1、现代物流开发公司人事薪酬及福利、仓库等制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 人事管理制度第1节 总则第1条 为了确保公司各项工作顺利开展，建立和规范人事管理制度，创造一个人尽其才、人尽其用的工作环境，结合公司的实际情况，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有员工。第2节 招聘与录用管理第3条 人力资源部根据各部门上报招聘计划，统筹安排人员招聘工作。第4条 用人部门有招聘需求，应提前填写人员需求申请表（见附件1）及岗位职责说明书（见附件2），并提供笔试考卷（针对需要笔试的招聘），经人力资源部评估并得到公司领2、导批准后，由人力资源部统一招聘。第5条 对于所有由内部员工进行举荐的招聘过程均应按内部推荐流程执行；员工填写内部推荐表（见附件3），并连同被推荐人的简历一起提交给人力资源部，经过初试和复试，最终决定是否录用。第6条 人力资源部负责选择招聘渠道、发布信息及简历筛选。第7条 人力资源部负责和用人部门沟通，安排面试；公司按公开、公正、公平的原则择优录用员工。第8条 人力资源部员工入职及相关事宜；申请公司职位的员工在本公司中有亲属或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。第3节 入职管理第9条 人力资源部负责为新入职员工办理入职手续，并安排新员工填写员工入职报到单（见附件4），人力资源部引导新员工至用人3、部门报到。第10条 新员工入职一周内由人力资源部组织进行入职培训。第11条 新员工入职应提供以下资料： （1）身份证、学历学位证、职称证等的原件和复印件； （2）应届毕业生须提交毕业生推荐表； （3）一寸近期彩色照片四张。第12条 人力资源部指定专员建立和保管员工的人事档案；人事档案属公司机密资料，员工人事档案包含以下资料：（1）劳动合同/保密协议（特殊岗位签订）；（2）职位申请表面试记录表人事档案登记表（见附件5，6，7）；（3）个人简历、相关证件（身份证、毕业证、职称证等）复印件、员工的工资卡账号、岗位职责、社保转移单等。第13条 员工需保证以上资料的真实、有效性；如有更改（如内容变更、学4、历、职称晋升等），需及时告知人力资源部。第14条 在员工入职前或在职期间，公司保留对员工进行资历及信用调查的权利；如发现员工所填写的资料不真实，公司保留随时解除劳动合同而不作任何补偿的权利。第15条 每一位入职的员工都必须与公司签订劳动合同，此合同一式二份，公司及员工各保留一份；此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人阅读后签名确认，作为劳动合同的附件。第4节 试用期管理第16条 所有新入职的员工都必须进行试用期考察；试用期原则上为2个月，因岗位性质等特殊原因，公司有权将试用期延长至6个月；用人部门和人力资源部有权根据员工在试用期的具体表现共同决定试用期限。第17条 用人部门应加强新5、员工试用期管理工作，制定新员工试用期培训计划，保证新员工有清晰明确的工作目标。第18条 新员工在试用期满前的一周，人力资源部负责将员工试用期考核审批表（见附件8）发至相关部门负责人，由部门通知新员工填写个人自评；部门负责人与人力资源部分别与新员工进行转正面谈，了解员工工作情况，评价其工作业绩并给予指导和帮助，并根据其试用期工作表现填写考核意见，由部门负责人和人力资源部负责人分别签署意见，经公司领导审批通过后，由人力资源部向本人发送正式聘用通知书（见附件9）；如审批不通过，则由人力资源部根据审批意见进行相应处理。第19条 如果新员工转正考核未能达到岗位要求，需要进一步考察的，部门负责人应当与员工6、面谈确定延长试用的时间，并在员工试用期考核审批表上提出明确的意见；对需要延长试用期的员工，其部门负责人应为其制定详细、明确的绩效改进计划。第20条 新员工在试用过程中被证实不能胜任岗位的，用人部门需及时向人力资源部提出岗位调整或终止试用建议，经人力资源部考核后作出最终处理决定。第21条 试用期员工与正式员工享有同等的晋升发展机会。第22条 新员工的转正工作应该在试用期结束前完成，以免因未能完成试用期考核工作而引致劳动纠纷。第23条员工试用期考核审批表存入员工个人人事档案。第24条 职务任命：（1） 董事、监事由股东会选举产生；（2） 董事长由董事会选举产生；（3） 总经理由董事长任命；（4） 7、执行总经理、财务总监由总经理提名，经董事会审议通过后任命；（5） 其他管理职务由执行总经理提名，人力资源部审查、总经理办公会审议通过。第26条 以上职务任命由人力资源部报公司领导签发任职通知书（见附件10）。第25条 调动管理调动是指员工在集团或公司内部的部门或岗位的变动，调动方式包括两种：（1） 新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门负责人协商同意的员工调动；（2） 员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动。第26条 各种调动均须填写岗位变更登记表（见附件11），经部门负责人签字同意及公司人力资源部批准，在办理完调动交接手续后方可到新工作部门上岗。第58、节 离职管理第27条 辞职：员工辞职须提前一个月（试用期内提前3日）持本人签名的辞职申请书，经部门负责人批准并签名后，到人力资源部领取辞职申请表（见附件12），经人力资源部批准后，方可办理离职交接手续。第28条 辞退：员工的工作态度、绩效表现不符合公司要求或有其他符合解除劳动合同情形的，公司有权单方面解除劳动合同；由员工所在部门填写用人部门辞退员工申请表（见附件13），交由人力资源部负责处理辞退事宜。第29条 解雇：任何员工有下列任何一项严重违规行为，将被即时解雇而不会获得任何形式的赔偿，公司保留一切追究损失之权利：（1） 触犯刑事案件、泄露公司资料、行为不实、违反劳动合同或严重失职；（2） 9、破坏、滥用或盗用公司财物；（3） 在录用时隐瞒或申报虚假资料；（4） 蓄意做出与其职责不相符的行为，导致公司损失；（5） 多次无故缺勤，迟到或擅离职守，经书面警告无效的；（6） 违反合法及合理的工作指示；（7） 占用上班时间干私活，经行政部查实的。第30条 劳动合同终止：劳动合同到期前一个月，由人力资源部负责员工进行年度绩效考核，并发放员工年度考核表，并根据考核审批情况确定是否续约，如需续约则另行签订劳动合同；如不续约则在劳动合同届满时自动终止劳动合同关系。第31条 离职交接：员工任何形式的离职均需办理交接手续，由离职人员到人力资源部领取离职交接表（见附件14），并按表格要求填写并办理相关手续10、，员工不按规定办理正常工作交接和离职手续的，公司保留追究其给公司造成损失的权利。第6节 绩效考核管理第32条 每月中旬，人力资源部统一组织对次月将满工作整年度的员工进行年度绩效考核，并发放员工年度考核表（见附件15）；需要续签合同的员工，根据该考核结果决定是否续签劳动合同。第33条 绩效考核结果将存入个人的人事档案，并作为升职、加薪、调动、奖励、处罚的重要依据。第二章 薪酬及福利管理制度第1节 总则第1条 目的规范公司薪酬及福利管理，从而激发员工改善工作表现，加强和提升员工的工作业绩，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有员工的薪酬及福利管理。第2节 薪酬管理第3条 工资的构成员工11、的工资由基本工资与加班工资、岗位工资、绩效工资、电话补助及交通补助、奖金等构成；公司根据个人学历、工作经验、工作职责、市场劳动力供求水平等确定员工的工资标准。第4条 基本工资根据各岗位市场薪酬水平及当地生活消费水平确定。第5条 加班工资每周工作时间为5天，周一至周五为正常工作时间，周六为加班工作时间；对于乙方周六加班工作，甲方按正常工作时间工资（即标准工资）的200%标准向乙方支付加班工资（加班已调休则不予发放加班工资）。第6条 员工工资收入的应付税金由其本人自行承担，公司按照国家有关法律及法规规定在其每月发放的工资中代扣代缴。第7条 如员工对其当月的工资有任何疑问或异议，必须于工资发放日起四12、天内以书面形式向财务部提出，超过四天未以书面形式提出任何异议者，将视为对当月工资的认可与接受，并自动和自愿放弃其日后对该月工资的一切追索权。第3节 工资的发放第8条 制作程序：行政部每月初提供考勤数据等资料交由财务部，财务部根据考勤数据等资料制作工资表，公司领导审批签字后予以发放。第9条 发放方式由公司统一发放至员工所办理农业银行卡。第10条 发放时间员工当月工资将于次月10日前发放（如遇节假日则发放日顺延）。第11条 相关约定为方便薪资核算，员工当月出勤为全勤则计出勤日为29天（含当月实际日期超过或少于30天的月份），缺勤则以29天为基数扣减缺勤天数。第4节 年终奖金的发放第12条 公司实行13、年终奖金制度（实行年薪制的除外）。第13条 制作程序由财务部负责根据人力资源部提供的入职月份制作，交由公司领导审批签字后予以发放。第14条 发放时间当年年终奖金在下一年度的春假前发放。第15条 相关约定（1）工作满一周年的员工可在年终发放相当于一个月薪酬工资的基本年终奖金；（2）已过试用期但服务未满一周年的员工，则可获得由入职日开始，按当年工作天数比例发放年终奖金；（3）对于违反公司管理制度的员工，公司有权扣减或取消其年终奖金；（4）公司管理层亦可根据员工的工作表现，发放高于或低于一个月薪酬工资水平的年终奖金；（5）不会获得基本年终奖金的情况： 5.1当年12月31日前未通过试用期的员工；5.14、2年终奖金发放日前自动辞职或被公司辞退的员工； 5.3刑事犯罪或受到纪律处分的员工。（6）计算公式：年终奖金=员工当年第12个月工资365当年工作天数表现评估系数（注：基本系数为1）。第5节 工资的调整第16条 公司将根据经营情况、员工工作表现及本地就业市场等情况决定是否进行工资调整及调整额度；该调整原则上必须于试用期满后才可实行。第6节 保险福利第17条 员工转正后公司将按国家相关法规、保险条例为员工购买社会保险，并随国家政策的调整做相应调整；如员工因个人原因不能将社保关系转入公司指定地点的，公司将不为员工重复办理养老保险手续，并不向相关员工提供任何社保补贴。第18条 公司将根据员工工作岗位15、及职责情况的不同，对从事风险性或危险性较大的工作岗位，另外安排购买商业保险；具体购买商业保险的工作岗位、种类及投保金额由公司决定，无须事先通知或征得员工同意。第7节 用餐、住宿福利待遇第19条 住宿公司为外地员工提供宿舍，并提供相应配套设施，详见员工宿舍管理制度。第20条 用餐公司在工作日为员工提供中餐，员工需每餐缴纳餐费10元。第21条 健康体检公司于每年年底对已通过试用期的员工进行免费的健康体检。第22条 班车接送工作日公司将在指定的公交中转点为员工提供免费班车接送。第三章 考勤管理制度第1节 总则第1条 目的为了使员工明确休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条 适用范围本16、制度适用于公司所有人员的考勤管理。第2节 作息时间第3条 具体工作时间以行政部下发的通知为准。第3节 考勤管理第4条 打卡时间：每天打卡四次，上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次。第5条 旷工：员工未请假或请假未批准或休假期满而擅离工作岗位的视为旷工；连续旷工3天或年度累计旷工5天以上者，将被视为严重违纪，公司可与严重违纪员工解除劳动合同。第6条 考勤管理员负责打卡的监督执行及统计情况，月底根据考勤记录、请假单、出差申请及部门上报的考勤情况做出统计，交部门负责人核对后将结果报财务部执行。第4节 异常打卡处理方法第7条 如果员工发现考勤机出现异常而不能正常打卡时，请及时到行政部登记考勤时17、间，由考勤管理员核实情况后，计为正常考勤。第8条 因工作需要或个人请休假等原因，未能在正常打卡时间打卡的，应提前告知行政部，并填报漏打卡情况说明单（见附件16）；如因特殊原因无法提前填报申请的，需在考勤异常发生日起 3 天之内补报，逾期将严格按照考勤制度相关规定执行。第四章 请休假管理制度第1节 总则第1条 目的为规范公司请休假的管理，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有员工的请休假管理。第3条 员工需要请休假时需填写请假单（见附件17），经批准后方可请/休假。第2节 请休假管理第4条 法定节假日法定节假日遵循国家规定，具体休假时间按公司届时通知执行。第5条 年18、休假 （1）员工在公司连续服务满一年后，每年可享有下列天数的带薪年休假： 1.1总经理、执行总经理及以上级别人员：10天/年；1.2经理、副经理级别人员：5天/年；1.3副经理以下级别人员：3天/年。（2）国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期；年休假不可累积至下一年度，员工应合理安排，在当年最多分三次休完；如因特殊工作原因致使员工无法在当年休假，需将年假顺延至下一年度的，其本人应提出书面申请，由其部门负责人签署意见，报行政部审核批准后方可延期休假；员工请病假或事假可先冲抵年休假。（3）当年已休探亲假，本年度内不得享受带薪年休假。第6条 病假 （1）员工患病或非因工负伤申请休病假，须出具医院19、有效证明；3天（含）以上的病假须出具区级以上医院证明；连续6天以上的病假需提供本人病历及相关费用票据；（2）公司将依据劳动法相关规定，结合岗位实际工作安排情况给予一定的假期；医疗期满，员工不能从事原岗位工作或不愿意从事公司另行安排的工作，公司将与其解除劳动关系；（3）病假工资=（月标准工资总额29天60%）病假天数第7条 事假 （1）员工因事申请事假，如当月事假累计3小时（含）以上的，将被扣减半天工资；如当月事假累计6小时（含）以上，7.5小时（含）以下的，将被扣减全天工资，依此类推；（2）事假扣款=月工资总额29天事假天数第8条 加班调休 （1）公司原则上不提倡、不鼓励加班，员工应在工作时间20、内保质保量完成工作；（2）员工在非工作时间因工作需要加班（以4小时为单位计算），应提前填报加班申请单（见附件18）经部门负责人批准，报执行总经理审批；有7.5小时以上加班考勤记录的，可以自加班之日起1个月内申请对应天数的调休，逾期作废；（3）加班人员须按实际加班时间打卡出勤，如因外出加班无法打卡，须在加班申请单上注明实际加班时间，部门负责人批准后方能加班；加班时未打卡，也未作书面登记的，加班不予批准；（4）员工加班需调休的，应先填请假单，按照正规请假程序得到批准后方可调休；行政部凭请假单对加班进行相互对冲；（5）不可用加班换休冲抵之前病、事假。第9条 婚假员工进公司六个月后登记结婚的，可凭结婚21、证书享受3天带薪婚假；员工须在其正式登记注册之日起180天内使用其婚假。第10条 产假 （1）符合国家生育政策的女员工享有90天产假，剖腹产另外增加15天（须出具医院证明）；产假假期包含公休日和法定节假日；凡不符合国家计划生育政策的，产假按照病假处理；（2）已婚员工怀孕3个月内流产的，可休假15天；怀孕3个月以上流产的，可休假30天；怀孕7个月以上流产的，可休假90天（须出具医院证明）。第11条 丧假 （1）公司正式员工，其直系亲属（父母、配偶、子女）去世，可享受3天带薪丧假；（2）异地奔丧，根据路途远近按照事假给予适当的路程假，丧假在事件发生之日起1个月内使用有效。第12条 工伤假经劳动部门22、认定为工伤的，享有本地劳动部门规定的工伤待遇。第五章 员工奖惩制度第1节 总则第1条 目的激励先进，树立典型，调动一切积极因素，创造良好的工作环境和公司风气；提高服务质量，提高经济效益。第2条 本制度适用于公司所有员工。第2节 奖励条件第3条 本公司员工的奖励分为：奖金、晋级、记功、嘉奖、通报表扬等。第4条 凡符合下列条件之一者，将酌情给予100500元的奖励： （1）为公司的经营管理积极提合理化建议或在管理过程中管理优秀、为公司取得显著经济效益者；（2）为提高公司经济效益做出较大贡献者；（3）优质服务，为公司创造良好声誉，本单位外群众来信来函表扬三次以上者；（4）遵守工作时间、出满勤，工作效23、率高、表现突出者；（5）见义勇为，使国家和公司的财产免受重大损失者；（6）拾金不昧者（500元以上或价值500元以上）。第5条 凡符合下列条件之一者，将给予5001000元的奖励：（1）工作（业务）突出，获市以上荣誉称号和奖励者；（2）精打细算，厉行节约达3万元以上者；（3）积极钻研业务，技术革新，创造价值3万元以上者；（4）及时发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。第3节 处罚目的 第6条 通过处罚少数违反公司规定的人，使每个员工都能自觉遵守各项规章制度，自觉维护公司纪律和规定；严格管理，维护公司声誉，创造一流的管理服务水准。第4节 违纪/违规情节划分及处罚第7条 本公司员工的违纪24、处罚分为：免职、停职、降级、记过、辞退、除名及通报批评等。第8条 员工有下列行为之一者，将予以处罚：（1）轻微过失 1.1上班时间不佩戴员工牌，服装不整洁干净； 1.2违反考勤制度，每周迟到或早退2次以上； 1.3上班时未经许可离开工作岗位，一周串岗2次以上。（2）严重过失 2.1没有正当理由或未经部门经理同意擅自离开工作岗位； 2.2违反公司安全规定制度，不遵守安全条例； 2.3使用粗言秽语对待同事或顾客、业主；以及吵口，无理取闹者； 2.4故意消极怠工；2.5发现公司财产丢失、损坏时置若罔闻，无动于衷；2.6工作中经常拖拉、出工不出力，屡教不改；2.7上班时睡觉、下棋、打扑克、听收音机、看25、小说或干私活、上网聊天、玩电脑游戏等娱乐活动；2.8未经许可用公司电脑设计与本公司无关的私活；2.9在员工中挑起是非、造成员工间的不团结；2.10未经许可将公司物品带回家；2.11非特殊情况在工作时间或午餐时喝酒、影响工作并酒后上岗。（3）重大过失 3.1不服从上级指令，甚至拒绝或有意不完成指派的工作，不参加公司组织的义务劳动及其它集体活动； 3.2故意损坏公司、同事财物； 3.3在开展业务过程和施工签证、材料采购中，不实事求是，谋取私利；3.4未经批准接受业务单位或施工单位的吃请；3.5打架斗殴者。（4）严重违纪违法4.1用非法手段偷窃或涂改原始纪录、账单及单据；4.2严重玩忽职守，导致公司26、信誉、顾客和业主利益遭受损失；4.3向外单位泄露公司内部文件、资料、数据、经济信息，使公司利益遭受损害；4.4因违反国家法律被公安机关拘留或处以拘留以上处罚；4.5盗窃、偷拿国家、集体和个人财物者；4.6连续旷工两天以上、员工请假手续未经批准、连续二天以上不上班；4.7向客户或施工单位索取钱物、接受贿赂、与其做私下交易或用暗示的方法向客户索取钱物；4.8故意伪造各种记录；4.9一个月内违反多项规定，屡教不改者。第9条 处罚 （1）轻微过失 第一次过失：口头警告，罚款10元； 第二次过失：书面警告，罚款30元； 第三次过失：最后警告，罚款50元； 第四次过失：辞退。 （2）严重过失第一次过失：书27、面警告，罚款50元；第二次过失：最后警告，罚款100元；第三次过失：辞退。（3）重大过失第一次过失：最后警告，罚款100元；第二次过失：辞退。（4）严重违法违纪即便未有过警告，也可立即辞退或除名、开除。第5节 奖惩处理程序及有关规定第10条 奖励处理程序：（1） 员工必须有符合第二条所列的条件；（2） 各部门经理应事先调查核实，确定呈报事迹是否足够给予奖励；（3） 员工在应受奖励之事实发生时，该部门经理应随时将有关事宜签送行政部，由行政部进行调查复核后，拟具意见送呈执行总经理核定，重要事迹的奖励应呈交总经理办公会审定。第11条 处罚处理程序：（1） 员工必须有过失、违纪或没有遵守公司和部门的规28、章制度、行为规范；（2） 有关部门应事先调查，然后再决定过失是否足够给予违纪处罚；（3） 调查清楚后，应按以下步骤处理： 3.1口头警告：记录在案，由部门负责人签发通知书，经本人签字后，副本交行政部存档； 3.2书面警告：记录在案，由员工所在部门提出员工违规细节及处理报告，交行政部负责人及执行总经理签字后生效； 3.3最后警告：记录在案，由员工所在部门提出员工违规细节及处理报告，交行政部负责人及执行总经理签字后生效；3.4辞退：如执行总经理看过调查报告后，认为过失严重应辞退，向总经理提出辞退建议，处分决定应在事发十天内做出；3.5员工违纪处罚单（见附件19）由部门负责人按规定开具，经当事人签名29、，交行政部负责人及执行总经理签字后生效；如当事人拒绝签字，只要情况属实，照常生效。第12条 其它有关规定（1） 员工犯有过失情节严重者，在未确定惩罚前，先予以停职；（2） 嘉奖及通报表扬三次作记功一次，记功三次作记大功一次；通报批评三次作记过一次，记过三次作记大过一次，功过在当年度可互相抵消；（3）嘉奖、通报表扬或通报批评一次，于年终考核时分别增减1分，记功或记过一次于年终考核时分别增减3分，记大功或记大过一次于年终考核时分别增减9分。第六章 培训管理制度第1节 总则第1条 目的为规范公司培训管理，提高员工的岗位工作技能，特制定本制度。第2条 由人力资源部和各部门负责人共同负责培训的组织和实施30、。第3条 本制度适用于公司全体员工。第2节 培训要求与方法第4条 培训分类 （1）根据公司年度培训计划统一安排和组织的各类培训，包括：培训大课，培训对象为全员；分专业的培训课程，培训对象为相关专业有关人员； （2）员工业余培训学习、半脱产培训学习和全脱产培训学习等，培训对象为经审批同意的相关人员； （3）新员工入职培训，包括集中培训及3-6个月的在岗培训，培训对象为公司所有新进员工； （4）特殊培训（指需接受外部机构的培训并获得资格证书的），培训对象为技术、管理类有关人员。第5条 培训管理 （1）公司各部门根据工作和业务发展情况，拟定本部门下一年度的培训需求，并填写年度培训计划及预算（见附件231、0），经部门负责人确认审批后，于每年12月20日前提交人力资源部备案，主要包括管理培训、业务技能培训和基础培训等；人力资源部须在每年12月31日前汇总有关培训需求，编制公司下一年度培训计划，报公司执行总经理审批； （2）新员工入职培训及带有共性的培训大课，根据员工到岗及工作情况，由人力资源部统一组织实施；在岗培训由新员工所在部门负责人及指导人负责实施，人力资源部予以协助； （3）公司或部门组织内部培训，按如下程序办理： 3.1人力资源部或各部门收集、筛选培训机构或人员，根据计划安排组织、实施培训； 3.2各部门组织实施业务培训后，应填写月度培训记录表（见附件21）并每季度向人力资源部移交一次培32、训档案和资料，由人力资源部统一管理； 3.3对参加培训人员进行培训内容考核或要求编写培训心得；人力资源部或各部门收集培训反馈信息，编制培训评估报告，人力资源部负责监督实施。（4）员工外部培训，管理审批程序如下： 4.1根据公司的经营发展计划及人才培养计划需要员工外出培训，由员工本人或者所在部门提出申请，填写员工外出培训审批表（见附件22），部门负责人签署意见，经人力资源部审核后报执行总经理审批，由公司总经理签批；4.2公司安排的外部培训，参训人员按正常出勤计算；4.3外出培训的员工，在培训活动结束后，应根据培训内容整理培训提纲并提交总结报告，相关的培训资料及总结报告要存入档案；4.4培训人员所33、参加培训费用在1000元以上的，公司与其签订培训协议（见附件23）；4.5公司支持员工在不影响正常工作的情况下自费参加培训，参加培训前，须与公司达成一致，特殊情况须经公司执行总经理批准。第6条 培训考核 （1）公司及部门安排的各项培训，参训员工应以学用结合为原则，人力资源部根据培训课程的重要程度安排培训考核，考核结果列入个人培训档案；经相关培训后仍不能完成工作任务，公司可在绩效考核中予以处罚或进行调岗；（2）员工参加外部培训学习完毕，向人力资源部提交培训总结，并有义务将培训内容传授于公司内相关岗位人员。第7条 培训费用（1）公司统一组织的内、外部培训，培训费用（包括培训所发生的培训费用、交通费34、住宿费用、餐费及其它补助费用等）由公司负责；（2）人力资源部应严格执行培训费用预算，并在员工外出培训审批表的培训费用及差旅费栏详实纪录，以便进行总体培训费用的规划及核算；（3）公司安排的外部专业技术培训，培训费用一次达1000元/人以上，公司与参加培训员工协商约定服务期限，如参加培训员工在服务期限内离职，须偿还公司所付培训费用=培训费用总额/约定服务期限*未服务期限（服务期限按月计算，20日以上按整月计算，不满20日的不计）；（4）个人自行选择参加外部培训（包括文凭资格和其它与当前岗位工作无关专业技能自学）的费用应由个人负责。第七章 办公设备管理制度第1节 总则第1条 目的为了保证公司电话、35、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。第2节 办公设备购买第3条 各部门在年初部门计划中统一将购买办公设备的费用列入预算，经公司领导审批后由行政部统一购买。第4条 对于临时需要的办公设备，要经执行总经理审批通过后方可购买。第3节 电脑使用管理第5条 专人专管（1）每台电脑指定专门人员负责日常操作，任何人未经同意，不得使用他人电脑。（2）公司所有电脑由行政部统一设置密码，任何人不得随意更改及泄露。第6条 操作规定（1）严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项；（2）不得使用未36、经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒；（3）严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。第7条 病毒防护（1）尚未联网的计算机，由行政部安排安装软件；（2）任何电脑安装软件前，需经部门负责人同意后，由专业人员安装；（3）所有电脑不得安装游戏软件；（4）数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由电脑管理员提供。（5）在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。第8条 硬件保护（1）除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备；（2）硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静电措施；（3）硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；（4）各部门负责人37、必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任；（5）各部门负责人必须采取必要措施，确保电脑及外设始终处于整洁和良好的状态；（6）对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。第9条 电脑保养（1）严禁在电脑前吸烟、用手或尖锐物体触摸屏幕；使用人在离开前应退出系统并关闭电脑及电源，并用防尘罩遮蔽电脑；（2）定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的运行空间；备份的磁盘由电脑管理员保管；（3）定期（每月一次）由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保养。第4节 电话使用管理第10条 公司电话只能用于公务活动，电话由行政部统一管理，各部门负责人38、监督与控制使用情况。第 11 条 严禁公话私用，在保证业务正常联络的前提下，需尽量缩短通话时间，做到长话短说。第 12 条 行政部负责长途电话密码设置、话费审核报送、通话监控及安排人员制作电话线路分配等工作。第5节 打印机、复印机使用管理第13条 打印机、复印机由专人负责管理，其他人员未经批准不得擅自使用。第14条复印机使用完毕，需切换到节电状态（下班时间需关闭电源），并将废旧纸张进行清理，以保持周围的整洁；第15 条不得打印、复印与公司工作无关的文件资料。第16 条使用时须轻拿轻放，如遇卡纸应仔细检查并小心清除机腔内的卡纸，以利延长机器使用寿命；打印机、复印机碳粉或墨盒耗材欠缺、故障等情形需39、及时通知行政部处理。第6节 传真机使用管理第17 条 传真机由专人负责保管，其他人员不得自行使用。第18 条不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。第19条 建立传真登记、签收并立档备案，为节约能源，尽可能双面使用复印纸接收传真。第20条每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件。第7节 其他办公设备使用管理第21条 公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员必须经设备管理员批准后方可使用。第22条 办公设备要定期养护，以免因老化而影响使用。第23条 办公设备使用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏将追究相关人员的责任。第8节 40、办公设备使用监管第24条 公司行政部负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。第25条 公司行政部对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。第八章 名片管理制度第1节 总则第1条 目的为使公司名片统一规范化，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司员工的名片印制；行政部负责为员工统一印刷。第2节 名片印制与要求第3条 申请人需按印制名片申请单（见附件24）要求填写，由部门负责人签字同意后交于行政部。第4条 行政部须确认申请人填写印制名片申请单表格的真实性，并根据工作实际需要严格把关印制数量，具体要求为： （1）申请数量：不超过2盒/次； （2）特殊情况需大量使用名片的，需在备注栏写明合理事由。第341、节 名片的领取第5条 印制完后的名片将分发给相应部门行政专员，并填写名片领取登记表（见附件25）；部门内的名片分发工作由部门行政专员负责。第6条 领取数量为申请印制数量（行政部无库存），使用人员需提前一周申请印制。第4节 名片使用第7条 公司名片只能用于与公司业务相关的场合，严禁滥用。第8条 个人不得私自印制名片，不得仿照公司名片样式制作名片。第9条 交换的公务、客户名片须在公司内共同使用，不得占为己有。第10条 员工辞职时，应将剩余的个人名片如数交还部门行政专员处理。 第九章 印章管理制度第1节 总则第1条 目的印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具；为规范公司印章管理工作，维护公42、司的利益，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司印章、公司法人代表章（私章）、公司合同专用章、公司财务专用章和公司工程技术专用章的使用、管理等相关事宜。第3条 相关部门管理责任公司印章、公司合同专用章及公司工程技术专用章存放行政部，公司财务专用章及公司法人代表章（私章）存放财务部，行政部和财务部印章保管人负责监督印章的保管和使用。第2节 印章领取和保管第4条 行政部和财务部印章保管人应妥善保管印章，并按规定执行印章相关工作。第5条 行政部建立印章管理表，登记专人领取、印章归还、作废等情况。第6条 将印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可43、办理离职手续。第3节 印章的使用与维护第7条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用申请单（见附件26），将所需盖章的文件一并逐级上报公司领导审批，公司领导审批后经办人方可交印章保管人盖章；如事情紧急公司执行总经理不在公司或未事先签字，经办人及印章保管人分别致电公司执行总经理，征得电话同意后方能使用印章，但事后经办人必须按上述的规定补办有关印章使用手续。第8条 印章保管人应对盖章文件内容和印章使用申请单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章，并登记印章使用登记表（见附件27）。第9条 用印后该印章使用申请单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后由行政部归档。第10条 任何人不得私44、自动用印章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。第11条 公司执行总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定权。第12条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须报公司法律顾问审核签字。第13条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章。第14条 公司对外经济活动中，严禁使用下属各部门的印章，应统一使用公司合同专用章。第15条 印章原则上不允许带（借）出公司，确因工作需要将印章带（借）出使用的，应事先填写印章使用申请单，并在备注栏中载明事项，经公司执行总经理批准后，由两人以上共同携带使用。第16条 公司各类印章使用决定权由执行总经理授权。第17条 公司法人代表45、和总经理的印章，必须经其本人同意后方可使用。第4节 印章的停用管理第18条 遇有下列情况之一时，印章应停用：（1）部门变动或部门名称改变；（2）主管部门通知改变印章图样；（3）印章损坏；（4）印章遗失或被窃，应及时“作废”声明。第19条 印章停用须填写印章停用申请表（见附件28）交行政部登记，经执行总经理审批后发布正式的停用通知，经办人及时将停用印章送行政部封存或销毁；公司保存一份印章停用申请表，并在印章管理卡上进行登记。第5节 用印要领第20条 公司印章应盖在文件下面；盖印文件时，一般应盖骑缝印。第21条 公司名称章一般盖于公司名称、部门名称的右侧，盖公司名称章除特殊规定外，一律用朱红印泥。46、第6节 责任追究第22条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向执行总经理报告。第23条 公司任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。第24条 违反本制度规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送相关部门处理。第十章 文件管理及保密制度第1节 总则第1条 目的为了加强对公司文件的管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司文件管理及保密制度。第2节 公司文件分类第3条 决定用于公司对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关单位及员 ，变更或撤消下级单位、各部门不适当的决定事项。第4条 决议用于经会议讨论通过并要47、求贯彻执行的事项。第5条 意见部门或子公司用于对重要问题提出见解和处理办法的事项。第6条 通告用于公布应当遵守或周知的事项。第7条 通知用于公布规章制度，转发上级机关公文，批转下级单位、部门的公文，要求下级单位、部门办理和需要周知或共同执行的事项。第8条 通报用于表彰先进，批评错误，传达重要情况。第9条 报告用于向公司领导或上级机构汇报工作、反映情况、提出建议。第10条 请示用于向公司领导或上级机构请求批示、批准。第11条 函用于相互商洽工作（一般在同级部门/子公司间）咨询、答复问题或告知需对方注意的问题事项。第12条 规定用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。第13条 会议纪48、要/记录用于记载、传达会议情况和议定事项（注意会议纪录与会议纪要的区别）。第3节 公司文件管理及流程第14条 公司内部外部的所有文件均由行政部统一管理、登记并分类归档。第15条 公司内部发文 （1）以公司名义的发文，统一由行政部专人负责发送、签收；将发送文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并及时向文件签发人报告报送结果；部门的发文由各部门负责发送、签收，并按上述程序进行登记；绝密或机密文件由专人按核定的范围报送；（2）以公司名义的重要发文，如制度、规章等由行政部负责起草、审核，填写文件签发审批单（见附件29）由执行总经理签发；一般发文，如通知等填写文件签发审批单由执行总经理签发；各49、部门的发文由各部门负责起草、审核，部门负责人签发，并报送行政部备案；属于绝密或机密的文件，核稿人应注明“绝密或机密”字样，并确定报送范围；绝密或机密文件按保密规定，由专人打印、报送；（3）签发文件和原稿，由行政部分类归档，保存备查传阅文件由行政部专人负责收回，对领导指示的文件，行政部应及时组织传达和落实。第16条 内部文件编号 （1）按四组序号执行，即：xx-XX-XX-XXX； （2）第一组序号“xx”：“xx”代表XX西部现代物流城开发有限公司，其后的“XX”为年份代号； （3）第二组序号“XX”：代表发文部门拼音前二个字母（例：行政部为“XZ”；财务部为“CW”）； （4）第三组序号“X50、X”代表文件类型，分类如下：决定、决议、规定、制度类：01通知、通告、通报类：02报告、请示类：03会议记录类：04公司部门联系函类：05其他：06（5）第四组序号“XXX”：为文件的编排序号，为自然流水号，按发生的时间先后设定，由“001”开始。第17条 公司外来文件 （1）由行政部专人负责接收并登记外来文件签收记录表（见附件30）后，立即交由执行总经理进行处理；由执行总经理根据来文级别、内容提出初步意见，并于接件当日即按文件的要求送达有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时送达； （2）私人文件不准开启，直接送至收信人或通知收信人至行政部收取； （3）分送至各部门的文件若有差错，各51、部门负责文件签收人必须立即退回给行政部。第18条 公司所有对外文件、公函等资料均需在行政部登记并取得文件编号后才能对外发出，同时必须将盖章后的文件复印件交行政部指定人员存档。第19条 对外文件编号 （1）按四组序号执行，即：xx-DW-XX-XXX； （2）第一组序号“xx”：“xx”代表XX西部现代物流城开发有限公司，其后的“XX”为年份代号； （3）第二组序号“DW”：代表对外发文； （4）第三组序号“XX”：代表发文部门拼音前二个字母（例：行政部为“XZ”；财务部为“CW”）； （5）第四组序号“XXX”：为文件的编排序号，为自然流水号，按发生的时间先后设定，由“001”开始。第4节 公52、司文件的保密及借阅管理第20条 公司文件按秘密程度分为“绝密文件”、 “机密文件”、“普通文件”三类。第21条 “绝密文件”文件 （1）主要指极为重要，收文人不得向无关人员泄漏文件的内容；政府下发与项目公司有关的重要文件、合同、会议纪要等； （2）由公司执行总经理阅览、批示处理意见后，公司行政部派专人负责管理、归档，“绝密文件”需经公司总经理签批后方可借阅、复印。第22条 “机密文件”文件 （1）主要指不宜向公司以外人员透露内容的文件；如：工程资料、合同、调研报告、公司的重要发文等； （2）由公司执行总经理阅览、批示处理意见后，全部在公司行政部归档，并由行政部专人管理；“机密文件”需填写文件/53、合同/档案借阅申请单（见附件31），经公司执行总经理签批后方可借阅；只针对相关业务部门的“机密文件”，只需经业务部门的负责人签字后借阅，借阅“机密文件”只能现场阅读，不能借出，如要借出、复印，必须填写文件/合同/档案借阅申请单，并由公司执行总经理签批后方可； （3）凡印、盖有机密的文件、资料等，经手人员均不得复印，不得随意传与他人阅读或丢失，否则，由此而给公司造成的损失，公司保留追究一切责任的权利；（4）机密级别以上的文件/合同/档案由专人存放保管。第23条 “普通文件”文件（1）主要指非机密文件；如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则视内容判断；（2）只针对一个部门的“普通文件”，需由部门负54、责人阅览、批示处理意见或根据文件的内容指定相关负责人对文件进行具体处理、实行,并在填写通知/文件处理意见反馈表（见附件32）后交由部门指定人员进行登记、归档；（3）与多个部门有关联的“普通文件”，有主要关联部门负责人收到文件时，根据文件内容必须及时与相关部门沟通并予以处理；处理后的意见需填写通知/文件处理意见反馈表后交由行政部进行归档，部门留存复印件；（4）部门之间如需借阅、复印其他部门的文件、资料，借阅部门需征得被借阅部门负责人同意，被借阅部门的文件管理人员应做好记录，并负责及时收回所借的文件、资料；各部门应指派专人做好文件、资料的保管、登记、存档工作。第24条 公司所有员工不得将公司一切重55、要资料，包括但又不限于财务资料、成本资料、客户资料、人事记录、业务计划、市场推广计划、业务往来、技术、商务秘密、工程设计、模式及构架等向外泄露，否则，因此而给公司造成的损失，公司保留追究一切责任的权利。第25条 试用期间的员工不得担任文件管理员，不准借阅、复印、拷贝任何资料文件。第十一章 档案管理制度第1节 总则第1条 目的为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制度。第2条 行政部是档案的管理部门，公司各部门应明确一位负责人分管档案工作，并指定兼职档案员统一管理本部门的相关文件材料，定期整理并按期向行政部移交。第2节 企业档案管理体制第3条 归档范围（1）纸质文件：公司设立变更类文件、56、董事股东文件、政府文件、项目批文、合同、管理制度、大事记、重要活动及大型展会、剪报照片录音录像等音像资料、请示及联系函、各类报表、客户资料、宣传资料、工作总结计划、会议纪要、人事资料、工程资料、设备资料、财务资料（凭证类、账薄类、报表类）；（2）电子文件：一般工作产生的文件，如有电子文件同时产生（外来文件除外），移交纸质归档文件的同时，应有相对应的电子文件同时移交； （3）实物档案（牌匾、奖状、证书、奖杯等）、特殊载体档案（磁性材料：光盘、磁盘、磁带、胶片、照片等）。第4条 企业档案工作实行集中与分散管理相结合的体制；由行政部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。第5条57、 各部门所形成的文件/合同/档案，必须按公司对文件/合同/档案规范要求规范操作；所有工作人员须及时向档案管理员或兼职档案管理员提交自己经手的文档，不得私自留存。第3节 归档文件的管理第6条 将不同类别的档案分类存放，按档案时间先后顺序排列。第7条 移交档案时交接双方须当面检查验收，并填写文件签收记录表（见附件33），文件签收记录表一式两份，双方各执一份。第8条 库房管理（1）注意防火、防虫、防鼠、防潮、防盗，定期检查；（2）档案文件随时入柜（架）加锁；（3）非档案管理人员，未经批准不准进入档案室；非档案室人员出入档案室时，档案室工作人员必须全程陪同；并作好相关登记；（4）出入档案室的档案，每次58、都要仔细地清点和登记；（5）配置合格的档案架、柜、钥匙专人保管；（6）若违反相关规定，则处以相应的罚款和其他处罚。第9条 机密级别以上的文件/合同/档案由专人存放保管。第4节 档案借阅第10条 因工作需要借阅档案需填写文件/合同/档案借阅申请单，经各级领导签批后方能调阅。第11条 档案管理员按文件/合同/档案借阅申请单调阅相应档案，将档案交于借阅人，并登记文件/合同/档案阅览登记表（见附件34），借阅时，档案管理员应全程陪同和监督，以确保档案不会被私下窃取、篡改、撕毁。第12条 所有档案原则上不允许外借，如特殊情况需要借出，需填写文件/合同/档案借阅申请单，经各级领导签批后方能借出，并登记文件59、/合同/档案外借登记表（见附件35）；档案管理员应在借阅档案到期前一日通知借阅人如期办理归还手续。第13条 应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；档案归还时，档案管理员需当面查看清楚，如发现遗失或损坏应及时报告主管领导，经档案管理员核查无误后，档案即放回原位，文件/合同/档案借阅申请单由档案管理员留存备查。第14条 经批准复印的文件/合同/档案，应由档案管理员复印后将复印件交由借阅人；凡借阅的文件、合同、档案一律不得私自复印，一经发现将追究借阅人责任。第5节 档案销毁第15条 对已失效的档案，由档案管理员登记造册，填写文件/合同/档案销毁申请表（见附件36）60、并将需要销毁档案作为附件，经相关领导共同鉴定，确定无保留价值时，报总经理批准后，再进行销毁，以免误毁。第16条 销毁档案文件必须在指定地点进行，并指派专人监督，文件销毁后，监督人应在文件/合同/档案销毁申请表上签字，文件/合同/档案销毁申请表由档案管理员留存备查。 第十二章 固定资产管理制度第1节 总则第1条 为了加强固定资产的管理，合理配置和使用固定资产，落实管理责任，保证固定资产的安全、完整，特制定本制度。第2条 固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值（包括套）在2000元以上61、或使用年限超过一年的，也应当作为固定资产。第2节 固定资产分类第3条 固定资产分类如下：类 型设备名称类 型设备名称类 型设备名称A类办公设备F类办公家具K类商铺B类电脑G类软件L类电子设备C类交通运输工具H类房屋建筑物M类附属管理中心D类厨房用具I类康体设备Z类其他E类宿舍用具J类机器、机械设备（注：上述分类按财务部入账划分）第4条 固定资产分类折旧年限分别为：设备名称折旧年限类 型房屋、建筑物20年H、类机器机械、其他设备10年J、L类运输工具、器具、工具、家具5年C、D、I、E、F类电子设备3年A、B、G、K第3节 固定资产管理体制第5条 公司行政部、财务部负责对固定资产实行统一管理、调62、配，对固定资产的增加、减少、调拨、转移、报损、报废、出售等进行审核并提出部门意见，对原有固定资产进行二次分配使用。第6条 行政部应分部门登记固定资产清单（见附件37），固定资产清单由各部门负责人签名确认；固定资产清单应包括以下内容：使用部门、固定资产编号、品名、型号规格、单位、数量、使用人、责任人等。第7条 各部门的负责人应对所属固定资产实物的安全性、完整性负责；各部门应配备兼职资产管理员一名，负责对本部门的固定资产等进行保管，并且每月向行政部固定资产管理员报告固定资产的增、减变化；各部门对于已登记的固定资产，未经行政部许可，不得调出、转出到其他公司或部门。第8条 各部门对现有使用的固定资产实63、施日常管理，根据固定资产预算计划申购本部门固定资产，并参与固定资产的验收，对固定资产的保管、维护尽责，对固定资产的处置提出意见。第9条 行政部固定资产管理员负责对所有固定资产进行编号并制作固定资产卡片和标签，必须一物一卡，标签内容包括：固定资产编号、名称、规格型号、部门、使用人、责任人及购买日期；编号应科学、合理、保持连贯性,并且易于识别，固定资产编号是固定资产的唯一识别号码，并在固定资产上粘贴标签。 第10条 行政部固定资产管理员应将新增固定资产的基本信息及时报财务部，信息内容应包括：供应商、固定资产类别、固定资产编号、品名、品牌、规格型号、数量、单位、单价、使用部门、开始使用日期等。第1164、条 每月月末，财务部固定资产核算员与行政部固定资产管理员需进行当月固定资产增、减变动核对，对存在的差异及时查找原因并进行调整，以保持账面数与实际管理数一致，财务部对行政部固定资产的日常管理工作进行检查、指导。第4节 固定资产的财务核算第12条 财务部负责对固定资产进行日常会计核算，并定期参与行政部组织的固定资产盘点工作。第13条 财务部按照国家规定的会计制度进行固定资产的总账核算、明细分类账核算；对固定资产的分类方法一经确定不得随意变更。第14条 财务部应按照会计制度的要求进行固定资产计价核算、计提折旧核算、大修理核算等。第5节 固定资产的增加第15条 固定资产的增加主要是指购置、建造、改良、65、受赠、调拨和划转等活动所引起的固定资产数量和价值量的增加。第16条 各部门增加固定资产，在年度预算内的，填写固定资产购置申请单（见附件38），由申请部门负责人、专业部门（购专业设备时）、行政部、公司执行总经理审核批准，金额超过贰仟元以上的固定资产需公司总经理审批。第17条 在年度预算外增加固定资产，需由使用部门进行预算申请，填写固定资产购置申请单，经公司董事长或总经理审批同意后方可购置。第18条 固定资产的采购工作由行政部负责，任何部门不得自行购置固定资产；对于专业设备的购置，行政部需与相关部门的专业人员共同完成。第19条 建筑类固定资产的建设、改良增加，由工程部负责完成；调拨和划转固定资产，66、由行政部负责完成。第20条 购置的固定资产必须办理入库手续，经行政部验收合格，开具入库单，专业设备还须专业人员参与验收；领用已入库的固定资产，则需由部门申请，经批准后由行政部开具出库单。第21条 行政部固定资产管理员对新增固定资产编号，制作固定资产卡片、标签，并在固定资产上粘贴标签，同时更新固定资产台账，登记新增固定资产的使用责任人。第6节 固定资产的调拨、转移第22条 固定资产的调拨是指集团内部各公司间固定资产的调入、调出；调拨固定资产应按要求填写固定资产调拨单（见附件39），固定资产调拨单审批完毕后交行政部，由行政部负责对固定资产进行调拨。第23条 特殊情况下需紧急调拨固定资产的，可先调拨67、或转移，但应在二日内补填固定资产调拨单并签批完毕后交行政部。第24条 固定资产调拨工作完成，行政部应将固定资产调拨单复印三份，二份交调入单位，一份交调出单位财务部，原件留存行政部。第25条 固定资产的转移是指公司内部固定资产在部门与部门之间的转入、转出；转移固定资产需按要求填写固定资产转移申请单（见附件40）；固定资产转移申请单签批完毕后交行政部，由行政部负责对固定资产安排转移。第26条 固定资产转移工作完成，行政部应将固定资产转移申请单复印三份，分发给调入部门、调出部门、财务部各一份，原件留存行政部。第27条 集团内公司与公司之间调拨的固定资产，调入单位对新调进固定资产可根据需要重新编号，原68、编号保留备查；公司内部部门与部门之间的固定资产转移，不得更改固定资产编号，但固定资产管理员应及时更新台账。第28条 财务部负责对调拨、转移的固定资产进行账务处理，调入、转入固定资产部门负责人对新增固定资产的安全性、完整性负责。第7节 固定资产的维修第29条 固定资产如有故障和损坏，应及时修理，由使用部门填写固定资产维修申请单（见附件41）并交行政部；行政部根据固定资产的类别、性质等统筹安排，具体组织实施维修工作。第30条 电脑设备、复印机、打字机、传真机等电子设备的一般性故障或损坏，由使用部门联系行政部，再由行政部安排维修事宜等。第31条 外发维修的固定资产，已经审批并办理的，行政部应督促、检69、查维修工作，登记备查账，反映固定资产外发维修状况。第32条 外发维修收回的固定资产，由专业人员、使用部门、行政部等验收，验收完毕后交付使用部门；固定资产维修费用报销时，报销人须附上已审批的固定资产维修申请单复印件。第8节 固定资产的处置第33条 固定资产的处置主要是指固定资产的出售、报废、报损。第34条 固定资产处置按以下程序：（1）使用部门填写固定资产处置申请单（见附件42），将已填写的申请单交行政部；（2）行政部组织有关专业人员对需处置的固定资产进行技术鉴定；（3）行政部对需处置的固定资产提出处理意见，然后交财务部签署意见；（4）财务部补充表中待处置固定资产的原价及已提折旧，提出部门处理意70、见并上报公司执行总经理并交回行政部；（5）处置金额在贰仟元以上的固定资产需报执行总经理审批；（6）固定资产处置申请单由部门及公司领导审批后交行政部，行政部按照审批意见组织相关部门实施处置、清理；行政部在固定资产处置完毕后将固定资产处置申请单复印二份，财务部、申请处置部门各一份，原件留存行政部。第35条 对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人，应追究其经济责任，并对责任人所在部门的负责人追究连带责任。第36条 财务部根据固定资产处置申请单及固定资产实际处理结果进行账务处理；行政部固定资产管理员负责对处置的固定资产进行销卡、台账更新。第9节 固定资产的盘点制度第37条 固定资产每年进行二次定期盘点，71、盘点时间分别在6月底、12月底，盘点工作要求如下：（1）定期盘点由行政部组织实施，财务部派一名员工参与；（2）盘点前一周，行政部应发出书面盘点通知，告之公司各部门盘点时间及需各部门配合的事项；同时行政部须打印一份固定资产盘点表（见附件43），盘点表的内容应包括固定资产的类别、编号、品名、型号规格、单位、数量、使用部门、使用状况、存放地点等； （3）盘点开始前，行政部应组织参加盘点人员召开盘点会议，确定盘点人员分工、时间安排、盘点方式、盘点资料整理等；（4）公司固定资产须逐一盘点，盘点人需在固定资产盘点表上签名，盘点表由行政部负责人审核完毕，复印壹份交财务部，原件留存行政部；（5）财务部根据固定72、资产盘点表与财务账核对，确认公司财产的安全、完整，对存在的差异及时督促有关部门核查。第38条 定期盘点工作结束，财务部须形成固定资产盘点报告，对盘点中发现的盘盈、盘亏进行分析说明，并提出处理意见，报公司领导审批。第39条 非定期盘点固定资产，其盘点工作的时间由财务部或行政部根据需要适时进行。第10节 固定资产的保险第40条 为保证固定资产的安全、避免损失，公司需要对固定资产进行财产保险；行政部负责对固定资产的保险工作进行检查、督促，保证固定资产按时、足额参保；固定资产保险合同的签订由法律顾问、行政部、财务部等部门负责。 第十三章 计算机信息化管理制度第一节 总则第1条 目的为规范公司计算机和信73、息化系统的管理，确保计算机以及计算机网络资源高效安全地用于工作，特制定本制度。第2条 本制度所称的信息化管理系统，是由公司内部计算机及其相关配套的设备、设施构成，按照系统应用的目标和规则对公司信息化信息进行处理的人机系统。第3条 本制度涉及的范围包括公司各办公地点的计算机设备、局域网、办公地点之间的广域连接，Internet出口以及网络上提供的各类服务器和自动化信息办公平台（OA）等应用系统。第4条 本制度适用于公司内应用信息化管理系统的所有部门和个人。第二节 信息化系统相关人员职责第5条 信息化系统管理人员（以下简称系统管理员）是公司信息化管理系统建设的主要执行者，负责系统的设备保障、运行监74、测、及时维护、数据备份以及信息系统规划、计划、方案的起草工作；同时，负责公司信息化管理系统和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。第6条 系统管理员拥有对其工作责任范围内每台计算机的操作、查看设置和管理的权限，负有保障公司计算机网络信息安全的责任，并对计算机及信息系统的使用进行培训。第7条 实际操作人员负责本职位范围内计算机信息系统的正确和有效操作，及时回馈BUG、修改建议。第三节 采购和报废管理第8条 按照计算机系统规划和工作需要，公司各部门提出购置信息设备的申请，填写物品申购审批表后，由系统管理员确认，最后交公司领导批准。第9条 计算机设备由于使用时间过长，严重老化需要做报废处75、理的，要经过系统管理员确认后，由各部门负责人填写报废申请单（见附件44）。第四节 信息系统安全和使用条例第10条 公司计算机在原则上实行专人专用的原则；计算机操作系统以及所有程序由系统管理员统一安装；计算机、邮箱和OA等账号由系统管理员统一设置开通，并告知使用人员。第11条 每一位员工必须妥善保存自己的用户名和密码，如发现密码有外泄的可能，需立刻进行修改，不能自行修改的应及时通知系统管理员对密码进行更改。第12条 公司的计算机和网络设备由系统管理员管理维护，任何部门和个人不得私自更改计算机和网络设备的各项设置，如：路由器、交换机、计算机名、网络IP地址、计算机超级管理员密码、登录方式、系统设置76、组策略设置等。第13条 系统管理员必须妥善管理公司所有计算机以及信息系统（包括笔记本计算机、台式计算机、路由器、服务器、交换机、OA、数据库和企业邮箱等）的账号信息，防止账号流失和外泄。第14条 各部门员工应将重要的工作文档、数据、图纸等文件资料进行定期的备份，刻盘或存至域服务器的指定位置，不进行备份导致文件丢失的需负相应责任。第15条 客户资料是公司的宝贵财产，负责资料录入的员工需将客户资料存入加密分区，业务人员可在获得相关公司领导或主管同意的情况下，领取一部分和自己区域相关的客户资料，其他员工未经领导同意，不得擅自查询、打印、复制、分发、修改、删除客户资料。第16条 员工未经许可，不得复77、制公司内部任何数据资料（包括公司机密、客户资料、数据库资料、软件源代码等）给外来人员及已经签署辞职和辞退同意书的人员或者发布到互联网上；对于严重构成有损公司利益、造成公司经济损失的行为，给予开除处理，并保留追究法律责任的权利。第17条 员工不应将任何与工作、业务等相关的文件存放在计算机的C盘内（如系统目录、根目录、桌面等），未按规定保存文件造成文件丢失的，承担相应的责任。第18条 计算机上不得存放有影响和破坏公司计算机网络正常运行的软件，如：（黑客程序、网络抢带宽软件、网络代理服务器软件、带病毒的文件、各种文件隐含加密软件等）电影文件及不健康的文件，如：（淫秽图片、视频文件、工作和学习类除外）78、并要求定期给计算机进行杀毒操作，如发现存在此类文件，系统管理员可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。第19条 公司员工不得私自拆卸计算机及外设，不得用力击打主机、显示器、键盘、鼠标等，更不能私自更换计算机机箱内的硬件设备，不得随意拆装电脑配件，如有人为损坏或丢失，由本机维护人负责赔偿。第20条 未经系统管理员许可，不得私自将笔记本计算机、带智能功能的手机、MP3等设备接入公司计算机网络。使用和移动办公设备时，必须严格按操作规程规范操作；由于违规操作而造成设备损坏的，视情节由违规者承担部分或全部维修费用。第21条 任何人不得因私79、挪用公司信息设备、网络资源、更不能破坏计算机网络设备，对有破坏者将处以相应处罚。第22条 具有上网权限的员工不得在公司计算机上浏览国家规定任何违法违规网站，不得利用不正当的下载工具（BT、FLASHGET、电驴、迅雷）下载文件和电影，影响公司正常网速。并且不允许删除、关闭和屏蔽杀毒软件。第23条 系统管理员对公司计算机配置及信息系统使用人做详细登记；拥有专用计算机的员工离职或换岗，系统管理员必须检查设备，确定设备未损坏、遗失、缺少后方可签字。第24条 对于违反使用条例的员工，第一次发现进行警告，第二次记小过，并在公司内通报批评。累计多次，仍屡教不改者，报公司领导进行处理。第五节 账户及密码管理80、第25条 账户管理 （1）账户定义须符合下面的规则： 1.1以用户姓名拼音或用户姓名或用户代码定义账户名； 1.2以数据库名定义账户名，如需在同一个数据库定义多个数据库账户，则按实际应用需求定义； 1.3系统管理员账户为系统自动生成，依据系统特性、安全性需重命名系统管理员账户； 1.4依据系统管理员管理系统的需要，定义具有一定管理权限的账户。 （2）账户申请及权限分配规则： 2.1域账户申请：申请人提交账户开通申请表（见附件45），经相关部门负责人和技术部负责人审批确认后，系统管理员依据账户开通申请表创建账户并分配相关的操作权限； 2.2应用系统账户及权限分配：申请人提交的账户开通申请表经相关81、部门负责人和技术部负责人审批确认后，系统管理员依据账户开通申请表创建账户后，分配相应的操作权限； （3）账户禁用与删除规则： 3.1使用者在离职后所持有的账户将被禁用或者删除； 3.2域账户直接删除； 3.3应用系统账户直接禁用或删除。 （4）账户权限定期审阅相关部门负责人需要对部门员工分配系统账户权限进行定期的审阅，检查员工账户权限是否分配妥当，在实际的操作中是否存在权限过大的问题，审阅间隔周期为三个月；在以下情况发生时相关部门负责人需立即对员工账户权限进行审阅： 4.1员工离职，安排新员工接手离职员工的工作，需要对账户权限进行审阅； 4.2员工调职，安排新员工接手调职员工的工作，需要对账户82、权限进行审阅。 （5）账号访问控制监控定期进行账号访问的监控，特别是应用系统的访问日志；每月打印超级系统管理员账号在应用系统中的操作日志，每三个月打印应用账号的权限分配，并交由相关的管理层审阅，记录审阅的结果加以存档。第26条 账户密码管理 （1）系统管理员账户密码管理 1.1系统管理员账户密码的设置必须符合下面的规则：密码复杂性必须符合由字母，数字，特殊字符共组成；密码长度最小为16个字符组成；密码每月更改一次；密码使用三次以上须更改；系统管理员账户密码指SAP、金碟、明源、OA、考勤、一卡通、域管理、数据库、操作系统、网络设备、邮件服务器、瑞星服务器、网站服务器、打印服务器等所有应用系统及83、设备的系统管理员或超级系统管理员密码。 1.2密码保管规则：系统管理员账户密码分成两部分，技术部、财务部、行政部三个部门各设立一位系统管理员账户密码保管人员，前半部分由财务部或者行政部的密码保管人员保管，后半部分由技术部密码保管人员保管；密码以电子文档形式存放在加密U盘，同时用信件密封的形式存放在密码保管人员锁柜里。 SAP、金蝶、明源系统管理员账户密码前半部分由财务部密码保管人员保管；数据库、操作系统、网络设备系统管理员账户密码前半部分由技术部密码保管人员保管，密码后半部分由系统管理员保管； OA、考勤、一卡通系统的系统管理员账户密码前半部分由行政部密码保管人员保管。 1.3变更规则：系统管84、理员账户密码使用三次以上，或者系统管理员账户密码使用一个月后，或者密码保管人员申请离职时，系统管理员账户密码必须立即给予变更；系统管理员账户密码使用一个月后，须在下个月的第一个工作日更改密码；每次变更系统管理员账户密码都必须把详细的变更记录在加密U盘和密封的信件里。 1.4密码系统管理员遵守规则应用及维护各信息化系统的相关部门（如财务部、行政部、技术部等）必须设置一名密码保管员，密码保管员须与公司签署保密协议，对工作中知悉的公司的商业秘密，如经营方针策略、投资决策意向、产品服务定价、市场分析、商业资料、财务资料、人事资料、工资薪酬等信息必须严格遵守保密承诺。（2）普通账户密码管理2.1普通账户85、密码的设置必须符合下面的规则：密码复杂性必须符合由字母，数字，特殊字符共组成；密码长度最小为8个字符组成；密码初始值为password；密码每三个月自动提示更改密码；使用者第一次登录系统须更改初始的账户密码；账户密码锁定时间为15分钟；账户密码锁定阈值为3次无效登录；普通账户密码包括各应用系统账户和域账户。 2.2密码保管规则：普通账户密码由使用者自行设置、保管，保管形式由使用者自行选择。 2.3密码使用规则： 使用者无需填写密码使用申请单，使用者自行输入普通账户和账户密码，系统将根据普通账户的分配的权限调出相应的操作界面。 2.4密码变更规则：普通账户在密码使用一段时间后，系统将定期提示使用86、者更改密码，直到使用者设置了一个新的密码；对于没有自动提示更改密码功能的应用系统，由技术部定时发文告知使用者更改密码，发文时间为每个月底最后一个工作日；对于普通账户没有要求密码设置符合复杂性要求的应用系统，由技术部定时发文告知使用者密码设置必须符合复杂性的要求，发文时间为每个月底最后一个工作日；使用者提出离职申请后，系统管理员将禁用其普通账户或取消权限。第六节 计算机清洁及保养和维修第27条 员工应该保持计算机周围环境的清洁，键盘、鼠标机箱、显示器等不应堆积灰尘，应每日清理。第28条 遇到突然停电时，必须等待3分钟后才能再次开启计算机电源，以免造成计算机主电路板损坏，如有UPS电源供电的，在突87、然断电后的12分钟内必须关闭计算机电源，以免UPS电源损坏。第29条 计算机的机箱上不允许堆放任何文件、文件架子、废纸篓等，把机箱放在空气容易流通的地方，并使室温维持在28度左右，以确保计算机正常运行。第30条 遇到计算机问题（包括经常性死机）应及时通知系统管理员，并填写计算机设备检修单（见附件46），系统管理员会按照保修先后顺序进行维修；如碰到有硬件损坏要更换的，由系统管理员写情况并说明并加上使用者的购买申请，上报部门负责人。第31条 计算机出现问题，未在保修期内及时报修或者由于使用者操作不当引起的计算机问题而造成的一切相关损失，由计算机使用者负责赔偿。第七节 机房管理第32条 机房出入管理88、制度 （1）进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品； （2）技术部人员进出机房时必须佩带工作证并填好机房进出登记表（见附件47），非技术部人员进入机房应在技术部人员的陪同下方可进入，并限制和监控其活动范围；（3）技术部人员未经批准不得带外人进入中心机房参观、演示、查询信息；（4）机房门前安装监控摄像头,并配置双向电子门禁系统，控制、鉴别和记录人员的进出信息； （5）每月一次检查门禁系统能否正常工作,对其记录进行备份，若数据异常须打印相关记录，同时报相关部门和领导进行调查； （6）每月至少抽查一次摄像头的录像与门禁系统的记录是否相符合。89、第33条 机房操作管理制度 （1）未经允许不得改动或移动机房内的电源、空调、机柜、终端、服务器等设备； （2）技术部相关人员应注意观察服务器、网络设备、UPS、空调、消防设备的状态是否正常，发现问题应及时上报和详细记录； （3）必须严格遵守防火、防盗制度，严禁在机房内存放易燃、易爆物品及腐蚀物、强磁场等，机房附近应配备一定数量的消防器材，由经过培训的人员负责； （4）不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性； （5）做好机房空调设备的维护保养工作，使机房保持稳定的温度和湿度（温度要求保持在21摄氏度左右，湿度保持在相对湿度45%-65%）； （6）自觉维护机房环境、设备整90、洁，严禁在机房内会客和大声喧哗，不得吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动，保持机房安静； （7）进入中心机房人员，若需操作相关服务器，必须认真、如实、详细填写服务器操作记录表（见附件48），以备后查； （8）非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改； （9）对服务器操作完毕以后须锁好相关机柜； （10）在服务器上做程序变更、数据迁移、系统维护、更改系统参数、配置设定时，所有操作变更必须有存档记录； （11）严格做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行备份，并由专人保管； （12）机房系统管理员要对各服务器的配置、用途、IP等作详细的登记，并对系统安91、装光盘，正版应用软件及相关重要文档定期整理归档； （13）严格执行密码管理规定，确定服务器和数据库管理人员的权限，有服务器远程控制的管理人员，确保所控制服务器的正常运行和数据安全，具体实施参照账户密码管理； （14）机房工作人员应恪守保密制度，禁止泄密、外借或转移公司业务数据。对各部门、各子公司送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。第八节 软件资产管理第34条 软件资产管理的定义软件资产管理是将软件作为企业的资产加以统筹管理，其目的是将企业所拥有的软件纳入企业资产的正常管理程序，以便掌握企业IT建设的投资状况，包括：采购、分发、安装、变动、升级、维护到报废、删除等软件资产使92、用的整个生命周期。第35条 软件资产管理的作用软件资产管理对企业，尤其是IT系统的正常运作具有重要意义,它能帮助企业在降低成本、防范风险、成本控制等三大方面能够起到非常显著的推动作用。第36条 软件资产管理规范： （1）软件的申购 1.1软件的申购必须填写物品申购审批表； 1.2技术部根据业务部门的需求,最后确定软件申购的版本、数量； 1.3软件供应商需提供所申购软件的特许权证书和随附物品，技术部负责软件版本的核确实； 1.4申购的软件入库后,由技术部统一领用管理。 （2）软件的安装 2.1公司职员不得私自在公司的电脑上安装软件； 2.2公司电脑只安装日常办公软件，若员工因工作需要，申请安装其93、它软件，必须填写软件安装审批表（见附件49），经所在部门负责人和公司领导审批通过后，由技术部指派的人员到指定的电脑上安装所需软件；（3）软件的日常管理 3.1公司员工不得将公司购买的正版软件复制、传播或安装到私人使用的电脑上； 3.2未经公司授权，公司员工不得在公司电脑上使用以个人身份获特许使用权的软件； 3.3未经公司授权，公司员工不得从互联网下载并安装软件； 3.4当职员离职时，其电脑上除日常办公的软件外，其它全部删除，并在离职人员计算机处理登记表（见附件50）上做好登记； 3.5根据工作需要，技术部须及时对应用软件进行升级； 3.6对公司已不再使用的软件技术部须将其永久归档存储； 3.794、每年的年底技术部须对公司使用的软件进行一次全面的清点； 3.8技术部安装人员须接受有关软件特许权的培训，应了解和慎防任何可能会侵犯知识产权的风险；3.9技术部负责保存公司所有软件的特许权证书，使用许可证等证书和文件； 3.10对违反软件管理规范的职员由公司行政部按相关规定处罚。第十四章 仓库管理制度第1节 总则第1条 目的为了规范公司仓库管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司仓库管理。第2节 仓库日常管理第3条 公司设立仓库对购进物品、回收物品进行管理，仓库由行政部进行管理，并对所管辖仓库物品的安全性、完整性负责。第4条 仓管员应按要求建立各类物品的明细账并进行登记，对库存物品进行编号管95、理，不同类别的物品或同类物品但不同型号规格的物品，应编制不同的号码。第5条 仓管员对每日发生的进、出仓业务须及时逐笔登记仓库物品明细账，做到日清月结，确保账面物品的进、出及结存数的准确性，确保账实相符。第6条 根据仓库库存情况合理确定仓库物品的采购量，并严格控制各类物资的库存量，部分物品可实行零库存；仓管员每月需定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长、逾期失效的不良物品，应及时清理汇总并提出处理意见，上报行政部负责人，由行政部责成相关部门及时加以处理。第7条 仓管员离职、岗位调动等须盘点库存数并办理交接手续正式交接时需填写仓管员交接清单（见附件51），清单需列明以下内容：本次交接的物品、交96、接的文件、交接的明细账簿、未完待续的工作、日常工作中的特别注意事项、移交人、接交人、监交人、交接日期等；若因移交人的交接不清致发生纠葛或损失，移交人需承担由此产生的经济及法律责任；仓管员交接清单一式四份，财务部、行政部、移交人、接交人各一份。第8条 仓管员应做好防火、防潮、防盗等安全、保卫工作，保持库容整洁。第9条 仓管员应遵守以下规定：仓库明细账不得涂改、拆页，严格按会计制度规定登账、月结；仓库内禁止吸烟、禁止堆放杂物和私人物品、禁止乱接电源和电线；仓库禁止非仓管人员进入。第3节 入库管理第10条 购进物品入库时，仓管员须凭送货单或发票、检验合格证等办理入库手续并核对购进物品的品名、数量、质97、量、规格型号、合格证件等内容，并开具入库单。第11条 各部门采购的专业用品入库时，需由购买人员通知相关部门人员到场检验，经检验合格后方可办理入库手续。第12条 入库单一式三联，第一联：存根联，留存仓库，按月装订成册，由行政部长期保管；第二联：会计联，随同送货联、发票等一并交财务部会计入账；第三联：购买人或回用物品交还人。第13条 供应商单位名称应填写全称并与发票单位一致，入库单须有仓管员、相关部门检验员等签字，并且字迹清楚；入库单“备注栏”应填写对应的送货单号、发票号。第14条 对回用物品入库，仓管员须检查其无质量问题且符合入库条件，填写入库单，由回用物品交还人、仓管员签字方可办理入库手续。注98、：a.“回用物品”是指能够多次使用的物品；b.用于回用物品入库的入库单应单本使用。第4节 出库管理第15条 部门或员工从仓库领用物品均需先申请，仓管员根据经批准的物品领用表，填写出库单。第16条 仓库物品发出时应遵照“推陈储新，先进先出”的原则。第17条 仓管员凭物品领用表出库，仓管员、行政部负责人、领用人需在出库单签字，特殊情况下经执行总经理同意可先领取，但需在领用物品的当日或次日补办申领手续。第18条 出库单一式三联：第一联，存根联，仓库留存；第二联，会计联，月末汇总后交财务部会计入账，第三联，领用部门联，领用部门留存；领用部门每月应将本部门的领用单装订成册作为部门资料保管。第5节 报表、99、盘点及其他第19条 仓管员每月末须对仓库物品进行盘点一次，仓管员每次盘点后须编制物品盘点报告（见附件52），提交行政部负责人一份。第20条 盘点中发现问题或差错应及时查明原因，并报相关部门进行跟进处理；如属短缺或需报废处理的，须报行政部负责人，由行政部提出处理意见，报公司领导审批。第21条 仓管员应严格履行岗位职责，遵守仓库管理规章制度，对不遵守仓库管理制度和规程、严重失职造成公司损失的，除照价赔偿外，视情节轻重给予批评教育、经济罚款等。第十五章 物品管理制度第1节 总则第1条 目的为了加强公司物品管理，充分发挥物资效用，特制定本制度。第2条 本制度适用于物品管理。第2节 物品管理第3条 由各100、部门指定一名办公文具、物品领取责任人，根椐本部门工作实际需求，填写物品领用表（见附件53）；如公司未库存物品或新添置物品应填写物品申购审批表（见附件54）；经领导签批后交行政部采购；由该部门物品领取责任人到行政部集中领取所需物品，并在领取后签字确认。第4条 物品领取责任人出差或休假时，由该部门负责人指定其他员工在此期间代办。第5条 新入职员工首次领用办公用品，需填写物品领用表经审批后，由部门领取责任人陪同到行政部领取所需物品。第6条 对于贵重物品及礼品的领取：由物品领取责任人填写物品申购审批表后，由行政部进行采购，按规定的程序填写物品领用表进行领用；对于直接送至各部门的大件物品，各部门物品领取101、责任人应配合行政部做好验收入库、出库工作。第7条 行政部在每月10号前将各部门登记备案填写并领取的物品领用表汇总制表后，分别交行政部及财务部各一份，存档。第8条 公司举行大型活动时，总指挥可根据实际工作需求进行相应物品领用调整。第9条 办公物品损坏、淘汰及报废的，如需重新申购物品需将原物品交还行政部登记销帐。第10条 以下情况无需前置审批由行政部直接采购：（1）临时接待所需的香烟、水果；（2）食堂日常所需物品；（3）公司主要领导直接交办的采购物品；（4）日常办公所需物品；（5）突发事件需采购的物品可直接向执行总经理报告，经批准后先采购，再按正常采购流程补办手续。第11条 单价（贰仟）元以内的由102、执行总经理审批后采购，超出范围的由总经理审批后采购。第12条 对于部门领用的公共办公用品，部门负责人为该物品责任人，如有损坏，由该部门负责人照价赔偿；部门统一领用的物品发放个人使用，部门需做好领用台帐。第13条 各部门借用物品，需到行政部办理物品借用申请表（见附件55）按批示规定时间归还，如果需延长借用时间，应提前向行政部提出申请。第14条 行政部对所借出物品要做好登记，记录下日期、用途，经手人员及归还日期；物品使用完毕归还时应检查无损后入库，行政部负责人做好归还登记手续。第15条 物品丢失、损坏，应书面说明情况，经调查核实后，由物品所属部门负责人做出赔偿处理决定，并办理物品注销手续。第16条103、 员工在公司进行人力资源调整或离岗时应到行政部进行物品交接，交接完毕无误后，由行政部在离职交接表签章。（注：部门间员工调岗应按照先交后领的程序进行）。 第十六章 例会制度第1节 总则第1条 目的为规范公司会议流程及会议制度，建立良好的沟通渠道及重大事项磋商机制，及时掌握公司经营、工作信息，调整经营方针、策略，改进经营工作中存在的各类问题，使公司保持最佳的经营状态和竞争力，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司例会。第2节 会议的组织第3条 会议包括：总经理办公会、部门经理周例会、部门周例会、经营活动分析会、公司员工大会。第4条 总经理办公会、部门经理周例会、员工大会由行政部负责组织召集。第5条104、 经营活动分析会由分管领导负责组织。第6条 部门周例会由各部门负责人组织召开。第3节 会议的有关规定第7条 总经理办公会 （1）会议时间：经总经理确定的时间 （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：部门副经理以上领导 （4）会议主持：总经理或委托人（5）会议记录：行政部文秘（6）会议内容 6.1传达和贯彻集团公司有关会议的决定和会议精神； 6.2审议公司战略规划、发展目标和计划、各项规章制度； 6.3各分管领导总结、汇报各分管部门工作情况、存在的问题及解决办法； 6.4各部门需要提交总经理办公会解决的决策性问题； 6.5审议通过各部门的各项工作计划； 6.6讨论和制定公司月工作计划，决定各105、项工作的责任人及完成时间； 6.7决定中层管理人员的人事调整，报集团总部备案； 6.8总经理临时决定、研究的一些重大问题。第8条 部门经理周例会 （1）会议时间：每周六下午15：00点 （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：总经理、执行总经理、总经理助理、各部门经理（负责人），也可根据工作情况，邀请员工代表列席会议； （4）会议主持：行政部经理 （5）会议记录：行政部文秘 （6）会议内容 6.1贯彻总经理办公会的决定及会议精神；讨论公司发展目标、规划、计划、规章制度和涉及全公司的各项管理方案和办法； 6.2各部门总结汇报周计划的执行情况：已完成的执行效果，如未完成的是何原因？将采取何种措106、施； 6.3各部门提出下周的工作计划； 6.4各部门互通信息，界定部门间有不同意见的事项； 6.5讨论和协调各部门在工作执行中出现的问题和意见、各项建议，并达成共识； 6.6决定各项工作的责任人及完成时间； 6.7各部门负责人应在召开部门经理周例会前向行政部提交部门周工作计划（见附件56）和部门周工作总结（见附件57），行政部对各部门提交的部门周工作计划和部门周工作总结进行汇总。第9条 部门周例会 （1）会议时间：每周六下午17：00点 （2）会议地点：各部门 （3）参会人员：本部门所有员工 （4）会议主持：部门经理或委托人 （5）会议记录：各部门行政专员 （6）会议内容 6.1传达总经理办公107、会精神，通报上周公司部门经理周例会情况； 6.2检查一周工作计划执行情况、执行效果； 6.3找出一周工作中存在的问题，讨论、研究和提出解决问题的办法及措施； 6.4根据员工提出的建议和反映的问题进行解答和处理，处理不了的提交部门经理周例会解决； 6.5提出下周工作计划，决定各项工作责任人及完成时间； 6.6部门员工需填写员工周工作计划（见附件58）和员工 周工作总结（见附件59），部门负责人应对各责任人逐项落实。第10条 经营活动分析会（财务、销售、招商、工程等）为更好的配合公司的经营活动分析会，各部门需每个月度自行安排一次部门分析会，讨论关于本部门在公司经营活动方面出现的问题及改进、创新等。108、 （1）会议时间：每月30日（逢节假日提前） （2）会议地点：公司会议室 （3）参会人员：各有关部门负责人及有关员工； （4）会议主持：执行总经理 （5）会议记录：行政部文秘 （6）会议内容 6.1分析总结公司各项的经营活动； 6.2进行各分析主题的费用分析； 6.3提出解决各项经营工作的办法； 6.4研究布置下阶段经营工作。第4节 会议决议的落实第11条 总经理办公会、部门经理周例会、经营活动分析会由行政部负责形成会议纪要（见附件60）抄报各级领导；若各部门未能按照会议纪要的要求按期完成的，必须向上级领导如实反映情况；对执行不利而导致有关工作不能如期完成的部门负责人及个人进行通报，并在绩效考109、核中扣分。第12条 部门召开周例会形成的会议纪要的落实情况，由各部门负责人检查、监督。第5节 会议纪律及有关要求第13条 各级会议参会人员必须准时到会，未能到会者可通过电话等通讯工具参加会议；若因客观条件未能参加者，需向会议主持人请假并委派相关人员参加，委托人必须详细告知缺会者会议的主要议题和内容；对无故缺席者，由行政部对其进行通报，并在绩效考核中扣分。第14条 会议进行期间所有通讯工具必须调为震动档或关闭，不得接听电话；如遇紧急事宜，可告知会议主持人，离开会议室接听电话。第15条 参会人员要严守会议纪律，保守会议秘密；在会议决议未正式公布前，不准私自泄露会议内容，影响决议实施。第16条 总经110、理办公会、部门经理周例会、经营分析会由行政部形成会议纪要，上报集团总部。第17条 各部门负责人应在月末向总经理办公会递交下月工作计划和本月工作完成情况。第18条 会议纪要由行政部根据类别及时存档。 第十七章 会议室管理制度第1节 总则第1条 目的为合理、高效地利用会议室，满足各种会议接待工作的需要，特制定本制度。第2条 会议室为公司会议、活动及接待的使用场地，日常使用管理及维修保养由行政部负责。第3条 本制度适用于公司会议室管理。第2节 会议室管理第4条 各部门使用会议室需提前到行政部进行预约登记会议室预约登记表（见附件61），行政部按照轻重缓急、先后有序的原则统一安排，并通知申请部门使用时间111、。第5条 会议室可提供会议的音响系统、投影仪、电脑，其他特殊需要则自行准备。第6条 未经同意不得改变会议室设备、家具的位置，不得将会议室物品携带出室外。第7条 如在会议室内悬挂、张贴物品，需事先向行政部申请同意。第8条 造成设备和物品损坏或丢失的，由使用部门承担赔偿。第9条 行政部每月对音响及有关电器设备进行一次运行检测并填写会议室设备检测登记表（见附件62），以确保会议系统处于正常状态。第10条 行政部于会议或活动开始前检查音响及所有电器设备，以保证正常使用。第11条 非使用期间，严禁其他人员在会议室逗留。第十八章 大事记编写制度一、公司大事记是公司的重要历史资料，为做好公司大事记的编写工作112、，客观真实准确地纪录公司发展过程中发生的重大事件，明确大事记编制工作的职责和权利，特制定本规定。二、公司大事记的编写工作由公司行政部指定专人负责，编辑人员应每月向各部门征集信息，并整理成文。三、各部门要主动将本部门发生的重要事件以书面上报行政部。四、公司大事记应在每年终集中整理、编辑，整理后的文稿与往年大事记装订册，归档保存，并存电子档案。第十九章 车辆管理制度一、车辆的使用第1节 总则第1条 为统一管理公司所有机动车辆，有效使用车辆，节省车辆费用，特制定本制度。第2条 本制度适用于对企业所有机动车辆的管理事项，包括公司的客车与货车。第3条 企业中所有车辆的管理归口部门为行政部，具体负责人员为113、行政部负责人。第2节 车辆的使用范围与程序第4条 企业车辆的使用范围包括以下方面（1）公司员工因工作需要在本地或短途进行开会、出差或联系业务等工作；（2）接送公司的宾客及来公司办事的人员；（3）公司领导的用车；（4）送货或取货地用车；（5）其他紧急和特殊情况的用车。第5条 车辆使用程序（1）公司中除执行总经理级别以上人员乘坐的车辆以外，其余的车辆一律实行派车制。（2）市内用车直接向行政部申请，必须填写用车申请单（见附件63），经部门负责人和行政部负责人审批同意后，由行政部负责人进行统一调度安排。（3）行政部负责人接到审批的用车申请单后，根据申请单中的内容安排车辆、行车目的和行车路线，并及时通知114、相关驾驶员按时出车，行政部并做登记用车安排登记表（见附件64）。第3节 车辆使用一般规定第6条 行政部负责人在派车时，对近似方向、近似时间的用车申请应尽量安排合用车辆，减少派车的次数和成本。第7条 驾驶员接到出车任务后，必须对车辆进行基本的安全检查；若发现车辆有问题，驾驶员需及时上报行政部负责人申请更换车辆。第8条 根据实际情况的需要，公司在临时调整驾驶员与所用车辆时，各车辆使用人员与驾驶员应服从大局，听从公司的调遣。第9条 驾驶员在执行派车任务中，必须按照规定的路线和目的地驾驶车辆，严禁私自偏离，否则按公司的相关规定进行处理。第10条 公司车辆必须停放在指定地点，严禁在外面过夜；确因实际情况115、需在外面过夜时，驾驶员需请示行政部负责人；否则，造成的车辆损失或丢失由车辆使用人与驾驶员共同承担相关责任。 第11条 驾驶员在出车过程中发生事故时应立即报警，及时通知保险公司及行政部负责人，并做好伤员救助、事故现场保护等工作。 第12条 未经公司批准，驾驶员私自使用车辆造成事故的，由驾驶员承担全部经济和法律责任。第4节 车辆使用费用管理第13条 出差发生的车辆费用（路桥费、停车费、加油费）与差旅费一同报销并附用车申请单作为依据。第14条 市区使用车辆时，在行政部领取加油卡进行加油，出差行驶的车辆需加油时，驾驶员应到正规的加油站进行加油并索取正规发票。第15条 车辆的保养、维修费用参照车辆的维修116、与保养中的相关内容处理。 第16条 车辆的年检费、保险费、营运费等费用由行政部统一安排缴纳。二、车辆的维修与保养第1节 总则第1条 为加强对公司车辆维修的管理，减少车辆的维修费用，有效的延长车辆的使用寿命，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有车辆。第2节 车辆维修/保养规定第3条 公司车辆实行定人、定车制，即每辆车的驾驶员必须固定，车辆驾驶员负责车辆的日常维修及保养。第4条 若车辆需维修或保养时，驾驶员需填写车辆维修/保养申请单（见附件65），详细说明请修的项目，经行政部负责人审核后，报执行总经理审批。第5条 驾驶员将公司车辆送修理厂维修或保养时，必须送到公司指定的地点，否则不予报销费用117、。第6条 在车辆的维修/保养过程中驾驶员需加强监督，发现维修/保养项目与送修项目不同时，应及时上报行政部负责人并与修理厂进行协商。第7条 车辆维修/保养完成后，驾驶员和行政部负责人需对车辆的维修/保养结果进行验收。第8条 驾驶员应将修理厂开具的车辆维修或保养的详细项目及费用明细交行政部，作为财务部结算依据。第9条 因驾驶员使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由公司与驾驶员按比例承担维修费用。第10条 行政部应建立完善的车辆维修/保养档案并妥善保管。第3节 车辆维修/保养费用及报销 第11条 车辆送修理厂维修和保养的费用由行政部负责人会同财务人员到指定修理厂进行结算，其中指定118、修理厂的选择及修理费的商谈由行政部负责人及财务部负责人共同确定。 第12条 车辆在出差时发生故障急需维修时，驾驶员应立即通知行政部负责人，经行政部负责人同意后方可进行维修。 第13条 各车辆洗车应到公司指定地点（出差车辆不在限制内），否则不予报销费用。第二十章 员工宿舍管理制度第1节 总则第1条 目的为保证员工拥有良好、清洁、整齐的住宿环境和秩序，保证员工得到充分的休息，以维护生产安全和提高工作效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有住宿员工。第3条 住宿要求在本地无住房的外地员工，可提出入住宿舍的申请；申请住宿人必须严格遵守员工宿舍管理规定，如有违反将取消住宿资格。第2节 申119、请宿舍第4条 申请人需填写员工宿舍入住申请单（见附件66），经部门负责人签字确认后，报执行总经理审批，交由行政部分配住房。第5条 经批准后，申请人向财务部缴纳住宿押金 300 元，财务部开具押金收据，如无损坏宿舍物品，押金将在退宿舍时退还。第6条 申请人持员工宿舍入住申请单到宿舍管理员处办理入住手续，宿舍管理员发放相应的物品，并填写宿舍物品清单（见附件67）交申请人签字确认。第3节 调换宿舍第7条 本人申请调换宿舍需到填写调换宿舍申请单（见附件68）；第8条 经部门负责人签字确认后，由行政部根据情况进行调整宿舍房间；第9条 任何人不得私自更换宿舍，违者将取消住宿资格。第4节 退宿舍第10条 员120、工退宿舍时，由宿舍管理员依据宿舍物品清单对物品进行清点，核对无误后签字，将宿舍物品清单复印件交退宿人。第11条 退宿人填写员工宿舍退房确认表（见附件69），经部门负责人和行政部负责人在退房确认表上签字后，交宿舍管理员存档；退宿人凭员工宿舍退房确认表复印件及押金收据至财务部办理退还住宿押金。第12条 离职员工需在离职3日内搬离宿舍，并返还宿舍钥匙至宿舍管理员，逾期未搬离宿舍者，按单人房住宿标准 100 元/天收取住宿费。第5节 维修须知第13条 住宿员工须爱惜宿舍内的所有设施，若发现宿舍损坏物品不能工作或损坏须及时告知行政部，以便及时进行维修。第14条 宿舍公用物品如人为因素造成损坏的由相关人员121、承担维修费用，无相关责任人的由宿舍入住人员平摊维修费用。第二十一章 员工餐厅管理制度第1节 总 则第1条 为进一步推进和规范公司后勤工作，加强公司内部餐厅管理，保障员工身体健康，维护员工的正当权益，为公司广大员工提供卫生、洁净的就餐服务，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司员工餐厅。第2节 餐厅管理第3条 厨师长为餐厅负责人；员工餐厅实行公司与员工共同监督的管理机制，由行政部派专人负责餐厅的监督工作，同时员工有权就餐厅的经营、服务等方面问题提出意见、建议及投诉。一、行政部管理职责：（一）贯彻执行国家、省、市、区以及卫生防疫等有关部门颁布实行的餐饮管理方面的法规；（二）在广泛征询意见的基础上，122、逐步制定、健全、完善公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施；（三）负责公司餐厅工作人员的招聘；（四）负责对公司餐厅食品质量和价格的监督、检查与处罚；（五）代表公司接受且受理员工对餐厅的意见、建议及投诉等。二、员工监督权利：（一）员工有权就餐厅环境、饭菜质量等方面问题提出疑问、建议、意见或投诉，并有权要求餐厅给予明确答复；（二）可成立卫生监督员，由行政部定期召集监督员、餐厅工作人员进行三方座谈，集中反映、处理对餐厅经营管理方面的疑问、建议及投诉。第3节 服务要求第4条 餐厅必须严格遵守国家法规，遵守卫生防疫等有关部门以及公司制定的规章制度。第5条 餐厅以服务公司员工为宗旨，根据公司生产运行特点与员123、工的需求做好餐饮服务工作。 第6条 餐厅应建立、健全各项规章制度，科学管理，规范服务，为员工提供卫生、安全的就餐环境；公司行政部负责检查、规范其内部管理规定。第7条 餐厅需保证食品质量，应努力增加和不断调整饭菜口味及营养搭配，并严格成本核算。第8条 未经行部允许，餐厅不得随意招聘、调换餐厅工作人员，所聘人员须到公司指定的正规医院进行健康检查。第4节 食品卫生第9条 餐厅必须严格执行食品卫生法，遵守公司制定的有关规章制度，接受卫生防疫等有关管理部门及公司分管部门、广大员工的指导、监督、检查。第10条 餐厅在接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生安全工作检查时，对发现的问题应及时采取措施整改，并提交整124、改方案；如因餐厅卫生问题受到处罚，由餐厅负责人承担，同时公司将酌情进行加倍罚款处理。第5节 餐饮用具的使用第11条 餐厅应指定专人对餐具进行保管，制订完善的使用条例。第12条 应定期对餐饮用具、设备进行维护保养、消毒处理，以确保设备的使用正常和清洁卫生；餐具容器应在餐后立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次；消毒完毕的餐具应立即放于清洁的橱、柜内保洁，防止再污染。第13条 使用中应采取安全措施，防范事故发生，保证使用安全。第14条 做好设备清洁消毒工作，不得加工卫生状况不确定的物品。第15条 爱护厨房设备和一切用具及物品，节约水电、燃料，不得随意浪费公司用品及财物；公司员工损坏餐具照价赔偿；125、借用餐具应先征求厨师长的同意并登记。第6节 食品采购第16条 采购食品原料及成品，必须保证新鲜，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的食品。第17条 采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保持期限等标志。第18条 公司派专人进行食品采购工作，采购食品做到有计划进货，勤出勤进；运输车辆和容器应专用，坚持验收制度，对质量不符合标准，短斤少两，以次充好的食品及原料绝不入库。第7节 库存食品的管理第19条 食品仓库应专用，并设有防鼠、防蝇、防潮的设施及措施。第20条 食品存放应分类分架、隔墙离地；有异味或易吸潮的食品应密封保存或分类存放，易腐蚀品及时冷藏保存。第21条 仓库由厨126、师长负责管理，仓库食品需做到勤进勤出，先进先出；行政部管理人员定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品；食品储存若出现变质由厨师长负责，按购进价赔偿。第22条 食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。第23条 食品仓库应经常开窗通风，定期清扫保持干燥整洁。第8节 员工用餐公约第24条 就餐一律在餐厅进行，办公区内其它任何地方不得进餐或者烹煮食物。第25条 严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间以行政部下发的通知为准。第26条 员工打饭/打菜必须依次排队并接受餐厅工作人员的管理，一人打一份餐。第27条 就餐时应有良好的姿态，不得高声喧127、哗，不得挥动筷、匙及叉妨碍邻桌，不得故作撞击声。第28条 若员工发现饭菜口味异常等疑似质量问题，应立即向行政部管理人员反馈，由管理人员迅速查明原因进行处理，若出现了不明就里的误传饭菜变质等行为导致的食品浪费和恐慌现象，对造谣员工处以重罚并由其承担浪费的食品费用。第29条 果核骨刺、余饭剩菜，不可随手弃置；用餐完毕须各自整理桌面，倒置指定桶内。第30条 提倡俭省节约，杜绝剩菜剩饭。第31条 餐厅内禁止吸烟。第32条 凡相关单位来公司洽公人员，需在餐厅就餐的必须在上午10：30、下午16：00以前通知行政部，由洽谈部门带入餐厅就餐。第33条 各部门如晚间加班的，须在下午16：00前或周六下班前通知128、行政部，以便厨房做好准备工作，逾时报餐，所造成用餐不便，由各部门自行解决。第二十二章 差旅费报销制度第1节 总则第1条 目的为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司因公出差人员。第2节 报销程序第3条 公务安排1日内完成的，填写外出申请单（见附件70）；公务安排1日以上完成的，填写出差申请单（见附件71），经申报流程结束后方可执行，并留复印件作为报销凭据。第4条 公务安排已由公司统一安排交通、食宿的情况下相关费用不予报销。第5条 公务安排的飞机票由公司行政部根据出差申请单统一订购。第6条 需提前借款的，应列明预计报销或还款时间129、，并须已还清上次的借款，若仍有借款而未上报审核的，原则上不予再借，出差的借款应以出差申请所列预算为依据。第7条 所有公务费用报销需以实际发生及提供当地的原始发票为准，但不得超过以下规定标准；若实际费用超出标准的需经总经理审批。第8条 公务安排返回公司后，须在3个工作日内填写费用报销单；并附上出差费用明细表（见附件72）（详细注明各类费用发生的时间、地点和金额等信息）、报销票据和出差申请单，经部门负责人初审、公司分管副总复核确认后，交财务部审核，经总经理签字批准后方可报销。第9条 报销单据粘贴需规范、统一，符合财务管理要求；在相应位置应列明大写金额，字迹清晰、规范，大小写完整一致，不得涂改。第1130、0条 公司有权对报销人及报销单据审核人的信用进行抽查，如有与实际情况不符，公司将对其进行警告，并保留辞退该员工的权利。第3节 交通费用报销标准第11条 公司将尽量安排公务外出用车；如公司不能安排用车，则应乘坐公交汽车、长途汽车、火车等交通工具。第12条 在本市内外出公务，报销公交车票除2人及以上同行外均不得连号。第13条 长途出差应按以下职级选择往返交通工具：职 级火车轮船飞机主管及以下硬卧二等舱 副经理、经理硬卧二等舱 执行总经理以上软卧二等舱普通舱第14条 外出或出差时应尽量乘坐当地的公共交通车辆；如属紧急任务、携带公司贵重物品或签约文件、大量或大件宣传资料、电脑等演示设备等特殊情况的，可131、乘坐计程车，并需在发票背面注明往返地址、时间及理由，报销时备注原因并经部门负责人签字确认。第15条 因接送客户需要租车的，须提前填写租车申请单（见附件73），报本部门经理签字确认并报行政部签批后方可租用；租车申请单将作为借款及费用报销凭据。第4节 餐费报销标准第16条 市内出差：早餐不补助，中餐10元，晚餐10元；中午12：00之后外出餐费不补助，交通费、通讯费不补助。第17条 因公务安排外地出差（XX市外中国境内），按以下标准报销餐费：职 级XX市外中国境内主管及以下40元/日副经理高级经理50元/日执行总经理以上70元/日第18条 员工外地出差期间，若因特殊情况需要宴请客户或关系单位，须经132、部门负责人提前报执行总经理批准后凭票据实报实销（注：该类费用应单独审批报销，不得与差旅费混在一起）。第19条 外地出差餐费包括所有餐饮服务费用及饮料、饮用水费用（有接待的不再给予报销餐补）： （1）外地出差早餐统一为10元，余额中餐、晚餐平分； （2）外地出差补助规定：上午9:00前外出可享受全天补助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐补助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐补助，下午18:00后外出无补助；上午9:00前返回无补助，上午9:00后中午12:00前返回可享受早餐补助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐补助，下午18:00后返回可享受133、当天全天补助； （3）外出及返回时间由行政部按考勤确认。第5节 住宿费用报销标准（含所有服务费用）职 级中国境内主管及以下100元/日副经理、经理200元/日执行总经理以上300元/日第6节 通讯费用报销标准第19条 XX市内出差不补助通讯费用，以下通讯费用含在酒店住宿所发生的通讯费用。职 级XX市外四川省内四川省外中国境内主管及以下10元/日20元/日副经理经理20元/日30元/日执行总经理以上30元/日40元/日第7节 公司或境外出差报销标准第20条 关联公司出差： （1）出差时间在10天以下（含10天）的，餐费按以上标准减半执行； （2）出差时间在10天以上的，餐费按照各关联公司规定的补134、贴标准执行。第21条 境外出差：（1） 需将专题申请及费用明细预算报请总经理签批；（2） 特殊情况超过费用预算的需提前请示总经理。 第二十三章 业务招待费管理制度第1节 总则第1条 目的为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞、减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。第2条 业务招待费的使用原则业务招待费的使用只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。第3条 业务招待费的使用范围 （1）用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待； （2）用于公司承办的各种会议的招待； （3）用于各部门对外工作的必要招待。第2节 业务招待费的管理第4条 135、公司各部门确定年度业务招待费总计划，然后将其分解到各月部门业务招待预算中，并经公司领导批准后执行，财务部按照报销程序认真把关，严格执行招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。第5条 公司各部门按每月经审批后的预算指标安排招待事项；具体程序是：由接待业务的部门填写业务招待申请审批单（见附件74）（提出招待申请）；再经主管领导同意；单笔招待费用超过3000元以上及已超出招待费用预算总额度的，需报公司执行总经理书面批准（如时间不便或总经理出差需电话取得口头批准，事后补签批），财务部在取得签批文件后予以审核报销；需在公司内部食堂招待的报请行政部协调安排，招待发生的金额由行政部按实际支出估算报财务部136、列入招待费支出情况表。第6条 对于部门内部业务招待管理及分级实施权限由各部门领导设定权限后向公司领导及财务部报备。第7条 财务部每月将各部门招待费支出情况进行汇总向公司领导汇报执行情况；招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的签约饭店，在签约饭店就餐的，就餐完毕由行政部签单或授权人签单，并列明招待经办部门，签约饭店的费用统一结算，由财务部计入各部门招待费支出账；在非签约酒店的由经办人实际结算并取得合法票据用以报销。第8条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。第9条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。第10条 招待来客时，应控制陪餐人数，一般情况下，137、陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员；陪餐人数一般不能超过来客人数。第11条 行政部监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额额度管理及费用复核。第12条 公司重要领导可根据实际情况直接安排业务招待。第二十四章 费用报销管理制度第1节 目的第1条 目的为确保公司各部门费用核销在各个部门，各个环节能够准确、及时的办理；明确各自职责，提高整体工作效率，对费用报销相关部门及人员在处理过程中涉及的事项作下列制度。第2条 本制度适用于费用报销管理。第2节 报销流程第3条 经办人根据费用性质按单笔业务分类填写费用报销单、差旅费报销单、付款申请书。第4条 费用报销单、差旅费报销单、付款申请单经各部138、门负责人核对、公司执行总经理复核后报财务部。第5条 财务部负责人根据相关的财经法规及公司管理制度进行审核。第6条 经财务部负责人审核之后由财务部直接报送执行总经理签批。第7条 出纳依据审批好的单据完成付款，收款人签收，报销程序结束。第3节 各部门内部审批程序及要求第8条 制单要求：报销人或制单人按费用实际，填写真实有效的单据，必须列明的事项有：填写日期、制单人、所属部门、费用列项、金额（大、小写）、必要的报销事由、附件数量。第9条 单据附件要求：所有报销单均要求黏附正规发票、车票等有效票据，拒绝非合法来源的票据，且票据内容与实际发生相一致；有前置审批要求的，应附相应的审批单。第4节 审批程序第139、10条 报销单应有经办人、部门负责人、财务部负责人、公司执行总经理的签字审批。第5节 报销时限第11条 差旅费报销单应在出差日期结束后三天内上报财务部（遇假日顺延），其他费用应在取得有效票据及必要手续完成后及时上报财务部，财务部不接受过期单据。第6节 针对日常报销中经常出现的问题，请各部门加以注意，遵照执行第12条 报销中涉及到采购单价时，均要求在报销单上有行政部负责人的审批意见或后附有行政部意见的报价单等；有租车费用的报销单应附有租车申请单详细写明租车地点、行驶路线、车型、乘车人数、租车价格等详细信息并经部门负责人和行政部签署意见后生效。第13条 公司举办活动等期间费用的发生持续期间较长，费140、用的执行部门应在办理报销时尽可能集中办理，避免同一期间费用多次上报。第14条 报销时超过费用预算金额或不同费用项目间调剂费用额度时，应另行说明原因。第15条 对500元以上的采购付款，无特殊情况均以银行结算，控制现金采购。第16条 添置物品应先填写物品申购审批表，经公司领导批准后办理入库手续。第17条 招待费用、礼品费用的报销应标明相关单位，必要时作情况说明。第7节 财务部审核程序及审核时限要求第18条 财务审核人员收到报销付款单后，依据公司各项付款审核规定，财务制度要求对单据进行审核，对原始单据不符、不规范、金额错误、手续不全的报销单有权利退回报销人重新补充或更正。第19条 有问题的单据应请141、相关人员积极完善相关手续，延期付款的责任自负。第20条 对通过审核的单据由审核人员报财务负责人签字。第21条 审核时间自收到报销单后开始，控制在3天以内，遇假日顺延。第8节 出纳付款第23条 报销付款单据经执行总经理签批后生效，报出纳人员开始付款程序。第24条 出纳按照签批的意见及时间要求合理掌握付款时间，严格按照报销单填写的收款单位开具支票，需付现金的报销人应先清理前期借款。第9节 财务后续跟进第25条 财务部有义务确保公司各项费用的报销正常、有序的进行，对已经完成财务审批环节，在合理期间内仍未能付款的报销事项，财务部应随时跟进，向其他部门了解未付款的原因、单据的状态、变更后的付款日期等信息142、，以便向报销人、收款单位作合理解释。第10节 特殊情况第26条 需加急付款的单据，应在各部门负责人审批无误后，在单据备注栏内注明具体付款的日期，加急付款的原因一并上报财务部，按即定程序快速办理。附件1 【xx-RS】人员需求申请表申请部门申请人签名申请时间拟招岗位（可附页） 拟招人数现人数招聘理由是否预算之内招 聘 岗 位 信 息（可附页）岗 位职 责性 别年 龄学 历专 业技 能要 求工作背景及相关年限其 他希望到岗时间工作性质全职 兼职 其它： 审 批 部门负责人审核行政管理中心审核执行总经理审核 备 注招聘渠道网络 报纸 其他 猎头招聘费用附件2 【xx-RS】岗位职责说明书职位名称所属143、部门职位层级直接上级直接下级工作内容权责范围权力责任工作关系附件3 【xx-RS】内部推荐表推荐人姓 名部 门职 位推荐关系同学（校友）： 朋友： 其它： 推荐录用过程，本人可以协助的工作提供人才信息 进行背景调查 协助招聘面试 负责入职引导 其他： 被推荐人姓 名性 别学 历毕业院校毕业时间专 业原单位应聘部门、岗位用人部门意见行政管理中心意见公司领导意见附件4 【xx-RS】员工入职报到单姓 名入职日期录用岗位人事部提交相关证照身份证复印件学历证明复印件驾驶证复印件职业资格证明复印件照片4张工资账号工作牌社保资料其他：人事档案登记表已填写未填写工作邮箱已设立未设立OA帐号已设立未设立人事部144、办理人签字：到职部门本部门入职引导人：办公座位编号：办公电脑编号：部门经理签字：行政部办公用品领用中性笔笔记本文件袋指纹录入： 已录入 未录入其他：附件5 【xx-RS】职位申请表应聘岗位： 可到职日期： 姓名性别出生日期 年 月 日民族照片籍贯身份证号码健康状况最高学历所学专业及特长婚姻状况家庭详细住址联系电话户口所在地邮编身高体重血型学业经历起止年月学 校 名 称所 学 专 业外语语种及程度工作经历起止年月工 作 单 位工作内容及职 务证明人及联系电话离职原因家庭成员姓 名与本人关系工 作 单 位职 务电 话何时何处受过何种奖励或处分专职 兼职希望薪金能否出差能 否能否加班能 否能否接受公145、司内部调动工作岗位能 否现社保存放单位本人承诺所填上列各项均属事实，若有不实虚构或隐瞒，愿受取消申请资格，以及受雇后无条解雇之处分。 申请人签名： 申请日期：附件6 【xx-RS】面试记录表申请人姓名: 申请任职部门: 申请职位: 人力资源部面试评估评估项目优良中较差差素质仪表举止工作热情团队意识职业稳定性能力沟通表达能力应变能力适应能力人力资源部评语：签名：用人部门面试评估评估项目/程度优 良中较差差专业技能专业知识业务技能工作经历相关性用人部门评语：签名：面试结论用人部门分管领导意见： 签名：人力资源部负责人意见： 不录用 录用 薪酬： 元/月 签名：执行总经理审核意见： 签名：附件7 【146、xx-RS】人事档案登记表姓 名英文名相片性 别出生日期民 族婚姻状况籍 贯户 籍身份证号码最高学历住宅电话手 机现居住地址紧急联系人姓名： 与本人关系： 联系电话：教育程度（顺时序）由（年月日）至（年月日）所在院校专 业学 历相关证书 专业职称（顺时序）资格名称等 级签发机构签发日期工作履历（顺时序）由（年月日）至（年月日）单位名称职 位薪 资联系电话离职原因备 注工 号 部 门 职 务 薪 酬 元/月 入 职 日 期 年 月 日 人力资源部部签署 签 署 日 期 日 期 附件8 【xx-RS】员工试用期考核审批表员工姓名职 务部 门考 评 人考评人职务考评日期试用期限由 年 月 日 至 年147、 月 日评估项目优良中差备 注品德修养敬业精神责任感业务知识工作质量工作效率工作纪律创新意识团队意识应变能力分析判断力部门意见：岗位匹配度： 非常匹配 基本匹配 不匹配 考核意见： 按期转正 延期转正 终止试用部门主管： 日期： 部门负责人： 日期： 人力资源部意见： 按期转正 延期转正 终止试用部门主管： 日期： 部门负责人： 日期： 附件9 【xx-RS】正式聘用通知书 先生/女士： 我们高兴地通知您：自 年 月 日起，您将成为本公司正式员工，相关聘用条件请参照劳动合同或入职约定内容。自上述日期起，您将享有公司为正式员工设立的一切福利待遇。恭喜您成为本公司正式员工。 祝工作愉快！XX西部现148、代物流城开发有限公司 年 月 日 签收： 日期： 附件10 【xx10-RS-】号任职通知书 同志：经公司研究决定，聘任您为 ，担任 职务；请接通知书 日内前往所属岗位报到，办理入职手续。望您能全面认真履行该职务的各项职责。特此通知！XX西部现代物流城开发有限公司总经理年 月 日附件11 【xx-RS】岗位变更登记表员工姓名： 日 期：原职务信息职 务所属部门入职时间薪 资工作汇报部门领导签字变更后职务信息职 务所属部门入职时间薪 资工作汇报部门领导签字审 批人力资源部签字执行总经理签字总经理签字附件12 【xx-RS】辞职申请表部 门姓 名入职日期性 别职 务申请日期年 龄合同起始、终止日计149、划离职日期辞职原因 签 名：部门意见 签 名：人力资源部意 见 签 名：执行总经理意 见 签 名：备 注附件13 【xx-RS】用人部门辞退员工申请表申请部门员工姓名填表日期入职日期岗位职务拟办理离职日期辞退原因（部门意见） 签名/日期：部门负责人意 见 签名/日期：人力资源部意 见 签名/日期：执行总经理意 见 签名/日期：备 注附件14 【xx-RS】离 职 交 接 表由本人填写/办理姓 名部 门职 务工作岗位业务交接（可附页）接交人签名： 年 月 日部门经理签名：年 月 日财务部借 款 欠款 元 无欠款 经办人签名： 年 月 日行政部图书/档案 未借阅 已退还 未退还，原因 经办人签名：150、 年 月 日 办公用品 已结清 未结清物品 总计扣款： 元 经办人签名： 年 月 日OA 账户 已删除 未删除，原因 经办人签名： 年 月 日工牌/工服 已退还 未退还总计扣款： 元 经办人签名： 年 月 日钥 匙 已退还 未退还总计扣款： 元 经办人签名： 年 月 日宿 舍 未申请 已申请，于 年 月 日退房，当月宿舍费用合计 元其中： 房租 元、水费 元、电费 元、有线电视费 元 经办人签名： 年 月 日固定资产 已结清 未结清物品 总计扣款： 元 经办人签名： 年 月 日电脑/网络电话/短号 电脑已查验收回 网络已断开 电话已锁 集群网已登记注销 其他 经办人签名： 年 月 日应用系统 151、未申请 已注销 未注销，原因 经办人签名： 年 月 日考 勤 离职当月考勤记录 天 其他 天 经办人签名： 年 月 日审 核部门负责人审核行政管理中心审核执行总经理审核附件15 【xx-RS】员工年度考核表姓名 年 龄 学 历 部门 职 务 入职时间 工作年限 工 龄 合同到期时间 评估项目自我评估部门评估人事评估公司领导评估备注优良中差优良中差优良中差优良中差品德修养敬业精神责 任 感学习态度业务知识工作质量工作效率工作纪律沟通能力应变能力创新意识团队意识组织领导力分析判断力岗位胜任度本 人 签 名 ： 部 门 签 名 ： 人力资源部签名： 公司领导签名： 个人自评签名： 部门意见主管意见签152、名： 负责人意 见签名： 人力资源部意见签名： 公司领导批 示签名： 附件16 【xx-RS】漏打卡情况说明单部 门姓 名职 务忘记打卡 请假 外出办公 其他漏打卡时间漏打卡原因部门负责人签字备 注附件17 【xx-RS】请 假 单部 门姓 名职 务事假 病假 调休 年假婚假 产假 丧假 工伤假共计请假天数为 天 时 分自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分部门负责人审批：执行总经理审批：（二天以上假期）此表填完后请交行政部核查、存档应享受年假已享受年假剩余年假员工确认以上假期附件18 【xx-RS】员工加班申请单部 门姓 名填表日期预定加班时间 年 月 日 时至 年 月 日 时加班地点153、加班事由部门负责人审 批执行总经理审 批备 注附件19 【xx-RS】员工违纪处罚单NO： 日期：部 门员工编号姓 名职 务谨此正式警告员工之行为已经违反公司的制度和规定，特此发出警告予以惩戒。违纪内容处理结果员工签名审 核部门负责人行政部执行总经理备 注附件20 【xx-RS】培训季度实施时间培训项目课程受训人员培训方式费用考核方式年度培训计划及预算表审批：附件21 【xx-RS】实施时间课 程受训人数培训方式考核结果月度培训记录表附件22 【xx-RS】员工外出培训审批表部 门姓 名职 务培训时间培训名称及内容培训费用及差旅费部门负责人审批人力资源部负责人审批执行总经理审 批备 注附件23154、 【xx-RS】培 训 协 议甲方（企业）： 乙方（员工）： 甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，就甲方出资送乙方参加 培训事宜，签订如下协议：一、培训情况1、培训机构：_ 2、培训主题：_ 3、培训地点：_ 4、培训时间：_ 5、培训费用：_ 二、培训要求1、乙方在参加培训期间必须严格遵守甲方培训管理制度，保证培训效果。2、乙方在培训期间，保证遵守培训机构的规定。3、乙方外出培训后，应向甲方人资部提交培训证书和书面培训报告。4、对于培训内容，乙方应按甲方保密制度保守培训信息。三、相关费用约定1、乙方必须在培训期结束后 年 月 日起继续为甲方服务至 年 月 日，若服务期未满乙方离职，应按服155、务期尚未履行部分所分摊的培训费用支付违约金。2、如乙方未能取得培训证书或未达到培训要求，该次培训所产生的一切费用由乙方承担。四、其 它1、本协议是甲乙双方签订的劳动合同的组成部分。2、本协议自双方签字或盖章之日起生效，直至本合同约定的服务期为止。3、其它未尽事宜遵照甲方培训管理制度。甲方：（盖章） 乙方：（签名）法定代表人：（委托代理人） 年 月 日 年 月 日附件24 【xx-XZ】印制名片申请单申请人日 期 名 片 内 容姓 名手 机座 机职位名称数 量传 真E-mail地 址普通 加急 备 注：部门负责人审批：附件25 【xx-XZ】名片领用登记表序号领用时间领用数量领用部门领用人备 注156、123456789101112131415161718附件26 【xx-XZ】印章使用申请单申请人 所属部门申请日期 申请使用印章名称公章 合同章 法人私章 财务章工程章 招商章 拓展章 综合章行政章 人事章用途说明盖章资料部门负责人审 核执行总经理审批归档部门归档形式留存 不留存备 注附件27 【xx-XZ】印章使用登记表序号登记日期盖章资料数量审批人经办人备 注123456789101112131415161718附件28 【xx-XZ】印章停用申请表申请人印章管理部门印章模式报备机关印章文字制发日期印章种类停用日期事 由执行总经理审批附件29 【xx-XZ】文件签发审批单发文日期文件编号157、发文部门发文数量秘密等级绝密 秘密 普通抄 报抄 送签发人签发人附件30 【xx-XZ】外来文件签收记录单序号文件编号文件名称份 数签收日期接收人备 注123456789101112131415161718192021附件31 【xx-XZ】文件/合同/档案借阅申请单部 门申请人借阅日期文件类型借阅地点文件/合同/档案名称借阅方式现场阅读 复印 借出 天申请借阅的名称和数量备 注部门负责人审核执行总经理审 批附件32 【xx-XZ】通知/文件处理意见反馈表发文部门发文日期送达日期文件名称文件编号处理意见反馈责任人领导批示附件33 【xx-XZ】文 件 签 收 记 录 表序号文件编号文件名称签收158、日期部 门签收人备 注123456789101112131415161718192021附件34 【xx-XZ】文件/合同/档案阅览登记表档案号档案名称借阅部门借阅人借阅日期备 注附件35 【xx-XZ】文件/合同/档案外借登记表档案号档案名称借阅部门借阅人联系电话借阅日期归还日期备 注 附件36 【xx-XZ】文件/合同/档案销毁申请表文件编号保存年限文件名称份 数销毁原因: 申请人: 年 月 日所在部门意见: 审核人: 年 月 日执行总经理审核:审核人: 年 月 日总经理审批:审批人: 年 月 日备 注销毁人监督人附件37 【xx-XZ】固 定 资 产 清 单序号名 称型号规格单位数量使用159、人责任人领用日期备 注12345678910111213141516171819202122使用部门及地点： 部门负责人签字确认：附件38 【xx-XZ】固定资产购置申请单申请部门：序号类别固定资产名称品牌型号/规格单位数量预计金额(元)部门预算执行情况固定资产年度预算额：累计已使用预算额：结余可用预算额：申请原因 申请人： 日 期：申请部门意见专业部门意见行政部意 见执行总经理审 批总经理签批填表说明：1.专业设备需专业部门负责人签署意见。 2.行政部意见由固定资产管理专员、行政部负责人签署。 3.购置单价在贰仟元以上固定资产需报执行总经理签批。附件39 【xx-XZ】固定资产调拨单年 月 160、日调出公司名称：_ 调入公司名称：_ 金额： 元序调出单位固定资产编号固定资产名称品牌型号/规格单位数量固定资产原 价已提折旧原购进日期说 明小计：(本调拨单由调出单位填列，经审批的调拨单一式四份, 调出单位行政部、财务部各一份，调入单位行政部、财务部各一份。)调 出 公 司 调出公司 调出公司 执行总经理： 调入公司：部门负责人： 行 政 部： 财 务 部： 部门负责人：日 期： 日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件40 【xx-XZ】固定资产转移申请单年 月 日转入部门：_转出部门：_ 序固定资产编号固定资产名称品牌型号/规格单位数量原购进日期备注本申请单由转出部门填列，经审批的申请161、单一式四份,转出、转入部门和财务部各一份，行政部留存原件。)申请人： 转出部门： 行政部： 转入部门: 负 责 人： 负 责 人：日 期： 日 期： 日 期： 日 期：附件41 【xx-XZ】固定资产维修申请单申请部门日 期固定资产编号固定资产名称品牌型号/规格单位数量固定资产购进日期维修原因 经办人： 日 期： 部门负责人： 日 期：专业部门意见行政部意见领导审批(此单由申请部门填写后交行政部)附件42 【xx-XZ】固定资产处置申请单申请部门：_ (金额单位：元)序资产编号固定资产名 称品牌型号/规格单位数量原价已提折旧净值申请说明 部门负责人： 日 期：专业人员、专业部门意见行政部意见财162、务部意见执行总经理审批总经理审批(本表由固定资产使用部门申请交行政部，签批及处置完毕复印二份，财务部、原使用部门各一份，原件留存行政部。)附件43 【xx-XZ】固 定 资 产 盘 点 表序号固定资产类别固定资产编号品名型号规格单位数量使用部门使用人责任人使用状况存放地点备注123456789101112131415附件44 【xx-XZ】报废申请单填表日期申报部门申报人名 称型号规格领用时间已使用时间金 额报废原因设备使用人存放地点部门负责人意 见技术部意见执行总经理审 批注：使用时间不到规定年限而申请报废的设备，须写出书面报告。附件45 【xx-XZ】账号开通申请表部 门姓 名职 务电子邮163、件联系电话权限要求部门负责人审 批技术部负责人审 批账号名称开通时间经办人附件46 【xx-XZ】计算机设备检修单申请部门请修人设备使用部门设备使用人报修时间处理时间段故障描述：维修记录：处理意见：处理结果请修人签收维护人签字附件47 【xx-XZ】机房进出登记表日 期姓 名进入时间事 由出入时间监督人签名备 注附件48 【xx-XZ】服务器操作记录表日 期操作人服务器IP 操作内容备 注附件49 【xx-XZ】软件安装审批表部 门申请人日 期申请安装软件名称安装事由部门负责人审批执行总经理审批处理结果安装日期安装人附件50 【xx-XZ】离职人员计算机处理登记表日 期离职人电脑编号处理结果处164、理人备 注变更密码工作资料个人资料附件51 【xx-XZ】仓管员交接清单交接日期物品交接1.2.3.4.5.文件交接1.2.3.4.5.交接明细帐薄1.2.3.4.5.未完待续的工作1.2.3.4.5.日常工作中注意事项1.2.3.4.5.备 注移交人接交人监督人附件52 【xx-XZ】（月）物品盘点报告序号物品名称规格/型号单 位数 量备 注1234567891011121314151617181920附件53 【xx-XZ】物品领用表申领部门：_ 申领人：_ _序号物品名称规格数量备注部门负责人审核执行总经理审批 年 月 日附件54 【xx-XZ】物品申购审 批 表年 月 日审 批 环 节165、 签 署 意 见申购物品的主要用途申 请 部 门经 办 人部 门 负 责 人执行总经理总 经 理编号品名单位数量单价(元)总价（元）备注合 计 附件55 【xx-XZ】借用日期物品名称借用部门使用用途借用期限归还日期借用部门负责人审批行政部负责人审批物品借用申请表附件56 【xx-XZ】 部 周 工 作 计 划责任人工 作 内 容预计完成时间备 注 月 日至 月 日 部门负责人签名： 附件57 【xx-XZ】 部 周 工 作 总 结责任人工 作 内 容预计完成时间实际完成时间未完成原因备 注 月 日至 月 日 部门负责人签名： 附件58 【xx-XZ】员 工 周 工 作 计 划工 作 内 容预166、计完成时间备 注 月 日至 月 日 签名： 附件59 【xx-XZ】员 工 周 工 作 总 结工 作 内 容预计完成时间实际完成时间未完成原因备 注 月 日至 月 日 签名： 附件60（范 本） 部门经理周例会纪要【xx10-XZ-04-】年月日 年 月 日下午 时整， 在会议室主持召开了本周工作例会，参加会议的有执行总经理 、工程部经理 、财务部经理 、招商中心经理 、行政部经理 、物业公司经理 。会议听取了各部门负责人对上周工作的总结和下周工作的计划安排。 现将有关事项纪要如下：一、上周工作总结（一）工程管理工作1、 。2、 。（二）财务部工作1、 。2、 。（三）招商工作1、 。2、 。167、（四）行政管理中心工作1、 。2、 。（五）物业公司工作1、 。2、 。（六）部工作1、 。2、 。二、下周主要工作（一）工程管理工作1、 。2、 。（二）财务部工作1、 。2、 。（三）招商工作1、 。2、 。（四）行政管理中心工作1、 。2、 。（五）物业公司工作1、 。2、 。（六）部工作1、 。2、 。领导总结：注：由领导做了关于的发言/要求等1、 。2、 。3、 。主题词： 部门周例会抄报：、。行政部 年月日印发附件61 【xx-XZ】会议室预约登记表 预约日期使用部门会议主题登记日期联系电话备 注附件62 【xx-XZ】会议室设备检测登记表检测人检测日期会议室设备检测情况是否损坏/168、短缺音 箱 有（ ） 无（ ）投影仪 有（ ）无（ ）电 脑 有（ ）无（ ）饮水机 有（ ）无（ ）空 调 有（ ）无（ ） 桌 椅 有（ ）无（ ）行政部负责人签字备 注附件63 【xx-XZ】用 车 申 请 单日期： 年 月 日用车部门申请人联系电话用车时间 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分用车事由地 点人 数部门负责人审核行政管理中心审核驾驶员车 号返回时间备 注附件64 【xx-XZ】用车安排登记表序号车牌号用车时间用车人目的地用车事由批准人备 注1234567891011121314151617181920附件65 【xx-XZ】车辆维修/保养申请单 日期： 年 月 日车牌169、号驾驶员维修/保养内容123456行政部负责人执行总经理备 注 附件66 【xx-XZ】员工宿舍入住申请单所属部门策划部申请人高保军性 别男申请入住起止时间2012年3月12日联系电话申请入住宿舍原因虽然老家是XX的，但离开XX已经很久，家未安置在XX本地，今加入公司策划部，希望公司提供宿舍安排，谢谢！本人已阅读员工宿舍管理规定，并愿意遵守。申请人签字：高保军2012年 3月 7 日部门负责人审核：同意高保军申请宿舍。王涛 2012 年 3 月 7 日执行总经理审批： 年 月 日入住 单元 室 号床钥匙领取： 大门 宿舍房门 经办人签字：申请人签收物品名称单 价数 量签收人备 注附件67 【x170、x-XZ】宿舍物品清单宿舍房号： 住宿人： 日期：附件68 【xx-XZ】调换宿舍申请表所属部门姓 名性 别现住宿舍 单元 室 号床申请调换宿舍 单元 室 号床调换原因： 年 月 日部门负责人意见： 签名： 日期：行政部意见：签名： 日期：附件69 【xx-XZ】员工宿舍退房确认表所属部门姓 名性 别入住时间联系电话退房房号 单元 室 号床申请退房原因 申请人签字： 年 月 日部门负责人意见 部门负责人签字：年 月 日行政部负责人意见 行政部负责人签字：年 月 日宿舍钥匙有无归还有（ ） 无（ ） 经办人签字： 年 月 日备 注附件70 【xx-XZ】外出申请单部 门申 请 人申请日期职 务职171、位代理人外出时间 月 日 时 分至 月 日 时 分外出事由部门领导审 核行政部备 案说明：1、此单仅适用于市区内外出公干； 2、此单限当日及次日提交行政部备案有效。附件71 【xx-XZ】出差申请单部 门出差人职 务出差事由出差时间预支差旅费金额部门经理意见执行总经理意 见总经理意见住宿费用住宿起止日期住宿天数公司补贴实际报销金额备注小计餐饮费用出差起止日期出差天数公司补贴实际报销金额备注小计通讯费用出差起止日期出差天数公司补贴实际报销金额备注小计乘车费用（不够填写另外填写乘车清单）日期起点终点实际报销金额备注小计总计附件72 【xx-XZ】出差费用明细表附件73 【xx-XZ】租车申请单申请172、人申请时间部 门租车类型租车时间预算费用事由及说明部门负责人行政部负责人注：租车相关事宜由行政部执行。附件74 【xx-XZ】业务招待申请审批单部 门申请人申请时间客户方酒店名称预约客户人数 人就餐标准元事 由 部门经理执行总经理总经理第一章 人事管理制度第1节 总则第1条 为了确保公司各项工作顺利开展，建立和规范人事管理制度，创造一个人尽其才、人尽其用的工作环境，结合公司的实际情况，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司所有员工。第2节 招聘与录用管理第3条 人力资源部根据各部门上报招聘计划，统筹安排人员招聘工作。第4条 用人部门有招聘需求，应提前填写人员需求申请表（见附件1）及岗位职责说明173、书（见附件2），并提供笔试考卷（针对需要笔试的招聘），经人力资源部评估并得到公司领导批准后，由人力资源部统一招聘。第5条 对于所有由内部员工进行举荐的招聘过程均应按内部推荐流程执行；员工填写内部推荐表（见附件3），并连同被推荐人的简历一起提交给人力资源部，经过初试和复试，最终决定是否录用。第6条 人力资源部负责选择招聘渠道、发布信息及简历筛选。第7条 人力资源部负责和用人部门沟通，安排面试；公司按公开、公正、公平的原则择优录用员工。第8条 人力资源部员工入职及相关事宜；申请公司职位的员工在本公司中有亲属或正在交往的朋友，应在入职前向公司声明。第3节 入职管理第9条 人力资源部负责为新入职员工办174、理入职手续，并安排新员工填写员工入职报到单（见附件4），人力资源部引导新员工至用人部门报到。第10条 新员工入职一周内由人力资源部组织进行入职培训。第11条 新员工入职应提供以下资料： （1）身份证、学历学位证、职称证等的原件和复印件； （2）应届毕业生须提交毕业生推荐表； （3）一寸近期彩色照片四张。第12条 人力资源部指定专员建立和保管员工的人事档案；人事档案属公司机密资料，员工人事档案包含以下资料：（1）劳动合同/保密协议（特殊岗位签订）；（2）职位申请表面试记录表人事档案登记表（见附件5，6，7）；（3）个人简历、相关证件（身份证、毕业证、职称证等）复印件、员工的工资卡账号、岗位职责、175、社保转移单等。第13条 员工需保证以上资料的真实、有效性；如有更改（如内容变更、学历、职称晋升等），需及时告知人力资源部。第14条 在员工入职前或在职期间，公司保留对员工进行资历及信用调查的权利；如发现员工所填写的资料不真实，公司保留随时解除劳动合同而不作任何补偿的权利。第15条 每一位入职的员工都必须与公司签订劳动合同，此合同一式二份，公司及员工各保留一份；此外，员工手册也作为劳动合同的组成部分，由员工本人阅读后签名确认，作为劳动合同的附件。第4节 试用期管理第16条 所有新入职的员工都必须进行试用期考察；试用期原则上为2个月，因岗位性质等特殊原因，公司有权将试用期延长至6个月；用人部门和人176、力资源部有权根据员工在试用期的具体表现共同决定试用期限。第17条 用人部门应加强新员工试用期管理工作，制定新员工试用期培训计划，保证新员工有清晰明确的工作目标。第18条 新员工在试用期满前的一周，人力资源部负责将员工试用期考核审批表（见附件8）发至相关部门负责人，由部门通知新员工填写个人自评；部门负责人与人力资源部分别与新员工进行转正面谈，了解员工工作情况，评价其工作业绩并给予指导和帮助，并根据其试用期工作表现填写考核意见，由部门负责人和人力资源部负责人分别签署意见，经公司领导审批通过后，由人力资源部向本人发送正式聘用通知书（见附件9）；如审批不通过，则由人力资源部根据审批意见进行相应处理。第177、19条 如果新员工转正考核未能达到岗位要求，需要进一步考察的，部门负责人应当与员工面谈确定延长试用的时间，并在员工试用期考核审批表上提出明确的意见；对需要延长试用期的员工，其部门负责人应为其制定详细、明确的绩效改进计划。第20条 新员工在试用过程中被证实不能胜任岗位的，用人部门需及时向人力资源部提出岗位调整或终止试用建议，经人力资源部考核后作出最终处理决定。第21条 试用期员工与正式员工享有同等的晋升发展机会。第22条 新员工的转正工作应该在试用期结束前完成，以免因未能完成试用期考核工作而引致劳动纠纷。第23条员工试用期考核审批表存入员工个人人事档案。第24条 职务任命：（6） 董事、监事由股178、东会选举产生；（7） 董事长由董事会选举产生；（8） 总经理由董事长任命；（9） 执行总经理、财务总监由总经理提名，经董事会审议通过后任命；（10） 其他管理职务由执行总经理提名，人力资源部审查、总经理办公会审议通过。第26条 以上职务任命由人力资源部报公司领导签发任职通知书（见附件10）。第25条 调动管理调动是指员工在集团或公司内部的部门或岗位的变动，调动方式包括两种：（3） 新工作部门因工作需要，经与拟调动员工原部门负责人协商同意的员工调动；（4） 员工认为现工作岗位不适合，经与新工作部门联系，并得到原工作部门同意的员工调动。第26条 各种调动均须填写岗位变更登记表（见附件11），经部门179、负责人签字同意及公司人力资源部批准，在办理完调动交接手续后方可到新工作部门上岗。第5节 离职管理第27条 辞职：员工辞职须提前一个月（试用期内提前3日）持本人签名的辞职申请书，经部门负责人批准并签名后，到人力资源部领取辞职申请表（见附件12），经人力资源部批准后，方可办理离职交接手续。第28条 辞退：员工的工作态度、绩效表现不符合公司要求或有其他符合解除劳动合同情形的，公司有权单方面解除劳动合同；由员工所在部门填写用人部门辞退员工申请表（见附件13），交由人力资源部负责处理辞退事宜。第29条 解雇：任何员工有下列任何一项严重违规行为，将被即时解雇而不会获得任何形式的赔偿，公司保留一切追究损失之180、权利：（8） 触犯刑事案件、泄露公司资料、行为不实、违反劳动合同或严重失职；（9） 破坏、滥用或盗用公司财物；（10） 在录用时隐瞒或申报虚假资料；（11） 蓄意做出与其职责不相符的行为，导致公司损失；（12） 多次无故缺勤，迟到或擅离职守，经书面警告无效的；（13） 违反合法及合理的工作指示；（14） 占用上班时间干私活，经行政部查实的。第30条 劳动合同终止：劳动合同到期前一个月，由人力资源部负责员工进行年度绩效考核，并发放员工年度考核表，并根据考核审批情况确定是否续约，如需续约则另行签订劳动合同；如不续约则在劳动合同届满时自动终止劳动合同关系。第31条 离职交接：员工任何形式的离职均需办181、理交接手续，由离职人员到人力资源部领取离职交接表（见附件14），并按表格要求填写并办理相关手续，员工不按规定办理正常工作交接和离职手续的，公司保留追究其给公司造成损失的权利。第6节 绩效考核管理第32条 每月中旬，人力资源部统一组织对次月将满工作整年度的员工进行年度绩效考核，并发放员工年度考核表（见附件15）；需要续签合同的员工，根据该考核结果决定是否续签劳动合同。第33条 绩效考核结果将存入个人的人事档案，并作为升职、加薪、调动、奖励、处罚的重要依据。第二章 薪酬及福利管理制度第1节 总则第1条 目的规范公司薪酬及福利管理，从而激发员工改善工作表现，加强和提升员工的工作业绩，特制定本制度。第182、2条 适用范围本制度适用于公司所有员工的薪酬及福利管理。第2节 薪酬管理第3条 工资的构成员工的工资由基本工资与加班工资、岗位工资、绩效工资、电话补助及交通补助、奖金等构成；公司根据个人学历、工作经验、工作职责、市场劳动力供求水平等确定员工的工资标准。第4条 基本工资根据各岗位市场薪酬水平及当地生活消费水平确定。第5条 加班工资每周工作时间为5天，周一至周五为正常工作时间，周六为加班工作时间；对于乙方周六加班工作，甲方按正常工作时间工资（即标准工资）的200%标准向乙方支付加班工资（加班已调休则不予发放加班工资）。第6条 员工工资收入的应付税金由其本人自行承担，公司按照国家有关法律及法规规定在183、其每月发放的工资中代扣代缴。第7条 如员工对其当月的工资有任何疑问或异议，必须于工资发放日起四天内以书面形式向财务部提出，超过四天未以书面形式提出任何异议者，将视为对当月工资的认可与接受，并自动和自愿放弃其日后对该月工资的一切追索权。第3节 工资的发放第8条 制作程序：行政部每月初提供考勤数据等资料交由财务部，财务部根据考勤数据等资料制作工资表，公司领导审批签字后予以发放。第9条 发放方式由公司统一发放至员工所办理农业银行卡。第10条 发放时间员工当月工资将于次月10日前发放（如遇节假日则发放日顺延）。第11条 相关约定为方便薪资核算，员工当月出勤为全勤则计出勤日为29天（含当月实际日期超过或184、少于30天的月份），缺勤则以29天为基数扣减缺勤天数。第4节 年终奖金的发放第12条 公司实行年终奖金制度（实行年薪制的除外）。第13条 制作程序由财务部负责根据人力资源部提供的入职月份制作，交由公司领导审批签字后予以发放。第14条 发放时间当年年终奖金在下一年度的春假前发放。第15条 相关约定（1）工作满一周年的员工可在年终发放相当于一个月薪酬工资的基本年终奖金；（2）已过试用期但服务未满一周年的员工，则可获得由入职日开始，按当年工作天数比例发放年终奖金；（3）对于违反公司管理制度的员工，公司有权扣减或取消其年终奖金；（4）公司管理层亦可根据员工的工作表现，发放高于或低于一个月薪酬工资水平的185、年终奖金；（5）不会获得基本年终奖金的情况： 5.1当年12月31日前未通过试用期的员工；5.2年终奖金发放日前自动辞职或被公司辞退的员工； 5.3刑事犯罪或受到纪律处分的员工。（6）计算公式：年终奖金=员工当年第12个月工资365当年工作天数表现评估系数（注：基本系数为1）。第5节 工资的调整第16条 公司将根据经营情况、员工工作表现及本地就业市场等情况决定是否进行工资调整及调整额度；该调整原则上必须于试用期满后才可实行。第6节 保险福利第17条 员工转正后公司将按国家相关法规、保险条例为员工购买社会保险，并随国家政策的调整做相应调整；如员工因个人原因不能将社保关系转入公司指定地点的，公司将186、不为员工重复办理养老保险手续，并不向相关员工提供任何社保补贴。第18条 公司将根据员工工作岗位及职责情况的不同，对从事风险性或危险性较大的工作岗位，另外安排购买商业保险；具体购买商业保险的工作岗位、种类及投保金额由公司决定，无须事先通知或征得员工同意。第7节 用餐、住宿福利待遇第19条 住宿公司为外地员工提供宿舍，并提供相应配套设施，详见员工宿舍管理制度。第20条 用餐公司在工作日为员工提供中餐，员工需每餐缴纳餐费10元。第21条 健康体检公司于每年年底对已通过试用期的员工进行免费的健康体检。第22条 班车接送工作日公司将在指定的公交中转点为员工提供免费班车接送。第三章 考勤管理制度第1节 总187、则第1条 目的为了使员工明确休息时间，严肃纪律，保证工作效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有人员的考勤管理。第2节 作息时间第3条 具体工作时间以行政部下发的通知为准。第3节 考勤管理第4条 打卡时间：每天打卡四次，上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次。第5条 旷工：员工未请假或请假未批准或休假期满而擅离工作岗位的视为旷工；连续旷工3天或年度累计旷工5天以上者，将被视为严重违纪，公司可与严重违纪员工解除劳动合同。第6条 考勤管理员负责打卡的监督执行及统计情况，月底根据考勤记录、请假单、出差申请及部门上报的考勤情况做出统计，交部门负责人核对后将结果报财务部执行。第4节188、 异常打卡处理方法第7条 如果员工发现考勤机出现异常而不能正常打卡时，请及时到行政部登记考勤时间，由考勤管理员核实情况后，计为正常考勤。第8条 因工作需要或个人请休假等原因，未能在正常打卡时间打卡的，应提前告知行政部，并填报漏打卡情况说明单（见附件16）；如因特殊原因无法提前填报申请的，需在考勤异常发生日起 3 天之内补报，逾期将严格按照考勤制度相关规定执行。第四章 请休假管理制度第1节 总则第1条 目的为规范公司请休假的管理，结合公司实际情况，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司所有员工的请休假管理。第3条 员工需要请休假时需填写请假单（见附件17），经批准后方可请/休假。第2节 189、请休假管理第4条 法定节假日法定节假日遵循国家规定，具体休假时间按公司届时通知执行。第5条 年休假 （1）员工在公司连续服务满一年后，每年可享有下列天数的带薪年休假： 1.1总经理、执行总经理及以上级别人员：10天/年；1.2经理、副经理级别人员：5天/年；1.3副经理以下级别人员：3天/年。（2）国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期；年休假不可累积至下一年度，员工应合理安排，在当年最多分三次休完；如因特殊工作原因致使员工无法在当年休假，需将年假顺延至下一年度的，其本人应提出书面申请，由其部门负责人签署意见，报行政部审核批准后方可延期休假；员工请病假或事假可先冲抵年休假。（3）当年已休探亲190、假，本年度内不得享受带薪年休假。第6条 病假 （1）员工患病或非因工负伤申请休病假，须出具医院有效证明；3天（含）以上的病假须出具区级以上医院证明；连续6天以上的病假需提供本人病历及相关费用票据；（2）公司将依据劳动法相关规定，结合岗位实际工作安排情况给予一定的假期；医疗期满，员工不能从事原岗位工作或不愿意从事公司另行安排的工作，公司将与其解除劳动关系；（3）病假工资=（月标准工资总额29天60%）病假天数第7条 事假 （1）员工因事申请事假，如当月事假累计3小时（含）以上的，将被扣减半天工资；如当月事假累计6小时（含）以上，7.5小时（含）以下的，将被扣减全天工资，依此类推；（2）事假扣款=191、月工资总额29天事假天数第8条 加班调休 （1）公司原则上不提倡、不鼓励加班，员工应在工作时间内保质保量完成工作；（2）员工在非工作时间因工作需要加班（以4小时为单位计算），应提前填报加班申请单（见附件18）经部门负责人批准，报执行总经理审批；有7.5小时以上加班考勤记录的，可以自加班之日起1个月内申请对应天数的调休，逾期作废；（3）加班人员须按实际加班时间打卡出勤，如因外出加班无法打卡，须在加班申请单上注明实际加班时间，部门负责人批准后方能加班；加班时未打卡，也未作书面登记的，加班不予批准；（4）员工加班需调休的，应先填请假单，按照正规请假程序得到批准后方可调休；行政部凭请假单对加班进行相互192、对冲；（5）不可用加班换休冲抵之前病、事假。第9条 婚假员工进公司六个月后登记结婚的，可凭结婚证书享受3天带薪婚假；员工须在其正式登记注册之日起180天内使用其婚假。第10条 产假 （1）符合国家生育政策的女员工享有90天产假，剖腹产另外增加15天（须出具医院证明）；产假假期包含公休日和法定节假日；凡不符合国家计划生育政策的，产假按照病假处理；（2）已婚员工怀孕3个月内流产的，可休假15天；怀孕3个月以上流产的，可休假30天；怀孕7个月以上流产的，可休假90天（须出具医院证明）。第11条 丧假 （1）公司正式员工，其直系亲属（父母、配偶、子女）去世，可享受3天带薪丧假；（2）异地奔丧，根据路途193、远近按照事假给予适当的路程假，丧假在事件发生之日起1个月内使用有效。第12条 工伤假经劳动部门认定为工伤的，享有本地劳动部门规定的工伤待遇。第五章 员工奖惩制度第1节 总则第1条 目的激励先进，树立典型，调动一切积极因素，创造良好的工作环境和公司风气；提高服务质量，提高经济效益。第2条 本制度适用于公司所有员工。第2节 奖励条件第3条 本公司员工的奖励分为：奖金、晋级、记功、嘉奖、通报表扬等。第4条 凡符合下列条件之一者，将酌情给予100500元的奖励： （1）为公司的经营管理积极提合理化建议或在管理过程中管理优秀、为公司取得显著经济效益者；（2）为提高公司经济效益做出较大贡献者；（3）优质服194、务，为公司创造良好声誉，本单位外群众来信来函表扬三次以上者；（4）遵守工作时间、出满勤，工作效率高、表现突出者；（5）见义勇为，使国家和公司的财产免受重大损失者；（6）拾金不昧者（500元以上或价值500元以上）。第5条 凡符合下列条件之一者，将给予5001000元的奖励：（1）工作（业务）突出，获市以上荣誉称号和奖励者；（2）精打细算，厉行节约达3万元以上者；（3）积极钻研业务，技术革新，创造价值3万元以上者；（4）及时发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者。第3节 处罚目的 第6条 通过处罚少数违反公司规定的人，使每个员工都能自觉遵守各项规章制度，自觉维护公司纪律和规定；严格管理，195、维护公司声誉，创造一流的管理服务水准。第4节 违纪/违规情节划分及处罚第7条 本公司员工的违纪处罚分为：免职、停职、降级、记过、辞退、除名及通报批评等。第8条 员工有下列行为之一者，将予以处罚：（1）轻微过失 1.1上班时间不佩戴员工牌，服装不整洁干净； 1.2违反考勤制度，每周迟到或早退2次以上； 1.3上班时未经许可离开工作岗位，一周串岗2次以上。（2）严重过失 2.1没有正当理由或未经部门经理同意擅自离开工作岗位； 2.2违反公司安全规定制度，不遵守安全条例； 2.3使用粗言秽语对待同事或顾客、业主；以及吵口，无理取闹者； 2.4故意消极怠工；2.5发现公司财产丢失、损坏时置若罔闻，无动196、于衷；2.6工作中经常拖拉、出工不出力，屡教不改；2.7上班时睡觉、下棋、打扑克、听收音机、看小说或干私活、上网聊天、玩电脑游戏等娱乐活动；2.8未经许可用公司电脑设计与本公司无关的私活；2.9在员工中挑起是非、造成员工间的不团结；2.10未经许可将公司物品带回家；2.11非特殊情况在工作时间或午餐时喝酒、影响工作并酒后上岗。（3）重大过失 3.1不服从上级指令，甚至拒绝或有意不完成指派的工作，不参加公司组织的义务劳动及其它集体活动； 3.2故意损坏公司、同事财物； 3.3在开展业务过程和施工签证、材料采购中，不实事求是，谋取私利；3.4未经批准接受业务单位或施工单位的吃请；3.5打架斗殴者。197、（4）严重违纪违法4.1用非法手段偷窃或涂改原始纪录、账单及单据；4.2严重玩忽职守，导致公司信誉、顾客和业主利益遭受损失；4.3向外单位泄露公司内部文件、资料、数据、经济信息，使公司利益遭受损害；4.4因违反国家法律被公安机关拘留或处以拘留以上处罚；4.5盗窃、偷拿国家、集体和个人财物者；4.6连续旷工两天以上、员工请假手续未经批准、连续二天以上不上班；4.7向客户或施工单位索取钱物、接受贿赂、与其做私下交易或用暗示的方法向客户索取钱物；4.8故意伪造各种记录；4.9一个月内违反多项规定，屡教不改者。第9条 处罚 （1）轻微过失 第一次过失：口头警告，罚款10元； 第二次过失：书面警告，罚款198、30元； 第三次过失：最后警告，罚款50元； 第四次过失：辞退。 （2）严重过失第一次过失：书面警告，罚款50元；第二次过失：最后警告，罚款100元；第三次过失：辞退。（3）重大过失第一次过失：最后警告，罚款100元；第二次过失：辞退。（4）严重违法违纪即便未有过警告，也可立即辞退或除名、开除。第5节 奖惩处理程序及有关规定第10条 奖励处理程序：（4） 员工必须有符合第二条所列的条件；（5） 各部门经理应事先调查核实，确定呈报事迹是否足够给予奖励；（6） 员工在应受奖励之事实发生时，该部门经理应随时将有关事宜签送行政部，由行政部进行调查复核后，拟具意见送呈执行总经理核定，重要事迹的奖励应呈交199、总经理办公会审定。第11条 处罚处理程序：（4） 员工必须有过失、违纪或没有遵守公司和部门的规章制度、行为规范；（5） 有关部门应事先调查，然后再决定过失是否足够给予违纪处罚；（6） 调查清楚后，应按以下步骤处理： 3.1口头警告：记录在案，由部门负责人签发通知书，经本人签字后，副本交行政部存档； 3.2书面警告：记录在案，由员工所在部门提出员工违规细节及处理报告，交行政部负责人及执行总经理签字后生效； 3.3最后警告：记录在案，由员工所在部门提出员工违规细节及处理报告，交行政部负责人及执行总经理签字后生效；3.4辞退：如执行总经理看过调查报告后，认为过失严重应辞退，向总经理提出辞退建议，处分200、决定应在事发十天内做出；3.5员工违纪处罚单（见附件19）由部门负责人按规定开具，经当事人签名，交行政部负责人及执行总经理签字后生效；如当事人拒绝签字，只要情况属实，照常生效。第12条 其它有关规定（3） 员工犯有过失情节严重者，在未确定惩罚前，先予以停职；（4） 嘉奖及通报表扬三次作记功一次，记功三次作记大功一次；通报批评三次作记过一次，记过三次作记大过一次，功过在当年度可互相抵消；（3）嘉奖、通报表扬或通报批评一次，于年终考核时分别增减1分，记功或记过一次于年终考核时分别增减3分，记大功或记大过一次于年终考核时分别增减9分。第六章 培训管理制度第1节 总则第1条 目的为规范公司培训管理，提201、高员工的岗位工作技能，特制定本制度。第2条 由人力资源部和各部门负责人共同负责培训的组织和实施。第3条 本制度适用于公司全体员工。第2节 培训要求与方法第4条 培训分类 （1）根据公司年度培训计划统一安排和组织的各类培训，包括：培训大课，培训对象为全员；分专业的培训课程，培训对象为相关专业有关人员； （2）员工业余培训学习、半脱产培训学习和全脱产培训学习等，培训对象为经审批同意的相关人员； （3）新员工入职培训，包括集中培训及3-6个月的在岗培训，培训对象为公司所有新进员工； （4）特殊培训（指需接受外部机构的培训并获得资格证书的），培训对象为技术、管理类有关人员。第5条 培训管理 （1）公司202、各部门根据工作和业务发展情况，拟定本部门下一年度的培训需求，并填写年度培训计划及预算（见附件20），经部门负责人确认审批后，于每年12月20日前提交人力资源部备案，主要包括管理培训、业务技能培训和基础培训等；人力资源部须在每年12月31日前汇总有关培训需求，编制公司下一年度培训计划，报公司执行总经理审批； （2）新员工入职培训及带有共性的培训大课，根据员工到岗及工作情况，由人力资源部统一组织实施；在岗培训由新员工所在部门负责人及指导人负责实施，人力资源部予以协助； （3）公司或部门组织内部培训，按如下程序办理： 3.1人力资源部或各部门收集、筛选培训机构或人员，根据计划安排组织、实施培训； 3203、.2各部门组织实施业务培训后，应填写月度培训记录表（见附件21）并每季度向人力资源部移交一次培训档案和资料，由人力资源部统一管理； 3.3对参加培训人员进行培训内容考核或要求编写培训心得；人力资源部或各部门收集培训反馈信息，编制培训评估报告，人力资源部负责监督实施。（4）员工外部培训，管理审批程序如下： 4.1根据公司的经营发展计划及人才培养计划需要员工外出培训，由员工本人或者所在部门提出申请，填写员工外出培训审批表（见附件22），部门负责人签署意见，经人力资源部审核后报执行总经理审批，由公司总经理签批；4.2公司安排的外部培训，参训人员按正常出勤计算；4.3外出培训的员工，在培训活动结束后，204、应根据培训内容整理培训提纲并提交总结报告，相关的培训资料及总结报告要存入档案；4.4培训人员所参加培训费用在1000元以上的，公司与其签订培训协议（见附件23）；4.5公司支持员工在不影响正常工作的情况下自费参加培训，参加培训前，须与公司达成一致，特殊情况须经公司执行总经理批准。第6条 培训考核 （1）公司及部门安排的各项培训，参训员工应以学用结合为原则，人力资源部根据培训课程的重要程度安排培训考核，考核结果列入个人培训档案；经相关培训后仍不能完成工作任务，公司可在绩效考核中予以处罚或进行调岗；（2）员工参加外部培训学习完毕，向人力资源部提交培训总结，并有义务将培训内容传授于公司内相关岗位人员205、。第7条 培训费用（1）公司统一组织的内、外部培训，培训费用（包括培训所发生的培训费用、交通费、住宿费用、餐费及其它补助费用等）由公司负责；（2）人力资源部应严格执行培训费用预算，并在员工外出培训审批表的培训费用及差旅费栏详实纪录，以便进行总体培训费用的规划及核算；（3）公司安排的外部专业技术培训，培训费用一次达1000元/人以上，公司与参加培训员工协商约定服务期限，如参加培训员工在服务期限内离职，须偿还公司所付培训费用=培训费用总额/约定服务期限*未服务期限（服务期限按月计算，20日以上按整月计算，不满20日的不计）；（4）个人自行选择参加外部培训（包括文凭资格和其它与当前岗位工作无关专业技206、能自学）的费用应由个人负责。第七章 办公设备管理制度第1节 总则第1条 目的为了保证公司电话、电脑、打印机、复印机和传真机等办公设备的正常运转，提高办公设备的工作效率和使用效率，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于对公司内部所有办公设备的使用管理。第2节 办公设备购买第3条 各部门在年初部门计划中统一将购买办公设备的费用列入预算，经公司领导审批后由行政部统一购买。第4条 对于临时需要的办公设备，要经执行总经理审批通过后方可购买。第3节 电脑使用管理第5条 专人专管（1）每台电脑指定专门人员负责日常操作，任何人未经同意，不得使用他人电脑。（2）公司所有电脑由行政部统一设置密码，任何人不得随207、意更改及泄露。第6条 操作规定（1）严禁在公司电脑上从事与本职工作无关的事项；（2）不得使用未经病毒检查的软盘、光盘，防止公司电脑“感染”病毒；（3）严禁私自拷贝、泄露涉及公司机密的文件资料。第7条 病毒防护（1）尚未联网的计算机，由行政部安排安装软件；（2）任何电脑安装软件前，需经部门负责人同意后，由专业人员安装；（3）所有电脑不得安装游戏软件；（4）数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由电脑管理员提供。（5）在使用软件前，必须进行杀毒，确保软件无病毒后方可打开。第8条 硬件保护（1）除负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸电脑设备；（2）硬件维护人员在拆卸电脑时，必须采取必要的防静208、电措施；（3）硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；（4）各部门负责人必须认真落实所辖电脑及配套设备的使用和保养责任；（5）各部门负责人必须采取必要措施，确保电脑及外设始终处于整洁和良好的状态；（6）对于关键的电脑设备应配备必要的断电、继电设施以保护电源。第9条 电脑保养（1）严禁在电脑前吸烟、用手或尖锐物体触摸屏幕；使用人在离开前应退出系统并关闭电脑及电源，并用防尘罩遮蔽电脑；（2）定期（每月末）对电脑内的资料进行整理，做好备份并删除不必要的文件资料，保证电脑有足够的运行空间；备份的磁盘由电脑管理员保管；（3）定期（每月一次）由指定的专业电脑维护公司对电脑进行维护和保209、养。第4节 电话使用管理第10条 公司电话只能用于公务活动，电话由行政部统一管理，各部门负责人监督与控制使用情况。第 11 条 严禁公话私用，在保证业务正常联络的前提下，需尽量缩短通话时间，做到长话短说。第 12 条 行政部负责长途电话密码设置、话费审核报送、通话监控及安排人员制作电话线路分配等工作。第5节 打印机、复印机使用管理第13条 打印机、复印机由专人负责管理，其他人员未经批准不得擅自使用。第14条复印机使用完毕，需切换到节电状态（下班时间需关闭电源），并将废旧纸张进行清理，以保持周围的整洁；第15 条不得打印、复印与公司工作无关的文件资料。第16 条使用时须轻拿轻放，如遇卡纸应仔细检210、查并小心清除机腔内的卡纸，以利延长机器使用寿命；打印机、复印机碳粉或墨盒耗材欠缺、故障等情形需及时通知行政部处理。第6节 传真机使用管理第17 条 传真机由专人负责保管，其他人员不得自行使用。第18 条不得使用传真机传送个人材料，机密文件需经公司领导批准后方可传真。第19条 建立传真登记、签收并立档备案，为节约能源，尽可能双面使用复印纸接收传真。第20条每天下班后，将传真机设置为自动接收状态，以防止遗漏重要文件。第7节 其他办公设备使用管理第21条 公司所有办公设备都要指定专人管理，其他人员必须经设备管理员批准后方可使用。第22条 办公设备要定期养护，以免因老化而影响使用。第23条 办公设备使211、用人员要保证设备的安全，如果因使用人员过失造成办公设备丢失或损坏将追究相关人员的责任。第8节 办公设备使用监管第24条 公司行政部负责对办公设备的使用情况进行不定期检查。第25条 公司行政部对违规使用办公设备的人员有提请处罚的权力。第八章 名片管理制度第1节 总则第1条 目的为使公司名片统一规范化，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司员工的名片印制；行政部负责为员工统一印刷。第2节 名片印制与要求第3条 申请人需按印制名片申请单（见附件24）要求填写，由部门负责人签字同意后交于行政部。第4条 行政部须确认申请人填写印制名片申请单表格的真实性，并根据工作实际需要严格把关印制数量，具体要求为： 212、（1）申请数量：不超过2盒/次； （2）特殊情况需大量使用名片的，需在备注栏写明合理事由。第3节 名片的领取第5条 印制完后的名片将分发给相应部门行政专员，并填写名片领取登记表（见附件25）；部门内的名片分发工作由部门行政专员负责。第6条 领取数量为申请印制数量（行政部无库存），使用人员需提前一周申请印制。第4节 名片使用第7条 公司名片只能用于与公司业务相关的场合，严禁滥用。第8条 个人不得私自印制名片，不得仿照公司名片样式制作名片。第9条 交换的公务、客户名片须在公司内共同使用，不得占为己有。第10条 员工辞职时，应将剩余的个人名片如数交还部门行政专员处理。 第九章 印章管理制度第1节 总213、则第1条 目的印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具；为规范公司印章管理工作，维护公司的利益，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司印章、公司法人代表章（私章）、公司合同专用章、公司财务专用章和公司工程技术专用章的使用、管理等相关事宜。第3条 相关部门管理责任公司印章、公司合同专用章及公司工程技术专用章存放行政部，公司财务专用章及公司法人代表章（私章）存放财务部，行政部和财务部印章保管人负责监督印章的保管和使用。第2节 印章领取和保管第4条 行政部和财务部印章保管人应妥善保管印章，并按规定执行印章相关工作。第5条 行政部建立印章管理表，登记专人领取、印章归还、作废等情况。第6214、条 将印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，员工持有公司印章的，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第3节 印章的使用与维护第7条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用申请单（见附件26），将所需盖章的文件一并逐级上报公司领导审批，公司领导审批后经办人方可交印章保管人盖章；如事情紧急公司执行总经理不在公司或未事先签字，经办人及印章保管人分别致电公司执行总经理，征得电话同意后方能使用印章，但事后经办人必须按上述的规定补办有关印章使用手续。第8条 印章保管人应对盖章文件内容和印章使用申请单上载明的签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章，并登记印章使用登记表（见附件27）。第9条 用印215、后该印章使用申请单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后由行政部归档。第10条 任何人不得私自动用印章，不得在空白的介绍信、信笺以及白条上盖印，防止发生损害公司利益的行为。第11条 公司执行总经理对公司所有印章的使用拥有绝对的决定权。第12条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须报公司法律顾问审核签字。第13条 财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章。第14条 公司对外经济活动中，严禁使用下属各部门的印章，应统一使用公司合同专用章。第15条 印章原则上不允许带（借）出公司，确因工作需要将印章带（借）出使用的，应事先填写印章使用申请单，并在备注栏中载明事项，经公司执行总经理批准后，由216、两人以上共同携带使用。第16条 公司各类印章使用决定权由执行总经理授权。第17条 公司法人代表和总经理的印章，必须经其本人同意后方可使用。第4节 印章的停用管理第18条 遇有下列情况之一时，印章应停用：（1）部门变动或部门名称改变；（2）主管部门通知改变印章图样；（3）印章损坏；（4）印章遗失或被窃，应及时“作废”声明。第19条 印章停用须填写印章停用申请表（见附件28）交行政部登记，经执行总经理审批后发布正式的停用通知，经办人及时将停用印章送行政部封存或销毁；公司保存一份印章停用申请表，并在印章管理卡上进行登记。第5节 用印要领第20条 公司印章应盖在文件下面；盖印文件时，一般应盖骑缝印。第217、21条 公司名称章一般盖于公司名称、部门名称的右侧，盖公司名称章除特殊规定外，一律用朱红印泥。第6节 责任追究第22条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失必须及时向执行总经理报告。第23条 公司任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。第24条 违反本制度规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送相关部门处理。第十章 文件管理及保密制度第1节 总则第1条 目的为了加强对公司文件的管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司文件管理及保密制度。第2节 公司文件分类第3条 决定用于公司对重要事项或重大行动做出安排，奖惩218、有关单位及员 ，变更或撤消下级单位、各部门不适当的决定事项。第4条 决议用于经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项。第5条 意见部门或子公司用于对重要问题提出见解和处理办法的事项。第6条 通告用于公布应当遵守或周知的事项。第7条 通知用于公布规章制度，转发上级机关公文，批转下级单位、部门的公文，要求下级单位、部门办理和需要周知或共同执行的事项。第8条 通报用于表彰先进，批评错误，传达重要情况。第9条 报告用于向公司领导或上级机构汇报工作、反映情况、提出建议。第10条 请示用于向公司领导或上级机构请求批示、批准。第11条 函用于相互商洽工作（一般在同级部门/子公司间）咨询、答复问题或告知需对方注意的219、问题事项。第12条 规定用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。第13条 会议纪要/记录用于记载、传达会议情况和议定事项（注意会议纪录与会议纪要的区别）。第3节 公司文件管理及流程第14条 公司内部外部的所有文件均由行政部统一管理、登记并分类归档。第15条 公司内部发文 （1）以公司名义的发文，统一由行政部专人负责发送、签收；将发送文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并及时向文件签发人报告报送结果；部门的发文由各部门负责发送、签收，并按上述程序进行登记；绝密或机密文件由专人按核定的范围报送；（2）以公司名义的重要发文，如制度、规章等由行政部负责起草、审核，填写文件签发220、审批单（见附件29）由执行总经理签发；一般发文，如通知等填写文件签发审批单由执行总经理签发；各部门的发文由各部门负责起草、审核，部门负责人签发，并报送行政部备案；属于绝密或机密的文件，核稿人应注明“绝密或机密”字样，并确定报送范围；绝密或机密文件按保密规定，由专人打印、报送；（3）签发文件和原稿，由行政部分类归档，保存备查传阅文件由行政部专人负责收回，对领导指示的文件，行政部应及时组织传达和落实。第16条 内部文件编号 （1）按四组序号执行，即：xx-XX-XX-XXX； （2）第一组序号“xx”：“xx”代表XX西部现代物流城开发有限公司，其后的“XX”为年份代号； （3）第二组序号“XX”221、：代表发文部门拼音前二个字母（例：行政部为“XZ”；财务部为“CW”）； （4）第三组序号“XX”代表文件类型，分类如下：决定、决议、规定、制度类：01通知、通告、通报类：02报告、请示类：03会议记录类：04公司部门联系函类：05其他：06（5）第四组序号“XXX”：为文件的编排序号，为自然流水号，按发生的时间先后设定，由“001”开始。第17条 公司外来文件 （1）由行政部专人负责接收并登记外来文件签收记录表（见附件30）后，立即交由执行总经理进行处理；由执行总经理根据来文级别、内容提出初步意见，并于接件当日即按文件的要求送达有关部门，不得积压迟误；属急件的，应在接件后即时送达； （2）私222、人文件不准开启，直接送至收信人或通知收信人至行政部收取； （3）分送至各部门的文件若有差错，各部门负责文件签收人必须立即退回给行政部。第18条 公司所有对外文件、公函等资料均需在行政部登记并取得文件编号后才能对外发出，同时必须将盖章后的文件复印件交行政部指定人员存档。第19条 对外文件编号 （1）按四组序号执行，即：xx-DW-XX-XXX； （2）第一组序号“xx”：“xx”代表XX西部现代物流城开发有限公司，其后的“XX”为年份代号； （3）第二组序号“DW”：代表对外发文； （4）第三组序号“XX”：代表发文部门拼音前二个字母（例：行政部为“XZ”；财务部为“CW”）； （5）第四组序号223、“XXX”：为文件的编排序号，为自然流水号，按发生的时间先后设定，由“001”开始。第4节 公司文件的保密及借阅管理第20条 公司文件按秘密程度分为“绝密文件”、 “机密文件”、“普通文件”三类。第21条 “绝密文件”文件 （1）主要指极为重要，收文人不得向无关人员泄漏文件的内容；政府下发与项目公司有关的重要文件、合同、会议纪要等； （2）由公司执行总经理阅览、批示处理意见后，公司行政部派专人负责管理、归档，“绝密文件”需经公司总经理签批后方可借阅、复印。第22条 “机密文件”文件 （1）主要指不宜向公司以外人员透露内容的文件；如：工程资料、合同、调研报告、公司的重要发文等； （2）由公司执行224、总经理阅览、批示处理意见后，全部在公司行政部归档，并由行政部专人管理；“机密文件”需填写文件/合同/档案借阅申请单（见附件31），经公司执行总经理签批后方可借阅；只针对相关业务部门的“机密文件”，只需经业务部门的负责人签字后借阅，借阅“机密文件”只能现场阅读，不能借出，如要借出、复印，必须填写文件/合同/档案借阅申请单，并由公司执行总经理签批后方可； （3）凡印、盖有机密的文件、资料等，经手人员均不得复印，不得随意传与他人阅读或丢失，否则，由此而给公司造成的损失，公司保留追究一切责任的权利；（4）机密级别以上的文件/合同/档案由专人存放保管。第23条 “普通文件”文件（1）主要指非机密文件；如225、果附有其他调查问卷之类的重要东西，则视内容判断；（2）只针对一个部门的“普通文件”，需由部门负责人阅览、批示处理意见或根据文件的内容指定相关负责人对文件进行具体处理、实行,并在填写通知/文件处理意见反馈表（见附件32）后交由部门指定人员进行登记、归档；（3）与多个部门有关联的“普通文件”，有主要关联部门负责人收到文件时，根据文件内容必须及时与相关部门沟通并予以处理；处理后的意见需填写通知/文件处理意见反馈表后交由行政部进行归档，部门留存复印件；（4）部门之间如需借阅、复印其他部门的文件、资料，借阅部门需征得被借阅部门负责人同意，被借阅部门的文件管理人员应做好记录，并负责及时收回所借的文件、资料226、；各部门应指派专人做好文件、资料的保管、登记、存档工作。第24条 公司所有员工不得将公司一切重要资料，包括但又不限于财务资料、成本资料、客户资料、人事记录、业务计划、市场推广计划、业务往来、技术、商务秘密、工程设计、模式及构架等向外泄露，否则，因此而给公司造成的损失，公司保留追究一切责任的权利。第25条 试用期间的员工不得担任文件管理员，不准借阅、复印、拷贝任何资料文件。第十一章 档案管理制度第1节 总则第1条 目的为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制度。第2条 行政部是档案的管理部门，公司各部门应明确一位负责人分管档案工作，并指定兼职档案员统一管理本部门的相关文件材料，定期整理并227、按期向行政部移交。第2节 企业档案管理体制第3条 归档范围（1）纸质文件：公司设立变更类文件、董事股东文件、政府文件、项目批文、合同、管理制度、大事记、重要活动及大型展会、剪报照片录音录像等音像资料、请示及联系函、各类报表、客户资料、宣传资料、工作总结计划、会议纪要、人事资料、工程资料、设备资料、财务资料（凭证类、账薄类、报表类）；（2）电子文件：一般工作产生的文件，如有电子文件同时产生（外来文件除外），移交纸质归档文件的同时，应有相对应的电子文件同时移交； （3）实物档案（牌匾、奖状、证书、奖杯等）、特殊载体档案（磁性材料：光盘、磁盘、磁带、胶片、照片等）。第4条 企业档案工作实行集中与分散228、管理相结合的体制；由行政部负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行督促和指导。第5条 各部门所形成的文件/合同/档案，必须按公司对文件/合同/档案规范要求规范操作；所有工作人员须及时向档案管理员或兼职档案管理员提交自己经手的文档，不得私自留存。第3节 归档文件的管理第6条 将不同类别的档案分类存放，按档案时间先后顺序排列。第7条 移交档案时交接双方须当面检查验收，并填写文件签收记录表（见附件33），文件签收记录表一式两份，双方各执一份。第8条 库房管理（1）注意防火、防虫、防鼠、防潮、防盗，定期检查；（2）档案文件随时入柜（架）加锁；（3）非档案管理人员，未经批准不准进入档案室；非档229、案室人员出入档案室时，档案室工作人员必须全程陪同；并作好相关登记；（4）出入档案室的档案，每次都要仔细地清点和登记；（5）配置合格的档案架、柜、钥匙专人保管；（6）若违反相关规定，则处以相应的罚款和其他处罚。第9条 机密级别以上的文件/合同/档案由专人存放保管。第4节 档案借阅第10条 因工作需要借阅档案需填写文件/合同/档案借阅申请单，经各级领导签批后方能调阅。第11条 档案管理员按文件/合同/档案借阅申请单调阅相应档案，将档案交于借阅人，并登记文件/合同/档案阅览登记表（见附件34），借阅时，档案管理员应全程陪同和监督，以确保档案不会被私下窃取、篡改、撕毁。第12条 所有档案原则上不允许外230、借，如特殊情况需要借出，需填写文件/合同/档案借阅申请单，经各级领导签批后方能借出，并登记文件/合同/档案外借登记表（见附件35）；档案管理员应在借阅档案到期前一日通知借阅人如期办理归还手续。第13条 应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁；档案归还时，档案管理员需当面查看清楚，如发现遗失或损坏应及时报告主管领导，经档案管理员核查无误后，档案即放回原位，文件/合同/档案借阅申请单由档案管理员留存备查。第14条 经批准复印的文件/合同/档案，应由档案管理员复印后将复印件交由借阅人；凡借阅的文件、合同、档案一律不得私自复印，一经发现将追究借阅人责任。第5节 档案销231、毁第15条 对已失效的档案，由档案管理员登记造册，填写文件/合同/档案销毁申请表（见附件36）并将需要销毁档案作为附件，经相关领导共同鉴定，确定无保留价值时，报总经理批准后，再进行销毁，以免误毁。第16条 销毁档案文件必须在指定地点进行，并指派专人监督，文件销毁后，监督人应在文件/合同/档案销毁申请表上签字，文件/合同/档案销毁申请表由档案管理员留存备查。 第十二章 固定资产管理制度第1节 总则第1条 为了加强固定资产的管理，合理配置和使用固定资产，落实管理责任，保证固定资产的安全、完整，特制定本制度。第2条 固定资产是指企业使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、232、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值（包括套）在2000元以上或使用年限超过一年的，也应当作为固定资产。第2节 固定资产分类第3条 固定资产分类如下：类 型设备名称类 型设备名称类 型设备名称A类办公设备F类办公家具K类商铺B类电脑G类软件L类电子设备C类交通运输工具H类房屋建筑物M类附属管理中心D类厨房用具I类康体设备Z类其他E类宿舍用具J类机器、机械设备（注：上述分类按财务部入账划分）第4条 固定资产分类折旧年限分别为：设备名称折旧年限类 型房屋、建筑物20年H、类机器机械、其他设备10年J、L类运输工具、器具、工具、家具5年C、D、I、E、F类电子设备3年233、A、B、G、K第3节 固定资产管理体制第5条 公司行政部、财务部负责对固定资产实行统一管理、调配，对固定资产的增加、减少、调拨、转移、报损、报废、出售等进行审核并提出部门意见，对原有固定资产进行二次分配使用。第6条 行政部应分部门登记固定资产清单（见附件37），固定资产清单由各部门负责人签名确认；固定资产清单应包括以下内容：使用部门、固定资产编号、品名、型号规格、单位、数量、使用人、责任人等。第7条 各部门的负责人应对所属固定资产实物的安全性、完整性负责；各部门应配备兼职资产管理员一名，负责对本部门的固定资产等进行保管，并且每月向行政部固定资产管理员报告固定资产的增、减变化；各部门对于已登记的234、固定资产，未经行政部许可，不得调出、转出到其他公司或部门。第8条 各部门对现有使用的固定资产实施日常管理，根据固定资产预算计划申购本部门固定资产，并参与固定资产的验收，对固定资产的保管、维护尽责，对固定资产的处置提出意见。第9条 行政部固定资产管理员负责对所有固定资产进行编号并制作固定资产卡片和标签，必须一物一卡，标签内容包括：固定资产编号、名称、规格型号、部门、使用人、责任人及购买日期；编号应科学、合理、保持连贯性,并且易于识别，固定资产编号是固定资产的唯一识别号码，并在固定资产上粘贴标签。 第10条 行政部固定资产管理员应将新增固定资产的基本信息及时报财务部，信息内容应包括：供应商、固定资235、产类别、固定资产编号、品名、品牌、规格型号、数量、单位、单价、使用部门、开始使用日期等。第11条 每月月末，财务部固定资产核算员与行政部固定资产管理员需进行当月固定资产增、减变动核对，对存在的差异及时查找原因并进行调整，以保持账面数与实际管理数一致，财务部对行政部固定资产的日常管理工作进行检查、指导。第4节 固定资产的财务核算第12条 财务部负责对固定资产进行日常会计核算，并定期参与行政部组织的固定资产盘点工作。第13条 财务部按照国家规定的会计制度进行固定资产的总账核算、明细分类账核算；对固定资产的分类方法一经确定不得随意变更。第14条 财务部应按照会计制度的要求进行固定资产计价核算、计提折236、旧核算、大修理核算等。第5节 固定资产的增加第15条 固定资产的增加主要是指购置、建造、改良、受赠、调拨和划转等活动所引起的固定资产数量和价值量的增加。第16条 各部门增加固定资产，在年度预算内的，填写固定资产购置申请单（见附件38），由申请部门负责人、专业部门（购专业设备时）、行政部、公司执行总经理审核批准，金额超过贰仟元以上的固定资产需公司总经理审批。第17条 在年度预算外增加固定资产，需由使用部门进行预算申请，填写固定资产购置申请单，经公司董事长或总经理审批同意后方可购置。第18条 固定资产的采购工作由行政部负责，任何部门不得自行购置固定资产；对于专业设备的购置，行政部需与相关部门的专业237、人员共同完成。第19条 建筑类固定资产的建设、改良增加，由工程部负责完成；调拨和划转固定资产，由行政部负责完成。第20条 购置的固定资产必须办理入库手续，经行政部验收合格，开具入库单，专业设备还须专业人员参与验收；领用已入库的固定资产，则需由部门申请，经批准后由行政部开具出库单。第21条 行政部固定资产管理员对新增固定资产编号，制作固定资产卡片、标签，并在固定资产上粘贴标签，同时更新固定资产台账，登记新增固定资产的使用责任人。第6节 固定资产的调拨、转移第22条 固定资产的调拨是指集团内部各公司间固定资产的调入、调出；调拨固定资产应按要求填写固定资产调拨单（见附件39），固定资产调拨单审批完毕238、后交行政部，由行政部负责对固定资产进行调拨。第23条 特殊情况下需紧急调拨固定资产的，可先调拨或转移，但应在二日内补填固定资产调拨单并签批完毕后交行政部。第24条 固定资产调拨工作完成，行政部应将固定资产调拨单复印三份，二份交调入单位，一份交调出单位财务部，原件留存行政部。第25条 固定资产的转移是指公司内部固定资产在部门与部门之间的转入、转出；转移固定资产需按要求填写固定资产转移申请单（见附件40）；固定资产转移申请单签批完毕后交行政部，由行政部负责对固定资产安排转移。第26条 固定资产转移工作完成，行政部应将固定资产转移申请单复印三份，分发给调入部门、调出部门、财务部各一份，原件留存行政部239、。第27条 集团内公司与公司之间调拨的固定资产，调入单位对新调进固定资产可根据需要重新编号，原编号保留备查；公司内部部门与部门之间的固定资产转移，不得更改固定资产编号，但固定资产管理员应及时更新台账。第28条 财务部负责对调拨、转移的固定资产进行账务处理，调入、转入固定资产部门负责人对新增固定资产的安全性、完整性负责。第7节 固定资产的维修第29条 固定资产如有故障和损坏，应及时修理，由使用部门填写固定资产维修申请单（见附件41）并交行政部；行政部根据固定资产的类别、性质等统筹安排，具体组织实施维修工作。第30条 电脑设备、复印机、打字机、传真机等电子设备的一般性故障或损坏，由使用部门联系行政240、部，再由行政部安排维修事宜等。第31条 外发维修的固定资产，已经审批并办理的，行政部应督促、检查维修工作，登记备查账，反映固定资产外发维修状况。第32条 外发维修收回的固定资产，由专业人员、使用部门、行政部等验收，验收完毕后交付使用部门；固定资产维修费用报销时，报销人须附上已审批的固定资产维修申请单复印件。第8节 固定资产的处置第33条 固定资产的处置主要是指固定资产的出售、报废、报损。第34条 固定资产处置按以下程序：（1）使用部门填写固定资产处置申请单（见附件42），将已填写的申请单交行政部；（2）行政部组织有关专业人员对需处置的固定资产进行技术鉴定；（3）行政部对需处置的固定资产提出处理241、意见，然后交财务部签署意见；（4）财务部补充表中待处置固定资产的原价及已提折旧，提出部门处理意见并上报公司执行总经理并交回行政部；（5）处置金额在贰仟元以上的固定资产需报执行总经理审批；（6）固定资产处置申请单由部门及公司领导审批后交行政部，行政部按照审批意见组织相关部门实施处置、清理；行政部在固定资产处置完毕后将固定资产处置申请单复印二份，财务部、申请处置部门各一份，原件留存行政部。第35条 对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人，应追究其经济责任，并对责任人所在部门的负责人追究连带责任。第36条 财务部根据固定资产处置申请单及固定资产实际处理结果进行账务处理；行政部固定资产管理员负责对处置的固定资产进行销卡、台账更新。第9节 固定资产的盘点制度第37条 固定资产每年进行二次定期盘点，盘点时间分别在6月底、12月底，盘点工作要求如