1、文化园投资开发有限公司建设项目合同、工程管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 指挥部管理架构分管领导（总工）工程部经理前期工作组规划设计组现场管理组成本合约组指挥部 办公室目 录前 言1合同管理办法1第一章 总则1第二章 合同签订1第三章 合同的审查批准2第四章 合同履行3第五章 合同的变更、解除3第六章 纠纷处理4第七章 合同档案管理5第八章 附则6工程项目规划设计管理办法7第一章 总则7第二章 设计管理规程7第三章 设计质量控制8第四章 设计变更控制9第五章 附则10工程项目全过程造价管理办法12第一章 总则2、12第二章 施工过程咨询12第三章 招投标过程咨询12第四章 合同签订咨询13第五章 隐蔽工程验收13第六章 工程洽商设计变更咨询13第七章 暂定价材料定价14第八章 暂定金确认14第九章 计量支付审核14第十章 工程索赔审核15第十一章 竣工结算审核15第十二章 附则15工程质量管理实施细则16第一章 总则16第二章 项目建设单位质量责任和义务17第三章 设计单位的质量责任和义务17第四章 工程监理单位的质量责任和义务18第五章 施工单位的质量责任和义务19第六章 施工质量管理20第七章 材料和设备质量管理20第八章 工艺及外观质量管理21第九章 施工质量检查与工程验收21第十章 工程质量事3、故22第十一章 附则23工程进度管理实施细则24第一章 总则24第二章 项目建设单位进度管理职责24第三章 设计单位进度管理职责25第四章 监理单位进度管理职责25第五章 施工单位进度管理职责25第六章 工程进度管理26第七章 附则27工程安全管理实施细则28第一章 总则28第二章 方针、目标和安全承诺28第三章 安全生产机构和职责29第四章 安全生产措施31第五章 应急响应32第六章 监督检查32第七章 事故调查和处理33第八章 附则34工程计量支付实施细则34第一章 总则34第二章 工程（施工、采购）付款支付程序34第三章 工程（勘察、设计、咨询）付款支付程序35第四章 工程款支付审查354、第五章 附则37工程变更管理实施细则42第一章 总则42第二章 工程变更的内容和分类42第三章 工程变更的提出43第四章 工程变更程序43第五章 工程变更的审查44第六章 工程变更的实施45第七章 工程变更中参建各方的职责45第八章 附则46工程签证管理办法47第一章 总 则47第二章 工程签证的适用范围47第三章 办理工程签证的程序47第四章 工程签证的确认47第五章 附则48工程验收实施细则52第一章 总 则52第二章 参建单位验收管理主要职责53第三章 分部工程验收55第四章 单位工程验收57第五章 专项验收58第六章 竣工验收59第七章 附 则61工程招标管理实施细则62第一章 总则65、2第二章 招标范围和规模标准62第三章 招标应具备的条件63第四章 招标程序63第五章 招标投标监督管理65第六章 附则65工程档案管理实施细则66第一章 总则66第二章 工程档案管理制度66第三章 工程文件收发及管理规定67第四章 附则68建设单位对监理公司工作管理规定要点69第一章 总监理工程师应履行的职责69第二章 专业监理工程师应履行的职责69第三章 根据建设工程监理规范监理工作内容和要求70第四章 根据建设工程监理规范71开工前开展的监理工作及规程主要内容71第五章 根据建设工程施工质量验收统一标准71对工程材料、构配件要求71第六章 工程会议制度要点72第七章 旁站与巡视监理管理制6、度要点72第八章 监理工作预控制度要点72第九章 经济技术签证管理制度要点72第十章 工程验收管理制度要点73第十一章 安全监理管理制度要点73第十二章 合理化建议制度要点74第十三章 工作总结制度要点74第十四章 项目监理机构后勤管理制度要点74第十五章 监理规划、细则编写制度75第十六章 旁站与巡视监理管理制度76第一节 施工旁站监理规定76第二节 日常巡视检查监理规定78第十七章 工程项目监理工作预控要点80第十八章 经济技术签证管理制度83第十九章 统一用表常用签字语言84第二十章 工程验收管理制度85第二十一章 安全监理管理制度88第四章 附则90第一章工程管理部职责91第二章工程管7、理部经理岗位职责91第三章设计工程师岗位职责92第四章土建工程师岗位职责92第六章 工程档案管理员岗位职责94第七章 报建员岗位职责95第八章 工程质量与安全生产目标95第一章车辆管理96第二章用餐管理96第三章工程章管理97第四章物料管理98第五章费用报销98第六章办公室值日及值班98第七章工程例会制度99第八章资料管理99第九章表单使用100前 言为规范和加强xx文化园投资开发有限公司建设项目管理，确保工程项目的质量、安全、进度，提高建设项目的投资效益，按湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工程建设项目管理手册要求，根据xx文化园投资开发有限公司管理架构及五祖寺景区综合开发项目实际情况制定8、如下管理制度及工作流程，供参照执行。合同管理办法第一章 总则第一条 为了加强xxxx文化园投资开发有限公司（以下简称“鄂旅投黄梅公司”）建设项目工程合同管理，优化公司管理，避免损失，提高经济效益，根据中华人民共和国合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本办法。第二条 公司对外签订的各类合同一律适用本办法。第三条 合同管理是企业管理的一项重要内容，做好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级人员，有关部门都必须严格遵守、切实执行本制度，做好以”重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。第二章 合同签订第四条 合同谈判须两人及以上相关人员共同参加，不得一个人9、直接与对方谈判合同。第五条 签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。第六条 签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的基本情况。第七条 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。第八条 合同事务除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，一律采用书面形式。第九条 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确合同内容应注意的主要问题是：（一）开头部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。（二）正文部分：建设合同的内容包括工程10、范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。（三）结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限；合同有效期的生效日期不得早于双方的签署日期。第十条 争议解决：签约时应力争约定合同纠纷由我方所在地人民法院管辖。第十一条 任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合11、同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。第三章 合同的审查批准第十二条 合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。第十三条 合同审批权限如下：（一）一万元以下合同由董事长授权总经理审批。（二）一万元以上合同由董事长授权总部分管领导终审。（三）工程类合同审批见附表。 第十四条 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后经顾问律师审查，再经总经理审阅后按合同审批权限审批。合同审查的要点是：（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权12、利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。第十五条 合同审批流程：初步谈判后，由经办人拟出合同草稿，交顾问律师审查并提出意见后，按审批权限交公司总经理、董事长或董事会终审。必要时可组织经办人、顾问律师、总经理、董事长及其他有关人员研讨。第十六条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。第四章 合同履行第十七条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本13、着”重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。第十八条 在合同履行过程中，一定要保存我方履行合同约定义务和对方未按约定保质保量履行合同的相关证据，如付款凭证、向对方交付相关文件的签收回执，对方违约可能造成重大损失但违约证据可能快速消失时，可委托公证部门公证以保全证据。第十九条 合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留问题交涉手续为准。第二十条 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全14、履行的，要追究有关人员的责任。第五章 合同的变更、解除第二十一条 在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。第二十二条 对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。第二十三条 变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。第二十四条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。第二十五条 变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。第二十六条 15、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。第二十七条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。第二十八条 以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。第六章 纠纷处理第二十九条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。第三十条 合同纠纷由有关业务部门与顾问律师负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第三十一条 处理合同纠纷的原则是：（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，16、法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。第三十二条 在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。第三十三条 合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的17、时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。第三十四条 凡由顾问律师处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。（一）合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等。（二）我方已履行合同约定义务的证据。（三）对方违约的证据。（四）其他与处理纠纷有关的材料。（五）案情简介：签约过程，合同履行过程，双方矛盾焦点，协商处理过程，我方希望达到的结果等。第三十五条 对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。第三十六条 对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的18、调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。第三十七条 对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。第三十八条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，应及时向人民法院申请执行。第三十九条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。第四十条 合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。第七章 合同档案管理第四十一条 本公19、司对合同实行分期分级管理，即合同签订后合同原件由办公室保管，因工作需要经办人可保留复印件；合同履行过程形成的材料由经办人自行保管，涉及财务往来的重要凭证原件由财务部保管，经办人可保留复印件；履行完毕后由经办人整理成册交办公室归档。第四十二条 本公司具体合同管理公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。第四十三条 公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理及顾问律师或其他书面授权人签署。第四十四条 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：（一）建立合同档案，包括每一份合20、同文本、履行合同证据、履行完毕手续等。（二）建立合同管理台帐。（三）填写合同情况月报表。第八章 附则第四十五条 本办法由“鄂旅投黄梅公司”负责解释。第四十六条 本办法自发布之日起执行。xxxx文化园投资开发有限公司工 程 类 合 同 审 批 表合同名称合同编号合同对方合同金额合同主要内容经办人复核人部门负责人全过程造价咨询法律顾问总工程师分管副总计财部负责人总会计师总经理 总部分管领导工程项目规划设计管理办法第一章 总则为规范设计工作流程、跟踪设计质量控制、设计确认及控制设计更改等内容，确保设计单位提供的项目设计能符合公司规划功能的要求，特制定如下规定。第二章 设计管理规程第一条 职责（一）设21、计组组长负责： 1.制定工程设计的计划安排、控制设计的进度。 2.协调各专业的关系，对各专业的设计方案进行审定。 3.参与各阶段的审查工作，整理各阶段设计审查的调整意见并发送到设计单位。（二） 各专业技术人员负责： 参与各阶段的设计审查，处理图纸中出现的问题，检查设计是否符合国家规范，是否符合建设的要求。第二条 工作程序（一） 设计任务书公司总工制定计划，设计质量组组织各专业工程师调研；各专业工程师根据调研结果和公司的要求向设计单位提交设计任务委托书。（二） 设计方案阶段1. 设计组组长根据计划安排方案评审的时间和人员，协调各专业的关系，参与评审工作，对设计方案进行审核。2. 各专业工程师对方22、案设计的内容进行检查，落实是否符合国家的政策、规范，是否满足建设方的要求，提出调整意见。3. 对于重要的设计项目，由公司经理决定是否要求对设计方案进行专家评审。（三） 初步设计阶段1. 设计质量组组长根据设计方案的要求和计划，安排审查的时间和人员，并协调各专业的关系，对初步设计中各专业设计方案进行审核，保证各方案经济、合理。2. 各专业工程师按初步设计方案的内容进行检查，落实是否符合国家规范，是否符合消防、国土、规划、环保部门的要求，是否符合建设方的要求，并提出调整意见。（四）施工图阶段1. 设计质量组组长根据设计方案的要求和计划，安排审查的时间和人员，并协调各专业的关系，对施工图设计中各专业23、设计方案进行审核，特别注意施工图的设计深度能否满足现场施工的需要。2. 施工图设计验证由各专业工程师按施工图设计方案的内容检查，并提出审图意见交设计质量组组长汇总。（五）各阶段的设计成果审查完后，由设计质量组组长将各专业人员提出的调整意见进行整理，并报公司总工确认后，发送到设计单位，并限定整改期限。第三章 设计质量控制第三条 质量控制依据(一) 设计招标文件(含设计任务书、地质勘察报告、选择报告等)。(二) 设计合同。(三) 城市规划、建筑管理等部门的有关批文。(四) 各项设计规范和技术规定。(五) 地区气象、地震等自然条件。(六) 其他有关资料文件。第四条 质量控制程序(七) 在确定设计单位24、后，设计质量组长需尽快与有关设计单位负责人商讨，决定提交设计方案及具体工程图的时间节点。(八) 按工作时间表，要求设计单位提交已完成设计工作的部分文件或图纸，以审阅其工作质量及进度。(九) 组织召开设计审查工作会议，组织部内专业技术人员直接与相关设计人员商讨设计事宜。(十) 在检查分段或整体设计合格后，由公司总工确认并由设计组组长书面知会规划设计单位。合格的设计文件原稿须交办公室进行资料管理。(十一) 在评审或检查设计工作时，若发现设计单位服务质量未能符合议定要求，需以书面通知设计单位，要求设计单位负责人在规定期限内作出有效的纠正及预防行动。公司经理或公司总工应保留书信沟通及相关会议记录，以作25、跟进用途。(十二) 公司总工与设计组组长需跟进设计单位作出的纠正及预防行动的有效性，直到问题得到圆满解决为止。第五条 设计审查内容(十三) 图纸的规范性。审查图纸是否规范、标准。(十四) 建筑造型与立面设计：考察选定的设计方案进入初步设计和施工图设计阶段后，在建造型与立面设计方面的具体体现情况。(十五) 平面设计：包括房间布置、面积分配、楼梯布置、总面积满足情况。(十六) 交通流线：行人交通流线、机动车交通流线、非机动车交通流线等。(十七) 日照光线分析。(十八) 空间设计：包括层高、空间利用情况。(十九) 装修设计：包括外墙、内墙、楼地面、天花板装修设计标准协调性，满足装修要求情况。(二十)26、 结构设计：核查结构方案的可靠性、经济性及配合情况。(二十一) 水、电、智能化等设计：包括给水、排水、强电、弱电、消防、智能化等设计的合理性，可行性。(二十二) 规划、环境、消防、卫生等部门的规定满足情况。(二十三) 各专业设计的协调一致情况。(二十四) 审查设计的施工可行性。第四章 设计变更控制第六条 在施工过程中工程部可根据现场实际情况提出修改设计要求，过程中考虑下列因素：(二十五) 是否满足设计委托要求及国家规范要求；(二十六) 是否满足使用功能上的要求；(二十七) 图纸资料缺陷。(二十八) 对工程造价的影响。第七条 在施工过程中，施工方可按建造工程提出修改设计要求。施工方提交项目变更联27、系函，明确说明设计更改原因、性质、具体建议及实施日期。经工程部、监理公司确认后，提交公司总工审查解决。重大技术变更由公司总工发函提交设计单位解决，设计单位反馈资料由办公室保存，并报公司总工审核通过后按规定下发到工程部，并留办公室备案。第五章 附则 第八条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 第九条 本细则自签发之日起执行。工程项目全过程造价管理办法第一章 总则为了促进xxxx文化园投资开发有限公司（简称“旅投黄梅公司”）基建工程规范管理，控制工程造价，提高建设资金使用效益，特聘请鄂旅投总部资源库全过程造价咨询单位实行全过程造价咨询。第二章 施工过程咨询第一条 全过程造价咨询单位进场28、前，旅投黄梅公司根据项目特点对咨询团队人员配置强度、项目经理资历提出明确要求。全过程造价咨询单位应根据项目情况和旅投黄梅公司项目管理、造价管理相关规定，在进场15个工作日内应向旅投黄梅公司提交全过程造价咨询方案，具体内容应包括项目简况，人员配备，工作的内容与重点，应对的措施，造价咨询服务质量的内控与保障机制等。工程部对其造价咨询方案把关，并督促其按照方案实施。第二条 全过程造价咨询单位应从投资控制的角度出发，在项目实施阶段参与项目造价管理及相应的招投标、合同管理、计量支付、隐蔽工程验收、变更签证、竣工结算等工作，提供专业的造价咨询意见，参与项目目标责任成本的分解和动态管理，配合项目管理单位完成29、投资控制目标。项目条件允许的，推荐全过程造价咨询单位负责工程量清单与拦标价编制工作（另签订合同支付费用）。第三条 全过程造价咨询单位应定期对洽商变更索赔汇总，根据项目实施状况，结合分解的目标责任成本，出具投资动态控制的咨询报告，如果发现累计洽商变更过多，对目标责任成本造成较大影响的情况下，应及时预警，并提出后续投资控制建议。第四条 全过程造价咨询单位应在服务期间出具跟踪造价咨询月报；每周上报跟踪情况周报；项目结算初稿完成后出具全过程造价咨询总结报告，月报和总结报告上报旅投黄梅公司工程管理部。第三章 招投标过程咨询第五条 旅投黄梅公司将拟定的招标文件（含施工图、工程量清单、评标办法、合同条款等）30、在发放招标文件前向全过程造价咨询单位提供； 第六条 全过程造价咨询单位在五个工作日内提出书面意见； 第七条 旅投黄梅公司根据造价咨询单位的意见，对招标文件进行修改完善后开展招标工作； 第八条 全过程造价咨询单位应参加招标文件的答疑会并对招标答疑文件的提出专业意见。 第四章 合同签订咨询 第九条 旅投黄梅公司工程管理部草拟合同后送交造价咨询单位； 第十条 造价咨询单位在五个工作日内提出书面意见； 第十一 旅投黄梅公司根据造价咨询意见，对合同进行完善后签订正式合同。 第五章 隐蔽工程验收第十二条 本条所指的隐蔽工程验收，除常规的隐蔽工程定义外，主要是对涉及造价而且在设计图纸中工程数量暂定需要现场计31、量或者清单描述需要根据现场实际情况定性的。比如土石方工程量、土石分界和土石类别等地基工程，管道工程、基础工程等。这些项目实施过程中，造价咨询单位必须深入现场掌握原始资料。数量或者性质采用四方联签表（甲方、乙方、监理、咨询）并配套原始资料（测量记录、照片等）确定。第十三条 施工单位在隐蔽工程开工前和完工须封闭前通知咨询单位； 第十四条 咨询单位对隐蔽工程的原始情况和完工情况采用照相、录像等方式进行记录。 第六章 工程洽商设计变更咨询第十五条 提出单位根据设计文件或现场情况提交洽商、变更书面申请报告，并附有关洽商变更的书面材料和费用预算书； 第十六条 旅投黄梅公司工程管理部、监理单位对提交的洽商变32、更资料进行审核，并签署意见； 第十七条 咨询单位对洽商变更相关资料提出咨询意见； 第十八条 旅投黄梅公司结合造价咨询的意见，与施工单位签订正式的洽商变更确认单； 第十九条 如工程洽商或变更设计是一个延续的过程，在发现需要洽商或者变更时，施工单位应及时书面提出，在持续过程完成后提交完整的洽商变更报告。在此期间，旅投黄梅公司应组织施工、监理、造价咨询单位对设计洽商变更的重要节点进行四方联测核实，并留好相应资料，作为最终确认的依据。第七章 暂定价材料定价第二十条 工程承包合同中以暂定单价约定的材料，由施工单位申报，监理审核后，及时向全过程造价咨询单位提供详细的核价资料； 第二十一条 全过程造价咨询单33、位经充分的考察和市场询价后，对施工单位提供的核价资料提出建议；第二十二条 旅投黄梅公司根据咨询意见确定最终材料价格。未经核定的价格不得作为工程结算的依据。 第八章 暂定金确认第二十三 条暂定项目和大宗材料设备采购如果达到法律法规相应标准要求的，应依法组织招投标，如不在招标范围内，应进行内部竞价。全过程造价咨询单位应协助业主、总承包单位完成其价格的确定。第二十四 在暂定项或大宗材料设备招标（竞价）前，旅投黄梅公司应将拟定的招标（竞价）文件提供给全过程造价咨询单位； 第二十六 造价咨询单位在三个工作日内提出咨询意见； 第二十七 旅投黄梅公司结合造价咨询意见对招标（竞价）文件组织相关单位进行完善修改34、后开展招标（竞价）工作。 第九章 计量支付审核第二十八 施工单位根据合同中有关工程付款的规定和工程的实际完成情况提交月度工程款支付申请； 第二十九 监理部门进行初步审核，及时提出初核意见； 第三十 全过程造价咨询单位审核，及时提出审核意见； 第三十一 旅投黄梅公司工程部结合造价咨询意见并结合资金使用计划给予确认并支付工程进度款。 第十章 工程索赔审核 第三十二 施工单位或旅投黄梅公司工程管理部等单位提供相关资料； 第三十三 监理部门对上述资料进行审核，提出审核意见； 第三十四 全过程造价咨询单位进行审核，提出审核意见； 第三十五 旅投黄梅公司结合造价咨询单位意见进行处理。如索赔过程是一个延续的35、过程，相应的处置方法参照洽商变更处理。 第十一章 竣工结算审核第三十六 工程竣工后，施工单位将整套工程结算资料报送监理公司，由监理负责对所报资料（主要指施工现场签证单、变更单和会议纪要）的完整性及正确性进行审核。结算送审时间的具体时间要求为：1000万元以下项目竣工验收之日起30天；1000万元以上项目竣工验收之日起60天。第三十七 造价咨询单位对经监理单位审核的资料进行进一步的审核。第三十八 造价咨询单位对旅投黄梅公司出具初步审核报告初稿；初稿提交前不得与施工单位进行联系。第三十九 旅投黄梅公司组织造价咨询、监理和施工单位进行对账。对账后无异议的施工单位认可签章。第四十 咨询单位提出工程结算36、初步审核报告，交旅投黄梅公司。旅投黄梅公司复核确认后，上报总部资产管理部。旅投黄梅公司对工程结算初步审核结果负责。 第四十一 全过程造价咨询单位应接受和配合总部资产管理部委托的复查单位对工程结算审核报告进行的复查工作，并承诺复查后的审减率不超过5%（含5%）；如超出5%，则返还30%的服务费用。中介机构在服务中严重失职，隐瞒真实情况，将被剔出鄂旅投公司资源市场。第十二章 附则 第四十二条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 第四十三条 本细则自签发之日起执行。工程质量管理实施细则第一章 总则第一条 为了加强xxxx文化园投资开发有限公司（以下简称“鄂旅投黄梅公司”）建设项目工程质量37、管理，贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，规范工程建设行为，保证建设工程质量。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国建设工程质量管理条例及鄂旅投黄梅公司工程建设项目管理手册（2014年修订版）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。第二条 本细则适用于在鄂旅投黄梅公司工程项目从事建设、勘测、设计、施工、材料供应等单位，鼓励采用先进的科学技术、施工工艺和管理方法，提高建设工程质量。第三条 建设、勘测、设计、施工、工程监理、材料供应单位依法对建设工程质量负责并依法接受政府相关部门、鄂旅投总部、鄂旅投黄梅公司监督管理。 第四条 认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针。工程质量实行“质量终身38、负责制”。第五条 实行鄂旅投黄梅公司负责、监理单位控制、施工单位保证和政府单位监督相结合的质量管理体制。成立鄂旅投黄梅公司质量管理领导小组（以下简称“领导小组”），全面负责本工程的质量指导工作。工程建设各方均应按合同约定的质量标准履行自己的义务，合同中有关质量约定不明确的，按国家或行业质量标准履行。第六条 在工程建设实施中，以参建各方为主体，建立起四个职责体系：质量监督、质量检查、质量控制和质量保证体系，确保工程建设质量。质量监督体系包括鄂旅投总部业务主管部门、政府质量监督部门、审计部门及社会监督等。本工程各参建单位必须主动接受监督，配合做好有关工作。质量检查体系包括质量检查和巡查制度，由鄂旅39、投黄梅公司负责建立。质量控制体系由监理单位负责建立。质量保证体系由设计单位、施工单位、设备制造单位、材料采购供应单位等有关单位共同组成。各单位必须针对本工程特点建立健全各自的质量保证体系，落实质量责任制，并主动接受鄂旅投总部业务主管部门、政府质量监督部门等有关部门对质量体系及工程的监督、检查。第二章 项目建设单位质量责任和义务第七条 依据有关规定和合同组织检查施工企业、设备供应商等参建单位的资质及项目负责人、技术负责人、特殊岗位人员的任职资格。 第八条 不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的，应当保证符合设计文件40、和合同要求；不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。第九条 依据有关规定和监理、设计合同检查总监理工程师、副总监理工程师、设计代表等相关人员任职资格及人员总数。第十条 在领取施工许可证前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续。第十一条 收到建设工程竣工报告后，及时组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收；建设工程经验收合格的，方可交付使用。第十二条 严格按照公司有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向有关部门移交建设项目档案。第三章 设计单位的质量责任和义务第十三条 勘察、设计单位对其勘察、41、设计的质量负责；现场设计人员应能满足解决现场技术问题需要，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求。第十四条 设计单位参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。第十五条 建立健全设计质量保证体系，按规定履行设计文件的校审和核签制度，确保设计成果的正确性。（一）按批准的设计任务书中的设计标准确定合同条款和技术条款中的质量要求；（二）按合同和年度供图计划，保证供图的进度和质量；（三）按有关规程规范和设计合同要求，开展施工地质预报和地质资料编录工作，根据现场施工试验或开挖揭露的地质条件，做好现场跟踪设计；（四）收集施工反馈信息，检查现场地质、施工成果是否符合设计要求，42、对存在的问题向建设单位或监理单位反映意见和提供技术支持；（五）及时进行设计交底；（六）参加或协助工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作；（七）建立健全设计文件和图纸的档案。第四章 工程监理单位的质量责任和义务第十六条 选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，监理工程师和监理员数量应当多于但不限于监理合同规定，满足监理需求。 第十七条 依照法律、法规、有关技术标准、设计文件、监理合同及建设工程承包合同，受鄂旅投黄梅公司委托对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。第十八条 未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一43、道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。第十九条 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。 第二十条 监理单位对工程建设过程中所监理的施工质量负监督与控制责任，对其验收合格项目的监理工作质量负责。（一）建立健全有效的监理质量控制保证体系；（二）审批施工单位的施工组织设计、施工技术措施、施工详图；（三）签发设计单位的施工设计文件（包括施工详图）；（四）组织设计交底；（五）签发经业主批准的设计变更；（六）组织检查进场的材料和设备；（七）负责按规定监督与控制施工质量，每月须编写质量报告报送鄂旅投黄梅公司工程管理部；（44、八）组织、参加或协助工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作；（九）建立健全工程监理档案。第五章 施工单位的质量责任和义务第二十一条 应主动接受建设单位和监理工程师对资质证书和各类执业资格证书的检查，不经建设单位的同意，不得任意变更项目经理和技术负责人。第二十二条 对建设工程的施工质量负责；建立质量责任制，建立健全施工质量保证体系。第二十三条 对分包单位及使用的临时合同工进行管理和监督，并对其承担工程的施工质量负连带责任。 第二十四条 在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。 第二十五条 按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和45、商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。 第二十六条 建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，按有关程序做好隐蔽工程的质量检查记录和验收准备工作。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位必须通知项目经理部和建设工程质量监督机构。 第二十七条 建立工地试验室，施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级和省级计量认证的质量检测单位进行检测。 第二十八条 建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。 第二十九条 施工组织设计中，制定保证质量的技术措施；按规46、定组织内部的质量检查验收工作。第三十条 每月须向监理单位报送质量月报，汇报工程质量管理情况和工程质量状况，年终报送工程质量总结。第三十一条 参加或协助工程质量检查、工程质量事故调查和处理、工程验收工作。第三十二条 建立健全施工质量档案，保证资料的真实性和完整性。第六章 施工质量管理第三十三条 施工单位必须严格按经审批的施工组织设计施工，并按质量保证体系进行质量控制和检查，充分发挥“三检”制的作用，控制好每道工序的工程质量；质检机构及其配备的人员应与承担的工程任务相适应，专职质检人员应具有相应资质并相对稳定。第三十四条 临时合同工应作为劳务由施工单位统一管理。临时合同工一般应用于承担非技术工种；47、需用于承担一般技术工种的，施工单位应对其进行相适应的质量教育和技能培训，经考核合格后上岗。需承担特殊技术工种的，应按有关规定持证上岗，并报监理单位备案。第三十五条 用于工程的材料必须有材质检验报告并按规定送检，经试验检验合格后方可使用。第三十六条 各施工单位应严格工序管理，制定并认真实行工序交接检查签证制度，必须做到上道工序不合格不得进入下道工序。第三十七条 监理单位对工程施工实行工期、质量和造价三控制中，应以质量为核心，坚持工程质量必须满足合同的要求；坚持事前检查和过程控制，防范质量事故于未然；坚持施工全过程监理，对重要工序进行旁站监理。第三十八条 监理应加强施工过程的检查和监督，必须对隐蔽48、工程、关键工序、关键质量控制点严格控制。在现场监督检查过程中，发现问题应及时要求施工单位改正，发现技术措施不能保证质量时，有权令其停止施工。第七章 材料和设备质量管理第三十九条 供货单位应对所提供的工程材料、设备的质量负直接责任； 采购单位应对采购的材料和设备质量负责；必要时，应派有经验的技术人员驻厂监造，负责监督检查材料、设备的质量状况。第四十条 监理单位要对进场的材料和设备进行严格检验。严禁使用不合格或不符合设计、施工规定的材料和设备。第四十一条 材料、设备的保管应根据材料、设备的数量和保管要求，修建必要的仓储设施并配备有经验的仓储业务管理人员，并建立健全完善的管理责任制 ；在材料、设备发49、放给使用单位过程中，应严格办理交接手续。第四十二条 采购单位应负责建立完整的材料、设备质量管理档案。档案包括但不限于以下内容：（一）合同文件资料；（二）工厂试验、检验、监造记录和报告；（三）进场检验、试验记录和报告；（四）运输和验收交接记录；（五）保管、保养记录；（六）出厂合格证、质量证明书；（七）材料、设备使用和安装调试记录。第八章 工艺及外观质量管理第四十三条 各参建单位应把工程的工艺及外观质量作为质量管理的重要内容，设计单位应对保证重要部位（包括重要设备）的工艺和外观质量要求的措施作专题设计或说明，施工单位在施工措施中应满足工艺及外观质量的要求。第四十四条 施工单位应对重要部位的工艺及外50、观质量制订专题施工措施，经监理审批同意并在次要部位进行试验后方可进行重要部位的施工。在施工过程中，监理应加强过程控制，确保外观质量。第四十五条 工程质量评定中，对有外观质量要求的重要部位，应把外观质量作为重要的检查内容和检测项目，并据此进行单元工程质量评定。单元工程外观质量不合格的必须进行处理，直至合格。第四十六条 工程验收时，对单位工程外观质量必须作出外观质量评价。在质量等级评定中，外观质量不满足合同要求的工程，质量等级不能评为“优良工程”。第九章 施工质量检查与工程验收第四十七条 建立有效的质量检查体系，由质量领导小组、质量检查组和质量巡查组三个层次组成。（一）质量领导小组由鄂旅投黄梅公司51、负责组建，采取不定期抽查方式对工程质量进行检查。检查内容主要包括：工程建设质量管理情况，监理单位的质量控制体系的建设及工作质量，施工单位质量保证体系的建立、执行及工程质量情况。（二）质量检查组由鄂旅投工程管理部相关人员组成。采用定期（每月一次）或不定期的方式进行全面检查或抽查。检查内容主要包括：施工单位的质量管理情况和施工质量，监理部的质量管理情况等。（三）质量巡查组由项目经理部、监理工程师、设计代表和施工单位质检人员等共同组成，每周对工地检查一次。检查主要内容有：施工单位三检制落实情况、施工工艺、施工原始记录、隐蔽工程质量、原材料质量和堆放情况、安全用电措施、现场人员的数量及素质、设备数量及52、质量、现场监理人员的监理工作情况等。（四）质量检查组和质量巡查组分别制定质量检查和巡查记录表格，记录检查和巡查情况，并存档。第四十八条 工程开工前，监理单位应对有关材料、设备、机具、劳动力、施工组织措施的落实情况等进行复检，检查合格后方可下达开工令。第四十九条 施工单位要强化施工过程中各个环节、各个工序质量检验，对各个工序实施“三级检查制度”（班组初检、作业队复检、项目部终检），规范检验、记录、签字程序，上一道工序质量不合格不得进入下道工序；施工单位在自检合格的基础上，提交监理单位进行终检。第五十条 监理单位接到施工单位的自检报告后，应及时组织终检，并签署终检意见；监理单位对隐蔽工程和关键部位53、进行终检验收时，勘测设计等单位应参加并签署意见。第五十一条 分部工程验收应在施工单位进行一次系统的整体检查验收的基础上，由监理单位组织进行联合检查验收。设计、施工、建管等单位均应在分部工程验收签证上签字或签署意见。第十章 工程质量事故第五十二条 工程质量检测（检验）是工程质量检查、验收和质量监督的重要手段。主体工程质量检测（检验），由鄂旅投黄梅公司委托的工程质量检测单位进行。第五十三条 实行质量缺陷备案制度。工程建设中发现的质量缺陷必须及时进行处理，并进行工程质量缺陷备案。第五十四条 主体工程实行质量事故报告、调查和处理制度。按照直接经济损失的大小，检查处理事故对工期影响时间的长短和对工程正常54、使用的影响，分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。质量事故判别标准、报告、调查和处理办法按相关规定执行。第五十五条 事故发生单位在工程质量事故发生后应立即向项目经理部口头报告事故概况，三天内书面报告事故详细情况（包括发生的时间、部位、经过、损失估计和事故原因初步判断、即将采取的措施等）；对重大质量事故，事故发生施工单位、监理单位协助鄂旅投黄梅公司和其他有关部门按照事故类别和等级向鄂旅投总部和政府建设行政主管部门报告；质量事故的调查程序按照国家相关规定进行。 第五十六条 当质量事故危及施工安全，或不立即采取措施会使事故进一步扩大甚至危及工程安全时，施工单位应立即停止施工并立55、即上报，并采取临时处理措施，避免造成更为严重的后果。第五十七条 监理、施工单位应对事故经过作好记录，并根据需要对事故现场进行录像，进行必要的检查、检测，为事故调查、处理提供依据。第十一章 附则第五十八条 违反国家工程建设有关要求，有明确处罚规定的，按国家有关处罚规定办理；没有明确处罚规定的，监理部制订具体处罚管理办法报经鄂旅投黄梅公司批准后执行。第五十九条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第六十条 本细则自发布之日起执行。工程进度管理实施细则第一章 总则第一条 为了加强“鄂旅投黄梅公司”工程建设工程进度管理，确保工程项目能保质保量地按计划完成，根据总部工程建设项目进度管理规定并结56、合鄂旅投黄梅公司”实际情况，特制定本管理细则。第二条 公司工程部全面负责工程施工进度管理，及时协调工程建设相关方关系，检查、监督、考核进度计划执行情况。第三条 面负责， 工程管理部应设立工程进度管理岗位，配置专业人员，明确工作职责。负责制定、落实进度计划，及时发现实施过程中出现的问题。第二章 项目建设单位进度管理职责第四条 根据合同条款确定的总体进度计划下达总体和年度进度计划。总体进度计划是从工程项目开始建设到竣工投产全过程的统一部署，是公司各部门工作计划的编制依据，也是分配项目建设资金的依据。对保证项目建设的连续性，增强建设工作的预见性，确保项目按期完成具有重要作用。要综合考虑各方面因素，实57、事求是，编制切实可行的总体进度计划。第五条 完善竞争、激励机制，制定进度奖罚制度，通过对工程进度全面检查评比，奖励先进，处罚落后。对施工进度严重滞后的单位，可以根据合同条款采取罚款、强行分包以及驱逐出场等措施。第六条 现场项目部应定期组织召开例会，研究分析影响进度的主要原因，制定相应措施，并督促相关责任方执行。第七条 公司工程部要对现场项目部的计划进行审核，各种计划要相互衔接，相互支持，切实可行。如物资供应计划是否满足施工进度计划的要求，资金筹措计划是否满足项目实施计划的要求，征迁外协进度是否满足施工计划的要求等，对于影响施工进度的因素要及时向公司领导反映，及时解决。第八条 现场项目部要积极为58、承包商施工创造良好的外围条件，做好征迁外协工作，做好“三通一平”工作，尽量减少外界干扰对工程进度的影响。第三章 设计单位进度管理职责第九条 按合同和年度供图计划，保证及时供图， 及时进行设计交底。第十条 对建设单位、监理、施工等单位提出的一般设计变更建议，应及时加以论证，作出决定，采纳设计变更建议的，设计单位应及时提交设计变更通知书。第十一条 当现场地质条件及其它工程条件发生较大变化时，应及时拿出处理方案。第四章 监理单位进度管理职责第十二条 根据项目建设单位的总进度计划和年度进度计划要求，对工程进度进行全面管理。第十三条 审批承包人上报的各阶段施工进度计划，并将审批后的进度计划上报项目建设单59、位，经审核、调整后，再由监理下发，作为进度控制目标依据。第十四条 督促、指导施工单位落实进度计划。对于工程进度滞后的单位，要组织进度情况分析，找出并解决影响施工进度的制约因素，督促施工单位采取相应赶工措施，并将有关问题及时上报项目建设单位。第十五条 每周定期组织召开工地例会，分析、考核上周进度计划完成情况、质量安全情况、存在问题等；审批施工单位下周施工进度计划，同时协调解决影响工程进度的有关问题，形成会议纪要并分发各与会单位。第十六条 建立进度统计报表，作为监理周报、月报的附表按期报项目建设单位。第五章 施工单位进度管理职责第十七条 认真做好工程的统筹、计划工作，科学组织，合理安排，编制施工进60、度计划，绘制总体计划网络图，优化施工组织设计及施工方案，提高施工效率，加快施工进度。第十八条 根据项目建设单位下达的年度进度计划，分别编制季、月、周施工进度计划，并上报监理审批。在实施过程中对照检查，指导施工，完善管理，促进工程进度。当实际进度滞后于计划进度时，必须采取措施加快工程进度，确保计划目标的实现。第十九条 根据工程进度计划，编制材料供应计划，提前加工定货，属于业主供材要提前书面申报，并备有充足的库存，保证物资材料的供应。第二十条 配备足够而且搭配合理的机械设备，组织机械化配套作业线，以先进的设备，保证施工顺利进行，保证进度目标实现。第二十一条 认真做好劳动力的统筹、计划工作，科学组织61、均衡生产，加强组织协调，确保劳动力和技术人员满足施工需要。第二十二条 加强合同管理，及时计量，确保施工足额用款的需要，为工程施工提供资金保障。第二十三条 密切加强同地方政府的联系，紧紧依靠政府、依靠人民群众，做好外部环境协调工作。第二十四条 在冬季、雨季或遇到洪水等恶劣气候条件时，采取调整分项工程施工等措施，力争将气候影响减少到最低程度。第二十五条 为保证进度计划的实现，在天气允许时，各施工单位要全天24小时不间断分班作业，同时要加强管理和监督，采取必要措施确保施工质量和安全。第六章 工程进度管理第二十六条 监理工程师要随时对施工单位进度计划的落实情况进行督促、检查，并将其作为进度管理的一项62、常规工作。如果发现有落实不到位的现象，应以口头及书面要求整改。第二十七条 为了加快工程进度，监理和甲方现场管理人员在接到施工单位的报验单后要及时到工地进行验收，并及时作出验收结论，不合要求的令其整改，整改完毕及时复验。第二十八条 施工单位要定期向监理部上报工程进度统计周报、月报、季报、年报，报表要经驻地监理、总监签字认可后，报项目建设单位核查、备案。第二十九条 施工单位的各阶段进度计划，要符合项目建设单位的分阶段计划目标及总体进度目标，施工单位要采取有效措施，保证完成计划。第三十条 凡未完成月度、季度、年度(包括调整)施工进度计划的施工单位，监理单位均需组织专题“进度情况分析”，并随各阶段施工63、进度计划完成情况报表上报项目建设单位。“进度情况分析”的主要内容包括：（一）未完成进度计划的主要工程项目和工程数量；（二）未完成进度计划的主要原因；（三）能否保证合同工期或是否具备继续履行合同能力；（四）赶上某个阶段施工进度计划的具体时间和实现这一目标计划的赶工计划和保证措施。第三十一条 公司工程部每月将检查施工单位的月进度计划完成情况，完成的分项工程量以监理工程师签字认可的中间验收证书工程量为标准，对于不能按时完成进度计划的施工单位，公司工程部将依据合同条款采取相应处罚措施。第七章 附则第三十二条 本规定由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第三十三条 本规定自发布之日起执行。工程安全管理64、实施细则第一章 总则第一条 为贯彻国家安全生产的方针，保证“鄂旅投黄梅公司”工程（以下简称“工程”）的安全生产，有效控制各类生产安全事故，保障从业人员的安全、健康和国家财产免遭损失，加强和规范工程建设过程中的安全管理工作。依据中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例及鄂旅投工程建设项目管理手册（2014年修订版）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。第二条 本规定适用于鄂旅投黄梅公司项目部、监理单位、设计单位、材料设备供应单位、施工单位等各参建单位。第三条 各参建单位的法人代表是安全生产的第一责任人，项目负责人是现场安全生产具体责任人。安全生产必须贯彻“管生产必须管安全”和“谁65、主管、谁负责”的原则，建立健全安全生产保障体系、控制体系和监督检查体系，实行各级安全生产目标承诺制度，落实各级安全生产责任制。第四条 各参建单位应制定安全生产管理的规章制度，保障安全生产工作的科学化、规范化、制度化，做到在进行计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时做到进行计划、布置、检查、总结、评比安全工作。第二章 方针、目标和安全承诺第五条 工程的安全生产管理方针为“安全第一、预防为主、综合治理”。 第六条 工程安全生产总体目标为：杜绝较大以上级别事故发生，避免一般事故发生，力争实现事故死亡率“零”目标。第七条 各参建单位现场机构必须与公司签订安全生产责任书，明确安全责任，做出安全承诺66、。第三章 安全生产机构和职责第八条 五祖寺景区工程成立安全生产领导小组（以下简称“领导小组”），下设安全生产领导小组办公室，作为工程安全生产工作的管理组织机构。安全生产领导小组办公室设在公司工程管理部。 第九条 五祖寺景区工程安全领导小组职责（一） 贯彻执行国家、地方政府和鄂旅投总部有关安全生产方针、政策、法律法规、标准和规章制度；（二） 代表公司与参建施工企业签订安全生产协议；（三） 负责监督和管理施工现场日常的安全生产工作，定期向鄂旅投总部报告工程建设的安全情况；（四） 负责监督各项安全规章制度、安全技术措施、事故预防措施和上级有关安全生产指示的贯彻执行；（五） 按年度对整个施工区域内的安67、全生产工作进行计划安排和总结，上报鄂旅投总部；（六） 组织经常性的安全检查，对发现的问题限期整改并监督整改措施的落实；（七） 参加或协助组织事故调查及处理工作；（八） 监督施工单位安全技术措施计划、施工组织设计计划和预防事故措施计划的落实；（九） 分析工程建设中的安全薄弱环节，对事故隐患、危险点提出超前预防的措施意见；（十） 协调解决各施工单位在交叉作业中存在的安全施工问题；（十一） 定期召开安全会议，发布安全生产信息；（十二） 建立工程项目安全管理档案。（十三） 根据国调办安全生产目标考核管理办法，加强对设计、监理、施工等参建单位安全生产目标考核。第十条 施工单位、材料设备供应等单位职责（一68、）贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法律法规、标准和工程管理部规章制度；（二）负责所承包工程的施工安全，接受监理单位的监督管理，承担施工合同和安全生产责任书中规定的安全责任；（三）建立健全安全生产管理机构、安全生产责任制和安全生产管理制度；（四）项目主要负责人、安全管理人员须经安全培训考核合格取得安全资格证书；特种作业人员，必须经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业;（五）按国家有关安全生产及职业病方面的法律法规要求，在工程材料设备供应、设备安装和施工中应有足够的安全技术措施，做到安全施工，减少或杜绝职业病的危害；（六）编制施工组织设计，制订安全技术方案，保证安69、全技术措施投入。安全技术方案需经监理单位审核，特别重大技术方案应报公司工程部审批；（七）对全体从业人员进行安全教育和技术培训，坚持先培训后上岗和特殊工种持证上岗的制度；（八） 制定安全检查计划，定期组织施工现场安全检查，发现问题及时整改；（九 ）对施工的安全技术措施、安全防护设施、工器具、运输设备和特种设备进行专门管理和检查；（十）对危险性较大的作业区域和设备设施要有安全警示标志；并采取安全措施，安排专人管理和监护；（十一）应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险， 对现场所有施工人员，要配备符合国家或者行业标准的劳动防护用品，切实保障现场人员安全;（十二）制定应急预案，加强演练，当事70、故或紧急情况发生时根据预案采取应急措施；（十三）积极配合或协助各类事故的调查处理工作；（十四）认真完成建设单位和监理单位安排的其他有关安全生产工作。 第十条 监理单位职责（一）建立健全安全生产控制体系和安全生产责任制，督促检查施工单位执行国家及有关部门颁发的安全生产法律法规规定情况；（二）督促检查施工单位建立健全安全生产管理工作体系和安全生产管理制度；负责对项目的安全生产工作进行现场监督管理；审查批准施工单位制定的安全技术措施和防护措施；（三）发现施工单位安全生产失控、出现危及安全生产的重大问题时，应及时下达停工令，指令施工单位采取措施整顿或处理；（四）审批施工企业安全度汛方案和事故应急预案，71、检查工程的防汛度汛措施的落实情况和事故应急能力；（五）定期组织安全生产检查，一般问题及时进行现场处理，发现重大安全隐患，要登记建档，并监督施工企业整改；（六）积极配合或协助安全事故的调查分析，审查施工单位的安全事故报告及报表，监督施工单位对安全事故的整改及后期恢复；（七）按规定编制监理工程项目的安全统计报表，认真、及时填报有关安全生产统计报表；（八）出现安全生产事故，必须根据安全生产事故报告和调查处理条例的要求在规定的时间内及时报告，并立即赶赴现场组织处理。（九）认真完成建设单位安排的其他有关安全生产工作。 第十一条 设计单位职责 （一）工程设计必须符合国家标准、规程、规范，确保工程安全，坚持72、安全生产“三同时”；（二）设计单位应把安全生产贯穿设计的全过程，努力为安全生产创造条件，承担委托设计合同规定的责任；（三）设计应充分考虑施工条件和施工技术对安全生产的影响，对施工风险较大的项目，应通过优化设计保证安全，应参与编制重大安全技术方案；（四）对施工中遇到影响安全的各种险情，向建设单位及时提出采取有效技术防护措施的建议；（五）参与或协助安全事故的调查处理。第四章 安全生产措施第十二条 各参建单位必须严格执行国家安全生产法律、法规、标准和规程；建立健全安全生产制度，依据安全生产管理职责，建立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。第十三条 做好上岗培训和考核工作，确保全员受到应有的安全工73、作规程、规定、制度和相应的安全与健康知识的培训，具备相应的安全素质和工作能力。第十四条 保证提供安全生产需要的设备、检测仪器、安全防护装备、通讯器材、交通工具和劳动防护用品等。第十五条 加强工程建设中的各种危险源、隐患的排查和管理，确保排查出的危险源和安全隐患始终处于受控状态；对重大危险源，要建立专门的监控制度，制定安全生产技术措施计划，并予以落实。第十六条 进入施工区域必须配带安全帽、不得穿裙子、高跟鞋进入工地。对危险性较大的施工作业，必须有安全施工措施，编写书面的作业指导书，作业指导书必须明确安全责任人、安全施工措施等，并保证施工前对参加施工的所有人员进行交底。 第十七条 凡使用特种设备的74、，均需按规定向主管部门办理有关手续，建立特种设备台帐，严格执行日常保养和定期检测检验制度，并作好记录。第十八条 工程区域内的临时道路应设置道路交通与安全标志，干扰较大的交叉路口应设岗指挥，保证车辆安全通行与行人安全。第十九条 统一组织、部署工程施工期的防汛和安全度汛工作，施工、监理、设计和其它有关单位认真做好贯彻落实工作。第二十条 承包单位和材料设备供应方必须具备国家规定的资质，接受有关安全生产检查、监督和管理。第二十一条 建设单位每半年组织一次安全工作交流会，每年年终组织年度总结评比。第五章 应急响应第二十二条 各参建单位应建立事故或紧急情况应急响应预案，当出现事故或紧急情况时，能够迅速启动75、预案并进入紧急状态。第二十三条 应急预案应具备应急指挥系统、应急装备设施、通信系统、应急保障等应急能力，满足应急的要求。第二十四条 加强应急预案的培训，组织有关人员对应急预案进行演练。第二十五条 与当地政府保持联系，发生事故或紧急情况立即报告建设单位和当地政府，并服从上级统一领导和指挥，按照职责分工、密切配合、协调一致。第六章 监督检查 第二十六条 安全生产领导小组对施工过程的安全生产管理情况进行定期和不定期监督检查，检查实行安全生产领导小组或监理组织与施工单位自查相结合的形式。 第二十七条 安全生产领导小组每季度至少组织一次安全检查，对检查中发现的问题，监理单位负责监督施工企业的整改落实。第76、二十八条 安全检查采取一般性检查、阶段性检查、专业性检查和季节性检查等方式进行。第二十九条 安全生产领导小组、监理单位组织的定期安全大检查，不同施工阶段、不同天气、环境有针对性地下发安全生产通知，对所检查的单位和工程的安全生产工作做出评价。第三十条 安全大检查以查思想、查领导、查管理、查隐患、查事故防范措施、查安全设备设施、查安全投入、查事故报告、调查及处理为主，并检查整改落实情况。第三十一条 对安全检查中发现的隐患，应立即整改；对因故不能立即整改的问题，监理单位填写“安全隐患整改通知单”，限期整改。应采取临时措施，并制订整改措施计划报安全生产领导小组办公室备案。第七章 事故调查和处理第三十二77、条 生产安全事故事故分为一般事故、较大事故、重大事故、特大事故。事故的分类和依据见安全生产事故报告和调查处理条例。第三十三条 发生事故后，事故现场有关人员应立即向建设单位现场项目部报告；现场项目部接到报告后应当于1小时内向公司工程管理部报告；公司工程管理部在接到报告后2小时内报告公司，由公司依照法定程序逐级报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门或公司领导报告。第三十四条 事故报告应包括事故发生的时间、地点、单位；事故简要经过、伤亡人数和救治情况及经济损失初步估算；发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及事故控制情况。第三十五条 事故发生后，隐瞒不78、报、谎报，或故意拖延报告时限的，由有关单位对相关人员给予相应处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十六条 事故的处理必须贯彻“四不放过”的原则，对发生的事故，应在查清原因，分清责任的基础上，按照有关规定对事故责任人进行处理，落实整改措施，建立事故档案。第三十七条 建设单位现场项目部负责统计工程施工过程中发生的事故。第八章 附则第三十八条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第三十九条 本细则定自发布之日起执行。工程计量支付实施细则第一章 总则第一条 为保证“鄂旅投黄梅公司”投资建设的工程的顺利实施，进一步加强合同履行期间计量与支付的规范化管理，提高计量与支付申报的严肃性与可操作性，79、提高管理效率。根据中华人民共和国合同法及鄂旅投工程建设项目管理手册（2014年修订版）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 工程计量支付的依据是招投标文件、合同、施工图、经批准的工程变更文件等。 第三条 工程计量支付管理应遵循“公正、合理、合法、实事求是”的原则。 第四条 工程计量支付管理实行分级控制、会审及归口管理制度。第五条 工程管理部负责计量支付的管理工作，并接受上级主管部门的指导和监督。第二章 工程（施工、采购）付款支付程序第六条 工程（材料）付款支付程序（一）承包人按合同规定的工程（材料）付款支付条件及建设单位规定的付款支付申请书格式及时向监理人提交工程（材料）付款支80、付申请书；（二）监理人对承包人提交的付款申请书进行审核，并出具付款证书；（三）全过程造价跟踪单位对承包人提交的付款申请书进行审核，并出具审核意见及核价资料；（四）建设单位经办人（现场组），对监理人提交的工程（材料）付款申请书进行审核并签署意见；（五）建设单位审核人（成本合约组），对监理人提交的工程（材料）付款申请书进行审核并签署意见；（六）工程部负责人对工程（材料）付款申请书进行审核，并签署意见；（七）工程部审核人（成本合约组）依据审批完善的付款申请单填写工程类资金支付审批表，并提交公司分管领导和法定代表人或委托人进行最终审签后支付给承包人，支付时间应以合同约定为准。（八）附表及流程第三章 工81、程（勘察、设计、咨询）付款支付程序第七条 工程（勘察、设计、咨询）付款支付程序（一）承包人按合同规定的工程付款支付条件及建设单位提供的付款支付申请书格式及时向建设单位提交工程付款支付申请书；（二）建设单位经办人，对监理人承包人提交的工程付款申请书进行审核并签署意见；（三）建设单位审核人（成本合约组），对承包人提交的工程付款申请书进行审核并签署意见；（六）工程部负责人对工程付款申请书进行审核，并签署意见；（七）工程部审核人（成本合约组）依据审批完善的付款申请单填写工程类资金支付审批表，并提交公司分管领导和法定代表人或委托人进行最终审签后支付给承包人，支付时间应以合同约定为准。（八）附表第四章 工82、程款支付审查 第十条 工程付款支付审查（一）工程付款支付应满足以下要求： 1、承包人按发包人规定的格式及提供完善的请款资料提交工程款支付申请，。监理人审核并签署意见； 2、跟踪审计单位和工程管理部审核并签署意见。（二）工程材料付款应满足以下要求： 1、材料的质量和储存条件符合合同技术条款的要求；2、材料已到达工地，并经承包单位和监理、发包人共同现场确认； 3、承包人应按发包人、监理人要求提交了材料订货单、收据或价格证明文件；4、承包人按规定的格式提出支付工程材料付款申请，监理单位审核并签署意见；（三）工程部应审查监理支付证书中工程和材料付款支付金额是否符合合同规定。第十一条 单价审查（一）跟踪83、审计单位和工程管理部负责单价审查 1、审查支付项目所采用的单价是否和合同工程量清单中该项目单价相符； 2、审查变更项目单价是否符合合同规定的变更项目单价确定程序和办法，签字是否齐全、有效。（二）工程变更单价，应按以下原则处理： 1、合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价；2、合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由跟踪审计与承包人协商确定变更后的单价或合价，并报发包人批准；3、合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由跟踪审计与承包人协商确定新的单价或合价报发包人批准。 第十二条 工程价款月（期84、）支付审查（一）工程价款月（期）支付应满足以下要求：1、计量支付项目计量结果已经监理人复核并签字认可； 2、承包人按规定的格式提出月（期）工程款支付申请，申请付款项目、范围、内容、期限及方式要符合施工合同约定，监理人已审核、签署意见，并出具工程款支付证书；3、 质量检验签证齐备；4、 原始地面地形测绘以及计量起始位置地形图的测绘及计量计算书等依据性资料完备；5、 工程变更程序、办法符合规定，手续完备； 6、审查工程计量是否准确、有效； 7、审查付款单价及合价计算是否有误； 8、审查工程预付款、材料预付款、保留金等扣留金额是否符合合同规定，计算有无错误。 9、审查价格调整金额、其他应付或应扣金额85、是否符合合同规定，计算是否合理、有误。 第十三条 竣工结算审查（一）承包人应按规定的格式和时间提交竣工结算报告；（二）监理人应对竣工结算报告及支持性资料进行审核，并签发审核意见。（三）建设单位收到监理人提交的经审核后的竣工结算资料后，委托跟踪审计单位进行结算审核，并形成审核意见。（四）公司工程部造价工程师进行复核，复核通过后，组织施工单位、监理单位、造价跟踪审计单位和发包方签署四方竣工结算确认书。（五）公司工程部根据项目造价额度和总部相关规定，将竣工结算成果报总部复核。 第十四条 最终支付审查（一）最终支付应符合以下要求：1、承包人应在收到保修责任终止证书后，按规定的格式及时间及时提交最终付款86、申请单及结清单；2、结算审计的时候，对最终付款申请及支持性资料进行审核，并签发最终付款证书，报发包人批准。（二）发包人在结算审计的时候，审查承包人按合同约定和经监理人批准完成的全部金额及承包人应得和应扣其他金额计算的正确性及支持性材料完备性和正确性。第五章 附则 第十五条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 第十六条 本细则自签发之日起执行。鄂旅投xx文化园投资开发有限公司工程（施工、采购）付款申请单申请单位（盖章）：_ 合同编号： 年 月 日工程名称合同造价是否含税是 否开户银行开户名称帐号税务登记证号申 请 人:联系电话：第 次请款累计已付工程款：已付比率：截止完成产值：本期申87、请款：本期付款比率：本期实际应付款： 本期付款类型：总应付工程款：请款事由： 监理单位意见：（签名盖章）： 日期：造价单位意见（可附件）：（签名盖章）： 日期：第一联：财务部 以上由承包单位填报，监理及造价咨询审批，以下发包单位填写建设单位审核意见经办人意见：日 期：审核人：日 期：工程部负责人审批（盖章）：日 期：注：1、统一格式，使用时必须清晰注明单位全称、申请人、联系方式、申请次数及申请理由。 2、附件：发票、合同复印件、进度证明文件及监理人出具的付款证书。鄂旅投xx文化园投资开发有限公司工程（勘察、设计、咨询）付款申请单申请单位（盖章）：_ 合同编号： 年 月 日工程名称合同造价是否含88、税是 否开户银行开户名称帐号税务登记证号申 请 人:联系电话：第 次请款累计已付工程款：已付比率：截止完成产值：本期申请款：本期付款比率：本期实际应付款： 本期付款类型：总应付工程款：请款事由： 以上由承包单位填报，以下发包单位填写建设单位审核意见经办人意见：日 期：审核人：日 期：工程部负责人审批（盖章）：日 期：注：1、统一格式，使用时必须清晰注明单位全称、申请人、联系方式、申请次数及申请理由。 2、附件：发票、合同复印件、进度证明文件。xxxx文化园投资开发有限公司工 程 类 资 金 支 付 审 批 单 金额单位：人民币 元 年 月 日 主办部门资金支付 项目用途收款单位单位名称开户银行89、应付总金额银行帐号累计已付金额本次付款金额约定付款日期情况说明经办人复核人部门负责人总工分管副总计财部发票号码附件（张）总会计师总经理总部分管领导注：资金支付审批流程：经办人填写跟进审批本表第310行支付申请资料 部门 分管领导审签 会计稽核 计财部负责人审核 总会计师审批 总经理审批 总部分管领导审批 出纳付款付款申请单：1.作用工程承包商申请工程（预付、进度及结算）款项的文件。2. 要求 . 使用如上统一规范的表单模板； 申请单位必须完整、准确填写工程信息； 请款事由需结合合同付款条款清楚描述现场情况； 必须以现场隐蔽验收和中间验收单作为依据； . 要求签章完整、各单位严格审核；文件原件一90、式两份，付款及请款单位各执一份妥善归档。施工单位3. 签办流程甲方资料员记录归档监理单位意见总工审批造价单位意见甲方经办人意见甲方成本合约组审核组审核工程变更管理实施细则第一章 总则第一条 为加强“鄂旅投黄梅公司”的工程建设管理，规范工程变更行为，更好地控制工程造价，保证工程质量，根据国家建设工程质量管理条例及鄂旅投工程建设项目管理手册（2014年修订版）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。第二条 各参建单位应严格按照批复的设计文件组织工程建设，不得擅自改变工程建设规模、建设标准和建设内容。确需进行工程变更的，应根据本细则，提出工程变更报告。 第三条 工程变更应符合国家现行的工程建设标91、准强制性条文和技术规范的要求，符合工程质量、安全和使用功能等的要求。 第四条 工程管理部为工程变更归口管理部门，负责工程变更的审定和日常管理工作。并应建立变更台账，妥善保存与工程变更相关的文件资料，定期对工程变更资料进行整理。第五条 本细则适应于“鄂旅投黄梅公司”的工程项目变更。第二章 工程变更的内容和分类 第六条 工程变更的内容主要有：（一）增加或减少合同中任何一项工作内容；（二）取消合同中任何一项工作；（三）改变合同中任何一项工作的标准或性质；（四）改变工程建筑物的形式、基线、标高、位置或尺寸；（五）追加为完成工程所需要的任何额外工作；（六）增加或减少合同中关键项目的工程量超过专用合同条款92、规定的百分比。第七条 根据鄂旅投总部工程建设项目变更管理规定，设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更，具体分类见上述规定。第三章 工程变更的提出 第八条 发包人可根据施工合同约定或工程需要提出工程变更建议；设计单位可依据有关规定或设计合同约定在其职责与权限范围内提出对工程变更的建议；承包人可根据工程现场实际情况提出变更建议或申请；监理机构可依据有关规定、规范或根据现场实际情况提出变更建议或申请。上述变更建议或申请的提出，应和发包方主管部门沟通并应考虑留有为发包人与监理机构对变更建议进行审查、批准、设计单位进行变更设计以及承包人进行施工准备的合理时间。第九条 在特殊情况下，如出现危93、及人身、工程安全或财产严重损失时，如汛期防洪抢险、重大塌方或泥石流等，工程变更不受时间限制，但监理机构应尽快将变更情况报告发包人，并督促变更提出单位及时补办相关手续。第四章 工程变更程序 第十条 所有的工程变更申请或建议书的提出必须和发包人沟通，工程变更按以下程序执行： （一）承包人提出工程变更程序 1、承包人提出工程变更申请或建议书；2、监理人对工程变更申请进行审查并签署意见；3、设计单位审查并签署意见；4、建设单位现场项目部审查并签署意见；5、工程部经分管领导同意后报公司审批； 6、监理人下达变更指示，工程变更实施。 （二）设计单位提出工程变更程序 1、设计单位提出变更通知单； 2、公司工94、程管理部审查并签署意见； 3、工程管理部经分管领导同意后报公司审批； 4、监理人下达变更指示，工程变更实施。 （三）发包人提出工程变更程序 1、发包人提出变更申请及建议； 2、监理人审查并签署意见； 3、建设单位现场项目部审查并签署意见； 4、工程管理部经分管领导同意后报公司审批； 5、监理人下达变更指示，工程变更实施。第十一条 工程变更也可采取会审形式，由工程管理部召集工程管理人员及设计、监理、施工等单位参加会审会议，对工程变更项目的技术可行性、经济合理性等进行论证，形成会议纪要，各有关单位根据会议纪要精神对已同意变更的项目办理有关手续，如属设计问题的由设计单位出具设计变更通知单，属于现场变95、更的由施工、监理、设计、建设单位现场项目部、工程管理部负责人共同签署工程变更单，施工单位执行。第十二条 重大设计变更报告由设计单位编制，工程管理部进行初审，提出报审意见，报公司审批。重大设计变更报告包括设计变更缘由、技术方案、设计图纸、投资分析表等。第五章 工程变更的审查第十三条 工程变更申请或建议书应包括以下主要内容：（一）变更项目名称；（二）变更的原因及依据；（三）变更的内容及范围；（四）变更引起工程量的增加或减少；（五）变更引起的合同价的增加或减少； （六）其他必须提交的附图及其计算过程等资料，属于设计单位对施工图纸在设计范围内的错漏修改除外； （七）施工单位变更签证单必须按附表要求填写96、并提交审核。 第十四条 工程变更审查应遵循以下的原则： （一）审查工程变更的必要性与合理性；（二）变更后不应该降低工程的质量标准； （三）不影响工程完建后的功能和使用寿命；（四）工程变更在施工技术上可行、可靠；（五）工程变更引起的费用及工期变化经济合理； （六）工程变更尽可能不对后续施工产生不良影响。 第十五条 变更单价的审查（一）变更单价确认的前提1、工程变更申请已由承包人、监理、跟踪审计、建设单位现场组、设计、工程管理部或工程变更会审会议签署，并符合合同有关计量支付规定的项目；2、施工图纸已明确标示属于新增的项目；3、变更项目必须有监理人批准的施工方案或施工措施计划。 （二）变更单价的审查97、 工程变更工程项目单价的确定，如合同有规定，执行合同规定。如合同无规定，则按以下原则处理：1、合同工程量清单中有适用于变更工作的项目时，应采用该项目的单价； 2、 合同工程量清单中无适用于变更工作的项目时，则可在合理的范围内参考类似项目的单价或合价作为变更估价的基础，由监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价，并报发包人批准。3、合同工程量清单中无类似项目的单价或合价可供参考，则应由跟踪审计、监理单位与承包人协商确定新的单价或合价，报发包人批准。4、额外工程应签订新的合同，按照有关规定重新确定单价和合同价。第六章 工程变更的实施 第十六条 工程变更必须有监理人的变更指示，承包人才能执行；没有监98、理人的指示，承包人不得擅自变更。 第十七条 工程变更经发包人同意后，监理人应及时向承包人下达工程变更指示，承包人据此组织工程变更的实施。第十八条 监理人根据工程具体情况，为避免耽误施工，可将工程变更分两次向承包人下达：先发布变更指示（变更设计文件、图纸等），指示其实施变更工作；待合同双方进一步协商确定单价或合价后，再发出变更通知（变更工程的单价和合价）。第七章 工程变更中参建各方的职责 第十九条 承包人根据施工合同有关规定，合理、合法、实事求是的提出变更或建议，同时提供相关的图表和文字说明。 第二十条 监理人应严格执行国家和行业有关法律、法规和规范，根据监理合同和施工合同的有关规定，按照“守法99、诚信、公正、科学”的原则，本着对发包人负责的态度，对于承包人提交的工程变更申请，监理人应及时、明确的提出审查意见，维护发包人的利益。在合同规定的权限内公正的履行监理的职责。 第二十一条 设计（地质勘探）代表，应认真、忠实的履行职责，对工程变更应提出科学、合理的意见。 第二十二条 建设单位现场项目部对于施工、监理、设计等单位提出的工程变更申请或建议，应认真复核并提出明确意见。第二十三条 工程管理部应对工程变更申请或建议进行认真审查、核实、审批，必要时可召开专家审查会进行技术、经济论证。 第八章 附则第二十四条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第二十五条 本细则自印发之日起执行。工100、程签证管理办法 第一章 总 则第一条 为严格控制工程成本，维护工程现场签证的严肃性，明确签证经办人员的职能，便于办理工程结算，保障公司利益，制定本办法。第二章 工程签证的适用范围第二条 工程签证是按照施工发承包合同约定，由发承包双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所做的签认证明。工程签证适用如下范围：1、 承包人依据发包人“工作联系函”的要求，从事合同范围之外的临时性工作；2、 承包人根据设计单位出具的“设计变更通知单”内容实施的工程，如相关部门在发出“设计变更通知单”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证；3、 承包人依据监理单位的“变更通知单”内容进行的施工工作。101、 如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。第三章 办理工程签证的程序第三条 工程签证由承包人向项目监理部提出，同时提交上述变更文件以及“现场工程量确认单”和变更前后的施工现场图片作为签证依据。第四条 监理单位收到现场签证单后应对该签证单的资料、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查，然后提交造价咨询单位进行复核。第五条 造价咨询单位对经监理核查认可的“现场签证单”的依据及单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际水平进行审核，并签署意见后提交发包现场管理人确认。第四章 工程签证的确认第六条 现场组负责监督执行“工程签证”中所列102、的施工项目完成情况，审核“工程签证”的工作量；第七条 成本合约组负责审查“工程签证”的单价、金额是否符合合同、国家的有关规定及市场的实际价格水平；对无图纸及临时性等工作由发包人现场管理人员、项目监理、造价咨询共同现场确认，单价由承包人按合同或国家规定或市场价格水平报价后由发包人审核。第八条 工程签证审批权限：签证金额1万元由分管副总审批；1万元签证金额5万元由黄梅公司总经理办公会审批；签证金额5万元上报总部审批。 第九条 每份工程签证必须在报送前除明确编制日期外必须编制加公司简称及连续无缺的唯一性序号，未标注者作为内容不符不予接受。 第十条 工程签证必须签明事件发生的原始状况，写清签证的事实依103、据，反映事件的真实、全面和关联有效性。填写时必须注明具体签证原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班等。涉及材料消耗的必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌、以及市场价格。同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期；执行签证事实的书面依据，签证事实及完成情况简述；涉及经济或工期索赔的数量或天数（所得数量应有逻辑关系清晰的计算式）、附图；承包单位签发人员的签名和项目部印章。对内容不全的、事实表述不清或容易引起歧义的、签证单内任何字句有涂改而无签名及加注日期的、要求认定工日或台班数量但对完成的工作未作定量描述的将作为无效签证处理。 第十一条 对工程承包商进行违约惩罚的工程签证（工程经济反104、索赔文件）一般由工程部或施工监理提出，其它相关部门根据工程承包商违约情况也可提出。对工程承包商进行经济惩罚的工程签证办理原则及方法参照对工程承包商工程签证办理原则和方法。 第十二条 工程签证及其价款的调整、经济补偿、工期增加的确认手续，必须在本办法规定的时间内办理，任何个人签字补办的变更、签证一律无效。 第十三条 经审核的“现场签证单”经工程部签字确认并加盖工程专用章后作为结算的依据。 第十四条 相关表单见附件。 第五章 附则第十五条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第十六条 本细则自印发之日起执行。现场签证单签证单号：ELT-合同编号-工程名称-001工程名称工程部位签证依据文105、件编号附件一、签证事由（施工单位填写签证内容及合同依据）二、工程量（需报详细原始计量数据及工程量计算过程资料）三、工程预算书（附页）施工单位意见：签字（盖章）： 年 月 日监理单位意见：签字（盖章）： 年 月 日造价单位意见：签字（盖章）： 年 月 日建设单位意见：签字（盖章）： 年 月 日说明：1、本表一式四份：建设、监理、造价咨询单位、施工单位各一份； 2、工程完工7日内必须提交签证，否则不予办理。现场签证单：1、作用工程施工过程中发生合同范围外经甲方及监理方同意的工程量确认的文件。2. 要求 . 使用如上统一规范的表单模板； 统一文件编号方法，序号连续； 行文规范、严谨，严格审核且须于工106、程完工后7日内提交； 表单填写、签章完整，字迹工整干净； 内容符合相关法律、法规及遵重合同及投标等文件； 必须以设计单位、监理单位或甲方的变更指令及工程量发生前后的现场图片为依据； 必须三方现场验收核实、工程量计算清晰明确； 一式四份原件，建设、施工、监理、造价各方各执一份并妥善归档并作为工程结算依据。施工单位3. 签办流程甲方办公室发相关单位并记录归档监理单位意见造价单位意见甲方审批4、甲方内部审批见下表：xxxx文化园投资开发有限公司工程现场签证内部审批表 签证单号：工程名称合同编号承包单位合同金额签证部位签证金额签证事由 （填写主要内容及依据）经办人复核人部门负责人总工程师分管副总总经理107、总部分管领导注：1、本表格前三行经办人填写，经办人为各小组负责人。2、审批权限：签证金额1万元由分管副总审批；1万元签证金额5万元由黄梅公司总经理办公会审批；签证金额5万元上报总部审批。工程验收实施细则第一章 总 则第一条 为加强鄂旅投工程验收管理工作，明确各参建单位的验收职责，规范验收行为，提高验收工作质量，根据总部工程建设项目竣工验收管理规定、建设部建筑工程施工质量验收统一标准以及国家、行业等有关规定和标准，结合工程建设管理的特点，制定本细则。第二条 工程验收包括检查批、分项、分部、单位工程验收、竣工验收、合同中约定的其他验收。其他验收包括项目法人（或项目管理单位）根据工程建设需要增设的阶108、段验收等。第三条 工程验收的主要依据：国家现行有关法律、法规、规章，国家及行业有关技术标准和规定，上级政府主管部门有关文件，批准的设计文件及相应的工程变更，施工图纸、技术要求、技术说明书和施工合同等。第四条 工程项目验收主要内容：（一）检查所验工程是否按照批准的设计文件进行建设；（二）检查所验工程在设计、施工、设备制造安装等方面的质量及相关资料的收集、整理和归档情况；（三）检查所验工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件，是否有尾工项目；（四）检查历次验收遗留问题的处理情况及相关记录，对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任单位；（五）评定所验收工程施工质量等级；（六）讨论并形成验收结论。第五109、条 现场项目部应在工程开工报告批准后60个工作日内，及时制定验收工作方案和计划，并报验收监督管理部门核备，当工程建设计划进行调整时，工程验收工作方案和计划也应相应地进行调整并报验收监督管理部门核备。第六条 工程验收是工程建设的重要组成部分，工程建设项目具备验收条件时，应及时组织验收，未经验收或验收不合格的工程不得进行后续工程施工或交付使用。第七条 验收工作应在工程参建单位进行的有关工程施工质量检验与评定及有关工程实施过程如实记录的基础上进行，并对工程质量提出明确结论意见。有关施工质量检验与评定应执行国家及行业有关规定。第八条 分部工程验收由项目监理机构主持，单位工程由公司工程部主持，竣工初步验110、收由项目法人主持，竣工验收由政府建设主管部门主持。验收主持单位应根据有关规定制定验收工作大纲并经过验收工作组成员三分之二以上同意。第九条 工程项目验收工作组由项目法人、监理单位、设计单位、施工单位、主要设备供应（制造）、检测、运行管理等单位的授权代表组成。必要时，可邀请上述单位以外的专家参加。第十条 验收的成果性文件是各类验收报告（或签证书），验收工作组成员应在验收鉴定书上签字。验收结论应经过三分之二以上验收工作组成员同意。对验收结论持有异议的，应将保留意见在验收鉴定书上明确记载并由保留意见人签字。无异议的，保留意见栏空白。第十一条 验收中发现的问题，其处理原则由验收工作组协商确定，验收工作组111、组长对争议问题有裁决权。若半数以上的组员不同意裁决意见时，报请验收主持单位决定。第十二条 验收工作组对工程验收不予通过的，应明确不予通过的理由并提出整改意见。有关单位应及时组织处理有关问题，完成整改，并按照程序重新申请验收。第十二条 需要移交其他行业部门管理使用的工程和内部管理使用的供电、消防等工程，其验收工作可以执行相关行业部门的有关验收规定。第十三条 验收资料分为应提供的资料和需备查的资料，验收资料制备由验收主持单位统一组织，验收前，验收主持单位需完成对拟提交验收资料的完整性、规范性检查，对不符合要求的提出整改意见。验收提供资料需加盖公章。第十四条 验收资料和成果性文件应按鄂旅投总部工程建112、设项目文件归档要求与整理实施细则要求制备。除图纸和表格外，验收资料的规格宜为A4（210mm297mm），单本厚度不超过50mm。文件正本应加盖公章且不得采用复印件。第十五条 本细则适用于鄂旅投黄梅公司工程项目的各项验收工作。第二章 参建单位验收管理主要职责第十六条 旅投公司验收管理的主要职责： （一）贯彻落实鄂旅投总部、国家及行业政府主管部门颁发的工程验收管理的法律、法规、规程，对工程项目验收的组织协调工作负责。（二）制定工程验收实施细则，建立工程验收管理体系并监督、检查该体系的运行。 （三）制定工程总体验收工作计划，核查现场项目部的验收工作计划并监督执行。 （四）监督检查现场项目验收工作，113、开展验收技术培训工作，协调验收工作中的有关事项。 （五）组织并督促相关单位开展工程政府主管部门验收准备工作。（六）组织开展工程验收工作。（七）协调、指导现场项目部开展专项验收、安全评估等工作。（八）根据工程建设及运行管理的需要增设必要的阶段验收。第十七条 现场项目部验收管理的主要职责：（一）贯彻落实鄂旅投总部、国家及行业政府主管部门颁发的工程验收管理的法律、法规、规程，对所承担建设管理的工程验收工作负责。（二）建立验收管理体系并监督、检查该体系的运行。（三）制定验收工作方案和计划。（四） 监督分部工程验收工作，主持单位工程验收（经公司授权）。（五）组织实施安全评估工作。（六）完成政府主管部门验114、收的相关准备工作。（七）组织验收资料的整编工作，完成应由项目法人准备的有关验收资料和备查资料；编写工程验收建设管理工作报告和其他相应报告。（八）审核、保管验收归档资料；工程项目竣工验收后按规定移交。第十八条 设计单位验收管理的主要职责：（一）建立设计单位的验收管理体系并负责该体系的运行。（二）根据工程建设和运行管理的要求，在招标文件和设计文件中，明确验收标准，并根据需要进行相应的补充。 （三）参加验收工作，编写并提交相应的设计工作报告，对施工质量提出评价意见。（四）提交验收所需资料。（五）做好工程安全评估配合工作，提供评估所需资料。（六）完成验收规程、导则规定的或合同约定的其他职责。第十九条 115、监理单位验收管理的主要职责：（一）建立监理机构的验收管理体系并负责该体系的运行，监督检查施工单位验收体系的建立和运行情况。 （二）经现场项目部授权，主持分部工程验收，参与其他验收，并提交相应的监理工作报告。（三）按各类验收要求准备监理验收资料。（四）协助现场项目部的各项验收准备工作。（五）核查施工单位验收资料。（六）完成验收规程、导则规定的或合同约定的其他职责。第二十条 施工单位验收管理的主要职责：（一）建立验收的管理体系，并负责该体系的运行。（二）编制验收工作方案和计划报监理机构审核。（三）准备验收前的相关工作，包括施工现场整理（清理）、资料整理等。（四）提交施工管理工作报告。（五）收集、整116、理施工资料，按验收要求准备应由施工单位准备的验收资料。（六）参加合同约定的各类工程验收及政府主管部门组织的验收。第二十一条 主要设备供应（制造）单位验收管理的主要职责：（一）参加合同约定的有关验收及政府主管部门组织的验收。（二）提交验收所需的相关资料。第三章 分部工程验收第二十二条 分部工程验收是在分部工程所属的分项完成（经批准认可的尾工项目除外），在该分部工程质量检验与评定的基础上，由验收工作组对该分部工程质量进行的符合性评价。第二十三条 分部工程验收由项目监理机构主持。验收工作组由现场项目部、勘测（需要时）、设计、监理、施工、主要设备供应（制造）、检测等工程参建单位的代表组成。第二十四条 117、分部工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称（或相应执业资格）和专业知识。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2名。第二十五条 分部工程验收应具备以下条件：（一）分部工程的所有分项工程已经完成；（二）分项工程已经完成质量检验与评定且全部合格，有关质量缺陷已经处理完毕或有下阶段处理意见；（三）验收所需要的资料已经满足要求；（四）合同中约定的其他条件。第二十六条 分部工程验收的主要工作：（一）检查分项工程的质量检验与评定是否符合有关规定。（二）检查工程完成情况。（三）鉴定工程质量是否满足国家强制性标准要求以及是否达到合同约定的标准。（四）对分部工程质量进行评定。（五）对遗留问题提出处理意118、见。（六）对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任处理单位。（七）讨论并最终形成分部工程验收成果。第二十七条 分部工程验收程序:（一）施工单位向监理单位提交分部工程验收申请。（二）监理机构应自收到分部工程验收申请之日起5日内进行审查，并签署明确意见，报现场项目部。（三）现场项目部自收到验收申请报告之日起5个工作日内决定是否同意进行验收，如同意验收，将确定的验收时间、地点通知质量监督机构。（四）召开验收会议：1、讨论并通过分部工程验收工作大纲；宣布分部工程验收工作组成员名单；2、听取参建单位情况汇报，其中施工单位应准备施工管理工作报告；3、现场检查工程完成情况和工程质量；4、检查单元工程质量评定119、及相关档案资料；5、对遗留问题提出处理意见；对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任处理单位；6、讨论并通过分部工程验收成果。第二十八条 分部工程验收的主要成果性文件是“分部工程验收签证书”，验收工作组成员在签证书正本上签字。签证书正本数按鄂旅投总部、参加验收单位和质量监督机构各一份及归档所需要的份数确定。第二十九条 公司工程部在分部工程通过验收之日起10个工作日内，将“分部工程验收签证书”正本报质量监督机构核备。第三十条 现场建管机构在收到质量监督机构核备后的签证书之日起15个工作日内分送有关单位。第三十一条 当质量监督机构对分部工程验收工作或验收结论持有异议并提出进一步处理意见时，公司工程120、部应组织参加验收单位及时处理并将处理意见落实情况反馈质量监督机构。第三十二条 分部工程验收遗留问题，在验收后按要求进行处理，处理情况应有书面记录，并由相关责任单位代表签字，随分部工程验收签证书一并归档。第四章 单位工程验收第三十三条 单位工程验收是在单位工程所属的分部工程完成（经批准认可的尾工项目除外），在该单位工程质量检验与评定的基础上，由验收工作组对该单位工程质量进行的符合性评价。第三十四条 单位工程验收由公司工程管理部主持。验收工作组由公司、勘测（需要时）、设计、监理、施工、主要设备供应（制造）、检测、运行管理等单位的代表组成，必要时，可邀请上述单位以外的专家参加，并报鄂旅投总部工程管理121、部派人参加。第三十五条 单位工程验收应具备以下条件：（一）主要分部工程已经完成并通过分部工程验收；（二）其他分部工程已经完成或基本完成，遗留尾工不影响分部工程的质量评定结论；（三）分部工程验收遗留问题已经处理完毕并经过验收，未处理的遗留问题应有充分的理由并有下阶段处理意见；（四）验收所需的资料满足要求，包括施工图纸以及竣工图纸；（五）施工场地已经进行清理；（六）合同中约定的其他条件。第三十六条 单位工程验收的主要工作: （一）检查工程完成情况；（二）检查分部工程验收遗留问题处理情况；（三）对单位工程质量进行检验与评定；（四）对遗留问题提出处理意见；（五）对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任122、处理单位；（六）检查可以投入使用的单位工程是否具备安全运行条件；（七）讨论并最终形成“单位工程验收鉴定书”。第三十七条 单位工程验收程序: （一）施工单位向监理机构提交“单位工程验收申请报告”；（二）监理机构收到单位工程验收申请报告，5个工作日内签署审核意见，并报公司，不同意验收须明确理由；（三）公司收到监理机构审核意见后5个工作日内完成审核，确定验收日期后，书面向鄂旅投总部报告，请鄂旅投总部派人参加验收。（四）公司在单位工程验收10个工作日前，将确定的验收时间通知质量监督机构，主要单位工程验收应通知验收监督管理部门；（五）召开验收会议：1、讨论并通过“单位工程验收工作大纲”；宣布验收工作组成123、员名单；2、听取建设、监理、设计、施工等参建单位汇报；3、现场检查工程完成情况和工程质量；4、检查单元工程、分部工程质量评定与验收及相关档案资料；5、对遗留问题提出处理意见；6、对验收中发现的问题提出处理要求，落实责任单位； 7、验收工作组成员分别提出本单位对单位工程完成情况及质量情况的评价意见；8、讨论并通过“单位工程验收鉴定书”。第三十八条 单位工程验收的主要成果性文件是 “单位工程验收鉴定书”， 验收工作组成员在鉴定书正本上签字。鉴定书正本数量可按参加验收单位、质量监督机构、验收监督管理部门各一份以及归档所需要的份数确定。第三十九条 公司在验收通过后15日内将鉴定书报质量监督机构核备；公124、司应在收到核备后的“单位工程验收鉴定书”之日起15个工作日，将其报验收监督管理部门备案并行文发送有关单位。第四十条 单位工程验收遗留问题，在验收后按要求进行处理，处理情况应有书面记录，并由相关责任单位代表签字，随单位工程验收鉴定书一并归档。第五章 专项验收第四十一条 工程专项验收包括水土保持工程验收、环境保护工程验收、安全设施验收、消防设施验收、征地补偿与移民安置验收、工程建设档案验收以及其他专项验收。第四十二条 专项验收工作由公司具体负责，鄂旅投总部有关主管部门负责指导和协调等工作。第四十三条 专项验收应具备的条件、验收程序、验收主要工作以及验收有关资料和成果性文件的具体要求等执行国家及行业125、有关规定。第四十四条 专项验收应在竣工验收前完成。第六章 竣工验收第四十五条 竣工验收分为初步验收和竣工验收。第四十六条 初步验收由公司主持。验收工作组由鄂旅投总部、公司、勘测（需要时）、设计、监理、施工、主要设备供应（制造）、检测、运行管理等单位的代表组成，必要时可邀请上述单位以外的专家参加。第四十七条 初步验收应具备以下条件：（一）工程项目已经按合同文件的要求完成；（二）工程项目已经按要求完成各种验收；（三）施工现场已经进行了清理；（四）已经试运行（或部分投入使用）的工程安全可靠；（五）工程有关观测仪器和设备已经按设计要求安装和调试，并已经测得初始值及施工期各项观测值；（六）历次验收发现的126、问题及质量缺陷已处理完毕；（七）验收资料已整理完毕并满足验收要求，包括施工图纸和竣工图；第四十八条 初步验收主要工作：（一）检查工程项目完成情况；（二）检查施工现场清理情况；（三）检查验收资料整理情况； （四）检查施工期工程投入使用或试运行情况；（五）检查合同完工结算情况；（六）审查有关验收报告；（七）确定项目遗留尾工和处理意见；（八）对验收中发现的问题提出处理要求并落实责任处理单位；（九）对项目工程质量进行检验和评定；（十）讨论并最终形成“初步验收报告”或“初步验收鉴定书”。第四十九条 初步验收程序：（一）施工单位应及时向监理机构提交“初步验收申请报告”；（二） 监理机构自收到初步验收申请报127、告5个工作日内，签署审核意见，并报公司；（三）公司收到监理机构审核意见后5个工作日内完成审核。确定验收日期后，并书面向鄂旅投黄梅公司总部报告派人参加初步验收；（四） 公司在初步验收15个工作日前，将确定的验收时间通知质量监督机构和验收监督管理部门。 （五）召开验收会议：1、讨论并通过“初步验收工作大纲”；2、听取建设、监理、设计、施工等参建单位汇报；3、现场检查工程完成情况和工程质量（包括遗留问题处理情况）；4、检查检验批、分项工程、分部工程、单位工程质量评定与验收及相关档案资料；5、对验收中发现的问题提出处理要求，落实责任单位；6、验收工作组成员分别提出本单位对合同项目完成情况及质量情况的评128、价意见；7、讨论并通过“初步验收报告”或“初步验收鉴定书”。第五十条 初步验收的主要成果性文件是 “初步验收报告”或“初步验收鉴定书”。验收工作组成员在鉴定书正本上签字。鉴定书正本数量可按参加验收单位、质量监督机构、验收监督管理部门各一份以及归档所需要的份数确定。第五十一条 鄂旅投黄梅公司在初步验收通过后15个工作日内将鉴定书报质量监督机构备案。第五十二条 初步验收发现的问题，在验收后按要求进行处理，处理情况应有书面记录，并由相关责任单位代表签字，随初步验收报告一并归档。第五十三条 竣工验收工作包括从工程实体验收到竣工验收资料归档等一系列与竣工验收相关的工作，即在完成初步验收、专项验收（环境保129、护、安全、消防、职业病防护设施）等竣工验收、生产考核、竣工决算审计、档案验收等工作的基础上，由项目建设单位提出申请，政府有关主管部门组织竣工验收，对建设工程项目进行全面验收。第五十四条 参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。第五十五条 工程竣工验收合格后，项目建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，项目建设单位执行投资建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。第五十六条 项目建设单位应当自工程130、竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案，竣工验收报告和竣工备案证书复印件需在7日内报送公司工程管理部。第七章 附 则第五十七条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。第五十八条 本细则自发布之日起施行。工程招标管理实施细则第一章 总则 第一条 为规范鄂旅投xx文化园投资开发有限公司（以下简称：“公司”）工程建设项目招标活动，维护公司利益，根据中华人民共和国招投标法等相关法律、法规，结合湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司工程建设管理手册（2014年修订版），以及公司工程建设项目实际情况，特制定本细则。 第二条 以公司为建设主体的工程建设项目均131、应遵守本细则。 第三条 本细则所称工程建设项目是指以公司为建设主体所涉及的新建、改建、和扩建项目。 第四条 工程建设项目招标分为公开招标和邀请招标。 第五条 公司和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。 第六条 建设项目招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。第七条 总公司工程管理部以及纪委（效能监察组）负责对鄂旅投黄梅公司的招投标工作进行指导和监督。第二章 招标范围和规模标准 第八条 工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的设备、材料等的采购，均为招标范围，且符合公司总部规定下列标准之一的，应当公开招标： （一）施工单项合同估算价在200132、万元（含）人民币以上的； （二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元（含）人民币以上的； （三）勘察、设计、监理、咨询等服务类项目，单项合同估算价在50万元（含）人民币以上的； （四）单项合同估算价低于本条第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。 第九条 低于第八条有关标准（即：施工单项合同估算价在200万元人民币以下的；设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以下的；勘察、设计、监理、咨询等服务类项目，单项合同估算价在50万元人民币以下）的，公司可以采用邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等方式。 第十条 工程建设项目133、有下列情形之一的，按相关规定报项目审批部门批准，可以邀请招标： （一）项目技术复杂或者有其他特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的； （二）涉及国家机密或专利权保护的； （三）受自然资源及环境限制的； （四）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不经济的；（五）法律、法规规定不宜公开招标的。第三章 招标应具备的条件 第十一条 进行建设工程招标时，招标人应具备以下条件： （一）按照国家、当地政府或公司有关规定，公司总部已经履行了工程建设项目审批手续，并在当地建设行政主管部门下属的招投标管理部门履行了相关手续。 （二）建设项目已经有相应资金或资金来源已落实。 （三）有招标所需的设计图纸及技术资料，134、具备编制招标文件的条件。 （四）施工招标，按规定应当实行建设监理的工程，已签订建设监理合同。（五）法律、法规、规章规定的其他条件。第四章 招标程序 第十二条 工程建设项目招标投标活动按照下列程序进行： （一）编写资格预审文件和招标文件（招标人可根据项目类别、性质、规模、复杂情况等采用资格后审）； （二）在指定媒介上发布资格审查公告（招标公告）； （三）潜在投标人递交资格预审申请文件； （四）资格预审评审及评审报告报行业主管部门备案； （五）发出投标邀请书； （六）如需要可组织潜在投标人考察项目工程现场，并对相关问题作出说明； （七）投标人递交投标文件，公开开标； （八）组建评标委员会评标，提交135、评标报告； （九）定标； （十）发出中标通知书，签订合同。 邀请招标参照上述程序执行。 第十三条 工程建设项目的招投标活动，有关当事人必须执行下列规定： （一）招标人在编制和报送项目可行性研究报告或项目申请报告时，一并提出项目的具体招标范围、招标方式和招标组织形式以及甲供物资范围和甲供办法，报发展改革行政主管部门核准或备案； （二）招标人应根据国家和相关行业有关规定以及招标项目的具体情况，选择科学、合理的评标办法，尽可能减少人为因素影响； （三）本办法第十二条规定的第（三）、（四）、（七）、（八）项程序应在综合投标中心进行； （四）评标委员会的专家必须从政府有关机构综合性评标专家总库或子库中随136、机抽取； （五）招标人应当将中标候选人在有关媒介上公示，接受社会监督。公示时间不少于7日。 第十四条 需总部审批同意招标的项目在定标后，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向总部工程部提交招投标情况的书面报告。书面报告应包括下列内容： （一）招标方式、招标组织形式和发布招标公告的媒介； （二）资格预审文件和资格预审结果； （三）招标文件； （四）评标委员会的组成和评标报告； （五）中标结果。特殊情况需向总部总经理办公室提交专题报告。第五章 招标投标监督管理 第十五条 公司的招投标活动除应接受有关行政主管部门监督管理外，还应接受总公司或出资企业的监督管理。 第十六条 工程建设项目有下列行为之一137、的，应予以警告、罚款，并追究建设项目相关责任人的失职、渎职责任。 （一）依法必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行的项目化整为零或者以其它任何方式规避招示的； （二）公开招标的项目未在国家或人民政府指定的媒介发布招标公告； （三）在招标投标过程中泄露保密资料的，或者泄漏标底的； （四）以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的； （五）将应报总部批准的招标项目，招标、定标未报批而擅自实施的； （六）故意瞒报、延报中标人的违法转包、分包行为，或与中标人互相串通进行违法转包、分包的。 （七）相关责任人员未按公司招标程序实施的。 第十七条 投标人有下列行为之一的，中标无效。138、招标人就将投标人的违法行为报有关行政主管部门和公司总部，由行政主管部门依法予以处理，同时禁止责任单位今后参加鄂旅投黄梅公司建设项目的招投标。 （一）投标人相互串通投标或者围标的； （二）投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的； （三）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；第十八条 任何单位和个人有权对鄂旅投黄梅公司所有建设项目招标投标过程中发生的违法行为，向总部纪委或工程管理部投诉或举报。鄂旅投黄梅公司将依据公司总部相关规定作出处理决定。第六章 附则 第十九条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 第二十条 本细则自发布之日起施行。工程档案管理实施细139、则第一章 总则 第一条 为进一步加强与规范xxxx文化园投资开发有限公司（以下简称“公司”）工程档案管理，确保工程资料完整、规范，根据国家相关管理规定，结合公司实际，特制订本细则。 第二条 为确保工程档案的齐全、完整、准确、系统，确保档案案卷合格率，工程档案管理要达到建设工程文件归档整理规范（GBT/50328-2001）的要求。 第三条 基本建设工程档案资料是指在整个建设项目,从酝酿、决策到建成投产的过程中形成的有归档保存价值的文件资料,包括项目的提出、调研、可行性研究、评估、勘测、设计、施工、调试、生产准备、试运行、移交生产、竣工等工作活动中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体的140、材料。 第四条 基本建设工程档案资料是国家、企业的宝贵财富，是勘测、设计、施工和管理人员的劳动结晶。依据中华人民共和国档案法，各级人员做好文件材料的立卷归档工作是各自的义务和岗位职责，各级人员应对自己负责的项目所形成的、具有保存价值的文件材料，认真做好立卷归档工作，并确保档案的完整性、准确性。第二章 工程档案管理制度 第五条 工程档案资料工作是工程建设过程的一部分，应纳入建设全过程管理并与工程建设同步。档案资料室集中统一管理本工程全过程的技术档案资料，对工程文件材料的形成、积累、收集、归档工作进行监督、检查，并负责工程技术档案资料的接收和移交。 第六条 为了便于各个管理环节的衔接，档案资料室配141、备专职档案员，为更好地管理好档案资料，应配置必要的库房、档案装具、档案保护设施和办公设备。 第七条 工程建设中，各种技术资料交由档案资料室统一管理发放，各有关部门和单位指定专人办理进出领用手续。 第八条 设备到货后，由有关部门开箱验收后，设备资料统交档案资料室统一管理，造册登记并建立收发明细帐簿。各单项工程验收由档案资料室对其各种技术文件和竣工资料进行查验，各项工程竣工决算的最后付款必须由档案资料室对竣工资料签收合格后支付。 第九条 购置技术资料、图书、标准由档案部门统一申请，经批准后按计划办理，或委托有关部门自行办理。凡购置技术资料、图书、标准的报销凭证，一律由档案室签收后方可办理报销手续。142、 第十条 凡合同、协议等文件材料均应为正本（即必须有各方代表符合规定的亲笔签名，有单位盖章栏目的还必须加盖单位公章归档，签字方不能用副本或复印件归档）。 第十一条 施工技术记录、工程签证单、试运行记录、材料半成品试验单、设计修改通知单（含工程联系单）等表格和数据均应用70g以上的白色书写材料书写并原件（如表式为复印件，数据虽用合格材料书写也不能作为原件；验收签证单中的各方人员必须签名齐全，不能以盖章或打印件代替签名）归档。 第十二条 方案和报告等均应为油印件或激光打印机打印件，不能用复印件或普通色带打印件，以保证字迹的耐久性。 第十三条 主送和抄送本单位的文件材料均应以红头文件（不能用复印件）143、归档。 第十四条 书写规定 1、书写字迹工整，图样清晰。 2、书写墨水应为碳素墨水，严禁用圆珠笔或铅笔书写。 3、文件书写格式应用横行排列，文件段落，章节编排，按有关文件编写要求；汉字简化应符合国家颁发的有关规定。第十五条 书写材料的大小尺寸应规范,装订边空白间距应为25mm。第三章 工程文件收发及管理规定 第十六条 各单位提供给工程管理部的工程文件（工程技术文件、图纸资料）由档案资料室统一接收；上级党政主管机关所发的行政及党务方面的文件由办公室统一接收。 第十七条 工程管理部及其它部门或个人从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交档案资料室。 第十八条 有关部门对进场设备开箱验收后，144、及时将设备资料立卷归档；设备文件资料由档案资料室统一归口发放给有关单位。 第十九条 档案资料室对接收的工程文件资料，必须进行数量和外观质量检查，发现问题应及时通知寄发单位补发。 第二十条 档案资料室对接工程文件应及时建立工程文件接收总登记帐和分类帐（簿式台帐和电子台帐），并能利用计算机进行各类工程文件的查询检索。 第二十一条 登记完毕的工程文件，应及时予以处理，在保证归档份数后，应按领导审定的工程文件分发表及时分发给有关单位和部门。 第二十二条 对接收的密级文件资料，要严格按保密规定妥善保存，并认真执行密级文件资料的借阅规定。 第二十三条 分发外单位和部门的工程文件资料由档案资料室统一归口办理145、。 第二十四条 呈送上级单位的工程文件由领导确定发放单位和数量。 第二十五条 档案资料室按领导审定的施工图分发表、设备资料分发表分发工程文件资料（当工程施工图、设备资料份数有限时），档案资料室仅提供施工单位一套或二套文件，不足部分施工单位可委托档案资料室向设计院提出增加施工图供应数量；设备资料文件不足部分，由施工单位自行联系复制，复制的设备资料应加盖“复制件”印章。 第二十六条 分发的图纸资料应建立资料分发台帐，资料分发台帐应留存备查。 第二十七条 为避免工程文件资料分发过程中可能出现的错发现象，图纸、资料领取单位应指定领取人名单，并书面通知档案资料室；档案资料室按指定名单发放工程文件资料。 146、第二十八条 设计修改通知单、工程联系单统一由档案资料室按设计修改通知单、工程联系单中所指定的部门及时传递并建立签收记录。 第二十九条 凡涉及设计修改、变更，档案资料室应及时在归档图纸的副本对应卷册图纸目录上加盖设计修改印章，并将变更单复印件及时放入卷册内。第四章 附则 第三十条 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 第三十一条 本细则自发布之日起施行。建设单位对监理公司工作管理规定要点根据建设工程监理规范以及建设单位对监理公司的工程监理合同的规定，在“三控，三管，一协调”的工作目标指导下，积极配合建设单位，确保工程项目保质保量顺利完成。 第一章 总监理工程师应履行的职责1、确定项目监147、理机构人员的分工和岗位职责。2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作。3、审查总包，分包单位的资质，并提出审查意见。4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作。5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令。6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划。7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算。8、审查和处理工程变更。9、主持或参与工程质量事故的调查。10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期。11、组织编写并签发监理周，月报、监理工作阶段报告、专题报告148、和项目监理工作总结。12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。13、主持整理工程项目的竣工验收。第二章 专业监理工程师应履行的职责1、负责编制本专业的监理实施细则。2、负责本专业监理工作的具体实施。3、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告。4、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收。5、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示。6、根据本专业监理实施情况做好监理日记。7、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理149、，参与编写监理周，月报。8、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及质量情况。9、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。第三章 根据建设工程监理规范监理工作内容和要求1、建设工程的合法性。2、工程质量。3、施工安全与文明施工。4、建设工期。5、建设资金的使用等。6、施工阶段的主要职责：（1）、审核施工单位编写的开工报告，核查工程质量监督、施工安全监督、施工许可等情况，审查承建商及其从业人员资质，督促工程建设依法进行。（2）、确认施工单位选择的分包商。（3）、组织施工图纸会审。（4）、审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证150、体系和施工安全保证体系。（5）、督促、检查施工单位严格执行工程承包合同和国家强制性技术标准。（6）、查验施工单位或者建设单位提供的材料、构配件和设备的数量及质量。（7）、控制工程进度、质量和投资，督促施工单位落实施工安全保证措施。（8）、组织分部、分项工程和隐蔽工程的检查、验收。（9）、负责施工现场签证、处理工程变更的其他事宜。（10）、签发工程付款凭证。（11）、督促施工单位整理合同文件和技术档案资料。（12）、组织工程竣工初步验收。（13）、督促建设工程办理竣工验收及其备案手续。7、条例中涉及监理工程师的法律责任共10条。8、建设工程监理规范GB50319-2000。第四章 根据建设工程监151、理规范开工前开展的监理工作及规程主要内容1、项目总监（或其代表）组织相关单位图纸会审。2、专业监理工程师审查施工组织设计。3、项目总监审核、签认施工组织设计。4、分包工程开工前，专业监理工程师审查分包单位报送的资质、资料。5、项目总监审查、确认承包商的质量、技术、质保、安保管理体系。6、专业监理工程师参与业主交付测量基准点，并校核承包商的定位或放线。7、现场监理机构协助招标工作。8、项目总监签发开工令前，须专业监理工程师审查确认。（1）、业主及施工单位负责的施工条件已经得到满足。（2）、业主或施工单位根据法规向政府有关部门申请的各种许可证已经齐备。（3）、施工单位提交的开工申请报告已获业主批准152、。 第五章 根据建设工程施工质量验收统一标准对工程材料、构配件要求1、进场后，监理人员须及时办理见证员证。2、专业监理工程师对工程材料见证取样、送检。3、监理工程师审批工程材料/构配件/设备进场申报表。4、专业监理工程师审核工程材料/构配件使用报审表。5、项目总监（或其代表）签发工程材料/构配件使用报审表。6、不合格材料须见证退场。第六章 工程会议制度要点1、开工前，监理部负责人主持召开第一次工地监理机构会议。2、签发开工令前，建设单位或项目总监主持召开开工预备会议。3、项目总监（或其代表）每周组织召开工程例会。4、监理工程师组织召开专题会议。5、建设单位或项目总监主持召开工程验收会议。6、会153、议纪要由项目总监审核。会议纪要的签发时间不得迟于会议后一个工作日。第七章 旁站与巡视监理管理制度要点1、监理人员按政府主管部门要求实施质量、安全旁站监理，填写旁站记录表。2、监理人员每天根据工程施工情况巡查。3、监理人员每天填写巡视检查监理记录表，项目总监（或其代表）审阅巡视检查监理记录表，并于次日晨会通报，并上报业主。4、其它事项参见施工旁站监理管理制度；第八章 监理工作预控制度要点1、项目总监（或其代表）根据工程特点组织制定项目总体预控计划，进驻工地后一个月内完成。2、监理人员每月25日前拿出下月的预控工作计划。3、预控范围：合法性、质量、进度、投资、安全、合同、协调。4、专业监理工程师、154、监理员拟制预控函件，项目总监（或其代表）签发。第九章 经济技术签证管理制度要点1、签证类：合同内经济签证、合同外经济签证、技术签证。2、签证依据明确、各项前提条件均需满足、附加资料完备。3、每月3日前，监理机构将签证汇总表报建设单位，发送施工单位。4、签证申报、审批程序符合相关合同及工程管理配合细则的约定。5、签证语言和签章准确、规范。6、所有经济技术签证须由项目总监签发。7、监理人员调离开工地后的签证无效。8、合同内签证须在一周内完成审批。9、签证须项目总监和相关监理人员签字有效。10、技术签证须真实、准确、规范。11、其它内容详见经济技术签证管理制度。第十章 工程验收管理制度要点1、验收分155、类：分项工程验收、分部（专项）工程验收、单位（单项）工程竣工预验收、单位（单项）工程竣工验收。2、专业监理工程师（项目总监）负责组织分项工程验收。3、隐蔽工程必须在隐蔽前验收。4、项目总监负责组织分部工程验收、单位（单项）工程竣工预验收。5、专项验收由业主组织，项目总监协助。6、项目总监拟发预控函件，提醒业主组织专项验收的工作。7、专项验收的顺序为：电梯、规划、环保、人防、燃气、消防、档案。8、项目总监拟发预控函件：指明竣工验收前应具备施工单位的竣工报告，设计、勘察单位的质量检查报告，监理单位的工程质量评估报告，施工单位应提供的工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用说明书。9、项目总监（或其代156、表）协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位。10、项目总监编写监理成果报告，必须签章。11、项目总监审查竣工验收报告。填写工程竣工验收盖章会签表。12、竣工验收报告由业主填写，签章的顺序：业主、设计、施工、项目总监。13、项目总监组织监理人员编写验收会议纪要，会议纪要由项目总监审核后签发。第十一章 安全监理管理制度要点1、项目总监全面负责安全监理工作。2、专业监理工程师负责本人工作范围内的安全监理工作。3、安全监理的方式：重点安全检查、定期安全检查、日常巡视安全检查、重点部位安全旁站。4、项目总监组织监理人员对建设主管部门要求的内容重点监控。5、重点安全检查内容参见政府主管部门文件。6157、安全监理以预控为主、事前拟制、签发安全预控文件。7、每月定期组织安全文明施工检查，检查内容参照湖北省施工安全检查和隐患整改记录表进行。8、重大安全问题由项目总监向业主和政府主管部门汇报。第十二章 合理化建议制度要点1、节省投资建议经济分析包括：建议议题、概述分析及计算过程、不降低工程质量结论、不影响工程安全结论、工期影响、节省投资额。2、监理机构对节省投资建议进行内部专业会审。3、节省投资建议需经业主有效确认。第十三章 工作总结制度要点1、监理工作总结分类：分部工程监理工作总结、单位工程监理工作成果报告。2、分管专业的监理人员负责编写本专业主要分部（专项）工程监理工作总结表，总监审核。如：桩158、基础工程监理工作总结表、主体工程监理工作总结表、防水工程监理工作总结表等。3、项目总监负责编写单位工程监理工作成果报告。第十四章 项目监理机构后勤管理制度要点1、具备独立办公条件后一周内，项目总监（或其代表）组织监理机构成员完成现场办公室的布置，上墙内容至少有：（1）、组织机构框图。（2）、图表：晴雨表、总平面图、进度控制图。（3）、监理制度：岗位职责、例会制度、旁站制度、原材料和试件送检制度等。 2、根据工程现况，业主可以负责住宿，但伙食费用由监理部承担，严禁与施工单位同吃同住。3、监理部考勤由总监负责，若人员变动或有事请假需报甲方项目部。（包括人员轮休或值班情况）第十五章 监理规划、细则编159、写制度一、目的：规范监理工作，提高监理工作质量。二、编写项目：1、监理规划。2、监理细则。3、设计文件技术参数。4、监理工作参数。5、监理通讯。三、监理规划编写规定：1、项目总监主持，专业监理工程师参加编写。2、签订委托监理合同后，开始组织编写，两周内完成。3、根据报建分区情况和单位工程功能情况，分别编写监理规划。4、内容按照监理规程有关要求编写。5、格式按照资料管理制度文档要求执行。6、项目总监签字、盖章，报公司审批。8、第一次工地会议前报送建设单位。四、监理细则编写规定：1、项目总监组织，专业监理工程师编写。2、进场后即开始组织编写，二十日内完成。3、实施过程中，根据工程实际情况进行补充、160、修改和完善。4、内容按照设计文件、有关规范、规程编写。5、格式按照资料管理制度文档要求执行。6、编写人员签字，项目总监签字、盖章。第十六章 旁站与巡视监理管理制度一、目的：规范现场监理工作内容，提高监理工作质量。二、原则：1、重要部位、关键工序施工实行旁站监理；2、做好日常巡视检查监理工作。第一节 施工旁站监理规定一、房屋建筑基础工程旁站监理的部位：1、地基处理；2、土方回填；3、砼灌注桩浇筑；4、预应力管桩施工；5、基桩静载试验过程；6、地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构砼施工；7、防水砼浇筑；8、卷材防水层；9、钢结构安装。二、房屋建筑主体结构工程旁站监理的部位： 1、梁柱节点钢筋隐蔽过161、程；2、砼浇筑；3、预应力张拉；4、装配式结构安装；5、钢结构安装；6、网架结构安装；7、索膜安装；8、屋面防水工程。三、市政基础设施工程旁站监理的部位：1、管沟土方回填；2、土路基碾压；3、路面结构稳定层拌和碾压；4、路面砼浇筑；5、路面沥青混合料摊铺；6、桥梁砼浇筑；7、桥梁预应力张拉；8、装配式桥梁梁体安装。四、安全生产旁站监理：1、基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业；2、防腐蚀工程；3、拆除工程；4、大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除；6、大模板的吊装、堆放；7、脚手架安装与拆除；8、高处作业安全防护措施、安全装备；9、焊162、接工程安全保证措施；10、其他工程：爆破、挖孔桩及燧道等的气体测试、吊架的安装与拆除等。五、旁站监理细则制定：1、监理部组建后二十天内完成细则制定，报业主审查；2、业主负责审批；3、细则在审批后的二天内备案，并下发监理部执行。六、旁站监理人员：旁站监理在项目总监的指导下，由现场监理人员具体实施。七、旁站监理实施：1、对旁站部位的施工进行现场跟班检查；2、对施工中的连续作业，应安排人员换班，不得中断现场旁站监理工作；3、旁站监理人员不得离开施工现场。八、现场问题处理：1、发现施工企业违规操作，应责令其立即整改；2、施工企业拒绝整改时，立即向项目总监报告；3、项目总监接到报告后，立即处理；4、不能163、有效制止施工企业违规行为时，应将情况上报业主和政府主管部门；5、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告甲方。九、旁站监理记录：1、填写旁站监理记录；2、旁站监理记录必须有施工企业现场质检人员签字；3、旁站监理记录每班一份，当天完成。十、旁站监理记录存档：按资料管理制度统一存档。第二节 日常巡视检查监理规定一、日常巡视检查监理工作范围：对施工现场的巡视、检查、检验、验收、实物计量、协调等工作，均属于日常巡视检查监理工作。二、日常巡视检查监理时间要求：监理人员每日必须上、下午根据现场施工情况巡视。三、监理员巡视检查监理工作责任：1、保证巡视检查时间；2、填写有关记录；3、发现问题，立即向项目总监164、报告；4、拟写整改（预控）监理通知，报项目总监批准后发出；5、跟踪落实。四、专业监理工程师巡视检查监理工作责任：1、保证巡视检查时间；2、填写有关记录；3、发现问题，及时处理并向项目总监报告；4、拟写整改（预控）监理通知，报项目总监批准后发出；5、跟踪落实。五、项目总监巡视检查监理工作责任：1、保证每天巡视检查时间不少于两个小时（会议时间除外）；2、填写有关记录；3、发现问题，立即处理；4、发出监理通知；5、跟踪落实。六、巡视检查监理发现问题的处理：1、发现施工企业违规操作，应责令其整改，并及时发出整改通知；2、发现危及工程质量、施工安全的，应立即向项目总监报告，由项目总监采取应急措施，并迅速165、发出整改通知；3、发现对后续施工或其他专业工程产生质量或安全隐患的，应责令施工单位整改，同时发出整改（预控）通知。七、重大问题及时报告：1、不能有效制止施工企业违规行为时，应将情况上报业主和政府有关主管部门；2、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告甲方工程部。八、巡视检查监理记录：1、每天填写监理日志（巡查记录表）；2、如某时间段进行了旁站监理工作，则该段时间只须填写旁站监理记录表。九、巡视检查监理记录的检查：1、项目总监每周检查监理人员的旁站记录表填写情况；2、每天下午下班前半小时将监理日志（巡查记录表）交项目总监检查；3、项目总监次日晨会通报监理日志（巡查记录表）检查情况，安排当日工作166、。十、存档：监理日志（巡查记录表）、旁站记录按资料管理制度存档。附表：旁站监理记录表、监理日志（巡查记录表）第十七章 工程项目监理工作预控要点一、合法性预控点：1、业主的各种报批文件齐全；2、建设用地手续合法；3、承建单位的资质、施工人员的资格；4、参建单位不合法行为及出现的可能；5、其它违法事件的可能发生。以上不合法事件，要求及时拟发预控函件；落实不了，要拟发督办函件；还无法落实和解决，要及时上报政府主管部门。二、质量预控点：1、施工管理施工管理、技术管理、质量保证体系的建立健全。人员素质，质量意识，人员资质的审查，特殊工种持证上岗，质量管理人员到位。2、方案审查施工图纸会审、施工组织设计，167、施工方案，专项技术交底，新方法、新工艺、强制性标准执行情况等。3、材料、构配件、设备生产厂家的资质、生产能力、质量信誉、运输、装卸过程；进场检验质量保证书、出厂合格证、表观质量、数量、规格。不合格品退场。4、施工操作操作方法、工艺、及人员的专业化、素质，新工艺使用，质量管理人员不到位、测试、放线等。5、施工机械施工机械的能力、容量能否满足施工需要；供水、供电能力和是否能正常供应；设备的维护保养；设备的进退场时间。6、环境因素气候、水、电、道路畅通、检测实验室、污染等。7、专业交叉影响界面搭接、步调统一，成品保护。8、分部工程验收工程完善收尾、控制资料齐备、各种检测完成、注意事项。9、专项工程验168、收向业主发提醒函件：电梯、规划、人防、环保、燃气、消防、档案验收时间、组织参验，注意事项。10、单位（单项）工程预验收督促工程的收尾完成，竣工资料齐备，承建商的自行检验完成，初验的方针、安排、初定时间，注意事项。11、竣工验收验收前应具备：承建商提供“竣工报告”、“工程质量保修书”、“住宅质量保证书”、“住宅使用说明书”。设计、勘察提供“质量检查报告”，监理提供“质量评估报告”。初验问题应整改完，专项验收完毕、并拿到验收证书。三、进度预控点：1、阶段目标基础工程、地下室、主体封顶、专业施工进场、主要设备安装、特殊分部验收、预验收、竣工验收。2、资源落实人、资金、材料、施工设备等。3、政府批文，169、专业设计，专业施工进场，工程设备进场，自然灾害等。四、投资预控点：1、阶段投资预控点（目标）2、增加投资工程变更、工期变化、质量标准提高、决策失误等。3、拨付款合同造价，预付款起扣点，质保金，付款方式，让利部分，奖、罚条款等。4、节约投资合理化建议、方案、措施等。5、经济签证月底发函件、说明未签证的原因和已签的汇总表五、安全文明施工预控点：1、人的安全安全意识、安全教育、培训，安全保护用品的使用。特殊工种持证上岗，不安全人为因素及可能危及人身安全的方面等。2、安全管理安全管理组织机构、安全生产责任制，安全管理制度、办法，安全施工方案，各种警示标牌等。3、安全生产操作工艺方法，人员的安全防护，违170、章作业和危及他人的安全的方面等。4、施工设备和用电大型设备的装拆、运输、运行、用电设备的接地、用电线路应采用三相五线制，用电开关应有接地保护装置，供电高压线路、电缆的保护等。5、防火现场消防组织机构、消防设施、火源及易燃物品的管理，电器设备和线路。6、脚手架脚手架的材质，下脚稳固，搭设方法，拉结，顶撑，跳板的栓牢，安全网，挑架，跑道，现浇钢筋砼模板的支撑体系等。7、临设工地办公、宿舍、仓库、工房等。8、文明施工现场封闭管理、大门，五牌一图上墙，现场平面布置合理，道路畅通，场区排水畅通，文明卫生，材料堆放整齐，易燃易爆材料的保管、使用等。9、自然灾害台风、大风、雨季、雷电等。10、环境停水、停电171、毒气、毒品、侵蚀、污染等。六、合同管理预控：参建单位没严格按合同执行的可能发生。七、协调管理预控点：1、人为因素可能产生的矛盾；2、施工总体程序有可能遭到破坏；3、场地和空间可能发生矛盾；4、施工相互影响；5、成品保护；6、外部道路、水电供应、委托加工、城管等方面。第十八章 经济技术签证管理制度一、目的：加强工程各类签证的管理，防止各种可能错误发生。二、技术签证：1、所有的分部公项工程验收，由总监或总监代表安排监理部至少二名监理工程师进行，并由验收的这二名监理工程师签署验收意见，其它人代签无效。2、分部工程验收由总监或总监代表会同其它有关单位进行，由总监或总监代表签署验收意见，其它人代签无效172、。三、经济签证：1、合同内经济技术签证，由总监或总监代表负责组织单位验收，并根据合同等文件签署验收意见；2、合同外经济技术签证由建设单位代表组织相关单位的人员验收，总监或总监代表参加验收，并根据合同及实际情况签署验收意见。四、监理工程师签证时注意事项1、签证依据明确、各项前提条件均需满足、附加资料完备；3、每月3日前，监理机构将签证汇总表报业主、公司，发送承包商。所有技术签证上交公司；4、签证申报、审批程序符合相关合同及工程管理配合细则的约定；5、签证语言和签章准确、规范；6、所有经济技术签证须由项目总监签发；7、监理人员调离开工地后的签证无效；8、合同内签证须在一周内审批完成；9、签证须项目173、总监和相关监理人员签字有效；10、技术签证须真实、准确、规范。第十九章 统一用表常用签字语言A1：施工组织设计/技术施工方案报审表：经审查，施工单位必须严格按国家的施工规范及本方案条款施工，本监理组将按施工规范及本方案条款强制监督执行。（监理工程师的审查意见以建议的形式另附文）。附加建议围绕下列四方面考虑：是否导致投资增加，应按合同及相关组成文件执行；质量、工期目标是否符合合同规定；质量、安全等方面是否符合相关规范的要求；方案、工序、工艺方法、技术措施、施工设备是否满足工程需要。A2：经审查，资质符合分包要求，同意承担此项施工任务。A3：同意进/退场。A4：工程材料/构配件使用报审表：规格必须174、符合设计及合同要求，根据工程进度，同意按拟制日期进场。A5：同意使用。A6：同意浇灌。A7：延长工期报审表；经审查，同意延长工期 天，但必须经业主确认方为有效。A8：工程计量申请表：该核定的总价须经业主确认后方可作为付款依据。A9：中间支付申请表：该核定的总价须经业主确认后方可作为付款依据。A10：工程款支付汇总表：该核定的总价经业主确认后方可作为付款依据。A11：报业主批准和设计人认可，出变更。A12 经核查，索赔事项已核查，必须报业主确认。A13、A14：经核查事故报告属实；处理方案由专题会议确认，报业主审查。A15：同意验收。A16：必须符合合同的规定及质量的要求，报业主确认。A17：经175、核查已整改。A19：建筑材料报审表：同意。A20：成品、半成品报审表：同意使用。A21：主要建筑安装设备报审表：同意使用。A22：复工申请表：同意复工。A23：隐蔽验收：同意隐蔽。A24：施工测量放线记录及图表：同意按该数据施工。B4表，应在业主签署开工报告后签发。B5、B6表，应提前征得业主的书面认可，方可签发。B9工程变更首先应征得业主和原设计单位签字盖章，方可签发。B12工程移交，必须在合同双方签字盖章后，方可签发。第二十章 工程验收管理制度一、目的:规范监理行为，督促工程验收。二、执行本制度的原则：1、符合承建合同文件的要求；2、验收程序及要求符合当地政府的管理规定；3、验收工作符合有176、关现行的规范规程及验收评定标准要求。三、监理验收工作分类：1、组织分项工程验收；2、组织分部工程验收；3、协助业主组织专项工程验收；4、组织单位（单项）工程竣工预验收；5、协助业主组织单位（单项）工程竣工验收。四、组织分项工程(检验批)验收：1、专业监理工程师（项目总监）负责组织；2、收到施工单位的验收申请表，迅速组织验收；3、隐蔽工程必须在隐蔽前验收；4、施工项目技术负责人、班组长、质检员和有关监理人员、业主代表参加；5、需要质监部门和其它单位参加的，提前通知；6、核查质量验收记录表；7、组织验收的专业监理工程师（监理员）签章；8、监理员签字的项目总监必须签章确认；9、不能正常验收，项目总监177、三日内将情况和原因书面报甲方。五、组织分部（子分部）工程验收：1、项目总监拟发预控函件，督促施工方完善收尾，备齐资料、注意事项；2、项目总监负责组织；3、收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织验收；4、专业监理工程师（监理员）编写监理工作总结；5、参加单位：业主、监理、设计、勘察、施工单位，质监单位监督；6、负责验收会议纪要；7、核查分项分部（子分部）工程质量验收记录表；8、相关单位签字盖章后，项目总监审查，合法后签字盖执业章；9、需要公司签章的，报公司签章；10、不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。六、协助业主组织专项工程验收：1、项目总监在专项工程收尾阶段，向业178、主拟发预控函件，提醒业主专项验收的工作，专项验收的顺序为：电梯、规划、环保、人防、燃气、消防、档案；2、项目总监组织专项工程预验收；3、收到施工单位的验收申请表，三个工作日内组织预验收；4、专业监理工程师（监理员）编写监理工作总结；5、参加单位：业主、监理、承建商、设计；6、专项验收由业主组织，项目总监协助；7、相关监理人员参加验收；8、业主委托，负责会议纪要；9、专项验收记录表由项目总监签字盖执业章；10、预验收通过后，由业主报政府主管部门；11、验收问题的整改跟踪落实。七、组织单位（单项）工程预验收：1、项目总监应在验收前拟发有关验收事项及督促承建商工作的预控函件；2、项目总监负责组织；3179、收到施工单位的验收申请表和竣工报告后，五个工作日内组织验收；4、填写验收申请表的监理工程师意见；5、参加单位：业主、质监站、监理、施工单位、设计、勘察；6、资料核查；7、各专业分组检查；8、检查情况汇总，会议通报；9、负责验收会议纪要；10、核查竣工报告，项目总监签章后报公司签章；11、向施工单位发整改通知；12、整改通知的跟踪落实；13、不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报工程部和业主。八、协助业主组织单位（单项）工程竣工验收：1、项目总监须向业主和相关单位拟发预控函件：指明竣工验收前应具备承建商的竣工报告，设计、勘察单位的质量检查报告，监理单位的工程质量评估报告，施工单位应提供180、的工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用说明书；2、业主组织竣工验收；3、协助业主制定竣工验收的内容、组织程序、参加单位；4、协助业主按合同确定验收依据和标准；5、项目总监主持编写监理成果报告，签章后盖公司技术文件章；6、项目总监填写工程质量评估报告，签章后盖公司行政章；7、总监负责监理资料的整理归档8、项目总监核查业主填报的“建设工程竣工验收条件核查表”，齐备后签章报公司盖行政章；9、项目总监负责验收问题的整改跟踪；10、项目总监审查竣工验收报告；11、竣工验收报告签章的顺序：业主、设计、施工、项目总监、公司；12、不能正常验收，项目总监三日内将情况和原因书面报业主。九、使用表格汇总：1、工181、程质量评估报告；2、工程竣工验收盖章会签表。第二十一章 安全监理管理制度一、目的：安全施工，预防为主。二、责任分工：1、项目总监：全面负责工程安全监理工作；2、专业监理工程师：负责本人工作范围内的安全监理工作；3、安全监理工作，人人有责。三、安全生产保证体系检查：1、施工单位的安全保证组织机构；2、安全生产保证计划（安全技术措施计划）；3、专项安全施工方案；4、安全规章制度；5、安全技术交底；6、培训上岗情况；7、项目总监主持检查工作，专业监理工程师配合检查；8、需要业主配合时，必须通知业主参加；9、开工报告批准前，完成检查工作；10、检查记录必须项目总监签字。四、安全监理预防重点：1、人员安182、全；2、支撑系统的安全；脚手架的安全；3、提升机械设备的安全；4、用电安全；5、防火；防毒；防爆炸。五、安全预控监理工作：1、对安全生产保证体系进行预控；2、对安全监理预防重点进行预控；3、预控函件事前发出；4、填写预控函件跟踪记录。六、重点安全验收检查：1、脚手架搭设、提升验收记录；2、龙门架、井架搭设验收记录；3、塔吊安装、升节验收记录；4、人货两用电梯安装验收记录；5、深基坑支护验收记录；6、其他需安全验收的设备、设施的验收记录；7、项目总监负责组织对施工单位验收情况的检查；8、填写检查记录表；9、设备、设施使用前完成检查工作；10、对存在的问题，发出整改通知；11、跟踪落实整改情况。七183、安全生产旁站监理：1、基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业；2、防腐蚀工程；3、拆除工程；4、大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；5、高支模施工、模板支撑体系的安装与拆除；6、大模板的吊装、堆放；7、脚手架安装与拆除；8、高处作业安全防护措施、安全装备；9、焊接工程安全保证措施；10、其他工程：爆破、挖孔桩及燧道等的气体测试、吊架的安装与拆除等。八、巡视安全检查：发现违反安全操作规程的，可能引发重大事故的，应立即向项目总监报告，由项目总监采取应急措施，并迅速发出整改通知。九、定期、定点安全检查：1、每月定期组织安全文明施工检查；2、项目总监负责组织安全检查工作；3、需184、要业主配合时，必须通知业主参加；4、对存在问题通报业主、各参建单位，及时发出整改通知；5、跟踪落实整改情况,对两次整改未达到要求的，须签发停工令。十、重大问题及时报告：1、不能有效制止施工企业违规活动时，应将情况上报业主和政府有关主管部门；2、凡上报政府主管部门事项，应同时报告甲方。十一、安全事故处理：1、事故发生后，对其影响范围发出停工指令；2、停工指令报业主；3、发出监理通知，督促施工单位采取紧急措施，防止事态扩大，并督促施工单位上报；4二十四小时内写出事故分析报告，报甲方；5、协助政府有关部门的事故调查工作。第四章 附则 本细则由“鄂旅投黄梅公司”工程管理部负责解释。 本细则自发布之日起185、施行。工程管理部工作职责第一章 工程管理部职责一、负责协调和处理好与工程建设有关的各方面关系，及时处理施工过程中出现的问题。二、负责建设项目的质量管理工作，牢固树立“质量第一”的观念，提高质量意识。三、负责建立健全各项安全生产管理体系和规章制度，监督检查监理和施工单位的安全工作，杜绝安全事故的发生。四、负责建设项目的进度管理，负责总体或年度工程投资计划、进度计划的编制和落实工作。五、负责工程技术管理工作，组织施工图会审和设计技术交底工作。六、负责工程合同管理工作，负责工程量签证、计量支付及工程竣工结算的审核工作。七、负责组织工程过程验收和竣工初步验收。八、负责施工图设计和工程变更的审查工作。九186、负责工程各项招标以及材料、设备选型、测试工作。十、负责工程技术资料的收集、保管和归档管理工作。十一、负责工程建设信息报表的收集、整理和上报工作。十二、完成领导交办的其它工作。第二章 工程管理部经理岗位职责一、贯彻执行国家有关法律、法规及公司各项规章制度，主持工程管理部工作。二、负责施工技术指导，解决工程技术上存在的问题，组织项目的规划设计、初步设计、技术设计和施工图设计的审核工作。三、负责工程项目造价管理工作，负责工程量计量和价款结算审查、签证工作。四、负责定期组织召开进度、质量与安全例会，组织妥善处理施工过程中出现的进度、质量与安全问题。五、负责定期组织工程进度、质量、安全、文明施工检查与187、考核。六、负责组织勘察、设计、施工、监理和材料设备采购等合同起草、会审、会签工作。七、负责组织主要建筑材料及设备的考察、选型。八、负责组织分部、单位工程验收，参与竣工验收。九、组织协调好与当地政府、行业部门、勘探、设计、质检、监理、施工等单位的关系。十、完成领导交办的其他工作。第三章 设计工程师岗位职责一、 制定工程设计的计划安排、控制设计的进度。二、 协调各专业的关系，对各专业的设计方案进行审定。三、 参与各阶段的审查工作，整理各阶段设计审查的调整意见并发送到设计单位。四、 参与各阶段的设计审查，处理图纸中出现的问题，检查设计是否符合国家规范，是否符合建设的要求。第四章 土建工程师岗位职责一188、 协助工程项目经理、工程部经理做好本专业前期施工准备工作。二、 参与土建工程招投标工作，配合编制招标控制价和招标文件。三、 负责本专业的工程技术管理工作，并配合其他工程师的工作四、 参与图纸会审、设计交底工作，负责交底记录整理、签认和发放。五、 对施工单位提交的施工组织设计、技术方案、进度计划及监理单位提交的监理规划和实施细则等进行初审。六、 负责土建工程量现场签证和土建工程量的计量审核工作。七、 督促和协助监理控制工程进度、质量、安全，协助编制本专业施工进度计划。八、 加强现场巡视，负责记录现场工作日志，负责记录、整理和保存现场原始资料。九、 督导土建工程的过程验收，参与工程竣工验收。十、189、 完成上级领导交办的其他工作。 第五章 成本合约工程师岗位职责一、 负责审核工程量签证、计量、进度款和竣工结算。二、 负责编制、审核各项目资金需求计划，严格控制投资。三、 负责建立设计变更、计量支付台帐并及时更新。四、 负责审核、确定变更项目单价，负责对变更项目进行投资增减分析，协助处理计量计价争议和工程索赔。五、 及时掌握国家及地方颁布的各种行业定额，组织调查工程各项材料的市场动态价格信息，并建立材料价格信息库。六、 负责审核施工单位、跟踪审计单位、监理单位、造价咨询机构提交各阶段的造价成果。七、 负责收集、整理造价咨询资料，编制项目造价管理的各阶段总结报告。八、 参与工程服务、施工、材料、190、设备等的招标工作，并负责建立服务商信息库。九、 参与工程合同的谈判、起草及管理，熟悉并掌握合同，严格按合同条款办事，负责建立工程类合同台帐。十、 完成领导交办的其他工作。第六章 工程档案管理员岗位职责一、 负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件形成、积累和立卷工作。二、 负责收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。三、 负责收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。四、 科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料，建立档案电子台账。五、 负责工程部、勘察、设计、施工、监理等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工191、作。六、 负责准确、快捷提供工程档案资料，满足公司内部各部门对工程档案资料的查阅需求。七、 提高自身素质,严守机密，外传资料须报经领导同意，严格执行借阅、查阅登记制度。八、 工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收；工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。九、 完成领导交办的其他工作。第七章 报建员岗位职责一、 负责承办公司所开发项目的政府报批、报建手续，全面熟悉掌握建设项目报建程序和规费交纳标准。二、 负责维护并发展同政府部门的良好合作关系，树立企业品牌形象，确保公司建设项目各项工作的顺利开展。三、 根据国家、省、市有关政策法规的变化，及时掌握并传达有关政策的调整或192、变动，并根据政策变化对各项目开发的影响进行评估，提出建设性的建议。四、 负责提出项目具体报批报建的技术要求，配合设计单位按报建要求落实各项经济技术指标。五、 积极与公司各部门建立良好的沟通合作关系，取得其对报建工作的支持。六、 负责向公司领导、设计单位解释或指出报建过程中的政府政策及导向。七、 负责报建资料的收集、整理，在报批工作完成后及时移交档案管理员。八、 完成领导交办的其他工作。第八章 工程质量与安全生产目标安全生产目标：杜绝较大以上级别事故发生，避免一般事故发生，力争实现事故死亡率“零”目标安全生产方针：“安全第一、预防为主、综合治理”质量目标：所有分部、单位工程一次验收合格率100%193、，工程质量等级确保政府验收“合格”，并达到鄂州市优良工程标准，争创省级样板工程质量方针：“百年大计，质量第一”指挥部办公室管理办法为加强xxxx文化园建设指挥部（以下简称“指挥部”）的管理、方便工程管理、提高工作效率，根据有关规定，结合公司实际，制定本制度。第一章 车辆管理1、仅限指挥部工程管理及日常工作使用，车辆行驶范围仅限于五祖镇项目现场及往返公司与指挥部。2、车辆（钥匙）由指挥部办公室统一管理，统一调度。未经办公室同意，不得擅自调度车辆。3、车辆不配备专职驾驶员，驾驶人员需提供驾驶证照到办公室备案，无驾驶资格人员不得驾驶车辆，驾驶员使用前后需据实填写车随车管理表单。4、指挥部车辆持公司办194、理的加油卡实行一车一卡加油。加油卡由办公室统一管理，驾驶员及反映油表情况。5、随车管理单定期提交公司综合办公室，车辆维修、保养及保险统一由公司综合办管理。第二章 用餐管理1、餐费方案公司按每人每月400元生活标准将费用统一交办公室管理 ，煤气、水电及厨师工资费用福利等由公司支配管理 。2、饭菜方案由工程部全体工作人员制定菜式，在生活标准内确保菜式丰富并制定菜单，由厨师按单配菜。 3、其他 （1）公司采用食堂制，提供全月伙食； （2）每月末帐务公开； (3) 对非公司人员（监理、造价、咨询）实行10元/餐收费制； （4）指挥部用食堂接待不得占用现场职工伙食费用，费用另计核销。第三章 工程章管理各195、小组拟文并经审核 1、盖章流程 指挥部领导 审 批需要其他部门配合的，请该部门负责人签字办公室盖章、发出并存档扫描件发相应范围查阅2、 工程章保管工程章统一由办公室保管，所有盖章文件发出即代表公司，故所有文件必须按流程签名完整，否则不予盖章，特殊情况需相关领导电话核实。且所有盖章文件必须登记签发，签发后原件扫描存档，同时输入电子文档备查。第四章 物料管理1、 物料领用 公司统一采购的日用及办公用品由办公室于每月初定期领取并做好物料进出台帐，各小组需提前向办公室申请物料。每月底办公室对现存物料进行整理盘点。2、物料采购 各小组所需物料由各小组填写申购单并呈相关领导审批后交办公室处理，办公室再将申196、购单移交公司综合办采购并负责跟进发放及登记存档。3、物料使用及保管 所有物料的使用及保管需采用正确方法，保持环保节约的习惯。4、资产维护 指挥部所有物资由办公室安排定期检查及申请维护，维护费用按流程向公司财务报销。第五章 费用报销1、水电、煤气费 水电、油费可直接凭单报销，按流程填单申请，由办公室从备用金支配。2、其他费用 其他费用各小组均需先按流程填单申请后分类报销，完成审批后由办公室从备用金支配。第六章 办公室值日及值班1、办公室卫生值日 各楼层工作人员负责本层办公及公共区域卫生 办公区域严禁吸烟，严禁乱扔垃圾，保持办公室环境卫生，楼顶平台及露台为吸烟 区，严禁乱扔烟头。2、周末值班 按工197、程需要安排周末值班及休息，具体按值班表执行。第七章 工程例会制度一、 会议地点：指挥部一楼二、 会议时间: 每周一下午3点三、 会议主持：由公司分管领导、总工、工程部部长或由领导指定人员。四、 会议程序：现场小组发言、规划设计组发言、前期工作组发言、成本合约组发言、工程部领导及总工总结一周工作及下周计划，分管领导总结工作成绩及提出工作要求。五、 会议要求：每次会前按：上周完成工作及未完成工作原因分析、本周工作计划的思路整理会议发言内容，每次会议准时召开，严肃会议纪律，严禁抽烟、会后将发言重点内容交办公室整理记录。六、 会议记录：办公室按会议程序整理会议重点内容，于次日提交参会人员审核，周三呈领198、导审批后签名存档。第八章 资料管理 一、 负责监督和检查勘察、设计、施工、监理等单位工程文件形成、积累和立卷工作。二、 负责收集和汇总工程前期和勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的档案资料，并负责办理移交手续。三、 负责收集施工全过程中形成的其他技术文件并进行立卷归档。四、 科学分类、合理编目、整理所有归档工程技术档案资料，建立档案电子台账。五、 负责工程部、勘察、设计、施工、监理等单位之间的工作联系单、签证等工程技术信息的传递工作。六、 负责准确、快捷提供工程档案资料，满足公司内部各部门对工程档案资料的查阅需求。七、 提高自身素质,严守机密，外传资料须报经领导同意，严格执行借阅、查阅登记制199、度。八、 工程竣工验收前，联系城建档案管理机构对工程档案进行预验收；工程竣工后，将所有工程档案、资料移交相关部门存档。九、 完成领导交办的其他工作。第九章 表单使用工作联系函 文件编号：ZJ-合同编号-工程名称-001 收件单位发件单位抄送附件 无 有 共 1页主题收件单位名称：施工单位意见：签（章）：日期监理单位意见：签（章）：日期造价单位意见：签（章）：日期建设单位意见：签（章）：日期注：1.表单一式四份，会签后各单位各存一份。2.本表单内容不能直接作为结算依据，涉及工程费用增减的，按工程现场签证单要求处理。施工方工联系函1.作用工程施工单位在工程施工中常务工作处理文件，如质量、安全、进度200、的函件，涉及工程量及费用增减的走签证流程。2. 要求 . 使用如上统一规范的表单模板； 统一文件编号方法，序号连续； 行文规范、严谨，严格审核； 表单填写、签章完整； 内容符合相关法律、法规及遵重合同及投标等文件； 一式三份原件，建设、施工、监理三方各执一份并妥善归档。甲方办公室记录归档施工单位3. 签办流程监理单位意见造价单位意见甲方工程部审核工作联系函 文件编号：ELT-合同编号-工程名称-001 收件单位发件单位抄送附件 无 有 共 页主题签发：（盖章）日期签收：日期：注：1.表单一式四份，建设、施工、监理及造价各存一份。2.本表单内容不能直接作为结算依据，涉及工程量及技术变更的，按设计201、变更通知单处理。甲方工联系函1.作用是项目建设指挥部在项目管理中与项目参建各单位及其他单位处理、协调工程管理工作的函件。2. 要求 . 使用如上统一规范的表单模板； 统一文件编号方法，序号连续； 行文规范、严谨，严格审核； 表单填写、签章完整； 内容符合相关法律、法规及合同文件，维护公司利益； 收件单位签收后妥善、归档保存。3. 签办流程收件单位签收专业工程师 拟文办公室跟进、存档公司分管领导审批盖章签报部门 负责人审核签 报批示：签报部门:部门负责人:经办人:签报日期:一、 签报的作用签报是项目工程管理部在项目建设管理过程中就项目管理中的问题汇报、分析、建议、请示审批的文件。二、 签报的要求202、1、 签报事项必须实事求是；2、 签报事项必须及时；3、 签报内容必须依据充分；4、 签报行文规范、严谨；5、 签报流程需专人跟进并遵守保密要求；6、 各级签办及时回复。三、 签报的办理及申批流程分管领导审批（ 天）（ 天）工 程 部 经理审 批（当天）总工审批 （当天）办公室跟进、存档小组负责人审核（当天）各专业工程师整理签报请 假 单申 请 人申请假期种 类申请期限申请理由：审批意见所在部门：报备办公室：领导审批：注：假期种类分事假、病假、调休，具体休假时间按工程需要。请 假 单申 请 人申请假期种 类申请期限申请理由：审批意见所在部门：报备办公室：领导审批：注：假期种类分事假、病假、调休，具体休假时间按工程需要。xxxx文化园投资开发有限公司出差申请单 部门名称： 填表日期： 年 月 日姓 名随同人员交通工具出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式暂支差旅费出差时间工作代理事项安排部门意见分管领导意见申请人： 综合办公室：xxxx文化园投资开发有限公司出差申请单 部门名称： 填表日期： 年 月 日姓 名随同人员交通工具出差时间自 年 月 日起至 年 月 日止，共 日出差路线出差要办事项简述出差期间联系方式暂支差旅费出差时间工作代理事项安排部门意见分管领导意见申请人： 综合办公室：