1、XX房地产投资开发有限公司 管理流程图表手册流程说明 业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例流程开端（一个客户致电客户服务中心）流程步骤（会计部门检查客户相应状况）信息文档（年度经营计划）另一流程（客户信息管理）决策点（客户是否满足获得0%扣率的要求）流程迁移（转向流程的另一个部分）流程终点（来自客户的付款单据）开始A结束决策点另一流程信息文档房地产开发的主业务流程（示意图） 综合办公室发展规划部营销策划部成本合约部工程管理部项目部物业公司节点参与项目定位项目开发经营计划估算概算2、项目可研施工现场准备规划设计招投标预算合同监控执行现场施工组织预算材料设计结构设计规划评审施工图会审报审其他甲供材料设备采购报审报建施工过程管理楼盘营销方案及定价配合竣工验收、决算前期工作及整改保修等组织验收与项目总结工程决算预售工程交接现售XXXX投资开发有限公司关键管理流程一览表 战略制定流程1战略层面计划管理流程审计督察流程综合管理流程2支撑层面财务管理流程人力资源管理流程市场开发流程项目立项流程规划设计流程3业务层面材料设备管理流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程XXXX投资开发有限公司关键管理流程一览表 战略制定流程计划管理流程审计督察流程战略制定流程年度经营计划制定流程经济责任3、审计流程年度经营计划调整流程工程项目预算审计流程计划监督控制流程工程项目决算审计流程督察流程财务管理流程综合管理流程人力资源管理流程公文流转流程资金计划制定与资金支付流程人力资源规划流程发文流程费用报销流程内部招聘流程公务车辆使用管理流程成本费用分析流程外部招聘流程法律事务服务流程财务预算编制流程绩效考核流程档案存档管理流程超预算审批流程薪酬管理流程档案借阅管理流程培训管理流程日常办公用品采购流程员工请假流程非生产用固定资产采购流程员工离职流程印鉴使用审批流程非工程类合同管理流程XXXX投资开发有限公司关键管理流程一览表 规划设计流程市场开发流程项目立项流程市场调研流程项目定位流程项目规划设计4、流程项目可行性研究流程项目投资估算流程规划方案设计会审流程市场竞争分析流程资金筹措流程施工图纸会审流程土地获取流程勘察、设计招标流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证申办流程市场营销流程工程管理流程材料设备管理流程供应商资质管理流程 工程合作单位资质管理流程营销策划方案编制流程材料与设备采购流程工程招标流程项目售楼处组建流程材料招标流程 工程类合同管理流程 楼盘销售流程材料与一般设备出入库流程项目施工管理流程 楼盘销售定价流程重要设备出入库流程甲方要求设计变更审批流程楼盘价格调整流程 乙方技术变更联系单会签流程 客户投诉处理流程 重大质量事故处理流程 商5、品房预售许可证申办流程工程量价核定流程 销售统计报告流程物业管理流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程 物业进驻与管理流程 物业管理客户服务流程1战略制定流程流程名称：战略制定流程流程编号：XX流程主办部门：综合办公室 时间1234567综合办公室总经理办公会开始35年大调整每年小调整1112组织机构设计与调整确定财务预测模型形成业务发展战略备选方案回顾现有战略和项目经营情况监控法律法规变化评估新技术和创新分析竞争对手调研相关业务市场建立财务预测模型与业务部门沟通战略89101314结束建立长期资本结构明确市场和业务线评估备选方案确立战略计划组织目标设定流程名称：战略制定流程说明流6、程编号：XX流程主办部门：综合办公室 营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和缇市场定位业务发展规划10设7、定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致2计划管理流程流程名称：年度经营计划制定流程流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室 时间总经理办公会综合办公室各部门、单位每年12月开始不通过通过7审批1确定公司年度经营目标不通过通过编制公司年度经营计划下发年度经营计划执行年度8、经营计划审核汇总各部门年度经营计划24568分解为各部门年度经营目标结束39提出部门年度工作计划流程名称：年度经营计划制定流程说明流程编号：JHZD流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2综合办公室将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4综合办公室汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5综合办公室对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6综合办公室编制公司年度经营计划公司年度经营计划7总经理办公会对公司年度经营计划进行审议审批结果8综合办公室下达总9、经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以计划管理实施办法与年度计划报告（计划管理制度包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）流程名称：计划监督控制流程流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室 时间综合办公室计划执行部门开始每月、每年年、月度计划54监督改进绩效差异检查有差异无差异3改进绩效识别差异原因识别差异原因2比较计划执行和下达标准1收集计划执行结果4结束流程名称：计划监督控制流程说明流程编号：JHJK流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1定期或专项收集计划执行情况计划执行结果2对比原计划与计划实际10、执行情况原计划执行差异3差别是否存在差异4综合办公室与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5计划执行部门推行改进措施改进措施6综合办公室监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况流程名称：年度经营计划调整流程流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室 时间23对比原定计划与实际差距，提出建议开始每年0-1次调整总经理办公会计划执行部门综合办公室总经理办公会1提出计划调整意见提出调整请求前期经营情况结束年度经营计划调整草案7负责人参与讨论调整后的年度经营计划存档/分解/下发6编制年度经营计划调整草案汇总意见/组织讨论并综合平衡是否8审批5调整不调整4结束年度经营目标11、审批确定调整方案流程名称：年度经营计划调整流程说明流程编号：JHTZ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6综合办公室收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7编制年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案讨论稿8总经理办公会讨论、审批计划调12、整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以变更工作计划申报表和计划管理实施办法3审计督察流程流程名称：经济责任审计流程流程编号：ZRSJ流程主办部门：财务部 时间1被审计单位财务部总经理档案室1110开始汇报执行情况12审计签章表执行审计意见确认审计意见76与离任者及继任者交换意见2准备待审材料审计通知书审计意见书检查执行情况结束854310日内下达审计意见审计报告形成审计报告审计报告初稿形成审计报告初稿实施审计制(修)订审计方案下达审计通知书确定审计工作组下达审计委托审查资料归档否是通过审批9存档记录流程名称：经济责任审计流程说明流程编号：ZRSJ流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的13、简要描述重要输入重要输出1财务部根据总经理下达的审计委托，确定审计工作组审计委托2向被审计单位下达审计通知书审计通知书3被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4财务部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5形成审计报告初稿审计报告初稿6审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录(离任者)书面确认审计意见8形成审计报告审计报告9总经理审批审计报告审批意见10如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11被审计单位执行审计决定，调整帐目等审计结论12综合办公室检查、监督审计结论14、执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以审计管理办法和经济责任审计审批单。审计管理制度涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等。流程名称：工程项目结算审计流程流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部 提交结算部门外部审计机构成本合约部财务部总经理是否审核7工程结算书编制工程结算结束1开始4结算审计报告形成结算审计报告进行结算审计5确认2审核否是6备案3无判断流程名称：工程项目结算审计流程说明流程编号：YSSJ流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1公司部门联络、组织社会预算单位编制工程预算工程预算（送审稿）2通过成本合约部的预审工15、程预算（送审稿）3总经理判断是否需要外部审计成本合约部意见4委托外部审计委托书5形成预算审计报告预算审计报告6财务部留存结算书作为申款和付款的依据审核后的结算书资金需求计划7如存在重大差异，交成本合约部重新审批；适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对成本合约部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指标进行审计；流程名称：工程项目决算内部审计流程流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部 时间项目部、项目公司成本合约部工程管理部财务部总经理工程竣工开始1是否5接受?附加审计材料三天内提交附加材料提交决算书组织编制决算书工程竣工2是否审批4审计通过通知下达审计通过通知工程决算审计报告6形成决算审计16、报告决算审计8组织验收97结束会计结算备案是否审批3流程名称：工程项目决算审计流程说明流程编号：JSSJ流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程竣工后，项目部组织编制项目竣工决算施工图纸、签证、变更工程决算书2成本合约部审核决算书3总经理对审计申请审批，组织对工程决算进行内部审计审计申请表4成本合约部组织对工程决算进行内部审计工程决算书5项目部审核，根据需要补充相关材料遗漏的材料和证据6形成决算审计报告决算审查单7财务部根据决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算决算审查单、决算书8成本合约部下达通过通知 财务部付款9财务部根据审计结果结算有关费用适用说明17、：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计流程名称：督察督办流程流程编号：DCLC流程主办部门：综合办公室 时间综合办公室被督察部门、单位总经理员工举报或领导交办开始752是否4存在问题不存在问题总结并存档进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报组织相关人员调查是否存在重大问题1（定期）督察组织分析问题，提出建议行政督察效能督察3配合调查共同分析问题，改进执行结果/反馈6是否要求补充调查审批结束流程名称：督察督办流程说明流程编号：JCLC流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1根据临时举报、反映或定期进行督察2进行行政督18、察和效能督察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责3如行政督察或效能督察发现存在问题，综合办公室与被督察部门共同研究、改进4根据督察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查5根据调查，出具调查意见和处理建议调查报告6总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理审批调查报告7被督察部门执行处理决定，综合办公室监督检查执行过程和结果执行结果反馈备注：本流程需配套以督察督办管理制度4综合管理流程流程名称：公文流转流程流程编号：GWLZ流程主办部门：综合办公室 收文部门综合办公室主任相关部门负责人副总经理总经理1相关文件接收文件开始52填写流转意见结束存档4阅处批示是否需总19、经理批示3否是批示流程名称：公文流转流程说明流程编号：GWLZ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合办公室或相关部门收到文件相关文件2综合办公室主任提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意见3如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由综合办公室传分管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示公文流转意见4相关部门圈阅，提出建议或意见流转意见5文件传阅完毕，综合办公室存档备注：本流程需配套以文件管理制度，涵盖公文流转和发文及文件存档等。流程名称：发文流程流程编号：FWLC流程主办部门：综合办公室 发文主办单位综合办公室主任相关部门负责人20、主管副总经理总经理起草文件部门经理审核开始1不通过通过2签收文件9存档结束8分发相关部门7打印，编号，盖章43签署流转意见，转交相关部门提出意见签收文件提出意见5不通过通过审批通过6不通过审批流程名称：发文流程说明流程编号：FWLC流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文）下发文件初稿2部门经理审核；如果审核通过，则分别递交至综合办公室；审核不通过，由部门修改审核意见3综合办公室在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见流转意见4相关部门提出意见相关意见5主管副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同21、意则退回申请部门审核意见6总经理审批，通过则交综合办公室；不通过退回申请部门修改审批意见7综合办公室打印终稿、并将文件编号，盖章文件制作8综合办公室将终稿存档，并分发至相关部门存档9职能部门与相关部门签收文件正式发文备注：本流程需配套以文件管理制度。流程名称：公务车辆使用管理流程流程编号：CLSY流程主办部门：综合办公室 用车申请人用车部门/单位负责人综合办公室主任综合办公室车辆管理人员司机1用车申请提出用车申请开始审查审核出车登记簿32结束登记出车纪录登记出车情况登记用车申请、安排车辆出车登记簿出车结束、向综合办公室报告出车申领车钥匙流程名称：公务车辆使用管理流程说明流程编号：CLSY流程主22、办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1用车人提出用车申请，在获得本部门审核后转综合办公室用车申请单2登记安排出车出车单3出车后出车单经用车人确认，回复综合办公室，登记出车记录出车记录备注：本流程需配套以车辆与驾乘人员管理制度和用车审批单及出车记录。车辆与驾乘人员管理制度包括用车申请、记录、车辆维修、事故处理等。流程名称：法律事务服务流程流程编号：FLSW流程主办部门：综合办公室 使用部门综合办公室总经理98填写服务反馈表签字认可1提出法律服务需求开始765321存档法律事务服务记录10汇总分析，做出服务调整是协助外请法律咨询提供服务解决否提供服务解决是否需要外请咨询否23、是是否重要登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排4提出意见流程名称：法律服务流程说明流程编号：FLSW流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门对综合办公室法律需求法律事务服务需求2综合办公室法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定服务内容及工作安排法律事务服务提供内容与服务水平3综合办公室主任判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重要则进入第5步相关规定判断结果4总经理就重要的法律咨询内容提出意见法律服务内容总经理意见5综合办公室主任判断是否需要外请咨询判断结果6综合办公室严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务法律事24、务服务记录7如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决外请服务需求8登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见服务完成服务记录及改进意见9每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表法律服务满意度反馈表10综合办公室主任检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议内部客户反馈改进建议，服务改进备注：本流程需配套以法律事务管理办法。流程名称：档案存档管理流程流程编号：DACD流程主办部门：存档部门 交档经办人交档部门经理工程管理部成本合约部综合办公室存档档案资料开始1判别分类325项目结束进行中工程项目档案资料5执行完毕各类经25、济合同446集中存档重要证照存档行政类档案资料存档结束流程名称：档案存档管理流程说明流程编号：DACD流程主办部门：存档部门 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1交档部门经理判别档案资料的类别，根据不同的类别做出不同的存档要求档案资料的类别判断2项目进行中的档案资料交工程管理部存档档案资料存档记录3未履行完的经济类合同交成本合约部临时存档存档记录4行政管理类档案资料和重要的证照直接交综合办公室存档档案资料、重要的证照存档记录5项目结束后的项目档案资料集中交综合办公室存档；经济合同执行完毕后集中交综合办公室存档存档记录6综合办公室进行整理、立卷、编号等档案说明：1、需要对档案资料进行分类26、；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等；4、财务、客户档案分别由财务部和营销策划部临时保管，每年度与档案室办理交接一次。备注：本流程需配套以档案管理办法，包括档案资料的分类、存档与借阅等。流程名称：档案借阅管理流程流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门 档案使用单位档案管理人员综合办公室主任主管副总总经理按期归还资料借阅单1借阅申请开始3资料借出归档权限内审核签署意见否是2权限内审核否权限内审核是签署意见签署意见审核流程名称：档案借阅管理流程说明流程编号：DAJY流程主办部门：存档部门 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1档案借阅单位提出借阅申请借阅申请单227、如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由综合办公室主任审核，权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则需（主管副）总经理审核3资料档案借出，跟踪借出后及时归还备注：本流程需配套以档案管理办法和资料借阅登记表。流程名称：日常办公用品采购流程流程编号：BGCG流程主办部门：综合办公室 需求部门综合办公室经办人综合办公室主任财务部总经理领用提交采购计划开始61登记出库入库单5登记入库实施购买采购清单编制采购清单临时或定期采购需要单据审签21结束审核结束报销票据超预算按规定报销3借款手续预算内预算审核是否审批4流程名称：日常办公用品采购流程说明流程编号：BGCG流程主办部门：综合办公室28、 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1收到日常办公用品采购需求，编制采购清单日常办公用品采购清单2综合办公室主任审核日常办公用品清单，属于预算范围内且确属必须的，同意采买，如超预算但确属必须的请示（主管副）总经理3财务部审核是否超预算，如未超预算、为其办理借款手续4如超预算，则呈总经理审批5实施采买发票6采买的日常办公用品办理入库及领用手续，定期核算适用前提条件：1、费用标准的确定；2、费用预算；3、报销管理规定备注：本流程需配套以办公用品管理制度包括办公用品的范围、申请采购发放程序、费用控制方法等流程名称：非生产用固定资产采购流程流程编号：FSCG流程主办部门：综合办公室 使用单位财29、务部综合办公室（主管副）总经理3申请对超计划的特批否开始42通过财务处理根据权限由部门经理或（副）总经理审批1提出固定资产需求是预算内？5689维修协议采购合同结束实物台帐建立固定资产实物台帐入库采购调整后的固定资产采购计划调整采购需求固定资产需求清单细化采购需求否是7调整审批通过？流程名称：非生产用固定资产采购流程说明流程编号：FSCG流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1由各个部门根据实际需求向综合办公室提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求单2财务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果3若审核不合格，使用部门申请对超预算30、的特批审核不通过申请特批4根据权限由综合办公室主任或（主管副）总经理审批超预算采购申请审批结果5综合办公室（财务部协助）汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求固定资产需求单汇总6根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划7（主管副）总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过综合办公室修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划调整后的采购计划8综合办公室根据采购申请办理具体采购业务，办理入库或利用手续批准后的采购计划采购合同、维修协议9综合办公室建立或调整固定资产实物台帐固定资产实物台帐1031、财务部进行账务处理固定资产帐备注：本流程需配套以固定资产管理制度流程名称：印鉴使用审批流程流程编号：GZSY流程主办部门：综合办公室 使用申请人使用部门/单位负责人印鉴管理人员印鉴管理部门负责人（主管副）总经理1开始印鉴使用申请提出使用申请2审核结束印鉴使用登记申请表归档4办理用印手续超过审批权限是权限以内审核3判断审批是流程名称：印鉴使用审批流程说明流程编号：GZSY流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1用章部门经办人填写印鉴使用审批单2用章部门经理审核用章审批单3印鉴管理部门负责人审核，属权限范围内的直接办理盖章；超出权限范围的，提请（主管副）总经理审批4办32、理用印手续，用章审批表归档用章登记表备注：本流程需配套以印鉴管理制度和用印申请单。印鉴管理制度包括印鉴的分类、保管及使用规定、印鉴刻制及处置等流程名称：非工程类合同管理流程流程编号：HTGL流程主办部门：综合办公室 合同承办部门综合办公室财务部相关部门档案室总经理1092结束1开始根据需要进行合同谈判，起草合同文本提供法律支持8合同文本11提供业务支持留存合同文本留存留存执行合同5对合同文本修改完善3形成合同文本 资金预算审核4是正式签订合同审批否67法律审核说明：工程类合同管理见工程类合同管理流程流程名称：非工程类合同管理流程说明流程编号：HTGL流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的33、简要描述重要输入重要输出1合同承办部门根据业务需要进行合同谈判，起草合同文本，综合办公室和相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持业务需要合同草案2合同承办部门形成合同文本合同文本3综合办公室进行法律审核合同文本法律审核结果4财务部进行资金、预算审核合同文本财务审核结果5合同承办部门对合同进行修改和完善修改意见修改后的合同6（主管副）总经理根据权限进行审批修改后的合同审批结果7正式签订合同审批结果正式文本8财务部留存合同文本留存9承办部门执行合同合同执行结果10承办部门年底将合同方本和相关资料移交综合办公室存档合同文本、相关资料存档11综合办公室留存合同文本，监控非工程类合同的执行合同文本、34、相关资料定期检查、统计备注：本流程需配套以合同管理制度和合同评审审批记录。合同管理制度包括合同分类、合同谈判、文本起草、签阅、审批、签订、存档、监督执行等。5财务管理流程流程名称：资金计划制订与资金支付流程流程编号：FYJH流程主办部门：财务部 时间各部门财务部财务总监总经理开始季度、月度1217资金使用拨款申请11接受并执行资金计划2根据业务需求确定资金需求计划1根据业务发展编制部门收入计划否跟踪资金使用情况16拨付资金/记账是否14权限内是13审核10存档/下发否是8审批审核是7确定并分解资金计划是否5审核43汇总资金平衡/编制资金计划编制资金收入计划否是15审批否9是否6审批流程名称：资35、金计划制订与资金支付流程说明流程编号：FYJH流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门根据业务发展编制部门收入计划部门经营计划部门收入计划2各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划部门经营计划部门资金需求计划3资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划各部门收入计划和经营计划收入计划4资金会计汇总资金平衡，编制资金计划部门资金需求计划和经营计划资金需求计划5财务总监审核计划是否合理6总经理审核计划是否合理签署意见的资金需求计划7主管会计根据总经理批示确定并分解资金计划8财务总监审核资金分解计划是否合理9总经理审核资金分解计划是否合理签署意见的资金分解36、计划10财务部存档、下发资金计划签署意见的资金分解计划流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明（续）流程编号：ZJJH流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11各部门接受并执行资金计划资金计划12各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划拨款申请13资金会计审核是否合理14财务总监对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理财务经理批示15总经理审批是否同意总经理批示16执行财务总监、总经理批准的拨款申请财务经理、总经理批示资金17接受并使用资金资金备注：1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会；2、“权限内”是指授权范围内；3、本流程需要财务付款控制办法、请款审37、批单配合执行；流程名称：费用报销流程流程编号：FYBX流程主办部门：财务部 时间经办人费用发生部门经理主管副总财务部总经理开始每周报销单领取现金或支票1申请支付是否2审核否是是审批74审核否3是否权限内否9是8支付/记帐审批5审核是否审批6流程名称：费用报销流程说明流程编号：FYBX流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门经办人提出报销申请2部门负责人审核是否同意报销审批后的报销申请3主管副总裁别是否在权限范围内判别结果4对超权限的申请签署审核意见后转财务部审核意见5财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理审核意见6总经理审批是否同意报销报销审批意见7主管38、副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销报销审批意见8财务部审批是否同意报销报销审批意见9财务部根据报销审批意见付款并计帐报销审批意见现金或支票备注：1、审批应对是否为预算内支出、是否为合理支出等事项；2、本流程需要财务付款控制办法、报销审批单配合执行。流程名称：财务预算编制流程流程编号：CWYS流程主办部门：财务部 时间各部门财务部综合办公室总经理办公会每年年底开始编制部门年度预算部门年度预算4部门年度经营计划编制部门年度计划2结束年度财务预算方案5汇总各部门预算，编制公司年度预算草案（详见年度经营计划制定流程）1公司年度经营计划7预算备案下达年度计划3是下达财务预算编制任务6否审批流程名39、称：财务预算编制流程说明流程编号：CWYS流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合办公室下达年度经营计划年度经营计划2各部门承接分解公司的年度计划并编制部门年度经营计划年度经营计划部门年度经营计划3总经理办公会下达财务预算编制任务书4各部门编制部门年度预算部门年度预算5财务部汇总各部门预算，编制公司年度预算草案并报总经理审批部门年度预算公司年度预算草案6总经理办公会审核年度预算草案是否合理，如不合理，返财务部修改后重报，审批通过的草案返财务部执行公司年度预算草案签署意见的公司年度预算草案7综合办公室备案，财务部执行签署意见的公司年度预算草案备注：1、本流程需要全面40、预算管理制度配合执行。流程名称：超预算审批流程流程编号：CWYS流程主办部门：财务部 时间各部门主管副总财务部总经理1开始执行提出超预算申请是否2审批5列入预算外支出是否审批34否审批是流程名称：超预算审批流程说明流程编号：CWYS流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1各部门提出超预算申请部门超预算申请2部门主管副总初审超预算申请是否合理，同意后转财务部，如不同意则返回申请部门部门超预算申请签署意见的部门超预算申请3财务部初审超预算申请是否合理，同意后转呈总经理，如不同意则返回申请部门部门超预算申请签署意见的部门超预算申请4总经理审核超预算申请是否合理，如不同意则返41、回给申请部门，如同意后转送财务部部门超预算申请签署意见的部门超预算申请5财务部对总经理批准的申请列入预算外支出签署意见的部门超预算申请备注：1、本流程需要全面预算管理制度配合执行。6人力资源管理流程流程名称：人力资源规划流程流程编号：RLGH1流程主办部门：综合办公室 时间总经理办公会综合办公室每-年开始不通过审批5通过企业发展战略规划1确定企业发展战略A人员配置计划432制定/调整职务编制计划未来职位描述未来职位设置未来组织架构未来职位要求目前职位描述目前职位设置目前组织架构目前职位要求进行组织结构/资源分析制定/调整人员配置计划（每个岗位人员数量构成）流程名称：人力资源规划流程（续）流程编42、号：RLGH2流程主办部门：综合办公室 总经理办公会综合办公室综合办公室/各部门经理通过9培训开发政策11867结束确定企业发展战略10不通过审批薪酬福利政策绩效考评政策招聘政策确定人力资源规划目标，制定人力资源管理政策调整计划制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）制定/调整人员资源需求预测（时间，数量，要求）A流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：RLGH1流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1总经理办公会通过并确定企业发展战略企业发展战略2综合办公室进行组织结构、资源分析企业发展战略3综合办公室制订、调43、整职务编制计划4综合办公室制订、调整人员配置计划并提交总经理办公会讨论人员配置计划5总经理办公会讨论人员配置计划，如不通过则返回给综合办公室重新分析、制订配置计划；如通过则转入下一流程人员配置计划签署意见的人员配置计划6各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源需求预测签署意见的人员配置计划7各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源供给计划8各部门（含综合办公室）经理制订、调整人力资源长期培训计划9确定人力资源规划目标，制定人力资源管理政策调整计划人力资源规划方案10总经理办公会审批人力资源规划目标、政策调整计划，如不通过则转入综合办公室重新制订调整计划、重新分析、估计预算；如通过则转入44、综合办公室审批结果11综合办公室主任与各部门经理沟通并实施人力资源规划流程名称：内部招聘流程流程编号：NBZP流程主办部门：综合办公室 时间应聘人用人部门主管副总综合办公室总经理开始工作交接1096应聘申请接收否是是否合格？专业筛选1提出用人申请12否审批是是2否审批14受理员工报名11进入外部招聘流程87受理员工报名53组织进行实试与复试提出招聘建议发布内部招聘信息是13否审批是4审批否流程名称：内部招聘流程说明流程编号：NBZP流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1用人部门提出用人申请用人申请2用人部门主管副总审核用人申请审核结果3综合办公室提出招聘聘建议审45、核结果招聘建议4总经理审核招聘建议审批结果5综合办公室发布内部招聘信息内部招聘信息6应聘者提出应聘申请应聘申请7综合办公室受理员工报名应聘申请8综合办公室组织初试和复试初试和复试结果9用人部门进行专业筛选初试和复试结果10用人部门判断是否合格判断结果11综合办公室在用人部门对专业筛选不合格和总经理不同意时进入外部招聘流程审批结果12用人部门主管副总审核录用与否审批结果13总经理审核录用与否审批结果14综合办公室办理换岗手续，监督工作交接换岗通知流程名称：外部招聘流程流程编号：ZPGL1流程主办部门：综合办公室 时间用人部门分管副总综合办公室总经理符合条件11负责组织初试和复试开始是否面试评估表46、1提出计划外人员招聘需求及资格条件不通过A12通过2审批将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信151413否资料真实？开展初步的背景调查98765负责组织初试和复试简历筛选接受应聘者报名发布招聘信息是拟定招聘方案审核3否4B否是审核流程名称：外部招聘流程(续) 流程编号：ZPGL2流程主办部门：综合办公室 时间使用单位综合办公室总经理不通过B结束签订聘用合同办理录用手续通过20是A否是否部门经理？16进行体检填写录取档案卡确定人选及最终薪资、职位等191817审核否B2322是是否通过进行最终面试，决定职等、薪资等流程名称：外部招聘流程说明流程编号：ZPGL1流程主办部门：综合办公室 流47、程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1用人部门提出计划外人员招聘需求及资格条件计划外人员招聘需求2用人部门主管副总审核招聘要求招聘要求审核结果3综合办公室审核招聘要求招聘要求审核结果4总经理审批用人部门提出的计划外人员招聘需求计划，如批准则转综合办公室招聘需求审核结果5综合办公室根据公司岗位说明书初步拟定招聘方案并报总经理审批审核结果招聘方案6综合办公室根据总经理批示发布招聘信息招聘方案招聘信息7综合办公室接受应聘者报名报名8综合办公室对收到的求职简历严格按照任职资格条件进行评价，初步筛选简历筛选结果9综合办公室组织初试和复试进行筛选，并将筛选合格的简历送使用单位。初试时审核证件资料的真实48、性初试和复试结果10综合办公室协调用人单位进行专业面试专业面试结果流程名称：外部招聘流程说明（续）流程编号：ZPGL2流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11使用单位进行专业面试，符合条件的则转综合办公室进行背景调查；不符合条件的则由综合办公室婉据12综合办公室开展初步的背景调查调查结果13综合办公室鉴别背景资料真实与否，不真实则婉拒；真实的转下一步判别结果14综合办公室对需婉拒者发出婉拒信15综合办公室将婉拒者中优良人选资料记录在人力资源资料库16综合办公室对背景资料真实者按是否为部门经理应聘者分类办理，部门经理应聘者送总经理面试决定17综合办公室确定人选及最49、终薪资、职位等确定结果18综合办公室填写录取档案卡19综合办公室组织进行体检体检结果20审核体检结果，不合格则转入婉拒流程流程名称：外部招聘流程(续)流程编号：ZPGL2流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21合格则签订聘用合同、办理录用手续聘用合同22总经理对应聘者进行最终面试，并沟通确定职等、薪资确定结果23总经理确定是否录用，不录用则转婉拒流程，通过则转综合办公室按填写录用档案卡及以下程序进行备注：1、本流程适合中层及以下员工的招聘； 2、本流程需要人员招聘录用制度配合执行。流程名称：绩效管理流程流程编号：JXGL流程主办部门：综合办公室 时间综合办公室高50、管层各部门经理财务部开始741结束10绩效奖金及年终资金评定部门绩效考核结果11965接受并调查处理员工考评申诉审核记录绩效考核结果组织绩效考核个人绩效考核结果存档，备晋升降级淘汰以及培训计划参考把员工绩效考核结果通知考核者与中层干部沟通反馈绩效结果审核部门经理考核数据，提供考核建议1228与部门员工沟通反馈绩效结果部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见发放绩效奖金3提供财务数据流程名称：绩效管理流程说明流程编号：JXGL流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合办公室组织绩效考核工作考核表2各部门经理收集审核考核数据，并提出考核意见考核数据考核意见3财务部提51、供财务数据4高管层对部门经理的考核数据进行审核，并提出考核建议考核数据考核建议5综合办公室审核记录绩效考核结果考核结果6综合办公室把员工的绩效考核结果通知考核者考核结果7高管层与部门经理沟通反馈绩效考核结果8各部门经理与员工沟通反馈绩效考核结果，员工对考核结果不能与部门经理达成一致意见可向综合办公室提出申诉9综合办公室接受并调查处理员工考评申诉申诉10综合办公室根据绩效考评结果进行绩效奖金及年终奖金评定，并报财务部评定结果11综合办公室对个人绩效考评结果存档，备晋升、降级、淘汰及培训计划参考考评结果12财务部根据综合办公室的评定结果发放绩效奖金备注：1、本流程需要绩效考核办法、绩效考评表配合执52、行； 2、高管的考核办法另订。流程名称：薪酬管理流程流程编号：XCGL流程主办部门：综合办公室 时间各部门综合办公室总经理每年月11意见反馈薪资发放处理9128764321了解当前社会同行业薪酬水平，并测算工资总额根据审核结果修正薪资资料修正员工个人薪资档案建议薪资调整评价结果统计调整组织岗位评价建立/调整岗位管理办法制定/调整岗位等级划分原则建立/调整薪资架构及指导原则开始是否审核105是否审核流程名称：薪酬管理流程说明流程编号：XCGL流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1综合办公室制订调整岗位等级划分原则2综合办公室建立、调整岗位管理办法3综合办公室了解当53、前社会同行业薪酬水平，根据工资总额管理办法测算薪酬总额薪酬总额4综合办公室建立、调整薪酬架构及指地原则，并报总经理审核5总经理审核，不通过则重新回到第1步，通过则转综合办公室进行下一步6综合办公室根据审核结果修正薪资资料7综合办公室组织进行岗位评估评估结果8综合办公室对各部门岗位评估结果进行统计调整评估结果9综合办公室提出薪资调整建议方案并初步征求各部门反馈意见，修改薪资调整建议方案并报总经理薪资调整建议方案10总经理审核薪资调整建议方案，不通过则返综合办公室重新从第8步开始，通过则转综合办公室进入下一步薪资调整建议方案签署意见的薪资调整建议方案11各部门反馈意见12综合办公室根据总经理指示的54、方案修正员工个人薪资档案签署意见的薪资调整建议方案备注： 本流程需要薪酬管理办法、员工工资汇总表配合执行流程名称：培训管理流程流程编号：PXGL1流程主办部门：综合办公室 时间员工 各部门经理综合办公室人事主管 综合办公室主任财务部总经理根据需要开始否34提出培训申请13技能评估培训计划培训预算人员绩效部门经理审核，是否同意？是14A参加培训与签订合同的外部培训机构协调培训时间1培训需求计划表提出部门培训计划9121110是否根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间根据课程档案进行培训前相关准备工作与签订合同的外部培训机构协调培训时间是否外聘讲师？5评估培训需求制定培训方案通过不通55、过62制订培训计划培训需求计划表7通过不通过审核8不通过通过审批审核流程名称：培训管理流程（续）流程编号：PXGL2流程主办部门：综合办公室 时间员工 各部门经理15综合办公室人事主管 综合办公室主任财务部总经理202619填写讲师授课质量评价表填写培训组织水平评价表填写培训相关费用报销单A结束27审核培训费用报销单不通过23审批25总结存档，汇总培训费用报销单，根据审批权限报领导审批211722根据培训评估编写培训总结分析培训效果记入公司培训档案18考核成绩记入试用期档案否16是根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据是否为试用期员工培训？培训结束后按课程要求考核学员29审批并报销培训费56、用支付讲师或培训机构薪劳28通过通过不通过24审批流程名称：培训管理流程说明流程编号：PXGL1流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1申请部门经理提出培训需求计划部门培训需求计划2综合办公室人事主管根据公司人力资源规划和部门培训需求计划制订培训计划公司人力资源规划和部门培训需求计划公司培训需求计划3员工提出培训申请报本部门经理培训申请4本部门经理审核是否同意，如同意则转综合办公室培训申请签署意见的培训申请5综合办公室人事主管评估培训需求，制订培训方案，报人力资源经理培训方案6综合办公室主任审核培训方案，通过后报财务部培训方案7财务部审核培训方案，通过后报总经理857、总经理审核培训方案，通过后返综合办公室签署意见的培训方案9综合办公室人事主管确定是否外聘讲师10如外聘讲师，综合办公室人事主管与签订合同的外部培训机构协调培训时间流程名称：培训管理流程说明（续）流程编号：PXGL2流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11如不外聘讲师，则综合办公室人事主管根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间12综合办公室培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议13参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议14培训申请岗位员工参加培训15综合办公室人事主管在培训结束后按课程要求考核学员学员培训成绩16综合办公室人事主管判别是否58、为试用期的员工17如不是试用期员工，则综合办公室人事主管根据考试成绩更新员工的培训档案，作为考核依据学员培训成绩18如是试用期员工，则综合办公室人事主管将考试成绩记入试用期档案学员培训成绩19培训员工评价讲师授课质量并将评价结果返综合办公室评价结果20培训员工评价培训组织水平并将评价结果返综合办公室评价结果流程名称：培训管理流程说明（续）流程编号：PXGL3流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21综合办公室人事主管将分析培训效果记入公司培训档案评价结果22综合办公室人事主管根据培训评估编写培训总结并报经理审核培训总结23综合办公室主任审核培训总结，通过后报总经理59、审核签署意见的培训总结24总经理审核培训总结，通过后返综合办公室，并同意财务部报销培训费用培训总结签署意见的培训总结25综合办公室人事主管总结存档，汇总培训费用报销单，根据审批权限报领导审批签署意见的培训总结26培训员工填写相关费用报销单报销单27综合办公室主任审核并签署培训费用报销意见，转财务部签署意见的报销单28财务部根据总经理指示审批报销培训费，签署意见的报销单审批结果29财务部支付讲师或培训机构酬劳费用支出备注： 本流程需内部培训管理制度、外部培训管理制度、培训需求计划表、员工培训档案、教师教学质量评价表等配合执行。流程名称：员工请假流程流程编号：YGQJ流程主办部门：综合办公室 时间60、请假人部门经理主管副总总经理综合办公室开始7休假1填写请假单32否否是是审批是否在权限内?54是否是否是否在权限内?审批6是否审批8备案流程名称：员工请假流程说明流程编号：YGQJ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1请假人填写请假单请假单2部门经理审批是否同意审批结果3部门经理判别是否在权限内，超权限的再转主管副总审批判别结果4主管副总审批是否同意审批结果5主管副总判别是否在权限内，超权限的再转总经理审批判别结果6总经理审批是否同意审批结果7请假人休假审批结果8综合办公室备案请假单审批结果备注： 本流程需考勤管理制度、员工请假的权限规定、员工请假条等相关制度、61、表单配合执行流程名称：员工离职流程流程编号：YGLZ流程主办部门：综合办公室 时间离职人部门经理综合办公室档案室财务部主管副总总经理开始76结束到相关部门归还物品工作交接1填写离职申请表2审核是否51110为正当离职者出具履历证明办理离职终结手续发离职手续表8审查相关物品归还9资金清算审核3否是审核4否是审批流程名称：员工离职流程说明流程编号：YGLZ流程主办部门：综合办公室 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1离职者填写离职申请表离职申请表2部门经理审核是否同意离职申请表审核结果3该部门主管副总审核是否同意离职申请表审核结果4总经理审批是否同意离职申请表审批结果5总经理同意后综合办公62、室发离职手续表审批结果6离职者进行工作交接7离职者到相关部门归还物品8综合办公室审查物品归还情况审查结果9财务部审查资金清算情况审查结果10综合办公室办理离职终结手续审查结果离职手续11综合办公室与正当离职者面谈，出具履历证明对企业的改进建议履历证明备注： 本流程需员工离职管理制度与离职申请表等配合执行7项目开发流程流程名称：市场调研流程流程编号：SCDY流程主办部门：营销策划部 时间专业市场调研机构营销策划部主管副总经理总经理开始5修改市场调研报告9市场调研报告组织市场调研提交市场调研报告定稿归档并转发展规划部、综合办公室46210否审批否组织调研/编写报告是市场调研工作计划总经理批示是否外63、包编制市场调研工作计划1分解年度工作计划873否审批是是否审批是否是审批873是否审批是否审批否是审批流程名称：市场调研流程说明流程编号：SCDY流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部分解年度工作计划公司年度工作计划2营销策划部编制年度市场调研工作计划并报部门主管副总市场调研工作计划3总经理、主管副总经理审批市场调研工作计划并决定是否需要外包，批准后返发展规划部市场调研工作计划签署意见的市场调研工作4营销策划部判别是否需要外包5专业市场调研机构组织市场调研，并提交市场调研报告市场调研报告6营销策划部组织市场调研，并提交市场调研报告市场调研报告7总经理、64、主管副总经理审批市场调研报告市场调研报告审批结果8总经理、主管副总经理审批专业市场调研机构提交市场调研报告市场调研报告审批结果9专业市场调研机构修改市场调研报告10营销策划部审核专业市场调研机构提交市场调研报告审核结果11营销策划部定稿存档调研报告并转综合办公室、发展规划部备注：本流程需市场调研控制程序配合执行流程名称：项目可行性研究流程流程编号：XMKY流程主办部门：发展规划部 时间专业市场调查机构发展规划部营销策划部成本合约部财务部主管副总总经理开始可行性研究工作计划是9修改可研报告121013可行性研究报告组织调研/编写可行性研究报告组织可行性研究提交可研报告归档或组织落实是否审核可行性65、研究报告总经理批示是否外包否725编制可行性研究工作计划分解年度工作计划1参与编写可研报告6参与编写可研报告参与编写可研报告8311否否是否审批否是审批是审批11是是审批8否审批4否是审批流程名称：项目可行性研究流程说明流程编号：XMKY流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部分解年度工作计划公司年度工作计划2发展规划部编制年度可行性研究工作计划并报部门主管副总可行性研究工作计划3主管副总审批可行性研究工作计划可行性研究工作计划审批结果4总经理审批可行性研究工作计划并决定是否外包可行性研究工作计划审批结果5发展规划部根据总经理批示判别是否需要外包6营销策66、划部、成本合约部、财务部参与编写可行性研究报告7发展规划部组织调研、编写可行性研究报告可行性研究报告8总经理、主管副总审批可行性研究报告可行性研究报告审批结果9专业市场调查机构组织可行性研究，提交可行性研究报告可行性研究报告10发展规划部审核专业市场调查机构提交的可行性研究报告（发展规划部认为有必要可以召开评审会）可行性研究报告审核结果11总经理、主管副总审核专业市场调查机构提交的可行性研究报告可行性研究报告审核结果12专业市场调查机构修改可行性研究报告可行性研究报告13发展规划部将可行性研究报告定稿存档可行性研究报告备注：本流程需项目开发可行性研究控制程序配合执行8、项目立项流程流程名称：项67、目建议流程流程编号：XMDW流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部副总经理总经理开始市场/竞争分析报告确定项目目标细分市场确定哪些属性是目标市场“决定属性”了解目标客户对不同属性的看法确定客户最偏好哪些属性的组合确定当前项目市场的定位审视当前定位与细分市场的需求是否相符 将项目定位报告提交给相关业务部门结束制定项目的定位策略确定项目目标细分市场制定项目的捆绑策略2111876543 通过通过不通过109审核审核不通过流程名称：项目建议流程流程编号：XMDW流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1通过市场/竞争分析报告，初步确定项目的目标细分市场市场/竞争分析报告68、初步目标市场2通过对样本顾客群（包括潜在顾客群）的访谈，了解哪些属性是决定性的属性外部客户信息业务属性3了解样本顾客群（包括潜在顾客群）对不同属性的看法客户信息汇总4了解什么样的业务特性组合是顾客最为偏好的业务属性组合5通过第3、4步的访谈，确定项目的定位项目定位6副总经理审阅评估市场分析报告分析结果7制定项目的定位策略。包括目标的细分顾客群是什么，业务需要具备的特性是什么，以及通过什么样的渠道进行销售等等。产品定位策略的制定需要征求研发、市场、运作和销售等各个部门，甚至关键客户的意见详细定位策略8通过市场的研究和对行业趋势的分析，把相关的业务特性和选项捆绑在一起，以求实现业务的标准化定位报告69、业务捆绑策略9副总经理审核市场定位报告定位报告经审核的业务市场定位报告10总经理审核市场定位报告定位报告经审核的业务市场定位报告11将定位报告提交给相关业务部门，作为项目开发的依据流程名称：项目投资估算流程流程编号：TZGS流程主办部门：发展规划部 时间发展规划部成本合约部财务部主管副总总经理开始 6根据项目前期策划的需要初步可研报告初步可行性研究收集项目信息87编制/修改投资估算报告组织投资研究编制投资工作计划备案转交各方321 9提交开发成本估算10 否4提交财务投资估算5否11否审核是审核否是审核是是审批审批否流程名称：项目投资估算流程说明流程编号：TZGS流程主办部门：发展规划部 流程70、步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部收集项目信息2发展规划部进行初步可行性研究初步可行性研究报告3发展规划部编写投资工作计划投资工作计划4主管副总审核投资工作计划投资工作计划审核结果5总经理审批投资工作计划投资工作计划审核结果6发展规划部组织投资研究审核结果7发展规划部编制、修改投资估算报告投资估算报告8成本合约部参与编制投资估算报告9财务部参与编制投资估算报告10主管副总审核投资估算报告投资估算报告审核结果11总经理审批投资估算报告财务部进行费用审核投资估算报告审核结果流程名称：项目资金筹措流程流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部 时间金融机构商业银行财务部1工程管理部营销策71、划部综合办公室总经理开始 是9141312审核资料签订借款合同 组织制订筹资方案组织制订筹资方案63否15总经理批示是否需要外部融资借款申请/拟定借款合同8根据项目投资估算编制、修改资金需求计划4实施筹资方案签订借款合同备案转交各方提供资金需求计划 提供预售房款收入计划否5法律审核否10否是11是7是是否审批审核审批2否流程名称：项目资金筹措流程流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1财务部根据项目投资估算编制、修改资金需求计划项目投资估算资金需求计划2总经理审批资金需求计划资金需求计划审批结果3财务部组织制订筹资方案4工程管理部提供合作方商业信用额72、度与期限垫资额度与期限5营销策划部提供预售房款收入计划预售房款收入计划6财务部制订、修改筹资方案垫资额度与期限、预售房款收入计划筹资方案7总经理审批筹资方案并转财务部筹资方案审批结果8财务部判别是否需要外部融资审批结果9财务部拟定借款申请、借款合同借款申请、借款合同10综合办公室对借款申请、借款合同进行法律审核借款申请、借款合同审核结果流程名称：项目资金筹措流程（续）流程编号：ZJCC流程主办部门：财务部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11总经理审批借款申请、借款合同借款申请、借款合同审批结果12金融机构、商业银行审核借款合同借款资料13金融机构、商业银行签订借款合同14财务部签订73、借款合同签订借款合同15实施内部筹资签订借款合同流程名称：土地获取流程流程编号：TDHQ流程主办部门：发展规划部 时间主管副总/总经理1发展规划部营销策划部成本合约部财务部开始获取土地信息 否否是29128是审批审核是 3进行实地考察获取与土地的相关合法有效资料11151413市场竞争分析直接与土地方或合作方签订协议（小组）通过招、拍、挂获得土地获得土地结束初步可研报告形成详细可行性分析报告备注：1、 竞拍小组成员应包括总经理、副总经理以及发展规划部负责人；2、 审批环节可视情况由副总或总经理审核710项目定位4提供市场调研相关信息成本估算支持否56投资估算支持资金能力预测流程名称：土地获取流74、程说明流程编号：TDHQ流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部根据政府部门、中介公司、其他社会关系的信息获取土地信息土地信息2发展规划部获取土地相关资料，如土地属性、控制性规划及其他等，并验证资料的完整性、合法性、有效性土地相关资料土地资料的验证结果3发展规划部进行实地考察实地考察结果4营销策划部提供市场调研的信息和结果市场调研的信息和结果5成本合约部协助进行成本估算成本估算6财务部协助进行投资估算和资金能力预测估算投资估算、资金能力7发展规划部形成初步可行性分析报告初步可行性分析8主管副总经理、总经理对初步可行性分析报告进行审核，审核通过转到9，不通75、过结束初步可行性分析报告审核结果9发展规划部进行市场/竞争分析市场/竞争分析10发展规划部进行项目定位分析项目定位报告流程名称：土地获取流程说明（续）流程编号：TDHQ流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11发展规划部在以上工作基础上，形成详细的可行性分析报告（应包含几个土地竞拍备选方案）详细可行性分析报告12总经理办公室会对项目进行决策详细可行性分析报告决策结果13发展规划部通过土地招、拍、挂还得土地14发展规划部直接与土地方或合作方签订协议15获得土地土地获取备注：本流程需土地投标与土地储备管理规程配合执行流程名称：规划方案报批流程流程编号：GHBP流程主办76、部门：发展规划部 时间发展规划部营销策划部市规划局规划处市规划局建管处勘查单位设计单位开始 获取土地信息 41提交规划设计（修改）意见书6购买地形图返回设计院施工图、供协审单位审查122提供市场调研相关信息办理选址意见书和用地规划许可证118不通过审批规划设计方案通过7提供地形图3接受规划设计（修改）意见书109规划方案会审流程编制、修改规划设计方案接收设计中标通知5流程名称：规划方案报批流程流程编号：GHBP流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部获取土地信息，通过招拍挂等方式取得土地土地成交确认书2营销策划部通过调研，确定项目定位等信息3设计单位通过77、招标或指定等方式得到设计委托中标通知4发展规划部提供规划设计（修改）意见书规划设计（修改）意见书5设计单位接收规划设计（修改）意见书，组织规划设计规划设计（修改）意见书6发展规划部向勘查单位购买地形图7勘查单位提供地形图地形图8市规划局规划处选址意见书和用地规划许可证选址意见书和用地规划许可证9设计单位编制、修改规划设计方案规划设计方案10规划方案会审流程11市规划局建管处审核规划设计方案规划设计方案、选址意见书和用地规划许可证、地形图审批结果12发展规划部取得规划设计方案审批意见返回设计单位做施工图，将规划设计方案供协审单位审查流程名称：施工图报批和审查流程流程编号：SGBP流程主办部门：工78、程管理部 时间工程管理部设计单位市规划局建 管处市规划局规 划处市人防、市消防、市、区教委市建委图申办1办理施工图报批审查开始 7返回设计院施工图、供协审单位审查2提供施工图通过不通过5审查施工图6补办相关费用手续不通过4通过通过不通过提供规划方案的审查意见审查施工图3流程名称：施工图报批和审查流程说明流程编号：SGBP流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部开始办理施工图报批和审查手续2设计单位提供施工图，工程管理部到各政府部门窗口办理登记手续施工图3建委图申办审核施工图施工图审核意见4市人防、市消防、市区教委提供同意规划方案的审核意见施工图审核意见579、市规划局建管处审查施工图施工图审核意见6发展规划部到市规划局利用处补办相关费用手续费用手续凭证7发展规划部取得审查过的施工图，办理建设工程规划许可证，转工程管理部进行施工单位招标。审核意见的施工图流程名称：国有土地使用权证办理流程流程编号：TDQZ流程主办部门：发展规划部 时间发展规划部市规划局地籍处市规划局利用处区规划局地籍科勘察单位1取得市规划局规划处联系函2办理地籍调查联系函开始3接收地籍调查联系函 宗地权属审核13转建设工程规划许可证办理12国有土地使用权证10签订国有土地出让合同118办理地籍调查及宗地权属界限确认9接收地籍调查联系函6提交宗地资料计算宗地面积核定城市市政规划控制线地80、籍测量457流程名称：国有土地使用权证办理流程说明流程编号：TDQZ流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.发展规划部取得市场规划局规划处联系函联系函2.市规划局地籍处办理调查联系函调查联系函3.区规划局地籍科接收调查联系函调查联系函4.勘察单位进行地籍测量5.勘察单位核定城市市政规划控制线6.勘察单位计算宗地面积宗地面积7.勘察单位提交宗地资料宗地资料8.区规划局办理地籍调查和宗地权属界限确认调查结果9.市规划局地籍完成地籍调查调查结果10.市规划局地籍处进行宗地权属审核11.市规划局利用处签署国有土地出让合同国有土地出让合同12.市规划局地籍处办理国有土地使81、用权证土地使用权证13.发展规划部取得国有土地使用权，转建设工程规划许可证办理土地使用权证流程名称：建设工程规划申办流程流程编号：JSXK流程主办部门：发展规划部 时间发展规划部市规划局建管处市规划局发证室市开发办勘察院红线办市人防办、市城管局1开始 2办理相关手续 土地证书12存档并转施工许可证、预售许可证出具联系函4核位红线图5接收核位红线图10验收并存档红线定位册11签发建设工程规划许可证69联系红线办8投资许可证37建筑物放红线办理经放线红线的红线定位册（收费并）出具办理完相关手续联系函流程名称：建设工程规划许可证申办流程流程编号：JSXK流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简82、要描述重要输入重要输出1.发展规划部开始办理相关手续国有使用土地使用权证2.市规划局建管处出具联系函联系函3.市人防办、市城管局收费并出具办理相关手续联系函联系函联系函4.市规划局建管处办理核位红线图核位红线图5.市规划局发证室接收核位红线图核位红线图6.市规划局发证室联系核位红线办7.勘查院红线办理建筑物放红线8.勘查院红线办办理经放线的红线定位册红线定位册9.市规划局发证室验收并存档红线定位册红线定位册规划设计方案10.市开发办核发投资许可证投资许可证11.市规划局发证室签发建设工程规划许可证建设工程规划许可证12.发展规划部存档并办理施工许可证和商品房预售许可证建设工程规划许可证9、规划83、设计流程流程名称：项目规划设计流程流程编号：GHSJ1流程主办部门：发展规划部 时间外部活动发展规划部总经理办公会总经理开始 总体规划方案 6设计单位制作、修改规划方案规划方案招标21A2编制项目规划设计任务书5提交项目规划设计任务书 项目规划设计任务书798组织勘察、设计招标进入规划方案会审流程确定总体规划方案3不通过通过评审4通过审批不通过流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：GHSJ2流程主办部门：发展规划部 时间外部活动发展规划部总经理办公会总经理11131517 规划局出具审批意见设计单位制作规划方案图纸A勘察单位出具初勘报告市政有关部门出具审批意见10A确定勘察、设计单位12规84、划方案报批14规划方案方案16取得规划方案组织完善规划方案流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：GHSJ3流程主办部门：发展规划部 时间外部活动发展规划部总经理办公室总经理初步设计方案A19232527设计院编制初步设计方案相关政府部门审定勘察单位出具初勘报告24设计院编制扩充设计方案A282630转交工程管理部组织施工图设计组织进行扩初设计协助并督促设计单位工作获得建设工程规划许可证确定初步设计方案182920评审 不通过 通过评审 不通过 通过21审批 不通过 通过审批 不通过 通过流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：GHSJ4流程主办部门：发展规划部 时间外部活动工程管理部总经85、理办公会总经理32353738工程施工图A设计院编制施工图相关政府部门审定政府相关部门审核图纸设计单位出图定稿31对施工图设计进行过程管理33进入施工图会审流程3936确定施工图，送审34A施工图纸管理与发放按修改意见组织设计院修改图纸勘察单位出具初勘报告流程名称：项目规划设计流程(续)流程编号：GHSJ3流程主办部门：工程管理部 时间外部活动工程管理部规划设计评审小组总经理414547园林设计方案50设计院编制园林设计方案园林局审批设计单位编制园林施工图设计单位正式出修改后的园林施工图5148464440组织园林设计单位、方案招标A组织园林施工图设计确定园林设计方案园林施工管理与发放存档评审86、不通过通过434249不通过评审通过不通过审批通过不通过审批通过流程名称：项目规划设计流程说明流程编号：GHSJ6流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.发展规划部组织规划方案招标招标结果2.发展规划部编制项目规划设计任务书项目规划设计任务3.总经理办公会对项目规划设计任务进行评审项目规划设计任务评审结果4.总经理对项目规划设计任务进行审批项目规划设计任务审批结果5.发展规划部向设计单位提交项目规划设计任务项目规划设计任务6.设计单位根据项目规划设计任务进行总体体规划方案编制项目规划设计任务总体体规划方案7.进入规划方案会审流程总体体规划方案8.确定总体体规划方87、案总体体规划方案9.发展规划部组织勘察设计单位招标勘察设计单位10.发展规划部确定勘察设计单位勘察设计单位11.设计单位制作规划方案图纸规划方案图纸12.发展规划部进行方案报批规划方案方案报批13.规划局出具审批意见审批意见14.发展规划部组织完善规划方案修改后的规划方案15.市政各部门对方案进行审批规划方案审批后的规划方案流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GHSJ7流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16发展规划部取得审批后规划方案审批后的规划规划方案17勘察单位出具初勘报告初勘报告18发展规划部协助并督促设计单位工作19设计单位编制初步设计方案初88、步设计方案20总经理办公会对初步设计方案进行评审初步设计方案评审结果21总经理对初步设计方案进行审评初步设计方案审批结果22发展规划部确定初步设计方案初步设计方案23相关部门审定初步设计方案24获得建设工程规划许可证建设工程规划许可证25勘察单位出具详细的勘察报告详勘报告26发展规划部组织进行扩初设计27设计单位进行扩初设计扩初设计方案28技术评审小组对扩初设计方案进行评审评审结果29总经理领导对扩初方案进行审批审批结果30工程管理部组织施工图设计流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GHSJ8流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出31工程管理部对施工图设89、计进行过程管理32设计院组织设计施工图施工图33施工图会审流程施工图会审结果34确定施工图，对工程施工图送审施工图35市政府有关部门审核图纸施工图评审结果36工程管理部按审核意见组织设计单位修改图纸施工图修改图纸37市政府有关部门审核图纸施工图审批结果38设计单位出修改后的施工图正式施工图39工程管理部进行施工图的管理与发放工程施工图40组织园林设计单位、方案招标流程园林设计单位41设计单位编制园林设计方案园林设计规划42总经理办公会评审园林设计方案评审意见43总经理审批园林设计方案园林设计方案审批结果44工程管理部确定园林设计方案园林设计方案流程名称：项目规划设计流程说明（续）流程编号：GH90、SJ8流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出45园林局对园林设计方案进行审批园林设计方案审批结果46工程管理部组织园林施工图设计园林设计方案47设计单位进行园林施工图设计园林设计方案园林施工图48总经理办公会对园林施工图进行评审评审结果49总经理对园林施工图进行审批审批结果50设计单位出正式园林施工图正式园林施工图52工程管理部对园林施工图进行管理与发放备注：1、总经理办公会成员应包括：发展规划部、项目部、工程管理部、成本合约部、营销策划部、总工、副总，总经理认为必要也要参加会议；2、本流程需项目策划与规划设计控制程序配合执行。流程名称：规划方案设计会审流程流程编91、号：GHHS流程主办部门：发展规划部 时间规划设计单位营销策划部、工程管理部、成本合约部财务部、总工、副总发展规划部总经理开始53参与方案会审经营目标参与方案会审经营目标35修改规划方案经营目标 3方案会审工作计划制定规划方案会审工作计划1组织方案会审2是4否6通过不通过方案存档组织复审是否需要修改不通过76通过审批流程名称：规划方案设计会审流程说明流程编号：GHHS流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部制订规划方案会审工作计划规划方案会审工作计划2发展规划部组织方案会审3工程管理部、成本合约部 、财务部、营销策划部、总工、副总参与方案会审4发展规划部92、根据会议论结果判别是否需要修改5规划设计单位修改规划方案6发展规划部组织相关领导和部门参加复审规划方案规划方案7总经理审批规划方案审批结果备注：本流程需设计评审与管理控制程序配合执行流程名称：施工图纸会审流程说明流程编号：TZHS流程主办部门：发展规划部 时间设计单位监理公司施工单位项目部、发展规划部、成本合约部 、总工、副总工程管理部开始修改设计图纸63参与图纸会审经营目标 32参与图纸会审经营目标接受图纸32参与图纸会审经营目标接受图纸接受图纸23参与图纸会审经营目标7通过否5图纸和图纸会审工作计划工作计划1下发图纸和图纸会审工作计划年度工作计划4是否需要修改是不通过过图纸存档复审组织图纸93、会审流程名称：施工图纸会审流程说明流程编号：TZHS流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部制订施工图会审工作计划施工图和施工图会审工作计划2副总、总工、项目部、发展规划部、成本合约部 、监理公司、施工单位接受施工图施工图和施工图会审工作计划3副总、总工、项目部、发展规划部、成本合约部 、监理公司、施工单位、设计单位参与图纸会审施工图4工程管理部组织施工图会审5判别是否需要修改初审意见6设计单位修改施工图初审意见施工图7工程管理部复审施工图施工图复审意见备注：1、总工对施工图会审结果负责；2、本流程需施工图设计交底与图纸会审控制程序配合执行流程名称：勘察94、设计招标流程流程编号：KSZB1流程主办部门：工程管理部 时间勘察或设计单位工程管理部招标委员会总经理开始领取招标文件1211参加踏勘和答疑13提出书面疑义，申请现场答疑制作投标书93接受招标邀请1编制招标计划通知招标委员会 组织踏勘答疑发放标书形成招标文件确定投标单位勘察、设计单位数据库24组织编制招标文件7810A5不通过评审6通过不通过评审流程名称：勘察、设计招标流程(续)流程编号：KSZB2流程主办部门：工程管理部 时间勘察或设计单位工程管理部招标委员会总经理22参与合同谈判接受中标通知书A14接受投标书161620161917发出中标通知书21组织合同谈判23形成合同文本24合同管95、理25签订合同结束初步选定中标单位现场评标15现场开标18确认流程名称：勘察、设计招标流程说明流程编号：KSZB1流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部编制招标计划，通知招标委员会招标计划2工程管理部依据勘察设计单位数据库确定邀标单位勘察设计单位数据库拟邀标单位3勘察设计单位接受邀标申请邀标申请4工程管理部组织编制招标文件招标文件初稿5招委员会对招标文件进行初审招标文件初稿初审结果6总经理对招标文件进行审批招标文件初稿审批结果7工程管理部形成正式招标文件正式招标文件8工程管理部发放招标文件9勘察设计单位接受招标文件招标文件10工程管理部组织踏勘和答疑196、1勘察设计单位参加踏勘和答疑12勘察设计单位提出书面疑义,申请现场答疑书面疑义13勘察设计单位制作投标书投标书14工程管理部接受把投标书投标书15招标委员会组织现场开标开标结果流程名称：勘察、设计招标流程说明流程编号：KSZB2流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出16招标委员会现场评标标书17招标委员会初步确定中标单位18总经理对中标结果进行确认19工程管理部发出中标通知中标通知20勘察设计单位接受中标通知中标通知21工程管理部组织合同谈判22中标勘察设计单位参与合同谈判23工程管理部形成合同文本合同文本24工程管理部按合同管理流程对合同进行会签25最终签订合同97、合同文本备注：本流程需招标管理办法配合执行10、材料设备管理流程流程名称：供应商资质管理流程流程编号：GYZZ流程主办部门：工程管理部 供应商工程管理部发展规划部成本合约部各项目部(主管副)总经理更新合格供方名录10供应商提供基础资料年度经营目标1开始832组织对供应商的调查经营目标建立合格供方名录编制供应商基本情况报告、提出资质确认初步建议审批对合格供方进行年度审查和评估收集供应商的信息6 4提供各种供方的相关信息结束77项目竣工后对施工方和材供方的评价参与评估,享有否决建议权经营目标调整不调整审批是否59流程名称：供应商资质管理流程说明流程编号：GYZZ流程主办部门：工程管理部 流程步骤工98、作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部收集供应商信息,进行初步甄别，形成供方名录供应商信息规划方案会审工作计划2组织对供应商进行各种方式的调查3根据收集的信息和调查情况，形成合格供方名录4各部门根据部门的资源提供供方信息，丰富供方名录5(主管副)总经理审批,形成备选单位名单6建立备选合作供应商信息库备选供应商管理信息系统7项目部在项目竣工后对施工方和材供方的评价,对供应商行使建议权8根据平时调查、项目部在项目竣工后和材供方的评价,对合格供方名录进行定期审查和阶段性评估评估结果9项目竣工后对供应商的阶段性评估,项目部对是否继续保留该供应商的资格、有否决建议权10.经常性收集供应商的外部信息99、和内部对供应商的评价反馈,根据审查评估结果和(主管副)总经理的审批意见及时调整更新备注：本流程需配套以供方选择通用控制程序和供方调查报告流程名称：材料设备采购流程流程编号：CGJH流程主办部门：工程管理部 时间项目部成本合约部工程管理部总工程师财务部总经理开始1上月的20日前项目经理审核72组织采购材料员审核施工单位上报的材料计划,编制材料月度需求计划及资金需求计划 审核材料采购计划与合同材料数量、进度配比性汇总并编制公司月度采购计划37结束组织采购是审核5汇总编制相应资金计划否4安排资金6确认流程名称：材料设备采购流程说明流程编号：CGJH流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述100、重要输入重要输出1项目部材料员审核施工单位上报的材料计划并与项目部材料计划对比,编制项目月度(或季度)材料设备采购计划和相应资金需求计划,报项目部经理审核项目进度项目部材料计划及资金需求计求2成本合约部审核项目部材料计划与项目合同的材料需求数量、进度配比性,符合节点进度的转工程管理部材料采购数量与工程进度及相应材料数量的配比性3工程管理部汇总各项目的材料采购计划及资金需求计划编制公司整体采购计划及资金需求计划4总工程师审批采核计划采购的资金需求5财务部汇总、编制采购所需资金计划6总经理确认采购与资金计划后，财务部安排采购所需资金采购计划成本与资金需求计划资金计划安排意见7工程管理部和项目部分别101、实施属于各自范围内的采购说明：关于分类采购的建议：工程管理部负责设备和主材的采购；项目部负责除主材之外其他材料的采购，工程管理部监督检查备注：本流程需配套以材料设备供方管理办法材料采购控制程序包括材料设备分类、权限划分、招标等流程名称：材料设备招标流程流程编号：CLZB1流程主办部门：工程管理部 供应商工程管理部招标委员会总经理开始提交书面疑义，申请答疑A4递交投标保函接受标书161513根据需在启动单项采购程序度经营目标材料采购计划 组织疑答通知入选的似邀标单位将招标计划通知招标委员会编制招标文件形成招标文件121417983发放标书提出预选邀标单位供应商数据库是评审10否5确定入选的拟邀标102、单位组织对拟邀标单位的评审否11是审批是否6审批流程名称：材料设备招标流程（续）流程编号：CLZB2流程主办部门：工程管理部 供应商工程管理部招标委员会总经理A中标方参与谈判接受中标书272518制做投标书和样品20 结束进入合同管理流程组织合同谈判222128262419发出中标通知书接受投标书和样品初步选定中标单位组织开标组织评审投标书23确认流程名称：材料设备招标流程说明流程编号：CLZB1流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部根据施工计划编制总体采购计划施工计划采购计划2工程管理部根据需要启动单项采购计划3工程管理部依据供应商数据库提出似邀标单103、位4工程管理部通知招标委员会主任招标计划，招标委员会拟定招标程序和实施计划招标委员会工作实施计划5招标委员会组织对拟邀标单位的评审资格预审文件资格审查6总经理对于似邀标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果7招标委员会确定入选的投标单位入选投标单位8工程管理部通知入选的投标单位入选投标单位通知9工程管理部编制招标文件招标文件初稿10招标委员会对招标文件进行评审招标文件初稿评审结果11总经理对招标文件进行审批审批结果12形成正式招标文件正式招标文件13投标单位递交投标保函申请结果14工程管理部向投标单位发放标书标书15投标单位接受标书16投标单位提出书面疑义,申请答疑流程名称：材料设备招标流程(104、续)说明流程编号：CLZB1流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出17工程管理部组织答疑18投标单位制作投标书和样品19工程管理部接受投标书和样品投标书20招标委员会组织开标招标委员会开标21招标委员会依相关规定现场评标现场评标22招标委员会确定初步中标单位初步中标单位23总经理对中标结果进行确认初步中标单位24工程管理部发出中标通知书中标通知25中标单位接受中标通知中标通知26工程管理部组织合同谈判,综合办公室、成本合约部、项目部等参加,必要时主管副总经理参加合同谈判27中标单位参与合同谈判合同谈判28进入合同管理流程,工程管理部依合同管理流程对合同进行会签,总105、经理签订合同合同文本备注：本流程需配套以材料设备供方管理办法、招标管理办法。流程名称：材料与一般设备出入库流程流程编号：CSKG 流程主办部门：工程管理部 材料供应商监理公司工程管理部项目部材料员施工单位将材料运送至施工现场年度经营目标1开始不合格合格2检查报验单、质保单 甲购材料办理退货换货不合格4发料办理入库手续是审核检查报验单、质保单,随机取样试验合格否73填写领料单96结束领料流程名称：材料与一般设备出入库流说明流程编号：CSKG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1材料设备供应商按照规定将材料设备运抵项目施工现场供应商信息规划方案会审工作计划2监理公司106、会同有关人员审核报验单、质保单等手续，抽检一定比例的材料3项目部材料员检查报验单、质保单及相应规格型号等,随机抽样方试验4发现不合格,则办理退货换货5办理入库手续6施工单位填写领料单备选供应商管理信息系统7项目部材料员审核施工单位的领料单8根据领料单发料评估结果9施工单位领料流程名称：重要设备出入库流程流程编号：ZYKG流程主办部门：工程管理部 设备供应商施工单位监理公司工程管理部项目部施工单位项目经理专业工程师材料员将设备运至施工现场1开始联合验收 4办理退、货换货2组织联合验收2合格76是否发料审核3办理入库手续5填写领料单8结束领料流程名称：重要设备出入库流程说明 流程编号：ZYKG流程107、主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.重要设备供应商按照合同规定，将设备运抵项目施工现场供应商信息2.工程管理部组织监理公司、施工单位、项目部（项目经理、专业工程师、材料员）联合验收3.办理入库手续4.发现不合格,则办理退货换货5.施工单位填写领料单6.项目部材料员审核施工单位的领料单备选供应商管理信息系统7.根据领料单办理设备领用8.施工单位领取设备评估结果11、工程管理流程流程名称：工程合作单位资质管理流程流程编号：GCZZ流程主办部门：工程管理部 合作方工程管理部发展规划部成本合约部 各项目部（主管副）总经理组织对方施工、监理方的调查审批开始施工、监理方提供108、基础资料973合格供方审查：根据项目竣工验收对合作方进行评估，调整建议建立合格供方名录编制供方名录、提出资质确认初步建议更新合格供方名录62收集施工、监理方的信息14 提供相关信息结束8参与评估，享有否决建议权59审批审批不调整否是流程名称：工程合作单位资质管理流程说明流程编号：GCZZ流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.工程管理部收集工程合作单位信息，进行初步甄别合作单位信息2.组织对合作单位进行调查3.根据收集的信息和调查情况，汇编供方名录情况报告4.提供部门资源范围内的供方信息5.（主管副）总经理审批，形成备选单位名单6.建立合格供方名录备选工程合作单109、位管理信息系统7.对正在合作的供方进行定期（如年度）审查和根据项目竣工验收的阶段性评估评估结果8.项目竣工后对工程合作单位的阶段性评估，项目部可行使否否决建议权9.经常性收集合作单位的外部信息和内部对合作单位的评价反馈，根据审查、评估结果和（主管副）总经理的审批意见，及时调整更新流程名称：工程招标流程流程编号：GCZB1流程主办部门：工程管理部 时间各类供方工程管理部成本合约部招标委员会总经理开始134接受标书准备应标填写预审文件A1拟定招标计划，通报招标委员会主任 通知入选的投标单位12109835邀请招标，发出标书编制招标文件组织对投标单位的考察发出招标邀请2编制标底11是7确定入选的投标110、单位否评审组织对招标单位的资格评审编制招标方案和计划表6是否审批流程名称：工程招标管理流程（续）流程编号：GCZB2流程主办部门：工程管理部 时间各类供方工程管理部招标委员会总经理23222114中标方参与谈判接受中标书A制做投标书 242015结束进入合同管理流程组织相关部门进行合同谈判发出中标通知书接受投标书181716初步选定中标单位组织评审投标书组织开标19确认流程名称：工程招标流程说明流程编号：GCZB1流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程管理部招标计划，通知招标委员会主任招标计划2招标委员会确定招标方式和范围，编制招标方案和计划招标方案和计划表111、3工程管理部发布招标邀请招标邀请函4投标单位提交资格预审文件招标邀请函资格预审文件5工程管理部组织对投标单位的考察考察报告6总经理对招标单位的资格进行审批入选投标单位审批结果7招标委员会确定入选的投标单位8通知入选的投标单位入选投标单位通知9工程管理部组织编制招标文件招标文件初稿10成本合约部编制标底各类图纸或方案标底11招标委员会对招标文件进行审批，形成正是招标文件正式招标文件12工程管理部发出招标文件13供方接收招标文件，提出疑问要求答疑正式招标文件答疑文件流程名称：工程招标流程说明流程编号：GCZB2流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出14投标单位根据招标112、书要求制作投标书，按时提交投标书15工程管理部接收投标书登记表16招标委员会按照计划组织开标活动投标书开标17按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序评标标准评标记录表18招标委员会初步选定中标单位初步中标单位19总经理对中标结果进行确认初步中标单位中标单位20工程管理部发出中标通知书中标通知书21中标单位接受中标通知中标通知22工程管理部组织综合办公室、成本合约部、项目部等进行合同谈判合同文件23中标单位参与合同谈判合同谈判24进入合同管理流程，工程管理部组织相关部门会签，总经理签订合同正式合同流程名称：工程类合同管理流程流程编号：GCHT流程主办部门：工程管理部 工程管理部综合办公室财务部相113、关部门成本合约部 总工(主管副)总经理执行合同合同正本对合同文本修改完善结束合同副本并转项目部留存形成合同文本根据需要组织合同谈判，起草合同文本开始1485394合同副本法律审核参与合同谈判，提供法律支持留存支付审核2参与合同谈判，提供业务支持4合同副本94留存监控执行预算审核76技术把关否审批是正式签定合同说明：工程类包括建筑施工、监理和采购；其中乙方限于公司合格供方名录中备选单位；对于设计合同，在以上流程中工程管理部代之以发展规划部，相应地工程管理部作为“相关部门”参与。程名称：工程类合同管理流程流程编号：GCHT流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1根据需114、要组织工程方面的商务谈判，起草合同文本初稿2相关部门参与谈判，提供业务支持3形成合同文本合同文本4综合办公室、财务部、成本合约部等就法律责任、支付、预算等职能管理范围进行审核；总工进行技术把关合同审批单，审核意见5合同文本完善6（主管副）总经理审批合同审批决定7总经理签定合同已签字生效的合同文本8工程管理部执行合同，并转项目部留存合同副本9成本合约部对工程合同执行进行节点监控备注：本流程需配套以合同管理制度与工程类合同审批单流程名称：项目施工管理流程流程编号：XMSG流程主办部门：工程管理部 1总承包施工单位项目部工程管理部成本合约部 (主管副)总经理开始12111096现场临建施工和施工准备115、组织各分包单位入场参加会审和交底编制施工组织设计，组织人员进场装饰、专业安装施工主体结构施工7巡查、协调关系，落实施工条件；组织分阶段验收工作组织各施工单位参加图纸会审和技术交底通过审批2组织总包装单位进场编制项目建设总体方案5组织竣工验收和交付1484结束组织图纸会审和设计交底备案总体方案备案,协助制定计划目标,监督检查施工通过未通过组织评审通过133负责审核工程及材料款及签证通过未通过审批流程名称：项目施工管理流程说明流程编号：XMSG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1项目部根据施工规划编制项目建设总体方案项目建设总体方案2工程管理部召集对项目部提交的项116、目建设总体方案进行评议，由总工和相关部门经理共同参加评议结论3各部门评议通过后，报（主管副）总经理审批评审意见4工程管理部对经审批的项目建设总体方案进行备案，以协助项目部制定具体的工作计划和目标；并监督检查5项目部组织中标总包单位进驻6经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划施工组织设计和项目管理制度7项目部对施工组织设计、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认合同和投标书，上岗证书等8组织设计单位、施工单位、项目部共同参与图纸的会审和交底图纸和技术文件会审记录和交底记录9总包单位现场临时设施建设和施工准备到位10参加图纸会审和技术交底11总包单位负责分阶段施工和117、自检施工图表12项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收管理日志13成本合约部审核工程进度预结算、材料款和现场签证14组织竣工验收，交付竣工验收报告流程名称：甲方要求设计变更审批流程流程编号：JFGB流程主办部门：发展规划部 设计院公司有关部门工程管理部成本合约部 发展规划部总工（主管副）总经理81更改设计方案开始提出设计变更要求研究设计变更方案组织内部变更754否否决是否重大变更？否决是否决议同意变更？交设计院变更召集研究设计变更方案2否是3组织内部变更审查是6确认说明：设计变更可由项目部、发展规划部、工程管理部或公司（主管副）总经理提出；设计变更由发展规划部召集，相关部门及本项目118、的项目参与，总工对设计变更的技术问题负总责；（主管副）总经理确认。流程名称：甲方要求设计变更审批流程说明流程编号：JFBG流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1（主管副）总经理或有关部门提出设计变更要求变更要求2发展规划部召集相关职能部门及项目部研讨变更设计方案，涉及重大技术问题、则邀请总工参加3决议是否同意变更，不同意即结束4如同意变更，则判断是否决议确定属于重大变更5不属于重大变更，由发展规划部组织公司力量进行变更6属于重大变更的呈总经理确认7发展规划部委托设计院变更8设计院更改设计方案，发展规划部审查设计方案变更备注：本流程需配套以项目变更管理规定和甲方变119、更审批单、变更委托书。项目变更管理规定包括甲方要求设计变更和乙方要求技术变更的范围、权限、审批程序等流程名称：乙方工程变更联系单会签流程流程编号：YFBG流程主办部门：发展规划部 设计院施工单位监理公司项目部发展规划部总工成本合约部总经理81变更设计开始工程变更联系单填写工程变更联系单结束13112否审核，出具意见备案，并转交乙方43否是经理审核现场专业工程师提出审核意见备案，并转交各方95备案是审查是否是重大技术变更审核，出具技术意见76是备案否审核估算造价10是否审核流程名称：乙方技术变更联系单会签流程说明流程编号：YFBG流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输120、出1施工单位填写工程变更联系单，附带图纸或其他说明资料现场实际发生工程变更联系单2监理公司审核，提出意见，不符合现场实际的返回审核意见3项目部转专业工程师出具专业审核意见审核意见4项目部经理审核后根据情况转发展规划部或总工项目经理审核意见5发展规划部出具技术意见，并判别是否属于重大技术变更6总工进行综合审核各方意见和图纸审核意见7成本合约部做出估算造价图纸造价表8设计院进行设计变更变更图纸9发展规划部和总工分别进行审核审核意见10总经理进行决策决策意见11项目部根据审核结果备案，分发到相关单位和部门12监理公司备案后转交乙方留存，并监督按照变更施工 流程名称：重大质量事故处理流程流程编号：ZL121、SG流程主办部门：工程管理部 现场人员项目经理工程管理部发展规划部总工综合办公室总经理接到或发现现场事故报告，上报项目经理1694现场组织施工抢救执行处理意见1开始组织施工抢救16972执行处理意见提出整改意见报告工程管理部经理、总工或综合办公室接受事故报告组织现场调查接受事故报告101683编制事故处理报告执行处理意见否是5审核处理事故技术事宜16116执行处理意见接受事故报告接受事故报告组织事故处理16133执行处理意见5是否审核相关责任人处理意见召开事故处理会议组建事故调查小组12接受事故报告16153审核公司内部通告出具调查报告与处理意见事故调查否是14工程管理部负责重大质量事故处理的122、组织协调工作;发展规划部处理质量事故的相关技术问题;事故调查小组成员包括工程管理部经理综合管理部主任，总工、副总等。流程名称：重大质量事故处理流程说明流程编号：ZLSG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1项目部现场人员接到或发现施工现场事故报告,立即报告项目经理2项目经理将质量事故报告工程管理部经理、总工或综合办公室3总工工程管理部经理和综合办公室接受质量事故报告4项目部经理提出施工整改意见报总工和工程管理部整改建议5工程管理部总工审核项目部整改意见整改建议整改决定6总工领导事故处理7工程管理部协助总工,负责事故处理的组织协调工作8发展规划部组织处理事故相关技123、术问题,属于重大技术问题的由总工程师把关9项目部组织现场抢救10工程管理部组织编制事故处理报告事故处理报告11总工审阅事故处理报告流程名称：重大质量事故处理流程说明（续）流程编号：ZLSG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12总经理责成综合办公室成立事故调查组,开展事故调查；相关部门协助配合调查组的工作总经理指示13事故调查组根据调查取证和事故处理报告,出具调查报告和处理意见14总经理审批调查报告和事故处理报告等相关责任人相关单位处理决定15事故调查组召开事故处理会议16公司内部通报事故调查的相关内容,各部门单位按照处理意见执行备注:本流程需配套以重大事故处理124、审批单流程名称：工程量价核定流程流程编号：JDFK流程主办部门：成本合约部 施工单位监理单位项目部总工成本合约部 财务部总经理申请工程量确认1开始4是否否2审核是5项目经理审核103进入工程进度款支付流程现场造价员核定专业工程师提出审核意见6否是审核7审定工程量与合同进度价款对照备案提出支付计划8否9是审核流程名称：工程量价核定流程说明流程编号：JDFK流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位按形象进度申请工程量确认2监理公司审核,同意转项目部;否则返回施工单位3项目部专业工程师提出审核意见专业审核意见4现场预算审核人员审核预算审核意见5项目部项目经理审核125、项目部审核意见6总工审核7成本合约部审定工程量进度及价款8财务部相应提出支付计划报总经理审批9总经理审批10总经理审批,如同意,则在成本合约部 备案同时进入工程款支付流程工程量价确认单备注:本流程需配套以工程量价核定办法和工程量价核定审批单流程名称：工程进度款支付流程流程编号：JDFK流程主办部门：成本合约部 施工单位项目部财务部总经理4结束开始进入工程进度款支付流程421通知施工方领款按审批后的支付计划填制资金审批单工程量价确认单工程量确定流程4办理付款3核准流程名称：工程进度款支付流程说明流程编号：JDFK流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1工程量价确定流126、程确定工程量价后转入工程进度款支付流程2项目部按工程款额和合同约定填写资金审批单(项目经理签字确认,项目部资料员负责办理总经理审批手续和财务部支付手续直至财务部通知乙方领款为止)资金审批单3总经理审批4项目部通知乙方到财务部领款(乙方需制定专人领款,提前在财务部办理专人领款备案手续),乙方人员到财务部领款备注:本流程需配套以资金管理办法和资金审批单流程名称：工程竣工验收流程流程编号：GCJG 流程主办部门：工程管理部 施工单位监理公司项目部发展规划部营销策划部总工工程管理部政府相关主管部门建管站参加验收82工程整改参加预验收验收申请开始69申请验收签署意见3组织预验收547配合工程竣工总结结果127、否审核1是14规划验收186参加预验收17151110结束项目总结报告组织工程竣工总结审核组织验收上报资料，申请验收否161312备案盖章验收合格是审批参加验收国家规定的专项验收合格流程名称：工程竣工验收流程说明流程编号：GCJG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1发展规划部组织完成规划验收,项目部和工程管理部配合验收报告2施工单位提出竣工验收申请3监理公司签署验收意见4项目部审核验收资料5项目部组织预验收预验结果6监理公司、施工单位和公司各相关部门参加预验收7根据预验收的结果，通过则进行正式验收,否则责令施工单位进行整改8施工单位进行整改9项目部提出正式验收128、申请10工程管理部向质量监督站报送验收资料，申请验收11国家规定的专项验收必须验收合格，取得验收报告后，与验收资料一同报送12质量监督站审查验收资料，要求建设单位补充资料，符合要求后准许按期验收13工程管理部组织正式验收14施工单位、监理单位、公司各部门负责人和质检站相关人员参加验收流程名称：工程竣工验收流程说明（续）流程编号：GCJG流程主办部门：工程管理部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出15根据验收结果做出评价报告,如有单项未通过,责令施工单位整改单项验收评价报告16工程通过正式验收，质检站盖章，即为验收合格，办理备案手续验收备案17工程管理部组织项目竣工总结，出具竣工总结报告129、工程竣工总结报告18项目部参加项目竣工总结，并对参加项目的供方提出评价报告项目总结报告备注：本流程需配套以工程竣工验收与项目总结管理办法和工程竣工预验单工程竣工验收审批单工程交接单等流程名称：工程决算流程流程编号：GCJS流程主办部门：成本合约部 施工单位监理公司项目部工程管理部总工财务部成本合约部 总经理10沟通偏差1提交工程决算书及相关决算资料开始根据现场实际提供支持解释2是签署意见否3是104结束项目经理审核预算员审核是否是否5审核6审核否是1215留存，按照决算书付款98714提交工程决算书及相关决算资料提出决算结果沟通偏差基于竣工图计算核对乙方工程量记算底稿工程预算对照工程预算发现决130、算偏差1113对大的偏差提出处理意见审批流程名称：工程决算流程说明流程编号：GCJS流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1施工单位提交工程决算书及相关材料工程决算书及相关材料2是否具备决算条件，是否同意决算，如不同意返回施工单位；审核意见3项目部预算员审核工程造价审核意见4项目部项目经理审核，同意转工程管理部审核意见5工程管理部审核项目部提交的相关技术资料是否齐备施工中具体技术细节是否落实（工程管理部需签字确认）审核意见6总工审核,后转成本合约部审核意见7成本合约部对照工程预算，进行对比分析工程预算，工程决算书等资料工程决算8发现偏差偏差汇总报告9成本合约部与项131、目部、工程管理部沟通偏差分析结果10施工单位、项目部和工程管理部提供相关资料进行沟通沟通结果11总经理根据成本合约部的偏差分析及处理建议对重大偏差提出处理意见重大偏差重大偏差处理意见流程名称：工程决算流程说明（续）流程编号：GCJS流程主办部门：成本合约部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12成本合约部 根据总经理对重大偏差的处理决定及与项目部的偏见沟通意见，提出决算结果工程决算结果13总经理审批决算书工程决算结果14成本合约部提交最终的决算书和相关资料，各部门留存决算结果15财务部留存，根据决算书付款工程决算备注：本流程需配套以预决算管理办法和工程决算审批单。预决算管理办法包括工程132、预决算的内容、委托与自编、审批程序等12、 市场营销流程流程名称：营销策划方案编制流程流程编号：YXCH流程主办部门：发展规划部 时间专业营销策划公司营销策划部发展规划部工程管理部主管副总总经理开始1营销策划方案66拟定、编制营销策划方案87营销策划方案组织推广实施否是组织各部门评审审核市场需求及竞争对手分析1082提交营销策划工作计划3项目投资建议书提供投资报告3工程进度否是4审批5否9是否审批是审批流程名称：营销策划方案编制流程说明流程编号：YXCH流程主办部门：发展规划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部通过市场调研，进行市场需求及竞争对手等分析，作为营销策划工作计133、划的输入2营销策划部提交营销策划工作计划营销策划工作计划3发展规划部提供项目投资报告，工程管理部提交项目总进度计划审批结果4分管副总进行审核5总经理进行审核6营销策划部委托专业策划公司拟定、编制营销策划方案营销策划方案7营销策划部评审策划方案营销策划方案审核结果8营销策划部组织公司各部门评审策划方案营销策划方案审核结果9总经理审批营销策划方案营销策划方案审核结果10营销策划部组织推广实施营销策划方案流程名称：项目售楼处组建流程流程编号：SLZJ流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部综合办公室销售主管成本合约部财务部总经理办公会开始根据项目进度7参加招聘面试1提请组建售楼处，提交方案2986编134、制人员招聘计划和物资采购计划组织考核上岗组织综合培训组织招聘和采购12组织销售1110结束销售技巧训练组织了解项目现场3审核物资采购成本4审核资金预算5审批流程名称：项目售楼处组建流程说明流程编号：SLZJ流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部根据项目进度提请成立售楼处，提交方案售楼处组建方案2综合办公室编制招聘计划和采购计划招聘计划，采购计划3成本合约部审核采购部分的成本预算书4财务部审核资金预算情况5总经理审批，不符合实际的由综合办公室调整，6综合办公室根据总经理批示组织招聘和采购7营销策划部协助招聘，参与面试8综合办公室组织综合培训培训教材和试卷135、9考核结果达到标准的发证上岗上岗证10销售主管讲解项目情况，现场实际观察了解11组织销售员进行销售技巧的联系，熟悉销售环境12组织实际销售，加强管理购房合同备注：本流程需销售管理办法配合执行流程名称：楼盘销售流程流程编号：LPXS流程主办部门：营销策划部 时间客户售楼处营销策划部主管副总财务部根据项目进度开始151464111提交证件，领取合同交付首期房款申请住房货款13交付定金意向获取项目销售信息752签订合同，办理登记手续办理登记手续协助办理住房货款16组织看房询问并分析原因93提供合同样本建立客户信息库10审核销售合同合同8收取房款17办理银行按揭12收取现金流程名称：楼盘销售流程说明流136、程编号：LPXS流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1客户获取项目销售信息2项目售楼处带领客户看房3营销策划部将所有到访客户纳入客户信息库购买意向4客户看房后判断是否购房，5项目售楼处询问不购买的原因并进行分析分析结果6客户确定购买后，交纳一定数额的定金，选定户型7销售人员引导客户交纳定金，办理登记手续，预留户型定金8财务部收取定金定金9营销策划部提供合同样本和物业管理前期协议文本，售楼部根据实际情况填写购房合同和物业管理前期协议文本10分管副总审核合同条款购房合同和物业管理前期协议文本11客户按期交纳首付款签字的购房合同和物业管理前期协议房款流程名称：楼盘销售137、流程说明（续）流程编号：LPXS流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出12财务部收取房款房款13项目售楼处与客户签订售房合同，办理登记手续售房合同14客户提交有效证件，办理售房合同手续领取合同15客户申请住房货款16项目售楼处协助办理住房货款17财务部协助办理银行按揭按揭合同备注：本流程需销售管理办法配合执行流程名称：楼盘销售定价流程流程编号：LPDJ流程主办部门：营销策划部 时间财务部发展规划部营销策划部32成本合约部 总经理办公会总经理开始73就备选方案提出意见7提供相关数据2提供前期调研资料54就备选方案提出意见111确定定价方案提出备选定价方案确定初选方案138、结束86收集市场数据对备选项方案进行对比分析拟定定价方法和策略提供项目工程预算数据就备选方案提出意见79不通过通过评审10不通过通过审批流程名称：楼盘销售定价流程说明流程编号：LPDJ流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部进行市场调研，收集市场数据资料市场数据资料2发展规划部提供前期调研相关资料市场竞争分析报告、项目定位报告3财务部、成本合约部 提供项目工程预算数据项目工程预算数据4营销策划部拟定定价方法和策略5营销策划部提出定价备选方案定价备选方案6营销策划部组织各部门对备选方案进行对比分析7财务部、发展规划部、成本合约部就备选方案提出意见定价备选项139、方案意见8营销策划部征求财务部、发展规划部、成本合约部意见并确定初选方案，报总经理办公会审批意见初选方案9总经理办公会审批初选方案初选方案审批结果10总经理审批初选方案初选项方案审批结果11营销策划部确定定价方案，并按此方案确定不同户型的房价定价方案备注：本流程需销售管理办法配合执行流程名称：楼盘价格调整流程流程编号：LJTZ流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部1售楼处财务部成本合约部 总经理办公会总经理开始收集汇总销售报表并编制销售分析报告根据项目进度72执行售房新价格3组织销售状况分析会议4区域市场调查5拟订价格调整方案，并开会讨论形成初步调价方案10上报销售报表6参加确定价格调整备选140、方案6参加确定价格调整备选方案8通过不通过审批9审批流程名称：楼盘价格调整流程流程编号：LJTZ流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部售楼处上报销售报表销售报表2营销策划部收集汇总并编制销售分析报告销售报表销售分析报告3营销策划部召开销售状况分析会议4营销策划部组织进行区域市场调查5营销策划部拟订价格调整备选方案，并开会讨论价格调整备选方案6财务部、成本合约部参加会议确定价格调整备选方案价格调整备选方案会议结果7形成初步调价方案价格调整方案7总经理办公会评审调价方案价格调整方案审批结果8总经理审批调价方案价格调整方案9营销策划部执行批准的新价格1、本流141、程需销售管理办法配合执行。流程名称：客户投诉处理流程流程编号：KHTS流程主办部门：营销策划部 时间客户营销策划部分管副总财务部相关部门开始910接受服务意见反馈受理客户投诉14131173是提供相应服务服务情况统计本部门能否协调处理了解问题调查客户满意度否512听取意见反馈组织协调相关部门8提供相应财务支持62提供相应服务转达客户投诉流程名称：客户投诉处理流程说明流程编号：KHTS流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部客服主管受理客户投诉客户投诉2客服主管了解问题3按照首问负责制原则相关部门转达本部门接受到的客户投诉客户投诉客户投诉4营销策划部判别能142、否本部门协调处理判别结果5分管副总组织协调相关部门6相关部门提供相应服务7营销策划部提供相应服务8财务部提供相应财务支持9客户接受服务客户意见10客户反馈意见客户满意度11营销策划部调查客户满意度意见反馈12分管副总定期听取意见反馈服务情况统计13营销策划部统计服务情况备注：本流程需售后服务管理办法配合执行流程名称：商品房预售许可证申办流程流程编号：YSBZ流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部档案室财务部主管副总总经理市开发办填写商品房预售申请表向市开发办提出申请，申领相关资料开始2159副本存档领取相关批文证书填写房产开发手册提出办证申请41410871原件留存提供相关批文和证书5提供资143、金2审批3审批116签发商品房预售许可证确认施工进度达标审查材料接受申请1213流程名称：商品房预售许可证申办流程说明流程编号：YSBZ流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部提出办证申请2主管副总审核营业执照、开发资质证书3总经理审核商品房预售申请表4营销策划部向市开发办提出办证申请，交纳相关费用，领取相关资料房产开发手册5财务部提供资金支持6市开发办接受申请，发放需要建设单位填写的资料土地使用证7市规划局规划处办理建设用地许可证建筑用地许可证8规划局建管处办理建筑工程规划许可证建筑工程规划许可证9市建委办理施工许可证施工许可证10市房产局提供商品房预144、测图商品房预测图流程名称：商品房预售许可证申办流程说明（续）流程编号：YSBZ流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11市开发办确认施工进度达标达标证明12市开发办审查相关材料13市开发办签发商品房预售许可证交易手续费交纳凭证商品房预售许可证14发展规划部将商品房预售许可证存档或转项目销售部商品房预售许可证流程名称：销售统计报告流程流程编号：TJBG流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部主管副总总经理财务部综合办公室开始统计分析年/季报告统计分析月报告统计分析编制季、年报告8351编制日、周报表不通过报送有关领导和部门统计分析编制月报告742不通过通过通过审查审145、查69收阅收阅收阅69收阅69收阅收阅收阅流程名称：销售统计报告流程说明流程编号：TJBG流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部销售主管编制日、周报表日、周报表2主管副总收阅日报表日、周报表3营销策划部进行统计分析、编制月报告统计分析月报告4主管副总审查统计分析月报告统计分析月报告审查结果5营销策划部进行统计分析、编制季、年度报告统计分析季、年报告6总经理、财务部、综合办公室收阅统计分析月报告统计分析月报告7主管副总审查统计分析季、年报告统计分析季、年报告审查结果8营销策划部向有关领导或部门报送统计分析季、年报告统计分析、年报告9总经理、财务部、综合办146、公室收阅统计分析季、年报告统计分析季、年报告备注:本流程需配合执行13、物业管理流程流程名称：物业进驻与管理流程流程编号：WYGL流程主办部门：营销策划部 时间营销策划部物业公司项目部总经理开始同意物业管理方案，批准进驻129751对物业公司进行阶段考评组织物业移交审核根据项目销售进展情况申请物业公司进驻11108634结束实施物业管理接收物业组织人员进驻和布置办公场所修改物业管理计划编制物业管理方案，提交接受物业委托组织现场考察449参加物业移交2审批流程名称：物业进驻与管理流程说明流程编号：WYGL流程主办部门：营销策划部 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1营销策划部根据销售进度147、申请物业公司进驻申请报告2总经理审批，要求物业公司进驻3物业公司接收委托，到现场考察进驻条件和时机物业管理计划4物业公司编制物业管理方案，提交营销策划部审核物业管理计划审核、审批结果5营销策划部审核物业管理方案物业管理计划修改后的物业管理计划6物业公司修改物业管理方案物业管理计划7营销策划部同意进驻现场物业管理计划8物业公司人员进驻，布置办公场所9营销策划部组织物业交接，陆续移交物业和客户资料10物业公司接收物业和相关资料，登记管理11物业公司开始物业管理，执行物业管理方案12营销策划部定期对物业公司进行考核备注:本流程需物业交接控制程序配合执行流程名称：物业管理客户服务流程流程编号：KHFW148、流程主办部门：物业公司 时间客户物业公司营销策划部项目部开始87客户投诉接受服务意见反馈953否是是否本处协调处理客户服务流程1121了解问题服务情况统计调查客户满意度受理客户投诉10组织定期考核组织联系相关部门46提供相应支持流程名称：物业管理客户服务流程说明流程编号：KHFW流程主办部门：物业公司 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1物业公司受理客户投诉客户投诉2物业公司了解投诉的实际问题判别结果3物业公司判别是否能（该）协调处理4营销策划部组织联系相关部门处理5客户服务流程6项目部根据实际情况提供相应支持7客户接收服务，监督服务情况8客户反馈服务结果和满意度客户意见9物业公司调查客户满意度客户满意度10营销策划部定期对物业公司进行考核考核结果11物业公司定期统计服务情况服务情况统计备注:本流程需客户沟通控制程序配合执行