1、*工程建设有限公司代建项目管理手册二0XX年三月目 录1前 言52工程代建管理体系62.1组织机构6部门设置6代建部工作职责6管理模式图72.2部门及岗位职责9代建部经理9技术负责人10综合办10招标及合同管理办12建经办12工程管理办13档案室14财务室15项目部及项目经理152.3参考用表17产品询价邀请函18代建单位总进度计划报审表19代建项目年度投资计划报审表20年度投资计划与基建支出预算报告21代建单位竣工结算资料报审表22年度代建工作总结23代建现场巡查工作记录24代 建 日 誌25代建工作周报27代 建 月 报28代建单位工作联系单313代建管理制度323.1工作请示制度323.2、2会议制度34会议类型34会议纪要34附：代建部内部会议纪要及项目专题会议纪要参考用表353.3文件管理制度381、总则382、收文与分发383、处理384、发文395、文件的立卷与归档办法396、文件的销毁403.4档案资料管理制度413.5印章的使用与管理办法42印章的启用42印章的分类42印章的保管42印章的使用范围42印章的使用管理42用印方法43用印表格43用印流程433.6项目实施细则的编制程序463.7全过程代建工作计划编制程序464工程款支付流程474.1工程进度款支付47进度款支付内部审批程序47工程进度款内部审批流程47进度款支付审批用表484.2中间结算（含分项工程结算）3、竣工结算支付53结算款支付内部审批程序53中间结算（含分项工程结算）、竣工结算支付内部审批流程54结算款支付审批用表555工程变更及签证内部审批流程585.1工程变更58设计变更内部审批程序58工程变更内部审批流程59工程变更内部审批用表595.2工程签证流程62职责62签证单之完整性要求：62签证审核程序（ 内部流程 ）62签证审核依据63签证提交与审核期限63审核意见要求64其他64审核责任65工程经济签证单内部审批流程66工程经济签证单内部审批用表676工程招投标工作程序706.1职责分工706.2招标前期工作71招标计划71招标策划71招标文件716.3招标实施过程71发标与招标答疑4、71开标72评标72定标726.4签约与后续工作726.5其他规定726.6招标内部用表727工程代建管理考核制度777.1公司代建部考核制度77考核办法77被考核的行为77代建各部门工作绩效考核表817.2项目代建部工作考核办法（试行）83总则83考核对象、范围、内容及制度83考核办法（细则）83奖惩办法84附则84考核用表841 前 言 在市场经济条件下，在激烈的市场竞争中，企业要赢得竞争力，长期地生存与发展，就必须具备科学有效的管理。建筑工程管理市场的竞争尤为激烈，而且随着我省代建管理工作的深入开展，建筑工程管理市场将愈来愈规范，对工程管理企业的要求和约束也愈来愈严格。如何在新的市场条件5、下生存与发展，如何在激烈的管理市场竞争中立于不败之地，从而实现企业的持续发展与壮大？答案只有一个：从管理上下功夫。新的管理市场环境和激烈的竞争，要求企业必须摆脱旧的管理模式，勇于创新善于创新。因此建立健全适应工程管理市场经济和新时代要求的企业管理制度乃是企业管理的基础工程。公司在总经理的亲自领导下，近年来业务发展较快。为提高公司的代建管理水平与效率，根据公司领导的指示，重新编制了这套公司代建管理制度，发至公司代建部及主要项目部，希望大家认真学习，在实践中予以贯彻执行，以期公司的代建管理工作系统化、规范化、科学化、标准化。同时，也真诚地欢迎大家对它提出合理的修正意见，使它更趋科学与完善。2 工程6、代建管理体系*工程建设有限公司代建管理体系主要由六个部分组成，包括公司的组织机构设置、部门及岗位职责、规章制度、考核办法、工作流程及参考用表等，具体如下：2.1 组织机构2.1.1 部门设置公司根据管理需要，设置的部门包括总经理办公室、总工办、造价部、招标代理部、办公室和代建部。其中根据代建工作特点，代建部下设经理室（经理1人、技术负责人1人）、综合办公室、招标及合同管理办公室、建经办公室、工程管理办公室、档案室和财务部。2.1.2 代建部工作职责代建部是公司代建项目管理的职能部门，根据项目组织实施单位的委托合同及有关法律法规，组织管理好各项目代建工程。其主要工作职责是：1、参加委托代建合同的7、谈判及签订。2、组织审查项目建议书、项目可行性研究报告、项目总的代建工作计划。3、项目前期及实施阶段工程建设的报批工作。4、编制年度投资计划与基建支出预算。5、参与招投标管理，精心组织分析标书，择优选择工作单位和材料、设备供应商，并参与相关合同的谈判与签订工作。6、控制工程项目安全、质量、投资、进度和管理合同及信息，协调项目各参与方的工作，保证完成委托合同目标。7、组织对代建各部门及相关岗位的考评工作。8、组织项目竣工验收，办理工程结算与项目竣工决算。9、编写月报、年度总结及项目代建总结报告。10、归集相关的工程技术档案资料，做好立卷归档工作，及时送存公司及有关单位。11、建立内部监督管理机制8、，做好项目廉政建设。12、完成公司交办的其它任务。2.1.3 管理模式图公司的管理模式如下图所示：*工程建设有限公司组织机构框图总经室工程部代建项目部（经理） 1人代建项目技术负责人 1人招标代理部办公室财务行政人事档案总工办工程管理办3人代建项目14人人代建项目23人人人代建项目33人代建项目4人招标及合同管理办 （公司代理部兼）2人建经办2人财务室（公司财务兼）综合办3人档案室（公司档案组兼）2人2.2 部门及岗位职责2.2.1 代建部经理工作对公司负责，全面负责代建部的组织管理工作，协调各职能部门、项目部的关系，对各个项目按合同要求的质量、工期、投资和安全等目标负组织、管理责任。具体如下9、： 1. 负责代建部的日常工作，掌握代建部各职能部门、项目部的各项工作进展，及存在的问题。2. 提出代建项目部各职能部门负责人、成员组成，报总经室批准；根据项目的进展情况进行人员调配。3. 检查、督促、协调代建部各职能部门和各项目部的工作，解决各职能部门及各项目部提出的问题。4. 制定代建部内部工作制度，主持代建工作会议，参与各代建项目部主要会议，签发代建部的文件和指令。5. 组织代建部人员定期或不定期对项目部进行检查。6. 组织技术负责人、项目经理等相关人员审核项目建议书、项目可行性研究报告、项目总的代建工作计划，协调指导项目前期及实施阶段工程建设的报批工作。7. 组织重大合同的谈判，对各部10、门的合同管理工作进行规范、指导，监督和检查合同的执行情况，负责合同纠纷的处理。8. 组织代建部专业人员对项目招标文件、合同进行审查。9. 主持或参与工程质量问题或事故的调查。 10. 组织编写并审核项目代建的代建大纲、竣工报告、年度报告、月报，参与有关行政主管部门考评验收。11. 组织技术负责人、综合部、项目部等相关人员编制各代建项目的总代建工作进度计划、年度计划及月计划。12. 组织技术负责人、综合部、建经办等相关人员编制各代建项目年度投资计划与基建支出预算、核算。13. 组织技术负责人审查监理单位报送的竣工验收内业资料。14. 每周向总经室汇报代建部工作情况及计划，每月向总经理提交本月工作11、总结及下个月的工作计划。15. 根据代建考评考核办法，成立考核小组，阶段性对各代建部门、各项目部及岗位人员进行考核，并将考核结果报分管领导。16. 负责代建部劳动、廉政纪律等工作作风的管理。17. 负责及组织安排与委托人或使用单位的工作汇报、协调、联系等，对外联系协调建设、规划、土地等相关政府职能部门。18. 组织代建部相关人员参与进行项目综合竣工验收。（参考代建管理办法）19. 总经理交办的其它事情。2.2.2 技术负责人认真贯彻执行国家和地方制定的有关科技进步方针、技术政策、法律法规和规范，就技术管理对公司负责。具体负责前期（项目建议书、可研、初设等）及实施阶段的工程设计、施工的技术把关、12、质量管理的工作。1. 制定项目代建管理的代建大纲，组织项目部编制并审核项目代建管理的四控制两管理实施细则。2. 主持编制项目总进度计划、年度计划。3. 根据年度计划审核项目部报送的月工作计划。4. 项目代建工作开展前，负责对项目部管理人员进行代建工程实施方案交底。5. 负责组织前期手续中有关工程技术数据收集工作。6. 负责及组织前期（项目建议书、可研、初设等）及实施阶段的工程设计、施工的技术审查、把关与技术方案论证、各技术经济指标分析、比选，并提出建议。7. 负责组织相关人员审查施工图的设计深度、设计质量是否达到规范要求，是否达到项目使用单位设计任务书的功能要求，采用技术、选用的材料设备是否符13、合初设或业主要求，提出审查意见和合理化建议，对设计存在的问题及时与设计院联系修改。8. 审定项目可研估算、初设概算文件，阅读审查施工图，提出合理化建议，参加图纸会审、施工方案审查。9. 审核招标文件、合同文件中有关的技术、工期、质量、安全等条款。10. 参与重大合同的谈判。11. 参与代建工程项目使用主要材料的技术质量把关；负责处理各代建项目所反映存在的重大技术质量问题。12. 参加工程管理办、项目部组织的有关协调会议。13. 参与工程质量、进度、安全管理的定期与不定期检查。14. 主持或参与工程质量问题和工程质量事故的调查。15. 参加工程中间验收和竣工验收。16. 每周五前向代建部经理提交14、下一周的工作计划。17. 指导各职能部门、项目部的技术档案资料收集归档工作。18. 负责编制项目代建总结报告中的有关技术部分。19. 完成领导交办的其它事项。2.2.3 综合办综合办设主任一名，负责本部门的人员分工及管理，确保综合办工作的高效运转，其工作对代建部负责。主要负责工程建设前期的报批手续以及施工过程中需要办理的各项审批手续及竣工后手续，相关的文件、前期工程（工程开工前）技术档案及相关报批手续资料管理及归档，代建部的内务管理等。具体如下：1. 负责已批准立项的工程所有报建办证工作，协调与省市政府行政管理部门、项目组织实施单位、项目使用单位的前期工作关系。（包括办理总平批复、用地规划许可15、证；办理用地批准书；办理环保、消防、人防、气象等部门建审；办理工程规划许可证；委托工程质量监督；配合施工单位办理施工安全申报；办理开工报告或施工许可证；办理工程竣工验收备案；办理产权登记；施工图审查报审；施工图消防审查报审；预算报审等）2. 负责所办理的各种手续的过程资料（发文、来函及各种报批资料、批文、各阶段的图纸、资料等）收集、登记、整理、归档。3. 负责组织各项目开竣工典礼及重大会议的筹备、布置、录影录像等工作。4. 负责项目用水用电等的申请、报批，并参与项目用水用电、白蚁防治、工程保险等前期合同的签订。5. 在技术负责人指导下，负责编制各项目前期工作计划。6. 负责各项目前期合同的履行16、。7. 负责对外递送代建部或公司的函件、技术资料到位，并做好接收单位的签收。8. 负责外单位发送我代建部或公司的来文、技术资料等各种函件的接收，及时转交或告知有关部门和人员，并做好收发文台帐。9. 负责各项目代建工程款的财务付款申请办理手续，并做好支付款项的台帐，定期与公司财务部门进行支付款项的核对。10. 负责代建管理费和代建工程款的财务请款与催收。11. 负责与省发改委、财政等投资主管部门联络与协调。12. 负责代建部的会议安排及会议记录、整理工作、接待联系、收集并报送信息、财产管理、本部门的工作日誌及年度工作总结。13. 收集、整理代建部各职能部门、项目部提交的年、月报、总结等书面汇报材17、料，以便考评、归档（至少一份归档案室）。14. 负责代建部的大事记、各项目报建工作的进展情况一览表的填报。15. 负责代建部考勤工作，劳动、廉政纪律的宣传、考核，代建部出差（除福州市区）登记及相关票据报销审核工作。16. 收集整理各项目部的考核结果，组织对代建部各职能部门的考核工作，并将考核结果进行统计并做好台帐，报代建部经理审核，并报公司办公室分析计算奖惩结果。17. 每周五前向代建部经理提交下一周的工作计划。18. 负责编制项目代建总结报告中的有关前期工作部分。19. 完成领导交办的其它事宜。2.2.4 招标及合同管理办招标及合同管理办设主任一名，组员若干名，可由公司招标代理部人员兼任。负18、责代建项目招标、合同签订的管理，具体职责如下：1. 按照规定组织项目招标工作。2. 制定招标计划表。3. 编制或审核招标方案、招标公告、招标文件。4. 会同招标代理单位办理招标报批手续。5. 发售或协助招标代理单位发售招标文件、工程量清单（含电子文档）、控制价（含电子文档）、图纸等文件，及时做好收支账目与公司财务交割。6. 接受投标单位的质疑。7. 会同招标代理，组织开标评标工作。8. 建立和健全公司合同管理制度。9. 各项目合同的起草工作。10. 组织合同评审。11. 协助建设单位和使用单位依法、依程序签订合同。12. 建立招标过程资料档案，对招投标文件、合同、工程量清单、图纸等进行登录、统19、计、保管、归档及例行报表。13. 负责各项目合同组成文件及时交由代建综合办进行签发。14. 向公司和代建部（代建的项目）提交工作月报、年报。15. 领导交办的其它工作。2.2.5 建经办建经办设主任一名，组员若干名，编制年度投资计划与基建支出预算，代建工程全过程的造价控制，具体职责如下：1. 负责在各阶段（项目可研阶段、项目定位阶段、实施方案阶段）向公司提交投资估算、初设概算、施工图预算的编制或审查，并以此指导设计、招标、施工、采购等业务活动中的成本费用使用与管理。2. 负责在设计阶段提供委托设计的限额经济指标。3. 负责编制各项目工程总投资计划、年度投资计划、月投资计划和基建支出预算等，并提20、交委托人审核。4. 编制项目进度用款申请，交由综合办申报催款。5. 对项目投资计划进行对比分析，检验项目资金进度与工程进度的配合情况，向建设单位、使用方提出投资优化建议。6. 配合综合办进行图纸的审查工作，负责审查设计成果是否在限额指标范围内，如超出限制，负责向项目组织实施单位提出调整意见并上报分管领导。7. 在施工图设计阶段负责进行设计阶段造价控制。8. 负责在施工过程中阶段性地向公司领导反馈控制指标是否在预控范围，如有超出，及时提出预警。9. 参与招标及合同管理办的施工、材料设备招标文件有关造价商务条款的编制及材料询价、合同的谈判，参与确定主要材料设备的型号、品牌。10. 代行业主权责，组21、织造价部编制工程量清单及预算（若有委托）或审核工程量清单及预算（建设单位另行委托其他单位），必要时与财政审核部门进行沟通。11. 负责设计变更估算、单价确认单组价分析、工程经济签证审核、工程进度审核、竣工结算审核。12. 负责设计变更、现场签证及索赔等审核。13. 参与工程管理办组织的工程例会、图纸会审、工程竣工验收。14. 审核施工过程当中，招标清单外工程项目材料规格、数量、品牌及询查市场原价。15. 负责竣工结算审核和决算工作。16. 参与施工用水用电等监测工作数据的计算和审核，负责项目用水用电价款的计算和审核。17. 审核工程进度和资金使用情况报表，并做好支付款项的台帐；负责各项目代建工22、程款的财务付款申请办理手续，定期与公司财务部门进行支付款项的核对。18. 与公司财务部编制项目年度财务决算报表。19. 参与与省发改委、财政等投资主管部门联络与协调。20. 负责项目开工前或实施阶段向项目部人员进行招标、合同造价控制交底。21. 编制月、年度工作报告。22. 所经办的造价资料收集、整理及归档。23. 负责编制项目代建总结报告中的有关造价部分。24. 负责与公司财务人员办理资产移交。25. 其它领导交办的事情。2.2.6 工程管理办工程管理办设主任一名，副主任一名，组员由各项目部人员组成，控制工程项目安全、质量、投资、进度和管理合同及信息，保证完成委托合同目标，组织考评组对各项目23、部进行考核。具体职责如下：1. 协调各项目组之间的关系，合理调配人员等资源，并报代建部经理批准。2. 组织招标及合同管理部、建经办、造价部、项目部及技术负责人进行图纸初审，就施工图出现的问题，配合设计单位，要求设计方及时修改。3. 组织技术负责人、建经办及项目经理对施工组织设计（方案）进行审查、优化，并向代建部经理和技术负责人报告。4. 在工程实施过程中负责对项目部四控两管一协调的检查和管理。5. 协调项目部与综合办的工作衔接，提供技术支持，协助综合办办理报建手续。6. 审核各项目的工程进度计划，检查计划执行情况。7. 组织制定各项目部的工作制度、程序，并监管落实情况。8. 组织对各项目工程质24、量、进度、安全管理的定期与不定期检查。9. 在项目工程施工过程中，应当掌握现场施工的质量、进度、投资和安全文明动态信息，每月将下一月工作计划上报代建部经理和技术负责人。10. 参与现场变更联系单的会签，控制工程造价，基建投资控制，及参与清单外材料设备的价格认定。11. 配合项目部组织项目中间及竣工验收工作，配合对外联络以进行综合验收，参与项目竣工结算审核工作，负责工程质量保修期内协调工作。12. 监督检查各项目部合同的履行情况。13. 每周五前向部门经理提交下一周的工作计划，组织项目部编制年、月报表。14. 检查、监督代建项目部劳动、廉政纪律等工作作风的管理。15. 组织分管领导、代建部经理等25、考核小组，对代建项目部进行考核，收集考核信息，报代建部经理审核，提交公司办公室。16. 参加审查施工图的设计深度、设计质量是否达到规范要求，是否达到项目使用单位设计任务书的功能要求，采用技术、选用的材料设备是否符合初设或业主要求，提出审查意见和合理化建议。17. 参与项目部各参建方的协调工作，进行项目顾客回访，收集项目顾客满意度调查。18. 负责编制项目代建总结报告中的有关实施阶段的管理工作。 19. 负责收集甲供材料信息，与项目经理就甲供材料的合同进行谈判，组织甲供材料进场。20. 负责竣工项目的维修期跟踪服务。21. 分管领导交办的其他事情。2.2.7 档案室档案室设主任一名，组员若干，可26、由公司综合组人员兼任。主要职责如下：1. 根据项目整体信息管理流程，确定信息来源、走向和处理程序。2. 文件收发，并及时登记与管理。3. 管理工程图纸，技术文件等资料。4. 文件打印、保管和分发。5. 档案的分类整理、分卷建目，及时归档。6. 竣工资料整理、归纳、建档、移交。7. 原件仅一份存档的，只能查阅，不得外借，确实需要外借的要经部门经理、公司领导批准。8. 受控的资料（有盖受控章），需查阅的要经部门经理、公司领导批准。2.2.8 财务室可由公司财务人员兼任，根据国家财财税政策、会计法则、代建管理办法及相关公司规定等进行财务管理，主要职责如下：1. 严格项目资金的管理及监督项目资金的使用27、情况。2. 代建款：前期工作款、施工预付款、进度款、材料设备采购款、结算尾款等的审查和拨付。3. 对支付款项的申报材料和凭证（合同、审批手续、申请资料、发票等）进行严格审查，缺一不得支付。4. 根据统一的财务管理和会计核算办法，结合本项目工程建设的实际情况，设置会计科目，及时进行登账，归集项目建设成本，真实、准确、完整地反映本项目建设投资情况，并于每月月底将基建报表报送建设单位、使用方核查。5. 对收支凭证进行及时收集、分类、装订，建立财务凭证档案。6. 根据公司的财务制度对各项开支和报销票据进行严格审查。7. 各代建项目分别建账，做好各项目年度基建财务。8. 完成领导交办的其他事宜。2.2.28、9 项目部及项目经理（负责人）项目经理部是公司派驻现场的机构，集中代表公司与承包方、监理方、设计方等各方在处理项目施工管理中的业务关系，其他部门原则上应该通过项目经理与承包方、监理方发生业务关系。项目经理就项目现场工作向公司负组织管理责任。主要职责按委托代建合同和有关法律法规做好工程项目管理，通过各种管理制度和措施，做好项目“四控两管一协调”工作，完成合同目标。主要职责如下：1. 项目经理负责项目部人员分工、授权及管理，对项目部的工作负责。2. 现场有施工活动时，做好现场值班安排，并做好考勤登记工作，关键部位或重要工序施工时项目经理要到位。3. 就现场重大的突发事件，项目经理应及时到位协调解决29、，并第一时间汇报公司领导、项目业主及行政主管部门。4. 根据公司和代建部制定的项目代建大纲，结合项目特点，制定项目部工作制度，报代建部工程管理办、代建部经理、公司审核、审批。5. 根据项目特点、委托代建合同及项目代建大纲编制代建工作实施细则（特别是桩基等结构关键部位、重要部位、砼的质量控制办法），报工程管理办、技术负责人及代建部经理审核、审批，并报送公司。6. 协助综合办办理项目报建手续。7. 项目部协调完成项目施工前期准备工作；协助建经部进行项目投资控制；代表代建部组织项目竣工验收，配合进行综合验收；负责监督监理单位做好工程质量保修期内的监理工作。8. 负责做好项目实施阶段 “四控两管一协调30、”工作，每天进行现场质量、安全巡查工作，现场形象进度检查及过程造价控制，发现问题及时要求整改，必要时利用合同违约处罚手段予以督促整改。9. 项目经理与监理单位、设计单位、业主单位存在较大意见分歧而双方无法协调解决时，及时向工程管理办或代建部经理报告。10. 制定每周工作计划，并在周五之前提交代建部经理。通过工作计划与现场的实际情况，明确每一个环节的进度、质量等情况，能够为其它专业队伍等提供设计、施工进场等明确时间。11. 负责编制代建工作月报及月工作计划表，报代建部审批，并向委托人汇报。12. 参与代建部编制项目总的代建工作计划，负责根据代建总的工作计划编制实施阶段的年度工作计划，报代建部审批31、。13. 会同建经办根据项目进度需要，代编项目年度投资计划与基建支出预算提交建设单位审核，根据批准的项目年度投资计划与基建支出预算，按项目进度向建设单位提出项目用款申请。14. 参加审查施工图的设计深度、设计质量是否达到规范要求，是否达到项目使用单位设计任务书的功能要求，采用技术、选用的材料设备是否符合初设或业主要求，提出审查意见和合理化建议。15. 参与代建项目招投标文件专用条款的讨论，并参与相关合同的谈判与签订工作。16. 参加隐蔽工程、分部分项工程验收、中间验收，并督促施工、监理单位就甲供材料进行验收。17. 负责实施阶段的施工图纸、设计变更单等设计资料的及时领取、分发。18. 负责与施32、工、监理、业主等参建单位的来往函件的登记、收发、归档。19. 检查施工方案及实施情况，审查施工单位的质保内业资料，审查竣工内业资料是否完整、合规，协调设备现场安装并组织试车验收等。20. 负责现场各类签证，参与进度款审核，协助建经办做好工程结算，收集现场施工单位索赔与反索赔的证据资料，定期或不定期汇报过程进度或过程造价控制情况报告，为领导决策提供参考，定期或不定期跟公司造价与合同管理组沟通造价控制信息，做好造价控制本职工作，在实施过程中还可以提出造价控制合理化建议。21. 负责由我代建单位代缴代扣的现场用水用电数据的收集和催缴工作。22. 协助招标及合同管理办做好工程承包合同管理。23. 协助33、提供办理有关建设手续的技术资料。24. 组织工程实物交接、培训等工作。25. 负责施工过程日常事务记录及数据资料统计整理，及时收集各类工程技术档案与材料设备技术资料并交档案组归档。26. 协调与项目实施单位、项目使用单位及其它参建单位及政府行业管理部门的关系。27. 积极协调联系设计单位就施工现场发生的一些需设计单位审核、确认的设计变更或设计处理意见等。28. 负责编制项目代建总结报告中的有关实施阶段的现场管理工作。29. 其他领导交办的事情。2.3 参考用表附档案馆代建管理参考用表，其他项目部可根据实际需要或增加、或减少或修改使用等。2.3.1 产品询价邀请函产品询价邀请函 （单位）：由*工34、程建设有限公司代建的“”项目，具体工程地点：，设计采用。经研究决定，将采用产品询价方式，根据各家产品性价情况及对产品考察等形式，确定备选“品牌”，组织施工招投标，交由施工单位采购，属“甲控已购”材料范畴。为此，请贵单位收到邀请函后，在年月日前将报价书递送至 （收）。联系人：，联系电话：。一、 报价内容：1 产品名称：。2 规格数量：。3 供货时间：约年月4 质量标准：产品生产必须达到国家标准。5 产品型号：本函件附带本工程材料资料。厂家或供应商根据材料资料推荐一二款适应本工程的产品型号进行报价。6 产品样本：本工程规格尺寸的居多，为此，至少应提供该尺寸的样品，并贴好标签。7 产品报价：（此报价35、仅供参考，不做为最后签约价）。二、 报价文件基本要求：1、公司简介2、资质（包括企业法人营业执照、组织机构代码证书、国际质量体系认证、生产许可证、税务登记证、企业生产技术标准等复印件）3、有委托代理商的要有授权委托书4、产品报价（统一按计量单位计，为含税工地价，产品报价还需详细明确费用组成）5、产品介绍（主要产品目录、产品规格、产品特性、产品使用范围及安装说明等）6、最新的产品各项性能检测报告7、主要业绩表、有关证书以及部分已完工程材料供销合同（含单位工程名称、单位工程材料用量以及规格尺寸等）8、货款结算方式9、产品质量保证和控制以及售后服务承诺10、其它 注：以上报价书每页均需由厂家盖章或由36、委托授权人签字、盖章。（其他需要说明事项） *工程建设有限公司代建部年月日2.3.2 代建单位总进度计划报审表代建单位总进度计划报审表工程名称：建设项目 编号： JS-DJ(项目拼音)-编号致（建设单位）：我部根据委托代建合同关于建设工期从初设和概算批复之日（年月日）起天的目标要求，编制了“建设项目代建（实施阶段）总进度工作计划安排网络图”，今报贵办审批。附：网络图附后代建单位：*工程建设有限公司 单位负责人： 日 期： 年月日 建设单位审批意见建设单位（章）： 负 责 人： 日 期： 注：本表由代建部负责填报。2.3.3 代建项目年度投资计划报审表代建项目年度投资计划报审表工程名称：建设项目37、 编号： JS-DJ(项目拼音)-编号致：（建设单位）： 由我司代建的建设项目概算批复总投资为万元。根据委托代建合同的要求和项目进度需要，我司代编了年度投资计划与基建支出预算（见附表），现报贵办审核并由你们报省发改委和省财政审定。附：年度投资计划与基建支出预算报告代 建单位：*工程建设有限公司代建项目部 单位负责人： 日 期： 年月日 建设单位审核意见建设单位（章）： 负 责 人： 日 期： 注：本表由代建部负责填报。2.3.4 年度投资计划与基建支出预算报告年度投资计划与基建支出预算报告：由我司代建的建设项目概算批复总投资为万元。根据委托代建合同的要求和项目进度需要，我司代编了年度投资计划与38、基建支出预算（见附表），本年度投资计划万元，预算支出万元。其中哪些项目费用进入我司代建专户，哪些项目费用进入贵办基建专用，由贵局确定后报省发改委和省财政审定。 代建单位：*工程建设有限公司 年月日2.3.5 代建单位竣工结算资料报审表代建单位竣工结算资料报审表工程名称：建设项目 编号： JS-DJ(项目拼音)-编号致：（建设单位）： 我司以完成了由编制的工程竣工结算核实工作。现按照代建管理办法规定上报该资料到贵办确认后依法依规报省财政厅审定。附：1、工程代建初审意见2、工程监理初审意见3、工程工程结算书4、工程招标文件5、工程中标通知书和投标文件代建机构：*工程建设有限公司项目代建部 项目经理39、： 日期：年月日建设单位受理意见建设单位（章）： 负 责 人： 日 期： 注：本表由项目部负责填报。2.3.6 年度代建工作总结项目年度代建工作总结：由组织实施我司代建的项目，自年月日签订委托代建合同，年月日奠基开工以来，在的领导下，至年底项目进展顺利，本工程的安全、质量、投资、进度方面均处于受控状态。现就年度的代建工作进行总结并汇报如下：（一）总体项目进展情况（二）代建单位“四控两管一协调”工作情况（三）发挥我公司专业知识提出合理化建议节约投资（四）存在问题及对策（五）本年度工作计划和关键节点要求（六）需要业主配合协调的工作（七）总结*工程建设有限公司年 月 日注：年度代建工作总结报告由项目40、部组织编写，并报代建部审核，公司审批。2.3.7 代建现场巡查工作记录代建现场巡查工作记录天气：项目名称： 编号：XCJL-巡查单位（代建单位）：*工程建设有限公司主送：监理单位呈送：建设单位现将年月日我部现场巡查情况反馈监理单位，并报告建设办。1、 ，该严重问题我部当即反馈建设办及监理单位现场值班人员并进行见证，监理单位当天已书面通知整改。2、 ，该细节问题我部当即要求施工单位整改，并告知监理单位认真监督。3、 ，该问题我部已反馈监理单位，要求监理单位予以检查、复核。4、，该问题质检站（或其他）领导要求整改，请监理单位认真予以监督。希望监理单位能对我部的巡查反馈情况，予以认真检查整改、并认真41、监督，请监理单位加强现场质量检查、复核工作，确保工程质量，争创“鲁班奖”的合同质量目标。此致现场代表：日 期：年月日晚上时签收栏： 2.3.8 代 建 日 誌 建 设 项 目代 建 日 誌年 月 日至 年 月 日*工程建设有限公司建设项目代建部代 建 日 记工程名称：项目日期气候内容记录人： 项目经理：2.3.9 代建工作周报代建工作周报填报单位：*工程建设有限公司代建部填报时间：年月日星期三填报人：上周工作完成情况年月日至年月日1、 上周共向监理单位及建设办提交份“代建现场巡查工作记录”。巡查发现的一些问题，我部当即已要求施工单位及时整改，并书面反馈监理单位要求其认真检查督促整改。这样，所发42、现的问题施工单位大部分得到整改，确保工程质量。2、 工程形象进度完成情况：。本周工作计划及内容年月日至年月日1、 继续做好代建现场巡查工作记录，协助监理单位做好现场“四控两管一协调”工作。2、 工程进度计划（施工单位工作周报）：存在问题及对策需协调解决的有关事宜现场代表签字及盖章：2.3.10 代 建 月 报代 建 月 报（第期）项目名称： 日 期： 年月日月报日历： 年 月日 至年月日内容提要：本报期间项目进展情况工程签证情况代建工作简报年月份代建工作计划工程存在问题及对策需业主配合解决的问题代建机构： *工程建设有限公司 *项目代建部 项目负责人： 项目名称设计单位监理单位施工单位项目进展43、情况代建单位工作联系单份支付审批代建工程款份简要内容专题报告 份简要内容项目参与单位提出的各种报告项简要内容1. 施工单位工作联系单 3份。2. 会议纪要 4份。3. 代建单位工作联系单10份。4. 监理工程师通知单 11份。5. 监理工作联系单 5 份。6. 施工单位周报 4 份。7. 监理工程师通知单回复单 10 份。8. 建设单位通知 1 份。9. 代建周报3份。10. 专题报告1 份。11. 其他项目签证份简要内容代建工作简报本月代建部主要围绕方面进行工作：其一，现场配合、督促监理单位做好“四控两管一协调”的工作；其二，.。具体工作简报如下：一、现场工作情况：（一）质量控制本月质量总体44、上处于受控状态，但我部认为：等问题仍有待提升。（二）造价控制本月未发生额外不合理的费用确认情况。（三）进度控制本月现场未存在由于我部的工作不及时而耽误施工进度。（四）安全文明控制本月无重大安全事件发生。（五）合同以及信息资料管理（六）协调工作情况（七）现场其他方面的管理情况：二、报审、招投标等工作情况；代建工作计划二0一O年一月份工程存在问题及对策问题业主配合解决的2.3.11 代建单位工作联系单代建单位工作联系单工程名称： 编号：致： 事由：关于的事宜内容：联系事由联系内容此致敬礼/特此联系/特此回复/敬候为盼/敬谢监督.！抄送：代建机构：*工程建设有限公司代建部现场代表：日 期：年月日3 45、代建管理制度3.1 工作请示制度为规范管理，所有需请示上级领导批示的事项，经办人员均需以工作请示单的形式上报。上级部门收到工作请示单后，应在2日内做出批示，如遇情况紧急，则应在请示单上加注加急。加急件应在当日作出批示。如上级部门未能在规定时限内完成批示，应有书面答复原因，否则将被计违规一次。所有需请示事项经办部门和经办人员应提前请示而不应全按加急文件处理，否则，经查实，不属于加急的文件而随便加急，经办人员将被计违规一次。工作请示单项目名称： 编号：（以部门名称的中文第一个字母+三位阿拉伯编号）请示部门（*项目部）请示事项请示内容代建部：（具体内容）妥否？请批示！经办： 负责人：年 月 日批复意46、见负责人：年 月 日说明：项目部请示代建部的事项（仅是事例），可由代建部经理进行批复，若代建部经理需要其它部门一起批复，可在批复意见栏中签署转某部门批复，需上级部门批复的，可在批复意见中签署代建部的意见并签名后，转上级部门批复。批复后的请示单原件转档案组归档，各部门仅留复印件。3.2 会议制度3.2.1 会议类型会议包括公司召开有关代建会议、代建部会议及例会、代建职能部会议及项目部例会、施工协调会及有关项目专题会议等会议。1、公司召开的有关代建会议，由公司领导确定时间及参加人员，并由公司办公室或代建部经理（代建部综合办）通知。2、代建部例会应每周举行一次，上班时间因故没法开会时可安排晚上开会，47、特殊原因不能举行应报总经理批准，否则，部门负责人将被记违规一次。另，代建部专题会议由代建部经理根据实际需要组织召开。代建部例会及代建部专题会议由代建部经理组织及通知（或代建部综合办通知），参加人员原则上应由代建部经理、技术负责人、各职能部门负责人、各项目部经理及其特邀人员（上述人员认为有必要也参与的相关人员）组成，具体参加人员及议题由代建部经理确定。开会无重大理由缺席，将被计违规一次。3、代建职能部例会及项目部例会应每周举行一次，上班时间因故没法开会时可安排晚上开会，特殊原因不能举行应报代建部经理批准，否则，职能部门或项目部经理将被记违规一次。代建职能部及项目部专题会议由代建部职能部门负责人或48、项目经理根据实际需要组织召开。代建职能部例会及项目部例会由代建职能部门负责人或项目经理组织及通知，具体参加人员及议题由职能部门负责人和项目部经理定，开会无重大理由缺席，将被计违规一次。4、施工协调会及有关项目专题会议，由项目部经理根据实际需要提出时间和参建人员并组织召开。参会人员应根据会议议题，组织汇报及发言材料（重要事项应以书面形式汇报），会前或会后可分发给各参会人员或提交会议组织者。原则上参会人员应就会议议题或其认为需要事项积极发言，若有问题不及时汇报、发言，造成代建工作失误或延误，计违规一次。3.2.2 会议纪要1、原则上，各项会议均应有会议纪要，应注明时间、地点、与会人员、主持及会议主49、要内容，参考表-。会议纪要的编号以部门名称的第一个字母+编号组成。如：公司会议-GSHY001，代建部会议-DJBHY001，项目部会议-XMBHY001，以此类推。重要会议还要与会人员进行签到（由会议组织者确定）。2、公司的代建会议和代建部会议纪要，原则上由代建部综合办指定人员记录和整理，交参会的相关人员（会议组织者、代建部经理、职能部门负责人或项目部经理）复核确认后正式成文。会议纪要应在会后的第二天整理完毕并成文分发，否则，综合办负责人和纪要记录人将被记违规一次，相关复核人员未履行复核责任，也将被计违规一次。代建职能部和项目部会议纪要，由项目部指定人员记录和整理。相关会议纪经项目部经理复核50、确认后正式成文。3、公司人员参加外单位组织的会议，参加人员必须报综合办登记考勤。参加人员及时做好记录，会议纪要应在会后的第二天整理完毕提交公司或代建部存档；参加人员（负责人）应及时（最晚不超过会后第二天）向领导汇报会议议题及内容，有关领导根据需要及时组织学习、贯彻会议精神。会议纪要未及时整理或会议精神未及时汇报、组织学习、贯彻的相关人员计违规一次。重要会议记录或会议记录人认为未能记录完整，可采用录音录像，会后再及时书面整理。4、会议纪要应形成闭合的内容，每次例会应对上一次会议安排的内容进行总结，对指定人员完成的任务进行核实。之后制定下一阶段的任务安排和需解决的问题。工作计划要落实到人，完成情况51、要考核到人。计划未按时完成要有原因分析和责任人。对于提前完成或要突出表现的应给于表扬。5、为了开好例会，以利推动公司代建管理工作向程序化、规范化方向发展，以利提高公司代建管理层的工作效率，参加例会前各部门负责人必须认真准备，全体管理人员必须按时参加，积扱献计献策。所有会议纪要（记录）应提交一份档案室统一保管，其余的由部门负责人指定需要分发和传阅的人员名单。档案管理员应做好分发和签收手续。3.2.3 附：代建部内部会议纪要及项目专题会议纪要参考用表会议纪要（代建部内部会议参考用表）编号：DJBHY-001时间：地点：公司会议室与会人员：公司代建部各办公室管理人员及各项目部经理（公司分管领导有时间52、应参会）。主持：代建部经理记录：综合办负责内容如下：1. 总结上一次会议安排的任务完成情况2. 下一周（阶段）应完成的任务、计划安排；提出需要例会上协调的事项（各部门需提交书面汇报材料，格式见周报）3. 对未完成任务的人员进行通报批评，完成好的给予表扬4. 必要时由代建部技术负责人组织学习有关政策文件。主送部门或人员：福建*工程建设有限公司年 月 日会 议 纪 要（项目专题会议参考用表）项目名称： 纪要编号： JS-DJ（项目拼音） 编号工程名称 会议时间地点召集人主持人会议记录人参加会议单位人员：（会议签到人员名单附后）会议主题会议内容首先代建单位负责人对本次会议目的作了说明： 各方代表意见53、整理如下：一、*工程建设有限公司代表意见二、施工单位代表意见三、*工程建设有限公司做了总结发言（各单位签章栏附后）建设单位（签章）：*工程建设有限公司或项目（签章）： 施工单位或项目（签章）：各参建单位（签章）：年 月 日3.3 文件管理制度1、总则1.1为确保文件事务顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。1.2本制度中的“文件”是指业务工作上的往来公文、报告、会议决议、规定、合同书、电报、各种帐簿、图表、参考书等一切业务用书与公文。1.3文件的收发、领取与寄送，代建部由综合办负责；各代建项目部的文件，由项目部专人指定负责。2、收文与分发2.1文件的收受收发文由档案室负责，各项54、目部的对外收发文由项目经理指定人员负责。所有对内或对外的收发文均应做好签收记录。2.2收文的处理收文中除亲启信函外，对一般信函应全部拆除，以件为单位将收文印章盖在文件上方空白处，将信封附上，用别针并在一起。经办人员将全部收文的收受日期、寄件单位、信函标题、收件部门等项目登记在收受信函登记表上，并将亲启信函交给收件人，将收件人为各部门的信函分发给各部门，其余信函交给档案室。接受信函的当事人应在档案室的收受信函登记表上签章。2.3审核以及分发批示综合办主任在对信函加以审核后，做出分发批示。2.4内部文件的处理文件负责人在收到的文件上加盖传阅印，并将之递交有关领导。3、处理3.1普通文件的处理原则（55、1）由综合办主任以上级别的主管对文件进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文件进行具体处理。（2）如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。（3）各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能处理。3.2机密文件的处理原则（1）机密文件原则上由责任者或当事者自行处理。（2）指名或亲启文件，原则上应在封面上注明文件所涉及事项的要点和发文者姓名，并由发文者缄封。（3）到达的指明或亲启文件，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权代文件所指名者，不受本条规定的约束。3.3文件的阅览原则（1）某文件被阅览后，阅览者必须签字，表示56、已经阅览完毕。如有必要，可在文件的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文件的管理者。（2）有必要在各部门传阅的文件，必须附上“文件传阅单”，按“文件传阅单”规定的栏目填写，并最终交还文件的管理者。4、发文4.1起草文件的理由包括起因、中间交涉过程，加以证明的必须作出交代，必要时附上相关资料与文件。4.2必须明确起草文件的责任者，并署上请示审批提案者姓名。4.3对请示提案文件进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。4.4文件的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文件的草案必须予以保存。4.5发文必须填写发文登记表，由发文单位将所发文件分类保管。5、文件的立卷与归档57、办法5.1代建部日常工作中形成的活动资料，由档案室立卷归档。5.2除代建部日常工作中形成的活动资料之外，凡属下列文件的，统一由档案室归档：（1）上级部门来文，包括上级对代建部拟稿的报告、申请的批复；（2）公司或代建部发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结和生产经营工作的各类计划统计，季度、年度报表等；（3）中层以上管理会以及各种专业例会记录；（4）参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司会上汇报发言材料等；（5）上级机关领导来检查视察工作的报告、指示记录，以及本公司向上级进行汇报的提纲和材料；（6）反映本公司生产、经营活动、先进事迹以及公司领导工作等的音像制品；（758、）公司日志和大事记；（8）公司向上级请示批复的文件及上报的有关材料；（9）工程合同；（10）诉讼等纠纷案件材料；（11）其他属于办公室保管的文件。6、文件的销毁对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，各存档文件档案室应定期清理造册，并按公司有关规定办理申请销毁手续。3.4 档案资料管理制度第一条、 为规范档案资料管理，确保档案资料的完整性，制定本制度。第二条、 原则上各种有关设计资料，公司档案室均应存档一份，代建部应存档一份，项目部应存档一份。第三条、 各经办人员应做好档案资料的收发登记工作。第四条、 工程设计资料由档案室接受、保管，项目开工之前由综合办负责领取、分发、保管；项目开工以后，由项59、目负责人负责分配方案，由项目部负责人负责领取、分发、保管。第五条、 前期工程技术档案及相关报批手续资料管理及归档工作由代建综合办负责。第六条、 工程实施过程，项目相关档案资料（除部分综合办经办的项目实施报建资料外）的管理（包括资料分发等）及归档工作由项目部负责。第七条、 项目部档案资料管理人员应定期或不定期做好项目部重要档案资料的收集、整理，并归档公司档案室。3.5 印章的使用与管理办法3.5.1 印章的启用印章由公司综合办进行登记并备份存档，办公室应将每个印章登入印章登记台账内，并将此账永久保存。3.5.2 印章的分类1、代建部章在公司办公室指定专人保管，用章原则上必须填写用章申请表，表中应60、有项目部、职能部门经办人员申请，项目经理、职能部门负责人审核，代建部经理审批同意。2、项目部章在代建部综合办指定专人保管，用章原则上必须填写用章申请表，表中应有现场代表申请、项目经理审核同意。3.5.3 印章的保管印章须妥善保管，如不慎丢失要及时向公司办公室和分管领导报告说明，并采取适当方式声明作废。对乱用或严重失职加盖印章，丢失印章的部门和个人要追究相应责任。3.5.4 印章的使用范围印章的使用范围原则上为：1、代建部章，仅用于公司代建部开展代建项目的有关项目质量、造价、进度、安全管理及其工作联系需要，以及办理项目有关建设审批手续和相关单位的联系，不作为对外签订合同及协议等法律文书的使用。261、代建项目部章，仅用于代建项目部开展代建项目的有关质量、造价、进度、安全管理及其工作联系需要，不作为对外签订合同及协议等法律文书的使用。3.5.5 印章的使用管理公司印章的使用，原则上由印章使用管理人掌握。印章使用管理人必须审核用印手续是否完备、材料是否齐全，严格控制用印范围和仔细检查用印登记簿上是否经审核批准。代理实施用印的人要在事后将用印依据和用印登记簿交印章管理人审查。同时用印依据及用印登记簿上应有代理人的签字备注。任何人不能在空白书面文件上加盖公章，印章不允许随意外带，特殊情况例外。印章有破损、字迹不清、机构名称变更，要及时向公司综合部申请更换印章，同时将作废印章交公司综合部，并定期销62、毁。印章销毁必须填写印章销毁申请表，经公司领导批准，持有效申请表和待销毁的印章交公司综合部记备案。由公司综合部声明作废并定期销毁。 公司综合部负责对各用印单位的印章使用情况进行监督检查和管理。3.5.6 用印方法公司印章的用印方法有以下几条：1、盖出的印章，必须保证位置恰当，图形端正、清晰。2印章应盖在文件署名中央，以盖印时能压住年月日为宜。3盖印文件必要时应盖骑缝印。4印章的盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求的之外，一般盖于公司名称、部门名称的右侧。5盖印章除特殊规定外，一律用朱红印泥。3.5.7 用印表格表一、用章申请表（详公司表格）表二、代建项目部印章销毁申请表（由项目部人员指定人员63、经办）申请项目名称申请时间现场工程管理组意见项目经理意见工程管理办审核代建部经理意见公司综合部意见3.5.8 用印流程流程一 代建部章用印流程项目部、职能部门经办人员填写用章申请表项目经理、职能部门负责人审核公司办公室印章使用管理人，审核用章申请表代建部经理审批印章使用人将用章申请表提交印章使用管理人同意合格正确用印，并做好用章登记手续合格资料提供不全及不符合审核要求用印手续完备、材料齐全流程二 代建项目部章用印流程项目部经办人员、现场代表申请填写用章申请表项目经理审核工程管理办审批印章使用人将用章申请表提交印章使用管理人同意合格正确用印，并做好用章登记手续合格资料提供不全及不符合审核要求用印64、手续完备、材料齐全3.6 项目实施细则的编制程序由项目部经理负责编制，报工程部和技术负责人审核，之后提交代建部经理和总经理审批。项目实施细则应包括项目部人员组成及分工，工程质量、工期、投资、安全及协调管理的具体办法和措施，对人员执行情况的考核办法。项目部现场的值班制度、签证制度、会议制度等规定。3.7 全过程代建工作计划编制程序项目的总进度计划、年度计划由工程管理办负责拟稿，技术负责人修订，代建部经理审核。三方讨论定稿后报公司审批。各项目部和职能部门根据批准的总进度计划和年度进度计划进行分解，编制季度计划、月计划和周计划，下一级计划不能与上级计划矛盾。各项目部和职能部门编制后的季度计划、月计划65、和周计划报技术负责人审核，经讨论定稿后报部门经理审定，同时报总经室备案。项目工作组织计划由代建部经理主持编制，技术负责人、外联及综合办、工程办主任参加。主要内容应包括总进度计划、关键节点进度、主要工作内容、执行的职能部门及其主要负责人、完成时间。工作组织计划应报总经室批准。工作计划必须符合代建合同中质量、进度、造价、安全等目标。4 工程款支付流程4.1 工程进度款支付4.1.1 进度款支付内部审批程序1、项目部签收经监理单位审核完后的当月工程进度款支付申请，就资料完整情况进行审查，提供不全及不符合审核要求（如估算、无细项计算过程等），应及时予以退件处理。2、项目经理组织专业工程师按施工合同及现66、场实际进行初审，并提出初审意见。填报代建工程款支付审批证书（表一）。需注意，总承包、景观、智能化、消防等重大项目及主要的分包项目（如铝合金、外墙饰面等）需填写工程月报表（表三）报建经办；如因工程质量、进度等原因要采取经济处罚措施，需填写违约扣款意见书（表四）作为扣款依据。3、代建部建经办按招投标文件、施工合同做进一步审核，并提出最终审核意见工程进度款审核意见书（表二）。4、工程管理办根据施工单位合同违约情况，进一步予以扣罚违约金或其他签署意见。5、代建部经理审批意见。6、代建部综合办根据审批意见要求施工单位提供工程发票，并进入公司财务请款程序。4.1.2 工程进度款内部审批流程框图一项目部签收67、经监理单位审核完后的当月工程进度款支付申请项目经理组织专业工程师按施工合同及现场实际进行初审，并提出初审意见。填报代建工程款支付审批证书。代建部经理审核意见工程管理办根据施工单位合同违约情况，进一步予以扣罚违约金或其他签署意见代建部建经办按招投标文件、施工合同做进一步审核，并提出最终审核意见合格合格总经理审批意见合格资料提供不全及不符合审核要求代建部综合办根据审批意见要求施工单位提供工程发票，并进入公司财务请款程序4.1.3 进度款支付审批用表*工程建设有限公司代建工程款支付审批证书（表一）日期： 编号： JS-DJ（项目拼音）-编号工程名称工程合同名称申请单位合同总价工程预付款申请单位本期申68、报款监理单位本期审核款（如有）上期累计已付款累计已付甲供材料款累计已付工程款项目代建部审查意见（项目形象进度、项目部初审意见、扣款意见等）负责人签名：日 期： 年 月 日工程管理办审核意见（对项目部意见进行核实）负责人签名：日 期： 年 月 日建经办审核意见负责人签名：日 期： 年 月 日代建部审核意见负责人签名：日 期： 年 月 日总经理审批意见负责人签名：日 期： 年 月 日*工程建设有限公司月工程进度款审核意见书（表二） 编号：JS-DJ（项目拼音）-编号工程名称施工单位序号专业工程原送审金额(元)核定金额(元)核增减金额(元)专业审核人员签名合计核定进度款总金额（元）（大写）￥：审核意69、见：建经办负责人：日 期： 年 月 日备注：表格不够，可以扩展；表格份数按施工单位上报份数。工程月报表（表三）项目名称： 月份： 期号：工程名称施工单位检查日期监理单位形象进度质量情况进度情况安全情况存在问题参加人员项目部（工程管理办）备注：工程管理办有检查时，应参与签字确认。违约扣款意见书（表四）工程名称合同名称拟扣款单位名称合同金额进场时间扣款合同依据：扣款事由：经办： 年 月 日拟扣款金额：项目部经理意见：工程管理办意见：技术负责人意见：代建部经理意见：总经理意见：4.2 中间结算（含分项工程结算）、竣工结算支付4.2.1 结算款支付内部审批程序1、建经办负责组织办理中间结算、工程竣工结70、算初审；2、各分项工程完工，由工程项目部负责组织代建部相关人员参与工程竣工验收，并填写工程竣工验收审批表（表五），参与验收的相关人员都须在工程竣工验收审批表上签署意见，该审批表作为结算办理依据。3、项目部负责审查确认竣工图纸及竣工资料，对于实际施工与施工图纸不同之处应加以说明。经审核后在施工方报送的工程结算受理单（表六）签属审核意见，即应对施工单位要求办理结算的项目签署审查意见，明确工程质量是否符合要求等内容后送建经办。4、建经办负责审查结算资料是否规范、完整、符合要求，并在收到结算资料5个工作日内将审查情况告知施工单位。施工单位报送的资料应包括：工程竣工验收审批表、工程结算申请表、工程结算书71、工程量计算书、钢筋工程计算书（抽筋表）、审查过的竣工图原件、设计修改通知书、现场签证原件及其它资料等。5、建经办造价工程师分专业进行工程量、单价初审，并协助综合办报财政部门审核。 6、 建经办将结算资料按规定整理成册 A、结算审核意见通知书 B、工程结算申请单 C、合同 D、竣工图纸 E、图纸会审纪要 F、设计变更通知单 G、签证单 H、单价确认单 I、施工记录表 J、乙方送审的结算书 K、乙方送审的工程量计算书 L、甲方计算书 M、委托书 N、工程竣工验收审批表 O、工程竣工接收表 P、其他7、建经办将结算审核意见通知书（表七）及结算资料报代建工程管理办、技术负责人、代建部经理复核，会签后72、报总经理审批。8、经总经理审批后，综合办负责通知工程部办理工程结算款。4.2.2 中间结算（含分项工程结算）、竣工结算支付内部审批流程框图二项目部组织代建部各职能部门参与竣工验收，并签署验收意见项目部审核施工单位报送的竣工结算资料，并签署初步审查意见建经办根据财政评审结果，完成最终结算审核意见，并提交代建部相关职能部门复核，总经理审批代建部建经办进一步审核竣工结算资料，并组织相关造价人员进行审核，并完成结算审核意见代建部建经办协助综合办进行结算报财政评审工作，并与财政审核人员进行核对合格综合办负责通知工程部办理工程结算款4.2.3 结算款支付审批用表工程竣工验收审批表（表五）工程名称工程概况及73、验收内容开工日期验收日期建设单位设计单位监理单位施工单位参与验收部门意见工程部意见：年 月 日工程管理办意见： 年 月 日建经办意见： 年 月 日技术负责人意见： 年 月 日代建部经理意见： 年 月 日总经理意见： 年 月 日备注： 本审批表适用于代建项目内部竣工验收审批。*工程建设有限公司工程结算资料受理单（表六）项目名称： 编号:致：*工程建设有限公司（代建单位）（工程名称），已经竣工验收，现将有关资料报贵司申请办理工程结算。附：结算资料清单申请单位（盖章）： 负责人： 日 期：项目监理审核意见 总监理工程师： 日 期： 年 月 日项目代建部审核意见 负责人： 日 期： 年 月 日代建部建74、经办审核意见负责人： 日 期： 年 月 日*工程建设有限公司结算审核意见通知书（表七）事关： 项目审核结算事宜该项目由 施工，已办理完毕竣工结算审核，核定造价如下表（具体资料详附后的审核报告书）。妥否，请审批！ 年 月 日1、审核成果 金额单位：元项目送审造价审定造价审核增减备注核定造价： 元整2、审核说明：3、审核书：附后建经办：年 月 日工程管理办：年 月 日技术负责人：年 月 日代建部经理：年 月 日总经理：年 月 日5 工程变更及签证内部审批流程5.1 工程变更5.1.1 设计变更内部审批程序1. 所有工程管理人员均有责任和义务对设计不合理处提出意见和建议。2. 施工单位、监理单位意见75、由项目部负责收集及初步审查。3. 工程中结构、安装等明显错漏的较小设计修改意见由项目部专业工程师办理。4. 工程中涉及改变产品使用功能、结构体系、设备及管网系统、外立面风格、户内配置、园林景观等较重大的设计变更由工程管理办会同项目部办理。项目部提出时，以书面形式向设计单位或建设单位发工作联系函。5. 所有设计变更（含设计院发设计变更通知）均须由建经办进行估价，并报分管领导审核，增加费用超过0.5万元者报总经理审核批准。经办人依据审核意见在变更文件上签署意见并加盖公章后发相关部门实施，详见工程变更内部审批单（表一）（表二）。6. 涉及影响立面、建施平面重大变更等需经综合办或项目部送相关部门报批报76、建。7. 代建部在施工图会审之前组织内审，做出内审纪要（不作为施工依据），并督促设计单位或建设单位根据纪要进行修改。8. 代建部在内审完成后组织施工图纸会审，做出会审纪要并完善签章手续，作为设计补充文件。施工图会审由项目部经理主持，工程管理办、建经办等部门参加。9. 施工图纸的审查意见应及时报审图中心作相关审图修改，并应与设计、监理、施工单位沟通，及时书面确认，确认结果由工程师交资料员存档分发。10. 工程严禁擅自更改设计，应做到先手续后施工。5.1.2 工程变更内部审批流程框图一项目部签收经设计、监理单位审批完后的工程变更联系单项目部根据现场实际签署意见，并初步予以估价代建部经理、技术负责人77、予以审核，并签署审核意见代建部工程管理办负责人审核、建经办负责人估价代建部经理、技术负责人审批，并转交综合办备案估价5000元以内总经理审批，并转交综合办备案代建部工程办、建经办予以估价，并提交估价结果估价5000元以上或估价有难度项目部将审批完的工程变更单，按基本建设程序签发合格5.1.3 工程变更内部审批用表*工程建设有限公司工程变更内部审批单（表一） 编号： JS-BG（项目拼音）-编号工程名称变更图号变 更 原 因附：变更事由及有关单位审核意见 项目部意见 负责人： 日 期：工程管理办意见负责人：日 期：建经办意见建经办：日 期： 年 月 日技术负责人意见技术负责人：日 期： 年 月 78、日代建部经理意见代建部经理：日 期： 年 月 日注：变更估价0.5万元以内，按此表报批。*工程建设有限公司工程变更内部审批表（表二） 编号： JS-BG（项目拼音）-编号工程名称变更图号变更内容项目部意见项目经理： 日 期： 年 月 日工程办意见工程管理办：日 期： 年 月 日建经办意见建经办：日 期： 年 月 日技术负责人意见技术负责人：日 期： 年 月 日代建部经理意见代建部经理：日 期： 年 月 日总经理审批总经理：日 期： 年 月 日注：变更估价超过0.5万元，按此表报批。5.2 工程签证流程5.2.1 职责 1、工程项目部现场工程师负责对现场签证的原因进行把关，并对承包商报送的签证单79、之完整性进行把关，并对其完成质量、进度负责，组织现场收方，验证测(计)量工具是否准确并在测量时报读测(计)量数据，见证现场施工及收方全过程，对所采用的计量工具、测量方法、测量原始数据的准确性与所采用的技术路线正确性负责；工程项目部现场工程师还应负责督促和跟进各环节审核进程，收集和分发过程中所有工程签证资料，对本项目工程签证资料收集和分发的及时性和完整性负责。（以影像资料形式存档）2、工程项目部经理对签证原因及工程量进行审核。3、建经办负责监视计量数据，作好现场收方记录，并依据工程量计算方法计算工程量，对数据记录、工程量计算和定额套用及造价确认负责；4、代建部经理、技术负责人和工程管理办协调处理80、各类经济签证矛盾，维护公司利益。5.2.2 签证单之完整性要求：1、签证单应说明如下内容：1）签证事实发生日期或完成日期；2）签证提交日期；3）执行签证事实的依据（必须有明确的工程指令），作为附件；4）签证事实及完成情况简述；（附影像）5）涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）；6）附图；7）承包单位签发人员的签名和项目部印章。2、有下列情形的，签证单将不被接纳，或虽已经过审核，但将作为无效签证处理：1）内容不全的；2）对事实表述不清或容易引起歧义的；3）签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的； 4）要求认定工日或台班数量，但对完成的工作未作定量描述的（审核意见81、已作说明的除外）。5.2.3 签证审核程序（ 内部流程 ）项目部经办人员收到施工单位提交的签证单后应复印三份（项目部一份、建经办一份、档案室一份）进行内部审核流程，程序如下：1、项目部签收经监理单位审核完后的工程经济签证单。2、项目部应就签证资料的完整性进行审查，发现资料不完整的应及时予以退件处理；根据现场实际签署意见，并初步予以估价。3、现场签证均须由建经办进行估价，并报分管领导审核，签证估价金额超0.5万元的，需总经理审批，详见工程经济签证单回复函（表三）（表四）。所有的签证资料均应在建经办、档案室各备份一份。4、项目部将审批完的工程经济签证单，按基本建设程序签发。5、需注意的是，现场发生82、一些非我代建单位所发指令的工程签证事项，而施工单位要求我代建单位及时进行现场签证。现场项目部应及时到场审查确认，在签证事由未能充分明确的情况下，现场项目部不应对签证的合理性进行判断，但应做好现场影像资料存档工作，并及时报工程管理办、建经办进一步审核。5.2.4 签证审核依据1、所有签证均需附相关依据,原则上对所有的现场签证都要先报批后实施，实行逐级审批制度，并附各岗位审批权限:1）因设计原因造成的返工签证，应附经审批通过确认实施的工程变更内部审批单（表一）（表二）2）零星签证应附工程指令,若采用固定金额包干的，应附现场签证通知单审批表（表五），并附各岗位审批权限： 以上各岗位的审批权限超过了，83、本岗位代表签字完还要下一权限范围内代表人签字确认，逐级审核审批签字最后盖章。3）签证事实完成后无法再进行现场证实的项目,尽量附图片资料。2、现场有进行工程量收方的（包括停滞台班签认、抽水台班签认），所有测量(计量)结果应做好记录，参与各方当场签字确认。现场原始记录资料，我代建单位应留存两份，项目部及建经办各一份存档（特殊情况，项目部可用复印件存档）。5.2.5 签证提交与审核期限1、承包单位应在签证事实发生7天内（按合同约定）,向项目部提交签证单，工程签证单，一式四份，签证单要求“依据充分，内容清楚，数量、单位、日期准确，一事一签”，经施工方项目负责人签字、加盖公章后交监理方，逾期提交，而又无84、法说明签证事实及完成情况的，项目部有权拒收。2、项目部应在2天内签署审核意见、盖章并报建经办审核造价。3、建经办应在12天内（应在合同规定的时限前）签署审核意见(对重大工程变更涉及工程价款变更报告的确认时限，可与承包人协商，适当延长回复时限)，报代建部经理审核。4、签证单需一式四份，公司方二份（建经办及档案室各一份原件），施工方、监理单位各一份（可根据实际情况增加）。5.2.6 审核意见要求 1、一般情况下，各级审核意见不得简化为“同意”、“属实”、“工程量属实”等词语或无任何审核意见而只作签名；项目部主管工程师签署审核意见时应就签证单的内容逐条审核，说明完成情况，并提供意见。项目部经理要以签85、署“同意”或“属实”等意见。2、任何有图纸或图示依据，在事后依然要以计算工程量的，则项目部工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符、对尺寸标注有疑问的应在旁边加注，并在图纸上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由建经办按照图纸核算工程量。 3、签证事实完成后无法再进行现场证实的项目，必须对承包单位提出的工程量进行详细审核并出具意见，或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实。4、任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作作定量描述，否则该签证无效。5、对于因任何原因返工的工序，必须详细86、说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因，对于承包单位提出的材料“全部损耗”必须特别说明（如损耗的材料是否可以在今后重复使用等）。6、对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时应征求建经办工程师意见，建经办人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。 7、签证中涉及分包单位之间相互索赔的，项目部应将已审核的签证及时发至被索赔的承包单位。在工程成本结算签证时，被索赔承包单位如未收到该签证，则被索赔承包单位将免予承担责任，索赔承包单位将不予补偿。8、任何签证均应由建经部在签署审核意见时给予编号，以避免重复签证。9、一般情况下签证的人员不得少于两人。项目部经理独自值班时发生的签87、证事实除外。10、建经办对签证内容有疑问时，项目部的签证人员应给予解释。5.2.7 其他1、因承包单位对签证事实表述不清，而签证意见未加说明的，该签证不予结算。2、一切不符合本规定规定的签证及审核意见将不予结算。3、项目部以外的部门人员在现场处理事务时发生的签证，由该部门人员签证，见证部门加签或上级领导批准。4、经济签证即时发生，即时办理，过期不予以补办。5、如遇抗洪抢险等其他突发事件，导致需增加工作量，现场工程师必须及时向工程部经理汇报，由工程部经理与公司各部门沟通并取得公司领导同意后，方可安排实施，并在三天内完善手续。5.2.8 审核责任1、公司参加签证审核的员工未依据事实审核签证或签署不88、明事实又无法解释，造成公司损失的，由公司按照内部规定给予处分。2、建经办员工未能如实核定工程数量及价格，造成经济损失；或将本应作废的签证当作有效签证处理并支付费用的，由公司按照内部规定给予处分。5.2.9 工程经济签证单内部审批流程框图二项目部签收经监理单位审核完后的工程经济签证单项目部应就签证资料的完整性进行审查；根据现场实际签署意见，并初步予以估价代建部经理予以审核，并签署审核意见代建部工程管理办负责人审核、建经办负责人估价代建部经理审批，并转交综合办备案估价5000元以内总经理审批，并转交综合办备案工程办审核、代建部建经办予以估价，并提交估价结果估价5000元以上或估价有难度项目部将审批89、完的工程经济签证单，按基本建设程序签发5.2.10 工程经济签证单内部审批用表工程经济签证单回复函（表三） *签( ) 第 号工程名称施工单位施工单位签证编号报送日期报送金额签证主题工程管理办审核意见：负责人:年月日建经办审核意见： 负责人:年月日代建技术负责人审核意见负责人:年月日代建部经理审核意见负责人: 年月日总经理审批意见负责人: 年月日备注：经济签证超过5000元的采用此表。工程经济签证单回复函（表四） *签( ) 第 号工程名称施工单位施工单位签证编号报送日期报送金额签证主题工程管理办审核意见： 负责人： 年 月 日建经办审核意见： 负责人：年月日代建部技术负责人审核意见负责人：年90、月日代建部经理审批意见 负责人： 年月日备注：经济签证5000元以内的采用此表。现场签证通知单审批表（表五）合同名称： 编号：施工单位：事项名称及适用范围： 提出单位（部门）：项目部 设计单位 项目组织实施单位 监理单位 施工单位施工期限要求： 年 月 日至 年 月 日 签证原因施 工 前 签 证 内 容 做法说明： （需注明工程量、部位、层数、楼号、房型、施工方法及详图、技术性能参数等，如附有图纸请注明） 签证主办人： 年 月 日估价估价金额及审核金额：现场主管工程师签字： 年 月 日工程项目部经理意见： 年 月 日建经办意见：年 月 日代建部技术负责人意见：年 月 日代建部经理意见：年 月91、 日总经理意见：年 月 日6 工程招投标工作程序6.1 职责分工1、 招标文件审查小组：招标文件是招标工作成败的关键。小组成员至少包括：总经理、代建部经理、代建技术负责人、建经办主任、工程组主任、招标及合同管理办主任、项目部经理和工程量清单编制负责人等。招标文件审查小组会议由招标及合同管理办主任组织。2、 招标及合同管理办负责的主要职能：编制项目招标计划、编制或审核招标文件，组织发标、接标、开标，主持评标，组织市场调查，控制招标工作进度，负责招标资料的收集、整理、归档、保存，组织安排全过程的招标小组会务。每次招标必须确定一名经办人，与外部的任何联系均需通过当次招标经办人，经办人负责跟进招标全过92、程并完成资料归档。3、 工程管理办主要职能：提出详细的招标要求，如材料设备的进场计划、进度要求、和技术要求等。注：代建部经理或总经理可对主要条款提出意见。分工如下：部门程序招标及合同管理理组工程管理办建经办清单编制负责人1、制定招标计划主持编制招标计划提出进场时间、工期及技术要求参与并提出意见参与并提出意见2、编制或审核招标文件主持编制或审核招标文件，组织招标文件审查会参与并提出意见提供相关技术要求及参数、材料设备的产品定样提出清单控制价编制依据3、发售招标文件主持发售招标文件协助提供招标图纸4、发标、答疑主持发标、答疑会议、负责提出技术、工期及配合要求负责经济条款答疑负责清单及控制价编制答疑93、5、开标主持接标、开标6、评标组织专家并主持评标会议参与评标会议7、定标定标，并发出中标通知。8、资料管理招标及合同管理办经办人负责招标资料的收集、整理、归档、保存。6.2 招标前期工作6.2.1 招标计划1） 合同及招标管理组负责组织工程管理办、综合办、建经办等相关部门根据项目实施计划，编制项目招标计划，计划内容包括提交技术要求或出图时间、招标工程的进场时间、招标方式、发标时间、定标时间、签约时间、经办部门及配合部门等，招标计划应尽可能考虑多项目集中招标的可能性，经内部审核程序后执行。（表一）2） 招标计划应召集工程办、建经办、综合办等相关部门进行会审，使其切实可行。3） 在招标计划的实施过94、程中根据实际情况对招标计划进行适当调整。6.2.2 招标策划1） 招标工作具体实施前，由招标及合同管理办组织工程管理办、综合办、建经办等相关部门进行招标策划。2） 招标策划主要内容应包括：标段划分、入围单位的选择标准、招标的详细安排。3） 标段划分：应综合工程的复杂程度、技术要求、工期要求，结合承建商的实力以及招标人自身的管理水平，合理划分标段。避免标段过小导致合作方不能发挥规模效益，而提高报价；也要防止标段划分过大导致不能按时竣工或者降低工程质量。6.2.3 招标文件1） 招标文件由招标及合同管理办组织起草。之后，由招标及合同管理办组织招标文件审查会议，讨论招标文件。2） 招标文件应采用示范95、文本，并针对工程特点进行细化。经过共同讨论确定后的招标文件进行内部会签。（表二、三）6.3 招标实施过程6.3.1 发标与招标答疑1） 招标文件的发放由招标及合同管理办负责。2） 招标答疑由招标及合同管理办组织，工程管理办、建经办、造价部等相关部门参加。6.3.2 开标1） 开标由招标及合同管理办组织（或招标代理单位）。6.3.3 评标6.3.4 定标6.4 签约与后续工作1） 在中标通知书规定的合同签订时间之内，招标及合同管理办会同工程管理办、建经办负责按照招标文件中的合同条件和中标单位的最后承诺与中标单位签订承包合同。2） 具体情况参照工程合同管理规定执行。6.5 其他规定招标及合同管理办96、及其他相关人员应严格遵守公司员工守则和职业道德，不得与投标单位私下接触，不得接受投标单位的财物或其他好处，不得透露有关评标的任何情况，否则，按公司有关制度进行处罚，触犯国家法律者移送检察机关。6.6 招标内部用表招标计划会签表（表一）编号: 项目名称建设单位主办部门使用单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：年 月 日建经办意见部门负责人签字：年 月 日工程管理办意见部门负责人签字：年 月 日综合办意见部门负责人签字：年 月 日技术负责人意见部门负责人签字：年 月 日代建部经理意见部门负责人签字：年 月 日总经理意见总经理签字：年 月 日招标文件讨论稿内部会签表（表二）编号: 项目名称委托97、单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：年 月 日项目部意见部门负责人签字：年 月 日工程管理办意见部门负责人签字：年 月 日建经办意见部门负责人签字：年 月 日技术负责人意见部门负责人签字：年 月 日代建部经理意见部门负责人签字：年 月 日总经理意见总经理签字：年 月 日提出书面意见，可附页。招标文件定稿内部会签表（表三）编号: 项目名称委托单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附计划表）部门负责人签字：年 月 日项目部意见部门负责人签字：年 月 日工程管理办意见部门负责人签字：年 月 日建经办意见部门负责人签字：年 月 日技术负责人意见部门负责人签字：年 月 日代建98、部经理意见部门负责人签字：年 月 日总经理意见总经理签字：年 月 日合同内部会签表编号: 项目名称委托单位主办部门招标代理单位主办部门意见（附合同）部门负责人签字：年 月 日项目部意见部门负责人签字：年 月 日工程管理办意见部门负责人签字：年 月 日建经办意见部门负责人签字：年 月 日技术负责人意见部门负责人签字：年 月 日代建部经理意见部门负责人签字：年 月 日总经理意见总经理签字：年 月 日提出书面意见，可附页。7 工程代建管理考核制度7.1 公司代建部考核制度考核制度以严肃公文流转和业务程序为主要内容，处罚措施以公开批评附加经济性处罚。7.1.1 考核办法1 部门或个人违规行为发生时，由99、公司绩效考核小组（由总经室和公司综合部组成）执行，第一次违规发生时，可在部门例会或公司例会上进行公开批评，第二次发生违规行为时，可在公司的OA上进行通报，第三次违规行为发生时，将进行经济处罚。每次公开批评被视为违规一次。2 个人一个月内发生违规行为2次以上（含2次）5次以内的，将被扣减当月工资总额的5-10%，同时部门负责人将被记录违规一次；超过5次的，将被扣减当月工资总额的20%，同时部门负责人将被记录违规两次。一年内，如果累计发生12次以上的违规行为，将被扣除年奖金。3 部门负责人奖金与部门计划执行情况挂钩，由于部门（含部门内部职能部门人员、项目部）的原因没有完成计划，由公司绩效考核小组扣100、减部门负责人年奖金。4 若发生重大工作失误，给代建工作和公司造成损失的，除本制度规定的处罚外，公司保持进一步追究其经济和法律责任的权利。5 若受处罚的个人经过努力，挽回代建项目的总体工期、质量和经济损失，在代建项目完成时，对此前的罚金可以部分或全部返还，表现突出的，将给予特别奖。7.1.2 被考核的行为1 公司制度中所有关于工作流程的时限规定，都具有严格的管理意义，是提高企业效率所必须的，任何违反约定时限的行为都会带来系统的紊乱，因此对违反时限规定的行为必须进行公开批评，使业务流转能够正常进行。2 凡是规定在固定时间上报的信息、上级交办事宜、部门协办事宜等，以及请示单和会签单等具有明确时限规定101、的公文，对于延迟12个工作日的行为进行公开批评，迟延34个工作日的行为，部门负责人应当在公开场合做出检讨，延迟5个以上工作日或迟延造成重大损失的，除进行上述处罚以外，由公司绩效考核小组扣减部门负责人当月工资总额的20%。3 时限以签收开始时计算，每个工作日以24小时计算。需要处理的公文次日为节假日的，如果该公文比较紧急，必须在节假日以前或加班进行处理或初步处理，不能够在节假日以后再行处理。4 对于通过OA传送的文件，部门必须在当天进行接收，时限不因为接受延迟而推迟。5 由于特别原因，不能够按照规定时限完成的，必须向上一级领导提出申请，经过公司领导批准可免除部门负责人责任，但经办人和部门必须做好102、相应的通知解释等工作，并向公司绩效考核小组备案。6 各组、部门必须尽到自己的审核责任，任何组或部门没有尽到自己的审核责任，致使不合格的业务文件进入下一个流转环节，应该被公开批评。各部门在审核业务文件时，必须在第2个工作日以内退回不合格的文件，上级对下级不合格文件负有协助完成职责，否则应该被公开批评。7 对于政府部门要求责令整改的要求，必须得到严格执行，相关部门认为存在更好方案的，必须首先与外联及综合办进行沟通，在没有获得外联部的答复以前，不能够擅自更改，否则责任部门应该被公开批评。8 需要政府部门审批的业务，如果先行进行，应该和外联及综合办进行沟通，听取外联组的意见。9 凡是在流程中明确规定，103、必须在一定工作日以前提出要求或答复的，迟延提出或迟延答复的部门，都应该被公开批评，造成重大损失的，可提请公司绩效考核小组扣减当月工资。10 部门经理必须安排好本部门的业务运行程序，部门经理因为出差或请假等原因延误了公文，不能够成为免责的理由。11 在企业的运行中，每个部门都可能是承担业务的主理部门或协理部门。主理部门有明确的责任，它负责跟踪文件事由的协调和最终落实，对于不能够解决的问题应及时上报，请示解决方案，否则部门应该被公开批评。协理部门在参与其他部门主理的业务时，必须对审议的业务负责任地提出自己的意见，以强调企业对业务的事先、事中安排和控制，以降低成本加快效率，在业务运行过程中没有尽到上104、述责任，而是在事后才提出本部门要求和意见的，应该被公开批评。12 公司所有的员工均负有对公司信息保密的责任。凡是泄露公司宣布为保密信息的，直接责任人和部门被公开批评。擅自泄露公司商业信息，造成重大损失的，除被公开批评外，公司绩效考核小组扣减责任人当月工资的50%。对本条规定的违规行为，总经室决定是否追究其法律责任。13 凡要求上报的计划等信息，部门必须保证其准确性，出现信息重大误差，责任人和部门负责人应该被公开批评，同时公司绩效考核小组扣减责任人当月工资的10%。14 周、月或年度工作计划未按时完成的，经办人和部门负责人将分别计违规一次。15 代建部例会应每周举行一次，否则，部门负责人将被记违105、规一次。开会无重大理由缺席，将被计违规一次。参会人员应就会议议题或其认为需要事项积极发言，若有问题不及时汇报、发言，造成代建工作失误或延误，计违规一次。会议纪要应在会后的第二天整理完毕并成文分发，否则，综合办负责人和纪要记录人将被记违规一次，相关复核人员未履行复核责任，或未及时复核造成延误的，也将被计违规一次。公司人员参加外单位组织的会议，会议纪要未及时整理或会议精神未及时汇报、组织学习、贯彻的相关人员计违规一次。16 所有需要归档的资料，经办人员应在时限内归档，否则，一经发现，经办人员将被计违规一次。部门负责人应督促经办人及时归档，若因未及时归档造成资料遗失的，将扣除当月工资总额的20%，部106、门负责人计违规一次。若遗失的资料造成严重后果，公司保持追究其法律责任的权利，部门负责人将承担连带责任。17 档案管理人员应妥善保管资料，发现遗失或损坏，将被计违规一次，重要文件或唯一性文件丢失的，将扣除当月工资总额的20%。若遗失的资料造成严重后果，公司保持追究其法律责任的权利，部门负责人将承担连带责任。18 经办人未按公司要求的表式填写的，经办人将被计违规一次。19 公司绩效考核小组将定期或不定期地组织检查各部门经理是否遵循了公司制度规定的权限、责任和工作流程。未按公司及本制度规定的权限、责任和工作流程执行的部门负责人将被公开批评。20 代建项目部的考核除遵守以上制度外，还应遵守公司项目代建107、部工作考核办法21 各部门（含项目部）的周报、月报格式应符合公司统一规定，专题报告根据事项自行确定格式。22 对存在的问题要及时披露，需要公司内部上级协助处理的事项要及时提出，否则，造成问题处理不及时，记不良记录一次。23 周报、月报的工作安排尽量详尽细致，若漏项并造成代建工作延误，编制部门（含项目部）负直接责任，审核人员负管理责任，各记过一次。24 下级上报披露的存在问题，上级部门应及时予以协调或指导帮助解决，下级不努力解决造成延误或失误的，记过一次；上级指导不当或没有及时协助处理的，造成工作延误或失误的，也记过一次。附表：各文件的受理时限要求（具体由各部门根据合同确定）序号文件名称时限备注108、1.工程结算审核30日之内根据项目实际情况调整2.工程竣工验收审批表7日之内3.工作请示单2日之内加急1日之内4.工程签证7日之内5.进度款审核7日之内6.会议纪要整理分发2日之内7.招标计划7日之内应满足业主要求8.招标文件编制7日之内应满足业主要求9.招标文件审核7日之内应满足业主要求10.设计变更审核7日之内11.现场文件归档3日之内，28日之内3日内归档到项目部，28日内归公司档案室12.其他文件归档14日之内13.合同文件审核7日之内应满足业主要求14.工程图纸审查7日之内根据进度计划要求15.工程量清单、预算编制15日之内根据项目实际情况调整16.周工作计划及考核表每周五之前下周计109、划17.月工作计划考核表每月28日之前下月计划18.年度工作计划每年12月31日之前下年度计划19.违约扣款意见书7日之内20.其它根据各部门负责人要求的时限注：以上时间为流程的总时间，流程每一环节时间应按制度规定的时限完成签署。如果造成延误而无法区分责任人，则各环节中的负责人和责任人都将被计违规一次。7.1.3 代建各部门工作绩效考核表代建各部门工作绩效考核表部门： 编制日期： 年 月 日序号工作任务责任人/部门计划完成时间实际完成时间滞后原因部门领导批示意见123456领导意见7.2 项目代建部工作考核办法（试行）7.2.1 总则第一条 为了提高项目管理效率，加强项目部的组织管理，充分调动110、项目部的积极性，根据建设工程法律法规、地方政府规章，结合我司现行的管理规定，制定本办法。第二条 公司代建部负责组织对公司代建项目的管理考核，对岗位人员的考核评价，进行登记，并发布评价结果。第三条 本办法在执行过程中，应坚持以人为本和科学发展观，不断改进和提高项目管理水平，实现可持续发展。第四条 本办法主要是基于代建项目工作制度进行编制，使用时还需与福建省重点项目（考核类）建设单位年度目标责任完成情况考核办法闽重办200748号、委托代建合同及公司顾客满意调查表等配合使用。7.2.2 考核对象、内容及方式第五条考核对象：代建项目部及各岗位人员。代建项目部是公司设置的项目管理机构，承担项目实施的管111、理任务和目标实现的组织管理责任；代建项目部由项目经理领导，接受公司职能部门的指导、监督、检查、服务和考核，并负责对代建项目部资源进行合理使用和动态管理。第六条考核内容：主要以项目代建部的职责和义务相关的若干类行为、活动以及项目实施结果来考核项目部的工作绩效。本办法考核的主要内容是项目管理工作的“四控两管一协调”的绩效情况。第七条 考核方式：按月进行考核。7.2.3 考核办法（细则）第八条 项目经理应及时安排项目部人员做好项目各项管理工作，项目经理对项目部岗位人员进行考核，代建部对项目部及项目经理考核。项目部内部应加强沟通，并做好分工协作。详代建项目部管理监控考核表及项目部员工考核分值参考标准。112、1、 未能及时编制各种报表（年报、月报、周报），或报表计划编制质量差，主要工作内容及工作计划未能准确反映，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）2、 未能及时配合公司代建部其他职能部门办理项目报建手续，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）3、 设计文件、来往函件分发、接受不及时或未办理好登记手续，发生一项次记过一次。重要资料发生丢失的计不良记录一次。（记过一次扣一分，不良记录扣两分）4、 设计变更、现场签证、工程款支付、来往函件未按公司内部审批流程办理的，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）5、 未执行公司代建管理制度，如：考勤制度、例会制度、工作日记制度、工作报告制度、内业资料管理制度等113、，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）6、 未及时完成工程建设项目中的各类现场管理工作，如，工地质量、安全、进度巡检工作、监理及施工单位管理人员考勤工作、材设进出场登记工作、报验工作、现场隐蔽签证工作、见证工作、工作细则编制工作等，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）7、 现场存在突发性事件，未做好现场保护、记录（包括影像记录）及汇报工作，造成不良影响的记过一次。（记过一次扣一分）8、 现场重大活动（第一次工地会议、图纸会审、中间验收、业主及政府部门检查开会等），未及时向工程管理办、代建部报告，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）9、 现场重要隐蔽及签证、重要会议等，未做好拍照、摄像，并114、归档，造成资料缺失的，发生一项次记过一次。（记过一次扣一分）10、 对现场施工质量、安全、进度及时进行考核、协调、督促、推进，若发生质量、安全、进度问题应及时采取措施（口头、书面要求整改的证明资料），否则，发生一次记过一次。（记过一次扣一分）11、 被举报证实，现场管理人员确实存在不廉政的，每发生一次记过一次，情节严重的处分、开除或追究法律责任。（记过一次扣一分）12、 领导交办的事情，或其他属于项目部的工作而未能有效及时完成的，发生一次记过一次。（记过一次扣一分）7.2.4 奖惩办法第九条 每月扣分在10分以内，为优秀；每月扣分在30分以内，为合格；每月扣分超过30分，为不合格。第十条本奖惩115、办法主要是激励项目部及个人，以便充分发挥工作能动性，从而实现代建项目的顺利开展以及代建工作目标的更快、更好地实现，其概念不同于工作补贴。7.2.5 附则第十一条本公司代建部所属的其他办公室管理考核奖惩可参照本办法适度执行。第十二条 对每月的考评结果，代建部应提交公司人事管理部门备案，作为日后公司人事晋级的参考依据。第十三条 本办法由公司代建部负责修订和解释。第十二四条 本办法自总经理签发之日起开始实行。7.2.6 考核用表代建项目部管理监控考核表项目名称： 考核时间：序号考核内容考核结果1未能及时编制各种报表（年报、月报、周报），或报表计划编制质量差，主要工作内容及工作计划未能准确反映。2未能116、及时配合公司代建部其他职能部门办理项目报建手续。3设计文件、来往函件分发、接受不及时或未办理好登记手续；重要资料发生丢失的。4设计变更、现场签证、工程款支付、来往函件未按公司内部审批流程办理的。5未执行公司代建管理制度，如：考勤制度、例会制度、工作日记制度、工作报告制度、内业资料管理制度等。6未及时完成工程建设项目中的各类现场管理工作，如，工地质量、安全、进度巡检工作、监理及施工单位管理人员考勤工作、材设进出场登记工作、报验工作、现场隐蔽签证工作、见证工作、工作细则编制工作等。7现场存在突发性事件，未做好现场保护、记录（包括影像记录）及汇报工作，造成不良影响的。8现场重大活动（第一次工地会议、117、图纸会审、中间验收、业主及政府部门检查开会等），为及时向工程管理办、代建部汇报。9现场重要隐蔽及签证、重要会议等，未做好拍照、摄像，并归档，造成资料缺失的。10对现场施工质量、安全、进度及时进行考核、协调、督促、推进，若发生质量、安全、进度问题未及时采取措施（口头、书面要求整改的证明资料）。11被举报证实，现场管理人员确实存在不廉政的；情节严重的处分、开除或追究法律责任。12领导交办的事情，或其他属于项目部的工作而未能有效及时完成的。总评以上12项每月扣分在10分以内，为优秀；每月扣分在30分以内，为合格；每月扣分超过30分，为不合格。项目部员工考核分值参照标准评价指标分值标准单项最高分自评项118、目经理评定工作态度 9分以下：责任心、敬业精神不强，不能够吃苦耐劳；由于不严格、不认真，导致工作出现疏漏，并且没有及时采取补救措施；不按公司的规章制度办事。 9-12分：有进取心、责任心，偶尔出现工作疏漏并及时补救，基本能遵守各项规章制度。 12分以上：有高度的责任心、敬业精神，能够吃苦耐劳，并能发挥模范带头作用；能严格按照公司的各项规章制度办事。25工作能力 6分以下：专业知识不足，影响工作；工作无计划，分不清主次；组织协调能力差。 6-8分：有一定的专业知识，符合工作需要；工作有一定的组织协调能力；能够较好地完成各项工作目标。 8分以上：有丰富专业知识，经常保持高水准，创造性开创工作；圆满119、完成任务；工作能力强，工作有重点，思路清晰；具有较强组织协调、指导能力。10工作业绩 39分以下：无正当理由，完成不了工作任务；被动执行上级安排工作；对工作中出现困难和问题束手无策；工作粗心、经常出错；工作效率低；工作方法简单；工作量不大。 39-52分：能完成工作任务；能发现处理工作出现的困难和问题，并能提出有价值的改进意见；偶尔出错并能及时纠正；工作效率高。 52分以上：能出色地完成工作任务；积极主动完成上级安排工作；能预见困难和问题的发生，独立提出切实可行的解决方案并取得成效；极少出错；工作量饱满；效率高。55协作精神 6分以下：不与团队成员沟通；抵触对方意见，完全按个人设想工作；集体意识淡薄，我行我素。 6-8分：经常与团队成员沟通，信息通畅；不仅能听取对方意见，而且能提出自己的建议；集体荣誉感强。 8分以上：主动与团队成员沟通，信息畅通；不仅能听取对方意见，而且能提出自己的建议；集体荣誉感强。10代建部评定公司总评