查表84573 档案备查索引6、表85574 档案内容登记簿85575 档案存放明细表85576 档案调阅申请单86577 档案调阅记录表86578 档案调阅催还单87579 档案移转代理卡875710 作废档案焚毁单8758 资料安全管理图表88581 资料安全事项图88582 机密文件备查单88583 资料借阅申请单89584 资料借阅记录表89585 公文签办权限表89586 资料丢失报告单9059 财产物资管理图表91591 固定资产管理图91592 低值易耗品管理图91593 固定资产台账92594 固定资产申购表92595 固定资产验收单93596 固定资产统计表93597 固定资产变动表94598 固定资产减损7、单95599 固定资产管理卡965910 固定资产调拨单975911 固定资产盘点表975912 固定资产报修单985913 固定资产停用报告995914 固定资产报废详表1005915 低值易耗品台账1015916 低值易耗品需求表1015917 低值易耗品申购单1015918 低值易耗品申领表1025919 低值易耗品盘点表1025920 低值易耗品损耗表102510 办公用品管理图表1035101 办公用品管理图1035102 办公用品需求表1035103 办公用品请购单1045104 办公用品申领单1055105 办公用品发放表1055106 办公用品盘点表106511 提案管理图表18、065111 提案管理事项图1065112 员工提案建议表1075113 员工项目提案表1075114 公司会议提案表1085115 员工提案汇总表1085116 提案效果评定表1095117 重大提案实施评分表1105118 优秀提案审核基准表111512 公关管理图表1125121 公关管理事项图1125122 公关活动策划表1125123 公关工作计划表1135124 公关计划检查表1145125 公关活动预算表1155126 公关费用申请表1155127 公关实力调查表1165128 公关危机调查表1175129 公关危机分析表11751210 公关危机预警对策表11851211 公关9、危机预防责任表119513 法务管理图表1195131 法务管理事项图1195132 法务服务申请表1195133 法律事务登记表1205134 合同审定批准表1205135 合同风险评估表121514 总务后勤管理图表1235141 总务后勤管理事项图1235142 员工住宿申请表1235143 住宿员工登记表1245144 员工宿舍值班表1245145 宿舍卫生评定表1255146 餐厅卫生检查表1265147 餐厅卫生考核表1265148 餐厅餐具盘点表127515 环境卫生管理图表1285151 环境卫生管理事项图1285152 绿化区域划分表1285153 绿化项目计划表12851510、4 绿化质量巡查表1295155 卫生区域划分表1295156 卫生状况检查表1305157 卫生检查评分表130516 消防安全管理图表1315161 消防安全管理事项图1315162 消防器械检查记录表1315163 消防设备检查记录表1325164 突发灾害报告书1325165 安全检查事项表1335166 安全事故报告表1345167 赔偿调查报告表1345168 值班管理排班表1355169 值班交接记录表13551610 值班管理日志表135517 行政人事管理图表1365171 行政人事管理事项图1365172 招聘费用估算表1375173 人员招聘申请表1375174 应聘人员11、登记表1385175 招聘录用通知书1395176 员工培训申请表1405177 员工培训计划表1405178 培训费用预算表1415179 员工考勤汇总表14251710 违纪处分通知单14251711 员工休假申请表142第6章 行政办公管理方案14461 日常接待与招待管理方案145611 重要客人接待方案145612 外地到访接待方案14662 办公设备与用品采购方案148621 供应商选择与确定方案148622 办公设备采购招标方案15063 员工提案管理方案152631 提案评估方案152632 提案奖励方案15464 媒体公关管理方案157641 危机公关方案157642 公关策12、划方案15965 总务后勤管理方案163651 餐卡发放使用方案163652 宿舍卫生检查方案164第7章 行政办公费用全面控制16671 办公费控制方案与工具167711 办公费控制关键点167712 办公费用控制方案16772 差旅费控制方案与工具169721 差旅费控制关键点169722 差旅费用控制方案170第9章 行政人员能力素质模型与测评17491 行政人员能力素质模型175911 行政人员胜任素质分级定义175912 总经办人员胜任素质模型184913 行政部人员胜任素质模型186914 前台接待人员胜任素质模型189915 办公事务人员胜任素质模型191第10章 各类行政办公人13、员绩效考核195101 各类行政办公人员绩效考核量表1961011 总经办各岗位绩效考核量表1961012 行政部各岗位绩效考核量表1991013 前台接待各岗位绩效考核量表2021014 办公事务各岗位绩效考核量表2041015 车辆管理各岗位绩效考核量表207209 行政办公管理制度41 日常接待工作规范 411 客户接待制度制度名称客户接待制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范接待工作，提高接待水平，本着“热情周到、规范、节约”的原则，特制定本制度。第2条 客户接待分类标准1A类：公司贵客，指对公司高层的重要客人的接待。2B类：贵宾接待，指对公司重要客户14、的接待。3C类：业务接待，指对营销客户的接待。4D类：普通接待，指对一般来客的接待。第3条 管理部门1行政管理部是公司接待客户的主管部门，负责协调公司的客户接待活动。2公司其他职能部门的客户接待活动，由所在部门自行承办，行政部予以必要的协助。第2章 客户接待管理第4条 接待人员要求接待人员需真诚热情，注重文明用语，做到规范化服务。前台人员应配合部门业务人员提供周到的服务，原则上根据具体业务事项由相关业务负责人接待。第5条 接待场地环境标准1物品摆放整齐，且表面无灰尘。2地面干净无污物，空气流通清新。3室温适宜，灯光合适。第6条 接待用品管理1接待用品由部门经理负责把关。2接待用品采购依照公司的15、物资管理制度进行，由行政部具体实施。第7条 接待费用控制事项1接待规格：根据客户的分类，安排相应的接待方式。详情如下表所示。客户接待费用标准表客户类型接待人员接待费用标准A类客户公司高层_元/人B类客户部门总监_元/人C类客户部门经理_元/人D类客户部门主管或业务负责人_元/人注：销售部门客户接待费用由本部门负责；企业客户接待需填写“业务接待申请单”2接待费的使用遵循勤俭节约，效能优先的原则。3接待人员在完成招待任务之后须及时（_小时之内）凭“请款单”和接待费用的正式发票到财务部办理报销手续。第3章 附则第8条 行政部对本制度拥有解释权。第9条 本制度自公布之日起实施。修订记录修订标记修订处数16、修订日期修订执行人审批签字412 参观接待规范制度名称参观接待规范受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的为规范参观接待工作，保证参观接待工作有序进行，特制定本规范。第2条 参观接待种类参观接待可以分定时接待和临时接待两类，详情如下图所示。 先以公文或电话预先约定参观的时间与范围定时接待 因业务关系需临时决定来公司参观临时接待团体参观贵宾参观普通参观参观接待种类第3条 参观接待人员要求1接待人员必须使用文明、规范的语言，以友好的态度对待来访人员。2接待人员必须了解企业文化，熟悉公司的发展状况。3接待人员应仪表整洁、着装职业。第4条 参观接待程序规定1凡欲参观公司者，需事先和本公司行政17、部取得联系，并填写“参观申请表”。2行政部对“参观申请表”进行审核，经批准后由行政部或承办部门安排专人负责参观接待工作。（1）贵宾参观及团体参观接待：由公司核准，并于参观前 日将“参观通知单”填送交各部门，作为办理接待的凭证，如事出紧急可先以电话通知后补“通知单”。（2）普通参观接待：由各部门经理核准，并于参观前 日将“参观通知单”送各部门，作为办理接待的凭证。（3）临时参观接待：由各部门经理核准，并于参观前 小时以电话通知各部门安排好接待事宜。 3对于未经核准的参观人员，一律谢绝参观。第5条 本规范由公司行政部负责解释。第6条 本规范自 年 月 日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订18、执行人审批签字413 前台礼仪规范制度名称前台礼仪规范受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范前台接待的职业形象，充分发挥前台接待的窗口展示作用，维护良好的公司形象，特制定本规范。第2条 适用范围本规范适用于前台接待礼仪管理。第2章 仪容规范第3条 要求员工头发梳理整齐，面部保持清洁；男员工不留长发，女员工不化浓妆；保持口气清新，以适合近距离交谈；手部干净，指甲修剪整齐，男员工不留长指甲，女员工不涂抹鲜艳的指甲油；宜使用清新、淡雅的香水。第4条 员工服饰礼仪要求参照公司员工着装管理规定。第3章 电话接听礼仪规范第5条 电话接听1.接电话中，要勤说“请问”、“对不起”19、“请稍等”之类的谦词。2.在电话铃响后的第二、第三声的时候接起电话。接起电话首先要说“您好，(公司名称，如果公司名称较长，应用简称)”，如果因故迟接，要向来电者说“对不起，让您久等了”。对知道分机号码或者转至具体人员的电话，可以礼貌地说“请稍等”，并马上转接过去。第6条 代接电话1.代接电话时，对方如有留言，应用纸笔记录。2.电话接听完毕之前，不要忘记复诵一遍来电的要点，防止因记录错误或者偏差而带来的误会。第7条 做好电话记录前台工作人员在接电话时，要随时记录电话内容，这些记录应简洁完整，最好具备以下六点内容：何时、何人、何地、何事、为什么、如何进行。第8条 礼貌挂断电话通话完毕后，可以询问20、对方：“还有什么事吗？”或者“还有什么要吩咐吗？”既表示尊重对方，也是提醒对方。谈话结束时，要表示感谢，并让对方先挂断电话。第4章 来访接待礼仪规范第9条 接待预约来访人员时应礼貌大方、热情周到。第10条 客人到来进行来访登记后，要立即通知被访者，如需前台接待人员引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势。第11条 为来访人员安排接待地点时，应遵循以下原则。1.对于普通来宾，一般安排在公司会议室内接待。2.对于贵宾来访，根据接见对象级别安排接待地点。3.对于面试人员，在会议室允许的条件下，尽量安排在会议室内接待。4.对于来公司学习培训的人员，由行政部协助相关部门进行接待。第12条 预约人员到达后，21、若公司已预约人员由于种种原因不能马上接见时，一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供饮料和杂志，如果可能，还应该不时为来访人员更换饮料。第13条 如果预约来访人员要找的负责人不在，要明确告知预约人员的去向及回公司的时间。请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是由本公司人员到来访者单位。第14条 未进行预约人员来访时，应首先明确对方姓名，婉转询问对方来意。前台人员经过初步判断后，并不能直接回答“在”或“不在”，而应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员进行沟通，最后决定是否安排被访者进行接待。第5章 附则第15条 本规范的最终解释权归行政部。第16条 22、本规范自年月日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字42 行政会议管理制度421 会议管理制度制度名称会议管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范公司会议管理，提高会议质量和效率，实现会议管理的规范化、制度化，特制定本制度。第2条 适用范围公司召开的各种会议均应参照本制度进行管理。第2章 会议组织第3条 公司级会议，是指公司员工大会、全公司技术人员大会及各种代表大会，应由总经理批准，各相关部门组织召开，公司领导参加。第4条 专业会议，是指公司的技术、业务综合会议，由分管公司领导批准，主管业务部门负责组织召开。第5条 各车间、部门召开的工作23、会议由各车间、部门领导决定并负责组织。第6条 班组(小组)会议由各班组长决定并主持召开。第7条 上级或外单位在公司召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或公司之间的业务会(如联营洽谈会、用户座谈会等)一律由公司组织安排，相关部门协助做好会务工作。第3章 会议安排第8条 为避免会议过多或重复，公司一律将正常性的会议纳入例会制，原则上要按照例行规定的时间、地点和内容组织召开。第9条 凡涉及多部门负责人参加的会议，均需于会议召开前日经部门或分管公司领导批准后，报办公室汇总，并由公司办公室统一安排方可召开。第10条 行政部每周六应召开全公司例会和各种临时会议，统一编制会议计划并装订，分发到公司相关部24、门。第11条 对于已列入会议计划的会议，如需改期或遇特殊情况需安排其他会议时，召集部门应提前天报请公司行政部，并经公司相关领导同意。第12条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，公司有权安排合并召开。 第13条 对于准备不充分、重复性或无多大作用的会议，行政部有权拒绝安排。第14条 各部门会期必须服从公司统一安排，各部门会议不应安排在与公司例会同期召开(与会人员不发生时间冲突的除外)，应坚持小会服从大会、局部服从整体的原则。第4章 会场纪律第15条 开会前分钟与会人员必须到达会场，同时将手机调到振动状态或关闭。第16条 会场内严禁吸烟，未经批准，不得在会议期间进行私自讨论。第17条25、 与会人员因为特殊原因不能按时出席会议的，须在会前向会议组织部门请假，并以书面形式说明不能按时出席会议的原因(特殊情况可以采取口头形式请假)，得到组织部门批准后才能请假。第18条 会议中途与会人员如有急事需离开，要向会议主持人提出申请，得到批准后方可离开。第5章 会议室管理第19条 会议室由行政部指定专人负责管理，各部门如因会议需要使用会议室，须事先向行政部提出申请，由行政部统筹安排。第20条 会议室的卫生由行政部安排人员维护，在每次会议召开前后均要进行打扫，并做好日常保洁工作。第21条 会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得随意操作，否则如造成设备损坏应按价赔偿。第6章 附则26、第22条 行政部负责本制度的起草工作。第23条 总经理负责本制度的核准工作。第24条 本制度自发布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字422 会议室使用制度制度名称会议室使用制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条为加强会议室的规范化管理，确保会议室合理有效使用，特制定本制度。第2条公司会议室的使用与管理均应参照本制度执行。第3条会议室使用应遵循先全局后部门、先紧急后一般的原则。如遇会议室被占用，行政部将负责协调。第4条会议室由行政部派专人管理。各部门若需使用，需提前向行政部提交申请，由行政部统一安排。第5条一般情况下，会议室按照申请的先后顺序使用。特殊情况下27、，经相互之间协商后可以调整使用顺序。第6条如部门或个人临时取消会议室的使用申请，再使用时需重新申请。第7条部门及个人应在所预约的时间到达会议室，如超过分钟未达到会议室，行政部有权对会议室的使用另作安排。第8条参会人员应自觉保持会议室的清洁、卫生，禁止随地吐痰和乱扔杂物、废纸、饮料瓶等。第9条参会人员要爱护会议室内的公共设施，损坏公物由使用单位按价赔偿。第10条会议室的所有设施设备，未经允许，不得带出会议室。第11条会议结束后，使用会议室的人员应及时与会议室管理员联系，关好门窗、空调、投影仪和音响设备。第12条本制度由行政部负责解释。第13条本制度自下发之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日28、期修订执行人审批签字423 会议设备管理制度制度名称会议设备管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 为加强对会议设备的管理，确保会议设备的正常使用，特制定本制度。第2条 公司各项会议设备管理均应参照本制度执行。第3条 会议设备的使用与管理1公司会议设备由行政部统一管理，其他任何部门或人员未经行政部主管人员同意，不得接触和使用会议设备。2相关部门和人员在会议室召开会议时，应爱护室内各项设备，不得随意挪动会议室的设施设备；如确需挪动位置，应在会议设备保管人员的技术指导下进行，否则造成的后果由当事人承担。3会议服务人员发现会议设备因使用者操作不当及人为造成损坏的，应及时向行政部报告，分29、析原因，明确责任，并要求责任人作出赔偿。第4条 会议设备的保管与维护1行政部指定专人负责办公设备的保管工作，当会议设备保管人员因离职、调动等发生变化时，应及时指派其他人员接管。2会议设备保管人员应定期开展检测工作，一般每 周检查一次，并做好检查记录，发现问题及时处理，以确保会议设备正常运行。3会议设备保管人员发现会议设备出现问题时应及时上报，严禁未经批准私自修理、拆卸。4会议设备因老化、损耗及其他原因报废时，由行政部提出申请，经专业人员检测后，报单位主管负责人审批，审批通过后方能办理报废手续。第5条 本制度由行政部负责制定。第6条 本制度自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执30、行人审批签字43 文件收发管理规范431 收文操作规范制度名称收文操作规范受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条为进一步规范收文管理工作，提高公文处理的效率，特制定本规范。第2条收文范围1.外部单位与公司之间关于管理、检查、监督、业务衔接等事务的所有往来公函。2.公司内部公文。第3条收文承办、催办1.承办人员应按要求办理。急件应马上处理，小时内予以答复；一般要办理的文件，天应办理完毕，最迟不能超过天；承办人员在规定期限内办不完的，应说明理由，并告知行政部。2.已办结的收文，由承办单位在“收文阅办单”上注明处理结果，并在签署姓名、日期后及时交回行政部。3.收文的催办由行政部负责，对送交有关31、职能部门办理的重要文件，要定期进行跟踪检查。4.收文的处理、传阅，最多不能超过一周，阅文者应在当日返还行政部。第4条收文整理归档文书人员对来文每月进行一次正常性清理，每季度进行一次系统性清理，并按档案管理的规范化要求保存、立卷、归档。第5条收文保密工作1.各部门文管人员应严格遵守保密制度，严防文件散失、泄密和失密。2.对发生文件丢失、被盗、泄密、失密事件者，要严肃处理，并追究部门领导的责任。第6条本规范由行政部负责解释。第7条本规范自颁布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字432 发文操作规范制度名称发文操作规范受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条为规范公司发32、文管理，提高发文效率，确保发文质量、文书安全、传递及时，特制定本规范。第2条行政部统一负责公司文件的审核、发布工作。第3条文稿起草1.文稿要求言简意赅、观点鲜明、主题突出、结构严谨，符合发文格式和行文规定。2.文稿起草完毕后，需仔细审核，并打印，填写“发文签批单”，经相关部门负责人签字后送行政部审阅。第4条会签对于内容涉及多个部门的文件，发文前由拟稿人组织相关部门会签。行政部负责对会签情况进行审核。第5条签发文稿核校无误后，送分管副总和总经理签发。对于一般性业务文件，可由发文部门分管副总签发；涉及公司重要事项的发文由总经理签发。第6条装封、分发和递送1.核送装订好的文件份额后，分别装入信封，写33、好收文单位，并按需要加盖密级、急件、挂号等印章。2.发出文件之前应填写“发文登记表”。第7条文件存档对已印发的文件，发文部门应将发文底稿、文件签发单、两份正式文件及电子文件等资料及时交行政部整理归档。第8条本规范的最终解释权归行政部。第9条本规范自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字44 员工出差管理规定441 员工出差管理制度制度名称出差管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。第2章 出差程34、序与审核第3条 出差程序1员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由遣派主管视情况需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦应在出差完毕后尽快补办手续。2拟出差人员将填写好的“出差申请表”送行政部留存、记录考勤。3拟出差人员凭核准的“出差申请表”、“借款单”，可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项，超过 日，财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报销时再行核付。第4条 出差的审核1当日出差：如果出差当日可能往返，一般由部门经理核准。2远途国内出差：_日内由部门经理核准，_日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。3国外出差，一律35、由总经理核准。第3章 出差费用报销规定第5条 住宿费、午餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，午餐费、交通费、交际费不得重复报销。第6条 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，否则一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚。第7条 不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工的标准执行，其他费用标准不变。第8条 国内外出差人员在同一城市出差停留_天以上的，自第_天起，住宿费、午餐费按_折给付，特殊情况由总经理审批。第9条 若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准的一半支付。第10条 出差当日返回的不报销住宿费。第4章 附则第1136、条 本制度由行政部负责解释。第12条 本制度自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字442 出差报销管理制度制度名称出差报销管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为规范员工出差报销管理工作，合理控制差旅费用开支，参照公司相关规定，特制定本制度。第2条 适用范围公司内部所有人员出差费用的报销管理均参照本制度执行。第2章 差旅费报销管理第3条 交通费报销1出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车，原则上应出具运输部门的车船发票。2对于出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急需乘坐飞机，事前须经公司总经理审批，机票由公司直接联系订购。3如出差人员37、随车到目的地，未发生车船票，则不报销交通费。4出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。第4条 住宿费报销1出差人员的住宿标准依岗位级别确定，高层管理人员_ 元/天，中层管理人员_元/天，基层人员_元/天；如有特殊情况经总经理批准，可提高住宿标准；身兼多职的，按职别最高的标准执行。2由接待单位免费接待或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。第5条 其他费用1出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区差异给予补助；一线城市每人每天补助_元，二线城市每人每天补助_元，三线城市每人每天补助_元。2市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。可发给午餐补助费，超出市区范38、围的，发给出差补助费_元/天。第6条 外出参加培训、重大活动或参加有关会议的人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由公司安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。第3章 差旅费报销有关注意事项第7条 凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且费用由个人自理。第8条 车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间和票价等）并由其部门经理签字证实后予以报销。第9条 出差人员应在回公司后_天内报账，需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。第10条 出差人39、员必须认真执行任务，在指定出差地点、区域内积极主动地完成任务，凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、住宿费一律不予报销，同时，也不享受办私事期间的伙食补助费。第4章 附则第11条 本制度的最终解释权归行政部。第12条 本制度自颁布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字45 印照使用与保管制度451 印章保管使用制度制度名称印章保管使用制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为保障公司的合法权益，规范印章管理，减少因印章使用不当而带来的损失，依据国家的相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条适用范围公司内部所有印章的刻制40、使用和保管等均应遵循本制度。第3条印章的种类1.正式印章，是指公司章、董事会章、监事会章以及公司所属分支机构印章。2.专用印章，是指公司财务专用章、人事专用章、各职能部门章、董事会办公室章、总裁办公室章、监事会办公室章、保卫工作专用章以及分支机构财务专用章、分公司人事专用章等用于指定用途的印章。3.人名用章，是指公司法定代表人、分支机构负责人以个人名义刻制的用于公务的签名章或印鉴章。第2章印章的刻制第4条印章刻制依据1.公司印章、董事会和监事会印章，由公司行政部根据有关单位核发的证、照及有关批准文件制发。2.分公司印章，由分公司根据有关批准单位核发的证、照及有关批准文件制发。3.公司内部各部41、门之间的信函往来，以部门负责人签字或内部网上部门信箱为准。若部门因工作需要而要求刻制印章，应另行申请，限定使用范围，经公司领导批准后方可刻制。4.印章不能继续使用的，使用单位应向上级主管部门提出书面申报。第5条印章的规格和材质1.公司印章、董事会印章、监事会印章，外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。2.公司专用章(除财务专用章外)和分公司印章，外直径为毫米，圆形，带五角星，塑质。3.分公司人事专用章印章，外直径毫米，圆形，带五角星，塑质。4.财务专用章、人名章的规格、材质根据有关主管机关的规定执行。第3章印章的使用管理第6条印章使用范围1.公章的使用范围如下。(1)发送正式公文、电函、传真件等42、。(2)报送或下达各类业务计划、业务报表、财务报表等。(3)用于授权委托书、人事任免、劳动合同和对外介绍等。(4)签订重要业务合同、协议等。(5)颁发上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。(6)需要代表本单位加盖行政公章的其他批件、文本、凭证和材料等。2.董事会、监事会印章的使用根据公司章程规定的范围及职权行使。3.分公司和职能部门印章的使用范围是根据公司、分公司的授权用于公章使用范围的部分或全部。4.各职能部门印章使用范围如下。(1)在其职权范围内，与公司内部对口业务部门的电文、通知和函件等工作联系。(2)用于对外开展工作的介绍信和授权范围内的工作函件等。第7条印章使用申请1.使用公司或高级职员43、名章时应当填写“公司印章使用申请单”，详细写明申请事项，征得部门领导签字同意后，连同需盖章文件一并交给印章管理人。2.使用部门印章和分公司印章时，需在“申请单”上填写用章理由，然后送交所属部门经理，获认可后，连同需要用印文件一并交给印章管理人。第8条公司印章原则上由印章管理人掌握。印章管理人必须严格控制用印范围和仔细检查“用印申请单”上是否有批准人的印章。第9条代理实施用印的人要在事后将用印依据和“用印申请单”交印章管理人审查。同时用印依据及“用印申请单”上应有代理人印章。第10条公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需经总经理批准，并由申请用印人写出借据并标明借用时间。第11条常规用印44、或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系或有文字证明者，可省去填写“申请单”的手续。印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表以备查考。第4章印章的停用第12条印章内容需要变更或机构终止时，应停止使用有关印章并交由行政部予以封存或销毁。第13条因印章内容变更或机构终止而停止使用印章时，印章管理部门在印章停用日内，由保管人写出印章停用说明，经部门领导签字后上报行政部。第14条印章散失、损毁、被盗时，印章管理者应及时向公司递交说明原因的报告书，在公开声明作废后，按规定程序申请重新刻制。第15条除特别需要外，由行政部经理将废止印章保存年。第5章印章的保管第16条公司印章的保管，应实行印45、章专人保管、负责人印章与财务专用章分管的制度，并严格执行保管人交接制度。第17条启用正式印章、人事专用章前，有关部门应将印章保管人员的名单报公司主管部门备案。在印章使用过程中，保管人员如有变动，应在变动当日内通知公司主管部门。第18条印章保管人因故临时请假时须更换印章保管人。单位领导应指定临时保管人，并做好交接记录。第19条印章颁发单位和使用单位均须把已启用的各类印章印模，以及批准启用的有关文件立卷归档，永久保存。第20条印章保管人员必须认真负责，遵守纪律，秉公办事。印章保管人员如果出现以下行为，将视情节严重程度给予处分，触犯法律的将移交司法机关处理：1.因保管不善造成印章丢失的；2.把关不严46、，用印后造成重大错误和损失等不良后果的；3.私自留存、使用应予销毁或上交的印章的；4.非法使用印章的。第6章附则第21条本制度由行政部负责最终解释。第22条本制度自公布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字452 证照保管使用规定制度名称证照保管使用规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 为加强对公司和分公司证照的管理，确保证照的安全和正常使用，特制定本规定。第2条 公司所有的证照管理工作均须参照本规定执行。第3条 证照管理部门行政部办公室是公司证照管理的职能部门，负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销，以及证照的保管、登记、备案等工作。第4条 证照的使用47、1使用证照的正、副本原件或复印件时，必须填写“用证、照审批单”，经部门负责人签字后、交由行政部相关负责人、公司主管领导审批，审批通过后方可借用。2借用证照的原件时必须保证证照的安全与完整，使用完毕后要及时送还。3使用、借用复印件时，无需留存的须将复印件归还行政部。4各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行担保。第5条 证照的保管1证照保管人需提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人承担。2证照保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，除应立即向主管领导报告外，还应与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。 3证照48、保管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后在“证件移交清册”上签字确认。 第6条 本规定由行政部负责解释。第7条 本规定自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字46 车辆管理制度461 车辆使用管理制度制度名称车辆使用管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为合理、有效地对公司车辆进行安排，提高车辆使用率，节约车辆使用的费用，使之规范化、秩序化，最大限度地满足公司业务用车的要求，特制定本制度。第2条 适用范围本制度所指车辆为公司的行政办公车辆。第2章 车辆使用管理第3条 车辆使用范围1公司49、员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。2接送公司宾客和来公司办事人员。3其他紧急和特殊情况用车。第4条 车辆使用程序1车辆使用实行派车制度。用车需填写“用车记录单”，经本部门经理、行政部经理或主管副总批准后，由车辆主管统一安排。2司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。3用车完毕后，司机按实际用车情况进行记录。第5条 对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。第6条 车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。第7条 驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆作基本检查。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。50、第8条 驾驶人员不得擅自将办公车辆开回家，或作私用，违者将受处罚。经公司特许或返回公司，已逾晚上_点的例外。第9条 车辆应停放在指定位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，公司也将给予其相应处分。第10条 驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，并于使用后将车辆清洗干净。第11条 在不影响公务的情况下，主管副总可酌情满足员工因私用车的要求，但对隐私用车应严格审批。第12条 为私人目的借用公车时，员工应先填写“车辆使用申请单”，并注明“私用”字样，并经相关主管核准后转财物部稽核相关费用。第13条 为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后51、的全部费用由个人承担。第3章 附则第14条 本制度由行政部负责解释。第15条 本制度自_年_月_日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字462 车辆维修保养制度制度名称车辆维修保养制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了加强公司车辆的维修保养管理和费用控制，提高车辆完好率，以确保车辆安全、良好的运行状况，特制定本制度。第2条适用范围公司全部车辆的维修保养工作均应参照本制度执行。第3条职责1.行政部经理负责对车辆维修保养服务提供方进行评定和选择，对维修项目进行审核。2.车辆主管负责对维修质量进行验证，并保存相关的评定、维修质量和维修记录等资料。3.驾52、驶人员负责及时发现、检查故障，并实施车辆维修保养工作。第2章车辆维修第4条车辆维修程序1.驾驶人员发现车辆存在故障需要进行维修时，应先填写“车辆维修保养单”，经部门领导签字后，向车辆主管提交车辆维修保养申请，申报维修保养的费用预算。2.车辆主管接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。3.由车辆主管根据车型、维修项目确定车辆送修的维修厂家。4.车辆主管确定维修厂家后，应请行政部经理在“送修单”上签字。5.维修结束后，驾驶人员及行政部相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家53、的单据上签字。驾驶人员对维修费用的真实性负责。6.将送修车辆开回公司后，由车辆主管进行验收，驾驶人员应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时呈交车辆主管。7.车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用时，应按照上述程序重新申请。8.车辆主管对维修费用实行统一的月度或季度结算，结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用的合理性。第5条公司车辆的维修，须在指定的修理厂进行。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模和较高档的正规修理厂。第6条车辆行驶在外发生故障时，驾驶人员应及时向主管部门和车管部门汇报，车管部门或主管部门领导54、将根据其故障维修的难易程度和费用多少决定修理地点。第7条驾驶人员在修理过程中不得故意多报修车项目，或弄虚作假，一经发现将严肃处理。第8条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过元时，应与车辆主管联系，请求批示。第3章车辆保养第9条实行定人、定车、定保养制度，对车辆做到勤检查、勤调整、勤保养，力争做到每天“三段查”，随时保持车辆具有良好的技术性能。第10条车辆必须保持清洁，平时视车辆情况自行清洗，每周二为车辆保养日，在不耽误工作的情况下，必须做到整车全面清洗，并进行例保。 第11条做到不超保、不脱保，车辆每行驶公里进行一次保养，行驶公55、里进行二级保养。第12条办公车辆由办公室指定机动司机负责保养、维修和清洗。第13条车辆保养内容请见机动车辆保养规定。第14条因未按照机动车辆保养规定 认真执行，而造成车辆损坏、报废，乃至发生交通事故的，办公车辆由办公室主任承担领导责任，同时相应负责保养人员承担直接责任。第4章附则第15条本制度由行政部负责解释。第16条本制度自下发之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字47 档案管理制度471 公司档案管理制度制度名称公司档案管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为加强公司的文书立卷工作，规范公司档案管理，特制定本制度。第2条 适用范围本公56、司在生产经营活动中形成的各种有保存价值的文字材料，均应按规定进行管理。第3条 管理部门1文书结案后，原稿由行政部归档，经办部门根据实际需要留存影印本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经文书管理部门主管同意后妥善保存，文书管理部门以影印本归档。2各分公司的档案分类目录及编号原则，由公司办公事务部门统一制定。第2章 档案管理第4条 文件点收文件结案移送归档时，应根据如下原则进行点收。1检查文件的文本及附件是否完整，如有短缺，应立即追查归入。2文件如经过抽查，应有管理部门主管的签字确认。3文件的处理手续必须完备，如有遗漏，应立即退回经办部门。4与本案无关的文件或不应随案归档的文件，应立即退57、回经办部门。5如发现有价证券或其他贵重物品，应退回经办部门，经办部门送指定保管部门签收后，将文件归档处理。第5条 文件整理点收文件后，应对文件按照以下方式进行整理。1中文直写文件以右方装订为原则，中文横写或外文文件则以左方装订为原则。2右方装订文件及其附件均应对准右上角，左方装订则对准左上角，并理齐钉牢。3文件如有皱褶、破损、参差不齐等情形，应先补整、裁切、折叠，使其整齐划一。第6条 档案分类1档案分类应视其内容、部门组织、业务项目等因素，按部门、大类、小类三级分类。具体原则是先以部门区分，然后依档案性质分为若干大类，再在同类中依序分为若干小类。2档案分类应力求切合实用。如因档案较多、三级分类58、不够用，可在第三级之后增设第四级“细类”。3同一“小类”（或“细类”）的案件以装订于一个档夹为原则，如案件较多，一个档夹不够使用时，可分为两个以上的档类装订，并于“小类”（或“细类”）之后增设“卷次”编号，以便查考。4每一档夹的封面内首页应设“目次表”，归档时依序编号、登录，并以一案一个“目次”编号为原则。5档号的表示方式如下：A1A2B1B2C1C2D1E1E2其中A1A2为经办部门代号，B1B2为大类号，C1C2为小类号，D1为档案卷次，E1E2为档案目次。第7条 档案名称及编号1档案各级分类应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定的范畴，不能笼统含糊。59、2各级分类、卷次及目次编号，均以十进阿拉伯数字表示，其位数使用视档案多少及增长情形斟酌决定。3档案分类各级名称确定后，应编制“档案分类编号表”，将所有分类各级名称及其代表数字编号，按一定顺序依次排列，以便查阅。4档案分类各级编号内应预留若干空档，以备将来公司规模扩大或业务增多时，随时增补之用。5档案分类各级名称及其代表数字一经确定，不宜任意修改，如确有修改必要，应事先审查讨论，并拟订“新旧档案分类编号对照表”，以免混淆。第8条 档号编订1新档案应从“档案分类编号表”查明该档案所属类别及其卷次、目次顺序，以此来编列档号。2档案如果归属前案，应查明前案的档号并予以同号编列。3档号以“一案一号”为原60、则，遇有一档案件叙述数事或一案归入多类者，应先确定其主要类别，再编列档号。4档号应自左向右编列，右方装订的档案，应将档号填写于档案首页的左上角，左方装订者则填写于右上角。第9条 档案整理1归档文件，应依目次号以活页方式装订于相关类别的档夹内，并视实际需要使用“见出纸”注明目次号码，以便翻阅。2档夹的背脊应标明档夹内所含案件的分类编号及名称，以便查档。第10条 保存期限文件保存期限除政府有关法令或本公司其他规章特别规定者外，依下列规定办理。文件保存期限规定保存期限范围永久保存公司章程、股东名册、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、财务报表、政府机关核准文件、不动产所有权及其他债权凭证、工程设61、计图、其他经核定须永久保存的文书10年保存预算书、决算书、会计凭证、事业计划资料、其他经核定须保存10年的文书5年保存期满或解除的合约、其他经核定保存5年的文书1年保存结案后无长期保存必要者备注各种规章由规章管理部门永久保存，使用部门视其有效期予以保存第11条 档案清理1档案管理人员应定期擦拭档案架，保持档案清洁，以防虫蛀腐朽。每年更换时，依规定清理一次，已到保存期限者，应给予销毁。销毁前应造册呈总经理核准，并于目录附注栏内注明销毁日期。2保管期限届满的文件中，部分经核定仍有保存参考价值者，管档人员应将“收（发）文登记单”第五联附注在其保留文件上，并在第五联上注明部分销毁的日期。第12条 调卷62、程序1各部门经办人员因业务需要调阅档案时，应填写“调卷单”，经其部门主管核准后调阅。2档案管理人员接到“调卷单”，经核查后，取出该项档案，并于“调卷单”上写明借出日期，然后将档案交于调卷人员。档案管理人员将“调卷单”按归还日期先后顺序整理，以备催还。3在档案室当众借阅者，免填“调卷单”。4档案归还时，经档案管理人员核查无误后，档案即归入档夹。“调卷单”由档案管理人员留存备查。第13条 调卷管理1借阅档案须在档案借阅登记簿登记后方可借阅，秘密级以上档案文件须由经理级领导批准后方能借阅。2案卷不许借出，只供在档案室查阅，未归档的文件及资料可借出。3调卷人员调阅档案，应于规定期限内归还。4调阅的档案63、应与经办业务有关，如调阅与经办业务无关的案件，应经文书管理部门主管同意。5借阅档案的人员必须爱护档案，保证档案的安全，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则按违反保密法追究当事人的责任。6交还档案时必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏应立即报告领导。7外单位借阅档案应持有单位介绍信并经本公司总经理批准后方能借阅，但不得将档案带离档案室。8外单位摘抄卷内档案时应经本公司总经理同意，并对摘抄材料进行审查签章。第3章 附则第14条 本制度由行政部负责解释。第15条 本制度自公布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字472 档案借阅管理制度64、制度名称档案借阅管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 为了规范档案的借阅管理工作，保证档案资料的完整与安全，特制定本制度。第2条 公司各项档案资料的借阅管理工作均应参照本制度执行。第3条 一般情况下，档案材料不可借出。确需要借出时，必须经办公室主任批准，履行登记手续并自觉遵守借阅时间，按期归还。第4条 一般档案借阅不超过_天，重要档案当日归还，节假日期间档案应送回档案室保管。凡需延期使用者，要办理续借手续。愈期不还者，按公司档案管理办法有关规定处理。第5条 查阅和归还档案时，应严格履行签字、登记、注销手续。档案管理人员对查阅归还的档案，应仔细清点，如发现有损坏、丢失等情况，应立65、即追究责任。第6条 凡需要摘抄的档案，档案人员对摘抄材料应认真核对，严格把关，并经相关领导批准后方可进行操作。第7条 借阅的档案不得转借他人，不准拆卷、抽页、剪裁，不准删改、圈点或勾画档案内容，保证档案归还时完好无损。 第8条 公司档案原则上不对外借出，如因特殊情况必须借出，需由借阅单位负责人递交介绍信，经本公司主管领导签字批准后，方可办理查阅手续。第9条 借阅机密、秘密、绝密档案时一律按照档案安全保密标准中的要求办理。第10条 档案工作人员应热情周到地为用户提供档案使用服务，加强业务指导与监督。严禁擅离职守，严防泄密、失密等事件的发生。第11条 本制度由行政部负责解释。第12条 本制度自 年66、 月 日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字48 文书资料管理制度481 公司文书管理制度制度名称公司文书管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 目的为使公司文书管理规范化，提高公文处理的效率和公文的质量，特制定本制度。第2条 范围界定本制度所指的“文书”是指业务工作上的往来公文、报告、会议决策、规定、合同书、专利许可证、电报和各种账簿等各种文件、资料。第3条 适用范围本制度适用于对公司内部所有公文文书的管理。第2章 文书制作规范第4条 文书的制作要领1文书内容必须简明扼要、一事一议，语言、措辞力求准确规范。2起草文书的理由包括起因以及中间交涉过67、程，必要时需另附相关材料与文件。3必须明确起草文书人的责任，并正确署名。4修改请示提案书时，修改者必须认真审阅文书原件，修改后必须署名。第5条 文书的署名1公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书或不涉及各部门且内容不重要的文书，只需要部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总经理、副总经理、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名和职务。2对外文书，如合同、责任状等重要文书，一律署总经理职务和姓名。如果是总经理委托事项，可由指定责任者署名。除上述规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务和姓名。第6条 文书的盖章1在文书正本上必须要加盖文书署名者的印章，副本可以加68、盖署名者或所在部门的印章。2如果文书署名者不在，可加盖代理者印章，并加盖具体执行者印章，但在文书存档前必须加盖署名者印章。3以部门或公司名义起草的文书，须在旁边加盖有关责任者的印章。第3章 文书的收发第7条 到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要求处置。1一般文书予以启封，并分送各部门。2私人信件直接送收信人。3分送各部门的文书若有差错，必须立即退回。第8条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与“邮资明细账”上作好登记。第9条 需要邮寄或专人递交的文书，必须注明发送或接受单位、地址、收件人姓名等内容，必要时还需交文秘室回复或回执。如是公司内部文书，原则上不需封缄。第4章 文书的69、处理第10条 普通文书处理1部门经理以上级别的主管人员，负责对文书进行审批、答复、批办以及其他必要的处理，或者由指定下属对文书进行具体处理。2处理中如遇重大问题或异常现象，需及时向上级汇报，并按领导指示办理。第11条 机密文书处理1机密文书原则上由责任人或当事人自行处理。2亲启文书原则上由信封上所指明的人开启，其他人不得擅自开启，如果主管领导在职务上有权替代指明者，可不受本条规定约束。第12条 与多个部门有关的文书，在处理意见上如存在分歧，则由文书的主管部门出面协商，如果协商无法达成一致，则应请示上级领导，由上级领导裁决。第5章 文书的整理与保存第13条 文书的整理与保存1全部完结的文书，在结70、办后三天内，交行政主管归存，按“完整、有序”的原则对文件进行整理、检查，按类别、年代立卷，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。2员工个人不得保存公司公文，凡参加会议带回的文件，应及时交行政部登记保管，调离公司的员工应将文件和记录本清理移交。3分公司或分支机构的文书分为两类：一类是特别重要的文书，直接归主管保存；另一类是一般的文书，由各部门保管。第14条 文书的保存年限1永久保存文书包括：章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定，重要的契约书、协议书、登记注册文书，股票关系文书、重要的诉讼关系文书，重要的政府许可证件，有71、关公司历史的文书、决算书和其他重要的文书。2保存10年文书包括：请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表以及除永久保存以外的重要文书。3保存5年文书指不需要保存10年的次重要文书。4保存1年文书指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告则由所在部门主管确定保存年限。第15条 注意事项1对于重要的机密文件，一律放在保险柜或者带锁的文件柜中。2如果职务部门划分发生变更或作出调整，必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整的结果。第6章 文书的借阅与销毁第16条 各部门人员因工作需要借阅一般文件时，在经其部门负责人同意后方可借阅；对有密级的文72、件须经总经理同意后方可借阅。第17条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，按时归还。第18条 对于多余、重复、无保存价值的文件，行政部应定期清理造册，并按有关规定办理申请销毁手续。机要文件一定要以焚烧的方式销毁。任何人不得擅自销毁文件或出售。不需立卷的文件材料应逐件登记，报公司领导批准后销毁。第7章 附则第19条 行政部对本制度拥有解释权。第20条 本制度自公布之日起实行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字制度名称资料借阅管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章 总则第1条 为了加强对公司资料的管理和利用，确保资料的完整与安全，使现存资料能够更好地为公司各项工作服务，特73、制定本规定。第2条 本规定适用于公司阅览室存放的文件、报纸、杂志、内刊和音像制品等各项资料的借阅管理。第2章 借阅时间第3条 资料借阅时间统一为周一到周五8:0017:00，地点为资料保管室。第4条 如果超出规定时间急需借阅资料，须经部门负责人签字后，报行政部经理审批，审批通过后联系资料保管人员办理借阅手续。第5条 资料的借阅期限为_天；因工作急需借用的资料，可适当放宽借阅时间，但最长借阅期限不超过_天。第3章 借阅规则第6条 资料管理人员应严格按照规定，主动、热情地做好资料借阅管理工作。严禁擅离职守，严防泄密、失密等事故的发生。第7条 公司文件资料、音像等一般只允许在公司资料室内查阅，未经许74、可，任何人不得私自将文书、音像等资料带出室外。第8条 图书、杂志等资料可以借出，但借阅期限不得超过_天，逾期不能归还者，需到资料室办理续借手续。第9条 对长期借阅资料不归还，不说明原因，又不办理续借手续者，资料保管人员要通知借阅部门负责人催还，否则对其整个部门暂停资料借阅。第10条 员工必须爱护所借资料，不得污染、损坏、拆散、遗失，不得涂改、圈划、批注和剪裁。如造成借阅资料丢失或损坏，应按原价的_倍予以赔偿。第11条 资料保管人员对借阅人借出和归还的资料，要当面进行清点，核对后予以登记。每年年底，资料保管人员要对全年借出资料进行清点、催还。如借阅人有工作需要，可重新办理续借手续。第12条 凡调75、出、离职或较长时间外出工作、学习的人员，离开公司前必须归还全部所借资料，否则不能办理调离手续。第13条 资料管理人员及资料借阅人员应严格遵守上述规定，对违反规定者，视情节轻重给予批评教育、罚款等处分。第4章 附则第14条 本规定未尽事宜，可参照公司相关规定执行。第15条 本规定的最终解释权归行政部。第16条 本规定自公布之日起实施。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字482 资料借阅管理规定制度名称资料销毁管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条目的为规范公司文件资料的回收销毁工作，确保公司信息安全，防止泄密事件的发生，特制定本规定。第2条职责划分1.行政部办公室具体76、负责资料销毁工作。2.其他部门配合完成资料销毁工作。第3条资料销毁程序1.资料管理人员填写“公司文件资料销毁审批表”交部门主管、办公室主任审核，凡属密级的文件资料，必须由总经理批准方可销毁。2.资料管理人员统计、整理经批准允许销毁的资料，认真核对后编制“销毁清单”。3.由总经理或分管副总经理指定两名监销人，在销毁资料前，对拟销毁资料进行认真清点与复核，资料销毁后，分别在“销毁清单”上签字。4.资料销毁工作结束后，资料管理人员应及时做好资料的整理、检索调整等善后处理工作，并做好已销毁资料的登记造册、存档工作。第4条需要销毁的内部文件、资料和图表等，应登记造册，一律由行政部组织处理，不得由个人私自77、处理、销毁，并严禁作为废品出售。第5条对违反本规定造成失、泄密者，要追究其责任，对后果严重者将严肃处理，直至依法追究其相应的法律责任。第6条本规定由行政部负责解释。第7条本规定自下发之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字483 资料销毁管理规定484 资料保密管理规定制度名称资料保密管理规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为了保证公司的整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，特制定本规定。第2条保密范围1.公司重大决策中的秘密事项。2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。3.公司内部掌握的合同、协议、意78、见书及可行性报告、主要会议记录。4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5.公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6.公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7.其他经公司确定应当保密的事项。第3条保密级别的划分1.绝密：一旦泄露会使公司利益遭受特别严重的损害。2.机密：一旦泄露会使公司利益遭受严重的损害，如设计说明书、设计图纸、源代码等。3.秘密：一旦泄露会使公司利益遭受较大的损害，如质量报告、软件修改记录单等。第4条适用范围公司所有人员，包括技术开发人员、销售人员、行政管理人员、生产和后勤服务人员等(以下简称为“工作人员”)，都负有保守公司商业秘密的义务。第2章保密管理第79、5条秘密文件保管应与普通文件区别开，按等级、期限加强保护。第6条档案室为材料保管重地，无关人员一律不准出入。第7条档案室(柜)内一切设备、设施，任何人未经许可不得使用或随意翻动。第8条行政部应定期检查保密场所的电器设备、防盗、消防器材的完好状态，确保秘密档案材料的安全；对保密文件应专门登记造册，并定期清查，防止丢失和错漏。第9条传阅保密材料由机要人员统一掌握，划定传阅范围，不得自行扩大，不得让无关人员阅览，严格控制传阅件的行踪，以防丢失。第10条严格限定密件的接触范围。凡查阅公司密件者，一律须办理申请批准手续和登记手续，方可使用“文件调阅单”。第11条对保密内容未经许可，任何人不得擅自摘抄、翻80、印、复印、摄影、转借或损坏；否则由此造成的后果由当事人承担责任。第12条公司员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时应立即采取补救措施并及时报告行政部，行政部需立即作出相应处理。第13条公司按照有关法律规定，与相关工作人员签订保密协议和竞业限制协议，以维护双方的合法权益。第14条公司工作人员离开公司时，必须将有关本公司的技术信息和经营信息的全部资料(如试验报告、数据手稿、图纸、软盘和调测说明等)全部交回公司。第3章密级变更及解密第15条因工作需要或环境变化需要变更密级的，由原产生密件部门或行政主管提出申请，交具有相应权限的公司领导批准变更。第16条对尚在保密期内的文件事项，因工作需要或环境变化，需81、公开但不损害公司利益的，由原产生密件部门或行政主管提出申请，交拥有相应权限的主管领导批准解密。保密期届满，除要求继续保密事项外，可自行解密。第4章违纪处理第17条对违反本规定的人员，视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其法律责任。第18条利用职权强制他人违反本规定的，应给予警告处分，并处以元以上的罚款；性质严重的，予以辞退。第5章附则第19条本规定未尽事宜，由公司另行规定。第20条本规定自发布之日起执行。修订记录修订标记修订处数修订日期修订执行人审批签字第5章 行政办公管理图表51 日常接待管理图表511 日常接待事项图制订接待计划和预算访客登记来电记录82、公务接待日常来宾接待商务接待接待总结接待宴请接待报销日常接待事项512 来访客人登记表 编制日期： 年 月 日序号姓名所在单位来访人数联系方式证件号码是否预约被访人来访事由时间值班员进入离开123编制： 审核： 513 接待工作日记表日期年 月 日记录人考勤记录姓名签到时间姓名签到时间收发记录接待记录电话记录备 注编制： 审核：514 客户来电记录表 编制日期： 年 月 日来电日期来电时间客户名称联系方式被访人来电事由预约来访时间受理人备注月日时515 来宾接待计划表 编制日期： 年 月 日来宾单位来宾人数参观日期姓名性别年龄职务姓名性别年龄职务来宾参观事由及要求有无摄像及其他新闻要求接待部门83、主要接待人陪同人饮食安排住宿安排接车司机及车辆接待计划接待部门负责人办公室主任行政总监总经理备注516 公司参观登记表 编制日期： 年 月 日参观单位参观日期参观人数参观区域参观负责人公司接待部门接待负责人公司陪同人员参观目的参观路线参观内容备注517 公司参观许可证许可编号发证日期印章参观单位参观日期参观人员职务单位参观区域参观内容参观路线相关部门签章主管副总生产部行政部营销部公关主管518 公务接待审批表来宾单位来宾人数来访日期带队人姓名职 务停留期限公司接待负责人部 门职 务来访事由接待费用预算餐饮费用预算额住宿费用预算额其他费用预算额合计预算总额陪同人员要求接待部门经理意见： 签字： 84、日期： 年 月 日行政部经理意见： 签字： 日期： 年 月 日总经理意见： 签字： 日期： 年 月 日备注519 商务接待安排表填表人： 填表日期： 年 月 日来宾单位负责人姓名负责人职务随行人员名单到达时间停 留 时 间人 数考察内容接待计划安排车辆使用计划相关事项摄 影礼 品音 响欢迎标语用 餐鲜 花宣传材料礼 仪导 游题 词水 果其 它负责接待部门意见 签字： 日期： 年 月 日总经理意见 签字： 日期： 年 月 日5110 接待宴请申请表 编制日期： 年 月 日来宾负责人所在单位工作职务宴请负责人所在部门工作职务宴请时间宴请人数陪客人数宴请理由宴请规格是否符合公司规定部门经理签字批准人85、签字经办人签字签字日期签字日期签字日期5111 接待宴请记录表填表人： 填表日期： 年 月 日宴请单位宴请人数客人名单宴请时间宴请地点宴请标准结算方式金额宴请负责人批准人备 注5112 接待工作总结表 编制日期： 年 月 日来宾单位来访人数来访负责人工作职位接待部门接待负责人预计费用实际费用接待任务完成情况第一天第二天接待总结成功经验待改进之处部门意见 签字： 日期： 年 月 日52 行政会议管理图表521 会议事项管理图制订会议计划完成方案审批做好议程安排做好会议纪要发出会议通知组织与召开会议编写会议总结汇总年、月、季度会议会议事项管理522 年度会议计划表 会议名称项目举办次数举行日期会议86、时间会议目的参会人员司 仪主 席事务负责人会议记录员523 年度例会安排表活动名称日期内容预算承办部门负责人联系方式新年宴会创立纪念日新员工就职典礼员工运动会员工旅游全员表彰大会例行常务会议记载事项123524 年度会议汇总表编号： 年度：_年 会议信息编号会议名称会议性质宗旨及议题会议地点会议时间参与单位主持人预计人数参会人数123525 会议方案审核表序号审核项目审核建议审核结果1会议的主题2会议的规模：（总人数）查邀请回函3会议预算4会议日期及时间安排5会议总负责人6会议事项分工7会议日程安排8会议流程安排9依来宾名册制定工作安排10各类函件发放工作安排11纪念品选择、购买、包装和备份等87、事项安排12来宾交通与住宿安排13会场的预订、布置安排和计划14会场花饰、看板和标示计划15服务柜台的安排16会议桌次、座次安排17胸章、名牌安排18新闻媒体安排19拍照摄影安排20服务员着装安排21宴会的形式安排和宴会计划22会场饮品安排23来宾费用支付范围与计划24料理样式和菜单印制25日常用餐安排526 会议安排计划表会议名称会议日期会议地点会议召集单位主持人计划参会人数计划开始时间计划结束时间会议负责人会议记录员拟邀请参会人员参会单位会议宗旨及议题会议流程与会者应备资料会场标示资料会场拟分发资料备注527 会议议程安排表会议主题会议类型会议主办单位会议负责人会议主持人会议摘要会议议题/88、内容议题1发言人发言时间发言内容议题2发言人发言时间发言内容出席人员会议记录员会议注释：123528 会议用品明细表 使用日期： 年 月 日会议名称： 会议负责人： 参加单位： 参会人数： 会议必备用品名称单位数量规格备注文具笔支便条纸张笔记本本会议一般用品桌子张椅子把花饰盆投影布面讲台个饮料瓶茶杯个烟灰缸个会议特定用品名称单位数量规格备注会议特定用品录音机台录像机台唱机台投影仪台电影放映机台幻灯机台麦克风个备注529 行政会议通知单会议通知单通知日期： 年 月 日接收部门： 发文部门：尊敬的：谨定于 年 月 日 时 分于 召开 会议，请准时参加。随本通知书附送回执一份，请于 年 月 日之前将89、回执送 处。此致 公司行政部会议名称会议时间会议地点会议联系人联系电话会议目的会议注意事项通知回执联会议通知已收到，内容详细了解，届时 能 不能 参加。谢谢! 签名： 年 月 日5210 行政会议记录表编号： 使用日期： 年 月 日会议时间地点主持人记录人会议名称参 加 者会议议题会议目的会议过程记录会议决策记录审核人审核结果5211 行政会议纪要表编号： 使用日期： 年 月 日会议纪要会议主席会议主持列席人员名单出席人员名单会议决议内容决议事项决议提出人负责人完成时间其他说明记录人：日期：核准人：日期：5212 决议事项确认表决议事项决议内容达到目标所需支持执行措施执行负责人备注5213 决90、议实施管理表会议名称会议日期决议事项决议负责人部门执行负责人实施目标实施进度评价总经办生产部销售部市场部质量管理部采购部物流部人力资源部行政部财务部各部门每月实施检查表月度实施进度评价月度实施进度评价1728394105116125214 会议进行检查表检查项目检查内容检查结果目的是否正确把握会议的目的 是 否出席者是否确认过出席者名单 是 否会场是否确认过会场、日期 是 否议题是否针对议题加以检讨 是 否发言是否检讨过发言的时机和内容 是 否质询是否检讨过质询与被质询的事情 是 否协助主持人和与会者的协调是否良好 是 否流程会议师傅都按照流程进行 是 否氛围会议氛围是否良好 是 否记载事项191、235215 会议散会检查表检查事项检查结果全员是否有积极性的提议 是 否是否正确记录同意事项、决定事项 是 否决议事项是否重复一遍，让全体人员确认无异 是 否意见及议题的处理是否获得认同 是 否在当天的议题中，是否有无法讨论的议题 是 否是否取得同意后再进行讨论 是 否是否尊重少数人的意见 是 否是否指示承办人员保管议事录 是 否是否指示将决定的事项通报全公司 是 否是否让出席者以愉快的心情散会 是 否是否提醒下次会议的召开时间 是 否会场整理是否周全 是 否记载事项1235216 行政会议总结表会议名称参会人员会议时间会议地点一、会议简况二、会议决议事项三、待改进事项四、其他事项5217 92、会议室使用申请表申请日期使用会期会议名称参会人数主持人负责人备注申请部门管理部门部门名称填表人部门负责人管理部门责任人部门负责人5218 会议室使用登记簿使用日期使用时间会议名称使用部门参加人数负责人53 文件管理图表531 文件管理事项图文件收发文件制作文件印刷文件保管文件分发文件借用文件处理文件会签文件更改文件复印文件管理事项532 公文接收登记表收文发文单位联系人公文类型主题有无附件密级速级签收备注日期文号533 公文发放记录表发文收文单位联系人公文类型主题有无附件密级速级签收备注日期文号534 文件目录一览表 项目编号文件号文件名称版本页数日期文件标题、类别备注规范类规格类标准类53593、 文件印制申请单文件名称类别 公文 表单 转发文件 信件 领导讲话 其他文件张数张（份）密级印制种类 打印 油印 胶印 复印张（份）张（份）高级纸大普通纸大小小时间交件月 日 时 分申请部门主管校对月 日 时 分经办取件月 日 时 分签收承印部门主管： 经办：536 复印文件登记表序号日期文件名称原稿页数份数使用部门使用人备注合计537 资料存放记录簿分类编号资料名称保存单位建立/交存日期1234538 文件督办通知单密级：（2011）第 号承办单位名称： 现将 督办单位名称： （印鉴） 年 月 日 要求1 年 月 日以前文字回告2回告件一式五份，经送联系电话： 539 公文收发汇总表 填写日94、期： 年 月 日收文汇总发文汇总月日发文单位文号事由份数有无附件签收月日收文单位文号事由份数有无附件签收5310 公文收发会签单发文单位发文文号发文日期 年 月 日时限 普通件 急件 特急件密级 普通 秘密 机密 绝密内容会签顺序单位接文时间交文时间行政部转呈时间1 月 日 时 月 日 时 月 日 时2 月 日 时 月 日 时 月 日 时3 月 日 时 月 日 时 月 日 时备注5311 文件用印申请表编号：申请部门申请日期盖印份数信件名称信件类别用印份数用印原因印签留底 公司印签 董事长印签 总经理印签 财务印签审核意见 签名： 日期： 年 月 日主管：申请人：5312 函件接收记录表日期信95、件种类接收人收信人所属单位/职位分发日期签收人5313 函件寄送记录表序号外发时间函件信息发件人信息密级函件类别外发地址收信人外发信件人外发单位125314 图书资料借阅卡图书信息栏借阅信息栏图书编号借阅人图书名称办理人图书类别借阅日期图书价格拟归还日期图书等级归还日期签字确认栏借阅人签字： 年 月 日经办人签字： 年 月 日说明：双方各留一份，便于日后归还时确认。5315 图书借阅登记表借阅日期图书编号图书名称借阅人拟归还日期借阅人签字经办人签字5316 声像材料送审表 送审日期： 年 月 日声像资料名称附加文字材料页次声像资料送审人签字确认栏摄编人员配音人员文字起草人员参审人员签名： 年 96、月 日签名： 年 月 日签名： 年 月 日签名： 年 月 日审核意见 签名： 年 月 日54 差旅管理图表541 差旅事项管理图差旅计划差旅申请差旅审批差旅登记出境差旅管理差旅准备差旅费用预支差旅费用报销差旅事项管理542 差旅事项说明表差旅事项说明差旅计划制订年度、季度、月度差旅计划以及每次差旅的计划差旅申请申请差旅，申请差旅费预支差旅审批主管人、主管部门、分管副总等人对差旅事项及其方案进行审批，对差旅人的请假要求进行审批等出境差旅管理出境差旅的注意事项、签证、护照办理以及差旅费支出标准等差旅准备机票、酒店预订、目的地联络等差旅登记对差旅人员的外勤工作进行登记，对差旅工作进行记录后存档等差旅97、费管理差旅费报支标准管理、差旅费预支管理、差旅费报销管理等543 年度出差计划表 日期和费用计划上旬费用中旬费用下旬费用合计第一季度1月2月3月小计第二季度4月5月6月小计第三季度7月8月9月小计第四季度10月11月12月小计总计544 出差准备费用表地区身份A类地区B类地区C类地区董事长常务董事其他董事总经理副总/总监级部门经理级主管级科研类普通员工其他545 出境差旅申请表姓名性别出生年月部门职务职称出境目的预计出境时间预计返回时间预计费用出境差旅审批总经理副总经理部门经理主管546 出差申请审批表姓名部门职务出差时间出发地点出发时间预计销假日期出差事由部门审批意见 签字： 日期： 年 月98、 日分管副总审批意见 签字： 日期： 年 月 日总经理审批意见 签字： 日期： 年 月 日547 员工出差登记表姓 名部门目的地出差事由拟出差时间拟返回时间联系电话具体地址职务代理人批准人备注55 印照管理图表551 印照风险管理图未经批准私刻印章不按规定领用印章私携印照外出盗用印章印照丢失或被盗违规用印不按规定收缴印照不按规定销毁废止印照印照管理风险管理552 印章样式标准表印模文字字体形状及尺寸材质553 印章刻制申请表 日期： 年 月 日申请单位申请单位负责人签字申请日期经办人印章详称旧章详称申请理由行政部意见 签字： 日期： 年 月 日行政副总意见 签字： 日期： 年 月 日总经办意见99、 签字： 日期： 年 月 日备 注554 印章使用登记表盖章时间文件名称发文号公章类别盖章次数使用人批准人备注555 印章使用申请表单位申请日期 年 月 日用印类别份数文件名称文件说明申请人核准人556 印章使用审批单编 号用章部门盖章时间公章类别用章次数文件发文号文件名称审批事项用章人（签章）批准人（签章）盖章用途557 印章管理登记表种类区分名称印章内容管理责任人办理责任人备注公司印章名印公司名印（股份公司用）公司全称办公室主任行政部经理办公室主任部门印章部门印行政部印（公司名、部门名）行政部经理行政部经理分店名印分 店 印（公司名、分店名）分店经理分店总务处长职务印章董事经理董事（股份公100、司用）（职务名称）办公室主任办公室主任经理印财务部经理印（银行专用）（公司/职务名）财务部经理558 印章使用范围表种类区分股票及债券支票及银行兑现凭证合同及其他重要文件订货单及日常业务文件各类对外文件辞令请示收据人事关系及有关证明员工存款账目委任状公司名称印章公司名章股份公司专用部门名章分公司名章职务名章董事长名章董事章（股份公司专用）其他高级职员名章财务部经理名章分公司经理章559 印章销毁申请表 日期： 年 月 日印章种类报备机关事由审批机关印章信息印章文字销毁日期制发日期印章模式申请人主管5510 执照使用登记表使用时间执照名称执照类别使用用途使用人批准人备注56 车辆管理图表561 101、车辆管理事项图车辆使用申请车辆使用审批派车登记车辆保养日常行车管理车辆维修车辆费用报销违规车辆管理车辆使用事项管理车辆购入申请车辆使用总结562 车辆购入申请表车名及车型拟购时间排量（L）产地数量颜色现有在用车辆情况单价（万元）采购理由资金来源科室主管意见：（盖章）签名： 年 月 日部门经理意见：（盖章）签名： 年 月 日行政经理意见：（盖章）签名： 年 月 日主管副总意见（盖章）签字： 年 月 日总经理意见（盖章）签字： 年 月 日备注563 车辆使用申请表编号： 时间：申请人所在部门随行人数计划用车时间目的地用车事由备注说明部门主管签字派车人签字564 车辆派出登记表派车日期： 年 月 日102、使用部门申请人随行人数派车时间至行车线路事由车号行车里程行车时数使用部门主管签名：申请人签名：管理部门主管签名：经办人签名：565 车辆行驶记录表司机姓名用车编号车牌号用车部门用车人随行人数行车时间事由行车记录所用时间目的地行车前里程数行车后里程数备注备注审核： 复核：566 车辆使用日志表1行驶耗油日期： 年 月 日 经办人： 司机及车号：使用者证明（签名）出发里程表指数时刻地点到达里程表指数时刻行驶时间事由本次行驶距离 公里 计算耗油量 公升2工程耗油使用者证明（签名）前次结存量 公升本次结存量 公升结存量 公升开始路码表指数时刻工作内容完毕路码表指数时刻行驶时间小计567 车辆维修申请表103、日期： 年 月 日 编号：车号型号购入时间里程数申请人责任人请修项目预算金额修理厂意见损坏原因审核意见 签字： 日期： 年 月 日主管： 复核： 管理员： 经办人：568 车辆保养记录表车号引擎号公司编号使用地区主要使用人驾驶员保养修理记录年项目金额保养前路码表数经手人（签章）主管（签章）月日合计本月费用汽油金额保养金额修理金额合计569 车辆加油记录表车型车牌号码归属部门加油日期加油地点司机开始油量加油量油费审核5610 车辆使用月报表车号车辆类别驾驶人行驶里程汽油费保养修理事故次数小客大客小货大货本月累计本月累计本月累计本月累计5611 车辆违章记录表司机驾驶车号违章时间违章地点违章原因扣104、分罚款金额57 档案管理图表571 档案管理事项图档案查阅索引档案内容登记档案存放明细档案作废管理档案调阅申请档案调阅记录档案管理事项管理档案存放记录档案移转管理572 档案存放备查表 楼 层 房间全宗号全宗名称案卷目录号案卷目录名称目录中案卷起止号数 柜 栏 格 柜 栏 格573 档案备查索引表序号档案号档案名称建档日期储存位置档案内容处理574 档案内容登记簿 类别号： 索引号内容备注575 档案存放明细表全宗号目录号案卷名称案卷号存放位置楼层房间柜栏格576 档案调阅申请单编号： 填写日期： 年 月 日类别调卷部门调卷人文件内容摘要调阅用途调阅期限自 年 月 日起至 年 月 日止， 计 105、日原收文编号借出日期档 号归还日期备 注保管人签章577 档案调阅记录表编号： 日期： 年 月 日文件类别文件名称内容概述调卷部门调阅人调阅用途调阅期限自 年 月 日起至 年 月 日止， 计 日原收入编号借出日期档号归还日期 年 月 日备注保管人签章核准： 主管： 注：本单一式两联，第一联于案卷归还后由档案室退还调卷人，第二联留存档案室备查。578 档案调阅催还单档案调阅催还单 同志：您好！经查，您所调阅的下列档案还期已逾，为方便他人使用和管理，望依档案调阅规则于 日内送还。 档案室 年 月 日档号文号名 称借期原定还期数量备注宗册579 档案移转代理卡全宗号目录号案卷号移出归还日期单位名称经106、手人档案管理员日期档案管理员5710 作废档案焚毁单编号： 日期： 年 月 日存档号收文号发文号简 由档案起讫年月焚毁责任人核 准监 焚焚毁执行人58 资料安全管理图表581 资料安全事项图机密文件管理文件签办权限管理资料借阅申请作废档案管理资料借阅记录资料丢失处理资料安全管理事项582 机密文件备查单保管部门： 日期： 年 月 日类别内容摘要经办部门档号归档日期保存期限份数备注副本影印总经理： 经理： 主管： 制表人：583 资料借阅申请单名称中文编 号英文规 格借阅资料内容借阅原由借阅时间拟归还时间借阅人电话档案室经手人填单日期584 资料借阅记录表保管部门： 年度： 年序 号借阅日期资料107、编号资料密级借阅人借阅用途备注585 公文签办权限表公文类别 签稿区别举例总经理/副总经理助理部门主管承办人签稿签稿签稿签稿例行普通件凡对外的例行表报正常进行者核定判行签呈拟稿例行重要件凡对外的例行表报有变动情形者核定判行签呈拟稿非例行普通件主管级有权处理事项的对应公文核定判行签呈拟稿非例行重要件与整个部门有关非主管权限可解决的事项核定判行核转核转签呈拟稿机要件与公司目标、政策有关的机要事项核定判行核转核转核转核转签呈拟稿586 资料丢失报告单 填表日期： 年 月 日丢失资料编号丢失资料名称发现（大致）日期资料存档日期资料所属级别资料管理人丢失原因： 资料管理人员签名： 年 月 日部门处理意见108、保卫处处理意见 年 月 日 年 月 日总经理审批意见： 年 月 日59 财产物资管理图表591 固定资产管理图固定资产申购固定资产验收固定资产变动管理固定资产盘存管理固定资产调拨管理固定资产报修管理固定资产统计管理固定资产停用管理固定资产报废管理固定资产管理事项592 低值易耗品管理图低值易耗品申购管理低值易耗品盘点管理低值易耗品购置预算管理低值易耗品申领管理低值易耗品管理台账编制管理低值易耗品管理事项593 固定资产台账序号资产编号资产名称规格类别名称购置日期使用年限计量单位资产原值存放地点使用部门使用人使用状态出入库登记数量单价金额入库单编号入库日期出库单编号领用日期领用人合计594 固定109、资产申购表 填表日期： 年 月 日申请部门固定资产名称申请原因申请要求说明部门经理意见 年 月 日行政部经理意见 年 月 日财务部经理意见： 年 月 日总经理审批意见： 年 月 日595 固定资产验收单验收日期： 年 月 日固定资产名称资产价格规格型号验收项目情况说明验收项目验收情况说明验收人备注物品是否齐全是否有破损运行是否良好是否符合申请要求物品的相关证件是否齐全验收部门参与人员名单行政部财务部（工程）技术部固定资产使用部门596 固定资产统计表年度： 固定资产类型：序号名称数量规格单价购买日期购买经手人领用单位报废日期领用/报废经手人备注597 固定资产变动表 日期： 年 月 日资产名称110、型 号原 值使用年限 年转移原因以下由转出部门填写以下由转入部门填写转出部门转入部门用 途用 途管 理 人管 理 人资产编号资产编号存放地点存放地点部门经理意见部门经理意见财务部门意见（请提供相关财务数据）： 签名（签章）： 年 月 日电脑类固定资产其他类固定资产技术总监意见： 签名（签章）： 年 月 日行政总监意见： 签名（签章）： 年 月 日总经理意见： 签名（签章）： 年 月 日原保管人签名接收人签名598 固定资产减损单资产编号： 日期： 年 月 日名称中文规格存放地点使用年限英文厂牌用 途已使用年数购置日期数量取得价值已提折旧账面残值减损原因估计废品价值处理费用审计意见签名（签章）：111、 年 月 日实际损失额处理办法保险单号码月折旧额总 经 理财务核准系统总监资产管理部负责人财务审核使用部门负责人物资管理员：使用人/保管人：注：本单一式四联，第一联由产管理部留存，第二联交会计科，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部暂为保管。599 固定资产管理卡（正面）卡号：资产分类资产编号中文名称英文名称厂 牌购置日期申购部门使用部门规 格配 件原 价原 币 值增加资本支出原值使用年限每年折旧额第一年年 年最后一年 年 月 年 月 年 月 年 月（背面）使用部门接管日期使用保管人签章交还经管部门日期经管部门签章 年 月 日 年 月 日 112、年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日备注5910 固定资产调拨单 填表日期： 年 月 日序 号仪器编号仪器名称规格型号单 位原 值数 量金 额购置日期调拨原因说明调出单位：调入单位：保管员： 签名： 年 月 日保管员： 签名： 年 月 日调出单位主管领导意见： 签名： 年 月 日调入单位主管领导意见： 签名： 年 月 日行政部意见： 签名： 年 月 日 5911 固定资产盘点表盘点期限： 年 月 日至 年 月 日资产编号资产基本信息使用 单位购置日期盘点数量盘 盈盘 亏备注名称规格厂牌数量金额数量金额盘 点 部 门 及 人 员行政部人员财务部人员使用部门人员保113、管人员： 部门主管：5912 固定资产报修单 填表日期： 年 月 日 资产名称资产编号规格型号厂 牌购置日期是否在保修期内是 否现存放地点使用部门故障日期故障情况说明报修部报修人情况说明： 签名： 年 月 日部门经理意见： 签名： 年 月 日行政部行政部经理意见： 签名： 年 月 日财务部门财务部经理意见： 签名： 年 月 日总经理审批总经理意见： 签名： 年 月 日5913 固定资产停用报告 填写日期： 年 月 日资产名称资产编号资产管理卡号资产规格数 量开始使用日期停机日期实际使用年限预计使用年限资产使用部门停机前检查停用固定资产财务状况检查时技术与使用情况检查后意见停用资产原价已计提的累114、计折旧开始处理时的价值检查人员完成处理时的价值停 机 资 产 处 理 费 用 与 收 入处 理 费 用处 理 收 入支 出 时 间项目处 理 金 额时 间项目收 入 金 额审 批 意 见资产使用部门主管：签名： 时间： 年 月 日行政部： 签名： 时间： 年 月 日财务部： 签名：时间： 年 月 日工程/技术部门：签名： 时间： 年 月 日总经理审批意见： 签名： 时间： 年 月 日5914 固定资产报废详表编号： 填表日期： 年 月 日管理部门使用部门固 定 资 产 信 息名 称中 文英 文规 格厂 牌购置日期已使用年数报废数量账面价值报废原因处理报废费用估计废品价值收入实际损失额拟处理办法115、 出售 出租 投资 抵押 闲置审批签字使用部主 管（签名） 时间： 年 月 日保管人（签名） 时间： 年 月 日主（协）办（签名） 时间： 年 月 日行政部主 管（签名） 时间： 年 月 日主（协）办（签名） 时间： 年 月 日财务部门 签名： 时间： 年 月 日总经理 签名： 时间： 年 月 日5915 低值易耗品台账部门： 物品名称数量价格购买日期领用人领用数量用途领用人签名5916 低值易耗品需求表预算日期： 年 月 日序号品名规格计量单位预计单价预算依据需求数量预算金额备注合计预算人： 审批：5917 低值易耗品申购单申购部门申 购 人申购理由申请时间物品名称型 号单 位数 量预计价格116、欲购置时间备 注合计价格部门主管意见：行政部经理意见：财务部经理意见：备注5918 低值易耗品申领表申领部门申领日期编 号品 名规格/型号单 位 数 量用 途备注申领部门主管意见行政部经理意见备 注注：此表需在领用前三天汇总并交至行政部。5919 低值易耗品盘点表编号： 填表日期： 年 月 日序号名称品名规格购置日期购买金额附加费用剩余数量管理责任人备注制表人签名：5920 低值易耗品损耗表编号： 填表日期： 年 月 日编号品名单位单价上期结存本期进货本期报废本期调拨本期账面结余本期实盘数损耗数仓储部行政部在用合计制表人签名：510 办公用品管理图表5101 办公用品管理图办公用品需求登记办公117、用品需求汇总办公用品请购办公用品发放办公用品盘点办公用品管理事项5102 办公用品需求表部门： 时间： 年 月个人领用类（每人每月50元）业务领用类办公用品品名代号部门单价数量金额办公用品品名代号部门单价数量金额中性笔打印机中性笔替芯碎纸机方便贴装订机笔记本复印纸草稿纸墨 盒名片夹传真纸文件夹索引纸订书机书报架票据夹硒 鼓小 计小 计预算金额实际金额部门主管： 经理： 经办人：5103 办公用品请购单财管字第 号 填单日期： 年 月 日财产名称规 格用 途单 位数 量需用日期估计价值签 注打印机碎纸机装订机复印纸打印纸传真纸索引纸书报架账 册账 本中性笔中性笔替芯方便贴笔记本草稿纸劳保用品文件118、夹票据夹财务部经理意见行政部经理意见请购部门负责人意见日期： 年 月 日日期： 年 月 日日期： 年 月 日部门主管： 经理： 经办人：5104 办公用品申领单编号： 日期： 年 月 日项 次品 名规 格单 位数 量单 位金 额1索引纸2书报架3中性笔4中性笔替芯5方便贴6笔记本7草稿纸8票据夹9合计金额保管员管理部门领用部门主管经办主管经办点收5105 办公用品发放表编号： 填写日期： 年 月 日 品名数量领用人索引纸书报架中性笔中性笔替芯方便贴笔记本草稿纸票据夹文件夹订书机备注合 计行政部经理： 办公用品保管员： 填表人： 5106 办公用品盘点表编号： 盘点日期： 年 月 日编号名称规格119、单位单价上期结存本期购进本 期发放数本期结存备注数量金额数量金额财务主管： 行政主管： 保管员： 511 提案管理图表5111 提案管理事项图提案接收提案汇总提案效果评定提案审核提案实施提案管理事项5112 员工提案建议表编号： 提案日期： 年 月 日姓 名所属部门职 位提案名称编 号提案类别 工程类 产品类 管理类 其他（请注明）1目前现状及存在的问题（可附图说明）2提案改善的内容（具体、详细，可附图加以说明）3预计投资额（分项估算）、投资回收期4提案改善后的预期效果（可附图说明）部门经理意见行政部意见主管副总意见5113 员工项目提案表编号： 填写日期： 年 月 日单 位职 称姓 名提案名120、称编 号现况、缺点、说明提案改善内容（具体、详细附图）估计投资额（分项）预计效益即投资回收期5114 公司会议提案表公司会议第号提案提 案 人所在部门提案日期提案编号理 由（写明提出建议或意见的理由）措 施（写明实现所提主张的措施）审查意见审查人签名（盖章） 签名： （盖章） 日期： 年 月 日备 注5115 员工提案汇总表编号： 年月： 年 月提案编号提案人所属部门类别提案事项收件日期审核日期审核人结果实施效果核发奖金生产类技术类管理类可用可试不佳5116 提案效果评定表提案人所属部门提案日期评定日期提案名提 案内容概要评定成绩评定标准评审意见最高评分权重（%）评分经济利益50提案完整性10121、创 造 性10应用范围10研究观察花费时间10改善成本10合 计100评审者其他建议资金金额评定1经济效益显著者：年经济效益 20%= 2经济效益不明显者：评分资金董事长总经理审查主任委员审查小组评定人注：此表用于一般建设性提案的评分。5117 重大提案实施评分表提案名称提案编号项目评分标准分数/分项目评分标准分数/分标 准得 分标 准得 分动机（15%）主动发觉并实施1015投资回收（25%）无需投资2025原来有缺陷激发实施510回收期半年以下1520上级指标或旁人建议15回收期半年至一年1015创造性（20%）完全独创，具有开发性1520回收期一年至两年510参考科技资料加以研究、修正、122、改良1015回收期2年以上15由类似科技资料联想并比照实施510月效益（25%）月效益10万元以上1525经他人暗示或向他人学习15月效益2.5万至10万元1015努力程度（15%）付出精力多少月效益1万至5万元510参与规划专案人员数目1万元以下或无形效益15所需完成的工作量合 计100实施奖金核定分数（分）50分（含）以下5159分6064分6569分7074分7579分80分（含）以上单位主管奖金（元）5001 0002 0004 0006 0008 00010 000注：此表用于重大建设性提案的评分。5118 优秀提案审核基准表编号： 填写日期： 年 月 日提案名称评审人员评价项目评价123、基准等级分评价分有形效果（30）（注：以年为单位计算） 21万30万元以上（以2万元为单位得1分）2630 11万20万元（以2万元为单位得1分）2125 6万10万元（以1万元为单位得1分）1120 1万5万元（以1万元为单位得1分）610 不足1万元（以2 000元为单位得1分）15无形效果（10） 安全性、劳动强度、环境或外形改善的效果明显810 以上任意项改善效果一般37 从以上任意项中可以看出有改善12波及效果（15） 可以在整个集团推广使用1115 可以在公司内部推广使用610 适用于本部门15独创性（15） 全体员工共同提案1215 独立性的想法、建议811 计划性的改善（对策）124、47 单纯模仿改善或一般业务13活动评价（30） 活动难度极高610 活动难度一般15 付出了极大的努力35 一般性努力12 改善效果长期有效35 改善效果短期有效12 本部门实施610 其他部门实施15总 分100分512 公关管理图表5121 公关管理事项图公关活动策划公关费用申请公关事务联络公关危机预警公关活动预算公关费用报销公关管理事项公关公司审核公关危机处理5122 公关活动策划表文件编号：归档日期： 年 月 日策划活动名称 送出送出人签字：送出日期： 年 月 日销售部经理签字：执行执行人签字：收到日期： 年 月 日公关事务主管签字：策划案内容摘要：公关主管意见： 签名： 时间： 年125、 月 日行政部经理意见： 签名： 时间： 年 月 日主管副总意见： 签名： 时间： 年 月 日5123 公关工作计划表公关工作主体负责部门负责人员公关专员 公关主管 行政部经理 分管副总配合人员计划情况活动目的预计进度活动计划预计成果预计费用备注5124 公关计划检查表编号： 检查日期： 年 月 日检查对象检查执行部门检查项目检查重点报告要点评 价公关目标执行目标预期成果人员配置负责人员参与人员提案选择选 择删 除地点选择数 量地 址时间安排起止时间需要天数执行步骤与方法选择执行步骤选择方法资金预算与分配资金金额资金分配检查结论目标调整原 因审核人： 审核日期： 年 月 日5125 公关活动预126、算表预算编号名 称用 途说 明单 价数 量申请金额公关主管意见： 签名： 时间： 年 月 日行政部经理意见： 签名： 时间： 年 月 日主管副总意见： 签名： 时间： 年 月 日5126 公关费用申请表费用类别凭证申请部门核准权限申请事由及说明1 000元以下5 000元以下10 000元以下10 000元以上5127 公关实力调查表编号： 填写日期： 年 月 日调查负责人调查人员调 查 内 容公司名称公司地址公关组织配置公关对象公关形象市场占有率公关业务方针与做法主要公关业绩公 关 人 员 情 况公关负责人姓名公关人数公关人员年龄段最高学历平均年龄平均学历平均待遇平均工作时间公关精英明细姓 127、名年 龄学 历备 注其他内容补充审核人： 审核日期： 年 月 日5128 公关危机调查表编号： 填写日期： 年 月 日调查人姓名部 门调查事件调查日期调查地点调查状况危机原因图表描述造成损失处理意见审核人： 审核日期： 年 月 日5129 公关危机分析表编号： 填写日期： 年 月 日案件简称发生日期重要程度填表日期危机表象分析对策处理意见直接处理人记录： 签字：主管确认： 签字：51210 公关危机预警对策表编 号时 间危机等级危机征兆预警分析危机处理机构编 号名 称联系方式负 责 人成 员处理特色警戒程度危机处理对策51211 公关危机预防责任表编号： 填写日期： 年 月 日部 门部门负责人128、隶属单位总 人 数主要负责工作：目前的公共关系情况描述：造成不良情况额原因及分析：513 法务管理图表5131 法务管理事项图法律纠纷处理法律服务申请法律服务管理知识产权申报和管理合同审核合同风险评估法务管理事项5132 法务服务申请表编号： 填写日期： 年 月 日部 门联系电话申请人职 位案件类别 紧急案件 一般案件 原案件再申请部门经理签字案件简述（简述案件发生的时间、地点、人物和经过等）初 审 受理 驳回驳回理由： 未按规定申请及填表 属于惩戒类别 不属于管辖案件 其他理由，说明： 初审盖章5133 法律事务登记表编号： 序号受理时间收案编号申请部门联系电话办理结果结案时间审理法院或仲裁129、机构归档卷宗号5134 合同审定批准表编号： 填写日期： 年 月 日合同名称签 订 人签订费用承办部门承 办 人承办部门意见签字盖章法务处意见签字盖章法律顾问批准签字盖章总经理批准签字盖章5135 合同风险评估表编号： 填写日期： 年 月 日内容低风险估计得分高风险估计降低风险的措施及高风险说明123一、产品产品通用性强是否特殊机型风险高产品技术难度低高产品质量稳定性高低二、合同合同金额不超过10万美元或100万元人民币是否合同标的额大，相对风险就高合同执行周期不超过1年是否代理费金额大于1%是否合同由公司编制是否合同条款为公司标准合同条款是否合同条款明确规定需要购买国际和国内运输保险是否汇率130、相对稳定是否三、合作商合作商类型（国营、外企、股份公司、民营）通常特殊合作商的规模是否合作商的生产情况是否合作商的资金实力强是否合作商信用等级是否与合作商业务往来的经验是否四、运输和仓储国外运输，运期较短是否运输包装要求采用国际标准条件是否货物不属于易碎、易爆物品不属于属于运输路线所处环境良好是否交货方式为供方交货是否五、收款国外保函开立银行在信用良好银行清单内是否合同附有认可银行开立的保函样张是否其他单位盖公章担保风险低是否收款方式的风险较低（提货时收款达到90%）是否六、业务员经办业务员曾经操作过类似的业务是否经办业务员熟悉该产品的性能是否七、其他调试期限长是否交货期长是否纠纷解决方式（仲131、裁与诉讼的判决地点）是否514 总务后勤管理图表5141 总务后勤管理事项图员工住宿登记员工宿舍安保员工宿舍卫生检查与评定餐厅餐具盘点餐厅卫生检查餐厅卫生评定总务后勤管理事项员工住宿申办餐厅改进管理5142 员工住宿申请表编号： 填写日期： 年 月 日姓 名出生年月性 别学 历职 称部 门籍 贯入厂日期现住址申请理由备 注审批签名本部门意见行政部意见本部门主管人事部财务部行政部宿舍管理员5143 住宿员工登记表编号： 填写日期： 年 月 日姓 名性 别室 号出生年月部 门到职日期入住日期最高学历籍 贯直系亲属母亲姓名： 电话：父亲姓名： 电话：家庭住址：紧急联络人姓名： 关系：电话：地址：参加132、社团宗 教兴 趣考核情况备 注5144 员工宿舍值班表日期： 年 月 日 班别：早班中班晚班宿舍卫生情况优秀宿舍不合格宿舍及原因外来人员登记姓 名单 位证 件 号进入时间离开时间退宿记录姓 名工 号部 门宿 舍 号床 号宿舍维修项目宿舍突发情况交接要项与建议值班宿舍管理员值班行政主管5145 宿舍卫生评定表区域扣分项宿舍一宿舍二宿舍三宿舍四宿舍五地面宿舍地面垃圾（5）污水（5）厕所地面污水（510）窗台及阳台门窗、玻璃灰尘（5）阳台或窗台角落堆放杂物（5）内务桌面个人物品摆放凌乱（5）床上个人物品摆放凌乱（5）床下物品摆放凌乱（5）整体宿舍空气异味（5）违章使用电器（30）墙壁有蜘蛛网（5）其133、他扣分情况说明扣除总分扣 分扣 分扣 分扣 分扣 分所属科室科室科室科室科室科室所属部门5146 餐厅卫生检查表检查时间 年 月 日至 年 月 日日期时间炊具冰箱操作台水槽桌椅餐具地面其他检查人5147 餐厅卫生考核表日期： 年 月 日 班别：早班中班晚班项 目标 准标准分得 分备 注转 盘光亮、无油迹、运转灵活，摆放在餐桌中央不锈钢餐具光亮、无油迹、无异味、无指纹、分类堆放筷 子清洁卫生、不变形、无异味毛 巾无破损、无油迹、无异味，堆放整齐口 布无破损、洗烫平整、无异味、堆放整齐，开餐前根据要求叠好口布花台 布无破损、无污迹、洗烫平整按尺寸分类存放，铺台时中线对主宾桌 裙无破损、叠痕清晰工作134、柜无破损、柜内清洁卫生、物品堆放整齐、合理抽 屉无破损、抽拉灵活，抽屉内物品摆放整齐、合理桌 子无破损、无晃动、清洁椅 子无晃动、光亮无尘、无油迹杂屑、清洁卫生菜 单清洁平整，无油迹、无缺页、无卷边门 窗无脱漆、无污迹、无灰尘、光亮清洁墙无污迹、无吊灰、无蜘蛛网、无脏迹、无破损地 毯无破损、无开裂、无杂物，平整清洁电 灯灯罩与灯架清洁、无油灰、无蜘蛛网、光亮瓷 器清洁干燥、无缺口、无破损玻璃器皿光亮透明、无油迹、无指纹、无破损生啤机清洁干净、无脏迹制冰机清洁干净、无脏迹各类用具清洁干净、分类放置风 口无吊灰、清洁卫生、无杂物检查人： 总分：5148 餐厅餐具盘点表编号： 填写日期： 年 月 日135、编 号名 称规 格单 价实际配备数清点数量损耗数损耗率备 注合 计515 环境卫生管理图表5151 环境卫生管理事项图绿化区域责任划分绿化质量巡查卫生区域责任划分卫生状况检查卫生区域评分豪利豪利境卫生管理事豪利豪利项公共绿化区域规划5152 绿化区域划分表区 号区 域绿化主管管护人员备 注管护要求1严格按照绿化规程进行绿化管护2做好苗木的冬春移栽、新栽及年内补栽和草坪花卉的补种工作，确保成活3及时浇水、施肥、喷药、修剪、除草和整地等4及时倾倒工作中产生的垃圾（如草、砖头、石块等），做到“工完场净”5爱护绿化器械和工具，及时有效地进行维护和保养5153 绿化项目计划表时 间绿化项目实施区域负责人136、实施人数需用工具备 注5154 绿化质量巡查表巡查内容标 准检查情况整改情况草坪养护1.按计划修剪，保持草坪平整整洁2.及时清除草坪内垃圾3.修剪高度为六厘米除 草1.一季度至少除草两次2.达到立姿目视无杂草修 剪1.花灌木、绿篱、球类植物等2.保持整洁及良好的形状和长势防病虫害1.发现病虫及时喷药防护2.定期清理病虫害抗旱排涝1.高温时，将浇水时间安排在早晨或晚上2.雨季做好排涝工作防风、防汛工作1.正常天气时，检查辖区内的情况2.发现险情及时修剪、加固3.在异常天气到来时，加强值班4.及时处理在异常天气时发生的各种情况5155 卫生区域划分表区域部门公共办公区所属仓库走 道空 地厂外环境水137、 沟清洁说明5156 卫生状况检查表检查项目良 好一 般较 差缺点事实改善项目茶杯、烟缸门窗地板办公桌椅电 话办公用品工作桌椅楼 道卫生间其 他5157 卫生检查评分表评分部门评分员日 期评分项目分 值评 分备 注一般安全15消防器具10走道通畅15工作区域整洁15环境整洁15办公桌椅15设备维护状况15建议及评语516 消防安全管理图表5161 消防安全管理事项图消防器械检查消防设备检查安全检查安全事故处理突发灾害报告安全事故报告值班管理固定资产停用管理固定资产统计处理安全事故赔偿安保事项管理消防安全管理事项5162 消防器械检查记录表编号： 填写日期： 年 月 日编号名称检查结果编号名称检138、查结果编号名称检查结果异常处理对策检查结果说明部门负责人： 检查员：5163 消防设备检查记录表编号： 填写日期： 年 月 日检修部门检修设备检修原因检修情况及结果说明更换品种及数量备 注检修人检修人员： 消防主管：5164 突发灾害报告书编号： 填写日期： 年 月 日受害者姓 名性 别出生日期年 月 日所属单位职 务年 资 年 月 日到职 合计（ 年 个月）灾害发生状况发生时间发生地点天 气工作任务受伤部位/受伤名称医疗机构灾害程度死 亡（ 月 日早上/下午 时 分 地点）治疗天数 天入院天数 天休假 天灾害发生状况：灾害原因：灾害损失：（财务部记载）直接费用：停工损失：合计：防范对策516139、5 安全检查事项表编号： 填写日期： 年 月 日检验项目待改善项目其他备注复检1消防无法使用 道路阻塞2灭火道失效 走道阻塞 缺少3走道阻塞 脏乱4门阻塞 损坏5窗损坏 不洁 6地板不洁 损坏7厂房破损 漏水8楼梯损坏 阻塞 脏乱9厕所漏水 损坏10办公桌椅损坏 脏乱11工作桌椅损坏 污损12餐厅桌椅损坏 脏乱13厂房四周脏乱 废弃未用14一般机器保养不良 基础松动15. 高压线基础不稳 保养不良16插座 开关损坏 不安全17电线损坏 不安全18给水漏水 排水不良19仓库零乱 防水防盗不良20废料未处理 放置零乱21其他主管： 检查员：5166 安全事故报告表事故发生部门： 填写日期： 年 月140、 日事故种类发生时间发生地点事故经过伤亡情况财产损失直接费用 元间接费用 s 元费用合计 元善后处理结果说明原因分析防止对策改善计划签报批示栏总经理（副）总经理行政部意见部 门主 管填表人5167 赔偿调查报告表编号： 填写日期： 年 月 日赔偿处理调查报告书单位：姓名： 签章：针对发生于 月 日的赔偿事宜，经部门进行调查，特形成如下报告。发生时间（赔偿申请人） 年 月 日上午/下午 时 分事情经过损失情况原 因对 策（包括采取的措施和花费的费用）资料（图解）意 见5168 值班管理排班表日期班次时间值班主管值班人员备注 月 日早中晚 月 日早中晚制表人： 保安部经理：5169 值班交接记录表141、日 期交班主管值班人员交接事项123备 注接班时间接班主管值班人员51610 值班管理日志表部 门职 位姓 名时 间巡 查时 间检查及处理事项加 班部 门人 数工作内容时 间电 话访 客姓 名证件号码事 由进入时间注销时间被访人货物进出数 量货物类别送货人送货时间收货人备 注收发情况交待事项备 注517 行政人事管理图表5171 行政人事管理事项图人力资源事务规划员工招聘与配置管理员工培训与开发管理员工劳动关系管理员工薪酬与福利管理员工绩效管理行政人事管理事项5172 招聘费用估算表 方式费用部门及人数招聘方式报纸方式广播方式招聘会方式网站方式合 计销售部 人技术部 人行政部 人财务部 人生产142、部 人市场部 人客服部 人采购部 人质量管理部 人合 计5173 人员招聘申请表申请单位申请日期申请人数职位名称原有人数职务类别原有 新增永久 临时职员 工人雇用事由拟核工资试用期间正 式津 贴聘用人员条件姓 名年 龄最低 最高教育程度特别训练工作经验种 类程度或年数种 类程度或年数打 字机械设计财 务管理分析销 售市场调查现场管理生产管理操 作研 发其他能力直接主管拟到职日期核 示审 核申请人承 办5174 应聘人员登记表姓 名性别籍贯口已婚 口未婚照片出生年月年龄身高应征职务希望待遇户籍地址联系方式身份证号最高学历毕（肄）业年份年毕业院校工作经历职称起止时间薪金待遇 年 月 日 年 月 日143、 年 月 日 年 月 日家庭状况职业特 长父服兵役情况退役时间母汽车驾照驾驶时间爱 好语言类别汉语法语英语日语其他程度批示用人部门负责人意见行政人事部意见工作知识口 训练 口 基本具备 口 充分认识工作经验口 无经验 口 有经验（记录具体情况）仪容态度口 印象不好 口 平实 口 印象深刻试用日期领悟反应口 缓慢 口 普通 口 极好测试成绩5175 招聘录用通知书文本名称招聘录用通知书受控状态编 号 先生（小姐）：感谢您对我公司的信任与支持，您在应聘我公司 一职中脱颖而出，经过认真筛选与考核，我们决定录用您。请您接此通知后迅速准备下列资料，并按下列提示准时报到。报到日期 年 月 日 时 分报到地144、点待 遇起薪月支 元，试用 个月，期满视工作绩效另行加薪请携带资料1身份证原件和复印件；2学历、学位证书原件和复印件；3离职证明；4指定医院的体检表；5本人近期免冠照片 寸 张。若您不能前来或不能按时报到，请于 月 日前告知本公司。欢迎加入公司大家庭！我们的联系方式如下：地址：（邮编：）部门：公司行政人事部电话： 传真： E-mail： 公司行政人事部 年 月 日相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5176 员工培训申请表申请部门申 请 人培训时间总 时 数培训讲师培训费用培训地点培训人员培训内容培训器材部门主管审核主管领导批准签字： 日期： 年 月 日签字： 日期： 年 145、月 日5177 员工培训计划表拟办单位： 填写日期： 年 月 日培训班名称本年度举办班数培训地点培训目的培训对象培训人数培训时间自 年 月 日起至 年 月 日止教学目标培训科目科目名称授课时数讲师姓名教材大纲教材来源备 注培训方式上课实习同时举行：每日上课 小时，实习 小时上课与实习分期举行：上课 周（月）每日 小时，实习 周（月），每日 小时全部培训时间在现场实习，每日 小时讲习方式：每日上课 小时，晚间举行学术座谈会，讨论有关问题，每天 小时培训进度周 次培训内容摘要备 注5178 培训费用预算表编号： 申请日期： 年 月 日课程名称日 期地 点费用预算明细1教材 元/本 本 元2讲师报酬146、 元/时 时 元3讲师交通费 元4讲师住宿费 元/日 日 元5讲师膳食费 元/日 日 元6其他费用 元7合计费用 元8预支费用 元参加培训人员名单（计 人）部 门姓 名职 称备 注5179 员工考勤汇总表编号： 填表日期： 年 月 日姓名所属部门出勤天数应出勤天数请假迟到早退备注事假病假婚假产假其他迟到累计时间早退累计时间51710 违纪处分通知单编号： 填表日期： 年 月 日姓 名工作证号职 位所属部门所犯过失 擅自旷工 行为不检点 屡次迟到 在公司赌博 工作时睡觉 故意不以正确方法工作 屡次逃避工作 故意不服从或拒绝接受上级正当命令发生日期 年 月 日处分类别 批评 停职（从 年 月 日至147、 年 月 日共 日） 撤职撤职生效日期 年 月 日（请于撤职生效日期前到人力资源部报到）相关说明51711 员工休假申请表编号： 填表日期： 年 月 日姓 名所属部门填表日期请假类别事假 病假 婚假 产假 丧假 其他（请注明）请假事由请假时间 年 月 日 年 月 日部门负责人意见 签字： 日期： 年 月 日人力资源部意见 签字： 日期： 年 月 日主管副总意见 签字： 日期： 年 月 日总经理意见 签字： 日期： 年 月 日第6章 行政办公管理方案61 日常接待与招待管理方案611 重要客人接待方案方案名称重要客人接待方案执行部门监督部门一、目的为规范公司的重要客人接待工作，出色地完成每一次重148、要的接待任务，提高公司的社会地位和社会影响力，特制定本方案。二、含义界定本公司的重要客人主要包括以下四类人员。1国内外重要现有客户以及重要的潜在客户。2对公司有重要的影响的政府部门相关人员。3公司的重要供应商4其他重要客人三、接待职责1行政总监负责接待重要客人2总经办、行政部、销售部等其他相关部门配合行政总监完成接待任务。四、接待程序本公司的重要客人接待程序如下。1重要客人来访通知安全保卫人员要询问来客的来访理由，并通知前台文员接待。前台文员需礼貌询问，根据公司来客分类名单，确定来客是否重要，如来客为公司的重要客人，要通知行政部接待中心做好接待准备，并报告行政总监。2重要客人来访接待（1）行政149、总监收到重要来客通知后，应立即赶往行政部接待中心进行接待，根据重要来客的来访事由，通知相应的负责具体来客业务部门的负责人以及公司相关领导。（2）接待中心根据重要客人来访日程预订返程车（船、飞机）票，并安排相应的食宿。对于重要客人的接待，公司行政部接待中心规定的接待费用标准如下表所示。重要客人接待费用标准接待项目费用标准早餐 元/餐午餐 元/餐晚餐 元/餐住宿 元/日（3）相关业务部门的负责人与重要来客进行工作洽谈。洽谈完毕后，如重要客人提出参观公司的要求，行政总监应请示总经理，得到总经理同意后，由行政总监以及业务部门的相关负责人陪同参观。3来访客人送别接待完毕，相关接待人员（如行政总监、相关业150、务部门负责人等）礼貌相，并根据公司相关规定配车送站。612 外地到访接待方案方案名称外地到访接待方案执行部门监督部门一、目的为了规范外地到访客户或其他人员的接待工作，顺利完成接待任务，特制定本方案。二、责任部门外地到访的接待工作由行政部统一安排，行政部接待中心具体执行。三、接待准备本公司接待外地来访者的准备工作主要有如下四项。1明确到访时间行政部将外地到访者到达火车站（机场、码头）的具体时间，以及车次（航班、船次）通知接待中心的相关接待负责人。2明确接待类型根据外地来访者对公司的来客分类名单，确定外地来访者的类型，进而确定接待类型。本公司的外地来访者接待分为三种类型，具体如下所示。（1）贵宾接151、待，是指对公司的外地重要客户、外宾及参观团或政府部门的接待工作。（2）业务接待，是指对外地营销客户的接待工作。（3）普通接待，是指一对般外地来客的接待工作。3明确配车类型接待配车，根据其外地来访者的接待类型安排接待配车的档次。具体的接待配车情况如下表所示。外地来访者接待配车档次一览表来访者类型接待配车档次贵宾接待业务接待普通接待4明确食宿标准接待中心根据外地来客的日程安排食宿。本公司对待不同外地来访者的接待标准如下表所示。外地来访者食宿接待标准接待类型接待项目费用标准贵宾接待早餐 元/餐午餐 元/餐晚餐 元/餐住宿 元/日业务接待早餐 元/餐午餐 元/餐晚餐 元/餐住宿 元/日普通接待早餐 元152、/餐午餐 元/餐晚餐 元/餐住宿 元/日四、接待实施1做好接待人员安排工作当接待中心的接待人员将外地来访者接入公司后，根据来访者的类型和来访目的安排相应的接待人员。具体人员安排如下所示。（1）外地贵宾来访者的接待人员有行政总监、公司相关业务主管领导和业务人员。（2）外地普通来访者的接待人员有行政部经理、相关营销业务负责人和营销业务人员。（3）外地一般来访者的接待人员有行政部主管、相关业务负责人和业务人员。2业务洽谈根据来访目的，公司相关业务负责人与来访者进行洽谈。在洽谈过程中，相关人员要做好洽谈记录。3接待后续工作（1）外地来访者接待完毕后，行政部接待负责人请外地来访者提出接待意见。（2）行政153、部接待中心配备相应的车辆将外地来访者送往火车站（或机场、码头）。62 办公设备与用品采购方案621 供应商选择与确定方案方案名称供应商选择与确定方案执行部门监督部门一、目的为寻找能够提供较高质量办公设备的供应商，降低因办公设备质量差而导致的额外支出，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于所购买办公设备低于 万元（含 万元）的供应商的选择与确定。如所需购买办公设备高于 万元，供应商的选择与确定请参照办公设备招标采购方案。三、责任部门办公设备供应商的选择主要由行政部与采购部负责。四、供应商选择程序1选择合适的寻找供应商的途径行政部相关负责人根据所需采购的办公设备，选择合适的潜在供应商寻找途径。本公154、司寻找潜在供应商的途径主要有七种，如下所示。（1）公司与供应商的历史交往记录。（2）供应商的商品目录。（3）相关行业的行业期刊。（4）公司固定供应商的介绍。（5）销售代理的介绍。（6）公司的销售人员。（7）网络搜索信息。2调查潜在办公设备供应商对选出的公司潜在办公设备供应商进行调查，具体调查内容如下所示。（1）潜在供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。（2）潜在供应商的物料供应状况。（3）潜在供应商供应的物料品质状况。（4）潜在供应商的专业技术能力。（5）潜在供应商的生产能力。（6）潜在供应商的管理水平。（7）潜在供应商的财务及信用状况。155、3评价潜在办公设备供应商针对潜在办公设备供应商进行评价，具体评价内容如下所示。（1）能力：包括办公设备供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力和技术水平等。（2）质量：包括办公设备供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。（3）价格：包括采购价格的稳定性、采购的相对价格、付款条件等。（4）时间：包括办公设备供应商的交货周期、交货时间等。（5）服务：包括办公设备供应商提供的售前、售后服务以及订单跟踪服务等。（6）其他：包括办公设备供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。4确定办公设备供应商相关人员选择出符合上述所有评价条件的供应商，并编制“合格办公设备供应商156、名单”，提交采购部经理审核，由行政总监审批。5签订供应合同“供应商名单”经行政总监审批后，采购部经理与被选中的供应商进行谈判，谈判成功后签订供应合同。方案名称办公设备采购招标方案执行部门监督部门一、目的为规范本公司的办公设备采购招标工作，确保采购的办公设备价格合理、质量上乘，保证采购招标本着公开、公平、公正的原则进行，杜绝舞弊行为，特制定本方案。二、办公设备招标采购的金额范围本公司对办公设备的采购金额超过 万元以上的，均采用招标采购的方式进行。三、招标管理组织机构以及职责1.招标管理组织机构公司成立专门的办公设备招标采购小组(简称招标小组)，由行政部、采购部以及办公设备使用部门的人员组成，办公157、设备招标采购小组负责招标的日常事务性工作。2.招标管理组织机构职责招标小组主要有四项职责，具体如下所示。(1)负责制定办公设备采购政策。对公司的办公设备采购提出战略性、规划性意见。(2)负责审核办公设备的采购申请。对办公设备采购申请进行审议。(3)负责组织办公设备采购招标工作。每次招标活动都要依法公开公正地完成“招标投标开标评标定标”整个过程。(4)负责招标项目的落实。对每次招标活动都要检查监督，确保落实，并听取使用部门的建议。四、办公设备招标采购的程序1.提出招标采购申请办公设备使用部门的相关人员预计本部门所需采购的办公设备超过万元时，要向招标小组提出采购办公设备的申请。2.进行招标采购申请158、评议招标小组对采购申请进行审议，审议通过后，编制招标报告，招标报告具体包括以下六方面内容。(1)招标内容。(2)招标方式。(3)招标方案。(4)招标计划。(5)投标人的资格条件。(6)评标的依据及开标的安排。3.招标采购审批招标采购小组将招标报告提交给行政总监审核，报总经理审批。4.编制招标采购文件招标小组根据审批通过的招标报告，编制相关的招标文件，具体包括以下内容。 (1)招标通知，是指招标公告或招标邀请书。(2)招标人须知，是指招标项目的相关信息。(3)招标项目简介，包括招标物料的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点、验收方式和付款方式等。(4)投标规定，是指投标文件的编写要求、159、密封方式、发送方式、发送份数及投标有效期等内容。(5)投标人资料要求，是指投标人资质或资信的证明材料及对证明文件内容的要求。(6)标底，是指标底确定的办法。(7)评标与中标，是指评标的标准、方式及中标的原则。(8)递交投标文件，是指投标文件的递送地点、介质时间以及与投标人进行联系的人员姓名、地址、电话、邮箱等。(9)投标保证金，包括投标保证金的金额、缴纳方式及处理程序等。(10)开标，包括开标的时间安排与地点安排。(11)采购合同，是指一旦中标所签订的采购合同的具体内容。5.审批招标文件招标小组将编制好的招标文件交行政总监和法律顾问审核后，提交总经理审批。6.发布招标文件审批通过后，对外发布招160、标信息，并根据招标文件的要求在规定日期内受理供应商的投标。7.开标招标小组在开标时，应遵循以下六项要求。(1)本公司的采购招标一律采用公开的开标方式。(2)开标的时间、地点按照招标文件中的规定安排，不得随意更改，确因客观原因需要变动时，应及时通知各投标供应商。(3)开标前要确认投标供应商的身份。(4)开标前需要检查投标书的密封情况，如果出现无密封或有明显打开过的痕迹，则此次招标作废，同时要求各供应商重新投标。(5)开标时应宣布供应商的名称、投标的总金额、有无折扣等相关内容。(6)对招标小组无时间审阅或在开标当天递送到的投标将不做考虑。8.评标招标小组经过对投标文件的鉴定与分析，以及比价与议价，161、推举合适的供应商，并编制评标报告。9.定标定标时，应遵循如下程序。(1)总经理召开评标会议，从招标小组推荐的供应商中选择中标的供应商。(2)采购部向中标的供应商发送中标通知书，并将招标结果通知所有的投标单位。(3)采购部应与中标供应商积极联系，并进行谈判，签订书面采购合同。622 办公设备采购招标方案63 员工提案管理方案631 提案评估方案方案名称公司提案评估方案执行部门监督部门一、目的为启发全体员工的想像力，汇总个人智慧与经验，提出有利于本公司生产改善及业务发展的建议，以达到降低成本、提高效率的目的，特制定本方案。二、提案内容界定提案内容应是对本公司生产、经营具有建设性及可行性的改善方法，162、具体包括以下六个方面。1各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法和行政效率等的改善。2有关机器设备、维护保养的改善。3有关提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源等。4新产品的设计、制造、包装及新市场的开发等。5废料、废弃能源的回收利用。6促进作业安全，预防灾害发生等。三、评估组织行政部成立专门的提案评估小组，行政总监担任提案评估小组组长，主要成员包括行政部经理、行政主管以及与提案内容有关的人员。本小组的主要职责是对相关人员提出的提案进行评估。四、提案的评估程序1确定提案的评估方式本公司的提案评估主要是采用提案评分的方式，具体评估项目以及评分标准如下表所示。评估项目与评分标准评估内容评分163、标准动 机提案的动机为提高原料的使用效率，改用替代品原料，节约能源，有利于废料和废弃能源回收利用，提高新产品设计和制造质量等方面的，得10分提案的动机为各种操作方法、制造方法、生产程序、销售方法、行政效率的改善、促进作业安全和预防灾害发生方面的，得5分创造性提案能够通过与以往不同的解决方式，解决了公司在技术、工艺方面的难题，如改进生产工艺的提案，得15分提案能够通过与以往不同的解决方式，解决了公司在管理方面的难题，如改善员工工作积极性的提案，得10分可行性提案简单易行，便于操作，得15分提案具有可操作性，但操作需要由具有一定技能或特殊专业知识的人员完成，得10分提案具有可操作性，但操作需要由专164、业人员完成，得5分投资回收期提案所提改善项目的投资回收期少于1年（包括1年），得20分提案所提改善项目的投资回收期多于1年但少于两年（包括两年）的，得15分提案所提改善项目的投资回收期多于两年但少于3年（包括3年）的，得10分提案所提改善项目的投资回收期多于3年而少于4年的，得5分应用范围提案的应用范围在3个以上（包括3个）方面的，得15分提案的应用范围在两个方面的，得10分提案的应用范围在某1个方面的，得5分效 益通过提案的实施，可以为公司带来10万元以上的利润，得25分通过提案的实施，可以为公司带来6万10万元（含10万元）的利润，得20分通过提案的实施，可以为公司带来3万6万元（含6万元165、）的利润，得15分通过提案的实施，可以为公司带来1万3万元（含3万元）的利润，得10分通过提案的实施，可以为公司带来1万元（含1万元）以下的利润，得5分2提案评分提案评估小组的所有成员根据以上评分依据对提案进行评分，评分完毕后，每一位评分人员将所评提案的得分写在“提案评定表”上。3计算提案得分（1）提案评估小组成员将自己填写的“提案评定表”上交至提案评估小组组长。（2）组长汇总提案评估小组成员对被评估提案的得分，计算提案得分的算术平均数，最终得出的分值为提案的得分。4确定被采用提案根据提案的得分情况，确定被评提案是否被采用。公司提案评估小组的采用标准是提案最终得分超过85分（包括85分）以上。166、确定被采用的提案后，由评估委员会向提案人发出“公司员工提案反馈信息单”。5资料存档在提案评估过程中产生的一切资料都要上交给相关部门存档，以备后查。632 提案奖励方案方案名称提案奖励方案执行部门监督部门一、目的为调动员工的积极性，鼓励员工参与公司事务，落实对为公司发展提出合理化建议的员工的奖励措施，特制定本方案。二、适用范围本方案适用于公司员工提案的提交、审核及奖励。三、责任部门1.案管理委员会公司成立专门的提案管理委员会，行政总监担任主任委员。委员会的主要职责是负责员工提案的收集、汇总、评审组织以及公布评审结果。2.案评审部门及人员(1)行政总监、行政部经理、提案员工所属部门经理、提案内容相167、关部门经理负责员工提案评审工作。(2)行政部负责计算评审结果及核发员工提案奖励。四、员工提案涉及的内容员工可对以下六个方面进行合理化建设提案。1.进和完善公司现行制度。2.化公司现有的管理模式。3.制和降低公司运行成本、能源消耗。4.加公司经营收入。5.意到公司的安全隐患并提出合理的规避方案。6.他关于公司经营、管理方面的提案。五、员工提案的流程1.工填写完整“公司提案单”后，交给提案管理委员会相关人员。2.案管理委员会相关人员整理员工提案后上报给主任委员。3.任委员与提案员工沟通，充分了解提案内容。六、员工提案评审流程1.确提案评审时间员工提案评分会议于每个季度末举行一次，日期为3月31日、168、6月30日、9月30日和12月31日， 如遇周末，则顺延至下周一进行。2.好提案评审实施(1)主任委员召开会议，并做好评分记录。(2)提案评分的常委包括总经理、行政总监和行政经理。其他评委根据提案员工所属部门和提案内容所涉及部门经理临时决定。(3)常委和评委根据“公司员工提案评审表”，对每一份提案进行综合评分。(4)总评分后，由总经理和行政总监在“公司员工提案评审表”上签署意见。(5)“公司员工提案评审表”经总经理签发后，由行政部和档案管理部分别存档。3.布提案评审结果评分结果在会议结束后三个工作日内公布，其奖励结果以“公司员工提案反馈信息单”的形式通知提案员工个人。七、员工提案评分标准1.定169、评分维度对员工提案按创意性、经济性、可行性和努力度四个方面进行评分。2.分评分等级(1)创意性：无创意(0分)、一般创意(13分)、较高创意(46分)、高度创意(710分)。(2)经济性：无效益(0分)、略有效益(13分)、一般效益(46分)、重大效益(710分)。(3)可行性：不可行(0分)、需改进(13分)、可行(46分)、可行性强(710分)。(4)努力度：一般(0分)、努力(13分)、相当努力(46分)、非常努力(710分)。四个方面得分之和为总得分，总得分在04分为四级，520分为三级，21分30分为二级，31分及以上为一级。八、员工提案奖励标准1.员工提案获得四级的奖励全公司通报表170、扬，其得分纳入年终考核，占考核成绩的0.5%。2.员工提案获得三级的奖励全公司通报表扬，奖金50元，其得分纳入年终考核，占考核成绩的0.8%。3.员工提案获得二级的奖励全公司通报表扬，奖金100元，其得分纳入年终考核，占考核成绩的1%。4.员工提案获得一级的奖励全公司通报表扬，奖金200元，作为评比年度优秀员工的重要依据，其得分纳入年终考核，占考核成绩的2%。64 媒体公关管理方案641 危机公关方案方案名称危机公关方案执行部门监督部门一、前言 年 月 日，公司接到政府主管部门通告，称从今日早晨起，本市多家医院接治了大量腹泻患者，患者描述是由于饮用我公司的豆浆而引起病状，医院方面检查结果为食物171、中毒，疾病防治中心的工作人员对本公司的早餐豆浆进行抽样化验，发现了刺激消化系统的胰蛋白酶抑制物，为保证市民饮食安全，立即封查我公司所有专营店和生产工厂，对事件展开全面调查。公司自检发现：负责加热生豆浆的工人，擅自缩短了豆浆加热时间，造成豆浆内的有害物质不能完全消除，致使一部分饮用者出现呕吐、腹胀、头痛等病状，从而引发事故。本公司经过多年经营，已经拥有专营店40多家，完全占据了周边市县市场，去年成为本市纳税三甲，事故的发生严重影响了公司形象。针对此危机事件，公司总经理立即作出如下指示：第一，诚恳接受政府有关部门的检查整改，诚恳面对媒体和公众;第二，主动慰问患者，表明公司会全力配合调查，承担应有责172、任;第三，对外宣传时保持口径一致;第四，有效控制信息的传播，对任何细小的不利信息都要进行有效的控制，凡是不符合事实的信息都要给予迅速回应。基于上述指示，特制定如下方案。二、预期目标1争取政府主管部门的最低处罚，将公司损失降至最小。2阻止不良信息的扩散，尽量消除此事件对公司及产品形象的影响。3消除患者和公众的对立情绪，利用此事件，重新树立公司形象。三、成立危机处理小组立即成立由公司副总挂帅的危机处理小组，其他成员从公司各个部门抽调，以便处理不同方面的事务，具体职责如下表所示。危机处理小组成员职责表小组类别工作内容人员数量责任人组长此次事件处理的总负责人，负责组织协调各项工作，并作为公司的对外发言173、人应对各种来访和媒体的采访1人副总公众问题组沟通患者和医院方面，帮助应对受害公众，接待公众来访35人外援活动组组织公关的外援关系网，一方面联系媒体，另一方面与政府相关部门沟通2人内部控制组协调公司内部，统一思想，组织人力等1人四、危机处理措施针对可能发生的各类问题及可能面对的各类公关，各小组成员要接受组长的统一调配，分头行动。具体工作及处理措施如下。1.针对消费者(1)公众问题组负责在各售卖点张贴通知，告知市民暂时不要购买本公司的豆浆饮品，已经购买者可到公司指定地点退换(公司总部一楼接待处)。(2)立即设立专门的投诉退货接待处，公众问题组培训公司客服人员负责接待、退换和投诉等工作，并作为责任人174、在现场协助。(3)公众问题组联系指定治疗医院，组织三人立即前往市内医院、医院。建议出现病状的消费者到指定医院免费治疗。对正在治疗的患者进行慰问，提供医药费，送慰问金(金额待定)。通过院方联系已经出院的消费者，表示公司的歉意，通知其尽快到本公司领取药费补偿和慰问金。2.针对政府部门(1)公司副总随时准备接待卫生部门的检查，并向卫生部门解释事故原因，主动提交问题解决方案，大致内容如下：妥善答复中毒消费者的索赔要求;召回公司所有上市的豆浆饮品;购进国内最先进的质检设备，重新设计质量管理制度，确保产品质量;组织员工学习操作规范，重新规范操作流程。邀请政府部门专家定期检查指导。(2)卫生部门检查过后，公175、司副总立即与政府部门沟通，表明公司的态度，以公司多年来守法经营，群众口碑良好，并且是纳税大户为由，恳请政府部门从轻处罚。3.媒体沟通(1)外援组尽快收集市内主要电视台、电台和报纸负责人的联系方式。(2)当日在主要纸质媒体上以公司总经理的名义发布致广大市民信，草拟内容如下：向广大市民表示深深的歉意，辜负了许多年来市民对我们的呵护与关爱;向市民公布公司解决问题的办法，并强调公司“视质量如生命，视客户如上帝”的理念;向市民讲解豆浆中毒的原因及出现的症状，解除市民心中的恐慌;欢迎市民参加公司组织的参观工厂活动，并赠送新产品试用装。(3)外援组每天保持与各种媒体的联系，掌握新闻媒体动向，尽量减少负面新闻176、报道。4.针对内部公众(1)内部控制组负责协调各部门，增派人力满足公关小组的临时需要。(2)当日10：00由内部控制组主持召开员工大会。向所有员工公布事故的真实情况和公司的解决办法，以杜绝谣言。要求员工统一口径应对可能出现的各种质疑。强调质量的重要性，进一步加强员工的质量意识。(3)及时通过公司网站等方式传递事件发展进程及公司所采取的措施，以稳定员工情绪。642 公关策划方案方案名称公司新闻发布会策划方案执行部门监督部门一、新闻发布会主题1创新是公司的第一竞争力2科技为企业，企业为社会二、新闻发布会目的1展示公司强大的科研实力和创新精神。2获得更多的社会关注。3宣传公司，塑造公司形象，扩大公司177、的社会影响力。三、新闻发布会时间 年 月 日（待定）14：0016：00。四、新闻发布会地点公司三楼多功能会议室。五、新闻发布会流程13：3014：00，礼仪迎宾、来宾签到14：0014：10，主持人宣布新闻发布会开始并介绍来宾，致欢迎词14：1014：15，由公司总经理致辞14：1614：20，由政府领导致辞14：2014：45，总工程师发言，介绍获奖产品情况，有幻灯片配合14：4515：15，为记者提问时间14：4515：15，记者提问时间15：1515：40，为产品试用时间，十名礼仪小姐下场，持产品请来宾亲自体验15：4015：55，发放礼品。礼仪小姐向所有来宾发放礼品15：4015：5178、5，发放礼品。礼仪小姐向所有来宾发放礼品16：00 新闻发布会结束16：00 新闻发布会结束15：4015：55，发放礼品。礼仪小姐向所有来宾发放礼品15：1515：40，产品试用时间，十名礼仪小姐下场，持产品请来宾亲自体验14：4515：15，记者提问时间14：2014：45，总工程师发言，介绍获奖产品情况，有幻灯片配合14：1614：20，由政府领导致辞14：1014：15，由公司总经理致辞基 本 要 求新闻发布会流程图六、新闻发布会的准备工作1准备工作的控制准备工作在会议开始前一周进行，所有事项由专人负责，具体如下表所示。新闻发布会准备工作详情事项内容完成时间负责人备注邀请嘉宾发邀请函，179、政府部门由总经理联系后再发函 月 日前王选拔礼仪小姐从公司内部选出10名员工担当会场礼仪小姐 月 日前陈置办现场物品彩旗、条幅、巨幅彩喷画、展架、指示牌、鲜花、盆花（数量、规格见“费用预算表”） 月 日前刘所需资料发布会现场所需幻灯片、资料袋（公司简介、获奖产品介绍、其他） 月 日前张采买招待物品水果、茶叶、矿泉水 月 日前陈准备礼品制作礼品盒，准备礼品 月 日前郭发言人讲稿落实董事长、主持人讲稿和应对媒体提问的准备 月 日前孙音响、投影仪调试调试投影仪、电脑和音响设备，会议过程中专人负责监管，保证会议顺利进行会议开始前一小时完毕刘设置指引和迎宾在大厦内放置指引牌（三块），在一楼设迎宾台，礼仪180、小姐迎宾、客人签到会议开始前半小时完毕张实际参会人员名单通过电话最后确认各单位的参会人员，然后制作台卡和胸花 月 日前李2人员邀请发布会将邀请政府部门、媒体和关系单位参加，预计来宾人数19人，如下表所示。新闻发布会人员邀请表邀请单位类别单位名称职务人数备注政府部门省科学技术厅厅长1协会会长（副会长）1平面媒体日报记者1晨报记者2教育报记者2新闻记者1电视媒体经济频道记者2新闻频道记者2卫视记者2网络媒体信息网记者2关系单位投资公司经理2机械公司经理13会场布置安排（1）主席台以巨幅彩喷画作背景墙。主席台设八把座椅，两个有线话筒。台前拜访六盆绿色植物，左右各设置鲜花一篮。主席台上每位嘉宾面前矿泉181、水一瓶，资料袋一个，台签一个。主席台前设演讲台，配备一个有线话筒。（2）记者、来宾席主席台对面设记者来宾席，摆放20个座椅（设小桌），记者来宾席备两个无线话筒。记者来宾席前每位备矿泉水一瓶，资料袋一个。（3）会场环境氛围大厦正门外马路两侧隔两米插彩旗，共100米。大厦正门口上端悬挂条幅。在楼梯和楼层设置指示牌，引导来宾。七、新闻发布会的费用预算本次新闻发布会的费用预算如下表所示。新闻发布会预算表项目规格单价（元）单位数量总价备注彩旗70厘米120厘米 元面100 元含竹杆X展架50厘米160厘米 元套2 元置门两侧指示牌 元块3 元绶带 元条10 元文具用品 元套1 元签到本、笔，台卡横幅 元182、米50 元胸花 元朵20 元水果 元公斤5 元花篮 元个4 元矿泉水 元箱5 元礼品盒 元只20 元巨幅彩喷画 元幅1 元总计 元65 总务后勤管理方案651 餐卡发放使用方案方案名称餐卡发放使用方案执行部门监督部门一、目的为规范公司的餐饮管理工作，提高售餐工作效率，为公司员工提供良好的后勤保障，特制定本方案。二、餐卡的发放管理1餐卡发放范围经行政部相关人员核定的公司在岗正式员工、合同工等。2餐卡发放程序公司餐卡发放程序如下。（1）行政部将公司各部门员工的花名册提交到后勤部。（2）后勤部餐饮管理中心根据行政部提交的员工花名册上的人数，制作餐卡，并根据员工的月餐补助规定充入相应的餐费。（3）行政183、部相关负责人将餐卡下发至各部门。（4）各部门负责人将餐卡发放至部门内的每名员工。三、餐卡使用管理1餐卡使用的注意事项（1）插卡时注意方向，要平稳利落，切勿反复插卡。（2）插卡后要核对账户金额，发现错误及时声明，切勿拔卡，以免拔卡后结算完毕无法更正错误的结算金额。（3）请勿将异物放入读卡器插口。（4）注意保护好餐卡，防止折断。（5）餐卡如遗失应及时到后勤部挂失，避免造成损失。2餐卡充值程序公司每月最后一个工作日为餐卡集中充值时间，其充值程序如下。（1）各部门负责人将本部门员工的餐卡上汇总交行政部门，由行政部以部门为单位将餐卡送交后勤部餐饮管理中心。（2）餐饮管理中心餐卡充值人员（由财务部相关人员184、兼任）根据每人每月的餐补规定充入相应的餐费，充值完毕后，将餐卡以部门为单位送交行政部。（3）行政部将餐卡下发至各个部门。（4）各部门负责人将充值完毕的餐卡发放到员工个人手中。652 宿舍卫生检查方案方案名称宿舍卫生检查方案执行部门监督部门一、目的为加强宿舍卫生管理，营造良好的居住环境，特制定本方案。二、检查机构后勤部专门成立宿舍卫生检查小组负责此项工作。三、检查时间宿舍卫生检查小组每周对各宿舍卫生进行一次不定期检查。四、检查内容宿舍卫生检查小组按照“宿舍卫生检查标准表”中的项目逐一进行检查，并严格按照标准进行记录。宿舍卫生检查标准表序号检查项目标准罚款标准1窗、玻璃保持清洁明亮，手摸无灰尘和附185、着物每发现1处扣5元2房门离开房间去上班应及时锁门发现1次未锁门扣5元3天花板天花板上保持清洁，无蜘蛛网每发现1处扣5元4墙墙体清洁，不在墙上乱涂、乱画、乱张贴每发现1处扣5元5地面保持地面清洁，不得有垃圾杂物酌情扣款510元6家具桌面和门上手摸无灰尘或附着物每发现1处扣5元7衣物摆放衣物摆放整齐，不得将衣服挂在墙上或堆在床上等每发现1次扣5分8床上用品摆放有序，被子折叠整齐未叠被子扣5元9关闭电源节约用电，上班时应关闭电视机、电灯等电器设备的电源每发现1处扣5元10公用卫生间洗漱物品摆放整齐，洗手间内无杂物及异味，水池要保持洁净，厕所便池无积垢。保持下水道畅通酌情扣款510元11鞋子鞋子朝外186、摆放整齐，放在床下或门旁 每发现1处未按规定摆放扣5元12通道保持通道整洁，不准往通道内扔垃圾每发现1处扣5元备注1保持公共场所的卫生，严禁向窗外扔果皮、纸屑或倒水，违者扣款20元2宿舍门上张贴“宿舍卫生检查标准表”，违者扣10元五、奖罚细则1惩罚（1）每次检查时，个人最高扣款不得超过25元。如在检查时连续3次被扣款，且通过教育仍未改正者，公司工厂有权要求此人退出宿舍。（2）所有罚款由宿舍卫生检查小组统一管理，本着“取之于民，用之于民”的原则，将罚款所得用于改善员工住宿条件。2奖励月末对宿舍进行评比，平均罚款金额（平均罚款金额=宿舍所罚总金额/宿舍总人数）最少的宿舍为最佳宿舍。对连续三次被评为187、最佳宿舍给予200元的奖励作为宿舍活动经费。第7章 行政办公费用全面控制71 办公费控制方案与工具711 办公费控制关键点办公费是指因日常行政管理工作需要而购买的办公用品以及其他办公物品的消耗，包括购买纸笔的费用、印制名片的费用、邮寄费、快递费、报纸以及书刊费用、办公室清洁卫生所需的费用等。办公费控制的关键点如图7-1所示。关键点1通过制订各部门每月办公耗材计划进行控制关键点2严格遵守办公用品领用程序，杜绝计划外领用办公用品关键点3减缓办公用品的升级换代，节省办公用品的购置费用关键点4尽量不购买不必要的设备、资产和配件，减少不必要的办公用品购置费用关键点6合理配置办公物品，减少损耗，提高利用率188、，延长办公用品的使用寿命关键点7加强对各部门邮寄费、快递费和印制名片等费用的监督图7-1 办公费控制的关键点712 办公费用控制方案方案名称办公费用控制方案执行部门监督部门一、目的为降低公司成本，提高经济效益，减少办公费用开支，特制定本方案。二、日常办公费用的控制日常办公费用是指为满足公司日常办公需要所发生的费用，包括购买办公用品(如文具、复印纸、办公饮用水等)、邮递、名片制作、刻章、配钥匙等杂费。1.归口管理部门(1)归口管理部门为行政部，负责办公用品的日常管理。 (2)办公用品由公司员工按照行政部核定的标准自行领用。2.报销审批权限(1)办公费用单笔金额超过10 000元(含10 000元189、)的由总经理审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监总经理财务报销。(2)办公费用单笔金额在4 000元(含4 000元)到10 000元的由行政总监审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监财务报销。(3)办公费用单笔金额在4 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人部门经理行政部经理财务部经理财务报销。三、印刷费用控制印刷费是指因公印制文件、会议材料、资料、期刊、书籍、年鉴、宣传品、讲义、培训教材、报表、票据、证书、公文用纸和信封等印刷品所发生的费用。1.归口管理部门(1)归口管理部门为行政部，负责印刷费用的核定、印刷质量监督和执行，坚持从简、190、优质、价廉的原则。(2)业务部门提出书面申请，交行政部，经审批同意后，统一由行政部联系印刷。2.报销审批权限(1)印刷费用单笔金额超过2 000元(含2 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监财务报销。(2)印刷费用单笔金额在2 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人部门经理行政部经理财务部经理财务报销。四、办公设备维修费用控制办公设备维修费用是指办公设备不能正常工作时，因修理设备而发生的费用。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责维修费用的日常管理。2.报销审批权限(1)办公设备维修费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的191、由行政总监负责审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监财务报销。(2)办公设备维修费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人部门经理行政部经理财务部经理财务报销。五、网络费用控制网络费用是指公司各部门使用的网络以及网络设备的维护、服务费用。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责网络的使用、维护以及签订服务合同，备案，办理付款手续等日常管理工作。2.报销审批权限(1)网络费用单笔金额超过3 000元(含3 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监财务报销。(2)网络维修费用单笔金额在3 000元以下的由192、部门经理审批。审批程序为：经办人部门经理行政部经理财务部经理财务报销。六、图书资料费用控制图书资料费用是指公司订阅专业书籍、参考资料以及报纸杂志等的支出。1.归口管理部门归口管理部门为行政部，负责预算控制、订阅以及报销等日常工作。2.报销审批权限(1)图书资料费用单笔金额超过1 000元(含1 000元)的由行政总监负责审批。审批程序为：经办人部门主管行政部经理财务部经理行政总监财务报销。(2)图书资料费用单笔金额在1 000元以下的由部门经理审批。审批程序为：经办人部门经理行政部经理财务部经理财务报销。72 差旅费控制方案与工具721 差旅费控制关键点差旅费是公司员工因公出差期间所产生的交通193、费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费控制的关键点如图7-2所示。关键点1强化对差旅事项的信息化管理，提高出差效率，降低出差频率关键点2对费用指标实行月度分解，将费用指标下达到各个部门、各个员工关键点3将差旅费报销标准细化到个人及部门，规范差旅费的使用情况关键点4合理安排出差次数和人数，减少不必要的出差，节省差旅费关键点5规范差旅费报销的审批程序，杜绝虚报、冒领差旅费情况的发生关键点6对各部门需出差人员进行分类，排出时间表，合理安排工作进度和其他事项图7-2 差旅费控制的关键点722 差旅费用控制方案方案名称差旅费用控制方案执行部门监督部门一、目的为了有效控制差旅费，规范员工出差期间的补助和194、工资的发放情况，特制定本方案。二、制定差旅费用的支出标准1出差交通费用标准（1）选择出差交通工具员工出差工具的选择标准如下表所示。出差工具的选择出差类型出差情况出差工具短途出差单程距离在300公里以内公务车、自用车前往长途出差同行超过两人公务车需要速去速回单程距离在300公里以上公司没有为其配有公务车的员工长途出差长途客车、火车客船、飞机及公务车已经配有公务车以及有自用车的员工长途出差公务车、自用车运行时间在6小时以上乘火车出差在当日晚6时至次日早8时硬卧经理级及企业聘任的高级专业人员副总经理级以上（含）人员软卧因故未能乘坐卧铺的，又逢当日晚6时至次日早8时的（2）在无紧急任务的情况下，乘坐飞195、机的员工须乘坐机场巴士作为往来机场的交通工具。（3）员工在国内旅行时，公司提倡员工使用低成本的市内交通工具，但公司也允许员工使用当地出租车。员工在申请出租车费报销时，必须提供详细的乘车地点、时间、原因和金额等信息。2住宿标准（1）在出差过程中，住宿标准的具体内容如以下两表所示。出差住宿标准部门： 单位： 元/日类 别出差地区一级二级三级四级五级六级经理级以上人员（包含经理）1 5001 2001 000300250200主管级人员250200150其他员工200150100 注：总经理级（含）以上的干部和薪级为十级以上（含）的专业人员的住宿费用实报实销。地区等级划分一览表地区等级范 围一级日本196、北美、西欧、北欧及澳洲等国家和地区二级东南亚、西亚、东欧、南欧等地区三级非洲、中美洲、南亚、南美洲等地区四级上海市、北京市、广州市、深圳市、珠海市、厦门市、东莞市五级天津市、重庆市、广东省、浙江省、海南省、苏州市、常州市、无锡市和部分沿海开放城市及省会级城市六级国内除四级、五级所列地区以外的地区注：部分沿海开放城市是指不在四级地区以内的沿海开放城市，包括大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、南通、福州、湛江、北海及国家新开发的沿海城市。（2）差旅中各员工的住宿费用应依据公司员工出差业务情况和层级情况选择。（3）差旅中员工出差日期及离开城市的日期会有所差异，公司应依据出差日期与工作日的关系，选择不197、同的倒休和补助标准。（4）公司员工在不同地区出差的补助也会有所差异。3补助标准出差的具体补助标准如下表所示。出差人员补助标准出差人员职务和情况住宿费用补助标准既有行政职务又有聘任专业职级的员工最高标准最高标准有行政职务但无聘任专业职级的员工一般员工标准一般员工标准出差期间无需住宿或获得免费住宿的员工无无两人出差中，有一人为异性的较高级别人员的标准较高级别人员的标准级别不相同的两人出差较高级别人员的标准较高级别人员的标准同行出差的两人或超过两人时按各自标准执行无外出培训或会议人员，费用已包含食宿费用的无无出差在本市且无住所的不超过本市区住宿标准无出差在所属公司的，工作期间免费就餐的无餐费减半全天198、有对外招待业务的无核减当日全部餐费补助出差当天往返，且时间超过6小时的无补助减半执行有对外招待业务且超过24小时的无有实际出差天数计发补助实习期、试用期人员出差，工作期间免费就餐的无无不报销手机话费的人员出差无通信费10元/天出差目的地为本公司分支无无通信费补助驾驶员及已享受业绩提成的人员按同档标准执行餐费按标准减半执行4其他差旅费用的报销标准其他差旅费用的报销标准如下表所示。其他差旅费用的报销标准费用明细报销条件新员工路费、行李托运费人力资源主管签字办理出差期间因业务发生的传真费、邮寄费票据背面填写清楚事由，据实报销项目组前期未设餐厅享受餐费补助项目所在地和回总部后的考勤记录出国考察期间产生199、的费用考察报告，由行政部签字的提交考察报告记录员工发生的误机、误车费用个人承担60的费用出差发生的订票费，往返机场、火车站的交通费用人力资源主管签字办理未经许可逾期返回所产生的费用扣减其逾期天数的住宿费及出差补助未按照“出差登记表”中拟订路线产生的费用相关费用不予报销，且扣减相应天数的出差补助三、强化差旅费用的审批，杜绝违规费用支出出差人员需及时按规定填写“出差登记表”，经上级主管签署意见，方可预支相应费用。四、规范差旅费报销流程1申请出差借款凭核准的“出差申请单”向财务部申请合理金额的借款。2出差返回后应及时结清暂支款项（1）出差返回后一周内填具“差旅费报销单”，结清暂支款项。（2）未在一周200、内报销者，财务部应通知人力资源部从其薪资中先行扣回，待报销时再进行核付。（3）财务部要定期核对差旅费用报销的情况。3员工不能使用以下方式结算费用（1）费用先由公司下属的分公司代付后再通过内部进行往来结算。（2）差旅费用账单直接开给公司并要求公司直接支付。第9章 行政人员能力素质模型与测评91 行政人员能力素质模型911 行政人员胜任素质分级定义1行政人员职业素养分级定义职业素养是指职业内在的规范和要求，是员工在任职过程中表现出来的综合品质。对行政人员而言，其职业素养主要体现在服务意识、主动性、进取心、诚信意识、成本意识、廉洁自律性和团队意识等方面，其定义如表9-1所示。表9-1 行政人员职业素养定义表素质名称定义服务意识在工作中善于站在对方立场上考虑问题，具有满足对方需求的意识主动性指在日常工作中不需要他人指派，能够主动承担相应的工作进取心指一个人希望更好地完成工作或达到某一绩效标准的持续性欲望诚信意识以诚实、善良的心态行使权力，履行义务成本意识注重投入产出，具有节约公司资源的意识廉洁自律性指不利用职务之便为自己或他人直接或间接谋取私利的态度团队意识指个人自觉地融入团队，与同