1、质量、环境和职业健康安全一体化管理体系管 理 手 册依据标准 编 制：审 核： 批 准： 20xx-03-01发布 20xx-03-01实施xxx环保集团0.1目录0.2发布令0.3任命书0.4公司简介0.5管理方针0.6管理目标和指标0.7职责和权限1管理手册概述1.1概述1.2适用范围1.3管理手册的编制、审批与发布1.4管理手册的更改1.5手册的管理2引用标准3术语和定义4一体化管理体系4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1目标和指标 5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素和危险源的识别与评2、价5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价5.4.5环境与职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流与沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现和运行控制7.1产品实现和运行的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认3、7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1供方和分包方的评价和选择7.4.2采购信息管理7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6应急准备和响应7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3.2不合格品的控制8.3.3环境和职业健康安全事故、事件和不符合的控4、制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施附录1 一体化管理机构图附录2 管理职能分配表附录3 一体化管理体系程序文件目录附录4 管理手册章节与标准条款对照表附录5 更改记录质量、环境和职业健康安全一体化管理手册发 布 令为确保公司产品和运行满足顾客需求、公众期望和员工的要求，实现良好的质量、环境和职业健康安全管理的效益和业绩，提高公司核心竞争力，公司依据GB/T19001-2000（idt ISO9001：2000）质量管理体系 要求、GB/T24001-2004（idt ISO14001:2004）环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012005、1（OHSAS18001：1999）职业健康安全管理体系 规范标准的要求，建立了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（以下简称“一体化管理体系” ），并在原有的质量、环境、职业健康安全管理手册基础上进行修改和整合，形成了质量、环境和职业健康安全一体化管理手册，现予以批准发布实施。本手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的纲领性文件，是开展各项一体化管理活动的行为准则，是体系运行管理的基本要求和必须遵守的企业法规，也是对外证明公司体系管理能力、责任和体系管理绩效的基本文件，全体员工必须深刻理解和遵照执行。总经理： 20xx年 2 月 28 日质量、环境和职业健康安全管理者代表任 6、命 书为了有效地推进公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系工作，确保公司一体化管理体系按照ISO9001：2000、ISO14001：2004、OHSAS18001：1999标准和公司一体化管理的要求，建立、实施、保持和持续改进，兹任命：x先生为xxx环保集团质量、环境和职业健康安全管理者代表，并兼任xxx脱硫有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。姜良军先生为xxx环保技术有限公司质量、环境和职业健康安全管理者代表。管理者代表具有以下方面的职责和权限：1）确保按ISO9001:2000、ISO14001:2004、OHSAS18001：1999标准要求建立公司质量、环境和职业健康安全7、一体化管理体系，并予以实施、保持和持续改进；2）向总经理报告质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保在整个公司内提高满足顾客和相关方要求的意识；4）与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关事宜的外部联络。董事长： x20xx年 2 月 28 日xxx环保集团xxx环保集团由xxx环保技术有限公司、xxx脱硫有限公司、xxx环保科技有限公司、xx环保设备有限公司四家独立子公司组成。集团注册资金近亿元，总资产数亿元。下属子公司xx环保技术有限公司、xxx脱硫有限公司已通过了ISO9001、IS14001和OHSAS18001质量、环境和职业健康安全管理体系认证，现8、将三个管理体系整合为一体化管理体系。集团以“碧水蓝天、共创和谐”为发展宗旨，以环保技术产业化、国产化为己任，组建了一支200余人的专业技术人才队伍。其中博士、教授级高级工程师和享受国务院特殊津贴专家13人、高级工程师50人、各类国家注册师20余人、高级营销人才50余人，还聘请了多位院士和教授组成专家顾问团。集团已和世界500强之一的美国ITT工业公司、世界500强企业x集团、意大利x公司、美国x环保公司等国际知名企业签订了长期合作协议，在国际合作中集团不断成熟。集团一体化管理体系覆盖xxx环保技术有限公司和xxx脱硫有限公司两个子公司。xxx环保技术有限公司xxx环保技术有限公司成立于19989、年，公司以城市污水、工业废水和废渣处理为主，具有完备系统模块的DAT-IAT技术，在中国范围内享有美国x公司的ICEAS工艺。拥有建设部颁发的市政乙级设计资质、环保专项乙级设计资质、环保工程专业承包叁级资质及运营资质、咨询资质等多项资质证书。曾获得环保部门颁发的“优秀环保工程奖”，并被评为“国家重点环境保护实用技术示范工程”。质量、环境和职业健康安全一体化管理方针科技创新 顾客至上 创建优质环保工程遵纪守法 规范管理 杜绝环境污染事故强化意识 安全施工 确保人身健康安全持续改进 追求卓越 共创节约和谐社会管理方针理解：科技创新、顾客至上，创建优质环保工程体现企业领先环保科技，致力于科技创新，不10、断引进、吸收国外和采用国内先进技术；以顾客为关注焦点，建立科学的质量管理体系，精心设计，精心施工，创建优质环保工程，塑造企业品牌形象，实现不断满足顾客要求和期望的承诺。遵纪守法、规范管理，杜绝环境污染事故体现企业严格按照国家法律法规和其他要求，建立和实施科学、规范的管理体系，识别、评价重要环境因素，并采取有效的管理方案和控制措施，严格文明施工管理，杜绝环境污染事故的发生，使社会和相关方满意，实现污染预防和遵守环境法规的承诺。强化意识、安全施工，确保人员健康安全体现企业以人为本，注重员工能力、意识的培训和教育，建立“安全第一、预防为主”的职业健康安全管理体系，识别和评价重大危险源，并采取有效的管11、理方案和控制措施，严格安全施工管理，确保人身健康安全，实现安全第一和遵守安全法规的承诺。持续改进、追求卓越，共创节约和谐社会体现企业“碧水蓝天、共创和谐”的宗旨和持续改进、追求卓越的企业精神，坚持可持续发展战略，以环保技术产业化、国产化为己任，建设资源节约型和环境友好型的和谐社会，实现保护生态环境，促进可持续发展和持续改进的承诺。质量、环境和职业健康安全一体化管理目标和指标一、 质量目标、指标创建优秀人才团队，铸造品牌环保工程，实现优质低耗高效，提供顾客满意产品。顾客满意率 96 %工程合格率 100 %合同履行率 100 %二、 环境和职业健康安全目标、指标“五不、一控、一实现”，杜绝重大安12、全事故，防止严重环境污染，确保社会各方满意。员工安全环保教育率 100 %人身死亡事故 0严重环境污染事故 0排放达标率 100 % （固废、废水、废气、噪声）注：“五不、一控、一实现”：不发生人身死亡事故、不发生重大设备损坏事故、不发生重大火灾事故、不发生重大责任交通事故、不发生严重的环境污染事故；严格控制重伤事故；实现安全、文明施工。 1公司领导1.1总经理（执行总裁）a)在全公司范围内，倡导一切为了顾客、保护环境、关注健康安全和遵守法律法规的一体化管理体系文化和理念；b)任命管理者代表，确定公司组织机构和各部门的职责与权限；c)制定公司一体化管理方针和目标、指标，批准一体化管理手册，主持13、管理评审；d)配置充分、适宜的资源，满足公司发展和一体化管理体系实施及改进的需要；e)确保顾客和相关方的要求、适用的法律法规要求得到确定并予以满足；f)负责公司重大决策、决定的发布,财务计划和执行报告的审批；g)对重大质量、环境和职业健康安全事故的调查和处理报告的审批。1.2管理者代表a)确保公司一体化管理体系所需的过程按体系管理标准得到建立、实施和保持；b)向最高管理者报告一体化管理体系的业绩和任何改进的需求；c)确保在整个组织内提高满足顾客要求、环境保护、职业健康安全和法规意识；d)公司一体化管理手册的审核，一体化管理程序文件和相关文件的批准；e)任命一体化内部审核组长、批准审核计划、审核14、报告；f)与一体化管理体系有关事宜的外部联络。1.3副总经理a)在总经理的领导下，协助总经理和管理者代表保持一体化管理体系的有效运行；b)参与公司一体化管理方针、目标和管理方案的制定，公司一体化管理体系的重大活动和改进决策的研究；c)组织和领导所分管的职能和管辖部门认真贯彻公司一体化管理方针，落实目标和指标，执行管理体系文件和实施计划,遵守相关法律法规、政策、标准和其他要求；d)组织和培训员工不断提高质量、环境和职业健康安全意识；e)负责所分管的职能和管辖部门的一体化管理相关文件的审批，管理体系的运行控制、监督实施和持续改进，不合格、不符合和事故、事件的调查和处理；f)对所分管的职能和管辖部门15、行使领导和管理职责和权限。2一体化管理领导小组2.1一体化管理领导小组组成一体化管理领导小组由总经理批准，总经理任组长，集团管理者代表任副组长，领导小组成员由各子公司管理者代表及一体化管理体系的主管职能部门（质保部）负责人组成。公司一体化管理领导小组的日常管理工作由质保部负责。2.2一体化管理领导小组职责a)一体化管理体系的整体策划和管理体系推进与改进决策的制定；b)审议公司一体化管理体系推进活动的计划和相关文件；c)审议公司一体化管理的方针、目标、指标；d)审议公司适用的相关法律法规、重要环境因素和重大危险源及其管理方案；e)跟踪质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的实施情况；f)指16、导和监督检查公司各部门质量、环境、职业健康安全管理活动的实施；j)重大不合格、不符合和事故、事件的调查和处理，各相关部门的协调和与相关方的沟通。3职工代表会3.1职工代表会（简称职代会）由各部门民主产生的员工代表组成，由人力资源部负责人兼职代会主任，人力资源部负责职代会日常工作。3.1职工代表会主要职责和权限a)负责公司与员工的沟通和联络；b)调动员工参与公司一体化管理和文件的评审，带领员工实施公司一体化管理的方针、目标，落实公司一体化管理的各项措施；c)负责收集员工关于一体化管理的意见和建议，并定期将有关信息反馈给公司一体化管理领导小组。d)代表员工参与公司一体化管理程序文件和作业文件的评审17、；e)收集员工关于工程质量、职业健康安全、环境保护和相关权益和利益维护及改进的意见和建议，并向公司总经理、主管领导或部门反馈和协调处理。4公司各部门4.1各部门通用职责4.1.1理解和贯彻实施公司一体化管理方针，实施与本部门有关的一体化管理目标指标和管理方案。4.1.2严格按照公司一体化管理手册、程序文件和有关作业文件的要求开展相关职责、过程、活动和对重要环境因素、重大危险源有关的运行的控制。4.1.3遵守已确认适用的相关法律法规及其他要求。.负责部门的一体化管理体系作业文件的编制和部门文件、记录的控制。负责相应业务范围内、外部信息的交流与沟通。4.1.6配合做好内审、管理评审和外审相关工作，18、对不合格、不符合实施纠正与预防措施。4.2各部门职责和权限4.2.1董事长办公室a)跟踪和掌握国内外环保产业和公司内、外部信息，并进行分析研究,为公司管理层制定中长期发展战略、方针、目标和决策提供依据和支持；b)负责公司相关部门编制的对外的宣传资料、样本和文件的审核、外来文件的传递及控制；c)负责向公司各部门和相关方传递公司领导有关指示、决定和信息；d)负责董事会和董事长、总经理交办的工作、日常事务和重点督查及调研工作。4.2.2质保部a)质保部是公司一体化管理体系的归口管理部门；b)一体化管理体系建立、实施和改进的策划、组织、协调、监督和宣传培训；c)公司一体化管理体系文件的编制、修订和文件19、的控制与管理；d)一体化管理体系内审和管理评审的组织及改进措施实施效果的验证；e)与相关主管部门、体系认证机构和一体化管理相关事宜的对外联络；f)向管理者代表和公司领导报告体系运行情况和改进需求；g)公司一体化管理领导小组的日常管理工作；h)公司计算机和信息网络的维护、应用服务和培训，信息安全管理；i)各类科学技术成果管理及相关奖项的申报，协助企业资质材料的编制工作。4.2.3营销部a)负责市场的调研和分析，并提供市场变化情况，编制公司经营年度计划，为公司制定经营战略和对策提供可靠的信息和依据；b)负责项目招标的先期调研、攻关，组织相关部门编制招标文件、实施工程投标，与顾客和相关方沟通协调，签20、订工程承包合同，组织合同评审及合同执行的督促；c)负责营销策划和公司对外企业形象、产品与服务的宣传，向顾客及相关方宣传本公司的一体化管理方针和传播公司经营理念；d)负责与顾客及相关方的沟通，顾客的信息、意见的收集、分析、反馈及处理。对顾客满意度监视、测量和传递，处理、监督工程的售后服务。4.2.4设计部a)贯彻执行国家、行业有关环保产品和环保技术相关的法律法规、政策、标准和规范；b)负责公司相关环保工程和技术开发的调研、可行性研究、评审和管理；c)负责提供营销、采购、施工、安装、检验所需图样和相关技术文件，并进行现场技术服务、培训及技术支持；d)参与对供方和分包方的技术评审，工程项目招、投标的21、技术文件的编制和技术交流及对重要不合格、不符合的技术评审；e)负责技术文件、资料和图纸的控制和归档管理，协助专利、科技项目的申报工作。4.2.5工程部a)贯彻执行国家、行业有关工程质量、环保、安全文明施工相关的法律法规、政策、标准和规范；b)负责项目施工计划的制定、施工组织、施工过程的控制和管理，负责项目合同造价管理。c)对分包方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；d)负责顾客满意度及相关方的信息、意见的收集、分析、反馈及处理；e)负责项目图纸、文件和资料的管理及工程竣工验收资料的收集、整理和归档管理；f)负责运到施工现场的设备、材料的验收和管理，对不合格22、品和不符合的标识、记录、隔离、评审、报告，并按评审结论处置；g)负责施工现场环境和安全突发事故的应急准备和响应工作及事故的处理，报告，以及事故处理后的分析总结工作。4.2.6 调试服务部a)负责各环保项目的单机调试、系统调试工作的组织与实施；b)负责已完工环保项目的后期维护与服务；c)拓展电厂脱硫系统的有偿服务；d)拓展电厂系统调试及相关业务。4.2.7采购部a）负责工程项目的设备、材料和公司固定资产及公司规定的物资的采购； b）根据工程项目设备、材料和物资的采购申请，编制采购计划和采购招标文件，并按计划和要求实施；c）组织对供方的选择和评价，负责按规定程序进行采购招标和评标、签订采购合同；d23、)对供方有关活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并施加影响和监督管理；e)负责对采购设备的监造、运输和验收及不合格评审处置过程的控制和管理，有效控制采购质量、成本和进度； f)负责对供方有关信息、意见的收集、反馈和处理，与供方建立良好的合作关系和战略合作伙伴关系。4.2.8人力资源部a)根据公司发展战略和人才需求，制订公司组织机构和人力资源的规划及调配方案；b)规范人力资源管理，制订人力资源管理制度，并进行有效的管理；c)负责员工的招聘、录用、调动、辞职、解聘、离司、考勤及薪酬、社保和员工绩效考核工作。负责人事档案和与人力资源相关资料的归档和管理；d)根据公司及各部门的培训需求，编24、制员工培训的年度计划和实施计划，并负责组织培训计划的实施和培训效果的评价及相关的对外联络；e)负责组织特种作业人员的培训、体检、考核和个人资质资格保持、档案管理；f)负责公司职代会的日常管理，员工意见、建议和相关信息的收集、反馈和沟通。4.2.9总经理办公室（含行政部）a) 负责公司战略计划及相关考核方案的制订，组织实施及进度跟踪汇报；b) 负责企业对外的各类宣传品、宣传资料的设计、制作与使用控制；c) 公司重大活动、大型会议、接待活动的策划和组织实施；d) 负责制订与公司文化相适应的行政管理制度，并督促实施和检查；负责行政事务、车辆的调度、后勤保障及办公区域的管理等方面工作，为公司各部门工作25、的正常开展提供相关服务；e)对办公区域员工饮水、用餐、环境和安全的管理，对相关供方和大厦物业管理部门的活动伴随的环境和职业健康安全影响进行识别、评估，并对其施加影响和管理；f)负责办公区域突发事件的应急准备和响应管理方案的制订和实施，对外联络及和事故的登记、调查、分析和报告；g)公司环境和职业健康安全事故的统计分析和相关记录、资料的保存和档案管理；h)负责有关资产、办公用品、用具和办公设施、设备、电脑等财物）的申购、领借、交回、转移的登记和保管，并配合财务部门做好管理费用控制和清查盘底工作；i)各项企业资质的申报、维持和管理及相关（含各类科技成果、奖项申报）的对外联络工作。4.2.10财务部a26、)严格执行国家规定的财务法律法规、财经纪律和和执行公司财务管理制度；b)编制和执行财务计划，控制生产、经营和管理成本，监督预算和资金计划的执行情况，定期检查、分析财务计划和各项经济指标的执行情况，考核经营成果，及时核算、兑现各项奖惩；c)正确、及时、完整地做好账务记载，手续完备、账目清楚、数字准确、内容真实，并做到日清月结，定期或不定期地进行综合分析和专题分析，并向公司领导提供准确的成本费用、资金状况等有关财务资料；d)负责对招、投标和各种合同、资金计划及报账的财务审核和相关手续的办理采购和对工程预、结算工作的有关财务管理过程的审核和控制；e)妥善保管财务档案资料，收集、整理有关财务制度的内外27、资料，随时向公司领导提供有关资料、信息；加强与外部财务关系部门的联系，协调处理好有关政府职能部门和相关方的关系；f) 合理做好资金的筹措及运用，提高资金使用效率，及时对异常情况进行分析及指导纠正预防，规避财务风险，合理处理税务工作。1.1概述本手册按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001（ISO9001：2000、ISO14001:2004、OHSAS18001：1999）标准要求，结合公司一体化管理的实际，阐明了集团公司的一体化管理方针，系统描述了公司的一体化管理体系要求和质量、环境和职业健康安全管理的过程及各过程之间的相互作用，是公司所有28、从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本准则。公司建立一体化管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品和服务，并通过管理体系的持续改进增进顾客和相关方的满意，确保生态环境的保护和员工的健康安全。1.2适用范围本手册对外部用作向顾客或第三方证实公司的建立和实施状况。本手册是公司内部各部门及每位员工开展一体化管理活动必须遵循的基本准则。本手册适用于公司承接的电厂烟气脱硫、脱硝；城市污水处理、工业废水处理和固体废弃物处理等环保工程项目的设计和开发、工程施工、安装、调试和服务的工程总承包，以及从事上述活动的所29、有过程和场所的质量、环境和职业健康安全的管理活动，包括公司可能发生的施工外包过程。1.3管理手册的编制、审批与发布一体化管理手册由质保部根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准及公司实际情况编制，管理者代表审核，总经理批准、发布。一体化管理手册编号说明：YQ/QEH-SC-A其中“YQ/ QEH”表示xx环保集团质量、环境和职业健康安全一体化管理体系；“SC”表示质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；“A”表示管理手册版本（用A、B表示）。1.4管理手册的更改1.4.1为保证管理手册的适用性，由质保部负责对管理手册进行修订，同时填写“更改记录”页，并及时对受控发放的管理手册相应章节进行修改或30、换页。当公司一体化管理方针改变、管理体系发生重大变化、管理体系标准换版、组织机构有重大调整和有较大修改时，对管理手册进行换版。修改后的管理手册经总经理批准才能发布实施，管理手册发布之前，质保部必须收回旧版手册，对旧版手册应销毁或进行标识后留存，以防止误用。本手册以独立的章节组成，每一章节均有其修订状况和页码，因此各章节可以单独修订。管理手册各各章节修订后，其修改状况相应改变，修改号按阿拉伯数字0、1、2、3递增。1.5手册的管理管理手册的发放.1管理手册分受控和非受控两类。受控管理手册发放对象是相关公司领导和公司内承担一体化管理职能活动的部门和第三方认证机构。分发时在封面加盖红色“受控”印章，31、并编写分发号，确保管理手册处于最新版本状态；.2非受控管理手册发放对象为经管理者代表同意且限于公司以外的相关方（如顾客），只作参考用，封面不盖红色“受控”印章，不维护最新版本状态。.3一体化管理手册的内容可在公司内部网上公布，向员工传达和便于学习。.4由质保部负责管理手册正本保存和受控管理手册的发放、登记和管理。一体化管理手册持有者须妥善保管和使用，不得擅自复印、涂改、外借和丢失。一体化管理手册的持有者变动时，应办理手册交接登记手续。一体化管理手册的管理详见本手册4.2.2管理手册。1.5.5一体化管理手册由质保部负责编制和解释。本手册引用了以下标准：2.1.GB/T19000-2000 id32、t ISO9000:2000 质量管理体系 基础和术语2.2.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系 要求2.3.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 质量管理体系 业绩改进指南2.4.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2.5.GB/T28001-2001（OHSAS18001：1999） 职业健康安全管理体系 规范2.6.GB/T19011-2003 idt ISO19011：2002 质量和（或）环境管理审核指南3.1 通用术语本手册采用的术语：GB/T19000-233、000、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准中给出的术语和定义。3.2 专用术语a)公司xx环保集团及下属的xx脱硫有限公司和xx环保技术有限公司。b)一体化管理体系指公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，简称一体化管理体系。d)现场项目部公司对工程项目派驻施工现场的管理机构。e)工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称工程总承包企业）受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。f)产品指竣工后的工程项目或按合同规定的工程的部分项目。g)顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。h)供方指为公34、司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的组织。i)特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。j)特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(如砼振捣工、焊工、防水施工人员等)。k)特殊岗位人员指与确定的重要环境和职业健康安全因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员(如安全、环保员、消防准备人员等)。4.1总要求4.1.1建立一个符合质量、环境和职业健康安全标准要求，符合公司的基本情况，并将其科学、有机整合的体系，以规范和指导质量、环境和职业健康安全行为和管理工作。4.1.2公司依据ISO9001:2000质量管理体系 要求、ISO14001:35、2004环境管理体系 要求及使用指南和OHSAS18001：1999职业健康安全管理体系 规范建立质量、环境和职业健康安全管理体系，并将其有机地融合为一体化管理体系，在公司的工程项目设计、施工、安装和服务过程中加以实施和保持，并持续改进体系的有效性。4.1.3对一体化管理体系所需的各个过程进行有效的管理，具体要求：a）识别管理体系所需的全部过程和每个过程的输入输出，及所需的资源和活动内容； b）确定这些过程的实施顺序和相互作用，过程之间的接口，以便针对整个过程/活动进行系统有效的管理； c）识别重要环境因素、辨识重大危险源，并对其进行控制和管理； d）确定过程有效运行和控制所需的准则和方法； 36、e）确保获得必要的资源和信息，支持过程的运行和对过程/活动的监测； f）对过程/活动运作进行监视测量，获取必要和充分的信息，并分析这些过程/活动是否有效运作； g）针对分析结果采取必要的措施，实现持续改进。4.1.3质量管理体系的过程模式 图1质量管理体系的过程模式，展示了公司质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用、体系运行和持续改进动态过程，并表明了以产品实现过程为主的特点和PDCA循环方法在质量管理中的应用。4.1.4环境管理体系运行模式图2环境管理体系运行模式，展示了环境管理体系的构成要素、各要素之间的关系以及体系的运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA方法在环境管理体系中的应用。4.37、1.5职业健康安全管理体系运行模式图3职业健康安全管理体系运行模式，展示了职业健康安全管理体系的构成要素，各要素之间的关系以及体系运行和持续改进动态过程，并表明了PDCA循环方法在职业健康安全管理体系中的应用。管理职责测量、分析和改进资源管理产品实现 顾客及相关方要求顾客及相关方满意产品质量管理体系的持续改进输入输出办公 输出 图1 质量管理体系的过程模式持续改进管理评审检查与纠正措施环境方针策划实施与运行图2 环境管理体系运行模式持续改进管理评审检查与纠正措施职业健康安全方针策划实施与运行图3 职业健康安全管理体系运行模式4.2文件要求4.2.1总则 根据公司的规模、活动的类型和过程及其相互38、作用的复杂程度，确定公司的管理体系文件的范围包括： a）质量、环境和职业健康安全一体化管理手册；b）程序文件；c）作业指导文件，其中包括： 管理文件：与体系有关的管理制度、规定、方案、办法、计划和报告等。 技术文件：质量计划、施工组织设计、施工方案、图样、技术措施等。 d)外来文件：法律、法规、规范、规程、标准、图样及有关的外来管理文件等。4.2.2管理手册 4.2.2.1公司编制的管理手册包括： a）明确管理体系的范围，包括对删减的细节和合理性的说明及对外包的识别和控制；b）对管理体系程序的说明和引用；c）对管理体系过程或要素之间相互作用的描述。4.2.2.2管理手册的编制、审核、批准与发布39、 管理手册按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001(OHSAS18001：1999)职业健康安全管理体系 规范要求，结合公司的实际情况，由质保部组织编制，管理者代表审核，总经理进行批准、发布。4.2.2.3管理手册发放和管理 a）管理手册发布后，正本由质保部保管，副本由质保部负责编号并列出发放清单，发放时履行登记手续； b）公司内部发放和提供给认证机构的管理手册，按受控版本管理，向外部提供的管理手册按非受控版本管理。4.2.2.440、管理手册的更改、修订当管理体系和外部环境有较大变动或出现其他新的要求时，质保部负责组织进行更改和修订，经管理者代表审核，总经理批准后，质保部负责管理手册的换页或换版，并保存更改和修订记录。4.2.2.5管理手册换版的理由a）质量、环境和职业健康安全方针和目标有重大变化；b）组织机构发生重大变化；c）管理手册依据的标准、法律法规发生修订和换版等变化； d）内部审核和管理评审对管理手册提出重大改进意见或出现重大质量、安全和环境事故。4.2.2.6管理手册的日常管理 a）管理手册的持有者要妥善保管，不得遗失，不准外借或擅自修改，并及时反馈对手册的修改意见，工作调动时进行移交； b）受控管理手册的持有41、者，按要求接受质保部对管理手册的更改和修订，对以换页方式的修订应履行旧页换新页的手续，确保使用的管理手册是现行有效版本； c）经管理者代表批准，可对外提供非受控版本的管理手册，由质保部负责登记。4.2.3文件控制4.2.3.1建立并实施文件控制程序。4.2.3.2文件控制的内容为： a）各类内部文件在发布前对其适宜性和充分性经授权人进行批准； b）文件做到统一编码、标识、建立现行有效文件清单，并应利于检索与查询； c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别，建立更改一览表； d）文件的发放按批准的数量和范围控制，确保整合型管理体系运行的各场所，都能得到相应文件的有效版本； e）对失效作废的文件要42、及时收回处理，由于某种原因所保留的作废文件应适当标识，并单独保留，防止误用； f）文件应定期评审，必要时予以修改，文件的更改应由文件的原起草部门进行。若文件的原起草部门发生变化，指定其他部门或授权人更改时，应获得有关背景资料，并再次批准； g）文件经多次修改影响使用时，应重新印刷，以保证清晰、整洁和适用； h）文件的归档、复制和销毁按文件控制程序规定执行。.3文件可以是纸张、光盘、照片、磁带和样件等任何媒体形式。4.2.4记录控制4.2.4.1建立并实施记录控制程序。4.2.4.2记录的控制范围a）证明产品质量、环境和职业健康安全符合要求的记录；b）证明一体化管理体系有效运行的记录。4.2.443、.3记录填写要正确、完整、真实、字迹清晰，不得涂改。4.2.4.4记录的标识、收集、编目、查阅、贮存、检索、保管和处置a）记录的标识由质保部统一规定；b）记录由记录的发生部门收集和管理；c）记录的编目由收集部门负责按种类分别进行； d）记录的贮存要有专人保管，并有适当的贮存条件，以保证不损坏、不丢失；e）记录的查阅和复制必须履行审批和登记手续；f）规定记录的保存期限，保管方式须便于存取和检索；g）记录到达保存期限时，经批准后进行处理。4.2.4.5记录可以是纸张、光盘、照片、磁带和样件等任何媒体形式。5.1管理承诺总经理对建立、实施一体化管理体系并保持其持续改进有效性做郑重承诺：通过职责的履行44、和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。 a）向全体员工及时传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，并通过会议、培训、报告、文件等形式教育员工满足顾客要求和有关法律法规要求； b）制定公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理方针和目标，并确保管理目标在相关部门和层次上得到分解与落实； c）通过管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，确保方针、目标的实现； d）确保提供一体化管理体系所需的资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点，树立顾客意识，充分识别顾客和相关方明确或隐含的需要、要求和期望。5.2.2将顾客和相关方的需求转化为公司明确的要求，并及时传递到公司内部各45、相关层及人员，通过管理体系的运行得到实现。5.2.3在符合质量、环境和职业健康安全法律法规要求下，满足顾客和相关方要求，以确保实现公司管理方针和管理目标。5.2.4把顾客要求作为监控内容，依据满意度和法律法规要求，持续改进管理体系。5.2.5辨识和确定公司活动、产品和服务中的环境因素和危险源，包括常规和非常规活动，所有进入公司工作场所的人员活动，工作场所的设施等，确保环境因素和危险源的辨识、风险评价过程处于受控状态。5.2.6评价和确定重要环境因素和重大危险源，实施必要的管理方案和控制措施，并在一体化管理目标中加以控制。5.3管理方针5.3.1一体化管理方针是公司一体化管理活动的纲领和行为的总46、则，由总经理批准。管理方针应确保：a）一体化管理方针必须与公司的宗旨、总方针、公司产品和服务的特点和规模相适应并协调一致；b）在公司的各层次上宣传、传达和沟通，并使员工理解和执行；c）提供制定目标、指标和评审管理目标的框架；d）在持续适宜性方面进行定期评审和修订，以反映不断变化的内外部条件的信息。一体化管理方针应体现以下几个方面的承诺；a）不断满足顾客和相关方要求或期望的承诺；b）遵守相关法律法规和其他要求的承诺；c）提高全员环境、安全意识，预防环境污染和保护员工健康安全，不断改善环境和安全行为的承诺；d）持续改进的承诺。5.3.3质量、环境和职业健康安全管理方针见本手册0.5管理方针。5.447、策划5.4.1目标和指标 .1建立并实施目标、指标和管理方案控制程序。5.4.1.2目标和指标总要求a）最高管理者应确保在公司的相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标和指标，并予以文件规定和批准。b）目标和指标建立在管理方针的框架内，其内容与管理方针保持一致。c）管理目标应是可测量的，尤其在作业层次上应尽量量化，以便于操作和监测。5.4.1.3管理目标除满足以上要求外，应分别考虑：a）质量目标包括满足产品要求所需的内容，反映公司对产品和服务要求的具体追求；b）环境目标包括相关的法律法规要求、公司的重要环境因素，并考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点；c）职业健康安全48、目标包括相关的法律法规要求、公司的危险源，并考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点。5.4.1.4质量、环境和职业健康安全管理目标和指标见本手册0.6管理目标和指标。5.4.2管理体系策划5.4.2.1最高管理者应确保对一体化管理体系进行策划，以满足质量、环境和职业健康安全目标以及一体化体系管理的总要求。5.4.2.2在对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素和危险源的识别与评价5.4.3.1建立并保持环境因素识别和评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序。5.4.3.2环境因素识别a)从工作及施工活动、产品和服务中全面、充分地识别，包括所49、有进入公司和工作场所的人员活动和进入现场的设施等；b)考虑可控制和可施加影响两个方面，并体现生命周期的思想；c)考虑现在、过去、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态；d)考虑水、气、声、渣、资源利用、土壤污染和辐射各个方面。5.4.3.3危险源辨识 a)从工作及施工活动、产品和服务中全面、充分地辨识，包括所有进入公司和工作场所的人员活动和进入现场的设施等；b)考虑常规和非常规活动； c)考虑现在、过去、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态； d)全面从机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物能和人机工程考虑。5.4.3.4不同的项目部和管理部门，应分别进行识别，并形成清单，公司形成总的清单50、，当活动、产品和服务、法律、法规变化时应及时更改清单，以利于控制。5.4.3.5在制定目标和指标时，应考虑识别的结果，特别是重要环境因素和重大危险源的评价结果。5.4.3.6环境因素和危险源的评价 a）选择正确的方法对环境因素识别和危险源辨识的结果进行评价，以确定重要环境因素和重大危险源； b）评价的方法可考虑：问卷与调查面谈会议讨论现场检查与测量对过去的记录评审水平对比专家评审定性的、定量的、成熟的评价方法 c）评价应科学，结果应形成公司和各部门的清单，经批准后实行控制和管理。5.4.3.7在确定重要环境因素和重大危险源时应考虑：a）影响的规模；b）影响的严重程度；c）发生的概率；d）持续的51、时间；e）法律法规和相关方的要求；f）企业形象和竞争的需要；g）为培训、运行控制和监测提供必要的信息。5.4.3.8对重要环境因素和重大危险源应进行动态管理。5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价5.4.4.1建立并保持法律法规和其他要求及合规性评价程序。5.4.4.2法律法规及其他要求内容包括：a) 国际、国家、地方和行业的相关法律、法规；b) 国际、国家和地方的相关标准、规范；c) 行业标准；d) 非法规性指南；e) 公司相关的附加要求。5.4.4.3质保部负责建立获取法律法规和其他要求的渠道，将获取的适用于公司活动相关的法律法规和其他要求编制清单，并传达到员工和其他相关方。5.4.4.52、4通过各种信息渠道及与政府主管部门保持联系和信息交流，及时收集资料、获得最新版本的法律法规和其他要求，并及时修订法律法规清单，通知有关部门贯彻执行。5.4.5 环境职业健康安全管理方案5.4.5.1建立并保持目标、指标和管理方案控制程序。5.4.5.2当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，应编制管理方案，依据一体化管理管理方针、目标和指标、重要环境因素和重大危险源，制定管理方案，各部门实施。一般情况下，通过程序和作业指导书对重要环境和风险因素进行控制。.3对公司范围内环境和职业健康安全管理方案，公司一体化管理方案由质保部负责组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后53、实施。各部门依照公司的管理方案制定本部门的管理方案或措施，经部门负责人审批后实施，并报质保部备案。5.4.5.3环境和职业健康安全管理方案的主要内容包括：a)根据目标和指标的可选技术方案，落实技术措施和方法；b)各级管理部门的职责和指标要求；c)制定详细的进度计划、时间表和方法，确定优先次序；d)确定管理方案实施所需的费用；e)确定方案形成过程的评审方法和方案执行中的控制。5.4.5.4对管理方案进行动态管理：a)适时对管理方案进行评审；b)在管理方案实施过程中涉及到修改或有新开发的活动、产品和服务时，及时做相应修订，以确保方案的适应性。.5管理方案的检查与修改各责任部门对管理方案的实施情况进54、行检查。当一体化管理目标、指标发生变化，制定的方案、措施不适应或出现新的环境因素和危险源等情况，需要更改管理方案和措施时，质保部应及时组织对管理方案进行修改。修改后的管理方案要按原审批程序审批，特殊情况可由原审批人授权人员进行审批。5.5职责、权限与沟通职责和权限最高管理者应确保公司组织内的机构、各相关职能部门和有关人员的职责、权限得到规定和沟通。.1总经理职责、权限：a)对建立、实施和持续改进管理体系有效性、遵守相关法律法规和其他要求作出承诺；b)确保以顾客为关注焦点，满足顾客和相关方要求；c)负责质量、环境和职业健康安全一体化管理方针、目标的制定和发布及质量、环境和职业健康安全一体化管理手55、册的批准和发布；d)确定和批准组织机构，规定组织内部各级人员的职责和权限；e)任命管理者代表，规定组织内部各级人员的职责和权限；f)确保管理体系运行提供必要的资源；g)主持管理评审。5.5.2管理者代表 总经理在管理者中指定一名人员为公司的管理者代表，其职责权限包括： a)确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c)通过各种形式确保全体员工不断提高满足顾客和相关方要求的意识； d)协助总经理做好管理评审工作； e)一体化管理手册的审核、公司一体化管理程序文件及公司有关体系文件的批准； f)负责与管理体系有关事宜的外部沟通和联络。5.5.3信56、息交流与沟通5.5.3.1建立并保持信息交流与沟通管理程序，明确公司各职能部门和层次间的内部信息交流与沟通及公司相关部门与外部相关方的信息交流与沟通。5.5.3.2总经理应确保建立适当的信息交流与沟通的过程和渠道，确保对体系管理的有效性进行沟通。.3信息包括内部信息和外部信息：a)内部信息：方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发信息、员工的合理化建议等；b)外部信息：顾客和相关方要求、反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等。5.5.3.4信息的交流沟通方式主要有：会议、讨论交流、板报、通知、报表、通报、57、电脑网络、书面文件等方式，以保证公司内部和外部信息交流沟通的有效性。5.5.3.5应安排员工参与公司管理方针、目标、指标和管理方案以及体系相关要求的制定、评审和修订工作，并通过培训提高理解、掌握和实施的效果。.6员工对作业场所的质量、环境与职业健康安全状况的意见和建议，通过员工代表会或其他形式传递，各级领导应及时处理，使员工满意。5.5.6.7应向外部相关方通报公司管理体系的方针、目标和活动过程管理要求，与外部相关方进行信息交流和反馈顾客及相关方的意见、要求或投诉等信息。各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，相关责任部门组织处理并记录其处理结果。5.5.3.8在发生事故紧急情况下或管理体系运行58、中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。按应急准备和响应控制程序、事故、事件调查和处理程序和相关规定进行联络和应急处理。.9质保部和各相关部门应对来自公司内、外部的有关质量、环境和职业健康安全的各类信息进行收集、记录、传递和及时处理，并归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。对收集、传递的信息和处理结果予以记录，并按记录控制程序进行控制。5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，评价管理体系改进的机会和变更的需要，建立并保持管理评审控制程序，定期组织管理评审。5.6.1.2管59、理评审应按策划的时间间隔进行，一般每年进行一次，两次评审时间间隔不超过十二个月，当发生下列情况时，根据需要追加临时管理评审： a)法律法规和标准发生变更；b)市场需求发生重大变化；c)发生重大质量、安全、环境事故或重大顾客投诉；d)内部组织结构发生重大变化；e)管理体系发生其他重大变更。5.6.1.3管理评审由总经理组织并主持，以会议形式进行，公司高层管理者和各部门负责人及相关人员参加。5.6.1.4有关管理评审和其后改进措施的实施应形成记录，由质保部按记录控制程序管理。5.6.2评审输入5.6.2.1管理者代表和各部门根据各自的职能为管理评审准备以下方面的评审输入信息： a)管理体系运行情况60、的有效性和过程/活动的运行控制的业绩； b)一体化管理的方针和目标、指标的适宜性，目标和指标的实现情况及重要环境因素和重大危险源的控制情况；c)内、外部审核结果、纠正和预防措施的实施情况；d)顾客和相关方满意程度的监测结果和需关注的问题； e)相关法律法规和其他要求的遵守及合规性评价情况；f)公司的机构设置、资源配置合理性和适宜性及资源的需求；g)事故、事件、不合格品和不符合项纠正预防措施实施及验证情况；h)市场变化的信息，客观环境（内、外环境）变化对管理体系的影响和变化；i)上次管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；j)顾客、员工和相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题等。5.6.2.261、根据管理评审计划或通知，各部门将输入信息形成书面报告，提前5日报质保部，质保部汇总后分发给各参加管理评审人员。5.6.2.3输入信息报告至少应包括目前的运行状况，可能影响体系的内、外部变化、存在的问题及改进的建议等内容，应尽量用数据说明问题，尤其涉及目标、指标的信息，应能反映目标、指标的实现情况。5.6.3评审输出.1管理评审后，由质保部负责整理并形成管理评审报告，经管理者代表审核，总经理批准后下发至各部门和有关人员。5.6.3.2管理评审报告可包括以下内容：a)评审日期、地点、参加人员；b)评审的目的、内容；c)对管理体系适宜性、充分性和有效性的评价；d)有关产品、服务、体系和过程的改进及资62、源补充或调整要求、措施和决议。5.6.3.3根据管理评审报告提出的改进要求、措施和决议，各有关部门制定改进实施计划，经管理者代表审批后实施，并由管理者代表组织或授权质保部对其实施效果进行验证。6.1资源提供资源是公司一体化管理及过程不可缺少的组成部分，是实现方针、目标和指标的必要条件，总经理针对公司的现实情况，确定并提供所需要资源，如人力资源、设备、设施、软件、工作环境等。6.1.1资源的确定和提供应确保：a）实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b）满足顾客及其他相关方要求，使其达到满意；c）满足法律法规要求；d）有关产品、服务、过程及管理活动的要求。6.1.2公司各部门按照各自的职能识别所63、需资源的要求和计划并向公司主管领导报告。6.1.3根据公司的实际情况，由最高管理层确定哪些资源应自备，哪些资源需借助外部资源，包括工程外包，并及时提供所需资源。6.1.4公司通过体系运行，包括内审、管理评审及外审等活动随时识别内、外部环境变化时对资源的动态需求。6.1.5在资源的提供和使用时，应考虑对环境和职业健康安全的影响。6.2能力、意识和培训6.2.1在提供人力资源时，公司应确定从事影响产品质量、环境和职业健康安全的人员，在教育、培训、技能、经验方面能够胜任所承担的工作。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1建立并保持能力、意识和培训控制程序。6.2.2.2确定各岗位的入职条件，明确对64、各岗位人员在教育、培训、技能、经验方面的要求。人力资源部是负责能力、意识和培训工作的主管部门，主要职责包括：a）年度培训计划的制定和组织实施；b）岗位入职条件和培训需求的确定；c）培训设施和培训师资的提供和管理；d）培训有效性评价、员工考核和持续改进。6.2.2.3根据岗位入职条件和现有人员的实际情况确定培训和其他措施需求，制定年度培训计划，通过提供培训或采取其他措施以满足这些能力需求。6.2.2.4按照培训计划实施所确定的培训，通过笔试、座谈、现场操作考核等方式评价培训（或其他措施）的有效性。6.2.2.5对员工进行意识教育，可包括：a）确保员工认识与所从事工作的相关性、重要性和如何为实现方65、针、目标做出贡献；b）遵循方针、程序以及管理体系要求的重要性；c）偏离规定的运行程序可能带来的后果；d）明确在执行方针、目标和程序、实现管理体系要求方面的作用与职责。6.2.2.6保持教育、培训、技能和经验有关的记录，并按记录控制程序执行。6.3基础设施6.3.1基础设施可包括：a）建筑物、施工场所、工作场所和相关的设施；b）过程设备，如生产设备、监视和测量装置及其他辅助设备；c）环境、职业健康安全所需的设备、设施；d）支持性服务，如运输、通讯设备等。6.3.2办公区楼道、施工场地道路、上下水系统、电力、电信、办公设备及其他应有设备，在工作和施工过程中确保畅通和正常使用。6.3.3施工方对施工66、机械和周转设备及监测所需的监视和测量装置在质量计划/施工组织设计中提出需用计划，通过调拔、租赁或购置予以提供，并对其进行维护、检修，使其处于完好状态。6.4工作环境6.4.1施工现场环境按文明施工、安全生产和环境保护的要求进行管理，满足质量、环境和安全三方面的要求，按安全文明施工管理标准执行。6.4.2库房的贮存环境根据质量、环境和安全的不同要求，按照材料搬运、贮存管理的有关规定执行。6.4.3办公场所做到环境整洁，物品摆放有序，按办公区安全文明管理制度执行。7.1产品实现和运行的策划根据公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标要求，确定与工程项目有关因素的运行过程与活动，建立并保持运行控67、制程序及相关作业文件，以确保在规定的要求下运行和控制。7.1.2由工程部负责组织项目部对实现产品所要求的过程进行策划，重点考虑施工和服务运作过程，必须与公司管理体系的其他要求（管理职责、资源管理等要求）相一致。7.1.3项目经理根据策划的结果负责组织编制质量计划/施工组织设计，并确保满足下列内容：a）项目质量、环境和职业健康安全管理目标，对目标进行分解，以便分阶段实现；b）针对项目实现所确定的分部分项施工过程间的工序交接；c）项目施工过程中所要依据的文件和所需资源；d）工程施工过程及验收所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及分部分项工程及工程交付的接收准则；e）满足合同要求的工期安排；68、f）提供证据所需的记录和成品保护的要求；g）对分包活动的控制；h）施工过程符合法律法规及国家规范、规程的要求。7.1.4质量计划/施工组织设计应符合运行控制程序和相关规定的要求，并与管理体系的其他要求相一致。产品实现过程运行控制程序或相应的作业文件的建立应考虑以下几个方面：a）针对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标和指标的活动和运行，应制订文件；b）选定的与可变因素有关的运行、活动和控制点；c）关键岗位具体操作标准和要求；d）所使用供方的产品和服务中可标识的重要因素；e）公司的场所、活动、产品和服务发生变化的过程。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定在进行工程项目投标和签订工69、程施工合同之前，营销部负责组织识别和确定与产品有关的要求：a）顾客规定的要求，包括交付及交付后的要求；b）顾客没有明示的要求；c）相关的法律法规要求；d）组织确定的附加要求；e）环保和职业健康安全的要求。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1评审范围a）投标书；b）协议；c）工程合同；d）适用的环保和职业健康安全及法规的要求。7.2.2.2评审要在正式向顾客作出承诺之前完成，由营销部负责组织各有关部门对合同（标书）的评审，评审方式为：a）组织相关部门以会议方式评审；b）传递相关部门会签。7.2.2.3评审的内容包括： a）对产品的要求：技术要求、质量保证要求、工期要求、造价要求、资源配备70、要求、分包要求、法律法规要求等要有严密、准确、充分的规定，必要时补充协议条款；b）合同的填写及相应手续符合法律法规要求；c）任何与以前表述不一致的要求已得到解决；d）公司有能力满足与产品有关的规定要求。7.2.2.4顾客的要求没有形成文件只以口头形式表达的，组织在接受前应对顾客要求进行确认，由营销部组织评审后交总经理审批。7.2.2.5在产品要求发生更改时，由营销部和工程部负责与顾客联系，确保相关文件得到修改，并及时通知有关部门和顾客变更的内容。7.2.2.6保持评审结果及评审所引发的措施的记录。7.2.3顾客沟通7.2.3.1营销部和工程部负责建立渠道，保证与顾客的沟通得到确定并有效实施。771、.2.3.2沟通的内容是：a）与工程有关的信息；b）问询、合同处理及其修改；c）顾客反馈包括顾客抱怨；d）法律法规要求；e）对争议的处理；f）与环境及职业健康安全管理相关的要求。7.2.3.3沟通的方式a）文件与资料；b）询问和面谈；c）会议；d）其他可利用的信息传递手段。7.2.3.4顾客沟通应确保：a）及时、准确掌握顾客的意见、建议、投诉和抱怨；b）及时传达给责任处理部门；c）合理的采纳顾客的意见和建议，认真的对待投诉和抱怨，采取措施，正确处理；d）将处理结果与顾客沟通，使顾客满意。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1建立并保持设计和开发控制程序。设计部负责对设计和开发进72、行策划和控制，策划时确定：a）设计和开发阶段；b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限；d）各阶段的环境和职业健康安全管理要求。7.3.1.2对参与设计和开发的不同部门及小组之间的接口进行管理，确保有效沟通，并明确职责分工，以保证有效协作。7.3.1.3策划的结果可以形成必要的文件，设计和开发过程中根据需要在适当时对策划的输出予以更新。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1确定与产品要求有关的输入，并保持记录，这些输入包括：a)产品功能和性能要求；b)适用的法律法规要求；c)适用时，以前类似设计提供的信息；d)设计和开发所必需的其他要求；e)环境和职业健康73、安全管理的要求。7.3.2.2设计部组织对输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的,要求应完整、清楚，不能自相矛盾，并保持相应的记录。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1对设计和开发输出的要求包括：a）设计和开发输出以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，在放行前得到批准；b）满足设计和开发输入的要求；c）为采购、生产和服务活动提供的适当信息；d）阐明或说明引用的产品接收准则；e）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性；f）满足环境和产品安全的要求。7.3.3.2设计和开发输出的方式通常采用产品图样、图纸等文件形式表达。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1在适宜的阶段，设计部组织有74、关人员，依据策划的安排组织对设计和开发阶段性成果进行系统性的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题并提出必要的措施。7.3.4.2设计和开发阶段有关的部门的代表参加评审活动。7.3.4.3保持评审结果及任何必要措施的记录。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1为确保设计和开发输出满足输入的要求，设计部依据策划的安排组织对设计和开发进行验证。7.3.5.2验证方式：以设计施工图及施工中的样板间、样板段、局部样板的形式、改变计算方法、软件模拟，并由顾客或有关单位认可。7.3.5.3保持验证结果及任何必要措施的记录。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1为确保产品能够满75、足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，设计部依据所策划的安排组织对设计和开发进行确认。7.3.6.2确认要在产品交付或实施之前完成。7.3.6.3保存确认结果及任何必要措施的记录。7.3.7设计和开发更改的控制7.3.7.1工程设计所负责识别设计和开发的更改，并保持记录。7.3.7.2设计和开发的更改控制主要包括：a）更改的记录要有依据，履行手续，经授权人批准后实施；b）适当时对更改进行评审、验证和确认；c）设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。7.4采购建立并保持采购管理程序，实施对采购过程的控制。7.4.1供方、分包方的评价和选择7.4.1.1采购产品的范围a76、) 原材料、设备、配（构）件等物资；b) 工程分包；c) 环境和职业健康安全有关的产品和服务。7.4.1.2根据采购产品对产品实现或最终产品的影响，以及对环境和职业健康安全的影响，由采购部组织有关部门评价和选择供方，工程部组织有关部门评价和选择分包方。7.4.1.3评价、选择供方、分包方的准则 根据不同产品和服务，可以实施以下准则中的全部条款和部分条款，来评价和选择供方、分包方：a）产品和体系认证证明情况；b）产品合格证明和检验报告； c）证明生产、质量能力的证据，如：资质证书、产品证书，推荐使用证、信用证等；d）以往与供方、分包方的合作关系、业绩和信誉程度等；e）其它使用者的推荐评价资料；f77、）质量保证书面承诺书。.4采购方式的选择采购方式包括：公开招标、邀请招标、议标、询比价（密封/非密封）、零星采购等，根据不同设备、物资和不同金额的实际情况由采购人员提出采购方式，由采购部领导确认。有关采购招标和评标的具体实施，按公司采购招标评标管理规定执行。7.4.1.5在评价的基础上，经授权人批准，每年发布一次合格供方/分包方名单，确保在名单范围内采购。7.4.1.6建立和管理供方/分包方档案。7.4.1.7对供方、分包方的控制 a）每年对供方/分包方业绩进行分析重新评价，决定是否进入下一年合格供方/分包方名录；b）发现不合格、不符合或质量不稳定时，随时采取相应措施；c）保持对供方/分包方的78、评价结果及评价所引发措施的记录。7.4.2采购信息管理7.4.2.1设计部负责编制物资需用计划，将产品名称、规格、标准要求及需提供的服务的技术要求填写清楚。7.4.2.2采购部负责编制材料及设备采购计划，组织和准备采购招标文件和评标活动。.3工程部负责编制工程分包计划，组织和准备工程招标文件和评标活动。7.4.2.4对编制采购文件的要求 采购文件应详细说明产品类别、形式、等级、规格、性能、数量、用途和其他准确标识的方法，适当时还应包括：a）对产品、程序、过程和设备的批准要求；b）规定规范、图样、检验规程及其他有关技术资料的名称和适用版本;c）人员资格的要求；d）适用的管理体系标准、编号和版本。79、7.4.2.5分包合同的要求：a）执行建筑部与工商总局联合制定的分包合同示范文本内容；b）应与公司的总包合同一致；c）规定质量、工期、环境和职业健康安全的要求；d）公司确定的附加要求。7.4.2.6在与供方、分包方沟通前对采购文件的充分性与适宜性要进行确认，并经授权人批准。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1采购物质到达现场后，由现场材料员、质检员按采购计划要求的产品质量、数量、质量标准要求对其外观进行检验，并填写验证接收记录。7.4.3.2必要时，公司设计部及采购部参与采购产品（重大设备、关键配（构）件采购、特殊功能的物资）的验证。7.4.3.3当公司和顾客拟在供方现场验证时，要在合同中对80、验证安排及放行方式予以说明，顾客的验证不能作为公司对采购产品有效控制的依据。7.4.3.4工程部负责组织对工程分包的施工质量验证。必要时，公司设计部及质保部参与工程分包的施工质量的验证。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1根据工程项目特点，确定直接影响工程质量的一般过程和特殊过程，策划和编制质量计划/施工组织设计，使生产和服务处于受控状态。受控条件包括以下几个方面：a）取得施工的许可；b）获得表述产品的特性的信息，如：设计文件、产品技术质量文件等；c）为确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书、技术交底；d）配置并使用适宜的设备；e）根据测量任务的要求，配备81、并使用适宜的测量和监视装置；f）对施工过程和产品特性进行适当的监视和测量；g）产品放行的方法、交付和交付后活动的实施。7.5.1.2有关施工过程控制按运行控制程序和相关规定执行。7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1本公司将焊接、防水、砼施工过程作为特殊过程，并予以确认。7.5.2.2规定确认特殊过程实现所策划结果的能力，适用时包括：a）为过程的评审和批准所规定的准则；b）对设备进行鉴定，挂牌标识，对操作人员进行培训，持证上岗；c）依据施工规范，结合确认的程序和方法对过程参数进行连续监控；d）对环境和职业健康安全进行控制；e）保持相应记录；f）再确认。7.5.3标识和可追溯性 7.582、.3.1产品标识为防止不同类型产品相互混淆，适当时使用适宜的方法标识产品。产品标识的范围包括：a）进场原材料、设备、配（构）件、半成品；b）施工过程；c）单位工程。标识方法： a）工程所需的水泥、红砖、砂、石、钢材等原材料及配（构）件应分区域放置并用标牌进行标识； b）砂浆、砼等混合料用试验单和配合比板标识； c）施工过程用分部、分项工程质量检查记录、工序交接检记录、隐蔽工程记录进行标识； d）单位工程根据有关规定或顾客要求设置永久性承建标识。7.5.3.2监视和测量状态标识 根据监视和测量结果识别和标识原材料、设备、半成品、工程产品的状态，防止错用或放行不合格品。产品的监视和测量状态分为：a83、）未检验；b）检验后待判定；c）检验合格；d）检验不合格。状态标识方法： a）原材料、设备、配（构）件用标牌和检验试验记录标识其状态； b）施工过程产品用分部分项质量检查记录、隐蔽工程记录等进行标识。7.5.3.3可追溯性 在有可追溯性要求时，应保证产品有唯一性标识，并保持记录。7.5.3.4标识的管理 产品标识和状态标识由项目经理部设专人负责保护和转移，工程部定期对产品标识的实施情况进行检查。7.5.3.5有关产品、设备、管（线）和工程的安全、警示标识，按国家或行业规定执行。7.5.4顾客财产7.5.4.1项目经理部和公司相关部门依据合同、协议要求及项目工程的实际情况，识别在组织控制下的或使84、用的顾客财产，确定接收产品的具体项目，由相应责任部门制定顾客财产清单和控制。7.5.4.2顾客财产包括顾客提供的工程技术和工程管理的资料、图纸、设备和物资及知识产权等。7.5.4.3顾客提供产品的验收要符合规范、规程、法律、法规及公司管理体系的要求，执行顾客财产的管理。7.5.4.4经检验不合格或不符合的产品不予接收，并进行标识、隔离和处置，及时与顾客沟通协调。7.5.4.5对顾客财产进行妥善保管和适当维护。如使用中发生顾客财产的损坏、丢失等应及时与顾客沟通，协商解决。7.5.4.6对顾客财产的验收、维护应做好相应记录并予以保持。7.5.4.7顾客分包出去的工程也属顾客财产，按以上要求或合同规85、定进行管理。7.5.5产品防护7.5.5.1为了维护产品的固有质量，必须对产品在标识、搬运、包装、贮存和交付中进行适当的防护。7.5.5.2搬运过程中的防护 a）采购部负责对原材料、设备、顾客提供产品从提货到施工现场的搬运作业的监控和管理；b）根据产品的搬运操作规程规定的搬运方法进行搬运；c）必要时使用专门工具，采取保护措施，防止变形、损坏。7.5.5.3贮存过程中的防护a）按要求分类贮存，做好入库、出库、保管等的管理工作，确保按适宜的时间间隔检查库存产品的质量，以便及时发现和处理损坏或变质的产品；b）保证帐、物、卡相符；c）易燃、易爆、有毒的物品要隔离存放，并采取必要的安全措施和警示标识，确86、保安全，防止意外事故发生；d）安全防护用品要隔离存放，且采取措施防潮、防霉变。e）贮存物资的仓库和场地，应满足贮存安全、环保及相关要求。7.5.5.4施工过程的防护 a）对施工过程的中间产品要制定成品保护措施并认真执行，防止损坏、污染，保持固有质量，项目部设专人管理； b）防护包括已完成的与总工程相关的他人施工成果。7.5.5.5交付过程中的防护 对已完工但未向顾客交付的工程，项目部应设专人看护，进行封闭管理，这种防护应延续到顾客接收为止。7.5.6应急准备和响应7.5.6.1建立并保持应急准备与响应控制程序。7.5.6.2应针对火灾、爆炸、毒物泄露、高空坠落、物体打击、环境污染等潜在事故或紧87、急情况建立应急计划。7.5.6.3应急计划应确保在潜在事故或紧急情况发生时作出有效的响应，采取措施，减小影响，防止扩大，沟通信息，处理善后。7.5.6.4应急计划应考虑环境和职业健康安全管理的要求。7.5.6.5应急计划应明确：a）组织机构及职责，重要人员的分工名单；b）建立应急服务组织，确定与应急服务组织的信息沟通办法和联络方式；c）应采取的相应应急措施；d）危险材料的信息；e）重要设备、物资与记录的信息；f）应急设备的提供与管理；g）人员疏散和急救预案；h）其他必须明确的内容。7.5.6.6必要和可能时，对应急计划进行检验和演习。7.5.6.7在潜在事故和紧急情况发生后，对应急计划予以评审88、和修订。7.6监视和测量装置的控制7.6.1监视和测量装置的管理满足中华人民共和国计量法的要求。7.6.2设计部根据施工项目、规范、法规要求及环境、职业健康安全管理规定的监视和测量任务，选择适用的监视和测量装置，得到确认后建立台帐。7.6.4为保护监视、测量的有效性，按要求对监测设备进行定期查验和管理。 a）监测设备使用前进行周期校准，保证其准确度和精确度，并确保以国际或国家测量基准为依据。无上述基准时，按公司自检规程校准； b）制定并实施周期检定计划，对监视、测量和试验设备统一编号、标识，建立台帐； c）监视、测量和试验设备在使用中发现问题，应马上停用，会同公司主管部门共同解决； d）必要时89、对监视、测量及试验设备再次调整； e）采取措施使监视、测量和试验设备在使用、搬运、贮存和防护期间，保持要求的准确度和适用性； f）按章操作，防止设备因使用不当失准或损坏。7.6.5发现监视、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取措施对其重新校准，并对以往的监视、测量和试验结果的有效性进行重新评定。7.6.6确保监视和测量装置在适宜的环境下使用和校准。7.6.7按要求保持上述过程中形成的记录。8.1总则为了提供符合性的证据，识别改进的机会，并实现管理体系的持续改进，对质量、环境、职业健康安全管理活动及产品的质量特性、重要环境因素、重要职业健康安全危险因素进行监视和测量，策划并实施这些监视、测量90、分析和改进过程。在策划和实施监视、测量、分析和改进过程中，应同时考虑对质量、环境、职业健康安全管理体系的不同侧重点。质量管理体系应考虑：a）证实产品的符合性；b）确保质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。8.1.4环境管理体系应考虑：a）对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视；b）环境绩效的测量；c）对管理方案的实施、运行、控制和目标、指标完成情况的测量；d）有关环境法律法规遵守情况的评价。8.1.5职业健康安全管理体系应考虑：a）对重大危险因素的监控；b）职业健康安全目标和指标实现情况的测量；c）职业健康安全管理方案、运行标准和法律法规执行情况的测量；d）事91、故、职业病、事件和其它不良绩效的监测。8.1.6在策划和实施测量、分析和改进过程时，应确定统计技术的应用程度和适用的方法。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1为了解顾客当前和未来的需求和期望，达到顾客的持续满意，作为质量管理体系业绩测量的一种，应对顾客要求是否满足的感受进行监视。8.2.1.2对已交付的工程由工程部通过回访的方式收集有关顾客满意的信息。8.2.1.3对在建工程，通过项目部与顾客进行直接接触，收集顾客要求、意见等信息。8.2.1.4工程部建立顾客意见和投诉及处理记录，随时收集并处理顾客意见和投诉。8.2.1.5应用评估打分等方法对收集到的顾客满意信息进行统计分析，得出92、顾客满意度。8.2.1.6当出现顾客投诉或顾客满意较低时，根据其影响程度，采取适当的纠正措施。8.2.1.7定期对顾客满意度监视工作进行总结，形成报告，需要时提交管理评审。8.2.2内部审核8.2.2.1建立并保持内部审核控制程序。8.2.2.2每年年初编制年度审核方案，编制时要考虑受审核的部门、过程的状况、重要性以及以往审核的结果。审核方案应规定审核的准则、范围、频次和方法。8.2.2.3内部审核的实施应按下列步骤进行：a）成立审核组；b）编制内审实施计划；c）编制检查表、准备其他审核文件；d）首次会议；e）现场审核；f）整理审核结果；g）末次会议；h）提交审核报告。8.2.2.4审核员要经93、过培训，取得内审员资格，并经总经理聘任。为确保审核过程客观公正，审核员不能审核自己的工作。8.2.2.5审核结束后编制审核报告，包括体系运行的基本情况、审核中所发现的问题以及符合性、有效性的评价，审核报告经管理者代表批准后分发到各受审部门并提交管理评审。8.2.2.6受审部门对本部门存在的不符合项应及时采取纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。8.2.2.7审核员对所采取纠正措施的有效性进行跟踪验证，并报告验证结果。8.2.2.8一年内如进行两次或两次以上内审，年末应编制年度内审报告。8.2.2.9保持内审的有关记录，并按记录控制程序执行。8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1为证实管理各94、过程能否实现所策划结果的能力，对过程进行监视和测量，当未能达到策划结果时，应采取措施，以确保产品的符合性。8.2.3.2公司通过月考核对各部门、项目经理部的管理职责执行的有效性进行监测。8.2.3.3各过程的主管部门通过日常的监督检查，对归口管理的过程在各部门、项目经理部的过程能力进行监测。8.2.3.4项目部对所属施工分包及劳务施工所涉及的各过程能力的符合性、有效性进行监视和测量，包括其质量计划/施工组织设计、施工方案、技术交底的执行情况，工程质量、环保和健康安全管理的执行情况等。8.2.3.5监测后发现过程的能力不足或不符合要求时，应责成有关部门及时予以纠正或采取纠正措施，并在实施后进行跟95、踪验证。8.2.3.6在过程监测或其后的措施中，可选用调查表、控制图、直方图或其它适用的统计技术分析过程能力。8.2.4产品的监视和测量8.2.4.1建立并保持监视和测量控制程序。8.2.4.2为验证产品是否满足要求，应按产品实现过程策划的安排，对产品特性进行监视和测量，即产品的检验和试验。8.2.4.3检验和试验的范围包括原材料（采购及顾客提供）、半成品、各施工过程的产品（即分项、分部及单位工程）。8.2.4.4采购产品的监视和测量按项目编制的检验和试验计划的安排对采购产品进行监视和测量，确保未经检验和试验或经验证不合格的物资不投入使用。如因工程急需来不急检验而放行时，必须经过公司主管领导批96、准，需要时经顾客批准，并作出明确标识，做好记录，以便发现不合格时，能立即返回和更换，对不能返回和更换的物资不得紧急放行。8.2.4.5过程产品的监视和测量 按规范、标准和检验试验计划要求进行分部分项工程的检验和试验，对未经检验和试验的分项工程不得转入下道工序施工。由于工程急需，分部分项工程来不及检验而放行时，必须经过公司主管领导批准，取得建设单位、监理单位同意。8.2.4.6最终产品的监视和测量 单位工程竣工后，经确认所规定的检验和试验均已完成，且满足要求，由工程部组织有关部门对该项目进行全面检查和验收。公司内部验收合格后，向监理单位和建设单位提交竣工验收报告，由建设单位组织施工、设计和监理等97、单位进行工程验收。工程经核验合格后，方可交付使用。由于建设单位急于使用，部分工程甩项竣工，剩余部分另行安排完成，但已完工程必须验收合格，并经各方批准后方可办理中途交付手续。8.2.4.7保持证明产品符合要求的记录，并按记录控制程序管理，记录应标明放行产品的授权检验者。8.2.4.8当产品没有通过某种检验、试验时，应按不合格和不符合控制程序执行。8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量8.2.5.1对有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行例行监测，测量的内容应包括：环境绩效、运行情况、目标、指标的完成情况。8.2.5.2对职业健康安全绩效进行测量和监测，内容应包括：对重大危险因素的监测，目标实98、现情况的测量，主动绩效测量，如管理方案、运行标准和法律法规执行情况的监测；被动的绩效测量，如监测事故、职业病、事件（包括未隧过失）和其它不良的职业健康安全绩效的历史证据。8.2.5.3定期对有关环境和职业健康安全的法律法规及其它要求的遵循情况进行评价，按法律、法规及其它要求控制程序执行。8.3不合格品、不符合和事故、事件的控制8.3.1建立并保持不合格和不符合控制程序，事故、事件调查和处理程序，规定有关不合格品的控制和处置，环境、职业健康安全不符合的控制和调查处置的职责和权限。8.3.2不合格品的控制8.3.2.1为防止不合格品的非预期使用或交付，必须对不合格品进行识别和控制。8.3.2.2不99、合格品按严重程度分为： a）一般不合格：是指未影响结构安全或造成直接经济损失在5000元以下的不合格品； b）严重不合格：是指影响结构安全或直接经济损失在5000元以上（含5000元）的不合格品。8.3.2.3不合格品的记录、标识、隔离和报告 发现不合格品后应及时记录不合格情况，做好标识，可行时进行隔离，并及时通知有关部门。8.3.2.4不合格品的评审 一般不合格品由项目经理部组织进行评审和处置，严重不合格品由设计部进行评审，必要时会同建设单位、监理单位、质量监督部门、设计单位评审，确定处置方式。8.3.2.5不合格品的处置方式包括：a) 进行返工或采取措施，消除已发现的不合格；b) 经设计经100、理或总工程师批准，适用时，经监理或建设单位批准，让步使用；c)采取措施，防止其非预期的使用，包括降级改作他用，拒收或报废。8.3.2.6在不合格品得到纠正之后应对其进行再次验证，以证实其符合要求。8.3.2.7当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施。8.3.2.8保持有关不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括批准让步的记录，按记录控制程序进行管理。8.3.3事故、事件和不符合的控制8.3.3.1不符合信息的来源 a）各部门、项目部或安环员自查时发现的不符合； b）公司领导或有关部门部管理人员巡检中发现的不符合；c）上级部门和相关方方检查、101、监测时发现的不符合； d）月考核和内、外部审核时发现的不符合； e）有相关方投诉时发现的不符合；f）事故调查时发现的不符合； g）相关的环境和职业健康安全法律法规、标准变化引起的不符合。8.3.3.2不符合信息的通报和处理 a）各部门、项目部自身发现的未造成后果或影响轻微且自身能够处理的不符合，可由本部门及时处理，消除隐患，并保存不符合及处理的记录； b）对造成严重后果或自身无能力处理的不符合以及接到相关方的投诉，要及时上报工程部，由工程部组织处理；部门内部无能力处理时，要及时上报工程部，由工程部组织处理； c）工程部、公司主管部门、上级部门检查时发现的不符合和月考核，内、外部审核时发现的不符102、合应书面通知责任部门，限期整改； d）对构成安全事故、造成污染事故或在事故调查过程中发现的不符合，按照事故的严重程度和性质，遵循相关法律法规和其他要求，本着“四不放过”原则，依据事故、事件调查和处理程序要求上报、调查和处理。8.4数据分析8.4.1为证实管理体系的符合性、适宜性和有效性，并识别改进机会和进行科学决策，公司相关部门应收集并分析适当的数据。8.4.2数据收集和分析职责.1设计部负责收集工程设计和施工质量及趋势的数据。8.4.2.2工程部负责收集和分析顾客满意的有关信息、生产进度、生产计划、顾客满意和相关方的数据、合同履行方面的数据、一体化管理体系运行的数据。8.4.2.3采购部负责103、收集和分析有关供方和供货质量的有关数据。8.4.2.4质保部通过纠正、预防、改进措施记录、内审报告、管理评审报告和对体系运行的日常检查和监督，收集和分析有关过程特性及趋势的信息。8.4.2.5人力资源部负责收集和分析有关公司培训、机构设置和人力资源配置及需求等方面的数据。.6各部门负责收集和分析与本部门职能相关的和一体化管理体系运行的数据。数据来源a)与产品质量有关的数据。b)与运行能力有关的数据。c)与产品和运行相关环境和风险因素的数据。d)环境和职业健康安全绩效数据。对数据做出分析和评价提供以下信息。a)顾客和相关方满意程度的现状和趋势。b)产品和服务与顾客及相关方要求的符合性。c)过程和104、产品特性的趋势，包括采取预防措施的机会。d)供方和分包方产品、过程和体系的相关信息。e)供方和分包方的产品和服务质量、过程控制、环境和安全行为及管理的相关信息。f)质量、环境和职业健康安全一体化管理体系改进的具体成效。8.4.5使用适当的统计技术进行数据分析，分析结果均应评审，以识别是否需要改进。各部门应对分析的结果及时进行传递，重要的分析结果应及时报送管理者代表，一般数据分析结果向有关部门传递。8.4.7所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要改进。8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1建立并保持改进控制程序。.2公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善机制，通过对各方面105、信息的数据分析，通过方针、目标的更新，促进管理体系的持续改进。8.5.1.3所有需改进的项目，包括长期重大的改进项目和日常改进，都应予以明确并进行策划，经总经理或管理者代表批准后，调配适当的资源予以实施。8.5.2纠正措施8.5.2.1针对质量、环境、职业健康安全管理体系已发生的不合格、不符合采取措施消除其原因，防止再发生，所采取的纠正措施应与不合格的影响程度相适应。8.5.2.2纠正措施的实施应按下列步骤进行： a）评审不合格、不符合：包括工程质量不合格报告，原材料不合格报告，顾客抱怨、投诉，相关方投诉，环境及职业健康安全事故、事件、违章和其他不符合信息，审核结果等。 b）调查、分析和确定不106、合格、不符合产生的原因； c）评价并确定是否需要采取纠正措施； d）确定所采取纠正措施并予以实施； e）对纠正措施的实施进行跟踪，记录相关结果； f）评审已完成纠正措施的有效性。8.5.3预防措施8.5.3.1针对潜在的不合格、不符合采取措施，消除其原因，防止其再发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。在制定预防措施时，应考虑风险、利益和成本的因素。8.5.3.2预防措施的实施应按下列步骤进行： a）收集潜在不合格或不良趋势的信息； b）分析每个潜在不合格、不符合的原因； c）评价该潜在不合格、不符合的性质、影响程度和风险程度，确定是否有必要采取预防措施； d）确定并实施所需要的预107、防措施； e）记录所采取措施的结果；f）评审已完成的预防措施，确定其适宜性、充分性和有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。8.5.4改进实施过程和任何必要措施的记录应予以保存，由相应的责任部门按记录控制程序执行。附录1 xxx环保集团一体化管理机构图董事长总 经 理管理者代表一体化管理领导小组xxx脱硫有限公司xxx环保技术有限公司总经理办公室董事长办公室财务部行政部人力资源部调试服务部营销部质保部设计部工程部工程部采购部财务部人力资源部行政部营销部设计部质保部注：本机构图没有包含一体化管理体系暂未覆盖的其他子公司。目前两个分公司的人力资源部、财务部、设计部、质保部由同一相应职能部门实108、施管理。附录2 管理职能分配表一体化管理手册要素职 能 部 门总经理管理者代表董办/总经办质保部营销部设计部采购部工程部调试服务部人力资源部行政部财务部职代会4 一体化管理体系4.1总要求4.2文件要求总则管理手册文件控制记录控制5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.4.1目标和指标5.4.2管理体系策划5.4.3环境因素和危险源的识别与评价5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价5.4.5 环境与职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流与沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出109、一体化管理手册要素职 能 部 门总经理管理者代表董办/总经办质保部营销部设计部采购部工程部调试服务部人力资源部行政部财务部职代会6资源管理6.1资源提供6.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现和运行控制7.1产品实现和运行的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1供方和分包方的评价和选择7.4.2采购110、信息管理7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供一体化管理手册要素职 能 部 门总经理管理者代表董办/总经办质保部营销部设计部采购部工程部调试服务部人力资源部行政部财务部职代会7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6应急准备和响应7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全的监视和测量8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.3.2不合格品的控制8.3.3111、事故、事件和不符合的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明： 代表主管部门 代表配合部门附录3一体化管理体系程序文件目录序号程序文件编号程序文件名称主控部门01YQ/QEH-CX01-A文件控制程序质保部02YQ/QEH-CX02-A记录控制程序质保部03YQ/QEH-CX03-A目标、指标和管理方案控制程序质保部04YQ/QEH-CX04-A信息交流与沟通管理程序质保部05YQ/QEH-CX05-A管理评审控制程序质保部xxYQ/QEH-CXxx-A能力、意识和培训管理程序质保部07YQ/QEH-CX07-A工程招标管理程序质保部08YQ/QE112、H-CX08-A设计和开发控制程序质保部09YQ/QEH-CX09-A采购管理程序质保部10YQ/QEH-CX10-A运行控制程序质保部11YQ/QEH-CX11-A顾客满意度测评程序质保部12YQ/QEH-CX12-A内部审核控制程序质保部13YQ/QEH-CX13-A不合格和不符合控制程序质保部14YQ/QEH-CX14-A改进控制程序质保部15YQ/QEH-CX15-A法律法规和其他要求及合规性评价程序质保部16YQ/QEH-CX16-A环境因素识别和评价程序质保部17YQ/QEH-CX17-A危险源辨识、风险评价和风险控制程序质保部18YQ/QEH-CX18-A环境和职业健康安全绩效测113、量与监视程序质保部19YQ/QEH-CX19-A应急准备和响应控制程序质保部20YQ/QEH-CX20-A事故、事件调查和处理程序质保部附录4管理手册章节与标准条款对照表管理手册章节GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011管理手册概述1范围1范围1范围2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4一体化管理体系要求4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求文件文件总则总则管理手册质量手册文件控制文件控制文件控制文件114、和资料控制记录控制记录控制记录控制记录和记录管理5 管理职责5管理职责资源、作用、职责和权限结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.4策划4.3策划4.3策划5.4.1目标和指标质量目标目标、指标和方案目标5.4.2管理体系策划质量管理体系策划职业健康安全管理方案5.4.3环境因素和危险源的识别与评价环境因素对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律法规和其他要求及合规性评价法律法规和其他要求法规和其他要求5.4.5 环境与职业健115、康安全管理方案目标、指标和方案职业健康安全管理方案5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限和沟通4.1总要求职责和权限职责和权限资源、作用、职责和权限结构和职责5.5.2管理者代表管理者代表5.5.3信息交流与沟通内部沟通信息交流协商和沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审5.6.1总则总则管理手册章节GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20015.6.2评审输入评审输入4.6管理评审4.6管理评审5.6.3评审输出评审输出6资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源的提供资源、作用、职责和权限结构和职责6.2能力、意识和培训6.2人116、力资源总则能力、意识和培训能力、培训和意识培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施资源、作用、职责和权限结构和职责6.4工作环境6.4工作环境7 产品实现和运行控制7产品实现4.4实施与运行运行控制4.4实施与运行运行控制7.1产品实现和运行的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的确定运行控制运行控制7.2.2与产品有关要求的评审与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通顾客沟通信息交流协商和沟通7.3设计和开发7.3设计和开发运行控制运行控制7.3.1设计和开发策划设计和开发策划7.3.2设计和开发输入设计和开117、发输入7.3.3设计和开发输出设计和开发输出7.3.4设计和开发评审设计和开发评审7.3.5设计和开发验证设计和开发验证7.3.6设计和开发确认设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制7.4采购7.4采购7.4.1供方和分包方的评价和选择采购过程7.4.2采购信息管理采购信息7.4.3采购产品的验证采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制管理手册章节GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20017.5.2生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可118、追溯性标识和可追溯性7.5.4顾客财产顾客财产7.5.5产品防护产品防护7.5.6应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制监测和测量绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1总则8.1 总则监测和测量绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量8.2.1顾客满意顾客满意8.2.2内部审核内部审核内部审核审核8.2.3过程的监视和测量过程的监视和测量监测和测量合规性评价绩效测量和监视8.2.4产品的监视和测量产品的监视和测量8.2.5环境和职业健康安全的测量和监测8.3不合格品、事故、事件和不符合的控制应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施应急准备和响应事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.3.2不合格品的控制8.3不合格品控制8.3.3事故、事件和不符合的控制8.4数据分析8.4数据分析 监测和测量绩效测量和监视8.5改进8.5改进4.2环境方针目标、指标和方案4.6管理评审4.2职业健康安全方针职业健康安全管理方案8.5.1持续改进持续改进8.5.2纠正措施纠正措施不符合、纠正措施和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施附录5更 改 记 录章节/条款版本/修订号修改内容摘要修改方式修订日期修改人审核批准