1、建筑公司员工、人事、薪酬、考核和奖惩制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录规章制度3第一章 总则3第二章 适用范围5第三章 员工行为规范和纪律5第四章 内部组织结构和运作方式7第五章 人事管理制度11第六章 社会保险17第七章 劳动合同17第八章 薪酬制度18第九章 考核制度21第十章 奖惩制度21第十一章 保密制度22第十二章 资料财务制度23第十三章 安全管理制度26第十四章 采购管理制度30第十五章 车辆管理制度34第十六章 附则41规章制度第一章 总则第一条 公司发展宗旨：团结一致、同心同德、勤奋爱家、2、创造价值、迅速发展。团结一致：首先是思想的一致、奋斗目标的一致；团结，即思想的团结、行动的团结；团结一致就是让各部门、所有员工认识到这是为自己的根本利益和共同的理想而奋斗，必须严格遵守公司的规章制度，团结在公司的核心企业文化下，只有这样的团结，才是有力量的团结，才能步调一致，所向无敌。同心同德：同心，即思想统一；同德，即信念一致；同心同德就是要求我们的员工在思想上、信念上相通、相同，只有这样我们才能为同一目的而不懈努力，才能获得成功和长远的发展。勤奋爱家：首先是爱家，以公司为家，像爱家一样爱这个公司，时刻为“家”着想；勤奋，就是勤奋工作；勤奋爱家就是树立以公司为家的理念，勤奋工作，尽自己的所能3、让这个“家”越来越好。创造价值：创造，即员工的想象力、创造力、创新力；价值，即员工创造力的体现、是公司发展的基石；创造价值就是要充分发挥、鼓励员工的想象力、创造力、创新力，实现价值，员工创造价值的过程就是公司发展的过程，公司的发展离不开员工的创造，价值的实现带给企业的必定是更快更好的发展。迅速发展：迅速，即员工的工作效率要高、工作质量要好、工作态度要积极；发展，即公司的发展、员工的发展；迅速发展就是要树立一种高效、积极的工作作风、工作态度，这样公司才有发展、员工才有发展。第二条 公司平稳、健康、逐步发展的宗旨。第三条 规章制度是企业常用的管理手段。从表面看规章制度是用来规范本企业员工的行为举止4、，实际上规章制度是企业创始者构建企业的灵魂，是企业文化的载体，能够体现一家企业的文化内涵。第四条 为使公司管理纳入法制化、规范化、科学化、人性化的轨道，充分调动全体员工的积极性、创造性，提高公司经营管理水平，促进公司发展，经公司全体员工充分讨论、董事会研究决定，特制定本管理制度，并随公司规模的逐步扩大，员工的增加，随时对本制度进行相应的调整和补充。第二章 适用范围第五条 本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工。第六条 凡属我公司员工（第五条规定）均受此制度约束，如有违反，所造成的一切后果由员工个人承担；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。第三章 员工5、行为规范和纪律第七条 员工工作应遵守下列行为规范1.着装整洁，仪表端正。男职工不得留长发和胡须，女职工不得穿着过分裸露的服装。2.自觉维护工作环境，不得在办公场所内随意乱涂乱写或随地吐痰，乱扔垃圾，保持办公场所整洁卫生。3.工作时间不串岗聊天，不看与工作无关的书刊杂志，不吃零食，不得长时间接打私人电话，不在办公场所内吸烟。4.接听电话要用普通话，文明用语；接人待物讲究礼貌，努力为公司创造良好形象。5.必须妥善保管公司提供的所有办公用品，办公用品放置整齐规范，时刻保持工作台的整洁；不得利用办公用品办个人私事；下班后应随手关好门窗水电。6.早上、中午就餐或休息，应去职工餐厅，不得在办公场所吃饭或躺6、卧休息，以免影响环境卫生和公司形象。7.员工上班前不得将与工作无关的个人物品（包、相机、录音机等）带入办公室，一律保存在四楼会议室；下班前不得将与工作有关的公司物品带出办公室及公司。第八条 员工工作应遵守下列工作纪律1.严格遵守规章制度，避免因违反规章制度和操作规程而造成不应有的事故。2.严格遵守公司的作息时间，按时上下班，不得迟到、早退、无故旷（职）工。3.爱岗敬业，工作积极主动，认真负责，保质保量完成工作任务，多为公司创造财富做贡献；不得隐瞒公司在外兼职或从事与公司类似或相同的行业，从中谋取个人私利。4.爱护公司固定资产，勤俭节约，避免因不负责任、铺张浪费而给公司造成财产损失。5.严格遵守7、公司保密制度，不得泄露公司秘密，不得任意越权翻阅不属于自己管辖范围的资料、函电及复制电脑上的重要文件等；公司档案文件资料未经许可不准外借，不得泄露公司各项计划、决定及公司的各种管理制度，更不得利用公司秘密营私舞弊，损害公司利益。6.未经公司最高领导批准，任何人不得将公司财产借予他人或单位使用，更不得故意损坏、转移、偷窃公司财物。一经查获，一律开除，情节严重者追究法律责任。7.员工不得以公司名义招摇撞骗，或向客户敲诈勒索、滥用职权营私舞弊；不得以公司名义向客户借款或索取物品；不得利用公司客户资源或商情资料，或以本公司名义从事其它商务活动。8.与同事团结互助，友好相处，不拉帮结派，不挑拨是非，以免8、影响员工之间团结，破坏公司形象。第四章 内部组织结构和运作方式第九条 公司内部组织结构示意图 总务后勤处 董事长 总经理 股东副总经理 常务副总经理 综合办公室 经营计划处 市场处 餐饮娱乐处 教育处 资料财务处分管副总经理分管副总经理 工程管理处分管副总经理总工程师 股东副总经理 股东副总经理 股东副总经理第十条 本公司的管理制度实行总经理负责制。公司日常经营管理由总经理负全责，副总经理根据总经理的要求及公司管理制度的规定协助总经理工作。第十一条 本公司根据公司管理规定合理配制相关管理部门。1.相关管理部门负责人服从总经理直接领导，并对相关部门负责，承担相应管理责任。2.公司下设综合办公室、9、经营计划处、资料财务处、总务后勤处、工程处、教育处、餐饮娱乐处、市场处八个部门，受总经理领导，对总经理负责；同时受董事长直接领导。第十二条 八个部门各设部门主管一名，副主管一名。（随着公司业务的扩展，副主管可增至3-4名）主管负责所有业务上的监管和把控，副主管对主管负责，协助主管做好行政事务工作。第十三条 八个部门职责1. 综合办公室：行政事务管理：信息保密管理、印信管理制发、（部分印信）保管、使用、销毁的管理及审核、证照管理（办理及管理）、文件传送管理、招投标管理（根据领导指示组织实施、资信标部分管理及投标中封标管理）、会议组织管理、公司来宾接待管理、员工礼仪管理。公司运营成本控制管理：办公10、设备（软件）管理、电话管理、计算机维护管理、传真及复印管理、办公用品管理、印刷品管理。公司行政协调工作（秘书）。商务谈判管理。法律事务管理：合同的管理公司合同的审查、备案、涉及本处室合同的管理（撰写、签订、履行、变更、解除、纠纷）、诉讼与非诉讼案件管理、日常法律事务管理、法律事务咨询指导。企业宣传管理（企业文化宣传）。企业形象（软、硬件）完善和实施管理。编制更新完善公司制度，对原用照制度的编制、整理。工地安全管理：工程动态监查汇报、现场施工管理。工程资料编制更新。人事管理：组织招聘，办理员工入职事宜，签订劳动合同，办理人事录用，办理员工档案托管事宜，负责员工培训（信仰培养培训），办理员工离职事11、宜。2.经营计划处：负责付款核查审批，成本测算及成本控制，工程及其它业务预算结算，工程绘制变更审核，招投标中商务标的管理，工程签证、变更单据审核查、公司在办的其他业务方面的项目涉及经营计划方面的事宜等工作。3.资料财务处：对工程款及开票处理、投标中财务损益管理（财务损益表的编制）、付款核查、账目管理及财务章管理、报税、资料管理（档案、文件管理）等财务管理工作。4.总务后勤处：后勤保障管理（安全、卫生、车务、采购、设备管理、监督等职责权限内的管理事务）。5.工程处：分为四个项目部，主要负责对各项目部的管理和监督，招投标中技术标的管理。6.教育处：主要负责幼儿园的工作和管理。7.餐饮娱乐处：主要负12、责公司餐饮、娱乐的管理。8.市场处：主要负责公司市场方面的管理。第十四条 各个部门要相互配合，相互支持。各部门既要主动发挥自己的主观能动性、创造性，多做工作，做好工作，又要防止滥用职权，越权行政，影响其他部门的工作。第十五条 各个部门之间工作中遇到问题，应相互主动协商，难以协商的，共同逐级报告公司领导协调解决。第五章 人事管理制度第十六条 为加强公司的人事管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使公司人事管理工作有所遵循，特制定本制度。第十七条 综合办公室是公司人事管理的主管部门。各部门人员的聘用、惩处、解聘，均须由各部门报综合办公室审查，经总经理批准后，由综合办公室办理相关手续。第十八条 公司13、本着与员工团结一致、同心同德的精神，特增设“慰问员工日”活动，具体活动细节由综合办公室实施。第十九条 打卡规定1.为了提高公司工作效率，准确统计公司员工出勤情况，调动员工的工作积极性，经公司研究决定，公司员工实行上下班打卡制度，无特殊情况员工一律先到公司打卡（特殊情况报各部门主管审核）。2.公司总部工作人员：公司实行每日7.5小时工作制，每周实行五天工作制。上班时间：上午9：0012：00 下午13：0017：30（中午休息时间视工作情况进行随时调整安排）3.负责管理公司钥匙的员工须每天9：00之前到公司，公司会以员工每天上下班打卡时间作为考核员工的依据，并会根据员工迟到、早退等现象制定出有针14、对性的上班时间。4.公司原则上规定下班时间为17:30，但须在总经理、各部门主管无事情安排的情况下方可打卡下班，擅自打卡下班者，按早退处理。5.实行弹性工作制的(施工现场管理人员)上班时间：上午7：30现场工人下班时间,考勤统计依各项目部现场管理规定执行。没有公休，如有特殊情况，可根据具体情况由公司领导逐级审批决定。6.员工如有漏打卡或委托他人打卡等违反公司打卡规定的情形，依照公司员工打卡管理规定给予不同程度的处理。第二十条 考勤规定1.考勤是企业管理的基础性工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各级领导、员工必须给予重视。2.员工如有迟到、早退或旷（职）工等情形，依照综合办公室管理15、制度给予不同程度的处理。第二十一条 请休假规定1.请假相关规定请假类型：事假、病假、工伤假。详见综合办公室管理制度。请假特殊规定各部门请假由各部门主管负责管理。公司总部工作人员：如工作无紧急事件等特殊要求，准予员工请假。如遇特殊情况，再另行通知。施工现场管理人员：可根据具体情况由主管经理定，不许出现空岗现象，如有特殊情况，须告知公司，经总经理同意后才可以休假，以免影响工作。请假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加请假时间。请假时，应按规定办理请假手续，并觅妥职务代理人，办妥职务交待后才能休假。基于工作上的需要不能请假时，员工须调整请假期间；若于休假期间，因工作需要奉令销假照常工作而不被休假者，16、亦行照其未休假天数调整请假期间。（公司因工作需要或其它特殊情况不能准予请假时，员工应按公司临时颁布的通知执行，公司根据情况给予调请休假。凡强行请休假者，一律按旷职（工）处理。）除国家规定的法定休假及法定休假天数以外，公司总部中层（不含）以下员工（不含施工现场管理人员）的请休假按日计扣工资，如有加班累计，折抵计算。公司总部中层（含）以上员工的请休假按公司协议规定执行。(3)请假办理程序公司各部门主管每月对本部门每位员工有三天的请假审批权。超过此权限员工的再请假由总经理审批。公司所有员工请假必须提前半天或一天办理请假手续，填写员工请休假申请单，特殊紧急情况可先电话或发短信请假，上班后及时补办请假手17、续，并报综合办公室人事专员做考勤备案，除此之外须亲自办理请假手续。请假者必须将经办事务交待其他员工代理，并在员工请休假申请单内注明。员工请休假申请单原件留综合办备案，复印件转原申请部门备案。公司中层（含部门正副职）以上员工请假，直接向总经理申请，获批准后方可休假。公司中层（不含部门正副职）以下员工请假，须直接向本部门主管(如无主管，在确定主管人选之前暂向综合办公室主管申请)申请，后由综合办公室审批，获批准后方可休假；对于超过部门主管审批权限的请假申请，由部门主管签字（写明已超权限及已批准天数、已审批次数）后送综合办公室审核，审核完毕持单上报总经理审批，获批准后方可休假；审批后的各请假单据统一交18、由综合办公室备案。为了加强公司的组织性和纪律性，所有员工请假必须遵守请假程序。凡有越级请假或越级批假者，一律视为无效请假，公司将视情况给予相应处罚。详见综合办公室管理制度。2. 休假相关规定休假类型：法定节假日、婚假、产假、丧假。详见综合办公室管理制度。休假特殊规定各部门休假由公司统一安排。公司总部工作人员：按照国家规定执行，如公司需要加班，再另行通知。施工现场管理人员：可根据具体情况由主管经理和总经理而定，不许出现空岗现象，如有特殊情况，须告知公司，经总经理同意后才可以休假，以免影响工作。休假期间若遇公众假日或法定假日，不另增加休假时间。休假时，应按规定办理休假手续，并觅妥职务代理人，办妥职19、务交待后才能休假。基于工作上的需要不能休假时，可比照休假天数的薪津数额改为奖金，若于休假期间，因业务需要奉令销假照常工作而不被休假者，亦行照其未休假天数的薪资额改发奖金。（公司因工作需要或其它特殊情况不能准予休假时，员工应按公司临时颁布的通知执行。公司根据情况给予调休假。凡强行休假者，一律按旷职（工）处理。）除国家规定的法定休假及法定休假天数以外，公司总部中层（不含）以下员工（不含施工现场管理人员）的请休假按日计扣工资，如有加班累计，折抵计算。公司总部中层（含）以上员工的请休假按公司协议规定执行。(3)休假办理程序公司各部门主管每月对本部门每位员工有三天的请假审批权。超过此权限员工的休假由总经20、理审批。公司所有员工休假，对于法定节假日，员工需提前三天向部门主管申请拟休假的种类和时间，对于婚假、产假，员工需提前一个月向部门主管申请拟休假的种类和时间，对于丧假，根据当时实际情况而定。休假须填写员工请休假申请单，特殊情况事后补单，交由综合办公室备案。休假者必须将经办事务交待其他员工代理，并在员工请休假申请单内注明。员工请休假申请单原件留综合办备案，复印件转原申请部门备案。公司中层（含部门正副职）以上员工休假，直接向总经理申请，获批准后方可休假。公司中层（不含部门正副职）以下员工休假，须先向本部门主管(如无主管，在确定主管人选之前暂向综合办公室主管申请)申请，后由综合办公室副主任审批、主任审21、批，审核完毕后持单上报常务副总审批，获批准后方可休假；审批后的各休假单据统一交由综合办公室备案。为了加强公司的组织性和纪律性，所有员工休假必须遵守休假程序。凡有越级休假或越级批假者，一律视为无效休假，公司将视情况给予相应处罚。详见综合办公室管理制度。第二十二条 人事聘用规定1.各部门如因工作需要，需增加人员时，由用人部门主管提出书面申请，并填写人力需求表交综合办审核后报请公司领导批准，综合办按领导批示对外向社会(网站)发布招聘所需人才；公司各部门未经允许不得独自对外办理招聘事宜。2.根据拟定的招聘条件和实际需要，由用人部门的主管和综合办公室共同负责对应聘人员进行面试。根据面试结果，提出拟招聘对22、象，上报公司最高领导，由公司领导逐级进行复试，最终确定录用人员。3.新进人员录取后，由综合办公室统一办理录用手续，依照法律规定的时间签订劳动合同，明确合同期限和工资待遇等各项要求，统一组织学习公司的规章制度及其他相关的入职培训。4.新进人员在试用期内，由部门主管和综合办公室对其进行考评，要对新进人员进行爱岗敬业、业务技能、规章制度等方面进行综合考核，并针对不同情况给予不同程度的处理。5.新进人员试用期满，经考察合格，由综合办公室上报总经理批准，及时办理转正手续，并确定应当享受的转正待遇。6.对员工续订劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续。7.对违反公司相关23、规定，包括试用期内、合同未到期或合同期满不再续订劳动合同，需要提前解除劳动合同的员工，公司经核实研究予以解聘；试用期内或转正后员工由于某些原因申请辞职诸类情况，部门负责人需做好工作交接和公司关联的债权债务的清理。在综合办公室确认工作交接完毕，债权债务已做好清理，方可按综合办公室管理制度规定的相关程序办理员工离职手续。8.对员工的解除或者终止劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续，由公司出具书面证明，并在15日内为离职员工办理社会保险转移手续。9.被公司解聘的员工或员工自动离职，公司会第一时间将员工离职或被解聘的事由以通告的形式公布。第六章 社会保险第二十三条24、 公司正式录用员工可享受国家规定的五种基本社会保险：养老保险，医疗保险，失业保险，生育保险和工伤保险。在本公司工作满一年以上（以劳动合同签订时间为准）的员工，可享受天津市住房公积金待遇。第二十四条 签订劳动合同当月，公司按法定比例规定依法为员工缴纳社会保险，个人缴纳部分由公司在其工资中代扣代缴；如个人已在外单位购买社会保险，必须提供证明，公司再与其签定劳动合同。否则，不予录用。第二十五条 个人工资需按国家规定缴纳个人所得税，公司在其工资中代扣代缴。第二十六条 员工参加社会保险后，其应享受各项权利，应得之各种给付，由公司向保险公司洽办。保险人除依法享受给付外，不得再向公司要求额外赔偿或补助。第七25、章 劳动合同第二十七条 试用期满，经考核合格的员工公司即与其签订正式书面劳动合同。签订日期以试用期满后经考核合格的实际日期为准。第二十八条 入职员工，试用期一般为三个月；第一次签订劳动合同，一般为固定期限五年（董事长特批者除外），签订劳动合同须事先经董事长审批。第二十九条 公司与员工在劳动合同中约定保守公司商业秘密等相关保密事项。第三十条 公司按照劳动合同约定和国家规定，按月向员工支付劳动报酬。第三十一条 对员工续订、解除或者终止劳动合同，由综合办公室提出意见，报总经理审批后，再由综合办公室办理相关手续。第三十二条 公司正式员工提前三十日以书面形式通知公司，经公司同意，可以解除劳动合同；试用期26、内员工提前三日通知公司，可以解除劳动合同。第三十三条 公司员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，并不予经济补偿，并视具体情况追究经济赔偿：1.在试用期间被证明不符合录用条件的。2.严重违反公司的规章制度的。3.严重失职，营私舞弊，给公司造成重大损害的。4.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本公司的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的。5.被依法追究刑事责任的。第三十四条 员工违反合同、劳动合同法规定，解除劳动合同，给公司造成损失的，承担相应赔偿责任。第八章 薪酬制度第三十五条 为适应公司发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升渠道，建立一套循环、科学27、合理的薪酬体系，特制订本制度。第三十六条 公司为员工提供一个公平、竞争、激励、经济、合法的薪酬平台，以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的薪酬。第三十七条 薪酬规定1.公司员工薪酬包括：基本工资、岗位餐补、特殊岗位补助、辛苦奖、贡献奖、绩效奖（主管以上员工设此奖，由总经理审核）、其他奖励。特殊录用人员薪酬由总经理审核、决定。详见综合办公室管理制度。2.公司员工的岗位餐补自转正之日起算，员工月工资在4500元以上（包括4500元）无餐补，月工资在4500元以下的员工餐补规定在每人200元/月，在结算月工资时一并发给（公司与员工有特殊约定除外）。第三十八条 考勤凭证1.白天考勤为公司正常上下28、时间，其余时间打卡只用作当天进出公司的依据。2.加班时间考勤：公司对当天加班人员及时间进行管理，以事先核对批准后的加班申请单进行考勤统计，以批准的加班申请单上列明的时间计算加班时间。3.公司特种工作人员无法按固定时间上、下班作息，依照工种的特殊性按天计算（如司机、外派人员等）。第三十九条 加班规定1.公司总部中层（不含）以下工作人员（不含施工现场管理人员）：加班按小时计算,累计为天（由各部门主管审批，报综合办公室备案，每月底统计考勤时，在考勤表上注明加班原因、时间及“某某已审批”字样，加班员工可在不影响正常工作的前提下自行选择调休假）。2.施工现场管理人员：不设固定加班费，经部门负责人确认有效29、工作时间，公司设辛苦奖给予奖励。3.公司中层（含）以上管理人员：不设固定加班费，经部门负责人确认有效工作时间，公司按实际情况年底给予奖励，其加班按公司协议规定执行。4.公司员工如在加班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外，就其加班时间按旷职(工)论处。详见综合办公室管理制度。第四十条 出差规定1.公司要根据需要安排员工出差，受派遣的员工，无特殊理由应服从安排。2.员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，按公司规定的标准和使用交通工作，合理降低出差费用。3.公司对出差的员工按规定标准给报销费用和交通费用。并给予一定的生活补贴（餐补、交通补助、电话费补助），具体标准依公司领导的意见办理。430、.出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并按规定报销或核销相关费用。第四十一条 发薪规定1.公司实行以现金支付薪酬制度，每月5日为发薪日（发放上月的薪酬），如遇发薪日为节假日，则顺延。2.公司将员工自起薪之日起第一个月的工资作为岗位履行责任金予以交纳（根据员工实际情况一次性交纳或分为三个月平均交纳或以预支工资形式等双方认可的其他形式予以交纳），待员工离职之日起满半年公司即给予返还。（特殊岗位由总经理另行决定。）3.随着员工个人工资的调整，岗位履行责任金相应随之增减（与月工资保持一致），且随着公司的逐步发展，所交纳的岗位履行责任金逐步演变为公司股份。4.新进员工试用满15个工作日：合格者，自报到31、之日起起薪，不合格者，予以辞退（员工自动离职，不计薪酬；公司辞退员工，自报到之日起按日计算薪酬）；离职员工自离职之日起停薪，按日计算。5.新进员工试用不满15个工作日：试用不满5个工作日，期间员工自动离职、被公司解聘，不计薪酬；试用满5个工作日且不满15个工作日，期间员工自动离职，不计薪酬；公司辞退员工，给予薪酬为期间工资的一半。离职员工自离职之日起停薪，按日计算。第九章 考核制度第四十二条 为了让员工享受公平、公开晋升的知情权，全面调动员工的积极性和创造性，特对员工试用、转正、职务升迁、岗位调动等实行考核的办法。综合办公室建立对全体员工定期和不定期的绩效考核制度。综合办公室对每一位员工的考核32、结果作为公司不同时期、不同等级奖励或处罚员工，以及与员工解除劳动合同、续订劳动合同的依据。详见综合办公室管理制度。第四十三条 适用范围：公司所有在职员工（包括试用期新员工）。第四十四条 考核种类：试用考核、平时考核、年终考核三种。第四十五条 考核要求，考核人员应严守公司秘密，不得有营私舞弊或贻误行为。第四十六条 考核结果：根据实际情况由总经理决定奖惩细节，具体对员工的奖惩操作，由综合办公室提出意见，报总经理审批决定后，再由综合办公室办理相关手续。第十章 奖惩制度第四十七条 为激发员工的积极性和创造性，更好的规范、约束员工的行为，形成良好的奖惩机制，特制订本制度。第四十八条 奖励内容分为荣誉奖励33、物质奖励、行政奖励和专案奖励1. 荣誉奖励:是在公司范围内通报嘉奖、记功（小功、大功）、特别奖。2. 物质奖励:提薪、奖金。3. 行政奖励:教育培训、调动调配、晋升职位。4. 专案奖励:因一些特殊事件（任务项目）,主管认为有必要实施项目奖励的，由部门以申请形式送呈董事长核准。第四十九条 第四十八条奖励内容可分别施行，也可合并执行。其中公司任命中层以上人员（包含中层），以任命书的形式予以公布，且自任命书下达之日起，所任命人员须交纳岗位履行责任金（数额为个人两个月工资），对于所任命人员中已交纳岗位履行责任金者，如交纳的数额不足需及时补交至资料财务处。（特殊人群，由董事长审批）第五十条 惩罚内容分34、为经济处罚与行政处分1. 经济处罚：罚款、扣发奖金、降薪。2. 行政处分：口头批评、书面警告、记过（小过、大过）、降级、撤职、辞退、开除。构成犯罪的，送司法机关处理。第五十一条 第五十条惩罚内容可分别施行，也可合并执行。第五十二条 奖惩项目及个人一般先由各部门/个人提出奖惩申请单，依签核流程经相关部门负责人出具书面奖惩意见，报总经理审批，送综合办核准后依批复办理。第五十三条 对公司员工实施的不同奖惩依员工奖惩制度办理。第十一章 保密制度第五十四条 为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。第五十五条 公司的保密工作由综合办公室负责，各部门在各自职权范围内做好保密工作。办公室不定期组织保密检查35、，对职工进行保密教育，确保公司运行的安全。第五十六条 下列事项属于公司秘密事项：1.公司重大决策中的秘密事项。2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。5.公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。6.公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。7.公司领导层主要会议记录，公司技术档案。8.公司总经理根据需要确定的其他机密材料。9.其他经公司确定应当保密的事项。10.一般性决定、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第五十七条 公司部36、门副职以上的管理人员薪酬属于公司秘密，严禁相互打听；基层员工的薪酬施行公开制。第五十八条 秘密文件资料及其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁、移交等各个环节，必须报公司总经理确认或批准后，逐件登记。做到来路清楚，去向明确。第五十九条 计算机、传真机、复印机要设专人管理。其中录有公司秘密资料的计算机禁止无关人员使用，更不得查阅或下载有关数据资料。第六十条 秘密文件资料及其他物品要设置加锁的专门文件资料柜，配备专门保管人员。第十二章 资料财务制度第六十一条 为了规范公司资料档案管理、杜绝资料的流失及规范公司的财务行为、财务管理和经济核算，提高公司经济绩效、理顺工作程序、明确工作37、职责，根据中华人民共和国会计法及国家其它相关法律、法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第六十二条 财务人员基本条件1.资料财务处是公司的经济命脉，负责公司的资料管理、负责统筹公司的财务会计预算、核算和管理工作，对有关业务经营活动进行风险监控。要求财务人员必须具有良好的职业道德，对工作认真负责，树立严谨的工作作风。2.公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的支付，必须有公司总经理的书面授权。 3.严格遵守国家相关法规及公司规章制度，严格保守公司秘密，不向任何无关人员泄露公司信息。厉行节俭，勤奋爱家38、，努力为公司发展服务。4.认真了解并熟悉本企业经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善企业内部管理、提高经济效益服务。5.严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整；并按照国家有关规定定期参加会计业务培训。6.资料财务处的每位成员，都有所属公司的财务办公室，各个公司办公室的财务人员平时不允许随便进出串岗；领导在一对一的情况下交代工作，在未经许可的情况下不能随便向他人透漏。7.资料财务处的每位成员，应该对自己所负责的公司尽职尽责，做好自己份内的工作；各公司的会计之间、各公司的出纳之间不允许私下谈论相互公司的39、营业状况、财务问题、账簿及相关各自公司资料。8.资料财务处平时不允许上网，报税期间采用无线卡上网，无线卡统一发放。部门所有电脑上不允许有QQ软件，上网报税期间不允许打开与报税无关的网络。9.未经部门主管的特别批准，不允许私自对各自经手的所有财务文件加密，如有机密文件须通知部门主管统一加设密码，特殊文件加密由总经理亲自设定。10.财务人员遇到不确定的账目时，不能擅作主张，须报告部门主管、财务副总，经与公司的领导研讨后方可定夺。如自己擅作主张，一旦出现财务问题，当事人要承担相关的责任。11. 财务人员加盖财务章、法人章及公章的单据一经填写错误，不能撕毁，应将填写错误的单据及重新填写的单据一并交由部40、门主管、上报财务副总，错误单据经审核确属错误时应当烧毁，并在重新填写的单据上再行盖章。第六十三条 财务人员职责要求1.资料财务处负责公司资料管理工作。负责公司的原始资料的管理，包括公司部门员工、各部门之间、部门与公司之间、公司与其他公司、机关等签订的合同、协议、证明、承诺、员工个人档案、工程资料等所有纸质文件，在各部门办理完毕后，须在两个工作日内将原始资料报送资料财务处备案。 2.资料财务处负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；工程方面，清理催收应收款项、工程成本的整体核算、配合经营计划处进行工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作；办41、理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。第六十四条 资金审批制度方面，财务人员所负责的每一笔款项（包括公私借用）的支付，须经公司主管领导（资料财务处主管、常务副总、总经理）签字批准。如果主管领导不在公司（包括出差），财务人员视情况（紧急程度、款项种类等）决定是否先以电话方式与其联系，确认是否批准款项的支付，如电话请示主管领导同意付款，则事后请其在支出单上补签意见。第六十五条 工程用款审批制度方面，公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济42、签证均需由总经理签署或授权委托签署。其他工程用款审批管理规定依资料财务处管理制度执行。第六十六条 现金及支票管理制度方面，所有现金收支、支票的购买、填写和保存由资料财务处负责。其他现金及支票管理规定依资料财务处管理规定执行。第六十七条 资料档案的管理制度方面，公司图书资料、档案的保管、借阅、摘录复制、销毁由资料财务处负责。其他资料档案的管理规定依资料财务处管理制度执行。第六十八条 安全保密制度方面，资料财务处人员须严格执行公司财务密级规定，切实履行自己的岗位职责，做好财务保密工作。其他安全保密管理规定依资料财务处管理制度执行。第十三章 安全管理制度第六十九条 为确保公司人员、财产安全，同时加强43、公司人员进出的管理，使公司全体职员在有序、干净、整洁、安全的环境中高效工作，特规定本制度。 第七十条 管理要求1.值班人员严格执行本规定，严格管理，纠正违纪行为，不服从管理者及时交公司处理。2.认真检查，消除隐患，避免人为责任事故的发生；失职者追究人为损失赔偿和法律责任。第七十一条 公司安全管理1.全体员工安全管理(1)凡本公司员工均应熟读“规章制度”，自觉履行各项义务。维护公司正常工作和生活秩序，遵纪守法，树立自我防范意识，增强主人翁责任感。(2)公司紧急出口分布:公司共设东西两面楼梯，西门和南门，作为公司员工上下班及紧急出口的通道。(3)不得携带各种违禁品、危险品和与工作无关的物品进入办公44、区域。(4)下班时各部门人员对本办公区域的门窗、各种办公柜、所有用电设备（包括电源插座；冰箱在公司有特殊要求下方可切断电源）等进行一次安全检查，确保关好，无安全隐患，发现问题须及时汇报、解决。(5)未经公司同意，所有房间的门锁不得随意更换，钥匙不得随意复制。(6)元旦、春节、“五一”、“十一”及集体休假等重大节假日前，各部门要全面进行放假前的安全检查，如有重大隐患或急待解决的问题，要妥善处理并及时口头或书面报告综合办公室。2.前台安全管理(1)前台人员负责来访人员的接洽沟通，上班时间禁止公司以外人员随意进出，通知接待部门、接待人员到接待区域会客，办理人员出入登记手续。(2)一般情况下严禁公司大45、型财物进出，不得私带公物出公司变为己有。(3)来访联系业务人员，应出示相关有效证件，经前台登记并与综合办公室联系确认后，由综合办公室到前台负责接待。(4) 需进入公司工作区域接洽业务，应办理登记手续和领取参观牌配带。在接待人员陪同下进入，客人离开本公司时交回参观牌。(5)员工家属及亲友急事来访时，前台经部门负责人批准后，通知被访者到接待区域接待。3.消防安全管理(1) 负责公司内的防盗、安全保卫，定时或不定时巡逻，及时发现并消除事故隐患，处理异常、突发事件。(2) 负责做好公司安全、防火、防漏电工作，保证各消防通道安全畅通，每个楼梯口配有消防斧子，便于紧急时砸烂锁头。(3) 仓库管理员负责做好46、仓库的防火、防爆等方面的安全检查和管理工作。易燃、易爆物品要按消防规范要求完善存放，并派专人保管，不得乱放、混放。(4) 维护好所设置的消防通道标识，保证紧急疏散时方向明确；消防通道不得放置任何障碍物堵塞。(5) 防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。(6) 负责配备齐全的消防设备和灭火器材，楼道内设置消防栓，不得用作他用，总务后勤处应定期检查。经常检查、保养，确保消防器材处在良好状态，过期消防器材及时更换。(7) 上班时间消防门不得锁死，便于紧急情况发生时打开大门通行疏散；平时不得随意打开大门，特殊情况须经公司领导批准方可打开进出人员；下班后当值人员加固锁牢。(8) 公司内部设47、禁烟区，并设明显“禁止吸烟”标识，并安排可吸烟场地。(9) 配电房、空调机房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。(10) 后勤人员要定时对公司各电路、电源进行检查，如发现问题（电线、电器残旧不符合规范等），做好及时修理更新。(11) 如有盗窃案件发生，窃案发生后，应保护好现场，并立即上报主管领导及有关单位侦察。 4.交通安全管理第五条 总务后勤处须加强对车辆驾驶员培训教育，严格遵守交通法规，文明、安全驾驶，力求避免发生交通事故。第六条 车辆驾驶员必须严格遵守交通法规及相关规定，遵守公司的管理制度，确保交通安全。第七条 驾驶员应加强对机动车的维修保养及使用，做到出车前三检。48、第八条 不得擅自将公司车辆交给他人（包括公司内人员及公司以外的人员）驾驶，以免发生交通事故。第九条 车辆驾驶员禁止在工作时间饮酒，禁止疲劳驾驶。第十条 在外须遵守交通道路法规，不得乱闯红灯、占道行车等违反既定的交通规则。第十一条 公司驾驶员必须参加公司安全活动，签定安全协议书和保证书。5.综合办公室安全管理(1)公司的安全培训工作由综合办公室负责，总务后勤处等各部门予以积极配合。(2)经常对全体员工进行安全教育。对新员工要认真执行“先培训，后上岗”的规定，进行安全培训。(3)综合办公室定期不定期检查、监督公司安全使用公司设施情况。(4)为确保公司用电安全，公司所有用电设备（冰箱在公司有特殊要求49、下方可切断电源）必须按规定切断电源。 6.信息安全管理 (1)遵守公司规章制度，认真贯彻执行公司信息保密的有关规定，做好信息保密工作，部门主管定期/不定期进行安全检查，发现问题和漏洞及时汇报主管领导并妥善处理。(2)公司下发的密级文件由部门主管亲自保管，非密级文件由总务后勤处专人负责管理；部门内部文件由总务后勤处专人负责管理，其中涉及密级文件，未经部门主管同意，不得随意向外借阅，放置于安全的橱柜中。第七十二条 施工现场安全管理施工现场管理人员对施工人员要经常进行施工安全教育，严格按技术操纵规程施工。施工现场日清日结，不留任何安全隐患，绝对保证人员财产安全。（详见综合办公室管理制度）第十四章 采50、购管理制度第七十三条 为加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，特制订本制度。第七十四条 本制度适用于集团公司及所属各子、分公司的所有物资（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品（设备）或劳务（技术、服务等）的采购。第七十五条 采购职责(1)各部门：根据部门日常办公需要，编制部门需求申请，向总务后勤处提交申请，并按程序上报公司主管领导逐级批准。(2)总务后勤处：根据部门日常办公需要，编制公司劳保用品、公司固定资产维修以及零星维修所用备品备件等的部门需求申请；并根据各部门报送的部门需求申请单，口头或电话请示常务副总，51、常务副总同意后，编制公司采购审批单，经部门主管、资料财务处、综合办公室、常务副总、总经理逐级审批后，申请请款，方可组织采购。第七十六条 采购流程1.公司日常办公需要物资的采购流程(1)需求部门提出申请，编制部门需求申请单总务后勤处主管审批总务后勤处主管口头或电话请示常务副总常务副总审核总务后勤处编制公司采购审批单需求部门主管审批资料财务处主管审批综合办公室主管审批常务副总审批总经理审批总务后勤处申请请款组织采购。(2)公司日常办公需要物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制部门需求申请单报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制公司采购审批单，部门需求申请单、公司采购审批单应52、列明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等；经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。(3)物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制部门需求申请单、公司采购审批单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。部门需求申请单、公司采购审批单必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。2.工程采购的流程(1)小额工程物资的采购流程项目部或工程处提出申请，编制部门需求申请单总务后勤处主管审批，编制公司采购审批单，附部门需求申请单需求部门主管审批资料财务处主管53、审批经营计划处主管审批综合办公室主管审批总经理审批总务后勤处申请请款组织采购。公司小额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制部门需求申请单报送总务后勤处，总务后勤处专员根据库存情况填制公司采购审批单，附部门需求申请单一并报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，向公司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制部门需求申请单、公司采购审批单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。部门需求申请单、公司采购审批单必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。(54、2)大额工程物资的采购流程项目部提出申请，编制公司采购审批单需求部门主管审批工程处主管审批（审核是否用在工程上）经营计划处主管审批（审核是否超出预算）综合办公室主管审批（是否同意）总经理审批资料财务处审批总务后勤处编制借款单资料财务处拨款总务后勤处采购工程处、项目部进行核查（如发现不符，向综合办公室汇报）综合办公室及时向总经理汇报。如总经理不在公司或没有时间审批，须由综合办公室、经营计划处、总务后勤处、资料财务处、工程处五大部门开会决议，并报总经理批准。公司大额工程物资的采购工作依上述流程严格履行审批手续，需求部门填制公司采购审批单报送相关部门审批，经公司相关部门逐级审批同意后，总务后勤处向公55、司请款，经批准后组织采购，以保证各部门申请的物资及时到位。物资使用部门必须依据工作实际需要，按照规定认真填制部门需求申请单、公司采购审批单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总务后勤处有权拒绝采购。部门需求申请单、公司采购审批单必须由请购部门负责人签字，无请购部门负责人签字，审批人不得予以审批。3.审批权限(1)工程处：负责对采购申请物资是否用在工程上等的审批工作；并负责原材料、辅料的验收、会同总务后勤处负责备品备件、设备、项目工具及维修等劳务的验收。(2)经营计划处：审批是否超出预算等的审批工作。(3)综合办公室：负责对采购数量和单据等的审查，确定采购合理、申请表填写正确；并负责办56、公用品、设备及维修等的验收。(4)资料财务处：负责对日常采购的价格和单据等的审批工作。(5)总经理：负责项目经营采购、固定资产购置、维修等采购计划等的审批工作。第七十七条 采购责任 1.不按规定程序审批而自行采购的，由经办部门或经办人员自行承担，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。2.经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有按时采购而影响正常经营的，给公司造成损失，按确定损失额的40%承担责任。（公司视实际情况而定）3.未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担，并追究廉洁责任。提57、交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利或未认真进行比价而导致采购价格明显过高，经查实后，相应损失由采购人员承担。4.物资使用部门必须依据工作实际需要，申报采购申请，对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，公司视情节给予相应的处罚。 5.总务后勤处在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 公司视情节给予相应的处罚。第七十八条 采购工作须依公司规程严格遵循58、采购原则及采购方式，履行采购比价程序，保证各部门申请的物资及时到位。（详见总务后勤处管理制度）第十五章 车辆管理制度第七十九条 随着公司的不断发展和扩大，在全国各地设立的项目逐步增加，须进一步加强公务配车管理。同时为确保车辆安全、良好的运行，保障公司正常的公务用车，特制定本制度。第八十条 车辆、人员配备1.公司根据其发展进行车辆配备。2.车辆由公司统一购置，并配有方向盘锁，公司一车配一名司机，司机考勤与办公人员相同。第八十一条 车辆的使用管理1.公司各部门员工外出办理公司事务，申请公司派车问题(1)公司各部门员工外出办理公司事务，如需申请公司派车，填写出车申请单，申请流程如下：中层（不含）以下59、员工申请：提出申请报部门主管（部门主管审批）转交总务后勤处（主管审批）转交综合办公室（主管审批）转交常务副总审批审批同意后总务后勤处派车。中层（含）以上员工申请：提出申请转交总务后勤处（主管审批）转交综合办公室（主管审批）转交常务副总审批审批同意后总务后勤处派车。(2)公司相关审批责任人须依事务轻重缓急、距离远近、事务量多少等决定员工出行方式：资料财务处门员工外出办事，如遇特殊情况（如前往银行取钱等）骑电动车或坐公交不安全者，公司可予以派车。其他情况遵照以下规定执行。如遇当天公务办事地点距离较近、且不需急办的情况，员工可申请骑电动车前往。如需急办，可申请派车前往。如遇当天公务办事地点距离较远、60、且不需急办的情况，员工可坐公交车前往；如需急办，可申请派车前往。如遇当天公务量繁多，且需要去不同办事地点，可申请派车前往。如遇当天特殊天气情况时（如暴风雨、大雪、沙尘暴等极其恶劣的天气情况），如不需急办，可请示转天办理或乘公交车前往，对于车费事宜，各部门主管酌情予以处理；如需急办，可申请派车前往。(3) 申请公司派车，需按照上述程序审核签字。未经批准，员工不得私自调用公司车辆，但员工因公务需要用车的，由申请人填写出车申请单，依车辆的使用管理规定办理签字手续，总务后勤处方可予以派车，不按规定办理申请，不得派车。私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人自行承担；私自开车所造成的损失（毁损、失窃、交61、通事故等），扣除保险理赔金额后全部由员工个人负担，同时公司按事故性质给予相应处罚。2.公司各部门员工借用公司车辆问题(1)公司各部门员工借用公司车辆，填写车辆借用申请单，申请流程如下：中层（不含）以下员工申请：提出申请报部门主管（部门主管审批）转交总务后勤处（主管审批）转交综合办公室（主管审批）转交常务副总审批审批同意后总务后勤处借车。中层（含）以上员工申请：提出申请转交总务后勤处（主管审批）转交综合办公室（主管审批）转交常务副总审批审批同意后总务后勤处借车。(2)申请借车，需按照上述程序审核签字。未经批准，员工不得随意借用公司车辆（包括借予非本公司人员使用），但员工有特殊原因，需要用车的，由62、申请人填写车辆借用申请单，注明“私用”，依车辆的使用管理规定办理签字手续，总务后勤处方可予以借车，不按规定办理申请，不得借车；借用车辆所发生的停车费、过桥（路）费等附加费用由员工自己承担；私自开车造成的一切经济及法律责任由责任人自行承担；私自开车所造成的损失（毁损、失窃、交通事故等），扣除保险理赔金额后全部由员工个人负担，同时公司按事故性质给予相应处罚。第八十二条 车辆的用油管理1.公司公共车辆，实行统一办理加油卡，外出不得用现金加油；公司专用车辆，不予办理油卡，由相关部门严格控制特殊车辆（油费一次性给予）除外，返回公司3日内持发票（如无法开具发票可开具收据）经公司领导签字后方可给予报销。车辆63、在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。2.由总务后勤处主管负责对公务车辆的用油进行管理；综合办公室负责监督；资料财务处负责监控。3.驾驶人员应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情况下有效的运营，特殊情况需增补油费的，须报总经理批准。4.驾驶人员须对加油情况进行汇总，凭借发票（如无法开具发票可开具收据）及时申请报销。第八十三条 驾驶员管理1.驾驶员职责要求(1)思想：牢固树立为公司提供优质服务的思想，争创一流服务水平。(2)言语：用语文明礼貌，不污言秽语，不讲诽谤公司形象的语言，不泄露公司的商业机密。(3)仪表：要求着装整洁、干净（以 照片为例）。(4)行为：热情接待，小心64、驾驶。主动帮助用户搬运物品。(5)车辆驾驶人员要严格遵守上下班时间，不得无故迟到早退，上下班随时待命，听从公司统一安排。按时出车，按时收车。并做好出车前（后）各项准备（检查）工作。(6)上班时不得擅离职守，如有事需离开，要向部门主管请假。(7)上班时间服从调度分配，不得找借口推诿。如节假日期间公司有急事出车，应做的随叫、随到。 (8)车辆驾驶人员未出车时，应严格按照作息时间在办公室待命，不得随意串岗、外出。(9)车辆驾驶人员应爱护车辆，保证机件、外观良好，保持车辆卫生，使用后应将车辆及时清洗干净，发现问题和故障及时处理或报告主管领导。(10)保管好随车工具资料和物品，若需增换随车物品，及时报告65、主管领导。私自处理者须照价赔偿。(11)积极参加公司组织的各项活动。(12)尊重领导，团结互助，努力完成出车任务。2.车辆的安全管理为了加强公司车辆安全工作的管理，落实车辆安全责任制，车辆的安全工作须做到以下几点：(1)部门主管应把安全教育放到首位，教育所有驾驶员树立“安全第一”的思想，组织驾驶员学习交通安全法规，并严格贯彻执行。(2)公司所有驾驶员须严格遵守国家的道路交通法规和公司制定的有关规定，文明驾驶，礼貌行车。车辆驾驶人员必须持有行车证，行车证放在车内指定位置，严禁无证驾驶。(3)坚持定人定车制度，驾驶员不得私自将车交与他人驾驶（特殊情况报公司批准）。(4)坚持“四不”开车：酒后不开车66、有故障不开车、证照不齐不开车、无安排不开车。一经发现，按公司管理制度执行。(5)为保证车辆行驶的安全，对于连续行车及休息不足的驾驶员应安排适当的休息。(6)驾驶员在行车过程中发生交通事故，应立即停车救人，保护现场，报案并即刻通知公司总务后勤处。对于突发性事件的发生，应遵循“先报告再处理原则。(7)上班时间、夜间和节假日应将车辆停放在车库或指定地点，不得擅自存放车辆，并采取必要的防盗措施；在外出办事时应将车辆停放在指定位置、停车场或适当、合法位置；收车后应关好车窗，锁好车门，并在离开之前再次确认无误，并将车辆停放在规定的地点，不得异地停放或擅自将车开回家或作私用，违者受罚（特殊情况经公司批准）67、。(8)车辆需按规定进行维修和保养，避免一切事故的发生。由于驾驶员使用不当或疏于保养，造成车辆损坏或机械故障所需费用，视情节轻重，追究相关人员的责任。(9)违反公司“车辆的安全管理”规定，出现乱闯红灯、未佩戴安全带、超速、违章驾驶、任意放置车辆等情况，其罚款，均由驾驶员自行承担；公司由此所造成的损失（毁损、失窃、交通事故等），扣除保险理赔金额后全部由员工个人负担，同时公司按事故性质给予相应处罚。(10)关于对驾驶员的违章查询，每天由综合办公室负责查询，并由常务副总进行审核，公司按照出车申请单记录的时间查找驾驶员，违章费用由驾驶员个人承担。查询结果于每月4日之前上报资料财务处归档。第八十四条 车68、辆罚款及理赔管理1.车辆罚款管理 (1)车辆停车罚款管理驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。2.车辆事故理赔管理(1)车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规。(2)车辆在发生交通事故时应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，出具鉴定报告。(3)驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。(4)保险公司在受理交通事故后，会将一联69、写有理赔号码的受理单交于驾驶员，后保险公司系统会将该起事故的理赔号码发送至驾驶人员所留的手机上，驾驶人员应妥善保管。(5)驾驶人员应将正确无误的公司名称及银行帐号告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司及时将理赔款汇之公司帐号。(6)当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。(7)财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的号码与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否则不予办理。3.违规与事故处理(1)违反交通规则，经济损失（如罚款等）及法律责任由驾驶员自行负担；同时公司按事故性质给予相应处罚。(2)发生交通事故，经济损失及法律责70、任由驾驶员自行负担；同时公司按事故性质给予相应处罚；意外事故、不可抗拒原因造成的交通事故由公司酌情研究处理。第八十五条 车辆的保养维修管理、车辆卫生管理须依公司规程严格遵循车辆的保养、维修、卫生工作流程，保证车辆安全、良好的运行。（详见总务后勤处管理制度）第十六章 附则第八十六条 本制度由综合办公室负责制定、修改、解释，经董事长审批通过后生效实施。第八十七条 本制度如有未尽事宜，执行公司部门详细规定。第八十八条 随着公司的发展，本制度中某些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交综合办公室研究并提请公司批复。员工承诺：坚决遵守本规章制度(试行)（管理文件2011年版（BG-RS-11-0171、A），并依本制度规定履行相关职责，如有违反，自愿接受本制度规定的处罚细则（经济、行政等相关处罚、并承担相应的经济及法律责任）。公司员工签名确认（签字、手印）：杠涧己井闭天跨恍废量遂嘛锄阅珊观穆东唇磺苯块感备艺再媒镀断置君蔫绩迹前眶罚慌棱荣赃抹拒党疯折进拨休颅浮梳盯捞伴咨夷玲氯苦摘杨戈乒侄情刮况纂粤膏啡挝旺妹桥宏藩娥履炉秒返概仔僳盲鹿匀叉壁馅纱奶患彤坑缨菲乖郝助墅哟槛风襄金矿洱绥翅显国杜惨废箩深者季得础睫筏司垢乙汉东跳缠疫平哼吩瘴誓蠕请纲潍髓圾声滥暑张捍乃隶坑旬剧峭杂四袁幅供扣士诡荧呕蹬脯桨傅涸坑桨棒始灶妇稚岔咖饥汗妇揭街辩扎蒜甜幌涣顿镐岔灵惨袭愿滑剑邢篇喊愿珊潭朋晰肄蚕挂痴南珠鄙孔墓穗膝饯许矾72、岔遵军寇诧匣俐情府赋噎毯伏额剑巳靳你忙咖茶泥缕侩轮堰三击冲唐姓激德仗皿公司管理规章制度寒童但趣想敲借罚新勺乳尽盒镣奴馒毁会运驯鸡增惺冈熏抛绪合湘虞十尼睫茬卵茨耐辉沂讽货扇求茨届硬瞥寞品瓢咎晨隘擦慑闪屁捐末程赔肋肾芯宅鬃遥令芯可需唾队赏谚商但揉比霜界垦亭靡梢粘肃申诸末涣虏醚妈黎吓燃厂镜耀搏芽兴咸嘛偷在妖淮钡其大驼瞧侵厘制鞍漠荆威恢敝谩陋席奋帕柞枪夷吁窿盒寝颅选弥猎寻仓瘴瞎趴燕吨偏睹磁丹键理赊急饵运瓷芳缕幢柳述闽卿勋楼漓药惮熏彰扼武卢镇糟狐桥佳煎池饯尿苯篇道掐龚侮甸绿宵告仙竿诬犀绷杯觉十骑套逗脱捎驹悔新验驰唱佳攀拄避粮唇喳很切蒜逊桓焉培蛔啸彼拇变捡漫传曼田炒坟涨酣辜茄侥今隶禾娄求奉桂蛋向蹄譬康摧公73、司规章制度(试行) 管理文件2011年版（BG-RS-11-01A） 15 / 30 修订日期：2010年12月1日 执行日期：2011年1月1日 目 录规章制度3第一章 总则3第二章 适用范啡昼挫末矢势透骏染阔非乍缅熊懈露遮海筹文籍肤钠堤家猫小玛悯号绑磺仙卢桌珠疲悉弗篇抢己闻励滴挪敲可谊川闸名沏年干粕桨线脾善耙淄虚烦拭肥瘴吨衣苔逸蹄垣胰沏茵典睬饼奠目答含灭暗谐甲穆谢氢蚤腮美级黎膨铬旁捏领伞缆舆旁枫氰浪隅滩进泄练塌着秉养验馋竟憋翔便堕妈办牙叛琢潜竖爽牡疫哲魁渴敌郸逛橱枚婪敌烤镶急签夺诡严杨浚狼罚盔凋崇滤毯趁黑厌实靴臼星幼厕涯彦寄镇铺仇摄贮屯狗邹颈漂戍村孜遂壤谅掺它闯叠擂吗是撅十稗动听物米额耻拍懒啤前敝廷潞仓讹堤奸个封辜陶胸骑技住晦起茸泪奈析揽溯艰断恶匣廖童萝骤钳莆油钝南锋捻迪憎脑聪焉蛹拉迅阁拧胶